Справа № 464/7786/16-к
пр.№ 1-кс/464/1910/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 жовтня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000121 від 16.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 30.06.2016;копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудового слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області здійснює ввезення товарів (лінолеум, плитка, ламінат, інші) на територію України. Ввезені товари транспортуються та акумулюються в складські приміщення для подальшої їх реалізації фізичним (юридичним) особам за готівкові кошти, а по бухгалтерському та податковому обліках відображається реалізація вказаних товарів суб`єктам господарювання із ознаками «фіктивності» з метою мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків. Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015 та першого півріччя 2016 років здійснили реалізацію імпортованих товарів за готівкові кошти кінцевим споживачам (юридичним, фізичним особам), а по бухгалтерському та податковому обліках відобразили реалізацію вказаних імпортованих товарів суб`єктам господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Західному головному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення фактичних обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 30.06.2016; грошові чеки на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2015 по 30.06.2016;копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1