УХВАЛА
21 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22.09.2015, близько 12.20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перерахунку коштів, шляхом довіри ОСОБА_5 заволоділа коштами в сумі 11 300 гривень, які остання перерахувала через термінал.
За даним фактом 22 вересня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволоділи злочинці, були зняті із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою в АДРЕСА_1 , чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано грошові кошти, про особу, на яку оформлена така картка, долучити роздруківку про рух коштів картки в період часу з 20.09.2015 по 23.09.2015, та долученням відео матеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 час та дату активації карток, у разі деактивації карток, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунках за картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із яких були зняті грошові кошти у період часу з 20.09.2015 по 23.09.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти у період часу з 20.09.2015 по 23.09.2015 із карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із яких були зняті кошти, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , чи в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .
- матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 по факту вказаного заволодіння коштами ОСОБА_5 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 серпня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: