Справа № 464/5393/16-к
пр.№ 1-кс/464/1200/16
У Х В А Л А
05.07.2016 Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 01.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 01.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме дитячі іграшки бувші у вжитку в кількості 135 кг., речі домашнього вжитку (постільна білизна, простирадла, рушники, ковдри, покривала), що були у вжитку в кількості 4420 кг., кухонні предмети бувші у вжитку (ложки, вилки, ножі) в кількості 80 кг., дитячий, молодіжний, жіночий, чоловічий одяг бувший у вжитку в кількості 12980 кг., дитяче, молодіжне, жіноче, чоловіче взуття бувше у вжитку в кількості 1640 кг., а всього бувших у вжитку речей в кількості 19255 кг., з метою збереження речових доказів.

Обгрунтовує клопотання тим, що згідно матеріалів зібраними працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області невстановлені особи діючи від імені Громадської організації «Товариство чесного славного пророка, предтечі та хрестителя господнього Іоанна» () з метою прикриття незаконної діяльності ухилення від оподаткування, здійснювали ввіз на митну територію України бувші у вжитку речі, які оформляли як гуманітарну допомогу, з метою їх подальшої реалізації через мережу магазинів секонд-хенду м.Львова та Львівської області. Встановлено, що 01.07.2016 в зону митного посту «Городок» ГУ ДФС у Львівській області за адресою: Львівська область, м.Городок, вул. Львівська, 659 А, прибув автомобіль марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепом з номерним знаком НОМЕР_2 , який згідно представлених документів ввозив на митну території України як гуманітарну допомогу бувші у вжитку речі, а тому згідно чинного законодавства така операція звільняється від сплати податків та митних платежів в бюджет України. Згідно представлених до перевірки документів, імпортером бувших у вжитку речей являлась Громадська організація «Товариство чесного славного пророка, предтечі та хрестителя господнього Іоанна». Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, недопущення знищення чорнових записів та інших речей і документів, що свідчать про протиправну діяльність, виникла необхідність у проведенні невідкладного огляду автотранспортного засобу марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепу з номерним знаком НОМЕР_2 . 01.07.2016, слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області разом з оперативними працівниками ГУ ДФС у Львівській області, на території митного посту «Городок» ГУ ДФС у Львівській області за адресою: Львівська область, м.Городок, вул. Львівська, 659 А, проведено огляд автотранспортного засобу марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепу з номерним знаком НОМЕР_2 , що перебував під керуванням громадянина республіки Польща ОСОБА_5 , який надав добровільну згоду на огляд вказаного автотранспортного засобу та причепа до нього. В ході проведеного огляду вищевказаного автотранспортного засобу та причепа до нього, виявлено та вилучено дитячі іграшки бувші у вжитку в кількості 135 кг., речі домашнього вжитку (постільна білизна, простирадла, рушники, ковдри, покривала), що були у вжитку в кількості 4420 кг., кухонні предмети бувші у вжитку (ложки, вилки, ножі) в кількості 80 кг., дитячий, молодіжний, жіночий, чоловічий одяг бувший у вжитку в кількості 12980 кг., дитяче, молодіжне, жіноче, чоловіче взуття бувше у вжитку в кількості 1640 кг., а всього бувших у вжитку речей в кількості 19255 кг. Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені в ході огляду місця події автомобіля марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепом з номерним знаком НОМЕР_2 за адресою: Львівська область, м.Городок, вул. Львівська, 659 А, предмети та речі є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задоволити та накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини. Просив клопотання задоволити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Клопотання, яке подане слідчим, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)Збереження речових доказів;

2)Спеціальної конфіскації;

3)Конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)Відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102.

З матеріалів клопотання вбачається, що речі, на які слідчий просить накласти арешт, вилучені 01.07.2016 року в ході огляду місця події автомобіля марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепом з номерним знаком НОМЕР_2 за адресою: Львівська область, м.Городок, вул. Львівська, 659 А.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, те що предмети та речі є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи вищенаведене та те, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено необхідність накладення арешту, а також настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, відтак вважаю, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити .

Накласти арешт на вилучені під час огляду місця події автомобіля марки Mercedes Actros з номерним знаком НОМЕР_1 та причепом з номерним знаком НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 речі, а саме на дитячі іграшки бувші у вжитку в кількості 135 кг., речі домашнього вжитку (постільна білизна, простирадла, рушники, ковдри, покривала), що були у вжитку в кількості 4420 кг., кухонні предмети бувші у вжитку (ложки, вилки, ножі) в кількості 80 кг., дитячий, молодіжний, жіночий, чоловічий одяг бувший у вжитку в кількості 12980 кг., дитяче, молодіжне, жіноче, чоловіче взуття бувше у вжитку в кількості 1640 кг., а всього бувших у вжитку речей в кількості 19255 кг., з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1