Справа№751/3960/17
Провадження №1-кп/751/216/17

В и р о к
І м е н е м У к р а ї н и
02 серпня 2017 року м. Чернігів
Новозаводський районний суд міста Чернігова
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
представника органу пробації ОСОБА_6 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 в порушення вимог Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів від 19.12.1995 року № 481/95-ВР (зі змінами та доповненнями), який забороняє роздрібну торгівлю спиртом етиловим, в порушення Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності №1775-III від 01.06.2000 року (зі змінами та доповненнями), всупереч затверджених постановою КМУ №854 від 30.07.1996 року Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями (зі змінами та доповненнями), без наявності відповідних документів підтверджуючих походження продукції, її якість, законність виробництва, затверджених постановою КМУ №1266 від 29.08.2002 р. Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом (зі змінами та доповненнями) у період 2017 року займався незаконним придбанням з метою збуту, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини з метою збуту шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
Так, ОСОБА_4 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість, незаконно у невстановлені слідством дні та часи знаходячись в м. Чернігові, в період травня 2017 року придбавав через мережу Інтернет у невстановлених у ході досудового слідства осіб незаконно виготовлений спирт приблизно у кількості 720 літрів, 200 картонних коробок з сріблястими поліетиленовими пакетами з краниками із них 150 пакетів об`ємом по 10 л кожний та 50 картонних пакетів з надписом «Finlandia» із сріблястими поліетиленовими пакетами об`ємом по 2 л кожний, бочку з шлангами з метою виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які доставляв за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_4 за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво (шланги з лічильником води та краном, насос, пластикові ємності) шляхом змішування спирту з водою незаконно виготовляв алкогольні напої, які зберігав за адресою АДРЕСА_2 та в подальшому здійснював збут, у невстановлений у ході досудового слідства дні та часи, незаконно виготовлених алкогольних напоїв невстановленим у ході досудового слідства особам через мережі Інтернет.
18.05.2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_4 виявлено та вилучено близько 540 літрів рідини з характерним запахом спирту, розлиті у три пластикові бочки синього кольору ємністю близько 240л кожна, розлиті у пластикові каністри ємністю близько 30л, одна з яких синього кольору та три білого, частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту, близько 110 літрів рідини з характерним запахом спирту, розлиті у 11 пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 10л, частково заповнені рідиною, близько 340 літрів рідини з характерним запахом спирту, розлиті у 34 поліетиленові пакети «Bag-in-box», ємністю близько 10л упаковані в картонні коробки сіро-жовтого кольору без написів заповнені рідиною з характерним запахом спирту, 50 літрів рідини з характерним запахом спирту, яка знаходилась пластиковій ємності синього кольору місткістю близько 500 л, до якої під`єднано пластиковий шланг з лічильником води та краном, всередині ємності знаходиться електричний насос, які гр. ОСОБА_4 використовував для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та подальшого їхнього збуту.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи №2773-2776/1724 від 22.06.2017 рідини, які вилучені під час обшуку 18.05.2017 за адресою: м. Чернігів, вул. Орджонікідзе, 38, а саме зразки рідин надані на дослідження (об`єкти №№1,2) є етиловим спиртом, зразки рідин надані на дослідження (об`єкти №№3,4) є водним розчином етилового спирту. Досліджені рідини (об`єкти №№1,2) відрізняються від показників ДСТУ 4221:2003. Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови. Рідини надані на дослідження (об`єкти №№3,4) не відповідають ДСТУ4256-2003. Горілки і горілки особливі. Технічні умови., ДСТУ 7130:2009. Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності. Досліджені рідини (об`єкти №№1,2) виготовлені промисловим способом. Досліджені рідини (об`єкт №3,4) виготовлені не промисловим способом. Рідини (об`єкти №1-4) містить органічні речовини які не характерні для промислових зразків горілок, спиртів.
Згідно висновку експерта № 67 від 26.06.2017 комплексної судово-медичної експертизи рідини які вилучались під час обшуку 18.05.2017 за адресою: АДРЕСА_2 можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.
Своїми умисними діями, які виразились у виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які становлять загрозу для життя і здоров`я людей, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Грошові кошти за реалізовані ОСОБА_4 незаконно виготовлені підакцизні товари надходили на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки які відкриті на ім`я його дружини ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, які надходили на карткові рахунки ОСОБА_7 , останній легалізував шляхом переведення їх у готівкові кошти, а також здійснював безготівкові фінансові операції пов`язані із придбання для власних цілей товарів, оплати послуг мобільних операторів.
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.
За сукупністю скоєного, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
30 червня 2017 року у м. Чернігові на стадії досудового розслідування між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 та підозрюваним ОСОБА_4 на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України була укладена угода про визнання ОСОБА_4 винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даних кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 зобов`язався під час судового розгляду у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме:
- за ч. 1 ст. 204 КК України штраф у сумі 20 тисяч 400 гривень;
- за ч. 2 ст. 204 КК України штраф у сумі 85 тисяч гривень;
- за ч. 3 ст. 204 КК України - 5 років позбавлення волі;
- ч. 1 ст. 209 КК України 3 роки позбавлення волі;
- відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді 5 років позбавлення волі;
- відповідно ст. 75 КК України звільнити від відбуття основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки;
- згідно ст. 76 КК України покласти на засудженого обов`язок не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.
В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені ОСОБА_4 .
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до категорії тяжких, однак шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, а отже угода відповідає вимогам закону.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України. Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання. Виходячи з викладеного, суд прийшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_4 .
Клопотань щодо запобіжного заходу до обрання вироком законної сили не надійшло.
Речові докази, приєднані до кримінального провадження на підставі постанови слідчого від 19 травня 2017 року - знищити.
Витрати на залучення експертів на проведення експертизи речовин, матеріалів та виробів складають 5942,40 грн.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 374, 475 КПК України, суд
Присудив:
Затвердити угоду від 30 червня 2017 року про визнання винуватості між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 та підозрюваним ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:
- за ч. 3 ст. 204 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі;
- за ч. 1 ст. 209 КК України 3 (три) роки позбавлення волі.
Керуючись ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання, якщо він протягом 2 (двох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні зобов`язання:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Початок іспитового строку обраховувати з 02 серпня 2017 року.
Стягнути з ОСОБА_4 5942 (п`ять тисяч дев`ятсот сорок дві) гривні 40 копійок процесуальних витрат за проведення експертизи на користь держави.
1) 3 (три) шт. пластикові бочки синього кольору ємністю близько 240л кожна: одна бочка порожня з характерним запахом спирту, одна бочка повністю заповнена рідиною з характерним запахом спирту, одна бочка частково заповнена рідиною з характерним запахом спирту приблизно в кількості 50л;
2) 17 (сімнадцять) шт. картонних упаковок сіро-жовтого кольору без написів;
3) 29 (двадцять дев`ять) шт. картонних упаковок сіро-жовтого кольору з написом «Пшеничка»;
4) 4 (чотири) шт. пластикові каністри ємністю близько 30л, одна з яких синього кольору та три білого, частково заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
5) 7 (сім) шт. пластикових каністр білого кольору, ємністю близько 20л з характерним запахом спирту;
6) 60 (шістдесят) шт. картонних упаковок золотистого кольору з написом «Finlandia REDBERRY». Distilled and Bottled by Altia Plc, Helsinki, Finland. Drink Recponsibly Fv 2 L 40 % vol, які знаходяться в картонній коробці сіро-жовтого кольору;
7) 55 ( п`ятдесят п`ять) шт. порожніх пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 2л;
8) 97 ( дев`яносто сім) шт. порожніх пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 10л;
9) 3 (три) шт. пластикові лійки синього, червоного та фіолетового кольору;
10) 36 (тридцять шість) шт. картонних упаковок сіро-жовтого кольору з написом «Пшеничка»;
11) 41 (сорок одна) шт. картонна упаковка сіро-жовтого кольору без написів;
12) 11 (одинадцять) шт. пакетів «Bag-in-box» з поліетилену сріблястого кольору з краном-клапаном, ємністю близько 10л, частково заповнені рідиною;
13) 34 (тридцять чотири) шт. поліетиленові пакети «Bag-in-box», ємністю близько 10л упаковані в картонні коробки сіро-жовтого кольору без написів заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
14) Два весла: одне чорного, друге жовтого кольору, за допомогою яких здійснювалось змішування спирту з водою;
15) 4 (чотири) шт. пластикові каністри білого кольору, ємністю близько 20л заповнені рідиною без запаху;
16) Одна пластикова ємність синього кольору місткістю близько 500л приблизно на 50л заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, до якої під`єднано пластиковий шланг з лічильником води та краном. Всередині ємності знаходиться електричний насос, до насоса приєднано шланг з лічильником води та краном,
Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду Чернігівської області через Новозаводський районний суд м. Чернігова протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1