печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 , вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 25.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на вилучення завірених належним чином їх копій, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

а) документів, які містять інформацію з моменту відкриття по теперішній час про будь-які рахунки, які належать та відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 для наступних суб`єктів:

- ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

б) документів (виписок) про рух коштів по всіх рахунках, які належать або відкривались у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 для наступних суб`єктів:

- ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 , у тому числі по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі по рахунку №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі по рахунках №№ НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у тому числі по рахунках № НОМЕР_15 та № НОМЕР_15 (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу або внесення готівкових коштів на зазначені рахунки (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення в паперовому та електронному вигляді);

в) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків для ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

г) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по всіх вказаних вище рахунках ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також документації щодо проведення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 інсталяції на комп`ютер зазначених суб`єктів вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

ґ) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді;

д) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також видачі та внесення готівки на вказані всі рахунки зазначених суб`єктів за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/17798/16-К

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.04.2016