Справа № 520/2751/17
Провадження № 1-кс/520/1277/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003476 від 16.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29.05.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003476 від 16.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що у серпні 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , маючі на меті незаконне збагачення і протиправне отримання коштів, шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних у великій кількості в м.Одеса та Одеській області, налагодив канали постачання психотропної речовини амфетамфіну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які замовляв та отримував у постійних збувачів в м. Одеса та м. Рені Одеської області, в особливо великих розмірах, після чого на власному транспорті доставляв їх за місцем свого мешкання в м. Одеса, де незаконно зберігав та при отриманні замовлення, перевозив за місцем призначення, з метою подальшого збуту.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи клопотання тим, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим. Крім того, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженні. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема й для підтвердження чи спростування того факту, чи було здійснено придбання комп`ютерної техніки, спеціалізованого обладнання за допомогою зазначених у клопотанні банківських карток, отримання незаконного прибутку, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003476 від 16.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Дозволити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення № 0018158), та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення 3 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення 3 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0018121), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018120), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином:

- відомостей про власників карток:

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_6 строком дії 12/17, MASTERCARD GOLD, CVV 6101 098;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 до 09/17;

№ НОМЕР_12 до 07/19;

№ НОМЕР_13 ;

№ НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 ;

№ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 ;

№ НОМЕР_19 ;

№ НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 ;

№ НОМЕР_22 ;

№ НОМЕР_23 ;

№ НОМЕР_24 ;

№ НОМЕР_25 ;

№ НОМЕР_26 ,

які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , також за яким розрахунковим рахунком вони закріплені та на ім`я яких осіб зареєстровані дані розрахункові рахунки, документів, на підставі яких відкритті зазначені рахунки, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, які використовуються власниками наступних банківських карт:
№ НОМЕР_3 ;
№ НОМЕР_4 ;
№ НОМЕР_5 ;
№ НОМЕР_6 строком дії 12/17, MASTERCARD GOLD, CVV 6101 098;
№ НОМЕР_7 ;
№ НОМЕР_8 ;
№ НОМЕР_9 ;
№ НОМЕР_10 ;
№ НОМЕР_11 до 09/17;
№ НОМЕР_12 до 07/19;
№ НОМЕР_13 ;
№ НОМЕР_14 ;
№ НОМЕР_15 ;
№ НОМЕР_16 ;
№ НОМЕР_17 ;
№ НОМЕР_18 ;
№ НОМЕР_19 ;
№ НОМЕР_20 ;
№ НОМЕР_21 ;
№ НОМЕР_22 ;
№ НОМЕР_23 ;
№ НОМЕР_24 ;
№ НОМЕР_25 ;
№ НОМЕР_26 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1