Провадження №1-кс/127/6954/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 19.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зокрема із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та оперуповноваженим оперативного відділу зазначеної установи ОСОБА_6 , іншими не встановленими на даний час слідством службовими особами установи, виступив пособником останніх в одержанні неправомірної вигоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час слідством службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у порушення вимог ч. 7 ст. 102 КВК України, ст. 18 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», п. 2 Розділ 4, п. 3 Розділу 11 Правил та своїх функціональних обов`язків, достовірно знаючи про наявність у засуджених до позбавлення волі заборонених до використання предметів, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період часу з січня 2016 по 07.07.2016 систематично вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі засудженого ОСОБА_7 , неправомірну вигоду за не оформлення порушень режиму утримання в місцях позбавлення волі, незаконного надання тривалих та короткострокових побачень, шляхом заохочень, можливість використання заборонених речей (мобільних телефонів та sim-карток), на загальну суму понад 15 тис. грн.

Зазначені грошові кошти на вимогу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , інших невстановлених на даний час слідством службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з січня 2016 по 07.07.2016 перераховувались родичами засуджених, що відбувають покарання у зазначеній установі, у тому числі засудженого ОСОБА_7 на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та у подальшому передавались ним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час обшуку 07.07.2016 в кв. АДРЕСА_2 , що в селищі Губник м.Ладижин, де проживає ОСОБА_8 виявлено та вилучено банківські пластикові картки з логотипом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , які ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 міг використовувати для перерахунку та зберігання коштів, які вимагали та одержали від засуджених до позбавлення волі, що відбувають покарання у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (в тому числі, дата відкриття та закриття), їх власників (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).

Вказані банківські рахунки відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вищевказані документи повинні перебувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та у Вінницькій філії, яка є структурним підрозділом та розміщена за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до вимагання та отримання неправомірної вигоди. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що ОСОБА_8 та інші особи можуть мати корупційні зв`язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК УКраїни.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківські рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (в тому числі, дата відкриття та закриття), їх власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по кожному рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_3 та Вінницької філії, яка є структурним підрозділом, яка розміщена за адресою АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя