ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/4223/17
провадження 1кс/201/2903/2017
У Х В А Л А
22 березня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0001082, клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
22 березня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №001082, яке внесене 13.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364 КК України відносно посадових осіб виробничого підрозділу «Київський кар`єр» ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890), який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області, які в порушення діючого законодавства, а саме не маючи спеціального дозволу на добичу корисних копалин, здійснюють добичу граніту на території вищевказаного родовища з подальшою його реалізацією.

У ході досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890) займається розробкою гранітного кар`єру який розташований на території ділянки «Центральна» Токівського родовища гранітів, поблизу с. Токівського Апостолівського району Дніпропетровської області. Під час розробки кар`єру промисловим шляхом проводиться видобуток граніту та подальша його реалізація на території України та за кордон. На проведення робіт у вказаного підприємства були в наявності всі необхідні документи, у тому числі дозвіл №554 від 21.06.1994 який було надано строком на 20 років, на розробку гранітного родовища, але 21.06.2016 строк дії вказаного дозволу закінчився, у зв`язку із чим керівництвом підприємства зібрано пакет документів, який спрямовано до профільного міністерства, з метою отримання нового дозволу. Згідно відповіді Державної служби Геології та Надр України від 04.11.2016 вих. № 20750/13/12, дію вказаного дозволу до цього часу іще не продовжено.

Незважаючи на викладене, керівництво ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі», в особі директора підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 , вступивши в злочинну змову зі своїм онуком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , (знаходиться у користуванні транспортний засіб Ауді Q-7 державний номерний знак НОМЕР_3 ) та свою донькою, матір`ю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_2 , продовжують займатися незаконною розробкою вказаного гранітного родовища та подальшою реалізацією граніту на території України та за кордон. Для незаконної реалізації граніту використовується комерційне підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», (код 25528535), де директором є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а адресою: АДРЕСА_4 , засновником вищевказаного підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Також в незаконній діяльності вказаного підприємства приймає участь мати вищевказаної особи, а саме ОСОБА_7 , яка мешкає в АДРЕСА_2 . Також встановлені особи, які приймають участь у злочинній діяльності, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , брат ОСОБА_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (бухгалтер підприємства).

В подальшому використовуючи свої корупційні зв`язки ОСОБА_6 оформлює документи на експорт незаконно добитого граніту, користуючись документами комерційного підприємство ТОВ «КаміньУкраїни», де він є засновником. В подальшому легалізований та «замитнений» граніт вивозиться за кордон автомобільним та залізничним транспортом (використовуючи залізничні колії, які розташовані на станції Ток використовуючи документи ФОП ОСОБА_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , рахунки в ПАТ КБ Приватбанк, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ).

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , під час незаконної діяльності стосовно добичі корисних копалин, користується банківськими картками ПАТ Приватбанк, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (належить ОСОБА_6 , НОМЕР_12 (належить ОСОБА_12 ), НОМЕР_13 (за оперативною інформацією вказана картка належить ОСОБА_13 ), НОМЕР_14 (належить ОСОБА_14 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (картка належить ОСОБА_9 ), НОМЕР_17 (картка належить ОСОБА_15 , дружині ОСОБА_6 ), НОМЕР_18 .

Враховуючи незаконне видобування службовими особами ПАТ «Гірничодобувний каменеобробний комбінат «Біличі» (код 052722890) корисних копалин загальнодержавного значення, та використання з метою здійснення розрахунків під час такого видобування вищевказаних банківських рахунків, відкритих у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, з метою припинення подальшої протиправної діяльності та забезпечення відшкодування збитків та виконання передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом санкції у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на наступні рахунки, відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні рахунки, відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_11 ;

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належать ОСОБА_6 ;

НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_14 ;

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_9 ;

НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , повні анкетні дані власників яких не встановлені.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (), що знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна заборонити будь які операції, пов`язані зі зняттям чи переведенням грошових коштів із вказаних рахунків та, з метою забезпечення контролю за виконанням ухвали суду, надати до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області інформацію щодо власників вказаних рахунків та залишку на рахунках станом на момент отримання ухвали суду про накладення арешту.

В частині накладення арешту на рахунок, який має наступні цифри: НОМЕР_12 , та належить ОСОБА_12 ; - відмовити

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1