Справа № 569/9033/17
УХВАЛА

13 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
-повний номер карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ;
-роздруківки руху коштів, проведених в період часу з 17:00 год. по 21:00 год. 27.04.2017 по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;
-відеозапис та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких були проведені операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002900 від 29.04.2017 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що 19.04.2017 до Рівненського відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19:00 год. по 20:00 год. 27.04.2017, невідома особа, перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Рівне, таємно викрала її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 4000 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання зазначила, що останні чотири цифри картки ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 , з якої були зняті грошові кошти в розмірі 4 000 гривень.
Інформація та документи, до яких планується отримати тимчасовий досту знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила злочин та особи, яка знімала грошові кошти з карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 .
Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи , а саме повний номер карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також щодо руху коштів, по картковому рахунку; відеозапис та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких були проведені операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , і ці документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
-повний номер карткового рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ;
-роздруківки руху коштів, проведених в період часу з 17:00 год. по 21:00 год. 27.04.2017 по картковому рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;
-відеозапис та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких були проведені операції по зняттю грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , які знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1