У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2013 Справа №607/19529/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданик А.Р. в залі суду у м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І. про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження за № 0000002 від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.388 КК України звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишин Б.І. за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Промінвестбанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 листопада 2012 року до Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2012 року старшим слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2

7 серпня 2013 року виконуючий обовязки прокурора Тернопільської області старший радник юстиції ОСОБА_3 виніс постанову про доручення здійснення розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, якою подальше розслідування кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 жовтня 2007 року між ПАТ Промінвестбанк та ТОВ Інвестжитлобуд укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №04-11/89 від 12.10.2007 року, відповідно до якого ТОВ Інвестжилобуд надано кредит на суму 2500000 грн. з умовою виплати 17% річних за користування кредитними коштами з кінцевим терміном погашення до 02.10.2010 року.

Станом на 01.02.2013 року заборгованість за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №04-11/89 від 12.10.2007 року складає 3594191,83 грн., в результаті чого ПАТ Промінвестбанк завдано збитків на вказану суму.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа, яка зберігається у ПАТ Промінвестбанк має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишина Б.І.- задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області Яцишину Б.І. або за його дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: матеріалів кредитної справи про отримання кредиту ТОВ Інвестжитлобуд згідно кредитного договору №04-11/89 від 12.10.2007 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ Промінвестбанк (м. Київ провул. Шевченка 12) та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний