Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/186/2015 Справа №641/911/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного за № 0000349 від 04.02.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного за № 0000349 від 04.02.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, а саме надання дозволу до доступу до завірених належним чином документів Міжгалузевої регіональної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), а саме до:- фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2007 рік;- фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2008 рік;- фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2009 рік;- Наказу про облікову політику (чинний в періоді 2007- 2008 року);- статистичної звітності 1-с та 1-теп за 2007, 2008, 2009 роки, (бухгалтерські довідки у випадку здачі коригованих форм);- статистичної звітності 11-мтп за 2007, 2008, 2009 роки, (бухгалтерські довідки у випадку здачі коригованих форм);- звіту з праці за 2007, 2008, 2009 роки (документи про преміювання, нарахування та виплату);- головної книги за 2007, 2008 рік;- картки 311 рахунку за період 2007-2008 року;- картки рахунку 44 (або іншого, на якому обліковувалося нарахування державної субвенції) з період 3 2007 по останній завершений поточний період;- первинних документів щодо формування собівартості продукції, лімітно-забірної картки типової форми № М-8 та М-9, акту-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів типової форми № М-10, накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11 та інше; по витратам з оплати праці: розрахунково-платіжної відомості типової форми № П-6, розрахунково-платіжної відомості (зведена) типової форми № П-7, табелю обліку використання робочого часу типової форми № П-5 та ін., відомості нарахування амортизації відомості розподілу загальновиробничих витрат (відповідно до П (С) БО 16); актів виконаних робіт (придбаних послуг), рахунків і розрахунків спожитих послуг, авансових звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, страхових полісів, бухгалтерських довідок про списання та нарахування інших витрат за період 2007-2009 роки та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, в яких знаходиться заява ОСОБА_5 про те, що з боку керівництва Міжгалузевої регіональної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) були вчинені самоуправні дії.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2014 року за № 0000349.
03.02.2015 року була призначена додаткова судово-бухгалтерська експертиза з метою підтвердження або спростування висновків ревізії, викладених в акті від 21.06.2011 року № 06-12/89 Контрольно ревізійного управління в Харківській області.
Цього ж дня від експерта надійшло клопотання щодо надання певного переліку необхідних документівМРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідних для проведення додаткової судово-бухгалтерської експертизи, а саме:

- фінансова звітність (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2007 рік;

- фінансова звітність (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2008 рік;

- фінансова звітність (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2009 рік;

- Наказ про облікову політику (чинний в періоді 2007- 2008 року);

- статистична звітність 1-с та 1-теп за 2007, 2008, 2009 роки, (бухгалтерські довідки у випадку здачі коригованих форм);

- статистична звітність 11-мтп за 2007, 2008, 2009 роки, (бухгалтерські довідки у випадку здачі коригованих форм);

- звіт з праці за 2007, 2008, 2009 роки (документи про преміювання, нарахування та виплату);

- головна книга за 2007, 2008 рік;

- картка 311 рахунку за період 2007-2008 року;

- картка рахунку 44 (або іншого, на якому обліковувалося нарахування державної субвенції) з період 3 2007 по останній завершений поточний період;

- первинні документи щодо формування собівартості продукції в 2007, 2008 роках лімітно-забірна картка типової форми № М-8 та М-9, акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів типової форми № М-10, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11 та інше; по витратам з оплати праці: розрахунково-платіжні відомість типової форми № П-6, розрахунково-платіжна відомість (зведена) типової форми № П-7, табель обліку використання робочого часу типової форми № П-5 та ін., відомість нарахування амортизації відомість розподілу загальновиробничих витрат (відповідно до П (С) БО 16); акти виконаних робіт (придбаних послуг), рахунки і розрахунок спожитих послуг, авансові звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, страхові поліси, бухгалтерські довідки про списання та нарахування інших витрат.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документів, які перебувають в Міжгалузевої регіональної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином документів Міжгалузевої регіональної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), а саме до:

- фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2007 рік;

- фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2008 рік;

- фінансової звітності (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5) за 2009 рік;

- Наказу про облікову політику (чинний в періоді 2007- 2008 року);

- статистичної звітності 1-с та 1-теп за 2007, 2008, 2009 роки, (бухгалтерські довідки у випадку здачі коригованих форм);

- статистичної звітності 11-мтп за 2007, 2008, 2009 роки, (бухгалтерські довідки у випадку здачі коригованих форм);

- звіту з праці за 2007, 2008, 2009 роки (документи про преміювання, нарахування та виплату);

- головної книги за 2007, 2008 рік;

- картки 311 рахунку за період 2007-2008 року;

- картки рахунку 44 (або іншого, на якому обліковувалося нарахування державної субвенції) з період 3 2007 по останній завершений поточний період;

- первинних документів щодо формування собівартості продукції, лімітно-забірної картки типової форми № М-8 та М-9, акту-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів типової форми № М-10, накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів типової форми № М-11 та інше; по витратам з оплати праці: розрахунково-платіжної відомості типової форми № П-6, розрахунково-платіжної відомості (зведена) типової форми № П-7, табелю обліку використання робочого часу типової форми № П-5 та ін., відомості нарахування амортизації відомості розподілу загальновиробничих витрат (відповідно до П (С) БО 16); актів виконаних робіт (придбаних послуг), рахунків і розрахунків спожитих послуг, авансових звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, страхових полісів, бухгалтерських довідок про списання та нарахування інших витрат за період 2007-2009 роки та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1