Справа № 565/1715/16-к
Провадження № 1-кс/565/224/16
У Х В А Л А
14 грудня 2016 року м. Вараш
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Згідно з викладених у клопотанні слідчого обставин справи встановлено, що у 2014 році службові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, під приводом виконання умов договору щодо пайової участі у здійсненні будівництва житла та обов`язкових умов щодо сплати пайових внесків, порушивши умови договору про пайову участь у будівництві житла, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка є одним із замовників будівництва у сумі 215 280 гривень, чим заподіяно майнову шкоду у великому розмірі.
Діяння попередньо кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що стосується відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за аналогічний період.
Одночасно слідчий просить надати можливість вилучити оригінали вказаних документів в повному обсязі.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їх розпорядженні.
Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 12.02.08 р. між нею як замовником та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №112 про пайову участь у будівництві житла. Відповідно до умов договору нею здійснювались пайові внески відповідно до графіку внесення пайових внесків на будівництво житла, розробленого головою кооперативу ОСОБА_5 , викладеному в додатку №1 до договору про пайову учась. Оплата вносилась нею з лютого 2008 по березень 2010 року включно, розрахунок за договором здійснено у повному обсязі. Грошові кошти перераховано на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вазаний у договорі, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з лютого 2008 по квітень 2009 року включно, а починаючи з травня 2009 до кінця графіку оплати на рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Зазначені обставини підтверджено квитанціями про здійсненні відповідних операцій.
З листа ІНФОРМАЦІЯ_5 №1153/947/17-18 від 23.11.16 р. вбачаються дані про банківські рахунки за даними ІС «Податковий блок» ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .
Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
Отже, згідно вищевказаного, суд вбачає підстави для задоволення клопотання заступника начальника СВ Варашського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому СКП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому СКП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться у володінні юридичної особи - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_17 , юридична дреса: АДРЕСА_2 , що стосуються відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземних валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на обслуговування, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за аналогічний період.
Роз`яснити володільцям документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати заступнику начальника СВ Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копії.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: