ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Cправа №201/1983/17
Провадження 1кс/201/1631/2017
У Х В А Л А
03 лютого 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.10.2016 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
03 лютого 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000058 від 18.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року невстановлені особи на території Дніпропетровського регіону здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією підакцизних товарів, чим порушують законодавство України.

Кримінальне провадження зареєстроване за зверненням народного депутата України ОСОБА_4 , у якому останній повідомляє, що він володіє інформацією щодо здійснення на території м. Дніпро діяльності розгалуженої мережі нелегальних газових автозаправних станцій.

Діяльність зазначених АЗС здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:

- АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку;

- АЗС не здійснюють сплату акцизного податку;

- АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Під час досудового розслідування зазначені факти підтверджено. Встановлено місця розташування, та зафіксовано факти незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів.

Крім того, згідно інформації наданої управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, зазначеними у зверненні АЗС декларації щодо роздрібної торгівлі пальним не подаються, відповідно акцизний податок не сплачується.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.01.2017 були проведені огляди фактичних місць розташування газових автозаправних пунктів, приміщень, речей та документів, наявних за місцем їх знаходження.

Зокрема, під час проведення огляду ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (територія промзони та складських приміщень) встановлено ємність для зберігання газу, а також відповідний газовий модуль (колонку) для безпосереднього заправлення автотранспортних засобів, та обладнання до нього.

Під час досудового розслідування встановлено досить підстав вважати, що власники зазначених АЗС здійснюють незаконне зберіганні та збут підакцизних товарів.

Таким чином, прибутки, отримані невстановленими на цей час особами, що є власниками незаконно встановлених АЗС, є доходами отриманими злочинним шляхом, як і оглянуте та вилучене обладнання.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно, що розташоване за адресою: м. Дніпро, поряд з будинком № 225 по проспекту Богдана Хмельницького (поряд територія промзони та складських приміщень), а саме: ємність для зберігання рідини, рідину, що в ній зберігається, газовий модуль (колонку) для заправлення автотранспортних засобів та обладнання до нього, та заборонити користування ним власникам та будь-яким особам.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід повернути слідчому для дооформлення, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що до клопотання про арешт майна слідчим не додано документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном, не додано оригіналів або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя повертає клопотання на дооформлення.

На підставі викладеного та керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання про накладення арешту на майно повернути старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 для дооформлення, надавши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1