Справа 522/6626/16-к
Провадження №1-КС/522/8672/17
У Х В А Л А
18 травня 2017 року
18 травня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування встановлено, що у період жовтня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють контрабандне ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України, в районі митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Одеська обл., смт. Красні Окни), фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби: «фармасепт», «септил плюс» та «септол». Після контрабандного ввезення здійснюється їх фасування та тимчасове зберігання на території Львівської області, а у подальшому збут за допомогою мережі аптечних закладів і державним установам за бюджетні кошти на території Київської області.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що до контрабандного ввезення поза митним контролем з Республіки Молдова на територію України фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів можливо використовуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АР Крим, Нижньогірський район, с. Листове); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводськ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Житомир).
Відповідно до податкових обліків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на даний час перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 за податковою адресою: АДРЕСА_3 . Крім того ПП « ОСОБА_4 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Київ, МФО НОМЕР_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АР Крим, Нижньогірський район, с. Листвинне) на даний час перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 за податковою адресою: АДРЕСА_4 . Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_6 ) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за дорученням слідчими слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчими слідчого відділу слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , на даний час перебуває за податковою адресою: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 , у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Київ, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АР Крим, Нижньогірський район, с. Листвинне, на даний час перебуває на обліку за податковою адресою: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_7 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 , за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- копії юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
При цьому, у зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, просив клопотання без виклику представників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_6 ).
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_6 ) документів, які складають банківську таємницю, старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за дорученням слідчими слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчими слідчого відділу слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , на даний час перебуває за податковою адресою: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 , у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Київ, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АР Крим, Нижньогірський район, с. Листвинне, на даний час перебуває на обліку за податковою адресою: АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_7 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 , у Крим РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Сімферополь, МФО НОМЕР_8 , за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;
- копії юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії документації, які свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- копії документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1