Справа № 640/2199/16-к
н/п 1-кс/640/1189/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радним юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій (здійснити виїмку), а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з дати відкриття по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з дати відкриття по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
У ході досудового розслідування спеціалістом у сфері економіки та бухгалтерському обліку проведена ревізія та встановлено, що на протязі 2013-2015 років постачальниками паливних брикетів до військової частини НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 були ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів військової частини НОМЕР_5 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 30.05.2013 участь у торгах прийнято двома учасниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 .
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 08.07.2013 військовою частиною 3005 акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_6 . При цьому згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є вантажний автомобільний транспорт.
Відповідно до звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 20 від 12.11.2014 військовою частиною 3005 договір укладено з ФОП ОСОБА_6 .
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів військовою частиною НОМЕР_5 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 22.05.2014 участь у торгах прийнято двома учасниками: комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 18.06.2014 військовою частиною 3005 ІНФОРМАЦІЯ_3 акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_5 . При цьому згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України основним видом економічної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є відтворення рослин.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 16.10.2014 участь у торгах прийнято двома учасниками: ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № НОМЕР_7 від 24.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_5 .
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) від 18.03.2015 участь у торгах прийнято двома учасниками: ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 .
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № НОМЕР_8 від 23.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_7 акцептовано пропозицію ФОП ОСОБА_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з 2009 по початок 2015 був паралізованим та самостійно не пересувався. З 2004 року був зареєстрований фізичною особою-підприємцем, з видом діяльності не пов`язаним із виробленням та реалізацією паливного матеріалу. Фізично протягом 2013-2015 участь у торгах не міг приймати, а також будь-яку підприємницьку діяльність не здійснював, не мав матеріально-технічної бази, найманого персоналу, власного чи орендованого автотранспорту та не мав реальної можливості здійснювати господарську діяльність та поставляти товари, виконувати роботи чи послуги. Також ОСОБА_6 перебував у родинних зв`язках із ОСОБА_5 , а саме був його тестем. В березні 2015 ОСОБА_6 помер.
Згідно ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» державні закупівлі здійснюються в тому числі за принципом добросовісної конкуренції серед учасників. Відповідно до ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник під час проведення переговорів вимагає від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно ч.2 ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник встановлює один або кілька з таких кваліфікаційних критеріїв: наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
У зв`язку із зазначеним можна зробити висновок про те, що проведення вищевказаних відкритих торгів та переговорної процедури за участю ФОП ОСОБА_6 треба вважати такими, що здійсненні з порушеннями ст.ст.3,16,39 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
В ході аналізу інформації з офіційного загальнодержавного веб-порталу державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо проведення процедур закупівель паливних брикетів на протязі 2013-2015 військовою частиною 3005 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлене наступне:
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 08.07.2013 військовою частиною 3005 01.07.2013 укладено договір на закупівлю 590 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_6 на суму 843700,00 грн. з ПДВ, за ціною 1430,00 грн. з ПДВ. за 1 тону.
Відповідно до звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 20 від 12.11.2014 військовою частиною 3005 06.11.2014 укладено договір на закупівлю 550 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_6 на суму 1 095 600,00 грн. з ПДВ, за ціною 1992,00 грн. з ПДВ. за 1 тону.
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 7 від 18.06.2014 військовою частиною 3005 11.06.2014 укладено договір на закупівлю 574 тони паливних брикетів з ФОП ОСОБА_5 на суму 1 332 496,00 грн. з ПДВ, за ціною 2304,00 грн. з ПДВ за 1 тону.
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № НОМЕР_7 від 24.11.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 11.11.2014 укладено договір на закупівлю 477,05 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_5 на суму 930247,50 без ПДВ, за ціною 1950,00 грн. без ПДВ за 1 тону.
Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 22 від 23.04.2015 ІНФОРМАЦІЯ_7 07.04.2015 укладено договір на закупівлю 84 тони паливних брикетів з ФОП ОСОБА_5 на суму 168000,00 без ПДВ., за ціною 2000,00 грн. без ПДВ за 1 тону.
Відповідно до звіту про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 7 від 14.07.2015 військовою частиною 3005 08.07.2015 укладено договір на закупівлю 629,217 тон паливних брикетів з ФОП ОСОБА_5 на суму 1 447 199,1 грн. з ПДВ, за ціною 2300,00 грн. з ПДВ. за 1 тону.
Вивченням інформації з інтернет-сайтів щодо ринкових цін на паливні брикети на протязі 2013-2015 встановлено, що ринкова вартість 1 тони паливних брикетів відповідно складала: 900 грн/тн у 2013, 1200 грн/тн у 2014, 1800 грн/тн у 2015.
Згідно ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівлі здійснюються за принципами максимальної економії та ефективності, об`єктивної та неупередженої оцінки пропозицій. Отже всі процедури державних закупівель мають ґрунтуватися на принципах, визначених в ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Вищевикладене дає підстави вважати, що договори на закупівлю паливних брикетів на протязі 2013-2015 військовою частиною 3005 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладались за цінами вище середньоринкових, отже їх укладання на вказаних умовах не можна вважати такими, що відповідають принципам максимальної економії та ефективності, що є порушенням ст.3 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Роблячи висновок за результатами дослідження поставлених питань, доцільно говорити про завдання шкоди інтересам держави через укладання зазначених договорів між військовою частиною НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 з одного боку та ФОП ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_5 з іншого, так як вказані закупівлі проводились за бюджетні кошти.
Допитана у якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що з 2010 року вона є дільничним лікарем ОСОБА_6 , який у 2009 році переніс інсульт, після чого не пересувався, був паралізованим та ІНФОРМАЦІЯ_10 помер.
Крім того, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_9 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
Документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування факту використання винними особами, з метою отримання бюджетних грошових коштів, розрахункових рахунків, зареєстрованих на ім`я фіктивно створених підприємців, а саме: відомості про особу, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахуноки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, фото- та відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з моменту відкриття до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представників в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 16.02.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з дати відкриття по 16.02.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунки № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , завірені належним чином: копію заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомостей щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період з дати відкриття по 16.02.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з дати відкриття по 16.02.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2016.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1