18.03.2014

Справа № 642226114к
Провадження №1кс64269114
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитної справи згідно кредитного договору №190/12/2013/0270 від 12.12.2013 укладеного між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_3 , акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору).

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за результатами розгляду матеріалів ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що вносять недостовірні відомості до офіційних документів, щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства, а саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було надано працівнику підприємства ОСОБА_3 довідку про виплату заробітної, згідно із якою за період з квітня по вересень 2013 року їй була нарахована заробітна плата у розмірі 36 660,00, хоча за вказаний період гр. ОСОБА_3 фактично отримала заробітну плату у розмірі 6600 гривень. В подальшому вказана довідка була використана гр. ОСОБА_3 для отримання кредиту в одній із банківських установ міста Харкова.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_1 ) з однієї сторони, між Харківським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, та між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) з третьої сторони, укладено договір №133-УГ від 12.12.2013 року, про надання часткової компенсації процентів, згідно із яким ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені Держави відшкодовує частину процентів за кредитом, що надається ОСОБА_3 на будівництво (реконструкцію) або придбання житла. Також згідно вказаного договору кредит надається в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором від 12.12.2013 року №190/12/2013/0270, сума за яким складає 179185,00 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою отримання вказаного кредиту та виконання вимог ст. 9 «Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №343 від 25.04.2012 року, що необхідно для участі у програмі «Здешевлення вартості іпотечних кредитів» ІНФОРМАЦІЯ_6 спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Фонд), надала до Фонду та до Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку №45 від 7.10.2013 року, видану директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , у відповідності до якої ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за основним місцем роботи на посаді начальника науково-технічного центру, та за період з 01.04.2013 року по 30.09.2013 року нарахована заробітна плата даного співробітника складає 36 660,00 грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Управління Пенсійного фонду у Ленінському районі міста Харкова, лист №1211-08/29 від 18.02.2014 року, згідно із яким ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) дійсно працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), однак доходи, що нараховані їй за період з квітня по вересень 2013 року включно, складають 8106,81 грн. Згідно відомостей отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , лист №2951/10/17-123 від 19.02.2014 року сума нарахованого та виплаченого доходу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2, 3 квартал 2013 року працівнику ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) складає 8106, 81 грн.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності проведення ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та почеркознавчих експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- кредитної справи згідно кредитного договору №190/12/2013/0270 від 12.12.2013 укладеного між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_3 , акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору).

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитної справи згідно кредитного договору №190/12/2013/0270 від 12.12.2013 укладеного між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитні договори, договори застави, договори іпотеки, договори наступної іпотеки, звіти про проведення оцінки предмету іпотеки, анкети, заяви, договори поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_3 , акти перевірок заставного майна а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору);

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1