Справа №522/2725/16-к
1-кс/522/3046/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що його жінка ОСОБА_7 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_8 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_9 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_10 була куплена квартира АДРЕСА_4 . Після весілля зі ОСОБА_11 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_8 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.
Квартира по вул. Дерибасівській куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_12 2005р.н., ОСОБА_13 2003р.н. ОСОБА_7 була прописана за адресою АДРЕСА_5 .
У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_11 , ОСОБА_10 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , підвальне прииміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_28 , так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_10 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.
Всі куплені ОСОБА_10 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_11 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_14 і ОСОБА_15 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_10 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_16 (в подальшому його дружину ОСОБА_7 ), бухгалтер: ОСОБА_17 , ОСОБА_8 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_18 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою АДРЕСА_29 , де фактично і здійснювала свою діяльність.
У статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.
Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_6 подзвонив його товариш ОСОБА_19 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_20 ( АДРЕСА_30 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_21 .
Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_7 , де вони на теперішній час не відомо.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 . Тал Амнон придбав квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 29242622, номер запису у книзі 459:722пр-118.

Та, 15.06.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_22 Одеського нотаріального округу Одеської області на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 816 від 15.06.2015 квартира АДРЕСА_4 на праві власності належить ОСОБА_23 (номер запису про право власності 10034388, реєстраційний номер майна 01).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

-оригіналів документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003, журнал-книга реєстрації вказаного договору.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , АДРЕСА_31 .

У клопотанні зазначено, що речі та документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вказаний договір купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_32 , у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_24 у судовому засіданні не заперечувала щодо надання дозволу на вилучення копій вищезазначених документів.

Заслухавши слідчого, приватного нотаріуса, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_31 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_4 , договір купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003, журнал-книга реєстрації вказаного договору які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , АДРЕСА_31 .

В решті частині клопотання щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: