Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6879/16-к
Провадження № 1-кс/644/695/16
Справа № 644/6879/16-к
н/п 1-кс/644/695/16
УХВАЛА
Іменем України

26.08.2016 року

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_3

начальника слідчого відділення ОСОБА_4

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.366 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зняти з них копії, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2015 по 31.03.2016;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 27.07.2016 року до Індустріального відділу поліції з Харківської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали кримінального провадження № 0000053, розпочатого за заявою в.о. генерального директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що колишній генеральний директор ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , за час перебування на посаді, у період часу з 01.01.2015 по 10.03.2016 вчинив розтрату грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах, а також вчинив службове підроблення, внаслідок якого спричинені тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2016, за ознаками кримінального

правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до матеріалів кримінального провадження заявником наданий Звіт за результатами аналізу касових операцій та операцій з підзвітними особами Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, який був складений ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на підставі проведеного аналізу електронних реєстрів програмного забезпечення "ІТ-Предприятие" за допомогою якого ведеться бухгалтерський облік на підприємстві.

Відповідно до даних Звіту серед основних контрагентів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по взаємовідносинам з підзвітними особами є ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , при чому оплата послуг проводилася особисто колишнім генеральним директором ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 шляхом перерахування готівкових коштів через касу Орджонікідзевського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_1 з подальшим отриманням перерахованої суми підзвіт в касі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення факту зняття чи подальшого перерахування грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000053 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5, ст.366 ч.2 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.40,41 КПК України і іншому працівнику поліції, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та можливість зняти з них копії, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2015 по 31.03.2016;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26 вересня 2016 року.

Роз`яснити адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1