Справа №4-713/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

в складі: головуючого-судді Подалюки О.Ф.

при секретарі Драшпуль Н.О.

з участю прокурора Біляковича О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові подання слідчого СОГ СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про зняття арешту з грошових коштів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/715, порушена відносно директора ПП "Еталон - Буд" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор приватного підприємства "Еталон - Буд" (код 31480607 м.Чернігів, вул. В.Інтернаціоналістів, буд. №27) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись службовою особою підприємства, яка на підставі Закону України № 996-XIV від 16.07.99 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є відповідальним за організацію бухгалтерського і податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, при наданні послуг установам державної форми власності по виконанню ремонтно будівельних робіт, шляхом використання первинних бухгалтерських документів "фіктивних" суб'єктів господарської діяльності (далі ФСГД), організував перерахування безготівкових коштів із наступним переведенням їх у готівку протягом 2008 -2009 років, на банківські рахунки, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємства, а саме: ПП «Унікомбудсервіс» (код 35956488, м. Чернігів), ПП «Архсервісбуд» (код 36144437, м.Чернігів) та ПП «Інтерунівербудсервіс» (код 35305830, м. Чернігів), а також, в період з березня 2008 року по березень 2009 року через ПП «Дніпробізнесінвест 2000» (код 34974459, м. Дніпродзержинськ) та ТОВ «Тарсіс Л» (код 34303701 м. Дніпродзержинськ), які в подальшому знімались готівкою з поточних банківських рахунків та з фіктивними документами бухгалтерського обліку повертались директору ПП "Еталон-Буд" ОСОБА_2, забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право цього підприємства на формування податкового кредиту з ПДВ.

Вході досудового слідства було накладено арешт на грошові кошти на рахунку №1761, який належить ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код 31172983, м. Київ), відкритий службовими особами в АКБ «ТРАНСБАНК» (м. Києві, вул. Фізкультури, буд. 9, МФО 300089).

В подальшому проведенні слідства не підтверджено причетність службових осіб ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код 31172983, м. Київ) до злочинної діяльності гр. ОСОБА_2, щодо ухилення від сплати податків.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що арешт, накладений на рахунок ПП «Торговий дім «Дисконт Україна», відкритому в АКБ «ТРАНСБАНК», слід зняти.

Керуючись ст. 125, 126 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В:

Арешт, накладений згідно постанови Новозаводського районного суду м. Чернігова від 11 березня 2010 року на рахунок №1761 ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код. 31172983, м. Київ), відкритому в АКБ «ТРАНСБАНК» (м. Київ, вул. Фізкультури, 9, МФО 300089), - зняти.

Поновити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №1761 ПП «Торговий дім «Дисконт Україна» (код. 31172983), відкритому в АКБ «ТРАНСБАНК» (МФО 300089).

Суддя: О.Ф.Подалюка