ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1- 9/2010 р

28 травня 2010 року Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого судді Боднарук Б.В.

при секретарі Сташків О.С.

з участю прокурора Кренцель І.М.

підсудного ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Козові кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, з освітою вищою, раніше не судимого, одруженого, приватний підприємець,

за ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 будучи уповноваженим організаційно-розпорядчими функціями повязаними з наданням послуг арбітражного керуючого при здійсненні ліквідаційної процедури субєктів господарювання.

Постановою Господарського суду Тернопільської області від 01 листопада 2007 року сільськогосподарське ТОВ «Єдність» що в с. Потік Козівського району визнано банкрутом, а ОСОБА_1 призначено ліквідатором цього товариства (арбітражним керуючим).

Досудовим слідством ОСОБА_1 інкримінується в обвинувачення, що він внаслідок несумлінного ставлення до виконання покладених на нього обовязків не вчинив достатніх дій щодо виявлення майна належного боржнику ТОВ «Єдність» за місцем його розташування. З посиланням на доповнення до статуту ТОВ «Єдність» вказане товариство 02 квітня 2002 року стало правонаступником реорганізованої СС «Потіцька». З огляду на це, для погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі по акту передачі з СС «Потіцька» в ТОВ «Єдність» передано майно в кількості 17 одиниць по залишковій вартості 240 290 грн. Для погашення кредиторської заборгованості перед організаціями, податках, пенсійному фонді і іншої кредиторської заборгованості у відповідності до акту передачі з СС «Потіцька» в ТОВ «Єдність» передано майно в кількості 15 одиниць по залишковій вартості 181 240 грн. Крім того, для погашення кредиторської заборгованості по пільгових і регресних пенсіях згідно акту передачі майна, з СС «Потіцька» в ТОВ «Єдність» передано майно в сумі 5 400 грн.

Таким чином, у відповідності до вказаних вище актів передачі з СС «Потіцька» в ТОВ «Єдність» для погашення різного роду кредиторської заборгованості передано майно по залишковій вартості на суму 426 930 грн., з якого на даний час є в наявності майно в сумі 70 952 грн., яке не було виявлено ліквідатором ОСОБА_1 внаслідок несумлінного виконання ним покладених на нього обовязків арбітражного керуючого.

Зокрема, за місцем розташування банкрута в с. Потік Козівського району і на даний час розташовані приміщення підсобного цеху, приміщення гаражу та виробничий обєкт «вапнярка», вартість яких, згідно висновку про вартість майна відповідно становить 31 620 грн., 20 868 грн. та 264 грн.

Окрім цього, поза увагою ліквідатора ТОВ «Єдність» ОСОБА_1 залишились і інші обєкти, які у разі належного виконання ним покладених на нього обовязків під час здійснення ліквідаційної процедури повинні були бути включені в ліквідаційну масу, для погашення заборгованості перед кредиторами.

А саме, як вбачається з акту інвентаризації майна ТОВ «Єдність», від 13 березня 2009 року, на час інвентаризації майна, яке було передано з СС «Потіцька» в ТОВ «Єдність» для погашення різного роду кредиторської заборгованості, в наявності виявлено добудову до гаражу, залишковою вартістю 1 100 грн.. Два автомобілі САЗ по залишковій вартості 8 000 та 7 000 грн.. та столярний станок, залишковою вартістю 2100 грн., які і на даний час зберігаються в мешканців с. Потік, колишніх працівників ТОВ «Єдність».

Про неналежне виконання ОСОБА_1 покладених на нього обовязків ліквідатора ТОВ «Єдність», в частині виявлення майна банкрута, також свідчить копія формуляру протоколу судового засідання від 21.10.2008 року по справі №11/Б-970, з якого вбачається, що кредитор ОСОБА_2 заперечила проти затвердження звіту ліквідатора про виконану ним роботу, посилаючись на те, що на території с. Потік і на даний час є майно, яке належить ТОВ «Єдність». Проте, ОСОБА_1 не вчинивши жодних дій щодо перевірки вказаного факту пославшись на те, що в матеріалах справи є достатньо доказів, які підтверджують відсутність у боржника будь-якого майна.

Крім цього ОСОБА_1, добре знаючи, про те, що погашення заборгованості по виплаті заробітної плати носить першочерговий характер, не вчинив жодних дій щодо встановлення розмірів наявної заборгованості по виплаті заробітної плати колишнім працівникам ТОВ «Єдність», в той час як у відповідності до поданого в управління статистики «Звіту з праці» (форма 1-ПВ) станом на 8.01.2008 року сума заборгованості по виплаті заробітної плати в ТОВ «Єдність» становить 18,7 тис. грн..

Надалі, не дослідивши належним чином в ході ліквідаційної процедури вказані вище обставини, ліквідатор ТОВ «Єдність» ОСОБА_1 подав в Господарський суд Тернопільської області звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, без урахування існуючих кредиторів банкрута та наявного майна банкрута в сумі 70952,00грн..

21 жовтня 2009 року ухвалою господарського суду Тернопільської області, на підставі поданих ОСОБА_1 документів щодо відсутності будь-якого майна банкрута, було затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс та ліквідовано СГ ТОВ «Єдність», як юридичну особу, внаслідок чого залишились без задоволення вимоги кредиторів на загальну суму 46332,26 грн..

Зокрема, без задоволення залишились позовні вимоги управління пенсійного фонду України в Козівському районі в сумі 6505 грн. 82 коп., Козівської міжрайонної податкової інспекції в сумі 13 131 грн. 93 коп., Козівського районного центру зайнятості в сумі 9 440 грн. 72 коп., ОСОБА_3 в сумі 15 605 грн. 94 коп. та ОСОБА_4 в сумі 1 647 грн. 85 коп., чим заподіяно істотну шкоду державним інтересам та інтересам окремих громадян.

ОСОБА_1 свою вину заперечує.

Внаслідок чого судом надано судове доручення прокурору для вияснення ряду запитань, оскільки стосується заборгованості ТОВ «Єдність» перед державою, непогашеної заборгованості по оплаті праці окремих працівників ТОВ.

Як вбачається з виконаного судового доручення представленого суду, воно виконане частково і то суперечить доказам по справі, що вбачається із протоколів огляду транспортних засобів від 29 квітня 2010 року в яких вказано, що транспортні засоби знаходяться на зберіганні в працівників перед якими товариство мало заборгованість і не встановлено куди входить це майно, чи в рахунок погашення зарплати, чи в майнові паї, чи для кредиторської заборгованості.

А тому суд вважає, що за необхідне дану кримінальну справу направити прокурору району для вияснення доказів вказаних в судовому дорученні від 13 квітня 2010 року, а саме:

- чи було грубе порушення порядку ліквідації, тобто відсутність реєстрації у державного реєстратора, призначення ліквідатора;

- наявність актів передачі і оцінка майна ліквідатору, відповідно переліку наявного і облікового майна, і реалізація його поза наданих повноважень та суму «вторгованих коштів» і чи були спричинені від цього збитки товариству «Єдність»;

- провести вивчення ліквідаційного балансу та підписи осіб, які його затвердили і особи, яка поставила печатку без жодної згоди і відома власників майнових паїв та засновників товариства;

- правомірність дій виконавчої служби в питанні вилучення і реалізації майна ТзОВ «Єдність», розподіл виручених грошових коштів після продажів та аукціонів, їх розподіл між субєктами, в тому числі погашення заборгованості ПФУ.

Так як дані упущення слідства в судовому засіданні не можливо усунути, суд вважає за необхідне справу направити на додаткове досудове розслідування.

Керуючись ст. 281 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України направити прокурору Козівського району для проведення додаткового досудового розслідування.

Запобіжний захід ОСОБА_1 залишити попередній - підписку про не виїзд.

На постанову може бути подана апеляція в Апеляційний суд Тернопільської області через Козівський районний суд на протязі семи діб.

Головуючий: підпис

з оригіналом вірно