печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8410/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Топал А.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

18.04.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про проведення обшуку в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності посадовими особами ТОВ «Німецьке дитяче харчування» , ТОВ «Бебі лайф» , ТОВ «Бебі лайф плюс» , ТОВ «Хумана Україна» , за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4Б, третій поверх, приміщення №№30 та 30А, право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за будь-якою особою не зареєстровано.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що у провадженні ГСУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 21.11.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.358, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 за допомогою інших невстановлених осіб, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, підробкою документів та легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Так, вказані особи, здійснюючи оптово-роздрібну торгівлю припейд - продукцією (картки для поповнення рахунків мобільного зв'язку) на підставі легальних контрактів на придбання такої продукції у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» організували схему отримання готівкових і безготівкових коштів та незаконного виведення їх в тіньовий обіг: вказані особи без реєстрації суб'єктів господарювання, тобто, ухиляючись від державного контролю за підприємницькою діяльністю та без дотримання норм податкового законодавства, здійснювали реалізацію припейд - продукції в мережі роздрібної торгівлі за готівку, яку в подальшому вводили в легальний обіг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольних підприємств, а також з використанням ряду навмисно створених для цього фіктивних підприємств. Для здійснення своїх злочинних намірів по легалізації незаконно отриманих готівкових коштів невстановлені особи створили або придбали ряд фіктивних підприємств, за допомогою яких підробляли документи, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для підприємств «клієнтів» на території Київської, Дніпропетровської, Львівської та інших областей України. Так, на території Харківської області невстановлені слідством особи за допомогою підконтрольних їм підприємств ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ «Перша технологічна компанія СТГ», ТОВ «Лінда Стар», ТОВ «Харопторг Ексім ЛТД», ТОВ «Даніс Трейд», ТОВ «Лінктехсервіс» по підробленим документам відображали нібито придбання припейд - продукції, а фактично проводили безтоварні операції з метою конвертування отриманих безготівкових коштів у готівку. Встановлено, що послугами «конвертаційного центру» м. Харкова по переказу безготівкових коштів у готівку з метою подальшого її використання без відображення в бухгалтерському та податковому обліках користувалися підприємства - пов'язані особи, власником та посадовою особою яких є ОСОБА_5: ТОВ «Німецьке дитяче харчування» , ТОВ «Бебі лайф» , ТОВ «Бебі лайф плюс» , ТОВ «Хумана Україна» . Так, в період з 2011 р. по теперішній час вказані підприємства мали взаємовідносини з підприємствами м. Харкова ПП «Женевьєва» , ТОВ «Перша Технологічна компанія СТГ» , ТОВ «Харопторг Ексім ЛДТ» , що мають ознаки фіктивності, на загальну суму біля 50 млн.грн. Вказані гроші перераховувалися на адресу фіктивних підприємств начебто за придбання продукції дитячого харчування іноземного походження, а фактично дана продукція дитячого харчування ввозилася на митну територію України контрабандним шляхом та в подальшому реалізується через оптово-роздрібну мережу за готівковий розрахунок без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Сторона кримінального провадження вказує, що свою діяльність ТОВ «Німецьке дитяче харчування» , ТОВ «Бебі лайф» , ТОВ «Бебі лайф плюс» , ТОВ «Хумана Україна» здійснюють в нежилих приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4Б, третій поверх, офіси №№30 та 30А, при цьому відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві від 17.04.2013 р. право власності за будь-якою особою на нежитлові приміщення у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровано, тому з метою виявлення та фіксації незаконної діяльності, пов'язаної з ухиленням від сплати податків, легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, підробки документів та створення фіктивних підприємств, а також з метою припинення вищевказаної незаконної діяльності, та, приймаючи до уваги, що в приміщеннях за зазначеною адресою, які використовуються в своїй діяльності посадовими особами діяльність ТОВ «Німецьке дитяче харчування» , ТОВ «Бебі лайф» , ТОВ «Бебі лайф плюс» , ТОВ «Хумана Україна» , можуть знаходитись підроблені бухгалтерські документи, «чорнова» бухгалтерія, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, продукція, отримана контрабандним шляхом за допомогою підроблених документів, та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності, просить задовольнити клопотання.

Згідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності посадовими особами ТОВ «Німецьке дитяче харчування» , ТОВ «Бебі лайф» , ТОВ «Бебі лайф плюс» , ТОВ «Хумана Україна» , за адресою: м. Київ, вул. Р.Окіпної, 4Б, третій поверх, приміщення №№30 та 30А, право власності на які у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за будь-якою особою не зареєстровано, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Німецьке дитяче харчування» , ТОВ «Бебі лайф» , ТОВ «Бебі лайф плюс» , ТОВ «Хумана Україна» в печатному виді та на електронних носіях, штампів та печаток вказаних підприємств, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, продукції, отриманої контрабандним шляхом за допомогою підроблених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/8410/13-к

прим.2 - ст.слідчий в ОВС ГСУ МВС України Смирнова Е.Г.

виконавець: Волкова С.Я.

18.04.2013