Справа № 186/286/16-к
Провадження № 1-кс/0186/36/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.03.2016 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 11 січня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання слідчого, в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, про те, що 11 січня 2016 року невстановлені особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили статутні документи вищевказаного підприємства, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 січня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

При проведенні досудового слідства встановлено, що відповідно до наданих потерпілим ОСОБА_4 документів, а саме: протоколу №5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датованих 02 грудня 2014 року, учасниками вказаного товариства є: ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до наданих ОСОБА_4 документів розподіляються таким чином: ОСОБА_4 81 (вісімдесят один) відсоток; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 19 (дев`ятнадцять) відсотків. Також, в протоколі допиту потерпілого, ОСОБА_4 вказує, що після цього ніяких змін до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його участю або погодженням не вносилося, ніяких документів про передачу часток статутного фонду він не підписував. Проте, 11 січня 2015 року він дізнався, що 30 грудня 2015 року були внесені зміни до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого з 31 грудня 2015 року призначено ОСОБА_5 , яка до цього займала посаду бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці відомості також підтверджуються запитом до Міністерства юстиції України, де, крім того, вказано, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є також ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, зі свідчень потерпілого ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_7 встановлено, що документи, а саме: Статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол загальних зборів та додаток до вказаного протоколу, а також документи, що підтверджують факт передачі частини статутного фонду ОСОБА_4 ОСОБА_6 (договір купівлі-продажу, тощо) знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , куди були подані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання даних для призначення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення факту того, чи дійсно було підроблено статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у разі встановлення такого факту - виявлення винних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: до юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) з оригіналами документів, що в ній знаходяться.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 березня 2016 року по 02 квітня 2016 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1