Справа № 640/658/16-к
н/п 1-кс/640/8172/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 24.10.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме наявних документів, щодо здійснення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років за договорами комісії від свого імені за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставок продукції міжнародними авіаперевезеннями через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно транспортних накладних (CMR) та вантажно-митних декларацій, екологічних декларацій, посвідчень якості на продукцію, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів, актів завантаження продукції, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль, переміщенню її на території аеропорту та міжнародному авіаперевезенню, довідок встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідок про походження продукції, сертифікатів якості продукції, видаткових накладних та інші документів про походження продукції та інших наявних документів по вказаним відносинам.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, так як є підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи, які мають суттєве значення для формування доказової бази, можуть бути змінені або знищені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 », заволоділи грошовими коштами підприємства.
Так, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчиняла правочини з продажу продукції за кордон. Встановлено, що поставки вказаної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснював ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ). Відповідно до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) встановлено, що після надходження безготівкових грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ) в якості оплати за товар на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 », вказані грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ), з призначенням «на закупівлю матеріалів» та знімались останнім готівкою у банкоматах або перераховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, з зазначенням «переказ коштів» для подальшого їх зняття готівкою через каси банківських установ.
Допитана в якості свідка колишня дружина ОСОБА_6 ОСОБА_11 повідомила, що ОСОБА_6 постійно зловживає спиртними напоями, ніколи директором будь-якого підприємства не був, приватним підприємством не займався та офіційно ніколи не працював.
Крім того, встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ) по рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації радіо компонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та інших, та в подальшому зняттям готівкових коштів.
При цьому, встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не являлись виробниками радіо компонентів загальнопромислового призначення та авіаційного обладнання.
Аналізом ланцюга постачання вказаного товару за договорами комісії через ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кордон заводи-виробники не встановлені.
Встановлено, що поставки вказаної продукції здійснювались міжнародними авіаперевезеннями через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході подальшого проведення досудового розслідування проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » у період 2014-2015 років та відповідно до висновку спеціаліста бухгалтера від 06.06.2016, факт постачання товарів у період 2014-2015 років від ФОП « ОСОБА_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальше постачання на адресу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 63 045 759,69 гривень не підтверджений. Крім того, в порушення вимог Податкового кодексу України ФОП « ОСОБА_5 » у період 2014-2015 років у зв`язку з проведенням вказаних фінансово-господарських відносин не сплатив до бюджету податків на загальну суму 23 148 908,69 гривень, що призвело до матеріальної шкоди державі.
Таким чином, є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 », та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), привласнення грошових коштів посадовими особами підприємств, а також пов`язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету та ухилятися фізичним особам від сплати податків.
Слідчий вказав, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме наявних документів, щодо здійснення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років за договорами комісії від свого імені за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставок продукції міжнародними авіаперевезеннями через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 »): зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно транспортних накладних (CMR) та вантажно-митних декларацій, екологічних декларацій, посвідчень якості на продукцію, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів, актів завантаження продукції, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль, переміщенню її на території аеропорту та міжнародному авіаперевезенню, довідок встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідок про походження продукції, сертифікатів якості продукції, видаткових накладних та інших документів про походження продукції.
Вказані у названих документах відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і будуть використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, зазначених у цих речах і документах не можливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В частині надання тимчасового доступу до інших документів про походження продукції та інших наявних документів по вказаним відносинам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу,є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наявних документів, щодо здійснення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років за договорами комісії від свого імені за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставок продукції міжнародними авіаперевезеннями через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно транспортних накладних (CMR) та вантажно-митних декларацій, екологічних декларацій, посвідчень якості на продукцію, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів, актів завантаження продукції, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль, переміщенню її на території аеропорту та міжнародному авіаперевезенню, довідок встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідок про походження продукції, сертифікатів якості продукції, видаткових накладних, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наявних документів, щодо здійснення ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років за договорами комісії від свого імені за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставок продукції міжнародними авіаперевезеннями через міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно транспортних накладних (CMR) та вантажно-митних декларацій, екологічних декларацій, посвідчень якості на продукцію, на підставі яких здійснювалось митне оформлення товарів, актів завантаження продукції, документів по декларуванню та митному оформленню продукції, документів по транспортуванню продукції до аеропорту Бориспіль, переміщенню її на території аеропорту та міжнародному авіаперевезенню, довідок встановленої форми щодо попередньої ідентифікації продукції та довідок про походження продукції, сертифікатів якості продукції, видаткових накладних, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1