Справа № 367/2997/16-к
УХВАЛА
06 квітня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
05.04.2016 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із зазначеним вище клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що 12.01.2016 до чергової частини Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт о/у відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , з приводу того, що в ніч з 11 на 12 січня 2016 року на території міста Буча, Київської області в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено факт забезпечення організації надання сексуальних послуг за грошову винагороду особами жіночої статі, жінкою на ім`я ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами.

Слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення від 12.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , 11.01.2016 перебуваючи в приватних справах в м. Буча Київської області, через мережу загального доступу «Інтернет» знайшов номер телефону за яким пропонувалися сексуальні послуги за грошову винагороду. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, оператор запропонувала замовити послуги сексуального характеру за грошову винагороду в м. Буча, Київської області, де знаходився ОСОБА_6 , за 2800 гривень. Через деякий час до готельного комплексу «Рим» приїхала молода дівчина на ім`я ОСОБА_7 , яка в подальшому, за вище вказаною адресою готеля «Рим», надала сексуальні послуги ОСОБА_6 за грошову винагороду.

Як пояснила вище вказана дівчина на ім`я ОСОБА_7 її знайома на ім`я ОСОБА_8 , запропонувала їй займатися проституцією, та надала номер телефону за яким здійснювався набір дівчат для надання сексуальних послуг. Зателефонувавши за вказаним номером жінка на ім`я ОСОБА_5 розповіла умови праці для дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду. В подальшому ОСОБА_7 погодилась на пропозицію ОСОБА_5 . На теперішній час ОСОБА_7 разом з повіями на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проживають в найманій квартирі, де на протязі тривалого часу, за вище вказаною адресою, працює «бордель» по наданню сексуальних послуг за грошову винагороду. Грошові кошти за послуги, які отримують дівчата, в подальшому перераховують на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку перераховуються грошові кошти за надання сексуальних послуг за грошову винагороду, за допомогою якого здійснюються банківські операції через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що при надходженні грошових коштів на вище вказану картку йде подальший перевід грошових коштів рівними частинами на дві інші картки цього ж банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , та картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_12 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що 12.01.2016 до чергової частини Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт о/у відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , з приводу того, що в ніч з 11 на 12 січня 2016 року на території міста Буча, Київської області в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено факт забезпечення організації надання сексуальних послуг за грошову винагороду особами жіночої статі, жінкою на ім`я ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами.

Слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення від 12.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , 11.01.2016 перебуваючи в приватних справах в м. Буча Київської області, через мережу загального доступу «Інтернет» знайшов номер телефону за яким пропонувалися сексуальні послуги за грошову винагороду. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, оператор запропонувала замовити послуги сексуального характеру за грошову винагороду в м. Буча, Київської області, де знаходився ОСОБА_6 , за 2800 гривень. Через деякий час до готельного комплексу «Рим» приїхала молода дівчина на ім`я ОСОБА_7 , яка в подальшому, за вище вказаною адресою готеля «Рим», надала сексуальні послуги ОСОБА_6 за грошову винагороду.

Як пояснила вище вказана дівчина на ім`я ОСОБА_7 її знайома на ім`я ОСОБА_8 , запропонувала їй займатися проституцією, та надала номер телефону за яким здійснювався набір дівчат для надання сексуальних послуг. Зателефонувавши за вказаним номером жінка на ім`я ОСОБА_5 розповіла умови праці для дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду. В подальшому ОСОБА_7 погодилась на пропозицію ОСОБА_5 . На теперішній час ОСОБА_7 разом з повіями на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проживають в найманій квартирі, де на протязі тривалого часу, за вище вказаною адресою, працює «бордель» по наданню сексуальних послуг за грошову винагороду. Грошові кошти за послуги, які отримують дівчата, в подальшому перераховують на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку перераховуються грошові кошти за надання сексуальних послуг за грошову винагороду, за допомогою якого здійснюються банківські операції через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що при надходженні грошових коштів на вище вказану картку йде подальший перевід грошових коштів рівними частинами на дві інші картки цього ж банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , та картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 (або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: начальнику Управління БЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; начальнику відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 ) на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_12 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності;

-договорів по банківському обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 із зразками підписів;

-довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 ;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 за весь період діяльності (день проведення виїмки) із зазначенням адрес банкоматів;

-анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 за весь період діяльності (день проведення виїмки);

-наявну інформацію про реєстрацію клієнта ОСОБА_12 , якій належать рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, тощо;

-справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;

-довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 ;

-платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_12 (платіжні доручення, чеки на заняття готівки, тощо) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 06.04.2016 р.
Закінчення строку дії ухвали 06.05.2016 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Суддя: ОСОБА_1