справа № 208/6844/16-к
№ провадження 1-кс/208/1458/16
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до Дніпродзержинського відділу поліції з прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява народного депутата України ОСОБА_4 , складена за зверненням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка повідомила йому про те що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою та за сприянням колишнього заступника Дніпродзержинського міського голови ОСОБА_6 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт, складених під час виконання будівельних та ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , привласнили бюджетні кошти.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №12 було укладено договір підряду №128/14 від 14.08.2014р. щодо проведення капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дншродзержинської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно платіжних доручень №4 від 24.09.2014р. (120 779,58 грн.) та №5 від 13.10.2014р. (87 018,22 грн.) грошові кошти в загальній сумі 207 797,80 грн. перераховані на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
планових, позапланових, зустрічних та камеральних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2013-2015 роки; податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2014 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2014 року.
Однак станом на теперішній час відповідь на запит та копії запитуваних документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надано.
Приймаючи до уваги те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування злочинних дій, прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає ,що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.163-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
- юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- повна картка платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків;
- акти (з додатками) планових, позапланових, зустрічних та камеральних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ
НОМЕР_2 ) щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2013-2015 роки;
-податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2014 року, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2014 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1