печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000862, -

В С Т А Н О В И В :
25.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах:
1. АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
2. АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Три О (23167814), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
3. АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ТОВ Три О (23167814), рахунок № НОМЕР_5 ;
4. ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок № НОМЕР_7 ;
5. АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
6. АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
7. ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
8. ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
9. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
10. Печерська Ф. ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , в тому числі видаткові операці по вказаним рахункам, з можливістю зарахування коштів на зазначені рахунки.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ Техенерготрейд та ТОВ Три О на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.
Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ Техенерготрейд, ТОВ Три О та ТОВ Проектівбуд, ТОВ Мастекбуд, ТОВ Буд Мейд, ТОВ Шах Монтаж Буд, ТОВ Промтехресурс. по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.
Вказані вище дії здійснюються службовими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету.
Крім того, під час слідства встановлено, що наступні суб`єкти господарювання використовуються вказаними вище особами у протиправній діяльності: ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), ТОВ «Борос» (40116180), ТОВ «Вінотекс» (39994354), ТОВ «Гордікс» (38907302), ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), ТОВ «Форт Про» (40175670), ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512).
Встановлено, що в наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:
1) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
2) АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Три О (23167814), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
3) АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ТОВ Три О (23167814), рахунок № НОМЕР_5 ;
4) ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок № НОМЕР_7 ;
5) АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
6) АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
7) ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
8) ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
9) АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
10) Печерська Ф. ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на банківських рахунках, одержані внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000028 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств в наступних банківських установах та видаткові операції по вказаним рахункам:
1. АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
2. АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ Три О (23167814), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
3. АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ТОВ Три О (23167814), рахунок № НОМЕР_5 ;
4. ПАТ КредоБанк, МФО 325365 ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок № НОМЕР_7 ;
5. АТ Укрбудінвестбанк (МФО 380377) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
6. АБ Укргазбанк (МФО 320478) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
7. ПАТ Сбербанк (МФО 320627) ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
8. ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
9. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «Кібер Дайнемікс» (39468194), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
10. Печерська Ф. ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1