Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5003/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С.,

при секретарі: Власенко Л.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС лейтенант податкової міліції Синицький І.С., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 4 грудня 2012 року.

Досудовим слідством встановлено, що службова особа ТОВ «Укренерготранзит» в період часу з 2009 до 2010 рік, під час фінансово-господарських взаємовідносин з ФСПД ТОВ «Сирена Трейд», ТОВ «С.Дж.Р.Груп», ТОВ «С.Дж.Р.Груп», звітуючи до ДПІ у Подільському районні м. Києва ДПС, умисно ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме: податку на прибуток підприємства на загальну суму 24 304 167 гривень та податку на додану вартість на загальну суму 19 383 334 гривень.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «С.Дж.Р.Груп» відкрито рахунок в ПАТ «Класик Банк» за № 0004.

Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № 0004 відкритого в ПАТ «Класик Банк», який належить ТОВ «С.Дж.Р.Груп», мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 0004, що належить ТОВ «С.Дж.Р.Груп» з можливістю отримання їх копій на паперовому та електронному носіях за період з 2009 року до 2010 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Класик Банк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що рахунок № 0004, який належать ТОВ «С.Дж.Р.Груп» відкритий в ПАТ «Класик Банк», інформація, яка міститься на рахунку може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ця інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, до того ж обставини кримінального провадження іншим способом довести неможливо, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С. задовольнити.

Публічне акціонерне товариство «Класик Банк» (МФО 306704, що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 6/14) надати старшому слідчому СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту податкової міліції Синицькому І.С. тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю стосовно відкриття та обслуговування рахунку № 0004, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «С.Дж.Р.Груп» (код ЄЛРПОУ 34981754) з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях за період з 2009 року по 2010 рік, а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності;

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «С.Дж.Р.Груп» при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддяС.С. Захарчук