Справа № 727/7222/15-к
Провадження № 1-кс/727/2112/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (матеріали кримінального провадження №0000062 від 03 вересня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000062 від 03 вересня 2015 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який будучи фактичним власником товару, що надійшов з Китаю в Україну морським транспортом в контейнері TCKU9224091, з метою ухилення від сплати податків, вступив у попередню змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час митного формлення товарів, що призвело до несплати податків та обов`язкових платежів (митних платежів) на суму 895 195,3 грн.
Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_5 .
Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_5 , можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов`язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів) Одним із таких підприємств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1
Так в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_3 та у контейнеру TCKU9224091, що були причеплені до транспортного засобу марки «RENAULT PREMIUM 440» державний номер НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено сантехнічні вироби та супровідні документи, згідно яких встановлено, що під час розмитненя товару надавались документи згідно яких власником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування здобуто докази того, що продукція, яка розмитнювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично належить ФОП ОСОБА_5 .
На даний час сантехнічні вироби, вилучені в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_3 та у контейнеру TCKU9224091, що були причеплені до транспортного засобу марки «RENAULT PREMIUM 440» державний номер НОМЕР_4 , знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до сантехнічних виробів, вилучених в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_3 у контейнері TCKU9224091, які розмитнені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які знаходяться на відповідальному зберіганні на охоронюваній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до сантехнічних виробів, вилучених в ході обшуку причепу марки «KRONE SDC 24» державний номер НОМЕР_3 у контейнері TCKU9224091, які розмитнені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1