Справа № 727/6246/14-к
Провадження № 1-кс/727/1901/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000025 від 14 травня 2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000025 від 14 травня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом завищення обсягів будівельних робіт, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2В за жовтень-грудень 2012 року та оплачені з державного та місцевого бюджетів незаконно отримавши кошти на розрахунковий рахунок в сумі 339 029 грн. фактично володіючи ними використали їх як засіб платежу при розрахунках із постачальниками та частково були зняті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 209, ч. 4 ст. 191 КК України, з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи Івано-Франківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поточному рахунку №85742, а саме до: копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження поточним рахунком №85742 за період з липня 2012 року по червень 2014 року; виписки по поточному рахунку №85742 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за за період з липня 2012 року по червень 2014 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному за період з липня 2012 року по червень 2014 року.
А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Івано-Франківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , центральний офіс: АДРЕСА_2 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Івано-Франківської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , центральний офіс: АДРЕСА_2 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження суб`єкта господарювання: АДРЕСА_3 ) по поточному рахунку №85742, з можливістю їх вилучення, а саме до:
- копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження поточним рахунком №85742 за період з липня 2012 року по червень 2014 року;
- виписки по поточному рахунку №85742 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за за період з липня 2012 року по червень 2014 року;
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному за період з липня 2012 року по червень 2014 року.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1