Справа № 461/689/17
Провадження № 1-кс/461/792/17
УХВАЛА

Іменем України

03.02.2017 р. Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000209 від «18» жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.02.2017 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000209 від «18» жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання вмотивоване тим, що на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №979 від 14.07.2004 ПП « ОСОБА_5 » видано свідоцтво №ЛР0242 від 14.07.2004 про право власності на складські приміщення площею 292,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 №2534 від 19.03.2009 «Про затвердження ПП « ОСОБА_5 » проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на АДРЕСА_1 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір оренди земельної ділянки (кадастровий №:08:007:0068) площею 1,885 га ( у тому числі площею 0,4624 га у межах червоних ліній без права капітального будівництва і посадки багаторічних насаджень) терміном на 10 років для будівництва і обслуговування готелю та торгово-сервісного центру.

Вказаною ухвалою змінено цільове призначення земель і переведено із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення до земель житлової та громадської забудови, за функцією використання землі комерції.

04.03.2010 здійснено державну реєстрацію договору оренди вказаної земельної ділянки.

14.03.2013 зареєстровано право власності на складські приміщення по АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2013 укладеного з ПП « ОСОБА_5 » та посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В подальшому, 23.01.2015 право власності на вказані складські приміщення зареєстровано за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору купівлі-продажу цих приміщень від 23.01.2015 посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Рішенням господарського суду Львівської області від 22.04.2015 у справі №914/2393/13, залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2016, задоволено позов прокурора Личаківського району м. Львова в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПП « ОСОБА_5 » про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки законному володільцю.

Вказаним рішенням у судовому порядку розірвано договір оренди, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » від 16.05.2009 та зобов`язано приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повернути ІНФОРМАЦІЯ_5 земельну ділянку загальною площею 1,885 га, кадастровий номер :08:007:0068, яка знаходиться на АДРЕСА_1 .

В той же час, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_6 перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм, державних стандартів та правил на об`єкті будівництва по АДРЕСА_1 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , на земельній ділянці №:08:007:0068, яка не надана йому у користування чи приватну власність виконує будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення з підземною автостоянкою, що є порушенням ч.2ст.8 ч.4 ст. 26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Виконання будівельних робіт проводиться без затвердженої у встановленому порядку проектної документації, що є порушенням ДБН А2.2.-3-2014, ст. 7,9, 27 Закону України «Про архітектурну діяльність» ч.5 ст.26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та без проведення експертизи проектної документації, що є порушенням ч.4 ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» п.10 Порядку затвердження проектів будівництва проведення їх експертизи затвердженого Постановою КМУ №560 від 11.05.2011.

В ході перевірки візуальним оглядом також встановлено, що за вказаною адресою станом на 02.11.2016 здійснено виконання будівельних робіт з будівництва 10-ти секцій будинку з яких 6-ть висотою 1-ть поверхів, 3 секції-9 поверхів, 1 секція-6 поверхів. Також розпочато будівництво з влаштування фундаментів 11-тої та 12-тої секції. У трьох секціях встановлено металопластикові вікна. Також здійснюються роботи з утеплення фасадів будинку у яких здійснено внутрішні оздоблювальні роботи. Жодних дозвільних робіт на виконання будівельних робіт по АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представлено.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження, уникнення знищення чи зміни документів просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з правом вилучення до оригіналів документів, що стали підставою для укладення договору оренди земельної ділянки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- також доведено, що інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

В той же час, клопотання судом задовольняється частково та суд не надає слідчому право на виїмку оригіналів документів, оскільки така виїмка необґрунтована, а перелік документів не є вичерпним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000209 задовольнити частково.

Надати /забезпечити/ тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які зберігаються у у ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 ;

договорів про відкриття вказаного банківського рахунку;

заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку;

карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;

чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 за період 2015-2017 років, з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 03.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1