Єдиний унікальний номер 389/575/17
Провадження №1-кс/389/61/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 12.01.2017 року та клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 21.12.2016 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 200 грн.

За вказаним фактом 12.01.2017 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 21.12.2016 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 200 грн., які вона перерахувала на банківський рахунку № НОМЕР_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , скоїла кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а тому інформація, отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після вчинення шахрайства, а також час зняття грошових коштів ОСОБА_2 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчомуСВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса Україна АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , по кримінальному провадженню № 0000071 від 12.01.2017;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 21.12.2016 по 00.00 год. 17.03.2017;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 21.12.2016 по 00.00 год. 17.03.2017;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 21.12.2016 по 00.00 год. 17.03.2017.

Строк дії даної ухвали з 17.03.2017 по 14.04.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1