Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1704/2016 Справа №641/4203/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час займає посаду заступника директора департаменту-начальник управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, протягом тривалого часу здійснював відчуження майна (нежитлові приміщення) Харківської місцевої громади через підставні фірми та підставних осіб, в наслідок чого отримував значні прибутки.
Під час розслідування кримінального провадження в якості свідка був допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що з 2005 року є фізичною особою - підприємцем. В 2012 році він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який тісно співпрацює з ОСОБА_5 запропонував йому «заробити». Пояснив свою пропозицію тим, що ОСОБА_6 необхідно узяти в оренду нежитлове приміщення 1 поверху літ. А.5 за адресою АДРЕСА_1 яке пропонує безпосередньо ОСОБА_5 через ОСОБА_7 . Процедура оренди повинна бути законною, допомогу в оформлені та укладені договорів оренди надавав ОСОБА_7 . Дана заява розглядається на сесії Харківської міської ради, яка надає дозвіл на оренду вказаних приміщень. Після того, як договір оренди був підписаний, ОСОБА_6 повинен був сплатити орендну плату та написати заяву на викуп даного приміщення. Співробітники Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, розглянувши дану заяву, через «свої» фірми, які проводять оцінку майна, проводили оцінку даного приміщення, яка була значно занижена від ринкової вартості. При чому оцінщики ніколи не приходили на об`єкт для здійснення огляду приміщень. Після складення акту про оцінку майна, була проведена сесія Харківської місцевої ради з розгляду даного питання. При позитивному прийняті рішення сесією Харківської місцевої ради (воно завжди було позитивним), Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради передавало документи до приватного нотаріусу, який посвідчував договір купівлі-продажу нежитлового приміщення. При укладені договору купівлі-продажу був присутнім тільки ОСОБА_6 , представники управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради на угоду не з`являлися. Нотаріус самостійно забирав документи в управлінні комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Наступні дії проходили без участі ОСОБА_6 . Хто саме перераховував кошти за придбання нежитлових приміщень йому не відомо. Через деякий час, після телефонного дзвінка, ОСОБА_6 необхідно було з`явитися у нотаріуса (прізвище якого в телефонному режимі називав ОСОБА_7 або ОСОБА_8 - дочка ОСОБА_5 ). У визначеному місці, а саме в нотаріальній конторі, ОСОБА_6 підписував договір купівлі - продажу на осіб, які вказувала ОСОБА_8 . Зокрема це були її подруги або її близькі родичі. ОСОБА_6 було відомо, що через деякий час ОСОБА_8 оформлювала на себе дані приміщення. За такі дії йому обіцяли винагороду в сумі від 1500 до 2000 дол. США за кожну угоду, але грошові кошти він так і не отримав.
В період з 2012 року по 2015 рік було оформлено 6 таких угод з продажу нежитлових приміщень за наступними адресами:
-АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення 1 поверху літ. А - 5;
-АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення 1 поверху літ. А - 8;
-АДРЕСА_3 нежитлові приміщення 1 поверху літ. Б 1;
-АДРЕСА_4 нежитлові приміщення цокольного поверху літ. А 5;
-АДРЕСА_5 нежитлова будівля літ. А - 1;
-АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .
У зв`язку з тим, що грошові кошти ОСОБА_6 так і не отримав, то в якості компенсації в 2014 році ОСОБА_7 запропонував з наданого ним списку нежитлових приміщень (який отримав від ОСОБА_5 ) вибрати приміщення, яке по угоді буде належати саме ОСОБА_6 . З даного списку ОСОБА_6 вибрав нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 3 поверху в літ. Б - 4. По вищевказаній схемі на дані приміщення він отримав договір оренди, а потім і договір купівлі-продажу. При укладені договору купівлі-продажу ОСОБА_6 особисто були сплачені власні грошові кошти 230000 грн. ( оцінка була проведена оцінщиками, які співпрацюють з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради та вартість даного приміщення було значно занижена від ринкової вартості та складала лише 230 000 грн. за 200 кв. метрів). При укладені договору купівлі-продажу був присутній представник фонду державного майна ОСОБА_9 (прізвище на знає) та він. Приватним нотаріусом ОСОБА_10 було посвідчено договір купівлі-продажу. Після підписання договору, нотаріус, всупереч встановленим нормам закону, один примірник договору купівлі-продажу не видала. Обидва примірника документу забрала ОСОБА_9 , ОСОБА_6 лише надали копію даного договору. ОСОБА_9 повідомила, що оригінал він зможе забрати безпосередньо у ОСОБА_5 . Однак, ОСОБА_5 пояснив, що «плани змінились» та право власності на дане приміщення необхідно переоформити на іншу людину. Почав погрожувати фізичним насильством, якщо ОСОБА_6 не погодиться підписати новий договір купівлі-продажу. 18.12.2014 у приватного нотаріуса ОСОБА_11 . ОСОБА_6 підписав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_8 . Ім`я особи, яка стала новим власником даного нежитлового приміщення ОСОБА_6 дізнався лише коли підписав договір. Новим власником став ОСОБА_12 , код. НОМЕР_1 . Грошові кошти при укладені договору ОСОБА_6 передані не були. Грошові кошти, які були сплачені особисто ним за дані приміщення ніхто не повернув.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що ОСОБА_5 є її батьком. Яку посаду він займає їй не відомо. Вона має у власності нежитлові приміщення, але які саме та за якими адресами не пам`ятає. Нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 вона придбала у ОСОБА_6 , але чи був він взагалі на угоді сказати не може. Чи укладала з ОСОБА_6 ще якісь угоди не пам`ятає.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 62001658 від 22.06.2016 ОСОБА_8 на праві приватної власності належать:
-нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-5, 8, загальною площею 184,3 кв.м.. які розташовані у нежитловій будівлі літ. «Б-1» за адресою: АДРЕСА_3 .;
-нежитлову будівлю літ. «А-1» загальною площею 368,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 ;
-нежитлові приміщення цокольного поверху № І-1-:-І-11, загальною площею 128,6 кв.м. житлового будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_4 ;
-нежитлові приміщення 1-го поверху № 53-66, загальною площею 235,0 кв.м.. які розташовані в житловому будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_1 ;
-нежитлові приміщення 1-го поверху № І, 13-:-16, 13а, загальною площею 50,9 кв.м., в нежитловій будівлі літ. «А-2». за адресою: АДРЕСА_9 ;
-нежитлові приміщення підвальної частини № II, Па, III, ІІІа, ІІІб, IV, V, VII, IX. ІХа житлового будинку літ. «А-5», загальною площею 109,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 ;
-нежитлові приміщення 1-го № За, 4а, 46, 5а, 56 загальною площею 114,8 кв.м., розташовані в нежитловому будинку літ. «А-8» за адресою: АДРЕСА_2 ;
-землі житлової та громадської забудови для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «а-1» (магазин) за адресою: АДРЕСА_5 ;
-садовий будинок, загальною площею 151,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 ;
-2-х кімнатна квартира, загальною площею 63,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 ;
-4-х кімнатна квартира, загальною площею 175,8 кв.м., за адресою:
Під час додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що дійсно за власником нежитлових приміщень, окрім нежитлового приміщення літ. Б-4 за адресою АДРЕСА_8 є вона. Всі приміщення вона придбала у ОСОБА_6 . Додала, що не на всіх угодах була присутня особисто.
Під час додаткового допиту свідок ОСОБА_6 пояснив, що неодноразово особисто зустрічався із ОСОБА_5 та його донькою ОСОБА_8 . З ОСОБА_5 зустрічався в його службовому кабінеті та за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_14 . ОСОБА_8 мешкає за адресою: АДРЕСА_12 . При укладені угод купівлі-продажу нежитлових приміщень ніколи присутнім не був.
Також, встановлено наявність наступного майна у власності ОСОБА_13 , а саме: згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 62001835 від 22.06.2016, за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на 4 - х кімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_15 .
Окрім цього, встановлено, що фактично ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_14 , на даний факт вказали свідки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які мешкають по сусідству.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 62002354 від 22.06.2016, право власності на житловий будинок з надвірними будівлями, що розташований за адресою: АДРЕСА_14 на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_16 пояснила, що на протязі 4 років в будинку по АДРЕСА_14 проживає ОСОБА_5 . Договір про оренду житла з ним не укладався.
Під час розслідування кримінального провадження у органів досудового розслідування виникла необхідність в перевірці вказаної інформації.
З цією метою, 14.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_14 . Під час проведення якого було виявлено та в подальшому вилучено:
1.ручки «Паркер» у футлярах у кількості 16 шт.;
2.Сувенірні монети «Казанська ікона» 1шт,
3.Сувенірні монети «Свята трійця» 1шт.;
4.«Злиток з металу жовтого кольору» в футлярі «Billijn Dollar Proof» № 0022 1шт.,
5.сувенірна монета «Luwar Galendar» 1шт.,
6.сувенірна монета «Certiticate of Avthenticity» (Різдвом Христовим),, монета зі срібла 9250 вагою 31,1 гр. - 1 шт.
7.сувенірна монета «Kepvbligue Democratiguc» 1 шт.,
8.сувенірна монета «Меnniса polska» республіка Білорусь - 20 рублів 1шт,
9.сувенірна монета «Бик 5 ун.» 1 шт.,
10.сувенірні монети «Національного банку України» номіналом 5 грн. у кількості 2 шт.,
11.сувенірні монети Олімпіади 2009 року у кількості 2 шт.;
12.бокали срібні у кількості 2 шт. з етикетками наступного змісту (срібло 925° вага 90,93г. та 91, 43г.);
13.набір монет Silver Proof Colleccion - 16 шт.
14.бокали з металу сірого та жовтого кольору - 2 шт.
15.набір бокалів з металу жовтого кольору 6 шт.
16.чашка срібна 925° вагою 122,7г. 1шт.;
17.пивні кухлі з металу сірого кольору в кількості 2 шт.;
18.годинник наручний «GEMBIRD» 1 шт.;
19.стопки з металу сірого кольору (срібло 925°) вага 60,2 гр., 55,0 гр., у кількості 2 шт.;
20.рюмки 2 шт. зі срібла 925° вагою 47,89 та 50, 55 гр.;
21.фляга зі срібла 925° 138,09 гр. - 1 шт.;
22.рюмки зі срібла вагою 32, 07 та 34,20 - 2 шт.;
23.рюмки зі срібла 925° вагою 47,0 та 50, 0 гр - 2 шт.;
24.запонки з металу білого кольору та камінням білого кольору - 2 шт.;
25.запонки 2 штуки та зажим для краватки - 1 шт.;
26.бокали з металу сірого кольору зі вставками каміння червоного кольору в кількості 2 шт:
27.ікона з металу жовтого кольору та сірого кольору на дерев`яній основі «HELLEMC HANDCRAFTED CREATIONS» - 1 шт.;
28.ікона на дерев`яній основі - 1 шт.;
29.ікона на дерев`яній основі Св. Миколи - 1 шт.;
30.« Знак державної скарбниці 1920 року - 2 шт.;
31.картина з металу сірого кольору срібла 925° - 1 шт.;
32.Портрет ОСОБА_5 в багетній рамці, автор картини не вказаний.
33.злиток золота - 10 гр. 999,9° - 1 шт.;
34.злиток золота - 250 гр. 999,9° - № 003931 - 1 шт.
35.злиток золота - 20 гр. 999,9° - №027173 - 1 шт.
36.злиток золота - 10 гр. 999,9° -№402785 - 1 шт.
37.злиток золота - 10 гр. 999,9° - №031308 - 1 шт.
38.злиток золота - 10 гр. 999,9° - №062295 - 1 шт.
39.злиток золота - 50 гр. 999,9° -№701556 - 1 шт.
40.ланцюг з металу жовтого кольору 585° - 1 шт;
41.монета номіналом 125 грн., золото 999,9 0 вага 7,78 гр. № 002776 - 1 шт.
42.монета номіналом 10 грн. срібло 925° вага 31,1 гр. № 0002205 - 1 шт.
43.монета номіналом 50 грн. золото 900° вага 15,55 гр. № 2449 - 1 шт.;
44.виписка по договору №3915 «Банк Базис» на 5 арк.
45.заява ОСОБА_8 на 1 арк.
46.технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - на 10 арк.
47.чорнові записи від 18.02.2013 p., 27.08.2013 р.
48 Довідка про доходи ОСОБА_5 на 2014-2015 рік
49.запечатаний конверт з назвою «Конкурсное предложение ООО Радос».
50.перелік об`єктів житлових приміщень, які пропонуються на розгляд для прийняття рішення про приватизацію шляхом викупу - на 33 арк.
51.копія свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_16 - додаток на 6 арк. на ОСОБА_17 від 1994 р.
52.оцінка приміщень. Паспорт, сертифікат. Оцінщик ОСОБА_18 - на 6 арк.
53.платіжне доручення №1 від 16.07.2016 - 1 шт.
54.перелік вільних приміщень у Дзержинському районі на 12 арк.
55.копія додаткової угоди №7 до договору оренди до нежитлового приміщення №867 від
08.08.2001р. - на 5 арк.
56.Чорнові списки приміщень - на 1 арк.
57.диски з назвою : «База даних УКНП по состоянию на 24.02.2014».
58.платіжне доручення на адресу: АДРЕСА_17 - на 12 арк.
59.документи, які знаходяться в роботі відділу маркетингу та менеджменту на розгляді конкурсної комісії станом на 04.02.2016 - 2 арк.
60.списки приміщень на 9 арк.
61.бізнес-план для участі в конкурсі с продажу об`єкта незавершеного будівництва . розташованого за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268 - на 3 арк.
62.договір на участь в двокомплексному соціально-економічному розвитку м. Харків без номера та дати, підписаний однією стороною (учасником) - на 28 арк.
63.портрет ОСОБА_5 в багетній рамці, автор картини не вказаний.
64.Купюри номіналом 200 гривень у кількості 35 шт. з наступними серійними номерами: ТА 8193375, ЕЩ 2585447, ЗБ 5551736, ВЗ 3808584, КВ 7696659, СБ 4069872. ЕЯ 0957758. СЕ 5145723, ЄЖ 3241864, ЄД 6570606, ВЦ 0082285, ЄШ 9439160, ВЗ 4848457, ПГ 1758301. ЕГ 6217963, КД 3430585, КА 3195938, ЕЮ 1126818, КГ 0675568, АА 1311481, КД 2804660. КМ 0072244, ПА 7948224, КМ 7446590, КА 4346975, ЕВ 1160938, ЄЮ 1447924, ЕЕ 5577725, ЕИ 1990502, ВЦ 2634109, ЄЯ 5608294, КН 6432422, ЕЦ 9904036, ЄЩ 8866686, ЄИ 7162559
65.Купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. з наступними серійними номерами: КК 1677107, АЕ 2959361.
66.Купюри номіналом 50 гривень в кількості 2 шт.: ТЗ 6333810, СД 8229181.
67.Купюра номіналом 500 гривень в кількості 1 шт.: ВХ 5271238.
68.Купюри номіналом 100 дол. США в кількості 22 шт. з наступними серійними номерами: КЕ 37408028 В, FB 65315159 A, LG 20402173 Є, КК 40023832 С, LB 46443885 К. НВ 67245003 М, КК 53926576 Є, HL 58442340 D, КВ 35126028 J, СВ 92040765 С, КК 69587043 С, КВ 58441723 Н, КК 69587044 С, КВ 05018411 К, KF 87783205 В, CF 85201949 A, LB 46443794 К, НВ 09201874 С, HF 78804470 Е, LF 38326056 Е, КК 40023832 С, KF 61938648 А.
A,Купюри номіналом 50 дол. США у кількості 20 шт. з наступними серійними номерами: АА 41926895 А, II 10162309 A, JF 07575811 A, JF 56847615 A, MF 03012839 A, JB 54301601 А, JB 17254048 В, IL 65659532 А, MB 53248758 A, JL 40897055 А, ІА 46900866 А, ІА 14084765 А, IB 06575892 В, JG 33826622 A, JB 06833267 A, JL 64885923 А, ІК 32981627 А. GE 57388156 А, ІК 41893412 А, IB 15139983 В.
69.Купюри номіналом 20 дол. США у кількості 10 шт. з наступними серійними номерами:
ЕІ 19039080 A, JB 27671185 F, JB 54154949 G, JB 87212414 F, JF 66186401 С, ІС 33531943 С, MB 20553750 A, IG 22281125 D, EJ 39699923 A, BG 62923654 F.
70.Купюри номіналом 10 дол. США у кількості 11 шт. з наступними серійними номерами:
В 50111326 D, МК 09085350 А, МН 01431917 А, ME 05960482 A, JF 69895265 A. JB 45388740 В, MF 77478369 A, MF 76774509 A, ML 02767454 A, MF 12256813 A, ML 07281640 B.
Допитана в якості свідка ОСОБА_16 пояснила, що на протязі 4 років в будинку по АДРЕСА_14 проживає ОСОБА_5 . А отже є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи належать особисто ОСОБА_5 . Крім того, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , останній не надав ніяких договорів про зберігання вилученого майна, та не надав договір позики на вилучені грошові кошти.
14.07.2016під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 виявлено та в подальшому вилучено:
1.Податкова декларація про майновий стан та доходи на 2015 рік на один місяць ОСОБА_8 на 4 арк. Чернетка 1 арк.
3.Копія витягу з Державного реєстру правочинів від 11.06.2009 з додатком на 1 арк.
4.Копія акту № 4362-ВС нежитлового приміщення 1 арк.
5.Копія договору купівлі - продажу нежитлових приміщень від 10.11.2015 з додатками (Чернишевського, 15) барк.
6.Аркуші формату А-4 з відтиском печатки «Приватне підприємство СЕТ-Т № 35701985» без тексту 21 арк.
7.Копія плану Чернишевського, 15 «А-5» 1 арк.
8.Копія свідоцтва про нерухоме майно по АДРЕСА_4 , нежитлові
приміщення цокольного поверху 2 арк.
9.Копія витягу з Державного реєстру на нерухоме майно вул. Маяковського, 6, на 2 арк.
10.Акт виконаних робіт до договору нежитлового приміщення 01.02.2013 за грудень 2013 року 1 арк.
11.Товарний чек № 1 від 19.0.2016 до договору оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 за січень 2015 1 арк.
12.Копія договору дарування частини нежитлового приміщення від 15.12.2010 вул. Шекспіра, 1, 6 арк.
13.Копія договору про поділ спільного майна подружжя від 13.12.2010, 1 арк.
14.Чорнови записи, нежитлові приміщення
АДРЕСА_19 .Копія повідомлення ОСОБА_8 № 3.1/1358 від 18.02.2011, 1 арк.
16.Копія експертного висновку протипожежного стану по вул. Шекспіра, 1в м.Харкові, на 5 арк.
18.Чорнові записи вул. Шекспіра, 1, 1 арк.
19.Зошит сірого кольору у клітинку з написом «Расчет», 1шт.
14.07.2016під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 ніяких предметів та документів виявлено та вилучено не було.
15.07.2016слідчим СВ Комінтернівського ВП ТУ Національної поліції в Харківській області до Комінтернівського районного суду м. Харкова було направлено клопотання про арешт майна.
16.07.2016слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова виніс ухвалу про задоволення клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області та накладено арешт на все майно, яке було вилучено під час проведення обшуків.
22.08.2016до Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла ухвала Апеляційного суду Харківської області від 04.08.2016 про часткове задоволення апеляційних скарг ОСОБА_5 та ОСОБА_8 на ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова від 16.07.2016 про накладення арешту на майно.
Ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 16.07.2016 була скасована, а клопотання слідчого повернуто до Харківської місцевої прокуратури № 5 для усунення недоліків зі встановленням строку для їх усунення протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

З зазначених в ухвалі Апеляційного суду Харківської області від 04.08.2016 є те, що слідчим не були надані:

-копії протоколів допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ;

-копії матеріалів, які свідчать про займану посаду ОСОБА_5 в період з 2012-2015 років;

-копії ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук за адресами місця проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

Крім того, після проведення обшуку в вищезазначених приміщеннях, вилучені предмети 20.07.2016 року були направлені на:

-балістичну експертизу;

-комплексну мистецтвознавчу та товарознавчу експертизу;

-технічну експертизу документів.

На даний час висновки вищезазначених експертиз на адресу СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області не надходили.

Усунувши вказані недоліки у визначений строк, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вилучено майно, бо не накладення на нього арешту може призвести до того, що після його повернення власникам, дані експертні дослідження не будуть закінчені, а власниками майна можуть бути вчинені дії, щодо його приховування, відчуження, псування або знищення і призведе до втрати необхідних для проведення досудового розслідування доказів, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Суд заслухавши думку слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, та дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вилучені речі є предметами кримінального правопорушення, або набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучено майно задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуків за адресами: АДРЕСА_14 (місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та адресою: АДРЕСА_18 (місце проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме на:

1.ручки «Паркер» у футлярах у кількості 16 шт.;

2.Сувенірні монети «Казанська ікона» 1шт,

3.Сувенірні монети «Свята трійця» 1шт.;

4.«Злиток з металу жовтого кольору» в футлярі «Billijn Dollar Proof» № 0022 1шт..

5.сувенірна монета «Luwar Galendar» 1шт.,

6.сувенірна монета «Certiticate of Avthenticity» (Різдвом Христовим),, монета зі срібла 925° вагою 31,1 гр. - 1 шт.

7.сувенірна монета «Kepvbligue Democratiguc» 1 шт.,

8.сувенірна монета «Меппіса polska» республіка Білорусь - 20 рублів 1шт,

9.сувенірна монета «Бик 5 ун.» 1 шт.,

10.сувенірні монети «Національного банку України» номіналом 5 грн. у кількості 2 шт..

11.сувенірні монети Олімпіади 2009 року у кількості 2 шт.;

12.бокали срібні у кількості 2 шт. з етикетками наступного змісту (срібло 925° вага 90.93г. та 91, 43г.);

13.набір монет Silver Proof Colleccion - 16 шт.

14.бокали з металу сірого та жовтого кольору - 2 шт.

15.набір бокалів з металу жовтого кольору 6 шт.

16.чашка срібна 925° вагою 122,7г. 1шт.;

17.пивні кухлі з металу сірого кольору в кількості 2 шт.;

18.годинник наручний «GEMBIRD» 1 шт.;

19.стопки з металу сірого кольору (срібло 925°) вага 60,2 гр., 55,0 гр., у кількості 2 шт.;

20.рюмки 2 шт. зі срібла 925° вагою 47,89 та 50, 55 гр.;

21.фляга зі срібла 925° 138,09 гр. - 1 шт.;

22.рюмки зі срібла вагою 32, 07 та 34,20 - 2 шт.;

23.рюмки зі срібла 925° вагою 47,0 та 50, 0 гр - 2 шт.;

24.запонки з металу білого кольору та камінням білого кольору - 2 шт.;

25.запонки 2 штуки та зажим для краватки - 1 шт.;

26.бокали з металу сірого кольору зі вставками каміння червоного кольору в кількості 2 шт;

27.ікона з металу жовтого кольору та сірого кольору на дерев`яній основі «HELLEMC HANDCRAFTED CREATIONS» - 1 шт.;

28.ікона на дерев`яній основі - 1 шт.;

29.ікона на дерев`яній основі Св. Миколи - 1 шт.;

30.« Знак державної скарбниці 1920 року - 2 шт.;

31.картина з металу сірого кольору срібла 925° - 1 шт.;

32.Портрет ОСОБА_5 в багетній рамці, автор картини не вказаний.

33.злиток золота - 10 гр. 999,9° - 1 шт.;

34.злиток золота - 250 гр. 999,9° - № 003931 - 1 шт.

35.злиток золота-20 гр. 999,9°-№027173 - 1 шт.

36.злиток золота - 10 гр. 999,9° - №402785 - 1 шт.

37.злиток золота - Югр. 999,9°-№031308 - 1 шт.

38.злиток золота - 10 гр. 999,9°-№062295 - 1 шт.

39.злиток золота - 50 гр. 999,9° - №701556 - 1 шт.

40.ланцюг з металу жовтого кольору 585° - 1 шт;

41.монета номіналом 125 грн., золото 999,9 ° вага 7,78 гр. № 002776 - 1 шт.

42.монета номіналом 10 грн. срібло 925° вага 31,1 гр. № 0002205 - 1 шт.

43.монета номіналом 50 грн. золото 900° вага 15,55 гр. № 2449 - 1 шт.;

44.виписка по договору №3915 «Банк Базис» на 5 арк.

45.заява ОСОБА_8 на 1 арк.

46.технічний паспорт на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - на 10 арк.

47.чорнові записи від 18.02.2013 p., 27.08.2013 р.

48 Довідка про доходи ОСОБА_5 на 2014-2015 рік

49.запечатаний конверт з назвою «Конкурсное предложение ООО Радос».

50.перелік об`єктів житлових приміщень, які пропонуються на розгляд для прийняття рішення про приватизацію шляхом викупу - на 33 арк.

51.копія свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_16 - додаток на 6 арк. на ОСОБА_17 від 1994 р.

52.оцінка приміщень. Паспорт, сертифікат. Оцінщик ОСОБА_18 - на 6 арк.

53.платіжне доручення №1 від 16.07.2016 - 1 шт.

54.перелік вільних приміщень у Дзержинському районі на 12 арк.

55.копія додаткової угоди №7 до договору оренди до нежитлового приміщення №867 від

08.08.2001р. - на 5 арк.

56.Чорнові списки приміщень - на 1 арк.

57.диски з назвою : «База даних УКНП по состоянию на 24.02.2014».

58.платіжне доручення на адресу: АДРЕСА_17 - на 12 арк.

59.документи, які знаходяться в роботі відділу маркетингу та менеджменту на розгляді конкурсної комісії станом на 04.02.2016 - 2 арк.

60.списки приміщень на 9 арк.

61.бізнес-план для участі в конкурсі с продажу об`єкта незавершеного будівництва . розташованого за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268 - на 3 арк.

62.договір на участь в двокомплексному соціально-економічному розвитку м. Харків без номера та дати, підписаний однією стороною (учасником) - на 28 арк.

63.портрет ОСОБА_5 в багетній рамці, автор картини не вказаний.

64.Купюри номіналом 200 гривень у кількості 35 шт. з наступними серійними номерами: ТА 8193375, ЕЩ 2585447, ЗБ 5551736, ВЗ 3808584, КВ 7696659, СБ 4069872, ЕЯ 0957758, ЄЕ 5145723, ЄЖ 3241864, ЄД 6570606, ВЦ 0082285, ЄШ 9439160, ВЗ 4848457, ПГ 1758301, EF 6217963, КД 3430585, КА 3195938, ЕЮ 1126818, КГ 0675568, АА 1311481, КД 2804660. КМ 0072244. ПА 7948224, КМ 7446590. КА 4346975, ЕВ 1160938, ЄЮ 1447924, ЕЕ 5577725. ЕИ 1990502, ВЦ 2634109, ЄЯ 5608294, КН 6432422, ЕЦ 9904036, ЄЩ 8866686, ЄИ 7162559'

65.Купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. з наступними серійними номерами: КК 1677107, АЕ 2959361.

66.Купюри номіналом 50 гривень в кількості 2 шт.: ТЗ 6333810, СД 8229181.

67.Купюра номіналом 500 гривень в кількості 1 шт.: ВХ 5271238.

68.Купюри номіналом 100 дол. СИТА в кількості 22 шт. з наступними серійними номерами: КЕ 37408028 В, FB 65315159 A, LG 20402173 С, КК 40023832 С, LB 46443885 К. НВ 67245003 М, КК 53926576 С, HL 58442340 D, КВ 35126028 J, СВ 92040765 С, КК 69587043

С, КВ 58441723 Н, КК 69587044 С, КВ 05018411 К, KF 87783205 В, CF 85201949 A, LB 46443794 К, НВ 09201874 С, HF 78804470 Е, LF 38326056 Е, КК 40023832 С, KF 61938648 А.

69.Купюри номіналом 50 дол. США у кількості 20 шт. з наступними серійними номерами: АА 41926895 А, II 10162309 A, JF 07575811 A, JF 56847615 A, MF 03012839 A, JB 54301601

A,JB 17254048 В, IL 65659532 А, MB 53248758 A, JL 40897055 А, ІА 46900866 A. JА 14084765 А, IB 06575892 В, JG 33826622 A, JB 06833267 A, JL 64885923 А, ІК 32981627 А. GE 57388156 А, ІК 41893412 А, IB 15139983 В.

70.Купюри номіналом 20 дол. США у кількості 10 шт. з наступними серійними номерами:

ЕІ 19039080 A, JB 27671185 F, JB 54154949 G, JB 87212414 F, JF 66186401 С, ІС 33531943 С, MB 20553750 A, IG 22281125 D, EJ 39699923 A, BG 62923654 F.

71.Купюри номіналом 10 дол. США у кількості 11 шт. з наступними серійними номерами:

В 50111326 D, МК 09085350 А, МН 01431917 А, ME 05960482 A, JF 69895265 A. JB 45388740 В, MF 77478369 A, MF 76774509 A, ML 02767454 A, MF 12256813 A, ML 07281640 B.

72.Купюру номіналом 100 Євро 1 шт. з наступним серійним номером: S 7.

73.Купюру номіналом 50 Євро 1 шт. з наступним серійним номером: X 4.

74.Купюру номіналом 20 Євро 1 шт. з наступним серійним номером: U 4.

75.Купюру номіналом 10 Євро 1 шт. з наступним серійним номером: U 6.

На майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_20 , а саме на:

1.Податкову декларацію про майновий стан та доходи на 2015 рік на один місяць ОСОБА_8 на 4 арк. Чернетка 1 арк.

2.Копію №14362-б-ц купівлі продажу нежитлового приміщення орендованого ТОВ

«Кристал 21» від 11.06.2009 чернетка 1 арк.

3.Копію витягу з Державного реєстру правочинів від 11.06.2009 з додатком на 1 арк.

4.Копію акту № 4362-ВС нежитлового приміщення 1 арк.

5.Копію договору купівлі - продажу нежитлових приміщень від 10.11.2015 з додатками (Чернишевського, 15) барк.

6.Аркуші формату А-4 з відтиском печатки «Приватне підприємство СЕТ-Т № 35701985» без тексту 21 арк.

7.Копію плану Чернишевського, 15 «А-5» 1 арк.

8.Копію свідоцтва про нерухоме майно по АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення цокольного поверху 2 арк.

9.Копію витягу з Державного реєстру на нерухоме майно вул. Маяковського, 6, 2 арк.

10.Акту виконаних робіт до договору нежитлового приміщення 01.02.2013 за грудень

2013 року 1 арк.

11.Товарний чек № 1 від 19.0.2016 до договору оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 за січень 2015 1 арк.

12.Копію договору дарування частини нежитлового приміщення від 15.12.2010 вул. Шекспіра, 1, 6 арк.

13.Копію договору про поділ спільного майна подружжя від 13.12.2010, 1 арк.

14.Чорнові записи, нежитлові приміщення

АДРЕСА_19 .Копію повідомлення ОСОБА_8 № 3.1/1358 від 18.02.2011, 1 арк.

16.Копію експертного висновку протипожежного стану по вул. Шекспіра,1 в м. Харкові, на 5 арк.

17.Квитанцію про оплату № 5825 від 06.11.2015, № 5400 від

06.11.2015,№4734 від 06.11.2015, № 3147 від 06.11.2015,4шт.

18.Чорнові записи вул. Шекспіра, 1, 1 арк.

19.Зошит сірого кольору у клітинку з написом «Расчет», 1шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на ст. слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1