Провадження №1-кс/200/2693/16
Справа №200/4459/16-к
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення. які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
облікової (реєстраційної) справи;
актів перевірок за період з 20.06.2014 по теперішній час;
декларацій з ПДВ з додатками за період з 20.06.2014 по теперішній час;
декларацій з податку на прибуток за період з 20.06.2014 по теперішній час;
декларацій за формою 1ДФ за період з 20.06.2014 по теперішній час. Здійснення тимчасового доступу просить дозволити також слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені.
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США.
Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_2 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
09.02.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_4 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи. Таким чином ОСОБА_4 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.
У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_4 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_4 .
У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та зареєстроване платником податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в свою чергу знаходяться оригінали податкових документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
облікової (реєстраційної) справи;
актів перевірок за період з 20.06.2014 по 14.03.2016 року;
декларацій з ПДВ з додатками за період з 20.06.2014 по 14.03.2016 року;
декларацій з податку на прибуток за період з 20.06.2014 по 14.03.2016 року;
декларацій за формою 1ДФ за період з 20.06.2014 по 14.03.2016 року.
Строк дії ухвали 14 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1