печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Головної військової прокуратури ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001349 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за результатами проведених 09.02.2015 та 16.02.2015 переговорних процедур закупівель, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 24.02.2015 укладено договір з про закупівлю 1000 рюкзаків (лот №4) на суму 2 100 000 грн., а 25.02.2015 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю 5000 рюкзаків (лот №№ 1-3) на суму 14 495 000 грн.

Поряд з цим, 21.06.2015 в інформаційній телевізійній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телеканалі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано журналістське розслідування, відповідно до якого службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили зловживання своїм службовим становищем, що виразилось в закупівлі рюкзаків через підконтрольні ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 підприємства по завищеній ціні, а також невиконання останніми зобов`язань щодо поставки предмету закупівлі - рюкзаків.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті у фінансовій установі, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період із моменту його відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушння, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів для ознайомлення та виготовлення копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по 01.03.2016, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про відкриття рахунків;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- про рух коштів по банківським рахункам з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунків;

- усіх наявних платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування з рахунків грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахункам;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розпорядженні рахунками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1