Справа № № 585/1831/17
Номер провадження 1-кс/585/384/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
26 травня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та щодо особи, яка відкрила даний банківський рахунок ,

В С Т А Н О В И Л А:

22 травня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 04.04.2017 року близько 20 год. 30 хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 05 квітня 2017 року за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000343 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) потерпіла особа має р/р № НОМЕР_3 . В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до копій всіх документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 04.04.2017 по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини даного кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати слідчим Роменського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000343 від 05.04.2017 року тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 04 квітня 2017 року по 26 травня 2017 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1