Справа № 592/3262/16-к
Провадження № 1-кс/592/1328/16
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 квітня 2016 року м.Суми

в с т а н о в и в :
01.04.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 14.03.2016 близько 10:00 год невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2500 грн, які останній перерахував зі своєї банківської картки, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.
13.03.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення з продажу мобільного телефону «Lenovo P-70A» за 2500 грн. Продавцем в цьому оголошенні був заначений чоловік на ім`я ОСОБА_5 з контактним номером телефону: НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_4 зателефонував по вказаному номеру, на який відповів чоловік та представився ОСОБА_6 , під час розмови вони домовились про здійснення оплати за мобільний телефон грошовим переказом на банківську картку ОСОБА_6 картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер якої він надіслав в смс-повідомленні. Після оплати ОСОБА_6 обіцяв надіслати поштою вказаний мобільний телефон. 14.03.2016 близько 10:14 год ОСОБА_4 через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн в якості оплати за мобільний телефон на номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 . Після перерахування грошей ОСОБА_4 не міг дозвонитись до ОСОБА_6 за вказаним номером та оплаченого мобільного телефону не отримав.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , що значиться за ОСОБА_7 за період часу із 01.03.2016 року по 05.04.2016 року включно;
- анкетно-адресні дані власника рахунку НОМЕР_2 ;
- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 за період часу із 01.03.2016 року до 05.04.2016 року включно;
- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період із 01.03.2016 року до 05.04.2016 року включно;
- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку НОМЕР_2 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 01.03.2016 року по 05.04.2016 року включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;
- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1