Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1515/2017 Справа №641/5509/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2017 року з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали про те, що в ході моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 був виявлений факт неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме за 2016 рік заступником генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури території Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який працював на зазначеній посаді з 29.02.2016 по 20.12.2016.
19.08.2017 територіальна підслідність була визначена за СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області.
Приміткою ст. 366-1 КК України визначено, що суб`єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" зобов`язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Згідно ч. 1 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
Ч. 2 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» передбачає, що особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
Особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3, зобов`язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Підпунктом «а» пункту 2 ст. 3 ЗУ «Про запобігання корупції» зазначено, що суб`єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, особи, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має на меті одержання прибутку.
Відповідно до пункту 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю», затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11 серпня 2016 року № 3, з змінами, у цілях визначення суб`єктів, на яких поширюється дія Закону (відповідно до підпункту «и» пункту 1 частини першої статті 3 Закону), під «посадовими та службовими особами інших державних органів» слід розуміти працівників державних органів, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Згідно з статями 167 та 169 цього кодексу, держава та територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (державні підприємства, комунальні підприємства тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом. Таким чином, державні та комунальні підприємства та інші юридичні особи, які створені розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є юридичними особами публічного права. Посадові особи таких підприємств (інших юридичних осіб) є суб`єктами декларування, на яких поширюються дія розділу V («Фінансовий контроль») Закону з урахуванням особливостей, визначених частиною 5 статті 45 Закону
Згідно із пунктом 3 «Роз`яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю», у цілях визначення суб`єктів, на яких поширюється дія Закону, під «посадовими особами юридичних осіб публічного права» (відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону) слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.
Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу, керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи. Так, суб`єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, передбачені його статутом. Крім того, статутом підприємства його посадовими особами можуть бути додатково визнані й інші особи, які, відповідно, будуть виступати суб`єктами декларування відповідно до Закону.
Враховуючи вищевикладене, суб`єктами декларування у державному чи комунальному підприємстві є керівник цього підприємства, його головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), члени виконавчого та інших органів управління підприємства, інші посадові особи передбачені його статутом, а також працівники, які наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 29.02.2016 року на підставі наказу № 15-к був прийнятий на посаду заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури території Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та наказом № 112-к від 20.12.2016 був звільнений з посади.
Згідно копії посадової інструкції заступник генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до категорії керівників.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Харківське обласне комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . З 30.05.2017 порушено справу про банкрутство на підставі рішення Господарського суду Харківської області про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи № 922/1362/17 від 23.05.2017, та розпорядником майна визначено ОСОБА_5 .
Згідно даних публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих ОСОБА_5 на підставі Наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 371/5 від 05.03.2013 видано свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 468 від 15.03.2013. Місцезнаходження офісу арбітражного керуючого: АДРЕСА_3 .
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 з 20.03.2017 обіймає посаду начальника відділу перспективного розвитку Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виконує обов`язки генерального директора.
Також було встановлено, що фактично Харківське обласне комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження факту умисного неподання декларації, що має доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському обласному комунальному підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (арбітражний керуючий ОСОБА_5 , свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керую № 468 від 15.03.2013, АДРЕСА_3 ), а саме до: наказу «Про прийняття на роботу» №15-к від 29.02.2016, наказу «Про звільнення ОСОБА_6 » №112-к від 20.12.2016, посадової інструкції заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій від 22.02.2016, наказу про прийняття на роботу за №18-к від 20.03.2017, декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 , відомостей, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_6 із ЗУ «Про запобігання корупції», а також всіх повідомлень ОСОБА_6 про необхідність отримання відповідного ключа для подачі електронної декларації та подачі такої декларації, а також до всіх посадових інструкцій, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посад ОСОБА_6 , інформації у вигляді довідки або підтверджуючих документів про структуру Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням П.І.Б., посади та дати призначення кожного із працівників закладу та підпорядкованих підрозділів), журналу реєстрації декларацій, листів про направлення до фіскальної служби України для проведення логічного та арифметичного контролю вищевказаних декларацій за 2015 рік; наказу про призначення відповідальної особи підрозділу по запобіганню корупції; антикорупційної програми Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ?2016-2017 роки, Статуту Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.
Враховуючи, що під час досудового розслідування необхідно призначити відповідні судові експертизи, для проведення яких експерту необхідно надати оригінали документів, тому необхідно вилучити оригінали документів: наказу «Про прийняття на роботу» №15-к від 29.02.2016, наказу «Про звільнення ОСОБА_6 » №112-к від 20.12.2016, посадової інструкції заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій від 22.02.2016, наказу про прийняття на роботу за №18-к від 20.03.2017, декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 , відомостей, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_6 із ЗУ «Про запобігання корупції», а також всіх повідомлень ОСОБА_6 про необхідність отримання відповідного ключа для подачі електронної декларації та подачі такої декларації, а з інших документів виготовити копії.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в Харківському обласному комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити та виготовити їх копії.
У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Клопотання розглядалось за відсутності представників Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з поданням клопотання слідчого про розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.
Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Харківському обласному комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському обласному комунальному підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (арбітражний керуючий ОСОБА_5 , свідоцтво на здійснення діяльності арбітражного керую № 468 від 15.03.2013, АДРЕСА_3 ), а саме до:
1)наказу «Про прийняття на роботу» №15-к від 29.02.2016, наказу «Про звільнення ОСОБА_6 » №112-к від 20.12.2016, посадової інструкції заступника генерального директора з перспективного розвитку та реформування інфраструктури територій від 22.02.2016, наказу про прийняття на роботу за №18-к від 20.03.2017, декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік ОСОБА_6 , відомостей, що підтверджують ознайомлення ОСОБА_6 із ЗУ «Про запобігання корупції», а також всіх повідомлень ОСОБА_6 про необхідність отримання відповідного ключа для подачі електронної декларації та подачі такої декларації, та можливість їх вилучити.
2) до всіх посадових інструкцій, наказів про призначення, переміщення та звільнення з посад ОСОБА_6 , інформації у вигляді довідки або підтверджуючих документів про структуру Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням П.І.Б., посади та дати призначення кожного із працівників закладу та підпорядкованих підрозділів), журналу реєстрації декларацій, листів про направлення до фіскальної служби України для проведення логічного та арифметичного контролю вищевказаних декларацій за 2015 рік; наказу про призначення відповідальної особи підрозділу по запобіганню корупції; антикорупційної програми Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ?2016-2017 роки, Статуту Харківського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість виготовити їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1