02.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25588/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11085/15

02 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000989 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000989, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів. Встановлено, що ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014-2015 років здійснювало реалізацію піску на території Дніпропетровська підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час встановлення обставин, з`ясовано, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані та ведуть виробничу діяльність, у якій використовується пісок, річковий та кар`єрний, за адресою: АДРЕСА_1 . Заступником генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 . В ході допиту у якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має господарські взаємовідношення з ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - здійснює закупівлю піску річкового та кар`єрного. При цьому зазначила, що особисто з директором ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не зустрічалась, але договірні відносини вела вона самостійно за допомогою відділу постачання. Під час встановлення обставин, з`ясовано, що директор ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за місцем реєстрації не мешкає. У 2007 році в нього викрали барсетку з документами, серед яких був його паспорт НОМЕР_3 , виданий Покровським РВ УМВС в 1997 році. ОСОБА_5 ніколи на себе не реєстрував підприємств та не займався підприємницькою діяльністю пов`язаною із видобутком та реалізацією піску.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_5 є її сином та ніколи не був директором ніяких підприємств та організацій. З лютого 2015 року виїхав на ПМЖ у республіку Білорусь та проживає у м. Гомель.

Крім цього встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий рахунок № НОМЕР_4 , по якому у період з 2014 року по сьогоднішній день здійснюється рух грошових коштів не встановленими особами.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000989 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час;

- відеозаписи та фотографії з терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 січня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1