УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 08. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченому ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченому ст. 219 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочину, передбаченому ст. 219 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2017.

Так, від юридичного управління ГУ ДФС у Київській області надійшли матеріали, згідно яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 року, за адресою АДРЕСА_1 вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства вказаного підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та іншим кредиторам.

Відповідно до матеріалів, наданих юридичним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою господарського суду Київської області від 24.01.2017 прийнято заяву про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 06.03.2017 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою господарського суду Київської області від 22.03.2017 визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Ухвалою господарського суду Київської області від 25.05.2017 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

ІНФОРМАЦІЯ_2 є кредитором боржника на суму 178258,30 грн.

Проте, згідно річної податкової декларації з податку на прибуток приватних підприємств за три квартали 2016 року, підприємством задекларовано дохід, що враховується при визначенні об`єкта оподаткування у розмірі 166 106 510 грн.

Таким чином, з аналізу вищенаведених поданих до контролюючого органу податкових декларацій вбачається, що до звернення до суду із заявою про визнання боржника банкрутом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало активну господарську діяльність за 2016 рік.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) відкрито рахунку № НОМЕР_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначав, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 та оперативним співробітникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме документів наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 (українська гривня) в період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1