Справа № 216/4411/15-к
У Х В А Л А
26 червня 2015 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури м.Кривого Рогу ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середня, раніше не судимого, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
25 червня 2015 року слідча СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м.Кривого Рогу ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 який підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В обґрунтування вказує, що ОСОБА_5 , в період часу з кінця 2014 по 30 квітня 2015 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010 року, не маючи дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, упродовж з кінця 2014 року по 30 квітня 2015 року, під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовував підроблені марки акцизного збору на алкогольні вироби, які попередньо придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та місці та незаконно перевозив, а також зберігав за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 приблизно в кінці 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений) виробив злочинну схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тобто підакцизних товарів та їх подальшого збуту.
З метою реалізації свого злочинного плану стосовно продажу товарів з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 вирішив використовувати приміщення власного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та орендованого гаражу без номеру навпроти гаражу АДРЕСА_3 .
В подальшому, приблизно в кінці 2014 року до початку 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 придбав у пунктах прийому склотари м.Кривого Рогу порожні пляшки горілки торгівельних марок «Пшенична мрія», марок «Пшенична Олександрія», «Пшениця», «Хлібний дар», «Первак», «Неміров», об`ємами 0,5 л, 0,7 л, 1 л за ціною 0,7 грн. за пляшку.
Крім того, ОСОБА_5 приблизно в той же час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої слідством особи, купував спиртову суміш за ціною 63 гривні за 1 л, яку зберігав в орендованому гаражі без номеру, навпроти гаражу АДРЕСА_3 , що належить чоловікові на ім`я ОСОБА_6 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .
Після цього, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, маючи всі необхідні для незаконного виготовлення алкогольних напоїв компоненти, перевіз їх в приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , з метою створення враження про сплату ним офіційних платежів за марки акцизного податку при реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбав у невстановленої слідством особи марки акцизного податку за ціною приблизно 3 гривні за штуку, достовірно знаючи, що останні підроблені.
В подальшому ОСОБА_5 перевіз придбані ним підроблені марки акцизного податку в приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , які після чого зберігав їх з метою використання при продажу алкогольної продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », марок «Пшенична Олександрія», «Пшениця», «Хлібний дар», «Первак», «Неміров», а частину придбаних марок акцизного податку зберігав за адресою: АДРЕСА_4 , які були добровільно видані 30.04.2015 року ОСОБА_7 .
В період часу з кінця 2014 року по 30 квітня 2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розливаючи в заздалегідь придбану порожню скляну тару спиртову суміш, закупорюючи пляшки кришками після чого, з метою реалізації виготовленого товару, наклеював за допомогою клею ПВА на вищевказані пляшки горілки торгівельних марок «Пшенична мрія», «Пшениця», «Хлібний дар», «Первак», «Неміров», об`ємами 0,5 л, 0,7 л, 1 л підроблені марки акцизного податку, які потім сушив за допомогою електричного фену.
30 квітня 2015 року в період часу з 12.02 год. до 14.40 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого серед іншого виявлено та вилучено марки акцизного податку у кількості 2067 штук, клей ПВА, фен «Makita», горілку «Пшенична Мрія», «Пшенична Олександрія», «Пшениця», «Хлібний дар», «Первак», різного об`єму та кількості, ємність з відміткою 230 літрів, наклейки з-під горілки «Первак», скляна та пластикова тара.
Також, 30 квітня 2015 року в період часу з 15.40 год. до 16.45 год. на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , гараж без номеру навпроти гаражу № НОМЕР_1 , під час якого серед іншого виявлено та вилучено мішки білого кольору в кількості 22 штуки з пустою тарою з-під горілки «Первак», «Неміров», «Медофф», «Хлібний дар», «Пшенична», картонні ящики в кількості 14 штук з пустою тарою з-під горілки «Первак», «Неміров», «Хлібний дар», «Пшенична», горілка «Пшенична Мрія» в кількості 160 штук з наклеєними марками акцизного податку, горілка «Пшенична Олександрія» в кількості 260 штук з наклеєними марками акцизного податку, горілка «Пшенична Мрія» в кількості 60 штук без наклеєних марок акцизного податку, горілка «Неміроф Делікат» в кількості 40 пляшок об`ємом 0,5 л, горілка «Неміроф особлива» в кількості 20 пляшок об`ємом 0,7 л горілка «Хлібний дар» в кількості 20 пляшок об`ємом 0,7 л горілка «Хлібний дар» в кількості 20 пляшок об`ємом 0,5 л, три пластикові ємності об`ємом 238 л.
Крім того, 30.04.2015 року, за результатами проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_8 було видано одну пляшку горілки «Пшенична Мрія», об`ємом 0,5 л з маркою акцизного збору АААД 290731.
08.05.2015 року з вилученої продукції із залученням спеціаліста було отримано зразки, а саме з вилученої 30.04.2015 року в гаражі без номеру, що розташований навпроти вул. Алма-атинська в м.Кривому Розі горілки «Пшенична Олександрія», об`ємом 0,5 л марки акцизного збору:
- 05 АААП 290871, 05 АААП 290871, 05 АААВ 290092, 05 АААВ 290890, 05 АААД 290638, 05 АААД 290690, 05 АААД 290648, 05 АААГ 290722;
- горілка «Неміров особлива» об`ємом 0,5 л марка акцизного збору 05 АААД 282119, Горілка «Неміров особлива» об`ємом 1 л, марка акцизного збору 04 ААБЙ 465851, Горілка «Неміров делікат» об`ємом 0,5 л марка акцизного збору 05 АААА 282119;
- горілка «Хлібний дар» об`ємом 1 л, марка акцизного збору, 04 ААБЙ 465831; вилучені за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ачинська,6;
- горілка «Пшенична Олександрія» об`ємом 0,5 л марки акцизного збору 05 АААД 290899, 05 АААЕ 290815, 05 АААЕ 290689, 05 АААВ 290647;
- горілка «Пшенична Мрія» » об`ємом 0,5 л марки акцизного збору 05 АААЄ 290185, 05 АААЄ 290899, 05 АААЄ 290815, 05 АААЄ 290815, 05 АААЕ 290314, 05 АААЕ 290692;
- горілка «Первак» » об`ємом 0,5 л марка акцизного збору 05 АААД 282148;
- горілка «Хлібний дар» об`ємом 0,5 л марка акцизного збору 1. 05 АААА 282148. Відповідно до висновку експерта судово-криміналістичної експертизи №58/06-222 від 02.06.2015 року чотири марки акцизного податку України, наклеєні на пляшки з алкогольними напоями, вилучені 30.04.2015 року з гаражу без номеру, що розташований навпроти вул. Алма-Атинська у м. Кривому Розі з серіями та номерами:
- 05 АААД 282119 (наклеєна на пляшку з етикеткою «Немирів особлива»);
- 05 ААБЙ 465851 (наклеєна на пляшку з етикеткою «Немирів особлива»);
- 05 АААА 282119 (наклеєна на пляшку з етикеткою «Немирів делікатна»);
- 04 ААБЙ 465831 (наклеєна на пляшку з етикеткою «Хлібний дар»), а також дві марки акцизного податку України, наклеєні на пляшки з алкогольними напоями, вилучені 30.04.2015 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ачинська, 6 з серіями та номерами:
- 05 АААД 282148 (наклеєна на пляшку з етикеткою «Первак»);
- 05 АААА 282148 (наклеєна на пляшку з етикеткою «Хлібний дар»), не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам акцизного податку України, виготовленими на Поліграфічному комбінаті «Україна»).
Вісім марок акцизного податку України, наклеєні на пляшки з етикетками «Пшенична Олександрія», вилучені 30.04.2015 року з гаражу без номеру, що розташований навпроти вул. Алма-Атинська у м. Кривому Розі з серіями та номерами:
- 05 АААП 290871, АААП 290871, 05 АААВ 290092, 05 АААВ 290890, 05 АААД 290638, 05 АААД 290690, 05 АААД 290648, 05 АААГ 290722, наклеєні на пляшки з етикетками «Пшенична Олександрія»;
- десять марок акцизного податку України, наклеєні на пляшки з етикеткою «Пшенична мрія», вилучені 30.04.2015 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ачинська, 6 з серіями та номерами:
- 05 АААД 290899, 05 АААЕ 290815, 05 АААЕ 290689, 05 АААВ 290647 (наклеєні на пляшки з етикетками «Пшенична Олександрія»);
- 05 АААЄ 290185, 05 АААЄ 290899, 05 АААЄ 290815, 05 АААЄ 290815, 05 АААЕ 290314, 05 АААЕ 290692 (наклеєні на пляшки з етикетками «Пшенична мрія»);
а також одна марка акцизного податку України АААД 290731, наклеєна на пляшку з етикеткою «Пшенична мрія», вилучена 30.04.2015 року у ОСОБА_8 , не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам акцизного податку України, виготовленими на Поліграфічному комбінаті «Україна»).
Надані на дослідження марки акцизного податку отримані за різним типом зразка з використанням різних друкуючих форм:
- шість марок серії: АААД 282119, ААБЙ 465851, АААА 282119, АААД 282148, ААБЙ, АААД 282148 отримані поліграфічним способом по типу марок зразка 2013 року із використанням форм високого (шестизначні номери марок), трафаретного (серії, індекс регіону, дата виготовлення та сума податку), а також плоского (інші зображення марок) друку;
- дев`ятнадцять марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції серії: АААП 290871, АААП 290871, АААВ 290092, АААВ 290890, АААД 290638, АААД 290690, АААД 290648, АААГ 290722, АААД 290899, 05 АААЕ 290815, 05 АААЕ 290689, 05 АААВ 290647, АААД 290731, АААЄ 290185, АААЄ 290899, АААЄ 290815, АААЄ 290815, АААЕ 290314, АААЕ 290692 отримані поліграфічним способом по типу марок зразка 2012 року із використанням форм трафаретного (серії, індекс регіону, дата виготовлення та сума збору (шестизначний номер) та плоского (інші зображення) друку.
Крім того, 30 квітня 2015 року ОСОБА_7 було добровільно надано речі, серед яких є «марки акцизного збору» у кількості 2134 шт., «акцизні марки» у кількості 1753 шт., а також захисні етикетки «АСА», які схожі на акцизні марки, але без голограми у кількості 4350, металевий пристрій (станок), а також металеві кришки для пляшок в кількості 2 738 штук.
Відповідно до висновку експерта судово-трасологічної експертизи №58/06-224 від 12.06.2015 року:
1. Витки різі на металевих пробках, вилучених під час обшуку 30.04.2015 року за адресою: АДРЕСА_2 , накатані за допомогою металевого пристрою, наданого 30.04.2015 року ОСОБА_7 .
2. Витки різі на металевих пробках, якими закупорені пляшки горілки «Пшенична Олександрія», об`ємом 0.5 літри кожна, вилучені 30.04.2015 року з гаражу без номеру, що розташований навпроти вул. Алма-Атинська в м.Кривому Розі, накатані за допомогою металевого пристрою, наданого 30.04.2015 року ОСОБА_7 .
3. Витки різі на металевих пробках, якими закупорені пляшки горілки «Пшенична Мрія», об`ємом 0,5 літри кожна, вилучені 30.04.2015 року за адресою: АДРЕСА_2 , накатані за допомогою металевого пристрою, наданого 30.04.2015 року ОСОБА_7 .
4. Витки різі на металевій пробці, якою закупорена пляшка горілки «Пшенична Мрія», об`ємом 0,5 літри, вилучена 30.04.2015 року у ОСОБА_8 , накатана за допомогою металевого пристрою, наданого 30.04.2015 року ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта судово-криміналістичної експертизи №58/06-238 від 12.06.2015 року:
1. Марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції вітчизняного виробництва зразка 2013 року, вилучені 30.04.2015 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в кількості 703 штук, не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна»).
Марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції вітчизняного виробництва зразка 2012 року, вилучені 30.04.2015 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в кількості 1370 штук, не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна»).
Марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції вітчизняного виробництва зразка 2012 року, добровільно надані 30.04.2015 року ОСОБА_7 , в кількості 2134 штуки, не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна»).
Марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції вітчизняного виробництва зразка 2013 року, добровільно надані 30.04.2015 року ОСОБА_7 , в кількості 1753 штуки, не відповідають за своїми ознаками встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна»).
Питання щодо відповідності встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті «Україна») захисних етикеток «АСА», які схожі на акцизні марки, але без голограми у кількості 4350 штук, не вирішувалися, оскільки вони не являються марками акцизного податку України.
2. Акцизні марки зразка 2012 року виготовлені одним поліграфічним способом з використанням друкуючих форм трафаретного та плоского офсетного друку.
Акцизні марки зразка 2013 року виготовлені одним поліграфічним способом з використанням друкуючих форм трафаретного, високого та плоского офсетного друку.
3. Захисні етикетки «АСА», які схожі на акцизні марки, але без голограми у кількості 4350 штук не являються марками акцизного податку України, які виготовляються ПК «Україна».
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України за ознаками зберігання, придбання, та перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження в сукупності: протоколами обшуків від 30.04.2015 року; протоколами допитів свідків; висновками експерта №58/06-222 від 02.06.2015 року, №58/06-224 від 12.06.2015 року, №58/06-238 від 12.06.2015 року; іншими матеріалами кримінального провадження.
24.06.2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, саме: «зберігання, придбання, та перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку».
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконний вплив на свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ч.4 ст.12 КК України ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за вчинення якого, на підставі ч. 1 ст. 199 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
В обґрунтування ризиків під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно непрацевлаштований, може незаконно впливати на свідків, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що останні виконували для ОСОБА_5 певну роботу, що допомагало йому в використанні при продажі товарів підроблених марок акцизного податку, а також те, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідча, підозрюваний, надали суду заяви в яких просять розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищезазначеного кримінального правопорушення. Враховуючи, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується повідомленням ОСОБА_5 про підозру у вчиненні тяжкого злочину та свідчить про наявність ризиків, передбачених п.п. 1,5 ст.177 КПК України. Таким чином, суд вважає необхідним застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.
Керуючись ст.ст. 176-179, 184,192, 194 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити, застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, тобто до 24.08.2015 року, включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження, за першою вимогою;
- повідомляти слідчого прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання;
- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_5 в період часу з 20.00 до 08.00 год.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено 26.06.2015 року, о «________» год.

Підозрюваний ____________В. ОСОБА_9