Справа № 462/977/14-к

У Х В А Л А

05 лютого 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини ВС УМВС України на Львіській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 грудня 2013 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Відповідно до акту ревізії №06-25/18 від 02.08.2013 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , та згідно з довідкою зустрічної звірки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.06.2013 №06-35/90, а також згідно довідки зустрічної звірки в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.06.2013 №06-35/91, виявлені порушення при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг місцевого значення на загальну суму 337450 грн.
На досудовому слідстві встановлено, що у вересні та листопаді 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з підрядною організацією приватним підприємством науково-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на проведення ремонтних робіт.
Для забезпечення виконання вищевказаних договорів, підрядною організацією ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено ряд договорів субпідряду з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою в подальшому виконувались відповідні роботи, передбачені вказаними договорами.
В ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення зустрічних звірок між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлені порушення.
На досудовому слідстві встановлено, що розрахунки за виконану роботу по ремонту автомобільних доріг загального користування проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міститься документація щодо обставин відкриття вказаного рахунку.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від САД у Львівській області за договорами підряду, та подальшого їх руху, встановлення фактів здійснення ремонтних робіт на вказаних автомобільних шляхах загального користування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначених договорів підряду проводився на рахунок у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), а тому вказаний суб`єкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.
Встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) з приводу виконання умов вищезазначених договорів підряду має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання привласнених грошових коштів, а тому клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів запитуваних документів, окрім оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку є безпідставним.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку, а інші документи, вказані у клопотанні в копіях.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса банку: АДРЕСА_1 , а саме документи, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », втому числі:
- оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2012 по 31.12.2013 на паперових та електронних носіях.
А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:
- юридичної справи ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі: статутних та установчих документів ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наказів по товариству ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який діяв станом на 2012 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа).
- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків;
- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ПП НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період 01.06.2012 р. по 31.12.2013 р.
У решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1