Справа № 1-кс/760/8045/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника
заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Компанія Оріон Голд» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000068 від 01.03.2016 року,-

В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Компанія Оріон Голд» в якій останній просить скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Компанія Оріон Голд» () в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711, в обґрунтування поданого клопотання зазначав, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.06.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 , накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Компанія Оріон Голд» () в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711, з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Компанія Оріон Голд» () в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами на вказаних рахунках.

Вважає, що арешт накладений на грошові кошти необґрунтовано та безпідставно, без додержання вимог КПК України, оскільки слідчим не надано будь яких доказів та правових підстав для арешту майна, які б вказували на вчинення кримінального правопорушення. Крім того, керівнику та працівникам ТОВ «Компанія Оріон Голд» підозра не пред`явлена, а саме товариство не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а тому підстав для накладення арешту на рахунку відсутні.

Також зазначив, що ТОВ «Компанія Оріон Голд» не має жодних ознак фіктивності, є діючим підприємством, має штат працівників в кількості 11 штатних одиниць, місячний фонд заробітної плати за посадовими окладами становить 17 100 грн., а тому безпідставне накладення арешту на рахунки товариства блокує їх підприємницьку діяльність.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 , доводи клопотання підтримав та просив їх задовольнити з наведених підстав.
Слідчий в судове засідання не зявився, про місце, день та час судового засідання повідомлявся належним чином.
Заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали поданого клопотання, додатки додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.06.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 , накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Компанія Оріон Голд» () в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711, з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Компанія Оріон Голд» () в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами на вказаних рахунках.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладено не обґрунтовано, без урахування всіх правових підстав, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що дані грошові кошти отримано внаслідок кримінально протиправної діяльності.
Керуючись ст.ст.17, 167,170,174, 235, 237, 376, 309 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Компанія Оріон Голд» () в Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 300711 скасувати.
Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1