УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2012 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Холод Р.С., при секретарі Жанжаровій О.О., за участю слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя юристом 2-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000772 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2012року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів і з подальшим їх вилученням, а саме до: роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунках ПП «Атіс-2008», оригіналів документів (заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОППІ, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб; заяв на отримання чекових книжок, доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку, карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства, договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, 8М8 послуги, договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ПП «Атіс- 2008» з моменту відкриття рахунків по теперішній час), що знаходяться у відділенні № 224 публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 20.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в період часу з січня по квітень 2009 року невстановлена у справі особа, маючи намір на використання завідомо підробленого документа, який видається підприємством, перебуваючи в приміщенні Комунарської податкової інспекції в м. Запоріжжя, надало декларацію з податку на прибуток приватного підприємства «Атіс-2008», свідомо знаючи, що в ній міститься завідомо неправдиві дані про фінансово-господарську діяльність вищезгаданого підприємства за перший квартал 2009 року.

В ході досудового слідства було встановлено: відповідно до відомостей ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Запоріжжі ДПС, ПП «Атіс-2008» (СДРПОУ 36276848) має розрахункові рахунки № 4100, 4103, 4102, 4101, 4100 у відділенні № 224 Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, 20. На вищезазначені рахунки перераховувалися грошові кошти контрагентів.

Згідно платіжних доручень № 15 від 27.03.2009 на суму 2 389 250, 00 грн. № 2 від

19.05.2009на суму 853 575, 00 грн. № 2 від 30.06.2009 на суму 699 960, 00 грн. № 1 від 30.09.2009 на суму 100 000, 00 грн. № 2 від 30.09.2009 на суму 100 000, 00 грн. № 3 від 30.09.2009 на суму 100 000, 00 грн. № 4 від 30.09.2009 на суму 14 700, 00 грн. № 1 від 30.12.2009 на суму 50 000, 00 грн. № 2 від 30.12.2009 на суму 50 000, 00 грн. № 3 від 30.12.2009 на суму 50 000, 00 грн. № 4 від

30.12.2009на суму 1 000, 00 грн. № 1 від 28.01.2010 на суму 165 000, 00 грн. № 2 від 23.03.2010 на суму 25 000, 00 грн. № 3 від 23.03.2010 на суму 25 000, 00 грн. № 4 від 23.03.2010 на суму 25000,

0грн. № 5 від 23.03.2010 на суму 20 000, 00 грн. ЧП «Атіс-2008» перерахувало вищезгадані грошові кошти на розрахунковий рахунок № 290921627 банка ЗОДАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» м. Запоріжжя (нині ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» в особі Запорізької обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» , МФО 313827) в яких зазначено призначення платежу: перерахування коштів від продажу заставного майна в процедурі банкрутства, справа № 16/351/08, ТОВ «Українська транспортна компанія».

В ході опитування директора ПП «Атіс-2008» ОСОБА_5, остання пояснила, що назву ТОВ «Українська транспортна компанія» вона чує вперше, ніяких договорів ні з ТОВ «Українська транспортна компанія» ні з банком «ОСОБА_3 ОСОБА_4» вона в особі директора ПП «Атіс- 2008» не підписувала і не укладала, грошові кошти до банку «Райффайзенбанк Аваль» не перераховувала з рахунків ПП «Атіс-2008». Практичну діяльність не вела.

ПАТ ОСОБА_3 ОСОБА_4 в судове засідання надано супровідний лист від 25.06.2012 року та копії платіжних документів за період з 27.03.2009 року по 23.03.2010 роки, які свідчать про отримання ПАТ ОСОБА_3 ОСОБА_4 грошових коштів від ПП «Атіс-2008» на загальну суму 4 668 485 грн. у кількості 16 шт.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів і з подальшим їх вилученням, що знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, 23.

Також, у своєму клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що існує реальна загроза знищення вищезазначених документів представниками банку «Укрсиббанк», що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_4

. Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до перерахованих у клопотанні речей та документів, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 29.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000772), тобто використання завідомо підробленого документу.

Юридичною адресою ПП «Атіс-2008» є: АДРЕСА_1, тобто свою звітність вказане приватне підприємство повинно надавати до ДПІ у Комунарському районі м. Запоріжжя. Засновниками підприємства є: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Директором ПП «Атіс-2008» та головним бухгалтером є ОСОБА_5 ПП «Атіс-2008» має розрахункові рахунки № 4100, 4103, 4102, 4101, 4100, відкриті в ПАТ «Укрсиббанк».

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя юристом 2-го класу ОСОБА_2, оформлене із порушенням вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Так, у клопотанні слідчого не зазначено значення тих речей і документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ (у клопотанні вказано лише «мають суттєве значення»); можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів; обгрунтування необхідності вилучення зазначених у клопотанні речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного : рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і : документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.І ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться і такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про

З надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у

своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної

особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є банківською таємницею, тобто речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

Відповідно до ч.б ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом із тим, слідчий, під час розгляду клопотання не зазначив, яке саме мають значення відомості, що містяться в речах та документах, до яких він просить надати доступ та для встановлення саме яких обставин, тобто не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Крім того, невідомо з яких причин, слідчий у своєму клопотання просить надати доступ до документів та речей, що стосуються руху грошових коштів ПП «Атіс-2008» за період з 28.11.2008 року по 11.12.2012 року, проте, кримінальне правопорушення, по якому звернувся слідчий, вчинене у період з січня по квітень 2009 року.

До наданих до клопотання матеріалів додані пояснення ОСОБА_5, датовані

15.10.2012року та протокол допиту у якості свідка ОСОБА_4 від 16.11.2012 року, тобто до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також до матеріалів кримінального провадження надані копії платіжних доручень та документів із цивільної справи № 2-1478-11 за позовом ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» до ОСОБА_4, спосіб зявлення яких у кримінальному провадженні є невідомим для суду.

Крім того, під час розгляду клопотання було встановлено, що 14.11.2012 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 під час розслідування кримінальної справи № 8711206, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, зверталася із поданням, яке було частково задоволено, про проведення виїмки в ПАТ «УкрСиббанк» оригіналів документів та роздруківку руху грошових коштів по рахункам № 4100, 4103, 4102, 4101, 4100, що належать ПП «Атіс-2008». На цей час суду невідомі результати виконання постанови Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 14.11.2012 року про проведення виїмки вказаних документів в ПАТ «УкрСиббанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є банківською таємницею, а під час розгляду клопотання слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких він просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя юристом 2-го класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000772 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С.Холод