Справа № 712/7681/17
Провадження № 1-кс/712/3429/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004126 від 30 вересня 2013 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

20 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, фото особи, яка відкривала рахунок та інше); інформацію про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боргових зобов`язань перед банком; інформацію стосовно того, чи є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжувачем щодо рухомого майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківки руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, через які проводилося зняття грошових коштів в період часу з 1 січня 2007 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що 24 січня 2009 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 із заявою про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 12 травня 2007 року шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 40 000 доларів США, що належать ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.
5 жовтня 2009 року по даному факту порушено кримінальну справу № від 5 жовтня 2009 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
14 листопада 2009 року у кримінальній справі винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
14 листопада 2009 року досудове слідство зупинене та обвинуваченого оголошено у розшук.
30 вересня 2013 року матеріали кримінальної справи № від 05.10.2009 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 12.05.2007 до 19.07.2007, маючи умисел на заволодіння чужим майном, а саме шляхом зловживання довірою, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомивши неправдиві відомості про свій фінансовий стан та ввівши цим в оману ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами останнього в сумі 52 000 доларів США та 44 000 Євро.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мав обтяження в банках, які розташовані в м. Черкаси.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банках м. Черкаси, зокрема ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме конфіденційної інформації з приводу наявності у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обтяжень та боргових зобов`язань перед банком.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказане клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Слідчим суддею встановлено, що інформацію щодо кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР 30 вересня 2013 року за заявою ОСОБА_6 , який повідомив про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 12.05.2007 року, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 40 000 доларів США, чим завдав йому матеріальної шкоди на зазначену суму (кримінальне провадження №0004126).

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий не мотивував наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані копії документів юридичної справи, інформація про наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , боргових зобов`язань перед банком; інформація стосовно того, чи являється ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обтяжувачем щодо рухомого майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківки руху коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0004126, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_6 від 24 січня 2009 року.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що в разі наявності у ОСОБА_6 оригіналів розписок про передачу в боргу ОСОБА_5 грошових коштів, він не позбавлений права звернутись до суду із цивільним позовом про стягнення цих грошових коштів.

Крім того, слідчим не надано слідчому судді для огляду матеріалів кримінального провадження № 0004126.

З огляду на викладене, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1