Справа №766/7875/17
н/п 1-кс/766/8133/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.07.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 24.04.2017 року за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_4 та його сестра ОСОБА_5 .
06.06.2017, в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_4 та його сестри ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним об`ємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.
Крім того, під час обшуків виявлені залишки упаковочних матеріалів, позначених бірками з реквізитами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вилучених документів, дані одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , НОМЕР_2 .
Так, на вилучених бірках з реквізитами служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені наступні експрес-накладні:
- №8842;
- №9526;
- №8792;
- №4651;
- №4060.
Встановлено, що зазначені особи для придбання та відправлення сировини для незаконного виготовлення підакцизних товарів та самих фальсифікованих алкогольних напоїв використовують відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 . Також встановлено, що відправлення та отримання зазначених товарно-матеріальних цінностей здійснюються із зазначенням власних прізвищ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном, номер якого зазначає при отриманні та відправці товару, а саме: НОМЕР_2 .
З метою встановлення шляхів розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв, осіб, причетних до протиправної діяльності, здобуття доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поштових відправлень, які здійснювались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та тих, що надходили на їх ім`я.
Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при допитах у вказаному кримінальному провадженні. Вказані документи та їх зміст мають значення у справі, як речові докази. При цьому вказані документи необхідно вилучити, так як їх зміст та реквізити необхідно дослідити під час проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз щодо їх правомочності, економічних експертиз.
Зазначені документи перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , членам групи слідчих, або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що надійшли (були відправленні) службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 роки та надати можливість їх вилучити (здійснити виїмку):
1) документів, що містять інформацію про поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача: Козацьке (Херсонська обл.) відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , зокрема, експрес-накладні:
- №8842;
- №9526;
- №8792;
- №4651;
- № НОМЕР_4 ;
2) документів, що містять інформацію про всі поштові відправлення, оформлені від імені відправника та на ім`я одержувача ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших осіб, які зазначали в інформації про відправника (чи одержувача) мобільний термінал з номером: НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали до 31.08.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя