Справа № 666/6700/13-к
Провадження № 1-кс/666/577/13
У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Рябова О.Д., за участю секретаря Дроздової Т.І., прокурора Слащиніної М.О., слідчого Ілянда О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 00004225 від 06.09.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 06.09.2013 року до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення Голови правління АТ «МетаБанк» ОСОБА_2 про те, що 01.03.2013 до відділення №57 Публічного акціонерного товариства «МетаБанк», що розташоване за адресою: м.Херсон, вул.І.Кулика, 114, звернулась з заявою про отримання кредиту на придбання транспортного засобу у сумі 250000грн. фізична особа, яка назвалась ОСОБА_3 та надав працівникам АТ «МетаБанк» наступні документи: паспорт та довідку про присвоєння ІНН на імя ОСОБА_3; довідку від 26.02.2013 з підприємства «Coca-cola Beverages Ukraine Ltd» про доходи, отримані ОСОБА_3 за період з серпня 2012 року по січень 2013 року; документи автосалону ТОВ «Віді Еліт» (довідку-рахунок з печаткою автосалону).

20.03.2013 року між ПАТ «МетаБанк» та фізичною особою, яка надала документи громадянина ОСОБА_3 був укладений договір №98А, на підставі якого отримано кредит у сумі 250000грн. на придбання автотранспортного засобу «Lexus ES 350».

Відповідно до виявлених при проведенні службового розслідування службою безпеки «МетаБанк» фактів, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 за період з 04.08.2008 по теперішній час знаходиться у місяцях позбавлення волі, документи автосалону (довідка-рахунок) та довідка про доходи, надані до АТ «МетаБанк», є підробленими (роботодавець, зазначений у довідці повідомив, що ОСОБА_3 ніколи не працював на підприємстві), паспорт ОСОБА_3 (згідно інформації родичів) був втрачений у 2007 році. Згідно інформації, отриманої АТ «МетаБанк» з автосалону ТОВ «Віді Еліт», жодних документів на «Lexus ES 350» будь-якій фізичній особі не надавалось, взагалі автосалон ТОВ «Віді Еліт» не займається реалізацією авто цієї марки.

За інформацією УДАІ в Херсонській області автотранспортний засіб «Lexus ES 350» JTHCE1BL006020469, реєстраційний номер НОМЕР_1 в органах ДАІ зареєстрований на ОСОБА_4, 20.05.1980р.н., мешкає за адресою: Херсонська область, м.Нова Каховка, вул.Б.Хмельницького, 20.

Крім того, 14.06.2013 до відділення №57 ПАТ «МетаБанк», що розташоване за адресою: м.Херсон, вул.І.Кулика, 114, звернулась з заявою про отримання кредиту на придбання транспортного засобу у сумі 230000грн. фізична особа, яка назвалась ОСОБА_5 та надала працівникам ПАТ «МетаБанк» наступні документи: паспорт та довідку про присвоєння ІНН, видані на імя громадянина ОСОБА_6; довідку від 10.06.2013 з підприємства «Coca-cola Beverages Ukraine Ltd» про доходи, отримані ОСОБА_5 за період з грудня 2012 року по травень 2013 року; документи автосалону ТОВ «Віді Еліт» (довідку рахунок з печаткою автосалону).

02.07.2013 року між ПАТ «МетаБанк» та фізичною особою, яка надала документи громадянина ОСОБА_6 був укладений договір №08А, на підставі якого отримано кредит в сумі 230000грн. на придбання автотранспортного засобу «Toyota Camry».

Відповідно до виявлених при проведенні службового розслідування службою безпеки «МетаБанк» фактів встановлено, що довідка про доходи надана до АТ «МетаБанк» є підробленою (роботодавець зазначений у довідці повідомив, що ОСОБА_5 ніколи не працював на підприємстві), документи з автосалону (довідка-рахунок) є недійсними, за адресою місця реєстрації громадянина ОСОБА_6 встановлено, що такий там ніколи не проживав.

Згідно інформації УДАВ в м.Києві, щодо реєстрації автомобіля «Toyota Camry», кузов JTNBF4FK603022800, на території України відсутня, а державний номерний знак НОМЕР_2 та свідоцтво про державну реєстрацію ААС913781 видані на інші транспортні засоби.

Крім того, 08.07.2013 до відділення №57 ПАТ «МетаБанк», що розташоване за адресою: м.Херсон, вул.І.Кулика, 114, звернулась з заявою про отримання кредиту на придбання транспортного засобу «Toyota Prado» фізична особа, яка назвалась ОСОБА_7, та надала працівникам ПАТ «МетаБанк» наступні документи: паспорт та довідку про присвоєння ІНН видані на імя громадянина ОСОБА_7; паспорт моряка на імя громадянина ОСОБА_7; контракт на працевлаштування мряка; документи автосалону ТОВ «Віді Еліт» (довідку рахунок з печаткою автосалону).

Відповідно до виявлених при проведенні службового розслідування службою безпеки «МетаБанк» фактів встановлено, що вказані документи не відповідають дійсності та є підробленими. На 09.07.2013 була призначена зустріч з ОСОБА_7 для підписання кредитної угоди, але останній на неї не зявився.

Отже такі документи кредитні справи №98А, №08А, та підготовчі матеріали до кредитного договору ОСОБА_7 можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт надання підроблених документів для оформлення вказаних кредитних договорів.

Таким чином з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків, виникла необхідність у проведенні у Херсонському відділенні №57 ПАТ «МетаБанк» (МФО 313582) виїмки документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, матеріалів кредитних справ №98А, №08А, та підготовчих матеріалів до кредитного договору ОСОБА_7

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що матеріали кредитних справ №98А, №08А, та підготовчих матеріалів до кредитного договору ОСОБА_7Ю, перебувають у володінні Херсонського відділення №57 ПАТ «МетаБанк», розташованого за адресою: м.Херсон, вул.І.Кулика, 114, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу та вилучення зазначених документів із Банку, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Дати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження №0004225 на тимчасовий доступ та вилучення у Херсонському відділенні №57 ПАТ «МетаБанк», розташованого за адресою: м.Херсон, вул.І.Кулика, 114, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: матеріали кредитних справ №98А, №08А та підготовчі матеріали до кредитного договору ОСОБА_7

Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Д. Рябова