Справа № 521/9986/17
Номер провадження:1-кс/521/2915/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 0000134 від 28.09.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки вантажів на території Одеської області, які діючи умисно, протягом 2015-2016 рр., ухилилися від сплати податків понад 3,5 млн. грн., що є коштами у особливо великих розмірах.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № 0010/2017/ДСК від 25.01.2017 року, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.

За даним фактом почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2016 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №№0000134 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором якого є ОСОБА_4 , на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального сектору економіки за виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.
Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_3 ).
Для зняття готівки з рахунків вищевказаних підприємств використовуються відділення Южного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 здійснювали зняття готівкових коштів увідділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеси використовуючи карту № НОМЕР_4 оформлену на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .
Крім того, на громадянина ОСОБА_9 - оформлена карта № НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підв`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої останній здійснював зняття готівкових коштів у відділеннях банку з 17.03.2017 року.
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: електронних інформаційних систем та/або їх частин (у тому числі комп`ютерної техніки, серверного обладнання), на яких зберігаються відеофайли із відеозаписами камер спостереження за 06.02.2017 року по 07.04.2017 року), що перебувають у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання та вилучення.
Будь-якими іншими речами та документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є володільцем вказаних речей, оскільки існує реальна загроза знищення відеофайлів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Представник Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних відеофайлів.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відеофайли перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії відеоматеріалів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей, які знаходяться відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до:

- електронних інформаційних систем та/або їх частин (у тому числі комп`ютерної техніки, серверного обладнання) на яких зберігаються відео файли із відеозаписами камер спостереження за 06.02.2017 року по 07.04.2017 року.
Надати можливість слідчому ОСОБА_10 , зробити копії вище вказаних відеофайлів, які перебувають у відділенні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей слідчому з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 03.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.08.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1