Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що слідчими органами проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006449 від 26 серпня 2013 року, за фактом фіктивного підприємництва з попередньою правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 205 КК України, яке виділене прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 з матеріалів кримінального провадження № 0000949 від 22 грудня 2012 року відносно ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництва ОСОБА_5 протягом 2012 року створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

24 вересня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 засуджено за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_5 , який протягом 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.

За даними ДПС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується розрахунковим рахунком, відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ). В зв`язку з цим, 17 березня 2014 року у приміщені вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 30 січня 2014 року здійснено тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема роздруківки руху коштів по рахунку зазначеного клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків.

Так в ході аналізу руху коштів встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходили грошові кошти від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, договори придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них; накладні, податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; акти прийому-передачі, рахунки, рахунки-фактури, розрахунки-коригування; документи, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книги придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстри виданих отриманих податкових накладних; журнали-ордери і відомості бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документи, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листи, заяви, доручення про представлення інтересів, тощо).

Зважаючи на те, що зазначені документи можуть містити сліди злочину та мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у слідчого виникла необхідність їхнього вилучення у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному проваджені.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є достатні обґрунтовані підстави для його задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності, а саме, договорів придбання-продажу товарів (робіт, послуг), додаткових угод, специфікації до них; накладних, податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних; актів прийому-передачі, рахунків, рахунків-фактур, розрахунків-коригування; документів, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований товар, роботи, послуги (платіжні доручення, банківські виписки, тощо); книг придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих отриманих податкових накладних; журналів-ордерів і відомостей бухгалтерського обліку по відображенню вищевказаних операцій; документів, що стосуються операцій придбання-продажу товарів (робіт, послуг), в тому числі листів, заяв, доручень про представлення інтересів, тощо), з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в приміщенні суду в матеріалах поданого клопотання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1