АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/593/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та у кримінальному провадженні № 0000165 накладено арешт на майно, із забороною розпоряджатись ним, а саме на кафе-шашличну за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), і на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» ().

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині накладення арешту на нерухоме майно, що належить ТОВ «МОРТІАЛЬ», та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотанняв частині накладення арешту на майно, що належить ТОВ «МОРТІАЛЬ», а саме на кафе-шашличну, що складається з 770,3 кв. м. і знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романівка, вулиця Лісова, будинок 192.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання старшогослідчого був здійснений без повідомлення представників ТОВ «МОРТІАЛЬ», копію ухвали слідчого судді товариство не отримувало, а дізналося про її наявність лише 11 січня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, представник зазначає, що слідчим органом не було розпочато досудове розслідування згідно передбаченої КПК України процедури, тобто не внесено відомості в ЄРДР, а використано ЄРДР, до якого були внесені відомості, що не мають жодного відношення до нерухомого майна ТОВ «МОРТІАЛЬ». Зокрема, апелянт вказує, що кримінальне провадження № 0000165 було розпочате 07 вересня 2016 року, де фігурує ТОВ «МОРТІАЛЬ», однак ТОВ «МОРТІАЛЬ» було створено лише 07 жовтня 2016 року, що підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а нерухоме майно товариством було придбано лише 21 листопада 2016 року на підставі цивільних договорів купівлі-продажу. При цьому автор апеляції запевняє, що ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» було колишнім власником нерухомого майна, яке вибуло з його володіння у зв`язку із стягненням боргу в порядку виконання судового рішення, яке ще у 2010 році пройшло першу, апеляційну та касаційну інстанцію і набрало законної сили.

Також ОСОБА_6 стверджує, що ТОВ «МОРТІАЛЬ» вчиняє дії щодо відновлення функціонування нерухомого майна, що належить товариству, здійснення ремонту, в тому числі за кошти інвестицій, а накладення арешту на нерухоме майно, що належить ТОВ «МОРТІАЛЬ», є значним тягарем, яке несе на собі підприємство, оскільки завдає шкоди здійсненню дій щодо залучення коштів для відновлення функціонування нерухомого майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «МОРТІАЛЬ», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представникаТОВ «НКТС-ІНВЕСТ», який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 , але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки представників ТОВ «МОРТІАЛЬ» не було викликано до суду першої інстанції в судове засідання на розгляд клопотання старшого слідчого про арешт майна, а ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року не була направлена в адресу вказаного товариства, то причину пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді слід визнати поважною, а представнику ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Головного управління СБ України у місті Києві та Київській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що у 2016 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб заволоділи шляхом обману нерухомим майном шашличною з допоміжними спорудами, загальною площею 770,3 кв. м., за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків (колишня назва село Підгірці), вул. Лісова, 192, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:033:0051. Для цього вони організували відкриття виконавчого провадження нібито для стягнення заборгованості із ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), арешт його майна, реалізацію шляхом проведення електронних торгів з використанням ДП «Сетам» та подальший перепродаж.
Згідно п. 1 розділу II наказу Міністерства юстиції України «Про реалізацію арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2015 року № 1620/28065, реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження».
Відповідно ч. 2 до ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», у разі, якщо визначити вартість майна (окремих предметів) складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачі арештованого майна боржника для реалізації за ціною, визначеною державним виконавцем, державний виконавець залучає суб`єкта оціночної діяльності суб`єкта господарювання для проведення оцінки майна.
Згідно ч. 3 ст. 58 зазначеного Закону, державний виконавець повідомляє про результати визначення вартості чи оцінки майна сторонам. У разі, якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. Сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем.
В порушення вказаних норм, власника майна TOB «НКТС-ІНВЕСТ» () не повідомили про факт існування виконавчого провадження, про арешт його майна, про складання опису майна, про встановлення його вартості, про проведення електронних торгів та про реалізацію. Крім того, на адресу ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» () не надсилались документи щодо визначення вартості чи оцінки вказаного майна.
Незважаючи на це, службові особи Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області та ДП «Сетам» організували проведення електронних торгів ДП «Сетам», за результатами якого громадянин України ОСОБА_10 придбав належне ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» () кафе-шашличну з допоміжними спорудами, загальною площею 770,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , за грошові кошти в сумі 1969000 гривень (протокол проведення електронних торгів № 188131, лот № 158557, найменування майна «Кафе-шашлична» загальна площа 770,3 кв. м.). В дійсності ринкова вартість вказаного майна становить приблизно 45000000 гривень.
19 серпня 2016 року після незаконного продажу зазначеного майна приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу видав громадянину ОСОБА_10 свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке зареєстровано в Реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 1975. При цьому жодної інформації щодо реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за громадянином ОСОБА_10 , згідно з його особистими даними, які вказані в договорах купівлі-продажу, а ні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а ні в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, не міститься, хоча, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01 липня 2004 року № 1952-IV, державна реєстрація права власності та інших речових прав має проводитися на підставі виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів).
21 листопада 2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_12 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» () (покупець) за реєстровим № 2135, а 22 листопада 2016 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу 1/2 частини кафе-шашличної між ОСОБА_12 (продавець) та ТОВ «Мортіаль» () (покупець) за реєстраційним № 2154. При цьому у вказаних договорах купівлі-продажу зазначено, що кафе-шашлична знаходиться на земельній ділянці номер :03:033:0051, проте в дійсності воно знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :03:033:0051.
02 грудня 2016 року приблизно о 15 год. 30 хв. з метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, до кінця, будівлю кафе-шашличної за адресою: АДРЕСА_1 , фізично захопили невідомі озброєні особи спортивної статури у кількості близько 20-ти осіб.
20 грудня 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кафе-шашличну за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), і на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» ().
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року клопотання старшого слідчого було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000165 від 07 вересня 2016 року, про накладення арешту на кафе-шашличну, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), та на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що вищезазначене майно, а саме кафе-шашлична, яка знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), та земельна ділянка кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), є предметами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на кафе-шашличну за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), і на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що означає заборону не тільки відчужувати майно, а й передавати його в оренду, в піднайом, в заставу, в управління інших осіб, тощо. Така заборона у розпорядженні майном є виправданою, оскільки з огляду на матеріали кримінального провадження, які стосуються захоплення будівлі кафе-шашличної невідомими особами, існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до пошкодження, знищення або передачі майна.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а ця мета накладення арешту на майно допускає здійснювати арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи, в тому числі і добросовісного набувача, арешт майна якого з будь-якою іншою метою не допускається.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кафе-шашличну за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), та на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кафе-шашличну за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), та на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається. Що ж стосується доводів представника про порушення слідчими органами передбаченої КПК України процедури відкриття кримінального провадження, а саме що відомості про кримінальне правопорушення, де фігурує ТОВ «МОРТІАЛЬ», були внесені в ЄРДР 07 вересня 2016 року, а ТОВ «МОРТІАЛЬ» було створено тільки 07 жовтня 2016 року, то в даному випадку це не є порушенням процедури відкриття кримінального провадження, оскільки наявний в матеріалах провадження реєстр формувався 15 грудня 2016 року на підставі об`єднання декількох кримінальних проваджень.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Поновити представнику ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року.
Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 20 грудня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 , та у кримінальному провадженні № 0000165 накладено арешт на майно, із забороною розпоряджатись ним, а саме на кафе-шашличну за адресою: Київська область, Обухівський район, село Романків, вулиця Лісова, будинок 192, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231, що перебуває у власності ТОВ «МОРТІАЛЬ» (), і на земельну ділянку кадастровий номер: :03:033:0051, яка перебуває у власності ТОВ «НКТС-ІНВЕСТ» (), залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «МОРТІАЛЬ» ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4