Справа № 591/2050/16-к
Провадження № 1-кс/591/1594/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на призначення проведення Державною фінансовою інспекцією у Сумській області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в частині діяльності його філії «Недригайлівський райавтодор» , яка знаходиться за адресою: 42100, Сумська область, смт. Недригайлів, вул. Комінтерну, 85.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №0000007, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 13.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.01.2016 до ЧЧ Недригайлівського ВП надійшов ініціативний рапорт співробітника Управління захисту економіки в Сумській області про те, що посадові особи філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності з метою особистого збагачення, шляхом перевищення своїх службових повноважень впродовж 2014-2015 років здійснили розтрату державних коштів.

Для підтвердження зазначених вище порушень, на виконання завдань кримінально-процесуального законодавства України в частині доказування події кримінального правопорушення та розміру шкоди, завданої злочином, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення є необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в частині діяльності його філії «Недригайлівський райавтодор»

Перевірки фінансово-господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в частині діяльності його філії «Недригайлівський райавтодор» віднесені законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» є підконтрольною установою Державної фінансової інспекції у Сумській області.

Відповідно до ч. 6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії підконтрольних установ, якою є ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Тому, суд погоджується з доводами слідчого з приводу необхідності документального підтвердження можливих розтрат державних коштів шляхом проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в частині діяльності його філії «Недригайлівський райавтодор» , адже в такий спосіб можливо буде підтвердити або спростувати наявність в діях посадових осіб філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ознак кримінального правопорушення, довести обставини його вчинення та визначити кримінальну кваліфікацію.

Згідно п. 5 ч. 5 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Відповідно до ч. 6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії підконтрольних установ, якою є ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Надане слідчим клопотання відповідає вимогам Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», тому для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, суд вважає, що слід надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні позапланової виїзної ревізії ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» в частині діяльності його філії «Недригайлівський райавтодор»

Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 372 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на призначення проведення Державною фінансовою інспекцією у Сумській області позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в частині діяльності його філії «Недригайлівський райавтодор» , яка знаходиться за адресою: 42100, Сумська область, смт. Недригайлів, вул. Комінтерну, 85.

В ході проведення ревізії дослідити наступні питання:

1.1.Чи підтверджено документально та чи обґрунтовано законодавчо укладання у період з 2014 по 2015 роки філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» господарсько-правових угод з ФОП « ОСОБА_4 » (код ) та ПП «Яременко Г.І.» (код )?

1.2.Які саме послуги надані підприємству (або підприємством) зазначеними суб`єктами господарювання та ким саме?

1.3.Чи в повному обсязі виконані зазначені договори?

1.4.Який обсяг коштів нараховано та перераховано філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на рахунки вказаних суб`єктів господарювання, коли саме, підстави призначення платежу?

1.5.Чи підтверджено документально придбання запчастин для автомобіля «КАМАЗ» у період з 2014 по 2015 роки філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та їх подальше використання на підприємстві?

1.6.Чи підтверджено документально проведення філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ремонту автомобілю КАМАЗ ВМ 74-26 ВВ працівниками підприємства у період з 2014 по 2015 роки?

1.7.Чи підтверджено документально придбання дизельного палива у період з 2014 по 2015 роки філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його подальше використання?

1.8.Чи підтверджено документально реалізація філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» дизельного палива у період з 2014 по 2015 роки та оплата ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ПП «Яременко Г.І.» (код )?

1.9.Чи підтверджено документально виконання робіт працівником філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_2 у період з 2014 по 2015 роки?

1.10.Чи підтверджено документально виконання робіт за які нараховано заробітну плату працівнику філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 у період з 2014 по 2015 роки?

1.11.Чи спричинені збитки державі внаслідок виконання у період з 2014 по 2015 роки господарсько-правових угод укладених філією «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) та ПП «Яременко Г.І.» (код )? Якщо так, в якому розмірі?

1.12.Чи спричинені збитки державі внаслідок нарахування заробітної плати працівнику філії «Недригайлівський райавтодор» ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 у період з 2014 по 2015 роки? Якщо так, в якому розмірі?

1.13.Хто з посадових осіб підприємства безпосередньо винен в спричиненні збитків?

Визначити строк проведення позапланової ревізії у межах 15 робочих днів, а саме з 15.06.2016 до 05.07.2016.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_6