УХВАЛА

Справа № 569/1089/17

26 січня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 25.05.2016 за підозрою громадянки ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 18.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ, далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на виконання державної програми КПКВ 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО» та постанови Кабінету Міністрів України №221 від 31.03.2015 року, було укладено договір №12 із Дочірнім підприємством санаторно-оздоровчим комплексом ІНФОРМАЦІЯ_4 акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі СОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , Санаторій) щодо надання послуг із психологічної реабілітації для учасників АТО на загальну суму 3 млн. 231 тис. грн.
29 грудня 2015 року на виконання умов зазначеного вище договору, службовими особами СОК ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено акт приймання-передачі №1 від 28.12.2015, на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано для СОК ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетні кошти у сумі 1 млн. 77 тис. грн. за надані послуги з психологічної реабілітації.

Однак, відповідно до показань учасників АТО, яким повинні були надаватись послуги з психологічної реабілітації на базі СОК ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані послуги фактично для них не надавались.

Відповідно до висновку експерта №3.2-1235/16 від 30.12.16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , службовими особами ДП СОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ РЗТА завищено обсяги та вартість наданих послуг з психологічної реабілітації постраждалим учасникам АТО на загальну суму 1 060 845 гривень 00 копійок.
Відповідно до огляду виписки по рахунку, а також вилучених в ході досудового розслідування бухгалтерських документів, ДП СОК ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2016 по 01.06.2016 сплатило для ФОП ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 380895,43 гривень за поставлені товари матраци, подушки, ковдри, тумбочки, ковралін, єврорубероїд, унітази, муфти, рушники та інші товари господарчого призначення, для СПД ОСОБА_6 сплатило грошові кошти у сумі 25278,00 гривень за поставлені товари емаль, розчинник, шифер, для ФОП ОСОБА_7 сплатило грошові кошти у сумі 25781,00 гривень за надані послуги у вигляді екскурсій, для ПП ОСОБА_8 сплатило грошові кошти у сумі 60231,00 гривень за поставлений товар - труба, унітаз, змішувач, ізоляція, трійник, коліно, бойлер та ін.

Разом з тим в матеріалах кримінального провадження наявний договір оренди №02 від 19.05.2015, відповідно до якого ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає в оренду ДП СОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ РЗТА (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) нерухоме та рухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що було попередньо придбано у ВАТ РЗТА, фактично було майном ДП СОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ РЗТА.
Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження статуту ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », одним із засновників та директором вказаного підприємства є ОСОБА_4 . Однак, відповідно до інформації наявної в ЄДРЮОФОПтаГФ, ОСОБА_4 не значиться засновником згаданого вище підприємства.
Відповідно до інформації наявної в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстраційна справа ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15 травня 2003 року, реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи у районних державних адміністраціях. У вказаній реєстраційній справі можуть зберігатись документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в тому числі і примірник оригіналів установчих документів, судові рішення, рішення про проведення податкових перевірок та інші документи, що можуть мати значення для досудового розслідування.

Таким чином, документи, що містяться в реєстраційній справі ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин реєстрації вказаного товариства, осіб, які мали відношення до його створення та подальшого придбання, судові рішення щодо реєстраційних дій вказаного підприємства, рішення про проведення податкових перевірок, інформація про засновників та інше, які мали відношення до його створення та подальшої діяльності.
З метою унеможливлення знищення чи будь-яким чином пошкодження документів до яких необхідно робити тимчасовий доступ з виїмкою, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майору юстиції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя