Справа № 760/4819/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

11 квітня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що австрійське товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює лише посередницьку діяльність і не надаватиме жодних послуг та не виконуватиме жодних робіт на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» уклали з вказаним товариством договір та низку додаткових угод до цього договору про поставку уранового концентрату протягом 2014-2018 років за цінами, значно вищими від цін безпосередніх виробників та постачальників такої продукції. Внаслідок цих дій державним підприємством переплачено приблизно 20 млн. дол. США за закуплений упродовж 2014-2015 років урановий концентрат, який фактично постачався безпосереднім виробником продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстроване в Казахстані), чим вчинено розтрату в особливо великому розмірі. При цьому товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » є єдиним учасником дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке, в свою чергу, є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало оплату за поставку уранового концентрату товариству «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування коштів зі свого рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_5 в австрійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У свою чергу, прибуток, отримуваний внаслідок вчинення злочину, товариство «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало із вказаного рахунку британським товариствам « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок останнього IBAN: НОМЕР_6 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », BIC: НОМЕР_7 (починаючи з 17.11.2014), та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок останнього IBAN: НОМЕР_8 в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », BIC: НОМЕР_9 (починаючи з 14.11.2014). При цьому 18.11.2014 ОСОБА_3 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) квартиру по АДРЕСА_1 площею 271,3 кв.м. і квартиру по АДРЕСА_2 площею 165,8 кв.м., які 11.02.2016 подарував ОСОБА_4 , яка є дружиною ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 31.10.2014 по 02.12.2014 включно на рахунок товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », де станом на 31.10.2014 не було жодних коштів, надійшло всього 22 590 000,00 дол. США, з них 22 090 000,00 дол. США від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І за цей же період з цього рахунку було сплачено на користь «Степногорского горно-химического комбината» 20 500 239,44 дол. США, на користь « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1 000 000,00 дол. США, на користь « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 920 000,00 дол. США, тобто всього 22 420 239,44 дол. США. Отже, залишок коштів на вказаному рахунку товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кінець 02.12.2014 склав 169 720,56 дол. США. Тобто кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.10.2014 по 02.12.2014 за поставку уранового концентрату, були використані для перерахування трьом юридичним особам « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (за поставку уранового концентрату), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (по агентському договору) і « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (по агентському договору).

Керівник товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв рішення про участь останнього у постачанні уранового концентрату до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за погодженням з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_5 знайомий і підтримує дружні стосунки із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який раніше обіймав посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Контактною особою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у господарській документації станом на 06.12.2013 вказувався « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Директором « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щонайменше з 01.10.2013 по 17.03.2014 був ОСОБА_7 , а представником принаймні на 03.07.2012 ОСОБА_8 .

11.02.2016 дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , отримала у подарунок від ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_3 площею 271,3 кв.м. (житлова площа 188,7 кв.м.) і квартиру АДРЕСА_4 площею 165,8 кв.м. (житлова площа 77,5 кв.м.), тобто дві квартири загальною площею 437,1 кв.м. (житлової площі 266,2 кв.м.).

ОСОБА_3 придбав вказані дві квартири від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за договорами купівлі-продажу від 18.11.2014, тобто в період, коли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » почали надходити кошти «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість квартир такої площі у вказаному будинку на даний час становить приблизно 960 000,00 дол. США, що є співмірним із сумою надходжень за період 31.10.2014-02.12.2014 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (920 000,00 дол. США).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме щодо подальшого руху коштів, отриманих товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » і від нього товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і « ІНФОРМАЦІЯ_11 » внаслідок вчинення злочину, зокрема, щодо можливого використання таких коштів для придбання ОСОБА_3 квартир АДРЕСА_5 і АДРЕСА_4 , які потім були подаровані дружині ОСОБА_5 ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме щодо руху коштів на рахунках останнього № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 і № НОМЕР_13 за період з 04.11.2014 по 31.12.2014.

Володільцем вказаної інформації є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ).

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що за період з 31.10.2014 по 02.12.2014 включно на рахунок товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », де станом на 31.10.2014 не було жодних коштів, надійшло всього 22 590 000,00 дол. США, з них 22 090 000,00 дол. США від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». І за цей же період з цього рахунку було сплачено на користь «Степногорского горно-химического комбината» 20 500 239,44 дол. США, на користь « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1 000 000,00 дол. США, на користь « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 920 000,00 дол. США, тобто всього 22 420 239,44 дол. США. Отже, залишок коштів на вказаному рахунку товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кінець 02.12.2014 склав 169 720,56 дол. США. Тобто кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримані товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 31.10.2014 по 02.12.2014 за поставку уранового концентрату, були використані для перерахування трьом юридичним особам « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (за поставку уранового концентрату), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (по агентському договору) і « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (по агентському договору).

Керівник товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв рішення про участь останнього у постачанні уранового концентрату до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за погодженням з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА_5 знайомий і підтримує дружні стосунки із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який раніше обіймав посаду заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Контактною особою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у господарській документації станом на 06.12.2013 вказувався « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Директором « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щонайменше з 01.10.2013 по 17.03.2014 був ОСОБА_7 , а представником принаймні на 03.07.2012 ОСОБА_8 .

11.02.2016 дружина ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , отримала у подарунок від ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_3 площею 271,3 кв.м. (житлова площа 188,7 кв.м.) і квартиру АДРЕСА_4 площею 165,8 кв.м. (житлова площа 77,5 кв.м.), тобто дві квартири загальною площею 437,1 кв.м. (житлової площі 266,2 кв.м.).

ОСОБА_3 придбав вказані дві квартири від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за договорами купівлі-продажу від 18.11.2014, тобто в період, коли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » почали надходити кошти «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вартість квартир такої площі у вказаному будинку на даний час становить приблизно 960 000,00 дол. США, що є співмірним із сумою надходжень за період 31.10.2014-02.12.2014 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (920 000,00 дол. США).

Вказані відомості можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні детектив посилається на те, що ОСОБА_3 придбав вказані дві квартири від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та подарував їх ОСОБА_4 дружині ОСОБА_5 саме в той період, коли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_14 » почали надходити кошти «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вважає, що розкриття інформації щодо юридичної чи фізичної особи, яка перераховувала кошти за придбання квартир у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » може свідчити про подальший рух коштів, отриманих товариством «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » і від нього товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і « ІНФОРМАЦІЯ_11 » внаслідок вчинення злочину, зокрема, щодо можливого використання таких коштів для придбання ОСОБА_3 квартир АДРЕСА_5 і АДРЕСА_4 , які потім були подаровані дружині ОСОБА_5 ОСОБА_4 .

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що для отримання такої інформації саме шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів руху коштів по рахунку продавця квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відсутні достатні підстави.

Під час досудового розслідування отримується інформації щодо руху коштів отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і від неї товариствами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вбачається, що з інформації по їх рахункам можливо встановити чи здійснювалась ними оплата вартості квартир, які придбав ОСОБА_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тому немає потреби отримувати інформацію, що містить банківську таємницю, стосовно рахунку продавця, який не є фігурантом кримінального провадження та здійснював діяльність, яка не заборонена законом.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: