Справа №638/7483/16-к
Провадження №1-кс/638/1864/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04 травня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що27.08.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 щодо того, що 11 червня 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) під приводом продажу шин для автомобіля КАМАЗ шахрайським шляхом заволоділи грошима заявника в сумі 23460 грн., відомості про яке того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 28.09.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла Ухвала головуючого-слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 про внесення заяви адвоката ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, яка 01.10.2015 року була виконана (ЄРДР № 0004564 за ч. 1 ст. 190 КК України).

09.03.2016 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 за клопотанням слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання вищевказаних матеріалів досудових розслідувань та надано правову кваліфікацію за ч. 2 ст 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11 червня 2015 року ОСОБА_5 , переглядаючи мережу Інтернет відшукав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 об`яву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж шин розміром 1100х400х533 модель 0-47А « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для автомобіля КАМАЗ за ціною 7820 грн. (за 1 шт.). Зв`язавшись по номеру вказаному в об`яві продавець повідомив, що вищевказані шини є в наявності та для їх отримання необхідно повідомити номер факсу, щоб отримати рахунок на оплату та оплатити повну вартість шин. Пізніше ОСОБА_5 отримав рахунок на оплату № р/ф № 000343 від 11.06.2015 року, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та того ж дня, тобто 11 червня 2015 року, ОСОБА_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно отриманому рахунку перерахував кошти на р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 23460 (двадцять три тисячі чотириста шістдесят) грн., однак до теперішнього часу так товар і не отримав.

Також встановлено, що в лютому 2015 року СФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 шукаючи продавця селітри, через мережу Інтернет відшукали об`яву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж даного товару. Зв`язавшись по номеру вказаному в об`яві продавець повідомив, що для отримання товару необхідно сплатити 50% від вартості. 09.02.2015 року між СФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено договір № 09/02/15 на поставку селітри аміачної 34,4% /біг-бег/ виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 10.02.2015 року, згідно рахунку на оплату № 43/02 від 09.02.2015 року перерахувало кошти на р/р НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 161000,16 грн., однак до теперішнього часу так товар і не отримало.

З інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 24.07.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 були відкриті наступні розрахункові рахунки № № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надходження грошових сум та підстави їх списання, встановлення аналогічних фактів шахрайських дій та схеми вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення місця перебування осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичні справи, довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чеки про зняття готівки та реєстри руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , із зазначенням номерів МФО, дати і часу операції, сум і призначень платежів за період з 24.07.2014 року по день винесення Ухвали, за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснювало свою фінансово господарську діяльність.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 та довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про використання рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 24.07.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 за період з 24.07.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 24.07.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентивікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1