Справа № 522/4311/16-к
1-кс/522/4555/16

УХВАЛА
Іменем України
15 березня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла інформація ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, про те, що членами стійкого злочинного угрупування, із чітким розподілом функцій кожного, на території Одеської області, здійснюється незаконне перевезення та послідуючий незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин.
Керівництвом групою здійснює громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який безпосередньо надає вказівки щодо незаконного перевезення на території Одеської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх безпосередній роздрібний збут наркозалежним особам, із використанням так званих закладок та оплати за придбаний наркотик, за допомогою електронних гаманців. За вказівкою ОСОБА_5 , громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідає за фінансову складову вказаної протиправної діяльності, а саме здійснює керування електронними гаманцями, отримує грошові кошти за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та розподіляє грошові кошти між іншими членами угрупування.
Громадянин України ОСОБА_7 , у вищезазначеній протиправній діяльності виконує функції оператора, який безпосередньо отримує дзвінки від наркозалежних осіб та надає вказівки іншим членам злочинного угрупування щодо організації закладок з незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. А саме, після здійснення замовлення наркотичного засобу, наркозалежна особа повинна здійснити оплату на наданий громадянином ОСОБА_7 номер електронного гаманця. Після підтвердження надходження грошових коштів, ОСОБА_7 повідомляє про заздалегідь обладнану схованку на території м. Одеси наркозалежній особі.
В ході досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти, які надходять від збуту наркотичних засобів переводяться з електронного гаманця на банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_5 .
Як зазначає слідчий, в діях громадянина ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини.
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також можливості встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто надання відомостей стосовно оформлення платіжної карти № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати відкриття карти, на підставі яких документів оформлялася вказана банківська карта, можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків вказаної платіжної карти, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. А також вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які свідчать про зняття особами грошових коштів з використанням банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2015 по 11.03.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із чим, слідчий звернувся з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
У зв`язку із тим, що існує реальна можливість знищення, або змінення документації, яка зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий просить розгляд клопотання проводити без участі посадових осіб та представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ к кримінальному провадженні.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи по даному кримінальному провадженню, слідчим іншого органу досудового розслідування Національної поліції за відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, або співробітникам оперативного підрозділу УСБ України в Одеській області, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто: надання відомостей стосовно оформлення платіжної карти № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати відкриття карти, на підставі яких документів оформлялася вказана банківська карта, можливість отримати роздруківку банківських розрахункових рахунків вказаної платіжної карт, вилучення інформації, яка відображає фінансові операції по вказаній карті стосовно дати, часу, суми надходження грошових коштів та дати, часу, суми, здійснення їх переведення, зняття, які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та вилучення відеоматеріалів служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які свідчать про зняття особами грошових коштів з використанням банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.10.2015 по 11.03.2016, з зазначенням часу та місць розташування відповідних банкоматів або банківських відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

15.03.2016