Справа № 686/576/16-к

УХВАЛА

13 січня 2016 року м. Хмельницький

встановив:
13 січня 2016 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в жовтні 2015 року мешканці м.Шепетівка ОСОБА_4 та м.Рівне ОСОБА_5 , через комп`ютерну мережу Інтернет, домовились з невстановленим мешканцем КНР про незаконне переправлення на адресу проживання ОСОБА_4 , за допомогою міжнародної поштової служби експрес-доставок «EMS», сильнодіючої речовини - «нандролон», яка згідно «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 р. №490, є сильнодіючим лікарським засобом.
Так, на виконання злочинного задуму, вказана невстановлена особа, відправила на адресу проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_2 , міжнародне поштове відправлення №ЕА201084722CN, з 24 пакетиками, які містили порошкоподібну речовину.
Згідно з висновком експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.11.2015 р., речовина, яка була виявлена та вилучена в міжнародному поштовому відправленні №ЕА201084722CN містить в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «нандролон», загальною масою 617,24 гр.
Однак, отримати вказане міжнародне поштове відправлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не змогли з причин, які не залежали від їхньої волі, оскільки вказане міжнародне поштове відправлення було виявлене та затримане співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також займались незаконним збутом фармацевтичних та стероїдних препаратів.
10 грудня 2015 року в ході допиту свідка ОСОБА_4 , останній повідомив, що грошові кошти за продані ним стероїдні препарати йому перераховували на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Зі слів ОСОБА_4 , він користується картою даного рахунку близько одного року. Дана інформація підтверджена в ході огляду телефону ОСОБА_4 , у якому виявлено відправлені смс-повідомлення з текстом: « НОМЕР_1 ОСОБА_7 Приват Банк. Сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15 грудня 2015 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 8 банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . У органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані картки ОСОБА_5 використовував для отримання грошових коштів за незаконно реалізовані ним фармацевтичні та стероїдні препарати. ОСОБА_5 відмовився пояснити походження даних карток та яким чином він їх використовував.
Крім цього, в ході обушку в ОСОБА_5 виявлені та вилучені чеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міжнародного переказу коштів, згідно яких він здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я невстановленого мешканця КНР за придбання сильнодіючого лікарського засобу «нандролону».
Відомості про операції та рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також інформація щодо здійснення вказаними особами міжнародних грошових переказів, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення фактів та обставин перерахування грошових коштів за реалізовані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стероїдні препарати, а також здійснення оплати за сильнодіючий лікарський засіб «нандролон» і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а також в отриманні копій роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з 01.01.2014 р. по 12.01.2016 р.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, а також те, що дані документи можуть бути використані як докази, виникла необхідність в їх отриманні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 04.02.2005 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданим 05.07.2007 р. Шепетівським МВ УМВС України в Хмельницькій області, та інформації про операції та рух кошів по банківських рахунках вказаних осіб в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дати проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суми платежу, за період з 01.01.2014 р. по 12.01.2016 р., та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;
- інформації щодо здійснення міжнародних грошових переказів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 04.02.2005 р. Костопільським РВ УМВС України в Рівненській області та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_12 , виданим 05.07.2007 р. Шепетівським МВ УМВС України в Хмельницькій області, за період з 01.01.2014 р. по 12.01.2016 р., із зазначенням відомостей про одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номера платіжного доручення в електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 р. по 12.01.2016 р., та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості та до документів, які містять відомості щодо осіб, на ім`я яких відкривалися вказані банківські рахунки із зазначенням прізвища, імені та імені по-батькові, дати народження, адреси проживання/реєстрації.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 12 лютого 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя