Провадження № 1-«кс»/522/7824/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СОГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської міської прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0008849 від 08.08.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керівництвом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено незаконні дії відносно майна КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час його знаходження під арештом, згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.03.2009.

Згідно матеріалів провадження, а саме протоколів допиту в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які дали свідчення стосовно фактів порушення чинного законодавства з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що призвело до розтрати майна, належного членам кредитної спілки. Крім того, значна частина документів КСУ втрачена, що унеможливлює розгляд обставин скоєння виявлених правопорушень, долучення до матеріалів провадження оригіналів документів в якості речових доказів, та притягнення до відповідальності винних осіб.

Крім того, встановлено, що станом на теперішній час мають місце факти відчуження майна кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчуження майна, яке знаходилось в іпотеці, згідно кредитних договорів про надання грошових коштів посадовими особами кредитної спілки. Про стягнення на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним кредитним договорам є ряд виконавчих листів у зведеному виконавчому провадженні.

Головним офісом кредитної спілки являються офісні приміщення в АДРЕСА_1 .

Окрім того, 16.09.2014 згідно ухвали Приморського районного суду м. Одеси, накладено арешт на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення офісу № 550, загальною площею 411,9 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши його відчуження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 04.09.2015, встановлено відсутність вищевказаного арешту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.09.2014.

24.09.2015 повторно за узгодженим клопотанням слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про заборону відчуження об`єкту нерухомості по кримінальному провадженню, відносно посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на нежитлове приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 411, 9 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру обтяжень, від 12.04.2016, вказаний арешт у реєстрі відсутній. Натомість встановлено, що у розділі «Відомості про права власності» з`явилась відмітка про реєстрацію права приватної власності від 11.08.2015 на ОСОБА_14 на підставі договору іпотеки від 08.09.2006 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

Згідно відповіді на запит від 29.09.2015, приватний нотаріус ОСОБА_15 повідомила, що зняття заборони відчуження кв. АДРЕСА_2 нею з 08.09.2006 не здійснювалось, що є перешкодою для реєстрації 11.08.2015 права власності на вказаний об`єкт нерухомості на ОСОБА_14 .

Під час проведення слідчих дій виникла необхідність у встановленні всіх матеріалів реєстраційної та облікової справи для встановлення особи, яка проводила реєстрацію права власності на ОСОБА_14 та наданих ним до Реєстраційної служби документів, а також для підтвердження причетності третіх осіб або посадових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до скоєння злочину, для чого необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи. Для проведення експертизи необхідно долучення матеріалів документації на нерухомість в оригіналах.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: матеріали облікової та реєстраційної справ на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 411, 9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25298863, які перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду та необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_3 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СОГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СОГ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- матеріали облікової та реєстраційної справ на об`єкт нерухомого майна - нежитлові приміщення офісу №550, загальною площею 411, 9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 25298863.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: