Провадження №1-кс/523/28/17
УХВАЛА

10.01.2017 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 18.07.2016року, ОСОБА_4 на сайті інтернет аукціону «OLX» замовив предмети кухонної мебелі та послуги вантажного автомобіля для її перевезення. За меблі продавець вимагав внести предоплату у розмірі 1000грн., яку покупець повинен був перевести на карту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , керуючись репутацією інтернет аукціону, перевів на вказану карту грошові кошти в розмірі 1000грн. Водій автомобіля, який мав везти ОСОБА_4 замовлений товар, у телефонному режимі запевнив його, що всі меблі згідно його замовлення вже завантажені до автомобілю в тому стані і тій комплектації, як було обумовлено з продавцем. За те, що машина вже була завантажена належним чином, продавець попросив переслати ще 8000грн., але вже на картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
ОСОБА_4 , усвідомлюючи для себе, що його товар вже завантажено до автомобілю, перерахував на вказану картку грошові кошти в розмірі 7700грн. По теперішній час замовлений товар не було доставлено до ОСОБА_4 , мобільні телефони, за допомогою яких він зв`язувався із продавцем та водієм, відключені. Таким чином, своїми шахрайськими діями невстановлені особи нанесли ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 8700грн. Співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області було встановлено, що зняття грошових коштів по вказаних картках було здійснено в банкоматі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом 22.07.2016р. СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000671 за ознаками ст.190 ч.3 КК України.
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримати доступ до оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на відкриття рахунків, зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів для встановлення особи та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунку по 26.08.2016р. Вказана інформація та документи знаходяться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження,
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасове вилучення оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на відкриття рахунків; зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та електронному носії інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснює операції із вказаними пластиковими картками, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з дня відкриття рахунку по 26.08.2016р.
Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: