Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0001974 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.10.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0001974 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ до наступних документів, а саме: - інформації про рух (надходження та зняття) грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 поточний для розрахунково касового обслуговування, рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ); - касові документи про зняття грошових коштів з зазначених вище рахунків, а у разі їх відсутності акти про знищення або інші документи, що свідчать про знищення чи втрату зазначеної документації; - анкетні дані (П.І.Б. та число, місяць, дата народження) працівників, що робили записи у ощадних книжках гр. ОСОБА_5 в період з 1991 року і по теперішній час, з наданням їх посадових обов`язків; - картки особистого рахунку Ф.1 по рахунка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та матеріали внутрішніх перевірок законності проведення операцій по даним рахункам, які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та знаходяться у філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії, та здійснити їх виїмку.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.08.2015 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 в Х/о надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що співробітники пенсійного фонду Комінтернівського району м. Харкова разом з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинять само управські дії та підробили документи на отримання пенсії останньою.
26.08.2015 року матеріал про кримінальне правопорушення було прийнято та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001974 від 26.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
В ході досудового розслідування, слідчим 02.10.2015 року до філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, згідно якого просили надати на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідну інформацію та завірені ксерокопії документів.
Згідно відповіді на вказаний запит, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовився надати необхідне відомості та документи посилаючись на ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Таким чином, слідчий вважає, що вищевказані документи необхідні для проведення економічної експертизи, та які мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Крім того, згідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать…відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мають доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:

- інформації про рух (надходження та зняття) грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_1 поточний для розрахунково касового обслуговування, рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 );
- касові документи про зняття грошових коштів з зазначених вище рахунків, а у разі їх відсутності акти про знищення або інші документи, що свідчать про знищення чи втрату зазначеної документації;
- анкетні дані (П.І.Б. та число, місяць, дата народження) працівників, що робили записи у ощадних книжках гр. ОСОБА_5 в період з 1991 року і по теперішній час, з наданням їх посадових обов`язків;
- картки особистого рахунку Ф.1 по рахунка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та матеріали внутрішніх перевірок законності проведення операцій по даним рахункам., які знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та знаходяться у філії Харківського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії, та здійснити їх виїмку.
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1