Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/320/2015 Справа №641/2150/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме до документів, де міститься інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з номера НОМЕР_4 за період часу з 25.02.2015 року по теперішній час, та інформація про IMEI мобільного телефону, в якому з 25.02.2015 року по теперішній час знаходилась сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_4 , та отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: маршрут передавання тощо, здійснених з номера НОМЕР_4 за період часу з мобільного телефону по встановленому IMEI, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.03.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 03.03.2015 року посадові особи ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 в сумі 770 000 гривень, які підприємство перерахувало в якості передоплати за договором поставки № 27021Л від 27.02.2015 року на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , завдавши тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.03.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 05.03.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Видом діяльності підприємства є оптова торгівля сільгосппродукцією.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_9 ). Приблизно наприкінці лютого 2015 року, більш точної дати не пам`ятаю, менеджер підприємства ОСОБА_7 повідомив, що він через посередника знайшов підприємство, а саме ПП « ОСОБА_6 », яке може здійснити поставку кукурудзи в кількості 350 тон. Після узгодження ціни, було складено договір поставки № 27021Л, підписано, скріплено печаткою, та направлено електронною поштою, а потім прийшла копія договору, скріпленого печаткою ПП « ОСОБА_6 » та з підписом директора. Так, з договору вбачалось, що ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Згідно умов договору ПП « ОСОБА_6 » повинно поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу у кількості 350 тон, а наше підприємство сплатити за це 1 120 000 гривень. Також на електронну адресу надійшли копії установчих документів ПП « ОСОБА_6 » та рахунок № 27/3 від 27.02.2015 року на вказану суму. ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснив перерахування грошей в сумі 190 000 гривень. Місце погрузки було визначено за адресою: Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи. За вказаною адресою знаходився ток та склади. 02.03.2015 року автомобілі, які були винайняті його підприємством, прибули за вказаною адресою, де здійснили погрузку 61,40 тони кукурудзи. Друга частина товару повинна була нам надатися для погрузки 03.03.2015 року. 03.03.2015 року, коли ОСОБА_5 перебував у автомобілі біля гостиниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою невеликого ноутбука, до якого був підключений мобільний модем «МТС- коннект», за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснив перерахування грошей в сумі 770 000 гривень. 03.03.2015 року за вказаною адресою Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи підприємство повинно було отримати іншу частину товару. Однак, коли автомобілі приїхали до току, то було виявлено, що склади зачинені, там був лише сторож. Коли особи, з якими менеджер спілкувався перестали відповідати на телефонні дзвінки, то ми зрозуміли, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 770 000 гривень. В зв`язку із заволодіння грошима підприємству було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_5 та додав, що від посередник ОСОБА_8 надала номер телефону ОСОБА_9 , а саме номер НОМЕР_10 . З яким обговорили усі умови поставки та погрузки. Потім він надав номер телефону свого помічника ОСОБА_10 номер НОМЕР_4 , і сказав тримати зв`язок з ним. Також ОСОБА_7 поцікавився номером телефону бухгалтера, щоб уточнити усі реквізити, і він назвав ім`я ОСОБА_11 номер НОМЕР_11 , сказавши, що це бухгалтер. З бухгалтером обмінялись адресами електронної пошти, та відправили один одному уставні документи підприємств. Вона надіслала документи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так були надіслані документи на підприємство: ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Так, було укладено договір поставки № 27021Л від 27.02.2015 року. Рахунок надійшов на загальну суму 1 112 000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів стосовно укладання вищевказаного договору поставки та документи про оплату товару.

Слідчий вважає, що документи, які можуть знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які містять інформацію про IMEI мобільного телефону, в якому з 25.02.2015 року по теперішній час знаходилась сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_4 та отримання роздруківки за вказаним номером та по встановленому IMEI з 25.02.2015 року по теперішній час, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, свідків та місцеперебування викраденого майна, та мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), у якого міститься:

1)
інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з номера НОМЕР_4 за період часу з 25.02.2015 року по теперішній час,

2) інформація про IMEI мобільного телефону, в якому з 25.02.2015 року по теперішній час знаходилась сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер якої НОМЕР_4 , та отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 25.02.2015 року по теперішній час з мобільного телефону по встановленому IMEI,

та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1