Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
Справа № 1-73/11
В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

"21" грудня 2011 р. Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Тарнавський М. В.

при секретарі Зоріній О.Г.

з участю прокурора Новаківського М.В.

адвоката ОСОБА_1

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хмільнику справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина ОСОБА_3, грузина, ІНФОРМАЦІЯ_4, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, -

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, умисно, шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживаючи довірою, на протязі часу з жовтня місяця 2008 року по жовтень 2010 року заволодів грошовими коштами наступних громадян, а саме - в квітні 2008 р. в с. Сальниця Хмільницького р-ну гр. ОСОБА_2 маючи намір на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_4, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши її в оману щодо свого наміру покористуватись її коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_4 в сумі 4000 доларів США, що еквівалентно курсу НБУ станом на 19.12.2008 року становить 31 515 грн. 20 коп. та 1 000 грн. метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши потерпілій збитки на суму 32 515 грн. 20 коп.

В кінці грудня місяця 2008 р. в с. Сальниця Хмільницького району Вінницької області, ОСОБА_2 повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, як склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши її в оману щодо свого наміру покористуватись ї коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 1 500 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Окрім того на протязі 2008-2009 років в с. Сальниця Хмільницького р-ну гр. ОСОБА_2 повторно маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися міними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши її в оману щодо свого наміру покористуватись її коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 періодично час від брав і борг невеликі суми грошей, в результаті чого заволодів грошима ОСОБА_6 в сумі 47 000 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши потерпілій збитки на суму 47 000 гривень.

Окрім того в травні 2009 р. в с. Сальниця Хмільницького р-ну гр. ОСОБА_2 повторно, маючи намір на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_7, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши її в оману щодо свого наміру покористуватись її коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_7 в сумі 25 000 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши потерпілій збитки на суму 25 000 гривень.

Окрім того, на протязі серпня - жовтня місяця 2009 р. в с. Уланів Хмільницького р-ну гр. ОСОБА_2 повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих

мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_8, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши його в оману щодо свого наміру покористуватись його коштами, після чого повернути йому. ОСОБА_2 періодично час від брав і борі невеликі суми грошей, а саме 25.08.2009 року 1 000 євро, та 100 дол. США, що еквівалентно курсу НБУ станом на 25.08.2009 року становить 11 378 грн. та 4 000 грн., та 05.09.2009 року 800 євро, ще еквівалентно курсу НБУ станом на 05.09.2010 року 9 157,12 грн. та 4 000 грн. в результаті чого заволодів грошима ОСОБА_8 на загальну суму 28 535 грн. 12 коп. з метою привласнити отримані гроші, а свої збов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши потерпілому збитки на вищевказану суму.

Окрім того в вересні місяці 2009 р. в с. Сальниця Хмільницького р-ну ОСОБА_2, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_9, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши його в оману щодо свого наміру покористуватись його коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_9 в сумі 8 000 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Окрім цього в січні місяці 2009 р. в с. Гнатівка Хмільницького р-ну ОСОБА_2 повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_10, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши його в оману щодо свого наміру покористуватись його коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_10 в сумі 7 000 грн. з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Окрім цього 11 вересня 2010 р. в м. Хмільнику Вінницької області ОСОБА_2 повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_11, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши його в оману щодо свого наміру покористуватись його коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_11 в сумі 11 500 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на їласний розсуд, при цьому спричинивши останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Окрім цього в жовтні 2010 р. в м. Хмільник гр. ОСОБА_2, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_12, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними наслідок дружніх зв'язків, ввівши його в оману щодо свого наміру покористуватись його коштами, після чого повернути йому. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_12 в сумі 3 700 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши потерпілому збитки на суму 3 700 гривень.

Окрім цього в жовтні 2010 р. в м. Хмільник гр. ОСОБА_2, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_13, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши її в оману щодо свого наміру покористуватись її коштами, після чого повернути їх. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_13 в сумі 18 000 грн., з

- 2 -

метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому причинивши потерпілій збитки на суму 18 000 гривень.

Окрім цього 17.10.2010 року в м. Хмільник по вул. Пушкіна, ОСОБА_2, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_14, що виразилось у використанні особливих довірчих стосунків, які склалися між ними внаслідок дружніх зв'язків, ввівши його в оману щодо свого наміру покористуватись його коштами, після чого повернути йому. ОСОБА_2 заволодів грошима ОСОБА_14 в сумі 5 000 грн., з метою привласнити отримані гроші, а свої обов'язки не виконувати, розпорядившись отриманими грошима на власний розсуд, при цьому спричинивши останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Всього за вказаний період часу ОСОБА_2 заволодів чужим майном на загальну суму 187 760 грн. 30 коп.

Свою вину у вчинені вказаного злочину підсудній ОСОБА_2 визнав повністю та пояснив, що він проживає за вище вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_15. З 2006 року він приїхав на територію України, з метою дальшого проживання та знайти собі роботу. Так з 2006 року він проживав в м.Києві на квартирі яку наймав, також там він познайомився із ОСОБА_16, з якою вони довгий час стрічалися. Час від часу вони разом з ОСОБА_16 приїжджали в с. Сальницю до її батьків, також в с. Сальниця проживає його знайома ОСОБА_4, яка також являється кумою ОСОБА_16. Так йому потрібно було оплатити оренду за ви найняту ним квартиру, і він звернувся до її чоловіка ОСОБА_17 з пропозицією позичити йому гроші в сумі 4 тис. дол.. США, однак він ніякої розписки в нього не брав. В той самий день ОСОБА_17 позичив йому дані гроші, і він пообіцяв йому їх повернути з процентами на протязі декількох місяців. Після чого він разом з ОСОБА_16 поїхали в Київ, де він позичені гроші витратив на квартиру, а іншу частину суми на власні потреби. В 2009 році деяким причинам вони разом із ОСОБА_16 переїхали до с. Сальниці Хмільницького району де у сани залишився будинок. Перебуваючи в с. Сальниці Хмільницького району він вирішив взяти в ) оренду кафе Берізкаяке розташовано також в с. Сальниця, з правом викупом, договір оренди на кафе падала його дружина з Уланівським ССТ. В подальшому перебуваючи в с. Сальниця вони з ОСОБА_16 одружилися та зареєстрували свій шлюб. В даному кафе він вирішив зробити капітальний ремонт, але коштів на його проведення в нього не було. Щоб він повернув борг в сумі 4 тис. дол.. США до нього одноразово зверталося подружжя ОСОБА_17, яким він завжди обіцяв повернути борг найближчим часом, пояснюючи це тим що в нього не має грошей. Щоб зробити ремонт в кафе він звернувся з пропозицією позичити йому гроші ОСОБА_6, яка являється його доброю знайомою, інші він в неї позичав частинами, загальна сума яких склала біля 60 тис. грн., гроші він обіцяв її повернути найближчим часом. Частину грошей він її повернув, а на даний час борг перед ОСОБА_6 складає 47 тис. грн.. Позичені гроші він витратив на ремонт кафе та на оплату праці і на харчуванні )робітників, які здійснювали ремонт його кафе. ОСОБА_18 в листопаді місяця 2009 року він на власному автомобілі привіз ОСОБА_6 в м. Хмільник в Приватбанкдля того щоб на її ім'я відкрили рахунок, щоб його знайомий який проживає в Турції поклав гроші, так як він є громадянином іншої держави на його ім'я не відкриють рахунок, і він зміг розрахуватися, в банку вони розмовляли із жінкою, яка їм пояснила які необхідно надати документи для відкриття. ОСОБА_19 на даний час дані гроші її не повернув, так як грошей на повернення боргу в нього не має. ОСОБА_18 на ремонт магазину він позичив будівельні матеріали у ОСОБА_20, який займається продажем будівельних матеріалів в с. Сальниця, однак кошти за будівельні матеріали які він в нього брав в борг повернув повністю заборгованості перед ОСОБА_20 в нього немає.

ОСОБА_18 у ОСОБА_16 в с. Сальниця Хмільницького району проживає її родичка ОСОБА_5, з якою також підтримував родині відносини, в кінці грудня місяця 2008 року йому потрібно було терміново їхати в м. Київ, але коштів на поїздку в нього не було, тоді він звернувся до ОСОБА_5 з пропозицією позичити йому гроші в сумі 1 500 грн. і пообіцяв на протязі декількох днів, але він не пам'ятає для чого йому потрібні гроші. На його пропозицію вона погодилася і дала йому гроші в сумі 1 500 грн. на дані гроші він поїхав в м. Київ, пробувши деякий час в м. Києві він повернувся в с. Сальницю.

Так, з 2008 року у його власності купленої в кредит та оформленої на ім'я ОСОБА_16 є автомобіль Чері-Тігочорного кольору, яким користується він. В середині літа 2009 року автомобіль потребував ремонту, а коштів на його проведення в нього не було, щоб позичити гроші на ремонт автомобіля, він звернувся до ОСОБА_7 яка проживає в с. Сальниця і є їхньою з дружиною спільною знайомою. На пропозицію позичити йому гроші в сумі 25 тис. грн. ОСОБА_7, погодилася, і через тиждень він знову звернувся до ОСОБА_7 позичити йому гроші в сумі 11 тис. грн., для чого він позичав вона його не запитувала. Гроші в сумі 11 тис. грн. він за декілька разів ОСОБА_7 повернув. На даний час борг перед нею становить 25 тис. грн.. кошти її не повернув, так як нього не має з чого повернути на даний час.

В 2009 році точного час не пам'ятає, він познайомився із ОСОБА_8, якому він пропонував роботу по ремонту кафе, на його пропозицію він погодився. Потім вони разом із ним їхали в кафе і подивилися на приміщення кафе. Ремонт в кафе він проводив разом із іншим хлопцем, який тривав біля 3-х місяців. За виконану ним роботу по ремонту він з ним розрахувався грошима в сумі 5000 грн. Щоб покрити взяті ним борги перед ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та покрити борги перед іншими особами, в яких раніше також позичав гроші, він звернувся до ОСОБА_8, який проживає в ІНФОРМАЦІЯ_5, щоб він йому позичив 28 тис. грн.., для чого він позичав гроші йому не говорив. Гроші він в нього позичав частинами на протязі невеликого терміну. На даний час в нього залишився борг перед ОСОБА_8 в сумі 28 тис. грн., однак він йому дав гроші в сумі до 3 тис. грн.. як проценти за користування позикою, гроші він йому на даний час не повернув по причині, що їх в нього не має. Що він поверне йому гроші написав власноручно відповідну розписку. В 2009 році в літку, він звернувся до свого знайомого на ім'я ОСОБА_9, з яким він познайомився в с. Уланів Хмільницького району, який займається скупкою м'яса, з пропозицією позичити йому гроші, для ремонту свого кафе, на термін 2-3 дні, на його пропозицію він погодився і дав без розписки 2 000 грн., які він потратив на ремонт свого кафе. Через три дні він повернув ОСОБА_9 вказану суму з відсотками, позичивши в мешканців с. Сальниця. Через деякий час приблизно через місяць він знову звернувся до ОСОБА_9 з пропозицією позичити йому гроші в сумі 5 000 грн., знову для проведення ремонту в кафе. Як за заставу він йому залишив свій закордонний паспорт, і через деякий час він звернувся для нього щоб він дав йому паспорт, але для чого він повертав свій паспорт сказати точно не може. ОСОБА_18 при зустрічі із ОСОБА_9 він його запевняв що гроші незабаром поверне і щоб він заспокоївся і на підтвердження того він дав йому візитівку білого кольору в якій було написано що він працює заступником юридичної комісії по захисту прав людини по Вінницькій області Міністерства юстиції, яка не відповідала дійсності. В с. Гнатівка Хмільницького району проживає кум його дружини ОСОБА_16, ОСОБА_10 з яким він підтримує дружні відносини, на протязі тривалого часу. В січні місяці 2009 року він звернувся до ОСОБА_10 з пропозицією позичити йому гроші з відсотками в сумі 7 000 грн., однак для чого він в нього позичає дані гроші не говорив. На його пропозицію він добровільно погодився і дав йому гроші в сумі 7 000 грн. і він пообіцяв повернути їх на протязі декількох днів. Для чого він в нього позичав гроші і куди витратив, він на даний час не пам'ятає. Так, дійсно його знайомі з Турції мали намір купити в Хмільницькому районі приміщення для олійного заводу, однак це вони не зробили так як не підійшла ціна. ОСОБА_18 при зустрічі із ОСОБА_9 він його запевнив що гроші незабаром поверне і щоб він заспокоївся, на підтвердження того він дав йому візитівку білого кольору в якій було написано що він працює заступником юридичної комісії по захисту прав людини по Вінницькій області Міністерства юстиції, яка відповідала дійсності. ОСОБА_18 він до нього постійно дзвонив і вимагав повернути борг, якому він відповідав, що незабаром гроші поверне.

Починаючи з червня місяця 2009 року він почав приїжджати в м. Хмільник, де одного разу познайомився із ОСОБА_11, з яким вони почали товаришувати, і підтримувати дружні відносини. ОСОБА_18 він товаришував з ОСОБА_21, яка являється його родичкою. Під час однієї із розмов він йому дав візитівку червоного кольору, в якій було написано, що він працює заступником юридичної комісії по захисту прав людини по Вінницькій області Міністерства юстиції, яка відповідала дійсності, для чого він йому дав дану візитку сказати не може. Так на початку вересня 2010 року він звернувся до В'ячєслава із пропозицією позичити йому гроші в сумі 3 500 гри. і пообіцяв повернути на протязі декількох днів із процентами, гроші він позичив для того щоб через суд зробити собі громадянство України. Через деякий час він знову звернувся до ОСОБА_11 щоб він позичив йому гроші в сумі 1000 доларів США, які пообіцяв повернути через деякий час із процентами, для того щоб через суд зробити собі громадянство України. Ніякої розписки він йому не писав і він її в нього не вимагав.

- 3 -

В'ячеслав звертався до нього щоб він йому повернув борг, однак на даний час в нього не було грошей, він попросив його почекати деякий час.

В 2010 році в жовтні місяці він знаходився в кафе Оазіс-Піцерія, де пив каву, після чого він вийшов на стоянку де стоять автомобілі таксі, підійшов до автомобіля ВАЗ-21010 зеленого кольору, водій якого його знайомий ОСОБА_12, з яким вони сіли в автомобіль, під час бесіди він попросив в нього позичити 3 тис. 700 грн. для власних потреб. На його пропозицію він погодився, і щоб він йому повірив дав недійсну візитівку заступника в Юридичній комісії по правам захисту людини по Вінницькій області Міністерстві Юстиції України та партійний квиток члена Партії Регіонів, взявши дані документи він поїхав і через деякий час приїхав до кафе Оазіста привіз йому гроші в сумі 3 700 грн. та повернув документи які він йому раніше передав. Гроші він пообіцяв повернути на протязі декількох днів, ніякої розписки він з нього не брав. Дані гроші він витратив в подальшому на власні потреби. На даний час він борг не повернув, так як був затриманий працівниками міліції.

Так, в жовтні місяці 2010 році, він часто відвідував ресторан Дежавюде познайомився із офіціанткою ресторану ДежавюОСОБА_13, з якою підтримував дружні відносини. Точної дати не пам'ятає він звернувся до своєї знайомої ОСОБА_13 з пропозицією позичити йому гроші з відсотками, які мав намір використати в особистих цілях. Гроші він в неї позичав частинами на протязі декількох днів. Ніякої розписки вона з нього не взяла, а повірила йому. На сьогоднішній день він ОСОБА_13 гроші не повернув, по причині, що їх в нього не має. ОСОБА_18 постійно телефонувала до нього і вимагала повернути її борг, якій він пообіцяв повернути незабаром, їх мали йому переслати його родичі з ОСОБА_3, однак на даний час гроші йому ніхто не перевів.

В жовтні місяці 2010 року коли він перебував в м. Хмільнику, і пішов до свого знайомого на ОСОБА_22, якого він знає на протязі 7-8 місяців і який займається ремонтом взуття, по вул. Пушкіна в кіоску. До нього він звернувся з пропозицією позичити йому гроші в умі 5 000 грн. для поїздки, куди саме він мав їхати йому не говорив, і на його пропозицією він погодився відразу, через деякий час приніс йому гроші в сумі 5 000 грн. розписки він з нього не брав, гроші він йому пообіцяв повернути на слідуючий день.

2010 року в літку він перебуваючи в м. Хмільнику на третьому поверсі приміщення де знаходиться ресторан Маестрознайшов приміщення де замовляють визитівки, що замовити собі візитівку. Візитівку він замовив на своє ім'я, і що перебуває на вигаданій ним посаді заступника юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницькій області Міністерства Юстиції України, адресу на якій знаходиться офіс він також придумав, телефон на візитівці він вказав власний, номер який записаний в низу НОМЕР_1 в нього відсутній на даний час, а номер НОМЕР_2 він на даний час користується. Їх йому виготовили 1000 шт. для того щоб показувати своїм знайомим. Щодо посвідчення члена партії регіонів може повідомити, що в січні місяці 2010 року його було прийнято в члени партії регіонів, представництвом в Хмільницькому районі, ніякі членські внески він не сплачував. Приміщення де його було прийнято знаходиться в м. Хмільнику неподалік платної стоматологічної поліклініки, партійний квиток йому видавав ОСОБА_23. Позичені ним гроші він має намір в обов'язковому порядку, усім у кого позичав повернути.

Вина підсудного ОСОБА_2 у вчинені вказаного злочину доведена повністю не тільки частковим визнанням ним своєї вини, а й показами потерпілих: ОСОБА_9 ОСОБА_13 ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 ОСОБА_11, ОСОБА_12 та свідків: ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_21 та матеріалами справи, дослідженими в судовому засіданні.

Потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що проживає за вище вказаною адресою разом із родиною, і на даний час не працює. Приблизно в кінці серпня місяця 2009 року коли він перебував на ринку с. Уланів Хмільницького району, до нього підійшов чоловік якого знає в обличчя на ім'я Павло і який працює в УГГ Хмільницького району з чоловіком кавказької національності, якого він часто бачив в с.Сальниця Хмільницького району біля кафе Берізка і займався його ремонтом і представився ОСОБА_20. При розмові із ними йому стало відомо що ОСОБА_20 орендував в с. Сальниця кафе Берізката розпочав його ремонт. Потім Павло попросив його позичити ОСОБА_20 гроші в сумі 2 000 грн., які мав повернути з відсотками на протязі одного тижня. Він позичив йому гроші так як про це його просив Павло, та те, що він дійсно бачив що в кафе Берізкапроводяться ремонтні роботи даним чоловіком. ОСОБА_18 він почав із ОСОБА_20 та його дружиною ОСОБА_15 підтримувати дружні відносини, і ОСОБА_20 йому показався діловою, серйозною людиною, розповідав що в нього в м. Києві є квартира, ресторан, і що він є заможною людиною. Михайло увійшов до нього в довіру після його даних розповідей, так як повірив що все це в нього дійсно є. Через тиждень до нього підійшов ОСОБА_20 і повернув йому позичені на передодні гроші в сумі 2 300 грн., з яких 300 грн. були відсотки. Через деякий час точної дати сказати не може до нього в с. Уланові Хмільницького району підійшов ОСОБА_20 який знову попросив в нього позичити йому гроші 30 000 грн., щоб придбати меблі в його кафе Берізката закінчити ремонт, також сказав що гроші поверне із відсотками через місяць. Після того як він йому позичив гроші і він йому їх повернув з відсотками. ОСОБА_19 вказаної ним суми у нього при собі не було, лише були гроші в сумі 8 000 грн. які він йому позичив, як заставу він йому залишив свій паспорт. Після того як він йому позичив гроші вони з ним ще часто зустрічалися і він його запевняв що гроші поверне, так як він на даний час не може зняти, потім через деякий час попросив його почекати із поверненням боргу так як дружина ОСОБА_15 потрапила в лікарню. Потім через деякий час він до нього звернувся щоб він йому повернув паспорт, так як потрапив у аварію і працівники міліції вимагають в нього паспорт, повіривши йому на слово повернув паспорт. Щоб (вернути свої гроші він йому почав постійно телефонувати на його мобільний телефон, однак він завжди відповідав що грошей в нього на даний час не має. Через деякий час в с. Уланові він знову стрів ОСОБА_19, який його запевнив, що незабаром поверне гроші із процентами, так як влаштувався на роботу, отримав високу посаду та на підтвердження своїх слів дам йому візитку білого кольору де було вказано, що він ОСОБА_2 являється заступником голови юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницької області Міністерства Юстиції України, де було вказано його телефони та юридичну адресу. Дана візитівка стала чинником, що він йому дійсно повірив. На даний час заволодів шляхом обману та зловживання його довірою грошима в сумі 8 000 грн. і не повернув. На постійні його телефоні дзвінки він не відповідав, а коли відповідав, то говорив що він знаходиться в банку і що зараз гроші привезе.

Потерпіла ОСОБА_13 пояснила, що з 2010 року по жовтень місяць 2010 року працювала офіціанткою в ресторані Дежавю, що знаходиться в м. Хмільнику по вул. Курортній. Режим роботи в неї був один день роботи два дні відпочинку. Починаючи із серпня місяця 2010 року до їхнього закладу почав часто приходити чоловік кавказької національності, який розмовляв із акцентом. Відпочиваючи в ресторані даний чоловік витрачав різні суми, в залежності від того, що він замовляв, і з ким відпочивав. Через деякий час вона з ним познайомилася і він представився ОСОБА_29. Під час перебування в ресторані він склав про себе враження ділового, ввічливого, чемного чоловіка, який вмів підтримати розмову, красиво говорив. ОСОБА_18 під час відпочинку в ресторані він, її та іншим працівникам ресторану представлявся заступником юридичної комісії по правам людини та демонстрував червоного кольору візитівку, особисто її він дану візитівку не давав. Під час замовлення він ніколи не дивився та запитував про ціну того чи іншого замовлення, під час розрахунку в нього при собі були пристойні суми грошей і йому не було шкода витрачених грошей, та завжди залишав здачу. Улюбленим спиртним напоєм який він завжди замовляв був коньяк Закарпатський. Часто під час відпочинку в ресторані він був із жінкою на ім'я ОСОБА_21.

Так на початку жовтня місяця 2010 року в ресторан зайшов ОСОБА_2 сказав її що хоче зі мною поговорити, вони разом з ним вийшли на вулицю. Підчас розмови ОСОБА_2 запитав її чи не хоче вона заробити біля 1000 дол. США, і вона йому відповіла що хоче і він розповів її що в Іллічівську на митниці в нього стоїть не розмитнених приблизно 10 автомобілів, і в нього не вистачає грошей щоб їх розмитнити та попросив її позичити йому гроші в сумі 3 500 дол. США, що після розмитнення поверне її гроші з відсотками і вона погодилася позичити йому гроші, однак вона йому відповіла, що таких грошей в неї не має, і він запитав скільки вона може знайти та позичити йому, однак вона не змогла відразу знайти та позичити гроші. Тоді він поїхав, і через деякий час подзвонив її і повідомив що основну суму грошей він знайшов, але йому не вистачає 3 500 грн. і вона погодилася позичити йому гроші в сумі 3 000 грн., після того як він приїхав вона йому дала гроші в сумі 3 000 грн., після чого він поїхав. На протязі декількох днів жовтня місяця він у неї просив гроші на ремонт, а в подальшому продажу його автомобіля, а також гроші які хотів використати по роботі. За весь період ОСОБА_2 вона позичила гроші в сумі 18 000 грн., термін в який він мав повернути її гроші з відсотками відліковувався в декількох днях. На її

- 4 -

постійні телефоні дзвінки, з вимогою повернути гроші ОСОБА_2 відповідав, що продаж автомобіля з яких мав її повернути гроші постійно відкладався, і він попросив своїх батьків вислати йому гроші, але кожен раз він відповідав, що гроші не прийшли так як неправильно вказали прізвище, іншого разу не прийшли так як неправильно вказали номер на який потрібно було переказати гроші, також були і інші причини не повертати її борг, також ОСОБА_2 при розмові з нею по телефону відповів, що він знаходиться на лікуванні в м. Вінниці в лікарні ім. Пирогова. На даний час ОСОБА_2 не повернув її жодної гривні з позичених йому 18 000 грн. Позичала ОСОБА_2 гроші вона з причин, що він здався її порядною людиною, увійшов до неї в довіру, відповідно до візитівки займав високу посаду, а також те що він позичені в неї гроші поверне із відсотками.

Потерпілий ОСОБА_10 пояснив, що він проживає в ІНФОРМАЦІЯ_6, і в даному селі проживає ОСОБА_16, яка являється його кумою і з якою він підтримує добрі відносини, вона працює і на час роботи проживає в м. Києві. ОСОБА_18 ОСОБА_16 часто приїжджає в с. Сальницю до своїх батьків, та час від часу по її приїзду вони зустрічалися. Так в 2008 році ОСОБА_16 приїхала з м. Києва разом із чоловіком кавказької національності, якого вона представила своїм знайомим ОСОБА_2. На протязі 2008 році він часто зустрічав ОСОБА_16 та ОСОБА_2 разом, з яким він почав підтримувати дружні відносини. ОСОБА_2 йому здався порядною, ввічливою, чемною та діловою людиною, в якого при собі завжди були гроші, при розмові він часто вказував що він є співвласником будівельної компанії в м. Києві, також він розповідав, що в нього дуже мало часу, так як зайнятий на будівництві. ОСОБА_2 розповідав що хоче в с. Сальниця побудувати цех по виробництву олії. Так 10.01.2009 року до нього додому на автомобілі "Черічорного кольору приїхав ОСОБА_2, та попросив позичити йому гроші в сумі 50 000 грн. на відкриття цеху по виробництву олії, так як на даний час вихідні дні, у фірми є гроші але вони не можуть взяти із рахунку, і що гроші йому потрібні до завтрашнього дня, тобто 11.01.2009 року, також вказав, що вже 43 000 грн. позичив і йому не вистачає 7 000 грн. для повної суми. ОСОБА_18 ОСОБА_2 пропонував йому роботу в олійному цеху, але яка саме ця робота він йому не говорив. На його пропозицію піти до нього на роботу та позичити йому гроші він добровільно погодився, і гроші він мав повернути через дві неділі з відповідними відсотками. ОСОБА_30 він позичив гроші в сумі 7 000 грн., після чого він поїхав. Починаючи через дві неділі після позики ОСОБА_30 грошей та на протязі 2009 та 2010 року при зустрічі із ним, та по телефону запитував коли він поверне йому борг, на що він постійно знаходив різні причини по яким він не може повернути йому гроші, найпоширенішими його відкладанням повернення боргу було те, що він не може із банку зняти гроші, та те що він через декілька годин привезе йому гроші, однак так і не приїжджав. ОСОБА_18 приблизно в серпні місяці 2009 року ОСОБА_2 приїхав до нього з ОСОБА_16, і знову попросив його позичити йому гроші в сумі 20 000 грн. щоб дати хабара працівникам банку, але він не пам'ятає назву банку, щоб вони зняли з його рахунку 200 000 грн., однак на його пропозицію він не погодився, і він разом з ОСОБА_16 поїхав. Приблизно в березні місяці 2010 року в с.Сальниця при зустрічі із ОСОБА_2 він йому знову пообіцяв незабаром повернути гроші, і запевняв його, що він працює на високій посаді та отримує добру зарплату, і щоб в нього не виникнуло сумнівів в його словах він йому дав візитівку білого кольору, в якій було вказано що він працює заступником юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницькій області Міністерства Юстиції України, також було вказано його номер телефону. В останній раз коли він до нього телефонував то ОСОБА_2 не брав трубку. На даний час ОСОБА_2 не повернув йому 7000 грн. боргу.

Потерпілий ОСОБА_14 пояснив, що він проживає по вище вказаній адресі разом зі своєю сім'єю. І працює чоботарем. Так приблизно 25.09.2010 року він познайомився з ОСОБА_2, а саме він прийшов до нього та здав в ремонт взуття. Через декілька днів ОСОБА_2 прийшов та забрав своє взуття з ремонту. Потім через декілька днів ОСОБА_2 знову прийшов до нього та здав чергову пару взуття на ремонт, він також відремонтував дане взуття та він забрав його розрахувавшись з ним. Постійно коли приходив ОСОБА_2 до нього то вони з ним спілкувались, оскільки обидва кавказької національності, та ОСОБА_2 постійно говорив до нього брат, товариш, землякта обіймав нього. При розмові із ОСОБА_2 він розповів що працює заступником юридичної комісії по правам захисту людини у Вінницькій області, та на підтвердження своїх слів він дав візитівку червоного кольору на якій було вказано,

що він ОСОБА_2, являється заступником голови юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницької області Міністерства Юстиції України, та було вказано його телефони та юридичну адресу. Так 17.10.2010 року в неділю він був на роботі, а саме перебував у своєму контейнері по ремонту взуття, що розташований біля центрального базару в м. Хмільник. Біля 14:00 год. він вийшов на вулицю щоб покурити та побачив, що біля його контейнера крутився ОСОБА_2 коли запалив цигарку, то до нього відразу підійшов ОСОБА_2 та відвівши його в сторону почав з ним розмову, а саме просити у його гроші в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень. Він сказав, що у нього не має таких грошей, але ОСОБА_2 почав звертатись до нього земляк, братішка виручайпочав його обіймати та казав, що йому привезли запчастини та потрібно за них розрахуватись, а також сказав, що у понеділок він в банку у м. Вінниця з рахунку зніме кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) гривень та його борг віддасть. Він сказав, що обов'язково будуть потрібні кошти, оскільки у понеділок він відвозить свого сина ОСОБА_31 на лікування в м.Вінниця, та кошти йому були потрібні для операції. Почувши це ОСОБА_2 розгорнув перед ним папери та почав показувати їх і при цьому поясняв, що у нього у одному з банків м. Вінниці є рахунок на якому знаходяться кошти в сумі 480 000 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, та він у понеділок поїде та зніме кошти. У нього при собі було 2 500 грн. та він ще зателефонував до своєї знайомої та взяв у борг ще 2 500 (дві тисячі п'ятсот ) гривень і дані кошти позичив ОСОБА_2. Після того ОСОБА_2 більше не бачив, а коли почав розпитувати у людей, де його можна знайти, то дізнався, що ОСОБА_2 не лише йому винен гроші. Чому він позичив ОСОБА_32 кошти він не розуміє, оскільки дану людину він добре не знав, але він скориставшись його дружньою довірою та добротою, вів його в оману та заволодів таким чином його грошима в сумі 5 000 грн., які не повернув по теперішній час.

Потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом з своєю родиною, в с.Сальниця Хмільницького району проживає ОСОБА_16, яка являється її подругою, яка тимчасово працює та проживає в м.Києві. Час від часу вона приїжджала в с.Сальницю до своїх батьків, з якою вона часто зустрічалася і підтримувала добрі відносини. В 2008 році ОСОБА_16 приїхала додому разом чоловіком кавказької національності, з яким ОСОБА_16 її познайомила і вона дізналася що він ОСОБА_2, час від часу вони з ними зустрічалися, і підтримували дружні відносини. ОСОБА_2 її показався порядною, ввічливою людиною, який завжди вмів підтримати розмову, завжди ходив чисто одягнутий, охайний на вигляд, при ньому завжди були гроші. ОСОБА_2 розповідав що м. Києві в нього є офіс, в якому він працює на одного заможного чоловіка. Приблизно в липні місяці 2009 року до неї додому приїхав ОСОБА_2 разом із ОСОБА_16, і ОСОБА_2 попросив позичити йому терміново гроші в сумі 25 000 гривень, для купівлі квартири в Києві, і які пообіцяв повернути за три - чотири дні. На його пропозицію вона добровільно згодилася, і позичила йому гроші в сумі 25 тисяч гривень. Через деякий час після позики у неї грошей, вона з ними зустрічалися, і він завжди запевняв її що незабаром поверне гроші з процентами. ОСОБА_18 її відомо що в листопаді 2009 року ОСОБА_2 офіційно одружився із ОСОБА_16. ОСОБА_18 вона йому часто телефонувала і він завжди обіцяв незабаром повернути гроші. На протязі 2009-2010 року вона постійно до нього телефонувала та розмовляла на рахунок повернення боргу, однак він завжди її запевняв, що незабаром поверне гроші, і вказував різні причини де він знайде гроші. На даний час ОСОБА_2 не повернув її з позичених раніше гроші в сумі 1 500 грн.

Потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що він проживає за вище вказаною адресою разом із родиною, і на даний час не працює, займається тимчасовими заробітками, а саме ремонтними роботами. Так приблизно в серпні місяці 2009 року він перебував в магазині с.Уланів Хмільницького району, і в магазин зайшов невідомий чоловік кавказької національності, який у продавців із своєрідним акцентом запитав їх де можна знайти майстра по будівництві, тоді він запропонував свої послуги. Тоді вони з ним познайомилися, і дізнався що це ОСОБА_2, і він йому розповів що в с.Сальниці Хмільницького району він в оренду взяв приміщення кафе Берізкав якому хоче зробити ремонт. Після чого він взяв свого знайомого ОСОБА_33 і разом із ОСОБА_2 на його автомобілі Черічорного кольору поїхали в с. Сальниця Хмільницького району подивитися на дане кафе. Приміщення кафе знаходилося в аварійному стані, тріщини в стінах, відсутність підлоги, обвалені потолки. Коли він роздивився приміщення, то сказав ОСОБА_2, що за його роботу по ремонту даного приміщення необхідно 20 000 грн.. На його пропозицію він погодився. За роботу по ремонту

- 5 -

приміщення кафе він разом із напарником приступили через декілька днів, з штукатурки стіни, потолка та зробили стяжки, на це вини затратили біля одного місяця. Матеріали для ремонтних робіт, він разом із ним їздили і він брав в борг в с.Сальниці у будівельному магазині. В приміщені кафе ОСОБА_2 поставив 6 пластикових вікон, 4 вікна з яких великі та 2 вікна середніх розмірів. ОСОБА_18 ОСОБА_2 забезпечував нам один раз в день домашнім обідом. За час роботи він його познайомив зі своєю дружиною та дітьми. ОСОБА_2 завжди ходив в костюмі та курив дорогі сигарети. Так між ним склалися дружні відносини, також він розповідав що в нього в м.Києві є будівельна фірма, в підпорядкуванні декілька будівельних бригад, також розповідав що в Турції в нього є свій маслозавод, який також хотів побудувати в с.Сальниці. 25.08.2009 року ОСОБА_2 разом із своєю дружиною ОСОБА_16 приїхали до нього додому, де він попросив позичити йому гроші в сумі 14 000 грн. для купівля в м. Хмільнику барної стійки в кафе, так як у нього є гроші в Банку, але так як це була п'ятниця він не міг їх зняти з рахунку, і які мав повернути через два дні. На його пропозицію він погодився і позичив йому гроші в сумі 1000 євро. та 4 000 грн. після чого дані гроші вони із дружиною перерахували та поїхали. Приблизно 05.09.2009 року ОСОБА_2 знову приїхав до нього разом з дружиною ОСОБА_16 і попросив позичити йому гроші на декілька днів, для оформлення документів щодо купівлі квартири в м.Хмільнику, на пропозицію він добровільно погодився та знову позичив йому гроші в сумі 800 євро. та 2 000 грн. Приблизно 3.10.2009 року ОСОБА_2 знову звернувся до нього з пропозицією позичити йому гроші для дачі хабаря співробітнику банку, щоб зняти з рахунку його гроші в сумі 300 000 грн. і після чого сказав що поверне йому весь борг з відсотками, і він йому позичив гроші в сумі 2 000 грн. ОСОБА_18 він його запевняв що він також буде проводити йому ремонтні роботи в квартирі в м.Хмільнику за виконану ним роботу по ремонту приміщення кафе, за 3 місяці він з ним розрахувався грошима в сумі 5 000 грн. також він розрахувався з його напарником ОСОБА_33. На його думку на ремонт в приміщені кафе, було затрачено на будівельні матеріали на суму біля 30 000 грн., без урахування грошей які він заплатив йому та напарнику за работу. Щоб повернути свої позичені ОСОБА_2 гроші він до нього постійно телефонував, та приходив до нього додому в с.Сальницю, однак він завжди запевняв, що гроші він поверне, і вказував різні причини чому він не може повернути позичені у нього гроші. 13.11.2009 року під час зустрічі із ОСОБА_2 він запропонував написати йому розписку, в якій вказати скільки грошей він у нього позичив та коли зобов'язаний повернути. Розписку він писав власноручно, в якій вони розписалися. Приблизно в березні місяці 2010 року під час зустрічі із ОСОБА_2 він йому дав гроші в сумі 150 євро., в якості подяки за те що він йому позичив гроші. ОСОБА_2 позичив в нього на протязі 2009 року гроші в сумі 1800 євро, 100 дол. США, та 8 000 грн. які по теперішній час не повернув. Номера телефону на який він дзвонив до ОСОБА_2, 096-66-24-696, 098-428-13-00, 097-574-83-00.

Потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом з родиною, в с.Сальниці Хмільницького району проживає ОСОБА_16, яка являється її кумою з 2002 року, і яка тимчасово працює та проживає в м.Києві. Час від часу вона приїжджала в с. Сальницю до своїх батьків, з якою вона часто зустрічалися і підтримували добрі відносини. В 2008 році ОСОБА_16 приїхала додому разом Чоловіком кавказької національності, із своєрідним акцентом, з яким ОСОБА_16 їх познайомила і вона дізналася що він ОСОБА_2, час від часу вони з ними зустрічалися, ходили один до одного на дні народження, і підтримували дружні відносини. ОСОБА_2 її здався порядною, ввічливою людиною. ОСОБА_2 розповідав що м.Києві в нього є офіс, в якому він працює на одного заможного чоловіка. ОСОБА_18 ОСОБА_2 запропонував її чоловікові ОСОБА_17 роботу по охороні офісу в якому він працює, і запропонував пристойну заробітну плату. Її чоловік на його пропозицію погодився і разом із ОСОБА_2 поїхав в м.Київ, де пропрацював охоронником в одному із офісів. Так у жовтні місяці 2008 року з м. Києва приїхав додому і розповів, що коли вони разом ОСОБА_2 поверталися додому, поламався автомобіль ОСОБА_2, і на його ремонт йому потрібно гроші в сумі 1 000 грн. На пропозицію чоловіка позичити ОСОБА_2 гроші на ремонт автомобіля, вона погодилася і гроші в сумі 1 000 грн. вона дала чоловікові який в подальшому передав ОСОБА_2 і борг мав повернути незабаром. Її чоловік попрацювавши в м.Києві біля 2-х місяців звільнився так як йому не платили зарплату. Приблизно в грудні місяці 2008 року до неї додому приїхав ОСОБА_2 разом із ОСОБА_16, і ОСОБА_2 попросив позичити йому терміново гроші в сумі 4 000 дол. США, для купівлі

квартири в м.Києві, і які пообіцяв повернути до нового року, тобто до січня 2009 року. На його пропозицію вона добровільно погодилася, і позичила йому гроші в сумі 4 000 дол. США. Через деякий час після позики у неї грошей, вони з ними зустрічалися, і він завжди запевняв її незабаром поверне гроші з процентами. ОСОБА_18 її відомо що в листопаді 2009 року ОСОБА_2 офіційно одружився із ОСОБА_16. ОСОБА_18 вона йому часто телефонувала і він завжди її обіцяв незабаром повернути гроші. На протязі 2009-2010 року вона постійно до нього телефонувала та розмовляла на рахунок повернення боргу, однак він завжди її запевняв, що незабаром поверне її гроші, і вказував різні причини що він знайде гроші. На даний час ОСОБА_2 не повернув її позичені раніше гроші в сумі 1 000 грн. та 1000 дол. США.

Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що вона проживає за вище вказаною адресою разом з родиною, в с.Сальниці Хмільницького району проживає ОСОБА_16, яка являється її давньою знайомою, яка тимчасово працює та проживає в м. Києві. Час від часу вона приїжджала в с. Сальницю до своїх батьків, з якою вона часто зустрічалася і підтримували добрі відносини. В 2008 році ОСОБА_16 приїхала до неї додому разом з чоловіком кавказької національності, з яким ОСОБА_16 нас познайомила і вона знала, що він ОСОБА_2, час від часу вони з ними зустрічалися, і підтримували дружні відносини. ОСОБА_2 її здався порядною, ввічливою, діловою людиною, при ньому завжди були гроші, запрошував в кафе. Через деякий час він разом із ОСОБА_16 приїхали в с.Сальницю на постійне проживання. В травні місяці 2009 року ОСОБА_2 при зустрічі з нею попросив позичити гроші в сумі 1 350 грн. терміном на чотири дні, для розмитнення переносних будинків, які привезти з Турції, і на даний час знаходяться на таможні в м. Вінниці, на його пропозицію позичити гроші вона погодилася добровільно і позичила йому гроші в сумі 1 350 грн. Через два дня ОСОБА_2 при зустрічі повернув мені 500 грн. та сказав що проценти із позичених мною грошей в сумі 1 350 грн., потім знову попросив позичити гроші в сумі 5 000 грн. терміном на декілька днів, так як йому не вистачає грошей на розмитнення вищевказаних будинку. Коли вона в нього запитала, коли він поверне позичені на передодні гроші, ОСОБА_2 відповів що поверне всю суму відразу із процентами. Гроші в сумі 5 000 грн. вона йому добровільно позичила. Потім на протязі травня місяця 2009 року на розмитнення будинків він у неї позичав періодично гроші в загальній сумі 15 000 грн. Через деякий час її стало відомо що ОСОБА_2 разом із ОСОБА_16, на правах оренди взяли в користування кафе Берізкащо в с. Сальниця Хмільницького району. ОСОБА_18 ОСОБА_2 розповідав її, що коли зробить ремонт в кафе, то візьме її туди на роботу. Потім він попросив її позичити йому гроші на купівлю буд. матеріалів для ремонту кафе. Через деякий час він знову попросив терміново позичити йому гроші, запевняючи, що незабаром поверне її всю суму разом. 11 листопада 2009 року він уклав шлюб із ОСОБА_16 і на реєстрацію шлюбу він позичив у неї гроші в сумі 1 200 грн. Кожного разу вона йому телефонувала і просила щоб він повернув гроші, однак він кожного разу обіцяв що незабаром поверне їх. На протязі листопада місця 2009 року він її возив в м.Хмільник в Приватбанкщоб на її ім'я відкрити рахунок, на який буде перечислюватися гроші, для погашення його боргу. В банку разом із ОСОБА_2 про відкриття рахунку розмовляли із співробітником банку, жінкою середнього віку, однак ніяких документів для відкриття рахунку вона не здавала. ОСОБА_18 ОСОБА_2 показував її якісь рахунки, з цифрами, і пояснював що це рахунки на яких в нього лежать кошти, але кожного разу називав різні суми грошей. В жовтні місяці 2010 року ОСОБА_2 знову звернувся до неї і попросив позичити йому гроші в сумі 4 000 грн. для того щоб придбати долари, щоб із рахунку зняти гроші в сумі 480 000 грн. та показав розписку в якій було написано що я ОСОБА_34 зобов'язуюсь повернути ОСОБА_2 гроші в сумі 480 000 грн.,але дана розписка ніким завірена не була. Гроші в сумі 4 000 грн. вона йому позичила, і він сказав, що незабаром поверне позичені у неї всі гроші одразу. При цьому він дав свої документи, в заставу що він дійсно поверне гроші, а саме тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами на його ім'я, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Чері-Тіггод.н.АВ8032АХ на ім'я ОСОБА_16, військовий квиток, та візитку білого кольору де було вказано що він ОСОБА_2, являється заступником голови юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницької області Міністерства Юстиції України, де було вказано його телефони та юридичну адресу. Так на протязі 2009--2010 року ОСОБА_2 позичив у неї під різними приводами та для різних потреб гроші в сумі 47 000 грн. та їх по теперішній час не повернув. ОСОБА_18 її відомо що приблизно в липні місяці 2010 року ОСОБА_2 проживав в м.Хмільнику.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона проживає за вище

- 6 -

вказаною адресою разом з родиною, в с. Сальниці Хмільницького району проживає ОСОБА_16, яка являється її давньою знайомою, яка тимчасово працює та проживає в м. Києві. Час від часу вона приїжджала в с.Сальницю до своїх батьків, з якою вона часто зустрічалися і підтримували добрі відносини. В кінці 2008 року ОСОБА_16 приїхала додому разом чоловіком кавказької національності, з яким ОСОБА_16 її познайомила і дізналася, що він ОСОБА_2, час від часу вони з ними зустрічалися у її доньки ОСОБА_35 по місцю проживання, і підтримували дружні відносини. ОСОБА_2 її здався порядною, ввічливою, діловою людиною. За час її з ним знайомства вони підтримували добрі відносини. Дуже добре ставився до ОСОБА_16. Так наприкінці грудня місяця 2008 року до неї додому на автомобілі Черічорного кольору приїхав ОСОБА_2, якого вона запросила до себе в будинок, і при розмові він попросив йому позичити гроші на декілька днів в сумі 2 000 грн., але він не пояснював навіщо йому така сума грошей. Так як вона з ним та ОСОБА_16 була в дружніх відносинах то погодилася позичити йому гроші в сум 2 000 грн. Після чого він пішов. Через декілька днів він знову прийшов до неї додому та повернув позичені на передодні гроші а саме 2 000 грн. ОСОБА_2 вона часто бачила в с.Сальниці коли вони з ОСОБА_16 приїжджали в село на декілька днів. В кінці грудня місяця 2008 року ОСОБА_2 перебуваючи в селі Сальниця знову приїхав на автомобілі до неї додому, де під час розмови знову попросив її позичити йому гроші в сумі 1 500 грн., але знову не пояснюючи для чого, та пообіцяв їх повернути з відсотками через декілька днів. Вказані гроші вона йому позичила, так як підтримувала із ним добрі дружні відносини, та через те що він позичив у неї гроші та повернув, а також через те що в нього були добрі наміри, щодо використання вказаних грошей. Але так як він її на протязі тривалого часу не повертав позичені гроші, вона йому почала телефонувати на його мобільний телефон НОМЕР_2 та при зустрічах в с.Сальниці, почала вимагати в нього повернення боргу, але при телефонних розмовах він її почав називати різні причини по яких він на даний час не може повернути борг, серед причин були те що він не може зняти гроші з рахунку в банку, та те що йому незабаром хтось поверне борг і він з нею розрахується. Його постійні обіцянки тривали на протязі тривалого часу, а потім їй стало відомо, що ОСОБА_16 одружилася із ОСОБА_2 і після одруження взяла його прізвище ОСОБА_2. Приблизно в середині 2010 року ОСОБА_2 виїхав з с. Сальниці в м. Хмільник де почав проживати, ОСОБА_16 залишилася в с. Сальниці. Після того як він поїхав вона почала сумніватися в тому чи поверне він борг та зрозуміла що таким чином він її обдурив і йому почала частіше телефонувати на його мобільний телефон, так як в село він не приїжджав, під час розмов він її кожного разу відповідав що гроші поверне, але не пояснював коли саме, також він дуже часто не брав телефону та вибивав її дзвінки. ОСОБА_18 вона та її донька неодноразово по факту повернення боргу зверталася до ОСОБА_16, яка кожного разу відповідала що гроші поверне. ОСОБА_18 її відомо, що ОСОБА_2 взяв в оренду кафе Берізкав якому проводив ремонт, а потім віддав його за борги, але її не відомо скільки коштів він затратив на ремонт. ОСОБА_2 зловживаючи її довірою, які склалися в наслідок дружніх відносин заволодів її грошима в сумі 1 500 грн. і не повернув по теперішній час.

Потерпілий ОСОБА_11 пояснив, що приблизно в серпні місяці 2010 року під час відпочинку в кафе Ягуар, що в м.Хмільнику по вул..Курортній, його знайома ОСОБА_21 познайомила його із чоловіком на ім'я ОСОБА_2, який справив на нього враження серйозної, ділової людини. ОСОБА_36 пред'явив йому візитівку білого кольору, де було вказано що він ОСОБА_2 заступник голови юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницькій області Міністерства Юстиції України, на якій було вказано адресу та номера телефону, яку він дав йому та пояснив що в будь-якому випадку він може до нього звертатися. Під час спільного відпочинку від поводив себе ввічливо, стримано, культурно. ОСОБА_36 розповів, що йому дуже подобається ОСОБА_21, він відносно неї має серйозні наміри, що викликало в нього більшу довіру. Після закінчення відпочинку нам принесли рахунок на 500 грн., за який розрахувався ОСОБА_36. Після чого він на протязі тривалого часу зустрічався із ОСОБА_36 в місті, також він до нього неодноразово телефонував. ОСОБА_36 разом із ОСОБА_36 неодноразово біля одного разу на тиждень, обідали в ресторанах Ягуар, Старе місто, "Дежавю" за все розраховувався ОСОБА_36. Точні суми його розрахунку за їхні обіди він сказати не може. Так біля 11 вересня 2010 року він перебував в с. Крутнів Хмільницького району на дачі, і ОСОБА_36 до нього зателефонував на мобільний телефон, і сказав що хоче з ним зустрітися, і до нього є справа. Після чого він на власному автомобілі Черічорного кольору,

приїхав до нього в село. Під час розмови із ОСОБА_36 він дізнався, що він є наглядачем в апеляційному суді Дніпропетровського області, і що він представляє інтереси деяких громадян, і йому необхідно кошти щоб їх дати своїм клієнтам, і вони через деякий час йому повернуть. В нього він попросив позичити 11 500 грн. також він сказав що поверне йому дані гроші через декілька днів з великими відсотками. На його пропозицію він погодився, однак при собі в нього таких коштів не було. Тоді вони на його автомобілі поїхали в м.Хмільник, до магазину "Квітковий", що по вул. Столярчука, де він взяв гроші в сумі 11 500 грн. та віддав ОСОБА_36. Після чого він його завіз назад в с. Крутнів. Після позики ОСОБА_36 грошей вони з ним зустрічалися та відпочивали в ресторанах ДежавюСтаре Містоза що розраховувався ОСОБА_36. Через деякий час після позики йому грошей він почав йому телефонувати, щоб він повернув йому гроші так як йому потрібно було їхати за квітками. ОСОБА_19 запевняв, що гроші поверне через деякий час, так як йому мали надійти від його батьків гроші на рахунок в Приватбанк. В подальшому він йому постійно телефонував, але кожного разу він розповідав різні причини по яким, він не може повернути гроші. Причиною по якій він позичив гроші ОСОБА_19 було те, що він увійшов до нього в довіру, та те що він знайомий із його знайомою ОСОБА_21. На даний час ОСОБА_19 зловживаючи його довірою заволодів грошима в сумі 11 500 грн., які не повернув по сьогодні ший день)

Потерпілий ОСОБА_12 пояснив, що він проживає за вищевказаною адресою разом із родиною і по дорученню керує автомобілем НОМЕР_3 чорного кольору, і на даний час таксує. Приблизно біля 2-х років тому в м. Хмільнику, під час відпочинку в одному із ресторанів, в якому саме він на даний час не пам'ятає, познайомився із чоловіком на ім'я ОСОБА_19, із кавказьким акцентом, з яким він відпочивав в одній компанії. Після знайомства із ОСОБА_19 на протязі приблизно 1-го року він більше з ним не зустрічався. Так в другій половині 2010 року він почав часто зустрічати ОСОБА_19 в м.Хмільнику, який при розмовах розповідав, що він хоче на постійно залишитися в м.Хмільнику, і що в нього є дівчина. ОСОБА_36 він бачив що він їздить на автомобілі іноземного виробництва, чорного кольору. Про себе та про свій рід діяльності ОСОБА_36 йому нічого не розповідав. Так приблизно в перших числах жовтня місяця 2010 року в м. Хмільнику він зустрівся із ОСОБА_36, який попросив його відвести за винагороду в Почаївський монастир, але з якою метою він туди мав намір їхати він не розповідав. На пропозицію він погодився і вони разом його автомобілем поїхали в Почаївський монастир. По дорозі ми з ОСОБА_36 більше познайомилися і він склав враження ділової, віруючої в бога людини, також він постійно з кимось говорив по телефону, обіцяючи, що передзвонить, або

просив зупинитися щоб вийти на вулицю щоб поговорити. За проїзд він з ним розрахувався, тим що заправив бензином на 350 грн.. Біля Почаївського монастиря він його залишив, і поїхав назад додому. Приблизно через декілька днів ОСОБА_36 зателефонував до нього і попросив зустрітися із ним. Так 13.10.2010 року під час зустрічі він йому розповів, що його автомобіль поламався і він поставив його на ремонт, і щоб зробити ремонт він замовив деякі запчастини, які йому мали привести, і щоб розрахуватися за запчастини та ремонт йому потрібні гроші, також він повідомив, що йому також необхідні гроші на поїздку в Почаївський монастир. Після даної розповіді він його попросив позичити гроші в сумі 2 500 грн., і пообіцяв повернути вказані гроші через декілька днів з відсотками. На його пропозицію він погодився і позичив йому гроші в сумі 2 500 грн., також він дав йому в залог партійний квиток Партії Регіонів, на якому була його фотографія з печаткою та візитівку червоного кольору на ім'я ОСОБА_2, але він її не читав. Для підтвердження своїх слів, що він поверне гроші ОСОБА_2 власноручно написав йому розписку, в якій зазначив коли поверне йому борг. ОСОБА_36 в то самий день після позики ОСОБА_36 звернувся до нього з пропозицією знову поїхати в Почаївський монастир, але для чого він туди їздить не говорив, на його пропозицію він погодився, але він попросив його відвести за його кошти, так як на даний час в нього грошей не має. ОСОБА_36 повідомив, що по приїзду в м.Хмільник йому батько на рахунок скине гроші і він йому віддасть за проїзд та поверне борг сумі 2 500 грн., також ОСОБА_36 при ньому подзвонив по телефону і вів розмову, після якої він йому сказав, що розмовляв із керуючим Приватбанк який йому повідомив що гроші на рахунок не прийшли, і сьогодні їх не буде. Після чого він за власні кошти заправив автомобіль пальним та вони поїхали в Почаївський монастир, по приїзду він попросив його почекати його декілька годин. Після чого він пішов, а куди саме він не знає. Прогулявшись по монастирю декілька годин він повернувся до автомобіля і чекав його там. Через деякий час він прийшов назад і вони поїхали в м.Хмільник. На протязі декількох днів він постійно телефонував ОСОБА_36 на телефон, але

- 7 -

трубки він не брав, одного разу він додзвонився до нього, і він сказав що на даний час він дуже зайнятий і що через деякий час йому передзвонить. Михайло шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 2 500 грн. не повернув по теперішній час.

Свідок ОСОБА_15 пояснила, що вона на даний час проживає за вище вказаною адресою разом із дітьми Яною 10 років та ОСОБА_37 - 8 років від першого шлюбу. Приблизно в кінці 2006 року вона поїхала на роботу в м.Київ, а саме в КМКНН лікарні №1, де працює фельдшером лаборантом на даний час, також вона підробляла продавцем в магазині Продуктиякий також знаходився в м.Києві. Перебуваючи в м.Києві в 2006 році вона познайомилася з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_7, з яким деякий час зустрічалися і проживали на винайнятій ними квартирі, також він працював з його слів помічником управляючого ресторану Софія, що знаходиться на Обухівській дорозі. За час їхнього спільного проживання ОСОБА_2 зарекомендував себе з позитивною сторони, ввічливий, чемний, дуже добре вміє розмовляти та переконувати. ОСОБА_36 вони разом з ним часто приїздили до її батьків в с.Сальниця, де вона його знайомила зі своїми друзями та родичами. За час проживання в м.Києві Михайло її розповідав, що вклав в будівництво квартири багатоповерхового будинку гроші в сумі 60 000 грн., також він одного разу привіз її до багатоповерхового будинку, який знаходиться в стадії будівництва, який розташований в м.Обухів Київської області точної адреси не пам'ятає і показував її вікна квартири за яку він вніс частку в розмірі 60 000 грн., в квартиру він її не водив. ОСОБА_36 під час перебування в м.Києві він запропонував її оформити кредит в банку на покупку автомобіля, на його пропозицію вона погодилася і 3.06.2008 року вона в банку НАДРАв м.Києві на своє ім'я ОСОБА_16 оформила кредит та придбали автомобіль Чері-Тігго, на облік яку поставили в Хмільницькому ВРЕВ Вінницької області. Так як в неї не було посвідчення водія даним автомобілем користувався ОСОБА_2. ОСОБА_36, коли вони проживали в м.Києві він звернувся до неї, щоб разом із ним поїхати в с.Сальницю Хмільницького району, з метою позики грошей для внесення за квартиру в м.Обухові у ОСОБА_4, з якою вона раніше його познайомила. Перебуваючи в с.Сальниця вона разом з ним прийшли додому до ОСОБА_4 і він в неї в її присутності просив гроші в сумі 4 000 дол. США, для розрахунку за квартиру. Вона також просила її щоб вона позичила гроші. Гроші він пообіцяв повернути на протязі деякого часу. ОСОБА_36 він просив її на позику грошей під відсоток. На даний час вона не знає чи вклав він позичені гроші у ОСОБА_4 на оплату квартири, чи потратив на інші потреби. Із позичених грошей він її нічого не дав. Так в квітні місяці 2009 році вона приїхала в с.Сальницю, так як її бабушка хворіла, і вона доглядала за нею, ОСОБА_2 залишився в м. Києві на винайнятій ними квартирі. Час від часу він приїжджав до неї в с. Сальницю. Приблизно в травні місяці 2009 року він приїхав в с.Сальницю до неї, та розповів що хоче відкрити власну будівельну фірму, і для її відкриття потрібні кошти, яких у них не було. Потім він з метою позики грошей запропонував її разом із ним позичити гроші у жительки с.Сальниця ОСОБА_7, з якою вона його раніше познайомила. Звідки він знав що в неї є кошти її невідомо і вона йому про це не говорила. При зустрічі із ОСОБА_7 в її присутності, він звернувся до неї з пропозицією позичити йому гроші, точної суми позики вона не пам'ятає, для розрахунку за квартиру, також він запевняв ОСОБА_7, що гарантом його слів є нерухомість під Києвом, також вона підтвердила його слова, що дійсно в них під Києвом є квартира. ОСОБА_36 її відомо, що у ОСОБА_7 він позичав гроші декілька разів, частину з яких він її повертав. Яку загальну суму він позичив у ОСОБА_7 її не відомо, знає лише те, що він повернув її приблизно, але це з його слів 11 000 грн. ніякої розписки ОСОБА_7 на позичені гроші від них не вимагала, так як вони з нею добрі знайомі. Чи повернув ОСОБА_36, ОСОБА_7 позичену суму грошей її не відомо. Через деякий час приблизно в кінці травня 2009 року ОСОБА_2 приїхав до неї в с.Сальницю в будинок бабушки на постійне проживання. Під час розмови із ОСОБА_7 дізналися що можна взяти в оренду кафе Берізка по народному (Чайна), яке розташоване в с.Сальниця, для розвитку власного бізнесу, але так як він є громадянином іншої держави, договір оренди з правом викупу на дане кафе оформила на своє ім'я ОСОБА_16 із Сальницьким ССТ. Після оформлення всіх документів з оренди даного приміщення кафе, ОСОБА_2 розпочав капітальний ремонт приміщення кафе, так воно було в занедбаному стані і довгий час не працювало, для проведення ремонтних робіт потрібні були кошти, яких у них з ним не було. Їй відомо, що на ремонт кафе, він в магазині будівельні матеріали, що розташований в с.Сальниця і належить ОСОБА_20, позичав будівельні матеріали, а саме цемент гіпсокартон, шпатлівку, двері та інші матеріали. Яким чином він розраховувався за будівельні матеріали з ОСОБА_20 її не відомо. Ремонтні роботи в кафе проводив ОСОБА_8, та ще декілька осіб. Яким чином ОСОБА_20 розраховувався за виконані роботи її також не відомо. Так в кінці серпня місяця 2009 року до неї звернувся ОСОБА_20, що хоче позичити гроші у ОСОБА_8, для проведення ремонту кафе і вони поїхали до нього в с. Уланів щоб позичити гроші. При розмові із ОСОБА_8, ОСОБА_2 позичив в нього гроші в сумі приблизно до 10 000 грн., ОСОБА_8 він сказав що гроші йому потрібні для купівля квартири в Хмільнику, при ній ОСОБА_2 ніякої розписки щодо позики не писав. Куди саме ОСОБА_2 витрачав позичені гроші вона не знає. На даний час її відомо, що ОСОБА_2 в період часу з 2008 р. по 2010 рік позичав гроші в ОСОБА_6, яка проживає в с. Сальниці, при позиці грошей вона присутня не була і яку суму грошей він в неї позичив їй невідомо. 11 листопада 2009 року вони з ОСОБА_2 одружилися на законних підставах, та їм було видано свідоцтво про шлюб, який вони реєстрували в відділі реєстрації цивільного стану по Хмільницькому районі. 27 липня 2010 року, на підставі свідоцтва про шлюб її було виготовлено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_15. Так приблизно на початку 2010 року на мобільний телефон ОСОБА_2 почали постійно телефонувзти особи, в яких він позичав гроші та вимагали повернути кошти, на що ОСОБА_2 їм відповідав, що кошти поверне через деякий час. Подібні дзвінки та ОСОБА_20 обіцянки повернути гроші тривали на протязі тривалого часу. ОСОБА_36 до неї підходили жителі с.Сальниця і запитували коли ОСОБА_36 поверне їм гроші і називали суми коштів в тисячах та в десятках тисячів гривень. На запитання ОСОБА_36 чому він не повертає людям гроші, він її запевняв, що незабаром зі всім розрахується і що в нього є гроші на рахунку в банках Приватбанкта Енергобанк, також вона йому неодноразово пропонувала зайти в банки та зняти кошти, щоб розрахуватися за борги, однак він знаходив різні причини щоб цього не робити, та не знімати кошти. Чому він відмовлявся знімати .гроші з банківських рахунків щоб погасити борги їй не відомо. ОСОБА_36 розповідав її що в нього є кошти, які він раніше вклав, щоб зайнятися лісом. Приблизно в липні місяці 2010 року ОСОБА_36 сказав її, що їде в м. Хмільник, так як знайшов там собі роботу. Додому він приїздив час від часу, але ніколи ні залишався ночувати. ОСОБА_36 з ним вона постійно розмовляла по телефону. Коли він приїздив до неї, він пред'явив візитку червоного кольору, в якій було вказано його прізвища, ім'я, по батькові, і що він являється заступником в юридичній комісії по правам захисту людини по Вінницькій області Міністерства Юстиції України, та запевнив її, що він дійсно там працює. ОСОБА_36 на візитці було вказані номер телефону 097-574-83-00 який його, а інший номер її не відомо. За час їхнього спільного проживання в нього такого номеру не було. ОСОБА_19 разу, коли вона до нього телефонувала телефон взяла жінка, яка мені повідомила, що вона являється його дружиною в неї від нього є син. Через деякий час ОСОБА_19 приїхав до неї в с.Сальницю разом із жінкою ОСОБА_21, і під час розмови із ним він сказав, що хоче розлучитися зі мною. ОСОБА_19 вона йому відмовила, за однієї умови, що він віддасть всі борги, лише тоді вона дасть на розлучення свою згоду. ОСОБА_36 він її повідомив, що в м.Хмільнику купив ОСОБА_21 та їхньому сину квартиру . При зустрічі із ОСОБА_21 вона їй розповіла, що вона з ОСОБА_36 проживали спільно, і під час проживання він купував , золоті прикраси, та ходив разом з нею по ресторанах м..Хмільника. ОСОБА_36 в серпні місяці 2010 року вона на ОСОБА_36 бачила дорогий ланцюжок із хрестиком, і на її запитання звідки він взяв ці речі він повідомив, що це подарунок. ОСОБА_36 вона разом із ОСОБА_36 їздила в м. Вінницю, де в ломбарді він здав дані золоті вироби за 3 500 грн., які він витратив на погашення штрафів та щоб забрати автомобіль із штраф майданчика в м.Вінниці. ОСОБА_36 на даний час їй відомо, що ОСОБА_2 також взяв в борг кошти і в м.Хмільнику, але вона не знає на що він їх витрачав. За весь час проживання з ОСОБА_2 він ні її ні дітям не робив ніяких подарунків, нічого до будинку не купував, лише приносив кошти на продукти харчування.

Свідок ОСОБА_24 пояснив, що він на даний час проживає за вище вказаною адресою разом із родиною, і він являється приватним підприємцем. Так 1 серпня 2010 року як приватний підприємець уклав договір оренди з Сальницьким ССТ, на

оренду приміщення кафе Барізка, що розташоване в с.Сальниця Хмільницькогс району по вул. Леніна 19. Дане кафе він взяв в оренду для того щоб зробити там магазин. Договір був укладений терміном на 3 роки з подальшим продовженням за згодою сторін. Так йому відомо, що перед ним орендував дане кафе житель ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_2, з яким він знайомий особисто, який договір оренди розірвав за власним бажанням. ОСОБА_36 йому відомо, що в даному кафе ОСОБА_2 проводив ремонтні роботи, так як приміщення було в

- 8 -

занедбаному стані, оскільки мав намір в даному приміщені відкрити кафе-бар. ОСОБА_2 на проведення ремонтних робіт, брав у магазині Будівельні матеріалиякий розташований в с.Сальниця Хмільницького району і належить ОСОБА_20 Коли він взяв в оренду приміщення кафе Берізкапісля ОСОБА_2 то там було в середині пошпатльовано стіни в двох невеликих кімнатах, потолок був оббитий пластиком, оставлені 2 великих та 4 маленьких пластикових вікна, вхідні металеві двері, та оббита пінопластом стіна в приміщені магазину, але частково. Для проведення ремонтних робіт в даному приміщені ОСОБА_2 найняв ОСОБА_8, але йому невідомо чи він розрахувався з ним чи ні. Коли він прийняв приміщення кафе на його думку, що там на ремонт було затрачено коштів та будівельних матеріалів на уму біля 20-25 тис. грн.. ОСОБА_2 на нього склав враження несерйозної, хвалькуватої людини, який дуже часто розповідав, що нього в м.Києві є свій бізнес, магазин, салон. ОСОБА_36 ОСОБА_2 їздив на автомобілі Чері-Тіггочорного кольору. Був випадок, що ОСОБА_2 звернувся до нього, щоб позичити йому гроші в сумі 1 000 євро, і які пообіцяв повернути наступного дня з відсотками, але так як він йому як людина не дуже сподобалася він йому грошей не позичив. Про те, що він хотів позичити в нього гроші ОСОБА_2 попросив нікому не розповідати. ОСОБА_36 йому відомо що ОСОБА_2 в Сальниці проживав у своєї співмешканки ОСОБА_16.

Свідок ОСОБА_20 пояснив, що він проживає за вище вказаною адресою разом з родиною, на даний ас являється приватним підприємцем і у приватній власності є магазин Будівельні матеріалищо розташований в с.Сальниця Хмільницького району. В даному магазині здійснює продаж різного роду будівельні матеріали. Йому відомо, що в с.Сальниці Хмільницького району проживав ОСОБА_2 разом із ОСОБА_16. ОСОБА_2 взяв в оренду приміщення кафе Берізка, що розташоване в с.Сальниця Хмільницького району в якому почав проводити ремонтні роботи і приблизно в серпні місяці 2009 року до нього в магазин прийшов ОСОБА_2, який попросив взяти в нього в магазині різні будівельні матеріали, але гроші за них віддасть через деякий час. На його пропозицію він погодився, так як бачив, що він дійсно розпочав ремонт в кафе. Будівельних матеріалів він взяв на суму 1 993 грн. і через деякий час, а саме 21 серпня 2009 року він прийшов в магазин та повернув йому гроші за взяті раніше будівельні матеріали. Які саме будівельні матеріали він у нього взяв він записав у зошит. На протязі тривалого часу він приходив до нього в магазин та брав у борг різного роду будівельні матеріали, які саме він брав матеріали, він також записував у зошит, гроші за які обіцяв повернути через деякий час. Будівельних матеріалів ОСОБА_2 в нього взяв в борг на суму 8 857 грн., які не повертав на протязі тривалого часу, і він почав вимагати від нього повернення коштів за будівельні матеріали, але кожного разу при зустрічі із ним він його запевняв, що незабаром гроші поверне. Через деякий час ОСОБА_2 прийшов до нього та повернув гроші за взяті раніше будівельні матеріали. ОСОБА_36 йому відомо що ОСОБА_2 відмовився від оренди приміщення кафе, і його в оренду взяв житель с.Сальниці ОСОБА_24, який через деякий час побудував магазин. На його думку, ОСОБА_2 на ремонт даного приміщення затратив коштів на суму біля 20 тис. грн., так як будівельних матеріалів він взяв лише на 10 857 грн. ОСОБА_2 склав про себе враження ділової, солідної та ввічливої людини, у його власності знаходився автомобіль Чері-Тігочорного кольору.

Свідок ОСОБА_25 пояснив, що він на даний час проживає за вищевказаною адресою разом із родиною, починаючи з 2008 року він працює керуючим Хмільницьким відділенням ПАТ КБ ПРИВАТБАНКв м.Хмільнику по вул..Кірова 1. Так приблизно в кінці серпня місяця 2010 року до відділення банку прийшов чоловік, який представився як ОСОБА_2 та вручив йому візитівку червоного кольору в якій було вказано, що він ОСОБА_2 являється заступником юридичної комісії по правам захисту людини по Вінницькій області Міністерства Юстиції України, де було вказано номера телефонів та юридичну адресу, також він повідомив, що є членом Партії Регіонів, але ніякого посвідчення він не показував. При розмові із ним він йому повідомив, що являється співвласником будівельної компанії, яка має намір в м.Хмільнику побудувати будинки, також він запитав які потрібні документи на відкриття рахунку юридичної особи. Після чого він йому на аркуші паперу написав які саме для цього необхідні документи. ОСОБА_36 він йому дав свою візитівку із юридичною адресою та власними робочими номерами телефонів. Після чого він пішов з приміщення відділення. При першій зустрічі він на нього ніякого враження не склав, лише вмів добре розмовляти та підтримати розмови. ОСОБА_36 він добре орієнтувався в прізвищах високо

посадовців в Україні. ОСОБА_36 розповів, що він дуже часто їздить до себе на батьківщину, а саме в ОСОБА_3. Після першої зустрічі він до нього почав телефонувати та запитував процедуру виплату заробітної платні співробітникам будівельної компанії через установу банку, він в свою чергу детально пояснив. ОСОБА_36 при зустрічах та телефонних дзвінках він його розпитував, яким чином можна виготовити пластикову картку на його імя, але так як він не являється громадянином України, тому йому відкрити особистий рахунок заборонено, також запитував як можна отримати переказ за кордону на його ім'я, але він йому розповів, що переказ можливий в тому разі коли є особа громадянином України, а іноземець лише із підтвердженням джерела доходу. ОСОБА_36 він запитував чи можна отримати кошти через систему переказів. ОСОБА_2 розповідав, що отримав переказ через інший банк, але який саме не вказував, і хотів у відділені ПРИВАТБАНК купити іноземну валюту, та запитував суму яку йому потрібно. На протязі дня він декілька разів телефонував до нього та запитував чи є в банку вказана ним сума, але на даний час точної суми сказати не може, та повідомляв, що в м.Хмільнику він хоче придбати 3 -х кімнатну квартиру. Скільки разів він до нього телефонував на даний час не пам'ятає. Із ОСОБА_2 він зустрічався лише в приміщені банку, але одного разу вони поїхали на вул..Курортну м.Хмільника, де неподалік кафе Ягуарнавпроти санаторія "Поділля", у лісі він планує побудувати баню, і що в нього є всі необхідні документи на будівництво. Кожного разу при зустрічах він був сам, але одного разу він зателефонував до нього і попросив сказати своїй дружині, що на його ім'я є переказ коштів, і якому він відповів, що цього зробити не може так як це не правдива інформація, та сказав щоб він щось прибував, так як його дружина дуже чекає цих коштів, та добавив що через деякий час він приїде до відділення банку із дружиною і щоб він при зустрічі про це її розповів, після розмови із ним, через дуже короткий термін він приїхав автомобілем "Чері" чорного кольору, і коли він знаходився на вулиці він підійшов до мене із жінкою молодого віку, яку представив своєю дружиною, яка його запитала чи є переказ коштів, на що він її відповів, що коли буде код переказу тоді буде і сам переказ грошей. Після чого вона почала сваритися із ОСОБА_2, а він в свою чергу пішов у відділення банку. ОСОБА_36 одного разу він побачив у відділенні банку ОСОБА_2 із невідомою йому жінкою, і коли він проходив повз них він його запитав чи є в банку гроші щоб їх купити, але він йому відповів що грошей не має та пішов далі. В той день він його в банку більше не бачив. ОСОБА_2 дуже часто до нього телефонував на протязі одного дня і кожного разу запитував його по декілька разів про перевід грошей, або за обмін валюти. Під час зустрічей, він йому розповідав, що хоче розлучитися із дружиною, при цьому хоче відсудити в неї дитину. З пропозицією відкрити рахунок на іншу особу він до нього не звертався. ОСОБА_36 ОСОБА_2 звертався до нього особисто з пропозицією позичити йому гроші в сумі 1 500 грн., але він на його пропозицію не погодився і йому в позиці відмовив. ОСОБА_19 разу ОСОБА_2 просив написати йому розписку, але яку саме він не знає, так як він не договорив, тому що він його перебив із своєю відмовою, ніякою розписки він йому не писав.

Так свідок ОСОБА_26 пояснив, що він проживає за вище вказаною адресою разом з родиною, також на правах приватної власності є автомобіль НОМЕР_4 чорного кольору на якому він надає послуги по перевезенню пасажирів. Основне місце його знаходження являється автомобільний вокзал, що по вул. В.Порика. Точного часу він не пам'ятає, навесні 2009 року до нього підійшов чоловік на вигляд 30-35 років, який розмовляв з грузинським акцентом, і попросив відвести його в с.Сальницю Хмільницького району. На його пропозицію він погодився, і відвіз його в с.Сальницю, з ним він розрахувався готівкою 90 грн. Дана особа представилася ОСОБА_2. Так на протязі 2009-2010 року ОСОБА_2 просив відвезти його в потрібні йому місця, в основному він замовляв поїздки в с.Сальницю біля 5 разів та в м.Вінницю. Завжди він з ним розраховувався готівкою. Так приблизно в серпні місяці 2010 року ОСОБА_2 попросив його відвести в ОСОБА_37 в ломбард, де він хотів здати свій золотий ланцюжок та хрестик. Приїхавши в м.Вінницю вони знайшли один ломбард де ОСОБА_37 зняв із себе ланцюжок та хрестик та здав його в ломбард, однак вказані речі в нього не прийняли по причині, що в нього не було ніяких документів. Після чого він попросив його щоб він дав свої документи, щоб він міг здати золоті вироби. Скільки коштів за дані речі йому дали в ломбарді він не пам'ятає, та дані речі він здавав так як йому потрібні були кошти. Після чого він його відвіз назад в м.Хмільник, за поїздку він з ним розрахувався грошима в сумі 200 грн. Через деякий час до нього зателефонував ОСОБА_37 попросив відвезти його знайому ОСОБА_21 в м.Вінницю в той самий ломбард де він здавав золоті вироби, і на перед дав йому гроші в сумі 200 грн.,

- 9 -

приїхавши в ломбард ОСОБА_21 за кошти викупила золоті вироби. Ніяких відносин він із ОСОБА_37 не підтримував і не підтримує, він лише користувався його послугами по перевезенню

Свідок ОСОБА_27 пояснила, що вона на даний час виконує обов'язки голови Сальницького ССТ з 2008 року. В вересні місяці точної дати не пам'ятає між Сальницьким ССТ та гр. ОСОБА_16 жителькою с.Сальниця Хмільницького району було укладено договір про оренду приміщення кафе Берізкаяке розташоване в с.Сальниця по вул. Леніна 12. Її відомо, що від імені ОСОБА_16 домовлявся про оренду приміщення та фактично його використовувати дане приміщення її співмешканець ОСОБА_2, зовні схожого на грузина. За період оренди вказаного приміщення жодного разу не було сплачено орендної плати, яка згідно договору становила 600 грн. в місяць. В ході оренди даного приміщення проводилися будівельні роботи найманими ОСОБА_2 особами. На яку суму зроблено вказані ремонтні роботи її невідомо. Приблизно з липня місяця 2010 року вказане приміщення почав орендувати гр. ОСОБА_24 житель с.Сальниця згідно укладеного договору оренди. Від ОСОБА_24 орендна плата поступає регулярно.

Свідок ОСОБА_28 пояснив, що він працює барменом кафе Ягуар. Так в червні місяці 2010 року він познайомився із ОСОБА_2, який приходив відпочивати в кафе. Михайло приходив відпочивати разом із дівчиною на ім'я ОСОБА_21. В кафе вони відпочивали приблизно 10 разів та постійно витрачали біля 250-І00 грн. як мінімум. Рахунки з їх відпочинку не збереглися, останній рахунок по якому ОСОБА_2 не розрахувався, а сказав що кошти привезе пізніше та розрахується. Після чого ОСОБА_2 він більше в кафе не бачив, а через деякий час від людей він дізнався, що ОСОБА_2 перебуває в міліції. На початку знайомства із ОСОБА_2 він залишив йому визитівку на якій було написано його прізвище ім'я по батькові та те, що він являється заступником голови Юридичної комісії захисту прав людини у Вінницькій області.

Свідок ОСОБА_21 пояснила, що вона проживає за вище вказаною адресою, разом із родиною та сином ОСОБА_38, і вона на даний час являється приватним підприємцем. Так на початку 2010 року до неї на мобільний телефон почав телефонувати невідомий її чоловік та запитував чи не продає вона земельну ділянку, яка розташована біля санаторія Хмільник, але вона йому повідомила що дану земельну ділянку вона продала на передодні. ОСОБА_36 при розмові він її повідомив що йому дуже шкода, так як це хороше місце, і за земельну ділянку він заплатив більшу ціну. Так як хотів там побудувати декілька котеджів. ОСОБА_36 просив її, якщо вона взнає, що десь продається земельна ділянка, то щоб сказати про це йому. Так в кінці червня 2010 року до неї знову почав телефонувати даний чоловік і наполягав на зустрічі із ним, але йому вона постійно відмовляла. Через деякий час перебуваючи в магазині Візитдо неї підійшов невідомий чоловік який назвався ОСОБА_36, який сказав, що саме він її постійно телефонував. Після знайомства з ОСОБА_36 вона дізналася що його звати ОСОБА_2, також він її повідомив, що він являється заступником голови юридичної комісії по правам людини у Вінницькій області Міністерства Юстиції України, та вручив візитівку біло-синього кольору із номерами телефонів, також він її повідомив, що являється членом партії Регіонів України. Після чого вони з ним почали підтримувати дружні відносини. Часто він її запрошував в різні ресторани Старе Місто, Ягуар, "Маестро", Дежавюде вони відпочивали, також при цьому були присутні як його знайомі так і її.

кожного разу розраховувався ОСОБА_2, так як в нього при собі були кошти, також інколи він брав в борг, але потім розраховувався. За час спілкування він її здався діловою, серйозною людиною, в наслідок чого у нас склалися довірчі та дружні відносини. Михайло її повідомив, що у його користуванні є автомобілі Део-Ланоста Чері-Тігочорного кольору, останній на той час знаходився на ремонті, так як потрапив у ДТП, і на даний час у нього не має грошей, щоб його забрати з ремонту, так як йому не перерахували кошти за кордону, та попросив її заплатити за ремонт. За ремонт автомобіля вона заплатила гроші в сумі 35 000 грн., ремонт проводився на СТО "Чері" що по вул. Пушкіна м.Хмільника. ОСОБА_36 її відомо, що він проживає в ІНФОРМАЦІЯ_8, у ОСОБА_16 і вони одружилися з метою отримання ним громадянства, так як він є громадянином ОСОБА_3, і йому необхідно отримати громадянство, і саме за ради цього він із нею одружився і проживає, але ніяких стосунків між ними не має. Його розповіді вона не повірила. Тоді він його автомобілем привіз її в с.Сальницю Хмільницького району, де він пішов до одного із будинків, звідки вивів невідому жінку, яка підтвердила його слова, що дійсно вона являється його дружиною, але ніяких стосунків між ними не має, вони

одружилися лише для того щоб ОСОБА_36 отримав громадянство України. Після чого вони поїхали в м.Хмільник. ОСОБА_36 її відомо, що ОСОБА_36 коли його автомобіль знаходився на ремонті додому їздив на таксі. В липні 2010 року ОСОБА_36 звернувся до неї, що хоче купити квартиру в м.Хмільнику, вона сказала, що знає чоловіка який продає 4-х кімнатну квартиру по вул. Пушкіна. Після чого вона його познайомила із власником квартири ОСОБА_39, які між собою змовилися про ціну. Потім ОСОБА_36 сказав що йому потрібно внести завдаток в розмірі 25 000 грн., але на даний час в нього не було таких коштів, то завдаток в розмірі 25 000 грн. внесла за нього вона. Гроші в сумі 25 000 грн. він пообіцяв повернути через деякий час. Вказану квартиру ОСОБА_36 так і не придбав з причин, що в нього не має грошей. Так приблизно в кінці липня чи на початку серпня 2010 року ОСОБА_2 вирішив прийняти православну віру. Він звернувся до батюшки ОСОБА_33 та домовились про обряд. Приїхавши в церкву, ОСОБА_2 сказав, що в нього не має хрестика, тоді вона вирішила дати йому свій золотий ланцюжок з золотим хрестиком. Після хрещення ОСОБА_2 вони поїхали в ресторан - Ягуарде відмічали дану подію. Про те, що вона дала ОСОБА_2 ланцюжок та хрестика забула. Через деякий час, а саме приблизно через 7 днів вона згадала про свій ланцюжок та хрестик та запитала у ОСОБА_2 де вони. ОСОБА_2 відповів, що йому була потрібна готівка та він дані речі здав у ломбард у м.Вінниця. Щоб повернути свої золоті речі вона звернулася до нього і він її дав гроші в сумі 3 000 грн. за які вона в ломбарді м. Вінниця повернула свої золоті речі. В м.Вінницю вона їздила на таксі, за яке також розрахувався ОСОБА_2. На її запитання чому він здав її речі в ломбард він пояснив що йому терміново потрібні були гроші. Точної дати вона не пам'ятає до неї звернувся ОСОБА_2 та сказав, що до нього повинні приїхати знайомі та колеги з м.Києва, і їм потрібна квартира де можна було декілька днів пожити. На його пропозицію вона погодилася і запропонувала для проживання 3-х кімнатну квартиру, ціна якої складала 150 грн. за добу, але він сказав що вони заможні і він їм вже повідомив що за добу квартира буде коштувати 300 грн. Дану квартиру він взяв на 12 днів. За весь період проживання він її не знайомив та вона їх не бачила. За 12 днів проживання він з нею розрахувався грошима в сумі 370 євро. ОСОБА_19 разу при розмові з ОСОБА_19 вона в нього запитала, якщо ти одружений, то чому ти не проживаєш у дружини, і він мені повідомив що розлучився із ОСОБА_16, але його словам не повірила і для підтвердження своїх слів її завіз в с.Сальницю Хмільницького до ОСОБА_16, яка її особисто підтвердила що дійсно із ОСОБА_19 розлучилася, а документів в неї не має, так як вона оформляє паспорт. Через декілька днів ОСОБА_19 приніс її ксерокопію актового запису №27 від 11 листопада 2009 року в якому вказано що дійсно шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_15 розірваний. Даний документ знаходиться в неї. Так 14.09.2010 року на її день народження ОСОБА_2 зробив подарунок і замовив в ресторані Віктанастолик, на святкування вона запросила своїх друзів. ОСОБА_36 під час святкування дня народження ОСОБА_36 подарував її золоту каблучку ціною 3 800 грн. розрахувався за святкування дня народження ОСОБА_36, але її не відомо скільки коштів він на це заплатив. ОСОБА_36 хизувався, що собі також придбав золоту печатку за яку він заплатив біля 4 000 грн. на протязі деякого часу ОСОБА_36 робив її сюрпризи у вигляді подарунків, а саме дублянку, золоту каблучку, сапоги, на інші речі. Так на початку літа 2010 року ОСОБА_2 позичив у неї гроші, на деякий час, коли вона почала в нього вимагати повернути її гроші, він постійно її розповідав, що в нього в "Приватбанку" є гроші, але на даний час він не може зняти їх з рахунку, так як неправильно зробили переказ, але дослівно про це вона розповісти не може так як не пам'ятає, і в підтвердження своїх слів він зателефонував до керуючого банку "Приватбанк", дані розмови вона особисто чула, так як ОСОБА_2 при розмові вмикав голосний зв'язок, і дійсно чула як він розмовляв із ОСОБА_25, він запитував де ти, коли він буде. В його слова, що в нього є гроші на рахунках вона з початку повірила, але через деякий час перестала в це вірити, так як ОСОБА_2 на протязі тривалого часу не зміг зняти кошти із рахунку. Після чого вона звернулася до ОСОБА_2, щоб він її відвів до ОСОБА_25 і щоб вона сама переконалася, що в нього дійсно є кошти на рахунку, які за деякими причинами не можуть отримати. Точної дати сказати не може вона разом із ОСОБА_2 прийшли в приміщення банку, де перебуваючи в середині він вивів із залу керуючого відділенням банку ОСОБА_25, де ОСОБА_2 представив її як свою дружину, та звернувся до ОСОБА_25 щоб він підтвердив, те що у ОСОБА_2 є гроші, і що все добре. ОСОБА_25 сказав, що на сьогодні нічого не буде, можливо на кінець неділі. Після його відповіді вона вийшла із приміщення банку на вулицю, ОСОБА_2 залишився на декілька хвилин, і після того теж вийшов. Приблизно через деякий час вона разом із ОСОБА_2 під'їхали до приміщення відділення банку, вона залишилася в автомобілі, а ОСОБА_2 зайшов в середину приміщення банку, через деякий час він повернувся дав її листок паперу на якому було написано від руки наступний зміст Я ОСОБА_25 без відома ОСОБА_2 зняв із рахунку 480 000 грн., які обіцяю повернути до наступного понеділка, в тому випадку якщо я не поверну, перепише на нього будинок в Літині та магазин, яку вона повернула ОСОБА_2 Приблизно через тиждень вона знову у ОСОБА_25 хотіла запитати чи дійсно він писав ОСОБА_2 розписку. Після чого вони під'їхали до приміщення відділення банку, де побачили, що ОСОБА_25 стоїть на дворі за приміщенням, після чого вони підішли до нього, і запитала у ОСОБА_25 чи писав він розписку ОСОБА_2, на що останній відповів що ніякої розписки він не писав, після почутого вона пішла до автомобіля. ОСОБА_36 одного разу у вечірній час проїжджали повз приміщення відділення, у вікні одного кабінету побачили ОСОБА_25 який сидів за столом, після чого ОСОБА_36 сказав, що це ОСОБА_25 так довго сидить на роботі, тому щоб повернути йому гроші і думає на кого можна оформити кредит. Після чого вони зупинилися і ОСОБА_2 зайшов в середину приміщення, а вона залишилася в автомобілі, про що вони там розмовляли вона не знає. ОСОБА_36 одного разу на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилася сестрою ОСОБА_25, яка попросила відстрочку по поверненню грошей, і пояснила, що деяка сума в неї є, і незабаром повернуть. ОСОБА_36 її через деякий час стало відомо що своїм знайомим та друзям ОСОБА_36 розповідав, що вона являється його дружиною і що у них є спільні діти, та показував їм золотий хрестик із ланцюжком, яку напередодні для хрещення вона йому дала, також хвалився, що він живе в достатку. Через деякий час вона почала сумніватися в його щирості і здогадалася що він обманює її, також її стало відомо що ОСОБА_36 на протязі тривалого часу позичав у жителів м. Хмільника та Хмільницького району суми грошей, і які не повертав, та сказала йому що не хоче підтримувати з ним ніяких стосунків та її не телефонувати, і уникала з ним зустрічі однак він відмовився, та продовжував її переслідувати та телефонувати. Щоб якось унеможливити із ним зустрічі вона вирішила поїхати приблизно до 10 днів в м. Почаїв, про те, що їде в м.Почаїв Михайлові не говорила. Під час її перебування в м.Почаїв він до неї почав дуже часто телефонувати, трубку вона брала через раз, під час одної із телефонної розмови він сказав, що на таксі приїхав в м.Почаїв, і під час зустрічі із ОСОБА_36 вона йому повідомила, що не бажає нікуди їхати з м. Почаїв, потім її стало відомо що ОСОБА_36 оселився в одному із готелів де пробув біля 2 днів. Після чого поїхав в м.Хмільник. На протязі 10 днів її перебування в м. Почаїв Михайло приїжджав на таксі в м.Почаїв щоб зустрітися з нею біля 4 разів.

Свої покази про місце, час, обставини і предмет вчинення злочину підсудній підтвердив під час відтворення обстановки та обставини події

Суд, дослідивши всі докази по справі в їх сукупності, докладно опитавши пудсудного ОСОБА_2, потерпілих потерпілих: ОСОБА_9 ОСОБА_13 ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 ОСОБА_11, ОСОБА_12 та свідків: ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_21 про обставини подій, прийшов до висновку, що дійсно ОСОБА_2 скоїв злочин, заволодівши чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) у великих розмірах на загальну суму 187 750 грн. 32 коп.

Крім цього вина підсуднього ОСОБА_2 доведена іншими матеріалами справи, дослідженими в судовому засіданні.

З урахування викладеного, суд приходить до висновку, що вина підсуднього ОСОБА_2 знайшла своє повне підтвердження в судовому засіданні.

З врахуванням викладеного суд вважає, що дії підсудного ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ст. 190 ч. 3 КК України, як шахрайство вчинене у великих розмірах.

Обираючи вид та міру кримінального покарання підсудному ОСОБА_2 суд враховує, що він повністю визнав свою вину, щиро розкаюється у вчиненому, вперше притягується до кримінальної відповідальності, характеризується позитивно, сприяв розкриттю злочинів, потерпілі не наполягають на суворій мірі покарання, та просять суд не позбавляти його волі з метиою відшкодування заподіяних збитків і тому суд його виправлення та перевиховання в умовах без ізоляції від суспільства, не застосовуючи до нього максимальної міри покарання.

Суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_8 до ОСОБА_2 про стягнення 29 535 гр. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обємі, так як обєктивними даними, здобутими в судовому засіданні, доведено, що діями ОСОБА_2 потерпілому ОСОБА_8 спричинена шкода на суму 29535 грн.12 коп., тому його вимоги являються обґрунтованими.

Суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про стягнення 33 515 грн. 20 коп. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обємі, так як обєктивними даними, здобутими в судовому засіданні, доведено, що діями ОСОБА_40 потерпілій ОСОБА_4 спричинена шкода на суму 33 515 грн.20 коп., тому її вимоги являються обґрунтованими.

Суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_5 до ОСОБА_2 про стягнення 2 500 грн. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обємі, так як обєктивними даними, здобутими в судовому засіданні, доведено, що діями ОСОБА_40 потерпілій ОСОБА_5 спричинена шкода на суму 2 500 грн., тому її вимоги являються обґрунтованими.

Суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_6 до ОСОБА_2 про стягнення 48 000 грн. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обємі, так як обєктивними даними, здобутими в судовому засіданні, доведено, що діями ОСОБА_40 потерпілій ОСОБА_6 спричинена шкода на суму 48 000 грн., тому її вимоги являються обґрунтованими.

Суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_10 до ОСОБА_2 про стягнення 10 000 грн. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обємі, так як обєктивними даними, здобутими в судовому засіданні, доведено, що діями ОСОБА_40 потерпілому ОСОБА_10 спричинена шкода на суму 10 000 грн., тому його вимоги являються обґрунтованими.

Керуючись ст.ст.237-343 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винним за ст.190 ч.3 КК України та призначити покарання 5( п'ять) років позбавлення волі.

В силу ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі призначивши йому іспитовий строк терміном 2 (два) роки, якщо він протягом цього строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти цей орган про зміну місця роботи та проживання.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу відносно ОСОБА_2 обрати підписка про невиїзд, звільнивши його з-під варти із залу суду.

Речові докази по справі: партійний квиток члена партії регіонів № 2-025231 та упаковку з візитівками вишневого кольору із написом Міністерства Юстиції України, - знищити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_8 29 535 грн. 12 коп. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_4 33 515 грн. 20 коп. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 2 500 грн. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_6 48 000 грн. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_10 10 000 грн. у відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області через Хмільницький міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Тарнавський М.В.