Провадження №1-кс/127/8840/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000022 від 16.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради, по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, Качанівської сільської ради, по вул. Червоноармійській, та Широкогребельської сільської ради по вул. Леніна, здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП « ОСОБА_4 » та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП « ОСОБА_5 » будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним об`єктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому, з метою приховання злочинної діяльності, службові особи ПП « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських ради склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти виділені на в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП « ОСОБА_4 », однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.
Згідно роздруківки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) частина грошових коштів, а саме 70000,00 грн., отриманих від сільських рад в якості оплати за підрядні роботи в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритого ПП « ОСОБА_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), підстава для перерахування оплата за субпідрядні роботи.
Згідно матеріалів ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також проведених зустрічних звірок ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » не залучало ПП « ОСОБА_6 » в якості субпідрядника.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування факту належного використання ПП « ОСОБА_4 » перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ,), а саме до документів про використання рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про час тиа місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 або оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ,) стосовно інформації по рахунку: № НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), яка містить банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: роздруківку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2014 відкриття по день виконання ухвали суду із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: