Справа № 712/7889/17
Провадження № 1-кс/712/3528/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

6 липня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000753 від 25 січня 2017 року за ч. 2 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в:

26 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківській карті № НОМЕР_1 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, вказати коли і з якого, на який номер відбулася заміна. Яким шляхом відбулась заміна фінансового телефону? Яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого? Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надати інформацію по кожній банківській карті вилучені під час обшуку від 21.06.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 кому вони належать (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт). Коли були активовані карти, яким чином або випущені (перевипущені) за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_3 ? Які операції проводилися по вищевказаним картам операції за період з 01.01.2016 по теперішній час. Надати виписку руху коштів по кожній карті за вищевказаний період часу. Надати відео по зняттю коштів з карт по кожній операції за вказаний період. Кому з клієнтів заводилися в ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансові телефони за вказаний період, по кожному з клієнтів(ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт)?. Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КАСШ-кредит. Надати інформацію кому з клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать сім-картки мобільних телефонів, котрі були вилучені під час обшуку від 21.06.2017 за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чи використовувався у будь-яких фінансових операціях (оформленні кредиту, активації карт за допомогою банківської послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 або ІНФОРМАЦІЯ_3 , зняття готівки у відділеннях банку, банкоматах, та інше) паспорт чи данні з нього: МР363003, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 16 листопада 2011 р., реєстрація особи АДРЕСА_2 з 01.03.1996р. за період з 01.01.2016 по теперішній час? Якщо так, то прошу надати рух коштів по карткам, рахункам, до котрих прикріпленні дані данні; фото та відео-запис з відділень кас, банкоматів при знятті готівки по цих рахункам та про операції які проводилися із даними вказаного паспорту та відкритих на їх основі рахункам, карткам надати всю інформацію, результати службових перевірок за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24 січня 2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 1985 р.н. про те, що 17.01.2017 року близько 08.30 год. за адресою: АДРЕСА_3 виявив відсутність мобільного телефону.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17 січня 2017 року, близько 00:00 год., точніший час встановити не вдалося, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , маючи умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), умисно, з корисливих мотивів вчинив крадіжку майна, що належить потерпілому ОСОБА_7 , 1985 р.н., а саме, мобільного телефону марки Iphone 4 S, чорного кольору, вартістю 2700 грн.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказане клопотання підтримала та просила його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий не мотивував, не обґрунтував та не надав належного документального підтвердження в необхідності надання даного тимчасового доступу до банківської інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що передбачено ч.5 ст. 163 КПК України, в межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 185 КК України, і яке значення для розслідування матимуть документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчому судді також не було надано для огляду матеріалів кримінального провадження № 0000753.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1