Справа№672/1476/16-к
Провадження №1-кс/672/222/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.12.2016 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000446 від 18.10.2016 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 07 листопада 2016 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 під приводом продажу дивану, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет сайті «ОLХ», шляхом обману, в ході телефонних розмов, спонукала потерпілого ОСОБА_5 перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1670 гривень, за доставку дивану через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання.

За даним фактом 18 жовтня 2016 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо персональних даних про власника рахунку, на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував кошти за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000446 від 18.10.2016 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 06 листопада 2016 року ОСОБА_6 на сайті оголошень "OLX" знайшов повідомлення про продаж дивану та 07 листопада 2016 року зателефонував за № НОМЕР_2 , який був зазначений під оголошенням.
В ході розмови, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що вартість дивану становить 5 000 грн., та не маючи наміру продавати диван ОСОБА_7 невстановлена слідством особа повідомила потерпілого про необхідність сплати вартості доставки через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 1670 грн.
При цьому, невстановлена в ході слідства особа потерпілому повідомила рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на який слід було здійснити оплату вартості доставки дивану.
Цього ж дня близько 13 години через термінал, що знаходиться в приміщенні відділення вказаного банку в АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , з метою купівлі дивану, через термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1670 грн.,
Однак, вказаний диван ОСОБА_7 не доставлено, а грошовими коштами потерпілого заволоділа невстановлена в ході слідства особа.
Враховуючи викладене, органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.
В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_8 виникла необхідність у доступі до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій,які були проведені на його користь чи за його дорученням, здійснені ним угоди, а також встановленні інших персональних даних власника даного рахунку (дати та місця народження клієнта, серії, номера та дати видачі йому паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, місця проживання та реєстрації, громадянства). Вказана інформація знаходиться в документах, поданих клієнтом банку при відкритті рахунку.
Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме місцезнаходження терміналів, які використовувались власником рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку упродовж жовтня- листопада 2016 року.
З метою розкриття злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказаний рахунок при знятті з нього грошових коштів, зафіксований за допомогою камер банку.
Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 .
Отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.
Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнта банку - власника рахунку № НОМЕР_1 ;
-заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство,ідентифікаційний код);
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 упродовж 07 листопада року по дату виконання ухвали слідчого судді;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку - власником рахунку № НОМЕР_1 упродовж 07 листопада року та по дату виконання ухвали слідчого судді для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 упродовж 07 листопада 2016 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку упродовж 07 листопада по дату виконання ухвали слідчого судді;
Обов`язок знімати інформацію та надати її слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі доручення слідчого) покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 13.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя