23.05.16
У Х В А Л А Справа №200/9042/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/5079/16
23 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у період з 01.02.2015 по 20.07.2015 шляхом недостовірного відображення повних даних при веденні фінансово-господарської діяльності, відобразили в податковій звітності безтоварні операції по придбанню ТМЦ у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) тим самим, в порушення п.п.139.1.9, п.139.1, ст.139, п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 3530862,27 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд підприємств з ознаками «фіктивності», зокрема,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ).
Допитані в якості свідків: ОСОБА_4 підтвердив свою непричетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 , яка підтвердила свою непричетність до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) зареєстровані в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи в ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності.
Строк дії ухвали до 23 червня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1