Справа №127/4949/17
Провадження №1-кс/127/1952/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні, які знаходяться у володінні ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30.03.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник) укладено договір підряду №1-03/16/201-3142-15 на суму 1 355 270,44 грн. Предметом договорів є проведення реконструкції системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в школі с. Пултівці, Вінницького району.

На виконання договірних зобов`язань протягом 2016 року Підрядником пред`явлено для оплати відділу освіти акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 1 342 815 гривень.

Проведеним дослідженням актів приймання виконаних будівельних робіт з`ясовано, що підрядником придбано матеріали за рахунок бюджетних коштів по завищених цінах та внесено недостовірні відомості щодо проведення реконструкції системи опалення.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між відділом освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання у 2016 році Підрядником робіт по реконструкції системи опалення з встановленням твердопаливних котлів в котлів в школі с. Пултівці, Вінницького району, які знаходяться у володінні ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, іншим чином неможливо отримати вказані відомості, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить розглянути його без виклику володільця документів.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки ініціатор клопотання має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригіналів запитуваних документів, які знаходяться в ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 чи (та) оперативним працівникам підрозділу Національної поліції за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір підряду №1-03/16/201-3142-15 від 30.03.2016 на реконструкцію системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливної котельні, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідні додаткові угоди до них;

- проектно-кошторисна документація на реконструкцію системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливної котельні (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на котельні, котли та інше обладнання, інші наявні документи, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-прийняття, документи щодо оплати);

- акти приймання виконання виконаних робіт за 2016 рік, форма КБ-2в, відповідно до договору підряду №1-03/16/201-3142-15 від 30.03.2016;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2016 рік, відповідно до договорів підряду №1-03/16/201-3142-15 від 30.03.2016;

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2016 року;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2016 року, форма КБ-3, відповідно до договорів підряду №1-03/16/201-3142-15 від 30.03.2016;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2016 рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журнал обліку виконаних робіт, форма КБ-6;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

-звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

-звіт про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акти на списання ТМЦ;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

-калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

-затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2013рік;

-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

-відомості про облікову політику;

-прибуткові накладні, рахунки-фактури, договори, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: