номер провадження 1кс/712/4427/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 21 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 заступника начальника КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000104 заступником начальника КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000104 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.07.2013 по 08.07.2013 ОСОБА_5 на свій особистий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) вніс через касу даного банку готівкові кошти з призначенням платежу «Внесення готівки» в сумі 15,5 млн. грн., які в подальшому в період з 02.07.2013 по 01.08.2013 довіреною особою, ОСОБА_6 були зняті через касу вищезазначеної банківської установи.

Дані готівкові кошти на суму 15,5 млн. грн., є прихованими доходами, пов`язаними з легалізацією доходів отриманими злочинним шляхом.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області 04.09.2014 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000104, за ознаками ч. 3 ст. 209 КК України.

Також в ході досудового слідства встановлено, що згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 №5991/0440-04-2/ДСК від 25.12.2014 з наданням узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа ОСОБА_6 за довіреністю в період часу з 02.07.2013 по 01.08.2013, зняв готівкові кошти з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), відкритого фізичною особою ОСОБА_7 на загальну суму 12,43 млн. грн., який останній отримав незаконно від здійснення невстановленої діяльності, в результаті чого ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджетів коштів в значних розмірах.

За даним фактом СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області 16.01.2015 до ЄРДР внесено кримінальне провадження №0000003, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

13.03.2015 кримінальне провадження №0000104 та кримінальне провадження №0000003 прокуратурою Черкаської області об`єднано в одне провадження та присвоєно №0000104.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ) був довіреною особою на зняття грошових коштів та додатковим держателем платіжних карток по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), крім рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

З метою з`ясування обставин здійснення фінансових операцій ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 ), напрямків перерахування та використання коштів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по рахунку за період з 01.06.2013 по 01.01.2014 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовомуносії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).в яких ОСОБА_6 є довіреною особоюна зняття грошових коштів та додатковим держателем платіжних карток.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані про відкриття та обслуговування рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).в яких ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ) є довіреною особоюна зняття грошових коштів та додатковим держателем платіжних карток., а саме: роздруківка руху коштів по них за період з 01.06.2013 по 01.01.2014, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення, грошові чеки, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання заступника начальника КМВ СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 .

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- особових (юридичних) справ та документів, що стосуються відкриття та обслуговування по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) в яких ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ) є довіреною особоюна зняття грошових коштів та додатковим держателем платіжних карток;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.06.2013 по 01.01.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків по розрахункових рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).в яких ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ) є довіреною особоюна зняття грошових коштів та додатковим держателем платіжних карток.

3. Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника КМВ слідчого управління ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 або іншу особу за його дорученням. Термін виконання даної ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1