Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3463/16-к
Провадження № 1-КС/711/1058/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000032 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000032 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 16.02.2016 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000032 від 16.02.2016 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевищення службових повноважень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення ДФІ в Черкаській області ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2011 року по 30.06.2015 року виявлено порушення при списанні, ліквідації, відчуженні та достовірності господарських операцій в бухгалтерському обліку, а саме встановлено факт приватизації шести житлових будинків та однієї трикімнатної квартири загальною вартістю 801,3тис. грн.

Вказане майно підприємства приватизовано протягом грудня 2011 року - липня 2014 року, у порушення ч. 3 ст. 4 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», ч.ч. 5, 7 ст. 75 Господарського кодексу України та п. 5 Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314, за відсутності органу уповноваженого управляти державним майном ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без погодження і лише на підставі листа Міністерства фінансів України №31-34000-20-10/15050 від 24.07.2007 року, який лише роз`яснює порядок списання основних засобів з балансу підприємства, службовими особами проведено списання приватизованого майна, як основних засобів, чим підприємству завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розтратили шляхом зловживання своїм службовим становищем, майно, що перебувало у власності державного підприємства, а саме 6 житлових будинків та 1 трикімнатну квартиру загальною вартістю 801,3тис. грн., чим спричинили інтересам держави збитки в особливо великих розмірах.

Разом з тим, установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керівника даного підприємства ОСОБА_5 , який відповідно до постанови КМУ № 976 від 10.09.2009 року являється посадовою особою правоохоронного органу, що входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевищуючи свої службові повноваження, в період часу з 01.01.2012 року по 01.08.2012 року в порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» без проведення тендерної процедури здійснили закупівлю паливно-мастильних матеріалів та послуг з постачання електричної енергії на загальну суму 4544943,63грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від надання будь-яких пояснень по даному факту відмовились на підставі ст. 63 Конституції України.

Разом з тим, вищевказаною перевіркою було виявлено і інші порушення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка головний державний фінансовий інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 показав, що вищевказана перевірка була плановою та проведеною на виконання п. 2.11 плану контролю ревізійної роботи ДФІ України на 3 квартал 2015 року. Вказаним планом було проведено перевірку лише в частині передбаченій планом, що не охоплювало перевірку інших питань фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в ході проведення обшуку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.03.2016 року вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних товариств та фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі слідством установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в силу здійснення господарсько-фінансової діяльності, має велику кількість банківських рахунків, з яких можливо були перераховані грошові кошти на розрахункові рахунки приватних підприємців та товариств, які ведуть спільну діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також товариствам та організаціям на придбання паливно-мастильних матеріалів та електроенергії без проведення процедури тендерної закупівлі.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, для дослідження руху грошових коштів на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником якого є ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 по 16.02.2016, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: 1). відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2). операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3). фінансово-економічний стан клієнтів; 4). системи охорони банків та клієнтів; 5). інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 16.02.2016 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони в свою чергу є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 16.02.2016 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СВ прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000032 від 16.02.2016 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевищення службових повноважень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посекундні роздруківки руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 16.02.2016 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаних документів (роздруківок), які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000032 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- посекундних роздруківок руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2011 року по 16.02.2016 року, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю їх тимчасового вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1