УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (внесено до ЄРДР №0017526 від 30.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); руху коштів по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_4 , руху коштів по банківським рахункам, які були відкриті за договором про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_5 , договором про надання споживчого кредиту № від 19.02.2013 року на ім`я ОСОБА_6 , договором про надання споживчого кредиту № від 13.02.2013 року на ім`я ОСОБА_7 ; договором про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_8 ; договором про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_9 ; договором про надання споживчого кредиту № від 23.05.2013 року на ім`я ОСОБА_10 ; договором про надання споживчого кредиту № від 19.05.2013 року на ім`я ОСОБА_11 з повною детальною розшифровкою банківських операцій з моменту відкриття рахунку по 22.11.2014 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків.

У клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи використовуючи паспортні та інші анкетні дані на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в період часу з 23.11.2012 року по 22.09.2014 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що оформлення споживчих кредитів невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою сплати виконання робіт по проектуванню ландшафтного дизайну виконавцем ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), відбувалось через кредитного спеціаліста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Після укладання договорів грошові кошти отримані шахрайським шляхом, перераховувались та знімались з банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта й взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 вказаного вище Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); руху коштів по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); руху коштів по банківським рахункам, які були відкриті за договором про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_5 , договором про надання споживчого кредиту № від 19.02.2013 року на ім`я ОСОБА_6 , договором про надання споживчого кредиту № від 13.02.2013 року на ім`я ОСОБА_7 ; договором про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_8 ; договором про надання споживчого кредиту № від 10.01.2013 року на ім`я ОСОБА_9 ; договором про надання споживчого кредиту № від 23.05.2013 року на ім`я ОСОБА_10 ; договором про надання споживчого кредиту № від 19.05.2013 року на ім`я ОСОБА_11 з повною детальною розшифровкою банківських операцій з моменту відкриття рахунку по 22.11.2014 року з указуванням суми обороту та остатку, дати, місця, точного часу проведення транзакції та фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах із зазначених рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 31 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя