Провадження №1-кс/712/4550/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
11 липня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000029 від 06.02.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28

ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, в кримінальному провадженні № 0000029 від 06.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28

ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Клопотання обґрунтоване наступними обставинами. Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28

ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України.

Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України. Зокрема до участі у вказаній злочинній організації залучено ОСОБА_5 , який був народним депутатом України Верховної ради VI (2007-2012 роки) та VII скликань (2012-2014 роки).

Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України.

Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницьким та іншими зв`язками.

Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема ПАТ «Реал банк» (, МФО 351588), ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ( МФО 300249), ПАТ «Акціонерний Банк «Південний» ( МФО 328209), «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2) та інші.

Учасниками злочинної організації, до якої увійшов зокрема ОСОБА_5 , у тому числі за безпосередньої участі та сприяння останнього сплановано та організовано вчинення низки особливо тяжких та пов`язаних із ними злочинів у паливно-енергетичному комплексі, банківській сфері, сфері оподаткування, сфері послуг, сфері розмитнення товарів, інших напрямках використання державних та публічних коштів.

Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.

Зокрема щодо ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні за його підозрою у вчиненні в період з 2011 по 2014 рік, як службовою особою, народним депутатом України, незаконного збагачення, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, впродовж 2011-2014 років в порушення вимог п.4 ч.1 ст.3 Закону України «Про статус народного депутата України» при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, отримав незаконну неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах, а саме в сумі 617 587 988,07 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 2012 по 2013 роки вчинив організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_5 в 2012 році за попередньою змовою із службовими особами ДП «Держекоінвест», провели конкурсний відбір за участю одного учасника ТОВ «Карпатибудінвест», якого і було визначено переможцем, що є порушенням Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов`язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

26.02.2013 за результатами проведення вищевказаного тендеру, службові особи ДП «Держекоінвест» уклали договір із ТОВ «Карпатибудінвест» на виконання робіт по 38 об`єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області на загальну суму 204 624 223, 06 грн. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» за ІII-IV квартал 2013 року та завершений звітний період 2014 року, обсяг отриманих коштів ТОВ «Карпатибудінвест» становить 176 969 671, 37 грн.

Отримавши вищевказані грошові кошти на рахунки ТОВ «Карпатибудінвест» ОСОБА_5 організував подальше заволодіння ними шляхом перерахування на підприємства, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній організації, а також подальше виведення закордон на рахунки підприємств нерезидентів, пов`язаних із ОСОБА_5 , а саме: «Іmех Provider Ltd» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, P.O. Box.3469, Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (реєстраційний номер 04842985, адреса: Tooley Street 122-126, London, SE1 2TU, Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (реєстраційний номер НОМЕР_2 , Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (реєстраційний номер 04842930, адреса: Tooley Street 122-126, London, SE1 2TU, Великобританія), та «Rexelmo Ltd» (реєстраційний номер С306652, Кіпр), Parroks Corporation Limited (реєстраційний номер 7223980), «ZETHUS LIMITED» (реєстраційний номер 7469297).

Встановлено рахунки вказаних підприємств у Латвійській Республіці:

1) Рахунок «Industry East Europe Investments LTD»
№ НОМЕР_3 , відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;
2) Рахунок «Production Investment Management LTD»
№ НОМЕР_4 , відкритий у «Regionala Investiciju Banka AS»;
3) Рахунки «Imex Provider LTD»:
- № НОМЕР_5 , відкритий в « ОСОБА_6 »;
- № НОМЕР_6 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;

4) Рахунок «Industry East Europe Investments PTE. LTD.»
№ НОМЕР_7 , відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;
5) Рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;
6) Рахунок Parroks Corporation Limited № НОМЕР_9 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;
7) Рахунок «ZETHUS LIMITED» № НОМЕР_10 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS».
Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.

Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній нерезидентів, які вказані вище.

У зв`язку із розслідуванням легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в Україні частина рахунків вищевказаних компаній «Industry East Europe Investments LTD», «Production Investment Management LTD» та «Imex Provider LTD», афілійованим власником яких може бути ОСОБА_5 , була заблокована. У свою чергу вказані компанії здійснювали перерахування коштів на рахунок компанії «Іmех Provider LTD» також пов`язаної з ОСОБА_5 .

Частина вищевказаних компаній має спільного бенефіціарного власника та спільну адресу («Industry East Europe Investments LTD» та «Production Investment Management LTD»), спільного підписанта по рахунках («Industry East Europe Investments PTE. LTD» та «Rexelmo Ltd»).

Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_7 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.

Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище «Industry East Europe Investments LTD», «BOVAR ENTERPRISES LLC» (реєстраційний номер 116962-91, рахунок № НОМЕР_11 ), які у свою чергу забезпечують надходження коштів на рахунки підприємств задіяних до придбання активів, зокрема нерухомості у Князівстві Монако, а саме: компанії «DAIRY SA», рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), компанії «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» (реєстраційний номер 7895930, рахунок № НОМЕР_13 у тому ж банку), а також «HILLCREST CORPORATE LIMITED» (реєстраційний номер НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 ).

За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов`язаних осіб, зокрема ОСОБА_5 та наближених до нього осіб, володіє та управляє вказаними вище підприємствами, їх рахунками, розпоряджаючись злочинним шляхом здобутими коштами задля придбання активів на території Швейцарії, Королівства Монако та інших держав.

У зв`язку з викладеним, приймаючи до уваги те, що на рахунку третьої особи нерезидента «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» розміщені кошти, які одержані внаслідок вчинення злочину та є предметом злочину, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, тому просить накласти арешт на грошові кошти.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням положень ст.ст. 2,7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, суд повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні про арешт майна та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

В супереч цьому органом досудового слідства не надано відомостей про те, що у кримінальному провадженні № 0000029 від 06.02.2014 відносно компанії «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» здійснюється провадження або названа юридична особа відповідно до ст.ст.62, 128 КПК України в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями керівників чи членів злочинної організації.

Наявні матеріали дають підстави для висновку, що службові особи «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» чи їх засновники (учасники, бенефіціарні власники) не є підозрюваними чи обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000029 від 06.02.2014 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КПК України.

Згідно ст.59 КК України покарання у вигляді конфіскації майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в особливій частині цього Кодексу.
Враховуючі відсутність осіб, підозрюваних або обвинувачуваних у вчиненні кримінального правопорушення, підстав арешту грошових коштів компанії «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» на час розгляду клопотання про накладення арешту, визначеніст.170 КПК України, слід вважати відсутніми.

Також органом досудового розслідування не представлено доказів пред`явлення цивільного позову в порядку ст.ст.61, 62, 128 КПК України у кримінальному провадженні № 0000029 від 06.02.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КПК України.

Так, органом досудового розслідування не доведено, що з метою розкрадання коштів використовували іноземну компанію нерезидента «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» для здійснення операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням рахунку № НОМЕР_13 , відкритого у «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2 ).

Доводів, які могли би обґрунтувати наявність реальних підстав для арешту майна, суду надано не було.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд доходить висновку про необґрунтованість клопотання про накладення арешту та вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173, 369, 372, 392 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання Прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт грошових коштів на рахунку компанії нерезидента «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» № НОМЕР_13 відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1