Справа № 195/101/14-к
У Х В А Л А
24.01.2014 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення місця та способу нарахування та зняття грошових коштів з рахунку, номер якого в ході досудового розслідування встановити не було можливим, але відомо, що починається з цифр 5168 та закінчується на 5524 та належить ОСОБА_4 , на який 12.07.2013 року о 14 год. 18 хв. 17 сек. з id транзакції: On12bb84bfb-211a-4da2-964f-349230a725a112.07.2013 14.12.22 були переказані грошові кошти у сумі 2985.00 гривень через термінал TS204278, в період часу з 12.07.2013 року по 20.01.2014 року, для використання отриманих результатів в якості доказів по даному кримінальному провадженню. Також копії документів, які встановлюють особу власника рахунку та фотознімки особи, яка здійснювала зняття коштів з вищезазначеного рахунку в період часу з 12.07.2013 року по 20.01.2014 року, посилаючись на наступне.

15.07.2013 року до Томаківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась громадянка ОСОБА_5 , із заявою про те, що 12.07.2013 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 3000 гривень.

Як пояснила в ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , 12.07.2013 року вона перерахувала гроші в ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 3000 гривень за те, що її син, який знаходився у в`язниці, потребував термінового лікування, однак після перерахунку коштів дізналась, що насправді її ошукали, а її син здоровий. Гроші вона переказала на номер, який дізналась з смс - повідомлення, яке прийшло їй на мобільний телефон від невідомої особи. В ході досудового розслідування дізнатися номер рахунку, на який було здійснено переказ коштів, встановити не було можливим, у зв`язку з тим, що потерпіла стерла вищевказане смс - повідомлення з мобільного телефону та номеру картки не пам`ятає. З допиту ОСОБА_5 та інформації, що знаходиться в чеку з переказу коштів стало відомо, що рахунок одержувача починається з цифр 5168 та закінчується на 5524 і належить ОСОБА_4 .

До матеріалів кримінального провадження долучено копію квитанції, згідно якої потерпілою було перераховано грошові кошти 12.07.2013 року в сумі 3000 гривень на картку з номером, який починається з цифр 5168 та закінчується на 5524 на ім`я ОСОБА_4 , з id транзакції: On12bb84bfb-211a-4da2-964f-349230a725a112.07.2013. 14:12:22.

15.07.2013 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчого СВ містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився без поважних на те причин.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню , так як необхідно встановити відомості про перерахунок коштів в сумі 3000 грн. на картку з номером, який починається з цифр 5168 та закінчується на 5524 на ім`я ОСОБА_4 , з id транзакції: On12bb84bfb-211a-4da2-964f-349230a725a112.07.2013. 14:12:22.

Дані документи /відомості/, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, пункту 2 частини першої статті 62 Закону України Про банки і банківську діяльність -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення місця та способу нарахування та зняття грошових коштів з рахунку, номер якого в ході досудового розслідування встановити не було можливим, але відомо, що починається з цифр 5168 та закінчується на 5524 та належить ОСОБА_4 , на який 12.07.2013 року о 14 год. 18 хв. 17 сек. з id транзакції: НОМЕР_1 f-349230a725a112.07.2013 14.12.22 були переказані грошові кошти у сумі 2985.00 гривень через термінал TS204278, в період часу з 12.07.2013 року по 20.01.2014 року, для використання отриманих результатів в якості доказів по даному кримінальному провадженню. Також копії документів, які встановлюють особу власника рахунку та фотознімки особи, яка здійснювала зняття коштів з вищезазначеного рахунку в період часу з 12.07.2013 року по 20.01.2014 року.

Дана ухвала діє до 24.02.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження. Які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_1