Суворовський районний суд міста Одеси
Справа № 523/6598/17
Провадження №1-кс/523/1115/17
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

12.05.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000730 клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
11 травня 2017 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із змісту клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що Одеською місцевою прокуратурою № 4 здійснюється процесуальне керівництво, а Суворовським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області досудове розслідування в кримінальному провадженню №0000730, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2017 за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про факти привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2017 року ОСОБА_5 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) VOLVO F 12 д/н НОМЕР_1 з напівпричепом ЧМЗАП 99858 д/н НОМЕР_2 та встановленим на нього контейнером MSKU7106983 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом зважування вантажу № 2199 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21970 кг. упаковану у флексітанк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MSKU7106983 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21970 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0382 від 04.04.2017 року складає 18938, 14 доларів США, був опломбований на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пломбою № 0108847 та ввірений ОСОБА_5 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також у цей же день 03 квітня 2017 року ОСОБА_6 являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT MAGNUM 430 д/н НОМЕР_3 з напівпричепом DENNISON EF25SKA д/н НОМЕР_4 та встановленим на нього контейнером MRKU7211483 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом зважування вантажу № 2201 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21990 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU7211483 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21990 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0383 від 04.04.2017 року складає 18950, 38 доларів США, був опломбований на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пломбою № 0108848 та ввірений ОСОБА_6 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Крім того, 03 квітня 2017 року ОСОБА_7 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT PREMIUM 385 д/н НОМЕР_5 з напівпричепом ЧМЗАП9985 д/н НОМЕР_6 та встановленим на нього контейнером MSKU2907850 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21960 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MSKU2907850 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21960 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0384 від 04.04.2017 року складає 18929, 52 долари США, був опломбований на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пломбою № 0108849 та ввірений ОСОБА_7 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також 03 квітня 2017 року ОСОБА_8 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) «MAN F02» д/н НОМЕР_7 з напівпричепом «PACTON 3142D» д/н НОМЕР_8 встановленим на нього контейнером MRKU8622299 типу 22G1 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом зважування вантажу № 2202 від 03.04.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21950 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04 квітня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU8622299 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21950 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0381 від 04.04.2017 року складає 18920,90 доларів США, був опломбований на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пломбою № 0108846 та ввірений ОСОБА_8 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Будучи знайомі між собою та спілкуючись один з одним, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши ввірене їм майно соняшникову олію, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір привласнити частину ввіреного їм майна, вступили у злочинну змову між собою направлену на привласнення частини ввіреної їм соняшникової олії, при цьому, для досягнення своєї мети вони домовилися відхилитися від маршруту під час перевезення ввіреного їм вантажу, заїхати на закриту територію за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою спеціального обладнання відчинити двері контейнерів, уникаючи пошкодження пломб, після чого злити частину вантажу у інші ємкості, приготовлені заздалегідь.

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення ввіреного їм майна соняшникової олії, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи їз користі, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рухаючись на своїх автомобілях з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області у напрямку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 06.04.2017 близько 7.00 год. діючи умисно згідно раніше досягнутої домовленості, направленої на привласнення частини ввіреного їм майна соняшникової олії, разом відхилилися від маршруту та реалізовуючи свій спільний план щодо заволодіння соняшниковою олією належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заїхали на закриту територію за адресою: АДРЕСА_2 , де на протязі кількох годин, маючи відповідне обладнання по черзі відчинили двері усіх чотирьох контейнерів, які знаходилися під митним контролем, та які перевозили на своїх автомобілях, уникаючи при цьому пошкодження пломб, та злили частину вантажу у інші ємкості, приготовлені на закритій території заздалегідь.

Після злиття частини вантажу, водії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у той же день на своїх автомобілях з напівпричепами та контейнерами на них, були затримані співробітниками правоохоронних органів недалеко від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час контрольного зважування в ІНФОРМАЦІЯ_5 який перевозив ОСОБА_5 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27413 від 06.04.2017 склала 21 130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2199 від 03.04.2017 - 21 970 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_5 склала 840 кг.
Під час контрольного зважування в ІНФОРМАЦІЯ_5 який перевозив ОСОБА_6 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27415 від 06.04.2017 склала 20990 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2201 від 03.04.2017 - 21 990 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 1000 кг.
Під час контрольного зважування в ІНФОРМАЦІЯ_6 який перевозив ОСОБА_7 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27416 від 06.04.2017 склала 21120 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 - 21 960 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_7 склала 840 кг.
Під час контрольного зважування в ІНФОРМАЦІЯ_7 який перевозив ОСОБА_8 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27414 від 06.04.2017 склала 21130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2203 від 03.04.2017 - 21 950 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_8 склала 820 кг.
Таким чином, у загальному 06.04.2017 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 привласнив ввірене їм майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 3500 кг. на загальну суму 81760 грн., спричинивши матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 .

06.04.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були затримані у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

07.04.2017 року їм було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що 28 березня 2017 року ОСОБА_5 , являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) VOLVO F 12 д/н НОМЕР_1 з напівпричепом ЧМЗАП 99858 д/н НОМЕР_2 та встановленим на нього контейнером НОМЕР_9 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом зважування вантажу № 2046 від 28.03.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21960 кг. упаковану у флексітанк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28 березня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRSU 0323890 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21960 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0340 від 28.03.2017 року складає 18929,52 доларів США, був опломбований на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пломбою № 0108843 та ввірений ОСОБА_5 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Також у цей же день 28 березня 2017 року ОСОБА_6 являючись водієм вантажного автомобіля (тягача) RENAULT MAGNUM 430 д/н НОМЕР_3 з напівпричепом DENNISON EF25SKA д/н НОМЕР_4 та встановленим на нього контейнером MRKU6763575 із флексітанком у середині, знаходячись на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом зважування вантажу №2045 від 28.03.2017 вантаж олію соняшникову рафіновану виморожену марки П вагою нетто 21930 кг. упаковану у флексі-танк для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28 березня 2017 року згідно міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) контейнер MRKU6763575 з соняшниковою олією у флексітанку вагою нетто 21930 кг., вартість якої, згідно з рахунком-фактурою №К-0341 від 28.03.2017 року складає 18903, 66 доларів США, був опломбований на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пломбою № 0108844 та ввірений ОСОБА_6 для перевезення його з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до Іллічівського морського рибного порту, для подальшої його доставки до порту Ашдод, Ізраїль.

Будучи знайомі між собою та спілкуючись один з одним, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши ввірене їм майно соняшникову олію, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір привласнити частину ввіреного їм майна, вступили у злочинну змову між собою направлену на привласнення частини ввіреної їм соняшникової олії, при цьому, для досягнення своєї мети вони домовилися відхилитися від маршруту під час перевезення ввіреного їм вантажу, заїхати на закриту територію за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою спеціального обладнання відчинити двері контейнерів, уникаючи пошкодження пломб, після чого злити частину вантажу у інші ємкості, приготовлені заздалегідь.

Реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення ввіреного їм майна соняшникової олії, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи їз користі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , рухаючись на своїх автомобілях з с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області у напрямку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.03.2017 близько 7.00 год. діючи умисно згідно раніше досягнутої домовленості, направленої на привласнення частини ввіреного їм майна соняшникової олії, разом відхилилися від маршруту та реалізовуючи свій спільний план щодо заволодіння соняшниковою олією належною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заїхали на закриту територію за адресою: АДРЕСА_2 , де на протязі кількох годин, маючи відповідне обладнання по черзі відчинили двері обох контейнерів, які знаходилися під митним контролем, та які перевозили на своїх автомобілях, уникаючи при цьому пошкодження пломб, та злили частину вантажу у інші ємкості, приготовлені на закритій території заздалегідь.

Після злиття частини вантажу, водії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у той же день на своїх автомобілях з напівпричепами та контейнерами на них заїхали на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час контрольного зважування в ІНФОРМАЦІЯ_8 який перевозив ОСОБА_5 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування №27149 від 31.03.2017 склала 21080 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2046 від 28.03.2017 - 21 960 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 880 кг.
Під час контрольного зважування в ІНФОРМАЦІЯ_9 який перевозив ОСОБА_6 , чиста вага вантажу у контейнері, згідно з актом зважування контейнера №27148 від 31.03.2017 склала 21130 кг., замість ввірених йому згідно акту зважування вантажу № 2045 від 28.03.2017 - 21 930 кг., при цьому виявлена недостача вантажу у контейнері ОСОБА_6 склала 800 кг.
Таким чином, у загальному 30.03.2017 р. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 привласнив ввірене їм майно, належне ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 1680 кг., спричинивши матеріальну шкоду ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 .

Прокурор вважає, що оригінали документів, які стосуються та підтверджують факти отримання у період часу з 28.03.2017 по 03.04.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вантажу олії соняшникової рафінованої вимороженої марки П упакованої у флексі-танки для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні та необхідні для призначення і проведення судово-економічної експертизи.
З`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя вважає необхідним внесене клопотання задовольнити, обґрунтовуючи це наступним.
Обставини можливого привласнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належного ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вантажу підтверджені, зокрема, змістом копії відповідних актів зважування, продукції, відваженої на експорт № 2046 від 28.03.2017; №2045 від 28.03.2017; вантажно-митних декларацій (форма МД-2): № 000138 від 28.03.2017; № 000140 від 28.03.2017; міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) по контейнеру MRSU0323890 від 28.03.2017; по контейнеру MRKU6763575 від 28.03.2017; протоколом обшуку від 6 квітня 2017 року закритої ділянки території за адресою: АДРЕСА_2 ; а змістом пред`явлених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 підозр.

При цьому встановлення суми збитку спричиненого збитку є необхідним для розкриття даного злочину.

За таких обставин слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що вищезазначені фінансово-господарські документи мають суттєве значення та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, а тому клопотання прокурора слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити, надавши зазначеній службовій особі, а також, за її дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються та підтверджують факти отримання у період часу з 28.03.2017 р. по 03.04.2017 р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вантажу олії соняшникової рафінованої вимороженої марки П упакованої у флексі-танки для перевезення зазначеного контейнеру із с.м.т. Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- до актів зважування, продукції, відваженої на експорт № 2046 від 28.03.2017;

№2045 від 28.03.2017; №2199 від 03.04.2017; №2201 від 03.04.2017; № 2202 від 03.04.2017; 2203 від 03.04.2017 та ін.;

- вантажно-митних декларацій (форма МД-2): № 000138 від 28.03.2017;

№ 000140 від 28.03.2017; № 000168 від 04.04.2017; № 000166 від 04.04.2017; № 000167 від 04.04.2017; № 000169 від 04.04.2017 та ін.;

-міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR) по контейнеру MRSU0323890 від 28.03.2017; по контейнеру MRKU6763575 від 28.03.2017;

-претензій Ізраїлю щодо виявлення недостачі продукції, та інших оригіналів документів, що стосуються зазначених фактів викрадення соняшникової олії за вказаний період часу, та підтверджують їх;

що зберігаються в приміщенні ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ТОВ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1