Справа №345/236/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 року м. Калуш
Слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: щодо номерів рахунків оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 (в тому числі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) та руху коштів на них за період часу з 20.08.2015р., 11 год. 00 хв. по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних (в тому числі фотозображення та номерів телефонів - контактних та ідентифікуючих) ОСОБА_4 ; номеру рахунку (з ідентифікуючими даними особи на яку він оформлений, в тому числі з фотозображенням та номерами телефонів - контактними та ідентифікуючими), на який з рахунку № НОМЕР_1 було здійснено перевод коштів у сумі 9,62 грн. 22.08.2015р. о 16:52:39; інформації про те, чи зверталася особа, на яку оформлено рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу втрати пластикової картки на цей рахунок, чи несанкціонованих операцій з коштами на цьому рахунку. Доступ просить надати шляхом ознайомлення з цими документами та вигготовити їх копії на паперовому та цифровому носії. Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
З банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлений на ОСОБА_4 , 22.08.2015р. о 16:52:39 кошти у сумі 9,62 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_2 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Єдиним можливим способом встановлення руху коштів, які потерпілий перерахував на рахунок ОСОБА_4 , є його дослідження.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що послужить з`ясуванням всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав і просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів терміном на 30 днів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: щодо номерів рахунків оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 (в тому числі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) та руху коштів на них. за період часу з 20.08.2015р., 11 год. 00 хв. по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних (в тому числі фотозображення та номерів телефонів - контактних та ідентифікуючих) ОСОБА_4 ; номеру рахунку (з ідентифікуючими даними особи на яку він оформлений, в тому числі з фотозображенням та номерами телефонів - контактними та ідентифікуючими), на який з рахунку № НОМЕР_1 було здійснено перевод коштів у сумі 9,62 грн. 22.08.2015р. о 16:52:39; інформації про те, чи зверталася особа, на яку оформлено рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу втрати пластикової картки на цей рахунок, чи несанкціонованих операцій з коштами на цьому рахунку.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене вважаю, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до даних документів шляхом надання можливості зробити їх копії та ознайомитися з ними .
Однак слідчий не довів, що є передбачені ст.163 КПК України підстави для вилучення даних документів, тому у задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити.
Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до речі 30 (тридцять) днів, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до речі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовільнити частково. Надати слідчому СВ Калуського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 строком на 30 днів тимчасовий до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо номерів рахунків оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 (в тому числі № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) та руху коштів на них. за період часу з 20.08.2015р., 11 год. 00 хв. по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних (в тому числі фотозображення та номерів телефонів - контактних та ідентифікуючих) ОСОБА_4 ; номеру рахунку (з ідентифікуючими даними особи на яку він оформлений, в тому числі з фотозображенням та номерами телефонів - контактними та ідентифікуючими), на який з рахунку № НОМЕР_1 було здійснено перевод коштів у сумі 9,62 грн. 22.08.2015р. о 16:52:39; інформації про те, чи зверталася особа, на яку оформлено рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу втрати пластикової картки на цей рахунок, чи несанкціонованих операцій з коштами на цьому рахунку. Доступ надати шляхом ознайомлення з цими документами та вигготовити їх копії на паперовому та цифровому носії .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: