Провадження № 1-кс/161/5107/17
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 31 липня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку місця події від 13.07.2017,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 13.07.2017, що за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000201 від 07.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.4 ст.190, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи Волинської митниці ДФС, маючи владні повноваження і вплив на працівників Волинської митниці ДФС, діючи умисно, шляхом зловживання владою і службовим становищем та перебуваючи у злочинному зговорі із окремими суб`єктами підприємницької діяльності Волинської області, організували протиправну схему по ввезені останніми транспортних засобів, шляхом складання завідомо фіктивних актів митного огляду товарів, що значно знижує розмір обов`язкових митних та податкових платежів, що завдає державі значних збитків, а саме недоотримання державним бюджетом України грошових коштів в особливо великих розмірах.

13.07.2017, відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.07.2017, проведено обшук земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Записник сірого кольору, в якому записані підприємства, автомобілі та номери мобільних телефонів; Номерний іноземний знак « НОМЕР_1 »; Копія реєстраційної картки на одному аркуші;копія реєстраційної картки на одному аркуші; Копія реєстраційної картки на одному аркуші;Копія реєстраційної картки на одному аркуші; Реєстраційна заява від 05.10.16 на двох аркушах; Заява юридичних осіб та відокремлених підрозділів від 23.09.16 на одному аркуші; Додаток до атестата про акредитацію №2Н1464 від 13.01.2017 на одному аркуші; Додаток до атестата про акредитацію №2Н1464 від 13.01.2017 на одному аркуші; Акт приймання-передачі наданих послуг від 2016 року на одному аркуші; Договір №16/18/218 від 2016 року на одному аркуші; Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші; Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші; Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші; Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші; Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші; Конверт білого кольору, в якому знаходиться договір №65/2016 від 25.11.16 на двох аркушах; Сертифікат відповідності виданий на ОСОБА_5 жовтого кольору на одному аркуші;Супровідна №5-219-1310 від 25.10.16 на одному аркуші; Платіжне доручення №675 від 13.10.2016 на одному аркуші; Договір № 201464-01-Р-16 від 17.10.2016 на трьох аркушах; Процедура ПСУЯ-0007 «Внутрішній аудит» від 27.12.16 на чотирьох аркушах; Процедура ПСУЯ-0006 «Керування реєструванням данних» від 09.12.16 на п`яти аркушах; Процедура ПСУЯ-0005 «Коригування дій» від 09.12.16 на п`яти аркушах; Процедура ПСУЯ-0004 «Розгляд скарг» від 09.12.16 на трьох аркушах; Процедура ПСУЯ-0003 від 09.12.16 на п`яти аркушах; Процедура ПСУЯ-0002 від 09.12.16 на чотирьох аркушах; Процедура ПСУЯ-0001 від 09.12.16 на п`яти аркушах; Процедура ПСУЯ-0008 від 09.12.16 на шести аркушах; Сертифікат відповідності серія АА №002872 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності «UA.004.02306-17» на одному аркуші; Атестат №917/Г на одному аркуші; Атестат №918/Г на одному аркуші; Атестат №919/Г на одному аркуші; Атестат №920/Г на одному аркуші; Атестат №921/Г на одному аркуші; Атестат №922/Г на одному аркуші; Атестат №923/Г на одному аркуші; Атестат №924/Г на одному аркуші; Атестат №925/Г на одному аркуші; Атестат №926/Г на одному аркуші; Атестат №927/Г на одному аркуші; Атестат №928/Г на одному аркуші; Атестат №929/Г на одному аркуші; Атестат №930/Г на одному аркуші; Атестат №931/Г на одному аркуші; Атестат №932/Г на одному аркуші; Атестат №933/Г на одному аркуші; Атестат №934/Г на одному аркуші; Атестат №935/Г на одному аркуші; Атестат №936/Г на одному аркуші; Атестат №937/Г на одному аркуші; Атестат №938/Г на одному аркуші; Атестат №939/Г на одному аркуші; Атестат №940/Г на одному аркуші; Атестат №941/Г на одному аркуші; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_2 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_3 на трьох аркушах; Копія сертифікату відповідності «15082» на одному аркуші; Копія переліку доказів стосовно відповідності і додаток до сертифікату відповідності № UA.007.17.245-17 на одному аркуші; Атестат №916/Г на одному аркуші; Атестат №915/Г на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №011240 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.102.47-17 від 11.04.17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №010534 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.09608-17 від 06.04.17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №0085556 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.06053-17 від 27.03.17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №002840 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.02069-17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №008383 на одному аркуші;Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08369-17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №009511 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08580-17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №012316 від 19.04.17 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.11384-17 від 19.04.17 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серії АА №009313 від 31.03.17 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08572-17 від 31.03.17 на одному аркуші; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_4 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_5 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_6 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_7 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_8 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_9 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_10 на трьох аркушах; Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_11 на трьох аркушах; Сертифікат відповідності АА №006608 від 13.03.17 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.05909-17 від 13.03.17 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.09598-17 від 06.04.17 на одному аркуші; Акт надання послуг №Г0140 від 18.04.17 на одному аркуші; Акт надання послуг №Г0140 від 18.04.17 на одному аркуші; Посадова інструкція НІ-001 від 15.06.16 на трьох аркушах; Договір №162/1437 від 29.03.17 на одному аркуші в двох екземплярах; Довідка №115 від 21.04.17 на одному аркуші; Копія платіжного доручення №12 від 04.04.17 на одному аркуші; Платіжне доручення №252 від 28.03.17 на одному аркуші; Платіжне доручення №12 від 04.04.17 на одному аркуші; Копія платіжного доручення №136 від 20.02.17 на одному аркуші; Акт надання послуг №В00213 від 17.03.2017 на одному аркуші; Платіжне доручення №10 від 01.02.17 на одному аркуші; Договір №162/01405 від 30.01.17 на одному аркуші; Акт надання послуг №856 від 23.12.16 на одному аркуші; Довіреність від 16.01.17 на одному аркуші; Акт надання послуг №В00276 від 30.03.17 на одному аркуші в двох екзимплярах; Платіжне доручення №892 від 16.12.2016 на одному аркуші; Копія сертифікату відповідності серія АА№002960 від 02.02.2017 на одному аркуші; Копія сертифікату відповідності серія АА №002894 від 02.02.2017 на одному аркуші; Копія сертифікату відповідності серія АА №007914 від 28.03.2017 на одному аркуші; Копія сертифікату відповідності серія АА №008917 від 28.03.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №008917 від 28.03.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08033-17 на одному аркуші; Угода між ТОВ «Укрпонолтінвест» та ТОВ «Експерт Модуль» на двох аркушах; Договір № 16211458 від 12.04.2017 в двох примірниках по одному аркушу; Сертифікат відповідності серія АА №007472 від 20.03.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.06777-17 від 20.03.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №005038 від 27.02.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.04426-17 від 27.02.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №005171 від 20.02.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.03946-17 від 20.02.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №008136 від 24.03.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.02472-17 від 24.03.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №009970 від 06.04.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.09603-17 від 06.04.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №009233 від 27.03.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.07286-17 від 27.03.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №008114 від 23.03.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.07230-17 від 23.03.2017 на одному аркуші; Сертифікат відповідності серія АА №010784 від 10.04.2017 на одному аркуші; Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.10020-17 від 10.04.2017 на одному аркуші; Листок непрацездатності №832966 на одному аркуші; Листок непрацездатності №832967на одному аркуші; Журнал обліку заяв Ф-0002 ред.1 прошнурований та скріплений печаткою «Експорт Модуль»; Виписка з протоколу №21/11-01 від 06.11.2016 на трьох аркушах; Договір про оцінювання методу випробовування №201464 від 12.05.2015 на десяти аркушах; Рішення про результати розгляду заявок від 25.10.2016 на одному аркуші; Супровідна №5-218-1472 від 04.11.2016 на одному аркуші; Протокол розгляду заявок №201464 на двох аркушах; Витяг №223 від 01.10.2016 на одному аркуші; Акт надання послуг №693 від 04.11.2016 на одному аркуші; Опитувальна анкета від 30.09.2013 на двох аркушах; Супровідна №5 від 28.10.16 на одному аркуші; Договір №65/2016 від 25.11.2016 на двох аркушах; Договір №201464-01-Р-16 від 17.10.2016 на трьох аркушах; Процедура оцінки невизначеності від 15.07.2016 на восьми аркушах; Посадова інструкція ГІ 0002 від 15.06.2016 на трьох аркушах; Посадова інструкція ГІ 0003 від 15.06.2016 на трьох аркушах; Програма акредитації від 07.12.2016 на двох аркушах; План оцінки від 19.12.2016 на двох аркушах; Платіжне доручення №892 від 16.12.2016 на одному аркуші; Договір №201464-01-АМ-16 від 16.12.2016 на чотирьох аркушах; Кошторис №201464-01-АМ-16 від 16.12.2016 на одному аркуші; Акт надання послуг №839 від 15.12.2016 на одному аркуші; Додаток 1 від 23.05.2016 на одному аркуші; Акт аналізу документів від 23.05.2016 на одному аркуші; Рішення за результатами розгляду акту від 12.12.2016 на одному аркуші; Договір №201464-01-АО-16 від 01.12.2016 на чотирьох аркушах; Кошторис №201464-01-АО-16 від 01.12.2016 на одному аркуші; Угода про співробітництво №038/17 від 16.01.2017 на одному аркуші; Талони із зазначенням автомобілів (марки), міста одержувача, ПІБ, номера відділення НП в кількості 34 (Тридцять чотири) штуки, скріплені металевими скріпками; Довіреність №02 від 14.03.2016 на одному аркуші; Довіреність № (не зазначений) від 03.04.2016 вдвох екземплярах на одному аркуші; Договір №162/145059 від 12.04.2017 на двох аркушах; Довідка №114 від 12.04.2017 на одному аркуші; Остання сторінка договору із зазначенням умов договору, адресами та реквізитами сторін, з відтиском печатки «Експерт Модуль» на одному аркуші; Робочий зошит із зазначенням автомобілів, номерів мобільних телефонів, виробництва ТОВ «Мрії збуваються»; Витяг №223 від 21.10.2016 на одному аркуші; Виписка від 23.06.2016 на одному аркуші; Копія виписки від 23.06.2016 на одному аркуші; Наказ №1 від 01.07.2016 на одному аркуші; Протокол №1 від 22.06.2016 на двох аркушах; Довіреність на ОСОБА_6 на одному аркуші; Копія договору оренди приміщення від 01.09.2016 на двох аркушах; Статут ТзОВ «ЕКСПЕР МОДУЛЬ» від 22.06.2016 на 22 (Двадцяти двох) аркушах, прошнурований ниткою білого кольору; Угода №022/17-ВЛ від 19.05.2017 на двох аркушах; Копія розрахунку фактури №16/18/218 від 2016 на одному аркуші; Рахунок на оплату №ВЛМ/90 від 01.09.16 на одному аркуші; Рахунок на оплату №ВЛМ/524 від 01.09.16 на одному аркуші; Квитанція №0615-3487-8608-4299 від 07.09.2016 на одному аркуші; Печатка зеленого кольору №1 ТОВ «ЕКСПЕРТ МОДУЛЬ»; Ноутбук марки DELL, с/н ; Ноутбук марки DELL, с/н 0;Відео сервер марки QLHUQ Technology с/н 2H00227PAPJ6500; Системний блок марки FRIMEKOM(inpt:240vac/5a 147-63hcHZ); Системний блок ВТС; Системний блок марки FRIMEKOM(inpt:240vac/5a 147-63hcHZ); Системний блок марки FRIMEKOM(inpt:240vac/5a 147-63hcHZ); Системний блок марки LOGIC POWER (inpt:240vac/5a 147-63hcHZ); Монітор марки LG с/н 609NTEPD8964; Монітор марки LG с/н 607 WTTQ1V425; Монітор марки Samsung с/н ZZMOHH4ZB00386H; Монітор марки LG с/н 609NTZND8933; Монітор марки DELL с/н CW-OR6163-71618-5A3-AD73; Принтер марки Canon с/н WRVW71041; Принтер марки Canon с/н WRVW82641; Вантажний автомобіль марки PEUGEOT модель BOXER 2.2 HDI, номер кузова НОМЕР_12 .

Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, правомірного утримання, а також можливої конфіскації, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі та документи, вилучені 13.07.2017 під час проведення огляду місця події, а тому з метою забезпечення їх правомірного утримання та можливої конфіскації, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 13.07.2017 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

Записник сірого кольору, в якому записані підприємства, автомобілі та номери мобільних телефонів;

Номерний іноземний знак « НОМЕР_1 »;

Копія реєстраційної картки на одному аркуші;

Копія реєстраційної картки на одному аркуші;

Копія реєстраційної картки на одному аркуші;

Копія реєстраційної картки на одному аркуші;

Реєстраційна заява від 05.10.16 на двох аркушах;

Заява юридичних осіб та відокремлених підрозділів від 23.09.16 на одному аркуші;

Додаток до атестата про акредитацію №2Н1464 від 13.01.2017 на одному аркуші;

Додаток до атестата про акредитацію №2Н1464 від 13.01.2017 на одному аркуші;

Акт приймання-передачі наданих послуг від 2016 року на одному аркуші;

Договір №16/18/218 від 2016 року на одному аркуші;

Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші;

Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші;

Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші;

Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші;

Реєстраційна картка випробувального обладнання на одному аркуші;

Конверт білого кольору, в якому знаходиться договір №65/2016 від 25.11.16 на двох аркушах;

Сертифікат відповідності виданий на ОСОБА_5 жовтого кольору на одному аркуші;

Супровідна №5-219-1310 від 25.10.16 на одному аркуші;

Платіжне доручення №675 від 13.10.2016 на одному аркуші;

Договір № 201464-01-Р-16 від 17.10.2016 на трьох аркушах;

Процедура ПСУЯ-0007 «Внутрішній аудит» від 27.12.16 на чотирьох аркушах;

Процедура ПСУЯ-0006 «Керування реєструванням данних» від 09.12.16 на п`яти аркушах;

Процедура ПСУЯ-0005 «Коригування дій» від 09.12.16 на п`яти аркушах;

Процедура ПСУЯ-0004 «Розгляд скарг» від 09.12.16 на трьох аркушах;

Процедура ПСУЯ-0003 від 09.12.16 на п`яти аркушах;

Процедура ПСУЯ-0002 від 09.12.16 на чотирьох аркушах;

Процедура ПСУЯ-0001 від 09.12.16 на п`яти аркушах;

Процедура ПСУЯ-0008 від 09.12.16 на шести аркушах;

Сертифікат відповідності серія АА №002872 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності «UA.004.02306-17» на одному аркуші;

Атестат №917/Г на одному аркуші;

Атестат №918/Г на одному аркуші;

Атестат №919/Г на одному аркуші;

Атестат №920/Г на одному аркуші;

Атестат №921/Г на одному аркуші;

Атестат №922/Г на одному аркуші;

Атестат №923/Г на одному аркуші;

Атестат №924/Г на одному аркуші;

Атестат №925/Г на одному аркуші;

Атестат №926/Г на одному аркуші;

Атестат №927/Г на одному аркуші;

Атестат №928/Г на одному аркуші;

Атестат №929/Г на одному аркуші;

Атестат №930/Г на одному аркуші;

Атестат №931/Г на одному аркуші;

Атестат №932/Г на одному аркуші;

Атестат №933/Г на одному аркуші;

Атестат №934/Г на одному аркуші;

Атестат №935/Г на одному аркуші;

Атестат №936/Г на одному аркуші;

Атестат №937/Г на одному аркуші;

Атестат №938/Г на одному аркуші;

Атестат №939/Г на одному аркуші;

Атестат №940/Г на одному аркуші;

Атестат №941/Г на одному аркуші;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_2 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_3 на трьох аркушах;

Копія сертифікату відповідності «15082» на одному аркуші;

Копія переліку доказів стосовно відповідності і додаток до сертифікату відповідності № UA.007.17.245-17 на одному аркуші;

Атестат №916/Г на одному аркуші;

Атестат №915/Г на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №011240 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.102.47-17 від 11.04.17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №010534 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.09608-17 від 06.04.17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №0085556 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.06053-17 від 27.03.17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №002840 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.02069-17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №008383 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08369-17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №009511 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08580-17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №012316 від 19.04.17 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.11384-17 від 19.04.17 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серії АА №009313 від 31.03.17 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08572-17 від 31.03.17 на одному аркуші;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_4 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_5 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_6 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_7 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_8 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_9 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_10 на трьох аркушах;

Свідоцтво про калібрування № НОМЕР_11 на трьох аркушах;

Сертифікат відповідності АА №006608 від 13.03.17 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.05909-17 від 13.03.17 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.09598-17 від 06.04.17 на одному аркуші;

Акт надання послуг №Г0140 від 18.04.17 на одному аркуші;

Акт надання послуг №Г0140 від 18.04.17 на одному аркуші;

Посадова інструкція НІ-001 від 15.06.16 на трьох аркушах;

Договір №162/1437 від 29.03.17 на одному аркуші в двох екземплярах;

Довідка №115 від 21.04.17 на одному аркуші;

Копія платіжного доручення №12 від 04.04.17 на одному аркуші;

Платіжне доручення №252 від 28.03.17 на одному аркуші;

Платіжне доручення №12 від 04.04.17 на одному аркуші;

Копія платіжного доручення №136 від 20.02.17 на одному аркуші;

Акт надання послуг №В00213 від 17.03.2017 на одному аркуші;

Платіжне доручення №10 від 01.02.17 на одному аркуші;

Договір №162/01405 від 30.01.17 на одному аркуші;

Акт надання послуг №856 від 23.12.16 на одному аркуші;

Довіреність від 16.01.17 на одному аркуші;

Акт надання послуг №В00276 від 30.03.17 на одному аркуші в двох екзимплярах;

Платіжне доручення №892 від 16.12.2016 на одному аркуші;

Копія сертифікату відповідності серія АА№002960 від 02.02.2017 на одному аркуші;

Копія сертифікату відповідності серія АА №002894 від 02.02.2017 на одному аркуші;

Копія сертифікату відповідності серія АА №007914 від 28.03.2017 на одному аркуші;

Копія сертифікату відповідності серія АА №008917 від 28.03.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №008917 від 28.03.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.08033-17 на одному аркуші;

Угода між ТОВ «Укрпонолтінвест» та ТОВ «Експерт Модуль» на двох аркушах;

Договір № 16211458 від 12.04.2017 в двох примірниках по одному аркушу;

Сертифікат відповідності серія АА №007472 від 20.03.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.06777-17 від 20.03.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №005038 від 27.02.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.04426-17 від 27.02.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №005171 від 20.02.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.03946-17 від 20.02.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №008136 від 24.03.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.02472-17 від 24.03.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №009970 від 06.04.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.09603-17 від 06.04.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №009233 від 27.03.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.07286-17 від 27.03.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №008114 від 23.03.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.07230-17 від 23.03.2017 на одному аркуші;

Сертифікат відповідності серія АА №010784 від 10.04.2017 на одному аркуші;

Додаток до сертифіката відповідності № UA.004.10020-17 від 10.04.2017 на одному аркуші;

Листок непрацездатності №832966 на одному аркуші;

Листок непрацездатності №832967на одному аркуші;

Журнал обліку заяв Ф-0002 ред.1 прошнурований та скріплений печаткою «Експорт Модуль»;

Виписка з протоколу №21/11-01 від 06.11.2016 на трьох аркушах;

Договір про оцінювання методу випробовування №201464 від 12.05.2015 на десяти аркушах;

Рішення про результати розгляду заявок від 25.10.2016 на одному аркуші;

Супровідна №5-218-1472 від 04.11.2016 на одному аркуші;

Протокол розгляду заявок №201464 на двох аркушах;

Витяг №223 від 01.10.2016 на одному аркуші;

Акт надання послуг №693 від 04.11.2016 на одному аркуші;

Опитувальна анкета від 30.09.2013 на двох аркушах;

Супровідна №5 від 28.10.16 на одному аркуші;

Договір №65/2016 від 25.11.2016 на двох аркушах;

Договір №201464-01-Р-16 від 17.10.2016 на трьох аркушах;

Процедура оцінки невизначеності від 15.07.2016 на восьми аркушах;

Посадова інструкція ГІ 0002 від 15.06.2016 на трьох аркушах;

Посадова інструкція ГІ 0003 від 15.06.2016 на трьох аркушах;

Програма акредитації від 07.12.2016 на двох аркушах;

План оцінки від 19.12.2016 на двох аркушах;

Платіжне доручення №892 від 16.12.2016 на одному аркуші;

Договір №201464-01-АМ-16 від 16.12.2016 на чотирьох аркушах;

Кошторис №201464-01-АМ-16 від 16.12.2016 на одному аркуші;

Акт надання послуг №839 від 15.12.2016 на одному аркуші;

Додаток 1 від 23.05.2016 на одному аркуші;

Акт аналізу документів від 23.05.2016 на одному аркуші;

Рішення за результатами розгляду акту від 12.12.2016 на одному аркуші;

Договір №201464-01-АО-16 від 01.12.2016 на чотирьох аркушах;

Кошторис №201464-01-АО-16 від 01.12.2016 на одному аркуші;

Угода про співробітництво №038/17 від 16.01.2017 на одному аркуші;

Талони із зазначенням автомобілів (марки), міста одержувача, ПІБ, номера відділення НП в кількості 34 (Тридцять чотири) штуки, скріплені металевими скріпками;

Довіреність №02 від 14.03.2016 на одному аркуші;

Довіреність № (не зазначений) від 03.04.2016 вдвох екземплярах на одному аркуші;

Договір №162/145059 від 12.04.2017 на двох аркушах;

Довідка №114 від 12.04.2017 на одному аркуші;

Остання сторінка договору із зазначенням умов договору, адресами та реквізитами сторін, з відтиском печатки «Експерт Модуль» на одному аркуші;

Робочий зошит із зазначенням автомобілів, номерів мобільних телефонів, виробництва ТОВ «Мрії збуваються»;

Витяг №223 від 21.10.2016 на одному аркуші;

Виписка від 23.06.2016 на одному аркуші;

Копія виписки від 23.06.2016 на одному аркуші;

Наказ №1 від 01.07.2016 на одному аркуші;

Протокол №1 від 22.06.2016 на двох аркушах;

Довіреність на ОСОБА_6 на одному аркуші;

Копія договору оренди приміщення від 01.09.2016 на двох аркушах;

Статут ТзОВ «ЕКСПЕР МОДУЛЬ» від 22.06.2016 на 22 (Двадцяти двох) аркушах, прошнурований ниткою білого кольору;

Угода №022/17-ВЛ від 19.05.2017 на двох аркушах;

Копія розрахунку фактури №16/18/218 від 2016 на одному аркуші;

Рахунок на оплату №ВЛМ/90 від 01.09.16 на одному аркуші;

Рахунок на оплату №ВЛМ/524 від 01.09.16 на одному аркуші;

Квитанція №0615-3487-8608-4299 від 07.09.2016 на одному аркуші;

Печатка зеленого кольору №1 ТОВ «ЕКСПЕРТ МОДУЛЬ»;

Ноутбук марки DELL, с/н ;

Ноутбук марки DELL, с/н 0;

Відео сервер марки QLHUQ Technology с/н 2H00227PAPJ6500;

Системний блок марки FRIMEKOM(inpt:240vac/5a 147-63hcHZ);

Системний блок ВТС;

Системний блок марки FRIMEKOM(inpt:240vac/5a 147-63hcHZ);

Системний блок марки FRIMEKOM(inpt:240vac/5a 147-63hcHZ);

Системний блок марки LOGIC POWER (inpt:240vac/5a 147-63hcHZ);

Монітор марки LG с/н 609NTEPD8964;

Монітор марки LG с/н 607 WTTQ1V425;

Монітор марки Samsung с/н ZZMOHH4ZB00386H;

Монітор марки LG с/н 609NTZND8933;

Монітор марки DELL с/н CW-OR6163-71618-5A3-AD73;

Принтер марки Canon с/н WRVW71041;

Принтер марки Canon с/н WRVW82641;

-Вантажний автомобіль марки PEUGEOT модель BOXER 2.2 HDI, номер кузова НОМЕР_12 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1