Провадження № 1-кс/638/3134/15
У Х В А Л А
Іменем України
„14 грудня 2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання прокурора, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 08.12.2015р., що військовою прокуратурою Харківського гарнізону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000782 від 15 вересня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів № 41/КЕС-2015 від 21.05.2015, №42/КЕС-2015 від 21.05.2015, №54/КЕС-2015 від 03.07.2015, №63/КЕС-2015 від 14.08.2015, №73/КЕС-2015 від 25.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території військової частини НОМЕР_1 проводить ремонтно-будівельні роботи.

У свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до звіту форми 1-ДФ, звітується за дві працюючі особи. Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не має найманих працівників, основних засобів та оборотних активів, на території військової частини відсутні відповідні пропускні документи. Отже фактично ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не має змоги проводити роботи по вказаним договірним зобов`язанням.

Станом на сьогоднішній день ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з військової частини НОМЕР_1 за" проведення ремонту отримало кошти в розмірі 700 453 грн., які в подальшому, перераховані суб`єктам господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які відповідно до податкових відомостей мають ознаки фіктивності і щодо них на даний час прийнято рішення про ліквідацію. «

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, МФО НОМЕР_3 були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, МФО НОМЕР_7 , були закриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, МФО НОМЕР_16 , закриті розрахункові рахунки № № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ, МФО НОМЕР_21 , були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в. м. Київ, МФО НОМЕР_26 , закритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 ; в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ, МФО НОМЕР_28 , закритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 та відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ЄДРПОУ НОМЕР_31 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, МФО: НОМЕР_16 , закриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 . Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ, МФО НОМЕР_21 , були відкриті розрахункові рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 . Крім: того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ, МФО, НОМЕР_28 , закритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_40 та відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_41 .

Приймаючи до уваги, що відомості, що знаходяться в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, МФО НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, МФО НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ, МФО НОМЕР_21 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ, МФО НОМЕР_26 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Київ, МФО НОМЕР_28 містять інформацію про злочинну діяльність осіб, які здійснювали фінансово - господарську діяльність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , а також указують на рух грошових коштів, у зв`язку з чим є доказами у кримінальному провадженні, а вказана інформація, у свою чергу, є банківською таємницею, вилучення якої можливе тільки за постановою суду.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , вважає доводи слідчого непереконливими, а клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки не зазначено найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документі, не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1