Справа № 282/138/17
Провадження № 1-кс/282/11/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2017 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

Дане клопотання надійшло на розгляд слідчого судді 06.02.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.02.2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2017 ОСОБА_4 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на суму 300000 грн. за договором поставки №СФ-30 від 26.01.2017 та рахунку №37 від 26.01.2017, які останній надав ОСОБА_6 - представник за довіреністю фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

В подальшому, 30.01.2017 ОСОБА_4 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти на суму 100400 грн. за вищевказаними договором поставки №СФ-30 від 26.01.2017 та рахунком №37 від 26.01.2017.

Після здійснених банківських операцій, 30.01.2017 ОСОБА_4 з номера мобільного оператора № НОМЕР_3 , яким користується, зв`язалась по номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 з особою на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про здійснену оплату договору поставки №СФ-30 від 26.01.2017 за рахунком №37 від 26.01.2017 та попросила номер мобільного бухгалтера товариства для оформлення електронної податкової накладної. Особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила ім`я бухгалтера ОСОБА_8 та її абонентський номер НОМЕР_5 .

31.01.2017 ОСОБА_4 з номера мобільного оператора № НОМЕР_3 , яким користується, зв`язалась по номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 з особою на ім`я ОСОБА_8 , яка пообіцяла після 13 години відправити податкову накладну ОСОБА_4 .

Після цього, з 14 години 31.01.2017 до теперішнього часу невідомі особи, які представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на зв`язок не виходять.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 27.01.2017 року і по час надання інформації.

Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, а також те, що інформація яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути втрачена або знищена.

В судове засідання слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166, 309, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 27.01.2017 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 27.01.2017 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківської рахунку № НОМЕР_2 за період з 27.01.2016 року по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 "», яке розміщене в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вище вказаної інформації.

Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати слідчому СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому СКП Любарського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9

Строк дії ухвали 15 ( п`ятнадцять ) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1