Дата документу 31.07.2017 Справа № 554/5889/17
Провадження № 1кс-554/5154/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000100 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.01.2017 року до Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 20.01.2017 року в обідній час, невідома особа, під приводом надання банківських послуг, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 7500 гривень з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на пояснення ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у власності банківську картку із р/р НОМЕР_1 . Пояснив, що дійсно 20.01.2017 року в обідній час, невідома особа, під приводом надання банківських послуг, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 7500 гривень з картки останнього.

В зв`язку з цим, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку за вказаним номером; інформацію щодо руху коштів по цьому рахунку 20.01.2017 року, із зазначенням місця зняття грошової суми або номери банківських карток, на які були перераховані кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку зареєстровна вказана картка; інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , 20.01.2017 року у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, якими отримано грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, та те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з тим, що отримання тимчасового доступу на вищевказані документи є необхідним для забезпечення можливості в подальшому використати їх як речовий доказ по кримінальному провадженню, а також з метою встановлення осіб, причетних до даної події, встановлення подальшого руху грошових коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 27.01.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До клопотання слідчим долучені копії заяви від 26.01.2017 року, копію пояснень 26.01.2017 року ОСОБА_5 , який пояснив про те, що 20.01.2017 року в обідній час, невідома особа, під приводом надання банківських послуг, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 7500 гривень з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », р/р НОМЕР_1 .

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківського рахунку, зазначеного слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по картковому рахунку, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку за вказаним номером; інформацію щодо руху коштів по цьому рахунку 20.01.2017 року, із зазначенням місця зняття грошової суми або номери банківських карток, на які були перераховані кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку зареєстрована вказана картка; інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , 20.01.2017 року у приміщенні банку чи банкоматів, інформацію про осіб, якими отримано грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1