пр. № 1-кс/759/304/14
ун. № 759/1422/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 09.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
29.01.2014 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до юридичної справи та оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити.
В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000129, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 01.01.2009 по 31.12.2012 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення фінансово-господарських операцій з приводу придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток в - сумі 2 369 491,00 грн. та податкове зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 1 263 407,00 грн., що в свою чергу призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Зазначене вище підтверджується актом документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.08.2013 № 77/26-57-22-03-07/35705052, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в період з 01.01.2009 по 31.12.2012 на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різні проміжки часу перебували особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину, у зв`язку з чим виникає необхідність тимчасового доступу до реєстраційних документів підприємства. Враховуючи наведене просив заявлене клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 09.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.
Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію про реєстрацію та діяльність даного товариства.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до юридичної справи та оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.
Слідчий суддя: