Справа № 366/601/14-п
Номер провадження 1-кс/366/68/14
У Х В А Л А
смт. Іванків «05» березня 2014 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001195 від 23.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с. Дитятки, Іванківського району, Київської області, вул. код платника податків НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних, та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття; клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 , зокрема надати оригінал договору про співробітництво, виписки про перерахунок грошових коштів за договором про співробітництво за період з 01.08.2013 по 01.02.2014 роки; працівника банку ОСОБА_7 , а саме, заяви про прийом на роботу (про звільнення з посади), Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 01.10.2013 року між замовником ОСОБА_5 та виконавцем, в особі суб`єктв підприємницької діяльності, ОСОБА_6 укладено договір № СР-109, за яким виконавець зобов`єязувався доставити та встановити метало-пластикові конструкції за ціною 8350 гривень з розстрочкою платежу, однак зловживаючи довірою замовника ( ОСОБА_5 ), в порушення умов договору, виконавець не виготовив та не вс становив металоконструкції у встановлений договором термін.

Крім того, 03.10.2013 року до ОСОБА_5 за місцем її проживання, звернулись особи-виконавці робіт, зловживаючи її довірою та прикриваючись установою банку, здійснили фотографування ОСОБА_5 та її документів (паспорту та коду). В подальшому, 05.10.2013 року, ті ж особи, продовжуючи зловживати довірою з боку ОСОБА_5 , переконали останню підписати бланки договорів про надання споживчого кредиту № від 29.09.2013 року. Відповідно до умов договору (споживчого) кредиту № від 29.09.2013 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає кредитором, а ОСОБА_5 позичальником, за придбані у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 метало-пластикових конструкцій за ціною 8350 гривень. Відповідно до реквізитів договору про надання споживчого кредиту, документи оформлював кредитний спеціаліст ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
1.Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку фізичної особи, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає с. Дитятки, Іванківського району, Київської області, вул. код платника податків НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних, та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття; клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , код НОМЕР_4 , зокрема надати оригінал договору про співробітництво, виписки про перерахунок грошових коштів за договором про співробітництво за період з 01.08.2013 по 01.02.2014 роки; працівника банку ОСОБА_7 , а саме, заяви про прийом на роботу (про звільнення з посади), Посадової інструкції фахівця, договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, які знаходяться в «ПАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1(один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1