Справа № 646/7401/14-к
Провадження № 1-кс/646/1850/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Нікуліна Л.П.,

за участю секретаря – Жорнік Н.Г.

прокурора – Дриля В.В.

слідчого – Шевченка М.Ю.

розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченка М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001130 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

08.07.2014 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова Харківської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченка М.Ю., яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова Дрилем В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування № 0001130 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБК ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали щодо шахрайських дій відносно ПАТ «ОТП Банк» шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток.

Згідно даних отриманих від ПАТ «ОТП Банк» невстановленими особам провадилися наступні несанкціоновані використання підроблених платіжних карток:

Дата і Час

№ картки

TerminalID

Банк, адреса

02.05.2014 6:36

445525

A0309585

АТ "Укрсіббанк", пр-т Червоноармійска, 4/6

01.05.2014 13:25

445525

A1806762

АТ "Сбербанк Росії", пр-т Леніна, 41/43

01.05.2014 13:19

445525

A0308902

АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 43

01.05.2014 13:18

445525

A0308902

АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 43

01.05.2014 13:17

445525

A0308902

АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 43

01.05.2014 13:17

445525

A0308902

АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 43

01.05.2014 12:14

4450

АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43

01.05.2014 12:14

4450

АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43

01.05.2014 12:13

4450

АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43

01.05.2014 13:12

0330

АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43

01.05.2014 13:05

2230

АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43

30.04.2014 18:43

037640

S1ANI384

АТ "Кредитпромбанк", Тобольська, 42

30.04.2014 14:11

189848

A6203310

АТ "Креді Агріколь", Отакара Яроша, 25

30.04.2014 14:04

195590

ATMKHA45

АТ "ПУМБ", пр-т Леніна, 40

30.04.2014 13:06

245680

CAHA0585

КБ "ПриватБанк", Отакара Яроша, 25

30.04.2014 12:58

9280

АТ "Фінанси та Кредит", пр-т Леніна, 41/43

30.04.2014 12:35

053168

A2203895

АТ "Банк Південний", пр-т Леніна, 23

30.04.2014 12:05

286457

CAHA1095

КБ "ПриватБанк", Тобольська, 55

30.04.2014 12:02

135304

CAHA1095

КБ "ПриватБанк", Тобольська, 55

30.04.2014 11:56

242715

A0309036

АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 52

30.04.2014 11:55

088780

A0309036

АТ "Укрсіббанк", пр-т Леніна, 52

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України силами УОТЗ ГУМВС України в Харківській області була проведена радіотехнічна розвідка території скоєння злочину, а також за вищевказаними адресами, в ході якої було встановлено: територія біля будинку № 23 по пр. Леніна м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2122; територія біля будинку № 41/43 по пр. Леніна м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2803; територія біля будинку № 43 по пр. Леніна м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2803; територія біля будинку № 40 по пр. Леніна м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2121; територія біля будинку № 52 по пр. Леніна м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 813; територія біля будинку № 42 по вул. Тобольській м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 812; територія біля будинку № 55 по вул. Тобольській м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 812; територія біля будинку № 25 по вул. О. Яроша м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2361;територія біля будинку № 4/6 по вул. Червоноармійській м. Харкова обслуговується базовою станцією оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20813 CID 2311, 1701.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв’язку ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, б 12, БЦ "горизонт Парк", 14 поверх, про телефонні з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; отримання SMS,і інших видів повідомлень), які здійснювалися у наступних місцях: біля будинку № 23 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2122, 30 квітня 2014 року у період з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 41/43 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2803, у період часу з 12 годин 00 хвилин 30 квітня 2014 року до 14 годин 00 хвилин 01 травня 2014 року, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 43 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2803, 30 квітня 2014 року у період з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 00 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 40 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2121, 30 квітня 2014 року у період з 13 годин 30 хвилин до 14 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 52 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 813, 30 квітня 2014 року у період з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 42 по вул. Тобольській м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 812, 30 квітня 2014 року у період з 18 години 00 хвилин до 19 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 55 по вул. Тобольській м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 812, 30 квітня 2014 року у період з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 25 по вул. О. Яроша м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2361, 30 квітня 2014 року у період з 12 годин 30 хвилин до 14 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів; біля будинку № 4/6 по вул. Червоноармійській м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20813 CID 2311, 1701, 02 травня 2014 року у період з 06 годин 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів. Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв’язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв’язку ТОВ «Астеліт», неможливо. Вищевказані речі та документи утворилися в процесі діяльності оператора мобільного зв’язку ТОВ «Астелит», тому в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вони перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ТОВ «Астеліт».

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами, телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, б 12, БЦ "горизонт Парк", 14 поверх, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченка М.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001130 від 06.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,– задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майору міліції Шевченку М.Ю. тимчасовий доступ до документів з можливістю наступного вилучення інформації на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у оператора мобільного ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, б 12, БЦ "горизонт Парк", 14 поверх, а також інформацію про телефонні з’єднання (вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; отримання SMS,і інших видів повідомлень), які здійснювалися у наступних місцях:

- біля будинку № 23 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2122, 30 квітня 2014 року у період з 12 годин 00 хвилин до 13 годин 00 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 41/43 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2803, у період часу з 12 годин 00 хвилин 30 квітня 2014 року до 14 годин 00 хвилин 01 травня 2014 року, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 43 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2803, 30 квітня 2014 року у період з 13 годин 00 хвилин до 14 годин 00 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 40 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2121, 30 квітня 2014 року у період з 13 годин 30 хвилин до 14 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 52 по пр. Леніна м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 813, 30 квітня 2014 року у період з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 42 по вул. Тобольській м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 812, 30 квітня 2014 року у період з 18 години 00 хвилин до 19 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 55 по вул. Тобольській м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 812, 30 квітня 2014 року у період з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 25 по вул. О. Яроша м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20812 CID 2361, 30 квітня 2014 року у період з 12 годин 30 хвилин до 14 годин 30 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів;

- біля будинку № 4/6 по вул. Червоноармійській м. Харкова, тобто в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв’язку «Астеліт» з координатами: LAC 20813 CID 2311, 1701, 02 травня 2014 року у період з 06 годин 00 хвилин до 07 годин 00 хвилин, із зазначенням номерів IMEI мобільних телефонів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Нікуліна