УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Із клопотання вбачається, що 19.02.2015 близько 19 год. невстановлена особа під приводом купівлі товару (компресора низького тиску), оголошення про продаж якого в Інтернет мережі на сайті «OLX» розмістив потерпілий ОСОБА_3 , здійснила дзвінок до останнього після чого після чого представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скориставшись довірою потерпілого, випитала дані банківських карток та в подальшому шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 944,3 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18.02.2015 р. до моменту закінчення терміну дії ухвали суду, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ):
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- документальної інформації стосовно руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18.02.2015 по термін дії ухвали суду, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку
- носія інформації з відео та фото записами із камер спостереження банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, які переведені із картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 18.02.2015 по термін дії ухвали суду;
- матеріалів службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом вчинення шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 січня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1