УХВАЛА
Іменем України

13.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант міліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004943 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч. 1, ст. 382 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 01.10.2013 року по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з часу з 01.10.2013 року по час надання інформації.

В клопотанні вказано, що 09.04.2015 року, до Житомирського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 з приводу того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора не виконує рішення Богунського районного суду від 15.07.2014 року.

По даному факту 11.09.2014 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004943 від 11.09.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ст. 190 ч. 1, ст. 382 ч. 1 КК України за фактом шахрайських дій голови ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та за фактом умисного невиконання рішення Житомирського районного суду Житомирської області від 15.07.2014 року щодо виплати заборгованості по виплаті заробітної плати звільненим працівникам.

В ході розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у своїй діяльності використовувало рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ):

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період з 01.10.2013 року по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з часу з 01.10.2013 року по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 13.10.2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: