печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного підприємства за період часу з 01.07.2011 по 18.11.2014 рр., згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладені у клопотанні обставини, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність розгляду внесеного клопотання без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 03.02.2014 по 28.04.2014 проведено ревізію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з 01.07.2011 по 31.01.2014.

Проведеною ревізією з`ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 118/2003 від 01.12.2003 на виготовлення письмових перекладів бібліографічних даних, назв патентів та рефератів для патентів та інших документів на українську (російську) та англійські мови.

На виконання умов вказаного договору, в період з 01.07.2011 по 31.12.2013 Укрпатентом було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 19 591 490,0 грн. Під час зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано документів, підтверджуючих виплату заробітної плати разом з обов`язковим нарахуванням до державних цільових фондів та витрат, пов`язаних з оплатою послуг банку на загальну суму 7 828 432,98 грн., які були включені до вартості актів на виконання послуг з перекладів та формування інформаційних файлів.

Таким чином, як встановлено ревізією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завищено вартість виконаних послуг з перекладів та формування інформаційних файлів за період з 01.07.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 7 828 432,98 грн., що призвело до матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

Крім того, ревізією встановлено, що впродовж періоду з 01.07.2011 по 31.01.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Укрпатент укладено 6 договорів на загальну суму 8 893 539,0 грн., предметом яких є надання послуг із розробки програмних засобів для реалізації технологій електронного документообігу в середовищі автоматизованих систем АС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договори на виконання частини з вказаних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі чого на рахунок вказаного підприємства було перераховано частину з вищевказаних коштів в сумі 1 904 600,0 грн. При проведенні зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що для виконання послуг із розробки програмних засобів та програмного забезпечення вказаним товариством було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на рахунки яких перераховано 1 837 000,0 грн. з вказаних коштів. Разом тим, під час ревізії встановлено, що вказані СПД за адресами, зазначеними в договорах не знаходяться, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » взагалі перебувають в процесі припинення.

Таким чином, під час ревізії не виявилося можливим підтвердити виконання робіт з контрагентами, з якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були договірні правовідносини на загальну суму 1 837 000,0 грн.

Крім того, у даному кримінальному провадженні встановлено, що за аналогічною схемою здійснюється розкрадання коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування коштів по договорам про надання послуг по завищеній вартості укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), КМП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ) на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

На підставі укладених договорів здійснюється перерахування коштів

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки вказаних вище підприємств за послуги, які фактично не надаються або надаються по значно завищеній вартості.

На даний час необхідно дослідити документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), КМП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість отримати інформацію про осіб, які діяли від імені вказаних підприємств при укладенні договорів, актів прийому-передачі виконаних послуг, нададуть можливість дослідити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, спростувати чи підтвердити факти надання вказаних послуг, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, забезпечать проведення податкових перевірок та судових експертиз, в тому числі почеркознавчих та товарознавчих експертиз, які дадуть змогу оцінити дійсну вартість виконаних робіт, наданих послуг.

На адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено постанову від 18.08.2014 про витребовування документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), КМП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ).

У відповідь на вказану постанову ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні документів, у зв`язку із тим, що для цього не має правових підстав без відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів вказаних документів, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та передчасним на даному етапі досудового розслідування, оскільки на підтвердження такої необхідність у вилученні саме оригіналів документів, слідчому судді не надано відповідних документів, як-то постанови про залучення експерта в порядку ст. 243 КПК України, тощо.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх копії у посадових осіб зазначеного підприємства за період часу з 01.07.2011 по 18.11.2014 рр., а саме:

- усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), КМП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), тобто документи щодо проведення закупівель послуг у вказаних товариств, договори, калькуляції до договорів, анотовані звіти, угоди, контракти, технічні завдання, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; акти виконаних робіт, акти приймання-здачі, протоколи приймання робіт, протоколи дослідних випробувань програмних засобів, звіти про надання послуг, документи, що підтверджують оплату, векселі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 доступ до оригіналів та можливість вилучення копій вищеперелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34289/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1