печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 06.10.2015, за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку слідчого та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме кредитної справи фізичної особи платника податків ОСОБА_6 , а також, кредитного договору № 530 ПК/07 від 28.12.2007, договору банківського депозиту № GZ2011-00091 від 20.06.2011 ОСОБА_7 , додаткових угод до вищевказаних договорів, лист вимога АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 02164-15/3б/Т, кредитного додаткового договору від 18.10.2010 року; клопотання від 26.05.2011 року; клопотання від 07.12.2011 року; договір від 20.06.2011 року; договір від 20.06.2012 року; листів філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору банківського вкладу від 20.06.2012 з додатковими угодами; договір застави від 20.06.2011 року; довідки банку від 26.12.2012; договр від 14.07.2011 року; вимоги банку від 12.12.2012 року; руху коштів гр. ОСОБА_7 за період з 2007 по теперішній час;руху коштів ОСОБА_6 за період з 01.01.2007 по теперішній час; заявки на переказ готівки;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/38305/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1