АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні 05 липня 2016 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах особи власника майна ТОВ «Імпекс 2013» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2016 року,
за участі: прокурора представників власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою суду задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «ЕКОГРОУ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ЄВРОТЕХНОТРЕЙД» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІМПЕКС 2013» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «ІШО» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «ПТК «МАТЕРИК» () № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛАРКОМ ГРУП» () № НОМЕР_14 ; ТОВ «БК «МОНОЛІТ ЦЕНТР» () №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ПРОМЕКСІМТОРГ-СТОЛИЦЯ» () № НОМЕР_18 ; ТОВ «ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ» () № НОМЕР_19 ; ТОВ «ПРОМТРАНСТОРГ» ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «САГРО-БУД» () №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «ТК-АЛЬКАДА» () №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, і забороненло розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.

Крім того, зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках вищевказаних товариств відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки містить достатньо правових підстав для арешту майна.

Не погоджуючись з ухвалою суду, адвокат ОСОБА_5 в інтересах особи власника майна ТОВ «Імпекс 2013» подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19 травня 2016 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Імпекс 2013» (ідентифікаційний код: 38371581) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_27 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО: 351005) та в частині зупинки видаткових операцій з грошовими коштами, на цих же рахунках. Разом з тим, відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого.

Зокрема, апеляційна скарга мотивована тим, оскаржувана ухвала не повинна була прийматися слідчим суддею до розгляду, є незаконною та необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.
Так, апелянт зазначає, що в ході судового розгляду, органом досудового розслідування не було надано жодного доказу того, що грошові кошти, розміщенні на банківських рахунках ТОВ «Імпекс 2013» відповідають критеріям, встановленим ч. 1 ст. 170 КПК України. Крім того, на час винесення ухвали, досудовим розслідуванням не встановлено наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти ТОВ «Імпекс 2013», які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_28 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Також, адвокат наголошує на те, що в рамках кримінального провадження № 0000474 від 07 серпня 2015 року, жодній посадовій особі ТОВ «Імпекс 2013» не повідомлено про підозру, не заявлено цивільного позову та не з`ясовано розміру заподіяної посадовими особами ТОВ «Імпекс 2013» шкоди, в тому числі не встановлено характер участі ТОВ «Імпекс 2013» у заподіянні такої шкоди, не розкрито об`єктивної сторони злочинів, що інкримінуються.
Крім того, просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 травня 2016 року, посилаючись на те, що про існування оскаржуваної ухвали ТОВ «Імпекс 2013» дізналося лише 02 червня 2016 року.

Заслухавши доповідь судді, думку кожного із представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити в повному обсязі, доводи прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З апеляційної скарги, доданих до неї документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно було розглянуто судом у відсутність власника майна та його представників, рішення слідчого судді представнику ТОВ «Імпекс 2013» не надсилалось, а тому колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження не пропущений.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років група осіб, діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст.ст 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 55-1, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, та протягом 2015-2016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Внаслідок створення низки фіктивних підприємств, група зазначених осіб здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), АТ «АРТЕМ-БАНК» (МФО 300885), ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 3380775) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн, яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Одночасно органом досудового розслідування встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2015-2016 років відкрила в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ» № НОМЕР_4 ; ТОВ «ЕКОГРОУ» № НОМЕР_5 ; ТОВ «ЄВРОТЕХНОТРЕЙД» № НОМЕР_6 ; ТОВ «ІМПЕКС 2013» №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «ІШО» НОМЕР_10 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН» № НОМЕР_11 ; ТОВ «ПТК «МАТЕРИК» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «ЛАРКОМ ГРУП» № НОМЕР_14 ; ТОВ «БК «МОНОЛІТ ЦЕНТР» №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ «МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР» № НОМЕР_17 ; ТОВ «ПРОМЕКСІМТОРГ-СТОЛИЦЯ» № НОМЕР_18 ; ТОВ «ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ» № НОМЕР_19 ; ТОВ «ПРОМТРАНСТОРГ» №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ «САГРО-БУД» №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «ТК-АЛЬКАДА» №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

Зазначені рахунки використовуються ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «ФОПП ГРУП», ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ», ТОВ «ЕКОГРОУ», ТОВ «ЄВРОТЕХНОТРЕЙД», ТОВ «ІМПЕКС 2013», ТОВ «ІШО», ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН», ТОВ «ПТК «МАТЕРИК», ТОВ «КОНТЕКА», ТОВ «ЛАРКОМ ГРУП», ТОВ «ЛОРР ГРУП», ТОВ «БК «МОНОЛІТ ЦЕНТР», ТОВ «МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР», ТОВ «ПРОМЕКСІМТОРГ-СТОЛИЦЯ», ТОВ «ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ», ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ», ТОВ «ПРОМТРАНСТОРГ», ТОВ «САГРО-БУД», ТОВ «ТК-АЛЬКАДА», ТОВ «САЙД КОМПАНІ» для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ЦЕНТР ТОРГ КОМПАНІ», ТОВ «ФОПП ГРУП», ТОВ «БОРИСФЕН ОЛЬВІЯ», ТОВ «ЕКОГРОУ», ТОВ «ЄВРОТЕХНОТРЕЙД», ТОВ «ІМПЕКС 2013», ТОВ «ІШО», ТОВ «КОМПАНІЯ МЕГАТРЕЙД СОЛЮШН», ТОВ «ПТК «МАТЕРИК», ТОВ «КОНТЕКА», ТОВ «ЛАРКОМ ГРУП», ТОВ «ЛОРР ГРУП», ТОВ «БК «МОНОЛІТ ЦЕНТР», ТОВ «МОНОЛІТБУДСЕРВІС ЦЕНТР», ТОВ «ПРОМЕКСІМТОРГ-СТОЛИЦЯ», ТОВ «ПРОМТОРГ ЛІЗІНГ», ТОВ «СТРОНГ-КОМПАНІ», ТОВ «ПРОМТРАНСТОРГ», ТОВ «САГРО-БУД», ТОВ «ТК-АЛЬКАДА», ТОВ «САЙД КОМПАНІ» є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - фіктивного підприємництва в сумі понад 12 % від обсягу переводу коштів з безготівкового вигляду в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

11 травня 2016 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, зокрема ТОВ «Імпекс 2013», а саме на рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_9 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) у кримінальному провадженні № 0000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КПК України, шляхом заборони розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітних плат, з можливістю зарахування на зазначені рахунки, коштів, що надходитимуть.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 травня 2016 року вказане клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти було задоволено.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні слідчого доводи про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «ІМПЕКС 2013» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя встановив, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників майна, про які йдеться в клопотанні слідчого.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч тверджень апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1-6 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІМПЕКС 2013» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду першої інстанції обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на банківські рахунки товариства, оскільки грошові кошти, які зараховані та зберігаються на вказаних рахунках, відповідають критеріям, передбаченим ст. 170 КПК України.

Отже, на думку колегії суддів, арешт грошових коштів ТОВ «Імпекс 2013» є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи адвоката в інтересах особи власника майна про те, що за матеріалами доданими до клопотання відсутні докази, які б підтверджували причетність ТОВ «Імпекс 2013» до вчинення інкримінованих у кримінальному провадженні злочинів є необґрунтованими, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Завдання суду полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна, тобто закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в обранні того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Посилання автора апеляційної скарги на ті обставини, що арешт на майно було накладено з порушенням вимог закону, оскільки жодна посадова особа ТОВ «Імпекс 2013» не мають статус підозрюваних в даному кримінальному провадженні не спростовують висновків слідчого судді, зокрема тому, що арешт майна з підстав, передбачених частиною 2 статті 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів дійшла остаточного висновку, що рішення суду першої інстанції прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, слідчий суддя суду першої інстанції правомірно наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІМПЕКС 2013» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 травня 2016 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, ТОВ «ІМПЕКС 2013» () №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; відкритих в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, і заборонено розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах особи власника майна ТОВ «Імпекс 2013», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/1966/2016 Категорія КК: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_9 Доповідач: ОСОБА_1