УХВАЛА
про вирішення долі речових доказів
10 червня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчим вказано, що 24.11.2014р. працівниками відділу боротьби із кіберзлочинністю УМВС України в Хмельницькій області, встановлено, що всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 № 1334-VІ встановлено, що на території Хмельницької області незаконно проводяться азартні ігри на комп`ютерних стимуляторах та гральних автоматах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2015 та 19.03.2015 ОСОБА_6 особою, яка добровільно погодилася на співпрацю з працівниками міліції, в приміщеннях будинку АДРЕСА_1 проведено контрольні закупки послуг грального бізнесу (азартних ігор) чеків із спортивними подіями. Після цього, 19.03.2015 працівниками міліції на підставі ухвали суду проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке орендував ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено: договір №17 від 01.01.2015 на 6 арк.; показання лічильника на 1 арк.; ліцензію №001878 на 1 арк.; інструкцію по роботі на лотерейному терміналі sx-140 на 5 арк.; витратну накладну №0000288 на 1 арк.; відомість розповсюджувача ПП «Корпусенко» на 2 арк.; аркуш із рукописним текстом на 1 арк.; додаткову угода №1 від 17.02.2010 на 3 арк.; договір суборенди №1 від 06.01.2012 на 4 арк.; копію свідоцтва НОМЕР_1 на 1 арк.; акт прийому-передачі частини нежитлового приміщення на 1 арк.; додаткову угоду №1 від 06.01.2012 на 1 арк.; акт здачі прийому приміщення від 31.12.2011 на 1 арк.; додаткову угоду №1 від 01.04.2011 на 1 арк.; договір №115 на 2 арк.; рахунки №57 та № 41 на 2 арк.; договір найму на 3 арк.; акт-прийому передачі майна на 1 арк.; файл із квитанціями 1 шт.; заяву ОСОБА_8 від 16.04.2012 на 1 арк.; копії трудових договорів в кількості 4 шт. на 5 арк.; акт-прийому передачі ігрових білетів на 1 арк.; сім-картку оператора «Лайф» № НОМЕР_2 в кількості 1 шт.; копію рішення №158 на 1 арк.; копію свідоцтва № НОМЕР_3 на 2 арк.; мобільний телефон марки «Nokia» із сім карткою «Лайф» № НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; грошові кошти в сумі 7683 грн.; системний блок марки «Еверест» б/н в кількості 1 шт.; системний блок марки «ІВМ» №kkcxt4f в кількості 1 шт.; системний блок чорного кольору б/н в кількості 1 шт.; системний блок чорного кольору із наліпкою AMD64 в кількості 1 шт.; системний блок марки «frime» б/н в кількості 1 шт.; монітори марки «Philips» в кількості 3 шт.; монітори марки «Hanns-g» в кількості 2 шт.; клавіатури в кількості 5 шт.; маніпулятори типу «миша» в кількості 5 шт.; пристрій для друку квитанцій №111016451 в кількості 1 шт.
Цього ж дня, працівниками міліції на підставі ухвали суду проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , яке орендував ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 в кількості 1 шт.; афіши в кількості 3 шт.; календар в кількості 1 шт.; зошит в кількості 1 шт.; книгу відгуків і пропозицій в кількості 1 шт.; договір суборенди нежитлового приміщення на 5 арк.; копію паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.; копію свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.; копію про взяття на облік платника податків на 1 арк.; копію виписки з ЄДРЮО та ФО на 1 арк.; микопію картки платника податків на 1 арк.; паперову роздруківку на 1 арк.; накладну нової пошти на 1 арк.; накладну на товар на 1 арк.; супровідний лист на товар на 1 арк.; копію квитанції про сплату оренди з реквізитами для оплати оренди на 1 арк.; ігрові білети на прогнози подій в кількості 28 шт.; квитанції про розходи обслуговування даного приміщення на 5 арк.; показники лічильника на 1 арк; оголошення на 3 арк.; список із номерами мобільних телефонів на 1 арк.; аркуші із списками змін на 2 арк.; папірець із підписом ОСОБА_10 на 1 арк.; пристрій для друку марки «Star TSP100» в кількості 1 шт.; сканер для зчитування штрихкодів марки «Argox» в кількості 1 шт.; ключі в кількості 10 шт.; грошові кошти в сумі 1208 грн.; системний блок чорного кольору із біркою «39 лайви» в кількості 1 шт.; системні блоки марки «Dell» в кількості 5 шт.; монітори марки «Samsung» Belma в кількості 4 шт.; клавіатури марки «Dell» в кількості 4 шт.; клавіатури чорного кольору в кількості 2 шт.; маніпулятор типу «миша» марки «Logiteck» в кількості 4 шт. Однак, під час проведення обшуків не виявлено закупівельних коштів та виграшних чеків, які були здані ОСОБА_6 .
Згідно висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 41 кт від 22.04.2015 на жорстких дисках системних блоків (вилучених у залі з правої сторони від центрального входу) наданих на дослідження відсутня інформація стосовно зайняття гральним бізнесом (проведення азартних ігор).
На наданих на дослідження жорстких дисках системних блоків, виявлено програмне забезпечення за допомогою якого можливе проведення азартних ігор через мережу Інтернет. На жорстких дисках досліджуваних системних блоків дані (файли, записи, облікові записи користувача, персональні дані, тощо), які дозволяють ідентифікувати їх власника виявлено не було.
Згідно висновку експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів № 49 кт від 05.11.2015 на жорстких дисках системних блоків (вилучених у залі з лівої сторони від центрального входу), наданих на дослідження інформації, що стосується зайняття гральним бізнесом (проведення азартних ігор) виявлено не було. Файлів, що містять інформацію стосовно грального бізнесу (проведення азартних ігор) виявлено не було. На наданих на дослідження жорстких дисках системних блоків, інформації про такі дії користувача, як доступ до мережі «Інтернет», що стосуються отримання прибутку від грального бізнесу виявлено не було.
13.05.2016 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з проханням повернути їм вилучену комп`ютерну техніку, документи, гроші та інше майно, яке було вилучено під час проведення обшуків, у зв`язку із цим та закриття кримінального провадження та відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України слідчим звернувся із клопотанням до суду для вирішення питання долі речових доказів.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників судового розгляду та матеріали кримінального провадження суд приходить до наступного.
Відповідно до вимого ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу.
За таких обставин суд вважає, що клопотання обґрунтоване, досудове слідство проведено відповідно до положень 91-94 КПК України, зібрані відповідні докази, які стали підставою закриття кримінального провадження, а речові докази відповідно до положень ст. 100, 174 КПК України підлягають поверненню власникам даного майна, тому клопотання підлягає задоволенню
Керуючись ст. 100, 171-174 КПК України, суд,
Клопотання слідчого задоволити.
- речі, які належать ОСОБА_7 та на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.03.2015 були вилучені:
1)показання лічильника на 1 арк.;
2)ліцензії №001878 на 1 арк.;
3)інструкції по роботі на лотерейному терміналі sx-140 на 5 арк.;
4)витратної накладної №0000288 на 1 арк.;
5)відомості розповсюджувача ПП «Корпусенко» на 2 арк.;
6)аркуша із рукописним текстом на 1 арк.;
7)додаткової угоди №1 від 17.02.2010 на 3 арк.;
8)договору суборенди №1 від 06.01.2012 на 4 арк.;
9) копії свідоцтва 225560 на 1 арк.;
10) акту прийому-передачі частини нежитлового приміщення на 1 арк.;
11) додаткової угоди №1 від 06.01.2012 на 1 арк.;
12) акту здачі прийому приміщення від 31.12.2011 на 1 арк.;
13) додаткової угоди №1 від 01.04.2011 на 1 арк.;
14) договору №115 на 2 арк.;
15) рахунків №57 та № 41 на 2 арк.;
16) договорів найму на 3 арк.;
17) акту-прийому передачі майна на 1 арк.;
18) файлу із квитанціями 1 шт.;
19) заяви ОСОБА_8 від 16.04.2012 на 1 арк.;
20) копії трудових договорів в кількості 4 шт. на 5 арк.;
21) акту-прийому передачі ігрових білетів на 1 арк.;
22) сім-картки оператора «Лайф» № НОМЕР_2 в кількості 1 шт.;
23) копії рішення №158 на 1 арк.;
24) копії свідоцтва № НОМЕР_3 на 2 арк.;
25) грошових коштів в сумі 7683 грн.;
26) мобільного телефону марки «Nokia» із сім карткою «Лайф» № НОМЕР_4 в кількості 1 шт.;
27) пристрою для друку №111016451 в кількості 1 шт.;
28) системного блоку марки «Еверест» б/н в кількості 1 шт.;
29) системного блоку марки «ІВМ» №kkcxt4f в кількості 1 шт.;
30) системного блоку чорного кольору б/н в кількості 1 шт.;
31) системного блоку чорного кольору із наліпкою AMD64 в кількості 1 шт.;
32) системного блоку марки «frime» б/н в кількості 1шт.;
33) моніторів марки «Philips» в кількості 3 шт.;
34) моніторів марки «Hanns-g» в кількості 2 шт.;
35) клавіатур в кількості 5 шт.;
36) маніпуляторів типу «миша» в кількості 5 шт.,
повернути ОСОБА_7 ;
- речі, які належать ОСОБА_9 та на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.03.2015р. були вилучені:
1)мобільного телефону марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_5 в кількості 1 шт.;
2)афіш в кількості 3 шт.;
3)календаря в кількості 1 шт.;
4)зошиту в кількості 1 шт.;
5)книги відгуків і пропозицій в кількості 1 шт.;
6)договору суборенди нежитлового приміщення на 5 арк.;
7)копії паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;
8)копії свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.;
9)копії про взяття на облік платника податків на 1 арк.;
10) копії виписки з ЄДРЮО та ФО на 1 арк.;
11) копії картки платника податків на 1 арк.;
12) паперової роздруківки на 1 арк.;
13) накладної нової пошти на 1 арк.;
14) накладної на товар на 1 арк.;
15) супровідного листа на товар на 1 арк.;
16) копії квитанції про сплату оренди з реквізитами для оплати оренди на 1 арк.;
17) ігрових білетів на прогнози подій в кількості 28 шт.;
18) квитанцій про розходи обслуговування даного приміщення на 5 арк.;
19) показників лічильника на 1 арк;
20) оголошень на 3 арк.;
21) списків із номерами мобільних телефонів на 1 арк.;
22) аркушів із списками змін на 2 арк.;
23) папірця із підписом ОСОБА_10 на 1 арк.;
24) грошових коштів в сумі 1208 грн.;
25) пристрою для друку марки «Star TSP100» в кількості 1 шт.;
26) сканера для зчитування штрихкодів марки «Argox» в кількості 1 шт.;
27) ключів у кількості 10 шт.;
28) системного блоку чорного кольору із біркою «39 лайви» в кількості 1 шт.;
29) системного блоку марки «Dell» в кількості 5 шт.;
30) моніторів марки «Samsung» Belma в кількості 4 шт.;
31) клавіатур марки «Dell» в кількості 4 шт.;
32) клавіатур чорного кольору в кількості 2 шт.;
33) маніпуляторів типу «миша» марки «Logiteck» в кількості 4 шт., повернути ОСОБА_9 ;
- речі, які належать ОСОБА_9 та вилучених на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 18.03.2015р.:
1)акту здачі приймання робіт №оу-0000085 в кількості 2 шт. на 2 арк;
2)заявки на виплату втраченої карки на 1 арк.;
3)рахунку на оплату №322 від 05.01.2015 на 1 арк.;
7)фіскальних чеків в кількості 3 штук на 3 арк.;
8)листа з заголовком ID7538344 на 1 арк.;
9)рахунку на оплату №609 на 1 арк.;
10) рахунків фактури в кількості 7 штук на 7 арк.;
11) актів в кількості 6 штук на 8 арк.;
12) диска CD-R в кількості 1 шт.;
13) диска «DVD R» в кількості 1 шт.;
14) записника рожевого кольору в кількості 1 шт.;
15) записника сірого кольору в кількості 1 шт.;
16) квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 4 штук на 4 арк.;
17) банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк» в кількості 4 шт.;
18) листа з заголовком ID7833428 на 1 арк.;
19) листа з заголовком ID 8150563 на 1 арк.;
20) грошових коштів в сумі 3 296 грн.;
21) ключів у кількості 3 шт.;
22) мобільного телефону марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_6 в кількості 1 шт.;
23) зошита із написом «Анех» в кількості 1 шт.;
24) фінансових звітів каси №564 на 5 арк.;
25) аркушів із рукописним текстом в кількості 2 шт.;
26) мобільного телефону марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_7 в кількості 1 шт.;
27) сім картки «Лайф» № НОМЕР_8 в кількості 1 шт.;
28) грошових коштів в сумі 6 616 грн.;
29) ноутбуку марки «Lenovo» 2570 №59322610 в кількості 1 шт.;
30) мобільного телефону марки «Nokia» 6300 ІМЕІ НОМЕР_9 в кількості 1 шт.;
31) мобільного телефону марки «Samsung» GT-E1200M IMEI НОМЕР_10 із сім-карткою «Лайф» в кількості 1 шт.;
32) системного блоку №745nhltik2 в кількості 1 шт.;
33) системного блоку №rc350kk№1134 в кількості 1 шт.;
34) системного блоку №3В3TTUJ в кількості 1 шт.;
35) монітора 016475 в кількості 1 шт.;
36) монітора марки «Scenic» в кількості 1 шт.;
37) монітора марки «LG» №007ndlsec424 в кількості 1 шт.;
39) сканера №60037069 в кількості 1 шт.;
40) системного блоку марки «DELL» в кількості 11 шт.;
41) системного блоку №8q34vej в кількості 1 шт.;
42) моніторів марки «Аcer» в кількості 6 шт.;
43) моніторів марки «Samsung» в кількості 6 шт.;
44) маніпуляторів типу «миша» в кількості 15 шт.;
45) клавіатур в кількості 15 шт.;
46) моніторів марки «Lg» в кількості 8 шт.;
48) брошуру з видами спорту та особливостями ставок на 7 арк., повернути ОСОБА_9 .
Суддя ОСОБА_1