Справа № 580/2203/15-к
Номер провадження 1-кс/580/302/15
У Х В А Л А
23 листопада 2015 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
18 листопада 2015 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 06.06.2015 близько 20 год. 30 хв. з банківської картки ОСОБА_5 , 1975 р.н., пр. невідомих обставинах зникли грошові кошти загальною сумою 13798 грн.
Відомості за фактом крадіжки 08.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.06.2015 ОСОБА_5 на домашньому комп`ютері перебувала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У неї виникли труднощі під час користування послугами даного сайту, до якого прив`язані дві її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 так як сайт довго завантажувався і код на телефон ( НОМЕР_3 ) не приходив. Згодом на моніторі висвітилася інформація про те,що якщо виникають проблеми з кодом, то є функція «Нажмите здесь», що я і зробила, після цього звернулася до онлайн-допомоги на цьому ж сайті і в правому нижньому кутку монітора почала запитувати чому не приходить код по CMC-повідомленню. В онлайн-переписці їй повідомили, що вона повинна очистити історію. Після виконання очищення історії ОСОБА_5 знову спробувала зайти до даного сайту, але їй це знову не вдалося. В подальшому онлайн-помічник порекомендував їй заповнити так званий «криштоп» і через деякий час на екрані монітора з`явилася табличка, де потрібно було ввести код картки, строк дії та три цифри на звороті. Заповнивши дану таблицю ОСОБА_5 нарешті зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавши операції з картками, вийшла із сайту. Близько 21 год. 06.06.2015 вона виявила, що на її картках зникли грошові кошти в сумі 13798 грн.
З метою встановлення рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , необхідно отримати номер рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, документи, пов`язані з відкриттям вказаного розрахункового карткового рахунку, а також розрахункового карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 , руху коштів на них, а також фото та відео матеріали з камер спостереження банкоматів, де знімалися грошові кошти за період з 08 год. 00 хв: до 22 год. 00 хв., які у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримав просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000431 від 08.06.15 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому Лебединського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресок АДРЕСА_1 , речей та документів пов`язаних з відкриттям розрахункових карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 та руху кошті на них, а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися кошти в сумі 13798 грн. з рахунків картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були перераховані 06.06.2015 в період часу з 08 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв., а також фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі, де знімалися дані грошові кошти з рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Строк дії ухвали - до 22.12. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1