печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень відділення № 36 ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ) в нежилих приміщеннях будівлі № 134 літера А по проспекту Перемоги в м. Києві.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що злочинна група невстановлених осіб, які представляли інтереси «Meinl Bank AG» (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

25 травня 2016 року в ході проведення обшуку в нежилих приміщеннях будівлі АДРЕСА_1 за місцем фактичного розташування офісних приміщень відділення № 36 ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ), вилучено наступні документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, але мають істотне та доказове значення в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень відділення № 36 ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689, код ) в нежилих приміщеннях будівлі № 134 літера А по проспекту Перемоги в м. Києві, а саме на:

1.Кредитна карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ;

2.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_6 30.09.2014 на 1 арк.

3.Копія паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.

4.Розписка ОСОБА_6 на 1 арк.

5.Договір приєднання № 3371 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 08.10.2014 на 1 арк.

6.Лист ОСОБА_6 від 24.07.2015 на 1 арк.

7.Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_6 на 2 арк.

8.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_6 від 02.11.15 на 1 арк.

9.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 ;

10.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_8 від 19.11.2014 на 1 арк.

11.Копія паспорту та коду ОСОБА_9 на 2 арк.

12.Розписка ОСОБА_9 на 1 арк.

13.Договір приєднання № 3879 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 19.11.2014 на 1 арк.

14.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_9 на 1 арк.

15.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 ;

16.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_10 від 15.10.2014 на 1 арк.

17.Копія паспорту та коду ОСОБА_11 на 2 арк.

18.Розписка ОСОБА_11 на 1 арк.

19.Договір приєднання № 3555 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 15.10.2014 на 1 арк.

20.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_11 на 2 арк.

21.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ;

22.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_12 від 08.10.2014 на 1 арк.

23.Копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 3 арк.

24.Розписка Ваховської Ангели на 1 арк.

25.Договір приєднання № 3390 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 08.10.2014 на 1 арк.

26.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_13 на 2 арк.

27.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_14 ;

28.Кредитна карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 ;

29.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_14 від 08.12.2014 на 1 арк.

30.Копія паспорту та коду ОСОБА_15 на 2 арк.

31.Розписка ОСОБА_14 на 1 арк.

32.Договір приєднання № 4027 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 08.12.2014 на 1 арк.

33.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_14 від 27.12.2015 на 1 арк.

34.Заява ОСОБА_15 від 27.04.2015 на 1 арк.

35.Договір приєднання № 4027 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 27.04.2015 на 1 арк.

36.Тарифний пакет Ощадний рахунок від 27.04.2015 на 1 арк.

37.Розписка ОСОБА_14 на 1 арк.

38.Заява ОСОБА_15 від 28.04.2015 на 1 арк.

39.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_15 від 02.11.15 на 1 арк.

40.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_15 на 2 арк.

41.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 ;

42.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_16 від 15.10.2014 на 1 арк.

43.Копія паспорту та коду ОСОБА_17 на 2 арк.

44.Договір приєднання № 3564 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 15.10.2014 на 1 арк.

45.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_17 від 30.10.2015 на 1 арк.

46.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_16 від 19.10.2015 на 1 арк.

47.Договір приєднання № 3564 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 19.10.2015 на 2 арк.

48.Заява ОСОБА_18 від 19.10.2015 на 1 арк.

49.Розписка ОСОБА_18 від 30.10.2015 на 1 арк.

50.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_16 від 19.10.2015 на 2 арк.

51.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_18 від 04.12.2015 на 1 арк.

52.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 ;

53.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_19 від 17.10.2014 на 1 арк.

54.Копія паспорту та коду ОСОБА_20 на 2 арк.

55.Розписка ОСОБА_20 від 27.10.2014на 1 арк.

56.Договір приєднання № 3531 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 17.10.2014 на 1 арк.

57.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_19 від 24.11.2015 на 2 арк.

58.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_20 від 04.12.2015 на 1 арк.

59.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_20 на 1 арк.

60.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 ;

61.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_21 від 27.05.2015 на 2 арк.

62.Копія паспорту та коду ОСОБА_21 на 2 арк.

63.Розписка ОСОБА_21 від 15.06.2015 на 1 арк.

64.Договір приєднання № 4977 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 27.05.2015 на 1 арк.

65.Заява ОСОБА_21 від 27.05.2015 на 2 арк.

66.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_21 від 10.08.2015 на 2 арк.

67.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_22 ;

68.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_22 від 17.10.2014 на 1 арк.

69.Копія паспорту та коду ОСОБА_23 на 2 арк.

70.Розписка ОСОБА_23 від 27.10.2014 на 1 арк.

71.Договір приєднання № 3513 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 17.10.2014 на 1 арк.

72.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_23 від 20.11.2014 на 2 арк.

73.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_24 ;

74.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_24 від 17.10.2014 на 1 арк.

75.Копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 3 арк.

76.Договір приєднання № 3398 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 17.10.2014 на 1 арк.

77.Розписка ОСОБА_25 від 31.10.2014 на 1 арк.

78.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_25 від 02.11.2015 на 1 арк.

79.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_25 від 01.11.2015 на 1 арк.

80.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_25 від 03.02.2016 на 2 арк.

81.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_12 на ОСОБА_26 ;

82.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_26 від 28.10.2014 на 1 арк.

83.Копія паспорту та коду ОСОБА_27 на 4 арк.

84.Договір приєднання № 3643 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 28.10.2014 на 1 арк.

85.Розписка ОСОБА_27 від 28.11.2014 на 1 арк.

86.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_27 від 02.11.2015 на 2 арк.

87.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_27 від 02.11.2015 на 1 арк.

88.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_27 від 31.03.2016 на 1 арк.

89.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_28 ;

90.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_28 від 14.10.2014 на 1 арк.

91.Копія паспорту та коду ОСОБА_29 на 2 арк.

92.Договір приєднання № 3434 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 14.10.2014 на 1 арк.

93.Розписка ОСОБА_29 від 23.11.2014 на 2 арк.

94.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_29 від 24.12.2014 та 02.04.2015 на 2 арк.

95.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_30 ;

96.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_30 від 10.10.2014 на 1 арк.

97.Копія паспорту та коду ОСОБА_31 на 2 арк.

98.Договір приєднання № 3160 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 10.10.2014 на 1 арк.

99.Розписка ОСОБА_31 від 24.10.2014 на 2 арк.

100.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_31 від 20.11.2014 на 2 арк.

101.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_31 від 01.12.2015 на 1 арк.

102.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_32 ;

103.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_32 від 10.10.2014 на 1 арк.

104.Копія паспорту та коду ОСОБА_32 на 2 арк.

105.Договір приєднання № 3429 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 10.10.2014 на 1 арк.

106.Розписка ОСОБА_32 від 24.10.2014 та 19.01.2015 на 2 арк.

107.Заява про закриття поточного рахунку ОСОБА_32 від 24.12.2014 на 1 арк.

108.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_32 від 02.12.2015 на 2 арк.

109.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_32 від 02.12.2015 на 1 арк.

110.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_16 ;

111.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_33 від 14.10.2014 на 1 арк.

112.Копія паспорту та коду ОСОБА_34 на 1 арк.

113.Договір приєднання № 3495 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 14.10.2014 на 1 арк.

114.Розписка ОСОБА_34 від 27.10.2014 на 1 арк.

115.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_35 від 04.03.2015 на 2 арк.

116.Договір приєднання № 3495 до публічного договору банківського обслуговування фізичних осіб від 04.03.2015 на 1 арк.

117.Заява ОСОБА_34 від 04.03.2015 на 1 арк.

118.Розписка ОСОБА_34 від 06.03.2015 на 1 арк.

119.Заява ОСОБА_34 від 04.03.2015 на 1 арк.

120.Копія паспорту та коду ОСОБА_34 на 2 арк.

121.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_35 від 04.03.2015 на 1 арк.

122.Заява опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_35 від 03.12.2015 на 2 арк.

123.Заява ОСОБА_34 від 06.04.2015 на 1 арк.

124.Вжиті заходи щодо встановлення факту належності ОСОБА_34 на 1 арк.

125.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_36 ;

126.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_37 ;

127.карточка ПАТ «Вернум Банк» № НОМЕР_19 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1