печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016.

Так встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 , державних банківських установ, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із залученням службових осіб комерційних банківських установ (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про сумнівність походження коштів, належних компаніям-нерезидентам (Каtіema Enterprises Limited (НЕ 290146), Loricom Holding Group LTD (НЕ 288464), Foxtron Networks Limited (НЕ 272238), Wonderbliss LTD (НЕ 290170), Quickpace Limited (НЕ 290165), Sabulong Trading LTD (НЕ 281148), Kviten Solution Limited (НЕ 290146), Baleingate Finance Limited (НЕ 285076), Akemi Management Limited (НЕ 319477), Opalcore Ltd (НЕ 319982), Aldoza Investments Limited (НЕ 319315), Erosaria LTD (НЕ 320554), Brightmoor Trade AG ( НОМЕР_1 ), Landstyle Projects LLP (OC 339769), ІНФОРМАЦІЯ_11 (98,453), Japelion LTD (НЕ 321894), Manningford Trading Limited (НЕ 315432), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та низка інших), умисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо випуску, погодження кандидатури покупця, продажу іноземним учасникам фондового ринку облігацій внутрішніх державних позик (далі ОВДП), розміщення їх на рахунках, чим вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тобто надали останнім переваги, унаслідок чого в період 2011 2014 років сприяли придбанню ОВДП цими іноземними компаніями, що призвело до тяжких наслідків у вигляді отримання учасником фондового ринку та третіми особами прибутку у значних розмірах, внаслідок чого державі завдано збитків у розмірі 378,42 млн. грн., 159,85 млн. дол. США та 1,49 млрд. грн., 1,02 млрд. дол. США у цінних паперах.

При цьому, уповноваженими представниками вищевказаних компаній-нерезидентів, окрім інших, були громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Водночас, за отриманими органом досудового розслідування даними встановлено, що вказані громадяни та їх члени сім`ї являлися та/або являються засновниками або керівниками українських компаній, які можуть бути пов`язані з діяльністю вищезазначених компаній-нерезидентів, зокрема дружина ОСОБА_5 ОСОБА_8 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 18.07.2001 (дата запису 20.12.2004) за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 003382; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване 29.04.2010 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 036057; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване 14.10.2010 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 037276, реєстраційні справи яких знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_20 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з необхідністю встановлення причетності вищезазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованої за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яку неможливо отримати іншим способом, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222-1 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору групи прокурорів прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 18.07.2001 (дата запису 20.12.2004) за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 003382;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано 29.04.2010 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 036057;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстровано 14.10.2010 за номером запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1 037276.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1