печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України. Вказує, що існують достатні підстави вважати про причетність до вказаних злочинів ОСОБА_4 . Зокрема, на підставі завідомо підроблених документів стосовно орендної плати та ремонтних робіт, які фактично не проводились, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи коштами зазначеного Банку у сумі 18 458 420,12 гривень (2 309 262 доларів США) та 24 804 762,80 гривень (3 108 366 доларів США) відповідно, а всього на суму 43 263 182, 92 гривень (5 417 628 доларів США), чим спричинили шкоду державі на вказану суму.

Прокурор вказує, що у кримінальному провадженні № 0000507 ПАТ «Родовід Банк» 99,9 % статутного капіталу якого перебувають у власності держави України визнано потерпілим.

16.10.2013 представником потерпілого, ПАТ «Родовід Банк», у кримінальному провадженні № 0000507 до ОСОБА_4 заявлено цивільний позов про стягнення на користь Банку завданої в результаті вчиненого злочину майнової шкоди на суму 301,6 мільйонів гривень (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент скоєння злочину).

Також прокурор вказує, що ухвалою слідчого судді від 24.04.2015 накладено арешт на майно ОСОБА_6 , у тому числі на частку в статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» в розмірі 400 000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства та на належне йому майно : частину житлового будинку площею 1785,42 кв. м. та 381, 46 кв. м. за адресою АДРЕСА_1 . Також цією ухвалою накладено арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Терен» у розмірі 1 600 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного підприємства; частку в статутному капіталі ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто » у розмірі 2 100 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного підприємства.

Разом з цим, до прийняття слідчим суддею вищезазначеного рішення про накладення арешту на вказане майно, ОСОБА_6 17.04.2015 року,який був його фіктивним власником, змінено право власності, передавши всі права на частку у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» в розмірі 400 000 грн на гр-на ОСОБА_7 та попередньо оформивши на ТОВ «ХК Київреставратор» частки в статутному капіталі ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто» та ТОВ «Терен».

Зазначені обставини призвели до зняття арешту з зазначеного майна.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України за вчинення зазначених кримінальних правопорушень цим Кодексом передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, прокурор вказує, що для забезпечення конфіскації майна слід накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: частину житлового будинку площею 381, 46 кв. м. за адресою АДРЕСА_2 , що належать ТОВ «ХК Київреставратор» ЄДРПОУ 21665206; частину житлового будинку площею 2621,9 кв. м. за адресою м. Київ, вул. І. Франка, №17 Б, що належать ТОВ «ХК Київреставратор» ЄДРПОУ 21665206; належну «Лєдоєн Холдінг ЛТД» («Ledoen Holdings Ltd»), що зареєстрована на Британських Віргінських островах, 3099, м.Тортола, вул.Мейн Стріт 90, частку в статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» , в розмірі 400 000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства; належну «Лєдоєн Холдінг ЛТД» («Ledoen Holdings Ltd»), що зареєстрована на Британських Віргінських островах, 3099, м.Тортола, вул.Мейн Стріт 90, частку в статутному капіталі ТОВ «Терен», , у розмірі 1 600 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства; належну «Лєдоєн Холдінг ЛТД» («Ledoen Holdings Ltd»), що зареєстрована на Британських Віргінських островах, 3099, м.Тортола, вул.Мейн Стріт 90, частку в статутному капіталі ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто », , у розмірі 2 100 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з метою запобігання можливості приховання, зникнення, втрати, відчуження майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову представника потерпілого ПАТ "Родовід Банк", наявні підстави для задоволення клопотання.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, судовим розглядом не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:

- частину житлового будинку площею 1785,42 кв. за адресою м. Київ, вул. І. Франка, №17 А, що належать ТОВ «ХК Київреставратор» ЄДРПОУ 21665206;

- частину житлового будинку площею 381, 46 кв. м. за адресою м. Київ, вул. І. Франка, №17 А, що належать ТОВ «ХК Київреставратор» ЄДРПОУ 21665206;

- частину житлового будинку площею 2621,9 кв. м. за адресою м. Київ, вул. І. Франка, №17 Б, що належать ТОВ «ХК Київреставратор» ЄДРПОУ 21665206;

- належну «Лєдоєн Холдінг ЛТД» («Ledoen Holdings Ltd»), що зареєстрована на Британських Віргінських островах, 3099, м.Тортола, вул.Мейн Стріт 90, частку в статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор» , в розмірі 400 000 грн., що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;

- належну «Лєдоєн Холдінг ЛТД» («Ledoen Holdings Ltd»), що зареєстрована на Британських Віргінських островах, 3099, м.Тортола, вул.Мейн Стріт 90, частку в статутному капіталі ТОВ «Терен», , у розмірі 1 600 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;

- належну «Лєдоєн Холдінг ЛТД» («Ledoen Holdings Ltd»), що зареєстрована на Британських Віргінських островах, 3099, м.Тортола, вул.Мейн Стріт 90, частку в статутному капіталі ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія «Старе місто », , у розмірі 2 100 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу вказаного товариства;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1