Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7582/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004103 від 12 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував на обліку пенсіонер ОСОБА_5 , який отримував пенсію відповідно до вимог ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», нарахування якої проводилось на банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно свідоцтва про смерть, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ( актовий запис № 127). Інформація про смерть на ОСОБА_5 від органів ВДРАЦС до управління не надходила. Свідоцтво про смерть на ОСОБА_5 було надано дружиною ОСОБА_6 під час подання 19 січня 2011 року заяви про призначення пенсії. Після отримання відомостей про смерть пенсіонера відповідна інформація була передана до ІНФОРМАЦІЯ_4 для припинення виплати.

Згідно запиту ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15 лютого 2011 року №11/4-120-04 до установи банку щодо повернення пенсії за період з 01 листопада 2008 року по 31 січня 2011 року в сумі 34 928,47 грн. з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 , вбачається, що кошти за період з 01 листопада 2008 року по 31 жовтня 2008 року були отримані по платіжній картці невідомою особою (дата останнього отримання 19 жовтня 2010 року). Кошти за період з 01 листопада 2010 року по 31 січня 2011 року в сумі 4745,14 грн. були повернені ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , оскільки виписка руху грошових коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є важливим доказом в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації по руху грошових коштів банківського рахунку ОСОБА_5 у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити та дослідити надходження та використання грошових коштів, їх подальший рух, а також, долучити до матеріалів справи документи, що матимуть доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що речі та документи, які перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , та стосуються руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_5 за період часу з 01 листопада 2008 року по 31 січня 2011 року з можливістю вилучення виписки руху грошових коштів по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в приміщенні суду в матеріалах поданого клопотання.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1