Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/350/14-к
1-кс/554/196/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000188 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
14 січня 2014 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам прив`язаним до банківських пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків прив`язаних до банківських пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:документів про відкриття вказаного рахунку, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2012 року по дату проведення даної слідчої дії. У випадку неможливості надання вище зазначеної інформації у зв`язку з встановлення факту отримання банківських пластикових карток з відповідними номерами в іншому відділенні даного банку, або належності їх іншій особі - прошу вказати адресу відділення де видавались відповідні банківські пластикові картки із зазначенням куди необхідно звертатись для отримання даної інформації, а також вказати особу на чиє ім`я зареєстровано відповідні банківські пластикові карткиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням номерів рахунків прив`язаних до них та одночасним зазначенням переліку інших розрахункових рахунків зареєстрованих на дану особу. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: пред`явлення представникам банку оригіналу ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, вручення копії даної ухвали, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам зазначеним в даній ухвалі суду доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000188 від 05 листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період 2012-2013 років під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, яка полягала в реалізації ваучерів поповнення операторів мобільного зв`язку, шляхом відображення в податковому законодавстві та бухгалтерському обліках підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яких фактично не було, умисно ухилилися від сплати податків у значних розмірах. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам прив`язаним до банківських пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків прив`язаних до банківських пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та документів про відкриття вказаних рахунків, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по 20 січня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . . На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл в період з 20 січня 2014 року по 20 лютого 2014 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Головного оперативного відділу ДПІ у м.Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів по рахункам прив`язаним до банківських пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), та становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались з рахунків прив`язаних до банківських пластикових карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та документів про відкриття вказаних рахунків, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особа отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по 20 січня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1