12.04.2016 Справа №607/1704/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
У своєму клопотанні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, з можливістю вилучити належним чином завірених їх копій.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, до чергової частини Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 про те, що на території м. Тернополя виявлені заклади, які надають послуги у сфері грального бізнесу (зокрема у нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що у нежитловому приміщенні загальною площею 105,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 розташований гральний заклад.
Згідно договору оренди №1 від 01.01.2016 року ФОП ОСОБА_6 надав в оренду вказане приміщення ФОП ОСОБА_8 , який забезпечує належне функціонування гральними автоматами та наданням доступу до азартних ігор, за допомогою комп`ютерних симуляторів незалежно від місця розташування сервера, що суперечить вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
23.02.2016 та 18.03.2016 у даному приміщенні було проведено санкціоновані обшуки, під час яких було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку.
Із матерів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_9 здійснював перекази коштів за сплату орендованого приміщення на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених їх копій.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 № № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти)
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1