1Справа № 335/4419/17 1-кс/335/3003/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , представника заявника адвоката ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі ОСОБА_3 на бездіяльність прокурорів прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся ОСОБА_3 із скаргою на бездіяльність прокурорів прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Свої вимоги мотивувала тим, що 14.02.2017 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в житловому приміщені - квартирі, за даною адресою зареєстрована та постійно мешкає ОСОБА_7 . Під час проведення обшуку вилучено оригінали статутних документів та печатку ТОВ «Електроспецмонтаж». Дані речі та документи належать заявнику, так як він являється засновником та директором даного підприємства, в скарзі вказує про те, що «Електроспецмонтаж» здійснює свою діяльність відповідно до вимог податкового законодавства, добросовісно сплачує податки. Знаходження спірних речей та документів у ОСОБА_7 пояснює тим, що у зв`язку із переїздом своєї сім`ї, він домовився із нею про те, що документи буде зберігати в одній із кімнат її квартири. Заявник зазначає, що ніякої незаконної діяльності він не здійснює, діяльність підприємств здійснюється ним на законних підставах. 02.03.2017 заявником була подана заява до прокуратури Запорізької області, в якій він просив повернути вилучене під час обшуку майно. 27.03.2017 ОСОБА_3 отримав лист від прокурора у якому повідомлено, що для вирішення даного питанням йому необхідно звернутись із скаргою до суду. До теперішнього часу майно не повернуте, діяльність ТОВ «Електроспецмонтаж» паралізована, у зв`язку з чим заявник звернувся із скаргою до слідчого судді. Просить скаргу задовольнити, зобов`язати прокурора повернути вилучене під час обшуку майно.

У судовому засіданні заявник та його представник - адвокат ОСОБА_4 доводи скарги підтримали. Додатково пояснили, що ТОВ «Електроспецмонтаж» не може здійснювати свою діяльність без печатки та оригінали реєстраційних та статутних документів, які вилучені під час обшуку. Спірне майно орган досудового розслідування утримує понад два місяці, ніяких рішень слідчим чи прокурором стосовно майна не прийнято, також ОСОБА_3 жодного разу не викликався на допит, вважають такі дії незаконними, просили скаргу задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував.

Дослідивши скаргу та долучені до неї матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність задоволення скарги.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000022 від 17 січня 2017 року за фактом створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності (з метою мінімізації податкового навантаження та штучного формування схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам-контрагентам) ряду підприємств. Так, саме з цією метою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрували підприємства ТОВ «Еко Стандарт-А» (код за ), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (код за ) та ТОВ «ТК «Діада» код за ) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_9 , TOB «Сетіка» (код за ), TOB «Спецремелектромонтаж» (код за ), ТОВ «Скіфремторг» (код за ) та ТОВ «Електроспецмантаж» (код за ) на яких було призначено на посаду директора ОСОБА_3 . Також вказаною групою осіб зареєстровані підприємства ТОВ «Торгсістемс-М» (код за ЄДПОУ 40582439), ТОВ «Беліта» (код за ), ТОВ «Панрас» (код за ), ТОВ «Нордінгтрейд» (код за ) та ТОВ «Орбіта ДТ» (код за ) посадові особи яких переважно зареєстровані в Донецькій та Луганській областях. Діяльність вказаних підприємств не передбачає придбання будь якого товару та послуг, а складається з проведення безтоварних операцій, таким чином заподіяли матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість. Встановлено, що зазначені особи за грошову винагороду у розмірі 12-14% надають послуги по переводу безготівкових грошових коштів в готівку, штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг). Для надання зазначених послуг останніми створені та використовуються вищезазначені суб`єкти господарської діяльності, частина яких зареєстровані на підставних осіб. Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що за правом власності їй й належить, що підтверджується витягом з єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2017 в рамках даного кримінального провадження прокурору надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за адресою проживання ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, печаток, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та які можуть підлягати спеціальній конфіскації та інших документів пов`язаних із діяльністю ТОВ «Еко Стандарт-А» (код за ), ТОВ «Торгстандарт Плюс» (код за ), ТОВ «ТК «Діада» код за ), TOB «Сетіка» (код за ), TOB «Спецремелектромонтаж» (код за ), ТОВ «Скіфремторг» (код за ), ТОВ «Електроспецмантаж» (код за ), ТОВ «Торгсістемс-М» (код за ЄДПОУ 40582439), ТОВ «Беліта» (код за ), ТОВ «Панрас» (код за ), ТОВ «Нордінгтрейд» (код за ) та ТОВ «Орбіта ДТ» (код за ) та інших підприємств (для встановлення причетності к незаконній діяльності).

14.02.2017 прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2017 проведено санкціонований обшук за даною адресою.

Згідно протоколу обшуку від 14.02.2017 за даною адресою вилучено значну кількість документів, в тому числі печатку та оригінали реєстраційних та статутних документів ТОВ «Електроспецмонтаж».

Ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобовязана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Ч. 2 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 являється директором та засновником ТОВ «Електроспецмонтаж», даний факт прокурором не оспорювався. На теперішній час органом досудового розслідування не встановлено, що дане підприємство являється фіктивним. З моменту вилучення майна пройшло понад два місяці, спірне майно оглянуте, прокурорам не надано документів, що підтверджують необхідність утримання даного майна, не обґрунтовано, які саме слідчі дії орган досудового розслідування планує провести. За таких обставин приходжу до висновку, що спірне майно утримується безпідставно.
З урахуванням вищевикладеного, вважаю, що скаргу ОСОБА_3 слід задовольнити, повернути власнику печатку, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Електроспецмонтаж».

Керуючись ст.ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність прокурорів прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб, що здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000022 від 17 січня 2017 року повернути ОСОБА_3 оригінали реєстраційних та статутних документів ТОВ «Електроспецмонтаж», печатку ТОВ «Електроспецмонтаж», що вилучені під час обшуку.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення на таку ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1