№ 760/2488/17
(№1-кс/760/5030/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 31.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим слідством встановлено, що Службові особи Національного Наукового Центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірної вигоди, всупереч вимог п. 6 Порядку та п. п. 5.1.1, 5.1.10, 5.1.13, 5.2.7, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.3, 7.5.8 НПАОП 0.00-1.01-07, за відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволів на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, дійсного паспорту вказаного крану, технічних умов до нього, та ігноруючи вимоги щодо необхідності додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції об`єктів і засобів виробництва, прийняли та ввели в експлуатацію кран мостовий, електричний спеціальний зав. № 24-150200, реєстр. № 037458, 2012 рік, країна виробник Україна, який експлуатується на ядерній установці «Джерело нейтронів», що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того встановлено, що будівництво вказаного об`єкту передбачено Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом США щодо співробітництва з питань ядерної безпеки від 26.09.2011.

05.09.2012 на виконання Меморандуму між ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Постачальник) та Компанією з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракт, за умовами якого Постачальник мав виготовити кран мостовий, загальною вартістю 251 308 доларів США та встановити його на території промислового майданчика ННЦ для використання на ядерній установці «Джерело нейтронів».

Відповідно до умов контракту, 18.01.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлено новий мостовий кран, а 26.04.2013 здійснено його монтаж.

Разом з тим, з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має права на виготовлення чи реконструкцію устаткування підвищеної небезпеки-вантажопідіймальних кранів і машин через відсутність у нього дозволу за формою, встановленою додатком 3 Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (далі Порядок).

З метою приховування неможливості виконання контракту, між службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) укладено договори на поставку та монтаж окремих частин бувшого у використанні крану. Відповідно до умов договорів, 28.02.2013 Виконавцем за відсутності технічних умов та документації здійснено реконструкцію мостового крану, а 15.04.2013 монтаж крану на території промисловому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому, 30.03.2016 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято в експлуатацію мостовий кран від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132 (далі Правила).

Відповідно до наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, основна частина крану виготовлена Александрійським заводом підйомно-транспортного обладнання. Однак згідно листа Заводу, встановлено, що основна конструкція крану, ним не виготовлялася.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.12.2016, під час огляду мостового крану виявлено його невідповідність вимогам Правилам, внаслідок чого вказаний кран заборонено до експлуатації, реконструкцію здійснено з порушенням вимог законодавства, а саме:

-використано складові частини невстановленого походження;

-до правовстановлюючих документів та реквізитів крану внесено недостовірні дані;

-відсутній дійсний паспорт крану та технічні умови до нього;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав права на виготовлення чи реконструкцію вантажопідіймальних кранів і машин, хоча значиться його виробником.

Незважаючи на вказані порушення, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали висновок експертизи від 17.11.2015 щодо можливості експлуатації вищезазначеного крану та його відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а службові особи ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввели його в експлуатацію.

Відповідно до видаткової накладної № 61101 від 06.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору №19/ 09від 19.09.2012 поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » металоконструкцію мостового крану МК16/3.2 Александрійського заводу підйомно-транспортного обладнання, однак згідно листа Заводу, встановлено, що основна конструкція крану, ним не виготовлялася.

Згідно платіжного доручення №1 від 05.11.2012 та №5 від 08.11.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» грошові кошти в сумі 500 000 гривень та 60 000 гривень відповідно.

Прокурор зазначав, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно руху грошових коштів на розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , а саме потребують дослідження, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для встановлення остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , або оперативним співробітникам за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розкрити банківську таємницю стосовно виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час - документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вказаних рахунках, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заяви про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи), копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1