справа №176/108/14-к
провадження №1-кс/176/14/14
у х в а л а

21 січня 2014 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0001795, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2014 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В даному клопотанні вказано, що 05.11.2013 року близько об 11 год. 10 хв. невстановлена слідством особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн., які ОСОБА_4 перерахував на вказаний невідомий банківський рахунок.

05.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення відносно потерпілого та заведено кримінальне провадження за № 0001795.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засідання старша слідча СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання було сповіщене належним чином.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей старша слідча в судовому засіданні пояснила, що встановити місцезнаходження особи вчинившої шахрайські дії 05.11.2013 року відносно ОСОБА_4 можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про одержувача грошових коштів за трансакцією проведеною в період часу з 10 год. 06 хв. до 10 год. 11 хв. 05.11.2013 року через термінал TS203256, який розташований в АДРЕСА_2 , номер чеку 1102 на суму 3781 грн. 09 коп., комісія 18 грн. 91 коп., всього 3800 грн., а саме: прізвище, ім.»я та по-батькові, дата народження, адреса реєстрації, дату та місце відкриття рахунку, номер рахунку, дата та місце зняття отримувачем грошових коштів з рахунку, фото з банкомату при знятті зазначених грошових коштів з рахунку.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.3 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст.. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001795.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001795 - задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про одержувача грошових коштів за трансакцією проведеною в період часу з 10 год. 06 хв. до 10 год. 11 хв. 05.11.2013 року через термінал TS203256, який розташований в АДРЕСА_2 , номер чеку 1102 на суму 3781 грн. 09 коп., комісія 18 грн. 91 коп., всього 3800 грн., а саме: прізвище, ім.»я та по-батькові, дата народження, адреса реєстрації, дату та місце відкриття рахунку, номер рахунку, дата та місце зняття отримувачем грошових коштів з рахунку, фото з банкомату при знятті зазначених грошових коштів з рахунку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшій слідчій СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про одержувача грошових коштів за трансакцією проведеною в період часу з 10 год. 06 хв. до 10 год. 11 хв. 05.11.2013 року через термінал TS203256, який розташований в АДРЕСА_2 , номер чеку 1102 на суму 3781 грн. 09 коп., комісія 18 грн. 91 коп., всього 3800 грн., а саме: прізвище, ім.»я та по-батькові, дата народження, адреса реєстрації, дату та місце відкриття рахунку, номер рахунку, дата та місце зняття отримувачем грошових коштів з рахунку, фото з банкомату при знятті зазначених грошових коштів з рахунку.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/14/14

Примірник 2 старша слідча СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

Слідча суддя