Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/5801/14-к
1-кс/554/2461/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю першого заступника прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання першого заступника прокурора міста Полтави ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
У квітні 2014 року перший заступник прокурора міста Полтави ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. В якому прохав: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , начальнику сектору ВДСБЕЗ ПМУ майору міліції ОСОБА_5 , які знаходяться у приміщенні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) за період з 03 квітня 2013 року по 11 березня 2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, номерів рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на початок та на кінець робочого дня, сум оборотів за день; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток.; оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі у період 03 квітня 2013 року по 11 березня 2014 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїм службовим становищем протягом 2012-2013 років привласнювали бюджетні кошти, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання робіт з поточного та капітального ремонту приміщень, покрівель, трубопроводів, систем теплопостачання. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході проведення робіт по об`єкту з ремонту трубопроводів водопостачання та системи опалення у підвальних приміщеннях житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за замовленням УЖКГ Полтавської міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2 В за липень 2013 року завищили обсяги фактично виконаних робіт щодо вартості фактично придбаних матеріалів (муфти, крани, вентилі), поставлених нібито від суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.Одеса) з ознаками фіктивності, які фактично було придбано за нижчими цінами. Установлено, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поточні рахунки, а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рух коштів по яким має доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи.

У судовому засіданні перший заступник прокурора міста Полтави ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення першого заступника прокурора міста Полтави, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.Одеса), яка перебуває у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, номерів рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на початок та на кінець робочого дня, сум оборотів за день за період з 03 квітня 2013 року по 11 березня 2014 року, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів грошових чеків на зняття готівки, карток з зразками підписів та відбитків печаток за період з 03 квітня 2013 року по 11 березня 2014 року, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого - АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , начальнику сектору ВДСБЕЗ ПМУ майору міліції ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора міста Полтави ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.ч. 1,2,5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 05 травня 2014 року до 05 червня 2014 року співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , начальнику сектору ВДСБЕЗ ПМУ майору міліції ОСОБА_5 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.Одеса), яка перебуває у володінні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 05 травня 2014 року до 05 червня 2014 року співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , начальнику сектору ВДСБЕЗ ПМУ майору міліції ОСОБА_5 на вилучення належним чином завірених копій документів : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, номерів рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на початок та на кінець робочого дня, сум оборотів за день за період з 03 квітня 2013 року по 11 березня 2014 року, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 05 травня 2014 року до 05 червня 2014 року співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , начальнику сектору ВДСБЕЗ ПМУ майору міліції ОСОБА_5 на вилучення оригіналів грошових чеків на зняття готівки, карток з зразками підписів та відбитків печаток за період з 03 квітня 2013 року по 11 березня 2014 року, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1