Номер справи 1-кс/337/228/2016
Номер провадження 337/1434/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , слідчого Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від «14» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), -

ВСТАНОВИВ:
14.01.2016 невідома особа, що представилась співробітником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 3015 гривень, та гр. ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 11000 гривень, що знаходились на їх банківських картках.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від «14» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що її зять ОСОБА_7 на сайті «OLX» в мережі загального доступу Інтеренет, розмістив оголошення про продаж будівельного вагончика та бензинового генератору. У зв`язку зі вказаним оголошенням ОСОБА_7 попросив назвати йому номер банківської карти потерпілої з метою отримання оплати, на що остання погодилась та надала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі потерпілій зателефонував з номеру № НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 (покупець товару), який повідомив, що їй зателефонує співробітник банку для підтвердження транзакції. Після чого ОСОБА_5 з номера № НОМЕР_3 зателефонував невідомий, що представився співробітником банку, повідомив про необхідність надати дані будь-якої картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для можливості отримання оплати, на що остання погодилась та надала невідомому дані банківської картки своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Пізніше потерпілій знову зателефонував покупець який повідомив останній, що зможе надіслати їй оплату, якщо вона виконає певні операції через термінал банку. ОСОБА_5 за вказівка покупця виконала ряд операцій через банкомат, використовуючи власну картку № НОМЕР_1 ., в результаті чого перерахувала грошові кошти в сумі 3015 гривень на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повністю підтвердила свідчення ОСОБА_5 та додала, що їй зателефонував невідомий з номера № НОМЕР_6 , кий представився співробітником банку та повідомив, що на її картку частинами будуть надходити грошові кошти. Також потерпіла пояснила, що крім номеру банківської картки та власних реквізитів не повідомляла, але на її мобільний телефон почали надходити смс - повідомлення про зняття грошових коштів на загальну суму 11000 гривень.

Невідомі, що шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих більше на зв`язок не виходили.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2016 до 17.01.2016, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 3015 гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку за період часу з 14.01.2016 до 17.01.2016. IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 14.01.2016.

Враховуючи те, що вказана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України про «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю» дані відомості містять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення не виявляється можливим та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2016 до 17.01.2016, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 3015 гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку за період часу з 14.01.2016 до 17.01.2016. IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 14.01.2016, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії виписки з розшифровками по рахункам, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2016 до 17.01.2016, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 3015 гривень з вищевказаного банківського рахунку, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку за період часу з 14.01.2016 до 17.01.2016. IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 14.01.2016.

Строк дії ухвали до 30.05.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1