Справа №1- кс/760/1071/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що третім підрозділом (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в 2014-2015 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовували сіль небезпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних формвласності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в данийперіод часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні такомунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необґрунтовано завищенаприватними посередниками в середньому у 1,96 рази.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем,з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму 37 361 792,31 грн.
Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за №0000004 від «08» грудня 2015 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до тяжких наслідків, а саме, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам та інтересам юридичної особи.
На теперішній час необхідно встановити обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевими споживачами, зокрема комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором 03.09.2015 року №03/09-15, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 року №26-13-0 між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також перерахування коштів на виконання вказаного договору. Крім того, з огляду на безпідставне завищення вищевказаними товариствами вартості солі, необхідно вилучити копії документів, що підтверджують якість, кількість солі, що поставляється, документи, що підтверджують факти перевезення та навантажень/розвантажень, з метою встановити обґрунтованість формування ціни та її складових при поставці солі.
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, а саме листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з приводу проведення торгів, що передували укладенню рамкової угоди від 10.08.2015 р. № 26-13-0,договору від 03.09.2015 р. № 03/09-15та документів, складених на його виконання, в тому числі всіх доповнень, змін та/або додаткових угод до даного договору, специфікацій, документів, які підтверджують поставку солі, її кількість та якість, в тому числі, але не виключно товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання-передачі, видаткові накладні, акти зважування, посвідчення якості та безпеки продукції, рахунків, рахунків-фактур, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень.
Закупівля солі районними шляхово експлуатаційними управліннями в місті Києві у 2015 році відбувалась за результатами проведеної КК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » процедури закупівлі солі за рамковою угодою від 10.08.2015 № 26-13-0. Проведення такої процедури закупівлі комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передбачено розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_15 № 189 від 04.03.2015. В даному розпорядженні № 189 від 04.03.2015 визначено комунальну корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » генеральним замовником для організації та проведення у 2015-2018 роках процедур закупівель солі технічної … в інтересах замовників комунальних підприємств, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) згідно з додатком. Зокрема, серед підприємств, зазначених в додатку до вказаного розпорядження міститься Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Аналогічно КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначено також у переліку замовників, що є додатком до рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0.
Крім того, відомості вже про укладену угоду щодо постачання солі безпосередньо між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містяться у документі під назвою «Інформація щодо договорів про закупівлю за рамковою угодою…» за підписом голови комітету з конкурсних торгів, заступника генерального директора з питань будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 .
Копії всіх вищезазначених документах були надані детективам Національного антикорупційного бюро України комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № № 0000004 від «08» грудня 2015 року.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно, за вказаною адресою зберігається вся документація щодо діяльності даного підприємства.

Крім того, відповідно до відповіді на запит у порядку передбаченому ч.2 ст.93 КПК України,що надійшла до Національного антикорупційного бюро України за № 26 від 12.01.2016, за підписом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва ОСОБА_6 підприємство підтвердило, що вказані документи перебувають у його розпорядженні, однак відмовило у їх наданні.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини поставки солі, її кількості, якості та походження, а також від слідкувати процес ціноутворення вказаної продукції та складових ціни та перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є одним із посередників, через якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює реалізацію своєю продукції.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва 25.12.2015 року за № 043142/3485 скеровано запит про надання відповідних копій документів. Однак, листом від 12.01.2016 №26 вказане підприємство відмовило ІНФОРМАЦІЯ_18 у наданні запитуваних копій документів.
Отже, єдиним способом отримати об`єктивні відомості про обставини укладення та виконання договорів закупівлі солі для промислового переробляння шляхово-експлуатаційними управліннями міста Києва на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0, зокрема КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва за договором від 03.09.2015 №03/09-15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є отримання до них тимчасового доступу за рішенням суду.
У зв`язку з відмовою володільця вказаних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва, добровільно виконати запит органу досудового розслідування від 25.12.2015 № 043-142/3485, одержати в інший спосіб відомості, які необхідні для повноти та об`єктивності слідства в межах досудового розслідування неможливо.
Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо обставин укладення та виконання договору закупівлі солі для промислового переробляння на підставі рамкової угоди від 10.08.2015 № 26-13-0 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва за договором від 03.09.2015 №03/09-15 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам третього (підрозділу) відділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій щодо комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: листування між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу проведення торгів, що передували укладенню рамкової угоди від 10.08.2015 р № 26-13-0 та іншого листування між вказаними підприємствами з приводу укладання та виконання комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )договору закупівлі солі від 03.09.2015 року № 03/09-15, а саме листів з пропозиціями щодо потреби солі, які необхідно закупити, листів про укладення та хід виконання договору, листів щодо фінансування та оплати поставленої продукції, різного роду доручень та інше; договору від 03.09.2015 № 03/09-15, укладеного між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також всі доповнення, зміни та/або додаткові угоди до вказаного договору; документів, які підтверджують поставку солі згідно договору від 03.09.2015 № 03/09-15, в тому числі, але не виключно, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, акти приймання передачі, акти зважування, посвідчення якості та безпеки, рахунки, рахунки фактури, які виставлялись для оплати солі згідно вказаного договору, платіжних доручень на оплату солі згідно вказаного договору.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1