печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про арешт майна, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на - квартиру АДРЕСА_1 , що належить підозрюваному у кримінальному упровадженні № 000023 ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000023 за підозрою ОСОБА_5 у розтраті майна, вчиненого за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, в особливо великих розмірах, тобто в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто в учиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 747 створено Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»), , зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6. Метою створення компанії є, зокрема, отримання прибутку. Засновником компанії є Держава Україна.

Наказом голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_6 від 16 травня 2011 року № 125к ОСОБА_5 з 17 травня 2011 року призначено на посаду директора Департаменту реалізації газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

ОСОБА_5 як директор Департаменту реалізації газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, тобто був службовою особою.

У червні 2012 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту реалізації газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», діючи за попередньою змовою із головою правління даної компанії ОСОБА_6 , заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_7 , директором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами вчинив розтрату майна Нацональної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах за наступних обставин.

27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 28.12.2011 № 14-281, виданої головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_6 , уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) в особі директора ОСОБА_8 договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов`язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року 150 000 тис. куб.м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м. газу

Ціна за 1 000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом 100% попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі першого заступника голови правління ОСОБА_9 , уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_8 додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу№ 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м. газу.

Приблизно на початку червня 2012 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову із головою правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_6 , заступником голови правління даної компанії ОСОБА_7 і директором ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами з метою розтрати природного газу, належного компанії.

26 червня 2012 року ОСОБА_5 , будучи відповідальним за відпуск природного газу та очолюючи Департамент реалізації газу, відповідальний за виконання договору, з метою реалізації злочинного наміру, діючи в порушення п. 5.1 договору № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу від 27.03.2012, яким передбачено, що поставка природного газу проводиться лише після проведення 100% оплати, надав дозвіл на його відпуск на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» без проведення попередньої оплати.

Одночасно з цим ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що оплата за вказаний газ не проведена, 26.06.2012 діючи в порушення п. 5.1 вищевказаного договору від 27.03.2012 № 01/03/12 та п. 33 Порядку складання та оформлення первинних документів, затвердженого Наказом НАК «Нафтогаз України» від 26.11.2007 № 531, відповідно до вимог яких складення та візування акту приймання-передачі газу відбувається після проведення 100% попередньої оплати, використовуючи своє службове становище надав вказівку своєму підлеглому, заступнику начальника управління-начальнику відділу договірної роботи з реалізації природного газу Департаменту реалізації газу ОСОБА_10 щодо надання дозволу на відпуск газу шляхом візування акту приймання-передачі зазначеного природного газу в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз» на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС».

Після цього, 26 червня 2012 року заступник голови правління ОСОБА_7 , діючи від імені Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на підставі довіреності від 25.04.2012 № 14-391, виданої ОСОБА_6 , уклав із ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_8 додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12.

Відповідно до п. 1 цієї додаткової угоди внесено зміни до обсягу газу, що має бути поставлений. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов`язалася поставити у червні 2012 року 1 000 000 000 куб.м. газу. Відповідно до п. 2 даної додаткової угоди решта умов договору від 27.03.2012 № 01/03/12 залишається незмінною і обов`язковою для виконання.

Того ж дня, 26 червня 2012 року заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_7 та директор ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і невстановленими слідством особами, в порушення вимог п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати та в порушення вимоги про здійснення поставки газу через 5 днів після проведення оплати, підписали між ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз» в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності та надання видимості законності проведеній операції, організували проведення операцій по частковому закриттю заборгованості. Зокрема, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_11 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем розтратив належний Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» природний газ на загальну суму 1 419 929 180 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

30.04.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого . 5 ст. 191 КК України, та у той же день, тобто 30.04.2014 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами «ГАЗУКРАЇНА-Коммерс» розтратив державне майно на загальну суму 1 419 929 180 грн.

Згідно інформаційною довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19960095 від 03.04.2014 року квартира АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту квартири АДРЕСА_1 , оскільки клопотання містить достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, а обмеження права на користування та розпорядження майном є розумними та співрозмірним заходом, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про арешт майна. задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити відчужувати ОСОБА_5 або іншими особами наступного майна, яке належить йому на праві власності, зокрема на:

- квартиру АДРЕСА_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 19960095 від 03.04.2014.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1