Справа № 727/4245/17
Провадження № 1-кс/727/1335/17

Ухвала
Іменем України
04 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Клопотання погоджено з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 29.08.2016 року по підозрі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні контрабанди психотропних речовин, вчиненої в особливо великих розмірах, тобто за ч. 3 ст. 305 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із своїм сусідом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організували інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет-ресурсах «Telegram» та «Вконтакте», через який в період приблизно з липня 2016 року по 29 березня 2017 року здійснювали збут амфетаміну, канабісу та МДМА наркозалежним особам на території міста Чернівці. Спочатку замовник замовляв через мережу інтернет у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наркотичний засіб або психотропну речовину, після чого ОСОБА_6 на аккаунт замовника відправляв повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, яку необхідно сплатити, і вже після отримання підтвердження про зарахування коштів він відправляв фото місця, де заздалегідь здійснено закладку наркотичного засобу або психотропної речовини.
Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовляли великими партіями через мережу «Інтернет» в Україні та за кордоном (Китай, Нідерланди).

29 березня 2017 року після отримання у поштовому відділенні № НОМЕР_1 ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Чернівці 500 таблеток із психотропною речовиною МДМА з маркуванням «Tesla», яке надійшло на ім`я ОСОБА_5 із Королівства Нідерланди, їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29 березня 2017 року під час обшуку автомобіля марки «BMW», реєстраційні номерні знаки Румунії « НОМЕР_2 », володільцем та користувачем якого є ОСОБА_5 , виявлено та вилучено холдери від сім-карт з номерами « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 »; шість стартових пакетів від сім-карт з номерами « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 ». Також під час особистого обшуку ОСОБА_5 вилучено мобільний термінал марки «Iphone» IMEI50905, а під час особистого обшуку ОСОБА_6 виявлено та вилучено два мобільних термінали - марки «Iphone» IMEI59806 та марки «Samsung» IMEI41725, на дисплеї телефону висвітлюється ІМЕІ НОМЕР_14 .

29 березня 2017 року під час обшуку квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером « НОМЕР_15 », сім-карти - мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також банківські карти КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_26 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_28 ; планшет марки «Asus» IMEI64828, з номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_29 .

Оглядом, вилучених в помешканні ОСОБА_6 сім-карт встановлено, що сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 має номер « НОМЕР_30 », сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 « НОМЕР_31 », мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 « НОМЕР_32 » та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 « НОМЕР_33 ».

29 березня 2017 року під час обшуку квартири, у якій мешкає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківські карти КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Під час огляду мобільного терміналу марки «Samsung», вилученого під час особистого обшуку у ОСОБА_6 , під кришкою задньої панелі виявлено 3 сім-картки: дві сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з номерами НОМЕР_36 та НОМЕР_37 та одна сім картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номер НОМЕР_38 . Оглядом переписки ОСОБА_6 у інтернет-ресурсі «Telegram» встановлено, ним пересилалися фото з номерами карткових рахунків: НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 та передавалися співучаснику злочину з аккаунтом « ОСОБА_8 » з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № « НОМЕР_43 » наступні номери пластикових карткових рахунків: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_28 для використання у злочинній діяльності по контрабанді та подальшому збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо відкриття та використання електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , на які переводилися кошти під час здійснення оперативних закупок наркотичних засобів та психотропних речовин,

-з електронного гаманця № НОМЕР_48 , відкритого 18.03.2017 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_52 » кошти перераховувалися на банківський картковий рахунок № НОМЕР_47 ;

-електронний гаманець № НОМЕР_53 , відкритий 21.03.2017 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_54 »;

- з електронного гаманця № НОМЕР_50 , відкритого 19.12.2016 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_55 » кошти перераховувалися на банківські карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_56 , НОМЕР_34 , НОМЕР_57 , НОМЕР_46 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_28 та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 ;

-з електронного гаманця № НОМЕР_51 , відкритого 25.03.2017 року на номер мобільного оператора НОМЕР_61 , кошти перераховувалися на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_47 .

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме інформації про зв`язки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які використовували мобільні термінали з IMEI50905, IMEI59806, НОМЕР_62 , ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_63 та sim-картки, яким відповідають номери абонентів телефонної мережі стільникового зв`язку: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_64 », « НОМЕР_3 »; їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення з`єднань по всій зоні дії мережі, IMEI-коди мобільних телефонів, де використовувались вказані sim-картки, та номери абонентів телефонної мережі стільникового зв`язку, які відповідають зазначеним IMEI-кодам мобільних телефонів, якими користуються особи причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначена інформація є суттєвою для кримінального провадження та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з`ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Зазначена інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість не можливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_16 тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання на електронний носій інформації (CD-диск) з електронної бази даних інформацію про зв`язки зазначених абонентів, їх дату, час та тривалість, маршрут передавання з вказівкою базових станцій в період здійснення з`єднань по всій зоні дії мережі, IMEI-коди мобільних телефонів, де використовувались мобільні термінали із зазначеними sim-картами та номери абонентів телефонної мережі стільникового зв`язку, які відповідають зазначеним IMEI-кодам мобільних телефонів з IMEI50905, IMEI59806, IMEI41725, ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_63 та sim-картки, яким відповідають номери абонентів телефонної мережі стільникового зв`язку: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_64 », « НОМЕР_3 », якими користувалися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01 серпня 2016 року до теперішнього часу, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1