У Х В А Л А

Іменем України

09.07.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Дудник С.Л.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Дудник С.Л. за погодження з прокурором 02.07.2013 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, в провадженні СВ Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000338 за фактом створення фіктивного підприємства - створення та реєстрації ряду підприємств без мети здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, засновником та директором ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" являється ОСОБА_2 Вказане підприємство не знаходиться за фактичною адресою, трудові та виробничі ресурси у підприємства необхідні для здійснення господарської діяльності відсутні. Єдиним працівником підприємства є ОСОБА_2 На рахунки ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" суб'єкти господарювання перераховували безготівкові кошти у значних розмірах під виглядом оплати робіт, послуг, які фактично не могли бути виконані за наявності одного працюючого працівника. За 2011-2012 рік на розрахункові рахунки ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" було перераховано та з них списано понад 20млн. гривень. Вказане свідчить про те, що створене ОСОБА_2 ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" є фіктивним.

В ході досудового слідства встановлено, що одним з підприємств-контрагентів ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" є ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ", з яким ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" здійснювало фінансові розрахунки. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні підстави, які свідчать про фіктивність фінансово-господарських взаємовідносин між ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" та ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ", просить надати йому тимчасовий доступ до фінансово-господарської документації по взаємовідносинам ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" та ТОВ"ТАНДЕМ ОІЛ", яка знаходиться в ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ".

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю - якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри вважати, що ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" має ознаки фіктивного підприємства, створеного з метою прикриття незаконної діяльності, а в діях службових осіб вказаного підприємства ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.2 КК України.

В матеріалах досудового розслідування містяться докази, які свідчать про наявність взаємовідносин та розрахунків між ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" та ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ.

Слідчий в клопотанні навів докази, які дають підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику представника ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ".

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що фінансово-господарська документація по взаємовідносинам ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" та ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ" не містить документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів, за відсутності яких, юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, вказані документи знаходяться в ТОВ"ТАНДЕМ ОІЛ" а їх отримання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити слідчому Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Дудник С.Л. фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам ПП"РЕМАГРОДЕТАЛЬ" та ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ", яка знаходиться в ТОВ"ТАНДЕМ ОІЛ" (м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога,3,кв.12), а саме контрактів (договори), пов'язаних з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів/робіт/послуг тощо, та додатків (додаткові угоди із змінами та доповненнями) до них; документів, які підтверджують виконання договорів, наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця, акти прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші документи; податкових накладних; документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару; документів, щодо фінансових розрахунків між підприємствами ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ" та ПП "РЕМАГРОДЕТАЛЬ", а саме: платіжні доручення, банківські виписки, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, інші документи, щодо перерахування коштів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; реєстрів обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, за період до 06.08.2012 р. - книгу обліку продажу товарів (робіт, послуг) та Книги обліку придбання товарів (робіт, послуг), та реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79; копій статуту підприємства, протоколів зборів засновників та наказів про призначення на посади службових осіб підприємства ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ" - директора та головного бухгалтера; штатний розклад по підприємству ТОВ"ТАНДЕМ-ОІЛ".

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09 серпня 2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя