печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_6 , про надання представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_5 дозволу як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Сполучених Штатів Америки на здійснення в порядку, передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні U.S. BANK, а саме:

- розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування коштів із зазначенням призначення платежу і зняття коштів готівкою з рахунку установи банку U.S. BANK, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 U.S. BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN,G NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX, через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : IRVTUS3N у готівці наступними платежами: 3.500 доларів США 15.07.2016; 600 доларів 26.07.2016; 1.900 доларів США 28.07.2016; 5.500 доларів США 03.08.2016; 2.400 доларів США 03.08.2016;

- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі стосовно банківського рахунку, за такими реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_3 , із зазначенням назви банківської установи, номеру цього рахунку та дата його відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Ontime Global Services LLC»;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком з такими реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE:USBKUS44XXX, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.07.2016 по 15.09.2016;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку з реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_1 . SWIFT CODE:USBKUS44XXX та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006427 від 30.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_6 заподіяно майнової шкоди, яка виразилась у тому, що особа під вигаданим нікнеймом « ОСОБА_7 », будучи зареєстрованою у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої у загальному розмірі 13 900 доларів США.

Так, на початку липня 2016 року потерпіла ОСОБА_6 через соціальну мережу «Facebook» познайомилась з особою, яка видала себе за громадянина Сполучених Штатів Америки ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ), який начебто проходить військову службу в Афганістані.

Після того, як ОСОБА_9 увійшов в довіру потерпілої, останній повідомив їй, що хоче припинити службу в Афганістані та одружитися з нею.

На основі довірчих відносин, ОСОБА_6 погодилася на його благання стати офіційною нареченою та заплатити кошти за відпустку. При цьому ОСОБА_9 обіцяв потерпілій, що оплачені нею кошти будуть обов`язково повернуті.

Потерпіла сплатила 13 900 доларів США за відпустку та переліт у дві сторони з Афганістану до України.

Вказана оплата коштів здійснювалась через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 USD та рахунку її колеги ОСОБА_10 № № НОМЕР_5 USD на банківський рахунок за наступними реквізитами:

U.S. BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX.

Операції по сплаті сум в зв`язку з нагальною відпусткою пана ОСОБА_8 пройшли за наступними періодами:

1) сума 3.500 доларів США в якості оплати за терміновий відпустку пана ОСОБА_8 чотири (4) тижні, був зроблений 14.07.2016;

2) сума 2.500 доларів США в якості часткової оплати авіаквитків з Афганістану в Україну і назад. Даний платіж складається з двох платежів: перший на суму 600 доларів США здійснений 25.07.2016; другий на суму 1.900 здійснений 27.07.2016;

3) сума 5.500 доларів США в якості оплати за додатковий термін відпустки пана ОСОБА_8 за вісім (8) тижнів, здійснений 02.08.2016;

4) сума 2.400 доларів США з посиланням Оплата на замовлення №: НОМЕР_6 здійснений 02.08.2016.

ОСОБА_6 звернулася до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення вказаних коштів, однак їй було відмовлено, оскільки кошти відсутні на рахунку та рекомендовано звернутися до отримувача коштів для вирішення питання.

Захисник зазначає, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановити місце знаходження особи, яка ошукувала ОСОБА_6 , під нікнеймом « ОСОБА_11 » та ідентифікувати його.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 22.07.1998 (Ратифікація від 10.02.2000) передбачено, що допомога у розслідуванні злочинів включає, зокрема, встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів, а також вручення документів та будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких потерпіла сторона просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_5 , дозвіл на здійснення в порядку, передбаченому Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, тимчасового доступу до інформації, речей та документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування коштів із зазначенням призначення платежу і зняття коштів готівкою з рахунку установи банку U.S. BANK, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 U.S. BANK. 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTIN,G NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT CODE:USBKUS44XXX, через рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : IRVTUS3N у готівці наступними платежами: 3.500 доларів США 15.07.2016; 600 доларів 26.07.2016; 1.900 доларів США 28.07.2016; 5.500 доларів США 03.08.2016; 2.400 доларів США 03.08.2016;

- документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі стосовно банківського рахунку, за такими реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE: НОМЕР_3 , із зазначенням назви банківської установи, номеру цього рахунку та дата його відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Ontime Global Services LLC»;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком з такими реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE:USBKUS44XXX, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.07.2016 по 15.09.2016;

- документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку з реквізитами: U.S. BANK: 4640 S FORT APACHE RD LAS VEGAS, NV 89147. ACCOUNT NO: 20 ROUNTING NO: НОМЕР_2 . ACCOUNT NAME: ONTIME GLOBAL SERVICES LLC. SWIFT CODE:USBKUS44XXX та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/39067/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали представнику ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1