Справа № 559/594/17
Номер провадження 1-кс/559/178/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"21" березня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 03 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 03.03.2017, о 12 год. 33 хв., невстановлена особа, під приводом продажу талонів на пальне на АЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 8703,44 грн.

Заява про даний злочин 03 березня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що приблизно 27.02.2017 до ОСОБА_4 зателефонував з номера НОМЕР_1 незнайомий йому чоловік, який представився як представник заправок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Рівненській області і запропонував купити талони на пальне на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за значно нижчими цінами за 1 л. ніж на заправці, яка є значно вища, на що він погодився. 03.03.2017 він сам зателефонував до даного чоловіка і домовився з ним про купівлю бензину в кількості 300 л. та дизпалива в кількості 170 л.. Після чого, невідомий йому чоловік сказав під`їхати в м. Рівне в регіональне представництво АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 і отримати талони, але повідомив, щоб він здійснив проплату до того часу поки доїде, щоб оформити все по бухгалтерії, на що він погодився і через термінал в АДРЕСА_2 вніс оплату за пальне в сумі 8703,44 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який надійшов йому смс-повідомленням з номеру НОМЕР_3 . При перерахуванні коштів в терміналі було зазначено дані власника картки, а саме, ОСОБА_5 . Після проплати коштів він поїхав в м.Рівне по зазначеній вище адресі, де йому пояснили, що знижок на талони на пальне немає у АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді він зрозумів, що його ошукали. Крім того, коли він приїхав в м.Рівне і телефонував на вищевказані номери, то ніхто не відповідав на дзвінки.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_2 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 год.00 хв. 03.03.2017 по 24 год. 04.03.2017 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів з банківської картки НОМЕР_2 та про власника даної картки, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 за період з 12 год.00 хв. 03.03.2017 по 24 год. 04.03.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 12 год.00 хв. 03.03.2017 по 24 год. 04.03.2017 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: