печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала заяву адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва заяву адвоката ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «ДІВІ БАНК» та ОСОБА_5 про відвід старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від участі у кримінальному провадженні № 0000541,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшла заява адвоката ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «ДІВІ БАНК» та ОСОБА_5 про відвід старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від участі у кримінальному провадженні № 0000541.

В обґрунтування поданої заяви зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інгеграл-Банк». за частинами 2, 5 ст. 191, частинами 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205. ч. 4 ст. 220-1. ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000248 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.10.2015 СУФР ТУ ДФС в м. Києві, та вказаний орган досудового розслідування розпочав слідство.

В червні 2016 року Генеральною прокуратурою України змінено підслідність у кримінальному провадженні, та проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню НП України, процесуальне керівництво покладено на Генеральну прокуратуру України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява про вчинення кримінального правопорушення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-Банк».

Постановою прокурора відділу Генеральної прокурори України ОСОБА_6 14.02.2017 кримінальне провадження №0000248, об`єднане з кримінальним провадженням №0000541, об`єднаному кримінальному провадженню надано реєстраційний номер №0000541 від 22.09.2015.

Вказаною постановою визначено підслідність у кримінальному провадженні за Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Фактично об`єднання вказаних вище кримінальних проваджень, прокурором ГПУ ОСОБА_7 здійснено з метою не відведення його від процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000248 слідчим суддею у справі №757/16/17-к. шляхом приєднання вказаного кримінального провадження (яке налічує 12 епізодів злочинної діяльності) до кримінального провадження №0000541 (налічує 1 епізод злочинної діяльності), та не можливості здійснення вказаної дії.

Процесуальні рішення прийнятті у кримінальному провадженні не втрачають дії, у разі зміни номеру кримінального провадження, у зв`язку із чим подано заяву про відвід прокурора ГПУ ОСОБА_7 від здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні №0000541.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/10894/17-к. встановлені численні факти процесуальних порушень прокурора ГПУ ОСОБА_7 під час виконання повноважень процесуального керівника у кримінальному провадженні №0000541, у зв`язку із чим слідчим суддею ухвалено рішення про відвід останнього від здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

Аналогічні, порушення вимог кримінального процесуального законодавства, що й процесуальний керівник у кримінальному провадженні ОСОБА_7 вчинив старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюю старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 фактично зводиться до проведення обшуків, вилучення матеріальних цінностей, накладення на них арешту, а також накладення арешту на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що свідчить про створення ними перешкод ведення господарської діяльності, та утворення подальшої корупційної складової для вирішення ситуації, в якій опинилися фізичні чи юридичні, особи.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні незаконно відмовлено у визнанні потерпілим ПАТ «ДІВІ Банк», не розглянуто клопотання потерпілого в порядку передбаченому ст. 220 КПК України, не виконано ряд судових рішень, та не виконано ряд процесуальних дій, які необхідно вчинити в рамках кримінального провадження.

Вказане свідчить про особисту заангажованість слідчим ОСОБА_8 при прийнятті рішень, та неможливістю об`єктивно оцінювати обставини справи, та прийняти рішення у відповідності до норм КПК України.

За результатом розгляду заяви просить відвести старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , від проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000541.

В судовому засіданні особа, який звернувся з заявою адвокат ОСОБА_3 доводи викладені в заяві підтримав повністю просив її задовольнити та відвести просить відвести старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , від проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000541.

Слідчий ОСОБА_4 заперечив проти доводів заяви про його відвід, оскільки вважав їх надуманими та такими, що не входять в перелік підстав згідно ст. 77 КПК України.

Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши заяву про відвід слідчого та долучені до неї матеріали приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інгеграл-Банк». за частинами 2, 5 ст. 191, частинами 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205. ч. 4 ст. 220-1. ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Відповідно до ст.77 КПК України прокурор, слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні:

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, членом сім`ї або близьким родичем сторони, заявника, потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

2) якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя, суддя, захисник або представник, свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач;

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім`ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

В свою чергу п. 3 ч. 1ст. 77 КПК України визначено, що прокурор, слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім`ї заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 80 КПК України за наявності підстав, передбачених статтями 75-79 цього Кодексу, слідчий суддя, суддя, присяжний, прокурор, слідчий, захисник, представник, експерт, представник персоналу органу пробації, спеціаліст, перекладач, секретар судового засідання зобов`язані заявити самовідвід. За цими ж підставами їм може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у кримінальному провадженні.

З урахуванням доводів, наведених заявником і доказів на їх обґрунтування, слідчий суддя, з метою недопущення виникнення сумнівів у неупередженості слідчого ОСОБА_4 , вважає необхідним відвести слідчого від кримінального провадження № 0000541.

Зважаючи на викладене у заяві, беручи до уваги долучені до заяви про відвід матеріали та судові рішення, з метою упередження сумнівів скаржника в об`єктивності та безсторонності слідчого, що можуть виникнути в учасників процесу, вважаю за можливе задовольнити заяву про відвід.

В частині доводів адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про відвід слідчого в кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за необхідне заяву в цій частині залишити без задоволення, оскільки як вбачається з поданої заяви адвокат ОСОБА_3 здійснює представництво інтересів ПАТ «ДІВІ Банк», як потерпілого в кримінальному провадженні, та одночасно здійснює захист особи, якій складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , що не узгоджується з положенням ч. 2 ст.. 78 КПК України, як наслідок того що представництво інтересів адвокатом ОСОБА_3 ОСОБА_5 може суперечити інтересам ПАТ «ДІВІ Банк».

Керуючись ст.ст.7,20,75,81,184,186,187,188,189,190,193,194 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :
Заяву адвоката ОСОБА_3 про відвід старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від участіу кримінальному провадженні № 0000541 - задовольнити частково.

Заяву представника потерпілого ОСОБА_3 в інтересах Публічного акціонерного товариства «ДІВІ БАНК» про відвід старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від участі у кримінальному провадженні № 0000541 задовольнити, відвести від здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000541 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 .

В задоволенні заяви адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про відвід старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від участі у кримінальному провадженні № 0000541 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1