Справа № 462/6380/16-к
У Х В А Л А
28 лютого 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0003888 від 27.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003888 від 27.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що на ПП « ОСОБА_5 » з 01.07.2006 року прийнятий на посаду комірника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , 01.03.2008 переведений на посаду менеджера ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно у його посадові обов`язки входило здійснення функцій приймання, замовлення, організація, доставка товару клієнтам, отримання готівки від клієнтів за поставлений товар. Зокрема, маючи доступ до бази клієнтів та коштів, сплачених клієнтами готівкою, був зобов`язаний ці кошти вносити до каси підприємства. Проте, у період 2015-2016 років ОСОБА_4 зловживаючи своїми посадовими обов`язками та користуючись доступом до коштів, сплачених за товар, вчиняв дії щодо коригування документів внутрішнього бухгалтерського обліку, вносив неправдиві відомості щодо отриманих сум коштів від клієнтів в якості оплати товарів, вносив в базу інформацію неіснуючих клієнтів для відображення зменшеної дебіторської заборгованості по існуючим клієнтам. Окрім цього, частину коштів ОСОБА_4 отримував від клієнтів за поставлений товар на відкриту ним банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується СМС повідомленнями на номер НОМЕР_2 про отримання коштів та зняття готівки. Встановлено, що ОСОБА_4 користувався карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На даний час органом досудового розслідування встановлено, що частину коштів ОСОБА_4 отримував від клієнтів за поставлений товар на відкриті ним банківські картки, а саме впродовж жовтня 2015 - липня 2016 року на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , котру в подальшому перевипустив та з серпня 2016 року по даний час на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Інформація, яка знаходиться в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 (іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих у даному провадженні або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів) дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , з часу відкриття рахунку і по 28.02.2017 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів: від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1