печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієва С.Ш. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієва С.Ш. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Києва Дмитренко Ю.В. і просить надати дозвіл на розкриття ПАТ "БТА Банк" інформації,що становить банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_3 та провести виїмку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.04. 2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.364 КК України, процесуальне керівництво доручено здійснювати, прокурору Дмитренко Ю.В.

Слідчий Алахвердієв С.Ш. зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Вислухавши обґрунтування слідчого Алахвердієва С.Ш., думку прокурора Дмитренко Ю.В., дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню № 000384 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: працівники підрозділів податкової міліції м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, у зв"язку із отриманням неправомірної грошової винагроди, приховують протиправну діяльність керівників низки суб"єктів господарювання, які ухиляються від сплати податків.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те , під час розслідування було встановлено що громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою проведення безтоварних операцій від імені деректорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності вносять неправдиві відомості до фінансово-господарської документації, в тому числі до актів приймання виконаних підрядних робіт між замовникоп і генпідрянком, щодо обсягу вартості виконаних робіт з капітального, поточного ремонтів житлово-комунальгого господарства і соціальної інфраструктури м. Києва.

Для забезпечення діяльності вказаної схеми використовувалися реквізити наступних підприємтсв з ознаками фіктивності рахунки яких відкриті у ПАТ "БТА Банк" : ТОВ "Енергософт-3"(); ТОВ "Сі оф ЛайфУкраїна" (); ТОВ "Енергозбут-5" (); ТОВ "Укрпромгарант" (); ТОВ "ЕМФ Плюс" (); КФ "Королівський замок" ().

Крім того, розслідуванням встановлено, що суб"єктами реального сектору економіки перераховувались на рахунки підприємств із ознаками фіктивності ТОВ "Енергософт-3"(); ТОВ "Сі оф ЛайфУкраїна" (); ТОВ "Енергозбут-5" (); ТОВ "Укрпрофгарант" (); ТОВ "ЕМФ Плюс" (); КФ "Королівський замок" () кошти за нібито виконані роботи та поставлені товари. В подальшому кошти акумулювалися на рахунки КФ "Королівський замок", з якого надходили на карткові рахунки фізичних осіб та знімалися готівкою. З показів свідків, які є працівниками ПАТ "БТА Банк" відомо, що ОСОБА_3 має у банку рахунок з якого 25.04.2013 року знімав кошти.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація, яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні ПАТ "БТА Банк", в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 000384. Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ , при цьому іншим способом довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому ОВС відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва Алахвердієву С.Ш. та старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектора 1 відділу ГВ БКОЗ ГУСБУ у м. Києві та Київській області Нєвєдрову Д.В. дозвіл на тимчасовий доступ до дрокументів, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення у ПАТ ""БТА БАНК" (МФО 321723) за адресою м. Київ вул. Жилянська, 75: інформацію про усі відкриті у ПАТ ""БТА БАНК" (МФО 321723) рахунки клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 10281/13-к

Прим. 2 - старший слідчий Алахвердієв С.Ш.

Копія - ПАТ ""БТА БАНК" (МФО 321723) .

17.05.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол