Провадження №1-кс/127/4429/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 16.06.2015, за ознаками злочину передбаченого за ч.1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» згідно митної декларації №401090001/2015/902768 отримали від нерезидента «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» (7124 8Е 92 ND АVЕ., РОRTLAND, ОR 97266 UNITED SТАТЕS) гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %, вагою 15560 кг.

Даний вантаж згідно сертифікату «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» пожертви та якості від 19.10.2015 року придбаний зазначеним нерезидентом донором та являється гуманітарним вантажем, тобто не може бути проданий чи обміняний та спрямовується виключно на благодійні цілі.

В свою чергу посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» листом № 9 від 30.11.2015 року спрямували на адресу Міністерства соціальної політики України план розподілу вищевказаного вантажу, найбільшими (13400 кг., або 83 %) кінцевими отримувачами якого є малозабезпечені верстви населення, списки яких долучено до даного листа.

07.12.2015 року Наказом № 1181 Міністерством соціальної політики України визнано вищевказаний вантаж гуманітарною допомогою.

В подальшому на лист оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області № 1584/10/02-32-07-07 від 16.11.2015 року від ГО «Милосердний Самарянин Україна» отримано зазначені вище списки та частково встановлено кінцевих отримувачів даного гуманітарного вантажу, які зареєстровані та території м. Вінниці та Вінницької області.

Проведеним аналізом отриманих повідомлень від кінцевих споживачів гуманітарного вантажу, встановлено, що дані особи будь-які вживані речі від ГО «Милосердний Самарянин Україна» не отримували, таку організацію та її посадових осіб не знають. Також, частина осіб повідомила, що вони : отримували від своїх близьких родичів та знайомих відправлення (посилки) зі США, в яких містились окрім одягу товари широкого вжитку, а саме: продукти харчування, засоби особистої гігієни та інше.

Під час виходу за адресами, зазначеними у плані розподілу гуманітарної допомоги встановлено відсутність проживання та перебування таких кінцевих споживачів, а також встановлено неіснуючі адреси таких споживачів.

Крім того, встановлено, що 08.04.2016 року ГО «Милосердний Самарянин Україна» ввезено через Одеський морський торгівельний порт контейнер від нерезидента-донора «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» (США) та оформлено транзитну декларацію в Одеській митниці ДФС на товар «одяг та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %», вагою 16280 кг., який визнано гуманітарною допомогою (Наказ МСПУ № 248 від 12.03.2016р.) та спрямовано вантажним транспортом до Вінницької митниці ДФС для подальшого проведення митного оформлення.

11.04.2016 року під час розвантаження даного вантажу на склад тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, 90А, працівниками ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено невідповідність даних, зазначених декларантом у поданій транзитній декларації, а саме: крім вживаного одягу та взуття встановлено наявність значної кількості нового одягу, взуття, продуктів харчування та засобів гігієни.

Станом на даний час митне оформлення гуманітарного вантажу не проведено, а товар в кількості 16 280 кг. знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги за вищевказаною адресою.

Дане складське приміщення, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_1 ), який в свою чергу передав його в оренду ГО «Милосердний Самарянин Україна» на підставі договору №1 від 28.09.2015 року та акту приймання-передачі приміщення від 28.09.2015 року.

Так, 13.05.2016 року за адресою : АДРЕСА_1 , проведено обшук та за результатами проведення якого виявлено та вилучено значну кількість нового одягу, взуття, продуктів харчування та засобів гігієни. Вказані предмети та речі залишені директору ГО «Милосердний Самарянин Україна» ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний товар має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки та з метою проведення товарознавчої експертизи, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду території за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки він може сприяти виявленню та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 , або іншим працівникам ДФС України, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на проведення огляду приміщення та речей за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 з метою проведення огляду речей, які були виявлені та вилученні під час обшуку 13.05.2016 року, зокрема: новий одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: