Справа № 580/132/17
Номер провадження 1-кс/580/39/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

02 лютого 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, 30.01.2017 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000037 від 18.01.2017 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими 13.01.2017 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № Харківського обласного управління ОБ України за допомогою операції «Швидка копійка» при перерахуванні грошових коштів в сумі 35 700 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 79603151) з позначкою «допомога родичам» та 31 900 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 67284690) з позначкою «допомога родичам» на рахунок № НОМЕР_1 утримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , номер мобільного телефону для отримання смс-повідомлення № НОМЕР_3 ), фото- та відеоматеріали з камер спостереження, де знімалися вказані грошові кошти в сумі 35 700 грн. 00 коп. та 31 900 грн. 00 коп., номеру відділення банку, дати та часу отримання, перерахованих 13.01.2017 року ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 утримувача ОСОБА_5 грошових коштів.

Клопотання мотивує тим, що 13.01.2017 року невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 67 600 грн. 00 коп., які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Лебедина Сумської області, перерахувала за 35 голів свиней вагою по 120 кг у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою операції «Швидка копійка»: грошові кошти в сумі 35 700 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 79603151) з позначкою «допомога родичам) та 31 900 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 67284690) з позначкою «допомога родичам» на рахунок № НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , номер мобільного телефону для отримання смс-повідомлення НОМЕР_3 ), на який вказав чоловік на ім`я ОСОБА_7 в смс-повідомленні.

Без отримання документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № Харківського обласного управлінні ОБ України за допомогою операції «Швидка копійка» при перерахуванні грошових коштів в сумі 35 700 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 79603151) з позначкою «допомога родичам) та 31 900 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 67284690) з позначкою «допомога родичам» на рахунок № НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , номер мобільного телефону для отримання смс-повідомлення НОМЕР_3 ), фото та відео матеріали з камер спостереження, де знімалися вказані грошові кошти в сумі 35 700 грн. 00 коп. та 31 900 грн. 00 коп.., номеру відділення банку, дати та часу отримання, перерахованих 13.01.2017 року ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 отримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 ) грошових коштів, які знаходяться у головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000037, внесеного 30.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими 13.01.2017 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № Харківського обласного управління ОБ України за допомогою операції «Швидка копійка» при перерахуванні грошових коштів в сумі 35 700 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 79603151) з позначкою «допомога родичам» та 31 900 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 67284690) з позначкою «допомога родичам» на рахунок № НОМЕР_1 утримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , номер мобільного телефону для отримання смс-повідомлення № НОМЕР_3 ), фото- та відеоматеріали з камер спостереження, де знімалися вказані грошові кошти в сумі 35 700 грн. 00 коп. та 31 900 грн. 00 коп., номеру відділення банку, дати та часу отримання, перерахованих 13.01.2017 року ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 утримувача ОСОБА_5 грошових коштів протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з банківськими операціями здійсненими 13.01.2017 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № Харківського обласного управління ОБ України за допомогою операції «Швидка копійка» при перерахуванні грошових коштів в сумі 35 700 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 79603151) з позначкою «допомога родичам» та 31 900 грн. 00 коп. (контрольний номер переказу 67284690) з позначкою «допомога родичам» на рахунок № НОМЕР_1 утримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , номер мобільного телефону для отримання смс-повідомлення № НОМЕР_3 ), фото- та відеоматеріали з камер спостереження, де знімалися вказані грошові кошти в сумі 35 700 грн. 00 коп. та 31 900 грн. 00 коп., номеру відділення банку, дати та часу отримання, перерахованих 13.01.2017 року ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 утримувача ОСОБА_5 грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/39/17

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_4