Справа №522/2725/16-к
1-кс/522/3044/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Примор ського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що його жінка ОСОБА_5 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_7 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_8 була куплена квартира АДРЕСА_4 . Після весілля зі ОСОБА_9 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_6 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.
Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_10 2005р.н., ОСОБА_11 2003р.н. ОСОБА_5 була прописана за адресою АДРЕСА_5 .
У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , підвальне прииміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_28 , так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_8 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.
Всі куплені ОСОБА_8 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_9 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_8 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_14 (в подальшому його дружину ОСОБА_5 ), бухгалтер: ОСОБА_15 , ОСОБА_6 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_16 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою АДРЕСА_29 , де фактично і здійснювала свою діяльність.
У статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.
Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив його товариш ОСОБА_17 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_18 ( АДРЕСА_30 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_19 .
Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_5 , де вони на теперішній час не відомо.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 14.05.2008 квартира АДРЕСА_3 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_20 на підставі договору купівлі-продажу від 30.04.2008 №2564 засвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (реєстраційний номер 10710090, номер запису:459 в книзі:662пр-18.)

Та, з 31.03.2014 на підставі іпотечного договору №466 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_22 Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартира АДРЕСА_3 зареєстрована на ОСОБА_23 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_23 ;

-З 28.02.2008 квартира АДРЕСА_31 на підставі договору купівлі-продажу р.984 від 20.02.2008 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 придбана (право власності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (номер запису 515 в книзі: 26м/с-199, реєстраційний номер майна 6943351).

Та, 01.11.2013 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 оформлено на праві власності за ОСОБА_24 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 01);

-З 29.04.2009 квартира АДРЕСА_32 на підставі договору купівлі-продажу р.1098 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 знаходиться на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 6269178, номер запису:515 в книзі:86неж-54).

Та, з 01.11.2013 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 2510 виданого 01.11.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 знаходиться на праві власності за ОСОБА_24 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 01, номер запису про право власності 3195860). З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме доступ до:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації іпотечного договору №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_22 Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартири АДРЕСА_3 на ОСОБА_23 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_23 , договір іпотеки №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_22 Одеського міського нотаріального округу, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 квартири АДРЕСА_31 за яким ОСОБА_24 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 01) став власником вказаної квартири, договір купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за яким квартира АДРЕСА_32 знаходиться на праві власності за ОСОБА_24 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 01, номер запису про право власності 3195860), договір купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , журнал-книга реєстрації вказаного договору.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_33 .

У клопотанні вказано, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вищевказані договори купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_34 ; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_35 ; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_36 , у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_22 , у володінні якої знаходяться оригінали вказаних документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ОСОБА_22 не з`явилася.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_37 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації іпотечного договору №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_22 Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартири АДРЕСА_3 на ОСОБА_23 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_23 , договір іпотеки №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_22 Одеського міського нотаріального округу, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 квартири АДРЕСА_31 за яким ОСОБА_24 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 01) став власником вказаної квартири, договір купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за яким квартира АДРЕСА_32 знаходиться на праві власності за ОСОБА_24 , форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 01, номер запису про право власності 3195860), договір купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , журнал-книга реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_33 .

В решті частині клопотання щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: