Справа № 199/8898/16-к
У Х В А Л А
іменем України
07 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з правом ознайомлення та ї вилучення, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 08.11.2016 за фактом заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №01/16 від 01.09.2016, додатку №1 до договору підряду №01/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та ч.2 ст. 191 КК України.В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі начальника відділу ОСОБА_5 та приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 01.09.2016 укладено договір підряду №01/16 на суму 192 194 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20% - 32 032 грн. 33 коп., предметом якого являлось виконання підрядних робіт: «Поточний ремонт підлоги на першому поверсі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ».Відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів на підставі акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетні кошти в сумі 192 194.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 32032,33 грн., з призначенням платежу «за поточний ремонт підлоги та заміна міжсходових дверей КЗО СШЗ №56».Однак, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.11.2016, приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 11.06.2014 анульовано реєстраціюсвідоцтва платника ПДВ №200102200, вказане в договорі підряду №01/16 від01.09.2016 а також в подальшому повторно 01.09.2015 анульовано реєстрацію платника ПДВ за рішенням контролюючого органу від 01.09.2015 №341 та зареєстровано платником податку на додану вартість з датою реєстрації з 01.12.2016 на підставі поданої підприємством реєстраційної заяви за ф.І-ПДВ (вх. №7698/10 від 31.10.2016).Враховуючи викладене, у вищезазначеному договорі підряду №01/16 від01.09.2016 додатку №1 до договору підряду №01/16 від 01.09.2016 «Договірна ціна», акту виконаних робіт №1 від 10.10.2016, посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) безпідставно нарахований податок на додану вартість в сумі 32032,33 грн., який в подальшому 24.10.2016 був перерахований ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказану суму на розрахунковий рахунок даного підприємства, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Аналогічним чином посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) включили у вартість робіт суму ПДВ в договорі №2/16 від 05.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні та гурткової кімнати ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 », договорі підряду №03/16 від 14.09.2016 «Поточний ремонт роздягальні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 », зазначаючи при цьому в розділі 12 вказаних договорів (Юридичні адреси і банківські реквізити сторін) про наявність у підприємства свідоцтва платника ПДВ №200102200, яке згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.11.2016 діяло з 01.02.2013 та було анульовано 11.06.2014.З огляду на викладене, з метою належного документального підтвердження факту одержання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетнихкоштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за виконання вищенаведених робіт, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення можливих ознак безтоварності операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством, являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.Згідно ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.У відповідності до п.2 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню №0000126, слідчий вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення їх огляду та зняття копій (без вилучення оригіналів), а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_7 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , до зазначених документів та надати можливість їх оглянути та виготовити копії (без вилучення оригіналів).

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей та документів в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

07.12.2016