УХВАЛА
17 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в липні 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 1 млн 145 ти с. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 1 млн 819 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.
Окрім того, службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, в травні 2015 року, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури телемеханіки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму близько 1 млн. 646 тис. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 3 млн 446 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.
Встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та апаратури високочастотного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеною вартістю.
15.09.2015 у м. Києві укладено договір поставки № 1509/АП між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію (апаратура АВС1-ЦМ вартістю 1 540 080 та апаратура ПВЗ вартістю 223 980 грн). 22.10.2015 у м. Одеса укладено договір поставки № 0218/ЕМ між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію (апаратура АВС1-ЦМ вартістю 599 988 грн та апаратура ПВЗ вартістю 74 160 грн). Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безтоварні операції з метою легалізувати безпідставне збільшення вартості поставленого у подальшому на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання.
22.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять відомості про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 . В ході огляду вилучених під час тимчасового доступу документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2015 році здійснювало господарські операції, що містять ознаки безтоварних (нереальних, таких, що не відбулися) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема це такі ознаки як відсутність господарської мети, невідповідність економічному змісту діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, а також встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які знаходяться у реєстраційній справі (зокрема установчі документи, реєстраційні картки, довідки, квитанції, довіреності (доручення), картки платника податків, інші документи, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) вказаного товариства), мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого злочину, а саме підтвердження чи спростування факту можливого використання у конкурсних торгах та у фінансово-господарських відносинах фіктивних підприємств, які створено з метою прикриття незаконної діяльності, а також встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі апаратури та здійснення фіктивного підприємництва, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх оригіналів. Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташований за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу СБ України, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), (зокрема до установчих документів, реєстраційних карток, довідок, квитанцій, довіреностей (доручень), карток платника податків, інших документів, які були підставою для реєстрації (перереєстрації) вказаного товариства), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів та усієї реєстраційної справи.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: