печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
13 квітня 2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено ряд реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), які по податковому обліку відображають реалізацію продукції на ТОВ «Укртрейд 12» (код 39975593), ТОВ «Промагросервіс 2015» (код 40147292), ТОВ «Трансагропостач» (код 39604697), ТОВ «Трейд Пром Сервіс» (код 40699156), ТОВ «Трейд Буд Сервіс» (код 40699126) та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» (код 40699051), тим самим формують їх податковий кредит, а також надають готівкові кошти особам, яким підконтрольні вищевказаним підприємствам.
Кримінальне провадження № 0000525 зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.
У своїй діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
У досудового розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках зазначеного ФОП в якості забезпечення збереження речових доказів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий вимог клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що наявні підстави визначені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, щодо накладення арешту на грошові коти, що знаходяться на рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ), які відкрито у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1