У Х В А Л А

25.11.2013 Справа №607/21814/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзій В.П., з участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000177 від 14 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішній справ та підтриманні державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ТОВ «Берегиня Добра» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 березня 2013 року з поточного рахунку ТОВ «Берегиня Добра» № 0024, відкритому в АТ «Родовід Банк», через систему клієнт-банк, шляхом використання ключа та паролей клієнта ТОВ «Берегиня Добра», без його відома, таємно викрадено кошти в сумі 768700 грн., які перераховано на рахунок № 0408, відкритий в ПАТ «Мотор Банк» у м. Запоріжжя, що належить ТОВ «Екофудз». В подальшому дані кошти були зняті з рахунку директором ТОВ «Екофудз» ОСОБА_3 та передані невстановленій слідством особі.

Крім того, згідно інформації наданої ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», 27 лютого 2013 року з рахунку ТОВ «Берегиня Добра» № 4, МФО 380805, ЗКПО 34037300 в АТ «ОСОБА_4 Аваль» була спроба перерахування коштів аналогічним способом в сумі 31000 грн. на рахунок № 1001 МФО 320702, ЗКПО НОМЕР_1, у «ОСОБА_5 Кредит», який належить ОСОБА_6, з призначенням платежу «матеріальна допомога на лікування дитини для зарахування на рахунок ОСОБА_6 без ПДВ». Даний платіж був заблокований банком як підозрілий.

Враховуючи вищевикладене для перевірки чи має даний факт відношення до осіб, що вчинили несанкціоноване зняття готівки з поточного рахунку ТОВ «Берегиня Добра» № 0024, відкритому в АТ «Родовід Банк», для встановлення власника даного рахунку, осіб, що відкривали на себе даний рахунок виникла необхідність вилучити дану інформацію, що міститься у Тернопільському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Кредит» по вул. Патріарха Мстислава, 1а.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про власників рахунку № 1001 за весь період його існування, всіх осіб, що здійснювали зняття коштів за весь період існування рахунку, осіб, що оформляли, переоформляли даний рахунок, а також рух коштів по рахунку за весь період його існування по теперішній час має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетності до несанкціонованого зняття готівки з поточного рахунку ТОВ «Берегиня Добра» № 0024, вона буде використовуватись як доказ та, неможливо іншими способами довести факт причетності до викрадення коштів з рахунку ТОВ «Берегиня Добра» № 0024 та встановити осіб, що це зробили, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у Тернопільському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Кредит» по вул. Патріарха Мстислава, 1а, а саме про власників рахунку № 1001 за весь період його існування, всіх осіб, що здійснювали зняття коштів за весь період існування рахунку, осіб, що оформляли, переоформляли даний рахунок, а також рух коштів по рахунку за весь період його існування по теперішній час (копії документів).

Одночасно надати дозвіл на вилучення вищезазначеної інформації..

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська