печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8582/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

09.04.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_5 тимчасового доступу до інформації, що відображає повні демографічні та контактні дані про власника р/р НОМЕР_1 , а також документи, відображаючі банківські транзакції, здійснені на вказаному рахунку в період з 1 січня 2013 року по 19 листопада 2013, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення для подальшого використання як доказу.

У судовому засіданні слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України ОСОБА_3 , посилалась на те, що в її провадження надійшли матеріали запиту компетентних органів Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 03 та що іншими способами встановити вищевказані відомості неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлявся, про причини неприбуття представника суд не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві для організації виконання з прокуратури Печерського району надійшов запит від компетентних органів Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 03 для організації виконання у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Зазначає, що Центральним департаментом кримінальної поліції МВС Грузії ведеться слідство по кримінальній справі № 03, по факту таємного заволодіння грошової суми в розмірі 600 (шістсот) ларі з банківської карточки «Ті Бі Сі» Банка, гр. ОСОБА_6 , що завдало значної шкоди, злочин, передбачений ч. 1 ст. 284 і п. а ч. 2 ст. 177 КК Грузії.

З матеріалів запиту про правову допомогу вбачається, що невстановлена особа, шляхом недозволеного проникнення в комп`ютерну систему, перерахувала грошові кошти в сумі 600 (шістсот) ларі з карточки «Ті Бі Сі» Банка, гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на сайт тоталізатора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачем, номер рахунку якого НОМЕР_3 .

Факт пересилання грошової суми в розмірі 600 (шістсот) ларі, яка належать гр. ОСОБА_6 на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердився матеріалами вилученими 13 листопада та 10 грудня 2013 року із АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Банка, пересилання було здійснено з адреси інтернет протокола (ІР) НОМЕР_4 . Також, вилученими матеріалами встановлено, що 1 січня 2013 року по 19 листопада 2013 року було здійснено транзакції з карточки № НОМЕР_1 Банку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Також можуть бути вилучені належним чином завірені копії зазначених в клопотанні документів, оскільки, слідчий суддя вважає передчасним вилучення їх оригіналів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись «Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах», Страсбург, 20 квітня 1959 року, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що відображає повні демографічні та контактні дані про власника р/р НОМЕР_1 , а також документи, відображаючі банківські транзакції, здійснені на вказаному рахунку в період з 1 січня 2013 року по 19 листопада 2013, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та можливість отримання належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/8582/14-к

Примірник 2- слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1