1Справа № 335/8533/17 1-кс/335/5709/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 21.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000121 від №0000154 від 21.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій області з метою не сплати обов`язкових податкових платежів, створили схему за допомогою якої до бюджету Запорізької області не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств залучених до протиправного фінансового механізму, які використовують рахунки відкриті в ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371, , м. Київ, пр. Перемоги, буд.67) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: ТОВ «БК Укр-тех альянс» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 08.06.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 29.06.2017, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 29.06.2017, рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.06.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 29.06.2017;

ТОВ «Укрпродцентр» () рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 16.05.2017, рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 30.05.2017; ТОВ «Фірст трейд груп» () рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 23.05.2017, ТОВ «Контур білд» () рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 18.05.2017;ТОВ «Промінвестмент» (): рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 23.05.2017, рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 30.05.2017; ТОВ «Абсолютний баланс» () рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 15.05.2017; ТОВ «Вітоюніон» () рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 19.05.2017; ТОВ «Вестерн плюс» () рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 17.05.2017; ТОВ «Грайтекс інвест» () рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 23.03.2017; ТОВ «Ісорінг» (), рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий 24.03.2017; ТОВ «Ідеал груп компані» () рахунок № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 23.03.2017.

Слідчий зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БК Укр-техальянс» (), ТОВ «Укрпродцентр» (), ТОВ «Фірст трейд груп» (), ТОВ «Контур білд» (), ТОВ «Промінвестмент» (), ТОВ «Абсолютний баланс» (), ТОВ «Вітоюніон» (), ТОВ «Вестерн плюс» (), ТОВ «Грайтекс інвест» (), ТОВ «Ісорінг» (), ТОВ «Ідеал груп компані» () отриманні в наслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, які у свою чергу, відповідно до п.п.6 ч.9 ст.100 КПК України під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження можуть бути конфісковані у дохід держави.

Слідчим суддею, згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України прийнято рішення про розгляд клопотання прокурора про арешт майна без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно до скасування майна у встановленому КПК України порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки прокурором у клопотанні наведено правові підстави для арешту майна та приведено достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БК Укр-тех альянс» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 08.06.2017, рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 29.06.2017, рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 29.06.2017, рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 29.06.2017, рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 29.06.2017; ТОВ «Укрпродцентр» () рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 16.05.2017, рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 30.05.2017; ТОВ «Фірст трейд груп» () рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 23.05.2017, ТОВ «Контур білд» () рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 18.05.2017;ТОВ «Промінвестмент» (): рахунок № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 23.05.2017, рахунок № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 30.05.2017, рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 30.05.2017; ТОВ «Абсолютний баланс» () рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 15.05.2017; ТОВ «Вітоюніон» () рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 19.05.2017; ТОВ «Вестерн плюс» () рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня), відкритий 17.05.2017; ТОВ «Грайтекс інвест» () рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритий 23.03.2017; ТОВ «Ісорінг» (), рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_27 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_28 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий 24.03.2017, рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий 24.03.2017; ТОВ «Ідеал груп компані» () рахунок № НОМЕР_31 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_33 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня), відкритий 23.03.2017, які відкриті в ПАТ «Банк «Український капiтал» (МФО 320371, ), який розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд.67, в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1