УХВАЛА

07 червня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Із клопотання вбачається, що 30.04.2017 року, протягом дня, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місця, в телефоній розмові, з гр. ОСОБА_3 представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 1200 гривень, які були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, в сумі 1200 гривень, потерпілий ОСОБА_3 здійснив переказ з картки № НОМЕР_2 від 30.04.2017 року, власником якої він являється, який здійснений о 12:00:59 год., через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_3 ,
Враховуючи те, що інформація щодо власника вищевказаного рахунку та банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,його контактні та анкетні дані, а також інші відомості щодо власника вказаної картки мають значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, які в свою чергу мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та містять відомості та фотозображення, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , оперуповноваженому Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документальної інформації, стосовно переказу з картки № НОМЕР_2 від 30.04.2017 року, власником якої являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснений о 12:00:59 год., через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку, на який було перераховано кошти, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку, на який було направлено вищевказаний платіж за вказану дату;
- відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з рахункуплатежу НОМЕР_3 , на який було перераховано кошти за 30.04.2017 року (відповідно до платіжного чеку від 12:00:59 год.);
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07 липня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду