Справа № 161/9419/16-к
Провадження № 1-кс/161/3255/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 липня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні аудиторської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між фірмою-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща) в особі ОСОБА_5 (громадянин Республіки Польща), який є власником та директором даної компанії, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , співзасновником якої також є ОСОБА_7 , у 2015 році укладено зовнішньоекономічний контракт на поставку м`ясопродукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою її подальшої реалізації на території України. На виконання умов вищевказаного зовнішньоекономічного контракту, протягом квітня-серпня 2015 року фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м`ясопродукцію на загальну суму 121 392,11 євро. В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись неможливістю засновників підприємства здійснювати постійний контроль за його діяльністю на зазначеній посаді, керуючись метою отримання кримінальних прибутків, відчужив вищевказану м`ясну продукцію в користь третіх осіб, а виручені за це кошти привласнив, після чого звільнився з посади директора підприємства та зник, завдавши такими діями матеріальної шкоди підприємству в сумі 121 392,11 євро, що становить особливо великий розмір.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою підтвердження чи спростування вищевказаних обставин, а також можливого проведення необхідних експертиз в даному кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , а за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні аудиторської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- оригіналів аудиторського звіту (висновку) з усіма додатками до нього, проведеного щодо поставки фірмою «Handlowa « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції протягом квітня-серпня 2015 року, її подальшої реалізації підприємством в користь третіх осіб, а також щодо внесення коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором підприємства ОСОБА_6 протягом 2015 року в якості поворотної фінансової допомоги та в подальшому зняття таких коштів із рахунку;

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються поставки з Республіки Польща від фірми-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 , Reg. НОМЕР_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції в період часу з 01.04.2015 по 01.09.2015, а також оригіналів документів, що стосуються розмитнення даної продукції (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, митні декларації та інвойси з додатками, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) м`ясопродукції в користь третіх осіб, яка в період часу з 01.04.2015 по 01.09.2015 була поставлена для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Республіки Польща від фірми-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації м`ясопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 (в тому числі, договори із усіма додатками і доповненнями, попередня та поточна переписка, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документи щодо погодження ціни, специфікації, документи, що підтверджували якість продукції, акти прийому-передачі, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках, ордери та інші документи);

- оригіналів усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються внесення на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором підприємства ОСОБА_6 коштів в якості поворотної фінансової допомоги та в подальшому зняття таких коштів із рахунку за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 (в тому числі, договори з усіма додатками і доповненнями, податкові та видаткові (прибуткові) накладні, виписки по банківських рахунках, оборотно-сальдові відомості, акти звірки взаємних розрахунків, облікові регістри, меморіальні ордери, платіжні доручення, грошові чеки, довіреності, відомості по рахунках та інші документи);

- завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебували на таких посадах в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016;

- завірених належним чином копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинних в період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 (в тому числі і статуту підприємства).

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: