Дело №1-1019/11
18 октября 2016 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи: ОСОБА_1 ,
при секретаре: ОСОБА_2 ,
с участием прокурора: ОСОБА_3 ,
с участием адвоката: ОСОБА_4 ,
с участием подсудимых: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Марьина Горка, Пуховичского района, Минской области, Белоруссия, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына Евгения, 2004 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 353, 190 ч. 4, 209 ч. 3 УК Украины,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца с. Ольховец, Звенигородкого района, Черкасской области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, вдовца, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына Ростислава, 1994 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3 , проживающего по адресу: АДРЕСА_4 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 3 УК Украины, суд, -
В производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 353, 190 ч. 4, 209 ч. 3 УК Украины ого ч.2 ст.364 УК Украины и ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Органами досудебного следствия ОСОБА_5 , ОСОБА_6 обвиняются в том, что ОСОБА_6 , временно проживающий в г.Одессе, в декабре 2009 года (точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным), будучи в прошлом сотрудником уголовного розыска Шосткинского городского отдела милиции Сумской области, являясь в настоящем почетным членом Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», имея при себе удостоверение № 371/2009 АСПУ вышеуказанной Ассоциации, визуально схожее с удостоверением сотрудника СБУ, с вклеенной фотографией майора СБУ, совместно с неустановленным лицом, преследуя корыстные мотивы, создали и возглавили организованную группу, целью которой было завладение имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием граждан-предпринимателей, занимающихся оптовой реализацией товаров народного потребления, под видом законной борьбы с контрабандой, проводимой спецподразделениями СБУ.
ОСОБА_6 , действуя на равных, совместно с неустановленным лицом, распределив между собой обязанности, для реализации своих преступных намерений, в декабре 2009 г. - январе 2010 г. осуществили ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступной группы из числа лиц, бывших сотрудников силовых структур, владеющих автотранспортом, имеющих навыки оперативной роботы и четкой конспирации, бизнесменов, владеющих действующими предприятиями, с последующим распределением ролей между ними, разработали детальный план преступных действий, который впоследствии был согласован и одобрен всеми участниками организованной преступной группы. В дальнейшем, согласно обязанностей и реальной возможности, взаимозамещая друг друга, ОСОБА_6 и неустановленное лицо, координировали действия участников группы, назначали исполнителей, вербовали новых участников группы, с целью достижения единого преступного результата, распределяли денежные средства, полученные от незаконной реализации имущества, добытого преступным путем, между участниками преступной группы, а также осуществляли финансирование расходов, необходимых для совершения преступлений.
Группа имела устойчивый характер, отличалась четким планированием преступлений, подготовкой к их совершению и наличием специально приобретенных приспособлений для их совершения.
ОСОБА_6 , являясь одним из организаторов и лидером организованной группы руководил ее участниками, распределял между ними функциональные обязанности и роли, осуществлял финансирование расходов, необходимых для совершения преступления.
Неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и лидеров организованной группы, также руководил ее участниками, распределял между ними функциональные обязанности и роли, осуществлял подбор участников организованной группы путем сбора компрометирующей информации, на лиц, бывших сотрудников силовых структур, бизнесменов, у которых возникли проблемы в трудовой деятельности.
Для обеспечения безопасности работы организованной группы, ОСОБА_6 совместно с неустановленным лицом разработали специальные правила конспирации для пресечения возможной утечки информации их преступной деятельности, ввели использование мобильных телефонов для постоянной связи с каждым из членов группы, которые периодически менялись.
Кроме того, максимально соблюдая правила конспирации, а также придания вида законной деятельности якобы спецподразделениями СБУ по борьбе с контрабандой, ОСОБА_6 , преследуя цель, отвести от себя все подозрения в случае его задержания сотрудниками милиции, всем участникам организованной группы представил неустановленное лицо, как своего непосредственного начальника и куратора полковника СБУ, по имени Эдуард Николаевич либо ОСОБА_7 , в зависимости от ситуации и степени доверия тому или иному члену организованной преступной группы.
При этом неустановленное лицо как один из лидеров организованной группы, сообщил каждому из членов группы, что для связи с ним необходимо иметь отдельную телефонную линию, не известную остальным участникам группы. Соблюдая полную конспирацию, согласно своих обязанностей, неустановленное лицо, на встречи с участниками преступной группы всегда приходил пешком, чтобы пресечь возможную слежку или утечку информации, кроме того, по пути следования на встречу с каждым из членов преступной группы, неоднократно менял само место встречи, для всех представлялся действующим сотрудником СБУ.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, действуя согласно преступного плана и своих обязанностей, с целью подбора членов организованной группы, собрал информацию о киевском бизнесмене Медведеве ОСОБА_8 , владельце нескольких действующих фирм в г.Киеве, согласно которой ОСОБА_9 привлекался к уголовной ответственности по ст. 201 УК Украины (контрабанда) и в декабре 2009 г. был осужден Яворивским районным судом Львовской области к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, а также тот факт, что предприятия ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) на грани разорения.
Кроме того, неустановленное лицо, действуя согласно плана, собрало информацию о ОСОБА_5 в прошлом оперуполномоченном УБОП в Одесской области, ГУБОП Украины, имеющего немалый опыт оперативной работы, однако в последнее время официально нигде не работающего, и имеющего проблемы финансового характера.
Все лица, сорганизовавшиеся для совершения преступлений - мошеннического завладения чужим имуществом в организованную группу, ОСОБА_6 и неустановленным лицом лидерами организованной группы, были ознакомлены с целями и задачами преступной группы, общепринятыми правилами поведения, единым планом их преступной деятельности, при этом акцентировалось внимание на том, что вся их преступная деятельность будет осуществляться под контролем и прикрытием СБУ, в связи с чем план совместной преступной деятельности был одобренным всеми ее членами.
Для сплоченности организованной группы, её стойкости и вертикальной подчиненности, ОСОБА_6 и неустановленным лицом была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителям, разработаны четкие правила поведения ее участников, а также пресечение дружеских отношений между членами группы, путем контроля каждого из членов группы другими участниками.
ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являясь организаторами и лидерами группы, подобрали ОСОБА_9 , материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на роль официального представителя логистической компании, занимающейся грузовыми перевозками по странам ближнего зарубежья, по его деловым качествам, обладающим обширными познаниями логистики, умением вести переговоры, даром убеждения оппонентов в правильности и добросовестности его действий.
ОСОБА_9 , являясь членом организованной группы, действуя согласно единого плана и отведенной роли, для придания вида законности и официальности действий, использовал в преступной деятельности печати и данные своих предприятий, в частности «Элтис Украина Канцтовары», а именно визировал документы, необходимые для транспортировки товаров из одной точки Украины в другую, заключил от своего имени договор аренды складских помещений.
ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являясь организаторами и лидерами группы, подобрали ОСОБА_5 , на роль представителя силовых структур, и в зависимости от ситуации, он представлялся сотрудником УБОП, сотрудником СБУ, по его деловым качествам, владеющим навыками оперативной работы, обладавшим волевым характером, организаторскими способностями, даром убеждения оппонентов в законности его действий.
ОСОБА_5 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_9 , материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ. Кроме того, ОСОБА_5 контролировал отправку груза из Одессы, и в дальнейшем убеждал хозяев груза, что он сотрудник отдела «К» СБУ и только он совместно с ОСОБА_9 может отправлять груз в Россию, т.к. это государственная программа, курируемая СБУ, предоставлял документы, необходимые для транспортировки товаров.
Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и сокрытие следов преступной деятельности ОСОБА_6 , являясь одним из организаторов и лидеров организованной группы, подобрал рынок незаконного сбыта товаров народного потребления, которыми завладели мошенническим путем в составе организованной группы, а именно предпринимателей из г. Львова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ. А также с целью контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества, и возможного прикрытия незаконного происхождения товара, от сотрудников ГАИ, по пути следования из г. Киев, в г. Львов, самостоятельно сопровождал грузовой автотранспорт до места выгрузки в г.Львове и получал денежные средства, которые совместно с неустановленным лицом распределял между остальными участниками организованной группы.
Устойчивой организованной группой, возглавляемой ОСОБА_6 и неустановленным лицом, на протяжении с января 2010 года по апрель 2010 года в составе: ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), ОСОБА_5 , осознанно сорганизовавшихся для совместного совершения определенной категории преступлений с целью незаконного обогащения, с заранее спланированными действиями, предусматривавшими осведомленность каждого о действиях других, с безоговорочным подчинением, общими правилами поведения и конспирации, распределенными, согласованными ролями и обязанностями, направленными на достижение единого умысла - систематического обогащения, было совершено ряд корыстных преступлений, а именно:
ОСОБА_6 , будучи в прошлом сотрудником уголовного розыска Шосткинского городского отдела милиции Сумской области в звании капитан милиции, уволенного из ОВД 31.10.1997 г. приказом УМВД № 76 л/с п.64 «г» (по сокращению штатов), являясь почетным членом Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», имея в своем пользовании удостоверение № 371/2009 АСПУ вышеуказанной Ассоциации, визуально схожее с удостоверением сотрудника СБУ, с вклеенной фотографией майора СБУ, преследуя цель совершения особо тяжких преступлений в составе организованной группы, а именно мошеннического завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, самовольно присвоил властные полномочия и звание должностного лица - майора Службы Безопасности Украины, предъявляя удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К» потерпевшим и иным лицам, которые воспринимали ОСОБА_6 как действующего сотрудника СБУ. В период декабря 2009 г. по апрель 2010 г., ОСОБА_6 представляясь действующим сотрудником СБУ, предъявляя при этом удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», входил в доверие к потерпевшим и иным лицам, что создавало у последних видимость законности преступных действий ОСОБА_6 , чем облегчало последнему реализовать преступный умысел, направленный на совершение общественно-опасных деяний- завладение чужим имуществом путем мошенничества в особо крупных размерах.
Кроме того, в декабре 2009 г. ОСОБА_6 , являясь одним из лидеров организованной группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», за реальное удостоверение сотрудника СБУ, подыскал объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом предприятие ООО «Еврофарм».
Преследуя единый корыстный умысел, направленный на мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», ОСОБА_6 , являясь одним лидеров организованной группы и действуя согласно разработанного плана, представился директору указанного предприятия ОСОБА_12 майором СБУ, предъявив при этом удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», чем ввел последнего в заблуждение по поводу законности и правомерности своих действий и в последующем ОСОБА_6 , преследуя единую цель незаконного обогащения, согласно плана преступных действий, представил директору ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 неустановленное лицо, как своего начальника, полковника СБУ, совместно с которым в последующем контролировал деятельность ООО «Еврофарм», выдавая корыстные побуждения, за покровительство СБУ.
Достоверно зная, что ООО «Еврофарм» предоставляет таможенно-брокерские услуги, ОСОБА_6 , совместно с неустановленным лицом, являясь лидерами организованной группы, разработали план совместных действий, результатом которого было мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», распределили роли членов преступной группы, на что каждый дал свое добровольное согласие.
Так, в начале декабря 2009 г. (более точная дата следствием не установлена), на территорию ДП «ИМТП» прибыл контейнер № CCLU 7257878, одновременно прибыл коносамент на предъявителя № NGBILK002031, согласно которого в контейнере находились 556 мест тюков с нитками и тканью, а именно: 115 мест ткань, 441- нитки. Директором ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 был получен указанный коносамент.
07.12.2009 г. контейнер № CCLU 7257878 с грузом на автомобиле г/н НОМЕР_1 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ», согласно разового разрешения № НОМЕР_2 на ввоз/вывоз контейнера.
23.12.2009 г. между ООО «Еврофарм» (продавец) и СПД ОСОБА_13 (покупатель) заключен договор купли-продажи № 734, предметом которого является товар, который принадлежит продавцу согласно спецификаций и приложений к указанному договору, которые являются неотъемлемой его частью.
02.12.2009 г. директором ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 выдано доверенность № 151 МПФ «Автотранссервис» в лице ОСОБА_14 , осуществить получение и доставку груза из ДП «ИМТП» по адресу ООО «Еврофарм», выписывать наряды, ставить подписи и выполнять иные действия, связанные с экспедированием получением и доставкой груза в контейнере № CCLU 7257878, а также проводить оформление всех необходимых документов на них.
07.12.2009 г. контейнер № CCLU 7257878 с грузом на автомобиле г/н НОМЕР_1 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ» согласно разового разрешения № НОМЕР_2 на ввоз/вывоз контейнера.
04.01.2010 г. директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ», однако грузовой автомобиль и контейнер № НОМЕР_3 на территории склада отсутствовали. В этот же день директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 обратился с заявлением в Ильичевский ГО ГУМВД Украины в Одесской области о присвоении должностными лицами МПФ «Автотранссервис» указанного груза с тканями и нитками.
Обратившись в Ильичевский ГО ГУМВД Украины в Одесской области с заявлением о хищении, директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 обратился с устной просьбой к ОСОБА_6 , которого воспринимал как действующего сотрудника СБУ, помочь найти похищенный груз.
Далее, в этот же день, 05.01.2010 г. при комиссионном вскрытии контейнера № НОМЕР_3 сотрудниками Ильичевского ГО ГУМВД Украины в Одесской области была установлена недостача груза, а именно из 556 тюков, в наличии было 165 тюков с товаром в виде тканей, тюли, ниток и скатертей.
Продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ОСОБА_6 , действуя в составе организованной группы и являясь одним их лидеров, дал указание ОСОБА_5 , подобрать складское помещение для хранения оставшегося в наличии товара в количестве 165 тюков.
В дальнейшем, действуя согласно плана преступных действий, направленных на мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», ОСОБА_5 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, выполняя указания ОСОБА_6 и неустановленного лица, представляясь начальником Ильичевского СБУ Одесской области, настоял на передаче обнаруженного остатка товара в количестве 165 тюков на хранение на склад, якобы арендованный СБУ, расположенный по адресу: г.Одесса, ул. 2-ая Пересыпская, 21, при этом предоставил грузовой автотранспорт для перевозки. Директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_12 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в добросовестности и законности действий ОСОБА_6 и ОСОБА_5 , дал свое добровольное согласие на перемещение обнаруженного груза в количестве 165 тюков.
Реализуя преступный умысел, направленный на достижение единой совместной цели незаконного обогащения, в начале февраля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, по указанию неустановленного лица, согласно отведенной роли, сообщил ОСОБА_5 реквизиты своего предприятия «Элтис Украина Канцтовары» для оформления товарно-транспортной накладной, на основании которой товар в количестве 165 тюков был перевезен со склада по адресу: г.Одесса, ул. 2-ая Пересыпская, 21, на склад, принадлежащий ООО «Элтис Украина Канцтовары», расположенный по адресу: г. Киев, ул. Рокоссовского,2а.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, в начале февраля 2010 г., (более точная дата следствием не установлена), совместно с ОСОБА_9 реализовали имущество, принадлежащее ООО «Еврофарм», а полученные денежные средства, вырученные от реализации имущества, добытого мошенническим путем, ОСОБА_6 совместно с неустановленным лицом, являясь лидерами организованной группы, разделили по своему усмотрению между членами преступной группы.
Таким образом, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и неустановленное лицо, действуя совместно, в составе организованной группы, в начале февраля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) незаконно завладели мошенническим путем имуществом ООО «Еврофарм», а именно тюками в количестве 165 штук, в которых содержится:
- ткань «шифон» в количестве 139,4 м, стоимостью по 3,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 473,96 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 132,3 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 423,36 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 134,5 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 430,40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 139 м, стоимостью по 3,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 514,30 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 102 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 397,8 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 102 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 397,8 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 137,4 м, стоимостью по 3,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 467,16 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 119,5 м, стоимостью по 3,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 442,15 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 103,8 м, стоимостью по 4,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 435,96 долларов США;
- тюль в количестве 204,5 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 245,40 долларов США;
- тюль в количестве 195,5 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 234,60 долларов США;
- тюль в количестве 205 м, стоимостью по 1,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 266,50 долларов США;
- тюль в количестве 132,8 м, стоимостью по 2,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 332 долларов США;
- тюль в количестве 151,3 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 378,25 долларов США;
- тюль в количестве 237,3 м, стоимостью по 1,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 250,87 долларов США;
- тюль в количестве 143,4 м, стоимостью по 2,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 358,50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 90,4 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 271,20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 90,5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 352,95 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 94 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 366.60 долларов США;
- тюль в количестве 216 м, стоимостью по 2,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 432 долларов США;
- тюль в количестве 220 м, стоимостью по 2,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 440,00 долларов США;
- тюль в количестве 241 м, стоимостью по 2,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 482,00 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 130 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 416 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 131,5 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 420,80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 101,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 395.85 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 158 м, стоимостью по 3,60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 570,60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 96 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 374.40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 152,5 м, стоимостью по 3,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 533,75 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 141,8 м, стоимостью по 3,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 482.12 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 136 м, стоимостью по 3,80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 516.80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 152,20 м, стоимостью по 2,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 441,38 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 146.5 м, стоимостью по 2,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 424,85 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 146,9 м, стоимостью по 2,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 426,01 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 144 м, стоимостью по 4,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 633.60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 138,9 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 541,71 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 134 м, стоимостью по 2,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 308,20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 135,5 м, стоимостью по 2,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 311.65 долларов США;
- тюль в количестве 272,2 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 326,64 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 160,4 м, стоимостью по 2,80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 449,12 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 133,7 м, стоимостью по 4.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 588,28 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 99,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 388.05 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 99 м, стоимостью по 4,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 425,70 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 154 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 462 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 134,1 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 429.12 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 100,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 391,95 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 131 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 419,20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 136,5 м, стоимостью по 3,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 450,45 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 153 м, стоимостью по 2,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 413,10 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 109 м, стоимостью по 3,60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 392.40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 103,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 403,65 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 93,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 364.65 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 91,5 м, стоимостью по 4.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 384.30 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 138 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 414 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 137,5 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 412,50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 170,1 м, стоимостью по 2,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 425,25 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 131,7 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 395.10 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 108,5 м, стоимостью по 2,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 249,55 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 137,2 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 411.60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 143,4 м, стоимостью по 4,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 630.96 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 149,5 м, стоимостью по 3,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 523.25 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 158,2 м, стоимостью по 3,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 585,34 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 132,5 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 331,25 долларов США;
- тюль в количестве 215,3 м, стоимостью по 1,25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 269,12 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 126,5 м, стоимостью по 2.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 328,90 долларов США;
- тюль в количестве 220,7 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 264,84 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 154 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 462 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 135 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 337,50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 153.4 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 383,50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 131 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 393 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 144,4 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 361 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 164 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 524,80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 108 м, стоимостью по 4.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 507,60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 102 м, стоимостью по 4.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 428,40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 146,3 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 336,49 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 149,7 м, стоимостью по 2.55 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 381.73 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 110,1 м, стоимостью по 3.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 418,38 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 235,5 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 494,55 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 141 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 506,10 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 233 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 489,30 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 222 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 466,20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 104 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 332,80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 239,5 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 526,90 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 273 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 491.40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 131,6 м, стоимостью по 2.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 315,84 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 100,2 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 300.60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 92,2 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 359,58 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 98 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 382,20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 125,6 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 464.72 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 138 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 510,60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 152 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 380 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 161,1 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 370.53 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 143,5 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 358,75 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 171,2 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 599.20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 162 м, стоимостью по 3.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 502,20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 160,5 м, стоимостью по 2.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 433.35 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 161,6 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 404 долларов США;
- тюль в количестве 238 м, стоимостью по 1.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 380,80 долларов США;
- тюль в количестве 228,5 м, стоимостью по 1.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 365,20 долларов США;
- тюль в количестве 248,6 м, стоимостью по 1.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 397.76 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 136 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 408 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 135.5 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 406,50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 160,3 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 561,05 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 162,5 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 373,75 долларов США;
- тюль в количестве 225 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 281,50 долларов США;
- тюль в количестве 210 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 399 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 102,5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 399,75 долларов США;
- тюль в количестве 204,4 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 255,50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 135,7 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 407,10 долларов США;
- тюль в количестве 135 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 297 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 134 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 495,80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 96,8 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 377,52 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 166,5 м, стоимостью по 2.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 399,60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 127 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 406,40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 95.5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 372.45 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 97.8 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 381,42 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 95 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 351.50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 131,5 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 420.80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 136 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 435.20 долларов США;
- тюль в количестве 216 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270 долларов США;
- тюль в количестве 228.1 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 285,12 долларов США;
- тюль в количестве 203.4 м, стоимостью по 1.15 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 233,91 долларов США;
- тюль в количестве 161,6 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 339.36 долларов США;
- тюль в количестве 187.4 м, стоимостью по 1.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 281.10 долларов США;
- тюль в количестве 214.5 м, стоимостью по 1.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 257.40 долларов США;
- тюль в количестве 182,9 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 384.90 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 165 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 412.50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 192 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 441,60 долларов США;
- тюль в количестве 197 м, стоимостью по 1.15 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 226,55 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 145 м, стоимостью по 2.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 406 долларов США;
- тюль в количестве 211 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 400,90 долларов США;
- тюль в количестве 222,10 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 421,90 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 150.5 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 526,75 долларов США;
- тюль в количестве 189,80 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 360,62 долларов США;
- тюль в количестве 232 м, стоимостью по 2.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 464 долларов США;
- тюль в количестве 150 м, стоимостью по 0.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 120 долларов США;
- тюль в количестве 160,10 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 368,23 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 168.5 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 539,20 долларов США;
- тюль в количестве 216,30 м, стоимостью по 1.15 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 248,74 долларов США;
- тюль в количестве 199,80 м, стоимостью по 1.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 239,76 долларов США;
- тюль в количестве 105 м, стоимостью по 1.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 136,50 долларов США;
- тюль в количестве 102,20 м, стоимостью по 1.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 122,64 долларов США;
- тюль в количестве 136 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 312,8 долларов США;
- тюль в количестве 126,50 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 290,95 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 87.5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 341,25 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 91.4 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 274.20 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 90 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270.0 долларов США;
- тюль в количестве 251.2 м, стоимостью по 1.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 326.56 долларов США;
- тюль в количестве 129.7 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 285.34 долларов США;
- тюль в количестве 239 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 525,80 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 138.5 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 415.50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 90 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270.0 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 319,5 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 575.10 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 99 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 247.50 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 38.8 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 89.24 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 252 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 554.40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 290 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 522 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 106.7 м, стоимостью по 2.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 256.08 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 34.5 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 110.40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 143.90 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 330.97 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 180 м, стоимостью по 2.55 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 459.0 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 132 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 396 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 124.7 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 486.33 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 153.3 м, стоимостью по 2.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 444.57 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 170.90 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 598.15 долларов США;
- тюль в количестве 131 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 301.30 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 78.80 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 236.40 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 61.50 м, стоимостью по 4.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270.60 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 325 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 585 долларов США;
- ткань «шифон» в количестве 179.80 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 449.50 долларов США;
- скатерти в количестве 600 штук, по 3.00 долларов США, общей стоимостью 1800 долларов США;
- скатерти в количестве 1440 штук, по 1.49 долларов США за каждую, общей стоимостью 2153 долларов США; а всего завладели мошенническим путем товаром на общую сумму 70 184, 29 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 560 772 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Еврофарм» в особо крупных размерах.
Кроме того, неустановленное лицо действуя совместно с ОСОБА_6 , являясь лидерами организованной группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», за реальное удостоверение сотрудника СБУ, дали указание ОСОБА_9 подобрать объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом.
ОСОБА_9 , являясь членом организованной группы, владея обширными знакомствами в кругу бизнесменов г. Киева, действуя согласно разработанного плана и отведенной роли, для реализации единого преступного умысла, в феврале 2010 г. привлек ОСОБА_15 , киевского бизнесмена, которому предложил найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, убедив последнего в законности его намерений.
ОСОБА_15 доверяя ОСОБА_9 , будучи введенным в заблуждение последним, дал свое согласие на привлечение ряда бизнесменов из Одессы для транспортировки товаров народного потребления в Российскую Федерацию, в связи с чем ОСОБА_15 привлек к указанной деятельности ОСОБА_16 , жителя г. Глухова, Сумской области, с целью контроля поступающего товара, и обеспечение его сохранности, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении.
ОСОБА_5 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ.
ОСОБА_15 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в правильности и законности действий ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), в конце января 2010 г. (более точная дата следствием не установлена), предложил должностным лицам ООО «Гармония Импорт-Экспорт», (ЕДРПОУ № 35898751), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_5 , услуги по перевозке, таможенному оформлению и доставке товаров народного потребления в Российскую Федерацию, на что последние дали свое согласие и полученную информацию ОСОБА_15 сообщил ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», директором которого он являлся, заказал отправку товаров народного потребления железнодорожным транспортом, представив в филиал «УДЦТС» «Лиски» на Одесской железной дороге, факсовую копию доверенности № 2-18 от 18.02.2010 г., согласно которой ООО «Элтис Украина Канцтовары», г. Киев, пр. Рокоссовского, 2а, в лице директора ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), уполномачивает ОСОБА_17 экспедитора указанного предприятия, осуществлять все операции по перевозке и экспедированию грузов на станции «Одесса-Лиски».
Кроме того, ОСОБА_15 , будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), а также с целью контроля на станции «Одесса-Лиски» филиала УГЦТС Лиски на Одесской железной дороге, загрузки указанного товара, направил в г. Одессу ОСОБА_16 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении. ОСОБА_16 исходя из доверия и ложной уверенности в правильности и добросовестности действий ОСОБА_5 , будучи уверенным в том, что ОСОБА_5 является сотрудником СБУ и все его действия законны, произвел пересчет товара и его погрузку, о чем сообщил ОСОБА_15 .
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, соблюдая правила полной конспирации и завуалированности преступных действий, в телефонном режиме давал указания ОСОБА_9 по реализации единого преступного плана.
Далее ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», 25.02.2010 г., заключил договор № 1/02-10, аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , с ООО «Интерс».
ОСОБА_18 , являясь членом организованной группы, действуя по указанию неустановленного лица, согласно отведенной роли, совместно с ОСОБА_9 организовали перевозку товаров народного потребления, принадлежащих ООО «Гармония Импорт Экспорт» со станции Бахмач, Черниговской области в г. Конотоп, Сумской области на склад, расположенный по ул. Сумская 16, где произвели разгрузку, пересчет полученного товара.
В дальнейшем ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, осуществлял контроль за сохранностью груза на указанном складе.
Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенническое завладение имуществом ООО «Гармония Импорт-Экспорт», ОСОБА_6 , неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_5 составе организованной группы, преследуя цель безоговорочного доверия к ним со стороны потерпевших, в начале марта 2010 г. сообщили ОСОБА_15 , что товар, принадлежащий ООО «Гармония Импорт Экспорт» якобы направлен в Российскую Федерацию. ОСОБА_15 , выступая гарантом сохранности и доставки груза в Российскую Федерацию, в свою очередь направил ОСОБА_16 в г. Москву Российской Федерации встретить груз. Однако ОСОБА_15 и ОСОБА_16 были введены членами организованной группы в заблуждение, т.к. ОСОБА_6 , неустановленное лицо ОСОБА_5 и ОСОБА_9 , не имели намерений и реальной возможности направлять груз в Российскую Федерацию.
В конце марта 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являющиеся лидерами организованной группы, действуя совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , в составе организованной группы, преследуя цель незаконного обогащения, реализовали товары народного потребления, принадлежащие ООО «Гармония Импорт-Экспорт», при этом ОСОБА_6 , как один из организаторов преступной группы, подобрал рынок сбыта, предпринимателей из г. Львова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий. При этом, каждый из членов организованной группы действовал четко, согласно отведенной роли.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров, действуя согласно плана, соблюдая конспирацию, с целью сокрытия следов преступной деятельности, привлекло ОСОБА_19 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, для вывоза товара, принадлежащего ООО «Гармония Импорт Экспорт» со склада, расположенного по адресу: Сумская область, г. Конотоп, ул. Сумская, 16г, в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по ул. Курмановича, 9а.
ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, дал указание охранникам склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , открыть склады для вывоза товара.
ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, производил пересчет, погрузку и отправку товара со склада, расположенного по адресу: Сумская обл., г.Конотоп, ул. Сумская, 16 г. в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по ул. Курмановича, 9а.
ОСОБА_6 , являясь одним из лидеров организованной группы, сопровождал грузовой автотранспорт с товаром, принадлежащим ООО «Гармония Импорт Экспорт», с целью возможного прикрытия незаконного происхождения товара от сотрудников ГАИ, а также контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества ООО «Гармония Импорт Экспорт».
Таким образом, ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 действуя в составе организованной группы, повторно, мошенническим путем завладели имуществом ООО «Гармония Импорт Экспорт», а именно:
- джинсы в количестве 3 тысяч 600 пар, стоимостью 1 пара - 18 гривен 50 копеек, на сумму 66 тысяч 600 гривен;
- бриджи женские в количестве 4 тысячи 800 пар, стоимостью 1 пара 13 гривен, на сумму 62 тысячи 400 гривен;
- белье женское в количестве 3 тысяч 500 комплектов, стоимостью 1 комплект - 9 гривен 40 копеек, на сумму 32 тысячи 900 гривен;
- белье мужское в количестве 4 тысячи 200 комплектов, стоимостью 1 комплект - 7 гривен 40 копеек, на сумму 31 тысячи 80 гривен;
- носки в количестве 10 тысяч 200 комплектов, стоимостью 1 пара - 1 гривна, на сумму 10 тысячи 200 гривен;
- футболки в количестве 6 тысяч 300 штук, стоимостью 1 штука - 5гривен, на сумму 31 тысяча 500 гривен;
- футболки детские, в количестве 7 тысяч, стоимостью 1 штука -5 гривен на сумму 35 тысяч;
- джинсы в количестве 3 тысяч пар, стоимостью 1 пара - 18 гривен 50 копеек, на сумму 55 тысяч 500 гривен;
- бриджи в количестве 4 тысячи пар, стоимостью 1 пара 12 гривен 80 копеек, на сумму 51 тысячи 520 гривен;
- рубашки женские в количестве 3 тысяч штук, стоимостью 1 штука 9 гривен 50 копеек, на сумму 28 тысяч 500 гривен;
- белье в количестве 2 тысяч 100 комплектов, стоимостью 1 комплект - 15 гривен 83 копейки, на сумму 33 тысячи 243 гривны;
- белье женское в количестве 3 тысяч комплектов, стоимостью 1 комплект - 11 гривен 73 копейки, на сумму 35 тысяч 190 гривен;
- свитера в количестве 15 тысяч штук, стоимостью 1 штука - 23 гривны 76 копеек, на сумму 356 тысячи 400 гривен;
- футболки в количестве 21 тысячи штук, стоимостью 1 штука 5 гривен, на сумму 105 тысяч гривен;
- одежда детская, в количестве 3 тысяч штук, стоимостью 1 штука - 3 гривны 75 копеек, на сумму 11 тысяч 250 гривен; а всего завладели мошенническим путем товаром на общую сумму 1 135 539 гривен 60 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Гармония Импорт Экспорт» в особо крупных размерах.
Кроме того, неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_6 , являясь лидерами и организаторами группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», за реальное удостоверение сотрудника СБУ, дали указание ОСОБА_9 подобрать объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом.
ОСОБА_9 , являясь членом организованной группы, владея обширными знакомствами в кругу бизнесменов г. Киева, действуя согласно разработанного плана и отведенной роли, для реализации единого преступного умысла, в феврале 2010 г. привлек ОСОБА_15 , киевского бизнесмена, которому предложил найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, убедив последнего в законности его намерений.
ОСОБА_15 доверяя ОСОБА_9 , будучи введенным в заблуждение последним, дал свое согласие на привлечение ряда бизнесменов из Одессы для транспортировки товаров народного потребления в Российскую Федерацию, в связи с чем ОСОБА_15 привлек к указанной деятельности ОСОБА_16 , жителя г. Глухова, Сумской области, с целью контроля поступающего товара, и обеспечение его сохранности, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении.
ОСОБА_5 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ.
ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», ОСОБА_9 25.02.2010 г., заключил договор № 1/02-10, аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , с ООО «Интерс».
ОСОБА_15 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в правильности и законности действий ОСОБА_9 (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), в середине марта 2010 г. (более точная дата следствием не установлена), предложил ОСОБА_16 найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам был в неведении. ОСОБА_16 , будучи введенным в заблуждение, предложил менеджеру ООО «Ильтранс-Юг» (код ЕРДПО 35462445), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_7 , ОСОБА_20 , свои услуги по отправке товаров народного потребления на реализацию в Российскую Федерацию, на что последний дал свое согласие. В дальнейшем ОСОБА_16 , сообщил ОСОБА_20 , что груз в виде товаров народного потребления необходимо отправлять в Сумскую область, г. Глухов, для дальнейшей транзитной доставки в Российскую Федерацию, при этом сообщив ОСОБА_20 реквизиты ЧП « ОСОБА_21 », как получателя груза и ответственного за хранение.
ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, сообщил ОСОБА_16 место выгрузки товара, г. Глухов, при этом убедив последнего, что действует законно, под контролем СБУ.
После чего, согласно договора № 030210 об оказании автотранспортных услуг, от 03.02.2010 г., заключенного между ООО «Ильтранс-Юг» и ЧП «АТП-1501», 23.03.2010 г. груз, в виде товаров народного потребления, был загружен в автомобили «ДАФ» г/н НОМЕР_5 , с полуприцепом г/н НОМЕР_6 , и «ДАФ» г/н НОМЕР_7 , с полуприцепом г/н НОМЕР_8 и, согласно путевых листов грузовых автомобилей, направлен в г. Глухов, Сумской области. Однако по пути следования в г. Глухов, Сумской области, ОСОБА_9 , действуя в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана изменил маршрут следования груза и последующей выгрузки из г. Глухов, Сумской области, в г. Конотоп, Сумской области, мотивируя тем, что возникли непредвиденные обстоятельства с арендой складского помещения.
ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, соблюдая конспирацию с целью пресечения дальнейшего разоблачения незаконной деятельности организованной группы, встретил грузовые автомобили с товарами народного потребления, принадлежащими ООО «Ильтранс Юг», в г. Батурине, Черниговской области, которые транспортировал в г. Конотоп, Сумской области на склад, расположенный по ул. Сумская 16, где произвел разгрузку и пересчет полученного товара.
В дальнейшем ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, осуществлял контроль за сохранностью груза на указанном складе.
Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенническое завладение имуществом ООО «Ильтранс Юг», ОСОБА_6 , действуя совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_5 и неустановленным лицом, в составе организованной группы, преследуя цель безоговорочного доверия к ним со стороны потерпевших, в конце марта, в первых числах апреля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) сообщили ОСОБА_15 , что товар, принадлежащий ООО «Ильтранс Юг» якобы направлен в Российскую Федерацию. ОСОБА_15 , выступая гарантом сохранности и доставки груза в Российскую Федерацию, в свою очередь направил ОСОБА_16 в г. Москву Российской Федерации, где встретить груз, чем ОСОБА_15 и ОСОБА_16 были введены в заблуждение, т.к. ОСОБА_6 , неустановленное лицо, ОСОБА_5 и ОСОБА_9 , не имели намерений и реальной возможности направлять груз в Российскую Федерацию.
В начале апреля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являющиеся лидерами организованной группы, действуя совместно с ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , в составе организованной группы, преследуя цель незаконного обогащения, реализовали товары народного потребления, принадлежащие ООО «Ильтранс Юг», при этом ОСОБА_6 , как один из лидеров организованной группы, подобрал рынок сбыта, предпринимателей из г. Львова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий. При этом, каждый из членов преступной группы действовал четко, согласно отведенной роли.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров, действуя согласно плана, соблюдая конспирацию, с целью сокрытия следов преступной деятельности, привлекло ОСОБА_19 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, для вывоза товара, принадлежащего ООО «Ильтранс Юг» со склада, расположенного по адресу: Сумская область, г.Конотоп, ул. Сумская, 16г, в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по ул. Курмановича, 9а.
ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, дал указание охранникам склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , открыть склады для вывоза товара.
ОСОБА_18 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, производил пересчет, погрузку и отправку товара со склада, расположенного по адресу: Сумская обл., г.Конотоп, ул. Сумская, 16 г. в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по ул. Курмановича, 9а.
ОСОБА_6 , являясь одним из лидеров организованной группы, сопровождал грузовой автотранспорт с товаром, принадлежащим ООО «Ильтранс Юг», с целью возможного прикрытия незаконного происхождения товара от сотрудников ГАИ, а также контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества ООО «Ильтранс Юг».
Таким образом, ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , действуя в составе организованной преступной группы, повторно мошенническим путем завладели имуществом ООО «Ильтранс Юг», а именно:
согласно накладной №ДТ 0000190 от 15.02.2010г.:
- бижутерия, в количестве 8500 штук, стоимостью 50 коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4250 гривен без учета НДС;
- блузки, в количестве 70 шт., стоимостью 3гр.19коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 223 гр. 30 коп. без учета НДС;
- ремни, в количестве 194 шт., стоимостью 4 гр. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 776 гривен без учета НДС.
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 175249 гр. 30коп.
- согласно накладной №ДТ 0000202 от 12.03.2010г.:
- женские брюки, в количестве 1746 штук, стоимостью 59гр.80коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 104410гр.80коп без учета НДС;
- женские плащи, в количестве 25 штук, стоимостью 11гр.96коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 299 гривен без учета НДС;
- женское белье, в количестве 1386 штук, стоимостью 3гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4851 гривна без учета НДС;
- костюмы, в количестве 1500 штук, стоимостью 72гр. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 108000 гривен без учета НДС;
- кошельки, в количестве 121 штуки, стоимостью 4гр.25коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 514гр.25коп. без учета НДС;
- куртки спортивные, в количестве 165 штук, стоимостью 32 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 5280 гривен без учета НДС;
- куртки женские из кожзаменителя, в количестве 757 штук, стоимостью 243гр.57коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 184382гр.49коп. без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 494987гр. 08коп.
- согласно накладной №ДТ 0000203 от 12.03.2010г.:
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 538052гр. 45коп.
С учетом НДС, который составил сумму в 107610гр. 49коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 645662 гр. 94 коп.
- согласно накладной №ДТ 0000204 от 12.03.2010г.:
- брюки, в количестве 7630 штук, стоимостью 29гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 225085 гривен без учета НДС;
- ветровки, в количестве 3479 штук, стоимостью 35гр.95коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 125070гр. 05коп. без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 431439гр. 85коп.
- согласно накладной №ДТ 0000205 от 12.03.2010г.:
- майки, в количестве 157 штук, стоимостью 7гр.18коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 1127гр. 26коп. без учета НДС;
- куртки мужские кожаные, в количестве 974 штуки, стоимостью 410 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 399340 гривен без учета НДС;
- носки, в количестве 36 штук, стоимостью 1гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 54 гривны без учета НДС;
- очки, в количестве 231 штук, стоимостью 3гр.20коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 739гр.20коп. без учета НДС;
- синтепон, в количестве 160 штук, стоимостью 4 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 640 гривен без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 440509гр. 01коп.
- согласно накладной №ДТ 0000206 от 12.03.2010г.:
- тенниски, в количестве 200 штук, стоимостью 12гр. 80коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 2560 гривен без учета НДС;
- футболки, в количестве 121 штук, стоимостью 8гр. 60коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 1040гр. 60коп. без учета НДС;
- шорты, в количестве 636 штук, стоимостью 13гр. 50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 8586 гривен без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 131717гр. 80коп.
- согласно накладной №ДТ 0000207 от 12.03.2010г.:
- детская одежда 1/600 в упаковках, в количестве 1 штуки, стоимостью 9828 гривен без учета НДС;
- женские ветровки, в количестве 2866 штук, стоимостью 42гр. 15коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 120801гр. 90коп. без учета НДС;
- костюмы, в количестве 2320 штук, стоимостью 52 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 120640 гривен без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 360677гр. 10коп.
- согласно накладной №ДТ 0000208 от 12.03.2010г.:
- куртки, в количестве 3211 штук, стоимостью 191гр. 90коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 616190гр. 90коп. без учета НДС;
С учетом НДС, который составил сумму в 123238гр. 18коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 739429гр. 08коп.
- согласно накладной №ДТ 0000209 от 12.03.2010г.:
- куртки мужские из кожзаменителя, в количестве 1000 штук, стоимостью 191гр. 90коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 191900гривен без учета НДС;
- согласно накладной №ДТ 0000210 от 12.03.2010г.:
- куртки мужские кожаные, в количестве 800 штук, стоимостью 480 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 384000 гривен без учета НДС;
- майки, в количестве 738 штук, стоимостью 5гр. 60коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4132гр. 80коп. без учета НДС;
- обувь 1/30 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 598гр. 50коп. без учета НДС;
- одежда 1/184 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 4200 гривен без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 496864гр. 84коп.
- согласно накладной №ДТ 0000212 от 15.03.2010г.:
- детская одежда 1/266 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 5251 гр. 41коп. без учета НДС;
- детская одежда 1/206 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 4532 гривен без учета НДС;
- детская одежда 1/100 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 1196 гривен без учета НДС;
- женское белье, в количестве 2000 штук, стоимостью 4гр.30коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 8600 гривен без учета НДС;
- костюмы, в количестве 7000 штук, стоимостью 32 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 224000 гривен без учета НДС;
- кошельки, в количестве 1900 штук, стоимостью 4гр. 40коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 8360 гривен без учета НДС;
- одежда 1/110 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 1140гр. 70коп. без учета НДС;
- одежда 1/53 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 1056гр. 82коп. без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 389139гр. 28коп.
- согласно накладной №ДТ 0000211 от 15.03.2010г.:
- ремни, в количестве 223 штуки, стоимостью 2гр. 30коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 512 гривен без учета НДС;
- шорты, в количестве 790 штук, стоимостью 5гр.68коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4487гр. 20коп. без учета НДС;
- куртки женские кожаные, в количестве 329 штук, стоимостью 410 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 134890 гривен без учета НДС;
- фурнитура в упаковках, в количестве 3 упаковок, стоимостью 2420 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 7260 гривен без учета НДС;
Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 480868гр. 20коп.
Кроме того, в результате преступных действий, завладения имуществом мошенническим путем в особо крупных размерах, принадлежащим ООО «Гармония Импорт Экспорт» (ЕДРПОУ № 35898751), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_5 , ООО «Ильтранс Юг» код ЕРДПО 35462445), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_7 , ОСОБА_6 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , действуя в составе организованной группы, с целью легализации имущества - товаров народного потребления, полученных преступным путем, в период февраля-марта 2010 г., преследуя цель сокрытия и маскирования источника незаконного происхождения указанного имущества, полученного преступным путем, сбыли товары народного потребления, принадлежащие ООО «Гармония Импорт Экспорт» общей стоимостью 1135539,60 грн., ООО «Ильтранс Юг» общей стоимостью 5697114,98 грн., предпринимателям из г. Львова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщили истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а ОСОБА_6 сотрудник СБУ, который предъявил удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий, тем самым ОСОБА_6 совместно с неустановленным лицом, являясь лидером и организатором преступной группы, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , действуя в составе организованной группы, легализовали имущество на общую сумму 6832654,58 грн., заведомо добытые преступным путем, что превышает восемнадцать тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кроме того, ОСОБА_5 , будучи ранее сотрудником ГУБОП УМВД Украины, в звании майор милиции, уволенным согласно приказа № 289 от 24.05.2006 г. по собственному желанию, с целью совершения тяжкого преступления, а именно мошеннического завладения чужим имуществом, самовольно присвоил властные полномочия и звание должностного лица, представляясь начальником Ильичевского отдела Службы Безопасности Украины в Одесской области, при этом окружающие воспринимали ОСОБА_5 , как реального сотрудника СБУ.
В судебном заседании защитник подсудимого ОСОБА_5 ,- адвокат ОСОБА_4 заявил ходатайство о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 353 УК Украины, прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного следствия, мотивируя тем, что: следствие ошибочно считает, что подсудимые совершили инкриминируемые им преступления. Предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам дела, что исключает привлечение ОСОБА_6 , ОСОБА_5 к уголовной ответственности.
Кроме того, по мнению адвоката ОСОБА_4 , органом досудебного следствия не выполнены ряд следственных действий с целью выяснения следующих вопросов:
- имело ли место нарушение таможенной границы Украины при перевозке товара, какими сопроводительными документами производилось его таможенное оформление и какова правовая природа этого груза;
- каким образом происходило перемещение груза ООО «Сврофарм» через таможенную границу Украины, какими документами это оформлялось и какое отношение к перемещению этого груза имел ОСОБА_5 , кто его уполномочивал на совершение таких действий;
- не произведена выемка в ООО «Гармония импорт-экспорт», ООО «Ильтранс Юг», ООО «Еврофарм» всех платежных документов, договоров, актов приема-передачи и т.д., свидетельствующих о переходе права собственности и оплате за товар, не установлен порядок оприходования товара на баланс этих предприятий, факт его оплаты, а также причастность ОСОБА_5 и др. к этим операциям;
- не произведена судебно-бухгалтерская экспертиза на предмет определения наличия ущерба, причиненного ООО «Еврофарм», ООО «Ильтранс Юг», ООО «Гармония импорт- экспорт» и определения его размера;
- не установлено существовала ли договоренность между Гришаевым и другими со подсудимыми на завладение указанным грузом, если существовала, то в чем она выражалась и какие действия должен был совершить ОСОБА_5 ;
- не установлено в чем заключались действия ОСОБА_5 по организации погрузки товара на ст. Одесса-Лески, как происходило оформление, имел ли полномочия ОСОБА_5 на эту погрузку;
- не установлена причастность ОСОБА_5 к реализации товаров народного потребления, принадлежащих ООО «Ильтранс-Юг», не указаны конкретные действия последнего, а также наличие причинной связи между его действиями и теми последствиями, которые наступили;
- не установлено имела ли место организация преступной группы, если имела, то где и кем она была организована. Каким образом и в какое время были распределены роли между участниками преступной группы;
- не установлено известно ли было ОСОБА_5 о существовании указанной преступной группы и давал ли он согласие на участие в ней;
- не установлено, в каких конкретно действиях ОСОБА_5 содержится состав уголовно наказуемого деяния.
Выслушав мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения судом ходатайства адвоката ОСОБА_22 , подсудимого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , поддержавших ходатайство защитника адвоката ОСОБА_22 , суд считает, что ходатайство адвоката о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_5 , ОСОБА_6 для производства дополнительного досудебного расследования, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимые виновными себя не признали и показали суду, что на досудебном следствии вину также не признавали. Пояснив, что инкриминируемые органом досудебного следствия им преступления они не совершали, сговора между ними на совершения незаконных действий не было. Обвиняемый ОСОБА_6 познакомился с другими подсудимым по делу Медведевым (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) уже после возбуждения в отношении него уголовного дела, а с Гришаевым лишь 05.01.2010 года.
Допрошенный в судебном заседании свидетели ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , потерпевшей ОСОБА_12 предоставили суду неполные показания по данному уголовному делу, ссылаясь на забывчивость в связи с истечением длительного времени после происходящих действий.
Потерпевшие ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_12 , свидетели: ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_39 , ОСОБА_12 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 в судебном заседании не допрошены в святи с их неявкой. Органом досудебного расследования постановления о принудительном приводе выполнены не были, в связи с чем судом были оглашены показания указанных свидетелей и потерпевшей.
На основании изложенного, а также того факта, что органом досудебного расследования в ходе проведения следствия не были произведены действия с целью установления виновности или невиновности обвиняемых, в особенности касательно такого вида соучастия как организованная группа, в том числе и касательно установления личности « ОСОБА_53 или ОСОБА_54 », который, якобы, был единственным общим знакомым у указанных лиц.
Кроме того, органом досудебного расследования не установлены реальные собственники товара, якобы принадлежащею ООО «Гармония Импорт Экспорт», ООО «Ильтранс-ЮГ», ООО «Еврофарм», завладение мошенническим путем, которым вменяется в вину подсудимым по делу. Документы первичного бухгалтерского учета в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», подтверждающие принадлежность товара указанным юридическим лицам отсутствуют. Кроме того, неизвестно происхождение товара.
Кроме того, органом досудебного расследования не приняты меры к установлению и исследованию документов, подтверждающих пересечение указанным товаром таможенной границы Украины либо установления места изготовления товара на территории Украины.
Также органом досудебного расследования не приняты меры к проведению выемки в ООО «Гармония импорт-экспорт», ООО «Ильтранс Юг», ООО «Еврофарм» всех платежных документов, договоров, актов приема-передачи и т.д., свидетельствующих о переходе права собственности и оплате за товар; не установлен порядок оприходования товара на баланс этих предприятий, факт его оплаты, а также причастность подсудимых к этим операциям; не проведена судебно-бухгалтерская экспертиза на предмет определения наличия ущерба, причиненного ООО «Еврофарм», ООО «Ильтранс Юг», ООО «Гармония импорт- экспорт» и определения его размера; не установлено, существовала ли договоренность между подсудимыми на завладение указанным грузом, если существовала, то в чем она выражалась и какие действия должен был совершить каждый подсудимый.
Суд лишен возможности провести эти следственно-оперативные действия, определить вопросы для назначения экспертизы и в дальнейшем определить объем обвинения с соответствующей квалификацией, если обвинение будет иметь место. Все это требует возвращения уголовного дела на дополнительное расследование.
Указанные неполнота и неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании, при том, что возможность собирания доказательств и установления обстоятельств, имеющих значения для дела, у суда в судебном заседании исчерпана.
Согласно ст. 281 ч. 1 УПК Украины, возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование»№2 от 11.02.2005 года, если суд имеет путем более тщательного допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, вызова и допроса новых свидетелей, проведения дополнительных или повторных экспертиз, истребования документов, поручения органу, проводившему расследование, выполнение определенных следственных действий, предусмотренных ст. 315-1 УПК Украины, выполнения иных процессуальных действий, а также путем возобновления нарушенных во время расследования дела процессуальных прав участников процесса, направление дела на дополнительное расследование является недопустимым.
Поскольку суд не имеет возможности устранить выявленные недостатки досудебного следствия на стадии судебного рассмотрения дела, ввиду этого, невозможно полно, всесторонне и объективно выяснить все обстоятельства дела и, как следствие, установить виновность подсудимых ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 353 УК Украины, полагаю необходимым направить уголовное дело для проведения дополнительного расследования органу досудебного следствия.
Руководствуясь ст.ст. 281, 296, 165,165-1 УПК Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
Ходатайство защитника подсудимого ОСОБА_5 ,- адвоката ОСОБА_22 - удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 353 УК Украины направить прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного расследования, направленного на устранение неполноты и неправильности досудебного следствия, указанных в мотивировочной части постановления суда.
В ходе досудебного расследования органу досудебного расследования необходимо выполнить ряд следственных действий с целью выяснения следующих вопросов:
- имело ли место нарушение таможенной границы Украины при перевозке товара, какими сопроводительными документами производилось его таможенное оформление и какова правовая природа этого груза?;
- каким образом происходило перемещение груза ООО «Сврофарм» через таможенную границу Украины, какими документами это оформлялось и какое отношение к перемещению этого груза имел ОСОБА_5 , кто его уполномочивал на совершение таких действий?;
- произвести выемку в ООО «Гармония импорт-экспорт», ООО «Ильтранс Юг», ООО «Еврофарм» всех платежных документов, договоров, актов приема-передачи и т.д., свидетельствующих о переходе права собственности и оплате за товар, не установлен порядок оприходования товара на баланс этих предприятий, факт его оплаты, а также причастность ОСОБА_5 и др. к этим операциям;
- произвести судебно-бухгалтерскую экспертизу на предмет определения наличия ущерба, причиненного ООО «Еврофарм», ООО «Ильтранс Юг», ООО «Гармония импорт- экспорт» и определения его размера;
- установить существовала ли договоренность между Гришаевым и другими со подсудимыми на завладение указанным грузом, если существовала, то в чем она выражалась и какие действия должен был совершить ОСОБА_5 ;
- установить в чем заключались действия ОСОБА_5 по организации погрузки товара на ст. Одесса-Лески, как происходило оформление, имел ли полномочия ОСОБА_5 на эту погрузку;
- установить причастность ОСОБА_5 к реализации товаров народного потребления, принадлежащих ООО «Ильтранс-Юг», не указаны конкретные действия последнего, а также наличие причинной связи между его действиями и теми последствиями, которые наступили;
- установить имела ли место организация преступной группы, если имела, то где и кем она была организована. Каким образом и в какое время были распределены роли между участниками преступной группы;
- установить известно ли было ОСОБА_5 о существовании указанной преступной группы и давал ли он согласие на участие в ней;
- установить, в каких конкретно действиях ОСОБА_5 содержится состав уголовно наказуемого деяния.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 , ОСОБА_5 оставить прежней подписку о невыезде.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области в течении 7 суток со дня оглашения.
Судья Приморского районного
суда города Одессы: ОСОБА_1