Справа№751/4806/15-к
Провадження №1-кс/751/747/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , мотивуючи тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №0000009 від 24.02.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (), ТОВ «Колд Транс» (), ТОВ «Транс Бґюті» (), ТОВ «Адепціо» (), ТОВ «Векторіус» (), ТОВ «Гайана» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Раджіо» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Каппіталстейт» (), ТОВ «Лошінвест» (крод ), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Протрейд Плюс» () та інші, реквізити та розрахункові рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші, які документально значаться службовими особами на вищевказаних підприємствах з ознаками фіктивності показали, що відношення до діяльності даних підприємств, підприємства реєстрували за винагороду, ніяких бухгалтерських та податкових документів не підписували.

Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Укркоресттранс» (), ТОВ«Колд Транс» (), ТОВ «Транс Бґюті» (), ТОВ «Адепціо» (), ТОВ «Векторіус» (), ТОВ «Гайана» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Раджіо» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Каппіталстейт» (), ТОВ «Лошінвест» (), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), які в подальшому обготівковувалися через каси банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) м. Чернігова та м. Києва.

28.04.2015р. на підставі ухвал Новозаводського районного суду м.Чернігова від 24.04.2015р. проведено обшуки у приміщеннях Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 48/5, та Чернігівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17, у ході яких вилучено не обліковані в касі готівкові грошові кошти в сумі 149 900 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень, які виникли в результаті їх зняття з розрахункового рахунку підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Лоштрейд» (код за ) на підставі грошового чеку НОМЕР_1 ; печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (); чекові книжки та грошові чеки вищевказаних підприємств, а також підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Комерцсистем» (), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Мічвос» (), ТОВ «Мічдор» (), ТОВ «Рідком» (), ТОВ «Мічпрод» (), ТОВ «Лошінвест» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (); мобільний телефон моделі «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_2 із встановленими двома сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить на праві власності головному економісту Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 ; мобільний телефон моделі «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із встановленими двома сім картами НОМЕР_7 (номер іншої сім карти не встановлений), який належить на праві власності завідуючій каси Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 ; мобільний телефон «Nokia Model:1280», imei: НОМЕР_8 з батареєю в корпусі чорного кольору, без сім карти, мобільний телефон «Nokia Model:220» із встановленими двома сім картами, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та серійним номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон FLY модель IQ 4511 Octa чорного кольору з встановленою сім картою НОМЕР_13 та IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать на праві власності працівнику Чернігівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 , та використовувались останніми для підтримання зв`язку із особами, яким підконтрольні вищевказані підприємства з ознаками фіктивності; лист формату А-4 на якому виконаний відтиск печатки ПП «Торг-Авто» та підписом виконаним кульковою ручкою синім барвником.

Відповідно до положень ст. 167, 168, 236 КПК України, вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень відділень ПАТ «Укрсоцбанк» документи та предмети вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Зважаючи на ту обставину, що вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень відділень ПАТ «Укрсоцбанк» документи та предмети можуть бути підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також можуть становити предмет кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно пов`язане із необхідністю проведення криміналістичних експертиз, відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

Незастосування арешту на вилучене майно може призвести до його приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Власники майна , згідно ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликалися, з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обгрунтоване і підлягає задоволенню , оскільки достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень Чернігівського та Радянського відділень ПАТ «Укрсоцбанк» за адресами: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 48/5 та м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17, документи та предмети , можуть бути підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також можуть становити предмет кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України,

Ухвалив:
Накласти арешт на тимчасово вилучені 28.04.2015 року у ході проведених обшуків приміщень Чернігівського та Радянського відділень ПАТ «Укрсоцбанк» за адресами: м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 48/5 та м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17, документи та предмети, а саме:

-готівкові грошові кошти в сумі 149 900 (сто сорок дев`ять тисяч дев`ятсот) гривень, які виникли в результаті їх зняття з розрахункового рахунку підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Лоштрейд» (код за ) на підставі грошового чеку НОМЕР_1 ;

-печатки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Протрейд Плюс» ();

-чекові книжки та грошові чеки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Комерцсистем» (), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Мічвос» (), ТОВ «Мічдор» (), ТОВ «Рідком» (), ТОВ «Мічпрод» (), ТОВ «Лошінвест» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Протрейд Плюс» ();

-мобільний телефон моделі «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_2 із встановленими двома сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить на праві власності головному економісту Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 ;

-мобільний телефон моделі «SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із встановленими двома сім картами НОМЕР_7 (номер іншої сім карти не встановлений), який належить на праві власності завідуючій каси Радянського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон «Nokia Model:1280», imei: НОМЕР_8 , без сім карти, мобільний телефон «Nokia Model:220» із встановленими двома сім картами, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та серійним номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон FLY модель IQ 4511 Octa чорного кольору з встановленою сім картою НОМЕР_13 та IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які належать на праві власності працівнику Чернігівського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 ;

- лист формату А-4 на якому виконаний відтиск печатки ПП «Торг-Авто» та підписом виконаним кульковою ручкою синім барвником,

що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1