КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/5452/12
Провадження № 4/1609/483/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку.

Посилався на те, що порушена кримінальна справа за фактом зловживання сложбовим становищем службовими особами ДП НАК "Надра України" "Полтаванафтоназгеологія", що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В поданій посилався, що в ході досудового слідства встановлено, що 01.07.2009 року службові особи ДП НАК "Надра України" "Полтаванафтоназгеологія", зловживаючи своїм службоавим становищем, знаючи про заборону відчуження майна, актом приймання-передачі передали з балансу підприємства на баланс НАК "Надра України" свердловини, загальною вартістю 520996,6 тис. грн., в тому числі і 23 свердловини описані актом опису №13095/10/24-234 від 28.05.2008 року. На момент передачі активів податковий борг ДП НАК "Надра України" рахується податковий борг в сумі 21252,3 тис. грн.

Таким чином, в діях службових осіб ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтоназгеологія", а саме в умисному відчужені активів підприємства, які перебували у податковій заставі, з метою ухилення від погашення податкового боргу, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податкового боргу у в сумі 14 325,2 тис. грн.

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтоназгеологія" під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалася використовувало розрахунковий рахунок № 9733, який відкритий в ПАТ "АКБ банк" (МФО 331100).

У зв"язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по розрахунку вказаного підприємства та виїмку документів за період з моменту відкриття по теперешній час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а вразі їх відсутності копії документів у ПАТ "АКБ банк" (МФО 331100) по банківському рахунку ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтоназгеологія" № 9733 (українська гривня ) з 01.12.2011 року по 19 червня 2012 року, а саме :

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія" за весь період іх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням зазначеного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунків отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведенняеквайрінгових розрахунків по вказаних рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування

-(фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов»язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпорядження даними банківським рахунками НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологія"

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал