Справа № 551/1101/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2016 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 15.10.2016 року до Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт. Шишаки Шишацького району Полтавської області, про те, що 10.10.2016 року в мережі Інтернет, а саме на сайті оголошень ОЛХ вона знайшла оголошення продавця на ім`я ОСОБА_6 про продаж черевиків за ціною 510 гривень та вирішила придбати їх. Після цього ОСОБА_7 зв`язалася з даним продавцем за номером мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні та в ході розмови продавець повідомив, що надішле вказані черевики службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після повної оплати їх вартості, а саме гроші необхідно переслати на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Ввечері 10.10.2016 року ОСОБА_5 перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 520 гривень (з урахуванням комісії), але по даний час черевики продавець їй не надіслав та будь-який зв`язок з ним відсутній.
При написанні ОСОБА_5 письмової заяви до Шишацького відділення поліції ГУ НП в Полтавській області про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, остання надала копію чеку про перерахування грошей на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому міститься інформація про номер картки на яку було перераховано грошові кошти № НОМЕР_1 .
Оскільки грошові кошти, якими заволоділи шахраї, були перераховані на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження., тому т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_4 в своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Заслухавши пояснення т.в.о. заступника начальника СВ ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлено банківська картка № НОМЕР_1 ;
- документів про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату їх оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи);
- виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 10.10.2016 року по 12.10.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком;
- місце зняття грошових коштів за вказаний період (область, район, населений пункт).
- фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами та направити їх до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 07 грудня 2016 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на т.в.о. заступника начальника СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1