23.05.2016 Справа № 756/6113/16-к
№ 756/6113/16-к
№ 1-кс/756/806/16
У Х В А Л А
Іменем України

23 травня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006337 від 05.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України за поданням старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , відповідно до якого, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) умисно не виконують рішення Господарського суду м. Києва про стягнення заборгованості на користь НСК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1235667,07 грн.; стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 86700, 00 грн.; стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боргу у сумі 222142, 80 грн.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04 липня 2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються у володінні столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

1) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_3 в столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2) Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам № НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), за період з дня відкриття рахунків по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5) КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_13 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_13 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_13 в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_14 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

- контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_14 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_15 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_14 ), за період з дня відкриття рахунку по 23.05.2016 включно;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1