Справа №666/3242/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
16.06.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
16.06.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до 18.09.2014 року до ЧЧ Ємільчинського РВ ХМУ надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.09.2014 року близько 16.00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5000 грн., які були перерахуванні на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№0000376 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18.09.2014 року на її мобільний номер зателефонував невідомий з скритого номеру та представився співробітником міліції та повідомив, що її син знаходиться в міліції, та щоб його відпустили їй необхідно перевести грошові кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що вона погодилась, та невідомий повідомив номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 . Так 18.09.2014 року о 15.37 ОСОБА_5 перевела грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого вона зателефонувала своєму синові, та з`ясувалось, що її син не перебував в міліції та їй телефонували шахраї.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, а саме квитанцію з термінала ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.09.2014 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.09.2014 року - суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 19.09.2014 року, за ч. 1 ст. 190 КК України
Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації про рух коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на отримання інформації про рух коштів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 від 19.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до фото особи, зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, місце проведення зняття грошових коштів, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.09.2014 року по 16.06.2015 року; фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 18.09.2014 року по 16.06.2015 року.

Визначити строк дії ухвали до 15.07.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1