печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000789, -

В С Т А Н О В И В :
22.02.2017 прокурор відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів до угод, договорів та документів, а також до рахунків, додатків до них, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме міжбанківська валютна кредитна угода №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №1 від 27.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №2 від 29.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №3 від 01.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №4 від 26.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №5 від 30.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №6 від 29.07.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №7 від 29.08.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №8 від 27.09.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №9 від 28.10.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №10 від 27.11.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №11 від 27.12.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №12 від 27.01.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №13 від 27.02.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №14 від 27.03.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №15 від 28.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №16 від 29.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №17 від 30.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №18 від 30.05.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №19 від 26.06.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №20 від 28.07.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №21 від 28.08.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №22 від 04.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №23 від 11.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №24 від 18.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №25 від 20.10.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №26 від 20.11.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №27 від 19.12.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №28 від 19.01.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №29 від 06.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №30 від 09.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №31 від 13.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №32 від 20.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №33 від 02.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №34 від 10.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №35 від 17.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №36 від 24.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №37 від 31.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №38 від 07.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №39 від 15.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №40 від 16.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №41 від 20.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №42 від 29.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №43 від 08.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №44 від 18.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №45 від 30.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №46 від 01.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №47 від 03.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №48 від 08.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; договір №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №1 від 28.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №2 від 29.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; акт звірки взаєморозрахунків станом на 17.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000789 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з квітня по жовтень 2013 року Голова Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, було укладено договір про надання гарантії від 08.04.2013, за умовами якого Банк за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався надати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківську гарантію на суму 84 825 000,00 грн. в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до нормативних актів Банку та встановленого порядку, а також вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» для підписання договору гарантії необхідне попереднє рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також висновок та оцінка платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, ОСОБА_5 , діючи від імені банку як голова правління, на той час займаючи посаду Голови Наглядової Ради, не маючи права на підписання будь-яких правочинів, зловживаючи службовим становищем, завдав тяжкі наслідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які полягають у стягненні з банківської установи коштів на загальну суму 69 351 561,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником незаконно перереєстрованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, яке перебуває у заставі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на отримання банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили, справа з юридичного оформлення банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 та змін до неї в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відсутня. Будь-який облік банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 на позабалансових рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не оприбутковувався, дані про реєстрацію та видачу банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013 по договору про надання гарантії від 08.04.2014 в електронних журналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не зафіксовано.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало інформацію про те, що оригінал договору про надання гарантії від 08.04.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригінал банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №1316/0/2-13 від 08.04.2016, оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №3546/0/23133 від 08.04.2013 та оригінал змін до банківської гарантії №IG 061160 від 08.04.2013, оформленої гарантійним листом вих. №4117/0/18/56 від 17.10.2013 в розпорядженні товариства відсутні та ніколи не перебували.

Окрім цього, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_10 за вих. №905/9/26-54-21-03 від 21.02.2017 встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені ряд угод та договорів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаних обставин, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучення вказаних документів і інформації, яка знаходиться у власності ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000789 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до до угод, договорів та документів, а також до рахунків, додатків до них, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме міжбанківська валютна кредитна угода №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №1 від 27.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №2 від 29.03.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №3 від 01.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №4 від 26.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №5 від 30.04.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №6 від 29.07.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №7 від 29.08.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №8 від 27.09.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №9 від 28.10.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №10 від 27.11.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №11 від 27.12.2013 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №12 від 27.01.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №13 від 27.02.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №14 від 27.03.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №15 від 28.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №16 від 29.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №17 від 30.04.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №18 від 30.05.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №19 від 26.06.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №20 від 28.07.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №21 від 28.08.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №22 від 04.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №23 від 11.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №24 від 18.09.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №25 від 20.10.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №26 від 20.11.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №27 від 19.12.2014 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №28 від 19.01.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №29 від 06.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №30 від 09.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №31 від 13.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №32 від 20.02.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №33 від 02.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №34 від 10.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №35 від 17.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №36 від 24.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №37 від 31.03.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №38 від 07.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №39 від 15.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №40 від 16.04.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №41 від 20.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №42 від 29.05.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №43 від 08.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №44 від 18.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №45 від 30.06.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №46 від 01.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №47 від 03.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; додаткова угода №48 від 08.07.2015 до міжбанківської валютної кредитної угоди №513108 від 01.03.2013; договір №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №1 від 28.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; додаткова угода №2 від 29.10.2013 до договору №1 про відкриття і ведення кореспондентського рахунку банка-резидента від 23.04.2013; акт звірки взаєморозрахунків станом на 17.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10497/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.02.2017