Справа № 559/2888/16-к
Номер провадження 1-кс/559/8/2017
УХВАЛА
04 січня 2017 року
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від «28» листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним, невідома особа 17.11.2016 та 18.11.2016, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6374, 88 гривень, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Гайки-Ситенські Радивилівського району Рівненської області та які вона перерахувала невідомій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 28.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 16.11.2016 на сайті безкоштовних оголошень «OLX» у мережі Інтернет ОСОБА_4 знайшла потрібне їй оголошення щодо продажу трактора, якого вирішила придбати. ОСОБА_4 зателефонувала до невідомого чоловіка, контактний номер якого був зазначений в оголошенні, та домовилась про купівлю трактора.

17.11.2016 ОСОБА_4 повторно зателефонувала до невідомого чоловіка, який повідомив їй номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для того, щоб ОСОБА_4 здійснила передоплату за доставку товару. Того ж дня о 15 год. 44 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у Львівському міському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2289 гривень 43 копійки, про що повідомила невідомій особі.

Наступного дня до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що їй необхідно перерахувати на його картку ще 3268 гривень, як передоплату за купівлю трактора, на що ОСОБА_4 погодилась та 18.11.2016 о 12 год. 22 хв., перебуваючи у Радивилівському відділенні Рівненської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3291 гривні 43 копійки. Через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що помилився при розрахунку у сумі передоплати, тому ОСОБА_4 повинна доплатити ще 800 гривень к передоплату. 18.11.2016 о 16 год. 41 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у Радивилівському відділенні Рівненської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 809 гривень, 02 копійки.

В подальшому, при здійсненні дзвінків на абонентський номер невідомого чоловіка, ніхто не відповідав та ОСОБА_4 своє замовлення не отримала.

Відомо, що інформацією про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, володіє керівник філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 )
Слід зазначити, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню в матеріалах кримінального провадження як доказ, процедура такого вилучення не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Виклик представника Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку суду, немає. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів, перерахованих на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 у виді переказів та повна анкетна інформація про власника картки № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні Рівненської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 )
- інформацію про рух коштів, перерахованих на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 у виді переказів, здійснених:

17.11.2016 о 15.44 год. в сумі 2289 гривень, 43 копійки, з яких 11 гривень 43 копійки зараховано як комісію з отримувача, 5 гривень, як комісію платника;

18.11.2016 о 12.22 год. в сумі 3291 гривень 43 копійки, з яких 16 гривень 43 копійки зараховано як комісію з отримувача та 5 гривень як комісію з платника;

18.11.2016 о 16.41 год. в сумі 809 гривень 2 копійки, з яких 4 гривні 2 копійки зараховано як комісію з отримувача, 5 гривень, як комісію платника, починаючи з 17.11.2016 року до моменту закінчення дії ухвали включно із зазначенням часу, суми операції та місця зняття грошових коштів (повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, тощо) та фотозображення особи, яка здійснювала операції із зняття цих коштів з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

- повну анкетну інформацію про власника картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника;

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: