Провадження № 1-кс/554/260/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002366 від 01.09.2015 року за ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що комітетом з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами відкритих торгів на закупівлю «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» у червні 2015 року обрано переможцем ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Із виконавцем робіт укладено договір підряду на суму 4 млн. грн.

Після чого службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову та умисно, з корисливих мотивів, всупереч державним інтересам, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 по роботам, які фактично виконані не були або виконані не в повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами тендерної документації. В подальшому отримані бюджетні кошти посадові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевели у готівку через підприємства з ознаками фіктивності тим самим привласнивши їх, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету на суму близько 200 тис. грн.

Крім того, згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 розпорядником бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду на загальну суму 3,6 млн. грн.
В подальшому, під час проведення обшуку в ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено постачальників матеріалів, робіт та послуг по виготовленню павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава, серед яких є ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_3 , яка постачала в адресу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріал для виготовлення павільйону для зупинки громадського транспорту, а саме полікарбонат.
В свою чергу ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Згідно повідомлення ДПІ у м. Полтава ГУ ДФС в Полтавській області ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 з 26 квітня 2013 року відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_4 (гривня).

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів та подальшого вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, а також обумовлена визначенням необхідної правової кваліфікації діянь осіб, що в подальшому буде слугувати доказами по даному кримінальному провадженню.

Указані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Октябрського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу податкової справи та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 31.12.2015 року, платіжних доручень з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.07.2015 року по 31.12.2015 року та інших документів по рахунку № НОМЕР_4 (гривня), який відкритий та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), що належать ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 із наданням можливості слідчому виготовити копії з оригіналів документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1