Провадження № 1-кс/760/5702/16-к
В справі № 760/6642/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті здійснення державної закупівлі дизельного палива для потреб Укрзалізниці, зловживаючи службовим становищем, збільшили ціну закупівлі, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді шкоди (збитків) державному підприємству, за що передбачено відповідальність ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування у детективів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки В ході досудового розслідування детективами Національного бюро з дотриманням вимог статті 222 КПК України щодо недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування здійснено ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000119 за частиною другою статті 205 і частиною третьою статті 212 КК України, що знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, у матеріалах вищезазначеного кримінального провадження виявлено копії договору від 01.07.2015 № 012-ЗС, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання зворотної безпроцентної позики (фінансової допомоги), додаткової угоди № 1 від 11.08.2015 до договору від 01.07.2015 № 012-ЗС, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору від 01.07.2015 № 012-ЗС, заявки, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_4 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про прохання перерахувати грошові кошти відповідно до умов договору від 01.07.2015 № 012-ЗС.

У ІНФОРМАЦІЯ_5 є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим детективам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться у кримінальному провадженні

№ 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 205 і частиною третьою статті 212 КК України, а саме належним чином завірених копій:

?договору від 01.07.2015 № 012-ЗС, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання зворотної безпроцентної позики (фінансової допомоги);

?додаткової угоди № 1 від 11.08.2015 до договору від 01.07.2015 № 012-ЗС, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?акту звірки взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору від 01.07.2015 № 012-ЗС;

?заявок, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ОСОБА_4 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про прохання перерахувати грошові кошти відповідно до умов договору від 01.07.2015 № 012-ЗС;

?договорів №№ 1, 2 та 3, укладених від 01.09.2015 між ОСОБА_4 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання зворотної безпроцентної позики (фінансової допомоги) у розмірі 1 040 000,00 гривень, 1 050 000,00 гривень та 1 000 000,00 гривень відповідно;

?договору від 01.06.2015 № 01-З, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання зворотної безпроцентної позики (фінансової допомоги) у розмірі 500 000,00 гривень.

?договору від 28.08.2014 № 2808, укладеного між СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання зворотної безпроцентної позики (фінансової допомоги) у розмірі 30 00 000 гривень.

?договору від 01.09.2015 № 3009, укладеного між СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання консультаційних послуг.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1