УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.12.2012

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора Андрусишин С.Я., при секретарі Калітовській А.Б., а також старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 5311 та №361 належних СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) за період з 01.01.10 по 01.11.12;

- платіжних доручень, заяв про перерахування ( переказ ) коштів з рахунків №5311 та № 361 за період з 01.10.10 по 01.11.12;

- чеків, заяв, що подавались ОСОБА_2 для зняття готівки з рахунків №5311 та № 361 за період з 01.01.10 по 01.11.12 ;

- карток із зразками підписів ОСОБА_2 по рахунках № 5311 та №361;

- заяв про відкриття/закриття рахунків № 5311 та № 361;

- анкети опитувальника, реєстраційні документи, копія паспорту та інші необхідні документи, які оформлялась працівниками ПАТУкрсоцбанк у звязку з відкриттям рахунків № 5311 та № 361 ОСОБА_2;

- договорів позики, які надавались ОСОБА_2 для ПАТУкрсоцбанк під час використання рахунків № 5311 та № 361;

- договір № б/н від 03.05.12 безвідсоткової фінансової позики, який надавався ОСОБА_2 в ПАТ Укрсоцбанкдля перерахування коштів на рахунок ТОВІмпортпродекспорт;

- угод та інших документів (акти прийому передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунках № 5311 та № 361;

- кредитних угод, договорів позики, застави, які укладались СПД -ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) з ПАТУкрсоцбанк МФО ( 300023) в період з 01.01.10 по 01.11.12 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТУкрсоцбанк МФО (300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, що підтримав клопотання, слідчого,-

в с т а н о в и в :

Державною службою фінансового моніторингу України на виконання статті 18 Закону України Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму31.05.2012 підготовлено узагальнені матеріали № 0258/2012/дск стосовно проведених фінансових операцій ОСОБА_2, які можуть бути повязані із легалізацією ( відмиванням ) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) в період з 01.01.2011 по 03.05.2012 проведено фінансові операції, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, зокрема, в різних регіонах України на картковий рахунок громадянина ОСОБА_2 №7178 відкритого в ОСОБА_3( МФО 380236 ), шляхом подачі заяв на переказ готівки, внесено готівкові кошти на загальну суму 21.76 млн.грн., які в подальшому зняті готівкою ОСОБА_2 шляхом оформлення заяв та чеків в касах відділень згаданої банківської установи розташованих у місті Львові.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_2 з рахунку № 361 відкритого в ПАТУкрсоцбанк МФО ( 300023) 03.05.12 перерахував кошти в сумі 0.16 млн.грн. з призначенням платежу - перерахування безвідсоткової фінансової позики на зворотній основі згідно договору №б/н від 03.05.12 без ПДВна рахунки ТОВІмпортпродекспорт відкриті в ПАТУкрсоцбанк МФО ( 300023). Однак, в деклараціях про доходи фізичної особи ОСОБА_2 поданої в ДПІ по місцю реєстрації станом на 16.05.12, останній задекларував валові доходи лише в сумі 462,9 тис. грн., а валові витрати 438,5 тис.грн.

Також, встановлено, що внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_2 відбувалось впродовж 1 кв.2011 - 2012рр. в різних регіонах України і ймовірно не ОСОБА_2, а іншими особами, що володіли інформацією про паспортні, анкетні дані ОСОБА_2, номер рахунку останнього.

Згідно висновку спеціально уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу є обґрунтовані підстави вважати, що за участі ОСОБА_2, з використанням карткового рахунку, відкритого в ПАТДельта-Банк, налагоджено схему, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Досудовим слідством встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) для проведення фінансових операцій з ТОВІмпортпродекспортвикористовував рахунки №5311 та № 361, які відкриті в ПАТУкрсоцбанк МФО (300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.

З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження задекларованих ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), сум податків, зборів та інших обовязкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_2, є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 5311 та №361 належних СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) за період з 01.01.10 по 01.11.12;

- платіжних доручень, заяв про перерахування ( переказ ) коштів з рахунків №5311 та № 361 за період з 01.10.10 по 01.11.12;

- чеків, заяв, що подавались ОСОБА_2 для зняття готівки з рахунків №5311 та № 361 за період з 01.01.10 по 01.11.12 ;

- карток із зразками підписів ОСОБА_2 по рахунках № 5311 та №361;

- заяв про відкриття/закриття рахунків № 5311 та № 361;

- анкети опитувальника, реєстраційні документи, копія паспорту та інші необхідні документи, які оформлялась працівниками ПАТУкрсоцбанк у звязку з відкриттям рахунків № 5311 та № 361 ОСОБА_2;

- договорів позики, які надавались ОСОБА_2 для ПАТУкрсоцбанк під час використання рахунків № 5311 та № 361;

- договір № б/н від 03.05.12 безвідсоткової фінансової позики, який надавався ОСОБА_2 в ПАТ Укрсоцбанкдля перерахування коштів на рахунок ТОВІмпортпродекспорт;

- угод та інших документів (акти прийому передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких СПД-ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банкпо рахунках № 5311 та № 361;

- кредитних угод, договорів позики, застави, які укладались СПД -ФО ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) з ПАТУкрсоцбанк МФО ( 300023) в період з 01.01.10 по 01.11.12 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТУкрсоцбанк МФО (300023), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Ковпака 29.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Апеляційна скарга може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею такої копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Борейко С.В.