УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Головним управлінням Національної поліції в Автономної Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000236 від 19.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Пласт» () та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» () протягом 2014-2016 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах, при розробці Стрілкового родовища, Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, здійснюючи постачання видобутого природного газу в порушення вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» до Глібовського підземного газового сховища, розташованого на анексованій території АК Крим, чим завдали майнової шкоди близько 170 млн. гривень.

Згідно матеріалів Головного управління КЗЕ СБ України службові особи ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» здійснюють спільну інвестиційну діяльність (договір № 272-14 від 05.03.2014) з розробки Стрілкового родовища, яке розташоване на території Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області на підконтрольній Україні території.

У той же час, Стрілкове родовище не має підключення до газотранспортної системи (ГТС) України, а видобутий газ використовується для потреб споживачів тільки Генічеського району Херсонської області, а решта перекачується до газотранспортної системи АР Крим.

Щомісячний обсяг видобутку природного газу з вказаного родовища в середньому складає 1,8-1,9 млн.м3. Показники споживання населення Генічеського району складають в середньому 0,4 млн.м3 на місяць в літній період, та 1,5-2 млн.м3 протягом опалювального сезону. Таким чином, в літній період близько 1,4-1,5 млн.м3 щомісяця перекачується до Глібовського підземного газового сховища (ПГС), яке розташоване на окупованій території АР Крим.

У той же час, в порушення положень Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», службові особи ПрАТ «Пласт» переміщують значні обсяги видобутого газу через адміністративний кордон без оформлення необхідних вантажних митних декларацій та інших товаросупровідних документів.

Тобто, з моменту анексії АРК, службові особи ПрАТ «Пласт» не припинили постачання газу до Глібовського ПГС. Надлишки не спожитого абонентами Генічеського району природного газу щорічно не санкціоновано надходять до газотранспортної системи АР Крим, що знаходиться на тимчасово окупованій території. В подальшому, газ реалізуються через невстановлені, афілійовані з власниками ПрАТ «Пласт», комерційні структури кінцевим споживачам.

Вказане свідчить, що саме підприємства ПрАТ «Пласт» () та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (), як учасники спільної інвестиційної діяльності (договір № 272-14 від 05.03.2014) з розробки Стрілкового родовища, що розташоване на території Арабатської стрілки Генічеського району Херсонської області, зберігає речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зберігає майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, грошові кошти, які отримані в наслідок конвертацій, що може бути використане, як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно інформації про виконання доручення оперативним підрозділом та реєстраційних даних: Стрілкове газове родовище знаходиться в Херсонській області, Генічеський район, 35 км на південь від м. Генічеськ.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.10.2016 № 522/19855/16-к надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, будинок, 11, що використовується ПРАТ «Пласт».

На виконання ухвали слідчого судді, 26.10.2016 прокурором відділу прокуратури АР Крим, проведено обшук в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, будинок, 11, що використовується ПРАТ «Пласт». За результатами проведеного обшуку вилучено документи, про що складено протокол обшуку.

Вилучені в ході обшуку документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказами злочину, а тому відповідають критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, зникнення або втрати майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ «Пласт» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз».

Розглянувши клопотання вивчивши надані до нього документи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке 26.10.2016 р. було вилучено в ході проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, будинок, 11, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.171-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Головного управління Національної поліції в Автономної Республіки Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000236, а саме на:

1) зошит «Справа» під назвою «протокол засідання наглядової ради» за період з 10 січня 2014 року по 26 серпня 2014 року, в якій на аркушах під номерами №№13-15 знаходиться протокол №16 засідання наглядової ради ПрАТ «Пласт» від 26.02.16;

2) копію виписки з ЄДРПОУ на ПрАТ «Пласт» на 1 аркуші;

3) копію довідки про взяття на облік платника податків ПрАТ «Пласт» на 1 аркуші;

4) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Пласт», виданого 17.08.2010 Державною комісію з цінних паперів та фондового ринку №666/1/10 на 1 аркуші;

5) копію свідоцтва №200104153 про реєстрацію платника податку на додану вартість серії НОМЕР_1 на 1 аркуші;

6) відомості з ЄДРПОУ щодо ПрАТ «Пласт» у вигляді копії на 1 аркуші;

7) копію статуту ПрАТ «Пласт» «Нова редакція» ідентифікаційних код 25168700, зареєстрований 12.12.2012 на 28 аркушах;

8) копію довідки банку «Український капітал» від 29.04.2016 вих. №19/9/34-76 на 1 аркуші;

9) копію довідки ПАТ «Промінвестбанк» №117-20-6/201 від 15.07.2014 на 1 аркуші;

10) копію довідки ПАТ «Діамантбанк» №47/85 від 28.07.2015 на 1 аркуші;

11) копію довідки ПАТ «Ощадбанк» від 14.12.2015 №16-13/2-3199 на 1 аркуші;

12) лист НАК «Нафтогаз України» від 20.01.2016 №21-317/1.2-16 на 2 аркушах;

13) копію листа ПрАТ «Пласт» №631 від 07.10.2015 на 2 аркушах;

14) копію листа заступника голови правління ПрАТ «Пласт» ОСОБА_4 №533 від 09.09.2015 на 1 аркуші;

15) копію листа ПрАТ «Пласт» від 22.09.2015 №557 на 1 аркуші;

16) копію листа ПрАТ «Пласт» від 13.10.2016 №641 на 1 аркуші;

17) лист ПАТ «Херсонгаз» від 10.05.2016 №160510/1002/2085 на 1 аркуші;

18) лист ПАТ «Укртрансгаз» від 06.05.2016 №988/11 на 3 аркушах;

19) лист ГУ ПРК «Чорноморнефтегаз» від 17.02.2016 №27/04-625 на 1 аркуші;

20) копію довідки Стрілкового ПОЗ на 1 аркуші;

21) лист ПАТ «Укратрансгаз» від 29.04.2016 №6590/16-009 на 1 аркуші;

22) лист ПАТ «Укртрансгаз» від 05.05.2016 №6674/16-009 на 13 аркушах;

23) копію протоколу наради в Міненерговугілля на 5 аркушах;

24) копію листа Міненерговугілля від 27.04.2016 №31-вих/1051-16 та копію протоколу наради в Міненерговугілля від 14.04.2016 на 13 аркушах;

25) добові рапорти добування газу за період з 01.01.2014 по 25.10.2016, підшиті в 6 паперових папках;

26) системний блок комп`ютера №, 1 одиниця;

27) відтиски печаток ПрАТ «Пласт» на 5 аркушах;

28) лист ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» від 28.07.2016 №574/16 на 1 аркуші;

29) лист ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» від 25.07.2016 №558/16 на 1 аркуші;

30) папку під назвою «Справа ДСД 272-14» з документальними матеріалами на 23 аркушах;

31) програму робіт спільної діяльності на 1 аркуші;

32) акти приймання-передачі продукції по договору від 10.05.2014 №71/2, 6 екземплярів на 1 аркуші кожен;

33) копію листа ПАТ «Чорноморнафтогаз» від 24.07.2015 №702 на 1 аркуші;

34) копію листа ПАТ «Чорноморнафтогаз» від 12.08.2015 №748 на 1 аркуші;

35) програму робіт спільної діяльності (без підпису) на 3 аркушах;

36) копію листа ПрАТ «Пласт» від 26.02.2015 №4 на 1 аркуші;

37) копію довіреності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» від 21.03.2016 №6 на 1 аркуші;

38) лист ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» від 02.09.2016 №664/16 з додатками на 28 аркушах;

39) папку під назвою «ПрАТ «Пласт» чорновики по бухучету»;

40) флеш-накопичувач Тranscend об`ємом 8Гб, 1 одиниця;

41) роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку №361 на 1 аркуші;

42) копії табелів обліку робочого часу на 29 аркушах;

43) копії договору №94/2 від 08.12.2014 на 17 аркушах;

44) копію контракту №РО4193 від 15.01.2015 на 9 аркушах;

45) загальні дані балансу добування і транспортування газу на 3 аркушах;

46) папку під назвою «Внешнеэкономическая деятельность»;

47) папк3 під назвою «Свидетельство по контрагенту»;

48) системний блок в чорному корпусі під назвою «Golden fild» інвентарний номер №1064-1169;

49) флеш-накопичувач «Inksustem»;

50) копію документу під назвою «Commercial invoice» на 23 аркушах;

51) документ про виконання обов`язків головного бухгалтера на 44 аркушах;

52) оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 на 2 аркушах;

53) акти звірки взаєморозрахунків ПрАТ «Пласт» (не підписані), 11 одиниць всього на 35 аркушах;

54) папку під назвою «ДСД 43/2 Финансовая и налоговая отчетность» від 07.07.2014;

55) папку під назвою «ДСД 43/2 Первичные документы» від 07.07.2014;

56) папку під назвою «ПрАТ «Пласт» Финансовая и налоговая отчетность за 1 полугодие 2015 года»;

57) папку під назвою «Розшифровки за 2015 год»;

58) папку під назвою «Акты сверки 2015»;

59) папку під назвою «Розшифровки июнь 2016 год»;

60) папку під назвою «Розшифровки август 2016»;

61) папку під назвою «Розшифровки сентябрь 2016»;

62) папку під назвою «Розшифровки июль 2016»;

63) папку під назвою «Внешнеэкономическая деятельность за 2014-2015 года 1 часть»;

64) папку під назвою «Внешнеэкономическая деятельность за 2014-2015 года 2 часть»;

65) папку під назвою «Документи на відрядження»;

66) папку під назвою «ПрАТ «Пласт» Финансовая и налоговая отчетность за 1 полугодие 2016 года»;

67) папку з векселями ПрАТ «Пласт»;

68) папку з копіями договорів купівлі-продажу газового конденсату;

69) папку під назвою «ПрАТ «Пласт»;

70) папку під назвою «Розшифровки лютий, март, апрель, май 2016», 4 одиниці;

71) папку під назвою «Аукціонні свідоцтва»;

72) папку під назвою «361 апрель»;

73) папку під назвою «361 березень»;

74) папку під назвою «Лютий 2016»;

75) папку з видатковими накладними ПрАТ «Пласт»;

76) папку під назвою «361 січень 2016»;

77) папку під назвою «361 травень 2016»;

78) папку під назвою «361 червень 2016»;

79) папку під назвою «361 липень 2016»;

80) папку під назвою «361 серпень 2016»;

81) копії технологічних режимів на 3 аркушах;

82) копії планів робіт зміни технологічного режиму на 15 аркушах;

83) копії актів приймання-передачі природного газу з ПАТ «Херсонгаз» 2015-2016 років на 14 аркушах;

84) копії актів приймання-передачі природного газу з УМГ «Харківтрансгаз» 2015-2016 років на 31 аркуші;

85) штатний розпис ПрАТ «Пласт» на 2 аркушах;

86) розстановочну чисельність персоналу на 2 аркушах;

87) наказ від 15.05.2014 №32/1-К, наказ від 28.05.2014 №37/1-К, всього на 3 аркушах;

88) особові картки працівників на 15 аркушах;

89) посадову інструкцію на 4 аркушах;

90) протоколи засідання правління ПрАТ «Пласт» на 5 аркушах;

91) журнал реєстрації договорів;

92) папку під назвою «СД»;

93) папку під назвою «Договір №272-14» на 43 аркушах;

94) папку під назвою «Материально-техническое обеспечение»;

95) папку під назвою «1 ПС природний газ»;

96) папку під назвою «Посадові»;

97) папку під назвою «2 услуги»;

98) папку під назвою «Один ГК покупка-продажа»;

99) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 січень 2015 року»;

100) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 лютий 2015 року»;

101) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 березень 2015 року»;

102) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 квітень 2015 року»;

103) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 травень 2015 року»;

104) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 червень 2015 року»;

105) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 липень 2015 року»;

106) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 серпень 2015 року»;

107) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 вересень 2015 року»;

108) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 жовтень 2015 року»;

109) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 листопад 2015 року»;

110) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 грудень 2015 року»;

111) папку під назвою «СЧ №372»;

112) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 лютий 2014 року»;

113) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 березень 2014 року»;

114) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 квітень 2014 року»;

115) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 травень 2014 року»;

116) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 червень 2014 року»;

117) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 липень 2014 року»;

118) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 серпень 2014 року»;

119) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 вересень 2014 року»;

120) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 жовтень 2014 року»;

121) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 листопад 2014 року»;

122) папку під назвою «Авансові звіти 372.1 грудень 2014 року»;

123) папку під назвою «Том з наказами»;

124) папки під назвою «Табелі обліку робочого часу», 4 одиниці;

125) папки під назвою «Свод начислений по НДС», 2 одиниці;

126) папки під назвою «Основна + інша реалізація за січень 2014 року»;

127) папки під назвою «Основна + інша реалізація за лютий 2014 року»;

128) папку під назвою «Основна + інша реалізація за квітень 2014 року»;

129) папку під назвою «Основна + інша реалізація за травень 2014 року»;

130) папку під назвою «Основна + інша реалізація за червень 2014 року»;

131) папку під назвою «Основна + інша реалізація за липень 2014 року»;

132) папку під назвою «Основна + інша реалізація за серпень 2014 року»;

133) папку під назвою «Основна + інша реалізація за вересень 2014 року»;

134) папку під назвою «Основна + інша реалізація за жовтень 2014 року»;

135) папку під назвою «Основна + інша реалізація за листопад 2014 року»;

136) папку під назвою «Основна + інша реалізація за грудень 2014 року»;

137) папку під назвою «Основна реалізація за січень 2015 року»;

138) папку під назвою «Основна реалізація за лютий 2015 року»;

139) папку під назвою «Основна реалізація за березень 2015 року»;

140) папку під назвою «Основна реалізація за квітень 2015 року»;

141) папку під назвою «Основна реалізація за травень 2015 року»;

142) папку під назвою «Основна реалізація за червень 2015 року»;

143) папку під назвою «Основна реалізація за липень 2015 року»;

144) папку під назвою «Основна реалізація за серпень 2015 року»;

145) папку під назвою «Основна реалізація за вересень 2015 року»;

146) папку під назвою «Основна реалізація за жовтень 2015 року»;

147) папку під назвою «Основна реалізація за листопад 2015 року»;

148) папку під назвою «Основна реалізація за грудень 2015 року»;

149) ноутбук моделі «HP»серії 25063 чорного кольору.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: