Справа № 210/1935/13-к
Провадження № 1-кс/210/293/13
У Х В А Л А

"18" березня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майора податкової міліції ОСОБА_2 погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Агрофінвестторг» () та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 25.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ІІКК КОМПРОМІС» () у грудні 2011 року, з метою ухилення від сплати податків, в порушення податкового законодавства України, безпідставно зависили податковий кредит, отриманий від відображення в бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ «Агрофінвестторг» (), яке має ознаки фіктивності, що спричинило не нарахування та не надходження до державного бюджету податку на додану вартість у значних розмірах.

З метою використання в якості доказів, та на виконання вказівок у порядку ст.36 КПК України прокуратури м. Кривого Рогу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агрофінвестторг» () м.Кіровоград по взаємовідносинам з ТОВ «ІІКК КОМПРОМІС» () м.Кривий Ріг, які знаходяться у службових осіб ТОВ «Агрофінвестторг» (), а саме: первинних фінансово-господарських документів (договори, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, журнали-ордери) ТОВ «Агрофінвестторг» () по взаємовідносинам з ТОВ «ІІКК КОМПРОМІС» (), а також документів щодо транспортування, обліку, зберігання товарів на підприємстві, фактичного його походження, виробника та інших.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів ТОВ «Агрофінвестторг» () та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Агрофінвестторг» (, м.Кіровоград, Кіровський район, вул.Медведєва, 1а)

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000015 від 25.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агрофінвестторг» (), що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Агрофінвестторг» (, м.Кіровоград, Кіровський район, вул.Медведєва, 1а), а саме: первинних фінансово-господарських документів (договори, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, журнали-ордери) ТОВ «Агрофінвестторг» () по взаємовідносинам з ТОВ «ІІКК КОМПРОМІС» (), а також документів щодо транспортування, обліку, зберігання товарів на підприємстві, фактичного його походження, виробника та інших, що перебувають у володінні, службових осіб ТОВ «Агрофінвестторг» (, м.Кіровоград, Кіровський район, вул.Медведєва, 1а).

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам відповідних оперативних підрозділів податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним службовим особам ТОВ «Агрофінвестторг» (, м.Кіровоград, Кіровський район, вул.Медведєва, 1а), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС майору податкової міліції ОСОБА_2 (або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України- співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1