Справа №1-м/760/15/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , погодженого заступником прокурора Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках судового доручення Суду Першої інстанції Брюселля про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно Френсіса Стівенна та інших, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять охоронювану законом таємницю, а саме:
список всіх трансакцій, які знаходяться в інформаційних системах (отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованих слідством власників серії паспортів, за 2009 рік, а саме: АДРЕСА_2 ), з можливістю виготовлення копій.
документів, які містять інформацію для ідентифікації працівників вказаного банку, які особисто здійснювали операції по виплаті коштів та вносили паспортні дані бенефіціарів на основі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), саме: НОМЕР_1 (14.01.2009), НОМЕР_2 (23.01.2009), НОМЕР_3 (23.01.2009), НОМЕР_4 (05.02.2009), НОМЕР_5 (11.02.2009), НОМЕР_6 (24.03.2009), з можливістю виготовлення копій.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що до прокуратури Солом`янського району з прокуратури міста Києва надійшло на виконання додаткове міжнародне судове доручення Суду Першої інстанції Брюселля про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 та інших.
Під час виконання доручення було встановлено, що слідчим суддею першої інстанції Брюселя розглядається справа по звинуваченню в хакерстві, відмиванні коштів та участі в злочинній організації передбачених ст. 550 bis, ст. 505 , ст. 324 bis Кримінального кодексу Королівства Бельгія.
Проведеним попереднім слідством Бельгійськими дізнавачами, щодо відмивання грошових коштів шляхом банківського хакерства, які поступили в різних сумах на різні банківські рахунки фізичних осіб проживаючих на території Королівства Бельгія (банківські мули першого рівня), встановлено, що ці мули одержали директиви на отримання цих грошей готівкою в їх банківських відділеннях та на переведення в подальшому цих же коштів через агентства системи грошових трансферів типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україну. Згідно отриманих даних від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Королівства Бельгія, грошові кошти систематично отримувались готівкою в декількох агентствах, розташованих виключно в місті Києві по пред`явленню 19 російських паспортів. За результатами слідчих дій встановлено, що всі власники цих паспортів являються громадянами Росії, проживають на території Російської Федерації, не перебували на території України у 2009 році, про, що свідчить відсутність в їх паспортах печатки, та грошові перекази через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримували.
В ході подальшого розслідування Бельгійськими слідчими було виявлено вісім нових випадків хакерства, які були зроблені на шкоду клієнтів німецьких банків, гроші яких було переведено на рахунки шести нових мулів першого рівня, після чого останні, відправили одержані кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » восьми новим адресатам в Києві. Більшість з цих трансакцій було отримано в відділенні АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 (код відділення НОМЕР_7 ).
Враховуючи те, що в матеріалах судового доручення про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування, прокурор просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора в частині тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до списку всіх трансакцій, які знаходяться в інформаційних системах (отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованих слідством власників серії паспортів, за 2009 рік, а саме: АДРЕСА_2 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що в іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки прокурором ставиться питання про надання інформації щодо невстановленого кола осіб та проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому прокурору прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які несуть охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо списку всіх трансакцій, які знаходяться в інформаційних системах (отримання, відправлення) на прізвища ідентифікованих слідством власників серії паспортів, а саме: АДРЕСА_2 ), за 2009 рік, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1