Справа № 631/129/17
Провадження № 1-кс/626/253/2017
УХВАЛА
Іменем України
15.06.2017 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000016 від 10.01.2017 року -

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 12 години 08.01.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1116 грн. які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 10.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що близько 12 години 08.01.2017 року вона узяла свій мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила «SMS» від мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 зарплатна картка заблокована». Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_3 мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою з`ясування обставин блокування її банківської картки під № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома особа пояснила, що стався збій в системі і для відновлення і розблокуванні її банківської карти вона повинна назвати останні чотири цифри своєї банківської картки та свій пін код, що ОСОБА_5 і здійснила, після чого на її мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло «SMS» повідомлення про розблокування її банківської картки та в подальшому надійшло друге повідомлення про зняття з її банківської карти грошових коштів у сумі 1116 грн. Досудовим розслідування встановлено, що 08.01.2017 року з карткового рахунку (платіжна картка) ОСОБА_5 під № НОМЕР_1 емітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були зняті грошові кошти у розмірі 1116 грн. на картковий рахунок (платіжна картка) № НОМЕР_4 та зняті грошові кошти у розмірі 46 гривень 50 копійки на оплату мобільного терміналу № НОМЕР_5 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому під час проведення досудового розслідування ухвалою Красноградського районного суду Харківської області від 22.03.2017 року задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в результаті чого 13.04.2017 року в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 , під час якого було встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_1 за період з 08.01.2017 року по 12.04.2017 року, а саме 08.01.2017 року здійснений переказ з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 1116,00 гривень, які були перераховані через «UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 557341» на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Код авторизації: НОМЕР_6 , від 08.01.2017 року о 12:28:00 години.

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 вказує, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 08.01.2017 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_4 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя