Справа № 520/5975/17
Провадження № 1-кс/520/1335/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000269 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000269 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом з розрахункового рахунка ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який був відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняла грошові кошти в сумі 6045,74 гривні.

З матеріалів кримінального провадження та з допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 23 жовтня 2016 року на підставі Протоколу зборів членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був переобраний голова кооперативу. Згідно з протоколом новим головою кооперативу був обраний він. Приступивши до виконання своїх обов`язків з 24 жовтня 2016 року ОСОБА_5 запропонував колишньому голові правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та бухгалтеру кооперативу ОСОБА_7 передати фінансову та іншу документацію та печатку кооперативу, але це прохання було ними проігноровано, в результаті чого всі правовстановлюючі, фінансові та інші документи, а також печатка кооперативу незаконно утримуються ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
11 листопада 2016 року кооперативом ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була оформлена Банківська картка із зразком підпису і відбитка печатки на нового голову Кооперативу, і подана в Таїровське відділення м. Одеси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для внесення змін. Співробітники банку прийняли картку і внесли зміни в базу. Також було повідомлено про відповідні зміни голови та недійсність документів підписаних колишнім головою ОСОБА_6 . Одеське відділення банку листом, який було зареєстровано 11 листопада 2016 року під № 67/15111. 15 листопада 2016 року у відділенні № НОМЕР_1 м. Одеси ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з рахунку Кооперативу бухгалтером ОСОБА_7 були зняті грошові кошти за чеком підписаний колишнім головою ОСОБА_6 в сумі 6045,74 (шість тисяч сорок п`ять гривень 74 копійки). 18 жовтня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано позовну заяву до ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про стягнення заборгованості в розмірі 106 596 гривень 95 копійок. У звітах за спожиту теплову енергію, які подавалися колишнім головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 були завищені показники лічильника. Для обліку споживання теплової енергії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був встановлений лічильник МВТ 2М №127125, останніми свідченнями якого станом на 29 листопада 2016 року були 1060 Гкал, що підтверджується Актом виведення з експлуатації вузла обліку теплової енергії від 29 листопада 2016 року, а останні свідчення, надані колишнім головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 1220 Гкал, що підтверджується Звітом за спожиту теплову енергію від 31 березня 2016 року, що не відповідає дійсності, оскільки в такому обсязі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теплову енергію ніколи не отримував. Дана різниця в 160 Гкал виникла через злочинної змови колишнього голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 та посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідальних за контроль за вузлом обліку теплової енергії, встановленому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Колишній голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 показувала завищені і не існуючі показники в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримуючи з мешканців будинку надмірну плату за не спожиту теплову енергію і привласнюючи потім собі зайво сплачені кошти, знімаючи їх з рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за чековою книжкою. Посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідальні за контроль за вузлом обліку теплової енергії, встановленому ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покривали дані шахрайські дії, підтверджуючи в актах огляду і перевірки вузла обліку теплової енергії, в установленому ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не існуючі показники спожитої теплової енергії. Таким чином, ОСОБА_6 , яка мешкає в АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_7 , яка мешкає в АДРЕСА_4 , не тільки незаконно утримують у себе всі документи та печатку кооперативу, але і в співучасті з посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " наносили шкоду кооперативу.
Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання можливістю використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливістю отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах, з дозволом про тимчасовий доступ до яких звертається слідчий може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомості, які в них містяться в інший спосіб довести не можливо, в цілях забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Вказане клопотання, з метою запобігання зміни або знищенню документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000269 від 24.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.
Зобов`язати ОСОБА_7 надати старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю тимчасового вилучення, до наступних документів, а саме:
- оригіналів та копій всіх наявних документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також інших документів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),печаток, штампів, кліше ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити ОСОБА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1