Справа № 461/1591/15-к
Провадження № 1-кс/461/994/15
10.02.2015 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
старший слідчий слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить Надати тимчасовий доступ, з правом їх вилучення, до документів, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичні справи про укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних договорів з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2010 року по даний час; виписки по депозитних угодах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; рух коштів по всіх відкритих та закритих рахунках клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з моменту відкриття по даний час; документи про відкриття і обслуговування рахунків та видачу банківських платіжних карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; виписки з автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всіх рахунках клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; виписки з автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо поповнення та зняття готівки через касу; заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_4 р/р № НОМЕР_1 , а саме документи: №№ НОМЕР_2 від 09.11.2012, НОМЕР_3 від 12.12.2012, НОМЕР_4 від 10.01.2013, НОМЕР_5 від 11.02.2013, НОМЕР_6 від 11.03.2013, НОМЕР_7 від 01.04.2013, НОМЕР_8 від 09.04.2013, НОМЕР_9 від 13.05.2013, НОМЕР_10 від 13.05.2013, НОМЕР_11 від 01.06.2013, НОМЕР_12 від 10.06.2013, НОМЕР_13 від 01.07.2013, НОМЕР_14 від 01.07.2013, НОМЕР_15 від 04.07.2013; заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_4 р/р № НОМЕР_1 , а саме документи: №№ НОМЕР_16 від 22.03.2012, НОМЕР_17 від 17.04.2012, НОМЕР_18 від 16.05.2012, НОМЕР_19 від 18.06.2012, НОМЕР_20 від 16.07.2012, НОМЕР_21 від 16.08.2012, НОМЕР_22 від 25.09.2012, НОМЕР_23 від 26.10.2012, НОМЕР_24 від 16.11.2012, НОМЕР_25 від 18.12.2012, НОМЕР_26 від 21.01.2013, НОМЕР_27 від 19.02.2013, НОМЕР_28 від 19.03.2013, НОМЕР_29 від 17.05.2013, НОМЕР_30 від 18.06.2013, НОМЕР_31 від 16.07.2013, НОМЕР_32 від 16.08.2013, НОМЕР_33 від 16.09.2013, НОМЕР_34 від 20.11.2013; платіжні прихідні документи про внесення готівки на депозитні рахунки клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; видаткові касові документи про зняття готівкових коштів з депозитних рахунків клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; видаткові позабалансові ордери про видачу банківських платіжних карток та пін-конвертів до них ОСОБА_4 .
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,а тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ, з правом їх вилучення, до документів, які становлять банківську таємницю, яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· юридичні справи про укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних договорів з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2010 року по даний час;
· виписки по депозитних угодах ОСОБА_4 та ОСОБА_5
· рух коштів по всіх відкритих та закритих рахунках клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з моменту відкриття по даний час;
· документи про відкриття і обслуговування рахунків та видачу банківських платіжних карток ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
· виписки з автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всіх рахунках клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
· виписки з автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карткових рахунках клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо поповнення та зняття готівки через касу;
· заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_4 р/р № НОМЕР_1 , а саме документи: №№ НОМЕР_2 від 09.11.2012, НОМЕР_3 від 12.12.2012, НОМЕР_4 від 10.01.2013, НОМЕР_5 від 11.02.2013, НОМЕР_6 від 11.03.2013, НОМЕР_7 від 01.04.2013, НОМЕР_8 від 09.04.2013, НОМЕР_9 від 13.05.2013, НОМЕР_10 від 13.05.2013, НОМЕР_11 від 01.06.2013, НОМЕР_12 від 10.06.2013, НОМЕР_13 від 01.07.2013, НОМЕР_14 від 01.07.2013, НОМЕР_15 від 04.07.2013;
· заяви на переказ та видачу готівки з призначенням платежу «поповнення рахунку резидента» та «видача готівки з поточного рахунку резидента» ОСОБА_4 р/р № НОМЕР_1 , а саме документи: №№ НОМЕР_16 від 22.03.2012, НОМЕР_17 від 17.04.2012, НОМЕР_18 від 16.05.2012, НОМЕР_19 від 18.06.2012, НОМЕР_20 від 16.07.2012, НОМЕР_21 від 16.08.2012, НОМЕР_22 від 25.09.2012, НОМЕР_23 від 26.10.2012, НОМЕР_24 від 16.11.2012, НОМЕР_25 від 18.12.2012, НОМЕР_26 від 21.01.2013, НОМЕР_27 від 19.02.2013, НОМЕР_28 від 19.03.2013, НОМЕР_29 від 17.05.2013, НОМЕР_30 від 18.06.2013, НОМЕР_31 від 16.07.2013, НОМЕР_32 від 16.08.2013, НОМЕР_33 від 16.09.2013, НОМЕР_34 від 20.11.2013;
· платіжні прихідні документи про внесення готівки на депозитні рахунки клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
· видаткові касові документи про зняття готівкових коштів з депозитних рахунків клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;
· видаткові позабалансові ордери про видачу банківських платіжних карток та пін-конвертів до них ОСОБА_4 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Львівської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1