Єдиний унікальний номер440/812/16-к
Провадження №1-кс/440/205/2016
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану

законом таємницю

24 червня 2016 року слідчий суддя Буського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Радехівської місцевої прокуратури, звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000098 від 24 лютого 2016, за фактом вчинення шахрайства.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку даного клопотання, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що таке є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 лютого 2016 року, в чергову частину Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 21.02.2016 року ОСОБА_6 , житель м. Черкаси, увійшовши їй у довіру, неправомірно, шахрайським методом заволодів її коштами в сумі 200 грн., які потерпіла перерахувала з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 в якості завдатку за мобільний телефон.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України 24.02.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення власнику рахунку № НОМЕР_2 , на який були переказані грошові коти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації наявних у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: зокрема: юридичної справи, реєстраційних документів, заяв на відкриття рахунку, заяв на отримання чекових книжок, угод на розрахункове і касове обслуговування рахунку, угод та документів щодо дистанційного розрахункового обслуговування карткового рахунку, руху коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на вказаний рахунок № НОМЕР_2 .

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунку № НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, осіб які проводили розрахунки, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а також отримання такої документації та інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № НОМЕР_2 , наявного у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса якого: АДРЕСА_2 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

- оригіналів документів юридичної справи особи з реєстраційними документами, щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , заявами на відкриття (закриття) рахунку, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування рахунку (карткового рахунку) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01 січня 2015 до моменту проведення тимчасового доступу на паперових і електронних носіях;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Буського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 та оперативних працівників

ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України

Ухвала підлягає виконанню до 23 липня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з дня її винесення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1