Справа № 640/3450/16-к
н/п 1-кс/640/1905/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2016 р. м. Харків
- НОМЕР_2 , дата 04.02.2015 року о 19.03 год., дата 02.03.2015 року о 15.08 год., а саме: (договорів, додатків до договорів, нарядів, заяв на підключення послуг) і документально оформлених даних щодо абонентів, їх ідентифікаційних відомостей на фізичних осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані) та юридичних осіб (назва, код ЄДРПОУ), адреси фактичного знаходження їх кінцевого обладнання, з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, з можливістю вилучити вказані вище речі і документи у копіях.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.01.2012 року по 31.03.2015 року порушили пп.135.5.11 п.135.5 ст.135, п.137.1, п.137.14 ст.137, п.151.1 ст.151, пп.156.2.3 п.156.2 ст.156, п.153.8 ст.153, пп. 135.5.4 п.135.5 ст.135 Податкового кодексу України в частині заниження податку на прибуток підприємства шляхом неправомірного застосування ставки податку, включення до складу витрат підприємства придбання окремого виду цінних паперів, не підтверджених первинними документами, заниження інших доходів на суму безнадійної кредиторської заборгованості, яка залишилась неповернутою, не включення до складу доходів від реалізації окремого виду цінних паперів отриманого прибутку, не включення до складу іншого доходу суму «векселів виданих»,як доходу, отриманого у вигляді безнадійної заборгованості за зобов`язаннями, які залишились неоплаченими, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах на суму більш ніж 3 200 000 грн.»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бренд « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бренд « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адресу:
- НОМЕР_2 , дата 04.02.2015 року о 19.03 год., дата 02.03.2015 року о 15.08 год., а саме: (договорів, додатків до договорів, нарядів, заяв на підключення послуг) і документально оформлених даних щодо абонентів, їх ідентифікаційних відомостей на фізичних осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані) та юридичних осіб (назва, код ЄДРПОУ), адреси фактичного знаходження їх кінцевого обладнання, з якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, - з можливістю їх копіювання.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.04.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1