Справа № 592/1506/16-к
Провадження № 1-кс/592/505/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю заступника начальника відділення СВ СВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ СВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000785, у якому об`єднані матеріали досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 2, ч. 3 КК України, за фактами привласнення державними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КВ-2в з капітального будівництва ліфтового обладнання житлових будинків у м.Суми, які виконувались в 2014 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаними підрядними організаціями.

05.01.2016 р. надійшли матеріали місцевого осередку МГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Сумській області щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнення державних коштів під час виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів у м.Суми в грудні 2014 року за адресами: АДРЕСА_2 , п. 1, 2, 3, 4, 5; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , п. 1,3,4; АДРЕСА_4 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму біля 161575,82 грн.

09.02.2016 р. у справі призначено комплексну судову будівельно-технічну, електротехнічну та економічну експертизу, на дослідження якої необхідно надати оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досудового розслідування, з метою проведення судово-економічної експертизи необхідні документи:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо отриманої оплати за будівельні роботи ( банківські виписки, журнали ордера) за період з 01.11.2014 р. по 01.06.2015 р.;

- матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по об`єктам за адресами: вул. Харківська, буд. № 58 «а», п. 1, 2, 3, 4, 5; АДРЕСА_11 , п. 1,3,4; вул.Харківська, буд. № 39 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;

- накладні на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по об`єктам за адресами: АДРЕСА_2 , п. 1, 2, 3, 4, 5; АДРЕСА_11 , п. 1,3,4; вул.Харківська, буд. № 39 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;

- дефектні акти, відомості виявлених дефектів, пошкоджень і відмов, висновки, акти, звіти експертних обстежень ( технічних оглядів ) робіт по капітальному ремонту ліфтів у м. Суми в 2014 р. за адресами: вул. Харківська, буд. № 58 «а», п. 1, 2, 3, 4, 5; вул.Харківська, буд. № 58 «б», п. 4; АДРЕСА_2 , п. 1,3,4; вул.Харківська, буд. № 39 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;

- документи, які містять інформацію щодо проведених оплат, перерахувань грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( платіжні доручення та інші рівнозначні документи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведений капітальний ремонт по об`єктам за вищевказаними адресами за період з 01.11.2014 р. по 01.06.2015 р.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку щодо отриманої оплати за будівельні роботи ( банківські виписки, журнали ордера) за період з 01.11.2014 по 01.06.2015;

- матеріальні звіти форми М-29 та форми М-19 по об`єктам за адресами: вул. Харківська, буд. № 58 «а», п. 1, 2, 3, 4, 5; АДРЕСА_11 , п. 1,3,4; вул.Харківська, буд. № 39 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;

- накладні на придбання матеріалів які були використані при виконанні робіт по об`єктам за адресами: АДРЕСА_2 , п. 1, 2, 3, 4, 5; АДРЕСА_11 , п. 1,3,4; вул.Харківська буд. № 39, (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;

-дефектні акти, відомості виявлених дефектів, пошкоджень і відмов, висновки, акти, звіти експертних обстежень ( технічних оглядів ) робіт по капітальному ремонту ліфтів у м. Суми в 2014 році за адресами: вул. Харківська, буд. № 58 «а», п. 1, 2, 3, 4, 5; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_2 , п. 1,3,4; вул.Харківська, буд. № 39 (вантажопасажирський ліфт); АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ;

-документи, які містять інформацію щодо проведених оплат, перерахувань грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( платіжні доручення та інші рівнозначні документи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проведений капітальний ремонт по об`єктам за вищевказаними адресами за період з 01.11.2014 р. по 01.06.2015 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника відділення СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівнику ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1