Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
24.03.2015 року
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000168 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000168 від 27.02.2015, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000168 від 27.02.2015, за фактом заволодіння невідомою особою(шахрайство) майном ОСОБА_5 шляхом обману 24.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2015, ОСОБА_5 , в мережі Інтернет на сайті «Сландо»(www.olx.ua) побачив оголошення про продаж мопеду «Хонда-57» за ціною 4800 грн. Та одразу вирішив придбати даний мопед, тому за мобільним номером НОМЕР_3 , який на сайті належав продавцю зв`язався з останнім. Під час розмови невідома особа представилась ОСОБА_6 з м. Вінниця та повідомила, що дійсно хоче продати мопед, але йому необхідна передоплата в сумі 3000 гривень, як гарантія, що ОСОБА_5 дійсно придбає у нього мопед «Хонда-57». ОСОБА_5 погодився на дані умови. Після даної розмови на мобільний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_5 в якому було вказано номер картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 на який ОСОБА_5 повинен був перерахувати передоплату за мопед «Хонда-57».
Цього ж дня ОСОБА_5 перерахував 3000 грн. на номер рахунку НОМЕР_1 через термінал у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, як станом на 25.02.2015 мопед « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не передано ОСОБА_5 ,останній почав телефонувати до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , але на його телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
В зв`язку із тим, що ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку 26.02.2015 він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема: до відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який, відповідно до платіжного чеку від 24.02.2015, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. за мопед «Хонда-57».
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Виходячи з того, що вказані відомості щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.
Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Приймаючи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000168 від 27.02.2015.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою вилучення документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1