Справа № 731/564/16-к
Провадження 1-кс/731/118/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року

Слідчий суддя Варвинського
районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та погоджене начальником Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000167 від 07 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 грудня 2016 року слідчий Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 06 серпня 2016 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зараховано грошові кошти у сумі 2400 грн. та 650 грн. з картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 06 серпня 2016 року по теперішній час (оскільки точна дата зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, невідома).

В клопотанні зазначено, що 06 серпня 2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що 06 серпня 2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами з банківської картки у сумі 3000 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000167 від 07 серпня 2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 06 серпня 2016 року до нього з номера НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився співробітником банку, і потерпілий в результаті обману повідомив йому реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код з смс-повідомлення. Після цього, того ж дня, у потерпілого з даної картки зникли грошові кошти на суму близько 3000 грн.
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 06 серпня 2016 року по ньому було проведено дві операції зі списання грошових коштів на суму 2 429,00 грн. та 661,50 грн. через систему електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28 серпня 2016 року встановлено, що 06 серпня 2016 року через їхню систему було проведено дві операції переказу з карти на карту, зокрема: о 12:17 год. переказ з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 2400 грн., а об 12:23 год. переказ з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 650 грн.
Слідчий вказує на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення особи власника (користувача) вказаного карткового рахунку, підтвердження факту отримання перерахунку, визначення місць та особи зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом. Дані документи та інформація знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який емітував вказану картку. У зв`язку цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, яка є банківською таємницею, а тому іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця їхнього переведення в готівку в даному випадку неможливо.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема для встановлення осіб, які вчинили або можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а отримати зазначену інформацію, за допомогою якої слідчий передбачає довести обставини вчинення правопорушення, в інший спосіб неможливо, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000167 від 07 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації та документів про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 06 серпня 2016 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти у сумі 2400 грн. та 650 грн., а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 06 серпня 2016 року по дату постановлення ухвали.

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1