Справа № 755/9115/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2016 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000071 від 21.08.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в період з 01.04.2015 по 30.04.2015 занизили податок на додану вартість в сумі 892 674 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відкрито у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб ДФС України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 24.03.2015 по 01.05.2016 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , використовуватиметься як доказ по кримінальному провадженню № 0000071 та свідчить про фактичне надходження та списання коштів, перерахованих суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій по ньому, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 24.03.2015 по 01.05.2015, що знаходяться в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_4 , якій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- справу з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «КлієнтБанк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: