печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
20.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000409 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

ГСУ НП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.

28.03.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено ухвалу про дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 .

14.04.2016 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 на підставі вказаної ухвали слідчого судді, під час проведення якого вилучено наступні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Таким чином, перелічені документи, що вилучені під час проведення обшуку вважаються тимчасово вилученим майном згідно з ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України.

Відомості, які містяться у вилучених документах містять у собі інформацію щодо купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_6 , які у подальшому використані в якості забезпечення по виданим кредитам підприємствам з ознаками фіктивності, відображають рух коштів та інформацію про доходи колишнього президента ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_6 , підтверджують причетність ОСОБА_5 до діяльності ПАТ «Міський комерційний банк» та пов`язаних з ОСОБА_6 компаній, а також можуть були використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені під час обшуку кв. АДРЕСА_1 документи містять ознаки речових доказів у зв`язку з цим є підстави для накладення арешту на вказане майно відповідно до положень п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 3 ст. 170 КПК У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилучені під час проведення обшуку 14.04.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Копія договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6 від 06.12.2013 на 2 арк.;

- Копія додатку № 1 до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6 від 06.12.2013 на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000021 здачі-прийняття робіт на 1 арк.;

- Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 за 2013 рік з додатками на 10 арк.;

- Копія податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 за 2012 рік з додатками на 7 арк.;

- Лист формату А4 з записами щодо купівлі-продажу на 1 арк.;

- Таблиця «Перелік додатків до податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_6 » на 1 арк.;

- Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 77-Б від 14.02.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки про доходи ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» № 18/02/2014-1 від 18.02.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки ТОВ «Королівський ключ» № 4 від 18.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» вих. № 27/16-501 від 02.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки АБ «УКРГАЗБАНК» № 12552/2854/2014 від 22.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 203-Б від 23.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 1714 від 22.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки ПАТ «ПРОФІН БАНК» вих. № 19/302 від 25.04.2014 на 1 арк.

- Копія платіжного доручення ОСОБА_6 № 1 від 31.01.2014 на 1 арк.;

- Копія довіреності від імені ОСОБА_6 від 24.04.2014 на 1 арк.;

- Таблиця «Перелік додатків до податкової декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_7 » на 1 арк.;

- Копія довідки ТОВ «Королівський ключ» № 5 від 18.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки АБ «УКРГАЗБАНК» № 12552/2896/2014 від 22.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довідки ПАТ «Міський комерційний банк» вих. № 1715 від 22.04.2014 на 1 арк.;

- Копія довіреності від імені ОСОБА_7 від 24.04.2014 на 1 арк.;

- Копія технічного паспорту САО 962212 на 1 арк.;

- Копія договору дарування грошей ОСОБА_6 від 22.10.2013 на 2 арк.;

- Копія податкової декларації ОСОБА_7 за 2012 рік на 7 арк.;

- Копія таблиці доходів ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Копія таблиці купівлі-продажу земельних ділянок, авто ОСОБА_6 на 1 арк.

- Копія таблиці придбання землі у ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Копія договору купівлі-продажу доменного імені ОСОБА_6 від 31.12.2013 з додатком на 5 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на 2 арк.;

- Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія листа ОСОБА_6 до ТОВ «СІТІ КОММЕРС МОТОРС» від 06.12.2013 на 1 арк.;

- Довідка ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНСІАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» № 14/10/2013-1 від 14.10.2013 на 1 арк.;

- Довідка про доходи ОСОБА_6 № 231-Б від 14.04.2015 на 1 арк.;

- Копія довідки про доходи ОСОБА_6 , № 07/04-15/1 від 07.04.2015 на 1 арк.;

- Довідка ТОВ «Королівський ключ» від 06.04.2015 № RK000000003 на 1 арк.;

- Довідка ТОВ «Королівський ключ» від 06.04.2015 № RK000000004 на 1 арк.;

- Виписка по рахунку ОСОБА_6 на 6 арк.

- Довідка ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 27/16-717 від 20.04.2015 на 2 арк.;

- Копія довідки ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» № 27/16-717 від 20.04.2015 на 2 арк.;

- Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП ТОВ «Королівський ключ» від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу ТОВ «Королівський ключ» від 01.04.2014 на 1 арк.;

- Копія паспорта МЕ 703736 на 1 арк.;

- Копія платіжного доручення № 191 від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_9 від 31.03.2016 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_10 від 31.03.2016 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Королівський ключ» № 01/12 від 01.12.2015 на 1 арк.;

- Заява ОСОБА_11 від 01.06.2015 на 2 арк.;

- Копія протоколу позачергових зборів учасників ТОВ «Королівський ключ» від 31.03.2014 на 1 арк.;

- Копія наказу ТОВ «Королівський ключ» від 01.04.2014 на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000030 здачі прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000019 здачі прийняття робіт на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000020 здачі прийняття робіт на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-048 від 09.07.2015 на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000049 здачі прийняття робіт на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-049 від 09.07.2015 на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000050 здачі прийняття робіт на 2 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1