УХВАЛА

16 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Миронця Р.П. , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П. яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчука К.Л. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронець Р.П. звернувся до Рівненського міського суду з поданням, яке погоджене яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчука К.Л. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, 26.06.2013 до УБОЗ УМВС України в Рівненській області, надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_3, про те, що виконавче провадження № 21382511 було відкрито на виконання рішення суду по стягненню з її суми заборгованості за кредитним договором на користь ПАТ "Універсал Банк".

01 листопада 2011 року державним виконавцем Могильницькою Н.В, у присутності представника ПАТ "Універсал банк", ОСОБА_4, понятих ОСОБА_5 (АДРЕСА_1) та ОСОБА_6 (АДРЕСА_2), описано та арештовано належну їй земельну ділянку, що знаходиться в АДРЕСА_3.

Рівненською філією ТзОВ "Укрспецторг групп" в період з квітня по червень проводились торги майном, але третіх торгів проведено не було, оскільки реалізація вказаного арештованого майна було зупинена ухвалою Рівненського міського суду.

В подальшому ПАТ "Універсал банк" у травня-червні 2012 ініціював судовий розгляд по набуттю ним права іпотекодержателя на новозбудований житловий будинок.

24 вересня 2012 року рішення колегії суддів апеляційного суду Рівненської області по даній справі, яким залишено в силі рішення Рівненського міського суду (суддя Доля) вступило в закону силу.

На початку 2012 року ДВС та Рівненською філією ТзОВ "Укрспецторг групп" укладено Генеральну угоду № 3 на реалізацію арештованого майна та 18 березня 2013 року договір № 016-0149/12 на реалізацію належної їй земельної ділянки та житлового будинку на ній, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно документів, що містяться матеріалах виконавчого провадження № 21362511 вона зрозуміла, що внаслідок організованих умисних дій вартість належного їй майна для його реалізації через прилюдні торги була знижена на 229 791,39 гривень.

Під час підготовки до проведення прилюдних торгів Рівненською філією ТзОВ "Укрспецторг групп", яка є торгуючою організацією, що "виграла" конкурс на проведення реалізації належного їй майна в період з початку грудня 2012 року по кінець березня 2013 року, тобто за весь період реклами майна для продажу, були приховані суттєві вартісні характеристики майна - житлова площа житлового будинку, яка становить 101 м.кв. та процент зносу, який становить 0 відсотків.

В результаті наявним на торгах був лише один "покупець". Реалізація майна (підготовка, проведення та оформлення результатів) відбувалась керовано та з прогнозованим результатом - "купівлею майна конкретно визначеною особою".

З матеріалів виконавчого провадження № 21362511 встановлено, що виконавцем ДВС Рівненського міського управління юстиції, Могильницькою Н.В., було отримано чотири експертних висновки з трьома звітами по 4 оцінкам згідно 3 договорів з однією й тією ж експертною організацією - ПП "Експерт-Рівне- Консалт".

У повідомленні про проведену експертну оцінку від 26.12.2011 року за № 15916-19/11 вартість земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 містить оцінку майна: земельна ділянка - 163 032,00 та домоволодіння (хоча повинно бути "житлового будинку") на ній 664 655,00 і становить 1 027 867,00 або еквівалент 126 646,00 доларів США. Через два місяці, в матеріалах виконавчого провадження з'являється новий висновок ПП "Експерт-Рівне-Консалт" про ринкову вартість майна, за яким вартість майна визначена на 193 032,00 грн. менше, хоча ані торгів, ані інших обставин, що могли вплинути на зниження вартості майна не відбулось. При чому, вартість земельної ділянки залишилась незмінною, а вартість житлового будинку на ній зменшилась на рівні 193 032, 00 грн.

В подальшому Рівненською філією ТзОВ "Укрспеторг групп" в період з початку травня по кінець червня 2012 року проводились торги по реалізації належного їй майна, але треті торги проведено не було. ПАТ "Універсал банк" у травні 2012 року ініціював судовий розгляд по набуттю ним права іпотекодержателя на новозбудований житловий будинок. 24 вересня 2012 року рішення колегії суддів апеляційного суду по даній справі, яким залишено в силі рішення Рівненського міського суду вступило в закону силу.

03 жовтня 2012 року державним виконавцем ДВС МУЮ, Могильницькою Н.В. у ПП "Експерт- Рівне- Консалт" за договором № 21004/2 від 04.10.2012 року замовлено четверту експертну оцінку майна за яким вартість майна знижено ще на 50 562,00 гривень і становить вже 764 261 гривень.

В період з грудня 2012 року по 26 березня 2013 року Рівненською філією ТзОВ "Укрспецторг групп" здійснювались реклама, проведення торгів належного їй майна та оформлення їх результатів. В період реалізації майна державним виконавцем було за актами уцінки майна від 21.01.2013 року та 25.02.2013 року здійснено уцінку майна на 40 відсотків від початкової ціни за документами, що повинно становити вартість майна для реалізації на третіх (останніх) торгах 450 556,50 гривень, а обраховано на 50563,39 гривень менше, тобто за ціною 399973,11 гривень. Як наслідок, в результаті маніпуляцій з цифрами державним виконавцем, Могильницькою Н.В., ціна майна знижена ще на 50563,39 гривень.

26 березня 2013 року відбулись треті (останні) торги, за яким майно придбав за 400 000,00 грн. єдиний наявний на них покупець - ОСОБА_8.

29 березня 2018 року громадянкою ОСОБА_3 до Рівненського міського суду подано позовну заяву про визнання торгів та їх результатів недійсними та про застосування реституції.

Рішенням Рівненського міського суду 18 червня 2013 року у задоволенні позову їй було відмовлено за недоведеність здійснених торгуючою організацією порушень, хоча самою торгуючою організацією такі порушення визнано.

Таким чином, в діях посадових осіб відділу державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції, Рівненської філії ТОВ "Укрспецторг Групп", а також ПП "Експерт-Рівне-Консалт", вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 364 КК України.

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та пояснив, що виникла необхідність у проведені обшуку за місцем юридичної адреси ПП "Експерт-Рівне-Консалт" , АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення договору між відділом ДВС рівненського міського управління юстиції та ПП "Експерт-Рівне-Консалт" № 21004/2 від 04.10.2012 року щодо замовлення експертної оцінки описаного й арештованого майна громадянки ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 із додатками, всіх експертних оцінок, актів виконаних робіт/надання послуг, електронні носії з даною інформацією, а також інших документів, які стосуються експертної оцінки описаного й арештованого майна громадянки ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_3, рапортом заступника начальника УБОЗ, а також матеріалами кримінального провадження.

Вказані документи знаходиться у володінні ПП "Експерт-Рівне-Консалт" , яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння коштами громадянки ОСОБА_3 під час оцінки та подальшої реалізації належного її майна, а також необхідні, з метою використання їх при призначені, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук, з метою виявлення вищевказаних документів та їх вилучити, у зв"язку з чим клопотання є обґрунтоване та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234-235, 372,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронця Р.П. яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчука К.Л. про проведення обшуку - задоволити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ПП "Експерт-Рівне-Консалт" , за адресою: АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення договору між відділом ДВС рівненського міського управління юстиції та ПП "Експерт-Рівне-Консалт" № 21004/2 від 04.10.2012 року щодо замовлення експертної оцінки описаного й арештованого майна громадянки ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 із додатками, всіх експертних оцінок, актів виконаних робіт/надання послуг, інформації про надання копії висновків замовнику та ОСОБА_3 з посиланням на вихідну кореспонденцію, електронні носії з інформацією по надання висновків експертної оцінки описаного й арештованого майна громадянки ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, а також інших документів, які стосуються виконання експертної оцінки описаного й арештованого майна громадянки ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3, котрі перебувають у володінні юридичної особи ПП "Експерт-Рівне-Консалт" .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е.