Єдиний унікальний номер 725/1318/14-к
Номер провадження 1-кс/725/201/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівців
в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тисяч гривень, чим спричинили інтересам держави тяжкі наслідки.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .

В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 гривень.

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.

З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 гровень податку на додану вартість.

Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 гривень, у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно до роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_7 , підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.

З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 сприяння молодіжному житловому будівництву та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для з`ясування їх реальності та повноти відображення, уникнення подальшого виправлення інформації в документах, та проведення технічної експертизи виготовлених документів, почеркознавчої експертизи підписів у вказаних документах виникла необхідність у тимчасовому доступі до установчих документів, договорів, проектів, робочої документації корегування проектів, відомостей, платіжних доручень, прибутково-касових ордерів, чекових книжок, касових книг, печаток, товаро- транспортних накладних, електронних носіїв інформації, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, відомостей про нарахування та отримання заробітної плати -документів, пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_11 ».

Вказані документи знаходяться в розпорядженні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), який є засновником і керівником зазначених підприємств.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що вказані документи були вилучені під час обшуку у ПП ОСОБА_8 , який є підлеглим ОСОБА_5 .

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24 лютого 2014 року було зобов`язано слідчого повернути вказані документи Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_2 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 .

Необхідність у доступі до вказаних документів викликана проведенням спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є виконавцем робіт по будівництву житлового будинку в АДРЕСА_1 з метою перевірки законності використання бюджетних коштів, виділених на вказане будівництво .

Доступ до документів необхідний для їх тимчасового вилучення на час проведення перевірки.

Враховуючи обставини справи представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Судом досліджено матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, яке узгоджено з прокурором.

Встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З огляду на наведені обставини справи і перевірку цих обставин доказами, суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких перебувають документи. Дана норма відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 з можливістю їх тимчасового вилучення на час проведення перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до : установчих документів, договорів, проектів, робочої документації корегування проектів, відомостей, платіжних доручень, прибутково-касових ордерів, чекових книжок, касових книг, печаток, товаро- транспортних накладних, електронних носіїв інформації, видаткових накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, відомостей про нарахування та отримання заробітної плати -документів, пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_7 , ПП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_11 ».

Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 25 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1