печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4802/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В.,

при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В :

05.03.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до документів особової справи ОСОБА_3, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С. вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактами вчинення рядом осіб фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 159-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні в приміщенні «конвертаційного центру», який діяв у місті Києві, вилучено низку документів щодо здійснення операцій з грошовими коштами рядом компаній-нерезидентів.

Крім того, встановлено, що в рамках розслідування кримінальної справи № 77-00209 (кримінальне провадження № 0000036), порушеної 20.06.2012 СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС відносно директора ТОВ «Профтранссервіс» ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, проведено обшуки офісних приміщень за адресами: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 10-Б та м. Київ, вул. Горького, 47/12, офіс 1, де розташовані підприємства - учасники «конвертаційного центру», щодо діяльності якого проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012. Під час зазначених обшуків працівниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС вилучені чисельні матеріальні носії інформації, які у подальшому були безпідставно повернуті власникам.

Враховуючи, що вилучені в ході вказаних обшуків матеріальні носії інформації можуть мати значення як докази у кримінальному провадженні № 0000004, у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні підстав для вилучення працівниками ГВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС цих речей, а також причин їх швидкого повернення власникам, для чого з метою ідентифікації осіб, які були присутні під час обшуків та підписання відповідних протоколів, призначено почеркознавчу експертизу за підписами, виконаними від імені понятого ОСОБА_3 у протоколі обшуку від 01.10.2012.

Згідно з п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерством юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення досліджень орган, який призначив експертизу, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов'язані з його обставинами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2010-2011 роках ОСОБА_3 працював у товаристві з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «ФОРНЕТТІ-УКРАЇНА» (код за ), місцезнаходження якого: 17000, Україна, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Козелець, вул. Комсомольська, 125, де зберігаються документи його особової справи, що містять вільні зразки почерку та підпису вказаної особи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи особової справи ОСОБА_3, необхідні для проведення судових експертиз, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів особової справи ОСОБА_3, що знаходиться у товаристві з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «ФОРНЕТТІ-УКРАЇНА» (код за ) за адресою: 17000, Україна, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Козелець, вул. Комсомольська, 125.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С., який підтримав клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до документів особової справи ОСОБА_3, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до документів особової справи ОСОБА_3, що знаходиться у товаристві з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «ФОРНЕТТІ-УКРАЇНА» (код за ) за адресою: 17000, Україна, Чернігівська область, Козелецький район, смт. Козелець, вул. Комсомольська, 125, та дозвіл на вилучення цих документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «ФОРНЕТТІ-УКРАЇНА» (код за ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/4802/13-к.

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С.

Копія - товариство з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «ФОРНЕТТІ-УКРАЇНА».

Виконавець: Новак Р.В.

05.03.2013