16.03.16
У Х В А Л А Справа №200/3740/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/2310/16
16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
29.02.2016 старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване платником податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлений належним чином про час та місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів у повному обсязі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;
усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 14.08.2014 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 14.08.2014 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, за період з 14.08.2014 по теперішній час;
декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за формою 1ДФ за період з 14.08.2014 по теперішній час та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).
Строк дії ухвали до 16 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1