Справа № 138/549/15-к
Провадження №:1-кс/138/74/15

УХВАЛА
Іменем України
18 березня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000146 від 25.02.2015,-

ВСТАНОВИВ:
04.03.2015 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2015 до Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1963 року народження, жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом звільнення із міліції її сина, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 гривень, які були перераховані ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування, який розташований по АДРЕСА_2 .

За даним фактом 25 лютого 2015 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, 24.02.2015 близько 14 год. 20 хв. на мобільний номер ОСОБА_5 , яка являється матір`ю ОСОБА_4 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_4 підняла слухавку, чоловічий голос повідомив, що це телефонує працівник міліції, а саме: слідчий, однак не повідомив з якого саме райвідділку та з якого міста, також не повідомив свого ім`я та прізвища. При розмові вказаний чоловік повідомив, що її син на теперішній час знаходиться в міліції. В цей момент ОСОБА_4 не звернула увагу, що вона розмовляє по мобільному телефону своєї матері, так як, почувши вказану новину, вона була у шоковому стані. Після чого вказаний чоловік розповів, що її син вчинив злочин, однак який саме не повідомив. Даний чоловік не називав при цьому імені її сина. Після чого вказаний чоловік передав слухавку нібито її синові. В той момент ОСОБА_4 почула голос схожий на голос її старшого сина ОСОБА_6 , який почав стверджувати, що він дійсно знаходиться в міліції і йому дуже потрібна допомога. ОСОБА_4 це також не насторожило, так як в ОСОБА_6 дійсно є мобільний номер бабусі. Після чого вказаний чоловік повідомив, що все можливо вирішити, тільки потрібно грошові кошти та назвав при цьому суму 8000 гривень. Тоді останння відповіла, що в неї вказаної суми коштів не має. Після чого вказаний чоловік запитав скільки вона може дати грошей. Тоді ОСОБА_4 назвала цифру в 3500 гривень і він погодився. Після чого чоловік, який представився міліціонером сказав їй направлятись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тоді вона відправилась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване в АДРЕСА_2 . Знаходячись у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень, на рахунок, який зареєстрований на ОСОБА_7 , однак сам рахунок вона не пам`ятає. Коли вона відправляла вказані грошові кошти, остання сфотографувала на мобільний номер прізвеше та ім`я особи кому належить рахунок. Після того, як вона перерахувала вказані кошти, чоловік повідомив, що необхідно скинути ще 200 гривень на його мобільний номер, однак остання повідомила, що скине лише тоді, коли випустять її сина. Після чого вказний чоловік поклав слухавку. ОСОБА_4 перерахувавши кошти, одразу відправилась до Могилів-Подільського міського відділу міліції, так як думала, що її син знаходиться саме там. Прочекавши близько 1 години, вона подзвонила декілька разів своєму синові, який не брав слухавки. Тоді ОСОБА_4 вирішила подзвонити його дружині ОСОБА_8 , яка розповіла, що ОСОБА_9 на даний час на роботі, так як він працює прикордонником і їм заборонено брати із собою мобільний телефон.

Відповідно до чека № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, 24.02.2015 через термінал самообслуговування, який розташований в АДРЕСА_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 3500 гривень на рахунок, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 .

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , на який було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника вказаної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги те, що іншим способом отримати вищевказану інформацію неможливо та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме: дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, мають, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідна інформація знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тел. НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване в АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація: дані про ОСОБА_7 , на ім`я якої зареєстрований картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео, фото та іншу фіксацію зняття грошових коштів за період часу з 22.02.2015 по 29.02.2015, з картки на яку було здійснено переказ 24.02.2015, та можливість вилучення даних документів слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 ..

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , Тел. НОМЕР_5 , Факс: НОМЕР_6 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому в АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація: дані про ОСОБА_7 , на ім`я якої зареєстрований картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , відео, фото та іншу фіксацію зняття грошових коштів за період часу з 22.02.2015 по 29.02.2015, з картки на яку було здійснено переказ 24.02.2015, та можливість вилучення даних документів.

Дана ухвала діє до 18 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: