Справа № 755/5441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28 березня 2016 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - записів з камер відео спостереження за період з 17.03.2016 по 23.03.2016 та надання розпорядження про можливість вилучення вказаних записів.

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, МФО НОМЕР_4 . 24.03.2016 року - під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_4 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ № НОМЕР_3 на поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу :«Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251/7 від 22.03.2016 без ПДВ».
Зокрема, з клопотання вбачається, що зі слів ОСОБА_5 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому стала відома інформація про те, що 22.03.2016 року до одного з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Шевченківському районі м. Києва, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , невідомі особи надали пакет документів щодо призначенням фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та картки зі зразками підписів вказаного підприємства. Завдяки вказаним документам невстановлені особи отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Київ, МФО НОМЕР_4 .
Тому, під час досудового розслідування для ідентифікації невстановлених осіб, які вчинили вказаний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме - записів із камер відео спостереження, які встановлені як в середині установи, так і ззовні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за період з 21.03.2016 року по 23.03.2016 року, а також у наданні розпорядження про можливість вилучення вказаних записів з камер відео спостереження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, на думку слідчого судді, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, наявна необхідність переглянути записи з камер відео спостереження, які встановлені як в середині установи так і ззовні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 за період з 21.03.2016 року по 23.03.2016 року.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим документи і речі знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а дані, що містяться на записах із камер відео спостережень мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати їх як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про надання старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, зазначених вище, а також у наданні розпорядження про можливість їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське ГРУ Шевченківське відділення МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - записи з камер відео спостереження за період з 17.03.2016 року по 23.03.2016 року.

Надати розпорядження про можливість вилучення старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві майором поліції ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 записів з камер відео спостереження, що встановлені як всередині, так і ззовні установи за період з 17.03.2016 року по 23.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя