Провадження №1-кс/200/1668/15
Справа №200/4464/15-к
11 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 та надати дозвіл зазначеними особам на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 .
Відповідно до клопотання слідчого, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ), ПП КК ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ).
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; а засновником і керівником якого є гр. ОСОБА_6 .
Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_6 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний як свідок гр. ОСОБА_6 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) має наступні банківські рахунки, а саме:
1) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО № НОМЕР_15 );
2) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_2 );
3) № НОМЕР_16 , який знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО № НОМЕР_17 );
4) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 , які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО № НОМЕР_20 );
5) № НОМЕР_21 , який знаходиться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО № НОМЕР_22 );
6) № НОМЕР_23 , який знаходиться в Філії Дніпропетровського обласного управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО № НОМЕР_24 ).
Приймаючи до уваги те, що в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ; знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
3) документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення за необхідності, а саме:
- юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 10.03.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 10.03.2015 року по наступним рахункам, відкритим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1