Справа № 615/406/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
30.11.2015 м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

23.11.2015 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив, що 09.12.2013 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_6 в сумі 20 000 грн.

За вказаним фактом 09.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000855 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 09.12.2013 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником міліції повідомив, що її син був затриманий за вчинення злочину та за вирішення питання про не притягнення його до кримінально відповідальності їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 20 тис. грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що ОСОБА_6 того дня і зробила. Після цього, в ході розмови ОСОБА_6 зі своїм сином вона дізналась, що син працівниками міліції не затримувався.

Потерпілу під час допиту попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384 КК України щодо надання завідома неправдивих показань.

При допиті ОСОБА_6 слідчим встановлено номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку останнім було перераховано грошові кошти в сумі 20 тис. грн., а саме: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий вважає про наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримати в інший спосіб, окрім отримання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, 09.12.2013 року невідома особа, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, повідомивши про нібито затримання працівниками міліції сина ОСОБА_7 за вчинений злочин за вирішення питання про не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 20000 грн..

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000855 від 09.12.2013 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165,369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Валківського відділення поліції Національної поліції ГУ в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: 1) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Філії ХГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1