Провадження №1-кс/389/103/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 30.07.2013 ліквідатором ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке, згідно з постановою господарського суду Кіровоградської області від 07.06.2012 визнано банкрутом та щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру, на підставі проведеного аукціону, укладено з ОСОБА_4 договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута теплотрасу у кількості 34 ділянки. Згідно з договором, вартість вказаного майна становила 46646 грн. 60 коп., при цьому, всупереч вимогам ст.657 Цивільного кодексу України, даний договір нотаріально не посвідчений. У подальшому, 21.07.2014 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме вказаної теплотраси в кількості 34 ділянки, вартістю 150 тисяч гривень, який так само не посвідчений нотаріально. Одночасно з тим, вибірковою перевіркою встановлено, що фактичний діаметр труб, з яких складаються ділянки тепломережі, що були предметом купівлі-продажу за вказаними договорами, значно перевищують діаметр, зазначений у самих договорах. Враховуючи те, що вказані договори купівлі-продажу майна банкрута були укладені з порушенням вимог чинного законодавства, а також те, що предмет договору та майно, що фактично знаходиться за вказаними у договорах адресами, містять різні технічні характеристики, існують підстави вважати, що вартість майна при продажу на аукціоні умисно занижена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, вказані факти містять ознаки розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаним фактом 16.07.2014 Знам`янським ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочате кримінальне провадження №0001017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 17.10.2012, ліквідатором банкрута ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено ОСОБА_3 , ліцензія серія АГ №594801 від 04.04.2011 видана Державним департаментом з питань банкрутства, яка проживає по АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 вказала, що з 17.10.2012 вона є арбітражним керуючим (ліквідатором) ІНФОРМАЦІЯ_1 та займається ліквідаційною процедурою даного підприємства, під час чого нею забезпечується продаж майна підприємства-банкрута та розрахунок з кредиторами. До 17.10.2012 арбітражним керуючим був ОСОБА_6 , який передав їй установчу та бухгалтерську документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона має оригінали наступних документів: інвентаризаційний опис основних засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 , протокол про хід торгів з продажу майна, що перебуває на балансі банкрута ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2013 №19, висновок вартості тепломережі ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також ОСОБА_3 вказала, що вона уклала договір з ІНФОРМАЦІЯ_4 для виставлення його для продажу на аукціоні. Після отримання висновку вартості, вона виставила майно на аукціон, переможцем якого став ОСОБА_4 , якому і було продано теплотрасу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З акту прийому-передачі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей від 10.11.2012, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_6 передав ОСОБА_3 установчу та бухгалтерську документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, згідно з вказаним актом, до нього складено додатки з переліком основних засобів та товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з висновком про вартість від 23.04.2013, виконаного ІНФОРМАЦІЯ_5 складає 42406 грн.

Відповідно до протоколу про хід торгів з продажу майна, що перебуває на балансі банкрута ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 30.07.2013 №19, переможцем аукціону з продажу теплотраси ІНФОРМАЦІЯ_1 став ОСОБА_4 .

Згідно з договором купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2013 разом з додатками, теплотраса ІНФОРМАЦІЯ_1 продана ОСОБА_4 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у арбітражного керуючого ОСОБА_3 наявні інвентаризаційний опис основних засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 , договір купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_1 , протокол про хід торгів з продажу майна, що перебуває на балансі банкрута ІНФОРМАЦІЯ_1 , висновок вартості тепломережі ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , акт прийому-передачі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей від 10.11.2012, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 із додатками.

В обґрунтування поданого клопотання, зокрема щодо вилучення вказаних документів, слідчим вказано, що вони необхідні для проведення призначеної судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , яким доведено, що зазначені в клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_3 та, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання їх як доказів, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме проведення судово-бухгалтерської та судово-економічної експертиз, приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_3 , ліцензія серії АГ №594801 від 04.04.2011 видана Державним департаментом з питань банкрутства, яка проживає по АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення на час проведення експертизи, а саме:

· інвентаризаційного опису основних засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

· договору купівлі-продажу Знам`янського комунального підприємства теплових мереж від 30.07.2013, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 разом з додатками;

· протоколу про хід торгів з продажу майна, що перебуває на балансі банкрута ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.07.2013 №19 з додатками;

· висновку вартості тепломережі ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.04.2013 з додатками, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

· акту прийому-передачі основних засобів та товарно-матеріальних цінностей від 10.11.2012, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з додатками.

Строк дії даної ухвали з 17 березня 2015 року по 17 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1