печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 - представника особи, яка подала клопотання, розглянувши у засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" (Код ) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000449 від 17.07.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду міста Києва 14.07.2016 року надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" про скасування накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 21.06.2016 року арешту майна у вигляді грошових коштів, що знаходяться на рахунку, що належить ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) в частині видатку коштів.

Вказане клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000449, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2016 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) в частині видатку коштів.

Разом з тим, товариство здійснює реальну щоденну фінансово-господарську діяльність, всі належні товариству грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ "ПУМБ" отримані законним шляхом, знаходяться в законному обігу, використовуються лише співробітниками товариства і не можуть бути предметом кримінального правопорушення. Будь-хто з посадових осіб ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" не повідомлялося.

Слідчим не доведено протиправного набуття товариством у власність грошових коштів, що наявні на рахунку та одержання їх злочинним шляхом з подальшою легалізацією.

З огляду на ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" вважає, що арешт накладено необґрунтовано.

В засіданні представник особи, яка подала клопотання - ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ", вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені у ньому обставини та долучені до матеріалів справи документи.

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво даного провадження про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку особи, яка звернулася з клопотанням - ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ", на підставі ст. 174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутності слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 та процесуальний керівник не з`явився.

Заслухавши представника особи, яка подала клопотання - ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ", дослідивши клопотання, документи та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000449, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2016 року, було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, що належить ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" за № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 в частині видатку коштів.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 21.06.2016 року, невстановлені слідством особи в період з 2013 по теперішній час, знаходячись в невстановленому слідством місці з метою прикриття злочинної діяльності створили та придбали для незаконної конвертації коштів деякі суб`єкти підприємницької діяльності (в тому числі, ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ»). В подальшому, використовуючи рахунки підконтрольних компаній, зокрема ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ», шляхом оформлення документів на знаття грошових коштів з рахунків товариства, здійснюють дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Також, слідчий зазначив, що зазначені підприємства (в тому числі, ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ») використовують свої рахунки з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

При накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» по розрахунковому рахунку ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙДІНГ» № НОМЕР_1 в частині видатку коштів, розміщеному у ПАТ "ПУМБ", слідчий суддя, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, виходив з того, що на час розгляду клопотання в органу досудового розслідування були підстави вважати, що грошові кошти на вказаному рахунку можуть відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчий суддя вважає, що арешт накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) в частині видатку коштів, на даний час не є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, тобто в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

За таких обставин, клопотання ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ", щодо скасування арешту майна (грошових коштів), накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 21.06.2016 року у справі № 757/29850/16-к, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" про скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" () у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 в частині видатку коштів, задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 21.06.2016 року у справі №757/29850/16-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙДІНГ" () у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд.4 в частині видатку коштів, скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1