Провадження № 1-кс/161/4552/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 25 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Щербатюк Б.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Відкритому акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, ЄРДПОУ 14309909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), за період з 01.01.2011 року по даний час, а саме: оригіналів всіх карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які мали право підпису банківських документів; оригіналів всіх документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період часу, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів; заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів, оригіналів всіх документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки, із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів; фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000374 від 25.10.2013 року, відносно службових осіб Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», укладення фіктивних договорів цивільно-правових угод, працевлаштування осіб на роботу, виплата їм заробітної плати і грошової винагороди, підтвердження чи спростування причетності до цього службових осіб Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВАТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Відкритому акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805, ЄРДПОУ 14309909, м. Київ, вул. Лєскова, 9), за період з 01.01.2011 року по даний час, а саме:

оригіналів карток із взірцями підписів службових осіб та відбитком печатки підприємства, які мали право підпису банківських документів;

оригіналів документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки і з розрахункових рахунків Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Номер рахункуДата відкриття рахункуНомер рахункуДата відкриття рахункуНомер рахункуДата відкриття рахунку
830601.04..04..04..04..04..04..04..04..04..04..04..04..04..04.9963125.03..04..04.9971425.03..04..04.2011

довідки про рух грошових коштів по вказаних рахунках за цей же період часу із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів;

заявки та грошові чеки на внесення та отримання готівкових грошових коштів,

оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Прізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. код
1. ОСОБА_4НОМЕР_1ОСОБА_5НОМЕР_2ОСОБА_6НОМЕР_3
2. ОСОБА_7НОМЕР_4ОСОБА_8НОМЕР_5ОСОБА_9НОМЕР_6
3. ОСОБА_10НОМЕР_7ОСОБА_11НОМЕР_8ОСОБА_12НОМЕР_9
4. ОСОБА_3НОМЕР_10ОСОБА_13НОМЕР_11ОСОБА_14НОМЕР_12
5. ОСОБА_15НОМЕР_13ОСОБА_16НОМЕР_14ОСОБА_17НОМЕР_15
6. ОСОБА_18НОМЕР_16ОСОБА_19НОМЕР_17ОСОБА_20НОМЕР_18
7. ОСОБА_21НОМЕР_19ОСОБА_22НОМЕР_20ОСОБА_23НОМЕР_21
8. ОСОБА_24НОМЕР_22ОСОБА_25НОМЕР_23ОСОБА_26НОМЕР_24
9. ОСОБА_27НОМЕР_25ОСОБА_28НОМЕР_26ОСОБА_29НОМЕР_27
10. ОСОБА_30НОМЕР_28ОСОБА_31НОМЕР_29ОСОБА_32НОМЕР_30
11. ОСОБА_33НОМЕР_31ОСОБА_34НОМЕР_32ОСОБА_35НОМЕР_33
12. ОСОБА_36НОМЕР_34ОСОБА_37НОМЕР_35ОСОБА_38НОМЕР_36
13. ОСОБА_39НОМЕР_37ОСОБА_40НОМЕР_38ОСОБА_41НОМЕР_39
14. ОСОБА_42НОМЕР_40ОСОБА_43НОМЕР_41ОСОБА_44НОМЕР_42
15. ОСОБА_45НОМЕР_43ОСОБА_46НОМЕР_44ОСОБА_47НОМЕР_45
16. ОСОБА_48НОМЕР_46ОСОБА_49НОМЕР_47ОСОБА_50НОМЕР_48
17. ОСОБА_51НОМЕР_49ОСОБА_52НОМЕР_50ОСОБА_53НОМЕР_51
18. ОСОБА_54НОМЕР_52ОСОБА_55НОМЕР_53ОСОБА_56НОМЕР_54
19. ОСОБА_57НОМЕР_55ОСОБА_58НОМЕР_56ОСОБА_59НОМЕР_57
20. ОСОБА_60НОМЕР_58ОСОБА_61НОМЕР_59ОСОБА_62НОМЕР_60
21. ОСОБА_63НОМЕР_61ОСОБА_64НОМЕР_62ОСОБА_65 НОМЕР_63
22. ОСОБА_66НОМЕР_64ОСОБА_67НОМЕР_65ОСОБА_68НОМЕР_66
23. ОСОБА_69НОМЕР_67ОСОБА_70НОМЕР_68ОСОБА_71НОМЕР_69
24. ОСОБА_72НОМЕР_70ОСОБА_73НОМЕР_71ОСОБА_74НОМЕР_72
25. ОСОБА_75НОМЕР_73ОСОБА_76НОМЕР_74ОСОБА_77НОМЕР_75
26. ОСОБА_78НОМЕР_76ОСОБА_79НОМЕР_77ОСОБА_80НОМЕР_78
27. ОСОБА_81НОМЕР_79ОСОБА_82НОМЕР_80ОСОБА_83НОМЕР_81
28. ОСОБА_84НОМЕР_82ОСОБА_85НОМЕР_83ОСОБА_86НОМЕР_84
29. ОСОБА_87НОМЕР_85ОСОБА_88НОМЕР_86ОСОБА_89НОМЕР_87
30. ОСОБА_90НОМЕР_88ОСОБА_91БКАС975602ОСОБА_92НОМЕР_89
31. ОСОБА_93НОМЕР_90ОСОБА_94НОМЕР_91ОСОБА_95НОМЕР_92
32. ОСОБА_96НОМЕР_93ОСОБА_97НОМЕР_94ОСОБА_98НОМЕР_95
33. ОСОБА_99НОМЕР_96ОСОБА_100НОМЕР_97ОСОБА_101НОМЕР_98
34. ОСОБА_102НОМЕР_99ОСОБА_103НОМЕР_100ОСОБА_104НОМЕР_101
35. ОСОБА_105НОМЕР_102ОСОБА_106НОМЕР_103ОСОБА_107НОМЕР_104
36. ОСОБА_108НОМЕР_105ОСОБА_109НОМЕР_106ОСОБА_110НОМЕР_107
37. ОСОБА_111НОМЕР_108ОСОБА_112НОМЕР_109ОСОБА_113НОМЕР_110
38. ОСОБА_114НОМЕР_111ОСОБА_115НОМЕР_112ОСОБА_116НОМЕР_113
39. ОСОБА_117НОМЕР_114ОСОБА_118НОМЕР_115ОСОБА_119НОМЕР_116
40. ОСОБА_120НОМЕР_117ОСОБА_121НОМЕР_118ОСОБА_122НОМЕР_119
41. ОСОБА_123НОМЕР_120ОСОБА_124НОМЕР_121ОСОБА_125НОМЕР_122
42. ОСОБА_126НОМЕР_123ОСОБА_127НОМЕР_124ОСОБА_128НОМЕР_125
43. ОСОБА_129НОМЕР_126

довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів;

фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос