Справа № 559/2164/16-к
Номер провадження 1-кс/559/472/2016
УХВАЛА
про розкриття банківської таємниці
"05" жовтня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 29.02.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000980 від 08 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним: до Дубенського відділу поліції надійшло повідомлення від голови ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 про те, що 30.08.2016 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), під приводом реалізації мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділи коштами ФГ " ОСОБА_5 ". Зокрема, на виконання попередніх домовленостей, ФГ " ОСОБА_5 " здійснено перерахунок коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на р/р НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за мінеральні добрива на загальну суму 399300,00 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000980 від 08 вересня 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що в кінці серпня 2016 року, голова ФГ « ОСОБА_5 » с.Сатиїв Дубенського району Рівненської області ОСОБА_6 по телефону домовився з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) Богданом (моб.тел. НОМЕР_3 ) про купівлю мінеральних добрив. Від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Київ) ОСОБА_7 , з електронної адреси - ОСОБА_8 - надійшли установчі документи, договір, рахунки-фактура № 0831/1 та №0830/2, де було зазначено розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення оплати, що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " р/р НОМЕР_2 .

Голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 перерахував кошти на розрахунковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), а товар мав бути поставлений на протязі 2-х днів, однак з 01.09.2016 року до цього часу, вищевказаний товар поставлений не був.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) в Єдиному державному реєстрі про проведення реєстрації юридичних осіб взято на облік 07.10.2015 року, а 12.07.2016 року проведене зміну керівника - призначено ОСОБА_9 , однак встановити особу, що використала дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мала доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вчинила даний злочин, встановити не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу; повних даних платника та отримувача платежу (П1Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи); по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відкритий у - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку р/р НОМЕР_2 у відділеннях банку з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком за період з 12.07.2016 по 30.09.2016 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи та інформація перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.І ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах та гроші, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів та грошей, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілого, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи та гроші, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та грошей, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить встановити один місяць.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених володільцем умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму про, що нам достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути автоматично знищена. При цьому виклик їх представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаних слідчий дій. Доцільності виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " до суду при розгляді клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Акціонерного товариства інноваційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України..

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 або особі, яка перебуває в складі слідчої групи, тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме:

-до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-відомостей (виписки) про рух коштів з розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та інших наявних розрахункових рахунків за період з 12.07.2016 до 30.09.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 00 год. 00 хв. 30.08.2016 до 24 год. 10.09.2016 під час транзакцій з розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, - з моменту відкриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до 05.10.2016 року включно.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: