УХВАЛА

25 листопада 2015 року м. Хмельницький

встановив:
24 листопада 2015 року старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа, були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 .
В зв`язку з цим виникла необхідність в з`ясуванні, де знімались кошти із вказаної банківської картки, в разі якщо перераховувались кошти, то кому належить картка, на яку перераховувались кошти, чи активована картка, та чи знімалися з її рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про особу, яка зняла кошти, в разі перерахування коштів, номеру картки на яку було перераховано кошти, про особу, на яку оформлена така картка, та стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.08.2015 р. до моменту закінчення терміну дії ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів із вказаних рахунків.
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за дорученням слідчого о/у УКР ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, докумнетів, на підставі яких вона виконана;
- виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої 02.08.2015 р. було знято кошти, із зазначенням рахунків (їх власників), на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти за 02.08.2015 р., із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 25 грудня 2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя