Справа № 712/9348/17
Провадження № 1-кс/712/4280/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

27 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

за участю захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4
Клопотання мотивується тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особами офіційно не працевлаштованими, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року за №854, та в порушення ч. 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року за №481/95-ВР, на початку квітня 2016 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись в невстановленому слідством місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організували та очолили стійку організовану групу до складу якої увійшов ОСОБА_4 для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні з метою збуту, а також збутінезаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Черкаси та Черкаської області з метою одержання доходу.
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили систематично займатися незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, транспортуванням з метою збуту та збутом алкогольних напоїв на території м. Черкаси та Черкаської області. Для здійснення вказаної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вирішили утворити стійку організовану групу, попередньо зорганізуватися у стійке об`єднання для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо брати участь у вчиненні нею злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи, у квітні 2016 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, увійшов залучений ними в якості виконавця мешканець м. Черкаси, а саме: їх знайомий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 врахували необхідність використання спеціального приміщення для зберігання алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. В якості місця для зберігання підакцизних товарів ОСОБА_7 в середині квітня 2016 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, орендував гараж № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 171, що належить учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_8 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи. Також, у користуванні ОСОБА_7 знаходився автомобіль «DАEWOO LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовувався ним для перевезення пластикової тари, води та незаконно виготовлених алкогольних напоїв. У користуванні ОСОБА_6 знаходився автомобіль «Subaru Outback», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який використовувався ним для перевезення пластикової тари, води та незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Крім того, залучений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості виконавця ОСОБА_4 мав у користуванні автомобіль «Hyundai Santa Fe», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , який також використовувався ним для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту для подальшого незаконного виготовлення учасниками організованої групи алкогольних напоїв та мав можливість придбавати спирт у необхідній кількості, у невстановлених у ході досудового розслідування осіб.
ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю безпосереднього виконавця злочинів здійснював наступні функції:

-здійснював придбання та доставку в заздалегідь підготовлене приміщення, сировини спирту етилового, необхідного для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
-підшукував клієнтів та збував їм незаконно виготовлені підакцизні товари та отримував замовлення від даних осіб;

-отримував частку коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яку обертав на свою користь;

-надавав допомогу іншим членам групи, необхідну для виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи керівниками групи, організаторами та безпосередніми виконавцями злочинів, здійснювали загальне керівництво групою, координували і погоджували діяльність учасника групи ОСОБА_4 , розробили єдиний відомий для усіх учасників групи план, та розподілили функції членів групи, які були спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану та результату.

Кожен зі співучасників достовірно знав свою роль та функції у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків спричинення матеріальної шкоди державі та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, згідно розробленого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планом вчинення злочинів, доведеного до учасника організованої групи ОСОБА_4 та ним схвалений, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 з початку квітня 2016 року по 25 квітня 2017 року, у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснював придбання спирту, після чого за допомогою різних автомобілів, у тому числі автомобіля «Hyundai Santa Fe», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , здійснював перевезення вказаної підакцизної продукції до місця її зберігання та подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: до гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 171, де разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали її розвантаження. В подальшому з придбаного ОСОБА_4 спирту, ОСОБА_7 виготовляв алкогольні напої шляхом змішування спиту з водою та додаванням харчових та ароматичних добавок для зміни кольору та смаку, розливав їх в пластикову тару, об`ємом по 5 літрів та деколи згідно розробленого плану здійснював реалізацію водно-спиртової суміші серед населення на території м. Черкаси. Крім того, ОСОБА_6 на виконання розробленого ним спільно з ОСОБА_7 плану, здійснював реалізацію водно-спиртової суміші серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області, використовуючи зв`язки з власниками торгових точок та іншими мешканцями населених пунктів на території області, які останній набув під час роботи торговим представником ПСП «Ньютон». Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, абонентські номери яких час від часу змінювались, з метою конспірації, спілкування здійснювалося з застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від виготовлення та продажу алкогольних напоїв ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розподіляли між собою наступним чином: з продажу однієї п`яти літрової ємності спиртовмісної рідини ОСОБА_7 та ОСОБА_6 отримували 20 гривень, які вони розподіляли між собою, а ОСОБА_4 отримував 2 гривні з кожного літру привезеного ним спирту, після збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, в невстановлений слідством час та день грудня 2016 року, ОСОБА_9 в усній розмові замовив у ОСОБА_6 дві п`ятилітрові ємності зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_6 прийняв замовлення та домовився з ОСОБА_9 , що той приїде до гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 171. Того ж дня, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, на виконання розробленого плану вчинення злочину, ОСОБА_7 перебуваючи біля гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 171, незаконно збув дві п`ятилітрові ємності заповнені спиртовмісною сумішшю ОСОБА_9 по ціні 120 гривень за одну п`ятилітрову ємність, на загальну суму 240 гривень, яка виготовлена зі спирту привезеного ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час та день. Грошові кошти отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Крім цього, в невстановлений слідством час та день у січні 2017 року, ОСОБА_10 в усній розмові замовив у ОСОБА_6 чотири п`ятилітрові ємності зі спиртовмісною сумішшю. ОСОБА_6 прийняв замовлення та домовився про зустріч з останнім через декілька днів. Після цього, ОСОБА_6 у невстановлений у ході досудового розслідування час та день у січні 2017 року, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 автомобільного кооперативу «Зв`язківець» за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 171, отримав від ОСОБА_7 , попередньо виготовлені останнім алкогольні напої водно-спиртову суміш в п`ятилітрових ємностях, зі спирту привезеного ОСОБА_4 , у невстановлений час та день. У подальшому, ОСОБА_6 незаконно транспортував, а саме: перевіз за допомогою автомобіля «Subaru Outback», реєстраційний номер НОМЕР_3 , чотири п`ятилітрові ємності зі спиртовмісною сумішшю за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому перебуваючи за вказаною адресою у січні 2017 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, незаконно збув їх ОСОБА_10 по ціні 120 гривень за одну п`ятилітрову ємність на загальну суму 480 гривень. Грошові кошти отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

Також, у невстановлений слідством день березня 2017 року, ОСОБА_11 в усній розмові замовив у ОСОБА_7 сімдесят літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового. Зацаринський прийняв замовлення та повідомив, що спирт привезе ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 на виконання спільного плану вчинення злочину, у березні 2017 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, незаконно транспортував, а саме: перевіз за допомогою автомобіля «Hyundai Santa Fe» іноземний реєстраційний номер НОМЕР_4 , сімдесят літрів спирту в пластиковій тарі до гаражного приміщення, яке розташоване навпроти будинку АДРЕСА_2 та в подальшому перебуваючи за вказаною адресою, незаконно збув їх ОСОБА_11 по ціні 44 гривні за 1 літр загальну суму 3080 гривень. Грошові кошти отримані за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у подальшому були розподілені між учасниками групи відповідно до плану злочинної діяльності.

У подальшому, злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 припинені співробітниками ГУ ДФС у Черкаській області, які 25.04.2017 на підставі ухвал суду провели обшуки.
В ході досудового розслідування кримінального провадження зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, що містяться у наступних процесуальних документах: протоколах обшуків від 25.04.2017, висновку експерта №2/1066 від 24.05.2017, протоколах НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколі НСРД спостереження за річчю, протоколі НСРД відео контролі місця, протоколі НСРД аудіо контролі місця, протоколі допиту свідка ОСОБА_10 від 19.06.2017, протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 20.06.2017, протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 27.06.2017, протоколі пред`явлення особи для впізнання від 27.06.2017, протоколі проведення слідчого експерименту від 04.07.2017, протоколі проведення слідчого експерименту від 04.07.2017, протоколі проведення слідчого експерименту від 04.07.2017, протоколі проведення слідчого експерименту від 10.07.2017, протоколі проведення слідчого експерименту від 14.07.2017,

На цей час ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, суду, та вчинити інший злочин.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задоволити.

Підозрюваний та його захисник, просили відмовити в клопотання за необґрунтованістю.

Згідно статті 178 КПК України слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення ; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.

Відповідно до 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, та беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, невеликої та середньої тяжкості, раніше не судимий, має неповнолітніх дітей, ніде напрацює, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, та з урахуванням того, що досудовим розслідуванням не встановлено даних, за допомогою яких би обґрунтовувалася неможливість запобігання зазначеному ризику будь-яким із передбачених у КПК України запобіжних заходів, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України, суд
ВИРІШИВ:
Клопотання заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України. задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду.

2) Не відлучатися за межі м. Черкаси та Черкаського району без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження.

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Попередити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладене грошове стягнення у розмірі від 0.25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Копію цієї ухвали мені вручено 27 липня 2017 року о « » год. « » хв.
Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.
Підозрюваний