Провадження №1- кс/712/1605/17
Справа № 712/3465/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007608 від 24.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 ч. 1 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007608 від 24.09.2016року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 356 КК України.

Будучи допитаною по даному кримінальному провадженню потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що в січні місяці 2016 року у останньої було викрадено паспорт громадянина України НОМЕР_1 на її ім`я, та ідентифікаційний номер останньої, після чого ОСОБА_5 до правоохоронних органів не зверталася.

16 березня 2016 року потерпіла відновила документи, які було втрачено.

09.06.2016 року на мобільний номер телефону останньої надійшов дзвінок, в ході якого особа чоловічої статті представилася як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав у потерпілої чи оформляла вона кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання відповіла, що будь-яких кредитів не оформлювала. Наступного дня ОСОБА_5 через мережу Інтернет виявила, що на її ім`я оформлено кредит на суму 10920 гривен, після чого потерпіла відразу звернулася з заявою до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення перевірки.

26.06.2016 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь останній, про те, що в разі якщо відносно неї вчинено шахрайські дії, потрібно звертатися до правоохоронних органів.

Таким чином, в ході розслідування було встановлено, що невідома особа самовільно, всупереч встановленим законом порядку вчинила дії, які заподіяли значної шкоди потерпілій, а саме внаслідок крадіжки документів останньої, оформила споживчий кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці без її відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою
АДРЕСА_1 , надати оригінали кредитного договору, який укладався між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт: НОМЕР_1 виданий Соснівським РВ у м. Черкаси УДМС України в Черкаській області та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., відео-запис з камер відеоспостереження та фотознімки, які здійснювалися при підписанні договору, оригінал заяви від ОСОБА_5 про отримання кредиту, з можливістю подальшого вилучення даної інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________