Справа № 522/7444/16-к
Провадження по справі №1-«кс»/522/9543/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2016 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про допит в судовому засіданні в якості потерпілого при провадженні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстра досудових розслідувань за № 0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
17.03.2016 слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 2006 по теперішній час, будучи директором підприємств, а саме: ТОВ «Талмер Агро» , ТОВ «Талмер агро» ЛТД, ТОВ «Південна Рив`єра» , ТОВ «Золотий вік ЛТД» , ТОВ «Альфа Мартіні 6» , ТОВ «Альфа Аркадія» , ТОВ «Талмер Агрохолдинг» , ТОВ «Талмер Агро Фарм», ТОВ «Талмер Агро Україна» , шахрайським шляхом заволоділа усім нерухомими майном, яке знаходилось на балансі вказаних підприємств і грошовими коштами, які надходили і знаходилися на рахунках зазначених підприємств, чим спричинила останньому збитків у великому розмірі.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ «Талмер Агро» , ТОВ «Золотий Вік ЛТД» , ТОВ «Південна Рів`єра» , ТОВ «Альфа Марітім 6» , ТОВ «Альфа Аркадія» , ТОВ «Талмер Агрохолдинг» , ТОВ «Талмер Агро Україна» , ТОВ «Талмер» , в яких він є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де він і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через Національний банк України в Одеській області було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ «Талмер Агро» знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії «Георанде Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Талмер Агро» на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, Тал Амнон приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ «Талмер Агро» і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_5 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії «Георанде Лімітед», що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ «Талмер Агро» в особі директора ОСОБА_7 купило підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» у ТОВ «Альфа» за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ «Альфа Марітім 6» було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де Тал Амнон є засновником приватної компанії «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ «Альфа Марітім 6» знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: Миколаївська область, м Миколаїв, вул. Проектна, 6. З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ «Альфа Марітім 6», так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: Миколаївська область, м Миколаїв, вул. Проектна, 6, не належить ТОВ «Альфа Марітім 6». Але ОСОБА_7 мені на електронний адрес ОСОБА_4 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

З моменту створення ТОВ «Золотий вік ЛТД», яку інвестує приватна компанія «Альфа Пропертіс 1 Лімітед», місцезнаходження Кіпр, де Тал Амнон є засновником, директором підприємства є ОСОБА_7 і бухгалтером Новосельчан Лілія, на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію «Чкаловський» розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_7 повідомила засновникам компанії «Асі Альфа Пропертис 1 Лімітед» і Тал Амнону, про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію «Чкаловський» розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий вік ЛТД», через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_7 прислала ОСОБА_8 і усім засновникам компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, Тал Амнон пішов за адресою: м Одеса, Французький бульвар, 85, прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_7 і ТОВ «Золотий вік» йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ «Південна Рів`єра» до теперішнього часу з рахунку компанії «Асі Альфа Пропертіс 1 Лімітед» на розрахунковий рахунок ТОВ «Південна Рів`єра» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ «Південна Рів`єра» і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ «Альфа-Аркадія» директором якого є ОСОБА_7 по сьогоднішній день з рахунку компанії «Садіра Лімітед», яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ «Альфа-Аркадія» через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_6 отримав лист від партнерів компанії «Садіра Лімітед» про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ «Альфа-Аркадія.

Кінцевий бенефіціар власниками ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рів`єра», ТОВ «Золотий Вік ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6» є ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

16.05.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 надійшло клопотання у порядку ст.ст.23,65,224-225 КПК України про допит в якості свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_12 , які є іноземними громадянами і приїжджають до України на невеликий проміжок часу з 17.05.2016 по 19.05.2016.

Встановлено, що ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт США № НОМЕР_1 виданий Департаментом штату Міссурі 02.05.2014, зареєстрований і мешкає за межами України (225 Лафаєт стірт, апартаменти 9 АДРЕСА_1 ); ОСОБА_9 -16.09.1965р.н., паспорт США № НОМЕР_2 виданий 26.05.2009 року Росольство Ірландії в Токіо, мешкає за адресою АДРЕСА_2 ; ОСОБА_16 -громадянин Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_3 виданий 27.10.2015 виданий Аеропорт Бен Гуріон, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 -громадянин Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_4 виданий 09.07.2015 Греція, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, те що ОСОБА_11 мешкає за межами України, та буде знаходитися на території України лише до 19.05.2016, що затрудняє проведення з ним частини слідчих дій, але його покази мають дуже суттєве значення для досудового розслідування та подальшого розгляду кримінального провадження по суті у суді, для забезпечення повного+ та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

Розглянувши зазначене клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, тому справа повинна бути призначеною до розгляду.

Керуючись ст.ст.225, 352 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 задовольнити.

У судовому засіданні залі Приморського райсуду м.Одеси за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , прокурора прокуратури відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перекладача Департаменту перекладачів, розташованого за адресою: м. Одеса. вул.Єкатерининська,21,офіс №34, адвокатів Тал Амнона ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , допитати в якості свідка ОСОБА_15 -громадянина Ізраїлю, ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_4 виданий 09.07.2015 Греція, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з питань входження до складу засновників ТОВ «Талмер», ТОВ «Талмер Агро», ТОВ «Південна Рів`єра», ТОВ «Золотий Вік ЛТД», ТОВ «Альфа-Аркадія», ТОВ «Альфа Марітім 6», знайомства з ОСОБА_5 та призначення її директором вказаних підприємств, мети здійснення інвестицій на рахунку вказаних підприємств, подання балансових звітів, бухгалтерських звітів ОСОБА_5 , ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , придбання нерухомого майна, яке знаходилось на балансі вищевказаних підприємств та з інших питань, які виникнуть під час допиту.

Призначити розгляд справи на 20.05.2016 року на 16.30 годину в залі № 107 Приморського райсуду м. Одеси.

До судового засідання викликати слідчого, прокурора та свідків ОСОБА_15 , явку яких визнати обов`язковою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.05.2016