Справа № 464/8724/15-к
пр.№ 1-кс/464/2142/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.10.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 08.09.2015 р. щодо несплати невстановленими особами в період 2014-2015 років до державного бюджету коштів в значних розмірах при здійсненні незаконної реалізації фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельними марками «CASTROL» та «MAGNATEC» на території Львівської області, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 229 КК України.

Підставою для реєстрації кримінальних правопорушень слугувала заява офіційного представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні ОСОБА_4 , згідно якої невстановлені особи в період 2014-2015 років на території Львівської області здійснюють реалізацію фальсифікованої продукції - моторних мастил з незаконним використанням торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали матеріальну шкоду власнику торгівельної марки «CASTROL LIMITED» в особливо великих розмірах, а також не сплатили податки та збори від незаконної діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

На виконання доручення слідчого №11244/13-0-09-2014 від 09.09.2015 в ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що організацією розповсюдження фальсифікованої продукції моторних мастил під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Львова та Львівської області здійснює громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: с. Борщовичі, Пустомитівського району, Львівської області.

В ході досудового розслідування проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями відносно ОСОБА_5 встановлено, умови співпраці щодо постачання фальсифікованих моторних мастил під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 погоджує в телефонному режимі з невстановленими особами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Крім цього, працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що в період з вересня місяця 2015 року по даний час на території авто ринків м. Львова та Львівської області серед фізичних осіб підприємців невстановлені особи розповсюджують прайс-листи на оливи моторні торгівельної марки «CASTROL» та «MAGNATEC» за цінами нижчими від собівартості виготовлених оригінальних моторних мастил вищевказаної торгівельної марки.

Для реалізації фальсифікату вказаними особами використовується стільниковий телефон із абонентським номером оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .
Таким чином, з метою дослідження обставин незаконної діяльності з приводу постачання фальсифікованої продукції - моторних мастил під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянином ОСОБА_5 на території Львівської області, а також встановлення громадян задіяних у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), їх ролей, місць перебування, що має значення для досудового розслідування, іншим шляхом, окрім як отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання, та їх контактів по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - неможливо задокументувати обставини вчиненого ними кримінального правопорушення, в провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: встановлення володільців абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, місцезнаходження об`єкта та його зв`язків (адреса базової станції та азимут зв`язку під час їх телефонних з`єднань в електронному вигляді за період часу з 01.01.2014 р. по 28.10.2015 р., які містяться в оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на оператора Львівської філії телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1