УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Кувшинова А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_3, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали та копії документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Інвест-Прогрес» ЄДРПОУ №33720849, яка на даний час знаходяться у ПАО «МАРФИН БАНК», (МФО 328168) у Одеській області, Іллічівськ вул. Леніна, 28, а саме відомостей про рух грошових коштів на рахунку № 1 ТОВ «Інвест-Прогрес» ЄДРПОУ №.09.2005 року в українській гривні, відображених на паперовому носію, відкритого в ПАО «МАРФИН БАНК», (МФО 328168) у Одеській області, Іллічівськ вул. Леніна, 28, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Приморським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 358 ч. 4, 190 ч. 4, 364 ч. 1, ст. 191 ч. 1 КК України, у кримінальному провадженні №0000876 від 15.12.2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2006р. по 2009р., керівництво ТОВ "ПРОГРЕСБУД" та ПП «ПРОГРЕС-РІЕЛТ», за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 49, (теперішня адреса: м. Одеса, вул. Піонерської) шляхом обману інвесторів, за умовами того, що останні отримують квартири у будинку (житловому комплексі "Золотий берег" («Південний»), який будується за адресою - м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-а, отримав від останніх грошові кошти у особливо великому розмірі, при цьому своїх зобовязань перед інвесторами не виконали, житловий комплекс за вказаною адресою не збудували, відповідно квартири інвесторам не надали, чим спричинили останнім матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідні роздруківки (виписки) по банківським рахункам, підприємства ПП «Прогрес-Ріелт» ЄДРПОУ №33567663.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що 12.09.2005 року в українській гривні, у ПАО «МАРФИН БАНК», (МФО 328168) у Одеській області, Іллічівськ вул. Леніна, 28 було відкрито рахунок №1 ТОВ «Інвест-Прогрес» ЄДРПОУ №33720849.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Представники особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не викликалися відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у ПАО «МАРФИН БАНК» в Одеській області та мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Інвест-Прогрес» ЄДРПОУ №33720849, яка на даний час знаходяться у ПАО «МАРФИН БАНК», (МФО 328168) у Одеській області, Іллічівськ вул. Леніна, 28, а саме відомостей про рух грошових коштів на рахунку № 1 ТОВ «Інвест-Прогрес» ЄДРПОУ №.09.2005 року в українській гривні, відображених на паперовому носію, відкритого в ПАО «МАРФИН БАНК», (МФО 328168) у Одеській області, Іллічівськ вул. Леніна, 28, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідальні особи ПАО «МАРФИН БАНК» в Одеській області зобовязані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

21.11.2013