печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4484/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність обґрунтованої необхідності оперативного проведення слідчих дій та швидкого розслідування кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у 2014 році службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою та за пособництва інших осіб, в тому числі і представників комерційних структур, використовуючи службові повноваження, всупереч інтересам служби та з метою власного незаконного збагачення в особливо великих розмірах, запровадили стійкий механізм заволодіння державними коштами через підконтрольні комерційні структури під час проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18 закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Так, протягом травня-листопада 2014 року контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » суму грошових коштів в розмірі 17 946 428,34 гривень та 25 338 091,77 гривень відповідно, нібито, за проведення ряду будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також наданих послуг з поставки устаткування та його комплектуючих на Трипільську та Зміївську теплоелектростанції, які в дійсності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » не проводилися і не надавалися.
Фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » підтверджено вироком Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2016 згідно з яким його директора ОСОБА_9 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Перераховані на рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » грошові кошти надалі через інші фіктивні підприємства переводилися в готівку і привласнювалися службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із керівниками та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Вищевикладені доводи підтверджені висновками, викладеними в акті Жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у донецькій області «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015».
Згідно даних органів Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать розрахункові рахунки що відкриті у наступних банківських установах:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_12 (українська гривня) та № НОМЕР_13 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня);

- Філія - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.06.2014 року по 31.12.2016 року (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня).
Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як доказ вчинення злочинів, оскільки нададуть можливість проаналізувати рух грошових коштів від замовника до виконавця, а саме підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також нададуть можливість вибудувати ланцюжок переведення грошових коштів в готівку і подальше привласнення її службовими особами.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_10 (російський рубль), № НОМЕР_12 (українська гривня) та № НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.06.2014 року по 31.12.2016 року - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня).

Визначити строк дії ухвали в межах одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4484/16-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1