Справа № 520/291/14-к
Провадження № 1-кс/520/39/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2014 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2014 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що на початку листопада 2012 року ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, з метою вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних та наркотичних речовин також речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, вступив в злочинну змову з невстановленими слідством особами, склав план злочинних дій та розподілив ролі.

Для досягнення злочинного наміру, 07.11.2012 року ОСОБА_5 , знаходячись в некапітальному пункті дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночного комплексу (далі - приміщення), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , залучив ОСОБА_6 , який не був обізнаний про наміри ОСОБА_5 .

Так, знаходячись у вказаному місці, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 для ознайомлення аркуш паперу із зображенням поліетиленових пакетів, зазначенням їх вартості, та повідомив, що заробітна плата за повний робочий день складатиме 250 гривень. Протягом дня до павільйону зайшло декілька клієнтів, яким ОСОБА_5 продав пакети, зображені на аркуші паперу.

07.11.2012 року приблизно о 20.30 годині в ході обшуку зазначеного приміщення працівниками міліції вилучено 55 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження та гроші в сумі 1180 гривень.

Згідно висновку спеціаліста № 2006 від 10.11.2012 р., надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , містять наступні речовини: AKB-48, 6-APB, 5F-UR-144, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений, - метилфенідат, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - пентедрон. Так, 5F-UR-144, AKB-48, 6-APB не включені до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Кабінетом Міністрів України № 770 від 06.05.2000, проте, згідно літературних даних, зазначені речовини віднесено до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними.

Згідно висновку експерта № 11-01 від 28.01.2013 р., надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , містять речовини: 2С-N-NBOMe, АРВ, 5F-UR-144 та АКВ 48. Вищеперелічені речовини віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено пентедрон та метилметилфенідат. Загальна маса пентедрону у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 2,270 г. Загальна маса метилметилфенідату у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 3,136 г.

Продовжуючи свої злочинні наміри, будучи не викритим правоохоронцями ОСОБА_5 при невстановлених обставинах з метою вчинення корисливих умисних злочинів спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного, забезпечив мобільним зв`язком.

Так, згідно злочинного плану, ОСОБА_5 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби, знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо.

В свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виконували роль операторів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримували замовлення від осіб з числа наркозалежних (клієнтів) психотропну речовину за телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого слідкували за його оплатою за допомогою віртуального гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши підтвердження розрахунку, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомляли ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які виконували роль кур`єрів та знаходились за адресою: АДРЕСА_3 , про вид та кількість товару, по яким була здійснена оплата. В свою чергу, ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 заказаний клієнтом товар, ховали в різних місцях Київського району м. Одеси, прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після схову товару, повідомляли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про місце схову. Далі, ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 давали інструкції невстановленим слідством особам (клієнтам), в якому місці, останні прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Про точну адресу місцезнаходження психотропних речовин, оператор повідомляв клієнта шляхом надсилання sms-повідомлення.

12.12.2013 року приблизно о 16.45 годин ОСОБА_11 здійснив замовлення за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на покупку «Tiberium» і «Durasel». У телефонному режимі невстановлена особа жіночим голосом пояснила ОСОБА_11 , що замовлений ним товар коштує 320 гривень. Також, жінка повідомила про те, що вона відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які він повинен внести вказану суму грошей. Цього ж дня о 16.58 годині на його мобільний номер від адресата «Suvenir» надійшло sms повідомленням з його персональним реєстраційним номером та номером віртуального гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись біля терміналу № НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 здійснив оплату та в 19.25 годині зателефонував за номером НОМЕР_1 з метою повідомити, що оплата ним здійснена. В 20.13 годин на його номер мобільного телефону надійшло sms повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що замовлений ним товар, а саме «Tiberium» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме зліва під сходами в кутку наклеєні під кришку великої пластикової колби. В ході огляду місця події 12.12.2013 року було виявлено та вилучено два кольорових пакета з порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 року, містить особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,425 г, обіг яких заборонено пентедрон іPVT.

13.12.2013 року в ході проведення обшуків в квартирі АДРЕСА_6 та в квартирі АДРЕСА_7 , співробітниками міліції та прокуратури було виявлено і вилучено поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та речовиною рослинного походження, пластикова колба з червоною кришкою в якій знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору та в дві пластикових банки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів № 1590 від 16.12.2013 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг якихзаборонено пентедрон, PVT і АВ-Pinabica.

Вилучені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, та психотропні речовини, обіг яких обмежено, ОСОБА_5 незаконне зберігав за вказаними адресами з метою подальшого збуту.

За даним фактом порушене кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 27.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на віртуальні гаманці, він перекладав на банківські картки, які попередньо відкрив у банках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з зазначених банківських карт він знімав грошові кошти.

Вивчивши клопотання з відповідними матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , надати відомості про стан рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також про рух коштів в період часу з 01.08.2012 року по теперішній час, та виготовити на паперовому та електронному носії мотивовану відповідь і забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Метою отримання тимчасового доступу є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, слідчий зазначає, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, та відсутності інших можливостей отримання даної інформації, оскільки згідно з главою 10 Закону України «Про банківську таємницю та конфіденційність інформації» та ст. 62 Закону України «Порядок розкриття банківської таємниці», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації;на письмову вимогу суду або за рішенням суду;органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;органам ІНФОРМАЦІЯ_9 на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: бути викладено на бланку державного органу встановленої форми; бути подано за підписом керівника державного органу (або його заступника), скріпленим гербовою печаткою;містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації. Особи, винні в порушенні порядку розкриття та використання банківської таємниці, несуть відповідальність згідно із законами України.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації на теперішній час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні вищевказаного товариства, та сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , надати відомості про стан рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також про рух коштів в період часу з 01.08.2012 року по теперішній час. Мотивовану відповідь виготовити на паперовому та електронному носії і забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1