печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

а) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь- які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 ;

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 ;

« ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія;

« ІНФОРМАЦІЯ_9 », СІЛА;

« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Великобританія;

« ІНФОРМАЦІЯ_11 », Великобританія;

« ІНФОРМАЦІЯ_12 », Великобританія.

б) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , у тому числі по рахунку НОМЕР_8 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 , у тому числі по рахунку НОМЕР_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку НОМЕР_10 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_11 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_13 ;« ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, у тому числі по рахунку НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 », США, у тому числі по рахунку НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_16 , у тому числі по рахунку НОМЕР_17 ; рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія;рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », США, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г)договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СІЛА, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання

системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СІЛА, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СІЛА, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

е) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СІЛА, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, за весь період, а саме: заяв про купівлю іноземної валюти, договорів та документів, які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням зазначених вище компаній згідно із переліком, установленим підпунктом «в» пункту 2 глави 3 розділу II «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 № 281;

документів (платіжні доручення на переказування іноземної валюти тощо та інші), на підставі яких здійснювалось перерахування за межі України валютних коштів, придбаних за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та документів (SWIFT-повідомлень тощо та інші), що підтверджують переказування іноземної валюти за кордон;

є) SWIFT-повідомлення на підставі яких у період з 01.01.2013 по теперішній час зараховувались кошти на рахунок, що належить « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СІЛА, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, у тому числі на вказані вище рахунки та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах, у тому числі у зв`язку із здійсненням інвестиційної діяльності;

ж) документів, що були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по теперішній час операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням клієнтів нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СІЛА, « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Великобританія, за операціями з повернення за кордон на рахунок даних підприємств коштів, що раніше були продані на міжбанківському валютному ринку України і не були використані для здійснення грошових інвестицій в Україну, а саме: заяв про купівлю іноземної валюти і документів (виписки, довідки уповноваженого банку про фактичне надходження іноземної валюти в Україну, виписки (довідки) уповноваженого банку про продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України), які були підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням вказаних підприємств згідно із переліком, установленим підпунктом «д» пункту 2 глави 3 розділу II «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 №281.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002530, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної у клопотанні інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується підписом останнього на повідомленні, причини неявки суду не повідомив. 07.04.2016 через канцелярію суду від процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 надійшла заява про залишення клопотання без розгляду.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Виходячи з принципів змагальності і диспозитивності кримінального процесу, визначеного ст. ст. 7, 22, 26 КПК України, оскільки прокурор не підтримує клопотання, надавши відповідну заяву, з яким звернувся слідчий, слідчий суддя вважає відсутніми підстави згідно ст. 163 КПК України для розгляду даного клопотання по суті. Разом з цим, оскільки положеннями ст. 163 КПК України повернення клопотання, залишення його без розгляду або закриття розгляду провадження не передбачено, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку з тим, що прокурор клопотання не підтримує, не вирішуючи його по суті.

Вказане не позбавляє особу, що звернулась з клопотанням, права на повторне звернення з клопотанням до слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 163, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1