233 № 233/522/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000122 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000122 від 22 січня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в :

04 лютого 2016 року cлідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що у провадженні СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 22.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, за фактом шахрайства у великих розмірах, вчиненого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.12.2015 року укладено договір придбання товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_1 , поштова адреса АДРЕСА_2 та ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження АДРЕСА_3 , поштова адреса АДРЕСА_4 , а саме: арахісу в кількості 5 тис. кг, вартістю 245 тис. грн. Для транспортування вказаного арахісу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_6 » 05.05.2015 року укладено договір про надання транспортно-експедиційних послуг у міжнародному сполученні, а також інші послуги пов`язані з перевезенням.

Для перевозки вантажу ФОП « ОСОБА_6 » був найнятий водій ОСОБА_5 , який 11.01.2016 зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , який спеціалізується на транспортних послугах та всьому, що із ними пов`язано.

Згідно вказаних договорів, 19.01.2016 року за товарно-транспортною накладною № р215, водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , найнятий ФОП « ОСОБА_6 », для перевезення товару, на транспортному засобі Fiat-Iveco д/н НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , на складі філії ПП ТД " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у АДРЕСА_5 , до вказаного транспортного засобу завантажив арахіс в кількості 5 тис. кг, вартістю 245 тис. грн., який повинен був доставити до АДРЕСА_2 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, до пункту розвантаження ОСОБА_5 до теперішнього часу з вантажем не прибув, телефон відключив та на зв`язок не виходить.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а саме факт трудових відносин між ФОП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 ) та ОСОБА_5 , встановлення анкетних даних ОСОБА_5 , які містяться у документах, що знаходяться на ФОП « ОСОБА_6 , осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ФОП « ОСОБА_6 », який не є режимним об`єктом, з метою можливого вилучення документів, які підтверджують факт договірних взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 а саме: заявка № 1 с датою відвантаження 19.01.2016, водій ОСОБА_5 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; трудовий договір між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , або цивільно-правовий договір із ним; товарно-транспортну накладну № Р 215 от 19.01.2016, які зберігаються в ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Зазначені документи згідно ст. 162 КПК України не містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання здійснити без виклику представників ФОП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 ) з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 ).

Слідчим, прокурором доведено можливість доступу працівників ФОП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 ) до речей і документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику ФОП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_7 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000122 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю та персонального комп`ютера, на якому складались документи, а також велась переписка з ОСОБА_5 , які не містять в собі охоронювану законом таємницю, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, а саме: заявка № 1 с датою відвантаження 19.01.2016, водій ОСОБА_5 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; трудовий договір між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , або цивільно-правовий договір із ним; товарно-транспортну накладну № Р 215 от 19.01.2016; персональний комп`ютер з метою встановлення наявності в електронному вигляді документів: заявка № 1 с датою відвантаження 19.01.2016, водій ОСОБА_5 , замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Трудовий договір між ФОП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , або цивільно-правовий договір із ним, товарно-транспортна накладна № Р 215 от 19.01.2016, а також переписки зі ОСОБА_5 , які знаходяться в офісі ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя