Справа №766/622/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
12.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 ХФ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти.
Вказане клопотання мотивував його тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001636 від 28.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом порушення порядку здійснення банківських операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП 13.01.2016 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 19.02.2016 року у вечірній час, ОСОБА_5 без її згоди та відома, зняв з її банківського рахунку грошові кошти у сумі 1100 гривень.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 показала, що мала у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.02.2016 року гр. ОСОБА_5 , який є другом її чоловіка, взяв у неї банківську карту для купування продуктів харчування заявниці, але без її згоди та відома зняв грошові кошти у сумі 1100 гривень, при цьому не повернув банківську картку та зник. Пізніше гр. ОСОБА_4 звернулась у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування карти, також взяла виписку транзакції коштів, після чого дізналась що з її рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 10000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ХФ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи правопорушника, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ХФ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту останнього перерахування потерпілого грошових коштів до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 18:00 18.02.2016 до 16:00 21.02.2016 року, а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти. Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у ХФ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи правопорушника та необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 ХФ ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти.
Встановити строк дії ухвали строком до 12.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1