№ провадження 1-кс/646/4602/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.10.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002275 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в :
28.09.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002275 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українии, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що 14.09.2016 до Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи нежитловими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.Відомості за вказаним фактом СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що в червні 2014 року ОСОБА_6 зареєстровано підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Предмет діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображений у його Статуті. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює торгівельну діяльність, передачу в оренду торгівельних приміщень. Документи для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готувала ОСОБА_7 , яка є подругою ОСОБА_6 та має великий стаж юридичної роботи. З моменту утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до теперішнього часу ОСОБА_6 працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованому в ЄДРПОУ за №39275784 від 27.06.2014 р. 18 грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Наведене право отримано на підставі договорів купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі ОСОБА_6 (Покупець) та ПП « ОСОБА_8 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , податковий номер НОМЕР_1 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: 14.01.1999р., 05.12.2005р., 0019724 в особі директора ОСОБА_9 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка діяла на підставі статуту вказаного ПП. А саме, у наслідок вказаних договорів купівлі-продажу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало у власність нежитлові приміщення першого поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та нежитлові приміщення першого поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68.7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до положень ст.182 Цивільного Кодексу України право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані нежитлові приміщення за вище наведеними адресами було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У серпні 2016 року на телефон, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в одному з приміщень за наведеними адресами, стали телефонувати невідомі та повідомляти продавців та адміністраторів про те, що у приміщення вже є новий власник. Про вказані телефонні дзвінки я повідомила ОСОБА_7 та стала з нею розмовляти про те, як діяти далі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моїй особі уклало з ОСОБА_7 договір про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правової допомоги. Про що було доведено до відома орендарів, що працювали за вказаними адресами, про те, що у випадку будь-яких проблем, вони дзвонили юристу - ОСОБА_10 . 30 серпня 2016 року до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшли невідомі, які повідомили продавців про те, що є представниками нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з цим, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виїжджала ОСОБА_7 і показала чоловікам, що туди прийшли, документи, які підтверджують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення першого поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ. «А-7» та будинок 8 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 в літ. «А-6». Наступного дня приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані за вказаними адресами, були захоплені невідомими чоловіками. Також ОСОБА_6 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним власником вказаних приміщень, а також, що з 18.12.2014 року після придбання вищезазначеного нерухомого майна, ніяких договорів купівлі-продажу, іпотечних, кредитних та інших договорів, щодо відчуження та обтяження вказаного майна не укладалося.

Слідчий зазначив, що згідно договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 18 грудня 2014 року який зареєстровано в реєстрі № 914 та посвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 , ПП « ОСОБА_8 » що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , податковий номер НОМЕР_3 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: 14.01.1999 р., 05.12.2005 р., 1 480 120 0000 019724 в особі директора ОСОБА_9 , продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлові приміщення першого поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, , 13д, 13е, 13 ж, 13з, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 за 350 000,00 грн. (триста п`ятдесят тисяч гривень 00 коп.)
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформаційну довідку з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №1, під час огляду якої встановлено відсутність запису про операції посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_11 від 18 грудня 2014 року щодо договору купівлі-продажу №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №1 власником нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 816 виданого 27.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . Дані відомості внесені до Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна внесені приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 .
Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №1. 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_14 , Київського міського нотаріального округу внесено рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 31176284 від 31.08.2016, строк виконання основного зобов`язання 26.09.2016, розмір 100000,00 гривня, правочин в якому встановлено основне зобов`язання: договір позики, серія та номер 2785, виданий 26.08.2016, видавник ОСОБА_14 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу у м. Києв, іпотекодержатель: ОСОБА_15 , Іпотекодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Згідно ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» - про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим

номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.Запис у реєстрі є доказом вчинення нотаріальної дії.

Слідчий зазначив, що вищевикладене а також той факт, що невстановлені особи шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями першого поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання оригіналів документів наявних в матеріалах нотаріальної справи на підставі яких здійснено операцію щодо вищевказаного майна, неможливо встановити осіб причетних до скоєння злочину, проведення почеркознавчих експертиз та прийняти рішення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002275 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження № 0002275 від 15.09.2016 року за ч. 4 ст. 190КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002275 від 15.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українии, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

документів реєстраційної справи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень першого поверху №13, 14, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13ж, 13з, 13и, 13к, 13л, 13м, антресолі №13н, 13о, 13п, 13р, 13с, 13т, 13у в літ «А-7», загальною площею 249,2 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер запису про право власності 16005486, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1, державним реєстратором приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , право власності на яке виникло на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер: 816, виданий 27.07.2016, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , предензія кредитора, серія та номер: 05/01-13, виданий 05.01.2016, видавник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вимога, серія та номер: 17/02-153, виданий 17.02.2015, видавник: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлення, серія та номер: б/н, виданий 29.07.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення всіх можливих документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі;
документів реєстраційної справи про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень першого поверху №89-96 в літ «А-6», загальною площею 68,7 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності номер запису про право власності 16005493, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1, державним реєстратором приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , право власності на яке виникло на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки серія та номер: 816, виданий 27.07.2016, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , предензія кредитора, серія та номер: 05/01-13, виданий 05.01.2016, видавник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; вимога, серія та номер: 17/02-153, виданий 17.02.2015, видавник: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлення, серія та номер: б/н, виданий 29.07.2016, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення всіх можливих документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі ;

до папки за № 01-30 Документи (запити, вимоги, заяви, витяги, інформаційні довідки тощо) щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та надання інформації за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якій містяться відомості щодо реєстрації вищезазначеного майна, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів;

надати тимчасовий доступ для ознайомлення та з можливістю отримання завірених належним чином копій сторінок розносної книги для місцевої кореспонденції.

Проведення слідчої дії доручити слідчому СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та(або) старшому слідчому СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1