Номер провадження 1-кс/754/2045/15
У Х В А Л А
Іменем України
17 серпня 2015 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах компетентних органів Республіки Латвія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, порушеної за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Республіки Латвії,

В С Т А Н О В И В:
14 серпня 2015 року від слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про власника або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою НОМЕР_1 .

У слідчому відділі Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали компетентних органів Республіки Латвія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4, порушеної за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК Республіки Латвія.

У провадженні Управління по боротьбі із економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Латвія знаходиться кримінальна справа №4, яка розпочата 07.05.2014 року за ознаками злочинного діяння, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального Кодексу Республіки Латвія - про можливу легалізацію привласнених від Української держави грошових коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням для легалізації рахунку, заснованих за кордоном компанії, які відкриті в Латвійських кредитних установах, в тому числі рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційний № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( реєстраційний № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що мало місце в період часу із 20.06.2013 року по 19.03.2014 рік.

Дану кримінальну справу розпочато на підставі повідомлення № 3-9/MZ - 14 - 212 служби по запобіганню легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом Прокуратури Республіки Латвія від 22.04.2014 року, в якому вказано, що в період часу з 20.06.2013 року по 19.03.2014 рік, можливо, виникла легалізація злочинно добутих коштів у великому розмірі, коли в результаті із Української держави були перераховані грошові кошти на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) з метою легалізації даних грошових коштів.

По даному факту правоохоронними органами України були відкриті кримінальні провадження №0000051 і №0000069 за ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

УБЕЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 отримали повідомлення від Контрольної служби №3 - 9.1/ MZ - 14 - 285 від 09.06.2014 року про підозрілі фінансові операції по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є доповненням до повідомлення № 3 - 9/MZ - 14 - 212 від 22.04.2014 року (на підставі якого було розпочато кримінальне провадження) і вказана компанія, можливо, пов`язана із розпочатими в Україні кримінальними провадженнями № 0000051 та №0000069. Рахунок на ім`я компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрили співробітники митниці, вказавши, що підприємство працює у сфері сільського господарства, але фактично злочинно здобуті кошти використовувались для фінансування тероризму і сепаратистських організацій.

Матеріали кримінальної справи № 4 містять в собі інформацію про те, що, на рахунку підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось перерахування грошових коштів, які були отримані від корупційних дій співробітників митниці, тобто, як наслідок, звільнення від митних операцій.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 20.06.2013 року справжнім власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , інші дані невідомі.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальній справі №4 було встановлено, що перерахування грошових коштів на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось через інтернет банк із ІР адреси № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання слідчого обґрунтовується необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у томи числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий в клопотанні і в суді, довів що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про власника або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою НОМЕР_1 , а саме:

-інформація щодо того, чи обслуговує вказаний ІР-адрес та який тип присвоєння (динамічний чи статичний),

-інформація щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача(абонента) з ІР-адресою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.13 року по 00 год. 00 хв. 19.03.14 року, з можливістю їх вилучити,

-якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані осіб, яким присвоєно(належить) ІР-адреса НОМЕР_1 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя