УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000055 від 16.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса:

АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме інформація щодо переказу грошових коштів «Vilocity» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання договору №07/15 від 13.07.2015: №№ 5669 від 24.12.2014, 9165 від 05.01.2015, 0001 від 17.03.2016, 0569 від 05.01.2015, 0001 від 30.03.2016, 2 від 01.11.2012, 0000 від 28.07.2016, НОМЕР_2 від 04.05.2016, НОМЕР_3 від 03.02.2016, НОМЕР_4 від 12.11.2015, НОМЕР_5 від 30.07.2015 та НОМЕР_6 від 28.04.2015 у період з дати відкриття рахунку по теперішній час або дату закриття такого з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; а також документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_2 підтримала доводи та обґрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчої, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-160, 162-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчої ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ОСОБА_2 та слідчому за її дорученням у кримінальному провадженні № 0000055 від 16.08.2016 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам №№ НОМЕР_7 від 24.12.2014, НОМЕР_8 від 05.01.2015, НОМЕР_9 від 17.03.2016, НОМЕР_10 від 05.01.2015, НОМЕР_11 від 30.03.2016, НОМЕР_12 від 01.11.2012, 0000 від 28.07.2016, НОМЕР_2 від 04.05.2016, НОМЕР_3 від 03.02.2016, НОМЕР_4 від 12.11.2015, НОМЕР_5 від 30.07.2015 та НОМЕР_6 від 28.04.2015 у період з дати відкриття рахунку по теперішній час або дату закриття такого з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття вищевказаних банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.

Строк дії ухвали до 09 січня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1