Провадження № 1-«кс»/522/3785/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0006890 від 12.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в змову з директором філії ЦСБУ МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який за даним фактом вже притягнутий ІНФОРМАЦІЯ_3 до кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 365 КК України, заволоділи майном військового містечка № НОМЕР_1 у м. Одесі, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці 3,5 га., вартістю 9 993 607 грн., чим спричинили збитки Міністерству оборони України в особливо великому розмірі.

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незважаючи на розпочатий судовий процес з витребування у підприємства вказаного майнового комплексу та повернення його у власність державного органу, вчиняють дії, щодо його переоформлення на адресу ПП ІК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.10.2015 №6214/9/15-32-11-01-13:

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (українська гривня) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мало наступні рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_9 (українська гривня) та № НОМЕР_10 (українська гривня) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

26.10.2015 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », разом з тим, в теперішній час виникла необхідність у отриманні аналогічної інформації у розгорнутому вигляді.

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по зазначених рахунках, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать проте, що інформація про рух грошових коштів, із зазначенням всіх реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 21.09.2007 по 30.07.2013, по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також за період з 09.10.2007 по 25.11.2014, по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), та за період з 27.09.2005 по 27.08.2007, по рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути доказам під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або оперативним працівникам поліції за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до розгорнутої інформації, про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 21.09.2007 по 30.07.2013, по рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також за період з 09.10.2007 по 25.11.2014, по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), та за період з 27.09.2005 по 27.08.2007, по рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях в форматі Excel.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: