печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002801, -

В С Т А Н О В И В :
16.05.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, - які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей, а саме оригіналів документів на підставі яких, державний реєстратор, нотаріус, іншими суб`єктами реєстрації, припинили діяльність юридичної особи Селянсько фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002801 за фактом незаконного заволодіння корпоративними правами, майном, технікою та урожаєм СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим спричинено їх власникам збитків на загальну суму близько 250 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.10.2000 між ФГ «Сім вітрів» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Дніпропетровська область, П`ятихатський район, с. Мар`янівка) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано договір суборенди, відповідно до якого ФГ «Сім вітрів» передало в суборенду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для сільськогосподарського оброблення паї загальною площею 1091,3 га.

В результаті смерті директора ФГ «Сім вітрів» ОСОБА_6 , його дружина ОСОБА_8 передала керівництво ФГ «Сім вітрів» ОСОБА_9 . Разом з тим, ФГ «Сім вітрів» мало на той час в оренді ще 2500 га землі, крім зазначених вище 1093 га.

У подальшому, ОСОБА_9 в судовому порядку в період з січня 2015 року по листопад 2016 року у судовому порядку намагався розірвати вищевказаний договір суборенди 1093 га землі між ФГ «Сім вітрів» та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами судових розглядів, 19.11.2015 винесено постанову про те, що зазначений договір суборенди є дійсним.

Під час судових розглядів, ОСОБА_9 створив шляхом заснування ФГ «Сім ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (після зміни назви - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Використовуючи схожі назви ОСОБА_9 з іншими особами вчинив дії, в результаті яких значна кількість громадян власників земельних паїв переоформили договори оренди не з ФГ «Сім вітрів», а з ФГ «Сім вітрів К».

Разом із цим, спадкоємець ОСОБА_8 , чоловік якої був власником часток ФГ «Сім вітрів» у розмірі 100%, ймовірно під впливом або в силу досягнутих домовленостей, стала також власником (засновником) ФГ «Сім ОСОБА_10 » з часткою лише 20%.

Весною 2016 року, директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 на підставі договору суборенди з ФГ «Сім вітрів» засіяно 1093 га землі. У подальшому, 22 травня 2016 року, ОСОБА_9 з синами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та іншими особами почали обробляти вже оброблені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » землі, у тому числі рекультивували оброблені ОСОБА_7 97 га соняшника.

07 вересня 2016 року невстановленими особами суб`єкти господарювання СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перереєстровані на інших осіб.

Також з`ясовано, що офіційні документи, за допомогою яких перереєстровано вищевказані товариства та які мають значення для встановлення обставин скоєння злочину, містять відомості і підписи, виконані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 , директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співзасновника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директора СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 , засновника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 , директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 .

Однак, згідно висновку експерта №15578-15582/16-32 від 19.10.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_13 , директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співзасновник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_14 , засновник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 документи за допомогою яких було перереєстровано вказані товариства не підписували, у зв`язку з чим дані документи мають ознаки підробки.

Крім того, встановлено, що до переоформлення вищевказаних товариств причетний ОСОБА_9 , який зареєстрований, проживає та є власником будинку АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_9 безпосередньо та за допомогою інших осіб здійснював контроль за збором урожаю на землях, які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СФГ « ОСОБА_17 » та на даний здійснює розпродаж майна вищевказаних товариств. Причетність ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 07.10.2016, протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 та іншими матеріалами в їх сукупності.

З метою повернення незаконно вилученого майна, СФГ « ОСОБА_19 » звернулось до господарського суду Дніпропетровської області із позовом про визнання правочинів недійсними, та скасування незаконної реєстрації права власності на підставні підприємства.

Вході досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 звернулась невстановлена слідством особа, яка використовуючи підроблений паспорт серії НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_21 , надала підроблене рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017, яким скасовано державну реєстрацію Селянського фермерського господарства « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), скасування в Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців усіх відомостей про юридичну особу Селянське фермерське господарство « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вказаного рішення, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_20 виконано підроблене рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017, та незаконно скасовано державну реєстрацію Селянського фермерського господарства « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та видалено з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців усіх відомості про юридичну особу Селянське фермерське господарство « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, необхідно з`ясувати підстави та обставини кожної вчиненої реєстраційної дії стосовно Селянсько фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також дослідити документи, які були передумовою та підставою їх учинення, після чого надати правову оцінку посадовим особам.

Відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Міністерство юстиції України в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які є розпорядниками архівної реєстраційної справи Селянсько фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відтак, з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування та з`ясування обставин, які входять до предмету доказування, необхідно одержати тимчасовий доступ до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володільцем та держателем інформації якого є Міністерство юстиції України в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002801 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів на підставі яких, державний реєстратор, нотаріус, іншими суб`єктами реєстрації, припинили діяльність юридичної особи Селянсько фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі рішення Індустріального районного суду Дніпропетровської області по справі №202/8231/17-п від 07.04.2017.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26821/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.05.2017