ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5379/17
Провадження 1-кс/201/3586/2017
УХВАЛА
12 квітня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні №0000627 від 21.02.2017 року, старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 21.02.2017 р. за фактом шахрайських дій, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.06.2016 р. по справі №904/10668/15 визнано банкрутом Приватне підприємство «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ) та відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Згідно повідомлення територіального сервісного центру 1242 регіонального сервісного центру МВС в Дніпропетровській області від 28.10.2016 року №31/4/1242/1200 за ПП «НД-БУД» зареєстровано дев`ять одиниць транспортних засобів, а саме: автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004. При проведенні інвентаризації майна ПП «НД-БУД», зазначені транспортних засоби не виявлені.

Таким чином посадові особи Приватного підприємства «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ) шахрайським шляхом з метою не включення транспортних засобів до ліквідаційної маси і подальшого задоволення вимог кредиторів здійснили відчуження і приховування майна, яке знаходиться на балансі підприємства.

На даний момент часу ліквідатор Приватного підприємства «НД-БУД» в особі ОСОБА_5 , являється відповідальною і компетентною особою у розпорядженні майна, яке знаходиться на балансі підприємства. Відсутність інформації про місце його знаходження і можливість його розпорядження свідчить про ознаки кримінального правопорушення посадових осіб Приватного підприємства «НД-БУД», оскільки на момент порушення справи про банкрутство і станом на сьогоднішній час, вище зазначені транспортні засоби знаходяться на балансі Приватного підприємства «НД-БУД», фактичним розпорядником і власником якого являється ОСОБА_5 , як ліквідатор, одночасно являється і керівником даного підприємства.

Вище зазначені транспортні засоби являються безпосередньо предметом вчинення кримінального правопорушення, відшукування яких є обов`язковим заходом для об`єктивного проведення досудового розслідування з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, відшкодування матеріальних збитків і проведення повноцінної процедури ліквідації підприємства, оцінки майна на аукціоні і задоволення вимог кредиторів.

Вважаючи, що під час здійснення процесуальних дій, визначені на даний час об`єкти рухомого майна, а саме автомобілі: - автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004 на праві власності належить Приватному підприємству «НД-БУД», необхідним є застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаних автомобілів, так як існують достатні підстави вважати, що дані автомобілі є предметом злочину. Арешт даного майна буде забезпеченням запобігання можливості його перетворення, відчуження за допомогою використання відомостей наявних лише в Державному реєстрі прав.

Фактичні обставини кримінального провадження свідчать про необхідність негайного забезпечення кримінального провадження шляхом арешту майна.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення і викриття винних, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: 1) автомобіль марки «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; 2) автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; 3) автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; 4) автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; 5) автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; 6) автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; 7) автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; 8) автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; 9) автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004 на праві власності належить Приватному підприємству «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ) шляхом заборони відчуження вищевказаних автомобілів.

Заборонити використовувати майно, а також заборонити розпоряджатися автомобілями марки: 1) «РАФ 220301», номерний знак НОМЕР_1 , 1993 року випуску, білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 від 30.06.2004 р.; 2) автомобіль марки «Газ 5201», номерний знак НОМЕР_4 , 1990 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 від 30.06.2004 р.; 3) автомобіль марки «МАЗ 5551», номерний знак НОМЕР_7 , 1993 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 від 30.06.2004 р.; 4) автомобіль марки «ЗИЛ 130», номерний знак НОМЕР_7 , 1983 року випуску, світло синього кольору, номер шасі НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_11 від 30.06.2004 р.; 5) автомобіль марки «ЗИЛ 431412», номерний знак НОМЕР_12 , 1989 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_13 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 від 30.06.2004 р.; 6) автомобіль «Камаз 53202», номерний знак НОМЕР_15 , 1992 року випуску, червоного кольору, номер шасі НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_17 від 30.06.2004 р.; 7) автомобіль марки «Камаз 53213» номерний знак НОМЕР_18 , 1992 року випуску, світло-сірого кольору, номер шасі НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_20 від 30.06.2004 р.; 8) автомобіль марки «ОДАЗ 885», номерний знак НОМЕР_21 , 1974 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 від 30.06.2004 р.; 9) автомобіль марки «СЗАП 8355», номерний знак НОМЕР_24 , 1992 року випуску, сірого кольору, номер шасі НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 від 30.06.2004 на праві власності належить Приватному підприємству «НД-БУД» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Барикадна, буд. 6, кв. 2В, ).

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1