31.03.2015 Справа №644/ 2823 /15-к
н/п 1-кс/644/ 220 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003495 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про оформлення кредитної карти № НОМЕР_1 , інформація щодо операцій, здійснюваних з картковим рахунком потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 00.00 год. 30.12.2014 року по 23.00 год. 30.12.2014 року, інформація про номер рахунку (номер карти), на який було перераховано гроші з карти потерпілого № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.12.2014 року по 23.00 год. 30.12.2014 року та дані про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кредитний рахунок (кредитну карту) якого в період часу з 00.00 год. 30.12.2014 року по 23.00 год. 30.12.2014 року було здійснено переказ грошей з кредитної карти потерпілого № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 30.12.2014 року по 31.12.2014 року, коли була здійснена операція по зняттю грошей з кредитної картки ОСОБА_5 та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носії.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0003495 від 31.12.2014 року, розпочате за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні слідча вказує, що 30.12.2014 року до Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1949 р.н., про те, що 30.12.2014 року за допомогою електронної системи банкомату, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима останнього.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вбачається, що приблизно у грудні 2014 року він подав в інтернеті оголошення про продаж в`язальної машини. 30.12.2014 року ОСОБА_5 на мобільний телефон подзвонив покупець, з яким потерпілий домовився на те, що той переведе гроші на кредитну карту, номер якої продиктував (№ НОМЕР_1 ). Далі покупець повідомив, що з ОСОБА_5 зв`яжеться оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий робив все за його вказівками. Також представник банку повідомив ОСОБА_5 про те, що йому необхідно покласти на свій кредитний рахунок до 5000 гривень для того, щоб не нараховувалася комісія у розмірі 1 % в день. Тоді ОСОБА_5 , переймаючись повідомленням представника банку, через електронну систему банкомат поклав на свій кредитний рахунок 1800 гривень і потерпілому на мобільний телефон прийшло повідомлення з кодом, який той продиктував оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А після закінчення розмови з оператором ОСОБА_5 виявив недостачу грошей на своїй кредитній карті у розмірі 4760 гривень.

Користуючись своїм правом потерпілого ОСОБА_5 надав слідству як доказ копію чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2014 року № 4213.

Згідно вищевказаного чеку, встановлено, що 30.12.2014 року о 13.42 годині з терміналу TS200144 банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 здійснив операцію перерахунку грошей у розмірі 1800 гривень на свою ж банківську карту № НОМЕР_1 .

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

· документів, підтверджуючих видачу кредитної карти потерпілому ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· документів щодо операції, які здійснювалися з картковим рахунком потерпілого (кредитна карта № НОМЕР_1 ) із зазначенням рахунків, з яких та на які перераховувалися грошові кошти в період часу з 00.00 годин 30.12.2014 року по 23.00 годин 30.12.2014 року;

· документів щодо номеру рахунку (номер карти), на який було перераховано гроші з карти потерпілого № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 30.12.2014 року по 23.00 годин 30.12.2014 року;

· документів щодо даних про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кредитний рахунок (кредитну карту) якого в період часу з 00.00 годин 30.12.2014 року по 23.00 годин 30.12.2014 року було здійснено переказ грошей з кредитної карти потерпілого № НОМЕР_1 ;

· інформації з камер відеоспостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 30.12.2014 року по 31.12.2014 року коли була здійснена операція по зняттю грошей з кредитної картки ОСОБА_5 , дана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003495 від 31.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; АДРЕСА_3 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація про оформлення кредитної карти № НОМЕР_1 , інформація щодо операцій, здійснюваних з картковим рахунком потерпілого в період часу з 00.00 год. 30.12.2014 року по 23.00 год. 30.12.2014 року, інформація про номер рахунку (номер карти), на який було перераховано гроші з карти потерпілого № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 30.12.2014 року по 23.00 год. 30.12.2014 року та дані про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на кредитний рахунок (кредитну карту) якого в період часу з 00.00 год. 30.12.2014 року по 23.00 год. 30.12.2014 року було здійснено переказ грошей з кредитної карти потерпілого № НОМЕР_1 , а також інформація з камер відеоспостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 30.12.2014 року по 31.12.2014 року, коли була здійснена операція по зняттю грошей з кредитної картки ОСОБА_5 , з наданням слідчому старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперовому носії, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.04.2015 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1