Справа № 366/1326/14-к
Провадження 1-кс/366/233/14
У Х В А Л А
23 травня 2014 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 05.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке знаходиться у власності ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 04.04.2014 року ОСОБА_6 в магазині - кафе, розташованому на першому поверсі в будівлі ресторану «Тетерів», що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , здійснено продаж трьох пачок цигарок марки «Marlboro» з акцизними марками та серійними номерами 20 ААБЦ № 515650, ТВ 13/2; «Chesterfield» 20 ААБМ № 118606, ТВ 13/2 та Winston» АА ЖТ № 428032, ТВ ЗФ 13/2, акцизні марки яких мають ознаки підробки.
За даним фактом 05 квітня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.
Відповідно до висновку експерта № 358 ВКЕ від 09.04.2014 акцизні марки на тютюнові вироби на пачках цигарок з серійними номерами: «Marlboro» 20 ААБЦ № 515650, ТВ 13/2; «Chesterfield» 20 ААБМ № 118606, ТВ 13/2; «Winston» АА ЖТ № 428032, ТВ ЗФ 13/2 не відповідають аналогічним, дійсним акцизним маркам на тютюнові вироби, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
20.05.2014 року на підставі ухвали слідчого судді в магазині-кафе розташованому на першому поверсі в будівлі ресторану «Тетерів», що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:
- чотири пачки цигарок марки «KARENA», на яких відсутні марки акцизного збору;
- п`ять пачок цигарок марки «KISS», на яких відсутні марки акцизного збору;
- шість пачок цигарок марки «ФЭСТ 7», на яких відсутні марки акцизного збору;
- три пачки цигарок марки «KAREENA ORANGE», на яких відсутні марки акцизного збору;
- п`ять пачок цигарок марки «ТЕМР» з наклейками иевстановленого зразка;
- шість пачок цигарок марки «Marlboro» з марками акцизного збору серії 20 АААБ з номерами 562935, 562934, 562931, 562930, 562929, 562926;
- одинадцять пачок цигарок марки «Marlboro Gold» з марками акцизного збору серії 20ААЄІ та номерами: 367515, 367733, 367516, 341157, 342664, 341155, 341158, 341154, 341153, 341156, 341159;
- п`ять пачок цигарок марки «LM», три пачки з акцизними марками серії 20 ААВЦ та номерами: 366813, 366812, 366821 та дві пачки з акцизними марками серії 20 АА БД та номерами: 366089, 366098;
- шість пачок цигарок марки «Пріма срібна» з марками акцизного збору серії 26ААБЗ та номерами: 517846, 517849, 517837, 517841, 517846, 517840;
- тринадцять пачок цигарок чарки «Прилуки особливі», з них 12 пачок з марками акцизного збору серії АААБ та номерами 523985, 218971, 125973, 125971, 125968, 125974, 125972, 125969, 125966, 125975, 125967, 125970 і одна пачка цигарок серії 25ААБК та номером 223877;
- десять пачок цигарок марки «Chesterfield» з акцизними марками серії 20 ААЖТ та номерами: 441995, 441959, 441962, 441967, 441966, 441964, 441968, 441965, 441960, 441961;
- вісім пачок цигарок марки «Winston», з них 7 пачок з акцизними марками серії 16 ААВС та номерами: 462986, 462993, 462989, 462988, 462991, 462987, 462990 та одна пачка з акцизною маркою серії 16 ААЖР та номером 550952;
- шість пачок цигарок марки «BOND» з акцизними марками серії 20 ААБС та номерами: 719354, 719414, 719418, 719333, 719413, 719419;
- шість пачок цигарок марки «Прилуки особливі» з акцизними марками серії АА ЖТ з номерами: 934483, 934480, 934485, 934499, 934484, 934360;
- десять пачок цигарок марки «Пріма срібна» (червона), з них 7 пачок з акцизними марками серії 16ААЖТ та номерами: 307077, 307078, 307079, 307074, 307075, 307076 та три пачки з акцизними марками тієї ж серії, але без номерів;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма срібна» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду №570 та № 002115739;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма оптима» (синя) з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду №316 та № 002115734;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма срібна» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду №563 та № 00215740;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма оптима» (червона) з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду № 518 та № 002115736;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «LM» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду № 720;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Monte Carlo» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду № 655.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені під час обшуку речі, відноситься до тимчасово вилученого майна та є речовим доказам у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ст.ст.167, 171 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.ст. 131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та(або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вищевказані тютюнові вироби мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення та є речовим доказам у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на тимчасово вилучені тютюнові вироби, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131- 132, 167, 170 - 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , про арешт тимчасово вилученого майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 05.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені тютюнові вироби, які знаходяться у власності ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , в кількості:
- чотири пачки цигарок марки «KARENA», на яких відсутні марки акцизного збору;
- п`ять пачок цигарок марки «KISS», на яких відсутні марки акцизного збору;
- шість пачок цигарок марки «ФЭСТ 7», на яких відсутні марки акцизного збору;
- три пачки цигарок марки «KAREENA ORANGE», на яких відсутні марки акцизного збору;
- п`ять пачок цигарок марки «ТЕМР» з наклейками иевстановленого зразка;
- шість пачок цигарок марки «Marlboro» з марками акцизного збору серії 20 АААБ з номерами 562935, 562934, 562931, 562930, 562929, 562926;
- одинадцять пачок цигарок марки «Marlboro Gold» з марками акцизного збору серії 20ААЄІ та номерами: 367515, 367733, 367516, 341157, 342664, 341155, 341158, 341154, 341153, 341156, 341159;
- п`ять пачок цигарок марки «LM», три пачки з акцизними марками серії 20 ААВЦ та номерами: 366813, 366812, 366821 та дві пачки з акцизними марками серії 20 АА БД та номерами: 366089, 366098;
- шість пачок цигарок марки «Пріма срібна» з марками акцизного збору серії 26ААБЗ та номерами: 517846, 517849, 517837, 517841, 517846, 517840;
- тринадцять пачок цигарок чарки «Прилуки особливі», з них 12 пачок з марками акцизного збору серії АААБ та номерами 523985, 218971, 125973, 125971, 125968, 125974, 125972, 125969, 125966, 125975, 125967, 125970 і одна пачка цигарок серії 25ААБК та номером 223877;
- десять пачок цигарок марки «Chesterfield» з акцизними марками серії 20 ААЖТ та номерами: 441995, 441959, 441962, 441967, 441966, 441964, 441968, 441965, 441960, 441961;
- вісім пачок цигарок марки «Winston», з них 7 пачок з акцизними марками серії 16 ААВС та номерами: 462986, 462993, 462989, 462988, 462991, 462987, 462990 та одна пачка з акцизною маркою серії 16 ААЖР та номером 550952;
- шість пачок цигарок марки «BOND» з акцизними марками серії 20 ААБС та номерами: 719354, 719414, 719418, 719333, 719413, 719419;
- шість пачок цигарок марки «Прилуки особливі» з акцизними марками серії АА ЖТ з номерами: 934483, 934480, 934485, 934499, 934484, 934360;
- десять пачок цигарок марки «Пріма срібна» (червона), з них 7 пачок з акцизними марками серії 16ААЖТ та номерами: 307077, 307078, 307079, 307074, 307075, 307076 та три пачки з акцизними марками тієї ж серії, але без номерів;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма срібна» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду №570 та № 002115739;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма оптима» (синя) з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду №316 та № 002115734;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма срібна» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду №563 та № 00215740;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Пріма оптима» (червона) з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду № 518 та № 002115736;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «LM» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду № 720;
- один запечатаний блок цигарок, в якому знаходяться 10 пачок цигарок марки «Monte Carlo» з наліпкою білого кольору, на якій мається напис штрих коду № 655.
Копії ухвали вручити слідчому, прокурору, підозрюваному.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1