У Х В А Л А
Справа № 569/4189/15-к
20 березня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення про створення юридичної особи, реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації внесення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в червні 2013 року, невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності, придбали суб`єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та призначили директором ОСОБА_4 . При цьому, у серпні 2014 року невстановлені особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 600 000 грн., які перераховано під виглядом фінансової допомоги. Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період, а саме: серпень 2014 року задекларувало податкові зобов`язання із податку на додану вартість в сумі 322 723 грн. В своїх показаннях ОСОБА_4 зазначив, що перебуваючи із 14.06.2013 на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарською діяльністю товариства він не займався, доручень на здійснення діяльності від імені товариства іншій особі не надавав. Таким чином, внаслідок вчинення фіктивного підприємства, невстановлені особи заподіяли велику матеріальну шкоду юридичній особі та державі в загальній сумі 922 723 грн.
У ході позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового законодавства встановлено неможливість реального здійснення фінансово-господарських операцій та ведення господарської діяльності у порядку, передбаченому приписами діючого законодавства, у зв`язку з відсутністю необхідних умов для ведення господарської діяльності відсутність основних фондів, трудових ресурсів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів. Укладені правочини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідними контрагентами не створюють юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з їх недійсністю.
Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо приймали участь у створенні та придбанні вказаної юридичної особи, виконували обов`язки керівника вказаного підприємства.
З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі відсутності зазначених документів у матеріалах кримінального провадження це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): статуту, документів про внесення змін до статуту, рішення про створення юридичної особи, реєстраційних карток та інших документів по державній реєстрації вказаного товариства, державній реєстрації внесення змін до установчих документів, внесення змін до відомостей про вказану юридичну особу, заяв-замовлень на отримання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1