Справа №766/1974/16-к
н/п 1-кс/766/8892/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000405 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000405 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405за фактами внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації завідомо неправдивих відомостей, за ознаками злочинів, передбаченихч.1 ст.205-1 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 надано відомості про те, що невстановленими особами організовано схему незаконної діяльності щодо легалізації товарно-матеріальних цінностей. Так, вказані особи здійснюють реєстрацію фізичних осіб підприємців та використовують їх реєстраційні данні, печатки та інші документи необхідні для експорту ТМЦ (лісоматеріалів), які були придбані за готівкові кошти, що незаконно вирубувалися на території України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в незаконній діяльності, невстановлені особи, використовували реквізити наступних фізичних осіб-підприємців, у тому числі ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ).

21.07.2016 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надано дозвіл на здійснення доступу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), однак вилучення вказаних документів не було здійснено у зв`язку із тим, що згідно акту прийому-передачі № 09-26/44 від 07.06.2016 року вказані документи було передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.11.2016 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що не має жодного відношення до реєстрації фізичною особою-підприємцем.

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також вилучення документів, у які невстановлені особи внесли неправдиві відомості та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), необхідно отримати доступ до реєстраційних та статутних документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), а саме: рішень власника про створення СГД, наказів про призначення на посади, статуту товариства, реєстраційних карток, витягу про реєстрацію, та ін. документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000405 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, включеним до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000405, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1