печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1405/16-к
У Х В А Л А
19.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19.01.2016р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2014 по 31.12.2015, що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2013 року по липень 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з невстановленими особами, повторно вчинив фіктивне підприємництво, створивши суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході виконання ГВ КЗЕ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо проведення невстановленими досудовим розслідуванням особами фінансово-господарських операцій, з метою обготівкування грошових коштів реального сектору економіки в особливо великих розмірах, із використанням фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності.

Встановлено, що на території м. Києва здійснює протиправну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), яке здійснює господарську діяльність, пов`язану з придбанням та продажем (у тому числі і за кордон) зернових культур. Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказане товариство було створене з метою акумуляції на своїх банківських рахунках значних фінансових активів та подальшої їх конвертації у не обліковану готівку.

Директором та засновником та засновником зазначеного підприємства є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за вказівкою невстановлених досудовим розслідуванням осіб був призначений директором та засновником вказаного товариства.

В ході допиту ОСОБА_5 органом досудового розслідування встановлено, що всі договори та угоди, які були укладені з моменту призначення останнього на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є фіктивними. ОСОБА_5 як директор ставив свій підпис на фінансово-господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що з метою укладення договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами та відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків в банках, його особистий підпис підроблявся невстановленими досудовим розслідуванням особами. При цьому жодних довіреностей на представництво його інтересів у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не надавав.

Органом досудового розслідувано з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки, відкриті у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) під № НОМЕР_7 (980 гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США), № НОМЕР_7 (978 євро).

Посилаючись на те, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) під № НОМЕР_7 (980 гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США), № НОМЕР_7 (978 євро) у період з 01.08.2014 по 31.12.2015 та дослідження документів юридичної справи даного клієнта Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та містять відомості про клієнта даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється банківською таємницею, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 13.07.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , відносно клієнта Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- виписки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_7 (980 гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США), № НОМЕР_7 (978 євро) (в тому числі в електронному вигляді у форматі *.еxel) та по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були використані для перерахування грошових коштів у період з 01.08.2014 по 31.12.2015, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- копії юридичної справи (кредитних і депозитних у разі їх наявності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки даного товариства, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначеного клієнта у системі клієнт-банк Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1405/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1