печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000072 від 08.04.2015 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що факти експорту лісоматеріалів упродовж 2014 року та 2015 років на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лісогосподарствами України, які мають державну форму власності.

Крім того незважаючи на припинення діяльності зазначеної компанії, лісові господарства, продовжували здійснювати експорт за прямими контрактами на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якої повідомили що, компанія не припиняла діяльності, а лише здійснювала перереєстрацію.

В ході перевірки зазначеної інформації встановлено, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 , WORLD TRADECENTRE TOWER 42 АДРЕСА_1 ), яка припинила свою діяльність 15.07.2014р., заснована двома британськими підприємствами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зареєстровані 06.12.2011р. за тією ж адресою, що і « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, сукупність зібраних під час слідства даних дають підставу стверджувати про те, що ОСОБА_4 має безпосереднє відношення до реєстрації та діяльності вищезазначеної іноземної компанії яка можливо створена з метою розкрадання лісосировини.

Відповідно до висновків комп`ютерно-технічних експертиз №86-2015 від 27.07.2015р., на персональних комп`ютерах, вилучених під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 (офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директор ОСОБА_4 ), виявлено документи в електронному вигляді, у т.ч. електронні копії договорів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лісовими господарствами України та іншими підприємствами резидентами, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини із « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, зокрема, згідно виявлених електронних документів встановлено, що невстановлені слідством особи, перебуваючи у попередній змові з представниками лісових господарств України та іншими суб`єктами господарювання які здійснюють експорт лісосировини, використали підконтрольну ОСОБА_4 , Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 , WORLD TRADECENTRE TOWER 42 АДРЕСА_1 ), рахунки офшорної компанії, № НОМЕР_2 , відкритий в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Рига, Латвія), для експорту лісосировини.

Крім того ОСОБА_5 (директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 2014-2015 роки), було надано меморіальні валютні ордери які засвідчують факти надходження в адресу українських компаній грошових коштів від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів тимчасовий доступ до речей і документів, які було надано для відкриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) й необхідна буде в подальшому для проведенш почеркознавчих експертиз та інших необхідних досліджень під час здійсненні кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 08.04.2015 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, документів тимчасовий доступ до речей і документів, які було надано для відкриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), а також його використання, надати можливість вилучення копій речей і документів, а саме:

- копій документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунку, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всі заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інші;

- відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2013 по 01.01.2017;

- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі

яких використовувались системи віддаленого доступу «Інтернет - клієнт - банк»;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2013 по 01.01.2017.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник - в матеріали клопотання.

Другий примірник - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1