07.06.2016 Справа №607/5007/16-к
Провадження № 1-кс/607/2784/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , володільця речей та документів ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив, пояснивши суду, що вказані документи дійсно перебувають у його володінні, він готовий їх надати в разі необхідності слідчому, однак у нього немає впевненості, що вказані документи будуть йому повернуті після проведення експертизи.
Представник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, вказавши, що дані документи є банківською таємницею та необхідні для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 .
Заслухавши слідчого, особу, у володінні якої знаходяться документи, її представника, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Правова кваліфікація - підроблення документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права, з метою його подальшого використання іншою особою, передбачене ч.1 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було досягнуто домовленість з приводу купівлі 35/100 часток нежитлового приміщення, виробничо-складського приміщення, яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Для проведення оплати грошових коштів за придбане приміщення на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківські рахунки у національній валюті. В подальшому ОСОБА_4 отримав із відділення № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які підтверджували факт внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на його рахунок № НОМЕР_2 , перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та отримання ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. Зазначені документи були подані приватному нотаріусу, на підставі яких 30 грудня 2013 року було посвідчено договір купівлі-продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
Згідно написаної заяви та показів ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 548 740,00 грн. ним у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи з даного приводу не отримувались. Оформленням документів у відділенні № НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займався ОСОБА_4 , який їх і забрав.
У відповідь отримано лист, яким підтверджено наявність у нього оригіналу квитанції №6 від 30 грудня 2013 року про внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та платіжного доручення №8 від 30 грудня 2013 року про перерахування грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , однак оригіналів таких документів ОСОБА_4 не надано.
Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів квитанції №6 від 30 грудня 2013 року про внесення грошевих коштів у сумі 548 740,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та платіжного доручення №8 від 30 грудня 2013 року про перерахування грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , оскільки зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення працівників банку, які виконали підписи у документах.
Відповідно п.1.8 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 року № 53/5 підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), або письмове звернення потерпілого чи сторони захисту кримінального провадження, у якому обов`язково зазначаються реквізити, перелік питань, поставлених експерту, а також об`єкти, що підлягають дослідженню, що у свою чергу унеможливлює призначення експертизи без об`єкта дослідження.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали оригіналів квитанції №6 від 30 грудня 2013 року про внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та платіжного доручення №8 від 30 грудня 2013 року про перерахування грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт поступлення грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 та подальшого їх зняття, а вилучення оригіналів документів є необхідним для проведення почеркознавчих експертиз з метою встановлення працівників банку, які виконали підписи у документах, результати якої будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Під час розгляду клопотання судом не встановлено, що за відсутності вказаних речей і документів, ОСОБА_4 позбавляється можливості здійснювати свою діяльність та тих обставин, що вказані речі і документи містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів квитанції №6 від 30 грудня 2013 року про внесення грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 та платіжного доручення №8 від 30 грудня 2013 року про перерахування грошових коштів у сумі 548 740,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1