Провадження №1кс/712/3660/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000080 слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього підтверджуючі матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

В С Т А Н О В И В :

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000080, відомості про яке 11.06.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), виступаючи податковим агентом при виплаті винагороди гр. ОСОБА_5 , не нарахували та не сплатили податок з доходу фізичних осіб за період 2010 2014 років та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість в результаті відображення в бухгалтерському та податковому обліку товариства безтоварних операцій з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету держави податку на додану вартість.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться у співробітників реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться у співробітників реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 неможливо документально дослідити господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а тому керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого та надати йому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за весь період діяльності товариства, з можливістю їх вилучення у співробітників реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, однак згідно з вимогами ч. 2 ст. 400 КПК України подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1