печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 03.03.14, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить надати у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 для слідчих слідчої групи Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 19.08.2014 по розрахунковому рахунку, які належать приватному підприємству TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл на вилучення цих документів.

Слідчим ОСОБА_3 клопотання обґрунтовано, підтримано слідчим ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_4 під час судового розгляду, з наступним підстав.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП ОСОБА_6 , за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України. У вказаному кримінальному провадженні досліджуються вчинене службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заволодіння коштами товариства в особливо великих розмірах шляхом укладання із суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, ряду безтоварних (нікчемних) угод щодо поставки окремих комплектуючих деталей та завищення вартості обладнання, яке поставлялося ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2009-2014 років ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП ОСОБА_7 , перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м.Києві (МФО НОМЕР_2 ) та належать ПП ОСОБА_6 , грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн. гривень за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів.

Разом з тим, службовими особами ПП ОСОБА_7 була утворена злочинна схема виведення вказаних грошових коштів отриманих від ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки окремих суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Так, у період 2009-2014 років, службові особи ПП ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно віднесли до податкового кредиту суму 81,1 млн. грн. шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод з TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ' (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

За результатами нікчемних угод з TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 , службові особи ПП ОСОБА_7 з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов`язань за 2009-2014 років безпідставно включили до податкового кредиту суму 3,7 млн. грн.

Вказану суму грошових коштів, згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам між TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 , службові особи ПП ОСОБА_7 у продовж 2008-2014 роках перерахували зі своїх банківських рахунків відкритих у Київській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) на власні рахунки відкриті у філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " у м. Києві (МФО НОМЕР_14 ).

Далі, з метою подальшої конвертації грошових коштів у готівку, службові особи ПП ОСОБА_6 перераховували вищевказані кошти у сумі понад 3,7 млн. грн. зі своїх банківських рахунків на банківські рахунки TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 з подальшим перерахуванням вказаних грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств-транзатерів, зокрема на рахунок який належить TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація щодо діяльності та фінансового стану по розрахунковому рахунку, яке відкрито у банківській установі та належать TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також руху коштів по вказаних рахунків з моменту їх відкриття по 06.11.2014 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених між ПП ОСОБА_6 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 і TOB ІНФОРМАЦІЯ_1 , платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг грошових коштів.

Вислухавши сторону кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

Звернувшись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчим та прокурором не доведено неможливості одержати відомості , такі як стан рахунку та рух коштів іншим способами ніж застосування заходів забезпечення кримінального провадження . Також не враховано що інформація про керівників підприємств, організацій та установ є загальнодоступною.

Крім того із фабули кримінального провадження не вбачається те, що проводиться досудове розслідування щодо таких товариства як «Фактор Технологія 2008».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1