Cправа № 750/5695/16-к
Провадження № 1-кс/750/1965/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003342 від 08.04.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на

картковий рахунок № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003342, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

08.04.2016, приблизно о 10:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 24851 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування стало відомо, що 08.04.2016 року потерпілій на номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа яка представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з метою підвищення безпеки банківської картки, необхідно з нею провести деякі операції. В ході спілкування з невідомим, на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 прийшли три СМС повідомлення, з відповідним кодом який ОСОБА_5 повідомила співрозмовнику, в наслідок чого прийшло іще одне повідомлення з інформацією про зняття коштів з її банківської картки у сумі 24851 грн.

В подальшому встановивши, що кошти потерпілої були переведені через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , був наданий відповідний запит, згідно відповіді на який, встановлено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти потерпілої. На даний час гроші ОСОБА_5 не повернуто.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 06:00 год. 07.04.2016 по 23:00 год. 15.04.2016 року.

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1