УХВАЛА

10 жовтня 2016 року м.Хмельницький
10 жовтня 2016 року слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи заставодержателя - філії публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Хмельницькому (далі ХФ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), порушуючи вимоги ч. 5 ст. 49 Закон України „Про банки та банківську діяльність, не здійснювали перевірок наявності та збереженням майна заставодавця товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), переданого під заставу для забезпечення виконання умов генерального кредитного договору, на суму понад 1 млн. 39 тис. грн., укладеного 04.05.2006 за №7006NI.
За умовами генерального договору АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язувалося надати ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 кредити для здійснення активних операцій з лімітом 220 000 000 грн., відповідно до кредитних договорів з усіма змінами та додатками від 26.05.2006 № 7006К28, від 07.06.2006 № 7006К31, від 30.06.2006 № 7006К39, від 30.03.2007 № 7007К12, від 24.12.2007 № 7007К44, від 07.03.2008 № 7008К13, від 13.03.2008 № 7008К16, від 16.01.2009 № 7009К1, від 06.03.2009 № 7009К5, від 19.03.2009 № 7009К7, від 14.05.2009 № 7009К11, від 09.07.2009 № 7009К19, від 07.07.2010 № 7010К18, а також договорів застави: від 04.05.2006 № 7006Z66, від 04.05.2006 № 7006Z67, від 04.05.2006 № 7006Z70, від 04.05.2006 № 7006Z71, від 29.09.2006 № 7006Z145, від 29.09.2006 № 7006Z144, від 30.03.2007 № 7007Z27, від 30.03.2007 № 7007Z28, від 05.04.2007 № 7007Z29, від 28.04.2007 № 7007Z36, від 07.03.2008 № 7008Z22, від 11.06.2008 № 7008Z49, від 28.11.2008 № 7008Z98, від 04.05.2006 № 7006Z64, від 31.10.2008 № 7008Z88, від 29.09.2006 № 7006Z143, від 06.03.2009 № 7009Z13, від 30.04.2010 № 7010Z7, від 07.07.2010 № 7010Z12, від 30.09.2010 № 7010Z24, від 31.01.2011 № 7011Z3, від 15.04.2011 № 7011Z15, від 04.05.2006 № 7006Z68, від 04.05.2006 № 7006Z69, від 06.03.2009 № 7009Z12.
Загальна заставна вартість предметів застави складає 515371676,69 грн.
20 липня 2016 року до слідчого управління надійшов лист про те, що АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку обставин видачі та супроводження кредитів, виданих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали якої можуть бути надані органу досудового розслідування лише на підстав судового рішення, оскільки містять банківську таємницю.
У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а також вилучити (здійснити виїмку) матеріали перевірки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо обставин видачі та супроводження кредитів, виданих ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Наявність оригіналів зазначених документів виключить можливості їх змін, замін або знищення, дасть змогу шляхом огляду та проведенням експертних досліджень реквізитів виконаних від імені представників та службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ХФ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших, ототожнити осіб, які їх виконали, та способи виготовлення, встановити суми, дати отримання та повернення кредитів, також інші обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню і не можуть бути доведені в інший спосіб.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його доручення іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів матеріалів перевірки обставин видачі та супроводження кредитів, виданих АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Службовим особам публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 09 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя