АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2318/2016 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2016 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі судового засідання ОСОБА_5

з участю:

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Скела Терціум» - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум» (код СДРПОУ 35247177), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Скела Терціум», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Скела Терціум» - адвокат ОСОБА_8 подала апеляційну скаргу, в якій, просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити. Апелянт зазначає, що слідчим суддею арешт на майно накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «Скела Терціум» не є стороною даного кримінального провадження. При цьому вказує, що не зрозуміло яким чином арешт грошових коштів може слугувати речовим доказом при привласненні грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років, при ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс» та при створенні ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс».
Крім того, автор апеляційної скарги вказує на те, що в хвалі слідчого судді не зазначено ані розмір шкоди, ані посилання на те, що ТОВ «Скела Терціум» є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим або юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а тому, на думку апелянта, вказане ТОВ не є належним суб`єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, а грошові кошти, розмішені на його рахунках, не відповідають критеріям, встановленим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Скела Терціум» - адвоката ОСОБА_8 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

При апеляційному розгляді встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею обґрунтовано застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна та правильно визначені правові підстави для цього.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 року щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

01.07.2016 року начальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Скела Терціум», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, та того ж дня ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання задоволено.

Задовольняючи клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження за № 0000375, про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий є предметом злочину, могло бути здобуто кримінально протиправним шляхом, та з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, задовольнив клопотання старшого слідчого.

З таким висновком слідчого судді погоджується колегія суддів та вважає, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна, оскільки арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум», накладено з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ст. 170 КПК України для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Скела Терціум», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, задовольняючи клопотання слідчого, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно необґрунтованості накладення арешту у даному кримінальному провадженні слід визнати непереконливими.

Що стосується твердження апелянта стосовно того, що ТОВ «Скела Терціум» не є підозрюваним, обвинуваченим, засудженим або юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а тому, не є належним суб`єктом застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, то, відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, а тому ці твердження є необгрунтованими.

Доводи апеляційної скарги в частині того, що грошові кошти, розмішені на рахунках ТОВ «Скела Терціум», не відповідають критеріям, встановленим ч. 1 ст. 170 КПК України, не підтверджуються матеріалами провадження, оскільки на даний час існують достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом злочину, могло бути здобуто кримінально протиправним шляхом.

Крім того, твердження апелянта про те, що не зрозуміло яким чином арешт грошових коштів може слугувати речовим доказом при привласненні грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років, при ухиленні від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс» та при створенні ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс», то вони також не можуть бути підставою для скасування ухвали, оскільки КПК не містить таких підстав, як незрозумілість.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені обставини та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Скела Терціум» - адвоката ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 01 липня 2016 року, якою задоволено клопотання начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терціум» (код СДРПОУ 35247177), із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «Скела Терціум», їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Скела Терціум» - адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4