Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9479/16-к
У Х В А Л А

02 листопада 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування, кормів для тварин, замовниками яких виступало Міністерство оборони України, Державна пенітенціарна служба, Державна прикордонна служба.

Зокрема, службовими особами ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт, протягом 2012-2015 рр. укладено низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви м`ясні, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн.

Директор ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт ОСОБА_4 для створення штучної конкуренції ТОВ „ТК Тіса-Опт та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ряд товариств, діяльність яких контролює разом з особами, які сприяють йому у вчиненні протиправної діяльності, а саме: ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор, ТОВ „Текс Центр, ТОВ «Вієн Лтд», ТОВ «Флешкорп», ТОВ «Евентис», ТОВ «Енерджи Прайс», ФОП ОСОБА_5 . Зазначеними суб`єктами господарювання протягом 2013-2015 рр. проводились фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ТК Тіса-Опт, у тому числі здійснювались безтоварні операції з метою обґрунтування завищення вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників, мінімізації податкових зобов`язань, переведення безготівкових коштів в готівку, тощо.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ „Соточка-центр, ТОВ „Техторг, ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор, ТОВ „Текс Центр, ФОП ОСОБА_5 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем продуктів харчування. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується послугами мобільного оператора - ТОВ «Лайфселл», мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 .
На даний час, виникла необхідність у встановленні телекомунікаційних зв`язків ОСОБА_4 та підтвердження чи спростування спілкування між фігурантами даного кримінального провадження.
З огляду на наведене та з метою забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення телекомунікаційних зв`язків ОСОБА_4 можливо через тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфселл». Зокрема, про зв`язок абонента НОМЕР_1 ОСОБА_4 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні документально оформлених даних по деталізації трафіків з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів) користувача вище зазначеного мобільного телефону за період з 00 годин 00 хвилин 01.11.2015 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2016.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ТОВ «Лайфселл», є той факт, що абонент НОМЕР_1 ОСОБА_4 отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого, відповідно, зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.
Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання йому вхідних та вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2015 по 00 год. 00 хв. 01.11.2016 абонента мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», що користується номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , необхідно для встановлення обставин події кримінального правопорушення змови останньої з іншими учасниками кримінального правопорушення, тобто з метою підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань мобільного телефону ОСОБА_4 із прив`язкою до базових станцій, а іншим способом отримати ці дані неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника ТОВ «лайфселл», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати відомості та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація по деталізації трафіків з`єднань користувача вказаного вище мобільного телефону має суттєве значення для встановлення кола спілкування та місця перебування зазначеної в клопотанні особи,тому

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 або іншим службовим особам правоохоронних органів за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А, про зв`язок абонента НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (із зазначенням адреси розташування базової станції), азимуту, час відклику від телефону до базової станції (тайминг), за період часу з 00год.00хв. 01.11.2015 до 00год.00хв. 01.11.2016, та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала набуває чинності з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1