н/п 1-кс/490/1998/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/571/15-к
У Х В А Л А
14.04.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 219, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та передачею кредиторських вимог на суму 53 млн.євро на користь третіх осіб, внаслідок чого позбавлено права інвесторів на майно товариства; за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які всупереч ухвали Господарського суду Миколаївської області від 10.07.2012 по справі № 5016/1284/2012 про банкрутство ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до акту приймання - передачі цінних паперів, 26.12.2012 здійснили передачу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 цінних паперів вартістю 1 501 000 660грн., а в подальшому не здійснювали заходів з організації та проведення судово претензійної роботи щодо стягнення з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 заборгованості в сумі 1 501 000 660,0грн., в тому числі в ході проведення процедури банкрутства та ліквідації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

До документів що свідчать про проведені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) на протязі 2012 - 2014років операцій з цінними паперами (інвестиційними іменними сертифікатами номінальною вартістю 1тис.грн., емітентом яких є ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_3 ) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 )), код ISIN: НОМЕР_5 , код ISIN: НОМЕР_6 із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ покупців, продавців, депонентів, розпорядників рахунків у цінних паперах, та безпосередньо номерів рахунків по яким проводились операції з вказаними цінними паперами, розпоряджень про виконання операцій на рахунках депонентів та депонентів контрагентів;

Відомостей як на паперових, так і на електронних носіях із зазначенням назв та кодів ЄДРПОУ покупців, продавців, депонентів, депонентів контрагентів, розпорядників рахунків у цінних паперах, та безпосередньо номерів рахунків по яким проводились операції з цінними паперами, призначенням операції, датою операції, часом проведення операції, номером розпорядження про виконання операцій з цінними паперами, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків цінних паперів на рахунках на початок і кінець кожного дня, карток із зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитку печатки наступних суб`єктів господарської діяльності: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок в цінних паперах № НОМЕР_7 у зберігача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_9 у зберігача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_11 у зберігача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунку в цінних паперах № НОМЕР_13 у зберігача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_14 ), рахунку в цінних паперах № НОМЕР_15 у зберігача ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.01.2011 по 14.04.2015 року

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1