печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю перекладача ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_8 продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кутаїсі, Грузія, громадянина Грузії, раніше не судимого, неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, працюючого керівником Благодійного фонду «На благо Одессы», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених судом обов`язків.

В С Т А Н О В И В:
04.05.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 06.04.2017 обов`язків на два місяці.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те , що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 353, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, зокрема і за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а саме що ОСОБА_6 , будучи посадовою особою консульської установи-Генеральним консулом Грузії у м.Одеса, незаконно заволодів державними коштами України на загальну суму 792 829 грн, як неправомірного відшкодування податку на додану вартість .

У кримінальному провадженні 10.03.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2017 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 495 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 792000 грн. , а також на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000764 за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено до 09.05.2017 включно.

27.04.2017 вказана ухвала суду Апеляційним судом м. Києва залишена без змін.

03.05.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10.09.2017.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:

- отримати та долучити до кримінального провадження висновки призначених у кримінальному провадженні судових експертиз;

- встановити та допитати усіх осіб, які протягом 2012-2013 років працювали у Генеральному консульстві Грузії в м. Одеса;

- встановити та допитати осіб, які у вказаний період часу працювали у магазинах ТОВ «ЛуіВюіттонУкр.», ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ТОВ «Хелен-Марлен», ТОВ «Прада Україна», ТОВ «МТІ», ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «ХеленМарлен»(маг. «Феррагамо»), ТОВ «Еверест 1», ТОВ «ФФ Україна» (Маг. «FINNFLARE»);

- за необхідністю провести одночасні допити між допитаними особами;

- встановити осіб, які за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 вчинили зазначені вище злочини;

- повідомити сторону захисту про закінчення досудового розслідування та відкрити матеріали;

- скласти обвинувальний акт та реєстр досудового розслідування.

Проте, виконання зазначених слідчих дій у двомісячний термін неможливе, у зв`язку із їх значними обсягами, особливою складністю.

У клопотанні зазначено , що у зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити на два місяці строк дії покладених на нього судом вказаних обов`язків.

В судовому засіданні прокурори подане клопотання підтримали , просили його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання заперечували , вважая , що воно не відповідає вимогам КПК України та незаконність притягнення о ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності , прокурор о вказує на ті ж саме ризики, передбачені ст..177 КПК України, що і у клопотанні про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_6 не має на меті переховуватись від органів досудового розслідування та /або суду .

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, дослідивши наявні матеріали та заслухавши доводи сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи посадовою особою консульської установи-Генеральним консулом Грузії у м.Одеса, використовуючи своє службове становище, заволодів державними грошовими коштами України в розмірі 792 829 грн., як неправомірне відшкодування податку на додану вартість дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей у складі вартості товарів і послуг, придбаних за період липень 2012 вересень 2013,шляхом подання до ОСОБА_6 дл відповідних органів (ДПІ у Приморському районі м.Одеси ГУ Міндоходів у Одеської області та ГУ ДКСУ в Одеській області) неправомірні відомості , а саме фіскальні чеки на придбанні товари (невстановленими особами) загальною вартість 792 829 грн., які в подальшому були відшкодовані та перераховані на розрахунковий рахунок Генерального консульства Грузії в м.Одеса, в тому числі і на картковий рахунок генеральному консулу ОСОБА_6 , що в подальшому були зняті готівкою в терміналах м.Одеси та м.Київ на власні цілі .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2017 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 495 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 792000 грн. , а також на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000764 за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено до 09.05.2017 включно.

27.04.2017 вказана ухвала суду Апеляційним судом м. Києва залишена без змін.

03.05.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10.09.2017.

10.03.2017 ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кутаїсі, Грузія, громадянину Грузії, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Проте, виконання зазначених слідчих дій у двомісячний термін неможливе, у зв`язку із їх значними обсягами, особливою складністю.

Відповідно до узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, при вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави слідчим суддям потрібно керуватись положеннями ч.6 ст. 194 КПК України, згідно із якою обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Водночас у разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням лише прокурора, в порядку визначеному у ст. 199 КПК.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що обставини та підстави з часу оголошення підозри та покладення на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків не змінились, обґрунтованість підозри встановлена судовими рішеннями, а виходячи із встановлених судом обставин ризики не зменшились.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , враховуючи, що заявлені при застосуванні до останнього запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, необхідно продовжити на два місяці строк дії покладених на нього судом обов`язків.

З урахуванням викладених обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії обов`язків підлягає продовженню в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 194, 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_8 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити .

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 06.04.2017 на підозрюваного ОСОБА_6 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :

- прибувати до слідчого , прокурор у кримінальному провадженні №0000764 за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 03 липня 2017 року включно.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа буде передана до суду, на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 10 травня.2017 року о 15-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1