пр. № 1-кс/759/1299/14
ун. № 759/6131/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000326 від 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

14 квітня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокурори Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000326 від 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому або за його дорученням іншій уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення по рахункам по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичних осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, копій паспортів і т.і.;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по картковому рахунку;

- інші документи, що знаходяться в юридичній справі клієнта;

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , - директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спільно з ОСОБА_6 ,- директор ПП " ОСОБА_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов`язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

11.02.2014 в ході проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 »: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено пластикові картки фізичних осіб, а саме: золота картка для виплат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в кількості 1 шт.

Окрім цього 11.02.2014 в ході проведення в ході проведення обшуку за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 »: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 92 390 грн., які можливо здобуті злочинним шляхом.

З метою встановлення осіб, які причетні до обготівковування грошових коштів, а також з метою встановлення походження грошових коштів вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю.

Зазначені в клопотанні банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно рахунку № НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника рахунку № НОМЕР_2 , про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000326 від 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим службовим особам за дорученням слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000326 від 07.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 01.01.2014 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення по рахункам по рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичних осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку, копій паспортів і т.і.;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по картковому рахунку;

- інші документи, що знаходяться в юридичній справі клієнта
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до вищезазначених в клопотанні документів, що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного судум. Києва ОСОБА_1