Провадження №1-кс/751/2558/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 18 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 02.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000166, за фактом невиплати грошових коштів, розтрати грошових коштів та зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Постачальник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) «Покупець» було укладено договір поставки від 10.09.2013 №10/09/01-2013, згідно умов якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю торф фрезерний для виробництва брикетів. Термін дії договору з 10.09.2013 року по 31.12.2014 року.

Згідно специфікації, яка наведена в додатку №2 до договору, договірна ціна за 1 тонну товару 70,0 грн. з ПДВ.

Встановлено, що вищевказаний договір 17.09.2013 року погоджений в.о. генерального директора ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, відмітка про погодження на специфікації відсутня.

Згідно видаткових накладних, на виконання умов вищевказаного договору, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопада грудня 2013 відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » торфу фрезерного в кількості 22000 тонн на загальну суму 1 539 912,0 грн. та в 2014 10391 тонну на загальну суму 727 370,0 грн. (по ціні 70,0 грн. з ПДВ за 1 тонну). Загальний обсяг відвантаженої продукції 32391 тонн на загальну суму 2 267 282,0 грн.

Крім того встановлено, що згідно договору від 03.12.2013 №2013/12/03-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торф фрезерний для виробництва брикетів в кількості 16928,282 тонн по ціні 70,0 грн. (з ПДВ) на загальну суму 1 184 979,74 грн.

При цьому встановлено, що в 2013 згідно калькуляції, підписаної керівником, головним бухгалтером та начальником планово-економічного відділу, діюча оптова ціна торфу фрезерного становила 180,0 грн. (з ПДВ) за 1 тонну. Отже, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію торфу фрезерного за ціною нижче, ніж встановлена розпорядчим документом на 110,0 грн..

В результаті вищевикладеного, внаслідок застосування ціни реалізації нижче від встановленої відпускної ціни на 110,0 грн., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримано доходів на суму 1 700 899,98 грн., в т.ч. в 2013 557 888,98 грн., в 2014 1 143 011,0 грн.

Згідно калькуляції собівартості однієї тонни фрезерного торфу по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактична собівартість фрезерного торфу склала 105,0 грн. (з ПДВ). Отже, реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торфу фрезерного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась по ціні нижчій ніж його фактична собівартість на 35,0 грн., чим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків (матеріальної шкоди) на суму 541 195,13 грн., в т.ч. в 2013 177 510,13 грн., в 2014 363 685,0 грн.

Встановлено, що для оплати послуг за реалізацію торфу фрезерного за вищевказаними договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало відкриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Також, під час досудового розслідування з`ясовано, що на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує заборгованість із виплати заробітної плати, яка виникла станом на 01.02.2015 з динамікою зростання.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність встановлення правомірності проведення фінансово-господарських відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по укладанню та оплаті в період 2013-2014 років робіт та послуг за договорами поставки торфу фрезерного, а також наявності на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обігових коштів для можливості погашення заборгованості із заробітної плати, з метою проведення в подальшому судово-економічної експертизи діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вимагає надання експертові для ознайомлення речей та документів, що засвідчують факт таких фінансово-господарських відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся до суду з клопотанням отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчують факт невиплати заробітної плати та нанесення матеріальних збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами вказаного підприємства, за укладеним у 2013 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, а також тих які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_4 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з зазначенням залишку коштів на кінець місяця, кореспондентів та призначення платежів, за період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2015 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1