Справа №1-кс/760/2555/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 18.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В слідчому відділі з 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000099 від 18.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання про арешт майна слідчий зазначив, що що службовими особами декларанта ТОВ Інофорум (код 36797593) 11.02.2015 подано до митного оформлення електронну митну декларацію №100250004/2015/088803 до якої заявлено невірний код іпортуючого товару згідно УКТЗЕД, що призвело до зменшення розміру митних платежів ТОВ НВК Ромсат () на загальну суму 630 366, 98 грн., з них мито в розмірі 525 305,81 грн. та ПДВ в розмірі 105 061,17 грн.

Також встановлено, що митна декларація з невірним кодом імпортуючого товару згідно з УКТЗЕД внесено посадовою особою фахівцем департаменту митного оформлення ТОВ Інофорум ОСОБА_5 , проживаючою за адресою АДРЕСА_1 .

10.02.2015 в зоні діяльності Південної митниці ДФС через митний кордон України з Гонконгу на митну територію України на підставі інвойсу від 10.01.2015 № GNM1, контракту від 23.10.2014 № RADB-2014/23. на адресу ТОВ "НВК "РОМСАТ" (, адреса: 02140, м. Київ, вул. .Ревуцького, буд.46, Україна) було ввезено товари цифрові ресівери.

Продавцем та відправником товарів є фірма ADVANCED DIGITAL BROADCAST S.A. (Avenue de Toumay 7, 1292 Chambesy,Швейцарія).

Товари були доставлені в зону митного контролю митного поста Західний Київської міської митниці ДФС.

11.02.2015 декларантом ТОВ "ІНОФОРУМ" ОСОБА_5 подано до митного оформлення електронну митну декларацію №100250004/2015/088803.

В графі 31 митної декларації (товар №1) задекларовано цифровий ресівер (ТВ-тюнер), арт. VOL-1720W - 4120шт.; арт. VOL-1720CW 2060 шт., що є обладнанням для абонентського доступу до послуг з перегляду пакетів цифрового телебачення, обладнаний роз`ємом для прийому кабельного цифрового телебачення DVB-С, вмонтований модем для доступу в Інтернет та мікропроцесор. Виробник: PRO BROADBAND (SHENZHEN) LTD, торгівельна марка: ADB, країна виробництва: CN.

Загальна вартість даних товарів - 321 998, 60 дол. США або 7 998 604, 61 грн. (за курсом НБУ станом на день подання декларації 11.02.2015, 1 дол. США = 24,840495 грн.)

В графі 33 зазначено код товарів згідно з УКТЗЕД - , заявлені до сплати митні платежі: мито (ставка 0%) - 0 грн.,ПДВ (ставка 20%) - 1 610 799,92 грн.

Під час опрацювання наданих декларантом до митного оформлення документів було виявлено невідповідність відомостей про товар, заявлених у гр.31 відомостям у специфікації товарів, а саме наявність DVB-С - входу лише у моделі VOL-1720CW. Також встановлено, що на подібний товар відділом контролю за класифікацією та кодуванням товарів надавалось класифікаційне рішення від 31.10.2014 № КТ-126-2014 на запит від 08.10.2014 №86103 за МД від 08.10.14 №100250003/2014/086103, отримувач товару - TOB "НВК "РОМСАТ" (), декларант - ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного було прийнято рішення про проведення митного огляду товарів.

Під час проведення митного огляду було підтверджено відсутність у моделі VOL-1720W DVB-C - входу, тому сектором митного оформлення було направлено запит до відділу класифікації товарів від 11.02.2015 №088803.

12.02.2015 року відділом контролю за класифікацією та кодуванням товарів було прийнято рішення про визначення коду товару № КТ-121-2015, відповідно до якого ввезений товар класифікується за наступними кодами згідно з УКТЗЕД: арт.VOL-1720CW - за кодом , який передбачає ставку мита 0%; арт. VOL-1720W - за кодом , який передбачає ставку мита 10%.

Відповідно до розрахунку платежів мало бути заявлено до сплати мито на суму 525 305, 81 грн. та ПДВ на суму 1 715 861, 09 грн.

Різниця між митними платежами, заявленими в митній декларації та платежами, які повинні були бути заявлені до сплати за кодом УКТЗЕД та ставкою мита 10%, становить 630 366, 98 грн. з них мито в розмірі 525 305, 81 грн. та ПДВ в розмірі 105 061,17 грн.

Згідно даних аналітичної системи ДФС України Податковий блок встановлено, що TOB "НВК "РОМСАТ" (), здійснює фінансово-господарські взаємовідносини також із фіктивними суб`єктами господарської діяльності, серед яких ТОВ "ТЕХНОЦЕНТРОЗАПЧАСТИНА" ().

Згідно даних аналітичної системи ДФС України Податковий блок встановлено, що ТОВ "ТЕХНОЦЕНТРОЗАПЧАСТИНА" (), знаходиться на обліку в ДПІ Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області, та відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних подає звітність з IP-адреси: НОМЕР_1 . Також, встановлено, що з аналогічної ІР-адреси: НОМЕР_1 здійснюється реєстрації податкових накладних та подається звітність наступними підприємствами, які ймовірно входять складу конветаційного центру, серед яких: ТОВ "ТЕХНОЦЕНТРОЗАПЧАСТИНА" (), ТОВ Марікана (), ТОВ Новел Груп ( ), ТОВ ПРОФІТІС-Б (), ПП Зеніт-Л (), ПП НВФ Туйлуг () та інші.

Основним завданням конвертаційного центру, офісне приміщення якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ніщинського, 6 нежиле приміщення №104 літ. А являється прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Крім цього, встановлено, що реквізити, печатки, документи, предмети та речі підприємств використовує група осіб, в тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші, які тривалий час надають послуги конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, використовуючи СГД з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ Промгейт-Логістик (39719713), ТОВ Оплат Експрес (39349426), ТОВ Урожай-Агрозакупівля (39556657), ТОВ Мартен-Торг (39006235), ТОВ Бест-Консалтинг (39678321), ТОВ Томаш-Термінал (39097427), ТОВ Промтрансбуд-Вектор (39684309), ТОВ Техновектор-Ексім (39711122), ТОВ Екопартнер-В ( 39182297), ТОВ Доброфон (38669557), ТОВ МРС-Окткан (39443871), ТОВ Дар-Агромаш (39181581), ТОВ Інтеренерго-Компані (39008688), ТОВ Брабері-ЛТД (39011067), ТОВ Монікант (3898068), ТОВ Кобос-Трек (38997003), ТОВ Сільськогосподарське виробничо-переробне підприємство Прогрес Авангард (39447771), ТОВ Енергосила-Груп(39682280), ТОВ Коцилон-ОЙЛ (38955974), ТОВ Оберек (38903753), ТОВ Мазурек-Груп (38899716), ТОВ Холстемс (38777161), ТОВ Евелін-А (38957154), ТОВ Авантаж-Стек (39005844), ТОВ Сфера-Капітал (39673522), ТОВ Гамма-Ньютрейд (38955382), ТОВ Базальт-О (39420236), ТОВ Блок-Стройіндустрія ( 39347990), ТОВ Огон-Тар (38888604), ТОВ Енергон-С (39311848), ТОВ Пермо-транс (39515170), ТОВ Мегатранс Логістик (39771803), ТОВ Агро-Вимпел (39515935), ТОВ Хіменерго Ойл (39771857), ТОВ Пром-Метал (39696597), ТОВ Сім-Фон (39515605), ТОВ Семіваса (39537744), ТОВ Будівельник-Актив (39511474), ТОВ Новотех Юг ( 39378661), ТОВ Техностандарт - Інжиринг ( 39043324), ТОВ Сімбл Групп ( 38870194), ТОВ Трейси -Р ( 39443866), ТОВ Стіл Екотрансіс ( 38490779), ТОВ Глобал Медіагруп ( 39446647), ТОВ Індепенденс-Компані ( 39447635), ТОВ Енерго - Магістраль ( 39447703), ТОВ Ексімлогістик-Х ( 39644837), ТОВ Партнер Симпл ( 39683263), ТОВ Консалт - СО ( 39515139), ТОВ ТД Роськомплект ( 38937206), ТОВ АКОА-Плаза ( 39007600), ТОВ Арт - Мастерс ( 38938409), ТОВ Буд Арт Енерджі ( 38937269), ТОВ Євро Гильдія ( 39048390), ТОВ Люмінарія ( 38918218), ТОВ Холод Тех ( 39444215), ТОВ Індекс - Інфомедіа ( 39182496), ТОВ Спецмашпром - ДП ( 39182941), ТОВ УВТ -Експрес ( 39006392), ТОВ Органік -Продукт ( 38997066), ТОВ Ярпрактик ( 39182139), ТОВ Кшиштоф-продукт (39181534), ТОВ ПОЛІТЕКСТУРА (38526422), ТОВ Рудос строй (38463682), ТОВ Собібуд альянс (38516723), ТОВ Полокран (38897808), ТОВ Провекторіум (38932386), ТОВ Полморіт (38871198), ТОВ Гайдан сл (38823998) , ТОВ Аграрноіндустріальний союз (39218286), ТОВ Енерго трансбуд (38690903), ТОВ Конгломерат СТР (38464995), ТОВ Діференс компані (39671588), ТОВ Агенція антикризових рішень (33405390), ТОВ Інтерлайт (37145049), ТОВ Глобальні комп`ютерні мережі (36471377), ТОВ ТВС Енергостандарт (37264388), ТОВ Хімторгбрук (38986176), ТОВ Ширпотреб кооперація (39543894), ТОВ Захід імпекс (39048474), ТОВ Сильвер СВ ( 39047659), ТОВ Промагротрест (39042116), ТОВ Гольд фактор (39040936), ТОВ Локальні логістичні мережі (39218307), ТОВ Октанойл-Імпекс (39336396), ТОВ Логістик-Тревел (39783417), ТОВ Плазма-Сіті (39008080), ТОВ Швидкоремонт (39379314), ТОВ Ексімпромсектор (39789932), ТОВ Ремар-Плая (38919276),ТОВ ЛІС СЕРВІР-Р (39537786),ТОВ ЛОГІ-ТРАНС (39546628), ТОВ ПЕРШОРЕМОНТ-С (39556510), ТОВ ПРОТЕЇН-ЕКОВИРОБИ(39571937), ТОВ БУДАГРОНОМ-ПАРТНЕР (39538816), ТОВ ЛОГ-С (39694296), ТОВ ЛИГУС-ПРОМ (39571586), ТОВ ЄВРО-СТИЛЬ ЛГС (39554644), ТОВ ГЕОДЕЗ-ФАРМ (39539139), ТОВ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ БЮРО (39647314), ТОВ ОЗДОБЛЕННЯ-ДИЗАЙН (39560806), ТОВ ВИМПЕЛ-АГРО (39699472), ТОВ ДІЄТПРОДУКТ-Н ( 39544531), ТОВ ПЕКТОРАЛЬ-АЛЬЯНС (35533704), ТОВ ТРЕЙДФІН-ГАРАНТ (36126884), ТОВ КАРІМБУД-МОНОЛІТ (36521160), ТОВ КАСПІЙ-РЕСУРС (36471068), ТОВ ПРОМТЕХНОЛ-БІО (36471398), ТОВ ЕНЕРГООПТІМАЛ (36471213), ТОВ ЛІДЕРБУД-ІНВЕСТ (36175549), ТОВ СІГМА-НВФ (35980861), ТОВ ПРОМІМЕКС-ТЕХНО ( 38193161), ТОВ ХІМБРОКВЕСТ (38780677), ТОВ КРЕДИТПОСТАЧОПТТОРГ (36591416), ТОВ ЕМЕРАЛЬД-МАКСІ (36757007), ТОВ КОНКОРД-ЕКСІМ (36857538), ТОВ УКРМЕДБУД (34348323), ТОВ КОНКОРД-ЕКСІМ (36857538), ТОВ МЕГАПОЛІС-ТРЕЙДКОМПАНІ (36691753), ТОВ Юридична фірма Інститут правового консалтингу (35261783), ТОВ СОБСТАР-КОМ (38202961), ТОВ ЕХОТРАНС-БГО (38464199), ТОВ ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС (36509599), ТОВ АЛУСТО (23167004), ТОВ СПЕКТОР-РОСТ (38078314), ТОВ КОМБІПОЛІГРАФ-МКА (38238186), ТОВ ІНФОМАРКЕТ (32531919), ТОВ РОСКОН-ЛЮКС (37145520), ТОВ ГЕОКС-ГРУП (36690278), ТОВ ОРБІТА ТРЕЙДІНГ (35481798), ТОВ АЛКОР-КАПІТАЛ (36241003), ТОВ КАЙМАН-ТРЕЙД (37145489), ТОВ ЛУКА-ФОН (39568636), ТОВ КОЛЬОР-ПРІНТ (39539013), ТОВ ПРОДУКТ-ПІВДЕНЬ (39538774), ТОВ БАЗИС-ПРОФІТ (39047884), ТОВ ІНТЕРКОМП`ЮТЕР (30308004), ТОВ ПОЛІФАРМ-МК (38449474), ТОВ ФЛОРА-СТОР (38450537), ТОВ ФОРВАРД-ІМПЕКС (39334084), ТОВ ЕЛІТНЕКС (38777177), ТОВ ГРАНДКОНСАЛТ-ІНФО (38953579), ТОВ ЛЕГРОН-ЕКСІМ (39797168), ТОВ ФАРМОПІЛС (38889446), ТОВ ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ (39008688), ТОВ "ТЕХНОЦЕНТРОЗАПЧАСТИНА" (39336595), ТОВ Марікана (39140854), ТОВ Новел Груп (38857833 ), ТОВ ПРОФІТІС-Б (36192868), ПП Зеніт-Л (31783289), ПП НВФ Туйлуг (23576103), ТОВ "ПРАЙМКОНСАЛТИНГ" (38857828), ТОВ "МАСТЕР-ВЕКТОР" (39040496), ТОВ "БІОТЕХ-НОВО" (39275475), ТОВ "ЗЕВС 2002" (34275858), ТОВ "ЛАЙТ-Ю" (39419786), ТОВ "ТЕСТ-АГРО" (39419862), ТОВ "КОНТАКТ-Е" (39380183), що стоворені з метою прикриття незаконної діяльності.

На даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

Так, на виконання ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 13.05.2015 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Ніщинського, 6 нежиле приміщення №104 літ. А 26.05.2015 року за результатами проведення якого виявлено та вилучено печатки речі та документи, які свідчать про незаконну діяльність пов`язану з реєстрацією, перереєстрацією та веденням фінансово-господарської діяльності підприємств невстановленою групою осіб, а саме:

печатки підприємств які зазначені в ухвалі суду: ТОВ "ТЕХНОЦЕНТРОЗАПЧАСТИНА" (), ТОВ Марікана (), ТОВ Новел Груп ( ), ТОВ ПРОФІТІС-Б (), ПП Зеніт-Л (), ПП НВФ Туйлуг (), ТОВ "ПРАЙМКОНСАЛТИНГ" (), ТОВ "МАСТЕР-ВЕКТОР" (код ЄДРПОУ: 39040496), ТОВ"БІОТЕ-НОВО" (код ЄДРПОУ: 39275475), ТОВ "ЗЕВС-2002" (код ЄДРПОУ: 34275858), ТОВ "ЛАЙТ-Ю" (код ), ТОВ "ТЕСТ-АГРО" (код ЄДРПОУ: 39419862), ТОВ "КОНТАКТ-Е" (код ЄДРПОУ: 39380183), та інші печатки:ТОВ Промгейт-Логістик (39719713), ТОВ Оплат Експрес (39349426), ТОВ Урожай-Агрозакупівля (39556657), ТОВ Мартен-Торг (39006235), ТОВ Бест-Консалтинг (39678321), ТОВ Томаш-Термінал (39097427), ТОВ Промтрансбуд-Вектор (39684309), ТОВ Техновектор-Ексім (39711122), ТОВ Екопартнер-В ( 39182297), ТОВ Доброфон (38669557), ТОВ МРС-Окткан (39443871), ТОВ Дар-Агромаш (39181581), ТОВ Інтеренерго-Компані (39008688), ТОВ Брабері-ЛТД (39011067), ТОВ Монікант (3898068), ТОВ Кобос-Трек (38997003), ТОВ Сільськогосподарське виробничо-переробне підприємство Прогрес Авангард (39447771), ТОВ Енергосила-Груп(39682280), ТОВ Коцилон-ОЙЛ (38955974), ТОВ Оберек (38903753), ТОВ Мазурек-Груп (38899716), ТОВ Холстемс (38777161), ТОВ Евелін-А (38957154), ТОВ Авантаж-Стек (39005844), ТОВ Сфера-Капітал (39673522), ТОВ Гамма-Ньютрейд (38955382), ТОВ Базальт-О (39420236), ТОВ Блок-Стройіндустрія (39347990), ТОВ Огон-Тар (38888604), ТОВ Енергон-С (39311848), ТОВ Пермо-транс (39515170), ТОВ Мегатранс Логістик (39771803), ТОВ Агро-Вимпел (39515935), ТОВ Хіменерго Ойл (39771857), ТОВ Пром-Метал (39696597), ТОВ Сім-Фон (39515605), ТОВ Семіваса (39537744), ТОВ Будівельник-Актив (39511474), ТОВ Новотех Юг ( 39378661), ТОВ Техностандарт - Інжиринг ( 39043324), ТОВ Сімбл Групп ( 38870194), ТОВ Трейси -Р ( 39443866), ТОВ Стіл Екотрансіс ( 38490779), ТОВ Глобал Медіагруп ( 39446647), ТОВ Індепенденс-Компані ( 39447635), ТОВ Енерго - Магістраль ( 39447703), ТОВ Ексімлогістик-Х ( 39644837), ТОВ Партнер Симпл ( 39683263), ТОВ Консалт - СО (39515139), ТОВ ТД Роськомплект ( 38937206), ТОВ АКОА-Плаза ( 39007600), ТОВ Арт - Мастерс ( 38938409), ТОВ Буд Арт Енерджі ( 38937269), ТОВ Євро Гильдія ( 39048390), ТОВ Люмінарія ( 38918218), ТОВ Холод Тех ( 39444215), ТОВ Індекс - Інфомедіа (39182496), ТОВ Спецмашпром - ДП ( 39182941), ТОВ УВТ -Експрес ( 39006392), ТОВ Органік -Продукт ( 38997066), ТОВ Ярпрактик ( 39182139), ТОВ Кшиштоф-продукт (39181534), ТОВ ПОЛІТЕКСТУРА (38526422), ТОВ Рудос строй (38463682), ТОВ Собібуд альянс (38516723), ТОВ Полокран (38897808), ТОВ Провекторіум (38932386), ТОВ Полморіт (38871198), ТОВ Гайдан сл (38823998) , ТОВ Аграрноіндустріальний союз (39218286), ТОВ Енерго трансбуд (38690903), ТОВ Конгломерат СТР (38464995), ТОВ Діференс компані (39671588), ТОВ Агенція антикризових рішень (33405390), ТОВ Інтерлайт (37145049), ТОВ Глобальні комп`ютерні мережі (36471377), ТОВ ТВС Енергостандарт (37264388), ТОВ Хімторгбрук (38986176), ТОВ Ширпотреб кооперація (39543894), ТОВ Захід імпекс (39048474), ТОВ Сильвер СВ ( 39047659), ТОВ Промагротрест (39042116), ТОВ Гольд фактор (39040936), ТОВ Локальні логістичні мережі (39218307), ТОВ Октанойл-Імпекс (39336396), ТОВ Логістик-Тревел (39783417), ТОВ Плазма-Сіті (39008080), ТОВ Швидкоремонт (39379314), ТОВ Ексімпромсектор (39789932), ТОВ Ремар-Плая (38919276),ТОВ ЛІС СЕРВІР-Р (39537786),ТОВ ЛОГІ-ТРАНС (39546628), ТОВ ПЕРШОРЕМОНТ-С (39556510), ТОВ ПРОТЕЇН-ЕКОВИРОБИ(39571937), ТОВ БУДАГРОНОМ-ПАРТНЕР (39538816), ТОВ ЛОГ-С (39694296), ТОВ ЛИГУС-ПРОМ (39571586), ТОВ ЄВРО-СТИЛЬ ЛГС (39554644), ТОВ ГЕОДЕЗ-ФАРМ (39539139), ТОВ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ БЮРО (39647314), ТОВ ОЗДОБЛЕННЯ-ДИЗАЙН (39560806), ТОВ ВИМПЕЛ-АГРО (39699472), ТОВ ДІЄТПРОДУКТ-Н ( 39544531), ТОВ ПЕКТОРАЛЬ-АЛЬЯНС (35533704), ТОВ ТРЕЙДФІН-ГАРАНТ (36126884), ТОВ КАРІМБУД-МОНОЛІТ (36521160), ТОВ КАСПІЙ-РЕСУРС (36471068), ТОВ ПРОМТЕХНОЛ-БІО (36471398), ТОВ ЕНЕРГООПТІМАЛ (36471213), ТОВ ЛІДЕРБУД-ІНВЕСТ (36175549), ТОВ СІГМА-НВФ (35980861), ТОВ ПРОМІМЕКС-ТЕХНО ( 38193161), ТОВ ХІМБРОКВЕСТ (38780677), ТОВ КРЕДИТПОСТАЧОПТТОРГ (36591416), ТОВ ЕМЕРАЛЬД-МАКСІ (36757007), ТОВ КОНКОРД-ЕКСІМ (36857538), ТОВ УКРМЕДБУД (34348323), ТОВ КОНКОРД-ЕКСІМ (36857538), ТОВ МЕГАПОЛІС-ТРЕЙДКОМПАНІ (36691753), ТОВ Юридична фірма Інститут правового консалтингу (35261783), ТОВ СОБСТАР-КОМ (38202961), ТОВ ЕХОТРАНС-БГО (38464199), ТОВ ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС (36509599), ТОВ АЛУСТО (23167004), ТОВ СПЕКТОР-РОСТ (38078314), ТОВ КОМБІПОЛІГРАФ-МКА (38238186), ТОВ ІНФОМАРКЕТ (32531919), ТОВ РОСКОН-ЛЮКС (37145520), ТОВ ГЕОКС-ГРУП (36690278), ТОВ ОРБІТА ТРЕЙДІНГ (35481798), ТОВ АЛКОР-КАПІТАЛ (36241003), ТОВ КАЙМАН-ТРЕЙД (37145489), ТОВ ЛУКА-ФОН (39568636), ТОВ КОЛЬОР-ПРІНТ (39539013), ТОВ ПРОДУКТ-ПІВДЕНЬ (39538774), ТОВ БАЗИС-ПРОФІТ (39047884), ТОВ ІНТЕРКОМП`ЮТЕР (30308004), ТОВ ПОЛІФАРМ-МК (38449474), ТОВ ФЛОРА-СТОР (38450537), ТОВ ФОРВАРД-ІМПЕКС (39334084), ТОВ ЕЛІТНЕКС (38777177), ТОВ ГРАНДКОНСАЛТ-ІНФО (38953579), ТОВ ЛЕГРОН-ЕКСІМ (39797168), ТОВ ФАРМОПІЛС (38889446), ТОВ ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ (39008688);

-банківські картки: arb Bank Radical № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , Uni Credit Bank № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , приватбанк № НОМЕР_22 ; ноутбук Toshiba s/n 68042056Q-9; система відеоспостереження model No SDVR-804 s/n H 0810E 09 10 00055; реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності та фінансово-господарські документи підприємств ряду вищевказаних фіктивних підприємств;

Так, на виконання ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 13.05.2015 року було проведено обшук в автомобілі марки Тойота днз НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_8 26.05.2015 року за результатами проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, які свідчать про незаконну діяльність пов`язану з реєстрацією, перереєстрацією та веденням фінансово-господарської діяльності підприємств невстановленою групою осіб, а саме:

4 дверних ключі, які є вхідними до офісу за адресою: АДРЕСА_2 нежиле приміщення №104 літ. А; ноутбук Lenovo s/n CB 07383799; документи ТОВ Форвард-Імпекс.

Так, на виконання ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 13.05.2015 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , 26.05.2015 року за результатами проведення якого виявлено та вилучено печатки речі та документи, які свідчать про незаконну діяльність пов`язану з реєстрацією, перереєстрацією та веденням фінансово-господарської діяльності підприємств невстановленою групою осіб, а саме:

фінансово-господарські документи підприємств, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; блокноти, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; довідки, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; запити, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; модем smartfren chrome білого кольору; ноутбук Asus модуль x54l s/n B9NOAS29032137B; ноутбук чорного кольору x54l s/n B9NOAS290442379; модем мтс-конект 3 дж 450 s/n 75; модем мтс-конект 3 дж 450 s/n АА; ноутбук Acer s/n LXTK 60C0047210A2902000; сім карти в кількості 22 штуки.

В судовому засіданні слідчий довів, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, оскільки враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи є використаними як засоби для вчинення кримінального правопорушення та є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення відшкодування заподіяних злочином збитків, зважаючи, що не незастосування арешту вказаних документів може призвести до його зникнення, або втрати, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, виникла необхідність в накладенні арешту на дані документи, печатки, ноутбуки, речі, мобільні телефони, чорнові записи по яким є необхідність в проведенні експертиз..

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: печатки підприємств: ТОВ Промгейт-Логістик (39719713), ТОВ Оплат Експрес (39349426), ТОВ Урожай-Агрозакупівля (39556657), ТОВ Мартен-Торг (39006235), ТОВ Бест-Консалтинг (39678321), ТОВ Томаш-Термінал (39097427), ТОВ Промтрансбуд-Вектор (39684309), ТОВ Техновектор-Ексім (39711122), ТОВ Екопартнер-В ( 39182297), ТОВ Доброфон (38669557), ТОВ МРС-Окткан (39443871), ТОВ Дар-Агромаш (39181581), ТОВ Інтеренерго-Компані (39008688), ТОВ Брабері-ЛТД (39011067), ТОВ Монікант (3898068), ТОВ Кобос-Трек (38997003), ТОВ Сільськогосподарське виробничо-переробне підприємство Прогрес Авангард (39447771), ТОВ Енергосила-Груп(39682280), ТОВ Коцилон-ОЙЛ (38955974), ТОВ Оберек (38903753), ТОВ Мазурек-Груп (38899716), ТОВ Холстемс (38777161), ТОВ Евелін-А (38957154), ТОВ Авантаж-Стек (39005844), ТОВ Сфера-Капітал (39673522), ТОВ Гамма-Ньютрейд (38955382), ТОВ Базальт-О (39420236), ТОВ Блок-Стройіндустрія ( 39347990), ТОВ Огон-Тар (38888604), ТОВ Енергон-С (39311848), ТОВ Пермо-транс (39515170), ТОВ Мегатранс Логістик (39771803), ТОВ Агро-Вимпел (39515935), ТОВ Хіменерго Ойл (39771857), ТОВ Пром-Метал (39696597), ТОВ Сім-Фон (39515605), ТОВ Семіваса (39537744), ТОВ Будівельник-Актив (39511474), ТОВ Новотех Юг ( 39378661), ТОВ Техностандарт - Інжиринг ( 39043324), ТОВ Сімбл Групп ( 38870194), ТОВ Трейси -Р ( 39443866), ТОВ Стіл Екотрансіс ( 38490779), ТОВ Глобал Медіагруп ( 39446647), ТОВ Індепенденс-Компані ( 39447635), ТОВ Енерго - Магістраль ( 39447703), ТОВ Ексімлогістик-Х (39644837), ТОВ Партнер Симпл ( 39683263), ТОВ Консалт - СО ( 39515139), ТОВ ТД Роськомплект ( 38937206), ТОВ АКОА-Плаза ( 39007600), ТОВ Арт - Мастерс ( 38938409), ТОВ Буд Арт Енерджі ( 38937269), ТОВ Євро Гильдія ( 39048390), ТОВ Люмінарія (38918218), ТОВ Холод Тех ( 39444215), ТОВ Індекс - Інфомедіа ( 39182496), ТОВ Спецмашпром - ДП ( 39182941), ТОВ УВТ -Експрес ( 39006392), ТОВ Органік -Продукт (38997066), ТОВ Ярпрактик ( 39182139), ТОВ Кшиштоф-продукт (39181534), ТОВ ПОЛІТЕКСТУРА (38526422), ТОВ Рудос строй (38463682), ТОВ Собібуд альянс (38516723), ТОВ Полокран (38897808), ТОВ Провекторіум (38932386), ТОВ Полморіт (38871198), ТОВ Гайдан сл (38823998) , ТОВ Аграрноіндустріальний союз (39218286), ТОВ Енерго трансбуд (38690903), ТОВ Конгломерат СТР (38464995), ТОВ Діференс компані (39671588), ТОВ Агенція антикризових рішень (33405390), ТОВ Інтерлайт (37145049), ТОВ Глобальні комп`ютерні мережі (36471377), ТОВ ТВС Енергостандарт (37264388), ТОВ Хімторгбрук (38986176), ТОВ Ширпотреб кооперація (39543894), ТОВ Захід імпекс (39048474), ТОВ Сильвер СВ ( 39047659), ТОВ Промагротрест (39042116), ТОВ Гольд фактор (39040936), ТОВ Локальні логістичні мережі (39218307), ТОВ Октанойл-Імпекс (39336396), ТОВ Логістик-Тревел (39783417), ТОВ Плазма-Сіті (39008080), ТОВ Швидкоремонт (39379314), ТОВ Ексімпромсектор (39789932), ТОВ Ремар-Плая (38919276),ТОВ ЛІС СЕРВІР-Р (39537786),ТОВ ЛОГІ-ТРАНС (39546628), ТОВ ПЕРШОРЕМОНТ-С (39556510), ТОВ ПРОТЕЇН-ЕКОВИРОБИ(39571937), ТОВ БУДАГРОНОМ-ПАРТНЕР (39538816), ТОВ ЛОГ-С (39694296), ТОВ ЛИГУС-ПРОМ (39571586), ТОВ ЄВРО-СТИЛЬ ЛГС (39554644), ТОВ ГЕОДЕЗ-ФАРМ (39539139), ТОВ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНЕ БЮРО (39647314), ТОВ ОЗДОБЛЕННЯ-ДИЗАЙН (39560806), ТОВ ВИМПЕЛ-АГРО (39699472), ТОВ ДІЄТПРОДУКТ-Н ( 39544531), ТОВ ПЕКТОРАЛЬ-АЛЬЯНС (35533704), ТОВ ТРЕЙДФІН-ГАРАНТ (36126884), ТОВ КАРІМБУД-МОНОЛІТ (36521160), ТОВ КАСПІЙ-РЕСУРС (36471068), ТОВ ПРОМТЕХНОЛ-БІО (36471398), ТОВ ЕНЕРГООПТІМАЛ (36471213), ТОВ ЛІДЕРБУД-ІНВЕСТ (36175549), ТОВ СІГМА-НВФ (35980861), ТОВ ПРОМІМЕКС-ТЕХНО (38193161), ТОВ ХІМБРОКВЕСТ (38780677), ТОВ КРЕДИТПОСТАЧОПТТОРГ (36591416), ТОВ ЕМЕРАЛЬД-МАКСІ (36757007), ТОВ КОНКОРД-ЕКСІМ (36857538), ТОВ УКРМЕДБУД (34348323), ТОВ КОНКОРД-ЕКСІМ (36857538), ТОВ МЕГАПОЛІС-ТРЕЙДКОМПАНІ (36691753), ТОВ Юридична фірма Інститут правового консалтингу (35261783), ТОВ СОБСТАР-КОМ (38202961), ТОВ ЕХОТРАНС-БГО (38464199), ТОВ ВОЙСКЕПІТАЛ-ДС (36509599), ТОВ АЛУСТО (23167004), ТОВ СПЕКТОР-РОСТ (38078314), ТОВ КОМБІПОЛІГРАФ-МКА (38238186), ТОВ ІНФОМАРКЕТ (32531919), ТОВ РОСКОН-ЛЮКС (37145520), ТОВ ГЕОКС-ГРУП (36690278), ТОВ ОРБІТА ТРЕЙДІНГ (35481798), ТОВ АЛКОР-КАПІТАЛ (36241003), ТОВ КАЙМАН-ТРЕЙД (37145489), ТОВ ЛУКА-ФОН (39568636), ТОВ КОЛЬОР-ПРІНТ (39539013), ТОВ ПРОДУКТ-ПІВДЕНЬ (39538774), ТОВ БАЗИС-ПРОФІТ (39047884), ТОВ ІНТЕРКОМП`ЮТЕР (30308004), ТОВ ПОЛІФАРМ-МК (38449474), ТОВ ФЛОРА-СТОР (38450537), ТОВ ФОРВАРД-ІМПЕКС (39334084), ТОВ ЕЛІТНЕКС (38777177), ТОВ ГРАНДКОНСАЛТ-ІНФО (38953579), ТОВ ЛЕГРОН-ЕКСІМ (39797168), ТОВ ФАРМОПІЛС (38889446), ТОВ ІНТЕРЕНЕРГО-КОМПАНІ (39008688); банківські картки: arb Bank Radical № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , Uni Credit Bank № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , приватбанк № НОМЕР_22 ; ноутбук Toshiba s/n 68042056Q-9; система відеоспостереження model No SDVR-804 s/n H 0810E 09 10 00055; реєстраційні документи підприємств з ознаками фіктивності та фінансово-господарські документи підприємств ряду вищевказаних фіктивних підприємств; 4 дверних ключі, які є вхідними до офісу за адресою: м. Київ, вул. Ніщинського, 6 нежиле приміщення №104 літ. А; ноутбук Lenovo s/n CB 07383799; документи ТОВ Форвард-Імпекс; фінансово-господарські документи підприємств, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; блокноти, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; довідки, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; запити, які свідчать про умисне ухилення від сплати податків службовими особами підприємств вигодонабувачів та фіктивних підприємств; модем smartfren chrome білого кольору; ноутбук Asus модуль x54l s/n B9NOAS29032137B; ноутбук чорного кольору x54l s/n B9NOAS290442379; модем мтс-конект 3 дж 450 s/n 75; модем мтс -конект 3 дж 450 s/n АА; ноутбук Acer s/n LXTK 60C0047210A2902000; сім карти в кількості 22 штуки;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1