Дело № 0418/5924/2012
Произволство № 4/0418/838/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2012 года судья Кировского районного суда города Днепропетровска Католикян М.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну,
29 августа 2012 года в производство суда поступило представление, согласно которому в 2009 году ОСОБА_1, являясь директором ООО Компания Ремэлектросервис, с целью конвертации и обналичивания денежных средств для других предприятий, а также прикрытия незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятий, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировал на свое имя предприятия - ООО Компания Ремэлектросервис, ООО Форест Трейд, после чего передал полный пакет уставных и регистрационных документов неустановленным следствием лицам.
05.07.2012 года СО НМ ГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС в отношении ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятия ООО Компания Ремэлектросервиси ООО Форест Трейдзарегистрированы на подставныхлиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность. Лица указанные в учредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий, никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не осуществляли.
Кроме того, досудебным следствием установлено, что к регистрации на подставныхлиц указанных предприятий имел непосредственное отношение ОСОБА_2, который на протяжении 2009-2012 года, находясь в квартире № 33, расположенной г. Днепропетровск ул. Мандрыковская, дом 222, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг, используя реквизиты и печати приобретенных и перерегистрированных им фирм на подставныхлиц, в том числе ООО Компания Ремэлектросервиси ООО Форест Трейд, осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, перечисленных с текущих счетов различных предприятий через текущие счета фиктивныхсубъектов хозяйственной деятельности, в наличные денежные средства.
Установлено, что ООО Форест Трейддля ведения финансово-хозяйственной деятельности открыт счет в Днепропетровской филии ПАО КРЕДИТПРОМБАНК.
Следователь, принимая во внимание то, что в помещении Днепропетровской филии ПАО КРЕДИТПРОМБАНКмогут находиться документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела, просил разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Изучив представленные материалы, считаю, что они дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 178 УПК Украины, суд
п о с т а н о в и л:
Разрешить старшему следователю следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы ОСОБА_3 производство в Днепропетровской филии ПАО КРЕДИТПРОМБАНК.выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, а именно:
- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов (расходные ордеры, кассовые чеки, доверенности и др.) на получение наличных денежных средств за период времени с 01.01.2009 года по 30.07.2012 года.
Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья М.А. Католикян