Справа №721/1043/15-к
Провадження №1-кс/721/110/2015
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
та прокурорі: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Путильського району Чернівецької області ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Путильського району Чернівецької області ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що в період часу з 10.09.2015 року по 21.09.2015 року невідомий шляхом обману та зловживанням довірою заволодів грошима в сумі 4866 гривень, які належали ОСОБА_5
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказав, що він у своєму власному користуванні має легковий автомобіль марки Нісан-Патрол до якого він час від часу по Інтернеті замовляю запчастини. Раніше також у нього були інші автомобілі до яких він також замовляв автомобільні запчастини через Інтернет із фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Так 07.09.2015 року оскільки йому необхідні були запчастина до його автомобіля, а саме топливний насос високого тиску то він вирішив зателефонувати на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді він із свого номера мобільного телефону зателефонував на номер № НОМЕР_1 , який був розміщений на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сайту і Інтернеті. В телефонній розмові із чоловіком ім`я якого не пригадує він замовив собі топливний насос високого тиску за суму 5700 гривень. Також незнайомець повідомив його про те, що 3000 необхідно відразу перерахувати, оскільки дану запчастину будуть пересилати із-за кордону і повідомив, що зараз на його номер надійде CMC повідомлення в якому буде вказано номер рахунку на який необхідно буде перерахувати гроші. По закінченню розмови до нього на мобільний телефон із № НОМЕР_2 надійшло CMC повідомлення в якому було вказано № НОМЕР_3 із реквізитами ОСОБА_6 Автоплюс 3000 гривень. Цього ж числа на вказаний рахунок він із терміналу, який розташований в магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в с. Селятин Путильського району Чернівецької області перерахував гроші в сумі 2200 гривень, а пізніше ще перерахував 800 гривень.
09.10.2015 року він зателефонував на № НОМЕР_1 та в телефонній розмові із представником фірми Автоплюс він хотів дізнатися про те, коли необхідно перерахувати іншу суму, чи може хтось замість нього отримати замовлення через те, що йому необхідно було поїхати до іншої області та коли буде його запчастина. Незнайомець повідомив про те, щ можна, однак необхідно переоформити заказ на іншу особу і де що замовити ще. Останнього він повідомив про те, що відсилає решта гроші тоді незнайомець сказав, щоб він перераховував кошти на той самий рахунок. То він 10.09.2015 року із магазину ОСОБА_7 переслав на вказаний рахунок 2661 гривень та став дочікуватися свого замовлення. Через три дня, оскільки його замовлення не було то він зателефонував № НОМЕР_1 , однак даний номер телефону знаходився поза зоною досяжності, а № НОМЕР_4 з якого до нього надходило CMC повідомлення ввімкнено автовідповідач тоді він зрозумів, що його обдурили.
На даний час інформація щодо рахунку № НОМЕР_3 , знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .
В зв`язку з тим, що власник карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , то по даному кримінальному провадженні необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 5700 гривень.
Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів № НОМЕР_3 в сумі 5700 гривень, які містять банківську таємницю, на паперових носіях.
Надати доступ до речей та документів слідчому СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів за № НОМЕР_3 в сумі 5700 гривень.
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації щодо руху коштів № НОМЕР_3 в сумі 5700 гривень, які містять банківську таємницю, на паперових носіях.
Надати доступ до речей та документів слідчому СВ Путильського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів за № НОМЕР_3 в сумі 5700 гривень.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1