Справа № 645/2328/16-к
Провадження № 1-кс/645/504/16
У Х В А Л А
іменем України
16 травня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Фрунзенського ВП Індустріального ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000921 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського ВП Індустріального ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про детальний рух коштів по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 19.03.2016 року з вказанням номерів карток, на які здійснювались перекази грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та володільців карток, на які здійснювались перекази грошових коштів за 19.03.2016 року, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання цих осіб, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що 19.03.2016 року близько 12:40 год. невстановлена особа, представившись співробітником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 19.03.2016 року близько 12:40 год. йому зателефонувала донька та повідомила, що на картку ОСОБА_6 повинні бути переведені грошові кошти за продаж товару та прохала перевірити, чи дійсно грошові кошти надійшли на картку. Під час перевірки карткового рахунку, ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що на його банківську картку надійшли грошові кошти з рахунку юридичної особи, у зв`язку з чим картку заблоковано. Для того, щоб картка була разблокована, ОСОБА_5 повідомив невідомому чоловіку номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", своє прізвище, ім`я, по-батькові, місце своєї роботи та інші запитувані відомості, зокрема три цифри зі зворотної сторони картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та смс-коди, які прийшли на його мобільний телефон. Після цього, ОСОБА_5 дізнався, що з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти у розмірі 3500,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим не надано доказів в обґрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій цих документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. . 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського ВП Індустріального ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського ВП Індустріального ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться у ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про детальний рух коштів по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за 19.03.2016 року з вказанням номерів карток, на які здійснювались перекази грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та володільців карток, на які здійснювались переводи грошових коштів за 19.03.2016 року, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання цих осіб, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалось зняття грошових коштів, з можливістю подальшого вилучення копій вказаної інформації, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В решті клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1