печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковник міліції Лисько М.В. про розкриття банківської таємниці та про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України підполковник міліції Лисько М.В. звернувся 11.07.2013 року до суду з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором другого відділу Генеральної прокуратури України Іванченко О.А. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Основа - Промтрейд" та дозвіл на їх виїмку.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.02.2013 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Слідчий слідчої групи Терещенко С.М. зазначає про те, що документи до яких необхідний доступ мають значення для встановлення події кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини не вбачається можливим.

Представник ПАТ "Банк "Камбіо" у судове засідання не з"явився.

Вислухавши обґрунтування слідчого слідчої групи Терещенко С.М., дослідивши надані матеріали по кримінальному провадженню №0000054 прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна: службовими особами Державного центру зайнятості - виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Державний центр зайнятості) у 2009-2011 роках за завищеними цінами та шляхом здійснення закупівлі в одного учасника програмно-апаратних комплексів та поліграфічної продукції, внаслідок чого вказаному центру заподіяно шкоду на загальну суму понад 109,4 млн. грн., та за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, оформлені у зв'язку із виконанням вищевказаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує на те, що 227.07.2009 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір № 88 поставки Профорієнтаційного ділового щоденника школяра. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані»,відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 03.08.2009,виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 89 000 примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 1 922 400грн. з ПДВ.

У свою чергу,Державним центром зайнятості в період з 31.07.2009по 17.09.2009 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172),перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 1 922 400 грн.

Крім того, 04.06.2010 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір № 85.На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані»,відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 07.06.2010, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 411 157 примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальноювартістю 9 999 996, 09 грн. з ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 07.06.2010 по 10.08.2010 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 9 999 996, 09 грн.

Крім того, 14.03.2011 Державним центром зайнятості (Замовник) укладено з ТОВ «Активінвесткомпані» (Постачальник) договір про закупівлю товарів №77. На виконання умов зазначеного договору ТОВ «Активінвесткомпані»,відповідно до замовлення Державного центру зайнятості від 14.03.2011, виготовлено та поставлено до обласних центрів зайнятості 2 млн. примірників поліграфічної продукції «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» загальною вартістю 52 944 000 грн. без ПДВ.

У свою чергу, Державним центром зайнятості в період з 17.03.2011 по 17.05.2011 з рахунку № 0128, що відкритий у Державному казначействі України (МФО 820172), перераховано на рахунок ТОВ «Активінвесткомпані» № 00, що відкритий в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), грошові кошти у сумі 52 944 000 грн.

Установлено, що вищевказані договориукладено шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника, оскільки службовими особами ТОВ «Активінвесткомпані» надано до Державного центру зайнятості документи, відповідно до яких вказаному товариству належать виключні майнові права на твір - «Проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра».

Разом з тим, відповідно до висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 09.11.2012 № 397, проведеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАН України, опубліковані твори «Щоденник для учнів» підписані до друку 10.06.2010 та 14.03.2011насправді не є відтвореннями твору «Проект «Профорієнтаційний діловий щоденник школяра», що зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності України за свідоцтвом про реєстрацію авторських прав на твір № 29280 від 24.06.2009.

Таким чином,службовими особами Державного центру зайнятості безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника щодо придбанняв ТОВ «Активінвесткомпані» вищевказаної поліграфічної продукції.

Крім того, відповідно до висновку експертного товарознавчого дослідження від 28.12.2012 № 8372-8375/12-53, проведеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, загальна ринкова вартість видавничо-поліграфічної продукції«Профорієнтаційний діловий щоденник школяра» (договір 04.06.2010 №85)за тираж з урахуванням вартості її пакування складала не 9 999 996, 09 грн., а лише2 418744,23 грн. Вартість цієї ж видавничо-поліграфічної продукції (договір 14.03.2011 №77) за тираж з урахуванням вартості її пакування складала не 52 944 000 грн., а лише 11 868 154,66 грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб Державного центру зайнятості та ТОВ «Активінвесткомпані» вказаному центру спричинено матеріальні збитки в особливо великих розмірах.

23.04.2013 на підставі постанови Печерського районного суду міста Києва від 12.04.2013 в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Активінвесткомпані» № 00.Оглядом вилученого встановлено, що службові особи ТОВ «Активінвесткомпані», отримавши від Державного центру зайнятості кошти по договору від 27.07.2009 № 88, перерахували значну їх частину на рахунок ПП «Організатор» () № 0514, що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399).

29.05.2013 на підставі постанови Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2013 в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) вилучено інформацію про рух коштів по рахунку ПП «Організатор» () № 0514. Оглядом вилученого встановлено, що частину грошових коштів, отриманих вказаним товариством від ТОВ «Активінвесткомпані», перераховано на рахунок ТОВ «Основа-Промтрейд»() № 0552, що відкритий у цій же банківській установі.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування правопорушень, що розслідуються в кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької, 3/1,документів щодо відкриття та обслуговування рахункуТОВ «Основа-Промтрейд» () № 0552, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Оскільки ТОВ «Основа-Промтрейд» ()відкрито рахунок № 0552в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399),то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, в ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) наявні оригінали документівТОВ «Основа-Промтрейд» (), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осібТОВ «Основа-Промтрейд», які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Враховуючи те, що інформація по рахунку має значення для даного кримінального провадження клопотання підлягає задоволенн у цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000054 від 07.02.2013 (Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Терещенку Сергію Миколайовичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Гончару Миколі Костянтиновичу) тимчасовий доступ до інформації ( в паперовому та еклектронному вигляді) по руху коштів ТОВ «Основа-Промтрейд» () по рахунку № 0552, що відкритийв ПАТ «Банк Камбіо» (МФО 380399) за період з 01.01.2009 по 01.02.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 21 день який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/14861/13-к

Прим. 2 - слідчий Терещенко С.М.

Копія -ПАТ "Банк Камбіо"

17.07.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол