Справа № 171/116/17
У х в а л а
01 лютого 2017 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000040 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

30.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій, фото та відео фіксації зняття грошей із картки № НОМЕР_1 , що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу із 14 год. 10 хв. до 14 год. 30 хв. 07.01.2017 року, із банкоматів, розташованих в м. Апостолове Дніпропетровської області:

1 ) АДРЕСА_2 ;

2)

АДРЕСА_3 ) АДРЕСА_4 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 05.01.2017 року по 10.00 годин 07.01.2017 року невстановленими особами за невстановленими обставинами в м. Апостолове Дніпропетровської області була скоєна крадіжка пластикової картки для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виданої на ім`я ОСОБА_5 , після чого за допомогою вищезазначеної картки з банківського рахунку ОСОБА_5 були викрадені гроші в сумі 6 600 гривень. ЖЄО № 128 від 08.01.2017

Під час розслідування ОСОБА_5 вказала, що перед крадіжкою вона знімала грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відома особа могла бачити «пін-код». Потерпіла ОСОБА_5 надала відомості із банку, що 07.01.2017 року в період часу з 14.10 год. по 14.30 год. 07.01. 2017 року із картки № НОМЕР_1 знято готівку в сумі - 6600 гривень в банкоматах відділення банку:

1 ) АДРЕСА_2 ;

2 АДРЕСА_5 ,

З ) АДРЕСА_4 .

З метою встановлення особи, яка знімала гроші з картки потерпілого, необхідні фото та відео матеріали, як в печатному виді так і на електронному носії інформації.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 , з метою отримання: фото та відео фіксація зняття грошей 07.01.2017 року в період часу із 14-10 годин до 14-30 годин 07.01.2017 року, як в друкованому вигляді так і на електронному носії інформації.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

*події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

*винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

*вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у тому числі за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та вилучення їх завірених копій, фото та відео фіксації зняття грошей із картки № НОМЕР_1 , що оформлена на ім.»я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована в АДРЕСА_6 , в період часу із 14 годин 10 хвилин 07.01.2017 року до 14 год. 30 хв. 07.01.2017 року, із банкоматів, розташованих в м. Апостолове Дніпропетровської області:

1 ) АДРЕСА_2 ;

2) АДРЕСА_5 ,

3) АДРЕСА_4 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: