печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
25.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Компанія «Мет-торг» () у ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне: у період з 2013-2014 р.р. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ "Діамікс" (), ТОВ "Геліос Люкс" (), ТОВ "Будівельна компанія "Мештер-Буд" (), ТОВ «Біс-Київ» (), ТОВ "Бельвідер" (), ТОВ "Данет Груп" (), ТОВ "Бестколере" (), ТОВ "Ігл груп" (), ТОВ "Асгард груп" (), ТОВ "Фотурн" (), ТОВ "Агровес-14" (), ТОВ "Десняна Груп" (), ТОВ "Анріон" (), ТОВ "Бізнес Інвест ЛТД" (), ТОВ "Ділмакс Трейд" (), ТОВ "Голден-Марк" (), ТОВ "УСК Едельвейс" (), ТОВ "Лаки Трейд" (), ТОВ "Мігол" (), ТОВ "Прогрес ресурс груп" (), ТОВ "Роял проект" (), ТОВ "Сіндар тур" (), ТОВ "Стронг Альянс" (), ТОВ "Трестан" (), ТОВ "Деніз-13" (), ТОВ "Арделія" (), ТОВ "Ф-Сайд" (), ТОВ "Елькор-проект" (), ТОВ "Мірадоні" (), ТОВ "Рейдінг" (), ТОВ "Джуна" (), ТОВ "Альянс ЛКМ" (), ТОВ "Консоль Інвест" (), ТОВ "Фінанс проект плюс" (), ТОВ «Мендоро трейд» (), ТОВ «Маркар» (), ТОВ «Класік плюс» (), ТОВ «Вінтейк» (), ТОВ «Спарклайн» (), ТОВ «Гравекс» (), ТОВ «Вестер 2015» (), ТОВ «Промо плюс» (), ТОВ «Опті строй» (), ТОВ «Ньюкост Менеджмент» (), ТОВ «Фістінг груп» (), ТОВ «Лайторг» (), ТОВ "Фенікс голд інвест" (), ТОВ "Епатаж груп Р.А." (), ТОВ "Трено Союз" (), ТОВ «Вальдена» (), ТОВ «Алмада» (), ТОВ "Сайрус плюс" (), ТОВ «Вєктор ЛТД» (), ТОВ «Амідабуд» (), ТОВ «Бєтта-С» (), ТОВ "Техно-рем сервіс" (), ТОВ "Бонвіван" (), ТОВ "Київпромзбут" (), ТОВ "Васа ЛТД" (), ТОВ «Сервіс опт» (), ТОВ «Актив комплекс буд» (), ТОВ «Сервіс про» (), ТОВ «Пром-Біз» (), ТОВ «Аполіс» (), ТОВ «Сан Сітті» (), ТОВ «Гростон» (), ТОВ «Аква світ ЛТД» (), ТОВ «Іствест» (), ТОВ «Ера-Пласт» (), ТОВ «Агрохата» (), ТОВ «Південна зоря 2013» (), ТОВ «Нордон» (), ТОВ «Трейдкам» (), ТОВ «А.І.К.» (), ТОВ «Торгтрейдінг» (), ТОВ «Спаціо мода» (), ТОВ "Хімімпекскосметик" (), ТОВ «ВКФ Мега-мет» (), ТОВ «Компанія «Мет-торг» (), ТОВ «Фобвтормет» (), ТОВ «Айрон-проф» (), ТОВ «Графт» (), ТОВ «Мет-топ» (), ТОВ «Метпромінвест» (), ТОВ «Престехмет» (), ТОВ «Меттрейдінг» ().

У клопотанні зазначено, що функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів), з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в т.ч. державними коштами), ніби то за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими буферами або «податковими ямами», які задіяні в схемі «конвертаційного центру» з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців, переважно через ПАТ "КБ" Аксіома" (МФО 307305), АТ "Златобанк" (МФО 380612), ПАТ «Платінум Банк» (МФО 380388), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ "АКБ "Конкорд", ПАТ "Банк Національний Кредит" (МФО 320702), ПАТ "Профін Банк" (МФО 334594), ПАТ "Банк Михайлівський", ПАТ "Радикал Банк" (МФО 319111), ПАТ "Банк Форвард" (МФО 380418) та ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Компанія «Мет-торг» () використовує для своєї незаконної діяльності відкритий в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528) банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Оскільки кошти на вказаних рахунках відповідають вимогам п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є необхідність накласти арешт на вказані грошові кошти.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Компанія «Мет-торг» () в ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528), є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення і тому відповідають критеріям п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, вважаю наявними передбачені ч.2 ст.170 КПК України підстави для арешту грошових коштів на вказаному рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Компанія «Мет-торг» () у ПАТ "ОТП Банк" (МФО 300528).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000209.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1