Справа № 551/402/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2016 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , 02.04.2016 року він з власної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який був вказаний невідомою собою, грошові кошти в сумі 3000 гривень, під приводом купівлі-продажу телевізора «Філіпс» в інтернет мережі на сайті «ОЛХ», про те в подальшому телевізор не отримав і з невідомою особою зв`язок був втрачений.
Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи, яка знімала грошові кошти .
В зв`язку з цим заступник начальника СВ ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення заступника начальника СВ ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та містять інформацію :
- про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 02.04.2016 року по 05.04.2016 року (анкета особи, на яку оформлено банківський рахунок № НОМЕР_2 ; документи про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- про наявність операцій по № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 02.04.2016 року по 05.04.2016 року (місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт, фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку).
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1