Провадження № 1-кс/761/6722/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :
Слідчий Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва, радника юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001192 від 18.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що протягом серпня-вересня 2014 року, невстановлені службові особи та працівники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підробили платіжні документи, використовуючі які протиправно, шляхом обману, здійснили перерахування грошових коштів ОСОБА_5 з її поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на рахунки інших фізичних осіб, відкриті у вказаному банку, та, в подальшому, заволоділи вказаними грошовими коштами, спричинивши збитки ОСОБА_5 на суму 3 млн. грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка відповідно до довіреності була уповноважена на розпорядження грошовими коштами на рахунку ОСОБА_5 показала, що дійсно ОСОБА_5 мала рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте видатки з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснювала самостійно в рахунок повернення боргу ОСОБА_5 перед нею. Комі того, ОСОБА_6 показала, що підписи у наданих їй на огляд платіжних дорученнях, по своєму зображенню відповідають підписам ОСОБА_5 .

Таким чином в ході розслідування виникла необхідність у встановленні факту перебування ОСОБА_5 у відділенні банку в час оформлення платіжних доручень, на підставі яких з рахунку № НОМЕР_1 здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших осіб, а також виконавця підписів у платіжних дорученнях.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити можливих свідків підписання ОСОБА_5 вказаних платіжних доручень та здійснення перерахування грошових коштів на рахунки інших осіб, у зв`язку із чим є необхідність у встановленні абонентів мобільного зв`язку, яким ОСОБА_5 могла повідомляти про факт такого перерахування та оформлення платіжних доручення безпосередньо перед чи після здійснення платежу. Крім того, факт здійснення телефонного дзвінка з номеру ОСОБА_5 у певний час, його тривалість та місцезнаходження абонента у певному місці, може бути використано як доказ для підтвердження або спростування здійснення платежу на підставі оформлених платіжних доручень у певний час, що фіксується платіжною системою банківської установи

Факт можливого перебування у місці оформлення платіжних доручень, здійснення спілкування з можливими свідками перед або після здійснення фінансової операції можливо перевірити шляхом дослідження дзвінків та повідомлень, які здійснювала ОСОБА_5 у період включно з 21.08.2014 по 11.09.2014 включно зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 , який їй належить, що підтверджено показаннями потерпілої та свідків.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентського номеру НОМЕР_2 та отримати інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, SMS-повідомлення, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Кримінальне провадження №№ 0001192 від 18.07.2016 року зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості, в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Головного управління Національної поліції у місті Києва майор поліції ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у місті Києва майору поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та документів щодо надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачам указаного абонентського номеру; документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентського номеру НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаного номера телефону в період часу з 21.08.2014 року по 11.09.2014 року, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя