печерський районний суд міста києва
Примірник____________
Справа № 757/8744/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Гуцинюку Я.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Дзюбана О.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.О. Мироненком про тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2013 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.О. Мироненком про тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.12.2012 за фактом розкрадання коштів в особливо великих розмірах у період з 2008 по 2011 роки службовими особами ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП» (код за ЄРДПОУ 00278876) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що документи, ПАТ «Слов'янські шпалери КФТП»

(код за ЄРДПОУ 00278876) у Філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Чернігові (МФО 353649, код за ЄРДПОУ 25571287, адреса: місто Чернігів, проспект Миру, 80) рахунку № 58 (валюта долар США), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ «Слов'янські шпалери КФТП» (код за ЄРДПОУ 00278876), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Чернігові (МФО 353649, код за ЄРДПОУ 25571287, адреса: місто Чернігів, проспект Миру, 80).

Сторона кримінального провадження, слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Дзюбан О.О. клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, ст. 309 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.О. Мироненком про тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчо-оперативної групи, створеної для розслідування кримінального провадження № 0000040, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.12.2012 (старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Дроку Олександру Юрійовичу, слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Чубу Андрію Миколайовичу, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Дзюбану Олексію Олеговичу, головному оперуповноваженому інспектору антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України Тільному Анатолію Олексійовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України Ковальчуку Леоніду Івановичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України Вознюку Валентину Володимировичу, оперуповноваженому відділу ДСБЕЗ Деснянського РУ ГУМВС України в місті Києві Кулику Сергію Петровичу), тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876, адреса: Чернігівська обл., місто Корюківка, вул. Передзаводська, 4), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Чернігові (МФО 353649, код за ЄРДПОУ 25571287, адреса: місто Чернігів, проспект Миру, 80) щодо відкриття службовими особами ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП» рахунку № 58 (валюта долар США) в указаному банку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 58 (валюта долар США);

- анкет клієнта банку ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876) по банківському рахунку № 58 (валюта долар США) за період з 01.01.2008 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 58 (валюта долар США) ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876) за період з 01.01.2008 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку

ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876) № 58 (валюта долар США) за період з 01.01.2008 по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 58 (валюта долар США) ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2008 по день проведення вилучення;

- договорів та інших документів щодо розрахунково-касових операцій і надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги, документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- договорів, укладених ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 58 (валюта долар США) в банку та з указаного рахунку, за період з 01.01.2008 до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 58 (валюта долар США), відкритого ПАТ «Слов'янські шпалери - КФТП», (код за ЄРДПОУ 00278876), за період з 01.01.2008 по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії ПАТ «Укрексімбанк» у місті Чернігові, адреса: місто Чернігів, проспект Миру, 80, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/8744/13-к

Примірник 2 - слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Дзюбан О.О.

Слідчий суддя: