Справа № 692/200/16-к
Провадження № 1-кс/692/34/16
12.03.2016

Драбівський районний суд Черкаської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2016 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за згодою із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з даними про те, кому належать даний рахунок, хто і коли його відкривав (анкетні дані на особу, місце проживання, контактні телефони), із яких банківських рахунків перераховувалися кошти на даний рахунок у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року, кому належать дані рахунки, де знімалися кошти із даного рахунку (адреса і місце знаходження банкомату, відділень банку) у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року (фото, відео фіксація процесу зняття грошей, якщо вони знімались із банкомату), який залишок коштів знаходиться на даному рахунку станом на січень, лютий 2016 року. Просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище питаннями та періодом часу з наступними відомостями:
- кому належать рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних установ, дані юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси), на який перераховувалися кошти 31.12.2015 року;
- на які рахунки (номера рахунків, банківська установа, де він відкривався) із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти (яка сума) у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року;
- кому належить (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних установ, дані юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси) рахунки на які із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року;
- коли саме знімалися кошти (яка сума) із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися (адреса банкомату чи відділення банку), відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку;
- який залишок коштів (яка сума) знаходивсь на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на січень, лютий 2016 року.
З пояснень слідчого, в ході розслідування встановлено, що потерпілий в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж TV-тюнера Т-2 і зателефонував до покупця, з яким домовився про продаж і доставку тюнера з Одеси в смт.Драбів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Покупець пославшись на те, що йому терміново потрібні кошти просив перерахувати їх на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий із свого рахунку перерахував кошти в сумі 200 грн. на вказаний рахунок, проте в подальшому товар не отримав, а оголошення було зняте. В разі доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить дані про власника рахунку, на який потерпілим були перераховані кошти, та про рух коштів по ньому, є ймовірність встановлення необхідної для розслідування інформації, зокрема даних про причетних до злочину осіб та про рух викрадених коштів.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте на розгляд клопотання її представники не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно ст.159 КПК України, ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі слідчого судді, суду.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31 грудня 2015 року близько 15 години в смт. Драбів Черкаської області, невстановлена особа під приводом продажу TV-тюнера Т-2, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа його грошима у сумі 200 грн., які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного розслідування кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності до скоєння злочину невідомих осіб, виникла необхідність дослідити рух коштів по картковому рахунку на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_5 та інформацію з камер спостереження, де могло бути зафіксовано особу, яка зняла викрадені кошти.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- кому належать даний рахунок, хто і коли його відкривав (анкетні дані на особу, місце проживання, контактні телефони);
- із яких банківських рахунків перераховувалися кошти на даний рахунок у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року, кому належать дані рахунки;
- де знімалися кошти із даного рахунку (адреса і місце знаходження банкомату, відділень банку) у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року (фото, відео фіксація процесу зняття грошей, в разі того, якщо вони знімались із банкомату);
- який залишок коштів знаходиться на даному рахунку станом на січень, лютий 2016 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище питаннями та періодом часу з наступними відомостями:
- кому належать рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних установ, дані юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси), на який перераховувалися кошти 31.12.2015 року;
- на які рахунки (номера рахунків, банківська установа, де він відкривався) із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти (яка сума) у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року;
- кому належить (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних установ, дані юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси) рахунки на які із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти у період із 31.12.2015 по 01.02.2016 року;
- коли саме знімалися кошти (яка сума) із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися (адреса банкомату чи відділення банку), відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку;
- який залишок коштів (яка сума) знаходився на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на січень, лютий 2016 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати паперові або електронні носії документів працівникам СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, оперуповноваженим Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області та/або іншій особі за дорученням СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 12 березня 2016 року