печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення,

В С Т А Н О В И В :
05.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000648, яке внесене в ЄРДР Генеральною прокуратурою України 22.07.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення законодавства перерахували дочірньому підприємству надлишкові кошти в розмірі 31,95 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до висновку ревізійної комісії НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про результати перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення законодавства перерахували дочірньому підприємству надлишкові кошти в розмірі 31,95 млн. грн., чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

У подальшому, 10.09.2014 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) а саме: реєстраційної та звітної частини податкової справи, роздруківки додатків №5 до податкової звітності з податку на додану вартість платника податків. Декларацій з податку на прибуток та актів перевірок за період часу з 01.01.2011 по даний час.

02.10.2014 ДПІ у ІНФОРМАЦІЯ_3 надало відповідь, якою відмовило у наданні копій документів пославшись на те, що надання документів доступ до яких обмежено або їх копій відбувається на підставі ухвали слідчого-судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) вищевказаних документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її персональному володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та членам слідчої групи досудового розслідування кримінального провадження № 000648 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їхнього вилучення у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: установчих та реєстраційних документів; облікових справ платників податків; договорів про визнання електронних документів підприємства; декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; коригуючих розрахунків за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на прибуток підприємств за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; актів зустрічних звірок за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; актів камеральних перевірок за період з 01.01.2011 по 21.11.2014; всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2011 по 21.11.2014.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/36343/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1