Справа № 592/9038/14-к
Провадження № 1-кс/592/2700/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
21 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження №0000066,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області, мотивує тим, що управлінням проводиться досудове розслідування про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », фізичними особами ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_1 ). Встановлено, що ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки, відкриті в Донецькій філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_35 (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим в Донецькій філії ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_35 (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2012 по теперішній час, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств. У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з тих підстав, що документи, по яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі. Разом з цим, суд вважає за необхідне надати доступ до вказаних вище документів за період часу з 01.01.2013 року по 21.08.2014 року , а не з 01.01.2012 року як зазначено у клопотанні, оскільки з витягу ЄРДР убачається , що відомості про вчинення злочину внесені саме за період 2013 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ПАТ СК „ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 21.08.2014 року.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Донецька філія ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_35 (МФО НОМЕР_2 ), розташована за адресою:

АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .
6.Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1