Справа № 676/2874/17
Номер провадження 1-кс/676/745/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
09 червня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ст.. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 04 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001848 від 04.10.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо ТОВ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме відомостей про банківські рахунки, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням, здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан ТОВ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх огляду та вилучення в електронному та паперовому вигляді в період часу з 01.10.2014 р по період дії ухвали.
В обґрунтування зазначає, що 04.10.2016 в чергову частину Кам`янець-Подільського ВП надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнили грошові кошти, що були виділені для будівництва та реконструкції котелень міста Кам`янець-Подільського.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж періоду з 2012 року по теперішній час в місті Кам`янці-Поділському Хмельницької області посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення будівництва(реконструкції) котелень на пелетах із соломи за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та під час оренди та закупівлі обладнання з ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.
Під час вивчення документів встановлено, що посадовці КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були замовниками будівництва та реконструкції котелень спільно із підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не в повному обсязі провели будівельні роботи, придбали майно, що не відповідає проектно-кошторисній документації по завищеним цінам, придбали будівельні матеріали та провівши будівельні роботи по завищеним цінам чим привласнили державні кошти розпорядником яких було КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 2014 р по 2016 рр.
Враховуючи наведене вище, з метою підтвердження достовірності та правильності списання та використання коштів під час виконання будівельних робіт з будівництва котельні на пелетах із соломи за адресою АДРЕСА_1 , документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з метою забезпечення всебічності, повноти та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних даних, виникла необхідність доступу до документів, що містять інформацію про витрату коштів, які надійшли з державного бюджету та бюджету міста на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були розтрачені через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У суді слідчий клопотання підтримав. Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності ч.2 ст. 163 КПК України, так як існує реальна загроза, що документи можуть бути знищені або ж несанкціоновано кореговані.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
З договору підряду № 20/10/14 від 20.10.2014 р, договору підряду № 10/11/12 від 11.11.2014 р який був укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що підприємство виконувало роботи по будівництву котельні по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 .
Під час допиту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було встановлено, що дійсно з бюджету були виділені кошти на будівництво та реконструкцію котельні по АДРЕСА_1 , які проведені підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було встановлене котельне обладнання. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2014-2015 рр котли не купувало.
ІНФОРМАЦІЯ_6 листом № 07-06/2148 повідомило про те, що протягом 2014 року з місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о за рахунок коштів субвенції було отримано та використано 1665052,68 грн. За 2015 рік за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівництво котельні по АДРЕСА_1 отримано та використано 515655,92 грн.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається що ТОВ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий р/ рахунок № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Кам`янця-Поділського.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано , що слідчий позбавлений можливості отримати інформацію про рахунки підприємства та угоди в інший спосіб, тому в доступі до зазначеної інформації слід відмовити. Крім того, слідчим не зазначено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Зобов`язати службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_2 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі відомості про банківські операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/р № НОМЕР_1 з Комунальним підприємством Кам`янець-Подільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01 жовтня 2014 р по період дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1