Справа № 209/2458/16-к
Провадження № 1-кс/209/556/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 липня 2016 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0001253 слідчим слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0001253 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого 10.06.2016 до Дніпровського ВП звернулась ОСОБА_6 із заявою, в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка у серпні 2015 року, зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 та двома неповнолітніми дітьми. На протязі більше 10 років їх сім`я підтримує дружні стосунки з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає в АДРЕСА_2 . моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Спілкування зводилось до того, що вони періодично зустрічались за чашкою кави в кафе, розмовляли стосовно стану справ та стану здоров`я, після чого кожен повертався до своїх справ. Приблизно на початку серпня 2015 року, числа 3 або 4, ОСОБА_8 подзвонив ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_4 та попросив надати номер її чоловіка - ОСОБА_7 та при цьому ОСОБА_8 розповів про онкологічну хворобу свого батька, який потребує негайної операції у місті Києві. Також останній розповів про свої наміри взяти у їх сім`ї гроші в борг, приблизно 10-15 тис. доларів США, а саме для проведення операції його батьку ОСОБА_9 , так як останній на той момент знав, що гроші в подружжя є від продажу, у січні 2015 року, автомобіля ОСОБА_6 Ніссан-Мікра за 11000 дол. США.

Після розмови з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 розповіла про свою розмову з останнім своєму чоловіку ОСОБА_7 та при цьому відмовляла його давати гроші в борг саме ОСОБА_8 , так як підозрювала, що він може обдурити. Проте її чоловік, в якого за дев`ять місяців до того, померла рідна мати від онкологічного захворювання, повірив ОСОБА_8 , але ОСОБА_6 та її чоловік ще довго вагались, проте ОСОБА_8 протягом 10 днів дзвонив зі свого номера НОМЕР_1 та чотири рази приїзджав із Дніпра (Дніпропетровськ) до Кам`янського (Дніпродзержинськ) та, зловживаючи довірою, вмовляв та благав дати йому гроші для проведення операції батькові, інакше його батько помре від онкологічної хвороби раку. ОСОБА_8 своє прохання мотивував тим, що зараз у нього вільних грошей немає, так як він зробив вклад у бізнес проект, котрий повинен окупитись у жовтні 2015 року та запевнив, що віддасть гроші не пізніше кінця жовтня 2015 року.

Після чого чоловік ОСОБА_10 наважився дати гроші в борг ОСОБА_8 в сумі 11 000 дол. США, що складало на той момент 235087 грн. 05 коп. (за офіційним курсом НБУ). 12.08.2015 приблизно о 16 год. 15 хв. ОСОБА_8 отримав гроші від ОСОБА_10 в розмірі 11000 дол. США купюрами по 100 дол. США.

Таким чином, 12.08.2015 в період часу із 16.15 до 16.30 ОСОБА_8 , знаходячись у дворі буд. АДРЕСА_3 ( Дніпродзержинськ) шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_10 та її чоловіка заволодів майном останніх на суму 235087 грн. 05 коп., або 11000 дол. США.

У середині вересня 2015 року ОСОБА_10 та її чоловік спілкувались з ОСОБА_8 , який повідомив, що батькова операція пройшла успішно i зараз він, пройшовши курс реабілітації, одужує.

Сумніви про те, що гроші, надані ОСОБА_8 були витрачені не на лікування батька, а в інших цілях з`явились у ОСОБА_10 та її чоловіка у жовтні 2015 року, коли ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки.

У першій декаді жовтня 2015 року, чоловік ОСОБА_10 по мобільному телефону НОМЕР_5 зв`язався із батьком ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_9 повідомив, що його син, ОСОБА_8 , вимушений був поїхати на роботу до Росії в м. Москву, так як в останнього виникли проблеми із людьми, які кредитували його бізнес. При цьому, він надав номер мобільного телефону НОМЕР_3 по якому із його сином можна було зв`язатись у Москві. Також на запитання чоловіка ОСОБА_10 стосовно стану здоров`я після операції ОСОБА_9 , останній дуже здивувався i повідомив, що він нічим не хворіє i ніякої операції у серпні-вересні 2015 року не потребував.

Після цього, на протязі жовтня 2015 квітня 2016 року, чоловік ОСОБА_10 постійно зв`язувався по телефону НОМЕР_3 із ОСОБА_8 , який повідомив про те, що він знаходиться у Москві та заробляє гроші для того, щоб віддати їм борг, а також іншим людям у Дніпрі ( Дніпропетровську) яким він заборгував. Останній вибачався за те, що шляхом обману заволодів грошима, при цьому, визнав, що дуже добре знав якби він не посилався на хворобу батька, то не отримав би гроші.

Приблизно у лютому-березні 2016 року, чоловікові ОСОБА_10 подзвонив раніше незнайомий йому чоловік - ОСОБА_11 , який представився як товариш та партнер по бізнесу ОСОБА_8 із м. Києва. Під час розмов вищезазначений ОСОБА_11 визнав той факт, що вони з ОСОБА_8 шахрайським шляхом, посилаючись на онкологічну хворобу ОСОБА_9 , заволоділи грошима ОСОБА_10 та її чоловіка в сумі 11000 дол. США, так як вони їм дуже були потрібні для розвитку бізнесу. Також він обіцяв повернути гроші найближчим часом.

01.04.2016 чоловік ОСОБА_10 спілкувався з ОСОБА_8 по телефону НОМЕР_3 та поставив перед ним умову про те, щоб він негайно повернув гроші, якими він заволодів шляхом обману, або в іншому випадку подружжя буде вимушене звернутись із заявою про скоєний злочин стосовно нього до правоохоронних органів. Після цього, ОСОБА_8 надіслав чоловіку ОСОБА_10 декілька СМС про те, що у всьому винен вищезгаданий ОСОБА_11 i він обов`язково поверне гроші та після чого перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Місцезнаходження ОСОБА_8 на даний момент невідоме.

В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у віданні мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )», розташований за адресою: АДРЕСА_4 по абонентам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 09.00 год. 01.08.2015 року до теперішнього часу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи які містять інформацію по абоненту мають значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і встановлення місця перебування володільця вказаного мобільного терміналу та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )», розташований за адресою: АДРЕСА_4 , по абонентським номерам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про вихідні та вхідні з`єднання, ІМЕI абонентів, отримання ними телекомунікаційних послуг, їх тривалість, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень), маршрутів передавання, у період часу, ІМЕІ мобільного терміналу та прив`язку до базових станцій в період часу з 09.00 год. 01.08.2015 року до 17.00 годин 08.07.2016 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )», розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом отримання копій зазначених документів на носії інформації в електронному вигляді у форматі Micrоsoft Excel з обов`язковим зазначенням ІМЕІ мобільного телефону, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 липня 2016 року до 07 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1