Справа 127/4466/17
Провадження 1-кс/127/1763/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, що належить громадянину Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено у нього в ході проведення 27.02.2017 огляду у місцевому пункті пропуску для річкового сполучення «Цекинівка Сороки», за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 27.02.2017, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27 лютого 2017 року, о 13 годині 20 хвилин, під час здійснення прикордонного контролю на напрямку «Вихід з України» в місцевому пункті пропуску для річкового сполучення «Цекинівка - Сороки», в якому відсутній митний контроль, у ручній поклажі громадянина Республіки Молдова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено вісім монет СРСР номіналами 1 та 5 рублів, п`ять значків масонського ордену 1950-69 р.в., годинник Lanco з металу золотистого кольору, статуетку з металу чорного кольору із зображенням балерини 1980 р.в., розп`яття без хреста з металу золотистого кольору без ідентифікаційних ознак, сигнальна ракета у формі тубуса з маркуванням «254-5-86», фотоапарат «Індустар-23 Москва № 5503343» в корпусі виготовленому з комбінації пластику та шкіри, які можуть мати культурну цінність та бути забороненими до переміщення через митний кордон України без відповідного дозволу уповноваженого на те органу.

Так, громадянин ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що культурні цінності заборонені до переміщення через митний кордон України, намагаючись перемістити зазначені вище предмети через митний кордон, заздалегідь обрав для перетину кордону місцевий пункт пропуску для річкового сполучення «Цекинівка - Сороки», в якому відсутній митний контроль, та помістив перелічені вище предмети у свою ручну поклажу рюкзак темно-зеленого кольору.

З метою встановлення наявності чи відсутності в особистих речах та одязі громадянина ОСОБА_6 заборонених до обігу товарів, предметів та речовин, співробітником пункту пропуску «Цекинівка -Сороки» останнього було запрошено до адміністративної будівлі пункту пропуску для проведення догляду. В результаті проведення даної процедури, в ручній поклажі ОСОБА_6 , було виявлено зазначені вище предмети, що можуть мати культурну цінність

Таким чином, у діях громадянина Республіки Молдова ОСОБА_6 вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України закінчений замах на контрабанду культурних цінностей, тобто замах на їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем.

В ході проведеного 27.02.2016 в приміщенні місцевого пункту пропуску для річкового сполучення «Цекинівка - Сороки» огляду місця події за участю ОСОБА_6 , у останнього було виявлено та вилучено наступні предмети та речі:

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням Ю. Гагаріна;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням К.В. Іванова;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням П.Н. Лєбєдєва;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Державного банку і написом «Москва ХІХ в.»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Архангельського собору та написом «Москва»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Благовещенського собору та написом «Москва»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням будівлі та написом «Ереван 1959»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням пам`ятника Давіду Сасунському та написом «Ереван 1959»;

Значок округлої форми золотистого кольору із зображенням трикутника у середині та золотистими написами виконаними на синьому тлі невідомою мовою;

Два однакові значки невизначеної форми із написами «Masonic Institution Royal for boys Integritas 1959» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням півня;

Значок невизначеної форми із написами «RMBI 1950» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням корони та коня, що став на задні копита;

Значок невизначеної форми із написами «Masonic Institution Royal for girls Integritas 1969» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням лицарського хреста;

Наручний годинник з металу золотистого кольору фірми Lanco із написами на циферблаті «Swiss made Mod. De Luxe 17 Rubis»;

Статуетка з металу чорного кольору із зображенням балерини з піднятими догори руками, що стоїть на підставці із зображенням арфи.

Розп`яття Іісуса Христа з металу золотистого кольору без хреста;

Фотоапарат «Індустар-23 Москва № 5503343» в корпусі чорного кольору, виконаному з комбінації пластику та шкіри;

Сигнальна ракета циліндричної форми із маркуванням «254-5-86»;

Чотири поліетиленові зіп-пакети, два поліетиленових чохла та картонна коробка квадратної форми, у які були поміщені зазначені вище монети та значки.

Відповідно положень ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває майно можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засіб чи знаряддя вчинення інкримінованого правопорушення та зберегли на собі його сліди, , у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Підставою та метою арешту вказаного майна є забезпечення його використання у кримінальному провадженні як речових доказів, оскільки зазначене майно використовувалось як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегло на собі його сліди, а також є предметом даного кримінального правопорушення.

Крім того, в рамках провадження, для прийняття остаточного та законного рішення, виникла необхідність у проведенні відповідної експертизи з метою встановлення приналежності виявлених та вилучених у громадянина ОСОБА_6 предметів до культурних цінностей.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнанні речовими доказами, та з метою забезпечення проведення відповідного експертного дослідження в рамках кримінального провадження, керуючись вимогами ст.ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Власник майна на яке слідчий просить суд накласти арешт в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

27.02.2017, в рамках кримінального провадження № 0000091 від 27.02.2017, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, під час проведення огляду виявлено та вилучено:

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням Ю. Гагаріна;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням К.В. Іванова;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням П.Н. Лєбєдєва;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Державного банку і написом «Москва ХІХ в.»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Архангельського собору та написом «Москва»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Благовещенського собору та написом «Москва»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням будівлі та написом «Ереван 1959»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням пам`ятника Давіду Сасунському та написом «Ереван 1959»;

Значок округлої форми золотистого кольору із зображенням трикутника у середині та золотистими написами виконаними на синьому тлі невідомою мовою;

Два однакові значки невизначеної форми із написами «Masonic Institution Royal for boys Integritas 1959» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням півня;

Значок невизначеної форми із написами «RMBI 1950» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням корони та коня, що став на задні копита;

Значок невизначеної форми із написами «Masonic Institution Royal for girls Integritas 1969» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням лицарського хреста;

Наручний годинник з металу золотистого кольору фірми Lanco із написами на циферблаті «Swiss made Mod. De Luxe 17 Rubis»;

Статуетка з металу чорного кольору із зображенням балерини з піднятими догори руками, що стоїть на підставці із зображенням арфи.

Розп`яття Іісуса Христа з металу золотистого кольору без хреста;

Фотоапарат «Індустар-23 Москва № 5503343» в корпусі чорного кольору, виконаному з комбінації пластику та шкіри;

Сигнальна ракета циліндричної форми із маркуванням «254-5-86»;

Чотири поліетиленові зіп-пакети, два поліетиленових чохла та картонна коробка квадратної форми, у які були поміщені зазначені вище монети та значки.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке 27.02.2017 було вилучене під час огляду є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, що належить громадянину Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено у нього в ході проведення 27.02.2017 огляду у місцевому пункті пропуску для річкового сполучення «Цекинівка Сороки», підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить громадянину Республіки Молдова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було вилучено у нього в ході проведення 27.02.2017 огляду у місцевому пункті пропуску для річкового сполучення «Цекинівка Сороки», а саме:

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням Ю. Гагаріна;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням К.В. Іванова;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «Один рубль СРСР» із зображенням П.Н. Лєбєдєва;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Державного банку і написом «Москва ХІХ в.»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Архангельського собору та написом «Москва»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням Благовещенського собору та написом «Москва»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням будівлі та написом «Ереван 1959»;

Монета округлої форми сріблястого кольору номіналом «П`ять рублів СРСР» із зображенням пам`ятника Давіду Сасунському та написом «Ереван 1959»;

Значок округлої форми золотистого кольору із зображенням трикутника у середині та золотистими написами виконаними на синьому тлі невідомою мовою;

Два однакові значки невизначеної форми із написами «Masonic Institution Royal for boys Integritas 1959» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням півня;

Значок невизначеної форми із написами «RMBI 1950» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням корони та коня, що став на задні копита;

Значок невизначеної форми із написами «Masonic Institution Royal for girls Integritas 1969» та написом «Steward» на планці значка, а також зображенням лицарського хреста;

Наручний годинник з металу золотистого кольору фірми Lanco із написами на циферблаті «Swiss made Mod. De Luxe 17 Rubis»;

Статуетка з металу чорного кольору із зображенням балерини з піднятими догори руками, що стоїть на підставці із зображенням арфи.

Розп`яття Іісуса Христа з металу золотистого кольору без хреста;

Фотоапарат «Індустар-23 Москва № 5503343» в корпусі чорного кольору, виконаному з комбінації пластику та шкіри;

Сигнальна ракета циліндричної форми із маркуванням «254-5-86»;

Чотири поліетиленові зіп-пакети, два поліетиленових чохла та картонна коробка квадратної форми, у які були поміщені зазначені вище монети та значки.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя