Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-2561/11
ПОСТАНОВА

27 вересня 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Бердій М.А., розглянувши подання про проведення обшуку та матеріали кримінальної справи № 51/43-11,

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД~. за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД" при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ. Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп" (м.Луганськ) та ТОВ .Лромислово-цивільне будівництво" (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп"" та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво"" договори субпідряд) на виконання робіт по вказаних об'єктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп" та ТОВ „Промислово-пивільне будівництво" будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ ..Осма ЛТД" внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, шодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД' в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237 903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка"' відкрито банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ „Промислово-цивільне будівництво" (код за , м.Київ, вул.Московська, 24/21), ТОВ „Прайм-Дівелопмент" (код за . м.Київ, вул.Кіквідзе, 13) та ТОВ „Б2 фінгруп" (код за . м.Київ. бульвар М.Приймаченко, 5), на які перераховувалися бюджетні кошти ТОВ ..Осма ЛТД". а також іншими підприємствами, якими конвертувалися грошові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, в Рівненській філії' АБ ..Укоопспілка" відкрито банківський рахунок ТОВ „Фаворо" (код за . м.Київ. вул.Автозаводська, 47). ТОВ „Промислово-цивільне будівництво", ТОВ „Прайм-Дівелопмент"' та ТОВ „Б2 фінгруп", кошти отримані на рахунки від ТОВ „Осма ЛТД' та інтлих підприємств, перераховувалися на рахунок ТОВ „Фаворо", відкритий в Рівненській філії' ПАТ .АБ ..Укоопспілка", де вони в подальшому упродовж з квітня 2009 року по грудень 2010 року знімалися в повном>- обсязі у вигляді готівки за допомогою грошових чеків. Також встановлено, що ТОВ ..Фаворо'" будь-якої господарської діяльності не здійснювало, більше того, постановою окружного адлшіїстративного суду м.Києва по справі № 2а-15176/09/2670 від 28.01.2010 року припинено (скасовано) державну реєстрацію ТОВ „Фаворо".

В ході розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ „КБ Преміум" - ТОВ „Прайм-Дівелопмент" встановлено, що доступ до банківського рахунку здійснювався дистанційно за допомогою системи „клієнт-банк" із використанням мережі Інтернет. В ході розкриття башавськ?" таємниці ПАТ „КБ Преміум" надано перелік ЕР-адрес комп'ютерів із зазначенням дати та чаг; доступу до банківського рахунку ТОВ „Прайм-Дівелопмент".

Відповідно до інформації ПАТ „Укртелеком", яким забезпечувався доступ до мереж: Інтернет по вказаним ІР адресам, зазначені в наданому ПАТ „КБ преміям" переліку, І адреси комп'ютерів належать абоненту ПАТ „Укртелеком" ОСОБА_1, мешканцю м. Золотоноша, Черкаської області, ІНФОРМАЦІЯ_1 Крім тога, директор ТОВ „Прайм-дівелопмент" ОСОБА_2 також є мешканцем Черкаської області і в Черкаському відділенні АКБ „Індустріалбанк" було відкрито банківський рахунок ТОЗ „Прайм-Дівелопмент".

Розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 по вул. Пергщий Низовий, 25 в м. Золотоноша, Черкаської області, об'єктивно та неупереджено дослідивши матеріали кримінальної справи суд приходить до висновку, що подання слід задоволити. На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_1, по вул. Перший Низовий, 25 в м. Золотоноша, Черкаської області з метою виявлення та вилучення предметів та документів, що мають значення для справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.А.Бердій