ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5717/16-к
провадження № 1-кс/201/3481/2016
УХВАЛА
21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
21 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в порушення вимог ст.. 97 Кодексу Законів про працю, ст.. 15 Закону України «Про оплату праці», ч.ч.8, 12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чим спричинили збитки державі на суму 4 678 084 грн. 76 коп.
Так, згідно інформації з ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська від 23.02.2016 року за вих. №3322/10/04-67-13-03 встановлено, що ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має заборгованість зі сплати єдиного внеску за період з травня 2015 року по серпень 2015 року на суму 4 678 084, 76 грн.
Відповідно до податкової звітності підприємства, валові витрати підприємства станом на 01.10.2015 року склали 88 393 445 грн.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів, чеків, корінців платіжних доручень, та ін. ) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: обліково-реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 року по теперішній час; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (а також вказану інформацію на магнітному носії ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час; усіх без винятку платіжних документів, чеків, корінців платіжних доручень, та ін. ) за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1