н/п 1-кс/640/7171/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
19.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому по АДРЕСА_1 , а саме: вилучення виписок про рух коштів за період часу з 13.03.2014 по 17.09.2016, по рахункам № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів, інформації про отримувачів та відправників коштів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, а також належним чином завірених копій документів: кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2004, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іпотечних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ, інформації про суми заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.10.2014 по кредитним договорам №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2004, по кожному кредитному договору окремо.
Так, 14.02.2015 СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: надійшла заява Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про неправомірні дії працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_2 .
16.09.2016 винесено постанову про залучення в якості спеціаліста фахівця-економіста ОСОБА_5 , якою 16.09.2016 заявлено клопотання про надання матеріалів для проведення перевірки, в тому числі даних про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих станом на 29.10.2014, крім того кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2014, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іпотечних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ.
Відповідно до інформації ДПІ у Київському районі м. Харкова, викладеної в листі від 07.04.2015 №704/79/20-31-18-02-22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , 13.03.2014 було відкрито рахунки № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому по АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому по АДРЕСА_1 ,надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме вилучення виписок про рух коштів за період часу з 13.03.2014 по 17.09.2016, по рахункам № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів, інформації про отримувачів та відправників коштів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, а також належним чином завірених копій документів: кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2004, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іпотечних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ, інформації про суми заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.10.2014 по кредитним договорам №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2004, по кожному кредитному договору окремо
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому по АДРЕСА_1 , а саме: вилучення виписок про рух коштів за період часу з 13.03.2014 по 17.09.2016, по рахункам № НОМЕР_2 в українській гривні, № НОМЕР_3 в доларах США, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів, інформації про отримувачів та відправників коштів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, анкетних даних фізичних осіб, а також належним чином завірених копій документів: кредитних договорів №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2004, з усіма додатками та змінами до них, а також додатковими угодами до даних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іпотечних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із додатками до них та всіх матеріалів кредитних справ, інформації про суми заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29.10.2014 по кредитним договорам №02-06К-15 та №02-06К-14 укладених між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2004, по кожному кредитному договору окремо.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.10.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1