Cправа № 750/2631/16-к
Провадження № 1-кс/750/1100/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення юридичної справи по картковому рахунку, на який оформлена картка № НОМЕР_1 (заяви про відкриття рахунку, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договору про відкриття карткового рахунку, розписки про отримання пін-коду та ін.); інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016; відомостей щодо місць розташування терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016 року, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022, порушеному за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як слідує з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію, частина з яких через представника терористичної організації так званої «ДНР» ОСОБА_7 (позивний « ОСОБА_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовується для придбання військового майна та спорядження учасникам незаконних збройних формувань «ДНР». Отже, наявні дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

29.02.2016, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (доньки ОСОБА_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені банківські картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема картка № НОМЕР_1 .
Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказана банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не належать ОСОБА_9 і можливо використовувалась з метою сприяння терористичній організації «ДНР».

Виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку, на який отримана вищевказана картка, та рух грошових коштів по цьому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2015 по 14.03.2016 року.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз органу досудового розслідування.

В той же час слідчим в клопотанні не доведено необхідність витребування всієї юридичної справи. У зв`язку із викладеним, не вбачається підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення заяви про відкриття карткового рахунку, на який оформлена картка № НОМЕР_1 , копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договору про відкриття карткового рахунку, розписки про отримання пін-коду; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016; відомостей щодо місць розташування терміналів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки, у період з 01.01.2015 по 14.03.2016 року.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1