Номер дела местного суда: 4-28/11
Председательствующий в 1-й инстанции
Докладчик Грищенко Л. Д.
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
24.05.2011 года м. Одесса
Судья судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Одесской области Грищенко Л.Д., с участием прокурора Меньшова Д.В., следователя Ковбаско В.Л., защитника ОСОБА_1, рассмотрев в открытом судебном заседании представление следователя о продлении срока содержания под стражей ОСОБА_2 до 6 месяцев,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1,
гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2,
имеющий на иждивении двух малолетних детей,
судимый 12.10.2007 года по ст.ст.27.ч.3, 191 ч.5, 366 ч.2
УК Украины к 5 годам лишения свободы, с применением ст.75 УК Украины с испытательным
обвиняется по ст. 28 ч.3, ст. 205 ч.2, 28 ч.3, 212ч.3, 28 ч.3 358 ч.2,3, 364 ч.2 УК Украины подделке документов, использовании поддельного документа, в фиктивном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, в злоупотреблении служебным положением, в совершении контрабанды.
Следственными органами подано представление о продлении срока содержания под стражей ОСОБА_2 до 6 месяцев.
Изучив материалы уголовного дела, доводы представления следователя, заслушав прокурора, поддержавшего представление следователя, защитника ОСОБА_1, возражавшего против дальнейшего содержания под стражей своего подзащитного, считаю, что представление является обоснованным и подлежит удовлетворению. Ходатайство защитника удовлетворению не подлежит.
Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 возбуждено 28.09.2010 года по материалам, выделенным в отдельное производство из уголовного дела в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6
В этот же день следствие по делу приостановлено по ст.206 п.1 УПК Украины и ОСОБА_2 объявлен в розыск.
27.01.2011 года следствие по делу возобновлено, ОСОБА_2 задержан и 28 января 2011 года постановлением Приморского районного суда г.Одессы ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сроки содержания под стражей ОСОБА_2 продлевались Приморским районным судом г.Одессы до 4 месяцев.
Решение о содержании ОСОБА_2 под стражей в период досудебного следствия мотивировано тяжестью преступлений, в совершении которых ОСОБА_2 обвиняется, а также тем, что, находясь на свободе, он может воспрепятствовать установлению истины по делу, скрыться, продолжить преступную деятельность.
28.01.2011 года ОСОБА_2 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, ст. 205 ч.2, 28 ч.3, 212ч.3, 28 ч.3 358 ч.2,3, 364 ч.2 УК Украины в том, что он весной 2009 года создал организованную группу в составе: ОСОБА_4 директора ЧП «Максимус-трейд», ОСОБА_6- директора ООО «Кругозор», ОСОБА_5 директора ФХ «Южный хлебороб», ОСОБА_3- управляющего Одесской региональной дирекцией ОАО АБ «Бизнес стандарт».
Как указано в материалах дела, директора указанных предприятий подписывали чистые бланки чековых книжек, которые хранились и оформлялись ОСОБА_3 и им же обналичивались в его отделении банка.
Из кассы банка, согласно обвинению, были получены денежные средства в сумме 51,5 млн. грн., часть которых получил ОСОБА_7, руководивший процессом, а остальные переданы контрагентам, от которых поступали денежные средства на расчетные счета предприятий в качестве оплаты за якобы поставленные товары и выполненные услуги.
Кроме того, ОСОБА_2 в период с 5.08.2005 по 18.09.2006 года, являясь директором Одесского отделения Украинского Фонда поддержки фермерских хозяйств, по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_9 и неустановленными лицами, по поддельным документам на фиктивных лиц зарегистрировали ряд фермерских хозяйств в Одесской и других областях Украины, в результате чего незаконно получили компенсацию на возмещение расходов по приобретению сельхозтехники из бюджета Украины на общую сумму 4 млн. 466 тыс. грн.
ОСОБА_2 также обвиняется в контрабанде семян подсолнечника через таможенную границу Украины через таможенные пункты «Рении-Джурджулешты» и «Табаки» Измаильской таможни в период с 29 мая по 9 июля 2010 года от имени ООО «Дарто» и ООО «М-Тон», созданных ОСОБА_2- общим весом 733 600 кг стоимостью 2 875 712, 00 грн. с сокрытием от таможенного контроля путем предоставления таможенному органу поддельных документов об отправителе товара и его цены.
По делу допрошено более 69 свидетелей, назначено и проводится 9 налоговых проверок, проведены 14 различных экспертиз, в настоящее время проводятся еще 5 экспертиз, проведено 37 выемок документов, выполнены другие следственные действия.
Необходимость продления срока содержания под стражей ОСОБА_2 мотивирована объемом следственных действий, окончанием ранее назначенных экспертиз, допросами свидетелей, выполнением других следственных действий.
Срок досудебного следствия продлен заместителем прокурора Одесской области до шести месяцев, т.е. до 28.07.2011 года.
Принимая во внимание, что срок содержания под стражей ОСОБА_2 истекает 27.05.2011 года, а мера пресечения ему не может быть изменена в связи с тяжестью преступлений, в совершении которых он обвиняется, руководствуясь ст.165-3 УПК Украины,
Срок содержания под стражей ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продлить до 6 (шести) месяцев, т.е. до 27 июля 2011 года.
Судья апелляционного суда
Одесской области ОСОБА_10