КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/7246/12
Провадження № 4/1609/677/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про падання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів на підприємстві ТОВ „Промхімбуд () за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 11 -А.

Подання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №008, порушена за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012» (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печорський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» документально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ „Промхімбуд (). Водночас, останнім ТОВ „Промхімбуд документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків.

Оскільки для встановлення істини в справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину необхідно , як докази по справі необхідно вилучити оригінали первинних фінансово- господарських та бухгалтерських документів ТОВ „Промхімбуд, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест», які мають значення для справи, у тому числі договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, акти звірки та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ „Промхімбуд за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року, та знаходяться у ТОВ „Промхімбуд, суддя приходить до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки на підприємстві ТОВ „Промхімбуд (код ЄДРПОУ 30481І72 за юридичною адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 11-А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012» (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ), ТОВ «Анві Продукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОЇ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун (, м.Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м.Львів), ТО/ «Гмпекс Продгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (код ЄДРПОІ* 37400946, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі специфікацій, актів звірки за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва