УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0008417 внесеного до ЄРДР 06.07.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких встановлено, що від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), отримано 1 повідомлення стосовно фінансової операції, проведеної 08.04.2016, пов`язаної із перерахуванням безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритий ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), на рахунок № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), на суму 0,28 млн. грн., у якості передоплати за аміачну селітру. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вищезазначеної операції надано наступний коментар: «Клієнт має сумніви щодо поставки товару та вбачає в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайські дії, так як після перерахування коштів контрагент не виходить на зв язок, вважаємо за доцільне внести інформацію в реєстр та направити до уповноваженого органу». З метою встановлення посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відповідно до покладених на неї повноважень здійснила перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий товариству в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок ОСОБА_5 , встановленні ідентичності особи, яка вела переговори щодо укладення договору за поставу мінерального добрива ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_5 , що відкритий з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2016 року по 25.07.2016 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договір на відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; анкета-заява юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за НОМЕР_6 ); наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Договір про систему «Клієнт-Банк», довіреність. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0008417 внесено до ЄРДР 06.07.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування відомості (документи) можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються клієнта банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_5 , що відкритий з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 08.04.2016 року по 25.07.2016 рік, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договір на відкриття рахунку № НОМЕР_5 ; анкета-заява юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за НОМЕР_6 ); наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); картка із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Договір про систему «Клієнт-Банк», довіреність.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: