Справа № 183/648/17
№ 1-кс/183/103/17

У Х В А Л А
10 лютого 2017 року
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 за участю слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2008 р. невстановлена особа, шляхом обману у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди. Так, встановлено, що 22 лютого 2008 р. у ОСОБА_4 в маршрутному таксі був викрадений його паспорт, з заявою до правоохоронних органів про втрату паспорта він не звертався. А 27.02.2008 р. невстановлена особа, шляхом обману у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила кредит на ім`я ОСОБА_4 , але особисто він ніякої кредитної угоди з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав та підписів на жодній кредитній угоді не ставив.
У вересні 2014 р. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області позовну заяву про стягнення з громадянина ОСОБА_4 за даним кредитним договором суми у розмірі 90 106,13 грн. Захищати свої інтереси в даній судовій справі ОСОБА_4 не міг, так як знаходився в період розгляду справи в лікарняному закладі, тому у судові засідання не з`являвся. 25 березня 2015 р. рішенням Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області позов банку був задоволений та стягнуто з ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 91 007,19 грн., на підставі вказаного рішення відкрито виконавче провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою проведення почеркознавчої експертизи та для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення інших осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, саме підроблення підпису ОСОБА_4 , та повного і всебічного розгляду кримінального провадження необхідна заява позичальника № DNXRRX07310515 та інші документи кредитної справи. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт підробки підпису ОСОБА_4 , у разі підробки встановити особу, яка саме підписувала, для цього необхідно провести почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні лише оригінали документів.
Враховуючи, що для повного, всебічного розгляду кримінального провадження оригінал кредитної справи ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також проведенню судово-почеркознавчої експертизи, так як є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в кредитній справі ОСОБА_4 є підробленими, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення.
Для отримання доказів та повного і всебічного розслідування йому потрібно доступ до документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Так згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчій слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитну справу ОСОБА_4 по заяві позичальника № DNXRRX07310515 від 27.02.2008.
- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення картки з зазначенням адреси розташування відділення банку.
- документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 у період часу з 27 лютого 2008 року по 25 березня 2015 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 27 лютого 2008 року по 25 березня 2015 року, якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 26 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1