Кримінальне провадження № 1-кс/760/2083/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про дозвіл на обшук

31 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П. розглянувши клопотання про дозвіл на обшук, що внесене ним в рамках кримінального провадження №0000041 від 16.01.2013 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2013 року, щодо вчинення службовими особами ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ) кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.200 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, що службові особи ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ) за відсутності дозвільних документів Національного банку України щодо узгодження правил системи розрахунків WebMoney Transfer та прав вимоги до ПАТ "Український професійний банк", незаконно здійснили емісію електронних грошей WebMoney в сумі понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром. Отримані від емісії кошти службовими особами ТОВ "Українське гарантійне агентство" перераховано на карткові рахунки групи підконтрольних фізичних осіб та в подальшому конвертовані у готівку. Діяльність вказаної злочинної схеми здійснюється із залученням службових осіб та можливостей ПАТ "Український професійний банк", ДП "ФУ" ВМ-Фактор" (код за ), ДП "Дитрейд" (код за ), ТОВ "ДМ - Україна" (код за ), ТОВ "Діджитрейд" (код за ).

Слідчий зазначив, що згідно отриманих узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України від 03.10.2012 року за №0484/2012/ДСК ТОВ "Українське гарантійне агентство" (код за ) за період 01.07.2011 по 08.12.2012 року перераховано безготівкові кошти на карткові рахунки групи фізичних осіб на загальну чуму 243,02 млн. грн.

Слідчий стверджує, що ТОВ "Українське гарантійне агентство" здійснює незаконну емісію електронних грошей WebMoney. З метою надання легального статусу вказаним операціям ТОВ "Українське гарантійне агентство" уклало з ВАТ "Український професійний банк" МФО 300205 договір від 22.03.2003 року №14, про зберігання коштів на депозитному рахунку, та в подальшому відображає по бухгалтерському обліку реалізацію прав вимог за вказаним договором суб'єктам господарювання, які здійснюють реалізацію продукції через мережу програмно-технічних комплексів самообслуговування.

Отримані кошти за WebMoney службові особи ТОВ "Українське гарантійне агентство" в переважній більшості перераховували на карткові рахунки групи фізичних осіб для конвертації їх у готівку

Відповідно до листа 68-/09/1122 від 30.01.2013 року Національного банку України встановлено, що документи стосовно реєстрації платіжної системи WebMoney Transfer, її платіжної організації, учасників, операторів послуг цієї системи, комерційних агентів або правил використання електронних грошей WebMoney Transfer до Національного банку України не надходили. Національним банком України не видавалися дозвільні документи щодо діяльності платіжної системи WebMoney Transfer або випуску електронних грошей WebMoney Transfer.

Таким чином, ТОВ "Українське гарантійне агентство" в порушення Постанови Правління Національного банку №481 від 04.11.10 не отримало дозволу Національного банку на емісію електронних грошей та не затвердило Правила емітованих електронних грошей. Обіг електронних грошей може здійснюватись виключно після реєстрації правил електронних грошей в Національному банку України та проведення санкціонованої Нацбанком емісії електронних грошей. В обігу електронних грошей можуть приймати участь суб'єкти, чиї права та обов'язки визначені в Постанові №481.

На думку слідчого, службовими особами ТОВ "Українське гарантійне агентство", змінено назву ТОВ "Українське гарантійне агентство" на ТОВ "Грінтрейдін" (код за ЄРДПОУ 32610513) та перереєстровано на громадянина Білорусії ОСОБА_3 і.к. НОМЕР_1, головним бухгалтером на товаристві є ОСОБА_4. Відповідно до отриманих матеріалів міжнародного доручення встановлено, що ОСОБА_3 не має жодного відношення до реєстрації, перереєстрації, зміни назви, фінансово-господарської діяльності ТОВ "Українське гарантійне агентство" та ТОВ "Грінтрейдін".

Слідчий зазначає, станом на 01.02.2013 року ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ), здійснюють продаж прав вимог через ТОВ "Діджитрейд" ().

Відповідно до установчих документів, ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ) зареєстровано за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72.

Засновником ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ) виступає ТОВ "ДМ - Україна" (код за ЄРДПОУ 33664250), що також зареєстровано а адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, буд. 72.

Директором та бухгалтером ТОВ "ДМ-Україна" (код за ЄРДПОУ 33664250) є ОСОБА_5, засновником є ОСОБА_6, який перебував на посадах директора та бухгалтера вказаного товариства.

Крім того із клопотання, вбачається, що гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 використовуючи реєстраційні документи, печатки, комп'ютерну техніку, банківські рахунки ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ), ТОВ "ДМ-Україна" (код за ЄРДПОУ 33664250), ТОВ "Грінтрейдін" (код за ЄРДПОУ 32610513) вчиняють дії пов'язані із легалізацією грошових коштів шляхом перерахування останніх на карткові рахунки фізичних громадян із подальшим переведенням у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначені в клопотанні речі та документи, які можуть свідчити про проведення протиправної діяльності службовими ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ), ДП "ФУ" ВМ-Фактор" (код за ), ДП "Дитрейд" (код за ), ТОВ "ДМ - Україна" (код за ), ТОВ "Діджитрейд" (код за ) можуть зберігатися у зберігатися у квартирі АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7, що є дружиною ОСОБА_4.

Виходячи із зазначеного, слідчий просив надати йому дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7, що є дружиною ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення документів за переліком, зазначеним в клопотанні.

В суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.01.2013 року розпочате досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.209, ч.1 ст. 200 КК України.

Враховуючи те, що відшукувані документи можуть знаходитися у квартирі АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7, що є дружиною ОСОБА_4, які мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних документах можуть бути доказами під час судового розгляду, суддя вважає можливим задовольнити клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині відшукання майна, що не має ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 234-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби капітана податкової міліції Кольцова О.П. - задовольнити частково.

Надати старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби капітану податкової міліції Кольцову Олександру Петровичу дозвіл на обшук у квартирі АДРЕСА_1, яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_7, що є дружиною ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів та комп'ютерної техніки, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ) з ПАТ "Український професійний банк", ДП "ФУ" ВМ-Фактор" (код за ), ДП "Дитрейд" (код за ), ТОВ "ДМ - Україна" (код за ), ТОВ "Діджитрейд" (код за ) а саме: податкові, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому передачі та виконаних робіт, договори, угоди, специфікації, сертифікати якості, книг обліку договорів, касові ордери, банківські платіжні документи, податкова звітність, регістрів аналітичного і синтетичного бухгалтерського та податкового обліку, книги Головної, книг обліку продажу та придбання (реєстрів податкових накладних продажу і придбання), журналів вступного інструктажу, трудових (тимчасових) договорів, довіреностей, товарно-транспортних накладних, товарно-супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг, печаток і штампів суб'єктів господарювання за період з 01.07.2011 року по 28.02.2013 року;

- комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснюється незаконне залучення, облік та конвертація електронних грошових коштів, виготовлялися та на якій зберігаються документи щодо протиправної діяльності;

- чорнових записів та документів, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Українське гарантійне агентство" (у теперішній час ТОВ "Українська гарантійна агенція" ).

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - до 30 червня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов