Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/504/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

25 січня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в порушення ст.19 п. 1 ЗУ «Про теплопостачання» та п.7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою КМУ від 18.06.2014 під №217, основну частину коштів, сплачених за послуги теплопостачання, зарахували на інші, крім розподільних, поточні рахунки підприємства, не розподіляючи згідно затвердженого Реєстру нормативів відрахувань коштів, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заборгованості за спожитий природний газ.

Крім того, встановлено, що під час проведення інвентаризації 01.012.2015 в котельні № НОМЕР_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , виявлено відсутність майна, яке перебувало на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, встановлено, що службові особи обслуговуючого суб`єкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла. Так, директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 на ім`я заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації ОСОБА_6 написав доповідну записку від 17.11.2016 №225 стосовно зриву опалювального сезону по м. Сміла, який відбувся через бездіяльність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.2016 №458 «Про початок опалювального сезону 2016-2017 p.p. в м. Сміла» по місту було розпочато опалювальний сезон. Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на 17.11.2016 договори на постачання природного газу між підприємством та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписані, але через неврегулювання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, протягом жовтня-листопада поточного року двічі проводилось припинення транспортування природного газу до котелень підприємства, що призводило до зупинки подачі теплоносія споживачам. Станом на 14.11.2016 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ з урахуванням штрафних санкцій становить 90,7 млн. грн.

Протягом 2015 року підприємству профінансовано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах по населенню в сумі 10,4 млн. грн., які було направлено на погашення заборгованості за спожитий (2012,2014,2015 роки) природний газ. Залишок заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.01.216 становить 1,8 млн. грн. Протягом 2016 року підприємством подано розрахунки по заборгованості з різниці в тарифах по населенню на суму 13,1 млн. грн. Також підприємством подано розрахункову суму заборгованості з різниці в тарифах по «бюджетним установам» в обсязі 10,4 млн. грн. Відповідно до проекту Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, передбачений лише станом на 01.01.2016. По підприємству ця сума становить 12,2 млн. грн. (1,8 млн. грн. та 10,4 млн. грн.) Загальна сума дебіторської заборгованості підприємства станом на 01.10.2016 становить 4,5 млн. грн., з неї по категоріях споживачів, що зменшилась в порівнянні з початком року на 14,1 млн. грн. : населення - 4,0 млн. грн. (-5,3 млн. грн. з початку року); пільги, субсидії - переплата в сумі 1,9 млн. грн.; установи, що фінансуються з місцевого та державного бюджетів - 754тис. грн. (-2,3 млн. грн. з початку року); інші - 940 тис. грн. (- 363 тис. грн. з початку року).

Протягом року споживачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » максимально розраховувались з підприємством за спожиті послуги. Рівень розрахунків за 9 місяців поточного року становить 132 %. В той час, як рівень розрахунків підприємства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий природний газ протягом 2016 року становив 41 % (це відсоток, який сплачено за рахунок проведення пільг та субсидій відповідно до постанови Кабінету міністрів України №20), «живими» коштами протягом 2016 року підприємством сплачено лише 1,7 млн. грн. На сьогодні заборгованість підприємства є критичною (90,7 млн. грн.) і шляхи її повного погашення відсутні. Поточне споживання природного газу підприємством протягом опалювального сезону буде лише накопичувати загальний борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 17.11.2016 на адресу підприємства надійшло попередження від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відключення від системи газопостачання 21 котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний факт призведе до чергового припинення постачання тепла споживачам міста Сміла.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які є надавачами послуг з теплопостачання в м. Сміла, уклали Договір про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010, для забезпечення діяльності якого було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО: НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Як вказано у клопотані, в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 16.08.2013 по даний час, а також матеріали справи з юридичного забезпечення рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО: НОМЕР_2 ) за період з 16.08.2013 по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО: НОМЕР_2 ) за період з 16.08.2013 по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 або за дорученням слідчого одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить Договору про спільну діяльність №47-2V від 05.05.2010 уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 16.08.2013 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код МФО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1