печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справа слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на цінні папери підприємства «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстроване за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія), в кількості 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадженні, послугувала заява громадянина України ОСОБА_5 відповідно до якої в період з січня 2010 року по червень 2016 року громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи, керуючись корисливими мотивами, шляхом шахрайства заволоділи контрольним пакетом акцій ПАТ «Інститут транспорту нафти» на загальну суму 4051824,00 грн., з використанням юридичних осіб компанія «TENDERSON TRADING LIMITED», компанія «VENECHI HOLDING LIMITED», чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах громадянину України ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2010 року, Голові правління ПАТ «Інститут транспорту нафти» () ОСОБА_5 , який на той час був власником 37% (тридцяти семи відсотків) акцій зазначеного Товариства, а також колишньому Голові правління Товариства ОСОБА_11 , який на той час являвся власником 28% (двадцяти восьми відсотків) акцій Товариства, від громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 надійшла пропозиція щодо продажу акцій ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебували у їх власності, іноземним компаніям «TENDERSON TRADING LIMITED» та «VENECHI HOLDING LIMITED». При цьому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою останніх, повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , що у разі продажу ними своїх акцій зазначеним компаніям, вони залишаться їх фактичними власниками, оскільки кінцевими беніфіціарами (власниками) зазначених іноземних компаній будуть саме ОСОБА_5 та ОСОБА_11 . Крім того, ОСОБА_6 пояснив останнім, що продаж їх акцій іноземним компаніям необхідно здійснити з метою захисту ПАТ «Інститут транспорту нафти» () від можливого «рейдерського» захоплення.
Разом з тим, станом на сьогоднішній день, кінцевим беніфіцаром іноземних компаній «TENDERSON TRADING LIMITED» та «VENECHI HOLDING LIMITED» являється саме ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 та ОСОБА_11 не мають жодного юридичного відношення до зазначених іноземних компаній.
Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних публічного зборах акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців (Артема), буд. №60, станом на 25 квітня 2016 року підприємство «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія) являється власником 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), загальною номінальною вартістю 1 741 578,00 (один мільйон сімсот сорок одна тисяча п`ятсот сімдесят вісім) гривень, які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 .
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності підприємства «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія) являється власником 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), загальною номінальною вартістю 1 741 578,00 (один мільйон сімсот сорок одна тисяча п`ятсот сімдесят вісім) гривень, які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 , а також в забороні в користуванні та розпорядженні зазначеними цінними паперами, а також в забороні в користуванні та розпорядженні рахунком депозитарний код № НОМЕР_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні, посилаючись на вимоги ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, просив накласти арешт на цінні папери, як на об`єкт кримінально протиправних дій, вказавши, що вони були набутті підприємством кримінально протиправним шляхом, а саме шляхом зловживання довірою потерпілого (шахрайство), а відповідно відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою запобігання можливості їх відчуження, та з метою запобігання спричинення шкоди ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особидопускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказівза наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В клопотанні слідчого наявні достатні підстави для арешту цінних паперів ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які належать компанії «VENECHI HOLDING LIMITED», оскільки вони являються об`єктом кримінально протиправних дій, та органом досудового розслідування зібрано та надано слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення речових доказів та забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що корпоративні права у вигляді цінних паперів (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності підприємства «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія), в кількості 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), є об`єктом кримінально протиправних дій, та одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на цінних паперів (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності підприємства «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія), в кількості 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), шляхом їх арешту та заборони їх користування та розпорядження, які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 .
Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності підприємства «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія), в кількості 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 .
Заборонити користування та розпорядження цінними паперами (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності підприємства «VENECHI HOLDING LIMITED» (Кіпр; реєстраційний код НЕ 214326; зареєстрована за адресою: Кеннеді Авеню, буд. №89, 2-й поверх, офіс №201, Нікосія), в кількості 870789 (вісімсот сімдесят тисяч сімсот вісімдесят дев`ять) акцій, що становить 28,150773% (двадцять вісім цілих сто п`ятдесят тисяч сімсот сімдесят три мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 , а також користування та розпорядження депозитарний код рахунку № НОМЕР_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1