Справа №712/5163/15-к
Провадження №1кс/712/2081/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «08» травня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні 0000018 від 18.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивовано тим, що 18.03.2015 до Прокуратур м. Черкаси надійшли матеріли за зверненням ОСОБА_4 з приводу можливих шахрайських дій працівників Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повязаних з заволодінням грошових коштів 6029 грн.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2015 року ОСОБА_4 оформив купівлю телевізора в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юр. адреса: АДРЕСА_1 ). В ході спілкування з працівником Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який назвався ОСОБА_5 (тел.: НОМЕР_1 ) останній повідомив, що для здійснення оформлення операції з купівлі телевізору останньому необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунку-фактури №111829 від 17.01.2015 року. 19.01.2015 року ОСОБА_4 перерахував не рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), відповідно до наданого рахунку-фактури №111829 від 17.01.2015 року грошові кошти в розмірі 6029 грн. До цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » телевізор ОСОБА_4 не поставило, грошові кошти не повернуло.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_2 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку банківської картки » № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів про володільця банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1