печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2016 року невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби здійснили видачу «Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» на підставі підроблених товарно-транспортних накладних, що призвело до подальшого експорту лісоматеріалів, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отриманих від самовільних рубок деревини, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, на загальну суму, яка перевищує 500 тисяч гривень.

Так встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано сертифікати КВ 066147, КВ 068655, КВ 070808 на підставі товарно-транспортних накладних, виданих Боярською лісовою дослідною станцією від 30.07.2016 № 289484, від 23.07.2015 № 289485, від 22.10.2015 № 415683 відповідно. Разом з тим, згідно із відповіді ВП НУБПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товаро-транспортні накладні № 289484, № 289485, № 415683 відсутні в базі даних за датою.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) суб`єкта господарювання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рахунків

№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2016 по 06.07.2017, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) наступних документів:

- банківської виписки по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2016 по 06.07.2017, відкритих TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;

- копій документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися розрахункові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та документи, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 06.07.2017

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43332/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1