Справа № 646/2949/17
№ провадження 1-кс/646/3379/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харкывськый області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0002075 від 31.08.2016 року,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду у приміщеннях четвертого поверху № № 4-4, 4-5, 4-6 (кімната 5), загальною площею 13,2 кв.м. будівлі Харківського будівельного технікуму, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, де здійснює свою діяльність ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та інших засобів, за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, електронної переписки, банківських карток, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів та свідчать про перерахування грошових коштів потерпілим Фагд аль-Зогайбі та іншими невстановленими в ході досудового розслідування громадянами, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності, про те що, невстановлені особи, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, в період часу з 17.05.2016 року по 14.06.2016 року заволоділи грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської Аравії Фагд аль-Зогайбі.

Вказані відомості 31.08.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час проведення опитування особи в режимі відеоконференції, а саме потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що займається господарською діяльністю торгівлею продуктами харчування. Так, у квітні 2016 року, заявник отримав лист на свою електронну пошту від особи, яка представилась як ОСОБА_5 , який повідомив про можливість продажу товару за його замовленнями та, на прохання заявника, надіслав профіль його компанії та сайту з назвою «www.novagprs.com». Заявник звернувся на даний сайт з проханням надати йому офіційну пропозицію та зразки продукції. Після чого, з ним шляхом електронного листування спілкувався чоловік, який представився представником вказаної компанії та надсилав листи з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході листування заявнику стало відомо, що для отримання зразків продукції необхідно сплатити 300 доларів США, перерахувавши гроші на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я громадянки ОСОБА_6 . 17.05.2016 року заявник здійснив оплату на вказану картку. В подальшому вони домовились про кількість та вид горіхів для відправки, та представник компанії надіслав форму інвойсу із реквізитами для проведення оплати. 14.06.2016 року заявник здійснив оплату за вказаним реквізитами в сумі 9300 доларів США, та йому було повідомлено про те, що товар вже завантажений в контейнери та перебуває у порту м. Одеси, очікує на відправку та йому було надіслано ряд підтверджуючих документів. В подальшому, на прохання представника він двічі перераховував на вищевказаний картковий рахунок кошти частинами в сумі 9300 доларів США та 6200 доларів США. Після сплину часу поставки товару та відсутності відповіді від представника компанії, він зрозумів, що потрапив до шахраїв та звернувся до посольства із відповідною заявою. Серед документів, які були надіслані заявнику, також були надіслані сертифікат походження та бланки інвойсу з печаткою ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЛЮС», «VASHA LOGISTICS Co.LTD», «ЗЕНОН ГРУП», копії яких були долучені до матеріалів кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІДЗ РЕДУКЦІОН», засновниками якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надає послуги з виготовлення підроблених документів для здійснення шахрайських дій шляхом складання фіктивних документів із використанням печаток. Також встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», , юридична адреса: м. Харків, вул. Каштанова, 29, фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, де орендує приміщення №№ 4-4, 4-5, 4-6, розташовані на четвертому поверсі вищевказаного будинку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89206727 від 09.06.2017 року будівля літ. А-5 загальною площею 5381,8 кв.м, в.т.ч.217.5 кв.м гуртожиток, 5164,3 кв.м. нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належать на праві державної власності Харківському будівельному технікуму на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 05.07.2006 року. Відповідно до довідки, наданої ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ 87» між вказаним товариством та ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», укладено договір суборенди № 97-С від 01.01.2017 року на суборенду приміщення, розташованого на четвертому поверсі, а саме: кімнату 5, загальною площею 13, 2 кв.м.

Слідчий зазначив, що за місцем здійснення діяльності ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН» можуть знаходитися документи, печатки, штампи, комп`ютерна техніка та інші засоби за допомогою яких можливий доступ до мережі Інтернет з метою розміщення оголошень, електронна переписка, банківські картки, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів та свідчать про перерахування грошових коштів потерпілим Фагд аль-Зогайбі та іншими невстановленими в ході досудового розслідування громадянами, з метою підтвердження перебування вищезазначених предметів, необхідно провести огляд приміщень №№ 4-4, 4-5, 4-6, розташованих на четвертому поверсі Харківського будівельного технікуму за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України - з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст. 237 КПК України - огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0002075, 31.08.2016 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.190 КПК України за фактом того, що 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності про те, що невстановлені особи, знаходячись за адресою м. Харків, пр. Гагаріна, 176, корпус 2 в період часу з 17.05.2016 по 14.06.2016 шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, заволоділа грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської Аравії Фагд аль-Зогайбі, чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що потерпілому ОСОБА_4 були направлені документи з печаткою ТОВ «ПРОДЕКСПО ПЮС».

В той же час, як вбачається з клопотання, слідчий просив провести огляд у приміщеннях четвертого поверху № № 4-4, 4-5, 4-6 (кімната 5), будівлі Харківського будівельного технікуму, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, де здійснює свою діяльність ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН», зазначивши при цьому що ТОВ «ІДЗ РЕДУКЦІОН», засновниками якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надає послуги з виготовлення підроблених документів для здійснення шахрайських дій шляхом складання фіктивних документів із використанням печаток.

При цьому, відомості до ЄРДР саме за фактом підроблення документів, слідчим внесені не були.

Таким чином, слідчому судді не надано доказів того, яке доказове значення можуть мати відомості, отримані під час огляду будівлі Харківського будівельного технікуму, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, та яке відношення ТОВ «ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «РЕДУКЦІОН» має саме до даного кримінального провадження.

Зазначені обставини виключаються можливість слідчого суддю задовольнити клопотання.

На підставі викладеного,слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстава для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.234-237 КПК України , слідчий суддя
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харкывськый області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 0002075 від 31.08.2016 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1