Єдиний унікальний номер 725/3716/14-к
Номер провадження 1-кс/725/674/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР № 0000951 від 17.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на розрахункові рахунки ОСОБА_5 , якому 23.06.2014 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовував тим, що санкціями вищезазначених статей Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_6 , з метою можливості конфіскації майна, забезпечення цивільного позову та відшкодування суми завданих збитків державному бюджету на суму 447419,71 грн., а саме на розрахункові рахунки ОСОБА_6 відкритих в банківських установах та які на даний час не закриті.

Згідно довідки Державної податкової інспекції у місті Чернівці №402/9/24-12-188-04-13 від 06.02.2014 року у ПП ОСОБА_6 ідент. код НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

· ПАТ «Апекс Банк» МФО 380720 - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 10.12.2013 року - українська гривня;

· Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 13.09.2006 року - українська гривня;

· Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 13.09.2006 року - українська гривня;

· ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 - розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 27.09.2009 року - українська гривня;

· ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 - розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий 24.11.2010 року - українська гривня.

У зв`язку з наведеним просив накласти арешт на розрахунковий рахунок підозрюваного ОСОБА_5 , який відкритий в ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 27.09.2009 року українська гривня.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились та відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слухалось без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 .

Суд в складі слідчого судді, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено зокрема на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0000951 від 17.09.2014 року в рамках якого ОСОБА_5 23.06.2014 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з довідки Державної податкової інспекції у місті Чернівці №402/9/24-12-188-04-13 від 06.02.2014 року у ПП ОСОБА_6 ідент. код НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

· ПАТ «Апекс Банк» МФО 380720 - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий 10.12.2013 року - українська гривня;

· Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 - розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий 13.09.2006 року - українська гривня;

· Чернівецька філія ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 356282 - розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий 13.09.2006 року - українська гривня;

· ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 - розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 27.09.2009 року - українська гривня;

· ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 - розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий 24.11.2010 року - українська гривня.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Так, слідчий звернувся з вказаним клопотанням у зв`язку з тим, що санкція статті за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна, а також з метою забезпечення відшкодування суми завданих збитків державному бюджету в розмірі 447419,71 грн.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Окрім того, у відповідності зі ст.171 КПК України фактичною підставою арешту майна є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду.

Так, матеріали клопотання не містять відомостей щодо розміру грошових коштів, які перебувають на вказаних розрахункових рахунках, що позбавляє слідчого суддю оцінити співрозмірність обмеження права підозрюваного з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність належних обґрунтованих правових підстав для задоволення даного клопотання, передбачених ст.ст.167,170 КПК України.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170,171,172,173, 309, 373 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про накладення арешту на розрахунковий рахунок підозрюваного ОСОБА_5 , який відкритий в ПАТ «Терра Банк» МФО 380601 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий 27.09.2009 року українська гривня в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000951 від 17.09.2013 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1