печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на акції, власником яких є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється виконання запиту (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 3 стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина республіки Білорусь, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки Російської Федерації, за фактом умисного створення та укриття неплатоспроможності ЗАТ «Дельта Банк» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 239, ч. 4 ст. 210 КК Республіки Білорусь.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі № 3 встановлено, що ОСОБА_5 , будучи акціонером і членом ради директорів ТОВ «Дельта Банк» (Республіка Білорусь, м. Мінськ), діючи в злочинній змові з головою правління ЗАТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 , заступником голови правління ЗАТ «Дельта Банк» ОСОБА_7 , членом ради директорів ЗАТ «Дельта Банк» - незалежним директором ОСОБА_9 та іншими особами за попередньою змовою в період часу з грудня 2012 року по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з «Banbury Management Limited» (Беліз) навмисно створили і в подальшому збільшували, а також приховали неплатоспроможність ЗАТ «Дельта Банк», чим було спричинено шкоду кредиторам (клієнтам та вкладникам) в особливо великому розмірі. Вказані особи, в період часу з грудня 2012 року по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ з використанням реквізитів і розрахункових рахунків «Banbury Management Limited», здійснили розкрадання грошових коштів ТОВ «Дельта Банк» в особливо великому розмірі.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на акції, власником яких є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-код за ЄДРПОУ емітента НОМЕР_1 , ПАТ "Дельта Банк", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 5000, частка в статутному капіталі 63,9009, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 03357671, ПАТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 0,25, частка в статутному капіталі 14,0004, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_3 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 19356840, ПАТ "ОМЕГА БАНК", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 0,01, частка в статутному капіталі 99,9998, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 19356840, ПАТ "ОМЕГА БАНК", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 0,01, частка в статутному капіталі 99,9998, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 34047020, ПАТ "Дельта Банк", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 5000, частка в статутному капіталі 63,9009, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 03357671, ПАТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 0,25, частка в статутному капіталі 14,0004, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_3 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 03357671, ПАТ "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 0,25, частка в статутному капіталі 14,0004, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_3 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 19356840, ПАТ "ОМЕГА БАНК", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 0,01, частка в статутному капіталі 99,9998, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_4 ;
-код за ЄДРПОУ емітента 34047020, ПАТ "Дельта Банк", вид цінного паперу 01110100, одного цінного паперу 5000, частка в статутному капіталі 63,9009, кількість акцій випуску, які обліковуються на рахунку в цінних паперах НОМЕР_2 .
Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на майно якого накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1