№ провадження 1-кс/646/5731/2015
УХВАЛА
ІМЕН ЕМ УКРАЇНИ
20.11.15 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002127 від06.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, що містять інформацію, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, а саме інформацію про рух грошових коштів за даним рахунком, (коли саме були перераховані грошові кошти на рахунок гр. ОСОБА_4 , сума коштів, особу або підприємство, яке здійснювало грошовий переказ на рахунок гр. ОСОБА_4 ), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України Харківській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002127 від 06.08.2015 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайських дій, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2014 року, невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом поставки товару заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 5500 доларів СІТІ А у м. Харкова.

В ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження, допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_4 , пояснив, що з 2012 року по лютий 2014 року, він займався розведенням перепілок для власних потреб та продажу своїм знайомим. Інколи він продавав подібне обладнання своєму знайомому ОСОБА_5 , з яким останній познайомився в 2012 році, та став підтримувати відносини. В період з 2012 року до січня - лютого 2014 року, він декілька разів продавав обладнання для розведення птиці, яке купував у гр. ОСОБА_5 . Продавав дане обладнання в межах території України, та міг користуватися послугами перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 12.07.2012 року, гр. ОСОБА_4 , відкрив рахунок у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яке розташоване в будівлі Головпоштампу на вул. Кірова, для цілей особистого користування. Рахунок було відкрито мультівалютний, з можливістю платежів у рублях, доларах США та гривні. Тоді ОСОБА_4 , мав потребу зробити грошовий переказ, крім того цей банк запропонував вигідний тариф. Відкритим рахунком гр. ОСОБА_4 , користувався один раз в 2012 році, та три рази в 2013 році. Останній раз він користувався в квітні 2014 року. Так, останній раз, гр. ОСОБА_4 , користувався вказаним рахунком після того, як гр. ОСОБА_5 попросив його допомогти отримати з республіки Білорусь грошовий переказ від його, нібито родичів. На питання гр. ОСОБА_4 , чому він хоче користуватись саме його рахунком, то гр. ОСОБА_5 , пояснив, що важко відкрити рахунок, оскільки намагається виїхати на постійне місце проживання в Білорусію. Так, гр. ОСОБА_4 , погодився допомогти отримати кошти. В квітні 2014 році, гр. ОСОБА_4 , зателефонували працівник з банку, який повідомив про те, що на його рахунок прийшли кошти в розмірі 5500 доларів США. В подальшому, гр. ОСОБА_4 , разом з гр. ОСОБА_5 , направились до вищевказаного банку, з метою отримання коштів. Працівники банку повідомили гр. ОСОБА_4 , про те, що даний грошовий переказ надійшов від юридичної особи - білоруського підприємства, та отримати дані кошти він зможе лише тоді, коли напише заяву про те, що вказані кошти не є комерційними і не пов`язані із здійсненням підприємницької діяльності. На запитання гр. ОСОБА_4 , до ОСОБА_6 , чому дані грошові кошти прийшли на його рахунок від юридичної особи, то останній повідомив про те, що в даній фірмі працюють його родичі. Далі, гр. ОСОБА_4 , написав заяву про те, що не є підприємцем, та не здійснює підприємницьку діяльність. Після чого, на його рахунок прийшли грошові кошти, які останній віддав гр. ОСОБА_5 . В подальшому, гр. ОСОБА_4 , ніякої діяльності з гр. ОСОБА_5 , не підтримував, оскільки діяльність пов`язану з продажем перепілок призупинив.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію, щодо рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, а саме інформацію про рух грошових коштів за даним рахунком, (коли саме були перераховані грошові кошти на рахунок гр. ОСОБА_4 , сума коштів, особу або підприємство, яке здійснювало грошовий переказ на рахунок гр. ОСОБА_4 ), дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні прокурора зазначено, що з метою встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, за скоєння шахрайських дій, та встановлення їх місцезнаходження, а також перевірки даних осіб на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, під час розгляду клопотання прокурором не доведено наявність підстав, на які він посилався в обґрунтування свого клопотання як на підставу надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, клопотання прокурора не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002127 від06.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1