СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 23 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001317 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в квітні місяці 2008 року ОСОБА_5 , 1947 р.н. перебуваючи за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 та достовірно знаючи, що на тимчасовому зберіганні у ОСОБА_6 , проживаючого в м. Новоград, знаходяться грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_7 , 1946 р.н., вирішила шахрайським шляхом ними заволодіти, і з цією митою виїхала в м. Новоград, де впевнила ОСОБА_6 в тому, що домовилась з ОСОБА_7 про передачу їй частину грошових коштів, після чого умисно, шляхом заволодіння довірою, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами у великих розмірах в сумі 40 тис. Доларів США, які отримала від ОСОБА_6 , які належали ОСОБА_7 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вище вказану суму.

Відповідно до вище викладеного та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в отриманні інформацій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , а саме: чи мала ОСОБА_5 рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то які номера рахунків, їх коди валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і об`єктивнго з`ясування обставин події необхідно здійснити доступ до рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою АДРЕСА_1 ,в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які мають, істотне значення для встановлення по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до документів з їх вилученням по рахунках які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , а саме: вказавши номера рахунків, коди їх валют та роздруківку руху коштів по даним рахункам з часу відкриття по теперішній час, що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1