233 № 233/639/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 лютого 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -
в с т а н о в и в :
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїла умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин: 01.05.2013 року, згідно наказу Комунальної установи «Центральна міська лікарня» відділення новонароджених ЦРЛ об`єднано з акушерським відділенням в одне відділення, яке в подальшому отримало назву акушерський стаціонар Комунальної установи «Центральна районна лікарня». Старшою акушеркою вказаного стаціонару залишилась ОСОБА_4 .

Так, в травні 2013 року, в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у ОСОБА_4 , яка знаходилась на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», по проспекту Ломоносова 161, м. Костянтинівки Донецької області, виник злочинний намір на розтрату бюджетних грошових коштів, виділених на виплату заробітної плати працівнику КУ «ЦРЛ», ОСОБА_5 , яка фактично не виконувала роботу, як медична сестра акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ».

Реалізуючи свій злочинний намір, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015 щомісячно, в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці, по проспекту Ломоносова 161 м. Костянтинівка Донецької області за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», будучи наділеною повноваженнями складати графік виходів на роботу підлеглих медичних працівників, контролювати їх виходи на роботу та складати наприкінці місяця табель обліку використання робочого часу, в якому вказувати фактично відпрацьований час підлеглих медичних працівників, а саме акушерок та медичних сестер, надала усну вказівку медичній сестрі акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» ОСОБА_6 складати табелі обліку робочого часу щодо виходу на роботу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ, в тому числі вказувати відпрацьований час медичної сестри ОСОБА_5 . Не будучи обізнаною про злочинні наміри старшої акушерки ОСОБА_4 , медична сестра ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості, щодо виходу на роботу медичної сестри ОСОБА_5 , яка фактично на роботу не виходила та вказану роботу не виконувала.

Після внесення ОСОБА_6 в табелі обліку робочого часу недостовірних відомостей про відпрацьований час працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ» за період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», по проспекту Ломоносова, 161 м. Костянтинівки Донецької області, діючи умисно, з корисних мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів, виділених на виплату заробітної плати ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , на роботу не виходила та обов`язки медичної сестри не виконувала, розуміючи, що у зазначених табелях обліку використання робочого часу за період з 01.05.2013 по 01.04.2015 внесені завідомо неправдиві відомості, тобто табелі містять інформацію, яка не відповідає дійсності, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015, щомісячно в денний час доби (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), затвердила вказані табелі обліку використання робочого часу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ» шляхом їх підпису.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану для надання табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа, передавала вказані табелі для підпису завідуючому акушерського відділення КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступнику головного лікаря КУ «ЦРЛ» ОСОБА_8 . Будучи не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , в період часу з з 01.05.2013 по 01.04.2015 щомісячно завідуюча акушерським стаціонаром КУ ЦРЛ м. Костянтинівка ОСОБА_7 та заступник головного лікаря ОСОБА_8 підписували дані табелі обліку робочого часу акушерського стаціонару КУ ЦРЛ м. Костянтинівка, чим надали вище вказаним табелям статус офіційного документа.

Надалі, в період часу з 01.05.2013 по 01.04.2015 щомісячно (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), табелі обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», в яких містились завідомо неправдиві відомості про фактичну роботу ОСОБА_5 в період з 01.05.2013 по 01.04.2015, надійшли в бухгалтерію КУ«ЦРЛ» для нарахування та виплати заробітної плати в тому числі працівнику ОСОБА_5 , яка на роботу не виходила.

На підставі вказаних табелів обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ ЦРЛ м. Костянтинівки, бухгалтерією КУ ЦРЛ м. Костянтинівки, проведено нарахування заробітної плати працівникам акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», за період з 01.05.2013 по 01.04.2015 нараховано, виплачено заробітну плату ОСОБА_5 та перераховано обов`язкові платежі та податки із заробітної плати за рахунок грошових коштів КУ «ЦРЛ», виділених з бюджету, в сумі 66 231,62 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, в квітні 2015 року, в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у ОСОБА_4 , яка знаходилась на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», по проспекту Ломоносова 161, м. Костянтинівки Донецької області, виник злочинний намір на розтрату бюджетних грошових коштів, виділених на виплату заробітної плати також працівнику КУ «ЦРЛ» ОСОБА_9 за роботу, яку ОСОБА_9 як акушерка акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» не виконувала.

Реалізуючи злочинний намір в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, щомісячно в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці, по проспекту Ломоносова 161 м. Костянтинівка Донецької області за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», будучи наділена повноваженнями складати графік виходів на роботу підлеглих медичних працівників, контролювати їх виходи на роботу та складати наприкінці місяця табель обліку використання робочого часу, в якому вказувати фактично відпрацьований час підлеглих медичних працівників, надала усну вказівку медичній сестрі акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» ОСОБА_6 складати табелі обліку робочого часу щодо виходу на роботу медичних працівників акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», за період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, в тому числі вказувати відпрацьований час медичної сестри ОСОБА_5 . Не будучи обізнаною про злочинні наміри старшої акушерки ОСОБА_10 , медична сестра ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості, щодо виходу на роботу медичної сестри ОСОБА_5 , яка фактично на роботу не виходила та вказану роботу не виконувала. Крім того, реалізуючи злочинний намір, в період часу з 01.04.2015 по 31.01.2016, щомісячно в денний час доби (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_4 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, знаходячись на своєму робочому місці, по проспекту Ломоносова 161 м. Костянтинівка Донецької області за місцем розташування акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» м. Костянтинівка, вносила в табелі обліку робочого часу відомості щодо виходу на роботу акушерки ОСОБА_9 , яка фактично на роботу не виходили та вказану роботу не виконувала.

Після внесення в табелі обліку робочого часу відомостей щодо виходу на роботу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» за період часу з 01.04.2015 по 31.01.2016 зазначених неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в період часу з 01.04.2015 по 31.12.2016, знаходячись на своєму робочому місці, за місцем розташування акушерського стаціонару КУ«ЦРЛ», по проспекту Ломоносова, 161 м. Костянтинівки Донецької області, діючи умисно, з корисних мотивів, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату бюджетних грошових коштів відділених на виплату заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за роботу медичної сестри та акушерки акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», яку фактично ніхто не виконував, шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на роботу не виходили та обов`язки медичної сестри та акушерки не виконували, розуміючи, що у зазначених табелях обліку використання робочого часу внесені завідомо неправдиві відомості, в період часу з 01.04.2015 по 31.01.2016, щомісячно в денний час доби (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), затвердила вказані табелі обліку використання робочого часу підлеглих медичних працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ» шляхом їх підпису.

Після чого продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, для надання табелям обліку використання робочого часу за вказаний період часу статус офіційного документа передала вказані табелі для підпису завідуючому акушерського відділення КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступнику головного лікаря КУ «ЦРЛ» ОСОБА_8 . Будучи не обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_4 , в період часу з 01.04.2015 по 31.01.2016 щомісячно, завідуюча акушерським стаціонаром КУ «ЦРЛ» ОСОБА_7 та заступник головного лікаря ОСОБА_8 підписали вказані табелі обліку робочого часу акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», чим надали їм статус офіційного документа.

В подальшому, в період часу з 01.04.2015 по 31.01.2016 щомісячно (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), табелі обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», за період часу з 01.04.2015 по 31.01.2016 в яких містились завідомо неправдиві відомості про фактичну роботу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в період з 01.04.2015 по 31.01.2016 надійшли в бухгалтерію КУ «ЦРЛ» для нарахування та виплати заробітної плати працівнику ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , які фактично роботу не виконували.

На підставі даних табелів обліку робочого часу працівників акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», бухгалтерією КУ «ЦРЛ», проведено нарахування заробітної плати працівникам акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», за період з 01.04.2015 по 31.12.2016, в тому числі нараховано та виплачено заробітну плату ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та перераховано обов`язкові платежі та податки із заробітної плати за рахунок грошових коштів КУ«ЦРЛ», виділених з бюджету в сумі 129 610,72 гривень.
Таким чином, за період з 01.05.2013 до 31.12.2016, ОСОБА_4 в результаті умисних протиправних дій, працюючи старшою акушеркою акушерського стаціонару КУ «ЦРЛ», будучи наділеною правом складати та підписувати табелі обліку робочого часу, розтратила кошти в сумі 195 842,34 гривень, що підтверджується довідкою КУ «ЦРЛ», чим спричинила збиток КУ «ЦРЛ» в сумі 195842,34 гривень.

23.03.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 ч.2 ст.366 КК України.

Крім того, КУ «ЦРЛ» подано цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 , завданих збитків в сумі 195 842,34 грн. Вказаний розмір збитків підтверджується проведеною економічною експертизою.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що діями підозрюваної ОСОБА_4 було заподіяно значну шкоду інтересам держави, яка виражена у вчиненні розтрати грошових коштів у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, для забезпечення цивільного позову, з метою подальшої можливості відчуження майна в дохід цивільного позивача, тобто позбавлення особи права володіти та розпоряджатися майном, необхідно накласти арешт на ? будинку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 на підставі договору дарування ВАМ/601441 від 22.08.2003 року (приватний нотаріус Костянтинівського ДНК. р/№3-1389).

11 квітня 2017 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, а саме: ? будинку по АДРЕСА_1 , який на праві приватної спільної сумісної власності на підставі договору дарування ВАМ/601441 від 22.08.2013 року, посвідченого Костянтинівською ДНК р/№ 3-1389, належить ОСОБА_4 , для забезпечення цивільного позову та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном;
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив накласти арешт на майно, а саме: ? будинку по АДРЕСА_1 , який на праві приватної спільної сумісної власності на підставі договору дарування ВАМ/601441 від 22.08.2013 року, посвідченого Костянтинівською ДНК р/№ 3-1389, належить ОСОБА_4 , для забезпечення цивільного позову та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 9 лютого 2017 року відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України (в редакції від 18.02.2016) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, достатні підстави вважати, що воно є, зокрема, предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п.3, 5 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч.7 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.ч.11, 12 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Слідчим доведена необхідність арешту майна, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
Згідно п.1, 2, 5, 6 з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пп. 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 09 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно: ? будинку по АДРЕСА_1 , який на праві приватної спільної сумісної власності на підставі договору дарування ВАМ/601441 від 22.08.2013 року, посвідченого Костянтинівською ДНК р/№ 3-1389, належить ОСОБА_4 , для забезпечення цивільного позову та заборонити розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.
Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_11 , підозрюваній ОСОБА_4 .
На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1