233 № 233/468/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора
Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001725 від 16 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001725 від 16 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
4 лютого 2015 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: журналу реєстрації вихідної кореспонденції в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; журналу реєстрації внутрішніх наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; посадовими інструкціями працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 37251946 м. Костянтинівка Україна Донецька область; прямокутного штампа із зазначенням «Україна товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; трудового договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 ; заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяву ОСОБА_5 про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1к від 18 вересня 2013 р. про прийняття на постійну роботу ОСОБА_5 по спеціальності муляр, вказуючи, що 16 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про те, що учень ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , шляхом обману осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно заволодів державним майном у вигляді грошових коштів на суму 6882 грн. шляхом надання завідомо недостовірної довідки про працевлаштування на посаду муляра в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив державі збиток на вказану суму.

ОСОБА_5 пояснив, що після закінчення навчання в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в вересні 2013 р. за пропозицією ОСОБА_6 , у присутності останнього, який був його майстром в КПБЛ, на вулиці в районі «Нульовий» м. Костянтинівка Донецької області, отримав довідку про працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_7 , за що передав останньому грошові кошти у сумі 800 грн., яку надав до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Свідок ОСОБА_8 , яка працює в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді заступника директора з виховної роботи пояснила, що в кінці вересня 2013 р. їй надані документи про працевлаштування ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23 грудня 2014 р. було встановлено, що згідно відомостей інформаційного фонду ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_5 за період з 18 вересня 2013 р. до 30 червня 2014 р. доходів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23 грудня 2014 р. було встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців від 22 травня 2013 р. місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_7 . Згідно наданої останніми звітності за ф. №1-ДФ починаючи з 3 кв.2011 р. до 2013 р. на підприємстві працівник ОСОБА_5 не обліковувався. За 2013-2014 рр. податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (виплаченого) на честь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою №1-ДФ підприємством не надавався.

Відповідно довідок ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23 грудня 2014 р. про працівників, які працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період роботи з січня 2011 р. до березня 2014 р. відомості щодо ОСОБА_5 відсутні; також по ОСОБА_5 в базі даних відсутня інформація, яка використовується в системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування за 2011-2014р.

Згідно письмової відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 №32209086 від 14 січня 2015 р. було надано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта, згідно якої на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 відділом ІНФОРМАЦІЯ_10 було накладено арешт. Та згідно відповіді з реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 від 26 грудня 2014 р. з витягу ЄДРЮОтаФОП було встановлено, що керівником на підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у ході судового розгляду, та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а ознайомлення та вилучення зазначених речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та перебувають у володінні відповідної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 4 лютого 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів шляхом ознайомлення з ними та зробити їх копії, а саме: журналом реєстрації вихідної кореспонденції в період з вересня 2013р. по січень 2015 р. включно; журналом реєстрації внутрішніх наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; посадовими інструкціями працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, у можливості ознайомитися, та виконати відтиск: круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 37251946 м. Костянтинівка Україна Донецька область; прямокутного штампа із зазначенням «Україна товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 », та вилучити: трудові договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 , 6 ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_2 ; заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяву ОСОБА_5 про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1к від 18.09.2013 р. про прийняття на постійну роботу ОСОБА_5 по спеціальності муляр., які знаходяться у володінні ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001725 від 16 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області дудник ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме: журналу реєстрації вихідної кореспонденції в період з вересня 2013р. по січень 2015 р. включно; журналу реєстрації внутрішніх наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи в період з вересня 2013 р. по січень 2015 р. включно; посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення з ними та зробити їх копії; а також шляхом ознайомлення, та виконання відтиску: круглої печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 37251946 м. Костянтинівка Україна Донецька область; прямокутного штампа із зазначенням «Україна товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 »; та шляхом вилучення: трудових договорів, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; трудової книжки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 серії НОМЕР_2 ; заяву ОСОБА_5 про прийняття на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяву ОСОБА_5 про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1к від 18.09.2013 р. про прийняття на постійну роботу ОСОБА_5 по спеціальності муляр, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя