Справа № 727/8020/15-к
Провадження № 1-кс/727/2429/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 01 квітня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що 30.01.2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті в приміщенні підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , вніс до офіційного документу неправдиві відомості, які не відповідають дійсності, а саме за відсутності понятих склав акт опису й арешту майна АА №341268 від 30.01.2008 комплексу будівель та споруд консервного заводу, що по АДРЕСА_1 , не внісши до акту опису наявне на території майнового комплексу майно, яке належало ПП « ОСОБА_7 », а саме: електронні ваги, механічні ваги, пластмасові ящики, чотири холодильника, сушку, пластмасові бочки, два глибинних насоса, варочні котли. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 вніс до акту опису й арешту майна від 30.01.2008 недостовірні відомості щодо присутності понятих під час проведення вказаної дії, вписавши в акт прізвища вигаданих ним осіб-понятих, та вчинивши в графі «поняті» підписи на власний розсуд.

Досудовим слідством встановлено, що 03 жовтня 2003 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_7 », укладений договір купівлі-продажу майнового комплексу консервного заводу за адресою АДРЕСА_1 за ціною 83158 гривень. Після укладання вказаного договору ПП « ОСОБА_8 » частково розрахувалося за даний майновий комплекс шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення готівкових коштів у касу товариства.

Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 28.10.2006 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, у якій ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_9 , не з`ясував всі обставини придбання ПП « ОСОБА_10 » майнового комплексу, а саме повноту проведених розрахунків за реалізоване майно та безпідставно звернувся з позовом до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_10 » в сумі 83158 гривень за придбаний консервний завод.

Вказане стало підставою для прийняття 19.12.2007 Господарським судом Чернівецької області рішення про стягнення з ПП « ОСОБА_10 » вказаної суми грошей.

На підставі рішення Господарського суду ВДВС Головного управління юстиції в Чернівецькій області, відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ПП « ОСОБА_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 83158 гривень. 14.05.20008 майновий комплекс консервного цеху було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 99550 гривень.

Крім того, ліквідатор ОСОБА_9 виготовив та подав до Господарського суду Чернівецької області неправдивий акт звірки бюджетної заборгованості від 12.12.2002 та підписав його особисто, не дивлячись на те, що ПП « ОСОБА_7 » уклало договір та придбало комплекс будівель та споруд консервного заводу по АДРЕСА_1 тільки 03.10.2003, тобто звернувся до суду без належного доказу, що власник майна за нього не розрахувався.

В подальшому, комплекс будівель та споруд консервного заводу по АДРЕСА_1 було реалізовано гр. ОСОБА_11 , який, в свою чергу, через декілька днів реалізував його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У своєму поясненні ОСОБА_11 , пояснив, що в жовтні 2008 року на його рахунку, відкритого в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходились депозитні кошти в сумі 100000 грн. Оскільки він не міг зняти кошти з депозитного рахунку, його знайомий, який працював на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займалась реалізацією арештованого майна, запропонував придбати комплекс будівель та споруд консервного заводу по АДРЕСА_1 за вказану суму. Відразу після його придбання ОСОБА_11 реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як вказане майно йому не було потрібне.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до виписки руху коштів, з можливістю її отримання, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з дати їх відкриття по 01.01.2010 року в Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 01 квітня 2014 року внесено відомості до ЄРДР за № 000004, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, згідно яких: 30 січня 2008 року, ОСОБА_6 перебуваючи у своєму службовому кабінеті в приміщенні підрозділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , вніс до офіційного документу неправдиві відомості, які не відповідають дійсності, а саме: за відсутності понятих, склав акт опису й арешту майна серії АА № 341268 від 30 січня 2008 року комплексу будівель та споруд консервного заводу, що по АДРЕСА_1 , не внісши до акту опису наявне на території майнового комплексу майно, яке належало ПП « ОСОБА_10 », а саме: електронні ваги, механічні ваги, пластмасові ящики, чотири холодильника, сушку, пластмасові бочки, два глибинних насоса, варочні котли. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , вніс до акту опису й арешту майна від 30 січня 2008 року недостовірні відомості щодо присутності понятих під час проведення вказаної дії, вписавши в акт прізвища вигаданих ним осіб - понятих, та вчинивши в графі «поняті» на власний розсуд. Насамкінець, ОСОБА_6 , підписав акт опису й арешту майна в графі «державний виконавець», підробивши таким чином вказаний документ.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам відкритих ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з дати їх відкриття по 31 січня 2009 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1