УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.11.2016 в СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області дійшов рапорт ДОП Тячівського ВП ГУНП майора поліції ОСОБА_3 , про те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли неправдиві відомості в табелі про заробітню плату ОСОБА_4 , в результаті чого остання отримала грошові кошти перебуваючи за кордоном.
Окрім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається те, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу за червень, липень та серпень 2015 року на особу, а саме ОСОБА_4 , яка працювала на посаді комірника (0,5 ставки) та підсобного працівника (0,5 ставки) і водночас у вказаний період перебувала за кордоном.
Внаслідок чого, встановлено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_4 на суму 1 712, 10 гривень та виплачено на руки заробітної плати в сумі 1 360, 10 гривень.
18.04.2017 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виділення спеціаліста та проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема питань правильності нарахувань та виплати заробітньої плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.
04.05.2017 отримано довідку від управління ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_4 , працювала у ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді комірника (0,5 ставки) та підсобного працівника (0,5 ставки) і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесли неправдиві відомості в табелі обліку використання робочого часу за червень, липень та серпень 2015 року, хоча остання у вказаний період перебувала за кордоном. Внаслідок чого, встановлено зайве нарахування заробітної плати ОСОБА_4 на суму 1 712, 10 гривень та виплачено на руки заробітної плати в сумі 1 360, 10 гривень.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює виплату заробітньої плати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому для підтвердження нарахування зайво нарахованої суми грошових коштів ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ст. за червень, липень та серпень 2015 року у вказаному банку, з метою в подальшому призначення експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта чи юридичної особи, яка стала відомою банку у процесі обслуговування та взаємовідносин є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просили його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаних фінансових установ (банків), у володінні якого знаходиться інформація (документи).
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також те, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наявна інформація щодо відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у призначенні експертизи документів бухгалтерського обліку і звітності, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, з приводу відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року, ОСОБА_4 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківки відомостей про зарахування суми на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 за червень, липень та серпень 2015 року, а саме ОСОБА_4 , ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , з можливістю проведення виїмки (вилучення) вищевказаних документів у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1