У Х В А Л А

Справа № 569/21842/13-к

05 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Рівненського міського суду Рівненської області,-

ВСТАНОВИВ:

2 грудня 2013 року старший слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів до документів кримінальної справи № 1715/3537/12 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, яка знаходиться в Рівненському міському суді Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а також здійснити виїмку наступних документів: вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в філії Північно-Західне РУ ВАТ «ОСОБА_4 та Кредит» від 23.04.2009 оригінали кредитних справ по кредитних договорах ОСОБА_5 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_7 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006; вилучені протоколом обшуку від 30.03.2009 в житлі ОСОБА_3 оригінали платіжних квитанцій по здійсненню платежів за кредитними договорами; вилучені протоколом виїмки від 27.04.2009 в ДПІ Рівне оригінали звітів субєкта підприємництва ПП «ВЕПРИК»; вилучені протоколом виїмки від 13.03.2009 у ОСОБА_3, оригінали документів господарської діяльності ПП «Веприк»; вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в УПФ України в м. Рівне, розрахунки сум страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з січня 2006 року по рудень 2008 року, оригінали документів звітності про нараховані та сплачені внески ПП «Веприк» 3 2005 року по 2008 рік., у звязку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у 2006 році, ОСОБА_3, будучи директором ПП «Веприк» та фактично використовуючи найману працю робочих підприємства, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_7, зловживаючи їх довірою, схилив останніх, а також дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_6, до укладення ними кредитних договорів з Банком «ОСОБА_4 та Кредит» №01-06/40487-630 від 06.06.2006, №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006 та №Ф1-06/40848-70 від 22.06.2006 відповідно, грошові кошти по яких нібито призначались на розвиток підприємства. Відразу після укладення цих договорів, а саме в червні 2006 року, невстановлена особа, самостійно фактично отримувала готівкові грошові кредитні кошти, які витратила на власні потреби, а грошові зобов'язання по даних договорах умисно не виконала, чим спричинила ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 матеріального збитку на суми 14760 гривень, 15000 гривень та 15000 гривень відповідно. В ході досудового слідства встановлено, що невстановлена особа, яка фактично отримувала готівкові грошові кошти по кредитних договорах ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ставила свої підписи про їх отримання на трьох чеках, а саме: чеку №0650 від 08.06.2006 про отримання грошових коштів в сумі 9420 гривень (по кредитному договору ОСОБА_5 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006), чеку №0664 від 10.06.2006 року про отримання грошових коштів в сумі 9650 гривень (по кредитному договору ОСОБА_6 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006), чеку №0712 від 22.06.2006 року про отримання грошових коштів в сумі 13665 гривень (по кредитному договору ОСОБА_7 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006). Вищевказані чеки були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 18.01.2013 з кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні вчинені ним злочинів передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України. Проте, для з'ясування усіх обставин провадження та для ідентифікації підписів при проведенні почеркознавчих експертиз потрібно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінальної справи та вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи № 1715/3537/12 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України (обвинувальний висновок по кримінальній справі від 30.04.2009 по кримінальній справі № 51/93-09).

За даним фактом 18.12.2012 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілим, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту шахрайства ОСОБА_3 Окрім цього, кредитні справи по кредитних договорах ОСОБА_5 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_7 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006 є джерелом доказів, які можуть підтвердити факт оформлення кредитів потерпілими та містять у собі їх вільні зразки почерку та підпису. Вилучені протоколом обшуку від 30.03.2009 в житлі ОСОБА_3 оригінали платіжних квитанцій по здійсненню платежів за кредитними договорами є джерелом доказів та слугуватимуть підтвердженням прямого або опосередкованого відношення ОСОБА_3 до вищевказаних кредитних договорів. Вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в УПФ України в м. Рівне, розрахунки сум страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з січня 2006 року по рудень 2008 року, оригінали документів звітності про нараховані та сплачені внески ПП «Веприк» 3 2005 року по 2008 рік містять у собі вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3, для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи. Вилучені протоколом виїмки від 13.03.2009 у ОСОБА_3, оригінали документів господарської діяльності ПП «Веприк», а також вилучені протоколом виїмки від 27.04.2009 в ДПІ Рівне оригінали звітів субєкта підприємництва ПП «ВЕПРИК» можуть містити у собі відомості, що підтверджують або спростовують факт скеровування отриманих ОСОБА_3 кредитних коштів потерпілих на розвиток ПП «ВЕПРИК». Тимчасовий доступ до документів з кримінальної справи № 1715/3537/12 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, до яких планується з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, дасть змогу повністю з'ясувати усі обставин провадження, що мають значення для даного кримінального провадження.

Дані документи знаходяться в Рівненському міському суді Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 0000930, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів до документів кримінальної справи № 1715/3537/12 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, яка знаходиться в Рівненському міському суді Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а також здійснити виїмку наступних документів: вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в філії Північно-Західне РУ ВАТ «ОСОБА_4 та Кредит» від 23.04.2009 оригінали кредитних справ по кредитних договорах ОСОБА_5 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_7 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006; вилучені протоколом обшуку від 30.03.2009 в житлі ОСОБА_3 оригінали платіжних квитанцій по здійсненню платежів за кредитними договорами; вилучені протоколом виїмки від 27.04.2009 в ДПІ Рівне оригінали звітів субєкта підприємництва ПП «ВЕПРИК»; вилучені протоколом виїмки від 13.03.2009 у ОСОБА_3, оригінали документів господарської діяльності ПП «Веприк»; вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в УПФ України в м. Рівне, розрахунки сум страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з січня 2006 року по рудень 2008 року, оригінали документів звітності про нараховані та сплачені внески ПП «Веприк» 3 2005 року по 2008 рік., у звязку з тим що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м. Рівне юристом 3 класу ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1М по кримінальному провадженню №0000930. тимчасовий доступ до документів кримінальної справи № 1715/3537/12 по обвинуваченню ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 366 КК України, яка знаходиться в Рівненському міському суді Рівненської області за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а також здійснити виїмку наступних документів:

- Вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в філії Північно-Західне РУ ВАТ «ОСОБА_4 та Кредит» від 23.04.2009 оригінали кредитних справ по кредитних договорах ОСОБА_5 №Ф 1-06/40487-630 від 06.06.2006, ОСОБА_6 №Ф 1-06/40567-51 від 09.06.2006, ОСОБА_7 №Ф 1-06/40848-70 від 22.06.2006;

- Вилучені протоколом обшуку від 30.03.2009 в житлі ОСОБА_3 оригінали платіжних квитанцій по здійсненню платежів за кредитними договорами;

- Вилучені протоколом виїмки від 27.04.2009 в ДПІ Рівне оригінали звітів субєкта підприємництва ПП «ВЕПРИК»;

- Вилучені протоколом виїмки від 13.03.2009 у ОСОБА_3, оригінали документів господарської діяльності ПП «Веприк»;

- Вилучені протоколом виїмки від 23.04.2009 в УПФ України в м. Рівне, розрахунки сум страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за період з січня 2006 року по рудень 2008 року, оригінали документів звітності про нараховані та сплачені внески ПП «Веприк» 3 2005 року по 2008 рік.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.