Справа № 202/2792/17
Провадження № 1-кс/202/874/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
05 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної об`єднаної державної податкової інспекції м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000020, -
ВСТАНОВИВ:
24 квітня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000020.
У своїй скарзі скаржник вказує, що 24.06.2016 року старшим слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 у період часу з 12.10 по 15.05 год. на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року проведено обшук за адресою фактичного розташування офісного приміщення ТОВ "Нафто-Трейд" у м. Дніпро по вул. Суворова, буд 10/8 (1-й поверх), про що складено протокол обшуку від 24.06.2016 року. Відповідно до вказаного протоколу під час обшуку було вилучено грошові кошти у розмірі 3 000 (три тисячі) доларів США та грошові кошти у розмірі 13 550 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, які були направлені на зберігання до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Вилучені кошти належать ОСОБА_6 , що підтверджується копією податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 за 2016 рік, ТОВ "Нафто-Трейд" не веде у своїй господарській діяльності готівкового розрахуну з контрагентами, отже, вилучені грошові кошти не належать підприємству. Оскільки ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку надано дозвіл на виявлення та вилучення документів і предметів, у тому числі цінностей здобутих лочинним шляхом, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "Нафтра-Трейд" з контрагентами, а вилучені кошти не мають відношення до господарської діяльності ТОВ "Нафто-Трейд", то не можуть вважатися тимчасово вилученим майном. У зв`язку з чим просить визнати незаконною бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 11.05.2016 року, що полягає у неповерненні згідно з вимогами ст. 169 КПК України уповноваженій особі ТОВ "Нафто-Трейд" тимчасово вилученого 24.06.2016 року у ході обшуку майна грошових коштів у розмірі 3 000 (три тисячі) доларів США та грошових коштів у розмірі 13 550 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень, які належать ОСОБА_6 .. Зобов`язати слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 припинити тимчасове вилучення майна грошових коштів у розмірі 3 000 (три тисячі) доларів США та грошових коштів у розмірі 13 550 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень та повернути його ОСОБА_6 .

Адвокат у судове засідання з`явилася, скаргу підтримала в повному обсязі та просила її задовольнити.

Прокурор та слідчий у судове засідання з`явилися, у задоволенні скарги просили відмовити.

Заслухавши думку адвоката, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № 0000020, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регулюється § 1 Глави 26 КПК України.

Частиною 1 статті 303 КПК України визначений перелік рішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000020 від 11.05.2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року надано дозвіл старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "Нафто-Трейд", за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова, 10/8 (1-й поверх), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "Нафто-Трейд" () по взаємовідносинам з ТОВ "Газукраїна 2020" (), ТОВ "Пеко Трейд" (), ТОВ "Прем`єр Мармур" (), ТОВ "Фінанспромгаз Ойл" (), які мають ознаки "фіктивності" та іншими ризиковими підприємствами, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи на виконання підрядних робіт, складського обліку, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, не облікована продукція, печатки, бланки з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств, блокноти та записні книжки, штампи, факсиміле, системні блоки, сервери, флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, смартфони, планшети, модеми, роутери, SIM- картки в телефонах, карти пам`яті, банківські платіжні картки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, комп`ютерну техніку, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій.
24.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час проведення досудового розслідування було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ "Нафто-Трейд", що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова, 10/8 (1-й поверх), в ході проведення якого було вилучено майно, відповідно до протоколу обшуку від 24.06.2016 року.

Постановою слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 01 березня 2017 року, грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США та 13 550 грн., вилучені під час проведення обшуку за фактичною адресою місцезнаходження ТОВ "Нафто-Трейд", а саме: м. Дніпро, вул. Суворова, б. 10/8 (1-й поверх), визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якості речових доказів.
КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна при проведенні обшуку.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 1, 8 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню в ході проведення обшуку незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч. 2 ст. 167 КК України ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладання арешту.
Адвокатом на підтвердження своїх доводів було зазначено те, що в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року надано дозвіл на вилучення цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, але грошові кошти у розмірі 3 000 доларів США та грошові кошти у розмірі 13 550 гривень належать ОСОБА_6 .
Виходячи з вищевикладеного та враховуючи той факт, що в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суд м. Дніпропетровська від 25.05.2016 року прямо надано дозвіл старшому слідчому на відшукання та вилучення цінностей (грошових коштів), здобутих злочинним шляхом, вилучене майно визнано та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, а адвокатом не надано жодних підтверджуючих документів, що саме вилучені під час обшуку кошти належать ОСОБА_6 та мають законне походження, тому вказані грошові кошти не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає законних підстав для повернення тимчасово вилученого майна.
У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000020 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1