Справа № 522/5255/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5604/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.03.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Одеському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по транзитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , таокремому картковому рахунку колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 - № НОМЕР_4 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця по рахунку за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно;

- виписки руху коштів по окремому картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно, у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052від 20.01.2017 відносно голови Захарівської (Фрунзенської) райдержадміністрації ОСОБА_3 , який зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог "Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям" затвердженого постановою КМУ № 289 від 06.04.2016, без погодження з головою Одеської обладміністрації підписав розпорядження про встановлення надбавок за інтенсивність та виконання особливо важливої роботи, які стали підставою для незаконного нарахування та виплат надбавок, за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 у період листопад - грудень 2016 року, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, що відноситься до 4 категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування, діючи всупереч інтересам служби, з метою заволодіння державними коштами, умисно в порушення вимог п.4 та абз.6 п.7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою КМУ від 06.04.2016 року №289, в порушення вимог пунктів 149, 156, 161 та 176 постанови КМУ від 30.11.2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», без погодження з головою ІНФОРМАЦІЯ_4 , як вищестоящим органом в межах економії фонду оплати праці видав та підписав розпорядження на виплату собі в період з вересня по грудень включно 2016 року, надбавки за виконання особливо - важливої роботи та за інтенсивність праці.

Так, розпорядженнями голови ІНФОРМАЦІЯ_3 за №146/к-2016 та №148/к-2016 від 16.11.2016 року ОСОБА_3 встановив собі: з вересня 2016 року надбавку за виконання особливо - важливої роботи в розмірі 50% посадового окладу і за інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу; з жовтня 2016 року надбавку за виконання особливо - важливої роботи в розмірі 45% посадового окладу і за інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу.

Крім того, у грудні 2016 року Розпорядженням за №155/к-2016 від 10.12.2016 року ОСОБА_3 встановив собі надбавку за виконання особливо - важливої роботи в розмірі 250% посадового окладу та за інтенсивність праці в розмірі 250% посадового окладу.

Відповідно до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_3 посадовий оклад голови райдержадміністрації з 01.05.2016 року становив 8 615,0 грн. в місяць.

Згідно із записами в розрахунково-платіжних відомостях по видам оплат за листопад та грудень 2016 року ОСОБА_3 за вказаний вище період було безпідставно нарахована до суми заробітної плати надбавки у розмірі 67 197,0 грн. (в листопаді - 24 122,0 грн., в грудні - 43 075,0 грн.), на яку зайво нараховано та перераховано внесків до державних цільових фондів в загальній сумі 14 783,34 гривен.

Відповідно довідки головного державного аудитора відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 №15-08-25-17/3175 від 27.02.2017 року, перевірки дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час нарахування та виплати у листопаді-грудні 2016 року ОСОБА_3 надбавок за інтенсивність праці та виконання особливо-важливої роботи, головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок вчинення ОСОБА_3 , вищевказаних протиправних дій, що виразилися в привласненні, розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, районному бюджету заподіяно збитки на суму 67 197,0 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в банківській установі Одеське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський транзитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 і окремий картковий рахунок колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 - № НОМЕР_4 .

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 іколишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 іколишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , не представляється можливим.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити в Одеському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), кодЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по транзитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , таокремому картковому рахунку колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 - № НОМЕР_4 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця по рахунку за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно;

- виписки руху коштів по окремому картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.10.2016 по 01.03.2017 року включно, у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомостей про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або за його дорученням, співробітникам УСБУ в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.03.2017