КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5313/16-к
Провадження № 1-кс/552/889/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.09.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення завірених копій документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунках: : № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня) та № НОМЕР_4 (Українська гривня), та які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 08.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років отримало від різних розпорядників бюджетних коштів (органів місцевого самоврядування) 5 796 619,84 грн. бюджетних коштів за виконані роботи по будівництву (ремонту, реконструкції) мереж вуличного освітлення. Вказані бюджетні кошти були отримані ПП « ОСОБА_4 » на підставі виставлених ним рахунків та складених актів виконаних робіт, до яких було включено в тому числі податок на додану вартість на загальну суму 966 103,29 грн.

В ході аналізу електронних баз даних ДФС України встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років не відображали в податковому обліку підприємства проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій, внаслідок чого ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, а також, в подальшому, проведення судово-економічних експертиз, просив надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 08.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що інформація про рух коштів на рахунках ПП « ОСОБА_4 » має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках: № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня) та № НОМЕР_4 (Українська гривня), та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо ІР-адреси, з якого відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- оригінали грошових чеків, щодо зняття готівки з рахунків вказаного підприємства;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ, тощо);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Українська гривня) та № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 11.02.2015 по дату винесення ухвали суду.

Виконання ухвали доручити: слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1