Справа 127/1448/16-к
Провадження 1-кс/127/591/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
28.01.2016, слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 04.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2014 за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Установлено, що прокуратурою Вінницької області 04.04.2014 за наслідками розгляду звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу неправомірних, на його думку, дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000055 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Крім того, 04.04.2014 прокуратурою області за аналогічними зверненнями директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, № 000057 та № 000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364 КК України.

Ураховуючи те, що вказані кримінальні провадження розпочато за аналогічними фактами, а обставини, які підлягали доказуванню у них взаємопов`язані і охоплювались діями тих самих осіб, 09.04.2014 процесуальним керівником прийнято рішення про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань у одне провадження за № 0000055.

Досудовим розслідуванням установлено, що на товариствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » упродовж з вересня по грудень 2012 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) неодноразово проводились перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства. За наслідкам проведення яких виносились податкові повідомлення-рішення, що стали підставою для відкриття кримінальних проваджень щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначені дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), керівники даних підприємств вважають незаконними та просять притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

У ході досудового розслідування з метою перевірки законності складання актів за результатами податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначено судово-економічну експертизу. Під час проведення якої для її активізації до НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_9 неодноразово направлялись лист нагадування.

Під час проведення судово-економічної експертизи 22.12.2015 до слідчого відділу прокуратури Вінницької області з НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшов лист про необхідність надання додаткових документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » без наявності яких проведення завершення експертизи неможливе.

Враховуючи даний факт 24.12.2015 на адресу представника вказаних підприємств надіслано лист з вимогою надати всі необхідні документи, які вказані в клопотанні експерта.

Однак, станом на 25.01.2016 жодної документації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до слідчого відділу прокуратури області не надходило.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою отримання додаткових документів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи неможливість іншим шляхом отримати дану інформацію, а відомості, які містяться в документах можуть бути використані, як доказова база у кримінальному провадженні та проведенні експертизи, постала необхідність в отримані тимчасового доступу до: податкових накладних за 03.2012, 05.2012,06.2012 та первинні документи до них, що підтверджують здійснення операцій (накладні, акти, виписки банку, платіжні доручення) згідно наданих реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за аналогічний період; підтверджуючі документи взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; декларації з податку на додану вартість від 19.04.2012 №, від 19.06.2012 №, від19.07.2012 № з можливістю тимчасового вилучення речей і документів.

Дана інформація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КК України, слідчий в судовому засіданні просила суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ, виїмку документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

податкові накладні за 03.2012, 05.2012, 06.2012 та первинні документи до них, що підтверджують здійснення операцій (накладні, акти, виписки банку, платіжні доручення) згідно наданих реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за аналогічний період;

підтверджуючі документи взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

декларації з податку на додану вартість від 19.04.2012 №, від 19.06.2012 № , від 19.07.2012 № .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя