печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2015 року

Cлідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 12.03.2015,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно досудового розслідування, невстановлені особи, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб`єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (), ТзОВ «Київпромбилдинг» (), ТзОВ «Київконсалт» (), ТзОВ «Гефест опт» (), ТзОВ «Київбілдінгстел» (), ТзОВ «Стілсервер» (), ТзОВ «Інтегралпром» (), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (), ТОВ «Дісо» (), ТОВ «Маркон-Холод» (), ТОВ «Київсмарт груп» (), ТОВ «Дельфін медіа» (), ТОВ «Рікк-1» (), ТОВ «Гаттака» (), ТОВ «Мегарон» (), ТОВ «Адомані» (), ТОВ «ІР-груп» (), ТОВ «Агент офіс» (), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (), ТОВ «Автоспецторг» (), ТОВ «МВВ» (), ТОВ «Поділоптторг» (), ТОВ «Фішт» (), ТОВ «Жарвій» (), ТОВ «Поліська плюс» () та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб`єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (), ТзОВ «Київпромбилдинг» (), ТзОВ «Київконсалт» (), ТзОВ «Гефест опт» (), ТзОВ «Київбілдінгстел» (), ТзОВ «Стілсервер» (), ТзОВ «Інтегралпром» (), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (), ТОВ «Дісо» (), ТОВ «Маркон-Холод» (), ТОВ «Київсмарт груп» (), ТОВ «Дельфін медіа» (), ТОВ «Рікк-1» (), ТОВ «Гаттака» (), ТОВ «Мегарон» (), ТОВ «Адомані» (), ТОВ «ІР-груп» (), ТОВ «Агент офіс» (), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (), ТОВ «Автоспецторг» (), ТОВ «МВВ» (), ТОВ «Поділоптторг» (), ТОВ «Фішт» (), ТОВ «Жарвій» (), ТОВ «Поліська плюс» () та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов`язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб`єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

Згідно з отриманими матеріалами кримінального провадження, ТОВ «Компанія «Дісо»» (), що має ознаки фіктивності, у своїй злочинній діяльності використовувало та використовує на теперішній час, у тому числі рахунок № НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), де зберігаються кошти, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, а також доходи від нього.

Як зазначено в клопотанні, в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо фактичних даних, які свідчать про необхідність накладення арешту на кошти, наявні на рахунку № НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), що належить ТОВ «Компанія «Дісо»» (), яке має ознаки фіктивності, оскільки не накладення арешту може призвести до зникнення наявних на рахунку коштів, використання їх особами, у тому числі підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень в подальшому у злочинних намірах, вчинення інших кримінальних правопорушень.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Між тим, всупереч вимогам ст. 171 КПК України, органом досудового розслідування до клопотання не долучено документів на підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), на який слідчий просить накласти арешт, належить саме ТОВ «Компанія «Дісо»» (), а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не позбавляє орган досудового розслідування права звернутися до суду з аналогічним клопотанням після усунення його недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, наявні на рахунку № НОМЕР_1 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1