Провадження №1-кс/200/925/15
Справа №200/2185/15-к
УХВАЛА
09 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; установчих документів вказаного підприємства; посадових інструкцій; документів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; платіжних доручень на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.12.14 року до слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області надійшло повідомлення ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, про те, що у період квітня-жовтня 2014 року посадові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій Луганська народна Республіка та Донецька народна Республіка, шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході обшуку, проведеного 19.12.2014 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено документи, щодо фінансових відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , через розрахункові рахунки якого здійснювалося перерахування грошових коштів, які в подальшому спрямовувалися на фінансування терористичної діяльності.

Разом з тим, в ході аналізу руху коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , були виявлені СПД можливо реального сектору економіки вигодонабувачів, що здійснювали перерахунок грошових коштів на його рахунки з метою зняття готівкових коштів, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; установчі документи вказаного підприємства; посадові інструкції; документи щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; платіжні доручення на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню,

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; установчих документів вказаного підприємства; посадових інструкцій; документів щодо банківських рахунків, з яких відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розпорядження про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; платіжних доручень на перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 09 березня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1