ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1841/16-к
Провадження № 1-кс/210/411/16

"05" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000204 від 11 березня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 квітня 2016 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204 від 11 березня 2016 року за правовою кваліфікацією правопорушення, ст.372 ч.2 КК України за наступним фактом.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування кримінального провадження №0000010 відносно посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ст.212 ч.1 КК України, притягнули як обвинуваченого заступника головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який у період вчинення злочину, згідно даних ДПІ, взагалі ніде не працював.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році кримінальне провадження №0000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_4 направлено до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області.

11 вересня 2014 року Орджонікідзевським міським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу про закриття кримінальне провадження №0000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_4 (судовий №184/3055/14-к) на підставі ст.212 ч.4 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 , який показав, що в дійсності ніколи на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працював, ніякої податкової звітності від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до податкової інспекції не подавав. Слідчі дії з ним проводились один день влітку 2014 року.

В ході досудового розслідування в Нікопольській місцевій прокуратурі витребувано для огляду матеріали кримінального провадження

№0000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_4 04 квітня 2016 року проведено огляд кримінального провадження №0000010 за ст.212 ч.1 КК України відносно ОСОБА_4 , в ході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000010 за ст.212 ч.1 КК України в наявності копія трудової угоди з працівником від 14 січня 2013 року, укладена між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , копія паперової податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2013 рік від 06 травня 2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підписами посадових осіб підприємства. Також встановлено, що податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2013 рік подавалася ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2014 році три рази: 27 лютого 2016 року (основна), від 06 травня 2014 року та 08 серпня 2014 року (уточнюючі).

Таким чином, в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем знаходження: АДРЕСА_1 , перебувають оригінали наступних документів:

- трудової угоди з працівником від 14 січня 2013 року, укладена між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- паперових податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з підписами посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27 лютого 2016 року (основна), від 06 травня 2014 року та 08 серпня 2014 року (уточнюючі);

- паперових податкових декларацій з податку на додану вартість від 20 березня 2013 року, 19 липня 2013 року, 20 серпня 2013 року з підписами посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- будь-яких документів за підписом колишнього директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з грудня 2012 року по квітень 2013 року в кількості не менше 25 одиниць, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо достовірності підпису ОСОБА_5 на трудовій угоді з працівником від 14 січня 2013 року, укладеної між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене та той факт, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів у сукупності, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

На підставі вищевикладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

В обґрунтування клопотання слідчим надано наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №0000204 від 11 березня 2016 року;

- копію протоколу огляду від 04 квітня 2016 року;

- копію службової записки від 30 листопада 2015 року;

- копію відомостей про фізичних осіб податників річної податкової декларації станом на 27 листопада 2015 року;

- ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 21 березня 2016 року, якою було задоволено клопотання слідчого, та надано тимчасовий доступ до оригіналу кримінального провадження №0000010, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у ньому;

- копію протоколу допиту свідка від 29 березня 2016 року;

- копію повідомлення про підозру від 29 серпня 2014 року.

Дослідивши матеріали, надані слідчим в обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки без наявності документів, про доступ до яких клопоче слідчий неможливо проведення повного та усестороннього досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369 - 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000204 від 11 березня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- трудової угоди з працівником від 14 січня 2013 року, укладеної між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

- паперових податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за 2013 рік з підписами посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27 лютого 2016 року (основна), від 06 травня 2014 року та 08 серпня 2014 року (уточнюючі);

- паперових податкових декларацій з податку на додану вартість від 20 березня 2013 року, 19 липня 2013 року, 20 серпня 2013 року, з підписами посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- будь-яких документів за підписом колишнього директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 за період з грудня 2012 року по квітень 2013 року в кількості не менше 25 одиниць, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи щодо достовірності підпису ОСОБА_5 на трудовій угоді з працівником від 14 січня 2013 року, укладеної між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем знаходження: АДРЕСА_1 .

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , без можливості в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк дії даної ували, - до 04 травня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1