Справа 522/7424/16-К
Провадження №1-КС/522/1039/17
У Х В А Л А
19 січня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Крім того було встановлено, що майно (будівля загальною площею 1107 кв. м.) належало СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 підставі договору купівлі-продажу № 50/Н від 16.06.1998 року, зареєстрованого 02.02.1999 року в ОМБТІ та РОН за № 2131 в кн..5 неж. Буд. 105.
Допитаний в якості свідка директор ОСОБА_5 пояснив, що після того як він став керівником товариства, з метою з`ясування фінансового становища товариства, їм була проведена інвентаризація, яка виявила інформацію, що товариство мало у своїй власності нерухоме майно, загальною площею 1107 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Дане майно було у власності товариства на підставі договору купівлі продажу № 50/Н від 16.06.1998року.
З матеріалів, які були виявлені ОСОБА_5 , дане майно було продане товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі продажу нерухомого майна від 21.03.2003 року.
Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір купівлі продажу був підписаний ОСОБА_6 , в якості керівника товариства.
Зі сторони товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі продажу нерухомого майна від 21.03.2003року підписав ОСОБА_7 .
Також між СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Акт прийому передачі №1 від 21.03.2003року, який також підписано ОСОБА_6 .
У товариства відсутній протокол загальних зборів засновників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №38 від 21.02.2003року, на яке є посилання в пункті 1.3 Договору купівлі продажу нерухомого майна від 21.03.2003року.
З архівної інформації товариства ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_6 не був керівником директором товариства в період 21.03.2003 року, та в загалі не займав керівні посади товариства.
Договір купівлі продажу нерухомого майна від 21.03.2003року, укладений особою, яка не мала відповідних повноважень на його укладення.
У відповідності до витягу з трудової книжки, ОСОБА_6 02.08.2000 року був прийняти в СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду заступника директора постачання та збуту.
31.08.2000 року ОСОБА_6 було звільнено з посади заступника директора постачання та збуту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно довідки про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб за 1 квартал 2003року від 05.04.2003року зазначено, що ОСОБА_6 не знаходився у штаті товариства. Крім того, дана довідка підписана директором - ОСОБА_8 .
Згідно розрахунку зобов`язань зі сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування за січень 2003року; за лютий 2003року та за березень 2003року відповідні документи підписані керівником ОСОБА_8 .
У відповідності до звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за 1 квартал 2003року від 03.04.2003року та звіту про путівки на санітарно курортне лікування та до дитячих оздоровчих закладів за І квартал 2003року від 03.04.2003року підписані директором товариства ОСОБА_8
07.04.2016 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що дійсно 21.03.2003 року діючи на підставі протоколу № 38 від 21.02.2003 р., загальних зборів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір купівлі продажу нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У відповідності до п. 1.1 даного договору встановлено, що СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «продавець» передав у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «покупець» нерухоме майно у вигляді будівлі загальною площею 1107 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того ОСОБА_6 , від імені директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акт прийому передачі №1 від 21.03.2003року, хоча в дійсності правових підстав для укладення зазначених документів, щодо продажу нежитлового приміщення загальною площею 1107 кв. м., на час укладання, не мав.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.11.16р., встановлено що матеріали реєстраційної справи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває реєстраційна справа СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зберігаються устав підприємства та інші документи стосовно діяльності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копій зазначених документів.
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів.
Посилаючись на зазначене, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , або співробітнику Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити копію реєстраційної справи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1