Справа № 727/201/17
Провадження № 1-кс/727/77/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

захисник - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень за №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ГУ Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає,що досудовим розслідування встановлено, що в період часу з кінця 2015 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , під приводом надання допомоги в здійсненні експорту волоського горіху, шахрайським шляхом заволоділи волоським горіхом (ядром) в кількості 34 тонни, спричинивши потерпілому ОСОБА_7 збитків на загальну суму 9 500 000 гривень.

10.01.2017 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м.Чернівці у даному кримінальному провадженні проведено обшук у приміщенні ТзОВ «Ефес Трейдінг», що знаходиться за адресою с.Остриця вул.Приміська, 5 Герцаївського району Чернівецької області, засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_8 . Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено 1071 ящик по 10 кілограм кожен з горіхом.

Вказує, що горіхи відносяться до продуктів, які потребують спеціальних температурних умов для їх збереження, їх залишено на відповідальне збереження ОСОБА_9 у вищевказаному приміщенні. Необхідність у вилученні вказаних горіхів, обумовлена тим, що предметом шахрайських дій стосовно потерпілого ОСОБА_7 , як вказував він у своїх показах зі сторони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , були саме горіхи та оскільки вони можуть бути використані як доказ фактів та обставин вищевказаного злочину. Також на даний час документів, які би підтверджували кому належить вказані ящики з горіхами органу досудового розслідування не надані та ОСОБА_9 , будь-яких показів щодо спростування чи підтвердження обставин викладених потерпілим ОСОБА_7 не надав, хоча був належним чином повідомлений про відомості з приводу яких проводився обшук за місцем його проживання та здійснення підприємницької діяльності.

10.01.2017 виявлені та вилучені 1071 ящик по 10 кілограм кожен, з горіхом - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову.

Зазначає, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, враховуючи, що вилучене майно може містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування та у зв`язку із тим, що на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб які мають відомості, що можуть бути використані у якості доказів, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою запобігання можливості їх відчуження, приховування, перетворення або знищення та подальшого протиправного використання, орган досудового розслідування дійшов висновку, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на 1071 ящик по 10 кілограм кожен з горіхом, які вилучені з приміщення ТзОВ «Ефес Трейдінг», що за адресою АДРЕСА_1 , засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_8 у вигляді заборони останньому розпоряджатись та користуватись вказаним майном, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, захисника, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з протоколу обшуку від 10 січня 2017 року у приміщенні ТзОВ «Ефес Трейдінг», що знаходиться за адресою с. Остриця вул. Приміська, 5 Герцаївського району Чернівецької області, засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_8 було виявлено та вилучено 1071 ящик по 10 кілограм кожен з горіхом.

Постановою старшого слідчого СВ СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 10.01.2017 року 1071 ящик по 10 кілограм кожен з горіхом визнані речовими доказами та залишені на зберіганні у приміщенні ТзОВ «Ефес Трейдінг» відповідальній особі ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що 1071 ящик з горіхом по 10 кілограм кожен, які вилучені 10 січня 2017 року під час обшуку у приміщенні ТзОВ «Ефес Трейдінг», що знаходиться за адресою с. Остриця вул. Приміська, 5 Герцаївського району Чернівецької області, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10 січня 2017 року під час обшуку у приміщенні ТзОВ «Ефес Трейдінг», що знаходиться за адресою с. Остриця вул. Приміська, 5 Герцаївського району Чернівецької області, засновником та кінцевим беніфіціарним власником якого є ОСОБА_8 , а саме на 1071 ящик з горіхом по 10 кілограм кожен у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися даним майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1