печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що Головна військова прокуратура Генеральної прокуратурою України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2013, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 14, п.9 ч.2 ст. 115 (готування до вбивства ОСОБА_5 , вчинене на замовлення), ч.4 ст. 27, ч.3 ст. 371, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 14, п.п. 6,9,11,12,13, ч.2 ст. 115, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.1 ст. 396, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 371, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 372 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документах по клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Також слідчий вказує, що рішення слідчого судді надасть змогу органу досудового розслідування звернутись до Угорщини з запитом про надання міжнародної правової допомоги.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити розмір коштів, якими ймовірно протиправно заволоділа організована злочинна група, а також встановити осіб, причетних до вчинення ймовірних злочинів, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину.

Крім того, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є банківська установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись положеннями Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, та ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Угоршини, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів (договори, угоди), які обґрунтовують отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з дня відкриття та по 30.04.2013 грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СНЕ-112.384.274);

-відомостей щодо здійснення управління рахунком № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та відомостей про осіб, які могли здійснити управління;

-інформації щодо ІР адрес з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з дня відкриття по день винесення ухвали;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з дня відкриття рахунку по день внесення ухвали.

-у разі закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 прошу надати документи завірені належним чином, які свідчать про належне.

Службовим особам банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Угоршини.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15322/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1