печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши, учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_14 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2013 р. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами без відома і згоди службових осіб ПП « ОСОБА_17 » незаконно перевели з рахунку вказаного товариства, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий ОСОБА_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31.01.2013 та 01.02.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно перевели із рахунку вказаного товариства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті ОСОБА_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на загальну суму 29 500 грн.

Встановлено що рахунок № НОМЕР_1 з якого несанкціоновано було переведено грошові кошти ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 25.01.13 по 10.02.2013 та інформацію про log-файли, що містить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні судово почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 від 14 листопада 2016 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому групи ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до документів щодо обслуговування рахунку системою дистанційного банківського обслуговування ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та дані про отримання електронних ключів (договори та додатки до договорів);

- інформацію щодо логіна клієнта ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт в період часу з 25.01.2013 по 10.02.2013;

- інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що обслуговує ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 25.01.2013 по 05.02.2013;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 25.01.2013 по 10.02.2013, (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- роздруківку платіжного електронного доручення № 138 від 31.01.2013 , сформованих невстановленими особами від імені ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування 31.01.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти на суму 9 500 грн., як оплату за договором №44/17 від 27.01.2013 за будівельні матеріали;

- роздруківку платіжного електронного доручення № 139 від 31.01.2013 , сформованих невстановленими особами від імені ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування 31.01.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти на суму 20 000 грн., як оплату за договором №44/18 від 27.01.2013 за будівельні матеріали;

- роздруківку платіжного електронного доручення № 140 від 01.02.2013 , сформованих невстановленими особами від імені ПАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування 01.02.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти на суму 50 000 грн., як оплату за договором №44/19 від 31.01.2013 за будівельні матеріали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/56856/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1