Справа № 185/558/14-к
Провадження № 1-кс/185/81/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,які становлять містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Клопотанням від 14 січня 2014 року, яке надійшло до суду 15 січня 2014 року, погодженим з прокурором, слідчий Павлоградського МВ ГУМВС в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2013 року за № 0003382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку / карти № НОМЕР_1 за період з 15 липня 2013 року по теперішній час з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з рахунку/ карти № НОМЕР_2 , а також оригіналів документів щодо відкриття або оформлення банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія ІНН, заява особи або анкети клієнта та інше), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.07.2013 року по даний час, тобто до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що 15.07.2013 року зателефонувавши на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомила про те, що її чоловік ОСОБА_7 знаходиться у карцері та для вирішення питання необхідно 2000 (дві тисячі) гривень, які необхідно перерахувати на номер/рахунку картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 В результаті чого невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

17.07.2013 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження № 0003382 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що вилучення відомостей по всім транзакціям по рахунку / карти № НОМЕР_1 за період з 15 липня 2013 року по теперішній час з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з рахунку/ карти № НОМЕР_2 , а також оригіналів документів щодо відкриття або оформлення банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія ІНН, заява особи або анкети клієнта та інше), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , особи причетній до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме те, що за допомогою цих документів можливо встановити особу, котра незаконно заволоділа грошима засобом шахрайства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонной прокуратури у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку / карти № НОМЕР_1 за період з 15 липня 2013 року по теперішній час з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з рахунку/ карти № НОМЕР_2 , а також оригіналів документів щодо відкриття або оформлення банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія ІНН, заява особи або анкети клієнта та інше), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.07.2013 року по даний час, тобто до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 16 лютого 2014 року

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1