У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2015 Справа №607/2277/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000171 від 20 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом вересня листопада 2013 року між комунальним закладом Гусятинської районної ради Тернопільської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договори № 235 та № 388 щодо проведення капітального ремонту по заміні вікон і дверей на металопластикові у вказаному центрі на загальну суму 296300 гривень. Згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в за вересень листопад 2013 року ПП « ОСОБА_5 » виконано роботи по встановленню в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » блоків віконних та дверних балконних з профілю «WINBAU» серії «PREMIUM» та «OPTIMA 4K» із двокамерними склопакетами з двома тепловідбивними покриттями для житлових, громадських та промислових будинків всіх температурних зон України на загальну суму 296300 гривень та надано сертифікати відповідності із зазначенням виробника даної продукції ПП « ОСОБА_6 ».

Крім цього, протягом вересня листопада 2013 року під час виконання робіт по заміні вікон і дверей на металопластикові в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадові особи ПП « ОСОБА_5 » допустили розтрату бюджетних коштів, шляхом внесення в акти виконаних робіт форми КБ-2в завищених даних про вартість блоків віконних та дверних балконних на загальну суму 275000 гривень, що підтверджено протоколом випробовувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України- службове підроблення та розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом в період з 01.09.2013 року по 31.12.2013 року проводили закупівлю зазначених металопластикових виробів у ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ) шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 .

В подальшому кошти, які надходили на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також отримання даних про всі факти зняття готівки після їх перерахування з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 чи ФОП ОСОБА_9 на рахунки контрагентів, виникла необхідність в отриманні руху коштів в період з 01.09.2013 року по 31.01.2014 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка стосується руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримані відомості можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області підполковнику міліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що належить ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 в період з 01.09.2013 року по 31.01.2014 року із розшифровкою контрагентів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1