Справа № 303/2778/17
№ 1-кс/303/639/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2017 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ
НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000845 від 12 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 19 травня 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486), дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000845 від 12 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 12 квітня 2017 року о 13:25 год. до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що 12.04.2017 року приблизно 11:30 год. невідома особа увійшовши в довіру потерпілої під приводом оплати за лікування внаслідок ДТП яке здійснив нібито її онук виманила від неї грошові кошти в сумі 24 000 гривень. За даним фактом 12 квітня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486), дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що відомості по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та документи про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, мають важливе значення в кримінальному провадження, можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженні і у даному випадку вказані документи відноситься до охоронюваною законом таємниці та іншим шляхом не можливо отримати доступ до них.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ЗКП №001486), дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та можливість вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорта громадянина України (усі сторінки з відмітками) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1