Справа № 755/3084/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період часу з грудня 2016 року по січень 2017 року, звітуючи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили дії направлені на ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування за грудень 2016 року в сумі 2 794 155,17 гривень, за результатами чого ухилися від сплати податків у великих розмірах, що підтверджене висновком по стан нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування від 08.02.17 року № 70/26-53-13-03.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Представника філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 та слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.08.2017 року, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя