ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа№201/8343/13-к
провадження № 1-кс/201/2340/2013
УХВАЛА

17 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Разбітнова К.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратова О.Г., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльност, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.

27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та електронному вигляді частково знаходяться за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, які належать їй на праві власності.

Крім оперативної інформації, факт знаходження документів що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами з Управління юстиції Дніпропетровської області.

Згідно ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Рапорт від 27.06.2013 року оперативного співробітника ВПМ Нікопольської ОДПІ Дніпропетровської області ДПС про те, що є достатні підстави вважати про знаходження грошових коштів, отриманих від підприємницької діяльності, первинних бухгалтерських, та інших документів, що підтверджують істинні доходи отримані від підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 у паперовому і електронному вигляді за адресою проживання останньої АДРЕСА_1 є такою підставою для проведення обшуку.

На підставі викладеного, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000056, необхідно провести обшук за адресою проживання ОСОБА_3 АДРЕСА_1, для встановлення та вилучення предметів та первинних бухгалтерських документів, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, інших документів на паперовому носії, печаток, штампів ФОП ОСОБА_3, інших підприємств, компюторної техніки та електронних носіїв інформації, а також грошових коштів та цінностей на які може бути покладено стягнення, з метою відшкодування нанесених державі збитків, товароматеріальних цінностей, що мають значення для розкриття правопорушення, зареєстровано в ЄРДР під №0000056 від 26.06.2013 року.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000056, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Разбітнову К.В., провести обшук за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів та первинних бухгалтерських документів, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, інших документів на паперовому носії, печаток, штампів ФОП ОСОБА_3, інших підприємств, компюторної техніки та електронних носіїв інформації, а також грошових коштів та цінностей на які може бути покладено стягнення, з метою відшкодування нанесених державі збитків, товароматеріальних цінностей, що мають значення для розкриття правопорушення, зареєстровано в ЄРДР під №0000056 від 26.06.2013 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков