Справа № 464/7735/13-к
пр.№ 1-кс/464/1181/13
У Х В А Л А

13.08.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000009 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388, ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_2 про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей та документів, а саме - надання можливості вилучення руху коштів відповідно до генеральної угоди факторингу №000/1-06.7-008 укладеної між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ Самсунг Електронікс Україна Компані, а також руху коштів відповідно до угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом №000/1-06.7-009 укладеної між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ М-ФОН.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до Генеральної угоди факторингу Фактору (ПАТ Укрсоцбанк) відступлені права вимоги за Договором №TN/67/14-0610, укладеним 15 червня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю М-ФОН та Товариством з обмеженою відповідальністю Самсунг Електронікс Україна Компані (надалі - Договір №TN/67/14- 0610 від 15 червня 2010 року). Крім того, між TOB М-ФОН та Банком було укладено Угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом № 000/1-06.7- 009 від 19.08.2011 року, із змінами та доповненнями, внесеними Договорами про внесення змін від 23.08.2011 року, від 31.03.2012 року та від 31.05.2012 року (надалі - Угода про співробітництво), якою врегульовані взаємовідносини між TOB М-ФОН та Банком при проведенні розрахунків за Контрактом на умовах факторингу. В забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом №000/1-06/7-009 від 19.08.2011 року, між TOB М-ФОН (Заставодавець) та ПАТ Укрсоцбанк (Заставодержатель) було укладено Договір застави товарів в обороті №06.1.2.-13/71 від 22.08.2011 року (далі - Договір застави товарів в обороті). Однак з червня 2012 року ОСОБА_1 не може перевірити наявність заставленого товару за його місцем зберігання оскільки ТОВ М-ФОН не надає йому такої можливості та чинить перешкоди з доступу та перевірки товару. В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що засновником TOB М-ФОН ОСОБА_3, який є керівником даної юридичної особи, вчиняються дії, що спричинили банкрутство ТОВ М-ФОН з метою ухилення від виконання зобов'язань з повернення ПАТ Укрсоцбанк усієї суми заборгованості і які також направлені на відчуження рухомого майна, яке є предметом застави за Договором застави товарів в обороті №06.1.2.-13/71 від 22.08.2011 року з метою конвертації його у готівкові грошові кошти. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо руху коштів відповідно до генеральної угоди факторингу №000/1-06.7-008 укладеної між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ Самсунг Електронікс Україна Компані, а також руху коштів відповідно до угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом №000/1-06.7-009 укладеної між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ М-ФОН. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти проводились по рахункам ПАТ Укрсоцбанк, а тому вказаний банк може володіти інформацією про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Інформація та документи в ПАТ Укрсоцбанк (МФО: 300023) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені ТОВ М-ФОН фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження. Документи та інформація по вказаних розрахунках знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Очеретний Б.І. клопотання підтримав.

Представник ПАТ Укрсоцбанк в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Очеретним Б.І. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ Укрсоцбанк, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів відповідно до генеральної угоди факторингу №000/1-06.7-008 укладеної між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ Самсунг Електронікс Україна Компані, а також інформації щодо руху коштів відповідно до угоди про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом №000/1-06.7-009 укладеної між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ М-ФОН, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ Укрсоцбанк, МФО 300023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.