УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21 грудня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 09 червня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2014 року ОСОБА_3 вступив у попередню змову із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами на заволодіння державними грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
З метою реалізації та прикриття незаконної діяльності щодо викрадення державних грошових коштів, унеможливлення свого викриття у майбутньому та використання у вчинені злочину, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому роль у вчиненні заволодіння державними грошовими коштами, без мети здійснення реальної законної підприємницької діяльності вирішив створити суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи).
Так, 12.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою : АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Засновниками товариства виступили ОСОБА_3 (99% статутного капіталу) та ОСОБА_5 (1% статутного капіталу) Відомості про юридичну особу внесені до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 12.11.2014 ОСОБА_3 призначено директором товариства.
ОСОБА_3 став керівником та фактично єдиним власником Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Понса», «Мерез», «Мінкар», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заволодів всіма установчими документами юридичних осіб, мав повний доступ до банківських рахунків товариств і відповідно можливість повного управління їх діяльністю.
Таким чином, отримавши всі необхідні документи для організації та контролю діяльності вказаних вище товариств та його печатки ОСОБА_3 створив суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
ОСОБА_3 не маючи на меті реально здійснювати жодну підприємницьку діяльність, отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, статутні документи та печатку підприємства, будучи фактичним власником та контролюючи діяльність юридичних осіб, отримав змогу прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Понса», «Мерез», «Мінкар», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Северн», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Фінансова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 », під виглядом законної господарської діяльності здійснив заволодіння державним майном в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням по справі встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою : АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , (Управління державної реєстрації якої знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 ) знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, довести обставини, які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, , що восени 2014 року ОСОБА_3 вступив у попередню змову із ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами на заволодіння державними грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
З метою реалізації та прикриття незаконної діяльності щодо викрадення державних грошових коштів, унеможливлення свого викриття у майбутньому та використання у вчинені злочину, ОСОБА_3 виконуючи відведену йому роль у вчиненні заволодіння державними грошовими коштами, без мети здійснення реальної законної підприємницької діяльності вирішив створити суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи).
Досудовим розслідуванням по справі встановлено, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою : АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , (Управління державної реєстрації якої знаходиться за адресою : АДРЕСА_4 ) знаходяться документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять відомості, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, довести обставини, які мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення неможливо

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій документів реєстраційної справи юридичої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою : АДРЕСА_4 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: