Справа № 583/1876/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2016 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000325 від 18 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000325 від 18.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: надання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, а саме: оригіналів усіх документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті в Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 29.09.2015 року та № НОМЕР_3 від 22.06.2015 року, а також виписок про рух грошових коштів з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди), перерахування грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних.

Клопотання мотивоване тим, що 18.04.2016 року до чергової частини Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшов рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що під час перевірки використання коштів місцевого бюджету за 2015 рік встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом зловживання службовим становищем та складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка, привласнили грошові кошти. Під час проведення слідчих дій встановлено, що 28.07.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 106 на проведення робіт з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 . Договірна ціна визначена в сумі 582366 грн. Термін дії договору з дати його укладення по 31.12.2015 року. Додатковою угодою до договору № 1 від 27.10.2015 року договірну ціну визначено в розмірі 542448 грн. Крім цього, 19.11.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір № 194 на проведення робіт з капітального ремонту проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 125568 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015 року. Також, 30.07.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Охтирка Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 962157,60 грн. Термін дії договору з дати його укладення по 31.12.2015 року. Про те, свідки по кримінальному провадженню вказали, що роботи по капітальному ремонту тротуарів та проїздів на зазначених об`єктах виконували працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Техніка також була із вказаного підприємства. Крім того, в ході перевірки актів виконаних робіт по даним об`єктам встановлено, що в них з метою приховування фактично виконаних об`ємів робіт зазначена кількість укладеного асфальту, а не відповідна площа території. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом формування податкового кредиту з підприємством з ознаками фіктивності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » легалізували та привласнили грошові кошти, які були перераховані розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1100000 грн. на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка Сумської області протягом 2015 року. Враховуючи те, що документи, пов`язані з відкриттям зазначених рахунків та руху коштів на них, можуть бути використані як докази причетності службових особі до вчинення кримінального правопорушення та використані при проведенні слідчих дій, інформація, що міститься в них, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася з зазначеним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути без її участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 18.04.2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000325, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом зловживання службовим становищем та складанням фіктивних актів виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка Сумської області привласнили грошові кошти.

З матеріалів справи вбачається, що 28.07.2015 року та 19.11.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладені договори № 106 та № 194 відповідно про надання послуг з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 та проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 . Також, 30.07.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Охтирка Сумської області.

Згідно рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом формування податкового кредиту з підприємством з ознаками фіктивності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » легалізували та привласнили грошові кошти, які були перераховані розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 1100000 грн. на виконання по капітальному ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка протягом 2015 року. Встановлено, що у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті рахунки в Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 29.09.2015 року та № НОМЕР_3 від 22.06.2015 року.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів усіх документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків № НОМЕР_2 від 29 вересня 2015 року та № НОМЕР_3 від 22 червня 2015 року підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської обласної організації всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також виписок про рух грошових коштів по цьому розрахунковому рахунку з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди), перерахування грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1