н/п 1-кс/766/7453/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000596 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000596 від 22.10.2014 р. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та за адресою: АДРЕСА_2 (фактичне місце знаходження), а саме: завірені належним чином копії документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 за період з березня 2016 по липень 2017 року в паперовому варіанті; статут підприємства; договір про взаємодію укладений в 2017 році; технічні завдання на виконання днопоглиблювальних робіт в 2017 році та додатки до них; договори із контрагентами та інші документи щодо видобутку, транспортування, зберігання та реалізації видобутого піску; первинні бухгалтерські документи про кількість видобутого та реалізованого піску, довільні документи щодо проведення днопоглиблювальних робіт в 2017 році; «Свідоцтво про визнання» Регістра судноплавства України; реєстраційні документи щодо земснарядів, які перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо наявності у власності та користуванні плавзасобів (теплохід «Віргінія» бортовий номер УРС-186, а також автомобільного транспорту, за допомогою яких здійснювалось транспортування видобутого піску; довільні документи та погодження державних органів щодо проведення днопоглиблювальних робіт які проводяться в 2017 році поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи на підставі яких відбувається реалізації видобутого внаслідок цих робіт піску, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 22.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прикриваючись офіційними документами на проведення днопоглиблювальних робіт, за попередньою змовою зі службовими особами ДП водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється намив білого річкового піску в місцях його залягання на території Херсонської області, який у подальшому незаконно привласнюється з подальшим збутом, внаслідок чого завдається шкода економічним інтересам держави у великих розмірах.

Вказані роботи, в 2016 році проводилися на підстави листа відокремленого підрозділу ДП водних шляхів України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та технічного завдання в межах правої бровки транзитного водного шляху перекату Львівський на р. Дніпро.

На сьогоднішній день (у 2017 році) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову почала проводити.

Згідно норм чинного законодавства піднятий вході робіт ґрунт має бути оприбуткований замовником робіт, а саме відповідним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або за рішенням останнього переданий на користь органів місцевої влади та використаний на господарські потреби, тобто поліпшення ландшафту, засипку зон підтоплення та ін.

Разом з тим, учасниками незаконного видобутку реалізовується схема привласнення піску шляхом перекручення норм чинного законодавства та спробами трактування його положень на власну користь.

Так, згідно положень Водного кодексу України до відання Кабінету Міністрів України належать роботи на землях водного фонду як то днопоглиблювальні роботи, видобуток піску і гравію, будівництво та ін. Встановлено також порядок отримання спецдозволів на проведення вказаних робіт. Відповідні дозволи надаються Мінприроди України згідно «Порядку проведення робіт на землях водного фонду». Отримуються погодження Мінприроди, Держводагенства та Держгеонадр.

Разом з тим, службові особи вказаних суб`єктів господарської діяльності намагаються ухилятися від отримання відповідних дозволів прикриваючись проведенням планових днопоглиблювальних робіт, при проведенні яких дозволи не вимагаються, але і не передбачається видобуток корисних копалин.

Користуючись відсутністю контролю та обліку з боку посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо обсягу піднятого ґрунту (піску), який має відвантажуватися на визначені в технічних умовах майданчики, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували збут піску. Останні безпідставно привласнили видобутий пісок використовуючи норми Цивільного кодексу України для виробничих підприємств.

25.10.2016 заступником прокурора Херсонської області ОСОБА_4 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000290 від 24.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за слідчими СУ ГУНП в Херсонській області.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 який підтвердив факт проведення днопоглиблювальних робіт із розчищення судового ходу на Львівському перекаті. Також свідок вказав, що днопоглиблювальні роботи проводяться у відповідності до технічного завдання наданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в статуті останнього передбачено надання дозволу у вигляді технічного завдання на проведення робіт по розчищенню судового ходу. Крім того, в підтвердження законності своїх дій свідок посилається на трьохсторонній договір №16-16/8 (77) від 15.04.2013 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 також вказав, що піднятий із дна на баржу ґрунт шляхом гідроочищення (промивання), ручної чистки та сушки перероблюється в будівельний пісок, який направляється на майданчики для його зберігання і подальшої реалізації.

Посилаючись на те, що з метою перевірки законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять комерційну таємницю, а саме містять інформацію щодо взаємовідносин між вказаними суб`єктами господарської діяльності (статути підприємств; договір про взаємодію укладений в 2017 році; технічні завдання на виконання днопоглиблювальних робіт та додатки до них; договори із контрагентами; первинні бухгалтерські документи про кількість видобутого та реалізованого піску; накази по підприємству про закріплення відповідальних осіб по виконанню днопоглиблювальних робіт на р. Дніпро неподалік підхідного шлюзу ІНФОРМАЦІЯ_7 та їх функціональні обов`язки) вказані документи зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000596 від 22.10.2014 р. старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та за адресою: АДРЕСА_2 (фактичне місце знаходження), а саме: завірені належним чином копії документів щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 за період з березня 2016 по липень 2017 року в паперовому варіанті; статут підприємства; договір про взаємодію укладений в 2017 році; технічні завдання на виконання днопоглиблювальних робіт в 2017 році та додатки до них; договори із контрагентами та інші документи щодо видобутку, транспортування, зберігання та реалізації видобутого піску; первинні бухгалтерські документи про кількість видобутого та реалізованого піску, довільні документи щодо проведення днопоглиблювальних робіт в 2017 році; «Свідоцтво про визнання» Регістра судноплавства України; реєстраційні документи щодо земснарядів, які перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо наявності у власності та користуванні плавзасобів (теплохід «Віргінія» бортовий номер УРС-186, а також автомобільного транспорту, за допомогою яких здійснювалось транспортування видобутого піску; довільні документи та погодження державних органів щодо проведення днопоглиблювальних робіт які проводяться в 2017 році поблизу ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи на підставі яких відбувається реалізації видобутого внаслідок цих робіт піску, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1