печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №0000703 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження

№ 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_3 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, перераховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_3 ) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_4 ) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_5 ) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_7 ). В подальшому, кошти, що надходили від вищезазначених підприємств на адресу основних підприємств-нерезидентів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 », перераховувались на інші підприємства-нерезиденти, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Ірландія) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр), або повертались з метою штучного розширення кредитної лінії.

Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що компанії-нерезиденти використовують наступні рахунки для ведення фінансово-господарської діяльності: « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Ірландія) в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». На підставі наявної інформації, основні підприємства-нерезиденти, які отримували безготівкові перерахунки грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими, в рамках договорів купівлі-продажу товарів, на вказаний рахунок перераховано безготівкові грошові кошти на загальну суму понад 200 млн. дол. США. В свою чергу, « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр) в своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». На підставі наявної інформації, основні підприємства-нерезиденти, які отримували безготівкові перерахунки грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими, в рамках договорів купівлі-продажу товарів, на вказаний рахунок перераховано безготівкові грошові кошти на загальну суму понад 30 млн. дол. США.

При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб`єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 0000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Ірландія) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр), інформацію про власників рахунків, а також про рух коштів на цих рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилались на недоцільним виклику у судове засідання для розгляду цього клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої у Латвійській Республіці.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиний реєстраційний номер НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309, 541, 551, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та компетентним органам Латвійської Республіки на проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття/закриття банківських рахунків (заяв про відкриття/закриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, усіх документів, що надавались власниками рахунку/представниками за довіреністю для дистанційного керування рахунками, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, довіреності, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до 28.12.2016, а саме:

- рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_15 ;

- рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1