печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000753 від 16.02.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська,буд. 24, а саме:

-рахунку(ах) № НОМЕР_1 (Українська гривня, Долар США, Євро), що відкриті ТОВ «АЛЬ МАК» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

-рахунку(ах) № НОМЕР_2 (Українська гривня, Долар США, Євро), який(і) відкрито для ТОВ «ДЕВОПС» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

-рахунку(ах) № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);

-рахунку(ах) № НОМЕР_4 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и), та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками, а також зобов`язати службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про виконання ухвали про накладення арешту, інформацію про залишок коштів по кожному із вищевказаних рахунків при накладенні арешту, а також повідомляти про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування за № 0000753, внесеному 16.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами Митний пост «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58) своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «ХОЛІФІРМ»(, адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Чигоріна, буд. 12, оф. 213), ТОВ «ЛОТТУС КОМПАНІ»(, адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, буд. 2А, оф. 6), ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 1-А), ТОВ «ДЕВОПС» (, м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 28), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» (, адреса: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової, буд. 1, ТОВ «АЛЬ МАК» (, адреса: м. Одеса, вул. Мельницька, буд. 24-А), що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків державі, які в 250 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митний пост «Столичний», діючи спільно із службовими особами ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (), ТОВ «ДЕВОПС» (), ТОВ «АЛЬ МАК» (), використовуютьреєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки спеціально створених фіктивних підприємстваТОВ «ХОЛІФІРМ»(), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» () та ТОВ «ЛОТТУС КОМПАНІ»() в якості прикриття своєї злочинної діяльності при проведенні зовнішньоекономічної діяльності з експорту товарно-матеріальних цінностей на митну територію України та подальшою їх реалізацією. При цьому, ТОВ «ЛОТТУС КОМПАНІ»(),ТОВ «ХОЛІФІРМ»(), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» () визначену статутом діяльність не здійснюють, найманих працівників не мають,фактично за місцем свого розташування не знаходяться, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

В ході виконання доручення працівниками СУФР ГУ ДФС у м. Києві було надано інформацію про те, що в зоні діяльності митний пост «Столичний» (м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 58), під час здійснення процедур митного оформлення товарів, одержувачем яких є зазначений суб`єкт ЗЕД, до митних органів подається недостовірна та неповна інформації щодо виду імпортованих товарів, кількість місць, ваги, а також неправдива інформація щодо митної вартості товарів. Зокрема, можуть мати місце факти декларування товарів прикриття із мінімальною ставкою мита та недекларування частини вантажу. Окрім того, з метою полегшення реалізації злочинного умислу та ускладнення можливого викриття протиправних дій іншими особами щодо втілення злочинного задуму,з метою полегшення реалізації заздалегідь спланованогоплануіншими особами продаж розмитненої продукції ніби то (лише по документах, безтоварно) реалізується наспеціально створені фіктивні підприємства, зокрема але не виключно ТОВ «ХОЛІФІРМ»(), ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» (), ТОВ «ЛОТТУС КОМПАНІ»(), що підтверджується податковими накладними № 17 від 08.02.2017 та № 67 від 29.01.2017 та матеріалами КП.

Досудовим розслідуванням встановлено:

ТОВ «ДЕВОПС» ()користується:

-рахунками відкритими в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24,

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»8258ДОЛАР США31.01.2017
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ31.01.2017
НОМЕР_5 ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_6 31.01.2017

ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» ()користується:

-рахунками відкритими в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24,

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»1339ДОЛАР США13.02.2017
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.02.2017
НОМЕР_5 ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_7 13.02.2017

ТОВ «АЛЬ МАК» ()користується:

-рахунками відкритими в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24,

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»2800ДОЛАР США05.08.2016
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_1 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.08.2016
НОМЕР_5 ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_8 05.08.2016

ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» ()користується:

-рахунками відкритими в ПАТ «БАН ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24,

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
307123ПАТ «БАНК ВОСТОК»2967ДОЛАР США28.12.2016
НОМЕР_5 ПАТ «БАНК ВОСТОК»НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2016
НОМЕР_5 ПАТ «БАНК ВОСТОК»2967ЄВРО28.12.2016

Орган досудового розслідування зазначає, що грошові кошти на вищезазначених рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також закумульовані у значні суми, з метою подальшого їх використання в якості знаряддя в злочинному механізмі спрямованому на імітацію купівлі (у зазначених обсягах) продукції, її розмитнення по підроблених документах із подальшою реалізацією на спеціально створені фіктивні підприємства, тобто є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753, внесеному 16.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення незаконної та протиправної діяльності використовуються рахунки ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» (), ТОВ «ДЕВОПС» (), ТОВ «АЛЬ МАК» (),ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» () відкриті вказаними юридичними особами у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24,

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в цій частині.

Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи надати органу досудового розслідування довідку про виконання зазначеної ухвали інформацію про залишок коштів по кожному із вищевказаних рахунків при накладенні арешту, а також повідомляти про розмір коштів, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, то вони є безпідставними, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді про розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000753 від 16.02.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які розміщені на що знаходяться на рахунках ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська,буд. 24, а саме:
- рахунку(ах) № НОМЕР_1 (Українська гривня, Долар США, Євро), що відкриті ТОВ «АЛЬ МАК» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
- рахунку(ах) № НОМЕР_2 (Українська гривня, Долар США, Євро), який(і) відкрито для ТОВ «ДЕВОПС» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
- рахунку(ах) № НОМЕР_3 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ «КОМПАНІЯ ЛВТ-ГРУП» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и);
- рахунку(ах) № НОМЕР_4 (Українська гривня, Долар США, Євро), який відкрито для ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» ()та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений(і) рахунок(и).
Зупинити видаткові операції по даним рахункам, за винятком видаткових операцій по сплаті заробітної плати, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1