Справа № 522/7478/16-к
Провадження 1-кс/522/8507/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

заявниці - ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_4 на постанову заступника начальника другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 24.12.2015 р., про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226, в порядку ст. 303 КПК України,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді зі скаргою на постанову заступника начальника другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 від 24.12.2015р., про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226.

В своїй скарзі ОСОБА_4 посилається на те, що слідчим ОСОБА_3 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України, яке 24.12.2015 р. було закрито.

На думку заявниці, постанова про закриття кримінального провадження є незаконною, необґрунтованою та такою, що винесена при неповному досудовому розслідувані кримінального правопорушення, оскільки під час його розслідування не було виконано вказівки суду, щодо проведення слідчих дій зазначених в ухвалах від 08.07.2013 р., 18.10.2013р., 26.11.2014 р. та 24.06.2015 р., не здійснено інші слідчі дії для повного та об`єктивного дослідження обставин провадження.

В судовому засіданні ОСОБА_4 скаргу підтримала та просила її задовольнити.

Слідчий проти задоволення скарги заперечував та зазначив, що оскаржувана постанова є законною та обґрунтованою.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що 14.03.2013 р. на підставі ухвали Приморського районного суду м.Одеси від 14.02.2013 р. до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи ПП «Прогрес-Риелт» - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету, ухилились від сплати податків до бюджету держави, а також про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, за фактом того, що невідомі особи створили фіктивні підприємства ПП «Прогрес-Риелт», «Бонус-Систем», «Квінта Плюс», без мети здійснення підприємницької діяльності, та своїми діями нанесли матеріальну шкоду державі та фізичним особам в особливо великих розмірах.

По кримінальному провадженню неодноразово приймались рішення про його закриття, які в подальшому скасовувались.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчим здійснено низку слідчих й процесуальних дій.

На підставі зібраних матеріалів заступник начальника другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , 24.12.2015 р. прийшов до передчасного висновку про необхідність закриття кримінального провадження, так як певні обставини які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясовано не було.

Так, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим під час проведення досудового розслідування не було виконано слідчі дії зазначені в ухвалах слідчих суддів Приморського районного суду м. Одеси від 08.07.2013 р., 18.10.2013 р., 26.11.2014 р., 25.08.2015 р., якими скасовано рішення слідчого про закриття кримінального провадження, а саме не встановлено місцезнаходження та не допитано директорів ПП «Прогрес-Риелт» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з приводу фактів викладених у заяві ОСОБА_4 . Також, не в повному об`ємі виконано слідчі дії зазначені в ухвалі слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.09.2015 р., а саме не допитано в якості свідків інвесторів ЖК «Південний», які укладали договори інвестування з ПП Прогрес-Риелт», щодо фактів укладання договорів інвестування квартир, не витребувано копії договорів інвестування квартир укладених з ПП Прогрес-Риелт», платіжних документів про сплату ціни договору.

Не в повному об`ємі виконано вказівки прокурора відділу прокуратури Одеської області, згідно постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 22.04.2015 р.

Крім того, слід зазначити, що в матеріалах провадження відсутня заява ОСОБА_4 від 29.01.2013 р., про можливе скоєння кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР.

З урахуванням наведеного вище, суд приходить до висновку про те, що оскаржувана постанова про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам законності та обґрунтованості, а відтак підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 303, 307 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_4 - задовольнити.

Постанову заступника начальника другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 від 24.12.2015р., про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 скасувати.

Матеріали кримінального провадження повернути до ДФС України ГУ ДФС в Одеській області, для проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: