печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 або 300335, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритому суб`єктом господарювання «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015 за повідомленнями у засобах масової інформації про можливу причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у засобах масової інформації у 2014-2015 роках неодноразово з`являлась інформація про можливу підтримку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сепаратистської діяльності, входження наближених до них осіб до керівного складу самопроголошених організацій «Донецька народна республіка», «Луганська народна республіка».

Зі змісту поширеного 29.12.2014 на інтернет-сервісі «You Tube» відеоповідомлення П.Дремова встановлено, що до діяльності так званої «Луганської народної республіки» мають відношення особи, наближені до колишнього народного депутата України ОСОБА_5 , а її керівник - ОСОБА_8 , є ставленцем депутата Верховної Ради України ОСОБА_9 . Крім того, 03.01.2015 на вказаному інтернет-сервісі поширено відеоповідомлення ОСОБА_10 про те, що на керівні посади у так званій «Луганській народній республіці» призначаються особи, наближені до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У мережі Інтернет є інші повідомлення про те, що зазначені особи різними шляхами сприяють діяльності самопроголошених організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Згідно з інформацією Департаменту карного розшуку МВС України від 30.09.2015 № 7/8-8819, ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території Луганської області підконтрольний суб`єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації Міністерства доходів та зборів у Луганській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 або НОМЕР_4 ).

Для встановлення обставин фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з використанням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема шляхом перерахування митних платежів, податків і зборів самопроголошеній «Луганській народній республіці», у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо зазначеного клієнта банку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 або 300335, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритому суб`єктом господарювання «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_11 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42670/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1