Справа № 712/9515/16-к
Провадження №1-кс/712/4339/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 серпня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000072 від 05.01.2016 начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 05.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява членів ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що керівники вказаного об`єднання самоуправно підвищують вартість тарифів на оплату послуг за енерго та водопостачання, чим спричиняють істотних збитків.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів банківських документів, а саме: роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3)Фінансово-економічний стан клієнтів;
4)Системи охорони банків та клієнтів;
5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних Черкаському міському об`єднанню садівничих товариств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 06.11.2012 року по теперішній час;

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1