Номер провадження:1-кс/521/2572/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000784, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на паперовому носії, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, а саме: роздруківки руху грошових коштів з їх призначенням, що надходили на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.02.2015 по 25.02.2016 рік, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 25.02.2016 до Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що її син ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом створення фірми та входження засновником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів її грошовими коштами у сумі 55 000 євро.

За даним фактом СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2016 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0000784.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що остання з початку 2015 року здійснювала сумісну підприємницьку діяльність разом із своїм сином ОСОБА_6 , умовами чого стало внесення в уставний капітал підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з боку ОСОБА_5 грошової суми у розмірі 55 000 євро.

Так, в період з лютого по березень 2015, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 здійснила переводи грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме: 02.02.2015 398075 гривень, 09.02.2015-96000 гривень, 10.03.2015-170000 гривень, 17.03.2015-112293 гривень, 16.03.2015 96000 гривень. Зі слів потерпілої призначення усіх платежів було поповнення уставного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше, як стверджує заявниця, вона вносила грошові кошти й на розвиток бізнесу.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до роздруківок руху грошових коштів з їх призначенням, що надходили на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.02.2015 по 25.02.2016 рік оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000784, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на паперовому носії, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, а саме: роздруківки руху грошових коштів з їх призначенням, що надходили на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.02.2015 по 25.02.2016 рік, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів на паперовому носії, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, а саме: роздруківки руху грошових коштів з їх призначенням, що надходили на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 02.02.2015 по 25.02.2016 рік, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 31.08.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)