Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Руденко С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000613 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

20 серпня 2013 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Руденко С.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави юристом 3 класу Стовбун В.О. в якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку Сергію Івановичу та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій, а саме: положення, якими керуються у своїй діяльності Управління капітального будівництва ПОДА; листа-заявки про участь у проведенні капітального ремонту приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ; договору підряду, укладеному між УКБ ПОДА та ФОП ОСОБА_4, на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ» із додатками до нього; договорів субпідряду, укладених між ФОП ОСОБА_4 та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, на проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» із додатками до них; кошторисів, затверджених на виділення грошових коштів на проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.»; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форм КБ-3) по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» за весь період проведення цих робіт; реєстрів, актів на виконані роботи по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.»; ресурсних відомостей; прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, банківських виписок щодо придбання (виготовлення) матеріалів для виконання вказаних робіт, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які стосуються проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» та проведення за ці роботи розрахунків, та які перебувають у володінні Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою м.Полтава, вул.Зигіна, 1. Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку С.І. та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку В.Д. дозвіл на вилучення (виїмку) вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів - їх копій, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою м.Полтава, вул.Зигіна, 1. Просили клопотання розглядати без участі представників Управління капітального будівництва.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000613 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 04 липня 2013 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від працівників ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області про те, що ФОП ОСОБА_4 виконуючи ремонті роботи дитячого відділення Чутівської ЦРЛ впродовж 2012-1013 років здійснив заволодіння бюджетними коштами які були виділені УКБ Полтавської ОДА, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих даних щодо обсягу виконаних ремонтних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів. 13 серпня 2012 року між Управлінням капітального будівництва Полтавської ОДА в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник) було укладено договір підряду №03-52 на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ». Згідно п.2.1 даного договору, була затверджена загальна договірна ціна на капітальний ремонт приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ в розмірі 481 641,00 грн., без ПДВ. На час укладення договору на виконання вищевказаних робіт ФОП ОСОБА_4 не мав жодних найманих працівників, для виконання вказаних робіт, після отримання попередньої оплати в розмірі 140 тис. грн., останнім було наймано трьох працівників, яких саме він не пам'ятає. Вказати де здійснювалась закупка матеріалів та яким чином здійснювалось перевезення матеріалів ФОП ОСОБА_4 не зміг. Всіма організаційно-розпорядчими роботами по проведенню капітального ремонту дитячого відділення займався ФОП ОСОБА_4 З метою отримання копій документів які стосуються капітального ремонту приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ (договори, акти виконаних робіт, дефектні акти, накладні на придбання матеріалів та інші документи), до Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації було направлено відповідний запит, але згідно відповіді в наданні даних документів було відмовлено, в зв'язку з тим, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме до документів: положення, якими керуються у своїй діяльності Управління капітального будівництва ПОДА; листа-заявки про участь у проведенні капітального ремонту приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ; договору підряду, укладеному між УКБ ПОДА та ФОП ОСОБА_4, на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ» із додатками до нього; договорів субпідряду, укладених між ФОП ОСОБА_4 та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, на проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» із додатками до них; кошторисів, затверджених на виділення грошових коштів на проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.»; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форм КБ-3) по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» за весь період проведення цих робіт; реєстрів, актів на виконані роботи по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.»; ресурсних відомостей; прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, банківських виписок щодо придбання (виготовлення) матеріалів для виконання вказаних робіт, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які стосуються проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» та проведення за ці роботи розрахунків, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва Полтавського обласної державної адміністрації, за адресою м.Полтава, вулиця Зигіна, 1. Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденко С.І., старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку В.Д. дозвіл зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно в Управлінні капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації за адресою м.Полтава, вулиця Зигіна,1, не надавши доказів того, що працівники Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації, ФОП ОСОБА_4 є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000613 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Руденко С.І. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000613 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 20 серпня 2013 року до 20 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому слідчого відділу Полтавському МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Руденку Сергію Івановичу та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Гончаруку Віктору Дмитровичу, а саме документів: положення, якими керуються у своїй діяльності Управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації; листа-заявки про участь у проведенні капітального ремонту приміщень дитячого відділення Чутівської центральної районної лікарні; договору підряду, укладеному між Управлінням капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4, на проведення робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт приміщень дитячого відділення Чутівської ЦРЛ» із додатками до нього; договорів субпідряду, укладених між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та іншими суб'єктами підприємницької діяльності, на проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» із додатками до них; кошторисів, затверджених на виділення грошових коштів на проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.»; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форм КБ-3) по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» за весь період проведення цих робіт; реєстрів, актів на виконані роботи по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.»; ресурсних відомостей; прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, банківських виписок щодо придбання (виготовлення) матеріалів для виконання вказаних робіт, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які стосуються проведення робіт по об'єкту «ФОП ОСОБА_4.» та проведення за ці роботи розрахунків, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва Полтавського обласної державної адміністрації, за адресою м.Полтава, вулиця Зигіна, 1.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко