У Х В А Л А
Справа №377/94/17

Провадження №1-кс/377/13/17

16 лютого 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю:

т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000350 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:
13 лютого 2017 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 04.08.2016 року о 15 годині 55 хвилин потерпілій ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа за номером НОМЕР_1 , яка назвалась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілій, що останнім часом почастішали випадки шахрайських дій та з метою підвищення рівня безпеки банківської картки необхідно назвати її перші та останні номери. Потерпіла повідомила невстановленій особі пароль до входу у програмний комплекс «Веб-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надійшов на її мобільний телефон СМС-повідомленням. Невідомий чоловік назвав ОСОБА_4 всі наявні в неї банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її анкетні дані, запевнивши таким чином, що є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після закінчення розмови ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про зняття з її банківської платіжної картки за № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 2420 гривень. Після спроб зателефонувати за номером НОМЕР_1 , їй ніхто не відповів.

Відповідно до наданої потерпілою виписки по вказаному рахунку за період з 06.11.2016 року по 06.12.2016 року переказ коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_4 04 грудня 2016 року був здійснений через сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Mobil-банкінг НОМЕР_3 .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами т.в.о начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та надати їй можливість вилучити наступні документи, що становлять банківську таємницю:

- відомості за період з 04.12.2016 року по 14.12.2016 року про рух коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних власника рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 04.12.2016 року через сервіс Mobil-банкінг НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 2420 гривень.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розкрити банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- рух грошових коштів за період з 04.12.2016 року по 14.12.2016 року із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних про власника рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 -банкінг НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 2420 гривень.

Встановити строк дії цієї ухвали по 16 березня 2017 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1