Справа № 202/3767/17
Провадження № 1-кс/202/1106/2017
УХВАЛА
09 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушенн, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при виплаті заробітної плати ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі ухвали судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.09.2016 року за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що перебуваючи на посаді арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання службових обов`язків встановлені збитки у вигляді невиплати заробітної плати у розмірі 533148,00 грн.

Також встановлено, що 25.06.2015 року було порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1266129,97грн., в результаті чого було введено процедуру розпорядження майном боржника, яким було призначено арбітражного керуючого.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2015 року під час судового засідання розпорядником майна було направлено клопотання про припинення процедури розпорядження майном боржника та введення процедури санації. Відповідно до ухвали суду було призначено керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Станом на 01.05.2017 року підприємство перебуває в процесі санації.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_16 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_10 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Слідчий зазначив, що виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банківських установах для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунків, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідних банківських установ, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, а саме ознайомлення та вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні вказаних банківських установ.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_3 або іншим співробітникам податкової поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення) до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_8 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ) у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2010 року по 09.06.2017 року або до моменту закриття рахунку;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків в № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ); № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у філії Дніпропетровського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ); № НОМЕР_16 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ); № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_21 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_27 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2010 року по 09.06.2017 року або до моменту закриття поточного рахунку.

Строк виконання ухвали до 07 липня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1