Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3928/13-к
провадження № 1-кс/711/894/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Демченко М.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000085 клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ЧГРУ ПАТ КБ ПриватБанк (МФО: 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40, виготовити роздруківку руху коштів за період з моменту відкриття рахунку по 24.04.2013 з описанням транзакцій на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № 4405 8858 2721 7784, виданій на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, впродовж березня-квітня 2013 року, вступивши в попередню змову з ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на вчинення незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Черкаси, за сприянням ОСОБА_6 незаконно придбав у ОСОБА_7 велику партію наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту, який попередньо домовившись з ОСОБА_3 на його зберігання перевіз до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 і впродовж березня-квітня 2013 року ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2 збували вказаний наркотичний засіб при наступних обставинах:

19.03.2013 року ОСОБА_5 зайшов по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких забезпечував ОСОБА_2 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 15.30 години, на дитячому майданчику поруч з будинком № 236 по вул. Благовісній в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_8, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 250 гривень згорток з фольги з ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_5 вказаний наркотичний засіб ОСОБА_8 цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з частиною таблетки, яка згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2/344 від 17.04.2013 року, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0025 грама.

21.03.2013 року ОСОБА_4 зайшов по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких забезпечував ОСОБА_2 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 13.05 години, біля будинку № 5 по бул. Шевченка в м. Черкаси, зустрівся з ОСОБА_9, якому працівниками міліції доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 4200 гривень вищевказані два згортки фольги сріблястого кольору, в одному з яких містилось 5 таблеток білого кольору, а в іншому згортку містились ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_4 вказані наркотичні засоби ОСОБА_9 цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказані згортки з таблетками, які згідно судово хімічної експертизи № 2/345 від 17.04.2013 року в своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0437 грама.

02.04.2013 року ОСОБА_5 зайшов по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких з метою подальшого збуту забезпечував ОСОБА_2 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 15.25 години, поруч з магазином Формула смаку за адресою: м. Черкаси, вул. Ільїна, 248 зустрівся з ОСОБА_10, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 250 гривень згорток з фольги з ? частини таблетки білого кольору. Придбавши у ОСОБА_5 вказаний наркотичний засіб ОСОБА_10 цього ж дня добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з частиною таблетки, яка згідно висновку судово - хімічної експертизи № 2/419 від 17.04.2013 року, в своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0038 грама.

04.04.2013 року ОСОБА_4 зайшов по місцю проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 в домоволодінні якого незаконно зберігалися наркотичні засоби, поставку яких з метою подальшого збуту забезпечував ОСОБА_2 і діючи за попередньою змовою з останніми, взяв для подальшого збуту частину наркотичних засобів, після чого незаконно зберігаючи їх при собі, цього ж дня близько 12.40 години, біля будинку № 5 по бул. Шевченка в м. Черкаси зустрівся з ОСОБА_11, якому працівниками міліції було доручено провести оперативну закупку наркотичних засобів у останнього, незаконно, умисно, з корисливих мотивів збув, а саме продав за гроші в сумі 7000 гривень один згорток фольги сріблястого кольору в якому містилося 10 таблеток білого кольору. Придбавши у ОСОБА_4 вказані наркотичні засоби ОСОБА_11 цього ж дня, добровільно видав працівникам міліції вищевказаний згорток з таблетками, які згідно висновку судово-хімічної експертизи № 2/418 від 17.04.2013 року, в своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, загальною масою 0,0787 грама.

18.04.2013 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

17.04.2013 року проведено огляд місця події поблизу буд. № 164 по вул. Кавказькій м. Черкаси, в ході якого серед інших речей у ОСОБА_2 вилучено банківську картку № 4405 8858 2721 7784, видану ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, та на даний час в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за допомогою даної картки ОСОБА_12 перераховувалися грошові кошти за збуті та придбані наркотичні засоби.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк", у володінні яких знаходиться інформація та підозрюваного ОСОБА_2, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з моменту відкриття вказаного банківського рахунку по теперішній час мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, встановлення зв'язків ОСОБА_2 з іншими співучасниками, їх характеру та тривалості а також те, що іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці отримати доступ до зазначеної інформації не представляється можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці № 4405 8858 2721 7784, виданій ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по банківській картці № 4405 8858 2721 7784, виданої ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) на ім'я ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківській картці № 4405 8858 2721 7784, виданої ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) на ім'я ОСОБА_2 для проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Зобов'язати службових осіб ЧГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (МФО 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40, виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № 4405 8858 2721 7784, виданої ЧГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 354347) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з моменту відкриття рахунку по 24.04.2013 року з описанням транзакцій.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13