Справа № 591/3536/17
Провадження № 1-кс/591/2562/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000327,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке уточнив та підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зобов`язання надати відомості про суму арештованих грошових коштів на рахунках, у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що грошові кошти, які знаходяться та надходять на вказані банківські рахунки, мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони були одержані внаслідок вчинення злочину, а відтак - являються доказами злочинної діяльності підозрюваних та інших невстановлених осіб, накладення арешту на грошові кошти сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків (зняття, перерахування, відчуження грошових коштів тощо).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд дійшов наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2017 в період часу з 14:46 год. до 15:25 год. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 доларів США, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 266 736,97 грн.

Згідно відомостей, вилучених в ПАТ КБ «Приватбанк», частину викрадених у ОСОБА_8 грошових коштів членами організованої злочинної групи було конвертовано в українську гривню в сумі 148200 грн. та перераховано на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Викладені обставини свідчать, що банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 є підконтрольними членам організованої злочинної групи та використовуються ними в протиправній діяльності.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Також санкція ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої кваліфіковані дії підозрюваних та інших невстановлених осіб в цьому кримінальному провадженні, передбачає конфіскацію майна як обов`язковий додатковий вид покарання, а тому накладення арешту на грошові кошти на вказаних банківських рахунках дозволить забезпечити виконання цього виду покарання.
Крім того, грошові кошти на рахунках мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, можуть бути предметом, знаряддями скоєння кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення, а відтак являтися речовими доказами по кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
В рамках кримінального провадження № 0000327 накласти арешт на:

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

-на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приватбанк» протягом трьох робочих днів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 відомості про суму арештованих грошових коштів на вказаних банківських рахунках.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_9 -Когер