СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Cправа номер 712/337/15к
Номер провадження 1-кс/712/173/15
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000634, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 18.12.2012 року до прокуратури м.Черкаси звернувся з заявою ОСОБА_5 , про те що ПП « ОСОБА_6 » в період часу з 22.08.2010 року по 22.10.2010 року не виплатила йому заробітної плати.
Будучи допитаним по кримінальному провадженню ОСОБА_5 пояснив, що він працював начальником цеху на ПП « ОСОБА_7 » з 22 червня 2010 року по 22 жовтня 2010 року. За цей час його роботи на підприємстві роботодавець заплатив йому заробітну плату тільки за два місяці, а саме з 22 червня по 22 серпня 2010 року. А в період з 22 серпня по 22 жовтня 2010 року заробітну плату він не отримав. Згідно ст. 116 Кодексу законів України про працю - при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Проте заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку до цього часу він так і не отримав. Його заробітна плата складала 2000 грн. в місяць, яку він отримував на руки. Хоча офіційно роботодавець зазначав заробітну плату нижчу ніж вона була. Також він не отримав компенсаційних виплат за не використану відпустку. Він не одноразово звертався до роботодавця, директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , з проханням повернути йому заробітну плату, але робототавець тільки обіцяв йому її повернути, але так і не повернув. Трудовий договір або цивільну угоду про надання своїх послуг з ПП « ОСОБА_7 » він не укладав. Він звертався до територіальної ІНФОРМАЦІЯ_1 по вищевикладених фактах, проте йому дали відповідь, що відомості про заробітну плату відсутні або знищенні за 2007-2010 роки. Табелі обліку робочого часу також знищені.

В ході досудового слідства отримано покази директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 з вказаного приводу. В своїх показах під час одночасного допиту з ОСОБА_5 , від 10.04.2014 останній повідомив, що табелі робочого часу та відомості про виплату заробітної плати працівників ПП « ОСОБА_6 », яка знаходиться в АДРЕСА_1 , передані на зберігання в архів м. Черкаси. В зв`язку з цим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 на встановлення місця знаходження вказаних документів та отримано відповідь № 37/05.11 від 18.04.2014 в якій зазначено, що держархів не має можливості надати документи - табелі робочого часу та відомості про виплату заробітної плати працівників ПП « ОСОБА_6 », оскільки вказана організація не відноситься до джерел формування ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зв`язку з чим документи вказаної організації на зберігання до держархіву не надходять.
Головний бухгалтер ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 пояснила, що на період 2010 року вона працювала бухгалтером в ЧВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В червні 2010 року на посаду начальника дільниці влаштувався ОСОБА_5 з випробувальним терміном на 1 місяць, з окладом 2000 гривень. В його функціональні обов`язки входило керівництво підрозділом по виготовленню бляшаних виробів, а саме отримати наряди, замовлення і вести табельний облік. Але пропрацювавши 2 місяці він не виявив себе зі сторони керівника і був переведений наказом на скорочений графік праці. Заробітну плату в точності я на даний час не можу сказати, але всі дані знаходяться в пенсійному фонді і ДПІ. Ніякої заборгованості по заробітній платі ОСОБА_5 по ЧВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не було. Взагалі підприємство виплачувало всім працівникам заробітну плату, яка залежала від виробітки. Дійсно інколи були затримки, але вони погашались. ОСОБА_5 був переведений на неповний робочий графік в зв`язку з тим, що на той час цех не працював, підприємство не отримувало замовлень і в його обов`язки було вмінено займатись рекламувати роботу підприємства.
Допитані в якості свідка працівники ПП « ОСОБА_7 » підтвердити факт невиплати Бендерському заробітної плати не можуть, так як і не можуть підтвердити факт праці ОСОБА_10 , тобто чи повний робочий день та чи повний робочий тиждень він працював на підприємстві.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення, чи мав можливість ОСОБА_8 виплатити заробітну плату ОСОБА_5 виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до роздруківок руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_7 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3) Фінансово-економічний стан клієнтів;
4) Системи охорони банків та клієнтів;
5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки дані, які містяться в роздруківках руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться: АДРЕСА_2 видати:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 09.06.2010 по 31.12.2010

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 09.06.2010 по 31.12.2010.
2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженого СДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_11 .

Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1