Провадження №1-кс/127/5436/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001071 від 20.06.2013, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який засвідчив, що в 2008 році він познайомився з ОСОБА_6 в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 . Через дане агентство він продав квартиру матері. Після чого до нього підійшла ОСОБА_6 та запропонувала свої послуги, запропонувала придбати у неї нерухомість, на що він погодився. Після розмови вона повідомила, що їй потрібні грошові кошти у сумі 80000 доларів США для придбання квартири та переоформлення відповідних документів та ОСОБА_5 їй передав гроші в с. Лука Мелешківська. Про отримання грошових коштів у сумі 80000 доларів США ОСОБА_6 написала розписку в своєму офісі, у якій було зазначено, що вона зобов`язується переоформити квартиру в АДРЕСА_3 на ОСОБА_5 до кінця 2011 року. Також ОСОБА_6 пояснила, що квартира за адресою АДРЕСА_3 знаходиться в іпотечному кредиті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вона зобов`язується погасити заборгованість перед банком та переоформити квартиру на ОСОБА_5 . В кінці 2011 року квартира за адресою: АДРЕСА_4 (3) була виставлена банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на торги і була продана.

Допитана у ході розслідування ОСОБА_6 повідомила, що не виконала свої зобов`язання за кредитним договором і не передала квартиру у власність ОСОБА_5 у зв`язку з відсутністю коштів.

У ході розслідування потерпілим ОСОБА_5 подано клопотання про витребування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , з метою перевірки інформації щодо наявності у вказаної особи можливості виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_5 .

З урахуванням вищевикладених фактів, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документи, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , з метою перевірки інформації щодо наявності у вказаної особи можливості виконати свої зобов`язання перед ОСОБА_5 з відображенням сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів; а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.
Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд експертиз та виконати інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній можливо перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, можливо перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2008 по 14.07.2016, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), з відображенням сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів; а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: