Справа № 615/632/17
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2017 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
29.05.2017 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з нього грошових коштів за період часу з 10.03.2016 р. до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період з 10.03.2016 р. до часу отримання ухвали за цим клопотанням; 3) перелік банківських терміналів, з вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , з вказівкою точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 10.03.2016 р. до часу отримання ухвали за цим клопотанням; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.03.2016 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 930,00 грн.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що приблизно на початку березня 2016 року в соціальній мережі «Вконтакт» їй добавилась у друзі ОСОБА_9 . 10.03.2016 р. ОСОБА_8 замовила у неї два товари жіночої білизни та взуття, на що ОСОБА_10 переслала реквізити для оплат, а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та рахунку електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 10.03.2016 р. в 16:10 год. ОСОБА_8 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оплатила товар, а саме перерахувала грошові кошти в сумі 930,00 грн.
ОСОБА_9 повинна була переслати товар наступного дня, однак наступного дня вона добавила ОСОБА_8 в чорний список в соціальній мережі «Вконтакт», а свою сторінку видалила, мобільний телефон який був вказаний на сторінці НОМЕР_3 не працює.
Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що отримання доступу до лицевих рахунків, юридичної справи та фото-відеоматеріалів, які здійснювались при кожному знятті грошових коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у власності банківської установи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.
Фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, оскільки клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялось.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, слідчим в супереч вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано доказів слідчому судді, що кошти потерпілою ОСОБА_8 було перераховано саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , до документів та інформації по якому слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам ст. 160, ст. 163 КПК України, оскільки в клопотанні слідчим не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та інформації.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1