УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Процесуальний керівник - прокурор відділу прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню №00001057 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

В клопотанні указано, що встановлено, що службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та інші зловживаючи службовим становищем, разом з низкою невстановлених на цей час пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.
Як вбачається, із клопотання, крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що керуючись ст.16, 50 Конституції України , на підставі пункту «Е» ст.20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» ІНФОРМАЦІЯ_3 щоквартально проводить збір інформації щодо поводження з небезпечними відходами за формою «Інформація з питань поводження з небезпечними відходами», в якій відображається інформація щодо назви ліцензіата, назви відходу, кількість (т.), дата отримання відходу, перелік операцій, дата проведення операцій, передача іншому ліцензіату тощо, яка надсилається поштою чи на поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває у власності останнього.

Як указано, у клопотанні, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодоповодження з небезпечними відходами за формою «Інформація з питань поводження з небезпечними відходами» щодо ліцензіата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності.
В клопотанні зазначено, що в матеріалах кримінального провадження є точні дані, що оригінал ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо поводження з небезпечними відходами за формою «Інформація з питань поводження з небезпечними відходами`ліцензіата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для кримінального провадження, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як вбачається, із клопотання, на теперішній час, в ході досудового розслідування, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у винуватості посадових осіб ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), форми, вини і мети вчинення кримінального правопорушення, а також обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналу ліцензійної справи, документів щодо отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами (оброблення та видалення небезпечних відходів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )а саме:
?Заяви про видачу ліцензії встановленого зразка;
?Відомості за підписом заявника-суб`єкта господарювання про наявність:
-матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
-власних або орендованих виробничих площ (приміщень);
-виробництво, оброблення та видалення особливо небезпечних відходів та речовин;
-копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних відходів та речовин;
-перелік особливо небезпечних відходів та речовин із зазначенням їх найменування;
-копія сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактору особливо небезпечних відходів та їх походження;
?Відомості за підписом заявника-суб`єкта господарювання про наявність:
-позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
-позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об`єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
-реєстрової карти об`єкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2),

а також інших документів доданих до заяви щодо отримання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), та інформації щодо поводження з небезпечними відходами за формою «Інформація з питань поводження з небезпечними відходами», в якій відображається інформація щодо назви ліцензіата, назви відходу, кількість (т.), дата отримання відходу, перелік операцій, дата проведення операцій, передача іншому ліцензіату щодо ліцензіата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .
В клопотанні вказано, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуватимуться, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.
Прокурор в клопотанні вважає, що необхідність забезпечення завдань досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який йдеться у клопотанні, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно витягу з кримінального провадження №00001057 від 16.12.2016 року, службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: Одеська область, Комінтернівський район, смт. Чорноморське, б/в Чабанка фактична адреса: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ), Спільне Українсько - Англійське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_10 Фактична адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ 2: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), TOB НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , фактична адреса: АДРЕСА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів спільно з службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Так вищевказані підприємства - утилізатори отримали від ІНФОРМАЦІЯ_3 ліцензії на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не мають, ні відповідної матеріально - технічної бази, ні власних або ж орендованих виробничих площ, ні місць зберігання (майданчики, складські приміщення), ні обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів. Таким чином, в діях службових осіб вищевказаних підприємств - утилізаторів та службових осіб структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також низки невстановлених пов`язаних з ними осіб, які не зареєстровані, як суб`єкти господарювання, однак фактично здійснюють аналогічні види діяльності, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Відповідно до копії рапорту начальника відділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_5 від 18.08.2017 року встановлено, що на виконання доручення прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №00001057 від 16.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами здійснення господарської діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки ним оперативним

шляхом встановлено контрагентів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатом проведених заходів встановлено перелік з 444 контрагентів, що користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що додається окремим файлом до зазначеного рапорту. Аналізом та вибіркою встановлено 16 контрагентів на значні суми взаєморозрахунків: 38727770 ДПАМПУ
206539 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "
НОМЕР_17 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "
НОМЕР_18 ПП " ОСОБА_6 "
НОМЕР_19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "
НОМЕР_20 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 (УКРАЇНА) ІНФОРМАЦІЯ_15 "
НОМЕР_21 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "
НОМЕР_22 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "
34552569 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "
33139052 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "
5529900 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "
22447500 ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "
30849165 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПП " ОСОБА_7 "
38574041 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "
36843876 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "
1349644 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ".
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання процесуального керівника - прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та ОСОБА_8 , слідчим СУ ГУ НП в Одеській області або за їх дорученням співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість вилучити належним чином завірені копії ліцензійної справи, документів щодо отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами (оброблення та видалення небезпечних відходів)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
?Заяви про видачу ліцензії встановленого зразка;
?Відомостей за підписом заявника-суб`єкта господарювання про наявність:
-матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
-власних або орендованих виробничих площ (приміщень);
-виробництво, оброблення та видалення особливо небезпечних відходів та речовин;
-копій технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних відходів та речовин;
-переліку особливо небезпечних відходів та речовин із зазначенням їх найменування;
-копій сертифіката (свідоцтва) державної реєстрації небезпечного фактору особливо небезпечних відходів та їх походження;
?Відомостей за підписом заявника-суб`єкта господарювання про наявність:
-позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
-позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об`єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;
-реєстрової карти об`єкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2),
а також інших документів доданих до заяви щодо отримання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та інформації щодо поводження з небезпечними відходами за формою «Інформація з питань поводження з небезпечними відходами», в якій відображається інформація щодо назви ліцензіата, назви відходу, кількість (т.), дата отримання відходу, перелік операцій, дата проведення операцій, передача іншому ліцензіату щодо ліцензіата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності,які знаходиться у володінні Міністерства за адресою: АДРЕСА_4 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.08.2017