02.06.2016
Провадження № 1-кс/760/7166/16-к
В справі № 760/9700/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160, від 24.05.2016 року,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, відповідно до звернення представника за довіреністю Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2015 у справі №910/30487/15 Господарським судом м. Києва видано наказ про примусове виконання рішення від 26.02.2016 про стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за Генеральним договором депозитної лінії №500.004.26053 від 10.10.2014, загальна сума якої становить 250 000 000 грн. та судового збору у розмірі 182 700 грн.

Постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 11.04.2016 відкрито виконавче провадження №50805019 з виконання наказу Господарського суду м. Києва №910/30487/15, виданого 26.02.2016 щодо стягнення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за Генеральним договором депозитної лінії №500.004.26053 від 10.10.2014, загальна сума якої становить 250 000 000 грн. та судового збору у розмірі 182 700 грн.

Постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 11.04.2016 накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках: к/ НОМЕР_1 , к/ НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ; к/р НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , що належать боржнику: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у межах суми 250 182 700 грн.

Постановою заступника директора департаменту начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 від 13.04.2016 в межах виконавчого провадження №50805019 знято арешт з рахунків, накладений постановою державного виконавця від 11.04.2015 в межах виконавчого провадження № 50805019, а саме: к/ НОМЕР_1 , к/ НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ; к/р НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , що належать боржнику: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Як стверджує заявник, 13.04.2016 із вказаних банківських рахунків, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму коштів, яка значно перевищує розмір боргу, було перераховано на інші банківські рахунки, які не належать стягувачу.

Для установлення документальної обґрунтованості свідчень заявника та встановлення фактичних сум коштів, які знаходились на рахунках та були перераховані на іншівиникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів на банківських рахунках: к/ НОМЕР_1 , к/ НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ; к/р НОМЕР_4 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.04.2016 по 31.05.2016.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та у ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки по рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 к/р НОМЕР_4 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носіях, сальдо на початок дня) за період часу з 10.04.2016 по 31.05.2016 (включно).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1