печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 знаходиться клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи свої службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, діючи в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , безпідставно погодились на підняття ціни для закупівлі дизельного палива, чим спричинили шкоду інтересам держави на суму 40 543 000 грн.

Так, між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки №ЦЗВ-14-04216-01 від 14.12.2016 на поставку вказаного товару на суму 298 272 999, 17 грн. об`ємом 20 000. тон.

Про те наступного дня 15.12.2016 року між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) укладено додаткову угоду №1 якою внесено зміни в основний договір до п. 2.3, чим змінено суму вказаного договору на 357 927 433,16 грн. та кількість на 17 281,450 тон., таким чином, умисно занижено об`єм поставки товару на 2 718,55 тон, чим спричинено тяжкі наслідки філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вказує слідчий, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати, старшому слідчому четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000961 від 10.10.2016, тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18050/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1