Справа № 545/1038/17
Провадження № 1-кп/545/208/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2017 року Полтавський районний суд Полтавської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Попок ,

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця с. Баранове, Валківського району Харківської області, громадянина України, освіта вища, вдівця , працює на посаді начальника виробничого структурного підрозділу « Полтавський центр механізації колійних робіт »філії « Центр з ремонту та експлуатації колійних машин » ПАТ « Укрзалізниця », зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Полтавського районного суду Полтавської області перебуває кримінальне провадження за № 0000383 від 11.04.2017 року, по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Як вбачається з обвинувального акту,в період 2013-2014 років, начальник та заступник начальника відокремленого підрозділу «Служба колії» державного підприємства «Південна залізниця» (далі - ВП «Служба колії» ДП «Південна залізниця») ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, а також інші невстановлені на даний час службові особи ДП «Південна залізниця» () та його структурних підрозділів, діючи за попередньою змовою із директором товариства з обмеженою відповідальністю «Укржелдорзапчасть ЛТД» () - (далі - ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД») ОСОБА_8 , директором товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал.Тек» () - (далі - ТОВ «Глобал.Тек») ОСОБА_9 , директором товариства з обмеженою відповідальністю «УкрзалізничпостачЛТД» () - (далі ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД») і товариства з обмеженою відповідальністю «Укрзапчастина ЛТД» () - (далі - ТОВ «Укрзапчастина ЛТД») ОСОБА_10 , а також громадянином ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час особами, досудове розслідування відносно яких триває, керуючись корисливим мотивом і метою незаконного особистого збагачення та отримання кримінальних прибутків, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, розробили та реалізували схему по незаконному заволодінню коштами ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах, шляхом закупівлі даним державним підприємством та його підпорядкованими структурними підрозділами у вищевказаних суб`єктів господарської діяльності товарно- матеріальних цінностей за значно завищеними цінами в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель.

З метою реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами ДП «Південна залізниця», службові особи даного державного підприємства та його структурних підрозділів, в тому числі начальник та заступник начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, перебуваючи у злочинній змові із директором ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» ОСОБА_8 директором ТОВ «Глобал.Тек» ОСОБА_9 , директором ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» ОСОБА_12 , а також громадянином ОСОБА_13 , який, користуючись міцністю соціальних зв`язків із колишнім керівництвом ДП «Південна залізниця» та використовуючи їх авторитет у суспільстві, здійснював у зазначеній злочинній схемі представництво інтересів останніх з метою їх незаконного особистого збагачення, та іншими особами, використовуючи свій адміністративний вплив, як керівників державного підприємства та його структурних підрозділів, користуючись необізнаністю та незнанням начальником відокремленого підрозділу «Центр механізації колійних робіт» ДП «Південна залізниця» (кол ) - (далі - ВП «Центр механізації колійних робіт») ОСОБА_5 процедури проведення закупівель товарно- матеріальних цінностей для потреб ДП «Південна залізниця» і його структурних підрозділів, а також нормативних актів, які регламентують такий порядок, з метою відведення від себе можливих підозр з боку правоохоронних органів щодо вчинення ними злочинів проти власності та у сфері службової діяльності, пов`язаних із заволодінням коштами державного підприємства, залучили до вчинення вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , шляхом видачі йому довіреностей на право укладання договорів та закупівлю товарно- матеріальних цінностей для потреб очолюваного ним підрозділу у конкретних суб`єктів господарської діяльності, на які в подальшому йому вказували.

Так, в період часу з 05.08.2013 по 03.04.2014, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді начальника ВП «Центр механізації колійних робіт», будучи наділений повноваженнями по виконанню адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто будучи службовою особою, не будучи обізнаним про злочинну змову службових осіб ДП «Південна залізниця» та його структурних підрозділів, в тому числі начальника та заступника начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, із директором ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Глобал.Тек» ОСОБА_9 , директором ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» ОСОБА_10 .. ОСОБА_13 та іншими особами і їхні наміри щодо незаконного заволодіння коштами ДП «Південна залізниця», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши обгрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених нормативними актами процедур державних закупівель, на виконання усних злочинних вказівок заступника начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , а також інших осіб, діючи на підставі довіреностей ДП «Південна залізниця», уклав із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» і ТОВ «Глобал.Тек» 31 договір поставки на загальну суму 22 772 485,56 грн. (в тому числі у 2013 році 16 договорів на загальну суму 9 937 418,40 грн. та у 2014 році 15 договорів на загальну суму 12835 067,16 грн.), за якими в останніх, в обхід та порушення встановлених нормативними актами відповідних процедур державних закупівель, було закуплено за значно завищеними цінами запасні частини до колійних машин та колійної техніки, що призвело до незаконного заволодіння вищевказаною групою осіб коштами ДП «Південна

залізниця», внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальної шкоди (збитків) для ДП «Південна залізниця».

Так, наказом Статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця» (в подальшому реорганізоване у ДП «Південна залізниця») №575/ос від 27.10.2008 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника Центру механізації колійних робіт (в подальшому реорганізоване у ВП «Центр механізації колійних робіт»).

У відповідності до посадової інструкції начальника ВП «Центр механізації колійних робіт», затвердженої 15.04.2013 начальником відокремленого підрозділу «Служба колії» ДП «Південна залізниця» (далі - Посадова інструкція), ОСОБА_5 було наділено наступними повноваженнями:

- керує Центром механізації колійних робіт відповідно до діючих законодавчих та нормативних актів у межах обов`язків і прав, встановлених Положенням про структурний підрозділ;

- контролює своєчасне внесення платежів до бюджету, виконання обов`язків перед банками, замовниками, постачальниками та іншими структурними підрозділами;

- організовує проведення заходів щодо поліпшення ефективності використання матеріальних, паливно-мастильних, фінансових та інших ресурсів і укладення трудових договорів;

- вирішує виробничо-господарські питання у межах наданих йому прав;

- вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, попередження злочинів у Центрі механізації колійних робіт;

- діє від імені Південної залізниці в межах повноважень, оговорених довіреністю;

представляє інтереси Центру механізації колійних робі у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами місцевої державної влади;

- розпоряджається майном підприємства з дотриманням вимог, визначених законодавством, Положенням про структурний підрозділ, іншими нормативними правовими актами.

Разом з тим, згідно Посадової інструкції начальник ВП «Центр механізації колійних робіт» повинен знати законодавчі, нормативні правові акти, вказівки і розпорядження вищого рівня, які визначають основні напрямки розвитку залізничного транспорту і такі, що стосуються структурного підрозділу, порядок укладання і використання господарських договорів та несе персональну відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України та наслідки прийнятих ним рішень. Також, начальник ВП «Центр механізації колійних робіт», який використовує майно та кошти підприємства у власних інтересах або в інтересах, протилежних інтересам Південної залізниці, несе відповідальність у межах, визначених цивільним, кримінальним та адміністративним правом.

Окрім того, у відповідності до Положення про ВП «Центр механізації колійних робіт», затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №337/Н від 05.07.2012 (далі - Положення про ВП «Центр механізації колійних робіт»), управління ВП «Центр механізації колійних робіт» здійснює начальник, який наділений наступними повноваженнями:

- самостійно вирішує питання діяльності Центру механізації колійних робіт за винятком тих, що віднесені цим Положенням або чинним законодавством України до компетенції інших органів управління;

- несе відповідальність за організацію бухгалтерського облог- забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій первинних документах;

- укладає за довіреністю від імені Залізниці договори за напрямками діяльності Центру механізації колійних робіт;

- несе відповідальність за господарську діяльність Центру механізації колійних робіт, в тому числі, за вжиття заходів для зниження витрат і підвищення прибутку, забезпечення раціональної витрати матеріальних ресурсів і ефективного використання та збереження закріпленого за Центром механізації колійних робіт державного майна;

- приймає на роботу та звільняє з посади працівників, заохочує та накладає дисциплінарні стягнення;

- у межах своєї компетенції видає накази, вказівки та розпорядження обов`язкові для виконання всіма працівниками Центру механізації колійних робіт;

- вирішує інші питання діяльності Центру механізації колійних робіт у межах і в порядку, визначеному керівними документами Залізниці, Служби.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді начальника ВП «Центр механізації колійних робіт», будучи наділений повноваженнями по виконанню адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, являвся службовою особою.

У відповідності до п. 1.1 Статуту ДП «Південна залізниця», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України № 212 від 10.04.2012 та зареєстрованого в установленому порядку 19.04.2012 (далі - Статут), державне підприємство «Південна залізниця» створене згідно із Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільним і Господарським кодексами України, засноване на державній власності, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України і входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Згідно п.п. 5.2 та 5.3 Статуту майно ДП «Південна залізниця» є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання. Джерелами формування майна ДП «Південна Залізниця», в тому числі,

Відповідно до п.1.1 Положення про ВП «Центр механізації колійних робіт» - відокремлений підрозділ «Центр механізації колійних робіт» є відокремленим підрозділом державного підприємства «Південна залізниця», що підпорядковується відокремленому підрозділу «Служба колії» державного підприємства «Південна залізниця».

У відповідності до п.п. 5.1 і 5.3 Положення про ВП «Центр механізації колійних робіт» майно ВП «Центр механізації колійних робіт» є складовою частиною майна ДП «Південна залізниця». Майно, закріплене за ДП «Південна залізниця» на праві господарського відання, є державною власністю та використовується ВП «Центр механізації колійних робіт» для здійснення господарської діяльності. Джерелами формування майна ВП «Центр механізаці ї колійних робіт» в тому числі, є майно, передане йому ДП «Південна залізниця», майно, придбане у інших суб`єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку, а також доходи, одержані ВП «Центр механізації колійних робіт» від реалізації послуг населенню та організаціям, а також від іншої діяльності.

Таким чином, усе майно ВП «Центр механізації колійних робіт», в тому числі і майно, передане йому ДП «Південна залізниця» та доходи, одержані даним відокремленим підрозділом від реалізації послуг населенню та організаціям, а також від іншої діяльності, було державною власністю та використовувалося даним підрозділом для здійснення господарської діяльності.

Разом з тим, Законом України «Про здійснення державних закупівель» №2289 VI від 01.06.2010 (далі - Закон) встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти з метою створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

У відповідності до частини 5 статті 2 Закону забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом.

Частиною 2 статті 4 Закону встановлено, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до частини 4 статті 2 Закону окремими законами визначаються особливості здійснення закупівлі юридичними особами, які провадять діяльність у сфері надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування.

Згідно статті 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель ь окремих сферах господарської діяльності» №4851-VІ від 24.05.2012 замовниками є суб`єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам державних коштів належить частка у статутному капіталі суб`єкта господарювання у розмірі більш як 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб`єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб`єкта господарювання; суб`єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів.

У відповідності до статті 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» дія цього Закон; поширюється на суб`єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у сфері надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування. Замовники здійснюють закупівлю відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, Дія цього закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг, які здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищуй 5 мільйонів гривень.

Таким чином, на ДП «Південна залізниця» та його структурні підрозділи поширювалася дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» і Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», у зв`язку з чим, у разі проведення останніми закупівлі товарів за рахунок власних коштів на суму, що дорівнювала або перевищувала 5 мільйонів гривень, необхідною до застосування була процедура проведення державних закупівель, передбачена зазначеними нормативними актами.

Разом з тим, наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 року встановлено, що закупівля товарів, робіт і послуг на підприємстві та його структурних підрозділах здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з урахуванням особливостей Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Окрім того, наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 затверджено Порядок укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг (далі - Порядок), яким визначено обов`язкові для усіх структурних підрозділів підприємства порядок і правила укладання договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг.

Так, згідно пунктів 3, 4, 14, 18 Порядку керівники дирекцій залізничних перевезень, служб і відокремлених підрозділів залізниці, що ініціюють закупівлю товарів, робіт і послуг, несуть персональну відповідальність:

- за результати маркетингового дослідження та вибір постачальника (виконавця);

- при закупівлі товарів, робіт і послуг за договорами (контрактами), ініціатори закупівель повинні визначати предмет відповідно до наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 №921 «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» (із змінами та доповненнями);

- за обґрунтування рівня вартості та перевірку калькуляцій на виготовлення продукції, яка постачається;

- за правильність визначення предмета закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель», перевірку правового статуту обраного контрагента, умов проектів договорів (контрактів), за доцільність, своєчасність укладення договору (контракту) відповідно до плану (номенклатурного у фізичних обсягах і грошових коштах або пооб`єктного) та ліміту фінансування, обсягів закупівлі предмета закупівлі відповідно до визначеної річної потреби залізниці, якості маркетингової роботи, вибору контрагента, за дотримання порядку фінансового, цінового контролю, контроль за ходом укладення, обліком та збереженням усіх документів до договору, за оформлення пакету документів відповідно до діючого на залізниці порядку, контроль своєчасного та належного виконання договірних зобов`язань, проведення своєчасних заходів у разі неналежного виконання договорів сторонами.

Також, пунктом 17 Порядку встановлено вимоги та порядок дій, які ставляться до ініціатора закупівлі, який відповідає за укладання та виконання договору (контракту), зокрема ініціатор, окрім іншого, також:

- проводить вивчення ринку товарів, робіт і послуг, що є предметом договору (контракту), з метою визначення потенційних контрагентів, умов постачання товарів, надання послуг, виконання робіт;

- визначає контрагента, пропозиція якого є найбільш вигідною для залізниці, з урахуванням умов постачання товарів, надання послуг, виконання робіт;

- проводить попередню перевірку правового статусу обраного контрагента, умов проектів договорів (контрактів), обґрунтовує їх економічну ефективність та доцільність;

- визначає предмет закупівлі;

- з метою визначення порядку здійснення закупівлі готує лист-звернення до голови відповідної договірної комісії;

- готує основний пакет документів на розгляд відповідної договірної комісії залізниці;

узгоджує шляхом візування проект договору (контракту) із відповідними службами та підрозділами залізниці;

- забезпечує дотримання вимог щодо повного, своєчасного, достовірного введення інформації по договору (контракту) в базу даних автоматизованої системи «Договір УЗ», відповідність присвоєного облікового номера по галузевому класифікатору та правильність формування її повної назви.

У відповідності до пункту 22 Порядку оплата та фінансування за укладеними договорами (контрактами) здійснюється залізницею тільки за наявності реєстраційного номера юридичної служби та наявності договорів (контрактів) в АС «Договір УЗ».

Згідно пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України №921 від 26.07.2010, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 23 і ЗО частини першої статті 1 закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДКО 16:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 №457, за показником п`ятого знака (класифікаційне угруповання «категорія») із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

Однак, ОСОБА_3 , на виконання усних злочинних вказівок заступника начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інших осіб, будучи переконаний останніми у правомірності своїх дій та необхідності закупівлі товарно-матеріальних цінностей саме ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД», ТОВ «Глобал.Тек», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» і ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» за вказаними ними цінами, не будучи обізнаним про злочинні наміри зазначеної групи осіб по заволодінню коштами ДП «Південна залізниця», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що проявилося у недотриманні ним процедури проведення державних закупівель та встановленого порядку укладення договорів поставки, не перевіривши обґрунтованості вартості товарно - матеріальних цінностей та не вживши жодних заходів до проведення відповідних процедур, в порушення вимог своєї посадової інструкції та вимог статей 2, 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель», статей 1, 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», наказу ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013,пунктів 3, 4, 14, 17, 18, 22 Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 року, пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки України № 921 від 26.07.2010 року,не визначивши правильно у відповідності з Державним класифікатором продукції та послуг ДК016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11.10.2010 року за показником п`ятого знака предмет закупівлі, яким були «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом», що відповідали коду 30.20.4, та не встановивши факту поділу предмету закупівлі на частини і необхідності проведення процедури державних закупівель, перебуваючи у своєму службовому кабінеті адміністративного приміщення ВП «Центр механізації колійних робіт» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Копили, вулиця Горького, будинок №70Д, діючи від імені ВП «Центр механізації колійних робіт» на підставі довіреностей ДП «Південна залізниця» №407 від 13.05.2013 р. - у 2013 році та №72 від 10.01.2014 р. - у 2014 році уклав:

- договори поставки із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 №13 від 05.08.2013 р. на загальну суму 170 460,00 грн., №14 від 15.08.2013 р. на загальну суму 490 344,00 грн., №15 від 21.08.2013 р. на загальну суму 195 840,00 грн., №16 від 27.08.2013 р. на загальну суму 445 560,00 грн., №18 від 11.09.2013 р. на загальну суму 510 154,80 грн., №19 від 17.09.2013 р. на загальну суму 417 060,00 грн., №22 від 30.09.2013 р. на загальну суму 694 429,20 грн., №24 від 02.10.2013 р. на загальну суму 616 620,00 грн., №27 від 04.10.2013 р. на загальну суму 984 528,00 грн., №29 від 07.10.2013 р.на загальну суму 1 257 240,00 грн., №1 від 15.01.2014 р. на загальну суму 699 696,00 грн.; №3 від 17.01.2014 р. на загальну суму 531 744,00 грн., №9 від 29.01.2014 р. на загальну суму 279 176,76 грн., №10 від 03.02.2014 р. на загальну суму 406 872,00 грн., №12 від 10.02.2014 р. на загальну суму 789 405,60 грн., №20 від 03.04.2014 р. на загальну суму 932 916,00 грн.;

- договори поставки із ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» в особі директора ОСОБА_10 №16 від 28.03.2014 р. на загальну суму 1 496 064,00 грн., №18 від 02.04.2014 р.на загальну суму 2 093 376,00 грн.;

- договори поставки із ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» в особі директора ОСОБА_10 №15 від 27.03.2014 р. на загальну суму 1 554 720,00 грн., №17 від 31.03.2014 р. на загальну суму 1 275 456,00 грн., №19 від 03.04.2014 р. на загальну суму 722 616,00 грн.;

- договори поставки із ТОВ «Глобал.Тек» в особі директора ОСОБА_9 №17 від 05.09.2013 р. на загальну суму 990 120,00 грн., № 20 від 25.09.2013 р. на загальну суму 729 768,00 грн., №21 від 26.09.2013 р. на загальну суму 530 580,00 грн., №23 від 01.10.2013 р. на загальну суму 775 084,80 грн., № 25 від 03.10.2013 р. на загальну суму 892 209,60 грн., №28 від 04.10.2013 р. на загальну суму 237 420,00 грн., №2 від 16.01.2014 р. на загальну суму 655 140,00 грн., №8 від 28.01.2014 р. на загальну суму 726 016,80 грн., №11 від 05.02.2014 р. на загальну суму 546 948,00 грн., №14 від 17.02.2014 р. на загальну суму 124 920,00 грн.,

а всього на загальну суму 22 772 485,56 грн. (в тому числі у 2013 році 16 договорів на загальну суму 9 937 418,40 грн. та у 2014 році 15 договорів на загальну суму 12 835 067,16 грн.), тобто у кожному році на суму, що перевищувала 5 мільйонів гривень.

Предметом закупівлі по усім укладеними договорам були запасні частини до колійних машин та колійної техніки, які згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДКО 16:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 457 від 11.10.2010 р., відповідали коду 30.20.4 «Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом», тобто відносилися до одного класу, у зв`язку з чим, зважаючи на загальні суми річних закупівель даних запасних частин, що перевищували 5 мільйонів гривень, необхідною до застосовування була процедура державних закупівель, визначена Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

У тому числі, ОСОБА_3 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не визначивши правильно предмет закупівлі та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених вищевказаними нормативними актами процедур державних закупівель, а також не перевіривши обґрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей, в порушення встановленого на ДП «Південна залізниця» порядку укладення господарських договорів, діючи на підставі довіреності ДП «Південна залізниця» № 407 від 13.05.2013 р., 11.09.2013 р. уклав із ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» в особі директора ОСОБА_8 договір поставки №18 на закупівлю запасних частин до колійних машин відповідно до специфікації №1, яка є додатком до договору.

На виконання умов даного договору ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» згідно видаткової накладної №6 від 15.10.2013, окрім іншого, також поставлено для ВП «Центр механізації колійних робіт» паливоперекачуючий насос BOSH 24Vв кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи податок на додану вартість (далі - ПДВ) 16 200,00 грн., фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» FS 19765 FH 230 Series в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 5 952,00 грн., фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» FS 1040 Cummins 3101872 в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 9 216,00 грн., фільтри дизеля «Cummins» Cummins LF 9 в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 11 328,00 грн., фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» AF 25544 70781 №080630854 (комплект) в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 23 160,00 грн., фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» AF 25545 70781 №080510854 (комплект) в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 20 160,00 грн., фільтри дизеля «Cummins» 4907485 WF2126 в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 5 664,00 грн., а всього на загальну суму 91 680,00 грн.

Однак, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №4750/4751/16-53 від 10.05.2016 року, ринкова вартість поставлених ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» для ВП «Центр механізації колійних робіт» запасних частин згідно договору поставки №18 від 11.09.2013 р. є значно нижчою від ціни, за яку такі запчастини були поставлені, зокрема паливоперекачуючий насос BOSH 24V станом на 15.10.2013 р. включно з ПДВ коштував 1 942,30 грн. за одну одиницю, фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» FS 19765

FH 230 Series станом на 15.10.2013 р. включно з ПДВ коштували 312,00 грн. за одну одиницю, фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» FS 1040 Cummins 3101872 станом на 15.10.2013 р. включно з ПДВ коштували 784,00 грн. за одну одиницю, фільтри дизеля «Cummins» Cummins LF 9 станом на 15.10.2013р. включно з ПДВ коштували 802,00 грн. за одну одиницю, фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» AF 25544 70781 №080630854 (комплект) станом на 15.10.2013 включно з ПДВ коштували 1 695,00 грн. за одну одиницю, фільтри дизеля «Cummins» «Fletguard» AF 25545 70781 №080510854 (комплект) станом на 15.10.2013 р. включно з ПДВ коштували 1 130,00 грн. за одну одиницю, фільтри дизеля «Cummins» 4907485 WF2126 станом на 15.10.2013 р. включно з ПДВ коштували 356,00 грн. за одну одиницю, тобто фактична ринкова вартість зазначених поставлених товарно-матеріальних цінностей загалом становила 7 021,30 грн.

Таким чином, сума завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» для ВП «Центр механізації колійних робіт» згідно договору №18 від 11.09.2013 р. загалом склала 84 658,70 грн. (91 680,00 грн. -7 021,30 грн. = 84 658,70 грн.).

В подальшому, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із неналежним виконанням своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не визначивши правильно предмет закупівлі та не вживши заходів до проведення відповідних передбачених вищевказаними нормативними актами процедур державних закупівель, а також не перевіривши обґрунтованості вартості товарно-матеріальних цінностей, в порушення встановленого на ДП «Південна залізниця» порядку укладення господарських договорів, діючи на підставі довіреності ДП «Південна залізниця» №407 від 13.05.2013 р.,26.09.2013 р. уклав із ТОВ «Глобал.Тек» в особі директора ОСОБА_9 договір поставки №21 на закупівлю запасних частин до колійних машин відповідно до специфікації № 1, яка є додатком до договору.

На виконання умов даного договору ТОВ «Глобал.Тек» згідно видаткової накладної №13 від 19.11.2013 р., окрім іншого, також поставлено для ВП «Центр механізації колійних робіт» паливоперекачуючий насос BOSH 24V в кількості 1 шт. загальною вартістю включаючи ПДВ 16 200,00 грн.

Однак, відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №4750/4751/16-53 від 10.05.2016 р., ринкова вартість поставлених ТОВ «Глобал.Тек» для ВП «Центр механізації колійних робіт» запасних частин згідно договору поставки №21 від 26.09.2013 р. є значно нижчою від ціни, за яку такі запчастини були поставлені, зокрема паливоперекачуючий насос BOSH 24V станом на 19.11.2013 включно з ПДВ коштував 1 942,30 грн. за одну одиницю.

Таким чином, сума завищення вартості товарів, поставлених ТОВ «Глобал.Тек» для ВП «Центр механізації колійних робіт» згідно договору №21 від 26.09.2013 склала 14 257,70 грн. (16 200,00 грн. - 1 942,30 грн. = 14 257,70 грн.)

Далі, ОСОБА_3 , продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушення пункту 22 Порядку укладення договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого наказом ДП «Південна залізниця» №145/Н від 19.04.2013 р., яким встановлено, що оплата та фінансування за укладеними договорами (контрактами) здійснюється залізницею тільки за наявності реєстраційного номера юридичної служби та наявності договорів (контрактів) в АС «Договір УЗ», незважаючи на те, що порядок укладення вищевказаних договорів був порушений, у них відсутній реєстраційний номер юридичної служби, вони не узгоджені шляхом візування із відповідними службами та підрозділами і не внесені до АС «Договір УЗ», на виконання усних злочинних вказівок заступника начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , а також інших осіб, про злочинні наміри яких він обізнаний не був, та виниклих договірних зобов`язань перед ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД», ТОВ «Укрзапчастина ЛТД», ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» і ТОВ «Глобал.Тек», провів оплату поставлених за завищеними цінами запасних частин шляхом перерахування з рахунків ВП «Центр механізації колійних робіт» грошових коштів на рахунки зазначених товариств в загальній сумі 22 772 485,56 грн.

Таким чином, внаслідок вищеописаної службової недбалості ОСОБА_5 , яка проявилася у неналежному виконанні ним своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, група осіб із числа службових осіб ДП «Південна залізниця» та його структурних підрозділів, в тому числі начальника та заступника начальника ВП «Служба колії» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно, директора ТОВ «Укржелдорзапчасть ЛТД» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Глобал.Тек» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Укрзапчастина ЛТД» і ТОВ «Укрзалізничпостач ЛТД» ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та інших осіб, незаконно заволоділа коштами ДП «Південна залізниця» в загальній сумі 98 916,40 грн. (84 658,70 грн. + 14 257,70 грн. = 98 916,40 грн.), яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальної шкоди (збитків) для ДП «Південна залізниця» на вказану суму.

Своїми діяннями, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та інтересам окремих юридичних осіб, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 367 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності , оскільки закінчились передбачені ст.49 КК України строки давності для притягнення його до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_3 клопотання підтримав , прохав суд звільнити його від кримінальної відповідальності за спливом строку притягнення до до кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України. Прокурор не заперечував проти звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що в провадженні суду перебуває кримінальне провадження № 0000383 від 11 квітня 2017 року, в ході розслідування якого дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.367 КК України службова недбалість. Вказане кримінальне провадження разом з обвинувальним актом по обвинуваченню ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 367 КК України направлено до Полтавського районного суду.

Санкцією ч.1 ст.367 КК України передбачено покарання у виді штрафу від двохсот п`ятдесяти до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посадичи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. На підставі ч.2 ст.12 КК України, вказаний злочин є злочином невеликої тяжкості.

Згідно ст. 44 КК України,особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

В силу ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло, зокрема, три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину невеликої тяжкості, вчиненого ним в період із 05.08.2013 року по 03.04.2014 року.

За змістом ст.ст. 44,49 КК України за наявності підстав, передбачених ч. 1 ст. 49 КК України, звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим, якщо тільки вона сама проти цього не заперечує та відсутні підстави, передбачені ч. 5 ст. 49 КК України.

У відповідності до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст.285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Суд, враховуючи особу обвинуваченого, який клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження підтримав, обставини справи, те, що минуло три роки з моменту вчинення злочину невеликої тяжкості, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , приходить до висновку, що кримінальне провадження необхідно

закрити та звільнити останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.284, 285, 288, 350, 372 КПК України, ст.ст.44, 49 КК України, суд,-

УХВАЛИВ :
Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000383 відносно ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - закрити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом семи діб з дня проголошення.

Суддя: ОСОБА_1