Справа № 752/6/17
Провадження № 1кс/752/164/17
У Х В А Л А
Іменем України
10.01.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Компанії Солід Блю Ассетс Лімітед (SOLID BLUE ASSETS LIMITED) про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в:

ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26 серпня 2016 року задоволено клопотання, внесене старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокурора м. Києва ОСОБА_3 .

Накладено арешт з забороною відчуження на нерухоме майно, яке зареєстровано за компанією "SOLID BLUE ASSETS LIMITED", а саме земельну ділянку, загальною площею 0,1667 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 15-А, (кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0015)

Компанія "SOLID BLUE ASSETS LIMITED" звернулася з клопотанням, яке надійшло до суду 03 січня 2017 року, про скасування арешту майна, оскільки вважає, що арешт накладено необгрунтовано.

Клопотання внесено на підставі ст. 174 КПК України, відповідно до якої власник або володілець майна має право заявити перед слідчим суддею клопотання про скасування арешту майна.

Вислухавши пояснення представника заявника та думку прокурора, яка не заперечувала проти задоволення клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів справи вбачається, що суд, приймаючи рішення, виходив з того, що 08 лютого 2007 року між АТ "Банк Туран Алем" (в подальшому - АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) та компанією "Генді Асетс Лімітед" було укладено генеральну угоду № 2000/07/08, відповідно до умов якої вищевказаною банківською установою надано міжнародній комерційній компанії "Генді Асетс Лімітед" кредитну лінію з лімітом кредитування об"єктів нерухомості в м. Києві, в тому числі 30 000 000,0 доларів США - кредитування на будівельний проект "Сінний" за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 17, зі строком повернення всієї суми кредитування з урахуванням відсотків 01.02.2011 р.

В забезпечення виконання зобов"язання по вищевказаим кредитнм договорам позичальник передав АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) корпоративні права юридичних осіб, створених за законодавством України, зокрема ТОВ "Сінний ринок", ТОВ "Фірма "Ферро", ТОВ "Компанія "Метрика", ТОВ "Амірар Сінний", у володінні яких перебували земельні ділянки на території під вищевказане будівництво.

На виконання умов вищевказаного кредитного договору в заставу банківської установи було передано 98 відсотків розміру статутного (складеного) капіталу ТОВ "Сінний ринок", у володінні якого перебувала земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 17, кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0084.

З метою позбавлення АТ "БТА Банк" права стягнення предмета застави земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 17 з володіння ТОВ "Сінний ринок" та ТОВ "Фірма "Ферро" була передана ТОВ "Орест", яке, в свою чергу, відразу здійснило відчуження земельної ділянки на користь міжнародної компанії SOLID BLUE ASSETS LIMITED.

В подальшому SOLID BLUE ASSETS LIMITED поділило земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 17, на три земельні ділянки з новими адресами: м. Київ, вул. Воровського, 15-А, кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0015, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 38-Б, кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0038, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 48/2, кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0048.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.11.2012 р. за заявами АТ "БТА Банк" (Республіка Казахстан) щодо розрадання майна - грошових коштів, цінних паперів та майна, яке перебувало у заставі банку, колишніми службавими особами банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою із представниками іноземних компаній - нерезидентів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Задовольняючи клопотання слідчого, що внесене в межах зазначеного кримінального провадження, про накладення арешту на земельну ділянку, загальною площею 0,1667 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 15-А, (кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0015), слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові підстави для його задоволення.

Проте, з матеріалів справи вбачається, що компанія "SOLID BLUE ASSETS LIMITED" не мала правовідносин з ТОВ "Орест", а набула право власності на земельну ділянку, загальною площею 0,1667 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 15-А, на підставі договору купівлі-продажу від 17 липня 2014 року, укладеного з Компанією Артам Девелоперс ЛТД, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 17 липня 2014 року, зареєстрованого в реєстрі за № 1497, 1498.

Право власності компанії на вказану земельну ділянку підтверджується також інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Компанія "SOLID BLUE ASSETS LIMITED"правомірно набула право власності на земельну ділянку, що підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 21.09.2016 р.

Компанія "SOLID BLUE ASSETS LIMITED" є добросовісним набувачем земельної ділянки, тому відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

АТ "БТА Банк" подало до суду клопотання, згідно якого не заперечує проти зняття арешту з забороною відчуження на вищевказане майно.

За таких підстав, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання Компанії Солід Блю Ассетс Лімітед (SOLID BLUE ASSETS LIMITED) про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з забороною відчуження на нерухоме майно, яке зареєстровано за Компанією Солід Блю Ассетс Лімітед, а саме земельну ділянку, загальною площею 0,1667 га, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 15-А, (кадастровий номер 8 000 000 000 : 88 : 174 : 0015), накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва 26 серпня 2016 року у справі № 752/13364/16-к.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя