Справа № 464/2620/14-к
пр.№ 1-кс/464/668/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
18.03.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управління ФР ГУ Міндоходів у Львіській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 28.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Підставою для реєстрації в ЄРДР зазначеного кримінального провадження послужила заява про злочин громадянина ОСОБА_4 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 , який показав, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 будучи одноосібним розпорядником коштів товариства, в період з 2008-2009 рр. перераховував на фірми з ознаками фіктивності кошти за виконані роботи в сумі понад дев`ять мільйонів гривень за роботи, які фактично виконувались працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення та їх вилучення, з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 року по 31.12.2011 року в паперовому вигляді;
- чеків, що подавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2008 року по 31.12.2009 року;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1