Справа № 523/2638/17
Провадження №1-кс/523/374/17
УХВАЛА
З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2009 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " незаконно реалізував заставне майно ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в кількості 127 транспортних засобів, чим спричинив збитки ТОВ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особливо великому розмірі.
Так, 23.08.2007 ОСОБА_3 , будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, пов`язані з управлінням і розпорядженням майном юридичної особи, діючи на підставі протоколу № 6 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 02 серпня 2007 року, заключив з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір про надання кредитування з траншевим режимом кредитування №05/08/2007/840-К/576 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажі товарів № 30/7 від 30.07.2007 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 2 000 000 доларів США. Строк користування кредитною лінією встановлений з 23 серпня 2007 року по 21 серпня 2009 року.
Крім того, 17 червня 2008 року, ОСОБА_3 , являючись директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заключив з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір про надання кредитних ліній з траншевим режимом кредитування №05/06/2008/840-К/9 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 р., заключеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 000 000 доларів США. Строк користування кредитною лінією встановлений з 17 червня 2008 року по 26 січня 2009 року.
В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі п.2.1.1. вказаних кредитних договорів надала ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнові права на автомобілі за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 р. Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі п.2.1.2 кредитних договорів зобов`язувалось надати в заставу банку товари в обороті профінансовані автомобілі, згідно балансовій вартості.
В подальшому між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 і філіалом Одеського регіонального управління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі зам. начальника по корпоративним клієнтам ОСОБА_4 , були заключні в період з 18.06.2008 по 19.09.2008 11 договорів залогу майнових прав, і додаткових домовленостей до них, а також, в період з 31.07.2008 по 27.11.2008 16 договорів залогу товарів в обороті. Згідно вказаним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнові права, а також надало в заставу за договорами залогу товару в обороті 127 автомобілів, які купувалися за договором міжнародної купівлі-продажу товарів № 30/7 від 30.07.2007.
Згідно п. 2.1 договору залогу товарів в обороті заставодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має право відчужувати предмет залогу. Згідно п.2.4 договору застави товарів в обороті до повного виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може проводити відчуження предмету застави автомобілів, тільки при наявності письмової згоди ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 діючи в супереч інтересам служби, без отримання письмової згоди у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 05 жовтня 2008 року по 19 жовтня 2009 року реалізував заставне майно, а саме 127 автомобілів, які було придбано за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 року, заключним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
При цьому, 10 березня 2009 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 надав до ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » балансову довідку № 22 від 10 березня 2009 року, згідно якої на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення кредитного договору № 05/06/2008/840-К/9 станом на 10 березня 2009 року знаходяться 27 автомобілів, балансовою вартістю 3 901 258 гривень 16 копійок, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а також балансову довідку №126 від 10 березня 2009 року, згідно якої на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в забезпечення кредитного договору №05/08/2007/840-К/576 станом на 10 березня рахується 100 автомобілів балансовою вартістю 13 601 060 гривень 4 копійки, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Що підтверджує свідок ОСОБА_5 який з грудня 2008 року по 07.10.2009 року займав посаду менеджера фіалу регіонального управління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одесі, так дирекція ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручила йому перевірити заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме автомобілі. Всього перевірку він проводив двічі. Перший раз перевірка була проведена (або в кінці грудня 2008 року або на початку 2009 року), точно він не пам`ятає, на момент проведення перевірки всі автомобілі знаходилися в наявності на двох площадках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих за адресами: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 . Крім того ОСОБА_5 перевірив номера кузовів автомобілів, які знаходилися на площадках, з номерами кузовів автомобілів, вказаних в переліку залогового майна, який він отримав у ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
17.03.2009 співробітниками ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено повторну перевірку автомобілів, які були передані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 в заставу ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, в результаті перевірки встановлено наявність лише 23 автомобілів, балансовою вартістю 2 985 744 грн. 69 коп., які знаходилися за адресами: АДРЕСА_2 , і АДРЕСА_1 .
28 жовтня 2009 року співробітниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена повторна перевірка автомобілів, які передані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 в заставі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, при проведенні якої залогового майна за адресами: АДРЕСА_2 , і АДРЕСА_1 . виявлено не було.
Згідно висновку експерта ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 від 22.05.2012, у зв`язку з порушенням умов кредитних договір № 05/08/2007/840-К/576, № 05/06/2008/840-К/9, і договору застави товару в обігу, які були заключені до вказаних кредитних договорів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 реалізував без згоди з ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 127 автомобілів, які знаходилися у заставі, і своїми діями спричинив збиток ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 20 518 909 грн. 54 коп., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і складає особливо великий розмір.
06.07.2012 р. обвинувальний висновок по вказаному кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_7 було направлено до Приморського районного суду міста Одеси.
13.10.2014 р. кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_7 повернуто на додаткове розслідування.
23.01.2015 р. матеріали щодо вказаного правопорушення було внесено до ЄРДР.
Згідно ухвали приморського районного суду міста Одеси від 13.10.2014 р. щодо повернення кримінальної справу по обвинуваченню ОСОБА_7 на додаткове розслідування, для подальшого направлення кримінального провадження до суду необхідна призначення судово-економічної експертизи для встановлення точного розміру матеріального збитку спричиненого ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для проведення вказаної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охороню вальну законом таємницю, а саме оригіналів всіх документів (квитанції, платіжні доручення, інші) що підтверджують надання грошових коштів ОСОБА_3 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання кредитування з траншевим режимом кредитування №05/08/2007/840-К/576 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажі товарів № 30/7 від 30.07.2007 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 2 000 000 доларів США та по кредитному договору про надання кредитних ліній з траншевим режимом кредитування №05/06/2008/840-К/9 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 р., заключеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 000 000 доларів США. А також всі документи (квитанції, платіжні доручення, інші) що підтверджують погашення ОСОБА_3 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання кредитування з траншевим режимом кредитування №05/08/2007/840-К/576 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажі товарів № 30/7 від 30.07.2007 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 2 000 000 доларів США та по кредитному договору про надання кредитних ліній з траншевим режимом кредитування №05/06/2008/840-К/9 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 р., заключеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 000 000 доларів США. Вказана документація перебуває в головному офісі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , - задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Суворовського ВП в м. м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення оригіналів всіх документів (квитанції, платіжні доручення, інші) що підтверджують надання грошових коштів ОСОБА_3 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання кредитування з траншевим режимом кредитування №05/08/2007/840-К/576 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажі товарів № 30/7 від 30.07.2007 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 2 000 000 доларів США та по кредитному договору про надання кредитних ліній з траншевим режимом кредитування №05/06/2008/840-К/9 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 р., заключеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 000 000 доларів США. А також оригінали всіх документів (квитанції, платіжні доручення, інші) що підтверджують погашення ОСОБА_3 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів, згідно кредитного договору між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання кредитування з траншевим режимом кредитування №05/08/2007/840-К/576 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажі товарів № 30/7 від 30.07.2007 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 2 000 000 доларів США та по кредитному договору про надання кредитних ліній з траншевим режимом кредитування №05/06/2008/840-К/9 для закупки автомобілів за договором міжнародної купівлі-продажу товарів №30/7 від 30.07.2007 р., заключеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на загальну суму 1 000 000 доларів США в головному офісі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1