Провадження № 1-кс/750/3265/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016, -

в с т а н о в и в :

05.12.2016 прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках:

-№ НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 ";

-№ НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 ";

-№ НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 ";

-№ НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 ";

-№ НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 ";

-№ НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 ";

-№ НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 ";

-№ НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 ";

-№ НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 ";

-№ НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 ";

-№ НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 ";

-№ НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 ";

-№ НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 ";

-№ НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 ";

-№ НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 ";

-№ НОМЕР_16 на ім`я " ОСОБА_19 ";

-№ НОМЕР_17 на ім`я " ОСОБА_20 ";

-№ НОМЕР_18 на ім`я " ОСОБА_21 ";

-№ НОМЕР_19 на ім`я " ОСОБА_22 ";

-№ НОМЕР_20 на ім`я " ОСОБА_23 ";

-№ НОМЕР_21 на ім`я " ОСОБА_24 ";

-№ НОМЕР_22 на ім`я " ОСОБА_25 ";

-№ НОМЕР_23 на ім`я " ОСОБА_26 ";

-№ НОМЕР_24 на ім`я " ОСОБА_27 ";

-№ НОМЕР_25 на ім`я " ОСОБА_28 ";

-№ НОМЕР_26 на ім`я " ОСОБА_29 ";

-№ НОМЕР_27 на ім`я " ОСОБА_30 ";

-№ НОМЕР_28 на ім`я " ОСОБА_31 ";

-№ НОМЕР_29 на ім`я " ОСОБА_32 ";

-№ НОМЕР_30 на ім`я " ОСОБА_33 ";

-№ НОМЕР_31 на ім`я " ОСОБА_34 ";

-№ НОМЕР_32 на ім`я " ОСОБА_35 ";

-№ НОМЕР_33 на ім`я " ОСОБА_36 ";

-№ НОМЕР_34 на ім`я " ОСОБА_37 ";

-№ НОМЕР_35 на ім`я " ОСОБА_38 ";
-№ НОМЕР_36 на ім`я " ОСОБА_39 ".

які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), заборонити розпоряджатися такими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на вищезазначених банківських карткових рахунках та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, мотивуючи тим, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_40 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_41 та мешканкою м. Києва ОСОБА_42 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань, так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, ОСОБА_41 за допомогою кур`єрів та особисто, передавала ОСОБА_40 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_40 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_40 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_42 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_40 та ОСОБА_42 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності.

Таким чином, встановлено, що у період 2015-2016 років вищезазначені особи реалізували злочинну схему, направлену на незаконне оформлення пенсійних виплат, нібито особам, які перебувають у місті Чернігові, як переселенці, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, їх незаконне нарахування, зняття готівки та подальшу передачу коштів на тимчасово окуповані території. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді у ході тимчасового доступу в офісі ПАТ АБ «Південний» (далі АБ «Південний») були вилучені виписки по картковим рахункам:

-№ НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 ";

-№ НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 ";

-№ НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 ";

-№ НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 ";

-№ НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 ";

-№ НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 ";

-№ НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 ";

-№ НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 ";

-№ НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 ";

-№ НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 ";

-№ НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 ";

-№ НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 ";

-№ НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 ";

-№ НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 ";

-№ НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 ";

-№ НОМЕР_16 на ім`я " ОСОБА_19 ";

-№ НОМЕР_17 на ім`я " ОСОБА_20 ";

-№ НОМЕР_18 на ім`я " ОСОБА_21 ";

-№ НОМЕР_19 на ім`я " ОСОБА_22 ";

-№ НОМЕР_20 на ім`я " ОСОБА_23 ";

-№ НОМЕР_21 на ім`я " ОСОБА_24 ";

-№ НОМЕР_22 на ім`я " ОСОБА_25 ";

-№ НОМЕР_23 на ім`я " ОСОБА_26 ";

-№ НОМЕР_24 на ім`я " ОСОБА_27 ";

-№ НОМЕР_25 на ім`я " ОСОБА_28 ";

-№ НОМЕР_26 на ім`я " ОСОБА_29 ";

-№ НОМЕР_27 на ім`я " ОСОБА_30 ";

-№ НОМЕР_28 на ім`я " ОСОБА_31 ";

-№ НОМЕР_29 на ім`я " ОСОБА_32 ";

-№ НОМЕР_30 на ім`я " ОСОБА_33 ";

-№ НОМЕР_31 на ім`я " ОСОБА_34 ";

-№ НОМЕР_32 на ім`я " ОСОБА_35 ";

-№ НОМЕР_33 на ім`я " ОСОБА_36 ";

-№ НОМЕР_34 на ім`я " ОСОБА_37 ";

-№ НОМЕР_35 на ім`я " ОСОБА_38 ";
-№ НОМЕР_36 на ім`я " ОСОБА_39 ".

на які перераховувалися кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати тимчасово переміщеним особам.

Грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківських карткових рахунках, відкритих у АБ «Південний», є речовими доказами, відповідно до постанови слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_43 від 19.08.2016, та в подальшому їх наявність буде використано як доказ фактів та обставин, що встановлено під час кримінального провадження, і які набуті кримінально протиправним шляхом.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 19.08.2016, відповідно до постанови слідчого, вказані грошові кошти були визначені речовими доказами, оскільки вони є об`єктом кримінально протиправних дій, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказі, зазначені у клопотанні грошові кошти підлягають арешту, а клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках:

-№ НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 ";

-№ НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 ";

-№ НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 ";

-№ НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 ";

-№ НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 ";

-№ НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 ";

-№ НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 ";

-№ НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 ";

-№ НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 ";

-№ НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 ";

-№ НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 ";

-№ НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 ";

-№ НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 ";

-№ НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 ";

-№ НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 ";

-№ НОМЕР_16 на ім`я " ОСОБА_19 ";

-№ НОМЕР_17 на ім`я " ОСОБА_20 ";

-№ НОМЕР_18 на ім`я " ОСОБА_21 ";

-№ НОМЕР_19 на ім`я " ОСОБА_22 ";

-№ НОМЕР_20 на ім`я " ОСОБА_23 ";

-№ НОМЕР_21 на ім`я " ОСОБА_24 ";

-№ НОМЕР_22 на ім`я " ОСОБА_25 ";

-№ НОМЕР_23 на ім`я " ОСОБА_26 ";

-№ НОМЕР_24 на ім`я " ОСОБА_27 ";

-№ НОМЕР_25 на ім`я " ОСОБА_28 ";

-№ НОМЕР_26 на ім`я " ОСОБА_29 ";

-№ НОМЕР_27 на ім`я " ОСОБА_30 ";

-№ НОМЕР_28 на ім`я " ОСОБА_31 ";

-№ НОМЕР_29 на ім`я " ОСОБА_32 ";

-№ НОМЕР_30 на ім`я " ОСОБА_33 ";

-№ НОМЕР_31 на ім`я " ОСОБА_34 ";

-№ НОМЕР_32 на ім`я " ОСОБА_35 ";

-№ НОМЕР_33 на ім`я " ОСОБА_36 ";

-№ НОМЕР_34 на ім`я " ОСОБА_37 ";

-№ НОМЕР_35 на ім`я " ОСОБА_38 ";
-№ НОМЕР_36 на ім`я " ОСОБА_39 ".

які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками зазначених вище фізичних осіб на зазначених вище банківських карткових рахунках, які відкриті у банківській установі АБ «Південний» (МФО 328209) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій, виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1