Кримінальне провадження № 1-кс/760/3222/17
Справа №760/7796/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала скаргу - адвоката ОСОБА_3 , детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_6 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:

17.02.2017 р. адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 звернулися до слідчого судді зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги посилається на те, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. №1-кс/760/1820/17, №760/833/16-к) слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва було задоволено клопотання та надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, в тому числі в яких здійснює господарську діяльність TOB «Легаліста», (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 p. №1-кс/760/1820/17 (№760/833/16-к), 01.02.2017 р. детективами Національного антикорупційного бюро України було проведено обшук будинку 23 по вул. Володимирській в м. Києві в приміщеннях 2 поверху, про що складено протокол обшуку від 01.02.2017 р.

Обшук був проведений в кабінеті №3 (кабінет пронумеровано згідно протоколу обшуку від 01.02.2017 р.), в якому знаходились речі та документи адвоката ОСОБА_6 , пов`язані з його професійною діяльністю.

Під час обшуку детективами в адвокатат ОСОБА_9 було вилучено комп`ютерну техніку та документи, а саме:

1.Папка зеленого кольору з копіями таблиць щодо розгляду судових справ;

2.Аркуші з таблицями щодо ТОВ «Ювента-Ойл», ТОВ «Мікуран», ТОВ «Атойл», ТОВ «Вернаж» та ін. 5 арк.;

3.Блокнот в клітинку з чорновими записами;

4.Блокнот чорного кольору з листками жовтого кольору з чорновими записами;

5.Роздруківки з таблицями на 3-х арк.;

6.Роздруківка з електронної пошти від 19.01.2017 р.;

7.Інформаційна довідка щодо ПАТ «НПК-Галичина»;

8.Таблиця з компаніями ТОВ «Перспектива Про», ТОВ «Ньюпорт Холдінг», ТОВ «Жасмін Трейд» та інші 3 арк.;

9.Таблиця на 11 арк.;

10.Блокнот білого кольору з чорновими записами;

11.Таблиця щодо ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Галнафта» з зазначенням заборгованості 1 арк.;

12.Таблиця з переліком директорів компаній, наявності в директора загранпаспорта на 20 арк.;

13.Копії документів, таблиці, чорнові записи з переліками компаній у зеленій папці з прозорою обкладинкою;

14.Папка швидкозшивач синього кольору з прозорою обкладинкою з довідками щодо ходу досудового розслідування кримінальних проваджень НАБУ, таблицями, копіями ухвал;

15.Папка - швидкозшивач синього кольору з прозорою обкладинкою « 1 етап. Таблиця №17 Загальний перелік документів направлених до суду м. Харкова»;

16.Таблиці з переліком компаній на 34 арк.;

17.Копія листа НАБУ до ПАТ «КБ «Приватбанк» від 31.08.2016 р. №02-142/30117;

18.Роздруківки з електронної пошти на 2 арк.;

19.Аркуш паперу А4 жовтого кольору з записами олівцем 1 арк.;

20.Ноутбук Apple, серійний номер C02GX5W8DJYD;

21.Жорсткий диск My Passport Ultra, серійний номер WX21 A66K17RYP;

22.Папка синього кольору з прозорою обкладинкою з таблицею «Чернета»;

23.Папка синього кольору з прозорою обкладинкою з таблицею «Трансформація кредитів»;

24.Папка зеленого кольору з прозовою обкладинкою з таблицями;

25.Таблиці з результатами по судовим справам на 11 арк.;

26.Довідка щодо кримінального провадження №0000105;

27.Копії документів щодо АМКУ, кримінального провадження №0000105 у файлі;

28.Комп`ютер моноблок Lenovo 10135, №CS01496933.

Вважає, що вищевказане майно є тимчасово вилученим майном та таким, що підлягає негайному поверненню особі, в якої воно вилучено.

Тому, ОСОБА_6 звернувся зі скаргою та просить визнати бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснють досудове розслідування кримінального провадження №0000105 від 26.11.2015 р., яка полягає у неповерненні ними тимчасово вилученого у адвоката ОСОБА_8 01.02.2017 р. під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, майна, згідно ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які вони зобов`язані були вчинити у визначений КПК України, строк неправомірною та зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000105 від 26.11.2015 р. негайно повернути майно та документи, тимчасово вилучені у адвоката ОСОБА_8 01.02.2017 р. під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23.

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала, просила її задовольнити, посилаючись на викладені у скарзі обставини.

Детективи в судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги та просили відмовити в її задоволенні.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.01.2017 р. надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «Легаліста» (код за ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення та вилучення оригіналів та копій документів щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ) аукціонів №197 від 18.03.2015, №197Д від 31.03.2015, №198 від 20.05.2015, №199 від 17.06.2015, №200 від 15.07.2016, №201 від 19.08.2015, №202 від 16.09.2016 з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), ТОВ «Котлас» (код за ), ТОВ «Техголдстрой» (код за ) за результатами аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), ТОВ «Котлас» (код за ), ТОВ «Техголдстрой» (код за ) з ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ), ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ), ТОВ «Капітал Х» (код за ), ТОВ «Опсидіан» (код за ) та іншими юридичними особами, в яких можуть міститися відомості про вчинення злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, інших первинних фінансових, бухгалтерських документів за зазначеними договорами, оригіналів та копії статутних, реєстраційних документів ТОВ «Галнафта» (код за ), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), ТОВ «Котлас» (код за ), ТОВ «Техголдстрой» (код за ), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ), ТОВ «Капітал Х» (код за ), ТОВ «Опсидіан» (код за ) та інших юридичних осіб, відомості про які можуть стосуватися злочинів, з приводу яких проводиться досудове розслідування, їх засновників, в тому числі компаній-нерезидентів, а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, а також накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

01.02.2017 р. детективом Національного антикорупційного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів було проведено обшук TOB «Легаліста», яке займає приміщення на 2 поверсі за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23.

Під час обшуку з кабінету №3 було вилучено папку зеленого кольору з копіями таблиць щодо розгляду судових справ; аркуші з таблицями щодо ТОВ «Ювента-Ойл», ТОВ «Мікуран», ТОВ «Атойл», ТОВ «Вернаж» та ін. 5 арк.; блокнот в клітинку з чорновими записами; блокнот чорного кольору з листками жовтого кольору з чорновими записами; роздруківки з таблицями на 3-х арк.; роздруківку з електронної пошти від 19.01.2017 р.; інформаційну довідку щодо ПАТ «НПК-Галичина»; таблицю з компаніями ТОВ «Перспектива Про», ТОВ «Ньюпорт Холдінг», ТОВ «Жасмін Трейд» та інші 3 арк.; таблицю на 11 арк.; блокнот білого кольору з чорновими записами; таблицю щодо ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Галнафта» з зазначенням заборгованості 1 арк.; таблицю з переліком директорів компаній, наявності в директора загранпаспорта на 20 арк.; копії документів, таблиці, чорнові записи з переліками компаній у зеленій папці з прозорою обкладинкою; папку швидкозшивач синього кольору з прозорою обкладинкою з довідками щодо ходу досудового розслідування кримінальних проваджень НАБУ, таблицями, копіями ухвал; папку - швидкозшивач синього кольору з прозорою обкладинкою « 1 етап. Таблиця №17 Загальний перелік документів направлених до суду м. Харкова»; таблицю з переліком компаній на 34 арк.; копію листа НАБУ до ПАТ «КБ «Приватбанк» від 31.08.2016 р. №02-142/30117; роздруківки з електронної пошти на 2 арк.; аркуш паперу А4 жовтого кольору з записами олівцем 1 арк.; ноутбук Apple, серійний номер C02GX5W8DJYD; жорсткий диск My Passport Ultra, серійний номер WX21 A66K17RYP; папка синього кольору з прозорою обкладинкою з таблицею «Чернета»; папку синього кольору з прозорою обкладинкою з таблицею «Трансформація кредитів»; папка зеленого кольору з прозовою обкладинкою з таблицями; таблиці з результатами по судовим справам на 11 арк.; довідку щодо кримінального провадження №0000105; копії документів щодо АМКУ, кримінального провадження №0000105 у файлі; комп`ютер моноблок Lenovo 10135, №CS01496933.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Детективом Національного бюро Другого відділу Першого підрозділу Головного підрозділу детективів 02.02.2017 р. та 21.02.2017 р. проведено детальний огляд документів, вилучених під час обшуку 24.02.2017 р. ТОВ «Легаліста» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23, про що складено протокол огляду речей та документів.
За результатами оглядів виявлено, що зовнішній накопичувач WD My Passport Ultra WDBGPU0010BWT-0B S/N: WX21A66L7RYP, а також ноутбук MacBook Air A1370 Serial No: C02GXSWEDJYD (жорсткий диск у ньому) та моноблок Lenovo 10135, SN: CS01496933 (жорсткий диск у ньому), а також вилучені документи містять файли та інформацію щодо проведення ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» (код за ) аукціонів №197 від 18.03.2015 р., №197Д від 31.03.2015 р., №198 від 20.05.2015 р., №199 від 17.06.2015 р., №200 від 15.07.2016 р., №201 від 19.08.2015 р., №202 від 16.09.2016 р. з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, заявок на участь у біржових аукціонах, аукціонних свідоцтв, договорів, укладених ТОВ «Галнафта» (код за ), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ), ТОВ «ТД Прикарпаттянафтотрейд» (код за ), ТОВ «Котлас» (код за ), ТОВ Техголдстрой» (код за ).

Постановою детектива Національного антикорупційного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України від 27.02.2017 р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000105 від 26.11.2015 р. вилучені 01.02.2017 року в ході обшуку в приміщенні ТОВ «ЮК «Легаліста» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 23 з кабінету ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З матеріалів справи вбачається, що на вилучення, наведених у скарзі речей та документів, був наданий в ухвалі слідчого судді від 27.01.2017 р. прямо дозвіл на відшукання та вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Ч. 2 ст. 167 КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець зокрема відніс речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Таким чином, вилучене під час обшуку майно, з метою відшукання якого і проводився обшук, не є тимчасово вилученим майном, а отже закон не вимагає внесення клопотання про накладення арешту на таке майно, а законною підставою для його зберігання в органі досудового розслідування є ухвала слідчого судді та протокол обшуку.
При цьому, враховується, що вказане вище майно є носієм інформації, а носії інформації зазначені у переліку речей, щодо яких слідчим суддею надавався дозвіл на відшукання.
На підставі вищенаведеного, скарга ОСОБА_6 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173, ст. 236, ст. ст. 303, 307, 309, ст. 372, ч. 2 ст. 376, ст. 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги ОСОБА_6 на бездіяльність детективів Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1