УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/168/13- к

08.01.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С. за участю прокурора Палагнюк О.В., ст.слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, підозрюється в скоєні злочинів за ст. ст. 190 ч. 4, 27 ч. 4, 5, 28 ч. 3, 358 ч. 1, 27 ч. 4, 5, 28 ч. 3, 358 ч. 2, 27 ч. 4, 5, 28 ч. 3, 358 ч. 3, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 27 ч. 4, 5, 366 ч. 2 КК України, а саме в тому, що у грудні 2007 року ОСОБА_2 разом із ОСОБА_3 та працівником Херсонської філії ЗАТ КБ ПриватбанкОСОБА_4 попередньо зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів з метою заволодіння кредитними грошовими коштами ЗАТ КБ Приватбанкшляхом складання фіктивних документів кредитних справ, використання підроблених паспортів громадян і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучи об'єднаними єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 виконували суворо відведену кожному функцію.

Так, ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво організованою групою, розподілив функції між членами організованої злочинної групи, які спрямовані на досягнення плану, відомого всім учасникам групи, маючи зв'язки підшукував втрачені паспорти громадян України, організовував вклеювання в ці паспорти невстановленою досудовим слідством особою фотокарток підшуканих ним же громадян, які погоджувались з використанням наданих ОСОБА_5 підробленим паспортам на чуже ім'я отримувати в установі ХФ ЗАТ КБ Приватбанккредитні кошти і передавати їх ОСОБА_5 за певну грошову винагороду, за вказівкою ОСОБА_5 підроблювати документи кредитних справ, з метою отримання кредитних коштів банку відводив громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_11 під чужими документами до працівника ХФ ЗАТ КБ Приватбанк ОСОБА_4, організовував підроблення і надавав до ХФ Приватбанкпідроблені довідки про доходи, організував підроблення невстановленою досудовим слідством особою інших документів та документів на неіснуючі транспортні засоби, які, нібито, передавались у заставу банку з метою забезпечення виконання зобов'язань по кредитним договорам і, у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб подавав їх у банк.

ОСОБА_4, будучи кредитним експертом банку, спеціалістом по кредитуванню Авто в кредит, будучи обізнаним про те, що громадяни ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, яких привів до нього ОСОБА_5 з метою отримання кредитів, звертаються до банку під чужим ім'ям, з використанням підроблених паспортів із переклеєними фотокартками, а представлені ними документи є підробленими, що документи на транспортні засоби, які пропонуються у заставу, є підробленими, а самі транспортні засоби не існують, приймав у зазначених громадян підписані від чужого імені документи, з метою надання викладеній у документах неправдивій інформації правдоподібності, стверджував їх своїм підписом, власноруч підроблював документи і формував з них кредитні справи. Крім того, з використанням фото транспортних засобів в електронному вигляді, з використанням програмного забезпечення редагував номери вузлів і агрегатів транспортних засобів, змінюючи їх на неіснуючі і, видаючи зредаговані ним фотографії транспортних засобів за транспортні засоби, які, нібито, передаються у заставу, під своїм логіном і паролем в електронному вигляді за допомогою комп'ютерної техніки відправляв до кредитного центру у м. Дніпропетровськ для проведення оцінки заставного майна. Отримавши звіти про оцінку транспортних засобів із Кредитного центру, формував меморіальні ордери про перерахування кредитних коштів, підписував їх і надавав бухгалтерам-касирам для перерахування на рахунки ХФ ЗАТ КБ Приватбанк, з яких грошові кредитні кошти готівкою отримувались і передавались ОСОБА_5 та в подальшому розподілялись між членами організованої групи та особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб з членами організованої групи.

ОСОБА_11, здійснював підшукування громадян, які погоджувались з використанням наданих ОСОБА_5 підробленим паспортам на чуже ім'я із вклеєними в них їхніми фотокартками, із використанням підроблених документів отримувати в установі ХФ ЗАТ КБ Приватбанккредитні кошти і передавати їх ОСОБА_5, відвозив громадян до фотоательє для здійснення їх фотографування, передавав фотокартки ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_5 підроблював документи кредитних справ, по кредитних справах на ім'я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 особисто отримував під іменем ОСОБА_13 кредитні грошові кошти і передавав їх ОСОБА_5 за грошову винагороду.

В період часу з 25.12.2007 по 22.05.2008 організована злочинна група у складі ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, шляхом підробки і використання підроблених документів, незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, зловживання довірою працівників банку, керуючись корисливими мотивами, заволоділи чужим майном - грошовими кредитними коштами ЗАТ КБ Приватбанк, без наміру їх повернення, на загальну суму 465 463,55 гривень.

29.06.2010 року у справі винесено постанову про притягнення ОСОБА_2 у якості обвинуваченого, але обвинувачення йому не пред'явлене через відсутність його за місцем проживання. ОСОБА_5 оголошено в міждержавний розшук, досудове слідство у справі стосовно нього зупинено на підставі п. 1 ст. 206 КПК України (1960 року).

За матеріалами клопотання маються докази, яки у достатньої мірі вказують на наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що підозрюваний, вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, може переховується від органів досудового розслідування, внаслідок чого одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді не прибуде до суду за судовим викликом, що підтверджується перебуванням ОСОБА_2 у розшуку, відсутністю постійного місця проживання та реєстрації, законних джерел існування, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 176-78, 184, 187 ч.2, 188 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Затримати підозрюваного ОСОБА_2 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали - шість місяців.

Оскарження ухвали законом не передбачено

СуддяОСОБА_15