печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4805/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036.

В рамках зазначеного провадження, 21.02.2013 зареєстровано та розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Альпо Холдинг» шляхом зловживання своїм службовим становищем майна КП «Київдорсервіс» на суму 15 418 060, 46 грн.

Під час розслідування встановлений факт видачі Міністром економіки України ОСОБА_2 листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

В свою чергу ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» 24 жовтня 2008 року уклало з ТОВ «Альпо Холдинг» договір субпідряду №1/2-24/2008, за яким останнє зобов'язалося виконати вказані роботи власними або залученими силами із своїх матеріалів.

Під час дослідження руху грошових коштів, сплачених КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» в сумі 4 392 349,6 грн. встановлено, що в подальшому вони були перераховані на рахунок ТОВ «Альпо Холдинг», яке в свою чергу, з метою їх подальшого розкрадання частково було перераховано на рахунок ТОВ «Альпо Лайтс».

Надалі, 21.01.2010, 27.10.2010 та 01.02.2010 ТОВ «Альпо Лайтс» частину вищевказаних грошових коштів в сумі 1 544 200 грн. перерахувало на рахунок № 52, відкритий в КРД АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 322904 за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9 із призначенням платежу (перерахування коштів на купівлю іноземної валюти).

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, з метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за виконання робіт, отримане обладнання, які фактично не були виконані, а обладнання не отримане, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Альпо Лайтс» та провести їх вилучення у КРД АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 322904 за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку КРД АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 322904 за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А. тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Альпо Лайтс» та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

- заяв ТОВ «Альпо Лайтс» від 20.01.2010 та 29.01.2010 до АТ «Райфайзен Банк Аваль» про купівлю іноземної валюти;

- усіх наявних документів щодо видачі представникам ТОВ «Альпо Лайтс» іноземної валюти, придбаної ними на підставі заяв від 20.01.2010 та 29.01.2010, що перебувають у володінні банку КРД АТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 322904 за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова