Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1374/17

Справа № 711/3630/17

13 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: слідчий ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2015р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невідомі особи шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять зняття грошових коштів третіх осіб в сумі понад 200000грн, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів.

За даним фактом 17.07.2015р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 України.

Під час проведення досудових слідчий дій, встановлено, що шляхом здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютер) з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 285790 грн.. Крім того, за аналогічних обставин були списані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 100000грн.

Внаслідок проведених слідчих дій та отриманих доказів слідчий припускає, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_5 ..

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім`я ОСОБА_5 , а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати їй доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази і мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що неможливо довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, події кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, мали місце з 23.02.2017р., а тому доводи слідчого є обґрунтованими лише щодо періоду часу з 23.02.2017р..

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять відомості стосовно наступної інформації: рух коштів (розширена виписка) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за ОСОБА_5 , за період часу з 23.02.2017р. по 13.05.2017р.; анкетазаява на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ).

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі згоди головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , провести тимчасовий доступ до документів, зазначених в даній ухвалі, у Черкаському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 13 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1