ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1910/17
Провадження № 1-кс/210/867/17

"12" травня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000416 від 13.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12 травня 2017 року слідчий слідчої групи другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали перевірки, якою встановлено, що в період часу з січня 2016 року по 01.02.2017 року між ДУ «Жовтоводська виправна колонія №26» та ФО-П ОСОБА_5 укладено договори на поставку деревини твердих порід. В подальшому ФО-П ОСОБА_5 умови договору не виконав, при цьому посадовими особами ДУ «Жовтоводська виправна колонія №26» безпідставно перераховано державні грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 . Таким чином з січня 2016 року по 01.04.2017 року посадові особи ДУ «Жовтоводська виправна колонія №26» спільно з ФО-П ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем привласнили грошові кошти, які належать державі.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000416 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.02.2016 року між Державною установою «Жовтоводська виправна колонія №26» (Далі ВК-26) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Далі ФО-П ОСОБА_5 ) укладено договір №26/6-16-15г на поставку деревини паливної твердих порід кількістю 315 м3, вартістю 630 гривень за 1м3 на загальну суму 198450 гривень. 24.10.2016 року між ВК-26 та ФО-П ОСОБА_5 укладено договір №26/6-16-228г на поставку деревини паливної твердих порід кількістю 306 м3, вартістю 650 гривень за 1м3 на загальну суму 198900 гривень. 01.02.2017 року між ВК-26 та ФО-П ОСОБА_5 укладено договір №26/6-17-9г на поставку деревини паливної твердих порід кількістю 266,6 м3, вартістю 750 гривень за 1м3 на загальну суму 199950 гривень.

В подальшому встановлено, що ФО-П ОСОБА_5 умови договору №26/6-17-9г на поставку деревини твердих порід від 01.02.2017 року не виконав, при цьому посадовими особами ВК-26 безпідставно перераховано державні грошові кошти у сумі 199950 гривень на розрахунковий рахунок ФО-П ОСОБА_5 .

Крім того під час вищевказаної перевірки встановлено, що в журналі реєстрації переміщення ТМЦ на територію/з території ВК-26 встановлено невиконання договору від 01.02.2017 року. Так шляхом фальсифікації до акту приймання дров паливних №7 від 24.02.2017 року про прийняття дров у кількості 14 м3, перепустки №221/1 від 24.02.2017 року на переміщення через КПП автомобіля МАЗ державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , накладної №101 від 24.02.2017 року вказано про те, що автомобіль МАЗ НОМЕР_1 доставив дрова у кількості 14м3 до ВК-26, однак згідно вищевказаного журналу на територію ВК-26 24.02.2017 року даний автомобіль не заїжджав. Також сфальсифіковано акт про приймання дров паливних №10 від 10.03.2017 року про прийняття дров у кількості 42м3 однак відповідно до даних вищевказаного журналу 10.03.2017 року вищевказаний автомобіль на територію ВК-26 заїжджав тільки один раз та розвантажив 28м3 деревини.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (далі ФО-П ОСОБА_5 ) та П`ятихатською виправною колонією №122 (далі ВК №122) укладено договір Г-397 про поставку деревини твердих порід та дров паливних на суму 35000,00 гривень.

06.02.2017 ФО-П ОСОБА_5 та ВК №122 уклали договір Г-16 про поставку деревини твердих порід та дров паливних на суму 199500,00 гривень.

Крім того, встановлено, що ФО-П ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 деревину паливну та деревину твердих порід до ВК №122 не поставляв, та пояснив, що збутом деревини займається його племінник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та який у період часу з 2005 по 2014 роки був фізичною особою підприємцем.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань юридична адреса Державна установа «П`ятихатська виправна колонія №122» розташована за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка та за даною адресою можуть зберігатися оригінали договорів на підставі яких у період часу з листопада 2016 року по квітень 2017 року ВК №122 закуповувало для своїх потреб паливну деревину; журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію/з території ВК №122; акти про приймання дров паливних за період часу з листопада 2016 року по квітень 2017 року; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2016 року по квітень 2017 року; накладні на дрова за період часу з листопада 2016 року по квітень 2017 року; журнали розходу дров; графіки роботи кочегарів; журнали контролю температурних показників у приміщеннях ВК №122 та інше.

Крім того, відповідно до вищевказаного реєстру також за вищевказаною адресою знаходиться Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №122» (Далі ДП №122).

За однією із версій слідства до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ВК №122, ФО-П ОСОБА_5 та ОСОБА_6 також за місцем знаходження адміністративної будівлі ВК №122, котельні та складських приміщень та приміщень ДП №122 можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме: залишки деревини поставленого на підставі заключення вищевказаних договорів; оригінали договорів на підставі яких у період часу з листопада 2016 року по теперішній час ВК №122 закуповувало у ФО-П ОСОБА_5 для своїх потреб паливну деревину; журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію/з території ВК №122 та ДП №122 за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; акти про приймання дров паливних за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; накладні на дрова за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; журнали розходу дров; графіки роботи кочегарів; журнали контролю температурних показників у приміщеннях ВК №122; роздруковані матеріали та вищевказані речі і документи можуть бути доказами під час судового розгляду у даному кримінальному провадженні. Крім того, отримати дані речі і документи через інститут заходів забезпечення кримінального провадження неможливо, так як дані речі і документи можуть бути знищені або спотворені володільцем даних речей і документів.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація про володільця будівель Державної установи «П`ятихатська виправна колонія №122», що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка відсутня.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ДУ «П`ятихатська виправна колонія №122» належить до сфери управління Міністерства юстиції України, тому можливо дійти висновку, що будівлі та споруди ВК №122 та ДП №122 розташовані за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка належать Міністерству юстиції України.

Таким чином, метою та підставами для проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення суб`єктів, які є відповідальні за укладання Договору, здійснення контролю за його законністю, доцільністю та відповідністю інтересам установи, повнотою виконання, службових осіб, які здійснювали оприбуткування, використання та списання вищевказаних матеріальних цінностей, а також встановлення речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та забезпечення цивільного позову за 2016-2017 р.р., а саме: залишки деревини поставленої ФО-П ОСОБА_5 ; оригінали договорів на підставі яких у період часу з листопада 2016 року по теперішній час ВК №122 закуповувало у ФО-П ОСОБА_5 для своїх потреб паливну деревину; журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію/з території листопада 2016 року по теперішній час у ВК №122 та ДП №122, акти про приймання дров паливних за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; накладні на дрова за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; оборотно-сальдові відомості; журнали розходу дров; графіки роботи кочегарів; журнали контролю температурних показників у приміщеннях ВК №122; роздруковані матеріали, відеозаписи з камер відеоспостереження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка де розташована Державна установа «П`ятихатська виправна колонія №122» та Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №122» можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та вищевказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, доцільно провести обшук адміністративної будівлі, складських приміщень та котельні ДУ «П`ятихатська виправна колонія №122» та приміщень Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №122» за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Отримати вказані слідчим документи та відомості в інший спосіб, окрім проведення обшуку, неможливо, оскільки у разі їх офіційного витребування в порядку тимчасового доступу, вони можуть бути знищені або змінені.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки конкретність посилання слідчого на речі за своєю суттю, а також чітке окреслення їх вичерпним переліком є підставою для задоволення клопотання, а також те, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234-236, 309 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи другого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у даному провадженні, співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області на проведення обшуку адміністративної будівлі, котельні та складських приміщень Державної установи «П`ятихатська виправна колонія №122», та приміщень Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України №122» і які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, П`ятихатський район, село Красноіванівка і належать Міністерству юстиції України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: залишки деревини поставленого ФО-П ОСОБА_5 ; оригінали договорів на підставі яких у період часу з листопада 2016 року по теперішній час ВК №122 закуповувало у ФО-П ОСОБА_5 для своїх потреб паливну деревину; журнал реєстрації переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію/з території ВК №122 та ДП №122 з листопада 2016 року по теперішній час акти про приймання дров паливних за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; перепустки автомобільного транспорту за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; накладні на дрова за період часу з листопада 2016 року по теперішній час; оборотно-сальдові відомості; журнали розходу дров; графіки роботи кочегарів; журнали контролю температурних показників у приміщеннях ВК №122; роздруковані матеріали та відеозаписи з камер відеоспостереження; кошториси ВК №122 та ДП №122 за 2016-2017 роки зі всіма змінами до них; розшифровка до кошторису за тим кодом економічної класифікації видатків за яким здійснювалися закупівлі дров; меморіальні ордери (помісячно за період дії договорів щодо закупівлі дров) в яких відображено взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання, що поставляли установі дрова; меморіальні ордери (помісячно за період дії договорів щодо закупівлі дров) в яких відображено оприбуткування установою дров; оборотно-сальдові відомості за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання, що поставляли установі дрова (за період дії договорів); оборотно-сальдові відомості за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються операції з оприбуткування дров (за період дії договорів); договори про закупівлю з всіма додатками та всіма додатковими угодами до них (у разі їх наявності); видаткові накладні, акти приймання-передачі продукції або інші документи первинного бухгалтерського обліку, що підтверджують постачання продукції на адресу установи; банківські виписки, платіжні доручення за якими установою перераховувалися кошти за постачання дров або за якими проводилося перерахування авансів постачальникам; товарно-транспортні накладні, що підтверджують перевезення продукції на адресу установи (у разі перевезення товару за рахунок постачальника).

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1