Єдиний унікальний номер 341/113/17
Номер провадження 1-кс/341/42/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2017 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий за погодженням з Галицьким відділом Тисменицької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно, до договору № 1Бл від 19.11.2015 року укладеного між (замовником) ГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 та (підрядником) Фермерським господарством « ОСОБА_4 » в особі Голови ОСОБА_5 Підрядник за завданням Замовника взяв на себе зобов`язання виконати роботи на об`єкті будівництва «Впровадження технологій, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря в котельні Народного дому смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської області». Відповідно до умов п.2.2 даного договору вартість Робіт є динамічною. Відповідно до п. 6.3.3. ДСТУ Б Д.1.1. 1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни, замовник розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально технічні ресурси які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси. Пунктом 6.3.6 ДСТУ Б Д.1.1. 1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» уточнення динамічних договірних цін здійснюється на підставі обгрунтовувальних розрахунків підрядника виходячи з обґрунтованих цін на матеріально-технічні ресурси, що склалися на момент уточнення, тобто на момент укладання договору. Пунктом 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1. 1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Як передбачено п. 6.4.6. ДСТУ Б Д.1.1. 1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» - Вартість придбаного та змонтованого підрядником устаткування включається до примірної форми №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» пов`язаних з придбанням устаткування (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі вищевказаного договору між ГКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_4 » складено та підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 та Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року з відомостями ресурсів до них де внесено відомості про вартість матеріалів та обладнання які використовувались під час виконання робіт. Загальна вартість виконаних робіт відповідно до вище вказаних актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат слала 474 623, 96 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 здійснила придбання матеріалів та обладнання в ПП ОСОБА_7 , основним видом діяльності якої відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснюється відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» є надання послуг перукарнями та салонами краси. Згідно накладної №6 від 13 листопада 2015 року загальна вартість придбаних матеріалів Фермерським господарством « ОСОБА_4 » в ПП ОСОБА_7 , які в подальшому були використані під час будівництва, а саме «Впровадження технологій, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря в котельні Народного дому смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської області» склала 229 651,91 грн.

Проведеним аналізом вартості придбаних матеріалів та обладнання Фермерським господарством « ОСОБА_4 » в ПП ОСОБА_7 , які в подальшому були використані під час будівництва об`єкту «Впровадження технологій, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря в котельні Народного дому смт. Більшівці Галицького району Івано-Франківської області» є значно завищеними, що є порушенням норм ДСТУ Б Д.1.1. 1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», при використанні бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » користується такими розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформацію про рух коштів по рахунках у банківських установах, а також документів які містять інформацію про наявність грошових коштів чи валюти, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про наявність та рух коштів на рахунках фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_2 , що є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, та неможливістю отримати відомості в інший спосіб, тому на підставі наведеного слідчий клопоче про задоволення даного клопотання.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_9 ), яке знаходиться за юридичною адресою АДРЕСА_1 , по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_2 за період з 01.08.2015 по 01.06.2016, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; документів щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких були відкриті вказані рахунки; копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункових рахунків Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_9 ), за період з 01.08.2015 по 01.06.2016; копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із розрахункових рахунків за період з 01.08.2015 по 01.06.2016, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1