Справа № 204/6735/16-к
Провадження № 1-кс/204/1054/16
УХВАЛА
Іменем України
19 жовтня 2016 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
заявника ОСОБА_3
розглянувши клопотання адвоката адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.366 КК України,
встановила:
18 жовтня 2016 року до суду надійшло клопотання адвоката адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.08.2016 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру в умисному вчиненні ним, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінальних правопорушень, які полягають у безпідставній невиплаті заробітної плати 130 працівникам вказаного підприємства за період часу з квітня 2015 року по серпень 2015 року на загальну суму 1849879грн.38коп., а також в умисному складанні завідомо неправдивих офіційних документів - Звітів з праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою 1 ПВ за період з квітня 2015 року по серпень 2015 року, у яких він не відображав відомості щодо загальної суми невиплаченої заробітної плати, та які надавав до ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим на думку органу досудового розслідування ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.175 та ч.1 ст.366 КК України, відповідно, за якими йому і було повідомлено про підозру.
Матеріали кримінального провадження містять надану ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 інформацію про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в банківських установах.
Серед вказаних рахунків є розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 (валюта рахунку - рос. рубль); № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США); № НОМЕР_2 (валюта.рахунку - Євро); № НОМЕР_2 (валюта рахунку - укр. гривня), а також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США); № НОМЕР_4 (валюта рахунку-рос. рубль); № НОМЕР_4 (валюта рахунку - Євро); № НОМЕР_4 (валюта рахунку - укр. гривня) на яких перебували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі близько 1,8 млн.грн.
Однак, у 2015 році були прийняті рішення про відкликання банківських ліцензій та ліквідацію зазначених банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з чим підприємство втратило можливість розпоряджатися зазначеними грошовими коштами у сумі близько 1,8 млн.грн. та фактично втратило їх.
Інформація про наявність вказаних грошових коштів на зазначених рахунках має першочергове та суттєве значення для встановлення складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.175 КК України та умислу в діях ОСОБА_4 , а також наявності реальної можливості погашення можливого боргу із заробітної плати, які неможливо довести іншими способами.
Самостійно надати докази перебування грошових коштів на зазначених рахунках ОСОБА_4 позбавлений можливості у зв`язку з тим, що починаючи з 20.08.2015 року його, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали допускати до підприємства, яке розташоване на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується заявою ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень від 10.09.2015 року, актами про недопуск до робочих місць, заявою про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2015 року та рядом інших документів, копії яких було надано слідчому СВ Відділу спеціальної поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
19 вересня 2016 року стороною захисту заявлялося клопотання слідчому ОСОБА_6 про витребування інформації про залишок коштів на зазначених вище рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак станом на 18.10.2016 року зазначеної інформації слідчим не витребувано.
Отримати таку інформацію шляхом подання адвокатського запиту також не видається можливим, адже згідно ч.2 ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату надається запитувана інформація та копія документів, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом.
Згідно із ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 62 вказаного Закону визначено, що інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
На підставі договору про надання правової допомоги № 03-03/03 від 03.03.2014р. адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (учасником якого являється заявник) надається правова допомога ОСОБА_4 .
Відповідно до постанови Правління НБУ від 18 червня 2015р. №385 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) прийнято рішення від 19 червня 2015р. №120, «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_7 строком на 1 рік з 19 червня 2015р. до 18 червня 2016р. включно.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду №208 від 12 листопада 2015р. змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно з зазначеним рішенням всі повноваження ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_8 з 16 листопада 2015р.
Отже, станом на теперішній час, інформація щодо руху та залишку грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості містять охоронювану законом таємницю і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), шляхом ознайомлення та копіювання, тому заявник звертається до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Заслухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, заявником доведено обставини, передбачені ст.163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких заявник клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.
Заявником також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, а також для встановлення всіх осіб, які знаходились на місці вчинення кримінального правопорушення та можуть бути причетними до нього.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання є законним та обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,
постановила:

Клопотання адвоката адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000051 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.
Надати дозвіл адвокату адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , або іншому учаснику Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:
-рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (валюта рахунку - рос. рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - Євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - укр. гривня), за період з 01.01.2015 року по теперішній час, з повного розшифровкою платежів із зазначенням дат, сум, призначень платежів та залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на кожний день;
-залишок грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 (валюта рахунку - рос. рубль), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - Євро), № НОМЕР_2 (валюта рахунку - укр. гривня) станом на 20.08.2015 року.
Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1