Справа № 727/2429/17
Провадження № 1-кс/727/761/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 березня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000075 від 06 січня 2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000075 від 06 січня 2017 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 06.01.2017 на адресу слідчого управління надійшли матеріали про те, що службові особи ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), перебуваючи у злочинній змові із ФОП ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протягом 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділені для надання послуг, щодо залучення громадян Індії на навчання в університеті.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом вересня-жовтня 2016 року було зараховано на навчання 273 студенти, які є громадянами Індії, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

Після зарахування вказаних студентів, які є громадянами Індії, службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.12.2016 було оголошено державну закупівлю, щодо пошуку комерційної структури, яка здійснить надання послуги щодо залучення громадян Індії в кількості 300 осіб на навчання в університеті, вартістю в 3 млн. грн. На участь в торгах було подано пропозицію ФОП ОСОБА_5 на суму 2964000 грн., з яким 23.12.2016 укладено договір про надання послуг. Також встановлено, що громадянин Індії ОСОБА_5 зареєстрований 19.09.2016 фізичною особою підприємцем.

В ході проведення дослідження, фактів надання послуг ФОП ОСОБА_5 , щодо залучення громадян Індії, було встановлено, що 26.12.2016 ФОП ОСОБА_5 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі прийняття робіт, в якому зазначено перелік студентів в кількості 273 особи, які є громадянами Індії, та те, що вказані особи залучені ним до навчання в університеті. Даний акт, було перевірено та прийнято до оплати службовими особами ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, в даному акті, зазначені особи, які протягом вересня-жовтня 2016 року були вже зараховані на навчання, про що сформовано відповідно накази про зарахування до денної форми навчання.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 27.12.2016 перераховано кошти в сумі 2697240 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Крім цього, встановлено, що 15.12.2015 між ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №432/т.

Згідно вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги з набору іноземних громадян для навчання у ВНЗ з числа іноземних громадян на умовах індивідуального контракту для навчання. Ціна договору становить 2998970 грн.

Пунктом 10.1 вказаного договору визначено, що договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2015 або до повного виконання зобов`язань сторін.

15.12.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 подано до ВДНЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акт здачі-прийняття робіт (послуг), згідно якого ОСОБА_5 залучив на навчання до навчального закладу 221 іноземного студента.

На підставі вказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_3 29.12.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 2998970 грн., за послуги із залучення до навчання громадян Індії, які він фактично не надавав.

Проведеним тимчасом доступом до речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 29.12.2015 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти в сумі 2998970 грн. В подальшому, а саме 30.05.2016 кошти в сумі 2875000 грн. перераховано з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_4 ).

Після отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок, ФОП ОСОБА_6 в період часу з 30.05.2016 по 03.06.2016 на підставі чеків отримала готівкою вказані кошти у касі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до справи для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_4 ), оригіналів, корінців чеків по чековим книжкам розрахункового рахунку (договір про відкриття банківського рахунку, копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, витяг про фізичну-особу підприємця з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, картки із зразками підписів, опитувальник, інформація щодо фінансового стану клієнта, інші документи необхідні для відкриття банківського рахунку), оригіналів квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, грошових чеків, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, за період з 29.05.2016 по 15.06.2016 по вказаному рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- справи для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) ФОП ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_4 ), корінців чеків по чековим книжкам розрахункового рахунку (договір про відкриття банківського рахунку, копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, витяг про фізичну-особу підприємця з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, картки із зразками підписів, опитувальник, інформація щодо фінансового стану клієнта, інші документи необхідні для відкриття банківського рахунку), квитанцій з підписами клієнтів про отримання коштів готівкою, грошових чеків, а також інших документів (доручення, довіреності), які стали підставою для отримання коштів в касах банківської установи, за період з 29.05.2016 по 15.06.2016 по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1