Провадження № 1-кп/161/31/15
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 13 серпня 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області у колегіальному складі:

під головуванням судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

обвинуваченої: ОСОБА_6 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_7 ,

потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Луцьку кримінальне провадження №0002793, від 21.05.2013 року, про обвинувачення:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Садів, Луцького району, Волинської області, жительки АДРЕСА_1 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , громадянки України, з вищою освітою, одруженої, пенсіонерки, має сина ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інваліда І-ї групи, престарілу матір, пенсіонерки, раніше не судимої,

-за ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Відповідно до протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Кредит Плюс» №1, від 20.11.2002 року, та наказу голови правління №1, від 20.11.2002 року, ОСОБА_6 було призначено головою правління вказаної спілки.

Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_6 організовувала діяльність кредитної спілки «КредитПлюс», що розташована в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30, по залученню вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі ліцензії та відповідно до Статуту спілки.

У зв`язку з порушенням КС «Кредит Плюс» ліцензійних вимог, розпорядженням Держфінпослуг України №5518, від 23.03.2006 року, було прийнято рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії, а в подальшому її позбавлення, в частині надання фінансових послуг, дія якої надалі не поновлювалась. ОСОБА_6 , достовірно знаючи про заборону на здійснення діяльності по залученню вкладів (внесків) фізичних осіб на депозитні рахунки, здійснення валютних операцій з надання фінансових кредитів фізичним особам, за рахунок залучених коштів без спеціальних дозволів (ліцензії), з метою отримання злочинного доходу, використовуючи реквізити і печатку КС «Кредит Плюс», під видом легального залучення спілкою коштів фізичних осіб у національній валюті на умовах зворотності, яка виражалось в оформленні із вкладниками від свого імені, як голови правління спілки, в м. Луцьку, по вул. Грушевського, 30, - угод про залучення вкладів на депозитний рахунок, виписуванні та видачі їм квитанцій до прибуткових касових ордерів, членських книжок за підписами службових осіб КС «Кредит Плюс» та завіряння зазначених документів відтиском печатки спілки, створювала в громадян видимість своєї законної діяльності по залученню коштів.

В подальшому ОСОБА_6 , використовуючи свій вплив, як керівника, та недосвідченість головного бухгалтера ОСОБА_29 , яка за своєї діяльності працювала лише у кредитній спілці «Кредит Плюс» та не мала ніякого іншого стажу у даній роботі, і в повній мірі довіряла ОСОБА_6 , та не була обізнана про злочинні наміри останньої, наказала їй не вносити частину коштів, отриманих від вкладників у касу спілки, а передавати для неї, при цьому, повідомила ОСОБА_29 , що отримані від вкладників кошти, які їй передасть остання, буде зберігати у своєму сейфі та внесе відомості про їх отримання до касової книги.

За таких обставин, в період з 01.01.2007 року, по 31.12.2010 року, у місті Луцьку по вул. Грушевського, 30, Волинської області, ОСОБА_6 , діючи умисно, як фізична особа, під виглядом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», використовуючи печатку та реквізити вищевказаного товариства, з корисливих мотивів та з метою привласнення грошових коштів громадян, шляхом обману, отримувала від них грошові кошти, без наміру їх повернення надалі, видаючи їм касові ордери про нібито залучення їх коштів на депозит, проте насправді заволоділа ними та використовувала їх на власні потреби за наступних обставин:

1). 08 червня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_16 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 12 300 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

05.09.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_16 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

09.06.2008 року, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 700 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 шляхом обману заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , в сумі 3700 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

2). 24 червня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки, по залученню депозитів, закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_23 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 45 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою та її дочкою, ОСОБА_30 , в кредитну спілку на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому 25.06.2008 року, вона переуклала з нею договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах, що були визначені попередньо, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, а саме про залучення всіх коштів на додатковий пайовий внесок.

08.09.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_23 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 10 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , в сумі 10 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

3). Крім того, 05 березня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився

та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_31 договір про залучення внесків на депозитний рахунок в сумі 20 500 гривень, котрі були попередньо внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

Перед укладанням попереднього договору, 03.01.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_32 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти, не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 05.02.2007 року отримала від ОСОБА_32 300 гривень, 05.03.2007 року отримала 1 800 гривень, 05.04.2007 року отримала 2 500 гривень, 10.05.2007 року отримала 2 000 гривень, 06.06.2007 року отримала 2 500 гривень, 06.07.2007 року отримала 450 гривень, 10.08.2007 року отримала 2 550 гривень, 11.09.2007 року отримала 3 900 гривень, 24.10.2007 року отримала 5 000 гривень, 13.11.2007 року отримала 2 600 гривень, 10.12.2007 року отримала 3 750 гривень, 03.01.2008 року отримала 9 750 гривень, 12.02.2008 року отримала 4 000 гривень, 07.03.2008 року отримала 5 500 гривень, 19.03.2008 року отримала 570 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 19 березня 2008 року, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_31 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.05.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_32 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними, в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 7 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 10.06.2008 року отримала від ОСОБА_32 4 850 гривень, 09.07.2008 року отримала 150 гривень, 11.09.2008 року отримала 7 000 гривень, 02.10.2008 року отримала 1 500 гривень, 03.11.2008 року отримала 2 000 гривень, 05.12.2008 року отримала 2 000 гривень, 05.01.2009 року отримала 1 800 гривень, 02.02.2009 року отримала 1 870 гривень, 05.03.2009 року отримала 1 730 гривень, 02.04.2009 року отримала 1 950 гривень, 07.05.2009 року отримала 1 920 гривень, як поповнення, до раніше укладеного договору, виписавши їй квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 , в сумі 83 240 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

4). Крім того, 19 січня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_11 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 66 320 гривень, котрі були попередньо внесені останнім в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

20.06.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману, ОСОБА_11 , з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 12 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 04.01.2008 року отримала від ОСОБА_11 5 000 гривень, 02.06.2008 року отримала 5 000 гривень, 02.06.2008 року отримала 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , в сумі 24 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

5). Крім того, 11 січня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_17 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 20 500 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

11.07.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_17 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 13 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 24.09.2008 року отримала від ОСОБА_17 1 000 гривень, 13.10.2008 року отримала 500 гривень, 15.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 04.11.2008 року отримала 700 гривень, 06.11.2008 року отримала 4 000 гривень, 03.12.2008 року отримала 700 гривень, 12.01.2009 року отримала 1 100 гривень, 04.02.2009 року отримала 800 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , в сумі 23 300 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

6). Крім того, 14 вересня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_22 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення всіх коштів, як додатковий пайовий внесок, на суму 45 000 гривень, на умовах зворотності та платності, зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній прибутковий касовий ордер, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

18.09.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_22 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 09.10.2007 року отримала від ОСОБА_22 4 782 гривень, 09.10.2007 року отримала 718 гривень, 20.11.2007 року отримала 7 000 гривень, 22.01.2008 року отримала 3 500 гривен, 21.03.2008 року отримала 3 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними

В подальшому 21.03.2008 року, ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк пр. Грушевського, 30, діючи під виглядом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_22 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

Після чого, 08.05.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_22 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 600 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, ОСОБА_6 , за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 08.05.2008 року отримала від ОСОБА_22 400 гривень, 18.06.2008 року отримала 1 500 гривень, 09.07.2008 року отримала 1 500 гривень, 10.08.2008 року отримала 1 400 гривень, 05.09.2008 року отримала 1 500 гривень, 03.10.2008 року отримала 1 600 гривень, 20.10.2008 року отримала 3 000 гривень, 03.11.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.12.2008 року отримала 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Крім того, 20 жовтня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_22 ще один договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення внесених 20.10.2008 року коштів, як додатковий пайовий внесок, на суму 120 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала

ОСОБА_22 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 206 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

7). Крім того, 19 квітня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_9 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 35 350 гривень, на умовах зворотності та платності, і зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала ОСОБА_9 квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, із зазначенням підстави платежу, а саме «вклад на депозит». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

23.04.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_9 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 17 675 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому 19.10.2007 року, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи під видом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_9 договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах.

04.12.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_9 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 5 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 58 025 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

8). Крім того, 08 червня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_33 договір про залучення внесків на депозитний рахунок загальною сумою 34 300 гривень, котрі були раніше внесені останнім в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення. На частину вказаної суми, в розмірі 3 000 гривень, яку ОСОБА_34 вніс у той же день, ОСОБА_6 видала квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

07.12.2007 року, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_35 , з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 3 200 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 09.06.2008 року отримала від ОСОБА_35 3 600 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

09.06.2008 року, ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи під видом голови правління кредитної спілки «Кредит Плюс», діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, незаконно переуклала з ОСОБА_33 договір про залучення вкладів на депозитний рахунок на тих же умовах.

В подальшому, 12.06.2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала з ОСОБА_33 ще один договір про залучення вкладів на депозитний рахунок, на суму 28 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останньому квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_36 , в сумі 37 800 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

9). Крім того, 17 січня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_26 договір про залучення внеску на депозитний рахунок, загальною сумою 4 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. На вказану суму ОСОБА_6 видала прибутковий касовий ордер з зазначенням підстави платежу, а саме «внесок на депозит».

В подальшому, 12.02.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_26 , з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 1 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, виписавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 12.03.2007 року отримала від ОСОБА_26 1 000 гривень, 08.05.2007 року отримала 1 000 гривень, 06.06.2007 року отримала 1 200 гривень, 04.07.2007 року отримала 1 200 гривень, 07.08.2007 року отримала 1 000 гривень, 05.09.2007 року отримала 1 000 гривень, 04.10.2007 року отримала 1 300 гривень, 06.11.2007 року отримала 1 300 гривень, 05.02.2008 року отримала 1 200 гривень, 05.03.2008 року отримала 800 гривень, 09.04.2008 року отримала 1 400 гривень, 14.05.2008 року отримала 4 600 гривень, 04.07.2008 року отримала 1 400 гривень, 05.09.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 10.11.2008 року отримала 1 500 гривень, 02.12.2008 року отримала 1 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останньому квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_26 , в сумі 24 700 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

10). Крім того, 04 липня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_12 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 45 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

03.12.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_12 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , в сумі 3 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

11). Крім того, 19 грудня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_19 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 5 000 гривень на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 14.02.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_19 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Крім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 05.11.2008 року отримала від ОСОБА_19 5 000 гривень, 19.12.2008 року отримала 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 19.12.2008 року, ОСОБА_6 , з вказаним вище вкладником, переуклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок на тих же умовах, що були визначені попередньо, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, а саме про залучення всіх коштів на додатковий пайовий внесок.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 17 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

12). Крім того, 30 січня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_25 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 5 000 гривень на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 09.10.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_25 , з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 7 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

13). Крім того, 05 березня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_14 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 15 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

05.03.2009 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_14 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 3 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 18 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

14). Крім цього, 31 березня 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_27 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 17 000 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому, 10.02.2009 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_27 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 2 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Окрім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 11.03.2009 року отримала від ОСОБА_27 1 000 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 3 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

15). Крім того, 11 лютого 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_10 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 4 500 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. На вказану суму ОСОБА_6 прибутковий касовий ордер не видавала.

11.07.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_10 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 500 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 24.09.2008 року отримала від ОСОБА_10 5 500 гривень, 26.09.2008 року отримала 10 000 гривень, 13.10.2008 року отримала 500 гривень, 06.11.2008 року отримала 500 гривень, 12.01.2009 року отримала 1 000 гривень, 04.02.2009 року отримала 500 гривень, 04.02.2009 року отримала 1 000 гривень, 27.03.2009 року отримала 1 200 гривень, 27.04.2009 року отримала 578 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній прибуткові касові ордера на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 21 278 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

16). Крім цього, 17 липня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_18 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, зробивши під ним запис, який не відповідає дійсності, про залучення всіх коштів, як додатковий пайовий внесок, загальною сумою 42 900 гривень, на умовах зворотності та платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, при цьому, видавши останньому дві квитанції до прибуткових касових ордерів на суми 42 600 гривень та 300 гривень, з зазначенням підстав платежів, які не відповідають дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 30.09.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_18 , з яким попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останнього грошові кошти в сумі 38 400 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останньому квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 81 300 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

17). Крім того, 22 серпня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_21 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 22 300 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки

ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

В подальшому, 10.10.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_21 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 700 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності - «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 27 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

18). Крім того, 05 вересня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_8 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 2 850 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видала останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму, з зазначенням підстави платежу, яка не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Також, 16.09.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_8 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 98 532 гривень, як поповнення до раніше укладеного договору, видавши їй квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Окрім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 16.09.2008 року отримала від

ОСОБА_8 618 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на вказану суму. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 102 000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

19). Крім того, 14 вересня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_20 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 12 316 гривень на умовах зворотності та платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення. Саме в той день, до переукладання договору, ОСОБА_20 були внесені грошові кошти в розмірі 2 200 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору. На вказану суму, останній, 09.10.2008 року, ОСОБА_6 була видана квитанція до прибуткового касового ордера, з зазначенням підстави платежу - «депозитний внесок, додатковий договір». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними .

Крім цього, 10.10.2008 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_20 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 1 684 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, у заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , в сумі 3 884 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

20). Крім того, 29 листопада 2007 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, переуклала із ОСОБА_24 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 400 гривень, котрі були раніше внесені останньою в кредитну спілку на умовах зворотності та платності, і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання.

В подальшому, 13.12.2007 року, ОСОБА_6 , в робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами вкладника, шляхом обману ОСОБА_24 , з якою попередньо уклала договір про залучення внесків на депозитний рахунок, на умовах зворотності, платності та зобов`язалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, отримала від останньої грошові кошти в сумі 600 гривень, як поповнення до раніше оформленого депозитного договору, видавши останній квитанцію до прибуткового касового ордера на дану суму, з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами даного вкладника, за обставин, вказаних вище, шляхом обману, який виразився в запевненні члена спілки про внесення його вкладу на депозит спілки, 15.01.2008 року отримала від ОСОБА_24 300 гривень, 15.02.2008 року отримала 200 гривень, 12.03.2008 року отримала 200 гривень, 07.05.2008 року отримала 300 гривень, 28.07.2008 року отримала 500 гривень, 03.10.2008 року отримала 1 000 гривень, 05.11.2008 року отримала 500 гривень, 05.12.2008 року отримала 300 гривень, 05.12.2008 року отримала 300 гривень, як поповнення до раніше укладеного депозитного договору, видавши останній квитанції до прибуткових касових ордерів на вказані суми. Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вищевказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 4 200 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

21). Крім того, 03 грудня 2008 року, ОСОБА_6 , у робочий час, знаходячись в приміщенні свого службового кабінету, за адресою: м. Луцьк, пр. Грушевського, 30, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, достовірно знаючи, що строк дії ліцензії кредитної спілки по залученню депозитів закінчився та його не поновлено, уклала із ОСОБА_15 договір про залучення внесків на депозитний рахунок, загальною сумою 20 000 гривень, на умовах зворотності та платності і зобов`язалась прийняти кошти вкладника як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, без наміру їх повернення, при цьому, видавши ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордера з зазначенням підстави платежу, який не відповідає дійсності, а саме «додатковий пайовий внесок». Проте, зазначені кошти не були оприбутковані у касі вище вказаної кредитної спілки, оскільки ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа ними.

Таким чином, ОСОБА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 20 000 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

ОСОБА_6 , у період часу вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, з метою створення ілюзії правомірної діяльності кредитної спілки «Кредит Плюс», виконання умов незаконно укладених договорів, а також з метою заволодіння іншими додатковими коштами, внесеними членами спілки, виплачувала останнім відсотки та повертала частину коштів потерпілим.

Всього, протягом 01.01.2007 року по 01.12.2010 року, ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами вкладників кредитної спілки «Кредит-Плюс» на суму 778 427 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, що в повній мірі підтверджується актами податкових перевірок, під час яких, на підставі завірених копії документів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, які надані управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області, встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024,00 грн., та на підставі матеріалів кримінальної справи №31-066-11, від 01.04.2011 року, наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів, вилучених первинних касових документів, касових книг, додатково до вказаного вище акту встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 386 550,00 грн., всього за 2-ма актами 799 574, 00 грн., при цьому, не оприбуткована готівка в сумі 21 147 грн., не інкримінуються обвинуваченій ОСОБА_6 , оскільки під час досудового розслідування, певні вкладники з відповідними заявами не зверталися, а тому загальна сума, яка інкримінується у заволодіння обвинуваченій, становить 778 427 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, обвинувачена ОСОБА_6 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в судовому засіданні, з приводу інкримінованого їй злочину, обвинувачена ОСОБА_6 своєї винуватості не визнала.

Дала показання про те, що вона дійсно, в період часу, із 2002 року по 2010 рік працювала головою правління кредитної спілки «Кредит Плюс» (далі КС «Кредит Плюс»).

Під час виконання своїх повноважень організовувала діяльність даної спілки по залученню вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі ліцензії та відповідно до статуту спілки.

У березні 2006 року, розпорядженням Держфінпослуг України, тимчасово було зупинено дію ліцензії кредитної спілки, тобто заборонено брати кошти на депозит, у послідуючому строк дії ліцензії так і не продовжили, однак, спілка, використовуючи вступні пайові і додаткові пайові внески, продовжувала свою діяльність на законних підставах, переукладаючи депозитні договори.

При цьому, особисто вона діяла від імені кредитної спілки, а не як фізична особа, в межах закону, всі кошти відображалися по прихідних касових і видаткових ордерах, а тому вона ними не заволодівала і не могла заволодіти.

Згодом більша частина осіб, які брали кредити, перестали платити відсотки за їх користуванням, рішення судів про задоволення позовних вимог КС «Кредит Плюс» не виконувалися.

У зв`язку із нехваткою коштів, рішенням спостережної Ради КС «Кредит Плюс» було переведено депозитні вклади членів спілки у додаткові пайові внески, що дало можливість використовувати їх у діяльності спілки.

При цьому, у значної частини членів спілки були відібрані письмові заяви, у яких вони надали свою згоду на такий перевід коштів, від решти членів спілки, хоч заяви і не були відібрані, їх кошти також були переведені із статусу депозитних вкладів у додаткові пайові внески.

Оформленням прихідних та видаткових документів по депозитних вкладах, додаткових пайових внесках, прийманням видачею коштів, членам спілки, займалася бухгалтер ОСОБА_29 , а тому у разі необлікування якихось коштів, їх відсутності чи документів, на які вони мали бути складені, відповідальність має нести саме остання, як службова особа, у повноваження якої входили належне виконання даних обов`язків.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_6 свою винуватість, у заволодінні коштами потерпілих по справі, шляхом шахрайства, заперечила у повному об`ємі, ствердила, що ці кошти залишилися у неповернутих кредитах, а в разі, якщо ними хтось із службових осіб КС «Кредит Плюс» і заволодів, у незаконний спосіб, то їй про це нічого не відомо, а тому просила суд її виправдати.

Не зважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_6 своєї вини не визнала, її винуватість, у вчиненні інкримінованого їй даним вироком злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стверджується зібраними досудовим розслідуванням та дослідженими в суді доказами по кримінальному провадженні, зокрема:

Показаннями у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_16 про те, що нею та її чоловіком ОСОБА_33 , як членами КС «Кредит - Плюс», укладалися, а згодом і переукладалися, із вказаною спілкою, в особі голови правління ОСОБА_6 , депозитні договори, на умовах зворотності по закінченні їх дії, або в разі дострокового розірвання, та виплати щомісячних відсотків.

У подальшому, вона та її чоловік, додатково вносили, як поповнення до раніше укладених договорів кошти, про що їм видавалися прибуткові касові ордери.

У ході досудового розслідування, як з`ясувалося, їх кошти, які вони вносили по депозитних договорах та як поповнення до них, чомусь були зараховані як додаткові пайові внески, хоч вони таких договорів не укладали, та про умови зарахування коштів як таких, їм роз`яснено не було, а значна частина, по бухгалтерських документах, взагалі облікована не була. Як наслідок, значна частина коштів по депозитних договорах, та поповнення до них, їм повернуто не було.

Внаслідок таких злочинних дій обвинуваченої ОСОБА_6 , які полягали у незаконному заволодінні їх з чоловіком коштами, їй було заподіяно матеріальну шкоду у сумі 116 824 грн. 36 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки, несплачених відсотків по вказаних договорах, індексаційних та інфляційних втрат.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї та її чоловіка злочинів, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 100 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь.

Аналогічними показаннями у судовому засіданні потерпілих: ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та ОСОБА_15 , про те, що кожним із них, зокрема, як членами КС «Кредит - Плюс», в період часу із 2007 року по 2010 рік, укладалися, а також і переукладалися, із вказаною спілкою, в особі голови правління ОСОБА_6 , депозитні договори, на умовах зворотності по закінченні їх дії, або в разі дострокового розірвання, та виплати щомісячних відсотків.

У подальшому, вони, додатково вносили, як поповнення до раніше, відповідно, укладених та переукладених договорів, кошти, про що їм видавалися прибуткові касові ордери.

У ході досудового розслідування, як з`ясувалося, їх кошти, які вони вносили по депозитних договорах та як поповнення до них, з невідомих для потерпілих підстав, зараховувалися як додаткові пайові внески, хоч вони таких договорів не укладали, а хто укладав, то про умови зарахування коштів по таких договорах, їм роз`яснено не було, а значна їх частина, по бухгалтерських документах, взагалі облікована не була. Як наслідок, переважна частина коштів по депозитних договорах та поповненнях до них, їм повернуто не було.

Крім того, потерпілі у даному кримінальному провадженні ствердили, що внаслідок таких злочинних дій обвинуваченої ОСОБА_6 , які полягали у незаконному заволодінні їх коштами, шляхом обману, їм було заподіяно матеріальну і моральну шкоду.

Зокрема, потерпілій ОСОБА_23 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 193 551 грн. 06 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 55 900 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 72 979 грн. 26 коп., індексаційних втрат у сумі 9 951 грн. 73 коп., та інфляційних втрат у сумі 54 720 грн. 07 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 10 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_37 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 300 180 грн. 98 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 99 340 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 133 115 грн. 60 коп., індексаційних втрат у сумі 16 664 грн. 62 коп., та інфляційних втрат у сумі 51 060 грн. 76 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 30 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_11 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 32 387 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 10 500 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 14 497 грн., індексаційних та інфляційних втрат у сумі 7 390 грн..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно нього злочину, йому було спричинено і моральну шкоду у розмірі 5 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_17 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 43 800 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 5 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_22 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 556 711 грн. 34 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 183 811 грн. 61 коп., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 205 170 грн. 50 коп., індексаційних втрат у сумі 30 789 грн. 70 коп., та інфляційних втрат у сумі 136 939 грн. 59 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 50 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 173 361 грн. 24 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 50 000 грн., несплачених відсотків по вказаних договорах у сумі 67 364 грн. 38 коп., індексаційних втрат у сумі 8 420 грн. 55 коп., та інфляційних втрат у сумі 47 576 грн. 31 коп..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 20 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_26 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 38 566 грн. 50 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 21 000 грн., індексаційних втрат у сумі 3 097 грн. 50 коп., та інфляційних втрат у сумі 14 469 грн..

Крім того, внаслідок вчиненого відносно нього злочину, йому було спричинено і моральну шкоду у розмірі 5 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_12 , шляхом неповернення із депозитних вкладів, було заподіяно матеріальну шкоду у сумі 32 000 грн.. Разом з тим, потерпіла ОСОБА_12 позовної заяви до суду не подавала;

Потерпілій ОСОБА_19 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 16 400 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 3 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_25 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 7 000 грн., яка складається із невиплачених внесків по договору по залученню вкладів на депозитний рахунок.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно нього злочину, йому було спричинено і моральну шкоду у розмірі 3 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_14 , шляхом неповернення із депозитних вкладів, було заподіяно матеріальну шкоду у сумі 18 000 грн., з яких 15 000 грн. депозитний вклад по договору, а 3 000 грн., це отримані нею кошти за користування депозитним вкладом, якими вона поповнила основний вклад. Разом з тим, потерпіла ОСОБА_14 позовної заяви до суду не подавала;

Потерпілій ОСОБА_27 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 36 830 грн., яка складається із неповернутих внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 20 000 грн., індексаційних втрат у сумі 3 050 грн., та інфляційних втрат у сумі 13 780 грн., які просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_10 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 29 978 грн., яка складається із невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки, та моральну шкоду у сумі 5 000 грн., які просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_18 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 11 300 Євро, які були переведені у гривні та оформлені як депозитний вклад, 241 498 грн., що явлють собою річні відсотки за користуванням вкладом та моральну шкоду у розмірі 50 000 грн., які просить стягнути із ОСОБА_6 у його користь;

Потерпілій ОСОБА_21 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 27 000 грн., яка складається із невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки, які просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілій ОСОБА_8 заподіяно матеріальну шкоду у сумі 259 508 грн. 61 коп., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 102 000 грн. та несплачених відсотків, у зв`язку із порушенням строків виконання грошового зобов`язання, індексаційних та інфляційних втрат.

Крім того, внаслідок вчиненого відносно неї злочину, їй було спричинено і моральну шкоду у розмірі 150 000 грн., яку разом із матеріальною шкодою просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпіла ОСОБА_20 , підтвердивши факт укладання депозитних договорів, не змогла зазначити неповернутої їй суми коштів, із позовною заявою до суду вона не зверталась.

Потерпілій ОСОБА_38 , як вона стверджує, заподіяно матеріальну і моральну шкоду у сумі 10 250 грн., яка складається із залишків невиплачених внесків по договорах по залученню вкладів на депозитні рахунки у сумі 4 500 грн., інфляційних втрат у сумі 3 750 грн. 20 коп., та моральну шкоду у сумі 2 000 грн., які просить стягнути із ОСОБА_6 у її користь;

Потерпілому ОСОБА_15 , як він ствердив у суді, було неповернуто депозитних вкладів на суму 22 000 грн., із позовною заявою він до суду не звертався.

Крім цього, винуватість обвинуваченої ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованого їй злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єктивно підтверджується також і іншими доказами у кримінальному провадженні.

Так, свідок ОСОБА_39 фінансовий менеджер КС «Кредит Плюс» із 2003 року, член правління та секретар кредитного комітету цієї спілки, дала показання про те, що КС «Кредит Плюс» здійснювала діяльність по залучененню вкладів її членів по депозитних рахунках, які надавалися громадянам у кредити на підставі ліцензії та правовстановлюючих документів спілки.

Обов`язки по оформленню депозитних договорів, були покладені на ОСОБА_6 , приймання коштів та їх оформлення по прибуткових видаткових ордерах на бухгалтера ОСОБА_29 , хоч оформити договір, виписати зазначені ордери, прийняти та виплатити кошти могла і вона, а також і інші працівники спілки.

У 2006 році, дію ліцензії спілки було зупинено, однак КС «Кредит Плюс» продовжувала свою діяльність.

У зв`язку із тим, що у 2008 році члени спілки почали масово подавати заяви про повернення вкладів, наскільки їй відомо, спостережною радою було прийнято рішення про переведення депозитних вкладів у додаткові пайові внески, про що члени спілки подавали відповідні заяви. Разом з тим, даний свідок пояснила, що не може стверджувати дану обставину категорично, оскільки на засіданні, де б приймалось таке рішення, вона була відсутня, і про його прийняття знає лише з чуток.

Що стосується необлікування коштів по депозитних вкладах, заволодіння ними, то про ці обставини їй нічого невідомо.

Вважає, що потерпілим, у даному кримінальному провадженні, не були повернуті їх вклади у зв`язку з тим, що громадяни не повернули надані їм спілкою кредити.

Показання свідка ОСОБА_40 , в цій частині, суд не приймає до уваги, оскільки вони суперечать іншим зібраним та об`єктивно дослідженим по справі доказам, які свідчать про те, що ОСОБА_6 істотну частку депозитних вкладів потерпілих не було повернуто останнім, оскільки обвинувачена ними незаконно заволоділа, фактично підготовившись до вчинення даного злочину, не облікувавши вказані кошти.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 племінниця обвинуваченої, яка із її слів, на прохання останньої влаштувалась і працювала із 2005 року бухгалтером, а згодом і головним бухгалтером у КС «Кредит Плюс», дала показання про те, що вона, касир ОСОБА_41 , фінансовий менеджер ОСОБА_39 , оператор ОСОБА_42 син обвинуваченої по справі, сама ОСОБА_6 виконували роботи у спілці, що стосується приймання видачі коштів по депозитних вкладах та їх оформлення.

При цьому, свідок ОСОБА_29 ствердила, що всі працівники КС «Кредит Плюс» виконували цю роботу за вказівкою лише ОСОБА_6 , яка забирала до себе прибуткові та видаткові касові ордери, а у послідуючому не всі повертала, а тому їх частина, а отже і коштів, по кредитних вкладах не були обліковані по бухгалтерських документах.

В той же час, лише ОСОБА_6 вирішувала питання щодо надання кредитів, в тому числі тих, які були сумнівні і ризиковані, і які у подальшому громадянами не повертались, кожен день перевіряла касу, вела свій зошит облікування коштів, які у великих сумах приймала від вкладників та зберігала у своєму сейфі, який знаходився у її кабінеті і які, за її вказівкою, не здавалися у банк.

Коли у 2006 році було зупинено дію ліцензії спілки, ОСОБА_6 дала їй вказівку перевести кошти із одного рахунку на інший із депозитних вкладів у додаткові пайові внески, про що зазначати у відповідних бухгалтерських документах, хоч рішення про це колегіальними органами спілки, наскільки їй відомо, не приймалося.

У травні 2009 року, коли вона фактично вже не працювавла у спілці тривалий час, то ОСОБА_43 їй повідомила, що значна частина бухгалтерських документів зникла. Оскільки ці документи, на той час збереглись у електронному вигляді, вона їх відновила та передала обвинуваченій по справі. Не зважаючи на це, у ході досудового розслідування їй стало відомо, що ці документи у ОСОБА_6 повторно зникли.

Свідок ОСОБА_29 також зазначила, що за період її роботи у КС «Кредит Плюс», жодної перевірки діяльності спілки фактично не відбулося, роботу спілки, як то: оформлення документів по кредитних вкладах, по прийманні і видачі коштів, нарахуванню відсотків, зберіганню цих документів та коштів повністю контролювала ОСОБА_6 ..

Суд вважає такими, що відповідають дійсності, у зв`язку з чим приймає до уваги саме показання свідка ОСОБА_29 , враховуючи і ту обставину, що під час одночасного допиту її та свідка ОСОБА_40 , остання фактично підтвердила показання свідка ОСОБА_29 , зазначивши, що всі дії у спілці виконувалися лише за вказівкою ОСОБА_6 , яка щоденно забирала і перевіряла всі прибуткові і видаткові ордери по коштах, при цьому, чи всі повертала, а отже чи обліковувалися вони, їй не відомо, приймала та зберігала у своєму кабінеті в сейфі кошти.

Про дані обставини ствердила у суді свідок ОСОБА_41 , яка з 2007 року працювала у КС «Кредит Плюс» касиром.

Свідки ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 члени ревізійної комісії КС «Кредит Плюс» дали показання про те, що фактично ніякої роботи ревізійною комісією щодо перевірки діяльності спілки не проводилося, остінній, крім того, ствердив, що будь-якої участі у зазсіданнях цієї комісії не приймав.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_47 голова спостережної Ради КС «Кредит Плюс» дав показання про те, що будь-якої участі у засіданнях Ради та її роботі, починаючи з 2004 року не приймав, рішення про переведення депозитних вкладів у додаткові пайові внески не підписував, а те, яке йому пред`являли під час досудового розслідування і в суді, підписане не ним.

Оскільки він формально рахувався головою спостережної Ради КС «Кредит Плюс», на прохання ОСОБА_6 , якій довіряв, підписував деякі документи стосовно діяльності цієї спілки не вникаючи у їх суть.

Показання свідка ОСОБА_48 підтверджується протоколом засідання членів спостережної ради КС «Кредит-плюс», за №4, від 22.05.2007 року, з якого убачається, що рішення про переведення внесків по депозитному рахунку у додаткові пайові внески підписано не ОСОБА_49 , а отже є підробленим.

Винуватість обвинуваченої ОСОБА_6 , у вчиненні інкримінованого їй злочину також підтверджується:

Актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за №720/10, від 07.12.2007 року, №1587/10, від 26.09.2005 року, №107/10, від 14.02.2006 року, якими констатовано порушення законодавства України щодо діяльності кредитної спілки «Кредит-плюс», розпорядженнями цієї ж комісії, за №608/10/1, від 29.12.2007 року, №637/10/1, від 19.10.2005 року, №168/42/3, від 13.11.2009 року, №38/42/3-Р, від 02.03.2010 року, якими було зобов`язано цю спілку усунути встановлені порушення.

Із рішення за №2874-Л, від 13.03.2006 року, та розпорядження за №5518, від 21.03.2006 року, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України убачається, що дію ліцензії, на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів КС «Кредит-плюс» на депозитні рахунки, було тимчасово зупинено.

Разом з тим, відповідно до акту планово-тематичної інспекції КС «Кредит-плюс», за №51/20-п, від 29.08.2008 року, складеного Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, КС «Кредит Плюс», після тимчасового зупинення і закінчення дії ліцензії на провадження такого виду діяльності, продовжувала її здійснювати.

Актом позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС «Кредит-плюс», з додатками, №940-13/21, від 05.08.2011 року, складеним Контрольно-ревізійним відділом в м.Луцьку і Луцькому районі, підтверджується факт невідображення в касових книгах готівки, що надійшла в касу підприємства, за період з 29.05.2007 року по 24.10.2007 року, та з 03.07.2008 року по 29.05.2009 року, в сумі 135 120 грн., а при співстановленні наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів з касовими книгами, виявлено та встановлено невідображення готівки, що надійшла в касу спілки, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 251 430 грн..

Відповідно до протоколу обшуку, від 19 квітня 2011 року, з приміщення кімнати АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено речі і документи щодо діяльності КС «Кредит-плюс», які були оглянуті у якості речових доказів, 12 грудня 2011 року. /Т.4 а.с.1-53/.

Записами, здійсненими на листках з зошита, виконаними рукописним текстом із зазначенням прізвищ та ініціалів осіб, сум їх вкладів та термінів дії договорів /Т.4 а.с.122-139/.

Відомостями по рахунках, виконаними рукописним текстом, за період з грудня 2007 року до листопада 2008 року /Т.4 а.с.140-177/.

Протоколом огляду місця події, від 08 грудня 2011 року, згідно до якого оглянуто видаткові та прибуткові касові ордера, які вилученні під час обшуку у приміщенні офісу КС «Кредит-плюс» /Т.5 а.с.121-199/.

Протоколами обшуку, від 15, 19 квітня 2011 року, по місцю здійсненя діяльності КС «Кредит-плюс», по пр.Грушевського, 30, в м. Луцьку; по місцю реєстрації ОСОБА_6 , в м.Луцьку, по вул.Світлій, 3/110; по місцю фактичного її проживання, в АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено речі та документи, що стосуються діяльності КС «Кредит-плюс», а саме, оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів, комп`ютерну техніку та оптичні диски/Т.5 а.с.174-175, 178, 187/.

Як убачається з акту, про результати планової виїзної перевірки КС «Кредит-плюс», з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за №1875/2200/26208867, від 25.03.2011 року, складеного Луцькою ОДПІ, в касі кредитної спілки, не було оприбутковано готівку, за період, з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024 грн., в тому числі, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, в сумі 338 949 грн.. /Т.3 а.с.120-137/.

Відповідно до акту про результати позапланової виїзної перевірки КС «Кредит-плюс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства №4850/2200/26208867, від 21.06.2011 року, складеним Луцькою ОДПІ, яким, серед іншого, встановлено не оприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року в сумі 386 550 грн., в тому числі, за період з 01.01.2008 року по 31.12.2010 року, в сумі 172 790 грн. /Т.3 а.с.147-163/.

Довідками з інформацією про залучені кошти на депозитні рахунки, в розрізі договорів, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в яких перелічено вкладників, суми їх вкладів та відсотки за користування вкладом /Т.3 а.с.145-146, 178-180, 181-182, 183/.

Реєстрами прибуткових касових ордерів за 2007-2010 рік, щодо залучених коштів на депозитні рахунки/Т.3 а.с.184-185, 186-188, 189-190, 191, 192-195/.

Заявою на видачу готівки №63306367, від 11 вересня 2009 року, з якої вбачається, що з карткового рахунку за № НОМЕР_1 ОСОБА_6 одержала готівкові кошти в сумі 230 778 грн./Т.5 а.с.206/.

Довідкою перевірки окремих питань фінансової діяльності КС «Кредит-плюс» за 2007-2010 роки з доданими реєстрами видаткових касових ордерів та відповідність кредитних договорів зареєстрованих в КС «Кредит-плюс» за періоди з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; реєстрами прибуткових касових ордерів КС «Кредит-плюс» за періоди з 01.01.2007 року по 31.12.2007 року, з 01.01.2009 року по 31.12.2009 року; реєстром укладених депозитних договорів після закінчення ліцензії КС «Кредит-плюс»; реєстром одержувачів коштів в КС «Кредит-плюс» у 2008 році, якими стверджується порушення КС «Кредит-плюс» порядку ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, касових операцій та встановлено факти витрачання коштів на здійснення фінансово-господарської діяльності, яка не передбачена установчим документами КС «Кредит-плюс» Т.6 а.с.113-173/.

Крім того, винуватість обвинуваченої ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого їй злочину підтверджується, зокрема:

По епізоду ОСОБА_16 : договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 06 грудня 2005 року, 08 грудня 2006 року, від 08 червня 2007 року, від 09 червня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_16 /Т.5 а.с.1-2, 4, 6/; відомістю про сплату відсотків по вкладах /Т.5 а.с.3; заявою ОСОБА_16 про повернення внеску, від 12 березня 2008 року /Т.5 а.с.5/; квитанцією до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.7/; членською книжкою №211, від 06 червня 2005 року/Т.5 а.с.7/;

По епізоду ОСОБА_50 : договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 09 лютого 2007 року, 11 лютого 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_51 /Т.5 а.с.9, 10, 14/; членською книжкою, від 01 квітня 2005 року/Т.5 а.с.11, 15/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.12-13, 16, 17/;

По епізоду ОСОБА_13 : договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 21 травня 2008 року, від 19 березня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_13 /Т.5 а.с.18-19, 20-21/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.22-23/; заявами ОСОБА_13 про повернення внеску, від 21 серпня 2009 року, від 26 червня 2009 року, від 24 квітня 2009 року/Т.5 а.с.24-27/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.28; членською книжкою №211, від 06 червня 2005 року/Т.5 а.с.29-30/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.31- 34/;

По епізоду ОСОБА_22 : членською книжкою №365, від 22 лютого 2007 року/Т.5 а.с.35-37/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.38-40/; договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 21 березня 2008 року, 20 жовтня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_22 /Т.5 а.с.41-42/;

По епізоду ОСОБА_26 : договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 17 січня 2007 року, від 17 січня 2008 року, від 17 січня 2009 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_26 /Т.5 а.с.43-44, 53/; членською книжкою №358, від 17 січня 2007 року/Т.5 а.с.45/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.46-51/; договором про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 31 березня 2009 року, між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_26 /Т.5 а.с.52/;

По епізоду ОСОБА_14 : членською книжкою №438, від 05 березня 2008 року /Т.5 а.с.54/; квитанцією до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.55/;

По епізоду ОСОБА_19 : договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 19 грудня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_19 /Т.5 а.с.56/; членською книжкою №493, від 19 грудня 2007 року/Т.5 а.с.57-58/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.59/;

По епізоду ОСОБА_21 : договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 22 серпня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_21 /Т.5 а.с.60/; членською книжкою №487, від 22 серпня 2008 року/Т.5 а.с.61/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.62/;

По епізоду ОСОБА_25 : квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.63-64/;

По епізоду ОСОБА_24 : договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 29 листопада 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_24 /Т.5 а.с.65/; членською книжкою/Т.5 а.с.66/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.67/;

По епізоду ОСОБА_12 : договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 04 липня 2007 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_12 /Т.5 а.с.68/; членською книжкою №127, від 15 березня 2004 року/Т.5 а.с.69-70/;

По епізоду ОСОБА_20 : договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 10 жовтня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_20 /Т.5 а.с.71/; членською книжкою №223, від 14 вересня 2006 року/Т.5 а.с.72-73/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.72/;

По епізоду ОСОБА_18 : договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 17 липня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_18 /Т.5 а.с.74/; членською книжкою /Т.5 а.с.75, 77/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.76/;

По епізоду ОСОБА_10 : членською книжкою №21, від 24 вересня 2008 року/Т.5 а.с.78, 80/; договором про залучення внесків (вкладів) на депозитний рахунок, від 11 лютого 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_52 /Т.5 а.с.79/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.81/;

По епізоду ОСОБА_27 : членською книжкою №127, від 27 січня 2004 року/Т.5 а.с.82-84/; договором про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 31 березня 2009 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_27 /Т.5 а.с.85/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.86-87/;

По епізоду ОСОБА_9 : договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 20 жовтня 2008 року, від 19 квітня 2007 року, від 19 жовтня 2007 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_9 /Т.5 а.с.88, 89, 90/; членською книжкою №483, від 19 квітня 2007 року/Т.5 а.с.91/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.92/; заявою ОСОБА_9 про повернення внеску, від 17 листопада 2009 року/Т.5 а.с.93/;

По епізоду ОСОБА_8 : договором про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 16 березня 2009 року, між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_8 /Т.5 а.с.94/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.95/; членською книжкою №471, від 16 вересня 2008 року/Т.5 а.с.95а/;

По епізоду ОСОБА_23 : договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 24 червня 2007 року, від 25 червня 2008 року КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_23 /Т.5 а.с.96, 97/; заявою ОСОБА_23 про повернення внеску, від 05 червня 2009 року/Т.5 а.с.98/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.99/; членською книжкою №260, від 23 грудня 2005 року/Т.5 а.с.100/;

По епізоду ОСОБА_11 : договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 19 січня 2007 року, від 08 липня 2005 року КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_11 /Т.5 а.с.102-103/; членською книжкою, від 08 липня 2005 року/Т.5 а.с.104/; квитанціями до прибуткового касового ордера/Т.5 а.с.105/;

По епізоду ОСОБА_35 : договорами про залучення додаткових пайових внесків (вкладів), від 08 грудня 2006 року, від 08 червня 2007 року, від 12 червня 2008 року, від 07 червня 2006 року, від 06 грудня 2005 року, від 09 червня 2008 року між КС «Кредит-плюс» та ОСОБА_33 /Т.5 а.с.106-111/; членською книжкою №225, від 06 грудня 2005 року. /Т.5 а.с.112, 115/; заявами ОСОБА_35 про повернення внеску, від 20 лютого 2009 року, від 12 березня 2008 року/Т.5 а.с.113-114/.

Таким чином, у суді здобуто докази, що ОСОБА_6 , за період часу з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, діючи як фізична особа, під виглядом голови правління КС «Кредит Плюс», використовуючи печатку та реквізити вищевказаного товариства, із корисливих мотивів, шляхом обману, який виразився у фактичному необлікуванні коштів потерпілих, хоч бухгалтерські документи останнім, у вигляді прибуткових касових ордерів, видавалися, чим створювала у потерпілих хибну думку про законність діяльності спілки, заволоділа їх коштами у сумі 778 427 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, чим вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Про дану обставину, крім вищезазначених доказів, свідчать і акти податкових перевірок, під час яких, на підставі завірених копій документів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, які надані управлінням по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України у Волинській області, встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.04.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 413 024,00 грн., та на підставі матеріалів кримінальної справи №31-066-11, від 01.04.2011 року, наданих потерпілими квитанцій до прибуткових касових ордерів, вилучених первинних касових документів, касових книг, додатково до вказаного вище акту було встановлено неоприбуткування готівки в касі підприємства, за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, в сумі 386 550,00 грн., всього за 2-ма актами 799 574, 00 грн., при цьому, не оприбуткована готівка в сумі 21 147 грн., не інкримінуюється у заволодіння обвинуваченій ОСОБА_6 , у даному кримінальному провадженні, оскільки під час досудового розслідування, певні вкладники з відповідними заявами в органи внутрішніх справ, не зверталися, а тому загальна сума, якою шляхом шахрайства заволоділа ОСОБА_6 , становить 778 427 гривень.

Кваліфікуючи дії ОСОБА_6 за ч.4 ст.190 КК України, суд враховує, що хоч об`єктами злочину і являлися кошти різних осіб, однак приймає до уваги один і той же спосіб вчинення злочину, з одного і тогож джерела, значну тривалість вчинення злочинних дій, що свідчить про те, що злочин мав продовжуваний характер.

Заперечення ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_53 про те, що КС «Кредит Плюс» та її голова правління діяли у межах законодавства, обвинуваченої про те, що її винуватість не доведена, оскільки не проведена по справі бухгалтерська експертиза, суд до уваги не приймає, оскільки вони спростовуються наведеними у вироку доказами, та розцінює, як намагання ОСОБА_6 уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин, а свідка ОСОБА_53 , який являється сином обвинуваченої, як намагання сприяти останній у цьому.

Приймаючи таке рішення, суд враховує і те, що зібраними по справі доказами підтверджується факт повного контролю діяльності КС «Кредит Плюс» обвинуваченою ОСОБА_6 , те, що саме вона домовлялась із всіма потерпілими, як ствердили про те останні в суді, щодо внесення ними депозитних вкладів та поповнень до них, особисто приймала від них та зберігала у своєму кабінеті у сейфі ці кошти, надавала розпорядження працівникам спілки щодо виплати відсотків по вкладах, оформлення та видачі документів, які були у ході досудового розслідування вилучені, в тому числі, у неї за місцем проживанням, а тому неоприбуткованими коштами потерпілих, як вважає суд, заволоділа саме вона.

Приймаючи рішення про винуватість ОСОБА_6 в інкримінованому їй злочині, суд приймає до уваги також, що у даному кримінальному провадженні йдеться мова про заволодіння коштами, які не були взагалі належним чином документально оформленими, що безумовно свідчить про умисел обвинуваченої на їх заволодіння. Та ж обставина, на яку покликається ОСОБА_6 , щодо добровільності чи не добровільності, обізнаності чи необізнаності потерпілих, щодо переоформлення депозитних вкладів у додаткові пайові внески немає значення для правильного вирішення справи по суті, оскільки в тому чи іншому випадку ці кошти належним чином були б проведені по бухгалтерському обліку, а так фактично вони були не облікованими, що свідчить про умисел ОСОБА_6 на їх заволодіння.

Крім того, відсутність бухгалтерських документів у повному об`ємі по КС «Кредит Плюс», а в обов`язок саме ОСОБА_6 , як голови правління, входило зберігання і надання цих документів органу досудового розслідування, зумовило неможливість проведення у даній справі судово-бухгалтерської експертизи, на що покликалася обвинувачена.

Обговорюючи питання про вид та міру покарання стосовно обвинуваченої ОСОБА_6 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких, дані про її особу.

До обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_6 , суд відносить те, що вона має на утриманні матір престарілого віку та сина інваліда першої групи.

Обставин, які обтяжують покарання, обвинуваченій ОСОБА_6 , досудовим розслідуванням, не інкримінується.

При таких обставинах, враховуючи значну тривалість у часі злочинних діянь ОСОБА_6 , кількість потерпілих у даному кримінальному провадженні та суму заподіяних їм збитків, які не відшкодовані, думку останніх, які просили суворо покарати обвинувачену, тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що її виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства, а тому покарання їй слід призначити у виді позбавлення волі, в межах санкції частини статті, за якою вона притягується до кримінальної відповідальності, з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна.

Разом з тим, суд враховує, що обвинувачена вперше притягуються до кримінальної відповідальності, її вік, стан здоров`я, наведену у вироку обставину, яка пом`якшує її покарання, позитивну характеристику за місцем проживання, а тому вважає, що строк покарання ОСОБА_6 слід визначити мінімальний, в межах санкції закону, за яким вона притягується до кримінальної відповідальності, і вважає, що таке покарання буде необхідним і достатнім для її виправлення та перевиховання.

Вирішуючи цивільні позови потерпілих: ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до обвинуваченої ОСОБА_6 , про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином, та заяви ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , з врахуванням послідуючих уточнень та збільшення розміру їх вимог, на підставі ст.ст.1166, 1167 ЦК України, суд визначає розмір шкоди, заподіяної злочином, із врахуванням меж висунутого обвинувачення, відповідно до обвинувального акту, як визначає ч.1 ст.337 КПК України, конкретних обставин вчинення злочину щодо потерпілих, пережитих ними душевних страждань, внаслідок незаконного заволодіння їх коштами, а тому потерпілим із обвинуваченої повністю підлягає до відшкодування завдана матеріальна шкода у межах пред`явленого обвинувачення та частково чи повністю моральна шкода тим потерпілим, які заявили про це позов, в розмірах, залежно від суми коштів, якими у них незаконно заволоділа ОСОБА_6 ..

З огляду на зазначене, із обвинуваченої ОСОБА_6 , слід стягнути матеріальну шкоду в користь потерпілих в сумі: ОСОБА_10 21, 278 грн., ОСОБА_9 58 025 грн., ОСОБА_18 81 300 грн., ОСОБА_23 10 000 грн., ОСОБА_25 7 000 грн., ОСОБА_17 23 300 грн., ОСОБА_8 102 000 грн., ОСОБА_11 24 000 грн., ОСОБА_21 27 000 грн., ОСОБА_16 3 700 грн. її коштів, та 37 800 грн. вкладених її чоловіком ОСОБА_33 , ОСОБА_24 4 200 грн., ОСОБА_32 83 240 грн., ОСОБА_22 206 000 грн., ОСОБА_26 24 700 грн., ОСОБА_27 3 000 грн., а в користь ОСОБА_19 в межах заявлених нею позовних вимог 16 400 грн.,

Моральну шкоду, в користь потерпілих в сумі:

ОСОБА_10 5 000 грн.., ОСОБА_19 3 000 грн., ОСОБА_9 10 000 грн., ОСОБА_18 15 000 грн., ОСОБА_23 3 000 грн., ОСОБА_25 3 000 грн., ОСОБА_17 5 000 грн., ОСОБА_16 10 000 грн., ОСОБА_24 2 000 грн., ОСОБА_32 15 000 грн., ОСОБА_8 20 000 грн., ОСОБА_22 30 000 грн., ОСОБА_11 2 500 грн., ОСОБА_26 5 000 грн., в решті їх позовних вимог про стягнення моральної шкоди слід відмовити, враховуючи реальну можливість виконання вироку суду.

Крім цього, на підставі ч.2 ст.120 КПК України, з обвинуваченої ОСОБА_6 в корись потерпілих ОСОБА_13 і ОСОБА_8 слід стягнути понесені ними витрати на правову допомогу, відповідно, в сумі 5 950 грн. в користь ОСОБА_13 та 3 000 грн. в користь ОСОБА_8 ..
Решту позовних вимог потерпілих до обвинуваченої ОСОБА_6 про стягнення невиплачених їм сум по внесених депозитних вкладах, відсотків за користування ними індексаційних та інфляційних втрат суд залишає без розгляду, оскільки дані вимоги виходять за межі висунутого їй обвинувачення.
Суд роз`яснює потерпілим, що з такими вимогами вони мають право звернутись у порядку цивільного судочинства.
Речові докази суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Суд, враховуючи зазначені вище у вироку обставини, що характеризують обвинувачену ОСОБА_6 як особу, а також те, що справа у провадженні суду знаходиться тривалий час, протягом якого вона не уникала слідства та суду, являлася у всі судові засідання, а тому не бере її під варту із залу суду негайно, а обирає їй запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п.1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 128; 129; п.п.1,2,3 ч.5 ст.194; 368; 369; 370; 371; 373; 374 КПК України (в редакції 2012 року), на підставі ст.ст. 23; 1166; 1167 ЦК України, суд, -

З А С У Д И В :
Визнати ОСОБА_6 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років із конфіскацією всього належного їй майна в дохід держави.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_6 , до вступу вироку в законну силу, обрати у виді особистого зобов`язання, із покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п.1,2,3 ч.5 ст. 194 КПК України:

Прибувати за кожною вимогою до суду;

Не відлучатися за межі населеного пункту, у якому проживає, без дозволу суду;

Повідомляти суд про зміну місця проживання.

Строк відбуття покарання ОСОБА_6 , у виді позбавлення волі, рахувати з часу приведення вироку, в частині взяття її під варту, до виконання.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до обвинуваченої ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди вирішити наступним чином:

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_6 на користь потерпілих:

ОСОБА_10 21 278 (двадцять одну тисячу двісті сімдесят вісім) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 5 000 (п`ять тисяч) гривень моральної шкоди, а всього 26 278 (двадцять шість тисяч двісті сімдесят вісім) гривень;

ОСОБА_19 16 400 (шістнадцять тисяч чотириста) гривень матеріальної шкоди та 3 000 (три тисячі) гривень моральної шкоди, а всього 19 400 (дев`ятнадцять тисяч чотириста) гривень;

ОСОБА_9 58 025 (п`ятдесят вісім тисяч двадцять п`ять) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 10 000 (десять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 68 025 (шістдесят вісім тисяч двадцять п`ять) гривень;

ОСОБА_18 81 300 (вісімдесят одну тисячі триста) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 96 300 (дев`яносто шість тисяч триста) гривень;

ОСОБА_23 10 000 (десять тисяч) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 3 000 (три тисячі) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 13 000 (тринадцять тисяч) гривень;

ОСОБА_25 7 000 (сім тисяч) гривень матеріальної шкоди, та 3 000 (три тисячі) гривень моральної шкоди, а всього 10 000 (десять тисяч) гривень;

ОСОБА_17 23 300 (двадцять три тисячі триста) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 5 000 (п`ять тисяч) гривень моральної шкоди, а всього 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень;

ОСОБА_8 102 000 (сто дві тисячі) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, 20 000 (двадцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, та 3 000 (три тисячі) гривень витрат понесених на правову допомогу, а всього 125 000 (сто двадцять п`ять тисяч) гривень;

ОСОБА_11 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 2 500 (дві тисячі п`ятсот) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 26 500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) гривень;

ОСОБА_21 27 000 (двадцять сім тисяч) гривень матеріальної шкоди;

ОСОБА_16 41 500 (сорок одну тисячу п`ятсот) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 10 000 (десять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 51 500 (п`ятдесят одну тисячу п`ятсот) гривень;

ОСОБА_24 4 200 (чотири тисячі двісті) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 2 000 (дві тисячі) гривень моральної шкоди, а всього 6 200 (шість тисяч двісті) гривень;

ОСОБА_54 83 240 (вісімдесят три тисячі двісті сорок) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, та 5 950 (п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень витрат понесених на правову допомогу, а всього 104 190 (сто чотири тисячі сто дев`яносто) гривень;

ОСОБА_22 206 000 (двісті шість тисяч) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 30 000 (тридцять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 236 000 (двісті тридцять шість тисяч) гривень;

ОСОБА_26 24 700 (двадцять чотири тисячі сімсот) гривень матеріальної шкоди, в решті позов, в цій частині, залишити без розгляду, та 5 000 (п`ять тисяч) гривень моральної шкоди, в решті позову, в цій частині, відмовити, а всього 29 700 (двадцять девять тисяч сімсот) гривень.

ОСОБА_27 3 000 (три тисячі) гривень матеріальної шкоди, в решті позов в цій частині, залишити без розгляду.

Стягнути із обвинуваченої ОСОБА_6 в дохід держави судові витрати по справі у сумі 656 (шісот п`ятдесят шість) гривень 60 (шістдесят) копійок.

Речові докази: головні та касові книги КС «Кредит-плюс», за період 2007-2010 років; жорсткі диски марки «HITASHI 250GB», моделі «HDT72252DLA380»; марки «Samsung 10/2 GB», серійний номер 0266j1nc27573; марки «TOSHIBA 80 GB», серійний номер Y5132034T825EC.A; видаткові та прибуткові касові ордера за період 2007-2010 років; положення КС «Кредит-плюс»; накази про прийняття на роботу та звільнення працівників;посадові інструкції; заяви про повернення внесків; світлокопії квитанцій до видаткових касових ордерів; світлокопії договорів та членських книжок - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Портативний комп`ютер марки «Leader 47W/ Leader 57L, IJ Leader 57L Н», № НОМЕР_2 ; системний блок невстановленої моделі білого кольору - конфіскувати в дохід держави.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3