01.06.2016
№ 522/8196/16-к

УХВАЛА
Іменем України
01 червня 2016 року м.Одеса

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є мешканцями Одеської області, та іншими невстановленими особами, на території Одеської області (більш точне місце слідством встановити не представилось можливим) без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.
З метою реалізації свої злочинних намірів 02.10.2015 ОСОБА_6 орендував у ОСОБА_8 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.
Крім того, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.
В подальшому, ОСОБА_6 познайомив з ОСОБА_5 малозабезпечених мешканців Запорізької області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , якім раніше запропонував безпосередньо працювати з у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.
В подальшому, приблизно на початку листопада 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_5 з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пристосовано підвальні приміщення будинку для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом`якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Courvoisier».
З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на автомобілі «Mercedes-Benz» 312 D д.н. НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.
Згідно розподілу функцій ОСОБА_5 відповідав за транспортування спирту, обладнання, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, підготовки купажу, транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідали за безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.
Так, 12.12.2015 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 600 л та 1300 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 312 D д.н. НОМЕР_1 , на якому здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 1 пак горілки «B. JELZIN» об`ємом 3 л.
Цього ж дня, проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалося для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ході якого виявлено та вилучено вилучено 1508 паків горілки «Finlandia», «Grey Goose» об`ємом по 2 л та 31 порожня полімерна ємкість об`ємом 220 л..
Цього ж дня, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживає організатор зазначеного підпільного цеху, ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлені та вилучені незаконно виготовлені 15 паків горілки «B. JELZIN» та «Finlandia», загальним об`ємом 36 л.
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені 3 паки горілки «B. JELZIN» загальним об`ємом 9 л.
У ході досудового розслідування встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ділянка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_1 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , знаходиться прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови.», забарвлена спиртовмісна рідина, міцністю 39,4% об`ємних, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та прозора спиртовмісна рідина, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.». Вилучені рідини мають спільну родову належність.
Крім того встановлено, що в ємностях, вилучених у ході обшуків 12.12.2015 за адресами: Одеська область, Овідіопольський район, Прилиманська сільська рада, СОГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ділянка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також в автомобілях: «Mercedes-Benz» 312D д.н. НОМЕР_1 та «Mercedes-Benz» 200Е д.н. НОМЕР_2 , спирт етиловий є недоброякісним продуктом і не може використовуватись в якості вихідної сировини для виробництва спиртних напоїв, які в свою чергу можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні. Спиртовмісна рідини є фальсифіковані алкогольні напої (водно-спиртові суміші), виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) і можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей. Спиртовмісна рідина, сфальсифікована під коньяк, виготовлена з недоброякісної сировини і може становити загрозу для життя і здоров`я людей при вживанні її в якості спиртного напою.
Крім того, ОСОБА_5 не ставши на шлях виправлення, діючи повторно, в кінці грудня (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим) у невстановленому слідстві місці ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, без отримання дозвільних документів на виготовлення, зберігання та торгівлю товарами підакцизної групи, з корисливих мотивів, вирішили організувати незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих світових брендів з метою збуту.
З метою реалізації свої злочинних намірів ОСОБА_5 та невстановлені особи у грудні 2015 року (більш точний час слідством не встановлено) орендували приміщення за адресою: АДРЕСА_4 яке використовувалось в подальшому у якості підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. Після цього ОСОБА_5 з невстановленими особами завезли у вказане приміщення обладнання, предмети, пакувальні матеріали, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв.
Крім того, невстановлені особи зі ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці придбали недоброякісний спирт етиловий який в подальшому використовувалася як сировина для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевезли його до підпільного цеху.
В подальшому, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи запропонували малозабезпеченим мешканцям Миколаївської області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 безпосередньо працювати з ОСОБА_5 у вказаному цеху та безпосередньо виготовляти алкогольні напої, на що останні дали згоду.
В подальшому, приблизно в кінці грудня 2015 року (більш точної дати слідством встановити не представилось можливим), у вказаному приміщенні ОСОБА_5 з ОСОБА_12 за вказівкою невстановлених осіб пристосовано вищевказане приміщення для підпільного виготовлення алкогольних напоїв, зокрема встановлено спеціальне обладнання для перекачування, фільтрації та пом`якшення води, електричні дозаторні апарати, облаштовано робочі місця, підготовлені приміщення для виготовлення купажу та зберігання готової продукції та з цього часу розпочато незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку відомих світових брендів, а саме: «B. JELZIN», «ABSOLUT», «Finlandia», «Grey Goose», «Квінт», з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.
З метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 на автомобілі «Mercedes-Benz» д.н. НОМЕР_4 незаконно виготовлені алкогольні напої транспортував у складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де зберігав їх з метою збуту, та звідки в подальшому незаконно виготовлені алкогольні напої збувалися населенню.
Крім того, за виконану роботу ОСОБА_5 розплачувався з ОСОБА_11 виготовленими алкогольними напоями, тобто незаконно збув незаконно виготовлені алкогольні напої.
Згідно розподілу функцій ОСОБА_5 відповідав за транспортування спирту, обладнання, тари, пакувальних та витратних матеріалів, харчових добавок, підготовки купажу, транспортування готової продукції до складського приміщення та подальшого транспортування готової продукції до транспортно-експедиційних компаній для подальшого відправлення алкогольних напоїв замовникам. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відповідали за безпосереднє виготовлення алкогольних напоїв, розлив рідини у паки та пакування незаконно виготовлених алкогольних напоїв для надання незаконно виготовленій алкогольній продукції виду горілки та коньяку виготовлених в заводських умовах.
Так, 15.04.2016 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв. В ході обшуку виявлено обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, яке забезпечувало масове виготовлення зазначених товарів, упаковочні матеріали, спирт в кількості 400 л та 4 200 л спиртовмісної рідни (готової продукції).
Цього ж дня, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» д.н. НОМЕР_4 , на якому ОСОБА_5 здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході обшуку виявлено та вилучено 10 паків горілки «B. JELZIN» та «ABSOLUT» загальним об`ємом 30 л.
Цього ж дня, проведено обшук у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовувалося для незаконного зберігання, у ході якого вилучено 934 пака горілки «B. JELZIN» та «Finlandia» загальним об`ємом 1938 л.
Цього ж дня, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовується ОСОБА_7 як офісне приміщення для незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечення діяльності підпільного цеху по незаконному виробництву незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється через транспортно-експедиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оплата за поставлені незаконно виготовлені алкогольні напої від покупців здійснюється через рахунки відкриті ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ).
Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо подальшого руху грошових коштів по рахунках.
Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності посадових осіб до незаконної діяльності та приховування отриманих доходів, встановлення контрагентів по ланцюгу постачання та загального обсягу операцій, іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування грошових коштів.
Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), а саме інформацію про рух грошових коштів ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) в електронному та паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також документів щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків.
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи свідчать про фактичні дані про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), та містять дані про реальні розрахунки по операціях, які проводилися від його імені, також містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів, крім того, вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-
1.Відомості про рух грошових коштів ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) в електронному та паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2015 по 01.06.2016.
2.Копії заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями).
3.Копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), реєстраційну та юридичну справу.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: