Справа № 755/4392/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" березня 2017 р. м.Київ
1) до документів у електронному та друкованому вигляді, які знаходиться у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОРУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх договорів (угод) з додатками, платіжних доручень, квитанцій, податкових накладних, інших платіжних документів, висновків експертів (звітів експерта), довідок про вартість виконаних робіт, зведених кошторисів витрат, актів виконаних робіт, актів надання послуг, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-заробітних карток, актів вимог по фінансово-господарських відносинах та інших документів щодо закупівлі та виконання будівельно-монтажних робіт, планів, контактів, тендерної документації та інших документів, щодо проведення робіт із заміни вікон на сходових клітинах по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) до документів у електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме всіх договорів (угод) з додатками, платіжних доручень, квитанцій, податкових накладних, інших платіжних документів, висновків експертів (звітів експерта), довідок про вартість виконаних робіт, зведених кошторисів витрат, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимог по фінансово-господарських відносинах, планів, контрактів, та інших документів щодо закупівлі виконання будівельно-монтажних робіт, тендерної документації та інших документів, щодо проведення робіт із заміни вікон та сходових клітинах по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , замовником яких була КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОРУ НОМЕР_1 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.08.2016 року по 28.09.2016 року в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був проведений позаплановий аудит відповідності, об`єктом якого є діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів, під час виконання робіт із заміни вікон на сходових клітинах по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 .
Під час проведення аудиту відповідності діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт із заміни вікон на сходових клітинах по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 із залученням спеціалістів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлені завищення виконаних будівельних робіт на загальну суму 105636 гривень чи 21,13% від вартості перевірених робіт, в тому числі:
- виконання робіт із заміни вікон на сходових клітинах по АДРЕСА_2 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4556 гривень, чи 22,78% від вартості перевірених робіт;
Зазначене завищення виконаних робіт призвело до порушення вимог пункту 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88 в частині достовірності відображення інформації в первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності за період виконання робіт.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, крім того, не наведено обгрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: