справа № 208/3398/17
№ провадження 1-кс/208/1130/17
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що: 21.12.2016 року в денний час доби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 без наявності передбаченого Законом України «Про охорону праці» дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою (Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року), в порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, допустили до проведення робіт (покрівля даху будинку АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 без спеціального навчання, відповідного обладнання та щорічної перевірки знань з охорони праці, внаслідок чого останній отримав травмування хребта.
Відповідно до інформаційного ресурсу Інформаційної системи «Реєстр дозволів» ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідні дозволи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відсутні.
№ 621-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 168 564, 02 грн. з урахуванням ПДВ 20% 28 094, 00 грн.
№ 622-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 194 507, 50 грн. з урахуванням ПДВ 20% 32 417, 91 грн.
№ 623-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 219 989, 89 грн. з урахуванням ПДВ 20% 36 664, 98 грн.
№ 624-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 226 048, 43 грн. з урахуванням ПДВ 20% 37 674, 73 грн.
№ 625-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 406 521, 86 грн. з урахуванням ПДВ 20% 67 753, 64 грн.
07.12.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 «Замовник» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 «Субпідрядник» в особі директора ОСОБА_7 було укладено Договір № 07/12-2016 субпідряду на виконання вищезазначених робіт.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УЗЕ № 4 в Дніпропетровській області було встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 - АДРЕСА_7 , зазначене товариство фактично не розташовувалось, а його посадові особи протягом 2016-2017 років будь-якої фінансово-господарської діяльності як суб`єкт господарювання не здійснювали.
За результатами виконання вищевказаних робіт були складені Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відповідно до яких роботи виконані у повному обсязі та з належною якістю, а також Акти форми КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
Під час досудового розслідування встановлено, що станом на теперішній час на місці проведення робіт з покрівлі даху зазначеного будинку, які, відповідно до вищезазначених актів виконаних робіт були виконані у повному обсязі та з належною якістю, насправді встановлена невідповідність обсягів виконаних робіт якості та вартості.
Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю, а саме вилучення виписки з єдиного реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2012 року по 01.06.2017 рік.
За результатами проведеного аналізу виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.02.2012 року по 01.06.2017 рік встановлено, що кошти, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту п`яти житлових будинків у м. Кам`янському перераховані 26.12.2017 року у сумі 603667,21 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 МФО ( НОМЕР_6 ) та 28.12.2017 року у сумі 392630 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 МФО ( НОМЕР_6 ) з зазначенням призначення платежу за товари та роботи, згідно угоди № 08/12-2016 від 08.12.2016 року, рахунок № 07/12-2016 від 07.12.2016 року.
Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) протягом 2016 року не мали жодних фінансово-господарських відносин.
Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 та даних єдиного реєстру податкових накладних, у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) задекларувало податковий кредит по фінансово-господарським відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме внесли відомості щодо закупівлі робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 »; «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 (покрівля) м. Дніпродзержинськ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка рахується директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) надала показання, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, вся облікова бухгалтерська, податкова документація складена за час її перебування на посаді директора є підробленою, оскільки ніяких вищезазначених документів вона не складала, не підписувала та не подавала до відповідних контролюючих органів.
Таким чином, фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) мають удаваний характер.
Згідно виписки з єдиного реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не зараховувало протягом 2016-2017 років кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з 24.09.2015 року перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою прийняття законного та неупередженого процесуального рішення по матеріалам кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, станом на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час зазначена інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ., оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення у вказаній установі належним чином завірених копій наступних документів (в повному обсязі):
- форми 1-ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманного з них податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за період з 24.09.2015 року по теперішній час.
- декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 до декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за період з 24.09.2015 року по теперішній час.
- декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за період з 24.09.2015 року по теперішній час.
- інформаційну довідку (паспорт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 із зазначенням всіх поточних розрахункових рахунків, що були відкриті та якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 при провадженні фінансово-господарської діяльності.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1