Справа № 443/330/13-к
Провадження № 1-кс/443/58/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2013 року Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області, ОСОБА_1, за участю сторони кримінального провадження - слідчої СВ Жидачівського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2, прокурора Ткачишин І.В., при секретарі Шальвіра І.І., розглянув клопотання слідчої СВ Жидачівського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації про надходження готівки за платіжними картками № рахунку 922257, № рахунок 224699, № рахунку 019122, № рахунку 710455 в період з 01 жовтня 2010 року по 31 листопада 2012 року виданих на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з надання анкетних даних вказаних осіб (тобто можливість ознайомитись з ними та отримати їх копії), які зберігаються у відділенні банку «Приватбанк», що в м.Жидачів пл.Свободи, 3, Львівської області,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідчої вбачається, що невстановлені особи в період із жовтня місяця 2010 року по листопад місяць 2012 року в м. Жидачів, ввівши в оману ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку м.Жидачів, вул.Грюндвальська, 35/2, непрацюючу, одружену, українку, гр.України, під приводом продажу масажера для збільшення грудей марки «PANGAO», вартість якого становила 2000 гривень, шахрайським способом заволоділи її грошима на суму 60000 гривень.

04.12.2012 р. про вчинене кримінальне правопорушення внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041.

За даним фактом, 24.12.2012 року розпочато розслідування за ознаками криміналь-ного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні, слідча посилається на те, що під час кримінального провадження встановлено, що до потерпілої ОСОБА_7 в період з жовтня місяця 2010 року по листопад місяць 2012 року на мобільний термінал телефонували невідомі їй особи, а саме - ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, однак проведеними заходами встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину не представилось можливим.

Крім цього, потерпілою ОСОБА_7 для долучення до метеріалів кримінального проваджененя було надано копії квитанцій про надходження готівки за платіжними картками, зокрема:

1) 05.10.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 910.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_3 (номер чеку 1404), /рахунок 922257/;

2) 30.11.2012 року в м.Жидачів - проведено операцію з поповнення рахунку на суму 9200.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 3427), /рахунок 224699/;

3) 23.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 2000.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 4052) / рахунок 224699/;

4) 01.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 707.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_5 (номер чеку 1044) /рахунок 019122/;

5) 23.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 2000.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 321) / рахунок 224699/;

6) 05.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 2020.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_5/рахунок рахунок 019122/;

7) 09.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 1035.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_5 (номер чеку 123) / рахунок 019122/;

8) 14.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 1100.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 1520) / рахунок 224699/;

9) 21.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 1500.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 1814) / рахунок 224699/;

10) 20.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 1582.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 4704) / рахунок 224699/;

11) 15.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 1024.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 5431) / рахунок 224699/;

12) 19.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 3000.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 4658) / рахунок 224699/;

13) 27.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 6000.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 3525) / рахунок 224699/;

14) 16.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 3000.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 59941) / рахунок 224699/;

15) 28.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 4600.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 2547) / рахунок 224699/;

16) 26.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 2000.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 926) / рахунок 224699/;

17) 29.11.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 3710.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_4 (номер чеку 2450) / рахунок 224699/;

18) 16.10.2012 року в м.Жидачів останньою було проведено операцію з поповнення рахунку на суму 1162.00 гривень виданого на ім'я ОСОБА_6 / рахунок 710455/, та інші.

У клопотанні слідча вказує на те, що факт переказу грошей на рахунки вказаних вище осіб, здійснювався саме ОСОБА_7, що підтверджуєтья наданими нею квитанціями про оплату, з метою встановлення анкетних даний вказаних осіб для проведення з останніми слідчих дій, що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка місти охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5) ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вважаю, що підстави для дачі згоди на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, є достатніми, а інформація, яка знаходиться і відділенні "Приватбанку" за платіжними картками на рахунки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту отримання ОСОБА_16, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів від потерпілої, а тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163-166 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчій СВ Жидачівського РВ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про надходження готівки за платіжними картками № рахунку 922257, № рахунку 224699, № рахунку 019122, № рахунку 710455 в період з 01 жовтня 2010 року по 31 листопада 2012 року виданих на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з надання анкетних даних вказаних осіб, які зберігаються у відділенні банку «Приватбанк», що розташований в м.Жидачів пл.Свободи, 3, Львівської області.

Збов"язати слідчу ОСОБА_2 вручити керівнику відділення ПАТ "Приватбанк", розташованого в м. Жидачеві пл. Свободи, 3 копію ухвали суду.

Зобов"язати керівника відділення ПАТ "Приватбанк", розташованого в м. Жидачеві пл. Свободи, 3 надати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної в ухвалі, слідчій ОСОБА_2 і надати їй можливість отримати копії документів, що містять зазначену нформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Д.Цюмрак.