печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
16.05.2016 слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 у гривні, відкритому Вінницькою дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії ВМВ № 8672 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), банківському рахунку НОМЕР_4 у гривні, відкритому Полтавською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), банківському рахунку НОМЕР_7 у гривні, відкритому Львівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), банківському рахунку НОМЕР_10 у гривні, відкритому Київською Міською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 типу (МФО НОМЕР_12 ), банківському рахунку НОМЕР_13 у гривні, відкритому Житомирською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у Філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), банківському рахунку НОМЕР_16 у гривні, відкритому Кіровоградською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), банківському рахунку НОМЕР_19 у гривні, відкритому Хмельницькою дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у Хмельницькому ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_21 ), а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000791, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із керівниками комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ДРФО НОМЕР_32 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ДРФО НОМЕР_33 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ДРФО НОМЕР_34 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ДРФО НОМЕР_35 ), вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб в об`ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого державному підприємству завдано збитки, остаточна сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище комерційні структури здійснювали переказ коштів на рахунки регіональних дирекцій УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Вінницька дирекція (Філія ВМВ № 8672 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , р/р № НОМЕР_1 у гривні); Полтавська дирекція (ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_4 у гривні); Львівська дирекція (Філія Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_7 у гривні); ІНФОРМАЦІЯ_12 (Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 типу МФО НОМЕР_12 , р/р № НОМЕР_10 у гривні); Житомирська дирекція (філія Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_15 , р/р № НОМЕР_13 у гривні); Кіровоградська дирекція (Кіровоградське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_18 , р/р № НОМЕР_16 у гривні), Хмельницька дирекція (Хмельницьке ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_21 , р/р № НОМЕР_19 у гривні).

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000791, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 у гривні, відкритому Вінницькою дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії ВМВ № 8672 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), банківському рахунку НОМЕР_4 у гривні, відкритому Полтавською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), банківському рахунку НОМЕР_7 у гривні, відкритому Львівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), банківському рахунку НОМЕР_10 у гривні, відкритому Київською Міською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 типу (МФО НОМЕР_12 ), банківському рахунку НОМЕР_13 у гривні, відкритому Житомирською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у Філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), банківському рахунку НОМЕР_16 у гривні, відкритому Кіровоградською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), банківському рахунку НОМЕР_19 у гривні, відкритому Хмельницькою дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у Хмельницькому ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_21 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 у гривні, відкритому Вінницькою дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії ВМВ № 8672 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), банківському рахунку НОМЕР_4 у гривні, відкритому Полтавською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), банківському рахунку НОМЕР_7 у гривні, відкритому Львівською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), банківському рахунку НОМЕР_10 у гривні, відкритому Київською Міською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 типу (МФО НОМЕР_12 ), банківському рахунку НОМЕР_13 у гривні, відкритому Житомирською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у Філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_15 ), банківському рахунку НОМЕР_16 у гривні, відкритому Кіровоградською дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у Кіровоградському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), банківському рахунку НОМЕР_19 у гривні, відкритому Хмельницькою дирекцією УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у Хмельницькому ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_21 ), а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23048/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

16.05.2016