Справа № 539/1550/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

В складі: слідчого судді - Волювача О. В.

при секретарі Джадан І.В.

з участю: старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1,

прокурора - Загребельного О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

26.04.2013 року старший слідчий Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі - Лубенському відділенню № НОМЕР_1 КБ " Надра", що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Володимирський майдан 4/1 , а саме: прибуткових та видаткових квитанцій щодо проведення (здійснення) операцій з обміну доларів США та Євро - фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн.) та фізичною особою ОСОБА_4, 26.04.1986 р.н (ідн. НОМЕР_2), даних про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб та даних про перерахунок коштів вказаними особами на інші банківські рахунки за період з часу з 21.01.2012 по 24.04.2013 із наданням вказаною банківською установою можливості вилучення оригіналів документів.

Клопотання мотивоване тим, що 21.01.2012 року о 08 годині 20 хвилин невстановлена особа, знаходячись на автошляху «Київ Харків Довжанськ» поблизу 213 км, неподалік с. Войниха Лубенського району Полтавської області, з автомобіля «Dacia super nova r 52315» днз. ВІ 6537 АВ, який потрапив у дорожньо - транспорту подію, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти у сумі 14800 доларів США та 200 Євро, належні пасажиру вказаного автомобілю ОСОБА_5, який загинув в результаті ДТП, чим спричинено потерпілому значної матеріальної шкоди.

13.02.2012 року СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області за даним фактом порушено кримінальну справу № 123140050 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України. 22.10.2012 року кримінальна справа №123140050 прийнята до провадження слідчим СУ УМВС України в Полтавській області.

26.12.2012 року матеріали кримінального провадження за фактом крадіжки грошей ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080.

12.02.2013 року постановою заступника начальника СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6 доручено здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000080 слідчій групі у складі ст. слідчого СУ УМВС ОСОБА_7, слідчого СВ Лубенского МВ (з обслуговуванням м. Лубни та Лубенського району) УМВС ОСОБА_8

22.02.2013 року постановою про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування старшого прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_9 доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, у кримінальному провадженні № 0000080 слідчому Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області.

Із метою встановлення осіб злочинців у ході проведення досудового слідства перевіряється ряд версій вчинення даного злочину. Зокрема встановлено, що злочинці, безпосередньо після вчинення злочину, могли позбутися викрадених грошей шляхом здійснення валютних операцій у банківських установах м. Лубни, внесення грошових коштів на депозитні рахунки, пересилку коштів шляхом банківського переказу на інші банківські рахунки. Крім цього, потерпілі по справі ОСОБА_10, ОСОБА_11 вказують на причетність працівників ДПС ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до скоєння злочину, як на одну з можливих версій, що на даний час не є спростованою.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Так, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться у банківській установі - Лубенському відділенні № НОМЕР_1 КБ " Надра"

Іншим шляхом неможливо отримати достовірні відомості про здійснення ОСОБА_4, ОСОБА_3 операцій з обміну валюти доларів США та Євро у банківських установах м. Лубни, внесення грошових коштів на депозитні рахунки, пересилку коштів шляхом банківського переказу на інші рахунки, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, дані відомості, а саме: прибуткові та видаткові квитанції щодо проведення (здійснення) обмінних операцій, довідки про рух коштів на банківських рахунках, перерахунок коштів на інший банківський рахунок фізичною особою ОСОБА_3, 23.09.1979 р. н. (ідн.), фізичною особою ОСОБА_4, 26.04.1986 р.н (ідн. НОМЕР_2) за період з часу з 21.01.2012 по 24.04.2013, доступні лише Лубенському відділенню № НОМЕР_1 КБ " Надра" банківській установі, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі - Лубенському відділенню № НОМЕР_1 КБ «Надра", що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Володимирський майдан, 4/1 а саме: прибуткових та видаткових квитанцій щодо проведення (здійснення) операцій з обміну доларів США та Євро - фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн.) та фізичною особою ОСОБА_4, 26.04.1986 р.н (ідн. НОМЕР_2), даних про рух коштів на банківських рахунках вказаних осіб та даних про перерахунок коштів вказаними особами на інші банківські рахунки за період з часу з 21.01.2012 по 24.04.2013 із наданням вказаною банківською установою можливості вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали слідчого судді закінчується 30.05.2013 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Волювач О. В.