Справа №766/7124/16-к
н/п 1-кс/766/2668/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , представника власника майна: адвоката ОСОБА_5 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт в кримінальному провадженні № 0002721 від 16.07.2016 року на тимчасово вилучене в ході огляду місця події від 09.03.2017 року за адресою: Херсонська область, Бериславський район, пост № 2 «Шилова Балка» в період часу з 10:40 години до 11:00 години майно, а саме: товарно-транспортну накладну № 577232 від 05.03.2017, яка містить печатку підприємства «ГТА-інтрейд» , вантаж кукурудзи 3 класу, вагою нетто 23 000 тонни , які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 16.07.2016 року до чергової частини Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшло повідомлення співробітника УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП, про те, що в ході проведення перевірки у автомобілі марки «Honda Civic» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився поблизу АЗС «Формула», розташованої за адресою: м. Херсон, Острівське шосе 2 А, виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні з ознаками підробки.

Відомості з вказаного приводу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, за № 0002721.

16.07.2016 року в період часу з 13:05 години до 14:25 години, слідчим за участі понятих та власника автомобілю ОСОБА_6 , було проведено огляд автомобілю марки «Honda Civic», в ході якого було вилучено:

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «ГТА-інтрейд» , з порядковими номерами від 575238 до 575250;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Флінт» , з порядковими номерами від 160169 до 160170, з порядковими номерами від 160170 до 160175, з номерами 134101, 134103, 134104, 134108,160166,134293,160165;

- товарно-транспортну накладну з відбитком печатки з текстом «Велес-П» , № 164163 - частково заповнену, № 151695, 004591, з порядковими номерами від 107739 до 107750, № 106176, 144059, 004590, 144058, 106197, 107681, 106223, 107641, 107640, 107642, 144060, 106176, 107646, 107651;

- товарно-транспортні накладні без порядкових номерів з відбитком печатки з текстом «Укрекспогруп» у загальній кількості 34 шт.;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Міамакс» , з порядковими номерами від 700032 до 700035, з порядковими номерами від 700021 до 700029;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Нове село» , з порядковими номерами від 302121 до 302125;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Ліндас» , з порядковими номерами від 083708 до 083725, 087725, 087614 та її копії, 087649, 087640, 087650, 087716, 083507, 087616, 083514, 144050, 117, 118, 083513 та її копії, 083512, 119, 120, 121, 139, 140, 141, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 122, 123, 124, 116

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Нівана С» , з порядковими номерами від 041901 до 041925;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Гермес Лоджистік» код ЄДРПОУ 3988075, з порядковими номерами від 695268 до 695275, 007050, 007047, 007048, 007049, 556688, 007493, 695267, 695261, та без номерів на 2 аркушах, 007375, 007158, 695266, 596132, з порядковими номерами від 720701 до 720725, від 720756 до 720600, 556684, 556681, 556682, 007483, 556702, 695298, 007375, 007410, 720552 та її копії;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Комерц 3» з номером 120125, а також без номерів у загальній кількості 19 шт.;

- товарно-транспортні накладні без порядкового номеру та печатки, частково заповнені;

- товарно-транспортну накладну з відбитком печатки з текстом «Юніпорт-Агро» з номером 106239, 106247, 10, 12, 118599, 106245, 106226, 151675, 106236, 118599, 106246, 106248, 106241, 106243, 107655, 118595, 113, 114, 118591, 118594, 118587, 151665, 213, 144066, 144063, 207, 104, 106242, 106244, 106240, 144062, 118590, без номерів 3 шт.;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Баско-94» код ЄДРПОУ з номером 22936624 та без порядкового номеру;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Корсал Альянс» з номерами 107709, 107712, 107713, з порядковими номерами від 087668 до 087675, 107701, 107702, без номерів у кількості 5 шт., частково заповнених;

- товарно-транспортну накладну без печатки з номером 083507;

- інструкцію по заповненню товарно-транспортних накладних на 19 аркушах;

- частин товарно-транспортної накладної № 695292 на трьох аркушах;

- частин товарно-транспортної накладної № 695295, 695257, 007488;

- товарно-транспортну накладну з відбитком печатки з текстом «Неоклан» № 321084;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Біртех» № 198891, 198890, 198893, 198892;

- товарно-транспортні накладні з відбитком печатки з текстом «Агро-Експорт Південь» з порядковими номерами від 000361 до 000366;

- накладну № 6321 від 25.05.2016року;

- кулькові ручки марки «NB» у кількості 4 шт.;

- олівець;

- блокнот комбінованого чорно-зеленого кольору з записами;

- накладна № 3452 від 11.06.2016 року;

- реквізити на 1 арк.

09.03.2017 працюючи за дорученням Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області, працівниками УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції на стаціонарному посту № 2 «Шилова Балка» був зупинений автомобіль «MAN», д.н.з. НОМЕР_2 з причепом, д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав для перевірки товарно-транспортну накладну № 577232 від 05.03.2017, яка містила печатку підприємства «ГТА-інтрейд» .

09.03.2017 року в період часу з 10:40 години до 11:00 години, слідчим в присутності понятих було проведено огляд місця події за адресою: Херсонська область, Бериславський район, пост № 2 «Шилова Балка», в ході якого був оглянутий автомобіль «MAN» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , з причепом «KOTSCHENREUTHER», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , та вилучена товарно-транспортна накладна № 577232 від 05.03.2017, а також згідно вказаної товарно-транспортної накладної вантаж: кукурудза 3 класу, вага якої становить 23 000 тонни, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами, без вилучення зазначених речей, підтвердити або спростувати факт злочину неможливо.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити, з викладених в ньому підстав.
Представник власника майна просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки воно є необґрунтованим, так майно на яке слідчий просить накласти арешт не є тимчасово вилученим. Крім того, воно не є предметом чи доказом злочину.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт натимчасово вилучене в ході огляду місця події від 09.03.2017 року за адресою: Херсонська область, Бериславський район, пост № 2 «Шилова Балка» в період часу з 10:40 години до 11:00 години майно, а саме: товарно-транспортну накладну № 577232 від 05.03.2017, яка містить печатку підприємства «ГТА-інтрейд» , вантаж кукурудзи 3 класу, вагою нетто 23 000 тонни, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Проте, до клопотання слідчим не долучено постанову про визнання вказаного майна речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

Зобов"язати слідчого в кримінальному провадженні № 0002721 від 16.07.2016 року повернути власнику тимчасово вилучене в ході огляду місця події від 09.03.2017 року за адресою: Херсонська область, Бериславський район, пост № 2 «Шилова Балка» в період часу з 10:40 години до 11:00 години майно, а саме: товарно-транспортну накладну № 577232 від 05.03.2017, яка містить печатку підприємства «ГТА-інтрейд» , вантаж кукурудзи 3 класу, вагою нетто 23 000 тонни , які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1