233 № 233/4074/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2016 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000941 від 08.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 та ст. слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
05 вересня 2016 року до слідчого судді надійшло клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 08 серпня 2016 року до чергової частини Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.08.2016 року невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно, з корисливих мотивів скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3216 грн. з його пенсійної карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинив останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Даний факт внесено до ЄРДР за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення чужого майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в його користуванні мається карточка № НОМЕР_1 , на яку він отримує пенсію. Приблизно 3 серпня 2016 в денний час йому на мобільний телефон прийшло повідомлення оформлене в тій же формі як надсилають повідомлення банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому його просили передзвонити на мобільний номер НОМЕР_2 . У зв`язку з зазначеним він переписав даний номер на аркуш паперу. Пізніше він передзвонив за вказаним в повідомленні номеру і став розмовляти з чоловіком, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що його картка заблокована так як є підозри про крадіжку з неї грошей. На це потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що нічого у нього викрадено не було. На це чоловік відповів, що йому необхідно назвати дані картки для проведення перевірки з цього приводу. Потерпілий ОСОБА_5 нічого не підозрюючи, і думаючи, що без його дозволу з картки зняти кошти неможливо, він чоловікові назвав всі номери зазначені на самій картці з обох сторін, на що чоловік сказав, що буде проводити перевірку і на цьому розмова була закінчена. 06 серпня 2016 роки йому на мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття з картки грошей, яким він не надав особливого значення, припускаючи, що це входило в перевірку його рахунку. Однак пізніше він виявив, що з його рахунку були дійсно викрадені грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року.
Зазначена вище інформація містить охоронювану законом таємницю і ця інформація буде використовуватись в якості доказів, що містяться в цих речах і документах та існує неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України.
Вказані речі та документи перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року; номер рахунку (інші ідентифікаційні номери транзакції) на який було перераховано грошові кошти; інформацію через яку саме організацію (товариство) було проведено перерахунок грошових коштів; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000941 від 08.08.2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року; номер рахунку (інші ідентифікаційні номери транзакції) на який було перераховано грошові кошти; інформацію через яку саме організацію (товариство) було проведено перерахунок грошових коштів; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, (вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), оскільки прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання ст. слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000941 від 08.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 годин 00 хвилин 05.08.2016 року до 19 години 00 хвилин 06.08.2016 року; номер рахунку (інші ідентифікаційні номери транзакції) на який було перераховано грошові кошти; інформацію через яку саме організацію (товариство) було проведено перерахунок грошових коштів; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки. Інформація знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаним періодом часу з наступними відомостями:

1.Дані про надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 та перерахування з нього грошових коштів на інший рахунок, та вид здійсненої операції;
2.Дані про рахунок, на який було здійснено перерахування грошових коштів з рахунка № НОМЕР_1 ;
3.Дані про організацію (товариство) через яку було проведено перерахування грошових коштів;
4.Дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 ;
5.Місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти;
6.Фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.
Строк дії ухвали до 05 жовтня 2016 року.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 .
Зобов`язати ст. слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя