№ 202/2474/16-к
Провадження № 1-кс/0202/867/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 0000245, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0000245 від 02.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2016 року близько 17:00 годині, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 917,20 грн., які знаходились на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявниці ОСОБА_4 . Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила наступне, що в неї у користуванні знаходиться кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрована на її ім`я, котру остання отримала влітку 2015 року. До теперішнього часу потерпіла вищезазначеною кредитною карткою не користувалась. 08.11.2015 року приблизно о 17:00 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував чоловік, котрий представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Чоловік повідомив, що син потерпілої хоче придбати або продати майно за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого чоловіку необхідний поручник в обличчі потерпілої, на що остання погодилась. Далі, чоловік котрий представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спитав данні карткових рахунків, пін коди та іншу інформацію стосовно рахунків, на що ОСОБА_4 , надала дану інформацію. Після чого, за вказівкою чоловіка, ОСОБА_4 , пішла до найближчого терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела певні операції з кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 02.02.2016 року приблизно о 08:30 годині ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що останній необхідно оплатити відсотки по кредитній картці № НОМЕР_1 . Також, згідно виданій роздруківці по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпіла перевела грошові кошти в сумі 2 917,20 грн., на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою встановлення особи винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення на підставі ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять ба нківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської міської прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) по кримінальному провадженню № 0000245 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або співробітникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області, визначених слідчим відповідним дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомлення та вилучення), до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначення контрагентів та призначенням платежів у період часу з 07.11.2015 р. по 10.11.2015 р. на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; документів та рух грошових коштів у період часу з 07.11.2015 р. по 20.11.2015 р. на підставі яких оформлювався картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали 18 травня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1