Справа № 214/2597/16-к
1-кс/214/630/16
У Х В А Л А
іменем України
11 травня 2016 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 27.03.2016 року в 12.35 годин, невідома особа, шляхом обману через термінал біля аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій на АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа грошима в сумі 3575 гривень, які належать ОСОБА_5

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої, яка пояснила, що напочатку 2016 року на сайті «ОЛХ» в мережі інтернет помістила об`яву про продаж болєра за 3000 гривень. 27.03.2016 р. відновила свою об`яву, їй одразу подзвонили з незнайомого номеру НОМЕР_1 , невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 із ОСОБА_7 та спитав, чи продає вона болєр, відповіла, що так. ОСОБА_6 попрохав скинуть йому номер картки та повні анкетні дані. Перекинула СМС, після чого їй через 30 хвилин подзвонив незнайомий номер НОМЕР_2 , незнайомий чоловічий голос представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та повідомив, що на її ім`я перечислили гроші в сумі 3000 грн., але перекинуть гроші на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може, так як вона є фізичною особою, а їй перекинула гроші юридична особа. Її попрохали пройти до ай боксу, для ідентифікації її особи. Підійшла до ай боксу в приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , 27.03.2016 р. в 13.08 год. передзвонила ОСОБА_9 , та він став казати їй, які операції здійснити, щоб розблокувати картку. Вставила картку на своє ім`я, ОСОБА_10 говорив, а вона натискала поповнення іншої картки на ім`я ОСОБА_11 , номер картки НОМЕР_3 зі своєї картки НОМЕР_4 . Вона перевела гроші в сумі 3006 грн., ОСОБА_10 попрохав її взяти чек, по чеку побачила, що операція пройшла успішно. ОСОБА_10 став казати, що у чеку повинні бути його дані, та ще попрохав перевести 569 грн., вона перевела на цю ж картку, після чого ОСОБА_10 став казати, що бачить переказ грошей, та через 2 години всі кошти, які перерахувала та гроші за болєр, вернуться їй на картку. Прийшла додому, поговорила з чоловіком, зрозуміла, що її ошукали, після чого подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй відповіли, що це шахраї, після чого звернулась до поліції.

Згідно наданої виписки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.03.2016 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 був переказ на рахунок № НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування АДРЕСА_1 , отримувач ОСОБА_11 грошовий переказ в сумі 2985 грн. та 569 грн.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 переказ грошових коштів з банковської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 отримувач ОСОБА_11 грошовий переказ в сумі 2985 грн. та 569 грн., за період часу з 27.03.2016 року по 25.04.2016 року, рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , місця зняття грошових коштів з рахунку N НОМЕР_6 , копію документів власника рахунка, копію договору по рахунку N НОМЕР_6 , а також доступу до фото-відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 в сумі 2985 гривень та 569 гривень в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому ОСОБА_3 доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , переказ грошових коштів з банковської карти № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_11 грошовий переказ в сумі 2985 гривень та 569 гривень, за період часу з 27.03.2016 року по 25.04.2016 року, місця зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , копію документів власника рахунка, копію договору по рахунку № НОМЕР_6 , а також доступу до фото-відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 в сумі 2985 гривень та 569 гривень, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1