Справа №766/9639/17
н/п 1-кс/766/6025/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0002517 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002517 від 11.05.2016 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 29.11.2016 р. по 29.04.2017 р.; фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 29.11.2016 р. по 29.04.2017 р.; з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника в період з 29.11.2016 по 29.04.2017 року, з його повними установчими (анкетними) даними, які знаходяться у власності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1963 р.н., про те, що в період часу з 29.11.2016 року по 29.04.2017 року невстановлена особа, без його згоди та відома, зняла з його банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 7101 долар США.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий протягом пів року, а саме: з 19.06.2016 року по 04.05.2017 року відповідно до контракту покладеного крюінговим агентством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він перебував у рейсі за межами території України, кошти отримані від роботодавця, згідно договору, КА « ОСОБА_5 » щомісячно перераховувало на мій банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку № НОМЕР_1 . Загалом, протягом вказаного періоду на зазначений рахунок було перераховано 7 139,28 доларів США в якості сплати за роботу за контрактом. Коли 05.05.2017 року потерпілий прийшов до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та звернувся до оператора з метою зняття готівки з вищевказаної картки, оператор повідомив про залишок на рахунку в розмірі 38,24 доларів США . Крім того, оператор роздрукувала відомості щодо руху на моєму картковому рахунку, відповідно до якого у період з 29.11.2016 по 29.04.2017 з картки були перераховані (або знятті) грошові кошти в розмірі 7 101,05 доларів США.

Внаслідок зазначеного слідчий вважає, що вказана інформація, яка є банківською таємницею, необхідна для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідний тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, а саме інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0002517 від 11.05.2016 року слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 29.11.2016 р. по 29.04.2017 р.; фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з 29.11.2016 р. по 29.04.2017 р.; з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі; в якому відділенні (філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли саме були зняті грошові кошти; хто саме зняв грошові кошти, з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника в період з 29.11.2016 по 29.04.2017 року, з його повними установчими (анкетними) даними, які знаходяться у власності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1