Справа №592/336/17
Провадження №1-кс/592/196/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

10.01.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005416 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: протягом листопада 2016 року, невстановлена особа, маючи доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , шляхом вільного доступу з вказаної банківської картки, що відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 98813 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 є приватним підприємцем. Свою підприємницьку діяльність здійснює через мережу Інтернет, на інтернет-ресурсі olx.ua розміщаючи оголошення про продаж автомобільних коліс. Останнє оголошення було розміщено в період часу з 05.11.2016 по 06.11.2026. 08.11.2016 на телефонний номер ОСОБА_4 , « НОМЕР_2 » зателефонував з номеру телефона « НОМЕР_3 » невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та запропонував купити колеса. Умовами продажу було перерахування 7800 грн. на банківську картку ОСОБА_4 , щоб останній відправив колеса в м. Харків. Для цього ОСОБА_5 було надано рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Того ж дня о 15 год., 27 хв., з телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок ОСОБА_4 від чоловіка, який назвався ОСОБА_6 та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що кошти на рахунок надійшли, однак ці кошти, а також всі кошти на карті заарештовані і заблоковані, оскільки перевід йшов від юридичної, а не від фізичної особи. Також було зазначено, що для розблокування коштів потрібно пройти перевірку картку. Надалі в період часу з 15 год., 41 хв., до 16 год., 26 хв., на телефон ОСОБА_4 надійшли шість СМС повідомлень про зняття з його картки грошових коштів в сумі 14953 грн. на загальну суму 89718 грн., та одне СМС повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 9095 грн. Загальна сума знятих грошових коштів склала 98813 грн.

В подальшому при з`ясуванні всіх обставин ОСОБА_4 від працівника банку стало відомо, що грошові кошти з картки були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 о 16 год., 15 хв., в сумі 14953 грн., та о 15 год., 41 хв., до 16 год., 26 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 в сумі 83860 грн.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за 08.11.2016;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_5 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за 08.11.2016;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за 08.11.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий Суддя ОСОБА_1