справа №712/5060/16-к
провадження №1-кс/712/2646/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів

м. Черкаси 29 квітня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191КК України.
У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що Черкаським відділом поліції ГУ НП у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно Акту 4782/23-01-15-0408/32654168 від 11.08.2015 протягом травня 2015 року порушено пункт 198.1, пункт 198.3 ст. 198, пунктів 200.1, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, та завищили суму заявлену до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок, за травень 2015 року, у розмірі 81 189 грн., що є великим розміром.

Вказане порушення підтверджується, заявою громадянина ОСОБА_5 (р.н.о.к. НОМЕР_2 ), який заявив про свою непричетність до створення та діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке сформувало від`ємне значення з ПДВ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актом 4782/23-01-15-0408/32654168 від 11.08.2015 відповідно до якого встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у травні 2015 року, порушено пункт 198.1, пункт 198.3 ст. 198, пунктів 200.1, 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, та завищили суму заявлену до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок, за травень 2015 року, у розмірі 81 189 грн..

В зв`язку з вищевикладеним, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, кваліфікованого як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Було встановлено, що грошові кошти, згідно договору №19 від 15 травня 2015 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку комплектів запасних частин до печі-автомату А2-ОВА, грошові кошти в розмірі 637515,36 грн., згідно платіжного доручення №1335 від 25.05.2015 року були перераховані за розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали зазначене клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківського рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, оригіналів карток з підписами осіб, уповноваженими розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, платіжних доручень, на підставі яких банком здійснювалося перерахування коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, договорів в для здійснення управління коштами в системі Клієнт-банк та оригіналів документів з юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та за його дорученням на ст. о/у з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1