Справа № 569/9173/17
У Х В А Л А

14 червня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 за результатами проведення митного контролю та митного оформлення 11-ти транспортних засобів, заявлених у митний режим «імпорт», систематично та умисно в інтересах юридичних осіб - суб`єктів ЗЕД підтверджував не правильну класифікацію товарів, чим заподіяв матеріальних збитків на суму 526 639,17 грн.

Так, інспектором митного поста «Рівне-центральний» ОСОБА_5 транспортні засоби за VIN номерами - від 30.01.2013 року ZFA3941, ZFA0604, ZFA7065, ZFA8979, ZFA9443, ZFA9496, ZFA1196, ZFA2487, ZFA3475, ZFA8105, ZFA1808 класифіковано за кодом товару 87 04 21 99 00 УКТЗЕД невірно.

За результатами отриманих відповідей від регіональних сервісних центрів МВС України встановлено осіб власників вказаних транспортних засобів, а саме:

1. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21.12.2013 серії НОМЕР_3 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ін.под.номер НОМЕР_4 ;

2. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 11.04.2017 серії НОМЕР_7 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ін.под.номер НОМЕР_8 ;

3. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 08.06.2013 серії НОМЕР_11 , власник транспортного засобу громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , ін.под.номер НОМЕР_12 ;

4. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 20.11.2013 серії НОМЕР_15 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ін.под.номер НОМЕР_16 ;

5. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 16.01.2014 серії НОМЕР_19 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , ін.под.номер НОМЕР_20 ;

6. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 14.12.2013 серії НОМЕР_23 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 ;

7. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21.11.2013 серії НОМЕР_26 , власник транспортного засобу громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ін.под.номер НОМЕР_27 ;

8. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 11.09.2013 серії НОМЕР_30 , власник транспортного засобу громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_8 , ін.под.номер НОМЕР_31 ;

9. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_32 д.н.з. НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 27.04.2013 серії НОМЕР_34 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 , ін.под.номер НОМЕР_35 ;

10. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_36 д.н.з. НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 23.12.2014 серії НОМЕР_38 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_9 , ін.под.номер НОМЕР_39 ;

11. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_40 д.н.з. НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 24.12.2013 серії НОМЕР_42 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_10 , ін.под.номер НОМЕР_43 .

Слідчий вказує, що з метою проведення автотоварознавчої експертизи із встановлення типу (комплектації) вказаних транспортних засобів, доцільно розглянути клопотання про арешт майна без участі власників, з метою забезпечення арешту та позбавлення можливості розпорядитись зазначеним у клопотанні майном шляхом його відчуження на користь інших осіб, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши думку слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що СВ прокуратури Рівненської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 11.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У вищевказаному кримінальному провадженні, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя не вбачає необхідності у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки у вказаному кримінальному провадженню підозр не пред`являлось, вищевказані транспортні засоби не є суб`єктами кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно:

1. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21.12.2013 серії НОМЕР_3 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , ін.под.номер НОМЕР_4 ;

2. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 11.04.2017 серії НОМЕР_7 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , ін.под.номер НОМЕР_8 ;

3. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 08.06.2013 серії НОМЕР_11 , власник транспортного засобу громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , ін.под.номер НОМЕР_12 ;

4. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_13 д.н.з. НОМЕР_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 20.11.2013 серії НОМЕР_15 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , ін.под.номер НОМЕР_16 ;

5. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 16.01.2014 серії НОМЕР_19 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , ін.под.номер НОМЕР_20 ;

6. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 14.12.2013 серії НОМЕР_23 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 ;

7. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 21.11.2013 серії НОМЕР_26 , власник транспортного засобу громадянка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , ін.под.номер НОМЕР_27 ;

8. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 11.09.2013 серії НОМЕР_30 , власник транспортного засобу громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_8 , ін.под.номер НОМЕР_31 ;

9. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_32 д.н.з. НОМЕР_33 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 27.04.2013 серії НОМЕР_34 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 , ін.под.номер НОМЕР_35 ;

10. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_36 д.н.з. НОМЕР_37 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 23.12.2014 серії НОМЕР_38 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_9 , ін.под.номер НОМЕР_39 ;

11. FIAT DOBLO номер кузова НОМЕР_40 д.н.з. НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 24.12.2013 серії НОМЕР_42 , власник транспортного засобу громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_10 , ін.под.номер НОМЕР_43 - відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1