печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Спецпроммеханізація» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США) відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, , м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5), а також на кошти, що належать зазначеному підприємству, на інших рахунках банку в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Представник банку де знаходяться рахунки, на грошові кошти яких слідчий просить накласти арешт, та посадові особи ТОВ «Спецпроммеханізація» про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялися.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 року за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено,? що група осіб в період з 01.01.2014 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності, на рахунки яких надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій, приховування не законного походження коштів. Зазначені кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг, та, за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, привласнюються. Одним з підприємств з ознаками фіктивності, задіяним в незаконній схемі, являється ТОВ «Спецпроммеханізація» ().
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на санкцію ч.3 ст.209 КК України, якою передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку та на встановлені в ході досудового розслідування обставини, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи відомості з наданих суду матеріалів, відповідно до яких грошові кошти, які знаходяться на відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" рахунках належать ТОВ «Спецпроммеханізація», слідчий просить накласти на них арешт.
Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Як визначено ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про те, що Товариству з обмеженою відповідальністю «Спецпроммеханізація» належать вказані в клопотанні грошові кошти на банківських рахунках, суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а саме ч.3 ст.209 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на вказані у клопотанні грошові кошти.
Що стосується вимог клопотання стосовно накладення арешту на грошові кошти, наявні на інших рахунках банку, то по суті ці вимоги є необґрунтованими та безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує питання про накладення арешту на кошти, без визначення їх розміру та номеру рахунку, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.
Також не підлягає задоволенню решта вимог клопотання щодо накладення арешту в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи слідчого усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, на момент оголошення ухвали слідчого судді, а в подальшому - за запитом слідчого, на час його надання, як безпідставні виходячи з положень ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Спецпроммеханізація» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США) відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526, , м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1