Провадження по справі 1кс/3243/17
У Х В А Л А
28 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представників юридичних осіб - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи-начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.09.2016 р. за № 0000134 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
24 липня 2017 року слідчий слідчої групи - начальник відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС в Одеській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 20.07.2017 року під час проведення обшуків приміщень, які використовують ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» та ТОВ «Пріста Ойл -Україна», а саме документів фінансово-господарської діяльності та олії соняшникової у кількості 4048,5 тон.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтрималт клопотання, мотивуючи, що вилучені речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування.
Представник ТОВ «ПРІСТА ОЙЛ-Україна» ОСОБА_5 заявила клопотання, підтримане представником ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» ОСОБА_6 , про відмову в задоволенні клопотання слідчого, мотивуючи тим, що вилучені документи та олія соняшникова не мають відношення до кримінального провадження, у рамках якого проводився обшук.
Заслухавши доводи сторін, дослідивши надані документи, приходжу до наступного висновку.
Кримінальне провадження № 0000134 зареєстровано в ЄРДР 28.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. При викладені фабули реєсторатором - слідчим ОСОБА_7 зазначено, що службові особи підприємств, які здійснюють діяльність у сфері перевалки зернових вантажів на території Одеської області, діючи умисно, протягом 2015-2016 р. р., ухилились від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами в особливо великих розмірах.
В рамках кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Малиновського районного суду від 05 липня 2017 року було проведено обшуки в офісному приміщенні за адресою м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 67/69 та за адресою м. Одеса, Митна площа, 1, які використовують у господарській діяльності ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» та ТОВ «ПРІСТА ОЙЛ-Україна».
Під час обшуків було вилучено: договір № Р0-03/2015 про надання послуг по перевалці рослинного масла від 10.04.2015 з додатком - 7 арк.; Договір № 28-09 про надання послуг від 01.08.2015 - 1 арк.; Договір №РО-05/2015 про надання послуг по перевалці рослинних масел з додатком - 8 арк.; Договір падання послуг із зберігання та перевалки рослинних олій №РО-15/06/2016 від 15.06.2016 р. - 3 арк, Договір надання послуг із зберігання та перевалки рослинних олій №РО-17/06/2016 р. - 3 арк, Договір №РО-07/2017 про надання послуг по перевалці рослинних масел від 04.04.2017 з додатком - 7 арк, Договір №РО-08/2017 про надання послуг по прийому зберіганню та перевалці рослинних масел від 11.04.2017 р. з додатком - 9 арк., Копія протоколу обшуку від 28.03.2017 - 11 арк, Копія протоколу обшуку від 23.08.2016 - 13 арк., Копія протоколу обшуку від 11.01.2017 - 13 арк.: Копія протоколу обшуку від 02.12.2016 - 5 арк., Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 30.09.2016 - 4 арк; Договір поставки з ТОВ «Чойс Інвест» №02/01/2017-МЮ від 01.01.2017 року на 2 арк., із специфікацією на 2 арк., Видаткова накладна №1-19 від 31 січня 2017 року на 31 арк, Оборотно-сальдова відомість по взаємовідносинам із ТОВ «Відродження» на 7 арк., Договір на переробку давальницької сировини №034Д16 від 01.08.2016 року на 9 арк, Договір на надання послуг з превезення вантажів № 004Л17 від 26.01.2017 року на 4 арк, Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ВЗ-0000017, -18, -19, - 34,-49,-50,-53,-58,-59 до договору № 004Л17 від 26.01.2017; Акти зведення по переробці сировини і виготовлення готової продукції від 31.03.2017 року, від 31.01.2017 року, від 28.02.2017 року до договору №034Д16 від 01.08.2016 року на 3 арк, Договір поставки з ПП «Оріос» № 07/10/2016-МЮ від 01.10.2016 року на 2 арк, Видаткові накладні №123-132 від 18.06.2016 року на 10 арк, Договір поставки з ПП «Флуріон» № 08/10/2016-МЮ від 01.10.2016 року на 2 арк.. Видаткові накладні №2-6,13 від 19.10.2016 року на 6 арк, Договір поставки з ПП «Сунсет» № 11/10/2016-МЮ від 01.10.2016 року на 2 арк, Видаткові накладні №93-97,99-101 від 13.06.2013 року на 8 арк., Договір поставки з ПП «Нуансе» № 09/10/2016-МЮ від 01.10.2016 року на 2 арк, Видаткові накладні №2-7,10,12-14 від 20.06.2016 року на 10 арк., Договір поставки № 15/04-17 від 15.04.2017 року з ТОВ «Агроресурс» на 5 арк, Видаткова накладна №70 від 26.04.2017 року на 1 арк., Додаткова угода з ТОВ «Відродження» від 01.03.2017 до договору на переробку давальницької сировини № 034Д16 від 01.06.2016 року на 1арк., Додаткова угода №1-1 від 01.02.2017 року з ТОВ «Відродження» до договору №004Л17 на надання послуг з перевезення вантажів від 26.01.2017 року з ТОВ «Відродження» на 1 арк.;Додаткова угода №1 від 01.02.2017 року з ТОВ «Відродження» до договору №008Л16 на надання послуг з перевезення вантажів від 20.05.2016 року з ТОВ «Відродження» на 1 арк.;Додаткова угода №1 від 01.02.2017 року з ТОВ «Відродження» до договору №008Л16 на надання послуг з перевезення вантажів від 20.05.2016 року з ТОВ «Відродження» на 1 арк, Додаткова угода №2 від 01.03.2017 року з ТОВ «Відродження» до договору №004Л17 на надання послуг з перевезення вантажів від 26.01.2017 року з ТОВ «Відродження» на 1 арк., Рахунок-фактура ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000042-43 від 20.04.2017 року на 2 арк., Рахунок-фактура ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000037-38 від 31.03.2017 року на 2 арк.. Рахунок-фактура ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000012-14 від 28.02.2017 року на 3 арк.; Реєстр ТТН до акту виконаних робіт ТОВ «Відродження» № ВЗ-0000018 від 28.02.2017 року на 2 арк., Реєстр ТТН до акту виконаних робіт ТОВ «Відродження» № ВЗ-0000019 від 28.02.2017 року на 1 арк., Реєстр ТТН до акту виконаних робіт ТОВ «Відродження» № ВЗ-0000017 від 28.02. 2017 року на 1 арк.; Реєстр ТТН до акту виконаних робіт ТОВ «Відродження» № ВЗ-0000059 від 20.04.2017 року на 1 арк.; Карточка рахунку 281 за 2017 рік на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» 12635 від 27.03.2017 року на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» № 12633 від 26.03.2017 року на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» № 12616 від 25.03.2017 року на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» № 12615 від 25.03.2017 року на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» № 12602 від 24.03.2017року на 1 арк., ТТН ТОВ «Відродження» № 12600 від 24.03.2017 року на 1 арк.: ТТН ТОВ Відродження» № 12583 від 23.03.2017 року на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» № 12569 від 23.03.2017 року на 1 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» № 12567 від 23.03.2017 року на 1 арк.; Акт ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000162 здачі-прийняття робіт до договору №034Д16 від 01.08.2016 року на 1 арк.; Акт ТОВ «Відродження» №63-0000183 здачі-прийняття робіт до договору №001Л16 від 26.01.16 року на 1 арк.; Акт ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000184 здачі- прийняття робіт до договору №008Л16 від 20.05.16 року на 1 арк.; Акт ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000180 здачі-прийняття робіт до договору №034Д16 від 01.08.16 року на 1 арк.; Акт ТОВ «Відродження» №ВЗ-0000203 здачі-прийняття робіт до договору №034Д16 від 01.08.16 року на 1 арк.; Акт зведення від 31.10.2016 року до договору №034Д16 від 01.08.2016 року на 1 арк., Акт зведення від 30.11.2016 року до договору №034Д16 від 01.08.2016 року на 1 арк.; Акт зведення від 31.12.2016 року до договору №034Д16 від 01.08.2016 року на 1 арк.; ТТН ПП «Сунсет» 2016 рік на 50 арк.; ТТН ПП «Флуріон» 2016 рік на 50 арк.; Додаток до договору №1901-16/2 від 19.01.2016 року ТОВ «Білоцерковський Хлібокомбінат» з додатками на 4 арк.; Додаток до договору поставки № СГ1901-16 від 19.01.2016 ТОВ «Київхліб» з додатками на 11 арк.; Список співробітників на 1 арк.; Обортно-сальдова відомість за 2016 рік на 5 арк,. Видаткові накладні ОСОБА_8 за 2016 рік на 10 арк.; Договір поставки ТОВ «Арт Світ Стар» від 01.05.2016 року на 2 арк.; Договір купівлі продажу від 01.04.2016 року №01-04-116 ТОВ «Ферко» з додатками на 8 арк.; Договір поставки ТОВ «Сайнрол» від 01.05.2016 з додатками на 23 арк., Договір поставки ТОВ «Глобал-Груп» від 01.05.2016 року з додатками на 18 арк.; Договір поставки ТОВ «Руд-Трейд» від 01.05.2016 року з додатками на 4 арк.;Видаткові накладні ТОВ «Ащан Біличі» за квітень 2016 року на 7 арк.;Додаткова угода від 30.04.2016 року ТОВ «Ащан Біличі» на 1 арк.; Договір поставки ТОВ «М-трейд Групп» від 01.05.2016 року з додатками на 4 арк.; Договір поставки ТОВ «Фінтер-Україна» від 01.04.2016 року з додатками на 5 арк., Договір поставки ТОВ «Асбуд-Альянс» від 01.04.2016 року з додатками на 15 арк.; Договір поставки ТОВ «Компанія Вертон» від 01.03.2016 року з додатками на 12 арк.; Договір зберігання майна № 29/04/16 року ТОВ «Вторметекспорт» на 5 арк.; Угоди до договору купівлі-продажу від 31.07.2016 року ТОВ «Форвард-авто15» на 10 арк.; Повернення постачальнику ТОВ «Форвард-авто15» за липень 2016 року на 9 арк.; Договори кпівлі-продажу ТОВ «Форвард-авто15» від 28.04.2016 року з додатками на 40 арк.; Видаткові накладні за квітень 2016 року ТОВ «Форвард-авто15» на 9 арк.; Договір поставки ТОВ «СВ-Інтерторг» від 01.04.2016 року з додатками на 9 арк.; Договір поставки ТОВ «Екофрут-Трейд» від 01.04.2016 року з додатками на 35 арк.; Договір поставки ПП «Сафінг-постач» від 01.04.2016 року з додатками на 9 арк.; Договір поставки ПП «Фінтер-Україна» від 01.04.2016 року з додатками на 5 арк.; Договір поставки ТОВ «Тавант» від 01.03.2016 року з додатками на 15 арк.; Договір поставки ТОВ «Едлін» від 01.03.2016 року з додатками на 18 арк.; Договір поставки ТОВ «Берхард» від 01.03.2016 року з додатками на 22 арк.; Договір поставки ТОВ «Компанія Вертон» від 01.03.2016 року з додатками на 13 арк.; Договір поставки ТОВ «Зентайм» від 01.03.2016 року з додатками на 9 арк.; Договір поставки ТОВ «Еверант Актив» від 01.03.2016 року з додатками на 21 арк.; Договір поставки ТОВ «Адріа Компані» від 01.03.2016 року з додатками на 18 арк.; Договір поставки ТОВ «Абаріс Інвест» від 01.03.2016 року з додатками на 23 арк.; Договір поставки ТОВ «Аеропостач» від 01.03.2016 року з додатками на 25 арк.;Видаткові накладні ТОВ «Райтен» за березень 2016 року на 4 арк.;Договір купівлі-продажу № 14 від 01.03.2015 року ТОВ «Ферко» на 2 арк.; Договір поставки ТОВ «Райтен» від 01.02.2016 року з додатками на 12 арк.; Контракт № 316С002 від 01.02.2016 року ТОВ «Санолта» на 4 арк.; Видаткові накладні ТОВ «Санолта» за січень 2016 року на 1 арк.; Контракт № 315с055 від 25.01.2016 року ТОВ «Санолта» на 4 арк.; ТТН ПП «Девелоптайм» за 2015 рік на 69 арк.; ТТН ПП «Девелоптайм» за 2015 рік на 137 арк.; Папка зеленого кольору із документами ТОВ «Металзюкрайн» за 2016 рік по взаємовідносинам із ТОВ «Відродження» на 189 арк.; Папка червоного кольору із документами ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» за 2016 рік по взаємовідносинам із ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «ВПК», «Агроресурс», ТОВ «Край Проперті», ТОВ «Спарта-Трейд», ТОВКиївхліб Киянам», ТОВ «Білоцерківський Хлібокомбінат» ТОВ «Секьюрайті» ТОВ «КомоУкраїна», ТОВ «Новотех-Термінал», ТОВ «Торговий Дім Нертус» на 183 арк.; Папка скоросшивач з документами ТТН та рахунками фактури по взаємовідносинам з ТОВ «Відродження» на 237 арк.; Папка скоросшивач з документами ТТН та рахунками фактури по взаємовідносинам з ТОВ «Відродження» за період квітень-травень 2016 року на 112 арк.; Папка скоросшивач з документами ТТН та рахунками фактури по взаємовідносинам з ТОВ «Відродження» за період березень2017 року на 79 арк.; ТТН ТОВ «Брукс Компані» за червень 2016 року на 56 арк.; ТТН ТОВ «Кредопромстрой» за червень 2016 року на 65 арк.; ТТН ПП «Оріос» за жовтень 2016 року на 80 арк.; ТТН ПП «Фінтер Україна» за 2016 року на 106 арк.; ТТН ТОВ «Альфа Лайткор» за 2016 року на 50 арк.; ТТН ТОВ «Берген Альянс» за червень 2016 року на 67 арк.; ТТН ТОВ «Ащан Біличі» за травень 2016 року на 3 арк.; ТТН ТОВ «Вестмен ЛТД» за червень 2016 року на 48 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за 2016 року на 19 арк.; ТТН ТОВ «ІТС Ровер» за 2016 року на 42 арк.; ТТН ТОВ «Арканор» за вересень 2016 року на 47 арк.; ТТН ТОВ «Ерідан» за вересень 2016 року на 211 арк.; Папка скоросшивач з ТТН ТОВ «Відродження» за лютий 2017 року на 121 арк.; Папка скоросшивач з документами рахунок-фактури ТОВ «Відродження» за липень 2016 року на 43 арк.; Папка скоросшивач з документами рахунок-фактури ТОВ «Відродження» за лютий 2017 року на 103 арк.; Папка скоросшивач з документами рахунок-фактури ТОВ «Відродження» за лютий 2017 року на 56 арк.; Папка скоросшивач з ТТН ТОВ «Асбуд Альянс-1» за квітень 2016 року на 138 арк., Папка скоросшивач з ТТН ТОВ «Відродження» за грудень 2017 року на 121 арк.;Файл з документами ТОВ «відродження за липень 2015 року на 61 арк.; ТТН ТОВ «Лабриус-Ю» за лютий 2015 року на 30 арк.; ТТН ТОВ «Ащан Біличі» за квітень 2016 року на 11 арк.; ТТН ТОВ «Арт Світ Стар» за липень 2016 року на 27 арк., ТТН ТОВ «Стейл Плюс» за липень 2016 року на 52 арк.; Файл з документами ТОВ «Відродження» за липень 2015 року на 67 арк.; Файл з документами ТОВ «Відродження» за липень 2016 року на 180 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Таврія Авто» за серпень 2015 року на 145 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Відродження» за лютий 2016 року на 264 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Івіртон» за липень 2015 року на 351 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Відродження» за 10-11.2016 року на 231 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Відродження» за 09.2016 року на 186 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Відродження» за 05.2016 року на 204 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Екофрут Трейд» за квітень 2016 року на 64 арк.; Папка скорошивач ТТН ПП «Софінг Постач» за квітень 2016 року на 43 арк.; Папка скорошивач ТТН ТОВ «Лівромтрейд» за травень 2016 року на 92 арк.; ТТН ТОВ «Нуансе» за 2016 рік на 69 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за 2016 рік на 54 арк.; ТТН ТОВ «Ліонлайн» за 2016 рік на 56 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за 2016 рік на 76 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за 2016 рік на 74 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за 2016 рік на 122 арк.; Папка швидкозшивач ТТН ТОВ «Відродження» за лютий 2016 року на 342 арк.; документи ТОВ «Металзюкрейн Корд Лтд» щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Відродження» на 17 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2017 20.07.2017 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2017 20.07.2017 3 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за 2017 рік 1 арк.; обортно-сальдова відомість по рахунку 362 за 01.01.2017 по 20.07.2017 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за період 01.01.2017-20.07.2017 3 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за грудень 2015 рік на 169 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за грудень 2015 рік на 55 арк.; документи фінансово-господарських відносин ТОВ «Металзюкрейн Корд Лтд» з ПП «Девелоптайм», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл», СГ ТОВ «Трівія», ТОВ «Корсунське», ТОВ «Саланта» та ТОВ «Відродження» на 67 арк.; ТТН ТОВ «Відродження» за грудень 2015 рік на 47 арк; 3 роздруківки карток з бази 1C ТОВ «Металзюкрейн Корд ЛТД»; документи з папки синього кольору з написом отгрузка №22 17.06.2016 «NoRTHSEA PIONEER» 5000.00 тє, 08.06.2016 резервуар - Flaxy Индия 528,000 тє 08.07.2016 «YIGIT» 3675.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору № 2686973 та №2686974 в кількості - 501 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» № 26-28-05.2016 резервуар Flaxy Индия 791.820 тє «NORTHSEA PIONER» 5000.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2688599 та №2686598 в кількості 343 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» № 09-11.04,2016 флекси танк (36 шт.) 791.900. тє, 19-22.04.2016 флекси танк (36шт.) 791.940 тє, 23-24.04.2016 флекси танк (12шт.) 263.840 тє. вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686856 та №2686957 в кількості 326 арк; документи з папки жовтого кольору з написом «отгрузка» №18 29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено опечатано пломбами жовтого кольору №2686999 та №2686995 в кількості 421 арк; документи з папки червоного кольору з написом «отгрузка» №27 06-07.04.2017 Вогон - Flaxy 129.060. тє ММЭЗ 13.04.2017 Вогон - Flaxy 129.040 тє ММЭЗ 23-24.04.2017 резервуар - Flaxy 129.040 тє ММЭЗ, 12.05.2017 «ORAMALIA» 5000.000 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору № 2686959 та № 26869690 в кількості - 436 арк.; документи з папки чорного кольору з написом «отгрузка» №17.29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №26386969 та №2686970 в кількості - 380 арк; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка» №19 29.04.16 «LaRShoLmen» 6000.000 тє 06-08.05.2016 резервуар - Flaxy Индия 527.860 тє 20-22.05.2016 резервуар - - Flaxy Индия 527.680 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686596 та № 2686600 в кількості 470 арк.; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка № 21 17.06.2016 «NORTHSEA PIONEER» 5000.000 т. є. «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686979 та № 2686978 в кількості 57 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 24 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є., 10-11.08.16 резервуар - flaxy 264.000 т. є., 24-27.08.16 резервуар-flaxy 880.000 т. є., 28-29.08.16 резервуар -flaxy 264.000 т. є., 15-16.09.16 резервуар - flaxy 220.000 т. є., 0406.11.16 резервуар - flaxy 374.000 т. є. «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686976 та № 2686977 в кількості 486 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 25 18.12.2016 «VEYSEL VARDAR» 3000.00 т. є., 21-23.12.16 резервуар flaxy 550.000 т.є., вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686972 та № 2686971 в кількості 525 арк.; документи з папки первого кольору з написом «отгрузка № 26 10.01.2017 «RAZAK» 2000.000 т. є., 28-30.01.2017 резервуар - flaxy 616.000 т. є., 24.02.2017 резервуар - flaxy 352.020 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686994 та № 2686597 в кількості 422 арк.; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка № 23 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686975 та № 2686980 в кількості 519 арк.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією щодо робочого процесу - 2 шт.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією про лабораторні проби, соняшникову олію у кількості 4048.5 тон.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий у клопотанні зазначив, що арешт майна необхідний для збереження речових доказів у справі. Разом з тим слідчий пояснив в судовому засіданні, що кримінальні провадження про вчиненні кримінальних правопорушень відносно ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» та ТОВ «Пріста Ойл -Україна» не реєструвались.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, у кримінальному провадженні за ст. 212 ч. 3 КК України підлягають дослідженню обставини ухилення від сплати податків у 2015-2016 роках підприємствами, що здійснюють перевалку зернових вантажів. Стороною обвинувачення не доведено, що ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» та ТОВ «Пріста Ойл -Україна» є саме такими підприємствами.Відомості щодо ухилення від сплати податків протягом 2015-2016 років службовими особами підприємств ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» та ТОВ «Пріста Ойл -Україна» відсутні.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення також не доведено, що майно, вилучене 20.07.2017 р. під час зазначених обшуків, може являтися речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000134 про ухилення від сплати податків понад 3,5 млн. грн. протягом 2015-2016 р.
Крім того, з клопотання та наданих стороною обвинувачення доказів не вбачається власника олії соняшникової, яка знаходилась на терміналі ТОВ «Пріста Ойл -Україна».
Як вбачається з наданих представником ТОВ «Пріста Ойл -Україна» документів, олія соняшникова не має відношення до ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД» та була прийнята від інших контрагентів володільців майна, а саме ТОВ «Агропартнер», ТОВ «Валенсис», ТОВ АС-Інвест Груп» та інших, які не мають жодної причетності до кримінального провадження.
Щодо олії соняшникової, отриманої від ТОВ «ВПК Агроресурс» у кількості 5 000 т, вона була відвантажена на експорт протягом травня 2017 року, що підтверджується митними деклараціями типу ЕК 10 РР. Таким чином, накладення арешту на наявну у ТОВ «Пріста Ойл -Україна» олію соняшникову було б необґрунтованим.
Також стороною обвинувачення взагалі не обґрунтована необхідність накладення арешту на інше вилучене під час обшуку майно: договори, видаткові накладні, ТТН, оборотно-сальдові відомості, у клопотанні слідчого не зазначено які саме сліди кримінального правопорушення містять зазначені документи.
Крім того, згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В той же час, в порушення ч.5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна було подане до суду 24.07.2017 року, тобто з пропуском встановленого законом строку на звернення з клопотанням до слідчого судді, а також за відсутності правових підстав для його поновлення.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171, 172, 170 ч.ч. 2, 3 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И Л А :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи-начальника відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.09.2016 року за № 0000134 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались в судове засідання з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1