Справа № 159/2097/16-к
Провадження № 1-кс/159/413/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 травня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшої слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних)в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001555 від 08.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

в с т а н о в и в:

Ст.слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 за № 0001555 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ВОСМД) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період часу з липня 2015 року по жовтень 2015 року умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату підлеглим працівникам.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) 08.12.2015 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001555, правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) ч. 1 ст. 175 КК України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на підставі звернення працівників вище вказаної установи 13.01.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведене перевірку додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування. За її результатами у акті № 04-0012/23 зафіксовано, що за даними головної книги з 01.07.2015 по 31.12.2015 на рахунок та в касу ВОДСМ «Турія» поступило 1235,0 тис. грн. з яких на заробітну плату використано 330 тис. грн. При цьому не дослідженим лишився рух решти коштів, їх цільове використання.
Заборгованість перед працівниками, які звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявами про невиплату заробітної плати складає: ОСОБА_6 4964,14 грн., ОСОБА_7 3427,55 грн., ОСОБА_8 8336,85 грн., ОСОБА_9 3923,2 грн., ОСОБА_10 4953,71 гривень.
Для прийняття у даному кримінальному провадженні законних процесуальних рішень, об`єктивного дослідження усіх обставин події, керівництву санаторію у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України неодноразово скерувались запити про надання інформації та копій документів (від 05.01.2016 № 12/30, від 03.03.2016 № 1001, від 14.04.2016 № 12/1871, від 13.05.2016 № 12/2362), однак станом на 26.05.2016 вони проігноровані та будь-якої відповіді не надано. Про бездіяльність керівництва ВОДСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 22.04.2016 № 12/1284.
Допитані як свідки директор (на той час) ВОДСМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_11 показали, що невиплата заробітної плати працівникам була обумовлена об`єктивними причинами та тяжким матеріальним становищем, однак будь-яких документів які б підтвердили їх показання не надали. Ствердили, що грошові кошти за надані послуги отримували на відкриті у банківських установах рахунки номери яких органу досудового розслідування невідомі.
Таким чином, інформація про використання вище зазначених коштів у встановленому законом порядку ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надана, що дає підстави вважати бездіяльність керівництва санаторію умисною та вчиненою з метою приховання документального підтвердження використання отриманих коштів на власний розсуд всупереч вимогам чинного законодавства.

Для забезпечення реалізації положень ст. 2 КПК України про швидке, повне та неупереджене проведення досудового розслідування, перевірки показань, наданих директором ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_11 , прийняття законних процесуальних рішень, важливим та необхідним є дослідження питання про надходження та використання коштів ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.05.2015 по 31.12.2015.
Отримання вказаних вище відомостей, матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та вони можуть бути використані як докази.

Необхідну органу досудового розслідування інформацію можливо отримати шляхом вивчення та здійснення аналізу даних головної книги ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про нарахування заробітної плати та особових рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015, касової книги, бухгалтерських документів касово-меморіального характеру за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, звітів форми 1 ПВ за 2015 рік. Водночас, не надані інші копії документів, що маютьважливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме: контракту з керівником установи, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, укладений з ОСОБА_5 , що був чинний станом на липень - кінець жовтня 2015 року, наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера ОСОБА_11 , її посадової інструкції, строкових трудових договорів, укладених з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та наказу про прийняття на роботу ОСОБА_8 , їх посадових інструкцій, документації щодо державних закупівель у яких приймав участь ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 році.
Заслухавши слідчого, перевіривши надані для вивчення матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст. 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (с. Зелена Ковельського району Волинської області) з правом їх вилучення та зобов`язати керівництво останнього надати старшому слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 головну книгу ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості про нарахування заробітної плати та особові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за період часу з 01.06.2015 по 31.12.2015, касову книгу, бухгалтерські документи касово-меморіального характеру за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, звіти форми 1 ПВ за 2015 рік, а також копії документів, що маютьважливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме: контракту з керівником установи, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, укладеного з ОСОБА_5 , що був чинний станом на липень - кінець жовтня 2015 року, наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера ОСОБА_11 , її посадової інструкції, строкових трудових договорів, укладених з ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та наказу про прийняття на роботу ОСОБА_8 , її посадової інструкції, документації щодо державних закупівель у яких приймав участь ВОСМД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 році.
Строк дії даної ухвали встановити до 27.06.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1