печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 22.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що з 02.08.2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
При цьому, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , будучи фактично кінцевими бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), залишили за собою керівництво діяльністю створеного ними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у тому числі контроль за рухом грошових коштів, одержаних товариством внаслідок здійснення своєї фінансово-господарської діяльності на території України.

У період часу 2014-2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою ухилення від сплати податків уклали та підписали договори про надання поворотної фінансової допомоги з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ).

Відповідно до прийнятих рішень на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») з вказаними підприємствами укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги та перераховано кошти на загальну суму понад 2,5 млрд. грн.

Згідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведеного ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ) не могли здійснювати реальну господарську діяльність, відповідно задекларованим даним (1 працівник = керівник/бухгалтер, основні засоби відсутні, відсутні витрати на собівартість виробленої продукції/робіт/послуг, декларуються значні збитки за рахунок інших операційних та інших витрат).

Також ,відповідно до дослідження проведеного ІНФОРМАЦІЯ_17 , фінансово-господарські операції проведені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ухилився від сплати податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 206 мільйонів 3 тисячі 44,26 гривень за рахунок здійснення нікчемних правочинів.
В свою чергу встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.
26.04.2017 посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Директору товариства ОСОБА_5 та директору Дирекції ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування призначено ряд комплексних технічних експертиз документів.
Для перевірки цієї інформації та з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, слід дослідити матеріали юридичних банківських справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ) та джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " МФО НОМЕР_12 .

Таким чином, у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " МФО НОМЕР_12 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " МФО НОМЕР_12 , а саме: юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, довіреностей, карток із зразками підпису уповноважених осіб, наказів про призначення уповноважених посадових осіб товариства, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунками; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунках, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000119, або за їх дорученням оперативним підрозділам, працівникам ДВБ НП України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " МФО НОМЕР_12 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме:
-юридичних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , у тому числідоговорів (угод) про відкриття та обслуговуваннябанківськихрахунків, відкриття та обслуговуваннякартковихрахунків, додатків до цихдоговорів; договорів на встановленнясистеми «Клієнт-Банк» з додатками до них, довіреностей, картокіззразкамипідписууповноваженихосіб, наказів про призначенняуповноважених посадових осібтовариства, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднаннясистеми «Клієнт-Банк» між підприємством, йогопрацівниками і банком, датами та часом проведеннявказанихз`єднань; картокіззразкамипідпису посадових осіб та печатки, та рухугрошовихкоштів по рахунку № НОМЕР_13 у друкованому та електронномувигляді з обов`язковимзазначеннямномерівплатіжнихдокументів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повнихданихплатника та отримувачакоштів (в тому числіклієнтівіншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за щовідправленокошти та звідки і за щоотриманокошти);грошових чеків, платіжнихдоручень, меморіальнихордерів, доручень, заяв на зняттягрошовихкоштів (переведення на корпоративнийрахунок), видатковихкасовихордерів й іншихдокументівщодоотриманнягрошовихкоштів, їхнадходження та використання за період з 01.01.2014 по 29.05.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1