справа № 208/2626/15-к
№ провадження 1-кс/208/538/15
УХВАЛА
Іменем України

06 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Заводського РВ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СВ Заводського РВ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів:
- Заяву громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_2 та договір на надання банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки з реєстру про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з вказівкою способу зарахування (надходження) коштів за період часу з 07.06.2013 р. по 02.04.2015 із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів.
- відео та фото файли зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 05.07.2013 р. по 14.11.2014.
Клопотання мотивує тим, що начальник КЦТ № 522 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 повідомив, що в період часу з 07.06.2013 по 04.11.2014 службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в дільницю ЦТП № НОМЕР_3 Дніпропетровської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_2 ) було фіктивно оформлено на посаду столяра ОСОБА_4 , який у вказані господарчій дільниці не працював, тим самим було привласнено грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді завідувача господарства господарчої дільниці Центру телекомунікаційних послуг №3 (м.Дніпродзержинськ), в першій декаді червня 2013 року запропонував ОСОБА_4 фіктивне оформлення на працю до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " "столяром" для накопичення трудового стажу. 07.06.2013 року ОСОБА_4 взявши свій паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, трудову книжку, вирушив до головного офісу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Дніпропетровськ де написав заяву для оформлення на роботу "столяром" третього розряду в господарчу дільницю ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 . Вказану господарську дільницю очолював ОСОБА_6 .. Після того як ОСОБА_4 підписав документи, необхідні для оформлення на роботу, він був офіційно оформлений на роботу. Через деякий час до ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 оформити банківську картку для отримання заробітної плати, тобто отримувати плату за роботу, на яку ОСОБА_4 виходити не буде, а гроші з вказаної зарплатної картки буде отримувати сам ОСОБА_6 , на що ОСОБА_4 погодився, з огляду на те, що в нього буде накопичуватись трудовий стаж. Після чого ОСОБА_4 відкрив в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО картковий рахунок № НОМЕР_2 , та в період часу з 05.07.2013 по 14.11.2014 невстановлена особа знімала готівкові грошові кошти з вказаного карткового рахунку.
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити наступі документи, що належать Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою АДРЕСА_1 : Заяву громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_2 та договір на надання банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; виписки з реєстру про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з вказівкою способу зарахування (надходження) коштів за період часу з 07.06.2013 р. по 02.04.2015 із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів; відео та фото файли зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 07.06.2013 р. по 02.04.2015.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться в Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та виїмки вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступудо документівнадасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського РВ - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заводського РВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів:
- Заява громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , про відкриття карткового рахунку№ НОМЕР_2 та договір на надання банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- Виписки з реєстру про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , з вказівкою способу зарахування (надходження) коштів за період часу з 07.06.2013 р. по 02.04.2015 із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів.
- Відео та фото файли зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в банкоматах Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 05.07.2013 р. по 14.11.2014.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/2626/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1