Справа № 686/4289/17

УХВАЛА

03 березня 2017 року м. Хмельницький
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в 2016 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму близько 10 млн. грн., предметом яких є виконання капітального та поточного ремонту вулиць і прибудинкових територій міста Хмельницького.
Відповідно до дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період 01.01.-30.06.2016 р., проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що: за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зареєстровано ніякого рухомого та нерухомого майна, статутний фонд становить 1000 грн., станом на 01.06.2016 р. чисельність працюючих становила 7 чоловік. Підтверджуючі документи штатного розкладу, для встановлення кваліфікації трудових ресурсів та можливості виконання ними фактичних обсягів робіт по договорам відсутні.
Кошти отримані від УЖКГ, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховували на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з метою імітації господарської діяльності, та замовлення ніби-то будівельно-монтажних та інших субпідрядних робіт, що пов`язані з виробничою діяльністю. Керівниками, засновниками та головними бухгалтерами усіх вище перелічених товариств є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З метою штучного створення конкурентного середовища в Управлінні ЖКГ та електронній системі " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", окремі види будівельних та ремонтних робіт по благоустрою вулиць та прибудинкових територій міста Хмельницького виконувались напряму ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Впродовж періоду з 01.06.2016 р. по 30.09.2016 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " освоєно коштів в розмірі 593 929 грн. Документальне оформлення виконаних робіт оформлено за вищевказаною "схемою" за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Отже, отримуючи бюджетне фінансування за виконані роботи (послуги) посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали документальне оформлення факту придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ, та переведення бюджетних коштів у неконтрольовану готівку.
За таких обставин посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані кошти від управління ЖКГ в розмірі 2 613 953 грн. через низку "посередників" переведено у готівку з метою особистого збагачення або на користь третіх осіб, чим завдано збитків міському бюджету на вказану ж суму.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено ІР-адреси та дати прийому податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та основних контрагентів товариства.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса IP: НОМЕР_2 дата прийому 20.01.2017 о 22:08:36 інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ; noBv 4 та адреса IP: НОМЕР_3 дата прийому 12.01.2017 о 15:45:07, провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса IP: НОМЕР_5 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », адреса: АДРЕСА_3 , дата прийому 02.09.2016 о 16:02:57 та адреса IP: НОМЕР_6 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », дата прийому 05.08.2016 о 10:10:45; ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_7 ), адреса IP: НОМЕР_3 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_2 , дата прийому 30.08.2016 о 20:03:59; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса IP: НОМЕР_2 інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 , дата прийому 20.01.2017 о 21:59:54; адреса IP: НОМЕР_3 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_2 , дата прийому 18.01.2017 о 12:20:13; адреса IP НОМЕР_9 , провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_2 , дата прийому 10.01.2017 о 9:55:59.
На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.
Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів телекомунікацій, відомості у яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 та інші), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформацію: адреси виходу в мережу «Інтернет» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреси IP: НОМЕР_2 - 20.01.2017 о 22:08:36, 77.121.165.164 - 20.01.2017 о 21:59:54, інтернет провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ; використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаними ІР-адресами: НОМЕР_2 20.01.2017; щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресами: НОМЕР_2 20.01.2017; логи файлів користувачів мережі «Інтернет» 20.01.2017; щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресами: НОМЕР_2 20.01.2017.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 02 квітня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя