№ провадження 1-кс/646/3742/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.2014 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000030 від 04.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.11.2014 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.03.2013 року прокуратурою Червонозаводського району м.Харкова було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000030 за фактом умисного невиконання рішення суду керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході розслідування було встановлено: 28.02.2012 року в провадження державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов виконавчий документ по примусовому виконанню наказу № 5023/6462/11 виданого 04.10.2011 року Господарським судом м. Харкова про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь Центрального казенного конструкторського бюро " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заборгованість по орендній платі в сумі 26599.91 грн.. заборгованість по відшкодуванню позивачеві витрат на утримання орендованого нерухомого майна, компенсації оплати податку на землю та відшкодуванню вартості комунальних послуг у сумі 13980,02 грн. пеню за прострочення сплати орендної плати у сумі 1102,36 грн. пеню за прострочення відшкодування Балансоутримувача витрат на утримання орендованого нерухомого майна, компенсації оплати податку на землю та відшкодуванню вартості комунальних послуг у сумі 594,83 грн., 422.77 грн. держмита та 140,80 грн. витрат на ІТЗ судового процесу.
05.03.2012 року державним виконавцем на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено виклик державного виконавця, де одночасно було повідомлено про кримінальну відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця.
16.03.2012 року в провадження державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов виконавчий документ по примусовому виконанню наказу № 5023/ 9299/11 виданого 06.01.2012 року Господарським судом м. Харкова про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 26748.80 грн. заборгованості з орендної плати, 19163.80 грн. пені.
27.03.2012 року державним виконавцем було винесено постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження за №31722546.
Слідчий зазначив, що згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.07.2012 року було встановлено, що боржник має 3 відкриті рахунки в установах банків (р/р 3700. р/р НОМЕР_1 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 . р/р НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». МФО НОМЕР_4 ).
В ході здійснення виконавчих дій державним виконавцем по зведеному виконавчому провадженню 17.07.2012 року було винесено постанову про арешт коштів боржника, копії якої було направлено банківським установам та сторонам виконавчого провадження.
30.07.2012 року на адресу відділу надійшло повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо прийняття постанови про арешт коштів боржника.
02.08.2012 року на адресу Червонозаводського відділу ДІЮ ХМУЮ надійшло повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де зазначено, що залишок коштів на арештованому рахунку -відсутній.
23.08.2012 року на депозитний рахунок Червонозаводського відділу ДВС ХМУЮ надійшли грошові кошти, які були списані з банківського рахунку відкритого боржником в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 2959,96 грн.
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 державному виконавцю стало відомо, що після винесення постанови про арешт коштів боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або інші уповноважені особи) відкрито нові рахунки у Харків ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ХФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Харків, AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ХФ АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що складено акт державного виконавця від 19.02.2012 року.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.02.2013 року за боржником зареєстровано нові 2 рахунки в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » упродовж серпня 2012 -січня 2013 року по розрахункових рахунках боржника № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 здійснювались розрахунки, що свідчить про ухилення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання рішень судів.
Тому, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зачисленню грошових коштів № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 28.08.2012 р. по теперішній час. які перебувають у розпорядженні Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2013 року внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000030.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з тимчасовим вилученням копії документації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл до тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення валютних рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські валютні рахунки № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку, а саме з 28.08.2012 та до 21.11.2014 року;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських валютних рахунках № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з валютних рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунків.
Строк дії ухвали до 21.12.2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1