печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
28.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2013 за фактом учинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) шахрайства в особливо великих розмірах щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що у 2007 році керівництвом групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено та реалізовано злочинну схему, яка була направлена на заволодіння шляхом шахрайства суб`єктами підприємницької діяльності, що входять до вказаної корпорації, грошовими коштами в особливо великих розмірах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), не маючи на меті їх повернення, та реалізацію заставного майна, без відома та погодження на те кредитора.

Реалізуючи свій злочинний план 17.06.2008 між підприємством, що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (позичальник) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 11ВД про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії, предметом якого є надання Позичальнику кредиту у вигляді мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії сумі у межах ліміту фінансування 23 768 000,00 Євро та 423 000 000,00 грн., із строком повернення кредиту не пізніше 28.02.2014. Зазначені кошти були надані банком в повному розмірі.

Отримавши та користуючись грошовими коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по кредитному договору щодо повернення суми основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами не виконало. Окрім того, як зазначено у клопотанні слідчого, керівництвом даного підприємства навмисно створюється умови за яких кредитор не може стягнути з боржника суму заборгованості.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України № 1712/5/99-99-11-02-03-16 від 03.02.2016 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав виходячи із зазначених у ньому підстав та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, так як таке клопотання не заявлялося.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5

ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки відповідна експертиза в даному кримінальному провадженні слідчим не призначалась.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002815 від 23.12.2013 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (проведення виїмки), щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного підприємства;

- анкет клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по банківських рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), співробітниками відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Дніпропетровське РУ (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) і видачі відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ): № № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_8 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (ДОЛАР США); НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (ЄВРО), та всіх інших без виключення рахунках зазначеного товариства в національній та іноземній валютах, відкритих у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Дніпропетровське РУ (МФО НОМЕР_6 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ): № № НОМЕР_9 (ДОЛАР США); НОМЕР_9 (ЄВРО); НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та всіх інших без виключення рахунках зазначеного товариства в національній та іноземній валютах, відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 );

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- кредитних документацій (справ), кредитних договорів та протоколів засідань кредитного комітету щодо видачі відділенням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Дніпропетровське РУ (МФО НОМЕР_6 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 );

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати співробітників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів вказаним в ухвалі особам, з наданням їм можливості вилучити зазначені в ухвалі документи у вигляді завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1: в матеріалах судового провадження № 757/20662/16-к.

Примірник № 2: слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1