Справа № 464/8430/16-к
пр.№ 1-кс/464/2131/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 листопада 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000077 від 20.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 20.05.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Підставою до внесення відомостей в ЄРДР за №0000077 слугував слугувало повідомлення Господарського суду Львівської області, що надійшло з Прокуратури Львівської області, відповідно до якого, службові особи Українсько-канадського спільного підприємства у формі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили дії, спрямовані на доведення підприємства до банкрутства.
Досудовим розслідування встановлено, що у 2012 році УКСП у формі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи дебюторську заборгованість перед рядом кредиторів, надало позику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 1 300 000 грн. Допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомив, що товариство фактично діяльності не здійснювало, доступ до рахунків товариства він не мав.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи, підтверджують здійснення фінансових операцій, які ймовірно пов`язані з вчиненням службовими особами УКСП у формі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, спрямованих на доведення до банкрутства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу за період з 01.01.2012 по 23.11.2016;
?оригіналів документів, які містяться в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків, оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
?оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
?оригіналів угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
?оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків;
?оригіналів кредитних договорів, договорів надання фінансової допомоги, зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Виконання ухвали суду покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1