Справа № 132/2459/17
Провадження № 1-кс/132/723/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
08.08.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
3 серпня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що до слідчого відділення Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 7700 грн, які йому було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 02.08.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в двадцятих числах липня 2017 р., ОСОБА_4 під час перегляду інтернет мережі, а саме сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапив на оголошення, щодо продажу мотоцикла марки «Ява» за ціною 670 доларів США. Переглянувши дане оголошення та фотознімки мотоцикла, зацікавився даним мотоциклом та зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що був зазначений в оголошенні та став спілкуватись з невідомим йому чоловіком. Під час розмови домовились про те, що ОСОБА_4 здійснить переказ грошових коштів йому на банківську картку у сумі 7700 грн завдатку та решту, коли буде отримувати мотоцикл в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через декілька хвилин на його мобільний телефон прийшло СМС в якому містилась інформація з номером банківської картки НОМЕР_2 та мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Через деякий час ОСОБА_4 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в м. Калинівка, Вінницької області, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 7700 грн на вищевказаний рахунок, вказавши номер телефону, який йому надав невідомий чоловік ( НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки продавця та руху коштів по даній картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., яка надасть можливість встановлення місця, куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з дня відкриття рахунку по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом), інформацію про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1