Справа № 589/2011/16-к
Провадження № 1-кс/589/424/16
УХВАЛА
20 квітня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 22.02.2016 по 24:00 год. 30.03.2016 включно;

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

що містяться на електронних носіях.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 13.04.2016 до Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області з Сумського відділу Слобожанського управління кіберполіції надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_5 , мешканця м. Миколаїв, про вчинене відносно нього кримінального правопорушення, а саме про те, що 22.02.2016 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу ноутбука через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3500 грн., спричинивши йому матеріальну шкоду, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3500 грн.

У зв`язку з віддаленістю місця проживання заявника ОСОБА_5 від місця здійснення досудового розслідування ОСОБА_5 в теперішній час не залучений до кримінального провадження як потерпілий та не допитаний у відповідному процесуальному статусі. В той же час, з його заяви та пояснення, надісланих до органів кіберполіції, випливає, що 22.02.2016 він через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішив придбати ноутбук, умовою придбання якого була повна передплата. Продавець використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , та гроші потрібно було перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 22.02.2016 він перерахував на вказану банківську картку гроші в сумі 3500 грн., однак ноутбук йому так ніхто і не надіслав. З відкритих джерел інформації йому стало відомо, що особа на ім`я ОСОБА_6 проживає в м. Шостка Сумської області.

На підтвердження своєї особи ОСОБА_5 додав до заяви копії особистих документів.

Картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 відкритий та обслуговується Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса - АДРЕСА_1 )

Речі та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , та дані особи, на яку відкритий даний картковий рахунок, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та сприяти встановленню об`єктивної істини у ньому, особи правопорушника та його місцезнаходження. Отримати вищевказану інформацію, яка становить банківську таємницю, іншим способом неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , та дані особи, на яку відкритий даний картковий рахунок, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 ).

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами, пояснила, що у зв`язку з віддаленістю місця проживання заявника на даний час ще не надійшли необхідні матеріали для визнання заявника потерпілим, але, підтвердженням того, що банківська картка видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час є заява самого ОСОБА_5 , та рапорт Т.в.о. начальника ВПКЗ в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_7 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - головний юрисконсульт сектору супроводження судового процесу юридичного відділу філії Сумського обласного управління АТ- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , у судовому засіданні пояснила, що не заперечує проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, заяву та пояснення ОСОБА_5 , рапорт Т.в.о. начальника ВПКЗ в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить мешканцю м. Шостка відкритому на ім`я ОСОБА_6 , а грошові кошти отримані злочинним шляхом знято готівкою в м. Шостка, в банкоматі, що знаходиться на території оперативного обслуговування Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області та інші документи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку за період часу з 00:00 год. 22.02.2016 по 24:00 год. 30.03.2016 включно;

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

що містяться на електронних носіях.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за адресою: АДРЕСА_1 ).

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, разом з тим наявність достатніх підстав вважати, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів слідчим не доведено.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 22.02.2016 по 24:00 год. 30.03.2016 включно;

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

що містяться на електронних носіях.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

5. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

6. Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 20 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1