Справа № 199/7060/16-к
ВИРОК
іменем України
02.11.2016 м.Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

за участю сторін:

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпрі кримінальне провадження №0000047 відносно:

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у м.Дніпропетровську, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, не працюючої, не судимої, зареєстрованої та проживаючої у АДРЕСА_1 ;

обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 , працюючи відповідно до наказу проректора Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури від 18.03.2001 року за №368 КО на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління з окладом 22,5 грн (15%) за ІХ рівень акредитації. Відповідно до наказу по академії від 01.07.2011 року №218 ОСОБА_5 , провідного бухгалтера планово-фінансового управління, працюючи за сумісництвом бухгалтером 2 категорії ПФУ на 0,5 ставки, у зв`язку зі зміною назви структурного підрозділу, переведено з 01.07.2011 року провідним бухгалтером бухгалтерії та по роботі за сумісництвом бухгалтером 2 категорії на 0,5 ставки з оплатою 687 грн. на місяць за рахунок коштів загального фонду. Згідно посадової інструкції, затвердженої ректором ДЗН «ПДАБА» від 10.08.2012р. на ОСОБА_5 покладені організаційно-розпорядчі функції і вона є службовою особою. ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління, будучи службовою особою, в період час з серпня 2011 року по жовтень 2012 року, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем щодо виконання прийому та здійснення контролю первинної документації по нарахуванню зарплати відповідно до даних наказів, здійснення зведеного розрахунку заробітної плати з корисливих мотивів, вносила до первинних бухгалтерських документів щодо виплати заробітної плати відомості про безпідставне нарахування заробітної плати ОСОБА_6 , який був зазначений у підрозділі 60601 «Адмінуправління», без видання наказу на прийняття на роботу та без оформлення трудових відносин з академією, що є порушенням ст.ст.2,94 КЗпП України. В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , оформленої в КБ «Приватбанк» на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , який про злочинні намірі ОСОБА_5 не був обізнаний та не усвідомлював протиправний характер дій останньої, знімала грошові кошти з банкоматів на території м.Дніпро, та розпоряджалась ними на власний розсуд. Таким чином, у цей період - відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3402/3403-16 від 22.09.2016 року зайве було перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 251909,54 грн., відповідно за 2011 рік складає 67 637,72 грн. та за 2012 рік 184 271,82 грн. Таким чином з серпня 2011 року по жовтень 2012 року своїми умисними діями, які виразились у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великому розмірі, ОСОБА_5 спричинила шкоду державі в особі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на загальну суму 251909,54 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , працюючи на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління, будучи службовою особою, в період часу з грудня 2012 року по грудень 2014 року, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, вносила до первинних документів щодо розрахунку виплати заробітної плати відомості про безпідставне нарахування заробітної плати: ОСОБА_6 , який був зазначений у підрозділі 60601 «Адмінуправління», без видання наказу на прийняття на роботу та без оформлення трудових відносин з академією, у розмірі 274 407,24 грн.; ОСОБА_7 , працюючій на посаді провідного інженера у розмірі 34 506,88 грн.; ОСОБА_5 , працюючій на посаді провідного бухгалтера, за період часу з 01.09.2014 року по 31.12.2014 року у розмірі 35 873,42 грн. В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , який про злочинні наміри ОСОБА_5 не був обізнаний, та банківську картку № НОМЕР_2 , оформлену на її ім`я, з яких знімала грошові кошти на території м.Дніпро, і розпоряджалась ними на власний розсуд, а грошові кошти, які були перераховані на банківську картку ОСОБА_7 , спрямувались ОСОБА_5 в якості сплати за цивільно-правовими зобов`язаннями. Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великому розмірі, повторно, ОСОБА_5 спричинила шкоду державі в особі ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» - відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3402/3403-16 від 22.09.2016 року на загальну суму 344787,54 грн.

Обвинувачена ОСОБА_5 провину визнала повністю та підтвердила свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, фактичні обставини не оспорювала, суду показала, що вона з 18.09.2001 року по 16.05.2016 року працювала провідним бухгалтером бухгалтерії Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури та, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов`язками, працюючи відповідно до наказу проректора Придніпровської Державної академії будівництва та архітектури від 18.03.2001 року за №368 КО на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління з окладом 22,5 грн. (15%) за ІХ рівень акредитації; відповідно до наказу по академії від 01.07.2011 року №218 її, провідного бухгалтера планово-фінансового управління, працюючої за сумісництвом бухгалтером 2 категорії ПФУ на 0,5 ставки, у зв`язку зі зміною назви структурного підрозділу, переведено з 01.07.2011 року провідним бухгалтером бухгалтерії та по роботі за сумісництвом бухгалтером 2 категорії на 0,5 ставки з оплатою 687 грн. на місяць за рахунок коштів загального фонду; згідно посадової інструкції, затвердженої ректором ДЗН «ПДАБА» від 10.08.2012р. на неї були покладені організаційно-розпорядчі функції; працюючи на посаді провідного бухгалтера планово-фінансового управління, будучи службовою особою, в період час з серпня 2011 року по жовтень 2012 року, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем щодо виконання прийому та здійснення контролю первинної документації по нарахуванню зарплати відповідно до наказів, здійснення зведеного розрахунку заробітної плати, вносила до первинних бухгалтерських документів щодо виплати заробітної плати відомості про безпідставне нарахування заробітної плати чоловіку ОСОБА_6 , який був зазначений у підрозділі 60601 «Адмінуправління», без видання наказу на прийняття на роботу та без оформлення трудових відносин з академією, у зв`язку з тяжкою хворобою свого чоловіка і необхідністю витрат на тривале лікування; у період з серпня 2011 року по жовтень 2012 року зайве було перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 251 909,54 грн., відповідно за 2011 рік складає 67 637,72 грн. та за 2012 рік 184 271,82 грн.; у період часу з грудня 2012 року по грудень 2014 року, вносила до первинних документів щодо розрахунку виплати заробітної плати відомості про безпідставне нарахування заробітної плати: ОСОБА_6 , який не був оформлений на роботу, у розмірі 274407,24 грн., ОСОБА_7 , яка працює на посаді провідного інженера, у розмірі 34506,88 грн. та собі. ОСОБА_5 , у розмірі 35 873,42 грн.; в подальшому, вона використовуючи банківську картку, оформлену на ім`я її чоловіка ОСОБА_8 , та банківську картку, оформлену на своє ім`я, знімала гроші в банкоматах КБ Приватбанк в м.Дніпрв та розпоряджалась ними на власний розсуд; грошові кошти, які були перераховані на банківську картку ОСОБА_7 , спрямувала в якості сплати за цивільно-правовими зобов`язаннями; в скоєному розкаюється, з оцінкою шкоди згідно експертизи вона згодна, просить суворо не карати, врахувати щиросердне каяття, повне добровільне відшкодування шкоди; наявність на її утриманні хворого чоловіка.

Суд вважає, що винуватість ОСОБА_5 в обвинуваченні згідно обвинувального акту, крім повного визнання нею своєї провини, підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами:

- заявою від 01.04.2016 року ректора ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури» стосовно неправомірних дій ОСОБА_5 з зарахування заробітної плати (т.2 а.п.4);

- заявою ОСОБА_9 про зловживання посадовими особами ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури» своїм службовим становищем (т.3 а.п.10);

- актом про результати перевірки фактів безпідставного нарахування заробітної плати в ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури» від 29.03.2016 року (т.2 а.п.5-8);

- виписками з рахунків ДВНЗ «Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури» щодо руху коштів по р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2014 року (т.2 а.п.80-133; 138-162);

- протоколом огляду від 08.07.2013 року кабінет №229 навчального корпусу Придніпровської Академії будівництва та архітектури, розташованого по АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено жорсткий диск (т.2 а.п.168);

- виписками по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (т.2 а.п.177-199);

- виписками по карткових рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (т.2 а.п.206-216; 224-297; т.3 а.п.70-172; 198-214);

- відомостями про зарахування заробітної плати за період з 01.09.2014 року по 31.12.2014 року (т.3 а.п.26-40);

- відомостями щодо суми виплачених доходів ОСОБА_6 (т.3 а.п.60);

- висновком судово-економічної експертизи №3402/3403-16 від 22.09.2016 року про те, що в обсязі наданих документів, встановлені відповідно до акту від 22.08.2016 року №03-19/13, складеного за результатами позапланової ревізії, фінансові порушення у вигляді безпідставного нарахування та виплати (зарахування на карткові рахунки) заробітної плати (премій, матеріальної допомоги) ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 документально підтверджується, а саме: заяве перерахування грошових коштів провідному бухгалтеру ОСОБА_5 н суму 35 873,42 грн за період з 01.09.2014 року по 31.12.2014 року; зайве перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 на загальну суму 526316,78 грн. у період з 2011 року по 2014 рік ( за період з серпня 2011 року по жовтень 2012 року зайве було перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 загальну суму 251 909,54 грн.; у період часу з грудня 2012 року по грудень 2014 року - 274407,24 грн.); зайве перерахування грошовий коштів провідному інженеру ОСОБА_7 на суму 34 506,88 грн. за період з 01.09.2014 року по 31.12.2014 року; у тому числі за період з серпня 2011 року по жовтень 2012 року у сумі 251909,54 грн., за з грудня 2012 року по грудень 2014 р. у сумі 344787,54 грн. (т.4 а.п.19-46);

- речовими доказами: документами (т.4 а.п.47,48).

Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченої, дослідженням письмових документів, висновком експерта.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 , що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, повторно, за ч.4 ст.191 КК України.

Призначаючи покарання обвинуваченій, суд відповідно до ст.65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про її особу, обставини, пом`якшуючі покарання.

Обтяжуючих покарання обставин згідно ст.67 КК України судом не встановлено.

ОСОБА_5 щиросердно розкаялась у вчиненому, активно сприяла розкриттю злочину і встановленню істини у кримінальному провадженні, шкода відшкодована добровільно у повному обсязі, має на утриманні хворого чоловіка ОСОБА_6 , за яким потрібен постійний догляд, що судом враховується як пом`якшуючі покарання обставини, не судима, вчинила умисний тяжкий злочин, на обліку у лікаря - психіатра та нарколога не перебуває, характеризується позитивно, тому суд вважає можливим призначити їй покарання у виді позбавлення волі з застосуванням додаткового покарання з позбавлення права працювати бухгалтером, на підставі ст.75 КК України з випробуванням по відношенню до основної міри покарання, з покладанням обов`язків, передбачених ст.76 КК України. При цьому, суд вважає, що таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої і попередження вчинення нею нових злочинів.

У відповідності до ст.ст.124 ч.2, 126 ч.1 КПК України документально підтверджені процесуальні витрати, а саме витрати на проведення у Дніпропетровському НДІСЕ МЮУ експертизи №3402/3403-16 від 15.06.2016р. у сумі 15888 грн. - підлягають стягненню на користь держави з обвинуваченої ОСОБА_5 - ідентифікаційний номер № НОМЕР_8 (т.1а.п.39; т.4 а.п.18).

На досудовому розслідуванні обвинуваченій ОСОБА_5 згідно ухвали слідчого судді від 28.09.2016 року було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, терміном дії до 26.11.2016 року, який суд вважає можливим скасувати після спливу цього строку (т.4 а.п.120-122).

Речовими доказами суд вважає необхідним розпорядитися у відповідності до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.369,370,371,373,374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч.4 ст.191 КК України і призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років з застосуванням додаткового покарання у вигляді позбавлення права працювати бухгалтером на строк один рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк три роки.

На підставі п.2,3,4 ч.1 ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту залишити без змін, скасувати його після спливу встановленого строку дії.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер № НОМЕР_8 ) на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта у сумі 15 888 (п`ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят вісім) грн.

Долучені речові докази: документи, диск - зберігати в матеріалах кримінального провадження, не долучені речові докази в місцях їх зберігання (т.4 а.п.47,48, т.3 а.п.214).

На вирок суду учасники судового провадження мають право подати апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, копія вироку негайно після проголошення надається обвинуваченій і прокурору, направляється поштою представнику потерпілого.

Суддя: ОСОБА_1