УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 квітня 2016 року м. Слов`янськ
Слов`янський міськрайонний суд Донецької області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Страшненко
ВСТАНОВИВ:
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився але про час і місце розгляду клопотання букв повідомлений належним чином, в зв`язку з чим розглядає клопотання на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.311 КК України тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також незаконний збут прекурсорів, вчинене в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у лютому 2016 року при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилення прекурсорів, з подальшою метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин і достовірно знаючи про те, що лікарський засіб «Ефіна» в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, здійснив незаконне придбання лікарського засобу «Ефіна» які в своєму складі містить прекурсор, а саме псевдоефедрін, загальна маса якого становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром і з вказаного часу став незаконно їх зберігати.
Доводячи свій протиправний умисел до кінця, 09.02.2016 року приблизно о 13:00 годин, ОСОБА_4 з метою пересилання та подальшого збуту лікарського засобу, а саме пігулок з написом «Ефіна», які знаходяться у блістерах, по 10 пігулок у кожному і в своєму складі містить псевдоефедрін, який відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама перевіз вказаний лікарський засіб з м. Краматорськ до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 таким чином здійснив перевезення прекурсорів у особливо великих розмірах.
Далі, 09.02.2016 року приблизно о 14.25 годині, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою пересилання та подальшого збуту конвалют лікарського засобу «Ефіна» по 10 пігулок у кожній конвалюті, які містить псевдоефедрін та відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, підійшов до не присвяченої в його протиправний умисел касира відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , якій передав пакунки, загальною кількістю 13 штук, та замовив їх відправлення зазначеними адресами, після чого касир ОСОБА_5 , оформила заказ та внесла дані отримувачів в експрес-накладні, а саме:
Таким чином ОСОБА_4 здійснив всі дії, які вважав за необхідними для пересилання, та подальшого збуту конвалют з лікарським засобом «Ефіна», які в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься для прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.
09.02.2016 року у період часу з 15.50 годині до 17.17 годині, з письмового дозволу адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітниками Слов`янського відділення поліції, в приміщені відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 був проведений огляд 13 пакунків, відправником яких є ОСОБА_4 в ході проведення якого був виявлений та вилучений лікарський засіб «Ефіна», які в своєму складі містить псевдоефедрін, та відноситься до прекурсорів, загальна маса псевдоефедріна становить 144,18 грама, що згідно Наказу МОЗ України №188 від 01.08.2000 року є особливо великим розміром.
Під час досудового розслідування були 12.03.2016 року проведені обшуки житла, зареєстрованого за ОСОБА_4 , та житла, де він тимчасово мешкав, під час проведення вказаних обшуків виявлені картки Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Крім того, для встановлення істини у кримінальному провадженні, та підтвердження протиправної діяльності, що ведеться ОСОБА_4 необхідні документи, що підтверджують обставини про надходження (зняття) коштів з особових рахунків, та можуть бути використані як докази.
Перерахована інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у розпорядження посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_10 .
Відповідно ст.ст.60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація яка містить банківську таємницю, не може бути добута іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Все вищевикладене достатньо обґрунтовує необхідність та підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ К « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_10 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст..60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
?інформацію про всі особисті рахунки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_12 ) та рух за даними рахунками, з моменту їх відкриття,
?договори (оригінали) про відкриття, закриття рахунків ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_12 )
?договори про відкриття, закриття рахунків по картками № № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , та рух за вказаними рахунками.
?інформацію про транзакції за картками (рахунками) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (фото, відеоспостереження банкомату, в яких здійснювались транзакції за період з моменту їх відкриття.
Термін надання відомостей ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 встанговити 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21.05.2016 року.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1