Справа № 1-кс/593/70/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" червня 2016 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

заступника начальника СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 01 червня 2016 року до ЄРДР за №0000130,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 01 червня 2016 року в Бережанський відділ поліції звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 01 червня 2016 року близько 15 години невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8820, 88 гривень, які були зняті із її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 .
01 червня 2016 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2016 року о 14 год. 46 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону із номером НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 . Чоловік сказав, що на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 банк встановлює 4 ступінь захисту, оскільки картка є недостатньо захищеною, і потрібно йому повідомити три цифри, які написані на зворотній стороні картки. ОСОБА_5 повірила, що цей чоловік є працівником банку та продиктувала останньому три цифри на звороті картки «957». Також чоловік запитав дату її народження, яку вона також продиктувала. Після чого о 15 год. 08 хв. з її зарплатної кратки № 378598 зняли 1 грн., о 15год. 17 хв. зняли 8792 грн., о 15 год. 27 хв. зняли ще 27,88 грн., про що їй приходили повідомлення на телефон. Отримавши повідомлення про зняття 8792 грн. вона зателефонувала до невідомого чоловіка, проте його телефон був відключений. Вона зрозуміла, що її обманули і шляхом обману невідома особа заволоділа її грошима в сумі 8820,88 грн. після чого ОСОБА_5 звернулася в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй надали роздруківку з зарплатної картки, копію якої вона долучила до протоколу допиту.
Із роздруківки по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 01 червня 2016 року кошти в сумі 8 792 грн. перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З інформації, що надійшла від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 01 червня 2016 року о 15 год. 11 хв. 20 с. через ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювався переказ з картки на картку, в саме з картки відправника НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) переведено кошти на картку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), код авторизації 602021.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_5 , рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_5 у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_5 , рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_5 , яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про картковий рахунок НОМЕР_5 , а саме повний номер карткового рахунку, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 14 години 01 червня 2016 року по дату вилучення вказаної інформації, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 01 червня 2016 року;
-інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 01 червня 2016 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічно можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя