Справа № 755/2934/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "11" лютого 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 28.11.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 в яких міститься заява
ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа від її імені на втрачений нею паспорт громадянки України, оформила кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в Київському відділенні Центральної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 підробила офіційний документ, а саме: в паспорті на ім`я ОСОБА_4 , переклеїла особистий фотознімок зі свого паспорта серія НОМЕР_1 виданий Оболонським РУ ГУМВС України в м. Києві від 26 квітня 2014 року в паспорт серія НОМЕР_2 виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області, 16 квітня 2003 року на ім`я ОСОБА_4 на стор. 1.
Відповідно до висновку техніко-криміналістичної експертизи документів №1048 від 09.07.2014, в паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_2 виданий Василівським РВ УМВС України в Запорізькій області, 16 квітня 2003 року, на сторінці № 1 присутні (наявні) ознаки підробки, а саме переклейка фотокартки. В подальшому ОСОБА_5 пред`являла підроблений паспорт під час отримання кредиту в банку.
Так, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів, а саме: кредитну справу ОСОБА_4 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитну справу ОСОБА_4 за № 1684/2616BCL3A.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: