Справа № 454/124/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 17.01.2017 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Сокальського відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів ,

в с т а н о в и в:

До Сокальського районного суду звернувся із клопотанням слідчий Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділенням Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження від 05.09.2016 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, щодо привласнення державних коштів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками ч.4 ст.191 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , що містять повідомлення про виявлення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів дослідження, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПП « ОСОБА_4 » ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ; ПП « ОСОБА_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » впродовж з 1 січня 2015 року по 31 серпня 2016 року, привласнили державних коштів в сумі понад 200 тис. грн.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.

В ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно результатів проведенних процедур закупівлі (відкритих торгів), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015-2016 роках стало переможцем у тендері на поставку рудстійки для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ).

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом періоду з 01.01.2015р. по 31.08.2016 р. підприємством поставлено для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рудстійку в кількості 3 355,9 куб. м. на загальну суму 2 408 644,5 грн. в тому числі ПДВ 401 440,75 грн. Вартість одного куб.м. руд стійки, поставленої на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в 2015 році становила 637,0 грн., і відповідно в 2016 році - 948,0 грн.

Згідно проведеного аналізу єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що рудстійка поставлена на Державне підприємство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавалась в наступних СГД: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПП « ОСОБА_4 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП « ОСОБА_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Всього протягом періоду з 01.01.2015р. по 31.07.2016 р. ТзОВ Євро-Енерго-Альянс» придбано рудстійки в вищевказаних СГД в кількості 4 757,9 куб.м. на загальну суму 3 142 388,9 грн. в тому числі ПДВ 523 731,4 грн. Вартість одного куб.м. рудстійки в 2015 році становила 585,0 грн., а в 2016 році 800,0 грн.

Про те, проведеним аналізом наявної інформації згідно баз даних ДФС, а саме реєстру податкових накладних, встановлено, що в вищевказаних СГД протягом 2015-2016 років відсутнє придбання рудстійки чи будь якої іншої деревини.

Враховуючи вищевикладене проведені операції по придбанню рудстійки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вищевказаних СГД, які в подальшому постачається на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають ознаки безтоварності і проведені взаєморозрахунки не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків, а їх метою в кінцевому результаті є привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до товарно транспортних накладних перевезення ТМЦ, а саме рудстійки на шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювали ФОП ОСОБА_6 та водій ОСОБА_7 автомобілем ЗІЛ 131 реєстраційний номер НОМЕР_3 .

В ході виконання доручення слідчого, в якості свідка був допитаний ОСОБА_6 , який вказав, що у 2016 році здійснював перевезення автомобілем ЗІЛ 131 ВС 87-04 АК із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та те, що завантаження руд стійки проводилося ним в АДРЕСА_2 , також в ході допиту ОСОБА_6 вказав, що користується телефонним номером мобільного оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав:

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до бази даних мобільного оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у АДРЕСА_3 , та отримання у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відомостей в друкованому та електронному вигляді, усіх вхідних, усіх вихідних телефонних дзвінків, втому числі нульової тривалості, коротких текстових повідомлень, із прив`язкою до місцевості, в період часу з 00:00 годин 18.02.2016 року до 23:59 годин 20.02.2016 року; 00:00 годин 22.02.2016 року до 23:59 годин 27.02.2016 року; 00:00 годин 01.03.2016 року до 23:59 годин 04.03.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 07.03.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 10.03.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 12.03.2016 року; 00 годин 18.04.2016 року до 23:59 годин 23.04.2016 року; 00 годин 25.04.2016 року до 23:59 годин 28.04.2016 року; 00 годин 05.05.2016 року до 23:59 годин 06.05.2016 року; 00 годин 10.05.2016 року до 23:59 годин 11.05.2016 року; 00 годин 27.05.2016 року до 23:59 годин 28.05.2016 року; 00 годин 30.05.2016 року до 23:59 годин 31.05.2016 року; 00 годин 02.06.2016 року до 23:59 годин 04.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 06.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 08.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 11.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 13.06.2016 року; 00 годин 21.06.2016 року до 23:59 годин 22.06.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 25.06.2016 року; 00 годин 29.06.2016 року до 23:59 годин 02.07.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 04.07.2016 року; 00 годин до 23:59 годин 06.07.2016 року, із абонентського номера мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 .

Слідчий суддя : ОСОБА_1