печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якої на той час була австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу, засновником австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В подальшому, у період з жовтня 2008 року по листопад 2008 року засновником та генеральним директором австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » став Кавех Ертефаи, який є зятем рідного брата ОСОБА_7 ОСОБА_8 . В цей же період, австрійська « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінила назву на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інноваційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

Зазначає, що за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_5 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_9 .

25.04.2014 та 04.09.2010 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій документів щодо отримання протягом 2009 2014 років відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів у розмірі понад 230 мільйонів євро.

В той же час інформацію та документи, що зазначалися в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва щодо отримання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у розмірі понад 230 млн. євро, в повному обсязі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не надано.

Зокрема, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » працівниками зазначеної банківської установи на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано витяги з протоколів засідань кредитного комітету та Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з яких не можливо зрозуміти, хто з числа службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приймав участь у засіданнях кредитного комітету та Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та яким чином останні голосували щодо кредитування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2009-2014 років.

Окрім того, 23.09.2014 р. та 25.09.2014 р. направлялися запити до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для отримання інформації та копій документів щодо отримання кредиту та виконання умов кредитних договорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак інформація та копії документів у повному надані не були.

Зважаючи на викладене, з метою перевірки всіх обставин отримання кредиту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі понад 230 мільйонів євро та щодо погашення в подальшому відсотків за користування цим кредитом, за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (державного бюджету), виникла необхідність у отримання копій додаткових документів

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- заявок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками, які подавалися протягом 2008-2009 років для відкриття кредитної лінії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- кредитних пропозицій, що готувалися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2008-2014 років щодо відкриття кредитної лінії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- висновків структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з додатками, які готувалися протягом 2008-2009 років, у тому числі до засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 24.02.2009 р. щодо кредитування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо виконання кредитних договорів, зокрема: управління по роботі з проблемними активами; управління по роботі з підприємствами промисловості та енергетики; юридичного управління; управління по роботі з корпоративними клієнтами; управління контролю ризиків; управління проектного фінансування; управління моніторингу кредитних проектів; управління супроводження заставних зобов`язань; управління безпеки та ін.;

- звіту про перспективи розвитку ринку кремнієвої продукції підготовлений ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- протоколів засідань кредитних комітетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (всіх сторінок протоколу) на яких протягом 2008-2014 років приймались рішення, які стосувались кредитування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання кредитних договорів з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та ін., з підписами присутніх осіб;

- протоколів засідань Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (всіх сторінок протоколу) на яких протягом 2008-2014 років приймались рішення щодо кредитування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконання кредитних договорів, з інформацією про дату, час, місце проведення засідання, присутніх осіб, результати голосування та ін., з підписами присутніх осіб;

- аудіозаписів та стенограм засідань кредитного комітету та Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на яких протягом 2008-2014 років приймались рішення щодо кредитування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких було б зрозуміло: хто приймав участь у засіданнях, де проводилось засідання, які питання розглядались, хто висловлювався, які рішення прийняті за результатами голосування, хто з учасників за яке рішення голосував та ін.;

- підтверджуючих документів щодо складу кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2008 2014 років, у тому числі наказів Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про затвердження складу кредитного комітету Банку;

- положень, що діяли протягом 2008 2014 років про: управління по роботі з проблемними активами; управління по роботі з підприємствами промисловості та енергетики; юридичне управління; управління по роботі з корпоративними клієнтами; управління контролю ризиків; управління проектного фінансування; управління моніторингу кредитних проектів; управління супроводження заставних зобов`язань; управління безпеки та інші управління представники яких протягом 2008-2014 років входили до складу кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що діяло протягом 2008 2014 років;

- документів, які визначають коло прав та обов`язків службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 2008 по 2014 роки (положення, посадові інструкції, накази про призначення та ін.), зокрема керівництва банківської установи, осіб відповідальних за видачу кредитів, у тому числі наступних осіб: заступника начальника Управління безпеки ОСОБА_10 ; начальника Управління фінансування ОСОБА_11 ; заступника начальника Управління фінансування ОСОБА_12 ; начальника Управління супроводження заставних зобов`язань ОСОБА_13 ; заступника начальника Управління супроводження заставних зобов`язань ОСОБА_14 ; начальника Управління контролю ризиків ОСОБА_15 ; заступника начальника Управління контролю ризиків ОСОБА_16 ; заступника начальника Управління безпеки ОСОБА_17 ; начальника інформаційно-аналітичного відділу ОСОБА_18 ; начальника юридичного управління ОСОБА_19 ; заступника начальника юридичного управління ОСОБА_20 ; начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_21 ; заступника начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_22 ; начальника Управління залучення та супроводження корпоративних клієнтів ОСОБА_23 ; заступника начальника Управління залучення та супроводження корпоративних клієнтів ОСОБА_24 ; заступника начальника Управління моніторингу кредитних проектів ОСОБА_25 ; заступника начальника Управління моніторингу кредитних проектів ОСОБА_26 ; начальника відділу структурованого фінансування інвестиційних проектів ОСОБА_27 ; працівника управління проектного фінансування та програм Міжнародних фінансових організацій ОСОБА_28 ; заступника Голови правління ОСОБА_29 .

- особових справ: заступника Голови правління ОСОБА_29 ; начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_21 ; заступника начальника Управління проектного фінансування та програм міжнародних фінансових організацій ОСОБА_22 ;

- звернень, скарг, пропозицій сторін, а також поручителів по Генеральній кредитній угоді №151109N2 від 03.03.2009 р. та кредитним договорам до неї, а саме: від 03.03.2009 р. №151109К9, від 03.06.2009 №151109К19 р., від 17.07.2009 р. №151109К27, від 06.11.2009 р. №151109К38, від 22.12.2009 р. №151109К39, від 16.02.2010 р. №151110К2, від 03.03.2010 р. №151110К3; від 21.04.2010 р. №151110К11;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи являється на станом на день винесення ухвали, проблемною заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами: від 03.06.2009 №151109К19 р., від 17.07.2009 р. №151109К27, від 06.11.2009 р. №151109К38, від 22.12.2009 р. №151109К39, від 16.02.2010 р. №151110К2, від 03.03.2010 р. №151110К3; від 21.04.2010 р. №151110К11;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи проводилася Банком претензійно позовна робота щодо стягнення заборгованості за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N2 від 03.03.2009 р., якщо так, то яка саме;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з вимогою про сплату сум у розмірі 46, 29 тис. дол. США та 360, 39 тис. євро за гарантією від 17.04.13 №0417/01 Г, яка надана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у забезпечення виконання Позичальником зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом за кредитним договором від 03.06.2009 №151109К19, якщо так, то які результати звернення;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи вносилися протягом 2014 року зміни до кредитних договорів укладених Банком з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо так, то у чому саме вони полягали;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи направлялися протягом 2013 2014 років на адресу Позичальника, а також ІНФОРМАЦІЯ_12 (Австрія), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_30 вимоги щодо погашення простроченої заборгованості за кредитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди №151109N2, якщо направлялися то які наслідки їх розгляду;

- підтверджуючих документів, щодо встановлення, чи проводились протягом 2014 року позачергові перевірки заставного майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення його поточного стану та визначення активів Позичальника, які не увійшли до діючих договорів застави/іпотеки, але знаходяться у складі майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то які їх результати;

- підтверджуючи документів щодо встановлення, чи передавалось Позичальником акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » додаткове забезпечення протягом 2014 року в рамках Генеральної кредитної угоди №151109N2 та кредитних договорів до неї;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » або інших підприємств в рамках вказаної вище Генеральної угоди, якщо звертався, то які результати її розгляду;

- підтверджуючих документів щодо встановлення, чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до правоохоронних органів щодо можливого порушення Позичальником вимог законодавства під час укладання Генеральної кредитної угоди і кредитних договорів або під час їх виконання.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності вказаних документів надати протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 - слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справ слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_33 ; старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі міста Києва ОСОБА_34 або за їх дорученням.

Зазначені документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/35137/14-к

Примірник 2- слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1