Справа № 589/1865/16-к
Провадження № 1-кс/589/375/16
УХВАЛА
11 квітня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002045 від 27.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2015 року до Шосткинського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в серпні 2012 року співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 підробили її підпис на квитанціях про отримання процентів за 5 місяців 2012 року за депозитним договором.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 вказала, що 04.02.2011 вона відкрила депозитний вклад «Строковий пенсійний» № НОМЕР_2 . Вказаний договір було укладено на 18 місяців, тобто до 04.08.2012. Після укладення договору кожний місяць їй на пенсійну книжку надходили відсотки. Станом на 29.12.2011 сума депозиту складала 18000 грн. Після закінчення вказаного договору вона пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де збиралась забрати вклад в сумі 18000 грн. та відсотки за 7 місяців 2012 року. Коли вона почала питати за нарахування відсотків, то співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що згідно ощадної книжки відсотки їй нараховувались щомісячно та за 5 місяців 2012 року вона отримала відсотки, про що є відповідні записи та її підписи на квитанціях.

Після цього їй виплатили відсотки за 6-й та 7-й місяці 2012 року в сумі 435 грн. Також потерпіла вказала, що за 5 місяців 2012 року вона ніяких відсотків не отримувала, ніякої ощадної книжки у неї не було. Співробітниками банку їй пред`явили квитанції про отримання відсотків, де стояли, начебто, її підписи. Подивившись вказані квитанції вона виявила, що підписи на них не її. Хто їх зробив їй не відомо.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала фотокопію договору № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний».

Згідно листа керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Сумська обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 оригінали документів по депозитному договору від 04.02.2011 зберігаються в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал депозитного договору № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний» укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал депозитної книжки від 04.02.2011 на ім`я ОСОБА_5 , оригінал пенсійної книжки на ім`я останньої, квитанції про отримання нею відсотків за вказаним договором в 2012 році та про внесення коштів на депозитний рахунок за вказаним договором, виписка про рух коштів по депозитному рахунку за вказаним договором мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують вказану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Також вказані документи необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи для визначення питання чи виконаний вказаний підпис ОСОБА_5 або іншою особою.

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Слідчим доведено, що інформація про рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу депозитного договору № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний» укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналу депозитної книжки від 04.02.2011 на ім`я ОСОБА_5 ;

- оригіналу пенсійної книжки на ім`я ОСОБА_5 ;

- оригіналів квитанцій про отримання в 2012 році ОСОБА_5 відсотків за депозитним договором № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний»;

- оригіналів квитанцій про внесення коштів на депозитний рахунок за депозитним договором № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний»;

- виписки про рух коштів по депозитному рахунку за депозитним договором № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний».

2. Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість вилучити оригінал депозитного договору № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний» укладеного між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал депозитної книжки від 04.02.2011 на ім`я ОСОБА_5 , оригінал пенсійної книжки на ім`я ОСОБА_5 , оригінали квитанцій про отримання в 2012 році ОСОБА_5 відсотків за депозитним договором № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний», оригінали квитанцій про внесення коштів на депозитний рахунок за депозитним договором № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний», виписку про рух коштів по депозитному рахунку за депозитним договором № 34 від 04.02.2011 на вклад «Строковий пенсійний».

Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 11 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1