пр.№ 1-кс/464/3121/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 20.01.2014р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів документів: заяв, анкет, листів, повідомлень, звернень, підписаних або завірених оригінальним підписом ОСОБА_5 , копій паспортних даних, інших оригіналів документів, які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до Західної МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для отримання картки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 20.01.2014, в епізоді щодо несплати службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2012-2013 років до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн. Вищевказані обставини встановлені під час проведення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 дослідження фінансово - господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема встановлено, що згідно оголошень про результати проведених торгів, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцем проведених протягом 2012-2013 років тендерів по наданню послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту електроустаткування. Розпорядником коштів виступає: ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 . Замовниками торгів є: Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виконання робіт відбувалось на об`єктах в Житомирській, Київській Полтавській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях. Як встановлено досудовим розслідуванням (проведеними оглядами об`єктів УМГ), будівельні роботи проводились фактично фізичними особами робітниками за готівкові кошти, а документально їх проведення в бухгалтерському та податковому обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображалось від підприємств із ознаками фіктивності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Крім цього, будівельні роботи на вищевказаних об`єктах УМГ відбувалися із придбанням та монтуванням труб і комплектуючих до них, які в свою чергу також документально придбавалися в підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", СП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ВНВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Вищевказані СПД зареєстровані в різних регіонах України, не володіють як матеріальними, так і людськими ресурсами для виконання таких видів робіт, зареєстровані на «підставних» осіб, не знаходяться за місцем реєстрації, мають широкий спектр діяльності, не зважаючи на те, що виконання таких робіт потребує вузької спеціалізації, певних професійних навичок у працівників, спеціального обладнання, ліцензій. Згідно матеріалів кримінального провадження, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2012-2013 років був громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , отриманий (присвоєний згідно картки фізичної особи-платника податків) Західною МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались громадянином ОСОБА_5 до Західної МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для отримання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 . Враховуючи, що зазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи достовірності підписів на договірних документах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних документів неможливо, просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів документів: заяв, анкет, листів, повідомлень, звернень, підписаних або завірених оригінальним підписом ОСОБА_5 , копій паспортних даних, інших оригіналів документів, які подавались ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до Західної МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для отримання картки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1