1Справа № 335/5786/17 1-кс/335/3911/2017
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області юриста першого класу ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2014, у період часу з 20 години 30 хвилин до 21 години 30 хвилин, невстановлені особи, шляхом підбору ключа, проникли до будинку для відпочиваючих №4/2, бази відпочинку «Закал», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали документи, годинник з металу жовтого кольору, вартістю 10 000 грн., золотий ланцюжок з хрестиком, вагою 30 гр., вартістю 30 000 грн., золоті сережки з перлиною, вартістю 8 000 доларів США, планшет «Aple», вартістю 1 200 доларів США, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти на суму 5 000 грн., ключі від квартири та автомобіля марки «Volkswagen Passat» моделі «СС, ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 », реєстраційний номер « НОМЕР_2 », в результаті чого заподіяли ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 133 000 гривень.
Окрім того, 12.07.2014, приблизно о 21 годині 30 хвилин, невстановлені особи, знаходячись на території бази відпочинку "Закал", розташованої за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, незаконно заволоділи автомобілем марки «Volkswagen Passat» моделі «СС», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_1 », реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який належить ОСОБА_4 , та на даному автомобілі зникли з місця вчинення злочину, чим спричинили потерпілому значну матеріальну шкоду в розмірі 60 000 доларів США.
Також встановлено, що частина кузова та агрегатів з викраденого автомобіля знаходиться на автомобілі марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », що належить ОСОБА_5 .
Крім того, в ході досудового частини кузова та агрегатів автомобіля марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційний номер кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », було визнано речовим доказом.
Ухвалою слідчого судді Якимівського районного суду Запорізької області від 12.02.2015, накладено арешт на автомобіль марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », строком на 2 місяці, тобто до 12.04.2015.
Ухвалою слідчого судді Якимівського районного суду Запорізької області від 10.04.2015, продовжено строк арешту на автомобіль марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », строком на 2 місяці, тобто до 12.06.2015.
Ухвалою слідчого судді Якимівського районного суду Запорізької області від 23.06.2015, продовжено строк арешту на автомобіль марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », та зобов`язано органи досудового розслідування передати зазначений автомобіль на відповідальне зберігання володільцю ОСОБА_5
02.07.2015 автомобіль марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 » передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_5 , про що було складено розписку та відповідно до ст. 388 КК України, попереджено ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність.
Але, ОСОБА_5 не дотримуючись взятих на себе зобов`язань щодо зберігання зазначеного транспортного засобу, передав його у користування ОСОБА_6 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в липні 2014 року на сайті «Авто.ріа» було розміщене оголошення про продаж на запчастини автомобіля «VolksWagen Passat CC», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 , який потрапив у ДТП та відновленню не підлягає. Даний автомобіль продавався в смт. Балабино Запорізького району, Запорізької області і параметрами повністю співпадав з викраденим ОСОБА_4 автомобілем, тобто моделлю, кольором, роком випуску, видом пального та об`ємом двигуна.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що автомобіль «Volkswagen Passat CC», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 , державний номер НОМЕР_5 , 13.08.2014 було зареєстровано в МРЕВ ДАІ Магдалинівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ОСОБА_7 , мешканця АДРЕСА_2 , та 15.08.2014 знято з обліку для продажу. В цей же день автомобіль було зареєстровано в МРЕВ ДАІ м. Дніпропетровськ на ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_3 , державний номер НОМЕР_4 .
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_8 пояснили, що викрадений автомобіль «Volkswagen Passat CC» мав деякі особливості, які з`явились на ньому під час користування автомобілем сім`єю Мерідіан. Так, на автомобілі на правих передніх дверцятах з`явилася подряпина, яка починалася з переднього краю дверцят, і майже до заднього краю, яка була частково відполірована, а глибока частина подряпини не підлягала поліровці. Також на автомобілі були підрізані кутовою шліфувальною машинкою бризковики. На бризковику на правому задньому крилі був наліт білої фарби, який з`явився під час фарбування заднього лівого крила, і не відмивався. Стеля в салоні автомобіля не мала ручок для тримання пасажирів (заводська комплектація автомобіля), на фари автомобіля і на протитуманні фари була нанесена броне-плівка, права головна фара мала дефект в ній були дрібні фрагменти скла від лампи головного світла яка лопнула, у фарах були встановлені габаритні лампочки «Philips» синього кольору. Крім цих, в салоні автомобіля були дрібні подряпини. Крім того, після угону вказаного автомобіля вони почали шукати новий, та у серпні 2014 року на сайті «Авто.Ріа» знайшли схожий за маркою, моделлю та роком виготовлення автомобіль який потрапив у ДТП, та який продавався в с. Балабіно Запорізької області. Після чого, направившись в зазначене селище, на територію авто майстерні, за адресою: Запорізька область, с. Балабіно, вул. Урицького 74, їх зустрів невідомий хлопець який запропонував проїхати на територію іншої авто майстерні, прибувши на яку, їм продемонстрував раму від зазначеного автомобіля, а після чого сфотографувавши ідентифікаційним номер кузова, поїхав додому, та через декілька місяців їм стало відомо, що вказаний кузов було продано іншій особі.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у серпні 2014 року, його знайомий ОСОБА_6 запропонував допомогти йому придбати автомобіль марки «Volkswagen Passat CC» який потрапив у ДТП та який знаходитися в м. Дніпропетровськ, на що свідок погодився. Далі він та ОСОБА_6 направились до м. Дніпропетровськ. Прибувши у місто вони зустрілись з декількома незнайомими йому чоловіками, біля МРЕО, як він зрозумів з продавцями зазначеного автомобіля. Оглянувши автомобіль, ОСОБА_5 виявив, що це автомобіль марки «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », а після чого поставив свої підписи у необхідних документах, та фактично автомобіль придбав ОСОБА_6 . Далі він та ОСОБА_6 направились в м. Запоріжжя, а зазначений автомобіль на евакуаторі також направився до м. Запоріжжя. Після чого, свідок передав ОСОБА_6 технічний паспорт на зазначений автомобіль. За яку суму ОСОБА_6 придбав значений автомобіль, кому він належав раніше та чому ОСОБА_6 оформив зазначений автомобіль на свідка, йому не відомо. По рішенню Якимівського районного суду Запорізької області на вказаний автомобіль було накладено арешт та зобов`язано органи досудового розслідування передати зазначений автомобіль на відповідальне зберігання свідкові. Про що 02.07.2015 свідком було складено розписку та відповідно до ст. 388 КК України, попереджено про кримінальну відповідальність, а після чого свідок передав даний автомобіль ОСОБА_6 , так як він є фактичним володільцем даного транспортного засобу. Теперішнє місцезнаходження вказаного транспортного засобу йому не відоме.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що на початку серпня місяця 2014 року він у мережі Інтернет виявив повідомлення про продаж автомобіля «Volkswagen Passat», білого кольору який потрапив у ДТП. Далі 15.08.2014 він та його знайомий ОСОБА_5 прибули до МРЕО в м. Дніпропетровськ, де їх зустріли приблизно 3-4 невідомі йому чоловіка, які продовали зазначений автомобіль. Оглянувши даний автомобіль, він погодився купити його,за умови що його одразу зареєструють на ОСОБА_5 на, що зазначені особи погодились у той же день даний автомобіль був зареєстрований на ОСОБА_5 . Далі вони направились до м. Запоріжжя, де на території Шевченківського району у ОСОБА_6 знаходились СТО на якому він проводив ремонт зазначеного автомобіля, деталі від якого замовляв через Інтернет.
11.02.2015 було проведено огляд автомобіля «Volkswagen Passat CC» (державні реєстраційні номерні знаки були відсутні на автомобілі під час огляду), з номером шасі « НОМЕР_3 », який, відповідно до свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, зареєстровано на ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний автомобіль для проведення огляду було надано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає: АДРЕСА_4 . Огляд проводився за участю потерпілого ОСОБА_8 . В ході огляду було встановлено, що на правих передніх дверцятах автомобіля в нижній частині є горизонтальна подряпина, яка розташована від переднього краю дверцят, в напрямку заднього краю, вище бокового молдінгу, яка частково переривається. На лобовому склі автомобіля мається окіл скла, на рівні середини скла, з боку водія, вище рулевого колеса, на передньому лівому крилі автомобіля прикріплений обрізаний бризковик, на кришці багажника встановлено накладку (у вигляді молдінга, зовні схожого на бокові молдінги автомобіля) хромованого кольору, яку як пояснив ОСОБА_8 , наклеював він особисто на свій автомобіль.
10 березня 2016 року під час проведення санкціонованого обшуку на території автостоянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 ».
Крім того, 10 березня 2016 року під час проведення санкціонованого обшуку СТО, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , було виявлено та вилучено системний блок. В ході огляду жорсткого диску даного блоку виявлено ряд фотознімків розборки-зборки автомобіля «Volkswagen Passat «CC» в кузові білого кольору, серед яких зафіксований Vin-код з викраденого автомобіля, а саме « НОМЕР_1 ».
Допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що він є власником вказаного СТО. Рані на даному СТО працював ОСОБА_6 та і на теперішній час він має вільний доступ до приміщення СТО та до вказаного системного блоку.
Крім того, в ході допиту свідкові ОСОБА_9 надано для ознайомлення один з фотознімків розборки-зборки автомобіля «Volkswagen Passat «CC» в кузові білого кольору, на яку свідок впізнав місце знаходження даного автомобіля, а саме домоволодіння та земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .
30 вересня 2016 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя винесено ухвалу про накладення арешту на «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 ».
12 жовтня 2016 року ухвалою Апеляційного суду Запорізької області залишено без змін вищевказану ухвалу.
10 квітня 2017 року слідчим суддею Якимівського районного суду Запорізької області винесено ухвалу щодо зняття арешту з вказаного автомобіля та передання його власнику ОСОБА_5 .
Також в ході досудового розслідування було призначено судову почеркознавчу експертизу, згідно висновку почеркознавчої експертизи № 4-34 від 18.04.2017 встановлено, що підписи в документах, які стали підставою для реєстрації (переєстрації) транспортного засобу - «VolksWagen Passat CC», ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 , не належать попередньому власнику автомобіля ОСОБА_7 , що також підтверджуються його свідченнями.
Прокурор вважає за необхідне накласти арешт на автомобіль «Volkswagen Passat «CC», ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », посилаючись на те, що він зберіг на собі сліди злочину, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначений у клопотанні автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначений у клопотанні автомобіль.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області юриста першого класу ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль «Volkswagen Passat «CC», з ідентифікаційним номером кузова « НОМЕР_3 », державний номерний знак « НОМЕР_4 », з забороною будь-якій особі користуватись та розпоряджатися вказаним транспортним засобом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1