Іменем України
28 грудня 2016 року м. Одеса
за участю сторін кримінального провадження:
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи займаються незаконною діяльністю, а саме: зберігають та реалізують незаконно виготовлені алкогольні напої на території Одеської області без відповідних дозвільних документів, за адресами, які не внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв і тютюнових виробів та Реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразка іноземного виробництва, які в подальшому збувають в Одеській області, використовуючи при цьому автотранспортний засіб Мерседес Спринтер, та в інших регіонах України, використовуючи кур`єрську службу доставки «Нова пошта».
Так, з метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 12.07.2016 проведено обшук у складському приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 35.
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-19 (дев`ятнадцять) коробок з сигаретами «Прима», в кожній з яких знаходиться по 750 пачок сигарет;
-12 (дванадцять) коробок з сигаретами «Астра», в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-1 (одна) коробка з сигаретами «Beverly» (Беверлі), в якій знаходиться 500 пачок сигарет;
Власники сигарет марок «Прима», «Астра», «Beverly» (Беверлі) за адресою: м. Одеса, вул. Боровського, 35 не встановлені.
Так, з метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 12.07.2016 проведено обшук у автомобілі Мерседес Спринтер держ. номер НОМЕР_1 .
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-ємності об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 210 штук з рідиною з характерним запахом спирту;
-1 коробка з сигаретами «Beverly», в якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-1 коробка з сигаретами «Military», в якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-3 коробки з сигаретами марки «Gold Monds» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-2 коробки з сигаретами марки «Астра» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-5 коробок з сигаретами марки «Marshal», у кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-2 коробки з сигаретами марки «Conrad» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-1 коробка марки «Raquel» у якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-2 коробки марки «Credo» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет,
-1 коробка марки «Дымок» у якій знаходиться 750 пачок сигарет.
Так, з метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 12.07.2016 проведено обшук у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-120 пачок з сигаретами «Астра»;
-67 пачок з сигаретами «Military»;
Власники сигарет марок «Астра», «Military» вилучені за вказаною адресою не встановлені.
Відповідно до рапорту о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 встановлено що зазначений незаконно виготовлений спирт доставляється з м.Одеси на автомобілі Мерседес Спринтер, держ. номер НОМЕР_1 до складів за адресою: АДРЕСА_2 , де він зберігається та в подальшому реалізовується як готова продукція через магазин за адресою: АДРЕСА_2 через який у подальшому невстановленою особою приховано здійснюється реалізація лікеро-горілчаних виробів, в тому числі горілки «Хлібний дар класична» за ціною 50 грн. за пляшку об`ємом 0,5 л, яка є меншою ніж встановлена державна мінімальна роздрібна ціна (54,90 грн.).
Також за вказаною адресою фактично реалізовуються тютюнові вироби виробництва Республіки Молдова сигарети «JOC» за ціною 5,70 грн за пачку, оклеєні марками акцизного податкуРеспубліки Молдова. Марки акцизного податкуУкраїни на пачках відсутні. Реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів у вказаному магазині фактично приховується.
Так, з метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 14.07.2016 проведено обшук у магазині за адресою: АДРЕСА_3 .
У ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
сигарети марки «JOK» - 240 пачок;
-сигарети марки «Armada» - 200 пачок;
-сигарети марки «Донской табак» - 130 пачок;
-сигарети марки «Beverly» - 320 пачок;
-сигарети марки «Магнат» - 120 пачок;
-сигарети марки «Астра» -402 пачки;
-сигарети марки «Прима» 60 пачок;
-сигарети марки «Портал» - 130 пачок;
-сигарети марки «НЗ № 8» - 30 пачок;
-сигарети марки «СК» - 170 пачок;
-сигарети марки «Прилуки» - 150 пачок;
-сигарети марки «Ністру» - 154 пачки.
Власники сигарет зазначених марок вилучені в магазині за адресою: Одеська обл., Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Віноградова Вані, 8 не встановлені.
Вилучені речі за вищевказаними адресами арештовані ухвалами слідчих суддів та передані на відповідальне зберігання до ПП «Імпо-Укр-Груп».
У ході досудового розслідування відібрано зразки тютюнових виробів для проведення судово-товарознавчої експертизи з вищевказаних адрес, яку доручено провести Одеському НДЕКЦ МВС України, так згідно висновку №137Е від 14.12.2016 встановлено, що надані на дослідження експериментальні зразки тютюнових виробів «Credo», «Наша Прима» не відповідають вимогам ст. 9 та ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у частині наявних на споживчій тарі маркувальних даних (написи виконано не державною мовою, відсутні акцизні марки встановленого зразка України). Надані на дослідження експериментальні зразки тютюнових виробів «Прилуки особливі» відповідають вимогам ст. 9 та ст. 11 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Надані на експертизу експериментальні зразки тютюнових виробів «Credo», «Наша Прима» не відповідають вимогам п. 4.11 та п. 4.12 ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» в частині наявних на споживчій тарі маркувальних даних та мови маркування. Надані на експертизу експериментальні зразки тютюнових виробів «Прилуки особливі» відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» за своїми органолептичними показниками.
Надані на експертизу експериментальні зразки тютюнових виробів «Credo», «Наша Прима» не відповідають вимогам Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», Постанові КМУ від 27.12.2010 № 1251 «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів визначає правила маркування марками акцизного податку тютюнових виробів», Наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації тютюнових виробів» у частині наявних на споживчій тарі маркувальних даних, мови маркування, вимог пакування виробів.
За своїми характеристиками надані на експертизу експериментальні зразки можуть відповідати кодам УКТ ЗЕД 2402 2090 10 «Сигарети без фільтра, цигарки» та 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром».
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно п.4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» деталізовані поняття неякісної та небезпечної продукції, зокрема, крім іншого, визначено, що неякісною та небезпечною продукцією є продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; щодо безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником навмисно надано зовнішнього вигляду або окремих властивостей певного виду продукції, яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Відповідно до п. 35 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (Нова редакція), затвердженої спільним наказом від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови ДПА України, Голови Служби безпеки України, Голови Верховного суду України, Голови державної судової адміністрації України, «Вилучені з незаконного обігу етиловий спирт, алкогольна продукція і така, що містить спирт, тютюнові вироби, а також предмети, довге зберігання яких небезпечне для життя здоров`я людей або навколишнього середовища, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищення, про що складається протокол».
Як вбачається з клопотання слідчого, дані речові докази не містять слідів кримінального правопорушення, а їх зберігання неможливо без зайвих труднощів через їх громіздкість, та затрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.
Відповідно до ч. 8 ст. 100 КПК України, реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Згідно п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.
Відповідно до пп. 13 п. 9 вказаного Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби знищенню.
Знищення проводиться на підприємствах, виробництво яких пройшло атестацію на виконання відповідних робіт згідно із Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».
На підставі вищевикладеного та враховуючи, що вказані вилучені тютюнові вироби, не містять слідів кримінального правопорушення, не відповідають вимогам нормативних документів, у зв`язку з чим реалізації на території України не підлягають, відносяться до товарів вилучених з обігу, та враховуючи те що, вказані тютюнові вироби вилучені у великій партії, зберігання яких через громіздкість, неможливо без зайвих труднощів та витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.100 ч.6 п.4 КПК України,
-19 (дев`ятнадцять) коробок з сигаретами «Прима», в кожній з яких знаходиться по 750 пачок сигарет;
-12 (дванадцять) коробок з сигаретами «Астра», в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-1 (одна) коробка з сигаретами «Beverly» (Беверлі), в якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-ємності об`ємом по 5 літрів кожна у кількості 210 штук з рідиною з характерним запахом спирту;
-1 коробка з сигаретами «Beverly», в якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-1 коробка з сигаретами «Military», в якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-3 коробки з сигаретами марки «Gold Monds» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-2 коробки з сигаретами марки «Астра» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-5 коробок з сигаретами марки «Marshal», у кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-2 коробки з сигаретами марки «Conrad» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет;
-1 коробка марки «Raquel» у якій знаходиться 500 пачок сигарет;
-2 коробки марки «Credo» в кожній з яких знаходиться по 500 пачок сигарет,
-1 коробка марки «Дымок» у якій знаходиться 750 пачок сигарет.
-120 пачок з сигаретами «Астра»;
-67 пачок з сигаретами «Military»;
сигарети марки «JOK» - 240 пачок;
-сигарети марки «Armada» - 200 пачок;
-сигарети марки «Донской табак» - 130 пачок;
-сигарети марки «Beverly» - 320 пачок;
-сигарети марки «Магнат» - 120 пачок;
-сигарети марки «Астра» -402 пачки;
-сигарети марки «Прима» 60 пачок;
-сигарети марки «Портал» - 130 пачок;
-сигарети марки «НЗ № 8» - 30 пачок;
-сигарети марки «СК» - 170 пачок;
-сигарети марки «Прилуки» - 150 пачок;
-сигарети марки «Ністру» - 154 пачки
за виключенням зразків використаних у ході проведення судово-товарознавчої експертизи № 137 Е від 14.12.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: