КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2720/13-к
Провадження № 1-кс/552/452/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К. за участю секретаря судового засідання Шані О.О., слідчого Бут Д.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 13 березня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України відносно службових осіб ПАТ Армапром.

Так, в період з 2011- 2012 р.р. службові особи ПАТ Армапром () в порушення вимог Податкового кодексу України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності повязаної із придбанням товарно матеріальних цінностей у АТ Промарматура () умисно ухилились від сплати податку на прибуток, податку на додану вартість в особливо великих розмірах, всього на загальну суму 3 386 142 грн. Вищевказані порушення задокументовано актом планової виїзної документальної перевірки ПАТ Армапром () №196/22.1-11/00218325/23 від 13.02.2013 року проведеної працівниками Миргородської ОДПІ в період з 25.12.2012 року по 06.02.2013 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого Бут Д.В., ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що становлять банківську таємницю .

Судом встановлено, що відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ Армапром під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківський рахунок № 102 (ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО) відкритий у ПАТ "ОСОБА_2 ДНІПРО" (МФО 305749).

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи, суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх, а саме:

- оригіналів документів ПАТ Армапром (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку - № 102 (ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО) відкритого у ПАТ "ОСОБА_2 ДНІПРО" (МФО 305749) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 17, () інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ "ОСОБА_2 ДНІПРО" (МФО 305749), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ДПС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець