УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/133/17-к
Провадження № 1-кс /712/110/17
м. Черкаси 25 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000067, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000067, відомості про яке внесені 26.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що у вересні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєструвавши його в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши в реєстраційних документах підприємства як засновника ОСОБА_5 та як директора ОСОБА_6 . В подальшому, з моменту реєстрації, установчі документи, печатки та інші реквізити створеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно використовуються для прикриття незаконної діяльності, повязаної з мінімізацією податків та зборів при здійсненні експортних операцій з реалізації зернових за межі митної території України по документах, які містять недостовірні відомості та є підробленими.

Слідчий вважає, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, кваліфікованого як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Крім того зазначив, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, у слідства виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_3 , за період з 15.10.2014 по 24.10.2016, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ) з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені ТМЦ.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_3 , за період з 15.10.2014 по 24.10.2016, відкритих в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), щосекундних роздруківок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_3 , за період з 15.10.2014 по 24.10.2016, відкритих у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення, грошові чеки, а також матеріали записів з камер відео спостереження (дня закриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службових приміщень філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх місцезнаходження, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб,необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_3 , за період з 15.10.2014 по 24.10.2016, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 );

- щосекундних роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_3 , за період з 15.10.2014 по 24.10.2016, відкритих в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків;

- матеріалів записів з камер відео спостереження (дня закриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службових приміщень філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю їх вилучити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , або іншого співробітника ДФС за її дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» ________ 2017 року __________________________________________________________