№ 1-кс/756/1479/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції м. Києва знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006279 від 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайства заволоділа майном, що належить на праві власності ОСОБА_6 . Так, слідчий зазначив, що 06 червня 2015 року особа, яка представилась гр. ОСОБА_7 , в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_2 та квартиру АДРЕСА_3 .
Продаж квартир та задоволення вимог іпотекодержателей від 09.06.2015 та від 17.06.2015 були посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Слідчий стверджував, що оригінали документів та копії документів по операціям з квартирами потерпілої ОСОБА_10 між невстановленою особою, яка використовувала викрадені та підробні документи від ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та документи щодо нібито фінансових зобов`язань між вище переліченими особами, повинні знаходитись у нотаріальній конторі приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчий стверджував, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, необхідні для призначення експертиз, податкових та інших перевірок.
Таким чином, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (адреса нотаріальної контори: : АДРЕСА_4 ), а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), а саме: реєстр нотаріальних дій вчинених приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за весь 2015 рік, в якому в тому числі повинні міститися записи про вчинення нотаріальних дій від імені та на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в тому числі відповідні дозволи жінок ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та довіреності представників; акт про проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, ніби-то виданого 01.10.2014 Відділом примусовою виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я підставної особи, яка використовувала викрадені та в подальшому змінені документи на ім`я ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.10.2010, ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; акт про проведення електронних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, ніби-то виданого 10.12.2014 Відділом примусовою виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я підставної особи, яка використовувала викрадені та в подальшому змінені документи на ім`я ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.10.2010, ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; свідоцтво про придбання майна з прилюдних трогів (НАМ 373670) реєстровий номер 181 за 06.06.2015 р.; свідоцтво про придбання майна з прилюдних трогів (НАМ 373672 реєстровий номер 182 за 06.06.2015 р; копію облікової картки платника податків заявника (на ім`я ОСОБА_7 ); копію паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.10.2010, ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_7 ; усі договори/угоди/контракти укладені між ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за 2015 рік; усі документи та їх копії пов`язані з укладанням цих договорів /угод/контрактів між ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за 2015 рік; усі документи про виконання функції податкового агента приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 , щодо сплати податків, зборів, обов`язкових платежів при кладенні угод договори/угоди/контракти ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за 2015 рік; паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 22.10.2010, Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 18.11.2005 року Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію паспорта громадянина України НОМЕР_3 , виданого 18.11.2005 року Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 02.09.1999 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніропетровській області, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копію паспорта громадянина України НОМЕР_5 , виданого 02.09.1999 року Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніропетровській області, на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; паспорт громадянина України, НОМЕР_7 , виданий 06.08.2008 видавник Кіровський РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській обл., на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію паспорта громадянина України, НОМЕР_7 , виданого 06.08.2008, видавник Кіровський РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській обл., на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий 09.02.2004 року, Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_10 ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта громадянина України НОМЕР_9 , виданий 09.02.2004 року, Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_10 ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт громадянина України: НОМЕР_11 , виданий 10.10.2000, видавник Знам`янський МРВ УМВС України в м. Києві на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру податковий номер НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; паспорт на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , нібито зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , довідку про присвоєння податкового номера НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_16 ; будь-які довіреності від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за 2015-2017 рік та копії паспортів повірених за цими довіреностями; будь-які документи та копії документів на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; не менше відбитків печаток та штампів приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 , з печаток та штампів наявних у приміщенні під час обшуку (використовуються після 10.05.2015; не менше 10 документів з відбитками печатки приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 на документах датованих до 10.05.2015.

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, позаяк сторони кримінального провадження не заявляли відповідного клопотання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до п. 4, п. 6, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (адреса нотаріальної контори: : АДРЕСА_4 ), обґрунтовуючи це тим, що ці документи необхідні для проведення експертиз, які призначені у кримінальному провадженні №0006279.
Проте особою, яка звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, не долучено до клопотання постанов слідчого про призначення експертиз у вказаному кримінальному провадженні.
Також слід зазначити, що за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті слід враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Усупереч наведеним законодавчим положенням слідчим не доведено неможливість отримання документів, до яких він просив надати тимчасовий доступ, шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження (наприклад, витребування та отримання документів шляхом надіслання запиту чи вимоги нотаріусу).
Зважаючи на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0006279 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1