печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) спільно із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка», спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, аналізу зовнішньоекономічної та іншої фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в механізмі вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, оскільки відомості що в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 0000009, тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , чи за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Форма № 531 «Звіт про резидентів-суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 538 «Звіт про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками`ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 525 «Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 552 «Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 614 «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 643 «Звіт про афілійованих осіб банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за 2014-2016 роки;

- Форма № 622 «Звіт про проведення ліквідатором роботи щодо повернення коштів боржниками банку» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за 2015-2016 роки;

- документи згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» та Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, які подавались для погодження набуття істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ;

- документи відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, згідно яких відкрито відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14740/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1