печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

06.08.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ в ГСУ МВС України Дробишева С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

01.08.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0002232 від 01.04.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження с ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Фіцаєм П.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до до документів, що знаходяться у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПП «Автотрейдинг» (), та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі наступних документів: документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 9366; карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 9366; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9366, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 9366, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 9366, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 9366 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - Служба безпеки України про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явилася з невідомих причин. Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 9 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити державну таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. Є.Й. вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002232 від 01.04.2013 року.

Так, органи досудового розслідування вважають, що на території кар'єру розташованого при в'їзді до с. Серебрянка, Артемівського району, Донецької області ПП «Автотрейдінг» () незаконно здійснюють роботи по здобичі надр.

Згідно документам, що надані посадовими особами ПП «Автотрейдінг», 03.06.2002 року вказаним підприємством отримано ліцензію міністерства екології та природних ресурсів України №2682 на користування надрами, а саме видобування глини та аргілітів, строком до 03.06.2012.

Також встановлено, що 07.02.2006 року між ПП «Автотрейдінг» та Артемівською райміськадміністрацієй, складено договір оренди земельної ділянки розміром 9,2 Га розташованої на землях Серебрянської сільської ради, Артемівського району під розробку кар'єра на строк дії ліцензії, а саме до 03.06.2012.

Після 03.06.2012, а саме після закінчення дії договору оренди, ПП «Автотрейдінг» продовжувало перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Серебрянської сільської ради.

Тому, орган досудового розслідування вважає, що з метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху кредитних коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття, використання банківського рахунку, а також містять інформацію про рух коштів по рахунку № 9366, відкритому ПП «Автотрейдинг» () у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунку ПП «Автотрейдинг», з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, ст. 62 ч. 1 п. 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчому судді докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні не надані, тому, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відсутні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16771/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ в ГСУ МВС України Дробишеву С.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий