П О С Т А Н О В А

29 червня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Бобкова Н. В. , розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» МФО 380805, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів у АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» МФО 380805.

Зі змісту подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 05.06.12 порушено кримінальну справу № 02-8659 за фактом підроблення документа - реєстраційної картки ФО-П ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що документи по яким був зареєстрований ОСОБА_4 як фізична особа-підприємець ОСОБА_4, останній не підписував. 29.01.2010 року невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_4 в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця розписавшись від імені останнього у графі «Фізична особа-підприємець» вищевказаної реєстраційної картки, чим вчинила підроблення офіційного документа. Крім того встановлено, що ОСОБА_4 який нібито був зареєстрований як субєкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_4 будь-якої господарської діяльності не проводив. У звязку з чим є підозра, що документи ФО-П ОСОБА_4 використовувались під час здійснення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ФО-П ОСОБА_3

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження руху коштів по банківському рахунку ФО-П ОСОБА_3, що відкритий у АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» МФО 380805.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 83, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю щодо відкриття банківського рахунку ФО-П ОСОБА_3 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1 - № 4 (українська гривня) та № 7 (долар США) у АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» МФО 380805, та щодо руху коштів на банківському рахунку № 4 (українська гривня) та № 7 (долар США) з моменту відкриття по теперішній час, зокрема:

- роздруківку руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ФО-П ОСОБА_3, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФО-П ОСОБА_3 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФО-П ОСОБА_3, їх Коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мали право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ФО-П ОСОБА_3, що діяли з моменту відкриття рахунку по його закриття, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ФО-П ОСОБА_3;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ФО-П ОСОБА_3;

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ФО-П ОСОБА_3 вказаної системи, включаючи місце її проведення,

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ФО-П ОСОБА_3 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5