печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів. Відповідно по податкової звітності вказаних товариств останніми поставлено в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) товари, роботи, послуги. Однак, рух грошових коштів по даним документальним взаємовідносинам відсутній по рахункам юридичних осіб в банківській установі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ), з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) за 2016-2017 роки.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ) має рахунок № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) має рахунок № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ) має рахунок № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) має рахунок № НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ) має рахунок № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ) має рахунок № НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ) має рахунок № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ) має рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ) має рахунок № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ) має рахунок № НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ) має рахунок № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ) має рахунок № НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ) має рахунок № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) має рахунок № НОМЕР_39 , в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , о/у ОУ ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ) за № НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_21 ) за № НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_39 в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_23 ), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 14.07.2017;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 14.07.2017;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 14.07.2017;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 14.07.2017, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;

кредитних справ юридичних осіб

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1