Справа № 4-678/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Безрука А.М.., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва Чистюхіна В.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00163, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 78-00163, порушеної відносно директора ТОВ «Євросеть»ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ «Євросеть ЦТ»за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Класикбанк»(МФО 306704) по рахунку ТОВ «Кромвел»(код 36857941) - № 8004.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Безрука А.М.., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що на території м. Києва діяли невстановлені слідством особи, які з метою прикриття незаконної діяльності, організували створення ряду фіктивних суб'єктів господарювання, серед яких підприємства: ТОВ „Сітіфон", ТОВ «Кромвел», ТОВ «Ланекс», ТОВ «Торгівельна компанія «Орбіта».

Крім того, в період 2010-2011 роках невстановлені слідством особи, які фактично представляли інтереси зазначених підприємств, використали їх під час здійснення злочинної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарювання -контрагентів, а саме ТОВ «Евросеть ЦТ», шляхом безпідставного завищення податкового кредиту останнього, по начебто проведених операціях купівлі-продажу ТМЦ, виконання робіт, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, а таким чином, шляхом використання завідомо підроблених документів.

Встановлено що службові особи ТОВ «Кромвел»(код 36857941) здійснюють фінансово-господарські відносини використовуючи рахунок № 8004 ПАТ «Класикбанк»(МФО 306704).

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Кромвел»(код 36857941), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

ПАТ «Класикбанк»(МФО 306704) розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Кромвел»(код 36857941) та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 8004, який належить клієнту банка - ТОВ «Кромвел»(код 36857941), на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з моменту відкриття рахунку по 20.09.2011 р.;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «Кромвел»(код 36857941); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «Кромвел»(код 36857941); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів.

Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.

Постанову оголошено "_____" ___________________ 2011 року

_____________________________________________

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)