Справа № 727/844/14-к
Провадження № 1-кп/727/5/15
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
обвинувачених - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Чернівці, росіянки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України, -

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Чернівці, росіянки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, одруженої, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України, -

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Чернівці, українки, громадянки України, розлученої, має на утриманні двох малолітніх дітей, не працюючої, проживаючої в АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України, -

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки с. Хутір-Будилів, Снятинського району, Івано-Франківської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої офіс-менеджером приватного підприємства «Оптітрейд», що знаходиться в АДРЕСА_4 , проживаючої в АДРЕСА_5 , має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України, -

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженеця м. Кіцмань, Чернівецької області, українця, громадянина України, розлученого, з середньо-спеціальною освітою, працюючого фельдшером виїзної бригади СШМД м. Чернівців, проживаючого АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Обвинувачена ОСОБА_13 , з метою зайняття гральним бізнесом та отримання незаконних доходів, в листопаді 2011 року в м. Чернівці створила організовану злочинну групу до складу якої залучила обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Члени організованої групи зорганізувались у стійке об`єднання, для спільної незаконної діяльності, пов`язаної із зайняттям гральним бізнесом та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, в період з листопада 2011 року по 12 червня 2013 року в орендованих, на ім`я підставних осіб, приміщеннях на території м. Чернівці, які замаскували під «Інтерактивні клуби» та «Інтернет кафе», в порушення вимог ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VІ від 15.05.2009 року, займалися гральним бізнесом, тобто діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням населенню можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах та комп`ютерних симуляторах за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , із обов`язковою умовою участі в яких, є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і отримати його залежно від випадковості.

ОСОБА_13 , виступаючи організатором злочинної групи, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, підібрала та залучила до складу групи членів з числа раніше знайомих їй осіб, які мали навики роботи у сфері грального бізнесу на гральних автоматах та комп`ютерах, які симулюють роботу гральних автоматів. При цьому, з усіма членами групи проводились співбесіди та при прийнятті на роботу враховувалися їхні особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її керівника, безумовне йому підпорядкування та неухильне виконання вказівок.

ОСОБА_13 , діючи як організатор злочинної групи, виконувала наступні дії:

- розробила план вчинення злочинів та розподілила ролі між усіма учасниками злочинної групи;

- встановлювала чітко визначені правила поведінки в групі і забезпечувала дотримання їх учасниками злочинної групи;

- приймала активну участь на всіх стадіях злочинів та безпосередньо керувала діями членів створеної нею злочинної групи;

- підшукала та пристосувала на ім`я підставних осіб нежитлові приміщення у м. Чернівці для зайняття в них гральним бізнесом;

- забезпечила всі приміщення необхідним гральним обладнанням, за допомогою якого надавався доступ до азартних ігор, тобто гральними автоматами та комп`ютерами, що симулюють роботу гральних автоматів;

- організувала та забезпечила встановлення на комп`ютерне обладнання програмного забезпечення, необхідного для надання послуг грального бізнесу через мережу Інтернет;

- організувала облаштування всіх приміщень необхідним обладнанням для повноцінного функціонування вказаних закладів грального бізнесу, а саме: меблями, камерами відеоспостереження, телевізорами, пристроями для перевірки грошей, побутовим обладнанням та іншим;

- організувала підбір адміністраторів для роботи в гральних залах, їх навчання для роботи в сфері грального бізнесу на комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів та гральних автоматах;

- здійснювала контроль за роботою адміністраторів всієї мережі залів грального бізнесу, з метою якісного та систематичного отримання доходу від грального бізнесу;

- в телефонному режимі, за допомогою розмов та отриманням «SMS» повідомлень від членів організованої групи, здійснювала контроль за отриманням незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом, за залишком грошей в касі кожного залу та виплатою виграшів відвідувачам (гравцям);

- контролювала щоденну інкасацію грошей, незаконно отриманих від зайняття гральним бізнесом кожного із залів до головного офісу за адресою: АДРЕСА_4 ;

- здійснювала систематичні перевірки залів мережі грального бізнесу, з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів та найманих працівників та негайного вжиття заходів щодо їх усунення;

- встановлювала та застосовувала заходи адміністративного впливу визначені штрафи за порушення членами організованої групи та найманими працівниками (касирами, операторами, охоронцями) визначених нею правил поведінки та обов`язків;

- здійснювала контроль за роботою головного техніка ОСОБА_17 , який забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, мережі Інтернет, камер відео спостереження.

ОСОБА_14 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, за вказівкою організатора ОСОБА_13 , виконувала наступні дії:

- слідкувала за дотриманням членами групи та найманими працівниками (адміністраторами, касирами, операторами, охоронцями) чітко-визначених правил поведінки;

- підбирала адміністраторів для роботи у вищевказаних тринадцятьох залах грального бізнесу, проводила з ними співбесіди та навчання для роботи в сфері грального бізнесу на комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів та гральних автоматах;

- контролювала роботу адміністраторів у всіх тринадцятьох залах грального бізнесу;

- щоденно, в телефонному режимі, за допомогою телефонних розмов та відправлення «SMS» повідомлень, щоденно звітувала організатору злочинної групи ОСОБА_13 про отримання незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом кожного залу всієї мережі закладів грального бізнесу, про залишок грошей в касі кожного залу та виплатою виграшів відвідувачам (гравцям);

- як старший адміністратор, особисто організовувала зайняття гральним бізнесом у залі по АДРЕСА_17 та безпосередньо приймала участь в роботі цього залу, контролювала роботу операторів, касирів та охоронців;

- особисто здійснювала інкасацію грошей, отриманих від зайняття гральним бізнесом з кожного залу всієї мережі закладів грального бізнесу до головного офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- здійснювала систематичні перевірки залів всієї мережі закладів грального бізнесу, з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів та найманих працівників та негайного вжиття заходів щодо їх усунення;

- встановлювала та застосовувала заходи адміністративного впливу - схеми штрафів за порушення членами організованої групи та найманих працівників визначених правил поведінки та обов`язків;

- організовувала та контролювала роботу головного техніка ОСОБА_17 , який забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, мережі Інтернет, камер відео спостереження всієї мережі закладів грального бізнесу.

ОСОБА_15 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, виконувала наступні дії:

- разом з членом організованої групи ОСОБА_14 , почергово, здійснювала інкасацію грошей, отриманих від зайняття гральним бізнесом з кожного залу всієї мережі закладів грального бізнесу до головного офісу по АДРЕСА_4 ;

- як старший адміністратор, особисто організовувала зайняття гральним бізнесом у залі по АДРЕСА_18 та безпосередньо приймала участь в роботі цього залу, контролювала роботу операторів, касирів та охоронців, контролювала залишок грошей в касі залу, особисто виплачувала виграші відвідувачам (клієнтам);

- перевіряла роботу інших залів грального бізнесу та при виявлені недоліків повідомляла ОСОБА_14 , яка в свою чергу застосовувала до винних заходи адміністративного впливу (штрафні санкції);

- в телефонному режимі, за допомогою телефонних розмов та відправлення «SMS» повідомлень, щоденно звітувала члену організованої групи ОСОБА_14 про отримання незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом у підконтрольному їй закладі грального бізнесу, про залишок грошей в касі кожного із залів та виплатою виграшів відвідувачам (гравцям).

ОСОБА_16 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, за вказівкою організатора групи ОСОБА_13 , виконувала наступні дії:

- контролювала та забезпечувала облік незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом у всій мережі закладів грального бізнесу на території м. Чернівці, видатків системи грального бізнесу, тому постійно перебувала в офісі по АДРЕСА_4 , де щоденно приймала інкасовані кошти від зайняття гральним бізнесом та вела «чорнову» бухгалтерію;

- відповідала за забезпечення та своєчасну сплату орендної плати по використанню тринадцятьох закладів грального бізнесу у м. Чернівці, сплату комунальних послуг та інші витрати, оплату за постачання Інтернет послуг, необхідними для забезпечення функціонування всієї мережі закладів грального бізнесу;

- нараховувала та виплачувала винагороду членам організованої групи, заробітну плату старшим адміністраторам, адміністраторам та найманим працівникам (касирам, операторам та охоронцям) тринадцятьох закладів грального бізнесу.

ОСОБА_17 , діючи відповідно до визначеної йому ролі - головного техніка по забезпеченню функціонування грального обладнання, маючи досвід роботи по відновленню та ремонту грального обладнання, за вказівкою організатора групи ОСОБА_13 виконував наступні дії:

- забезпечував ремонт та налагодження грального обладнання, мережі Інтернет, системи відео спостереження в гральних залах;

- у всіх гральних залах в комп`ютерне обладнання встановлював спеціальне програмне забезпечення, яке у разі перевірки контролюючими органами, використовувалось для шифрування розділів і унеможливлення доступу до інформації;

- в кожному гральному залі встановив спеціальне обладнання для спланованого раптового механічного вимкнення всього комп`ютерного обладнання.

Так, в період з листопада 2011 року по 12 червня 2013 року, щоденно, відповідно до встановленого графіку роботи, в період часу з 10 годин до 04 години наступного дня, члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 , в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», діючи у відповідності до плану злочинних дій, займались незаконною діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів та гральних автоматів із обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і отримати його залежно від випадковості, у гральних залах за адресами:

- АДРЕСА_17 - на 19 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів та 16 гральних автоматах з купюро - приймачами, де функції адміністратора виконувала член організованої групи ОСОБА_14 ;

- АДРЕСА_7 - на 11 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_8 - на 20 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_9 на 14 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_10 - на 19 ігрових автоматах з купюро приймачами;

- АДРЕСА_11 - на 16 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів та 8 ігрових автоматах з купюро приймачами;

- АДРЕСА_12 - на 11 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_13 - на 9 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_14 - на 15 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів та 13 ігрових автоматах з купюро-приймачами;

- АДРЕСА_15 - на 11 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_16 - на 10 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів;

- АДРЕСА_18 - на 11 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів, де функції адміністратора виконувала член організованої групи ОСОБА_15 ;

- АДРЕСА_19 - на 13 комп`ютерах, які є симуляторами гральних автоматів.

Обвинувачена ОСОБА_13 в судовому засіданні вину не визнала, від дачі показів відмовилась на підставі ст.63 Конституції України.

Обвинувачена ОСОБА_14 в судовому засіданні вину не визнала, від дачі показів відмовилась на підставі ст.63 Конституції України.

Обвинувачена ОСОБА_15 в судовому засіданні вину не визнала, від дачі показів відмовилась на підставі ст.63 Конституції України.

Обвинувачена ОСОБА_16 в судовому засіданні вину не визнала, від дачі показів відмовилась на підставі ст.63 Конституції України.

Обвинувачений ОСОБА_17 в судовому засіданні вину не визнав, від дачі показів відмовився на підставі ст.63 Конституції України.

Незважаючи на невизнання своєї вини обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 їх вина в скоєнні кримінального правопорушення, підтверджується сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів: показами свідків, письмовими та речовими доказами.

Свідок ОСОБА_19 суду показала, що знає всіх обвинувачених, оскільки працювала адміністратором у залі на Гравітоні. Гражданкіна була старшим адміністратором, ОСОБА_20 видавала зарплату, ОСОБА_21 була адміністратором, ОСОБА_22 був техніком, а ОСОБА_23 посаду не знає, вона була «старшою». До роботи в залі на Гравітоні в червні, працювала адміністратором, з березня по червень 2013 року, в залі на вул.Комарова, на кільці автобуса №26. В її обов`язки входило: закупка води до залу, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, контролювати обстановку в залі, якщо щось було несправне, то дзвонила і доповідала про це. В закладі автоматів не було, грали на комп`ютерах. Після того як людина виграла, вона могла забрати виграш. В закладі по вул. Комарова працювали також касир і оператор. В обов`язки касира входило заряджати, знімати та видавати гроші клієнтам. Оператор прибирав в залі, готував напої. В залі на Гравітоні працювало троє людей. Двері були відчинені, але були такі періоди, коли зачиняли двері. Вона записувала дані про суму, яка була виручена на протязі доби. На ОСОБА_24 було 15 комп`ютерів, на Гравітоні не рахувала. Не було конфліктів при видачі виграшу клієнтам. Такі зали були ще на Гравітоні, на вул.Комарова, на вул.Стасюка, на вул.Ентузіастів, в районі Дріжзаводу. ОСОБА_20 зарплату виплачувала їй, касирам в офісі по АДРЕСА_20 , на другому поверсі. Коли в залі були поломки, дзвонила ОСОБА_25 , яка казала, щоб чекали на приїзд людини. Коли необхідно було ремонтувати комп`ютери, приїзджав ОСОБА_26 .

Свідок ОСОБА_27 в судовому засіданні показала, що знає всіх обвинувачених, які були для неї «керівництвом». Вона працювала адміністратором в інтерактивному клубі на Гравітоні. В даному закладі надавались послуги ігри на комп`ютерах за гроші. Це були азартні ігри. У клієнта касир приймав гроші. Потім особа сідала за комп`ютер, оператор вмикав ту гру, яку клієнт просив. Якщо клієнт не знав, яку гру хоче, йому пояснювали. Це гра у вигляді картинок або цифр, які змінюються та випадання вільного числа. В разі виграшу, клієнт отримував грошові кошти. Для того, щоб отримати виграш, треба було підійти до каси та вказати за яким комп`ютером сидів. Сума виграшу могла бути вищою, ніж сума витрачена на гру. Кошти витрачені на гру не повертались. Клієнти часто вигравали, так само і часто програвали. Сама велика сума яку вигравали 2000-3000 грн. Робочих комп`ютерів було біля 30 штук. Люди вигравали, програвали. Двері були і відкриті, і закриті. Могла зайти будь-яка особа. При вході була камера. Останні три місяці, з березня по червень 2013 року, в приміщення впускали тільки постійних клієнтів. Вона працювала більше року оператором, за півтора місяці до закриття закладу, стала - адміністратором. Заклад закрився у червні. Заробітну плату 2000 грн. отримувала в офісі, нижче магазину «Берізка». ОСОБА_28 займала керівну посаду. Приїзджала рідко і не надовго, зустрічалася з адміністратором, щось обговорювали. Один раз знайомила її з обов`язками адміністратора. ОСОБА_23 пояснила, що і як робити, як спілкуватись, слідкувати за персоналом, як вони виконують свою роботу. ОСОБА_29 старший адміністратор над адміністраторами. В обов`язки адміністратора входило приймати інкасацію після зміни, диктувала її ОСОБА_30 , вона за нею приїжджала. Також вона керувала персоналом. Доручення їй давала ОСОБА_29 . Інкасацію проводила ОСОБА_31 , бували випадки, коли інкасацію проводила ОСОБА_29 . Питання, хто буде проводити інкасацію, вирішувалось в телефонному режимі. ОСОБА_32 працювала в офісі на вул.Маяковського, 2-й поверх, видавала зарплату. ОСОБА_26 був техніком, ремонтував техніку, мишки, все, що пов`язане з комп`ютерами. ОСОБА_31 була адміністратором в іншому залі, на вул. Гагаріна. Такі заклади були ще на вул. Ентузіастів, ОСОБА_33 , район Дріжзаводу, Червоноармійська, Проспект. Крім адміністратора, касира та оператора, інших працівників не було. На той час, коли вона була оператором, адміністратором була ОСОБА_34 . Коли вона була адміністратором касирами були ОСОБА_35 , ОСОБА_36 . Чай, каву привозили ОСОБА_37 , ОСОБА_38 .

Свідок ОСОБА_39 суду показала, що працювала оператором в інтернет-клубі по вул. Руській, сім місяців, з січня до закриття закладу. Дану работу їй запропонував знайомий адміністратор інтернет-клубу ОСОБА_40 . В її обов`язки входило: на початку робочого дня прибирання, увімкнення комп`ютера, робити чай, каву. В залі були комп`ютера. Клієнти давали гроші касиру. Грали в ігри. Виграш видавав касир. Спочатку вхід був вільний, а потім закритий за вказівкою адміністраторів. Запускали осіб, яких знали. Отримувала зарплату - 200 грн. за добу. Зарплату видавали в клубі, або в офісі. Форма для працівників у залах - білий верх, чорний низ. В залі були охоронці. Кого з клієнтів впускати, а кого не впускати, вирішували оператор і касир. За день могло бути 20-30 гравців. Напротязі дня були виграші. ОСОБА_23 в клуб рідко заходила, перевіряла робочу обстановку, контролювала працівників. Гражданкіна - старший адміністратор, в більшості випадків забирала інкасацію, іноді гроші забирала ОСОБА_21 . ОСОБА_25 забезпечувала заклад чаєм, кавою, хімією. Якщо щось закінчувалось, оператор чи касир дзвонили ОСОБА_25 і повідомляли про це. ОСОБА_21 була адміністратором в іншому закладі. Фіщук відповідав за комп`ютерну техніку, ремонтував комп`ютера, викликали при необхідності чи оператор, чи касир. Фіщук в більшості випадків приходив сам, бувало приводив хлопця. Водії возили адміністраторів. Подібні клуби, де грали в азартні ігри, знаходились за адресами: вул.Фастівська, проспект, Автовокзал, район Дріжзаводу. В кожному залі був свій адміністратор.

Свідок ОСОБА_41 суду показав, що працював два роки, 2012-2013 р. касиром в інтерактивному клубі в районі Руської - Фастівської. Обмінювали електронні юніти на гривні. Виграші у вигляді юнітів клієнтам видавали у гривнях. Особисто видавав клієнтам виграші, 1 юніт -1 грн. Були виграші в сумі дві, три, п`ять тисяч грн. Спочатку був заклад відкритий, а потім закритий, заходили по дзвінку. За вказівкою адміністратора, впускали тільки постійних клієнтів. Він визначав, кого слід впускати, кого ні. Певний період пропрацювавши, знав хто постійний клієнт. В комп`ютері вибивало скільки у клієнта юнітів. ОСОБА_23 цікавилась роботою. ОСОБА_25 та ОСОБА_21 розмовляли з адміністратором. Виручку забирали ОСОБА_25 і ОСОБА_21 . Вони ж закуповували каву, чай, які привозили водії. Отримував зарплату в офісі в районі вул. Вірменської. За зміну отримував 190-200 грн. Зміна з 07-30 год. до 07-30 год. Працювали в залі оператор, касир, охоронець, адміністратор. Аналогічні зали знаходились за адресами: Гравітон, район ОСОБА_42 , ОСОБА_33 , ОСОБА_43 , Черемош, Комарова, Ентузіастів (2 заклади). В цих закладах грали в азартні ігри. Виходив в перераховані зали на заміну. Зал по вул. Червоноармійській розташований біля базару, пару раз виходив на заміну, адміністратора не пам`ятає, гроші забирали або ОСОБА_21 , або ОСОБА_25 . В залі були комп`ютера. Був касиром чи оператором, в залежності від того, кого треба було замінити. На Гравітоні кошти забирали також ОСОБА_25 , або ОСОБА_21 , були комп`ютера, також там виплачував людям виграші. На ОСОБА_44 , в районі базару, біля входу в ринок, там також грали в азартні ігри, отримували виграші. За роботу в цих залах, отримував зарплату також в офісі, в районі вул. Вірменської. На вул.Комарова було 3 заклади, на заміні був у залі, на ОСОБА_45 . Там також клієнти грали в азартні ігри. Коли був на заміні в цих закладах, вхід був вільний. Щодо інших залів, в яких надавались послуги з азартних ігор, дізнавався від персоналу, з яким спілкується. На ОСОБА_44 адміністратором була ОСОБА_25 .

Свідок ОСОБА_46 в судовому засіданні показав, що ОСОБА_25 , ОСОБА_23 знає, їх бачив у комп`ютерних клубах по вул. Стасюка, Червоноармійській, Заводській, Руській, район Фастівської. Це були заклади, в яких в одному залі були комп`ютерні клуби, в іншому залі були гральні автомати, наприклад по АДРЕСА_21 в 2010 році та в 2012 році. Такий клуб був біля приміщення ПриватБанку на Стасюка, по вул.Червоноармійській, верхній в`їзд на Червоноармійський базар, вивісок з нумерацією не було. В районі Фастівської зупинка по вул. Руській, якщо дивитись в сторону ОСОБА_47 , знаходиться окремо будинок. По вул. Заводській зупинка ОСОБА_48 , магазин ОСОБА_48 , там є заїзд до будинків, ОСОБА_49 . ОСОБА_21 працювала по АДРЕСА_22 , ОСОБА_23 була на розіграшах. Якщо людина приходила в зал, їй випадав виграш в сумі 300 або більше грн., видавали спеціальні талончики синього кольору. Один раз на тиждень проводились розіграші з метою реклами інших закладів. Наприклад, коли він грав по вул. Заводській, його повідомили, що в середу будуть проводитись розіграші, і якщо випаде комбінація з виграшем 300 і більше грн., отримає синій квиток, де буде зазначено прізвище, і буде додатковий розіграш (500, 1000, 1500 грн.). Крім цього будуть розігруватись 10 жовтих талонів для фінального розіграшу суми в розмірі 70000 грн. Ці розіграші були в 20-их числах лютого 2011 року. З листопада 2011 року і в подальшому такі розіграші думаю, що були. Відносно подвійних залів в залі з комп`ютерами приблизно було 15 комп`ютерів. В комп`ютерах були ігри. Приходив в зал, сідав за комп`ютер, підходив чи касир чи адміністратор, вмикав гру. Була стара система це коли заходив в робочий стіл, інша система «Супермаркет», виводився робочий стіл на моніторі, де були азартні ігри. Адміністратор вмикав комп`ютер, запитували в яку гру хочу грати, в якій системі. Гроші давав касиру. Приблизно 23-25 січня 2011 року зайшов у зал, програв 8000 доларів, через комп`ютер. Давав касиру гроші, він через основний комп`ютер вводив кредит, давав 100 грн. вибивало 1000 кредитів. Коли вигравав 100 кредитів на комп`ютері, це було 1000 грн., просив касира зняти ці кошти. У 2012 році також грав. Комп`ютер складався із монітору, мишки та клавіатури, які стояли на столі. На ОСОБА_50 був також подвійний зал. За зачиненими дверима на ОСОБА_51 були старі гральні автомати. Мінімальна сума - 20 грн. Вставляє купюру в автомат, обирає гру, внизу висвітлюється ставка. На комп`ютері також є ставка, яку потрібно обирати мишкою. В разі виграшу на автоматі, отримував виграш, який видавали касир, адміністратор. Спочатку був вільний доступ до цих закладів, а потім закривались, і щоб потрапити всередину треба було натиснути на кнопку, там ще була відеокамера (по АДРЕСА_21 ). В 2013 році до закладів не ходив, останній раз був у 2012 році. ОСОБА_23 бачив дуже часто по різних точках. В кожному закладі було по два працівники, під час розіграшів 5-6 працівників. До заборони грального бізнесу відвідував ці заклади. Коли заборонили гральний бізнес, приблизно півроку були всі закриті, в цих самих місцях ставили комп`ютери та гральні автомати за зачиненими дверима. Такі комп`ютери з`явились після заборони. Гральні автомати були за зачиненими дверима, рідко кого туди пускали, тільки перевірених. Один раз чув , що людина запитала скільки коштує інтернет, йому відповіли 100 грн. на годину, щоб відлякати. Щоб грати в гру, вхід з комп`ютера був з робочого стола. Гру вмикали адміністратор, оператор, касир. Особисто гроші давав за гру ОСОБА_21 та ОСОБА_25 , виграші отримував від них обох. На розіграшах від них також отримував гроші. Подвійний зал на вул. Горіхівській це велика кімната з перегородкою із зачиненими дверима, за якими знаходяться автомати та комп`ютера, туди дозволяли увійти тільки постійним клієнтам. Вигравав 2000-3000 гривень, в загальній сумі 7000 грн. за весь період. Відносно його заяви в міліцію щодо незаконної діяльності гральних закладів, було прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

Свідок ОСОБА_52 суду показала, що вона із ОСОБА_53 поїхали на Рошу, заїхали пограти в автомати. В клуб зайшли з двору, через відкриті двірі, щоб пограти. В приміщенні знаходились гральні автомати, в які кидають гроші і автомат грає. Потім почула гуркіт, повернулася і побачила, що «залетіли» працівники міліції в масках, зламавши двері з фасаду, поклали всіх на підлогу. Їй було відомо про цей клуб і про інші, в даному клубі знаходились гральні автомати.

Свідок ОСОБА_54 суду показав, що в залі на вул.Горіхівській знаходяться гральні автомати. З дружиною вирішили піти в приміщення з гральними автоматами. В приміщення заходили з двору. Дружина зайшла скоріше, а він затримався. Тільки ввійшов, почув сильні удари в двері, побачив міліцію. В цьому приміщенні він був декілька раз, грав в автомати, грав на гроші, клав гроші 20-30 грн. в приймач. В автоматі був екран і розраховував отримати гроші, у разі виграшу. Загальну кількість автоматів у закладі не знає, в тій стороні, де він був, бачив приблизно 6-7 автоматів.

Свідок ОСОБА_55 суду показала, що писала заяву про прийняття на роботу в приміщенні біля р. Прут на кільці. В цьому приміщенні були комп`ютери приблизно 8 штук, всі вимкнені, клієнтів не було. Адміністратор на ім`я ОСОБА_56 пояснив суть роботи, була в нього папка з іграми. Повинна була працювати на посаді оператора, підтримувати чистоту в залі, робити чай, каву, вмикати комп`ютер, заходити в програму. Були ігри в комп`ютері, клієнт повинен був сплатити гроші, щоб пограти. Гроші передавались касиру. Показував як увімкнути програму з іграми. Напевно - це були азартні ігри. Про те, як вони отримуватимуть гроші, не розповідав. Була в приміщенні один раз. Двері були зачинені, приміщення темне, людей не було. Коли зайшла в приміщення, за нею зачинили двері. Вікон здається не було, було штучне освітлення. Бачила монітори, мишку, клавіатури не було. В приміщенні були вона, ОСОБА_56 та хлопець оператор. Відбувались ці події приблизно о першої години. Зарплата приблизно 2000 грн. В цьому закладі мала намір працювати.

Свідок ОСОБА_57 суду показав, що у 2011-2012 р. заходив у гральні клуби, грав на апаратах. Заходив в клуб каву попити і пограти. У клубі на АДРЕСА_16 були комп`ютери, був касир, оператор, давав їм гроші, які вибивались в комп`ютері. Якщо вигравав, касир видавав гроші. Бувало вигравав 100 і 1000 грн. Частіше програвав. У клубі на АДРЕСА_16 були комп`ютери.

Свідок ОСОБА_58 суду показав, що його прізвище записали в журнал у гральних закладах, як відвідувача, оскільки він приходив за своїм батьком, який грав у азартні ігри на автоматах. В основному батько ОСОБА_59 на протязі 2010-2012 року грав в автомати на ОСОБА_60 та на АДРЕСА_14 . Він забирав батька з самого приміщення та бачив там автомати. Батько програвав гроші, продав три автомобіля. На ОСОБА_60 були ігрові автомати, гривневі купюри загружалися в автомат. Цей заклад знаходився за адресою: АДРЕСА_23 , де двері постійно були закриті, він дзвонив, його пускали, оскільки знали його, як сина клієнта.

Свідок ОСОБА_61 суду показав, що чотири роки тому заходив в клуб на вул.Гагаріна та біля річки Прут, де користувався інтернетом та грав в азартні ігри на автоматах та комп`ютерах, програв 20000-30000 гривень. Якщо вигравав гроші, отримував виграш в касі. Гражданкіну бачив в обох залах. Чи був заборонений гральний бізнес, не знає. До приміщення клубу вхід був вільний, іноді натискав на дзвінок.

Свідок ОСОБА_62 в судовому засіданні показав, що три роки тому грав на гральних автоматах по АДРЕСА_14 , біля Червоноармійського ринку, біля магазину «Рязань». ОСОБА_63 вигравав, і програвав. На великі суми не грав, міг програти 50 грн. Спочатку грав на автоматах, потім на комп`ютерах. Якщо вигравав, то виграш видавали.

Свідок ОСОБА_64 суду показав, що грав в азартні ігри в районі Дріжзаводу, протягом півроку, у 2011-2012 роках, трохи програвав, трохи вигравав. Просив увімкнути комп`ютер, сплачував 10 грн., 20 грн., 50 грн, 100 грн. Грав не часто. Вигравав 200-300 гривень.

Свідок ОСОБА_65 суду показав, що заходив 1-2 рази в місяць, в 2011-2012 роках, пограти в зал по вул.Стасюка, напроти ринку «Формаркет». В залі були комп`ютери, розраховувався за гру з касиром. Ні разу не виграв, думає, що якщо б виграв, то напевно отримав би виграш. Вхід в зал був вільний.

Свідок ОСОБА_66 суду показав, що взимку заходив в заклад в районі Автовокзалу, також заходив в інтернет-клуб по вул.Руській. В закладах знаходились комп`ютера, на яких він грав в азартні ігри, бувало вигравав до 1000 гривень. Виграш видавали працівники закладу. Перед тим, як вмикали гру, сплачував гроші. Бачив, що ОСОБА_22 заносив в зал по вул.Руській монітор. В закладі одночасно грало 4-6 осіб, які грали в азартні ігри.

Свідок ОСОБА_67 суду показав, що в серпні-вересні 2013 року був в інтернет-клубі по вул. Руській, заплатив гроші дівчині, яка знаходилась за стійкою, сів за комп`ютер, сума переводилась на комп`ютер. Ця гра, напевно, передбачала виграш, грав, щоб виграти. Двічі відвідував цей заклад, обидва рази «залишив» там по 400 гривень.

Свідок ОСОБА_68 суду показала, що заходила протягом 2013 року в заклад по вул.Ентузіастів, де ОСОБА_25 була «головною», грала на комп`ютерах, вигравала невеликі суми, які їй сплачували працівники закладу. Заходила в зал вільно.

Свідок ОСОБА_69 в суді показав, що працював неофіційно таксистом і його послуги замовляла ОСОБА_25 , яку він возив до закладів, де була вивіска «Інтернет» на вул. Ентузіастів, на Гагаріна, район Дріжзаводу.

Свідок ОСОБА_70 в суді показав, що працював таксистом і на протязі 2012-2013 років надавав послуги по перевезенню Гражданкіній і ОСОБА_21 . Гражданкіну возив до інтернет-кафе на Гравітон, ОСОБА_49 , ОСОБА_44 , ОСОБА_71 . Більшість замовлень це інтернет-кафе. Підвозив, чекав та їхали далі. Вона заносила в заклади чай, каву, стаканчики. ОСОБА_21 возив на ті самі точки по 5-7 адресах, а може і більше.

Свідок ОСОБА_72 в судовому засіданні показав, що він підписавши договір, здавав в оренду приміщення по АДРЕСА_13 , яке складалося із двох залів та належить йому на праві власності, за яке отримував кошти 10000-12000 гривень. Спочатку приїзджав на вул. Ломоносова, де забирав кошти, а потім йому переводили кошти на картковий рахунок. В даному приміщенні було не зовсім інтернет-кафе, як він здогадувався, там був гральний бізнес.

Свідок ОСОБА_73 суду показав, що у нього на праві власності є приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , яке він здавав у оренду приватному підприємцю ОСОБА_74 за 2000 гривень в місяць. Заходив у приміщення раз в місяць і отримував оплату - готівкою. Хто був на роботі, той і передавав гроші .

Свідок ОСОБА_75 в судовому засіданні суду показав, що він здавав у оренду приміщення по АДРЕСА_18 - це павільйон з легких металевих конструкцій, площею 75 кв. м. Договір укладали з юридичною особою, ТОВ «Консалтінг». Відповідно до договору за оренду приміщення йому перераховували три тисячі гривень на рахунок.

Свідок ОСОБА_76 показав суду, що в квітні 2013 року він орендував приміщення за адресою АДРЕСА_17 , яке знаходиться на другому поверсі, складається з двох окремих кімнат і має окремий вхід. 12 червня 2013 року в приміщенні були виломані двері, пропали документи, ухвали про проведення обшуку йому не вручали.

Свідок ОСОБА_77 суду показав, що він здавав ОСОБА_78 в оренду нежитлове приміщення, яке є його власністю за адресою: АДРЕСА_25 , під комп`ютерний зал. Чи надавались там послуги грального бізнесу, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_79 суду показав, що він здавав ОСОБА_25 в оренду приміщення по АДРЕСА_10 . Договір оренди був укладений з іншою особою. Орендну плату 1000 грн. приносили йому додому. Після заборони грального бізнесу, рік робили ремонт в приміщенні, а потім створили закритий клуб. Після обшуку, працівники міліції повибивали всі двері, ОСОБА_25 та ОСОБА_23 приходили дивитись на те, що залишилося.

Свідок ОСОБА_80 суду показав, що знає обвинуваченого ОСОБА_22 , якому допомагав ремонтувати комп`ютери в 3-4 приміщеннях. Ці зали розташовані в районі АДРЕСА_26 . На приміщеннях було написано «Інтернет», вікна і двері були не прозорими. Проводив заміну запчастин. Звідки приймав замовлення на ремонт ОСОБА_22 , йому не відомо. Винагороду за виконану роботу отримував від ОСОБА_22 .

Свідок ОСОБА_81 в суді показав, що перебував в приміщенні біля будинку побуту, куди увірвались працівники міліції, завели їх в якесь приміщення, де були ігрові автомати.

Свідки ОСОБА_82 та ОСОБА_83 суду показали, що рік тому робили ремонт на вул.Фастівській в одному із залів, а в іншому залі відвідувачі грали в ігри на комп`ютері, щоб видавали виграш не бачили. Свідок ОСОБА_82 підтвердив, що бачив як на комп`ютері «крутилися барабани».

Свідок ОСОБА_84 суду показав, що він був понятим та підписував протокол під час обшуку по АДРЕСА_20 проводився о 8-9 год. ранку. Двері відчиняли працівники міліції, власників не було. В приміщенні була комп`ютерна техніка, сейфи, в яких були гроші. При цьому був присутній ще один понятий.

Свідок ОСОБА_85 суду показав, що знайомий з ОСОБА_20 , яка працювала бухгалтером. Він займався перевезеннями, возив павільйони. Гроші йому видавала ОСОБА_20 , в офісі на АДРЕСА_20 на 2 поверсі. Щоб зайти в офіс, потрібно було подзвонити. При вході була камера.

Свідок ОСОБА_86 суду показав, що він являється власником більшості юридичних осіб, які працювали в офісі по АДРЕСА_4 , де знаходилась бухгалтерія та документи. В офісі знаходились його компанії «Оптітрейд», «Альфа трейд». Під час проведеного обшуку було вилучено працівниками міліції документи та речі.

Свідок ОСОБА_87 суду показав, що знайомий з ОСОБА_20 , яка працює економістом в «Оптітрейді», в офісі по вул.Маяковського, 2/8. Йому не відомо, чи здійснювала ОСОБА_20 незаконну бухгалтерію ігорного бізнесу. Інших обвинувачених бачив в офісі. Під час обшуку в офісі вилучили його речі комп`ютер, клавіатуру, мишку та грошові кошти, які належать його знайомому, які він залишив в столі економіста, який знаходиться в сусідньому кабінеті. Дані грошові кошти йому повернуті рішенням суду, яке до цього часу не виконано.

Свідок ОСОБА_88 суду показав, що за дорученням ОСОБА_13 давав оголошення «візьму на роботу в інтернет-кафе» та набирав людей на роботу операторами, касирами в інтернет-клуби, які розташовані по АДРЕСА_27 . Пропонувалась оплата приблизно 2500 грн. Працював не офіційно, зарплату отримував від ОСОБА_23 . Подавав оголошення, йому дзвонили люди, він призначав зустріч в інтернет-клубі на АДРЕСА_14 . Пояснював, що є робота оператора, касира в інтернет-клубі на ОСОБА_24 , ОСОБА_44 , ОСОБА_33 та збирав анкетні дані. На Стасюка, 14 в інтернет-клубі призначав зустріч. В подальшому анкетні дані передавав ОСОБА_23 . Працював з ОСОБА_23 близько року. В інтернет-клубі на вул.Стасюка надавали послуги інтернету.

Свідок ОСОБА_89 суду показав , що він був директором ПП «Оптітрейд», яке знаходилось по АДРЕСА_4 . У червні 2013 року, прийшовши на роботу побачив, що двері опечатано. На червень 2013 року вказане приміщення орендувала фірма «Оптітрейд», але там знаходилась також і фірма «Ігросвіт». ОСОБА_90 приміщенні були працівники і фірми «Ігросвіт», і фірми «Оптітрейд». Всі, хто працював у офісі міг користуватися сейфами, де знаходилися печатки, документи, гроші. В офісі працювала ОСОБА_23 та ОСОБА_20 , ОСОБА_25 приходила в офіс.

Свідок ОСОБА_91 в суді показав, що за плату здавав в оренду Литвину приміщення за адресою: АДРЕСА_8 під інтерактивний клуб. З його дозволу здавалось приміщення в суборенду Панчишину.

Свідок ОСОБА_92 суду показав, що працює директором ринку «Буковинський», на ринку є кіоск, його номер не пам`ятає, чи 53, чи 54, чи 58. Даний кіоск належить ОСОБА_93 . Даний кіоск здано в оренду під інтернетзал у 2009 році. Фактична адреса ринку «Буковинський» - м.Чернівці, вул.Стасюка, 23-Б.

Свідок ОСОБА_94 суду показав, що він уклав з ОСОБА_95 договір оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_14 , одне приміщення під комп`ютери, інше під склад. Це приміщення між адмінбудівлею «Приватбанку» та будинком побуту. ОСОБА_23 приносила кошти за оренду один раз в місяць.

Свідок ОСОБА_96 суду показав, що йому належить на праві власності приміщення по АДРЕСА_28 , яке він здав в оренду під інтернет-кафе, хто звернувся він не пам`ятає, уклали договір оренди, ключі від приміщення він передав дирекції ринку. Був в приміщенні три рази. Бачив, що були монітори, гральних автоматів не було. Після того, як в минулому році припинили орендувати приміщення, обвинувачена ОСОБА_25 йому передала приміщення.

Свідок ОСОБА_97 суду показав, що його матері належить приміщення за адресою: АДРЕСА_29 , яке вона здає в оренду декілька років. Приміщення орендує ОСОБА_98 , сплачує за оренду 3000 грн. в місяць. Які послуги в приміщенні надавались, йому невідомо.

Свідок ОСОБА_99 суду показала, що вона власниця приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , що розміщене на другому поверсі, яке здавала в оренду, орендну плату їй сплачували раз на рік. Броньовані двері вона встановлювала, щодо встановлення відео спостереження та сигналізації їй нічого не відомо. Вона спілкувалася з приводу приміщення тільки з ОСОБА_20 .

Свідок ОСОБА_100 суду показав, що у нього є приміщення по АДРЕСА_30 , яке з 2008 року здається, там знаходився ломбард та інтернет-клуб. Які послуги надавав інтернет-клуб йому не відомо.

Свідок ОСОБА_101 суду підтвердила, що ОСОБА_32 дійсно працювала в офісі по АДРЕСА_4 , в одній із кімнат. ОСОБА_23 знає, як директора «Ігросвіту». Інших обвинувачених бачила в приміщенні офісу. В приміщенні офісу було декілька сейфів, велих сум коштів, щоб там зберігалися, вона не бачила.

Свідок ОСОБА_102 суду показав, що спілкувався з обвинуваченими щодо вирішення господарських та інших питань, оскільки у них є спільні приміщення в суборенді, по АДРЕСА_31 , де спільний тамбур. В приміщення, яке орендували обвинувачені він не заходив, не знає яка діяльність здійснювалась обвинуваченими.

Вина обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 також підтверджується письмовими доказами, які суд визнає належними і допустимими:

- протоколом обшуку від 12.06.2013 року та таблицею ілюстрацій до нього (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні, яке замасковано під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_28 , в ході проведення якого були вилучені 16 ігрових автоматів, 19 системних блоків із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, грошові кошти у сумі 1522 грн. та 6050 грн., папки з документами, записна книжка, телефонний записник, зошит із записами, розірваний аркуш формату А-4 у вигляді таблиці із записами-показниками гральних автоматів за 12.06.2013 року, мобільні телефони марки «Nokia», ключі ( т.8 а.с. 15-34);

- протоколом огляду від 01 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті 19 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.8 а.с. 37-51);

- протоколом огляду предметів від 03 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , гроші в сумі 488 гривень та ключі в кількості 9 штук ( т.8 а.с.59);

- протоколом огляду предметів від 15 вересня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , гроші в сумі 310 грн., мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_1 , документи та аркуші паперу( т.8 а.с.60-74);

- протоколом огляду предметів від 22 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті мобільні телефони: марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_2 , номер абонента НОМЕР_3 , марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 , вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефонів ( т.8 а.с.75-81);

-протоколом огляду предметів від 08 серпня 2013 року з додатками та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , гроші в сумі 163 грн., мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_4 , документи, блокнот, зошит з чорновими записами, договори, аркуші паперу з чорновими записами «штрафи», чисті бланки( т.8 а.с.84-111);

-протоколом огляду предметів від 08 серпня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_28 , гроші в сумі 561 грн., мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_5 , записна книжка та документи( т.8 а.с.112-172);

- протоколом додаткового огляду предметів від 05 листопада 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , телефонний записник, записна книжка із надписом « ОСОБА_103 » з рукописними записами та зошит з рукописними записами ( т.8 а.с.174-248);

-протоколом огляду предметів від 12 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянутий, вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Ентузіастів, 5-А, системний блок «Gresso» без накопичувача на жорстких магнітних дисках ( т.10 а.с.1-3);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні, яке замасковано під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_7 , в ході проведення якого, були вилучені одинадцять системних блоків з одним вінчестером, одинадцять моніторів, гроші в сумі 13209 грн., молоток, блокнот з записами, бланки, папки з документами, папірці та клаптики паперу з цифрами, мобільні телефони марок «Nokia», «Samsung» ( т.15 а.с.9-14);

- протоколом огляду від 23 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 11 моніторів, тюнер, ультрафіолетовий детектор, блокнот, аркуш паперу з чорновим записом, молоток, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 , ( т.15 а.с.15-17);

- протоколом огляду від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій, відповідно до якого об`єктом огляду були 11 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 , (т.15 а.с.18-28);

- протоколом огляду предметів від 04 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 , гроші в сумі 1209 грн. та 12000 грн. ( т.15 а.с.32-36);

-протоколом огляду предметів від 08 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого був оглянутий, вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 , мобільний телефон марки «Nokia-5230» ІМЕІ: НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (т.15 а.с.45-54);

-протоколом огляду предметів від 10 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого був оглянутий, вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 , мобільний телефон марки «Samsung GT S5230i», ІМЕІ: НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (т.15 а.с.58-65);

-протоколом огляду від 29 липня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 10 папок з документами, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 та самими документами, які оглянуті ( т.16 а.с.1-250);
-протоколом огляду від 26 жовтня 2013 року, відповідно до якого оглянуті бланки, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_29 та самими бланками та правилами «Схема уборки зала Красный Гравитон», «Обязанности кассира во время смены для ИНТК», «Обязанности кассира на протяжении смены», «Обязанности кассира при сдаче смены», «Обязанности оператора при приеме смены», «Проверка наличия, исправности технических средств и бытовой техники», «Обязанности оператора на протяжении смены», «Обязанности оператора при сдаче смены», «Обязанности персонала при работе с гостями», «Процедура резервирования компьютера», «Действия персонала при выключении света», «Общение с представителями проверяющих органов», «Звонить администратору зала в любое время», «Запрещено», «Штрафы», «Ознакомлены с правилами» ( т.17 а.с.1-238);
-протоколом обшуку від 12 червня 2013 року з додатками та таблицею ілюстрацій до нього (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_8 , в ході проведення якого були вилучені: дванадцять системних блоків, двадцять моніторів, 14 маніпуляторів до персональних комп`ютерів, гроші в сумі 16821 грн., мережевий комутатор (світч), мобільні телефони, блокнот з записами, бланки, папки з документами, папірці та клаптики паперу з цифрами, мобільні телефони марок «Nokia 1280», «Samsung», молоток, папки з документами, бланками, графіками, звітами ( т.18 а.с.9-29);

- протоколом огляду від 25 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті 12 системних блоків та накопичувач на жорстких магнітних дисках, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.31-36, 42-54);

- протоколом огляду від 31 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті 8 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 (т.18 а.с.37-41, 42-54);

- протоколом огляду від 13 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 20 моніторів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», інтернет-роутер, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 (т.18 а.с.56-59);

- протоколом огляду предметів від 05 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , гроші в сумі 16821 гривень (т.18 а.с.62-69);

-протоколом огляду від 13 вересня 2013 року і додатками до нього, відповідно до якого оглянуті записна книжка з рукописними записами, таблиці, бланки, документи, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.74-89);
-протоколом огляду від 14 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті світч марки «TP-link», серійний номер НОМЕР_10 , зарядний пристрій чорного кольору до світча «TP-link», які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.93-94);
-протоколом огляду від 14 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянутий молоток з дерев`яною рукояткою, який вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.98-100);
-протоколом огляду від 14 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті кабелі, які з`єднують монітор із системним блоком, зарядні пристрої, адаптери, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.101-102);
- протоколом огляду від 14 вересня 2013 року з додатками та таблицею ілюстрацій, відповідно до якого оглянуті бланки «ознайомлення з правилами закладу» з рукописними записами, 66 чистих бланків «ознайомлення з правилами закладу», які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 та самими бланками ( т.18 а.с.103-115);
- протоколом огляду від 14 вересня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 14 маніпуляторів до персональних комп`ютерів, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.117);
- протоколом огляду предметів від 17 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянутий мобільний телефон марки «Samsung GT S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_11 , номер абонента НОМЕР_12 , який вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в ході огляду якого, було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.18 а.с.120-126);

- протоколом огляду предметів від 17 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті документи та мобільний телефон марки «Samsung GT S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_13 , номер абонента НОМЕР_14 , які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , в ході огляду якого було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.18 а.с.130-137);

- протоколом огляду предметів від 21 листопада 2013 року, відповідно до якого оглянутий мобільний телефон марки «Nokia -5130с-2», ІМЕІ: НОМЕР_15 , номер абонента НОМЕР_16 , який вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 ( т.18 а.с.209);

- протоколом огляду від 31 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянутий вміст 7 поліетиленових папок: бланки, таблиці обліку господарських товарів та безкоштовного сервісу, «розыгрыш», «сертификат», «звит по бару», «сьем оператор», «инкассация», які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 та самими бланками ( т.19 а.с.1-250);
-протоколом обшуку від 12 червня 2013 року (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні залу із гральним обладнанням, який замаскований під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_25 , в ході проведення якого були вилучені: 14 системних блоків, 15 моніторів, 14 комп`ютерних мишок, 3 світчі, ультрафіолетовий детектор, гроші в сумі 7504 грн., сейф, бланки, 20 карток з написами «автомат зайнятий» ( т.14 а.с.45-48);

- протоколом огляду від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були 14 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_25 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.14 а.49-60);

- протоколом огляду від 09 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 15 моніторів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «LG», мишки комп`ютерні у кількості 14 штук, 3 світчі, ультрафіолетовий детектор, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_25 (т.14 а.с.61-64);

- протоколом огляду предметів від 26 червня 2013 року з додатками та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_25 , сейф, в якому виявлено речі: блокнот з записами, мобільні телефони, гроші в сумі 14900 гривень, блокнот фіолетового кольору з записами з приміщення АДРЕСА_9 , брошурки з написом «автомат зайнятий», модем відео спостереження, центральний пульт відео спостереження, аркуші з чорновими записами, бланки договорів про надання правової допомоги, про ознайомлення по користуванню інтернетом, бланки інкасації, бланки звіт по бару, бланки по сертифікату та додатки №1 до доручення (т.14 а.с.68-94);

- протоколом огляду предметів від 26 червня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_25 , зошит, із рукописними записами, гроші в сумі 1887 грн. (т.14 а.с.96-98);

- протоколом огляду від 01 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_25 , гроші в сумі 1887 грн., (т.14 а.с.99-101);

-протоколом добровільної видачі від 22.06.2013 р., згідно якого ОСОБА_104 добровільно видала слідчому мобільний телефон марки «Samsung GT S5660», ІМЕІ: НОМЕР_17 із сім карткою МТС № НОМЕР_18 ( т.14 а.с.129) ;

- протоколом огляду предметів від 22 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є мобільний телефон марки «Samsung GT S5660», ІМЕІ: НОМЕР_17 , із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_18 , в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.14 а.с.130-135);

-протоколом добровільної видачі від 18.11.2013 р., згідно якого ОСОБА_105 добровільно видала слідчому мобільний телефон марки «Nokia-700», ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім карткою МТС № НОМЕР_20 ( т.14 а.с.229) ;

- протоколом огляду предметів від 18 листопада 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є мобільний телефон марки «Nokia-700», ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім карткою МТС № НОМЕР_20 ( т.14 а.с.230-232);

-протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні залу із гральним обладнанням, який замаскований під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_32 , в ході проведення якого були вилучені: 11 системних блоків, монітори, мобільні телефони, гроші в сумі 23274 грн., 17 доларів США та 10 Євро, документи та копії документів, аркуші з правилами, обов`язками, бланки ( т.5 а.с.9-16);

- протоколом огляду від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті 11 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_32 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.5 а.с.20-30);

- протоколом огляду від 12 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 11 моніторів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_32 (т.5 а.с.32-33);

- протоколом огляду від 04 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_32 , гроші в сумі 23274 грн., 17 доларів США та 10 Євро, клаптик паперу з рукописними записами, на якому наявні розрахунки (т.5 а.с.36-41);

-протоколом огляду від 10 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті документи, зошит, журнали, папка, аркуші паперу, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_32 ( т.5 а.с.48-50);
-протоколом огляду від 10 серпня 2013 року з додатками до нього, відповідно до якого оглянуті документи, особові медичні книжки, жорсткий диск, зошит, журнали, папки, аркуші з правилами «Обязанности кассира во время смены для ИНТК», «Обязанности кассира на протяжении смены», «Обязанности кассира при сдаче смены», «Обязанности оператора при приеме смены», «Обязанности оператора на протяженни смены», «Обязанности оператора при передаче смены», «Проверка наличия, исправности технических средств и бытовой техники», «Обязанности персонала при работе с гостями», «Процедура резервирования компьютера», «Действия персонала при выключении света», «Общение с представителями проверяющих органов», «Звонить администратору зала в любое время», «Запрещено», «Штрафы», «Дополнения к процедурным моментам», договори про надання правової допомоги, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Гагаріна, 62-А ( т.5 а.с.51-158);
-протоколом додаткового огляду предметів від 05.11.2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Гагаріна, 62-А, блокнот з написом «LEADER» з рукописними записами та зошит з написом « Журнал заметаний ОСОБА_106 »(т.5 а.с.160-174);

- протоколом огляду предметів від 22 серпня 2013 року, відповідно до якого об`єктом огляду є флеш-карта пам`яті «Kingston 1Gb», з якої перекопійовано файли в кількості 8 штук на CD-диск, мобільний телефон марки «Nokia 6700», ІМЕІ: НОМЕР_21 із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Samsung GT-С 3322», ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , дві сім картки мережі «МТС» і мережі «Київстар», в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефонів ( т.5 а.с.205-211);

- протоколом огляду предметів від 17 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є мобільний телефон коричнево-сірого кольору марки «Nokia-Н73» у вигляді моноліту, ІМЕІ: НОМЕР_25 , в телефоні відсутня сім-картка, який вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_32 , в ході огляду якого було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.5 а.с.216-225);

- протоколом огляду від 26 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, документів та мобільного телефону коричнево-сірого кольору марки «Nokia-С-203», ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , з двома сім-картками, № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_32 , в ході огляду якого було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.5 а.с.227-233);

-протоколом обшуку від 12 червня 2013 року ( на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року, якою надано дозвіл на обшук в приміщенні, яке замасковане під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_33 ) в приміщенні залу із гральним обладнанням, який замаскований під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_14 , в ході проведення якого були вилучені: 12 гральних автоматів, 15 системних блоків, 16 моніторів, жорсткий диск, 2 ноутбука, гроші в сумі 40939 грн., 800 доларів США, 100 Євро ( т.20 а.с.33-47). Суд вважає цей доказ належним та допустимим, оскільки дозвіл на обшук був даний саме, на приміщення, яке замасковане під «Інтернет-кафе» та перебувало у володінні ОСОБА_14 , це було єдине приміщення за вказаною адресою з «Інтернет-кафе», на якому знаходилась вивіска «Інтернет», якому була змінена адреса із АДРЕСА_34 , на вказаному приміщенні був відсутній номер.

- протоколом огляду від 02 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були 15 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.20 а.с.48-64);

- протоколом огляду від 27 вересня 2013 року, відповідно до якого об`єктом огляду був накопичувач на жорстких магнітних дисках, який був вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , інформація на якому захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.20 а.с.66-67);

- протоколом огляду від 19 серпня 2013 року, відповідно до якого об`єктом огляду були 16 моніторів марки «HANNS-G», «SAMSUNG», які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , ( т.20 а.с.68-70);

- протоколом огляду предметів від 30 липня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , гроші в сумі 28940 грн., 100 Євро, 600 доларів США, 11000 грн., 200 доларів США, 999 грн. (т.20 а.с.83-89);

- протоколом огляду предметів від 24 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , два сейфи та їх вміст, кошти в сумі 820 грн. (т.20 а.с.90-99);

-протоколом огляду від 14 вересня 2013 року, відповідно до якого були оглянуті вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , два маршрутизатори для відео спостереження, два зарядних пристроя для маршрутизатора (т.20 а.с.102);

-протоколом огляду від 26 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_14 , зарядний пристрій, оптична мишка, блокнот, договора про надання юридичних послуг, мобільний телефон марки «Nokia-1280», ІМЕІ: НОМЕР_30 , ноутбук марки «Toschiba» та інформацією, яка на ньому виявлена та роздрукована (т.20 а.с.108-161);

-протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_12 , в ході проведення якого були вилучені: 11 системних блоків, 10 моніторів, комп`ютерні мишки, шнури живлення до персональних комп`ютерів, пристрій «TP-link», грошові кошти в сумі 1150 грн., картки з написом «комп`ютер зайнятий», «автомат не працює», зошити, журнали, мобільний телефон ( т.21 а.с.74-88);

- протоколом огляду від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були 11 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.21 а.с.89-98);

- протоколом огляду від 30 липня 2013 року, відповідно до якого об`єктом огляду були 10 моніторів марки «SAMSUNG», 11 комп`ютерних мишок, кабелі живлення, пристрій «TP-link», картки з написом «комп`ютер зайнятий», «автомат не працює», які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 ( т.21 а.с.100-102);

-протоколом добровільної видачі від 13.06.2013 р., згідно якого ОСОБА_107 добровільно видала слідчому блокнот, мобільний телефон марки «Nokia-311», ІМЕІ: НОМЕР_31 із сім карткою МТС № НОМЕР_32 , гроші в сумі 6980 грн., які набуті в результаті заняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_12 ( т.21 а.с.125) ;

-протоколом огляду від 01 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті кошти в сумі 6980 грн., які добровільно видала ОСОБА_107 , які набуті в результаті заняття гральним бізнесом за адресою: АДРЕСА_12 (т.21 а.с.105-108);

- протоколом огляду від 03 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 , гроші в сумі 1412 грн. (т.21 а.с.109-110);

-протоколом огляду предметів від 31 серпня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого, оглянуті зошити, книга обліку, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 ( т.21 а.с.115-116);
-протоколом огляду предметів від 31 серпня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті документи, зошити, аркуші паперу, мобільний телефон марки «Nokia», які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_12 та самими документами ( т.21 а.с.134-148);
-протоколом огляду від 12 вересня 2013 року з додатками до нього, відповідно до якого оглянуті картки для клієнтів, синього, червоного, жовтого, зеленого, голубого кольорів, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.13 р. з приміщення інтерактивного клубу за адресою АДРЕСА_28 ( т. 21 а.с.150-154);

- протоколом огляду предметів від 25 жовтня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є мобільний телефон марки «Nokia 1202-2», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім карткою оператора «МТС», мобільний телефон марки «Nokia 1202-2», ІМЕІ: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung GT-Е1080і», ІМЕІ: НОМЕР_33 , мобільний телефон марки «Nokia 1280» ІМЕІ: НОМЕР_34 , мобільний телефон марки «Nokia 1280» ІМЕІ: НОМЕР_35 , папірець з чорновими записами, мобільний телефон марки «Nokia 1202-2», ІМЕІ: НОМЕР_36 , мобільний телефон марки «Nokia 1280», ІМЕІ: НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «Nokia-1110і», ІМЕІ: НОМЕР_38 , мобільний телефон марки «Samsung GT-Е1080W», ІМЕІ: НОМЕР_39 , мобільний телефон марки «Nokia 1280» ІМЕІ: НОМЕР_40 , мобільний телефон марки «Nokia 1200» ІМЕІ: НОМЕР_41 ( т.21 а.с.208-230);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_23 , в ході проведення якого були вилучені 19 ігрових автоматів, системний блок із відео конвектором, монітор, грошові кошти у сумі 23450 грн., 500 доларів та грошові кошти, які вилучені із гральних автоматів в сумі 5600 грн., чорнові записи на стікерах, чеки, квитанції, бухгалтерські та фінансові господарські документи, клубні карти, оголошення, фішки з різною послідовністю номерів чорного кольору в кількості 46 штук, блокноти, графік чергувань за травень, п`ять в`язок ключів від ігрових автоматів з різною нумерацією, візитні картки, бейджики, папки із копіями документів ( т.6 а.с. 9-13);

- протоколом огляду від 14 серпня 2013 року, вилучених в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_23 , картонної коробки з ключами, картонних табличок із написом «автомат не работает», «автомат занятый», пластмасових табличок з написом «автомат не работает», «автомат занятый», карток червоного та жовтого кольорів, карток «клуб выходного дня», «суперфинал», карток «подарочный сертификат», бланків «звит по бару», «ознайомлення з правилами», системного блоку «СRESSO Color Quad System», відео конвертера, монітора чорного кольору марки «НANNS-G»(т.6 а.с. 14-18);

- протоколом огляду від 04 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_23 , гроші в сумі 500 доларів, 29050 грн., пластикові картки для клієнтів грального закладу, на лицевій стороні карток присутній запис «IGRO LIGHT, V.I.P, РОЗВАГЫ», пластикові жетони (т.6 а.с. 20-27);

- протоколом огляду від 02 вересня 2013 року з додатками та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_23 , бейджики з іменами, документи, дві таблиці обліку господарських засобів та безкоштовного сервісу, таблиці обліку білетів вихідного дня, таблиці «оціночний лист персоналу» ( т.6 а.с.33-61);

- протоколом огляду від 02 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_23 , зошити у клітинку на лицевій сторінці якого, наявний запис «ICE СUBE», блокнот з написом «LEПША», в якому наявні рукописні записи з 01.01.2013 року по 12.06.2013 року, в якому записано зміни операторів, касирів, кількість відвідувачів (клієнтів), бланки у вигляді таблиць, в яких записані показники грального обладнання ( т.6 а.с.63-156);

- протоколом огляду від 04 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_23 , документи, аркуші паперу із чорновими записами та самими документами (т.7 а.с.3-246);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року, якою надано дозвіл на обшук в приміщенні, яке замасковане під «Інтернет-кафе», що знаходиться на території ринку «Буковинський» по вул. вул.Стасюка, 23-Б в м.Чернівці, а саме зі сторони АДРЕСА_16 , в ході проведення якого, вилучено із вказаного приміщення 10 системних блоків, 10 моніторів, комп`ютерні клавіатури, гроші в сумі 13236 грн., під час обшуку громадянина ОСОБА_108 вилучено 2726 грн., корінці ознайомлення відвідувачів з правилами закладу, копії документів, пристрій з стіни «Sofetec», ультрафіолетовий детектор, мобільний телефон марки «Nokia», мережеві комутатори (світчі) ( т.13 а.с. 8-12). Суд вважає цей доказ належним та допустимим, оскільки дозвіл на обшук був даний саме на приміщення, яке замасковане під «Інтернет-кафе» на ринку «Буковинський» по вул. Стасюка, 23-Б, біля будинку №18 по вул.Комарова в м.Чернівці, це було єдине приміщення за вказаною адресою з «Інтернет-кафе», на якому знаходились рекламні плакати « інтернет», на вказаному приміщенні був відсутній номер.

- протоколом огляду від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого, об`єктом огляду є 10 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_35 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.13 а.13-23);

- протоколом огляду від 02 серпня 2013 року, відповідно до якого, об`єктом огляду є 10 моніторів від персональних комп`ютерів марок «Samsung», «Асеr», «Нanns-G», 2 мережеві комутатори (світчі), призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі 3 клавіатури від персональних комп`ютерів, електронний пристрій для просвічування ультрафіолетовим світлом, електронний конвертер марки «Sofetec», які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Стасюка, 23-Б (ринок Буковинський ) (т. 13 а.с. 25-27);

- протоколом огляду від 06 серпня 2013 року грошей, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Стасюка, 23-Б (ринок Буковинський ), в загальній сумі 2726 грн. (т.13 а.с. 30-31);

-протоколом огляду від 06 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Стасюка, 23-Б (ринок Буковинський ), гроші в сумі 13196 грн., картонні листівки зеленого відтінку для клієнтів грального бізнесу, картонні листівки червоного відтінку «клуб выходного дня», картонні листівки жовто-червоного відтінку «супер финал», картонні листівки синього відтінку (т.13 а.с. 32-46);

- протоколом огляду предметів від 27 липня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Стасюка, 23-Б (ринок Буковинський ), гроші в сумі 40 грн., смужки паперу з надписом «Я, ознайомлений з правилами встановленими в даному закладі, а також правилами користування глобальної мережі «Інтренет». Зобов`язуюся не порушувати законодавство України. Дата рукописні записи (ознайомлений) підписи», копії документів та аркуші паперу з таблицею змін на місяць та з таблицею найменування товару, у верхньому правому куті наявний рукописний підпис «Черемош-1» (т.13 а.с. 51-64);

- протоколом огляду від 15 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул.Стасюка, 23-Б (ринок Буковинський ), жорсткий диск «Maxtor» (вінчестер) від персонального комп`ютера, ультрафіолетовий детектор, зошит; світч «TP-Link», на 8 портів; мобільний телефон «Нокіа», model:1208, ІМЕІ: НОМЕР_42 , із сім-карткою мережі «МТС» номер абонента « НОМЕР_43 », в телефонній книжці виявлено запис-контакт: Черемош НОМЕР_44 (т.13 а.с. 67-70);

- протоколом огляду від 03 вересня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були таблички, бланки, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_36 (т.13 а.с. 72-172);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року, якою надано дозвіл на обшук в приміщенні, яке замасковане під «Інтернет-кафе», що знаходиться на кільці кінцевого маршруту №26 по АДРЕСА_15 , в ході проведення якого були вилучено: 11 системних блоків, 13 моніторів, комп`ютерні клавіатури та мишки, гроші в сумі 5288 грн, ультрафіолетовий детектор, світч, калькулятор, мобільні телефони ( т.12 а.с. 5-11). Суд вважає цей доказ належним та допустимим, обшук був проведений в приміщенні «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_37 , дозвіл на обшук був даний саме на приміщення, яке замасковане під «Інтернет-кафе», що знаходиться на кільці кінцевого маршруту №26 по АДРЕСА_15 , яке і відповідає місцю розташування об`єкту обшуку, також це було єдине приміщення за вказаною адресою з «Інтернет-кафе», на якому знаходились рекламні плакати « інтернет», на вказаному приміщенні був відсутній номер.

- протоколом огляду від 26 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті 11 системних блоків, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_15 , інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.12 а.с.12-23);

- протоколом огляду від 31 липня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 13 моніторів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «LG», світч, калькулятор, клавіатура, мишки, ультрафіолетовий детектор, які були вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_37 ( т.12 а.с.24-27);

- протоколом огляду від 03 серпня 2013 року, відповідно до якого, оглянуті гроші в сумі 4710 грн., які були вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_37 (т.12 а.с. 35-36);

- протоколом огляду від 29 липня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого, оглянуті гроші в сумі 578 грн. та документи, аркуші паперу, які були вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_37 (т.12 а.с. 37-53);

- протоколом огляду від 02 вересня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого об`єктом огляду були аркуші паперу, таблиці які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_37 (т.12 а.с. 55-63);

- протоколом огляду від 24 жовтня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті документи, аркуші паперу, рукописні записи, таблиці, згідно договору оренди №5 нежилого приміщення від 14 листопада 2011 року, адреса об`єкту зазначена з посиланнями на витяг про реєстрацію права власності АДРЕСА_38 (т.12 а.с. 65-181);

- протоколом огляду предметів від 26 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є мобільний телефон марки «Nokia 2700 С-2», ІМЕІ: НОМЕР_45 із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_46 , в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.12 а.с.213-221);

-протоколом огляду предметів від 08 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є мобільний телефон марки «Soni Xperia», ІМЕІ: НОМЕР_47 із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_48 , в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону ( т.12 а.с.239-246);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року, якою надано дозвіл на обшук в приміщенні, яке замасковано під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_28 , в ході проведення якого були вилучені: 13 системних блоків, 13 моніторів, гроші в сумі 12099 грн., ультрафіолетовий детектор, комп`ютерний диск, зарядний пристрій, мишки, вінчестер, клавіатури, мобільні телефони марок «SAMSUNG», «NOKIA» із сім-картками, калькулятори, документи, сейфи, ключі та брилки від сигналізації, молоток, блокноти (т.9 а.с.59-63). Суд вважає цей доказ належним та допустимим, дозвіл на обшук був даний саме, на приміщення, яке замасковане під «Інтернет-кафе», на АДРЕСА_19 , дане приміщення знаходиться на розі АДРЕСА_19 та АДРЕСА_30 , яке і відповідає місцю розташування об`єкту обшуку, також це було єдине приміщення за вказаною адресою з «Інтернет-кафе», на якому знаходились рекламні плакати « інтернет», на вказаному приміщенні був відсутній номер.

- протоколом огляду від 16 серпня 2013 року, відповідно до якого об`єктом огляду є вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , 13 моніторів від персональних комп`ютерів, 6 клавіатур, 7 комп`ютерних мишок, динаміки марки «Genius», ультрафіолетовий детектор , два світчі «D-link» (т. 9 а.с. 64-66);

- протоколом огляду предметів від 25 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , системні блоки в кількості 13 штук, інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення, системні блоки є робочою станцією ( т.9 а.с.69-75, 78-85);

-протоколом огляду предметів від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянутий, вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , накопичувач на жорстких магнітних дисках, інформація на якому захищена за допомогою програмного забезпечення (т.9 а.с. 76-77);

- протоколами огляду предметів від 03 серпня 2013 року та таблицями ілюстрацій до них , відповідно до яких оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , гроші в сумі 6000 грн., 1154 грн., 4945 грн. (т.9 а.с.87-90,91-94, 95-98);

- протоколом огляду від 03 серпня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А, документи, 30 металевих ключів різних форм та розмірів від замків дверей, аркуші паперу із правилами касира та оператора (т.9 а.с. 103-112);

- протоколом огляду предметів від 17 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , калькулятор, електричний переносний дзвінок, USB шнур, зарядний пристрій, компакт диск (т. 9 а.с. 114-115);

- протоколом огляду предметів від 24 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого були оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , два металеві сейфи, всередині яких знаходились: зошит з наліпками «розіграш вихідного дня», картки з надписом «клуб вихідного дня» (т.9 а.с.117- 122);

- протоколом огляду предметів від 08 липня 2013 року, відповідно до якого оглянутий, вилучений в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , мобільний телефон «Nokia 603» ІМЕІ: НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону (т.9 а.с.205- 208);

- протоколом огляду від 26 жовтня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті таблиці із показниками грального бізнесу, бланки, книги обліку, які вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 (т.11 а.с.1-243);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року, якою надано дозвіл на обшук в приміщенні залу із гральним обладнанням, яке замасковане під «Інтернет-кафе», за адресою: АДРЕСА_39 , обшук проведений в «Інтернет кафе» за адресою АДРЕСА_24 , в ході проведення якого було вилучено: 8 гральних автоматів, 16 системних блоків, 17 моніторів, комп`ютерні клавіатури та мишки, гроші в сумі 1963 грн., ультрафіолетові детектори, мобільний телефон марки «Nokia», мережеві комутатори (світчі) ( т.2 а.с. 10-16). Суд вважає цей доказ належним та допустимим, обшук був проведений в приміщенні «Інтернет-кафе» за адресою: м.Чернівці, вул.Галицький Шлях, 2-Б, дозвіл на обшук був даний саме на приміщення, яке замасковане під «Інтернет-кафе», що знаходиться поряд з будинком АДРЕСА_40 , яке і відповідає місцю розташування об`єкту обшуку, також це було єдине приміщення за вказаною адресою з «Інтернет-кафе», яке прибудоване до будинку АДРЕСА_40 , на якому знаходились вивіска та рекламні плакати « інтернет», на вказаному приміщенні був відсутній номер.

- протоколом огляду предметів від 27 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_24 системні блоки в кількості 16 штук, інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.2 а.с.17-32);

- протоколом огляду від 06 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті 17 моніторів марки «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «ASUS», клавіатури комп`ютерні мишки, світч, ультрафіолетовий детектор, коробка з ключами, які були вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_24 ( т.2 а.с.34-37);

- протоколом огляду від 05 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені під час обшуку в «Інтернет кафе» за адресою АДРЕСА_24 , гроші в сумі 1670 грн., 40 грн., 95 грн. (т.2 а.с. 40-43);

- протоколом огляду предметів від 29 липня 2013 року з додатками та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені під час обшуку в «Інтернет кафе» за адресою АДРЕСА_24 , ноутбук, з якого перекопійовано інформацію на CD-диск, ключі, документи та гроші в сумі 158 грн. (т.2 а.с. 223-238);

- протоколом огляду предметів від 20 серпня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянутий мобільний телефон марки «Nokia 101» ІМЕІ 1: НОМЕР_51 , ІМЕІ 2: НОМЕР_52 , сім-картка мережі «Київстар» № НОМЕР_53 , сім-картка мережі «МТС» № НОМЕР_54 , в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону та на сім-картці «МТС» (т.2 а.с.84- 94);

- протоколом огляду від 05 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього з додатками, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_24 , документи, таблиці обліку виплат та інкасації від 12.06.2013 р., таблиці з розрахунками, анкети, інструкція по проведенню співбесід з кандидатами на вакансію, інструкція по роботі з клієнтами, аркуші паперу, зошит, бейджики, картонні листівки для клієнтів червоного, зеленого, синього відтінку, пластикові фішки, мобільний телефон «Nokia 1202» ІМЕІ: НОМЕР_36 , металевий маршрутизатор для відеонагляду (т.2 а.с. 97-131);

- протоколом огляду від 02 вересня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_24 , зошити, журнал, таблички «Автомат зайнятий», «Автомат не працює», папку з обов`язками персоналу під час робочої зміни, бланки із записами, бланки по хімії, бланки по сервісу, таблички «Апарат занимается до 3 суток при определенной суме заряда», бланки з чорновими записами, мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_37 , накопичувач на жорстких магнітних дисках (т.2 а.с.133-220);

- протоколом огляду предметів від 23 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_24 , два металеві сейфи, всередині яких знаходились ключі, рахунки, акти, накладні (т.2 а.с.242- 247);

- протоколом обшуку від 12 червня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 червня 2013 року) в приміщенні, яке замасковано під «Інтернет-кафе» за адресою: АДРЕСА_13 , в ході проведення якого були вилучені гроші в загальній сумі 7274 грн., таблички із надписами «автомат зайнятий», органайзер, аркуші паперу, документи, ультрафіолетовий детектор, монітори марок «НANNS-G», «ACER», системні блоки, мобільні телефони марок «Fly», «Nokia», «Samsung», світчі марок «TP-Link», «D- Link» ( т.4 а.с. 71-79);

- протоколом огляду від 26 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , системні блоки в кількості 9 штук, інформація на жорстких дисках даних системних блоків захищена за допомогою програмного забезпечення ( т.4 а.с.80-90);

- протоколом огляду від 03 серпня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: м. Чернівці, Червоноармійська,40, 9 моніторів марок «НANNS-G», «ACER» (т.4 а.с.92-94);

- протоколом огляду від 03 серпня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , документи, гроші в сумі 7274 грн. (т.4 а.с.97-103);

- протоколом огляду від 01 жовтня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , мобільний телефон марки «Fly E 155», ІМЕІ 1: НОМЕР_55 , ІМЕІ 2: НОМЕР_56 , із двома сім-картками, одна з яких оператора «МТС» № НОМЕР_57 та оператора «Київстар» НОМЕР_58 ( т.4 а.с.114-117);

- протоколом огляду від 15 вересня 2013 року та таблицею ілюстрацій та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 12.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , 2 пластикові картки, на яких зображено чотири гральні картки, гральна фішка номіналом 5 доларів , таблички із написом «автомат зайнятий»; клаптики паперу із написами; 15 бланків «ознайомлення з правилами закладу», ультрафіолетовий детектор «Dors 60», додатки до договору №1 доручення про оплату юнітів, світч марки «Д-Лінк» та світч марки «getnet» (т.4 а.с.120-166);

-протоколом огляду від 18 жовтня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, під час якого оглянуто 56 штук гральних автоматів, які вилучені в ході обшуків 12.06.2013 року закладів грального бізнесу на території м. Чернівці за адресами: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_41 ( АДРЕСА_11 ), АДРЕСА_42 (т. 21, а.с.172-207) ;

-протоколом обшуку від 19.06.2013 року ( на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м.Чернівці від 18.06.2013 року) житла ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення якого було вилучено фотоапарат марки «Soni Gorp DSH-YX7V» із карткою пам`яті ( т. 22 а.с. 6-12) ;

-протоколом огляду предмету від 03.10.2013 р. та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є фотоапарат «Soni Gorp DSH-YX7V та картки пам`яті, вилучені в ході обшуку житла ОСОБА_18 , на картці пам`яті виявлено відео файли та фото файли, на яких зображені ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_25 ( т.22 а.с.25-28);

-протоколом обшуку від 12.06.2013 року ( на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м.Чернівці від 12.06.2013 року) за місцем проживання ОСОБА_109 за адресою: АДРЕСА_43 , в ході проведення якого було вилучено шість мобільних телефонів, нетбук, системний блок, блокноти, документи та буклети ( т. 22 а.с. 39-52);

-протоколом огляду предметів від 30.06.2013 р. та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 шість мобільних телефонів марок « Нокіа-101», ІМЕІ 1: НОМЕР_59 , ІМЕІ 2: НОМЕР_60 з двома сім картками оператора «МТС», марки « Нокіа-101», ІМЕІ 1: НОМЕР_61 , ІМЕІ 2: НОМЕР_62 з двома сім картками оператора «МТС», марки «Samsung GT-E1080 W» ІМЕІ: НОМЕР_63 із сім карткою оператора «МТС», марки «Samsung GT-E11501» ІМЕІ: НОМЕР_64 із сім карткою оператора «МТС», марки «Samsung SGH-L700» ІМЕІ: НОМЕР_65 із сім карткою оператора «МТС», марки «Samsung GT-S5610» ІМЕІ: НОМЕР_66 із сім карткою оператора «Київстар», в ході огляду було вилучено інформацію щодо контактів, які містяться в пам`яті телефону та на сім-картках ( т.22 а.с. 53-80);

-протоколом огляду предметів від 15.08.2013 р. та додатками до нього, відповідно до якого оглянутий, вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 нетбук «Samsung», на жорсткому диску якого виявлено інформацію, яка перекопійована на DVD-диск марки «Verbatium» (т.22 а.с. 84-114);

-протоколом огляду від 15.09.2013 р. та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 виграшні буклети червоних та синіх відтінків, подарункові коробки з написом «Подарунок», «Подарочный сертификат», флаєра з написом «Igro Light» (т.22, а.с. 127-133);

-протоколом обшуку від 12.06.2013 року ( на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду м.Чернівці від 12.06.2013 року) за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого було вилучено системні блоки, жорсткі диски, блокноти, накладні, рахунки ( т. 22 а.с.154-158);

-протоколом огляду предметів від 01.08.2013 р. та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 системний блок з надписом «Logic Power», на жорсткому диску якого виявлено інформацію, яка перекопійована на диск для лазерних систем зчитування у вигляді 32 файлів в каталозі з назвою «Апарат»(т.22 а.с. 162-166);

-протоколом огляду предметів від 03.08.2013 р. з додатками до нього, відповідно до якого об`єктом огляду є вилучений в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 накопичувач на жорстких магнітних дисках Seagate 500 Gb SY500 DM002 S/N Z2AA3JH3, в ході огляду якого виявлено інформацію програмне забезпечення «Gammix», «iChampion», «SuperMegasuper», «GRAND-SLOTS» , яке зписано на диск для лазерних систем зчитування (т.22 а.с. 167-193);

- протоколом обшуку від 13.06.2013 року (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 12 червня 2013 року) в приміщенні по АДРЕСА_4 , в ході проведення якого було вилучено кошти в сумі 7360 Євро, 12556 доларів США, 48358 грн., 280 польських злотих, ключі, флеш-картки, банківські пластикові картки, чекові книжки, мобільні телефони марок «Nokia», «SAMSUNG», диски, записники, папки із документами, ноутбуки марки «SAMSUNG», «ACER», журнали, фотознімки, системні блоки, монітори, юсб-шнури, касова документація (т.25 а.с.3-13);

- протоколом огляду від 01 серпня 2013 року, відповідно до якого об`єктом оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 13.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , гроші в сумі 48358 грн., 7360 Євро, 12556 доларів США, 280 польських злотих (т.25 а.с.14-21);

- протоколом огляду предметів від 24 липня 2013 року та таблицею ілюстрацій до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 13.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , сім системних блоків, на одному з яких виявлено на накопичувачі на жорстких магнітних дисках «MAXTOR 80 Gb S/N 6QZ42WTQ» інформацію, яка перекопійована на окремий DVD-R диск ( т.25 а.с.223-230);

- протоколом огляду від 22 червня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку 13.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , два блокноти-щоденники, в яких записані щоденні записи, розрахунки, ведення бухгалтерії за 2012 рік та два блокноти-щоденники, в яких записані щоденні записи, розрахунки, ведення бухгалтерії за 2013 рік (т.26 а.с. 120-121);

- протоколом огляду від 29 червня 2013 року, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході проведення обшуку від 13.06.2013 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , документи, копії договорів про надання юридичних (послуг) адвокатів ОСОБА_10 та ОСОБА_110 , копії та оригінали квитанцій, договори оренди, копії паспортів, копії свідоцтв, рахунки-фактури, акти приймання-передачі, податкові декларації, видаткові накладні, звіт показників грального бізнесу, трудові книжки, особові медичні картки, печатки приватних підприємців, диски, чекові книжки, копії паспортів, аркуші паперу з рукописними надписами, звіти суб`єктів малого підприємства-фізичної особи платника єдиного податку, гарантійні талони, накладні, два блокноти-щоденники, в яких записані щоденні записи, розрахунки, ведення бухгалтерії, фіскальні чеки, розхід палива за місяць та самими вказаними документами (т.26 а.с. 133-256, т.37 а.с. 2-246, т.38 а.с.1-245, т.39 а.с.1-201, т. 42 а.с. 1- 245, т.43 а.с. 1-231);

- договорами про надання юридичних (правових) послуг, які укладені особами з адвокатом ОСОБА_10 , які вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 ( т.32 а.с.1-222 , т.33 а.с. 1-222, т.35 а.с.1-214, т.36 а.с. 1-245) ;

- договорами про надання юридичних (правових) послуг, які укладені особами з адвокатом ОСОБА_111 , які вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (т.34, а.с. 1-244) ;

- протоколами тимчасового доступу до речей та документів та додатками до нього, які перебували у володінні ЧФ АТ «Укрексімбанк» у м.Чернівці, від 18 червня 2013 року та 19 -20 червня 2013 року, (на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду від 18 червня 2013 року, 19 червня 2013 року), в ході якого оглянуто та вилучено із сейфів №№ 124, 116, 88, 70, які значаться за ОСОБА_18 та ОСОБА_112 , а саме: відомості викупу по особливим умовам (дорогоцінних металів), вироби з дорогоцінних металів (золото та срібло), технічні паспорта на будинки та свідоцтва про право власності на них, копії квитанцій, блокноти із надписами «2007, 2008, 2009, 2010, 2011», в яких на анкетній сторінці рукописним записом записано ОСОБА_32 (т. 27 а.с.3-6, а.с. 35-69);

- протоколом огляду від 11 липня 2013 року та додатками до нього, відповідно до якого оглянуті, вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Укрсімбанк» 19 червня 2013 року, з індивідуального сейфу № НОМЕР_67 ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України » філії АТ «Укрсімбанк», що розташований в м. Чернівці, вулиця Головна, 183, блокноти із надписами «2007, 2008, 2009, 2010, 2011», в яких на анкетній сторінці рукописним записом записано ОСОБА_32 , в даних записниках наявні записи пов`язані із щоденними розрахунками, введення бухгалтерії (т.27 а.с. 118-245);

- протоколами огляду від 22 червня 2013 р. з додатками, чотирьох блокнотів-щоденників синього, зеленого, червоного та чорно-білого кольорів за 2012-2013 роки, вилучених в ході обшуку 13.06.2015 р. офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в яких наявні записи за 2012 -2013 роки, а саме: рукописні записи, розрахунки, ведення бухгалтерії, відмічається один почерк записів в блокнотах. В записах відображено ведення обліку грального бізнесу, показників залів грального бізнесу, розподілу незаконно отриманого доходу від грального бізнесу у вигляді виплати заробітної плати старшим адміністраторам, витрат для зайняття гральним бізнесом (т.26 а.с.120-121, т.55 а.с. 1-242) ;

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26 квітня 2013 року про результати спостереження за місцем - за приміщенням інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_9 за період з 11.03.2013 р. по 23.04.2013 р., в ході якого виявлено та встановлено осіб, які відвідують дану адресу ( т. 60 а.с. 83-91);

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 11 червня 2013 року про результати спостереження за місцем - за приміщенням інтерактивного клубу за адресою: АДРЕСА_8 з 16.04.2013 р. по 17.05.2013 р., в ході якого виявлено та встановлено осіб, які відвідують дану адресу, серед яких була ОСОБА_14 , яка відвідувала даний заклад о 07-00 годині 16 квітня 2013 року, о 06-50 годині 17 квітня 2013 року, приїхавши до приміщення вказаного закладу, на автомобілі «Мерседес Віто», д/н НОМЕР_68 , за кермом якого був ОСОБА_70 , який залишався чекати за кермом, а ОСОБА_14 та особа по псевдоніму « ОСОБА_113 », заходили в заклад, де перебували близько 10 хвилин. Особам, які відвідували дане приміщення о 7-00 год 23.04.2013 р. відкривала двері ОСОБА_39 ( т. 60 а.с. 101-130);

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01 липня 2013 року про результат спостереження за місцем - за приміщенням офісу за адресою: АДРЕСА_4 з 27.05.2013р. по 03.06.2013 р., з якого вбачається, що даний офіс відвідували ОСОБА_69 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_70 , ОСОБА_10 ( т. 60 а.с. 133-137);

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 07 серпня 2013 року про результат спостереження за особою ОСОБА_18 за період з 09.07.2013 р. по 11.07.2013 р., згідно якого вбачається, що ОСОБА_18 відвідувала офіс за адресою АДРЕСА_4 . ( т. 60 а.с. 140-143);

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02 серпня 2013 року про результат спостереження за особою ОСОБА_13 за період з 07.06.2013 р. по 26.06.2013 р. відповідно до якого вбачається, що ОСОБА_13 відвідувала приміщення офісу за адресою АДРЕСА_4 та приміщення інтернет закладу, що розташований поряд з дитячим спортивним майданчиком на перетину АДРЕСА_17 , поряд з будинком № 5 на вулиці Ентузіастів ( т. 60 а.с. 146-154);

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02 серпня 2013 року про результат спостереження за особою ОСОБА_14 за період з 12.06.2013 р. по 24.07.2013 р., відповідно до якого, ОСОБА_14 відвідувала приміщення інтрнет-закладу, що розташоване поряд з дитячим спортивним майданчиком на перетину АДРЕСА_17 , поряд з будинком АДРЕСА_17 та приміщення за адресою АДРЕСА_4 ( т. 60 а.с. 157-165) ;

-протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21 червня 2013 року про результат спостереження за особою ОСОБА_114 за період з 07.05.2013 р. по 24.05.2013 р. даним спостереженням встановлено, що він приходив в приміщення гральних автоматів за адресами АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , по АДРЕСА_44 , приміщення офісу за адресою АДРЕСА_4 ( т. 60 а.с. 168-173);

- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 17 червня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_115 та відтвореним аудіозаписом даних розмов, які знаходяться на оптичному носії DVD+R інв. №158 т з інформацією отриманою з 11.06.2013 р. по 14.06.2013 р., де зафіксована інформація щодо незаконного зайняття гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці ( т.60 а.с.176-177 );

- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 21 червня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_13 та відтвореним аудіозаписом даних розмов, які знаходяться на оптичному носії DVD+R інв. №183 т з інформацією отриманою з 11.06.2013 р. по 17.06.2013 р., де зафіксована інформація та телефонні розмови щодо незаконного зайняття гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці ( т.60 а.с.179-180);
- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 21 червня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_13 та відтвореним аудіозаписом даних розмов, які знаходяться на оптичному носії DVD+R інв. №192 т з інформацією отриманою з 11.06.2013 р. по 17.06.2013 р., де зафіксована інформація та телефонні розмови щодо незаконного зайняття гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці ( т.60 а.с. 237-238) ;
- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 25 червня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_18 та відтвореним аудіозаписом даних розмов, які знаходяться на оптичному носії DVD+R інв. №193 т з інформацією отриманою з 09.06.2013 р. по 20.06.2013 р., де зафіксована інформація та телефонні розмови щодо незаконного зайняття гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці ( т.60 а.с. 185-186);
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12 червня 2015 р., на підставі постанови начальника відділу нагляду та процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_116 №21/1-1328 т від 11.06.2013 р. про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з метою отримання доказів злочинної діяльності та причетність до організації та забезпечення проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_105 , згідно якого отримавши грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_117 11.06.2013 р. о 22-45 год. зайшов в ігровий зал приміщення за адресою АДРЕСА_8 , де передав оператору вказані кошти, покинувши дане приміщення о 23-45 год. ( т.60 а.с. 225-230) ;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 13 червня 2015 р., на підставі постанови начальника відділу нагляду та процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_116 №21/1-1381 т від 12.06.2013 р. про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з метою отримання доказів злочинної діяльності та причетність до організації та забезпечення проведення азартних ігор за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_118 , згідно якого отримавши грошові кошти в сумі 300 гривень ОСОБА_117 12.06.2013 р. о 19-00 год. зайшов в ігровий зал приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , де передав оператору вказані кошти, покинувши дане приміщення о 19-30 год. ( т.60 а.с.231-235);

- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 13 червня 2013 року проведення аудіо-, відеоконтролю місця приміщення залу, в якому надаються послуги грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_8 з 11.06.2013 р. по 12.06.2013 р. та відеозаписом, який знаходяться на флеш карті Micro SD 8 Gb, інв. №208 цт, з якого вбачається, що особа 11.06.2013 року та 12.06.2013 року заходить в зал, передає кошти оператору та грає на комп`ютері в азартну гру (т.60 а.с.243-244);

- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 11 червня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, тобто здійснення контролю за телефонними розмовами осіб, які причетні до організації прихованої незаконної діяльності грального бізнесу на території м.Чернівці, які знаходяться на оптичних носіях та відтвореним аудіозаписом даних розмов, де зафіксована інформація та телефонні розмови ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , розмови які відбулися між ними особисто, а також і іншими особами щодо організованого грального бізнесу, діяльності гральних закладів, отриманого прибутку від грального бізнесу та виконання кожним із зазначених осіб, під керівництвом ОСОБА_13 , своїх обов`язків, пов`язаних із незаконним зайняттям гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці (т.61, а.с. 2, 4, т.62 , т. 63) ;

- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 21 червня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_14 та відтвореним аудіозаписом даних розмов, які знаходяться на оптичному носії DVD+R інв. №176 т з інформацією отриманою з 11.06.2013 р. по 17.06.2013 р., де зафіксована інформація та телефонні розмови ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інших осіб, щодо незаконного зайняття гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці ( т.61 а.с. 3, 4 т.63);

- протоколом про проведення негласної слідчої ( розшукової) дії від 04 липня 2013 року про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_17 та відтвореним аудіозаписом даних розмов, які знаходяться на оптичному носії DVD+R інв. №182 т з інформацією отриманою з 10.06.2013 р. по 02.07.2013 р., де зафіксована інформація та телефонні розмови ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інших осіб, щодо незаконного зайняття гральним бізнесом в мережі закладів на території м. Чернівці ( т.65 а.с.2, 3, т.66);

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2013 року, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку «Київстар» - Львівської філії ПрАТ «Київстар» щодо з`єднань вхідних та вихідних дзвінків, номерів терміналів мобільного зв`язку ( ІМЕІ, SMS-повідомлень з прив`язкою до базових станції стильнікового зв`язку на місцевості за період часу з 01.01.2013 р. по 01.07.2013 р. абонентів ОСОБА_13 № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , ОСОБА_14 № НОМЕР_71 , ОСОБА_15 № НОМЕР_72 ( т. 1 а.с.154-156) ;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 25.06.2013 р., а саме: до інформації, яка перебуває у володінні Інтернет провайдера телекомунікацій м. Чернівці «Інтелект», про надання телекомунікаційних послуг до приміщень іетернет-кафе та інтернет-клубів за адресами: АДРЕСА_29 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_19 ( АДРЕСА_14 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ( т. 59 а.с.7-11) ;

-висновком комп`ютерно-технічної експертизи №1440 від 04.11.2013 р. системних блоків, вилучених в ході обшуку приміщення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_28 , згідно якої встановлено, що на всіх жорстких дисках встановлене програмне забезпечення «True Crypt», яке шифрує всі дані які існують на жорстких дисках, однак зламати захисний пароль який би надав доступ до інформації, не представляється можливим (т. 59 а.с.59-68);

-висновком комп`ютерно-технічної експертизи №1603-К від 10.11.2013 р. системних блоків, вилучених в ході обшуку приміщення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_8 , згідно якого, на жорстких дисках встановлене програмне забезпечення «True Crypt», яке шифрує всі дані, які існують на жорстких дисках, однак за допомогою пароля « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до входу у систему програмного забезпечення, на вилучених жорстких дисках 20 системних блоків з 21 наданих на дослідження, виявлено програмне забезпечення «GRAND-SLOTS», «Novotech», «Novogames», «Amatic», що з зовнішнього вигляду нагадує гральні автомати та ймовірно використовувалось для гри в Інтернет - казино ( т 59 а.с.75-104);

-висновком почеркознавчої експертизи документів №1601-К від 01.11.2013 р., вилучених в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та в ході тимчасового доступу з банківської ячейки ОСОБА_18 , згідно якого, рукописні записи в блокноті-щоденнику за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки виконані ОСОБА_18 , рукописні записи в документах - відомостях про викуп за 2011, 2012, 2013 роки золотих виробів, в таблиці виплата заробітної плати працівникам належать ОСОБА_18 , рукописні записи у вигляді розрахунків барвниками різних кольорів в таблицях показників залів грального бізнесу виконані ОСОБА_18 (т. 59 а.с.113-118);

-висновком почеркознавчої експертизи документів №1600-К від 31.10.2013 р., вилучених в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та з приміщення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_28 , згідно якого, рукописні записи в зошиті, в записнику-щоденнику чорно-коричневого кольору, блокноті ( телефонному записнику) та в таблицях показників залів грального бізнесу, які вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , виконані ОСОБА_14 ( т.59 а.с.126-130);

-висновком почеркознавчої експертизи документів №1599-К від 25.10.2013 р., вилучених в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 та з приміщення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_45 , згідно якого, рукописні записи в зошиті «Журнал заметаний ОСОБА_106 », в блокноті ( телефонному записнику та в таблицях показників залів грального бізнесу, які вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , виконані ОСОБА_15 (т. 59 а.с.137-140) ;

- речовими доказами гральними автоматами, системними блоками, моніторами, клавіатурами, мишками, мобільними телефонами, блокнотами-щоденниками за 2011, 2012, 2013 роки, які були оглянуті судом, в судовому засіданні та за місцем їх знаходження.

Покази свідків ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_128 , ОСОБА_68 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , які зайшли в гральні заклади для того, щоб користуватися інтернетом, а також покази свідків ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_88 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_107 , ОСОБА_153 , які працювали в гральних закладах, щодо надання в гральних закладах клієнтам послуг інтернету та відсутності азартних ігор, покази ОСОБА_154 та ОСОБА_155 щодо відсутності азартних ігор в гральному закладі по АДРЕСА_10 , де клієнти грали на гральних автоматах не заради виграшу, а тільки заради розваг, суд вважає неправдивими, такими що суперечать іншим наведеним доказами ( показам свідків, протоколам обшуків, протоколам огляду, негласним слідчим діям, речовим та письмовим доказам, висновкам експертів) та не узгоджуються з ними.

Суд вважає, що невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 є обраним способом захисту обвинувачених, з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, їх винуватість повністю доведена дослідженими в судовому засіданні доказами, які є належними та допустимими, які узгоджуються між собою, взаємопов`язані, в сукупності доповнюють один одного, беззаперечно й достатньо підтверджують вину обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в зайнятті гральним бізнесом - незаконній діяльності, пов`язаній з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, вчинене організованою групою.

Стійкість, зорганізованість та діяльність обвинувачених в складі організованої групи, розподіл функцій учасників групи, спрямованих на вчинення злочину та отримання прибутку, стабільність і згуртованість організованої групи, підтверджується постійними міцними внутрішніми зв`язками між обвинуваченими, загальними правилами поведінки, накладенням штрафів, підпорядкуванням всіх учасників групи її організатору - ОСОБА_13 , яка приймала остаточні рішення з приводу діяльності групи, члени групи визнавали її, як керівника організованої групи, свідомо виконуючи всі її вказівки. Дана організована група існувала тривалий час, прикривала свою діяльність, мала наявні для функціонування групи фінансові та матеріальні засоби, орендували приміщення під 13 гральних закладів, які замасковували під «Інтернет кафе» в різних районах міста, укладали договори на оренду приміщень на підставних осіб, забезпечували приміщення певними засобами азартної ігри, підбирали персонал, забезпечували умови та сервіс для функціонування гральних закладів, забезпечували доставку напоїв для відвідувачів грального закладу, персоналу встановлювали чіткі правила поведінки, визначену форму, усували несправності в роботі грального обладнання, тобто надавали можливість доступу до азартних ігор, мали встановлений порядок проведення щоденної інкасації гральних закладів, порядок обліку незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом у всій мережі закладів грального бізнесу на території м. Чернівці, видатків системи грального бізнесу, який проводила ОСОБА_16 за місцем розташування офісу даної організації АДРЕСА_4 , та розподілу цих незаконних доходів, дотримання заходів приховування злочинної дільності, що полягали у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, спостереженні за порядком у ігровому залі, проведенні азартних ігор за зачиненими дверима, про що свідчить високий рівень узгодженості дій всіх обвинувачених.

Даний висновок суду підтверджується показами свідків, речовими доказами, слідчими та негласними слідчими діями, спостереження за місцем за гральними залами, спостереження за особами обвинуваченими, аудіо- відео контролем місця приміщення з гральним закладом, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, телефонними розмовами обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які відбулися між ними особисто, а також і іншими особами під час їх зайняття злочинною діяльністю.

Таким чином, виходячи з встановлених обставин та наявних доказів, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 в скоєнні злочину, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України доведена повністю, їх дії вірно кваліфіковані за ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч. 1 КК України - зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою, оскільки обвинувачені об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей зорганізувалися у стіку злочинну організовану групу, яка займалися незаконною діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор.

При призначенні покарання, суд у відповідності з вимогами ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинувачених, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Зокрема, суд враховує, що скоєне кримінальне правопорушення належить до категорії особливо тяжких злочинів.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують відповідальність обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 згідно ст.ст. 66, 67 КК УКраїни не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_13 , суд враховує, що обвинувачена раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, характеризується посередньо, на обліках в психлікарні та наркодиспансері не перебуває, її роль організатора в організованій групі.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_14 , суд враховує, що обвинувачена раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, характеризується без скарг, на обліках в психлікарні та наркодиспансері не перебуває, її активну роль в організованій групі.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_15 , суд враховує, що вона раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, характеризується без скарг, на обліках не перебуває, має на утриманні двох малолітніх дітей.

При призначенні покарання суд враховує обвинуваченій ОСОБА_16 , що вона раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, характеризується без скарг, на обліках не перебуває, має на утриманні малолітню дитину.

При призначенні покарання суд враховує обвинуваченому ОСОБА_17 , що він раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, характеризується позитивно за місцем роботи, за місцем проживання характеризується без скарг, на обліках не перебуває.

Суд не знаходить підстав для призначення обвинуваченим покарання із застосуванням вимог ст. 69 КК України.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, суд вважає, обвинуваченим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 слід призначити покарання, необхідне і достатнє для їх виправлення та попередження нових злочинів, а це покарання у вигляді штрафу з конфіскацією грального обладнання. Враховуючи тривалість та обставини злочину, кількість гральних закладів, відношення обвинувачених до скоєного, розмір штрафу слід визначити в межах санкції статті, але не в мінімальному розмірі.

Оскільки всі обвинувачені діяли в інтересах організованої групи, то в порядку визначеному ст.124 КПК України підлягають стягненню процесуальні витрати за проведення комп`ютерно-технічних експертиз системних блоків № 1440 від 04.11.2013 року в сумі 978-00 грн., № 1603-К від 10.11.2013 року в сумі 6423 грн. 90 коп., почеркознавчих експертиз документів № 1601-К від 01.11.2013 року в сумі 489 грн. 44 коп., №1600-К від 31.10.2013 року в сумі 391 грн. 20 коп., № 1599-К від 25.10.2013 року в сумі 391 грн. 20 коп. в дольовому порядку з обвинувачених ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 по 1734 грн. 75 коп. з кожного на користь держави.

В порядку ст.100 КПК України підлягає вирішенню питання речових доказів. Гральне обладнання слід звернути у дохід держави, в межах додаткового покарання - конфіскації грального обладнання, яке передбачено санкцією статті 203-2 ч.1 КК України, інше майно (ноутбуки, роутер, ультрафіолетові детектори, калькулятори, відеореєстратор, мобільні телефони, світчі) слід конфіскувати як таке, що використовувалось як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Гроші, які були вилучені в гральних закладах та офісі слід конфіскувати в дохід держави відповідно до п. 6 ч.9 ст.100 КПК України, оскільки, вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього.

Речові докази - плазмові телевізори, тюнера та фотоапарати слід повернути власнику (законному володільцю).

Оскільки запобіжний захід обраний на досудовому розслідуванні відносно ОСОБА_16 у вигляді домашнього арешту втратив чинність, на даний час відсутні підстави для застосування до неї запобіжного заходу.

Іншим обвинуваченим запобіжний захід слід залишити без змін.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 371-376, 395 КПК України , суд, -

З а с у д и в:

Визнати винною ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України і призначити їй покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 12000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 204000 ( двісті чотири тисячі) гривень, з конфіскацією грального обладнання .

Міру запобіжного заходу ОСОБА_13 до вступу вироку в законну силу залишити заставу.

Визнати винною ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України і призначити їй покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 11000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень з конфіскацією грального обладнання. Міру запобіжного заходу ОСОБА_14 до вступу вироку в законну силу залишити заставу.

Визнати винною ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України і призначити їй покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі розмірі 11000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень з конфіскацією грального обладнання. Міру запобіжного заходу ОСОБА_15 до вступу вироку в законну силу залишити заставу.

Визнати винною ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України і призначити їй покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 11000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень з конфіскацією грального обладнання.

Визнати винним ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України і призначити йому покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 203-2 ч.1 КК України у виді штрафу у розмірі 11000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень з конфіскацією грального обладнання. Міру запобіжного заходу ОСОБА_17 до вступу вироку в законну силу залишити заставу.

Речові докази - гроші в сумі 1522 (одна тисяча п`ятсот двадцять дві) гривні, які згідно постанови слідчого від 08.08.2013 року передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2570), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_46 конфіскувати в дохід держави (т.8 а.с. 55-58).

Речові докази 19 системних блоків ( зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б), 16 гральних автоматів ( зберігаються на території УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Заводська, 22), згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року конфіскувати в дохід держави ( т.8 а.с.52-53).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.08.2013 року: мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_2 , який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_14 - залишити їй за належністю, сім-картку № НОМЕР_3 , яка зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути обвинуваченій ОСОБА_14 ( т. 8 а.с. 82).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05 листопада 2013 року: записну книжку із надписом «Topics», телефонний записник та зошит з рукописними записами ( зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б) знищити ( т.8 а.с. 249-250).

Речовий доказ - системний блок «Gresso» без накопичувача на жорстких магнітних дисках, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 12.08.2013 року, зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.10 а.с.4).

Речові докази 11 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 11 моніторів від персональних комп`ютерів марки «HANNS-G», пристрій для перевірки ультрафіолетовим світлом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави (т.15 а.с. 30-31).

Речові докази - плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», два плазмових телевізори марки «LG», два ТВ-тюнера, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.15 а.с. 30-31).

Речові докази - гроші в сумі 13209 (тринадцять тисяч двісті дев`ять) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 04.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2593), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.15 а.с.37- 40).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia- 5230» ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 08.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_156 - залишити йому за належністю (т.15 а.с.55).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT S5230i», ІМЕІ: НОМЕР_8 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_9 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 10.07.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_145 - залишити їй за належністю (т.15 а.с.66).

Речові докази 20 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 20 моніторів від персональних комп`ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», мережевий комутатор (світч) марки «TP-link», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 13.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.18 а.с. 60-61).

Речові докази плазмовий телевізор марки « SAMSUNG», плазмовий телевізор марки «LG», два ТВ-тюнера марок «AMIKO» та «ARTOR», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 13.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику(т.18 а.с. 60-61).

Речові докази - гроші в сумі 16821 (шістнадцять тисяч вісімсот двадцять одна) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2592), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.18 а.с.70- 73).

Речові докази записна книжка, обкладинка тверда з шкіряного матеріалу коричневого кольору, планшет для паперу із пластмаси синього кольору, планшет для паперу із пластмаси чорного кольору, поліетиленова папка, які вилучені з приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 13.09.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б знищити ( т.18 а.с.92).

Речові докази 14 маніпуляторів до персональних комп`ютерів, вилучені з приміщення закладу грального бізнесу за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 252, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.09.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.18 а.с.118).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_11 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_12 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_157 - залишити їй за належністю (т.18 а.с.127).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_13 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_14 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_39 - залишити їй за належністю (т.18 а.с.138).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia-5130с-2», ІМЕІ: НОМЕР_15 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_16 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 21.11.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_118 - залишити їй за належністю (т.18 а.с.210).

Речові докази 14 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 15 моніторів від персональних комп`ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «LG», три мережеві комутатори (світчі) марки «D-link DES1008D», маніпулятори до персональних комп`ютерів у кількості 14 штук, ультрафіолетовий детектор марки «SIGMA», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.14 а.с. 66-67).

Речові докази плазмовий телевізор марки « SAMSUNG», плазмовий телевізор марки «LG 42РQ1000-ZA», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.14 а.с. 66-67).

Речові докази - мобільний телефон марки «Nokia» модель1202, ІМЕІ: НОМЕР_73 , із № НОМЕР_74 , мобільний телефон марки «Nokia» модель1280, ІМЕІ: НОМЕР_75 , із № НОМЕР_76 , модем марки «ТП-лінк» модель ТТL-SF1008D, канцелярські прибори, спектр «5-А4М» серійний номер 011227, модем відео спостереження модель FUM-T9 , центральний пульт відео спостереження модель QC-908R з дистанційним пультом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.14 а.с.95).

Речові докази резинки для грошей, корінці для договорів, блокнот чорного кольору, блокнот фіолетового кольору, брошурки з написом «автомат зайнятий», аркуші з чорновими записами, бланки договорів про надання правової допомоги, корінці про ознайомлення по користуванню інтернетом, бланки інкасації, бланки звіт по бару, бланки по сертифікату та додатки №1 до доручення, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - знищити (т.14 а.с. 95).

Речові докази - гроші в сумі 16787 (шістнадцять тисяч сімсот вісімдесят сім ) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 01.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2598), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.14 а.с.102-105).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Samsung GT S5660», ІМЕІ: НОМЕР_17 , із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_18 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_104 - залишити їй за належністю (т.14 а.с.136).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia-700», ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім карткою МТС № НОМЕР_20 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.11.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_105 - залишити їй за належністю (т.14 а.с.233).

Речові докази 11 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 11 моніторів від персональних комп`ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.5 а.с. 34-35).

Речові докази - гроші в сумі 23274 (двадцять три тисячі двісті сімдесят чотири ) грн., 10 ( десять) Євро, 17 ( сімнадцять) доларів США, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 04.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2584, №2585, №2586), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.5 а.с.42-43).

Речові докази блокнот з написом «LEADER» з рукописними записами та зошит з написом «Журнал заметаний ОСОБА_106 », які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05.11.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б- знищити (т.5 а.с. 175-176).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.08.2013 року: мобільний телефон марки «Nokia 6700», ІМЕІ: НОМЕР_21 із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_22 , мобільний телефон марки «Samsung GT-С 3322», ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , дві сім картки мережі «МТС» і мережі «Київстар» № НОМЕР_77 , флеш-карту пам`яті «Kingston 1Gb», які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_15 - залишити їй за належністю, сім-картки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_77 , які зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути ОСОБА_15 ( т. 5 а.с. 212-213).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.08.2013 року: CD-диск із перекопійованою інформацією з флеш-карти, який зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б знищити ( т.5 а.с.212-213).

Речові докази, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року: паспорт, медичну книжку, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_158 , копію договору про надання юридичних послуг, мобільний телефон марки «Nokia С-203», ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 , з двома сім-картками, № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_120 - залишити їй за належністю ( т. 5 а.с. 238-239).

Речові докази 12 гральних автоматів, 15 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 16 моніторів від персональних комп`ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», відео реєстратор, 2 ноутбука, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б, гральні автомати зберігаються за адресою АДРЕСА_47 конфіскувати в дохід держави (т.20 а.с. 71-72).

Речові докази чотири плазмових телевізора марки « SAMSUNG», плазмовий телевізор марки «LG», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.20 а.с. 71-72).

Речові докази - гроші в сумі 40939 (сорок тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять) грн., 100 ( сто) Євро, 800 ( вісімсот) доларів США, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 30.07.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2577, №2578, №2580), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_46 конфіскувати в дохід держави (т.20 а.с.73-78).

Речові докази - гроші в сумі 820 (вісімсот двадцять) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.09.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2568), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_46 конфіскувати в дохід держави (т.20 а.с.79-82).

Речові докази фішки від гри в казино, бланки номерні в двох екземплярах від гральних автоматів, папірці для записів, резинки та конверти, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - знищити (т.20 а.с. 100-101).

Речові докази ноутбук марки «Toschiba», оптичну мишку від персонального комп`ютера «4TECH» чорного кольору, зарядний пристрій до ноутбука «Toschiba», мобільний телефон марки «Nokia-1280», ІМЕІ: НОМЕР_30 , які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.07.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.20 а.с. 162-164).

Речовий доказ - «DVD»-диск, марки «Verbatium», який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.07.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - знищити (т.20 а.с. 162-164).

Речові докази 11 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 10 моніторів від персональних комп`ютерів марки «SAMSUNG», 9 маніпуляторів до персональних комп`ютерів, 20 шнурів живлення до персональних комп`ютерів, один мережевий комутатор ( світч) марки «TP-link», маршрутизатор (роутер) до персональних комп`ютерів, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 29.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави (т.21 а.с.103-104).

Речові докази плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», ТВ-тюнер, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 29.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.21 а.с.103-104).

Речові докази - гроші в сумі 8392 (вісім тисяч триста дев`яносто дві) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2582), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - конфіскувати в дохід держави (т.21 а.с.111-114).

Речові докази мобільний телефон «Nokia-1200», сірого кольору, з сім-карткою № НОМЕР_79 , згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 31.08.2013 року, зберігається у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави (т.21 а.с.149).

Речові докази мобільні телефони марок «Nokia-1202-2», IMEI: НОМЕР_5 , «Nokia-1202-2», IMEI: НОМЕР_1 , «Samsung GT-E1080і», IMEI: НОМЕР_33 , «Nokia-1280», IMEI: НОМЕР_34 , «Nokia-1280», IMEI: НОМЕР_35 , «Nokia-1202-2», IMEI: НОМЕР_36 , «Nokia-1280», IMEI: НОМЕР_37 , «Nokia-1110і», IMEI: НОМЕР_38 , «Nokia-1208», IMEI: НОМЕР_40 , «Nokia-1200», IMEI: НОМЕР_41 , згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 25.10.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави (т.21 а.с.231).

Речові докази системний блок марки «СRESSO Color Quad System», модель SХ-400, відео конвертер чорного кольору модель «TV-501С», монітор чорного кольору марки «НANNS-G», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави ( т.6 а.с.19).

Речові докази 12 фотоапаратів марки «OLYMPUS », 4 фотоапарати марки «SAMSUNG» із зарядними пристроями, два плазмові телевізори марки «SAMSUNG», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.08.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику ( т.6 а.с.19).

Речові докази: картонна коробка з ключами, картонні таблички, пластмасові таблички, картки, бланки, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 14.08.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б знищити ( т.6 а.с. 19).

Речові докази - гроші в сумі 29050 (двадцять дев`ять тисяч п`ятдесят) грн. та 500 (п`ятсот) доларів США, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 04.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2594, № 2596), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.6 а.с.28- 32).

Речові докази зошити у клітинку на лицевій сторінці якого, наявний напис «ICE СUBE», блокнот з написом «LEПША», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 02.08.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б знищити ( т.6 а.с.157).

Речові докази 19 гральних автоматів, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року зберігаються на території УДАІ УМВС України в Чернівецькій області за адресою м.Чернівці, вул. Заводська, 22 конфіскувати в дохід держави ( т.6 а.с.158-159).

Речові докази 10 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 10 моніторів від персональних комп`ютерів марок «Samsung», «Асеr», «Нanns-G», 2 мережеві комутатори (світчі), призначені для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі, 3 клавіатури від персональних комп`ютерів, електронний конвертер марки «Sofetec», електронний пристрій для просвічування ультрафіолетовим світлом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 27.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.13 а.с.28-29).

Речові докази - гроші в сумі 15962 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят дві) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 06.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2587), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.13 а.с.47-50).

Речові докази - світч «TP-Link», сірого кольору, на 8 портів, серійний номер: 3, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.13 а.с.71).

Речові докази - мобільний телефон «Нокіа», model:1208, ІМЕІ: НОМЕР_42 , із сім-карткою мережі «МТС» № НОМЕР_80 , ультрафіолетовий детектор «DORS», серійний номер: НОМЕР_81 , які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.13 а.с.71).

Речовий доказ - жорсткий диск «Maxtor» (вінчестер) від персонального комп`ютера, серійний номер: 5VM37TF0, зошит в клітинку на 48 арк., обкладинка синього відтінку із зображенням квітів, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 року - знищити ( т.13 а.с.71).

Речові докази 11 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 13 моніторів від персональних комп`ютерів марок «HANNS-G», «SAMSUNG», «ASER», «LG», три мережевих комутатори (світчі), 3 клавіатури, 7 маніпуляторів від персональних комп`ютерів, калькулятор, два електронні пристрої для просвічування ультрафіолетовим світлом, які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - конфіскувати в дохід держави (т.12 а.с. 28-30).

Речові докази плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», два пульта від телевізора, ТВ-тюнер, три електронних пристроя марок «Xga-BOX» модель FUM-T9, «СOLOR QUARD PROCESSOR QC-908R», «APC LE600I:2А», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т.12 а.с. 28-30).

Речові докази - гроші в сумі 5288 (п`ять тисяч двісті вісімдесят вісім) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2597), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.12 а.с.31-34).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia 2700 С-2», ІМЕІ: НОМЕР_45 із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_46 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.06.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_159 - залишити їй за належністю (т.12 а.с.222).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Soni Xperia», ІМЕІ: НОМЕР_47 із сім карткою мережі МТС № НОМЕР_48 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 08.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_160 - залишити їй за належністю (т.12 а.с.248).

Речові докази 13 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 13 моніторів від персональних комп`ютерів марок «LG», «НANNS-G», 6 клавіатур до персональних комп`ютерів, 7 маніпуляторів (мишки) до персональних комп`ютерів, 2 мережевих комутатори (світчі) марки «D-Link», пристрій для перевірки ультрафіолетовим світлом, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 16.08.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.9 а.с.67-68).

Речові докази два плазмові телевізори марки «SAMSUNG», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 16.08.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б повернути власнику ( т.9 а.с.67-68).

Речові докази - гроші в сумі 12099 (дванадцять тисяч дев`яносто дев`ять) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2581), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.9 а.с.99-100).

Речові докази - калькулятор «Бріліант», USB шнур, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.08.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави (т. 9 а.с. 116).

Речові докази - три пульта, електричний переносний дзвінок, зарядний пристрій, 2 пристрої «ТВ-тюнер», сумочка матерчата, чорного кольору, ключі у кількості 10 штук, компакт диск, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 17.08.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б повернути власнику (т. 9 а.с. 116).

Речові докази - два сейфи, які пошкоджені, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.09.2013 р., які зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою: м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - знищити (т. 9 а.с. 123-124);

Речовий доказ - мобільний телефон марки«Nokia-603», ІМЕІ: НОМЕР_49 з сім карткою МТС № НОМЕР_50 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 08.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_161 - залишити йому за належністю (т.9 а.с.209).

Речові докази 16 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 17 моніторів від персональних комп`ютерів марок «НANNS-G», «ASER», «ASUS», 5 клавіатур до персональних комп`ютерів, 14 маніпуляторів (мишки) до персональних комп`ютерів, два пристрої для перевірки ультрафіолетовим світлом 4 мережевих комутатори (світчі) марки «ТР-Link», 8 гральних автоматів, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б, гральні автомати за адресою: АДРЕСА_47 конфіскувати в дохід держави ( т.2 а.с.38-39).

Речові докази чотири плазмових телевізори марки «SAMSUNG», ТВ-тюнер, пристрій «DVR QC908 R», аудіо-динаміки «AT LUX», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 18.10.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б повернути власнику ( т.2 а.с.38-39).

Речові докази - гроші в сумі 1963 (одна тисяча дев`ятсот шістдесят три) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 05.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2591), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.2 а.с.46-49).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «Nokia-101», ІМЕІ 1: НОМЕР_51 , ІМЕІ 2: НОМЕР_52 , сім-картка мережі «Київстар» № НОМЕР_53 , сім-картка мережі «МТС» № НОМЕР_54 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 20.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_162 - залишити йому за належністю (т.2 а.с.95).

Речові докази накопичувач на жорстких магнітних дисках «Samsung 320 GB», мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_37 , згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 02.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б- конфіскувати в дохід держави (т.2 а.с. 221).

Речові докази - два сейфи, ключі та 2 пульта, коробку від мобільного телефону, ножиці, викрутку, папірці, зубочистки, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 23.07.2013 р. зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - повернути власнику (т. 4 а.с. 4-5).

Речові докази 9 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 9 моніторів від персональних комп`ютерів марок «НANNS-G», «ACER», три мережеві комутатори (світчі ) марки «TP-Link», пристрій для просвічування ультрафіолетовим світлом, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б, конфіскувати в дохід держави ( т.4 а.с.95-96).

Речові докази плазмовий телевізор марки «LG», плазмовий телевізор марки «SAMSUNG», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 26.09.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б, повернути власнику ( т.4 а.с.95-96).

Речові докази - гроші в сумі 7274 (сім тисяч двісті сімдесят чотири) грн., згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 року, передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибутковий позабалансовий ордер №2583), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 конфіскувати в дохід держави (т.4 а.с.104- 107).

Речовий доказ мобільний телефон марки «Fly E 155» ІМЕІ 1: НОМЕР_55 , ІМЕІ 2: НОМЕР_56 , із двома сім-картками, одна з яких оператора «МТС», № НОМЕР_57 та оператора «Київстар» НОМЕР_58 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 01.10.2013 р., переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_163 - залишити їй за належністю (т.4 а.с. 119).

Речові докази три світча марок «Д-Лінк», «TP-LINK», «getnet», ультрафіолетовий детектор «Dors 60», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б, конфіскувати в дохід держави ( т.4 а.с.167).

Речові докази міні флешку «Micro SD Adapter», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.09.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б повернути власнику ( т.4 а.с.167).

Речові докази - чотири блокноти за 2012 та 2013 роки, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 22.06.2013 р. - знищити (т. 55 а.с. 243-244).

Гроші в сумі 60 доларів США, 20 Євро, вилучені в ході обшуку житла ОСОБА_18 , на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 12.07.2013 року накладено арешт, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордера №2557, № 2564), що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183 - повернути ОСОБА_18 , скасувавши арешт на вказані кошти ( т.22 а.с. 22-23, т. 27 а.с. 107).

Речові докази фотоапарат марки «Soni Gorp DSH-НX7V із карткою пам`яті марки «Soni memori Sick PRO-HG Duo 16 Gb Magic Gate», згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.10.2013 р., зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б повернути ОСОБА_18 (т.22 а.с. 29).

Речовий доказ нетбук марки «SAMSUNG», який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 15.08.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_13 - залишити їй за належністю (т.22 а.с.115-116).

Речові докази - гроші в сумі 48358 ( сорок вісім тисяч триста п`ятдесят вісім) грн., 7360( сім тисяч триста шістдесят) Євро, 12556 ( дванадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят шість) доларів США, 280 ( свісті вісімдесят) польських злотих, згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 01.08.2013 року, які передані на зберігання Чернівецькій філії АТ «Укрексімбанк» (прибуткові позабалансові ордери №2571, 2572, 2573, 2576), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_46 - конфіскувати в дохід держави (т.25 а.с.22-28).

Речові докази 6 системних блоків, із накопичувачами на жорстких магнітних дисках, 7 моніторів марки «SAMSUNG», які згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 24.07.2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б конфіскувати в дохід держави ( т.25 а.с.231-232).

Речовий доказ - мобільний телефон марки «LG-KP500» ІМЕІ: НОМЕР_82 , сім-картка мережі «МТС» № НОМЕР_83 , який згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 16.09.2013 року, переданий на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_164 - залишити йому за належністю (т.26 а.с.26).

Речові докази - 5 записників із надписами «2007, 2008, 2009, 2010, 2011 », згідно постанови слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 11 липня 2013 року, зберігаються у приміщенні УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області за адресою м.Чернівці, вул.Стасюка, 2-Б - знищити ( т.27 а.с.108-111).

Речові докази документи, вилучені з приміщень закладу грального бізнесу, житла та офісу за адресами: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_49 , згідно постанов слідчого про визнання та прилучення речових доказів від 03.08.2013 р., 26.10.2013 р., 29.07.2013 р., 05.09.2013 р., 02.09.2013 р., 23.07.2013р., 03.08.2013 р., 15.09.2013 р., 26.10.2013 р., 29.06.2013 р., 08.08.2013р., 26.10.2013 р., 13.09.2013 р., 14.09.2013 р. 10.08.2013 р., 31.08.2013р., 02.09.2013 р., 02.08.2013 р., 27.08.2013 р. 15.09.2013 р., 03.09.2013 р., 29.07.2013 р., 24.10.2013 р., - залишити в матеріалах кримінального провадження (т.9 а.с.113, т.10 а.с.125, т.2 а.с. 132, 221, 239-240, т.4 а.с. 4-5, 108, 167, т.22 а.с. 134, т.26 а.с. 122-129, т.8 а.с.173, т.15 а.с.68, т.18 а.с.92, т.18 а.с.116, т.5 а.с.159, т.21 а.с.117, т.21 а.с.149, т.6 а.с.62, т.6 а.с.157, т.13, а.с.65, т.13 а.с.71, т.13 а.с.173, т.12 а.с.54, т.12 а.с.64, т.12 а.с.182).

Стягнути з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на користь держави процесуальні витрати за залучення експерта для проведення експертиз в кримінальному провадженні ( №1440, №1603-К, №1601-К, №1600-К, №1599-К) в дольовому порядку по 1734 грн. 75 коп. з кожного на користь держави ( т.59 а.с.57, 74, 112, 125, 136).

Заставу в розмірі 110000 гривень, внесену за ОСОБА_13 , яка знаходиться на депозитному рахунку Шевченківського районного суду м.Чернівці в ТУ Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, банк одержувач ГУ ДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код 26311401, р/р 0089 (призначення платежу застава ), яка сплачена згідно платіжного доручення №2 від 18 червня 2013 року, після набрання вироком законної сили - повернути заставодавцю ФОП ОСОБА_10 .

Заставу в розмірі 110000 гривень, внесену за ОСОБА_14 , яка знаходиться на депозитному рахунку Шевченківського районного суду м.Чернівці в ТУ Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, банк одержувач ГУ ДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код 26311401, р/р 0089 (призначення платежу застава ), яка сплачена згідно платіжного доручення №1 від 18 червня 2013 року, після набрання вироком законної сили - повернути заставодавцю ФОП ОСОБА_10 .

Заставу в розмірі 100000 гривень, внесену за ОСОБА_15 , яка знаходиться на депозитному рахунку Шевченківського районного суду м.Чернівці в ТУ Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, банк одержувач ГУ ДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код 26311401, р/р 0089 (призначення платежу застава ), яка сплачена згідно платіжного доручення №21 від 18 червня 2013 року, після набрання вироком законної сили - повернути заставодавцю ФОП ОСОБА_165 .

Заставу в розмірі 92000 гривень, внесену за ОСОБА_17 , яка знаходиться на депозитному рахунку Шевченківського районного суду м.Чернівці в ТУ Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, банк одержувач ГУ ДКСУ у Чернівецькій області, МФО 856135, код 26311401, р/р 0089 (призначення платежу застава ), яка сплачена згідно квитанції № k4/Т/50 від 29.11.2013 року, після набрання вироком законної сили - повернути заставодавцю ОСОБА_166 .

Вирок може бути оскаржено протягом тридцяти діб починаючи з дня його проголошення до апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м. Чернівці.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

СУДДЯ ОСОБА_167