Справа № 464/7488/16-к
пр.№ 1-кс/464/1834/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю: старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 30.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України,
встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: документів, які містяться у справі клієнтів банку і стосуються відкриття та обслуговування рахунків по платіжних картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками по вищезазначених платіжних картках, за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках вказаних банківських платіжних карт з моменту відкриття по даний час.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесеного 30.10.2013 до ЄРДР за №0000229, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 cт. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 створив (придбав) ряд суб`єктів господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) та займається систематичною організацією їх злочинної діяльності.
Так встановлено, що ОСОБА_7 організовано укладення підконтрольними суб`єктами господарювання: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2012-2013 рр. договорів з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок про виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію котельні по АДРЕСА_1 , здійснення будівництва цієї котельні, здійснення авторського нагляду, технічного нагляду по об`єкту будівництва «Влаштування котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок по АДРЕСА_1 ».
Без затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в грудні 2012 року виконано роботи на загальну суму 907,5 тис грн., з них 830 732 грн. вартість переданого генпідрядником замовнику котельного обладнання. Вказане обладнання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 778 380 грн. відповідно до накладної від 31.12.2012. В свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання, яке реалізоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбало у виробника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 304 932, 88 грн. відповідно до накладної від 20.12.2012.
Таким чином, у результаті реалізації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державному НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок котельного обладнання по штучно завищеним цінам було завдано збитків державному підприємству на суму понад 300 тис. грн.
Також, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт №1 від 31.12.2013 на суму 275 220,00 грн., роботи по влаштуванню котельні для Державного НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок виконувалися генпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з 25.12.2013 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які відбував в ІНФОРМАЦІЯ_8 та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до висновку експерта від 23.06.2016, підписи від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечував організацію зняття готівкових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перераховувалися ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за нібито надані послуги, поставлені товари на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по грошових чеках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 .
Також, відповідно до ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного НДКІ ветпрепаратів та кормових добавок за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 завищення вартості будівництва котельні на загальну суму 65 326, 13 грн. внаслідок факт подвійної оплати Інститутом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за здійснення авторського, технічного нагляду та виконання експертизи проектно-кошторисної документації по будівництву котельні.
Враховуючи викладене, ОСОБА_7 організовував проведення фінансово-господарських операцій підконтрольними підприємствами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Державним НДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з метою незаконного заволодіння його державними коштами.
В ході досудового розслідування, з метою припинення протиправної діяльності, 18.08.2016 на виконання ухвал слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 28.07.2016 проведено ряд обшуків, в ході яких виявлено речі та документи, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Так, в ході проведення обшуків приміщень за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено банківські платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .
Відповідно до постанови Правління НБУ від 02.10.2015 р. № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд) прийнято рішення «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення просив таке задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнтів банку і стосуються відкриття та обслуговування рахунків по платіжних картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками по вищезазначених платіжних картках, за допомогою системи "Клієнт-Банк";
-інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках вказаних банківських платіжних карт з моменту відкриття по 13.10.2016.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1