Справа № 367/7949/16-к
УХВАЛА
17 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
11.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 01.06.2011 невідома особа підробила та в подальшому використала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір про відступлення частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ОСОБА_5 в подальшому виключено зі складу засновників цього підприємства.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що останній договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складав, не підписував, та до липня 2016 року не знав про існування таких документів, оскільки продовжував активно приймати участь у діяльності підприємства.

На підтвердження перебування його у складу учасників підприємства ОСОБА_5 додав до протоколу допиту копію статуту підприємства, відповідно до якого йому належала частка підприємства в розмірі 9225 гривень, що складає 45% статутного капіталу Товариства.

Не зважаючи на це відповідно до витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 в складі засновників товариства не перебуває, що відповідно до його показів стало можливим в результаті підробки договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому з метою відновлення порушених прав ОСОБА_5 подано позовну заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Господарського суду Київської області (справа №911/4006/16).

В ході судових засідань представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження своїх доводів подані наступні документи: видатковий касовий ордер №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяву ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №380/1-К від 01.07.2011 та інші.

Однак, згідно показів ОСОБА_6 останній вказані документи не складав та не підписував.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту складання та підписання ОСОБА_5 вказаних документів, а також фактичного перебування його на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів (з можливістю вилучення оригіналів): видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_5 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_5 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_5 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_5 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_5 ,та інші. Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою підприємства по АДРЕСА_1 .

Аналіз отриманих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, дасть можливість встановити особу, яка їх склала шляхом проведення судових експертиз, встановити вичерпний перелік таких документів та встановити чи спростувати факт фактичного прийняття та перебування ОСОБА_5 на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 01.07.2011.

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_5 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_5 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_5 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_5 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_5 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що до Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що 01.06.2011 невідома особа підробила та в подальшому використала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: договір про відступлення частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ОСОБА_5 в подальшому виключено зі складу засновників цього підприємства.

В ході допиту ОСОБА_5 як потерпілого встановлено, що останній договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не складав, не підписував, та до липня 2016 року не знав про існування таких документів, оскільки продовжував активно приймати участь у діяльності підприємства.

На підтвердження перебування його у складу учасників підприємства ОСОБА_5 додав до протоколу допиту копію статуту підприємства, відповідно до якого йому належала частка підприємства в розмірі 9225 гривень, що складає 45% статутного капіталу Товариства.

Не зважаючи на це відповідно до витягу є Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 в складі засновників товариства не перебуває, що відповідно до його показів стало можливим в результаті підробки договору про відступлення частки у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому з метою відновлення порушених прав ОСОБА_5 подано позовну заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Господарського суду Київської області (справа №911/4006/16).

В ході судових засідань представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження своїх доводів подані наступні документи: видатковий касовий ордер №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяву ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №380/1-К від 01.07.2011 та інші.

Однак, згідно показів ОСОБА_6 останній вказані документи не складав та не підписував.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту складання та підписання ОСОБА_5 вказаних документів, а також фактичного перебування його на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів (з можливістю вилучення оригіналів): видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою часту у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_5 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_5 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_5 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_5 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_5 ,та інші. Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою підприємства по АДРЕСА_1 .

Аналіз отриманих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, дасть можливість встановити особу, яка їх склала шляхом проведення судових експертиз, встановити вичерпний перелік таких документів та встановити чи спростувати факт фактичного прийняття та перебування ОСОБА_5 на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 01.07.2011.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для часткового задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: видаткового касового ордера №941 від 01.06.2011, згідно якого ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень за свою частку у статутному капіталі підприємства; заяви ОСОБА_5 від 01.07.2011 про прийняття його на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказу генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №380/1-К від 01.07.2011 про прийняття ОСОБА_5 на посаду заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », табелі обліку робочого часу та інші документи про перебування генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відпустках, на лікарняних, у відрядженнях за період з 01.06.2011 по теперішній час, звіти про сплату єдиного соціального внеску по працівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заступнику генерального директора ОСОБА_5 за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; документи, які складалися та підписувалися ОСОБА_5 під час його перебування на посаді заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення; видаткові касові ордера чи інші платіжні документи про сплату ОСОБА_5 заробітної плати, премій, інших виплат за період з 01.07.2011 по теперішній час або дату звільнення, а також інформацію про рахунки, з яких та на які ОСОБА_5 перераховувалася зарплати в разі її сплати на банківські картки ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 17.08.2017 р.
Закінчення строку дії ухвали 17.09.2017 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1