Справа № 182/7976/14-к
Провадження № 1-кс/0182/1086/2014
У Х В А Л А
Іменем України
17.10.2014 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали платіжних доручень № 3805 від 09 серпня 2013 року на суму 7800,00 грн., № 3806 від 09 серпня 2013 року на суму 87 891,70 грн. та № 3808 від 09 серпня 2013 року на суму 27 265,62 грн.
В клопотанні зазначено, що 24 червня 2014 року Нікопольською міжрайонною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 367 КК України, згідно витягу ЄРДР.
24.06.2014 року на підставі ч. 7 ст. 214 КПК України матеріали кримінального провадження № 0000012 направлені до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення досудового розслідування.
Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 125-к від 12.04.2013 року переведена з посади начальника відділу з питань культури сім`ї та молоді на посаду начальника відділу освіти та науки. 30.09.2013 року ОСОБА_5 на підставі розпорядження в.о. Нікопольського міського голови ОСОБА_6 № 327-к звільнена з посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП України (за угодою сторін).
Тобто, в період часу з 12.04.2013 року по 30.09.2013 року ОСОБА_5 являлась службовою особою, на яку були покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Так, на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12 липня 2013 року № Р-555/0/3-13 «Про затвердження Порядку використання у 2013 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст та районів на укомплектування медичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів» затверджено порядок використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст та районів на укомплектування медичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2013 рік фінансовому управлінню ІНФОРМАЦІЯ_6 з обласного бюджету Дніпропетровської області виділено субвенцію з обласного бюджету бюджетам міст і районів на укомплектування медичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі 238004,00 грн. На підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.06.2013 року № 45-32/6 відповідно до довідок про зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету на 2013 рік від 01.07.2013 року № 449 збільшено планові призначення ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2013 рік на 238004,00 грн. на укомплектування медичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону, умови застосування якої встановлені розділом VIII-1 цього Закону, у тому числі на технічне обслуговування, іншу оплатну підтримку на майбутнє об`єкта закупівлі чи виплат, пов`язаних з використанням об`єктів права інтелектуальної власності. При цьому, протягом липня 2013 року, начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 Пастушок ОСОБА_7 , будучи службовою особою, при виконанні своїх службових обов`язків щодо забезпечення матеріально-технічного постачання за бюджетні кошти, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого у АДРЕСА_2 , неналежно виконуючи свої посадові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в порушення режиму економії використання бюджетних коштів, не використавши об`єктивну можливість проведення процедури закупівлі для визначення оптимального постачальника, самостійно визначила постачальників медичного обладнання на укомплектування загальноосвітніх навчальних закладів м. Нікополя, для уклала три договори з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: договір № 71 від 23.07.2013 року на суму 77650 грн. 30 коп. (без ПДВ), № 72 від 23.07.2013 року на суму 87891 грн. 70 коп. (без ПДВ), № 73 від 23.07.2013 року на суму 7800 грн. 00 коп. (без ПДВ) та один договір фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (далі - ФОП ОСОБА_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме договір №70 від 30.07.2013 року, кожний з яких на суму менше 100 тис. грн., а всього на суму 238004 грн., та в подальшому особисто організувала в межах своїх повноважень оформлення необхідних документів для укладання цих договорів, при цьому достовірно знаючи, що генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_8 являється одна і та ж особа ОСОБА_8 . В кінці липня 2013 року ОСОБА_5 надала до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_4 договори поставки медичного обладнання, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_8 , рахунки та накладні, які були зареєстровані працівниками бухгалтерії в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого до фінансового управління ІНФОРМАЦІЯ_6 була надана заявка на фінансування вищевказаних договорів на загальну суму 238004 грн., яку 09 серпня 2013 року фінансовим управлінням було профінансовано.
Згідно платіжних доручень № 3805 від 14.08.2013 на суму 7800 грн., № 3808 від 27.08.2013 на суму 27265,62 грн. та №3806 від 14.08.2013 на суму 87891,70 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були здійсненні перерахунки безготівковим розрахунком за придбане обладнання бюджетними коштами.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , являючись службовою особою, виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, протягом липня 2013 року, знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в результаті неналежного виконання покладених на неї службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення режиму економії використання бюджетних коштів, уклала договори поставки медичного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 71 від 23.07.2013 року на суму 77650 грн. 30 коп. (без ПДВ), № 72 від 23.07.2013 року на суму 87891 грн. 70 коп. (без ПДВ), № 73 від 23.07.2013 року на суму 7800 грн. 00 коп. (без ПДВ) та ФОП ОСОБА_8 №70 від 30.07.2013 року на суму - 64 662 грн. 00 коп. (без ПДВ), а всього на загальну суму 238004 грн. на укомплектування загальноосвітніх навчальних закладів м. Нікополя за завищеними цінами, у зв`язку з чим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_8 необґрунтовано перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 66514,24 грн., а також за ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_8 рахується узгоджена кредиторська заборгованість на загальну суму 31168,80 грн., внаслідок чого територіальній громаді м. Нікополя в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано збитки на загальну суму 97 683,04 грн., що в 176,3 рази перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян.
02 жовтня 2014 року за вихідним № 2842 на адресу управління ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою надання завірених належним чином копій документів, а саме платіжних доручень по договорам № 71, 72 та 73 від 23.07.2013 року на поставку медичного обладнання до загальноосвітніх навчальних закладів міста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
02 жовтня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 надало копії платіжних доручень, щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 за договорами № 71,72 та 73 від 23.07.2014 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів платіжних доручень, а саме платіжних доручень № 3805 від 09 серпня 2013 року на суму 7800,00 грн., № 3806 від 09 серпня 2013 року на суму 87 891,70 грн. та № 3808 від 09 серпня 2013 року на суму 27 265,62 грн.
На підставі наведеного, слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів.
Надати слідчому СВ Нікопольського МВ ГУМВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали платіжних доручень № 3805 від 09 серпня 2013 року на суму 7800,00 грн., № 3806 від 09 серпня 2013 року на суму 87 891,70 грн. та № 3808 від 09 серпня 2013 року на суму 27 265,62 грн.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1