Справа № 592/5408/17
Провадження № 1-кс/592/2589/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , головний бухгалтер - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_20 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_21 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_22 , рнокпп НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_18 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_18 , використовує поточні рахунки: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH) відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ).

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому, як речові докази.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: НОМЕР_19 (980 UAH) та НОМЕР_20 (980 UAH) відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_18 для відкриття поточних рахунків НОМЕР_19 (980 UAH), НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_5 ;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_5 , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ФОП ОСОБА_5 , за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: НОМЕР_19 (980 UAH), НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1