ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
19 грудня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000832 від 22.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 які умисно, в інтересах третіх осіб, забезпечують функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів.

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2016 № 30/8, метою діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 є: здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання. Функціями ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до завдань та повноважень є: організація, фінансування та виконання проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, укладання в межах своєї компетенції угод з надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, організація роботи з підготовки об`єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонтів об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ, сприяння фінансовому забезпеченню за рахунок бюджетних коштів роботи підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_9 , утримання на балансі житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста відповідно до законодавства, здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства.

Також в ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 мав фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , за

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровані наступні банківські рахунки:

- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 13.02.2013 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 13.02.2013 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 15.06.2012 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 03.02.2012 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 01.12.2009 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 22.10.2009 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 29.08.2014 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 13.01.2015 року в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000832, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні слідчого з ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1