АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
.[1]
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю секретаря ОСОБА_4 ,

учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

представників потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Апеляційного суду міста Києва матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008600 від 24.07.2015 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, за апеляційними скаргами представника потерпілого ОСОБА_9 , обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника ОСОБА_8 на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 17 листопада 2015 року,-

В С Т А Н О В И Л А:
Вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 17 листопада 2015 року ОСОБА_7 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, та призначено їй покарання:
- ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років;

- ч.1 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік;

- ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки;

- ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки.

У відповідності до положень ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання ОСОБА_7 за сукупністю злочинів визначено, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі на строк 5 років.

Ha підставі ст.75 КК України ОСОБА_7 звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.2, 3, 4 ст.76 КК України.
Задоволено цивільний позов ТОВ «Професійна юридична група» та стягнуто із ОСОБА_7 на його користь 561 397 грн. 23 коп.
По справі вирішено питання про речові докази та судові витрати.
Вироком суду ОСОБА_7 визнана винною у вчиненні інкримінованих їй злочинів за наступних обставин, визнаних судом доведеними:

ТОВ «Професійна юридична група» () створене 26.04.2007 згідно протоколу №1 Установчих зборів засновників. Юридична адреса Товариства: м. Київ, вул. Рибальська, 11, кв. 1, фактичне місце знаходження Товариства: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 9-Б, оф. 23. 30.05.2007 ТОВ «Професійна юридична група» () відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984).

Відповідно до довіреностей, виданих директором ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_11 04.07.2012 р. та 04.07.2013 р., вказане Товариство уповноважило ОСОБА_7 : представляти інтереси Товариства в органах ДПІ, органах Пенсійного фонду України, органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у Державному комітеті статистики України, в банківських установах, у яких у Товариства відкриті рахунки.

Реалізуючи надані повноваження, ОСОБА_7 мала право подавати та отримувати від імені ТОВ «Професійна юридична група» заяви, довідки та інші документи, розписуватись на документах від імені Товариства та в їх одержані, сплачувати необхідні платежі, а також виконувати всі інші необхідні дії виключно в інтересах Товариства, пов`язані з виконанням цієї довіреності відповідно до чинного законодавства України для такого роду повноважень.

Під час здійснення наданих довіреностями повноважень, ОСОБА_7 займалась проведенням розрахунків Товариства, контролювала надходження коштів на розрахунковий рахунок, готувала звітні документи.

Для зручності та ефективності виконання передбачених довіреностями повноважень, директор ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_11 у 2011 році передав ОСОБА_7 диск із «ключем» доступу до системи Інтернет-Банкінгу, а також повідомив пароль, що надавало можливість проведення розрахунків та отримання інформації про стан розрахункового рахунку № НОМЕР_1 Товариства, відкритого в АТ «ПроКредит Банк».
Так, наприкінці липня 2012 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа та пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати послуг, наданих їй особисто ФОП ОСОБА_12 .

Реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 30.07.2012 по 29.11.2012 здійснила перерахування коштів в якості оплати послуг ФОП ОСОБА_12 по обробці будівельного каменю, які фактично були наданій їй, а саме:

- 30.07.2012 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_12 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 50 250 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012»;

- 23.08.2012 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_12 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 8 500 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012»;

- 29.11.2012 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_12 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 26 250 грн. з призначенням платежу «За оброблення будівельного каменю, зг. дог. №3 від 30.07.2012».

Всього протягом часу з 30.07.2012 по 29.11.2012 ОСОБА_7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 85 000 грн., чим спричинила значну шкоду потерпілому.

Крім цього, у грудні 2012 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа та пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ТОВ «Нейрон».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 26.12.2012 у невстановлений час, повторно, здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ «Нейрон» в АТ «Райффайзен банк Аваль» грошових коштів в сумі 81 664 грн. з призначенням платежу «За побутову техніку згідно рах. - факт. № НР010082 від 26.12.2012».

Крім того, у лютому 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для погашення власного кредиту, отриманого нею за кредитним договором №490056709 від 11.02.2008 у ПАТ «Альфа Банк».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись у м. Бориспіль Київської області, та використовуючи наданий їй ключ доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки і доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 13.02.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_4 , що належить ПАТ «Альфа Банк» грошових коштів в сумі 100 000 грн. з призначенням платежу «Погашення заборгованості за договором №490056709 від 11.02.2008».

Крім цього, у березні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за послуги надані їй особисто ОСОБА_12 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 13.03.2013 по 29.07.2013 повторно здійснила незаконне перерахування коштів в якості оплати послуг ФОП ОСОБА_12 по обробці будівельного каменю, які фактично були наданій їй, а саме:

- 13.03.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_12 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 28 000 грн. з призначенням платежу «За послуги, зг. дог. №2 від 13.03.2013»;

- 29.07.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ОСОБА_12 в АТ «УкрСиббанк», грошові кошти в сумі 18 250 грн. з призначенням платежу «Остаточний розрахунок за послуги, зг. дог. №2 від 13.03.2013».
Всього протягом часу з 13.03.2013 по 29.07.2013 ОСОБА_7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 46 250 грн.

Крім цього, у березні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у магазині ТОВ «Браво Люкс».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 15.03.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ «Браво Люкс» в ПАТ «Банк Кіпру» в сумі 22 366 грн. з призначенням платежу «За вікна, згідно рах.-факт. №СФ-0000051 від 15.03.2013». Розрахувавшись із ТОВ «Браво Люкс», ОСОБА_7 фактично отримала у вказаному підприємстві собі у приватну власність оплачені ТОВ «Професійна юридична група» металопластикові вікна.

Крім цього, у березні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ТОВ «Епіцентр К».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 18.03.2013 по 13.06.2013 здійснила перерахування грошових коштів в якості оплати за товари придбані для власних цілей у магазині ТОВ «Епіцентр К», а саме:

- 18.03.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 8 766,39 грн. з призначенням «За плитку згідно рах. №Счт/03-0009494»;

- 13.06.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в сумі 9 182, 50 грн. з призначенням «За будматеріали згідно рах. №Счт/03-0023274 від 13.06.2013».

Всього протягом часу з 18.03.2013 по 13.06.2013 ОСОБА_7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 17 948, 89 грн.

Крім цього, у квітні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ПП «Буд-Маркет-2005».

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 01.04.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_7 відкритий ПП «Буд-Маркет-2005» в ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів в сумі 1 674 грн. з призначенням платежу «за будматеріали, згідно рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013».

Крім цього, у квітні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у ФОП ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 04.04.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_8 відкритий ОСОБА_13 в АТ «УкрСиббанк» грошових коштів в сумі 25 750 грн. з призначенням платежу «За консультаційні послуги, зг. Дог. №1 від 28.03.2013».
Крім цього, у квітні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у магазині ТОВ «Нейрон».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки і доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 29.04.2013 у невстановлений час повторно здійснила перерахування із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_3 відкритий ТОВ «Нейрон» в АТ «Райффайзен банк Аваль» грошових коштів в сумі 14 085 грн. з призначенням платежу «За телевізор, згідно рах.-факт. №НР001302 від 29.04.2013».
Крім цього, у червні 2013 року у невстановлений час ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк» та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за меблі, придбані для власних цілей у ФОП ОСОБА_14 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 12.06.2013 по 05.09.2013 здійснила перерахування грошових коштів в якості оплати за меблі придбані для власних цілей у ФОП ОСОБА_14 , а саме:

- 12.06.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий й ОСОБА_14 у Банку «Національні Інвестиції», грошові кошти в сумі 30 800 грн. з призначенням «за меблі, згідно рах.-факт. №201 від 12.06.2013»;

- 18.06.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_14 у Банку «Національні Інвестиції», грошові кошти в сумі 5 000 грн. з призначенням платежу «за меблі, згідно рах.-факт. №201 від 12.06.2013»;

- 05.09.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_14 у Банку «Національні Інвестиції», грошові кошти в сумі 23 300 грн. з призначенням платежу «за меблі, згідно рах.-факт. №201 від 12.06.2013».

Всього протягом часу з 12.06.2013 по 05.09.2013 ОСОБА_7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 59 100 грн., чим спричинила значну шкоду потерпілому.

Крім цього, у червні 2013 року у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за обслуговування і ремонт власного автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , на станції технічного обслуговування автомобілів ТОВ «АІС-Сітроен-Центр».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, протягом часу з 12.06.2013 по 17.07.2013 здійснила перерахування грошових коштів в якості оплати за обслуговування та ремонт власного автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , на станції технічного обслуговування автомобілів ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», а саме:

- 12.06.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 9 035,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40097 від 12.06.2013»;

- 17.06.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 1 695,46 грн. та 93,59 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. № НОМЕР_12 , №40257 від 17.06.2013»;

- 20.06.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 9 008,34 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013»;

- 09.07.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 27 879,62 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41310 від 19.06.2013»;

- 10.07.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 3 069,07 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41364 від 01.07.2013»;

- 15.07.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 486,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013»;

- 17.07.2013 ОСОБА_7 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в сумі 349,81 грн. та 444,03 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41666 та №41697 від 17.07.2013».

Всього протягом часу з 12.06.2013 по 17.07.2013 ОСОБА_7 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група» на загальну суму 52 062, 84 грн.

Крім цього, у липні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей в магазині ТОВ «Розетка. УА».

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 09.07.2013, у невстановлений час, повторно здійснила перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 25 372,91 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013».

Крім цього, у липні 2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходились на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритому в АТ «ПроКредит Банк», та усвідомлюючи можливість здійснювати їх перерахування на розрахункові рахунки фізичних і юридичних осіб за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу, вирішила повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами Товариства, використавши їх для здійснення оплати за товар придбаний для власних цілей у ФОП ОСОБА_15 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Професійна юридична група», ОСОБА_7 , знаходячись за місцем основної роботи у офісі ПАТ КЗ «Аналітприлад» за адресою: м. Київ, вул. Шутова, 16, та використовуючи наданий їй ключ і пароль доступу до розрахункового рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПроКредит Банк», діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до мережі Інтернет через систему Інтернет-Банкінгу, 09.07.2013 у невстановлений час повторно здійснила перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на рахунок № НОМЕР_14 відкритий ФОП ОСОБА_15 в АТ КБ «Експобанк» в сумі 4 104 грн., з призначенням платежу «За оргтехніку, згідно рахунку - фактури № ГОВ-000124 від 09.07.2013».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 18.03.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів у сумі 8 766,39 грн. з призначенням платежу «За плитку згідно рах. №Счт/03-0009494», ОСОБА_7 вирішила підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення документу, 18.03.2013, за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, ОСОБА_7 власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104668 від 18.03.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком № Счт/03-0009494 від 17.03.2013, а саме плитку кахельну, вартістю 8 766 грн. 39 коп., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую». У графі «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» навпроти прізвища « ОСОБА_11 » ОСОБА_7 власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 18.03.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до магазину ТОВ «Епіцентр К» розташованого по пр. Григоренка, 40 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні магазину за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «Епіцентр К» довіреність НБЄ № 104668 від 18.03.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком № Счт/03-0009494 від 17.03.2013, а саме плитку кахельну, вартістю 8 766 грн. 39 коп., усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «Епіцентр К», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку № Счт/03-0009494 від 17.03.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши 15.03.2013 незаконне перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ «Браво Люкс» у ПАТ «Банк Кіпру» грошових коштів у сумі 22 366 грн. з призначенням платежу «За вікна, згідно рах.-факт. №СФ-0000051 від 15.03.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 29.03.2013, ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила документ, що видається підприємством - бланк довіреності НБЄ № 104688 від 29.03.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 , уповноважує її отримати у ТОВ«Браво Люкс» цінності за рахунком №СФ-0000051 від 15.03.2013, а саме вікна глухі в кількості 7 шт., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую». У графі «Керівник підприємства» ОСОБА_7 власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 29.03.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до офісу ТОВ «Браво Люкс», розташованого по вул. Кадетський Гай, 6-А в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «Браво Люкс» довіреність НБЄ № 104688 від 29.03.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ«Браво Люкс» цінності за рахунком №СФ-0000051 від 15.03.2013, а саме вікна глухі в кількості 7 шт.,усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ«Браво Люкс», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №СФ-0000051 від 15.03.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши 01.04.2013 незаконне перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_7 відкритий ПП «Буд-Маркет-2005» в ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів в сумі 1 674 грн. із призначенням платежу «за будматеріали, згідно рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 01.04.2013, за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, ОСОБА_7 власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ №104670 від 01.04.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує юристконсульта ОСОБА_16 отримати у ПП «Будмаркет-2005» цінності за рахунком рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013, а саме будівельні матеріали на суму 1 674 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 власноручно виконала підписи у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер».

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 01.04.2013, при невстановлених обставинах, ОСОБА_7 передала невстановленій слідством особі, для подальшої передачі працівникам ПП «Будмаркет-2005», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104670 від 01.04.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує юристконсульта ОСОБА_16 отримати у ПП «Будмаркет-2005» цінності за рахунком рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013.

В подальшому, невстановлена слідством особа, знаходячись за місцем проживання ОСОБА_7 у приміщенні кв. АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_7 , та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надала працівникам ПП «Будмаркет-2005», які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104670 від 01.04.2013. Працівники ПП «Будмаркет-2005», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від невстановленої слідством особи довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт. №СМ-0000434 від 01.04.2013, а саме будівельні матеріали вартістю 1 674 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 13.06.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Епіцентр К» в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошових коштів у сумі 9 182, 50 грн. з призначенням «За будматеріали згідно рах. №Счт/03-0023274 від 13.06.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 13.06.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104674 від 13.06.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком №Счт/03-0023274 від 13.06.2013, а саме будівельні матеріали вартістю 9 182, 50 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_7 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 13.06.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до магазину ТОВ «Епіцентр К» розташованого по пр. Григоренка, 40 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні магазину за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «Епіцентр К» довіреність НБЄ № 104674 від 13.06.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «Епіцентр К» цінності за рахунком №Счт/03-0023274 від 13.06.2013, вартістю 9 182, 50 грн., усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «Епіцентр К», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №Счт/03-0023274 від 13.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 20.06.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 24 930, 59 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір направлений на повторне підроблення документу, 20.06.2013, ОСОБА_7 , за невстановлених слідством обставин, діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ №104675 від 20.06.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_17 , котрий являється чоловіком дочки ОСОБА_7 , отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком-фактурою №СФ-0060244 від 19.06.2013, а саме офісну техніку на суму 24 930, 59 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 у графі «Керівник підприємства» власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 20.06.2013, у ранковий час ОСОБА_7 прибула за місцем проживання чоловіка своєї дочки ОСОБА_17 до квартири АДРЕСА_4 , та передала останньому, для подальшої передачі працівникам ТОВ «Розетка. УА», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104675 від 20.06.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_17 отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_17 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надав працівникам ТОВ «Розетка. УА», які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104675 від 20.06.2013. Працівники ТОВ «Розетка. УА», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від ОСОБА_17 довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт. №СФ-0060244 від 19.06.2013, а саме офісну техніку на суму 24 930, 59 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група». В подальшому зазначене вище майно ОСОБА_7 забрала у ОСОБА_17 та використала для власних потреб.

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 20.06.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ ТК «Європлюс» в ПАТ «ФКБ Банк» в сумі 1 089 грн., із призначенням платежу «за електротовари, згідно рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 20.06.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104676 від 20.06.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_17 , котрий являється чоловіком дочки ОСОБА_7 , отримати у ТОВ ТК «Європлюс» цінності за рахунком-фактурою №ТКЄ-010286 від 19.06.2013, а саме Електрочайник «Делонжі» та машинку для зняття катишів «Максвел», підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 у графі «Керівник підприємства» власноручно виконала підпис замість останнього.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 20.06.2013 ОСОБА_7 прибула за місцем проживання чоловіка своєї дочки ОСОБА_17 до квартири АДРЕСА_4 , та передала останньому, для подальшої передачі працівникам ТОВ ТК «Європлюс», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104676 від 20.06.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_17 отримати у ТОВ ТК «Європлюс» цінності за рахунком рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_17 , знаходячись за адресою: у. АДРЕСА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надав працівникам ТОВ ТК «Європлюс», які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104676 від 20.06.2013. Працівники ТОВ ТК «Європлюс», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від ОСОБА_17 довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт. №ТКЄ-010286 від 19.06.2013, а саме побутову техніку на суму 24 930, 59 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група». В подальшому зазначене вище майно ОСОБА_7 забрала у ОСОБА_17 та використала для власних потреб.

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 12.06.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 9 035,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40097 від 12.06.2013» та грошових коштів у сумі 1 695,46 грн. і 93,59 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40255 від 17.06.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 04.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104677 від 04.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №40097 від 12.06.2013 та №40255 від 17.06.2013, а саме запчастини до автомобіля, підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_7 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 04.07.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104677 від 04.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №40097 від 12.06.2013 та №40255 від 17.06.2013, усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №40097 від 12.06.2013 та №40255 від 17.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 19.06.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 27 879,62 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41310 від 19.06.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 09.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104680 від 09.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №41310 від 19.06.2013, а саме запчастини та ремонт автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_7 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 09.07.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104680 від 09.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №41310 від 19.06.2013, а саме запчастини та ремонт автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку №41310 від 19.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 09.07.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ «Розетка. УА» в АТ «УкрСиббанк» в сумі 25 372, 91 грн., з призначенням платежу «за оргтехніку, згідно рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 20.06.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104682 від 09.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_17 , котрий являється чоловіком дочки ОСОБА_7 , отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком-фактурою №СФ-0068485 від 09.07.2013, а саме офісну техніку на суму 25 372, 91 грн., підробивши таким чином документ, що видається підприємством. У зазначеній вище довіреності, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 09.07.2013, у ранковий час ОСОБА_7 прибула за місцем проживання чоловіка своєї дочки ОСОБА_17 до квартири АДРЕСА_4 , та передала останньому, для подальшої передачі працівникам ТОВ «Розетка. УА», завідомо підроблений документ, а саме довіреність НБЄ № 104682 від 09.07.2013, до якої власноручно внесла неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує ОСОБА_17 отримати у ТОВ «Розетка. УА» цінності за рахунком рах.-факт. №СФ-0068485 від 09.07.2013, використавши таким чином завідомо підроблений документ.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_17 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , та не усвідомлюючи протиправних дій останньої, надав працівникам ТОВ «Розетка. УА» , які здійснили доставку товару, довіреність НБЄ № 104682 від 09.07.2013. Працівники ТОВ «Розетка. УА», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від ОСОБА_17 довіреність та видали товар, відповідно до рахунку рах.-факт№СФ-0068485 від 09.07.2013, а саме офісну техніку на суму 25 372, 91 грн., який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група». В подальшому зазначене вище майно ОСОБА_7 забрала у ОСОБА_17 та використала для власних потреб.

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування у період часу з 17.06.2013 по 15.07.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 9 008,34 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013» та грошових коштів у сумі 486,96 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачені за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та послуги.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 17.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104684 від 15.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком №40359 від 17.06.2013 та №41589 від 15.07.2013, а саме запчастини та обслуговування автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_7 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 17.07.2013, у денний час ОСОБА_17 , прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104684 від 15.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком зг. рах.-факт. №40359 від 17.06.2013 та зг. рах.-факт. №41589 від 15.07.2013, а саме запчастини та обслуговування автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», Д.Н.З. НОМЕР_10 , усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку № 40359 від 17.06.2013 та рахунку № 41589 від 15.07.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 15.07.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 349,81 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41666 від 17.07.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачений за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» товар та використати його для власних потреб.
Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел направлений на повторне підроблення документу, 17.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104685 від 17.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком № НОМЕР_15 від 17.07.2013, а саме монограму та авто комплект «Сітроєн», підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_7 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 17.07.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104685 від 17.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком зг. рах.-факт. №41666 від 17.06.2013, а саме монограму та автокомплект «Сітроєн», усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та видали товар, відповідно до рахунку № 41666 від 17.06.2013, який був оплачений ТОВ «Професійна юридична група».

Крім цього, здійснивши незаконне перерахування 17.07.2013 із розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Професійна юридична група», відкритого в АТ «ПроКредит Банк», на рахунок № НОМЕР_11 відкритий ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» у ПАТ КБ «Приватбанк», грошових коштів у сумі 444,03 грн. з призначенням «за запчастини, зг. рах.-факт. №41697 від 17.07.2013», ОСОБА_7 вирішила повторно підробити документ, за допомогою якого вона мала б змогу отримати оплачені за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» послуги.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне підроблення документу, 17.07.2013, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, власноручно заповнила бланк довіреності НБЄ № 104686 від 17.07.2013, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком № НОМЕР_16 від 17.07.2013, а саме обслуговування автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , підробивши таким чином документ, що видається підприємством. Зазначену вище довіреність, яка містила завідомо неправдиву інформацію, ОСОБА_7 завірила власним підписом у графі «Підпис засвідчую», а також у графах «Керівник підприємства» та «Головний бухгалтер» ОСОБА_7 власноручно виконала підписи замість останніх.

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_7 завірила зазначену вище підроблену довіреність відбитком печатки ТОВ «Професійна юридична група», надавши таким чином документу офіційного змісту.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, 17.07.2013, у денний час ОСОБА_7 , прибула до офісу ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» розташованого по пров. Балтійському, 20 в м. Києві. Знаходячись у приміщенні офісу за вищевказаною адресою, продовжуючи виконувати свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_7 , надала працівникам ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» довіреність НБЄ № 104686 від 17.07.2013, до якої власноручно внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважує її отримати у ТОВ «АІС-Сітроен-Центр» цінності за рахунком зг. рах.-факт. №41697 від 17.06.2013, а саме обслуговування автомобіля «CitroenGDC4 Picasso», д.н.з. НОМЕР_10 , усвідомлюючи, що даний документ є підробленим і відомості, які у ньому містяться не відповідають дійсності.

Працівники ТОВ «АІС-Сітроен-Центр», не здогадуючись про неправомірні дії ОСОБА_7 , прийняли від останньої довіреність та надали послуги, відповідно до рахунку № 41697 від 17.06.2013, які були оплачені ТОВ «Професійна юридична група».

В поданих апеляційних скаргах обвинувачена ОСОБА_7 та її захисник ОСОБА_8 просять вирок суду скасувати через неправильне застосування судом кримінального закону, допущені судом істотні порушення кримінального процесуального закону, неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.

В обґрунтування апеляційних вимог зазначають, що висновок суду про наявність в діях ОСОБА_7 складу інкримінованих їй злочинів не підтверджується дослідженими судом доказами та ґрунтується на припущеннях.
Вважають, що відносини між обвинуваченою та ТОВ «Професійна юридична група» носять виключно цивільно-правовий характер.
Посилаються на те, що зазначені в обвинувальному акті кошти, які перераховувалися на потреби ОСОБА_7 , надавались на її прохання директором ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_11 як зворотна фінансова допомога, оскільки у неї на той час було скрутне матеріальне становище. Дані кошти вона в подальшому повернула ОСОБА_11 у готівковій формі та шляхом сплати коштів на рахунок товариства. Оскільки повністю довіряла ОСОБА_11 , вона не вимагала і не отримувала від нього документів на підтвердження повернення коштів, а тому даний факт підтверджується лише показаннями свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_17 .
З позиції апелянтів, на підтвердження цивільно-правових відносин свідчить і той факт, що між ТОВ «Професійна юридична група» та ПАТ «Київський завод «Аналітприлад» було укладено договір поворотної фінансової допомоги, а надані кошти були повернуті на рахунок товариства в період з 2010 по 2013 роки.
Звертають увагу на те, що ОСОБА_11 на всіх документах особисто проставляв підпис та печатку, яка знаходилася постійно у нього в сейфі, контролював рух коштів по рахунку, що унеможливлювало використання ОСОБА_7 коштів без його відома. Наявні в матеріалах справи сертифікати з ключами доступу до банківських рахунків вказують на те, що зазначені документи кожного року підписувались самим ОСОБА_11 . В той же час на ОСОБА_7 не було оформлено банківських карток і вона не мала змоги підписувати такі сертифікати, а також інші платіжні документи.
Крім цього, без урахування судом першої інстанції залишилась і те, що ОСОБА_7 є інвалідом ІІІ групи, має на утриманні сина-інваліда та матір-пенсіонерку.
За результатами апеляційного перегляду обвинувачена та її захисник просять вирок суду скасувати, а кримінальне провадження закрити за невстановленням доказів винуватості ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих злочинів і вичерпанням можливостей їх отримання.
В поданій апеляційній скарзі представник потерпілого ОСОБА_9 , не оспорюючи встановлені судом фактичні обставини справи, просить вирок суду скасувати з підстав неправильного застосування судом положень ст.75 КК України та у зв`язку з цим невідповідністю призначеного ОСОБА_7 покарання ступеню тяжкості вчинених злочинів та особі обвинуваченої, внаслідок м`якості.

В обґрунтування апеляційних вимог посилається на те, що судом недостатньо враховано ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_7 злочинів.
З позиції потерпілого, судом при призначенні обвинуваченій покарання не враховано, що вона своєї вини не визнала та не розкаялась у вчиненому, не відшкодувала завдану товариству матеріальну шкоду, в її діях не встановлено обставин, які пом`якшують покарання.
За наслідками апеляційного розгляду просить вирок суду в частині призначеного покарання скасувати та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_7 покарання:
- за ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 років;

- ч.1 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік;

- ч.3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 роки;

- ч.4 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 роки.

Остаточне покарання ОСОБА_7 за сукупністю злочинів просить визначити, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді позбавлення волі на строк 8 років.

В решті вирок просить залишити без змін.
Заслухавши доповідь судді, пояснення ОСОБА_7 та її захисника, які підтримали подані апеляційні скарги та заперечували проти задоволення апеляційної скарги представника потерпілого, представника потерпілого, який підтримав подану апеляційну скаргу та заперечував проти апеляційних доводів захисника та обвинуваченої, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу представника потерпілого, дослідивши за клопотанням учасників судового провадження матеріали кримінального провадження та проаналізувавши апеляційні доводи, провівши судові дебати та заслухавши останнє слово ОСОБА_7 , колегія суддів вважає, що подані апеляційні скарги задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим та вмотивованим. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст.94 цього Кодексу.

Статтею 94 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожен доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Суд першої інстанції безпосередньо, всебічно, повно та об`єктивно дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, прийшов до висновку про доведеність винуватості ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Свій висновок суд першої інстанції обґрунтував наданими стороною обвинувачення доказами, наведеними у вироку та визнаними допустимими, належними і достовірними, а саме:

- показаннями допитаного в суді першої та апеляційної інстанції свідка ОСОБА_11 про те, що він є директором та засновником ТОВ «Професійна юридична група». В 2009 році його колишній співробітник познайомив із обвинуваченою ОСОБА_7 . Він домовився із нею про те, що вона буде вести бухгалтерський облік і за це він їй буде платити приблизно 4 000 грн. щомісяця. Офіційно він її не працевлаштовував, оскільки вона за трудовою угодою працювала на іншому підприємстві. Для виконання роботи з бухгалтерського обліку надав довіреність на ОСОБА_7 для оформлення договору з банком. Всі платіжні доручення формувала та підписувала ОСОБА_7 і у неї був доступ до електронного підпису. Кожного місяця ОСОБА_7 надавала йому звіт про витрачені грошові кошти по рахунку товариства. Про те, що у підприємства зникли гроші з рахунку він дізнався у липні 2013 року, оскільки співробітники йому поскаржились, що не надійшла заробітна плата. ОСОБА_7 йому повідомила, що це виникли проблеми з банком, які вона владнає, проте в подальшому на зв`язок не виходила. У серпні 2013 року він поїхав до банку і з`ясував, що ОСОБА_7 , маючи доступ до системи Інтернет-банкінгу товариства, протягом 2012-2013 років без його відому витрачала кошти компанії для оплати придбаних нею особисто товарів та отриманих послуг. Також ОСОБА_11 повідомив, що він ніколи ОСОБА_7 позик не надавав та, відповідно, грошей готівкою від неї не отримував, а також не надавав згоду на надання грошової допомоги підприємству «Аналітприлад». Також йому стало відомо, що ОСОБА_7 в договорі про надання банківських послуг навмисно вписала свою електронну адресу, тому він не отримував на електронну пошту акти виконаних робіт та підтвердження проведених оплат;

- показаннями свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 про те, що вони працювали в ТОВ «Професійна юридична група». Їм було відомо, що ОСОБА_7 в товаристві виконувала функції бухгалтера. Остання мала доступ до системи інтернет-банкінгу, складала звіти, нараховувала заробітну плату, проводила необхідні платежі. У їх присутності ОСОБА_7 ніколи не передавала ОСОБА_11 грошові кошти і про те, що обвинуваченій надавалась позика, їм нічого не відомо;
- показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що він з 2011 року по квітень 2013 року працював у ТОВ «Професійна юридична група», де ОСОБА_7 виконувала функції бухгалтера. З приводу накладної на отримання товару у ПП «Буд-Маркет-2005» та доручення серії НБЄ №104670, оформленої на його ім`я, пояснив, що він не отримував ніяких будівельних матеріалів по даних документах і доручення на їх отримання ніхто йому не надавав;

- показаннями свідка ОСОБА_23 про те, що він знайомий із ОСОБА_7 , оскільки вона працювала головним бухгалтером на підприємстві ПАТ «Аналітприлад», де він був головою правління. Оскільки на підприємстві була фінансова скрута, він звернувся до ОСОБА_7 , щоб вона знайшла людину, яка могла б надати грошову допомогу ПАТ «Аналітприлад». ОСОБА_7 надала йому договір із ТОВ «Професійна юридична група» про надання фінансової допомоги, з яким він ознайомився та підписав. З директором ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_11 він не знайомий та ніколи з ним не зустрічався;
- копією довіреності від 04.07.2013 року, відповідно до якої ТОВ «Професійна юридична група» в особі директора ОСОБА_11 уповноважило ОСОБА_7 представляти інтереси товариства в органах ДПІ, ПФУ органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, банківських установах тощо (т.1 а.с.226);

- даними виписки по рахунку ТОВ «Професійна юридична група» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2010 р. по 07.10.2013 р. (т.1, а.с.227-250, т.2 а.с.1-17, т.3, а.с.8-88);

- листом ТОВ «Нейрон» за вих. № 056 від 27.12.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Нейрон» мало договір на поставку товарів в усній формі з ТОВ «Професійна юридична група» та на виконання умов угоди субєктом господарювання поставлено ТОВ «Професійна юридична група» відповідно до накладної від 26.12.2012 р. № НР010082 товарів на суму 81664 грн. та відповідно до накладної від 30.04.2013 року № НР001302 товар на суму 14 085 грн. (т.2, а.с.64-65);

- копією рахунку-фактури № НР001302 від 29.04.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Нейрон» поставив одержувачу ТОВ «Професійна юридична група» телевізор «Філіпс» на суму 14 085 грн. (т.2, а.с.66);
- копією рахунку-фактури № НР010082 від 26.12.2012 року, відповідно до якого ТОВ «Нейрон» поставив одержувачу ТОВ «Професійна юридична група» перелік побутової техніки у кількості 22 одиниць на загальну суму 81 664 грн. (т.2, а.с.67);
- листом ТОВ «Епіцентр К» від 02.04.2014 р. вих. 387-1/12, відповідно до якого ТОВ «професійна юридична група» придбало товарів на загальну суму 17 948,89 грн. без укладення договору, на підставі рахунків-фактур (т.2, а.с. 83);
- копією рахунку № Счт/03-0009494 від 17.03.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Епіцентр К» поставлено ТОВ «Професійна юридична група» плитку та супутні товари на загальну суму 8 766,39 грн. (т.2, а.с.84-85);
- копією рахунку № Счт/03-0023274 від 13.06.2013 року, відповідно до якого ТОВ «Епіцентр К» поставлено ТОВ «Професійна юридична група» будівельні товари на загальну суму 9 160,80 грн. (т.2, а.с.86-87);
- копією видаткової накладної № ТКЄ-0007262 від 21.06.2013 р. та рахунку-фактури від 19.06.2013 р. № ТКЄ-010286, копією журналу-ордеру за 2013р., відповідно до якої ТОВ ТК «Європлюс» поставив ТОВ «Професійна юридична група» на підставі безготівкового розрахунку електрочайник «Делонгі» та машинку для зняття катишів на загальну суму 1 089 грн., товар було отримано ОСОБА_17 (т.2, а.с.93-95);
- копією платіжних доручень від 12.06.13р. № 90, від 17.06.13 р. № 92, від 17.06.13 Р. № 93, від 20.06.13 р. № 100, від 09.07.13 р. №117, від 10.07.13 р. № 121, від 15.07.13 р. № 128, від 17.07.13 р. №130, від 17.07.13 р. № 131 (т.2, а.с.107-115), відповідно до яких здійснювалось перерахування грошових коштів на ремонт автомобіля Сітроен С4 Пікассо, належного ОСОБА_7 , від ТОВ «Профюргруппа» до ТОВ «АІС-Сітроен-Центр»;
- копіями рахунків-фактур № 40359 від 17.06.13 р., № 40097 від 12.06.13 р., №40225 від 14.06.13 р., № 41310 від 19.06.13 р., № № 41666 від 17.07.13 р., № 41364 від 01.07.13 р., № 41697 від 17.07.13 р., № 41589 від 15.07.13 р., №40257 від 14.06.13 р., №40097 від 12.06.13р., копіями видаткових накладних № 2642 від 15.07.13 р., № 2574 від 09.07.13 р., № 2508 від 05.07.13 р., № 2576 від 09.07.13 р., № 2196 від 14.06.13 р., № 2723 від 18.07.13 р., копіями довіреностей серії НБЄ № 104677 від 04.07.13 р., серії НБЄ № 104673 від 12.06.13 р., серії НБЄ № 104684 від 15.07.13 р., якими підтверджується факт перерахування ОСОБА_7 від імені ТОВ «Професійна юридична група» на рахунок ТОВ «АІС-Сітроен-центр» грошових коштів за виконані послуги та запчастини для її автомобіля та, відповідно, отримання від імені ТОВ «Професійна юридична група» на підставі довіреностей послуг по ремонту автомобіля та запчастин до автомобіля (т.2, а.с107-146);
- бухгалтерською довідкою ТОВ «Розетка УА» від 13.03.2014 р. № 1/03-14 (т.2, а.с.147), відповідно до якої ТОВ «Розетка.УА» отримало грошові кошти від ТОВ «Професійниа юридична група» в розмірі 24930,59 грн. та 25372,91 грн. на підставі наступних документів: рахунку-фактури № СФ-0060244 від 19.06.13 р. за оргтехніку у розмірі 24930,59 грн. (підтвердженням оплати є платіжне доручення № 97 від 19.06.13 р.) рахунку-фактури №СФ0068485 від 09.07.13 р. за оргтехніку у розмірі 25372,91 грн. (підтвердженням оплати є платіжне доручення № 119 від 09.07.13 р.);
- листом ТОВ «Розетка.УА» від 13.03.14 р. № 2/03-14 з додатками (т.2 а.с.148), відповідно до якого ТОВ «РОЗЕТКА. УА» здійснювало поставку ТОВ «Професійна юридична група» товару згідно: рахунку-фактури №СФ-0060244 від 19.06.2013 року на суму 24930,59 грн.; рахунку-фактури №СФ-0068485 від 09 липня 2013 року на суму 25372,91 грн. Вищезазначені рахунки були оплачені ТОВ «Професійна юридична група» 20 червня 2013 року та 09 липня 2013 року відповідно, що підтверджується бухгалтерською довідкою 3-14 від 13.03.2014 р. Представник ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_17 на підставі довіреності серії НБЄ №104675 від 20.06.2013 р. отримав товар на суму 24930,59 грн, підтверджується видатковою накладною №60244 від 20 червня 2013р. Представник ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_17 на підставі Довіреності серії НБЄ №104682 від 09.07.2013р. отримав товар на суму 25372,91 грн, підтверджується видатковою накладною №68485 від 10 липня 2013 р.;
- копією договору про виконання робіт № 2 від 13.03.2013 р., укладеного між ТОВ «Професійна юридична група» та СПД ОСОБА_12 , про виконання робіт з підготовки та укладки керамічної плитки на суму 46250 грн. (т.2, а.с.159-160);
- копією договору про виконання робіт № 3 від 30.07.2012 р., укладеного між ТОВ «Професійна юридична група» та СПД ОСОБА_12 , про виконання робіт з виготовлення мармурового порталу, виготовлення та монтажу кухонної робочої поверхні з граніту на суму 85000 грн. (т.2, а.с.161-162);
- копією видаткової накладної від 01.04.13 р. № СМ-0000413, відповідно до якої ПП «Буд-маркет 2005» за безготівковим розрахунком було поставлено на адресу ТОВ «Професійна юридична група» будівельні матеріали на загальну суму 1643 грн. Товар отримано юрисконсульт ОСОБА_16 за довіреністю НБЄ №104670 від 01.04.13 р.(т.2, а.с.169);
- копією видаткової накладної від 29.03.13 р. № РН-0000005, відповідно до якої ТОВ «Браво Люкс» за безготівковим розрахунком було поставлено на адресу ТОВ «Професійна юридична група» вікна у кількості 7 штук на загальну суму 22366 грн. Товар отримано ОСОБА_7 за довіреністю НБЄ №104688 від 29.03.13 р.(т.2, а.с.171);
- даними протоколу обшуку від 08.08.2014 року про те, що у кв. АДРЕСА_3 було виявлено перелік побутової техніки та інших товарів, які було придбано ОСОБА_7 за рахунок ТОВ «Професійна юридична група» (т.2, а.с.189-194);
- висновками експерта №963 від 06.08.2014 року (т.2, а.с.208-216);
- висновками експерта №1091 від 18.09.2014 року (т.2, а.с.218-233);
- копєю договору № IB-URL.5043-1 від 16.10.2008 р. про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», укладеного між ЗАТ «ПроКредитБанк» та ТОВ «Профюргрупа» в особі ОСОБА_11 (т.4, а.с.2-4);
- копією сертифікатів відкритого ключа ЕПЦ у системі «iBank 2 UA» АТ «ПроКредит Банк» від 03.07.2012 р., 23.06.2011 р., 17.06.2010 р.(т.4, а.с.5-7);
- копією закордонного паспорту ОСОБА_11 з відмітками про перетин державного кордону України (т.4, а.с.29-32), яким підтверджується перебування директора ТОВ «Професійна юридична група» ОСОБА_11 на час здійснення операцій по перерахуванню коштів із рахунку Товариства за кордоном.
Визнаючи показання свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 і ОСОБА_16 належними та допустимими доказами винуватості ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їй злочинів, суд першої інстанції обґрунтовано врахував, що показання цих осіб повністю узгоджуються як між собою, так і з іншими наданими стороною обвинувачення та дослідженими в судовому засіданні доказами.

Як вірно прийшов до висновку суд першої інстанції, наведеними у вироку доказами також спростовуються показання обвинуваченої ОСОБА_7 про те, що усі операції по перерахуванню коштів з рахунку ТОВ «Професійна юридична група» на її потреби здійснювались нею за попереднім погодженням з директором товариства ОСОБА_11 , і ці кошти в подальшому нею були повернуті. При цьому, суд послався на дані закордонного паспорту ОСОБА_11 , які свідчать про те, що 23.08.2012 року, тобто на час перерахування ОСОБА_7 коштів на рахунок ОСОБА_12 за оброблення будівельного каменю, ОСОБА_11 перебував за межами державного кордону України і не міг погоджувати перерахування коштів та посвідчувати відповідні документи. Цим же доказом спростовується твердження ОСОБА_7 про те, що 07.08.2013 року вона особисто повернула ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 75500 грн., оскільки в цей час ОСОБА_11 також перебував за межами України.
На спростування показань ОСОБА_7 свідчить і той факт, який не заперечується обвинуваченою та підтверджується висновками проведених експертиз, що підписи за керівника товариства у довіреностях на отримання товарно-матеріальних цінностей від імені ТОВ «Професійна юридична група» виконані ОСОБА_7 .

Цим самим спростовуються апеляційні доводи сторони захисту про те, що відносини між обвинуваченою та ТОВ «Професійна юридична група», які кваліфіковані як шахрайство, носять виключно цивільно-правовий характер.

Зокрема допитаний в суді апеляційної інстанції свідок ОСОБА_11 підтвердив свої показання та засвідчив, що ОСОБА_7 за його дорученням виконувала функції бухгалтера товариства, у зв`язку з чим після встановлення системи інтернет-банкінг у її розпорядження був наданий електронний ключ для виконання фінансових операцій, а він лише підписував надані йому довіреності та ставив печатку. Незаконне витрачання коштів ОСОБА_7 він не міг своєчасно виявити, оскільки остання надавала йому неправдиві звіти. Також категорично заперечив, що надавав ОСОБА_7 будь-які кошти для вирішення особистих потреб. Про укладання договору з ПАТ «Аналітприлад» йому також нічого не відомо, ці кошти перераховувались ОСОБА_7 із рахунку товариства та повертались на рахунок без його відома. Вважає, що на підроблених документах він сам міг ставити печатку товариства, оскільки з огляду на велику кількість паперів, які надавались йому ОСОБА_7 на підпис, він міг не помітити ці документи.
Разом із цим, будь-яких належних та допустимих доказів, які б підтверджували правомірність отримання грошових коштів від ОСОБА_11 або ТОВ «Професійна юридична група» та їх повернення, стороною захисту не надано.
Суд також навів мотиви, з яких відкинув показання свідків ОСОБА_19 та ОСОБА_17 на підтвердження обставин отримання та повернення коштів ОСОБА_7 , оскільки вони перебувають з обвинуваченою у близьких родинних стосунках і їх показання не підтверджуються будь-якими іншими доказами. Суд також не взяв до уваги і показання свідка ОСОБА_18 , оскільки його свідчення жодним чином не спростовують або не підтверджують факт отримання коштів ОСОБА_7 від ОСОБА_11 та їх повернення.

Суд апеляційної інстанції також позбавлений можливості надати правову оцінку договору між ТОВ «Професійна юридична група» та ПАТ «Аналітприлад» про надання поворотної фінансової допомоги, на який посилається захист, оскільки ці обставини не входили до об`єму висунутого ОСОБА_7 обвинувачення та не були предметом дослідження судом першої інстанції. При цьому, показаннями свідка ОСОБА_18 також не доводиться той факт, що ОСОБА_11 був усвідомлений як про укладення даного договору, так і про його виконання.
Таким чином, обґрунтованим є висновок суду першої інстанції про те, що ОСОБА_7 , маючи доступ до коштів, що знаходилися на рахунку ТОВ «Професійна юридична група», за допомогою наданого їй ключа і пароля доступу до системи Інтернет-Банкінгу заволоділа грошовими коштами товариства, надаючи ОСОБА_11 неправдиві звіти щодо стану рахунку, тим самим ввівши його в оману.
Призначаючи обвинуваченій покарання по ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, суд першої інстанції, діючи у відповідності до положень ст.65 КК України, врахував обставини, характер та ступінь тяжкості вчинених нею злочинів, одне з яких відноситься до категорії тяжких, форму й ступінь вини, мотивацію кримінальних правопорушень і умисний протиправний характер вчиненого, дані про особу обвинуваченої, а саме те, що вона розлучена, не працює, має на утриманні сина-інваліда дитинства та матір пенсіонерку, також є інвалідом III групи, за останнім місцем роботи характеризується посередньо, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, раніше не притягувалась до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Також судом враховано обставину, що обтяжує покарання вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, повторно.

Цим самим спростовуються доводи сторони захисту про те, що судом не було враховано, що ОСОБА_7 є інвалідом ІІІ групи, має на утриманні сина-інваліда та матір-пенсіонерку.

Врахувавши ступінь тяжкості вчинених ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, обставини, що характеризують поведінку обвинуваченої до вчинення кримінальних правопорушень та безпосередньо пов`язані із їх вчиненням, її вік, стан здоров`я, спосіб життя, а також те, що ОСОБА_7 не працює, розлучена, має на утриманні сина-інваліда дитинства та матір-пенсіонерку, сама є інвалідом ІІІ групи, за останнім місцем роботи характеризується посередньо, суд першої інстанції дійшов висновку, що наведені обставини істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень і свідчать про те, що ОСОБА_7 не є небезпечною для суспільства, а тому її виправлення можливе без ізоляції від суспільства.
З цих підстав суд у відповідності до положень ст.75 КК України звільнив обвинувачену від відбування покарання з випробуванням.

Колегія суддів погоджується з призначеним ОСОБА_7 покаранням та звільненням її від відбування покарання з випробуванням, оскільки саме таке покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

Цим самим спростовуються доводи апеляційної скарги представника потерпілого про невідповідність призначеного ОСОБА_7 покарання ступеню тяжкості вчинених злочинів та особі винної і неправильне застосування судом положень ст.75 КК України.
Оскільки вина ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, знайшла своє підтвердження під час судового розгляду, судом першої інстанції обґрунтовано задоволено цивільний позов ТОВ «Професійна юридична група».
З наведених вище підстав колегія суддів вирок суду залишає без змін, а апеляційні скарги обвинуваченої ОСОБА_7 , її захисника ОСОБА_8 та представника потерпілого ОСОБА_9 без задоволення.

Керуючись ст.ст.376, 404, 405, 407, 409, 414, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 17 листопада 2015 року, ухвалений відносно ОСОБА_7 , залишити без змін, а апеляційні скарги обвинуваченої ОСОБА_7 , її захисника ОСОБА_8 та представника потерпілого ОСОБА_9 без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з моменту її проголошення.

Судді:

_______________ ________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-кп/796/354/2017
Категорія КПК: скарга
Головуючий в 1 інст.: ОСОБА_24