№522/1008/17, 1-кс/522/1349/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про арешт майна.
Доводи клопотання слідча обґрунтувала наступним.
Як указано, у клопотанні, у провадженні слідчого управління ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 13.01.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Як зазначено, у клопотанні, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», які у період 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Димерське лісове господарство», КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», ДП «Макарівське лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», ДП «Корюківське лісове господарство» та Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконну вирубку лісу, який у подальшому намагались експортувати у залізничному транспорті за митну територію України на підставі товаро-супровідних документів в які внесені завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
У клопотанні зазначено, що підроблена документація надається до проходження митного контролю та завантажується у залізничні вагони, які проходить митний контроль без наявності повного комплекту документів, необхідних для її експорту.
В клопотанні указано, що під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що до залізнично-дорожньої станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці надійшло 19 вагонів за №№:65256166,65286825,60507738,60391307,67855817,67865873,67870568,65250086,66871186,60685419,65293649,67659300,68598655,68702471,67674366,67583245,63548390,67865824,66709015.
Як зазначає, слідчий та прокурор в клопотанні, згідно рапорту співробітників УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки від 14.01.2017 року встановлено, що відповідно до супровідних документах у вказаних залізничних вагонах завантажено деревина паливна, яка переміщається відправниками ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд», ДП «Клавдієвське Лісове Господарство» та ДП «Макарівське Лісове Господарство» на адресу компанії «СЧ Пролісок СРЛ» ( Румунія).
В клопотанні зазначено, що у порушення вимог ст. 204 Митного кодексу України, посадовцями ДФС умисно не було доглянуто та переміщено на склад органу доходів і зборів з метою подальшого їх привласнення.
Як вбачається, із клопотання, 13.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси проведено обшук території майданчику ДП «ГПК Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, в ході якого виявлено та вилучено контейнери із вантажем за №№ JXLU 4021043, JXLU 4028691, ZCSU 2706681, ZCSU 2768723, ZCSU 4008289, ZCSU 4025075, ZCSU 6006686, ZCSU 6008415, ZCSU 6017757 та ZCSU 6022033.
Як указано, у клопотанні, у ході слідчо-оперативних заходів, з метою обстеження вагонів на предмет встановлення якості деревини, залучено майстера Роздільнянського лісничества, згідно акту якого встановлено, що в зазначених 19 залізничних вагонів знаходиться приблизно від 5% до 20% деревини (ділова) від кількості доступної для проведення огляду. Із клопотання вбачається, що 23.01.2017 року на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2017 року проведено огляд залізнично вантажних вагонів відкритого типу за №:65256166, №65286825, №60507738, №60391307, №67855817, №67865873, №67870568, №66871186, №65250086, №66871186, №60685419, №65293649, №67659300, №68598655, №68702471, №67674366, №67583245, №63548390, №67865824, №66709015, загальною масою вантажу до 40 т. кожний, а також товар який в них переміщується та які розташовано на станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці. Огляд здійснюється з метою перевірки відповідності кількості та опису товарів, які переміщуються у зазначених контейнерах даним зазначеним у митних деклараціях Як указано, у клопотанні, що у ході огляду залізничних вантажних вагонів відкритого типу з вищезазначеними номерами встановлено та вилучено: у вантажному вагоні відкритого типу за №65256166, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456285 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 190 кг..

Як вбачається, із клопотання, у ході огляду візуально відкритої частини вагону виявлено невідповідальність відомостей стосовно якості та діаметру деревини:

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №65256166 знаходиться 5 % ділової деревини, а 95% складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №65286825, у якому переміщується згідно наданої накладної ЦИМ /СМНС№ 456301 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №65286825 знаходиться 15 % ділової деревини, а 85% складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 60507738, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456293 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 43 тис. 950 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №60507738, знаходиться 10 % ділової деревини, а 90 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №60391307, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456319 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 250 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №60391307, знаходиться 10 % ділової деревини, а 90 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67855817, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456749 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 41 тис. 500 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67855817, знаходиться 10 % ділової деревини, а 90 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №67865873, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456731 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 40 тис. 900 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67865873, знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67870568, у якому переміщується згідно наданої накладної ЦИМ /СМНС № 456715 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 41 тис. 400 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67870568, знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №65250086, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456723 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 41 тис. 200 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №65250086, знаходиться 17 % ділової деревини, а 83 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №60685419, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456251 від 03.01.2017 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №60685419, знаходиться 20 % ділової деревини, а 80 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №65293649, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456533 від 05.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 230 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №65293649, знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67659300, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456541 від 05.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67659300, знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 68598655, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 455915 від 29.12.2016 деревина паливна загальною вагою 38 тис. 400 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №68598655, знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 68702471, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456699 від 05.01.2017 деревина паливна загальною вагою 35 тис. 600 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №68702471, знаходиться 20 % ділової деревини, а 80 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 67674366, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456681 від 05.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 39 тис. 300 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67674366, знаходиться 20 % ділової деревини, а 80 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №67583245, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456707 від 05.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 35 тис. 600 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67583245 знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №63548390 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456574 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 35 тис. 500 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №63548390 знаходиться 20 % ділової деревини, а 80 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №67865824 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456582 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 37 тис. 800 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №67865824 знаходиться 15 % ділової деревини, а 85 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за №66709015 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 455535 від 29.12.2016 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 150 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону №66709015 знаходиться 10 % ділової деревини, а 90 % складає паливна деревина;

- у вантажному вагоні відкритого типу за № 66871186 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456269 від 03.01.2017 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 230 кг;

- фактично у візуально обстеженої частині залізничного вагону № 6687118 знаходиться 20 % ділової деревини, а 80 % складає паливна деревина. Як вбачається, із клопотання, що у ході слідчо-оперативних заходів встановлено, що відправником зазначеної деревини є ТОВ «Ал Ві ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство» та ДП «Клавдієвське лісове госопдарство».

Як зазначено, у клопотанні, з метою встановлення осіб причетних к скоєнню даного кримінального правопорушення та проведення ретельної перевірки законності здійснення експортних операцій ТОВ «Ал Ві ВУД ТРЕЙД», ДП «Макарівське лісове господарство» та ДП «Клавдієвське лісове госопдарство» у ході досудового слідства виникла необхідність накладення арешту на майно (деревину), вилучену в ході проведення огляду від 23.01.2017 року, яка переміщувалась у залізничних вантажних вагонах відкритого типу за №:65256166, №65286825, №60507738, №60391307, №67855817, №67865873, №67870568, №66871186, №65250086, №66871186, №60685419, №65293649, №67659300, №68598655, №68702471, №67674366, №67583245, №63548390, №67865824, №66709015, та які розташовано на станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці. Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000023 від 13.01.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.2 ст.364 КК України. 25.01.2017 року постановою слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2017 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України об`єкти деревину, які знаходяться у вагонах №:65256166, №65286825, №60507738, №60391307, №67855817, №67865873, №67870568, №66871186, №65250086, №66871186, №60685419, №65293649, №67659300, №68598655, №68702471, №67674366, №67583245, №63548390, №67865824, №66709015. Зазначені речові докази необхідні слідчій для встановлення суми заподіяних Державі збитків.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, має доказове значення у кримінальному провадженні. Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно (деревину), вилучену в ході огляду від 23.01.2017 року, яка переміщувалась у залізничних вантажних вагонах відкритого типу за №№:65256166,65286825,60507738,60391307,67855817,67865873,67870568,66871186,65250086,66871186,60685419,65293649,67659300,68598655,68702471,67674366,67583245,63548390,67865824,66709015, та які знаходяться на станції Кучургани регіональної філії Одеської залізниці, а саме:

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 65256166, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456285 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 190 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 65286825, у якому переміщується згідно наданої накладної ЦИМ /СМНС№ 456301 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг.

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 60507738, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456293 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 43 тис. 950 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 60391307, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456319 від 03.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 42 тис. 250 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67855817, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456749 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 41 тис. 500 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67865873, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456731 від 04.01.2017 року деревина паливна загальною вагою 40 тис. 900 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67870568, у якому переміщується згідно наданої накладної ЦИМ /СМНС № 456715 від 04.01.2017 деревина паливна загальною вагою 41 тис. 400 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 65250086, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456723 від 04.01.2017 деревина паливна загальною вагою 41 тис. 200 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 60685419, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456251 від 03.01.2017 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 65293649, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456533 від 05.01.2017 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 230 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67659300, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456541 від 05.01.2017 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 200 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 68598655, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 455915 від 29.12.2016 деревина паливна загальною вагою 38 тис. 400 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 68702471, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456699 від 05.01.2017 деревина паливна загальною вагою 35 тис. 600 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67674366, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456681 від 05.01.2017 деревина паливна загальною вагою 39 тис. 300 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67583245, у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456707 від 05.01.2017 деревина паливна загальною вагою 35 тис. 600 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 63548390 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456574 від 04.01.2017 деревина паливна загальною вагою 35 тис. 500 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 67865824 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456582 від 04.01.2017 деревина паливна загальною вагою 37 тис. 800 кг.;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 66709015 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 455535 від 29.12.2016 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 150 кг. ;

-у вантажному вагоні відкритого типу за № 66871186 у якому переміщується згідно накладної ЦИМ /СМНС № 456269 від 03.01.2017 деревина паливна загальною вагою 42 тис. 230 кг.;

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали про арешт майна направити прокурору. Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
26.01.2017