Справа № 202/4241/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1690/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого прокурора прокуратури Індустріального району

м. Дніпропетровська ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.04.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову торгівлю, в тому числі імпорт та експорт товарів.

У 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через компаньйона товариства ОСОБА_3 , знайшло постачальника деревини, представником якого є ОСОБА_4 . Цього ж року, точну дату під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 привів на зустріч з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Під час проведення зустрічі ОСОБА_4 відрекомендувався як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює господарську діяльність з поставки деревини, та директором якого є ОСОБА_5 .

За результатами проведених з ОСОБА_4 перемовин, між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (покупцем) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (постачальником) 18 грудня 2013 року укладено договір № 55/181213, відповідно до якого Постачальник зобов`язувався поставити Покупцю товар обрізану дошку хвойних порід дерева на суму 150 тис. грн. з подальшою їх відправкою до ОАЕ. Згідно з вказаним договором, доставка товару повинна здійснюватись транспортом та за рахунок Постачальника у порт Одеса. Право власності Покупця на товар виникає з моменту передплати за товар.

Протягом 2013-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зазначений у договорі № 55/181213 від 18.12.2013, грошові кошти за поставку деревини. Після сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів згідно з договором, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 надали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішньоекономічні договори, які підтверджували факт спрямування контейнеру з деревиною до ОАЕ.

Отримавши від ОСОБА_4 і ОСОБА_3 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою перевірки факту проходження контейнером з деревиною, зазначеного у зовнішньоекономічних договорах, митного контролю. Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначений контейнер з деревиною не проходив через митницю.

На теперішній час ОСОБА_4 на зв`язок з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виходить.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначив, що з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту надходження на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та їх подальше використання, а також доказування чи спростування факту причетності до заволодіння ОСОБА_4 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами, шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, наявної в документах юридичної справи, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), з 01.01.2013 по 12.05.2015 (включно), що має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Так, враховуючи, що факт перерахування на розрахунковий рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та їх подальше використання, документальне підтвердження вказаних операцій, та як наслідок заволодіння ОСОБА_4 і посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами, шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає доказуванню, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності.

Вказав, що вилучені при доступі оригінали документів юридичної справи за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), роздруківка на паперовому носії (виписка) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та їх подальше використання, що саме підтвердить заволодіння ОСОБА_4 і посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами, шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

14 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000746, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів (ознайомлення та отримання належно завірених копій), так як прокурором не доведено, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні саме оригінали документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого прокурора прокуратури Індустріального району

м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури Індустріального району

м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів юридичної справи, в тому числі документів, заяв на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , картки із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів особистості фізичних осіб (засновників та посадових осіб юридичної особи), довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

-роздруківки на паперових носіях (виписки) за операціями з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в іноземній та державній валюті (дебет, кредит), за період з 01.01.2013 по 12.05.2015 (включно), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства контрагента.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 12 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1