печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
27.06.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000628 від 16.07.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341, ч. 5 ст. 27 ст. 341, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом організації розтрати бюджетних коштів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , приватними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, встановлення фактів: привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами в діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », приватними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; зайвої оплати державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконного (зайвого) використання державних коштів у зв`язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів та рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в завірених копіях, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по 30.06.2017; документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по 30.06.2017, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по вказаним рахункам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36501/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1