Дата документу 30.04.2015 Справа № 554/5379/15-к
Справа № 554/5379/15-к
Провадження № 1кс/554/2697/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.04.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 00001028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

28.04.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за 2014 рік, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

?оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання знищенню документів, суд вважає за необхідне володільця документів у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00001028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) привласнив та розтратив кошти підконтрольного йому підприємства у особливо великих розмірах на загальну суму 5 млн. 700 тис. грн.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені судом у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Таким чином, встановлено, що документи, до який просить надати тимчасовий доступ слідчий можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також існує необхідність у вилученні оригіналів документів у їх володільця з метою проведення необхідних судових експертиз, які в подальшому зможуть бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 00001028 від 23.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.191, ч. 1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

-оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за 2014 рік, а також договору про визнання електронних документів;

-оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

-оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за 2013-2014 роки, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

- Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3

-Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1