Справа № 727/6895/17
Провадження № 1-кс/727/2094/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000025 від 19 квітня 2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000025 від 19 квітня 2017 року.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000025 від 19.04.2017 року за ознаками готування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 , ч. 3 ст. 332 КК України, тобто готування незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші особи з числа громадян України організували в межах міста Чернівці підпільну лабораторію з виготовлення та підробки за грошову винагороду вітчизняних та іноземних документів, у тому числі, - для виїзду за кордон. При цьому встановлено, що громадянин ОСОБА_8 причетний до вчинення зазначеними особами протиправних діянь шляхом забезпечення підробки виїзних штампів та візових карток у документах для виїзду за кордон, здійснення технічної підтримки вказаної протиправної діяльності (наприклад, роздруківка та ламінація частин підроблених документів).

Так, встановлено, що у період часу з 09.06.2017 по 29 червня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили реалізацію громадянину ОСОБА_9 паспорту громадянина України для виїзду за кордон серійним номером НОМЕР_1 з вклеєною візою Республіки Польща.

Відповідно до висновку експерта від 07.07.2017 № 1226-К, бланк сторінки даних (аркуш з анкетними даними) не відповідає зразку бланку даного виду, що перебуває в офіційному обігу, зображення нанесені струменевим способом друку з імітацією УФ-захисту. Виявлено зміни первинного змісту документу шляхом заміни сторінки анкетних даних.

12.07.2017 року, в ході виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці ОСОБА_10 від 11.07.2017 року в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено 2050 Євро та 2488 доларів США, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку однак, які останній отримує від здійснення протиправної діяльності.
13.07.2017 року виявлені та вилучені 2050 Євро та 2488 доларів США визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні і долучені до матеріалів кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасово вилучені 2050 Євро та 2488 доларів США можливо одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від них, з метою їх збереження та забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна, що не суперечить положенням ч.1 ст. 172 КПК України.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000025 від 19.04.2017 року за ознаками готування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 , ч. 3 ст. 332 КК України, тобто готування незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші особи з числа громадян України організували в межах міста Чернівці підпільну лабораторію з виготовлення та підробки за грошову винагороду вітчизняних та іноземних документів, у тому числі, - для виїзду за кордон. При цьому встановлено, що громадянин ОСОБА_8 причетний до вчинення зазначеними особами протиправних діянь шляхом забезпечення підробки виїзних штампів та візових карток у документах для виїзду за кордон, здійснення технічної підтримки вказаної протиправної діяльності (наприклад, роздруківка та ламінація частин підроблених документів).

Так, встановлено, що у період часу з 09.06.2017 по 29 червня 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили реалізацію громадянину ОСОБА_9 паспорту громадянина України для виїзду за кордон серійним номером НОМЕР_1 з вклеєною візою Республіки Польща.

Відповідно до висновку експерта від 07.07.2017 № 1226-К, бланк сторінки даних (аркуш з анкетними даними) не відповідає зразку бланку даного виду, що перебуває в офіційному обігу, зображення нанесені струменевим способом друку з імітацією УФ-захисту. Виявлено зміни первинного змісту документу шляхом заміни сторінки анкетних даних.

12.07.2017 року, в ході виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці ОСОБА_10 від 11.07.2017 року в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено 2050 Євро та 2488 доларів США, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку однак, які останній отримує від здійснення протиправної діяльності.
13.07.2017 року виявлені та вилучені 2050 Євро та 2488 доларів США визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні і долучені до матеріалів кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасово вилучені 2050 Євро та 2488 доларів США можливо одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від них, з метою їх збереження та забезпечення можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід Накласти арешт на зазначені в клопотанні 2050 Євро та 2488 доларів США, що було виявлені і вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.167, 170,171, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме 2050 Євро та 2488 доларів США, що було виявлені і вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , матеріали кримінального провадження №0000025 від 19 квітня 2017 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1