печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили заволодіння грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні фінансово господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.12.2013 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником Служби локомотивного господарства ОСОБА_8 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 ; керівником Служби колій ОСОБА_12 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , керівником відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 , підроблюючи офіційні документи шляхом завищення вартості товарно матеріальних цінностей та вчинення дій направлених на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 71 437 600 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 використовуючи суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та перебуваючи у попередній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу зловживали своїм службовим становищем, а саме: керівником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , начальником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 , начальником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 вчинили дії направлені на уникнення застосування процедур закупівель за державні кошти, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 19 125 795, 68 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що є порушенням.
В даний час призначено почеркознавчу експертизу щодо підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в документах складених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів заяв про отримання паспортів (Ф.1) що вказаних осіб, так як в ним знаходяться оригінали підписів, які необхідно використати при проведенні почеркознавчої експертизи.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у розпорядженні: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та співробітникам ДФС України (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій):

-заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та інших наявних документів ОСОБА_5 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 );

-заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та інших наявних документів ОСОБА_6 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_2 );

-заяви про отримання паспорту (Ф.1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 та інших наявних документів ОСОБА_7 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1