Справа № 199/6312/13-к
УХВАЛА

іменем України

04 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю: прокурора Гутарова Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000008 від 25.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 03.06.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку № 2063-9-30037801, а також інших рахунках, що належать ТОВ Транс-Кредит () та знаходяться у відділені ПАТ ОСОБА_3 Дніпро, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2013 до прокуратури Амур- Нижньодніпровського району надійшла заява Генерального директора ПАТ Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів ОСОБА_4, щодо зловживання членами ОСОБА_5 ПАТ Дніпровагонрембуд, а саме ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наданими їм законними повноваженнями, шляхом укладення протоколу ОСОБА_5 ПАТ Дніпровагонрембуд від 12.12.2007 та, відповідно до вказаного протоколу, надання Голові правління ОСОБА_10 повноважень на укладання Договору застави № 181207-3/1 від 18.12.2007 з ПАТ ОСОБА_3 Дніпро з метою заволодіння грошовими коштами в розмірі 40000000 гривень через укладення підконтрольним ОСОБА_6 підприємством ТОВ Транс-Кредит договору про надання кредитної лінії із ПАТ ОСОБА_3 Дніпро.

25.01.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000008, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

З матеріалів кредитної справи встановлено, що 18.12.2007 ЗАТ КБ Кредит-Дніпро (нині - ПАТ ОСОБА_3 Дніпро) укладено договір № 181207-Л з ТОВ Транс-Кредит про надання траншевої мультивалютної кредитної лінії з лімітом кредитування у сумі еквівалентній 40000000 гривень. За вищезазначеним кредитним договором ТОВ Транс-Кредит відкрито в ПАТ ОСОБА_3 Дніпро наступні рахунки: 2063-9-30037801 - позичковий рахунок за наданим кредитом; 2067-3-30037801 - рахунок простроченої заборгованості за кредитом; 2068-4-30037801 - рахунок нарахованих відсотків за кредитом до сплати; 2069-5-30037801 - рахунок простроченої заборгованості по сплаті відсотків; 3578-7-30037801 - рахунок нарахованої комісії; 3579-8-30037801 - рахунок простроченої заборгованості по сплаті комісії.

У звязку з тим, що грошові кошти отримані ТОВ Транс-Кредит від надання траншевої мультивалютної кредитної лінії за договором № 181207-Л від 18.12.2013 завдяки Договору застави майна ПАТ Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів № 181207-3 1 від 18.12.2007 виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, які необхідні для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню та повноти і всебічності розслідування кримінальної справи.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності - завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку № 2063-9-30037801, а також іншим рахункам, що належать ТОВ Транс-Кредит мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку № 2063-9-30037801, а також інших рахунках, що належать ТОВ Транс-Кредит (), які знаходяться у відділені ПАТ ОСОБА_3 Дніпро, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000008 від 25.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку № 2063-9-30037801, а також інших рахунках, що належать ТОВ Транс-Кредит () та знаходяться у відділені ПАТ ОСОБА_3 Дніпро, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-А, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Транс-Кредит (код СДРПОУ 20279978);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2063-9-30037801 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ Транс-Кредит, а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 2063-9-30037801, та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ Транс-Кредит () з розшифровкою вхідних та вихідних платежів з зазначенням дати, розміру, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період - з 18.12.2007 по 01.01.2013.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 03.07.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко