Справа № 504/3399/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2016смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадеженні № 0006696, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: -всі реєстраційні справи та документи, на підставі яких вносились відомості до державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації щодо припинення обтяжень, арешту та заборони тощо на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які здійснені державним реєстратором прав на ІНФОРМАЦІЯ_2 ; -прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; -журнали, книги вхідної кореспонденції та/або обліку, в яких зареєстровані заяви щодо про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;-журнали, книги вихідної кореспонденції та/або обліку, в яких зареєстрована видача документів за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації заяв на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, прокурор посилається на те, що здійснення саме тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та надання можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку), надасть змогу запобігти зміні або знищенню цих документів, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, які підтвердять чи спростують факт використання завідомо підробленого документу.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що 21 березня 2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника керуючого філії Одеське міське відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_5 укладено договір відновлюваної кредитної лінії № 1808. За умовами договору позичальник отримав грошовий кредит у сумі 255 891,00 євро, що складає 1 993 036,48 гривень, по курсу НБУ на 21 березня 2008 року (7,788615 грн. за 1 євро) строком до 21 березня 2018 року під 13,5 % річних. 21.03.2008 укладено договір поруки № 1 з Фінансовий поручителем - ОСОБА_6 .21.03.2018 в забезпечення виконання умов кредитного договору укладена Іпотечний договір за № 476 з майновим поручителем - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ), відповідно до якого, передано у заставу Банку нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № НОМЕР_3 , загальною площею 132,6 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку із невиконанням Позичальником та Поручителями умов вищевказаного кредитного договору Банк звернувся до суду із відповідним позовом. 01.04.2015 Приморським районним судом м. Одеси винесено рішення № 2-2934/11 про стягнення в солідарному порядку з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь Банку грошової суми у розмірі 467 654,23 євро, 4 555 673,36 гривень, та звернути стягнення на манно, що належить ОСОБА_7 шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна. 20.10.2015 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, про звернення стягнення на майно, що належить ОСОБА_7 шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, та винесено постанову про арешт майна боржника. 04.07.2016 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено акт опису й арешту вищевказаного приміщення, що перебуває у заставі Банку, та передано на відповідальне зберігання - ОСОБА_8 . Приблизна ринкова вартість предмету іпотеки складає 3 750 000,00 (три мільйони сімсот п`ятдесят тисяч) гривень. Як стало відомо співробітникам банку, на підставі рішення Приморського суду м. Одеси від 24.06.2016 року по цивільній справі за № 523/12670/15-ц, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 припинено іпотеку та заборону на майно, що перебуває у заставі Банку, а саме: нежиле приміщення офісу № НОМЕР_3 , загальною площею 132,6 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знято арешти з вищевказаного майна, що перебуває у заставі Банку.

Згідно листа в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 № С-02 від 16.06.2016 перевіркою відомостей обліково-статистичної картки на цивільну справу № 523/12670/15ц (н.п. № 2/522/4187/16, суддя ОСОБА_10 ) встановлено, що в автоматизованій системі документообігу в загальних судах КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цивільна справа за № 523/12670/15ц не значиться. Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_10 цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_7 до Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ОСОБА_5 про визнання договорів недійсними та скасування іпотеки та арешту, протягом 2015-2016 років по теперішній час, не реєструвалась та не розглядалась.

Таким чином, зібрані матеріали досудового розслідування вказують на наявність достатніх підстав вважати, що під час припинення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 іпотеки та заборони на майно, що перебуває у заставі Банку, а саме: нежиле приміщення офісу № НОМЕР_3 , загальною площею 132,6 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зняття арешту з вищевказаного майна, були використані завідомо підроблені докумени, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.06.2016 року по цивільній справі за № 523/12670/15-ц, що в подальшому надало можливість здійснити незаконне відчуження предмета іпотеки, що перебуває у заставі Банку.

Правовою кваліфікацією ст. 358 частина 4 КК України є використання завідомо підробленого документа, відповідно до вимог ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадеженні № 0006696, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи начальнику СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006696 від 25.08.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, а також співробітникам оперативного підрозділу Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області, що будуть уповноваженні слідчим в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України на проведення даної слідчої дії, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-всі реєстраційні справи та документи, на підставі яких вносились відомості до державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації щодо припинення обтяжень, арешту та заборони тощо на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які здійснені державним реєстратором прав на ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-журнали, книги вхідної кореспонденції та/або обліку, в яких зареєстровані заяви щодо про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-журнали, книги вихідної кореспонденції та/або обліку, в яких зареєстрована видача документів за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації заяв на нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № 167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На виконання ухвали зобов`язати голову ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) слідчим слідчої групи начальнику СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006696 від 25.08.2016 за ч. 4 ст. 358 КК України, а також співробітникам оперативного підрозділу Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області, що будуть уповноваженні слідчим в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України на проведення даної слідчої дії тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника голову ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 12 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1