У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

Секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВССУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської Області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВССУ ФР ГУ ДФС в Одеській ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку від 24.06.2016 року в будинку та прилеглої земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 речі, рідини та документи мотивуючи наступним.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №0000089 від 24.06.2016 року СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2016 з ОУ ГУ ДФС в Одеській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невстановлені особи організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Так, 24.06.2016 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшов рапорт о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області, у межах даного кримінального провадження, згідно якого встановлено, що співробітниками СВ УСБУ в Одеській області у межах кримінального провадження № 0000167 від 04.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 був проведений санкціонований обшук, у ході якого було виявлено, що невстановленими особами організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху.

У вказаному рапорті о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області також зазначено на необхідності невідкладного проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (яка згідно даних реєстру прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 ), з метою врятування майна, яке перебуває за вказаною адресою , а саме: незаконно придбаних з метою збуту, або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з цією метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв або інших підакцизних товарів, а також незаконно виготовлених алкогольних напоїв або інших підакцизних товарі шляхом або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Обладнання для виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв інші документи та речі, які мають відношення до незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв адже дані речі, рідини та документи мають безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження та можуть являтись джерелом доказів та в разі не забезпечення невідкладного проникнення та проведення обшуку за вищевказаною адресою можуть бути знищені та переховані з метою прикриття слідів скоєння кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеної інформації, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться незаконно придбані з метою збуту, або зберігання з цією метою, а також збуваються чи транспортуються з цією метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої або інші підакцизні товари, а також незаконно виготовлені алкогольні напої або інші підакцизні товари, шляхом відкриття цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Обладнання для виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв інші документи та речі, які мають відношення до незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв адже дані речі, рідини та документи мають безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження та можуть являтись джерелом доказів.

Так, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного злочину, 24.06.2016 старший слідчим в ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів, речовин і документів, які можуть бути визнані речовими доказами у межах кримінального провадження №0000089, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик законних володільців майна не здійснювався.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої особи, якщо воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

У чинному кримінальному процесуальному кодексі України, немає законодавчо визначеної необхідності у накладенні арешту на майно тільки підозрюваного чи обвинуваченого, з метою забезпечення речових доказів, арешт може бути накладений на майно будь-якої особи за наявності відомостей, що воно може містити сліди кримінального правопорушення.

При цьому, під час розгляду матеріалів клопотання встановлено, що вилучені речі, рідини та документи за адресою: м. Одеса, вул. Строганова, 1 містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження. шляхом призначення експертиз, речі зазначені в клопотанні слідчого, можливо використати як доказ у кримінальному провадженні, відповідають розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданнями кримінального провадження, негативних наслідків арешту майна, на даний час слідчим суддею не вбачається.

З таких підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно з обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт навилучені в ході проведеного обшуку будинку та прилеглої земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Строганова, 1 речі, рідини та документи, а саме: чотири фільтри грубої та тонкої очистки різних розмірів; три шланги загальною довжиною близько 30 (тридцяти) метрів; чотири насоси для перекачки рідини; приблизно чотирнадцять тон прозорої рідини з характерними запахами спирту в 36 (тридцяти шести) пластикових ємностях різних розмірів та об`ємів; один електродвигун; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор Мигдаль 9903; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор слива 12107; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор чорнослив 14703; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор слива 12106; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор коньяк 6003; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор лісовий горіх 18504; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор волоський горіх 3101; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор віскі 18807; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор віскі 18806; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор віскі 18801; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор виноград (білий) 2103; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор яблуко 15313; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор коньяк 6006; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор коньяк 6005; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор атава 15901; прозорий флакон прозорого кольору ТОВ «ТД Ароматика» Ароматизатор блю курасо 21201; флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» коньяк Martell 23.074 виробник Hertz&Selck Німеччина; флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» виноград 68.070 виробник Hertz&Selck Німеччина; флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» коньяк Kvint 23.354 виробник Hertz&Selck Німеччина; флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» ваниль бурбон 23.265 виробник Hertz&Selck Німеччина; флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» шоколад 70.920 виробник Hertz&Selck Німеччина; флакон білого кольору ООО «світ смаку та аромату» коньяк 561 виробник Росія; флакон коричневого кольору аміаку розчин 40 мл виробник ПАТ «Фітофарм» м. Артемівськ, Донецька обл.; флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» ваниль 158320, Destilla Німеччина; флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» лимон с цедрой 159190, Destilla Німеччина; флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» кофе черный 153912, Destilla Німеччина; флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» яблоко зеленое 150190, Destilla Німеччина; флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» шоколад, Destilla Німеччина; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» масло лимона ETZ 25118; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» OLV 10406 олеорезин ванили 10-кратный; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» Arp. 6036 аромат черного перца; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» 1058-080414-UK аромат черного перца; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» СА 0262014 аромат виски; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» краситель 1089/090514/UKR карамельный колер E150в, флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» СА 0162010 аромат ванили; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» масло лимона ETZ 20569; флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» СА 0162003 аромат черного перца; флакон прозорого кольору Ароматизатор Коньяк классический E Словенія; флакон коричневого кольору ТМ «Арома голд» Коньяк 003023 ПП «Дмитрієв-Україна»; Caramel Colour E150d Panteley Toshev; Caramel Colour N35 E150в Colouring Agent; ColouringAgentAnato 1.2% Е160в; WorldMarket ООО «Лев-Украина» Коньяк 302; WorldMarket ООО «Лев-Украина» Виноград 470; WorldMarket ООО «Лев-Украина» Виски 712; WorldMarket ООО «Лев-Украина» Коньяк 485; WorldMarket ООО «Лев-Украина» Яблоко 293; Глюкаваморин ферментный препарат глюкомилазы доктор Градус. Пр-во Сиббиофарм. Россия. 100 гр; Ароматизатор Виноград 68.070. 1кг. Hertz&Selck Німеччина; Ароматизатор Чорнослив 14703. 1кг ТОВ «ТД Ароматика»; Ароматизатор Шоколад 15111. 1кг ТОВ «ТД Ароматика»; Ароматизатор Чорний чай 19602. 1кг ТОВ «ТД Ароматика»; Ароматизатор Яблуко 15313. 1кг ТОВ «ТД Ароматика»; Ароматизатор Кава 6414. 1кг ТОВ «ТД Ароматика»; прозора упаковка аминосубтилин ферментный препарат а-амилазы, 100 гр; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Кривоозерська негазована з рідиною світло-коричневого кольору з написом віскі Jameson, коричневого кольору; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Кривоозерська сильногазована з рідиною світло-коричневого кольору з написом коньяк по первому рецепту + № 10001 виноград, коричневого кольору; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Coca-Cola з з написом коньяк по 1 рецепту Martellw/m, коричневого кольору; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Караван з рідиною коричневого кольору з написом коньяк по первому рецепту № 485, коньяк; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Кривоозерська сильногазована з рідиною коричневого кольору з написом корица на спирту настояна 7 днів; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Fanta з рідиною коричневого кольору з написом Коньяк № 470 w/m виноград; прозора пластикова пляшка ємністю 0/,5 л Sprite з рідиною коричневого кольору з написом Гвоздика на спирту настоянка 7 днів; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Fanta з рідиною коричневого кольору з написом Коньяк рецепт № 1; прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л Кривоозерська сильногазована з рідиною коричневого кольору з написом Яблоко арома голд под виски; насос двигатель асинхронный № 1810 2014 р. 1 шт.; білий листок формату 8*10 з технічними умовами виготовлення спирту з кукурудзи на 1-му арк.; накладна за період з 01.06 по 17.00 01.06.2016 р.; металеві ємності об`ємом 200 л. кожна 3 шт.; пластикова ємність білого кольору об`ємом 20 л з рідиною коричневого кольору; пластикова ємність білого кольору об`ємом 20 л з рідиною світло-коричневого кольору; пластикова ємність білого кольору об`ємом 20 л з рідиною прозорого кольору; пластикова ємність прозорого кольору об`ємом 20 л з рідиною прозорого кольору; пластикова ємність прозорого кольору об`ємом 20 л з рідиною світло-коричневого кольору; пластикова ємність синього кольору об`ємом 30 л з рідиною коричневого кольору; пластикова ємність синього кольору об`ємом 200 л з характерним запахом оцту; пластикові ємністі синього кольору об`ємом 200 л з рідиною з характерним запахом спирту 2 шт.; пластикові ємності коричневого кольору об`ємом 200 л кожна з характерним запахом коньячної ароматизованої продукції 2 шт.; пластикова ємність коричневого кольору об`ємом 200 л з характерним запахом коньячної ароматизованої продукції 1 шт.; листок формату А-4з телефонними номерами та іменами на 1-му арк.; записна книжка Fragmentsofnature з номерами телефонів та іменами; накладні в кількості 7 штук.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
30.06.2016