Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року Справа № 608/277/17

Номер провадження1-кс/608/576/2017

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000565 від 06 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 07 жовтня 2016 року ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , замовила на сайті «OLX» фруктовий контейнер в ОСОБА_6 , у зв`язку з чим цього ж числа перерахувала 15 500 гривень через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , однак, даний контейнер не отримала.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що кримінальне правопорушення, було вчинене з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 , на який були перераховані гроші із платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

16 лютого 2017 року слідчим суддею виносилася ухвала у даній справі та надано доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 . Однак, вказана інформація вилучена через закінчення терміну виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти з платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілою ОСОБА_5 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а також заслухавши думку прокурора Чортківської місцевої прокуратури, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000565 від 06 грудня 2016 року, за завою ОСОБА_5 від 05 грудня 2016 року, внесено відомості в ЄРДР про те, 07 жовтня 2016 року вона замовила на сайті «OLX» фруктовий контейнер в ОСОБА_9 , у зв`язку з чим цього ж числа перерахувала 15 500 гривень через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , однак, даний контейнер не отримала.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою : АДРЕСА_3 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 07 жовтня 2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 07.10.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який з платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000565 від 06 грудня 2016 року

Ухвала набрала законної сили « » 2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2017 року.

Секретар: