Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2375/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського Управління поліції ГУ НП в місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000510 від 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000230 встановлено, що за результатами конкурсних торгів (переговорна процедура) Держслужбою АТО у 2015 році з метою виконання бюджетної програми за програмами КПКВК 250550 «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції» укладено 11 договорів із санаторно-курортними закладами на надання послуг з психологічної реабілітації учасників АТО.
Зокрема, відповідно до умов документації з конкурсних торгів та умов укладених договорів кожен учасник повинен забезпечити обов`язкове здійснення під час надання послуги з психологічної реабілітації визначених заходів з психологічної реабілітації, а саме:
- психологічна просвіта та консультування;
- психологічна діагностика;
- підбір методів психологічної реабілітації;
- психологічна допомога (терапія);
- психологічна корекція та проектування майбутнього;
- профілактика та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини.
Крім цього, курс з психологічної реабілітації повинен складати не менше, ніж 40 годин (з розрахунку на одну особу) протягом не менше, ніж 14 календарних днів. Учасник повинен забезпечити безперервність курсу психологічної реабілітації, а також те, що індивідуальні заняття повинні складати не менше, ніж 40% від загального часу курсу з психологічної реабілітації;
В ході слідства встановлено, що службові особи санаторно-курортних закладів внесли до офіційних документів актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо обсягу наданих послуг із психологічної реабілітації учасників АТО. З урахуванням наданих до державної установи недостовірних відомостей, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано бюджетні кошти на розрахункові рахунки реабілітаційних установ.
Між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 28.12.2015 укладено договір про закупівлю за державні кошти на загальну суму 255 000, 00 грн. Згідно умов договору ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у 2015 році надати вказані вище послуги 51 особі не пізніше 31 грудня 2015 року.
Згідно з актом приймання-передачі наданих послуг від 28.12.2015 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала відповідні послуги 51 особі. На підставі вказаного акту на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 255 000, 00 грн.
Разом з тим, висновком судової економічної експертизи № 24/10-16 від 08.11.2016 встановлено, що наявними документами не підтверджується обсяг надання фахівцями-психологами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг з психологічної реабілітації в рамках договору від 28.12.2015 № 17, який визначений Актом № 1 від 28.12.2015 у кількості 51 особи, що спричинило завищення вартості наданих послуг на 255 000, 00 грн.
За наслідком досудового розслідування 20.01.2017 генеральному голові ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у службовому підробленні та привласненні чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти на загальну суму 255 000, 00 грн. перераховано ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
З огляду на вказані обставини, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із можливістю вилучення, зокрема:
- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом 01.05.2015 01.05.2016, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк; ІР-адреси вказаних користувачів системи
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, які наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Вказане клопотання прошу розглядати за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення володільцем документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Інформація зазначена в п. 1 6 цього клопотання знаходиться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому структурному підрозділі відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за іншою адресою, тому у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор просив надати процесуальному керівнику прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативним підрозділам ГУ КЗЕ СБ України та У СБ України у Львівській області у кримінальному провадженні № 0000510 від 06.02.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або в іншому структурному підрозділі відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за іншою адресою, до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із можливістю вилучення, зокрема:
- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом 01.05.2015 01.05.2016 років, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк; ІР-адреси вказаних користувачів системи
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.
Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його часткового задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 06.02.2017 року (а.с. 6, 7).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Клопотання в частині зобов?язання у разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативним підрозділам ГУ КЗЕ СБ України та У СБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зокрема:
- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом 01.05.2015 01.05.2016 років, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригінали), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт банк; ІР-адреси вказаних користувачів системи
- копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1