Тальнівський районний суд Черкаської області
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер 704/227/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2017 року м. Тальне

Слідчий суддя Тальнівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Тальнівського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області майор міліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тальнівського району Черкаської області звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як у нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 0000137, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування, здійснили фінансові операції з перерахуванням коштів, що надійшли на спеціальний рахунок як суми податку на додану вартість на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання в якості безвідсоткової фінансової допомоги. Вказані кошти перераховано на рахунки повністю підконтрольних суб`єктів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та використані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні потреби або перераховані на користь третіх осіб.

З метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та призначення відповідних експертиз та перевірок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Києва (МФО НОМЕР_9 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.09.13 по 30.09.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в Столичній філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Києва (МФО НОМЕР_9 ).

Заслухавши прокурора, який підтримав подання та просив його задовольнити, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчий повинен зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, варто зазначити, що ухвалою слідчого судді Тальнівського районного суду Черкаської області від 05.05.2016 року у справі № 704/590/16-к вже було розглянуто аналогічне клопотання та надано слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а в даному клопотанні підстави та необхідність для повторного звернення до суду слідчим не зазначено.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Тальнівського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1