Справа № 186/285/17
Провадження № 1-кс/0186/219/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 серпня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27 жовтня 2016 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з Придніпровського управління Кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України, по факту вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленою особою, яка 04 вересня 2016 року заволоділа його коштами в розмірі 53 000 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000504 від 27 жовтня 2016 року та кваліфіковані по ч.1 ст.190 КК України.

ОСОБА_4 надав наступні свідчення: що 04 вересня 2016 року він отримав смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 , що він став володільцем автомобіля «Skoda Yeti». В смс повідомлені був також вказаний номер мобільного оператора за яким йому потрібно було зателефонувати: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 , зайшов на вказаний сайт, де був дійсно вказаний його номер мобільного телефону в списку учасників виграшу. Після чого він зателефонував за вищевказаними номерами, де підтвердили, що він дійсно виграв автомобіль «Skoda Yeti». ОСОБА_4 запропонували, що їхній кур`єр може доставити авто в любу точку України, або грошову компенсацію замість автомобіля в розмірі 630 000 гривень. ОСОБА_4 вибрав грошову компенсацію.

Після чого, йому розповіли, що він повинен зробити далі. В телефонному режимі ОСОБА_4 , невстановленим особам залишив свої паспортні дані (серію та номер паспорту, п.і.п, номер ідентифікаційного коду, номер банківської карти). Далі невстановлені особи сказали ОСОБА_4 ,що він повинен заплатити 1% від виграшу, тобто 6 300 гривень. На що ОСОБА_4 , погодився і в телефонному режимі, разом з дружиною ОСОБА_5 , здійснив через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , оплату в розмірі 6 300 гривень. Потім ОСОБА_4 зателефонували невідомі особи та пояснили, що вони помилились з номером, так як дана сума прийшла на рахунок мобільного телефону ОСОБА_4 , невстановлені особи попрохали зателефонувати оператору мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перерахувати на номер мобільного оператора НОМЕР_5 . В ОСОБА_4 не вийшло додзвонитись до оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого невстановлені особи самі з номеру мобільного телефону ОСОБА_4 , на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , частинами перевели кошти та сказали зачекати 5-10 хвилин, щоб вони передзвонили. Згодом передзвонили та пояснили, що ОСОБА_4 знову повинен оплатити 13 700, податки, проценти з виграшної суми, та пояснили що ОСОБА_4 , тільки після цього зможе отримати виграшну суму, що ОСОБА_4 і зробив. У телефонному режимі потерпілий разом зі своєю дружиною здійснили цю операцію, тобто через телефонний номер НОМЕР_6 здійснили оплату на банківську картку НОМЕР_7 на ім?я ОСОБА_6 в розмірі 13 700 гривень. Після чого, вони сказали, що зателефонують через 5-10 хвилин. Через деякий час вони передзвонили та запитали чи працевлаштований ОСОБА_4 , офіційно. На що він відповів, що ні. Дані особи пояснили, що так як він офіційно не працевлаштований, він повинен сплатити на зону АТО суму в розмірі 9 765 гривень. І тільки після цього на банківський рахунок ОСОБА_4 , поступить виграшна сума. ОСОБА_4 , знову переказав вказану суму на їх вище вказану банківську картку на ім?я ОСОБА_6 . Вони привітали ОСОБА_4 з успішно проведеною операцією та з виграною сумою, але, так як на годиннику була 21 година 00 хвилин вони сказали, що виграна сума буде зарахована на банківській рахунок ОСОБА_4 десь після 24 години 00 хвилин. Та вони передзвонять 05 вересня 2016 вранці для підтвердження отриманої суми і сказали, що після підтвердження отриманої суми вони відправлять на адрес ОСОБА_4 рекомендованим листом податкову декларацію в двох екземплярах: одну для ОСОБА_4 , а іншу треба буде надати податковій поліції. 05 вересня о 09 годині 00 хвилин вони дійсно передзвонили та ОСОБА_4 даним особам сказав, що на його банківський рахунок нічого не поступало. На що вони відповіли що так, дійсно, сума не поступить, доти поки не буде сплачено гроші в розмірі 46 200, так як сума велика то треба сплатити половину, а іншу половину сплатить компанія. На що ОСОБА_4 , знову погодився. ОСОБА_4 знову сплатив на вищевказаний банківській рахунок суму в 23 200 гривень. Потім, через 5-10 хвилин, вони зателефонували та повідомили, що внесеної суми недостатньою, але вони самі називали суму та тепер грошову винагороду вони не можуть перерахувати, доки ОСОБА_4 не сплатить суму в 24 000 гривень, а решту 23 200 гривень, яких недостатньо вони потім компенсують разом з виграшною сумою. Після чого, ОСОБА_4 відмовився сплачувати останню суму. Вони довго вмовляли ОСОБА_4 та говорили, що він дарма відмовляється.

ОСОБА_4 попрохав повернути все те, що він висилав даним особам та що йому не потрібен виграш. На що ОСОБА_4 сказали що можуть повернути всі гроші тільки після того, як їм будуть переказані гроші в розмірі 12 000 гривень за всі їх витрати на операції. ОСОБА_4 зрозумів, що це не яка не компанія, а справжні шахраї.

ОСОБА_4 зателефонував знову 05 вересня 2016 року о 17 годині 00 хвилин та знову запропонував повернути всі переведені їм кошти. На що дані особи відповіли грубо та нецензурно. ОСОБА_4 остаточно зрозумів, що це за особи. Також ОСОБА_4 вказав що вищевказані розмови велись по наступних номерах: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи, що особи які користуються номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають відношення і причетні до вчинення цього злочину, а встановлення їх осіб та місця знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вищевказаних сім карт мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

Також, необхідно встановити абонентів «Б» з якими підтримувався зв`язок із сім - карт мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , які можуть бути причетні до вказаного злочину або встановлення нових обставин по справі, які допоможуть у встановлені осіб причетних до вказаного злочину.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка може перебувати у володінні мобільного оператора компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роздруківок трафіків з`єднань мобільних телефонів становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити місцезнаходження викраденого майна та особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
1. Зобов`язати компанію мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановити серійні номери мобільних телефонів, в яких працювали наступні стартові пакети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації що перебуває у володінні компанії мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім - карт НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювали зазначені стартові пакети, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими підтримували зв`язок вказані вище стартові пакети, в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації що перебувають у володінні компанії мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Зобов`язати компанію мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та електронному носії документи на наступні сім - карти мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , серійних номерів мобільних терміналів в яких працювали зазначені сім - карти, та номери сім - карт і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими підтримувався зв`язок з вищевказаних сім карт мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації з наступними відомостями:

3.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карт НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювали зазначені сім - карти, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтримували зв`язок з вищевказаними сім - картами, в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

3.2. Типи з`єднання сім - карт НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювали зазначені сім карти, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б» які підтримували зв`язок з вищевказаними сім картами, в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім - карт НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювали зазначені сім карти, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтримували зв`язок з вищевказаними сім картами, в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

3.4. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карт НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » серійних номерів мобільних терміналів, в яких працювали зазначені сім - карти, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтримували зв`язок з вказаними вище сім - картами, в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

4. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами (сім карт мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 ), надати відомості про цих осіб, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаних відомостей.

5. Надати інформацію на паперовому та електронному носіях про спосіб поповнення мобільних номерів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , (адреси розташування терміналів, та інших установ чи організацій з яких здійснювалось поповнення даного номеру) на яку суму, та чи переводились кошти з вищевказаного номеру мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інші рахунки чи номери мобільних операторів в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

6. Надати інформацію на паперовому та електронному носіях про те, чи реєструвались в мережі інтернет наступні стартові пакети: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Ip - адреси терміналів в яких використовувались вказані вище сім карти, місце їх реєстрації та інформацію про осіб які реєструвались за вказаними терміналами та сім-картами, в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 23 серпня 2017 року по 23 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1