Справа № 182/3790/17
Провадження № 1-кс/0182/1318/2017
У Х В А Л А
Іменем України
21.07.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу на отримання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Оригінали списків (електронні списки), які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, щодо перерахування коштів заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б особи отримувача коштів;
-Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН № НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2015 року по теперішній час із зазначенням дати операцій по рахунку, суми коштів;
-Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, з якого проводилось перерахування коштів у вигляді заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б. особи отримувача коштів.
В клопотанні зазначено, що 12 липня 2017 року розпочато кримінальне провадження №0002924 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 194 КК України за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів фонду оплати праці службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2017 років.
Підчас проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 незаконно систематично перераховувала упродовж 2015-2017 рр. на свій рахунок грошові кошти з фонду заробітної плати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому з метою підтвердження або спростування отриманої інформації, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Оригінали списків (електронні списки), які надавались КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДОРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, щодо перерахування коштів заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б особи отримувача коштів;
-Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН № НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2015 року по теперішній час із зазначенням дати операцій по рахунку, суми коштів;
Документацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) за період з 01.04.2015 року по 01.07.2017 рік, з якого проводилось перерахування коштів у вигляді заробітної плати на пластикові картки працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) із зазначенням дати, суми, номеру рахунку, ІПН, П.І.Б. особи отримувача коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1