Справа № № 585/1904/17
Номер провадження 1-кс/585/446/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
12 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:
09 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Роменським ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000327 від 04.04.2017 за фактами шахрайських дій, вчинених на території м. Ромни та Роменського району Сумської області.

У вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , якому на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. В ході досудового розслідування за місцем проживання ОСОБА_6 був проведений обшук, в ході якого було виявлено та вилучено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка могла використовуватися ОСОБА_6 та іншими особами при вчиненні злочинів. На даний час з метою встановлення особи власника зазначеного банківського рахунку, встановлення джерел надходження коштів на рахунки, обставин та цілей подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) або перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування інших обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про особу власника банківського карткового рахунку, а також про рух та залишок грошових коштів на вказаному банківському рахунку за період часу з 01.01.2017 року по 01.06.2017 року включно. Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власника вказаного банківського рахунку, про рух та залишок коштів на вказаних рахунках, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи та (або) інших осіб, а тому мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків чи іншими особами, неможливо.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, підлягає частковому задоволенню, так як оригінали банківських документів не можуть бути вилучені, то необхідно надати дозвіл на вилучення їх заврених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_3 - задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також співробітникам оперативного підрозділу за їх дорученням, в кримінальному провадженні № 0000327 тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій) та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-деталізовані відомості про особу (осіб), на чиє ім`я відкритий банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року по 01.06.2017 включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1