Справа № 761/9869/16-к
Провадження № 1-кс/761/6160/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0005375, внесеного 18.08.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобілів та сільськогосподарської техніки в лізинг по заниженій ринковій вартості, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в особливо великих розмірах. Відповідно до інформації отриманої ДП Інформаційно-ресурсний центр, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають на обліку платників податків і зборів у ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо оригіналів документів податкових справ (реєстраційної і звітної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також ураховуючи, що вищевказані документи необхідні для проведення слідчих дій, а в разі повідомлення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити чи внести зміни до документів, які необхідні органу досудового розслідування, в зв`язку з цим є реальна загроза неотримання необхідних документів. Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )викликається тим, що зазначені оригінали документів необхідні для призначення і проведення почеркознавчого та криміналістичного дослідження у даному кримінальному провадженні. Крім того, отримавши документи податкових справ (реєстраційної і звітної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, можливо перевірити факт ведення фінансово-господарської діяльності з контрагентами, встановити подальший рух коштів, та використати дані відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0005375, внесеного 18.08.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2,3 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному підрозділу МВС України тимчасовий доступ до документів податкових справ (реєстраційної і звітної частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: