Дата документу 13.07.2016 Справа № 554/3411/16-к
Справа №554/3411/16-к
Провадження № 1 кс/554/5459/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
.
13.07.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000223 від 21.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
11.07.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать(ли) фізичній особі ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 за період з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000223 від 21.04.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України.
Із клопотання слідує, що службові особи Державної спеціалізованої кредитно - господарської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, та п. 4, 7 «Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», прийняли рішення про надання кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого: АДРЕСА_3 , працюючого у СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), шляхом укладання кредитної угоди за № 2617-15 від 22.04.2015 року про надання кредиту на будівництво житлового будинку на загальну суму 200 000, 00 грн., тим самим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом Державним інтересам.

Відповідно до п. 4 «Правила надання дострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 року № 1597 щодо умови надання кредиту позичальникам, які постійно проживають, будують об`єкти кредитування в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, установах, організаціях переробних і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров`я, розташованих у межах району, п. 7 зазначених Правил, щодо користування державним пільговим кредитом за умови їх проживання у сільській місцевості в межах сіль і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності, що не відповідає дійсності поданих ОСОБА_5 документів.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 1985 р.н., офіційно працевлаштований у СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) та перебуває на посаді провідного інженера-технолога інженерно-будівельної служби виробничої бази підприємства, яка розташована на території Полтавської області Новосанжарського району у с. Соколова Балка, що підтверджується виданою довідкою про доходи зазначеного спільного підприємства за № 418-Б від 15.04.2015 року.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відомості, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).
Ці документи дійсно перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -
у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000223 від 21.04.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов`язати публічне акціонерне товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавуській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 до документів зазначених в ухвалі слідчого судді, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать(ли) фізичній особі ОСОБА_5 , код НОМЕР_5 за період з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригіналиданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 21.04.2015 року по 25.04.2016 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1