Справа 127/7602/14-к
Провадження 1-кс/127/2567/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2014, до суду звернувся слідчий, заступник начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розгляду клопотання встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Дніпропетровськ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) та в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок вказаних підприємств із ознаками фіктивності, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню слідчим встановлено, що взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувались на підставі укладеного письмового договору № 3/9-12 про надання послуг від 12.09.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через філію (по довіреності №103 від 04.09.2012) Виробничим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5 095 000 грн., предметом якого було те, що замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання надати послуги зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини пластмаси кількістю 5000 тон.
На запит в порядку ст. 93 КПК України службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано слідчому копії фінансово-господарської операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з посиланням на те, що оригінали документів можуть бути надані лише по рішенню суду згідно ст. 159 КПК України.
Слідчий вважає, що факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування грошових коштів по рахунках цих підприємств, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.
На думку слідчого у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали яких потрібні для використання під час проведення судово-технічних, судово-почеркознавчих експертиз та для проведення позапланової документальної перевірки, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення документів до яких планується тимчасовий доступ, представник МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх виїмки.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого, заступника начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника другого відділу кримінальних розсувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів фінансово-господарських документів МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з вересня 2012 року по березень 2013 року, в тому числі: договори (угоди та т.п.); товарно-транспортні накладні; платіжні доручення; банківські виписки руху коштів; податкові накладні; накладні; акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та документи, що свідчать про проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за вказаний період, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя