Провадження № 1-кс/761/8581/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю : старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду

м. Києва

клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Дніпро холдинг» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19 квітня 2017 року представник ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» - адвокат ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів.

Зазначає, що арешт на грошові кошти товариства накладено необґрунтовано, без врахування усталеної практики Європейського суду з прав людини, рішеннями якої неодноразово наголошувалось на непорушності права власності, дії принципу верховенства права та забезпечення справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, під час втручання державного органу на мирне володіння майном.

Посилаючись на те, що жодній посадовій особі товариства підозру не оголошено, у органу досудового розслідування відсутні будь-які докази причетності «ТК «Дніпро холдинг» до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено факту заподіяння шкоди, яка б подальшому була підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Вказує, що ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» є підприємством реального сектору економіки та не має ніякого відношення до злочинної діяльності ДП «Трансгарант Україна», службові особи, якого у період з січня 2015 року по червень 2016 року ухилились від сплати податків.

У зв`язку з чим досудовим розслідуванням не доведено та не підтверджено допустимими доказами, що заарештовані грошові кошти ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» являються предметом вчинення злочину. Крім того, арешт рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» позбавило вказане товариство здійснювати повноцінну підприємницьку діяльність та гарантувати контрагентам своєчасне виконання господарських зобов`язань, що негативно впливає на платоспроможність підприємства взагалі та обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.

Представник заявника адвокат ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про дату, час, місце судового розгляду,в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії клопотань встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала клопотання до суду не з`явилась, тому з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність представника заявника адвоката ОСОБА_4 .

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за клопотанням якого було арештовано майно, в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання і скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 17 лютого 2017 року, зазначив, що на час розгляду клопотання про скасування арешту майна досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та матеріали, що були підставою для накладення арешту, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року було задоволено було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), шляхом зупинення всіх видаткових операцій, за винятком операцій зі сплати податків, зборів, та інших обов`язкових платежів.

Як визначено в ухвали слідчого судді від 17 лютого 2017 року, арешт на грошові кошти накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна, збереження речових доказів.

При дослідженні матеріалів доданих до клопотання встановлено, що станом на час накладення арешту та станом на теперішній час, грошові кошти на банківському рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відсутні, загальний залишок коштів становить 0,00 грн.

Вказане підтверджується: оригіналом довідки ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) від 10 березня 2017 року за Вих.№68-22-25/74, з якої вбачається, що залишок коштів на рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 станом на 07 березня 2017 року складає 0,00 грн.; оригіналом довідки ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) від 12 квітня 2017 року за Вих.№68-22-25/145, з якої вбачається, що залишок коштів на рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 станом на 12 квітня 2017 року складає 0,00 грн.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи не рухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, відсутність коштів на рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 , на який накладено арешт, який відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), слідчий суддя приходить до висновку про відсутність мети накладеного арешту, оскільки арешт накладено на грошові кошти, яких фактично немає на банківському рахунку, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалю слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року на грошові кошти ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» (), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а відтак клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Дніпро холдинг» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170,171,173,174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТК «Дніпро холдинг» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТК «Дніпро холдинг» () № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою : м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 лютого 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 03 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1