28.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/1072/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/847/16
28 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
25.01.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , протягом 2013-2014 р.р., виконуючи роботи та здійснюючи поставки за наявними договірними відносинами до ряду підприємств державного та гірничо-металургійного сектору, перераховувало отримані в якості оплати кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Проведеним спеціальним дослідженням, висновки якого викладені в довідках ГУ ДФС України в Дніпропетровській області №71/1603/19439299 від 19.05.2014р., №101/1603/33874194 від 09.07.2014р., встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації по основних постачальниках та покупцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та інших підприємств, що свідчить про фактичне здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб`єктам господарювання, що ними задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані як постачальники переведенню товарів в «тіньовий сектор економіки», здійснення операцій щодо яких виникають підстави вважати, про їх здійснення з метою відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом (фінансові операції, маскування походження активів).
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит від 02.11.2015 про надання копій документів, що підтверджують господарські стосунки з вказаними підприємствами-постачальниками, однак посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні копій документів письмово було відмовлено.
Таким чином встановлено, що офіційні документи з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , протягом 2013-2014р.р. неодноразово використовувалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй бухгалтерській та податковій звітності, та відповідно зберігаються на підприємстві.
Приймаючи до уваги вищевикладене і те, що в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ;зберігаються вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судової експертизи і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв, що містять повні відомості щодо взаємної фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємствами надавачами поставок та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2013 по 01.07.2015, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 28 лютого 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1