печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у електронному вигляді, зокрема, відомостей за період з 01.01.2015 до дня винесення ухвали про тимчасовий доступ про тимчасовий доступ щодо вхідних та вихідних з`єднань, повідомлень, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулися, ПІБ абонентів, за якими вказані номери закріплені, IMEI мобільних терміналів та телефонних номерів, між якими вказані з`єднання здійснювалися, а також місця знаходження базової станції оператора зв`язку та азимуту до неї за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002092 від 11.08.2016 за фактом одержання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , поєднаного із вимаганням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) протягом 2015-2016 років здійснювало операції з експорту деревини до Сполучених Штатів Америки, при цьому систематично формувало податковий кредит за рахунок операцій із контрагентами резидентами України.
Перевірку повноти, правильності та своєчасності нарахування, а також наявності підстав для відшкодування податку на додану вартість для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до вимог податкового законодавства здійснювали службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Упродовж 2015-2016 років на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 відшкодовано з державного бюджету України податку на додану вартість на загальну суму 1,276 млн. грн.
В той же час товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором якого є ОСОБА_5 , перераховувало в період часу з липня 2015 року по вересень 2016 року грошові кошти у безготівковій формі на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (далі ФОП ОСОБА_6 ) у відповідності до укладеного між ними договору на технічне обслуговування обладнання від 01.07.2015, який містить ознаки фіктивності.
Водночас, фізична особа підприємець ОСОБА_6 , яка є дружиною начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , фактично підприємницьку діяльність не здійснювала, а уповноважила на здійснення такої діяльності ОСОБА_8 , яка є сестрою ОСОБА_7 , шляхом видачі довіреності, яка і отримувала грошові кошти у готівковому вигляді у банківських установах.
З метою надання видимості виконання робіт відповідно до договору на технічне обслуговування обладнання від 01.07.2015, укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особою підприємцем ОСОБА_6 , останньою укладено трудовий договір із ОСОБА_9 , який одночасно на постійній основі працював головним інженером у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Встановлено, що ОСОБА_9 користувався номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 користувався номерами телефонів операторів мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , ОСОБА_6 користувалась номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у електронному вигляді, зокрема, відомостей за період з вхідних та вихідних з`єднань, повідомлень, у тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів, з якими вони відбулися, ПІБ абонентів, за якими вказані номери закріплені, IMEI мобільних терміналів та телефонних номерів, між якими вказані з`єднання здійснювалися, а також місця знаходження базової станції оператора зв`язку та азимуту до неї за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 до дня винесення ухвали про тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17072/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя