Дата документу 25.04.2014
Справа № 334/3609/14-к
Провадження № 1-кс/334/660/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.04.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали перевагу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при укладанні договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на об`єкт капітального будівництва, розташованого за адресою АДРЕСА_1 за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.

У період з вересня по грудень 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 470 000 грн. У той же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по АДРЕСА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з вересня по грудень 2013 року перераховувала отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступної документації:

- документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних рабіт, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, платіжні документи та інші)

- завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його заступників, головного бухгалтера, наказів про призначення та звільнення з посади за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року;

- банківські виписки по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.09.2013 року по 01.04.2014 року.

- Журнал (книги) реєстрації договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2013 рік по теперішній час, з додатком договорів;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.01.2013 рік по теперішній час.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаної документації, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, обґрунтувавши наявність підстав для задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаної документації, оскільки вказана у клопотанні документація може перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза знищення речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 , наступної документації:

- документи по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, додатки до них, додаткові угоди, специфікації, акти виконаних рабіт, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, платіжні документи та інші)

- завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його заступників, головного бухгалтера, наказів про призначення та звільнення з посади за період з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року;

- банківські виписки по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.09.2013 року по 01.04.2014 року.

- Журнал (книги) реєстрації договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2013 рік по теперішній час, з додатком договорів;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з з 01.01.2013 рік по теперішній час.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25.05.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1