18.01.2017
Справа №642/7592/16-к
Провадження №1-кс/642/40/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«18» січня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Ленінського районного суду в м.Харкова клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта Приватного підприємства « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Як вбачається з наданих матеріалів, працівники ПП « ОСОБА_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реалізували ОСОБА_6 та потерпілому ОСОБА_7 підробну, не якісну продукцію ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 01.03.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім цього, 19.10.2016 року до Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій останній просить внести відомості до ЄРДР за ст.364-1 КК України відносно службових осіб ПП " ОСОБА_5 ", які зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом підробки документів, реалізували заявнику та іншим суб`єктам господарювання фальсифіковану продукцію, внаслідок чого спричинили останньому істотну шкоду.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.10.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваними законом правам та інтересам окремим громадян.

Вищезазначені кримінальні провадження 28.11.2016 об`єднані в одне провадження під загальним №0000055.

Під час досудового слідства в якості потерпілого допитано ОСОБА_7 , який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що ОСОБА_8 порадив звернутися до « ОСОБА_10 », розташованого по АДРЕСА_1 . В кінці лютого 2016 року потерпілий в «Інтернеті» знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім`я ОСОБА_11 . В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов`язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. ОСОБА_12 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. ОСОБА_7 замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в порівнянні паспорту якості, що добровільно надав ОСОБА_7 на придбані 8 підшипників у ПП « ОСОБА_5 » та паспортом якості, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є офіційним торговим представником Мінського підшипникового заводу на території України, для чого була призначена технічна експертиза документів.

Згідно висновків зазначеної експертизи № 222 від 20.05.2016 паспорти якості на підшипник МПЗ ШСЛ 60 К наданих ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані різними способами друку, паспорт якості, наданий ОСОБА_7 відтворено електрографічним способом друку.

Крім того, під час досудового розслідування спеціалістом ОСОБА_13 були порівняні підшипники МПЗ ШСЛ -60К, які добровільно надав потерпілий ОСОБА_7 , які він придбав у ПП « ОСОБА_5 », та підшипник МПЗ ШСЛ -60К, який добровільно надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є офіційним торговим представником Мінського підшипникового заводу на території України.

Під час порівняння встановлено, що маркування оригінального підшипника виконана методом лазерного гравірування на англійській мові, зазначена країни виробника « ОСОБА_14 », завод виробник «MPZ», Мінський підшипниковий завод, марка підшипника (ШСЛ 60 К), що відповідає зазначеному в паспорті якості. Підшипник розмагнічений, що відповідає ДСТУ.

Маркування підшипника, який придбав потерпілий ОСОБА_7 виконане методом електрографія російською мовою, не зазначена країна виробник, зазначений завод виробник «МПЗ», марка підшипника ШСЛ60К. Підшипник має яскраво виражену намагніченість, що не відповідає ДСТу. Крім того, не відповідають параметри даних підшипників: а саме ширина сферичної поверхні зовнішнього кільця, отвір для змащення, HRCe (твердість), Ra (шорстокість).

Крім того, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_15 , який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП « ОСОБА_5 », у філії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . В його обов`язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП « ОСОБА_5 », а саме компанія уклала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, на філіях ПП « ОСОБА_5 , які розташовані в містах: АДРЕСА_3 , знаходиться спеціальні пристрої, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 , які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 . Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП « ОСОБА_16 »- Код НОМЕР_11 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_12 ПП « ОСОБА_17 », код НОМЕР_13 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , посадовими особами яких є ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП « ОСОБА_5 » поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Також встановлено, що засновниками ПП « ОСОБА_5 » за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_6 .

Також органом досудового розслідування встановлено, що фірми, через які ПП « ОСОБА_5 » підроблює прибуткові документи дійсно не існують. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , як юридична особа припинила своє існування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 , припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом НОМЕР_8 працює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців головний офіс ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відокремленими підрозділами зазначеної юридичної особи є:
Філія ПП « ОСОБА_5 » у м.Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;
Філія №3 ПП ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Запоріжжя, код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
Запорізька філія ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
Філія №4 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Одесі, код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;
Філія ПП « ОСОБА_5 » у м.Харкові, код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Засновниками є ОСОБА_19 та ОСОБА_18 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , є засновниками ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а головним бухгалтером даних підприємств є ОСОБА_20 . Також встановлено, що вказані суб`єкти господарської діяльності розташовані за однією адресою: АДРЕСА_4 та використовуються як податкові «ями».
Так, 19.06.2009 ПП « ОСОБА_5 » відкрито рахунки №№ НОМЕР_21 на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_21 на грошову валюту ДОЛАР США в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у слідства виникла необхідність встановити подальший рух коштів з рахунків ПП « ОСОБА_22 » ОСОБА_10 , осіб, які отримували готівкові кошти, взаємовідносини та взаєморозрахунки з контрагентами щодо придбання та реалізації підшипників, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю ПП « ОСОБА_5 ».

Крім цього посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з контрагентами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо придбання та реалізації підшипників, подальшого руху коштів з рахунків, осіб, які отримували готівкові кошти, з метою перевірки законності здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно ПП « ОСОБА_5 », за період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , так як в інший спосіб отримати їх не надається можливим.
Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини не явки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч. 6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахункам №№ НОМЕР_21 на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_21 на грошову валюту ДОЛАР США, відкритих 19.06.2009, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_23 », а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток ПП « ОСОБА_23 »;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_23 »;

- оригіналів платіжних доручень ПП « ОСОБА_23 » та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_21 на грошову валюту УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_21 на грошову валюту ДОЛАР США, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: