Справа № 464/9781/15-к
пр.№ 1-кс/464/2453/15
У Х В А Л А
25.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

17.12.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які фіксують факти взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими фізичними та юридичними особами України покупцями приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 за період 2011-2014 років, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення в копіях, а саме до: договорів зі всіма додатками до них, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних доручень, довіреностей, заявок, документів, щодо обслуговування, виконання гарантійних обов`язків на приймачі (ресивери) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 за період 2011-2014 років.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2011-2014 років при проведенні фінансово-господарської діяльності, а саме: при придбанні у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Відень, Австрія) та ввезенні на територію України приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 загальною кількістю 41 730 шт., не сплачено до державного бюджету України податків в сумі 3 674 574,40 грн., в тому числі: мито 1 148 304,49 грн., ПДВ 2 526 269,91 грн. Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.12.2011 по 20.09.2013 ввезло на територію України приймачі (ресивери) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710 загальною кількістю 22 730 шт. та вартістю 229 118,4 дол. США, що становить 2 256 050 грн. Відправником товару є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Відень, Австрія). Первинні документи бухгалтерського і податкового обліків, які оформлялися між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також різними фізичними та юридичними особами з приводу придбання ними приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711, мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо хронології, об`ємів, ціни та сутності даних взаємовідносин.

Оригінали вище зазначених первинних документів знаходяться у службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентовано Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» № 996-14 від 16.07.1999 року.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задоволити.

Представник юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

19.10.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які фіксують факти взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іншими фізичними та юридичними особами України покупцями приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 за період 2011-2014 років, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення в копіях, а саме до: договорів зі всіма додатками до них, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних доручень, довіреностей, заявок, документів, щодо обслуговування, виконання гарантійних обов`язків на приймачі (ресивери) цифрового супутникового телебачення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 за період 2011-2014 років.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1