АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадж. № 11сс/778/896/15 Доповідач в 2 інст. ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

розглянула в відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя матеріали справи за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30 жовтня 2015 року,

якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області про накладення арешту на майно, речі та грошові кошти вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_10 ,

адвокат ОСОБА_6 ,

заявники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

Адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 звернулась до суду з апеляційною скаргою, в якій вказує на вилучення під час обшуку і в подальшому накладення арешту на речі, які належать не підозрюваному ОСОБА_9 , а його дружині та доньці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тобто є їх особистою приватною власністю. Зазначає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно позбавлені права володіння, користування та розпорядження своїми речами. Звертає увагу на порушення слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого вимог ст. 173 КПК України, посилаючись на накладення арешту на майно без дослідження документів, що підтверджують право власності на нього, дослідження оригіналів документів або копій документів та матеріалів, якими обґрунтовується клопотання слідчого, і як наслідок незаконне накладення арешту на майно. Крім того, вважає, що ухвала оскаржувана ухвала постановлена з порушенням строку, передбаченого законом і за відсутності осіб, які є фактичними власниками арештованого майна.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали, оскільки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не були повідомлені про день та час розгляду клопотання слідчого про арешт майна.

Просить ухвалу скасувати в частині накладання арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку автомобіля Volkswagen Golf, державний номер НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США; 18 500 гривень, накладення арешту на речі на грошові кошти, вилучені при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 банківські злитки жовтого кольору вагою 1 гр. - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; 4 банківських злитки жовтого кольору вагою 2,5 г. - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 3 банківські злитки жовтого кольору вагою 5 г. - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; 3 банківські злитки жовтого кольору вагою 10 г.- НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 1 банківський злиток жовтого кольору вагою 20 г. - 055618; 8 каблучок з металу жовтого кольору; 2 каблучки з металу білого кольору з чорним та білим камінням; 4 ланцюжка з металу жовтого кольору; 2 ланцюжка з металу білого кольору, один з підвіскою з камінням білого кольору; браслет з металу білого кольору; 2 браслету з металу жовтого кольору; 1 браслет з металу жовтого кольору з підвісом з металу жовтого кольору у вигляді ока; годинник жіночий «Чайка» з металу жовтого кольору № 363753; сережки 2 шт. з металу світло-жовтого кольору з білими вставкам та шарами; 2 сережки з металу жовтого кольору з трьома камінцями білого кольору; 2 сережки білого кольору з вставками у вигляді квіток; 2 сережки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору; 2 сережки з металу жовтого кольору з жемчужним камінням; сережка з металу жовтого кольору у вигляду дуги; кулон з металу жовтого кольору у вигляді ікони; 4 кулони з металу жовтого кольору; 1 кулон з металу білого кольору; сережка з металу жовтого кольору; ланцюг з підвісом; ланцюг з біло-жовтого металу; ланцюг з металу жовтого кольору; ланцюг з металу білого кольору; грошові кошти на загальну суму 25 628 доларів США; грошові кошти на загальну суму 7950 гривень; грошові кошти на загальну суму 5000 євро. Крім того, просить повернути ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, які складаються з 5 000 доларів США вилучених під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та 4 000 доларів США та 18 5000 гривень, які були вилучені з куртки її батька ОСОБА_9 під час обшуку автомобіля; 5 000 євро; банківські злитки жовтого кольору. Повернути ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 20 620 доларів США та 7 950 гривень та золоті прикраси.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді, 23 жовтня 2015 року, приблизно о 11 годині 39 хвилин, на проїжджій частині, навпроти будинку № 19 по пр. Металургів в м. Запоріжжі, в рамках кримінального провадження № 0000234, внесеного до ЄРДР 20 травня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, в ході санкціонованого обшуку автомобіля Volkswagen Golf, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_13 , у відділенні дверей водія виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору у вигляді грудок, яка, згідно з висновком судової хімічної експертизи № 1624 від 23 жовтня 2015 року, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - КОКАЇН, маса якого в наданій речовині складає 25,5386 г (відсотковий зміст КОКАЇНУ склав 58,6 ваг.%), яку він зберігав у зазначеному автомобілі з метою подальшого збуту.

Крім того, в ході проведення санкціонованого обшуку в автомобілі Volkswagen Golf, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_9 вилучено грошові кошти на загальну суму 20 254 гривні, 6 201 доларів США, 1220 євро, мобільний телефон «iPhone» з сім карткою, мобільний телефон «Vertu», 2 телефони «Nokia» з сім картами, ключ металевий на брелоку та сам автомобіль.

В цей же день, за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в присутності його дружини ОСОБА_7 виявлено та вилучено 25 628 доларів США, 7950 гривень, 5000 євро, 14 мобільних телефонів з сім картками, металеві електронні ваги в кількості 2 штук, 13 банківських злитків жовтого кольору, ювелірні вироби з жовтого металу та 5 чеків на поповнення банківських карток «ПриватБанк».

23 жовтня 2015 року о 12 год. 36 хв. ОСОБА_9 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

24 жовтня 2015 року ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про підозру в незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

26 жовтня 2015 року Слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на автомобіль Volkswagen Golf, що знаходився в користуванні ОСОБА_13 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучені під час проведення обшуку вказаного автомобіля речі та грошові кошти: грошові кошти в сумі 384 грн., 800 доларів США, 1 долар США, 150 грн., 1200 грн., 70 євро, 18 500 грн., 400 доларів США, 20 грн., 2800 доларів США, мобільний телефон «iPhone» з сім-карткою, мобільний телефон «Vertu», 2 телефони «Nokia» з сім-картами, ключ металевий на брелоку, речі та грошові кошти вилучені при проведенні обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дві грошові купури номіналом 100 доларів США, грошові кошти на суму 2050 грн. номіналом по 50 грн., грошові кошти на суму 2300 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США, а також мобільні телефони Nokia 1650 (imei НОМЕР_14 ), Nokia 6700c (imei НОМЕР_15 ), Nokia 6120c (imei НОМЕР_16 ) з сім карткою мобільного оператора «UMC», Nokia (imei НОМЕР_17 ) з сім карткою мобільного оператора «Djuice», Nokia 8800e (imei НОМЕР_18 ), Nokia 1280 (imei НОМЕР_19 ) з сім карткою мобільного оператора «МТС», Nokia E72-1 (imei НОМЕР_20 ), Samsung P300 (imei НОМЕР_21 ), Nokia 105 (imei НОМЕР_22 ) з сім картками мобільних операторів «Life» та «Київстар», Nokia 105 (imei НОМЕР_23 ) сім карткою мобільного оператора «Life», Samsung E1200 (imei НОМЕР_24 ) з сім карткою мобільного оператора «Life», IPhone A1387, IPhone A1489 (imei НОМЕР_25 ) Nokia (imei НОМЕР_26 ) з сім карткою мобільного оператора «Супер Джинс», картонні картки з під сім карток мобільних операторів «Life» НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , «Київстар НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , металеві електронні ваги в кількості 2 штук, а також грошові кошти в сумі 23000 доларів США купюрами номіналом 20 доларів США, 2 купюри по 500 доларів, 5000 Євро купюрами номіналом по 50 Євро, 5900 гривень, 4 банківських злитки жовтого кольору вагою 2,5 г. - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 2 банківських злитки жовтого кольору вагою 1 г. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 3 банківських злитки жовтого кольору вагою 5 г. - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 2 банківських злитки жовтого кольору вагою 10 г. -170507,185155, 1 банківський злиток жовтого кольору вагою 20 г. № НОМЕР_32 , 1 банківський злиток жовтого кольору вагою 10 г. НОМЕР_13 , а також вироби з жовтого металу, а саме: каблучка з камінням зеленого кольору, 2 каблучки 2 каблучки без каміння, 5 каблучок з камінням білого кольору, 5 доларів США 1 купюрою, 3 купюри номіналом 1 долар США, 2 каблучки з металу білого кольору з чорним та білим камінням, 4 ланцюжка з металу жовтого кольору, 2 ланцюжка з металу білого кольору, один з підвіскою з камінням білого кольору, браслет з металу білого кольору, 2 браслети з металу жовтого кольору, 1 браслет з металу жовтого кольору з підвісом з металу жовтого кольору, годинник жіночий «Чайка» з металу жовтого кольору № 363753, сережки 2 шт. з металу світло - жовтого кольору з білими вставками та шарами, 2 сережки з металу жовтого кольору з трьома камінцями жовтого кольору, 2 сережки жовтого кольору із вставками у вигляді квіток, 2 сережки з металу жовтого кольору з камінням білого кольору, 2 сережки з металу жовтого кольору з жемчужним камінням, сережка з металу жовтого кольору у вигляді дуги, кулон з металу жовтого кольору у вигляді ікони, кулон з металу жовтого кольору, 3 кулони з металу жовтого кольору, 1 кулон з металу білого кольору, круглий кулон з металу жовтого кольору, сережка з металу жовтого кольору, ланцюг з підвісом, ланцюг з біло - жовтого металу, ланцюг з металу жовтого кольору, ланцюг з металу білого кольору, чеки на поповнення банківських карток «ПриватБанк» в кількості 5 шт. В обґрунтування клопотання слідчий вказав на наявність підстав вважати, що вилучений автомобіль використовувався ОСОБА_9 як знаряддя вчинення злочину або зберіг на собі його сліди. Крім того, зазначив, що є підстави вважати, що речі і грошові кошти вилучені при проведенні обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_9 та під час обшуку зазначеного автомобіля набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя вказав на наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі в автомобілі та за місцем проживання ОСОБА_9 використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та або є доходами від них, а тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В суді апеляційної інстанції:

- адвокат ОСОБА_6 підтримала апеляційну скаргу, наполягає на тому, що вилучені під час обшуку грошові кошти і цінності, на які накладено арешт, належать ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, тому не може бути накладено арешт на майно, яке належить особисто їм;

- ОСОБА_7 підтримала апеляційну скаргу адвоката, наполягає на тому, що вилучені за місцем проживання грошові кошти і золоті прикраси належать особисто їй, її чоловік ніякого відношення до них не має, тому на майно, яке йому не належить, арешт не може бути накладено;

- ОСОБА_8 підтримала апеляційну скаргу адвоката, наполягає на тому, що вилучені під час обшуку автомобіля 4 000 доларів та 18 500 гривень, за місцем проживання банківські злитки жовтого кольору належать їй особисто, тому арешт на них не може бути накладено;

- прокурор заперечує проти задоволення клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження і проти задоволення апеляційної скарги, вважає законною і обгрунтованою ухвалу слідчого судді, яка відповідає вимогам ст. 173 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, вислухавши сторони у кримінальному провадженні, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає обґрунтованим клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали, підстав для задоволення апеляційної скарги, скасування ухвали про арешт майна і повернення його ОСОБА_7 і ОСОБА_8 не вбачає.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України вирішуючи питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Слідчий суддя, розглядаючи клопотання, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, встановив відповідність майна, вилученого під час санкціонованого обшуку в автомобілі Volkswagen Golf, що знаходився в користуванні ОСОБА_9 та за місцем його проживання, критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а висновок слідчого викладений в клопотанні про накладення арешту на майно ОСОБА_9 з метою забезпечення можливої конфіскації майна повністю відповідає матеріалам провадження.

Приймаючи рішення про накладення арешту на майно суд належним чином оцінив наявні в матеріалах провадження докази і прийняв законне та обґрунтоване рішення.

З мотивів, зазначених слідчим суддею в ухвалі, колегія суддів вважає не обґрунтованими доводи адвоката про те, що арешт накладено з пропуском строку, встановленого ч. 6 ст. 173 КПК України.

Ні додані до апеляційної скарги документи, ні долучені під час перегляду ухвали слідчого судді апеляційним судом, не містять беззаперечних доказів того, що вилучені під час обшуку грошові кошти і інші матеріальні цінності належать ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , та не підлягають арешту.

Так, копія договору купівлі-продажу квартири від 26.02.2015 року лише свідчить про продаж ОСОБА_7 квартири, вартість якої в сумі 393 825 грв. покупець перерахував безготівково на рахунок продавця у філії ЗРУ ПАТ «Банк Фінанси та кредит».

Квитанції про операції купівлі-продажу банківського металу свідчать про придбання невідомими особами банківського металу.

Ніким не завірені розписки та договори займу від імені ОСОБА_8 не дають підстав вважати, що грошові кошти, які вилучені за адресою, де остання не проживала, можуть належати їй.

З огляду на наведене колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно і грошові кошти, вилучені під час обшуку.

Рішення слідчого судді винесено із врахуванням вимог ст. 173 КПК України, підстав для його скасування колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404,405,407,419,422 КПК України, колегія суддів

у х в а л и л а :

апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30 жовтня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області, і накладено арешт на майно, речі та грошові кошти, вилучені під час обшуку автомобіля Volkswagen Golf, державний номер НОМЕР_1 , і за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 ., залишити без змін.

Ухвала є остаточною, набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_3 ОСОБА_2 ОСОБА_4