Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5678/16
15 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
06 червня 2016 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи діючи навмисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в період 2014р.-2016р., при взаємовідносинах з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, де йшло фактичне документування взаємовідносин, а взаємовідносини мають безтоварний характер, тим самим умисно ухилялись від сплати податку на додану вартість, а також створили умови для умисного ухилення від сплати податків шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам Дніпропетровської області клієнт послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до реєстрації та діяльності підприємств з ознаками фіктивності, якими є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » причетні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим слідством на теперішній час особи, які під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) отримано інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав`язків з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за електронними скриньками вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», згідно якої встановлено, що дані підприємства використовують IP - адрес: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який належить провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
?договори, інформацію, про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі 195.24.137.190 та 195.24.136.170, інформацію щодо джерела поповнення інтернет рахунків (з використанням особових платіжних карток, банківських рахунків, готівкою тощо) із зазначенням прізвища особи яка здійснювала оплату, а також іншу інформацію щодо осіб які використовували ІP-адрес НОМЕР_2 та 195.24.136.170, у наступні періоди часу, а саме:
195.24.137.190, 14.11.2014, 14:46:50;
195.24.137.190, 28.12.2015, 16:21:04;
195.24.137.190, 21.12.2015, 17:13:20;
195.24.136.170, 14.11.2014, 14:45:40;
195.24.136.170, 22.12.2014, 15:19:56;
195.24.136.170, 30.01.2015, 13:52:17;
195.24.136.170, 12.06.2015, 12:44:59;
195.24.136.170, 02.11.2015, 11:52:00;
195.24.136.170, 15.12.2015, 12:35:49;
195.24.136.170, 15.12.2015, 12:47:45.
Строк дії ухвали - до 15 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1