печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
24.04.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в період з 2008-2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НБУ) рефінансування у сумі понад 10 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тобто, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечили виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед НБУ, передавши у заставу належні їм цілісні майнові комплекси, вартість яких є більшою за суму рефінансування.

Встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв`язку зі здійсненням Банком ризикової діяльності.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою № 612 від 17.09.15 року визнало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неплатоспроможним, а виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови Правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено ОСОБА_4 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду №1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

Крім того, постановами Правління НБУ № 34/БТ від 19.01.15, № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було покладено ряд обмежень в його діяльності, серед яких:

-Не допускати проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами та пов`язаними особами.

Згідно відомостей НБУ, Активні операції операції, спрямовані на розміщення та використання наявних у банку власних та залучених ресурсів з метою одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій та підтриманні необхідного рівня ліквідності.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 19.01.15 по 17.09.15 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що входили до складу Кредитного комітету, було прийнято ряд рішень щодо надання в адресу інсайдерів/пов`язаних осіб траншів кредитів на підставі кредитних договорів. Одними із таких позичальників були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів та підстав їх перерахування.

Встановлено, що у своїй діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовували банківські рахунки відкриті в територіальних підрозділах банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

1.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-НОМЕР_6 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро);

-НОМЕР_7 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро);

-НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро);

-НОМЕР_9 (росiйський рубль).

2.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

-НОМЕР_10 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро).

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

-НОМЕР_11 (долар США);

-НОМЕР_12 (українська гривня).

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю .

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_19 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_20 , консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженомув ОВС ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_22 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтва про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), НОМЕР_6 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_7 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_9 (росiйський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_10 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (українська гривня), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_7 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_9 (росiйський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_10 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (українська гривня), з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.04.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_7 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_9 (росiйський рубль), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_10 (українська гривня, росiйський рубль, долар США, Євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_14 (українська гривня), з моменту відкриття вказаних рахунків по 24.04.2017;

- депозитні, кредитні, іпотечні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справ;

- протоколи засідань кредитних комітетів щодо надання кредитів, документи, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документи, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, кредитні подання;

- заяви, листи службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договори відступлення права вимоги, рішення кредитного комітету (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листи, заяви службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договори застави та додатки до них, звіти про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколи засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них);

- документи щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку;

- листи індикативних умов, кредитна історія позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », службові записки департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновки служби безпеки банку щодо надання кредитів вказаним юридичним особам;

- акти перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- документи, що підтверджують платоспроможність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників даних юридичних осіб;

- протоколи зборів засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з рішеннями про отримання кредиту, заяви на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документи податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » операцій з цінними паперами з дати відкриття рахунків по 24.04.2017;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття рахунку по 24.04.2017;

- інформацію про стан заборгованості за кредитними договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на час проведення тимчасового доступу до документів.

Тимчасовий доступ до документів дати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23134/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1