Справа № 592/7834/15-к
Провадження № 1-кс/592/2610/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003342 від 02.06.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до СМВ УМВС України в Сумській області надійшов лист Управління СБУ в Сумській області про заволодіння коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом, можливо із використанням електронно-обчислювальної техніки, чим останній завдано шкоди на суму 179000грн., а також надійшла відповідна заява ОСОБА_4 , яка проживає в м. Монастирськ Черкаської області.

Так, згідно свідчень потерпілої ОСОБА_4 , 27.04.2015 року нею відкрито рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою збору коштів для лікування її сина, який постраждав під час бойових навчань. Номер картки НОМЕР_1 та номер її телефону, з метою отримання благодійної допомоги, неодноразово розміщувалися в мережі інтернет та на телебаченні.

06.05.2015 року, згідно пояснень ОСОБА_4 , була спроба отримати невстановленою особою кошти із зазначеної картки, але до їх переведення, остання встигла заблокувати картку, а тому кошти перераховані та зняті частково. Також ОСОБА_4 повідомляє, що банківська картка № НОМЕР_1 була прив`язана до її номеру телефону НОМЕР_2 .

Під час перебування ОСОБА_4 в м. Одеса, вона побачила, що її номер телефону НОМЕР_2 заблокований. У центрі підтримки операторів ІНФОРМАЦІЯ_2 їй повідомили, що даний номер діє, але з іншої картки, яка була відкрита у м. Черкаси особою, що повідомила про загублення картки та необхідності відновити номер телефону.

Згідно отриманої від Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації встановлено, що 06.05.2015 року два платежі на однакову суму 14,149,04грн. кожен переведені на банківську картку ОСОБА_5 і зняті в м. Суми цього ж числа.

Допитана ОСОБА_5 у своїх свідченнях повідомила, що 06.05.2015 року вона дійсно отримала на свою картку переказ коштів на суму близько 28000,00грн., які вона зняла для свого знайомого та, за його вказівкою, перерахувала на картку, про яку їй по телефону вказав знайомий через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у аптеці «Прана» по АДРЕСА_1 того ж числа, тобто 06.05.2015 року.

Згідно свідчень ОСОБА_5 , знайомий, на прохання якого вона діяла у питанні зняття коштів, з тих пір на її дзвінки не відповідає, його даних їй не відомо. При цьому, усі кошти, окрім 500грн., які вона отримала 06.05.2015 року на свою банківську картку № НОМЕР_3 , того ж числа вона перерахувала на картку, яку їй вказав знайомий « ОСОБА_6 », користуючись лише одним терміналом, який знаходиться в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_5 повідомила, що чеки від операції по перерахуванню коштів 06.05.2015 року через термінал у неї на ланйи час не збереглися.

В ході досудового слідства встановлено, що термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має ідентифікуючу назву НОМЕР_4 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено, і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, з метою перевірки свідчень ОСОБА_5 та перевірки її причетності до вчинення вказаного правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про:

- операції, які були здійснені за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS211568 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року із зазначенням способу ідентифікації, особи, яка здійснювала операцію, а також всіх даних контрагента операції ;

- номер картки та персональні дані особи-власника картки, на яку 06.05.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року ОСОБА_5 готівкою надсилала кошти;

- про вхідні - вихідні та інші операції банківської картки, на яку 06.05.2015 року через термінал ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18:00 до 21:00 за 06.05.2015 ОСОБА_5 готівкою надсилала кошти за 06.05.2015 із зазначенням контрагентів;

- щодо місць і способів зняття з банківської картки на яку 06.05.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року ОСОБА_5 готівкою надсилала кошти за період із 06.05.2015 року та до часу здійснення тимчасового доступу, грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

-Документи, в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в документальному вигляді, а саме:

- операції, які були здійснені за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS211568 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року із зазначенням способу ідентифікації, особи, яка здійснювала операцію, а також всіх даних контрагента операції (номер банківської картки, рахунка, особи);

- номер картки та персональні дані особи-власника картки, на яку 06.05.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року ОСОБА_5 готівкою надсилала кошти;

- про вхідні-вихідні та інші операції банківської картки, на яку 06.05.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року ОСОБА_5 готівкою надсилала кошти за 06.05.2015 року із зазначенням контрагентів;

- щодо місць і способів зняття з банківської картки на яку 06.05.2015 року через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 у приміщенні аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 18.00 год. до 21.00 год. за 06.05.2015 року ОСОБА_5 готівкою надсилала кошти за період із 06.05.2015 року по день винесення ухвали, грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати з метою забезпечення мобільності та ефективності досудового розслідування, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити отримання документів, про які йдеться у клопотанні на території Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1