У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокуророром у кримінальному провадженні Начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 20.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 20.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2013-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розробили злочинну схему незаконного заволодіння коштами ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами. Для реалізації вказаної злочинної мети, останніми було залучено спеціально створені компанії-посередники: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Відень, Австрія), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У такий спосіб, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, у ході здійснення закупівель сірки грудкової за договорами № 981/13 від 11.10.2012, №560/13 від 04.06.2013, № 3/13 від 10.01.2014 та № 52/13 від 11.02.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також закупівлі уранового оксидного концентрату, відповідно до зовнішньоекономічного контракту № 70/13 від 28.01.2014 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та подальшої його поставки ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах у сумі понад 20 млн. грн. та 20 млн. дол. США, відповідно.

Надалі, з метою прикриття незаконної діяльності та злочинного походження, вищевказані кошти легалізовані через підконтрольні товариства, а також попередньо створені підприємства із ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ IК « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), Жовтоводської мiської органiзацiї « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_52 ), шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки даних підприємств та подальшого розподілення їх між учасниками злочинної схеми.

Вказані дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто як заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та подальша їх легалізація (відмивання).

Згідно акту № 05-21/2 від 29.07.2015 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.01.2013 по 11.06.2015 зазначене державне підприємство, відповідно до договорів № 981/13 від 11.10.2012, № 560/13 від 04.06.2013, № 3/13 від 10.01.2014 та № 52/13 від 11.02.2015, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснило державну закупівлю сірки грудкової на суму, що перевищує митну вартість даного товару на загальну суму 37 740 956,50 гривень.

При цьому, встановлено, що у ході здійснення державної закупівлі сірки грудкової, відповідно до умов додаткових угод № 3 та № 4 до договору № 52/13 від 11.02.2015, за цінами, що було визначено з порушенням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало сірки грудкової в кількості 10 443,5 тон на загальну суму 57 041 248,5 грн. (з ПДВ) при максимально допустимій ціні 38 379 560,82 грн. (з ПДВ). Таким чином ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало зайво сплатити грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 18 661 687,68 грн. (з ПДВ).

У своєму клопотанні детектив обґрунтовує, що для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні та підлягають доказуванню щодо заволодіннями державними коштами в особливо великих розмірах та подальшої їх легалізації (відмивання), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_53 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання їм кредитних коштів, які діяли у період з 11.02.2015 по 19.02.2016.

У зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів у закритому судовому засіданні без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_53 ), у володінні якого вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Частиною 4 ст. 27 КПК України визначено, що на судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у закритому судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ детектив.
Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи детектива, суд не вбачає підстав для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Згідно з п.2 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121 зі змінами та доповненнями, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.
Банківською таємницею є зокрема: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Суд погоджується з викладеними в клопотанні обставинами, які вказують на необхідність в отриманні детективами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_53 , ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), а саме: договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання їм кредитних коштів, які діяли у період з 11.02.2015 по 19.02.2016, оскільки такі документи містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є допустимими доказами вчинення протиправних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими причетними особами щодо заволодіннями державними коштами в особливо великих розмірах та подальшої їх легалізації (відмивання). Отримати зазначені документи в інший спосіб не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання їм кредитних коштів, які діяли у період з 11.02.2015 по 19.02.2016.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: