Провадження № 1-кс/554/5314/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Октябського району м.Полтави ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням № 000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 07.01.2015 року близько 14:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 під приводом допомоги сину, котрий потрапив в ДТП , перерахувала на банківський рахунок грошові кошти в розмірі 20000 грн.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 07.01.2015 року на номер її зателефонувала невідома особа із прихованого номеру та повідомила, що її син ОСОБА_6 , який на той момент перебував у місті Києві потрапив у дорожньо-транспорту пригоду і йому необхідна допомога, та для цього необхідно перерахувати на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 20000 грн. В подальшому потерпіла перерахувала через відділення банку на вказаний номер рахунку грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_5 , зателефонувавши сину, дізналася, що з ним все в порядку, та в ДТП він не потрапляв.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що доступ до банківського рахунку гр. ОСОБА_7 , та руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази по справі. Крім того, дані, що містяться в документах необхідні для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. А так як вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати зазначені документи, що підтверджують вчинення особою кримінального правопорушення, в інший спосіб неможливо, і без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни чи знищення документів, слідчий просив вказане клопотання задовольнити.

Також слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим надається витяг з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000069 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно фабули якого зазначено, що 07.01.2014 близько 14:30 год. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 під приводом допомоги сину, котрий потрапив у ДТП, перерахувала на банківський рахунок невідомої особи грошові кошти в розмірі 20000 грн. Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2014 остання пояснила, що 07.01.2015 на її мобільний телефон за номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та повідомила про те, що її син ОСОБА_6 , який на той час перебував у м.Києві, потрапив у ДТП йому необхідна допомога. Для цього необхідно було перерахувати грошові кошти в розмірі 20000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Після даного дзвінка потерпіла перерахувала зазначену суму грошових коштів через відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , невідомій особі на вищевказаний банківський рахунок, в результаті чого потерпілій завдано матеріального збитку, оскільки, зателефонувавши сину, остання дізналась, що з ним все добре і в ДТП він не потрапляв. Інших доказів слідчим не надано.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані, що дають підстави для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.01.2015 року по 07.03.2015 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх вилучення, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження 0000069 від 07.01.2015 року, вбачається, що слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , яка, відповідно, має повноваження на здійснення слідчих (розшукових) та інших дій під час досудового розслідування. Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів посадовим особам, які не зазначені у даному витязі, а також не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.01.2015 року по 07.03.2015 року, а саме: анкетні дані про особу, на чиє ім?я зареєстрований даний рахунок; документи щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документи по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1