Справа № 344/4853/16-к
Провадження № 1-кс/344/1865/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.04.2016року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської області.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Богородчанському районі. Основний вид діяльності товариства агентства нерухомості. Юридичною адресою товариства значиться наступна: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у Тернопільській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Тернополі (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які використовувалися невстановленими особами у незаконній діяльності товариства та на які підприємствами реального сектору економіки перераховувалися грошові кошти, які в подальшому конвертувалися в готівку.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, осіб, які причетні до створення та незаконної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами вказаного товариства та в такий спосіб ухилилися від сплати податків, а також осіб, якими знімалися готівкові кошти із рахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є його дослідження.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в Тернопільській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Тернополі (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій за період із 11.03.2014 року по дату винесення судового рішення, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1