Справа № 188/541/17
Провадження № 1-кс/188/65/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого Нем" ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів ,

В С Т А Н О В И В :

03.05.2017 року до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання .

В своєму клопотанні слідчий зазначає , що у період часу з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року невідома особа шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківської картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000279 від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що у власності громадянина ОСОБА_5 перебуває банківської картка № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яку він використовує у своєму приватному підприємстві. ОСОБА_5 являється головою СФГ « ОСОБА_6 ». Вказана вище банківська картка постійно зберігається в бухгалтерії СФГ « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Пін код даної картки відомий ОСОБА_5 та також бухгалтеру СФГ « ОСОБА_6 » гр. ОСОБА_7 , яка веде фінансові справи господарства. Вказана банківська картка приєднана до мобільного телефону ОСОБА_5 і у період часу з 28.03.2017 оку по 01.04.2017 року останньому на мобільний телефон стали приходити смс - повідомлення про факти зняття готівкових коштів з його вище вказаної банківської картки в банкоматах по АДРЕСА_2 . При цьому грошові кошти були знято різними сумами. Всі рухи з даної банківської картки здійснюються з його відома та з його дозволу. Тому фактично невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з його банківської картки. Приблизна сума викрадених коштів становить близько 7000 гривень.

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі про рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року, способи всіх фактів зняття коштів, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці у власника даної інформації, яким виступає Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що отримати необхідні дані для встановлення особи, яка викрала грошові кошти ОСОБА_5 , іншим способом неможливо, керуючись статтями 40, 131,132, 159-160 КПК України,просить суд : -

Надати слідчим СВ Петропавлівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі про рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року, способи всіх фактів зняття коштів, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці .

Заслухавши слідчого Нем" ОСОБА_3 , який підтримав вищезазначене клопотання , перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає , що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0000279 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.04.2017 року, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 185 КК України .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України , належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів вищезазначеної банківської картки матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 всю інформацію , про яку йдеться у вказаному вище клопотанні .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропептровській області про тимчасовий доступ до банківської таємниці про кримінальному провадженню № 0000278 від 26.04.2017 р. задовольнити .

Надати слідчим СВ Петропавлівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місце знаходження АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі про рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 28.03.2017 року по 01.04.2017 року, способи всіх фактів зняття коштів, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці .

Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

Строк дії даної ухвали встановити до 03.06.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1