Справа № 354/155/16-к
Провадження по справі № 1-кс/354/31/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Яремче 11 березня 2016 року

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та дозволу на їх вилучення (здійснення їх виїмки) по кримінальному провадженні, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 25.02.2016 № 0000055 за ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ( здійснення їх виїмки ).
В клопотанні слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які на наданий час знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Слідчим зазначено, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000055 від 25.02.2016р. по заяві гр. ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 25.01.2016р. чоловік, який ОСОБА_5 відомий, як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 1800 гривень, які цього дня були переслані ним на банківський рахунок ОСОБА_7 в якості передоплати за покупку на сайті «ОLХ» електроінструменту (циркулярки з фуганком), однак 27.01.2016р. ОСОБА_5 замість вказаного вище електроінструменту отримав у відділенні № НОМЕР_1 служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 пакунок із кусками пінопласту та корпусом будучого у вжитку шуруповерта.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що25.01.2016р. він в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» побачив інформацію щодо продажу електроінструменту (циркулярки з фуганком), після чого зателефонував по вказаному на сайті «ОLХ» номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 і домовився з незнайомим чоловіком, який представився, як ОСОБА_6 про купівлю та поставку зазначеного вище електроінструменту. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 назвав ОСОБА_5 інший номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та назвав номер банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 і повідомив, що замовлений ОСОБА_5 електроінструмент (циркулярку з фуганком) буде надісланий йому черезслужбу експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відділення № НОМЕР_1 в м. Яремче Івано-Франківської області. 25.01.2016р. ОСОБА_5 , згідно усної домовленості з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 перерахував на вказаний ним банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1800 гривень в якості оплати за згаданий вище електроінструмент.
25.01.2016р. ОСОБА_5 на свій мобільний телефон отримав СМС-повідомлення від служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зроблене ним замовлення він може отримати у відділенні № НОМЕР_1 служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 . Отримавши у вказаному вище відділенні служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пакунок, ОСОБА_5 виявив, що в ньому замість замовленого та оплаченого електроінструменту (циркулярки з фуганком) знаходились куски пінопласту та корпус бувшого у вжитку шуруповерта. ОСОБА_5 зателефонував на вказані перед цим чоловіком на ім`я ОСОБА_8 номери мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , однак дані номери знаходились поза зоною досяжності.
На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копію банківського чеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в якому зафіксовано факт пересилки ним 25.01.2016р. на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 1800 гривень, а також Експрес-накладної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 проотримання ним пакунка у відділенні № НОМЕР_1 служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .
Слідчий пояснив, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000055 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме в отриманні наступної письмової інформації: на чиє ім`язареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку факти втрати банківської платіжної картки на якій зафіксований даний рахунок; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були зняті кошти в сумі 1800 гривень, надіслані 25.01.2016р. потерпілим ОСОБА_5 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000055 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Слідчий просить задоволити подане клопотання.
Особа у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явилася.
Заслухавши пояснення слідчого про підтримання заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Правилами п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володіння ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і іншим способом не можливо встановити названу обставину.
Згідно із ст. 163 ч. 7 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В такому разі слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.163 КПК України,
у х в а л и в:
Задоволити клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВПГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 . Надати тимчасовий доступ ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 інформацію про те: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку по даний час факти втрати банківської платіжної картки із даним банківським рахунком; який саме номер мобільного оператора клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений у Договорі про оформлення банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 і чи був діючий такий номер мобільного оператора 25.01.2016р.; чи здійснювались 25.01.2016р. будь-якими особами банківські операції із використанням банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах) з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної інформації про місце, час та вид операції; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 були зняті кошти в сумі 1800 гривень, надісланіпотерпілим ОСОБА_5 , а також зобов`язати надати все наявне фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1