Справа № 640/9761/13-к
н/п 1-кс/640/3642/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Мусієнка С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

10 червня 2013 року слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнко С.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів юридичної справи ТОВ «Спец-Будком» з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №162; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №162, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №162 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Спец-Будком» за період з відкриття і по даний час, що перебувають у володінні ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365, розташованого по вул. Петровського 29-А в м. Харкові.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2013р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564. Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_2, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на імя ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого є ОСОБА_2Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, за вказаних вище обставин заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» у розмірі 890 300 гривень, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.29.05.2013 прокурором матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013 обєднано в одне провадження з матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000442 від 16.03.2013 під загальним № 0000442.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_2 пояснив, що ТОВ «Українська компанія Будівництво» зареєстроване на його імя за вказівкою гр. ОСОБА_4 без мети ведення господарської діяльності. На протязі 2011-2013 років гр. ОСОБА_2 спільно з гр. ОСОБА_4 неодноразово знімали з рахунку підприємства грошові кошти, які надходили з рахунків різних юридичних осіб.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що 14.05.2013 ОСОБА_4 разом з директором ТОВ «Спец-Будком» ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, знаходячись в приміщенні вищевказаного банку, зняли з рахунку ТОВ «Спец-Будком» грошові кошти в сумі 240 000 гривень. За наявними даними, ТОВ «Спец-Будком» зареєстроване на імя ОСОБА_5 також за вказівкою ОСОБА_4 без мети ведення господарської діяльності.

Оформлення підприємств за вказівкою та за гроші ОСОБА_6 підтверджується допитом ОСОБА_7, підозрюваного ОСОБА_2

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№ 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365, розташоване по вул. Петровського 29-А в м. Харкові, надати слідчому СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнку С.О. право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ТОВ «Спец-Будком» з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №162; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №162, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №162 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Спец-Будком» за період з відкриття і по даний час.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Мусієнку С.О. вилучити у ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365, розташованого по вул. Петровського 29-А в м. Харкові, матеріали юридичної справи ТОВ «Спец-Будком» з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №162; регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №162, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №162 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Спец-Будком» за період з відкриття і по даний час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.07.2013р.

Розяснити ПАТ «Кредо Банк» МФО 325365, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: