Справа № 538/569/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області відповідно до ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 08.08.2017 року для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділенні Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0000751 від 01.10.2016 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.09.2016 року, невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 11000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Встановлено, що 27.09.2016 року потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення на одному із сайтів Інтернет - мережі «Укр-Агро» про продаж цибулі. Зателефонувавши по вказаному мобільному телефону № НОМЕР_1 , до автора даного оголошення, який представився ОСОБА_6 та обговоривши умови купівлі-продажу даної цибулі, продавець продиктував номер картки НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку необхідно було скинути гроші в сумі 9000. Потім 28.09.2016 року ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 9000 грн. на вищевказану карту. А 27.09.2016 року потерпілий на тому ж самому сайті, знайшов оголошення про продаж часнику і зателефонував по номеру НОМЕР_3 , до автора даного оголошення, який не представився. Обговоривши умови купівлі-продажу даного часнику, продавець продиктував номер картки НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку необхідно було скинути гроші в сумі 2000 грн. після чого 28.09.2016 року ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 2000 грн. на вищевказану карту. Але потім зрозумів, що перерахунки здійснював на один і той самий рахунок.

У відповідності до Закону України від 7 грудня 2000 р, №2121-111 «Про банки і банківську діяльність», інформація, яка перебуває у володінні банку являється банківською таємницею.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий вказує на необхідність отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею та прохає надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_11 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000751 від 01.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.09.2016 року по 01.10.2016 року включно, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться в документах і на електронних носіях, які мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів, надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Крім того, слідчий прохає зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 28.09.2016 року по 01.10.2016 року включно.

У судове засідання учасники провадження не з`явилися.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація (документи), які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовлення на паперовому та електронному носії документів із зазначенням вищевказаної інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою

АДРЕСА_1 , до всіх документів за банківським рахунком, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.09.2016 року по 01.10.2016 року включно, а саме: виписок про рух коштів; інформації за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даних рахунків та місце перебування особи, яка здійснювала вказані операції; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 21 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1