Провадження №1-кс/447/395/16
Справа №447/2667/16-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2017 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
у присутності слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Миколаївського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та її вилучення по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 30.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий Миколаївського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та її вилучення. В обґрунтування зазначеного клопотання наводить наступне. 30.05.2016 року в Миколаївський ВП звернувся ОСОБА_5 за заявою про те, що в цей день невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і якій він продиктував по телефону банківські коди доступу до своєї банківської картки, в шахрайський спосіб зняла з його банківського рахунку кошти в сумі 19641,50 гривень, що були кредитними.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2016 року невідомою особою з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ОСОБА_5 рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , згідно виписки по картковому рахунку, через «UKR KYIV WEB Banking 138976», переведено кошти в сумі 19641,50 гривень (з комісією) з цієї картки, та як повідомив потерпілий ОСОБА_5 на рахунок картки № НОМЕР_3 , що відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Із вказаного вище вбачається, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація про рахунок № НОМЕР_3 , на який надійшли кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також у володінні даної банківської установи перебувають документи про особу, на яку зареєстровано рахунок № НОМЕР_3 , а саме: паспортні дані цієї особи та адреса її проживання та реєстрації, номери контактних телефонів.
Вказані вище документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можна здійснити ідентифікацію особи, яка вчинила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 .
А тому з метою розкриття даного злочину просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Заслухавши в судовому засіданні думку слідчого Миколаївського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення частково клопотання слідчого, оскільки слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину, однак, КПК України передбачає надання тимчасового доступу до документів лише слідчому.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому Миколаївського ВП Стрийського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_3 , на який надійшли кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 в період з 30.05.2016 року по 19.12.2016 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі з можливістю здійснення доступу до таких документів та проведення їх вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та на працівників відділення № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 03.02.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий-суддя: ОСОБА_1