Справа №712/5318/17
Провадження № 1-кс /712/2436/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 квітня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000033 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 01.02.2017 за ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що комунальне підприємство теплових мереж Черкаського району (скорочено КПТМ Черкаського району, юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) в 2016-2017 р.р. уклало з рядом бюджетних установ Черкаської області (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) договори на закупівлю останніми послуг з постачання водяної пари/гарячої води за тарифом 1572,27 грн. за 1 Гкал.

При цьому, у калькуляцію розрахунків зазначеного тарифу на теплову енергію службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 було включено витрати на придбання природного газу. Фактично ж для виготовлення теплової енергії вказаним комунальним підприємством використовувалась деревина паливна (дрова, лісоматеріали, пиловник, пелети), що призвело до неправомірного застосування тарифу у розмірі 1572,27 грн. за 1 Гкал (при тому, що тариф на виробництво теплової енергії при використанні деревини паливної становив у 2016 році 1070,68 грн./Гкал) та, відповідно, завищення вартості виробленої теплової енергії і як наслідок заподіяння значних збитків переліченим вище бюджетним установам на попередньо встановлену загальну суму у розмірі понад 1 млн. грн. Описані дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 попередньо кваліфіковано за ч.2 ст.364 КК України.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1471/23-25-08-014 від 24.04.2017 у Комунального підприємства теплових мереж Черкаського району в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , які використовувались під час фінансово-господарської діяльності підприємства в 2016-2017 р.р. при розрахунку за деревину паливну та для одержання коштів за послуги з теплопостачання. Відомості про рух коштів по цих рахунках необхідні слідству для використання під час проведення економічної експертизи у кримінальному провадженні та інших досліджень питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 з надання послуг теплопостачання.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному правопорушенні, виникла необхідність в отриманні доступу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , до роздруківки руху коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, які належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , а саме: доступ до роздруківки руху коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період 01.01.2016 року по даний час з відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів (документи надати у електронному варіанті на оптичному диску).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16