УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/20665/16-к 1-кс/521/4044/16

08 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005065 від 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06 грудня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005065 щодо фактів, які викладені в заяві директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій він вказує, що ОСОБА_5 , будучи власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні 2016 року шахрайським шляхом, під приводом поставки водонагрівачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав грошову винагороду на загальну суму 850 000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , він пояснив, що у липні за проханням ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар «водонагрівачі» перераховано вказану суму, але товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшов, гроші не повернуті. При цьому, достовірно відомо, що товар під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізується на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у великому асортименті.
25.11.2016 року слідчим було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання інформації стосовно відкритих поточних рахунків у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В телефонному режимі співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 відповів, що з моменту отримання запиту, що відбулось 05.12.2016 року офіційна відповідь буде підготовлена через 10 робочих днів.

Також в телефонному режимі співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме 9-гривня; НОМЕР_4 - долар; НОМЕР_5 -євро, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 .
Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо вказаних рахунків з можливістю вилучення вказаних документів.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила задовольнити його.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ч.3 ст. 132 КПК України, зокрема вказано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, хоча слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, тому що підстав для вилучення документів немає, а речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази, які будуть сприяти у встановлені обставин, що підлягають доказуванню.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати можливість прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому Малиновського відділу поліції в м. Одесі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю зробити копії щодо представлених для відкриття та використання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 розрахункових рахунків: НОМЕР_2 - гривня; НОМЕР_4 - долар; НОМЕР_5 -євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
1) заявки та дозвіл на відкриття зазначених рахунків;
2) карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток;
3) наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера;
4) платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках з вказівкою контрагентів, з моменту 01.01.2016 року по 08.12.2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 08.12.2016 року по 08.01.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1