Справа № 669/1214/16-к
Провадження № 1-кс/669/198/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 жовтня 2016 року із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Дідківці Білогірського району Хмельницької області, в якій вказав, що 21.09.2016 року перерахував кошти в сумі 2370 грн. та 22.09.2016 року перерахував кошти в сумі 1700 грн. за купівлю трактора, якого до цього часу не доставлено та зв`язок із продавцем, після перерахунку коштів, втрачений.

10.10.2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було встановлено, що 21 вересня 2016 року ОСОБА_5 , з метою купівлі міні трактора, на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж необхідного трактора, зв`язався із продавцем по телефону, вказаному в оголошенні № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 та, увійшовши в довіру, під приводом продажу міні трактора, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 4070 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказані продавцем.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 2370 грн. та 1600 грн. потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а грошові кошти в сумі 100 грн. потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаних рахунках.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується рахунка НОМЕР_3 (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону; копії документів, які були зроблені при реєстрації картки; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 20.09.2016 року по момент надання інформації; фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 20.09.2016 року по момент надання інформації; яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 20.09.2016 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_4 », в період з 20.09.2016 року по момент надання інформації);

- інформації наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосується рахунка НОМЕР_2 (кому належить даний рахунок, з зазначенням повних анкетних даних власника, місця його проживання, номер телефону; копії документів які були зроблені при реєстрації картки; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 20.09.2016 року по момент надання інформації; фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 20.09.2016 року по момент надання інформації; яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період з 20.09.2016 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_4 », в період з 20.09.2016 року по момент надання інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 02 грудня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1