Справа № 592/3170/16-к
Провадження № 1-кс/592/1280/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

04 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 без його фіксування технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 27.06.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що що 21.06.2013 р. з рахунку № НОМЕР_1 , належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленими особами шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснено списання (перерахування) грошових коштів у сумі 230000 грн. на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 зареєстроване 20.02.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 . Директор ОСОБА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно Довідки УДМС Луганської області від 27.11.2013 р. ОСОБА_5 , місця реєстрації не має, відбуває покарання у ВК - 23.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2013 році податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавалася.
По кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013р. накладено арешт на грошові кошти у сумі 230000 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Постанова слідчого судді Середино-Будського райсуду направлена до виконання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.07.2013р.
28.05.2015 р. за вих. № 11147/СВ слідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області у даному кримінальному провадженні направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінена на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щодо надання інформації стосовно стану виконання ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду від 03.07.2013 р. про накладення арешту на грошові кошти у сумі 230000 грн.
На даний запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслано відповідь від 10.06.2015 р. за вих. №13-1391/1 про те, 29.07.2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.09.2014 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний директор юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 пояснив, що Ухвала слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013 р. прийнята банком до виконання 15.07.2013 р. Станом на поточну дату грошові кошти, на які було накладено арешт не обліковуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до постанови Правління НБУ від 26.02.2015 року № 134 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не несе відповідальності за дії чи бездіяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у той же час або з особистих мотивів, або як результат скорочення чисельності та штату працівників Банку, попереднє керівництво вже більше року не працює в даному банку і контактів з ними ні Уповноважена особа Фонду гарантування, ні структурні підрозділи Банку, не мають.
Таким чином досудовим слідством встановлено, що станом на теперішній час місце перебування грошових коштів, які є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та на які накладено арешт не відоме. Є достатні підстави вважати, що ними могли незаконно заволодіти колишні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ПАТ Банк перший») або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013р. по 29.03.2016р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013 р. по 29.03.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1