Справа № 165/593/16-к
Провадження № 1-кс/165/112/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05 березня 2016 року, невідома особа, попередньо розмістивши на офіційному сайті «OLX» інформацію про продаж мобільного телефону, спілкуючись по телефону з номером НОМЕР_2 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа його коштами у сумі 280 гривень, які останній по попередній домовленості перерахував через термінал двома транзакціями на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , що у сумі становить 280 гривень, як оплата послуг за пересилання телефону, через підприємство з перевезення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак своїх обіцянок не виконала чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
Слідчий вказує, що станом на 28.03.2016 року зв`язок з невстановленою особою відсутній, гроші потерпілому не повернуто, що дає підстави вважати про спричинення шкоди ОСОБА_5 на суму 280 грн. Потерпілим ОСОБА_5 в ході розслідування надано дублікати чеків про проведення операції переказу грошових коштів на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , що в загальній сумі становить 280 грн.
Слідчий посилається на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_5 05.03.2016 року.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 та документів, що подавались при відкритті рахунку, а також інформацію стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи через Північно-Західне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду встановити до 01 травня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1