Справа 127/552/17
Провадження 1-кс/127/303/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), відкритих ТОВ «Автокомфорт плюс» (, м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60), із забороною здійснення будь яких операцій по вказаних рахунках, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
11.01.2017, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в 2013 році невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „Автокомфорт плюс (, м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого останніми здійснено фіктивну підприємницьку діяльність вказаного Товариства, в тому числі - по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар Вінницької області ПП «Технодорбуд» (, м. Вінниця, вул. Максимовича, 10), з яким укладено договір КП «Бар-Благоустрій» (, Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 18) та відповідно здійснено оплату державними коштами в сумі 4 709,8 тис. грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності транзитно-конвертаційної» направленості сформували штучний податковий кредит для ФСПД - ТОВ «Автокомфорт плюс», яке в свою чергу формувало штучний податковий кредит для суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

На даний час, невідомі особи, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаних суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та ухилення від сплати податків, продовжують здійснювати від імені ТОВ «Автокомфорт плюс» фінансово-господарські операції, з використанням відкритих ТОВ «Автокомфорт плюс» рахунків: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60).

Досудовим слідством встановлено, що на вказані рахунки надходять кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Кошти, що знаходяться вказаних рахунках фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними невідомими особами і є доказом злочину та джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок вчинення злочину, що розслідується по даному кримінальному провадженню.

10 січня 2017 року по даному кримінальному провадженню винесено постанову про визнання речовими доказами коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ «Автокомфорт плюс».

При цьому, гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, вказане клопотання прошу розглянути без виклику службових осіб ТОВ «Автокомфорт плюс» та їх представників.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що ТОВ «Автокомфорт плюс» проводили взаєморозрахунки через банківські рахунки, відкриті у АТ «УкрСиббанк» з метою конвертації у готівку отриманих в результаті проведення фіктивних угод коштів, а також те, що даний час вказані рахунки використовуються та пристосовані для вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000096 від 21.07.2016, з метою збереження речових доказів та запобігання незаконній діяльності вказаного Товариства, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60), в судове засіданні не з`явився хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що ТОВ «Автокомфорт плюс» проводили взаєморозрахунки через банківські рахунки, відкриті у АТ «УкрСиббанк» з метою конвертації у готівку отриманих в результаті проведення фіктивних угод коштів, а також те, що вказані кошти є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), відкритих ТОВ «Автокомфорт плюс» (, м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60), підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині зобов`язання АТ «УкрСиббанк» вчинити певну дію є необґрунтованим та задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога слідчого виходить за рамки розгляду даної категорії клопотань.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131,132,170,171,172,174,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), відкритих ТОВ «Автокомфорт плюс» (, м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Харків, просп. Московський, 60), із забороною здійснення будь яких операцій по вказаних рахунках.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Організацію виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя