Справа № 360/524/17-к
УХВАЛА

10 квітня 2017 року

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що Бородянським відділом Фастівської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 13 липня 2016 року за фактом шахрайських дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час нарахування заробітної плати, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування якого здійснюється СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме бухгалтери по розрахунку з працівниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю між собою, з метою незаконного отримання коштів на свої карткові рахунки, підробляли офіційні документи, а саме відомості для зарахування сум на карткові рахунки, які в подальшому подавали до ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі яких банківською установою на їхні рахунки нараховувались кошти.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зараховували кошти звільнених та померлих працівників на власні карткові рахунки та картковий рахунок ОСОБА_6 , шляхом підміни відомостей.

Загалом, останніми до банківської установи подано наступні зведені відомості сум для зарахування на картрахунки:

-BCRL2FO2 від 24.02.2015;

-BCRL3FO6 від 24.03.2015;

-BCRL4FN2 від 23.04.2015;

-BCRL5FP1 від 25.05.2015;

-BCRL6FO1 від 24.06.2015;

-BCRL7FO1 від 24.07.2015;

-BCRL8FL1 від 21.08.2015;

-BCRL9FP4 від 25.09.2015;

-BCRLAFN4 від 23.10.2015;

-BCRLBFP5 від 25.11.2015;

-BCRLCFN1 від 23.12.2015.

05 квітня 2017 року прокурором Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду № 360/524/17-к від 27 березня 2017 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, під час якого вилучено оригінали зведених відомостей сум для зарахування на картрахунки, на підставі яких нараховувались грошові кошти.

Оглядом вказаних документів встановлено, що суми грошових коштів, які були зазначені виконавцем ОСОБА_5 у відомостях, які подавались до банківської установи для зарахування заробітної плати суттєво відрізняються від сум грошових коштів, які зазначені у відомостях які залишались в бухгалтерії КЗ БРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча вказані суми повинні бути однаковими.
За доводами прокурора, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні документів, що містять інформацію про зарахування грошових коштів на карткові рахунки працівників КЗ БРР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкриті у банківській установі - ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за вищевказаною адресою, є банківською таємницею, а саме виписок про рух грошових коштів по наступним картрахункам:

НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_16 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_17 ( ОСОБА_19 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_20 ), НОМЕР_19 ( ОСОБА_21 ), НОМЕР_20 ( ОСОБА_22 ), НОМЕР_21 ( ОСОБА_23 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_24 ), НОМЕР_23 ( ОСОБА_25 ), НОМЕР_24 ( ОСОБА_26 ), НОМЕР_25 ( ОСОБА_27 ), НОМЕР_26 ( ОСОБА_28 ), НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_28 ( ОСОБА_30 ), НОМЕР_29 ( ОСОБА_31 ), НОМЕР_30 ( ОСОБА_32 ), НОМЕР_31 ( ОСОБА_33 ), НОМЕР_32 ( ОСОБА_34 ), НОМЕР_33 ( ОСОБА_35 ), НОМЕР_34 ( ОСОБА_36 ), за період з 01 лютого 2015 року по 31 грудня 2015 року, із зазначенням: дат надходження грошових коштів, суми, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і буде використана як доказ вчинення злочину, бо являється джерелом інформації про зарахування сум коштів на карткові рахунки.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне, задовольняючи клопотання, надати прокурору Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ст. слідчому слідчого відділення Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписок про рух грошових коштів по вищевказаним картрахункам, а також можливість вилучити засвідчені належним чином копії цих документів.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

ТВБВ №10026/0790 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл прокурору Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділення Бородянського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_38 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме виписок про рух грошових коштів по наступним картрахункам:
- НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_10 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_14 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_16 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_17 ( ОСОБА_19 ), НОМЕР_18 ( ОСОБА_20 ), НОМЕР_19 ( ОСОБА_21 ), НОМЕР_20 ( ОСОБА_22 ), НОМЕР_21 ( ОСОБА_23 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_24 ), НОМЕР_23 ( ОСОБА_25 ), НОМЕР_24 ( ОСОБА_26 ), НОМЕР_25 ( ОСОБА_27 ), НОМЕР_26 ( ОСОБА_28 ), НОМЕР_27 ( ОСОБА_29 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_28 ( ОСОБА_30 ), НОМЕР_29 ( ОСОБА_31 ), НОМЕР_30 ( ОСОБА_32 ), НОМЕР_31 ( ОСОБА_33 ), НОМЕР_32 ( ОСОБА_34 ), НОМЕР_33 ( ОСОБА_35 ), НОМЕР_34 ( ОСОБА_36 ), за період з 01 лютого 2015 року по 31 грудня 2015 року із зазначенням: дат надходження грошових коштів, суми, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків.
ТВБВ № НОМЕР_1 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість прокурору Бородянського відділу Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ст. слідчому СВ Бородянського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_38 вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів в паперовому або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддяОСОБА_39