пр. № 1-кс/759/532/14
ун. № 759/2651/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0001375 клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001375 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м. Києва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична: адреса АДРЕСА_1 , після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками.

У подальшому, реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунок у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 с. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи припис ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим надано наступні докази, а саме пояснення ОСОБА_5 , інформація із автоматизованої баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкові звітності контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інших доказів, в обґрунтування заявленого клопотання слідчим не надано.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим не надано до матеріалів клопотання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підтверджує державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доказів, того що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

У відповідності до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Керуючись статтями 84, 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1