Справа № 738/483/17
№ провадження 1-кс/738/159/2017
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31 березня 2017 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 14 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке полягає у тому, що 09.09.2016 року о 09.30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 12300,00 грн., які він перерахував невідомій особі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про даний факт 14.09.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 08.09.2016 року на сайті «OLX» він знайшов об`яву про продажу трактора. Потерпілий ОСОБА_4 відразу зв`язався з чоловіком по мобільному номеру НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті та після розмови з невідомим чоловіком перерахував частинами грошові кошти на різні номери рахунків, один з яких був номером карткового рахунку який належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_5 .
Отже, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились та не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2017 року за № 0000567.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які містяться в філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме (в копіях):
?Копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 , на який 09.09.2016 року надійшли грошові кошти в сумі 12300,00 грн.;
?Копії рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 09.09.2016 року надійшли грошові кошти в сумі 12300,00 грн. з зазначенням шляхів надходження з 09.09.2016 року і по час зняття, переведення даних коштів;
?Копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 09.09.2016 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?Місце із зазначенням адреси де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
?Місцезнаходження об`єктів де знімалась готівка , що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_2 09.09.2016 року в сумі 12300,00 грн.
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_2 09.09.2016 року в сумі 12300,00 грн.;
Строк дії ухвали з 31 березня 2017 року по 30 квітня 2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1