Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1345/15-к
Провадження № 1-кс/273/222/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 20 липня 2015 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, до СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшла письмова заява про те, що 19.07.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грішми з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальних збитків.

За даним фактом 20.07.2015 року було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що з його кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 шляхом обману було знято грошові кошти в сумі 21323 гривні.

В ході досудового розслідування особу, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_5 встановити не представилось можливим.

На підставі ухвали слідчого судді Баранівського районного суду від 31.07.2015 року слідчим відділу Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області проведений аналіз виписки рахунку картки НОМЕР_1 та встановлено, що 19.07.2015 року о 16:30 год. здійснений перевід 14954 гривні, а о 16:34 год. 6369 гривень . Перевіркою встановлено, що мерчантом платежу є CARD2CARD UA P2PSMS, терминал 808702 процесінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановити повні дані адресата платежу не можливо через відсутність доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Автор клопотання зазначає , що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме - інформації кому належить рахунок на який були перераховані кошти з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на терминал НОМЕР_2 процесінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; також необхідно отримати фото (відео) з терміналу (банкоматів), на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 19.07.2015 року з банківського рахунку терминалу НОМЕР_2 процесінга « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди були перераховані гроші з кредитної карти ОСОБА_5 . Отримана з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місця знаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_5 .

Дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, але згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банком, в тому числі за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ОСОБА_3 підтримав клопотання із підстав, які у ньому зазначені .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з"явився і не повідомив про причину неявки , про час та місце розгляду справи він повідомлений належно.

Вислухавши слідчого СВ , який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали справи, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , а саме: анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок куди були перераховані гроші з кредитної карти за № НОМЕР_1 , що рахувалася за ОСОБА_5 , документів про оформлення даного банківського рахунку з вказівкою на дату їх оформлень та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписку з даних банківських рахунків, в якій би був вказаний весь графік банківських операцій в період з 19.07.2015 року і по 27.08.2015 року, а також мерчантом платежу є CARD2CARD UA P2PSMS, терминал 808702 процесінґ «Альфабанку», в якому знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. А також фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 19.07.2015 року із банківського рахунку через терминал НОМЕР_2 процесінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який були перераховані гроші з рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати видати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться АДРЕСА_1 . вище вказані речі та документи для проведення їх подальшого огляду та вилучення (за необхідності).

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

Володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому слідчого відділу Баранівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 .

Особа зобов`язана пред`явити володільцю речей або документів оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя