печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Адріатіка ЛТД» (), ТОВ «Алькортіс» (), ТОВ «Алнаір-Плюс» (), ТОВ «Астел Кар» (), ТОВ «Атол Трейд» (), ТОВ «Буран Актив» (), ТОВ «Варт ЛТД» (), ТОВ «Виртум» (), ПП «Дисконтс» (), ТОВ «Дук Торг» (), ТОВ «Еквіта» (), ТОВ «Ексім-Буд Компані» (), ТОВ «Кантрейд» (), ТОВ «Люкс Інвестмент» (), ТОВ «Металак» (), ТОВ «Нью Євро Трейд» (), ТОВ «Ревіталь» (), ТОВ «Сіті Торг Компані» (), ТОВ «Севпетрол» (), ТОВ «Старлайт Сервіс» (), ТОВ «Тов-Лов» (), ТОВ «Флеш Юніверс» (), ТОВ «Форвардопт» (), ТОВ «Автиль Стиль» (), ТОВ «Актив Стиль» (), ТОВ «Астра Корпорейт» (), ТОВ «Атланта Стайл» (), ТОВ «Велеонор» (), ТОВ «Галстер Груп» (), ТОВ «Данхолд» (), ТОВ «Дісетерс» (), ТОВ «Евелін Хаус» (), ТОВ «Еліт Супер» (), ТОВ «Енсіс» (), ТОВ «Інтелтокс» (), ТОВ «Клайм-С» (), ТОВ «Марфін-Інвест» (), ТОВ «Мелоні» (), ТОВ «Пента Стіл» (), ТОВ «Порто Ленд» (), ТОВ «Профі Смарт Трейд» (), ТОВ «Ротчестер Компані» (), ТОВ «Санбріз» ЄДРПОУ (), ТОВ «Софт-Моб» ЄДРПОУ (), ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (), ТОВ «Тех-Дилер-Макс» (), ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» () та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Автив Стиль» (), ТОВ «Астра Корпорейт» (), ТОВ «Велеонор» (), ТОВ «Данхолд» (), ТОВ «Дісетерс» (), ТОВ «Еліт Супер» (), ТОВ «Енсіс» (), ТОВ «Інтелтокс» (), ТОВ «Клайм-С» (), ТОВ «Марфін-Інвест» (), ТОВ «Мелоні» (), ТОВ «Пента Стіл» (), ТОВ «Ротчестер Компані» (), ТОВ «Софт-Моб» (), ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (), ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (), ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (), відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Автив Стиль» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Астра Корпорейт» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Велеонор» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Данхолд» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Дісетерс» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Еліт Супер» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Енсіс» () № НОМЕР_7 , ТОВ «Інтелтокс» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Клайм-С» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Марфін-Інвест» () № НОМЕР_10 , ТОВ «Мелоні» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Пента Стіл» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Ротчестер Компані» () № НОМЕР_13 , ТОВ «Софт-Моб» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» () № НОМЕР_16 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» () № НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Астра Корпорейт» () № НОМЕР_2 , ТОВ «Велеонор» () № НОМЕР_3 , ТОВ «Данхолд» () № НОМЕР_4 , ТОВ «Дісетерс» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Еліт Супер» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Енсіс» () № НОМЕР_7 , ТОВ «Інтелтокс» () № НОМЕР_8 , ТОВ «Клайм-С» () № НОМЕР_9 , ТОВ «Марфін-Інвест» () № НОМЕР_10 , ТОВ «Мелоні» () № НОМЕР_11 , ТОВ «Пента Стіл» () № НОМЕР_12 , ТОВ «Ротчестер Компані» () № НОМЕР_13 , ТОВ «Софт-Моб» () № НОМЕР_14 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» () № НОМЕР_15 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» () № НОМЕР_16 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» () № НОМЕР_17 , відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя