Справа № 738/1627/16-к
№ провадження 1-кс/738/237/2016
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
25 серпня 2016 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19.04.2016 року Конотопською місцевою прокуратурою винесено постанову про визначення територіальної підслідності та кримінальне провадження спрямовано до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області.
18.02.2016 року до ОСОБА_4 приїхав з м. Конотоп Сумської області її син ОСОБА_5 20.02.2016 року, коли він збирався їхати додому, вона хотіла йому дати грошей на дорогу, заглянула в гаманець та виявила відсутність кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спитала в сина, але той відповів, що не чіпав її.
24.02.2016 року вона приїхала до м. Конотоп Сумської області та звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про надання роздруківки за її рахунком. Отримавши роздруківку виявила, що грошові кошти з її картки знімались у м. Бахмач та у м. Конотоп.
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.
Учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:
?справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали з 25 серпня 2016 року по 25 вересня 2016 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1