ПОСТАНОВА

IMEHE М УКРАЇНИ

18 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції Васильченко Ю.В про проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Своє подання мотивувала тим, що 05.05.2011 року порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП „Алерт" (, м. Кременчук), ПП „Алерт Плюс" (, м. Кременчук), ПП „Інко" (, м. Кременчук), ПП „Авеланж" (, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМ" (, м. Кременчук), ПП „Асіст" (, м. Кременчук), ТОВ „Інтермаксервіс" (, м. Кіровоград), ПП „Маркап" (, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (, м. Кодима Одеської області), ПП „Агат Сервіс" (. м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007" (, смт. Чудово Полтавської області), ТОВ „Алівіс" (, м. Київ), ПП „Оріль" (, м. Полтава) та ПП „Алькасар Плюс" (, м. Кременчук).

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що від директора ТОВ „Алівіс" (, м. Київ) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано пояснення, згідно якого він повідомив, що дане підприємство перереєстрував на своє ім'я за грошову винагороду на прохання гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2. Після перереєстрації ТОВ „Алівіс" гр. ОСОБА_3 фактично ніякої фінансово- господарської діяльності не здійснював, товарно-матеріальні цінності не поставляв, послуг не надавав, робіт не виконував, про існування печатки підприємства йому не відомо.

Також, після проведення перереєстрації вищевказаного підприємства гр. ОСОБА_3 громадян ОСОБА_4 утримував з метою отримання паспорту від останнього за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки за вих. №21599 (И-2011) від 12.05.2011 року Київського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої- небудь особи.

Дослідивши матеріали подання приходить до висновку про його задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи вищевказаних підприємств по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарської діяльності, а саме: первинні документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів по взаємовідносинах з контрагентами, а також іншими СГД. які використовуються в схемах мінімізації податкових зобов'язань; комп'ютерна техніка для їх виготовлення, в тому числі ноутбуки, принтери, сканери, копіювальна техніка; печатки та штампи; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, електронні носії інформації (флеш-карти, накопичувані на жорсткому магнітному диску, оптичні лазерні диски, магнітні дискети та стрічкові накопичувані), а також юридично-правові документи, грошові кошти, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом; інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції Васильченко Ю.В про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Київського районного

Суду м.Полтави Т.В.Турченко