ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7619/2016
УХВАЛА
06 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 2007 року по теперішній час, при введенні в експлуатацію торгово-розважального комплексу за адресою : АДРЕСА_1 , з заявкою про укладання договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста до виконкому міської ради не звернулись та не сплатили до місцевого бюджету 14 138 437, 92 грн. пайового внеску на соціальну та інженерно-транспортну інфраструктуру міста у вигляді 10% від загальної кошторисної вартості будівництва, тим самим умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно матеріалів, торговельно-розважальний комплекс за адресою : АДРЕСА_1 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був введений в експлуатацію на підставі акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 16.10.2007 року. Відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст.40 «Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (вступила в дію з 01.01.2013року ) величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. На період введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту діяв Закон України «Про планування і забудову територій» та враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертався до виконкому міської ради, з заявою про укладення договору, відповідно до діючого законодавства на той час, а саме ст.27-1 Закон України «Про планування і забудову територій» граничний розмір пайової участі (внеску) замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури не може перевищувати 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування.
Згідно акту від 16.10.2007 року державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 , генеральним підрядником будівництва було ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом : АДРЕСА_2 , а саме : оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємством ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків, наказів про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій , службових характеристик, статутних документів підприємства та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 за весь період діяльності; декларацій готовності об`єкта, технічного паспорту на об`єкт, проектної документації з додатками, документів, які свідчать про декларування, внесення змін до проектної документації та задекларованих показників, визначення рівнів складності будівництва, проектувальників, підрядників (генеральних підрядників), та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 ; акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою : АДРЕСА_1 ; розпорядження міської ради; розрахунку суми пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що підлягає сплаті у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 з вказанням суми несплачених пайових внесків бюджету м. Кривого Рога Дніпропетровської області станом на теперішній час; договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кривий Ріг, у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , між забудовником (інвестором) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяви про укладання договору про пайову участь у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 з інформацією проектної організації, затвердженої замовником з визначенням техніко-економічних показників об`єкта будівництва та його загальної кошторисної вартості, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами; документів, що свідчать про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою : АДРЕСА_1 ; договору оренди (права власності) земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 з планом земельної ділянки та всіма додатками стосовно вказаного договору оренди (права власності) ; рішення міської ради; витяги з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, та інших документів стосовно будівництва (реконструкції) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , за період з 2007 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом : АДРЕСА_2 , а саме : оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємством ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також документів щодо подальшої реалізації (виконання, надання) товарів (робіт, послуг) по даним операціям, журнали-ордери, реєстри бухгалтерських рахунків, наказів про призначення на посади та звільнення службових осіб підприємства, посадових інструкцій , службових характеристик, статутних документів підприємства та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 за весь період діяльності; декларацій готовності об`єкта, технічного паспорту на об`єкт, проектної документації з додатками, документів, які свідчать про декларування, внесення змін до проектної документації та задекларованих показників, визначення рівнів складності будівництва, проектувальників, підрядників (генеральних підрядників), та всіх інших документів стосовно проведення реконструкції та будівництва нежитлових приміщень торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресом : АДРЕСА_1 ; акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою : АДРЕСА_1 ; розпорядження міської ради; розрахунку суми пайового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що підлягає сплаті у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 з вказанням суми несплачених пайових внесків бюджету м. Кривого Рога Дніпропетровської області станом на теперішній час; договору про пайову участь у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Кривий Ріг, у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , між забудовником (інвестором) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; заяви про укладання договору про пайову участь у зв`язку з будівництвом (реконструкцією) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 з інформацією проектної організації, затвердженої замовником з визначенням техніко-економічних показників об`єкта будівництва та його загальної кошторисної вартості, установлену згідно з державними будівельними нормами, стандартами та правилами; документів, що свідчать про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою : АДРЕСА_1 ; договору оренди (права власності) земельної ділянки за адресою : АДРЕСА_1 з планом земельної ділянки та всіма додатками стосовно вказаного договору оренди (права власності) ; рішення міської ради; витяги з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, та інших документів стосовно будівництва (реконструкції) забудовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , за період з 2007 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1