Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4526/2016 У Х В А Л А
27.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
15.09.2016р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 15.07.2015 по 27.10.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреності надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; відомості щодо "ІР" адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи "Клієнт Банк".
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що в ході досудового розслідування встановлено, що керівником, засновником та бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являється ОСОБА_3 одноособово. Остання дізналась, що засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є невідомий їй ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_5 . Окрім того змінено місцезнаходження підприємства, яке перереєстровано у м. Київ. Водночас ОСОБА_3 не здійснювались жодні дії за зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так само вона не мала наміру позбавлятися власності на частку у статутному капіталі товариства чи змінювати його місцезнаходження. Таким чином внаслідок неправомірних дій невідомих осіб було здійснено заволодіння підприємством та всіма його активами. У зв`язку із наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки є необхідність з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та у встановленні осіб, причетних до скоєння злочину, отримана інформація буде використана у якості доказів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити та надати слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого у АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 15.07.2015 по 27.10.2016р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та довіреності надані банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; відомості щодо "ІР" адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи "Клієнт Банк".
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1