Справа № 317/2720/15-к
№/п 1-кс/317/268/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«28» серпня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000941 28.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що 28.05.2015 р. до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення, що в період часу з 2013 р. по 27.05.2015 р. невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 28.05.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

05.06.2015 р. до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури Запорізького району надійшла заява ОСОБА_5 , про те що з липня 2014 року по травень 2015 року вона не отримувала пенсію, однак у ощадній касі, що знаходиться в смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області їй було надано відомість, згідно якої вона отримувала гроші.

За даним фактом 05.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

08.06.2015 р. до Запорізького РВГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення від ДІМ Кушугумського СВМ про те, що в період часу з 2014 по 2015 роки невідома особа заволоділа грошовими коштами з рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому в смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, які належать ОСОБА_6 , 1976 р.н., чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 09.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.07.2015 р. правову кваліфікацію кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0001042 змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 191 КК України.

21.08.2015 р. кримінальні провадження № 0000941,

№ 0001006 та № 0001042 об`єднані в одне кримінальне провадження та присвоєний № 0000941.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли заяви клієнтів філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що контролер-касир територіально відокремленого безбалансового відділення №10007/0230 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зловживаючи довірою та службовим становищем, заволоділа грошовими коштами клієнтів, після чого звільнилася за власним бажанням.

Наказом облуправління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №864-к від 16.11.2007 р. було покладено виконання обов`язків контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 .

Так, згідно акту суцільної звірки вкладних операцій від 07 липня 2015 року в період з 01.01.2013 р. по 03.06.2015 р. проведено суцільну звірку вкладних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролера-касира ОСОБА_7 . Ревізія проводилась на підставі розпорядження начальника філії Запорізьке обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.05.2015 р.

№ 97; від 08.06.2015 р. № 99; від 26.06.2015 р. № 111 головним ревізором відділу ревізій та контролю ОСОБА_8 , та провідним ревізором відділу ревізій та контролю

ОСОБА_9 .

Перевіркою встановлено, що обслуговування вкладних операцій в ТВБВ№ НОМЕР_1 проводилось контролером-касиром ОСОБА_7 .

Згідно наказу від 27.06.2008 р. №362 Про надання права підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах у ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право підписувати договори на залучення коштів фізичних осіб у національній та іноземній валютах надано контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_7 .

Згідно наказу по АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.11.2013 р. №418 Про затвердження Списку уповноважених працівників право підписувати договори банківського вкладу, договори про відкриття та обслуговування рахунків, випуск та надання платіжних карток та додаткових договорів до них було надано контролеру-касиру ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 .

Наказом від 16 квітня 2015 року № 346-к ОСОБА_7 звільнено з посади контролера касира ТВБВ № НОМЕР_1 за власним бажанням, при цьому одразу,

16.04.2015 р. було здійснено повну інкасацію готівкових коштів та цінностей в ТВБВ № НОМЕР_1 та розбіжностей з даними бухгалтерського обліку не встановлено.

З метою перевірки роботи контролера-касира ОСОБА_7 , з 25.05.2015 р. розпочато суцільну звірку вкладних операцій, під час якої встановлено, що за період з 01.01.2013 р. по 18.03.2015 р. включно, контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1

ОСОБА_7 проводилися видаткові операції по рахунках вкладників по 2 аналітичним рахункам балансового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 9950,00 грн., а саме:

При зверненні до ТВБВ вкладника ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_3 , встановлено що згідно даних АБС БАРС Millennium" по рахунку № НОМЕР_4 (закритий 28.05.2015 р.) вкладнику зараховувалися соціальні виплати з лютого 2011 р. по квітень 2013 р., при цьому з 15.05.2013 р. зарахування здійснювалися на картковий рахунок № НОМЕР_5 (відкритий 16.04.2013 р.). Згідно заяви ОСОБА_4 , вкладник БПК та ПІН-конверту не отримувала (підписи на позабалансових ордерах від 06.11.2013 р. №51976162, № НОМЕР_6 щодо отримання БПК та ПІН-конверту візуально не схожі). Згідно наданої письмової заяви ОСОБА_4 , вкладник з метою накопичування грошових коштів не здійснювала видаткових операцій зі свого пенсійного рахунку з грудня 2011 р. по липень 2014 р. Так 01.07.2014 р. з метою відкриття депозиту, вкладник знімає зі свого рахунку всі накопичувані кошти в розмірі37000,00 грн. (видаткова операція в АБС відсутня). Згідно даних АБС загальна сума здійснених видаткових операцій, без відома вкладника по рахунку № НОМЕР_5 за період з 12.09.2014 р. по 21.04.2015 р. становить 12124,16 грн. (шляхом здійснення трансакцій, отримання через пос-термінал). Сума привласнених коштів становить12124,16 грн.

Станом па 07.07.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 7 клієнтам на суму 75074,16 грн. та 100,00 Дол. США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що приблизно в 2007 році касиром у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Кушугум прийшла працювати ОСОБА_7 . До цього вона її не знала і після знайомства з нею стала перебувати у приятельських стосунках. З часом стосунки переросли в довірчі. Аж до 2010 року ОСОБА_7 регулярно видавала ОСОБА_4 гроші з рахунку з усіма відмітками в ощадкнижці і касовими ордерами. Приблизно в 2010 році ОСОБА_4 в черговий раз замовила у ОСОБА_10 до видачі велику суму грошей для чого залишила ОСОБА_7 свою ощадкнижку. На це вона сказала підійти пізніше і забрати гроші з книжкою. Коли ОСОБА_4 прийшла за грошима, ОСОБА_7 видала гроші. З приводу книжки вона сказала, що не може її поки знайти і щоб ОСОБА_4 зайшла пізніше за книжкою і чеком. ОСОБА_4 заходила, але ОСОБА_7 так не знайшла і не повернула. У подальшому 13.07.2010 р. ОСОБА_7 виписала ОСОБА_4 нову ощадкнижку на той же розрахунковий рахунок, стару ощадкнижку вона ОСОБА_4 не повернула і як сама пояснила, не знайшла.

У подальшому ОСОБА_4 почала отримувати гроші за новою ощадкнижкою, при цьому ОСОБА_7 відмітки про зняття грошей в книжці не робила. Так тривало до 2013 року. Тоді ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_4 відкрити депозитний рахунок, що б пенсію переводити відразу туди, при цьому трохи заробити грошей на відсотках, на що ОСОБА_4 погодилася, але ніякого договору укладено не було, нову ощадкнижку ОСОБА_4 не отримувала. При цьому ОСОБА_4 передала ОСОБА_7 копію паспорта та ідентифікаційного коду, але не завіряла їх. Як пояснила ОСОБА_7 , копії потрібні, що б оформити депозит і що вона все зробить сама. У подальшому ОСОБА_4 почала знімати, нібито відсотки по депозитному рахунку, основну суму не знімала. При цьому ОСОБА_4 була твердо впевнена в тому, що у неї відкритий депозитний рахунок, за яким вона дійсно знімає відсотки і думала, що знімає гроші під стару ощадкнижку. Після цього ОСОБА_4 почала перекладати пенсію з основного рахунку на нібито відкритий новий депозитний рахунок. При переказі грошей ніякі документи не складалися і на руки нічого не видавалося. Приблизно в 2014 році ОСОБА_4 кілька разів цікавилася у ОСОБА_7 про суму залишку на рахунку, на що вона не могла чітко відповісти. Після цього 01.07.2014 року ОСОБА_4 зняла всю суму за основним рахунком у розмірі 37000 грн. Позначку в ощадкнижці ОСОБА_7 не зробила та видала ОСОБА_4 . Видана ОСОБА_4 на руки сума грошей збігалася з її підрахунками. Вказану суму грошей ОСОБА_4 поклала на знову відкритий депозитний рахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м Запоріжжя по вул. Червоної на Шевченківському мкр. м. Запоріжжя.

Приблизно в лютому 2015 р. ОСОБА_4 звернулася до ОСОБА_7 за зняттям всіх накопичених грошей на рахунку грошей, на що ОСОБА_7 відповіла ОСОБА_4 , що б вона підійшла пізніше, у зв`язку з технічними проблемами. Так відбувалося близько 4 разів на протязі 2-х місяців. Після цього ОСОБА_4 бачила ОСОБА_7 на роботі ще в квітні 2015 року.

Приблизно в травні 2015 року ОСОБА_4 подзвонили з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросили прийти у відділення для проведення звірки по залишку грошей на рахунку. У відділенні ОСОБА_4 надала свою ощадкнижку і знаходяться в наявності корінці про отримання грошей. В ході проведення звірки було встановлено, що депозитний рахунок на ім`я ОСОБА_4 відкритий не був, в період в 2013 р. з основного рахунку періодично знімалися різні суми грошей без відома ОСОБА_4 . Крім цього, в квітні 2013 року від імені ОСОБА_4 було написано заяву на випуск платіжної картки під рахунок № НОМЕР_7 , про існування якого ОСОБА_4 не було відомо. Також від імені ОСОБА_4 було написано заяву до Пенсійного фонду на надходження грошей саме на цей розрахунковий рахунок.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що вона працює на посаді головного ревізора відділу ревізії та контролю. Також вона додала, що проводила суцільну звірку вкладних операцій, зроблених контролером-касиром ОСОБА_7 , яка працювала в ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (смт. Кушугум, Запорізького району Запорізької області) за період з 01.01.2013 р. по 03.06.2015 р. та підтвердила відомості, які виклала в акті суцільної звірки вкладних операцій від 07 липня 2015 року. За період з 01.01.2013 р. по 18.03.2015 р. включно ОСОБА_7 на ряду зі вказаними операціями в акті суцільної звірки провела і наступні. Так, по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , прож.: АДРЕСА_1 (на даний час у Португалії), тел. НОМЕР_10 (чоловік ОСОБА_12 ), в ощадній книжці остання видаткова операцію в сумі 39,00 грн. зазначена 11.12.2008 р., після чого залишок в ощадній книжці складав 1,28 грн. (до лютого 2011 р. вкладні операції здійснювалися в програмі АСВО Вклади). Згідно даних АБС ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 25.02.2011 р. по 15.06.2015 р. по рахунку будо здійснено 41 видаткова операція на загальну суму 49025,00 грн. та 54 операції по прибутку на загальну суму 54710,12 грн. Згідно письмової заяви ОСОБА_11 , (отримано поштою) вкладник з червня 2014 року знаходиться в Португалії, тому з вказаного місяця не отримувала коштів зі свого рахунку. Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 та заяви на видачу готівки було здійснено видаток коштів в сумі 3400,00 грн. 15.09.2014 р. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 , підпис на заяві на видачу готівки № НОМЕР_11 візуально не схожий), за 23.01.2015 р. відображено видаток коштів в сумі 2000,00грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 , підпис на заяві на видачу готівки № НОМЕР_12 візуально не схожий), за 09.02.2015 р. відображено видаток коштів в сумі 3680,00 грн. (завізовано та проведено в АБС ОСОБА_7 , підпис на заяві на видачу готівки № НОМЕР_13 візуально не схожий). Сума привласнених коштів за період з 13.06.2014 р. по 09.02.2015 р. становить 9080,00 грн. Станом на 25.08.2015 р. загальна сума (в національній та іноземній валютах) розбіжностей залишків вкладів в ощадних книжках та отриманих від клієнтів договорів банківського вкладу з залишками даних АБС „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , неправомірно отриманих коштів з карткових рахунків склала по 8 клієнтам на суму 84154,16 грн. та 100,00 дол. США.Також в ході службового розслідування нею було зателефоновано клієнту ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_14 по телефону № НОМЕР_15 , яка підтвердила залишок на рахунку, та ні до кого претензій не має.

В ході проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що контролер-касир територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 шляхом використання службового становища, з використанням підроблених документів, підробки підписів клієнтів філії Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнила грошові кошти.

Враховуючи вищевказане, виникає необхідність в дослідженні документів, які фактично містять в собі дані, які викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме оригіналів заяв про видачу пенсії(грошової допомоги) гр. ОСОБА_4 , які надавалися починаючи з 2011 року до Управління Пенсійного фонду Запорізького району, які знаходяться за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином носії інформації, на яких відображено вказані відомості, мають бути досліджено при проведені досудового розслідування, та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів. Дослідження носія інформації можливо лише шляхом огляду при отриманні тимчасового доступу.

Крім того, просить розглянути клопотання слідчого відповідно до ст.. 163 КПК України без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 » про кримінальне правопорушення (злочин) проти власності, Акт проведення суспільної звірки вкладних операцій в ТВБВ № НОМЕР_1 філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол допиту потерпілого, протоколи допиту свідка приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 28 серпня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2015 року.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів заяв про видачу пенсії (грошової допомоги) гр. ОСОБА_4 , які надавалися починаючи з 2011 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 з подальшим їх вилученням з метою детального огляду, проведення судової-почеркознавчої експертизи та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1