печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

21 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором 2 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до оригіналів ліцензійних справ, заведених у зв`язку з видачею ліцензій на провадження господарської діяльності щодо створення об`єктів архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АВ №358701 з терміном дії з 19.10.2007 по 19.10.2012; ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АВ №409317 з терміном дії з 23.09.2008 по 23.09.2013, яку переоформлено у зв`язку зі зміною місцезнаходження підприємства на ліцензію серії АВ №588791 з терміном дії з 26.09.2011 по 23.09.2013 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2011 № 5-Л); ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АЕ №279444 з терміном дії з 26.09.2013 по 26.03.2018;дозвільної справи із проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція з розширенням існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс по АДРЕСА_3 » (дозвіл про початок виконання будівельних робіт від 19.11.2013 № ІУ 154);зареєстрованих декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) про початок проведення та завершення будівельних робіт, а саме декларації № КВ 83 від 01.04.2013 на об`єкт будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 2 (літ. Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »; декларації № КВ 90 від 01.04.2013 на об`єкт будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 1 (літ. А) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »;наявних декларацій щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 2(літ. Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »;ліцензійної справи, заведеної у зв`язку з видачею ліцензії на провадження господарської діяльності щодо створення об`єктів архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );документів щодо проведення будівництва комплексу будівель і споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_5 (1 черга), код об`єкту згідно ДК 018-2000: 1230, категорія складності ІІІ, а саме декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_7 за № КВ 2 від 25.05.2012; повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 27.07.2012 за № КВ 3; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 25.09.2012 за № 7/26-2509/44; повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 02.11.2012 за № КВ 9; декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 21.11.2012 за№ КВ 8, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_6 , а також можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий в особливо важливих справахчетвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справГоловного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що в оригіналах вищевказаних документівзнаходяться необхідні для досудового розслідування документи, які самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання про направлення їх для проведення відповідних судових експертиз, допиту свідків, а також при проведенні інших слідчих дій, у зв`язку з чим існує необхідність у їх вилученні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів фіксації не здійснювалась

Обгрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № 0001049 від 17.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2013 років на території м. Києва та Київської області службовими особами ряду органів виконавчої влади було організовано незаконне відчуження земельних ділянок (безпосередньо на «підставних» осіб з подальшою легалізацією на свою користь та на користь третіх осіб, а також передачу в оренду земельних ділянок під забудову без належного відшкодування сільськогосподарських втрат) загальною площею близько 950 га, яка перебувала у постійному користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), згідно державного акту на право постійного користування серії ІІ-КВ №003658, який зареєстровано у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею від 11.11.2002 за №549, виданого на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.11.2002 № 427.

Зокрема, у зазначений період службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі міністра ОСОБА_6 , його заступника ОСОБА_7 , підпорядкованих їм службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , всупереч Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» від 07.07.1999 та п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання збереження об`єктів державної власності» від 11.02.2010 №318-р, незаконно відмовилися від користування частиною земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » загальною площею близько 950 га, що знаходилися у постійному користуванні останнього, не отримавши відповідних відшкодувань сільськогосподарських втрат, чим вищезазначеному державному підприємству було завдано шкоди у розмірі понад 370 млн. грн.

У подальшому, земельні ділянки в межах Києво-Святошинського району Київської області, з порушенням порядку, передбаченого чинним законодавством, зокрема ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об`єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», ст.ст. 13, 17, 25, 79,141,142, 162-164, 202 Земельного кодексу України, абз. 2 п. 12 Розділу X Земельного кодексу України, ст.ст. 20, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій» (в редакції, яка була чинною на час виникнення правовідносин), ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме в.о. голови ОСОБА_11 , заступником голови ОСОБА_12 , за погодженням з головою ОСОБА_13 та головою ОСОБА_14 , з відома голови ІНФОРМАЦІЯ_11 Присяжнюка ОСОБА_15 , були незаконно відчужені шляхом складання та видачі відповідних розпоряджень про безоплатну передачу у власність громадян України.

Під час надання земельних ділянок, встановлені факти підробки заяв осіб, які начебто звертались до ІНФОРМАЦІЯ_8 , про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

При цьому процедура передачі земельних ділянок у власність громадянам потребувала погодження та видачі відповідних документів в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 . Надання відповідних витягів та актів права власності на земельні ділянки було здійснено з відома голови ІНФОРМАЦІЯ_13 Тимченка ОСОБА_16 через його позаштатних радників ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Зокрема ОСОБА_18 став одноосібним власником близько 96 га земель, первинними власниками яких були «підставні» особи. Ряд дій, з порушенням чинного законодавства, було вчинено заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 Губіним ОСОБА_19 , в.о. начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_15 Токарем ОСОБА_16 , а також головним спеціалістом зазначеного управління ОСОБА_20 .

Розробку проектно-технічної документації з оформлення права власності, в тому числі на «підставних» осіб, було здійснено за участю ліцензованих підприємств, які мають пряме чи опосередковане відношення до вищезазначених службових осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (комерційний директор ОСОБА_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (директор ОСОБА_22 довірена особа ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (директор ОСОБА_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (директор ОСОБА_25 ).

Оцінку земельних ділянок належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в подальшому були незаконно передані у власність особам здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПП « ОСОБА_26 ».

Кінцевим власником частини земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи ринкова вартість лише 350 га складає 370 500 000,00 грн.

При цьому, як зазначено в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, під час досудового розслідуваннявиникла необхідність в дослідженніоригіналів ліцензійних справ, заведених у зв`язку з видачею ліцензій на провадження господарської діяльності щодо створення об`єктів архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АВ №358701 з терміном дії з 19.10.2007 по 19.10.2012; ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АВ №409317 з терміном дії з 23.09.2008 по 23.09.2013, яку переоформлено у зв`язку зі зміною місцезнаходження підприємства на ліцензію серії АВ №588791 з терміном дії з 26.09.2011 по 23.09.2013 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2011 № 5-Л); ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АЕ №279444 з терміном дії з 26.09.2013 по 26.03.2018;дозвільної справи із проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція з розширенням існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс по АДРЕСА_3 » (дозвіл про початок виконання будівельних робіт від 19.11.2013 № ІУ 154);зареєстрованих декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) про початок проведення та завершення будівельних робіт, а саме декларації № КВ 83 від 01.04.2013 на об`єкт будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 2 (літ. Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »; декларації № КВ 90 від 01.04.2013 на об`єкт будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 1 (літ. А) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »;наявних декларацій щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 2(літ. Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »;ліцензійної справи, заведеної у зв`язку з видачею ліцензії на провадження господарської діяльності щодо створення об`єктів архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );документів щодо проведення будівництва комплексу будівель і споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_5 (1 черга), код об`єкту згідно ДК 018-2000: 1230, категорія складності ІІІ, а саме декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_7 за № КВ 2 від 25.05.2012; повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 27.07.2012 за № КВ 3; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 25.09.2012 за № 7/26-2509/44; повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 02.11.2012 за№ КВ 9; декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 21.11.2012 за№ КВ 8.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які зберігаютьсяв приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі, а також в їх сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. 159, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів наступних документів:

- ліцензійних справ, заведених у зв`язку з видачею ліцензій на провадження господарської діяльності щодо створення об`єктів архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АВ №358701 з терміном дії з 19.10.2007 по 19.10.2012; ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АВ №409317 з терміном дії з 23.09.2008 по 23.09.2013, яку переоформлено у зв`язку зі зміною місцезнаходження підприємства на ліцензію серії АВ №588791 з терміном дії з 26.09.2011 по 23.09.2013 (наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2011 № 5-Л); ліцензійної справи щодо видачі та припинення ліцензії серії АЕ №279444 з терміном дії з 26.09.2013 по 26.03.2018;

- дозвільної справи із проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція з розширенням існуючого комплексу будівель і споруд під багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс по АДРЕСА_3 » (дозвіл про початок виконання будівельних робіт від 19.11.2013 № ІУ 154);

- зареєстрованих декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) про початок проведення та завершення будівельних робіт, а саме декларації № КВ 83 від 01.04.2013 на об`єкт будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 2 (літ. Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »; декларації № КВ 90 від 01.04.2013 на об`єкт будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 1 (літ. А) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »;

- наявних декларацій щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція приміщень нежитлової будівлі складу № 2(літ. Б) у складі комплексу будівель та споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури по АДРЕСА_3 »;

- ліцензійної справи, заведеної у зв`язку з видачею ліцензії на провадження господарської діяльності щодо створення об`єктів архітектури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 );

- документів щодо проведення будівництва комплексу будівель і споруд оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції з об`єктами інфраструктури на АДРЕСА_5 (1 черга), код об`єкту згідно ДК 018-2000: 1230, категорія складності ІІІ, а саме декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_7 за № КВ 2 від 25.05.2012; повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 27.07.2012 за № КВ 3; листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 25.09.2012 за № 7/26-2509/44; повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 02.11.2012 за № КВ 9; декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_7 21.11.2012 за№ КВ 8,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Визначити строк дії ухвали до 24.12.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/34478/14-к

Примірник 2 слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1