Справа №766/7932/16-к
н/п 1-кс/766/5885/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
06.10.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів за картковими рахунками, номери карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

-копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів, що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копії документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

-копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2016;

-копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копії документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

-копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2016;

-копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за

картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 у друкованому

вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по

картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум

перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду

платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та

способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх

здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб,

кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по

кожній операції за період з 21.07.2016 по 04.09.2016;

-копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за

номером картки № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку

по 04.09.2016.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, незаконно, з корисливих мотивів, організував діяльність, пов`язану зі збутом психотропних речовин на території м. Херсона. Так, ОСОБА_11 у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси,у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № НОМЕР_5 в м. Херсоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 надав близько 12.00 год. 03.09.2016 вказівку ОСОБА_12 , якого залучив для безпосереднього збуту споживачам психотропних речовин, про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною. ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_11 , у період часу з 16.00 год. до 16.30 год. 03.09.2016 отримав у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г, що є великим розміром, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 в період часу з 19.24 до 21.57 години.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_13 показав, що у серпні, вересні 2015 року від знайомих дізнався про продаж амфетаміну через закладки. Для придбання необхідно було перерахувати кошти на картку, яку надсилав продавець, а потім у визначеному місці забрати оплачену кількість амфетаміну. Зробивши замовлення на наданий номер телефону, йому надійшло повідомлення, в якому зазначався номер картки та вартість амфетаміну. Номер картки ПриватБанїса був зазначений НОМЕР_1 , при введенні даних в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначено її держателя - ОСОБА_14 . Після оплати на вказану картку грошей, він від продавця отримав адресу, звідки забрав амфетамін.

В результаті контролю за вчиненням злочину, проведеного 20.11.2015 встановлено, що для отримання оплати за амфетамін збувач надав номер карки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером НОМЕР_2 , за якою при переказі коштів отримано інформацію про її держателя - ОСОБА_15 . Після проведення оплати повідомлено про місцезнаходження амфетаміну.

Під час зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером телефону який використовувався збувачем встановлено, що останній використовував картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 , держатель ОСОБА_16 та НОМЕР_3 , держатель ОСОБА_17 . На вказані картки від споживачів надходили грошові кошти за амфетамін.

03.09.2016 під час проведення обшуку автомобіля, який перебуває у фактичному володінні ОСОБА_11 - «Мітсубісі Лансер», державний номерний знак НОМЕР_7 під центральною консоллю з боку водія була виявлена та вилучена банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з позначенням номеру НОМЕР_3 . На відповідний рахунок 05.09.2016 ухвалою слідчого судді було накладено арешт.

06.09.2016 здійснено тимчасовий доступ до документів щодо клієнтів за картковими рахунками, номери карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено документи щодо руху коштів за вказаними рахунками станом на 22.07.2016. Відповідно до отриманої інформації, станом на вказану дату залишалася активною лише картка № НОМЕР_3 , операції за якою, відповідно до матеріалів кримінального провадження, здійснювалися до вилучення 03.09.2016.

Під час здійснення тимчасового доступу банком не надано документи, вказані в ухвалі про тимчасовий доступ, а саме справи з юридичного оформлення рахунків, документів, у яких вказано інформацію щодо номерів мобільних телефонів, вказаних як контактні (до яких здійснено «прив`язку») щодо конкретного рахунку, а також надані фотоматеріали з камер відео спостереження без прив`язки до конкретного рахунку.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення належності зазначених платіжних карт особам, руху коштів по рахункам, фото- та відеозаписів з камер під час зняття грошових коштів, інформації про прив`язку до абонентського номеру телефону, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків щодо особи, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок та якому видана картка (держатель картки), відомостей про рух грошових коштів, фото- та відеозаписів.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження документів за рахунками по платіжним карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 307 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься в зазначених документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, - шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнтів за картковими рахунками, номери карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

-копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_1 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів, що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копії документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

-копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2016;

-копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_2 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копії документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

-копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за номером картки № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 23.09.2016;

-копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при його відкритті за картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 (копії справи з юридичного оформлення рахунку), в тому числі копій анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 , копій документів що посвідчують особу (паспорта та ідентифікаційного коду), копія документу або інформації про контактні телефони та умови їх прив`язки до зазначеної платіжної картки;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за

картковим рахунком, за номером картки № НОМЕР_3 у друкованому

вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по

картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум

перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду

платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та

способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх

здійснення (деталі операції), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб,

кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних коштів та МФО банків обслуговування по

кожній операції за період з 21.07.2016 по 04.09.2016;

-копії фото- та відеозаписів із банкоматів про зняття грошових коштів за

номером картки № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку

по 04.09.2016.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000746 - ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали строком до 06.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1