Справа № 521/8936/17
Номер провадження:1-кс/521/2679/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 14.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 14.03.2017 відносно службових осіб ПП «ДІОНІС» () за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.03.2017 до слідчого відділу надійшли матеріали оперативного управління ДПІ Малиновського району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській Області, з яких вбачається, що службові особи ПП «ДІОНІС» () в період з листопада по грудень 2016 року, шляхом мінімізації податкових зобов`язань та проведення по бухгалтерському і податковому обліках безтоварних операцій з придбання винограду через підконтрольні підприємства, занизили та не сплатили до державного бюджету податок на прибуток у розмірі 4 746 500,14 грн.

Крім того з встановлено, що службові особи ПП «ДІОНІС, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення шляхом привласнення державного майна грошових коштів, 17.03.2017 подали до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси податкову декларацію з ПДВ за №, у графі 20.2 якої незаконно збільшили суму бюджетного відшкодування на рахунок підприємства у розмірі 399 995 грн., що являється коштами у великих розмірах.

Також встановлено, що службові особи ПП «ДІОНІС», переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, шляхом привласнення державного майна грошових коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до податкової декларації з ПДВ, щодо бюджетного відшкодування на рахунок підприємства грошових коштів у розмірі 399 995 грн., яку надали до ДПІ Малиновського району м. Одеси за №, що призвело до тяжких наслідків.

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти вчинення службовими особами ПП «ДІОНІС» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також з метою встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення на виконання ухвали слічого судді Малиновського районного суду м. Одеси проведено обшук приміщень та території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» в комплексі будівель та споруд № 4 Винзаводу, які знаходяться за межами населеного пункту на території Ново Іванівської сільської ради, Арцизький район, Одеської області було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

У ході обшуку приміщення під умовною назвою «Бухгалтерія» згідно додатку № 4 до протоколу обшуку:

-SSD now 300 (Kingston) накопичувач SV 300 S37A/120 G/6971401/9904447-676.F01G -1 шт. демонтований з системного блоку робочого місця бухгалтера ПП «Діоніс»;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, звіти з надходження сировини, журнал ваговика, відомості надходження винограду, накладні на придбання винограду на 284-х арк., знаходяться в фіолетовій папці швидкозшивачі;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 63-х арк.;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 56-ти арк.;

-товарно-транспортні накладні на транспортування придбаного виноматеріалу на 58-ми арк.;

-посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 178-ми арк., знаходяться у жовтій папці швидкозшивачі;

-зведені розрахунки гранично допустимих втрат вино продукції, розрахунки про рух виноматеріалів та готової продукції про рух виноматеріалів та готової продукції на 287-ми арк. , знаходяться у синій папці швидкозшивачі;

-посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 298ми арк. знаходяться у червоній папці швидкозшивачі;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, посвідчення про якість готової продукції у транспортній тарі, акти вино продукції на 277-ми арк., знаходяться у папці бордового кольору;

-накладні на відпуск товарів на 167-ми листах;

-зошит з написом (Приемка 2016 г.) на 48-ми арк.;

-зошит з написом «Добавки» на 20-арк.;

-зошит з написом «Арциз» на 22-х арк.;

-зошит з написом «Приемка» на 36-ти арк.;

-зошит з написом «Вспомогательные 2016 г.» на 26-ти арк.;

-зошит А4 в різнокольорову клітинку на 66-ти арк.;

-журнал білого кольору на 100-а арк. (№ 1);

-журнал білого кольору на 52-х арк. (ТХМК № 2);

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 2 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,3 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,5 -1 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 1 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,5 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,2 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вино тип Мерло» дозою 1 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вин Десертное» дозою 5 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Изабелла» дозою 47/8 -1 шт.;

У приміщенні під умовною назвою «Лабораторія», згідно додатку № 5 до протоколу обшуку:
-суха гірчиця яка знаходиться у поліетиленовому мішку одна штука орієнтовної ваги 25 кг;

-фермент для використання у процесі виробництва вина знаходиться у пластиковій ємності об`ємом 1 кг з надписом на етикетці Depectil Extraction Martin Viallante у кількості 1 штука;

-пластикова ємність об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору з написаною стрічкою паперу Мускат БК 02626 у кількості одна штука;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Иршаи Мускат заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору у кількості одна штука;

-пробники субстанції які використовуються для виробництва вина, різної ваги 50, 100 грамів у кількості три штуки знаходяться у пакетах жовтого кольору;

-речовина як суха так і рідка знаходяться у чотирьох пластикових ємностях закупорені пробками білого кольору;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frut arom виноград 02522 ароматизатор заповнений приблизно на третину рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою білого кольору;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Совиньон орієнтовно заповнена на половину від об`єму рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору;

-каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на третину рідиною коричневого кольору з ароматом винограду закупорена пробкою чорного кольору;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 20 літрів з нанесеною етикеткою з надписом ароматизатор рідкий натуральний Каберне з рідиною у кількості приблизно 1 літр зеленого кольору закупорена пробкою синього кольору;

-каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на половину рідиною темного кольору хі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору;

-каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Ароматизатор рідкий натуральний Шардоне 10.01.2313 заповнена рідиною темного кольору зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору;

-пластмасові ємності по 100 грамів пусті з під ферментів, які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом LALLZYME CUVEE BLANC LALLEMAND;

-пластикова ємність об`ємом 1 л (кг) пуста з під ферменту які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом EVERZYM LIQUID EVER;

-дріжджі сухі упаковані в термопакет сірого кольору з написом DVIO LAVIN у кількості 1 штука;

-картонна коробка з пустим терм паком який закупорений пробкою жовтого кольору у кількості одна штука;

-суха сірка упакована порушена і являє собою мішок об`ємом 25 кг кольору «металік» з написом Kalivmdisulfit у кількості один мішок орієнтовно 20 кг;

-підкормка для дріжджів упаковка порушена знаходиться у мішку Prayphos одна штука;

-комплекс для оклейки вина який знаходиться у паперовому мішку з наклейкою Polygreen у кількості 1 штука;

-каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frutarom виноград 02522 ароматизатор, заповнена частково рідиною з ароматом винограду у кількості 1 штука закупорена пробкою білого кольору;

-каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з нанесеним маркером чорного кольору написом Совиньон заповнена наполовину рідиною з запахом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору;

У приміщенні під умовною назвою «Склад № 2», згідно додатку № 7 до протоколу обшуку:

-пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;

-пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;

-пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;

-лимонна кислота в упаковці цілісність якої порушена з надписом 25 кг ТТК Citrik Acib орієнтовною вагою 20 кг одна штука

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 8 до протоколу обшуку:

-транспортний засіб трактор МТЗ-82 «Беларусь» синього кольору держ. номерний знак НОМЕР_1 ;

-транспортний засіб трактор ЮМ3-6КА держ. номерний знак відсутній червоного кольору кабіна білого кольору серійний номер НОМЕР_2 р.в.

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 9 до протоколу обшуку та умовно-складеної план-схеми резервуарів з номерами резервуарів:

1)- купажор № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 6000 дал рідини з характерним запахом вина;

-купажор № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 18000 дал рідини з характерним запахом вина;

-купажор № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 13500 дал рідини з характерним запахом вина;

2)- танк № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 26 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 28 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 29 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

3)червоний зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:

-№ 119 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 120 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 121 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 122 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 123 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 124 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 125 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 130 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1000 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 146 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

4)терма № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 800 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 5 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 650 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 7 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 8 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина;

5) Б/А № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1100 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1800 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1600 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина;

6) білий зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:

-№ 166 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 167 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 168 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 169 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 170 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 171 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 172 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 173 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 176 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 177 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 180 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 181 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 182 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 183 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 186 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 187 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 188 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 189 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 192 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 193 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

-ємності №№ 148-154 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина;

-ємності №№ 160-163 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина;

7)- ракета № 100 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1910 дал рідини з характерним запахом вина;

- ракети № 107-109 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1900 дал рідини з характерним запахом вина;

8)- реактори № 13-14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактори № № 15, 19, 20, 21 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина;

- реактор № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1400 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактор № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактор № 33 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактори №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина;

9)- танк № 37 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

-танки №№ 38, 39, 40 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 32 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

10) цистерна № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4900 дал рідини з характерним запахом вина;

- цистерна № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 3000 дал рідини з характерним запахом вина;

-цистерни №№ 6,9, 10, 11, 14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

11) амфора № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 10 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5600 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 11 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 16 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 17 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 19 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 20 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;

Також порожні ємності, які знаходяться на території вин заводу ПП «Діоніс» згідно умовної план-схеми до протоколу обшуку також були вилучені під час обшуку та мають безпосереднє значення для даного кримінального провадження, адже на них та інші ємності на території вин заводу ПП «Діоніс» не було надано жодних підтверджуючих правовстановлюючих документів які б підтверджували їх походження та їх власника (володільця) інше.
На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 10 до протоколу обшуку та умовно-складеної план-схеми резервуарів з номерами резервуарів відібрано зразки рідини з характерним запахом вина для проведення слідчих дій призначення експертиз, а саме:

1)в три скляні пляшки з «Красного залу» згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина з ємності № 124;

2)в три скляні пляшки з «Ракети» № 100 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

3)в три скляні пляшки з «купажор» № 4 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

4)в три скляні пляшки з «купажор» № 3 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

5)в три скляні пляшки з «Амфори» № 16 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 12 до протоколу обшуку було виявлено обладнання для переробки винограду на яке також були відсутні жодні правовстановлюючі документи які б підтверджували їх походження та їх власника (володільця) інше та які мають безпосереднє значення для даного кримінального провадження, а саме:

-1 (одна) ємність невстановлених об`ємів;

-12 (дванадцять) подрібнювачів винограду на електроприводах, щитова, пульт керування SBM 208070531;

-2 (два) жолоба один з інвентаризаційним номером 351, а у іншого номер не встановлений;

-конвеєрна лента 1 (одна) штука;

-перегонка 2 (дві) штуки;

-чотири вижимали винограду DELTA TOFOL;

-три барабани подрібнювачі DELTA TOFOL;

-два транспортери ленточні DELTA TOFOL;

-26 (двадцять шість) ємностей Fervento Vitwene .

Таким чином вилучені речі та документи у ході вказаного обшуку містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках данного кримінального провадження. Також вилучені документи по фінансово-господарським взаємовідносинам
ПП «Діонгіс» з іншим суб`єктами підприємницької діяльності, які фактично не було відображено у податковій звітності підприємства та мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що службові особи ПП «Діоніс» та інші задіяні у злочинній схемі особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені в ході обшуку проведеного в приміщеннях та на території, що використовуються службовими особами ПП «Діоніс» в комплексі будівель та споруд № 4 Винзаводу, які знаходяться за межами населеного пункту на території Ново Іванівської сільської ради, Арцизький район, Одеської області було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

У ході обшуку приміщення під умовною назвою «Бухгалтерія» згідно додатку № 4 до протоколу обшуку:

-SSD now 300 (Kingston) накопичувач SV 300 S37A/120 G/6971401/9904447-676.F01G - 1 шт. демонтований з системного блоку робочого місця бухгалтера ПП «Діоніс»;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, звіти з надходження сировини, журнал ваговика, відомості надходження винограду, накладні на придбання винограду на 284-х арк., знаходяться в фіолетовій папці швидкозшивачі;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 63-х арк.;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв на 56-ти арк.;

-товарно-транспортні накладні на транспортування придбаного виноматеріалу на 58-ми арк.;

-посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 178-ми арк., знаходяться у жовтій папці швидкозшивачі;

-зведені розрахунки гранично допустимих втрат вино продукції, розрахунки про рух виноматеріалів та готової продукції про рух виноматеріалів та готової продукції на 287-ми арк. , знаходяться у синій папці швидкозшивачі;

-посвідчення про якість продукції у транспортній тарі на 298ми арк. знаходяться у червоній папці швидкозшивачі;

-товарно-транспортні накладні на переміщення алкогольних напоїв, посвідчення про якість готової продукції у транспортній тарі, акти вино продукції на 277-ми арк., знаходяться у папці бордового кольору;

-накладні на відпуск товарів на 167-ми листах;

-зошит з написом (Приемка 2016 г.) на 48-ми арк.;

-зошит з написом «Добавки» на 20-арк.;

-зошит з написом «Арциз» на 22-х арк.;

-зошит з написом «Приемка» на 36-ти арк.;

-зошит з написом «Вспомогательные 2016 г.» на 26-ти арк.;

-зошит А4 в різнокольорову клітинку на 66-ти арк.;

-журнал білого кольору на 100-а арк. (№ 1);

-журнал білого кольору на 52-х арк. (ТХМК № 2);

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 2 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,3 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,5 -1 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 1 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,5 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград» дозою 0,18 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Виноград винний» дозою 0,2 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вино тип Мерло» дозою 1 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Аромат Вин Десертное» дозою 5 г/л -1 шт.;

-пластикова ємність з рідиною з написом «Изабелла» дозою 47/8 -1 шт.;

У приміщенні під умовною назвою «Лабораторія», згідно додатку № 5 до протоколу обшуку:

-суха гірчиця яка знаходиться у поліетиленовому мішку одна штука орієнтовної ваги 25 кг;

-фермент для використання у процесі виробництва вина знаходиться у пластиковій ємності об`ємом 1 кг з надписом на етикетці Depectil Extraction Martin Viallante у кількості 1 штука;

-пластикова ємність об`ємом 5 літрів заповнена прозорою рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору з написаною стрічкою паперу Мускат БК 02626 у кількості одна штука;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Иршаи Мускат заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору у кількості одна штука;

-пробники субстанції які використовуються для виробництва вина, різної ваги 50, 100 грамів у кількості три штуки знаходяться у пакетах жовтого кольору;

-речовина як суха так і рідка знаходяться у чотирьох пластикових ємностях закупорені пробками білого кольору;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frut arom виноград 02522 ароматизатор заповнений приблизно на третину рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою білого кольору;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 10 літрів з надписом маркером чорного кольору Совиньон орієнтовно заповнена на половину від об`єму рідиною з ароматом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору;

-каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на третину рідиною коричневого кольору з ароматом винограду закупорена пробкою чорного кольору;

-каністра пластикова синього кольору об`ємом 20 літрів з нанесеною етикеткою з надписом ароматизатор рідкий натуральний Каберне з рідиною у кількості приблизно 1 літр зеленого кольору закупорена пробкою синього кольору;

-каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Viazym Thekmo Martin Vialatte заповнена орієнтовно на половину рідиною темного кольору хі специфічним запахом закупорена пробкою чорного кольору;

-каністра пластикова білого кольору об`ємом 10 літрів з нанесеною етикеткою з написом Ароматизатор рідкий натуральний Шардоне 10.01.2313 заповнена рідиною темного кольору зі специфічним запахом закупорена пробкою синього кольору;

-пластмасові ємності по 100 грамів пусті з під ферментів, які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом LALLZYME CUVEE BLANC LALLEMAND;

-пластикова ємність об`ємом 1 л (кг) пуста з під ферменту які використовуються у виноробстві у кількості одна штука з написом EVERZYM LIQUID EVER;

-дріжджі сухі упаковані в термопакет сірого кольору з написом DVIO LAVIN у кількості 1 штука;

-картонна коробка з пустим терм паком який закупорений пробкою жовтого кольору у кількості одна штука;

-суха сірка упакована порушена і являє собою мішок об`ємом 25 кг кольору «металік» з написом Kalivmdisulfit у кількості один мішок орієнтовно 20 кг;

-підкормка для дріжджів упаковка порушена знаходиться у мішку Prayphos одна штука;

-комплекс для оклейки вина який знаходиться у паперовому мішку з наклейкою Polygreen у кількості 1 штука;

-каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з написом Frutarom виноград 02522 ароматизатор, заповнена частково рідиною з ароматом винограду у кількості 1 штука закупорена пробкою білого кольору;

-каністра синього кольору об`ємом 10 літрів з нанесеним маркером чорного кольору написом Совиньон заповнена наполовину рідиною з запахом винограду у кількості одна штука закупорена пробкою чорного кольору;

У приміщенні під умовною назвою «Склад № 2», згідно додатку № 7 до протоколу обшуку:
-пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;

-пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;

-пластикова ємність об`ємом 250 кілограм синього кольору заповнена рідиною зі специфічним запахом закупорена двома кришками білого кольору з написом GLYCERIN 99,7 CHENTROCHEM у кількості одна штука;

-лимонна кислота в упаковці цілісність якої порушена з надписом 25 кг ТТК Citrik Acib орієнтовною вагою 20 кг одна штука

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 8 до протоколу обшуку:

-транспортний засіб трактор МТЗ-82 «Беларусь» синього кольору держ. номерний знак НОМЕР_1 ;

-транспортний засіб трактор ЮМ3-6КА держ. номерний знак відсутній червоного кольору кабіна білого кольору серійний номер НОМЕР_2 р.в.

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 9 до протоколу обшуку та умовно-складеної план-схеми резервуарів з номерами резервуарів:

12)- купажор № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 6000 дал рідини з характерним запахом вина;

-купажор № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 18000 дал рідини з характерним запахом вина;

-купажор № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 13500 дал рідини з характерним запахом вина;

13)- танк № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 26 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 28 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 24000 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 29 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

14)червоний зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:

-№ 119 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 120 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 121 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 122 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 123 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 124 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 125 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1501 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 130 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1000 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 146 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

15)терма № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 800 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 5 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 650 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 7 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 740 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 8 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина;

-терма № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 500 дал рідини з характерним запахом вина;

16) Б/А № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1100 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 2 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1800 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1600 дал рідини з характерним запахом вина;

-Б/А № 6 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина;

17) білий зал в якому знаходяться ємності з характерним запахом вина фактичний об`єм яких невідомий, а саме:

-№ 166 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 167 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 168 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 169 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 170 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 171 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 172 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 173 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 176 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 177 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 180 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 181 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 182 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 183 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 186 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 187 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 188 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 189 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2420 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 192 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

-№ 193 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1500 дал рідини з характерним запахом вина;

-ємності №№ 148-154 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина;

-ємності №№ 160-163 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1510 дал рідини з характерним запахом вина;

18)- ракета № 100 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1910 дал рідини з характерним запахом вина;

- ракети № 107-109 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 1900 дал рідини з характерним запахом вина;

19)- реактори № 13-14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактори № № 15, 19, 20, 21 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина;

- реактор № 25 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1400 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактор № 27 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 1200 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактор № 33 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина;

-реактори №№ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 4750 дал рідини з характерним запахом вина;

20)- танк № 37 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

-танки №№ 38, 39, 40 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 2200 дал рідини з характерним запахом вина;

-танк № 32 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 2400 дал рідини з характерним запахом вина;

21) цистерна № 3 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 4900 дал рідини з характерним запахом вина;

- цистерна № 4 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 3000 дал рідини з характерним запахом вина;

-цистерни №№ 6,9, 10, 11, 14 фактичний об`єм ємностей невідомий, в кожній з яких знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

22) амфора № 1 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 9 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 10 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5600 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 11 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5200 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 16 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 17 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 19 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5100 дал рідини з характерним запахом вина;

-амфора № 20 фактичний об`єм ємності невідомий, в якому знаходиться орієнтовно 5000 дал рідини з характерним запахом вина;

Також порожні ємності, які знаходяться на території вин заводу ПП «Діоніс» згідно умовної план-схеми до протоколу обшуку також були вилучені під час обшуку та мають безпосереднє значення для даного кримінального провадження, адже на них та інші ємності на території вин заводу ПП «Діоніс» не було надано жодних підтверджуючих правовстановлюючих документів які б підтверджували їх походження та їх власника (володільця) інше.

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 10 до протоколу обшуку та умовно-складеної план-схеми резервуарів з номерами резервуарів відібрано зразки рідини з характерним запахом вина для проведення слідчих дій призначення експертиз, а саме:

6)в три скляні пляшки з «Красного залу» згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина з ємності № 124;

7)в три скляні пляшки з «Ракети» № 100 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

8)в три скляні пляшки з «купажор» № 4 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

9)в три скляні пляшки з «купажор» № 3 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

10)в три скляні пляшки з «Амфори» № 16 згідно план-схеми до протоколу обшуку відібрано рідину з характерним запахом вина;

На території вин заводу ПП «Діоніс», згідно додатку № 12 до протоколу обшуку було виявлено обладнання для переробки винограду на яке також були відсутні жодні правовстановлюючі документи які б підтверджували їх походження та їх власника (володільця) інше та які мають безпосереднє значення для даного кримінального провадження, а саме:

-1 (одна) ємність невстановлених об`ємів;

-12 (дванадцять) подрібнювачів винограду на електроприводах, щитова, пульт керування SBM 208070531;

-2 (два) жолоба один з інвентаризаційним номером 351, а у іншого номер не встановлений;

-конвеєрна лента 1 (одна) штука;

-перегонка 2 (дві) штуки;

-чотири вижимали винограду DELTA TOFOL;

-три барабани подрібнювачі DELTA TOFOL;

-два транспортери ленточні DELTA TOFOL;

26 (двадцять шість) ємностей Fervento Vitwene.

Заарештоване майно передати на відповідальне зберігання службовим особам ПП "ДІОНІС", з забороною розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1