Cправа № 750/9505/16-к
Провадження № 1-кс/750/2726/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004796, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 06:00 год. 20.05.2016 по 23:00 год. 25.05.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); зазначити куди безпосередньо були перераховані 21.05.2016 кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та через яку платіжну систему, кому вона належить, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004796, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

21.05.2016 року до ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 , у якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.05.2016 року, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 11800 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що приблизно 20.05.2016 року потерпілий в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив об`яву з продажу твердотопливного котла.

В подальшому 21.05.2016, потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , та повідомила що бажає придбати даний котел, та можливість є перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ОСОБА_6 надав банківську картку своєї дружини. Після даної розмови потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що нібито на банківську картку його дружини було зараховано 5500 грн., та щоб їх перевести на його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому прийде CMC повідомлення з паролем, який потрібно повідомити, що потерпілий і зробив. Продиктувавши пароль з CMC повідомлення потерпілому пришли ще два повідомлення в яких було вказано, що з його банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були перераховані кошти у сумі 11800 грн.

На даний час потерпілому кошти не повернули, номери телефонів з яких йому телефонували, не відповідають або знаходяться поза зоною досяжності.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 06:00 год. 20.05.2016 по 23:00 год. 25.05.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); зазначенням куди безпосередньо були перераховані 21.05.2016 кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та через яку платіжну систему, кому вона належить.

Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1