У Х В А Л А
16.10.2015 Справа №607/16519/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002345 від 27 серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

У клопотанні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати подане ним клопотання у найкоротший термін, та без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може бути розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких клопоче начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області.

В судовому засіданні начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій.

Заслухавши доводи начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002345 від 27.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при експорті горіхів в Ірак та Йорданію заявили фактурну вартість товару на загальну суму 4 681 232 грн., та шляхом обману заволоділи грошовими коштами.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом «27» серпня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002345 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перевірки дотримання вимог законодавства під час здійснення експорту горіхів, встановлення даних осіб засновників, службових осіб та місцезнаходження підприємства.

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні начальник відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, особисто йому, або за його ж дорученням працівникам УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області, однак прізвищ, імен та по батькові працівників він не вказує, що суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій містяться документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення експорту горіхів, встановлення даних осіб засновників, службових осіб та місцезнаходження підприємства, а також зважаючи на те, що отримати вищевказану документацію в інший спосіб не представляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи (документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема одного екземпляру оригіналів установчих документів; документів, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема одного екземпляру оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документів про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяв, запитів про доступ до документів з реєстраційної справи; постанов про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; документів, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1