Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-2881/11
ПОСТАНОВА

01 листопада 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Бердій М.А. розглянувши подання щодо проведення виїмки первинних фінансово-економічних документів по кримінальній справі № 51/289-11,-

встановив:

В потайні слідчий зазначає, що в провадженні прокуратури м.Рівне знаходиться кримінальна справа № 51/289-11, порушена заступником прокурора м.Рівне 12.09.2011 року по факту фіктивного підприємництва ТОВ „Глорія-Нет", що завдало великої матеріальної шкоди державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 27.08.2010 року невстановленими особами, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації грошових коштів та з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено державну реєстрацію ТОВ „Глорія-Нет", код за за вказаною адресою проживання ОСОБА_1

В подальшому, ТОВ „Глорія-нет", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатка та документи використовувалися для проведення фіктивних безтоварних операцій.

В такий спосіб протягом 5 місяців діяльності ТОВ ,.Глорія-нет" незаконно сформовано податковий кредит для різних суб'єктів господарювання на загальну суму 6 143 117 грн, що спричинило велику матеріальну шкоду державі. Серед таких суб'єктів господарювання, які скористалися схемою мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ ,,Глорія-Нет" було ТОВ „Компанія Придніпров'є".

Старший слідчий прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 з метою встановлення осіб, якими використовувалися реквізити ТОВ „Глорія-Нет" для здійснення незаконної діяльності просить суд надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ „Компанія Придніпров'є" (Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 31, к. 86, код за ) щодо взаємовідносин із ТОВ „Глорія-Нет", а саме: довіреностей на отримання матеріалів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактури, накладних на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку, товаротранспортних накладних, сертифікатів на отриману продукцію.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне про надання дозволу на проведення виїмки підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 178, 347 КПК України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення виїмки первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ „Компанія Придніпров'є" (Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 31, к. 86, код за ) щодо взаємовідносин із ТОВ „Глорія-Нет", а саме: довіреностей на отримання матеріалів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактури, накладних на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку, товаротранспортних накладних, сертифікатів на отриману продукцію.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Проведення виїмки погодити з керівництвом ТОВ „Компанія Придніпров'є"

Суддя Рівненського міського суду М. А.Бердій