н/п 1-кс/640/7390/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

в с т а н о в и в :
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи використовуючи реквізити та документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), при митному оформленні завезених на територію України товарів за штучно заниженими цінами, по митним деклараціям від 10.06.2014 №500060001/2014/019821, від 14.06.2014 №500060001/2014/020425 та від 15.06.2014 №500060001/2014/020441 в порушення пункту 2 частини 2 статті 52, п. 1 ч.1 ст. 279 Митного кодексу України пункту 190.1 ст. 190 Податкового кодексу України, відповідно до Закону України від 19.09.2013 №584-VII «Про митний тариф України», пункту 187.8. статті 187 Податкового кодексу України, статті 278, частини 1 статті 293 Митного кодексу України, занизили податкові зобов`язання по ввізному миту та податку на додану вартість на суму 3,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах, що підтверджується актом перевірки №13/2015/20-40/38386247 від 06.07.2015.
В ході виконання доручення слідчого по даному кримінальному провадженню, співробітниками відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Харківській області надано інформацію, що невстановлені особи які використовують документи ТОВ «ІНТЕРОПТ-ІМПОРТ» (код 38386247), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ПП «Агромережа» (код 36975611), на даний час здійснюють незаконне переміщення на територію України м`ясної продукції поза митним контролем без сплати митних платежів, та в подальшому реалізовують її за неоприбутковані готівкові розрахунки на території Харківської області.
Також встановлено, що зберігання м`ясної продукції незаконно переміщеної на територію України без сплати митних платежів з метою її подальшого збуту за неоприбутковані готівкові розрахунки, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що в ході проведення обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , у холодильній камері, яка орендується підприємством ПП "Агромережа" код 36975611 у ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_2 була вилучена незаконно переміщена на територію України м`ясна продукція, всього на 58 885 кг., разом з тим в ході обшуку не були виявлені документи ветеринарних свідоцтв на м`ясну продукцію, яка зберігається, також відсутні документи підтверджуючі законність перетину кордону м`ясної продукції та сплату відповідних митних платежів.
В рамках розслідування вказаного кримінального правопорушення старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 13.10.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт м`ясної продукції, вилученої 07.10.2015 в ході обшуку в адміністративно-виробничих нежитлових приміщеннях літ. «А-1», гаражі літ. «Б-1», допоміжних будівлях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1 . Слідчий зазначає, що вилучена м`ясна продукція передана на відповідальне зберігання фінансовому директору ТОВ «МК «Мясний» ОСОБА_5 , та зберігаються у холодильній камері за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Затишшя, вул. Комунальна, 28.
Дослідивши надані матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим передано вилучену м`ясну продукцію на відповідальне зберігання фінансовому директору ТОВ «МК «Мясний» ОСОБА_5 лише на підставі розписки останнього. Враховуючи, що м`ясна продукція відноситься до продуктів, що швидко та особливо швидко псуються, та для їх зберігання необхідно дотримуватись особливих умов зберігання в морозильних камерах, органу досудового розслідування необхідно укласти угоду з фінансовим директором ТОВ «МК «Мясний» ОСОБА_5 про відповідальне зберігання м`ясної продукції, вилученої під час обшуку від 07.10.2015 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору, та встановлює строк в 72 годин для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1