Справа №522/7372/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/1286/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 18.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, зареєстрованому 18.04.2017 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017, о 15:50 під час проведення митного контролю вантажу «взуття жіноче», який прибув з Бейруту до Одеського морського торгівельного порту у контейнері MRKU8389802 від ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), у кількості 2390 пар, під стельками було виявлено таблетки кремового кольору (кількість уточнюється), що згідно експрес-аналізатору містять психотропну речовину амфетамін, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного кордону.

21.04.2017 після одержання зазначеного товару було затримано громадян САР ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та у період часу з 13:40 до 23:20 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у розвантажених коробках зі взуттям були вилучені предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_3 , зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.

27.04.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 задоволено низку клопотань слідчого та надано старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, а саме:

1) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_1 (у користуванні ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ) телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_1 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (ухвала від 27.04.2017 справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7593/17);

2) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_2 (у користуванні невстановленої особи) телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_2 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (ухвала від 27.04.2017 справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7594/17);

3) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_3 (у користуванні ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ) телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_3 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_4 під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналах з вищевказаними ІМЕІ, тощо) - ухвала від 27.04.2017 справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7596/17;

4) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_5 (у користуванні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_5 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (ухвала від 27.04.2017 справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7598/17);

5) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_6 (у користуванні ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_6 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (ухвала від 27.04.2017 справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7599/17).

Окрім того, 10.05.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (ухвала від 10.05.2017 справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/8070/17), задоволено клопотання слідчого та надано старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, а саме:

- наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_7 (у користуванні ОСОБА_5 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ) телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_7 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_8 під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналах з вищевказаними ІМЕІ, тощо).

Виконання вищезазначених ухвал слідчого судді, на підставі постанов про проведення слідчих дій на іншій території (відповідно до вимог ч. 6 ст. 218 КПК України) від 03.05.2017 та 12.05.2017, доручено слідчому відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Однак, у наданні тимчасового доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відмовлено. Аргументацією невиконання зазначених ухвал суду, як вбачається з долучених рапортів слідчого ОСОБА_15 , послугувало те, що у зв`язку з великим загальним об`єм ухвал які виконуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в процесі виконання ухвал - справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7593/17; справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7594/17; справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7596/17; справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7598/17; справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/7599/17; справа №522/7372/17, провадження №1-кс/522/8070/17, останні втратили строк дії, у зв`язку з чим, для отримання тимчасового доступу до відповідної інформації, треба отримати нові ухвали.

Незважаючи на викладене, й на теперішній час, для досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки відповідних обставин, наявна нагальна потреба в отримані вищевказаної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик представника оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого знаходиться зазначена інформація, може мати негативний наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема про зв`язок абонентів, наданні телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, не уявляється за можливе, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, може призвести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні данні, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику представника юридичної особи у володіння якої знаходиться вищезгадана інформація.

За таких обставин, є підстави передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів рамках кримінального провадження №0000078 від 18.04.2017 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію:

1) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_1 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_1 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

2) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_2 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_2 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

3) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_3 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_3 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_4 під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналах з вищевказаними ІМЕІ, тощо);

4) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_5 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_5 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

5) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_6 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_6 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

6) наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_7 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_7 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_8 під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналах з вищевказаними ІМЕІ, тощо).

Відповідальні особи зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_15 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_34 , ОСОБА_10 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Встановити строк дії ухвали 1місяць з дня її постановлення, тобто до 17.08.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.07.2017