печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3310/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

13 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ МВС України Шеремети С.П. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 2600.4.01.1297.980, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРМЕТ-ВС» та перебувають у розпорядженні філії Південного регіонального управління АТ Банк «Фінанси та кредит», ЄРДПОУ 26499505, МФО 326933, що розташована за адресою: вул. Потьомкінська, 78, м. Миколаїв.

В судовому засіданні встановлено, що у Головному слідчому управлінні МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000385 від 07.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 13.12.2010 у м. Миколаєві невідомі особи, погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я, до ОСОБА_2 та ОСОБА_3, заволоділи автомобілем "Chevrolet-Captive", реєстраційний номер НОМЕР_1, в якому знаходились три спортивні сумки з грошима на загальну суму 11 324 113,7 грн., які громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зняв з рахунків ТОВ «Інтермет - ВС» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРМЕТ» у філії Південного регіонального управління АТ Банк «Фінанси та кредит». Дані гроші в подальшому були викрадені з автомобіля "Chevrolet-Captive", реєстраційний номер НОМЕР_1, а сам автомобіль був залишений без будь - яких ушкоджень.

Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС», (ЕДРПОУ 34319203), та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ІНТЕРМЕТ», (ЕДРПОУ 24060254) входять до складу «конвертаційного центру», на рахунки яких не встановлені досудовим слідством особи перерахували кошти на загальну суму 11 324 113, 66 гривень з метою переведення їх у готівку. Отриману готівку громадянин ОСОБА_4, що є засновником і керівником вищевказаних юридичних осіб, передавав не встановленій досудовим розслідуванням особі через посередників ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Як вбачається з відповіді філії Південного регіонального управління АТ Банк «Фінанси та кредит», ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС» має відкритий розрахунковий рахунок № 2600.4.01.1297.980. На даний час у досудового слідства виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС» № 2600.4.01.1297.980, а також інших банківських документів, що свідчать про причетність конкретних осіб до проведення незаконних фінансових операцій.

Відомості щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС», а також ті, що містяться в документах про його відкриття, можуть бути доказами використання ОСОБА_4 вказаного підприємства для незаконного переведення у готівку коштів, встановлення інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин та мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, а тому згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», її можна вилучити з банківської установи за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

З метою виявлення та фіксації незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, припинення діяльності конвертаційного центру, а також здійснення кримінального провадження, пов'язаного із викраденням невідомими особами грошових коштів на загальну суму 11 324 113,7 грн. та приймаючи до уваги, що документи про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2600.4.01.1297.980, який належить ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС», що перебувають у розпорядженні філії Південного регіонального управління АТ Банк «Фінанси та кредит», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шереметі Сергію Петровичу, а також оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області Нікітіну Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні філії Південного регіонального управління АТ Банк «Фінанси та кредит» ЄРДПОУ 26499505, МФО 326933, що розташована за адресою: вул. Потьомкінська, 78, м. Миколаїв, по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНТЕРМЕТ-ВС», ідентифікаційний код 34319203, № 2600.4.01.1297.980 та можливість вилучити їх оригінали, а саме:

- щодо руху коштів по рахунку № 2600.4.01.1297.980 із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа), з часу відкриття рахунку по до проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, що стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку до проведення виїмки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова