Справа № 368/2242/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2016 р. Кагарлицький районний суд Київської області в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

З участю прокурора ОСОБА_3

Адвоката ОСОБА_4

Обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Кагарлику кримінальне провадження№0000289 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в:

На думку учасників судового провадження можливо призначити судовий розгляд. З метою підготовки до судового розгляду суд:

- визначив дату та місце проведення судового розгляду;

- вирішено питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді ;

- визначив необхідність проведення судового розгляду у відкритому судовому засіданні;

- задоволив клопотання адвоката про виклик свідків та витребування доказів.

клопотань щодо заходів забезпечення кримінального провадження не поступило.

Підготовче провадження слід закінчити і призначити судовий розгляд.

Керуючись ст..ст. 314-316 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Підготовче засідання по кримінальному провадженню по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, закінчити.

Призначити кримінальне провадження до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області в залі судового засідання на 09.03.2016 року на 10 год. 30 хв.

Викликати в судове засідання в якості свідка директора ТОВ «Трейд-Люкс Україна» в 2014 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: Чернігівська область, Прилукський район, село Кроти.
Витребувати від податкових органів Солом`янського району м. Києва інформацію про господарську діяльність в 2014 році ТОВ «Трейд-Люкс Україна», зокрема:
Чи значиться зареєстрованим, за даними Державної податкової інспекції у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві (далі по тексту - ДПІ), в установленому законом порядку Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейд-Люкс Україна", чи перебуває на податковому обліку та за якою податковою адресою?
Хто значиться, за даними ДПІ, директором ТОВ "Трейд-Люкс Україна" протягом 2014 року?
Чи був, за даними ДПІ, директором вказаного підприємства в травні-вересні 2014 р. гр-н ОСОБА_6 .? Якщо був, то які суми доходу йому були виплачені?
Якими дозволеними видами діяльності займалося, чи мало займатися ТОВ "Трейд-Люкс Україна" в травні-вересні 2014 року, за даними реєстраційної справи, що знаходиться в розпорядженні ДПІ?
Чи сплачувало дане підприємство податки протягом 2014 року та в яких обсягах?
Чи перебував, за даними звіту 1-ДФ підприємства, в трудових відносинах протягом 2014 року гр-н ОСОБА_7 з ТОВ "Трейд-Люкс Україна", на яких посадах та які суми доходу йому були виплачені?
Витребувати у Апеляційного суду м. Києва Постанову від 30.07.2014р. про надання дозволу на застосування відносно ОСОБА_8 технічних засобів.
Витребувати від органів реєстрації юридичних осіб Солом`янського району м. Києва копії статутних документів і змін та доповнень до них за 2014 рік відносно ТОВ «Трейд-Люкс Україна», в тому числі, стосовно директора цього підприємства.
Витребувати з іміграційної служби Прилукського району Чернігівської області дані по факту втрати особистого паспорта ОСОБА_6 в 2014 році.
Викликати в судове засідання в якості свідка ОСОБА_9 , засновника ТОВ «Трейд-Люкс Україна».
Викликати в судове засідання старшого слідчого СУ ГУ МВС України ОСОБА_10 .
Відносно досліджень в судовому засіданні Журналу проведення засідань Зікрачівської сільської ради з відповідними записами, процесуальних документів слідчого ОСОБА_11 , зокрема протоколи обшуку від 04.08.2014р., і від 19.09.2014р. (том 1, а.с. 113-118) та витребування документів СБУ відносно працівників цієї служби, які були звільнені за заявою ОСОБА_8 за вимагання від нею хабара (том 1, а.с. 10, 137, 159), вирішити дане питання в судовому засіданні.

Суддя : ОСОБА_1