Деснянський районний суд м.Чернігова
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2010 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого судді - Воронцової С.В., при секретарі - Бублик Т.М., за участю прокурора - Коваленко Л.М., захисника - ОСОБА_1,

в присутності потерпілих - ОСОБА_2,ОСОБА_3, представника Акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк- ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, українки , громадянки України, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, Німеччина, неодруженої, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої економістом «Експертної фірми «АС- ЕКСПЕРТ», раніше не судимої, зареєстрованої за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, -

в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5, працюючи з 05 листопада 2008 року по 23 березня 2010 року на посаді начальника відділення №351 Акціонерного комерційного інноваційного банку „УкрСиббанк (далі Банк) (14000, м. Чернігів, вул. Шевченко, 22), виконуючи на постійній основі організаційно- розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, будучи, таким чином, службовою особою, та маючи, згідно довіреності від 13.11.08 р., право від імені Банку укладати, змінювати та розривати договори з прийняття вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб, в період листопада-грудня 2008 року, скоїла шахрайство, зловживання службовим становищем та службове підроблення, за наступних обставин.

Так, 18 листопада 2008 року ОСОБА_5, перебуваючи у приміщенні відділення №351 АКІБ „УкрСиббанк в м. Чернігів по вул. Шевченко, 22, отримала від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 75000 доларів США (станом на 18.11.08 р. за офіційним курсом Національного банку

України становить 434 542,5 гривень), які останній передав їй для відкриття двох депозитних рахунків - на його ім'я та ім'я дружини ОСОБА_3, та внесення через касу відділення банку на ці рахунки по 37500 доларів США (станом на 18.11.08 р. за офіційним курсом Національного банку України становить 217271,25 грн.).

Проте, ОСОБА_5, умисно використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах знайомої ОСОБА_6, документів на складання договорів банківського вкладу та відкриття депозитних рахунків на ім'я ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відповідальній особі відділення №351 не передала, і достовірно знаючи, що депозитні рахунки в доларах США у відділенні №351 АКІБ „УкрСиббанк на ім'я вказаних осіб не відкриті, їм про це не повідомила, а отримані шляхом обману та зловживання довірою у подружжя ОСОБА_3 гроші в сумі 75000 доларів США до каси відділення №351 не внесла, в подальшому передавши їх 28.11.08 р. в якості позики своїй знайомій ОСОБА_6.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_5, умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою введення потерпілих в оману, 18.11.08 р. склала і видала їм підписані особисто нею та посвідчені печаткою відділення №351 фіктивні банківські документи - ОСОБА_2 фіктивний договір банківського вкладу на вимогу „Активні гроші №7300 від 18.11.08 р. про відкриття на його ім'я вкладного рахунку №7300 в доларах США, ОСОБА_3 фіктивний договір банківського вкладу на вимогу „Активні гроші №2900 від 18.11.08 р. про відкриття на її ім'я вкладного рахунку №2900 в доларах США.

Також, 18.11.08 р. ОСОБА_5 видала ОСОБА_2 фіктивну квитанцію №43 від 18.11.08 р. про зарахування на рахунок №7300 фізичної особи ОСОБА_2 грошей в сумі 37500 доларів США., та ОСОБА_3 фіктивну квитанцію №42 від 18.11.08 р. про зарахування на рахунок №2900 фізичної особи ОСОБА_3 коштів в сумі 37500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 умисно використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою приховування своїх злочинних дій, без відома ОСОБА_3 та ОСОБА_2, особисто підписала та посвідчила печаткою відділення №351 фіктивний договір банківського вкладу на вимогу „Активні гроші №2900 UАН від 03.12.08 р. про відкриття на ім'я ОСОБА_3 вкладного депозитного рахунку у гривні України, та фіктивний договір банківського вкладу на вимогу „Активні гроші №7300 UАН від 03.12.08 р. про відкриття на ім'я ОСОБА_2 вкладного депозитного рахунку у гривні України, в якому розписалась від імені останнього підробивши його підпис.

Внаслідок таких злочинних дій начальника відділення №351 АКІБ „УкрСиббанк ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 спричинено матеріальні збитки на загальну суму 434542,5 грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим завдано істотної шкоди інтересам комерційного банку у вигляді підриву авторитету банківської установи.

Допитана в судовому засіданні по пред»явленому органом досудового сідства обвинуваченню в заволодінні чужим майном в особливо великих

змірах шляхом обману та зловживання довірою, зловживання службовим

ановищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки

передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України, підсудна ОСОБА_5

Н.І. визнала себе винною повністю та підтвердила обставини вчинених нею

ючинів. В скоєному щиро кається та просила її суворо не карати. Визнала в

звному обсязі позовні вимоги потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про

відшкодування моральної шкоди.

Потерпілий ОСОБА_2 в судовому засіданні підтвердив обставини

скоєних по відношенню до нього та його дружини злочинів викладених в

обвинуваченні , погодився з показами підсудної стосовно подій та обставин

скоєного, в повному обсязі підтримав заявлені ним позовні вимоги про

відшкодування моральної шкоди. Просив суд про застосування до підсудної

покарання не пов»язаного з позбавленням волі.

Фактичні обставини заволодіння її грошовими коштами при наведених

в обвинуваченні обставинах підтвердила в судовому засіданні потерпіла

ОСОБА_3, підтримала свідчення потерпілого ОСОБА_2 та погодилась з

показами підсудної стосовно фактичних обставин скоєних нею злочинів. В

повному обсязі підтримала свої позовні вимоги стосовно відшкодування

заподіяної їй моральної шкоди та просила суд про застосування до підсудної

покарання не пов»язаного з позбавленням волі.

Враховуючи що фактичні обставини вчинених злочинів, доведеність

вини підсудної , кваліфікація її дій , сума цивільних позовів учасниками

процесу не оспорюються , суд знаходить недоцільним дослідження інших

доказів і приходить до висновку що пред»явлене підсудній обвинувачення

знайшло своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі.

З урахуванням викладеного суд вважає що умисні дії підсудної ОСОБА_5

Н.І., що виразились в умисному заволодінні чужим майном шляхом обману та

зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, підлягають

кваліфікації за ст.190 ч.4 КК України.

Умисні дії ОСОБА_5, які виразилися у зловживанні службовим

становищем, тобто умисному з корисливих мотивів, використанні службовою

особою службового становища всупереч інтересам служби та в інтересах третіх

осіб, що спричинило тяжкі наслідки ,підлягають кваліфікації ст. 364 ч.2 КК

України.

Умисні дії ОСОБА_5, що виразились у складанні та видачі службовою

особою завідомо підроблених документів, що спричинило тяжкі наслідки,

підлягають кваліфікації за ст.366 ч.2 КК України.

За сукупністю злочинів дії ОСОБА_5 належить кваліфікувати за ст.ст.

190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Вирішуючи питання про призначення підсудній покарання суд керується

вимогами ст.ст.65-67 КК України та роз»ясненнями Постанови Пленуму

Верховного Суду України від 24.10.2003 року Про практику призначення

судами кримінального покарання з послі дуючими змінами та доповненнями

та виходить із принципів законності, справедливості, обгрунтованності та

індивідуалізації покарання.

При вирішенні питання про призначення підсудній виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених злочинів, що відносяться до категорії тяжких та середньої тяжкості, особу підсудної, що вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується , приймає до уваги її вік ,стан її здоровя , сімейні обставини, похилий вік та стан здоров»я її батьків, складний матеріальний стан, наявність обставин , що помякшують покарання, як щире каяття , відсутність корисливого мотиву, за відсутністю таких, що його обтяжують , приймає до уваги думку потерпілих які просили суд про застосування до неї не суворого покарання, і вважає, за можливе призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі згідно мінімальних меж санкції ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України та із застосуванням ст.69 КК України нижче від найнижчої межі санкції ст.190 ч.4 КК України.

Враховуючи складні сімейні та матеріальні обставини підсудної, той факт що вона повністю визнала позовні вимоги потерпілих про відшкодування моральної шкоди та зобов»язалась їх відшкодувати, наявність пом»якшуючих покарання обставин суд, відповідно до вимог ст. 69 КК України не знаходить підстав для застосування до неї додаткової міри покарання в вигляді конфіскації майна, передбаченої санкцією ст.190 ч.4 КК України.

З урахуванням тяжкості та суспільної небезпеки скоєних підсудною злочинів , обставин скоєного суд при призначенні підсудній покарання за ст.ст.364 ч.2,366 ч.2 КК України вважає необхідним застосувати до неї додаткову міру покарання в вигляді позбавлення права займати посади пов»язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на максимальний строк.

При призначені покарання підсудній за сукупністю злочинів суд керується вимогами ст.70 ч.І КК України за принципом поглинання менш суворого покарання більш суворим, з призначенням додаткового покарання в вигляді позбавлення права займати посади пов»язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на максимальний строк.

З урахуванням обставин скоєного злочину, даних про особу підсудної, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, її особистих даних, пом»якшуючих покарання обставин, думки потерпілих, суд відповідно до вимог ст.75 КК України, вважає за можливе звільнити підсудну від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши максимальний іспитовий термін .

Суд відповідно до вимог ст.76 п. п. 2,3 КК України вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 обовязки : не виїжджати без дозволу кримінально - виконавчої системи на постійне місце проживання за межі України та повідомляти органи КВІ про зміну місця проживання та роботи.

Відповідно до вимог ст.72 ч.4 КК України , суд вважає що призначене підсудній додаткове покарання в вигляді позбавлення права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій , належить виконувати самостійно.

Позовні вимоги потерпілих про відшкодування моральної шкоди підтриманні та обґрунтовані ними в судовому засіданні та повністю визнанні підсудною , підлягають задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати по справі пов»язані з проведенням ЧВ КНДІСЕ судово - почеркознавчої експертизи на суму 1611 грн. підлягають стягненню з підсудної на користь держави в повному обсязі.(реквізити т.2 а.с.34 )

1. Речові докази по справі:

-копію розписки ОСОБА_6 по позику грошей у ОСОБА_5, що знаходиться в матеріалах кримінальної справи, зберігати при справі.(т. 1 а.с. 72);

-копію пояснення ОСОБА_5 від 18.02.10 р. що знаходиться в матеріалах кримінальної справи - зберігати при справі.(т. 1 а.с. 73);

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції відділення №351 АТ „УкрСиббанк, переданий на відповідальне зберігання начальнику відділення ОСОБА_7, зберігати за місцем знаходження.( т.1 а.с. 117, 118);

-мобільний телефон Nokia 6101, переданий на зберігання ОСОБА_8, залишити власниці.(т. 1 а.с. 127);

-заяву ОСОБА_5 від 05.11.08 р. про прийняття на посаду з контрольним листом проведення інструктажів з питань охорони праці, витяг з наказу №433- ВК від 05.11.08 р. про прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення №351 АКІБ „УкрСиббанк; посадову інструкцію ОСОБА_5; довіреність від 13.11.08 р. на вчинення ОСОБА_5 правочинів від імені банку; договір про індивідуальну матеріальну відповідальність від 09.11.08 р.; витяг з наказу №115-ВК від 23.03.10 р. про звільнення ОСОБА_5, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи, зберігати при справі.( т. 1 а.с. 141-153);

-договір №2900 UАН банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 03.12.2008 року на ім'я ОСОБА_3; завірені ксерокопії з паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3; заява на переказ готівки №42 від

03.12.2008р. прим. 1; заява на видачу готівки №46 від 18.02.2009 р. прим. 1; договір №7300 UАН банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 03.12.08 р. на ім'я ОСОБА_2; завірені ксерокопії з паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_2; заява на переказ готівки №43 від

03.12.2008р. прим. 1; заява на видачу готівки №45 від 18.02.2009 р. прим. 1, знаходяться при кримінальній справі( їх засвідчені копії) - зберігати в матеріалах кримінальної справи, (т. 1 а.с. 154-164, 167);

-договір №2900 банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 18.11.2008 року на ім'я ОСОБА_3 в доларах США; квитанція №42 від 18.11.2008 р.; аркуш з двома колонками написів про стан рахунку ОСОБА_3В,; заява від 08.10.2009 р. ОСОБА_3 щодо повернення вкладу в розмірі 37500 доларів СІЛА та нарахованих відсотків; договір №7300 банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 18.11.2008 року на ім'я ОСОБА_2 в доларах США; квитанція №43 від 18.11.2008 р.; аркуш з двома колонками написів про стан рахунку ОСОБА_2; заява від 08.10.2009 р. ОСОБА_2 щодо повернення суми вкладу в розмірі 37500 доларів США та нарахованих відсотків, знаходяться на відповідальному зберіганні у потерпілих

-зберігати в потерпілих , долучені до матеріалів кримінальної справи їх засвідчені копії - зберігати при справі.(т. 2 а.с. 51-60);

-диск з роздруківкою телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що знаходиться при кримінальній справі - зберігати при справіфт. 2 а с. 79)

Міру запобіжного заходу у відношенні підсудної залишити без змін - підписку про невиїзд.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винною в скоєнні злочинів передбачених

ст.ст. 190 ч.4, 364 ч.2,366 ч.2 КК України та призначити їй покарання за ст. 190

ч.4 КК України із застосуванням ст.69 КК України в вигляді 4 (чотирьох) років

6 (шести) місяців позбавлення волі без конфіскації майна , за ст.364 ч.2 КК

України в вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права

займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та

адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки , за ст.366 ч.2

КК України в вигляді 2 (двох) років позбавлення волі з позбавленням права

займати посади пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих та

адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст.70 ч.І КК України призначити ОСОБА_5 покарання за

сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш

суворим в вигляді 4 чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі без

конфіскації майна з позбавленням права займати посади пов»язані з

виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських

функцій строком на 3 (три) роки.

На підставі ст.ст.75,76 п. п. 2, З КК України звільнити ОСОБА_5І, від

відбування основного покарання , якщо вона протягом 3 (трьох) років

іспитового строку не вчинить нового злочину та буде повідомляти органи КВІ

про зміну місця проживання та роботи та не буде виїжджати за межі України на

постійне місце проживання без дозволу кримінально - виконавчої системи.

Відповідно до вимог ст.72 ч.4 КК України призначене ОСОБА_5

додаткове покарання в вигляді позбавлення права займати посади, повязані з

виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських

функцій строком на 3 (три) роки виконувати самостійно.

Позовні вимоги потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про

відшкодування моральної шкоди підлягають задоволенню в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_5 в рахунок відшкодування моральної шкоди на

користь потерпілих :

-ОСОБА_2 - 60 000 грн.;

-ОСОБА_3 - 100 000 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 1611 грн. судових витрат

пов»язаних з проведенням ЧВ КНДІСЕ судово - почеркознавчої

експертизи.(реквізити т.2 а.с.34 )

1. Речові докази по справі:

-копію розписки ОСОБА_6 по позику грошей у ОСОБА_5, що знаходиться

в матеріалах кримінальної справи, зберігати при справі.(т. 1 а.с. 72);

-копію пояснення ОСОБА_5 від 18.02.10 р. що знаходиться в матеріалах

кримінальної справи - зберігати при справіфт. 1 а.с. 73 );

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції відділення №351 АТ „УкрСиббанк. переданий на відповідальне зберігання начальнику відділення ОСОБА_7, зберігати за місцем знаходження.( т.1 а.с. 117, 118);

-мобільний телефон NOKIA 6101, переданий на зберігання ОСОБА_8, залишити власниці.(т. 1 а.с. 127);

-заяву ОСОБА_5 від 05.11.08 р. про прийняття на посаду з контрольним листом проведення інструктажів з питань охорони праці, витяг з наказу №4З З'ЇЖ від 05.11.08 р. про прийняття ОСОБА_5 на посаду начальника відділення №351 АКІБ „УкрСиббанк; посадову інструкцію ОСОБА_5; довіреність від 13.11.08 р. на вчинення ОСОБА_5 правочинів від імені банку; договір про індивідуальну матеріальну відповідальність від 09.11.08 р.; витяг з наказу №115-ВК від 23.03.10 р. про звільнення ОСОБА_5, що знаходяться в матеріалах кримінальної справи, зберігати при справі.(т. 1 а.с. 141-153);

-договір №2900 UАН банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 03.12.2008 року на ім'я ОСОБА_3; завірені ксерокопії з паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3; заява на переказ готівки №42 від

03.12.2008р. прим. 1; заява на видачу готівки №46 від 18.02.2009 р. прим. 1; договір №7300 UАН банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 03.12.08 р. на ім'я ОСОБА_2; завірені ксерокопії з' паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_2; заява на переказ готівки №43 від

03.12.2008р. прим. 1; заява на видачу готівки №45 від 18.02.2009 р. прим. 1, знаходяться при кримінальній справі( їх засвідчені копії) - зберігати в матеріалах кримінальної справи, (т. 1 а.с. 154-164, 167);

-договір №2900 банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 18.11.2008 року на ім'я ОСОБА_3 в доларах США; квитанція №42 від 18.11.2008 р.; аркуш з двома колонками написів про стан рахунку ОСОБА_3; заява від 08.10.2009 р. ОСОБА_3 щодо повернення вкладу в розмірі 37500 доларів США та нарахованих відсотків; договір №7300 банківського вкладу на вимогу „Активні гроші від 18.11.2008 року на ім'я ОСОБА_2 в доларах США; квитанція №43 від 18.11.2008 р.; аркуш з двома колонками написів про стан рахунку ОСОБА_2; заява від 08.10.2009 р. ОСОБА_2 щодо повернення суми вкладу в розмірі 37500 доларів США та нарахованих відсотків, знаходяться на відповідальному зберіганні у потерпілих

-зберігати в потерпілих , долучені до матеріалів кримінальної справи їх засвідчені копії - зберігати при справі.(т. 2 а.с. 51-60);

-диск з роздруківкою телефонних дзвінків та СМС повідомлень, що знаходиться при кримінальній справі - зберігати при справі.(т. 2 а с. 79)

До набрання вироком законної сили міру запобіжного заходу у відношенні засудженої залишити без змін - підписку про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернігівської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя :