Справа № 182/7208/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1770/2016
У Х В А Л А
Іменем України
28.12.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме надати можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2016 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти; з яких банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 знімалися грошові кошти; отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.
В клопотанні зазначено, що 21.12.2016 року в інтернет мережі на сайті «OLX» ОСОБА_4 замовила шоколад іноземного виробництва. За вказаний товар через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала гроші в сумі 10 507 грн. на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . До теперішнього часу товар не надійшов та гроші їй не повернуто, чим спричинено потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 25.12.2016 року порушено кримінальне провадження № 0005141 за ст. 190 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що перед новорічними святами вирішила придбати шоколад іноземного виробництва для новорічних подарунків. 19.12.2016 року в мережі інтернет на сайті «OLX» побачила продажу шоколаду «Альпінела» польського виробництва за ціною 9 грн. за плитку шоколаду. Зателефонувала на номер НОМЕР_2 , ім`я продавця ОСОБА_6 . Обговоривши деталі покупки, ОСОБА_6 скинув на її номер мобільного телефону номер р/р « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 21.12.2016 року вона по місцю свого мешкання за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із рахунку її невістки перерахувала суму 10 507 грн., про що повідомила ОСОБА_6 . З 23.12.2016 року телефон ОСОБА_6 вимкнено, товар їй не надійшов, гроші не повернуто, а на сайті «OLX» викладено інші оголошення також характеру, а перше видалено користувачем.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити інформацію про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2016 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти; з яких банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 знімалися грошові кошти; отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, оскільки без вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Вивчивши наявні матеріали клопотання слідчого, прихожу до висновку про можливість задоволення його з наступних підстав.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Вважаю, що слідчим достатньо обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення та надано достатній обсяг доказів, що підтверджують необхідність отримання доступу до вищезазначеної інформації.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.12.2016 року по 00.00 год. 28.12.2016 року; інформації з яких банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти; а також фотознімки особи чи осіб, що здійснила чи здійснили вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , або на підставі його доручення співробітнику СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , в офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1