ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5991/17
провадження № 1-кс/201/4029/2017
25 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
25 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 15.08.2016 по 30.11.2016, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), ухилилися від сплати податків на суму більше ніж 689 000 грн., чим спричинили фактичне ненадходження грошових коштів до державного бюджету у значних розмірах.
Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , 30.11.2016 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) було здійснено спробу зняття готівкових коштів на загальну суму 198 000,00 грн.
Спроба зняття готівки за підробленими документами особи, відбувалась в Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, cпроба зняття коштів готівкою з зазначеного рахунку проводилася гр. ОСОБА_4 , на підставі доручення, виданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - гр. ОСОБА_5 та, чеку з призначенням платежу: «На закупівлю металобрухту».
Водночас, встановлено, що відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), надання підроблених документів особою, яка діє від імені клієнта згідно довіреності, ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), представляв з підробленим паспортом клієнт, який раніше надав до банку документи, як ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_6 ), який раніше діяв від імені клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Отже, фінансова операція з видачі коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - зупинена, внаслідок виникнення в даній банківській установі мотивованих ознак «шахрайства».
Крім того, на рахунок № НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), 30.11.2016 було зараховано безготівкові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 0,50 млн. грн. в якості оплати за металобрухт та перераховано кошти у той же день на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 0,297 млн. грн. в якості оплати за металобрухт.
Джерелом походження коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих у банківських установах, були безготівкові кошти, зараховані від групи підприємств на загальну суму у якості оплати за металобухт, метал та за пшеницю.
За період 15.08.2016 по 29.11.2016 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті у банківських установах фізичною особою ОСОБА_6 , знято готівкові кошти на загальну суму 28,68 млн. грн., чим вчинено дії, які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС У Дніпропетровській області, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) має розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , українська гривня.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Соборному районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), а саме:
документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), кредитної картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 - українська гривня, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час.;
документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 01.01.2016 по теперішній час.
матеріали кредитних справ стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1