печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8479/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
14.02.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- реєстраційні документи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 ;

- картки із зразками підписів голови правління чи іншої уповноваженої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 та відтиску печатки компанії;

- листи, заяви, доручення та інші документи відносно надання повноважень третім особам подавати в банківську установу платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банка, інші документи;

- виписки про рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регистрационный номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у тому числі по банківським рахункам, а саме : мультивалютного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 і підсобного субрахунку № НОМЕР_3 , та мультивалютного розрахункового рахунку з платіжною картою № НОМЕР_4 і підсобного субрахунку № НОМЕР_5 за період з 03.11.2014 по 01.02.2017 з обов`язковим зазначенням дати, часу та розміру здійснених платежів або перерахування, валюти здійсненої операції, IP- адреси та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались кошти, призначення платежу, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номеру рахунків, на які перераховувались кошти (у випадку використання транзитних чи інших рахунків для здійснення перерахування коштів, обов`язково вказати повний шлях перерахування коштів), інформації про точний час надходження та перерахування коштів з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних;

- банківські виписки про видачу готівкових коштів та чеків за період з 03.11.2014 по 01.02.2017;

- договори на встановлення системи «Банк-кліент» та обслуговування по «інтернет-банкінг»;

- платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи відносно ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернет-банкінг» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : угоди стосовно розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк», «інтернет-банкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання відповідної послуги та документів відносно встановлення (перевірки) замовленої послуги; інформації відносно комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адрес та всю наявну інформацію з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідними перерахуваннями;

- угоди, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.11.2014 по 01.02.2017.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000838 від 14.08.2014 за фактом заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який полягав у придбанні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за штучно завищеною вартістю 99, 9% статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») разом з правами та активами, якими володів вказаний суб`єкт господарювання, за грошові кошти у гривневому еквіваленті в розмірі 15 000 000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня 2014 року голова Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , заступником голови правління цього ж підприємства ОСОБА_7 та іншими невстановленими службовими особами з числа посадових осіб цього Товариства звернулися до них з метою залучення їх до участі у вчиненні розтрати та заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою створення штучно завищеної оціночної вартості, яка б значно перевищувала реальну вартість статутного фонду, прав та активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлені слідству особи з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 залучили до реалізації злочинного плану приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перед працівниками ПП « ОСОБА_8 » невстановленими слідству особами поставлене завдання виготовити звіт про визначення оціночної вартості належної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100%, яка б складала не менше 15 000 000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Для надання своїй злочинній діяльності правомірного вигляду співучасники за результатами виготовлення звіту про визначення оціночної вартості домовилися укласти договір купівлі-продажу часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого продавець, а саме Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_3 , у особі директора ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) продав і передав у власність покупця, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особі голови правління ОСОБА_6 , 100% статутного капіталу, права та активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є юридичною особою за законодавством України з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_4 .

Продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », голова правління цього Товариства ОСОБА_6 з однієї сторони та директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 з іншої 25 вересня 2014 року у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , з відома та за сприяння всіх інших співучасників злочину, підписали договір купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Договір).

В ході проведення слідства, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , що використовується як службове приміщення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , виявлено та вилучено металевий сейф, у якому знаходилися грошові кошти у сумі 871 300 (вісімсот сімдесят однієї тисячі трьохсот) доларів США, а також копії документів про відкриття у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . АДРЕСА_7 поточного рахунку для юридичної особи, що називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 , повіреним якої визначений ОСОБА_13 .

З метою забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, а також виявлення грошових коштів, незаконно отриманих ОСОБА_7 в якості винагороди за вчинення неправомірних дій, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів про рух коштів по банківському рахунку, відкритому у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2014 році для юридичної особи, що називається « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також документів, що встановлюють факти надходження, переведення та зняття грошових коштів із вказаного рахунку, відомостей щодо способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії.

Згідно отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_14 будучи повіреним юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , відкрив в AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » два розрахункових рахунка, а саме :

1.1. Мультивалютний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 і підсобний субрахунок № НОМЕР_3 ;

1.2. Мультивалютний розрахунковий рахунок з платіжною картою № НОМЕР_4 і підсобний субрахунок № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 . НОМЕР_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве доказове значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні В документах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_9 містяться відомості, що можуть бути використані як докази обставин, які встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- реєстраційні документи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 ;

- картки із зразками підписів голови правління чи іншої уповноваженої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 та відтиску печатки компанії;

- листи, заяви, доручення та інші документи відносно надання повноважень третім особам подавати в банківську установу платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банка, інші документи;

- виписки про рух коштів по рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регистрационный номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 01.07.2014, адреса офісу: АДРЕСА_2 , у тому числі по банківським рахункам, а саме : мультивалютного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 і підсобного субрахунку № НОМЕР_3 , та мультивалютного розрахункового рахунку з платіжною картою № НОМЕР_4 і підсобного субрахунку № НОМЕР_5 за період з 03.11.2014 по 01.02.2017, з обов`язковим зазначенням дати, часу та розміру здійснених платежів або перерахування, валюти здійсненої операції, IP- адреси та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались кошти, призначення платежу, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номеру рахунків, на які перераховувались кошти (у випадку використання транзитних чи інших рахунків для здійснення перерахування коштів, обов`язково вказати повний шлях перерахування коштів), інформації про точний час надходження та перерахування коштів з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх реєстраційних кодів та реєстраційних даних;

- банківські виписки про видачу готівкових коштів та чеків за період з 03.11.2014 по 01.02.2017;

- договори на встановлення системи «Банк-кліент» та обслуговування по «інтернет-банкінг»;

- платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи відносно ідентифікації клієнта в системі «клієнт-банк» та «інтернет-банкінг» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : угоди стосовно розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк», «інтернет-банкінг», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання відповідної послуги та документів відносно встановлення (перевірки) замовленої послуги; інформації відносно комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адрес та всю наявну інформацію з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідними перерахуваннями;

- угоди, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.11.2014 по 01.02.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8479/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1