ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1152/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В 2011 році без наміру зайняття господарською діяльністю ОСОБА_2 було зареєстровано ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697740) та БПП «Хвиля» (ідентифікаційний код юридичної особи №37697803), за адресою АДРЕСА_1 для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 04.09.2013 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля» , зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

З метою здійснення господарської діяльності було відкрито в ПАТ Банк «Морський», що розташований за адресою: м. Севастополь вул. Брестська, 18-А, рахунки ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» та ТОВ БПП «Хвиля». Згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів рахунків № 79 та №79, які належать ТОВ БПП «Хвиля», оригінали документів рахунків №0 та №80, які належать ТОВ ВТК «Анна-Сервіс» 17.12.2013 року до Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 у якому вона просить надати доступ та вилучити копії і оригінали документів у ТОВ «АНК-Сервіс», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- копії уставних, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «АНК-Сервіс»;

- копії правовстановлюючих та дозвільних документів на обєкти комерційного призначення(офісні, виробничі та складські приміщення);

- баланс, відомість по оборотнім засобам; фінансовий звіт за 2012-2012 рік; копії наказів про призначення та звільнення посадових осіб директора, головного бухгалтера) та працівників підприємства, штатний розклад;

- реєстр податкових накладних за 2011-2013 рік;

- роздруківку руху коштів по ррахункам ПП «Благодатне» за 2012-2013рр., із зазначенням контрагентів та найменування платежів;

- оригінали документів, щодо взаємовідносин ТОВ «АНК-Сервіс» з ТОВ БПП «Хвиля», а саме: договори із додатками та специфікаціями; кошториси, акти прийому-передачі робіт(товарів, послуг), рахунок-фактури, платіжні доручення, квитанції, довіреності на отримання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні та інше;

- документи щодо подальшого використання товарів(робіт, послуг) отриманих від ТОВ БПП «Хвиля» (договори; Акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, та інше.

Ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 була належним чином повідомлена, в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Представник ПАТ Банк «Морський» був належним чином повідомлений, в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до наступного, що дане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав:

- суду не було надано жодних матеріалів та доказів, які б обґрунтовували положення ч. 5,6 ст. 163 КПК України та доцільність задоволення клопотання.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: