УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000236 від 19.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Головного Управління Національної поліціїв Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, розпочатому 19.10.2016 за фактом розтрати упродовж 2014-2016 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів при розробці Стрілкового родовища, Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, постачанні видобутого природнього газу в порушення вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» до Глібовського підземного газового сховища, розташованого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чим завдано майнової шкоди державним інтересам більш ніж на 170 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють спільну діяльність (договір № 272-14 від 05.03.2014) з розробки Стрілкового родовища, яке розташоване на території Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області на підконтрольній Україні території, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

У той же час, Стрілкове родовище не має підключеннядо газотранспортної системи (ГТС) України, а видобутий газ використовується для потреб споживачів тільки Генічеського району Херсонської області, а решта перекачується до газотранспортної системи Автономної Республіки Крим до Глібовського підземного сховища газу.

Також, як вбачається з договору про спільну діяльність № 272-14, укладеного 05.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що сторона 2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вносить у спільну діяльність право користування об`єктами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, під час досудового слідства встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Автономній Республіці Крим (місто Сімферополь Автономної Республіки Крим, МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, прокурора оперативним підрозділам Головного управління КЗЕ Служби безпеки України дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитися з роздруківкою проведених операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Автономній Республіці Крим (місто Сімферополь Автономної Республіки Крим, МФО НОМЕР_3 )для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для запобігання її можливого знищення, яка зберігається у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення її слідчим (прокурором) або уповноваженою особою за дорученням слідчого (прокурора), а саме:

- завірених належним чином копій заяв службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або їх представниківна відкриття рахунків та завірених належним чином копій паспортів або іншого документа, наданого вказаними посадовими особами для відкриття рахунку;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва та повні реквізити юридичних осіб, повних даних фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи, контактні дані фізичних осіб), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів (в т.ч. фактичні адреси місцезнаходження банківських відділень та платіжних терміналів, в разі проведення платежів готівкою), відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у філіїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Автономній Республіці Крим (місто Сімферополь Автономної Республіки Крим, МФО НОМЕР_3 ) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2014 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.11.2016