УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" серпня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
14 серпня 2015 року начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з 5 травня 2015 року згідно з наказом № 85-К від 5 травня 2015 року, будучи службовою особою та згідно п. 3 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом відповідальності за корупційне правопорушення, одержав неправомірну винагороду за наступних обставин:
08.07.2015р. в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в ПКіВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_6 , висунув усну вимогу про те, що останній повинен сплачувати неправомірну вигоду за невжиття заходів щодо демонтажу пересувної кав`ярні, яка розташована на території парку і яка належить останньому.
В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії спрямовані на незаконне збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 організував виготовлення та вручення 09.07.2015р. ОСОБА_6 припису від 09.07.2015 року, згідно якого останній в триденний термін зобов`язаний надати до ІНФОРМАЦІЯ_2 повний пакет документів (копію), що підтверджують право розміщення кав`ярні, та зазначено, що вразі невиконання зазначеного припису буде підготовлено подання до ІНФОРМАЦІЯ_6 для прийняття рішення по демонтажу незаконно встановленої споруди.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь розробленим планом, під час чергової зустрічі з ОСОБА_6 з метою завуалювання отримання неправомірної вигоди під цивільно-правові відносини, запропонував останньому внести на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 3000 грн. за квіткову продукцію, яка в дійсності не буде поставлятись.
ОСОБА_6 усвідомлюючи те, що ОСОБА_5 є посадової особою підприємства, яке уповноважене вживати заходів реагування до встановлених в порушення «Правил благоустрою міста Києва» засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, опинившись в складній ситуації за якої був вимушений надати неправомірну вигоду ОСОБА_5 , погодився на вимоги останнього.
Надалі, 12.08.2015 року приблизно в обідній час ОСОБА_6 перебуваючи в приміщенні каб № 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на вимогу та виконуючи вказівки ОСОБА_5 передав касиру Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) грн. під виглядом оплати неіснуючих товарів, а саме квіткової продукції, за невжиття заходів щодо демонтажу пересувної кав`ярні, що належить ОСОБА_6 .
Крім цього, 13.08.2015 року приблизно о 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні каб № 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на вимогу та виконуючи вказівки ОСОБА_5 передав касиру Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва грошові кошти в сумі 2000 (Дві тисячі) грн. під виглядом оплати неіснуючих товарів, а саме квіткової продукції, за невжиття заходів щодо демонтажу пересувної кав`ярні, що належить ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_5 був затриманий працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час необхідно дослідити, яким чином обготівковувались грошові кошти внесені на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та чи здійснювались подібні операції на протязі поточного року.
В зв`язку з вище викладеним на даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з розрахункових рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів вказаної юридичної особи, які стали підставою для відкриття даних рахунків, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини не явки суду не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати дозвіл начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт отримання неправомірної винагороди, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття всіх розрахункових рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування розрахунковими рахунками) всіх розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які відкрито для ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківських операцій по рахунках відкритих ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- документів про рух грошових коштів по всіх рахунках, які відкрито ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2015 по день винесення ухвали;
- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по них;
- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговують абонента - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговують абонента ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: