Справа № 640/7944/16-к
н/п 1-кс/640/315/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і відомостей, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме: інформації про наявносість банківських карток або рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Лозовським МРВ УМВС України в Харківській області 04.09.1999, ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти/рахунку (кожного у разі наявності кількох), які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації; відомостей, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме наявності у нього банківських карток або рахунків, оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 по теперешній час, а також забезпечити можливість вилучення зазначеної інформації.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 12.04.2016 близько 23.45 невстановлена особа знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_3 , маючи намір на умисне вбивство здійснила декілька пострілів із невстановленої вогнепальної зброї в голову ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок яких останній помер на місці.
Органом досудового розслідування перевіряються декілька версій скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у тому числі і версія вчинення вбивства ОСОБА_6 через перерозподіл сфер впливу на території Вовчанського району Харківської області, у т.ч. пов`язаного з отриманням доходів незаконним шляхом, протиправною комерційною діяльністю, або через боргові зобов`язання особою з кола осіб, з якими загиблий вів гру на гроші (покер).
В ході досудового розслідування відповідно до ухвали Київського районного суду м.Харкова в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості про рух грошових коштів по рахунках (банківських картках), які перебували у користуванні ОСОБА_6 . Аналізом даної інформації встановлено, що ОСОБА_7 протягом 2016 року здійснив 18 платежів на загальну суму 174750 гривень, а також ОСОБА_8 здійснила один платіж на суму 3000 гривень.
Аналізом отриманої інформації встановлено, що платежі на банківські карти, які перебували у користуванні ОСОБА_7 надходили або з терміналів, або від певних (постійних) осіб. Серед останніх мешканцем м.Лозова Харківської області є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Лозовським МРВ УМВС України в Харківській області 04.09.1999, ІНН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що має рахунок/банківську карту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення осіб, з якими мали фінансові взаємовідносини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , і які можуть бути причетними до скоєння умисного вбивства ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про наявність у ОСОБА_5 банківських карт, повні анкетні данні (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб, від імені яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських карт, які перебували у користуванні ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості відносно ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ до них шляхом зняття копій.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів і відомостей, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме: інформації про наявносість банківських карток або рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Лозовським МРВ УМВС України в Харківській області 04.09.1999, ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти/рахунку (кожного у разі наявності кількох), які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по 17.01.2017 року; відомостей, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме наявності у нього банківських карток або рахунків, оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 по 17.01.2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів і відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про наявносість банківських карток або рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Лозовським МРВ УМВС України в Харківській області 04.09.1999, ІНН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також до повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та мешкання, місце роботи), інформації про рух грошових коштів з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківської карти/рахунку (кожного у разі наявності кількох), які перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2015 по 17.01.2017 року; відомостей, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме наявності у нього банківських карток або рахунків, оригіналів договорів на обслуговування банківських рахунків і банківських карток, юридичної справи, а також виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам і банківським карткам з посиланням на призначення платежу, місце його здійснення, а також повні анкетні данні осіб від ім`я яких і на ім`я яких перераховувались грошові кошти з банківських рахунків і банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 у період з 01.01.2015 по 17.01.2017 року, з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.02.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1