Провадження № 1-кс/193/48/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
23 травня 2016 року слідчий СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що 11.04.2016 року о 10:30 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 1000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено що 11.04.2016 року о 09:50 годині до гр. ОСОБА_5 , на стаціонарний телефон номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що внук останньої ОСОБА_6 потрапив в ДТП, та йому потрібні кошти на лікування. Після чого остання погодилась та до її території домоволодіння під`їхав гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , та відвіз останню до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого по АДРЕСА_2 , де гр. ОСОБА_5 , перерахували кошти у сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .
В ході допиту гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , було встановлено що до останнього зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_3 , та повідомив щоб останній відвіз бабушку до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб вона скинула кошти, на що останній погодився та гр. ОСОБА_5 відвіз за вище вказаною адресою, де ОСОБА_5 скинула на невідомий йому рахунок кошти у сумі 1000 гривень, після чого він відвіз її додому.
Відповідно до чеку № TS 207535 від 11.04.2016 року о 10:33:16 годині були перераховані кошти у сумі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого по АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_8 , за період часу з 10:00 11.04.2016 року до 24:00 13.04.2016 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, який просить задовільнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи злочинця, необхідно вилучити вищезазначену інформацію, що має банківську таємницю, так як іншими способами не надається можливим всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП В Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
надати дозвіл на доступ до документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер рахунку НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_8 , за період часу з 10:00 11.04.2016 року до 24:00 13.04.2016 року, та вказати місце знаходження банкомату в якому саме були зняті кошти з вказанням фото особи яка проводила дану операцію, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим.
Проведення даної слідчої дії доручити слідчому СВ Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 червня 2016 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1