Справа № 592/1156/17
Провадження № 1-кс/592/575/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
30 січня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоСумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з використанням свого службового становища, привласнили грошові кошти з міського бюджету під час виконання капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 .
19.06.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 186-к на виготовлення проектної документації для проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 , що відповідно до акту виконаних робіт № 28 виготовлена 09.12.2015 та оплачена в розмірі 33 414,60 грн.
18.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 116-к на проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 .
26.02.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 342 494.86 грн. ( аванс 30%) на придбання матеріалів для проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 . Вище вказаний аванс закривають актом в/р №1 від 31.05.2016.
26.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрили акт в/р № НОМЕР_3 на суму 220 111.16 грн. та фактично закінчують виконання робіт, а саме укріплення фундаменту житлового будинку АДРЕСА_1 . Вищевказані роботи виконували працівники ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), під керівництвом ОСОБА_6 . Після закриття вищевказаних актів більше робіт не проводилось, що підтверджують мешканці будинку.
02.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрили акт в/р № НОМЕР_5 на суму 578 971.07 грн., але жодних робіт не проводилось, що підтверджують мешканці будинку. Оглянувши підвальне приміщення вищезазначеного житлового будинку та ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, можна зробити висновок, що об`єми зазначені в актах в/р значно завищені ніж фактично використано, а саме: посилення цегляних стін металевими тяжами; цементна добавка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; полімерна добавка «Ін`єкт-02-2»; цемент глиноземистий ГЦ-40; труби сталеві діаметром 40 мм.
Враховуючи викладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми діями завдали збитків міському бюджету на суму понад 140 тис. грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.
Також згідно відповіді на запит до оперативного управління ДПІ у м. Сумах стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривало рахунки у банку: Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми, номери рахунків № НОМЕР_6 дата відкриття 13.02.2015 року.
У ході досудового розслідування встановлено, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводив фінансові операції через рахунки п/р № НОМЕР_6 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми.
Для встановлення суми грошових коштів та для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування отримання документів на відкриття (закриття) рахунків, оформлення депозитних рахунків, п/р № НОМЕР_6 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відомості щодо руху коштів по даному рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів по поточним рахункам № НОМЕР_6 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатково копіювати надані документи та інформацію на електронний носій, а саме:

- договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_6 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.

- чеків про зняття готівки за період за період з 13.02.2015 по 31.01.2017 року із можливістю додатково відкопіювати надані документи та інформацію на електронний носій

Проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів доручити старшому слідчому Сумського ВП ОСОБА_3 , та іншому слідчому з групи слідчих ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1