Єдиний унікальний номер (справа №) 216/495/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/226/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000672 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 10.12.2015 о 15:05 год. до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення по телефону від оперативного чергового охоронця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , про те, що співробітниками охорони на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу затриманий вантажний автомобіль МАЗ державний знак НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_5 , який перевозить металобрухт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час спроби викрадення брухту чорних металів.

Слідством встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (господарська діяльність якого полягає у заготівлі та переробці брухту чорних та кольорових металів) укладено договір поставки №2014/р/ВЭС/123 від 17.01.2014, за результатами проведеного тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який було виграно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі зазначеного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брухт чорних металів та відходи чавунного литва, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігає на своїх спеціальних майданчиках на території м. Кривого Рогу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює свою господарську діяльність по переробці та заготівлі брухту чорних та кольорових металів, з суб`єктами підприємницької діяльності як на території м. Кривого Рогу так і поза його межами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якими здійснює фінансово-господарську діяльність, законності здійснення вказаної діяльності, перевірки та виявлення можливих порушень законодавства, органом досудового розслідування за вих. № 8/1051 від 29.12.2015 було направлено запит на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання відповідної інформації та документів, що мають важливе значення по справі з можливістю встановлення інших фактів скоєння кримінального правопорушення.

Однак, у наданні запитуваної інформації котра знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , було відмовлено та за вих. № 406/9/10-014 від 13.01.2016 отримано лист на запит, у якому вказана обґрунтована відповідь про відмову за наступних обставин.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що кожне право однієї особи повинно співвідноситися з обов`язком іншої особи, згідно ст.21 Податкового кодексу України (далі за текстом ПК України), якою встановлені обов`язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

Так, відповідно до п.п.21.1.6 п.21.6 ст.21 ПК України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи та згідно п.п.21.1.7 п.21.7 ст.21 ПК України, надавати органами державної влади та органами місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

Таким чином, орган ДПС має обов`язок в частині надання відкритої інформації та обмеження при наданні конфіденційної інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, які містять конфіденційну інформацію знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст. 40, 41 КПК працівникам відповідних підрозділів Криворізького відділу поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:

договорів щодо надання електронної звітності, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства;

довідок про дослідження і встановлення майна та цінностей підприємства на які судом може бути звернено стягнення для відшкодування завданих державі збитків;

декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2010 по 31.12.2015;

копії актів перевірок (планових, позапланових, камеральних) за період з 01.01.2010 по 31.12.2015 та первинних документів відповідно до яких поводились зазначені перевірки;

документи які знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

звітні та уточнюючі додатки №5 до податкових декларацій з податку на додатну вартість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2010 по 31.12.2015.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 08 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1