Справа № 573/2731/15-к
Номер провадження 1-кс/573/386/15
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
29 грудня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП України в Сумській області, погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
28 грудня 2015 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000760, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2015 року, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом шахрайських дій грошовими коштами в сумі 4 550 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , власників рахунків, на які здійснювався переказ, із зазначенням номерів рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти за період із 06 грудня 2015 року і по час виконання ухвали суду, з можливістю їх подальшого вилучення

В судовому засіданні прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2015 року за №0000760, за фактом заволодіння невідомими особами шляхом шахрайських дій грошовими коштами в сумі 4 550 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , 06 грудня 2015 року о 16 годині 06 хвилин на його мобільний телефон НОМЕР_3 із номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив підтвердити особу ОСОБА_6 для того, щоб на рахунок останньої пройшов грошовий платіж від юридичної особи. Він відповів, що ОСОБА_6 є його матір`ю. Після цього незнайомець назвав йому номер телефону НОМЕР_5 , на що він відповів, що це його номер, на що чоловік сказав, що по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єднає обидва його номери телефону, після чого розмову було закінчено. Менш ніж за хвилину з того самого номеру йому зателефонував той самий чоловік на його другий номер НОМЕР_5 та попросив зайти в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і змінити ліміт Інтернет - платежу, виставивши його до 5 000 грн., що він одразу і зробив. Незнайомець попросив почекати на лінії, після чого зв`язок обірвався, а на його мобільний телефон із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити смс - повідомлення з числовими паролями. Тоді, той же чоловік знову йому зателефонував, але вже з іншого номеру НОМЕР_6 та попросив диктувати йому паролі і він йому їх продиктував. Після цього зв`язок зник. Чоловік йому зателефонував з іншого номеру телефону НОМЕР_7 і попросив змінити ліміт для здійснення інтернет - платежу уже на іншій його банківській картці, але він цього робити не став, тому що такі дзвінки почали його насторожувати і він припинив спілкуватися з цим чоловіком. Після цього о 16 годині 37 хвилин йому надійшло смс - повідомлення з номеру про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти в сумі 2 050 грн. на іншу його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Одразу ж після цього йому надійшло друге смс - повідомлення про те, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 4 550 грн. Після цього він заблокував обидві свої картки (а. с. 4-5).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовано рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінальне правопорушення, місця його вчинення та повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , власників рахунків, на які здійснювався переказ, із зазначенням номерів рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти за період із 06 грудня 2015 року і по час виконання ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: