ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4183/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2, за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

ТОВ Спікер-Брок-Інвест () здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

Крім того вказане підприємство здійснювало продаж цінних паперів таким фізичним особам:

ОСОБА_3, відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" ().

За умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №365Б фізичною особою ОСОБА_3 було придбано у ТОВ Спікер-Брок-Інвест 310 векселів за 1 388 284 011,01 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_3 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

ОСОБА_4 було продано 815 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

ОСОБА_5 було продано 257 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн., відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

ОСОБА_6 було придбано 428 векселя українських підприємств номінальною вартістю ,64 грн. за ,84 грн. відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві АКТАБАНК (МФО 307394, ).

За результатами оперативних заходів встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ Спікер-Брок-Інвест () з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" () мають сумнівний характер.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ Спікер-Брок-Інвест (код ЄДРПОУ-31573628) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ Спікер-Брок-Інвест ().

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у звязку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ Спікер-Брок-Інвест ().

Встановлено, що ТОВ Спікер-Брок-Інвест () має розрахунковий рахунок в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме: № 0238.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ Спікер-Брок-Інвест () що знаходяться в ПАТ АКТАБАНК (МФО 307394), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № 0238, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ Спікер-Брок-Інвест (), матеріали кредитних справ стосовно Спікер-Брок-Інвест () з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року; інформації про рух коштів по рахунку № 0238 ТОВ Спікер-Брок-Інвест () за період з моменту відкриття рахунку 24.10.2008 року до 01.01. 2013 року, (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку). всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 24.10.2008 року по 01.10.2013 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий