233 № 233/6993/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001984 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001984 від 22 грудня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в :

05 лютого 2016 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 22 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про те, що 22 грудня 2015 року до Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецької області надійшов рапорт ст. о/у міжрайонного відділу №4 УЗХ ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом тривалого часу, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, розтратили бюджетні кошти для нарахування та виплати заробітної плати.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з квітня 2011 року по вересень 2015 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, а саме виділених для нарахування та виплати в якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з квітня 2011 року по вересень 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи в службовому кабінеті за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 у вказаний період часу фактично не виконував роботи як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вказаний період часу внесли неправдиві відомості до офіційних документів, які було передано до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі яких ОСОБА_6 було нараховано та виплачено бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2015 року було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з квітня 2011 р. до вересня 2015 р. (включно) був працевлаштований: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; серія та номер паспорту НОМЕР_2 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області у січні 2000 року. Також в період з листопада 2012 року до грудня 2014 року останній працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.12.2015 року у встановленому законом порядку було здійснено тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого було отримано розрахункові листи, в яких зазначено, що заробітна плата ОСОБА_6 в період з 04.04.2011 р. до квітня 2014 року включно нараховувалася на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по особовому рахунку/рахункам відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код): НОМЕР_1 ; а саме: про установчі дані власника особового рахунку/рахунків (карткового рахунку) відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку/рахункам останнього в період з 04.04.2011 р. до квітня 2014 року включно; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів (якщо останні збереглися).

Підставами вважати, що зазначені документи (інформація) зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 є розрахункові листи з МІСЬКУО.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, судом здійснено виклик особи, у володінні, якої знаходяться зазначені речі, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001984 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей по особовому рахунку/рахункам (картковим рахункам), відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код): НОМЕР_1 ; а саме: про установчі дані власника особового рахунку/рахунків (карткового рахунку), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копії його паспорту; копії анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку/рахункам останнього в період з 04.04.2011 р. до квітня 2014 року включно; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти у вищевказаний період; фото матеріали, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів (якщо останні збереглися), тобто надати можливість ознайомитись з ними негайно у день надходження ухвали до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя