№ 522/1894/16-к
№ 1-«кс»/522/3488/16

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ст. 258-5 ч. 2, ст. 109 ч. 3 КК України.

За матеріалами кримінального провадження, в м. Одесі організовано та функціонує конвертаційний центр, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

В рамках матеріалів виконаних доручень з ГВ КЗЕ встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси, Одеської і Київської областей, а також м. Києва та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014-2015 років та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки, які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.

Встановлено, що організатором та фактичним керівником конвертаційного центру є громадянин України ОСОБА_6 , 1977 року народження, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який постійно контактує з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо укладання з низкою комерційних структур фіктивних угод та перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки фіктивних підприємств. ОСОБА_7 також є директором ТОВ «Укртранстранзит» (), зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, буд. 2, в якому ОСОБА_6 є головним бухгалтером.

Додатково встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, буд. 2, також зареєстровано ТОВ «Анді Електро» ().

22.02.2016, в період з 10 год. 20 хв. до 14 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа № 522/1894/16-к, провадження № 1-«кс»/522/1914/16) від 08.02.2016 про проведення обшуку, проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Анді Електро» за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 2. В ході обшуку виявлено і вилучено:

- документи фінансово-господарської ТОВ «Анді Електро», в п`яти паперових папках;

- експрес-накладні на поштові відправлення, в поліетиленовому файлі;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро» (акти виконаних робіт, рахунки-фактури, накладні тощо);

- мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки LG, IMEI НОМЕР_2 ;

- системний блок комп`ютера чорного кольору;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро», в 38-ми папках;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро»;

- три записники;

- ноутбук марки HP, серійний номер SERIAL: CND4506RVF, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки IPHONE, IMEI НОМЕР_3 , код 2104;

- печатка ТОВ «Анді Електро»;

- печатка ФОП « ОСОБА_8 »;

- посвідчення ГУ МВС України у Луганській області серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , видане 23.09.2013;

- особистий номер ЗС України № М-176555;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анрі Електро»;

- записник в обкладинці чорного кольору;

- ноутбук марки HP, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_5 , код 0000;

- мобільний телефон з маркуванням «Інтертелеком»;

- мобільний телефон з маркуванням «Інтертелеком»;

- мобільний телефон марки Nokia, код 5414;

- USB-накопичувач марки Apacer;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_6 ; код 0000;

- карта пам`яті Micro SD;

- чекова книжка ТОВ «Анді Електро», рахунок НОМЕР_7 , чеки з ЛИ 0212451 по ЛИ 0212475;

- чекова книжка ТОВ «Анді Електро», рахунок НОМЕР_7 , чеки з НОМЕР_8 ;

- чек ТОВ «Анді Електро» № НОМЕР_9 ;

- чек ТОВ «Анді Електро» № НОМЕР_10 ;

- чек ТОВ «Анді Електро» № НОМЕР_11 ;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро»;

- ноутбук марки SAMSUNG, серійний номер ZZ4J93EB100166F, із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки LENOVO, серійний номер СВ33995648, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI НОМЕР_12 ;

- копія договору оренди № 20-1/07/15 від 01.07.2015, укладеного між ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Укртранстранзит»;

- копія договору оренди № 20/07/1-5 від 01.07.2015, укладеного між ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Автоспар»;

- копія договору оренди № 116/08/14 від 01.08.2014, укладеного між ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Анді Електро».

Всі вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, встановлення обставин створення та функціонування фіктивних підприємств; фінансування терористичних організацій. У зв`язку з цим вилучені предмети і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження.

Крім цього, наявні достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку предмети і документи, згідно ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим мають ознаки тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 236 ч. 7 КК України, вилучені в ході обшуку речі та документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто критеріям тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених в ході обшуку предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження мають значення речових доказів та відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказане майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 22.02.2016 р., в офісному приміщенні ТОВ «Анді Електро» за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 2, яке має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 в ході обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Анді Електро» за адресою: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 2, предмети і документи, а саме на:

- документи фінансово-господарської ТОВ «Анді Електро», в п`яти паперових папках;

- експрес-накладні на поштові відправлення, в поліетиленовому файлі;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро» (акти виконаних робіт, рахунки-фактури, накладні тощо);

- мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки LG, IMEI НОМЕР_2 ;

- системний блок комп`ютера чорного кольору;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро», в 38-ми папках;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро»;

- три записники;

- ноутбук марки HP, серійний номер SERIAL: CND4506RVF, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки IPHONE, IMEI НОМЕР_3 , код 2104;

- печатка ТОВ «Анді Електро»;

- печатка ФОП « ОСОБА_8 »;

- посвідчення ГУ МВС України у Луганській області серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , видане 23.09.2013;

- особистий номер ЗС України № М-176555;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анрі Електро»;

- записник в обкладинці чорного кольору;

- ноутбук марки HP, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_5 , код 0000;

- мобільний телефон з маркуванням «Інтертелеком»;

- мобільний телефон з маркуванням «Інтертелеком»;

- мобільний телефон марки Nokia, код 5414;

- USB-накопичувач марки Apacer;

- мобільний телефон марки Nokia;

- мобільний телефон марки Nokia, IMEI НОМЕР_6 ; код 0000;

- карта пам`яті Micro SD;

- чекова книжка ТОВ «Анді Електро», рахунок НОМЕР_7 , чеки з ЛИ 0212451 по ЛИ 0212475;

- чекова книжка ТОВ «Анді Електро», рахунок НОМЕР_7 , чеки з НОМЕР_8 ;

- чек ТОВ «Анді Електро» № НОМЕР_9 ;

- чек ТОВ «Анді Електро» № НОМЕР_10 ;

- чек ТОВ «Анді Електро» № НОМЕР_11 ;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Анді Електро»;

- ноутбук марки SAMSUNG, серійний номер ZZ4J93EB100166F, із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки LENOVO, серійний номер СВ33995648, із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон марки SAMSUNG, IMEI НОМЕР_12 ;

- копія договору оренди № 20-1/07/15 від 01.07.2015, укладеного між ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Укртранстранзит»;

- копія договору оренди № 20/07/1-5 від 01.07.2015, укладеного між ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Автоспар»;

- копія договору оренди № 116/08/14 від 01.08.2014, укладеного між ТОВ «Будмакс» та ТОВ «Анді Електро».

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: