печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п,ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
12.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001998, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння невстановленими службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем, упродовж 2010-2015 років, об`єктами нерухомості, які перебували на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинено збитки Державі в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2008 колишній перший заступник Генерального прокурора України ОСОБА_5 (Інвестор) уклав із Комплексом відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 справами в особі директора ОСОБА_6 (замовник) інвестиційний договір №8 про реконструкцію будинку АДРЕСА_1 , який знаходиться на території КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДУС (державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ №382631).

В подальшому, на підставі укладеного Договору було розроблено та оформлено проектну документацію на реконструкцію будинку АДРЕСА_1 .

Разом з тим, в процесі отримання необхідних дозвільних документів на проведення реконструкції будинку АДРЕСА_1 , всупереч умовам Договору, інвестором були отримані документи на будівництво індивідуального житлового будинку АДРЕСА_2 на території КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДУС, за адресою: АДРЕСА_3 , серед яких зокрема дозвіл на виконання будівельних робіт №1703-Об/Т, виданий 28.10.2009 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас зміни до Договору, у частині будівництва індивідуального житлового будинку АДРЕСА_2 , були внесені у письмовій формі (Доповнення до інвестиційного договору №8 про реконструкцію будинку АДРЕСА_1 ) лише 02.11.2009, тобто після видачі вищевказаного дозволу на виконання будівельних робіт.

В свою чергу, такі обставини дали можливість побудувати ОСОБА_5 індивідуальний житловий будинок площею 1068,0 метрів квадратних на території КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДУС, землі якої відносяться до земель рекреаційної зони та відповідно до свого цільового призначення, згідно державного акту серії ЯЯ №382631 від 30.07.2009, призначені для експлуатації та обслуговування будівель і споруд комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не для будівництва індивідуальних житлових будинків.

Поряд з цим, як вбачається із дозволу на виконання будівельних робіт №1703-Об/Т, виданий 28.10.2009 ІНФОРМАЦІЯ_4 , технічний нагляд під час будівництва індивідуального житлового будинку АДРЕСА_2 , проводило товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ).

З метою встановлення відомостей, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі переліку засновників, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, відомостей про керівника юридичної особи, відомостей про членів керівних органів, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розміру частки кожного із засновників (учасників), даних про відокремлені підрозділи юридичної особи, відомостей про керівників відокремлених підрозділів, фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про фінансові результати, відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб`єкта господарювання, відомостей про видачу документів дозвільного характеру, виникла необхідність у дослідженні відомостей, що містяться у відповідній реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п. 13 ч.1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Згідно ст. 29 вказаного Закону реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Вказані документи та відомості мають значення для з`ясування обставин порядку проведення реконструкції будинку АДРЕСА_1 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/19394/16-к від 29.04.2016 слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до зазначених документів. Однак, в ході виконання даної ухвали встановлено, що державний орган, який зазначений володільцем відповідних документів, був ліквідований та вказані документи на даний час перебувають у володінні новоствореного органу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів фіксування при розгляді клопотання не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового слідства, а тому таке клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. п. 5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 263, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в місті Києві ДЗЕ Національної поліції України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи, у тому числі в електронному вигляді, що стосуються переліку засновників, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, назви органів управління юридичної особи, відомостей про керівника юридичної особи, про членів керівних органів, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розміру частки кожного із засновників (учасників), даних про відокремлені підрозділи юридичної особи, відомостей про керівників відокремлених підрозділів, фінансової звітність про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про фінансові результати, відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, відомостей про ліцензування виду господарської діяльності суб`єкта господарювання, відомостей про видачу документів дозвільного характеру, інших документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/44468/16-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3 .

Копія- ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий суддя