Провадження № 1-кс/592/4046/16

УХВАЛА

про відмову у задоволенні клопотання
07 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000069, внесеному 01.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.172 ч.1 КК України,

в с т а н о в и в :

04.11.2016 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, яке мотивується тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист заступника Сумського міського голови ОСОБА_5 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із листа вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковуються борги по заробітній платі в сумі 384,5 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 на початку 2016 року на вказаному підприємстві проведено перевірку дотримання вимог трудового законодавства, під час якої встановлено порушення строків виплати заробітної плати та розрахунків при звільненні.

Також, в лютому за результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено штраф 510 грн., в квітні за невиконання вимог припису про усунення порушень 901 грн., до суб`єкта господарювання застосовані штрафні санкції за ст. 265 КЗпПУ у сумі 4134 грн.

Згідно довідки з Державної фіскальної служби України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На даний час з метою перевірки зазначених обставин, перевірки наявності грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цільового призначення коштів, перевірки факту безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам період з 01.01.2015 по 04.11.2016.
Дані відомості знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
При розгляді клопотання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 01.06.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000069 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 172 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 за фактом грубого порушення законодавства про працю.

Однак, слідчий в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2015 по 04.11.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів(його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок) . Ці дані необхідні для перевірки боргів по виплаті заробітної плати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів справи, ст.175 КК України, якою передбачено невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом не внесена.

Відповідно до ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 160- 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1