н/п 1-кс/668/5007/13
УХВАЛА

05.12.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №0005924 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до оригіналу кредитного договору №GP-4049904 від 27.12.2012року з оригіналами усіх документів, які ОСОБА_2 надала до банківській установи з метою отримання грошових коштів, що знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Капітал» за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 15-а, та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

На розгляді СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005924 від 16.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла письмова заява начальника відділу запобігання шахрайства АТ «ОСОБА_3 Капітал» ОСОБА_4 про те, що 27.12.2012, невстановлена особа, представившись як ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні вищевказаної банківської установи, розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 15, надавши підроблену довідку про доходи з ПП «Авто-Резерв», отримала грошовий кредит загальною сумою 19 999, 55 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 надала до банку наступні документи, а саме: паспорт на своє імя, свій ідентифікаційний код та довідку про доходи з ПП «Авто-Резерв» (). На підставі наданих ОСОБА_2 документів, АТ «ОСОБА_3 Капітал» було прийнято рішення про видачу їй кредиту. В подальшому, ОСОБА_2, оформивши з АТ «ОСОБА_3 Капітал» кредитний договір №GP-4049904 від 27.12.2012, отримала грошовий кредит, загальною сумою 19 999 грн.

Після укладання вищевказаного кредитного договору, ОСОБА_2 взятих на себе зобовязань не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому відсоткам не здійснює, а також на зв'язок з працівниками АТ «ОСОБА_3 Капітал» не виходить та зустрічей з ними категорично уникає.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору №GP-4049904 від 27.12.2012року з оригіналами усіх документів, які ОСОБА_2 надала до банківській установи з метою отримання грошових коштів, що знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Капітал» за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 15-а, та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, що знаходяться у АТ «ОСОБА_3 Капітал» за адресою: м.Херсон, вул. Радянська, 15-а, а саме: до оригіналу кредитного договору №GP-4049904 від 27.12.2012року з оригіналами усіх документів, які ОСОБА_2 надала до банківській установи з метою отримання грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5