Справа № 686/5489/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 02.08.2015 близько 12 години, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3 , зателефонувавши на її мобільний телефон та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення ремонтних робіт серверу товариства випитала секретний код з СМС-повідомлення, яке надійшло останній на мобільний телефон з інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заволоділа з її карткового рахунку № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 10 000, чим завдала потрепілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_3 грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа, були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Під час допиту ОСОБА_3 як потерпілої, остання надала копії квитанцій отриманих нею з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенм руху її коштів, оглядом яких встановлено, що зазначені грошові кошти з її карткового рахунку було переслано на картковий рахунок, власником якого є ОСОБА_4 .
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про особу ОСОБА_4 , її повних анкетних данних та місця реєстрації, номеру його картки на яку було перераховано кошти та руху коштів в період часу з 12:00 год. 02.08.2015 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаного рахунку.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення із регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять повну інформацію про особу клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із анкетними даними ОСОБА_4 , та номер картки (банківського рахунку), яким володіє останній та на який 02.08.2015 в період часу з 12:44 по 13:11 год. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було перераховано кошти на загальну суму 10 000 гривень;
- час та дату активації картки картки (банківського рахунку) ОСОБА_4 , у разі деактивації картки, докумнетів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 в період часу з 12 год. 02.08.2015 по час виконання ухвали суду (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото відеозйомки банкоматів (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти з картки (банківського рахунку) ОСОБА_4 в період часу з 12 години 02.08.2015 по час виконання ухвали суду;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1