УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 02 березня 2015 року близько 14 години 50 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, здійснила дзвінок до потерпілої ОСОБА_3 , після чого представилась працівником ОВС та під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами в сумі 1500 гривень, які були зняті з банківського рахунку останньої, внаслідок чого їй завдано майнової шкоди на суму 2000 гривень.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_3 , 02.03.2015 о 14 год. 51 хв. кошти в сумі 1500 гривень переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - отримувач ОСОБА_4 .
Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 :
-02.03.2015 о 16 год. 31 хв. в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено операцію по зняттю коштів на суму 1000 гривень;
-02.03.2015 о 16 год. 32 хв. в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено операцію по зняттю коштів на суму 300 гривень;
-02.03.2015 о 18 год. 55 хв. в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено операцію по зняттю коштів на суму 200 гривень.
У зв`язку з цим виникла необхідність у з`ясуванні якою особою були зняті кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фото матеріали з терміналів в час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого відділу Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 особі уповноваженій за дорученням (постановою) слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження терміналу CAНМ 3418 за допомогою якого з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 02.03.2015 о 16 год. 31 хв., знято кошти в сумі 1000 гривень та 02.03.2015 о 16 год. 32 хв. знято кошти на суму 300 гривень;
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження терміналу CAНМ 3043 за допомогою якого з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , 02.03.2015 о 18 год. 55 хв. знято кошти в сумі 200 гривень
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 жовтня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1