У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

копія
Справа № 401/3939/16-к Провадження № 1-кс/401/88/11-кс/401/88/17

22 лютого 2017 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайсуду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та зняття копій, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про операції по платіжним картам ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.03.2016.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження від 18.07.2016 року №0001329 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів при нарахуванні заробітної плати головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 за зверненням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 щодо факту привласнення головним бухгалтером ОСОБА_5 грошових коштів при нарахуванні заробітної плати.

Відповідно до відомості розподілу заробітної плати по ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надійшла в установу банка, нарахована заробітна плата на суму 2729309,84 грн., а фактично перераховано в установу ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 2963213,58 грн. Таким чином, різниця в сумі 233903,74 грн. перераховано на особовий рахунок головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Відповідно до відомостей розподілу заробітної плати по вищезазначеній школі-інтернат, яка поступила на особовий рахунок головного бухгалтера ОСОБА_5 , склала з січня 2015 р. по березень 2016 р. 320 541,25 грн.

Крім того, встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», керівники структурних підрозділів подають табель відпрацювання робочого часу та відповідно до тарифікаційного списку і штатного розпису нараховується в подальшому заробітна плата. Також відповідно до вищевказаного наказу розмір заробітної плати залежить від тарифного розгляду встановленому кожному педпрацівнику та від затвердженого штатного розпису.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 року № 59 «Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» та наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.01.2004 року № 7 «Про роботу з ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у зв`язку із переходом на карткову систему фінансового обслуговування закладу є відповідальною особою по роботі з банком, у зв`язку із тим що остання, тривалий час перебуває на посаді головного бухгалтера, та самостійно у своєму службовому кабінеті, одноосібно мала змогу користуватися електронною системою ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи при цьому особистий логін та пароль до вказаної системи, який знала лише ОСОБА_5 .

Встановлено, що на підпис директорові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , надавалися відомості у паперовому вигляді де не було відображено суми, яка була надлишковою та повинна перераховуватись в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того електронні відомості не роздруковувались після зарахування заробітної плати на картки працівників.

Відповідно до завдань та обов`язків посадової інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій є особистий підпис ОСОБА_5 встановлено, що головний бухгалтер організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, аналізує правильність витрат грошових коштів, які спрямовуються на виплати працівникам навчального закладу, планує роботу фінансової діяльності з питань заробітної плати працівникам навчального закладу, крім допущенних порушень посадової інструкції було встановлено порушення наказу МОУ № 102 від 15.04.93 року відповідно до пунктів якого розмір заробітної плати залежить від тарифного розгляду встановленому кожному працівнику та від затвердженого штатного розпису.

У ході проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що громадянка України, яка у вище зазначений період перебувала на посаді головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 р. по 31.03.2016 р., привласнила грошові кошти на загальну суму 320 541,25 грн., які перераховувались на особисті банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою перевірки та підтвердження вищевикладеної інформації щодо перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , а також перевірки використання отриманих коштів, виникла необхідність отримання інформації щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також встановлення осіб, що проводили зняття коштів з рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Лише при отриманні вказаних відомостей та даних можливо з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, встановити винних осіб та правильно кваліфікувати їх дії за ч.2 ст.191 КК України та іншими статтями КК України.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з особистими банківськими рахунками ОСОБА_5 у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, не можливо.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0001329, яке внесено до ЄРДР 18 липня 2016 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.2 ст.191 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч.1 ст.62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчого СВ Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю зняття копій з документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про операції по платіжним картам ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 у тому числі:

- роздруківок руху грошових коштів по особовим банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я гр. ОСОБА_5 , за період 01 січня 2015 31 березня 2016, з зазначенням часу та дати проведення банківської операції, суми коштів на рахунку на початок операції та після її проведення, суми грошових коштів банківської операції, контрагентів з якими проводились банківські операції та призначення платежу;

- особової справи щодо відкриття банківських (карткових) рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , проживаючої у АДРЕСА_2 ;

- фотознімків осіб, які проводили зняття коштів з банківських (карткових) рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період 01 січня 2015 31 березня 2016,

що знаходяться на зберіганні у Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001329 від 18.07.2016 року

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення, 22 лютого 2017 року до 22 березня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1