Провадження № 1-кс/161/3567/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 серпня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ), зокрема: фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються купівлі фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) в період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року ; фінансово господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) в період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються купівлі фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) та ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - за період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) в користь третіх осіб, які були придбані нею у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) та ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - за період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року (в тому числі, договорів із усіма додатками і доповненнями, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів, що підтверджували якісні і кількісні показники продукції та її походження, актів прийому-передачі, податкових та видаткових (прибуткові) накладних, митних декларацій та інвойсів з додатками, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, облікових регістрів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, довіреностей, відомостей по рахунках, ордерів, заяв, довідок та інших документів; документів, які подавалися фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВЛ №050145 від 02.12.2015, ВЛ №053842 від 23.03.2016 року та ВЛ №050142 від 02.12.2015 року (в тому числі заяви, рахунки-фактури, довідки, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, документи, що підтверджували кількісні та якісні показники продукції, тощо); сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВЛ №050145 від 02.12.2015 року, ВЛ №053842 від 23.03.2016 року та ВЛ №050142 від 02.12.2015 року; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та головного бухгалтера даного підприємця, які перебували на таких посадах в період часу з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; завірених належним чином копій установчих документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), чинних в період часу з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року (в тому числі і статуту).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000131 від 25.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ), зокрема: фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються купівлі фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) в період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) в період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються купівлі фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) та ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - за період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; фінансово-господарських, бухгалтерських та розрахунково-платіжних документів, які стосуються реалізації фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалів (лісопродукції) в користь третіх осіб, які були придбані нею у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) та ДЛГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - за період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року (в тому числі, договорів із усіма додатками і доповненнями, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, документів, що підтверджували якісні і кількісні показники продукції та її походження, актів прийому-передачі, податкових та видаткових (прибуткові) накладних, митних декларацій та інвойсів з додатками, виписок по банківських рахунках, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, облікових регістрів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, грошових чеків, довіреностей, відомостей по рахунках, ордерів, заяв, довідок та інших документів; документів, які подавалися фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВЛ №050145 від 02.12.2015, ВЛ №053842 від 23.03.2016 року та ВЛ №050142 від 02.12.2015 року (в тому числі заяви, рахунки-фактури, довідки, накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, документи, що підтверджували кількісні та якісні показники продукції, тощо); сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВЛ №050145 від 02.12.2015 року, ВЛ №053842 від 23.03.2016 року та ВЛ №050142 від 02.12.2015 року; завірених належним чином копій наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та головного бухгалтера даного підприємця, які перебували на таких посадах в період часу з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року; завірених належним чином копій установчих документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), чинних в період часу з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року (в тому числі і статуту).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1