Справа № 357/2494/15-к
У Х В А Л А
24 лютого 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000058, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2013 року, щодо умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2011 року по 01.07.2013 року, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, шляхом внесення недостовірних даних до декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість по проведеним фінансово-господарським операціям по ніби то придбаним товарно-матеріальним цінностям, роботам (послугам) у суб`єктів господарювання, що здійснюють фіктивну діяльність, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_4 , допити посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 », які нібито надавали послуги з продажу товарів для ПП « ОСОБА_7 », крім того встановлено телефон НОМЕР_5 по якому спілкувалась ОСОБА_8 із приводу перерахунку коштів з громадянином на ім`я ОСОБА_9 .

Беручи вищезазначене виникла необхідність у допиті громадянина на ім`я ОСОБА_9 , та перевірки вже отриманих доказів для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння ОСОБА_8 у даному провадженні.

В ході проведення слідчих дій та матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_9 може обговорювати наміри приховування злочину шляхом підроблення, переховування чи знищення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності по мобільному телефону НОМЕР_5 телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Також встановлення місцезнаходження громадянин на ім`я ОСОБА_9 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 01.01.2011 року по 19.02.2015 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок,телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з з 01.01.2011 року по 15.02.2015 року, з абонентським номером НОМЕР_5 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

1.Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером.

1.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання вказаного абонента : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

1.3.Типи з`єднання вказаного абонента : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) вказаного абонента .

1.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаного абонента .

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з вказаним абонентом надати відомості про його особу

Строк дії ували не перевищує 24 березня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1