Єдиний унікальний номер 722/888/17
Номер провадження 1-кс/722/173/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Сокирянського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 19.07.2017 року звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене заступником керівника Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

Посилався на те, що у СВ Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за реєстраційним №0000209 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2017 року о 10 год. 23 хв., невідомий чоловік, який у телефонній розмові представився ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки «Skoda Octavia» через інтернет-сайт «OLX» шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_6 , жителя м. Сокиряни Чернівецької області, в сумі 7850 грн., який перерахував грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Протиправними діями невідомої особи ОСОБА_6 заподіяно майнової шкоду на суму 7850 грн.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 10.06.2017 року близько 11 год. 00 хв., він, перебуваючи в мережі інтернет на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Skoda Octavia» за грошові кошти в сумі 2800 доларів США, в оголошенні також був номер телефону автора вказаного повідомлення, який в телефонній розмові представився ОСОБА_5 , та підтвердив, що дійсно він бажає продати вказаний автомобіль за вказані в оголошенні грошові кошти.

13.06.2017 року, в телефонній розмові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 погодився на купівлю вказаного автомобіля. Цього ж дня, ОСОБА_5 через соціальну мережу «Вайбер» на № НОМЕР_2 надіслав останньому копії свого паспорту та номер банківського рахунку « НОМЕР_1 », на який ОСОБА_6 повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 300 доларів США, тобто аванс на оформлення документів, згідно їхньої домовленості.

14.06.2017 року о 10 год. 23 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Сокиряни Чернівецькій області, з власного рахунку за № НОМЕР_3 перерахував на вказаний ОСОБА_5 рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7850 гривень (тобто 300 доларів США згідно валютного курсу станом на 14.06.2017 року). Після цього, в телефонній розмові ОСОБА_5 підтвердив, що грошові кошти він отримав, їхня домовленість в силі, при цьому повідомив, щоб 17.06.2017 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 прибув до м. Львів, де зміг би з ним зустрітися та закінчити процес купівлі-продажу вказаного вище автомобіля, на що останній погодився.

17.06.2017 року о 08 год. 30 хв., приїхавши у м. Львів, ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 , який в ході розмови попросив скинути ще коштів, на що ОСОБА_6 відмовив. Розуміючи, що його ошукали, він звернувся в поліцію.

Таким чином, в діях невідомої особи, яка назвалася ОСОБА_5 , вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з чим, з метою дієвості кримінального провадження та встановлення важливих обставин справи, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю про картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який 16.06.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 7850 грн. та встановити особу, яка здійснила їх зняття з використанням вищевказаної банківської пластикової картки, яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на даному етапі досудового розслідування неможливо здійснити у інший спосіб, крім як надання судом дозволу на доступ до цих документів.

Вказана інформація після опрацювання у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ, сприятиме встановленню особи, яка вчинила злочин та відшкодуванню завданої злочином шкоди.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є приналежність банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, передбачених ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ, просив надати йому, слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , а також за його дорученням членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:
1)власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , тобто на яку фізичну чи юридичну особу відкрито вказаний рахунок, з наданням копії паспорту (витягу з ЄДРПОУ), ідентифікаційного коду (коду МФО), фотознімку власника картки, копії анкети-заяви, заповненої при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку;

2)про рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.06.2017 року по дату постановлення ухвали суду;

3)надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим були перераховані грошові кошти в сумі 7850 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 року по даний час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.
Будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин та у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши доводи прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, згідно витягу №1 з кримінального провадження №0000209 встановлено, що 16.06.2017 року о 10 год. 23 хв., невідомий чоловік, який у телефонній розмові представився ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки «Skoda Octavia» через інтернет-сайт «OLX» шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_6 , жителя м. Сокиряни Чернівецької області, в сумі 7850 грн., який перерахував грошові кошти через термінал Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 .

20.06.2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Наказом начальника Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області №65 від 17.07.2017 року, у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України документи, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , а також за його дорученням членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:
1)власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , тобто на яку фізичну чи юридичну відкрито вказаний рахунок, з наданням копії паспорту (витягу з ЄДРПОУ), ідентифікаційного коду (коду МФО), фотознімку власника картки, копії анкети-заяви, заповненої при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку;

2)про рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.06.2017 року по дату постановлення ухвали суду;

3)надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілим були перераховані грошові кошти в сумі 7850 грн., починаючи з 00 год. 00 хв. 16.06.2017 року по даний час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали по 19.08.2017 року включно.
Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Сокирянського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали заступнику керівника Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: