справа № 208/5534/16-к
№ провадження 1-кс/208/1174/16
УХВАЛА
Іменем України

12 вересня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання оригіналів документів за 2016 рік, а саме: конкурсні пропозиції надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Благоустрій озеленених територій»; договори (додаткові угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання робіт з благоустрою озеленених територій; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договорів щодо нанесення дорожньої розмітки, укладених між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори субпідряду та додаткові угоди до них, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками.
Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2015-2016 роки з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства за 2016 рік.
Клопотання мотивує тим, що 01.06.2016 до прокуратури Дніпропетровської області від народного депутата України ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, як на його думку, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні державних закупівель товарів, робіт (послуг) за державні кошти.
Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що 06 травня 2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено процедуру закупівлі товарів, робіт (послуг) за кодом ЄЗС 45112710-5 (благоустрій озеленених територій).
За результатами проведення конкурсних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а 24 травня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено відповідний договір, вартість якого складає понад 12 мільйонів гривень. Крім того, як зазначає ОСОБА_4 , комітет конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні процедури закупівлі умисно, переслідуючи корисливий мотив не прийняв до уваги численні факти, які вказують на фіктивність переможця процедури закупівлі та його неспроможність виконати взяті на себе зобов`язання.
Так, комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 не взято до уваги те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців лише 04 березня 2016, тобто, фізично не могло раніше надавати послуги та виконувати роботи з благоустрою, що свідчить про відсутність досвіду у даному виді господарської діяльності. Крім того не враховано відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно працевлаштованих працівників, які б виконували роботи відповідно до договору та на яких будуть витрачатись кошти із державного бюджету. Також не прийнято до уваги відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якої техніки за допомогою якої виконувались би відповідні роботи з благоустрою озеленених територій.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання оригіналів документів за за 2016 рік, а саме: конкурсні пропозиції надані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Благоустрій озеленених територій»; договори (додаткові угоди) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виконання робіт з благоустрою озеленених територій; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договорів щодо нанесення дорожньої розмітки, укладених між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори субпідряду та додаткові угоди до них, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками.
Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2015-2016 роки з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства за 2016 рік.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1