Справа № 209/1795/17
Провадження № 1-кс/209/717/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
10 серпня 2017 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001094 від 19.06.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001094 від 19.06.2017 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що 17.06.2017 р. у період часу з 10:00 год. по 16:00 год. невстановлена особа з кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 таємно викрала гроші.

За даним фактом 19.06.2017 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, тобто таємне викрадання чужого майна (крадіжка).

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 і має банківську карту № НОМЕР_1 . яка зареєстрована на її ім`я.

18.06.2017року ОСОБА_5 помітила відсутність кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого вона пішла до банкомату, де перевіривши рахунок дізналася, що у неї з кредитної картки № НОМЕР_1 були зняті за 4 рази у різних місцях суми: 800, 8000, 171,50, 1000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, перевірити належність карти/рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 не є можливим будь- яким іншим шляхом, а також куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти з карти гр. ОСОБА_5 , має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить надати слідчому Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_5 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 : - банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто,районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 17.06.2017 року до 05.07.2017 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок. - вказати день, час, місце знятгя грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 17.06.2017 року до 05.07.2017 року. Фотознімки хто знімав гроші. - надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Сторона обвинувачення частково довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також не доведено, що документ з назвою "банківська справа" перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи, тимчасовий доступ до якої він просить надати, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя звертає увагу, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи з певним тлумаченням.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001944 від 19.06.2017 року задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанату поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 серпня 2017 року до 9 вересня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1