Справа № 520/6089/17
Провадження № 1-кс/520/1262/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001754 від 11.05.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
26.05.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001754 від 11.05.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 11.05.2017 року до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 10.05.2017 року невстановлена особа, використовуючи Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу автомобіля марки «Шевролет», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 58 000 гривень, які остання перерахувала на банківський картковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток останній на вказану суму.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи клопотання необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема й для встановлення особи, яка може бути причетною до інкримінованого кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001754 від 11.05.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носієві документ, що містить інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме документацію яка містить: анкетні дані особи на ім`я якої відкриті банківські рахунки за банківськими платіжними картками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію про рух фінансових коштів по даним банківським рахункам, а також адреси банкоматів або банківських відділень із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів, в період з 06.05.2017 року по 16.05.2017 року з вищевказаних банківських рахунків.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1