Дело №4-376/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08 августа 2011 года судья Октябрьского районного суд г. Харькова ОСОБА_1 с участием секретаря - Скрипка О.С., прокурора - Литвиненко А.А.
рассмотрев представление старшого следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2 о производстве выемки оригиналов документов составляющих банковскую тайну в Первом Харьковском филиале ПАО АКБ ОСОБА_3МФО 351599 -
В производстве следственного отдела Управления МВД Украины на ЮЖД находится уголовное дело № 3109157 возбужденное 28.09.2009 года по факту кражи дизельного топлива из цистерн № 74738568, №73742843, №74202862 на общую сумму 546 669.87 по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст. 185 УК Украины.
Из представленных с уду материалов усматривается, что 28 мая 2009 года в локомотивном депо Кременчуг ЮЖД при проверке контрольном замере грузовых цистерн №74738568, №73742843, №74202862, следовавших по отправке ст.Основа-Кременчуг ЮЖД была установлена недостача дизельного топлива в количестве 91 561 кг на сумму 546 669,87 грн.
В ходе досудебного следствия установлено, что грузовые цистерны №74738568, №73742843, №74202862 согласно сопроводительным документам были заполнены на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа дизельным топливом в общем количестве 171 825 кг. и опломбированы запорно- пломбировочным устройством. В ходе досудебного следствия установлено, что ЗПУ на данных цистерн в пути следования и до момента проверки не вскрывалось.
Также было установлено, что дизельное топливо принадлежащие ООО ОСОБА_4 Буд(код ОКПО 35350726) согласно бухгалтерских документов локомотивного депо Основа: счет № 2030 Дизельное топливо, и документам склада жидкого топлива: журнал прихода нефтепродуктов (форма №6-НП), товарная книга количественного движения нефтепродуктов (форма №31-НП), на склад жидкого топлива локомотивного депо Основа не поступало и на учет поставлено не было.
Таким образом, не был установлен факт приобретения ООО Абрис-Кдизельного топлива в количестве 64 тонн, его фактического нахождения на складе жидкого топлива локомотивного депо Основа и последующей продажи ООО ОСОБА_4 Буд.
В ходе досудебного следствия было установлено, что в июне 2009 года ООО ОСОБА_4 Будперечислило на расчетный счет ООО Абрис-Кденежные средства в сумме 307 200 грн. за приобретенное у ООО Абрис-Кдизельного топлива в количестве 64 тонн.
В последующем данная сумма денег с расчетного счета ООО Абрис-Кбыла перечислена на расчетные счета ООО УРСП Шлях(код ОКПО 34860664) и ООО Евростроймонтаж-2006(код ОКПО 3401406), которое в свою очередь имели финансов-хозяйственные отношения с ЧП Будпроммаш-07(код ОКПО 34579968).
Согласно информации полученной из единого реестра судебных решений в 2011 году в отношении руководителя ЧП Будпроммаш-07(код ОКПО 34579968) был вынесен обвинительный приговор по ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и данное предприятие было признано фиктивным.
Также установлено, что на основании решения Хозяйственного суда Харьковской области от 11.03.2011 года возбуждено производство по делу № 5023/1591/11 о банкротстве ООО Евростроймонтаж-2006(код ОКПО 3401406). Инициатором банкротства является ООО УРБП Шлях( код ОКПО 34860664). На основании постановления Хозяйственного суда Харьковской области от 22.03.2011 года ООО Евростроймонтаж-2006(код ОКПО 3401406) признан банкротом и открыта ликвидационная процедура.
Учредителями и должностными лицами ООО Евростроймонтаж-2006(код ОКПО 3401406) были ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9
ОСОБА_6 являлся также учредителем и директором ООО Абрис-К.
ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 в период времени с 2008 по 2010 года согласно данных формы 1 ДФ получали доход также на АОЗТ УРБП Шлях(код ЕГРПОУ 19466876) и ООО УРБП Шлях( код ОКПО 34860664).
Таким образом, учредители и должностные лица ООО Евростроймонтаж-2006(код ОКПО 3401406) и ООО Абрис-К(код ОКПО 35410245) являлись должностными лицами АОЗТ УРБП Шлях(код ОКПО 19466876), ООО УРБП Шлях(код ОКПО 34860664) и имели финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП Будпроммаш-07( код ОКПО 34579968), которое было признано фиктивным предприятием и отношении директора которого вынесен обвинительный приговор.
Изучив материалы предоставленные в суд, выслушав мнение следователя, прокурора, который полагал, что представление следователя подлежит удовлетворению, считаю , что представление следователя подлежит частичному удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.178 ч.3 УПК Украины
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего следователя СО Управления МВД Украины на ЮЖД ОСОБА_2- удовлетворить частично.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Срокина И.И.