У Х В А Л А Справа № 200/7066/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4100/16
19 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
19 квітня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що у період червень 2014 року лютий 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинили фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій, так званих "Донецька народна республіка" ("ДНР") та "Луганська народна республіка" ("ЛНР"), шляхом придбання для потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Дніпропетровська область) вугілля у підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які здійснювали свою господарську діяльність на території, що підконтрольна незаконним збройним формуванням - 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, і здійснення за нього оплати на розрахункові рахунки вищевказаних юридичних осіб, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Згідно з матеріалів кримінального провадження, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_8 у січні 2015 року", вбачається, що вантажоотримувач - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало від вантажовідправників: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " 335 вагонів з вугіллям, у тому числі останнє направило 4 вагони зі станції " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на станцію " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Крім того, у ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що у період січня-червня 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими особами з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснили фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичної організації, так званої "ДНР", шляхом придбання на території Донецької області, яка тимчасово підконтрольна незаконним збройним формуванням, вугілля у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (м. Донецьк) - 147 вагонів з 10,3 тис. тон вугілля (станція відвантаження "Нижня Кринка" Донецької області), що були поставлені на адресу ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Зеленодольськ, Апостоловського району Дніпропетровської області), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", далі на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (м. Донецьк), переведення у готівку і спрямування на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", останнє, за період з червня 2014 по квітень 2015 року, продало та поставило вугілля на адресу ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При цьому вантажовідправниками, вказаного вугілля, були ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яких безпосередньо обрало саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Також у ході досудового розслідування встановлено, що перед постачанням вугілля на адресу ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Дніпропетровська область) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснювало лабораторний аналіз вугілля у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", про що підготовлювалися та видавалися відповідні посвідчення якості, які свідчили про обставини його походження та його хімічні складові.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів або копій, які знаходяться у володінні TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), документів, щодо:
- статуту, реєстрації, розташування (юридичного та фізичного) та юридичного статусу TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 ";
- засновників, директорів та головного бухгалтера TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", осіб, якими подавались та подаються звітності діяльності підприємства;
- перереєстрації підприємства на території, підконтрольній діючій владі України;
- подачі підприємством звітності та сплати податків і платежів, передбачених законодавством України, з 2014 року по теперішній час;
- договорів, які укладалися TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у період 2012-2015 років з підприємствами України або нерезидентами України на продажу та/або передачу (поставку) в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та/або передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (або іншим підприємствам України та інших держав з метою його подальшого перепродажу та/або передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") та/або проведення дослідження (лабораторного аналізу) вугілля, на виконання останніми договірних стосунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та які документи були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
- банківських рахунків TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " з яких та на які банківські рахунки підприємств України або нерезидентів України у період 2013-2015 років перераховувалися грошові кошти за поставку в адресу першого вугілля з метою подальшого його продажу та/або передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (або іншим підприємствам України та інших держав з метою його подальшого перепродажу та/або передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") на виконання останніми договірних стосунків між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та документів, які це підтверджують;
- договорів, які укладалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " у період 2013-2015 років з ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (або з іншими підприємствами України та інших держав) на продажу та/або передачу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (або подальшу перепродажу та/або передачу останнім) вугілля на виконання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " договірних стосунків з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року) для виробничих потреб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо);
- договорів, які укладалися TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у період 2013-2015 років з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (або з іншими підприємствами України та інших держав) по наданню ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 "» (або іншим підприємствам України та інших держав з метою його подальшого надання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 " послуг транзиту, або експедиторських послуг як вантажовідправника на переміщення вугілля з 2012 року по теперішній час для виробничих потреб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме для ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на виконання договору № ВУЭК-ДЄ 23/05/14 від 20.06.2014 року, та документів, які були оформлені сторонами щодо їх виконання (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, актів прийому-передачі товару, накладних, у тому числі транспортних та залізничних накладних, рахунків, розрахунків за поставлене вугілля, у тому числі виписки з банківських рахунків та платіжні доручення, тощо).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 19 травня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1