печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні прокуратури Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 19.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, за пособництва співробітників національної поліції, організували на території Київської області зайняття гральним бізнесом.

В ході проведеного обшуку 05.07.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 14, а саме:

- Грошові кошти у сумі 37 517 гривень, а саме:

16 купюр номіналом по 500 грн., 126 купюр номіналом по 200 грн., 32 купюри номіналом по 100 грн., 32 купюри номіналом по 50 грн., 15 купюр номіналом по 20 грн., 9 купюр номіналом по 10 грн., 3 купюри номіналом по 5 грн., 2 купюри номіналом по 2 грн. 10 купюр номіналом по 1 грн.

Купюри номіналом по 500 грн. мають наступні серійні номери: ВВ1445008, ЗИ5813720, ЗГ0457255, ВГ1731683, СБ9504969, ЗБ8133819, БН5960378, УБ8870124, БН6881384, МВ9110022, ГТ2393525, АА4259219, БН2189773, ЛГ5556523, ЗГ9011510, ВЕ9018659.

Купюри номіналом по 200 грн. мають наступні серійні номери: АЕ4724166, КД3336253, МБ6730443, МБ 3549206, ЄЮ4521393, ПЕ5117776, ЄГ0106310, МБ9662592, ВА4737243, ЄЦ8698082, ВЧ4234011, ЗД2494767, КК6015317, ВЧ8210970, ЄА8398964, КЖ6557077, ЗД8008272, ЕБ2290423, ЕА2590087, ЄА9530723, ЄЧ5844927, ПГ1305771, ЕВ7838548, ЄЄ3322415, ВЕ3686172, КД7136814, КЙ8573971, КГ9429077, ЕЖ6769691, ПА3527295, ПЄ7909106, КА7540759, ТЄ9188959, ПЕ5012618, КЖ6647176, КГ3746991, ЗВ6642913, КД0256832, ВЧ2094521, КК7849292, КЄ4429981, АГ8745720, ЄЄ3685418, ПВ4037500, ВЗ5606803, ВБ5717626, ЕВ4457845, ЄЩ9522702, ЗЗ4774441, ВИ7132315, ЄЗ5834391, ЄЗ7308786, ЕЄ3287599, ЄД2052645, ЗВ0273542, ЕЄ2309097, ЗГ2982198, ЗГ4970295, КЖ3383366, ЕЧ2032484, ВЧ2175696, АВ9186478, ЕВ6594134, ВД5462656, ВЄ9315313, ЕА7308009, ЄЦ5092128, ЄШ3282773, ВЖ1714929, ЕЮ0844419, ЗЗ2210019, ПБ4285992, ПЗ3219725, КЕ4856833, ЄЧ2122558, АБ5735475, ЗБ4589390, АЄ8380760, ЄЕ5340750, ЄЄ0597418, КЙ2873726, СД9094454, ПГ6492797, ЗЗ2673812, ЄЧ1950590, ЕЮ9466263, ЄБ2039026, КА6631281, КК2312215, ЗД7447398, ЕЩ2838262, АД3440062, КБ1285637, КЛ5144593, КИ1488842, АЗ7663961, ПБ5789480, ЕВ2611858, ЕВ2458027, ВЖ4843964, ВЄ 4502379, ПД1607126, ЕЦ1994388, АЕ7645051, ПД7813028, СД8386210, КЖ7595100, ЄЖ4673733, ЗБ6997657, ПЗ8980306, АЄ7067901, КЗ5509418, ПВ7517567, ВЖ0624085, ЗД9572547, ВЕ4293356, ЕЖ6199165, ЕГ5227224, КЄ1989911, ЄГ5030582, ЄВ7304409, ЄА5608948, ЄЩ7217841, КА1402707, ЗЄ7102413, ЄХ1815714.

Купюри номіналом по 100 грн. мають наступні серійні номери: ЕЕ1328506, КТ1455615, СА7288762, КР7251949, ЗБ2268831, ЗВ8186764, АЗ9240672, АБ6521185, АА6303171, ЗБ6705329, ВЮ5289618, ЗБ2159635, МК2597118, КБ6981605, ВЕ0666947, СД4787620, ЕЩ1885429, ЕЄ6125816, КР6632573, БУ2831438, МИ7819253, КИ8452462, КП0962057, КЄ0158864, КН1037930, ГА0147922, ЕЗ7436312, АБ6575328, СЕ3248633, МЕ9578695, ГЖ2558264, КЗ8356023.

Купюри номіналом по 50 грн. мають наступні серійні номери: ПЖ4880474, ПЗ4965601, ПИ6537796, ПГ2709403, РЕ6761579, ПД8975681, СБ7472027, ЕП4357009, ТА5920685, РГ8616808, СБ3333002, ПЄ0801387, УГ6122820, УН7785810, ПЗ0233642, КН5987317, РЕ1262370, ПА2160777, ТБ0266136, КХ1623712, РЖ7071697, ЗВ1621309, КТ3068419, ТБ7247050, ЕЩ9877406, РЄ7382384, ПЄ1980955, РД6280227, ТА8614879, КХ7323401, СИ0935058, УВ1147474.

Купюри номіналом по 20 грн. мають наступні серійні номери: ПЄ2773508, ПБ3676173, ПД0934240, СГ6116786, АШ3638435, ТГ3926498, МТ3435941, СИ5580502, ТЖ2978162, МС0860643, МР2560256, ПВ6341197, МГ49441632, ПЗ5671626, СА0037156.

Купюри номіналом по 10 грн. мають наступні серійні номери: НК761473, СЗ5640530, ПБ3783928, СЖ6555441, НГ6456193, СЄ8707288, СГ8523243, ПА5834412, КГ2543544.

Купюри номіналом по 5 грн. мають наступні серійні номери: НГ5834365, ПГ1589844, НЄ1818553.

Купюри номіналом по 2 грн. мають наступні серійні номери: ТБ3681693, СА1193373.

Купюри номіналом по 1 грн. мають наступні серійні номери: УВ8202796, ПД8983341, СВ1845789, УВ0795333, СЖ1740392, РД0642221, УГ6281336, НЕ8253400, ТД6729526, НЛ0361185.

Іноземна валюта, долари США та євро, а саме 4 купюри номіналом по 100 доларів США з серійними номерами HF93699115D, YD27060955F, HC44986552A, HK88177138C, 1 купюра номіналом 50 доларів США з серійним номером IK23309609A та 1 купюра номіналом 5 євро з серійним номером SC. Всього на суму 450 доларів США та 5 євро.

- WD400, 400gb, SWCAMC2496418;

- Seagate Barracuda, 80 gb, S/N 5LSDH3QW;

- WD200, 200gb, SWMADL1160395;

- Seagate Barracuda ATA V, 30 gb, S3KE0FFD7;

- Seagate Barracuda ATA V, 40 gb, S3HSEA60W;

- WD400, 400gb, SWMAMF1520834;

- WD400, 400gb, SWMAMD3503337;

- Maxtor, 20Gb, F13RGF9E;

- Seagate Barracuda, 80 gb, S/N 4MR3MKE3;

ноутбук синього кольору Asus Eee PC 1001PXD, S/N B60AAS064694,

- Книга відгуків і пропозицій з реєстраційним номером від 15.03.2016;

- Журнал реєстрації перевірок;

- Картка до сім карти «Київстар» НОМЕР_1 ;

- Картка до сім карти «лайфселл» НОМЕР_2 ;

- Договір суборенди нежитлових приміщень від 17.10.2015 № Д-04/15 з актом прийому передачі на 7 арк.;

- копія сертифікату відповідності Ua.276.177.01-15 на 1 арк.;

- копія ліцензії АВ № 446755 на 1 арк.;

- Акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 25.03.2016 на 1 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ щодо ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Виписка з ЄДРПОУ щодо ТОВ «М.С.Л.» на 2 арк.;

- Копія сертифікату відповідності Ua1.196.0040258-15 на 1 арк.;

- Лист ВРУ від 15.08.2014 на 2 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.;

- Копія квитанції про сплату інтернет послуг на 1 арк.;

- Акт приймання передачі обладнання в оренду на 1 арк.;

- Договір № Д-06/16 від 01.04.2016 з актом прийому передачі на 7 арк.;

- Акт про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 25.03.2016 на 1 арк.;

- Договір № 45ГВВ від 15.10.2015 на 17 арк.

- Копія листа Мінфіну від 04.07.2014 на 1 арк.;

- Копія листа Мінфіну від 14.01.2014 на 3 арк.;

- Копія листа Мінфіну від 23.03.2013 на 2 арк.;

- Копія листа Мінюсту від 08.10.2014 на 3 арк.;

- Ліцензійний договір № 45Гвв від 15.10.2015 з двома додатками на 9 арк.;

- Копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор на 8 арк.;

- Копія Закону України «Про державні лотереї» на 15 арк..

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1