Справа № 404/7965/16-к
Номер провадження 1-кс/404/522/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0014922 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2016 року до 01.12.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.11.2016 по 01.12.2016.

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.11.2016 по 01.12.2016.

- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.11.2016 по 01.12.2016.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0014922, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2016 року за фактом вчинення шахрайських дій, шляхом обману.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що потерпілий ОСОБА_4 мав у своєму користування банківську карту № НОМЕР_2 . Так, 25.11.2016 року приблизно о 17-00 год. йому зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що в них є інформація, про те, що шахраї несанкціонованим способом намагаються заволодіти грошовими коштами, які маються на його банківській карті. Після чого, потерпілий повідомив «працівнику банку» пін-код до своєї картки, а також смс-повідомлення, які надійшли з кодом на його мобільний телефон. В результаті чого, з банківської картки потерпілого були зняті грошові кошти. Після чого з вказаного карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Зазначена інформація підтверджується рядом зібраних письмових матеріалів клопотання, а саме заявою потерпілого про вчинення кримінального правопорушення, змістом протоколу допиту потерпілого у своїй сукупності містять достатньо відомостей про необхідність у розкритті банківської таємниці щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2016 року до 01.12.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.11.2016 по 01.12.2016.

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.11.2016 по 01.12.2016.

- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.11.2016 по 01.12.2016.

Строк дії цієї ухвали закінчується 16.04.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1