печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000055 від 29.02.2016, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 0000055 у т.ч. ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до усіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- інформацію про використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 14.07.2015 по теперішній час з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо)

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 29.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами, укладеними між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклали договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників, зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, чим заподіяно майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами укладеними між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вчинено шляхом укладення Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, вчинили фінансові операції з майном, що передано в якості забезпечення за кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок вчинення вказаних дій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набули права власності на майно, що було передано в якості забезпечення по кредитним договорам, право вимоги за якими було відступлено, тобто одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

09.07.2015 постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 № 452/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ») прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким з 10.07.2015 року у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

09.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Первісний кредитор), в особі заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір про відступлення права вимоги № заг на підставі якого, Первісний кредитор передав, а Новий кредитор отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, у т.ч. по кредитному договору № КЛ-7262/1-980/978 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

09.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 укладено, та нотаріально посвідчено договір відступлення прав за договорами забезпечення, відповідно до якого у зв`язку з укладенням між Цедентом (тобто первинним кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Цесіонарієм (тобто новим кредитором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, за яким Цедент - передає, а Цесіонарій приймає права вимоги за договорами забезпечення, у т.ч. по договорам, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими позичальниками, які перелічені у додатку №1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені зміни до даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині перереєстрації фактичного обтяжувала за кредитними договорами та договорами забезпечення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.09.2015 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_13 прийнято рішення № 178 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», відповідно до якого Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_8 делеговано їй всі повноваження тимчасового адміністратора, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI, зокрема ст. 37-39 цього Закону.

23.03.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено цивільний позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до матеріалів провадження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано право власності на нерухоме майна низки позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Установлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті наступні рахунки:

- №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів отримання та розпорядженням коштів, отриманим від позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості погашення кредитних зобов`язань та законності дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок та документів, на підставі яких були відкриті рахунки зазначеної юридичної особи.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Крім того, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 0000055 у т.ч. ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до усіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- інформацію про використання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 14.07.2015 по теперішній час з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо).Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/29976/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя