печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання доступу до рахунків відкритих ПП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) зокрема р/р НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , вказуючи наступне.

Протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені ОСОБА_10 , а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкти підприємницької діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, отримані документальні матеріали свідчать про реалізацію вищевказаною особою по імені ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами «тіньових» фінансових схем з легалізації грошових коштів, з переведенням їх у готівку, з використанням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду осіб, які зареєстровані як фізичні особи підприємці, однак кінцеві адресати готівкових коштів на даний час не встановлені, а виходячи із наявних даних, можливо прогнозувати, що кошти, отримані в результаті реалізації схем, основними учасниками в яких виступали російські банківські установи, могли використовуватись для фінансування проросійських центрів впливу на території України та угрупувань з ознаками диверсійно-терористичної діяльності.

Так, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_8 ) із р/р НОМЕР_11 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі подібних сумнівних договорів, перераховувало грошові кошти на ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_12 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_6 ), р/р НОМЕР_14 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 , на ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_15 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 , на ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ФОП " ОСОБА_5 " , ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 . В свою чергу, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) р/р НОМЕР_16 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховувало грошові кошти за межі території України на рахунки закордонних організацій, а саме на «Mortsel Holding Limited» р/р № НОМЕР_18 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_11 та на Lakepoiny Limited р/р № НОМЕР_19 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Всі кошти отримані вказаними приватними підприємцями були переведені в готівку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документі, слід зазначити те, що фабула кримінального правопорушення яка внесена до ЄРДР 11.12.2012р. , витяг з якого додано до клопотання, не узгоджується з обставинами викладеними слідчим у клопотанні. Зокрема відсутній взаємозв`язок між фабулою кримінального провадження та тими фізичними та юридичними особами, доступ до документів яких слідчий просить надати. Не встановлений він і наданими до клопотання додатками.

З огляду на зазначене відсутні підстави вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий будуть мати доказове значення саме у кримінальному провадженні №№ 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,159-163,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, залишити ьез задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1