УХВАЛА

03 серпня 2016 року м.Хмельницький
03 серпня 2016 року слідчий СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницько ї області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, упродовж березня 2011 липня 2013 років ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договору від 21.03.2011 р. № 3, отримувало від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 для зберігання та на вимогу повертало скраплений газ. 20.09.2013 р. ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 виявило відсутність у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 866,051 т. переданого йому на зберігання газу. Заявник вважає, що службові особи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили розтрату зазначеного газу.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначена недостача могла статися внаслідок того, що у період з січня по липень 2013 року при прийняті ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на зберігання газу від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із-за значного накопичення залізничних цистерн на залізничній станції, злив газу здійснювався у спішному порядку, без виконання всіх необхідних етапів. У результаті, весь газ не зливався, хоча в актах прийому зазначалося, що прийнято весь газ зазначений у залізнично-транспортних накладних - відповідно повертався газ для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , з урахування цих показників, тобто в кількості більшій ніж було фактично прийнято.
Відповідно до ухвали Господарського суду Хмельницької області від 27.05.2014 р. у справі № 924/183/14 про стягнення з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь Державного територіально - галузевого об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (далі залізниця) 1 178 563,68 грн., судом під час розгляду матеріалів справи встановлено, що 27.12.2012 р. між залізницею та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 1159/378, предметом якого є надання вантажовласнику послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів, та проведенням розрахунків за ці послуги.
Відповідно до п.п. 2.2.2, 2.2.6 договору, залізниця зобов`язана приймати до перевезення та видавати вантажі вантажовласника, подавати під навантаження/вивантаження вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами і заявками вантажовласника та надавати йому додаткові послуги, пов`язані з перевезенням вантажів, у тому числі за вільними тарифами, перелік яких зазначається в додатку до цього договору; списувати з особового рахунку вантажовласника відповідні суми (провізну плату, додаткові збори, плату за користування вагонами і контейнерами, штрафи, пеню) на підставі перевізних документів, накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами, контейнерами і т.ін.
Протягом січня-травня 2013 року залізницею здійснювалось перевезення вагонів із скрапленим газом на станцію Шепетівка-Подільська, вантажоодержувачем яких є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується накладними.
На станції призначення Шепетівка-Подільська цистерни з газом, які прибули на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , були затримані в очікуванні подачі під вивантаження (перевантаження), про що складені акти загальної форми ГУ-23.
Про затримку вищевказаних вагонів залізниця повідомляла представника ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується витягом з книги оповіщень про час подання вагонів під завантаження або розвантаження.
Відповідно до наказу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2 від 06.01.2012 р. призначено відповідального за правильність розміщення і кріплення вантажів і збереження вагонного парку з правом підпису залізничних перевізних документів. ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 видано доручення від 04.01.2013 р. №66 на проведення операцій з питань розміщення та кріплення вантажів, а також забезпечення схоронності рухомого складу при виконанні вантажних операцій.
Також уповноваженою особою ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі довіреностей від 04.01.2013 р. №2, від 01.02.2013 р. № 26, від 01.03.2013 р.№ 49, від 01.04.2013 р. № 85, від 01.05.2013 р. № 111, від 05.07.2013 № 174 підписувались зазначені вище акти загальної форми № ГУ-23, пам`ятки про подавання вагонів, відомості плати за користування вагонами, накопичувальні картки. Згідно з журналом реєстрації довіреностей ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ньому зареєстровано лише довіреності від 04.01.2013 р. №2 та від 01.02.2013 р. №26.
У зв`язку із затримкою вагонів, залізницею нарахував ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у плату за користування вагонами та збір за зберігання вантажу, суми яких відображені у накопичувальних картках, відомостях плати за користування вагонами. При цьому при визначенні розміру збору за зберігання вантажу у вагонах залізницею на підставі наказів від 18.01.2013 р. № 29, від 20.01.2013 р. № 30, від 21.01.2013 р. № 35, від 24.01.2013 р. № 45, від 03.02.2013 р. № 65, від 04.02.2013 р. № 66, від 05.02.2013 р. № 74, від 05.02.2013 р. № 75, від 20.02.2013 р. № 125, від 11.03.2013 р. № 175, від 18.04.2013 р. № 264, від 19.04.2013 р. № 267, від 24.04.2013 р. № 278, від 26.04.2013 р. № 285, від 13.05.2013 р. № 314, від 13.05.2013 р. № 315, від 13.05.2013 р. № 316, від 13.05.2013 р. № 317, від 16.05.2013 р. № 323, від 20.05.2013 р. № 329, був застосований його подвійний підвищений розмір.
02 серпня 2013 року ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до залізниці із листом № 1732, в якому просив не збільшувати до двократного розміру збір за зберігання вантажу, що прибував на його адресу з січня по липень 2013 року, та гарантував повну оплату всіх нарахованих станцією додаткових зборів, пов`язаних з затримкою вагонів.
На підставі вказаного листа, 04 вересня 2013 року залізницею на нараді при заступнику ДН-2 прийнято рішення не застосовувати підвищену ставку збору за зберігання вантажів у вагонах, що прибували на ст. Шепетівка-Подільська на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня по липень 2013 року, на залишок заборгованості, яка рахується станом на 04.08.2013 р.
На підтвердження доводів стосовно не вжиття залізницею заходів щодо введення конвенційної заборони на поставку вагонів, ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 подано в матеріали справи листи від 06.02.2013 р. та від 19.02.2013 р., з якими він звертався до начальника станції ІНФОРМАЦІЯ_6 , із проханням вийти з клопотанням перед вищестоящим керівництвом про надання конвенційної заборони на відвантаження скрапленого газу в адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також телеграми, що направлялись начальником станції призначення на станції відправлення вагонів, в яких останній просив не направляти вагони на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 без згоди станції.
Також ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 подано до матеріалів справи, на підтвердження доводів стосовно того, що власником затриманого вантажу є третя особа ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір від 27.10.2011 р. № 9 зберігання скрапленого газу, укладений між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (поклажодавцем) та ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (зберігачем), акти виконаних робіт від 31.01.2013 р., від 28.02.2013 р., від 31.03.2013 р., та акти звіряння, що складались на виконання даного договору.
У кримінальному провадженні планується отримати тимчасовий до договорів, укладених між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та залізницею, та перебувають у володінні останньої, предметом яких є надання у 2011-2013 роках послуг, пов`язаних з перевезенням скрапленого газу, та проведенням розрахунків за ці послуги, а також документів, які складалися у зв`язку з виконанням їх умов, а саме: затверджених планів і заявок вантажовласника, на підставі яких залізниця зобов`язана приймати до перевезення та видавати вантажі; перевізних документів, накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами, контейнерами і та інших документів, на підставі яких залізниця зобов`язана списувати з особового рахунку вантажовласника відповідні суми; пам`яток про подавання та прибирання вагонів, відомості плати за користування вагонами, накопичувальні картки; відомостей плати за подавання, прибирання вагонів та маневрові роботи; накладних та інших документів, які відображають здійснення залізницею перевезення вагонів як наповнених так і ненаповнених скрапленим газом на станцію Шепетівка-Подільська, вантажоодержувачем яких є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також руху зазначених вагонів після вивантаження до наступного користувача; актів загальної форми ГУ-23, що відображають затримання в очікуванні подачі під вивантаження (перевантаження) на станції призначення Шепетівка-Подільська цистерни з газом, які прибули на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витягів з книги оповіщень про час подання вагонів під завантаження або розвантаження, що підтверджує факт повідомлення залізницею ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про затримку вагонів; наказу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2012 № 2 про призначення відповідального за правильність розміщення і кріплення вантажів і збереження вагонного парку з правом підпису залізничних перевізних документів; доручення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.01.2013 р. № 66 на проведення операцій з питань розміщення та кріплення вантажів, а також забезпечення схоронності рухомого складу при виконанні вантажних операцій; довіреностей ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.01.2013 р. № 2, від 01.02.2013 р. № 26, від 01.03.2013 р. № 49, від 01.04.2013 р. № 85, від 01.05.2013 р. № 111, від 05.07.2013 р. № 174, на підставі яких підписувались акти загальної форми № ГУ-23; листом ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до залізниці від 02.08.2013 р. № 1732 з проханням не збільшувати до двократного розміру збір за зберігання вантажу, що прибував на його адресу з січня по липень 2013 року; протокол наради при заступнику ДН-2, на якій прийнято рішення не застосовувати підвищену ставку збору за зберігання вантажів у вагонах, що прибували на станції Шепетівка-Подільська на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня по липень 2013 року на залишок заборгованості, яка рахується станом на 04.08.2013 р.; листи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.02.2013 р. та від 19.02.2013 р. до начальника станції ІНФОРМАЦІЯ_6 із проханням вийти з клопотанням перед вищестоящим керівництвом про надання конвенційної заборони на відвантаження скрапленого газу в адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також телеграми, що направлялись начальником станції призначення на станції відправлення вагонів, в яких останній просив не направляти вагони на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 без згоди станції.
Наявність оригіналів зазначених документів дасть змогу провести експертне дослідження підписів, виконаних від імені уповноважених на те осіб, що підтвердить або спростує факт їх підробки та причетності до злочину конкретних осіб, що має суттєве значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню і що не може бути доведено в інший спосіб, ніж шляхом експертного дослідження оригіналів документів.
Огляд документів дасть змогу встановити та проаналізувати обставини, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі час перебування вагонів залізничній естакаді газонаповнювальної станції ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно можливості їх розвантаження за вказаний час.
Оригінали зазначених документів необхідні для виключення можливості їх зміни або знищення, перевірки їх достовірності шляхом проведення техніко-криміналістичних досліджень та ототожнення осіб, які їх складали шляхом проведення почеркознавчих експертиз.
01 липня 2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із Державного територіально-галузевого об`єднання „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ).
20 липня 2016 року, на виконання зазначеної ухвали від регіональної філії „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надійшов лист №213-1-4/1416 про те, що відповідно до ЗУ „Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" від 23.02.2012 р. та Постанови КМУ від 25.06.2014 р. №200 „Про утворення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДТГО „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " реорганізовано шляхом злиття та з 01.12.2015 р. здійснює свою діяльність як регіональна філія та не має статусу юридичної особи. В свою чергу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " є правонаступником усіх прав і обов`язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.
У зв`язку з цим отримання документів, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, можливе за умови звернення до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням іншій уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів договорів, укладених між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним територіально-галузевим об`єднанням „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом яких є надання у 2011-2013 роках послуг, пов`язаних з перевезенням скрапленого газу, та проведенням розрахунків за ці послуги, а також документів, які складалися у зв`язку з виконанням їх умов, а саме: затверджених планів і заявок вантажовласника, на підставі яких, залізниця зобов`язана приймати до перевезення та видавати вантажі; перевізних документів, накопичувальних карток, відомостей плати за користування вагонами, контейнерами і та інших документів, на підставі яких залізниця зобов`язана списувати з особового рахунку вантажовласника відповідні суми; пам`яток про подавання та прибирання вагонів, відомості плати за користування вагонами, накопичувальні картки; відомостей плати за подавання, прибирання вагонів та маневрові роботи; накладних та інших документів, які відображають здійснення залізницею перевезення вагонів як наповнених так і ненаповнених скрапленим газом на станцію Шепетівка-Подільська, вантажоодержувачем яких є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також руху зазначених вагонів після вивантаження до наступного користувача; актів загальної форми ГУ-23, що відображають затримання в очікуванні подачі під вивантаження (перевантаження) на станції призначення Шепетівка-Подільська цистерни з газом, які прибули на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витягів з книги оповіщень про час подання вагонів під завантаження або розвантаження, що підтверджує факт повідомлення залізницею ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про затримку вагонів; наказу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2012 р. № 2 про призначення відповідального за правильність розміщення і кріплення вантажів і збереження вагонного парку з правом підпису залізничних перевізних документів; доручення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.01.2013 р. № 66 на проведення операцій з питань розміщення та кріплення вантажів, а також забезпечення схоронності рухомого складу при виконанні вантажних операцій; довіреностей ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.01.2013 р. № 2, від 01.02.2013 р. № 26, від 01.03.2013 р. № 49, від 01.04.2013 р. № 85, від 01.05.2013 р. № 111, від 05.07.2013 р. № 174, на підставі яких підписувались акти загальної форми № ГУ-23; листом ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до залізниці від 02.08.2013 р. № 1732 з проханням не збільшувати до двократного розміру збір за зберігання вантажу, що прибував на його адресу з січня по липень 2013 року; протокол наради при заступнику ДН-2, в якій прийнято рішення не застосовувати підвищену ставку збору за зберігання вантажів у вагонах, що прибували на станції Шепетівка-Подільська на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня по липень 2013 року на залишок заборгованості, яка рахується станом на 04.08.2013 р.; листи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.02.2013 р. та від 19.02.2013 р. до начальника станції ІНФОРМАЦІЯ_6 із проханням вийти з клопотанням перед вищестоящим керівництвом про надання конвенційної заборони на відвантаження скрапленого газу в адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також телеграми, що направлялись начальником станції призначення на станції відправлення вагонів, в яких останній просив не направляти вагони на адресу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 без згоди станції.
Службовим особам публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 02 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя