КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-60/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках .-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти.

Подання обгрунтовує тим, що СВ ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №201012 і 00904. порушена 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за фактом фіктивного підприємництва, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (м.Полтава, ), ПП «ОСОБА_2 ІНК» (м.Полтава, і. TOB «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (м.Полтава, ), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (м.Полтава. ), ТОВ «ТК-АГРОС» (м.Полтава, ), ПП «ВЕРБАСКУМ» (м.Полтава. ), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава. ). ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (м.Полтава. ), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (м.Полтава, ), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (м.Полтава, ), ТОВ «МАНАТОЛ» (м.Полтава, ), ТОВ «ІМПУЛКС-БУДКОНТРАКТ» (м.Полтава, ), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (м.Полтава, ), ТОВ «АКЦЕНТ- 2009» (м.Полтава, ), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (м.Полтава. ), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (м.Полтава, ), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (м.Полтава. ), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (м.Полтава, ). ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (м.Полтава. ). ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (м.Полтава, ), ПВКП «СВІК» (м.Полтава, 6), ТОВ «ТПК «ДУКАТ» (м.Полтава, ), ПП «ВІТАРАФОН» (м.Полтава, ), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (м.Полтава, ), ПП «СП МАГУРА» (м.Полтава. ), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (м.Полтава, ), ПП «СПОРИШ» (м.Полтава, ), ПП «АГРО-ВІАР» (м.Полтава, ), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (м.Полтава. ), TOB «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» м.Полтава, ), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

У ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені особи грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зберігають на банківських рахунках ПП МТЗ «Лайт - ГР» () - № 0874 (українська гривня) - відкритий 11.12.2009 року в Філії ПАТ "Кредитпромбанк" м. Кременчук (МФО 331854).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив суд винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у філії ПАТ «Кредитпромбанк». Також просив накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на поточні рахунки ПП МТЗ «Лайт-ГР». Зобов»язати філію ПАТ «Кредитпромбанк» повідомити СВ ПМ ДГІА у Полтавській області про всі суми, на який накладений арешт, про наявність орендованих у всіх структурних підрозділах даної банківські установи сейфів для зберігання цінностей, та заборонити здійснення платежів з рахунків відкритих у вище згаданій банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення подання Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно рішенням суду. Враховуючи що слідчий просить накласти арешт на грошові кошти ПП МТЗ «Лайт-ГР», яке не визнане у встановленому законом порядку цивільним відповідачем по справі, подання в частині накладення арешту на всі грошові кошти , які знаходяться або будуть надходити на рахунки ПП МТЗ «Лайт-ГР» та зобов»язання повідомлення органи податкової міліції п кошти, на які накладений арешт не підлягає задоволенню.

Немає підстав для накладення заборони підприємству здійснювати платежі з рахунків які відкриті у вказані банківській установі, оскільки це буде перешкоджати здійсненню діяльность підприємства та є втручанням у господарську діяльність підприємства.

Щодо надання дозволу на виїмку вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей, подання в цій частині також не може бути задоволене, оскільки подання не містить відомостей наявність таких сейфів та договорів, які укладені банківською установою та ПП МТЗ « Лайт Г Тільки після отримання таких відомостей можливо буде вирішувати зазначене питання.

Керуючись ст.126, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Зобов»язати філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854) негайно повідомити СВ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП МТЗ «Лайт-ГР» (код за ЄДРП 36864723) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в Філії ПАТ "Кредитпромбанк" м. Кременчук (МФО 331854) по всіх банківських рахунках Г1П МТЗ «Лайт - ГР» () у тому числі по банківському рахунку 0874 (українська гривня) - відкритий 11.12.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, а платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП МТЗ «Лайт - ГР» (): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта: банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначення.: здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та і документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП МТЗ «Лайт - ГР» ();

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва