Справа № 444/975/17
Провадження № 1-кс/444/314/2017
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 травня 2017 року слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 20.03.2017 року до Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області з Карпатського управління кіберполіції надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій під час замовлення товарів через мережу Інтернет, у результаті чого останній було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 600 грн. 00 коп.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Проведеними слідчими діями по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 01.02.2017 року гр. ОСОБА_4 на сайті «olx.ua» знайшла інформацію про продаж постільної білизни та парфумів загальною вартістю 600 гривень, оголошення № НОМЕР_1 . З метою придбання зазначених товарів 01.02.2017 року о 15.54 годин та о 16.09 годин ОСОБА_4 зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 400 гривень та 195 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Після здійснення оплати, замовлених товарів гр. ОСОБА_4 так і не отримала. Таким чином, у результаті вчинених невідомою особою шахрайських дій, громадянці ОСОБА_4 спричинено матеріальні збитки у розмірі 600 гривень.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 01.02.2017 року до 15.02.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком, яка згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в ньому міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами потерпілого дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.
Слідчий Жовківського відділення поліції Кам" ІНФОРМАЦІЯ_4 капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з вищевикладених підстав.
Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим слідчого відділу Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - інформація, яка в ньому міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами потерпілого дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 01.02.2017 року до 15.02.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованою адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Виконання даної ухвали доручити слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1