Справа № 461/5503/17
Провадження № 1-кс/461/5571/17
УХВАЛА
іменем України
15.08.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 від 23.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному проваджені Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та належать КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема:
- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 30.04.2017та вилучити оригінали цих документів;
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках, який належить КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та належать КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
- вилучити грошові чеки та зявки на отримання готівки КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків, які використовувались КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 30.04.2017 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 30.04.2017;
- вилучити оригінали квартальних та річних звітів, що подавалась КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року.
Органом досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 року в СУ ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 , про те, що впродовж 2010-2016 років службові особи КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи умисел на розтрату чужого майна, яке було їм ввірене, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом порушення порядку оплати праці працівникам та нарахування на заробітну плату, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду заявниці.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та належать КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зокрема:
- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунків КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року та вилучити оригінали цих документів;
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках, який належить КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та належать КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
- вилучити грошові чеки та зявки на отримання готівки КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити платіжні доручення про перерахування коштів з рахунків, які використовувались КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року;
- вилучити оригінали квартальних та річних звітів, що подавалась КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 30.04.2017 року.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу Національної поліції або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.09.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1