Справа № 276/183/16-к
Провадження по справі 1-кс/276/33/16

про тимчасовий доступ до речей і документів
29 лютого 2016 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що в червні місяці 2015 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, житель м. Києва ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів грішми ОСОБА_6 .
01.07.2015 року ОСОБА_9 передала пакет документів дітей громадянину ОСОБА_5 в м. Києві на станції метро Житомирська. Поїздку до Болгарії ОСОБА_5 не організував та з 09.08.2015 року не виходить на зв`язок.
Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Володарсько-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та будь якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю ( у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
-документів банківської справи ( договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 25.06.2015 року по 09.08.2015 року;
-інформацію щодо терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото або відео-фіксування даної операції за період часу з 22.06.2015 року по 09.08.2015 року;
-інформацію щодо фото або відео-фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Володарсько-Волинського районного суду
Житомирської області ОСОБА_1