Справа № 200/4832/16-к
Провадження № 1-кс/200/2946/16
21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
21.03.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній час;
- юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
Відповідно до листа ДФС ДПІ у Ворошиловському районі м. Донецька № 622/8/05-62-22-03 від 23.10.2015 року слідує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених підстав та просив задовольнити. З наведених слідчим підстав розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до документів по р/р № НОМЕР_3 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:
- відомостей з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунками № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по 21.03.2016 року;
- юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття рахунку, посадових осіб, а також осіб, які мають право здійснювати операції з вказаними вище рахунками із зазначенням їх повних установчих даних.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали 21 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1