Справа № 216/5929/16-к
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчої - ОСОБА_3
30.06.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 18.24 год. 03.09.2016 р. по 20.07 год. 04.09.2016 р., невстановлена особа з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без її відома зняла грошові кошти в сумі 21,680 гривень, чим спричинила майнового збитку на вказану суму.
З`ясовано, що ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у її користуванні знаходиться кредитна картка № НОМЕР_2 , цього ж банку. 03.09.2016 р. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про зарахування на особистий рахунок абонента грошових коштів у сумі 30 гривень, які вона особисто не перераховувала, через жодні платіжні системи й термінали. Тоді, ОСОБА_5 , намагалася перевірити стан рахунку на своїй сім-карті, однак не надалося можливим, у зв`язку, що її сім-карту вже було заблоковано й виконати будь-які функції було не можливо, окрім екстреного виклику. 05.09.2016 року ОСОБА_5 звернулася до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що її сім-карта знаходиться в робочому стані та розблокована. При зверненні, до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , повідомили, що по її карті № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декілька разів проведено операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 7,127.32 гривні. Крім цього, 03.09.2016 року за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було збільшено кредитний ліміт на систему «Оплата частинами» до 25,000 гривень й також укладено від її імені кредитні договори №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за системою «Оплата частинами» на загальну суму 14,560 гривень.
Вищевказаними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 21,680 гривень. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 03.09.2016 р. 00.00 год. по 07.09.2016 р. 00.00 год;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 03.09.2016 р. 00.00 год. по 07.09.2016 р. 00.00 год.
Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1