Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1633/2017 У Х В А Л А
14.04.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і находяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
1. Роздруківки руху грошових коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (національна валюта), № НОМЕР_5 (долари США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
2. Копій документів, які були підставою для руху коштів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (національна валюта), № НОМЕР_5 (долари США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017;
3. Копій всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (національна валюта), № НОМЕР_5 (долари США), № НОМЕР_6 (ЄВРО), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.04.2016 (з моменту відкриття рахунків) та по 24.03.2017;
5. Копію договору про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016 з додатками до нього;
6. Копії усіх без виключення документів, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стали підставою для оплати за акредитивом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , включаючи наступні документи:
6.1. копію коносаменту TSHR018219 від 22.05.2016;
6.2. копію контракту на поставку рослинної олії RM № 777042016 від 02.05.2016 з додатками до нього;
6.4.копію страхового полісу ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
6.5.копію пакувального листа №777042016 від 20.05.2016;
6.6.копію комерційного інвойсу №777042016 від 20.05.2016;
6.7.копію сертифікату №DYZT0510 від 20.05.2016;
6.8. копію сертифікату якості №777042016 від 20.05.2016;
6.9.копію листа з банку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2016;
6.11. копії інших документів, які послугували підставою для оплати за акредитивом за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016;
7. Копію функціональних обов`язків спеціаліста банку ОСОБА_3 ;
8. Копій усіх, без виключення, документів стосовно перевірки та прийняття рішення про оплату за акредитивом на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
9. Копій документів службової перевірки, проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу не виконання умов договору про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016;
10. Копій документів, що встановлюють порядок роботи та порядок перевірки документів, наданих банком бенефіціара за договорами документарного акредитиву;
11.Копій висновків за результатами проведення юридичної експертизи документів, що надійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання документарного акредитиву № 0IL165001 від 05.05.2016.
з можливістю вилучення їх копії.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1