Справа № 570/3011/17
Номер провадження 1-кс/570/681/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне вул.П.Могили 24) клопотання слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 0000678 від 26 квітня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в :
21 липня 2017 року слідчий СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу до тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР та встановлено, що 26.04.2016 надійшла заява ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2016 в обідню пору доби, до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 гривень. Зі слів останньої встановлено, що грошові кошти вона перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Квасилів Рівненського району.
В клопотанні слідчий вказує, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, це копії документів, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_3 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів, через які здійснювалось зняття та/або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; матеріалів фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів за період з 16.04.2016 по 30.04.2016 року.
Зазначає, що згідно пояснення ОСОБА_5 , грошові кошти було знято з його банківської картки, яка належить публічному акціонерному товариству КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти. Так, головний офіс Публічне акціонерне товариство КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_4 , знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та операції, які проводились по ньому.
Слідчий зазначає, що інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 та операції, які проводились по ньому, які становить банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місцяйого вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.
Слідчий зазначає, що інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.
Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВІТ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , о/у СКП Рівненського РВИ Рівненського ВГІ ГУ НІІ в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходиться по АДРЕСА_3 шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установ і документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_3 , виписка про перерахування та зняття готівкових коштів, із зазначенням адрес та номерів банкоматів і терміналів через які здійснювалось зняття та;або перекази готівкових коштів по вказаному картковому рахунку; матеріалів фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, за період за період з 16.04.2016 по 30.04.2016 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1