Справа № 344/7586/17
Провадження № 1-кс/344/2128/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.04.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується стосовно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 282 від 30.07.2012 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворено (реорганізовано) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 307 330 грн.

Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що повністю належало державі.

Після цього 24.12.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.10.2013 за заявами повязаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надалі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провадження у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які висунули грошові вимоги, у зв`язку із неповерненням наданої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у встановлений договором строк.

Так, 03.09.2012 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір відповідно до якого останнє повинно надати грошові кошти не пізніше 14.12.12, а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повернути частину безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не пізніше 14.12.12. Умови договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було виконані, а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконало покладені на нього зобов`язання.

В свою чергу, 19.04.2011 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 " укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Відповідно до якого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало фінансову допомогу, яку повинно було повернути до 05.12.2012.

Поряд із цим, ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було укладено із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ряд інших договорів про надання безвідсоткової поворотної допомоги. В результаті, за заборгованість по таких останнє передало у власність ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " майно та майнові права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 та у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які використовувалися службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для діяльності СГД.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 17.12.2015 № 896 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_7 прийнято рішення від 18.12.2015 №230 "Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку", згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 фактичне місцезнаходження АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_1 18.12.2015 року знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин використання фінансової допомоги, необхідності повертати майно у рахунок виконання зобов`язання, причин неможливості повернення наданих грошових коштів, що призвело до визнання банкрутом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленні осіб причетних до доведення до фінансової неспроможності останнього, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є їх дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Враховуючи те, що відповідь банківських установ на листа у порядку ч.3 ст.62 вказаного Закону не містить усіх достатніх даних, отримання яких необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема детальної інформації про фізичних/юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на рахунок юридичної особи (та осіб яким перераховувалися кошти із такого рахунку), щодо якої надсилалася відповідна письмова вимога. Також така відповідь не містить інформації про конкретних осіб, якими знімалися готівкові кошти з рахунку товариства.

Крім того, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчу та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 за період з 11.06.2012 по 11.10.2012 та № НОМЕР_6 за період з 10.10.2012 по 14.02.2014, які відкрито в Філії "Прикарпатське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), а також по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 за період з 11.01.2014 по 26.04.2016, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1