П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2012 Справа №1915/10268/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

- головуючого Стельмащука П.Я.

- за участю секретаря Гапія В.А.

- прокурора Савка М.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Тернополя подання заступника начальника слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів в ПАТ КБ ПриватБанксуд,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділу Управління СБ України в Тернопільській області підполковник юстиції ОСОБА_1 звернувся в суд із поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області старшим радником юстиції ОСОБА_2, відповідно до якого просить дати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, ПАТ КБ ПриватБанк, код фінансової установи 14360270, що стосуються пластикових магнітних банківських карток № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456 та на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанкза адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, що вказують на осіб та розрахункові рахунки, за якими значаться зареєстрованими пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ ПриватБанк № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456, а також банківської виписки про рух коштів на вищевказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час, із зазначенням дати, часу, контрагентів, призначення, видів та сум фінансових операцій і наявного залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на 19 червня 2012 року.

Судом встановлено, що 17 травня 2012 року прокурором Тернопільської області стосовно громадян України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 302 КК України, тобто створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти, вчинені з метою наживи, вчинені організованою групою, ч.3 ст.303 КК України втягнення особи в зайняття проституцією, сутенерство, вчинені щодо кількох осіб або повторно, організованою групою, та ч.1 ст. 209 КК України - вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню).

17 травня 2012 року в ході проведення обшуку за місцем провадження злочинної діяльності в готелі Старий парк, де зареєстрований ОСОБА_3, за адресою: м. Тернопіль, вул.Бордуляка,11, вилучено пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ ПриватБанк № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456.

Приймаючи до уваги те, що в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанкза адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код 14360570, знаходяться документальні матеріали та дані, що вказують на осіб та розрахункові рахунки, за якими значаться зареєстрованими пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ ПриватБанк№ 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456, які містять відомості про рух коштів на вищевказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час, із зазначенням дати, часу, контрагентів, призначення, видів та сум фінансових операцій, вказують на наявний залишок грошових коштів на вказаних рахунках станом на даний час, які мають значення для встановлення істини у даній справі, з метою запобігання, припинення та викриття причин і умов злочинної діяльності, зважаючи на те, що іншим способом одержати документальне підтвердження даних, які вказують на протиправні діяння не можливо, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до переконання про задоволення подання.

За наведених підстав, суд вважає, за необхідне дати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, ПАТ КБ ПриватБанк, код фінансової установи 14360270, що стосуються пластикових магнітних банківських карток № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456 та на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанкза адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, що вказують на осіб та розрахункові рахунки, за якими значаться зареєстрованими пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ ПриватБанк № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456, а також банківської виписки про рух коштів на вищевказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час, із зазначенням дати, часу, контрагентів, призначення, видів та сум фінансових операцій і наявного залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на 19 червня 2012 року.

Керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, ПАТ КБ ПриватБанк, код фінансової установи 14360270, що стосуються пластикових магнітних банківських карток № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456.

Надати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ ПриватБанкза адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, документів, що вказують на осіб та розрахункові рахунки, за якими значаться зареєстрованими пластикові магнітні банківські картки ПАТ КБ ПриватБанк № 5577 2129 0011 1009, № 5584 2422 0106 2156 і № 5457 0824 8334 7456, а також банківської виписки про рух коштів на вищевказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час, із зазначенням дати, часу, контрагентів, призначення, видів та сум фінансових операцій і наявного залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на 19 червня 2012 року.

Головуючий П.Я.Стельмащук