Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3350/2015
У Х В А Л А
03.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВКР СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
„04 березня 2015 року старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні МОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються відомостей про рух, зарахування та списання у період з 14.10.2014 по 04.03.2015 грошових коштів, які містилися на розрахунковому рахунку №НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у вказаній банківській установі, а також документів щодо обслуговування цих рахунків у період з 14.10.2014 по 04.03.2015.
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаних вище розрахункових рахунках у період з 14.10.2014 по 04.03.2015, а також щодо обслуговування цих рахунків у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб`єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню або за їх дорученням співробітнику податкової міліції тимчасовий доступ без можливості їх вилучення до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, як на паперових, так і на електронних носіях, щодо руху грошових коштів у період з 14.10.2014 по 04.03.2015, по розрахунковому рахунку №НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у вказаній банківській установі, у тому числі із зазначенням: назви контрагентів; їх кодів ЄДРПОУ; ідентифікаційних номерів; рахунків контрагентів; назв банків кореспондентів; дат та часу проведення операцій; сум та призначення платежів; кодів валют платежів; референс кожного платіжного документу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів з даними щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунку №НОМЕР_2 (українська гривня) відкритому ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за допомогою системи «Клієнт-Банк».
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя: ОСОБА_1