Справа№751/533/16-к
Провадження №1-кс/751/91/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 21 січня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: заступника начальника СВ ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника товариств ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові клопотання старшого слідчої групи-заступника начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та заборони проведення будь-яких реєстраційних дій стосовно товариства -

В С Т А Н О В И В :

До Новозаводського районного суду м. Чернігова звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно та заборони проведення будь-яких реєстраційних дій стосовно товариства старший слідчої групи-заступник начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , вказавши, зокрема, що прокуратурою Чернігівської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 р. за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Корпоративні права українських підприємств аграрного холдингу Агрейн Холдінг Лімітед, в тому числі корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро», є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення. Станом на дату подання даного клопотання учасниками ТОВ «Елеватор Агро» є : ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС». Просив: - накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Елеватор Агро», а саме: на частку номінальною вартістю 10560000 грн., яка належить ТОВ "ВАЙЗ КОІН"; на частку номінальною вартістю 14190000 грн., яка належить ТОВ "ГОЛДЕН ТРІДЛ"; на частку номінальною вартістю 13200000 грн., яка належить ТОВ "КАРЕНСІ КЛІК"; на частку номінальною вартістю 13530000 грн., яка належить ТОВ "ЛІД ЛАЙН"; на частку номінальною вартістю 14520000 грн., яка належить ТОВ "УЕЛС ХАУС"; - заборонити державним реєстраторам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських формувань Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області проводити будь-які реєстраційні дії стосовно ТОВ «Елеватор Агро»; - розглянути дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику представників товариств та без участі державного реєстратора.

В судовому засіданні старший слідчої групи-заступник начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Пояснив, що вказане в клопотанні майно є майном третіх осіб згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, але в кримінальному проваджені не має підозрюваних і обвинувачених; це майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС» - ОСОБА_5 просить відмовити в задоволені клопотання, оскільки, зокрема, вказане в клопотанні майно є майном третіх осіб, але в кримінальному проваджені не має інших осіб згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України; про розгляд клопотання її повідомило ТОВ «Елеватор Агро».

Клопотання розглядалось без представників ТОВ «Елеватор Агро» і відділу державної реєстрації Прилуцького міськрайонного управління юстиції відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вислухавши старшого слідчого групи-заступника начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області, прокурора і представника товариств, вивчивши матеріалами за клопотанням, вважаю, що в задоволені клопотання про накладення арешту на майно потрібно відмовити, а також відповідно необхідно відмовити і в задоволенні заборони проведення будь-яких реєстраційних дій стосовно товариства, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, зокрема: - арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову; завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження; - метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації; арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді; треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації; вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів; - підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину; арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті КК України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні; арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті; - вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою; - заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Дане клопотання є не доведеним, не ґрунтується на законі, протиричить вимогам ст. 170 КПК України, оскільки: - не доведе необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України; - в клопотанні зазначається, що майно, на яке просять накласти арешт, «є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення», але ч. 1 ст. 170 КПК України не містить такого правового визначення; - вказане в клопотанні майно, на яке просять накласти арешт, є (як вказує суду старший слідчий групи-заступник начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області) майном третіх осіб, але в кримінальному проваджені № 0001716 не має підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи, визначених в ч. 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст.ст. 170-173, 395 КПК України

Ухвалив:
В задоволенні клопотання старшого слідчої групи-заступника начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно та заборони проведення будь-яких реєстраційних дій стосовно товариства відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1