У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2015року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000028 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, пов`язаних із придбанням у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) компонента палива моторного альтернативного універсального при виготовленні продукції, а також документів, щодо реалізації продукції виготовленої із використанням даного компонента палива моторного альтернативного універсального придбаного у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 25.09.2015, а саме: договори укладені між підприємствами; акти прийому передачі товарів (послуг), акти виконаних робі; податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась; товарно-транспортні накладні виданих при поставці товарно-матеріальних цінностей; банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг; документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості та походження, товарно-матеріальних цінностей, які постачаються; оригінали технічних умов га виготовлену продукцію підприємства, які перебувають у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовує тим, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 09.07.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,за фактом незаконного виготовлення на території ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з недоброякісної сировини, що може становити загрозу для життя та здоров`я людей, підакцизної групи товарів (спирту) та незаконного збуту таких товарів.
В ході слідства встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси, виготовляється компоненту палива моторного альтернативного універсального.
Так, відповідно до технологічного регламенту від 08.01.2013 року та Технічних умов ТУУ 20.5-1:2013 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виробляє компонент палива моторного альтернативного універсального (КМПУ).
Слідчий зазначив, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2015 року по теперішній час здійснює незаконне виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, проведеним аналізом баз даних ДФС України АІС «Податковий блок», встановлено. Що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015 року реалізувало компонент палива моторного альтернативного універсального на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).
Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза передчасного розголошення обставин, що стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провестиз метою збирання доказів.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Тобто до комерційної таємниці можна віднести більшість документів юридичних осіб.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий зазначив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) оригіналів документів, пов`язаних із придбанням у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) компонента палива моторного альтернативного універсального при виготовленні продукції, а також документів, щодо реалізації продукції виготовленої із використанням даного компонента палива моторного альтернативного універсального придбаного у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 25.09.2015, а саме: договори укладені між підприємствами; акти прийому передачі товарів (послуг), акти виконаних робі; податкові та видаткові накладні щодо продукції, яка постачалась; товарно-транспортні накладні виданих при поставці товарно-матеріальних цінностей; банківські виписки про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг; документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості та походження, товарно-матеріальних цінностей, які постачаються; оригінали технічних умов га виготовлену продукцію підприємства.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1