Справа № 640/9461/16-к
н/п 1-кс/640/7099/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ «ЮК ГРУП» - ОСОБА_4 ,
15.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116), яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , а саме: копія паспорту гр.. ОСОБА_6 та копії свідоцтв реєстрації ТЗ на 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів №005472 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; спеціальний дозвіл №31000016 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 з талоном; погодження №121-505НВ маршруту руху від 23.05.2016 1 арк.; копія наказу №033-ОД від 15.07.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; протокол перевірки транспортного засобу SCANIA R 380, 2007, д.н. НОМЕР_2 1 арк.; копія договору оренди між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «Вірекс енерджи» від 10.05.2016 5 арк.; довіреність ТОВ «ЮК ГАЗ» від 11.08.2016 №45 1 арк.; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_1 ; ключі автомобіля SCANIA; автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 ; яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, а саме: свідоцтво реєстрації транспортного засобу MAN TGA 18.413 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; свідоцтво реєстрації транспортного засобу напівпричіпа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 ; ключі автомобіля MAN з брелоком; товарно-транспортна накладна №001477 від 16.06.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_4 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими підписами та відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 17 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 10 арк.; копія паспорту посудини, що працює під тиском №3110 на 30 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_6 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_4 2 арк.; протоколи перевірок технічного стану ТЗ 4 арк.; копія погодження №100-41НБ маршруту руху транспортного засобу 2 арк.; погодження №121-703НВ маршруту руху ТЗ 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_4 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_6 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_6 9 арк.; копія заяви ОСОБА_7 1 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_8 10 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_9 9 арк.; копія згоди ОСОБА_7 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_10 11 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_10 1 арк.; мобільний телефон «Microsoft RM-1067» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з 2-ма сім-картками; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 ; яке вилучено під час проведення огляду 27.08.2016 за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, а саме: напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_9 д.н. НОМЕР_10 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_11 , займаючи посаду директора ТОВ «ЮК ГРУП», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із групою осіб працівників ТОВ «ЮК ГАЗ», в період з 01.10.2015 по 23.11.2015 здійснили заволодіння майном підприємства ТОВ «ЮК ГРУП» на загальну суму 2,73 млн. грн.
Так, з метою привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП», ОСОБА_11 у змові з директором ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_12 уклали ряд договорів купівлі продажу, згідно яких ТОВ «ЮК ГРУП» продав основні засоби: загальний напівпричіп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. НОМЕР_6 , спеціалізований напівпричіп цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. НОМЕР_11 , спеціалізований вантажний сідловий тягач SCANIA R380 2007 р.в. д.н. НОМЕР_12 , спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGA 18.413 2001 р.в. д.н. НОМЕР_4 , автомобіль BMW 750 Li (седан легковий) 2009 р.в. д.н. НОМЕР_13 , компресор «Blackmer LB361 LU» та скраплений газ кількістю 65 тонн за ціною, значно нижче їх вартості. При цьому, ОСОБА_11 перевищив свої повноваження директора ТОВ «ЮК ГРУП» встановлені статутом, в частині права укладання договорів на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 доларів США. З метою уникнення відповідальності за свої дії та унеможливлення оскарження своїх дій у судовому порядку, ОСОБА_11 після свого звільнення з посади директора ТОВ «ЮК ГРУП» не здійснив передачу фінансово-господарської та бухгалтерської документації підприємства, даних обліку та печатки підприємства новому керівнику.
В подальшому, після вчинення вищевказаних правочинів, працівниками ТОВ «ЮК ГАЗ» були привласнені вищевказані основні засоби компресор, автомобілі, напівпричепи-цистерни, а також скраплений газ та використані у своїй господарській діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що разом із ОСОБА_11 до здійснення привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП» причетні його колишні працівники ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які в теперішній час є засновниками ТОВ «ЮК ГАЗ». Крім того ОСОБА_13 є директором ТОВ «ЮК ГАЗ», а ОСОБА_14 бухгалтером.
Також встановлено, що вищевказані особи здійснюють діяльність підприємства ТОВ «ЮК ГАЗ» із використанням автотранспорту, привласненого від ТОВ «ЮК ГРУП», який зберігають на території ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303. Так, на зазначеній території підприємством ТОВ «ЮК ГАЗ» здійснюється зберігання спеціальних автомобілів та причепів цистерн.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник ТОВ «ЮК ГАЗ» до судового засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий ОСОБА_3 надав до суду рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто за номером мобільного телефону НОМЕР_14 був повідомлений представник ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_15 про час та місце розгляду клопотання про арешт майна.
Представник ТОВ «ЮК ГРУП» в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.
27.08.2016 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, та огляд за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.
27.08.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було направленого засобами поштового зв`язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 05.09.2016 року.
06.09.2016 року прокурором було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 року про повернення даного клопотання про арешт майна, для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
07.09.2016 року, після усунення недоліків, слідчому судді було направленого засобами поштового зв`язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 15.09.2016 року.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя задовільняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ», яке вилучено в ході проведення обшуків в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, та огляду за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116), яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , а саме: копія паспорту гр.. ОСОБА_6 та копії свідоцтв реєстрації ТЗ на 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів №005472 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; спеціальний дозвіл №31000016 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 з талоном; погодження №121-505НВ маршруту руху від 23.05.2016 1 арк.; копія наказу №033-ОД від 15.07.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; протокол перевірки транспортного засобу SCANIA R 380, 2007, д.н. НОМЕР_2 1 арк.; копія договору оренди між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «Вірекс енерджи» від 10.05.2016 5 арк.; довіреність ТОВ «ЮК ГАЗ» від 11.08.2016 №45 1 арк.; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_1 ; ключі автомобіля SCANIA; автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 ; яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, а саме: свідоцтво реєстрації транспортного засобу MAN TGA 18.413 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; свідоцтво реєстрації транспортного засобу напівпричіпа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 ; ключі автомобіля MAN з брелоком; товарно-транспортна накладна №001477 від 16.06.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_4 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими підписами та відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 17 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 10 арк.; копія паспорту посудини, що працює під тиском №3110 на 30 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_6 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_4 2 арк.; протоколи перевірок технічного стану ТЗ 4 арк.; копія погодження №100-41НБ маршруту руху транспортного засобу 2 арк.; погодження №121-703НВ маршруту руху ТЗ 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_4 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_6 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_6 9 арк.; копія заяви ОСОБА_7 1 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_8 10 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_9 9 арк.; копія згоди ОСОБА_7 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_10 11 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_10 1 арк.; мобільний телефон «Microsoft RM-1067» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з 2-ма сім-картками; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 ; яке вилучено під час проведення огляду 27.08.2016 за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, а саме: напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_9 д.н. НОМЕР_10 .
Місцем зберігання автомобілю SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , автомобілю «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 , напівпричепа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_5 д.н. НОМЕР_6 визначити територію Московського депо КП «Харківський метрополітен», за адресою: м. Харків, пр. Московський, 231.
Місцем зберігання мобільного телефону «Microsoft RM-1067» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 з 2-ма сім-картками, ключів від автомобіля SCANIA ,ключів від автомобіля MAN з брелоком визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1