Справа № 296/68/12- к
Вирок
Іменем України
10 січня 2017 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі :

головуючого ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. с. Караундж Горійського району Вірменії, гр-на України, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, невійськовозобов`язаного, з середньою освітою, інваліда 2 групи, непрацюючого, прож. АДРЕСА_1 , раніше несудимого,

за ст.ст. 28 ч.3, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України,-

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродж. с. Караундж Горійського району Вірменії, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, з середньою освітою, непрацюючого, прож. АДРЕСА_2 , раніше судимого,

за ст.ст. 28 ч.3, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України,-

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. с. Колки Маневицького району Волинської області, гр-на України, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, невійськовозобов`язаного, з вищою освітою, непрацюючого, пенсіонера, прож. АДРЕСА_3 , раніше судимого,

за ст.ст. 28 ч.3, 190 ч.4, 28 ч.3, 366 ч.1, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України,-

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродж. м. Канськ Красноярського краю Росії, гр-ки України, розлученої, з вищою освітою, пенсіонерки, непрацюючої, прож. АДРЕСА_4 , раніше несудимої,

за ст.ст. 28 ч.3, 190 ч.4, 28 ч.3, 366 ч.1, 28 ч.3, 358 ч.3 КК України,-

встановив :

Особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, проживаючи разом із своєю співмешканкою ОСОБА_14 , яка з 2004 року є засновником ТОВ «Титанік», фактично здійснював керівництво товариством.
Особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, зметою незаконного заволодіння коштами Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» (АППБ «Аваль») шляхом шахрайства, для розвитку бізнесу, проведення ремонтних робіт в магазині по вул. В.Бердичівська, 55 та закупівлі обладнання в магазин, вирішив створити організовану злочинну групу для вчинення злочинів.
Реалізуючи свій умисел спрямований на створення організованої злочинної групи особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, з метою залучення співучасників на початку грудня 2005 року звернувся до свого брата ОСОБА_10 , свого земляка ОСОБА_11 , своїх знайомих ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для отримання в подальшому з їх допомогою, шляхом обману та зловживанням довірою банківських працівників, кредитних коштів у АППБ «Аваль», на що останні погодились та спільно узгодили спільний план своєї злочинної діяльності з розподілом функцій, спрямованих на досягнення відомого кожному із них наміченого плану. Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, з метою незаконного заволодіння коштами АППБ «Аваль» шляхом шахрайства, у грудні 2005 року організував стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, до якої окрім організатора, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Відповідно до спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи та розподілу ролей між членами організованої злочинної групи, особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, є організатором, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 є співвиконавцями, в обов`язки яких входив пошук громадян, на яких будуть оформлятися кредити в банку. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є співвиконавцями, в обов`язки яких входило виготовлення з завідомо неправдивих довідок про заробітну плату та видача вказаних довідок.
Реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння коштами банківської установи, згідно попереднього розподілу ролей ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підшукували осіб, на яких оформляли кредити, доставляли їх до магазину по вул. В.Бердичівській, де виготовлялися довідки про середню заробітну плату, після чого доставляли до відділення № 9 Житомирської обласної дирекції Акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» (ЖОД АППБ «Аваль»), що по вул. Вітрука, 2-а.
Реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на незаконне заволодіння коштами банківської установи, згідно попереднього розподілу ролей ОСОБА_12 заповняв банківські документи, виготовляв довідки про середню заробітну плату на осіб, на яких оформлялися кредити, скріпивши їх печатками належних йому підприємств. Зокрема ОСОБА_12 виконав рукописні записи у графах заяви - анкети позичальника, анкетах поручителя, заявах, заявах-анкетах позичальника при оформленні кредитних договорів на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
ОСОБА_13 , згідно розподілу ролей членів організованої злочинної групи, будучи службовою особою - директором ТОВ «Титанік», виготовляла довідки про середню заробітну плату осіб, на яких оформлялися кредити та на поручителів, підписувала їх від свого імені та скріпляла печаткою ТОВ «Титанік». Зокрема ОСОБА_13 виготовила та підписала наступні довідки: про середню заробітну плату ОСОБА_20 з ТОВ «Титанік» №12-08 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_21 з ТОВ «Титанік» №12-09 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» №12-10 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_23 з ТОВ «Титанік» №166 від 8 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату - ОСОБА_13 з ТОВ «Титанік» №165 від 8 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» №12-09 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» №12-10 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_25 з ТОВ «Титанік» №12-11 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_26 з ТОВ «Титанік» №170 від 23 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» №168 від 22 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_27 з ТОВ «Титанік» №169 від 22 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» № 12-10 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» № 12-11 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» №12-09 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_27 з ТОВ «Титанік» № 169 від 22 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_26 з ТОВ «Титанік» № 170 від 23 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» № 168 від 22 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_25 з ТОВ «Титанік» № 12-11 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» № 12-09 від 13 грудня 2005 р.; про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» № 12-10 від 13 грудня 2005 р.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, на початку грудня 2005 року особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, звернувся до свого знайомого ОСОБА_23 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на нього кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри особи, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, погодився на його пропозицію та передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких ОСОБА_13 , діючи відповідно до спільного злочинного плану, відомого усім членам ОЗГ, 08.12.2005 р. виготовила завідомо неправдиву довідку № 166 про середню заробітну плату ОСОБА_23 , також виготовила завідомо неправдиву довідку № 165 про середню заробітну плату на своє ім`я, поставила свій підпис у графі директор та скріпила печаткою ТОВ «Титанік», таким чином вчинила службове підроблення. Особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, 08.12.2005 року виготовив завідомо неправдиву довідку № 180 про свою середню заробітну плату, поставив свій підпис у графі директор та скріпив печаткою ТОВ «Аква-Люкс», таким чином вчинив службове підроблення. 09.12.2005 року ОСОБА_13 , особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю та ОСОБА_23 прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиву довідку про свою середню заробітну плату та середню заробітну плату ОСОБА_23 , ОСОБА_13 серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надала працівнику банка завідомо неправдиву довідку про свою середню заробітну плату.
Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку її смертю та ОСОБА_13 використали завідомо підроблені документи, чим ввели в оману працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища. В подальшому між банком та ОСОБА_23 09.12.05 р. було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/49153, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівській, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі було заподіяно шкоду на суму 15 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, всередині грудня 2005 року ОСОБА_10 звернувся до своїх знайомих ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому для передачі його брату - особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, при цьому пояснив, що кошти потрібні для розвитку бізнесу брата. Останні, не будучи обізнаними про злочинні намірами ОСОБА_10 , погодились на його пропозицію та передали йому свої паспорта та ідентифікаційні коди. Також всередині грудня 2005 року ОСОБА_11 звернувся до своєї дружини ОСОБА_20 та запропонував оформити на неї кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15000 грн., а кошти передати йому для передачі їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, при цьому пояснив, що кошти потрібні для розвитку бізнесу. Остання, не будучи обізнаною про злочинні намірами свого чоловіка ОСОБА_11 , погодилась на його пропозицію та передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код. На підставі документів, які були надані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , діючи відповідно до спільного злочинного плану, відомого усім членам ОЗГ, 13.12.2005 року виготовила чотири завідомо неправдиві довідки № 12-10 про середню заробітну плату ОСОБА_22 , три завідомо неправдиві довідки № 12-11 про середню заробітну плату ОСОБА_25 , чотири завідомо неправдиві довідки № 12-09 про середню заробітну плату ОСОБА_24 , завідомо неправдиву довідку № 12-08 про середню заробітну плату ОСОБА_20 , поставила свій підпис у графі директор та скріпила печаткою ТОВ «Титанік», таким чином вчинила службове підроблення. 15.12.2005 року ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиву довідку про середню заробітну плату ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманули працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища. 15.12.05 р. між банком та ОСОБА_20 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/50052, за яким остання отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передала своєму чоловіку ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 15.12.05 р. між банком та ОСОБА_24 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/50092, за яким остання отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передала ОСОБА_10 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 15.12.05. р. між банком та ОСОБА_22 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/50039, за яким остання отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передала ОСОБА_10 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 15.12.05 р. між банком та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/50108, за яким остання отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передала ОСОБА_10 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівській, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 60 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, всередині грудня 2005 року ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_21 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на нього кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_11 , погодився на його пропозицію та передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких невстановлена слідством особа 13.12.2005 року виготовила дві завідомо неправдиві довідки № 12-13 про середню заробітну плату ОСОБА_21 , виготовила дві завідомо неправдиві довідки № 12-08 про середню заробітну плату ОСОБА_20 , виготовила дві завідомо неправдиві довідки № 12-12 про середню заробітну плату ОСОБА_11 . 20.12.2005 року ОСОБА_21 , особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю та ОСОБА_11 прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці ОСОБА_11 серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиву довідку про свою середню заробітну плату, особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, надав працівнику банка завідомо неправдиву довідку про середню заробітну плату ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .. Таким чином ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю використали завідомо підроблені документи, чим обманули працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища та стійкого фінансового становища ОСОБА_21 та ОСОБА_20 20.12.2005 року між банком та ОСОБА_21 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/50880, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 20.12.05 р. між банком та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/50880, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівській, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі було повторно заподіяно шкоду на суму 30 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованоїзлочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідноспільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткогорозподілу ролей, наприкінці грудня 2005 року ОСОБА_10 звернувся до свого знайомого ОСОБА_27 та ОСОБА_26 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонувавоформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останні, небудучи обізнаними про злочинні намірами ОСОБА_10 , погодились на його пропозицію та передавйому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких ОСОБА_13 , діючи відповідно до спільногозлочинного плану, відомого усім членам ОЗГ, 22.12.05 р. виготовила дві завідомо неправдиві довідки №169 про середню заробітну плату ОСОБА_27 , виготовила дві завідомо неправдиві довідки № 168 просередню заробітну плату ОСОБА_24 , 23.12.05 р. виготовила дві завідомо неправдиві довідки № 170про середню заробітну плату ОСОБА_26 , поставила свій підпис у графі директор та скріпила печаткоюТОВ «Титанік», таким чином вчинила службове підроблення. 04.01.06 р. ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул.Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних дляоформлення кредитів, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим ввів в оману працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища та стійкого фінансового становища ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 04.01.06 р. між банком та ОСОБА_27 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/52736, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_10 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 04.01.06 р. між банком та ОСОБА_26 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/52730, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_10 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівська, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 30000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого всім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, всередині січня 2006 року ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , з метою повторно заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль» та запропонував оформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15000 грн., а кошти передати йому. Останні, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 , погодились на його пропозицію та передали йому свої паспорти та ідентифікаційні коди, на підставі яких невстановлена слідством особа, 18.01.2006 року виготовила на бланку та з печаткою ТОВ «Титаник» три завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 , три завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_28 , три завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_29 . 20.01.2006 року ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до відділення №9 м.Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредитів, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, надав працівнику банка завідомо підроблені документи, чим ввів в оману працівників банка стосовно стійкого фінансового становища ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 20.01.2006 року між банком та ОСОБА_28 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/53994, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, між банком та ОСОБА_29 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/53993, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, між банком та ОСОБА_34 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/53974, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазину по вул. В.Бердичівська, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі було повторно заподіяно шкоду на суму 45000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, наприкінці січня 2006 року ОСОБА_11 звернувся до своїх знайомих ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль» та запропонував оформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15000 грн., а кошти передати йому. Останні, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 , погодились на його пропозицію та передали йому свої паспорти та ідентифікаційні коди, на підставі яких невстановлена слідством особа 01.02.2006 року виготовила три завідомо неправдиві довідки №12/11 про середню заробітну плату ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 . 01.02.2006 року ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до відділення №9 м.Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для отримання кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_38 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим ввів в оману працівників банку стосовно стійкого фінансового становища ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 01.02.2006 року між банком та ОСОБА_42 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/54965, за яким остання отримала кредитні кошти в сумі 15000 грн., які в повному обсязі передала ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 01.02.2006 року між банком та ОСОБА_43 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/54949, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 01.02.2006 року між банком та ОСОБА_44 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/554942, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівській, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 45000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, спрямованого на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, на початку лютого 2006 року ОСОБА_11 звернувся до своїх знайомих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останні, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 , погодились на його пропозицію та передали йому свої паспорти та ідентифікаційні коди, на підставі яких невстановлена слідством особа 02.02.06 р. виготовила дві завідомо неправдиві довідки № 24 про середню заробітну плату ОСОБА_45 , дві завідомо неправдиві довідки № 23 про середню заробітну плату ОСОБА_18 , дві завідомо неправдиві довідки № 22 про середню заробітну плату ОСОБА_19 , крім того ОСОБА_12 , діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, виготовив на своє ім`я три завідомо неправдиві довідки № 134 про свою середню заробітну плату, поставив свій підпис у графі директор та скріпив печаткою ПП «Мітат», таким чином вчинив службове підроблення. 10.02.06 р. ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_46 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_47 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно стійкого фінансового становища ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 ОСОБА_12 з метою виступити поручителем у ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_45 надав працівнику банка три завідомо неправдиві довідки про свою середню заробітну плату, таким чином використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища. 10.02.06 р. між банком та ОСОБА_18 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/56272, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 10.02.06 р. між банком та ОСОБА_19 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/56267, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 10.02.06 р. між банком та ОСОБА_48 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/56280, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівська, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 45 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, на початку лютого 2006 року ОСОБА_11 звернувся до своїх знайомих ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останні, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 , погодились на його пропозицію та передали йому свої паспорти та ідентифікаційні коди, на підставі яких невстановлена слідством особа 15.02.06 р. виготовила три завідомо неправдиві довідки № 141 про середню заробітну плату ОСОБА_49 , три завідомо неправдиві довідки № 142 про середню заробітну плату ОСОБА_50 , три завідомо неправдиві довідки № 143 про середню заробітну плату ОСОБА_52 . 17.02.06 року ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до виділення АДРЕСА_5 . У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_52 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим ввів в оману працівників банка стосовно стійкого фінансового становища ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 17.02.2006 року між банком та ОСОБА_56 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/37458, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 17.02.06 р. між банком та ОСОБА_57 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/57478, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 17.02.06 р. між банком та ОСОБА_58 був укладений кредитний договір №Z14-2/006-4/57431, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_59 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівській, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 45000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, всередині лютого 2006 року особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, звернувся до свого знайомого ОСОБА_60 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на нього кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри особи, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, погодився на його пропозицію та передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких невстановлена слідством особа 27.02.06 р. виготовила завідомо неправдиву довідку № 68 про середню заробітну плату ОСОБА_60 , завідомо неправдиву довідку № 67 про середню заробітну плату ОСОБА_61 . Особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, 27.02.06 р. виготовив завідомо неправдиву довідку № 188 про свою середню заробітну плату, поставив свій підпис у графі директор та скріпив печаткою ТОВ «Аква-Люкс», таким чином вчинив службове підроблення. 27.02.06 р. ОСОБА_62 , ОСОБА_63 та ОСОБА_11 прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиву довідку про свою заробітну плату та завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_60 та ОСОБА_61 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища та стійкого фінансового становища ОСОБА_60 та ОСОБА_64 27.02.06 р. між банком та ОСОБА_65 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/59462, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівській, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 15 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, всередині лютого 2006 року особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, звернувся до свого знайомого ОСОБА_64 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на нього кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри особи, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, погодився на його пропозицію та передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких невстановлена слідством особа 27.02.06 р. виготовила завідомо неправдиву довідку № 68 про середню заробітну плату ОСОБА_60 , завідомо неправдиву довідку № 67 про середню заробітну плату ОСОБА_64 особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, 27.02.06 р. виготовив завідомо неправдиву довідку № 188 про свою середню заробітну плату, поставив свій підпис у графі директор та скріпив печаткою ТОВ «Аква-Люкс», таким чином вчинив службове підроблення. 27.02.06 р. ОСОБА_62 , ОСОБА_63 та ОСОБА_11 прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиву довідку про свою заробітну плату та завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_60 та ОСОБА_61 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища та стійкого фінансового становища ОСОБА_60 та ОСОБА_64 28.02.06 р. між банком та ОСОБА_66 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/59535, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівська, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 15 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, на початку березня 2006 року особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, звернувся до знайомого своїх синів ОСОБА_67 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на нього кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри особи, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, погодився на його пропозицію та передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких невстановлена слідством особа 07.03.06 р. виготовила завідомо неправдиву довідку № 36 про середню заробітну плату ОСОБА_67 , завідомо неправдиву довідку № 37 про середню заробітну плату ОСОБА_16 , завідомо неправдиву довідку № 19 про середню заробітну плату ОСОБА_23 07.03.06 р. особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, ОСОБА_10 , ОСОБА_68 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища та стійкого фінансового становища ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 07.03.06 р. між банком та ОСОБА_69 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/61421, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівська, 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 15 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, на початку березня 2006 року ОСОБА_10 звернувся до знайомої ОСОБА_16 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на неї кредит у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Остання, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 , погодилась на його пропозицію та передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код, на підставі яких невстановлена слідством особа 07.03.06 р. виготовила завідомо неправдиву довідку № 36 про середню заробітну плату ОСОБА_67 , завідомо неправдиву довідку № 37 про середню заробітну плату ОСОБА_16 , завідомо неправдиву довідку № 19 про середню заробітну плату ОСОБА_23 07.03.06 р. особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, ОСОБА_10 , ОСОБА_68 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно свого стійкого фінансового становища та стійкого фінансового становища ОСОБА_67 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 07.03.06 р. між банком та ОСОБА_16 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/61429, за яким остання отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передала особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині по вул. В.Бердичівська. 55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 15 000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої злочинної групи, спрямований на заволодіння кредитними коштами АППБ «Аваль», діючи згідно спільного плану, відомого усім членам організованої злочинної групи, діючи відповідно до чіткого розподілу ролей, в середині березня 2006 року ОСОБА_11 звернувся до своїх знайомих ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 , з метою повторного заволодіння коштами ЖОД АППБ «Аваль», та запропонував оформити на них кредити у ЖОД АППБ «Аваль» на суму 15 000 грн., а кошти передати йому. Останні, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_11 , погодились на його пропозицію та передали йому свої паспорти та ідентифікаційні коди, на підставі яких невстановлена слідством особа 22.03.06 р. виготовила три завідомо неправдиві довідки № 50 про середню заробітну плату ОСОБА_17 , три завідомо неправдиві довідки № 48 про середню заробітну плату ОСОБА_15 , три завідомо неправдиві довідки № 49 про середню заробітну плату ОСОБА_70 23.03.06 р. ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_71 , ОСОБА_11 та особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, прибули до відділення № 9 м. Житомира ЖОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. У вищевказаний час та місці особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, серед інших документів, необхідних для оформлення кредиту, надав працівнику банка завідомо неправдиві довідки про середню заробітну плату ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_72 . Таким чином особа, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, використав завідомо підроблені документи, чим обманув працівників банка стосовно стійкого фінансового становища ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_70 23.03.06 р. між банком та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/67143, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 23.03.06 р. між банком та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір № Z14-2/006-4/67140, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. 23.03.06 р. між банком та ОСОБА_73 було укладено кредитний договір № 214-2/006-4/67152, за яким останній отримав кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі передав ОСОБА_11 , який передав їх особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю. Останній, як організатор організованої злочинної групи, розпорядився вказаними коштами, спрямувавши їх на проведення ремонту в магазині повул. В.Бердичівській,55 та закупівлю обладнання у магазин. Таким чином, злочинними діями організованої злочинної групи банківській установі повторно заподіяно шкоду на суму 45 000 грн.
Таким чином організована злочинна група в складі особи, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , реалізувавши свій злочинний план, шахрайським способом заволоділа коштами ЖОД АППБ «Аваль», правонаступником якого є відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» на загальну суму 420 000 грн., завдавши банку матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитанні в судовому засіданні підсудні, кожен окремо, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнали повністю в межах обвинувачення, при цьому щиро покаялися.
Крім особистого визнання, вина всіх підсудних у вчиненні зазначених вище злочинів повністю підтверджується :
- показаннями свідка ОСОБА_31 , який показав, що приблизно в лютому 2006 року до нього звернувся громадянин ОСОБА_74 та попросив оформити на себе кредит в банку «Аваль» для знайомого, якому необхідні були кошти для ремонту магазину, за що пообіцяв сто гривень. Він не погодився на пропозицію ОСОБА_75 . Через декілька днів його брат ОСОБА_76 . ОСОБА_77 сказав, що він їздив із ОСОБА_78 в м. Житомир в банк «Аваль» і оформив на нього (свідка ОСОБА_31 ) кредит на суму 15 000 грн., ОСОБА_79 запевнив брата, що кредит буде погашати знайомий ОСОБА_80 . ОСОБА_81 хотів оформити на себе кредит, але, оскільки у нього не було прописки, йому в банку відмовили у видачі кредиту. Тому він надав паспорт брата і оформив кредит на нього. Через деякий час до нього (свідка ОСОБА_31 ) додому почали надходити листи із банку з проханням погасити заборгованість по кредиту, але зазначений кредит він погашати не збирався, оскільки його не оформляв і кредитні кошти не отримував;
- показаннями свідка ОСОБА_36 , який показав, що на початку 2006 року до нього звернувся знайомий ОСОБА_74 , який запропонував роботу - будівництво магазину, що розташований в місті Житомирі по вул. В.Бердичівській, 55. ОСОБА_79 пояснив, що магазин належить його товаришу Газаряну та запевнив, що магазин буде працювати з весни. Сурік сказав, щоб він надав йому свій паспорт та ідентифікаційний код з метою оформлення та підготовки документів на роботу. Вказані документи він передав ОСОБА_82 . Після передачі документів ОСОБА_79 сказав, що коли оформить документи, то відразу повідомить. 01.02.06 р. до нього приїхав ОСОБА_79 та сказав, що документи готові та потрібно поїхати в Житомир, щоб їх забрати та передати до магазину. Він ( ОСОБА_40 ) сів в його автомобіль, після чого вони поїхали м. Житомир. В місті вони зупинились біля банку, що в м.Житомирі по вул. Вітрука. ОСОБА_79 вийшов з автомобіля, пішов до банку, вийшовши з нього, виніс документи, які надав йому на підпис, пояснив, що потрібно їх підписати для роботи. Оскільки він ( ОСОБА_40 ) йому довіряв, то не став переглядати документи, які ОСОБА_79 надав йому та підписав їх, крім того він був у стані алкогольного сп`яніння, оскільки святкував свій День народження. Через деякий час він дізнався, що документи, які він підписав та які йому надав ОСОБА_79 , були надані в банк для отримання кредиту. Він поцікавився у ОСОБА_83 , як так вийшло, що на нього оформили кредит, осатаній пояснив, що даний кредит було оформлено, а кредитні кошти передані Газаряну, який вклав їх у магазин, в якому він ( ОСОБА_40 ) повинен працювати, крім того зазначив, що кредит він погашати ОСОБА_40 не буде, а всі проплати буде здійснювати його знайомий ОСОБА_84 з доходу магазину. Біля банку в машині разом з ОСОБА_43 були ОСОБА_85 та ОСОБА_86 , яких він не знав, але після суду про стягнення з нього заборгованості дізнався, що вказані особи виступали поручителями за кредитним договором. Також з ними був невідомий йому чоловік ОСОБА_87 .. Кредитні кошти в банку він ( ОСОБА_40 ) не отримував, навіть не знав, що на нього оформлявся кредит, до банку взагалі не заходив. На час укладення кредиту він ОСОБА_40 ніде не працював. Він неодноразово звертався до ОСОБА_83 , з питанням чому він та його знайомий ОСОБА_88 не здійснюють проплати по кредиту, на що останній говорив, що все гаразд, що кредит гаситься. На банківських документах він ставив лише свій підпис. Заявку-анкету позичальника він не заповнював, але на ній стоїть його підпис. Приблизно через три дня після укладання кредиту ОСОБА_89 паспорт та ідентифікаційний код особисто додому привіз ОСОБА_79 ;
- показаннями свідка ОСОБА_19 , який показав, що приблизно 10 лютого 2006 року, коли він розмовляв з братами ОСОБА_90 і ОСОБА_91 , до нього додому приїхав ОСОБА_74 . Як з`ясувалось, ОСОБА_92 і ОСОБА_93 його знали. ОСОБА_79 запропонував йому ( ОСОБА_94 ) та братам ОСОБА_95 оформити кредити в банку «Аваль», а отримані кредитні кошти передати на фірму, якою керував знайомий ОСОБА_83 . При цьому ОСОБА_79 зазначив, що фірма буде виплачувати за них кредити. ОСОБА_79 сказав, що для оформлення кредитів треба мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. За цю послугу ОСОБА_79 пообіцяв 150 гривень. Він ( ОСОБА_19 ) та брати ОСОБА_96 погодились. Сурік взяв їхні паспорта та ідентифікаційні коди і поїхав в м. Житомир, як він сказав, оформлювати кредитні документи. В цей же день приблизно о 17 год. до них приїхав ОСОБА_79 , посадив в машину ВАЗ 2107 і вони поїхали в м. Житомир у відділення банку «Аваль». Біля банку ОСОБА_83 вже чекали : раніше незнайомі ОСОБА_97 та ОСОБА_12 . Сурік поговорив з ОСОБА_98 , після чого ОСОБА_79 зайшов в банк, вийшов звідти через 3-5 хвилин, а ще через 5 хвилин вийшов з приміщення банку молодий чоловік і покликав їх в банк. Разом з ними зайшов ОСОБА_99 . Коли вони зайшли в приміщення банку, то працівники банку спочатку ОСОБА_100 , потім ОСОБА_101 , а після цього і йому ( ОСОБА_19 ), дали якісь документи, вказавши, де треба підписувати. Вони по черзі підписали документи. ОСОБА_99 забрав всі документи, не давши їх почитати, після чого він теж підписав ці документи і передав їх співробітницям банку. Після цього вони підійшли по черзі до каси і їм видали кожному близько 15 тис. гривень. Він ( ОСОБА_19 ) та брати ОСОБА_96 вийшли з банку і по черзі передали всі гроші ОСОБА_102 .. Після цього ОСОБА_79 посадив їх в машину і повіз в село Лука, по дорозі він дав кожному з них по 150 грн. За домовленістю з ОСОБА_78 ні він, ні брати ОСОБА_103 , не повинні були погашати в банку кредит, дані кредити повинен був погашати ОСОБА_87 . Він (Продащук) неодноразово звертався до ОСОБА_83 , з питанням чому він та його знайомий ОСОБА_88 не здійснюють проплати по кредиту, на що останній говорив, що все гаразд, що кредит гаситься. Оскільки ні ОСОБА_79 , ні його знайомий не погашали кредити, йому додому приходили листи із банку, з яких він зрозумів, що його поручителями по кредиту виступив ОСОБА_99 та ОСОБА_104 , а він виступив поручителем у когось із них;
- показаннями свідка ОСОБА_16 , яка показала, що у березні 2006 року до неї звернувся чоловік її племінниці ОСОБА_10 з проханням отримати кредит на своє ім`я для його брата ОСОБА_105 , якому необхідні були кошти для ремонту магазину та закупівлі обладнання в магазин по вул. В.Бердичівській, 55. Вона довго вагалася, не хотіла брати на своє ім`я кредит, однак ОСОБА_106 заспокоював її та говорив, що все буде добре, кошти використають на ремонт магазину, магазин буде працювати і в найкоротший час буде погашено кредит. Вона погодилась оформити на себе кредит, а кошти передати ОСОБА_102 . Після їхньої розмови із ОСОБА_107 вона віддала йому свій паспорт та ідентифікаційний код. Приблизно через два тижні Наірі заїхав до неї на таксі, віддав їй документи і вони поїхали до відділення № 9 АППБ «Аваль». Коли приїхали до відділення банку, там стояв ОСОБА_108 з невідомим їй чоловіком, який потім писав розписку, у якій розписався ОСОБА_87 . Вона, ОСОБА_106 , ОСОБА_97 та невідомий чоловік довго чекали біля входу в банк, як потім пояснили, чекали начальника відділення банку, з яким необхідно було вирішити питання оформлення кредиту для ОСОБА_109 . Після приїзду начальника відділення банку ОСОБА_93 зайшов до нього в кабінет та про щось говорили. Після того як ОСОБА_108 вийшов із кабінету начальника відділення банку, він поїхав. Працівник банку надав їй на підпис документи, які вона підписала не читаючи, після чого підійшла до каси, де розписалася у заяві про видачу готівки, отримала кошти в сумі 15 000 грн. Вона, ОСОБА_106 та невідомий їй чоловік вийшли із банку і поїхали в магазин ОСОБА_110 , що по вул. В.Бердичівській. 55. Вони зайшли в кабінет ОСОБА_110 , де вона відразу в повному обсязі, згідно попередньої домовленості, віддала йому гроші. Вона почала вимагати від нього розписку про те, що передає йому гроші в сумі 15 000 грн. ОСОБА_97 сказав, щоб невідомий чоловік, який був разом з нею в банку, написав розписку про отримання ОСОБА_98 грошей, у якій він розписався. В ПП «Укрполіс» вона ніколи не працювала та доходи там не отримувала. Кредит вона не погашала та не мала наміру погашати, оскільки відповідно до домовленості із ОСОБА_107 кредит та відсотки за користування кредитом повинен був погашати ОСОБА_108 . Поручителем при оформленні кредиту виступав її племінник ОСОБА_111 та ще якийсь молодий хлопець, якого вона не знає;
- показаннями свідка ОСОБА_22 , яка показала, що з 2005 року вона знайома із ОСОБА_112 , яка проживає разом із ОСОБА_113 . Приблизно на початку грудня 2006 року вона зайшла у гості до своєї знайомої ОСОБА_114 , де присутній там ОСОБА_115 попросив її оформити на себе кредит у банку «Аваль», а кошти віддати йому для передачі їх брату ОСОБА_116 . Наірі пояснив, що кошти потрібні брату для того, щоб закупити обладнання (холодильники, шафи та інше) в магазин, який був відкритий по вул. В.Бердичівська. Вона погодилась на пропозицію ОСОБА_106 , оскільки товаришувала із його дружиною і довіряла їм. Через деякий час ОСОБА_106 зателефонував їй та попросив під`їхати до нього додому і привести свій паспорт та ідентифікаційний код. Вона приїхала до нього додому і привезла свій паспорт та код, ОСОБА_106 зробив ксерокопії даних документів. Приблизно через тиждень ОСОБА_106 зателефонував їй та сказав, що їй необхідно приїхати у відділення банку «Аваль», що розташоване біля заводу «Промавтоматика». В той же день приблизно о 16 год. вона разом ОСОБА_107 , ОСОБА_117 та ОСОБА_118 вони приїхали до відділення банку. Вона разом із ОСОБА_119 зайшла у приміщення банку, де банківський працівник зустрів клієнтів та надав якісь документи для ознайомлення та подальшого підпису. Вона, не ознайомившись, оскільки працівники банку говорили, що скоро зачиняються, підписала надані їй документи і в касі отримала кошти в сумі 15 000 грн., за що підписалась у заяві на видачу готівки. Отримані кредитні кошти вона відразу у повному обсязі відала ОСОБА_116 , який обіцяв, що буде сплачувати кредит та відсотки за користування ним. ОСОБА_120 також отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн. і в повному обсязі відразу передала ОСОБА_116 .
У ТОВ «Титанік» на посаді продавця вона ніколи не працювала та не отримувала заробітну плату.
Кредит вона не погашала та не мала намір погашати, оскільки відповідно до домовленості із ОСОБА_121 та Наірі кредит та відсотки за користування кредитом повинен був погашати ОСОБА_108 ;
- показаннями свідка ОСОБА_49 , який будучи допитаний в судовому засіданні, показав, що на початку 2006 року у розмові з ОСОБА_122 він почув, що ОСОБА_74 мешканець с. Млинище, якого знали раніше як мешканця сусіднього села, запропонував йому заробити 100 грн. шляхом дачі ідентифікаційного коду та паспорту на один день. ОСОБА_123 запропонував і йому заробити таким чином, така пропозиція йому сподобалась. Через декілька днів до ОСОБА_50 приїхав ОСОБА_74 , який по дорозі сказав йому, щоб він приніс паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду до будинку Сліпокурових. Зазначені документи він особисто передав ОСОБА_124 , який сказав, що вечором привезе гроші та документи. Через декілька днів ОСОБА_74 приїхав знову і сказав, що треба їхати в м. Житомир, щоб забрати паспорти і підписати деякі документи і після цього їм заплатять по 150 грн., вони погодились. На автомобілі, який належить ОСОБА_82 вищеназвані особи поїхали в м. Житомир до приміщення банку «Аваль» за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 2-а. В автомобілі був ОСОБА_79 , він, ОСОБА_125 та ОСОБА_126 . Біля приміщення банку їх чекав раніше незнайомий йому ОСОБА_87 . ОСОБА_79 сказав зачекати 5 хвилин біля дверей в банк, а сам пішов всередину. Через 5хвилин він вийшов і запропонував зайти в банк. ОСОБА_97 залишився на вулиці, а точніше сів в автомобіль Таптугяна. В приміщені банку біля одного з віконець він та ОСОБА_123 підписали якісь документи. Де саме підписувати їм показував банківський працівник. Потім ОСОБА_79 сказав підійти до останнього вікна каси. Біля останнього віконця, касир, надала йому, і ОСОБА_127 ще на підпис якісь документи, після підпису яких, за проханням ОСОБА_83 , вони втрьох вийшли на вулицю, ОСОБА_79 залишився отримувати кошти. Він зрозумів, що на них був оформлений кредит, але ОСОБА_79 запевнив, що кредит за них погасять. Через декілька хвилин з банку вийшов ОСОБА_74 і запропонував сісти до машини, в якій сидів ОСОБА_97 , якому ОСОБА_79 передав згорток з грошима. Від`їхавши кілька метрів вони зупинились біля таксі, вийшовши з автомобіля ОСОБА_79 заплатив їм по сто п`ятдесят гривень та заплатив таксисту, щоб завіз їх в с. Лука Житомирського району. Він кредит не погашав та не збирається цього робити, оскільки він фактично грошей не отримував, а ОСОБА_128 разом із ОСОБА_129 запевнили його втому, що кредит будуть погашати вони. На підприємстві «Сантехсервіс» він ніколи не працював та не отримував заробітну плату.
- показаннями свідка ОСОБА_25 , яка показала, що з 2004 року знайома із ОСОБА_112 , яка проживає разом із ОСОБА_10 . Приблизно на початку грудня 2006 р, до неї додому прийшов ОСОБА_115 . В ході розмови ОСОБА_106 попросив її оформити на себе кредит у банку «Аваль», а кошти віддати йому для передачі їх брату ОСОБА_116 . Наірі пояснив, що кошти потрібні брату для того, щоб закупити обладнання (холодильники, шафи та інше) в магазин, який був відкритий по вул. В.Бердичівська. Вона погодилась на пропозицію ОСОБА_106 , оскільки товаришувала із його дружиною і довіряла їм. Через деякий час ОСОБА_106 прийшов знову до неї та попросив її паспорт та ідентифікаційний код, щоб зробити копії зазначених документів. В той же день ОСОБА_106 повернув паспорт та ідентифікаційний код. Наступного дня вона разом із ОСОБА_106 поїхала до відділення банку «Аваль», що розташоване біля заводу «Промавтоматика». Вона разом з ОСОБА_22 , ОСОБА_10 та ОСОБА_130 приїхали у відділення банку. Вона разом із ОСОБА_131 зайшла у приміщення банку приблизно о 16.30, де банківський працівник їх зустрів та надав якісь документи для ознайомлення та подальшого підпису. Вона не ознайомилась із ними, оскільки працівники банку говорили, що скоро зачиняються, підписала надані їй документи і в касі отримала кошти в сумі 15 000 грн., за що підписалась у заяві на видачу готівки. Отримані кредитні кошти вона відразу у повному обсязі відала ОСОБА_116 , який обіцяв, що буде сплачувати кредит та відсотки за користування ним. ОСОБА_132 також отримала кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в повному обсязі відразу передала ОСОБА_116 .
Вона ніколи не працювала в ТОВ «Титанік» на посаді продавця та ніколи не отримувала там заробітну плату.
Кредит вона не погашала та немає наміру погашати, оскільки відповідно до домовленості із ОСОБА_121 та ОСОБА_106 кредит та відсотки за користування кредитом повинен був погашати ОСОБА_108 ;
- показаннями свідка ОСОБА_45 , який показав, що на початку лютого 2006 року до нього додому заїхав його знайомий ОСОБА_74 , який запропонував йому та його брату ОСОБА_101 заробити по 100 грн. При цьому ОСОБА_79 повідомив, що на нього та його брата будуть оформлені кредити, які не треба буде погашати, а саме кредитні кошти підуть на розвиток якогось підприємства. Також ОСОБА_79 повідомив, що його потім приймуть на роботу на дане підприємство, коли воно вже буде працювати. Також ОСОБА_133 запевнив, що кредит та відсотки за користування ним буде сплачувати директор підприємства, а їм нічого платити не треба. Дана розмова відбувалася в присутності його брата ОСОБА_134 , а також сусіда ОСОБА_19 . Таптугян запропонував брату та ОСОБА_135 теж саме, на що вони всі втрьох погодились. На прохання ОСОБА_75 , він, його брат ОСОБА_136 та ОСОБА_137 , віддали ОСОБА_138 свої паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, оскільки вони потрібні були останньому з його слів для влаштування їх на роботу на якесь підприємство, а також для оформлення на них кредитів. Після цього ОСОБА_139 поїхав з паспортами та довідками, сказавши, що заїде за ними пізніше. Таптугян приїхав близько 17 год. Після цього він, його брат ОСОБА_136 та ОСОБА_137 сіли в автомобіль ОСОБА_75 та поїхали до банку "Аваль", а саме у Житомирське відділення № 9, яке знаходиться на вулиці Вітрука. Біля вказаного відділення їх чекав раніше їм незнайомий ОСОБА_12 . ОСОБА_99 їм повідомив, що кредитні кошти, які зараз отримають необхідні на розвиток підприємства, виконавчим директором якого він являється. Після цього він, його брат ОСОБА_136 та ОСОБА_140 , ОСОБА_99 та ОСОБА_141 зайшли у відділення. В банку до ОСОБА_75 вийшов працівник банку. Після цього ОСОБА_141 підвів їх до віконця у відділенні банку, де працівник банку надав пакет документів, які він, його брат ОСОБА_136 , ОСОБА_140 , а також ОСОБА_99 підписали. Після цього вони підійшли до другого віконця та підписали ще якісь документи. Які саме документи підписував не пам"ятає, але було зрозуміло, що то документи про оформлення кредиту в сумі 15000 грн. Поручителями по його кредиту виступали ОСОБА_104 та ОСОБА_137 . Він у свою чергу також виступив поручителем у свого брата ОСОБА_142 , а також у Продащука, на яких також були оформлені кредити на аналогічні суми. Таким чином він, його брат ОСОБА_136 та ОСОБА_140 згідно документів отримували кредити по 15 тис. грн. кожний, та виступали один у одного поручителями. Після цього всі втрьох підійшли до каси, де також розписалися у якихось документах та одразу отримали кредитні кошти в повному обсязі. Отримані гроші віддали ОСОБА_143 . Після цього всі вийшли на вулицю, де біля відділення стояв автомобіль, в якому сидів чоловік, кавказець. До вказаного чоловіка в автомобіль сіли ОСОБА_141 та ОСОБА_99 з кредитними коштами. Після цього ОСОБА_141 завіз їх до місця їх проживання та заплатив по 150 грн. кожному. На ПП «Укрполліс» він ніколи не працював та заробітну плату там не отримував;
- показаннями свідка ОСОБА_18 , який в судовому засіданні дав покази, які повністю відповідають показання свідка ОСОБА_45 щодо обставин за якими ОСОБА_128 запропонував йому, його брату ОСОБА_46 та ОСОБА_144 заробити по 150 грн., отримавши у банку кредити та передавши їх на розвиток невідомої йому фірми. При цьому повертати кредитні кошти банку повинен був, за словами ОСОБА_145 , директор зазначеної фірми. Свідок ОСОБА_18 також підтвердив показання свідка ОСОБА_45 про обставини отримання кредитних коштів, їх передачу іншим особам. Крім того, свідок ОСОБА_18 показав, що він на час отримання кредиту ніде не працював;
- показаннями свідка ОСОБА_28 , який показав, що на початку 2006 року, в січні місяці до нього додому приїхав ОСОБА_74 та запропонував заробити сто гривень, а саме, він повідомив, що на його ім`я буде оформлений кредит, який йому не треба буде погашати, а кредитні кошти підуть на ремонт магазину ОСОБА_146 , який фактично і буде сплачувати кредит. Він погодився на пропозицію ОСОБА_11 , який сказав взяти паспорт та ідентифікаційний номер. Після цього вони сіли в автомобіль ОСОБА_147 , в якому вже знаходився ОСОБА_148 . Втрьох вони заїхали до його сусіда ОСОБА_149 , який також поїхав з ними на автомобілі до м.Житомира. Перед цим, за пропозицією ОСОБА_150 . ОСОБА_151 взяв з собою паспорт свого рідного брата ОСОБА_152 , оскільки у нього самого не було прописки. Після цього вони поїхали в Житомир. В Житомирі вони заїхали до продуктового магазину, розташованого по вул.. В.Бердичівській, 55. Всі разом вони вийшли з автомобіля та зайшли з заднього входу в магазин. У магазині чоловік кавказької зовнішності та жінка віком близько 45 років видали йому, ОСОБА_153 та ОСОБА_154 документи, які вони підписали, їх не читаючи. Після цього вони всі, разом із ОСОБА_155 та ОСОБА_129 поїхали до банку "Аваль", а саме у ОСОБА_156 відділення № 9. У відділення зайшли ОСОБА_141 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 та він. ОСОБА_159 залишився в автомобілі. В банку ОСОБА_141 взяв паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. ОСОБА_151 також віддав паспорт та довідку свого брата ОСОБА_152 . Після цього працівниця банку зробила ксерокопію даних документів та надала їм ще по пакету документів, які потрібно було підписати. Які саме документи підписував, він ( ОСОБА_160 ) вже не пам`ятає, він зрозумів, що підписав документи про оформлення на своє ім`я кредиту і що по цьому кредиту у нього виступили поручителями ОСОБА_148 та ОСОБА_161 , якого фактично з ними не було, а був його брат ОСОБА_162 , який взяв паспорт ОСОБА_152 . Чи виступив ОСОБА_160 поручителем по кредитному договору у ОСОБА_163 та ОСОБА_164 , на яких також були оформлені кредити, сказати не може, оскільки не пам`ятає всіх документів, які підписував. На ОСОБА_149 , який фактично був присутній з ними, кредит не оформлявся, оскільки у нього не було прописки, а оформлявся на його брата ОСОБА_142 , якого з ними не було. Після цього всі підписані ними документи вказана працівниця банку забрала. Таптугян сказав їм, а саме ОСОБА_165 , ОСОБА_166 ОСОБА_167 та ОСОБА_168 почекати на вулиці. Після цього він ( ОСОБА_160 ) бачив як ОСОБА_141 , вийшовши з банківського відділення, віддав ОСОБА_169 , який сидів в машині першу частину грошей. Як отримував інші кошти ОСОБА_139 він не бачив. Він кредитних коштів не отримував. Після цього ОСОБА_141 відвіз його та ОСОБА_170 в с. Лука, де дав їм по сто гривень. Газарян та ОСОБА_157 вийшли з машини по дорозі.
Він на час укладання кредитного договору на ТОВ «Титанік» не працював та заробітну плату там не отримував.
Через декілька днів після укладання кредитного договору ОСОБА_141 привіз його до вказаного магазину, де він заповнив бланк заяви про прийом його на роботу. Вказана заява була без дати та після цього він на роботу прийнятий не був;
- показаннями свідка ОСОБА_171 , яка показала, що на початку 2006 року до неї додому прийшов ОСОБА_172 , якого вона знала раніше як мешканця сусіднього села. Останній запропонував її брату ОСОБА_173 оформитись на роботу в фірму його знайомого. Також брат сказав їй, що вона також може оформитись на роботу в м. Житомирі. Вона погодилась. Через тиждень ОСОБА_174 та вона на прохання ОСОБА_11 віддали йому свої паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для оформлення документів на роботу в м. Житомирі. Через декілька днів ОСОБА_74 приїхав знову до них додому і сказав, що якщо вона з братом підпише деякі документи, їм заплатять по сто п`ятдесят гривень і вона погодились. А саме ОСОБА_74 повідомив, що потрібно підписати документи на оформлення кредиту, кредитні кошти підуть на ремонт якогось магазину і що ці кошти будуть сплачувати за них. В той же день після обіду, на автомобілі ОСОБА_75 , вони поїхали в м. Житомир до приміщення банку «Аваль» за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 2. В автомобілі був ОСОБА_79 , ОСОБА_175 та вона та ОСОБА_176 . Зі слів ОСОБА_177 вона зрозуміла, що він також повинен отримати якісь кошти за підпис деяких кредитних документів. Біля приміщення банку їх чекав раніше незнайомий чоловік кавказької національності. ОСОБА_79 сказав зачекати 5 хв. біля дверей в банк, а сам пішов в приміщення. Через 5 хв. він вийшов і запропонував зайти іншим в банк. Вищевказаний чоловік кавказької національності залишивсяна вулиці, а точніше сів в автомобіль Таптугяна. В приміщені банку біля одного з віконець ОСОБА_174 , вона та сусід ОСОБА_53 підписали якісь документи. З документів було зрозуміло, що на неї оформляється кредит, а брат та ОСОБА_53 виступають у неї поручителями. Аналогічно, вона виступала поручителем по кредиту свого брата та ОСОБА_49 , на яких також оформлялися кредити. Тобто по кругу вони виступили один в одного поручителями. Всі кредити були на суму 15 000 грн. Де саме підписувати їм показував банківський працівник. Потім ОСОБА_79 сказав підійти до останнього вікна каси. Біля останнього віконця, касир надала їй, брату та ОСОБА_178 на підпис ще якісь документи, після підпису яких за проханням ОСОБА_179 всі втрьох вийшли на вулицю. Через декілька хвилин з банку вийшов ОСОБА_74 і запропонував сісти до машини, в якій сидів кавказець, якому ОСОБА_180 передав згорток з отриманими ними кредитними коштами. Від`їхавши кілька метрів вони зупинились біля таксі. Вийшовши з автомобіля, ОСОБА_79 заплатив їм по сто п`ятдесят гривень та заплатив таксисту, щоб завіз всіх у с. Лука Житомирського району.
Вона на підприємстві «Сантехсервіс» ніколи не працювала, заробітної плати не отримувала;
- показаннями свідка ОСОБА_20 , яка показала, що в грудні 2005 року її чоловік прийшов додому і сказав, що його знайомий ОСОБА_97 відкриває магазин і йому необхідні кошти. Також повідомив, що необхідно оформити кредит на себе, а кошти віддати ОСОБА_181 для потреб магазину. Отриманий кредит буде погашати ОСОБА_182 . Після отримання кредиту ОСОБА_159 пообіцяв влаштувати ОСОБА_20 на роботу в магазин продавцем. Наступного дня вона разом з чоловіком поїхали в м. Житомир до магазину, розташованого за адресою вул.. В.Бердичівська, 55. В магазині ОСОБА_97 переконував взяти кредит і разом з ОСОБА_13 запевняв, що кредит буде погашати самостійно. Вона погодилась та через декілька днів приїхала до магазину і передала свій паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_183 .
Через декілька днів вони разом із чоловіком поїхали в м.Житомир до відділення № 9 банку «Аваль», що знаходиться на вул. Вітрука.
Біля банку на них чекав ОСОБА_10 , який сказав підійти до першої каси. Касир дала на їй підпис пакет документів, які були заповненні. Вона підписала їх, потім підійшла до іншої каси, де підписала заяву на отримання готівки, і їй видали 15 тис. грн.. Надворі передала кошти ОСОБА_102 .
На момент отримання кредиту вона не працювала, так як перебувала у декретній відпустці.
- показаннями свідка ОСОБА_29 , які було оголошено в судовому засіданні, вбачається, що на початку 2006 року до нього звернувся знайомий ОСОБА_11 з пропозицією оформити на себе кредит, за що пообіцяв влаштувати на роботу охоронця в магазин по АДРЕСА_6 . На зазначену пропозицію погодився. В той же день дав ОСОБА_11 свій паспорт та ідентифікаційний код, які за словами ОСОБА_11 , необхідні для оформлення кредиту та влаштування на роботу.Через декілька днів ОСОБА_11 та він заїхали в с. Лука, де взяли ще двох чоловік і поїхали в м. Житомир до магазину, розташованого за адресою вул.. В.Бердичівська, 55, там їх зустріли чоловік та жінка. За магазином всім трьом дали пакети документів, в яких розписалися, не читаючи їх. Невідомий чоловік пояснив, що це необхідно для оформлення на роботу та отримання кредиту. Після цього ОСОБА_141 розвіз всіх додому. Наступного дня ОСОБА_11 заїхав до нього, вони разом заїхали в с. Лука, забрали ще двох осіб і поїхали в м Житомир до банку, який розташований на вул. Вітрука. Біля відділення № 9 банку «Аваль» на їх чекав раніше незнайомий ОСОБА_115 , який разом з ОСОБА_11 пішов до банку, а інші чекали в автомобілі. Через деякий час двох чоловіків покликали. Один пішов, а інший трохи пізніше, бо перебував у стані сп`яніння. В банку всі розписалися в трьох документах, вірніше в копіях одного документа. Після цього всі втрьох вийшли з приміщення банку. У машині ОСОБА_79 дав кожному по 50 грн. Ніяких коштів він у банку не отримував. Сурік запевнив, що кредит буде погашати власник магазину;
- показаннями свідка ОСОБА_60 , який показав, що в лютому 2006 року до нього додому приїхав його знайомий ОСОБА_74 , який запоропонував влаштуватись на роботу, для цього потрібно було надати паспорт на ідентифікаційний код. На дану пропозицію він погодився. Через декілька днів він, ОСОБА_141 та ОСОБА_184 поїхали до м.Житомира до приміщення банку, що в м.Житомирі по вул. Вітрука. На запитання, чому всі приїхали до банку, ОСОБА_141 їм повідомив, до їм необхідно виступити поручителями у підприємства, де вони будуть працювати, для оформлення кредиту. Всі погодились. Також до банку приїхав раніше незнайомий йому чоловік, який поговорив із ОСОБА_155 та зайшов до приміщення банку. Близько 17 год. він та ОСОБА_184 зайшли до банку, біля першої каси їм видали пакети документів, що були вже заповнені. Він хотів прочитати їх, але ОСОБА_141 запевнив його, що все нормально. Він підписав всі надані йому документи. Після цього ОСОБА_79 всім наказав вийти з банку та на вулиці заплатив по 100 грн. кожному. На час отримання кредиту він ніде не працював;
- показаннями свідка ОСОБА_15 , які було оголошено в судовому засіданні, вбачається, що в березні 2006 р. до нього звернувся знайомий ОСОБА_11 і попросив оформити на себе кредит, а кошти віддати іншій особі на ремонт магазину, який і буде його погашати. Для оформлення кредиту необхідно було з`явитися в банк, де будуть готові уже всі документи. За це пообіцяли 100 грн. Він погодився на дану пропозицію і віддав паспорт та ідентифікаційний код. Через декілька днів приїхав ОСОБА_11 і він разом із ОСОБА_17 поїхали в м. Житомир до магазину за АДРЕСА_6 , де на них чекав ще один чоловік. Таптутян зайшов до магазину і через деякий час вийшов раніше незнайомий їм Газарян Наірі. Всі поїхали до відділення № 9 банку «Аваль» по вул. Вітрука. Газарян Наірі зайшов до банку, через деякий час вийшов і повідомив, що необхідно чекати до закриття. Після закриття банку всі зайшли всередину. Газарян ОСОБА_106 пішов до керуючого відділенням. Після їх розмови останній почав давати вказівки працівникам банку. Через хвилину в першій касі, йому, ОСОБА_185 та іншому чоловіку, дали пакети документів, в яких вони розписалися, після чого відійшли в сторону, а ОСОБА_139 з Газаряном Наірі підійшли до іншої каси і отримали кошти, які склали в пакет. Після цього всі вийшли з банку, сіли в авто ОСОБА_147 і поїхали до магазину, де вийшов Газарян, а всі інші поїхали до с. Озерне. Біля магазину всім дали по 100 грн. Через декілька місяців почали приходити повідомлення з банку про заборгованість по виплаті кредиту. Таптутян запевняв, що кредит погашається. Виплачувати кредит він не збирається;
- показаннями свідка ОСОБА_17 , які були оголошенні в судовому засіданні вбачається, що наприкінці березня 2006 року, до нього звернувся знайомий ОСОБА_74 з пропозицією допомогти його знайомому бізнесмену, а саме оформити на себе споживчий кредит на суму 15 тис. грн. в одному з відділень банку «Аваль», а кошти передати бізнесмену, які він нібито спрямує на розвиток бізнесу. Крім того, за оформлення кредиту ОСОБА_79 обіцяв винагороду в сумі 100 грн. При цьому, бізнесмен, зі слів ОСОБА_147 , мав гарантовано гасити кредит. Він на пропозицію ОСОБА_75 погодився оформити на себе кредит. При розмові із ОСОБА_186 вінсказав, що потрібна ще одна людина для оформлення кредиту. Під час розмови був присутній ОСОБА_187 , який погодився оформити на себе кредит за грошову винагороду. В цей же день він та ОСОБА_188 , взявши з собою паспорта та ідентифікаційні коди, сіли у машину ОСОБА_75 і поїхали в м.Житомир. Навпроти Житомирського педінституту вони зупинились і до них підійшов молодий чоловік кавказької зовнішності і взяв їх паспорти та ідентифікаційні коди. Приблизно через 2-3 год. він віддав паспорти та надав якісь документи, які він не дивився і вони поїхали у відділення банку «Аваль» навпроти заводу «Промавтоматика». У відділенні банку на них чекали раніше незнайомий йому ОСОБА_159 та молодий чоловік, який також оформлював на себе кредит та виступав у нього поручителем. Працівники банку в цей час готували документи, які є необхідними для отримання кредитів, після чого вони всі, розписалися в них, виступивши поручителями один в одного і отримали в касі банка кошти, кожен по 15 тис. грн., які в повному обсязі передали ОСОБА_124 , а він передав зазначені кошти ОСОБА_169 , для якого і брались кредити. Всі документи дощо отримання кредитів ОСОБА_141 передав ОСОБА_169 , а їх запевнив, що всі кредити будуть погашатись саме ОСОБА_189 . Після цього вони всі сіли до автомобіля ОСОБА_75 , де той із кредитних коштів в присутності ОСОБА_190 дав їм по 100 грн. На ПП «Укрполліс» він ніколи не працював та зарплату не отримував. З документами, які він підписував у приміщенні банку він не знайомився;

- показаннями свідка ОСОБА_67 , який показав, що в березні 2006 року до нього звернулись його занймі ОСОБА_191 та ОСОБА_192 з проханням оформити кредит для здійснення підприємницької діяльності їх батька ОСОБА_109 . При особистій зустрічі ОСОБА_97 повідомив його про те, що йому необхідні кошти для ремонту магазину. Після цієї розмови ОСОБА_159 та ОСОБА_193 неодноразово запевняли його, що після проведення ремонту влаштують його на постійну роботу та кредит будуть погашати за нього. Він погодився на їх пропозицію та формити на себе кредит. При цьому барти ОСОБА_194 сказали надати їм його паспорт на ідентифікаційний код. Через декілька днів він разом з ОСОБА_195 та іншим незнайомим йому чоловіком, який, як зрозумів ОСОБА_196 , виступав в нього поручителем, приїхали до приміщення відділення банку «Аваль», що в м.Житомирі по вул.. Вітрука. Біля відділення їх ч екав Газарян Наірі, який їх запевнював, що кредити за них буде поагашти підприємство його брата. Блилько 17 год. до них приїхав ОСОБА_159 , який зайшов до приміщення банку. Чрез нетривалий час вони всі зайшли до приміщення банку, де він ( ОСОБА_196 ) та його поручитель підписали всій необхідні банківські документи, які були необхідні для отримання кредиту. У анку він побачив ще одного свого поручителя ОСОБА_197 Кредитні кошти на суму 15 тис. грн. він отримав відразу, після чого передав їх ОСОБА_198 . При цьому ОСОБА_159 та ОСОБА_193 запевнили його, що кредит вони будуть погашати самостійно. Також вони забрали в нього всі документи щодо кредиту. На ПП «Укрполліс» він ніколи не працював. Довідку про отримання доходів, він ніколи не бачив;
- показаннями свідка ОСОБА_35 , які було оголошено в суді, вбачається, що на початку січня 2006 року до неї додому прийшов чоловік її рідної сестри ОСОБА_74 , який попросив оформити на неї та її чоловіка ОСОБА_37 кредит в сумі 15 000 грн. на кожного в одному із відділенні банку «Аваль». За оформлення кредиту ОСОБА_79 пообіцяв кожному по 100 грн. Як пояснив ОСОБА_11 зазначені кредитні кошти потрібні для його знайомого ОСОБА_110 для потреб його підприємницької діяльності. Вона та її чоловік погодились на пропозицію ОСОБА_11 . Через декілька днів до них додому приїхав ОСОБА_11 на своєму автомобілі і взяв їхні поспорта та ідентифікаційні коди. Через декілька днів вона разом з чоловіком зустрілися в м. Житомирі із ОСОБА_11 та на його автомобілі, де вже знаходився ОСОБА_199 , поїхали до відділення № 9 банку «Аваль», по дорозі в автомобіль сів ОСОБА_10 . Під`їхавши до відділення № 9 банку «Аваль» з автомобіля вийшов ОСОБА_11 , ОСОБА_10 і підійшли до раніше незнайомого їй ОСОБА_190 , після розмови з яким ОСОБА_79 підійшов до машини, а ОСОБА_106 пішов у приміщення банку. Через декілька хвилин ОСОБА_10 вийшов з приміщення банку та запросив всіх зайти в банк та сказав підійти до каси, де працівник банку надала їм на підпис вже заповненні документи та показала де необхідно розписатися. Після підпису документів вони підійшли до каси, де розписалися про отримання коштів в сумі 15 000 грн. кожен, тобто вона, її чоловік та ОСОБА_199 . Після отримання коштів в касі вони відразу передали їх ОСОБА_198 , також вони віддали йому документи, які дав їм банківський працівник. Після чого вони всі вийшли з банку, сіли в автомобіль і поїхали до свого місця проживання, де ОСОБА_141 дав їй та її чоловіку по 100 грн. та запевнив, що кредит буде погашати ОСОБА_108 . У ТОВ «Норія» вона ніколи не працювала;
- показаннями свідка ОСОБА_37 , які було оголошено в судовому засіданні та які за своїм змістом відповідають показаннями свідка ОСОБА_35 , щодо обставин отримання кредиту та передачі кредитних грошей ОСОБА_198 ;
- показаннями свідка ОСОБА_50 , який показав, що на початку 2006 року до нього додому прийшов раніше йому знайомий ОСОБА_74 . Останній запропонував оформитись на роботу в фірму його знайомого. Він розповів своїй сестрі про пропозицію ОСОБА_83 і сказав, що вона також може оформитись на роботу в м. Житомирі, на що вона погодилась. Через тиждень він та його сестра на прохання ОСОБА_147 віддали йому свої паспорти та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду для оформлення документів на роботу в м. Житомирі. Через декілька днів ОСОБА_141 приїхав знову до них додому і сказав, що якщо вони з сестрою підпишуть деякі документи, то їм заплатять по сто п`ятдесят гривень і вони погодились. А саме ОСОБА_141 повідомив, що потрібно підписати документи на оформлення кредиту, кредитні кошти підуть на ремонт якогось магазину і що ці кошти будуть сплачувати за них і до них ніхто ніяких претензій мати не буде. В той же день, після обіду, на автомобілі ОСОБА_75 вони поїхали в м. Житомир до приміщення банку «Аваль» за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 2. В автомобілі був ОСОБА_79 , він, його сестра та їхній сусід ОСОБА_176 . Біля приміщення банку їх чекав раніше незнайомий чоловік ОСОБА_87 . ОСОБА_79 сказав зачекати 5 хвилин біля дверей в банк, а сам пішов в приміщення. Через 5 хвилин він вийшов і запропонував зайти в банк. ОСОБА_97 сів в автомобіль Таптутяна. В приміщені банку біля одного з віконець він, його сестра та ОСОБА_53 підписали якісь документи. З документів було зрозуміло, що на нього оформляється кредит, а його сестра та ОСОБА_200 виступають у нього поручителями. Аналогічно, його сестра виступила поручителем по кредиту його та ОСОБА_201 . Тобто, вони виступили один в одного поручителями, а саме по кредитам один одного. Всі кредити були на суму 15 000 грн. Потім ОСОБА_79 сказав підійти до останнього вікна каси. Біля останнього віконця, касир надала всім на підпис якісь документи, після підпису яких за проханням ОСОБА_83 вони втрьох вийшли на вулицю. Через декілька хвилин з банку вийшов ОСОБА_141 і запропонував сісти до машини, в якій сидів ОСОБА_159 , якому ОСОБА_180 передав кредитні кошти, отримані на нього, його сестру та ОСОБА_202 . Через деякий час ОСОБА_141 сплатив кожному з них, що отримували кредити по 150 грн.
На підприємстві «Сантехсервіс» він ніколи не працював, заробітну плату не отримував;
- показаннями свідка ОСОБА_24 , які було оголошено в судовому засіданні та з яких вбачається, що на початку 206 роу ОСОБА_10 звернувся до неї, її брата ОСОБА_26 та ОСОБА_27 та запропонував оформити кредити в банку «Аваль» на суму по 15 000 грн., а кошти передати йому, оскільки вони йому необхідні були для того, щоб закупити обладнання у якийсь магазин. За це ОСОБА_115 пообіцяв кожному винагороду в сумі 100 доларів США. При цьому ОСОБА_106 запевнив, що кредит та відсотки за користування ним буде погашати особисто він. Вони погодились на пропозицію ОСОБА_106 , який сказав їм, що для того, що на оформити кредити необхідно надати йому паспорта та копії ідентифікаційних кодів, щоб виготовити довідки про заробітні плати. Вони передали ОСОБА_106 вказані документи. Через деякий час, згідно попередньої домовленості, вони зустрілися з ОСОБА_106 біля відділення № 9 банка «Аваль», що по вулиці Вітрука, 2. Вона, її брат та ОСОБА_27 , а також ОСОБА_203 зайшли до відділення банка, де не читаючи підписали документи, які їм надав банківський працівник, наскільки вона зрозуміла ОСОБА_106 надав банківському працівнику довідки про їхні заробітні плати. Після цього вона, її брат та ОСОБА_27 , у касі банку отримали по 15 000 грн., за що розписалися у заяві про видачу готівки. Вона виступила у них поручителем. Після того, як вони отримали кошти, то вийшли на вулицю та в повному обсязі передали отримані кредитні кошти Газаряну Наірі, за що він надав 200 доларів США, тобто 100 доларів США для її брата та 100 доларів США для ОСОБА_27 ..
В ТОВ «Титанік» вона ніколи не працювала та заробітну плату там не отримувала.
- показаннями свідка ОСОБА_14 , оголошеними в судовому засіданні, з яких вбачається, що вона являлась засновником ТОВ «Титанік», у власність якого входив магазин по вул. В.Бердичівська, 55. Директором зазначеного товариства являлась ОСОБА_13 . Час від часу вона здійснювала перевірку діяльності товариства, проте ніяких порушень не виявила і претензій до директора не було. Вона певний час проживала з ОСОБА_98 як співмешканка, але чим останній займався вона не знає. Про відносини ОСОБА_110 з товариством їй невідомо. Про кредити, які отримувались на підставних осіб, вона дізналася під час обшуку, який проводився в неї дома. Про придбання обладнання в магазин їй нічого невідомо, також будь-яких вказівок ОСОБА_183 не давала, за які кошти було придбано обладнання їй невідомо. Вона не знайома із ОСОБА_204 . У присутності нотаріуса передала свою частку ТОВ « Титанік» Хацянівському. Протягом 2006 р. вона часто хворіла, тому контроль за діяльністю ТОВ здійснювала рідко;
- показаннями свідка ОСОБА_205 , який показав, що з грудня 2003 року по грудень 2004 року був директором ТОВ «Аква-люкс», але фактично товариством керував один із співзасновників ОСОБА_87 . Засновниками ТОВ «Аква-люкс» був він та ОСОБА_206 . На початку 2005 року загальними зборами засновників директором підприємства було призначено ОСОБА_110 , який фактично весь час із моменту заснування підприємства і здійснював керівництво, оскільки печатка знаходилась у нього. ТОВ «Аква-люкс» фактично господарську діяльність не здійснювало, наймані працівники на підприємстві у період 2005-2006 роках не працювали. Печатка ТОВ «Аква-люкс» ніколи не знаходилась у нього, вона весь час була у ОСОБА_110 ;
- показаннями свідка ОСОБА_207 , які було оголошено в судовому засіданні та з яких вбачається, що його підприємство мало ділові відносини із ТОВ «Титанік». ТОВ «Титанік» наприкінці 2005 року замовляло у нього меблі в магазин, що розташований по вул. В.Бердичівській. Замовлення меблів здійснював чоловік кавказької національності. В нього замовили меблі на суму 28 800 грн. Він виготовив меблі та передав їх в магазин по накладній № 25/12 від 25 грудня 2005 року. ТОВ «Титанік» розрахувались в повному обсязі по перерахунку. Більше жодних відносин із ТОВ «Титанік» його підприємство не мало;
- показаннями свідка ОСОБА_208 , які було оголошено в судовому засіданні та з яких вбачається, що він є директором ПП «Імпорттехносервіс», ТОВ «Титанік» в особі ОСОБА_110 купляло у нього, 2 касових апарата і одні чи двоє терезів. Також декілька разів із ТОВ «Титанік» до нього приходила жінка, яка представлялася директором та купляла розхідний матеріал;
- показаннями свідка ОСОБА_209 , який показав, що приблизно з липня 2006 року являється одним із співзасновників ТОВ «Титанік». ОСОБА_14 зробила відступлення частки статутного фонду в повному обсязі. Під час оформлення необхідних документів про відступлення частки статутного фонду разом із ОСОБА_14 був присутній її чоловік кавказької національності, який декілька разів давав поради щодо оформлення документів, на що йому було зроблено зауваження та повідомлено, що всі питання будуть вирішуватись виключно із юридичним власником ТОВ «Титанік» - ОСОБА_14 . При отриманні права власності на ТОВ «Титанік» в наявності основних засобів не було обладнання, яке зазначено в документах, які були вилучені 29.01.08 р. у директора Мозгової, зазначене майно було списане попереднім власником, актами встановленої форми, копії яких свідок додав до свого допиту;
- показаннями свідка ОСОБА_210 , яка показала, що з 05 липня 2004 року по 22 березня 2007 року працювала на посаді старшого касира відділення № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. Начальником відділення був ОСОБА_211 22 березня 2007 року її звільнили з банку «Аваль» у зв`язку з втратою довіри. В період з грудня 2005 року по березень 2006 року, кожен, хто хотів отримати кредит, надавав довідку про свою середню заробітну плату, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та двох поручителів з аналогічними документами. Позичальники писали заяву-анкету позичальника. Кожен позичальник письмово ознайомлювався із змістом статей 190, 222, 358, 366 Кримінального кодексу України. Дана процедура тривала близько двох - трьох днів. В її обов`язки, як старшого касира, зокрема по видачі споживчих кредитів, входила підготовка документів для видачі готівки на підставі розпорядження, видача готівки.
Кредитні кошти із каси банка видавала на підставі розпорядження про перерахунок коштів, яке було підписане провідним економістом та начальником відділення банка Чорнійом, а також при пред`явленні позичальником свого паспорта. При отриманні кредитних коштів позичальник розписувався у заяві про видачу готівки, яка підшивалася у документи дня. Видати кошти позичальнику без предявлення ним паспорта вона не могла. Вона особисто була членом кредитного комітету.
Засідання кредитного комітету, проходило в кабінеті ОСОБА_212 . Якщо не відбувалося засідання кредитного комітету, то провідний економіст, яким на той час була ОСОБА_213 , підходила до начальника відділення, який погоджував видачу позичальнику кредиту, після чого ОСОБА_214 підходила до кожного члена кредитного комітету, пояснювала, що начальник відділення ОСОБА_211 погодив питання видачі кредиту позичальнику, після чого кожен член кредитного комітету ставив свій підпис у протоколі.
Їй відоме ім`я ОСОБА_108 , оскільки він брав кредит у відділенні № 9 банку «Аваль» та якимось чином стосувався діяльності товариства «Титанік», директором якого була ОСОБА_215 . Дане товариство мало поточний рахунок у вказаному відділенні банка. Також ОСОБА_216 був клієнтом банка, оформляв на себе кредит у банку, крім того він являвся власником підприємства «Мітат», у якого був відкритий поточний рахунок у відділенні № 9 банку «Аваль». Прізвище ОСОБА_141 ОСОБА_217 не знайоме.
Кредитний комітет надавав кредити позичальникам, які виступали поручителями один у одного, оскільки це не суперечило процедурі видачі кредиту, яка була встановлена на момент видачі кредитів. На той час таких заборон не передбачено положенням про кредитування;
- показаннями свідка ОСОБА_218 , яка показала, що з листопада 2005 року по січень 2007 року працювала на посаді провідного економіста відділення № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. В період з грудня 2005 року по березень 2006 року кожен, хто хотів отримати кредит, звертався або безпосередньо до неї або до начальника відділення № 9 ЖОД АППБ «Аваль», яким на той час був ОСОБА_211 і клієнту надавали інформацію стосовно того, які необхідно надати документи для отримання споживчого кредиту. В подальшому, якщо клієнт бажав отримати кредит він надавав довідку про свою середню заробітну плату, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та двох поручителів з аналогічними документами. Позичальники писали заяву-анкету позичальника. Кожен позичальник письмово ознайомлювався із змістом статей 190, 222, 358, 366 Кримінального кодексу України. Процедура оформлення кредиту, від моменту написання заяви на отримання кредиту і надання необхідних документів до видачі в касі готівки тривала близько двох - трьох днів, але могла тривати і близько робочого дня. В її обов`язки входило оформлення споживчих кредитів, а також роз`яснити клієнту умови кредитування, зібрати необхідні документи, які необхідні для оформлення кредиту. Якщо клієнти зверталися до начальника відділення для отримання споживчого кредиту, то він надавав їм необхідно інформацію по кредитам, а також давав бланки документів, які необхідно заповнити. Після заповнення необхідних документів для отримання споживчого кредиту та підписання їх клієнтом, ОСОБА_211 виносив їй пакет документів говорив, що будемо видавати кредит і їй необхідно оформляти необхідні документи. Після чого вона передивлялася документи, перевіряла чи в усіх документах наявний підпис позичальника та поручителів, у деяких випадках даних підписів не було і вона просила людей розписатися у документі, оскільки вона ніколи не відправляла заявку на базове відділення, якщо не були належним чином оформлені всі документи. Також після того, як ОСОБА_219 виносив їй документи для видачі споживчого кредиту і говорив, що будемо видавати кредит і вона підходила до членів кредитного комітету пояснювала, що ОСОБА_219 погодив видачу кредиту, після чого вони ставили свій підпис у протоколі засідання кредитного комітету. Вона виготовляла розпорядження про перерахунок кошті на рахунок клієнта - позичальника та з рахунку клієнта-позичальника в касу. Також вона показала, що клієнти банка досить таки часто зверталися безпосередньо до начальника відділення банка ОСОБА_220 для отримання споживчого кредиту - і він не відмовляв їм, оскільки на початку 2006 року базове відділення банку «Аваль» доводило на начальників відділень план видачі кредитів, який доводився в свою чергу до кредитних працівників. З тією метою, щоб на відділенні був задовільний план видачі споживчих кредитів ОСОБА_211 особисто контролював цей процес ідосить таки часто клієнти звертались особисто до нього, щоб отримати споживчий кредит. Вона була членом кредитногокомітету. Засідання кредитного комітету, як такі, не відбувалися. Вона підходила до кожного члена кредитного комітету із пакетом документів, необхідних для оформлення кредитів та пояснювала, що начальник відділення погодив видачу кредиту. Їй під час роботи у банку були знайомі, ОСОБА_108 , який брав кредит у відділенні № 9 банку «Аваль» та якимось чином стосувався діяльності товариства «Титанік», директором якого була ОСОБА_215 , яке мало поточний рахунок у вказаному відділенні банка, також вона знала ОСОБА_12 , який був клієнтом банка, він оформляв на себе кредит у банку, крім того він являвся власником підприємства «Мітат», у якого був відкритий поточний рахунок у відділенні № 9 баку «Аваль».
Кредитний комітет погоджувався надати кредит позичальникам, які водночас виступали поручителями один у одного, скільки це не суперечило процедурі видачі кредиту, яка була встановлена на момент видачі кредитів. На той час таких заборон не передбачено положенням про кредитування;
- показаннями свідка ОСОБА_221 яка показала, що з 01.07.04 року по 22 березня 2007 року працювала на посаді провідного економіста по обслуговуванню юридичних осіб відділення № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 2-а. Начальником відділення був ОСОБА_222 .. Перестала працювати в банку «Аваль» 22 березня 2007 року, оскільки її звільнили за недовіру. Оформлення кредитів у відділенні № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль» у період з грудня 2005 року по березень 2006 року відбувалося наступним чином, кожен, хто хотів отримати кредит надавав довідку про свою середню заробітну плату, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та двох поручителів з аналогічними документами. Позичальники писали заяву-анкету позичальника. Кожен позичальник письмово ознайомлювався із змістом статей 190, 222, 358, 366 Кримінального кодексу України. Процедура оформлення кредиту, від моменту написання заяви на отримання кредиту і надання необхідних документів до видачі в касі готівки тривала близько двох - трьох днів. Вона не була членом кредитного комітету, я здебільшого була секретарем кредитного комітету. Інколи, у тих випадках, коли хтось із постійних членів комісії був відсутнім, вона була членом кредитного комітетом. Засідання кредитного комітету відбувалися фактично постійно, не відбувалися лише у деякихвипадках. Засідання проходило в кабінеті ОСОБА_212 . Якщо не відбувалося засідання кредитного комітету, то провідний економіст, яким на той час була ОСОБА_213 , підходила до начальника відділення, який погоджував видачу позичальнику кредиту, після чого ОСОБА_223 підходила до кожного члена кредитного комітету, пояснювала, що начальник відділення ОСОБА_211 погодив питання видачі кредиту позичальнику. Їй знайомі, ОСОБА_108 , який брав кредит у відділенні № 9 банку «Аваль» та якимось чином стосувався діяльності товариства «Титанік», директором якого була ОСОБА_215 , яке мало поточний рахунок у вказаному відділенні банка; ОСОБА_216 був клієнтом банка, він оформляв на себе кредит у банку, крім того він являвся власником підприємства «Мітат», у якого був відкритий поточний рахунок у відділенні № 9 баку «Аваль». Кредитний комітет погоджувався надати кредит позичальникам, які водночас виступали поручителями один у одного, оскільки це не суперечило процедурі видачі кредиту, яка була встановлена на момент видачі кредитів. На той час таких заборон не передбачено положенням про кредитування;
- показаннями свідка ОСОБА_224 , яка показала, що з 11 серпня 2004 року по 22 березня 2007 року працювала на посаді касира відділення № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль», що по вул Вітрука. 2-а. Начальником відділення був ОСОБА_222 . Перестала працювати 22 березня 2007 року, оскільки її звільнили з банку «Аваль» за недовіру. Оформлення кредитів у відділенні № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль» у період з грудня 2005 року по березень 2006 року відбувалося наступним чином, кожен, хто хотів отримати кредит надавав довідку про свою середню заробітну плату, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та двох поручителів з аналогічними документами. Позичальники писали заяву-анкету позичальника. Кожен позичальник письмово ознайомлювався із змістом статей 190, 222, 358, 366 Кримінального кодексу України. Процедура оформлення кредиту, від моменту написання заяви на отримання кредиту - і надання необхідних документів до видачі в касі готівки тривала близько двох - трьох днів. Вона, як касир видавала кредитні кошти із каси банка на підставі розпорядження про перерахунок коштів, яке було підписане провідним економістом та начальником відділення банка Чорнієм, а також при пред"явленні позичальником свого паспорта. При отриманні кредитних коштів позичальник розписувався у заяві про видачу готівки, яка підшивалася у документи дня. Вона не могла видати кошти позичальнику без пред`явлення ним паспорта.
Також вона була членом кредитного комітету у тих випадках, коли хтось із постійних членів комісії був відсутнім. Засідання кредитного комітету відбувалися фактично постійно, не відбувалися лише у деяких випадках. Засідання проходило в кабінеті ОСОБА_212 . Якщо не відбувалося засідання кредитного комітету, то провідний економіст, яким на той час була ОСОБА_213 , підходила до начальника відділення, який погоджував видачу позичальнику кредиту, після чого ОСОБА_214 підходила до кожного члена кредитного комітету для того, щоб підписати протокол, при цьому вона пояснювала, що ОСОБА_219 погоджує видачу кредиту, Вона ( ОСОБА_225 ) в свою чергу погоджувала це у ОСОБА_220 , після чого підписувала протокол;
- показаннями свідка ОСОБА_220 , який показав, що з березня 2004 року по січень 2007 року працював начальником відділення № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль», що по вул. Вітрука, 9-а. Перестав працювати у відділенні № 9 ЖОД АППБ «Аваль», оскільки 19.01.07 р. його звільнили за систематичне невиконання без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором.
Оформлення споживчих кредитів у відділенні № 9 м. Житомира Житомирської ОД АППБ «Аваль» відбувалося наступним чином, кожен, хто хотів отримати кредит, звертався або безпосередньо до нього або до кредитного працівника, яким на той час була ОСОБА_213 і вони надавали інформацію клієнту стосовно того, які необхідно надати документи для отримання споживчого кредиту. В подальшому, якщо клієнт бажав отримати кредит він надавав довідку про свою середню заробітну плату, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та двох поручителів з аналогічними документами. Позичальники писали заяву-анкету позичальника. Кожен позичальник письмово ознайомлювався із змістом статей 190, 222, 358, 366 Кримінального кодексу України. Процедура оформлення кредиту, від моменту написання заяви на отримання кредиту і надання необхідних документів до видачі в касі готівки тривала близько двох - трьох днів, але могла тривати і близько трьох годин. Людина могла зранку подати необхідні документи, а після обіду отримати кошти. Під час оформлення кредиту будь-які особи не могли отримати кредит на протязі години, оскільки сама процедура оформлення кредиту та отримання кредитних грошей тривала не менше трьох годин. У його обов"язки як начальника відділення № 9 АППБ «Аваль», зокрема по видачі споживчих кредитів входило: якщо безпосередньо до нього зверталися клієнти, то він роз яснював йому умови кредитування, говорив, які документи необхідно зібрати для отримання кредиту, після чого говорив кредитному співробітнику банка, щоб він зайнявся оформленням кредиту.
Він був членом кредитного комітету, зокрема був головою кредитного комітету. Засідання кредитного комітету проходили у робочій формі.
Йому були знайомі ОСОБА_108 , який брав кредит у відділенні № 9 банку «Аваль» та якимось чином стосувався діяльності товариства «Титанік», директором якого була ОСОБА_215 , яке мало поточний рахунок у вказаному відділенні банка; ОСОБА_216 був клієнтом банка, він оформляв на себе кредит у банку, крім того він являвся власником підприємства «Мітат», у якого був відкритий поточний рахунок у відділенні № 9 баку «Аваль».
Кредитний комітет погоджувався надати кредит позичальникам, які водночас виступали поручителями один у одного, оскільки це не суперечило процедурі видачі кредиту, яка була встановлена на момент видачі кредитів. На той час таких заборон не передбачено положенням про кредитування.
Йому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_110 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , він не знав, що вищевказані громадяни оформляли кредити у відділенні № 9 на підставних осіб;
- заявою до прокуратури Богунського району м. Житомира заступника директора з питань безпеки та правового захисту ЖОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» (т. 1 а/с 3-4);
- положенням про споживче кредитування, затвердженого постановою правління АППБ «Аваль» №П-29/34 від 1999 р., яким визначено правові основи надання, використання і повернення споживчих кредитів та регулювання взаємовідносин між АППБ «Аваль», його дирекціями та клієнтами банку, що виникають у процесі кредитування (т.1 а/с 15-20);
- зверненням ОСОБА_25 до УСБУ в Житомирській області, в якому вона викладає обставини за яких ОСОБА_97 та ОСОБА_10 оформили на неї кредит в банку «Аваль» (т.4 а/с 113);
- зверненням ОСОБА_19 до УСБУ в Житомирській області, в якому він викладає обставини за яких ОСОБА_97 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 оформили на нього кредит в банку - «Аваль» (т.4 а/с 114);
- зверненням ОСОБА_51 до УСБУ в Житомирській області, в якому вона викладає обставини за яких ОСОБА_97 , ОСОБА_11 оформили на неї кредит в банку «Аваль» (т.4 а/с 115);
- зверненням ОСОБА_36 до УСБУ в Житомирській області, в якому він викладає обставини за яких ОСОБА_97 , ОСОБА_11 оформили на нього кредит в банку «Аваль» (т.4 а/с 116);
- зверненням ОСОБА_16 до УСБУ в Житомирській області, в якому вона викладає обставини за яких ОСОБА_97 та ОСОБА_10 оформили на неї кредит в банку «Аваль» (т.4 а/с 117);
- протоколом явки з повинною ОСОБА_12 , у якому він зазначив обставини вчинення ним та іншими членами організованої злочинної групи злочинів. В кінці протоколу власноручно зазначив: «Явка з повинною мною прочитана, з моїх слів записана вірно, зауважень, змін та доповнень не маю. В Управління СБУ з`явився добровільно, усвідомлюючи свою причетність до протиправної діяльності. Під час складання протоколу явки з повинною заходів психологічного та фізичного тиску стосовно мене не вчинялося», після чого поставив дату та підпис (т.4 а/с 118-119);
- повідомленням ДПА у Житомирській області №1313/10/29-008 від 26.01.08 р. про надання інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суму виплачених доходів фізичним особам, зазначеним у запиті заступника начальника Управління СБ України в Житомирській області, за період з 01.01.05 р. по 01.09.07 р. (т. 4 а/с. 78-79, 126-125);
- протоколом явки з повинною ОСОБА_13 , у якому вона зазначила обставини вчинення нею та іншими членами організованої злочинної групи злочинів. В кінці протоколу власноручно зазначила: «протокол явки з повинною мною прочитаний, з моїх слів записаний вірно. Зауважень та доповнень немає. Будь - якого фізичного то психологічного тиску на мене не вчинялося», після чого поставив дату та підпис (т.4 а/с 216-217);
- матеріалами обшуку від 29.01.08 р., проведеного у житлі та іншому володінні ОСОБА_14 на підставі постанови суду від 26.01.08 р., в ході якої було вилучено документи, які підтверджують отримання кредитів на підставних осіб членами організованої злочинної групи ОСОБА_98 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (т.4 а/с 188-196);
- матеріалами обшуку від 28.01.08 р„ проведеного у житлі та іншому володінні ОСОБА_10 на підставі постанови суду від 26.01.08 р., в ході якої було вилучено документи, які підтверджують отримання кредитів на підставних осіб членами організованої злочинної групи ОСОБА_98 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (т.4 а/с 197-203);
- матеріалами обшуку від 30.01.08 р., проведеного у службовому кабінеті та інших приміщеннях магазину ТОВ «Титанік». який зареєстрований за адресою м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 55. на підставі постанови від 29.01.08 р., в ході якої було вилучено фінансово - господарські документи ТОВ «Титанік» (т.4 а/с 204-209);
- протоколом огляду документів та речей, що були вилучені 28 січня 2008 року у приміщенні житла ОСОБА_10 , 29 січня 2008 року у приміщенні житла ОСОБА_14 , 30 січня 2008 року у ТОВ «Титанік», у якому:
- аркуш паперу формату А4 зі списком прізвищ, які розміщені в колонку і пронумеровані від 1 до 30. Написи виконані українською мовою. Написи виконані кульковою ручкою, пастою синього кольору. На звороті аркуша наявні печатки, які виконані в хаотичному порядку. В центрі печатки напис: «Аква-Люкс» і.к.32805439».
- Чотири аркуші паперу, які скріплені між собою:
1. Аркуш паперу розміром 13,6x21,6 см, на якому наявні цифри, які розміщені в колонку і пронумеровані від 1 до 25. Цифра під номером 4 закреслена. Написи виконані кульковою ручкоюпастою синього кольору. Напроти кожного числа в колонку написані цифри, які виконані кульковою ручкою пастою червоного кольору.
2. Аркуш паперу розміром 12,4x22 см, на якому наявні цифри, які розташовані в колонку і понумеровані від 1 до 19. Рядок 4 закреслений чорною горизонтальною лінією. Напроти рядків 1-9. 14-18 написані цифри 417, а 10-13 і 19 - цифри 834. Написи виконані кульковою ручкою пастою синього кольору.
3.Аркуш паперу формату А4 зі списком прізвищ, які розташовані в колонку і пронумеровані від 1 до 32. Написи виконані українською мовою. Прізвища під номерами 1-18 та 20-22 виконані кульковою ручкою пастою чорного кольору. Прізвища під номерами 19,23-25 написані пастою синього кольору. Прізвища під номерами 26 - 32 записані пастою червоного кольору. Наявні позначення (цифри) біля кожного прізвища, виконані простим олівцем. На звороті аркуша наявні цифри, виконані в колонку і пронумеровані від 26 до 32. Рядки під номерами 26-30 виконані кульковою ручкою пастою червоного кольору. Рядки 31,32 написані простим олівцем.
4. Аркуш паперу розміром 21,8x16,6 см. На папері напис « ОСОБА_97 » та цифри, які виконані простим олівцем. У правому верхньому куті аркуша дата: «31.01.06», яка написана кульковою ручкою пастою синього кольору.
- Ксерокопія списку прізвищ на аркуші паперу формату А4. Прізвища розташовані в колонку і пронумеровані від 1 до 25. Рядок 4 « ОСОБА_226 » закреслено кульковою ручкою пастою синього кольору.
Касові документи:
Квитанція № 009/101-460 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_227 , отримувач - ОСОБА_227
Квитанція № 009/101-529 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_228 , отримувач - ОСОБА_229
Квитанція № 009/101-527 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_228 , отри мувач - ОСОБА_229
Квитанція № 009/101-528 від 28.02.06.Платник - ОСОБА_228 , отримувач - ОСОБА_229
Квитанція №009/101-463 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_23 , отримувач - ОСОБА_23
Квитанція № 009/101-465 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_13 , отримувач - ОСОБА_13
Квитанція № 009/101-466 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_230 , отримувач - ОСОБА_230
Квитанція № 009/101-468 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_12 , отримувач - ОСОБА_12
Квитанція № 009/101-469 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_24 , отримувач - ОСОБА_24
Квитанція № 009/101-470 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_22 , отримувач - ОСОБА_231 Квитанція № 009/101 -471 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_25 , отримувач - ОСОБА_25
Квитанція № 009/101-472 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_20 , отримувач - ОСОБА_20
Квитанція № 009/101-473 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_11 ,отримувач - ОСОБА_11
Квитанція № 009/101-474 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_21 , отримувач - ОСОБА_21
Квитанція № 009/101-476 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_27 , отримувач - ОСОБА_27
Квитанція № 009/101- 477 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_232 , отримувач - ОСОБА_26
Квитанція № 009/101- 478 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_233 , отримувач - ОСОБА_233
Квитанція № 009/101-479 від 28.02.06. платник - ОСОБА_28 , отримувач - ОСОБА_28
Квитанція № 009/101-480 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_32 Отримувач - ОСОБА_32
Квитанція № 009/101-482 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_29 Отримувач - ОСОБА_29
Квитанція № 009/101-483 від 28.02.06. платник - ОСОБА_234 Отримувач - ОСОБА_235
Квитанція № 009/101-484 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_97 отримувач - ОСОБА_97
Квитанція № 009X101-485 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_39 Отримувач - ОСОБА_39
Квитанція № 009/101- 486 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_41 Отримувач - ОСОБА_41
Квитанція № 009/101- 487 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_40 Отримувач - ОСОБА_40
Квитанція № 009/101-488 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_55 Отримувач - ОСОБА_55
Квитанція № 009/101-489 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_54 Отримувач - ОСОБА_54
Квитанція № 009/101-490 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_53 Отримувач - ОСОБА_53
Квитанція № 009/101-492 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_227 Отримувач - ОСОБА_227
Квитанція № 009/101-493 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_23 отримувач - ОСОБА_23
Квитанція № 009/101-494 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_13 Отримувач - ОСОБА_13
Квитанція № 009/101-495 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_12 Отримувач - ОСОБА_12
Квитанція № 009/101-496 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_24 Отримувач - ОСОБА_24
Квитанція № 009/101- 497 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_22 Отримувач - ОСОБА_22
Квитанція № 009/101-498 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_25 Отримувач - ОСОБА_25
Квитанція № 009/101-499 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_20 отримувач - ОСОБА_20
Квитанція № 009/101-500 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_11 Отримувач - ОСОБА_11
Квитанція № 009/101 - 502 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_21 Отримувач - ОСОБА_21
Квитанція № 009/101 - 505 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_236 Отримувач - ОСОБА_27
Квитанція № 009/101 - 507 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_26 Отримувач - ОСОБА_26
Квитанція № 009/101-508 від 28.02.06: Платник - ОСОБА_233 Отримувач - ОСОБА_233
Квитанція № 009/101-509 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_28 Отримувач - ОСОБА_28
Квитанція № 009/101-510 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_32 Отримувач - ОСОБА_32
Квитанція № 009/101-511 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_237 Отримувач - ОСОБА_29
Квитанція № 009/101-512 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_238 Отримувач - ОСОБА_239
Квитанція № 009/101- 514 від 28.02.06. Платник - ОСОБА_87 . Отримувач - ОСОБА_97
- копія довідки про включення ЄДРПОУ ТОВ „Титанік" - 1 аркуш;
- копія свідоцтва про реєстрацію СПД ТОВ „Титанік" - 1 аркуш;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податків - 1 аркуш;
- договором між ОСОБА_10 та ОСОБА_240 ;
- розпискою Газаряна - 1 аркуш;
- журнал вихідної кореспонденції ТОВ Титанік з одним записом за 2001 рік та записами з 2002року до 13.06.06 р., на 46 аркушах, у якому на перших п`яти аркуш записи кульковою ручкоюсинього та чорного кольору, на інших аркушах записи відсутні;
- Статут ТОВ „Титанік";
- книгою реєстрації наказів по кадрам ТОВ Титанік на 29 аркушах, останніх 7 аркушів відірвані, алепрошиті. У книзі є зареєстровані накази з № 11-к по № 26-к.;
- підшивка наказів посадових осіб ТОВ „Титанік";

- матеріалами виїмки від 25.01.08 р., проведеної у відділенні № 9 ЖОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" на підставі постанови суду від 24.01.08 р., в ході якої було вилучено документи, які підтверджують отримання кредитів на підставних осіб членами організованої злочинної групи ОСОБА_98 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (т.5 а/с 1, т.7 а/с 340);
- протоколом огляду документів - кредитних справ, вилучених 25 січня 2008 року на підставі постанови Корольовського районного суду від 24 січня 2008 року у відділенні № 9 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
- матеріалами виїмки від 08.02.08 р.. проведеної у відділенні № 9 ЖОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» на підставі постанови суду від 25.01.08 р., в ході якої було вилучено документи, які підтверджують отримання кредитів на підставних осіб членами організованої злочинної групи ОСОБА_98 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- протоколом виїмки від 08.02.08 р.;
- виписками із історії руху по рахунках, вилученими в ході проведення виїмки 08.02.08 р.;
- матеріалами виїмки від 06.02.08 р., проведеної у відділенні № 9 ЖОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" на підставі постанови суду від 25.01.08 р., в ході якої було вилучено документи, які підтверджують отримання кредитів на підставних осіб членами організованої злочинної групи ОСОБА_98 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
- протоколом виїмки від 06.02.2008 року;
- заявами на видачу готівки, вилученими в ході проведення виїмки 06.02.2008 року;
-матеріалами виїмки від 29.01.2008 року, проведеної у приміщенні магазину ТОВ «Титанік», який зареєстрований за адресою м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 55 на підставі постанови від 26.01.08 р., в ході якої було вилучено фінансово - господарські документи ТОВ «Титанік»;
- протоколом виїмки від 29.01.08 р.;
- видатковою накладною № РН-0001714 від 19.12.05 р., договором про виготовлення та встановлення зовнішньої реклами від 12.12.05 р., накладною № 25/12 від 25.12.05 р., рахунком № 4 від 12.12.05 р., рахунком № 91 від 28.11.05 р., актом прийому-здачі виконаних робіт від грудня 2005 року, рахунком № 0181 від 27.12.05 р., актом № 389 виконаних робіт за 2005 рік,видатковою накладною № ПЕ-0005129 від 23 грудня 2005 р., накладною № 238 від 23 грудня 2005 р., рахунком - фактурою № СФ-0000530 від 19 грудня 2005 р., вилучених під час проведення виїмки 29.01.08 р. у приміщенні магазину ТОВ «Титанік»;
- актами на списання основних засобів ТОВ «Титанік» від 31 липня 2006 р., які були надані до свого допиту свідком ОСОБА_241 ;
- розпискою від 10.03.06 р., яку додала до свого допиту свідок ОСОБА_16 , відповідно до якої ОСОБА_206 отримав від ОСОБА_16 кошти в сумі 15 000 грн. та зобовязується їх повернути на протязі 36 місяців, рівними частинами по 417 грн. щомісяця;
- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1/333, згідно якого:
1. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_28 з ТОВ «Титанік» № 72 від 18 січня 2006 р. (т. 4 а.с. 16), виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
2. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_29 з ТОВ «Титанік» № 73 від 18 січня 2006 р. (т.4 а.с. 22), виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
3. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_242 з ТОВ «Титанік» № 71 від 18 січня 2006 р. (т.4 а.с. 29), виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
4. Рукописні записи, розташовані в графах заяви - анкети позичальника ОСОБА_15 (т.4, а.с.45) (за виключенням графи «прошу надати мені споживчий кредит по програмі»), в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т.4 а.с. 46), в графах кошторису (т.4, а.с. 47) (за виключенням графи «Склав»), в графах анкети поручителя (т. 4. а.с. 52), заяви (т.4, а.с. 53), анкети поручителя (т.4, а.с. 57), заяви (т.4. а.с. 58), виконані ОСОБА_12 .
5. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_36 на ПМП «Сантехсервіс» № 12/13 від 01.02.06 р. (т.4 а.с. 88), виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою.
6. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_36 на ПМП «Сантехсервіс» № 12/13 від 01.02.06 р. (т.4 а.с. 139), виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою.
7. Рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети позичальника ОСОБА_16 (т.4, а.с. 151) (за виключеним граф «Сума кредиту», «назва установи» та «Всього»), в графах таблиці кошторису (т.4 а.с. 153), в графах анкети поручителя (т. 4 а.с. 158), в графах заяви (т. 4 а.с. 159) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т.4 а/с 165), в графах заяви (т.4 а/с 166) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис», виконані ОСОБА_12 .
8. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_23 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 168) № 19 від 07 березня 2006 р виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

9. Рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети позичальника ОСОБА_17 (т.4 а.с. 192), в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяві (т.4 а.с. 193), в графах кошторису (т.4 а.с. 194) (за виключенням графи «Склав»), в графах анкети поручителя (т.4 а.с. 199) (за виключенням графи «Посада»), в графах заяви (т.4 а.с. 200) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах заяви (т. 4 а.с. 206) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т.4 а.с. 220), в графах заяви анкети поручителя (т. 4 а.с. 221), в графах заяви (т. 4 а.с. 225), в графах анкети поручителя (т. 4 а.с. 226), в графах заяви (т. 4 а.с. 231), в графах анкети поручителя (т.4 а.с. 233), в графах кошторису (т.4 а.с.237) (за виключенням графи «Склав»), виконані ОСОБА_12 .

10. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_21 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 255) № 12-13 від 13 грудня 2005 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

11. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_20 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 262) № 12-08 від 13 грудня 2005 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

12. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_11 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 267) № 12-12 від 13 грудня 2005 р. виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

13. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_29 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 289) виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

14. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 295) № 71 від 18 січня 2006 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

15. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_28 з ТОВ «Титанік» (т.4 а.с. 302) № 72 від 18 січня 2006 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

16. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_11 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 9) № 12/12 від 13 грудня 2005 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

17. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_21 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 16) № 12/13 від 13 грудня 2005 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.

18. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_20 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с.41) №12-08 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .

19. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_21 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с.47) №12-09 від 13 грудня 2005 р.. виконаний ОСОБА_13 .

20. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с.53) №12-10 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .

21. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_23 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 70) №166 від 8 грудня 2005 р.. виконаний ОСОБА_13 .

22. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_13 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 74) №165 від 8 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .

23. Рукописні записи, розташовані в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т.5 а.с. 101). в графах заяви анкети позичальника ОСОБА_18 (т.5 а.с. 102) (за виключенням графи «Посада») в графах заяви (т.5 а.с. 106) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т.5 а.с. 107). в графах заяви (т.5 а.с. 112) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т.5 а.с. 113), виконані ОСОБА_12 .

24. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_12 з ПП ВТФ «Мітат» (т.5 а.с. 117) № 134 від 02 лютого 2006 р., виконаний ОСОБА_12 .

25. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с.136) №12-09 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
26. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с.142) №12-10 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
27. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_25 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 148) №12-11 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
28. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_31 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 172) № 71 від 18 січня 2006 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
29. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_28 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 179) № 72 від 18 січня 2006 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
30. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_29 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 185) № 73 від 18 січня 2006 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
31. Рукописні записи, розташовані в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т. 5 а.с. 235), в графах заяви - анкети позичальника (т. 5 а.с. 230). в графах заяви (т. 5 а.с. 240) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т. 5 а.с. 241), в графах заяви (т. 5 а.с. 247) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т. 5 а.с. 248), виконані ОСОБА_12 .
32. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_26 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 306) №170 від 23 грудня 2005 р.,виконаний ОСОБА_13 .
33. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с.312) №168 від 22 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
34. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_27 з ТОВ «Титанік» (т.5 а.с. 318) №169 від 22 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
35. Рукописні записи, розташовані в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т. 5 а.с. 235), в графах заяви - анкети позичальника (т. 5 а.с. 230), в графах заяви (т. 5 а.с. 240) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т. 6 а.с. 6), в графах заяви - анкети позичальника Продащука (т. 6 а.с. 7) (за виключенням графи «прошу надати мені споживчий кредит по програмі»), в графах заяви (т. 6 а.с. 11), анкети поручителя (т.6 а.с. 12), виконані ОСОБА_12 .
36. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_12 з ПП ВТФ «Мітат» (т. 6 а.с. 16), виконаний ОСОБА_12 .
37. Рукописні записи, розташовані в графах заяви (т. 6 а.с. 17) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т.6 а.с. 18), виконані ОСОБА_12
З8. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с.81) № 12-10 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
39. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 87) № 12-11 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
40. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 93) № 12-09 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
41. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_243 з ПМП «Сантехсервіс» (т.6 а.с. ПО) № 12/13 від 01.02.06 р., виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою.
42. Рукописні записи, розташовані в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т. 6 а.с. 148), в графах заяви-анкети позичальника (т.6 а.с. 149) (за виключенням графи «прошу надати мені споживчий кредит по програмі»), в графах заяви (т. 6 а.с. 154) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т. 6 а.с. 155), в графах заяви (т. 6 а.с. 159), анкети поручителя (т. 6 а.с. 160), виконані ОСОБА_12 .
43.Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_12 з ПП ВТФ «Мітат» (т.6 а.с. 164) № 134 від 02 лютого 2006 р., виконаний ОСОБА_12 .
44. Рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети позичальника (т. 6 а.с. 199), в графах «Я», «прошу видати кредитні кошти в сумі» та в графі з вказаною датою заяви (т.6 а.с. 200). в графах анкети поручителя (т. 6 а.с. 206), в графах заяви (т. 6 а.с. 207) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т. 6 а.с. 211), в графах заяви (т.6 а.с. 212) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), виконані ОСОБА_12 .
45. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_27 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 227) № 169 від 22 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
46. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_26 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 233) № 170 від 23 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
47. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 239) № 168 від 22 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
48. Рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети позичальника (т. 6 а.с. 286), в графах кошторису (т.6 а.с. 288) (за виключенням графи «Склав»), в графах анкети поручителя (т. 6 а.с. 292). в графах заяви (т. 6 а.с. 293) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис»), в графах анкети поручителя (т. 6 а.с. 298) (за виключенням графи «Склав»), в графах заяви (т.6 а.с. 299) (за виключенням графи «П.І.Б. підпис») виконані ОСОБА_12 .
49. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_23 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 301) № 19 від 07 березня 2006 р., виконаний не ОСОБА_13 , а іншою особою.
50. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_25 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 321) № 12-11 від ІЗ грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 .
51. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_24 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 327) № 12-09 від 13 грудня 2005 р.. виконаний ОСОБА_13 .
52. Підпис, розташований в графі «Директор» довідки про середню заробітну плату ОСОБА_22 з ТОВ «Титанік» (т.6 а.с. 333) № 12-10 від 13 грудня 2005 р., виконаний ОСОБА_13 ;
- повідомленням ДПІ м. Житомира № 24974/9/17-2 від 20.03.08 р., згідно якого ТОВ «Норія» податковий розрахунок форми 1-ДФ за період 4 квартал 2005 року, 3 квартал 2005 року не подавало, ТОВ «Аква-люкс» за 2005р., 2006 р. звіти не подавало;
- податковими розрахунками (податкова звітність форми 1-ДФ) за 3, 4 квартал 2005 року та 1, 2 квартал 2006 року, згідно якого особи на яких оформляли кредити членами організованої злочинної групи ОСОБА_97 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , відповідно до ідентифікаційних номерів в ТОВ «Норія», ПП «Мітат», ТОВ «Титанік» не працювали;
- довідкою ЖОД "Райффайзен Банк Аваль" № 94-02/195 від 25.04.08 р., з якої вбачається, що з метою приховання своїх злочинних дій, члени організованої злочинної групи погашали кредити, отриманні на підставних осіб, таким чином в ході досудового слідства відшкодовано шкоду заподіяну банку на суму 90 000 грн;
- згідно бази даних ДПІ м. Житомира ОСОБА_11 не являється засновником, власником СПД-юридичних осіб, які перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Житомирі та відсутній на податковому обліку як фізична особа підприємець;
- згідно бази даних ДПІ м. Житомира ОСОБА_10 не являється засновником, власником СПД-юридичних осіб, які перебувають на податковому обліку в ДПІ у м. Житомирі та відсутній на податковому обліку як фізична особа підприємець;
- згідно бази даних ДПІ м. Житомира ОСОБА_12 являється засновником ПП «ВТФ «Мітат» та ТОВ «Норія» та відсутній на податковому обліку як фізична особа підприємець;
- згідно бази даних ДПІ м. Житомира ОСОБА_13 являється засновником ПП «Аква-Люкс» та відсутня на податковому обліку як фізична особа підприємець;
Оцінивши викладені докази в їх сукупності, суд вважає вину підсудних доведеною повністю та кваліфікує їх дії:

1. підсудного ОСОБА_10 :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у складі організованої групи;

- за ст.28 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчиненими у складі організованої групи.

2. підсудного ОСОБА_11 :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у складі організованої групи;

- за ст.28 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчиненими у складі організованої групи.

3. підсудного ОСОБА_12 :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у складі організованої групи;

- за ст. 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих документів, вчиненені у складі організованої групи;

- за ст.28 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчиненими у складі організованої групи.

4. підсудної ОСОБА_13 :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у складі організованої групи;

- за ст. 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих документів, вчиненені у складі організованої групи;

- за ст.28 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України, як використання завідомо підроблених документів, вчиненими у складі організованої групи.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України, є особливо тяжким, ст.ст. 366 ч.1, 358 ч.3 КК України невеликої тяжкості.

Крім того суд враховує роль кожного з підсудних у вчиненні злочину, дії кожного з них та відношення до вчиненого.

Підсудний ОСОБА_10 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за місцем проживання характеризується позитивно, не працює, страждає на ряд важких захворювань та являється інвалідом другої групи, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, одна з яких являється інвалідом 1 групи, не являється організатором злочиної групи.

Обставиною, що пом`якшує покарання підсудному, є повне визнання вини, щире каяття та часткове відшкодування шкоди.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного по справі не виявлені.

Враховуючи обставини справи, особу підсудного, ступінь суспільної небезпечності скоєного, обставини що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, суд вважає можливим застосувати до ОСОБА_10 ст. 69 КК України, тобто призначити йому основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ст. 190 ч. 4 КК України, та вважає за необхідне призначити покарання у виді позбавлення волі.

Підсудний ОСОБА_11 , судимий, на момент скоєння скоєння злочину несудимий, за місцем проживання характеризується позитивно, не працює, має має на утриманні двох неповнолітніх дітей, хворіє на ряд тяжких захворювань, таких як туберкул та снід.

Обставини, що пом`якшують покарання підсудному по справі, є щире каяття, повне визнання вини.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного по справі не виявлені.

Враховуючи обставини справи, особу підсудного, ступінь суспільної небезпечності скоєного, обставини що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, суд вважає можливим застосувати до ОСОБА_11 ст. 69 КК України, тобто призначити йому основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ст. 190 ч. 4 КК України, та вважає за необхідне призначити покарання у виді позбавлення волі.

Підсудний ОСОБА_12 раніше притягувався до кримінальної відповідальності, на момент скоєння злочину несудимий, одружений, на даний час не працює, являється пенсионером, за місцем проживання та роботи характеризується виключно позитивно.

Обставиною, що пом`якшує покарання підсудному, є повне визнання вини, щире каяття та часткове відшкодування шкоди.

Обставини, що обтяжують покарання підсудного по справі не виявлені.

Враховуючи обставини справи, особу підсудного, ступінь суспільної небезпечності скоєного, обставини що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, суд вважає за необхідне призначити мінімальне покарання передбачене ст. 190 ч. 4 КК України, в виді позбавлення волі.

Підсудна ОСОБА_13 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на даний час не працює, являється пенсіонером за віком, за місцем проживання та роботи характеризується виключно позитивно.

Обставинами, що пом`якшують покарання підсудної, є повне визнання вини, щире каяття та вчиненні злочинів в зв`язку із виконанням злочинних розпоряджень особи, по відношенню якої вона є підлеглою.

Обставини, що обтяжують покарання підсудної по справі не виявлені.

На підставі викладеного суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудної без ізоляції від суспільства можливе, тому призначає їй покарання у виді позбавлення волі з застосуванням ст. 75, 76 КК України.

Крім, того з урахуванням показів свідків, які вказували, що всі отриманні кошти по кредитам, передавалися особі, кримінальна справа відносно якої була закрита в зв`язку з її смертю, суд вважає, що підсудні будь - якої користі, прибутку чи збагачення від вказаних злочинів не мали, а тому у відповідності до ст. 59 КК України не застосовує до підсудних міру покарання у вигляді конфіскації майна, яка передбачена в санкції ст. 190 ч. 4 КК України.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України,-

засудив :

ОСОБА_10 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4, ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України та призначити йому покарання :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України, з застосуванням ст. 69 того ж КК чотири роки позбавлення волі.

- за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України один рік обмеження волі, згідно ст. 49 КК України, звільнити засудженого від відбуття покарання, за даний злочин, в зв`язку з закінченням строків давності.

Згідно ст. 72 КК України, зарахувати в строк відбуття покарання, засудженому ОСОБА_10 , строк попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, в пері часу з 02.04.2010 року по 04.04.2012 року.
Міру запобіжного заходу відносно засудженого до набрання вироком законної сили залишити попередню підписка про невиїзд.

У зв`язку з зарахуванням, строку попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, призначене покарання засудженому ОСОБА_10 вважати відбутим.
ОСОБА_11 визнати винним у скоєнні скоєнні злочинів, передбачених ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4, ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 КК України та призначити йому покарання :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України, з застосуванням ст. 69 того ж КК два роки вісім місяців позбавлення волі.

- за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України один рік обмеження волі, згідно ст. 49 КК України, звільнити засудженого від відбуття покарання, за даний злочин, в зв`язку з закінченням строків давності.

Згідно ст. 72 КК України, зарахувати в строк відбуття покарання, засудженому ОСОБА_11 , строк попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, в пері часу з 24.11.2010 року по 04.04.2012 року.
Міру запобіжного заходу відносно засудженого до набрання вироком законної сили залишити попередню підписка про невиїзд.

У зв`язку з зарахуванням, строку попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, призначене покарання засудженому ОСОБА_11 , за даним вироком, вважати відбутим.
Вирок Богунського районного суду м.Житомира від 05.10.2015 року, згідно якого ОСОБА_11 засудженно за ст.ст. 15 ч. 2, 185 ч. 2 КК України до трьох років позбавлення волі з іспитовим строком два роки, виконувати самостійно.
ОСОБА_12 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4, ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3, ст. 28 ч.3, ст. 366 ч.1 КК України та призначити йому покарання :

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України п`ять років позбавлення волі.

- за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України один рік обмеження волі, згідно ст. 49 КК України, звільнити засудженого від відбуття покарання, за даний злочин, в зв`язку з закінченням строків давності.

- за ст. 28 ч.3, 366 ч.1 КК України два роки обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності терміном на два роки, згідно ст. 49 КК України, звільнити засудженого від відбуття покарання, за даний злочин, в зв`язку з закінченням строків давності.

Згідно ст. 72 КК України, зарахувати в строк відбуття покарання, засудженому ОСОБА_12 , строк попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, в пері часу з 26.11.2010 року по 21.05.2012 року, з 16.07.2012 року по14.12.2012 року, з 11.01.2013 року по 02.09.2014 року.
Міру запобіжного заходу відносно засудженого до набрання вироком законної сили залишити попередню підписка про невиїзд.

У зв`язку з зарахуванням, строку попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, призначене покарання засудженому ОСОБА_12 вважати відбутим.
ОСОБА_13 визнати винною у скоєнні злочинів, передбачених ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4, ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3, ст. 28 ч.3, ст. 366 ч.1 КК України та призначити їй покарання:

- за ст. 28 ч.3, ст. 190 ч.4 КК України п`ять років позбавлення волі.

- за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України один рік обмеження волі, згідно ст. 49 КК України, звільнити засуджену від відбуття покарання, за даний злочин, в зв`язку з закінченням строків давності.

- за ст. 28 ч.3, 366 ч.1 КК України два роки обмеження волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності терміном на два роки, згідно ст. 49 КК України, звільнити засуджену від відбуття покарання, за даний злочин, в зв`язку з закінченням строків давності.

Застосувавши ст. 75 КК України, звільнити засуджену ОСОБА_13 ,від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом іспитового строку один рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на засуджену обов`язок періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Міру запобіжного заходу відносно засудженої до набрання вироком законної сили залишити попередню підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути з кожного засуджених по 558 грн. 60 коп. на користь держави судових витрат за проведення судових експертиз.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Житомирської області через Корольовський районний суд м.Житомира протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1