печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

28 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2012 по день винесення ухвали;справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо); оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0011850 від 22.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту полковника ОСОБА_5 та Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (далі - ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), в особі заступника директора ОСОБА_6 був укладений договір комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012, а саме авіаційних двигунів НК-25 у кількості 14 одиниць, які зберігались на території військової частини НОМЕР_4 . Проте, під час виконання умов зазначеного договору посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи з корисливих спонукань, з метою власного збагачення, всупереч інтересам держави в порушення умов договору комісії про відчуження та реалізацію військового майна (на внутрішньому ринку) №290/2/40-12 вр від 18.10.2012 уклали 14.11.2012 з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " контракт № P/90/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок (Російська Федерація) за грошові кошти в сумі 1652000 доларів США (еквівалент близько 13,2 млн. грн.) та здійснили його продаж вказаному суб`єкту господарювання. Окрім цього, посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою приховування факту укладання контракт № P/90/К29-4.1.1/242 про реалізацію згаданого військового майна на зовнішній ринок з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 відомості про укладання 28.11.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору щодо передачі у власність останньому зазначених авіаційних двигунів за 8443860 грн. Такі дії посадових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " призвели до того, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке являлось фактичним власником 14 авіаційних двигунів, за їх реалізацію отримало від ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " кошти у сумі лише 6 690 284 гривень (платіжне доручення № 1953 від 14.03.2013). При цьому, згідно умов договору комісії комісійна плата комісіонеру за надані ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги по реалізації військового майна повинна була складати 4,07 % від спланованої ціни майна, тобто 343 451 грн. Таким чином, дії службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на суму близько 6, 5 млн. гривень. При цьому, під час досудового розслідування установлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення фінансової операції щодо реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14 одиниць авіаційних двигунів.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління МВС України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем, яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та можливість їх вилучити на електронних та паперових носіях, а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді) про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.01.2012 по день винесення ухвали;справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо); оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/20696/14-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконавець: ОСОБА_1

04.08.2014