Провадження № 1-кс/161/4536/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до усіх документів кредитних справ, що стали підставою для укладення наступних кредитних договорів: №102030 від 09.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; №111043 від 27.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; № 54288 від 28.11.2012 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 №104147 від 25.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; №117868 від 06.05.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; №195876 від 11.10.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; №103767 від 23.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; №103464 від 20.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ; №103080 від 17.12.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 ; №99772 від 19.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ; № 99531 від 15.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 ; № 100043 від 20.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 ; №101352 від 02.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 ; №72247 від 29.04.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 ; №74381 від 16.05.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 ; №85098 від 25.07.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18 ; №84659 від 23.07.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 ; №97294 від 24.10.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_20 ; №93447 від 20.09.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_21 ; №108721 від 07.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_22 ; №100162 від 21.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_23 ; №105189 від 06.01.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_24 ; №123671 від 30.08.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_25 ; №104046 від 24.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_26 ; №112461 від 13.03.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_27 ; №114960 від 02.04.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_28 ; №111292 від 03.03.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_29 ; №105595 від 10.01.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_30 ; №116703 від 22.04.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_31 ; №108168 від 04.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №62925 від 25.02.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №77025 від 31.05.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №92805 від 17.09.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №97904 від між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_33 ; №100162 від 21.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_23 ; №97294 від 24.10.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_34 ; №104046 від 24.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_35 , які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000181 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191; ч.1 ст.358 України, так як 13.10.2014 року до Луцького МВ УМВС України у Волинській області надійшли заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення. Дані заяви були зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події за № 18342 від 13.10.2014 року, №18343 від 13.10.2014 року, №18344 від 13.10.2014 року, №18345 від 13.10.2014 року, №18348 від 13.10.2014 року. 14.10.2014 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0002681, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України. Прокуратурою міста Луцька, на підставі постанови №113-7251 від 14.10.2014 року було проведено перевірку в діяльності посадових осіб філії № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку під час укладення кредитних договорів. В ході проведення перевірки було встановлено, що працівниками філії № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені кредитні договори з колишніми клієнтами без їх відома. Враховуючи те, що більшість із осіб, на ім`я яких були оформлені кредитні договори, вказаних договорів не укладали, існує необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, що є неможливим за відсутності оригіналів документів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до усіх документів кредитних справ, що стали підставою для укладення наступних кредитних договорів: №102030 від 09.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; №111043 від 27.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; № 54288 від 28.11.2012 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 №104147 від 25.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; №117868 від 06.05.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; №195876 від 11.10.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; №103767 від 23.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; №103464 від 20.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ; №103080 від 17.12.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 ; №99772 від 19.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ; № 99531 від 15.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 ; № 100043 від 20.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 ; №101352 від 02.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 ; №72247 від 29.04.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 ; №74381 від 16.05.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 ; №85098 від 25.07.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18 ; №84659 від 23.07.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 ; №97294 від 24.10.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_20 ; №93447 від 20.09.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_21 ; №108721 від 07.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_22 ; №100162 від 21.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_23 ; №105189 від 06.01.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_24 ; №123671 від 30.08.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_25 ; №104046 від 24.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_26 ; №112461 від 13.03.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_27 ; №114960 від 02.04.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_28 ; №111292 від 03.03.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_29 ; №105595 від 10.01.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_30 ; №116703 від 22.04.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_31 ; №108168 від 04.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №62925 від 25.02.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №77025 від 31.05.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №92805 від 17.09.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №97904 від між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_33 ; №100162 від 21.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_23 ; №97294 від 24.10.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_34 №104046 від 24.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_35 , які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення даних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до усіх документів кредитних справ, що стали підставою для укладення наступних кредитних договорів: №102030 від 09.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ; №111043 від 27.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; № 54288 від 28.11.2012 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 №104147 від 25.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; №117868 від 06.05.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ; №195876 від 11.10.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; №103767 від 23.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ; №103464 від 20.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ; №103080 від 17.12.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 ; №99772 від 19.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ; № 99531 від 15.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_13 ; № 100043 від 20.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_14 ; №101352 від 02.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 ; №72247 від 29.04.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_16 ; №74381 від 16.05.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 ; №85098 від 25.07.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18 ; №84659 від 23.07.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 ; №97294 від 24.10.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_20 ; №93447 від 20.09.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_21 ; №108721 від 07.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_22 ; №100162 від 21.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_23 ; №105189 від 06.01.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_24 ; №123671 від 30.08.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_25 ; №104046 від 24.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_26 ; №112461 від 13.03.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_27 ; №114960 від 02.04.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_28 ; №111292 від 03.03.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_29 ; №105595 від 10.01.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_30 ; №116703 від 22.04.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_31 ; №108168 від 04.02.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №62925 від 25.02.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №77025 від 31.05.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №92805 від 17.09.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_32 ; №97904 від між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_33 ; №100162 від 21.11.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_23 ; №97294 від 24.10.2014 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_34 ; №104046 від 24.12.2013 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_35 , які перебувають у володінні філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1