печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
19.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000350 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленою особою протягом березня-квітня 2016 року шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за ознаками злочину, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа протягом березня-квітня 2016 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до програмного комплексу «WEB-банкінг» ТВБВ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8800 гривень, ОСОБА_10 в сумі 30000 гривень, ОСОБА_11 , в сумі 25000 гривень, ОСОБА_7 в сумі 50000 гривень, ОСОБА_8 в сумі 5000 гривень, ОСОБА_9 в сумі 60000 гривень, чим спричинила вказаним особам матеріальну шкоду. Грошові кошти із рахунків зазначених фізичних осіб переведено на рахунки ОСОБА_12 , картковий рахунок НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , картковий рахунок НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , картковий рахунок НОМЕР_5 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , або іншим членам слідчо-оперативної групи за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб: ОСОБА_16 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 № НОМЕР_8 та ОСОБА_19 № НОМЕР_9 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

?справ з юридичного оформлення рахунків фізичних осіб: ОСОБА_16 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 № НОМЕР_8 та ОСОБА_19 № НОМЕР_9 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

?інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_20 № НОМЕР_10 та ОСОБА_21 № НОМЕР_11 за період з 04.04.2016 по 15.04.2016.

?документи (положення, порядки, накази, інструкції, внутрішні положення тощо) щодо функціонування та регламентації програмних комплексів ПК АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «WEB-банкінг» та порядок доступу до них співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?всі наявні документи, які оформлялись АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для доступу провідного економіста відділу розвитку банківського бізнесу відділення НОМЕР_2 ОСОБА_20 для роботи з програмними комплексами ПК АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «WEB-банкінг» та визначали коло його повноважень при роботі в кожному програмному комплексі із зазначенням присвоєного логіну для входу до кожної системи (заявки, заяви, погодження керівників структурних підрозділів, накази, розпорядження про допуск тощо);

?документи із зазначенням логіну, що були оформлені для входу до ПК АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провідного економіста відділу розвитку банківського бізнесу відділення НОМЕР_2 ОСОБА_22 , що був присвоєний в період з 01.02.2016 по 15.04.2016;

?всю наявну інформацію з ЛОГ-файлів ПК АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосується зміни анкетних даних (фінансових номерів мобільних телефонів) клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 рах. № НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 рах. № НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 рах. № НОМЕР_14 ; ОСОБА_8 , рах № НОМЕР_15 ; ОСОБА_9 , рах. № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 , рах. НОМЕР_17 за період з 01.02.2016 по 15.04.2016;

?інформації, на які номера телефонів було змінено фінансові номера мобільних телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в ПК АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2016 по 15.04.2016.

?всю наявну інформацію з ЛОГ-файлів (із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, ІМЕІ тощо) входу у «WEB-банкінг» пристрою-ініціатора переказу грошових коштів з рахунків: ОСОБА_23 № НОМЕР_15 на рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 № НОМЕР_13 на рахунок ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 № НОМЕР_14 на рахунки ОСОБА_16 № НОМЕР_6 та ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_16 на рахунки ОСОБА_18 № НОМЕР_8 та ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_18 на рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 № НОМЕР_12 на рахунок, який відкрито у ВТБ-банк; ОСОБА_10 № НОМЕР_17 на рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_3 за період з 01.02.2016 по 15.04.2016.

?інформації щодо місцезнаходження банкоматів, з яких в подальшому було знято грошові кошти рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 : АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-A005 514158, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-A005 512875, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-0146-А001 550177, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-0146-А001 133456, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-0157 154626, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-198 200779, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-039-8063 116462, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-А005 200960, АТМ UKR KYIV BRANCH 10026-A005 200087.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51083/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3