Провадження №1-кс/200/1903/15
Справа №200/5050/15-к
УХВАЛА
18 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000013 від 22.08.2014 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), зокрема: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2008 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 22.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.197-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та невстановлені особи здійснили самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 2,8060 га особливо цінних земель у межах водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро біля бази відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташована на орендованій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 земельній ділянці площею 1,8 га, що була утворена в результаті виконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 робіт з розчистки мілководної, заболоченої і зарослої очеретяно-рогозовою рослинністю прибережної зони та підсипки низьких заболочених берегів.

Крім того слідством встановлено, що 20 грудня 2006 року зібранням засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому були присутні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що є чоловіком ОСОБА_4 , розглянувши заяву ОСОБА_4 з пропозицією побудувати на території бази відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 будинок для відпочинку та адміністративну будівлю, надали свою згоду, що засвідчено протоколом № 2012/1.

У теперішній час території обох земельних ділянок об`єднано в єдиний комплекс відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має подвійну адресу АДРЕСА_2 . Самовільно збудованим на самовільно зайнятій, суміжній території будівлям присвоєно адресу: територія Іванівської сільської ради, автошлях Дніпродзержинськ-Шульгівка, 23 км.

Ураховуючи зазначені факти слідство вважає, що будівництво відбувалось у тому числі за рахунок грошових коштів підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у період з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року мало здійснювати розрахунки з постачальниками будівельних матеріалів, за виконання будівельних робіт та транспортних послуг.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ) .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та просив в ньому відмовити, посилаючись на його необґрунтованість.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 або старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ ГУМВС України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення, а саме: довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2008 року по 18.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1