Справа № 577/964/17
Провадження № 1-кс/577/540/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" квітня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 21 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 квітня 2017 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання йому та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей та документів і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, з яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, рахунків, на які здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за період 2014 року, а також угоди, яка була укладена між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на відкриття карткового рахунку у 2014 році.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 21 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 листопада 2010 року ОСОБА_5 була обрана секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 по виборчому округу № 1. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 8 грудня 2014 року ОСОБА_6 відсторонено від посади голови ІНФОРМАЦІЯ_3 строком на 2 місяці та на час його відсторонення від посади обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_3 покладено на секретаря сільської ради ОСОБА_5 , а за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20 березня 2015 року припинені повноваження ОСОБА_6 як секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 та його звільнено із посади з 20 березня 2015 року. На виконання вимог ч. 3 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретарю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 вказано порушити перед Верховною радою України клопотання про призначення позачергових виборів Гружчанського сільського голови. Відповідно ч. 2 ст. 42, п.п. 1-3 ч. 3 ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження Гружчанського сільського голови на період з 21 березня 2015 року до моменту початку повноважень Гружчанського сільського голови обраного на позачергових виборах відповідно до закону, здійснює секретар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10 листопада 2015 року «Про підсумки виборів депутатів сільської ради та сільського голови і визнання їх повноважень» визнано повноваження ОСОБА_5 як Гружчанського сільського голови. Проте займаючи посаду секретаря ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконуючи обов`язки Гружчанського сільського голови, ОСОБА_5 , всупереч вимогам ч. 1 ст. 6 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», діючи у власних інтересах, з метою отримання власної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи протиправність своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, не винесла на розгляд сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 питання щодо нарахування їй премії, матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, а власними розпорядженнями:

- від 25 липня 2014 року № 20 нарахувала собі виплату премії в розмірі 100% заробітної плати в сумі 2 272 грн 40 коп;

- від 4 серпня 2014 року № 22 нарахувала собі виплату матеріальної допомоги на оздоровлення в сумі 3 753 грн 29 коп;

- від 4 серпня 2014 року №23 нарахувала собі виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі 100% заробітної плати в сумі 2272 грн 40 коп, чим вчинила привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні шляхом зловживання службовим становищем, а саме привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 8298 грн 09 коп.

Під час досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 замінила розпорядження від 25 липня 2014 року № 20; від 4 серпня 2014 року № 22; від 4 серпня 2014 року № 23 щодо нарахування собі грошових коштів на інші, не пов`язані з нарахуванням грошових коштів.

Встановлено, що нараховані у 2014 році за підробленими документами премії, матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань були перераховані на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з наданих слідчим платіжних доручень за 2014 рік заробітна плата, нарахована ОСОБА_5 , була перерахована ІНФОРМАЦІЯ_3 на карковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

В той же час, суд вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух коштів по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , період з 1 липня 2014 року до 31 грудня 2014 року, оскільки з наданих слідчим матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, власними розпорядженнями здійснила собі нарахування незаконних виплат, зокрема, премії в розмірі 2 272 грн 40 коп, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі 3 753 грн 29 коп та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі 2 272 грн 40 коп - 25 липня 2014 року та 4 серпня 2014 року.

Кримінальне провадження, внесене 21 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 21 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по рахунку, який був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2014 році на ім`я ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку, відкритого у 2014 році на ім`я ОСОБА_5 за період з 1 липня 2014 року до 31 грудня 2014 року, та угоди, яка була укладена між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на відкриття карткового рахунку у 2014 році, а також надати можливість зробити копії документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1