Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/241/16-к
Провадження по справі № 1-кс/281/18/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2016 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації від ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 05.04.2016, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий зазначив, що 05.04.2016 до Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області з Коростенського ВП надійшли матеріали ЖЄО №1887 від 23.03.2016 з Коростенського ВП про те, що до них звернулася із заявою ОСОБА_4 про те, що відносно неї вчинено неправомірні дії. 05.04.2016 слідчим СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що 12 березня 2016 року ОСОБА_4 зробила замовлення через мережу Інтернет на сайті OLX, а саме: замовила трактор марки «Владимирец Т-25» у продавця, який представився ОСОБА_5 і дав ОСОБА_4 свій номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 із свого номеру НОМЕР_2 зателефонувала по наданому їй номеру і запитала у ОСОБА_5 яким чином їй привезуть замовлений нею транспортний засіб, в який термін, яку суму треба сплатити відразу і в якому стані даний трактор. ОСОБА_5 пояснив їй, що треба перерахувати суму 7000 гривень і після цього трактор марки «Владимирець Т-25» їй транспортують, при отриманні вона має заплатити залишок суми. ОСОБА_4 запитала чому продають даний трактор, на що чоловік відповів, що хоче купити новий, але технічний стан цього трактора хороший. Під час розмови зв`язок став поганий, тому ОСОБА_5 дав ще один номер телефону: НОМЕР_3 і повідомив, щоб ОСОБА_4 перерахувала гроші на картку «ПриватБанку» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 відповіла, що в неї не має 7000 гривень, а лише 4200 гривень, ОСОБА_5 відповів, що нехай буде стільки.

Того ж дня, ОСОБА_4 перерахувала через ПриватБанк грошові кошти, а саме 4200 гривень на вище вказаний рахунок о 19 год. 05 хв. після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що отримав грошові кошти і починає готувати транспортування трактора і що 13.03.2016 замовлений нею транспортний засіб буде у неї.

13.03.2016 ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 і запитала де її замовлення, на що останній відповів, що її замовлення не може бути доставлене доки ОСОБА_4 не доплатить ще 2600 гривень тому, що замовлений нею трактор марки «Владимирець Т-25» стоїть на таможні і він його не може забрати не заплативши при цьому 7000 гривень. ОСОБА_4 попросила ОСОБА_5 перерахувати їй назад на її рахунок грошові кошти в сумі 4200 гривень і продавець погодився, після цього вимкнув обидва телефони.

Таким чином громадянин на ім"я ОСОБА_5 своїми злочинними діями, шляхом зловживання довірою вчинив відносно потерпілої ОСОБА_4 шахрайські дії та спричинив матеріальну шкоду потерпілій на суму 4200 гривень.

05.04.2016 СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області за № 0000060 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи (осіб), яка вчинила шахрайство та телефонувала до потерпілої ОСОБА_4 та з метою досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (розкриття банківської таємниці) та знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 12.03.2016 18 год. 00 хв. по 17.05.2016 20 год. 00 хв. по рахунку № НОМЕР_4 , оскільки здобути її іншим шляхом не можливо.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з"явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомив.

Клопотання слід задоволити, оскільки отримання зазначеної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, дасть можливість використати в якості доказів відомості, що містяться в речах і документах, доступ до яких надається.

Керуючись вимогами ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Дати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (розкриття банківської таємниці) та знаходиться в РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 виписок з 18 год. 00 хв. 12.03.2016 по 20 год. 00 хв. 17.05.2016 по рахунку № НОМЕР_4 . Крім того, надати наступну інформацію:

- фото-відео запис особи, яка знімала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 з 18 год. 00 хв. 12.03.2016 по 20 год. 00 хв. 17.05.2016;

- яким чином були зняті кошти з рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 12.03.2016 по 17.05.2016, з терміналу банкомату чи в касі відділення банку, якщо в касі відділення «Приватбанк», то під паролем якого працівника банку (ПІБ).

Строк дії ухвали встановити терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1