Справа №: 400/726/15-к
Провадження № 1-кс/400/59/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2015 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000197 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 18.04.2015 року близько 15:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена слідством особа. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , зняла кошти в сумі 7500 гривень.

Так, 18.04.2015 року близько 14:00 год. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонувала невстановлена слідством особа чоловічої статі, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 три рази намагалися зняти грошові кошти і необхідний номер картки, щоб заблокувати картку. Після чого ОСОБА_5 вимкнув телефон. 18.04.2015 близько 15:00 год. ОСОБА_5 увімкнув свій мобільний телефон і до нього зателефонувала інша особа жіночої статі з номеру НОМЕР_4 , але він передав телефон своїй дружині ОСОБА_6 .. В ході розмови з останньою, невідома жінка запропонувала підтвердити номер кредитної карти, для того щоб заблокувати картку і ОСОБА_6 повинна назвати код, який прийде СМС повідомленням. Через декілька секунд з номеру НОМЕР_5 прийшло повідомлення з кодом НОМЕР_6 , який вона повідомила невстановленій слідством особі жіночої статі. Остання її запевнила, що хвилин через 30 їй зателефонують співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомлять подальшу інформацію, після цього ОСОБА_6 не дочекавшись дзвінка, перевірила рахунок кредитної картки і виявила, що з картки знято кошти в сумі 7500 гривень. Зателефонувавши до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що співробітники банку до неї та її чоловіка не телефонували.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 14 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин 18.04.2015 року, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000197 вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває або може перебувати у володіння банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 14 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин 18.04.2015 року.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000197 від 19.04.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , у період з 14 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин 18.04.2015 року;

- документів про подальший рух коштів по банківських рахунках на які грошові кошти перераховувались з карткового рахунку № НОМЕР_3 аж до моменту зняття коштів або оплати за товар за період з 14 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин 18.04.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію:

- про власників банківських рахунків, на які здійснювались подальші перерахунки незаконно отриманих грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 до моменту їх зняття або оплати за товар тощо, з наданням даних про прізвище, ім`я, по батькові власника, його місце проживання (реєстрації), місце роботи, контактний номер телефону;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період з 14 годин 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин 18.04.2015 року;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів банківського рахунку на який в подальшому здійснювалось перерахування незаконно отриманих грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 15 годин 00 хвилин 23.03.2015 року до моменту зняття готівкових коштів або оплати за товар.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 11 червня 2015 року до 11 липня 2015 року.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя( підпис )
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_7