Справа № 404/1105/17
Номер провадження 1-кс/404/309/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0014270 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 31.12.2015 року (включно), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в відділенні № НОМЕР_3 АТ«Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0014270, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати грошових коштів та матеріальних цінностей, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колишнім директором товариства.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що постановою господарського суду Кіровоградської області від 12.07.2016 року у справі №912/1031/16 визнано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідент. код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) банкрутом. Під час проведення ліквідаційної процедури встановлено, що колишній керівник банкрута ОСОБА_4 , який перебував на посаді директора Товариства в період з 19.03.2014 до 19.02.2015 року привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що було йому ввірене та перебувало у його віданні.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки зі спеціальним режимом оподаткування як сільгоспвиробник в відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 : - р/р НОМЕР_1 , та спеціальний рахунок № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса, з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов`язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб`єктами господарювання.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.04.2014 року по 31.12.2015 року (включно), які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в відділенні № НОМЕР_3 АТ«Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали закінчується 22.03.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1