Провадження № 1-кс/761/8001/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000031 від 30.01.2015 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2010-2014 років службові особи Дирекції з управління діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром. В подальшому, службові особи Дирекції з управління діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки підконтрольних підприємств і підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівку і використали на власний розсуд. Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 28.02.2013 по 31.05.2014 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке було генеральним підрядником будівництва готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти на суму 226 414 206 грн., яке у той же період мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В той же час, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 показав, що будь-яких угод від імені підприємства не укладав, підприємницькою діяльністю не займався, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » йому не знайоме, що вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має ознаки фіктивності, а його рахунки використовувались для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом оформлення «безтоварних» операцій. Відомості про засновників, учасників, керівників, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також фактичну адресу місцезнаходження зазначеної страхової компанії містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000031 від 30.01.2015 розслідується за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність отримання копій документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , чи за його дорученням тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя