ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6340/2016
УХВАЛА
11 липня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що посадові особи починаючи з 01.01.2012 до 04.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем у приміщенні офісу який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили та розтратили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004912 від 27.11.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування 11.05.2016 р. у якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила що є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її частка в статутному капіталі складає 68,949%, також учасниками Товариства є ОСОБА_5 22,018%, ОСОБА_6 - 5,646% та ОСОБА_7 3,387%. Також учасником товариства був ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 повідомила, що у зв`язку з критичним становищем на підприємстві, яке утворилося після смерті її батька ОСОБА_8 , який був фактичним власником підприємства, нею із генеральним директором ОСОБА_5 було прийняте колективне рішення щодо залучення приватної аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення стану ведення фінсово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі за результатами перевірки аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено: відсутні документи і розбіжності за прибутковими документами по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОКПО НОМЕР_2 . Керівником даного підприємства є пов`язана з ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадова особа. Крім цього було встановлено, що на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та його заступника ОСОБА_7 було випущено корпоративні картки до банківського рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з корпоративних карток була знята готівка на суму 1 472 537,07 яка була витрачена не за призначенням, та привласнена посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно довідки ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточні рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (валюта - Українська гривня).

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних, шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004912, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (валюта - Українська гривня) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.12.2011 до 04.09.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 01.12.2011 до 04.09.2015 року з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня, за вказаний період обслуговування розрахункових рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (валюта - Українська гривня).

- крім цього надати оригінали всіх документів банківської справи за рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (валюта - Українська гривня) які формувались, змінювались за період з 01.11.2011 до 04.09.2015.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004912.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1