УХВАЛА

26 липня 2017 року м.Хмельницький
25.07.2017 року старший слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 11.03.2017 року близько 11 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці з метою заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_5 , дізнавшись реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , з поточного рахунку заволоділа коштами в сумі 1247 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця вчинення, способу вчинення кримінального правопорушення, а також особи, яка здійснила посягання на чуже майно, виникла необхідність в отриманні виписки по поточному рахунку ОСОБА_6 , яка користувалась банківською карткою за № НОМЕР_1 , в період з 11.03.2017 року до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 11.03.2017 року до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах терміналах.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя