Справа № 521/2348/17
Номер провадження:1-кс/521/863/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі у міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0001780 від 11.06.2016 року, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 10 лютого 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, вбачається, що слідчими слідчої групи СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001780, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2016 року в ході огляду місця події магазину, який розташований по АДРЕСА_2 було виявлено зберігання та продаж підакцизних товарів.

Так, на виконання доручення, та в ході проведеного комплексу заходів, співробітниками ОУ ГУ ДФС в Одеській області була отримана та перевірена інформація, щодо місць, які можуть використовуватись для налагодження незаконного виробництва, осіб, причетних до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також осіб причетних до вказаного злочину. Встановлено громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та зареєстрований у якості суб`єкта господарювання, як фізична особа, перебуває на податковому обліку Ізмаїльської ОДПІ в Одеській області (і.п.н. ) .

Встановлено, що ОСОБА_7 у складському приміщенні розташованому за адресою : АДРЕСА_4 здійснює незаконне зберігання з метою подальшого збуту через підконтрольну торгівельну мережу у м.Ізмаїл лікеро-горілчаних виробів, а саме горілки «Пшенична», «Краля» виробництва Люботинський завод продтоварів м. Люботин Харківської області та тютюнових виробів іноземного виробництва без нанесених на них марок акцизного податку встановленого зразка. Згідно інформації отриманої з реєстру виданих, призупинених та анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у Одеській області ліцензія на право здійснення вказаної господарської. діяльності за вказаною адресою не видавалась на ім`я ОСОБА_7 .

Так, з метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення 10 лютого 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, алкогольні напої, грошові кошти та документи.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законі підстави для арешту вище зазначеного майна, та просив слідчого суддю його задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 3 ст. 170 КПК України наголошує, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Статтею 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, вважати, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення та доказом злочину.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч 1 КК України.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено необхідність для арешту вказаного майна, оскільки воно може містити сліди кримінального правопорушення. З метою недопущення його втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі у міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0001780 від 11.06.2016 року, про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 10 лютого 2017 року під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Шевченка, будинок № 3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 10 лютого 2017 року під час обшуку за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, вулиця Шевченка, будинок № 3, а саме:

Додаток № 1 до протоколу обшуку від 10.02.2017 року:
Сигарети ФЭСТ - 20 пачок; Сигарети Navigator - 20 пачок; Сигарети Titan-20 пачок; Сигарети Navigator-20 пачок; Сигарети Beverly -20 пачок; Сигарети bumblue -20 пачок; Сигарети blackhamburger -20 пачок; Сигарети Raquel (блок)-20 пачок; Сигарети LeumSpecialFlavour (3 блоки) - по 10 пачок; Сигарети AstrU - 54 пачки; Сигарети Doina - 5 пачок; рідина темного кольору з характерним запахом спирту 0,5 л - 69 бут.; рідина темного кольору з характерним запахом спирту 1,5 л - 12 бут.; горілка Пшенична: Краля 0,25 -21 пляшка.; горілка Пшенична Краля 0,5 - 33 пляшки.

Додаток № 2 до протоколу обшуку від 10.02.2017 року:
Davidoff goldslims - 3 пачки; Davidoff gold - 3 пачки; Davidoff goldslimsclassic- 6 пачок; Davidoff classic - 3 пачки; Davidoff simpson black - 2 пачки; Davidoff goldcompact blue - 5 пачок; Parker simpson black - 3 пачки; Parker Simpson compact blue - 5 пачок; Parker Simpson compact - 6 пачок; Parker Simpson blue - 7 пачок; West Silver Compact - 7 пачок; West Red Compact - 5 пачок; West blue Compact- 6 пачок; West blue (25 штук) - 7 пачок; Capitan black - 1 пачка; Doina- 6 пачок; Наша марка - 9 пачок + 30 штук; Beverly - 17 пачок + 20 пачок; Beverlyred - 2 пачки; Navigator S -7 пачок; Navigator Е - 9 пачок; Jing ling - 8 пачок; Capital - 9 пачок + 20; Titan -8 пачок; Style one - 12 пачок; Style blue - 14пачок; Style rose - 12 пачок; Stylepinkdiamond-5пачок; Прима люкс серые; Прима люкс № 4 - 12 пачок; Прима люкс синие - 4 пачки; Прима люкс красные - 6 пачок; Столичні червоні - 10 пачок; Столичні шн. - 10 пачок; LDKpaciibie (25 штук) - 12 пачок; Bumslims - 9 пачок; Bumslims - 6пачок+10 шт; Фест -10 пачок; Арктика класика - 15 пачок + 10; Requel- 13 штук; Prilukki-4шт. + 30 шт.; Мальборо голд -12 шт.; Kiss fresh apple - 8 шт.; Kiss energy - 6шт.; Кісс клубничка - 6шт.; LifaApple - 10 шт.+10 пачок; LifaPeach - 8 шт.+10 пачок; Compliment slims - 10 шт.; Ruby - 10 шт. + 1 шт. + 10 пачок; Milesсин-12 шт.; Milesсчерн - 3 шт.; AlstemepH. - 16 шт.; Ялта - 2 пачки; Capribianco -1 пачка; Esse one - 10 шт.; Glamour amber - 10 шт.; Glamour - 10 шт.; Winston slims ментол - 13 шт.; Winston slimsblue - 5 шт. + 2 шт.; Winston white - 13 шт.; Winston silver 9 шт.; Winston white - 13 шт.; Winston silver 11 шт.; Winston blue - 5 шт.; Chesterfield - 7шт.;. Chesterfieldbronze - 7шт.; Chesterfield red 12 шт.; LD slims amber - 13 шт.; LD slims violet - 13 шт.; LD pink - 13 шт.; LD club gold - 5 шт; LD club silver - 9шт.; Marlboro red - 7 шт.; Rothmans син. - 12 шт.; Rothmans silver - 5 шт.; Winston XS Slim blue - 4 шт.; Winston XS Slim blue - 4 шт.; Kent 4- 1 пачка; Kentl 9 пачки; Kent 6 9 штук; Kent 1 slim - 5 штук; Winston XS style син. - 12 шт.; Kent 4 slyms - 7 штук; Winston XS pression.Fresh-13 шт.; Kent капсула - 4 шт.; Camel желт. - 5 шт.; Camel син. - 11 шт.; Monte Carlo син. - 6 шт. + 10 шт.; Monte Carlo intrigue - 6 штук slyms; Monte Carlo slyms fresh- 6 шт.; Rotmans Demi - 12 шт.; Rotmans DemiClick-4шт.; President кр. -2 шт.; Parliament night blue - 12 шт.; Parliament silver blue-7 шт.; Parliament slims silver -7шт.; Parliament slims blue 10 шт.; LD краси. - 3 шт.; LD син. - 10 шт.; Phillip Morris Red - 4 шт.; LM soft-2 шт.; LM blue-6шт.; LM красн. -7шт.; Marlboro Gold - 30 шт.; Астра-2 пачки.

Додаток № 3 до протоколу обшуку від 10.02.2017 року:
Наша марка 2 шт. 0,5 л; Мороша 6 штук. 0,7 л.; Мороша 14 шт. 0,5 л.; Горілка пшенична 20 шт. 0,5 л.; Горілка пшенична 12 шт. 0,5 л; Горілка пшенична 21 шт. 0,25 л.; Хлібна половинка 17 шт. 0,45 л.; Горілка Неміроф 15 шт. 0,7 л.; Горілка Неміроф 5шт1 л.; Горілка Неміроф 18шт0,5 л.; Горілка Мякуш 20 шт.0,5 л.; Горілка Мякуші 1 шт 0,2 л.; Горілка Перепелка 5 шт. 0,2 л.; Горілка неміроф 12 шт 0,37 л; Горілка приватна колекція 3 шт1 л; Горілка приватна колекція 5 шт0,5 л.; Горілка зелена марка 2 шт 1л.; Горілка зелена марка 1 шт 0, 7 л.; Горілка хлібний дар 11 шт. 0,7 л.; Горілка хлібний дар 4шт 1 л.; Горілка хлібний дар 3 шт 0,5 л.; Хортиця 13 шт. 0,5 л.; Хортиця 2 шт. 0,375 л.; Горілка Гріндей 3 шт. 0,7 л.; Хлібний дар 16 шт. 0,5 л; Хлібний дар 6 шт. 0,37 л; Горілка Грін дей 8 шт. 0,5 л.; Хортиця 13 шт. 1л; Горілка хортиця 11 шт. 0,7 л; Первак 18 піт 1 л; Первак 13 штук 0,7 л; Первак 21 шт 0,5 л; Первак 2 шт 1л; мороша21шт 1л; рідна роса 6шт 0,5 л; горілка неміроф 15 шт. 0,2 л.; горілка неміроф 1 шт. 0,1 л.; горілка преміям 8 шт. 0,1 л.; горілка медоф 6 шт. 0,2 л.; горілка первак 8 шт. 0,25 л.; горілка хортиця 1 шт. 0,75 л.; горілка неміроф 2 шт. 0,5 л.; горілка неміроф 2 шт. 0,7 л.; горілка неміроф 5 шт. 0,1 л.; горілка немірофі шт. 0,7 л.; горілка неміроф 1 шт. 0,7 л.; коньяк отборний 5 шт 0,5 л.; шабо виноградна горілка 6 шт 0,5 л.; болгарський коньяк 6 шт 0,5 л; коньяк шустов 18 шт. 0,5 л.; коньяк ай-петрі 13 шт. 0,5 л.; коньяк ай-петрі 10 шт. 0,25 л.; коньяк украинский отборный 0,25 л.; коньяк старий кахеті 2 шт. 0,25 л.; коньяк ай-петрі 13 шт. 0,5 л.; горілка зелена марка 2 шт 0,5; горілка зелена марка 10 шт. 0,25 л.; , горілка немировская 7 шт. 0,5; горилка немировская 3 шт. 0,37 л.; горілка гетьман 7 шт 0,5 л.; . горілка немировская 7 шт 0,250 л.; горілка воздух 3 шт. 0,7 л.; горілка воздух 2 шт. 0,5 л.; горілка воздух 5 шт. 0,25. л.; горілка біленька 5 шт. 0,5 л.; горілка амеріканка5 шт. 0,5 л.; горілка медовуха 4 шт. 0,5 л.; горілка медовуха 11 шт. 0,2 л.; горілка пшенична 5 шт. 0,5 л.; горілка хортиця 4 шт. 0,75 л.; горілка хортиця 9 шт. 0,2 л.; горілка біленька 2 шт. 0,25 л.; горілка перепелка 2 шт. 0,7 л.; горілка перепелка 4 шт. 0,5 л.; дорошенко коньяк 2 шт 0,5 л.; коньяк болгарський 12 шт. 0,5. л.; коньяк шустов 19 шт. 0,25 л.; горілка неміров Лекс 1 шт 0,7 л.; коньяк шустов 35 шт 0,5 л.; коньяк шабо 8 шт. 0,5 л; коньяк шабо 8 шт. 0,25 л; коньяк шустов 2 шт. 0,25 л; коньяк шустов 1 шт. 0,1 л; украинский отборный 2 шт. 0,5 л; коньяк коблево 8 шт. 0,25 л.; коньяк аркадія 2 шт. 0,5 л; украинский отборный 2 шт. 0,25 л.; коньяк жванецкий 4 піт. 0,5 л.; коньяк десна - 7 шт. 0,25; коньяк десна 7 шт. 0,5 л; коньяк шустов чайка 1 шт. 0,5 л; коньяк шустов ювілейний 1 шт. 0,5 л; коньяк шустов гранд париж 3 шт. 0,375л.; коньяк болград 1 шт. 0,5 л.; коньяк болград 6 шт. 0,25 л.; коньяк шабо 4 шт. 0,5л.; коньяк шустоводесса 1 шт. 0,7 л.; коньяк оквін 1 шт. 0,7 л.; коньяк оквін 1 шт. 0,5 л.; коньяк оквін 12 шт. 0,25 л,; коньяк белый аист 17 шт. 0,5 л.; коньяк разливной 11 шт. 0,5 л.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору та слідчому.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору та слідчому.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1