Справа № 344/2232/17
Провадження № 1-кс/344/571/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000064 від 19.07.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період 2014-2016 років здійснювали виготовлення необлікованої продукції, яку в подальшому реалізовували за готівкові кошти без відображення реалізації у бухгалтерському та податковому обліку товариства, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 3591000грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що у період 2014-2016 років для розрахунків за реалізацію необлікованої продукції службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий заступником директора товариства ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). Крім цього з`ясовано, що грошові кошти на вказаний рахунок надходять із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані у м. Харкові, а зняття здійснюється у банкоматах розташованих у м. Рогатині (Івано-Франківська область). З метою встановлення обставин вчинення злочину та осіб, які знімали грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме візуальних зображень осіб, які здійснювали зняття готівки із карткового рахунку ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 у банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані у АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_4 . В інший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з отриманням відомостей про рух коштів за зазначеним вище рахунком та зняття їх готівкою, неможливо.

Слідчий клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Крім цього, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а ч. 5 цієї статі передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В той же час слідчим не доведено достатніх підстав вважати, яким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення, які в свою чергу перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1