пр.№ 1-кс/464/2032/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, слідчого першого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, при секретарі Дулюк Н.В., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000967, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або працівникам слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області а саме: юридичної справи про відкриття рахунку № 4570, ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 4570, який належить ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013, в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №4570 ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013; грошових чеків на отримання готівки з рахунку №4570 ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період 01.01.2012 по 01.03.2013; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №4570 ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013; угод та інших документів, на підставі яких ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № 4570 за період з 01.01.2012 по 01.03.2013; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) з відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013; інформаційне дебетове повідомлення № 122 від 19.12.2012 про вимогу ФОП «ОСОБА_3О.» повернути грошові кошти; звернення № 4/846 та № 4/847, які надійшли від ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) до відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) відповідно до яких останній повідомив, що перерахування коштів з рахунку №4570 здійснено хакерським способом.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 17.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2012р. з рахунку №4570 відкритого в відділені № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) ФОП «Чавунько Сергієм Олександровичем» (ДРФО НОМЕР_1) на рахунок № 1913, який відкритий в ПАТ «Фольксбанк» (МФО 325213) громадянином ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2), перераховано безготівкові кошти в загальній сумі 72,02тис.грн., з призначенням платежу: «оплата за розробку веб-сайту по договору № гр-538/12 від 12.12.2012». В подальшому, 18.12.2012 ОСОБА_4 з рахунку №1913, відкритому в ПАТ «Фольксбанк» (МФО 325213) знято готівкові кошти в загальній сумі 71,30тис.грн. з призначенням платежу: «виплата грошових коштів». 18.12.2012р. ФОП «ОСОБА_3О.» спрямовано 2 звернення № 4/846 та № 4/847 до відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) відповідно до яких останній повідомив, що перерахування коштів з рахунку № 4570 здійснено хакерським способом. Також, відділенням № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) скеровано в адресу ПАТ «Фольксбанк» (МФО 325213) інформаційне дебетове повідомлення № 122 від 19.12.2012 про вимогу ФОП «ОСОБА_3О.» повернути йому грошові кошти, однак коштів останньому повернуто не було. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків ФОП «Чавунько Сергієм Олександровичем» (ДРФО НОМЕР_1) з ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2), встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП «Чавунько Сергієм Олександровичем» (ДРФО НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення та вилучення по рахунку № 4570 відкритого в відділені № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1), є їх дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій та проведення розрахунків ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) з ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить подання задовольнити.

У суді прокурор Гринів В.М. та слідчий Малецький О.С. подання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник ПАТ Актабанк за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), що за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 5, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або працівникам слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №4570, ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №4570, який належить ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку №4570 ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку №4570 ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період 01.01.2012 по 01.03.2013;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №4570 ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013;

- угод та інших документів, на підставі яких ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку №4570 за період з 01.01.2012 по 01.03.2013;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) з відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 01.01.2012 по 01.03.2013;

- інформаційне дебетове повідомлення № 122 від 19.12.2012 про вимогу ФОП «ОСОБА_3О.» повернути грошові кошти;

- звернення № 4/846 та № 4/847, які надійшли від ФОП «ОСОБА_3О.» (ДРФО НОМЕР_1) до відділення № 4 ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) відповідно до яких останній повідомив, що перерахування коштів з рахунку №4570 здійснено хакерським способом.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.