печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

04 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, призначеної в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Цитадельна, 7-А) - на строк 5 робочих днів, починаючи з 10.11.2015.
В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 0000287 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі Держінвестпроект) у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода», та інших.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2015 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Держінвестпроекту строком 15 робочих днів, починаючи з 20.10.2015, тобто до 09.11.2015 включно.
04.11.2015 до Головного слідчого управління МВС України надійшов лист Державної фінансової інспекції України про необхідність продовження терміну проведення зазначеної позапланової ревізії Держінвестпроекту на строк 5 робочих днів, починаючи з 10.11.2015 (у зв`язку з великим обсягом документів, наданих для проведення контрольного заходу).
Слідчий в судовому засіданні доводи та вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що з метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки та для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, необхідно продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії - задовольнити.
Продовжити проведення Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (, місцезнаходження: м. Київ, вул. Цитадельна, 7-А) - на строк 5 робочих днів, починаючи з 10.11.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1