печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5574/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 23.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , в період з 01 березня 2013 року по 31 грудня 2013 року, вчинила умисне ухилення від сплати податків на загальну суму 3 274 877 гривень шляхом безпідставного завищення податкового кредиту та валових витрат підприємства за рахунок створення видимості проведення фінансово-господарських операцій із використанням реквізитів суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. 22 грудня 2016 року складено повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000249, органом досудового розслідування отримано ухвалу від 26.12.2016 у справі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/63830/16-к про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у банківських установах, вказаних слідчим у клопотанні.

При цьому, ухвалою від 26.12.2016 у справі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/63830/16-к не зобов`язано відповідні банківські установи надати органу досудового розслідування відомості про залишок грошових коштів на банківських рахунках, на які накладений арешт, що унеможливлює отримання своєчасної та достовірної інформації про належне виконання ухвали слідчого судді та залишок грошових коштів, яка необхідна під час досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000249.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 23.11.2015 за фактом ухилення службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій речей та документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам: № НОМЕР_4 (долар США) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 (українська гривня) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_7 (українська гривня) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_8 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ); № НОМЕР_9 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 (українська гривня) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_10 ); № НОМЕР_12 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 (долар США) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ); № НОМЕР_15 (долар США) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ); № НОМЕР_14 (українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ); № НОМЕР_16 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 (долар США) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ); № НОМЕР_18 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 ), а також банківську виписку (роздруківку руху коштів) в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, з 30.12.2016 по 31.01.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1