Провадження № 1-кс/734/621/16 Справа № 734/1218/16-к
У х в а л а

іменем України

12 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000548 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000548 від 07.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 03.04.2015 року надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить прийняти міри до невідомого йому чоловіка, який представився працівником банку відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1000 грн. з його кредитної картки № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 00005489 від 07.08.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Із показів ОСОБА_4 з`ясовано, що з метою продажу електронної книги, останній надав оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 06.08.2015 року в розмові по телефону з невідомим чоловіком, який зателефонував ОСОБА_4 на № НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 та виявив бажання придбати електронну книгу та попросив номер банківської картки, та при йому запевнив, що переведе гроші кошти на картку, а сам надав адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку слід відправити електронну книгу. Через деякий час з номеру телефону № НОМЕР_4 зателефонував інший чоловік та представившись працівником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на банківську картку № НОМЕР_1 не можливо отримати грошові кошти, так як перерахунок здійснюється через юридичну фірму і для цього необхідно здійснити деякі функції. В результаті проведення цих дій через декілька хвилин отримав смс повідомлення з цифровою комбінацією, яку повідомив невідомому перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Слухаючи невідомого чоловіка в телефонній розмові, ОСОБА_4 не усвідомлював, що невідомий чоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами з його банківської картки у розмірі 1000 грн.

Коли ОСОБА_4 зрозумів, що його обманули, то заблокував свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шляхом обману здійснювала перерахування грошових коштів із банківської картки, належної ОСОБА_4 , № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного і неупередженого зясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , 06.08.2015 року в період часу з 10.00 по 20.00 год. та блокування самої картки, що зареєстрована в установі ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти, з картки № НОМЕР_1 та на який номер картки (мобільний телефон), та де на момент перерахування знаходився термінал (мобільний телефон), на який були зняті грошові кошти, а також в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію грошових коштів ОСОБА_4 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання банківської картки, копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування грошових коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 06.08.2015 року по день блокування зазначеної картки, якщо дані банкомати знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000548 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомості про рух грошових коштів 06.08.2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

-відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 06.08.2015 року з картки № НОМЕР_1 , та відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 06.08.2015 року по 15.08.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: