ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
09 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2015-2016 років, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, в інтересах вказаних приватних підприємств, внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В неправдиві відомості щодо обсягу, вартості виконаних робіт з посипки доріг піщано-сольовою сумішшю та щодо змісту відомостей ресурсів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.
Крім того, як встановлено проведеним у справі аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за період з 01.01.16 по 01.12.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до офіційних документів, які надавались до податкового органу за місцем реєстрації, внесло відомості з придбання послуг з поточного ремонту мостів, шляхопроводів і підземних переходів, послуг щодо благоустрою території і т.п. у підприємства ПВТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу здійснювало закупівлю товарів у пов`язаних підприємств та підприємств, господарська діяльність яких характеризуються з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів (відобразили операції з придбання посуду та іграшок) на загальну суму 2 692 080,00 грн. в т.ч. ПДВ 448 680,00 грн.
В ході аналізу також встановлено відсутність декларування вищенаведеними підприємствами основних фондів: виробничі будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої (основні засоби групи 3), автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (основні засоби груп 5, 6), електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп`ютерні програми, телефони та ін. (основні засоби групи 4) та інші основні фонди у власності не задекларовано.
Враховуючи викладене, з метою проведення повного, швидкого, ефективного, неупередженого та всебічного досудового розслідування кримінального провадження за вище вказаними фактами, а також встановлення усіх обставин, кола осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2016 роки.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх первинних господарських і бухгалтерських документів за період 2015-2016 років, що стосуються взаємовідносин вказаного Департаменту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 (договори, специфікації, накладні, ордери, квитанції, платіжні доручення, акти виконаних робіт, договірну ціну, Акти Ф. Кб-3, дефектні акти, акти взаємозвірок, банківські виписки, тощо).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1