Провадження № 1-кс/727/3322/14
Ухвала
Іменем України
18 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду з клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що відділом розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, що є особливо тяжким злочином.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 маючи досвід роботи у сфері грального бізнесу на ігрових автоматах, переслідуючи умисну корисливу мету направлену на організацію грального бізнесу з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, в порушення вимог ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009, незаконно організував зайняття гральним бізнесом у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке, з метою приховання своїх злочинних дій, замаскував під функціонування у закритому режимі більярдного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на праві власності належить його матері - ОСОБА_5 , куди попередньо завіз гральне обладнання, а саме гральні автомати старого взірця в кількості 10 штук з купюро-приймачами, обладнавши приміщення камерами відео спостереження з метою унеможливлення стороннього доступу до нього, де у період часу з 01.01.2012 по 21.08.2014, з використанням роботи найманих працівників - мешканців м. Заставна, яких залучив для зайняття злочинною діяльністю, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не приймали участь в організації грального бізнесу, а виконували функції операторів-касирів, а саме працювали у закритому режимі цього закладу позмінно, які здійснювали: пропуск гравців, яких знали в обличчя або знайомих особисто (друзів), в тому числі у телефонному режимі (за допомогою попереднього дзвінка), контроль за проведенням азартної гри, а саме внесення гравцем коштів у купюро-приймачі гральних автоматів, тобто ставок та видачі виграшів, тим самим забезпечив доступ громадянам до участі в азартних іграх, з метою отримання прибутків.
Даною злочинною діяльністю у сфері грального бізнесу у приміщенні більярдного клубу «Ультра», за адресою: м. Заставна, вул. Незалежності, 90, ОСОБА_4 займався до 21.08.2014, коли її було припинено працівниками УМВС України в Чернівецькій області, під час проведення санкціонованого обшуку.
15.12.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Крім цього, було отримано відомості, що за кошти отримані від зайняття злочинною діяльністю - організації та зайняття гральним бізнесом в приміщенні клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " організатор - ОСОБА_4 придбав щонайменше наступне нерухоме та рухоме майно, яке за ним зареєстроване та належить на праві приватної власності (приватної спільної часткової), а саме:
- 16.07.2014 будинок, літній для відпочинку, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 117,1 кв.м.
- автомобіль марки "Hyundai Coupe", 2012 року випуску, д.н. НОМЕР_1 , поставлений на облік в 2012 році.
Вказує, що в ході оперативного супроводження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні працівниками ВБК УМВС області здобуто інформацію, що організатором вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 сплановані термінові заходи щодо відчуження рухомого та нерухомого майна (транспортних засобів, квартири, нежитлових приміщення) належні йому на праві приватної власності, його матері ОСОБА_5 та дружини ОСОБА_9 , з метою уникнення в подальшому правової можливості можливо притягнутим до кримінальної відповідальності за ст. 209 КК України, що може призвести до втрати та зникнення цього майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на майно здобуте злочинним шляхом.
В порядку п. 2 ст. 172 КПК України підозрюваний та його захисник в судове засідання не викликались.
Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 203-2 КК України.
15.12.2014 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Частиною третьою ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено на не рухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми вважаю, що на майно не може бути накладено арешт з метою його конфіскації, якщо злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа, не передбачає такого виду покарання.
Важаю, що оскільки санкція статті (ч. 1 ст. 203-2 КК України), за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, не передбачає конфіскації майна, доказів подання цивільного позову в рамках кримінального провадження стороною обвинувачення не надано, майно зазначене в клопотанні не відповідає критеріям визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 14.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1