УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 04.07.2016р. близько 17 год.17 хв. до потерпілої ОСОБА_5 , яка знаходилась в АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа, та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомивши неправдиві відомості, шахрайським шляхом, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами в сумі 5000 гривень, чим ОСОБА_5 заподіяла збитку на вказану суму.
За даним фактом 05.07.2016р. було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілої ОСОБА_5 04.07.2016р. близько 17 год. до потерпілої зателефонувала невідома особа та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктувала комбінації, які потерпіла ввела та в результаті чого з її картки було знято кошти в сумі 5000 гривень.
З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2
-час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 12 год. 04.07.2016р. по теперішній час,
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період час з 12 год. 04.07.2016р. по теперішній час.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: