Справа № 212/8043/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002136 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене із прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 24.07.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0002136 від 11.07.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2014 року до Жовтневого РВ КМУ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , проте, що 08.07.2014 року вона перерахувала грошові кошти в сумі 450 грн в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого на АДРЕСА_1 за покупку дитячої коляски, яку замовила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даним злочином потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 450 грн.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 08.07.2014 року вона на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж дитячої коляски. Під даним оголошенням було зареєстровано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . По телефону № НОМЕР_1 вона домовилась про те, що їй доставлять дитячу коляску через кур`єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в свою чергу вона повинна перерахувати грошові кошти в сумі 450 грн. В цей же день в 16.17 год вона пішла до відділення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований на АДРЕСА_1 де через термінал готівкою переказала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 450 гривень на ім`я ОСОБА_8 . Коли вона зателефонувала до ОСОБА_9 остання повідомила, що дитячу коляску відправили кур`єрською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвала номер відправки. Через деякий час вона зателефонувала на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пояснила в чому річ, їй повідомили, що ніякої відправки посилки не було та такого номеру відправки не існує. Потім вона зателефонувала на номер за яким зв`язувалася з Базгою, але він був вимкнений,зайшовши на Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачила, що оголошення зникло.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 08.07.2014 року по 10.07.2014, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0002136 від 11.07.2014 року.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити частково
Надати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 08.07.2014 року по 10.07.2014, , а також надати можливість вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_4 .
Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1