Справа № 344/1849/17
Провадження № 1-кс/344/440/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратцри Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000665 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що в серпні 2012 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих спонукань, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, на підставі підроблених офіційних документів, які надають право на отримання соціальної виплати при народженні дитини, призначили, нарахували та виплатили такі допомоги в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, злочинними діями працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно збитки державним інтересам на загальну суму 264 417 грн., що є тяжкими наслідками.

На даний час в межах досудового розслідування, під час проведення слідчих та розшукових дій встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , провідні спеціалісти відділу соціальних виплат та допомог ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та начальник відділу програмного забезпечення ОСОБА_11 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 по АДРЕСА_1 було вилучено банківські карти ключі доступу до рахунків, що не належать ОСОБА_12 , а тому є достатньо підстав вважати, що можуть засвідчувати факт незаконного нарахування та виплати соціальних допомог на інших осіб та подальшого заволодіння вказаними виплатами ОСОБА_11 .

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, зокрема з метою доказування чи спростування фактів відкриття ОСОБА_11 банківських рахунків на інших осіб, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також оригіналів всіх документів, що стали підставою для відкриття (оформлення) вказаних рахунків із відображенням дати їх відкриття, фінансового номеру із смс-інформуванням, фото клієнта (особи, що їх відкрила), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів (транзакцій) з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, а також фото та відео фіксації здійснення таких операцій в період з моменту відкриття по 15 грудня 2016 року по рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а також до оригіналів всіх документів, що стали підставою для відкриття (оформлення) вказаних рахунків із відображенням дати їх відкриття, фінансового номеру із смс-інформуванням, фото клієнта (особи, що їх відкрила), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 березня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1