"02" червня 2017 р. Справа № 363/535/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2017 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000058, внесеного до ЄРДР 17.01.2017 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
01.06.2017 року до Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Вишгородського відділу поліції перебуває кримінальне провадження №0000058 від 17.01.2017 року за ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контіненталь» (Код ), (далі Товариство), крім нього є ще один учасник ОСОБА_6 .

Статутний капітал Товариства розділено наступним чином: ОСОБА_6 300 тис. грн. (60%), ОСОБА_5 200 тис. грн. (40%), що підтверджується Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань про ТОВ «Контіненталь».

03.10.2016 року на вимогу ОСОБА_7 , який є представником за довіреністю учасника ОСОБА_6 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Контіненталь». Приймали участь та були присутніми на вказаних зборах ОСОБА_7 , представник учасника ТОВ ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (новий директор Товариства).

За результатами проведення Зборів прийнято ряд незаконних рішень з питань управління Товариством, які оформлені шляхом складання трьох протоколів: №03/10-16/1, №03/10-16/2, №03/10-16/3. На підставі протоколу №03/10-16/1 прийнято рішення про виключення ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства.

Оскільки п.13.3 Статуту Товариства (зі змінами згідно протоколу загальних зборів від №7 від 26.04.2005 року) визначає кворум для проведення загальних зборів наявність учасників, які володіють більш як 60% голосів (тобто 60%+1%).

Відповідно і рішення, які оформлені протоколом №03/10-16/2 від 03.10.2016 року про призначення нового директора ОСОБА_8 є протиправним та будь-які інші дії, рішення, які прийняті згодом ОСОБА_8 є незаконними, оскільки директор не мав достатніх на те підстав та повноважень.

01.03.2017 року злочинна група осіб, яка складається з ОСОБА_7 представника ОСОБА_6 та директора Товариства ОСОБА_8 здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке належало ТОВ «Контіненталь», а саме: земельної ділянки, кадастровий номер: :09:086:0102, що розташована в Київській області, Вишгородський район, Димерська селищна рада. Цільове призначення: під існуюче виробництво по виготовленню газобетонних конструкцій, інших виробів з бетону та будівельних виробів, матеріалів; магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в смт Димер, Вишгородського району, Київської області по вул. Бударіна 1. Загальна площа: 1 167, 7 кв.м.; виробничої бази за адресою: АДРЕСА_1 . Орієнтовна загальна площа якої складає 3 586,1 кв.м.

Незаконне відчуження підтверджується Інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у ТОВ «Контіненталь» наявні були договори оренди земельних ділянок: площею 0,1744 га. між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 01.11.2005 року; площею 25,2001 га. між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 07.03.2006 року.

Згідно інформаційної довідки, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №86988548 від 13.05.2017 року, земельна ділянка кадастровий номер: :09:086:0102, що розташована в Київській області, Вишгородський район, Димерська селищна рада, цільове призначення: під існуюче виробництво по виготовленню газобетонних конструкцій, інших виробів з бетону та будівельних виробів, матеріалів, відчужена на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки, який зареєстрований в реєстрі за №721 та виданий 01.03.2017 року на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод» () посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №82342745 від 14.03.2017 року Магазин «УНІВЕРСАМ», розташований в смт Димер, Вишгородського району, Київської області по вул. Бударіна 1, загальна площа: 1 167,7 кв.м., відчужений на підставі Договору купівлі-продажу, який зареєстрований в реєстрі №716 та виданий 01.03.2017 року на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод» () посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №82578942 від 16.03.2017 року Виробнича база, (адреса: Київська область, Вишгородський р, смт. Димер, вул. Шевченка 91. Орієнтовна загальна площа якої складає 3 586,1 кв.м.) відчужена на підставі Договору купівлі-продажу зареєстрованому в реєстрі за №720 від 01.03.2017 року на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод» () посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Проведення реєстраційних дій здійснювалось одним приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 4665, адреса: Київ, вул. Еспланадна 32-В, Печерський район, ст. м. Палац Спорту).

Незаконне відчуження відбулось на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод» (, адреса: 03113, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5) власником/учасником якого є той самий, ОСОБА_8 (адреса засновника: АДРЕСА_2 ).

Проте згідно з виписок Банку та станом на 06.04.2017 року жодних коштів відповідно вищезгаданих договорів на рахунок ТОВ «Контіненталь» не надходило.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та враховуючи те, що вищезгадане нерухоме майно було незаконно відчужено 01.03.2017 року на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод» (, адреса: 03113, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5) накласти арешт на наступне нерухоме майно: земельну ділянку кадастровий номер: :09:086:0102, що розташована в Київській області, Вишгородський район, Димерська селищна рада, цільове призначення: під існуюче виробництво по виготовленню газобетонних конструкцій, інших виробів з бетону та будівельних виробів, матеріалів; магазину «УНІВЕРСАМ», розташованого в смт Димер, Вишгородського району, Київської області по вул. Бударіна 1, загальна площа: 1 167,7 кв.м.; виробничу базу, яка розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, смт Димер, вул. Шевченка 91. Орієнтовна загальна площа якої складає 3 586,1 кв.м.; земельні ділянки, які знаходиться у оренді ТОВ «Контіненталь», площею 0,1744 га. між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 01.11.2005 року; земельні ділянки, які знаходиться у оренді ТОВ «Контіненталь», площею 25,2001 га. між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 07.03.2006 року.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з викладених у клопотанні підстав.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши надані письмові матеріали, слідчий суддя прийшов донаступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому суд розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 02.03.2017 року накладено арешт на: земельну ділянку, яка належить ТОВ «Контіненталь», що розташована в Київській області, Вишгородський р-н, Димерська селищна рада, цільове призначення: під існуюче виробництво по виготовленню газобетонних конструкцій , інших виробів з бетону та будівельних виробів, матеріалів, загальною площею - 3,3800 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №787140; земельну ділянку площею 0,1744 га, яка розташована в смт Димер, по вул. Бударіна, 1 Вишгородського району Київської області та перебуває в оренді ТОВ «Контіненталь» відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2005 року; земельну ділянку площею 25,2001 га, яка розташована на території Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту та перебуває в оренді ТОВ «Контіненталь» відповідно до договору оренди земельної ділянки від 07.03.2006 року; магазин «УНІВЕРСАМ», який належить ТОВ «Контіненталь» на підставі договору купівлі-продажу від 06.05.2015 року, розташований в смт Димер, по вул. Бударіна, 1 Вишгородського району Київської області, загальною площею: 1 167,7 кв.м.; виробничу базу, яка належить ТОВ «Контіненталь» розташована за адресою Київська область, Вишгородський район смт Димер, вул. Шевченка, 91, опис об`єкта: ЦЕХ: А, загальна площа 1481,5 кв.м.; Склад Б, загальна площа 142,6 кв.м.;Вагова, В, загальна площа 94,4 кв.м.; Навіс, Д; Під`їздна дорога, І; Вимощення II; Огорожа. 1-5; Резервуар, III; Водонапірна башта, IV; Свердловина V; Склад, E, загальна площа 1727,8 кв.м; Альтанка, Є; Котельня, И; Будівля, Ж; Трансформаторна, З; Дизельна, І; Склад металів, Ї, загальна площа 140,4 кв.м. Загальна площа виробничої бази складає 3 586,1 кв.м., та заборонивши їх відчуження.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадах, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Як вбачається з матеріалів клопотання, на час виконання ухвали слідчого судді від 02.03.2017 року, майно на яке заборонено відчуження було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод».

Тому суд, вважає, що слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність арешту майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод», що зазначено в клопотанні, за таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Кузьминецький цегельний завод» (, адреса: 03113, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 62-Б, офіс 5) задовольнити.

Накласти решт на: земельну ділянку кадастровий номер: :09:086:0102, що розташована в Київській області, Вишгородський район, Димерська селищна рада, цільове призначення: під існуюче виробництво по виготовленню газобетонних конструкцій , інших виробів з бетону та будівельних виробів, матеріалів;

- магазин «УНІВЕРСАМ», розташований в смт Димер, Вишгородського району, Київської області по вул. Бударіна 1, загальна площа: 1 167,7 кв.м.;

- виробничу базу. Адреса: Київська область, Вишгородський район, смт Димер, вул. Шевченка 91. Орієнтовна загальна площа якої складає 3 586,1 кв.м.;

- земельну ділянку, яка знаходиться у оренді ТОВ «Контіненталь», площею 0,1744 га між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 01.11.2005 року;

- земельну ділянку, яка знаходиться у оренді ТОВ «Контіненталь», площею 25,2001 га між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 07.03.2006 року.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1