печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
14червня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, щоу провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 та інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в силу займаної посади та нормованого об`єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015, № 44/02-КЛ від 09.02.2015, № 47/03-КЛ від 13.03.2015, № 51/03-КЛ від 31.03.2015 відсутні висновки Департаментів (підрозділів) Банку, окрім висновків відділу економічної безпеки, які наявні в кредитних справах за кредитними договорами № 50/03-КЛ від 26.03.2015 та № 44/02-КЛ від 09.02.2015.

Таким чином, на момент розгляду питання щодо платоспроможності (кредитоспроможності) підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація в банку була відсутня.

Проте, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незважаючи на вказані порушення, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015.

Отже, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про те, що відповідальними службовими особами банку рішення про погодження у видачі кредитів вказаним підприємствам фактично не приймалось, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення вимог Постанови № 23 від 25.01.2012 Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; Положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порядок кредитування юридичних осіб в національній та іноземних валютах, затвердженого Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол № 23 від 04.06.2014, Положення про кредитну політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджене Рішенням Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол № 1 від 25.03.2013, прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінали протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними кредитними справами, оглядом яких встановлено, що в період з лютого 2015 по березень 2016 років в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проходили засідання Кредитного комітету, на яких розглядалися питання щодо кредитування юридичних осіб. Крім того, встановлено, що присутніми на таких засіданнях були: Голова Кредитного комітету ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , члени Кредитного комітету: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; секретар Кредитного комітету ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;директор Департаменту по роботі зі стратегічними клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; заступник начальника Управління по роботі з корпоративними клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; директор ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та перевірки причетності до їх вчинення інших осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_6 ; НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_8 ; НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_9 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими користувалась ОСОБА_11 ; НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_12 ; НОМЕР_14 , яким користувався ОСОБА_15 ; НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_16 ; НОМЕР_16 , яким користувався ОСОБА_17 . А також в отриманні тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_6 ; НОМЕР_18 , яким користувався ОСОБА_7 ; НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_8 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , якими користувався ОСОБА_10 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якими користувалась ОСОБА_11 ; НОМЕР_25 , яким користувався ОСОБА_12 ; НОМЕР_26 , яким користувався ОСОБА_13 ; НОМЕР_27 , яким користувався ОСОБА_15 ; НОМЕР_28 , яким користувалась ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку:

- НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_9 , яким користувався ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_9 ;
- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими користувалась ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_13 , яким користувався ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_14 , яким користувався ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_15 , яким користувався ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_16 , яким користувався ОСОБА_17 .
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей ідокументів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме щодо абонентських номерів за період часу з 01.02.2015 по 31.03.2016 (включно) з зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, номерів абонентів телефонного зв`язку з якими відбувалося з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI, IMSI, вх. та вх. SMS, MMS без зазначення їх змісту) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань, наступних номерів абонентів мобільного зв`язку:

- НОМЕР_17 , яким користувався ОСОБА_6 ;
- НОМЕР_18 , яким користувався ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_8 ;
- НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , якими користувався ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якими користувалась ОСОБА_11 ;
- НОМЕР_25 , яким користувався ОСОБА_12 ;
- НОМЕР_26 , яким користувався ОСОБА_13 ;
- НОМЕР_27 , яким користувався ОСОБА_15 ;
НОМЕР_28 , яким користувалась ОСОБА_14 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/33618/17-к;

примірник № 2 слідчому ОСОБА_4

копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя