Ухвала

Іменем України

Справа № 712/10045/17
Провадження №1-кп/712/4535/17
11 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000029 про арешт майна
ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку компанії нерезидента "BOVAR ENTERPRISES LLC" № НОМЕР_1 , відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2 ) в рамках кримінального провадження № 0000029.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 06.02.2014 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 212 та іншими статтями КК України.
Постановою Генерального прокурора від 20.07.2017р. визначено місце проведення досудового розслідування Соснівський район м.Черкаси, на території якого за адресою м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235, м.Черкаси розташований слідчий відділ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою - отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.
Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України. Зокрема до участі у вказаній злочинній організації залучено ОСОБА_5 , який був народним депутатом України Верховної ради VI (2007-2012 роки) та VII скликань (2012-2014 роки).
На виконання намірів щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації спільно з іншими особами створено та придбано для здійснення фіктивного підприємництва та забезпечення діяльності злочинної організації понад 400 підприємств, як резидентів, так і не резидентів України. Зазначені вище товариства були підконтрольні керівникам та іншим учасникам злочинної організації, пов`язані між собою засновницьким та іншими зв`язками.
Поряд із цим, для забезпечення діяльності злочинної організації, зокрема здійснення підконтрольними підприємствами незаконних фінансових операцій, залучено низку банківських установ, зокрема " Regionala investiciju banka (LV-1010, Латвія, м.Рига, вул.Ю.Алунана,2).
Розслідування щодо керівників та інших учасників злочинної організації за фактами заволодіння державними та публічними коштами в особливо великих розмірах, незаконного збагачення тощо, здійснюється в інших кримінальних провадженнях.
Зокрема щодо ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування в окремому провадженні № 0000107 за його підозрою у вчиненні в період з 2011 по 2014 рік, як службовою особою, народним депутатом України, незаконного збагачення, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах та організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах за ч. З ст. 368-2 та ч. З ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи народним депутатом України, впродовж 2011-2014 років в порушення вимог п.4 ч.І ст.З Закону України «Про статус народного депутата України» при невстановлених слідством обставинах, діючи умисно, отримав незаконну неправомірну вигоду майнового характеру в особливо великих розмірах, а саме в сумі 617 587 988,07 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в період з 2012 по 2013 роки вчинив організацію розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Так, ОСОБА_5 в 2012 році за попередньою змовою із службовими особами ДП «Держекоінвест», провели конкурсний відбір за участю одного учасника ТОВ «Карпатибудінвест», якого і було визначено переможцем, що є порушенням Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов`язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.
26.02.2013 за результатами проведення вищевказаного тендеру, службові особи ДП «Держекоінвест» уклали договір із ТОВ «Карпатибудінвест» на виконання робіт по 38 об`єктах соціальної сфери, розташованих у Луганській області на загальну суму 204 624 223, 06 грн. Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» за III- IV квартал 2013 року та завершений звітний період 2014 року, обсяг отриманих коштів ТОВ «Карпатибудінвест» становить 176 969 671, 37 грн.
Отримавши вищевказані грошові кошти на рахунки ТОВ «Карпатибудінвест» ОСОБА_5 організував подальше заволодіння ними шляхом перерахування на підприємства, які мають ознаки фіктивності, підконтрольні злочинній організації, а також подальше виведення закордон на рахунки підприємств нерезидентів, пов`язаних із ОСОБА_5 , а саме: «Imex Provider Ltd» (реєстраційний номер 1508999, адреса: Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, P.O. Box.3469, Британські Віргінські острови), «Industry East Europe Investments Ltd» (реєстраційний номер 04842985, адреса: Tooley Street 122-126, London, SEI 2TU, Великобританія), «Industry East Europe Investments PTE. Ltd» (реєстраційний номер НОМЕР_2 , Сінгапур), «Production Investment Management Ltd» (реєстраційний номер 04842930, адреса: Tooley Street 122-126, London, SEI 2TU, Великобританія), та «Rexelmo Ltd» (реєстраційний номер НОМЕР_3 , Кіпр), Parroks Corporation Limited (реєстраційний номер 7223980), «ZETHUS LIMITED» (реєстраційний номер 7469297).
Встановлено рахунки вказаних підприємств у Латвійській Республіці:
1)Рахунок «Industry East Europe Investments LTD» № НОМЕР_4 , відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;
2)Рахунок «Production Investment Management LTD» № НОМЕР_5 , відкритий у «Regionala Investiciju Banka AS»;
3)Рахунки «Imex Provider LTD»:
-№ НОМЕР_6 , відкритий в «
ОСОБА_6 »;
-№ НОМЕР_7 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka
AS»;
4)Рахунок «Industry East Europe Investments PTE. LTD.» № НОМЕР_8 , відкритий в « Regionala Investiciju Banka AS»;
5)Рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;
6)Рахунок Parroks Corporation Limited № НОМЕР_10 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS»;
7)Рахунок «ZETHUS LIMITED» № НОМЕР_11 , відкритий в «Regionala Investiciju Banka AS».
Крім того, відповідно до інформації компетентних органів Латвійської Республіки ними здійснюється розслідування щодо легалізації привласнених у держави Україна грошових коштів із використанням для легалізації рахунків компаній нерезидентів, відкритих у Латвійських кредитних установах.
Згідно відомостей правоохоронних органів Латвійської Республіки перевіряються підозрілі фінансові правочини із використанням коштів на рахунках компаній - нерезидентів, які вказані вище.
У зв`язку із розслідуванням легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в Україні частина рахунків вищевказаних компаній «Industry East Europe Investments LTD», «Production Investment Management LTD» та «Imex Provider LTD», афілійованим власником яких може бути ОСОБА_5 , була заблокована. У свою чергу вказані компанії здійснювали перерахування коштів на рахунок компанії «Imex Provider LTD» також пов`язаної з ОСОБА_5 .
Частина вищевказаних компаній має спільного бенефіціарного власника та спільну адресу («Industry East Europe Investments LTD» та «Production Investment Management LTD»), спільного підписанта по рахунках («Industry East Europe Investments PTE. LTD» та «Rexelmo Ltd»).
Крім того згідно інформації компетентних органів Князівства Монако наявні у них відомості дозволяють підозрювати ОСОБА_7 та його оточення у відмиванні грошових коштів, здобутих внаслідок розкрадання державних фондів, за що він переслідується українськими та швейцарськими властями.
Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом зокрема вказується зазначене вище «Industry East Europe Investments LTD», «BOVAR ENTERPRISES LLC» (реєстраційний номер 116962-91, рахунок № НОМЕР_12 ), які у свою чергу забезпечують надходження коштів на рахунки підприємств задіяних до придбання активів, зокрема нерухомості у Князівстві Монако, а саме: компанії «DAIRY SA», рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2), компанії «MANAGEMENT EXCELLENCE LIMITED» (реєстраційний номер 7895930, рахунок № НОМЕР_14 у тому ж банку), а також «HILLCREST CORPORATE LIMITED» (реєстраційний номер 1563048, рахунок № НОМЕР_15 ).
У зв`язку з викладеним, приймаючи до уваги те, що на рахунку нерезидента "BOVAR ENTERPRISES LLC"розміщені кошти, які одержані внаслідок вчинення злочину та є предметом злочину, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги просить накласти арешт на грошові кошти нерезидента "BOVAR ENTERPRISES LLC" №LV44RIBR00004160N0000, відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2 ) та заборонити видаткові операції по вказаному рахунку зазначеної банківської установи.
В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали та просили задоволити.
Представник компанії не викликався з технічних причин.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали, слідчий- суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З урахуванням положень ст.ст. 2,7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, суд повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні про арешт майна та відповідати вимогам закону.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
У відповідності із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
За ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно записів з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань з кримінального провадження від 0000029 від 03.05.2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом створення колишнім Президентом України ОСОБА_8 та його оточенням злочинної організації без визначення осіб, яким повідомлено про підозру та юридичних осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження.
Органом досудового слідства не надано відомостей про те, що у кримінальному провадженні № 0000029 відносно вказаної у клопотанні компанії здійснюється провадження або названа юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями керівників чи членів злочинної організації.
Наявні матеріали дають підстави для висновку, що службові особи "BOVAR ENTERPRISES LLC" чи їх засновники (учасники, бенефіціарні власники) не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000029.
Крім того, орган досудового розслідування не надав доказів, які б вказували на наявність підстав вважати, що фінансові операції здійснені з використанням рахунку компанії "BOVAR ENTERPRISES LLC" № НОМЕР_1 , відкритому в «Regionala investiciju banka» (адреса: LV-1010, Латвія, м. Рига, вул. Ю. Алунана, 2 ), є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел таких коштів).
Зокрема, стороною обвинувачення не пред`явлено документальних даних на підтвердження того, що на рахунок вказаної компанії перераховували кошти, отримані незаконним шляхом, що фінансово-господарською діяльністю зазначеної юридичної особи завдано шкоди державним інтересам, не вказано, якими слідчими діями у даному кримінальному провадженні це було встановлено.
Отже, органом досудового розслідування не доведено необхідність збереження арешту грошових коштів на рахунку компанії "BOVAR ENTERPRISES LLC" у взаємному зв`язку із предметом кримінального провадження № 0000029. Доводів, які могли би обґрунтувати наявність реальних підстав для арешту майна, суду надано не було.
Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд доходить висновку про необґрунтованість клопотання про накладення арешту та вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 131, 171, 173 , 372, 392 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя