Справа 165/1164/16-к
Провадження 1-кс/165/250/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
13 червня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2016 року невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою під приводом реалізації мобільного телефону "Нокіа-Люмія-5530 Duos", через інтернет-сайт OLX, отримала повну передоплату товару і не поставила його, завдавши ОСОБА_7 майнової шкоди на суму 750 грн.
Слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з потерпілим встановлено, що він перерахував гроші в сумі 750 грн. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по АДРЕСА_2 ) 25.02.2016 року о 16:28:01 год. з своєї картки НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Перед цим вказана невстановлена особа пропонувала перерахувати кошти на рахунок особи на прізвище ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що повні і точні дані про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відсутні; не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, і отримання таких даних а також отримати матеріали фотовідео фіксації операцій зняття коштів,шляхом проведення інших слідчих(розшукових) дій, крім тимчасового доступу до інформації в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виявляється можливим, тому виникла необхідність встановити: повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по зазначеному рахунку за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням номерів інших банківських карткових рахунків та їх власників, з яких були надходження коштів на даний рахунок; операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку, дані про їх власників чи і факти зняття з них коштів; також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів;повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_6 (П.І.П-б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 в порядку статей 40, 41 КПК тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, які містять наступну інформацію:
- повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- рух коштів по зазначеному рахунку за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням номерів інших банківських карткових рахунків та їх власників, з яких були надходження коштів на даний рахунок; операцій зняття коштів з даного рахунку (з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дати і часу операцій); операцій перерахунку коштів з даного рахунку на інші банківські рахунки чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку, дані про їх власників чи і факти зняття з них коштів; також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів;
- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій: зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ; зняття коштів з рахунків, на які було перераховано кошти з цього рахунку з 16.28 год. 25.02.2016 року по 24.00 год. 26.02.2016 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_6 (П.І.П-б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 08:00 год. 25.02.2016 року по 24:00 год. 26.02.2016 року, із зазначенням операцій зняття коштів з даного рахунку з зазначенням адреси місця банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дати і часу операцій); також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1