Справа № 182/8927/14-к
Провадження № 1-кс/0182/1375/2014
У Х В А Л А
Іменем України

24.11.2014 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у залі суду в м. Нікополі внесене у кримінальному провадженні № 0000694 від 21.02.2014 року, клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Нікопольського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливість вилучити оригінал кредитної угоди № 500423247 від 20.10.2013 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.02.2014 р. до слідчого відділу Нікопольського МВ ГУМВС України Дніпропетровської області від представника публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла зава про те, що їх кредитний фахівець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у міні відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , використавши персональні паспортні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фіктивно оформив кредитний договір № 500423247. Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 8 980 грн.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000694 від 21.02.2014 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналу кредитної угоди № 500423247 від 20.10.2013 р. на ім`я ОСОБА_7 . Оригінал кредитної угоди буде використаний при проведенні відповідних експертиз, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаного документу не надається можливим.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити оригінал кредитної угоди, який знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000694, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (кредитна угода) перебуває саме у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000694.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 і внесене у кримінальному провадженню № 0000694 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити оригінал кредитної угоди № 500423247 від 20.10.2013 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8