Справа № 727/3136/13-к
Провадження № 1-кс/727/671/13
Ухвала

Іменем України

11 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Максимюк М.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області лейтенанта податкової міліції Максимюка М.Б. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 15 березня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області лейтенант податкової міліції Максимюк М.Б. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області юристом першого класу Руляковим О.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 15 березня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 01.07.2008 по 31.12.2008 року службові особи УПП "Сантехбудмеханізація" з метою ухилення від сплати податків використовували угоди, які були укладені з TOB "ТЕК ІБМ Транссервіс" та іншими підприємствами по проведенню будівельних та аварійно-відбудовних робіт (капітального ремонту) на об'єктах будівництва Чернівецької області. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактично роботи виконувались штатними працівниками УПП "Сантехбудмеханізація" та фізичними особами, які не були працевлаштовані на підприємстві. Будівельні матеріали постачались від підприємств, здебільшого, Чернівецької області. Замовниками робіт в основному виступало управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації а також департамент ЖКХ Чернівецької міської ради, загальна сума несплачених податків становить 1 364 011 грн..

Вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки фіктивності TOB "ТЕК ІБМ Транссервіс".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АКБ "НОВИЙ" будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце проведення судового засідання, до суду не з'явився.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000021 від 15 березня 2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, згідно яких 01.07.2008 по 31.12.2008 року службові особи УПП "Сантехбудмеханізація" з метою ухилення від сплати податків використовували угоди, які були укладені з TOB "ТЕК ІБМ Транссервіс" та іншими підприємствами по проведенню будівельних та аварійно-відбудовних робіт (капітального ремонту) на об'єктах будівництва Чернівецької області. З матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки фіктивності TOB "ТЕК ІБМ Транссервіс".

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АКБ"НОВИЙ", можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області лейтенанту податкової міліції Максимюку М.Б. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, що містять інформацію по розрахункових рахунках TOB "ТЕК ІБМ Транссервіс" по розрахункових рахунках №№ 0801/980, 01/980, яка знаходиться у володінні АКБ "НОВИЙ" (м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93), а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки TOB "ТЕК ІБМ Транссервіс";

- договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

- заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів;

- заявок на підключення до системи "Клієнт-Банк", "Інтернет-банк" при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи "Клієнт-Банк", "Інтернет-банк", інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі "Клієнт-Банк", "Інтернет-банк".

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.