ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7168/2016
УХВАЛА
22 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 10.08.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1.

Встановлено, що вказана кримінальна справа порушена 27.01.2016 слідчим управлінням УСК Республіки Білорусь по Мінській області за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.209 КК Республіки Білорусь стосовно ОСОБА_3 та невстановлених осіб, які діяли разом з ним, за фактом вчинення шахрайських дій у відношенні не менш ніж 380 громадян (мешканців) Республіки Білорусь.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб разом з громадянами Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими особами з метою заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим громадянам (мешканцям) Республіки Білорусь в кількості не менш як 380 осіб з використанням шкідливого програмного забезпечення, яке здійснює блокування діяльності інтернет-браузерів комп`ютерної та мобільної техніки в період часу з грудня 2015 року по січень 2016 року, перебуваючи на мериторії м. Мінська та Мінської області, шляхом обману, який полягав в повідомленні через всесвітню мережу Інтернет вказаним громадянам (мешканцям) Республіки Білорусь інформації на екрани моніторів комп`ютерної та мобільної техніки про те, що на них від імені Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь ніби то за перегляд та зберігання відеоматеріалів, які містять елементи педофілії, гей-порнографії та відео порнографії з особами молодше 18 років, накладено адміністративні стягнення у виді штрафів в розмірі від 400 000 до 1 000 000 білоруських рублів та необхідність сплати штрафу шляхом переводу грошових коштів на баланси абонентських номерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволодів грошовими коштами в сумі не менш 583 090 475 рублів, що на момент скоєння злочину складає більш 1 000 базових величин та є особливо великим розміром.

Грошові кошти, які поступали на баланс абонентських номерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводились на рахунки, відкриті в закритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), при укладанні договорів про використання банківських платіжних карт(далі - БПК) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого були отримані в банкоматах на території м. Мінська ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також переводились на електронні гаманці різних платіжних систем, використовувались для сплати послуг та товарів через вказані платіжні системи, через касові термінали в торгівельних пунктах та на Інтернет-ресурсах за участі різних банків-еквайерів.

Допитаний як обвинувачений ОСОБА_5 дав детальні покази про обставини здійснення шахрайських дій спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та знайомими ОСОБА_10 особами, які проживають в Україні. Крім того, він показав, що в 20-х числах грудня 2015 року на форумі Інтернет-ресурса ІНФОРМАЦІЯ_9 познайомився з користувачем під ніком « ОСОБА_11 », який представився під іменем ОСОБА_12 . В ході спілкування з ОСОБА_12 зрозумів, що той працює за такою ж схемою, що й особи з України, тобто з використанням «вірусних» програм, розсилає повідомлення ніби то про те, що на користувача Інтернету, який отримав це повідомлення, накладено штраф уповноваженим на те державним органом, який необхідно сплатити шляхом переводу вказаної в повідомленні суми на баланс також вказаного в ньому абонентського номеру. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_12 , о може здійснювати вибуття грошових коштів з абонентських номерів операторів мобільного зв`язку в Білорусі та той запропонував йому працювати разом, що вони і зробили з використанням абонентських номерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також в 20-х числах грудня 2016 року ОСОБА_12 запропонував надсилати такі ж повідомлення на територію України. Для цього необхідно було придбати SIM-карти мобільного оператора України та банківські платіжні картки українського банку, які б діяли на території Республіки Білорусь. ОСОБА_3 разом із ОСОБА_10 в 20-х числах грудня 2016 року приїздили до Києва та привезли звідти близько 150 SIM-карт оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та дві банківські платіжні карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Він одразу ж через службу миттєвого обміну повідомленнями ICQ передав ОСОБА_12 декілька абонентських номерів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які вже не пам`ятає та на наступний день на їхні баланси почали надходити грошові кошти. Вказані грошові кошти переводились через особисті кабінети платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », при реєстрації яких він вказав логін у вигляді абонентського номеру на рахунки, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при укладанні ОСОБА_3 та ОСОБА_10 договорів про використання банківських платіжних карт.

01.02.2016 в ході обшуку за місцем затримання ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 вилучені 151 SIM-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та дві БПК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 строком дії до 08.2019.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

1.Банківські платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 строком дії до 08.2019, із зазначенням власників, дат видачі, підстав видачі (заява), номерів договорів, відкритих рахунків та інші відомості, а також про інші платіжні картки, які були видані встановленим клієнтам;

2.Про наявність рахунків, депозитних комірок, кредитів у банку, виданих банківських платіжних карт наступним особам:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин Російської Федерації, вид на проживання серії НОМЕР_3 , виданий 19.09.2014 Заводським РВВС, персональний номер НОМЕР_4 $

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_5 виданий 26.02.2009 ОУФМС Росії по Ханти-Мансійському автономному округу Югра в м. Ніжньовартовськ.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_6 виданий 07.10.2006 Автозаводським ОВС м. Набережні Челни Республіки Татарстан;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_7 , виданий 29.11.2010 ОУФМС Росії по Ханти-Мансійському автономному округу Югра в м.Урае

3.Виписка по руху грошових коштів на всіх встановлених рахунках із зазначенням дати, часу, місця здійснення, опису та суми операції, банківських платіжних карт, що використовувались, ID терміналу, банка еквайера, залишку грошових коштів на карт-рахунку та статусу повідомлення (відмовлено, затверджено та ін.) с моменту їх відкриття по теперішній час;

4.В разі здійснення операції через систему «Інтернет-банкінг», надати відомості про всі доступи з зазначенням IP-адреси, часу доступу та дані про User-agent з моменту першого входу по теперішній час по вищезазначеним рахункам.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1