печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
17 серпня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,, з можливістю їх вилучення у копіях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000712 від 15.06.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що впродовж 2013-2015 років арбітражний керуючий - розпорядник майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за сприянням суддів господарських судів України, за попередньою змовою із службовими особами Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у порушення норм Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закону) під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинив розкрадання майна зазначеного товариства шляхом його продажу підконтрольним підприємствам по ціні, що є значно меншою від ринкової.

У результаті таких протиправних дій майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке оцінювалося на суму близько 1 млрд. 400 млн. грн., у порушення порядку проведення торгів (аукціону), було реалізовано лише за 149, 3 млн. грн., у наслідок чого кредиторам, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спричинено матеріальних збитків на загальну суму понад 903 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин укладання кредитних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передачі Промінвестбанком на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_6 ) права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за усіма кредитними договорами та договорами іпотеки (застави), проведеними у зв`язку з цим розрахунками, є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні вказаної банківської установи. Без встановлення зазначених обставин неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-кредитних договорів укладених банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 15-93/19-5677/07 від 17.12.2007, № 20-1327/2-1 від 22.12.2009, а також кредитного договору № 15-93/19-65/11 від 26.10.2011 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає за договором іпотеки поручителем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-документів щодо передачі банком на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами № 15-93/19-5677/07 від 17.12.2007, № 20-1327/2-1 від 22.12.2009 і № 15-93/19-65/11 від 26.10.2011 та відповідними договорами іпотеки (договори відступлення права вимоги, акти прийому-передачі тощо);

-документів щодо надання дозволу зборами акціонерів, наглядовою радою чи іншим органом управління банку на відступлення права вимоги банку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (протоколи, накази, доручення тощо);

-документів щодо проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед банком за укладеними договорами відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення, виписки з поточних чи інших розрахункових рахунків тощо);

та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29417/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1