Провадження № 1-кс/712/5235/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000837 від 16.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 15.09.2015 до Кам`янець Подільського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , жительки с. Довжок, Кам`янець-Подільського району про те, що 11 липня 2015 року о 10 год. 56 хв., коли остання перебувала в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа, чоловічої статті, представившись продавцем запчастини, що були в користуванні, зловживаючи довірою, під приводом продажу запчастин до автомобіля, який перебуває у володінні ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1489 грн. 51 коп., які належать ОСОБА_5 та які остання перерахувала за допомогою терміналу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " No TS 206935, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , на номер рахунку НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування стало відомо, що вказані грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1400 грн. було 11.07.2015 о 12.18 год. знято з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться біля КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

В подальшому постановою прокурора прокуратури м. Кам`янець Подільського від 30.11.2015 визначено підслідність за Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області.

Зважаючи на вище вказане, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо, а саме до наступної інформації:

- коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

- коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

- чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці № НОМЕР_1 ;

- чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.07.2015 по 01.08.2015;

- чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 01.07.2015 по 01.08.2015, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів;

Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- коли, кому в якому відділені (яким чином) видавалась карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані з ЄКБ на особу на яку видавалась карта;

- коли, де (за допомогою яких банківських програм) та яким чином була проведена активація карти № НОМЕР_1 ;

- чи була проведена реєстрація (перереєстрація) банківської інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картці № НОМЕР_1 ;

- чи проводилась перевірка по картці № НОМЕР_1 , якщо так, то надати висновки перевірки;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.07.2015 по 01.08.2015;

- чи знімались грошові кошти з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 01.07.2015 по 01.08.2015, якщо так, то надати відповідну інформацію про місце, час та спосіб, а також, у разі наявності, фото з банкоматів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Жовтневого відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 за дорученням слідчого ОСОБА_4 .

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1