Справа №295/9952/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_3 зазначає, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.
У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в наслідок виплати не облікованої заробітної плати працівникам підприємства, ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування на суму 4 132 тис.грн., що становить особливо великі розміри.
За матеріалами досудового розслідування встановлено, що не облікована заробітна плата працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховується на банківські картки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам підприємства.
При досудовому розслідуванні виникла необхідність дослідити отримання не облікованої заробітної плати звільнених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2014 року.
За інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ).
В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються наступні документи: заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб на яких відкривались банківські картки, рух грошових коштів за рахунком банківської картки (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток).
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відкрито та обслуговується банківська картка клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам підприємства, суми перерахованих коштів, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчому слідчої групи старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих для відкриття та обслуговування банківських карток (рахунків за банківськими картками), а саме: номери всіх наявних банківських карток по кожній особі, заяви на виготовлення та видачу банківських карток, відкриття рахунків за банківськими картками, договори на обслуговування клієнта за банківськими картками, фотокопії паспортів осіб на яких відкривались банківські картки, інші наявні документи для відкриття банківських карток, рух грошових коштів за рахунком банківської картки - інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2014 року (або дати відкриття рахунків (банківських карток)) по 22.07.2016 року по всім банківським карткам та рахункам за наступними ідентифікаційними даними осіб:
-ОСОБА_6 (і.к. НОМЕР_3 );
-ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4 );
-ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_5 );
-ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_6 );
-ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_7 );
-ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_8 );
-ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_9 );
-ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_10 );
-ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_11 );
-ОСОБА_16 (і.к. НОМЕР_12 );
-ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_13 );
-ОСОБА_18 (і.к. НОМЕР_14 );
-ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_15 );
-ОСОБА_20 (і.к. НОМЕР_16 );
-ОСОБА_21 (і.к. НОМЕР_17 );
-ОСОБА_22 (і.к. НОМЕР_18 );
-ОСОБА_23 (і.к. НОМЕР_19 );
-ОСОБА_24 (і.к. НОМЕР_20 );
-ОСОБА_25 (і.к. НОМЕР_21 );
-ОСОБА_26 (і.к. НОМЕР_22 );
-ОСОБА_27 (і.к. НОМЕР_23 );
-ОСОБА_28 (і.к. НОМЕР_24 );
-ОСОБА_29 (і.к. НОМЕР_25 );
-ОСОБА_30 (і.к. НОМЕР_26 );
-ОСОБА_31 (і.к. НОМЕР_27 );
-ОСОБА_32 (і.к. НОМЕР_28 );
-ОСОБА_33 (і.к. НОМЕР_29 );
-ОСОБА_34 (і.к. НОМЕР_30 );
-ОСОБА_35 (і.к. НОМЕР_31 );
-ОСОБА_36 (і.к. НОМЕР_32 );
-ОСОБА_37 (і.к. НОМЕР_33 );
-ОСОБА_38 (і.к. НОМЕР_34 );
-ОСОБА_39 (і.к. НОМЕР_35 );
-ОСОБА_40 (і.к. НОМЕР_36 );
-ОСОБА_41 (і.к. НОМЕР_37 );
-ОСОБА_42 (і.к. НОМЕР_38 );
-ОСОБА_43 (і.к. НОМЕР_39 );
-ОСОБА_44 (і.к. НОМЕР_40 );
-ОСОБА_45 (і.к. НОМЕР_41 );
-ОСОБА_46 (і.к. НОМЕР_42 );
-ОСОБА_47 (і.к. НОМЕР_43 );
-ОСОБА_48 (і.к. НОМЕР_44 );
-ОСОБА_49 (і.к. НОМЕР_45 );
-ОСОБА_50 (і.к. НОМЕР_46 );
-ОСОБА_51 (і.к. НОМЕР_47 );
-ОСОБА_52 (і.к. НОМЕР_48 );
-ОСОБА_53 (і.к. НОМЕР_49 );
-ОСОБА_54 (і.к. НОМЕР_50 );
-ОСОБА_55 (і.к. НОМЕР_51 );
-ОСОБА_56 (і.к. НОМЕР_52 );
-ОСОБА_57 (і.к. НОМЕР_53 );
-ОСОБА_58 (і.к. НОМЕР_54 );
-ОСОБА_59 (і.к. НОМЕР_55 );
-ОСОБА_60 (і.к. НОМЕР_56 );
-ОСОБА_61 (і.к. НОМЕР_57 );
-ОСОБА_62 (і.к. НОМЕР_58 );
-ОСОБА_63 (і.к. НОМЕР_59 );
-ОСОБА_64 (і.к. НОМЕР_60 );
-ОСОБА_65 (і.к. НОМЕР_61 );
-ОСОБА_66 (і.к. НОМЕР_62 );
-ОСОБА_67 (і.к. НОМЕР_63 );
-ОСОБА_68 (і.к. НОМЕР_64 );
-ОСОБА_69 (і.к. НОМЕР_65 );
-ОСОБА_70 (і.к. НОМЕР_66 );
-ОСОБА_71 (і.к. НОМЕР_67 );
-ОСОБА_72 (і.к. НОМЕР_68 );
-ОСОБА_73 (і.к. НОМЕР_69 );
-ОСОБА_74 (і.к. НОМЕР_70 );
-ОСОБА_75 (і.к. НОМЕР_71 );
-ОСОБА_76 (і.к. НОМЕР_72 );
-ОСОБА_77 (і.к. НОМЕР_73 );
-ОСОБА_78 (і.к. НОМЕР_74 );
-ОСОБА_79 (і.к. НОМЕР_75 );
-ОСОБА_80 (і.к. НОМЕР_76 );
-ОСОБА_81 (і.к. НОМЕР_77 );
-ОСОБА_82 (і.к. НОМЕР_78 );
-ОСОБА_83 (і.к. НОМЕР_79 );
-ОСОБА_84 (і.к. НОМЕР_80 );
-ОСОБА_85 (і.к. НОМЕР_81 );
-ОСОБА_86 (і.к. НОМЕР_82 );
-ОСОБА_87 (і.к. НОМЕР_83 );
-ОСОБА_88 (і.к. НОМЕР_84 );
-ОСОБА_89 (і.к. НОМЕР_85 );
-ОСОБА_90 (і.к. НОМЕР_86 );
-ОСОБА_91 (і.к. НОМЕР_87 );
-ОСОБА_92 (і.к. НОМЕР_88 );
-ОСОБА_93 (і.к. НОМЕР_89 );
-ОСОБА_94 (і.к. НОМЕР_90 );
-ОСОБА_95 (і.к. НОМЕР_91 );
-ОСОБА_96 (і.к. НОМЕР_92 );
-ОСОБА_97 (і.к. НОМЕР_93 );
-ОСОБА_98 (і.к. НОМЕР_94 );
-ОСОБА_99 (і.к. НОМЕР_95 );
-ОСОБА_100 (і.к. НОМЕР_96 );
-ОСОБА_101 (і.к. НОМЕР_97 );
-ОСОБА_102 (і.к. НОМЕР_98 );
-ОСОБА_103 (і.к. НОМЕР_99 );
-ОСОБА_104 (і.к. НОМЕР_100 );
-ОСОБА_105 (і.к. НОМЕР_101 );
-ОСОБА_106 (і.к. НОМЕР_102 );
-ОСОБА_107 (і.к. НОМЕР_103 );
-ОСОБА_108 (і.к. НОМЕР_104 );
-ОСОБА_109 (і.к. НОМЕР_105 );
-ОСОБА_110 (і.к. НОМЕР_106 );
-ОСОБА_111 (і.к. НОМЕР_107 );
-ОСОБА_112 (і.к. НОМЕР_108 );
-ОСОБА_113 (і.к. НОМЕР_109 );
-ОСОБА_114 (і.к. НОМЕР_110 );
-ОСОБА_115 (і.к. НОМЕР_111 );
-ОСОБА_116 (і.к. НОМЕР_112 );
-ОСОБА_2 (і.к. НОМЕР_113 );
-ОСОБА_117 (і.к. НОМЕР_114 );
-ОСОБА_118 (і.к. НОМЕР_115 ).
В разі неспівпадання прізвища особи (можливої їх зміни) ідентифікувати особу за індивідуальним податковим номером (ідентифікаційним кодом).
Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали до 03.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1