Cправа № 156/77/17
№ провадження 1-кс/156/18/17
У Х В А Л А
13 січня 2017 року смт.Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 22.12.2016 близько 09.00 год. невстановлена на даний час особа під приводом продажу автомобільного причіпа в інтернет магазині «OLX» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1987 р.н., в сумі 3250 грн.

22 грудня 2016 року по даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області до ЄРДР за № 0000372 внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

26 грудня 2016 року потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту вказав, що перерахував кошти в сумі 3250 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, якій належить особистий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення , іншими способами довести обставини неможливо, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно слідчому Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, що перебувє (може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

1)про особу, якій належить особистий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

2)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно

Слідчий суддя ОСОБА_1