печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності. Також встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували грошові кошти за роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що створені з метою прикриття злочинної діяльності. Фактично всі роботи виконувались працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а завдяки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безготівкові грошові кошти незаконно переводились у готівку, після чого привласнювались. В результаті даної злочинної діяльності спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Договори зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписувались їх керівником ОСОБА_6 , який діючи умисно сприяв посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняти вказані кримінальні правопорушення.

Крім того, ОСОБА_6 будучи у вказаний період керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладав договори з ДЕРЖАВНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з метою виведення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з охорони (супроводу) вантажів.

Також, ОСОБА_6 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладав договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою виведення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для подальшого переведення їх в готівку без фактичного надання послуг з проведення проектних робіт.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів підприємства.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено оригінали документів складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують вчинення розтрати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів підприємства.

Для підтвердження фіктивності укладених угод з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначено почеркознавчу експертизу підписів ОСОБА_6 в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09.02.2017 року, від експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло клопотання про надання додаткових зразків почерку та підпису ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_6 неодноразово надавав у приватних нотаріусів м. Києва довіреності, другі примірники яких зберігаються у них.

Для використання в якості додаткових зразків почерку та підпису ОСОБА_6 виникла необхідність у вилученні у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу документів зі зразками підписів ОСОБА_6 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені. Крім того, отримання вказаних документів є необхідним для проведення експертного дослідження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_18 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів, відомості в яких можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, які зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

нотаріальних дій, які вчинялись за дорученням або щодо ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_6 за період з 2008 по 2017 роки (з вказанням представника, номеру та серії бланку на якому вчинена нотаріальна дія, дата вчинення нотаріальної дії, номер за яким зареєстрована нотаріальна дія), та нотаріальних дії, які вчинялись вказаними вище особами на підставі довіреностей, а також: документів на підставі яких вказані правочини були укладені; документів, що підтверджують оплату по правочинам; документів, що підтверджують сплату відповідних податків (утримання приватним нотаріусом, як податковим агентом, відповідних податків), в тому числі: других примірників довіреностей в яких присутні підписи ОСОБА_6 ;

журналів реєстрації нотаріальних дій, реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, ін. документів в яких присутні підписи ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11288/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1