У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту та заборони використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 5 578 413,02 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності ІМРП є перевалка імпортних, експортних, транзитних вантажів. Діяльність здійснюється на території порту за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, 5.

Крім того встановлено, що у період з 19 по 22 грудня 2016 року невідомими особами незаконно було заблоковано доступ до рахунків ТОВ «ІМРП», які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

22 грудня 2016 року, головний бухгалтер ІМРП ОСОБА_5 , під час перевірки стану розрахункових рахунків підприємства виявила що на розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 (долар США) відсутності грошові кошти підприємства в сумі 5 578 413,02 доларів США. Зазначені грошові кошти є власність ТОВ «ІМРП».

При перевірці транзакцій в системі «Приват24» було встановлено, що грошові кошти в сумі 5 578 413,02 доларів США несанкціоновано були перераховані на р/р № НОМЕР_1 із призначенням платежу «згідно договору про придбання акцій». Даний розрахунковий рахунок не належить ТОВ «ІМТП» та співробітниками підприємства не укладались ніякі договори з придбання акцій або інших цінних паперів з будь якими суб`єктами господарювання. Крім того ніяких платежів з ініціативи власників рахунку у зазначений період не проводились.

22.12.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від представника потерпілого ОСОБА_6 надійшов цивільний позов на суму майнової шкоди у розмірі 5 578 413,02 доларів США.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 22.12.2016 року.

З метою запобігання подальшого перерахування грошових коштів які належать ІМРП та забезпечення покриття збитків нанесених підприємству в результаті шахрайських дій невстановлених осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти сумі 5 578 413,02 доларів США на розрахунковийрахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Враховуючи те, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти сумі 5 578 413,02 доларів США на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, мають значення для кримінального провадження та необхідні для відшкодування заподіяної майнової шкоди ТОВ «ІМРП», слідчий просить накласти арешт на грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні грошові кошти розміщені на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ), можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Метою накладення арешту є збереження зазначених коштів для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт з забороною використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 5 578 413,02 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

23.12.2016