печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2036/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Фокіна А.С. ,

за участю слідчого Забуги В.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ в м.Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

25 січня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ в м.Києві ОСОБА_1В погоджене з прокурором Янішевською О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю , а саме до документів, котрі були та їх вилучення з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Представник АТ КБ "ТК КРЕДИТ" в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий Забуга В.В. вказав, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що 18.09.2009 особи, які представлялися ОСОБА_2 та ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні офісу по вул. Московська, 37/2 в м. Києві, шляхом обману заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_4, у сумі 2 000 000 грн., отримавши їх на ведення бізнесу із поверненням з відсотками до 21.11.2009.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого Забуги В.В. , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ "ТК КРЕДИТ" та відповідно до ст.163 КПК України їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 0001, відкритий у АТ КБ «ТК КРЕДИТ», МФО 322830 щодо клієнта ТОВ «Енергетичні стратегії та біотехнології» (), а саме:

· документів з юридичної справи ТОВ «Енергетичні стратегії та біотехнології» (): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу Клієнт-Банк, електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

· документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 0001, який належить ТОВ «Енергетичні стратегії та біотехнології» () з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення постанови (на паперових та електронних носіях);

· платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку

№ 0001, який належить ТОВ «Енергетичні стратегії та біотехнології» (), за весь період обслуговування рахунку банком;

· чеків на отримання готівкових коштів ТОВ «Енергетичні стратегії та біотехнології» () з рахунку № 0001 за весь період обслуговування рахунку банком з подальшим їх вилученням .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.