Справа № 727/7774/15-к
Провадження № 1-кс/727/2351/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що реалізацію незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 знаходяться на АЗС за такими адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 власником яких є громадянин України - ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а постачання незаконно виготовленого бензину здійснюється з АЗС та нафтобази по АДРЕСА_3 , де діяльність здійснює ПП « ОСОБА_6 » та з АЗС за адресою: АДРЕСА_4 , власником яких є Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників паливно-мастильних матеріалів у 2015 році на АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , які належать ФОП ОСОБА_5 є - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).
Під час допиту ОСОБА_5 , останній пояснив, що бензин марки А-92, який вилучений в ході обшуку від 09.07.2015 року на АЗС в с. Мариничі та на смт. Путила був придбаний ним на підставі договору поставки №35 від 02 січня 2015 року у ПП « ОСОБА_7 » та пояснив, що оплата за паливно-мастильні матеріали здійснюється по перерахуванню коштів через банківську установу.
Крім того встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_6 ), відкрито рахунки у національній валюті, а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня).
З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно проаналізувати рух грошових коштів між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 ( код НОМЕР_1 ) за січень - липень 2015 року просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_6 ), які становлять банківську таємницю клієнта банку - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_6 ), відносно клієнта банківської установи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з січня 2015 року по липень 2015 рік, по взамовідносинах із ФОП ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області- ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, відносно клієнта банківської установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_6 ) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) за період з січня 2015 року по липень 2015 рік, зокрема по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня), в тому числі:
- виписки по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2015 року по 31.07.2015 року;
- грошові, касові чеки;
- платіжні доручення;
- меморіальні ордера;
- прихідні та розхідні касові ордера;
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1