Справа № 522/9368/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000352 від 15.03.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження №0000352 від 15.03.2017 року, мотивуючи наступним.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 15.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3, ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідством встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_4 в ході його зустрічей з СПД Шинкарук та СПД Порхун на АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір реалізації лісової продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направляє до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_4 , який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль.

При цьому деревина, яка являє собою раніше сформовані надлишки, відвантаженої на один із автомобілів, привласнюється особисто ОСОБА_5 , який сплачує неправомірну вигоду директору ОСОБА_4 , на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий на ім`я, його дружини ОСОБА_6 .

27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 (206) 1 шт.; - картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (universal) до11/19, кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , 1 шт.; картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (964) 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (253) 1 шт.; ощадна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 .

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити документи щодо здійснення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " банківських операцій з грошовими коштами.

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0008920 від 24.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ), які містять інформацію по банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 (universal) до11/19 кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , 1 шт.; картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (964) 1 шт.; картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (253) 1 шт.; ощадна картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 ; Картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ; із зазначенням: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період часу з дати відкриття по 12.07.2017; обліково-реєстраційної справи (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу або іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання будь-якими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства; договорів та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів; кредитної справи, кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів і сплати; зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вказаних документів слідчому, групі слідчих у кримінальному провадженні №0000352 ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам, або за постановою слідчого іншим слідчим.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.07.2017