Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/9726/15-к
Провадження № 1-КС/554/6437/2015
УХВАЛА

Іменем України
08 жовтня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

08.10.2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 16.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229, за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 березня 2014 року о 13 год. 10 хв. у м. Миргород Полтавської області, перед входом до будівельного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , четверо невідомих чоловіків напали на голову Миргородської народної ради ОСОБА_3 . Під час нападу невідомі чоловіки нанесли численні ударів кулаками рук та ногами по голові та тулубу ОСОБА_3 , після чого вистрілили у останнього із помпової рушниці.

16.03.2014 року відомості про замах на вбивство ОСОБА_3 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 - п.12 ч.2 ст.115 КК України.

25.03.2014 року ОСОБА_3 від отриманих тілесних ушкоджень помер. Причиною смерті ОСОБА_3 є інтоксикація, печінково-ниркова недостатність, вогнепальне дробове поранення лівого стегна.

26.03.2014 року до ЄРДР внесено відомості про перекваліфікацію дій невідомих осіб, котрі вчинили умисне вбивство ОСОБА_3 за п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Установлено, що загиблий ОСОБА_3 був головою ІНФОРМАЦІЯ_2 та із листопаду 2013 року приймав активну участь у подіях «Євромайдану» у м. Київ, був одним із засновників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення Народного Віча у м. Миргород, ОСОБА_3 наполягав на проведення люстрації депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та звільнення із посади головного лікаря ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , котрі займалися організацією та відправкою до м. Київ мешканців Миргородського району, для участі у акціях «Антимайдану», надаючи при цьому учасникам «Антимайдану» місця для проживання в санаторіях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після оголошення ідеї проведення люстрації та звільнення із посади вказаних керівників, голова Миргородського осередку партії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , прийняв рішення про вихід членів партії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із складу Миргородської народної ради та створив громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

16.03.2014 року о 14 годині у м. Миргород мало відбутися ОСОБА_8 , на якому ОСОБА_3 повинен був виступити та закликати громадськість провести люстрацію та примусити написати заяви про звільнення із посад ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також повинен був виступити із критикою на адресу ОСОБА_7

16.03.2014 року вже після вчинення нападу, ОСОБА_3 знаходячись у лікарні, повідомив, що напад на нього замовив саме ОСОБА_5 .

Таким чином, вбивство ОСОБА_3 могло бути вчинено у зв`язку із здійсненням ним активної громадської та політичної діяльності.

Проведення перевірки ОСОБА_5 , до організації вбивства ОСОБА_3 можливо лише шляхом опрацювання фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як суб`єкт господарювання взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), осіб, які проводили перевірки, їхні посадові інструкції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам по 24.09.2015 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період по 24.09.2015 рік (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період по 24.09.2015 рік;

- проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання по 24.09.2015 рік;

- листування між податковим органом та Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- наказів про призначення планових, позапланових перевірок Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період по 24.09.2015 рік;

- доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період по 24.09.2015 рік);

- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2015 рік;

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 , шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам по 24.09.2015 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період по 24.09.2015 рік (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період по 24.09.2015 рік;

- проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання по 24.09.2015 рік;

- листування між податковим органом та Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- наказів про призначення планових, позапланових перевірок Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по 24.09.2015 рік;

- доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки Приватним акціонерним товариством лікувально-оздоровчих закладів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період по 24.09.2014 рік);

- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2015 рік;

Зобов`язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 майора міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_10 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1