Справа № 161/4372/13-к
Провадження № 1-кс/161/1172/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 березня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ Апельсин, зокрема, фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ "Апельсин" (м. Луцьк, вул. Бойка, 1), фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4 (м. Луцьк, вул. Бойка, 1); фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Бойка, 1), що утворилися у період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року при проведенні операцій з суб'єктами господарювання, яким працівники ВПМ Луцької ОДПІ ДПС у Волинській області направляли запити про надання фінансових документів, а також інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку 4, відкритому в АБ Укргазбанк, МФО 320478, на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000023 від 13.02.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 365 ч.1, 368 ч.3 КК України відносно завідувача сектору з ОВС ВПМ Луцької ОДПІ ДПС у Волинській області ОСОБА_5, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

З матеріалів подання вбачається, що в період 2012-2013 років, як самим ОСОБА_5 так і іншими працівниками ВПМ Луцької ОДПІ ДПС у Волинській області більш як 400 суб'єктам підприємницької діяльності направлялись незаконні вимоги про надання господарських документів та явки до органів ДПС, а в подальшому використовувались для шантажу, погроз перевірками та як наслідок створювались умови, при яких суб'єкти господарювання змушені були надавати матеріальні вигоди працівникам ВПМ Луцької ОДПІ у Волинській області в тому числі оплати коштів за компютерну техніку в магазині "Апельсин".

Встановлено, що рахунок, наданий ОСОБА_6 від 13.02.2013 року виставлено на монітор LG E2242C-BN та системний блок Intel G 840, на загальну суму 4400 грн., однак дані речі відповідно даного рахунку ідентифікувати неможливо, оскільки не зазначено їх характерних особливостей, а тому виникла необхідність в отриманні доступу до фінансово-господарської документації, що утворилась за період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ "Апельсин", які здійснюють спільну діяльність в магазині "Апельсин", що по вул. Бойка, 1 м. Луцька.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ Апельсин, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ Апельсин (м. Луцьк, вул. Бойка, 1) з можливістю їх вилучення.

Одночасно, в зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також того, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в частині клопотання слідчого щодо інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку 4, відкритому в АБ Укргазбанк, МФО 320478, на ім`я ФОП ОСОБА_3, за період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року, слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ТзОВ Апельсин, зокрема, фінансово-господарських, бухгалтерських документів ТОВ "Апельсин" (м. Луцьк, вул. Бойка, 1), фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_4 (м. Луцьк, вул. Бойка, 1); фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_3 (м. Луцьк, вул. Бойка, 1), що утворилися у період з 01.01.2012 року по 11.03.2013 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос