Справа № 442/2057/15-к
Провадження №1-кс/442/432/2015
У Х В А Л А

"31" березня 2015 р. м. Дрогобич
Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, майора міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0001095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 07.05.2014 року по 10.05.2014 року.
В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що 21.05.2014 року в Дрогобицький МВ ГУ МВС України у Львівській області поступила заява від ОСОБА_6 про те, що 08.05.2014 року невідома йому особа, шляхом обману, заволоділа коштами на суму 3300 гривень, які були причетні для купівлі холодильника SIMENS, оголошення про продаж якого, було опубліковано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 03.05.2014 о 17:13 год., номер НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування виявлено, що 28.05.2014 року ОСОБА_6 , за вказівками невідомого, з яким домовився про купівлю холодильника, в м.Сквира, з терміналу банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 переслав гроші у сумі 3300 гривень на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , та після здійснення переказу коштів не відомий своїх зобов`язань не виконав.
Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з прив`язкою до номерів рахунків, з яких у даний період часу, на рахунок № НОМЕР_1 надходили грошові кошти може мати доказове значення у справі, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.
Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали (копії допиту протоколу ОСОБА_6 , від 16.02.2015 року, копії квитанції № KISWOO1FQK про переказ коштів у сумі 3300 гривень отримувач: ОСОБА_5 від 08.05.2014 року), доводи слідчого СВ Дрогобицького MB ГУ МВС України у Львівській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 слідчий суддя вважає за можливим його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Надати слідчому СВ Дрогобицького MB ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківок інформації на паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 07.05.2014 року по 10.05.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький MB ГУМВС України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1