Справа № 591/7431/15-к
Провадження № 1-кс/591/1931/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документації у кримінальному провадженні №0000172, розпочатому на підставі відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо участі ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 у створенні суб`єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна, що знаходяться у власності ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000172, розпочатому на підставі відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
Клопотання погоджено з Прокурором .

Розслідуванням встановлено, що протягом 2001-2004 років арбітражний керуючий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державна часка якого становить 91,6 %, створивши фіктивне виробничо-комерційне спільне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД), здійснив передачу майна державної установи, а саме нежитлового приміщення по АДРЕСА_2 , до статутного фонду новоствореного підприємства по балансовій вартості, що значно нижче ринкової, та без погодження ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдав матеріальної шкоди державі на суму, яка в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 також брало участь у створенні інших суб`єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна тощо, зокрема:

- ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 , розмір статутного фонду (капіталу) 349 900 грн., з часткою акцій у статутному капіталі 50 % або 174 750 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , код НОМЕР_2 , розмір статутного фонду (капіталу) 30 000 грн., з часткою у статутному капіталі 25 % або 7 500 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , код НОМЕР_3 , розмір статутного фонду (капіталу) 209 090 грн., з часткою у статутному капіталі 50 % або 104 545 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 , код НОМЕР_4 , розмір статутного фонду (капіталу) 102 309 грн., з часткою у статутному капіталі 90 % або 92079 грн.

-СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , код НОМЕР_5 , розмір статутного фонду (капіталу) 277 879 грн., з часткою у статутному капіталі 74 % або 240 179 грн.

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РФ, АДРЕСА_7 , код НОМЕР_6 , розмір статутного фонду (капіталу) 137 179, з часткою акцій у статутному капіталі 50 % або 68 590 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 , розмір статутного фонду (капіталу) 18 144 грн., з часткою у статутному капіталі 73 % або 13 246 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 , розмір статутного фонду (капіталу) 6 200 грн., з часткою у статутному капіталі 5 % або 310 грн.

-СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_8 , код НОМЕР_8 , розмір статутного фонду (капіталу) 84 796 грн., з часткою у статутному капіталі 4,7 % або 3 985 грн.

-ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_9 , розмір статутного фонду (капіталу) 13 000 грн., з часткою акцій у статутному капіталі 0,13 % або 16, 9 грн. та ін.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення об`єктивної істини, викриття злочинної діяльності арбітражного керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або навпаки спростування його причетності до скоєного правопорушення, слідству необхідно отримати доступ до документів щодо участі ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 у створенні вищевказаних та інших суб`єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна тощо.

Відомості, що містяться у цих документах мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять сліди кримінального правопорушення і нададуть змогу встановити коло осіб, які і у подальшому будуть допитані про обставини кримінального правопорушення.

Виходячи із вимог ст. 159 КПК України, надання стороні кримінального провадження можливості ознайомитись з документами та їх подальше вилучення можливе шляхом тимчасового доступу, яке здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладене, доступ і вилучення необхідних слідству документів можливе через отримання дозволу суду про тимчасовий доступ до них.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені документи знаходяться у власності ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, тому, що з метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, слідчому потрібен доступ до вказаних документів, так як на них можуть міститися сліди кримінального правопорушення.

З метою недопущення зміни або знищення необхідних для встановлення істини документів, суд розглянув клопотання, без виклику представників власника документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів щодо участі ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 у створенні суб`єктів господарювання шляхом внесення до статутного фонду підприємств грошових коштів, рухомого та нерухомого майна, що знаходяться у власності ПАТ АК ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1