УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2014 р. слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код МФО НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 980).
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » шляхом їх використання (реквізитів та банківських рахунків) у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_12 ». Ознака фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_12 » зокрема підтверджуються: показами службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_12 ».
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_29 » встановлено,що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 980) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код МФО НОМЕР_1 ).
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки кримінальне провадження відкрито не відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 2012 КК України кримінальне провадження відкрите відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ПП « ОСОБА_15 » та за ч. 2 ст. 205 КК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_14 ».
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У клопотанні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000094 від 12.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1