Справа № 216/6235/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2015 року.

Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 000582 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування вказує, що СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000582 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2015 за фактом заволодіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки та реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, проводять під виглядом товарних операцій, фактично безтоварні операції направлені на заволодіння державними коштами.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 11 червня 2015 року дослідження за № 901630/01239186 щодо можливих фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грудень 2014 року.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 протиправні великомасштабні фінансові операції по виведенню коштів в тіньовий сектор економіки проводилися по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкриті у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 Рада банк. Такі операції підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, контроль за яким здійснює ІНФОРМАЦІЯ_6 та його територіальні підрозділи.

Досудовим розслідуванням встановлена схема переведення безготівкових грошових коштів у готівку, яка функціонувала в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 Рада банк, МФО НОМЕР_3 , а також ряд юридичних осіб, які є контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахункові рахунки котрих відкриті в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 .

Вказані фінансові операції згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підлягають фінансовому моніторингу працівниками банківської установи, як суб`єктами первинного фінансового моніторингу.

Так, Національний банк України є суб`єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та валютного законодавства щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами.

Акти перевірок складені ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо додержання ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, які мають доказове значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів, оскільки вони містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Прокурор підтримує клопотання в повному обсязі та надав заяву, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись, ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 та слідчим СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, що входять до складу слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: актів перевірок та довідок з додатками складених ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо додержання ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства в період з 2012 року по теперішній час та надати відомості щодо виявлених правопорушень під час перевірки банків, заходів реагування, накладення та сплати штрафних санкцій, анулювання чи призупинення дії ліцензії тощо, з можливістю вилучення зазначених документів в копіях.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1