Справа № 138/1925/16-к
Провадження №:1-кс/138/143/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2016 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 04.03.2016,-

ВСТАНОВИВ:
02.06.2016 слідчий Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним.

03.03.2016 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.02.2016 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоблоку, через мережу інтернет, заволоділа її коштами в сумі 8300 грн., котрі в сумі 1500 грн. вона перерахувала особисто на платіжну картку № НОМЕР_1 , а решту коштів в сумі 6800 грн. за її проханням перерахував, на вищевказану платіжну картку, її син ОСОБА_5 .

За даним фактом 4 березня 2016 року СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області було розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що її син ОСОБА_5 котрий на даний час перебуває на роботі в с. Счасливе, Київської області, близько 15.02.2016 зателефонував до неї та повідомив, що він в мережі «Інтернет» знайшов оголошення по продажу мотоблоку, та повідомив те, що він поспілкувався із особою котра виклала дане оголошення. Так в ході даної телефонної розмови син потерпілої запропонував останній придбати вказаний мотоблок, та повідомив її номер телефону особи котра виклала дане оголошення: НОМЕР_2 .

Згодом коли потерпіла зателефонувала на вказаний вище номер, то почала спілкуватись із особою чоловічої статі котра представилась як ОСОБА_6 . В ході спілкування дана особа повідомила, що мотоблок котрий вона продає новий, який на теперішній час перебуває на базі в м. Іллічівськ, Одеської обл., модель даного мотоблоку він не повідомляв, а тільки зазначив, що потужність двигуна даного мотоблоку 12 кл/с., та додав те, що в комплекті до даного мотоблоку він додасть фрезу, косарку, плуг й інструменти для регулювання стану мотоблоку.

В ході розмови дана особа повідомила, потерпілій про те, що вартість даного мотоблоку із усіма витратами на пересилку сягала 8700 грн.

В ході даної розмови потерпіла домовилась із вказаною особою про те, що вона згідна на покупку даного мотоблока, на що останній повідомив, що потерпілій необхідно вислати грошові кошти в сумі 1500 грн. на пересилку. Так 18.02.2016 о 11:35 потерпіла, власне, перебуваючи в приміщенні Могилів-Подільського відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , та переслала кошти в сумі 1500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

Після чого вона одразу зателефонувала даній особі та повідомила, що кошти на пересилку вже переслала. Дана особа зазначила, що їй необхідно перевірити, чи справді кошти поступили на картку, а вже після перевірки цієї інформації вона перешле потерпілій замовлений раніше мотоблок.

Згодом через декілька годин після того як потерпіла переслала кошти, дана особа знову зателефонувала потерпілій та повідомила, що її необхідно скинути й решту грошових коштів за покупку даного мотоблоку, а вже після цього замовлений раніше товар буде поставлений потерпілій до її домоволодіння.

Таким чином після даного телефонного дзвінка, потерпіла зателефонувала своєму синові та повідомила йому те, що він має переслати решту коштів за замовлений нею мотоблок, щоб в подальшому його доставили до її будинку. На що він погодився, та невідкладно переслав грошові кошти в сумі 6800 грн., на рахунок зазначений вище.

Після того як син потерпілої переслав грошові кошти, дана особа більш не телефонувала ні до потерпілої ні до її сина. Потерпіла в свою чергу ввечері 18.02.2016 зателефонувала особисто до даної особи, з приводу отримання інформації про те коли буде доставлений замовлений раніше мотоблок, на що дана особа їй повідомила, що потерпілій необхідно дочекатись черги.

На наступний день потерпіла знову зателефонувала до даної особи з метою перевірки, стану її замовлення, та на що вона почула відповідь про те, що замовлений нею мотоблок вже висланий на її адресу, дана інформація обурила потерпілу та вона запитала, на яку саме адресу вони вислали її мотоблок, адже ні своїх паспортних даних, ні адреси проживання потерпіла даній особі не надавала. Після цієї фрази, дана особа поклала слухавку із того моменту на зв`язок не виходить.

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 грн. належними гр. ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Враховуючи вище викладене, слідство дійшло до висновку, що виникає необхідність у отриманні даної інформації, для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідна наступна інформація, а саме: інформації про рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_1 що знаходиться в Могилів Подільській філії публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , та становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Могилів Подільську філію публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області..

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з підстав, передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в операторів телекомунікацій відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Могилів Подільську філію публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Дана ухвала діє до 08 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на до-ступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: