Справа № 375/5/17 Провадження № 1-кс/375/2/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2017 року Слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

03.01.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 . В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що у слідчому відділенні Рокитнянського ВП перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 30.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 30.03.2016 року до Рокитнянського ВП звернулася ОСОБА_4 щодо крадіжки грошових коштів працівниками ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із її кредитної картки.

Витребувана інформація, що пов"язана із зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становлять банківську таємницю та має доказове значення у справі, оскільки надасть можливість з"ясувати чи надходили грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 для погашення кредитної заборгованості ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з метою повного та об"єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рокитнянського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Рокитнянському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів, дати, місце, точний час проведення транзакції,

- довідку про рух коштів по вказаному рахунку з 21.09.2015 року по 16.02.2016 року із зазначенням суми боргу, обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді,

- отримати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери),

- інформацію із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.09.2015 року по 16.02.2016 року та відбувається на даний час, а також фотоінформацію при всіх транзакціях, із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких банківських рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп"ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 21.09.2015 року по 16.02.2016 року,

-інформацію про мобільних операторів із зазначенням номеру телефону у випадку, якщо кошти з даних рахунків знімалися з використанням мобільних телефонів.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Суддя ОСОБА_5