Справа № 640/9664/15-к
н/п 1-кс/640/647/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_3 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ) та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_7 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ), а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів та цінних паперів з зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів; договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про рух грошових коштів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); інформації про рух цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_7 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, відомостей про цінні папери (емітент з зазначенням назви, коду за ЄДРПОУ, номінальної вартості одиниці, загальної номінальної вартості, кількості цінних паперів та ін.), а також із вказівкою залишку цінних паперів на початок і кінець кожного місяця та станом на 31.12.2013 року, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, шляхом заниження доходів, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування у сумі 49 950 000 грн., ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток у сумі 11 210 254 грн.
Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 21.12.12 №ДД121211 з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 умовами якого передбачено, що Продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується передати у власність, а Покупець (ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») прийняти та оплатити цінні папери на загальну суму 49 950 000 грн. (емітенти: ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - акції прості у кількості 2 958 660 шт.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - акції прості у кількості 7 256 895 шт.). Оплата вартості цінних паперів здійснюється Покупцем до 21.12.12 шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Продавця. Договір набирає чинності з моменту його укладання обома сторонами та припиняється після виконання умов, про що свідчить підписання Сторонами Акту виконання зобов`язань. Відповідно Акту виконання сторонами зобов`язань, що складений 21.12.12, в якому зазначено, що Продавець перерахував зі свого рахунку в цінних паперах (№003095) на рахунок в цінних паперах (№003105) Покупця прості іменні ікції, а Покупець 28.12.12 здійснив оплату цінних паперів у сумі 49 950 000 грн., при цьому сторони претензій матеріального та іншого характеру, пов`язаних з виконанням договору від 21.12.12 №ДД121211, не мають. З моменту підписання Акту договір вважається виконаним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Акті виконання сторонами зобов`язань за договором №ДД121211 купівлі продажу цінних паперів від 21.12.12 відображені дати подій, що відбулися після дати складання акту, а саме: акт виконання сторонами зобов`язань складений 21.12.12, в бухгалтерському обліку операція закрита 21.12.12, при цьому, в акті зазначено, що Покупець (ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») здійснило сплату 28.12.12, але первинні документи, які фактично підтверджують надходження 28.12.12 грошових коштів від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 49 950 000 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні.
Відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо проведення зустрічної звірки господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено наступне: «згідно з ІС «Податковий блок» ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має стан платника «21» - ліквідаційна процедура за рішенням (постановою) суду, рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 13.03.14 (по справі №820/1534/14) припинено юридичну особу, що не пов`язано з її банкрутством (неподання протягом року податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності). Остання податкова звітність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 подана за 2010р.».
Таким чином, ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не задекларована операція по договору №ДД121211 від 21.12.12, укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та господарські операції щодо подальшого використання придбаних цінних паперів.
Відповідно Довідки ІНФОРМАЦІЯ_9 МГУ Міндоходів «Про результати зустрічної звірки ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з питань взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 29.04.2010 по 31.12.2013, встановлено наступне: «Звіркою ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не підтверджено реальність здійснення (взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 29.04.2010 по 31.12.2013 у зв`язку з тим, що запитуємая інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю».
Таким чином, результатами зустрічних звірок ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо розрахунків за Договором ДД 1212111 купівлі-продаж цінних паперів від 21.12.2012 не підтверджено, що грошові кошти, які надійшли на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.12.2012 в сумі 49 950 000 грн. від платника ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є оплатою від ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по Договору ДД 1212111 купівлі-продаж цінних паперів від 21.12.2012.
Виходячи з вищевикладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п.135.1, п.135.5 ст.135 Податкового кодексу України грошові кошти в сумі 49 950 000 грн., які надійшли від ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поточний рахунок товариства не включено до складу інших доходів в 4 кварталі 2012 року, що призвело до заниження доходів, що враховуються для визначення об`єктів оподаткування за 2012 рік та заниження податку на прибуток у сумі 11 210 254 грн.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ).
23.06.2015 року право тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 03 червня 2015 року, використано та здійснено вилучення інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року.
Листом від 17 червня 2015 року №554/06 Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 на ліквідацію АТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлено, що запитувані документи, а саме: документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документи про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статути, установчі договори, доручення, довідки, копії паспортів і т. д.); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договора на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронні розрахункові документи (реєстрів) за період 29.04.2010 по 31.12.2013 p.p., які подавалися в банк зазначеними клієнтами із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів та цінних паперів з зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі - продажу цінних паперів); документи про встановлення та обслуговування системи «Клієнт - банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеки на одержання наявних коштів; документи по придбанню зекселів; договора та документи по отриманню та використанню кредитів; документи по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати не може в зв`язку з тим, що вся документація AT Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.05.2015 р. передана до ІНФОРМАЦІЯ_12 з корпоративних питань за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , у зв`язку з ліквідацією AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передачею архівних документів банку на зберігання до архіву ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Листом від 17 листопада 2015 року №1083/06 Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 на ліквідацію АТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » додатково повідомлено, що рахунки в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкривались та обслуговувались в рамках діяльності АТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Інформацію та документи за ціми рахунками надати не може в зв`язку з тим, що інформація на магнітних носіях щодо рахунків в цінних паперах передана 10.10.2014 на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_13 , документи на бумажних носіях щодо цих рахунків разом із всією документацією AT Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22.05.2015 р. передана до ІНФОРМАЦІЯ_12 з корпоративних питань за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_12 , у зв`язку з ліквідацією AT Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передачею архівних документів банку на зберігання до архіву ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, слідством встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало інші рахунки, відкриті в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
У зв`язку з зазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення документальної перевірки, отримання повної інформації щодо дотримання підприємствами вимог діючого податкового законодавства України за результатами фінансово-господарської діяльності, аналізу руху грошових коштів, які проходили через поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та провести вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_3 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ) та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_7 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ), а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів та цінних паперів з зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів; договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про рух грошових коштів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); інформації про рух цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_7 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, відомостей про цінні папери (емітент з зазначенням назви, коду за ЄДРПОУ, номінальної вартості одиниці, загальної номінальної вартості, кількості цінних паперів та ін.), а також із вказівкою залишку цінних паперів на початок і кінець кожного місяця та станом на 31.12.2013 року, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 забезпечити старшому слідчого третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_3 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ) та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 по відкриттю та використанню рахунка № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунка № НОМЕР_7 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ), а також інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів та цінних паперів з зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів; договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; документів по переписці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про рух грошових коштів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції); інформації про рух цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_7 (У ЦІННИХ ПАПЕРАХ) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013 року, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, відомостей про цінні папери (емітент з зазначенням назви, коду за ЄДРПОУ, номінальної вартості одиниці, загальної номінальної вартості, кількості цінних паперів та ін.), а також із вказівкою залишку цінних паперів на початок і кінець кожного місяця та станом на 31.12.2013 року, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.03.2016.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1