1Справа № 335/6126/17 1-кс/335/4121/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , секретаря судового засіданння ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
22 травня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
На даний час, орган досудового розслідування вважає необхідним вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали документів щодо проведення інвентаризацій майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2015 року по теперішній час, а також інших документів щодо демонтажу, переробки, тимчасового зберігання та передачі у власність металевих конструкцій електролізних ванн, актів приймання-передачі робіт, платіжних документів тощо.
Слідчий зазначає, що за допомогою вказаних документів виявиться можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, коло осіб, які причетні до його скоєння, інші обставини, що мають значення для розслідування. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, а також те. що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- наказів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання основних засобів, електролізного цеху товариства з додатком первинних документів по даним правовідносинам (акти, довідки, накладні тощо), за період з 16 грудня 2015 року по 18 травня 2017 року;
- документів щодо відчуження основних засобів електролізного цеху, а саме: накази, договори, видаткові накладні, платіжні документи, тощо, за період з 16 грудня 2015 року по 18 травня 2017 року;
- документів (договори з додатковими угодами та додатками, накладні, податкові накладні, акти, відомості, товарно-транспортні накладні, платіжні документі та інші документів на даним взаємовідносинам) щодо відчуження, у том числі передачі для переробки елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн (спуск анодний ремонтний В2 та комплект мідних струмоподведень б/у), елементів електролізерів(електролізних ванн): катодів, анодів, катодної та анодної ошиновки, каркасів з укриттям, ошиновки електролізеру, катодних кожухів, анодних спусків та інших, за період з 16 грудня 2015 року по 18 травня 2017 року;
- документів щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей за результатами списання основних засобів електролізного цеху, а саме: накази, накладні, акти, тощо;
- договору про надання послуг № ЗАлК -Д-2016-62 від 23 квітня 2016 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатком додаткових угод, додатків, накладних, податкових накладних, актів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів на даним взаємовідносинам;
- договору підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15 липня 2016 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатком додаткових угод, додатків, накладних, податкових накладних, актів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів на даним взаємовідносинам;
- договору поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12 вересня 2016 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатком додаткових угод, додатків, накладних, податкових накладних, актів, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів на даним взаємовідносинам;
- інвентарних карток основних засобів електролізного цеху ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- плану-рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписок по бухгалтерським синтетичним рахункам № № 206, 207, 208 в розрізі субрахунків в яких відображений облік елементів електролізерів (електролізних ванн): катодів, анодів, катодної та анодної ошиновки, каркасів з укриттям, ошиновки електролізеру, катодних кожухів, анодних спусків, елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн (спуск анодний ремонтний В2 та комплект мідних струмоподведень б/у та інших, за період з 16 грудня 2015 року по 18 травня 2017 року;
- виписок по іншим бухгалтерським синтетичним рахункам, в яких відображений облік елементів електролізерів(електролізних ванн): катодів, анодів, катодної та анодної ошиновки, каркасів з укриттям, ошиновки електролізеру, катодних кожухів, анодних спусків, елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн (спуск анодний ремонтний В2 та комплект мідних струмоподведень б/у та інших, за період з 16 грудня 2015 року по 18 травня 2017 року;
- виписок по бухгалтерським синтетичним рахункам № № НОМЕР_2 , 631 в розрізі субрахунків за період з 16 грудня 2015 року по 18 травня 2017 року;
- програмного забезпечення «1С Бухгалтерії» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / з можливістю ознайомлення з інформацією, що міститься у ній та здійснення копій документів, що мають значення для слідства;
- звітів генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015, 2016, 2017 роки;
- звітів наглядової ради, ревізійної комісії товариства про роботу за 2015, 2016, 2017 роки та прийняті рішення за результатами їх розгляду, висновки ревізійної комісії товариства за вищевказаний період часу;
- пояснювальних записок до фінансових планів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / на 2015, 2016, 2017 роки;
- звітів про виконання фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за 2015-2017 роки;
- пояснювальних записок до звітів про виконання фінансових планів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за 2015 рік, 2016 рік та 2017 рік;
- додатків до пояснювальної записки до фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016 рік, в тому числі додаток № 1 «Організаційна структура ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток № 2 «Розрахунок земельного податку на 2016 рік», додаток № З « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаток № 4 «Розрахунок орендної плати за лінію катанки», додаток № 5 «Розшифровка реалізації неліквідів у 2016 році», додатки № 6,7 «Довідка по кредитам», додаток № 8 «Аналіз відхилення чисельності», додаток № 9 «Розрахунок заробітної плати генерального директора ПАТ «ЗАлК» у 2016 році», додаток № 10 «Результати розрахунків актуарія за 2014 рік» тощо;
- додатків до пояснювальної записки до фінансового плану ПАТ «ЗАлК» на 2017 рік, у тому числі додаток № 1 «Організаційна структура ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток № 2 «Розрахунок земельного податку на 2017 рік», додаток № З «Калькуляція катанки», додаток № За «Розрахунок ефективності капітальних інвестицій», додаток № 4 «Витрати на службові відрядження на 2017 рік», додаток № 5 «Реєстр договорів оренди», додаток № 6 «Доходи від надання послуг стороннім організаціям у 2017 році», додаток № 7 «Об`єкти по демонтажу 2016-2017 роках», додаток № 8 «Розшифровка реалізації неліквідів у 2016 році», додаток № 9 «Перелік основних засобів, списаних протягом 9 місяців 2016 року», додаток № 10 «Витрати на охорону праці на 2017 рік», додаток № 11 «Реєстр витрат на утримання основних фондів у 2017 році», додаток № 12 «Моніторинг ринку послуг за право використання програмного забезпечення», додаток № 13 «Реєстр судових справ станом на 01.11.2016», додаток № 14 «Справка зафіксованих фактів крадіжок у 2016 році» тощо;
- протоколів комісії по непрофільним активам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 16 грудня 2015 року по 17 травня 2017 року, актів про списання основних засобів товариства для продажу за період з 16 грудня 2015 року по 17 травня 2017 року;
- документів щодо складу комісії по непрофільним активам та інших комісій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, наказів керівництва щодо призначення осіб до складу цих комісій за період з 16 грудня 2015 року по 17 травня 2017 року;
- документів, в тому числі внутрішніх, що регламентують діяльність комісії по непрофільним активам та інших комісій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів щодо складу наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства, в тому числі документів, що регламентують їх діяльність, порядок скликання та проведення за період з 16 грудня 2015 року по 17 травня 2017 року;
- рішень наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та інших органів управління товариства за період з 16 грудня 2015 року по 17 травня 2017 року;
- штатного розпису ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16 грудня 2015 року по 17 травня 2017 року;
- завірених копій особових справ, в тому числі посадових інструкцій та наказів про призначення на посади та звільнення заступників, керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що очолювали підприємство в період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час;
- матеріалів інвентаризації активів та зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інвентаризації майна електролізного цеху товариства, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей тощо, за період часу з січня 2015 року по теперішній час;
- наказів керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі наказів першого заступника Генерального директора - технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 02.04.2015 № ЗАлК-15-П015/01 «Про демонтаж основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва» за період часу з січня 2015 по теперішній час;
- матеріалів оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, в тому числі акти щодо оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, проведеної комісією по оцінці непрофільних активів товариства, затвердженні першим заступником генерального директора - технічним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 проти задоволення клопотання слідчого заперечувала, надала пояснення та письмові заперечення на клопотання.
Вислухавши слідчого, думку представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Проте, як вбачається з клопотання слідчого, таких відомостей у ньому не зазначено, натомість слідчим зазначено переліки документів, а саме: документи щодо проведення інвентаризацій майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2015 року по теперішній час, а також інших документів щодо демонтажу, переробки, тимчасового зберігання та передачі у власність металевих конструкцій електролізних ванн, актів приймання-передачі робіт, платіжних документів тощо, не вказуючи конкретно, які це саме документи, і яке значення вони мають для встановлення істини по справі, внаслідок чого слідчий суддя позбавлений можливості дійти до обґрунтованого висновку щодо доказового значення конкретних документів у даному кримінальному провадженні та для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім цього, в силу приписів статті 164 КПК України слідчий суддя в ухвалі повинен зазначити відомості щодо конкретних речей і документів, а не абстрактного визначення їх сукупності чи переліку.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до п. 3 ч. 2 статті 160 КПК України у клопотанні обов`язково зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В порушення цих вимог слідчий не вказує у клопотанні та в судовому засіданні ним не було так і зазначено конкретних відомостей щодо назви, опису, інших відомостей щодо документів, стосовно яких порушує питання про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Таким чином, відсутні повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів, що саме тимчасовий доступ і вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також що без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.
Не зазначені підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У цьому контексті необхідно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Крім того, із протоколу обшуку від 25 квітня 2017 року вбачається, що 25 квітня 2017 року слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області спільно з прокурором під час проведення слідчої дії обшуку території, приміщення, будівлі та споруди, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які належать на праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучені, в тому числі, і документи доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, яке є предметом розгляду даного матеріалу. Вказані документи наразі зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З огляду на вказані обставини та інформацію, яка міститься у клопотанні, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, з огляду на невідповідність клопотання вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1