Справа №127/7042/16-к
Провадження №1-кс/127/2649/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003620 від 04.06.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.1 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Підприємство) у вересні 2014 року відкрило поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вересні цього ж року Підприємство уклало зовнішньоекономічний контракт з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання акумуляторних батарей для Збройних Сил України. В жовтні 2014 року Підприємство уклало Договір № 231/14 із в/ч НОМЕР_2 про закупівлю за державні кошти та поставку військовій частині акумуляторних батарей. За умовами Договору Підприємство отримало від військової частини грошові кошти. Зазначені кошти були зараховані на рахунок Підприємства у Вінницькій регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29 грудня 2014 року згідно платіжного доручення № 4017900 Підприємство перерахувало грошові кошти в розмірі 25 600 доларів США на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за поставлений товар за контрактом № 8АР/2014 від 03.08.2014 р.

Згідно виписки з рахунку даний платіж був проведений банком того ж дня о 16 год. 07 хв. Проте грошові кошти банком перераховані контрагенту не були, і не перераховані й на цей час. Посадові особи банку достеменно знали, що грошові кошти на рахунку підприємства 29.12.2014 року ще в 15 год. 39 хв., які були в наявності після закупівля валюти, належать Підприємству і повинні бути використані за призначенням. Проте через 28 хвилин (згідно вищевказаним платіжним документам) гроші були списані з рахунку Підприємства, але платіж був проведений лише віртуально, в електронному вигляді, з метою ввести в оману Підприємство і використати гроші за власним наміром керівництва банку.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 11.06.2015 р. №370 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Фонд) прийнято рішення від 12.06.2015 р. №115 про початок процедури ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5 .

В зв`язку із викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 у період часу з 28.12.2014 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 або за його дорученням іншому працівнику ВВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інших операції пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 (уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ) у період часу з 28.12.2014 року по 20.04.2016, а також до інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: