№ 1кс/0202/2133/2013
УХВАЛА

24 липня 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження №0000350 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

22 липня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора міліції ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуків в приміщеннях ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) і автомобілі співробітника вказаного підприємства, а саме: за місцем знаходження офісних приміщень підприємства ТОВ Миракс Трейд (код 38000583), а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд. 48-г, на третьому поверсі, м. Запоріжжя, пр. Ілліча, буд. 41, за місцем реєстрації колишнього директора підприємства нині менеджера по обліку і аудиту ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) гр. ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, та у його у автомобілі НОМЕР_1, а саме:

1) печаті фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4);

2) штамп фізичної особи-підприємця ОСОБА_7;

3) первинні бухгалтерські документи фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), а саме:

Папка чорного кольору з написом ДОГОВОРА МЕЛИТОПОЛЬ, де містяться договори укладені ОСОБА_8 Миколайовичем:

- 1. Договор № млт- 87 /13 від 20.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_9 на 7 арк.

- 2. Договор № млт- 86 /13 від 17.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_10 на 6 арк.

- 3. Договор № млт- 85 /13 від 17.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_11 на 5 арк.

- 4. Договор № млт- 84 /13 від 12.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_12 на 5 арк.

- 5. Договор № млт- 83 /13 від 10.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_13 на 5 арк.

- 6. Договор № млт- 80 /13 від 24.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_14 на 5 арк.

- 7. Договор № млт- 78 /13 від 24.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_15 на 6 арк.

- 8. Договор № млт- 79 /13 від 29.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_16 на 6 арк.

- 9. Договор № млт- 77 /13 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_17 на 6 арк.

- 10. Договор № млт- 76 /13 від 15.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_18 на 5 арк.

- 11. Договор № млт- 75 /13 від 15.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_19 на 6 арк.

- 12. Договор № млт- 74 /13 від 09.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_20 на 7 арк.

- 13. Договор № млт- 73 /13 від 02.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_21 на 6 арк.

- 14. Договор № млт- 72 /13 від 01.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_22 на 6 арк.

- 15. Договор № млт- 71 /13 від 27.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_23 на 7 арк.

- 16. Договор № млт- 70 /13 від 27.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_24 на 6 арк.

- 17. Договор № млт- 69 /13 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_25 на 5 арк.

- 18. Договор № млт- 68 /13 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_26 на 5 арк.

- 19. Договор № млт- 67 /13 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_27 на 5 арк.

- 20. Договор № млт- 66 /13 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_28 на 5 арк.

- 21. Договор № млт- 64 /13 від 12.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_29 на 6 арк.

- 22. Договор № млт- 63 /13 від 11.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_30 на 5 арк.

- 23. Договор № млт- 62 /13 від 27.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_31 на 6 арк.

- 24. Договор № млт- 61 /13 від 21.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_32 на 6 арк.

- 25. Договор № млт- 60 /13 від 19.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_33 на 6 арк.

- 26. Договор № млт- 59 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_34 на 5 арк.

- 27. Договор № млт- 58 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_35 на 6 арк.

- 28. Договор № млт- 57 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_36 на 5 арк.

- 29. Договор № млт- 56 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_37 на 6 арк.

- 30. Договор № млт- 55 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_38 на 6 арк.

- 31. Договор № млт- 54 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_39 на 6 арк.

- 32. Договор № млт- 53 /13 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_40 на 6 арк.

- 33. Договор № млт- 52 /13 від 11.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_41 на 9 арк.

- 34. Договор № млт- 51 /13 від 11.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_42 на 6 арк.

- 35. Договор № млт- 50 /13 від 11.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_43 на 7 арк.

- 36. Договор № млт- 49 /13 від 11.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_44 на 7 арк.

- 37. Договор № млт- 48 /13 від 11.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_45 на 7 арк.

- 38. Договор № млт- 46 /13 від 06.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_46 на 6 арк.

- 39. Договор № млт- 45 /13 від 31.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_47 на 5 арк.

- 40. Договор № млт- 44 /13 від 31.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_48 на 5 арк.

- 41. Договор № млт- 43 /13 від 31.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_49 на 6 арк.

- 42. Договор № млт- 42 /13 від 31.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_50 на 6 арк.

- 43. Договор № млт- 41 /13 від 31.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_51 на 5 арк.

- 44. Договор № млт- 40 /13 від 31.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_52 на 5 арк.

- 45. Договор № млт- 39 /13 від 30.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_53 на 5 арк.

- 46. Договор № млт- 38 /13 від 30.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_54 на 6 арк.

- 47. Договор № млт- 37 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_55 на 6 арк.

- 48. Договор № млт- 36 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_56 на 5 арк.

- 49. Договор № млт- 35 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_57 на 7 арк.

- 50. Договор № млт- 34 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_58 на 6 арк.

- 51. Договор № млт- 33 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_59 на 5 арк.

- 52. Договор № млт- 32 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_60 на 6 арк.

- 53. Договор № млт- 31 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_61 на 5 арк.

- 54. Договор № млт- 30 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_62 на 6 арк.

- 55. Договор № млт- 29 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_63 на 5 арк.

- 56. Договор № млт- 28 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_64 на 6 арк.

- 57. Договор № млт- 27 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_65 на 5 арк.

- 58. Договор № млт- 26 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_66 на 6 арк.

- 59. Договор № млт- 25 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_67 на 7 арк.

- 60. Договор № млт- 24 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_68 на 5 арк.

- 61. Договор № млт- 23 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_69 на 5 арк.

- 62. Договор № млт- 22 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_70 на 5 арк.

- 63. Договор № млт- 21 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ПП "Лікаон" на 5 арк.

- 64. Договор № млт- 20 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_71 на 5 арк.

- 65. Договор № млт- 19 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_72 на 6 арк.

- 66. Договор № млт- 18 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_73 на 6 арк.

- 67. Договор № млт- 17 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_74 на 5 арк.

- 68. Договор № млт- 16 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_75 на 5 арк.

- 69. Договор № млт- 15 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_76 на 7 арк.

- 70. Договор № млт- 14 /13 від 29.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_77 на 4 арк.

- 71. Договор № млт- 13 /13 від 28.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_78 на 5 арк.

- 72. Договор № млт- 12 /13 від 28.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_79 на 5 арк.

- 73. Договор № млт- 11 /13 від 28.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_80 на 7 арк.

- 74. Договор № млт- 10 /13 від 28.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_81 на 7 арк.

- 75. Договор № млт- 9 /13 від 28.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_82 на 6 арк.

- 76. Договор № млт- 8 /13 від 28.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_83 на 7 арк.

- 77. Договор № млт- 7 /13 від 25.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_84 на 5 арк.

- 78. Договор № млт- 6 /13 від 25.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_85 на 7 арк.

- 79. Договор № млт- 5 /13 від 21.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_86 на 5 арк.

- 80. Договор № млт- 4 /13 від 18.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_87 на 5 арк.

- 81. Договор № млт- 3 /13 від 16.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_88 на 6 арк.

- 82. Договор № млт- 2 /13 від 16.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_89 на 6 арк.

- 83. Договор № млт- 1 /13 від 14.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_90 на 7 арк.

- 84. Договор № 0 2 /2013 від 09.01.2013 укладений між ОСОБА_91 та ОСОБА_48 на 4 арк.

Папка чорного кольору з написом "ДОГОВОРА НОВОМОСКОВСК", де містяться договори укладені ОСОБА_8 Миколайовичем:

- 1. Договор № 198 /2013 від 02.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_92 на 6 арк.

- 2. Договор № 192 /2013 від 19.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_93 на 6 арк.

- 3. Договор № 190 /2013 від 06.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_94 на 6 арк.

- 4. Договор № 188 /2013 від 05.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_95 на 6 арк.

- 5. Договор № 187 /2013 від 30.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_96 на 6 арк.

- 6. Договор № 186 /2013 від 30.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_97 на 6 арк.

- 7. Договор № 183 /2013 від 23.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_98 на 8 арк.

- 8. Договор № 180 /2013 від 16.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_99 на 7 арк.

- 9. Договор № 179 /2013 від 16.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_100 на 6 арк.

- 10. Договор № 178 /2013 від 16.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_101 на 7 арк.

- 11. Договор № 171 /2013 від 26.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_102 на 8 арк.

- 12. Договор № 170 /2013 від 26.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_103 на 8 арк.

- 13. Договор № 157 /2013 від 22.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_104 на 7 арк.

- 14. Договор № 156 /2013 від 19.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_105 на 7 арк.

- 15. Договор № 149 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_106 на 7 арк.

- 16. Договор № 148 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_107 на 7 арк.

- 17. Договор № 147 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_108 на 6 арк.

- 18. Договор № 146 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_109 на 6 арк.

- 19. Договор № 145 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_110 на 7 арк.

- 20. Договор № 144 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_111 на 8 арк.

- 21. Договор № 143 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_112 на 10 арк.

- 22. Договор № 129 /2013 від 03.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_113 на 7 арк.

- 23. Договор № 89 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_114 на 6 арк.

- 24. Договор № 88 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_115 на 8 арк.

- 25. Договор № 87 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_116 на 5 арк.

- 26. Договор № 73 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_117 на 9 арк.

- 27. Договор № 72 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_118 на 7 арк.

- 28. Договор № 71 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_119 на 7 арк.

- 29. Договор № 70 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_120 на 6 арк.

- 30. Договор № 64 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_121 на 6 арк.

- 31. Договор № 63 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_122 на 7 арк.

- 32. Договор № 62 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_123 на 5 арк.

- 33. Договор № 61 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_124 на 5 арк.

- 34. Договор № 28 /2013 від 05.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_125 на 8 арк.

- 35. Договор № 15 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_126 на 7 арк.

Папка чорного кольору з написом "ДОГОВОРА ПАВЛОГРАД", де містяться договори укладені ОСОБА_8 Миколайовичем:

- 1. Договор № 110 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_127 на 6 арк.

- 2. Договор № 109 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_126"ОСОБА_128 на 7 арк.

- 3. Договор № 108 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_129 на 10 арк.

- 4. Договор № 42 /2013 від 18.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_130 на 9 арк.

- 5. Договор № 41 /2013 від 18.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_131 на 7 арк.

- 6. Договор № 40 /2013 від 13.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_132 на 7 арк.

- 7. Договор № 39 /2013 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_133 на 6 арк.

- 8. Договор № 38 /2013 від 12.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_134 на 6 арк.

- 9. Договор № 36 /2013 від 07.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_135 на 8 арк.

- 10. Договор № 26 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_136 на 7 арк.

- 11. Договор № 25 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_137 на 8 арк.

- 12. Договор № 24 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_138 на 7 арк.

- 13. Договор № 23 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_139 на 8 арк.

- 14. Договор № 22 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_140 на 5 арк.

- 15. Договор № 21 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_141 на 7 арк.

- 16. Договор № 20 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_142 на 5 арк.

- 17. Договор № 19 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_142 на 8 арк.

- 18. Договор № 18 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_143 на 6 арк.

- 19. Договор № 17 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_144 на 7 арк.

- 20. Договор № 16 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_145 на 7 арк.

- 21. Договор № 14 /2013 від 01.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_146 на 7 арк.

- 22. Договор № 13 /2013 від 01.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_147 на 7 арк.

- 23. Договор № 12 /2013 від 01.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_148 на 7 арк.

- 24. Договор № 11 /2013 від 01.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_149 на 7 арк.

- 25. Договор № 10 /2013 від 01.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_150 на 8 арк.

Папка чорного кольору з написом "ДОГОВОРА ДНЕПРОПЕТРОВСК" де містяться договори укладені ОСОБА_8 Миколайовичем:

- 1. Договор № 125 /2013 від 02.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_151 на 7 арк.

- 2. Договор № 123 /2013 від 01.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_152 6 арк.

- 3. Договор № 121 /2013 від 29.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_153 10 арк.

- 4. Договор № 116 /2013 від 28.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_154 6 арк.

- 5. Договор № 115 /2013 від 27.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_155 7 арк.

- 6. Договор № 114 /2013 від 27.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_156 9 арк.

- 7. Договор № 112 /2013 від 27.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_157 6 арк.

- 8. Договор № 111 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_158 8 арк.

- 9. Договор № 107 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_159 6 арк.

- 10. Договор № 106 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_160 6 арк.

- 11. Договор № 105 /2013 від 25.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_161 9 арк.

- 12. Договор № 104 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_162 8 арк.

- 13. Договор № 103 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_163 5 арк.

- 14. Договор № 102 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_164 7 арк.

- 15. Договор № 101 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_165 6 арк.

- 16. Договор № 100 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_166 8 арк.

- 17. Договор № 99 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_167 5 арк.

- 18. Договор № 98 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_168 6 арк.

- 19. Договор № 97 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_169 7 арк.

- 20. Договор № 96 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_170 6 арк.

- 21. Договор № 95 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_171 7 арк.

- 22. Договор № 94 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_172 7 арк.

- 23. Договор № 93 /2013 від 22.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_173 8 арк.

- 24. Договор № 92 /2013 від 21.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_174 8 арк.

- 25. Договор № 91 /2013 від 21.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_175 8 арк.

- 26. Договор № 90 /2013 від 21.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_176 7 арк.

- 27. Договор № 86 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_177 7 арк.

- 28. Договор № 84 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_178 7 арк.

- 29. Договор № 83 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_179 7 арк.

- 30. Договор № 82 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ТОВ ОСОБА_124 8 арк.

- 31. Договор № 81 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_180 7 арк.

- 32. Договор № 80 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_181 8 арк.

- 33. Договор № 79 /2013 від 20.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_182 6 арк.

- 34. Договор № 78 /2013 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_183 8 арк.

- 35. Договор № 77 /2013 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_184 6 арк.

- 36. Договор № 76 /2013 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_185 8 арк.

- 37. Договор № 75 /2013 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_186 7 арк.

- 38. Договор № 74 /2013 від 19.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_187 7 арк.

- 39. Договор № 69 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_188 7 арк.

- 40. Договор № 68 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_189 7 арк.

- 41. Договор № 67 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_190 7 арк.

- 42. Договор № 66 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_191 4 арк.

- 43. Договор № 65 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_192 6 арк.

- 44. Договор № 60 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_193 7 арк.

- 45. Договор № 59 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_194 7 арк.

- 46. Договор № 58 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ТОВ Магазин 356 6 арк.

- 47. Договор № 57 /2013 від 18.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_195 9 арк.

- 48. Договор № 56 /2013 від 15.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_196 6 арк.

- 49. Договор № 55 /2013 від 15.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_197 7 арк.

- 50. Договор № 54 /2013 від 15.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_198 9 арк.

- 51. Договор № 53 /2013 від 15.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_199 7 арк.

- 52. Договор № 52 /2013 від 15.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_200 7 арк.

- 53. Договор № 51 /2013 від 15.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_201 7 арк.

- 54. Договор № 50 /2013 від 14.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_202 8 арк.

- 55. Договор № 49 /2013 від 14.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_203 6 арк.

- 56. Договор № 48 /2013 від 14.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_204 8 арк.

- 57. Договор № 47 /2013 від 14.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_205 7 арк.

- 58. Договор № 46 /2013 від 14.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_206 8 арк.

- 59. Договор № 45 /2013 від 13.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_207 7 арк.

- 60. Договор № 44 /2013 від 05.03.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_208 9 арк.

- 61. Договор № 43 /2013 від 27.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_209 7 арк.

- 62. Договор № 32 /2013 від 06.02.2003 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_210 10 арк.

- 63. Договор № 31 /2013 від 05.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_211 8 арк.

- 64. Договор № 27 /2013 від 04.02.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_212 7 арк.

- 65. Договор № 6 /2013 від 30.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_213 7 арк.

- 66. Договор № 5 /2013 від 05.01.2003 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_214 7 арк.

- 67. Договор № 1 /2013 від 22.01.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_215 8 арк.

Папка чорного кольору без надписів, де містяться договори укладені ОСОБА_8 Миколайовичем:

- 1. Договор № 212 /2013 від 16.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_216 6 арк.

- 2. Договор № 211 /2013 від 10.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_217 5 арк.

- 3. Договор № 209 /2013 від 08.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_218 5 арк.

- 4. Договор № 208 /2013 від 08.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_219 4 арк.

- 5. Договор № 207 /2013 від 08.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_220 5 арк.

- 6. Договор № 206 /2013 від 08.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_221 4 арк.

- 7. Договор № 205 /2013 від 08.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_222 3 арк.

- 8. Договор № 204 /2013 від 05.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_223 7 арк.

- 9. Договор № 203 /2013 від 04.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_224 9 арк.

- 10. Договор № 202 /2013 від 04.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_225 8 арк.

- 11. Договор № 201 /2013 від 04.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_226 8 арк.

- 12. Договор № 200 /2013 від 04.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_227 7 арк.

- 13. Договор № 199 /2013 від 03.07.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_228 5 арк.

- 14. Договор № 196 /2013 від 26.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_229 6 арк.

- 15. Договор № 195 /2013 від 21.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_230 5 арк.

- 16. Договор № 194 /2013 від 19.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_231 7 арк.

- 17. Договор № 193 /2013 від 19.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_232 8 арк.

- 18. Договор № 191 /2013 від 11.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_233 8 арк.

- 19. Договор № 189 /2013 від 05.06.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_234 7 арк.

- 20. Договор № 185 /2013 від 29.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_235 9 арк.

- 21. Договор № 184 /2013 від 29.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_236 7 арк.

- 22. Договор № 182 /2013 від 23.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_237 6 арк.

- 23. Договор № 181 /2013 від 22.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_238 8 арк.

- 24. Договор № 177 /2013 від 16.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_239 5 арк.

- 25. Договор № 176 /2013 від 16.05.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_240 7 арк.

- 26. Договор № 172 /2013 від 26.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_241 5 арк.

- 27. Договор № 169 /2013 від 25.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_242 8 арк.

- 28. Договор № 168 /2013 від 25.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_243 6 арк.

- 29. Договор № 167 /2013 від 25.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_244 6 арк.

- 30. Договор № 166 /2013 від 25.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_245 6 арк.

- 31. Договор № 163 /2013 від 24.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_246 6 арк.

- 32. Договор № 162 /2013 від 24.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_247 6 арк.

- 33. Договор № 161 /2013 від 24.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_248 6 арк.

- 34. Договор № 160 /2013 від 23.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_249 8 арк.

- 35. Договор № 159 /2013 від 23.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_250 6 арк.

- 36. Договор № 158 /2013 від 23.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_251 5 арк.

- 37. Договор № 155 /2013 від 19.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_252 7 арк.

- 38. Договор № 154 /2013 від 19.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_218 7 арк.

- 39. Договор № 153 /2013 від 19.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_253 6 арк.

- 40. Договор № 152 /2013 від 17.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_254 9 арк.

- 41. Договор № 151 /2013 від 17.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_255 5 арк.

- 42. Договор № 142 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_256 7 арк.

- 43. Договор № 141 /2013 від 16.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_257 6 арк.

- 44. Договор № 137 /2013 від 09.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_258 7 арк.

- 45. Договор № 135 /2013 від 05.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_259 7 арк.

- 46. Договор № 134 /2013 від 05.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_260 6 арк.

- 47. Договор № 133 /2013 від 05.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_261 6 арк.

- 48. Договор № 132 /2013 від 05.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ПП ОСОБА_252 7 арк.

- 49. Договор № 131 /2013 від 04.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_262 4 арк.

- 50. Договор № 130 /2013 від 03.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_263 7 арк.

- 51. Договор № 128 /2013 від 02.04.2013 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_264 7 арк.

- 52. Договор № 127 /2013 від 02.04.2016 з додатками щодо ідентифікації контрагента ОСОБА_265 6 арк.

4) грошові кошти на загальну суму 588 013 грн.,

5) стартові пакети і пакети мобільного Інтернету 1 273 штук,

6) скретч-карти на загальну суму 133 675 грн.,

7) модемів 17 штук,

8) чорні флеш-носії обємом 4 GB кожна 2 штуки,

9) ноутбуки сірого кольору 2 штуки, один без батареї, інший із батареєю, зарядним пристроєм та шнуром електричного живлення;

10) жорсткі диски 7 штук: з серійними номерами 9QZ8JT2W, Z2RK17XF, 9SY2Y5CJ, 6RY8V0W, Z2RKNDJF, HA0T0P2F та один у пластиковій коробці без ідентифікації;

11) системні блоки 5 штук: білого кольору з із вставкою бузкового кольору, 2 чорного кольору з надписом FRIMECOM, білого кольору з надписом LG, чорного кольору з сріблястими вставками серійний номер 44589;

12) планшет чорного кольору SAMSUNG GALAXY Tab 0168 1 штука,

13) сервер чорного кольору з надписом ЕМЕ № 2308SES 1 штука,

14) касовий апарат MINI 500.02 1 штука;

Посилаючись на те, що вказані предмети, речі, грошові кошти та цінності у повному обсязі відображують первинну діяльність ТОВ Миракс Трейд та осіб причетних до цієї діяльності, по якому СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська також зареєстроване кримінальне провадження №0000350 від 20.06.2013 року, дають змогу досудовому розслідуванню встановити остаточну схему мінімізації податків і суму несплати в бюджет податків службовими особами ТОВ Миракс Трейд, тобто вказані предмети, речі, грошові кошти та цінності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до його матеріалів.

Згідно п.7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000350, матеріали клопотання, вважаю що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим податкової міліції ОСОБА_1 пропущені строки для подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Згідно п.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Як вбачається з матеріалів справи, обшуки, в ході проведення яких вилучені зазначені вище документи, були проведені 18 липня 2013 року, а клопотання про арешт на тимчасове вилучено майно надійшло через канцелярію суду 22 липня 2013 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 171, 175, 236, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора міліції ОСОБА_1 про тимчасово вилученого майна відмовити в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко