Провадження № 1-КС/554/4290/2016
УХВАЛА

Іменем України
23 травня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про накладення арешту, -

встановила:

23.05.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №001030 від 19.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 та ч. 2 ст. 366 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Амарант».

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_3 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_3 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_4 , останній борги перед контрагентами визнавав, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлявся, запевняючи, що коштів у нього на підприємстві не має та опосередковано дав зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_3 зазначав, що він планує вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планував вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дав зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_4 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_3 , що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_3 зазначав, що він планує більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_4 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_4 , через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Так з цією метою були створені підприємства: ПП «Амарант-Транс» (), ПП «Амарант-Агро» (), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(), ПБП «Фенікс Плюс» (), ТОВ «Гаївщина» (), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (), ТОВ «ТД «Амарант» (), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (), ПОСП «Батьківщина» (), ТОВ «Батьківщина-Нива» (), ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Харківецьке-Агро»(), ТОВ «Агро-Актив» (), ТОВ «ГаївщинаАгро» (), де ОСОБА_3 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант». Між даними підприємствами при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») та зазначеним вище підприємствами, існували незрозумілу заплутані фінансові та договірні відносини, перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції. Ці фірми згодом банкрутували і на їх основі створювали нові підприємства, на які передавалися всі належні збанкрутілим підприємствам основні засоби та майно.

20.05.2016 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 12.05.2016 було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, спорудах, зерноскладах, а також виробничих потужностях та території господарства, що належать на праві власності ТОВ «Полтав-Агро» і знаходяться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, де була виявлена на вилучена сільськогосподарська техніка, належна підприємствам агропромислової групи «Амарант».

З метою забезпечення можливої конфіскації майна та заявлених цивільних позовів, виникла необхідність накласти арешт на майно ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») (), а також на майно, яке належить підприємствам, що входять до агропромислової групи «Амарант» (ПП «Амарант-Транс» (), ПП «Амарант-Агро» (), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(), ПБП «Фенікс Плюс» (), ТОВ «Гаївщина» (), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (), ТОВ «ТД «Амарант» (), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (), ПОСП «Батьківщина» (), ТОВ «Батьківщина-Нива» (), ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Харківецьке-Агро»(), ТОВ «Агро-Актив» (), ТОВ «ГаївщинаАгро» ().

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

ч.4 ст.170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про накладення арешту, - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») () та на майно підприємств, які входять до агропромислової групи «Амарант» (ПП «Амарант-Транс» (), ПП «Амарант-Агро» (), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(), ПБП «Фенікс Плюс» (), ТОВ «Гаївщина» (), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (), ТОВ «ТД «Амарант» (), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (), ПОСП «Батьківщина» (), ТОВ «Батьківщина-Нива» (), ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Харківецьке-Агро»(), ТОВ «Агро-Актив» (), ТОВ «ГаївщинаАгро» (), а саме:

1.Тракторний двохосьовий причеп зеленого кольору ( д.н.з. НОМЕР_1 );

2.Автомобіль ГАЗ з набивкою з номерними позначеннями НОМЕР_2 ), що перебуває на обліку у ПП «Амарант-Транс»;

3.Автонавантажувач «Львів»;

4.Автомобіль КРАЗ з крановою установкою КС 3575 А-1 з номерними позначеннями НОМЕР_3 45854 М 2;

5.Стрічковий транспортер червоного кольору;

Автомобіль ГАЗ 5314-01.1985. Двигун номер1192763 85, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. Комарова, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, АДРЕСА_1 .

Заборонити ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») () та підприємтвам, які входять до агропромислової групи Амарант» (ПП «Амарант-Транс» (), ПП «Амарант-Агро» (), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(), ПБП «Фенікс Плюс» (), ТОВ «Гаївщина» (), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (), ТОВ «ТД «Амарант» (), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (), ПОСП «Батьківщина» (), ТОВ «Батьківщина-Нива» (), ТОВ «Харківецьке» (), ТОВ «Харківецьке-Агро»(), ТОВ «Агро-Актив» (), ТОВ «ГаївщинаАгро» (), розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Передати арештоване майно на відповідальне зберігання представнику потерпілого у кримінальному провадженні - ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1