Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/58/16-к
У Х В А Л А

Ім е н е м У к р а ї н и

06 січня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувшиклопотання прокурора відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в:
Прокурор відділу управління прокуратури області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що розслідується кримінальне провадження № 0000097 від 23.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 192 та ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014 працівники ФОП ОСОБА_4 (керівник за довіреністю ОСОБА_5 ) зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , вмовляли їх заключити договір, що заключався в поставці та установці металопластикових конструкцій, під умовою виконання ними зобов`язань отримували від них грошові кошти, в тому числі на власні банківські рахунки через банківські установи, хоча наміру їх виконувати не мали і привласнювали отримані гроші для власних потреб, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що після укладення договорів між потерпілими та ФОП ОСОБА_4 , банком перераховувались грошові кошти отримані потерпілими згідно договорів споживчого кредиту на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_24 дружині ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_24 пояснила, що вона з 19.09.2014 року являється дружиною ОСОБА_5 , має розрахунковий рахунок в ОТП Банку та на прохання ОСОБА_5 вона надала вказаний рахунок для користування останньому у зв`язку із здійсненням ним підприємницької діяльності.
Під час проведення допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він за довіреністю ФОП ОСОБА_4 здійснював підприємницьку діяльність в межах Черкаської області, займався поставкою та встановленням металопластикових конструкцій. Замовники оплачували їх послуги як готівкою так і за допомогою кредитів. Кредитні договори оформлялись в ОТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_25 чи ОСОБА_26 перераховував грошові кошти. Він мав доступ до рахунків, мав пластикові банківські картки та пін коди до них. Він особисто знімав грошові кошти з вище вказаних рахункових рахунків.
Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні матеріалів про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014; всі способи та місця зняття грошових коштів з вище вказаного банківського рахунку, в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014; фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з даного рахунку у всіх випадках у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000097 від 23.03.2015 та дана інформація необхідна для визначення особи котра знімала готівкові кошти, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів. Клопотання підтверджуються витягом з ЄРДР, копією листа, копією меморіального ордеру, копією платіжного доручення, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , копією протоколу свідка ОСОБА_24 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу прокуратури області юристу 2 класу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл прокурору відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 або за його дорученням слідчим чи іншим працівниками ГУ НП в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а саме до:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_24 , у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014;

- фото і відеоматеріалів про особу котра знімала готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 13.10.2012 по 29.04.2014 з використанням пластикової картки та всіма іншими способам.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1