йСправа № 304/1595/16-к Провадження № 1-кс/304/31/2017
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2017 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000406 від 05 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

слідчий СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000406 від 05 жовтня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме роздруківки трафіків з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з`єднань з нульовою тарифікацією із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, вхідні та вихідні дзвінки, дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, а також текстові повідомлення абонента в період з 01 січня 2016 року по 06 лютого 2017 року, як в друкованому, так і в електронному вигляді. Клопотання мотивує тим, що 05 жовтня 2016 року о 17.00 год. в чергову частину Перечинського ВП Закарпатської області через секретаріат відділення за вх. № 2166 з УЗЕ в Закарпатській області надійшли матеріали по письмовій заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких вказано про те, що ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, підробив документи, провів зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, осіб-підприємців та господарських формувань, та призначив директором даного товариства себе, чим незаконно заволодів правом розпоряджатися майном даного товариства. За даним фактом 05 жовтня 2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Окрім цього, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 05 жовтня 2016 року встановлено, що ОСОБА_5 , будучи юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на зборах засновників вказаного товариства 25 серпня 2016 року, ввів в оману засновників та співвласників вказаного товариства та підробив протокол загальних зборів учасників товариства, після чого здійснив перереєстрацію в реєстраційній службі Перечинського району, призначивши себе директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим в подальшому користуючись своїм правом як керівника, без відома співвласників вищевказаного товариства та будь-яких зборів учасників намагається розпродати належне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіює іншим учасникам товариства шкоду. 05 січня 2017 року, на підставі рапорту слідчого, відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 0000010. 10 січня 2017 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000406. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в якості свідка була допитана ОСОБА_4 , яка показала, що являється учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 25 серпня 2016 року відбулися збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких були присутні три учасники ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності, наданої учасником товариства ОСОБА_9 , а також на збори був запрошений юрист ОСОБА_5 . Основним питанням зборів було обрання (призначення) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із смертю учасника товариства ОСОБА_10 , який володів часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 74,28 % ОСОБА_8 сказав, щоб ОСОБА_4 відмовлялася від частки спадкування свого померлого чоловіка ОСОБА_10 та поставив вказане питання на голосування, однак ніхто не голосував, а ОСОБА_4 покинула збори у зв`язку з чим кворуму не було і такі не могли продовжуватися. Вказані покази ОСОБА_4 підтвердили також допитані в якості свідків ще два учасника товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Однак, згідно копії протоколу № 01/16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25 серпня 2016 року вищевказані збори відбулися, їх учасниками зазначені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та на підставі довіреності ОСОБА_8 , а також запрошений юрист ОСОБА_5 . Також згідно вказаного протоколу на порядку денному було 10 питань, за які одноголосно усіма учасниками товариства було проголосоване «за». Окрім того, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 було проведено реєстраційну дію, а саме державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі, зокрема зміну керівника на підставі протоколу № 01/16 Загальних зборів учасників від 25 серпня 2016 року, який згідно показів учасників товариства є підроблений, тобто недійсний. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 12 вересня 2016 року було проведено ще одні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про які ніхто з учасників товариства повідомлений не був; а ОСОБА_8 на підставі довіреності ОСОБА_9 продав частку останньої ОСОБА_5 , тобто проводиться відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо суб`єкта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві колективної власності володіє будівлями літер А, А(1), В, Г, Д, Е, Ж, З, З(1), І, К, Л, Н, О, П, У, У(1), Ф, Х, Є, Ш, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; свідоцтво про право власності серії НОМЕР_2 від 20 серпня 2003 року видане виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рішення № 77 від 18 серпня 2003 року та на праві приватної власності володіє «Спортивним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво про право власності серії НОМЕР_3 від 04 вересня 2007 року, видане виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також, згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, 01 листопада 2016 року приватним нотаріусом Хустського районного нотаріального округу ОСОБА_11 оформлено право приватної власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з цим, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , належить на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу № 2004 від 25 листопада 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому, вищевказане товариство створено 07 листопада 2016 року, тобто незадовго до продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а за адресою його місця розташування згідно Інформаційної довідки знаходиться гуртожиток профкурсів та прибудова навчального корпусу, що належить ІНФОРМАЦІЯ_8 професійних спілок. Таким чином, як вбачається з вказаних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » орендує приміщення кімнати № НОМЕР_4 у вказаній будівлі та створене виключно для купівлі та подальшого незаконного перепродажу майна товариства. В ході досудового розслідування встановлено, що для повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме номера мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_2 та, який може бути причетним до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення і за допомогою вказаного номера мобільного телефону може зв`язуватися з іншими особами, які сприяють у вчиненні даного кримінального правопорушення. Таким чином, оскільки з метою виявлення осіб, які могли вчинити даний злочин, є необхідним встановлення контактів (зв`язків) номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )» НОМЕР_1 , а саме роздруківки трафіків з`єднань абонентського номеру, з`єднань з нульовою тарифікацією із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, вхідні та вихідні дзвінки, дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій, а також текстові повідомлення абонента в період з 01 січня 2016 року по 06 лютого 2017 року, як в друкованому, так і в електронному вигляді, тому просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, однак його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені в клопотанні, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05 жовтня 2016 року о 17.00 год. в чергову частину Перечинського ВП Закарпатської області через секретаріат відділення за вх. № 2166 з УЗЕ в Закарпатській області надійшли матеріали по письмовій заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких вказано про те, що ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_2 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, підробив документи, провів зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, осіб-підприємців та господарських формувань, та призначив директором даного товариства себе, чим незаконно заволодів правом розпоряджатися майном даного товариства.

Дану подію 05 жовтня 2016 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номер № 0000406 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000406 від 05 лютого 2017 року (а. с. 7-8).

Крім цього, як убачається з вказаних матеріалів справи в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи юристом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на зборах засновників вказаного товариства 25 серпня 2016 року, ввів в оману засновників та співвласників вказаного товариства та підробив протокол загальних зборів учасників товариства, після чого здійснив перереєстрацію в реєстраційній службі Перечинського району, призначивши себе директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з чим в подальшому користуючись своїм правом як керівника, без відома співвласників вищевказаного товариства та будь-яких зборів учасників намагається розпродати належне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіює іншим учасникам товариства шкоду.

Також із даних матеріалів убачається, що дану подію 05 січня 2017 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номер № 0000010 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000406 від 05 лютого 2017 року (а. с. 7-8).

Крім цього з матеріалів вбачається, що 03 лютого 2017 року надійшов рапорт о/у КП Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 про те, що ним в ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканець АДРЕСА_2 , на даний час користується номером мобільного телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , за допомогою якого може зв`язуватися з іншими особами, які сприяють йому у вчиненні даного кримінального правопорушення (а. с. 6).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження може мати значення інформація, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи неможливість іншими способами встановити відомості щодо осіб, винних у вчиненні даних кримінальних правопорушень, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам кримінальної поліції Перечинського відділення поліції ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме роздруківки трафіків з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з нульовою тарифікацією із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, вхідні та вихідні дзвінки, дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій в період з 01 січня 2016 року по 06 лютого 2017 року, як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали до 10.00 год. 10 березня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1