У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/11539/17

Провадження № 1-кс/161/5279/17

02 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001364 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із процесуальним прокурором - прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме матеріалів кримінального провадження №0000010 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 22.05.2013 по 21.03.2017, невстановлена особа підробила офіційний документ, які видаються установою, яка має право видавати такі документи, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " майнову шкоду на суму 11761 гривня.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довгий час передавало належні їм автомобілі ФОП ОСОБА_6 в оренду. Орендою та купівле-продажом автомобілів у фірмі ОСОБА_6 завідував начальник транспортного відділу ОСОБА_7 , в якого знаходились документи на автомобіль марки ГАЗ 3307, модель фургон ізотермічний С, номер кузова/рами НОМЕР_1 , об`ємом двигуна 4250, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску, дата реєстрації 22.05.23013, а саме довіреність на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказ про відчуження та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу .

Приблизно в листопаді 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучило автомобіль марки ГАЗ 3307, номер кузова/рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 з договору оренди та в подальшому передали автомобіль для подальшого відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ОСОБА_8 , однак договору купівлі-продажу укладено не було.

22.03.2017 від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що автомобіль, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, а саме автомобіль марки ГАЗ 3307, модель фургон ізотермічний С, номер кузова/рами НОМЕР_1 , об`ємом двигуна 4250, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску, дата реєстрації 22.05.23013, був перереєстрований невідомою особою на ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча будь-яких правочинів на відчуження вказаного автомобіля ними не вчинялось. Фактичне місцезнаходження вищевказаного автомобіля їм також невідоме.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 який повідомив, що в його функціональні обов`язки входить слідкувати за технічним станом та контроль за рухом автомобілів, які є в їхньому розпорядженні на підставі договору оренди із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також повідомив, що автомобіль ГАЗ 3307, номер кузова/рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , справді перебував у них на підставі договору оренди, а також були наступні документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, акт технічного огляду, поліс цивільного страхування. Також у нього була довіреність на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Останній зазначив, що приблизно в листопаді 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучило автомобіль марки ГАЗ 3307, номер кузова/рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 з договору оренди між ПП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому ним, за усною домовленістю було передано автомобіль та документи на нього, а саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ОСОБА_8 , та він мав після отримання офіційної відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформити договір купівлі-продажу та перереєструвати вказаний автомобіль на вказану фірму, але договору укладено не було, так як відповідь не надійшла. Додатково повідомив, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нього надійшло прохання, яке полягало у наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на переобладнання вказаного автомобіля під сміттєвоз поки вказаний автомобіль знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цим проханням ОСОБА_7 звернувся до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконав його за їхнім погодженням, після чого передав дозвіл на переобладнання вказаного автомобіля під сміттєвоз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього конкретної відповіді про купівлю автомобіля від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшло.

22.03.2017 від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо, що автомобіль, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності, а саме автомобіль марки ГАЗ 3307, модель фургон ізотермічний С, номер кузова/рами НОМЕР_1 , об`ємом двигуна 4250, колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2006 року випуску, дата реєстрації 22.05.23013, був перереєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту свідок ОСОБА_8 , повідомив, що він являється директором ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фірма займається оптовою торгівлею та ремонтом автомобілів.

Осінню 2016 року в нього виник намір придбати автомобіль ГАЗ 3307, номер кузова/рами НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . На рахунок купівлі даного автомобіля він розмовляв із ОСОБА_7 , який займається технікою у ПП ОСОБА_6 .. Він повідомив ОСОБА_7 про свій намір придбати даний автомобіль, відремонтувати та в подальшому продати, на що останній погодився.

Також повідомив, що вказаний автомобіль ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не купувала, будь-яких договорів, пов`язаних з даним автомобілем, не укладала та фактично не отримувала, так як через деякий час після розмови із ОСОБА_7 необхідність даного автомобіля зникла.

Допитаний свідок ОСОБА_9 , який повідомив, що він являється провідним консультантом - адміністратором. В його функціональні обов`язки входить реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів та інші дії, пов`язані з цим в межах своєї компетенції.

Повідомив, що 06.12.2016 до ТСЦ 0741 звернулись представники ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою укладання договору купівлі-продажу автомобіля марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_2 та подальшу перереєстрацію даного автомобіля на нового власника ІНФОРМАЦІЯ_6 . Він займався оформленням даного правочину. Конкретно назвати хто був присутній при переоформленні вказаного автомобіля він не може, стверджує, що у представників від вказаних сторін були наявні накази для здійснення таких правочинів, на яких стояли мокрі печатки, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і ІНФОРМАЦІЯ_7 . Перед укладанням договору купівлі-продажу ним особисто були перевірені всі необхідні документи, а саме накази, копії паспортів, витяги з державного реєстру, копія статуту (на рахунок того, хто розпоряджається майном, або керівник, чи товариство), витяг платників податку, свідоцтво про реєстрацію підприємства та інші документи, передбачені постановою №1388 та інструкції «Про оформлення договорів купівлі-продажу». Будь-яких порушень під час перевірки наданих документів виявлено не було. Вартість вказаного автомобіля, відповідно до договору купівлі-продажу становила близько 20-25 тисяч гривень. Зауважив, що вартість при укладанні договору купівлі продажу транспортного засобу вказується сторонами цього договору.

Стверджував, що особи, яким було доручено здійснити вказаний правочин, а саме укладення договору купівлі-продажу автомобіля марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_2 та подальшу перереєстрацію даного автомобіля на нового власника ІНФОРМАЦІЯ_6 , були особисто присутні при оформленні даного договору та пов`язаних із цим процесах.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), з метою отримання документів, на підставі яких було здійснено перереєстрацію вищезазначеного транспортного засобу. Із відповіді начальника центру вбачається, що оригінали даних документів були попередньо вилучені ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №0000010 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У зв`язку із цим було надіслано лист № 4785 від 06.04.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою підтвердження факту вилучення оригіналів документів, які стали підставою для перереєстрації автомобіля марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та встановлення місцезнаходження даного транспортного засобу.

Із відповіді слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 вбачається, що матеріали кримінального провадження №0000010 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України дійсно перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також ОСОБА_10 повідомила, що в рамках даного кримінального провадження проводилось вилучення оригіналів документів, які стали підставою перереєстрації автомобіля марки ГАЗ 3307, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Також повідомила, що вищевказаний автомобіль вилучений, поміщений на майданчик тимчасового тримання вилучених транспортних засобів, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що на даний автомобіль накладено арешт. Додатково повідомила, що по вилучених документах проведено почеркознавчу експертизу, у зв`язку із чим слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000010 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 ,тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000010 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів та вилучення копії з оригіналів (виїмку) провести до 22 серпня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1