печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8031/14-к
примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
07.04.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та рахункового рахунку останнього № НОМЕР_3 , якй було використано для перерахування грошових коштів в період з 09.06.2010 р. по 01.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000256, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 192, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що Наказом Мінагрополітики № 29 від 22.01.2013 р. затверджено Положення про Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів (надалі Реєстр).
Вказаний Реєстр переданий фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на підставі договору № 209 від 09.06.2010 р. про надання останнім безоплатних послуг щодо підтримки уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи з автоматизованим робочим місцем державного інспектора інспекції державного технічного нагляду (на даний час Реєстр).
Проте, не зважаючи на обов`язок ФОП ОСОБА_5 безкоштовно надавати послуги щодо підтримки Реєстру, останній, володіючи загальнодержавним монопольним становищем, укладав із суб`єктами господарювання договори про надання платних послуг за використання Реєстру.
Відповідно до висновку провідного спеціаліста Генеральної прокуратури України від 23.05.2013 р., розрахункові збитки суб`єктам господарювання від сплати послуг ФОП ОСОБА_5 становлять 1 212 476 грн.
Перерахування грошових коштів за надання вказаних послуг здійснювалось на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 .
Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1084/9/26-50-10-03-01 від 07.03.2014 р. ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код № НОМЕР_2 ) має відритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
- Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості щодо клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та рахункового рахунку останнього № НОМЕР_3 , якй було використано для перерахування грошових коштів в період з 09.06.2010 р. по 01.04.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) наступних документів:
- банківської виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 09.06.2010 р. по 01.04.2014 р., відкритих ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 09.06.2010 р. по 01.04.2014 р.
- копій юридичних справ ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;
- копій документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8031/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1