Справа № 462/3451/17
У Х В А Л А
14 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001486 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів для власного збагачення, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи для вчинення шахрайських дій доступ до всесвітньої мережі Інтернет, у 2016 році створили обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті оголошень «OLX.UA», де спеціально для цього зареєструвалися під вигаданими анкетними даними користувача « ОСОБА_8 » із зазначеними номерами телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали. Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_6 було орендоване офісне приміщення, що розташоване на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , де разом з ним здійснювали протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Крім цього для отримання коштів потерпілих було відкрито розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 , що зареєстровані на ФОП ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні наміри, вели телефонні розмови із потерпілими у ході яких запевняли останніх в правдивості оголошень та попередньо домовлялися про перерахування грошових коштів в якості передоплати, що було основною вимогою та відправлення товару через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після отримання передоплати ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на зв`язок із потерпілими не виходили, а грошові кошти, отримані злочинним шляхом використовували на власні потреби. Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 14.03.2017 року заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 7425 грн., 20.03.2017 року грішми ОСОБА_10 у розмірі 5805 грн., 23.03.2017 р. грішми ОСОБА_11 у розмірі 15000 грн., 24.03.2017 грішми ОСОБА_12 у розмірі 4900 грн., 24.03.2017 р. грішми ОСОБА_13 у розмірі 8840 грн., 21.04.2017 грішми ОСОБА_14 у розмірі 1620 грн., 25.04.2017 грішми ОСОБА_15 у розмір 4000 грн., 22.05.2017 грішми ОСОБА_16 у розмірі 26000 грн., 26.05.2017 грішми ОСОБА_17 у розмірі 5100 грн., 06.06.2017 року ОСОБА_18 у розмірі 13000 грн.

Окрім цього у ході проведення обшуку в офісному приміщенні, що розміщений на першому поверсі адміністративного корпусу ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , яке на підставі договору оренди від 01.11.2016 орендує ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час, (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії (з`ясування подальшого руху вказаних коштів) з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та провести її вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 інспектору ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору ДКП НПУ з особливих доручень старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК капітану поліції ОСОБА_21 ,інспектору ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_22 та головному інспектору ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) ГУ Національної поліції у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору ДКП НПУ з особливих доручень старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору ВПК капітану поліції ОСОБА_21 ,інспектору ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_22 та головному інспектору ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по 14.08.2017 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення у компетентному відділенні у м. Львові).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.