Справа №639/4440/16-к
Провадження №1-кс/639/683/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001315 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
01.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; 2) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 17.05.2016 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зарахування грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; 3) фото -, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 17.05.2016 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; 4) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чине завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2016 року приблизно 18 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 5800 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області 18.05.2016 року зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 17.05.2016 року близько 13 год. 20 хв. йому на мобільний телефон НОМЕР_2 , подзвонив раніше невідомий йому чоловік, який представився співробітником внутрішньої безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хотіли уточнити низку питань щодо його кредитної карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . На що він відповів, що зараз не може розмовляти, так як працює, та звільниться після 18 год.

17.05.2016 року в 18 год. 37 хв. ОСОБА_6 знову подзвонив раніше невідомий чоловік, який знову представилися співробітником внутрішньої безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він почав з ними розмовляти, після чого чоловік почав питати у ОСОБА_6 номер картки, який йому в телефонному режимі назвав номер своєї карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому на телефон почали надходити повідомлення з паролями, які він йому називав в телефонному режимі. Після чого, в 18 год. 46 хв. йому на телефон прийшла смс про те що з його картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняті грошові кошти в розмірі 2800 грн., в 18.49 год. також прийшла смс про те що з карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняті гроші в розмірі 2900 грн., о 18.56 год. про те що зняті з його карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняті грошові кошти в розмірі 100 грн. Загальна сума склала 5800 грн. Після цього, ОСОБА_6 подзвонив в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і заблокував свою карту.

Крім того встановлено, що картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого були зняті грошові кошти в розмірі 5800 грн., зареєстрований на особу з даними ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучення зазначених документів та доручення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315 від 18.05.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0001315 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів із відомостями, яка становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про особу, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 17.05.2016 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зарахування грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_1 за період з 17.05.2016 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

-відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чине завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1