печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
02.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000040.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудового розслідування к/п № 0000040, внесеного 09.02.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невстановлені особи, умисно підробили Державний акт серії ЯЖ № 691962 від 25.10.2007 року на право власності на земельну ділянку площею 5.8848 га із кадастровим номером :10:001:0300 (цільове призначенням для комерційного використання), а також Державний акт серії ЯЖ № 691961 від 25.10.2007 року на право власності на земельну ділянку площею 6,9300 га із кадастровим номером :10:001:0296 (цільове призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, для комерційного використання), що знаходиться в адміністративних межах Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

На підставі вищевказаних підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки право власності було зареєстровано на громадянина України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), якого, відповідно до рішення Києво-Святошинського суду Київської області від 31.03.2014 року по справі № 369/1788/14-ц, визнаний недієздатним.

21.03.2016 року на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ 691962 від 25.10.2007 року та акту прийому-передачі на баланс майна від 18.03.2016 року, що вноситься до статутною капіталу підприємства, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :10:001:0300, площею 5,8848 га за ТОВ «НЕОМЕЛОН» (код за , зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Осіння 17).

05.04.2016 на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ 691961 від 25.10.2007 та акту прийому-передачі на баланс майна від 21.03.2016 року, що вноситься до статутного капіталу підприємства, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :10:001:0296, площею 6,93 га за ТОВ «НЕОМЕЛОН».

Згідно офіційно отриманих даних з ДПІ у Києво-Святошинському районі Головного управління ДФС України у Київській області (вих. № 110/9/10-13-11-213 від 05.07.2016 року) ТОВ «Неомелон» зареєстровано 18.03 2016 року, засновником та керівником підприємства якого був громадянин України ОСОБА_7 .

Однак, 05.04.2016 року, відразу після державної реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :10:001:0296 за ТОВ «НЕОМЕЛОН», ОСОБА_5 виходить зі складу засновників ТОВ «НЕРМЕЛОН» та засновниками стають ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно офіційної інформації Державного підприємства «Київське лісове господарство» (вих. № 02-487 від 17.06.2016 року) вищезазначені земельні ділянки із кадастровими номерами :10:001:0300 та :10:001:0296 відносяться до лісового фонду ДП «Київське лісове господарство», розташовані в кварталі 42 вид 11, 14, 15, 17, 18, 20 Приміського лісництва на землях лісогосподарського призначення. Державним підприємством Київське лісове господарство» погоджень на їх вилучення не надавалось, відповідних рішень щодо вилучення із земель лісогосподарського призначення не приймалось.

Крім того, відповідно до витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки із кадастровими номерами :10:001:0300 та :10:001:0296, державна реєстрація означених земельних ділянок здійсненна на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок розробленої 04.06.2006 ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».

Однак, відповідно до відповіді № 01/04-05/270 від 22.06.2016 року наданої ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок із кадастровими номерами :10:001:0300 та :10:001:0296 на замовлення гр. ОСОБА_5 не розроблялась.

Також встановлено, що Гореницька сільська рада Києво-Святошинського району Київської області дозволів на розробку/затвердження проектів землеустрою земельних ділянок для комерційного використання на території с. Стоянка не надавала.

За попередньою оцінкою, ринкова вартість однієї сотки землі на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району Київської області становить близько 1 тис. доларів США, що в еквіваленті становить 12.81 га*1000 доларів США * 27 гривень = 34 587 000 грн.

Тобто, невстановлені особи, в порушення вимог ст.ст. 55. 56. 57. 84. 118, 140, 141, 149 Земельного кодексу України та ст. 57 Лісового кодексу України незаконно вилучили із державної власності 12.8148 га земель лісогосподарського призначення, що в грошовому еквіваленті становить приблизно 34 млн. грн.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману та зловживаючи довірою подали до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві підроблені державні акти на право власності на земельні ділянки, загальною площею 12.81 га, на підставі яких (актів) було зареєстровано право власності на земельні ділянки за громадянином ОСОБА_5 , в результаті чого заволоділи правом на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Києво-Святошинського району Київської області, в особливо великому розмірі.
Відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельні ділянки із кадастровим номером :10:001:0296, :10:001:0300 на праві власності зареєстровані за ТОВ "НЕОМЕЛОН".

Слідчий в судовому засіданні просив накласти арешт на вказані земельні ділянки, оскільки вони являються об`єктом кримінально протиправних дій і містять ознаки речових доказів у к/п № 0000040.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки відповідно до наданих слідчому судді доказів вбачається, що земельні ділянки на які слідчий просить накласти арешт являються об`єктом кримінально протиправних дій, і застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження забезпечить дієвість досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Задовольнити клопотання та накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатись та користуватись ним ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 та ТОВ «НЕОМЕЛОН» ():

земельна ділянка із кадастровим номером :10:001:0296, площею 6,93 га, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с/рада Гореницька, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, на праві власності зареєстровано за ТОВ "НЕОМЕЛОН";

Земельна ділянка із кадастровим номером :10:001:0300, площею 5,8848 га, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський р-н, с/рада Гореницька, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, на праві власності зареєстровано за ТОВ "НЕОМЕЛОН".

Визначити порядок виконання ухвали про арешт майна зобов`язавши службових осіб Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської обласної Ради (Київської обласної державної адміністрації) або інших суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав, до яких звернеться слідчий, прокурор, на протязі 24 год. внести відповідні записи про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (2 вищевказані об`єкти нерухомого майна, а саме земельні ділянки із кадастровим номером :10:001:0296 та кадастровим номером :10:001:0300).

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення, отримання копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1