Провадження №1-кс/127/5804/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 08 червня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів Відповідно до матеріалів досудового розслідування громадянин ОСОБА_4 , завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_5 , повідомив службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_5 , як директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05.2015 ОСОБА_4 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000060, відповідно до наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України, встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від суб`єктів господарювання, яким в подальшому було реалізовано вищевказані засоби захисту рослин, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи по рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 01.07.2012 по 28.07.2016, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 01.07.2012 по 28.07.2016, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритих в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: