Справа№ 524/8410/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання зазначив, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що під час перевірки звернення директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 встановлено, що головний бухгалтер ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 у період часу з 2013 року по 2016 роки вносила неправдиві відомості до документів, які стосуються виконання робіт на замовлення державних органів та установ, що могло призвести до збитків у розмірі 2 000 000 гривень.
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який у своїх письмових свідченнях повідомив: «я являюся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше трьох років. Основний вид діяльності підприємства проведення будівельно-монтажних робіт. 01.03.2013 на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була прийнята гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Вереміївка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІІН НОМЕР_1 ). Крім того, 01.03.2013 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано наказ №05/1 відповідно до якого ОСОБА_7 визначалася матеріально відповідальною особою, з вказаними наказом ОСОБА_7 ознайомлена під підпис. До функціональних обов`язків гр. ОСОБА_7 входить наступне: ведення бухгалтерського обліку, надання звітності до контролюючих органів, підготовка та надання платіжних доручень та ін. У жовтні 2016 року мені стало відомо, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок «ФОП ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично перераховувалися грошові кошти з призначенням платежу «Оплата за матеріали». Під час проведення перевірки встановлено, що вказаним суб`єктом господарської діяльності («ФОП ОСОБА_8 ») являється головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Крім того, жодних фінансово-господарських документів (договорів, актів прийому-передачі та ін.) з ФОП ОСОБА_8 я не підписував та на підприємсті вони взагалі відсутні (а можливо, їх взагалі не існує). Всього, за період з 2013 року по теперішній час з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 перераховано близько двох мільйонів гривень. Також хочу повідомити, що з метою укриття своїх неправомірних дій гр. ОСОБА_7 підготувала чотири Договори про надання безвідсоткової позики від 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 та 01.01.2016 на 500 000 гривень наданням позики до 31.12.2016. У вказаних документах підписи від мого імені виконані не мною, а сторонньою особою. Крім того хочу повідомити, що у гр. ОСОБА_7 був доступ до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона могла поставити відтиски печатки на необхідних документах. З усних пояснень ОСОБА_7 мені стало відомо, що вказані дії (викрадення коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом переведення на свій рахунок, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснювала умисно, з метою особистого збагачення та використання на свої потреби».
В подальшому, під час проведення досудового розслідування отримано копії документів, що стосуються відкриття гр. ОСОБА_7 , а саме Заяву про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів і відбитка печатки від 12.10.2011 та Реєстр тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування від 12.10.2011. Відповідно до вказаних документів у гр. ОСОБА_7 має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та № НОМЕР_3 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та № НОМЕР_3 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритими на ім`я гр. ОСОБА_7 , що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не можливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 за період з 01.03.2013 по 31.10.2016, оскільки наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2013 №05/1 ОСОБА_7 було визначено матеріально відповідальною особою.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та № НОМЕР_3 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) відкритий на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 09.06.2001, ІІН НОМЕР_5 ) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня за період з 01.03.2013 по 31.10.2016.
Строк дії ухвали визначити до 01 грудня 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1