Справа № 344/1956/17
Провадження № 1-кс/344/473/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000267 від 05.04.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_4 , будучи приватним підприємцем та займаючись діяльністю, пов`язаною із заготівлею та переробкою лісопродукції, в період вересня-жовтня 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою легалізації лісоматеріалів невідомого походження, виготовив від імені Турківського ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційні документи - товарно-транспортні накладні №0912/15 від 14.10.2015р., №0913/15 від 19.10.2015р., №0914/15 від 20.10.2015р., №0916/15 від 21.10.2015р., №0915/15 від 21.10.2015р., №0917/15 від 24.10.2015р., №0894/15 від 25.09.2015р., №0896/15 від 29.09.2015р., №0893/15 від 25.09.2015р., №0885/15 від 17.09.2015р., №0884/15 від 17.09.2015р., №0886/15 від 18.09.2015р., №0887/15 від 18.09.2015р., №0897/15 від 29.09.2015р., №0889/15 від 21.09.2015р., №0890/15 від 22.09.2015р., №0888/15 від 21.09.2015р., №0919/15 від 28.10.2015р. та специфікації до них №009112 від 25.09.2015р., №009114 від 29.09.2015р., №009111 від 25.09.2015р., №009108 від 17.09.2015р., №009102 від 17.09.2015р., №009104 від 18.09.2015р., №009105 від 18.09.2015р., №009115 від 29.09.2015р., №009107 від 21.09.2015р., №009108 від 22.09.2015р., №009106 від 21.09.2015р., №009133 від 21.10.2015р., №009135 від 24.10.2015р., №009137 від 28.10.2015р., №009130 від 16.10.2015р., №009139 від 20.10.2015р., №009134 від 21.10.2015р., №009131 від 19.10.2015р. на відпуск лісоматеріалів необроблених, на яких проставив підроблену печатку вказаного підприємства та підписи службових осіб, які ніби - то відпустили йому лісоматеріали. Продовжуючи свою діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою легалізації лісоматеріалів невідомого походження, підроблені ним зазначені вище документи на відпуск лісоматеріалів необроблених надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання укладеної між ними угоди №3/01/01 від 01.01.2016р. про поставку лісопродукції, внаслідок чого заволодів лісоматеріалами на загальну суму 212237,59грн. Після чого, з метою маскування джерел походження майна, а також способу його набуття, в подальшому ОСОБА_4 вчинив правочин з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, передавши його разом із підробленими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання укладеної між ними угоди №3/01/01 від 01.01.2016р. про поставку лісопродукції.

Матеріалами клопотання зазначено, що для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених вище товарно-транспортних накладних та специфікацій по них, а також оригіналу договору купівлі-продажу №3/01/01 від 01.01.2016р., укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку лісодеревини, які в свою чергу перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 07.02.2017р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до договору купівлі-продажу №3/01/01 від 01.01.2016р., укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку лісодеревини, до товарно-транспортних накладних №0912/15 від 16.10.2015р., №0913/15 від 19.10.2015р., №0914/15 від 20.10.2015р., №0915/15 від 21.10.2015р., №0916/15 від 21.10.2015р., №0917/15 від 24.10.2015р., №0919/15 від 28.10.2015р., №0884/15 від 17.09.2015р., №0885/15 від 17.09.2015р., №0886/15 від 18.09.2015р., №0887/15 від 18.09.2015р., №0888/15 від 21.09.2015р., №0889/15 від 21.09.2015р., №0890/15 від 22.09.2015р., №0893/15 від 25.09.2015р., №0894/15 від 25.09.2015р., №0896/15 від 29.09.2015р., №0897/15 від 29.09.2015р., специфікації до них №009130 від 16.10.2015р., №009131 від 19.10.2015р., №009133 від 21.10.2015р., № 009134 від 21.10.2015р., №009135 від 24.10.2015р., №009137 від 28.10.2015р., №009102 від 17.09.2015р., №009104 від 18.09.2015р., №009105 від 18.09.2015р., №009106 від 21.09.2015р., №009107 від 21.09.2015р., №009108 від 22.09.2015р., №009111 від 25.09.2015р., №009112 від 25.09.2015р., №009114 від 29.09.2015р., №009115 від 29.09.2015р., №009132 від 20.10.2015р., №009103 від 17.09.2015р., - з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 березня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1