Справа № 522/8675/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/9711/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на предмети і документи, вилучені 18.05.2016:

1) в ході обшуку по місцю фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- номери на автомобіль «Х6666Х» - 2 шт.;

- електронний пристрій марки Digital Video Recorder модель DHI-DVDR5108-13, S/N:TZA4jL275WHTS01.

- 43 патрони з манкіровкою:ЛПЗ 7,62х39 та 2 патрони з манкіровкою 9мм PA Blant S&B;

- номери на автомобіль «Х6666Х» 16 регіон 2шт.;

- 135 патронів з манкіровкою «Сова 9мм»;

- пістолет МЕ38 Magnum -4R з 9 патронами калібру 4мм, пістолет № НОМЕР_1 ;

- номер на автомобіль « НОМЕР_2 » - 2 шт.;

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 ;

- автомат з маркіровкою НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з приєднаним магазином в якому знаходилось 14 патронів з маркіровкою ЛПЗ7,62х39;

- магазин від автомату з 2 патронами з маркіровкою ЛПЗ7,62х39;

- паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсний до 28.03.2018;

- паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_7 виданий Городенківським РВ УМВС в Івано-Франківській області 13.03.1996р.;

- ідентифікаційний код № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_4 ;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_4 на автомат марки Форт201 ВІ043961 виданий 31.07.2014, дійсний до 20.06.2017.

2) в ході проведення обшуку по АДРЕСА_2 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7 , а саме:

- пістолет «DOMINO РК» № НОМЕР_10 ,

- сім патронів,

- розписка яка написана на голубому аркуші,

3) в ході проведення обшуку в автомобілі, яким користується підозрюваний ОСОБА_8 марки «Мерседес-Бенц» R 320CDI4 MATIC 2987 д/н НОМЕР_11 , а саме:

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_12 ;

- Сертифікат відповідності від 02.03.2004 на 2 арк.;

- Планшет білого кольору марки «Айпад»;

- Папери аркушу формату А-4 з відтисками печаті круглої форми ТОВ «Фауст» та «Ленокс»;

- Договір № 01/07 від 01.07.2004 на 2 арк.;

- Декларація № 12050313 на 1 арк.;

- Декларація № 12050312 на 1 арк.;

- Фрагмент аркушу паперу з цифровими позначеннями;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору IMEI НОМЕР_13 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « Лайф» № НОМЕР_14 ;

- Копія аркушу паперу формату А-4;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка «Платінум» № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_20 ;

- Посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ;

- Фрагмент аркушу паперу від ОСОБА_9 ;

- Довідка від 13.05.2013 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору IMEI НОМЕР_22 ;

- Банківська картка «F/C-банк» № НОМЕР_23 ;

- Три карти-пам`яті (флеш карти)

- Сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС»;

4) в ході проведення обшуку за місцем мешкання та фактичної реєстрації підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- три боргові розписки на ім`я ОСОБА_10 ;

- п`ять боргових розписок від імен ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- Банківська картка «ПУМБ» №

НОМЕР_24 ) в ході проведення обшуку 18.05.2016 за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_15 домі № 39 по вул. Купріна у м. Одесі, а саме:

- відеорегістратор «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n 1J0408BPAES4535;

- мобільний телефон «Самсунг», IMEІ: НОМЕР_25 , s|n: НОМЕР_26 ;

- ключ от автомобіля «Мерседес Бенц»;

- мобільний телефон «Самсунг», IMEІ: НОМЕР_27 , s|n: НОМЕР_28 с сім карткою «Киевстар № НОМЕР_29 ;

- розписка ОСОБА_16 від 09.07.2008 року про отримання 3500 доларів США від громадянина Бельгії ОСОБА_17 ;

- паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження, виданий 14.06.2011 року;

- загранпаспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження;

- загранпаспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження виданий 18.03.2004 року;

- карта пам`яті «OLYMPUS» 16 MB;

- вісім «DVD» дисків;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEІ: НОМЕР_33 , у якому вставлена сім карточка оператора «WIND»

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000560 від 16.03.2016, розпочате за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці листопада 2015 року ОСОБА_8 , маючи умисел на вчинення тяжкого злочину, а саме заволодінням чужим майном шляхом вимагання, вступив у попередню змову з ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , які дали свою добровільну згоду на участь у вимаганні грошових коштів.

З метою здійснення своїх злочинних намірів ОСОБА_8 вибрав в якості об`єкту посягання особу, яка на його думку приймала участь у крадіжці конфіскованого 16.11.2015 у його колишньої дружини ОСОБА_18 митниками бурштину експерта гемолога громадянина ОСОБА_19 . У останнього, на думку ОСОБА_8 , повинні бути значні кошти з його продажу та інформація щодо ймовірних співучасників. Про вказане ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , які розробили план заволодіння шляхом вимагання грошовими коштами потерпілого, та розподілили між собою рольову участь.

Розуміючи, що для досягнення злочинного наміру необхідно застосування фізичного насильства, ОСОБА_4 , узгодивши свої дії з ОСОБА_15 , залучив у якості безпосередніх виконавців злочинних намірів ОСОБА_20 та наближених до нього осіб: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , як осіб до обов`язків яких увійшло незаконне позбавлення волі та силове супроводження ОСОБА_19 для перемовин з метою подальшого незаконного вимагання з потерпілого грошових коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4

16.03.2016, приблизно о 18:45 годині, згідно розробленого плану, та відведених ролей ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , на автомобілях:

- марки «Ренж Ровер», сірого кольору, д.н. НОМЕР_34 , котрий належить ОСОБА_26 під управлінням ОСОБА_20 ;

- марки «Рено Логан», сірого кольору, д.н. НОМЕР_35 , котрий належить ОСОБА_27 під управлінням ОСОБА_23 ;

- марки «Тойота Камрі», чорного кольору, д.н. НОМЕР_36 , котрий належить ОСОБА_28 під управлінням ОСОБА_21 ;

- прибули до гаражу № НОМЕР_37 , що розташований у дворі житлових будинків на розі проспекту Шевченко та вулиці Довженко в м. Одесі.

З метою конспірації стали знаходитись неподалік та чекати приїзду потерпілого ОСОБА_29 на автомобілі марки Mersedes Benz д.н. НОМЕР_38 .

Приблизно о 20:00 годині ОСОБА_19 зайшов до вказаного гаражу де ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 виконуючи вказівки ОСОБА_4 , з застосуванням фізичного насилля заштовхали потерпілого до приміщення гаражу та стали наносити удари в область голови та спини при цьому незаконно позбавили його волі та здійснили спробу його викрадення з метою приводу для зустрічі з ОСОБА_4 та ОСОБА_15 . Однак зазначені дії були припинені співробітниками поліції у зв`язку з чим реалізація злочинного наміру не була доведена до кінця з незалежних від них обставин.

Продовжуючи свої злочинні наміри та розуміючи, що ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 затримано в порядку ст. 208 КПК України, у зв`язку з чим останні можуть викрити його, ОСОБА_4 , організовує неодноразові зустрічі з ОСОБА_19 в ході яких змушує останнього забрати написану ним заяву про вчинене кримінальне правопорушення відносно нього з боку затриманих, запевняючи, що до потерпілого ОСОБА_19 в подальшому не буде застосовуватись фізичні методи впливу.

Побоюючись за своє життя та те, що в майбутньому вказані напади буде продовжено, ОСОБА_19 виконує незаконну вимогу ОСОБА_4 та відкликає написану ним заяву про вчинене відносно нього кримінальне правопорушення з боку його співучасників: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Проаналізувавши здобуті докази, як недостатні для пред`явлення підозри у встановлений законом строк, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 відпускають з Ізолятору тимчасового тримання ГУНП в Одеській області.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на вимагання грошових коштів у особливо великому розмірі ОСОБА_15 призначає ОСОБА_19 зустріч, яку організовує ОСОБА_4 , при цьому залучає ОСОБА_7 в якості посередника, попередньо отримавши згоду в останнього та посвятивши його у план злочинних дій.

18.03.2016 о 18:00 годині, знаходячись в кафе «Світ чаю», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 5, ОСОБА_15 , за попередньою змовою та разом з ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_7 , погрожуючи насильством небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_19 стали вимагати у нього гроші в сумі 180 тис. доларів США за неіснуючі зобов`язання (нібито вкрадений у них та проданий потерпілим з ОСОБА_30 бурштин).

Потерпілий ОСОБА_19 , сприйнявши погрози ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , за реальні, побоюючись за своє життя, з метою уникнення в подальшому переслідування з боку здирників, дав свою згоду на передачу частини з необхідної суми грошових коштів в розмірі 7 тис. доларів США.

22.03.2016 о 18:00 годині в ході зустрічі в кав`ярні «Espresso», що розташована за адресою м. Одеса, вул. Сегедська, 21, ОСОБА_19 за участі ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7 тис. доларів США.

За вказівкою ОСОБА_15 отримані грошові кошти в подальшому розподілено наступним чином: ОСОБА_8 - 3500 доларів США, ОСОБА_15 - 1150 доларів США, 1200 доларів США ОСОБА_7 та 1150 доларів США ОСОБА_4 залишив собі.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою домогтися виконання подальшої остаточної вимоги щодо передачі залишку грошей ОСОБА_15 призначає, а ОСОБА_4 , організовує наступну зустріч з потерпілим ОСОБА_19

30.03.2016 о 15:00 годині, знаходячись в кафе «Світ чаю», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 5, ОСОБА_15 , за попередньою змовою та разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , погрожуючи насильством небезпечним для життя і здоров`я ОСОБА_19 продовжили вимагання у нього грошових коштів у сумі 180 тис. доларів США за неіснуючі зобов`язання (нібито вкрадений у них та проданий потерпілим з ОСОБА_31 бурштин) та інформації, яку потерпілий бажає зберегти в таємниці (щодо особи, яка звернулась до нього з пропозицією продати бурштин).

Потерпілий ОСОБА_19 , сприйнявши погрози ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , як реальні, а також побоюючись за своє життя, запевнив, що нібито зустрінеться з вигаданою особою (на думку здирників співробітником правоохоронного органу) з метою отримання дозволу на розголошення її особистості.

В травні 2016 року, будучи обізнаним про затримання співробітниками поліції ОСОБА_21 та інших осіб, за злочини пов`язані з вимаганням, розбійними нападами, викраденням людей тощо, побоюючись викриття їх злочинної діяльності, в т.ч. пов`язаної з незаконним позбавленням волі та вимаганням у ОСОБА_19 грошових коштів в особливо великому розмірі, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , тимчасово припинили вимагати у ОСОБА_19 грошові кошти, зосередивши зусилля на встановленні ймовірних свідків, з метою здійснення подальшого впливу на них щодо ненадання викриваючи показів на фігурантів провадження та на знищені речових доказів по кримінальним провадженням щодо ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших співучасників вчинюваних ними злочинів.

Таким чином, ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, що кваліфікується за ознаками: вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод і законних інтересів потерпілого, (вимагання), вимагання вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що завдало майнової шкоди у великому розмірі.

18.05.2016 о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_8 затримано старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 17.05.2016.

18.05.2016 ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Місцезнаходження ОСОБА_15 та ОСОБА_4 слідством не встановлено.

Вина підозрюваних повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню на теперішній час доказами, а саме: показаннями потерпілого, свідків, матеріалами НСРД, іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

Водночас, 18.05.2016, в ході обшуку по місцю фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
- номери на автомобіль «Х6666Х» - 2 шт.;

- електронний пристрій марки Digital Video Recorder модель DHI-DVDR5108-13, S/N:TZA4jL275WHTS01.

- 43 патрони з манкіровкою:ЛПЗ 7,62х39 та 2 патрони з манкіровкою 9мм PA Blant S&B;

- номери на автомобіль «Х6666Х» 16 регіон 2шт.;

- 135 патронів з манкіровкою «Сова 9мм»;

- пістолет МЕ38 Magnum -4R з 9 патронами калібру 4мм, пістолет № НОМЕР_1 ;

- номер на автомобіль « НОМЕР_2 » - 2 шт.;

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 ;

- автомат з маркіровкою НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з приєднаним магазином в якому знаходилось 14 патронів з маркіровкою ЛПЗ7,62х39;

- магазин від автомату з 2 патронами з маркіровкою ЛПЗ7,62х39;

- паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсний до 28.03.2018;

- паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_7 виданий Городенківським РВ УМВС в Івано-Франківській області 13.03.1996р.;

- ідентифікаційний код № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_4 ;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_4 на автомат марки Форт201 ВІ043961 виданий 31.07.2014, дійсний до 20.06.2017.

В ході проведення обшуку 18.05.2016 по АДРЕСА_2 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7 виявлено та вилучено:
- пістолет «DOMINO РК» № НОМЕР_10 ,

- сім патронів,

- розписка яка написана на голубому аркуші,

В ході проведення 18.05.2016 обшуку в автомобілі, яким користується підозрюваний ОСОБА_8 марки «Мерседес-Бенц» R 320CDI4 MATIC 2987 д/н НОМЕР_11 виявлено та вилучено:
- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_12 ;

- Сертифікат відповідності від 02.03.2004 на 2 арк.;

- Планшет білого кольору марки «Айпад»;

- Папери аркушу формату А-4 з відтисками печаті круглої форми ТОВ «Фауст» та «Ленокс»;

- Договір № 01/07 від 01.07.2004 на 2 арк.;

- Декларація № 12050313 на 1 арк.;

- Декларація № 12050312 на 1 арк.;

- Фрагмент аркушу паперу з цифровими позначеннями;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору IMEI НОМЕР_13 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « Лайф» № НОМЕР_14 ;

- Копія аркушу паперу формату А-4;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка «Платінум» № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_20 ;

- Посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ;

- Фрагмент аркушу паперу від ОСОБА_9 ;

- Довідка від 13.05.2013 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору IMEI НОМЕР_22 ;

- Банківська картка «F/C-банк» № НОМЕР_23 ;

- Три карти-пам`яті (флеш карти)

- Сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС»;

В ході проведення обшуку 18.05.2016 за місцем мешкання та фактичної реєстрації підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:
- аркуш паперу з рукописним текстом;

- три боргові розписки на ім`я ОСОБА_10 ;

- п`ять боргових розписок від імен ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- Банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_39

У ході проведення обшуку 18.05.2016 за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_15 домі № 39 по вул. Купріна у м. Одесі, де виявлено, та вилучено:
- відеорегістратор «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n 1J0408BPAES4535;

- мобільний телефон «Самсунг», IMEІ: НОМЕР_25 , s|n: НОМЕР_26 ;

- ключ от автомобіля «Мерседес Бенц»;

- мобільний телефон «Самсунг», IMEІ: НОМЕР_27 , s|n: НОМЕР_28 с сім карткою «Киевстар № НОМЕР_29 ;

- розписка ОСОБА_16 від 09.07.2008 року про отримання 3500 доларів США від громадянина Бельгії ОСОБА_17 ;

- паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження, виданий 14.06.2011 року;

- загранпаспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження;

- загранпаспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження виданий 18.03.2004 року;

- карта пам`яті «OLYMPUS» 16 MB;

- вісім «DVD» дисків;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEІ: НОМЕР_33 , у якому вставлена сім карточка оператора «WIND»

Крім того, в ході проведення обшуку по місцю фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено, що автомат маркіровкою НОМЕР_40 на який ОСОБА_4 надано дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 від 31.07.2014 знаходився у гардеробній, а не у спеціально обладнаному сейфі у зв`язку з чим, його разом з набоями та дозвільним документом вилучено з метою направлення для проведення відповідної перевірки.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на предмети і документи, вилучені 18.05.2016:

1) в ході обшуку по місцю фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- номери на автомобіль «Х6666Х» - 2 шт.;

- електронний пристрій марки Digital Video Recorder модель DHI-DVDR5108-13, S/N:TZA4jL275WHTS01.

- 43 патрони з манкіровкою:ЛПЗ 7,62х39 та 2 патрони з манкіровкою 9мм PA Blant S&B;

- номери на автомобіль «Х6666Х» 16 регіон 2шт.;

- 135 патронів з манкіровкою «Сова 9мм»;

- пістолет МЕ38 Magnum -4R з 9 патронами калібру 4мм, пістолет № НОМЕР_1 ;

- номер на автомобіль « НОМЕР_2 » - 2 шт.;

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 ;

- автомат з маркіровкою НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з приєднаним магазином в якому знаходилось 14 патронів з маркіровкою ЛПЗ7,62х39;

- магазин від автомату з 2 патронами з маркіровкою ЛПЗ7,62х39;

- паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дійсний до 28.03.2018;

- паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_7 виданий Городенківським РВ УМВС в Івано-Франківській області 13.03.1996р.;

- ідентифікаційний код № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_4 ;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_4 на автомат марки Форт201 ВІ043961 виданий 31.07.2014, дійсний до 20.06.2017.

2) в ході проведення обшуку по АДРЕСА_2 за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7 , а саме:

- пістолет «DOMINO РК» № НОМЕР_10 ,

- сім патронів,

- розписка яка написана на голубому аркуші,

3) в ході проведення обшуку в автомобілі, яким користується підозрюваний ОСОБА_8 марки «Мерседес-Бенц» R 320CDI4 MATIC 2987 д/н НОМЕР_11 , а саме:

- Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_12 ;

- Сертифікат відповідності від 02.03.2004 на 2 арк.;

- Планшет білого кольору марки «Айпад»;

- Папери аркушу формату А-4 з відтисками печаті круглої форми ТОВ «Фауст» та «Ленокс»;

- Договір № 01/07 від 01.07.2004 на 2 арк.;

- Декларація № 12050313 на 1 арк.;

- Декларація № 12050312 на 1 арк.;

- Фрагмент аркушу паперу з цифровими позначеннями;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору IMEI НОМЕР_13 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку « Лайф» № НОМЕР_14 ;

- Копія аркушу паперу формату А-4;

- Банківська картка «Альфа-банк» № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка «Платінум» № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка «Приват-банк» № НОМЕР_20 ;

- Посвідчення № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 ;

- Фрагмент аркушу паперу від ОСОБА_9 ;

- Довідка від 13.05.2013 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон» чорного кольору IMEI НОМЕР_22 ;

- Банківська картка «F/C-банк» № НОМЕР_23 ;

- Три карти-пам`яті (флеш карти)

- Сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС»;

4) в ході проведення обшуку за місцем мешкання та фактичної реєстрації підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- аркуш паперу з рукописним текстом;

- три боргові розписки на ім`я ОСОБА_10 ;

- п`ять боргових розписок від імен ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

- Банківська картка «ПУМБ» №

НОМЕР_24 ) в ході проведення обшуку 18.05.2016 за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_15 домі № 39 по вул. Купріна у м. Одесі, а саме:

- відеорегістратор «DIGITAL VIDEO RECORDER» s/n 1J0408BPAES4535;

- мобільний телефон «Самсунг», IMEІ: НОМЕР_25 , s|n: НОМЕР_26 ;

- ключ от автомобіля «Мерседес Бенц»;

- мобільний телефон «Самсунг», IMEІ: НОМЕР_27 , s|n: НОМЕР_28 с сім карткою «Киевстар № НОМЕР_29 ;

- розписка ОСОБА_16 від 09.07.2008 року про отримання 3500 доларів США від громадянина Бельгії ОСОБА_17 ;

- паспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження, виданий 14.06.2011 року;

- загранпаспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження;

- загранпаспорт громадянина Російської Федерації серії НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_15 , 1965 року народження виданий 18.03.2004 року;

- карта пам`яті «OLYMPUS» 16 MB;

- вісім «DVD» дисків;

- мобільний телефон «NOKIA» IMEІ: НОМЕР_33 , у якому вставлена сім карточка оператора «WIND»

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.05.2016