УХВАЛА

Іменем України

05 жовтня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що Одеською обласною кваліфікаційною дисциплінарною комісією адвокатури VI-18/174 від 25.02.2011 прийнято рішення про видачу свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_5 .
01.03.2011 ОСОБА_5 видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1995.
У своїй діяльності ОСОБА_5 повинен керуватись Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, Правилами адвокатської етики, іншими нормативно-правовими актами України.

Нехтуючи взятими на себе обов`язками адвоката, усвідомлюючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_5 скоїв умисне кримінально-каране діяння.

Досудовим розслідуванням встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження № 0000705 за фактом вимагання від громадянина ОСОБА_7 , та отримання неправомірної вигоди заступником начальника Управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 у сумі 1000 доларів США за безперешкодне складання акту взаємозвірки між підприємством та податковою службою.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за даним фактом внесенні 29.08.2016 за матеріалами УСБУ в Одеській області, співробітники якого здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження та залучались слідчими прокуратури для проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій.

У ході розслідування зазначеного провадження було затримано заступника начальника Управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. У подальшому, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захист на досудовому розслідуванні підозрюваного ОСОБА_8 здійснює адвокат ОСОБА_5 згідно ордеру серія ОД №131227.
Адвокат ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з підозрюваним ОСОБА_8 , з метою уникнення кримінальної відповідальності останнім за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, вирішили надати неправомірну вигоду службовій особі Управління Служби безпеки України в Одеської області.

Готуючись до вчинення злочину, адвокат ОСОБА_5 19.09.2016, будучи обізнанім про співпрацю ОСОБА_7 з працівниками УСБУ в Одеській області під час викриття ОСОБА_8 у вчиненні злочину, зустрівся з ОСОБА_7 в приміщенні бару «Уліс», що розташований у м. Одесі вул. Довга, 106, та запропонував останньому передати 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США, для вирішення питання з працівником Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управляння СБ України в Одеській області, що здійснює супроводження кримінального провадження №0000705, для часткового знищення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, на яких зафіксовано факт отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США його підзахисним ОСОБА_8 , та які є доказами обвинувачення у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_7 , розуміючи злочинність пропозиції ОСОБА_5 , звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 03.10.2016 року, близько 19.00 год., в приміщенні бару «Улісс», у м. Одесі по вул. Довга, 106, передав ОСОБА_7 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, що за курсом НБУ станом на 03.10.2016 складає 337 220 гривень, для того, щоб останній передав зазначені гроші у якості неправомірної вигоди для працівника Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управляння СБ України в Одеській області для вирішення питання по частковому знищенню матеріалів негласних слідчих (розшукових дій), на яких зафіксовано факт отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США його підзахисним ОСОБА_8 .

Після вчинення злочину, ОСОБА_5 затриманий працівниками прокуратури Одеської області та УСБУ в Одеській області на місці події.

03.10.2016 проведено огляд місця події приміщення бару «Улісс» розташованого за адресою м.Одеса вул. Довга 106, під час якого вилучено наступні речі та документи:

- грошові кошти, долари США, купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, всього 130 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, з серійними номерами: НС91676832А, FE86270270A, FE86270270A, KL82360942C, KB65449075Q, HB20723975F, KF30527754C, HK78179359C, KB07827665F, FF00653131A, DF54341691A, HC48403975B, HB19653197P, CB98679759C, KB10586534G, HB11976595H, HB46428397E, HB575021126, HE52988817A, KB35470182I, KF04717973A, KB10586535G, KB50867961B, KB50867926B, FJ30687703A, HB10402888K, HB26348483B, KB68345694Q, KB90194117J, KB52438966J, KF18675454D, KF18675452D, KB21125922J, KC55615572A, KA61478706A, HE40169397D, KG41815302B, KK18103538B, HA21532573B, FK24449944A, KB68400468P, HB42185057I, KL59227420A, FF44673253A, KB76205451I, HF23934630F, HF74615773C, KB25925877I, KK67829489A, KK67829490A, KB93681230N, KK16209358C, KF55208627A, KK51018262G, KB54377196G, KB82792851K, HF23636248B, KB90980680I, KK09931749B, KB61010290I, HB95408999Q, KB860339P, KB50167288I, DB62853497C, KF54010444G, KK09931748B, KF38275550C, KK11027223C, KB31231199R, KF36173658D, KK09931744B, KB609550141, AH18231890A, KK09931745B, KK78253045C, KB80864484J, KB38358330P, AL96713314B, KB48975943I, KK11027230C, KB79211308N, CL60506108A, HB51095843P, KB71484979H, KD14892321B, KD83780636A, KL63490278A, KA61478758A, KB12487582B, HD45674743A, HB84908414D, HF09545660A, HF79064960E, KB48422545E, KL40409198D, KL40409105D, HK53089838D, HA85419548A, KA02538031A, HG75304061A, KH22012039A, KH22012040A, KB24543203R, KB24543204R, KK76021980A, HB15981385K, HF69978890G, FF40280705C, KK09003672A, HB08691637R, KB64417118I, HB16304282B, HK01128359D, FF61732913A, KB56350639B, HD51617250A, HG07580752C, HK46677371D, HK46677368D, HK46677369D, HK46677370D, HB52115166F, на загальною сумою 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США;
- СD-диск із відеозаписом матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій, на якому наявний запис «НСРД КП 0000705 від 29.08.2016»;

- мобільний телефон марки «Samsung-Verizon» з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з двома сім-картками операторів «Київстар» номер НОМЕР_2 та «МТС» номер НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги викладене, а також враховуючи, що вилучені речі та предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказані телефони та інші речі та документі можуть зберігати контакти та іншу інформацію, яка стосується вчинення вищезазначеного особою кримінального правопорушення щодо якого проводиться досудове розслідування, а також мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Окрім того, як випливає з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 використовував мобільні телефони для своїх протиправних дій спілкуючись з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а тому вказана обставина дає підстави стверджувати, що вилучені у підозрюваного мобільні телефони зберігають сліди вчинення кримінального правопорушення інкримінованого підозрюваному.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, підозрюваного та його захисника, які просили не накладати ареш на мобільні телефони які використовував ОСОБА_5 , вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, СВ прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000797 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти та речі, які було виявлені та вилучені 03.10.2016 під час проведеня огляду місця події приміщення бару «Улісс» розташованого за адресою м.Одеса вул. Довга 106, та мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти та речі використовувалися як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, а також з метою забезпечення збереження вказаних грошових коштів, речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

04.10.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 КК України, яке є тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні грошових коштів та речей та інших цінностей, майна, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 03.10.2016 у ході проведення огляд місця події приміщення бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою м.Одеса вул. Довга 106, а саме:
- грошові кошти, долари США, купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, всього 130 купюр номіналом по 100 (сто) доларів США кожна, загальною сумою 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, з серійними номерами: НС91676832А, FE86270270A, FE86270270A, KL82360942C, KB65449075Q, HB20723975F, KF30527754C, HK78179359C, KB07827665F, FF00653131A, DF54341691A, HC48403975B, HB19653197P, CB98679759C, KB10586534G, HB11976595H, HB46428397E, HB575021126, HE52988817A, KB35470182I, KF04717973A, KB10586535G, KB50867961B, KB50867926B, FJ30687703A, HB10402888K, HB26348483B, KB68345694Q, KB90194117J, KB52438966J, KF18675454D, KF18675452D, KB21125922J, KC55615572A, KA61478706A, HE40169397D, KG41815302B, KK18103538B, HA21532573B, FK24449944A, KB68400468P, HB42185057I, KL59227420A, FF44673253A, KB76205451I, HF23934630F, HF74615773C, KB25925877I, KK67829489A, KK67829490A, KB93681230N, KK16209358C, KF55208627A, KK51018262G, KB54377196G, KB82792851K, HF23636248B, KB90980680I, KK09931749B, KB61010290I, HB95408999Q, KB860339P, KB50167288I, DB62853497C, KF54010444G, KK09931748B, KF38275550C, KK11027223C, KB31231199R, KF36173658D, KK09931744B, KB609550141, AH18231890A, KK09931745B, KK78253045C, KB80864484J, KB38358330P, AL96713314B, KB48975943I, KK11027230C, KB79211308N, CL60506108A, HB51095843P, KB71484979H, KD14892321B, KD83780636A, KL63490278A, KA61478758A, KB12487582B, HD45674743A, HB84908414D, HF09545660A, HF79064960E, KB48422545E, KL40409198D, KL40409105D, HK53089838D, HA85419548A, KA02538031A, HG75304061A, KH22012039A, KH22012040A, KB24543203R, KB24543204R, KK76021980A, HB15981385K, HF69978890G, FF40280705C, KK09003672A, HB08691637R, KB64417118I, HB16304282B, HK01128359D, FF61732913A, KB56350639B, HD51617250A, HG07580752C, HK46677371D, HK46677368D, HK46677369D, HK46677370D, HB52115166F, на загальною сумою 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США;
- СD-диск із відеозаписом матеріалів негласних (слідчих) розшукових дій, на якому наявний запис «НСРД КП 0000705 від 29.08.2016»;

- мобільний телефон марки «Samsung-Verizon» з мобільним номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору з двома сім-картками операторів «Київстар» номер НОМЕР_2 та «МТС» номер НОМЕР_3 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: