Справа № 569/2064/16-к
У Х В А Л А
10 березня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
представника заявника адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши клопотання ТОВ «Теплотехномаркет» про скасування арешту грошових коштів, що знаходиться на банківських рахунках ТОВ «Теплотехномаркет», -
До Рівненського міського суду з клопотання про скасування арешту грошових коштів, що знаходиться на банківських рахунках ТОВ «Теплотехномаркет» звернувся ТОВ «Теплотехномаркет».
Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя проводив без виклику особи, у володінні якої знаходься майно, з огляду на необхідність забезпечення арешту майна. В ухвалі зазначено, що вказане кримінальне провадження здійснюється щодо юридичних осіб ТОВ «Тілар» та ТОВ «Скілур-Торг» та стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..
В судовому засіданні представник заявника підтримав заявлене клопотання про скасування арешту в повному обсязі з підстав зазначених в ньому та просив суд його скасувати.
Слідча в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання, пояснила, що клопотання не обґрунтоване та до задоволення не підлягає.
Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, дослідивши надані матеріали, які долучені до скарги та надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як вбачається з оглянутих слідчим суддею матеріалів кримінального провадження відносно юридичної особи ТОВ «Теплотехномаркет», на рахунок якого ухвалою суду від 29.10.2015 року накладено арешт, кримінальне провадження органом досудового розслідування не здійснюється .
Крім того, слідчим за результатами розгляду вказаного дослідження, відповідно до вимог КПК України, відомості до ЄРДР стосовно ТОВ "Теплотехномаркет" не внесено.
З вищезазначеного вбачається, що немає достатніх підстав вважати, що арештовані кошти є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Крім того, у відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Однак, як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_11 , як засновнику та директору ТОВ "Теплотехномаркет", обґрунтована підозра не пред?явлена.
Вказане не заперечується учасниками судового розгляду.
Так, відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Аналізуючи вищенаведене в сукупності заявником встановлено, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ "Теплотехномаркет" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" не відповідають критеріям ч.2 ст.167 КПК України, не належать юридичній особі, щодо якої здійснюється провадження, не є предметом вчинення злочину доказом злочину не набуто злочинним шляхом та не особистим майном та коштами підозрюваного, а тому не мають жодного відношення до кримінального провадження в межах якого на них накладено арешт.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, а також ті обставини, що арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Теплотехномаркет", відкритих у ПАТ "КБ "Приватбанк" накладений передчасно, слідчий суддя приходить до висновку що заявлено клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 10 березня 2016 року.

Суддя - підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1