Провадження №1-кс/712/4637/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2015 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000591 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 146289.90 доларів США, що у перерахуванні в національну валюту складало 677039.41 грн., учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянина Іспанії ОСОБА_5 , які 03.07.2008 року останній перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якого були громадянин Іспанії ОСОБА_6 , громадянин Іспанії ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасником якого був ОСОБА_7 , та співвласником ОСОБА_8 . Вказані грошові кошти передбачались використовуватись на оформлення технічної документації та введення в експлуатацію Пляківського та Верещацького родовищ гранітів. На даний час грошові кошти відсутні, а родовища гранітів в експлуатацію не введені.

05.11.2013 слідчим суддею Соснівського РС м. Черкаси ОСОБА_9 було винесено ухвалу про скасування постанови про закриття кримінального провадження та зобов`язано провести ряд слідчих дій, однією з яких є встановлення осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти по своєму замовленню, а саме на рахунок НОМЕР_1 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпропетровськ, дані кошти були зняті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а зобов`язання не виконані.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до особової (юридичної) справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ та роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ які зберігаються у вище вказаній установі і має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до особової (юридичної) справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ;

- роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець робочого дня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ які зберігаються у вище вказаній установі за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1