1-кс/754/1583/17
Справа № 754/8313/17
У Х В А Л А
Іменем України
05 липня 2017 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007726 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.06.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділі Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0007726 від 15.06.2017 року.

До Департаменту кіберполіції надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу товарів укладають договори постачання, отримують від громадян передплату, але товар не надають.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет веб-ресурси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу товарів укладають договори постачання, отримують від громадян передплату, але товар не отримують. Дані діяння являються тотожними, об`єднані єдиним злочинним наміром, прагненням досягнути спільної, кінцевої мети заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Попередньою перевіркою інформації було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , зняті в банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тримач картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в АДРЕСА_3 .

Згідно рапорту відомо про активність мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , з якого здійснювалось листування по каналу повідомлень СМС та шляхом розмов по мобільному зв`язку з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Аналізом даних ІІПС ОВС встановлено, що до НП України надходили інші звернення із зазначенням карткового рахунку № НОМЕР_2 та номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_7 від 15.05.2017 року грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, які ним були переведені на реквізити картки № НОМЕР_2 були зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 12.05.2017 року о 21 год. 15 хв.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007726 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_9 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що попередньою перевіркою інформації викладеної у заявах громадян, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховувались кошти потерпілих, були зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Тримач картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого в АДРЕСА_1 а саме:

роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 30.04.2017 року по 26.06.2017 року із зазначенням особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів по даному картковому рахунку.

матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_2 з 30.04.2017 року по 26.06.2017 року .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя