СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2017 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ТОВ «ОТП Лізинг» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
ТОВ «ОТП Лізинг» звернулося до слідчого судді Солом`янського районного суду із вищезазначеним клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17.03.2015 в рамках кримінального провадження №0000464 від 09.10.2014, досудове розслідування якого на той час здійснювало Головне СУ МВС України, а на даний час НАБУ.

Клопотання мотивоване тим, що підприємство вважає, що сам такий арешт було накладено необґрунтовано.

Так, підприємство стверджує, що 11.01.2017 вони замовили витяг №51229410 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (додається), згідно даних зазначених в витязі певні ТЗ, що є власністю ТОВ «ОТП Лізинг» обтяжені, тобто на них накладено арешт на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва справа №757/8451/15-к, від 17.03.2015 року.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/8451/15-к від 17.03.2015 р. за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000464 від 09.10.2014 року, було накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «Інвест Машинері» (). Слідчий, звертаючись із даним клопотанням, послався на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що ТОВ «Мрія-Лізинг» (), ТОВ «Скайбуд М» () та ТОВ «Інвест Машинері» () на момент укладання кредитних договорів із іноземними інвесторами входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним, що в ході досудового розслідування виявлені обставини, які свідчать про необхідність накладення арешту на рухоме майно, яке належить ТОВ «Інвест Машинері» (), з метою забезпечення його збереження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та запобігання вчинення дій з боку підозрюваного, щодо продовження скоєння злочину; слідчий суддя, приймаючи рішення про задоволення клопотання, виходив з того, що відповідно до довідки Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/486 від 02.02.2015 ТОВ «Інвест Машинері» () належить зазначена у клопотанні техніка.
Проте, зазначена інформація не відповідає дійсності.

Так, підприємство переконує, що між ТОВ «Інвест Машинері», як Продавцем, та ТОВ «ОТП Лізинг», як Покупцем, було укладено договору купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року.

Згідно даного Договору купівлі-продажу ТОВ «Іневст Машинері» зобов`язалось продати, а ТОВ «ОТП Лізинг» зобов`язалось сплатити кошти, та придбати наступні транспортні засоби:
1. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_1 , 2008 року випуску (позиція №34 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

2. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_2 , 2008 року випуску (позиція №18 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

3. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_3 , 2008 року випуску (позиція №21 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

4. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_4 , 2008 року випуску (позиція №84 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

5. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_5 , 2008 року випуску (позиція №56 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

6. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_6 , 2008 року випуску (позиція №74 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

7. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_7 , 2008 року випуску (позиція №60 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

8. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_8 , 2008 року випуску (позиція №58 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

9. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_9 , 2008 року випуску (позиція №45 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

10. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_10 , 2008 року випуску (позиція №69 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

11. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_11 , 2008 року випуску(позиція №72 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

12. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_12 , 2008 року випуску (позиція №81 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

13. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_13 , 2008 року випуску (позиція №62 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

14. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_14 , 2008 року випуску (позиція №56 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

15. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_15 , 2008 року випуску (позиція №77 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

16. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_16 , 2008 року випуску (позиція №78 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

На виконання умов даного договору купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року ТОВ «ОТП Лізинг» платіжними дорученнями №5651 від 10.12.2013р., №5755 від 11.12.2013, №5759 від 12.12.2013 сплатило ТОВ «Інвест Машинері» визначену договором купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року ціну ТЗ.
Згідно акту приймання-передачі від 11 грудня 2013 року до договору купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року, дані ТЗ було передано ТОВ «Іневст Машинері» у власність ТОВ «ОТП Лізинг».
Право власності на вищезазначені ТЗ було зареєстровано за ТОВ «ОТП Лізинг» в центрі ДАІ 8013 13.03.2014 року, що підтверджується Свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів.

Зазначені обставини, за переконанням підприємства, свідчать про необгрунтованість накладення арешту н вищезазначене майно. Також окремо представник підприємства звертає увагу на те, що в разі присутності представника підприємства під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на майно він не тільки зміг би переконати в тому, що майно фактично і юридично ТОВ «Інвест Машинері» вже не належить, а й представити необхідні докази на підтвердження цих тверджень.

В судове засідання представник підпримства не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав заяву, в якій зазначив, що вимоги за клопотаням підтримує в повному обсязі.

Детектив НАБУ, яким здійснюється досудове розслідування вищзазначеного кримінального провадження, в судове зсідання також не з`явився, подав заяву також про розгляд клопотання за його відсутності, в якій додатково зазначив, що проти скасування арешту не заперечує, оскільки іншим чином, аніж звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна чинний КПК України зняти це обтяження не передбачає. Між тим, зауважив, що дійсно, після проведеної перевірки було з`ясовано, що арешт накладений на майно іншого підприємства, аніж того, у відношенні якого здійснюється досудове розслідування на предмет причетності до протиправної діяльності.

Дослідивши матеріали справи,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, судовим розглядом встановлено, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.03.2015 у справі №757/8451/15-к в рамках кримінального провадження №0000464, відомості за яким внесені до ЄРДР 09.10.2014 за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед», ПАТ «Перший український міжнародний банк», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «Уні Кредит Лізинг», ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, також учинення замаху на заволодіння коштами в особливо великих розмірах та заволодіння коштами іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед» скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, накладений арешт на майно, як зазначене в даній ухвалі - належить ТОВ «Інвест Машинері», а саме:

1. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_1 , 2008 року випуску (позиція №34 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

2. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_2 , 2008 року випуску (позиція №18 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

3. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_3 , 2008 року випуску (позиція №21 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

4. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_4 , 2008 року випуску (позиція №84 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

5. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_5 , 2008 року випуску (позиція №56 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

6. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_6 , 2008 року випуску (позиція №74 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

7. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_7 , 2008 року випуску (позиція №60 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

8. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_8 , 2008 року випуску (позиція №58 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

9. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_9 , 2008 року випуску (позиція №45 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

10. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_10 , 2008 року випуску (позиція №69 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

11. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_11 , 2008 року випуску(позиція №72 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

12. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_12 , 2008 року випуску (позиція №81 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

13. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_13 , 2008 року випуску (позиція №62 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

14. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_14 , 2008 року випуску (позиція №56 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

15. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_15 , 2008 року випуску (позиція №77 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

16. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_16 , 2008 року випуску (позиція №78 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

Проте, представлені ТОВ «ОТП Лізинг» документи свідчать про те, що вищезазначені транспортні засоби станом на день накладення на них арешту належали саме даному підприємству, а ні ТОВ «Інвест Машинері».

Так, між ТОВ «Інвест Машинері», як Продавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Лізинг», як Покупцем, було укладено договору купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року, копія якого додається.

Згідно даного Договору купівлі-продажу ТОВ «Іневст Машинері» зобов`язалось продати, а ТОВ «ОТП Лізинг» зобов`язалось сплатити кошти, та придбати наступні транспортні засоби:

На виконання умов даного договору купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року ТОВ «ОТП Лізинг» платіжними дорученнями №5651 від 10.12.2013, №5755 від 11.12.2013, №5759 від 12.12.2013, копії яких додаються, сплатило ТОВ «Інвест Машинері» визначену договором купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року ціну ТЗ.

Згідно акту приймання-передачі від 11 грудня 2013 року, копія якого також представлена слідчому судді, до договору купівлі-продажу №1284-S від 03 грудня 2013 року, дані ТЗ було передано ТОВ «Іневст Машинері» у власність ТОВ «ОТП Лізинг».

Право власності на вищезазначені ТЗ, було зареєстровано за ТОВ «ОТП Лізинг» в центрі ДАІ 8013 13.03.2014 року, що підтверджується Свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів, копії яких також додаються.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, щодо якого здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для перебування вищезазначеного майна ТОВ «ОТП Лізинг» під арештом у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання ТОВ «ОТП Лізинг» про скасування арешту майна, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17 березня 2015 року у справі №757/8451/15-к в рамках кримінального провадження №0000464 від 09.10.2014, на наступне майно:

1. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_1 , 2008 року випуску (позиція №34 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

2. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_2 , 2008 року випуску (позиція №18 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

3. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_3 , 2008 року випуску (позиція №21 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

4. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_4 , 2008 року випуску (позиція №84 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

5. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_5 , 2008 року випуску (позиція №56 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

6. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_6 , 2008 року випуску (позиція №74 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

7. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_7 , 2008 року випуску (позиція №60 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

8. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_8 , 2008 року випуску (позиція №58 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

9. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_9 , 2008 року випуску (позиція №45 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

10. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_10 , 2008 року випуску (позиція №69 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

11. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_11 , 2008 року випуску(позиція №72 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

12. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_12 , 2008 року випуску (позиція №81 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

13. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_13 , 2008 року випуску (позиція №62 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

14. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_14 , 2008 року випуску (позиція №56 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

15. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_15 , 2008 року випуску (позиція №77 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

16. Сідельний тягач MAN TGX 18.440, номер шасі НОМЕР_16 , 2008 року випуску (позиція №78 в Додатку №1 до Договору купівлі-продажу, та Акті приймання-передачі)

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1