Справа №1-кс/532/174/2013
Ухвала

Іменем України

24.10.2013 Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області Омельченко І.І., з участю старшого слідчого Вовк М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (кримінальне провадження № 0001084),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів у Державній податковій інспекції у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області, в звязку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0001084, з метою проведення ряду експертиз, необхідних для нарахування збитків, завданих державі.

Розглянувши клопотання, заслухавши старшого слідчого СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, який підтримав подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження № 0001084, старшим слідчим СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ФОП ОСОБА_2, ФОП Гарай та ПП «Кремяртекс» займаються на території Кобеляцького району закупівлею пухо-перової суміші та в подальшому за підробленими документами здійснюють її експорт. Даному кримінальному правопорушенню надано правову кваліфікацію за ч.2 ст. 358 КК України, та за ним розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області встановлено, що операції щодо закупівлі пухо-перової суміші по предявленим до офіційних органів документам не здійснювалися, а тому на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, спрямованих на встановлення осіб, котрі вносили недостовірні відомості до офіційних документів реєстраційних справ платника податків, з метою встановлення банківських рахунків відкритими ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 та подальшого проведення економічної експертизи, необхідної для нарахування збитків, завданих державі.

Враховуючи, що є реальна загроза знищення документів, вважаю за можливе розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Беручи до уваги те, що для встановлення істини по справі та для повного і всебічного розслідування кримінальної справи необхідні знання спеціалістів-фахівців, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, необхідних для проведення почеркознавчої, технічної та економічної експертиз, з метою нарахування збитків державі з можливістю їх подальшого вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (кримінальне провадження № 0001084) задовольнити.

Зобовязати Державну податкову інспекцію у м. Полтаві Головного управління Міндоходів у Полтавській області, що знаходиться за адресою: м. Полтава вул. Фрунзе,155, надати старшому слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ платників податків ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_2), показників податкової звітності, а також у разі проведення камеральних та виїзних перевірок - до їх висновків, тобто можливість ознайомитись з ними та в подальшому вилучити їх для долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення почеркознавчої і технічної експертиз документів, спрямованих на встановлення осіб, котрі вносили недостовірні відомості до перелічених документів та проведення економічної експертизи з метою нарахування збитків завданих державі.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя: