Справа 127/7922/15-к
Провадження 1-кс/127/3440/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000453 від 29.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2011-2013 роках невстановленими особами виготовлене платіжне доручення Товариства з обмеженою відповідальність (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за № 566 від 18.03.2011 про сплату Публічному акціонерному товариству (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) коштів в сумі 266 238 349,49 грн., як компенсації вартості кредитного портфелю за договором купівлі-продажу від 18.03.2011, виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2011 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.03.2011 щодо надходження вказаних коштів, які в подальшому, у 2013-2014 роках були використані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розгляді цивільної справи у Вінницькому міському суді за позовом до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором №CNL-B00/074/2007 від 23.04.2007.

У ході огляду копії платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 566 від 18.03.2011 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі 266 238 349,49 грн., на якому проставлені відтиски штампу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 18.03.2011, код банку НОМЕР_2 », виявлений час друкування «14:48:40 02.10.2013», а також виявлено відсутність реквізиту: посади особи, відповідальної за здійснення господарської операції та правильності її оформлення, обов`язковість якого передбаченого ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 5642/22 від 25.12.2014, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.03.2011 укладено договір купівлі-продажу кредитного портфеля, Додаткову угоду від 18.03.2011 та Додаткову угоду від 26.12.2011. Згідно даного договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає (переуступає) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на кредитний портфель, який включає в себе кредитні договори, перелік яких зазначено у додатку, за ціною 266 238 349,49 грн.. Також укладено Додаткову угоду від 18.03.2011 та, у зв`язку із перерахунком, зменшено суму винагороди і сплачено в якості компенсації вартості кредитного портфелю на суму 50 233 169,60 грн.

Оглядом опублікованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму Веб-сайті офіційної інформації про фінансову звітність за 2011 рік, у рядку «березень» зазначено продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного портфеля за суму 216 015 000 грн.

Таким чином виявлено розбіжність сум сплати вартості кредитного портфеля між представленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням №566 від 18.03.2011, інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформацією опублікованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму офіційному Веб-сайті.

З метою перевірки достовірності даних, відображених у досліджуваному платіжному дорученні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 566 від 18.03.2011, на підставі ст.ст. 40, 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з проханням повідомити чи досліджувалось в ході перевірки питання продажу (переуступки) права вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на кредитний портфель згідно договору від 18.03.2011 за ціною 266 238 349,49 грн., та розрахунків за ним, повідомити результати чи надати копію витягу з акту щодо вказаного питання.

На вказаний запит надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 з обслуговування за № 1382/9/28-10-03-02-15 від 25.03.2015, яким підтверджено, що Центральним офісом проведено документальну позапланову виїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якої досліджено операції, які відображені у бухгалтерському обліку, і як наслідок в податкову обліку за період 01.01.2011 по 31.12.2012.

У той же час Центральним офісом зазначається, що вказана вище інформація є обмеженою в доступі, та з метою запобігання неправомірного відтоку інформації, дотримання комерційної та службової таємниці, що може порушити національні засади в інформаційній політиці, встановлені ст.ст. 19, 32 Конституції України, вказується про готовність надання такої інформації на підставі рішення слідчого судді, в порядку здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться акт позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якої досліджено операції, які відображені у бухгалтерському та податкову обліках за період 01.01.2011 по 31.12.2012, зокрема, щодо правильності відображення в податкову обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з відступлення/придбання права вимоги боргу третьої особи, або виконання вимоги боржником (факторингу) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак, факту оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, як компенсації вартості кредитного портфелю.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо достовірності відомостей у платіжному дорученні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №566 від 18.03.2011.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме, акту позапланової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якої досліджено операції, які відображені у бухгалтерському та податковому обліках за період 01.01.2011 по 31.12.2012, з усіма додатками (копії бухгалтерських та юридичних документів, заперечення, висновки на заперечення, інше).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: