Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/925/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що відповідно до наказу № 107 від 10 квітня 2014 року Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) випустило державні грошові лотореї тото «Фаворит спорт».
На підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо розповсюдження державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012 року.
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє на підставі ліцензії, яка видана ІНФОРМАЦІЯ_3 на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має право розповсюдження лотерейних білетів.
Згідно відповіді Міністерства фінансів України від 11.12.2014 №31-14040-13-21/31202 строк дії ліцензії на здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей № серії АВ №4465756 яка видана ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчився у І кварталі 2014.
Провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей без ліцензії заборонено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про державні лотереї України».
Окрім того, відповідно до пункту 2.2 умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї Тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затверджених генеральним директором ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до наказу № 107 від 10.04.2014 граничним днем прийняття ставок в лотерею є 10-й день, що передує даті припинення лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України.
18.04.2014 до ІНФОРМАЦІЯ_5 від Підприємства з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заявка від 18.04.2014 року вих. №227 на проведення комп`ютерно технічного експертного дослідження за експертною спеціальністю 10.9 (дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів).
Проведення експертного дослідження було доручено головному експертові відділу компютерно - технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 майору міліції ОСОБА_6 , та експерту цього ж відділу старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 .
На дослідження було надано:
- Інформаційна-аналітична система для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та програмно- апаратний комплекс касира.
- Умови випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженні наказом Української Національної Лотереї за №107 від 10.04.2014.
- Технічні завдання та функціональні вимоги до Інформаційно-аналітичної системи для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.02.2013.
- Інструкція з роботи касової програми Інформаційно-аналітичної системи для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2013.
- Примірник газети «Зигзаг Удачи» №14/1 (751/1) від 11.04.2014.
За результатами якого складено висновок експертного дослідження №18-03д від 25.04.2014 в якому зазначено що, надана на дослідження інформаційна-аналітична система для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка використовується для проведення державної тиражної лотереї Тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідає поняттю «електронна система прийняття ставок», як визначено в в п.16 частини статті 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні», технічним вимогам, вказаним у технічному завданні на створення інформаційна-аналітична система для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.02.2013.
Інформаційно-аналітична система для проведенні лотереї з технічної точки зору відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведенню лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 12.12.2002.
Програмно апаратний комплекс касира є складовою частиною електронної системи прийняття ставок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка використовується для проведення державної грошової лотереї Тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки виконує в ній функції термінала електронної системи прийняття ставок та не містить в собі генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програми.
Використовувати програмно-апаратний комплекс касира в автономному режимі в якості пристрою, що автономно, в тому числі в режимі реального часу, проводить розіграші та визначає розмір призу не можливо.
З огляду на викладене, предметом дослідження експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 став лише програмно апаратний комплекс касира (термінал), який не містить в собі генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програми про що зазначено у вказаному висновку №18-03д від 25.04.2014.
Електрона системи прийняття ставок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка використовується для проведення державної грошової лотереї Тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не досліджувалась на наявність в собі генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програми що підпадає під дію Закона України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від15.05.2009 N1334-VI.
Крім цього, у вказаному висновку відображено, що експертам було надано доступ до обладнання за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , офісне приміщення яке використовується Підприємством з 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлений програмний комплекс і серверна частина даного комплексу яка здійснює фіксацію та облік ставок у лотереї, фіксує виплати призів, зберігає інформацію про проведення лотереї.
Під час досудового розслідування виникла необхідність призначити повторну комп`ютерно технічну експертизу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та про- АДРЕСА_2 , може міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за № 0000879 від 17.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_11 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС Ураїни в м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення як в паперовому так і в електронному вигляді які находяться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та про-т. Возз`єднання 10/1а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, контрактів або угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках : 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування, реєстрів виконаних операцій та інші документи за весь період вказаних взаємовідносин.
Крім цього:
- Копію інформаційно-аналітичної системи яка використовується для проведення державної тиражної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- програмно - апаратний комплекс касира;
- Умови випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї Тото « ІНФОРМАЦІЯ_4 », затвердженні наказом Української Національної Лотереї за №107 від 10.04.2014;
- Технічні завдання та функціональні вимоги до Інформаційно-аналітичної системи для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.02.2013;
- Інструкція з роботи касової програми Інформаційно-аналітичної системи для проведення лотерей « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 01.03.2013;
- Примірник газети «Зигзаг Удачи» №14/1 (751/1) від 11.04.2014;
- Висновок експертного дослідження №18-03 від 25.04.2014;
- Заява ПП « ОСОБА_15 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. №227 від 18.04.2014;
- Інформацію щодо випущених ігрових білетів які зберігаються на сервері центральної електронної системи прийняття ставок у вигляді карток, записи про які містяться у відповідній таблиці бази даних лотерейної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 5 років з усією інформацією про розіграші, яких вони стосуються (дата та час придбання, ідентифікаційний номер та код, дата та час події, номер тиражу, подія, розмір ставки, коефіцієнт, та інше) за період з 07.08.2012 по 21.01.2015;
- Інформацію щодо проведених виплат виграшів з зазначення ідентифікації фізичної або юридичної особи (паспортні данні, код юридичної або фізичної особи, прізвище ім`я по батькові, особовий рахунок зареєстрований в системі, або інші данні) з вказанням суми виплат, дати, часу, рахунку на який було проведено виплату з назвою банківської або не банківською установою, МФО, код ЄДРПОУ та інше за період з 07.08.2012 по 21.01.2015;
- Інформацію щодо фінансових даних клієнта, прийому платіжних транзакцій від кас, прийому платіжних транзакцій від користувачів через веб-портал за період з 07.08.2012 по 21.01.2015.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1