Справа № 357/6320/17
У Х В А Л А
14 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002853 від 02.06.2017 року за фактом шахрайства про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману, при наданні послуг з перевезення, заволоділа вантажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), чим завдала матеріальної шкоди на суму 406 тис. грн.

26 травня 2017 року між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) був укладений Договір перевезення № 26/05, предметом якого було перевезення вантажу на підставі письмових транспортних заявок.

У відповідності до пункту 1.4 Договору Сторонами було укладено заявку на перевезення вантажу № 468. Під вантажем розуміється кондитерські вироби ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно підписаної заявки: маршрут перевезення - Сквира-Одеса; дата завантаження: 27-28.05.2017 року; адреса розвантаження: м. Одеса; дата розвантаження: 29.05.2017 року; марка автомобіля: RENAULT MAGNUM державний номер НОМЕР_4 , Н/ПР; водій: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

27.05.2017 року Перевізником було подано на завантаження вищевказаний т/з, який орієнтовано о 18 годині 50 хвилин 28 травня 2017 року виїхав з території ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Згідно Видаткової накладної № ГУ 0001017 від 28 травня 2017 року вартість вантажу становить 406 тисяч гривень.

Враховуючи умови поставки, визначені в укладеному договорі та у заяві на перевезення № 468, вантаж станом на даний час компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у пункт призначення не доставлений. При цьому, відомі ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефони: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 вимкнені, пояснень щодо строків доставки вантажу та його місцезнаходження отримати від осіб, що представлялись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалося. Такими особами зокрема були: ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ( НОМЕР_7 ). Згідно відомостей ЄДРПОУ з 26 листопада 2015 року особою, уповноваженою представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у правовідносинах з третіми особами, що має право вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без довіреності ОСОБА_7 .

Отже, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від самого початку не мали наміри виконувати взяті на себе обов`язки щодо поставки вантажу та шляхом обману заволоділи вантажем ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість якого становить 406 тис. грн., чим завдали ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди у вказаному розмірі.

На даний час номера мобільних операторів не обслуговується, оскільки неодноразово та систематично слідчий та службові особи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися зв`язатися з людиною зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вище зазначений договір був заключний за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому було розміщенно профіль фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5

Керуючись ст.ст. 93, 100 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запит про банківський рахунок з якого здійснювалася проплата за користування профілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період 2017 року.

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відповідь що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало плату за доступ до сервісів здійснювалось через банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

Матеріали кримінального провадження, внесеного 02.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002853, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка знаходиться в документах, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_9 , а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.2017 року 05.07.2017 року може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об`єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, можливості проведення експертиз.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 ., а саме доступ до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписок (в електронному вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.05.2017 року по 05.07.2017 року, з можливістю отримання копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1