У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Малиновському районному суді м. Одеси матеріалів судової справи з розгляду клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами розгляду якого винесено ухвалу № 521/10990/16-к номер провадження: 1-кс/521/1928/16 відповідно до якої знято арешт з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інших, і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізованих та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 № 522/72004/16-к № 1-«кс»/522/8262/16 від 25.04.2016 накладено арешт на рахунки та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на вказаних раніше банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень 07.10.2016 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 за результатами розгляду клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено ухвалу № 521/10990/16-к номер провадження: 1-кс/521/1928/16 відповідно до якої знято арешт з раніше вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про час та дату судового розгляду вказаного клопотання слідчий відділ УСБУ в Одеській області, як особу за клопотанням якої було арештовано майно, повідомлено не було.

Таким чином, в матеріалах судової справи з розгляду клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами розгляду якого винесено ухвалу № 521/10990/16-к номер провадження: 1-кс/521/1928/16 відповідно до якої знято арешт з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , містяться документи без вилучення яких дослідити обставини зняття арешту з рахунку не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно вказаних в клопотанні слідчого осіб та підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.11.2016