Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3464/2016 У Х В А Л А
28.07.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
24.07.2016, відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук в пасажирському автобусі марки «Neoplan, 117», 1988 р.в., білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 водіями якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході якого було вилучено ряд речей та документів, а саме: паспорти, копію ідентифікаційного коду, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільні телефони, планшет, пластикові банківські картки, грошові кошти, «ТАХО» карти, блокнот, візитні картки, сім-карти операторів мобільного зв`язку, папка синього кольору з документами. Також, в ході обшуку було вилучено пасажирський автобус марки «Neoplan, 117», 1988 р.в., білого кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_9 , який являється засобом вчинення правопорушення, а саме перетинання державного кордону України.
26.07.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане майно, зазначивши, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України у даному кримінальному проваджені, з метою забезпечення його збереження, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відповідно до п.3 ч.3 ст. 170 КПК України.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши наведені пояснення, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи те що зазначені речі, документи та грошові кошти вилучені при проведенні обшуку пасажирського автобусу марки «Neoplan, 117», 1988 р.в., білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваних, а за такого вважаю необхідним клопотання в цій частині задовольнити.
В частині накладення арешту на паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, виданий Жовтневим РВ ГУМВС України в Луганській області; копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луганськ, виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області - відмовити, оскільки слідчим не доведено, що ці документи мають будь-яке доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на наступне вилучене майно в ході обшуку пасажирського автобуса марки «Neoplan, 117», 1988 р.в., білого кольору, номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме:
1.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 , пасажирського автобусу марки «Neoplan 117» білого кольору, державний номер НОМЕР_2 , зареєстровано 06.07.2016, власник ТОВ «Євро-Люкс» розташоване за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Махачкалинська, 1-А, кв. 17;
2.мобільний телефон марки «Nokia X2», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_6 , з сім картою оператора мобільного зв`язку МТС номер НОМЕР_7 який належить ОСОБА_7 ;
3.мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з двома сім картами операторів мобільного зв`язку, а саме: сім карта оператора мобільного зв`язку МТС номер НОМЕР_10 , номер другої сім карти оператора мобільного зв`язку не пам`ятає, який належить ОСОБА_8 ;
4.планшет чорного кольору «Oysters T72X 3G» в обкладинці чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «Білайн» номер НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 ;
5.клаптик паперу білого кольору з рукописними записами «Луг-Одеса 23.07.16 г.», «200 р.»;
6.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Кзил Орджинської області, серія НОМЕР_13 , виданий Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області;
7.паперовий аркуш формату А-4 з рукописними записами синього кольору. Записи складаються з прізвищ та зазначених навпроти них цифр;
8.пластикові банківські картки банку «Ощадбанк»: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
9.грошові кошти на загальну суму 872 гривні (3 купури номіналом по 200 гривень (СВ 0333975, ТЖ 9330740, КБ 8055416), 1 купюра номіналом 100 гривень (ГЧ 9886985), 3 купюри номіналом по 50 гривень (КЧ 2995053, СР 16665968, УВ 5366318), 1 купюра номіналом 10 гривень (СБ 5222480), 1 купюра номіналом 5 гривень (СЕ 7103932), 3 купюри номіналом по 2 гривні (МВ 4439203, СГ 8123641, ЕХ 2977944), 1 купюра номіналом 1 гривня (ГЮ 2822078));
10.грошові кошти на загальну суму 2400 російських рублів (4 купюри номіналом по 500 російських рублів (МН 1457271, ЛБ 9564817, КН 6645315, ЛМ 3622091), 2 купюри номіналом по 100 російських рублів (ХМ 0926680, ТА 8696561), 4 купюри номіналом по 50 російських рублів (ТБ 8949931, ТЭ 8867884, ПМ 4341293, ТЛ 4087703));
11.паперовий згорток білого кольору з написом «Артем 050-681-10-28 2000 грн. (две тисячи) 1500$ (тисяча пятсот)», в якому знаходились грошові кошти на загальну суму 1500 доларів США (15 купюр номіналом по 100 доларів США (HE 72772321AE5, HE72772320AE5, HB 15518487FB2, HB 62723463FB2, HB 98493191JB2, HB 98493129JB2, HB 98493144JB2, HB 98493294JB2, HB 53603965EB2, HB 98493263JB2, HB 98493250JB2, KB 06849272RB2, KG 42882827AG7, KB 49367664RB2, HK 1313466BK11)) та 2000 гривень (1 купюра номіналом 500 гривень (ВД 3087824), 7 купюр номіналом по 200 гривень (ЕЕ 3028036, ЗЕ 0758185, ЕЯ 0490931, КЄ 7752318, АА 4546315, ЗБ 4408251, ЄЖ 5232631), 2 купюри номіналом по 50 гривень (РЕ 6137400, КД 5565017));
12.грошові кошти на загальну суму 9000 російських рублів (16 купюр номіналом по 500 російських рублів (КЛ 9533194, ЛВ 6538311, ЕЧ 3497265, НВ 1356262, ВО 0771896, ВЗ 8055371, ЕЧ 7366421, НВ 1175364, МК 1547726, ГН 4719031, НВ 3410297, ЛЗ 0995531, МН 1661419, КМ 1431291, ГТ 8760526, ГЧ 0930540), 2 купюри номіналом по 50 російських рублів (ХЗ 9740343, ЗЧ 6148679), 9 купюр номіналом по 100 російських рублів (ЭВ 0979219, ОЗ 8271836, ЯК 3349759, ЯЕ 2611238, ЭЗ 2854438, ТЭ 7596039, ТЕ 0756481, ЛС 9962329, ХВ0130325);
13. грошові кошти на загальну суму 3083 гривні (11 купюр номіналом по 200 гривень (ЕЕ 6366086, АЄ 2999478, ВВ 3303881, ЄФ 6691571, ПБ 6080789, АД 5451802, МА 2033605, КВ 7802970, МА 9171001, ЄБ 1165749, КД 4242114), 9 купюр номіналом по 50 гривень (СД 9205470, РЕ 1632933, ПЧ9484832, ПА 3164938, ПГ 4367506, ЕЧ 2297556, ПБ 9906858, РБ 0620012, ЕЄ 6661599), 6 купюр номіналом по 20 гривень (СВ 4380014, ПБ 4830410, СА 0729290, ПВ 2831689, КП 7078439, ПЄ 7244371), 1 купюра номіналом 10 гривень (ПБ 4706626), 1 купюра номіналом 2 гривні (ЄЗ 0426779), 1 купюра номіналом 1 гривня (УЦ 0456764);
14.«ТАХО» карти у кількості 4 штуки із даними маршрутів на них;
15.блокнот з записами, всього 19 аркушів з металевим переплетом;
16.візитні картки у кількості 146 штук. На візитних картках вказана інформація про «Международные пассажирские перевозки на комфортабельном автобусе Неоплан тел. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 »;
18.чотири сім-карти операторів мобільного зв`язку, а саме: дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «Білайн» №1: НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , одна сім-карта оператора мобільного зв`язку «Лайф» НОМЕР_22 , одна сім-карта оператора мобільного зв`язку «МТС» НОМЕР_23 ;
19.обкладинка від сім-карти «Білайн» номер НОМЕР_24 ;
20.сім-карка оператора мобільного зв`язку «Білайн» номер НОМЕР_25 ;
21.папка синього кольору з документами, а саме:
-заява на узгодження нерегулярного перевезення пасажирів від перевізника ОСОБА_13 , та ім`я директора департаменту контролю Міністерства інфраструктури і транспорту ЛНР ОСОБА_15 від 22.06.2016. Заява на одному аркуші.
-типова форма договору про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 від 23.07.2016 м. Луганськ. Документ складається на 2-х аркушах та заповнюється з обох боків
-інформаційний лист про нерегулярне перевезення №01-11-1/3007, перевізник ОСОБА_17 , заказник ОСОБА_16 .. Документ на 1-му аркуші
-акт виконаних робіт в 2-х примірниках: №1338 від 30.06.2016 за період червень 2016 року між ТОВ «Луганське регіональне управління автомобільної станції» і ОСОБА_13 . Документ на одному аркуші.
-бланк підтвердження діяльності ТОВ «Євро Люкс» №173 від 20.07.2016 на трьох аркушах.
-бланк підтвердження діяльності ТОВ «Євро Люкс» №172 від 20.07.2016 на трьох аркушах.
-картка міжнародного автомобільного страхування дійсна з 21.07.2016 до 04.08.2016 на автобус Neoplan, д/н НОМЕР_2 на одному аркуші
-маршрутний лист пасажира №045941 на автобус д/н НОМЕР_2 , водії ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , зі списком прізвищ 41 шт. на зворотному боці. Документ на одному аркуші.
-договір на здійснення нерегулярних пасажирських перевезень від 20.07.2016 між ТОВ «Євро Люкс» та ОСОБА_19 з інформаційним листом у додатку. Всього три аркуші.
-аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами ручкою синього кольору з обох боків. З одного боку датовано 20.07.2016 з другої 23.07.2016.
-маршрутний лист пасажира №045941 дата 21.07.2016 на одному аркуші.
22.договір оренди автомобіля №838 від 07.07.2016 між ОСОБА_13 та ТОВ «Євро Люкс» на трьох аркушах та додаток акт приймання-передачі на одному аркуші до зазначеного договору
23.спеціальний дозвіл на здійснення перевезень пасажирів від 02.1.2015 №597 на ім`я ОСОБА_20 , видане ЛНР міністром ОСОБА_21 на одному аркуші
24.додаткова угода до договору про надання послуг автостанцією перевізникові №6/3 від 18.05.2015 між ОСОБА_13 та ТОВ «Луганське регіональне управління автобусних станцій» на одному аркуші та копія договору на трьох аркушах №6/3 від 18.05.2015
25.копія довідки №39/-№428 від 05.01.2016 щодо кримінального провадження відносно ОСОБА_5 на одному аркуші.
26.копія схеми руху за нерегулярним маршрутом Луганськ Одеса на одному аркуші
27.страховий поліс №АІ/3696248 на автобус Neoplan на одному аркуші та талон страхування до полісу
28.протокол перевірки та адаптації тахографа до т/з Neoplan, НОМЕР_2 від 06.07.2016 на одному аркуші
29.протокол перевірки транспортного засобу Neoplan від 06.07.2016 на одному аркуші
30.копія ліцензії №265306 серія АЕ на орному аркуші
31.квитанція до прибуткового касового ордера №74 від 20.07.2016 на одному аркуші
32.міграційні картки бланки у кількості 123 штуки
33.квитанція №5 та №6 від 24.07.2016 про сплату митних платежів на одному аркуші
34.аркуш формату А-4 з чорновими рукописними записами ручкою синього кольору
35.комплект ключів від автобусу Neoplan д/н НОМЕР_26 білого кольору;
36.посадочний талон БП від 23.07.2016 маршрут «Луганськ - Одеса» на ім`я ОСОБА_22 .
37.візитна картка продаж білетів, посадочний документ АТ-П 0499 від 19.07.2016, посадочний документ АТ-П 0500 від 19.07.2016 на ім`я ОСОБА_23 ;
38.проїзний документ №902/9996 на ім`я останньої, виданий управлінням з питань праці та соціального захисту населення і адміністрації міста Луганська ЛНР, строком дії до 15.09.2017 на ім`я ОСОБА_24 ;
39.проїзний документ №907/1411 на ім`я ОСОБА_25 виданий 27.04.2016 управлінням з питань праці та соціального захисту населення і адміністрації Лутучинського району ЛНР, посадочний талон на її ім`я маршрутом «Луганськ - Дніпропетровськ» від 22.07.2016;
40.талон для проїзду в автобусі на її ім`я за маршрутом Одеса, дата відправлення 23.07.2016 на ім`я ОСОБА_26 ;
41.талон від 23.07.2016 відправлення о 08:00 год. на ім`я ОСОБА_27 ;
42.посадочный талон на Надточий від 23.07.2016 направлення «Мелітополь» на ім`я ОСОБА_28 ;
44.пасажирские перевозки №83-84, направление «Л. Одесса» дата 23.07.2016, время отправления 9:00, 5 пер., ФИО Притуляк, м. 38 на ім`я ОСОБА_31 ;
45.касовий чек №111681 «Ровельки АС Луганск» на ім`я ОСОБА_32 ;
46.касовий чек №223336 «Свердловск АС Луганск АС1» посадочный документ серия АТ-П 0439 дата продажи 18.07.2016, «Луганск Одесса» ФИО ОСОБА_33 НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_34 ;
47.талон брони, дата 23.07.2016, направление Днепр., 08:00 09:00, место 42, ФИО Третьяк, сума бронь 200 р. на ім`я ОСОБА_35
48. пасажирський автобус марки «Neoplan, 117», 1988 р.в., білого кольору, державний реєстраційний знак НОМЕР_2 .
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1