печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000394, -

В С Т А Н О В И В :
06.03.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та видачі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 000394 відкритого 12.03.2015 за фактами службового підроблення та умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувала до України м`ясо куряче механічного обвалювання в кількості 178 200 кг., виробництва підприємства Угорщини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » HU 53 EK, згідно контракту № Iff15/2014 від 04.11.2014, інвойсу №ЕХ2014/020 від 05.11.2014 залізничним транспортом секція №4-3148 (вагонами №87826251 44 550 кг., № 87826269 44 550 кг., № 87826277 - 44 500 кг., № 87826285 44 550 кг.) загальною вартістю 125 000 доларів США. Митне оформлення імпорту товарів відбувалось в МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При проведенні розширеного ветеринарно-санітарного контролю працівниками Львівської регіональної служби на державному кодоні та транспорті були відібрані зразки продукції для лабораторних досліджень. Згідно з експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.11.2014 №004807і/14, №004808і/14, №004809і/14, №004810і/14 у відібраних зразках виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), збудники лістеріозу та сальмонельозу, тобто вказана продукція є небезпечною, такою що не відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим нормативно-правовими актами.

Крім того, до митного оформлення на МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) прибула секція (№ 87825899, №87825907, №87825915, №87825923) з м`ясом курячим механічного обвалювання замороженим в блоках виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина та 26.01.2015 на товарній станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської залізниці відібрано зразки для лабораторних досліджень у ІНФОРМАЦІЯ_7 (акти відбору зразків №50,51,52,53), а також на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.02.2015 №13/2/3-2183 у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

Згідно з експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.02.2015 №0001171/15, №0001191/15, №000120і/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

Крім того, до митного оформлення на МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) прибула секція (№ 87824611, №87824629, №87824637, №87824645) з м`ясом курячим механічного обвалювання замороженим в блоках виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина та 29.01.2015 на товарній станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської залізниці відібрано зразки для лабораторних досліджень у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.02.2015 №000166/15, №000165/15, №000168/15, №00167/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

Крім цього, згідно листа Державної Фіскальної служби України №6542/9/26-59-11-05-22 від 15.05.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкритий рахунок у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: № НОМЕР_3 .

Банківські документи, які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000394 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме: до банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та видачі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), векселів; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Російський рубль, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по 25.02.2016; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12868/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

16.03.2017