пр. № 1-кс/759/2524/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що 29.05.2015 року з 15-00 по 16-20 хв, за місцем зберігання будівельної техніки за адресою: м. Київ, Святошинський район, вулиця Красного 26(25), державний виконавець ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві ОСОБА_5 , здійснила опис та арешт техніки належної ДП «ДЮФОР», про що склала акт опису і арешту майна від 29.05.2015 року.
Відповідно до вказаного акту, державний виконавець передала вилучену техніку (4 одиниці) на відповідальне зберігання ОСОБА_6 представнику ПАТ АКБ «КАПІТАЛ».
Під час допиту посадових осіб ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», було встановлено, що вилучену техніку направлено для зберігання на автостоянку за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна
7, парко міста на якій було орендовано відповідно договору про стоянку транспортних засобів від 15.05.2015 року.
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що 24.06.2015 року по виконавчому провадженню № 47640801 державний виконавець ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві ОСОБА_5 , видала вимогу (вих. № 29/27), відповідно до якої вимагала негайно повідомити та передати вищезазначені транспортні засоби представникам за довіреністю ДП «ДЮФОР», у зв`язку зі скасуванням заочного рішення від 15.04.2015 року на підставі якого видавався виконавчий лист та були здійснені виконавчі дії по виконавчому провадженню № 47640801 арешт та опис техніки 29.05.2015 року передача її на зберігання ОСОБА_6 . Зазначена вимога державного виконавця 24.06.2015 року про зобов`язання ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» повернути техніку власнику ДП «ДЮФОР», була оголошена ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», про що виконавцем ОСОБА_5 складений акт, але виконана вимога не була.
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що 14.07.2015 року, ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» було видано наказ № 141/1 від 14.07.2015 року, про передачу майна на відповідальне зберігання, від провідного юрисконсульта юридичного відділу ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу банківської безпеки ОСОБА_8 .
Зазначені особи були ознайомлені з наказом в день його видання, але акт прийому - передачі заставної техніки ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», від ОСОБА_7 на відповідальне зберігання ОСОБА_8 відповідно наказу ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» № 141/1, було складено лише 08.09.2015 року.
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що 29.10.2015 року прийнято постанову правління НБУ № 753, рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 195 від 29.10.2015, про ліквідацію ПАТ АКБ «КАПІТАЛ». Термін ліквідації банку з 30.10.2015 - 29.10.2017 року.
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що 08.05.2016 року на адресу ГУНП в Донецькій області, від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_9 , надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення невідомими озброєними особами, які 04.04.2016 року незаконно заволоділи будівельною технікою, що належала ПАТ АКБ «КАПІТАЛ», та яка знаходилась на відповідальному збереженні у ТОВ «Капітал-Лізінг» по вул. Путилівська Роща, 16а (автостоянка) у м. Донецьку.
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено копії документі, відповідно до яких викрадена в ДП «ДЮФОР» техніка, на підставі наказу № 141/1 від 14.07.2015 р., виданого керівником ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_11 , передана ОСОБА_6 , на відповідальне зберігання ОСОБА_8 . Відповідно до акту прийому-передачі заставної техніки від 08.09.2015 року, техніка передана ОСОБА_6 на відповідальне зберігання ОСОБА_8 . Зазначений наказ про передачу техніки, було завізовано: начальником юридичного відділу ОСОБА_12 та головним бухгалтером ОСОБА_13 , з наказом були ознайомлені посадові особи ПАТ АКБ «КАПІТАЛ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Адвокат ОСОБА_3 , зазначив, що раніше слідчому було надано клопотання представника потерпілого, щодо звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме провести виїмку документів: оригінал наказу ПАТ «АКБ
«КАПІТАЛ» № 141/1 від 14.07.2015 р., оригінал акту прийому-передачі заставної техніки ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 08.09.2015 р., оригінали документів, які мають відображення підписів від імен працівників (посадових осіб) ПАТ «АКБ «Капітал»: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в кількості не менше 20 єкземплярів, з метою призначення та проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи.
Адвокат ОСОБА_3 , вказував, що провести допит вказаних осіб, про обставини постановлення наказу та акту про передачу зазначеної техніки, не виявляється можливим, так як не відомо їх місце реєстрації та проживання.
Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом
Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обгрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Адвокат ОСОБА_3 , вказував, що в обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження потерпіла сторона наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Адвокат ОСОБА_3 , вказував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, о який йдеться в клопотанні, оскільки потерпіла сторона та орган досудового розслідування має намірм отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та зробити виїмку їх оригіналів, а саме: оригінал наказу ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» № 141/1 від 14.07.2015 р., оригінал акту прийому-передачі заставної техніки ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» від 08.09.2015 р., оригінали документів, які мають відображення підписів від імені працівників (посадових осіб) ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 в кількості не менше 20 єкземплярів, з метою призначення та проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде
Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме треба провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», проведення аналізу істотних та інших фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17, та є ліквідатором ПАТ «АКБ «Капітал» з 02.11.2015 року, отримання тимчасового доступу до речей та документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Адвокат ОСОБА_3 , вказував, що у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Січових Стрільців, 17, та є ліквідатором ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» з 02.11.2015 року, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей та документів.
Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Адвокат ОСОБА_3 , вказував, що на підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у провідного спеціаліста Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_9 , має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини особи яка його
вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.
В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1