Справа № 1-кс/760/7245/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 липня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника
заявника ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту майна накладеного на грошові кошти в рамках кримінального провадження №0000015 від 30.07.2015 року,-
В С Т А Н О В И В:
01.06.2016 р. адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту накладеного на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та належить ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), в обґрунтування поданого клопотання зазначав, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 року було задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), та зупинено видаткові операції з грошовими коштами на вказаних рахунках.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.03.2016 року було частково задоволено клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту, а саме в частині скасування банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).
Вважає, що арешт накладений на банківський рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 підлягає скасування з причин необґрунтованості його накладення.
Зазначив, що слідчим, прокурором за весь час кримінального провадження не допитано ОСОБА_6 з приводу грошових коштів, які перебувають на рахунку, не витребувано жодних фінансово господарських документів, не проведено жодної слідчої дії, спрямованої на встановлення характеру походження грошових коштів, порушує вимоги ст.28 КПК України щодо розумних строків, необхідних для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
В судовому засіданні представники заявника адвокат ОСОБА_3 , доводи клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, зазначив що ФОП ОСОБА_6 здійснював законну діяльність, вчасно та в повному обсязі виконував власні забов`язання перед працівниками, контрагентами та в першу чергу перед державою, всі господарські операції носили реальний характер та відображенні у господарсько фінансових та бухгалтерських документах, підприємницька діяльність не мала ознак фіктивності.
Слідчий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання про скасування арешту, просили відмовити в його задоволенні, посилаючись на те, що на даний час проводяться слідчі дії, а тому клопотання подано передчасно, оскільки за результатами проведення перевірок можна буде зробити висновок.
Заслухавши думку представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 року було задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), та зупинено видаткові операції з грошовими коштами на вказаних рахунках.

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 24.03.2016 року було частково задоволено клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту накладеного на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України передбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено не обґрунтовано.

Як встановлено під час судового засідання, за період 2015 по 2016 рік жодних процесуальних дій з метою перевірки походження грошових коштів слідчим по даному кримінальному провадженні не проводилось, а тому вважаю, що для слідства не становить інтересу в подальшому розгляді кримінального провадження.
Крім того, з урахуванням ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконанні або прийняті в розумні строки.
Враховуючи вищевикладене та вимоги ст.ст. 170, 171 КПК України, та з огляду на те, що на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, жодним особам не повідомлено про підозру, а слідчим не надано жодних доказів того, що грошові кошти отримано внаслідок кримінально протиправної діяльності, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладено не обґрунтовано без урахування всіх правових підстав, а тому подане заявником клопотання підлягає задоволенню, а арешт скасуванню.
Керуючись ст.ст. 170-174, 235, 237, 376, 309 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Арешт, накладений на грошові кошти ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) скасувати.
Копію ухвали надіслати зацікавленим особам.

Виконання ухвали про скасування арешту майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1