У Х В А Л А

Справа № 183/6036/14

№ 1-кс/183/478/14

19.09.2014 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчої ІНФОРМАЦІЯ_1 Маркарянц ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

19 вересня 2014 р. до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Новомосковської міжрайонної прокурори ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів стосовно ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме обліково-реєстраційної справи підприємства, актів (довідок) з усіма додатками до них за результатами проведених ДПІ перевірок підприємства в період з січня 2013 року по теперішній час, а також розрахункові рахунки, що мають підприємства, з метою виготовлення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча мотивувала клопотання тим, що слідчим відділом Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.02.2014 р. за реєстраційним № 0000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом шахрайства. Приблизно в травні 2013 р. за усною вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_8 підготував нові договори про надання послуг кабельного мовлення та абонентського обслуговування для фізичних осіб на офіційному бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зображенням знака підприємства (свідоцтво на знак товарів і послуг № НОМЕР_3 ), але в новому договорі оператором зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке фактично ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має, та фактичної діяльності за адресою реєстрації, що співпадало з юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , не здійснювало. Також розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») зазначений в даному договорі відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фактично абоненти користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а кошти за послуги сплачували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким, чином директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 отримав та продовжує отримувати безпідставно грошові кошти з абонентів, що користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдає збитків зазначеному підприємству.

13.08.2013 р. ОСОБА_6 виключено зі складу співвласників ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наказу від 20.08.2013 р. ОСОБА_6 звільнено з посади генерального директора ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ст.40 п.4 КЗпП України. Разом з тим, колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , користуючись доступом до системи дистанційного обслуговування «Клієнт банк», що дозволяє здійснювати оперативне управління рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно за період з 20.08.2013 р. по 09.09.2013 р. перевів грошові кошти в сумі 84 900 грн. на розрахункові рахунки № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_6 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_7 (код СДРПОУ НОМЕР_2 ).

18.03.2014 р. направлено запит на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Чуб ОСОБА_9 , з метою отримання копій належним чином завірених документів стосовно ФОП ОСОБА_6 (СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (СДРПОУ НОМЕР_2 ), але 25.03.2014 р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь, в якій викладено, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

12 лютого 2014 р. відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (а.с.3)

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою виготовлення належним чином завірених копій, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідча довела необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 Маркарянц ОСОБА_10 тимчасовий доступу до документів стосовно ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме обліково-реєстраційної справи підприємства, актів (довідок) з усіма додатками до них за результатами проведених ДПІ перевірок підприємства в період з січня 2013 року по теперішній час, а також розрахункові рахунки, що мають підприємства, з метою виготовлення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 09 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя