Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8892/16-к
У Х В А Л А

МЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000156 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000156 від 24.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» 29.12.2015 комітет з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів відкриті торги із закупівлі 18 найменувань напівфабрикатів з алюмінію та алюмінієвих сплавів (провід неізольований). Відповідно до документації конкурсних торгів та оголошення про заплановану закупівлю, очікувана вартість закупівлі складала 8 386 518 грн. Переможцем торгів визнано ПП « ОСОБА_5 ». 18.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 21-01/11-16 про постачання вище вказаної продукції на загальну вартість 13 477 250, 74 грн., яка значно завищена від очікуваної вартості закупівлі, що була передбачена документацією конкурсних торгів. Відповідно до умов договору, вартість основних видів кабелю складає: АС-35 - 75340 грн. за тону; АС-50 - 74820 грн. за тону; А-35 - 92150 грн. за тону; А- 50 - 92640 грн. за тону. Відповідно до інформації, отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює виробництво та реалізацію даних видів кабелю, вартість даної продукції складає: АС-35 - 52390 грн. за тону; АС-50 - 52346 грн. за тону; А-35 - 62521 грн. за тону; А-50 62415 грн. за тону. Проведене порівняння вищевказаних цін свідчить про значне завищення вартості продукції. Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, що відповідно до документації конкурсних торгів очікувана вартість закупівлі складає 8 386 518 грн., не установивши реальну вартість продукції, уклали з ПП « ОСОБА_5 » договір № 21-01/11-16 про постачання вище вказаної продукції на загальну вартість 13 477 250, 74 грн. В результаті чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та державі (46 % акцій у власності держави) безпідставно завдано збитків у великих розмірах.В ході розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », згідно договору №21-01/11-16, в період часу з 19.01.2016 по 17.05.2016, поставило на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » напівфабрикатів з алюмінію та алюмінієвих сплавів на загальну суму 774 412,74 грн., ПП « ОСОБА_5 » придбало вищевказану продукцію у ФОП « ОСОБА_6 », яка є дружиною директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , за грошові кошти в загальній сумі 774 412,74 грн., а ФОП « ОСОБА_6 » придбала вищевказану продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грошові кошти в загальній сумі 478 608,08 грн. В результаті вищевказаних перепродаж було значно завищено вартість продукції на суму 295 804,66 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів в сумі 774 412,74 грн., які були перераховані з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » згідно договору №21-01/11-16, а також матеріали юридичної справи по вказаному розрахунковому рахунку. ПП « ОСОБА_5 » має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Харків МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як доказу у кримінальному провадженні №0000156, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ПП « ОСОБА_5 » банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується відомостями рахунку-фактури № КТ-0000017 від 19.01.2016.

В той же час слідчим у судовому засіданні не доведено необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів юридичної справи по рахунку № НОМЕР_2 , тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Харків) (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 17.10.2016 року, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000156 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1