Кримінальне провадження № 216/1263/16-к
Провадження № 1-кс/216/547/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю ОСОБА_3

розглянувши винесене слідчим слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003472 від 19.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні Дніпропетровського ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені копії наступних документів:

- Іпотечного договору 03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договору поруки 03/2013-MK-UAH-В від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-3-03/2013 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Квитанцій про сплату заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Рішення про продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ;

- Інструкції на підставі котрої було вирішене питання про продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ;

- Договіру на підставі котрого був здійснений продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ;

- Документіції, щодо суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 », котрий купив нерухоме майно вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

В обгрунтування вимог слідчий зазначив, що 18.12.2015 року до чергової частини Ц-Міського ВП поштою з Криворізького ВП було отримано письмову заяву гр. ОСОБА_5 , в якій повідомлено, що 29.10.2015 року працівники банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " незаконно заволоділи належним останньому майном, а саме нежитловим приміщенням за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування під час допиту гр. ОСОБА_5 в якості потерпілого було встановлено, що 22.03.2013 року був укладений іпотечний договір №3-03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на отримання грошових коштів в сумі 1 200 000 гривень строком на 18 місяців, що укладався у Дніпропетровському ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Предметом іпотеки являлась споруда, нежитлова будівля, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником буд. АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 . Власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є давнім товаришем ОСОБА_5 .

Згідно укладеного іпотечного договору №3-03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року, на протязі 18 місяців сплачувались грошові кошти в сумі 80 805 гривень, щомісяця до 20.01.2014 року, в подальшому з настанням фінансових труднощів «Торговий Дім «Днестр» перестав сплачувати заборгованість справно, таким чином за 2013 рік було сплачено 808 505 гривень, за 2014 рік 200 000 гривень, та на вересень 2015 року заборгованість в сумі 1 200 000 гривень була сплачена в повному обсязі. Згіно іпотечного договору, окрім заборгованості в указаному розмірі, необхідно було сплатити процентну ставку за користуванням грошовими коштами та штрафні санкції загальною сумою приблизно 470 000 гривень.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що після того я він перестав сплачувати грошові кошти на сплату заборгованості перед банком у розмірір 470 000 гривень, йому неодноразово телефонували співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попереджали про те, що у разі несплати заборгованості, предмет іпотеки, у вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 буде продано за невелику ціну, з метою погашення заборгованості перед банком, на що ОСОБА_6 відповідав, що на данний момент не має можливості сплачувати грошові кошту, у зв`язку з настанням кризисного становища, та прохав зробити реструктуризацію іпотечного договору, але були отриманні відмови.

14 грудня 2015 року ОСОБА_5 надійшов лист-повідомлення, у котрому було вказано, що 29.10.2015 року об`єкт нерухомості, що являється предметом іпотечного договору, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проданий без торгів, в рахунок сплати заборгованості перед суб`єктом господарювання, без роз`яснення будь-яких відомостей. В наслідок незаконних дій суб`єкта господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий незаконно розпорядився нерухомим майном ОСОБА_5 , останньому були спричинені матеріальні збитки в розмірі 5 000 000 гривень.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані суду докази та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні Дніпропетровського ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , слід задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому дозвіл СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні Дніпропетровського ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені копії наступних документів:

- Іпотечного договору 03/2013-MK-UAH-3 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Договору поруки 03/2013-MK-UAH-В від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ;

- Генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-3-03/2013 від 22.03.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Квитанцій про сплату заборгованостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Рішення про продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ;

- Інструкції на підставі котрої було вирішене питання про продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ;

- Договіру на підставі котрого був здійснений продаж нерухомого майна вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 ;

- Документіції, щодо суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_4 », котрий купив нерухоме майно вигляді споруди, нежитлової будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 04.04.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1