справа № 208/9982/14-к
№ провадження 1-кс/208/1802/14
УХВАЛА
Іменем України

04 грудня 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , який належить ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 за період з 04.03.2013 року по 28.03.2013 рік, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
В судовому засіданні Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , який належить ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 за період з 04.03.2013 року по 28.03.2013 рік, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій службових осіб ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунком, який належить ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.
З метою підтвердження або спростування можливих злочинних дій із застосуванням рахунків та реквізитів ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану інформацію та документи необхідно отримати з 01.01.2013 року по теперішній час.
Відповідно до бази даних АІС «Податки» Міндоходів в Дніпропетровській області ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 . Вказаний рахунок відкрито 04.03.2013 року. Закрито 28.03.2013 року.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію по даному кримінальному провадженні неможливо.
Враховуючи те, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів, крім того, враховуючи те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть необхідні при подальшому досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадженні при перевірці факту підробки документів, тому такі документи необхідно вилучити з банківської установи.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання Прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 та працівникам оперативних підрозділів органів внутрішніх справ за письмовим дорученням прокурора.
- тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 , який належить ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи ТОВ МНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства; інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 за період з 04.03.2013 року по 28.03.2013 рік, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях; первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із наданням належним чином завірених копій вищезазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1