печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4800/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із корисливих мотивів,за укладеними упродовж 2015 2016 років із вказаним підприємством завідомо невигідними договорами на постачання товарно-матеріальних цінностей, перерахували суб`єкту господарювання кошти в сумі 22,8 млн. грн., частину з яких у розмірі 5,2 млн. грн. в подальшому привласнили, спрямувавши за безготівковими операціями на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 , руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_16 за періодз 27.05.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 за період з 30.05.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 за період з 30.05.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_19 за період з 11.04.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 за період з 16.09.2015 по 23.11.2015, № НОМЕР_22 за період з 04.04.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_23 за період з 13.04.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 39915974, руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 за період з 16.09.2015 до 08.08.2016,юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_26 за період з 15.03.2016 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_27 за період з 15.03.2016 по теперішній час, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_28 за період з 22.03.2016 по 27.05.2016,юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 за період з 26.06.2015 по 05.08.2016,юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 за період з 14.07.2015 до теперішнього часу, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 , руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_33 за період з 02.03.2015 по 01.02.2016; № НОМЕР_34 за період з 15.01.2015 по 01.02.2016; № НОМЕР_35 за період з 04.02.2016 по 05.04.2016, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебуваютьу володінні Київської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " МФО НОМЕР_36 .В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002788 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 39915974, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 , які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Київської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " МФО НОМЕР_36 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_16 на паперовихта електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 27.05.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 , договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_17 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 30.05.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з за період з 30.05.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№ НОМЕР_19 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 11.04.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 за період з 16.09.2015 по 23.11.2015, № НОМЕР_22 за період з 04.04.2016 до 30.01.2017, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№ НОМЕР_23 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 13.04.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Канремторг`код 39915974, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ «Канремторг`код 39915974 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 16.09.2015 до 08.08.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№ НОМЕР_26 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 15.03.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунку№ НОМЕР_27 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 15.03.2016 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_28 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки за період з 22.03.2016 по 27.05.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 26.06.2015 по 05.08.2016;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 14.07.2015 до 30.01.2017;

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 ,договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 з банком та датами проведення вказаних з`єднань; руху грошових коштів по рахунку по рахунках № НОМЕР_33 за період з 02.03.2015 по 01.02.2016; № НОМЕР_34 за період з 15.01.2015 по 01.02.2016; № НОМЕР_35 за період з 04.02.2016 по 05.04.2016 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4800/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1