УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000543 від 12.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , здійснює свою підприємницьку діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії В 02 за № НОМЕР_1 і значиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У липні місяці 2016 р. ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про припиненням ведення підприємницької діяльності, закриття та зняття з обліку платників податків.

05 липня 2016 р., з метою установлення переліку необхідних документів, заповнення заяв для закриття ФОП, ОСОБА_5 прибула до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де у службовому кабінеті завідувача адміністрування майнових податків управління доходів і зборів фізичних осіб ОСОБА_6 відбулася розмова, під час якої, остання повідомила, що за даними бази даних за нею відсутні будь-які заборгованості, штрафи, несплата податків, а з приводу припинення ведення підприємницької діяльності їй потрібно порадитись з керівництвом, при цьому обмінялися номерами мобільних телефонів і пообіцяла зателефонувати наступного тижня.

В подальшому, під час телефонної розмови, яка відбулась 11.07.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , остання повідомила, що виявила за ФОП несплачені штрафи, приблизно на одну тисячу гривень, та маючи на меті незаконне збагачення, повідомила ОСОБА_5 , що для закриття ФОП необхідно перерахувати грошові кошти у розмірі 2 (двох) тисяч гривень на банківську карту, номер якої вона надішле СМС повідомленням.

Після вказаної розмови ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 СМС повідомлення з текстом « НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що без передачі ОСОБА_6 неправомірної вигоди, у неї можуть виникнути проблеми із закриттям ФОП, змушено погодилась із незаконною вимогою останньої.

Після чого, 13 липня 2016 р. приблизно о 16 годині, ОСОБА_5 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал перерахувала власні кошти у розмірі 2000 (двох тисяч) гривень на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , а саме « НОМЕР_2 ».

Після здійснення вказаної операції, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 і повідомила, що перерахувала на рахунок грошові кошти у розмірі 2000 (двох) тисяч гривень. При цьому ОСОБА_6 підтвердила факт перерахування і отримання нею грошових коштів і повідомила, що процедура із закриттям ФОП вже розпочата та пообіцяла посприяти у її прискоренні, шляхом заповнення і подання необхідних документів від її імені, сплатою штрафів та інше.

При особистій зустрічі, яка відбулась 06.10.2016 приблизно о 14 год. 30 хв. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у приміщенні адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 на виконання раніше обумовлених домовленостей, вручила ОСОБА_5 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та роздруківку з інформаційно-аналітичної системи «податки» на підтвердження припинення (закриття) 29.09.2016 фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді від 28 жовтня 2016 р. у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 07.11.2016 проведено обшук, під час проведення якого у ОСОБА_6 , виявлено та вилучено, в тому числі, банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером № НОМЕР_2 .

З метою підтвердження факту надходження грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером № НОМЕР_2 , незаконно отриманих грошових коштів від ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається у Публічному Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів та даних по картці № НОМЕР_2 , у вигляді документів на відкриття рахунку: договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копії паспорту; роздруківки руху (надходження та списання) грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, суми та місця; фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 12 липня 2016 р. по 06 жовтня 2016 р.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме виписки руху (надходження та списання) коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 12.07.2016 по 06.10.2016, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 12.07.2016 по 06.10.2016, відомості про власника (прізвище, ім`я, по батькові, адреси, номера телефонів) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , документи на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копія паспорту, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС першого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_4 або за його дорученням окремим співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях документів та даних по банківській картці (рахунку) за № НОМЕР_2 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , якою користувалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- виписки руху (надходження та списання) коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 12.07.2016 по 06.10.2016 у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача, датами, часом, місцем зняття грошових коштів, а також фото-відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів по вказаному рахунку у період часу з 12.07.2016 по 06.10.2016;

- відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, адреси, номера телефонів) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ;

- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , договору з додатками, заяв, фотознімок клієнта, копія паспорту.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: