Справа № 404/4375/17
Номер провадження 1-кс/404/1331/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0006271 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18.07.2017 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0006271.

Крім цього, слідчий просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.03.2017 року по 25.06.2017 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.03.2017 року по 25.06.2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.03.2017 року по 25.06.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні в ЄРДР за №0006271 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України надійшло звернення від ОСОБА_4 (звернення id 26998) щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами у сумі 250,00 грн.

Так, 16.05.2017 року ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , в інформаційній мережі загального доступу Інтернет у соціальній мережі «Вконтакті» знайшла пропозицію користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж кавоварки «livstar» вартістю 250,00 грн. Цікавлячись можливістю придбання вказаного товару, ОСОБА_4 зв`язалася каналами електронного зв`язку у соціальній мережі «Вконтакті».

Під час ведення переписки каналами електронного зв`язку вони узгодили умови оплати та доставки товару, що остання здійснить продаж та надішле вказаний товар лише за умови повної 100% передплати товару в сумі 250,00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В результаті чого, ОСОБА_4 , будучи введеною в оману щодо достовірності намірів користувача соціальної мережі «Вконтакті» здійснювати продаж кавоварки, здійснила 16.05.2017 року переказ грошових коштів в сумі 250,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою електронної платіжної системи. Після здійснення оплати, замовлену кавоварку не отримала, на зв`язок продавець не виходить, кошти не повертає.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Зняття грошових коштів із вказаних банківських карток відбувається в різноманітних банкоматах міста Кропивницького, зокрема за адресою: АДРЕСА_4 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 6706 3500 2173 2089 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних відомостей.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, слідчий просить надати дозвіл до вказаних відомостей за період часу з 01.03.2017 по 25.06.2017 року, в той час, як кримінальне правопорушення було вчинене 16.05.2017 року, за таких підстав доступ необхідно надати за період часу з 15.05.2017 року по 25.06.2017 року.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0006271.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 15.05.2017 року по 25.06.2017 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 15.05.2017 року по 25.06.2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період з 15.05.2017 року по 25.06.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 18.08.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1