Справа № 335/6961/14-к 1-кс/335/2658/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001930 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001930 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користувача « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовив мобільний телефон «Леново» та через електрону систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 640 гривен, у подальшому користувач ОСОБА_7 замовлення не виконав та заволодів грошовими коштами в сумі 1 640 гривень, чим завдав ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення шахрайських дій з боку продавця сайту та скарг від користувачів сайту, щодо неправомірних дій користувача під логіном « ОСОБА_6 », при реєстрації на сайті користувач « ОСОБА_6 » вказав свої анкетні дані: ОСОБА_7 , адреса, АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Згідно з наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » історії авторизованих входів користувача « НОМЕР_5 » в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зовнішніх ІР-адрес, користувач постійно користується сайтом через ІР-адресу НОМЕР_6 , яка обслуговується інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з повідомленням інтернет-провайдеру TRIOLAN (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») про надання ідентифікуючих відомостей, власником ІР адреси НОМЕР_6 є гр. ОСОБА_8 та ІР-адреса постійно закріплена за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 .
Отримані на картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти перераховувались на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_8 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 194 353 грн., № НОМЕР_9 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 163 681 грн., № НОМЕР_10 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 76 319 грн., № НОМЕР_11 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 49 558 грн., № НОМЕР_12 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 42 215 грн., № НОМЕР_13 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 760 грн., № НОМЕР_14 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 370 грн., № НОМЕР_15 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 150 грн., № НОМЕР_16 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 14 353 грн., № НОМЕР_17 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 12 350 грн., які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, по зазначеним картковим рахункам.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 з можливістю їх вилучення, а саме по карткових рахунках: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 за період з 01.10.2013 року по 15.04.2014 року;
- усіх копій наявних документів щодо відкриття вищевказаних карткових рахунків;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків (в електронному та друкованому вигляді);
- IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу „ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 серпня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1