Справа № 527/315/16-к
провадження № 1-кс/527/75/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2017 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України, -

в с т а н о в и л а :
До суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати дозвіл на розкриття комерційної таємниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 клієнта КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати названу громадянку надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу прокурором, про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: оригіналів документів (договорів, чеків, квитанцій, платіжних доручень тощо) щодо сплати грошових коштів в рахунок погашення заборгованості, та на підтвердження правових підстав виникнення фінансово-господарських зобов`язань перед КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з березня 2015 року по 31.01.2017 року.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000005 від 20.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.382, ч.1 ст. 388 КК України.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з травня 2015 року умисно не виконують рішення судів, які набрали законної сили про стягнення коштів на користь вкладників спілки ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших), продовжують здійснювати господарську діяльність, отримують кошти від боржників спілки та, маючи реальну можливість виконати рішення судів на користь вкладників спілки, умисно не сплачують кошти згідно рішень судів, які набрали законної сили, отримані грошові кошти використовують на інші потреби.

До органу досудового розслідування також надійшли заяви вкладників спілки ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших) щодо заволодіння посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами останніх шляхом зловживання довірою.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службовими особами Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.382, ч.1 ст. 388 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення вищевказаних злочинів, отримання доказів протиправної діяльності службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні документів (договорів, чеків, квитанцій, платіжних доручень, тощо) щодо сплати клієнтом КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 грошових коштів в рахунок погашення заборгованості перед КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з березня 2015 по 31.01.2017 року, а також з`ясування правових підстав виникнення фінансово-господарських зобов`язань.

Названі документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються за місцем проживання ОСОБА_4 і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

ОСОБА_4 у судове засідання, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, не викликалася.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, прокурор ОСОБА_3 є повноважною особою у даному кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що вищевказані документи мають значення доказу, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття комерційної таємниці ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ) клієнта КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ОСОБА_4 надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу прокурором про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, оригіналів документів (договорів, чеків, квитанцій, платіжних доручень тощо) щодо сплати ОСОБА_4 грошових коштів в рахунок погашення заборгованості перед КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підтвердження правових підстав виникнення її фінансово-господарських зобов`язань перед КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з березня 2015 року по 31.01.2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1