Справа № 640/1843/16-к
н/п 1-кс/640/941/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
05.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та розрахункових рахунків даного підприємства, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по теперішній час, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в системі «клієнт-банк», з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за період з січня 2014 р. по травень 2015 р. провели низку безтоварних операцій з підприємствами, зареєстрованими та розташованими на тимчасово окупованій території України (т.з. «ЛНР»), такими як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_12 , м.Луганськ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_13 , м.Луганськ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 , м.Алчевськ, Луганська обл.), через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_15 ) на суму понад 24 млн. грн.
Так, відповідно до укладених сумнівних договорів, посадові особи МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були поставити на адресу вищезазначених підприємств установки кондиціювання повітря. В той же час, отримавши грошові кошти як ніби-то передплату в сумі понад 24 млн. грн., посадові особи МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину вказаних грошових коштів в сумі понад 10 млн. грн. перерахували на рахунки фіктивних підприємств. В подальшому дані грошові кошти були переведені в готівкові та передані представникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отримані в результаті зазначеної протиправної діяльності кошти, зокрема, використовуються посадовими особами МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для фінансування т.з. «ЛНР», а також сприяння діяльності терористичної групи (організації).
В ході проведення досудового слідства встановлено, що МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Протягом вищевказаного періоду часу, на підставі фіктивних договорів, на рахунки даного підприємства, відкритих у банківських установах перераховувались безготівкові грошові кошти, які в подальшому конвертувались у готівку та використовувались для фінансування т.з. «ЛНР».
Також встановлено, що МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за вказаний період мало відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 року по 01.06.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та розрахункових рахунків даного підприємства, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, що містять інформацію про укладення між МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в системі «клієнт-банк».
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та розрахункових рахунків даного підприємства, які використовувались для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015, а саме: виписок руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по 01.06.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження); копію юридичної справи МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних; копій документів, що містять інформацію про укладення між МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків; копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта МК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в системі «клієнт-банк», із можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.03.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1