Провадження № 1-кс/523/1560/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0005919 старшим слідчим СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового слідства встановлено, що 12.09.2013 року до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_2, з якої було встановлено, що посадові особи ТОВ Вернон Шиппінг () в особі директора ОСОБА_3 укладають і здійснюють безтоварні угоди та здійснюють розкрадання державних коштів, чим причиняють збитки державі.

12.09.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розкрадання.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, а саме підтвердження надходження на розрахункові рахунки ТОВ Вернон Шиппінг () привласнених бюджетних грошових коштів, їх подальший рух та використання, відомостей про осіб які знімали вказані грошові кошти, а також встановлення інших фактів привласнення бюджетних грошових коштів є потреба у знятті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАО УкрСибанк (МФО 351005) № 7800 за період часу з 01.01.2011 року по 12.09.2013 рік із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, документації на підставі якої були здійсненні платежі, заявок на відкриття банківського рахунку, карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ Вернон Шиппінг, довіреностей на зняття грошових коштів, чекових книжок із зазначенням банківських установ де здійснювалось зняття грошових коштів, заявок на встановлення системи Банк-Клієнт (з зазначенням місцезнаходження компютерів з якого здійснюється обслуговування електронного рахунку, а також осіб у яких є електронний ключ доступу), договорів на розрахунково-касове обслуговування ТОВ Вернон Шиппінг, а також реєстраційної справи ТОВ Вернон Шиппінг.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення в ПАО УкрСиббанк (МФО 351005) розташованого за адресою м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21-а, відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАО УкрСиббанк (МФО 351005) № 7800 за період часу з 01.01.2010 року по 01.11.2013 рік із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, документації на підставі якої були здійсненні платежі, заявок на відкриття банківського рахунку, карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ Вернон Шиппінг, довіреностей на зняття грошових коштів, чекових книжок із зазначенням банківських установ де здійснювалось зняття грошових коштів, заявок на встановлення системи Банк-Клієнт (з зазначенням місцезнаходження компютерів з якого здійснюється обслуговування електронного рахунку, а також осіб у яких є електронний ключ доступу), договорів на розрахунково-касове обслуговування ТОВ Вернон Шиппінг, а також реєстраційної справи ТОВ Вернон Шиппінг.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв