Дата документу 20.10.2015 Справа № 554/9638/15-к
Справа № 554/9638/15-к
Провадження № 1-кс/554/6620/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000044, відкритого за ч. 4 ст. 190 та ч.1 ст.358 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великому розмірі та підробці документів.

Встановлено, що під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом за жовтень, а саме зазначено особу, якій зріджений газ у балонах не постачався. Так, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру №69 внесено дані про продаж 02.10.2012 жителю АДРЕСА_1 ОСОБА_3 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, під час перевірки встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_3 не проживає, жителем у вказаному будинку впродовж 70 років є ОСОБА_4 , яка послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з постачання скрапленого газу у балонах не користується, оскільки має у домоволодінні проведений природний газ. Крім того, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру №71 від 08.10.2012 внесено відомості про особу на прізвище ОСОБА_5 , без зазначення ініціалів, місця проживання даної особи, та за відсутності підпису про одержання балону з газом, списано на неї 1 балон скрапленого газу вагою 21 кг.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час реалізації скрапленого газу в балонах населенню, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться недостовірні відомості до реєстрів заміни балонів зрідженим газом завідомо неправдиві відомості про продаж скрапленого газу населенню, зокрема працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстру №79 внесено дані про продаж 29.10.2012 мешканцю АДРЕСА_2 ОСОБА_6 двох балонів зрідженого газу, вагою по 21 кг кожний. Однак, з пояснень ОСОБА_6 встановлено, що він послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не користується і вже три роки поспіль не замовляє балони зі скрапленим газом. Крім того, встановлено аналогічні факти внесення недостовірних даних у реєстри заміни балонів зрідженим газом.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

17.12.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява виконувача обов`язків голови Всеукраїнської Спеціалізованої Колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю ОСОБА_7 щодо вчинення протиправних дій посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстровано за №18282. У вказаному листі зазначено, що протягом 2012-2014 років представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи «газом» шляхом обману на суму більше одного мільйона гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.05.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0000044.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, природного, скрапленого газу та вугілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2000 №599, та Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, протягом 2013-215 р.р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало участь у проведенні спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення.

За результатами проведених торгів, по яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем, впродовж 2013-2015 років укладалися трьохсторонні договори: в 2013 році між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та Українською аграрною біржою, в 2014 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та Українською аграрною біржою, в 2015 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закачував в балони, які по пільговим цінам реалізовував населенню.

Відповідно до умов вказаних договорів, транспортування скрапленого газу з пунктів передачі, зазначених у Додатку 1, Покупець забезпечує самостійно або за окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними організаціями.

Для здійснення транспортування скрапленого газу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.02.2012 отримало ліцензію серії АВ №610728 на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт визначених законом України «Про автомобільний транспорт».

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів товарно-транспортних накладних, якими оформлювалося транспортування скрапленого газу, придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах для потреб населення впродовж 2013-2015 років, а також до договорів, укладених з автоперевізниками на транспортування скрапленого газу, придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах для потреб населення впродовж 2013-2015 років, актів здачі-прийняття робіт автопослуг, для отримання відомостей щодо автотранспорту та водіїв, які здійснювали перевезення скрапленого газу, з метою перевірки наявності у них відповідних дозволів на транспортування небезпечних вантажів.

Так, для отримання ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, необхідно надати:

- відомості про наявність власної або орендованої матеріально-технічної бази для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, перевірки їх технічного стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв або укладення договорів про закупівлю таких послуг завірених копій (для автомобільних перевізників, що використовують працю найманих водіїв),

- копії свідоцтв про підготовку водіїв автомобільних транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі,

- відомості про кваліфікацію, стан здоров`я та стаж роботи водіїв, які залучатимуться до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, з поданням засвідченої копії укладеного з ними трудового договору та ін.

На час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться оригінали товарно-транспортних накладних, якими оформлювалося транспортування скрапленого газу, придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах для потреб населення впродовж 2013-2015 років, а також оригінали договорів, укладених з автоперевізниками на транспортування скрапленого газу, придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах для потреб населення впродовж 2013-2015 років, що має значення для перевірки дотримання законодавства під час перевезення небезпечних вантажів, тобто містить інформацію, яка в подальшому може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримати вказані відомості та перевірити їх неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з оригіналів товарно-транспортних накладних, якими оформлювалося транспортування скрапленого газу, придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах для потреб населення впродовж 2013-2015 років, а також оригінали договорів, укладених з автоперевізниками на транспортування скрапленого газу, придбаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на спеціалізованих аукціонах для потреб населення впродовж 2013-2015 років, акти здачі-прийняття робіт, на підставі яких здійснювалася оплата автопослуг та реєстр актів здачі-приймання робіт (надання) послуг по доставці скрапленого газу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1