Справа № 592/4354/16-к
Провадження № 1-кс/592/1804/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
06 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчогоСВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000377 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 02.01.2016, невстановлена особа, шляхом обману та повідомлення неправдивої інформації про те, що є працівником банку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 3850 грн., які знаходилися на рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.01.2016 за вказаним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 25.01.2016.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 02.01.2016 на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала, у зв`язку із зниженням відсоткової ставки, активізувати її кредитну картку. Вона погодилася та виконуючи вказівки даної жінки, виконала операції у терміналі самообслуговування, що знаходився у магазині по АДРЕСА_1 . Які саме дії вона виконувала, вона не пам`ятає. Цього ж дня, їй на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що її кредитна картка № НОМЕР_1 заблокована. Коли ж вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй пояснили, що її грошима заволоділи шахрайським шляхом. У подальшому вона звернулася до Управління СБУ, де їй пояснили, свої гроші вона перевила на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та у подальшому дані гроші були зняті на території Російської Федерації

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, а відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 за період часу із 02.01.2016 до 06.01.2016, на який 02.01.2016 із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 3707 гривень;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу із 02.01.2016 по 06.01.2016 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою:
АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1