Провадження № 1-кс/734/832/17 Справа № 734/1423/17
У х в а л а

іменем України

14 серпня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000050 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася у суд у рамках кримінального провадження № 0000050 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 21 січня 2017 року, за фактом зняття невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 1000 гривень. ОСОБА_6 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20 січня 2017 року зняла з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 1000 гривень. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 20.01.2017 року о 13:51 год. на його телефон надійшла смс від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з текстом, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно зателефонувати на № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив, йому відповів чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив назвати останніх вісім цифр із картки ОСОБА_6 , потім попросив назвати код з чотирьох цифр що надійде в смс повідомленні, так потерпілий двічі говорив коди, а потім невідомий чоловік повідомив, що картка розблакована. Після цього ОСОБА_6 відразу отримав смс повідомлення про переведення його грошових коштів у сумі 1000 гривень на інші банки. Слідчим, на підставі ухвали слідчого судді, отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій міститься інформація про те, що кошти перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не з`явився.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи прокурора та слідчого, клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000050 від 21 січня 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

- на яку фізичну чи юридичну особу відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 та коли, надати відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, які маються в установі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, виходячи з перерахунку за номером картки, та можливість вилучення таких документів;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період 20.01.2017-25.01.2017 року з зазначенням рахунків з яких і на які рухались кошти, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_4 , або відповідно до ст.ст. 40 і 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ЧГП № 001752 від 27.12.2016 року).

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя