Справа № 684/648/14-к
УХВАЛА
19 серпня 2014 року
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене старим прокурором прокуратури Старосинявського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документі, за матеріалами кримінального провадження №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про розрахункові банківські операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2011 по даний час. Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 19.06.2014 до Старосинявського РВ УМВС України з УМВСУ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки та акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами під час будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 . За даним фактом 19.06.2014 до ЄРДР внесено дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2011 між Відділом освіти в особі бувшого начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №100 про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого, визначено виконання робіт по завершенню будівництва школи на 110 учнів в с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області. В ході ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено, що роботи, виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №100, не в повному обсязі і за завищеними цінами. Зокрема ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі приймання будівельних робіт форми КБ-2в проведено розрахунки із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 8601106,31 грн., що свідчить про те, що свої зобов`язання відповідно до договору №100 ІНФОРМАЦІЯ_6 виконав в повному обсязі. Проте ТОВ ГІС порушено ряд договірних відносин щодо строків виконання робіт, а також перерахунком вартості виконаних робіт по завершенню будівництва школи у співставлені з фактичними обсягами робіт, визначених комісійно актом обстеження від 29.04.2014 встановлено завищення обсягів і вартості виконаних робіт на суму 575307,00 грн. При контрольному обмірі по актах виконаних робіт №8 за серпень 2012 року, №35 за серпень 2013 року, №40 за грудень 2013 року,- виявлено завищення обсягів і вартості виконаних робіт та товарів. Дане порушення призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 3246,00 грн., чим завдано матеріальних збитків на суму 7610,00 грн. Також перевіркою встановлено завищення вартості кухонного обладнання на 63000,00 грн. Загалом відділу освіти завдано матеріальної шкоди на суму 645917,00 грн. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відповідно до договору №100 ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 кошти в сумі 8601106,31 грн., на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке в подальшому із зазначеного рахунку використовувало державні кошти на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте на даний момент будівництво зазначеного об`єкта є зупиненим, зі слів керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 через брак коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , хоча відповідно до договору №100 кошти були виділені в повному обсязі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язувалося за дані кошти протягом 2011-2013 років виконати роботи, зазначенні у проектно-кошторисній документації.

З метою відслідкування руху коштів із даного рахунку та їх сум, на закупівлю необхідних матеріалів та обладнання для ІНФОРМАЦІЯ_8 та з метою з`ясування, де саме проводилось завищення обсягів і вартості виконаних робіт та з метою встановлення істини та документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вчинили даний злочин, і можливістю використання як доказ відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, виникла необхідність отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про розрахункові банківські операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу з 03.11.2011 по даний час.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання та просив задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 19.06.2014 року 19.06.2014 до Старосинявського РВ УМВС України з УМВСУ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки та акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розтрати бюджетних коштів посадовими особами під час будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 . Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про розрахункові банківські операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять банківську таємницю, яка в даному випадку підлягає розкриттю.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, суд, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , інформацію про розрахункові банківські операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2011 по даний час.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1