Справа №464/5222/17
пр № 1-кс/464/1383/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Львова клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області за вих. №33/13-01-21-07 від 12.01.2017 внесені відомості до ЄРДР №0000005 від 17.01.2017 за фактом незаконного виготовлення, зберігання та реалізації громадянином ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) алкогольних напоїв сумнівної якості в с.Наварія, Пустомитівського району, Львівської області. За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування із оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області отримано легалізовані матеріали щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону за абонентським номером НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 . Відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що користувачі SIM карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були причетні до закупівлі алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_5 та реалізації йому сировини для виготовлення горілчаних виробів. Оперативним та слідчим шляхом встановити користувачів зазначених номерів телефонів не надалось за можливе. Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності громадянина ОСОБА_5 з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні володільців номерів «SIM» карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості за період з 01.01.2017 по 01.08.2017. Просив клопотання задоволити.

Клопотання розглядається в порядку, передбаченому ч.4 ст.163 КПК України , за відсутністю особи, в якої знаходяться речі, документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, проте іншим способом встановити осіб, причетних до незаконної діяльності громадянина ОСОБА_5 з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, не є можливим. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у здійсненні незаконного виготовлення, зберігання та реалізації алкогольних напоїв сумнівної якості в с.Наварія, Пустомитівського району, Львівської області. За даним фактом на підставі матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області за вих. №33/13-01-21-07 від 12.01.2017 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (кримінальне провадження під №0000005 від 17.01.2017 ).

матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області за вих. №33/13-01-21-07 від

Досудовим розслідуванням встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 перебували мобільні телефони з SIM картками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час обшуку 21.02.2017 в будинку, розташованому на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія в користуванні помічника ОСОБА_5 у здійсненні незаконної діяльності з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв громадянина ОСОБА_6 виявлено мобільний телефон з SIM картою НОМЕР_12 та з записами в телефонній книжці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 та « ОСОБА_7 » НОМЕР_14 . В ході досудового розслідування із оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області отримано легалізовані матеріали щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільного телефону за абонентським номером НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 . Відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що користувачі SIM карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 були причетні до закупівлі алкогольних напоїв у громадянина ОСОБА_5 та реалізації йому сировини для виготовлення горілчаних виробів. Оперативним та слідчим шляхом встановити користувачів зазначених номерів телефонів не надалось за можливе.

Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності громадянина ОСОБА_5 з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні володільців номерів «SIM» карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості за період з 01.01.2017 по 01.08.2017.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи про інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають доказове значення та інформація, що вони містять, може бути використана для встановлення осіб, які користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора на час та в районі вчинення злочину та дасть змогу ідентифікувати осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, оскільки іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи можуть знаходитися у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у вказаного оператора мобільного зв`язку, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі згідно процесуального документа тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме:

- встановлення володільців номерів «SIM» карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період з 01.01.2017 по 28.02.2017 в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- роздруківок з інформацією усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 із зазначенням абонентів, з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період з 01.05.2017 по 01.08.2017, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 06 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя