Справа № 640/1535/16-к
н/п 1-кс/640/6481/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2016 р. м. Харків
- договорів кредитів, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до них;
- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;
- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;
- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;
- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;
- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими пов`язаними з кредитами платежами;
- актів взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідки про стан розрахунків ПП « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;
- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ПП « ОСОБА_4 »;
- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ПП « ОСОБА_4 »;
- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;
- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », їх посадових інструкцій та статуту ПП « ОСОБА_4 ».
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах сторонніх осіб та усупереч інтересам служби, з метою отримання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, неправомірної вигоди, списав заборгованість по кредитах на загальну суму понад 1 млн.грн., а також шахрайським шляхом заволодів майном ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших кредиторів банку, що спричинило тяжкі наслідки».
Крім того, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «Протягом 2009-2012 років у м. Харкові невстановлені особи, під приводом надання споживчого кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії за договором № 247 від 29.10.2009. оформленого на ОСОБА_13 , в якості позичальника, шляхом обману та зловживання довірою останнього, заволоділи кредитними коштами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили банку матеріальну шкоду у особливо великих розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Представник ПП « ОСОБА_4 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого ОСОБА_3 , вважаючи його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав: у зв`язку з тяжким фінансовим становищем у 2014 році ПП « ОСОБА_4 » припинило фінансову діяльність та стало неплатоспроможним, тому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до Господарського суду Харківської області з позовом, в якому просило в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 199 від 12.11.2013 р. звернути стягнення на предмет іпотеки шляхом надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права продажу від свого імені будь-якій особі-покупцю на умовах та в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про іпотеку», нежитлових приміщень 1-го поверху «1-8-:-1-18, загальною площею 117,1 кв.м, в житловому будинку літ. «А-14», які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Рішенням Господарського суду Харківської області від 29.09.2015 р. було задоволено дані позовні вимоги, після чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано довідку від 04.12.2015 р. вих. № 2504 ПП « ОСОБА_4 » про відсутність кредитної заборгованості, таким чином вважає, що підприємство не має відношення до правовідносин, які описуються у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання наступних документів, а саме:
- договорів кредитів, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з усіма додатками до них;
- банківських виписок, що підтверджують факт отримання кредитних коштів та їх подальшого руху;
- платіжних доручень, які підтверджують погашення кредитів, процентів, комісійних за їх користування, а також пені;
- документів, які стали підставою для подальшого перерахування коштів, отриманих в кредит та підтверджують їх цільове використання;
- переписки підприємства із банком стосовно кредитів, процентів, комісійних а також нарахування та сплати пені;
- оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту отримання кредитів по теперішній час, в яких відображуються операції з отримання кредитів, їх погашення, заборгованості, а також за відсотками, пенею, та іншими пов`язаними з кредитами платежами;
- актів взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довідки про стан розрахунків ПП « ОСОБА_4 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту отримання кредиту по теперішній час із зазначенням дат, сум отриманих та повернутих коштів;
- письмову інформацію про правові підстави списання пені перед банком для ПП « ОСОБА_4 »;
- усіх наявних документів, що стали підставою для списання пені банком підприємству ПП « ОСОБА_4 »;
- усіх наявних документів, податкового обліку, в яких відображалася кредиторська заборгованість ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформацію проте, яким чином було відображено списання пені в податковому обліку;
- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », їх посадових інструкцій та статуту ПП « ОСОБА_4 ».
Зобов`язати ПП « ОСОБА_4 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2016 року.
Роз`яснити ПП « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1