УХВАЛА
іменем України
"02" серпня 2016 р. 145/1244/16-к
1-кс/145/149/2016
Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
начальника СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання начальника СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 30.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про арешт майна,
встановив:
Начальник СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ «Селищанське» () в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Орлен Летува» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів.
27.07.2016 ТОВ «Селищанське» отримало від ТОВ «Орлен Летува» рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569 241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % передплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ «Селищанське» здійснило оплату у вищезазначеній сумі, що підтверджується платіжним дорученням №1898 від 27.07.2016.
Після проведення оплати представник ТОВ «Селищанське» головний бухгалтер ОСОБА_7 повідомив представника ТОВ «Орлен Летува» про виконання своїх зобов`язань за Договором та просив про здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ «Орлен Летува» не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 він перестав виходити на зв`язок.
До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ «Орлен Летува» не працюють, за юридичною та фактичною адресами, зазначеними в договорі, офіс компанії відсутній. Після встановлення наведених фактів представники ТОВ «Селищанське» звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ «Орлен Летува» є фізична особа ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Він же є директором підприємства з 26.04.2016.
За місцем реєстрації у м. Одеса, Грецька площа, буд. 3/4, офіс 736, підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у Договорі - м. Одеса, Шкодова гора, буд. 1 - підприємство також відсутнє.
Контактний телефон - НОМЕР_1 , оператором не обслуговується. Контактний телефон - НОМЕР_2 , зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.
Згідно фінансових звітів ТОВ «Орлен Летува» чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 грн. Таким чином, встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.
На підставі вказаного Договору, ТОВ «Селищанське» сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн. 00 коп. на користь ТОВ «Орлен Летува», згідно наданого рахунку за №1443 від 27.07.2016.
Як вбачається з матеріалів справи, грошові кошти в загальній сумі 569 241 грн. 00 коп. були перераховані ТОВ «Селищанське» на вищевказаний рахунок внаслідок обману його працівників, представниками ТОВ «Орлен Летува» про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність передплатити вказані послуги.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що кошти у сумі 569 241 грн. 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ «Орлен Летува» № НОМЕР_3 в Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України.
Просить накласти арешт на майно ТОВ «Орлен Летува» (), а саме на грошові кошти у розмірі 569 241 грн. 00 коп., які знаходяться на р/р № НОМЕР_3 в Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, МФО 380805.
Суд, ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши начальника СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , який просить клопотання задовольнити, прокурора ОСОБА_3 , яка вважає, що слід накласти арешт на вище вказане майно, так як є достатні підстави вважати, що кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309,395 КПК України ,

ухвалив:
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на майно ТОВ «Орлен Летува» (), а саме на грошові кошти у розмірі 569 241 грн. 00 коп., які знаходяться на р/р № НОМЕР_3 в Банку «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, МФО 380805.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Суддя: ОСОБА_8