печерський районний суд міста києва
Примірник №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ України Фаренюка О.С. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на обшук іншого володіння особи,-

В С Т А Н О В И В :

26.06.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С., про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях майнового комплексу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, де 88/100 частин на праві власності належить ТОВ «ДіТрейд» (), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів (або наявних копій) фінансово-господарських, бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» (), ТОВ «НРВФ «Реставрація» (), ПП «Прилукихімснаб» (), ТОВ «СК-Трейд» (), ТОВ «Прод Маркет» (), ПП «Ефаль» (), ТОВ «Ді Некс» (), ТОВ «Компанія Сорбіт» (), ТОВ «Палсонт» (), ПП «Діслав» (), ТОВ «Про Сервіс» (), ПП «Стрім» (), ТОВ «Віктор - 2012» (), ПП «НП Хіміч» (), ТОВ «ДіТрейд» (), ТОВ «Орбітрейд» (), ПП «Хімінвест - 2012» (), ПП «Хімінвест» (), ТОВ «Дінекс - 2012» (), ПП «Прилукхімснаб - 2012» (), ТОВ «Брокбудкепітал» (), ПП «Ольвія - 2003» (), ТОВ «Стіль Медіа» (), ТОВ «Еколайн - СТ» (), ТОВ «Гольфстрім Продакшн» (), ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 3608895), ТОВ «Анді - Брізмонтаж» (), ТОВ «Акатек» (), ТОВ «Гавер» (), ТОВ «Л.К.О.» (), ТОВ «ЛКО» (), ТОВ «Платінумтрейд 2011» (), ТОВ «Компанія Свема» (), ТОВ «Екод ЄДРПОУит» (), ТОВ «Консалтингова фірма «КНК» (), ПП «Компанія «Евентус» (), ТОВ «Оптова база Чай-Агропродукт» (), ТОВ «Продмаркет 2012» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (), Філія ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт», ТОВ «Промресурси»» (), ТОВ «Продмаркет» (), ТОВ «Алта фрост» (), ПП «Агроспецпродукт» (), ПП «Югінтертрейд» (), ТОВ «Пак Сервіс Плюс» (), ПП «Трансторглогістік» (), ТОВ «Шлях Розвитку» (), ПП «Моан Плюс» (), ПП «Укрком транс» (), ПП «Південьінтертрейд» (), ПП «Ровена Плюс» (), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних вище юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ТОВ «НРВФ «Реставрація», ПП «Прилукихімснаб», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000252.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюк О.С. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях майнового комплексу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, де 88/100 частин на праві власності належить ТОВ «ДіТрейд» (), можуть знаходитися зазначені у клопотанні документи та речі, щодо протиправної діяльності указаних в клопотанні підприємств.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000252 від 05.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємство комунально-побутового обслуговування» (далі - РС СКП «Спецкомбінат ПКПО») в особливо великих розмірах.

Окрім цього у ході розслідування встановлено, що у 2012 році на рахунок РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» () було перераховано державні кошти у розмірі 4,8 млн. грн., з яких службові особи останнього, шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, кошти у сумі близько 3,3 млн. грн. перерахували на рахунок переможця тендеру - ТОВ «Техойл» (), які у подальшому було розтрачено на безтоварні операції з ПП «Інтекс ком» () та ТОВ «Алікон» (), а частину коштів у сумі 1,5 млн. грн. перераховано на рахунок ТОВ «НРВФ «Реставрація» (), які в подальшому розтрачено на безтоварні операції з ПП «Прилукихімснаб» (), чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому ПП «Прилукихімснаб» отримані від ТОВ «НРВФ «Реставрація» кошти, за ніби то надані послуги, перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «СК-Трейд» () та ТОВ «Прод Маркет» (), які фактично ніякі послуги не надавали і не могли їх надавати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Зазначені кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того установлено, що суб'єкти підприємницької діяльності ПП «Прилукихімснаб», ТОВ «СК-Трейд» та ТОВ «Прод Маркет», задіяні у схемі розкрадання коштів РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» та входять до конвертаційного центру, що підконтрольний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також встановлено, що зазначений конвертаційний центр діє як на території міста Києва, так і на території інших областей, зокрема Одеській, Харківській та Черкаській областях, до якого крім ПП «Прилукихімснаб», ТОВ «СК-Трейд» та ТОВ «Прод Маркет» входять інші юридичні особи з ознаками фіктивності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що фінансово-господарські документи зазначених вище підприємств, оргтехніка, яка використовується для складання документів бухгалтерського та податкового обліку в тому числі і тих, які містять завідомо неправдиві дані, а також носії інформації на яких містяться відомості про діяльність вказаного конвертаційного центру зберігаються в нежитлових приміщеннях майнового комплексу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, де 88/100 частин на праві власності належить ТОВ «ДіТрейд» ().

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 88/100ч майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б належить ТОВ «ДіТрейд».

Згідно довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та права власності на об'єкти нерухомого майна» нежилі будівлі за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, загальною площею 3440,0 кв. м., що складає 88/100ч. від майнового комплексу у тому числі літера А площею 1140,0 кв. м., літера В площею 2300,0 кв. м. на праві власності належать ТОВ «ДіТрейд».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. дійшов висновку, що є достатні підстави для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях майнового комплексу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, де 88/100 частин на праві власності належить ТОВ «ДіТрейд» (), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речей, які мають значення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук в іншому володінні особи - службових, підсобних та інших нежитлових приміщеннях майнового комплексу, що належить ТОВ «ДіТрейд» в розмірі 88/100 частин за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 14-Б, загальною площею 3 440, 00 кв.м., а саме: побутовому комплексі з автовагами (літ. А) площею 1 140,00 кв.м.; блоку складів з контейнерною площадкою (літ. В) площею 2300,00 кв.м., з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні копій документів та речей: копій фінансово-господарських, бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді) РС СКП «Спецкомбінат ПКПО» (), ТОВ «НРВФ «Реставрація» (), ПП «Прилукихімснаб» (), ТОВ «СК-Трейд» (), ТОВ «Прод Маркет» (), ПП «Ефаль» (), ТОВ «Ді Некс» (), ТОВ «Компанія Сорбіт» (), ТОВ «Палсонт» (), ПП «Діслав» (), ТОВ «Про Сервіс» (), ПП «Стрім» (), ТОВ «Віктор - 2012» (), ПП «НП Хіміч» (), ТОВ «ДіТрейд» (), ТОВ «Орбітрейд» (), ПП «Хімінвест - 2012» (), ПП «Хімінвест» (), ТОВ «Дінекс - 2012» (), ПП «Прилукхімснаб - 2012» (), ТОВ «Брокбудкепітал» (), ПП «Ольвія - 2003» (), ТОВ «Стіль Медіа» (), ТОВ «Еколайн - СТ» (), ТОВ «Гольфстрім Продакшн» (), ТОВ «СКС» (код ЄДРПОУ 3608895), ТОВ «Анді - Брізмонтаж» (), ТОВ «Акатек» (), ТОВ «Гавер» (), ТОВ «Л.К.О.» (), ТОВ «ЛКО» (), ТОВ «Платінумтрейд 2011» (), ТОВ «Компанія Свема» (), ТОВ «Екод ЄДРПОУит» (), ТОВ «Консалтингова фірма «КНК» (), ПП «Компанія «Евентус» (), ТОВ «Оптова база Чай-Агропродукт» (), ТОВ «Продмаркет 2012» (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (), Філія ТОВ «Оптова база «Чай-Агропродукт», ТОВ «Промресурси»» (), ТОВ «Продмаркет» (), ТОВ «Алта фрост» (), ПП «Агроспецпродукт» (), ПП «Югінтертрейд» (), ТОВ «Пак Сервіс Плюс» (), ПП «Трансторглогістік» (), ТОВ «Шлях Розвитку» (), ПП «Моан Плюс» (), ПП «Укрком транс» (), ПП «Південьінтертрейд» (), ПП «Ровена Плюс» (), зокрема договорів, з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додаткових угод, заявок на товар (робіт, послуг), рахунків-фактур, видаткових накладних, довіреностей на право отримання товару, актів прийому-передачі, документів, що відображають факти листування вище перерахованих юридичних осіб, щодо укладання та виконання умов договорів, платіжних доручень, що відображають факти перерахування коштів на рахунки вказаних вище юридичних осіб, податкових накладних, що видані у зв'язку з виконанням умов договорів, а також витяги з реєстру виданих та отриманих податкових накладних за місяці, в яких зазначені накладні були видані чи отримані, комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документів), засобів зв'язку, печаток або аркушів з відтисками печаток, зіпсованих документів, чернеток, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб та працівників вказаних вище підприємств, готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, речей, цінностей, предметів і документів, що стосуються злочинної діяльності службових осіб РС СКП «Спецкомбінат ПКПО», ТОВ «НРВФ «Реставрація», ПП «Прилукихімснаб», які мають значення для встановлення істини у даному провадженні, і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, що містять відомості про незаконну діяльність конвертаційного центру під керуванням ОСОБА_3 та мають значення речових доказів.

Визначити строк дії ухвали до 26 липня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/13263/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Фаренюку О.С.

Слідчий суддя Печерського В.М. Карабань

районного суду м. Києва