У Х В А Л А Справа № 200/6062/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2455/14
17 квітня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
16 квітня 2014 року слідча СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи навмисно, з корисливих мотивів, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували в органах державної влади суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), взятих на податковий облік у м. Києві, та використовували реквізити вказаних підприємств для незаконної мінімізації податків, зборів та інших обов`язкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи необхідність встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідча не з`явилася, про день та час розгляду клопотання сповіщена належним чином. Надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, підтримала його у повному обсязі.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у правомірному володінні якого знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_1 , щодо документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: фінансово-господарські документи, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності; усі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність у тому числі; уставні документи; довідки про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційну картку; службові записки; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства; акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок; рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій; протоколи про адміністративне правопорушення, складені посадовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду; документи щодо сплати підприємством податків; акти звіряння розмірів податкової заборгованості; акти щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення; перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; перелік працівників підприємства, які отримували доходи; декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих; роздруківку усіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків; роздруківку операцій, вчинених вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за вказаний період; договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку; інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкта та операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, у тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ у розмірі податкових періодів та контрагентів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1