Дата документу 20.08.2017 Справа № 554/6523/17
УХВАЛА
про арешт майна
20 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника другого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Прокуратурою Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 01.03.2017, за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 активними діями змушує «стихійних» торговців на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях до надання йому неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності та безперешкодну торгівлю. Так встановлено, що ОСОБА_4 залучив працівника Інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Полтави ОСОБА_5 для примушування «стихійних» торговців до надання неправомірної вигоди за безперешкодну торгівлю на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях. ОСОБА_5 за своїми функціональними обов`язками уповноважений проводити перевірку місць загального користування та практичні заходи по ліквідації наслідків незаконної торгівлі громадянами. Разом з цим встановлено, що ОСОБА_4 домовляється з ОСОБА_5 про рейди на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях з метою примушування громадян, які займаються несанкціонованою торгівлею «вирішувати`з ними питання шляхом надання систематичної неправомірної вигоди.

Разом з цим ОСОБА_4 , до проведення спільних рейдів, залучає інспектора Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , який разом із співробітником інспекції проганяє з місць торгівлі осіб, що відмовлятимуться від надання неправомірної вигоди. Отримані від торговців кошти, зазначені особи передають ОСОБА_4 , за виключенням своєї частки.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , після розмов зі «стихійниками» назначив між торговцями «старших» для збору та передачі йому грошових коштів. Після того, як за планом ОСОБА_4 , інспектор полтавського ВП ОСОБА_6 , співробітник Інспекції з благоустрою ОСОБА_5 проведуть рейди, торговці, щодо яких складено протоколи та видворено з прилеглих до центрального ринку вулиць, приходять «вирішувати» до нього питання про можливість подальшої безперешкодної торгівлі, ОСОБА_4 за певну неправомірну вигоду надає усний дозвіл на торгівлю та «захист» від контролюючих організацій. Збір коштів ОСОБА_4 проводить, як у службовому приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар, 37, а також шляхом обходу призначених ним «старших» осіб. Крім того збором коштів займаються і безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 при цьому залишивши свою частку, передають кошти ОСОБА_4

19.08.2017 року близько 13 години 30 хвилин після одержання неправомірної вигоди, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 та ст. 234 КК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку із переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, в адміністративному приміщенні кабінеті в якому здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:
- два контрольних зразка бинта;
- змиви з правої долоні ОСОБА_5 ;
- змиви з лівої долоні ОСОБА_5 ;
- змиви з правої долоні ОСОБА_4 ;
- змиви з лівої долоні ОСОБА_4 ;
- грошові кошти ОСОБА_5 : дві купюр номіналом по 200 грн кожна ЄВ 7729696; ЄА 8390856, дві купюри номіналом по 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., дві купюри номіналом по 2 грн.
- грошові кошти з передньої правої кишені штанів ОСОБА_4 , а саме: Десять купюр номіналом по 200 грн. кожна УФ8186354, СЄ 6608884, ВФ9628791, УЛ7305880, ЄВ2098071, ЄЧ1668113, ВШ8960971, АД1358025, ЄБ2057140, КЄ9275115, Двадцять девять купюр номіналом 100 грн. кожна: СА5621203, ЄВ2179060, КЙ0882138, ЄА7336118, МЕ1321522, ЕХ6292624, ЗЄ9096191, ЗИ0655755, ЗД3891653, КУ7549579, КМ9894504, МГ0906929, СИ8735435, КД4098078, ЗД3243796, КМ7890365, ЕИ2869228, ЄЖ3714674, МВ1350824, МВ3226128, КМ4823437, ЗХ1339242, МА4551749, ЕГ5277196, ЕЩ3464308, МК8264453, КЄ2451779, ЗХ9089372, ЕЩ7340145, тринадцять купюр номіналом по 50 грн. кожна: ТВ9356763, СМ232962, РЕ4526855, СБ0843328, КС2379484, СВ4042261, ГВ7494151, УВ5341410, ПА5276594, РЖ7802380, ЗГ9429829, ТД3977872, ПВ7839085, сім купюр номіналом 20 грн. кожна: ЧЕ2027628, СЖ4204325, Б8730153, ПИ4000148, КЯ4062118, ТА3017696, ТА7491905, п`ять купюр номіналом 10 грн. кожна: ХД8669983, СЄ0024618, ХГ1118069, СЕ8703013; ХГ6358751, п`ять купюр номіналом 5 грн. кожна: ПБ5899788, СГ0841176, УЕ9204317, ПД9485862, УК9105893;
- посвідчення № 1293 на імя ОСОБА_5 ;
- картка «Укргазбанк» № НОМЕР_1 ;
- картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;
- зв`язка з двох ключів та електронного ключа (магніт);
- аркуш паперу жовтого кольору із записом;
- квитанція № 36Р1796;
- блокнот чорного кольору «book office» «brisk GOLD» із записами;
- два аркуші паперу із чорновими записами;
- аркуш «Попередження про відключення електричної енергії»;
- грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходилися в сумці чорного кольору, а саме: одна купюра номіналом 200 грн. ПЄ1412003, одна купюра номіналом 10 грн. НГ5767628, дві купюри номіналом 5 грн. кожна: УД8227233, УВ1001488, одна купюра номіналом 2 грн. ТЖ7028515, дві купюри номіналом 1 грн. кожна: УС6211598, УС9411824;
- посвідчення ПТП № 001169;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 ;
- квиток «Лікарняна каса Полтавщини» ПОЛ0002679;
- дві фотокартки ОСОБА_4 ;
- п`ять аркушів паперу із записами;
- 5 зв`язок з ключами;
- жетон № 0102325;
- картка замісник № 1/14;
- картка «Приватбанк» № НОМЕР_4 ;
- картка пропуск;
- блокнот червоного кольору;
- паспорт на ОСОБА_4 НОМЕР_5 ;
- ІПН НОМЕР_6 ;
- грошові кошти вилучені за конструкцією інтер`єру з пластику чорного кольору дві купюри номіналом 200 грн. кожна: ЕД1790024, СМ3317740, чотири купюри номіналом 100 грн. кожна: ЕШ1446908, МР5591871, УВ0381903, ЕГ3884417, дві купюри номіналом 50 грн. кожна: ТА 4560839, РЕ9508682;
- мобільний телефон MEIZU Y685H
19.08.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачено конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170. КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів;

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 171 У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

У зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, вилучене 19.08.2017 року майно, а саме: - два контрольних зразка бинта;
- змиви з правої долоні ОСОБА_5 ;
- змиви з лівої долоні ОСОБА_5 ;
- змиви з правої долоні ОСОБА_4 ;
- змиви з лівої долоні ОСОБА_4 ;
- грошові кошти ОСОБА_5 : дві купюр номіналом по 200 грн. кожна ЄВ 7729696; ЄА 8390856, дві купюри номіналом по 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., дві купюри номіналом по 2 грн.
- грошові кошти з передньої правої кишені штанів ОСОБА_4 , а саме: Десять купюр номіналом по 200 грн. кожна УФ8186354, СЄ 6608884, ВФ9628791, УЛ7305880, ЄВ2098071, ЄЧ1668113, ВШ8960971, АД1358025, ЄБ2057140, КЄ9275115, двадцять дев`ять купюр номіналом 100 грн. кожна: СА5621203, ЄВ2179060, КЙ0882138, ЄА7336118, МЕ1321522, ЕХ6292624, ЗЄ9096191, ЗИ0655755, ЗД3891653, КУ7549579, КМ9894504, МГ0906929, СИ8735435, КД4098078, ЗД3243796, КМ7890365, ЕИ2869228, ЄЖ3714674, МВ1350824, МВ3226128, КМ4823437, ЗХ1339242, МА4551749, ЕГ5277196, ЕЩ3464308, МК8264453, КЄ2451779, ЗХ9089372, ЕЩ7340145, тринадцять купюр номіналом по 50 грн. кожна: ТВ9356763, СМ232962, РЕ4526855, СБ0843328, КС2379484, СВ4042261, ГВ7494151, УВ5341410, ПА5276594, РЖ7802380, ЗГ9429829, ТД3977872, ПВ7839085, сім купюр номіналом 20 грн. кожна: ЧЕ2027628, СЖ4204325, Б8730153, ПИ4000148, КЯ4062118, ТА3017696, ТА7491905, п`ять купюр номіналом 10 грн. кожна: ХД8669983, СЄ0024618, ХГ1118069, СЕ8703013; ХГ6358751, п`ять купюр номіналом 5 грн. кожна: ПБ5899788, СГ0841176, УЕ9204317, ПД9485862, УК9105893;
- аркуш паперу жовтого кольору із записом;
- квитанція № 36Р1796;
- блокнот чорного кольору «book office» «brisk GOLD» із записами;
- два аркуші паперу із чорновими записами;
- аркуш «Попередження про відключення електричної енергії»;
- грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходилися в сумці чорного кольору, а саме: одна купюра номіналом 200 грн. ПЄ1412003, одна купюра номіналом 10 грн. НГ5767628, дві купюри номіналом 5 грн. кожна: УД8227233, УВ1001488, одна купюра номіналом 2 грн. ТЖ7028515, дві купюри номіналом 1 грн. кожна: УС6211598, УС9411824;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 ;
- дві фотокартки ОСОБА_4 ;
- п`ять аркушів паперу із записами;
- 5 зв`язок з ключами;
- картка замісник № 1/14;
- блокнот червоного кольору;
- паспорт на ОСОБА_4 НОМЕР_5 ;
- ІПН НОМЕР_6 ;
- грошові кошти вилучені за конструкцією інтер`єру з пластику чорного кольору дві купюри номіналом 200 грн. кожна: ЕД1790024, СМ3317740, чотири купюри номіналом 100 грн. кожна: ЕШ1446908, МР5591871, УВ0381903, ЕГ3884417, дві купюри номіналом 50 грн. кожна: ТА 4560839, РЕ9508682;
- мобільний телефон MEIZU Y685H
слід арештувати.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170-171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 19.08.2017 року, а саме: - змиви з правої долоні ОСОБА_5 ;
- змиви з лівої долоні ОСОБА_5 ;
- змиви з правої долоні ОСОБА_4 ;
- змиви з лівої долоні ОСОБА_4 ;
- грошові кошти ОСОБА_5 : дві купюр номіналом по 200 грн. кожна ЄВ 7729696; ЄА 8390856, дві купюри номіналом по 10 грн., одна купюра номіналом 5 грн., дві купюри номіналом по 2 грн.
- грошові кошти з передньої правої кишені штанів ОСОБА_4 , а саме: Десять купюр номіналом по 200 грн. кожна УФ8186354, СЄ 6608884, ВФ9628791, УЛ7305880, ЄВ2098071, ЄЧ1668113, ВШ8960971, АД1358025, ЄБ2057140, КЄ9275115, Двадцять дев`ять купюр номіналом 100 грн. кожна: СА5621203, ЄВ2179060, КЙ0882138, ЄА7336118, МЕ1321522, ЕХ6292624, ЗЄ9096191, ЗИ0655755, ЗД3891653, КУ7549579, КМ9894504, МГ0906929, СИ8735435, КД4098078, ЗД3243796, КМ7890365, ЕИ2869228, ЄЖ3714674, МВ1350824, МВ3226128, КМ4823437, ЗХ1339242, МА4551749, ЕГ5277196, ЕЩ3464308, МК8264453, КЄ2451779, ЗХ9089372, ЕЩ7340145, тринадцять купюр номіналом по 50 грн. кожна: ТВ9356763, СМ232962, РЕ4526855, СБ0843328, КС2379484, СВ4042261, ГВ7494151, УВ5341410, ПА5276594, РЖ7802380, ЗГ9429829, ТД3977872, ПВ7839085, сім купюр номіналом 20 грн. кожна: ЧЕ2027628, СЖ4204325, Б8730153, ПИ4000148, КЯ4062118, ТА3017696, ТА7491905, п`ять купюр номіналом 10 грн. кожна: ХД8669983, СЄ0024618, ХГ1118069, СЕ8703013; ХГ6358751, п`ять купюр номіналом 5 грн. кожна: ПБ5899788, СГ0841176, УЕ9204317, ПД9485862, УК9105893;
- аркуш паперу жовтого кольору із записом;
- квитанція № 36Р1796;
- блокнот чорного кольору «book office» «brisk GOLD» із записами;
- два аркуші паперу із чорновими записами;
- аркуш «Попередження про відключення електричної енергії»;
- грошові кошти ОСОБА_4 , які знаходилися в сумці чорного кольору, а саме: одна купюра номіналом 200 грн. ПЄ1412003, одна купюра номіналом 10 грн. НГ5767628, дві купюри номіналом 5 грн. кожна: УД8227233, УВ1001488, одна купюра номіналом 2 грн. ТЖ7028515, дві купюри номіналом 1 грн. кожна: УС6211598, УС9411824;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 ;
- дві фотокартки ОСОБА_4 ;
- п`ять аркушів паперу із записами;
- 5 зв`язок з ключами;
- картка замісник № 1/14;
- блокнот червоного кольору;
- паспорт на ОСОБА_4 НОМЕР_5 ;
- ІПН НОМЕР_6 ;
- грошові кошти вилучені за конструкцією інтер`єру з пластику чорного кольору дві купюри номіналом 200 грн. кожна: ЕД1790024, СМ3317740, чотири купюри номіналом 100 грн. кожна: ЕШ1446908, МР5591871, УВ0381903, ЕГ3884417, дві купюри номіналом 50 грн. кожна: ТА 4560839, РЕ9508682;
- мобільний телефон MEIZU Y685H
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1