Справа № 676/3786/16-к
Номер провадження 1-кс/676/727/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

08 серпня 2016 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання начальника СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 18 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240 КК України,

в с т а н о в и в :
Начальник СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яке останній підтримав у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію стосовно руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період за 01.05.2015 по 01.12.2015 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 19 травня 2015 року по теперішній час в с. Сахкамінь Кам`янець-Подільського району, службові особи знаходячись на території родовища ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », порушуючи встановленні правила охорони надр, незаконно займаються видобуванням корисних копалин, а саме видобуванням вапняку на ІНФОРМАЦІЯ_5 без належного на те спеціального дозволу, внаслідок чого було спричинено матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало спеціальний дозвіл на користування надрами «1130 від 05.11.1997 з метою видобування вапняку ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 дія дозволу може бути зупинена органом з питань надання дозволу безпосередньо або за поданням органів державного гірничного та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби у разі наявності заборгованості з плати користування надрами.
Відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами від 05.11.1997 р., реєстраційний номер № 1130, метою користування надрами Нігинсько-Вербецького родовища ділянки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є видобування вапняків, придатних в якості сировини для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного.
Відповідно до інформації Держгеонадр України дію спеціального дозволу тимчасово призупинено 19.05.2015.
Крім того, планами розвитку гірничих робіт по Нігинсько-Вербецькому родовищу вапняків на 2015 рік передбачалось видобути 781,0 тис.т гірничої маси, очікуване видобування гірничої маси складає 53.2 тис. т.
Відповідно до п. 22 Порядку після зупинення дії дозволу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

Не зважаючи на те, що дію спеціального дозволу зупинено на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились вибухові роботи з метою видобування вапняку, що проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору укладеного із директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та оформлялись акти приймання вибухових робіт від 19.05.2015 (проплата 65 755, 2 грн.), 02.06.2015 (проплата 132 898, 92 грн.), 02.07.2015 (проплата 204 862 грн.), 08.09.2015 (проплата 195 685, 56 грн.)

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2015 року за № 0001027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) були перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти за проведення вибухових робіт згідно із зазначених актів про приймання вибухових робіт на загальну суму 858 379, 24 грн.

У зв`язку із цим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 18 листопада 2015року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України, що підтверджується даними копій договору №3 від 19.08.2014 року, актів від 29.01.2015 року, 19.05.2015 року, 02.06.2015 року, 02.07.2015 року, 08.09.2015 року про приймання вибухових (буровибухових) робіт по ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, що містять інформацію стосовно руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період за 01.05.2015 по 01.12.2015 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів. Крім того, на думку слідчого судді інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Поряд з цим, вимога про надання можливості вилучити зазначені документу є необґрунтованою, оскільки слідчим та прокурором у клопотанні в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України взагалі не зазначено обґрунтування необхідності такого вилучення, а в судовому засіданні не доведено достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, а також те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання начальника СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 надати (забезпечити) тимчасовий доступ начальнику СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчим СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до документів, що містять інформацію стосовно руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період за 01.05.2015 по 01.12.2015 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1