Дата документу 17.08.2016 Справа № 554/6620/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
17 серпня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 .
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старший слідчий слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 29.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 злочину, пов`язаного із отриманням неправомірної вигоди від потерпілого ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року до прокуратури Полтавської області із УВБ в Полтавській області ДВБ НП України надійшов рапорт щодо виявлення ознак вчинення злочину,передбаченого ч.3 ст.368 КК України з боку слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 .

У своєму зверненні ОСОБА_5 зазначає, що слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 вимагає від нього 800 грн. за повернення мобільного телефону, який було викрадено 19.06.2016 року в м. Полтаві, по кримінальному провадженню №0002405 від 20.06.2016 року, внесеного до ЄРДР за ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що для отримання незаконної матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів в сумі 800 грн. від потерпілого ОСОБА_5 слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 надав номер банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6

01.07.2016 року о 11 год. 01 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зупинці громадського транспорту «Б. Хмельницького» в м. Полтаві, переказав грошові кошти в сумі 800 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29.06.2016 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо рахунку ОСОБА_6 , який обслуговується карткою № НОМЕР_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , за період часу з 29.06.2016 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо картрахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , всю наявну інформацію, а саме:
-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_6 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

-роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-аудіозаписи служби « НОМЕР_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1