Справа № 357/5804/16-к
У Х В А Л А
14 липня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, щодо діяльності та фінансового стану ФОП " ОСОБА_3 " у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок арбітражний керуючий ОСОБА_6 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства.

Досудовим розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200 000 грн.. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_3 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за 835 000 грн. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП « ОСОБА_3 » ( НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних щодо проведення фінансових операцій ОСОБА_3 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у банківських документах ФОП « ОСОБА_3 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_6 ), які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, підтверджують факти перерахування коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_3 » ( НОМЕР_3 ) и № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по рахункам № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, враховуючи, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення не видалось за можливе, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить задовольнити його клопотання. Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані слідчим докази вважаю за необхідне задовольнити клопотання, по слідуючих підставах.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України, п.2 ст. 62 Закону України

« Про банки і банкову діяльність »,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: м. Київ вул.. Андріївська) розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ) та надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС Київської області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, а саме:

- документів реєстраційної справи та кредитної справи ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 );

- карток зі зразками підписів службових осіб ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 ) та відбитком печатки;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 ) , їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахункам № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахункам № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, укладені на користь чи за дорученням ФОП « ОСОБА_3 » (іпн. НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття по 01.07.2016 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1