СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження №1-кс/ 712/5266/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 01 листопада 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002625 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ст. слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурорм Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 23 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0002625 за фактом шахрайських дій відносно ФОП ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 22 березня 2016 року до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами, належними ФОП ОСОБА_5 в сумі 101 400 гривень.

24 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 та старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в перших числах березня 2016 року до нього на мобільний номер зателефонував невідомий чоловік по імені ОСОБА_7 з приводу умов придбання селітри. Після того, як вони домовилися про співпрацю, він на свою електронну пошту отримав проект договору та платіжні документи, по яким і здійснив проплату на придбання селітри на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний в документах, що надійшли на його електронну адресу. Коли ж він з`ясував, що його ошукали, він почав шукати контактні телефони директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , та встановив, що даний номер не відповідає.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 відкрив поточний рахунок № НОМЕР_2 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та при цьому отримав картку № НОМЕР_5 , і дані щодо руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку та картковому мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, з огляду на наявність достатніх підстав, слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження вчинення шахрайських дій як самим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , так і за участю інших осіб, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого товариством з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та отриманого карткового рахунку № НОМЕР_5 при відкритті поточного рахунку, роздруківка руху коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, на підставі вищевикладеного, керуючись ст.59,60,62 Закону України Про банк і банківську діяльність, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-160, 162 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкрити банківську таємницю і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритий товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку № НОМЕР_5 , отриманий керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

- відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, які мають наступні номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 21.03.2016 по 23.03.2016;

- відкриття інших рахунків (кредитної лінії, тощо) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати їх відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по ним, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений.

Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2016 року _____________________________________________________