Справа № 132/221/16-к
Провадження № 1-кс/132/45/16
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
27.01.2016 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
25 січня 2016 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ старшому інспектору черговому Калинівського ВП ХВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ( посвідчення працівника поліції УВН №008204) до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по даним рахункам, в період з 09:00 год. 25.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.01.2015 до ЧЧ Калинівського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа 26.01.2015 біля 10:00 год., зателефонувавши до неї на мобільний телефон, ввела її в оману, повідомивши, що її син « ОСОБА_6 » перебуває затриманий у міліції за вчинення бійки та шахрайським шляхом змусила її перерахувати кошти в сумі 7,351 грн. за ніби то його звільнення.
27.01.2014 дані відомості були внесені до ЄРДР за ознаками ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа чоловічої статі біля 10:00 год. 26.01.2015 з мобільного номеру НОМЕР_4 здійснила дзвінок на телефон громадянки ОСОБА_5 і представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввела її в оману та повідомила, що її син ОСОБА_7 знаходиться затриманий в Калинівському РВ за вчинення бійки та для його звільнення потрібні гроші 7 тисяч 351 гривня. Таким чином зловживаючи довірою невідомий змусив ОСОБА_5 ,( яка була переконана, що телефонує її син) перерахувати на номер банківського рахунку кошти в сумі 7,351 через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Калинівка.
20.03.2015 до інформації по рахунку НОМЕР_5 на який гр. ОСОБА_5 26.01.2015 перераховувала кошти, було проведено тимчасовий доступ та встановлено, що він був оформлений на гр. ОСОБА_8 і після перерахунку коштів в сумі 7,351 грн. вони були в подальшому перераховані на інші рахунки, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаного вище банківського рахунку, отримання вказаної інформації можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника : ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, слідчий СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 довів суду наявність достатніх підстав вважати, що є потреба в тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 25 січня 2016 року задовольнити.
Дозволити проведення тимчасового доступу старшому інспектору черговому Калинівського ВП ХВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ( посвідчення працівника поліції УВН №008204) до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів по даним рахункам, в період з 09:00 год. 25.01.2015 по час виконання ухвали слідчого судді, інформації про проведення операцій з платіжними картками, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортні дані осіб яким належать картки на які було перераховано грошові кошти, залишок коштів на вказаних рахунках станом на 25.01.2015 з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вище вказані документи.
На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1