Справа № 161/2076/15-к
Провадження № 1-кс/161/564/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 12 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, 11.02.2015р. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які були поданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звіти форми 4Д за період часу з 01.01.2012 по 01.12.2014, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді головного спеціаліста бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів та керуючись метою привласнення чужого майна, зловживаючи своїм службовим становищем , при переведенні коштів (заробітної плати) на карткові рахунки працівників вказаної організації, частину коштів переводила на свій власний рахунок, таким чином привласнювала частину коштів та використовувала їх на власні потреби. Таким чином, в період часу з березня по грудень 2014 року ОСОБА_5 привласнила грошові кошти працівників вказаної інспекції в загальній сумі 7 900 гривень. 23.01.2015 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000216, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.01.2012 по 01.12.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 протиправна діяльність головного спеціаліста бухгалтера ОСОБА_5 підтвердилась, а саме: остання привласнила грошові кошти в сумі 7900 гривень.

Допитаний з даного приводу в якості свідка в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який повідомив, що в травні 2014 року до його, в службовому кабінеті звернулись працівники інспекції з питань, що головний бухгалтер даної установи ОСОБА_5 на прохання працівників не надає роздруківок по нарахування заробітної плати. При спілкуванні з ОСОБА_5 , остання пояснила, що вона не зобов`язана надавати працівникам роздруківки по нарахуванню заробітної плати, на питання надати йому особисто документи про нарахування заробітної плати, остання відмовила, що всі документи знаходяться в неї дома і вона їх надасть згодом. В подальшому в липні 2014 року було проведено нараду колективу, на якій було зобов`язано ОСОБА_5 повернути документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності інспекції на робоче місце та надати на вимогу працівників роздруківки по нарахуванню заробітної плати.

З серпня 2014 року у зв`язку із змінами до бюджету України було скорочено фінансування інспекції, особовому складу, та згідно заяв, надано відпустку без збереження заробітної плати.

Вже в жовтні 2014 році ОСОБА_5 надала документи щодо фінансово-господарської діяльності інспекції. При ознайомленні із нарахуваннями та фактичними коштами, які було отримано в якості заробітної плати, було виявлено, що фактично нарахування було проведено правильно і згідно чинного законодавства України, але сума, що надходила працівнику на картковий рахунок була меншою. Оскільки із казначейства на рахунок інспекції надходили кошти, які були нараховані, бухгалтер дані кошти розприділяла на пенсійний фонд та картковий рахунок працівників по системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті підрахунку коштів, було виявлено привласнення коштів бухгалтером, а саме: при переведенні їх на карткові рахунки працівників, ОСОБА_5 частину коштів переводила на свій картковий рахунок. Розрахунково-касове обслуговування інспекції з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток проводиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 . Так, загальна сума привласнених коштів головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 становить близько 8000 тис. гривень. При спілкуванні з гр. ОСОБА_5 , остання відмовилася пояснювати факт привласнення коштів. Крім того, в подальшому з метою уникнення від відповідальності переробляла розрахунково-платіжні відомості про нарахування заробітної плати, а саме виготовляла нові розрахунково-платіжні відомості де розписано кошти які фактично отримали працівники, хоча в казначейство сума коштів на перерахунок подавалась більшою.

Враховуючи те, що саме ІНФОРМАЦІЯ_2 володіє інформацією, яка зазначена в звітах форми 4Д за період часу з 01.01.2012 по 01.12.2014, які були поданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і довести іншими способами обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення не являється можливим, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступу до оригіналів документів, які були поданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звіти форми 4Д за період часу з 01.01.2012 по 01.12.2014, а також вилучення вказаних документів з метою їх наявності у матеріалах кримінального провадження як доказів вчинення злочину, встановлення причетних до цього осіб та доведення їх вини, оскільки в інший спосіб неможливо з`ясувати вказані обставини.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, а саме: звіти форми 4Д за період часу з 01.01.2012 по 01.12.2014, які були поданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які були поданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звіти форми 4Д за період часу з 01.01.2012 по 01.12.2014, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які були поданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звіти форми 4Д за період часу з 01.01.2012 по 01.12.2014, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1