Справа № 727/6310/15-к
Провадження № 1-кс/727/1904/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшини міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002065 від 05.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшина міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 03.07.2015 о 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом блокування мобільного номеру НОМЕР_1 , зняла з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5200 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 03.07.2015 близько 15 години працівники мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома ОСОБА_4 провели операцію по блокуванню його мобільного номера НОМЕР_1 . Через деякий час потерпілий перевіряв свій банківський рахунок № НОМЕР_3 та виявив, що на його рахунку відсутні кошти в сумі близько 5200 грн.

Встановлено, невідома особа, відновивши сім-карту НОМЕР_1 , отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , звідки в подальшому було перераховано невідомою особою грошові кошти в сумі 5204,28 грн. з кредитного рахунку. Кошти було перераховано двома транзакціями:

1)4504 грн. та комісія 180,16 грн. (в сумі 4684,16 грн.) на карту НОМЕР_4 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 , через списання платежу за телефоном НОМЕР_5 ;

2)500,5 грн. та комісія 20,12 грн. (в сумі 520,12 грн) на карту через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінніякої збергіаються документи в судове засідання не з`явився.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 05.07.2015 року до ЄРДР за № 0002065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких: 03.07.2015 о 15 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом блокування мобільного номеру НОМЕР_1 , зняла з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5200 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_2 у період з 03.07.2015 по 04.07.2015, зокрема чи перераховувались кошти в сумі 5204,28 гривень двома транзакціями: 1) 4504 грн. та додатково знята комісія 180,16 грн; 2) 500,5 грн та додатково знята комісія 20,12, якщо так то на які рахунки, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встанводенння важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Щодо клопотання про надання доступу до повних анкетних даних власника рахунку: № НОМЕР_2 , вважаю, що воно в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР 0002152
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

-Надати слідчому Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшині міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 03.07.2015 по 04.07.2015, у разі перерахунку 5204,28 гривень двома транзакціями: 1) 4504 грн. та додатково знята комісія 180,16 грн; 2) 500,5 грн та додатково знята комісія 20,12, які надійшли в період часу з 03.07.2015 по 04.07.2015, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 03.07.2015 по 04.07.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1