Справа № 202/6598/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2016/2016
УХВАЛА

25 жовтня 2016 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 10.10.2016 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано узагальнений матеріал, відповідно до якого ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 є службовою особою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія). Відповідно до отриманих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) перераховувало на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія) грошові кошти з призначенням платежу: «За послуги провайдера».

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що до реєстрації та діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія) не має жодного відношення.

Встановлено, що у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки, а саме: № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня).

Тому виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий зазначив, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення слідчих та процесуальних дій, встановлення осіб, які вчинили злочин та які повинні нести відповідальність, необхідний тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

25 жовтня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в якому просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000056, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам за дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України по даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які знаходяться філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства);

- роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаних рахунках по взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія) за період з 14.03.2016 по 26.04.2016 рр. включно;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 14.03.2016 по 26.04.2016 рр. включно по взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія);

- всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Українська гривня), за період з 14.03.2016 по 26.04.2016 рр. включно, доручення на зняття готівки по взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В іншій частині - відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 22 листопада 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1