У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :
13 жовтня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , просить задовольнити клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 01.04.2015 р. відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначається у клопотанні, 24.07.2015 р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно висунутої підозри ОСОБА_6 , маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №384 від 28.02.2013 р., ухвалою господарського суду Харківської області 19.11.2013р. була призначена розпорядником майна боржника, а в подальшому постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 р. ліквідатором боржника АТЗТ «РМЗ №2».

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Частиною 2 ст. 4 Закону встановлено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.
Згідно з ч. 2-4 ст. 98 Закону, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту, виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство; під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.
Разом з цим, ОСОБА_6 , маючи достатній досвід роботи, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, використала надані їй повноваження всупереч інтересам ліквідуємого підприємства та кредиторів.
Так, в порушення вимог ч. 7 ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 р., ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, з метою створення умов для фінансових махінацій, у період часу з 11.09.2014 р. по 20.07.2015 р. не оформила основний рахунок для використання під час процедури ліквідації боржника.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з метою прискорення продажу майна боржника та отримання в подальшому неправомірної вигоди, 11.09.2014 р. ОСОБА_7 , перебуваючи на території АТЗТ «РМЗ №2», у порушення вимог ст. 98 Закону, не маючи спеціальних знань в сфері проведення оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) та майнових прав на них, оцінки машин і обладнання, склала акти технічного стану нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м., нежитлової будівлі літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м., нежитлову будівлю літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м., а також верстатів та устаткування в загальній кількості 86 найменувань. Згідно з вказаними актами ліквідатором ОСОБА_6 з метою неправомірного зменшення вартості майна на користь майбутнього покупця, одноособово визначено стан будівель таким, що потребують капітального ремонту, стан верстатів та устаткування таким, що непридатний до використання, а відновлення придатного до використання стану - економічно недоцільним, що не відповідало фактичному стану будівель та обладнання.

12.09.2014 р. ОСОБА_6 з суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_8 укладено договір на проведення оцінки майна №3-3/09/2014, п. 1 якого узгоджено проведення оцінки нерухомості, обладнання АТЗТ «РМЗ №2» з метою визначення ліквідаційної вартості об`єктів для продажу без урахування ПДВ на конкурсних засадах в процедурі ліквідації боржника.

З метою використання для здійснення оцінки ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 як змовником оцінки, супровідним листом від 12.09.2014 р. за особистим підписом надано вищевказані недостовірні акти технічного стану будівель та обладнання боржника.

Відповідно до висновку про вартість майна банкрута від 15.09.2014 р., загальна сума вартості нерухомості та обладнання боржника без урахування офісної техніки склала 1098797 грн.

15.09.2014 р. в порушення вимог ст. 26, 49 Закону, а саме - без проведення конкурсу на визначення організатора аукціону, без узгодження з комітетом кредиторів питання продажу майна боржника частками, ОСОБА_6 від імені АТЗТ «РМЗ №2» уклала договір про надання послуг №1 з Товарною Біржею «Ресурс-Інформ» щодо надання послуг ведучого торгів (ліцитатора) та з інших питань, які стосуються реалізації майна боржника.

В порушення вимог ст. ст. 43, 44 Закону, ОСОБА_6 не визначила як початкову вартість майна боржника під час його продажу на аукціоні сукупність визнаних вимог кредиторів згідно Реєстру, який затверджено ухвалою господарського суду Харківської області лише 10.02.2015 р., який складається з вимог УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП "Харківводоканал", на загальну суму 1505700,31 грн.

Крім цього, в порушення вимог ст. 58 Закону, п. 2-6 Порядку оприлюднення відомостей, які підлягають розміщенню на веб-сайті державного органу з питань банкрутства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України №1104/5 від 10.07.2014 р. (далі Порядок), ОСОБА_6 , відповідно до п. 4.1 договору про надання послуг №1 від 15.09.2014р., взяла на себе виконання зобов`язань ліцитатора з оприлюднення на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України щодо проведення торгів з реалізації майна банкрута та їх результатів.

Разом з цим, всупереч вимогам ст. 58 Закону та п. 2-6 Порядку, інформацію щодо проведення торгів з реалізації майна боржника та їх результатів на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України ні ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , на ТБ «Ресурс-Інфіорм» не розміщено.

На виконання умов договору, укладеного між ліквідатором АТЗТ РМЗ №2» ОСОБА_6 та ТБ «Ресурс-Інформ», на прилюдних торгах реалізовано майно боржника, а саме:

-20.10.2014 р. - нежитлові будівлі - літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м.), розташовані за адресою: м. Харів, пр. Московський, 283;

-24.10.2014 р. - кран баштовий КБ-406м, інв.№222, кран козловий ККС-10, інв. №СК-12799;
-20.01.2015 р. 84 одиниці верстатів та обладнання.
За наслідками проведених торгів складено протоколи №1 від 20.10.2014р. , №1,2 від 24.10.2014 р. та №№1-4 від 20.01.2015 р., відповідно до яких торги визнано такими, що відбулися, згідно з якими ціна продажу нерухомого майна склала 984 157, 2 грн. без ПДВ, крану баштового КБ-406м (інв. №222) 27540 грн. без ПДВ, крану козлового ККС-10 (інв. № СК-12799) 14688 грн. без ПДВ, 84 одиниць верстатів, обладнання 73031,68 грн., а всього на загальну суму 1099416,88 грн.

За результатами проведення торгів, складено акти прийому-передачі майна боржника переможцю торгів ОСОБА_9 , яким грошові кошти передано в готівковій формі ліквідатору АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , якою покупцю видано квитанції до прибуткового касового ордера.

Згідно прибутково-касових ордерів №1 від 20.10.2014 р., №2,3 від 24.10.2014 р., №№1-4 від 20.01.2015 р., виданих ОСОБА_6 переможцю торгів ОСОБА_9 , загальна сума готівкових коштів, які отримано ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 від реалізації на прилюдних торгах майна боржника частками, склала 1099416,88 грн. (без урахуванням офісної техніки та обладнання).
Крім того, в порушення вимог ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 р., ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 лише 1 раз з 11.09.2014 р. надано комітету кредиторів звіт про виконану роботу.

Водночас, звіт про оцінку майна, яке було реалізовано на торгах 20.10.2014 р. та 24.10.2014 р., про результати проведених торгів, наявність отриманих від реалізації нерухомого майна та устаткування грошових коштів, які можливо перерахувати кредиторам, ліквідатором комітету кредиторів не надано.

Разом з цим, одним з питань, яке розглянуто на комітеті кредиторів від 05.03.2015, було, серед інших, ініціювання ліквідатором звернення до суду з клопотанням про призначення Товарної біржі учасником у справі.

Порушення вимог ст.ст. 26, 41, 43, 44, 49 98 Закону та п.п. 2-6 Порядку призвели до реалізації майна боржника за заниженою вартістю, оскільки відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №3765 від 04.06.2015р., проведеної Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса, загальна вартість вказаних будівель площею 6686,2 кв. м. станом на момент продажу, тобто на 20.10.2014 р., становила 1200000 грн., та згідно з висновками товарознавчої експертизи №3840 від 04.06.2015 р., проведеної Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, вартість крану баштового КБ-406м, інв. №222 станом на момент продажу, тобто на 24.10.2014 р., складала 200000 грн., крану козлового ККС-10, інв. № СК-12799 складала 100000 грн., а всього на загальну суму 300000 грн.; загальна вартість проданих на торгах верстатів, устаткування станом на момент продажу, тобто на 20.01.2015 р., складала 798400 грн. (без урахування офісної техніки).

Таким чином, згідно висновків експертної установи, загальна сума вартості нерухомого майна, верстатів, устаткування та обладнання АТЗТ «РМЗ №2» склала 2298400 грн.

Внаслідок зловживання своїм службовим становищем ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , інтересам держави в особі УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, територіальній громаді як власнику КП "Харківводоканал", заподіяно збитків на суму 1198983,12 грн.

Дані дії ОСОБА_6 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 365-2 КК України зловживання своїми повноваженнями особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг арбітражного керуючого (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №384 від 28.02.2013 р., ухвалою господарського суду Харківської області 19.11.2013 р. була призначена розпорядником майна боржника, а в подальшому постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 р. ліквідатором боржника АТЗТ «РМЗ №2».

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Частиною 2 ст. 4 Закону встановлено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.
Ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , здійснюючи професійну діяльність арбітражного керуючого (ліквідатора), маючи відповідні повноваження, надані Законом, від імені боржника уклала договір про надання послуг №1 від 15.09.2014 р. з Товарною Біржею «Ресурс-Інформ» щодо надання послуг ведучого торгів (ліцитатора) та з інших питань, які стосуються реалізації майна боржника.

На виконання умов договору, укладеного між ліквідатором АТЗТ РМЗ №2» ОСОБА_6 та ТБ «Ресурс-Інформ», на прилюдних торгах, які відбулися 20.10.2014 р., реалізовано нежитлові будівлі - літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м.), розташовані за адресою: м. Харків, пр. Московський, 283, які належали на праві власності боржнику.

За наслідками проведених торгів складено протокол №1 від 20.10.2014 р., згідно якого переможцем аукціону визнано ОСОБА_9 , який придбав вищезазначені нежитлові будівлі АТЗТ «РМЗ №2».

Того ж числа між ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 та переможцем торгів ОСОБА_9 складено акт прийому-передачі майна боржника.

У подальшому, ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що АТЗТ «РМЗ №2» мав розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Орджонікідзевському відділенні ПІБ в м. Харкові, МФО 351351, який відкрито 29.03.2004 р., закрито 21.09.2007 р., умисно, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, сплаченими ОСОБА_9 , внесла в офіційний документ - заяву на ім`я приватного нотаріуса ОСОБА_10 про видачу переможцю торгів ОСОБА_9 свідоцтва про право власності на нерухоме майно недостовірні відомості, згідно яких грошові кошти в сумі 984 157, 2 грн., отримані від придбання переможцем торгів ОСОБА_9 нерухомого майна боржника, перераховано в повному обсязі на вищевказаний розрахунковий рахунок, водночас як грошові кошти ОСОБА_9 передано в готівковій формі ліквідатору АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , про що покупцю видано завірений належним чином фінансовий документ - квитанцію до прибуткового касового ордера №1 від 20.10.2014 р.

Таким чином, всупереч вимог законодавства про банкрутство, ОСОБА_6 , діючи навмисно, переслідуючи ціль створення удаваності вчинення дій, спрямованих на перерахунок коштів на розрахунковий рахунок боржника, навмисно внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо розрахункових рахунків боржника.
Дані дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст.366 КК України службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №384 від 28.02.2013 р., ухвалою господарського суду Харківської області 19.11.2013 р. була призначена розпорядником майна боржника, а в подальшому постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 р. ліквідатором боржника АТЗТ «РМЗ №2».

Також, ухвалою господарського суду Харківської області від 02.09.2014 р. затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів Акціонерного товариства закритого типу "Ремонтно-механічний завод №2", а саме: УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП "Харківводоканал", на загальну суму кредиторських вимог 1 103 906,83 грн.

У подальшому, ухвалою господарського суду Харківської області від 10.02.2015 р. затверджено реєстр вимог вищевказаних конкурсних кредиторів Акціонерного товариства закритого типу "Ремонтно-механічний завод №2" в ліквідаційній процедурі на загальну суму 1505700,31 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Частиною 2 ст. 4 Закону встановлено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.
Згідно з ч. 2-4 ст. 98 Закону, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність такого конфлікту, виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство; під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство.
В порушення вимог ч. 7 ст. 41 Закону, постанови господарського суду Харківської області від 11.09.2014 р., ОСОБА_6 з 11.09.2014 р. по 04.06.2015 р. не закрито розрахункові рахунки боржника АТЗТ «РМЗ №2» №№ НОМЕР_2 , відкритий 15.10.2012 у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті 04.12.2008 р. ПАТ КБ «Приватбанк», не оформлено основний рахунок для використання під час процедури ліквідації боржника.

Маючи відповідні повноваження, надані Законом, від імені боржника ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 уклала договір про надання послуг №1 від 15.09.2014 р. з Товарною Біржею «Ресурс-Інформ» щодо надання послуг ведучого торгів (ліцитатора) та з інших питань, які стосуються реалізації майна боржника.

На виконання умов договору, укладеного між ліквідатором АТЗТ РМЗ №2» ОСОБА_6 та ТБ «Ресурс-Інформ», на прилюдних торгах реалізовано майно боржника, а саме:

-20.10.2014 р. - нежитлові будівлі - літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м.), розташовані за адресою: м. Харів, пр. Московський, 283;

-24.10.2014 р.- кран баштовий КБ-406м, інв.№222, кран козловий ККС-10, інв. №СК-12799;
-20.01.2015 р. 84 одиниці верстатів та обладнання, 40 одиниць офісної техніки та обладнання.
За наслідками проведених торгів складено протоколи №1 від 20.10.2014 р., №1,2 від 24.10.2014 р. та №№1-5 від 20.01.2015 р., відповідно до яких торги визнано такими, що відбулися, згідно з якими ціна продажу нерухомого майна склала 984 157, 2 грн. без ПДВ, крану баштового КБ-406м (інв. №222) 27540 грн. без ПДВ, крану козлового ККС-10 (інв. № СК-12799) 14688 грн. без ПДВ, 84 одиниць верстатів, обладнання 73031,68 грн., офісної техніки та обладнання 6148,88 грн., а всього на загальну суму 1105565,76 грн.

За результатами проведення торгів, складено акти прийому-передачі майна боржника переможцю торгів ОСОБА_9 , яким грошові кошти передано в готівковій формі ліквідатору АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , якою покупцю видано квитанції до прибуткового касового ордера.

Згідно прибутково-касових ордерів №1 від 20.10.2014 р., №2,3 від 24.10.2014 р., №№1-5 від 20.01.2015 р., виданих ОСОБА_6 переможцю торгів ОСОБА_9 , загальна сума готівкових коштів, які отримано ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 від реалізації на прилюдних торгах майна боржника частками, склала 1105565,76 грн.

У подальшому, ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що АТЗТ «РМЗ №2» мав розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Орджонікідзевському відділенні ПІБ в м. Харкові, МФО 351351, який відкрито 29.03.2004 р., закрито 21.09.2007 р., умисно, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами, сплаченими ОСОБА_9 , внесла в офіційний документ - заяву на ім`я приватного нотаріуса ОСОБА_10 про видачу переможцю торгів ОСОБА_9 свідоцтва про право власності на нерухоме майно недостовірні відомості, згідно яких грошові кошти в сумі 1105565,76 грн., отримані від придбання переможцем торгів ОСОБА_9 нерухомого майна боржника, перераховано в повному обсязі на вищевказаний розрахунковий рахунок, водночас як грошові кошти ОСОБА_9 передано в готівковій формі ліквідатору АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , про що покупцю видано завірені належним чином фінансові документи - квитанції до прибуткових касових ордерів №1 від 20.10.2014 р., №2,3 від 24.10.2014 р., №№1-5 від 20.01.2015 р.

На підставі заяви ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , ОСОБА_9 отримав свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
Отримавши грошові кошти від реалізації майна боржника в сумі 1105565,76 грн., ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2», зловживаючи своїм службовим становищем, не перерахувала їх на розрахунковий рахунок боржника для задоволення в подальшому кредиторських вимог комітету кредиторів, а заволоділа ними, обернувши їх на свою користь, чим спричинила шкоду в особливо великих розмірах.
Таким чином, всупереч вимогам законодавства про банкрутство, арбітражний керуючий-ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 , діючи навмисно, спричинюючи шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді ненадходження коштів від сплати сум заборгованостей кредиторам АТЗТ «РМЗ №2» в процедурі банкрутства, які повинен сплатити до бюджету АТЗТ «РМЗ №2», переслідуючи ціль створення удаваності вчинення дій, спрямованих на перерахунок коштів на розрахунковий рахунок боржника, зловживаючи своїм службовим становищем ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2», заволоділа грошовими коштами боржника в особливо великих розмірах, чим заподіяла збитків УПФУ в Орджонікідзевському районі у Харкова, Відділенню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, територіальній громаді як власнику КП "Харківводоканал".
Дані дії ОСОБА_6 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_6 неодноразово направлялись повістки про виклик до СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області та до прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова, але за даними викликами вона жодного разу не з`явилася.

За таких обставин, повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, складене 24.07.2015, направлено як на домашню адресу: АДРЕСА_1 , так і за юридичною адресою місця здійснення господарської діяльності: АДРЕСА_2 . У зв`язку з відсутністю ОСОБА_6 за місцем мешкання, повідомлення про підозру також було вручено посадовим особам КП «Жилкомсервіс» для вручення в подальшому ОСОБА_6 .

Крім того, повідомлення про підозру вручено батьку ОСОБА_6 ОСОБА_11 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_6 на момент повідомлення її про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень не встановлено, 06.08.2015 р. винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в розшук.

Згідно інформації наданої Відділом Укрбюро Інтерполу ГУМВС України в Харківській області, станом на 01.10.2015 р. підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в міжнародному розшуку за обліками Генерального секретаріату Інтерполу.

Захист підозрюваної ОСОБА_6 здійснюється адвокатом ОСОБА_5 (свідоцтво №1905 від 04.03.2015 р. (61107, м. Харків, вул. Паризької комуни, буд. 43, к. тел.: НОМЕР_5 ).

Орган досудового розслідування вважає, що перераховані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 відомо про здійснення СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області щодо неї як підозрюваної досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 01.04.2015 р., вона переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання.

Захисник у прийнятті рішення за клопотанням покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, заслухавши думки сторін по справі, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених ст. 365-2, ч. 2-5 ст. 191 КК України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-2 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як вбачається з наданих матеріалів, 24 липня 2015 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Скельки, Василівського району, Запорізької області, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно інформації КП «Жилкомсервіс», ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . На вказану адресу неодноразово направлялись виклики щодо явки до органів слідства, які повертались без вручення, що вказує на фактичну відсутність ОСОБА_6 за вказаною адресою.

Згідно інформації, наданої Державною прикордонною службою України, ОСОБА_6 неодноразово за останні 3 місяці перетинала державний кордон України, а саме: 18.05.2015 р. виїжджала з країни, 29.06.2015 р. в`їзжала до країни та 09.07.2015 року о 13:30 годині перетнула державний кордон України, та до теперішнього часу не перетинала державний кордон України (не в`їздила до України), місце знаходження її на даний час не відомо, що свідчить про те, що ОСОБА_6 переховується від слідства.

У зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_6 на момент повідомлення її про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень не встановлено, 06.08.2015 винесено постанову про оголошення ОСОБА_6 в розшук.

Також, згідно інформації наданої Відділом Укрбюро Інтерполу ГУМВС України в Харківській області, станом на 01.10.2015 р., підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває в міжнародному розшуку за обліками Генерального секретаріату Інтерполу.

24 липня 2015 року зазначене повідомлення, у зв`язку з не встановленням місця перебування ОСОБА_6 , відповідно до ч. 1 ст. 278, ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Захист підозрюваної ОСОБА_6 здійснюється адвокатом ОСОБА_5 (свідоцтво №1905 від 04.03.2015 р. (61107, м. Харків, вул. Паризької комуни, буд. 43, к. тел.: НОМЕР_5 ).

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 неодноразово направлялись повістки про виклик до СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області та до прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова, але за даними викликами вона жодного разу не з`явилася.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих злочинів є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме:

- показання представників КП «Харківводоканал» ОСОБА_12 , Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_13 , УПФУ Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_14 , Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництвах та професійних захворювань України у м. Харкові ОСОБА_15 , відповідно до яких вони приймають участь за довіреністю в розгляді справи про банкрутство АТЗТ « РМЗ № 2»; після 11.09.2014р. ліквідатор підприємства ОСОБА_6 перед комітетом кредиторів щодо виконання роботи з питань інвентаризації, оцінки майна банкрута, аналізу фінансового становища банкрута, а також про продаж майна АТЗТ «РМЗ №2» не звітувала, згоди комітету кредиторів на продаж майна банкрута частками не отримувала, грошові кошти, отримані ОСОБА_6 від реалізації майна банкрута, на розрахункові рахунки кредиторів в рахунок погашення боргу не надходили;

- показання свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що в 2014 2015 роках він приймав участь у відкритих торгах з реалізації майна АТЗТ «РМЗ №2», проведених ТБ «Ресурс-Інформ»; за результатами проведених 20.10.2014 р., 24.10.2014 р., 15.01.2015 р. торгів його визнано переможцем та ним придбано майно АТЗТ «РМЗ №2» - нежитлові приміщення, крани баштовий та козловий, 84 одиниці верстатів, устаткування, офісної техніки та меблів, господарського інвентарю; всі документи по передачі нерухомого майна, оформлення свідоцтва на право власності, купівлі-продажу кранів, верстатів, устаткування, офісної техніки проводились в той же день, коли проводились торги; грошові кошти передано ліквідатору АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 у готівковій формі в сумах, зазначених в прибуткових касових ордерах №1 від 20.10.2014 р., №№2,3 від 24.10.2014 р., №№1-5 від 15.01.2015 р. в повному обсязі на загальну суму 1105565,76 грн.

- договором №1 від 15.09.2014 про надання послуг між арбітражним керуючим ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 та Товарною Біржею «Ресурс-Інформ» щодо надання послуг ведучого торгів (ліцитатора), який укладено з порушенням вимог ст.58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» щодо зобов`язання саме ліцитатора не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднити на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України оголошення про проведення аукціону. Згідно з договором, такий обов`язок покладено на замовника ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6
- інформацією Міністерства юстиції України, згідно з якою за період часу з 11.09.2014 р. по 01.04.2015 р. на веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України повідомлення щодо проведення відкритих торгів з реалізації майна АТЗТ «РМЗ №2» та їх результатів не розміщувались;

- заявою на ім`я приватного нотаріуса ОСОБА_10 від ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 про видачу переможцю торгів ОСОБА_9 свідоцтва про право власності на нерухоме майно, згідно якої грошові кошти в сумі 984 157, 2 грн., отримані від придбання переможцем торгів ОСОБА_9 нерухомого майна боржника, перераховано в повному обсязі на розрахунковий рахунок №0263 в Орджонікідзевському відділенні ПІБ в м. Харкові, МФО 351351;

- даними Орджонікідзевського відділення ПІБ в м. Харкові про те, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 29.03.2004, закрито 21.09.2007 р.;

- актом від 20.10.2014 р. щодо прийому-передачі арбітражним керуючим ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» ОСОБА_6 нерухомого майна боржника ОСОБА_9 як переможцю торгів;

- свідоцтвом про право власності на нерухоме майно від 20.10.2015 р., виданим приватним нотаріусом ОСОБА_10 переможцю торгів ОСОБА_9 ;
- договорами купівлі-продажу від 24.10.2014 р., 15.01.2015 р. та додатками до них на придбання кранів козлового та баштового, та 84 одиниць верстатів, устаткування, офісної техніки ОСОБА_9 на торгах, проведених ТБ «Ресурс-Інформ»;
- документами щодо участі в проведенні конкурсу на проведення торгів (заявки на участь в торгах, заяви про відстрочення виплати авансових платежів);
- протоколами, складеними за наслідками проведених торгів №1 від 20.10.2014 р., №1,2 від 24.10.2014 р. та №№1-5 від 20.01.2015 р., відповідно до яких торги визнано такими, що відбулися, згідно з якими ціна продажу нерухомого майна склала 984 157, 2 грн. без ПДВ, крану баштового КБ-406м (інв. №222) 27540 грн. без ПДВ, крану козлового ККС-10 (інв. № СК-12799) 14688 грн. без ПДВ, 84 одиниць верстатів, обладнання 73031,68 грн., офісної техніки та обладнання 6148,88 грн., а всього на загальну суму 1105565,76 грн.

- прибутковими касовими ордерами №1 від 20.10.2014 р. - на придбання нерухомого майна боржника, №№2,3 від 24.10.2014 р. - на придбання баштового та козлового кранів, прибутковими касовими ордерами №№1-5 від 20.01.2015 р. на придбання офісної техніки та обладнання, згідно яких ОСОБА_6 одержала від переможця торгів ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 1105565,76 грн. та іншими доказами.
Перевіряючи достатність доказів на підставі яких складено повідомлення про підозру, суд, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.
Перераховані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 відомо про здійснення СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області щодо неї як підозрюваної досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 01.04.2015 р., вона переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідності за вчинені тяжкий та особливо тяжкий злочини, скоєння яких передбачає відповідальність за ч. 3 ст. 365-2 КК України від 5 до 8 років, ч. 5 ст. 191 КК України від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, існують правові підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4, 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району міста Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 01.04.2015 р. за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 01.04.2015 р. стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Скельки, Василівського району, Запорізької області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1