Справа № 761/4769/17
Провадження № 1-кс/761/3024/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000406 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на майно, яке 20 грудня 2016 року було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 15.12.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до клопотання, в період з січня 2015 року по теперішній час невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, вчиняють дії з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі терористична організація «ЛНР»).

Далі, як зазначає слідчий, ОСОБА_5 протягом 2014-2016 років, за сприяння приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , для надання вигляду законності своїй протиправній діяльності, яка полягала у незаконній діяльності на ринку фінансових послуг, зокрема надання без відповідних ліцензій (дозволів) строкових відсоткових позик та обміну валют, з метою фінансування тероризму, уклав понад 20 фіктивних (удаваних) договорів купівлі-продажу та іпотеки нерухомого майна, розташованого на території України.

Крім того, відповідно до клопотання, грошові кошти, які використовуються ОСОБА_5 для надання позик та обміну валют, отримуються ним у готівковій формі від невстановлених учасників терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»., при цьому останній в свою чергу, незаконно отримані щомісячні виплати за такими позиками через створений ним та іншими невстановленими особами канал фінансування діяльності «ЛНР/ДНР» переправляє на непідконтрольну територію України для фінансування представників вказаної терористичної організацій, що дозволяє останнім вести збройний опір, незаконну протидію та перешкоджання виконанню службових обов`язків співробітникам правоохоронних органів і військовослужбовцям Збройних Сил України.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_5 організував та впровадив протиправний механізм фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» за рахунок грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, яка полягає у проведенні валютних операцій, надання строкових відсоткових позик, без відповідних ліцензій (дозволів) та переведення безготівкових грошових коштів у готівку з використанням підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Далі, як зазначає слідчий у клопотанні, в рамках даного кримінального провадження було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, а саме: Ноутбук «Леново» № АВ 20509609; Дігіпас із надписом «Rienumu ID» № 228674719-8; Канцелярський файл який містить 28 аркушів із рукописними записами та типографським текстом; Папка зеленого кольору, яка містить довіреності у 28 канцелярських файлах; Папка чорного кольору, яка містить документацію щодо об`єктів нерухомості; 198 заяв на видачу готівки; Грошові кошти у сумі 15700 євро; мобільний телефон «Престижио» імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_3 , імей НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Сони» імей НОМЕР_5 , імей НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Верту» імей НОМЕР_6 ; відеореєстратор «Аlhua» № НОМЕР_7 ; Чекова книжка із надписом «Noor bank»; Грошові кошти у сумі 1000000 гривень; Заява на видачу готівки № 11497 від 20.12.16; Копії із матеріалів справи № 520/9632/16-ц на 68 аркушах; Копії з матеріалів по укладанню іпотечного договору та договору позики щодо об`єкту майна розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 7 на 65 аркушах; Копії договору продажу об`єкту майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та копія договору оренди на 8 аркушах; Копії договору купівлі-продажу об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та договір оренди до нього на 9 аркушах; Копії договорів купівлі-продажу об`єкту, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 2 та договір оренди на 12 аркушах; Копії документів по укладанню договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Грінплюс» на 15 аркушах; Копії документів по укладанню договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 на 9 аркушах; Копії документів, щодо ТОВ «Наш город» на 20 аркушах; Дігіпас № 341994207-7 із надписом «ib-verso»; Печатки із надписом «Orient trans trade (FZЕ)» 2 штуки; Печатка із надписом «Caravan global trade (FZC)»; Дігіпас № 269723063-0 із надписом «ib-verso»; Папка із надписом «Saif zone», яка містить документи на англійській та арабській мовах; Папка із надписом «Saif zone», яка містить документи на англійській та арабській мовах; Контракт міжнародної купівлі-продажу № WS0110 від 01.11.2016 року; Пластикова картка із надписами на арабській мові та зображенням герба Об`єднаних Арабських Еміратів; Документ на англійській мові із надписом «Government of Sharjah» на 1 аркуші; Печатки із надписом «Orient trans trade (FZЕ)» 2 штуки; Печатка із надписом «Caravan global trade (FZC)», які 21 грудня 2016 року було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000406 від 15.12.2015.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні СБ України перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.
Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, 20 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведене обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено згадані речі та документи, які є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що речі, які 20 грудня 2016 року було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на ці речі та документи.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого 20 грудня 2016 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено в ході проведення обшуку 20 грудня 2016 року у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Ноутбук «Леново» № АВ 20509609; Дігіпас із надписом «Rienumu ID» № 228674719-8; Канцелярський файл який містить 28 аркушів із рукописними записами та типографським текстом; Папка зеленого кольору, яка містить довіреності у 28 канцелярських файлах; Папка чорного кольору, яка містить документацію щодо об`єктів нерухомості; 198 заяв на видачу готівки; Грошові кошти у сумі 15700 євро; мобільний телефон «Престижио» імей НОМЕР_1 , імей НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Самсунг» імей НОМЕР_3 , імей НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Сони» імей НОМЕР_5 , імей НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Верту» імей НОМЕР_6 ; відеореєстратор «Аlhua» № НОМЕР_7 ; Чекова книжка із надписом «Noor bank»; Грошові кошти у сумі 1000000 гривень; Заява на видачу готівки № 11497 від 20.12.16; Копії із матеріалів справи № 520/9632/16-ц на 68 аркушах; Копії з матеріалів по укладанню іпотечного договору та договору позики щодо об`єкту майна розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Сегедська, 7 на 65 аркушах; Копії договору продажу об`єкту майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та копія договору оренди на 8 аркушах; Копії договору купівлі-продажу об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та договір оренди до нього на 9 аркушах; Копії договорів купівлі-продажу об`єкту, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Щорса, 2 та договір оренди на 12 аркушах; Копії документів по укладанню договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Грінплюс» на 15 аркушах; Копії документів по укладанню договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 на 9 аркушах; Копії документів, щодо ТОВ «Наш город» на 20 аркушах; Дігіпас № 341994207-7 із надписом «ib-verso»; Печатки із надписом «Orient trans trade (FZЕ)» 2 штуки; Печатка із надписом «Caravan global trade (FZC)»; Дігіпас № 269723063-0 із надписом «ib-verso»; Папка із надписом «Saif zone», яка містить документи на англійській та арабській мовах; Папка із надписом «Saif zone», яка містить документи на англійській та арабській мовах; Контракт міжнародної купівлі-продажу № WS0110 від 01.11.2016 року; Пластикова картка із надписами на арабській мові та зображенням герба Об`єднаних Арабських Еміратів; Документ на англійській мові із надписом «Government of Sharjah» на 1 аркуші; Печатки із надписом «Orient trans trade (FZЕ)» 2 штуки; Печатка із надписом «Caravan global trade (FZC)».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1