Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/816/17
Провадження № 1-кс/674/192/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за №0000282 від 10 травня 2017 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000282 від 10 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 04 травня 2017 року близько 15 години в м. Дунаївці, невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2610 гривень, які останній за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому збитки на вище вказану суму.

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_4 показав, що 04.05.2017 року він за допомогою інтернет мережі зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який замовив для власної потреби запчастини до свого автомобіля. Через деякий час до нього зателефонував невідомий йому чоловік із номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 та сказав, що він зможе прийняти його замовлення проте, вони працюють тільки по предоплаті та продиктував номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий здійснив переказ коштів через термінал в сумі 2610 гривень проте замовлений товар так і не прийшов.

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів потерпілим

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 01 травня 2017 року по 20 травня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, оскільки обмежений строк зберігання даної інформації, а тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000282 від 10 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 04 травня 2017 року близько 15 години в м. Дунаївці, невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2610 гривень, які останній за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому збитки на вище вказану суму.

З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 01 травня 2017 року по 20 травня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст.159-164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 , факс. НОМЕР_4 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 01 травня 2017 року по 20 травня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1