Справа № 461/3504/17
Провадження № 1-кс/461/4234/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.06.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

04.05.2017 року слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом використання завідомо підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи вказаний паспорт громадянина України, переклеївши фотографію особи, відкрила картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий слідчого відділу Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 чи за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

1)копій документів:

?картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 ;

?інших, документів що слугували підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_2 .;

?Фото власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .;

?Інформацію про інші рахунки відкриті на ОСОБА_3 із зазначенням їх номерів та дати відкриття та закриття;

2) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий мотивує клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 чи за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

2)копій документів:

?картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_3 ;

?інших, документів що слугували підставою до відкриття рахунку № НОМЕР_2 .;

?Фото власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .;

?Інформацію про інші рахунки відкриті на ОСОБА_3 із зазначенням їх номерів та дати відкриття та закриття;

2) руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

3) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1