печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001173, -

В С Т А Н О В И В :
21.04.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄГРПОУ НОМЕР_2 які свідчать про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунків: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , проведення по вказаних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків; анкети клієнта банку по зазначеним рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по зазначеним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше; договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.04.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001173 за фактом вчинення службовими особами суб`єкту господарської діяльності дій шляхом зловживання своїм службовим становищем під час використання міжнародної технічної допомоги, які спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються результатами реалізації програми міжнародної технічної допомоги «Надання допомоги Україні в розробці належної економічної політики та розвитку відповідального управління шляхом забезпечення українським експортерам більш сприятливих умов для виходу на нові ринки, мобілізації капіталу для вирішення складних соціальних проблем, розробки інноваційних ринкових рішень, що з`єднують місцеві органи влади та бізнес-спільноту, з метою покращення надання послуг громадянам, одночасно підтримуючи сектор малих та середніх підприємств, інвестицій в людей з метою розширення та поглиблення людського потенціалу, необхідного для забезпечення розвитку приватного сектора в Україні» реєстраційна картка проекту (програми) № 86-14.

У відповідності до вищезазначеної програми в рамках міжнародної технічної допомоги у зв`язку із розширенням діяльності Урядом США через агентство США з міжнародного розвитку виділено 30 000 000 доларів США, до якої включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом укладання угоди від 03.06.2015 року із строком реалізації на 2015 2018 роки. Бенефіціаром зазначеної програми є ІНФОРМАЦІЯ_3 , а виконавцем Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз Фонд.

Опрацюванням Єдиного реєстру судових рішень, виявлено понад 50 рішень суду про стягнення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів на суму понад 1 мільйон гривень у зв`язку із невиконанням договірних господарських зобов`язань перед іншими суб`єктами господарської діяльності та державним бюджетом.

У той же час, відповідно до відомостей картки піврічного моніторингу проекту (програми) за друге півріччя 2016 року розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 в розділі Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги, в тому числі реєстраційної картки проекту (програми) № 86-14, загальна сума отриманих інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 30.06.2016 року складає 4 250 000 доларів США.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України про виконання доручення слідчого від 21.04.2017 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄГРПОУ НОМЕР_2 відкриті наступні рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування, встановлення даних щодо фактичного освоєння коштів міжнародної технічної допомоги, імовірність подальшого спрямування таких коштів до конвертаційних центрів з метою їх подальшого переведення у готівку виникла необхідність в одержанні документів та інформації, що становить банківську таємницю, щодо відкриття у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄГРПОУ НОМЕР_2 рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та проведення по зазначеним рахункам банківських операцій.

Встановлення факту відкриття рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та руху по них грошових коштів, є можливим шляхом отримання відповідної інформації від банківської установи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄГРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001173 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄГРПОУ НОМЕР_2 , які свідчать про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунків: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , проведення по вказаних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, а саме: обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків; анкети клієнта банку по зазначеним рахункам; довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по зазначеним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів; договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22725/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

25.04.2017