Справа № 210/7858/13-к
Провадження № 1-кс/210/1204/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1

при секретарі Панчук О.І.

за участю прокурора Скороход І.В.

старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003070 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Скороход І.В., -

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2013 року до Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від посадових осіб Відділення № 0322 Публічного акціонерного товариства КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ - 20025456) надійшло повідомлення про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 28 вересня 2013 року в денний час доби ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи у приміщенні Відділення № 0322 Публічного акціонерного товариства КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ - 20025456), розташованого по вулиці Єсеніна, будинок № 8 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою заволодіння кредитними коштами банківської установи шляхом обману та зловживання довірою, видаючи себе за громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою переконання працівника відділення банку щодо «достовірності» своїх анкетних даних, надав для ознайомлення оригінал документу паспорт громадянина України серії СВ 140331, виданий посадовими особами Бердянського РВ УМВС України в Запорізькій області громадянину ОСОБА_5, який містив змінену фотокартку із зображенням ОСОБА_4 та Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, видану посадовими особами ДПІ громадянину України ОСОБА_5, після чого, заповнивши всі необхідні документи кредитної справи і, виконавши власноруч підписи від імені ОСОБА_5, шляхом обману, заволодів грошовими коштами банку в сумі 15 000 гривень.

Діяння ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 КК України - за ознаками використання завідомо підробленого документа.

В звязку із чим, в теперішній час у органу досудового розслідування з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні для забезпечення в майбутньому прийняття законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів кредитної справи, виконаної посадовими особами відділення № 0322 Публічного акціонерного товариства КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ - 20025456), розташованого по вулиці Єсеніна, будинок № 8 у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, сформованої на підставі Кредитного договору № 001-03798-280913 від 28 вересня 2013 року, оскільки останні містять надані громадянином ОСОБА_4 завідомо неправдиві дані щодо своєї особи, місця знаходження, перебування, і виконані від імені громадянина ОСОБА_5.

Оригінали вище вказаних документів необхідні для проведення із ними слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області , а саме проведення оглядів та вирішення питання щодо залучення їх в якості речових доказів.

В ході проведення слідчих дій від Головного спеціаліста ОББ Відділення № НОМЕР_1 КБ «Надра» ОСОБА_6 стало відомо, що оригінали документів - матеріали кредитної справи за кредитним договором № 001-03798-280913 знаходяться на зберіганні відповідальних осіб відділення банку, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Єсеніна, будинок № 8 та їх вилучення можливе лише за наявності відповідної ухвали суду, оскільки вказані матеріали відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III і містять інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, і її вилучення можливе лише за наявності ухвали суду відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, обєктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого зясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших обєктивних даних, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів на вилучення з метою тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 001-03798-280913 від 28.09.2013 року, які містить документи, виконані від імені ОСОБА_5, і зберігаються на відповідальному зберіганні посадових осіб Відділення № 0322 Публічного акціонерного товариства КБ «Надра», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дзержинський район, вулиця Єсеніна, будинок № 8.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1