Справа № 522/5458/16-к
Провадження № 1-«кс»/ 522/6341/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000017 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2016 року старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене 30.03.2016 року під час санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, майно, а саме: Акти приймання здачі об`єктів ТОВ ВТФ «Зернопродукт». Видаткові накладні ТОВ «Катерина», ПП «Воленс», ТОВ «Петрол навігатор», ПП «Прайм фіш» та інші документи на 424 арк., Договора, уставні документи СПД ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ТОВ «Укрконстракшн», ТОВ «Грінвей Львів», ТОВ «Грінвей Одеса» та інші документи на 406 арк., Уставні документи ТОВ «Бізнес Ера», ТОВ «Котор ЛТД», ПП «Діна», ТОВ «Прайстаф» та інші документи., Уставні документи ТОВ «Рокс Сервіс», ТОВ «Біг Пайм Раш», податкова звітність, вибуткові касові ордера ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи., Договора ТОВ «Гарант Україна», ТОВ «Югмонтаж», уставні документи ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал», ТОВ «Теплодім південь» та інші документи., Уставні документи ПП «Профі компані», обсл. кооперативу «Автомобіліст 2013», ТОВ «Катерина» та інші документи., Уставні документи ПП «Вігор», ПП «Рав-плюс», чисті аркуши паперу з проставленими відбитками печатки ПП «Естет Буд», ПП «Віра строй К», установчі документи ТОВ «Фін группа Байкал», ТОВ «Укрконстракшн» та інші документи. , Податкова та фінансова звітність ТОВ «Академія стратегій виживання», акти надання послуг та інші документи на 387 арк., Уставні документи ТОВ «Катор ЛТД», ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 429 арк., Договора та документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 348 арк., Акти надання послуг ТОВ «Євротехноком плюс», уставні документи ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком плюс» та інші документи на 420 арк., Накладні, рахунки на оплату ПП «Воленс», ТОВ «Борол ЛТД» та інші документи на 250 арк., Документи ТОВ «фінансова група Байкал» видані з метою випуску та проспекту емісії облігації та інші документи на 310 арк., Договора, товаро транспортні накладні СФГ «Ніва», уставні документи ПП «Метіда», акти, договора ПП «Метіда» та інші документи на 388 арк., Договора та інші документи на 217 арк., Документи СПД та ТОВ «Грін Форс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 400 арк., Прибутково касові ордери ТОВ «академія стратегій виживання», переписка, документи, первинного бухгалтерського обліку СПД та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 525 арк., Уставні документи ТОВ «Перспектива комплекс» звітність ТОВ «Юніап» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 200 арк., Видаткові накладні ПП «Воленс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 254 арк., Договора та звітність ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Енергоресурс Україна», ТОВ «Грін Форс», ТОВ «Фінансова група Байкал» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 484 арк., Квитанції, звітність ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 545 арк., Договора, накладні та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 354 арк., Накладні, податкові документи ПП «Пром лайн», ПП «Вігор» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 100 арк., Договора, накладні, товаро транспортні накладні ТОВ «Борол ЛТД», ТОВ «Праймстаф» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 293 арк., Фінансові звіти ТОВ «Юніал», чисті аркуші з печатками ПП «Рембуд», ТОВ «АСП Прайд ЛТД», приватний нотаріус ОСОБА_9 , КП ОМБТІ, ДПІ у Приморському районі м.Одеси, ПП «Експрес», ПП «Ларс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 286 арк. Картка Приватбанку №5169 3305 0767 2019 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_1 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_2 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_3 1 шт., картка Fidobank № НОМЕР_4 1 шт., rартка Приватбанку № НОМЕР_5 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_6 1 шт., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск без s|n, який було опечатано у поліетіленовому файлі., Печатку ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал» ()., Печатка ПП «Консорт Групп» ()., Печатка ТОВ «Фрог-трейд» ()., Печатка ТОВ «Бізнес Ера» ()., Печатка ТОВ «Праймстафф» (), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (), Печатка ПП «Метіда» (), Печатка ТОВ «Венета Систем» (), Печатка ТОВ «Грінвей Львів» (), Печатка ПП «Вігор» (), Печатка ТОВ «Юніал» (), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (), Печатка ТОВ «Манєж» (), Печатка ТОВ «Лазер ЛТД» (), Печатка ТОВ «Грін Форс» (), Печатка ПП «Діна» (), Печатка ТОВ «Фінансова група Байкал» (), Печатка ТОВ ВКП «Мрія» (), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна Д» (), Печатка ТОВ «Системс тонер» (), Печатка ТОВ «Системс тонер» (), Печатка ТОВ «Овідіпром №1» (), Печатка ПП «Рідний беріг» (), Печатка ПП «Роскоммонтаж» (), Печатка ПП «Ніка» (), Печатка ПП «Воленс» (), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (), Печатка ТОВ «Юнітрафік» (), Печатка ТОВ «Юніал» (), Печатка ТОВ «Катерина» (), Печатка ТОВ «Катор ЛТД» (), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (), Печатка ПП «Вігор» (), Печатка ПП «Профіс компані» (), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (), Печатка ПП «Рідний берег» (), Печатка «ДПА у Балаклавському районі м.Севастополя для довідок», Печатка «corporate seal england», Печатка ПП «Консалт групп» (), Печатка для довідок ДПА в м.Сімферополі, Печатка ПП «Волінс» (), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (), Печатка ПП «Метіда» (), Печатка ТОВ «Тавріка - Агро» (), Печатка ПП «Рідний беріг» (), Печатка ТОВ «Грінвей Одеса» (), Печатка ТОВ «Катерина» (), Печатка ТОВ «Агровелес» (), Печатка ТОВ «Евростройкомплект» (), Печатка ТОВ «Біг тайм раш» (), Печатка ТОВ «Системс тонер» (), Печатка ПП «Земконсалт» (), Печатка ТОВ «Евротехноком плюс» (), Печатка ТОВ «Катерина» (), Печатка ТОВ «Євротехноком плюс» (), Печатка ТОВ «Євростройконсалт» (), Печатка ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» (), Печатка ТОВ «Овідіпром» (), Печатка ТОВ «Джамп» (), Печатка ПП «Іпотека» (), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (), Печатка ПП «Український шлях» (), Печатка ТОВ «Компанія сісамтранс» (), Печатка ПП «Енергострой» (), Печатка ПП «Воленс» (), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (), Печатка ТОВ «Праймстафф» (), Печатка ПП «Рідний беріг» (), Печатка ТОВ «Теон Іллічівськ» (), Печатка ПП «Консорт групп» (), Печатка ПП «Діна» (), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (), Печатка ТОВ «Медіа група город» (), Печатка ТОВ «Фрог-трейд» (), Печатка ПП «Світлана» (), Печатка ТОВ «Екол Маріна» (), Печатка ТОВ «Венетта систем» (), Печатка ПП «Рав плюс» (), Печатка ТОВ «Овідіпром» (), Печатка ТОВ «Юніал» (), Печатка ТОВ «Грін форс» (), Печатка ПП «Рав плюс» (), Печатка ПП «Інститут інтернет технологій» (), Печатка ТОВ «Студентська інформаційна агенція» (), Печатка ПП «Консалт групп» (), Печатка ПП «Рав плюс» (), Печатка ТОВ «Овідіпром» (, Печатка ТОВ «Барвінок» (), Штамп ТОВ «Катерина» () «Астра Банк», Печатка МВС України 13-27, Кліше підпису невстановленої особи, Печатка ПП «Прочер компані» (), Печатка ТОВ «Грін форс» (), Печатка ТОВ «Грін форс» (), Печатка ТОВ «Академія стратегій виживання» (), 3 телефони чорного кольору Интертелеком, Електронні пристрої для генерації паролів у кількості 4 шт., 2 стартових пакети для мобільного зв`язку, Картка ПУМБ №5351 3629 0000 1197 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_7 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_8 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_9 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_10 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_11 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_12 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_13 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_14 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_15 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_16 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_17 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_18 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_19 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_20 1 шт., Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 7358101 до 7358125, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛЄ 9483526 до 9483550, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091351 до 4091375, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091401 до 4091425, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091426 до 4091450, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391726 до 8391750, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391701 до 8391725, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 1004826 до 1004850, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_21 до 3535800, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_22 до 9213750, Печатка СПД ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_23 ), Кліше підпису невстановленої особи, Довідки (виписки з домової книги про склад родини та реєстрацію) незаповненні, з проставленим відбитком печатки КП «ЖКС «Вузівський» на 3 арк., Копія статуту ПП «Індуктор» на 7 арк., Незаповненні прибуткові кассові ордери з проставленим на них відбитком печатки ПП «Індуктор» () на 12 арк., Копії реєстраційних документів ПП «Індуктор» () на 11 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПП «Індуктор» () на 37 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПСП Агрофірма «Дукат» () на 30 арк., Виписка з ЄДРПОУ щодо ФОП ОСОБА_11 із додатками на 3 арк., Уставні документи ТОВ «Овідіопром» () на 20 арк., Чисті аркуші паперу із поставленими на них відбитками печатки ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» () на 4 арк., Копії паспортів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на 10 арк., Уставні документи ПП «Консалт Групп» () на 30 арк., Чисті аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки ПП «Консалт Групп» () на 4 арк., Уставні документи ТОВ «Венета Систем» () на 19 арк.,Чистий аркуш паперу з проставленим на ним відбитком печатки ТОВ «Южна столиця Д» (), Уставні документи ТОВ «Юнітраффік» () на 21 арк., Копії уставних документів ПП «Світлана» () на 20 арк., Копії уставних документів ТОВ «Стдентська інформаційна агенція» () на 23 арк., Копії уставних документів ТОВ «Медіа група город» () на 25 арк., Уставні документи ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» () на 20 арк., Паспорт серії НОМЕР_24 виданий Сніжинським МВ ГУМВС України в Донецькій області 26.06.2009 на ім`я ОСОБА_19 ., Паспорт серії НОМЕР_25 виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим 12.03.2008 на ім`я ОСОБА_20 ., Паспорт серії НОМЕР_26 виданий Балаклавським РС УДМС України в м.Севастополі 31.08.2012 на ім`я ОСОБА_21 , Паспорт серії НОМЕР_27 виданий Хаджибеївським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2005 на ім`я ОСОБА_22 , Паспорт серії НОМЕР_28 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 20.07.1999 на ім`я ОСОБА_23 , Паспорт серії НОМЕР_29 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 27.07.1998 на ім`я ОСОБА_24 , Паспорт серії НОМЕР_30 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 04.06.2007 на ім`я ОСОБА_25 , Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n s14DJ90z500408, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено, Ноутбук чорного кольору IBM Think Pad 42 без серійного номера, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Флеш носій чорного кольору №14939 Transsend, Флеш носій чорного кольору Goodram., Телефон Nokia коричневого кольору ІМЕІ НОМЕР_31 ., Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_32 , Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_33 , Телефон Nokia сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_35 , Телефон THL v100 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_36 ,Телефон Sony D2302 чорного кольору, Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WT641 015 2503, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WCAYUH268277, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено., Ноутбук cірого кольору DELL s|n 0MG532-70166-6BH-03U8, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Ноутбук cиреневого кольору Lenovo s|n QB02072437, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. службові особи ТОВ «Борол ЛТД» здійснюючи фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Євротехноком Плюс» (ІПН 48), ПП «Вігор» (ІПН 27), ПП «Профіс Компані» (ІПН 21), ТОВ «Катор ЛТД» (ІПН 24), ПП «Воленс» (ІПН 20), ТОВ «Бізнес Ера» (ІПН 44), ТОВ «Юніал» (ІПН 34), занизили обсяг реалізації товарів мінеральної води на суму 20 854 391,78 грн. та як наслідок податкові зобов`язання ТОВ «Борол ЛТД» по податку на додану вартість занижено на суму 3 475 731,96 грн. Згідно висновку фахівця-економіста № 04 від 12.02.2016, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 3 475 731,96 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, 30.03.2016 в рамках даного кримінального провадження розпочато та 31.03.2016 закінчено проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46.
Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжкого злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню - частково, без накладення арешту на вилучені паспорти.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання про накладення арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені під час санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, майно, а саме: Акти приймання здачі об`єктів ТОВ ВТФ «Зернопродукт». Видаткові накладні ТОВ «Катерина», ПП «Воленс», ТОВ «Петрол навігатор», ПП «Прайм фіш» та інші документи на 424 арк., Договора, уставні документи СПД ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ТОВ «Укрконстракшн», ТОВ «Грінвей Львів», ТОВ «Грінвей Одеса» та інші документи на 406 арк., Уставні документи ТОВ «Бізнес Ера», ТОВ «Котор ЛТД», ПП «Діна», ТОВ «Прайстаф» та інші документи., Уставні документи ТОВ «Рокс Сервіс», ТОВ «Біг Пайм Раш», податкова звітність, вибуткові касові ордера ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи., Договора ТОВ «Гарант Україна», ТОВ «Югмонтаж», уставні документи ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал», ТОВ «Теплодім південь» та інші документи., Уставні документи ПП «Профі компані», обсл. кооперативу «Автомобіліст 2013», ТОВ «Катерина» та інші документи., Уставні документи ПП «Вігор», ПП «Рав-плюс», чисті аркуші паперу з проставленими відбитками печатки ПП «Естет Буд», ПП «Віра строй К», установчі документи ТОВ «Фін группа Байкал», ТОВ «Укрконстракшн» та інші документи. , Податкова та фінансова звітність ТОВ «Академія стратегій виживання», акти надання послуг та інші документи на 387 арк., Уставні документи ТОВ «Катор ЛТД», ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 429 арк., Договора та документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 348 арк., Акти надання послуг ТОВ «Євротехноком плюс», уставні документи ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком плюс» та інші документи на 420 арк., Накладні, рахунки на оплату ПП «Воленс», ТОВ «Борол ЛТД» та інші документи на 250 арк., Документи ТОВ «фінансова група Байкал» видані з метою випуску та проспекту емісії облігації та інші документи на 310 арк., Договора, товаро транспортні накладні СФГ «Ніва», уставні документи ПП «Метіда», акти, договора ПП «Метіда» та інші документи на 388 арк., Договора та інші документи на 217 арк., Документи СПД та ТОВ «Грін Форс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 400 арк., Прибутково касові ордери ТОВ «академія стратегій виживання», переписка, документи, первинного бухгалтерського обліку СПД та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 525 арк., Уставні документи ТОВ «Перспектива комплекс» звітність ТОВ «Юніап» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 200 арк., Видаткові накладні ПП «Воленс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 254 арк., Договора та звітність ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Енергоресурс Україна», ТОВ «Грін Форс», ТОВ «Фінансова група Байкал» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 484 арк., Квитанції, звітність ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 545 арк., Договора, накладні та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 354 арк., Накладні, податкові документи ПП «Пром лайн», ПП «Вігор» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 100 арк., Договора, накладні, товаро транспортні накладні ТОВ «Борол ЛТД», ТОВ «Праймстаф» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 293 арк., Фінансові звіти ТОВ «Юніал», чисті аркуші з печатками ПП «Рембуд», ТОВ «АСП Прайд ЛТД», приватний нотаріус ОСОБА_9 , КП ОМБТІ, ДПІ у Приморському районі м.Одеси, ПП «Експрес», ПП «Ларс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 286 арк. Картка Приватбанку №5169 3305 0767 2019 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_1 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_2 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_3 1 шт., картка Fidobank № НОМЕР_4 1 шт., rартка Приватбанку № НОМЕР_5 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_6 1 шт., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск без s|n, який було опечатано у поліетіленовому файлі., Печатку ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал» ()., Печатка ПП «Консорт Групп» ()., Печатка ТОВ «Фрог-трейд» ()., Печатка ТОВ «Бізнес Ера» ()., Печатка ТОВ «Праймстафф» (), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (), Печатка ПП «Метіда» (), Печатка ТОВ «Венета Систем» (), Печатка ТОВ «Грінвей Львів» (), Печатка ПП «Вігор» (), Печатка ТОВ «Юніал» (), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (), Печатка ТОВ «Манєж» (), Печатка ТОВ «Лазер ЛТД» (), Печатка ТОВ «Грін Форс» (), Печатка ПП «Діна» (), Печатка ТОВ «Фінансова група Байкал» (), Печатка ТОВ ВКП «Мрія» (), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна Д» (), Печатка ТОВ «Системс тонер» (), Печатка ТОВ «Системс тонер» (), Печатка ТОВ «Овідіпром №1» (), Печатка ПП «Рідний беріг» (), Печатка ПП «Роскоммонтаж» (), Печатка ПП «Ніка» (), Печатка ПП «Воленс» (), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (), Печатка ТОВ «Юнітрафік» (), Печатка ТОВ «Юніал» (), Печатка ТОВ «Катерина» (), Печатка ТОВ «Катор ЛТД» (), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (), Печатка ПП «Вігор» (), Печатка ПП «Профіс компані» (), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (), Печатка ПП «Рідний берег» (), Печатка «ДПА у Балаклавському районі м.Севастополя для довідок», Печатка «corporate seal england», Печатка ПП «Консалт групп» (), Печатка для довідок ДПА в м.Сімферополі, Печатка ПП «Волінс» (), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (), Печатка ПП «Метіда» (), Печатка ТОВ «Тавріка - Агро» (), Печатка ПП «Рідний беріг» (), Печатка ТОВ «Грінвей Одеса» (), Печатка ТОВ «Катерина» (), Печатка ТОВ «Агровелес» (), Печатка ТОВ «Евростройкомплект» (), Печатка ТОВ «Біг тайм раш» (), Печатка ТОВ «Системс тонер» (), Печатка ПП «Земконсалт» (), Печатка ТОВ «Евротехноком плюс» (), Печатка ТОВ «Катерина» (), Печатка ТОВ «Євротехноком плюс» (), Печатка ТОВ «Євростройконсалт» (), Печатка ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» (), Печатка ТОВ «Овідіпром» (), Печатка ТОВ «Джамп» (), Печатка ПП «Іпотека» (), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (), Печатка ПП «Український шлях» (), Печатка ТОВ «Компанія сісамтранс» (), Печатка ПП «Енергострой» (), Печатка ПП «Воленс» (), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (), Печатка ТОВ «Праймстафф» (), Печатка ПП «Рідний беріг» (), Печатка ТОВ «Теон Іллічівськ» (), Печатка ПП «Консорт групп» (), Печатка ПП «Діна» (), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (), Печатка ТОВ «Медіа група город» (), Печатка ТОВ «Фрог-трейд» (), Печатка ПП «Світлана» (), Печатка ТОВ «Екол Маріна» (), Печатка ТОВ «Венетта систем» (), Печатка ПП «Рав плюс» (), Печатка ТОВ «Овідіпром» (), Печатка ТОВ «Юніал» (), Печатка ТОВ «Грін форс» (), Печатка ПП «Рав плюс» (), Печатка ПП «Інститут інтернет технологій» (), Печатка ТОВ «Студентська інформаційна агенція» (), Печатка ПП «Консалт групп» (), Печатка ПП «Рав плюс» (), Печатка ТОВ «Овідіпром» (, Печатка ТОВ «Барвінок» (), Штамп ТОВ «Катерина» () «Астра Банк», Печатка МВС України 13-27, Кліше підпису невстановленої особи, Печатка ПП «Прочер компані» (), Печатка ТОВ «Грін форс» (), Печатка ТОВ «Грін форс» (), Печатка ТОВ «Академія стратегій виживання» (), 3 телефони чорного кольору Интертелеком, Електронні пристрої для генерації паролів у кількості 4 шт., 2 стартових пакети для мобільного зв`язку, Картка ПУМБ №5351 3629 0000 1197 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_7 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_8 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_9 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_10 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_11 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_12 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_13 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_14 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_15 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_16 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_17 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_18 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_19 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_20 1 шт., Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 7358101 до 7358125, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛЄ 9483526 до 9483550, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091351 до 4091375, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091401 до 4091425, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091426 до 4091450, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391726 до 8391750, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391701 до 8391725, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 1004826 до 1004850, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_21 до 3535800, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_22 до 9213750, Печатка СПД ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_23 ), Кліше підпису невстановленої особи, Довідки (виписки з домової книги про склад родини та реєстрацію) незаповненні, з проставленим відбитком печатки КП «ЖКС «Вузівський» на 3 арк., Копія статуту ПП «Індуктор» на 7 арк., Незаповненні прибуткові касові ордери з проставленим на них відбитком печатки ПП «Індуктор» () на 12 арк., Копії реєстраційних документів ПП «Індуктор» () на 11 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПП «Індуктор» () на 37 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПСП Агрофірма «Дукат» () на 30 арк., Виписка з ЄДРПОУ щодо ФОП ОСОБА_11 із додатками на 3 арк., Уставні документи ТОВ «Овідіопром» () на 20 арк., Чисті аркуші паперу із поставленими на них відбитками печатки ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» () на 4 арк., Копії паспортів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на 10 арк., Уставні документи ПП «Консалт Групп» () на 30 арк., Чисті аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки ПП «Консалт Групп» () на 4 арк., Уставні документи ТОВ «Венета Систем» () на 19 арк.,Чистий аркуш паперу з проставленим на ним відбитком печатки ТОВ «Южна столиця Д» (), Уставні документи ТОВ «Юнітраффік» () на 21 арк., Копії уставних документів ПП «Світлана» () на 20 арк., Копії уставних документів ТОВ «Стдентська інформаційна агенція» () на 23 арк., Копії уставних документів ТОВ «Медіа група город» () на 25 арк., Уставні документи ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» () на 20 арк., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n s14DJ90z500408, який було опечатано у поліетиленовому файлі та вилучено, Ноутбук чорного кольору IBM Think Pad 42 без серійного номера, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Флеш носій чорного кольору №14939 Transsend, Флеш носій чорного кольору Goodram., Телефон Nokia коричневого кольору ІМЕІ НОМЕР_31 ., Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_32 , Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_33 , Телефон Nokia сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_35 , Телефон THL v100 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_36 ,Телефон Sony D2302 чорного кольору, Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WT641 015 2503, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WCAYUH268277, який було опечатано у поліетиленовому файлі та вилучено., Ноутбук cірого кольору DELL s|n 0MG532-70166-6BH-03U8, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Ноутбук бузкового кольору Lenovo s|n QB02072437, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено.

Вилучені Паспорт серії НОМЕР_24 виданий Сніжинським МВ ГУМВС України в Донецькій області 26.06.2009 на ім`я ОСОБА_19 ., Паспорт серії НОМЕР_25 виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим 12.03.2008 на ім`я ОСОБА_20 ., Паспорт серії НОМЕР_26 виданий Балаклавським РС УДМС України в м.Севастополі 31.08.2012 на ім`я ОСОБА_21 , Паспорт серії НОМЕР_27 виданий Хаджибеївським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2005 на ім`я ОСОБА_22 , Паспорт серії НОМЕР_28 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 20.07.1999 на ім`я ОСОБА_23 , Паспорт серії НОМЕР_29 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 27.07.1998 на ім`я ОСОБА_24 , Паспорт серії НОМЕР_30 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 04.06.2007 на ім`я ОСОБА_25 - повернути законним володільцям.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

01.04.2016