н/п 1-кс/668/5707/14

УХВАЛА
29.11.2014 року м.Херсон
Слідчий судця Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 , у матеріалах досудового розслідування №0000192 про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -
ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000192 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в період з 23.12.2011 по 15.02.2012, використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника приватного підприємства «Виробничо-комерційна компанія «Мадагаскар Експорт Сервіс» (далі - ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс») переконав ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вигідності укладання та підписання контракту купівлі-продажу № VG16/01RUS від 16.01.2012 між товариством з обмеженою відповідальністю «Вегус» (далі - ТОВ «Вегус»), Російська Федерація, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія рафінована дезодорована фасована в 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 1000000 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_8 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 16.01.2012 та інвойсом № 05/2 від 02.02.2012 на суму 64335,2 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.
Виконуючи умови з оплати, 13.02.2012 ТОВ «Вегус» перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонському відділенні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 36, грошові кошти в сумі 12867, 04 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на день здійснення операції складає 102806, 36 гривень, якими 14.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку протиправно заволодів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа.
Протиправними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановлених осіб ТОВ «Вегус» завдано значну шкоду на загальну суму 102806, 36 гривень.
Продовжуючи протиправну діяльність, в період з 23.12.2011 по 15.02.2012 ОСОБА_7 , використовуючи високі інформаційні технології - мережу Інтернет, мобільні термінали, повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою особою, шляхом обману, видаючи себе за представника ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» переконав ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вигідності укладання та підписання контракту № 02/UZ від 02.02.2012 на поставку між компанією Mubarak Al Attay General Trading L.L.C. (далі - «MAAGC General Trading LLC»), Об`єднані Арабські Емірати, та ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс», предметом якого є соняшникова олія фасована у 1 л та 5 л поліетиленові пляшки, на загальну суму 2399040 доларів США, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання щодо її продажу та поставки. ОСОБА_8 переконав зазначених вище осіб провести розрахунок за партію соняшникової олії за специфікацією № 1 від 02.02.2012 та інвойсом № 06 від 03.02.2012 на суму 479808 доларів США в розмірі 20% від вартості партії товару.
Виконуючи умови з оплати, 10.02.2012 компанією «MAAGC General Trading LLC» перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий від імені ПП «ВКК «Мадагаскар Експорт Сервіс» у Херсонській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк», розташованій за адресою: м. Херсон, вул. К. Маркса, 34, грошові кошти в сумі 95961, 6 доларів СІНА, що відповідно до курсу НБУ надень здійснення операції складає 766723, 59 гривень, якими 15.02.2012 та 23.02.2012 шляхом зняття з рахунку у вказаному відділенні банку, та 17.02.2012 шляхом отримання від ОСОБА_14 раніше помилково переведених на рахунок TOB «МК Авангард» грошових коштів, протиправно заволодів ОСОБА_8 та невстановлені особи.
Протиправними діями ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленої особи компанії «MAAGC General Trading LLC» завдано шкоду на загальну суму 766723, 59 гривень.
19.09.2012 за вказаним фактом СУ УМВС України в Херсонській області порушено кримінальну справу № 030615-12 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.
01.10.2012 у справі винесено постанову про притягнення ОСОБА_11 у якості обвинуваченого за ст. 190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.
01.10.2012 у справі винесено постанову про оголошення розшуку обвинуваченого ОСОБА_11
18.12.2012 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192
27.12.2012 з метою повідомлення ОСОБА_11 про підозру за місцями його можливого перебування направлено копії повідомлень про підозру.
28.12.2012 Суворовським районним судом м. Херсона винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_11 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
28.11.2014 ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона затримано як особу підозрювану у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст.190 ч. 2, 190 ч. 4 КК України та повідомлено про винесену підозру.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою виходячи з того, що вивченням особи встановлено, що ОСОБА_7 раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проте 15.11.2011 знятий з реєстрації за рішенням суду, після чого ніде не був зареєстрований, в силу ст..89 КК України не судимий. Постійного місця мешкання немає, легального джерела доходів ОСОБА_7 також немає, відомі дані про особу ОСОБА_11 та характер вчинених ним злочинів, підозра у вчиненні яких обґрунтована вагомими доказами, вказують на існування ризиків, які дають підстави вважати, що в разі не обрання відносно нього запобіжного заходу - тримання під вартою, підозрюваний продовжить переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується перебуванням ОСОБА_11 з 2012 року у розшуку та що застосування до ОСОБА_11 запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, не зможе забезпечити його належної поведінки та попередити спроби підозрюваного продовжувати переховуватися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, адвоката та ОСОБА_7 який згоден з адвокатом який зазначив, що прокурором та слідчим не доведено, що обставини зазначені в клопотанні виправдовують застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та що можливо застосувати більш м`який запобіжний захід вважаю клопотання обгрунтованим.
Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
1) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
2) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_7 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.
Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що підозрюваний, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обгрунтовано вагомими доказами, на даний час не зареєстрований за місцем проживання, тривалий час знаходився у розшуку, відсутні дані про офіційне джерело існування, зі слів працював по найму робітником по ремонту приміщень, є ризик, який дає достатні підстави вважати, що в разі незастосування до нього запобіжного заходу - тримання під вартою підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вважаю, що маються підстави для застосування щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу тримання під вартою та враховуючи зазначені обставини, менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, крім випадку сплати ним застави, яку з врахуванням вищевказаних ризиків, та відомостей щодо матеріального стану, вважаю за необхідне визначити в сумі 97500гривень.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193-194, 196, 197 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - тримання під вартою
Ухвала слідчого судді діє 60 діб з моменту затримання тобто до 27.01.2015 та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити щодо підозрюваного ОСОБА_6 розмір застави в сумі 97500 гривень.
Роз`яснити підозрюваному у випадку внесення ним чи іншою особою застави, його обов`язки:
- не відлучатися із місця проживання м.Херсон без дозволу слідчого, суду; явки за викликом слідчого, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, у разі їх наявності, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
- прибувати до слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, починаючи з 05.12.2014( у разі внесення застави до вказаної дати) у період часу з 10 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом;
- - утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за винятком участі у слідчих та судових діях, та наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме те, що в разі невиконання ним своїх обов`язків застава буде звернена в доход держави, а відносно нього може бути застосований запобіжний захід - тримання під вартою.
Роз`яснити заставодавцю, в разі внесення застави іншою особою те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст..190ч.2, ст..190ч.4 КК України, за яке передбачене законом покарання позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, обов`язки із забезпечення виконання покладених обов`язків підозрюваним, а саме: явки за викликом слідчого, прокурора, суду, не відлучатися із місця проживання м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора, суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, у разі їх наявності, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; прибувати до слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень - щоп`ятниці, починаючи з 05.12.2014 (у разі внесення застави до вказаної дати) у період часу з 10 до 18 години, прибуття підтверджувати особистим підписом; утримуватися від спілкування з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за винятком участі у слідчих та судових діях а також наслідки не виконання цих обов`язків, а саме те, що в разі невиконання ним своїх обов`язків застава буде звернена в доход держави.
На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя:ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: ___ ________ 2014 року

____________________________________ ОСОБА_6