КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4/17
Провадження № 1-кс/552/15/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 щодо скасування арешту та повернення майна

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням та просить слідчого суддю визнати бездіяльність слідчого та зобов`язати старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 повернути йому грошові кошти в розмірі 3336000 гривень, які були вилучені в ході проведення обшуку 25.04.2016 року. Своє клопотання обґрунтовує тим, що вилучені кошти є його особистими коштами, які він отримав у борг від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У судове засідання ОСОБА_4 та його представник повторно не з`явились, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що вилучені грошові кошти є речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки були здобуті злочинним шляхом.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000151 від 17.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ст.27 ч.5 с.212, ч.1 ст.364, ч.2 ст.205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.04.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та вилучення фінансово-господарських документів підприємств та грошових коштів,які зняті з рахунків.

На виконання ухвали 25.04.2016 року проведено обшук автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 та вилучено грошові кошти. З протоколу обшуку від 25.04.2016 року вбачається, що претензій та пояснень щодо вилучених грошових коштів у ОСОБА_4 не було.

Відповідно до постанови від 26.04.2016 року визнано речовими доказами суму грошових коштів вилучених 25.04.2016 року з автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 в сумі 3 334 640 гривень.

Згідно постанови від 27.04.2016 року грошові кошти вилучені 25.04.2016 року під час обшуку з автомобіля Hyundai Accent, державний номер НОМЕР_1 в сумі 3 334 640 гривень передано у відділення ПАТ «Сбербанк» на депозитний рахунок.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 26.04.2016 року вбачається, що він займався переведення безготівкових грошових коштів в готівку та перевозив кошти на власному автомобілі. 22.04.2016 року та 25.04.2016 року на рахунок ТОВ «Практік Альянс» зайшли безготівкові кошти від ТОВ «НБ Україна» в сумі близько 2000000 гривень.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, враховуючи ту обставину, що вилучені грошові кошти є речами дозвіл на вилучення яких прямо визначено в ухвалі слідчого судді є підстави для відмови в задоволенні клопотання оскільки відсутні підстави для повернення вилученого майна.

Керуючись ст. 169 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити ОСОБА_4 в задоволенні його клопотання в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1