печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000291, -
В С Т А Н О В И В :
22.02.2017 слідчий в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Тотті Ойл» (), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, в тому числі, шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що в Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що належать ТОВ «Тотті Ойл» (), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки зберігає на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000291 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Тотті Ойл» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, шляхом заборони здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку, заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000291.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1