СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/574/16-к

Провадження № 1-кс/712/320/16

м. Черкаси «25» січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , а також громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_8 , внесеного по кримінальному провадженню №0000169 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_8 , про накладення арешту на грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
Як зазначено у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 займається транспортуванням та реалізацією незаконно вироблених алкогольних напоїв.
Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України.
З клопотання вбачається, що 23.10.2015 близько 19 год. поблизу посту ДАІ «Золотоноша», що на 121-му км траси Бориспіль-Запоріжжя, працівниками ДАІ був зупинений автомобіль «Джилі Емганд 7», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , в якому громадянином ОСОБА_5 перевозились незаконно виготовлені алкогольні напої.
Оглядом указаного автомобіля та причепа встановлено, що у причепі перевозились пластикові ємності зі спиртом, всього близько 100 ємностей по 5 літрів.
Після огляду місця події слідчо-оперативною групою ОУ ГУ ДФС у Черкаській області автомобіль з причепом був вилучений та опечатаний.
24.10.2015 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000114 за фактом зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Слідчий у клопотанні посилається на те, що у подальшому, 11.11.2015, близько 13 год. на мобільний телефон в.о. начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_9 зателефонувала громадянка ОСОБА_10 та запропонувала йому зустрітися з громадянином ОСОБА_5 .
Того ж дня, близько 17 год. ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 біля автомийки, що розташована у місті Черкасах по вулиці Громова, 142/1 на території ТОВ «Черкаси риба».
Під час зустрічі громадянин ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_9 посприяти у вирішенні питання щодо закриття відносно нього кримінального провадження № 0000114 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за указані дії ОСОБА_5 запропонував надавати щомісячну грошову винагороду, розмір якої він не зазначив.
У подальшому, 02.12.2015 ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_9 , та у ході розмови нагадала щодо пропозиції ОСОБА_5 та ще раз, повторно, запропонувала про можливість надання неправомірної вигоди зі сторони останнього.
Слідчий зазначає, що 29.12.2015 близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував громадянин ОСОБА_5 та запропонував зустрітись. У той же день, близько 15 год. ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 неподалік Будинку природи, що розташований по вулиці Фрунзе, 1 у місті Черкаси. Під час указаної зустрічі ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_10 повторно запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду сприяти у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадженнявідносно нього, ОСОБА_5 , та не проведення в подальшому документування його протиправних дій пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
18.01.2016 на мобільний телефон ОСОБА_9 повторно зателефонувала ОСОБА_10 та запропонувала зустрітись з ОСОБА_5 . У подальшому, того ж дня, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 неподалік Будинку природи, що розташований по вулиці Фрунзе, 1 у місті Черкаси, під час зустрічі ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_10 повторно звернувся до ОСОБА_9 з тією ж пропозицією, щодо надання неправомірної вигоди, однак при цьому зазначив її розмір 2 тис. (дві тисячі) гривень щомісячно, за сприяння у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно нього, ОСОБА_5 , та не проведення в подальшому документування його протиправних дій пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Слідчій у клопотанні посилається, на те що 21.01.2016 близько 13 год. 40 хв. ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_9 неподалік Будинку природи, що розташований по вулиці Фрунзе, 1у місті Черкаси. Під час зустрічі ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_10 повторно запропонував ОСОБА_9 щомісячне надання неправомірної грошової винагороди у розмірі 2 тис. (дві тисячі) гривеньза сприяння останнього у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій, пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв та при цьому зазначив, що указані вище грошові кошти він зможе передати цього ж дня.
У подальшому, 21.01.2016 приблизно 16 год. 45 хв. у
АДРЕСА_1 біля будівлі Будинку природи на майданчику тимчасової стоянки автомобілів ОСОБА_5 передав в.о. начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ГУДФС у Черкаській області ОСОБА_9 неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. (дві тисячі) гривень за сприяння у вирішенні питання щодо закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та не проведення в подальшому документування його протиправних дій, пов`язаних з транспортуванням та реалізацією незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Того ж дня, о 16 год. 55 хв. ОСОБА_5 був затриманий уповноваженою особою відразу після вчинення кримінального правопорушення, а його протиправна діяльність припинена.
Як зазначено у клопотанні, 21.01.2016 під час особистого обшуку були вилученні грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , у сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень), купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 43 (сорок три) купюри на загальну суму 21 500 грн. (двадцять одна тисяча п`ятсот гривень), серія СЖ1707710, серія СБ8766399, серія ВГ6571014, серія ВЕ2518634, серія СГ8853976, серія МБ0465378, серія ГК3353400, серія ЗБ3942171, серія МА0677354, серія ЛИ0829020, серія ЛИ2193486, серія ВИ4744607, серія ЛЗ8533953, серія ВЖ5555414, серія ВВ4543981, серія СБ3997413, серія ЗГ4445981, серія ЗЗ8946240, серія ВВ1923368, серія ВД1773356, серія МВ2796085, серія МВ0045964, серія ЛГ2603696, серія ЗИ1958971, серія ЗЗ9146994, серія ЗФ4984102, серія ВВ2488426, серія ЛА0499527, серія ЛБ7965018, серія МБ1890203, серія ЗЗ7392202, серія ЛА1647270, серія ВЖ8259487, серія ГК4565935, серія ЗД3388832, серія МА9821265, серія БР5889220, серія ВИ1469235, серія ВА5608878, серія ВИ3605437, серія ВЕ4633834, серія БР4109812, серія ЗБ8106460, купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень), у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр на загальну суму 3 000 грн. (три тисячі гривень), серія ТЕ4030991, серія ЄЕ1811932, серія ВГ8561990, серія ЗВ4627245, серія ЄФ3862320, серія КК5407901, серія КИ3707598, серія ЄИ9441519, серія ЕЄ7547511, серія ЕХ8495075, серія МА0036689, серія ЕВ2737547, серія МА4296366, серія ЕЖ3299828, серія ЗЗ5711952, купюрами номіналом 100 грн. (сто гривень), у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 600 грн. (шістсот гривень), серія ЕГ 2814242, серія ЕА 7185552, серія АИ 5335582, серія КМ 6836071, ЗБ 4766379, серія УА 9904997, купюрами 50 (п`ятдесят) гривень серія ФГ 5623300, серія СГ 3681888, серія ПЄ 3318727, серія КК 1338542, грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США купюрами 100 (сто) доларів США 1 шт. серія KB94007680A, купюрами 20 (двадцять) доларів США 2 шт. серія JF 76049385A, серія MB 27415743D, купюрами 10 (десять) доларів США 1шт., серія BG 84008891A, купюрами 5 (п`ять) доларів США 3 шт. серія II 11420086A, серія ML 74926222C, серія ML 74926223C

З клопотання вбачається, що 22.01.2016 указані грошові кошти були оглянуті та визнанні речовими доказами.
Слідчий мотивуючи клопотання тим, що вчинений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке санкцією ч.3 ст. 369 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна або без такої, з метою забезпечення конфіскації майна та виконання завдань кримінального провадження просить суд накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , у сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень), купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 43 (сорок три) купюри на загальну суму 21 500 грн. (двадцять одна тисяча п`ятсот гривень), серія СЖ1707710, серія СБ8766399, серія ВГ6571014, серія ВЕ2518634, серія СГ8853976, серія МБ0465378, серія ГК3353400, серія ЗБ3942171, серія МА0677354, серія ЛИ0829020, серія ЛИ2193486, серія ВИ4744607, серія ЛЗ8533953, серія ВЖ5555414, серія ВВ4543981, серія СБ3997413, серія ЗГ4445981, серія ЗЗ8946240, серія ВВ1923368, серія ВД1773356, серія МВ2796085, серія МВ0045964, серія ЛГ2603696, серія ЗИ1958971, серія ЗЗ9146994, серія ЗФ4984102, серія ВВ2488426, серія ЛА0499527, серія ЛБ7965018, серія МБ1890203, серія ЗЗ7392202, серія ЛА1647270, серія ВЖ8259487, серія ГК4565935, серія ЗД3388832, серія МА9821265, серія БР5889220, серія ВИ1469235, серія ВА5608878, серія ВИ3605437, серія ВЕ4633834, серія БР4109812, серія ЗБ8106460, купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень), у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр на загальну суму 3 000 грн. (три тисячі гривень), серія ТЕ4030991, серія ЄЕ1811932, серія ВГ8561990, серія ЗВ4627245, серія ЄФ3862320, серія КК5407901, серія КИ3707598, серія ЄИ9441519, серія ЕЄ7547511, серія ЕХ8495075, серія МА0036689, серія ЕВ2737547, серія МА4296366, серія ЕЖ3299828, серія ЗЗ5711952, купюрами номіналом 100 грн. (сто гривень), у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 600 грн. (шістсот гривень), серія ЕГ 2814242, серія ЕА 7185552, серія АИ 5335582, серія КМ 6836071, ЗБ 4766379, серія УА 9904997, купюрами 50 (п`ятдесят) гривень серія ФГ 5623300, серія СГ 3681888, серія ПЄ 3318727, серія КК 1338542, грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США купюрами 100 (сто) доларів США 1 шт. серія KB94007680A, купюрами 20 (двадцять) доларів США 2 шт. серія JF 76049385A, серія MB 27415743D, купюрами 10 (десять) доларів США 1шт., серія BG 84008891A, купюрами 5 (п`ять) доларів США 3 шт. серія II 11420086A, серія ML 74926222C, серія ML 74926223C з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна.

В судовому засіданні заступник військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , а також слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , проти задоволення клопотання заперечували посилаючись на те, що вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 25300 гривень, а також 165 доларів США йому не належать. Частина цих грошей у розмірі 20000 гривень належать громадянці ОСОБА_7 , яка передала їх ОСОБА_5 , для того щоб останній у ПАТ КБ «Приватбанк» сплатив заборгованість за кредитним договором яка виникла у ОСОБА_7 . Остання частина вилучених грошей належить громадянці ОСОБА_6 , яка попросила ОСОБА_5 сплатити за неї комунальні послуги, а також сплатити заборгованість за кредитним договором у ПрАТ «Приватбанк».
Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частиною 2 статті 170 КПК України, передбачено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпеченні конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє,користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішення, ухвалою суду, слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що військовою прокуратурою Черкаського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
21.01.2016 року, о 16 год. 55 хв., було затримано ОСОБА_5 , під час особистого обшуку якого були вилученні грошові кошти, у сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень), купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 43 (сорок три) купюри на загальну суму 21 500 грн. (двадцять одна тисяча п`ятсот гривень), серія СЖ1707710, серія СБ8766399, серія ВГ6571014, серія ВЕ2518634, серія СГ8853976, серія МБ0465378, серія ГК3353400, серія ЗБ3942171, серія МА0677354, серія ЛИ0829020, серія ЛИ2193486, серія ВИ4744607, серія ЛЗ8533953, серія ВЖ5555414, серія ВВ4543981, серія СБ3997413, серія ЗГ4445981, серія ЗЗ8946240, серія ВВ1923368, серія ВД1773356, серія МВ2796085, серія МВ0045964, серія ЛГ2603696, серія ЗИ1958971, серія ЗЗ9146994, серія ЗФ4984102, серія ВВ2488426, серія ЛА0499527, серія ЛБ7965018, серія МБ1890203, серія ЗЗ7392202, серія ЛА1647270, серія ВЖ8259487, серія ГК4565935, серія ЗД3388832, серія МА9821265, серія БР5889220, серія ВИ1469235, серія ВА5608878, серія ВИ3605437, серія ВЕ4633834, серія БР4109812, серія ЗБ8106460, купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень), у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр на загальну суму 3 000 грн. (три тисячі гривень), серія ТЕ4030991, серія ЄЕ1811932, серія ВГ8561990, серія ЗВ4627245, серія ЄФ3862320, серія КК5407901, серія КИ3707598, серія ЄИ9441519, серія ЕЄ7547511, серія ЕХ8495075, серія МА0036689, серія ЕВ2737547, серія МА4296366, серія ЕЖ3299828, серія ЗЗ5711952, купюрами номіналом 100 грн. (сто гривень), у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 600 грн. (шістсот гривень), серія ЕГ 2814242, серія ЕА 7185552, серія АИ 5335582, серія КМ 6836071, ЗБ 4766379, серія УА 9904997, купюрами 50 (п`ятдесят) гривень серія ФГ 5623300, серія СГ 3681888, серія ПЄ 3318727, серія КК 1338542, грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США купюрами 100 (сто) доларів США 1 шт. серія KB94007680A, купюрами 20 (двадцять) доларів США 2 шт. серія JF 76049385A, серія MB 27415743D, купюрами 10 (десять) доларів США 1шт., серія BG 84008891A, купюрами 5 (п`ять) доларів США 3 шт. серія II 11420086A, серія ML 74926222C, серія ML 74926223C

22.01.2016 року, слідчим військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковником юстиції ОСОБА_8 було повідомлено ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
Зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Суд також приймає до уваги, що 22.01.2016 року зазначені грошові кошти були оглянуті та визнанні речовими доказами.
Крім того, під час розгляду даного клопотання, були опитані громадянки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили, що грошові кошти вилучені у ОСОБА_5 , належать їм. Данні кошти були передані ОСОБА_5 , для сплати останнім кредитних зобов`язань перед ПАТ КБ «Приватбанк», а також сплати комунальних та інших платежів.
До даних свідчень, слідчий суддя відноситься критично, оскільки документів на підтвердження доводів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо передачі грошових коштів для сплати кредитних зобов`язань перед ПАТ КБ «Приватбанк», а також сплати комунальних та інших платежів, в судовому засіданні надано не було. Крім того, громадянка ОСОБА_6 , є співмешканкою ОСОБА_5 .
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказані грошові кошти, мають по справі доказове значення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації та виконання завдань кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.131, 132, 167, 168, 170-171, ч.2 ст.376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого військової прокуратури Черкаського гарнізону підполковника юстиції ОСОБА_8 , внесеного по кримінальному провадженню №0000169 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Черкаським РС УДМС України в Черкаській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), у сумі 25 300 грн. (двадцять п`ять тисяч триста гривень), купюрами номіналом 500 грн. (п`ятсот гривень) у кількості 43 (сорок три) купюри на загальну суму 21 500 грн. (двадцять одна тисяча п`ятсот гривень), серія СЖ1707710, серія СБ8766399, серія ВГ6571014, серія ВЕ2518634, серія СГ8853976, серія МБ0465378, серія ГК3353400, серія ЗБ3942171, серія МА0677354, серія ЛИ0829020, серія ЛИ2193486, серія ВИ4744607, серія ЛЗ8533953, серія ВЖ5555414, серія ВВ4543981, серія СБ3997413, серія ЗГ4445981, серія ЗЗ8946240, серія ВВ1923368, серія ВД1773356, серія МВ2796085, серія МВ0045964, серія ЛГ2603696, серія ЗИ1958971, серія ЗЗ9146994, серія ЗФ4984102, серія ВВ2488426, серія ЛА0499527, серія ЛБ7965018, серія МБ1890203, серія ЗЗ7392202, серія ЛА1647270, серія ВЖ8259487, серія ГК4565935, серія ЗД3388832, серія МА9821265, серія БР5889220, серія ВИ1469235, серія ВА5608878, серія ВИ3605437, серія ВЕ4633834, серія БР4109812, серія ЗБ8106460, купюрами номіналом 200 грн. (двісті гривень), у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр на загальну суму 3 000 грн. (три тисячі гривень), серія ТЕ4030991, серія ЄЕ1811932, серія ВГ8561990, серія ЗВ4627245, серія ЄФ3862320, серія КК5407901, серія КИ3707598, серія ЄИ9441519, серія ЕЄ7547511, серія ЕХ8495075, серія МА0036689, серія ЕВ2737547, серія МА4296366, серія ЕЖ3299828, серія ЗЗ5711952, купюрами номіналом 100 грн. (сто гривень), у кількості 6 (шість) купюр на загальну суму 600 грн. (шістсот гривень), серія ЕГ 2814242, серія ЕА 7185552, серія АИ 5335582, серія КМ 6836071, ЗБ 4766379, серія УА 9904997, купюрами 50 (п`ятдесят) гривень серія ФГ 5623300, серія СГ 3681888, серія ПЄ 3318727, серія КК 1338542, грошові кошти загальною сумою 165 (сто шістдесят п`ять) доларів США купюрами 100 (сто) доларів США 1 шт. серія KB94007680A, купюрами 20 (двадцять) доларів США 2 шт. серія JF 76049385A, серія MB 27415743D, купюрами 10 (десять) доларів США 1шт., серія BG 84008891A, купюрами 5 (п`ять) доларів США 3 шт. серія II 11420086A, серія ML 74926222C, серія ML 74926223C з позбавленням можливості його відчуження до скасування арешту майна у встановленому порядку та забезпечення виконання вироку суду у частині конфіскації майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з часу її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1