Провадження № 1-кс/369/2573/16
У Х В А Л А
іменем України
27.12.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0004008 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004008 від 18.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5

17.10.2016 року до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 17.10.2016 близько 13-00 на мобільний телефон заявника НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_2 та повідомила, що нібито її син ОСОБА_6 затриманий працівниками поліції з 400 г наркотичної речовини та щоб його відпустили необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , в зв`язку з наявністю тільки 40000 грн., заявниця перерахувала тільки дану суму. Як з`ясувалось пізніше, її син не був затриманий, а грошовими коштами заволодів шахрай (ЖЄО № 35794 від 17.10.2016).

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: 17.10.2016 близько 13-00 на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала особа з телефону НОМЕР_2 та нібито голосом її сина повідомила, що в нього проблеми, після чого трубку взяла інша особа та називаючи її ОСОБА_8 та представившись працівником поліції, повідомила, що її син ОСОБА_9 затриманий працівниками поліції по дорозі до Боярського коледжу з 400 г наркотичної речовини, коноплі, та щоб його відпустили необхідні грошові кошти в сумі 2 тис. доларів США. ОСОБА_5 сказала, що в неї немає 2 тис. доларів США, а є тільки 40 тис. грн.., після чого особа запитала, чи не зможу Вона дану суму зібрати пізніше, на що ОСОБА_5 відповіла, що не зможе. Та ж особа чоловічою статі по телефону спочатку повідомила заявнику, що гроші необхідно перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , але коли ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , працівник банку їй сказав, що дана картка не активована, в зв`язку з чим Вона не зможе на неї перерахувати грошові кошти. Весь цей час особа з ОСОБА_5 розмовляла по телефону та не відключалась, тому коли Вона йому повідомила про неможливість перерахування коштів, Він надав інший номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на який ОСОБА_5 й внесла гроші через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , про що їй надали відповідний чек, в якому видно, що цей рахунок належить ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 виданий Миргородським МУ УМВС України в Полтавській області. Коли я внесла через банк гроші, особа повідомила, що пішла розмовляти з операми та відключився. Я деякий час почекала, а коли сама передзвонила на телефон НОМЕР_2 , Він вже був відключений. Після того я подзвонила сину, ОСОБА_12 , на телефон НОМЕР_6 та з`ясувала, що Він вже перебуває дома, поліція його не затримувала та з ним все добре. Після цього я його викликала до банку та ми разом подзвонили на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ми повідомили про те, що трапилось, попросили заблокувати картку, на яку я перерахувала 40 тис. грн. Нам повідомили, що дану картку заблокували, а повідомляти, чи залишились на ній перераховані мною 40 тис. грн., відмовились, так як дану інформацію можуть надати кільки поліції.

Виходячи з того, що для всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 виданий Миргородським МУ УМВС України в Полтавській області, № НОМЕР_4 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.10.2016 по 31.10.2016 з метою встановлення подальшого розпорядження вказаними грошовими коштами, а саме, кому в подальшому грошові кошти були перераховані (дата, час, реквізити особи та номер рахунку з реквізитами банківської установи), коли та де грошові кошти були зняті готівкою чи їми розпорядились шляхом використання банківської картки я якості оплати.
Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за даною картою/рахунком в період з 17.10.2016 по 31.10.2016 знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 виданий Миргородським МУ УМВС України в Полтавській області, № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.10.2016 по 31.10.2016, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним особі на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів за картою/рахунком ОСОБА_11 , паспорт НОМЕР_5 виданий Миргородським МУ УМВС України в Полтавській області, № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.10.2016 по 31.10.2016, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною карткою/рахунком з наданням відомостей про номери та власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти з картки/рахунку ОСОБА_13 у вищевказаний період часу, а також відомостей про банківську установу, в якій відкритий даний рахунок, суми, дати та часу операції з перерахування коштів з наданням призначення платежу, а також відомості про оплату товарів за даною карткою чи зняття грошових коштів готівкою у вищевказаний період часу з наданням інформації про дату та час зняття, місце зняття, а також зафіксованих банкоматами фотографій осіб, які здійснювали зняття готівки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1