Справа № 706/530/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2017 року м. Христинівка

суддя Христинівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сЗаступника начальника СВ Христинівського відділення Умансього відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового дозволу до інформації яка знаходиться у операторів телекомунікації у кримінальному провадженні за 0000147 від 13.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якого може знаходитись інформація про особу, яка скоїла злочин.

В обґрунтування своїх вимог слідчий посилається на те, 13.03.2017 у Христинівське відділення поліції із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період з 07 по 10.03.2017 року невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови представилась її сином ОСОБА_6 та під приводом передачі йому грошових коштів на лікування, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму близько 96164 гривені, з яких 7000 гривень вона перерахувала на мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 та 15081 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 . Чим спричинила останній матеріальну шкоду.

13.03.2017 відомості про даний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність" (далі Закон № 2121).
Банківська таємниця - відповідно до ст. 30 Закону України Про інформацію відноситься до інформації з обмеженим доступом і є конфіденційною інформацією. Під нею розуміється інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту (ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність). Її правова охорона закріплюється також Законом України Про Національний банк України, ЦК (ст. 1076) та іншими актами цивільного законодавства.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; Пункт 1 частини другої статті 60 в редакції Закону N 997-V від 27.04.2007 , операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню, коди, що використовуються банками для захисту інформації.

До банківської таємниці також відносяться:
- інформація, що залишилася після смерті особи, що випливає з норм ч. 3 ст. 62 Закону № 2121;
- інформація про клієнтів іншого банку (згідно ч. 4 ст. 62 Закону № 2121 банкам заборонено розголошувати таку інформацію);
- персональні дані про діючих клієнтів банку;
- відомості про майно, що перебуває на зберіганні в банку;
- інформація про осіб, які хотіли стати клієнтами банку, але через певні причини не стали;
- інформація про клієнтів, що припинили відносини з банком.
Суб`єктами права на банківську таємницю є: власник банківської таємниці - клієнт банку, тобто особа, що надала банку відомості, які містять банківську таємницю; утримувач банківської таємниці - особа, яка, виконуючи службові обов`язки, одержує банківську таємницю (НБУ, банки, органи влади, визначені у вичерпному переліку пунктами 2 - 6 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121).
Розкриття банківської таємниці може здійснюватися адміністративним способом, коли на вимогу компетентних осіб без звернення до суду розкривається банківська таємниця, а також судовим способом, при розгляді різного роду справ (господарських, кримінальних, цивільних, адміністративних).
Заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, можуть сприяти доказуванню кримінального правопорушення, встановленню винної особи, та мати доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, оскільки вищевказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , а також інформації про персональні дані діючих вище вказаних клієнтів банку (анкетні дані, місце проживання) - шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документ із зазначенням відомостей про рух коштів по рахунках в період з 07.03.2017 по 10.03.2017, відомостей про термінал через який знімались грошові кошти (із зазначенням його номеру та адреси розташування), а також фото-відео файлів із терміналу в період з 07.03.2017 по 10.03.2017, через який проводились зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2017 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ст.166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України для відшукання та вилучення речей та документів, зазначених в ухвалі.

Ухвала оскарження не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Христинівського
районного суду Черкаської області: ОСОБА_1