печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001264, або за їх дорученням оперативним підрозділам, працівникам ДВБ НП України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_13 ) - № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_19 , НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_28 ; ПП " ОСОБА_22 " ( НОМЕР_29 ) - № НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_23 (ДРФО НОМЕР_31 ) - № НОМЕР_32 ; ФОП ОСОБА_24 (ДРФО НОМЕР_33 ) - № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ФОП ОСОБА_25 (ДРФО НОМЕР_36 ) - № НОМЕР_37 ; ФОП ОСОБА_26 (ДРФО НОМЕР_38 ) - № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ФОП ОСОБА_27 (ДРФО НОМЕР_41 ) - № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; ФОП ОСОБА_28 (ДРФО НОМЕР_44 ) - № НОМЕР_45 ; ФОП ОСОБА_29 (ДРФО НОМЕР_46 ) - № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ФОП ОСОБА_30 (ДРФО НОМЕР_49 ) - № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ФОП ОСОБА_31 (ДРФО НОМЕР_52 ) - № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ФОП ОСОБА_32 (ДРФО НОМЕР_55 ) - № НОМЕР_56 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по 11.04.2017.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/20554/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_4 .

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Слідчий суддя ОСОБА_33 Підпалий