Cправа № 750/4053/16-к
Провадження № 1-кс/750/1591/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, -

в с т а н о в и в:
22.04.2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з наданням виписки, у період з 26.05.2015 по 14.04.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаного рахунку, у період з 26.05.2015 по 14.04.2016

та можливість вилучення таких, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та проведення почеркознавчих експертиз, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, у зв`язку з тим, що протягом 2015-2016 років ОСОБА_5 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області, в свою чергу, ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію. Крім того, в ході досудового розслідування, під час проведення обшуку 29.02.2016 - 01.03.2016 року, за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені документи щодо відкриття банківських рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договір №1307359 від 26.05.2015 щодо відкриття рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт ВА503328 від 03.09.1996 року, який не належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і можливо використовувалась з метою сприяння терористичній організації «ДНР», у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз для підтвердження або спростування інформації про підробку підписів у банківських договорах, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно отримати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ та необхідні для проведення досудового розслідування органом, який таке здійснює, а іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з наданням виписки, у період з 26.05.2015 року по 14.04.2016 року; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаного рахунку, у період з 26.05.2015 року по 14.04.2016 року та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 20 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1