Справа №522/1663/17
Провадження по справі № 1-кс/522/2618/17
У Х В А Л А
17 лютого 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 ,про арешт вилучених під час проведення обшуку контейнеру FSCU 6235871 речей та вантажу, за адресою: м.Одеса, вулиця Поджио братів 11а.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати накладений арешт.
В обґрунтування клопотання представник власника майна посилається на наступне.
Так, як вбачається з Ухвали слідчого суді Приморського районного суду від 01.02.2017року в обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що «в ході досудового розслідування встановлено, що проведеними співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області заходами отримано інформацію про те, що посадові особи та представники ТОВ «ЛОГІСТІК-БІПІ» вступили у злочину змову з посадовими особами митних органів ДФС, які за незаконну винагороду гарантують під час митного оформлення непроведення оглядів товарів, що в свою чергу приводить до внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів митного оформлення. У подальшому співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області отримано інформацію, що 17.01.2017року через відділ митного оформлення №3 МП «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС за митною декларацією ІМ 40ЕЕ № 305000000/2017/900966 від 17.01.2017року вибув автомобіль RENAULT MAGNUM 460 д/н НОМЕР_1 з причепом д/н НОМЕР_2 з вантажем у контейнері № FSCU 6235871. Відповідно до декларації одержувачем вантажу у контейнері № FSCU 6235871 є ТОВ «ЛОГІСТІК БІПІ», заявлений у декларації вантаж заявлено до розмитнення не в повному обсязі із зазначенням недостовірної інформації щодо вагових характеристик та номенклатури товару.
17.01.2017року зазначено авто с контейнером прибув на територію бази, розташованої за адресою: м.Одеса, вул..Поджио Братів 11А, після чого вказану територію не покидав та знаходиться на ній до початку проведення обшуку.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення співробітниками ДФС України вказаного кримінального правопорушення було проведено обшук та території бази та виявлено та вилучено не задекларований товар».
Проте, власником вантажу фірмою Maudikt Trading LP, який надійшов у контейнері FSCU 6235871 було розірвано зовнішньоекономічний контракт з ТОВ «ЛОГІСТІК-БІПІ», оскільки ТОВ «ЛОГІСТІК-БІПІ» відмовилось від вантажу, який надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері FSCU 6235871, оскільки у ТОВ «ЛОГІСТІК-БІПІ» виникли фінансові труднощі та відсутня фінансова можливість здійснити оплату за вказаний вантаж.
Так, листом від 08.02.2017року ТОВ «ЛОГІСТІК-БІПІ» повідомило про відмову від вантажу, який надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері FSCU 6235871.
08.02.2017 року власник вантажу фірма Maudikt Trading LP передало у власність вантаж, який надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері FSCU 6235871, фірмі «PRECIOUS BUSINESS LP» Шотландия, Великобритания.
08.02.2017року між фірмою «PRECIOUS BUSINESS LP» Шотландия, Великобритания та ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» був укладений контракт №РЕ-02/17. Умовами якого передбачено, що Продавець продав, а Покупець купив товар, номенклатура, якість, кількість і ціна, встановлюються в Інвойсах, які складені відповідно із положеннями даного контракту.
Так, на виконання умов контракту отримувачем вантажу - ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» було отримано від фірми «PRECIOUS BUSINESS LP» Інвойс №РЕF2332 від 08.02.2017року та Пакувальний лист №РЕF2332 від 08.02.2017року.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7.02.2014року «Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозру у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченим (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст.291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна».
Санкція ч.2 ст.364 КК України, за якою порушено кримінальне провадження, не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7.02.2014року «не може бути накладено арешт на майно з метою його конфіскації, якщо злочин, у вчиненні якого підозрівається чи обвинувачується особа, не передбачає такого покарання».
Арешт на вищевказаний товар, який надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері FSCU 6235871у підлягає скасуванню, оскільки він не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, дане майно не є підшуканим, виготовленим, пристосованим чи використаним як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення; не є наданим особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; не є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з його незаконним обігом; не є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення доходами).
З огляду на викладене представник власника майна просить скасувати арешт в повному обсязі.
В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання в повному обсязі, та просила його задовольнити з наведених підстав.
Прокурор в судовому засіданні пояснив, що скасування арешту є передчасним а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення сторін та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 01.02.2017 року задоволено клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 ,про арешт вилучених під час проведення обшуку контейнеру FSCU 6235871 речей та вантажу, за адресою: м.Одеса, вулиця Поджио братів 11а.
Під час розгляду клопотання про арешт власник тимчасового вилученого майна присутній не був, внаслідок чого слідчий суддя був позбавлений можливості перевірити належним чином та встановити наявність підстав для арешту майна.
З пояснень представника власника майна та доданих до клопотання матеріалах встановлено, що згідно з листом від 08.02.2017 року ТОВ «ЛОГІСТІК-БІПІ» повідомило про відмову від вантажу, який надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері FSCU 6235871.
08.02.2017року власник вантажу фірма Maudikt Trading LP передало у власність вантаж, який надійшов до Одеського морського торгівельного порту у контейнері FSCU 6235871, фірмі «PRECIOUS BUSINESS LP» ОСОБА_6
08.02.2017року між фірмою «PRECIOUS BUSINESS LP» Шотландія, Великобританія та ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» був укладений контракт №РЕ-02/17. Умовами якого передбачено, що Продавець продав, а Покупець купив товар, номенклатура, якість, кількість і ціна, встановлюються в Інвойсах, які складені відповідно із положеннями даного контракту.
Так, на виконання умов контракту отримувачем вантажу - ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» було отримано від фірми «PRECIOUS BUSINESS LP» Інвойс №РЕF2332 від 08.02.2017року та Пакувальний лист №РЕF2332 від 08.02.2017року.
Отже, власник майна не є підозрюваним, обвинуваченим чи особою, яка в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тобто не підпадає під коло осіб, визначених ст.170 КПК України.
Таким чином арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав і обмеження правомірної підприємницької діяльності особи (власника майна).
Тому клопотання скасування арешту майна підлягає задоволенню в повному обсязі з наведених підстав.
Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт з майна, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 01.02.2017 року, а саме:
АртикулКількість шт. в місціКількість місцьНайменування
522-1н/д50шестерінка
uk4710001меблева ручка
uk4410003меблева ручка
uk1239001фіксатор для дверей
uk43-2 н/д1меблева ручка
uk4220001меблева ручка
uk4220001меблева ручка
uk4710001меблева ручка
uk4810001меблева ручка
uk4610001меблева ручка
8115-965001меблева ручка
uk4810001меблева ручка
uk2410001меблева ручка
uk3310001меблева ручка
uk225001меблева ручка
uk4710001меблева ручка
uk4410001меблева ручка
uk2410001меблева ручка
uk1106001меблева ручка
6088-966001меблева ручка
8115-965001меблева ручка
uk4710001меблева ручка
uk4810001меблева ручка
uk1219001фіксатор для дверей
uk1229001фіксатор для дверей
uk4610001меблева ручка
uk4810001меблева ручка
6088-966001меблева ручка
uk1229001фіксатор для дверей
204-965001меблева ручка
uk4710001меблева ручка
6088-966001меблева ручка
uk106401колеса з кріпленням
522-120нд2електричниймоторчик
uk1246001фурнітура для меблів
uk36нд1кріплення для полок
522-720001гумові ковпачки
uk4320001меблева ручка
1624нд1резинки для грошей
ad35 нд1кран для змішувача
uk36нд1кріплення для полок
uk4220002меблева ручка
uk4320001меблева ручка
uk215001фурнітура для меблів
nyxa58нд1держатель для мобільних пристроїв
uk36нд2кріплення для полок
uk35нд1кріплення для полок
uk38нд1кріплення для полок
545-4нд1музикальна колонка
300135нд2прожектор LED
527-11-2нд2шарикові ручки
uk38нд1кріплення для полок
uk4320001меблева ручка
uk43-2нд1меблева ручка
ukb-01нд2фурнітура для меблів
200х756001дверне очко
ukb-03нд1фурнітура для меблів
uk39нд3кріплення для полок
uk35нд2кріплення для полок
uk22нд1меблева ручка
ukb07нд5фурнітура для меблів (петлі)
uk39нд1кріплення для полок
uk38нд1кріплення для полок
88566001мебельна ручка
uk36нд1кріплення для полок
uk24-15нд1мебельна ручка
uk36нд1кріплення для полок
uk100нд4фурнітура для меблів (петлі)
598-2-811акустична система
uk11210001мебельна ручка
527-21-3нд1ліхтарики
ab-10-710001вимикач (реле)
ukb06нд1фурнітура для меблів (петлі)
гk4320001мебельна ручка
uk36нд1кріплення для полок
uk35нд1кріплення для полок
uk39нд1кріплення для полок
uk38нд1кріплення для полок
ukb02нд1фурнітура для меблів
ukb06нд1фурнітура для меблів (петлі)
ukb04нд1фурнітура для меблів
uk38нд4кріплення для полок
uk39нд1кріплення для полок
ukb0420001фурнітура для меблів
uk35нд1кріплення для полок
857-p610001мебельна ручка
ukb06нд1фурнітура для меблів (петлі)
200x75нд1дверне очко
ukb03нд1фурнітура для меблів
uk11210001мебельна ручка
ukb06нд1фурнітура для меблів
nyxa378нд1POWER BANK
ukb06нд2фурнітура для меблів (петлі)
ukb05нд1фурнітура для меблів (петлі)
857-0610001меблева ручка
uk100нд2фурнітура для меблів (петлі)
200x756001дверне очко
ukb01нд1фурнітура для меблів
uk1012403замок меблевий
uk38нд2кріплення для полок
uk35нд1кріплення для полок
8856-1286001меблева ручка
uk11210001меблева ручка
ukb05нд3фурнітура для меблів
8856-1286001меблева ручка
ukb04нд1фурнітура для меблів
ukb-02нд1фурнітура для меблів
uk4510001меблева ручка
ukb01нд4фурнітура для меблів
uk38нд1кріплення для полок
ukb03нд2фурнітура для меблів
ukb07нд1фурнітура для меблів (петлі)
909t2001фурнітура для меблів (петлі)
ukb062001фурнітура для меблів (петлі)
ukb04нд1фурнітура для меблів
8856-1286001меблева ручка
uk100нд6фурнітура для меблів (петлі)
ukb07нд2фурнітура для меблів (петлі)
ukb06нд1фурнітура для меблів (петлі)
ukb04нд1фурнітура для меблів
uk11210001меблева ручка
uk100нд3фурнітура для меблів (петлі)
ukb07нд3фурнітура для меблів (петлі)
uk1246001дверне очко
ukb05нд1фурнітура для меблів (петлі)
ukb01нд2фурнітура для меблів
ukb03нд1фурнітура для меблів
ukb02нд2фурнітура для меблів
uk37нд1кріплення для полок
pave1584нд5комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
a-1нд1електричниймоторчик
pave1584нд2комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
pave1584нд1комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
pave1584нд1комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
emlнд1набор мині інстрементів
ad-32нд1комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
pave1584нд3комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
pave1584 4daнд2комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
pave1584нд5комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
pave1нд1комплектуючі для душової кабіни (гідро боксів)
uk41нд1кріплення для полок
nyxa581001держатель для мобільних пристроїв
nyxa58нд1держатель для мобільних пристроїв
uk32-5нд1колеса з кріпленням
uk40нд3кріплення для полок
uk115нд3фурнітура для меблів
nyxa581001держатель для мобільних пристроїв
nyxa581001держатель для мобільних пристроїв
uk39нд1кріплення для полок
uk40нд1кріплення для полок
uk114нд1фурнітура для меблів
uk39нд2кріплення для полок
uk41нд1кріплення для полок
nyxa581003держатель для мобільних пристроїв
nyya2011001телескопічне кріп-ня для моб пристроїв (селфі палка)
uk36нд1кріплення для полок
uk37нд1кріплення для полок
uk39нд1кріплення для полок
uk1142001фурнітура для меблів
uk1182001фурнітура для меблів
uk1142001фурнітура для меблів
nyxa581003держатель для мобільних пристроїв
uk1192001фурнітура для меблів
uk33нд2колеса с кріпленням
uk1182001фурнітура для меблів
522-120нд1електричниймоторчик
н/днд2сітка риболовна
lex522-1-2н/д2aibeicai
uk4010x121кріплення для полок
nyxa581001держатель для мобільних пристроїв
uk106402колеса с кріпленням
uk106-1н/д2колеса с кріпленням
uk341001колеса с кріпленням
uk341001колеса с кріпленням
uk31-2н/д1колеса с кріпленням
uk32-1н/д1колеса с кріпленням
ukb25н/д1цепок для дверей
nyxa581001держатель для мобільних пристроїв
uk49н/д1меблева ручка
nyxa58н/д2держатель для мобільних пристроїв
ukb25нд2цепок для дверей
uk44нд1меблева ручка
uk36нд4кріплення для полок
lex522-1-5нд1aibeicai
uk35нд1кріплення для полок
uk41нд1кріплення для полок
uk1172002фурнітура для меблів
uk1152001фурнітура для меблів
uk41нд1кріплення для полок
uk35нд2кріплення для полок
uk36нд1кріплення для полок
lex522-1-2нд1aibeicai
uk1142002фурнітура для меблів
uk1152001фурнітура для меблів
uk1172001фурнітура для меблів
uk1132001фурнітура для меблів
uk1162001фурнітура для меблів
uk1115001фурнітура для меблів
pn12нд2електроний пристрій
uk40нд1кріплення для полок
uk37нд1кріплення для полок
uk39нд1кріплення для полок
CT0081001держатель для мобільних пристроїв
uk281001колеса з кріпленням
uk29-4н/д1колеса з кріпленням
uk29-3н/д3колеса з кріпленням
9579001фіксатор для дверей
uk1041001колеса з кріпленням
CT0071001держатель для мобільних пристроїв
ny-5a375н/д1кабель комп`ютерний
ny0068601держатель для мобільних пристроїв
CT0081001держатель для мобільних пристроїв
uk29-6н/д1колеса з кріпленням
CT008-2н/д1держатель для мобільних пристроїв
9579001фіксатор для дверей
uk1219001фіксатор для дверей
ny-do581001держатель для мобільних пристроїв
uk1229001фіксатор для дверей
uk1229001фіксатор для дверей
uk1239001фіксатор для дверей
uk1229001фіксатор для дверей
НОМЕР_3 меблева ручка
uk29-15н/д1колеса з кріпленням
nyxa56н/д3держатель для мобільних пристроїв
uk106401колеса з кріпленням
uk1032002колеса з кріпленням
uk103/2н/д1колеса з кріпленням
nyxa581003держатель для мобільних пристроїв
uk105701колеса з кріпленням
ukb25н/д2цепок для дверей
uk4010x123кріплення для полок
uk105701колеса з кріпленням
nyxa581002держатель для мобільних пристроїв
lex522-1-561aibeicai
ag13, 10, 4нд4батарейки
nyxa58нд5держатель для мобільних пристроїв
nyxa19нд1держатель для мобільних пристроїв
nyxa58нд12держатель для мобільних пристроїв
TUP106нд1підставка для ноутбука
nysa37нд1набор для протирки екрана
591-1нд1комплектуючі (запасна частина)
522-120нд114моторчики
591нд89комплектуючі для ламп денного світла
527-21-3606ліхтарики
527-11-2нд1шарикова ручка
527-11-1нд2шарикова ручка
527-17-2601ліхтарики
527-17-3607ліхтарики
512-425002перехідник
545-2-2601ліхтарик на голову
527-21-1нд1ліхтарики
527-21-2нд1ліхтарики
513-1-1721піщані годинники
545-1нд2радіо колонка
527-21-2601ліхтарики
524-11-7нд1ємності пластикові
598-2-8248колонка fm
513-7-35нд1зварювальні горілки
713-7нд2розподілювач газовий
504-20нд6зварювальні горілки
527-17-4601ліхтарики
527-12-2601ліхтарики
527-21-3601ліхтарики
527-21-1604ліхтарики
527-11-1нд3шарикова ручка
527-10-1140042цінники
527-17-4201ліхтарики
527-11-240001шарикова ручка
512-425001перехідник
555-1нд1клапан с пружиною
527-21-1601ліхтарик на голову
527-21-2601ліхтарик на голову
AB-10-410001реле кнопкове
AB-10-1нд1свіч для проводки
527-17-5601ліхтарики
513-1-2601піщані годинники
513-1-3481піщані годинники
559-16-2нд1веб камера(відеоняня)
AB10-920х2561затиски
та повернути вказане майно одержувачу ТОВ «ЕКОФРУТ-ТРЕЙД» після митного оформлення.
Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: