Справа № 147/953/15-к
Провадження № 1-кс/147/78/16
У Х В А Л А
іменем України
08.04.2016 року смт. Тростянець
в с т а н о в и в:
Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Згодом з`ясувала, що з нею не розмовляв її онук ОСОБА_7 .
В ході проведення першочергових слідчих дій встановити особу, що заволоділа коштами ОСОБА_6 не представилось можливим.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність отримати інформацію про власника даної банківської картки № НОМЕР_1 . В клопотання просив розглядати його за відсутності власника картки з причин його невстановлення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_9 і просив надати дозвіл слідчому ОСОБА_5 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно копії постанови начальника СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП Головного управління поліції у Вінницькій області від 30.03.2016 призначено групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, у складі слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .
За таких обставин клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_11 до інформації, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , прізвище, ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), а також місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
Ухвала втрачає свою чинність 08 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1