печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами його структурних підрозділів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років на підставі договорів, які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хімічну продукцію («реагент «К1-МД») у кількості 1810 тонн на загальну суму понад 10 млн. грн., яка поставлялась до Полтавської бази виробнично технічного забезпечення і комплектації Філії бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса доставки: АДРЕСА_2 ).

Реагент «К1-МД», який поставлявся на адресу ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останнє, в свою чергу, з метою виготовлення реагенту у той же період часу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставляло складові частини Реагенту К1-МД, в тому числі «поліакриламід частково гідролізований».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало «поліакриламід частково гідролізований» та інші складові частини реагенту «К1-МД» у підприємств, вказаних слідчим у клопотанні.

Однак за отриманими оперативними даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » створено (придбано) їх засновниками без мети здійснення фінансово - господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки України з мінімізації податкової навантаженості.

Фактично вказані товариства не здійснювали своєї статутної діяльності, а їх реквізити використовувались невстановленими в даний час особами оформлення фіктивних (безтоварних) правочинів, накопичення на банківських рахунках грошових коштів, отриманих в результаті вчинення удаваної фінансово господарської діяльності та подальшого їх зняття у готівковому вигляді (конвертації).

Також встановлено, що протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображало придбання вказаного товару шляхом оформлення фіктивних угод поставки «поліакриламіду частково гідролізованого» імпортного походження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке в свою чергу відображало поставку «поліакриламіду частково гідролізованого» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших підприємців з ознаками фіктивності, створеними (придбаними) їх засновниками без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також наданням незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки України з мінімізації податкової завантаженості.

Так, на підставі договору № 20/05/2015-1 від 20.05.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «поліакріламід частково гідролізований» іноземного виробництва на суму 400 000 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використало даний товар для виготовлення хімічного продукту (реагенту «К1-МД»), який поставило на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору № 10737/11-15 від 09.04.2015.

Крім того, встановлено, що вказаний товар, згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », останнє придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

В ході розслідування встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 , офіс підприємства не знаходиться.

При цьому, в ході обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено та вилучено оригінал договору № 22 від 27.04.2015 між даним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якого слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у травні 2015 р. реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не «поліакріламід частково гідролізований», а м`ясну продукцію на суму 489000 грн.

Крім того, з отриманих матеріалів слідує, що протягом 2015 року фактів митного оформлення Державною фіскальною службою зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та митного оформлення товару «поліакріламід частково гідролізований», на території України не відбувалось.

Встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виведення в тіньовий обіг грошових коштів, отриманих внаслідок проведення удаваних фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », використали реквізити та банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зокрема, для отримання в готівковому вигляді грошових коштів у сумі 358 000 грн., які були перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбаний реагент К1-МД, перераховані останнім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі уступки права вимоги боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є фіктивним суб`єктом господарювання, його створено (придбано) без мети здійснення фінансово - господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті банківські рахунки в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 (українська гривня, відкритий 26.06.2015), які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією Державної фіскальної служби України № 1166/9/20-31-08-01-23.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.02.2014 за фактами вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами його структурних підрозділів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в банківській установі ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня, відкритий 26.06.2015) за період з дня відкриття рахунку по 05.05.2016, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня відкриття рахунків по 05.05.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з дня відкриття рахунку по 05.05.2016;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами за період з дня відкриття рахунку по 05.05.2016;

- документи про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_5 (українська гривня, відкритий 26.06.2015), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дня відкриття рахунку по 05.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1