Справа № 487/2744/17
Провадження № 1-кс/487/762/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
22 травня 2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.192 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками при наявності, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001747 від 05.05.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Судом встановлено, що 05.05.2017 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_7 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 04.05.2017 під приводом продажу трактора шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 58595,32 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 30.04.2017 на Інтернет сайті «OLX.ua» знайшов об`яву про продаж трактора та 01.05.2017 зателефонував за номером НОМЕР_3 , який був вказаний в об`яві. Під час розмови з чоловіком, який представився ОСОБА_8 обговорили про продаж трактору який начебто знаходиться в м. Миколаєві на території ЧСЗ.

05.05.2017 прибувши в м. Миколаїв, зателефонував за вищевказаним номером, та чоловік повідомив, що зателефонують з бухгалтерії ЧСЗ. Через 10 хвилин йому зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_4 яка представилась ОСОБА_9 , яка йому повідомила, що для того щоб зробити пропуск на територію ЧСЗ та вивезти трактор потрібно заплатити кошти в сумі 7338 гривень, та зарахувати на банківську карту НОМЕР_5 . Кошти ОСОБА_7 перерахував.

Однак після цього йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 який представився ОСОБА_10 , та сказав що він бухгалтер ЧСЗ, та повідомив що необхідно доплатити на банківський рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 12 604 гривень. Після цього знову зателефонував зазначений чоловік та просив перерахувати кошти в сумі 5035,13 та 8458,21 гривень.

В подальшому йому знову зателефонували з вищевказаного номеру та повідомили що необхідно заплатити повну вартість трактору в сумі 25 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 сплатив 58 595,32 гривень, однак бажаний трактор так і не отримав, в результаті чого його завдали матеріальних збитків на суму 58 595,32 гривень.

Оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , будучи введеним в оману перерахував грошові кошти в сумі на рахунок карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 192 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням згоду на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками при наявності, за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Строк дії ухвали - до 23.06.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_11