ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8133/2016
УХВАЛА
27 вересня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000458 від 30.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактами сприяння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у незаконній підприємницькій діяльності з виготовлення та реалізації фальсифікованих продуктів спортивного харчування, що спричинило інтересам держави тяжкі наслідки.

Під час проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні з`ясовано, що невстановлені особи з використанням документів СПД ФОП ОСОБА_3 та низки підприємств з ознаками фіктивності, організували на території м. Дніпропетровська незаконне виробництво та реалізацію продуктів спортивного харчування в асортименті під товарними брендами закордонних виробників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частина яких вилучена у ході проведеного обшуку.

За даними постачальника етикеток - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2015 СПД ФОП ОСОБА_3 на його замовлення поставлено маркувальної продукції вказаних брендів закордонних виробників в кількості 14 тис. шт. на суму 79 329 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що реалізація фальсифікованого продукту організовано через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 , соціальну мережу ВК: ІНФОРМАЦІЯ_6 та мережу магазинів магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою проведення розрахунків за реалізацію товарів через мережу Інтернет використовується карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 .

За інформацією АІС «Податковий звіт» через СПД ФОП ОСОБА_3 реалізовано фальсифікованої продукції спортивного харчування під різними брендами закордонних виробників на суму понад 35 млн. грн., а згідно з податковою декларацією вказаного суб`єкта підприємницької діяльності його дохід склав 50 тис.грн. Відповідно до ст.291.4 Податкового кодексу України СПД ФОП ОСОБА_3 не може перебувати на спрощеній системі оподаткування, оскільки його обсяг фактичного доходу від підприємницької діяльності перевищує 20 млн. грн.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме інформації про надходження та використання коштів з розкриттям деталей операцій та даних про контрагентів за період 01.01.2015 01.09.2016 року.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з матеріалів клопотання поданого слідчим про тимчасовий доступу до речей та документів, свідчить про те, що клопотання подано з порушенням ч. 2 ст. 160 КПК України, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про неможливість задоволення даного клопотання.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1