Справа № 592/6088/17
Провадження № 1-кс/592/2937/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 20.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 , ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), та за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, фактом внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей. Досудовим розслідування встановлено, що упродовж 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювали реалізацію молочної продукції, яка закуповувалася на молокопереробних підприємствах України, за готівкові кошти, при цьому в податковому обліку реалізацію молочної продукції відображали в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ). У подальшому даний суб`єкт підприємницької діяльності не звітує про реалізацію молочної продукції, а звітує про реалізацію вже іншої номенклатури товарів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) розрахунки здійснено з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_4 Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові (МФО НОМЕР_5 ). Тому слідчий з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові (МФО НОМЕР_5 ) за період з 01.01.15 по 31.05.17.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.15 по 31.05.17, а саме:

- документів, які були надані службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) до Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харкові (МФО НОМЕР_5 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_4 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками та договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» чи «Інтернет-клієнт-банк», (або завірені копії таких документів, у разі відсутності оригіналів);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти на рахунок № НОМЕР_4 , чи одержували кошти, розрахункові номера одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.15 по 31.05.17;

- чеків про зняття готівки та іншу інформацію про осіб, які знімали готівку з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.15 по 31.05.17.

Строк дії ухвали встановити до 04.07.2017 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1