Справа № 200/5244/17
Провадження №1-кс/200/3118/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000002 від 12.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Місцем фактичного здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854), розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Старокозацька буд. 5, квартира (офіс) № 8 на п`ятому поверсі, з метою відшукання та вилучення підробленої первинної бухгалтерської документації: ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ПП «Бістон» (код 40173652), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Фаворит - СВ» (код 38275537) зареєстрованих без наміру здійснення підприємницької діяльності, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №82931810 від 21.03.2017 року право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , квартира (офіс) №8 п`ятий поверх належить на праві приватної власності: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ТОВ «Нектар» ().

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено та вчиняється кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , квартира (офіс) №8 п`ятий поверх та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000002 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ); прокурорам - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві приватної власності: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ТОВ «Нектар» (), з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «НВФ «Лугстройексперт» (код 33241854) по взаємовідносинам з ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ПП «Бістон» (код 40173652), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021), ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), ТОВ «Фаворит - СВ» (код 38275537), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки (замовниками послуг центра мінімізації податків) за період з грудня 2015 року по теперішній час, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (готівкові грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 28.04.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1