15.04.2017
№522/7149/17
№ 1-«кс»/522/6718/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про застосування тимчасового арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Італійської Республіки, не зареєстрованого на території України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6

перекладача - ОСОБА_7

затриманого - ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

15.04.2017 року керівник Одеської місцевої прокуратури №3 радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив застосувати тимчасовий арешт до громадянина Італійської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , терміном на 40 діб до надання запиту про його видачу від компетентних органів Італійської Республіки.

Як вбачається, із клопотання, 14.04.2017 об 14:40 працівниками управління СБ України в Одеській області затриманий громадянина Італійської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами зазначеної держави для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ряду злочинів економічного характеру в складі злочинної організації, а саме: шахрайство з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства. В подальшому дана особа доставлена до Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області. Працівниками Приморського відділу при перевірці особи ОСОБА_4 та підтвердження італійською стороною перебування даної особи у міжнародному розшуку, відповідно до ст. ст. 208, 582 КПК України 14.04.2017 складений протокол затримання даної особи.

Із клопотання вбачається, що з наданих ініціатором розшуку матеріалів вбачається, що розслідування було розпочато повідомленням новини про злочин з боку Податкового Агентства в Мілані 14 січня 2013, в якому заявлялося на підслідну ОСОБА_8 , в її якості законного представника компанії ТОВ «Італія Коммерччале е сервіці ICS Srl», за податкові злочини у формі неподання декларації та видачі рахунків фактур для неіснуючих угод, згідно ст. 5 та 8 Законодавчого декрету 74/2000, тільки для податкових років 2008, 2009, 2010 і 2012. Товариство з самого початку відокремлених досліджень виявилося як повністю фіктивне товариство, що кваліфікується як «паперове товариство», працююче в сфері широкого податкового шахрайства, так звана «карусель», яка буде утворювати потім головний об`єкт цього розгляду і основну суть, від якої залежать інші.

Кваліфікація «паперове товариство» грунтується на результатах розслідування, зокрема: товариство засноване в 1998 році, але з 1998 року по сьогодні жодного разу не представило будь яких податкових декларацій, і з 1997 року не подало ніяких фінансових звітів діяльності, не є власником ні зареєстрованої нерухомості, ні рухомого майна і навіть не є користувачем ніяких інших послуг. Законний представник це літня пенсіонерка з Падуї, також підслідна у кримінальній справі ОСОБА_8 , в той час як справжній і безперечний директор Товариства це фактично головний архітектор всіх злочинів, зазначених і цьому судовому процесі, ОСОБА_4 .

Мова йде, як вже згадувалось раніше, про важливий епізод шахрайства, вчинений протягом декількох років, що дало головному підозрюваному ОСОБА_4 і його спільникам незаконні прибутки на десятки мільйонів євро на шкоду бюджету Італійської республіки.

Як указано, у клопотанні, ОСОБА_4 оголошений в міжнародний розшук компетентними органами Італійської Республіки, для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення ряду злочинів економічного характеру в складі злочинної організації, передбачених статтями 110, 112 п.п. 1 і 2, 81 Кримінального кодексу, 2 Законодавчого декрету 74/2000, ст. 3 і 4 Закону 16 березня 2006 року № 146 а саме: шахрайство з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства.

Судом міста Мілан Італійської Республіки винесено постанову про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інкриміновані ОСОБА_4 злочинні діяння за законодавством України кваліфікується за наступними кримінальними правопорушеннями, передбаченими КК України, а саме:

-ст. 219 (доведення до банкрутства);

-ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди);

-ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, якщо це призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах);

У клопотанні зазначено, що Одеською місцевою прокуратурою № 3 проінформовано прокуратуру Одеської області щодо затримання ОСОБА_4 . Прокуратурою Одеської області проінформовано Генеральну прокуратуру України про зазначені вище обставини, вирішується питання про початок екстрадиційної перевірки обставин що можуть перешкоджати видачі ОСОБА_4 компетентним органам Італійської Республіки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 з підстав, зазначених у клопотанні.
Затриманий ОСОБА_4 та захисник в судовому провадженні заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.583 КПК України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
Як встановлено в судовому засіданні, у матеріалах доданих до клопотання, знаходиться лист повідомлення начальника департаменту інтерполу та європолу НП України ОСОБА_9 до начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України генерал-майору ОСОБА_10 з якого вбачається, що за обліками Генерального секретаріату МОКП - Інтерпол наявні відомості стосовно громадянина Італійської Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорти громадянина Італійської Республіки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який перебуває у міжнародному розшуку за скоєння ряду злочинів економічного характеру в складі злочинної організації, а саме: шахрайство з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства тощо («червоне повідомлення», опубліковане Генеральним секретаріатом МОКП-Інтерпол за ініціативою НЦБ Інтерполу в Італійській Республіці 03.09.2014).
Також в матеріалах доданих до клопотання знаходиться рішення суду міста Мілан Італійської Республіки, про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно до протоколу затримання, ОСОБА_4 був затриманий 14.04.2017 року о 14 годині 40 хвилин, працівниками управління СБ України в Одеській області.
Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про застосування тимчасового арешту відносно ОСОБА_4 до надання запиту про його видачу від компетентних органів Італійської Республіки підлягає задоволенню, так як слідчий суддя вважає така міра запобіжного заходу гарантує запобіганню втечі зазначеної особи, яка підозрюється у вчиненні вказаних злочинів та забезпечить у подальшому можливість видачі ОСОБА_4 , згідно до запиту від компетентних органів Італійської Республіки.
Також слідчий суддя вважає, що є наявні підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту відносно ОСОБА_4 , тому що, він розшукується на міжнародному рівні компетентними органами Італійської Республіки.
Керуючись Європейською конвенцією про видачу правопорушників від 13.12.1957 року, ст. 583 КПК України ст.ст.132,176-178, 183, 186, 205, 579, 580, 582, 583 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту відносно громадянина Італійської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- задовольнити.
Застосувати до громадянина Італійської Республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід тимчасовий арешт до надання запиту про його видачу від компетентних органів Італійської Республіки строком на 40 (сорок) діб, в Державній установі «Одеська установа виконання покарань (№21)» Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 40 (сорок) діб і обчислюється з моменту фактичного затримання особи, тобто з 14 години 40 хвилин 14 квітня 2017 року.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту припиняє свою дію об 14 годині 40 хвилин 23 травня 2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя