Справа № 592/7657/17
Провадження № 1-кс/592/3701/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000205, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205, розпочатому 02.12.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, ОСОБА_5 з 30.08.2013 р. займає посаду керівника (директора) товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є його єдиним засновником.

18.02.2016 р. між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 з однієї сторони та підрядником - товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з іншої, укладено договір № 116-к на капітальний ремонт житлового фонду: капремонт житлового будинку АДРЕСА_1 . Вартість всіх робіт за вказаним договором склала 1 141 649,52 грн. Строк дії договору визначено 31.12.2016 р. В подальшому 26.02.2016 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти у розмірі 342 494.86 грн. (аванс 30%) на придбання матеріалів для проведення капітальних робіт житлового будинку по АДРЕСА_1 . Після цього, 26.07.2016 р. між замовником та підрядником підписано акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт на суму 220 111,16 грн. та фактично закінчено виконання робіт. Вищевказані роботи виконували працівники ПП « ОСОБА_7 », під керівництвом ОСОБА_8 . Після закриття вищевказаних актів більше роботи не проводились. 02.11.2016 р. між замовником та підрядником підписано акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт на суму 578 971,07 грн., хоча жодних будівельних робіт не проводилось взагалі. Відповідно до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 р. підрядником під час капремонту житлового будинку АДРЕСА_1 встановлено 350 ін`єкторів перфорированих д-32 вартістю 326 грн. кожний, на загальну суму 114100,00 грн. В той же час, в ході капітального ремонту будинку АДРЕСА_1 підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено лише 177 ін`єкторів, а не 350, як зазначено у акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 р., тобто, ін`єктори в кількості 173 штук на загальну суму 56 398,00 грн. не встановлювались взагалі і роботи по їх монтажу не проводились, грошові кошти, перераховані замовником на зазначені роботи підрядником освоєно, а роботи фактично не виконано. Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами замовника шляхом внесення недостовірних відомостей до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2016 р. на загальну суму 56 398,00 грн.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надала для звітності до ІНФОРМАЦІЯ_2 накладні на оплату будівельних матеріалів, постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: накладна № 226 від 06.05.2016 р. щодо придбання пластифікатора «Поліпласт» СП-1, портландцементу м400, полімерної добавки «Ін`єкт-02-2» та цементної добавки «Універсал В» на суму 299352,88 грн. та накладну № 231 від 14.05.2016 р. на купівлю сталевих труб, листів та квадратів на загальну суму 32504,54 грн. Відповідно до руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році жодних перерахунків від товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що в актах виконаних робіт вказано техніку та обладнання, яке використовувалось ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 для капітального ремонту буд. АДРЕСА_1 , було орендовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому жодних документів, які б підтверджували факт взагалі наявності у власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та обладнання не встановлено.

Згідно відповіді на запит до оперативного управління ДПІ у м. Сумах стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкривало рахунки у банку: Сумська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Суми, номер рахунку № НОМЕР_1 року, на який у відповідності до договору 01/05/2015 від 01.05.2016 р. та № 01/04.2015 від 01.04.2015 р. мали переводитися грошові кошти за оренду обладнання та транспортні засоби від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатково копіювати надані документи та інформацію на електронний носій, а саме: договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.; чеків про зняття готівки за період за період з 01.01.2016 р. по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 02.12.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000205 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких містяться інформація про поточний рахунок № НОМЕР_1 у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договорів на відкриття поточних рахунків з додатками та договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.; чеків про зняття готівки за період за період з 01.01.2016 р. по 16.07.2017 р. у вигляді роздруківки даної інформації та у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1