печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 14-15.07.2016 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, через філію ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, використовуючи підробленні паспорти, шляхом шахрайства заволоділи депозитними коштами вкладників банківських установ, які виплачуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_10 , на суму понад 500 000 грн., що є особливо великим розміром.
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачуються Фондам гарантування вкладів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8

Вказані документи містять дані, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з однієї сторони та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_6 ІПН НОМЕР_7 з іншою сторони;

1.2заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаними вище фізичними особами при укладені вкладних (депозитних) договорів;

1.3 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаним вкладникам ( ОСОБА_7 ; ОСОБА_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вкладним (депозитним) договорам.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, особам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 міститься в матеріалах справи № 157/38960/16-к

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1