н/п 1-кс/640/4201/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2013 р. слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. при секретарі Бодекно Д.О., за участю слідчого Ситникової Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0003172 від 31.05.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 09 липня 2013 року звернулася до Київського районного суду м. Харків з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова молодшим радником юстиції ОСОБА_2, яким просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3, а саме: документів щомісячної пенсійної звітності Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, та річної звітності по персоніфікації Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, за період часу з 01.01.2007 по 31.12.2008

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.05.2013 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява Харківської регіональної дирекції ПАТ «ОТП Банк» про незаконні дії позичальника ОСОБА_3 та арбітражного керуючого ОСОБА_4 щодо реалізації нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 79, які належать ОСОБА_3 і є предметом іпотеки по договору іпотеки № PM-SME/704/206/2008 від 06.06.2008 у ПАТ «ОТП Банк» за кредитним договором CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008 на суму 250000 доларів США перед банком. Вказану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003172 від 31.05.2013, за ознаками ч.1 ст.365-2 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що між ЗАТ «ОТП Банк», правонаступником прав і обовязків якого є Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» та ОСОБА_3 укладено кредитний договір CM-SME 704/206/2008 від 06.06.2008, відповідно до умов якого йому надано кредитні кошти у сумі 250000 доларів США на споживчі цілі терміном до 06.06.2023.

Для одержання вказаного кредиту працівникам банку серед інших документів було надано підписану директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6 довідку про свої доходи на імя дружини ОСОБА_3 ОСОБА_7 № 11 від 11.05.2008 з Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», згідно якої вона займала посаду комерційного директора та їй було нарахована щомісячно з листопада 2007 року по квітень 2008 року заробітна плата у розмірі 12500 грн. Але відповідно до наданої на запит правоохоронних органів інформації ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області ОСОБА_7 не отримувала у вищезазначений період часу ніякої зарплату, а серед працівників Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», отримувавших у зазначений період зарплату вона відсутня, що вказує на недостовірність відомостей, внесених в надану до банку довідку про доходи ОСОБА_7 Харківська філія ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», юридична адреса: м. Харків, 2-й Вологодський вїзд, 2, до зняття з Єдиного реєстру підприємств перебувала на обліку в Управління Пенсійного фонду України у Київському районі м. Харкова.

Слідчий також вказав, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що оригінали документів щомісячної пенсійної звітності Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, та річної звітності по персоніфікації Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, за період часу з 01.01.2007 по 31.12.2008, знаходяться у приміщенні Управління Пенсійного фонду у Київському районі міста Харкова, адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3, та мають суттєве значення для встановлення істини у справі, визначення кваліфікації кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та технічної експертиз документу, для чого потрібні зразки відбитків печатки підприємства та підписів директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6

Представник Управління Пенсійного фонду у Київському районі міста Харкова, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суду не повідомив. Неприбуття представника Управління Пенсійного фонду у Київському районі міста Харкова за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003172 від 31.05.2013 року, за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Управління Пенсійного фонду у Київському районі міста Харкова, адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0003172 від 31.05.2013 року задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3, а саме: документів щомісячної пенсійної звітності Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, та річної звітності по персоніфікації Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, за період часу з 01.01.2007 по 31.12.2008.

Зобовязати Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, адреса: м.Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3, надати старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, адреса: м. Харків, пл. Свободи, 5, підїзд 2, поверх 3, а саме: документів щомісячної пенсійної звітності Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, та річної звітності по персоніфікації Харківської філії ТОВ «Торговий дім «Єврошпалери», код 33637426, за період часу з 01.01.2007 по 31.12.2008.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.08.2013 року.

Розяснити керівнику Управління Пенсійного фонду України у Київському районі міста Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.