ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9782/2016
УХВАЛА
17 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в тому числі працівники поліції Дніпропетровської області шляхом шахрайства заволоділи домоволодінням АДРЕСА_1 .

Зазначене домоволодіння належало гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину, зареєстрованого в реєстрі за №3-976 від 18.05.2004 року.

05.04.2008 року гр. ОСОБА_4 оформив заповіт, зареєстрований в реєстрі за №3-1124 від 05.04.2008 року на свого племінника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08-09.02.2016 року гр. ОСОБА_4 помер, в свою чергу гр. ОСОБА_5 намагався відкрити спадкову справу, але дізнався, що незнайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 , 1981 р.н., 14.03.2016 року на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого в реєстрі за №284 від 14.03.2016 року продав домоволодіння за вищевказаною адресою гр. ОСОБА_7 (договір купівлі-продажу №378, 380 від 30.03.2016 року).

Вказані дії вчинювалися у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського : нотаріального округу ОСОБА_8 .

Додатково було встановлено, що вказане житлове приміщення ОСОБА_6 придбав у гр. ОСОБА_9 , який виступав на підставі довіреності від імені гр. ОСОБА_4 , посвідченої 01.03.2016 року в 12 год. 22. хв. у приватного - нотаріуса Дніпропетровського міського округу ОСОБА_10 (№43559640), офіс якої заходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у вказану довіреність були внесені зміни тексту шляхом підтирання, що підтверджується висновком експертизи) та на підставі довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченої 01.03.2016 в 14 год. 52 хв. У нотаріуса п`ятої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 (№43561209), офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що під час проведення нотаріальних дій було використано паспорт НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який втрачений 28.07.2008, та ІНН на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний момент не встановлено місцезнаходження вказаного паспорту.

Крім того встановлено, що після смерті ОСОБА_4 з його будинку зникли картки по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , з яких в подальшому були зняті грошові на суму близько 500 тис. грн.

06.10.2016 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: до номерів рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , під час якого встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито наступні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_9 ) (адреса розташування: АДРЕСА_4 ), а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.02.2016 по теперішній час.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.02.2016 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунків,

- фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000309, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_10 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.02.2016 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- адрес банкоматів (кас відділень банків) де знімались кошти з вищевказаних рахунків,

- фотографій та відео файлів, які створювались в ході цих операцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000309.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1