У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.11.2016 рокуСправа № 634/1054/16-к Провадження № 1-кс/634/62/16

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесене в ЄРДР за № 0000380 від 06.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчій СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській областіст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням довіреній особі до документів та інших, носіїв інформації з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 05 вересня 2016 року до чергової частини Сахновщинського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.09.2016 року з її карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 550 гривень, чим спричинила останній матеріальних збитків.
Відомості про дану подію 06.09.2016 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 23.11.2016 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має дві карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна зарплатна карта № НОМЕР_1 , а інша пенсійна № НОМЕР_2 на які вона отримує гроші. 03 вересня 2016 року близько 12 години до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував незнайомий номер НОМЕР_4 , на що жінка взяла телефон і невідомий їй чоловік запитав, чи вона користується картами ощадбанку на що вона відповіла, що користується, на що невідомий сказав, що їй зараз будуть приходити смс повідомлення та поклав слухавку. Через 10 хв. ОСОБА_5 на телефон почали приходити смс повідомлення з текстом про зняття коштів з карток. Загальну суму зняли 550 гривень. Жінка відразу зателефонувала на той номер, який їй телефонував і запитала, де ділись її кошти, на що невідомий відповів, що кошти на місці і це в них нова послуга ощадбанку.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомого.
До клопотання додано належним чином завірені документи - витяг з ЄРДР та інші документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин, а саме:
-копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ;
-копії виписок по картковому рахунку № НОМЕР_6 від 05.09.2016 року;
-копії карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, його неприбуття без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не перешкоджають розгляду клопотання, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, слідчого та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню частково, оскільки в наданні тимчасового доступу до документів та речей за дорученням слідчого довіреній особі, яка не є стороною кримінального провадження не передбачено законом.
Крім того, в клопотанні зазначено про надання документів та інформації за період з моменту відкриття рахунків№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Але, з доданого до клопотання витягу з ЄРДР за № 0000380 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 03 вересня 2016 року невідома особа, з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 550 грн., а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого у межах періоду з 03.09.2016 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів за інші періоди, які не мають відношення до кримінального провадження.

Також вимога щодо надання доступу до розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано доказів що інформація про рух грошових коштів по зазначеному рахунку має значення для даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного в ЄРДР за № 0000380 від 06.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та інших, носіїв інформації з можливістю їх вилучення а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03 вересня 2016 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03 вересня 2016 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 03 вересня 2016 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сахновщинського в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю та інших, носіїв інформації з можливістю їх вилучення а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03 вересня 2016 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03 вересня 2016 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 03 вересня 2016 року до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2016 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя:

Копія вірна. Слідчий Суддя: