Справа № 703/346/16-к

УХВАЛА
29 січня 2016 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Органом досудового розслідування з 15 жовтня 2015 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
З клопотання слідчого вбачається, що 16 вересня 2015 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4375 гривень, чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона 16 вересня 2015 року вирішила замовити дитячі підгузки через інтернет-мережу, а саме сайт OLX.ua. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , що був вказаний на сайті та домовилась про замовлення і умови відправки. Як пояснив співрозмовник, ОСОБА_7 , оплату товару потрібно здійснити після отримання смс-повідомлення з номером товарно-транспортної накладної, переказом на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
16 вересня 2015 року о 12 год. 36 хв. за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 вона переказала кошти в сумі 2000 грн. на рахунок ОСОБА_8 . Решту суми, а саме 2375 грн. цього ж дня о 16 год. 16 хв. гр.. ОСОБА_5 переказом перевела на картку ОСОБА_8 через термінал самообслуговування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
18 вересня 2015 року прийшовши до відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 намагалась забрати посилку, але консультант повідомила їй, що за товар потрібно сплатити 4981 грн. На неодноразові дзвінки чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомляв, що це помилка, після чого взагалі перестав відповідати на дзвінки та вимкнув свій телефон.
Слідчий ОСОБА_3 , в провадженні якої знаходиться справа, посилаючись на те, що в ході розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , у період часу з 16 вересня 2015 року до 23 вересня 2015 року, з роздруківкою часу, сум переведених грошових коштів на інший рахунок, номер рахунку на який вони переведені, персональні дані власника рахунку на який вони були перераховані, а саме анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, адресу розташування банкомату з якого здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку, на який вони були перераховані за допомогою послуги Приват-24 16 вересня 2015 року та терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_1 , 16 вересня 2015 року, та наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів звернулася до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації, що відноситься до банківської таємниці, оскільки отримати ці дані іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні, тому є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.
Підставою вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вказаними відомостями, є наявність чеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 отриманого потерпілою ОСОБА_9 з терміналу TS212398 після переказу коштів та виписки руху коштів по рахунку потерпілої відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення осіб, які можливо є причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому Смілянського відділу поліцїї ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншому працівнику Смілянського відділу поліцїї ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , у період часу з 16 вересня 2015 року до 23 вересня 2015 року, з роздруківкою часу, сум переведених грошових коштів на інший рахунок, номер рахунку на який вони переведені, персональні дані власника рахунку на який вони були перераховані, а саме анкетні дані, адресу реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, адресу розташування банкомату з якого здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку на який вони були перераховані за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 16 вересня 2015 року та терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_1 , 16 вересня 2015 року та наявні матеріали відеоспостережень, по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 з можливістю вилучити вказані відомості.
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному поточному рахунку № НОМЕР_3 надати у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1