УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/541/16-к

Провадження № 1-кс/306/69/16

Рядок статзвіту 22

22 березня 2016 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації щодо переказу грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичній особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в сумі 2 040, 00 (дві тисячі сорок грн. 00 коп.) грн. у період 03.07.2015 з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та здійснити її вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що 01 липня 2015 року біля 14.40 год. до Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в З/о звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк.: АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 30.06.2015 року біля 23.20 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом у телефонному режимі, з її допомогою, отримала доступ до рахунку її кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомості по рахунку, які не підлягають розголошенню та здійснила зняття грошових коштів у сумі 8 558, 00 грн.. з рахунку банківської картки ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

02.07.2015 року за даним фактом слідчим СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в З/о, старшим лейтенантом ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування 19.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Свалявського районного суду про надання доступу до речей та документів та їх вилучення було здійснено тимчасовий доступ та виїмку документів, які знаходились у володіння ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме руху коштів по кредитній картці ОСОБА_4 , згідно якого встановлено, що грошові кошти були зняті з рахунку ОСОБА_4 у м. Києві платіжними серверами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , MEZHIGORSKAYA, KYIV.
З метою встановлення осбі, причетних до вищевказаного злочину голові НБУ направлено запит, на який надійшла відповідь, що власником серверу ІНФОРМАЦІЯ_1 є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а власником серверу ІНФОРМАЦІЯ_5 є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Інформація щодо операцій, що були проведені з викристанням платіжної картки ОСОБА_4 можливо отримати безпосередньо у вказаних юридичних осіб.
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000572 від 18.03.2016 року, 02.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_4 про те, що 30.06.2015 року біля 23.20 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом у телефонному режимі, з її допомогою, отримала доступ до рахунку її кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 та відомості по рахунку, які не підлягають розголошенню та здійснила зняття грошових коштів у сумі 8 558, 00 грн.. з рахунку банківської картки ОСОБА_4 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.

У судовому засіданні слідчий СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримав.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1.перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши слідчому Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в.о. начальнику ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції ДК НП України, майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації щодо переказу грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичній особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в сумі 2 040, 00 (дві тисячі сорок грн. 00 коп.) грн. у період 03.07.2015 з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та здійснити її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в.о. начальнику ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції ДК НП України, майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації щодо переказу грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичній особі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , в сумі 2 040, 00 (дві тисячі сорок грн. 00 коп.) грн. у період 03.07.2015 з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 та здійснити її вилучення.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1