УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.01.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю, а саме:

-документів, що відображають відкриття та розпорядження №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у тому числі довіреностей на право управління рахунками ш юридичних справ;

-інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

-видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 готівкових грошових

коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових

коштів з рахунку підприємства.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або

ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) не виконуються судові рішення по зведеному виконавчому провадженню №51009693 щодо стягнення з нього заборгованості на загальну суму 3 731 147, 81 гривень.

Так, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває зведене виконавче провадження №51009693, в складі якого перебувають виконавчі провадження на підставі наказів Господарського суду Дніпропетровської області, а саме: №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості; №904/11164/15 від 18.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості; №904/1736/16 від 26.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заборгованості; №904/9746/16 від 05.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості; №904/8477/16 від 27.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості; №923/560/16 від 22.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заборгованості; №904/9613/16 від 02.02.2016 виданого Господарський судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заборгованості; №904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заборгованості; №923/463/16 від 29.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заборгованості; №904/1758/16 від 04.05.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ПП « ОСОБА_13 » заборгованості; №904/2308/16 від 07.06.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заборгованості; №904/8047/15 від 26.01.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь Фермерського господарства « ОСОБА_14 » заборгованості; №904/1642/16 від 19.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заборгованості; №904/8072/16 від 06.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь 1111 « ОСОБА_15 » заборгованості; №904/9045/15 від 07.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » заборгованості; №904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заборгованості; №904/9613/15 від 02.02.2016 виданого Господарським - судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заборгованості; №904/10496/15 від 09.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » заборгованості.

22.03.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданбго Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості на загальну суму 500 844, 34 грн. Цього ж дня надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості на загальну суму 159861,44грн.

22.03.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50582596. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1751 направлено сторонам виконавчого провадження. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50583515. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1750 направлено

сторонам виконавчого провадження.

23.03.2016 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_21 для перевірки номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками. 28.03.2016 винесено постанови про арешт коштів боржника. Копії постанов направлено на виконання до банків.

Цього ж дня винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно боржника. Записи про обтяження майна боржника внесено до відповідних державних реєстрів.

15 та 25 квітня 2016 державним виконавцем направлено платіжні вимоги до банківських установ для примусового списання коштів з арештованих рахунків. 20.04.2016 на депозитний рахунок відділу банком в примусовому порядку перераховано 160,23 грн. Платіжним дорученням №1065 від 21.04.2016 перераховано 137, 62 грн. стягувану в рахунок погашення боргу.

26.05.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1736/16 від 26.04.2016 про стягнення з ТОБІ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заборгованості на загальну суму 84 710, 31 грн.

26.05.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття

виконавчого провадження №51214453. Копії постанови того ж дня направлено сторонам за вихідним №10-35/3782.

17.06.2016 державним виконавцем накладено, арешт на, касову книгу

боржника.

Цього ж дня боржником надано на адресу відділу Звіт про фінансові результати за 2015 рік та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Відповідно до вказаних звітів встановлено отриманий прибуток боржником за 2015 рік та наявність рухомого та нерухомого майна на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На дату направлення до Каховського ВП ГУНП боржником та і не надано документів щодо переліку конкретного майна, що значиться на балансі товариства.

05.07.2016 державним виконавцем здійснено виїзд за адресою знаходження комплексу, нежитлових будівель виробничої бази, а саме: АДРЕСА_1 для перевірки касової книги боржника. Заступником директора по виробництву ОСОБА_16 касову книгу не надано, про що складено відповідний акт.

28.07.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_23 про отримані доходи. Згідно відповіді загальна сума доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015 рік склала 129948789,38грн.

Станом на 09.08.2016 боржником, а саме посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованість в рамках зведеного виконавчого провадження не сплачено, останні ухиляються від виконання рішення суду порушуючи вимоги ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», в результаті чого до Національної поліції направлено подання про внесення,відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального

правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та кінцевий бенефіціарним власником є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , видом діяльності вказаного Товариства є вирощування зернових культур «КВЕД 01.11», розведення свійської птиці «КВЕД 01.47», Допоміжна діяльність у тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_25 » а інші. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_17 є засновником та кінцевим

бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 видами діяльності та фактичне місцезнаходження, яких є аналогічним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_26 про номери рахунків, відкритих у банках, та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код

ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ум. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 в

ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичних справ; інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів; видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), з надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 та становлять банківську таємницю, а саме:

-документів, що відображають відкриття та розпорядження №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у тому числі довіреностей на право управління рахунками ш юридичних справ;

-інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;

-видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 готівкових грошових

коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових

коштів з рахунку підприємства.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або

ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_12 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали строком до 20.02.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1