Номер справи 703/3306/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
15 вересня 2016 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку , -
ВСТАНОВИВ:

З 21 травня 2015 року Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000811 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування встановлено, що в період часу з 07 травня 2015 до 15 травня 2015 року невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошима в сумі 30105,7 грн., належними ОСОБА_5 , чим заподіяли останній матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 розповіла, що у липні 2014 року по телебаченню вона побачила рекламу електропобутових приладів для масажу тіла, після чого замовила два масажери для спини та для ніг. Однак прилади не підійшли та ОСОБА_7 зателефонувала за номером за яким і робила замовлення та повідомила про намір повернути масажери та отримати заплачені за них гроші в сумі 11520 гривень, на що у відповідь почула, що заявка прийнята та потрібно чекати телефонного дзвінка. Через деякий час, починаючи з 07 травня 2015 року по 15 травня 2015 року, ОСОБА_7 отримала безліч телефонних дзвінків з різних мобільних номерів та невідомі особи запевняли її про необхідність сплати різних сум грошей, що, ніби-то, необхідно було зробити для повернення придбаних масажерів. В результаті телефонних розмов ОСОБА_7 переслала на номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 гроші загальною сумою 30105.7 гривень. Згодом зрозуміла, що її ошукали та звернулася до міліції.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Слідчий ОСОБА_4 , в провадженні якої знаходиться справа, посилаючись на те, що в ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі у період часу з 07 травня 2015 року до 19 серпня 2016 року з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 30105.7 грн. або подібній до неї перерахованої потерпілою в період часу з 07 травня 2015 року по 19 серпня 2016 року проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 07 травня 2015 року до
19 серпня 2016 року, звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів через рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є потреба у доступі до вище вказаних документів, тому слід надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі у період часу з 07 травня 2015 року до 19 серпня 2016 року з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 30105.7 грн. або подібній до неї перерахованої потерпілою в період часу з 07 травня 2015 року по 19 серпня 2016 року проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 07 травня 2015 року до
19 серпня 2016 року.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому Смілянського відділу поліції майору поліції ОСОБА_8 чи оперуповноваженому Смілянського відділу поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ - до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій особі у період часу з 07травня 2015 року до 19 серпня 2016 року, з роздруківкою часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 , анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі близькій до 30105.7 грн., перерахованих ОСОБА_7 в період часу з 07 травня 2015 року по 19 серпня 2016 року проводилося з банкоматів, - то надати наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів у період з 07 травня 2015 року до 19 серпня 2016 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказані відомості.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку
№ НОМЕР_1 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1