Справа № 137/273/15-к
У Х В А Л А

10.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання заступника начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 27.04.2014 року до чергової частини ЛВ на станції Вінниця із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , про те, що 25.04.2014 року він через всесвітню мережу інтернет замовив собі цуценя породи «Лабрадор» у громадянина на ім`я ОСОБА_6 , мешканця м. Полтава, домовившись при цьому, що він перерахує кошти на відповідний рахунок, а громадянин на ім`я ОСОБА_6 , в свою чергу, передасть замовлене цуценя потягом № 134 сполученням «Луганськ Трускавець». Однак громадянин на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману ОСОБА_5 , отримавши гроші на рахунок, вище вказане цуценя не передав, та на зв`язок не виходить.

В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Відомості по даному факту було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000076 від 28.047.2014 року за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2014 ОСОБА_5 перебуваючи у власному будинку по АДРЕСА_1 через всесвітню мережу інтернет, а саме ні інтернет-порталі «SLANDO», здійснив замовлення цуценя породи «Лабрадор» у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . Після здійснення замовлення до ОСОБА_5 з номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно перерахувати кошти в сумі 1515 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , а після перерахування він передасть цуценя потягом № 134 Д сполученням Луганськ Трускавець. Цього ж дня ОСОБА_5 за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував на рахунок № НОМЕР_2 кошти в сумі 1515 гривень. 27.04.2014 до ОСОБА_5 зателефонував провідник потягу Луганськ Трускавець з номеру мобільного оператора Life № НОМЕР_3 та сказав перерахувати на той же рахунок 1000 гривень, мотивуючи тим, що ОСОБА_6 не розрахувався з ним при передачі цуценя. На дану пропозицію, ОСОБА_5 відмовився та при зустрічі потяга, виявив, що йому ніхто ніякого цуценя не передавав.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 162. КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Крім того, порушені в даному клопотанні питання, щодо втручання у права і свободи особи, стосуються лише потерпілого, який є заявником ОСОБА_5 та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що в даному випадку йдеться про банківську таємницю, яка охороняється законом, відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тобто ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться у цих документах можуть використовуватись як докази , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 на проведення дій пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та докуменів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 (посвідчення УДН 133475 видане 19.03.2013) до документів та фотоматеріалів які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· інформації, кому і яким відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були видані картки, на які було перераховано грошові кошти за номером НОМЕР_2 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
· завірених належним чином копій документів, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
· інформації про рух коштів в межах 1515 гривень по картці за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 25.04.2014 по 10.05.2014 включно;
· інформації щодо терміналів з яких надходили кошти на рахунок картки за номером НОМЕР_2 в межах 1515 гривень 25.04.2014;
- фотознімків з банкомату, того хто знімав грошові кошти в межах 1515 гривень з даної картки з 25.04.2014 по 10.05.2014 включно, яка знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 09.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1