№1-кс/760/7618/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10. 06. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором 2-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0002331 від «23» жовтня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання виробників та постачальників харчової продукції та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ДПтС України) з числа осіб вищого начальницького складу, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи корупційні зв`язки, шляхом використання підроблених документів фінансово-господарської діяльності, організували злочинну схему, пов`язану з розтратою та привласненням бюджетних коштів, що виділяються на фінансування ДПтС України, та подальшу їх легалізацію.

Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано, що з метою отримання неправомірної вигоди, пов`язаної з розтратою та привласненням бюджетних коштів, службовими особами ДПтС України використовуються ряд підприємств, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Згідно наявної інформації, вказаними підприємствами протягом 2014 -2015 років виграно декілька тендерів на поставку продуктів харчування до установ ДПтС України на загальну суму понад 120 млн. грн.

Отримані з державного бюджету кошти, які виділяються з метою закупівлі продуктів харчування для установ ДПтС України частково виводяться у тіньовий, не контрольований державою, обіг шляхом переведення в готівку через поточні рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційних центрів» за надання маркетингових, консультаційних та інших видів послуг, які насправді не надавались, з подальшою легалізацією.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПтС України, з метою лобіювання комерційних інтересів вищезазначених підприємств, протягом 2014 - 2015 років особисто здійснювалось готування кваліфікаційної документації майбутніх конкурсних торгів з урахуванням інтересів та виробничих потужностей цих підприємств. Основними постачальниками продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті вказаних дій товаровиробниками та постачальниками виготовлялась та постачалась продукція до установ ДПтСУ, в тому числі консерви, якість яких не відповідає вимогам ТУ та ДСТУ, зазначеним у тендерній документації. Внаслідок вищевказаних дій вартість продукції, що поставлялась, фактично була в декілька разів менше, ніж мала бути.

Крім того, службові особи ДПтС України з числа осіб вищого начальницького складу організували злочинний механізм вимагання неправомірної вигоди у представників комерційних структур централізованих постачальників продуктів харчування до установ виконання покарань, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час необхідно дослідити фінансово господарські операції ДПтС України з юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) користувалось рахунком № НОМЕР_14 в українській гривні (980) з 09.02.2015 року, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Банківські документи (справа з відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях), та відображають надходження та списання за період з 01.01.2014 року по теперішній час грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 в українській гривні (980) містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини находження коштів з рахунків ДПтС України на рахунки підприємств, що отримали право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, та в подальшому на рахунки, відкриті для підприємств виробників харчової продукції, а також отримати докази того, куди і в якій кількості грошові кошти, отримані від ДПтС України перераховувались далі.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0002331 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), протягом періоду часу з 01.01.2014 року по теперішній час, а також інших причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, операції про суми перерахованих коштів протягом періоду часу з 01.01.2014 року по теперішній час, що надходили на рахунки підприємств, які отримали право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України, та в подальшому на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), будуть свідчити про конкретні операції, проведені між ДПтС України, підприємствами, що отримали право постачання продуктів харчування до установ ДПтС України та вищезазначеним підприємством, а також подальший рух коштів на рахунки фіктивних підприємств.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано детективом у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1