Справа №: 398/1603/17
провадження №: 1-кс/398/220/17
УХВАЛА
Іменем України
"16" травня 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія погоджене прокурором клопотання слідчої СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002982 від 25 листопада 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002982 від 25.11.2016 року, та просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ,

- відомостей про те, чи підключено зазначений рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління ним у період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року,

- документів про рух коштів по вказаному рахунку за період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року,

Також просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 у період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що 28.06.2016 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «olx.ua», зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі з контактним номером « НОМЕР_3 ».

В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями, розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, зокрема, мотоблоку.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «OLX» з контактним номером « НОМЕР_3 » додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

Згідно умов продажу товарів, визначених користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .

Будучи введеним в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «OLX» з контактним номером « НОМЕР_3 » здійснювати продаж мотоблоку, ОСОБА_5 здійснила оплату вартості замовленого товару на суму 4 800,00 грн.

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua» з контактним номером « НОМЕР_3 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу ОСОБА_5 не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 4 800,00 грн.

Для всебічності, об`єктивності та повноти розслідування слідча просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці з метою долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером картки: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням зазначеної банківської картки за період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчою доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1 , до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002982 від 25 листопада 2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- відомостей про те, чи підключено банківський рахунок за номером картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року,

- документів про рух коштів по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року,

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 у період з 06.07.2016 року по 31.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 16.05.2016 року по 15.06.2016 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1