УХВАЛА
Справа № 126/1580/17

Провадження № 1-кс/126/461/2017

"23" червня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 14.05.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 13.05.2017 року близько 13:00 год в с. Шляхова Бершадського району Вінницької області, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 17 тис. грн, які знаходилися на картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2017 року за № 0000319 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 07.05.2017 року о 13:00 год на його мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонували та чоловік представившися особою із служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що його картковий рахунок № НОМЕР_3 заблокований, та що їм щоб розблокувати потрібно сказати цифри зазначені на картці та останні цифри із тильної сторони картки. Він повідомив дану інформацію. Після цього, через деякий час із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому прийшло повідомлення, про те, що із його рахунку знято кошти на суму 17 тис. грн..

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просив задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року є банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 14.05.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати зобов`язати керуючому надати старшому слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою отримання завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно. . Суддя Секретар