Справа № 200/3022/16-к
Провадження № 1кс/200/1932/16
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню №0000768 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме первинних господарських та бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, рух по рахунках, звіти, тендерна документація, фінансово-господарська документація, платіжні доручення, тощо) за період з 01.01.2013 року по 10.02.2016 року.
Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000768 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року очолював директор ОСОБА_3 , який з 2005 року обіймав на цьому ж підприємстві посаду заступника директора.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 є сином колишнього секретаря Дніпропетровської міськради ОСОБА_4 , має дядька ОСОБА_5 , має сестру ОСОБА_6 . В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та його дружина є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається будівництвом автошляхів та виграє тендери і приймає участь у постачанні матеріалів до Облавтодору та філій.
Із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 також пов`язують родинні стосунки, а саме співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 донька ОСОБА_5 його двоюрідна сестра; ОСОБА_8 його мати.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з ОСОБА_3 та його родиною пов`язані наступні підприємства:
- ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 , серед співвласників родина ОСОБА_9 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором.;
- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", місцезнаходження АДРЕСА_2 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором. ОСОБА_3 та його родині підконтрольні наступні підприємства, що постійно приймають участь у постачанні товарів та послуг до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_2 (займається безпосередньо ОСОБА_3 в його комп`ютері при обшуку знайдено відповідні файли), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ Фірма " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 ).
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних господарських та бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, рух по рахунках, звіти, тендерна документація, фінансово-господарська документація, платіжні доручення, тощо).
У зв`язку з викладеним вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: первинних господарських та бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, рух по рахунках, звіти, тендерна документація, фінансово-господарська документація, платіжні доручення) за період з 01.01.2013 року по 10.02.2016 року.
Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1