АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3713/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представників власника майна ТОВ «НБ-Україна» адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та в рамках кримінального провадження № 0000866 від 29 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «НБ-Україна» (), які знаходяться на рахунках № 3749 від 13 вересня 2007 року, № 7033 від 12 лютого 2008 року, № 5190 від 13 вересня 2007 року, № 9116 від 28 липня 2009 року, № 7018 від 28 липня 2009 року, № 8415 від 28 липня 2009 року, № 2605 від 10 лютого 2016 року, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представники власника майна ТОВ «НБ-Україна» адвокати ОСОБА_6 і ОСОБА_7 подали апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просять її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НБ-Україна».

Своє прохання апелянти обґрунтовують тим, що в ухвалі слідчого судді першої інстанції не зазначено конкретні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти товариства. Зокрема, в оскаржуваній ухвалі міститься посилання на мету арешту грошових коштів товариства для забезпечення можливої конфіскації майна (виду покарання) за ч. 3 ст. 209 КК України і забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, однак сума такої шкоди досудовим розслідуванням не встановлена, а такий вид покарання як конфіскація майна фактично не може бути застосований до юридичної особи.

Також представники зазначають, що товариство є реальною юридичною особою та відсутні ознаки його фіктивності, оскільки у товариства наявні договори оренди приміщень (копії додаються) і ОСОБА_10 насправді була директором ТОВ «НБ-Україна», виконувала свої обов`язки та була звільнена з посади після виявлення внутрішньою перевіркою можливих розтрат грошових коштів товариства. На даний час ТОВ «НБ-Україна» претензій від податкових органів не має та здійснює свою діяльність через директора у точній відповідності до законодавства України і статуту товариства.
На думку апелянтів, досудове розслідування проводиться з порушенням підслідності, оскільки розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 216 КПК України, відноситься до виключної підслідності Державної фіскальної служби України. Тому клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України про арешт майна є незаконним.

Крім того, автори апеляції зазначають, що оскаржувана ухвала була постановлена без виклику представника ТОВ «НБ-Україна», а її копія отримана лише 13 жовтня 2016 року, тобто п`ятиденний строк на апеляційне оскарження зазначеної ухвали ними пропущений не був.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866 від 10 травня 2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності /юридичних осіб/ з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації /відмивання/ доходів, одержаних злочинним шляхом.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи реквізити ТОВ «НБ-Україна» (), ТОВ «ТД «Смарт груп» (), ТОВ «Компанія «Марістелла» (), ТОВ «Лайтфіл» (), ТОВ «Юдумус» (), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (), ТОВ «Сальп Україна» (), ТОВ «Еллада ком» (), організував протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарювання та розкрадання державних бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
За інформацією Служби безпеки України на даний час ОСОБА_11 та його спільниками налагоджено надходження на рахунки вказаних підприємств безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласненні.
Після цього отримані безготівкові кошти ОСОБА_12 та його спільники переводять на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Брейвіс інцест груп» (), СФГ «Людмила» (), ТОВ «Компанія «Марістелла» (), ТОВ «Лайтфіл» (), ТОВ «Юдумус» (), ТОВ «ТВЦ «Монлак» (), ТОВ «Сальп Україна» (), ТОВ «Еллада ком» () та інші, які підконтрольні третім особам. В подальшому вказані грошові кошти перераховуються на рахунки невстановлених фізичних осіб, з яких вони знімаються готівкою та, за відрахуванням відповідного відсотку, третіми особами передаються ОСОБА_11 (або його представнику).
В свою чергу, отримані готівкові грошові кошти ОСОБА_12 передає посадовим особам або представникам підприємств замовникам протиправних фінансових послуг.
26 квітня 2016 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено печатки понад ста суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі СФГ «Людмила» ().
Отже, ОСОБА_12 , використовуючи реквізити нібито реально діючих ТОВ «НБ-Україна» () та ТОВ «ТД «Смарт груп» (), виступає в якості вигодотранспортуючого суб`єкта з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів та, як наслідок, власного незаконного збагачення.
Встановлено, що директором ТОВ «НБ Україна» () була ОСОБА_10 , яка погодилась стати директором на прохання та за грошову винагороду ОСОБА_13 .При цьому ОСОБА_10 лише підписувала документи, які їй надавав ОСОБА_12 , здійснювала перерахунки грошових коштів на рахунки інших суб`єктів за вказівкою ОСОБА_13 , а також готувала документи від імені контрагентів.

Також встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 використовують рахунки ТОВ «НБ-Україна» () у своїх цілях. У них знаходиться і клієнт-банк щодо обслуговування рахунків ТОВ «НБ-Україна» (). Інколи ОСОБА_10 підписувала для ОСОБА_14 та ОСОБА_15 платіжні доручення та інші документи від імені ТОВ «НБ-Україна» (). На запитання свідка до ОСОБА_13 , коли для ТОВ «НБ-Україна» () поставлять товари згідно договорів, то він повідомляв, що товар колись поставлять. Однак ніякого підтвердження факту отримання товарів свідок так і не отримувала.
ТОВ «НБ-Україна» (код ЄНРПОУ 35416451) жодних власних чи орендованих засобів немає (складів, машин тощо).
Для реалізації своїх протиправних дій ТОВ «НБ-Україна» () було відкрито банківські рахунки у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО320649) № НОМЕР_1 від 13 вересня 2007 року, № НОМЕР_2 від 12 лютого 2008 року, № НОМЕР_3 від 13 вересня 2007 року, № НОМЕР_4 від 28 липня 2009 року, № НОМЕР_5 від 28 липня 2009 року, № НОМЕР_6 від 28 липня 2009 року, № НОМЕР_7 від 10 лютого 2016 року.
В теперішній час по розрахунковим рахункам вказаного підприємства проходять значні суми безготівкових коштів по безтоварним операціям в різних секторах економіки.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення вказаних вище операцій по легалізації /відмиванню/ грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки, відкриті у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» /МФО320649/.

14 вересня 2016 року слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «НБ-Україна» (), які знаходяться на рахунках № 3749 від 13 вересня 2007 року, № 7033 від 12 лютого 2008 року, № 5190 від 13 вересня 2007 року, № 9116 від 28 липня 2009 року, № 7018 від 28 липня 2009 року, № 8415 від 28 липня 2009 року, № 2605 від 10 лютого 2016 року, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2016 року дане клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000866 від 29 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НБ-Україна» () № НОМЕР_1 від 13 вересня 2007 року, № 7033 від 12 лютого 2008 року, № 5190 від 13 вересня 2007 року, № 9116 від 28 липня 2009 року, № 7018 від 28 липня 2009 року, № 8415 від 28 липня 2009 року, № НОМЕР_7 від 10 лютого 2016 року, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_8 та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту нагрошові кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках ТОВ «НБ-Україна» (), з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, та набуті в результаті їх вчинення, тобто вони відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, про що прямо вказано в оскаржуваній ухвалі.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 3749 від 13 вересня 2007 року, № 7033 від 12 лютого 2008 року, № 5190 від 13 вересня 2007 року, № 9116 від 28 липня 2009 року, № 7018 від 28 липня 2009 року, № 8415 від 28 липня 2009 року, № 2605 від 10 лютого 2016 року, відкритих ТОВ «НБ-Україна» () у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «НБ-Україна» (), які знаходяться на рахунках № 3749 від 13 вересня 2007 року, № 7033 від 12 лютого 2008 року, № 5190 від 13 вересня 2007 року, № 9116 від 28 липня 2009 року, № 7018 від 28 липня 2009 року, № 8415 від 28 липня 2009 року, № 2605 від 10 лютого 2016 року, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти ТОВ «НБ-Україна», які знаходяться на вказаних рахунках, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.
Тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими, незважаючи навіть на помилковість деяких висновків слідчого судді, що арешт грошових коштів ТОВ «НБ-Україна» на рахунках, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), необхідно здійснити, крім досягнення мети забезпечити збереження речових доказів, також з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Зокрема, помилковість вказаних висновків слідчого судді полягає в тому, що в наданих до суду матеріалах провадження відсутні достатні докази про наявність правових підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 170 КПК України, для арешту майна саме як з метою забезпечення конфіскації майна, так і з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Отже, істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представників власника майна ТОВ «НБ-Україна» адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 вересня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та в рамках кримінального провадження № 0000866 від 29 березня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «НБ-Україна» (), які знаходяться на рахунках № 3749 від 13 вересня 2007 року, № 7033 від 12 лютого 2008 року, № 5190 від 13 вересня 2007 року, № 9116 від 28 липня 2009 року, № 7018 від 28 липня 2009 року, № 8415 від 28 липня 2009 року, № 2605 від 10 лютого 2016 року, відкритих у філії «Розрахунковий рахунок» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649), юридична адреса: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,залишити без змін, а апеляційну скаргу представників власника майна ТОВ «НБ-Україна» адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4