12 серпня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіч С.Ю. звернувся до суду із клопотанням про надання йому або, за його доручення, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітану міліції Стороженку Д.А., тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого по в вул. Набережна Перемоги, 50, в м. Дніпропетровськ, стосовно рахунку №5211 5373 1027 4043, а саме:
1) інформацію про рух коштів. Дати, місця, точного часу проведення транзакції;
2) довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 08 березня 2015 року по 10 березня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
3) інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 21 лютого 2015 року по теперішній час та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткового рахунку № 5211 5373 1027 4043, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті «Приват-24», необхідно отримати інформацію про IP-адреса компютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09 березня 2015 року по теперішній час;
4) якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 09 березня 2015 року приблизно о 12 годині 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Горькової О.М. в сумі 2 700 грн., яка на той час перебувала за адресою: м. Київ, вул. Верховної ради, 22 кв. 4.
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів, які знаходились на банківському рахунку № 5211 5373 1027 4043; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 08 березня 2015 року по 10 березня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами, на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів, на який були переведені кошти.
Витребувана інформація пов’язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які належать потерпілій Горьковій О.М. дійсно були списані або перераховані на інші банківський рахунок чи зняті у банкоматі невідомою особою.
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Анпілоговою Б.Ю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться і цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з’ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідічу С.Ю. або, за його доручення, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Стороженку Д.А., на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163–164, 309, 369–372 КПК України, –
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідіча Сергія Юрійовича – задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сідічу Сергію Юрійовичу або, за його доручення, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Стороженку Дмитру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), розташованого по в вул.Набережна Перемоги, 50, в м.Дніпропетровськ, стосовно рахунку №5211 5373 1027 4043, а саме:
1) інформацію про рух коштів. Дати, місця, точного часу проведення транзакції;
2) довідку про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 08 березня 2015 року по 10 березня 2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді;
3) інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери). Із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з 21 лютого 2015 року по теперішній час та фото інформацію при всіх транзакціях; із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів з карткового рахунку № 5211 5373 1027 4043, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті «Приват-24», необхідно отримати інформацію про IP-адреса комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09 березня 2015 року по теперішній час;
4) якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.