22.09.15

Провадження № 1-кс/200/8469/15
У Х В А Л А
Іменем України
22 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000390 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22.09.2015 року слідчий СГ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000390 від 15.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, невстановлені особи в порушення вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Інструкції про порядок організації та здійснення валютно обмінних операцій на території України, затвердженої постановою НБУ № 502 від 12.12.2002р. на території Дніпропетровської області організували мережу фінансових установ та пунктів обміну іноземної валюти на гривню з метою обману державної установи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом підроблення щоденних звітів у розрізі кількості проведених валютно обмінних операцій, що підтверджується відсутністю розрахункового документа при проведенні вказаних операцій. В результаті чого не відображається реальний обсяг обігу коштів, які в подальшому перепродаються на чорному ринку валюти за курсами, що суттєво відрізняються від загальнодержавних.

Згідно отриманої відповіді директора ІНФОРМАЦІЯ_2 № 25-06007/48682 від 14.07.2015 року на території Дніпропетровської області зокрема за адресою: АДРЕСА_1 працює пункт обміну іноземної валюти без дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане свідчить про незаконну підприємницьку діяльність з обміну валют, уникнення сплати збору на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти.

В результаті отриманої ухвали суду був проведений обшук за вказаною адресою, під час якого було вилучено мобільний телефон «Самсунг» Дуос, білого кольору, з наступними IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , модель SM-G 7102.

З метою збору доказів інформаційного характеру та встановлення можливих співучасників протиправної діяльності та клієнтської бази незаконного пункту обміну валют необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаного мобільного телефону, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СГ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення інформації з телефонної книги мобільного телефону марки «Самсунг» Дуос модель SM-G 71102, білого кольору, з IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 , який було вилучено під час обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 22 жовтня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1