Справа № 640/3021/13-к
н/п 1-кс/640/1293/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Павленка С.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. у кримінальному провадженні №0000185 від 01.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19 лютого 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів: договору №167 від 21.02.2005 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_2; договору №1 від 17.02.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №2 від 10.05.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №3 від 16.08.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №4 від 10.05.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №5 від 16.04.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №6 від 31.05.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №7 від 01.06.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №8 від 02.08.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №9 від 03.09.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №10 від 21.12.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №11 від 07.03.2008 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №12 від 28.05.2008 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №13 від 20.11.2008 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №14 від 29.05.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №15 від 27.08.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №16 від 01.09.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №17 від 30.10.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №18 від 06.11.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №19 від 25.12.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №20 від 26.03.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №21 від 30.06.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №22 від 30.07.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №23 від 30.09.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №24 від 11.01.2011 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №25 від 26.07.2011 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; заяви ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про продовження строку дії договору №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про перенесення дати погашення відсотків за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про збільшення суми кредиту за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про переведення кредиту із споживчого в поновлювальну кредитну лінію за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про встановлення графіка погашення кредиту за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зміну графіка погашення кредиту за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зміну ліміту кредиту за договором №167 від 21.02.2005;заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зміну валюти кредитування за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про перенесення дати сплати кредита та відсотків за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зниження відсоткової ставки до рівня 0% річних за прострочену частину кредита договором №43 від 21.02.2005; графіків погашення заборгованості ОСОБА_2 за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про видачу готівки згідно кредитного договору №167 від 21.02.2005 з наступними змінами; прибуткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» по отриманню від ОСОБА_2 грошових коштів згідно договору №167 від 21.02.2005; видаткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» про видачу ОСОБА_2 грошових коштів згідно договору №167 від 21.02.2005; анкети позичальника АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_2 за договором №167 від 21.02.2005; дані про клієнта АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_2 за договором №167 від 21.02.2005;прибуткові касові ордери про внесення грошових коштів за кредитним договором № 167 від 21.02.2005; витяги з протоколів засідань кредитного комітету щодо доцільності укладення та внесення змін до договору № 167 від 21.02.2005;копії положення про кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті ворота»; копії Технологічної карти операцій кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті Ворота»; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки кредитного ризику; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи; копії Уставу АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії Уставу ПАТ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Золоті Ворота»; інформації про рух грошових коштів по рахунках: позичкової заборгованості №2202.5.5.02.6782 валюта 980, простроченої позичкової заборгованості №6782 валюта 980, відсотків за кредитом №2208.1.5.02.6782 валюта 980, прострочених відсотків за кредитом №6782 валюта 980, пені №6782 валюта 980, за період з 21.02.2005 по даний час, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій; заяв ОСОБА_2 про видачу пропусків для проходу до АКБ «Золоті Ворота»; оригіналу кредитної справи ОСОБА_2 в АКБ «Золоті Ворота», які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Золоті ворота» за адресою м. Харків пр.Леніна, 36.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 21.02.2005 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, код 20015529 та ОСОБА_2 укладено договір №167 про надання споживчого кредиту, згідно якого, останній надано кредит у сумі 37 000 дол. США, з урахуванням заміни валюти кредитування та пролонгації і реструктуризації заборгованості на суму 525 000 грн., на строк до 11.04.2011.Після закінчення строку дії договору ОСОБА_2 кредитні кошти банку не повернула, у звязку із чим, АКБ «Золоті ворота» спричинено збитки у сумі 309 585,91 грн. Також зазначає, що з метою укладення та пролонгації вищевказаного договору №167, на протязі 2005-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані довідки про доходи ОСОБА_2 як директора ПФ «Форест» код 30141624: б/н та дати за період з 01.02.2004 по 31.01.2005 на загальну суму 70800грн., б/н та дати за період з 01.02.2005 по 31.12.2005 на загальну суму 68200грн., б/н та дати за період з 01.01.2006 по 31.12.2006 на загальну суму 78000грн., б/н та дати за період з 01.01.2007 по 31.12.2007 на загальну суму 8040грн., б/н та дати за період з 01.01.2008 по 31.12.2008 на загальну суму 84000грн., б/н та дати за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 на загальну суму 86400грн., б/н та дати за період з 01.01.2010 по 31.12.2010 на загальну суму 93600грн., б/н та дати за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 на загальну суму 89100грн., а також, довідки про заробітну платню (дохід) ОСОБА_2 як фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності: б/н та дати за період січень-травень 2005р. на загальну суму 250 000 грн., б/н та дати за період січень-червень 2009 року на загальну суму 300 000грн., б/н та дати за період липень-грудень 2010р. на загальну суму 300 000грн., б/н та дати за період січень-червень 2011р. на загальну суму 300 000грн. У вищевказаних довідках, підписаних від імені ОСОБА_2 як директора ПФ «Форест» та фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності, міститься неправдива інформація щодо сум її доходу.

Для обслуговування кредитного договору №167 від 21.02.2005, в АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_2 відкрито рахунки: позичкова заборгованість №2202.5.5.02.6782 валюта 980, прострочена позичкова заборгованість №6782 валюта 980, відсотки за кредитом №2208.1.5.02.6782 валюта 980, прострочені відсотки за кредитом №6782 валюта 980, пені №6782 валюта 980.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Золоті ворота» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Павленка С.Ю. у кримінальному провадженні №0000185 від 01.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Банк «Золоті ворота», розташоване за адресою м. Харків пр.Леніна, 36, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Павленку С.Ю. право тимчасового доступу та можливість вилучення документів: договору №167 від 21.02.2005 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 та ОСОБА_2; договору №1 від 17.02.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №2 від 10.05.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №3 від 16.08.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №4 від 10.05.2006 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №5 від 16.04.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №6 від 31.05.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №7 від 01.06.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №8 від 02.08.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №9 від 03.09.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №10 від 21.12.2007 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №11 від 07.03.2008 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №12 від 28.05.2008 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №13 від 20.11.2008 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №14 від 29.05.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №15 від 27.08.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №16 від 01.09.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №17 від 30.10.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №18 від 06.11.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №19 від 25.12.2009 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №20 від 26.03.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №21 від 30.06.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №22 від 30.07.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167;договору №23 від 30.09.2010 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №24 від 11.01.2011 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; договору №25 від 26.07.2011 між АКБ «Золоті Ворота» та ОСОБА_2 про зміни до вищевказаного договору №167; заяви ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про продовження строку дії договору №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про перенесення дати погашення відсотків за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про збільшення суми кредиту за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про переведення кредиту із споживчого в поновлювальну кредитну лінію за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про реструктуризацію простроченої заборгованості за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про встановлення графіка погашення кредиту за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зміну графіка погашення кредиту за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зміну ліміту кредиту за договором №167 від 21.02.2005;заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зміну валюти кредитування за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про перенесення дати сплати кредита та відсотків за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про зниження відсоткової ставки до рівня 0% річних за прострочену частину кредита договором №43 від 21.02.2005; графіків погашення заборгованості ОСОБА_2 за договором №167 від 21.02.2005; заяв ОСОБА_2 до АКБ «Золоті Ворота» про видачу готівки згідно кредитного договору №167 від 21.02.2005 з наступними змінами; прибуткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» по отриманню від ОСОБА_2 грошових коштів згідно договору №167 від 21.02.2005; видаткових касових ордерів АКБ «Золоті Ворота» про видачу ОСОБА_2 грошових коштів згідно договору №167 від 21.02.2005; анкети позичальника АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_2 за договором №167 від 21.02.2005; дані про клієнта АКБ «Золоті Ворота» на імя ОСОБА_2 за договором №167 від 21.02.2005;прибуткові касові ордери про внесення грошових коштів за кредитним договором № 167 від 21.02.2005; витяги з протоколів засідань кредитного комітету щодо доцільності укладення та внесення змін до договору № 167 від 21.02.2005;копії положення про кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті ворота»; копії Технологічної карти операцій кредитування фізичних осіб АКБ «Золоті Ворота»; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки кредитного ризику; копії положення АКБ «Золоті Ворота» щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи; копії Уставу АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії Уставу ПАТ «Золоті Ворота» код банку 351931, ідентифікаційний код 20015529 зі змінами; копії свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ «Золоті Ворота»; інформації про рух грошових коштів по рахунках: позичкової заборгованості №2202.5.5.02.6782 валюта 980, простроченої позичкової заборгованості №6782 валюта 980, відсотків за кредитом №2208.1.5.02.6782 валюта 980, прострочених відсотків за кредитом №6782 валюта 980, пені №6782 валюта 980, за період з 21.02.2005 по даний час, із зазначенням контрагентів та призначень платежів, а також дати та часу проведення операцій; заяв ОСОБА_2 про видачу пропусків для проходу до АКБ «Золоті Ворота»; оригіналу кредитної справи ОСОБА_2 в АКБ «Золоті Ворота».

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2013 року.

Розяснити Державній податковій інспекції у Київському районі м.Харкова, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: