Єдиний унікальний номер 728/1266/17
Номер провадження 1-кс/728/172/17

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

14 липня 2017 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 04.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.07.2017 року слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Бахмацького ВП перебуває кримінальне провадження №0000007 від 04.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, в якому встановлено, що 03.01.2017 року до Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП надійшов рапорт начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , шляхом складання фіктивного акта прийняття виконаних будівельних робіт, здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 110000 грн., зокрема, 19.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 , був укладений договір № 11 на виконання поточного ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 . 20.12.2016 року між вказаними особами був укладений та підписаний акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року форми КБ2в, на підставі якого 21.12.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 110000 грн. за начебто виконані роботи. Однак встановлено, що фактично роботи по поточному ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з вищевказаним договором були розпочаті лише 22.12.2016 року і тривали до 19.01.2017 року, тобто на момент складання та підписання акту прийняття виконаних будівельних робіт вказані роботи виконані не були. Згідно з листом голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 23.03.2017 року № 138, роботи з поточного ремонту дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводились з 22.12.2016 року по 19.01.2017 року з метою недопущення порушення режиму роботи дитячого садка на прохання завідуючої дитячим садком ОСОБА_6 , викладеному в листі від 01.12.2016 року № 24, проводити роботи з поточного ремонту в канікулярний період (перша половина січня). В ході звернення до завідуючої ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та при ознайомленні з книгою обліку вхідних та вихідних документів встановлено, що за №24 від 01.12.2016 року зареєстроване «Відношення на сесію ІНФОРМАЦІЯ_3 про виділення коштів на ремонт санвузлів» та наявні два других примірника вказаного листа, один з яких відрізняється від листа, наданого ІНФОРМАЦІЯ_4 : в ньому викладене лише прохання про виділення коштів в сумі 132000 грн. на ремонт санвузлів і не вказано інформації про час проведення ремонтних робіт. Окрім того, при опитуванні ОСОБА_6 28.12.2016 року та при подальшому її допиті 16.01.2017 року вона не повідомляла про своє звернення до міської ради з проханням проводити ремонтні роботи в канікулярний період. Дані обставини зумовлюють підстави вважати, що вищевказаними особами складаються та надаються фіктивні документи з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Крім того, в ході проведення позапланової виїзної ревізії працівниками північного офісу держаудитслужби в Чернігівській області в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено порушення при реконструкції дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка проводилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_4 ) відповідно до договору № 124 від 08.11.2016 року, що призвели до втрат на суму 174140 грн., а саме: в актах ф.КБ-2в №1, 02 за грудень 2016 року вартість будівельних робіт визначена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходячи з завищених фактичних обсягів робіт, що призвело до завищення вартості будівельних робіт на суму 24440 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_4 при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт, прийняті до оплати акти ф.КБ-2в №1, 02 за грудень 2016 року, до яких включено вартість матеріальних ресурсів, яка визначена без підтвердження фактично виконаних обсягів робіт, що призвело до завищення вартості будівельних робіт на суму 149700 грн. Вказані акти були підписані міським головою ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 .
На даний час у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): книги проведення технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р., журналу загально-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р., при цьому вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по справі.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.1 ст.107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з вищевказаних підстав.
Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.01.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
1.Клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 04.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
2.Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення:
- книги проведення технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р.,
- журналу загально-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р.,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
3.Строк дії даної ухвали встановити до 14.08.2017 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1