печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення

В С Т А Н О В И В:
02 червня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської (фінансової) установи Швейцарії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, разом з тим зазначив, що для встановлення обставин кримінального провадження, слідству буде достатньо вилучити копії документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізація доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах та за фактом скоєння колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 незаконного збагачення в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю і стосуються валютних банківських рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та рахунків у цінних паперах, що відкриті у банківських (фінансових) установах Швейцарії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 ), який з впродовж 2010-2014 років обіймав у органах державної влади України посади Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , Міністра доходів і зборів України. Для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Швейцарії.

Необхідність отримання зазначених відомостей викликана тим, що на рахунках ОСОБА_5 можуть акумулюватися грошові кошти, дорогоцінні метали чи цінні папери, отримані злочинним шляхом у тому числі внаслідок розкрадання бюджетних коштів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, як було зазначено слідчим у судовому засіданні, на підставі копій документів можливо буде встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Швейцарії до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- документів договорів, угод та інших, що подавалися клієнтом ОСОБА_5 у банківські (фінансові) установи Швейцарії для відкриття валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах та під час обслуговування таких рахунків;

- документів, що видавалися клієнту ОСОБА_5 банківськими (фінансовими) установами Швейцарії під час відкриття та обслуговування валютних рахунків, рахунків у дорогоцінних металах та цінних паперах;

- документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ОСОБА_5 відкритим у банківських установах Швейцарії із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день надання слідству вказаної інформації;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках з дня відкриття рахунків ОСОБА_5 по день надання слідству вказаної інформації;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_5 з дня відкриття рахунку по день надання слідству вказаної інформації;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_5 , з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день надання слідству вказаної інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Всі документи надати в копіях належним чином засвідчених і в повному обсязі, та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення копій. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000283 - слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому 2 відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі міста Києва ОСОБА_11 або за їх дорученням компетентним органам Швейцарії

Службовим особам банківської (фінансової) установи Швейцарії надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи в копіях.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Швейцарії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14195/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України

ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1