Справа № 761/1467/17
Провадження № 1-кс/761/1228/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СФС Трейд" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року у справі 761/42247/16-к,-

В С Т А Н О В И В :
16 січня 2017 року директор ТОВ «СФС Трейд» звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.11.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 23.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання представник заявника обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.11.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 23.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, накладено арешт на майно ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253), а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - долар США, Євро, українська гривня в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині зупинення усіх видаткових операцій за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, надати довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при накладенні арешту на кошти ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253).

Посилаючись на те, що арешт накладено необґрунтовано, а ухвала сдічого судді не містить підстав вважати, що кошти товариства є доказом злочину чи неправомірною вигодою, відсутні докази того, що кошти, які розміщені на рахунках набуті протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відсутні будь-які передумови можливої конфіскації майна ТОВ "СФС Трейд", відсутнє обгрунтування висновку слідчого судді про відповідність коштів, розміщених на рахунках товариства критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, заявник просить скасувати арешт.

Представник заявника в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту майна заперечив.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вислухавши пояснення представника заявника та слідчого, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 23 червня 2016 року відносно службових осіб ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253) за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.11.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 23 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України було накладено арешт на майно ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253), а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - долар США, Євро, українська гривня в АБ «Пiвденний» (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, в частині зупинення усіх видаткових операцій за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, надати довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при накладенні арешту на кошти ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253).

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що рошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «СФС Трейд» (код ЄДРПОУ - 39548253), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України наклав арешт на грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що представником заявника у клопотанні не доведено, а слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно вказане в клопотанні, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "СФС Трейд" про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 листопада 2016 року у справі 761/42247/16-к - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1