Провадження 1-кс/127/5854/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та матеріали кримінального провадження №0000195 від 05.08.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 05.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, до УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване: АДРЕСА_1 , здійснює фіктивну підприємницьку діяльність по реалізації карток поповнення рахунків операторів мобільного зв`язку на території м. Вінниці та області, при цьому можливо висвітлюють недостовірну інформацію в фінансово-господарській, бухгалтерській та податковій документації.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.08.2014 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться рахунок № НОМЕР_1 відкритий товариством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим слідством залишаються не встановлені дані про рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Тому, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Однак, в порушення вимог ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні слідчий не аргументує підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, тому слідчий суддя при вирішенні питання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважає що слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до копій документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

· копій документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ : НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

· виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 25.12.2013 по 18.08.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

· копій документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 25.12.2013 по 18.08.2014.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя