Справа № 296/5954/16-к
У Х В А Л А

13 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 04.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2014 року невстановлені посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення грошових коштів, спрямованих державою для проведення ремонту бронетехніки, яка використовується в ході проведення антитерористичної операції, вчинили службове підроблення щодо проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з придбанням запчастин та комплектуючих до бронетехніки. В подальшому, вказані документи та реквізити даного підприємства були використані для оформлення безтоварних операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів державного підприємства на загальну суму 2770623 грн., з яких фактично в грудні 2014 року державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано кошти в сумі 654214,45 грн., чим завдано шкоду на вказану суму.

Зазначене підтверджується проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 » з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2016 року та матеріалами кримінального провадження.

Крім того, в ході проведення вищевказаного дослідження встановлено, що відповідальним за фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_7 .Євродім Канстракшн Кампані Україна» на момент проведення фінансово-господарських операцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що у період з 03.11.2014 року по 10.11.2014 року від імені ПП « ОСОБА_6 » було оформлено 67 видаткових накладних на поставку товарів (різноманітних запчастин) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2770623,3 грн.

У той же час, в ході дослідження податкової звітності ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що зазначене підприємство до податкових органів звітувало про відсутність господарської діяльності.

За результатами проведеного дослідження встановлено ознаки використання документів та реквізитів приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення «безтоварних» операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2770623,3 грн., з яких фактично в грудні 2014 року підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_6 » кошти в сумі 654216,45 грн.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність згідно статутних документів, зареєстрованих рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 17.11.1993 №0000692.

Юридична по податкова адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 (індивідуальний податковий номер платника НОМЕР_1 ).

За результатами проведення тендерної процедури 03.07.2014 року укладено договір №294 з переможцем торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) на загальну суму закупівлі 282092394 грн.

Відповідно до п.3.21., 3.22 наказу МОУ №665 на кожен зразок Виробу, поставлений на тривале зберігання, повинен бути заведений журнал машини та контрольноопераційні картки - звітні документи, які зберігаються у формулярах (паспортах) кожної машини.

Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зберігаються оригінали документів: тендерна документація щодо закупівлі робіт та послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин та устаткування спеціального призначення (капітальний ремонт бойових машин піхоти БМП-2, бойових машин десанту БМД-2, БМД-1, БМД-1П, БРЕМ-2, трансмісій до БМД-2), договір №294 від 03.07.2014 року з переможцем торгів Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорти (формуляри) на техніку (в тому числі на Вироби), акти технічного стану техніки (Виробів), акти знищення паспортів (формулярів) виробів, журнали обліку обслуговування та консервації техніки (виробів), акти поглибленої дефекації агрегатів, вузлів, приладів та інших деталей, акти приймання - передачі послуг з ремонту Виробів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звіряння взаємних розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «СП.Євродім Канстракшн Компані Україна», договір №11 від 27.10.2014 року , рахунки-фактури, видаткові накладні на поставку товарів (різноманітних запчастин) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення, за період з 03.07.2014 року по 01.03.2016 року .

Зазначені документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документації, що стосуються виконання умов договору №294 від 03.07.2014 року по закупівлю послуг за державні кошти, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що оригінали документів, а саме тендерна документація щодо закупівлі робіт та послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин та устаткування спеціального призначення (капітальний ремонт бойових машин піхоти БМП-2, бойових машин десанту БМД-2, БМД-1, БМД-1П, БРЕМ-2, трансмісій до БМД-2), договір №294 від 03.07.2014 року з переможцем торгів Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспорти (формуляри) на техніку (в тому числі на Вироби), акти технічного стану техніки (Виробів), акти знищення паспортів (формулярів) виробів, журнали обліку обслуговування та консервації техніки (виробів), акти поглибленої дефекації агрегатів, вузлів, приладів та інших деталей, акти приймання - передачі послуг з ремонту Виробів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти звіряння взаємних розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «СП.Євродім Канстракшн Компані Україна», договір №11 від 27.10.2014 року , рахунки-фактури, видаткові накладні на поставку товарів (різноманітних запчастин) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення, за період з 03.07.2014 року по 01.03.2016 року , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Виклик у судове засідання службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , який діє за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити, а саме: тендерної документації щодо закупівлі робіт та послуг з ремонтування та технічного обслуговування машин та устаткування спеціального призначення (капітальний ремонт бойових машин піхоти БМП-2, бойових машин десанту БМД-2, БМД-1, БМД-1П, БРЕМ-2, трансмісій до БМД-2), договору №294 від 03.07.2014 року з переможцем торгів Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », паспортів (формуляри) на техніку (в тому числі на Вироби), актів технічного стану техніки (Виробів), актів знищення паспортів (формулярів) виробів, журналів обліку обслуговування та консервації техніки (виробів), актів поглибленої дефекації агрегатів, вузлів, приладів та інших деталей, актів приймання - передачі послуг з ремонту Виробів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів звіряння взаємних розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП «СП.Євродім Канстракшн Компані Україна», договір №11 від 27.10.2014 року , рахунки-фактури, видаткові накладні на поставку товарів (різноманітних запчастин) на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, за з період 03.07.2014 року по 01.03.2016 року , які перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1