Справа № 495/101/17
№ провадження 1-кс/495/2148/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2017 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.09.2017 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що, військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 06 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Указом ВО Президента України №303/2014 від 17 березня 2014 року «Про часткову мобілізацію», в Україні оголошено початок проведення часткової мобілізації, тобто з вказаного часу в державі настав особливий період. 2 11 липня 2011 року наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №106-ос, ОСОБА_4 призначено на посаду слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області. Наказом Голови СБУ №1026-ос від 31.07.2012 року ОСОБА_4 присвоєне звання капітан юстиції. Наказом Голови СБУ №1067-ос від 15.10.2015 року ОСОБА_4 присвоєне звання майор юстиції. Відповідно до Примітки 1 до ст. 425 КК України, під військовими службовими особами розуміються військові начальники, а також інші військовослужбовці, які обіймають постійно чи тимчасово посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків, або виконують такі обов`язки за спеціальним дорученням повноважного командування. У зв`язку із викладеним, ОСОБА_4 являвся військовою службовою особою. Відповідно до посадової інструкції затвердженої начальником Управління СБУ в Кіровоградській області 29.01.2016 року, ОСОБА_4 , як слідчий в особливо важливих справах був зобов`язаний: - розслідувати найбільш складні злочини проти держави та інші злочини, які за підслідністю відносяться до компетенції органів СБУ, керуючись при цьому вимогами КК і КПК України та іншим чинним законодавством. При провадженні підкорятися тільки закону; - виконувати доручення і клопотання інших правоохоронних органів держави та зарубіжних країн; - за дорученням керівництва відділу здійснювати заходи з підбору, вивчення та перевірки кандидатів на військову службу (роботу), навчання; - за дорученням керівництва Управління брати участь в службових розслідуваннях і перевірках; - у межах компетенції здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади та оперативно-службової діяльності СБ України; - в своїй діяльності керуватися правами та обов`язками слідчого, передбаченими КПК України. Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке 21 березня 2016 року закінчено зі зверненням прокурора до суду з обвинувальним актом. Згідно п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих. Так, дорученням Тво начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення досудового розслідування групі 3 слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року призначено групу слідчих, старшим якої визначено слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції ОСОБА_4 . В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 14 липня 2015 року з метою викриття та припинення злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження 24 вересня 2015 року було проведено ряд затримань осіб у порядку ст. 208 КПК України, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також було проведено обшуки за адресами їх мешкання та належних їм транспортних засобів. Слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні капітаном юстиції ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда під час проведення 24 вересня 2015 року у проміжок часу з 16 год. 05 хв. по 19 год. 45 хв. обшуку помешкання громадянина ОСОБА_6 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , окрім іншого було вилучено грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів (що за курсом НБУ станом на 24 вересня 2015 року в сумі складало 1253924,56 гривень), які належали потерпілому ОСОБА_6 та були належним чином упаковані, про що зазначено у протоколі обшуку. Водночас, слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні капітаном юстиції ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда під час проведення 24 вересня 2015 року у проміжок часу з 11 год. 40 хв. по 13 год. 35 хв. обшуку автомобіля Ford Kuga, р/н НОМЕР_1 , в якому знаходились потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , окрім іншого було вилучено мобільний телефон iPhone model A1586, IMEI: НОМЕР_2 , вартістю 19499 гривень, який належав ОСОБА_8 та був належним чином упакований, про що зазначено у протоколі обшуку. В той же день, по закінченню проведення слідчих дій вилучене під час обшуків майно, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів та мобільний телефон iPhone model A1586, IMEI: НОМЕР_2 , були передані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно, старшому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000021 від 14 липня 2015 року слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області капітану юстиції ОСОБА_4 31 жовтня 2015 року ОСОБА_4 надав усну вказівку слідчому слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанту ОСОБА_9 провести слідчу (розшукову) дію огляд вилученого 24 вересня 2015 року під час обшуку помешкання громадянина ОСОБА_6 майна, мотивуючи нібито неможливістю проведення вказаної дії ним, у зв`язку із проведенням ним іншої слідчої дії в цей час. Водночас, знаходячись в кабінеті ОСОБА_4 , останній надав складений ним раніше протокол огляду вилученого майна в електронному вигляді, та вказав, щоб ОСОБА_9 змінила реквізити (посаду, звання, ПІБ) на свої, формально перерахував їй речові докази, в тому числі вказав на пакет із 4 грошовими коштами та сказав, що в ньому знаходяться грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, а ОСОБА_9 в свою чергу вносила відомості до протоколу, детально не перевіряючи. Після цього ОСОБА_4 роздрукував протокол слідчої дії та постанову про визнання речовими доказами оглянутого майна від імені слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області лейтенанта ОСОБА_9 , на яких остання поставила власні підписи, при цьому детального огляду майна ОСОБА_9 не здійснювалося. По закінченню слідчої дії, оглянуте майно, визнане речовими доказами, в тому числі грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів ОСОБА_4 помістив до свого сейфу, ключ від якого в єдиному екземплярі знаходився у нього. Водночас, 04 грудня 2015 року ОСОБА_4 особисто визнав речовим доказом, посеред іншого мобільний телефон iPhone model A1586, IMEI: НОМЕР_2 , вартістю 19499 гривень, який належав ОСОБА_8 , вилучений 24.09.2015 року в ході обшуку автомобіля Ford Kuga, р/н НОМЕР_1 , в якому знаходились громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Вказаний речовий доказ ОСОБА_4 на облік речових доказів не поставив, до кімнати зберігання не передав, а помістив до свого сейфу, ключ від якого в єдиному екземплярі знаходився у нього.

Відповідальною особою за ведення обліку речових доказів, зберігання речових доказів в обладнаному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 був старший слідчий криміналіст СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 . Проте, ОСОБА_4 , будучи військовою службовою особою, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ч. 2 ст. 40, ст. 100, ч. 4 ст. 168 КПК України, п.п. 8, 10, 11, 12, 16, 21 Порядку, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через недбале ставлення до них, вчинив недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів та мобільний телефон iPhone model A1586, IMEI: НОМЕР_2 відповідальній особі для здійснення відповідних записів в книзі обліку речових доказів не передав, на облік не поставив, на відповідальне зберігання до місць визначених вказаним Порядком, уповноваженому банку та до кімнати зберігання речових доказів, відповідно, не передав. 02 березня 2016 року визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурором стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 14.07.2015 року за ознаками кримінального 6 правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та в подальшому стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження. 21 березня 2016 року, ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 291 КПК України склав обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні, який в той же день погоджено із прокурором у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування. Водночас, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а саме грошові кошти у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів, які належали ОСОБА_6 , внаслідок його службової недбалості втрачені, маючи умисел на приховування вчиненого ним раніше злочину недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, будучи військовою службовою особою склав завідомо неправдивий офіційний документ реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 14.07.2015 року в якому вказав, що вказані речові докази зберігаються в касі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В результаті службової недбалості ОСОБА_4 , вчиненої за викладених обставин, у період з 24 вересня 2015 року по 15 червня 2016 року, ним допущено втрату речових доказів у вказаному кримінальному провадженні - грошових коштів у сумі 54807 дол. США, 1875 євро, 10 фунтів стерлінгів та мобільний телефон iPhone model A1586, IMEI: НОМЕР_2 , вартістю 19499 гривень, яку було виявлено 15 червня 2016 року Начальником представництва внутрішньої ІНФОРМАЦІЯ_6 . Оригінали реєстрів матеріалів наразі перебувають у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими здійснюється підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні №0000021. Оригінали реєстру матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000021 мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки містять оригінали підпису ОСОБА_4 проставлені на них, які можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому злочинів та для проведення почеркознавчої експертизи. Оскільки на даний час слідство військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 не володіє вказаними реєстрами матеріалів досудового розслідування, що суттєво впливає на подальший план проведення слідчих дій (неможливість проведення експертизи), то виникла нагальна необхідність у вилученні їх оригіналів із залишенням в матеріалах кримінального та наглядового провадження №0000021 їх копій.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги те, що вилучення оригіналів реєстрів матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, є необхідним для встановлення обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000124, необхідно надати можливість вилучити оригінали матеріалів кримінального та наглядового провадження за №0000021 від 14.07.2015 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС представництва ВБ в Кіровоградській області УВБ СБУ майору ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до матеріалів кримінального та наглядового провадження за №0000021 від 14.07.2015 року з можливістю вилучення оригіналів реєстрів матеріалів досудового розслідування зазначеного кримінального провадження із залишенням в матеріалах копії вказаних реєстрів.

Ухвала діє строком до 04.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя