Справа № 579/1799/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" грудня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000769 від 04 грудня 2014 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 04 грудня 2014 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.12.2014 року близько 14 години на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував її чоловік ОСОБА_5 та попросив її назвати особистий рахунок, який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки йому мали надіслати гроші, а у нього не має власної картки. На прохання свого чоловіка ОСОБА_4 назвала йому номер належної банківської картки.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував раніше незнайомий їй чоловік, який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на її банківський рахунок повинні надійти кошти, однак для успішної транзакції, і для того, щоб успішно завершити цю операцію їй необхідно назвати номер, який розміщений на титульній стороні її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, невідома особа, яка представилася працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декілька разів телефонував ОСОБА_4 в результаті чого увійшов у довіру до останньої та попросив її назвати цифровий код, який прийшов на її телефон у вигляді СМС-повідомлення. В подальшому ОСОБА_4 не розуміючи небезпечність своїх дій, повідомила невідомій особі, з якою розмовляла по телефону, цифровий код, що надійшов на її телефон у вигляді текстового повідомлення.

Після зазначених вище подій потерпіла ОСОБА_4 виявила зникнення коштів із належного їй банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну сумі 6315 грн.

Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона користується банківською карткою відкритою на її ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і надала довідку щодо проведення банківських операцій з її карткою. Із довідки наданої ОСОБА_4 , убачається, що невідома особа отримала необхідна дані та 03.12.2014 року о 18 годині 09 хвилин, здійснила переказ коштів за допомогою системи грошових переказів Р2Р через POS у сумі 6245 грн. 20 коп., чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на зазначену суму.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо даних контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.12.2014 року о 18 год. 09 хв. з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6245 грн. 20 коп., а також дані кінцевого отримувача коштів, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.12.2014 року о 18 год. 09 хв. з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6245 грн. 20 коп., а також дані кінцевого отримувача коштів, і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо даних контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.12.2014 року о 18 год. 09 хв. з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6245 грн. 20 коп., а також дані кінцевого отримувача коштів, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо даних контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03.12.2014 року о 18 год. 09 хв. з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6245 грн. 20 коп., а також дані кінцевого отримувача коштів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо:

- даних контрагента за допомогою якого здійснювався переказ коштів 03 грудня 2014 року о 18 годині 09 хвилин з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6245 грн. 20 коп.;

- даних кінцевого отримувача коштів з банківської картки відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6245 грн. 20 коп.

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1