Справа №127/8609/17
Провадження №1-кс/127/3412/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Вінницької області прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення для ознайомлення підозрюваного ОСОБА_6 , його захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

В С Т А Н О В И В :

21 квітня 2017 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся прокурор ОСОБА_3 з вказаним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування здобуто фактичні дані, які вказують на те, що до організації створення вищевказаних фіктивних підприємств причетний ОСОБА_6 , якому процесуальним керівником 29.11.2016 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. З ст. 358, ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч.З ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.З ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України за фактами організації та створення ТОВ «Ділові ініціативи» та ТОВ «Вінницябудремсервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, фактами організації підробки та використання завідомо підроблених документів при проведенні державної реєстрації зазначених товариств, фактами організації підробки договорів банківських рахунків вказаних юридичних осіб.

ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених:

-ч. З ст. 27, ч. З ст. 358 КК України, - тобто в організації підроблення офіційного документа, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

-ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, - тобто в організації використання завідомо підробленого документу.

-ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, - тобто в організації внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення держаної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

-ч. З ст. 27, ч. З ст. 358 КК України, - тобто в організації підроблення офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

-ч. 2 ст. 205-1 КК України, - тобто у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, повторно.

-ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - організація фіктивного п.дприємництва, тобто в організації створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

-ч. 2 ст. 205 КК України, - організація фіктивного підприємництва, тобто з організації створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

З метою забезпечення підозрюваному права на захист, а також надання йому та його захисникам достатнього часу для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, виконання процесуальних дій, постановою першого заступника прокурора області від 27.01.2017 строки досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, у подальшому, у зв`язку з хворобою підозрюваного ОСОБА_6 строк досудового розслідування 31.01.2017 зупинено та 27.02.2017 відновлено у зв`язку з його видужанням.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження стосовно ОСОБА_6 закінчується 23.04.2017.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 290 КПК України прокурором ОСОБА_3 29.03.2017 листом № 04/5-96вих-179 від 29.03.2017 повідомлено підозрюваного та його захисників про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Стороні захисту забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази і документи розслідування.

У подальшому 31.03.2017 підозрюваному ОСОБА_6 та його захисникам ОСОБА_7 та ОСОБА_5 надано доступ до всіх матеріалів досудового розслідування, які знаходяться у 18 папках (томах), проте захисник ОСОБА_5 на ознайомлення не з`явилась, хоча була належним чином повідомлена про дату та час надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_6 та захисник ОСОБА_7 доступ до матеріалів отримали 31.03.2017, про що 31.03.2017 складено відповідний протокол, копія якого додається.

Захисник ОСОБА_5 до ознайомлення з матеріалами фактично приступила лише 04.04.2017, будучи належним чином повідомленою 29.03.2017, не повідомляючи сторону обвинувачення про причини своєї неявки, чим допускає зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування.

Крім того, сторона захисту в порядку, передбаченому статтею 221 КПК України упродовж досудового розслідування вже ознайомилась з частиною матеріалів, які знаходяться у 6 папках (томах) та зробила усі необхідні виписки та копії, що підтверджується копіями протоколів ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від 21.12.2016, 18.01.2017 та 29.03.2017.

Опис та матеріали, з якими на досудовому слідстві вже ознайомилась сторона захисту після повідомлення про закінчення досудового розслідування не змінювались.

Стороною обвинувачення підготовлено копії матеріалів досудового розслідування (фотокопії усіх матеріалів кримінального провадження), які знаходяться на оптичних дисках (DVD-R).

У період з 31.03.2017 по 21.04.2017 підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився лише з матеріалами кримінального провадження, які знаходяться у 12 папках (томах), захисник ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ознайомилась лише з матеріалами кримінального провадження, які знаходяться у 9 папках (томах).

Крім того, захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 останній раз знайомились з матеріалами 14.04.2017, в подальшому не з`являлись, по причини неявки не повідомляли.
З метою недопущення порушень розумних строків досудового розслідування 07.04.2017 прокурор у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що підозрюваним ОСОБА_6 та його захисникам адвокатам ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було надано достатньо часу на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, однак останні зволікають та відмовляються від ознайомлення, тим самим затягують розслідування кримінального провадження що призводить до порушень ст. 28 КПК України стосовно виконання процесуальних дій у розумні строки, прокурор ОСОБА_3 просить встановити строк для ознайомлення останніх з матеріалами досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.
Захисник ОСОБА_5 заперечила проти даного клопотання, суду пояснила, що щодня знайомиться з матеріалами досудового розслідування, залишилося ознайомитися з трьома томами, про що є відповідні підтвердження. Посилається на те, що справа, про яку йдеться мова є об`ємною і складною та складається з дев`ятнадцяти томів по 250 аркушів. Для ознайомлення зі справою потрібен достатній час.
Заслухавши учасників процесуальної дії, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінального провадження №0000077 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 27, ч. З ст. 358 ч. З ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 27, ч. З ст. 358 ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 27, ч. З ст. 358, ч. З ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України та пояснень учасників кримінального провадження станом на 21.04.2017 підозрюваний ОСОБА_6 , захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_8 не ознайомлені з 3 томами кримінального провадження, кожний з якого містить близько 250 ар.
Враховуючи те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_6 закінчено ще 31.03.2017 року, стороні кримінального провадження, відповідно до вимог КПК України було надано повний доступ до матеріалів провадження без обмеження у часі та з можливістю працювати зі стороною захисту у неробочі та вихідні дні, встановлено відсутність будь-яких інших перешкод до реалізації законного права підозрюваного та його захисників на ознайомлення, з метою уникнення умисного затягування досудового розслідування, у відповідності з нормами Європейської Конвенції за прав людини, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, суд вважає за необхідне встановити строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000077, надавши підозрюваному ОСОБА_6 , захисникам ОСОБА_5 та ОСОБА_9 час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11.05.2017 року.

Керуючись ст.ст. 219, 221, 223, 295 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Встановити строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження №0000077 від 15.09.2016 року, підозрюваному ОСОБА_6 , захисникам ОСОБА_5 та ОСОБА_9 час на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 11.05.2017 року, припинивши ознайомлення після закінчення робочого часу.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: