Провадження №1-кс/760/8623/17
в справі № 760/2892/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , представника Благодійної Організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007597 від 01.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007597 від 01.07.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:

- установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади працівників, трудових договорів, контрактів, угод, тощо;

- всієї бухгалтерської та фінансової звітності БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та первинних документів;

-балансів та Звітів про фінансові результати БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-податкових Звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-відомостей про доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів;

-протоколів зборів учасників благодійної організації, протоколів (протоколи-рішення) зборів учасників фонду та благодійників, звіти, тощо;

-договорів укладених між фондом та шкільними та дошкільними навчальними закладами, закладами освіти, додатків до них, та документів щодо виконання вказаних договорів: актів прийому-передачі, платіжних доручень квитанцій, товарних чеків, товарних накладних, податкових накладних, чекових книжок, чеків, відомостей про отримання коштів, актів звірок, довідок (звітів) про суми надходжень та про використання коштів благодійників, тощо;

-відомостей про внески засновників (засновника) БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших благодійників; благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти), наданих фізичним та юридичним особам в грошовій та натуральній формі; надходжень від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;

-відомостей про залишок грошових коштів БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківських рахунках у тому числі на депозитних рахунках у банківських установах.

-повних відомостей про осіб, яким БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була надана благодійна допомога організацією, суми наданої допомоги та сумі відрахувань до бюджету з виплаченої нецільової допомоги, за весь наявний період, з можливістю робити їх фотографування та виготовлення з них копій.

Прокурор вказує, що під час досудового розслідування було встановлено, що невстановленими особами на території Солом`янського району м. Києва, всупереч вимог ЗУ "Про благодійну діяльність та благодійні організації" організовано діяльність благодійних фондів, функціонування яких суперечить актам чинного законодавства та цілям благодійної діяльності.

Так згідно з рапортом т.в.о. начальника ВП в а/е « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , перебуваючи біля навчальних закладів Солом`янського району м. Києва батьки дітей, які навчаються в них повідомляли, що керівництво навчальних закладів наполягає та вказує батькам, щоб вони сплачували на рахунок "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 щомісячно грошові кошти у розмірі від 50 до 300 гривень за навчання, а квитанції про сплату коштів приносили для звіту в начальний заклад.

Батьки та родичі неодноразово запитували у керівництва навчальних закладів - куди і як використовують їх кошти, але мотивованої відповіді не отримували та потім на батьків та дітей, які «цікавляться» про використання коштів БФ здійснюється тиснява мотивація якої: ваша дитина не встигає, не тягне програму, погана поведінка, мабуть шукайте місце в іншому навчальному закладі, або на кшталт вивішують списки прізвищ, які не сплачують, на батьківських зборах постійно зауважують та вказують на це. Відповідно ураховуючи таку ситуацію і проблеми із переповненими навчальними закладами у місті Києві, батьки вимушені сплачувати кошти на рахунок БФ.

Так, на адресу БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Київською місцевою прокуратурою №9 направлено вимогу щодо надання документів щодо отримання та витрачання коштів благодійників.

Прокурор вказує, що 15.05.2017 року прокуратурою отримано відповідь БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за №14 від 15.05.2017 відповідно до якої останні відмовились від надання копій документів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів та вилученні належним чином їх завірених копій БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор зазначає, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В зв`язку з вищенаведеним прокурор просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Представник БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи прокурора, пояснення представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що тимчасовий доступ до документів згідно з запропонованим переліком, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.1 ст.190 КК України, і така міра втручання держави у діяльність фонду є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, у формі вилучення їх копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_7 та (або) за їх постановою, дорученням, у порядку ст.ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів Благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- установчих та статутних документів, наказів про призначення на посади працівників, трудових договорів, контрактів, угод, тощо;

- всієї бухгалтерської та фінансової звітності БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та первинних документів за 2016-2017 роки;

-балансів та Звітів про фінансові результати БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2016-2017 роки;

-податкових Звітів про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2016-2017 роки;

-відомостей про доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів за 2016-2017 роки;

-протоколів зборів учасників благодійної організації, протоколів (протоколи-рішення) зборів учасників фонду та благодійників, звіти, тощо за 2016-2017 роки;

-договорів укладених між фондом та шкільними та дошкільними навчальними закладами, закладами освіти, додатків до них, та документів щодо виконання вказаних договорів: актів прийому-передачі, платіжних доручень квитанцій, товарних чеків, товарних накладних, податкових накладних, чекових книжок, чеків, відомостей про отримання коштів, актів звірок, довідок (звітів) про суми надходжень та про використання коштів благодійників, тощо, за 2016-2017 роки;

-відомостей про внески засновників (засновника) БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших благодійників; благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти), наданих фізичним та юридичним особам в грошовій та натуральній формі; надходжень від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників за 2016-2017 роки;

-відомостей про залишок грошових коштів БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківських рахунках у тому числі на депозитних рахунках у банківських установах.

-повних відомостей про осіб, яким БО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була надана благодійна допомога організацією, суми наданої допомоги та сумі відрахувань до бюджету з виплаченої нецільової допомоги, за 2016-2017 роки, з можливістю робити їх фотографування та виготовлення з них копій.

При відсутності вище вказаних документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: