Справа № № 585/848/17
Номер провадження 1-кс/585/190/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 березня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про арешт документів, -
В С Т А Н О В И В:
13 березня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, вказані в клопотанні.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що до Роменської місцевої прокуратури з письмовою заявою про невиплату йому заробітної плати головою садівничого товариства «Засулля» ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 .

Вказаний факт внесено до ЄРДР та проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 00000007 від 23.01.2017 року за ч.1 ст. 175 КК України.

10.03.2017 року слідчим Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 01.03.2017 року проведено обшук в приміщенні садівничого кооперативу «Засулля» за адресою: м. Ромни, вул.. Алейна, 276 в м. Ромни. В ході обшуку слідчим вилучено наступні документи:
1) Статут садівничого кооперативу «Засулля» - на 16 ти арк.;
2) Книга обліку заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки - на 46 аркушах;
3) Головна книга за 2016 рік - на 50 аркушах;
4) Первинні документи по касі - на 385 аркушах;
5) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них - на 24 аркушах;
6) Журнал реєстрації наказів на 50 аркушах;
7) Табеля робочого часу за 2016 рік на 10 аркушах;
8) Кадрові накази, заяви, розрахунки на 75 аркушах;
9) Касова книга на 52 аркушах;
10) Відомості про несплату членських внесків за минулі роки на 21 аркуші;
11) Відомості про несплачені внески за охорону за минулі роки на 12 аркушах;
12) Членські внески за 2016 рік на 34 аркушах.
Приймаючи до уваги те, що дані документи є доказами у кримінальному провадженні, так як в них прослідковується рух грошових коштів по підприємству, наявність чи відсутність можливості сплатити заробітну плату працівникам, штатний розпис, фактично відпрацьований час працівниками, що дасть можливість встановити наявність складу кримінального правопорушення в діях керівника садівничого кооперативу «Засулля» ОСОБА_5 , тому на дані документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, так як ОСОБА_5 може переховувати чи знищити дані документи.
За таких обставин, вилучені документи, на його думку, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як мають значення для встановлення істини.
У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.
Представник садівничого кооперативу «Засулля» в судове засіданя не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляд справи. Клопотань про відкладення справи суду не надав.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000007 від 23.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 175 КК України ( а.с.3).
Згідно протоколу обшуку від 10.03.2017 року, в ході його проведення було вилучено вказані в клопотанні документи.
Слідчий суддя враховує, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України правовою підставою для арешту майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані в клопотанні документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що кримінальне провадження порушено за ч.1 ст.175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності), клопотання слідчий обґрунтовує наявність кримінального провадження про невиплату заробітної плати ОСОБА_6 за виконану ним на посаді охоронця садівничого товариства роботу у період часу з липня по вересень 2016 року на загальну суму близько 2500 грн., та наявністю ризику знищення даних документів, суд вважає, що необхідно накласти арешт на зазначені в клопотанні документи із забороною користування та розпорядження майном та його зберіганні при кримінальному провадженні.

Суд вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів, згідно ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, необхідно накласти арешт на:
1) Статут садівничого кооперативу «Засулля» - на 16 ти арк.;
2) Книги обліку заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки - на 46 аркушах;
3) Головна книга за 2016 рік - на 50 аркушах;
4) Первинні документи по касі - на 385 аркушах;
5) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них - на 24 аркушах;
6) Журнал реєстрації наказів на 50 аркушах;
7) Табеля робочого часу за 2016 рік на 10 аркушах;
8) Кадрові накази, заяви, розрахунки на 75 аркушах;
9) Касова книга на 52 аркушах;
10) Відомості про несплату членських внесків за минулі роки на 21 аркуші;
11) Відомості про несплачені внески за охорону за минулі роки на 12 аркушах;
12) Членські внески за 2016 рік на 34 аркушах.
з забороною користування даним майном (документами), розпоряджатися ним та зберігання при матеріалах кримінального провадження № 0000106.
Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження про забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту.
Суд вважає, що обмеження прав власності є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.
При накладенні арешту на вищевказані документи, суд враховує, що дані документи можуть містити відомості про обставини скоєння кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 170 -175 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку 10.03.2017 року в приміщенні адмінбудівлі садівничого кооперативу «Засулля» за адресою: м. Ромни Сумської області вул. Алейна, 276, а саме на:
1) Статут садівничого кооперативу «Засулля» - на 16 ти арк.;
2) Книги обліку заробітної плати за 2014, 2015, 2016 роки - на 46 аркушах;
3) Головна книга за 2016 рік - на 50 аркушах;
4) Первинні документи по касі - на 385 аркушах;
5) Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них - на 24 аркушах;
6) Журнал реєстрації наказів на 50 аркушах;
7) Табеля робочого часу за 2016 рік на 10 аркушах;
8) Кадрові накази, заяви, розрахунки на 75 аркушах;
9) Касова книга на 52 аркушах;
10) Відомості про несплату членських внесків за минулі роки на 21 аркуші;
11) Відомості про несплачені внески за охорону за минулі роки на 12 аркушах;
12) Членські внески за 2016 рік на 34 аркушах,
з обмеженням права користування та розпорядження даними документами та збереження документів при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена садівничим кооперативом «Засулля» безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Копію ухвали негайно вручити прокурору, направити слідчому ОСОБА_4 та представнику садівничого кооперативу «Засулля» - ОСОБА_5 , роз`яснивши останньому, що ухвала може бути оскаржена у встановленому КПК порядку та він має право заявити клопотання, в порядку ст.174 КПК України, про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1