Провадження № 1-кс/638/2175/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року

11 серпня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_5 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.
Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_5 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.
Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.
Організатором даної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 .
Встановлено, що помічником ОСОБА_7 є ОСОБА_5 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.
За наявною інформацією, ОСОБА_7 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_7 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 пересувається на автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5
ОСОБА_7 одружена з ОСОБА_9 , 1971 року народження, має двох синів: ОСОБА_10 , 2000 року народження та ОСОБА_8 , 1993 року народження. За наявними даними ОСОБА_11 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . У вищевказаній квартирі ОСОБА_7 зберігає копії документальних матеріалів, а саме: паспорти та ідентифікаційні номери пенсіонерів, довідки внутрішньо переміщених осіб, акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, зобов`язання, банківські картки та нотатки з списками осіб кому вже оформили соціальні виплати.
В ході проведення обшуку було вилучено банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами:
- НОМЕР_5 з написом ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_6 з написом ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_7 з написом ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_8 з написом ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_9 з написом ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_10 з написом ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_11 з написом Злобин;
- НОМЕР_12 з написом ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_13 з написом ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_14 з написом ОСОБА_20 ;
- НОМЕР_15 з написом АртюхМ. И. та наліпкою з написом 9823;
- НОМЕР_16 з написом ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_17 з написом ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_18 з написом ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_19 з написом Перепелица 2;
- НОМЕР_20 з написом ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_21 з написом ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_22 з написом ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_23 з написом ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_24 з написом ОСОБА_28 ;
- НОМЕР_25 з написом ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_26 з написом ОСОБА_30 ;
- НОМЕР_27 з написом ОСОБА_31 ;
- НОМЕР_28 з написом ОСОБА_32 .
Банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна, а саме:
- НОМЕР_29 з написом 6651 та Liubov Velychko;
- НОМЕР_30 з написом 1294 та Yeduard Zavhorodnii;
- НОМЕР_31 з написом 1954 та Serhii Rubchenko;
- НОМЕР_32 з написом 1952 та Anatolii Kondratenko;
- НОМЕР_33 з написом 9726 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_34 з написом 2202 та Mykola Zhylin;
- НОМЕР_35 з написом ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- НОМЕР_36 з написом ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- НОМЕР_37 з написом ОСОБА_33 ;
- НОМЕР_38 з написом ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- НОМЕР_39 з написом ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- НОМЕР_40 з написом ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- НОМЕР_41 з написом ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- НОМЕР_42 з написом ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- НОМЕР_43 з написом ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- НОМЕР_44 з написом ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- НОМЕР_45 з написом ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- НОМЕР_46 з написом ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- НОМЕР_47 з написом ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- НОМЕР_48 з написом ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- НОМЕР_49 з написом ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- НОМЕР_50 з написом ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- НОМЕР_51 з написом ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- НОМЕР_52 з написом ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- НОМЕР_53 з написом ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- НОМЕР_54 з написом ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Банківські картки «Standard» банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- НОМЕР_55 з написом ОСОБА_34 ;
- НОМЕР_56 з написом ОСОБА_35 ;
- НОМЕР_57 з написом ОСОБА_36 регресс;
- НОМЕР_58 з написом ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- НОМЕР_59 з написом 2096 та ОСОБА_37 ;
Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_28 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- НОМЕР_60 з написом ОСОБА_38 ;
- НОМЕР_61 з написом ОСОБА_39 ;
- НОМЕР_62 з написом ОСОБА_40 .
Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_29 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з написом 3587 № НОМЕР_63 , ОСОБА_41 .
В ході проведення досудового слідства вищевказане майно було оглянуто і залучено в якості речових доказів, в звязку з чим виникає необхідність у проведенні слідчої дії -тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницею є оригіналів документів (особових справ клієнтів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які отримали банківські картки, та надання роздруківку усіх операцій пов`язаних з грошовими коштами, які були здійснені з банківських карт, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час а саме:
- НОМЕР_5 з написом ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_6 з написом ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_7 з написом ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_8 з написом ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_9 з написом ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_10 з написом ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_11 з написом Злобин;
- НОМЕР_12 з написом ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_13 з написом ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_14 з написом ОСОБА_20 ;
- НОМЕР_15 з написом АртюхМ. И. та наліпкою з написом 9823;
- НОМЕР_16 з написом ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_17 з написом ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_18 з написом ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_19 з написом Перепелица 2;
- НОМЕР_20 з написом ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_21 з написом ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_22 з написом ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_23 з написом ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_24 з написом ОСОБА_28 ;
- НОМЕР_25 з написом ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_26 з написом ОСОБА_30 ;
- НОМЕР_27 з написом ОСОБА_31 ;
- НОМЕР_28 з написом ОСОБА_32 .
Банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна, а саме:
- НОМЕР_29 з написом 6651 та Liubov Velychko;
- НОМЕР_30 з написом 1294 та Yeduard Zavhorodnii;
- НОМЕР_31 з написом 1954 та Serhii Rubchenko;
- НОМЕР_32 з написом 1952 та Anatolii Kondratenko;
- НОМЕР_33 з написом 9726 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_34 з написом 2202 та Mykola Zhylin;
- НОМЕР_35 з написом ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- НОМЕР_36 з написом ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- НОМЕР_37 з написом ОСОБА_33 ;
- НОМЕР_38 з написом ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- НОМЕР_39 з написом ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- НОМЕР_40 з написом ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- НОМЕР_41 з написом ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- НОМЕР_42 з написом ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- НОМЕР_43 з написом ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- НОМЕР_44 з написом ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- НОМЕР_45 з написом ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- НОМЕР_46 з написом ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- НОМЕР_47 з написом ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- НОМЕР_48 з написом ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- НОМЕР_49 з написом ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- НОМЕР_50 з написом ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- НОМЕР_51 з написом ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- НОМЕР_52 з написом ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- НОМЕР_53 з написом ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- НОМЕР_54 з написом ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Банківські картки «Standard» банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- НОМЕР_55 з написом ОСОБА_34 ;
- НОМЕР_56 з написом ОСОБА_35 ;
- НОМЕР_57 з написом ОСОБА_36 регресс;
- НОМЕР_58 з написом ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- НОМЕР_59 з написом 2096 та ОСОБА_37 ;
Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_28 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- НОМЕР_60 з написом ОСОБА_38 ;
- НОМЕР_61 з написом ОСОБА_39 ;
- НОМЕР_62 з написом ОСОБА_40 .
Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_29 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з написом НОМЕР_64 , ОСОБА_41 .
З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_65 ), адреса: АДРЕСА_5

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки), обґрунтовується необхідністю проведення експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

У зв`язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_65 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

-Надання усіх оригіналів документів з особових справ клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких були оформлені наступні банківські картки -
НОМЕР_5 з написом ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_6 з написом ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_7 з написом ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_8 з написом ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_9 з написом ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_10 з написом ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_11 з написом Злобин;
- НОМЕР_12 з написом ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_13 з написом ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_14 з написом ОСОБА_20 ;
- НОМЕР_15 з написом АртюхМ. И. та наліпкою з написом 9823;
- НОМЕР_16 з написом ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_17 з написом ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_18 з написом ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_19 з написом Перепелица 2;
- НОМЕР_20 з написом ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_21 з написом ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_22 з написом ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_23 з написом ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_24 з написом ОСОБА_28 ;
- НОМЕР_25 з написом ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_26 з написом ОСОБА_30 ;
- НОМЕР_27 з написом ОСОБА_31 ;
- НОМЕР_28 з написом ОСОБА_32 .
Банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пенсійна, а саме:
- НОМЕР_29 з написом 6651 та Liubov Velychko;
- НОМЕР_30 з написом 1294 та Yeduard Zavhorodnii;
- НОМЕР_31 з написом 1954 та Serhii Rubchenko;
- НОМЕР_32 з написом 1952 та Anatolii Kondratenko;
- НОМЕР_33 з написом 9726 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- НОМЕР_34 з написом 2202 та Mykola Zhylin;
- НОМЕР_35 з написом ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- НОМЕР_36 з написом ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- НОМЕР_37 з написом ОСОБА_33 ;
- НОМЕР_38 з написом ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- НОМЕР_39 з написом ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- НОМЕР_40 з написом ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- НОМЕР_41 з написом ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- НОМЕР_42 з написом ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- НОМЕР_43 з написом ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
- НОМЕР_44 з написом ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- НОМЕР_45 з написом ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- НОМЕР_46 з написом ІНФОРМАЦІЯ_18 ;
- НОМЕР_47 з написом ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
- НОМЕР_48 з написом ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
- НОМЕР_49 з написом ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- НОМЕР_50 з написом ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
- НОМЕР_51 з написом ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
- НОМЕР_52 з написом ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
- НОМЕР_53 з написом ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- НОМЕР_54 з написом ІНФОРМАЦІЯ_26 .
Банківські картки «Standard» банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- НОМЕР_55 з написом ОСОБА_34 ;
- НОМЕР_56 з написом ОСОБА_35 ;
- НОМЕР_57 з написом ОСОБА_36 регресс;
- НОМЕР_58 з написом ІНФОРМАЦІЯ_27 ;
- НОМЕР_59 з написом 2096 та ОСОБА_37 ;
Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_28 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- НОМЕР_60 з написом ОСОБА_38 ;
- НОМЕР_61 з написом ОСОБА_39 ;
- НОМЕР_62 з написом Бурда.
- Банківська картка «арсенал» банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з написом 3587 № НОМЕР_63 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , та надання роздруківки руху грошових коштів за вказаними рахунками та вкладами з вищевказаних банківських карток, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, перевод грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 року по 11.08.2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_42 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_43 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_44 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_45 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя