печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002841, -
В С Т А Н О В И В :
22.08.2017 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, контактів, угод на купівлю продаж, поставку інсулінів та його аналогів, представництва чи дистриб`юторства, що укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та українськими суб`єктами господарювання з іншої, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які були чинні упродовж 2015, 2016 років, з усіма дотиками та доповненнями до них - на виробництво, придбання та зберігання лікарських засобів: «ТОЖЕО СОЛОСТАР ін. р-н 1,5 мл.», (300 од./мл., шприц-р №1, 3, 5), «ЕПАЙДРА ін. р-н 10 мл.» (100 од./мл), фл.№1; «ЕПАЙДРА ін. р-н 3 мл.» (100 од./мл), картридж № НОМЕР_9 ; «ЕПАЙДРА СОЛОСТАР ін. р-н 3 мл.» (шприц-р №5); «ЕПАЙДРА», розчин для ін`єкцій, 100 од./мл.; «ЛАНТУС ін. р-н 3 мл.» (100 МО/мл.), картр №5; «ЛАНТУС ін. р-н 3 мл.» (100 МО/мл), фл. №1; «ЛАНТУС СолоСтар ін. р-н 3 мл.», шприц-р №5; «ЛАНТУС ін. р-н 10 мл.» (100 од./мл.), фл.№1; «ІНСУМАН БАЗАЛ» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk: № 300 (5х60): (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН БАЗАЛ» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл.: по 5 мл у флаконах № 1, № 5 у картонній коробці; по 3 мл у картриджах № 5 (5х1), № 10 (5х2) у блістерах у картонній коробці; «ІНСУМАН КОМБ 25» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk № 300 (5х60) (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН КОМБ 25» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл.: № 1, № 5 (по 5 мл у флаконі; по 1 або по 5 флаконів у картонній коробці); № 5 (5х1), № 10 (5х2) (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 або по 2 блістери у картонній коробці); «ІНСУМАН РАПІД» (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk: № 300 (5х60): (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН РАПІД» (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл,: № 1, № 5 (по 5 мл у флаконі; по 1 або по 5 флаконів у картонній коробці), № 5 (5х1), № 10 (5х2) (по 3 мл у картриджах; по 5 картриджів у блістері, по 1 або по 2 блістери у картонній коробці); митних декларацій (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту інсулінів та його аналогів за період 2015-2016 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR), рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів якості, свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів, сертифікатів якості та відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, листів роз`яснень, а також інших документів, що складались на виконання умов указаних договорів, що укладені між українськими суб`єктами господарювання на закупівлю інсулінів та його аналогів, виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Німеччина; документів щодо страхування лікарських засобів по вказаним вище договорам (договір страхування, страховий поліс, документи огляду вантажу, тощо); документів щодо надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Німеччина «кред-нот», дисконту, скидок, тощо по угодам, що укладені на закупівлю інсулінів та його аналогів із вищевказаними товариствами, які були чинні упродовж 2015, 2016 років, а також документів а підставі яких надавались указані «кред-ноти», дисконти, скидки (заявки, звіти, тощо), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України у 2015 році інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що обласними департаментами та управліннями охорони здоров`я за результатами проведених торгів у 2015-2016 роках укладалися договори з суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

Зокрема, установлено, що одні і ті ж препарати як вітчизняного, так і іноземного виробництва у різних обласних департаментах та управліннях охорони здоров`я закуповувались за різними цінами із суттєвою різницею.

Різниця у вартісному вираженні складала від 369,40 грн. до 11,45 грн. за 1 флакон, картридж, упаковку, тощо, а у відсотковому вираженні діапазон перевищення цін складав від 111,20 % до 9,96 %.

Так, на закупівлю лікарського засобу НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® (Розчин для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 5 шприц-ручок у картонній коробці) ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договір по ціні 698,10 грн. за упаковку, а ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договір по ціні 1 067,50 грн. за упаковку, що на 369,40 грн., або на 52,92 % більше.

Крім цього, на закупівлю лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_12 (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі по 5 картриджів у картонній пачці) ІНФОРМАЦІЯ_13 укладено договір по ціні 775,50 грн. за упаковку, а ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено договір по ціні 1 065,29 грн. за упаковку, що на 289,79 грн., або на 37,37 % більше.

Крім цього, на закупівлю лікарського засобу ХУМОДАР Б 100Р (Флакон 10 мл., 100 Од/мл) ІНФОРМАЦІЯ_13 укладено договір по ціні 116,05 грн. за флакон, а ІНФОРМАЦІЯ_15 укладено договір по ціні 142,89 грн. за флакон, що на 26,84 грн., або на 23,13 % більше.

Крім цього, на закупівлю лікарського засобу ІНСУМАН КОМБ 25 (Соло Стар, пенфіл 3 мл, 100 ОД/мл. у картриджах) ІНФОРМАЦІЯ_14 укладено договір по ціні 52,50 грн. за картридж, а ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено договір по ціні 65,61 грн. за картридж, що на 13,01 грн., або на 24,78 % більше.

В ході досудового розслідування встановлено, що переможцем у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров`я України на закупівлю інсуліну та його аналогів виступали наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Також встановлено, що вказані вище суб`єкти господарювання реалізовували за бюджетні кошти препарати інсуліну виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема наступні препарати: «ТОЖЕО СОЛОСТАР ін. р-н 1,5 мл.», (300 од./мл., шприц-р №1, 3, 5), «ЕПАЙДРА ін. р-н 10 мл.» (100 од./мл), фл.№1; «ЕПАЙДРА ін. р-н 3 мл.» (100 од./мл), картридж № НОМЕР_9 ; «ЕПАЙДРА СОЛОСТАР ін. р-н 3 мл.» (шприц-р №5); «ЕПАЙДРА», розчин для ін`єкцій, 100 од./мл.; «ЛАНТУС ін. р-н 3 мл.» (100 МО/мл.), картр №5; «ЛАНТУС ін. р-н 3 мл.» (100 МО/мл), фл. №1; «ЛАНТУС СолоСтар ін. р-н 3 мл.», шприц-р №5; «ЛАНТУС ін. р-н 10 мл.» (100 од./мл.), фл.№1; «ІНСУМАН БАЗАЛ» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk: № 300 (5х60): (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН БАЗАЛ» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл.: по 5 мл у флаконах № 1, № 5 у картонній коробці; по 3 мл у картриджах № 5 (5х1), № 10 (5х2) у блістерах у картонній коробці; «ІНСУМАН КОМБ 25» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk № 300 (5х60) (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН КОМБ 25» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл.: № 1, № 5 (по 5 мл у флаконі; по 1 або по 5 флаконів у картонній коробці); № 5 (5х1), № 10 (5х2) (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 або по 2 блістери у картонній коробці); «ІНСУМАН РАПІД» (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk: № 300 (5х60): (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН РАПІД» (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл,: № 1, № 5 (по 5 мл у флаконі; по 1 або по 5 флаконів у картонній коробці), № 5 (5х1), № 10 (5х2) (по 3 мл у картриджах; по 5 картриджів у блістері, по 1 або по 2 блістери у картонній коробці).

В ході розслідування, виникла необхідність у підтвердженні факту придбання вказаних препаратів в іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленні його замовників та постачальників на територію України, отриманні відомостей щодо фактичної вартості зазначеного обладнання та стану проведення розрахунків, і у вказаній компанії можуть зберігатися точні відомості щодо відпускних цін на зазначені вище лікарські засоби.

З метою встановлення вказаних відомостей виникла потреба у проведенні процесуальних дій на території іноземної держави Німеччини (Deutschland), на території якої розташовується компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого, відповідно до кримінально-процесуального законодавства іноземній стороні направляється запит про міжнародну правову допомогу.

А тому, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, підтвердженні факту придбання вказаних медичних препаратів в іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленні їх замовників та постачальників на територію України, отриманні відомостей щодо фактичної вартості зазначених препаратів та стану проведення розрахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити комерційну таємницю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стосуються процесу виробництва, ввезених на територію України препаратів та стосовно їх реалізації українським суб`єктам господарювання, що в подальшому реалізовувались обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку). Що необхідно для подальшого звернення до компетентних органів іноземної держави та отриманні відомостей від зазначеної організації в законному порядку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002841 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, контактів, угод на купівлю продаж, поставку інсулінів та його аналогів, представництва чи дистриб`юторства, що укладені між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та українськими суб`єктами господарювання з іншої, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , які були чинні упродовж 2015, 2016 років, з усіма дотиками та доповненнями до них - на виробництво, придбання та зберігання лікарських засобів: «ТОЖЕО СОЛОСТАР ін. р-н 1,5 мл.», (300 од./мл., шприц-р №1, 3, 5), «ЕПАЙДРА ін. р-н 10 мл.» (100 од./мл), фл.№1; «ЕПАЙДРА ін. р-н 3 мл.» (100 од./мл), картридж № НОМЕР_9 ; «ЕПАЙДРА СОЛОСТАР ін. р-н 3 мл.» (шприц-р №5); «ЕПАЙДРА», розчин для ін`єкцій, 100 од./мл.; «ЛАНТУС ін. р-н 3 мл.» (100 МО/мл.), картр №5; «ЛАНТУС ін. р-н 3 мл.» (100 МО/мл), фл. №1; «ЛАНТУС СолоСтар ін. р-н 3 мл.», шприц-р №5; «ЛАНТУС ін. р-н 10 мл.» (100 од./мл.), фл.№1; «ІНСУМАН БАЗАЛ» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk: № 300 (5х60): (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН БАЗАЛ» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл.: по 5 мл у флаконах № 1, № 5 у картонній коробці; по 3 мл у картриджах № 5 (5х1), № 10 (5х2) у блістерах у картонній коробці; «ІНСУМАН КОМБ 25» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk № 300 (5х60) (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН КОМБ 25» (Суспензія для ін`єкцій, 100 МО/мл.: № 1, № 5 (по 5 мл у флаконі; по 1 або по 5 флаконів у картонній коробці); № 5 (5х1), № 10 (5х2) (по 3 мл у картриджі; додатково у картридж вміщені 3 металевих кульки; по 5 картриджів у блістері, по 1 або по 2 блістери у картонній коробці); «ІНСУМАН РАПІД» (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл, in bulk: № 300 (5х60): (по 5 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній коробці; по 60 коробок у коробці); «ІНСУМАН РАПІД» (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл,: № 1, № 5 (по 5 мл у флаконі; по 1 або по 5 флаконів у картонній коробці), № 5 (5х1), № 10 (5х2) (по 3 мл у картриджах; по 5 картриджів у блістері, по 1 або по 2 блістери у картонній коробці); митних декларацій (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту інсулінів та його аналогів за період 2015-2016 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR), рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів якості, свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів, сертифікатів якості та відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, листів роз`яснень, а також інших документів, що складались на виконання умов указаних договорів, що укладені між українськими суб`єктами господарювання на закупівлю інсулінів та його аналогів, виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Німеччина; документів щодо страхування лікарських засобів по вказаним вище договорам (договір страхування, страховий поліс, документи огляду вантажу); документів щодо надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Німеччина «кред-нот», дисконту, скидок, по угодам, що укладені на закупівлю інсулінів та його аналогів із вищевказаними товариствами, які були чинні упродовж 2015, 2016 років, а також документів а підставі яких надавались указані «кред-ноти», дисконти, скидки (заявки, звіти).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48961/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

22.08.2017