Справа № 195/982/14-к
1кс/195/112/14
У Х В А Л А
17.06.2014 року смт. Томаківка Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 , слідчого СВ ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням від 17.06.2014 року про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вичерпну інформацію про осіб, які здійснювали операції з нарахування, зняття та рух коштів з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , а також спосіб та місце зняття даних коштів в період часу з 02.12.2013 року по 13.06.2014 року, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню
З клопотання слідчого вбачається, що 05.02.2014 року до Томаківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області поштою надійшов матеріал за фактом шахрайських дій, вчинених невстановленою особою з використанням ЕОМ.
05.02.2014 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що невстановлена особа на інтерент-аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладала угоди з продажу товару, і отримуючи кошти, товар покупцеві не надсилала.
Згідно матеріалів кримінального провадження кошти учасниками інтернет-аукціону перераховувались на платіжні реквізити ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 .
Дане клопотання слідчого СВ містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.
Розглянувши матеріали справи, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, так як дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того встановити відомості про нарахування, зняття та рух коштів із картки № НОМЕР_1 , яка належить громадянину ОСОБА_3 , в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, відповідно до п. 17, ч.1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлену Законом. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 17.06.2014 року про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вичерпну інформацію про осіб, які здійснювали операції з нарахування, зняття та рух коштів з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , а також спосіб та місце зняття даних коштів в період часу з 02.12.2013 року по 13.06.2014 року, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.
Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 17.07.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1