Справа № 296/1130/16-к
УХВАЛА
Іменем України
12 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ НП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000151 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів службовими особами лісових господарств Житомирської області.

В ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2012-2014 років ряд лісових господарств Житомирської області, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », під виглядом придбання товарів, робіт та послуг за державні кошти укладають фіктивні договори про придбання послуг з рядом підприємств, при чому фактично придбані послуги виконуються самими лісовими господарствами, а державні кошти виводяться в тіньовий обіг та привласнюються службовими особами вищезазначених державних лісогосподарських підприємств. Таким чином службовими особами лісогосподарських підприємств у вказаний період часу привласнено державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., чим заподіяно шкоди державі в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2012 року відповідно актів виконаних робіт переможцем значної кількості тендерів на здійснення лісозаготівельних робіт, що проводились держлісгоспами Житомирської області стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. стало переможцем тендерів, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до актів виконаних робіт про отримання послуг лісозаготівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » товариство надавало послуги протягом липня грудня 2012 та січня серпня 2013 років.

Поряд з цим, дослідженням фінансово господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 29.08.2014 р. № 125/06-30-16-05-01/34283057 встановлено, що значну частину робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виконувало за рахунок робочої сили з числа місцевого населення та працівників держлісгоспів, які отримували мінімальну зарплату. Натомість майже всі кошти перераховувались за ПММ запчастини на підконтрольні (пов`язані) підприємства, в т.ч. ПП « ОСОБА_4 ». Вірогідно після перевищення критичної кількості об`єктів, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мало виконувати лісозаготівельні роботи до кількості офіційно оформлених працівників, у березні 2013 до схеми було залучено ПП « ОСОБА_4 ».

Одночасно протягом 2012-2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПП « ОСОБА_4 » надавали послуги лісозаготівлі іншим лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

За таких обставин, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Разом з тим, дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідний порядок, підстава та форма збирання слідчим доказів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України та носить назву тимчасового доступу до речей та документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Отже, усне прохання слідчого чи його письмовий запит, так само як і будь-який інший процесуальний документ, постановлений з порушенням встановленого чинним КПК України порядку збирання доказів, не можуть бути підставою для надання доступу до речей та документів.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до них тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів - призначення судових експертизи.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім слідчого, оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які здійснюють оперативний супровід кримінального провадження.

В ході слідства встановлено, що за даними Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час перейменовані на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 , та за її дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000151 від 27.06.2014 тимчасового доступу (з можливістю здійснити виїмку) до оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_25 »» за період 2012-2014 роки (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1