11.08.2016
Справа№642/4925/16-к
Провадження № 1кс/642/1285/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.28, ч.2ст.205, ч.3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, погодженим з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ «Інверсія» (), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ «Спецагроальянс» (), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ПП «Промлогистика» (), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримані Узагальнені матеріали № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.

Також встановлено, що ТОВ «ОБ «Вторсировина» (37455010) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) було відкрито рахунок НОМЕР_4 (валюта українська гривня), по якому перераховувались кошти та з якого знімаються готівкові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аграрій Придніпров`я» (), ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (), ТОВ «Зернопром» () також користувалися послугами «конвертаційного центру». Зазначені підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на ринку сільськогосподарських товарів у ланцюзі постачання товарно-матеріальних цінностей (виконання послуг, робіт), які в свою чергу мали фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Квіста М» ().
В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «ОТП Банку» вилучено виписки по руху коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Квіста М» де зазначено факт перерахування безготівкових коштів нібито за сільськогосподарську продукцію від ТОВ «Аграрій Придніпров`я» та ТОВ «Агрофірма «Агростеп» у сумі близько 7,1 млн. грн.
Так, директора та засновника фіктивного підприємства ТОВ «Квіста М» - ОСОБА_8 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
Встановлено, що координує діяльність ТОВ «Агрофірма «Аграрій Придніпров`я», ТОВ «Агрофірма «Агростеп» (), Дочірнє підприємство «Вільногірський елеватор» (), ТОВ «Зернопром» (), - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Крім того, останній є директором ТОВ «Зернопром» (32560410).
Також встановлено, що ТОВ «Зернопром» () для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) було відкрито рахунки № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), по яким перераховувались кошти та з якого знімаються готівкові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.
Слідчий просить накласти арешт на рахунки ТОВ «Зернопром» () № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, які знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених, тобто існує реальна загроза списання грошових коштів з рахунків з метою ухилення від відповідальності.
Клопотання в силу ч.2 ст. 172 КПК України розглянуто без повідомлення власника майна ТОВ «Зернопром» ().
Слідчий суддя, вислухавши слідчого ОСОБА_10 , який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку,здійснюються виключено за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку,визначеному законом.
Відповідно до п.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 п.4 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення,зокрема, збереження речових доказів;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Санкція ч.3ст. 209 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна.
Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, згідно допитів причетних осіб «конвертаційного центру», які вказують на рахунки вищезазначеного підприємства, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження та з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на рахунок ТОВ «Зернопром» (), відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) було відкрито рахунки № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), а також зобов`язати представників даної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС виписки (довідки) із зазначенням даних про надходження грошових коштів на зазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних, що може мати значення для з`ясування обставин кримінального провадження № 0000162.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, у видатковій частині, що знаходяться на рахунки ТОВ «Зернопром» () № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).
Зобов`язати кошти на рахунках заарештувати негайно, про що службові особи банківської установи повинні зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.
Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «Зернопром» () в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1