У Х В А Л А
30.06.2017 Справа №607/13113/16-к

Провадження 1кс №607/4724/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003578 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, звернувся начальник відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні начальник відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 21 жовтня 2016 року у відділення СВ Тернопільського відділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали Управління СБУ в Тернопільській області, що до виявлення факту несанкціонованого втручання, із сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За даним фактом 21 жовтня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.361 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в установленому законом порядку отримано дані щодо несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв`язку з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Зокрема, використовуючи наявну у товаристві, як суб`єкта ринку телекомунікацій, цифрову автоматичну телефонну станцію (далі - АТС) та автоматичну міжміську телефону станцію типу EWSD належну ТФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як точку включення операторів телекомунікаційних послуг, згідно договорів укладених з даним підприємством, ОСОБА_5 разом із іншими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створив неконтрольований канал електрозв`язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації (далі - МЦК).
Так, у період з 00 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. 29 вересня 2016 р., в порушення вимог Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2013 року, «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 324 від 5 липня 2012 року та «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», затвердженого Наказом Державного комітету зв`язку та інформатизації України № 19 від 14 лютого 2001 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із іншими працівниками підприємства, використовуючи телекомунікаційне обладнання та виданий у користування номерний ресурс: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », здійснив направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », минаючи МЦК, чим порушив встановлений порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку.
Вказаний факт підтверджено протоколом замірів параметрів телекомунікаційної мережі вказаного оператора мобільного зв`язку від 4 жовтня 2016 №32-721/МЕ09 проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Окрім цього, у період з 11 год. 56 хв. до 12 год. 47 хв. 3 жовтня 2016 р., в порушення вимог Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2013 року, «Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», затвердженого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації № 324 від 5 липня 2012 року та «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», затвердженого Наказом Державного комітету зв`язку та інформатизації України № 19 від 14 лютого 2001 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із іншими працівниками підприємства, використовуючи телекомунікаційне обладнання та виданий у користування номерний ресурс: НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 », « НОМЕР_17 », « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_22 », « НОМЕР_23 », « НОМЕР_24 », « НОМЕР_25 », « НОМЕР_26 », « НОМЕР_27 », « НОМЕР_28 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_30 », « НОМЕР_31 », « НОМЕР_32 », « НОМЕР_33 », « НОМЕР_34 », здійснив направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційну мережу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », минаючи МЦК, чим порушив встановлений порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку.
Вказаний факт підтверджено Актом вимірювання параметрів телекомунікаційної мережі вказаного оператора мобільного зв`язку від 3 жовтня 2016 року №32-719/МЕ08 проведених Українським державним центром радіочастот.
Поряд з цим встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для проведення фінансових операцій у валюті використовує рахунки відкриті у банківських установах з метою отримання від іноземних операторів телекомунікацій кошти за прийняті підприємством вхідні дзвінки в обхід МЦК, а саме, валютні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_39 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
З врахуванням того, що рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів від іноземних операторів телекомунікацій за прийняті підприємством вхідні дзвінки в обхід МЦК, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальникові відділення СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням начальникові ВКІБ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС ВКІБ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому ВКІБ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому ВКІБ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_9 та/або оперуповноваженому ВКІБ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 1 вересня 2016 року по 1 грудня 2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1