10.08.2016 Справа №607/4947/16-к
В С Т А Н О В И В:
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 і ч. 2 ст. 2585 КК України, на даний час перебуває на території Луганської області, яка тимчасово окупована терористичною організацією «ЛНР» та переховується від органів досудового розслідування та суду. На неодноразові виклики слідчого в слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області не з`являвся, про причини свого неприбуття не повідомляв. 02 червня 2016 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук. Окрім того, на даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.
Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив.
Заслухавши думку слідчого, захисника, вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
26 травня 2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв`язком за місцем проживання останнього.
20 липня 2016 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 і ч. 2 ст. 2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв`язком за місцем проживання підозрюваного
Згідно повідомлення про нову підозру, у серпні 2015 року в ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на організаційне сприяння діяльності та фінансове забезпечення злочинної діяльність терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»). При цьому ОСОБА_6 було відомо, що «ЛНР» є стійкою організацією, яка безперервно функціонує з квітня 2014 року, з чіткою ієрархією та структурою, що складається з політичного і силового блоків, з розподілом ролей та функцій між її учасниками, встановленими правилами поведінки, обов`язковими для усіх учасників під час підготовки і вчинення терористичних актів, а також, що вона здійснює терористичну діяльність на території України з відому та за вказівкою її керівників, тобто, що вказана організація у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною.
Проживаючи в м. Луганську на тимчасово окупованій території, ОСОБА_6 (на прізвисько « ОСОБА_7 ») усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «ЛНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР» в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України.
З метою забезпечення злочинної діяльності «ЛНР», ОСОБА_6 , будучи радикально налаштованою особою, яка не сприймає легітимну державну владу в Україні, підтримуючи активний зв`язок з головою так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації ОСОБА_8 та його заступником ОСОБА_9 , свідомо вирішив взяти участь в організації фінансової системи «ЛНР» і налагодження механізму надходження коштів до її бюджету.
У серпні 2015 року ОСОБА_6 , будучи фахівцем у фінансовій сфері, умисно створив у м. Луганську, вул. Градусова, 4/132, фінансову установу терористичної організації «ЛНР» - небанківську комерційну фірму «РОСФИНГРУПП» та організував і налагодив її роботу із забезпечення переказів, видачі учасникам терористичної організації готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, а також видачі дозволів підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області на здійснення фінансової діяльності, надання фінансових та інформаційних послуг з утриманням від цього прибуткових відсотків.
Надалі, ОСОБА_6 , як директор «РОСФИНГРУПП», з метою досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, будучи уповноваженим так званим державним комітетом податків і зборів терористичної організації «ЛНР», умисно видавав підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області дозволи на здійснення діяльності в сфері обміну валют, грошових переказів і встановлення розрахункових терміналів, чим організаційно сприяв діяльності вказаної терористичної організації, налагоджуючи і забезпечуючи роботу її фінансової системи.
Крім того, 15 лютого 2016 року ОСОБА_6 , з метою надходження коштів на рахунки «ЛНР» у вигляді податків і зборів, умисно та цілеспрямовано погодився на пропозицію заступника голови так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації ОСОБА_9 підготувати «Порядок ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання, які здійснюють валюто обмінні операції та грошові перекази», що затверджується постановою так званої ради міністрів терористичної організації «ЛНР».
Цього ж дня ОСОБА_6 , з метою забезпечення умов надходження коштів до бюджету терористичної організації, їх використання для злочинної діяльності, а також для упорядкування розпорядчих документів «ЛНР», умисно опрацював наданий ОСОБА_9 «Порядок», особисто вніс в нього три свої пропозиції, необхідні для ефективної фінансової діяльності терористичної організації.
Протягом 16-18 лютого 2016 року ОСОБА_6 , по телефону № НОМЕР_1 неодноразово переконував ОСОБА_9 в необхідності і важливості його поправок до «Порядку» для побудови фінансової системи терористичної організації «ЛНР», організації надходження коштів, і тим самим підтримки її силового блоку та збройного протистояння Збройним Силам і правоохоронним органам України.
29 березня 2016 року вказаний вище «Порядок», в розробці якого активну участь приймав ОСОБА_6 , було затверджено постановою № 142 так званої ради міністрів терористичної організації «ЛНР», після чого 01 квітня 2016 року опубліковано і введено в дію на тимчасово окупованій території Луганської області.
Тобто, ОСОБА_6 у серпні 2015 року - лютому 2016 року умисно організаційно сприяв терористичній організації «ЛНР», забезпечував та налагоджував ефективну роботу фінансової системи, збору податків і надходження коштів для її злочинної діяльності.
Також, ОСОБА_6 , для досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, на виконання постанови так званої ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження в новій редакції Тимчасового порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання в сфері надання фінансових послуг» від 28 липня 2015 року № 02-04/230/15, одержав спеціальний дозвіл так званого державного комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» на здійснення фірмою «РОСФИНГРУПП» послуг в сфері обміну валют, грошових переказів, за що кожного місяця добровільно сплачував терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень, а всього 4 800 000 гривень.
Після цього, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, за грошову винагороду, а також з метою фінансового забезпечення злочинної діяльності терористичної організації, на підставі вищевказаного спеціального дозволу, надавав право підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області обмінювати валюту, здійснювати грошові перекази і встановлювати розрахункові термінали, в тому числі для надання фінансових послуг учасникам терористичної організації «ЛНР».
Крім того, наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_6 особисто організував та забезпечив сплату фірмою «РОСФИНГРУПП» коштів так званому державному комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» за безперешкодну діяльність створеної ним незаконної фінансової установи.
Зокрема, наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_6 , для забезпечення злочинної діяльності, сплатив представникам терористичної організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 600 000 російських рублів, що еквівалентно 197 586 грн. (станом на 31.12.2015 по курсу НБУ), як донараховані податки за роботу фірми «РОСФИНГРУПП» у сфері надання фінансових послуг.
Також, у період з 01 листопада 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_6 , з метою фінансового забезпечення терористичної організації, усунення перешкод її злочинної діяльності, на виконання постанов так званої ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження Тимчасового порядку виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку, маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також цін на марки акцизного податку, призначених для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 21 липня 2015 року № 02-04/227/15, «Про затвердження Порядку нарахування і сплати тимчасового акцизу на імпорт, транзит і виготовлення на території Луганської Народної Республіки підакцизних груп товарів (крім світлих паливо мастильних матеріалів)» від 30 вересня 2015 року № 02-04/298/15, та переслідуючи корисливу мету, умисно сплатив терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 6 000 000 російських рублів, що еквівалентно 2 285 640 грн. (станом на 12 квітня 2016 року по курсу НБУ), як оплату за придбані ним марки акцизного податку, призначені для маркування тютюнових виробів, які він мав намір реалізувати на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території України.
Перераховуючи в бюджет «ЛНР» грошові кошти, ОСОБА_6 усвідомлював, що їх буде використано учасниками вказаної організації для терористичної діяльності на території України.
Всього з серпня 2015 року по 12 квітня 2016 року, ОСОБА_6 умисно, з метою забезпечення відповідних умов для діяльності терористичної організації «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму 7 283 226 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим фінансово забезпечив її злочинне функціонування.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у організаційному сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, а також у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 від 02 червня 2016 року підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено розшук.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 червня 2016 року надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з повідомленнями оперативного підрозділу - ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області №69/8-1715 від 04 квітня 2016 року, №69/8-2855 від 30 травня 2016 року підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на території Луганської області, яка тимчасово окупована терористичною організацією «ЛНР».
Відповідно до рапортів від 27 травня 2016 року, 01 червня 2016 року, 02 червня 2015 року, 19 липня 2016 року, 20 липня 2016 року ОСОБА_6 на неодноразові виклики слідчого в слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області не з`являвся, про причини свого неприбуття не повідомляв.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду та перебуває на території Луганської області, яка тимчасово окупована терористичною організацією «ЛНР», що підтверджується матеріалами кримінального провадження, тобто притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не представляється можливим.
Згідно ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) дійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та ст.5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, а саме - наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 і ч. 2 ст. 2585 КК України, а також достатніх доказів того, що останній перебуває в районі проведення антитерористичної операції, а саме - на території Луганської області, яка тимчасово окупована терористичною організацією «ЛНР», на неодноразові виклики слідчого не з`являється, переховується від органів досудового розслідування та суду, тому з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1