У Х В А Л А
24.04.2017 Справа №607/6042/16-к

Провадження № 1-кс/607/2986/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001732 від 18 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2016 року невідома особа шляхом зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 4768 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок потерпілого № НОМЕР_1 , із якого було перераховано грошові кошти на рахунки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13 травня 2016 року по 20 травня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 20 квітня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13 травня 2016 року по 20 травня 2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-фото-відеозаписи осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13 травня 2016 року по 20 травня 2016 року;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13 травня 2016 року по 20 травня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1