Дата документу 04.05.2016 Справа № 554/2399/16-к
Провадження: № 1кс/554/3764/2016
УХВАЛА
Іменем України
04 травня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавські області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
28.04.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

В ході досудового розслідування було встановлено наступне, на підставі листа, датованого 27.11.2015, який надійшов із БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Полтавська база ВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (склад), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 і яка є невідокремленим структурним підрозділом БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 і яке займається бурінням газових свердловин, мала отримати для виробничих потреб, відповідно до договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, у грудні 2015 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » баритовий обважнювач у кількості 2 000 т. та який Полтавська база ВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала отримати та провести відповідно до наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 517 від 22.08.2007 «Про порядок отримання ТМЦ». Даний лист був підписаний директором з питань МТЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та завізований директором БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Згідно специфікації № 1 від 02.10.2015, який є невід`ємним додатком до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, загальна вартість товару у кількості 4 000 т., що поставляється по цій Специфікації, складає 33 696 000 грн., та його густина має бути не менша 4,20 г/см.куб.

03.12.2015 року на територію Полтавської бази було подано 3 ж/д вагони із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) у загальній кількості 207 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163809, №0163808, №0163812 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікат якості концентрату баритового гравітаційного із зазначенням його густини 4,2 г/см.куб. на весь барит у кількості 2 000 т. Про прийом бариту був складений акт № 364 від 03.12.2015 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом, а також були відібрані зразки для лабораторного дослідження.

Згідно лабораторного дослідження, яке проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.12.2015, та згідно результатів лабораторного тестування зразка ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.2015, баритовий обважнювач не відповідає за показником густини сертифікату якості виробника ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки густина якості реагенту складала, відповідно, 3,76 г/см.куб. та 3.91 г/см.куб, замість нормовано визначеної 4,2 г/см.куб.

Дані біг-беги з баритом були розміщені на площадці Полтавської бази та не будучи поставленим на прихід, барит у кількості 207 т. був відвантажений згідно заявки ХВБР на хімреагенти протягом 25-26-27 грудня 2015 року до бурових відділень та був використаний у бурових роботах.

Незважаючи на значно занижену густину бариту, 30.12.2015 року на територію Полтавської бази було подано ще 5 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) у загальній кількості 345 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163819, №0163828, №0163817, №0163807 та №0163810 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 421 від 30.12.2015 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

В кінці 2015 року на Полтавську базу з БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла електронна версія додаткової угоди № 2 до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, укладена 29.12.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальником, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як покупцем, згідно якої було продовжено строк дії Договору та строк поставки бариту до березня 2016 року, а також було зменшено ціну на товар у зв`язку зі зміною виробника товару. Згідно специфікації № 1 від 29.12.2015, яка є невід`ємним додатком до Договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, загальна вартість товару у кількості 4 000 т., що поставляється по цій Специфікації, складає 30 326 400 грн. і його густина має бути не менша 4,2 г/см.куб.

04.01.2016 року на територію Полтавської бази було подано ще 6 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), у загальній кількості 414 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні №0163833, № 0163821, №0163820, №0163832, №0163831 та №0163829 на концентрат баритовий, ЕТСНГ 242039, ГНГ 25111000 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 1 від 04.01.2016 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

05.01.2016 року на територію Полтавської бази було подано ще 11 ж/д вагонів із баритом виробництва Казахстан, поставленим від ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), у загальній кількості 759 т., який знаходився у біг-бегах білого кольору по 1,5 т. кожен біг-бег без будь-яких позначень та маркувань на біг-бегі, який був кваліфікований як барит КБ-3Б. Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які прибули до Полтавської бази для передачі вантажу, було надано ж/д накладні № НОМЕР_2 , № 0163825, №0163823, №0163826, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням у них отримувача бариту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ) та сертифікати про проходження товару. Про прийом бариту КБ-3Б був складений акт № 4 від 05.01.2016 про приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання за кількістю та якістю, які надходять залізничним транспортом. Дані біг-беги з баритом КБ-3Б були розміщені на площадці Полтавської бази.

Згідно скріншоту барит КБ-3Б виробництва Казахастан у загальній кількості 1 725 т., який надійшов до Полтавської бази протягом грудня 2015 - січня 2016 років був поставлений на бухгалтерський облік 15.01.2016 як барит КБ-3Б після того, як з БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли документи на його оприбуткування, хоча протягом 25-26-27 грудня 2015 року цей барит у кількості 207 т. був відвантажений на бурові відділення, як просто «барит» виробництва Казахстан.

Згідно вимог та заявок від бурових відділень останнім було відвантажено саме барит КБ-3Б, який у повному обсязі був використаний до 30 березня 2016 року і на складі залишився лише барит виробництва Туреччини та Болгарії.

Розпорядженням № 66-р від 09.03.2016, виданим директором Філії Бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 «Щодо проведення вибіркової інвентаризації баритового обважнювача на Полтавській базі виробничо-технічного забезпечення та комплектації БК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було проведено вибіркову інвентаризацію баритового обважнювача на Полтавській БВТЗіК БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Створеною інвентаризаційною комісією філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09.03.2016 проведено вибіркову інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на Полтавській базі, за результатами якої було встановлено нестачу 49,5 тонн баритового обважнювача (виробництва Туреччини) вартістю 10 099 грн. за тонну на загальну суму 499 903,2 грн.

При проведенні досудового розслідування була отримана інформація, яка свідчить про наявність в діях службових осіб філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Красноград Харківської області) ознак кримінального правопорушення.

Зокрема було встановлено, що згідно договору № 11787/11-15 від 02.10.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ) поставило у грудні 2015 року на адресу БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 000 т. баритового обважнювача марки КБ-3Б виробництва ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) на суму 10 млн. грн. В той же час встановлено, що під час проведення вхідного контролю лабораторією Хрестищенського відділення бурових робіт (ХВБР) БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належною лабораторією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено, що питома вага продукції становить, відповідно, 3,8 г/см.куб. та 3,6 г/см.куб. при нормі 4,2 г/см.куб., що не відповідає паспортним показникам, вимогам ГОСТ 4682-74 та специфікаціям згідно договору поставки №УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015 та додатковим угодам до договору. Також, в ході досліджень було встановлено негативний вплив баритового обважнювача на основні параметри (фільтрація та реологія) бурових розчинів під час їх обважнення.

Незважаючи на неконденційність поставленої продукції та невідповідність зазначеним у паспорті виробника показникам баритового обважнювача, керівництвом БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію було прийнято на склад Полтавської бази, яка знаходиться за адресою: Полтавська область Машівський район, с. Селещина, на зберігання з подальшим використанням у процесі буріння свердловин. У зв`язку з низькою якістю баритового обважнювача, для його ефективного використання фактично використовується подвійна норма.

З огляду на вищевикладене встановлено, що службові особи БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завідомо знаючи про невідповідність товару вимогам державного підприємства, супровідним документам, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийняли та використовують зазначену продукцію у виробництві та здійснюють контроль за використанням баритового обважнювача виробництва Туреччини.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах сертифікату якості концентрату баритового гравітаційного, виданого ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) на барит КБ-3Б; договорів, укладених між ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів, які надавалися до доданих договорів (рахунки-фактури, доручення, відомості та ін.); митних декларацій, сертифікатів якості на барит; паспортів якості на барит; ж/д накладних на перевезення бариту; сертифікатів про походження товару форми СТ-1; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів на проведення розрахунків за барит; актів прийому-передачі, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2016 роки; договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод до договору № УГВ 11787/11-15; специфікації № 1 від 02.10.2015; специфікації №1 від 29.12.2015; лабораторних досліджень результатів перевірки якості реагента бариту, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; наказів на прийом на посаду посадових осіб товариства, їх функціональні та посадові обов`язки, а також інших документів, які мають доказове значення і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий ОСОБА_2 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів наступних документів: сертифікату якості концентрату баритового гравітаційного, виданого ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) на барит КБ-3Б; договорів, укладених між ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Казахстан) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів, які надавалися до доданих договорів (рахунки-фактури, доручення, відомості та ін.); митних декларацій, сертифікатів якості на барит; паспортів якості на барит; ж/д накладних на перевезення бариту; сертифікатів про походження товару форми СТ-1; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки, перевезення та отримання бариту; документів на проведення розрахунків за барит; актів прийому-передачі, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2016 роки; договору № УГВ 11787/11-15 від 02.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових угод до договору № УГВ 11787/11-15; специфікації № 1 від 02.10.2015; специфікації №1 від 29.12.2015; лабораторних досліджень результатів перевірки якості реагента бариту, виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; наказів на прийом на посаду посадових осіб товариства, їх функціональні та посадові обов`язки, , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1