пр. № 1-кс/759/1490/15
ун. № 759/5609/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0011538 від 23.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0011538, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 18 лютого 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) приймали участь та стали переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва за процедурою відкритих торгів на загальну суму 14 524 556 грн. Крім цього, 17.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені службою автомобільних доріг у Житомирській області щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м, на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., на загальну суму 3 091 636 грн. 21 травня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало переможцем під час проведення державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державної закупівлі за процедурою відкритих торгів фарб маркувальних для злітно-посадкової смуги, на загальну суму 1 621 072,80 грн. 06 червня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) стало переможцем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 державної закупівлі за процедурою відкритих торгів з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного на загальну суму 211 912,80 грн. Під час аналізу інформації поданої учасниками вищезазначених державних закупівель установлено факт пов`язаності учасників торгів між собою. Так, у торгах щодо закупівлі фарб для нанесення розмітки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державної закупівлі послуг з нанесення розмітки на вулицях міста Рівного, приймало участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ). Окрім того, що гр. ОСОБА_5 є суб`єктом господарської діяльності фізичною особою, остання являється бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівником спільного Українсько - Югославського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), співзасновником якого у свою чергу на 20,24% являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розслідування, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) неодноразово надсилалися листи-запити щодо надання інформації про рух коштів та завірених належним чином копії документів підтверджуючих фінансово-господарських операції товариства, що пов`язані з перерахуванням отриманих коштів з державного бюджету для виконання вищезазначених державних замовлень, однак відповідь не надійшла, зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відповідь остання надавати не збирається. У ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 , у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0011538 від 23.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

- документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

- банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1