печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2012 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2009 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що будівництво котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у с. Крюківщина Києво-Святошинського району здійснювалося для подальшої реалізації, а не з метою поповнення основних фондів товариства, діючи з метою поповнення обігових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок бюджетного відшкодування податку на додану вартість, підписала та подала до ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок задекларувавши повернення бюджетного відшкодування за березень 2007 року січень 208 року на загальну суму 8 630 829 гривень.
На теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні обставин щодо набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на вище зазначені в клопотанні земельні ділянки, а також умов, порядку здійснення покупцем юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунків з продавцями вище зазначених земельних ділянок. Для цього органу досудового розслідування необхідно отримати об`єктивні дані щодо здійснення як службовими особами з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так й зі сторони фізичних осіб-власників земельних ділянок особистої участі під час укладення таких вище зазначених договорів купівлі-продажу вище зазначених земельних ділянок, а також отримати об`єктивні дані щодо особистого їх підписання учасниками договорів. У зв`язку з чим, в зазначеному кримінальному провадженні прийнято процесуальне рішення про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для забезпечення виконання експертами вище вказаної експертизи надання експертам копій документів, отриманих органом досудового розслідування в ході здійснення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , є недостатнім, оскільки у відповідності до п. 1 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», на підставі ст. 69 КПК України, п. 2.2 наказу Міністерства юстиції України від 08.01.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950), необхідно надати експерту оригінали документів, які є об`єктами досліджень. В зазначеному кримінальному провадженні 01.11.2016 прийнято процесуальне рішення про призначення оціночно-земельної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до резолютивної частини вказаної постанови експертам на вирішення поставлені питання щодо визначення середньої ринкової вартості вище зазначених земельних ділянок станом на 21.12.2004, 28.12.2004, 29.12.2004, 20.12.2006, 22.12.2006, 31.12.2007. Разом з цим, для забезпечення проведення вказаної експертизи експертам необхідно надати оригінали документів щодо права власності на вище зазначені земельні ділянки, документи, що містять відомості про технічні характеристики зазначених земельних ділянок, їх нормативно-грошову оцінку. У зв`язку з чим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вище наведених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення для надання їх експертам для здійснення експертного дослідження та проведення експертизи. Оригінали документів мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки у своєму змісті містять відомості щодо господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображають протиправні дії службових осіб та засновників зазначеного підприємства, спрямовані на привласнення ввіреного їм майна в особливо великих розмірах, що є предметом доказування в зазначеному кримінальному провадженні, і у своєму змісті відображають активні дії осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що вказує на наявність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити. Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведення вилучення (виїмки) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договір купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р.№2-1909; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельних ділянок від 29.12.2004 року, посвідчений 22 грудня 2006 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р.№2-4091 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися; - договір купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р.№2-1912; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельних ділянок від 29.12.2004 року, посвідчений 22 грудня 2006 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р.№2-4090 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися; - договір купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-1915; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельних ділянок від 29.12.2004 року, посвідчений 22 грудня 2006 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , за р. №2-4082 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися; - договір купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-1918; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельних ділянок від 29.12.2004 року, посвідчений 22 грудня 2006 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-4083 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися; - договір купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-1921 та документи, на підставі яких він посвідчувався; - договір купівлі-продажу земельних ділянок, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-1924; договір про внесення змін до договору купівлі-продажу земельних ділянок від 29.12.2004 року, посвідчений 22 грудня 2006 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-4084 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися; - договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений 29 грудня 2004 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 за р. №2-1927 та документи, на підставі яких вони посвідчувалися; - документи, на підставі яких державним нотаріусом ОСОБА_5 встановлювалася цивільна правоздатність та дієздатність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повноваження осіб, від імені вищезазначеної юридичної особи. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів. Зобов`язати слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/53821/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_5
Виконавець: ОСОБА_1
11.11.2016 р.