Справа №592/788/17
Провадження №1-кс/592/409/17

УХВАЛА

19.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.09.2016 за №0000782 позапланової документальної виїзної перевірки ПТВП «Група компаній Баланс» (), ТОВ «Бензотехніка» (код ), з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з моменту їх створення до теперішнього часу.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, яке мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ПТВП Група компаній «Баланс», який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_3 , на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн частина з яких належить ОСОБА_3 , а частина ПТВП Група компаній Баланс.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 року за ч.3 ст.289, ч.5 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній «Баланс», займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн, попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП «Група компаній Баланс».

Також пояснює, що ПТВП «Група компаній «Баланс» співпрацює з ТОВ «Лідер-Харків» протягом декількох останніх років, у якого регулярно здійснюється закупівля товару на великі суми, таким чином ОСОБА_3 стверджує, що оплата товару ТОВ «Лідер-Харків» на суму 2 734 000 грн. не поодиноке явище для ПТВП «Група Компаній Баланс».

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно свідка ОСОБА_4 , яка являється матір`ю потерпілого ОСОБА_3 та одноособово засновником та директором ПТВП «Група компаній Баланс» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, ), раніше було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 не надала конкретної відповіді щодо походження грошей в сумі 2 734 000 грн, долучивши до матеріалів провадження витяг про зняття грошових коштів з рахунків за 2015 рік на суму лише 350 000 грн.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, код ), про що під час допиту не зазначив та на всі питання, повязані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

Під час досудового розслідування було надіслано запит до ТОВ „Андреас Штиль щодо надання інформації про те чи являється ПТВП Група компанія „Баланс офіційним дилером ТОВ „Андреас Штиль в Сумському регіоні на теперішній час або у минулому тощо. Отримано відповідь, згідно якої вони співпрацюють з ПТВП Група компаній «Баланс» на підставі ділерського договору. Заборгованість ПТВП Група компаній «Баланс» перед ТОВ «Арднеас Штиль» згідно вказаного договору складає 1 853 432 грн (просрочка оплати за поставлений товар більше 140 днів).

Окрім того було надано доручення в Харківське ДФС у порядку ст. 40 КПК України, щодо аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „Компанія Лідер-Харків. Отримано відповідь, згідно інформації Харківського ДФС, ТОВ «Компанія Лідер Харків» в 2016 року укладала угоди купівлі-продажу з ПТВП «Група компаній Баланс» на суму 301481 грн, в 2015 році жодної угоди з вказаним підприємством укладено не було.

В подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 викликалися для проведення слідчих дій, але за викликами не зявлялися, все це в своїй сукупності дає слідству підстави вважати, що походження викрадених грошей в сумі 2 734 000 грн, про які заявляє ОСОБА_3 , нелегальне.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної перевірки ПТВП «Група компаній Баланс» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, ), ТОВ «Бензотехніка» (юридична адреса м.Суми, вул.Охтирська, 19/3/112, код ), з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період часу з: моменту створення до теперішнього моменту.

Для проведення позапланової перевірки ПТВП «Група компаній Баланс» (), ТОВ «Бензотехніка» (код ), необхідні спеціальні знання, якими володіють працівники Головного управління ДФС в Сумській області.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки чинним законодавством не передбачено надання слідчим суддею дозволів на проведення позапланових документальних перевірок.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 7, 8, 9, 10, 17 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення по кримінальному провадженню зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.09.2016 за №0000782 позапланової документальної виїзної перевірки ПТВП «Група компаній Баланс» (), ТОВ «Бензотехніка» (код ), з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства з моменту їх створення до теперішнього часу, відмовити.

Слідчий Суддя ОСОБА_1