Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"18" травня 2016 р. Справа № 596/1313/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління поліції в Тернопільській областіслідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні № 0000343 від «24» липня 2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000343 від «24» липня 2013 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України видно, що 24 липня 2013 року, близько 10 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в сумі 13 800 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 24 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні посилається на те, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 23 липня 2013 року його знайомий ОСОБА_7 , житель с. Скорики, Підволочиського району Тернопільської області повідомив йому про те, що є продавець зерна сої по ціні 4 600 гривень за одну тонну зерна, та воно продається в м. Копичинці, Гусятинського району. Окрім того, ОСОБА_7 надав потерпілому ОСОБА_5 номер мобільного телефону продавця зерна сої.

24 липня 2013 року о 09:19 год., ОСОБА_5 , будучи в м. Копичинці, Гусятинського району, через термінал перерахував грошові кошти в сумі 13 800 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_8 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) на картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 24.07.2013 року по 28.07.2013 року.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те що терміни зберігання даної інформації обмеженні, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського відділення поліції ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Гусятинського відділення поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, з подальшим від копіюванням, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 24.07.2013 року по 24.08.2013 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24.07.2013 року по 24.08.2013 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24.07.2013 року по 24.08.2013 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 у період з 24.07.2013 року по 24.08.2013 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію надати у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1