УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого ОСОБА_2 , по матеріалам міжнародного доручення компетентних 5-го відділу Управління Дзвелі Тбілісі про надання правової допомоги у кримінальній справі № 01, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2016 слідчий СВ ДОП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", виходячи із наступного. Органом досудового слідства, встановлено, що 25.10.2016 року, до СВ ДВП ГУ ПН України в Дніпропетровській області, надійшли матеріали щодо надання правової допомоги по кримінальному провадженню №01 яке знаходиться в провадженні 5-го відділу Управління Дзвелі Тбілісі за фактом заволодіння ОСОБА_4 із сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (російською « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошових коштів у розмірі 97 760 доларів США. Попереднім слідством встановлено наступне, що 16.05.2016 року, у різні проміжки часу, ОСОБА_5 із різноманітних сервісних центрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сервісні центри Руставі та Тбілісі) шляхом обману, використовуючи підроблені коди, заволодів грошовими коштами які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 97 720 доларів США, чим завдав значних збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи № 01 виникла необхідність в отриманні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та його структурних підрозділах, відомостей та копій документів що мають істотне значення для кримінальної справи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, відповідно до якої клопотання підтримав.

Особа у володінні якої перебувають речі і документи, будучи повідомленим належним чином, у судове засідання не знявся, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали справи, вислухавши пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначені відомості та документи, що становлять банківську таємницю, мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 МФО), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні або інших підрозділах зазначеного установи:

-копії документів в яких відображено правові відносини ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з макрофінансовою організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів в яких відображено правові відносини ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка надає послуги у сфері грошових переказів;

-копії документів в яких відображені транзакції з організації грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яке знаходиться у Великобританії за допомогою мікро фінансової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (російською « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 15.05.2016 по 16.05.2016 року

-копії документів в яких відображено загальна кількість грошових переказів здійснених з 15.05.2016 по 16.05.2016 року від імені Vicol Vitalie до будь якої фізичної або юридичної особи;

-надати відповідь чи завдано зазначеними діями збитків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, надати загальну суму збитків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 08.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1