ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4543/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" листопада 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000030, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом використання низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаки фіктивності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надають суб`єктам реального сектору економіки послуги по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів за рахунок формування фіктивного податкового кредиту.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на реєстраційному обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 і установчі та реєстраційні документи товариства мають суттєве значення для досудового розслідування.

З огляду на те, що існує загроза зміни документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 адміністрації до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використання його в злочинній схемі по ухиленню від сплати податків, мають місце і підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а відтак реєстраційні документи зазначеного товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та/або співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням тимчасовий доступ до усіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: