Рокитнівський районний суд Рівненської області
Справа №1-94/2010
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2010 року смт.Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області у складі: головуючого судді Комзюк А.Ф., при секретарі Качановській О.Ф., Гіс В.Л., за участю прокурора Волевач С.К., Набухотного С.В., потерпілих ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Рокитне кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, жительки смт.Рокитне, вул.Радянська,7/4, Рокитнівського району Рівненської області, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючої, одруженої, має троє дітей, з яких 1 дитина неповнолітня, потерпілої від Чорнобильської катастрофи, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191 КК України, ч.3 ст.191 КК України, ч.3 ст.191 КК України, ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4, працюючи на посаді керівника Рокитнівського відділення кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна», яке здійснює свою діяльність в смт.Рокитне по вул.Кірова,6, Рокитнівського району Рівненської області, являючись службовою особою та будучи наділеною згідно посадової інструкції повноваженнями щодо оформлення кредитних договорів, додаткових угод, договорів застави, поруки, отримання від касира спілки грошових коштів, необхідних для видачі кредитів, оформлення видаткових та прибуткових ордерів, видання кредитних коштів клієнтам, отримання від них плати за кредит та інше, будучи матеріально-відповідальною особою та маючи у своєму віданні матеріальні цінності, а саме грошові кошти, належні кредитній спілці «ОСОБА_5 Україна» , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, 31 березня 2008 року оформила договір кредиту №57-03/08 КРо між кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» та ОСОБА_1, жителькою с.Рокитне вул.Чапаєва,6, Рокитнівського району Рівненської області на суму 5000 гривень без відома останньої, які в подальшому привласнила на свою користь, чим саме заподіяла кредитній спілці «ОСОБА_5 Україна» матеріальний збиток на вказану суму.

Повторно, 20 травня 2008 року, ОСОБА_4 оформила договір кредиту №127-05/08 КРо між кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» та ОСОБА_2, жителькою с.Рокитне, вул.Молодогвардійська,6, Рокитнівського району Рівненської області на суму 10000 гривень без відома останньої, які в подальшому розтратила на користь ОСОБА_6, жительки с.Дубно Рокитнівського району Рівненської області , чим саме заподіяла кредитній спілці «ОСОБА_5 Україна» матеріальний збиток на вказану суму.

Повторно, 30 липня 2008 року, ОСОБА_4 уклала договір кредиту №180-07/08 КРо між кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» та ОСОБА_3, жителькою с.Кисоричі, Рокитнівського району Рівненської області на суму 10000 гривень без відома останньої, які в подальшому привласнила на свою користь , чим саме заподіяла кредитній спілці «ОСОБА_5 Україна» матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4, працюючи на посаді керівника Рокитнівського відділення кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна», що здійснює свою діяльність в смт.Рокитне по вул.Кірова,6, Рокитнівського району Рівненської області, являючись службовою особою та будучи наділеною згідно посадової інструкції повноваженнями щодо оформлення кредитних договорів, додаткових угод, договорів застави, поруки, отримання від касира спілки грошових коштів, необхідних для видачі кредитів, оформлення видаткових та прибуткових ордерів, видання кредитних коштів клієнтам, отримання від них плати за кредит та інше, будучи матеріально-відповідальною особою та маючи у своєму віданні матеріальні цінності, а саме грошові кошти, належні кредитній спілці «ОСОБА_5 Україна» , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно 31 березня 2008 року склала та видала завідомо неправдивий договір кредиту №57-03/08 КРо на імя ОСОБА_1 на суму 5000 гривень, без відома останньої. ОСОБА_1 зазначені документи не складала та не підписувала , згоди на оформлення кредиту не давала, а кошти в сумі 5000 гривень не отримувала.

Крім того, 20 травня 2008 року ОСОБА_4 склала та видала завідомо неправдивий договір кредиту №127-05/08КРо на імя ОСОБА_2 на суму 10000 гривень, без відома останньої. ОСОБА_2 зазначені документи не складала та не підписувала , згоди на оформлення кредиту не давала, а кошти в сумі 10000 гривень не отримувала.

Крім того, 30 липня 2008 року ОСОБА_4 склала та видала завідомо неправдивий договір кредиту №180-07/08КРо на імя ОСОБА_7 на суму 10000 гривень без відома останньої. ОСОБА_3 зазначені документи не складала та не підписувала , згоди на оформлення кредиту не давала, а кошти в сумі 10000 гривень не отримувала.

Підсудна ОСОБА_4 вину свою у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та дала показання про те, що на посаді керівника Рокитнівського відділення кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» працювала з 03 березня 2008 року по 01 лютого 2010 року. При прийнятті на роботу з нею був підписаний договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно якого вона несла повну матеріальну відповідальність за ввірені їй грошові кошти та майно відділення. Згідно довіреності, даної їй головою правління КС «ОСОБА_5 Україна» та посадової інструкції вона була наділена повноваженнями щодо оформлення кредитних договорів, угод, договорів застави, поруки, отримання від Рівненського відділення КС «ОСОБА_5 Україна» грошових коштів, оформлення необхідних видаткових та прибуткових ордерів, видачі кредитних коштів клієнтам, оформлення кредитних справ. Бачила, що з боку керівництва, не було контролю за діяльністю відділення, а в сімї склались тяжкі обставини, захворів син, на його лікування потрібні були великі. Так як в неї у кредитних справах були необхідні копії документів поручителів, вона вирішила оформити договір кредиту на будь-кого. 31 березня 2008 року вона оформила договір кредиту на імя ОСОБА_1 на суму 5000 гривень. Всі необхідні документи від імені ОСОБА_1 підписала сама. Кошти забрала собі та використала на лікування сина. Аналогічно у липня 2008 року, перебуваючи на робочому місці , скориставшись відсутністю клієнтів, вона оформила договір кредиту на імя ОСОБА_3 на суму 10000 гривень. Всі необхідні документи від імені ОСОБА_3 підписала власноручно, кошти забрала собі та використала на лікування сина та інші потреби.

У травні 2008 року в Рокитнівське відділення КС «ОСОБА_5 Україна» звернулась ОСОБА_6 та попросила надати їй кредит. Так як для неї вже був наданий один кредит вона їй відмовила. Так як ОСОБА_6 обіцяла погасити кредит протягом трьох днів, вона погодилась оформила договір кредиту на ОСОБА_2 на суму 10000 гривень. ОСОБА_6 запевняла, що домовилась з ОСОБА_2 . Кошти, за мінусом відсотків в сумі 740 гривень, вона віддала ОСОБА_6 Всі необхідні документи на ОСОБА_2 вона взяла у іншій кредитній справі.

По кредитних справах на ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вона сама проводила часткову проплату. По кредитному договору на ОСОБА_2 періодично платила ОСОБА_6 Влітку 2009 року до неї звернулась ОСОБА_2 і повідомила, що їй телефонували з КС «ОСОБА_5 Україна» та вимагали погасити кредит, але вона її запевнила, що це помилка, що борг рахується за іншою людиною з таким же прізвищем. Коли в січні 2010 року до неї звернулися ОСОБА_1, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 вона їм у всьому зізналась та пояснила, що вказані договори кредиту вона оформила без їх відома та пообіцяла, що кошти поверне кредитній спілці.

Щиро розкаюється у вчиненому.

Крім повного визнання вини підсудною ОСОБА_4, її вина доводиться показами потерпілих, свідків, іншими доказами по справі, які досліджені в ході судового слідства.

Потерпіла ОСОБА_8 дала показання про те, що 19 січня 2010 року їй зателефонували на мобільний телефон з КС «ОСОБА_5 Україна» та повідомили, що за нею рахується борг по договору кредиту. На наступний день вона пішла в Рокитнівське відділення КС «ОСОБА_5 Україна» де ОСОБА_4 зізналась, що договір кредиту вона оформила від її імені, а кошти забрала собі. Тоді ж таки вона написала їй розписку про те, що кредитні кошти в сумі 5000 гривень вона використала на свої потреби і зобовязується їх повернути. Після цього вона звернулась до прокуратури району. Цивільний позов не предявляла.

Потерпіла ОСОБА_2 дала показання про те, що у червні 2009 року до неї телефонували на мобільний телефон з КС «ОСОБА_5 Україна» та повідомили про наявність боргу по отриманому кредиту, на що вона заперечила, але на наступний день звернулась до Рокитнівського відділення КС. ОСОБА_4 їй пояснила, що це помилка, так як борг рахується за іншою людиною з таким же прізвищем. В січні 2010 року, точної дати не пригадує, їй знову зателефонували на мобільний телефон з КС «ОСОБА_5 Україна» та повідомили, що за нею рахується борг по кредиту . Пізніше до неї зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що оформила кредит від її імені, просила почекати кілька днів, обіцяла оплатити весь борг. Після цього, вона пішла в Рокитнівське відділення КС «ОСОБА_5 Україна» де ОСОБА_4 зізналась, що договір кредиту вона оформила від її імені, а кошти забрала ОСОБА_6 Після цього вона звернулась до прокуратури району. Цивільний позов не предявляла.

Потерпіла ОСОБА_3, дала показання про те, що 18 січня 2010 року їй зателефонували на мобільний телефон з КС «ОСОБА_5 Україна» та повідомили, що за нею рахується борг по договору кредиту, на що вона відповіла, що це помилка. На наступний день вона пішла в Рокитнівське відділення КС «ОСОБА_5 Україна» де ОСОБА_4 зізналась, що договір кредиту вона оформила від її імені, а кошти забрала собі. Тоді ж таки вона написала їй розписку про те, що кредитні кошти в сумі 10000 гривень вона використала на свої потреби і зобовязується їх повернути. Після цього вона звернулась до прокуратури району. Цивільний позов не предявляла.

Свідок ОСОБА_6 дала показання про те, що з ОСОБА_4 знайома, так як у березні 2008 року у КС «ОСОБА_5 Україна» брала кредит на суму 15000 гривень. Влітку їй терміново необхідні були гроші, а тому вона знову звернулась в Рокитнівське відділення КС «ОСОБА_5 Україна» до ОСОБА_4 та попросила оформити ще один кредит. ОСОБА_4 їй відмовила, у звязку з тим, що попередній кредит був не погашений, але запропонувала оформити кредит на іншу людину, на що вона погодилась. Вони оформили всі необхідні документи на ОСОБА_2, частину документів заповняла ОСОБА_4, а частину вона особисто. Кредит оформили на суму 10000 гривень при умові, що всю суму кредиту буде платити вона особисто. У січні 2010 року до неї зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що у Рокитнівське відділення КС приходила ОСОБА_2 та вимагала пояснень. Після цього вона пішла до ОСОБА_2, у всьому зізналась та написала розписку, що кошти в сумі 10000 гривень отримала вона і зобовязується їх повернути.

Свідок ОСОБА_9 дала показання про те, що вона працює керівником Рівненського відділення КС «ОСОБА_5 Україна». ОСОБА_4 працювала керівником Рокитнівського відділення КС з 03 березня 2008 року по 01 лютого 2010 року. З ОСОБА_4 був укладений договір по повну матеріальну відповідальність. При проведенні аналізу питомої ваги неповернутих кредитів, у січні 2010 року Рівненське відділення КС почали телефонували боржникам. Після телефонної розмови з боржниками та виїзду на місце, тобто в Ротнівське відділення КС «ОСОБА_5 України, їй стало відомо, що договори кредиту були укладені ОСОБА_4 без відома осіб, за якими рахувався борг. При розмові з ОСОБА_4, остання повідомила, що кошти привласнила вона. Кретитна спілка «ОСОБА_5 Україна» має претензії матеріального характеру до ОСОБА_4, а тому буде предявляти цивільний позов.

Винність ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй злочинів підтверджується іншими доказами по справі, зокрема: заявою ОСОБА_8, від 01 лютого 2010 року (а.с.20), розписками від 20 січня 2010 року та 25 січня 2010 року (а.с.18,19), заявою ОСОБА_2 від 20 січня 2010 року (а.с.22), повідомленням №294/10 від 03 лютого 2010 року (а.с.23), довідкою та розпискою від 19 січня 2010 року (а.с.24,25), заявою ОСОБА_3 від 01 лютого 2010 року (а.с.31), довідкою №337/10 від 10 лютого 2010 року, виданою Рівненським відділенням КС «ОСОБА_5 України» (а.с.77,78), прибутковими касовими ордерами про сплату кредиту та відсотків згідно договору №57-03/08 КРо від 31.03.08 (а.с.114-123), прибутковими касовими ордерами про сплату кредиту та відсотків згідно договору №127-053/08 КРо від 20.05.08 (а.с.135-144), прибутковими касовими ордерами про сплату кредиту та відсотків згідно договору №180-07/08 КРо від 30.07.08 (а.с.150-157).

Згідно договору від 03 березня 2008 року, ОСОБА_4 несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей (грошових коштів), довірених їй підприємством (а.с. ).

Згідно висновку експерта від 04 травня 2010 року №42 рукописні записи у договорі кредиту №57-03/08 КРо від 31.03.2008 року , украденого між Кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_1 на 4 аркушах, виконані ОСОБА_4 Рукописні записи в заяві-анкеті на отримання кредиту від 31.03.08, складеного від імені ОСОБА_1, з обох боків виконані ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_1 у графі «Позичальник ОСОБА_1Ю.» на четвертому аркуші договору кредиту №57-03/08 КРо від 31.03.08 виконані не ОСОБА_1, а ОСОБА_4. Підписи від імені ОСОБА_1 в графі «підпис ОСОБА_1Ю.» на зворотній стороні заяви-анкети та отримання кредиту, складеної від імені ОСОБА_1, з обох боків виконані не ОСОБА_1, а ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_1 в графі «Одержав пять тисяч гривень 00 копійок. 31 березня 2008 р. підпис» у видатковому касовому ордері РВКС «ОСОБА_5 Україна» №1409 від 31.03.08 про видачу ОСОБА_1 кредиту в сумі 5000,00 гривень виконаний не ОСОБА_1, а ОСОБА_4 (а.с.179-188).

Згідно висновку експерта від 27 квітня 2010 року №41 рукописні записи у договорі кредиту №127-05/08 КРо від 20.05.2008 року , украденого між Кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_2. на 4 аркушах, виконані ОСОБА_6 Рукописні записи в заяві-анкеті на отримання кредиту від 20.05.08, складеного від імені ОСОБА_2, з обох боків виконані ОСОБА_6 Рукописні записи розташовані у нижніх чотирьох реквізитах видаткового касового ордеру РВКС «ОСОБА_5 Україна» №2310 від 20.05.08 виконані ОСОБА_6 Підпис від імені ОСОБА_2 у графі «Позичальник ОСОБА_2А.» на четвертому аркуші договору кредиту №127-05/08 КРо від 20.05.08 виконані не ОСОБА_2, а ОСОБА_6. Підписи від імені ОСОБА_2 в графі «підпис ОСОБА_2А.» на зворотній стороні заяви-анкети та отримання кредиту, складеної від імені ОСОБА_2, з обох боків виконані не ОСОБА_2, а ОСОБА_6 Підпис від імені ОСОБА_2 . в графі «Одержав десять тисяч гривень 00 копійок. 20 травня 2008 р. підпис» у видатковому касовому ордері РВКС «ОСОБА_5 Україна» №2310 від 20.05.08 про видачу ОСОБА_2 кредиту в сумі 10000,00 гривень виконаний не ОСОБА_2, а ОСОБА_6 (а.с.190-200).

Згідно висновку експерта від 06 травня 2010 року №43 рукописні записи у договорі кредиту №180-07/08 КРо від 30.07.2008 року , украденого між Кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 на 4 аркушах, виконані ОСОБА_4 Рукописні записи в заяві-анкеті на отримання кредиту від 30.07.08, складеного від імені ОСОБА_3, виконані ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_3 у графі «Позичальник ОСОБА_3М.» на четвертому аркуші договору кредиту №180-07/08 КРо від 30.07.08 виконані не ОСОБА_3 ., а ОСОБА_4. Підписи від імені ОСОБА_3 в графі «підпис ОСОБА_3 .» на другому аркуші заяви-анкети та отримання кредиту, складеної від імені ОСОБА_3, виконаний не ОСОБА_3, а ОСОБА_4 Підпис від імені ОСОБА_3 в графі «Одержав десять тисяч гривень 00 копійок. 30.07.08 р. підпис» у видатковому касовому ордері РВКС «ОСОБА_5 Україна» №3501 від 30.07.08 про видачу ОСОБА_3 кредиту в сумі 10000,00 гривень виконаний не ОСОБА_3, а ОСОБА_4 (а.с.203-210).

Дії підсудної ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.3 ст.191 КК України, як привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно та за ч.1 ст.366 КК України, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів.

При призначенні покарання підсудній ОСОБА_4, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених злочинів; особу підсудної, її стан здоровя (а.с. ), характеризуючи дані (а.с.313); раніше не судима, злочини вчинила вперше (а.с.302); є потерпілою від Чорнобильської катастрофи (а.с.305), на утриманні має троє дітей, з яких одна дитина неповнолітня (а.с.308, ) і вважає за можливе призначити покарання необхідне і достатнє для її виправлення в межах санкції ч.3 191 КК України та ч.1 366 КК України із звільненням її від відбування покарання із іспитовим строком та покладенням на нєї обовязків відповідно ст.76 КК України.

Остаточне покарання ОСОБА_4 суд призначає відповідно до ст.70 КК України.

Цивільний позов не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323 - 324 КПК України, суд,

з а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.191 КК України та ч.1 ст.366 КК України і призначити покарання:

-за ч.3 ст.191 КК України - 4 (чотири) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з грошовими коштами строком на 2 роки.

-за ч.1 ст.366 КК України 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з грошовими коштами, строком на 2 роки.

Відповідно ч.1 ст.70 КК України , шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 призначити 4 (чотири) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з грошовими коштами, строком на 2 роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

Відповідно до пунктів 2,3,4 ст.76 КК України покласти на засуджену ОСОБА_4 обов'язок:

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи ;

- періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити попередній - підписку про невиїзд.

Речові докази: 1)договір кредиту №57-03/08 КРо від 31.03.2008 року , украденого між Кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_1,

2) заява анкета ОСОБА_1 на отримання кредиту від 31.03.08,

3) видатковий касовий ордер №1409 від 31.03.08,

4) договорі кредиту №127-05/08 КРо від 20.05.2008 року , украденого між Кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_2,

5) заява анкета ОСОБА_2 на отримання кредиту від 20.05.08,

6) видатковий касовий ордер №2310 від 20.05.08,

7) договорі кредиту №180-07/08 КРо від 30.07.2008 року , украденого між Кредитною спілкою «Рокитнівське відділення Кредитної спілки «ОСОБА_5 Україна» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_3,

8) заява анкета ОСОБА_3 на отримання кредиту від 30.07.08,

9) видатковий касовий ордер №3501 від 30.07.08, які знаходяться в пакеті №1 , - залишити при справі.

Експериментальні та вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3, які знаходяться в пакеті №2, залишити при кримінальній справі.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Рівненської області через Рокитнівський районний суд Рівненської області протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженою, протягом 15 діб з моменту отримання копії вироку.

Суддя Рокитнівського районного суду

Рівненської області ОСОБА_5