печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :
24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_4 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі ПП) ФЛОРА ЄДРПОУ НОМЕР_1 Мигеля ОСОБА_5 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП ОСОБА_6 призначений ОСОБА_7 , на посаду заступника директора ПП ОСОБА_6 призначений ОСОБА_4 . Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 для ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує банківські рахунки:

- № НОМЕР_3 відкритий 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_5 відкритий 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_6 відкритий 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_7 відкритий 25.03.2014 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_8 відкритий 25.03.2014 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_9 відкритий 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США).

За даними Національного банку України Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На вищезазначених ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_10 відображається інформація щодо перерахування коштів на ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. інформації про рух коштів по рахункам:

- № НОМЕР_3 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_5 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_6 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_7 відкритому 25.03.2014 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_8 відкритому 25.03.2014 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_9 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США).

за період 28.09.2012 по 29.07.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

2. платіжних документів підприємства, які стали підставою для руху коштів по рахункам:

- № НОМЕР_3 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США);

- № НОМЕР_5 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_6 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_7 відкритому 25.03.2014 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

- № НОМЕР_8 відкритому 25.03.2014 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку євро);

- № НОМЕР_9 відкритому 28.09.2012 ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США),

3. платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 28.09.2012 по 29.07.2014.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27014/14-к

Прим.2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 Стогнієвій ОСОБА_9

Копія: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1

24.09.2014