н/п 1-кс/640/6211/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотаннястаршого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 25.07.2017, на підставі Ухвал Київського районного суду міста Харкова, від 18.07.2017, під час проведення обшуку автомобілю та приміщень за наступними адресами:
Житловий будинок з надвірними спорудами, який належить громадянину ОСОБА_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
-Жорсткий диск серійний номер N 3D5001672S
-Жорсткий диск серійний номер IBD142-500
-Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_1
-Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_2
-Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_3
-Банківська картка «Ощад Банк» № НОМЕР_4
-Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_5
-Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_6
-Банківська картка «Ощад Банк» № НОМЕР_7
-Мобільний телефон «Нокіа» С5 IMEI № НОМЕР_8
Автомобіль марки «Honda CR-V» білого кольору д.н.з. НОМЕР_9 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_4 :
-Блокнот з написом «Gren»
Приміщення «серверної» Інтернет магазину «PLAZA.KH.UA», розташована за адресою: місто Харків, вулиця Космічна, будинок № 20, площею 23 квадратних метри, на першому поверсі:
-Монітор LG (S/N: 003NDGL3D271)
-D-Link DGS 1008A (S/N: QBNF2D9000189)
-Серверне обладнання HP proliant SE316M1 (S/N:use005n5zq)
-Серверне обладнання HP proliant DL360 (S/N:pw291c2007534)
-Серверне обладнання Compaq R3000XR (usaid/key: 033158)
-Системний блок чорного кольору з написом DVD LG
-4 антени чорного кольору
-Клавіатура maxtro чорного кольору
-Лазерна миша Logitech B110 (P/N: 810-001317)
-Чорнові записи, видаткові накладні, гарантійні талони
Офісне приміщення Інтернет магазину «Plaza KH UA», який розташований за адресою місто Харків, вулиця Космічна, будинок №22.
-Ноутбук чорного кольору ASUS, model:K53E, B9N0AS390388378;
-Пристрій чорного кольору з написом «T??R», NVR12-8F0P-H;
-Ноутбук сірого кольору HP, serial: 5CB1368KXO;
-Жорсткий диск WD, s/n: WMC148374011;
-Жорсткий диск HITACHI Deskstar, s/n: ZFRAUZRM;
-Жорсткий диск Kingston technology, 60 GB, SV300S37A/60G/7006093/9904447-682.F02G;
-Трудова книжка АО №767891;
-Трудова книжка АЕ №758111;
-Трудова книжка АВ №278577;
-Трудова книжка АО №748100;
-Трудова книжка АЕ №526024;
-Жорсткий диск WD, s/n: WMC1U3318195;
-829 штук експрес-накладних Нової пошти;
-Товарно-транспортні накладні у кількості 72 штуки;
-Листи замовлень, видаткові накладні, декларації про видання вантажу на 55 аркушах;
-Експрес-накладні та товарно-транспортні накладні у кількості 196 штук;
-Чеки у кількості 200 штук;
-Папка - скорозшивач червоного кольору з видатковими накладними, копіями паспортів, ідентифікаційних кодів, виписок з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, посадовими інструкціями, заявами, чорновими записами, довіреності і договори на 246 аркушах;
-Видаткові накладні, експрес-накладні Нової пошти, чорнові записи, акти звірки на 154 аркушах;
-Чеки в кількості 9 штук;
-Сертифікат на ім`я «PLAZA» від 31.12.2009 від «XEROX» 1 шт.;
-Печатка ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_10 ;
-Печатка гарантійна інтернет-магазину цифрової техніки «PLAZA.KH.UA»;
-Жорсткий диск Kingston technology, 60 GB, SKC300S37A/60G/6410997/9904447-328.D00G;
-Видаткові накладні, розписки на зберігання, заявки на обслуговування, замовлення покупців, заяви, акти технічного огляду, експертизи і квитанції на 98 аркушах;
-Чорнові записи, накладні Нової пошти, заяви від покупців, інструкції, квитанції, гарантійні талони на 168 аркушах;
-Грошові купюри номіналом 100 грн. у кількості 70 шт. на суму 7000 грн;
-Грошові купюри номіналом 50 грн. у кількості 117 шт. на суму 5850 грн;
-Грошові купюри номіналом 20 грн. у кількості 2 шт. на суму 40 грн;
-Грошові купюри номіналом 10 грн. у кількості 5 шт. на суму 50 грн;
-Грошові купюри номіналом 5 грн у кількості 1 шт. на суму 5 грн;
-Грошові купюри номіналом 1 грн у кількості 2 шт. на суму 2 грн;
-Грошові купюри номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт., серійний номер JB19412887B на суму 5 доларів США;
-Жорсткий диск HITACHI Cinema Star s/n: RG2Y73XG 1шт;
-Флакон рожевої рідини з серветкою в запакованому стані 1 шт;
-Колодка на 5 гнізд 3500 Вт 16А в запакованому стані 1 шт;
-Телефон стаціонарний Rotex, model RPC42-C-W в запакованому стані 1 шт;
-Блок живлення GREENVISION, model: GV-SAS-H12V3A в запакованому стані 1 шт;
-Термопаста MX-4 в запакованому стані 1 шт;
-Кабель CHAHGE&SYNC в запакованому стані 1 шт;
-Мобільний телефон Nokia 320 Dual Sim imei: НОМЕР_11 , imei: НОМЕР_12 в запакованому стані 1 шт;
-Портативний жорсткий диск Transcend 1 TB в запакованому стані 3 шт;
-Планшет Lenovo TAB3 7 Plus, s/n: HGEQX0W7 в запакованому стані 1 шт;
-Чехол червоного кольору №3334 в запакованому стані 1 шт;
-Мережевий фільтр чорного кольору Gembird 4,5 м в запакованому стані 5 шт;
-Мережевий фільтр чорного кольору Gembird 1,8 м в запакованому стані 3 шт;
-Мережевий фільтр білого кольору SmartFortecSPS5-G 4,5 м в запакованому стані 4 шт;
-Провідна мишка чорного кольору GeniusDX-120 в запакованому стані 2 шт;
-Картридж HPC4911A в запакованому стані 1 шт;
-Бумага для фото глянцева ColorWay 100 аркушів PG2001005R в запакованому ст.;
-РС камера чорного кольору FrimeCom30 megapixelsв запакованому стані 1 шт;
-Клавіатура чорного кольору LogitechK120 920-002522 в запакованому стані 1 шт;
-Жорсткий диск Seagate 1 TB, s/n: Z9ABGL72 в запакованому стані 1 шт;
-Жорсткий диск WD 500 GB, s/n: WCC4J6XFLLLF в запакованому стані 1 шт;
-Жорсткий диск Seagate500 GB, s/n: 9VV5G1RP в запакованому стані 1 шт;
-Жорсткий диск WD 2.0 TB, s/n: WCC4M1EX12ND в запакованому стані 1 шт;
-Клавіатура чорного кольору FrimeComFC-825 в запакованому стані 2 шт;
-Клавіатура білого кольору LogicPowerLP-KB042 [PS/2]в запакованому стані 1 шт;
-Мікрофібра ColorWayCW-6108 блакитного кольору в запакованому стані 1 шт;
-Флакон блакитної рідини manhattan з серветкою в запакованому стані 1 шт;
-PCI Express Card з міні диском;
-Планка пам`яті HYPERFURYDDR 4,8 GBDPMM1651748 в запакованому стані 1 шт;
-Перехідник сірого кольору в запакованому стані 5 шт;
-Захисні плівки для мобільного телефона HTCmini Т5555 в запакованому стані 3 шт;
-Ручки чорного кольору ProLogix в сірих коробочках металевих в 3 шт;
-Телефон SamsungGalaxyA5 колір: PinkGold в запакованому стані, imei: НОМЕР_13 ;
-Карта microcardKingstontechnology 64 GBSDC10G2/64GBSP в запакованому стані 1 шт;
-Акумуляторна батарея до мобільного телефона energoplusBL-5CT в запакованому стані;
-Вентилятор для охолодження комп`ютерних компонентів TITALTTC-CSC03E в запакованому стані 1 шт;
-Жорсткий диск WD 4 в незапакованому стані, в непрацюючому стані;
-Зарядний пристрій ACERAC19V3.42A чорного кольору в запакованому стані 1 шт;
-Процесорний кулер TITANDC-K8U825X 1 шт;
-Зарядний пристрій Grand-XCH-935 (2.4A) чорного кольору в запакованому стані 1 шт;
-STLabSerialATAC-172 в запакованому стані 1 шт;
-Акумуляторна батарея чорного кольору SONYSY2400PHв запакованомустані 1 шт;
-Сухі та вологі серветки ColorWay 15 шт;
-Блок живлення чорного кольору s/n: 12717207 в запакованому стані 1 шт;
-Бумага для фото ColorWay 50 аркуш в PG1800504R в запакованому стані 1 шт;
-Hi-SpeedUSBMicroHubmanhattan в запакованому стані 1 шт;
-Cube reader media-tech MT5042 в запакованому стані 1 шт;
-Мережева карта edimaxew-7711/n в запакованому стані 1 шт;
-Ремінець для фотоапарата caselogicDHS101 Black в запакованому стані 1 шт;
-Стерео навушники LiberalismLS-R3V2012 в запакованому стані 3 шт;
-Стерео навушникиHP-260VGemix в запакованому стані 1 шт;
-Мишка для комп`ютера OpticalMouseM250 чорного кольору в запакованому стані 1 шт;
-PC камера FrimeCom 30 m.p. в запакованому стані 1 шт;
-Килимець для мишки CERBERUSs/n: G7YHHV001922 в запакованому ст;
-Килимець для мишки A4TEK model: X7-300 MDUA1701X730002431 ;
-Чехол для планшета COIIX чорного кольору в запакованому стані 3 шт;
-Чехол для планшета TUCANO чорного кольору в запакованому стані 1 шт;
-Ір камера білого кольору S5001Y-W в запакованому стані 1 шт;
-Електричний утюг ScarlettSC-1337S в запакованому стані 1 шт;
-Шашличниця електрична REDMONDRBQ-0251 в запакованому стані 1 шт;
-Камери 3 шт. в запакованому стані;
-Стерео навушники donyin DT-338V в запакованому стані 1 шт;
-Навушники 13 шт. в запакованому стані;
-Акумулятори чорного кольору 2 шт. в незапакованому стані;
-USB та дроти комп`ютерні різних типів 26 шт. в запакованому стані;
-Чехол для мобільного телефона 23 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Флеш-накопичувачи 19 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Картка пам`яті 6 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Мишки для комп`ютера 2 шт. в запакованому стані;
-Чохол для мобільного телефона 9 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Електроконвектори 2 шт. в запакованому стані;
-Батарейки 36 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Захисні плівки, скло 25 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Лампочки 11 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Cardreader чорного кольору 2 шт. в запакованому стані;
-TV тюнер 1 шт. у відкритому запакованому стані;
-Ваги ROTEX1 шт. в запакованому стані;
-Магнітола автомобільна Sigma1 шт. в запакованому стані;
-Home Plug AVASUS1 шт. в запакованому стані;
-Роутер ASUS з дисками в запаковану стані 1 шт;
-Мікрофон-кліпса 1 шт. в запакованому стані;
-Подавач чорнил для принтера 1 шт. в запакованому стані;
-СНПЧ 1 шт. в запакованому стані;
-Клавіатура чорного кольору FrimeCom в запакованому стані 2 шт;
-Кулер для комп`ютера 2 шт. в запакованому стані;
-Картридж для струйного принтера 1 шт. в запакованому стані;
-Флакон з рідиною і серветкою 2 шт. в запакованому стані;
-Картридж для принтера 2 шт. в запакованому стані;
-Вологі серветки 4 шт. в запакованому стані;
-Чехол для телефона 7 шт. в асортименті в запакованому стані;
-Материнські плати 4 шт. в запакованому стані;
-Відеокарти 2 шт. в запакованому стані;
-Вологі серветки ColorWay 14 шт. в запакованому стані;
-Надувний ламзак 3 шт. в запакованому стані;
-Сумки для ноутбуків 9 шт. в запакованому стані;
-Сумка для фотоапарата 1 шт. в запакованому стані;
-Електрочайник MAGIO1 шт. в запакованому стані;
-Міксер BOSH1 шт. в запакованому стані;
-Клавіатура FrimeComFC-825 1 шт. в запакованому стані;
-Ноутбук Lenovoidpad 310151 АР 1 шт. в запакованому стані;
-Мікшер звуковий PHONEIC1 шт. в запакованому стані;
-Вентилятор Scarlett 1 шт. в запакованому стані;
-Блок живлення CHIFTECH1 шт. в запакованому стані;
-Блок живлення GIGABYTE1 шт. в запакованому стані;
-Підставка під ноутбук Z?LM?NZM-NC1500 1 шт. в запакованому стані;
-Варочна поверхня YG320EE (INOX)2 1 шт. в запакованому стані;
-Жорсткий диск Kingstontechnology, 60 GB,SV300S37A/60G/6388211/9904447-182.
Офісне приміщення, яке орендується ТОВ «Голдман Консалтинг», розташоване за адресою, місто Харків, вулиця Сумська, будинок №78, на третьому поверсі, офіс № 6.
-Ноутбук марки HP чорного кольору IC4324-A-BRCM1079, документи пов`язані з діяльністю ОСОБА_6 , на 33 арк.
Місце проживання громадянки ОСОБА_7 , розташоване за адресою АДРЕСА_2 :
-видаткові накладні №111, №225, на 5 арк.
-Договір №60 на 1 арк.
-Талон магазину плаза на 1 арк.
-Візитні картки 4 шт.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Однак, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. В тому числі, до клопотання не надано протоколу огляду вилучених грошових коштів, тобто вилучені грошові кошти не ідентифіковані (не зазначено серію, номер та номінал вилучених купюр). При цьому, з прохальної частини клопотання слідчого не зрозуміло, на що саме слідчий просить накласти арешт на житловий будинок, автомобіль, приміщення та місце проживання, чи на виявлене та вилучене в цих приміщеннях та автомобілі майно.
Крім того, не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Таким чином, всупереч вимог п.2,п.3 ч.3 ст.132 КПК України, майно, яке слідчий просить арештувати, - не конкретизоване.
Окрім цього не визначено місце зберігання тимчасово вилученого майна, на яке слідчий планує накласти арешт.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим не зазначено в клопотанні контактних даних власників вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.
Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України у встановленому порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1