печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7272/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського

районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НА України

підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов,язання,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС ГСУ НА України підполковник поліції ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на неї наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Вишгород, Київської області, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- утримуватися від спілкування з працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», у тому числі: - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361

КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190,

ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15,

ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за

ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15

ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_18 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190,

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за

ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_19 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ряду юридичних осіб, а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, незаконного зберігання наркотичних засобів, незаконного поводження зі зброєю, підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку липня 2016 року ОСОБА_8 , маючи непогашену судимість за корисливий та інші злочини, дізнавшись, що АТ «Ощадбанк» здійснює виплати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по вкладах ПАТ «Фінанси та Кредит» і ПАТ «Хрещатик», які визнані неплатоспроможними, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , та невстановленими слідством особами з метою незаконного заволодіння коштами вкладників банківських установ.

У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та невстановлені особи отримавши відомості про те, що ОСОБА_20 і ОСОБА_21 є вкладниками ПАТ «Фінанси та кредит», а ОСОБА_22 - АТ «Хрещатик», і їм підлягають виплати грошових кошти в сумі до 200 000 грн. кожному, продовжуючи свою злочинну змову, вирішили викрасти зазначені кошти.

14.07.2016 приблизно з 12.00 до 13.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_20 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_20 як компенсація за внесений нею вклад до ПАТ «Фінанси і кредит», що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені грошові кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками вчинення злочину.

В той же день, 14.07.2016 приблизно з 15.00 до 16.00 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_21 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_21 як компенсація за внесений ним вклад до ПАТ «Фінанси і кредит», що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені грошові кошти ОСОБА_8 розподілив між учасниками вчинення злочину.

Крім того, 15.07.2016 приблизно з 09.00 до 10.00 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи згідно злочинної домовленості, використовуючи підроблений паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_22 , через касу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, пр. Героїв Дніпра, 53, шляхом обману заволоділи коштами в сумі 191 755,16 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_22 як компенсація за внесений нею вклад до АТ «Хрещатик», що визнаний неплатоспроможним.

Викрадені кошти ОСОБА_8 розподілив їх між учасниками вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами, тобто групою осіб, протягом 14 - 15 липня 2016 року, використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами вищезазначених осіб в загальній сумі 591 755,16 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

18.08.2016 повідомлено про підозру
ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженці м. Київ, громадянці України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працюючій, раніше не судимій

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 4
ст. 358 КК України.
Допитана як підозрювана ОСОБА_5 від дачі показань відмовилася.
18.08.2016 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

20.08.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного судуд м. Києва від 12.10.2016 та 08.12.2016 продовжено строк домашнього арешту ОСОБА_12 , відповідно, до 4-х та до 6-ти місяців, останній раз до 04.02.2017.

Причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй злочинів, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

-листом-повідомленням філії-Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» від 08.08.2016 щодо виявлення фактів видачі через касу ТВБВ № 10026/0151 АТ «Ощадбанк» 14-15.07.2016 коштів невстановленими особам, які надали підроблені документи вкладників неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» ОСОБА_20 ( в сумі 200 000 грн.), ОСОБА_21 ( в сумі 200 000 грн.) та неплатоспроможного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_22 (в сумі 191 755,16 грн.);

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 про те, що нею були вкладені кошти до ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», які вона не отримувала в банківській установі;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 про те, що нею були вкладені кошти до ПАТ «КБ «Хрещатик», які вона не отримувала в банківській установі;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 про те, що нею були вкладені кошти до ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», які вона не отримувала в банківській установі;

-протоколами від 05.07.2016 та від 03.08.2016 про результати проведення негласних слідчих (розшукової) дій;

-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 від 18.08.2016;

-протоколом допиту як підозрюваного ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду диску із камер відеоспостереження ТВБВ № 10-026/0151 АТ «Ощадбанк» щодо отримання коштів;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином підозра, оголошена ОСОБА_5 законна та обґрунтована.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила умисні злочини, один із яких відповідно до ст. 12 КК України особливо тяжкими, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Зазначеними злочинними діями підозрюваної ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, яка на даний час не відшкодована потерпілим.

У разі визнання ОСОБА_5 винною у вчиненні вказаних злочинів і призначення навіть мінімального покарання, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінуємих діянь, це може стати підставою та мотивом для його переховування від органів досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності особисто може незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків або погоджувати із ними свою позицію захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також перешкоджати встановленню та притягненню до кримінальної відповідальності інших невстановлених на даний час осіб, які разом з нею вчиняли злочини.

Також, у слідства є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 без застосування до неї запобіжного заходу у особистого зобов?язання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілих та свідків, які своїми показами викривають чи можуть викрити підозрювану у вчиненні інкримінованих їй злочинів.

Разом з цим слідство приймає до уваги, що ОСОБА_5 заміжня, має двох неповнолітніх дітей, проживає за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_1 .

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в обранні підозрюваній ОСОБА_5 міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання.

Зазначені вище обставини є достатніми для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти вказаним ризикам.

Крім того з метою забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність у покладенні на підозрювану ОСОБА_5 наступних обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із м. Вишгород, Київської області, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у зазначеному кримінальному провадженні, у тому числі: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- утримуватися від спілкування з працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення № 10026/0151 філії Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк», у тому числі: - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Зазначене свідчить про неможливість запобігання цим ризикам без застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

26.01.2017 Першим заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 продовжено до 10 місяців, тобто до 18.06.2017.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, дійшов наступного висновку: ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст. 190 КК України. З матеріалів, якими обгрунтовується клопотання, вбачається, що злочин, який інкримінується підозрюваній, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином і вказані обставини доведені стороною кримінального провадження та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення.

Також, оскільки згідно встановлених нормами Глави 18 КПК України правил, питання щодо застосування запобіжних заходів належить до виняткової компетенції слідчого судді або суду, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 передбачений ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді особистого зобов,язання. Застосовуючи такий вид запобіжного заходу, слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України, викладених у клопотання слідчого аргументів щодо можливості підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню, а також зі ступеню тяжкості інкримінованого підозрюваному правопорушення.

У зв`язку з викладеним, підозрюваній ОСОБА_5 є необхідним та достатнім обрання запобіжного заходу особисте зобов,язання, який може запобігти ризикам, вказаним у клопотанні та є найбільш м,яким видом запобіжного заходу.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов,язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов,язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.

177,178,179,194,205,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НА України підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов,язання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженки міста Києва, громадянки України, раніш не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України наступні обов,яки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає / Київська область місто Вишгород/, за виключенням міста Києва, та без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт /паспорти/ для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в,їзд в Україну; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими, свідками у кримінальному провадженні номер 0002060 за списком, наданим слідчим чи прокурором.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя