22.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/22600/15к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9571/15

22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участю ст. слідчого ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000553 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК Українипро проведення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

22.10.2015 р. ст. слідчий СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із ст. прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біларт Інжиніринг» ().

Необхідність проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 03.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання,в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території бази відпочинку «Волна», розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, буд. 302, самовільно, всупереч встановленому законом порядку, не отримавши дозволу на виконання будівельних робіт здійснюють будівництво розважального комплексу, чим порушують встановлений порядок будівництва будівель та споруд комерційного призначення.

Згідно інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, буд. 302 зареєстровано за ТОВ «Біларт Інжиніринг» () на підставі договору купівлі- продажу б/н від 13.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Дніпроептровського міського нотаріального округу ОСОБА_4

ТОВ «Біларт Інжиніринг» () зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, 302 та знаходиться на податковому обліку в ДПІ Ленінського района м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження призначено перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил, проведення якої доручено Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області.

За результатами перевірки за вчинення правопорушення містобудівного законодавства стосовно ТОВ «Біларт Інжиніринг» було складено протоколи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 25.08.2015. Одночасно було складено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт від 25.08.2015, а також приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил від 25.08.2015 з вимогою забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду при виконанні будівельних робіт на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, 302.

Однак роботи по незаконному будівництву бази відпочинку «Волна», розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Нарвська, буд. 302 не зупинено по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000553 виникла необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біларт Інжиніринг» (), щодо дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів при здійснення операцій купівлі-продажу нерухомості за період з 2013 року по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №0000553 позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біларт Інжиніринг» () за період з 2013 року по теперішній час по усім видам податків, зборів, обов`язкових платежів, окремо розглянувши питання щодо дотримання норм діючого податкового законодавства та сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів при здійснення операцій купівлі-продажу нерухомості.

Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 30 робочих днів.

Виконання вказаної ухвали доручити відповідним співробітникам ДПІ Ленінського районум. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Акт позапланової документальної перевірки оформити у відповідності з вимогами діючих норм чинного законодавства та направити до СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, пл. Червона, 2-а

Строк дії ухвали до 22 листопада 2015 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1