печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
10 липня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

представників потерпілої особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у закритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000085, про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, громадянки України, маючої вищу освіту, працюючої заступником директора ТОВ «Адалінт», не заміжньої, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 258-5 КК України на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, тобто у зв`язку з відмовою від фінансування терористичної організації «Донецька Народна Республіка» та добровільною заявою до Служби безпеки України про фінансування даної терористичної організації.

Обгрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , використовуючи електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 допомагала останній здійснювати господарську діяльність ТОВ «Леотекс Групп» (ТМ «Обжора») на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР».

Як викладено в клопотанні, до 2014 року на території Донецької та Луганської областей здійснювали свою діяльність пов`язані між собою підприємства ТОВ «ТС Обжора» та ТОВ «Восход», що загалом утворювали торгову марку супермаркетів та закладів харчування під комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником та керівником яких із 2007 року була ОСОБА_8 .

Після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області у 2014 році ОСОБА_8 прийнято рішення про офіційну реєстрацію ТОВ «Леотекс Групп» на захопленій території, та об`єднання даною юридичною особою всіх магазинів ТМ «Обжора», які залишились працювати на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР», з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Після цього, ОСОБА_8 , з метою організації та контролю за діяльністю ТОВ «Леотекс Групп» на території, підконтрольній терористичної організації «ДНР», вступила у злочинну змову із фінансовим консультантом «ТМ «Обжора» з приводу сплат до бюджету терористичної організації «ДНР» ОСОБА_5 та використовуючи електронні поштові скриньки останньої ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала контроль за діяльністю ТОВ «Леотекс Групп».

Згідно розподілу ролей ОСОБА_5 отримувала на електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 внутрішньу звітність з приводу будь-яких сплат, в тому числі податків та зборів, проведених ТОВ «Леотекс Групп» на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР».

Після перевірки відповідності внесених даних до документів внутрішньої звітності ТОВ «Леотекс Групп» («ТМ «Обжора») щодо сплат податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР», а саме до «Республіканського Банку ДНР», ОСОБА_5 , усвідомлюючи проведення даних сплат, за допомогою електронної пошти повідомляла ОСОБА_8 про правильність внесених відомостей та про можливість проведення означених сплат.

Відповідно до інформації, яка міститься на інтернет-сайті «Міністерства економічного розвитку Донецької народної республіки», ТОВ «Леотекс Групп» здійснює реалізацію продукції в торгівельній мережі «Обжора».

Таким чином, упродовж 2014 року і по травень 2016 року торгівельна мережа «Обжора» (ТОВ «Леотекс Групп») під керівництвом ОСОБА_8 , за допомогою ОСОБА_5 , здійснювала торгівельну діяльність на території терористичної організації «ДНР» та сплачувало відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування.

Так, під час огляду електронних файлів, які містились на електронній поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими користувалася ОСОБА_5 виявлено інформація про доходність російського товару по ТОВ «Леотекс Групп», відомості по оподаткуванню та взаєморозрахунках.

Зокрема, згідно вказаного огляду ТОВ «Леотекс Групп» сплатило «Республіканському банку ДНР» грошові кошти у сумі 7 056 042, 41 рос. руб. та 266 545, 21 грн. за сплату різноманітних податків та зборів.

22 грудня 2016 року ОСОБА_5 самостійно звернулася до органів Служби безпеки України із заявою, у якій виклала вищевказані обставини.

Зокрема, ОСОБА_5 зазначає, що у 2014 році ОСОБА_9 , яка являлась керівником супермаркетів торгівельної мережі «Обжора», котрі залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР», прийнято рішення про офіційну реєстрацію ТОВ «Леотекс Групп» на захопленій території, та об`єднання даною юридичною особою всіх магазинів ТМ «Обжора», які залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР», з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Після цього, ОСОБА_8 , з метою правильності внесення відомостей до внутрішніх документів ТОВ «Леотекс Групп», яке діє на території підконтрольній терористичної організації «ДНР», вступила у злочинну змову із консультантом ТМ «Обжора» з фінансових питань ОСОБА_5 та, використовуючи електронні поштові скриньки останньої ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала перевірку правильності внесених відомостей до внутрішніх документів ТОВ «Леотекс Групп» пов`язаних із сплатою податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Згідно розподілу ролей ОСОБА_5 отримувала на електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 внутрішню звітність з приводу будь-яких сплат, в тому числі податків та зборів, проведених ТОВ «Леотекс Групп» на території підконтрольній терористичної організації «ДНР», перевіряла правильність внесення означених відомостей та повідомляла про це ОСОБА_8 .

ОСОБА_5 усвідомлювала, що своїми діями вчиняла дії, з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Донецької Народної Республіки», у чому щиро розкаюється та бажає надати допомогу у розслідуванні кримінального провадження № 0000085.

За викладених обставин ОСОБА_5 підозрюється в тому, що усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, спрямованих на фінансове забезпечення терористичної організації «Донецької Народної Республіки», спільно із ОСОБА_9 , використовуючи свої електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала протягом травня 2014 травня 2016 років перевірку правильності внесення відомостей до внутрішньої звітності ТОВ «Леотекс Групп» (ТС Обжора) щодо сплат грошових коштів у вигляді різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка» на суму у 7 056 042, 41 російських рублів та 266 545, 21 гривень, тобто у вчиненні за попередньою змовою із ОСОБА_9 фінансування тероризму дій, вчинених з метою фінансовго забезпечення терористичної організації, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні зазначено, що викладені фактичні обставини кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в провадженні доказами: заявою ОСОБА_5 від 22.12.2016, якою остання повідомляє про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 06.02.2017, в якому остання викладає фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та вказує на організатора вчинення означеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_9 ; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 24.02.2017, в якому остання викладає фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та вказує на організатора вчинення означеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_9 ; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 27.02.2017, в якому остання викладає фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та вказує на організатора вчинення означеного кримінального правопорушення, а саме на ОСОБА_9 ; протоколом складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі зв`язку, яким користується ОСОБА_5 від 28.10.2016, згідно якого підтверджується факт постійного користування ОСОБА_5 електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколом складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувалася ОСОБА_5 від 20.10.2016; протоколом складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувалася ОСОБА_5 від 20.10.2016, згідно якого підтверджується факт надсилання ОСОБА_8 документів внутрішньої звітності з приводу сплати ТОВ «Леотекс Групп» податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР»; протоколом складеним за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалася ОСОБА_5 від 19.10.2016, згідно якого підтверджується факт надсилання ОСОБА_8 документів внутрішньої звітності з приводу сплати ТОВ «Леотекс Групп» податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР»; відповіддю на доручення ГУ БКОЗ СБ України (вх. № 10973), яким підтверджується факт організації ОСОБА_8 на території тимчасово окупованій терористичною організацією «ДНР» діяльності ТОВ «Леотекс Групп» (ТМ «Обжора») та сплатою даним товариством податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР», а також іншими матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження в їх сукупності.

Разом з тим, ОСОБА_5 добровільно заявила органам Служби безпеки України про фінансування ТОВ «Леотекс Групп» терористичної організації «Донецька Народна Республіка», а також всіляко сприяла розкриттю даного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його на ряду із нею вчинювали.

На підставі викладеного, посилаючись на не встановлення під час досудового розслідування фактів вчинення ОСОБА_5 інших злочинів, та її добровільну відмову від фінансування теорористичної організації та те, що вона добровільно заявила органам Служби безпеки України про фінансування терористичної організації, прокурор вважав наявними підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити. Вказав, що ОСОБА_5 дійсно добровільно та до повідомлення їй про підозру повідомила про фінансування терористичної організації та сприяла розкриттю злочину. Підтвердив суду, що в ході досудового розслідування в діях ОСОБА_5 не виявлено складів інших злочинів, про підозру за іншими статтями КК їй не повідомлялось.

Захисник ОСОБА_4 , підозрювана ОСОБА_5 клопотання підтримали та просили суд його задовольнити. ОСОБА_5 зазначила, що повністю підтверджує фактичні обставини підозри та визнає свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На відповідні питання та роз`яснення суду ОСОБА_5 пояснила, що їй роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, її право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, та наполягала на задоволенні клопотання прокурора, не бажаючи скористатись своїм правом на здійснення досудового розслідування та судового провадження в загальному порядку.

Одночасно захисник просив вирішити питання щодо вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накладених на вилучене у ОСОБА_10 майно.

Представники ТОВ «Фадж», яке було визнано потерпілою особою у кримінальному провадженні №0000061, з якого виділено дане кримінальне провадження, та представники якого допущені судом до участі в даному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вказали, що не заперечують проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України, проте вважають, що в клопотанні неповно викладено суть інкримінованого ОСОБА_5 правопорушення, не розкрито змісту доказів, на які посилається сторона обвинувачення в обгрунтування викладених в клопотанні обставин, а на першій сторінці клопотання прокурора не зазначено дати клопотання. Також вважали, що ОСОБА_5 , можливо, надає неправдиві показання слідству з метою уникнення відповідальності іншою особою.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд надходить таких висновків.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КК України, зокрема і виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, формулювання підозри із зазначенням правової кваліфікації, докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення, дату та місце складання клопотання. При цьому доводи представників потерпілої особи щодо не зазначення дати складання клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності не відповідають дійсності, оскільки така дата зазначена на 5 аркуші клопотання, після підпису прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 258-5 КК України особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Як вбачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, під час досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно та до повідомлення їй про підозру повідомила орган досудового розслідування про вчиненню нею за попередньою змовою групою осіб дій з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Донецька народна республіка», тобто у фінансуванні тероризму, свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, повністю визнала, а також сприяла розкриттю злочину, вчинюваного у зв`язку з діяльністю вказаної терористичної організації, інших злочинів, в тому числі пов`язаних з фінансуванням тероризму, не вчиняла. Також встановлено, що ОСОБА_5 не є організатором або керівником терористичної організації «Донецька народна республіка».

14.06.2017 підозрювана ОСОБА_5 надала письмову згоду на її звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Шкоди кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 2 ст. 258-5 КК України, не завдано, цивільний позов не заявлявся. При цьому суд зазначає, що представники ТОВ «Фадж» допущені до вказаного провадження як потерпілі, оскільки вказане товариство було визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0000061, яке здійснювалось в тому числі за ч. 4 ст. 190 КК України, з якого виділено дане кримінальне провадження №0000085.

Доводи представників потерпілої особи щодо можливого надання ОСОБА_5 неправдивих показань у кримінальному провадженні на час розгляду даного клопотання об`єктивно не підтверджені та є припущеннями, а тому не можуть обґрунтовувати відмову в звільненні особи від кримінальної відповідальності.

Такти чином, судом встановлено, що ОСОБА_5 , не будучи організатором і керівником терористичної організації, добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідне фінансування тероризму, сприяла розкриттю злочину, вчиненого у зв`язку з діяльністю такої організації, а саме щодо її фінансування, а тому на підставі ч. 2 ст. 258-5 КК України вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у зв`язку зі звільненням останньої від кримінальної відповідальності слід скасувати.

Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.12.2016 на майно ОСОБА_5 підлягає скасуванню у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності, повернути ОСОБА_5 вилучені в неї речі та документи:

-мобільний телефон марки «iPhone 5» IMEI: НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;

-мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;

-ключи від автомобіля марки «Acura» моделі «RDX» у кількості 1 шт.;

-флеш-накопичувач жовтого кольору із написом «EDGE» у кількості 1 шт.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_4 у кількості 1 шт.;

-банківська картка «Приватбанк» із № НОМЕР_5 ;

-банківська картка «Ощадбанк» із № НОМЕР_6 ;

-гаманець коричневого кольору із картками у кількості 1 шт.;

-годинник жовтого кольору із написом «MICHAEL KORS» у кількості 1 шт.;

-цепочка та хрестик серебристого кольору у кількості 1 шт.;

-грошові кошти наступним номіналом: 100 доларів США 10 купюр; 500 грн. 9 купюр; 50 грн. 3 купюри; 20 грн. 1 купюра; 10 грн. 2 купюри; 5 грн. 2 купюри; 2 грн. 4 купюри; 1 грн. 5 купюр;

-легковий автомобіль марки ACURA моделі RDX, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Керуючись ст. ст. 285-288, 369-372, 376 КПК України, ст. ст. 44, 258-5 КК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-5 КК України, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Кримінальне провадження №0000085 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України закрити у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою скасувати, ОСОБА_5 звільнити з-під варти негайно в залі суду.

Задовольнити клопотання захисника, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.12.2016 на майно ОСОБА_5 , повернути ОСОБА_5 вилучені в неї речі та документи:

-мобільний телефон марки «iPhone 5» IMEI: НОМЕР_1 у кількості 1 шт.;

-мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 у кількості 1 шт.;

-ключи від автомобіля марки «Acura» моделі «RDX» у кількості 1 шт.;

-флеш-накопичувач жовтого кольору із написом «EDGE» у кількості 1 шт.;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_4 у кількості 1 шт.;

-банківська картка «Приватбанк» із № НОМЕР_5 ;

-банківська картка «Ощадбанк» із № НОМЕР_6 ;

-гаманець коричневого кольору із картками у кількості 1 шт.;

-годинник жовтого кольору із написом «MICHAEL KORS» у кількості 1 шт.;

-цепочка та хрестик серебристого кольору у кількості 1 шт.;

-грошові кошти наступним номіналом: 100 доларів США 10 купюр; 500 грн. 9 купюр; 50 грн. 3 купюри; 20 грн. 1 купюра; 10 грн. 2 купюри; 5 грн. 2 купюри; 2 грн. 4 купюри; 1 грн. 5 купюр;

-легковий автомобіль марки ACURA моделі RDX, номер кузова НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1