печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження захисника ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведеної у першому кварталі 2014 року, з усіма додатками до нього.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона захисту зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362.

ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру, за яким він підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

ОСОБА_4 , який у 2013 році займав посаду заступника голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підозрюється у вчиненні заволодіння майном ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання службовим становищем.

В повідомленні про підозру, зокрема, стверджується про недійсність (фіктивність) договору добровільного страхування № 300413/1/172 від 01 травня 2013 року, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Однак, у першому кварталі 2014 року органами Міністерства доходів і зборів України, як контролюючими органами у розумінні Податкового кодексу України, було здійснено перевірку дотримання вимог податкового законодавства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка не виявила фактів укладання договорів, що мають ознаки недійсності.

Про результати такої перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " орган Міндоходів склав акт. Такий акт містить відомості, які підтверджують обставини того, що орган Міндоходів не виявив підстав для визнання договору добровільного страхування № 300413/1/172 від 01 травня 2013 року недійсним. Отже, цей акт про результати перевірки має, як документ, значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000362.

Згідно даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (дата взяття на облік 17.09.2010; номер взяття на облік 57390).

В ході проведеної податкової перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " могли бути здобути відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000362, зокрема, щодо відсутності події кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 191 КПК України),

Вказані документи податкової перевірки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000362.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 вимоги підтримав повністю, посилаючись на викладене в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з доданих в обґрунтування клопотання матеріалів (витягу з кримінального провадження № 0000362 та повідомлення про підозру ОСОБА_4 ), ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення під час перебування на посаді заступника голови ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких захист просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати захиснику ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилученням їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до акту про результати перевірки дотримання вимог податкового законодавства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведеної у першому кварталі 2014 року, з усіма додатками до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/48320/15-к
Примірник 2 адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1