Справа № 640/4293/16-к
н/п 1-кс/640/3001/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
08.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому по АДРЕСА_1 , а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів засновників та директорів, приказів тощо, звітів з усіх видів податків наданих до податкової інспекції згідно діючого законодавства, листів наданих на адресу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманих відповідей на них, актів перевірок зазначеного товариства за період з моменту реєстрації по теперішній час, відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювалась відправка електронних документів на адресу ДПІ, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2016 року до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява юрисконсульта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , про те що з поточного рахунку зазначеного товариства не санкціоновано було списано грошові кошти в сумі 9013540 грн., які було безпідставно перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, невстановлені особи 15.03.2016 року в 09.34 годин шляхом незаконних операцій (несанкціонованого доступу) з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Клієнт-банк», встановленої на комп`ютерній техніці, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували грошові кошти в загальній сумі 9013540 гривен з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритого у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харків МФО НОМЕР_4 , у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на поточний рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 , розташованому по АДРЕСА_3 , на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток у особливо великих розмірах на суму 9013540 гривен.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , товариство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому по АДРЕСА_1 , а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів засновників та директорів, приказів тощо, звітів з усіх видів податків наданих до податкової інспекції згідно діючого законодавства, листів наданих на адресу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманих відповідей на них, актів перевірок зазначеного товариства за період з моменту реєстрації по 13.04.2016, відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювалась відправка електронних документів на адресу ДПІ.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому по АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів засновників та директорів, приказів тощо, звітів з усіх видів податків наданих до податкової інспекції згідно діючого законодавства, листів наданих на адресу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманих відповідей на них, актів перевірок зазначеного товариства за період з моменту реєстрації по 13.04.2016, відомостей стосовно ІР-адрес з яких здійснювалась відправка електронних документів на адресу ДПІ, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1