печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9645/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за посередництва даного підприємства, вчиняли дії по розтраті та в подальшому привласненні і легалізації (відмиванні) належних державі Україна коштів в особливо великих розмірах.

Дії щодо розтрати державних коштів вчинялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у вказаний спосіб для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості позики з Державного бюджету України було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Державного бюджету України надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов`язані з реалізацією вищевказаних національних проектів.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами, отриманими в якості позики, не використали їх для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а натомість, конвертувавши у долари США, використали для купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств по завищеним цінам, вчинивши у такий спосіб розтрату державних коштів.

Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Україна) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). У подальшому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти були перераховані на рахунки компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (7,7 млн. доларів США, рахунок відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Латвійська Республіка) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (69,7 тис. доларів США, рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Республіка Кіпр).

Крім того, установлено, що в цей же період часу, а саме 16.09.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було перераховано кошти в сумі 215 тис. доларів США від компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), згідно договору позики від 05.06.2013.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами виконання запитів про міжнародну правову допомогу, а також узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Під час досудового слідства необхідно перевірити можливість використання рахунків вищевказаної компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 у послідуючій легалізації (відмиванні) державних коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », шляхом погашення за їх рахунок вищевказаного договору позики. Разом з цим необхідно з`ясувати походження вищевказаних коштів на предмет їх перерахування з інших рахунків, задіяних у злочинах компаній-нерезидентів.

З огляду на викладене, з метою встановлення кінцевого використання коштів, що були надані в якості позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » фізичних осіб чи компаній, які в подальшому розпорядилися даними коштами або отримали їх готівкою у банку, виникла необхідність у вилученні документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), щодо відкриття та користування рахунком у ІНФОРМАЦІЯ_17 (Riga, Latvia).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 0000287 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ст. 5 КПК України, процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

У відповідності до ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органів Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Зокрема, частиною 5 ст. 216 КПК України, визначено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов, зокрема, коли розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб`єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків).

Щодо визначення поняття «юридична особа публічного права» то, згідно з положеннями частини другої статті 81 Цивільного кодексу України юридичною особою публічного права визначається юридична особа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.

З відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та доводів клопотання слідує, що досудове розслідування здійснюється, в тому числі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати державних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом надання через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позик для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначене дає підстави для висновку, що згідно ч. 5 ст. 216 КПК України, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні мало б здійснюватися детективами Національного антикорупційного бюро, оскільки досудове розслідування проводиться відносно суб`єктів публічного права, а розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п`ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, ГСУ Національної поліції України не є належним суб`єктом здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні поданого клопотання у зв`язку з порушенням правил родової підслідності.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1