печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Мазура А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423 від 08.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 12.03.2008 року між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» укладено договір № 15-93/17-764/08 про відкриття мультивалютної кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 75 000 000,00 гривень.

Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» укладено договір застави права вимоги № 15-94/17-4890/08 від 04.09.2008 року, згідно з яким передано право вимоги по Контракту № 6280943 від 29.04.2008 року, укладеного між ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» і «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH» (Федеративна Республіка Німеччини),згідно якого«MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH»виготовляє та продає, а ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» купує на умовах EXW Порта Вестфаліка Німеччина (Інкотермс 2000) технологічне обладнання в асортименті, за цінам, на умовах монтажу та у строки, зазначені у додатку №1 до Контракту, що є невід'ємною його частиною. Загальна вартість Контракту № 6280943 складає 3 762 531 євро (пункт 2.1 Контракту).

Після отримання кредитних коштів від ПАТ «Промінвестбанк», на виконання умов Контракту № 6280943 ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» перерахувало «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH» близько 2 702 111 євро, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та становить більше 70% загальної вартості Контракту.

В подальшому, обладнання на адресу ТОВ «Обухівський вентиляційний завод», у відповідності до умов вказаного вище Контракту, поставлене не було, грошові кошти, перераховані на виконання умов Контракту до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином, юридична особа - підприємство «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH», що зареєстроване за адресою: Оsterkamp 2, D32457 PortaWestfalicaDeutschland,Germany, володіє документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме:угодами, контрактами, договорами, додатками до них та іншими правочинами укладеними з ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» (), що зареєстроване за адресою: 08700, Україна, Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, буд. 9, за весь період взаємовідносин між вказаними підприємствами; платіжними дорученнями; рахунок-фактурами; актами прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибутковими та видатковими накладними; податковими накладними; міжнародними транспортними накладними; дорученнями на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідками про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрами отриманих та виданих накладних та реєстрами бухгалтерського обліку; документами листування за весь період взаємовідносин з ТОВ «Обухівський вентиляційний завод»; документами, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» () грошових коштів або документами щодо використання «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH» отриманих від ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» грошових коштів.

У зв'язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування необхідно провести на території Федеративної Республіки Німеччини процесуальні дії у вигляді тимчасового доступу та вилучення документів і слідчі дії у вигляді допитів свідків, для чого необхідно звернутися з запитом про міжнародну правову допомогу.

У відповідності з вимогами ч. 2 ст. 562 КПК України, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, які зберігаються у підприємства«MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH», містять інформацію про законність та обґрунтованість укладення ТОВ «Обухівський вентиляційний завод»договорів застави. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст.2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема у зв'язку з необхідністю ідентифікації підписів у документах, і подальшого встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння коштами банку та їх легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, надавши експерту оригінали документів, для чого необхідно провести вилучення зазначених у клопотанні документів.

Посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст.ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у підприємства «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH», що зареєстроване за адресою:Оsterkamp 2, D32457 PortaWestfalicaDeutschland,Germany.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000423, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

У відповідності до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що певні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено слідчим у клопотанні, документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, які зберігаються у підприємства «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH», не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відтак орган досудового розслідування за погодженням з прокурором не позбавлений можливості прийняти рішення про витребування цих документів без відповідного дозволу слідчого судді.

Окрім того, відповідно до ст. 4 КПК України питання вчинення окремих процесуальних дій на території іноземної держави регулюються процесуальним законодавством тієї держави, на території якої вчиняються ці дії.

Разом з цим, при вчиненні процесуальних дій на території іноземної держави можуть бути застосовані норми міжнародного законодавства та законодавства України, якщо вони не суперечать внутрішньому законодавству іноземної держави та мається згода компетентних органів іноземної держави на вчинення таких дій. Проте, такі дані в клопотанні слідчого відсутні.

Відмовляючи у задоволенні клопотання з вищезазначених підстав, слідчий суддя окремо акцентує увагу на тому, що органом досудового розслідування не доведено, що встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, неможливо в інший спосіб, ніж шляхом витребування документів у підприємства «MASA-HENKE MASCHINENFABRIK GMBH».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000423 від 08.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк