Справа № 200/6675/17
Провадження №1-кс/200/3997/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000014 від 10.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 квітня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 10.04.2017 року на адресу слідчого відділу ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про зобов`язання уповноважених осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за скаргою гр. ОСОБА_4 про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 з 30.09.15 по 28.12.15 не сплачено мито та податку на додану вартість до держбюджету в сумі близько 1,6 млн. грн., чим заподіяв державі збитки у значних розмірах Ці документи, які знаходяться на теперішній час у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 ), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов`язати керівника АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_2 ), адреса банківської установи: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), або за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

1. документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб з моменту відкриття рахунків по момент виконання зазначеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки року з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

2. виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.09.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

3 заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.09.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

3. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку за період з 01.09.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

4. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.09.2015 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

5. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

6. відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 19.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1