СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/1704/16-к
Провадження №1-кс/712/944/16
м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002340 від 15.07.2015, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було подано до комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблений договір № 12 від 02.06.2011 року укладений з ФОП ОСОБА_5 , з метою виграшу тендеру на поставку контейнерів для твердих побутових відходів мешканцям м. Черкаси на загальну суму 6405585,00 грн.

15.07.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі звернення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2011 №4/11-7763, у відповідності до спільного наказу Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.10.2006 № 346/1025/685/53 проведено невиїзну перевірку законності здійснення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 контейнерів для твердих побутових відходів (тара з пластмас), що була проведена у 2011 році.

Перевіркою встановлено, що при проведенні процедури закупівлі тари з пластмас (контейнерів для твердих побутових відходів) у кількості 11000 шт. на суму 6,4 млн. грн. допущено порушення ч. 3 ст. 16 Закону та п.6 «Кваліфікаційні критерії до учасників» р. ІІІ Стандартної документації конкурсних торгів, затвердженої наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 №919, внаслідок цього, TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надав на підтвердження своєї кваліфікації відгук від ФОП ОСОБА_5 та копію відповідного договору від 02.06.2011 №12 на закупівлю на постачання одного баку для сміття вартістю 632,59 грн., що не може бути підтвердженням досвіду виконання договорів на оптове постачання тари з пластмас (контейнерів для твердих побутових відходів і у кількості 11000 шт.) вартістю 6,4 млн. грн.

В клопотанні вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи переможцем тендеру, отримало на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), від ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти за договором № 477 від 14.10.2011 за тару з пластмас (контейнери), що підтверджується відповідними платіжними дорученнями.

Слідчий вказав, що з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються виконання умов договору з поставки контейнерів та необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.06.2011 по 31.12.2012 включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії.

Крім того зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів за період з 01.06.2011 по 31.12.2012 включно із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, з можливістю її вилучення в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням співробітників ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1