Справа № 686/3285/17

УХВАЛА

17 лютого 2017 року м. Хмельницький
16 лютого 2017 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в BAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 09 лютого 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у не встановленому місці, таємно заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 , чим останньому заподіяла матеріального збитку на суму 2500 грн.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час дачі показів потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.01.2017 року ОСОБА_6 перерахувала на його картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 » кошти у сумі 2500 гривень та CMC-повідомлення про зарахування даних коштів на рахунок ОСОБА_5 на мобільний телефон не прийшло. В зв`язку з цим 25.01.2017 р. ОСОБА_5 звернувся до працівників філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що переказані кошти знаходяться на віртуальному рахунку оформленому на ім`я ОСОБА_5 , який останній не відкривав. Також працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 порадили заблокувати основний і віртуальний рахунки та оформити нову картку для збереження грошових коштів від шахраїв, на що ОСОБА_5 погодився, та, прийшовши 05.02.2017 р. до філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб забрати свою нову картку, він виявив, що кошти переведені йому ОСОБА_6 відсутні на рахунку оскільки вони були зняті. Дані кошти та місце їх знаходження не встановлене.
У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація стосовно руху коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «№ НОМЕР_1 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з BAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) - документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_1 » за період часу з 23.01.2017 р. по 05.02.2017 р, із розшифруванням контр агентів та призначення платежів.
Службовим особам BAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 18 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя