У Х В А Л А Справа № 200/13699/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7763/16

10 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000895 від 09.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000895 від 09.11.2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , будучи службовою особою, за попередньою змовою, з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, та видала їх невстановленим особам для надання до Господарського суду м. Києва, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак останні свої дії не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, тобто своїми діями вчинила замах на заволодіння чужим майном (у вигляді грошових коштів 110494894,67 грн.), шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Відповідно до наданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів по рахункам наступних підприємств та підприємців - ФОП: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Асоціація " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 , " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ЄДРПОУ НОМЕР_21 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5 , інн НОМЕР_22 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6 , інн НОМЕР_23 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , Дочiрнє пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 , реєстраційні, ліцензійні та інші документи яких, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_28 , ЄДРПОУ МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 .

В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 , ЄДРПОУ МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 .

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_28 , ЄДРПОУ МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_28 , може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_28 та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_28 , ЄДРПОУ МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_29 , по підприємствам та підприємцям - ФОП: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Корпорацiя " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ЄДРПОУ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Асоціація " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ЄДРПОУ НОМЕР_19 , " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ЄДРПОУ НОМЕР_21 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_5 , інн НОМЕР_22 , підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_6 , інн НОМЕР_23 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , Дочiрнє пiдприємство " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_27 , а саме:

1. Кредитні договори (Договори позики), укладені з нерезидентом, включаючи всі специфікації, додатки, додаткові угоди до них і іншими документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором).

2. Повідомлення про договір (про зміни в договір).

3. Видані Ліцензії НБУ: на розміщення резидентами валютних цінностей на рахунках за межами України, на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон а також повні пакети документів, надані в зв`язку / для отримання зазначених ліцензій, в тому числі:

- Довідка уповноваженого українського банку про наявність рахунку заявника, з якого він планує відправляти / отримувати кошти на рахунок / з рахунку в іноземному банку;

- Довідка іноземного банку з інформацією про номер, тип відкритого в нього заявником рахунку і валютні цінності, які на ньому враховуються;

- копію паспорта та ІПН клієнта, його представника;

- Документи, що підтверджують структуру власності платника / отримувача коштів, інформацію про його бенефіціарів, а також походження коштів (статутні документи, видані в країні реєстрації акціонера / бенефіціара; опитувальники, схеми і анкети банку, підписані представником підприємства);

- Документи про утримання та сплати податку у джерела при виплаті доходу нерезиденту; довідки про податкову резидентність отримувача коштів;

- Установчі документи учасників угод та підтвердження повноважень їх представників.

4. Документи, що є підставою, згідно п. 4 Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2001 р № 470, для звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, а саме - надана нерезидентом довідка (або її нотаріально завірена копія), що підтверджує резидентство країни, з якою підписано міжнародний договір, та інших документів, у разі якщо це встановлено міжнародним договором.

5. Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металів, та документів які надавались підприємством для здійснення банком функцій агента валютного контролю

в паперовому вигляді та на електронному носієві.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10 вересня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1