Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 26 серпня 2015 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 26.08.2015, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, із використанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах. Крім того, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 05.09.2014 року по 06.08.2015 року, привласнили паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО5-В0 у кількості 474,853 тон та паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО4-В0 у кількості 1088,138 тон, що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та знаходилось на складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі договору від 05.09.2014 року про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів №05/09/02-14ХР. Внаслідок зазначених дій невстановлених службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено матеріальну шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на загальну суму 27 млн. грн., що є особливо великим розміром.
У клопотанні прокурор вказує, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 підтвердив викладені вище обставини та зазначив, що 14.05.2013 року зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 50% частки в статутному капіталі даного товариства належить йому. Для забезпечення ведення господарської діяльності та з метою управління ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 13.09.2013 року, на посаду директора товариства призначено ОСОБА_5 . Свідок зазначив, що розкрадання оборотних коштів підприємства ОСОБА_5 здійснювалося шляхом підтасовування даних фінансової звітності, за рахунок чого він отримував високий дохід від фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". За рахунок штучного завищення показників доходу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 розподіляв даний дохід між засновниками, але при цьому фактично розподілялися оборотні кошти. Даний дохід директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 вкладав у підконтрольні йому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочину, ОСОБА_5 акумулював та розподіляв через платіжні картки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " та інших, невідомих свідку банківських установах. Свідок назвав лише номер однієї з карток ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_1 .
Зазначено, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " дав показання, в яких підтвердив, що дійсно між очолюваним ним товариством та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір від 05.09.2014 року про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів №05/09/02-14ХР. На виконання умов даного договору, в період часу з 05.09.2014 року по 06.08.2015 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " передало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на відповідальне зберігання паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО5-В0 у кількості 474,853 тон та паливо дизельне ДТ-Л-ЄВРО4-В0 у кількості 1088,138 тон. В подальшому, 07.08.2015 року, було виявлено відсутність нафтопродуктів, переданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на відповідальне зберігання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Прокурор зазначає, що допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " дав показання, що очолюване ним товариство, 29.03.2016 року придбало нафтобазу " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Свідок зазначив, що на момент придбання всі ємкості нафтобази були порожніми, а свідок ОСОБА_8 дав показання, що працював начальником нафтобази " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та на початку серпня 2015 року до нафтобази приїжджав представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з вимогою здійснити перевірку та заміри залишків нафтопродуктів в резервуарах, але за вказівкою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 він не був допущений.
Також, свідок ОСОБА_8 дав показання, що у серпні 2015 року, резервуари нафтобази були зачищені від залишків нафтопродуктів. Залишки нафтопродуктів, приблизно 15 кубів, були вивезені на належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АЗС, про що складено Акт про відсутність нафтопродуктів на нафтобазі "Журавушка".
Вказано, що допитана в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_9 дала показання, що з листопада 2013 року по 31.07.2015 року працювала на посаді економіста ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Всі працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " займалися діяльністю інших суб`єктів господарювання, що були підконтрольні директору товариства ОСОБА_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало роздрібну торгівлю нафтопродуктами через мережу АЗС, які поставляло йому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " створювалось з метою отримання кредитних коштів для потреб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по оплаті нафтопродуктів; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мало мережу продуктових магазинів при АЗС та по м. Києву. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мало кредити в банківських установах. Коли кредитних коштів не вистачало, за вказівкою ОСОБА_5 було створено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівником якого призначено ОСОБА_10 . Між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримувало кредитні кошти в банківських установах та за них закуповувало нафтопродукти за завищеними цінами. Після цього, нафтопродукти перевозились на нафтобази ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та реалізовувались. Розрахунок проводився з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке виручені грошові кошти перераховувало на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом виконання умов договору поворотної фінансової допомоги.
У клопотання вказано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та іншими суб`єктами господарювання, використовувало поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_3 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 20.09.2013 року укладено кредитний договір №4982 та 18.06.2014 року укладено кредитний договір №5006. Крім того, між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 26.06.2014 року укладено кредитний договір №5010.
Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документи кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з укладанням та виконанням перелічених вище кредитних договорів, мають доказове значення по справі, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документи кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з укладанням та виконанням перелічених вище кредитних договорів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.
Що стосується вимог слідчого про надання доступу до інформації що стосується кожного контрагенту, то в цій частині клопотання необґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливість вилучення їх на паперових або електронних носіях стосовно клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , поштова та юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про рух коштів, за період з 05.09.2014 року по 06.08.2015 року, по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритому вказаним суб`єктом господарювання у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи "Банк-Клієнт" між засобами телекомунікації банку та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерного ресурсу товариства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по 06.08.2015 року;
- кредитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) з укладання та виконання кредитних договорів від 20.09.2013 року за №4982, від 18.06.2014 року за №5006;
- кредитної справи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) з укладання та виконання кредитного договору від 26.06.2014 року за №5010.
У решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1