Провадження № 1-кс/638/2576/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
8 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку¬рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.07.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом перерахування грошей за товар, заволоділа грошовими коштами з картки, що належить ОСОБА_5 у сумі 9 328 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 за даним фактом
13 липня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що він опублікував по засобам інтернет-ресурсу оголошення на інтернет-сайті «ОLX» про продаж дитячої іграшки та вказав номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
11.07.2015 року ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 зателефонували та поцікавились даним оголошенням та станом іграшки. Так як покупця все влаштовувало, він попрохав назвати реквізити картки на яку потрібно перерахувати кошти. На дану пропозицію ОСОБА_5 назвав номер кредитної картки, а саме НОМЕР_3 виданої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував з номеру НОМЕР_4 чоловік. Який представився співробітником банку, та повідомив, що на рахунок ОСОБА_5 надійшли кошти, але їх зарахування не можливо за рахунок збою в системі. Для чого останньому необхідно повідомити персональні дані та пін-код картки. Після повідомлення невідомому своїх персональних даних ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення про зняття грошових коштів з належної йому картки у сумі 9 328 грн. Після чого дзвінки припинились та вказані телефонні номери не відповідали. А грошові кошти до теперішнього часу повернені не були.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2015 по 15.07.2015 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник банку до суду не з`явився та не повідомив причини неявки.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2015 року по 15.07.2015 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали до 08.10.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

08 вересня 2015 року року м. Харків