печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Прокурор зазначає, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 від 17.07.2013 щодо виявлення на території Вишенківської сільської ради великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 актом опису і попередньої оцінки безхазяйного майна від 19.03.2014 № 1 було здійснено опис та попередня оцінка майна з ознаками безхазяйності, а саме: річкового піску загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі річковий пісок).

У подальшому зазначений річковий пісок ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна на відповідальне зберігання від 19.03.2014 передано на відповідальне зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був облікований на позабалансовому рахунку.

За умовами вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 передає ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зберігач приймає на відповідальне зберігання та зобов`язується повернути у схоронності річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн. Право власності на вказане майно до зберігача не переходить.

Водночас, в період з 31.05.2014 по 15.12.2014 річковий пісок вивозився з місця зберігання вантажними автомобілями, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та останніми товариствами здійснювалась реалізація річкового піску на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. При цьому, службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від реалізації річкового піску кошти використано на власний розсуд.

З метою приховування нестачі ввіреного майна річкового піску, яка утворювалась при його вивезенні, а також штучного створення нібито законних підстав для транспортування річкового піску з території зберігання ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч п. 1.3 договору від 19.03.2014 № 1/10-28-25-36-33 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 01.06.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску, договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.06.2014 про передачу на зберігання 200 тисяч тон піску, договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.07.2014 про передачу на зберігання 100 тисяч тон піску.

При цьому, як встановлено досудовим розслідуванням, ввірений ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » річковий пісок зазначеним товариствами фактично на зберігання не передавався та не зберігався.

У подальшому з метою заволодіння чужим майном річковим піском службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 отримавши право на його реалізацію підшукали суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для участі у біржових торгах, які 11.12.2014 проведено « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в результаті їх проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » визнано переможцем.

При цьому, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014, укладення договору купівлі-продажу (передачі права на пісок) з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можливе за попередньої оплати усієї вартості річкового піску, а саме: 18 млн. грн., службові особи державного підприємства уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Біржовий контракт (форвардну угоду купівлі-продажу товару) № 14-4 від 11.12.2014, згідно якого ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » річковий пісок загальним об`ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, вартістю 18 721 351 грн.

Враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використано службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , лише для участі у біржових торгах та номінального власника, всупереч вимогам п.п. 4.1, 8.5 Договору про реалізацію безхазяйного та іншого майна від 18.11.2014 та п.п. 2.2., 3.4 Біржового контракту (форвардної угоди купівлі-продажу товару) від 11.12.2014 №14-4, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не набуло власності на майно, останнім 15.12.2014 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір поставки 500 тисяч тонн річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну.

Загалом за період з травня 2014 року по березень 2015 року службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_7 заволоділи річковим піском загальною вагою 162 395 тонн на загальну суму 5 196 640 грн., чим завдали збитки Українському народові, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 на вказану суму.

Службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема генеральним директором ОСОБА_6 та його заступником ОСОБА_7 кошти, які надходили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за продаж річкового піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використано з метою придбання автомобіля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у зв`язку з чим, 23.02.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було перераховано кошти в сумі 200 000 грн. та 26.02.2015 кошти в розмірі 139 425 грн. Також, за наявною інформацією укладання, розірвання угоди (договору), сплата та повернення коштів здійснювалась від імені ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), із підробленням в документах підпису останнього.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо заволодіння службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно зі службовими особами МВС України чужим майном та спосіб їх привласнення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , місце реєстрації - АДРЕСА_2 ), а саме: угод (договорів), які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними, листів щодо виконання, розірвання договорів, перерахування та повернення сплачених коштів та інші фінансово-бухгалтерські документи за 2015 рік (платіжні доручення, квитанції тощо), в яких відображено фінансово-господарські відносини із вищезазначеними суб`єктами.

Необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що останні є єдиними джерелом, яке може засвідчити або спростувати обставини заволодіння чужим майном службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , а тому їх необхідно дослідити в оригіналі та призначити проведення судових експертиз щодо достовірності внесених у них відомостей, а в подальшому дослідити їх під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000953 від 15.06.2014 тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення та їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , місце реєстрації - АДРЕСА_2 ), а саме: угод (договорів), які укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними, листів щодо виконання, розірвання договорів, перерахування та повернення сплачених коштів та інші фінансово-бухгалтерські документи за 2015 рік (платіжні доручення, квитанції тощо), в яких відображено фінансово-господарські відносини із вищезазначеними суб`єктами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26931/16-к

Примірники 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1