Провадження №1-м/760/36/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № SV.16.0714-KOU, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що Федеральною прокуратурою Швейцарської Конфедерації проводиться досудове розслідування в кримінальній справі № SV.16.0714-KOU за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ст. 305 Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.

Клопотання обґрунтувано необхідністю виконання запиту про міжнародну правову допомогу Федеральної прокуратури Швейцарської Конфедерації у кримінальній справі № SV.16.0714-KOU.

У вказаному запиті повідомлено обставини, якими обґрунтовано запит про міжнародну правову допомогу. А саме, що об`єктивна сторона злочину полягає у підозрілих фінансових трансакціях офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кайманові острови (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо перерахувань 8,9 млн. дол США з рахунку даної компанії у Швейцарському банку на рахунок офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Великобританія (далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у банку Латвії.

Згідно наданої виписки, на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зі швейцарського банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 / НОМЕР_3 було здійснено 16 перерахувань на загальну суму 8 924 464,53 дол. США.

Згідно показань керівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була постачальником запасних частин літаків, що матеріалами кримінального провадження документально не підтвердилось.

Так, кошти з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як оплату за « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, більше 4300 встановлених транзакцій «RANDSTONE» здійснювалися за поставку «СИРОВИНИ», «ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін., що виключає можливість поставок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «ЗАПАСНИХ ЧАСТИН» до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кошти, що перераховувалися на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому були перераховані на рахунки інших підприємств, у зв`язку із чим встановити кінцевих отримувачів даних коштів без отримання відповідних підтверджуючих документів не виявляється можливим.

Згідно допиту ОСОБА_4 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спеціалізується на торгівлі запасними частинами та обладнанням для російських літаків, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших. Із загальнодоступних джерел відомо, що зазначена модель літаків в Україні виробляється та реалізується Державним концерном « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Розслідуванням кримінального провадження № SV.16.0714-KOU, було встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має фактичного місця знаходження та використовувалася протягом декількох років для здійснення фіктивного посередництва при перерахуванні коштів між різними офшорними компаніями.

Розпорядження рахунком компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига) здійснювалися з України. У реєстраційних документах зазначеної компанії вказано поштову адресу: АДРЕСА_1 . Зазначені контактні особи: ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_4 , e-mail:

ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та ОСОБА_6 (тел: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 ). Банківський рахунок був відкритий співробітником банку ОСОБА_7 . Зазначений рахунок відкривали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянин України (паспорт НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянин України (паспорт НОМЕР_7 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , громадянин України (паспорт НОМЕР_8 ).

Враховуючи, що рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривали громадяни України, вказавши поштову адресу в м. Києві, є підстави вважати, що зазначені вище перерахування коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися у зв`язку із підприємницькою діяльністю, що здійснювалася на території України. У зв`язку із цим перерахування коштів через посередника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могло здійснюватися з метою приховання дійсного отримувача зазначених коштів.

Аналогічні фінансові операції мали місце між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та українським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ).

Також, з використанням латвійського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2008-2013 років між різними офшорними компаніями було перераховано понад 1 млрд. дол. США. Кілька сотень мільйонів доларів було перераховано на різні рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ).

Крім цього, у період з 18.01.2009 по 06.08.2010 здійснено 18 переказів на суму 68 900,00 дол. США на ОСОБА_11 (р/р № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ).

У період з 06.01.2009 по 06.08.2010 здійснено 19 переказів на суму 74 000,00 дол. США на ОСОБА_12 (р/р № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).

У період з 06.01.2009 по 06.08.2010 та 08.03.2011 здійснено 21 переказ на суму 79 300,00 дол. США на ОСОБА_13 (р/р № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).

Також, з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування у сумі 37 600,00 дол. США (08.12.2008) та 76 532,00 дол. США (22.01.2010) на рахунок № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Слід зазначити, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » є державною машинобудівною компанією, яка з 1946 року виготовляє двигуни та турбіни для вертольотів і літаків, пізніше також двигуни для газових компресорних станцій. Засновником зазначеного державного підприємства є ДК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, керівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 29.01.2010 звернувся до банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (2 банківських запити) та отримав два підтвердження щодо розміщення на рахунку коштів в сумі 39 000 000 дол. США для придбання вертольотів. Зазначені підтвердження адресовані у тому числі на рахунок ОСОБА_15 (комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »).

У період з 08.12.2009 по 13.06.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (№ НОМЕР_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) наявні численні перекази коштів (41 трансакція) із рахунку RANDSTONE в загальній сумі 1 106 019,00 дол. США. («Оплата за обладнання»).

Враховуючи встановлені перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 08.12.2009 по 13.06.2012 коштів в сумі 1 106 019,00 дол. США на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) та розміщення 29.01.2010 керівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її рахунку коштів в сумі 39 000 000 дол. США в інтересах у тому числі комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) Михайла Кучина, Федеральна прокуратура Швейцарії направила до Національного антикорупційного бюро України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № SV.16.0714-KOU, в якому просить виконати збір усіх документів, що стосуються економічного стану 41 виплат у період з 08.12.2009 по 13.06.2012 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_19 , а також повної документації бізнес-процесу, зокрема, будь-яких замовлень, контрактів, рахунків-фактур, доставок, протоколів, проектних документів, будь-яких тендерів та пропозицій, кореспонденції та всіх інших відповідних документів.

Згідно інформації в ІС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у даного підприємства розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 було відкрито у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 ).

Детективом зазначено, що отримання вказаних документів та інформації, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме обставин (мети і мотивів) перерахування 8,9 млн. дол. США від « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на користь «RANDSTONE».

Вказано, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо і інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.558 КПК України центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива, оскільки ним у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, доступ до яких просить надати детектив, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Разом з тим, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до виписок про рух коштів і платіжних документів за період після 31.12.2013, оскільки детективом не доведено, що це є необхідним з метою належного виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 131, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 561, 562 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_2 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку зазначеного підприємства № НОМЕР_19 (в усіх валютах) в повному обсязі, зокрема, заяв на відкриття рахунку, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів і відбитків печаток, доручень, статутів, наказів про призначення посадових осіб, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо з моменту відкриття рахунку по 31.12.2013 включно;
- виписок (на електронному носії) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 (в усіх валютах) за період з 01.12.2009 по 31.12.2013 включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), тощо;
- платіжних документів підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів та підставою для закриття валютного контролю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_19 (в усіх валютах), а саме: платіжні доручення, чеки на зняття готівки, ВМД, договори (контракти) та додатки до них, SWIFT-повідомлення, платіжні доручення в іноземній валюті, тощо за період з 01.12.2009 по 31.12.2013 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя