Справа № 521/1677/17
Номер провадження:1-кс/521/653/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0001226 від 04.06.2016 р., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у завірених копіях у паперовому вигляді або електронному носії інформації,-
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 04.06.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу талонів АЗС на пальне, шляхом обману, заволодів його майном грошовими коштами в сумі 2 200 000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 запропонував ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 придбати у нього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_6 , та придбав талони на 50 літрів палива, які використав на АЗС. В подальшому, впевнившись в добропорядності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в період з травня по вересень 2015 року, купував у останнього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_6 виконував зобов`язання та передавав талони на пальне потерпілому, після стовідсоткової передоплати.

В період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_5 перерахував 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та передав йому 600 000 гривень готівкою, в якості передоплати за талони на пальне.

Зловживаючи довірою потерпілого, ОСОБА_6 не виконав зобов`язання та не передав потерпілому талони на пальне, спричинивши матеріальну шкоду на суму 2 200 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі.

Крім того встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, під приводом продажу талонів на паливо за цінами, які були на 30 відсотків нижче ринкових, заволодів його грошовими коштами в сумі 14 947 гривень. Враховуючи викладене, вбачається, що шахрайські дії ОСОБА_6 мають системний характер, він може бути причетна до вчинення аналогічних злочинів

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідні відомості, що містяться у документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо особи, яка є власником розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Також з клопотання слідчого встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0001226 від 04.06.2016 р., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у завірених копіях у паперовому вигляді або електронному носії інформації- задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаного рахунку, відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.05.2015 по теперешній час, а також, в разі наявності, відомості щодо руху грошових коштів по іншим рахункам вказаної особи в період з 01.05.2015 по теперешній час.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення у вигляді завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.02.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1