печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
21.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000246 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), стосовно рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 13.01.2013 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.1 ст.358, ч.1 ст.190, ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.382, ч.4 ст.358, ч.5 ст.191 України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 є генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке було зареєстроване 08.09.2003 ІНФОРМАЦІЯ_4 , податкова адреса: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувало на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Фактично ж підприємство здійснювало діяльність в м. Київ.

Користуючись повною довірою генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпропетровськ, ОСОБА_6 вступив у змову з фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а також головним бухгалтером ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами товариства в особливо великих розмірах.

Зазначені особи за співучасті з невстановленими особами співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу на підставі підроблених документів здійснювало шахрайські операції з коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів, стосовно рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2006 по дату винесення даної ухвали;

-справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

-документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківського контролю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході проведення;

-документів кредитного договору № 010910-КЛТ від 01.09.2010;

-документів кредитного договору № 011210-КЛВ від 01.12.2010;

-довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видана ОСОБА_7 від 23.06.2009;

-договір № 121010 про зміну кредитного договору № 010910-КЛТ від 01.09.2010 (від 12.10.2010);

-заява-зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.12.2010;

-заява-зобов`язання позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.12.2010;

1.4. всіх інших документів, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30233/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3