Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/348/16-к
У Х В А Л А

24.03.2016 року 24 березня 2016 року
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Ново української місцевої прокуратури Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_2 ,

Начальника СВ Гайворонського ВП Голованіського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ Гайворонського ВП Голованіського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000581 від 08.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000581 від 08.05.2013, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника СВ Гайворонського ВП Голованіського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С ТА Н О В И В :

07.05.2013 року приблизно о 14год. в м. Гайворон, Кіровоградської області невідома особа скориставшись довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувавши до останньої від імені її сина, обманним шляхом умовила перерахувати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 гроші в сумі 1000 Євро та 2000 доларів США завдавши тим самим матеріального збитку на загальну суму 26462грн.

Відомості по даному факту 08.05.2013 року внесено СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000581 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

06.06.2014 року начальник СВ Гайворонського ВП Голованіського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про перерахування ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 готівки у сумі 26462грн. зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 , кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів або намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що начальником СВ ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання начальника СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати начальнику СВ Гайворонського ВП Голованіського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000581 від 08.05.2013.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 07.05.2013 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 22.04.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 24.03.2016