Справа № 1-кс/679/420/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
16.09.2016 року прокурор Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Під час досудового розслідування встановлено, що ряд фізичних та юридичних осіб організували на території піонербази, що по АДРЕСА_1 , виробництво деревного вугілля шляхом його випалювання в спеціально пристосованих печах.
Зокрема, згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації на земельній діяльні по АДРЕСА_2 здійснює виробництво деревного вугілля ФОП ОСОБА_4 , на земельній ділянці по АДРЕСА_3 - ФОП ОСОБА_5 , по АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_4 - ФОП ОСОБА_7 .
Під час проведених за вказаними адресами обшуків, із залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 підтверджено факт виробництва деревного вугілля вказаними особами.
Проведеними слідчими діями встановити кількість виробленого вугілля за весь час здійснення підприємницької діяльності зазначеними особами не представляється можливим, окрім як встановити обсяги продаж виробленої продукції.
В клопотанні зазначено, що з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення доказів, які матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні та впливатимуть на прийняття законного рішення у ньому, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , якими згідно інформації Славутської ОДПІ користується ОСОБА_7 , в тому числі про рахунки, на які здійснювався перерахунок коштів та з яких надходили кошти в період з 01.11.2014 року по 05.08.2016 року, що в подальшому дасть можливість встановити осіб, з якими співпрацює ОСОБА_7 , отриманий ним дохід упродовж здійснення підприємницької діяльності пов`язаної з виробництвом деревного вугілля, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні та сприятимуть встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, отримані відомості, які містяться в документах, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо використати як докази у кримінальному провадженні, оскільки враховуючи, що ОСОБА_7 крім даного виду діяльності нічим не займається та отримує відповідний прибуток, вони дадуть змогу встановити реальні обсяги виробництва деревного вугілля.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, в поданому клопотанні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в тому числі про рахунки, на які здійснювався перерахунок коштів та з яких надходили кошти в період з 01.11.2014 року по 05.08.2016 року, а також надати можливість їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задоволити.
Надати прокурору Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в тому числі про рахунки, на які здійснювався перерахунок коштів та з яких надходили кошти в період з 01.11.2014 року по 05.08.2016 року, а також надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали до 19.10.2016 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1