154/752/14-к
1-кс/154/106/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 05 березня » 2014 року
Володимир-Волинський міський суд, Волинської області
в складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
старшого слідчого - ОСОБА_3
З клопотання вбачається, що 11 січня 2013 року, близько 10.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, котрий виражався у повідомленні останній про те, що її син ОСОБА_5 вчинив бійку та пошкодив майно й для уникнення відповідальності необхідно сплатити грошові кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2600 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через електронні термінали, що розміщені в приміщенні відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., потерпіла ОСОБА_5 через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахувала гроші в сумі 1000 грн. на невстановлений номер мобільного оператора злочинця. Крім цього 11.01.2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., потерпіла ОСОБА_5 через один з електронних терміналів самообслуговування TS НОМЕР_1 чи TS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 перерахувала гроші в сумі 800 грн. на невстановлений номер мобільного оператора злочинця.
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на рахунки операторів мобільного зв`язку потерпілою ОСОБА_5 через електронний термінал TS 200561, а також термінал самообслуговування TS 200151 чи TS 200152, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення на які саме номери операторів стільникового зв`язку були переведені грошові кошти.
Дані документи про перерахування грошових коштів на номери мобільних операторів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного зв`язку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) та про рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_4 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS НОМЕР_1 чи TS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного зв`язку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1000 грн., які потерпіла ОСОБА_4 11 січня 2013 року, в період часу з 10.40 год. до 12.00 год., перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS 200561, що розміщений в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного зв`язку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Старшому слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 800 грн., які потерпіла ОСОБА_4 11 січня 2013 року, в період часу з 11 год. до 14.30 год., перерахувала через один з електронних терміналів самообслуговування TS НОМЕР_1 чи TS 200152, що розміщені в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 на рахунок невстановленого мобільного номеру оператора мобільного зв`язку, який належить злочинцю (з вказанням дати, часу і місця операцій з переведення вказаних коштів; номера оператора мобільного зв`язку, на який були перераховані вказані грошові кошти; при можливості ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя