Єдиний унікальний номер: 343/379/15-к
Номер провадження: 1-кс/0343/65/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 лютого 2015 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене з прокурором Долинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000038 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2015 року слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації: кому видавалась картка банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, починаючи з 16.01.2015 року по 20.01.2015 року; щодо даних банківського рахунку (номер рахунку, ЗКП, МФО, банк одержувача), на який 16.01.2015 року було перераховано гроші в сумі 3500 гривень з номера банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , доступ до інформації щодо даних фізичних або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито вказаний номер банківського рахунку, а також до руху коштів по цьому банківському рахунку за період з 16.01.2015 року по 24.01.2015 року з можливістю вилучити документальні копії, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2015 року близько 16.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом обману вивідала у потерпілої номер кредитної картки, після чого з цієї картки були перечислені гроші в сумі 3500,00 грн., чим заподіяно потерпілій матеріальні збитки.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 17.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Долинського РВ УМВС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації: кому видавалась картка банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, починаючи з 16.01.2015 року по 20.01.2015 року; щодо даних банківського рахунку (номер рахунку, ЗКП, МФО, банк одержувача), на який 16.01.2015 року було перераховано гроші в сумі 3500 гривень з номера банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , доступ до інформації щодо даних фізичних або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито вказаний номер банківського рахунку, а також до руху коштів по цьому банківському рахунку за період з 16.01.2015 року по 24.01.2015 року з можливістю вилучити документальні копії, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , доповнивши, що дана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила та повернення грошових коштів потерпілій, а також те, що вказана інформація зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений на електронну адресу, зазначену на його офіційному сайті.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області довів, що дана інформація зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та довів, що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження дані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони необхідні для встановлення відомостей, які дадуть змогу встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка причетна до його скоєння, а тому, враховуючи тяжкість даного правопорушення, зважаючи на те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчому слід надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та дозвіл на її виїмку.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів є один місяць.

На підставі викладеного, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити документальні копії про те, кому видавалась картка банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, починаючи з 16.01.2015 року по 20.01.2015 року; щодо даних банківського рахунку (номер рахунку, ЗКП, МФО, банк одержувача), на який 16.01.2015 року було перераховано гроші в сумі 3500 гривень з номера банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , доступ до інформації щодо даних фізичних або юридичних осіб, на ім`я яких відкрито вказаний номер банківського рахунку, а також до руху коштів по цьому банківському рахунку за період з 16.01.2015 року по 24.01.2015 року, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ст. 166 ч. 1 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1