Справа №592/2149/17
Провадження №1-кс/592/1055/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096, внесеному до ЄРДР 01.12.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000096 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

В період 13.01.17 10.02.17 на підставі ували Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку від 26.12.16, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування проведені обшуки за адресами розташування магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи по вищезазначеним приватним підприємцям, які свідчать про перевищення задекларованих обсягів доходів.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями для чого необхідно перевірити обсяг грошових коштів на їх поточних рахунках.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_5 використовує поточний рахунок - № НОМЕР_18 ), відкритий в Сумській філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі Сумська Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_5 , необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку № НОМЕР_18 ), який відкритий в Сумській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_2 .

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про документи, які були надані ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_5 до Сумської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_19 , для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів.

Інформація про договори на розрахункове касове обслуговування з додатками.

Інформація про роздруківку руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 22.06.15 р. по 31.12.16 р.

Інформація про чеки про зняття готівки за період з 22.06.2015 р. по 31.12.2016 р.

Зазначені документи зберігаються в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1