Справа №592/329/17
Провадження №1-кс/592/192/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0005244, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 01.12.2016 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом телефонування на фінансові номери клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляючись працівниками служби безпеки банку, отримували реквізити платіжних карток клієнтів та здійснювали несанкціоновані списання коштів з зазначених карток, з подальшим зняттям в банкоматах, що розташовані в м. Суми, чим причинили матеріального збитку клієнтам вищезазначеного банку у сумі 70 000 грн.

В результаті аналізу руху несанкціонованих списань грошових коштів клієнтів «Приватбанку» було встановлено власників банківських карток, на які здійснювалось переведення коштів.

Так, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шахрайським шляхом отримав на свою картку № НОМЕР_4 грошові кошти 4500 грн. 12.01.2016 р. о 17 год., 30 хв., з картки № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З картки № НОМЕР_4 12.01.2016 р. о 17 год. 30 хв., проведено операцію по зняттю коштів в банкоматі АТМ 75028 за адресою АДРЕСА_2 в повному обсязі.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 12.01.2016 по теперішній час; фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_4 та його паспортні (анкетно адресні) дані; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за 12.01.2016 р.; детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_4 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за 12.01.2016 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1