Справа № 1804/1281/2012
Провадження № 4/1804/35/2012
І М Е Н Е М У К Р А ЇН И
Суддя Глухівського міськрайонного суду Сапон О.В., розглянувши подання слідчого Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -
До Глухівського міськрайонного суду звернувся слідчий Глухівського МВ ГУМВС із поданням про проведення виїмки документів в ТОВ «Проктер енд Гембл Україна».
Дане подання мотивується тим, що в провадженні СВ Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2 та ст. 358 ч. 3 КК України, яка порушена за фактом підроблення невстановленими особами документів, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб ПП «Евіка» та ТОВ «Інтер групп союз».
За матеріалами даної кримінальної справи, невстановлені особи на протязі червня – жовтня 2011 року за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ексім Брок», використовуючи реквізити ТОВ «Інтер групп союз» та ПП «Евіка» підробили угоди та інші документи про начебто надання цими підприємствами рекламних послуг ТОВ «Ексім Брок».
В подальшом,у підроблені невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «Інтер групп союз» та ПП «Евіка» документи про начебто надання рекламних послуг використані службовими особами ТОВ «Ексім Брок» в бухгалтерському та податковому обліку підприємства з метою ухилення від сплати податків.
Крім цього, службові особи ТОВ «Ексім Брок» на протязі 2009 – 2011 років з метою ухилення від сплати податків використали в бухгалтерському та податковому обліках підприємства підроблені від імені службових осіб ПП «Кампус-21», ПП «ДСН-Оптстрой», ПП «Альта Віста», ПП «Кармін», ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс», ТОВ «Твін Таун», ТОВ «Камелія-Еліт», ТОВ «Мозаік технолоджи», ТОВ «Уніконсульт паблік» документи про начебто надання цими підприємствами агентських послуг по пошуку клієнтів-споживачів послуг ТОВ «Ексім Брок».
З метою перевірки реальності проведення вищевказаних господарських операцій виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Мозаїк технолоджі» відкритим в АТ КБ «ТК Кредит».
В зв’язку із цим, слідчий просить суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення в АТ КБ «ТК Кредит» виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Мозаїк технолоджи».
Вивчивши матеріали справи, суд вважає необхідним відмовити в задоволенні даного подання з наступних підстав: Так, із матеріалів справи вбачається, що в провадженні СВ Глухівського МВ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 2 та ст. 358 ч. 3 КК України, яка порушена за фактом підроблення невстановленими особами документів, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб ПП «Евіка» та ТОВ «Інтер групп союз».
В той же час, в своєму поданні слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмку документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Мозаїк технолоджи», тобто підприємства, яке фактично не має жодного відношення до порушеної кримінальної справи.
Враховуючи викладене, суд вважає, що подання слідчого не є достатньо обґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.
Керуючись ст. 177,178КПК України, суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Відмовити в задоволенні подання слідчого про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Мозаїк технолоджи».
На постанову прокурором може бути подана апеляція в апеляційний суд Сумської області протягом 3-х діб з дня її винесення..