УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/4180/17-к 1кс/521/1425/17

29 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Троїцьке, Біляївського р-ну, Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором компанії ТОВ «SEA DYNASTY LAMATED», мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
-підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .
Як з клопотання вбачається, ТОВ «Давос», зареєстроване 15.03.1995 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за №22471496 з зазначенням виду господарської діяльності - 46.21 : оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Також, відповідно до індивідуального податкового номера №28 ТОВ «Давос» зареєстроване у ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області як платник податку на додану вартість, та здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_2 .
Так, 15.03.2015 року між продавцем - ТОВ «Давос» в особі директора ОСОБА_7 і покупцем - Британською компанією «SEA DYNASTY LIMITED», зареєстрованою за адресою: Suit В, 29 Harley Street, London WIG 9QR, в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , укладений контракт № DAV-SD-150310-C fob - на поставку компанії «SEA DYNASTY LIMITED» кукурудзи українського походження, врожаю 2014 роки для промислової переробки, в розмірі 3000 (три тисячі) тон, загальною вартістю 429 000 (чотириста двадцять дев`ять тисяч) доларів США, еквівалент у гривні (за курсом НБУ станом на 15.03.2015) - 11 154 000 грн.
Відповідно до п.5 «Умови та форма оплати» вищевказаного контракту - оплата за товар в розмірі 100% повинна бути проведена компанією «SEA DYNASTY LIMITED» на розрахунковий рахунок ТОВ «Давос» протягом трьох банківських днів після навантаження судна і надання продавцем оригіналів документів перерахованих в п.5.3 вищевказаного контракту.
У зв`язку з викладеним, 12.03.2015 року ТОВ фірма «Давос» закінчила навантаження теплоходу «PRIME» і оформлення всіх документів на теплохід, та 15.03.2015 всі оригінали документів були передані ОСОБА_7 директору компанії «SEA DYNASTY LIMITED» ОСОБА_4 .
Після отримання оригіналів документів ОСОБА_4 повідомив, що грошей за оплату вищевказаного товару у нього немає і йому необхідний вилетіти в країну Ліван для того щоб зустрітися з покупцем придбаної ним у ТОВ «Давос» продукції і обміняти оригінали документів на оплату за вищевказане продукції. Через десять днів після передачі документів ОСОБА_7 . ОСОБА_4 , оплата за відвантажену компанії «SEA DYNASTY LIMIED» продукцію на теплохід «PRIME», на розрахунковий рахунок ТОВ фірми «Давос» не надійшла.
В подальшому, ОСОБА_4 , 27.05.2015 року, шляхом здійснення перерахунку на рахунок ТОВ «Давос» сплатив частину свого боргу в розмірі 50 000 доларів США з загального боргу за придбану його компанією «SEA DYNASTY LIMITED» продукцію в розмірі 437 379,23 доларів США.
Крім цього, ОСОБА_4 з метою перекрити залишившийся борг в повному обсязі перед ТОВ «Давос», в розмірі 387 379,23 доларів США уклав з британською компанією «Alex Grain LLP», зареєстрованою за адресою:: Suit В, 29 Harley Street, London WIG 9QR , в особі директора ОСОБА_8 01.01.1962, угоду про переуступку боргу перед ТОВ «Давос», що полягала у тристоронньому договорі від 25.06.2015 року між ТОВ «Давос», британськими компаніями «Alex Grain LLP» та «SEA DYNASTY LIMITED» відповідно до якого «Alex Grain LLP» в особі директора ОСОБА_9 погасила заборгованість «SEA DYNASTY LIMITED» в особі директора ОСОБА_4 перед ТОВ «Давос» в розмірі 387 379,23 доларів США.
При цьому, в свою чергу, компанія «SEA DYNASTY LIMITED» в особі директора ОСОБА_4 отримала заборгованість перед компанією «Alex Grain LLP» в особі директора ОСОБА_9 у розмірі 387 379,23 доларів CILLA.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, умисно, шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, знаходячись на посаді директора компанії «SEA DYNASTY LIMITED», яка зареєстрована за адресою: Suite В, 29 Harley Street, London WIG 9QR, England, за попередньою змовою з невстановленими особами, кримінальне провадження у відношенні яких виділено в окреме провадження, знаходячись у м. Одесі на території України, точне місце під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, достовірно знаючі про відсутність у компанії «SEA DYNASTY LIMITED» права власності на сільськогосподарську продукцію, а саме: ячмень українського походження урожаю 2015 року, в кількості 3 000 тон, який належав на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Давос» в кількості 1500 тон та компанії «Imteks Commerce Limited» в кількості 1500 тон, уклав 20.07.2015, як директор компанії «SEA DYNASTY LIMITED» з компанією «Alfarid Company» республіка Ліван, контракт щодо продажу вищевказаного майна. На підставі укладеного контракту ОСОБА_4 29.07.2015 року незаконно отримав від покупця, за вказаний товар, грошові кошти у розмірі 550 498 доларів СІЛА, які були перераховані на розрахунковий рахунок компанії «SEA DYNASTY LIMITED» №LV51 BLIB 1001 0147 4500 1 USD, якими розпорядився на власний розсуд, перерахувавши їх 30.07.2015 року на розрахунковий рахунок №LV91 BLIB НОМЕР_1 компанії «Alex Grain LLP», як погашення заборгованості за трьохстороннім договором укладеним 25.06.2015 з фірмою «Alex Grain LLP» та ТОВ «Давос» щодо переуступки права боргу за контрактом №DAV-SD-150310-С fob від 10.03.2015 року.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння вищевказаним майном, з метою виконання договірних зобов`язань перед компанією «Alfarid Company» за вищевказаним контрактом, під час знаходження вищевказаного товару на борту торгового судна «VEGA II», зафрахтованого компанією «Alex Grain LLP», відповідно до договору фрахтування від 21.07.2015 року укладеного з компанією «Alesta International LTD», та який вже являвся власністю компанії «Alex Grain LLP», на підставі контракту DAV-AG-150803-B fob від 03.08.2015 року, укладеного з ТОВ «Давос», щодо придбання ячменю українського походження урожаю 2015 року, для промислової переробки в кількості 3 000 тон у розмірі 550 498 доларів США, у невстановленому досудовим слідством місці, підготовив гарантійний лист датований 11.08.2015 року, з внесенням в його зміст завідомо неправдивої інформації про наявність правовстановлюючих документів та права власності на вищевказаний товар у компанії «SEA DYNASTY LIMITED».
Вказаним гарантійним листом ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, надав письмове повідомлення компанії «Vega 2 Navigation Limited», власнику торгового судна «VEGA II» щодо його направлення в м.Тріполі, країна - Ліван та неправомірної передачі вищевказаного товару компанії «Alfarid Company».
Продовжуючи свій вищевказаний злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, після виготовлення вказаного гарантійного листа, ОСОБА_4 надіслав його електронною поштою від імені компанії «SEA DYNASTY LIMITED» з електронним друком і підписом, оригінал якого роздрукував і передав представникам покупця товару. Після направлення вищевказаного гарантованого листа товар було вивантажено в порту м. Тріполі, країна - Ліван та передано компанії «Alfarid Company».
Крім цього, 11.08.2015 року ОСОБА_4 з метою, надання своїм діям вигляду законності, у невстановленому слідство місці, завідомо знаючи, що без отримання належно виданих документів на вищевказану продукцію для подальшої передачі вищевказаного товару покупцю, а саме Коносаментів, підготовив лист на адресу «Alesta International LTD», з внесенням в його зміст завідомо неправдивих відомостей про те, що після отримання вищевказаних коштів від компанії «Alfarid Company» перерахував їх фактичним вантажовідправником, а саме ТОВ «Давос» та ТОВ «Вімексім», яке діяло в інтересах компанії «Imteks Commerce Limited», що не є дійсним, витративши грошові кошти на свій розсуд для погашення заборгованості перед компанією «Alex Grain LLP». Крім цього, у вищевказаний лист ОСОБА_4 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що нібито вантажовідправники не випустили оригінали коносаментів, а також, те, що фактичним вантажовідправником є «SEA DYNASTY LIMITED», що також не відповідало дійсності.
Зловживаючи довірою перед «Alesta International LTD», з вищевказаною метою, ОСОБА_4 , вносячи у вищевказаний лист завідомо неправдиві відомості, уповноважив «Alesta International LTD» видати нові коносаменти, що і було виконано «Alesta International LTD», які після виготовлення були передані представникам покупця.
Вищевказаними злочинними діями ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, заподіяно майнову шкоду правам компанії «Alex Grain LLP», як власнику вказаного майна, чим спричинено шкоду в особливо великому розмірі, у сумі вартості товару 550 498 доларів CШA, що еквівалентно на час здійснення злочинних дій сумі грошових коштів у розмірі 11 703 587, 48 грн, що є особливо великим розміром.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтованими, посилаючись на ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України та такими що дають право слідчому судді на застосування цього запобіжного заходу.
Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на наявність цивільно правових відносин та відсутність обґрунтування підозри у вчинені кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані суду матеріали, вислухавши прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою застосування запобіжного заходу на даному етапі розслідування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КК України, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на потерпілого та свідків по кримінальному провадженню.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 у вчинені даного кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами, а саме: заявою директора ТОВ «ДАВОС» ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 14.02.2017 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 17.02.2017 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 14.09.2014 року, протоколом одночасного допиту осіб між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 від 24.02.2017 року та іншими матеріалами кримінального провадження.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, передбачених п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя також враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 одружений, має постійне місце проживання, що свідчить про наявність стійких соціальних стосунків останнього за місцем проживання. Також в ході досудового розслідування встановлено, що до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 раніше не притягувався.

При встановлені процесуальних обов`язків, які необхідно покласти на підозрюваного, слідчий суддя бере до уваги ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 194 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003803 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти строком на два місяці, тобто до 29.05.2017 року на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
1)прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого в цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1