Справа № 592/5581/13-к
Провадження № 1-кс/592/1159/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненка Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ПриватБанк, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, в яких містяться відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 грн.; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненка Ю.В., -

встановив:

11.03.2013 р. близько 11.40 годин на мобільний телефон № +38-095-863-54-19, що належить гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканці АДРЕСА_1, зателефонував невідомий зі скритого номеру телефону, який назвався слідчим та у телефонній бесіді повідомив, що її син гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, потрапив у ДТП, скоїв наїзд на дитину, та для того щоб вирішити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності необхідно переказати суму в 7000 грн. на банківський рахунок, який буде повідомлений пізніше. Гр. ОСОБА_2 близько 13 год. 11.03.2013 р. по вул. Н. р. Стрілки м. Суми за допомогою терміналу самообслуговування Приватбанку переказала на номер, який назвав невідомий, гроші в сумі 7000 грн. Пізніше з?ясувалося, що гр. ОСОБА_3 у ОВС не перебував.

11.03.2013 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0002081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ ПриватБанк відомостей щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 грн.; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо: номеру банківської картки та рахунку, що належать гр. ОСОБА_1, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 000 грн.; руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать гр. ОСОБА_1 з початку 2013 року; банківської справи клієнта ПАТ КБ ПриватБанк гр. ОСОБА_1; місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_1 під час користування послугами банку; місць зняття грошових коштів з банківських карток, що належать гр. ОСОБА_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; користування послугами керування банківськими рахунками гр. ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет Приват24 із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ Приватбанк ОСОБА_4.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв