Справа № 522/4870/16-к
Провадження №1-кс/522/7332/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 ,секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2016 року слідчий з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучення їх копій.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 10.02.2016 року, невстановлені особи, у період часу з 2008 по 2013 роки з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, направленої на ухилення від сплати податків підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при використанні бюджетних коштів на реставрацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно встановити всі обставини здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також з метою підтвердження чи спростування факту «реальності» фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення повного переліку підприємств контрагентів, предмету взаємовідносин в період 2009 року.

З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з тим, що отримати вищезазначену інформацію іншим способом не представляється можливим, та вказана інформація має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 чи іншим особам за дорученням слідчого, відповідно до вимог ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до копій усіх документів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №7/147-09-2315, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також вилучити належно завірені копії документів, які знаходяться у даній справі про банкрутство, а саме:

- ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заяву про порушення справи про банкрутство з додатками до неї;

- документи підтверджуючі сплату судового збору;

- довіреність чи іншого документу, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

- рішення суду про задоволення вимог кредитора, що набрало законної сили;

- постанову органу державної виконавчої служби про відкриття виконавчого провадження з виконання вимог кредитора;

- документи підтверджуючі те, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою майна боржника (за наявності застави);

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- бухгалтерський баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на останню звітну дату;

- перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків, суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

- перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;

- перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов`язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;

- довідка органів приватизації (органів уповноважених управляти об`єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;

- перелік осіб, що мають невиконанні зобов`язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов`язань, терміну виконання та підстав виникнення; відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово кредитних установах;

- відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику;

- протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника, на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду;

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов`язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації;

- рішення власника майна (органу уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство;

- інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника;

- заява кредитора (кредиторів) про визнання кредиторських вимог до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками до неї (виконавчий документ, докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів);

- заперечення, та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ході розгляду справи;

- рішення суду про відкриття провадження у справі;

- рішення суду про визнання кредиторських вимог кредиторів;

- рішення суду про визнання банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- інші наявні документи у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.05.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.04.2016