печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8787/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до всіх документів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, 978, 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичної (банківської) справи клієнта ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України. 22.03.2014 ОСОБА_5 26.09.1956 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Котово, Нижньогородської області, Російська Федерація, який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України. 23.03.2014 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) має відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні рахунки: поточний № НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), відкритий 04.11.2003, вкладний № НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), відкритий 06.12.2004.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до копій всіх документів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час; анкети клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, 978, 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); за період з дати відкриття по даний час; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час; юридичної (банківської) справи клієнта ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 (840, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 (840, 978, 980), НОМЕР_6 (840, 978, 980), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8787/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 Бандурист ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1

18.04.2014