Справа № 202/2184/16-к
Провадження № 1-кс/0202/805/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2015 приблизно об 11.00 год. ОСОБА_4 знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення з продажу автомобіля «СНЕУКОЬЕТ Ьасепі», 2011 року випуску. У зазначеному оголошенні було вказано 2 контактних телефони - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував на один із номерів та поговорив із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який підтвердив, що продає вказаний автомобіль за 4500 доларів США, попросив передоплату у сумі 6000 грн. та призначив ОСОБА_4 зустріч о 18.00 год. 07.12.2015 на залізничному вокзалі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Після чого, ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував через Інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 6000 грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 також повідомив, що 07.12.2015 приблизно о 12:30 год. йому знову зателефонував ОСОБА_5 , який попросив перерахувати ще 22000 грн., у зв`язку з тим, що його дружина потребує негайної операції. Потерпілий перерахував незнайомцю грошову суму у розмірі 18000 грн. через термінал поповнень у м. Павлограді Дніпропетровської області. Після чого, ОСОБА_4 поїхав на призначену зустріч до ОСОБА_7 , однак ОСОБА_5 у вказаному місці не з`явився, телефон його був вимкнений.

22.12.2015 слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ ОСОБА_8 надав дозвіл на тимчасове вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації по картці НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після вилучення вказаної інформації встановлено, що після переводу на вказану карту грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 вони відразу були перераховані на іншу карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на карту № НОМЕР_4 .

Вказав, що метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, необхідний тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

04 квітня 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002075, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області або за його дорученням оперативним працівникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про наступне:

*рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , з зазначенням контрагенту отримувача, призначенням платежів, спосіб та місце отримання грошових коштів у період часу з 10:00 год. 07.12.2015 року до теперішнього часу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

*відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 10:00 год. 07.12.2015 року до теперішнього часу, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 04 травня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1