Провадження № 1-кс/554/278/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 27.08.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ). Своє клопотання мотивує наступним.

Мешканець м. Полтави протягом 2014 2015 років, діючи з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Донецька народна республіка», отримує грошові кошти з банківських рахунків фінансових установ м. Полтави та в подальшому перевозить готівку на територію, підконтрольну вказаній організації, тобто здійснює фінансування бойовиків.

30 серпня 2015 року, на контрольному пункті в`їзду-виїзду «Зайцеве» Артемівського району, Донецької області, під час проведення огляду в особистому багажі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 співробітниками Управління СБ України в Полтавській області було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 1 млн. 605 тис. рублів Російської Федерації, які останній намагався перемістити на територію підконтрольну терористичній організації «Донецька народна республіка» особам, що сприяють діяльності вказаної організації. Крім цього, під час огляду було виявлено та вилучено банківську картку типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним номером: НОМЕР_2 .

Цього ж дня, під час проведення обшуку у житловому приміщенні ОСОБА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківські картки типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час огляду та аналізу інформації, вилученої під час тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано відомості про використання під час перерахування коштів по вищевказаним банківських карткам систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з цим на даний час виникла потреба в отриманні відомостей про осіб, які здійснювали нарахування або яким здійснювався переказ грошових коштів з банківських рахунків, за якими отримано картки з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 року по день звернення цієї ухвали слідчого судді до виконання, а саме до документальних матеріалів (заяв, договорів, повних установчих даних осіб, карток із зразками підпису, тощо), щодо осіб, які у період з 30.08.2015 по 16.09.2015 здійснювали перерахування грошових коштів за допомогою систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки, за якими отримано картки з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ; документальних матеріалів (заяв, договорів, повних установчих даних осіб, карток із зразками підпису, тощо), щодо осіб, яким у період з 30.08.2015 по 16.09.2015 отримували перерахування грошових коштів за допомогою систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунків, за якими отримано картки з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ; роздруківки руху коштів по банківським рахункам, за якими отримано картки типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, повних ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1