Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/1616/16-к
У Х В А Л А
"12" серпня 2016 р.

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді ОСОБА_1

участю прокурора ОСОБА_2 слідчої ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчої СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого сержант поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів в межах кримінального провадження за № 0000285 від 30.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що приблизно о 19:45 29.07.2016 невідома особа під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, представившись фінансовим директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом купівлі сукні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , шляхом переказу грошових коштів в сумі 11 791 гривень із належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку іншого банку.

В ході досудового розслідування установлено, що о 16:47 28.07.2016 на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 із номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 і запитав, чи можна придбати у ОСОБА_5 випускну сукню, яку вона продає через дошку безкоштовних оголошень в мережі Інтернет та про спосіб оплати та доставки. Також невідомий чоловік запитав чи зможе ОСОБА_5 через SMS-повідомлення надіслати йому номер своєї банківської картки для того, щоб він зміг перерахувати грошові кошти за сукню. Також невідомий чоловік в ході телефонної розмови повідомив, що наступного дня після того, як він перерахує грошові кошти, то надішле SMS-повідомлення, у якому буде зазначена адреса, куди необхідно буде відправити сукню. ОСОБА_5 погодилася на пропозиції даного чоловіка, та повідомила, що SMS-повідомлення із номером своєї банківської картки вона надішле наступного дня.

29.07.2016 о 19:40 ОСОБА_5 із номера свого мобільного телефону НОМЕР_1 вирішила зателефонувати до невідомого чоловіка, який хотів придбати у неї сукню на номер НОМЕР_2 . Слухавку підняв вже інший чоловік, який представився фінансовим директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив у останньої, щоб продиктувала номер своєї банківської картки на яку він перерахує грошові кошти за сукню. ОСОБА_5 продиктувала невідомому чоловіку номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому невідомий чоловік повідомив, що на номер мобільного телефону ОСОБА_5 має надійти SMS-повідомлення із кодом для операцій, який необхідно буде продиктувати йому. Так, о 19:44 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 надійшов одноразовий пароль до WEB-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла продиктувала даний одноразовий код невідомому чоловіку. Приблизно о 19:48 на номер її мобільного телефону надійшло SMS-повідомлення, у якому було вказано, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_5 запитала у невідомого чоловіка з яким продовжувала спілкуватися по телефоні, що з її рахунку було знято грошові кошти, на що останній запевнив, що це звичайна банківська операція, яка показує про рух коштів з його разунку. Близько 19:49 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшов ще один одноразовий пароль до WEB-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона знову продиктувала даний код невідомому чоловіку. В подальшому о 19:50 надійшло ще одне SMS-повідомлення, у якому було вказано, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знову знято грошові кошти в сумі 1700 гривень шляхом переказу грошових коштів на картку іншого банку. Після цього невідомий чоловік запитав у ОСОБА_5 чи зможе вона підійти до банкомату та подивитися, чи надійшли на її банківський рахунок грошові кошти, які він перерахував за сукню. Приблизно через 10 хвилин потерпіла під`їхала до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити чи надійшли їй грошові кошти за сукню та виявила, що із її банківської картки зникли грошові кошти в сумі 11 791 гривня. Одразу ж після цього ОСОБА_5 почала телефонувати за номером НОМЕР_2 , проте вже ніхто не відповідав. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку. В подальшому зрозумівши, що невідомий чоловік заволодів її грошовими коштами під час телефонної розмови ОСОБА_5 звернулась до Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомим чоловіком.

Дане клопотання подається з метою отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , щодо з`єднання номеру НОМЕР_2 невідомої особи з номером НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 16:00 28.07.2016 по 21:00 29.07.2016.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо даного абонента, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими кошти в сумі 11 791 гривень. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.1 Закону України «Про телекомунікації», оператор телекомунікацій - суб`єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж, тому відповідно до даного Закону, відомості про з`єднання абонентських номерів, операторів мобільного зв`язку України, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є їх власністю та доступ до них обмежений.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Враховуючи те, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також буде слугувати речовим доказом по кримінальному провадженню, а тому необхідно надати доступ до стільникового зв`язку.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати оперуповноваженому СКП Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ( відповідно до п. 18 прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про Національну поліцію» по пред`явленню посвідчення серії НОМЕР_7 дійсне до 10.06.2019 р.), тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , щодо з`єднання номеру НОМЕР_2 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 16:00 28.07.2016 по 21:00 29.07.2016.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє до 26.08.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1