Справа № 522/2700/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9752/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху коштів з банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 29.05.2017 включно у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей про власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що помічник Піщанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , спільно з лісничим вказаного лісництва ОСОБА_4 , протягом 2015-2016 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, було вирублено чотири ділянки дубових та ясеневих лісонасаджень, у кількості понад 1000 м. куб. ділової деревини, чим завдано збитків державі на суму що перевищує 10 000 000 грн.
На теперішній час під керівництвом ОСОБА_3 проводиться декілька порубок лісонасаджень. Вказану лісової продукцію він реалізовує двом підприємцям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Так, за період з 12.01.2017 по 30.01.2017 ОСОБА_3 без документального оформлення було реалізовано ділової лісової продукції понад 500 куб. м (ясену та дубу).
Також, встановлено, що лісничий Піщанського лісництва ОСОБА_4 , також отримував кошти з реалізації незаконно вирубленої продукції. Покриває незаконні дії директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який також щомісячно отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Відповідно до інформації УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, розрахунок з ОСОБА_3 відбувався у готівковій формі, а також на особистий рахунок його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в сумах 50 000 100 000 грн. за один перерахунок, а також та на банківські картки його близьких родичів, а саме: на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; на картку № НОМЕР_4 та на картку № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на картку № НОМЕР_6 , на картку № НОМЕР_7 , на картку № НОМЕР_8 та на картку № НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Реквізити банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; Ліцензія Національного банку України №? 22 від 05.10.2011.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху коштів з банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 29.05.2017 включно у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- відомостей про власника банківського рахунку, операції по якому здійснюються з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або за його дорученням в порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 або ОСОБА_13 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.06.2017