УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006327 від 15.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 4, 15 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Міністерства внутрішніх справ України № 388о/с від 31.03.2011 ОСОБА_4 призначено на посаду проректора Одеського державного університету внутрішніх справ з економічних питань та ресурсного забезпечення.

Згідно функціональних обов`язків проректора з економічних питань та матеріального забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ від 08.12.2011 та 2012 року, затвердженого ректором Одеського державного університету внутрішніх справ, на ОСОБА_4 відповідно до п. 2.1.1 покладено обов`язки щодо організації і спрямування всієї господарчої діяльності університету, відповідно до п. 2.1.7. (п. 2.1.6 інструкції від 08.12.2011) зобов`язано готувати для керівництва університету пропозиції щодо розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази університету, покращення житлово-побутових умов і харчування курсантів. Крім того, ОСОБА_4 згідно п. 2.2.9 вищевказаних інструкцій повинен був контролювати наведення та підтримувати порядок у всіх приміщеннях університету та прилеглих територіях. Також, ОСОБА_4 відповідно до п. 3.1.1 мав право перевіряти дотримання законодавча в підрозділах університету та відповідно до п. 4.1. ніс відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх функціональних обов`язків в межах, визначених чинним законодавством України та іншими нормативно-правовими актами МВС України.

Аналогічні обов`язки та права покладені на проректора з економічних питань та матеріального забезпечення Одеського державного університету внутрішніх справ ОСОБА_4 зазначені у посадових інструкціях затверджених наказом навчального закладу № 250 від 08.12.2011 та № 320 від 06 листопада 2012 року.

Протягом 2011-2013 років між Одеським державним університетом внутрішніх справ в особі ректора університету ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту, з одного боку та підрядними підприємствами ТОВ «Вікторія» в особі директора ОСОБА_6 , ТОВ «Інко» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договори на виконання будівельних робіт на об`єктах ОДУВС за адресами у м. Одесі: провулок Сабанський, 4, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Успенська, 1, АДРЕСА_3 .

Під час виконання ремонтно-будівельних робіт та вищевказаних об`єктах ОДУВС у 2011-2014 роках у ОСОБА_4 виник умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом їх перерахування на рахунки підрядних організацій для оплати вартості завищених ремонтно-будівельних робіт.

Так, між Одеським державним університетом внутрішніх справ та ТОВ «Інко» укладено у приміщенні начального закладу за адресою: вул. Успенська, 1, в м. Одесі договори:

-№01/08 від 01.08.2011 на виконання робіт з поточного ремонту каналізації у підсобних приміщеннях начального закладу за адресою: м. Одеса, провулок Сабанський, 4;

-№02/08 від 02.08.2011 на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення у приміщенні заочного відділення ОДУВС за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 102б;

-№03/08 від 03.08.2011 на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення у приміщенні ОДУВС за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 23.

На виконання вищевказаних договорів ТОВ «Інко» протягом 2011 року частково проведено ремонтні роботи, за результатами яких складено та надано для погодження ОДУВС довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 із зазначеними в них відомостями щодо об`ємів виконаних робіт та їх вартості.

Відповідно до вказаних документів вартість робіт та витрат при проведенні ремонтних робіт на об`єкті, розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, склала 49 053,07 грн. При цьому сума завищення витрат на проведення вказаних робіт склала 7 342 грн.

Вартість робіт та витрат при проведенні ремонтних робіт на об`єкті, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 102б склала 16 227,12 грн. При цьому сума завищення витрат на проведення вказаних робіт склала 666 грн.

Вартість робіт та витрат при приведенні ремонтних робіт на об`єкті вул. Канатній, 23 у м. Одесі склала 29 357, грн. При цьому сума завищення витрат на проведення вказаних робіт склала 3929 грн.

Як наслідок, службовими особам ТОВ «Інко» шляхом внесення недостовірних відомостей до актів КБ-2 та КБ-3, завищено витрати на здійснення ремонту на об`єктах нерухомості, розташованих за адресою: пров. Сабанський, 4, вул. Отамана Головатого, 102-б, та вул. Канатна, 23, на загальну суму 11 937 грн.

Отримавши вищевказані офіційні документи з вказаними у них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи всупереч вимог покладених на нього функціональних обов`язків та посадових інструкцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою розтрати чужого майна, завідомо знаючи, що у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акт виконаних будівельних робіт форми КБ-2 ТОВ «Інко» внесено недостовірні відомості щодо об`ємів витрат, у приміщенні ОДУВС за адресою: вул. Успенська, 1, в м. Одесі 16-18.08.2011 підписав вказані документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 із зазначеними в них недостовірними відомостями щодо об`ємів виконаних робіт та, відповідно, завищеними витратами на їх проведення, Головним управлінням Державної казначейської служби України на рахунки ТОВ «Інко» перераховано в якості сплати за виконані ремонтні роботи кошті на загальну суму 94 638,60 грн., з яких 11 937,00 грн. сплачено зайво за завищені об`єми виконаних ремонтних робіт.

Крім того, протягом 2012-2013 років між Одеським державним університетом внутрішніх справ та ТОВ «Вікторія» укладено договори та проведення будівельних робіт, а саме:

-договір №144 від 01.11.2012 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі буднику за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167;

-договір №152 від 12.11.2012 на виконання робіт з поточного ремонту вікон та дверей за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, вул. Отамана Головатого, 102-б, вул. Успенська, 1;

-договір №151 від 14.11.2012 на виконання робіт з поточного ремонту дахового перекриття будівлі ОДУВС за адресою: пров. Сабанський, 4;

-договір №96 від 03.07.2013 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167;

-договір №97 від 03.07.2013 на виконання робіт з поточного ремонту приміщень бібліотеки за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4;

-договір №123 від 17.07.2013 на виконання робіт з реконструкції шляхом надбудови одноповерхової частини будівлі їдальні (інвентарний №10310001) за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4;

-договір №178 від 23.10.2013 на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1;

-договір №179 від 23.10.2013 на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4.

На виконання вищевказаних договорів ТОВ «Вікторія» протягом 2011-2013 років частково проведено ремонтні роботи, за результатами проведення яких складено акти КБ-2 та КБ-3 із зазначенням у них недостовірних відомостей щодо вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 2 408 977,64 грн.

Отримавши вищевказані офіційні документи з вказаними у них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи всупереч вимог покладених на нього функціональних обов`язків та посадових інструкцій, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою розтрати чужого майна, завідомо знаючи, що у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акт виконаних будівельних робіт форми КБ-2 ТОВ «Вікторія» внесено недостовірні відомості щодо об`ємів витрат, протягом 2012-2013 років у приміщенні ОДУВС за адресою: вул. Успенська, 1 в м. Одесі підписав вказані документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 із зазначеними в них недостовірними відомостями щодо об`ємів виконаних робіт та, відповідно, завищеними витратами на їх проведення, Головним управлінням Державної казначейської служби України на рахунки ТОВ «Вікторія» перераховано в якості сплати за виконані ремонтні роботи кошті на загальну суму 901 926,51 грн., з яких 259 797,10 грн. сплачено зайво за завищені об`єми виконаних ремонтних робіт, а саме:

-за договором №144 від 01.11.2012 «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 426 410,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому з вказаної суми зайво сплачено 12 748,00 грн.;

-за договором №151 від 14.11.2012 «Поточний ремонт дахового перекриття будівлі ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 212 779,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому з вказаної суми зайво сплачено 131 579,35 грн.;

-за договором №97 від 03.07.2013 «Поточний ремонт приміщень бібліотеки ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 135 816,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому з вказаної суми зайво сплачено 3 359,24 грн.;

-за договором №96 від 03.07.2013 «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 2 076 755,00 грн. яку фактично завищено на суму 2 002 162,66 грн. При цьому зайво сплачено 87 218,51 грн.;

-за договором №178 від 23.10.2013 «Поточний ремонт системи опалення учбового корпусу ОДУВС за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 58 264,00 грн., яку фактично завищено на суму 551,27 грн.;

-за договором №179 від 23.10.2013 «Поточний ремонт системи опалення учбового корпусу ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 33 684,00 грн., яку фактично завищено на вказану суму;

-за договором №152 від 12.11.2012 «Поточний ремонт вікон та дверей ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, вул. Успенська, 1, вул. Отамана Головатого, 102б складено ціну виконаних робі на загальну суму 39 703,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому сплачено 24 892,00 грн.;

-за договором №123 від 17.07.2013 «Реконструкція шляхом надбудови частини будівлі ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 200 000,56 грн., яку завищено на вказану суму.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , направлених на розтрату чужого майна, державі в особі Одеського державного університету внутрішніх справ, шляхом перерахуванням на рахунки ТОВ «Інко» та

ТОВ «Вікторія» завдано матеріальної шкоди на загальну суму 259 797,10 грн., що в складає 446,2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2011-2013 років між Одеським державним університетом внутрішніх справ в особі ректора університету ОСОБА_5 , діючого на підставі Статуту, з одного боку та підрядними підприємствами ТОВ «Вікторія» в особі директора ОСОБА_6 , та ПП «АКОС ДОР СТРОЙ» в особі ОСОБА_8 , укладено договори на виконання будівельних робіт на об`єктах ОДУВС за адресами у

м. Одесі: провулок Сабанський, 4, вул. Чорноморського козацтва, 167, вул. Успенська, 1.

Під час виконання ремонтно-будівельних робіт та вищевказаних об`єктах ОДУВС на у 2013-2014 роках у ОСОБА_4 виник умисел на розтрату бюджетних коштів шляхом їх перерахування на рахунки підрядних організацій для оплати вартості завищених ремонтно-будівельних робіт.

Так, протягом 2012-2013 років між Одеським державним університетом внутрішніх справ та ТОВ «Вікторія» укладено договори та проведення будівельних робіт, а саме:

-договір №144 від 01.11.2012 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі буднику за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167;

-договір №152 від 12.11.2012 на виконання робіт з поточного ремонту вікон та дверей за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, вул. Отамана Головатого, 102-б, вул. Успенська, 1;

-договір №151 від 14.11.2012 на виконання робіт з поточного ремонту дахового перекриття будівлі ОДУВС за адресою: пров. Сабанський, 4;

-договір №96 від 03.07.2013 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167;

-договір №97 від 03.07.2013 на виконання робіт з поточного ремонту приміщень бібліотеки за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4;

-договір №123 від 17.07.2013 на виконання робіт з реконструкції шляхом надбудови одноповерхової частини будівлі їдальні (інвентарний №10310001) за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4;

-договір №178 від 23.10.2013 на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1;

-договір №179 від 23.10.2013 на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4.

На виконання вищевказаних договорів ТОВ «Вікторія» протягом 2011-2013 років частково проведено ремонтні роботи, за результатами проведення яких складено акти КБ-2 та КБ-3 із зазначенням у них недостовірних відомостей щодо вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 2 408 977,64 грн.

Отримавши вищевказані офіційні документи з вказаними у них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи всупереч вимог покладених на нього функціональних обов`язків та посадових інструкцій, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою розтрати чужого майна, завідомо знаючи, що у довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та акт виконаних будівельних робіт форми КБ-2 ТОВ «Вікторія» внесено недостовірні відомості щодо об`ємів витрат, протягом 2012-2013 років у приміщенні ОДУВС за адресою: вул. Успенська, 1 в м. Одесі, підписав вказані документи.

На підставі підписаних ОСОБА_4 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 із зазначеними в них недостовірними відомостями щодо об`ємів виконаних робіт та, відповідно, завищеними витратами на їх проведення, Головним управлінням Державної казначейської служби України на рахунки ТОВ «Вікторія» перераховано в якості сплати за виконані ремонтні роботи кошті на загальну суму 901 926,51 грн., з яких 259 797,10 грн. сплачено зайво за завищені об`єми виконаних ремонтних робіт, а саме:

-за договором №144 від 01.11.2012 «Капітальний ремонт покрівлі будівлі гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 426 410,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому з вказаної суми зайво сплачено 12 748,00 грн.;

-за договором №151 від 14.11.2012 «Поточний ремонт дахового перекриття будівлі ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 212 779,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому з вказаної суми зайво сплачено 131 579,35 грн.;

-за договором №97 від 03.07.2013 «Поточний ремонт приміщень бібліотеки ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 135 816,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому з вказаної суми зайво сплачено 3 359,24 грн.;

-за договором №96 від 03.07.2013 «Капітальний ремонт будівлі гуртожитку за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 167» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 2 076 755,00 грн. яку фактично завищено на суму 2002162,66 грн. При цьому зайво сплачено 87 218,51 грн.;

-за договором №178 від 23.10.2013 «Поточний ремонт системи опалення учбового корпусу ОДУВС за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 58 264,00 грн., яку фактично завищено на суму 551,27 грн.;

-за договором №179 від 23.10.2013 «Поточний ремонт системи опалення учбового корпусу ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 33 684,00 грн., яку фактично завищено на вказану суму;

-за договором №152 від 12.11.2012 «Поточний ремонт вікон та дверей ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4, вул. Успенська, 1, вул. Отамана Головатого, 102б» складено ціну виконаних робі на загальну суму 39 703,00 грн., яку сплачено в повному обсязі. При цьому сплачено 24 892,00 грн.;

-за договором №123 від 17.07.2013 «Реконструкція шляхом надбудови частини будівлі ОДУВС за адресою: м. Одеса, пров. Сабанський, 4» складено ціну виконаних робіт на загальну суму 200 000,56 грн., яку завищено на вказану суму.

Як наслідок, в результаті умисних злочинних дій ОСОБА_4 , Головним управлінням Державної казначейської служби України на рахунки ТОВ «Вікторія» та ПП «АКОС ДОР СТРОЙ» повинно було бути перераховано гроші на загальну суму 2 279 219,49 грн., в якості оплати за фактично не виконані ремонтно-будівельні роботи на об`єктах, розташований по

вул. Чорноморського козацтва, 167, пров. Сабанський, 4, вул. Успенська, 1, у м. Одесі.

Проте, вищевказані гроші в сумі 2 279 219,49 грн., що складає 3 742,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, перераховані на рахунки ТОВ «Вікторія» та ПП «АКОС ДОР СТРОЙ» не були по незалежним від ОСОБА_4 обставинам, а саме виявлення фактів невиконання в повному обсязі, або невиконання взагалі робіт на вищевказаних об`єктах комісією з візуального обстеження ремонтних робіт Одеського державного університету внутрішніх справ та зупинення проведення відповідних виплат.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні відповідних оригіналів документів, які відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 169 КПК України підтверджують або спростовують факти причетності службових осіб Одеського державного університету внутрішніх справ до скоєння кримінальних правопорушень, під час затвердження документів, що стосуються ремонтно-будівельних робіт приміщень навального закладу, перевірки якості, об`ємів виконаних ремонтно-будівельних робіт підрядними, субпідрядними підприємствами та організаціями, перерахунків грошових коштів за виконані роботи, документів, що стосуються обговорення питань щодо ремонту, реконструкцій, будівництва та удосконалення приміщень навчального закладу на нарадах при керівництві, тощо.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду ОСОБА_9 від 31.05.2016 надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, що розташоване за адресою вул. Садова, 1А, м. Одеса.

Під час проведення виїмки 21.06.2016 оперуповноваженим УВБ в Одеській області ДВБ НП України ОСОБА_10 вилучено оригінал платіжних доручень: №621 від 22.08.2011, №995 від 22.11.2012, №93 від 25.01.2013, №92 від 25.01.2013, №94 від 25.01.2013, №114 от 30.01.2013, № 113 від 30.01.2013, №111 від 30.01.2013, №112 від 30.01.2013, №631 від 30.07.2015, №838 від 19.09.2013, №635 від 09.10.2013, №615 від 14.10.2013, №891 від 04.11.2013, №1033 від 03.12.2013.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 98 КПК України документами є речові доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Також ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксована за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як дозах факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У ч. 1 ст. 100 КПК України йдеться про те, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтям 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігаються у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Крім того, речові докази, які отримані або вилучення слідчим, прокурором, оглядають, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.

Частиною 3 ст. 100 КПК України встановлено, що документ повинен зберігатись протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документи слідчий, прокурор, суд можуть видати копію цього документа, за необхідністю його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Так, оригінали платіжних доручень вилучених 21.06.2016 у головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, що розташоване за адресою вул. Садова, 1А, м. Одеса доводять перерахування грошових коштів з рахунку Одеського державного університету внутрішніх справ на рахунки ТОВ «Вікторія», ТОВ «Інко» та ПП «Акос Дор Строй» за виконання зазначеними підприємствами та організаціями ремонтно-будівельних робіт на об`єктах, що перебувають на балансі Одеського державного університету внутрішніх справ, за завищеній вартості.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другі статті 167 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Вилучені 21.06.2016 у головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області, що розташоване за адресою вул. Садова, 1А, м. Одеса документи відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученими документами, що також є засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Також, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Крім того, п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цих Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, який володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішення, ухвалою суду, слідчого судді.

Вислухавши слідчого, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слід задовольнити, вищевказані оригінали документів, є речовими доказами, є предметом дослідження у кримінальному провадженні, є засобом вчинення кримінального провадження та зберегли на собі його сліди, а також те що у майбутньому ці документи необхідно буде надати під час судового розгляду кримінального провадження, як докази вини певних осіб, а також з метою об`єктивного, всебічного розслідування обставин справи.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на оригінали платіжних доручень: №621 від 22.08.2011, №995 від 22.11.2012, №93 від 25.01.2013, №92 від 25.01.2013, №94 від 25.01.2013, №114 от 30.01.2013, № 113 від 30.01.2013, №111 від 30.01.2013, №112 від 30.01.2013, №631 від 30.07.2015, №838 від 19.09.2013, №635 від 09.10.2013, №615 від 14.10.2013, №891 від 04.11.2013, №1033 від 03.12.2013.

Вказані оригінали документів зберігати при матерілах кримінального провадження.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.06.2016