печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4858/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги за № KRPL-73239 TC-2014-180181.

Встановлено, що невідомий злочинець, який виступає від імені товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 4 липня 2014 року замовив у транспортного перевізника ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , за місцем знаходження АДРЕСА_1 , перевезення матеріалу загальною вагою 19 015 кг та вартістю 1 936 (євро) з товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Німеччина) до товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , та за це транспортне перевезення не заплатив.

Було з`ясовано, що товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 (покупець перевезеного матеріалу) купило матеріал включно його перевезення від товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , за місцем знаходження АДРЕСА_3 , банківський рахунок ведений в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РИГА, Латвія, номер рахунку НОМЕР_3 . На цей банківський рахунок товариство ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало суму, яка відповідає розміру ціни за матеріал та його транспортне перевезення. Далі було з`ясовано, що на банківський рахунок в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » РИГА 28 серпня 2014 року був перерахований платіж від товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , Варшава, у розмірі 43 834, 87 (євро). З тексту є зрозуміло, що йдеться про платіж за рахунком-фактурою KS-CM 006/1 у зв`язку із постачанням матеріалу, який перевозило транспортне товариство ОСОБА_5 .

Шляхом клопотання про правову допомогу у Латвію було з`ясовано, що рахунок товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , який вказаний у зв`язку із рахунком-фактурою у товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , був відкритий 22 квітня 2009 року на товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем знаходження АДРЕСА_4 . Уповноваженим представником цього товариства був вказаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, який пред`являв закордонний паспорт № НОМЕР_4 . Вищеназваний має довіреність для представництва цього товариства, яка дійсна від 11 квітня 2014 р. до 22 квітня 2015 р., коли предметна довіреність була видана директором товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ). Довіреність була видана 11 квітня 2014 року на Кіпрі.

Товариство Cron Metals Ltd. підтвердило свою участь у перемовинах при замовленні, яке було призначено для товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли забезпеченням, пов`язаним із постачанням та перевезенням матеріалу, займався особисто ОСОБА_6 на підставі доручення від комерційного директора ОСОБА_9 . Він мав замовити (найняти) ІНФОРМАЦІЯ_7 з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , за місцем знаходження АДРЕСА_5 , зареєстроване на території Словаччини. Щодо обставин, як замовляв (наймав) це товариство та як спілкувався із ним, ближче не висловився, та тільки надав документи, які мають відношення до цих обставин. Із товариством TOMATRANS не зв`язувався та це товариство не замовляв (не наймав) для перевезення, про участь цього товариства у перевезенні дізнався тільки після закінчення самого перевезення та надання митної декларації. Враховуючи те, що не мав ніякого відношення до цього товариства, не був зобов`язаний йому щось платити. Калькуляцію (рахунок) транспортних витрат за перевезення вказаного матеріалу надало ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 750 (євро), на підставі цього 7.7.2014 р. посередництвом служби ІНФОРМАЦІЯ_9 , яку здійснює ІНФОРМАЦІЯ_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », Україна) ці кошти були відправлені в руки особи ОСОБА_10 (ближні дані не було встановлено).

З метою всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва для організації виконання з прокуратури міста Києва надійшов запит від компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги за № KRPL-73239 TC-2014-180181.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162, 562 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні в порядку виконання іноземного доручення, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в порядку виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », Україна), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , даних, в яких міститься інформація стосовно того, коли та де була адресатові (одержувачу) видана сума, відправлена переказом «aval express», 7.7.2014 р. у розмірі 11 856 (українська гривня), контрольний номер переказу 78; надати копії документів про вибір (видачу готівки адресатові/одержувачу); даних щодо адресата/одержувача коштів ім`я, прізвище, дата народження, місце проживання, номер документа, за яким особу було встановлено.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1