У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 161/10923/17

Провадження № 1-кс/161/4989/17

26 липня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000629 від 04.07.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із процесуальним прокурором - прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та проведення вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостейпро зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період з 00 год. 26.06.2017 по 00 год. 17.07.2017 на рахунку, до якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті у зазначений період, відомості про спосіб здійснення перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки упродовж зазначеного вище періоду, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття за допомогою банкоматів грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку, до якого видано банківську картку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.06.2017 близько 14 години, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажі деревообробного станка, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 730 грн. ОСОБА_6 , які він, перебуваючи в с.Підгайці Луцького району, перерахував на банківську картку, як оплату за відправлення товару.

04.07.2017 даний факт внесено до ЄРДР за №0000629, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене а також те, що документи про зняття, перерахунок, рух грошових коштів та інша інформація пов`язана незаконним заволодінням грошовими коштами належними ОСОБА_6 , які були перераховані на кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його структурних підрозділах, філіях та представництвах самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту привласнення коштів в сумі 730 грн., встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів, а також встановлення винних у цьому осіб, та без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом та іншими слідчими діями з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній установі, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із чим слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, з підстав викладених у ньому, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому слідчому СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та проведення вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 або оперуповноваженому СКП Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів та проведення вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів в період з 00 год. 26.06.2017 по 00 год. 17.07.2017 на рахунку, до якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті у зазначений період, відомості про спосіб здійснення перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки упродовж зазначеного вище періоду, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття за допомогою банкоматів грошових коштів, що надійшли з банківського рахунку, до якого видано банківську картку № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення копії з оригіналів (виїмку) провести до 22 серпня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1