Справа №668/8348/13-к
н/п 1-кс/668/2623/13
УХВАЛА

08.07.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ КБ Правекс-банк (МФО 380838) а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 () №3517 (українська гривня) за період з 19.11.2012року по теперішній час; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 () готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ Правекс-банк (МФО 380838) довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Клопотання задоволенню не підлягає, так як до клопотання не надані достатні копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки надані до клопотання довідка, витяг з ЄДР, копія інформаційно-аналітичної довідки, копії податкових накладних, схема руху сум ПДВ, копія декларації не дають достатніх підстав вважати що мало місце кримінальне правопорушення, зазначене у клопотанні, та що ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 має відношення до зазначеного у клопотанні правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ КБ Правекс-банк (МФО 380838) а саме: виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 () №3517 (українська гривня) за період з 19.11.2012року по теперішній час; документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ОСОБА_2 ОСОБА_3 () готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ Правекс-банк (МФО 380838) довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_4