№1-кс/760/3522/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, згідно з відомостей АІС «Податковий Блок» та відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що юридична та фактична адреса ПП «Ед Марліс»: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, будинок 2а. Окрім цього, встановлено, що ПП «Ед Марліс» орендує офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 46-Б.
Слідчий зазначав, що за даною адресою зберігаються, документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій ПП «Ед Марліс» з ДП "Вищедубичанський Лісгосп" та ДП "Фастівський Лісгосп", а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), сертифікати, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг, заяви про прийняття на роботу на ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про прийняття на роботу ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», заяви про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази на відрядження, авансові звітів, заяви на відпустку, заяви на вступ до профкому працівників підприємства, табелі робочого часу працюючих за період 2015-2016 років, печатки та штампи СГД із ознаками «ризикових», а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, журнали квитанції, накладні, які зберігаються за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 46-Б.
В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку за адресою офісного приміщення, яке орендує ПП «Ед Марліс», а саме: м. Київ, вул. Хрещатик 46-Б відомості про який в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні, з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинам ПП «Ед Марліс» з ДП "Вищедубичанський Лісгосп" та ДП "Фастівський Лісгосп" за період 2015-2017 років, щодо проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), сертифікати, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція документи, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», заяви про прийняття на роботу на ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про прийняття на роботу ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», заяви про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази про звільнення з ТОВ «Лісагро - техсервіс» та ПП «Ед Марліс», накази на відрядження, авансові звітів, заяви на відпустку, заяви на вступ до профкому працівників підприємства, табелі робочого часу працюючих за період 2015-2016 років, печатки та штампи СГД із ознаками «ризикових», а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, журнали квитанції, накладні.
Строк дії ухвали до 28. 03. 2017 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1