Справа № 585/1692/16-к
Номер провадження 1-кп/585/142/16
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2016 року м.Ромни

Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Ромни обвинувальний акт відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, директора ТОВ «Анваполь», не одруженого, мешканця кв. АДРЕСА_1 , зареєстрованого в буд. АДРЕСА_2 , не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

8 квітня 2016 року до суду надійшли матеріали даного кримінального провадження обвинувальний акт з додатками.

Ухвалою від 8 квітня 2016 року по вказаному провадженню було призначено підготовче судове засідання.

В підготовчому судовому засіданні прокурор, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, заявив про затвердження угоди про визнання винуватості, за умовами якої ОСОБА_5 повністю і беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину за вказаних в обвинувальному акті обставин і сторони погоджуються на призначення ОСОБА_5 за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 8500 гривень, які ОСОБА_5 зобов`язується сплатити на користь держави в строк до 30 квітня 2016 року.

В угоді про визнання винуватості вказано, що досудовим слідством встановлено, що 10 червня 2015 року ОСОБА_5 , перебуваючи на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_3 , в офісі знайомого йому ОСОБА_6 отримав від останнього пропозицію щодо реєстрації (створення) на своє ім`я , за грошову винагороду 4000 грн. суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Анваполь», без мети зайняття господарською діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. ОСОБА_5 діючи в порушення ст.ст. 81,87,89 ЦК України, ст.ст. 56,57,79,80,89 ГК України та ст.ст. 9,25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначених у статутних документах ТОВ «Анваполь», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи характер своїх дій, надав згоду ОСОБА_6 зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Анваполь» і стати його одноособовим засновником та директором. Того ж дня ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 свій паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, які необхідні для складання статутних і реєстраційних документів підприємства. Того ж дня ОСОБА_6 , використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 , на своєму робочому комп`ютері, за адресою АДРЕСА_3 , виготовив статутні документи ТОВ «Анваполь», необхідні для реєстрації підприємства в державних установах, у яких ОСОБА_5 був зазначений як засновник вказаного підприємства. 11 червня 2015 року ОСОБА_5 з ОСОБА_6 прибули до приватного нотаріуса Сумського нотаріального округу ОСОБА_7 в м. Суми вул. Металургів 5, де ОСОБА_5 повідомив нотаріуса про намір створити та зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Анваполь» і запропонував їй нотаріально засвідчити його підпис у статуті ТОВ «Анваполь». Того ж дня статут ТОВ «Анваполь» було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстровано за № 2867 від 11.06.2015. 17 червня 2015 року перебуваючи в приміщенні Роменського МРУЮ у Сумській області, ОСОБА_5 надав державному реєстратору ОСОБА_8 документи, а саме: рішення засновників або уповноваженого їм органу про створення юридичної особи, реєстраційну заяву про добровільну реєстрацію, як платника податку на додану вартість, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, Статут та копію квитанції виданої банком на підставі яких, цього ж дня, державним реєстратором здійснено державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Анваполь», чим створено суб`єкт підприємницької діяльності за № 0001588. Цього ж дня, на виконання свого умислу на створення фіктивного підприємства, ОСОБА_5 в Роменській ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області отримав свідоцтво платника податку на додану вартість. 25 червня 2015 року ОСОБА_5 відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (мультивалютний) в ПАТ «ПУМБ». Реєстрація ОСОБА_5 суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Анваполь» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства сприяло та надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Анваполь» здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності. Так, протягом 2015 року, невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Анваполь» від імені ОСОБА_5 та подавали до Роменської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ та у відповідності до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» де зазначено контрагентів з реквізитами: ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ», ТОВ «РОМЕНЗБУТ», ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС», ТОВ «ВМ-ОХТИРТЕК», ПрАТ «ДМЗ», ПАТ «МХП» або ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ Україна», що підтверджує факт використання ТОВ «Анваполь» для прикриття їх незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків.

Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому засіданні добровільно заявив про затвердження угоди про визнання винуватості, за умовами якої він повністю і беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні злочину за вказаних в обвинувальному акті обставин і погоджується на призначення йому за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 8500 гривень. Крім цього ОСОБА_5 вказав, що він цілком розуміє роз`яснені судом права, що передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, та наслідки укладення угоди, передбачені ст. 473 цього Кодексу, а також характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Також ОСОБА_5 пояснив, що укладення угоди не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Захисник в судовому засіданні вважав, що угода відповідає інтересам обвинуваченого, не порушує його прав, не суперечить вимогам чинного законодавства і має бути затверджена.

Відповідно до ст. 472 КПК України, в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов`язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, наслідки невиконання угоди.

Суд вважає, що укладена угода про визнання винуватості правомірна, відповідає інтересам суспільства та держави, укладена добровільно, не порушує права свободи інтереси сторін та інших осіб, узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених Загальною частиною КК України, а тому необхідно затвердити угоду, призначивши обвинуваченому узгоджену сторонами міру і вид покарання.

Керуючись ст. ст. 314, 315, 373, 374, 468-475 КПК України, -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду, про визнання винуватості, укладену 7 квітня 2016 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС, та ДПСУ Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , визнати винним у пред`явленому обвинуваченні про вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі вісім тисяч п`ятсот (8500) гривень.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Сумської області через Роменський міськрайонний суд Сумської області протягом 30 днів з дня його проголошення, з урахуванням обмежень передбачених ст. 394 Кримінального процесуального Кодексу України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя… підпис
Копія вірна:
СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1