Дело № 1-511/11
19.12.2011 года Центрально-Городской районый суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе:
председательствующего судьи -Мясоедовой Е.Н.
при секретаре - Андрейченко И.А.
с участием прокурора - Сеина Ю.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Кривом Роге уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2 , гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3 , замужней , ранее не судимой , не работающей , проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,-
ОСОБА_2 ,будучи главным бухгалтером частного предприятия «Фантом» (далее ЧП «Фантом») на основании приказа № 15/04-02 от 15.04.2002 года и являясь в связи с этим должностным лицом, действуя умышлено, в иных личных интересах в интересах третьих лиц совершила злоупотребление служебным положением, при следующих обстоятельствах:
09.09.08 года ОСОБА_2, находясь в рабочее время в офисе ЧП «Фантом» злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя в интересах будущего зятя ОСОБА_3, с целью незаконного содействия в получении последним кредита, путем предоставления в банк ложных справок о доходах, умышленно, с использованием компьютерной оргтехники (компьютера и принтера), составила официальные документы - справки о доходах №174 от 09.09.08года на имя ОСОБА_3, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работает в должности заместителя начальника охраны ЧП «Фантом» и его заработная плата в период времени с марта 2008 года по август 2008 года включительно составляет 47 750 грн., и справки о доходах №58 от 31.07.09года на имя ОСОБА_3 ,содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работает в должности заместителя начальника охраны ЧП «Фантом» и его заработная плата в период времени с января 2009 года по июль 2009 года включительно составляет 24 500 грн., достоверно зная, что последний в ЧП «Фантом» никогда не работал. А так же, составила справки о доходах №175 от 09.09.08года на свое имя, содержащую заведомо ложные сведения, о размере полученной ею заработной платы, и справку о доходах №57 от 31.07.09года на свое имя, содержащую заведомо ложные сведения, о размере полученной ею заработной платы.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, ОСОБА_2 распечатав указанные заведомо ложные документы на принтере подписала их как главный бухгалтер ЧП «Фантом», скрепила печатью и угловым штампом ЧП «Фантом», предоставила данные справки на подпись неустановленному следствием лицу, который в графе «керівник» расписался. В последующем ОСОБА_2 выдала ОСОБА_3справки о доходах №174 от 09.09.08года, №58 от 31.07.09года.
Данные справки, являющиеся документами, подтверждающими платежеспособность ОСОБА_3, вместе с заявлением на выдачу кредита ОСОБА_2, как поручитель, и ОСОБА_3, как заемщик, предоставили в ПАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге, на основании чего, 17.09.08 г. между ПАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге и ОСОБА_3, поручителем которого выступила ОСОБА_2, заключен кредитный договор №5708С61 от 17.09.2008 года, согласно которого ОСОБА_3 получил кредитные средства, принадлежащие ПАО «Укрэксимбанк» в сумме 30 750,00 швейцарских франков (134 500,00 грн).
Таким образом, в результате противоправных действий ОСОБА_2, интересам ПАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге причинен материальный ущерб в сумме 30 750,00 швейцарских франков, что по состоянию на 17.09.08 года эквивалентно 134 500,00 грн., что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.
Кроме того, ОСОБА_2, будучи главным бухгалтером частного предприятия «Фантом» (далее ЧП «Фантом») на основании приказа № 15/04-02 от 15.04.2002 г. и являясь в связи с этим должностным лицом, действуя умышлено, в иных личных интересах в интересах третьих лиц совершила должностной подлог, при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_2, занимающая должность главного бухгалтера ЧП «Фантом», имея доступ к печати предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, действуя в интересах будущего зятя ОСОБА_3, с целью получения последним кредита, умышленно, составила на имя ОСОБА_3 и на свое имя ложные справки о получаемой ими на ЧП «Фантом» значительной заработной плате, а также пообещала выступить поручителем ОСОБА_3, который в свою очередь, должен обратиться в банковское учреждение, с целью получения кредита на приобретение квартиры для совместного проживания с ОСОБА_4, являющейся дочерью ОСОБА_2
Так, 09.09.08 г. Орлова М.Б., находясь в рабочее время в офисе ЧП «Фантом» злоупотребляя своим служебным положением, с использованием компьютерной оргтехники (компьютера и принтера), составила официальный документ - справку о доходах №174 от 09.09.08г. на имя ОСОБА_3, с заведомо ложными данными не соответствующими действительности, а именно о его трудовых взаимоотношениях с ЧП «Фантом» и о размере полученной им заработной платы как заместителя начальника охраны ЧП «Фантом».
В данной справке о доходах ОСОБА_2 указала, что ОСОБА_3 действительно работает в должности заместителя начальника охраны ЧП «Фантом» и его заработная плата в период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. включительно составляет 47 750 грн. Указанные данные являются недостоверными, поскольку ОСОБА_3 в действительности на ЧП «Фантом» в должности заместителя начальника охраны в указанный в справке период времени не работал.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на составление и выдачу заведомо ложного документа, ОСОБА_2 распечатав указанный заведомо ложный документ на принтере подписала ее как главный бухгалтер ЧП «Фантом», скрепила печатью и угловым штампом ЧП «Фантом», к которым имела свободный доступ. После чего ОСОБА_2, предоставила этот неустановленному следствием лицу для внесение подписи в графу «керівник», расположенной в справке о доходах №174 от 09.09.08г. на имя ОСОБА_3 После чего, ОСОБА_2 продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на выдачу заведомо ложного документа, выдала справку ОСОБА_3, который затем использовал ее при получении кредита в ПАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге.
Также, ОСОБА_2 действуя умышлено, в интересах третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, 31.07.09 г., находясь в неустановленном следствии месте в неустановленное время, с использованием компьютерной оргтехники (компьютера и принтера), составила официальный документ - справку о доходах №58 от 31.07.09г. на имя ОСОБА_3, с заведомо ложными данными не соответствующими действительности, а именно о его трудовых взаимоотношениях с ЧП «Фантом» и о размере полученной им заработной платы как заместителя начальника охраны ЧП «Фантом».
В данной справке о доходах ОСОБА_2 указала, что ОСОБА_3 действительно работает в должности заместителя начальника охраны ЧП «Фантом» и его заработная плата в период времени с января 2009 г. по июль 2009 г. включительно составляет 24 500 грн. Указанные данные являются ложными, поскольку ОСОБА_3 в действительности на ЧП «Фантом» в должности заместителя начальника охраны в указанный в справке период времени не работал.
Продолжая реализацию своего преступного направленного на составление и выдачу заведомо ложного документа, ОСОБА_2 распечатав указанный заведомо ложный документ на принтере подписала ее как главный бухгалтер ЧП «Фантом», скрепила печатью и угловым штампом ЧП «Фантом», предоставила этот неустановленному следствием лицу для внесения подписи в графу «керівник».
После чего, ОСОБА_2 продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на выдачу заведомо ложного документа, выдала вышеуказанную справку ОСОБА_3, который затем использовал ее при получении кредита в ПАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге.
Кроме этого, ОСОБА_2 действуя умышлено, в интересах третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, 09.09.08 г., находясь в неустановленном следствии месте в неустановленное время, с использованием компьютерной оргтехники (компьютера и принтера), составила официальный документ - справку о доходах №175 от 09.09.08г. на свое имя, с заведомо ложными данными не соответствующими действительности, а именно о размере полученной ею заработной платы как главного бухгалтера ЧП «Фантом».
В данной справке о доходах на свое имя указала, что ее заработная плата в период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. включительно составляет 47 850 грн., что не соответствовало действительности, поскольку заработная плата ОСОБА_2 на ЧП «Фантом» в период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. составляла 570 грн. в месяц, т.е. 3420 грн.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на составление и выдачу заведомо ложного документа, ОСОБА_2 распечатав указанный заведомо ложный документ на принтере подписала его как главный бухгалтер ЧП «Фантом», скрепила печатью и угловым штампом ЧП «Фантом», предоставила данную справку на подпись неустановленному следствием лицу, который в графе «керівник» расписался.
После чего, ОСОБА_2 продолжая реализацию своего преступного умысла направленного на выдачу заведомо ложного документа, предоставила указанную справку в ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге.
Также, ОСОБА_2 действуя умышлено, в интересах третьих лиц, злоупотребляя своим служебным положением, 31.07.09 г., находясь в неустановленном следствии месте в неустановленное время, с использованием компьютерной оргтехники (компьютера и принтера), составила официальный документ - справку о доходах №57 от 31.07.09г. на свое имя, с заведомо ложными данными не соответствующими действительности, а именно о размере полученной ею заработной платы как главного бухгалтера ЧП «Фантом».
В данной справке о доходах на свое имя указала, что ее заработная плата в период времени с января 2009 г. по июль 2009 г. включительно составляет 19 700 грн., что не соответствовало действительности, поскольку заработная плата ОСОБА_2 на ЧП «Фантом» в период времени с марта 2008 г. по август 2008 г. составляла 570 грн. в месяц, т.е. 3420 грн.
Продолжая реализацию своего преступного направленного на составление и выдачу заведомо ложного документа, ОСОБА_2 распечатав указанный заведомо ложный документ на принтере подписала его как главный бухгалтер ЧП «Фантом», скрепила печатью и угловым штампом ЧП «Фантом», предоставила данную справку на подпись неустановленному следствием лицу, который в графе «керівник» расписался.
После чего, ОСОБА_2 продолжая реализацию своего преступного умысла, предоставила указанную справку в ПАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге.
Таким образом ОСОБА_2 злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах будущего зятя ОСОБА_3, с целью получения последним кредита, умышленно, составила официальные документы - справки для предоставления кредита в ПАО «Укрэксимбанк» №175 от 9.09.08 г., №57 от 31.07.2009 г. на имя ОСОБА_2 и №174 от 9.09.08 г., №58 от 31.07.2009 г. на имя ОСОБА_3 с данными не соответствующими действительности, подписав их как главный бухгалтер ЧП «Фантом» и скрепив печатью, тем самым совершила должностное преступление в сфере служебной деятельности.
Выданные ОСОБА_2 указанные заведомо ложные документы послужили основанием для получения ОСОБА_3, денежных средств, принадлежащих ПАО «Укрэксимбанк», в сумме 30 750,00 швейцарских франков (134 500,00 грн), и для подтверждения платежеспособности в 2009 году т.е. ПАО «Укрэксимбанк» нанесен материальный ущерб на сумму 134 500,00 грн, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является тяжкими последствиями.
В предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 364 , ч. 2 ст. 366 УК Украины ОСОБА_2 свою вину признала полностью и суду пояснила, что подсудимый ОСОБА_1В ее зять. В 2008 году она работала в ЧП «Фантом» города Днепродзержинска. ОСОБА_3 тогда встречался с ее дочерью ОСОБА_5. Молодые решили узаконить свои отношения. После регистрации брака они захотели жить отдельно, поэтому возник вопрос о покупке квартиры в кредит. Взвесив все «за» и «против», решили, что кредит «потянем», поскольку все имеют постоянный заработок. Так как, ее фирма ЧП «Фантом» , где она работала гл. бухгалтером, сотрудничала с ПАО «Укрэксимбанк» г. Кривого Рога, то решили оформить кредит именно через этот банк. Кредит она собиралась оформить на себя. Но работники данного банка, в оформлении кредита ей отказали, мотивировав отказ ее возрастом. Муж в то время работал в России, а дочери не исполнилось 21 года, поэтому на них тоже кредит оформить не могли. В связи с этим приняли решение оформить кредит на ОСОБА_3, ее зятя. В банке ей объяснили, какие для этого нужны документы и она занялась их оформлением. В это же самое время она узнала, что сосед в ее подъезде срочно продает квартиру, поскольку уезжает в другой город. Эту квартиру они и решили приобрести. ОСОБА_3 работал на государственном предприятии, где процедура оформления документов более длительна, чем в ЧП, поэтому она решила его оформить как работника предприятия, где работала в ЧП «Фантом», в должности заместителя начальника охраны. Достоверно зная о том, что ОСОБА_3 никогда не работал в ЧП «Фантом», она внесла ложные сведения в справку о его зарплате на предприятии за 6 месяцев. Это сделать ей не составило труда, т.к. у них на предприятии были бланки банка с подписями и печатями. После того, как она собрала весь пакет документов, им было назначено время для просмотра квартиры. В начале сентября 2008 года она отдала весь пакет документов в банк, была проведена оценка квартиры и переданы деньги в валюте из рук в руки хозяину квартиры. Им необходимо было выплачивать ежемесячно где-то по 2000 долларов, но в 2009 году резко повысился курс валюты, у них образовалась задолженность по кредиту. Они попытались переговорить с банком, но их никто слушать не хотел. В конечном итоге, банком было подано исковое заявление в суд. Заведомо ложные справки о зарплате ОСОБА_3 она составляла у себя в рабочем кабинете. ОСОБА_3 знал, что она готовила документы в банк, но какие именно, он не знал. При подписании кредитного договора и договора ипотеки ОСОБА_3 присутствовал. Ипотека была предоставлена на 20 лет. Представитель банка приезжал в город Днепродзержинск ,передавал деньги продавцу квартиры. Задолженность по кредиту начала образовываться к декабрю 2009 года. Всего было погашено около 900 франков тела кредита и более 3000 франков - проценты. В содеянном она чистосердечно раскаивается.
Кроме полного признания вины подсудимой ее виновность в совершении преступлений , предусмотренных ст.ст.. 364 ч.2 , 366 ч.2 УК Украины , подтверждается показаниями представителя гражданського истца , свидетелей ,письменними доказательствами , имеющимися в материалах уголовного дела и исследованных судом в судебном заседании.
Представитель гражданського истца банка ПАО «Укрэксимбанк» ОСОБА_6 суду пояснил , что в настоящее время ,он не заявляет иск о возмещении подсудимой материального ущерба, поскольку имеется решение Заводского райсуда города Днепродзержинска от 13.10.2011 года о взыскании солидарно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 задолженности по кредитному договору в сумме 346 618 , 42 грн., процентов за пользование кредитом 17% в сумме 171 247 , 76 , и пени за безосновательное пользование кредитом в размере 22 % в сумме 7387 , 34 грн. Банк не предоставил бы ОСОБА_2,и ОСОБА_3 данный кредит , если бы она предоставила справки о фактической своей заработной плате и ОСОБА_3.
Свидетель ОСОБА_3. пояснил суду ,что ,подсудимая ОСОБА_7 является его тещей. В 2008 году он встречался с дочерью ОСОБА_7 -ОСОБА_5, с которой решили узаконить отношения. После регистрации брака, они с женой захотели жить отдельно от родителей, в связи с чем перед нами возник вопрос покупки квартиры в кредит. Он попросил ОСОБА_2 узнать, что нужно для оформления кредита. Она созвонилась с банком и начала готовить документы. Через какое-то время она сказала ему , что пакет документов уже готов, и что кредит будет оформлен на него. В подготовке документов он участия не принимал. Он знал ,что ОСОБА_2 готовит поддельные документы на его имя. Он полностью признает себя виновным в измененном обвинении по ст. 358 УК Украины. Ему было известно, что предоставленная в банк справка о доходах на его имя, не соответствует действительности, так как он на ЧП «Фантом» никогда не работал и заработную плату не получал. Кредитный договор был подписан 17.09.2008 года .ОСОБА_6 и ОСОБА_2 собирались погашать кредит, и больше года его погашали, но затем франк возрос в цене и у них возникла задолженность по кредиту. В квартире ,которую они приобрели в кредит ,проживает он , жена ,которая в настоящее время беременна. В содеянном он чистосердечно раскаивается.
Из письма Управления пенсионного фонда Украины в Ленинском районе города Днепропетровска за период с марта 2008 года по июль 2009 года в ЧП «Фантом «ОСОБА_3 на предприятии не работал. ( л.д. 60-61 том 1 ) .
Из отчетов, представленных в государственную налоговую инспекцию Ленинского района города Днепропетровска , руководителем ЧП «Фантом» и гл. бухгалтером ОСОБА_2 по форме 1-ДФ за период 1-4 кварталы 2008 года и 1-2 кварталы 2009 года усматривается , что заработная плата ОСОБА_3 не начислялась. ( том 1 л.д. 66-70 ).
Из заключения судебно-почерковедческой экспертизы документов №58/04 -209 от 26.07.2011 года, усматривается , что рукописные записи в справках для предоставления кредита ( открытие кредитной линии ) в ОАО «Укрэксимбанк» : № 175 от 09.09.2008 года, № 57 от 31 .07.2009 года , № 174 от 09.09.2008 года ,№ 58 от 31.07.2009 года выполнены ОСОБА_2
Подписи расположенные в графах «Главный бухгалтер» в справках для предоставления кредита (открытие кредитной линии) в ОАО «Укрэксимбанк» :№ 175 о 09.09.2008 года, № 57 от 31 .07.2009 года , № 174 от 09.09.2008 года , № 58 от 31.07.2009 года выполнены ОСОБА_2
Оттиски печати в справках в справках для предоставления кредита (открытие кредитной линии)в ОАО «Укрэксимбанк» №№ 175 о 09.09.2008 года,№ 57 от 31 .07.2009 года , № 174 от 09.09.2008 года ,№ 58 от 31.07.2009 года нанесены круглой печатью ЧП «Фантом» ,образцы оттисков которой представлены на исследование ( том 2 л.д.36-45).
Вышеприведенные и другие доказательства их совокупности дают суду основание считать вину подсудимой доказанной, а ее действия подлежат квалификации по ст. 364 ч.2 УК Украины по признакам : злоупотребление служебным положением, то есть умышленное из корыстных побуждений в иных личных интересах в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законам правам, свободам и интересам юридических лиц, и по ст. 366 ч.2 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, повлекшее тяжкие последствия.
Обсуждая вопрос об избрании подсудимой меры наказания, суд учитывает характер и степень тяжести содеянного ,а также личность подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуются по месту работы и жительства, намерена возмещать материальный ущерб , в содеянном чистосердечно раскаялась и считает необходимым избрать ей наказание в виде лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытанием.
Суд исходя из обстоятельств совершения преступления , личности подсудимой,которая положительно характеризуется ,в настоящее время не работатет в ЧП «Фантом» гл. бухгалтером , в содеянном чистосердечно раскаялась и считает возможным применить к ней ст. 69 УК Украины в отношении дополнительного наказания,а именно: не лишать права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
Исходя из изложенного ,руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины ,суд -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_2 признать виновным по ст. 364 ч.2 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 3 лет лишения свободы, в соответствии со ст. 69 УК Украины , без лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью . Признать ее виновной по ст. 366 ч.2 УК Украины и определить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы, применив ст. 69 УК Украины без лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
На основании ст. 70 ч.1 УК Украины окончательное наказание ОСОБА_2 избрать в виде 3 лет лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.
В соответствии со ст. 75 УК Украины от отбывания назначенного наказания освободить с испытанием ,установив испытательный срок на 1 год.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязать осужденную не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исправительной инспекции, уведомлять уголовно-исправительную инспекцию о перемене места жительства .
Меру пресечения - подписку о невыезде оставить , до вступления приговора в законную силу.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области через районный в течении 15 суток с момента его провозглашения.
Судья: