Справа № 132/2289/16-к
Провадження № 1-кс/132/344/16
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
17.08.2016 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
15 серпня 2016 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового слідства було встановлено, що 07.07.2016 до ЧЧ Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соціальної мережі Інтернет розмістила об`яву і шахрайським шляхом під приводом продажу 500 кг. ягоди малини заволоділи грошовими коштами на суму 2400 грн., які ОСОБА_4 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
08.07.2016 дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що з метою придбання для особистих потреб ягоди малини на мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов 06.07.2016 оголошення про продаж вищевказаної ягоди та зателефонував на контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де невідомий чоловік повідомив, що потрібно здійснити предоплату 50% від вартості мінімальної партії 500 кг. ОСОБА_4 погодився та домовився про купівлю, після чого на його номер надійшло СМС повідомлення із реквізитами - банківський рахунок ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я « ОСОБА_5 ». На який ОСОБА_4 перерахував кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2400,00 гривень, після чого до нього зателефонував продавець та запитав чому він перерахував не всю суму то ОСОБА_4 повідомив, що у нього на той час не було на картковому рахунку всієї суми та йому пішли на зустріч. Наступного ранку ОСОБА_4 почав телефонувати на контактний номер, але він був відключений.
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , отримання вказаної інформації можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 12 серпня 2016 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення працівника поліції УВН №008204) до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківського рахунку ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год 06.07.2016 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (вразі з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку необхідно було перерахувати грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1