печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до документів ЗРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000183, внесеного 28.08.2013 р. слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Так, що 17.04.2008 р. прокуратурою Запорізької області порушено кримінальну справу №4750801 за фактами підроблення та використання невстановленими особами протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.358 КК України, та визначено підслідність кримінальної справи за прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя. 24.04.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №5090801 за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, в особливо великому розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 07.05.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя об`єднано в одне провадження кримінальні справи №4750801 та №5090801 під загальним реєстраційним номером 4750801. 29.12.2008 р. прокуратурою Ленінського району м. Запоріжжя порушено кримінальну справу №260901 за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.206 КК України. 28.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про використання підробленого протоколу позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України за №0000183. 30.08.2013 р. СУ ГУ МВС України в Запорізькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом протидії законній господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою із погрозами фізичної розправи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України за №0000186. 02.09.2013 р. прокуратурою Запорізької області кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000186 в одне провадження під реєстраційним №0000183. 25.09.2013 р. постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000183 ГСУ МВС України. Крім цього, 22.08.2013 р. до ГСУ МВС України надійшло звернення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про заволодіння шляхом обману чужим майном у особливо великому розмірі, яке 05.09.2013 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 про вчинення правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України. 02.10.2013 р. Генеральною прокуратурою України кримінальне провадження №0000183 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000513 в одне провадження під реєстраційним №0000183. Установлено, що ОСОБА_7 , з середини 2007 р. по початок 2008 р., знаходячись в м. Запоріжжі, з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створив групу осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб, після чого, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою з використанням підроблених документів організував заволодіння майном цього товариства в особливо великих розмірах. Зокрема на початку лютого 2008 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2008 р. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та призначили з 07.02.2008 р. на цю посаду ОСОБА_9 . Повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами. У подальшому, ОСОБА_9 , використовуючи підроблений протокол зборів учасників, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із позовом про те, що його протягом тривалого часу безпідставно, незаконно не допускали до виконання посадових обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.02.2008 р. Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя виніс ухвалу, відповідно до якої з метою забезпечення позову ОСОБА_9 заборонено ОСОБА_6 та іншим особам, крім ОСОБА_9 , виконувати обов`язки генерального директора товариства, укладати угоди від імені товариства та використовувати печатку товариства. 18.02.2008 р. ОСОБА_9 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , працівниками служби безпеки одного із підприємств, підконтрольного ОСОБА_7 , прибули на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та, ніби виконуючи ухвалу суду, заволоділи адміністративними приміщеннями за вказаною адресою. У подальшому, під видом виконання обов`язків генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами шляхом обману заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 2,8 млн.грн., у тому числі, адміністративною будівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 373 648 грн., автотранспортом, комп`ютерною технікою та іншим майном товариства. Зокрема, зазначену адміністративну будівлю, автотранспорт, комп`ютерну техніку та інше майно ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де одноособовим засновником та директором працював ОСОБА_11 , який у подальшому перепродав вказану нерухомість, автотранспорт та інше майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де у свою чергу одноособовим засновником та директором була ОСОБА_12 .

Відповідно до листа Міністерства доходів і зборів України від 03.10.2013 р. №14043/5/99-99-18060516 встановлено, що ОСОБА_11 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_12 (засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») отримували прибутки на підпорядкованому ОСОБА_7 , підприємстві, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, під час проведення досудового слідства з матеріалів, отриманих з АП ЗМ БТІ встановлено, що 16.10.2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) уклав договір купівліродажу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розрахунок за який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив з власного розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у Філії ЗОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), перерахувавши грошові кошти за вказану адміністративну будівлю на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , відкритого у Філії ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати доступ до документів, надавши можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії, які знаходяться в ЗРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридичною особою якого являється ГУ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за номером рахунку № НОМЕР_8 в гривні, з моменту відкриття по теперішній час, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

карток із зразками підписів та відбитками печаток;

документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

документів щодо операцій у документальному та електронному виді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

платіжних доручень, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

документів, на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/17994/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

виконавець: ОСОБА_1

4.07.2014