Провадження №1-кс/127/9587/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів, що надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000057, внесеному в ЄРДР 15.06.2015 по факту підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Установлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором вказаного підприємства являється ОСОБА_5 , який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підписував.

Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, одним з яких було - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - покупець (адреса: АДРЕСА_4 ). При цьому, в документах митного оформлення вищевказаних підприємств зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться підписи, нібито виконані директором ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що безпосереднє відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, ОСОБА_6 згідно протоколу №1 від 19.01.2014 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було уповноважено на представництво вказаного Товариства перед третіми особами в установах та організаціях з питань реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в органі, що здійснює державну реєстрацію підприємств та організацій.

Крім того, 23.03.2015 відповідно до протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 призначено на посаду комерційного директора цього підприємства, а 02.06.2015 звільнено її з вказаної посади згідно наказу №01/16.

Разом з тим, слідством встановлено, що після звільнення ОСОБА_6 від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжувала здійснювати діяльність, направлену на митне оформлення та відправлення на експорт ядра горіхів волоських.

Також встановлено, що 19.06.2015 гр. ОСОБА_7 засновано юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

17.07.2015 директором, засновником цього Товариства ОСОБА_7 уповноважено ОСОБА_6 бути представником у митних органах з питань митного оформлення багажу.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, одним з яких було - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - покупець (адреса: АДРЕСА_4 ), що свідчить про продовження злочинної діяльності невідомих осіб.

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості, необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України ініціатором клопотання не визначено значення витребуваної інформації для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні, і можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криінальному провадженні.

З матеріалів поданого клопотанння вбачається, що останнє не підлягає задоволенню, оскільки не відповідає вимогам, передбаченим ч.2 ст. 160 КПК України, так як запитувані слідчим речі та документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " жодним чином не стосуються кримінального провадження №0000057, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності доступу та вилучення речей і документів, що робить неможливим винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей чи документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: