Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7455/15-к
Провадження № 1-КС/554/3583/2015
УХВАЛА
Іменем України
11.06.2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000608 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 065 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 195 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 20.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 191 від 19.09.2013, рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013 та платіжного доручення № 4110 від 20.09.2013, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 195 000 грн. 19.03.2013 був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3 000 т.

Крім того, 24.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 070 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 210 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 26.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 202 від 24.09.2013, рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013 та платіжного доручення № 4191 від 25.09.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 210 000 грн. 24.03.2013 був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3 000 т, про що було виписано складську квитанцію на зерно за № 60 від 24.09.2014, як підтвердження зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 16.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 105 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 315 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 16.10.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 256 від 16.10.2013 та платіжних доручень № 4930 від 17.10.2013 та № 4938 від 18.10.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 315 000 грн.

Крім того, 06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_3 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_4 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 112 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 336 012 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 08.11.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 305 від 06.11.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 336 000 грн. та згідно складської квитанції на зерно за № 727 від 06.11.2013, було підтверджено зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Але, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначені у договорах строки поставок зерна кукурудзи у повному об`ємі не здійснили. Лише після численних переговорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » схему ніби то по викупу товару, що не був поставлений. На виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014, згідно якого ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі менеджера ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_3 , продало зерно кукурудзи 3 класу у кількості 2 080 т. по ціні 1 400 грн. за 1 тонну на загальну суму 2 912 000 грн. Згідно рахунку на оплату № 483 від 07.02.20145 та видаткової накладної № 438 від 07.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав здійснити оплату за зерно кукурудзи у кількості 2 032 497 кг по ціні 1 400 грн. за 1 т. на загальну суму 2 845 495,80 грн. Але, незважаючи на не здійснену оплату, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складську квитанцію на зерно № 1248 від 07.02.2014 та одночасно уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткову угоду № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося сплатити одним платежем в повному обсязі суму вартості поставленого товару до 15.09.2014 з урахуванням вартості фінансування 16 % річних.

Але, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами, ввійшли в довіру до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформивши необхідні дл цього документи, але своїх зобов`язань так і не виконали, в результаті чого, шахрайськими діями службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальних збитків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 853 229 грн.

При проведенні слідчих дій, а саме при опитуванні гр-на ОСОБА_3 , останній пояснив, що у договорах поставки сільськогосподарської продукції, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 року, актах приймання-передачі, видаткових накладних, рахунках на оплату та складських квитанціях, підписи йому не належать, але стверджувати цього стовідсотково він не може, оскільки по копіям документів, які маються у матеріалах кримінального провадження, не може цього точно визначити та сказати, чи саме він їх підписував.

26.12.2014 були проведені обшуки офісних та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але знайти та вилучити необхідні документи не виявилося можливим.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, складські квитанції на зерно та акти приймання-передачі, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні наступні документи: договір поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13 від 18.09.2013; акт приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013; видаткова накладна № 191 від 19.09.2013; рахунок на оплату № 140 від 19.09.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13 від 24.09.2013; рахунок на оплату № 146 від 24.09.2013; акт приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013; видаткова накладна № 202 від 24.09.2013; складська квитанція на зерно АФ № 442756 від 24.09.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13 від 16.10.2013; видаткова накладна № 256 від 16.10.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13 від 06.11.2013; складська квитанція на зерно АХ № 049497 від 06.11.2013; видаткова накладна № 395 від 06.11.2013; договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; складська квитанція АХ № 055315 від 07.02.2014; додаткова угода № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; акт приймання-передачі № 02АМ1200045 від 07.02.2014; рахунок на оплату № 483 від 07.02.2014; видаткова накладна № 438 від 07.2014, та інші документи, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської дяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , і які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий клопотання підтримала. Представники ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з`явилися. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за їх відсутності.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів наступних документів: договору поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13 від 18.09.2013; акту приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013; видаткової накладної № 191 від 19.09.2013; рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13 від 24.09.2013; рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013; акту приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013; видаткової накладної № 202 від 24.09.2013; складської квитанції на зерно АФ № 442756 від 24.09.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13 від 16.10.2013; видаткової накладної № 256 від 16.10.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13 від 06.11.2013; складської квитанції на зерно АХ № 049497 від 06.11.2013; видаткової накладної № 395 від 06.11.2013; договору поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; складської квитанції АХ № 055315 від 07.02.2014; додаткової угоди № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014; акту приймання-передачі № 02АМ1200045 від 07.02.2014; рахунку на оплату № 483 від 07.02.2014; видаткової накладної № 438 від 07.20.14 та інших документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської дяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1