Провадження № 1-кс/537/1123/2014
Справа № 537/6664/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

02 грудня 2014 року слідчий СВ ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів стосовно власника картки НОМЕР_1 та інших документів, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у володінні Кременчуцької філії ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом ЛВ на ст. Кременчук УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000289 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході його проведення встановлено, що 22.08.2014 року о 20 год. 20 хв. до чергової частини ЛВ на ст. Кременчук з усною заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.08.2014 року близько 01:00 год. перебуваючи на залізничному вокзалі ст. Кременчук з власної необережності він втратив паспорт громадянина України на своє ім`я, в якому знаходився ідентифікаційний код.
22.08.2014 року близько 08:30 год. на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 зателефонував невідомий та повідомив, що він знайшов документи, які втратив ОСОБА_4 та зможе їх повернути за винагороду в розмірі 400,00 грн.
ОСОБА_4 перебував на роботі, в зв`язку з чим попрохав знайому ОСОБА_5 перерахувати зазначені кошти на рахунок, який вказав невідомий.
ОСОБА_5 з терміналу, який розташований по АДРЕСА_2 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зазначені кошти.
На даний час документи ніхто не повернув та на телефон не відповідає.
21.10.2014 року слідчим СВ ЛВ на станції Кременчук ОСОБА_6 направлено запит до керуючого Головним відділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кременчук за вих. № 7/9/7156 з метою отримання інформації стосовно власника картки, рух коштів на його рахунку та відео - фотоматеріалів з камер спостереження банкомату під час зняття коштів.
17.11.2014 року було отримано відповідь на запит слідчого, в якій зазначено, що інформацію, яка містить банківську таємницю, мають право отримувати в порядку та обсязі встановленому законом, а саме дане інформація надається за заявою про дозвіл власника чи за рішенням суду.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані доступу та подальшому вилученні інформації про анкетні дані власника картки НОМЕР_1 , рух коштів по даній картці, фото та відеоматеріали з банкоматів та камер відео спостереження під час проведення операцій з даною карткою, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власнику картки були нараховані кошти, з метою перевірки даної інформації, найбільш повного та об`єктивного розслідування справи та з метою подальшого встановлення особи правопорушника, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання,вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2014 року ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці внесено до ЄРДР відомості за № 0000289 за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 , з правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення кошти були переаховані на картковий рахунок, який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчим суддею встановлено, що на час розгляду клопотання, в рамках розслідуємого кримінального провадження будь-якій особі письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Так, враховуючи норми ст. 159 КПК України слідчий суддя надає сторонні кримінального провадження, тобто слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять необхідну інформацію з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення вилучити їх. Таким чином одна з вимог клопотання слідчого, зокрема щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією по вище зазначеному рахунку з наступними відомостями не відповідає нормам чинного КПК України і не може розглядатися слідчим суддею в рамках клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, адже згідно норм чинного КПК України слідчий суддя може надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи та розглядати дане клопотання на підставі наявних та достатніх підстав, які повинен довести ініціатор клопотання.
Частиною 2 статті 160 КПК України встановлено вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням загальних положень тимчасового доступу, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доданими до клопотання документами належним чином підтверджено необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів стосовно власника картки НОМЕР_1 , в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення в копіях.
При цьому не підлягає до задоволення вимога слідчого в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів, що стосуються вчинення кримінального правопорушення», що не відповідає поняттю тимчасового доступу, так як такий надається до документів, що містять визначену інформацію, документи повинні бути конкретизовані із зазначенням їх індивідуальних ознак.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно власника картки НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні Кременчуцької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,
Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ЛВ на станції Кременчук УМВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
Строк дії ухвали до 03.01.2015 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1