Справа № 760/868/17
Провадження №1-кс/760/1051/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 25.11.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створили підприємства-імпортери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та транзитну групу підприємств до складу якої входять: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) з метою надання послуг для підприємств-вигодонабувачів та документального прикриття безтоварних операцій для подальшого переведення безготівкових коштів в готівкову використовуючи підконтрольних фізичних осіб.

Слідчий вказує, що відповідно до висновку аналітичного дослідження від 21.11.16 встановлено заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 4 150 626 грн.
Крім цього, слідчий вказує, що згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних які надсилалися до ІНФОРМАЦІЯ_36 та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) і під час з`єднання користувалось наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_40 ) ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_41 ) ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_42 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовували ІР - адресу - НОМЕР_43 2016-06-10-17:02:17; - НОМЕР_43 2016-06-01-18:04:54; НОМЕР_43 2016-06-08-14:21:57; НОМЕР_43 2016-06-10-13:28:14.
Зазначено, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим, слідчий просив задоволення клопотання.

До того ж, слідчим зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв`язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавались у користування наступна IP- адреса у певний момент часу: - НОМЕР_43 2016-06-10-17:02:17; - НОМЕР_43 2016-06-01-18:04:54; НОМЕР_43 2016-06-08-14:21:57; НОМЕР_43 2016-06-10-13:28:14, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв`язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. З указанням реквізитів осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1