Справа № 570/4505/16-к
Номер провадження 1-кс/570/474/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, невстановленою особою шляхом несанкціонованого використання доступу до Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з його розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було перераховано п`ятьма платежами по 9500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Крім того, 14.02.2015 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з невідомих для ОСОБА_4 причин через Інтернет-банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у розмірі 30000 грн., які в подальшому невстановленою особою шляхом несанкціонованого використання доступу до Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з його рахунку, було перераховано трьома платежами по 9500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому, 15.02.2015 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з невідомих для ОСОБА_4 причин через Інтернет-банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було перераховано грошові кошти у сумі 28500 грн., які в подальшому невстановленою особою шляхом несанкціонованого використання доступу до Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з його рахунку, було перераховано трьома платежами по 9500 грн. на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Разом з тим, за зверненням фізичних та юридичних осіб-клієнтів (жителів Рівненської області) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено внутрішні розслідування по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом компрометації логіна та пароля до аккаунту віддаленого банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розкрадання коштів клієнтів на загальну суму 449 700 грн. Зокрема, встановлено, 28.02.2015 в гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки м. Рівне, шляхом несанкціонованого втручання та шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, скомпрометувавши її логін і пароль до аккаунту віддаленого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомі особи заволоділи коштами в загальній сумі 195000 грн., переказавши дану суму на карткові рахунки № НОМЕР_7 (відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки Херсонської області) та № НОМЕР_8 (відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя Херсонської області). На даний час виникла необхідність отримати відомості на підтвердження операцій про перерахунок грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а також перевірити відомості про використання невстановленими особами вказаних карткових рахунків до вчинення аналогічних злочинів. Оскільки отримання відомостей на підтвердження операцій про перерахунок грошових коштів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Оскільки документи з інформацією, які необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого їх використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в даному випадку отримати їх в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати.
Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться по АДРЕСА_1 , і саме в даному банку наявні документи з інформація про відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , операції, які проводились по них, відомості про реєстрацію і авторизацію від імені їх власників у Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інформація про перерахування та зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як банківської установи так і осіб від імені яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , оскільки згідно матеріалів СБ ПЗРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені банківські картки було викуплено у їх тримачів за готівкові кошти у сумі від 200 грн. до 800 грн.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Хоча вказана у клопотанні інформація становить банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Розгляд справи був проведений без виклику представників банку у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , операції, які проводились по них, відомості про реєстрацію аккаунтів віддаленого банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизації від імені їх власників, а також інформація про перерахування і зняття готівкових коштів, адрес та №№ банкоматів та терміналів через, які проводилось зняття чи перекази готівкових коштів по вказаних карткових рахунках, фото-, відеозаписи із камер банкоматів та терміналів, у період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1