Справа № № 585/490/17
Номер провадження 1-кс/585/78/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
09 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 17.01.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2017 р. до ЧЧ Роменського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2017 р. даний громадянин в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» опублікував оголошення про те, що шукає роботу за кордоном. Через декілька днів на мобільний номер до нього зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 і сказав, що може допомогти з працевлаштуванням в Республіці Польща, але для оформлення документів необхідні грошові кошти. Обговоривши всі умови гр. ОСОБА_4 12.01.2017 року отримав з мобільного номеру НОМЕР_2 sms повідомлення де був вказаний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , куди ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1005, 03 грн. Через деякий час знову зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що змінилися умови і для оформлення документації необхідні ще грошові кошти, тому ОСОБА_4 знову 13.01.2017 року перерахував спочатку 1005, 03 грн., а потім 804, 02 грн.. В цей день ОСОБА_4 мали перетелефонувати, але коли ніхто так і не пере телефонував, він зрозумів, що його обманули.

17.01.2017 року СВ Роменського МВ за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000052 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невідома особа має в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо. Тому звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала і просить його задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано копію протоколу потерпілого ОСОБА_4 (а.с.6-7), копію виписки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (а.с.8-9).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також враховуючи, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000052 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського НОМЕР_3 відкритого особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: НОМЕР_3 відкритого особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку НОМЕР_3 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку НОМЕР_3 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку НОМЕР_3 відкритих особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок НОМЕР_3 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку НОМЕР_3 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1