Справа № 369/703/16-к
Провадження № 1-кс/369/154/16
У Х В А Л А
іменем України
м.Київ 26.01.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.05.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 03.12.2013 по 08.05.2014 року при веденні фінансово господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості оплати за сільськогосподарську продукцію (зернові) та поверненням фінансової допомоги, переуступки боргу, оплати по договору.

В подальшому грошові кошти знімались директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) на підставі чеків на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_3 , виданого 10.12.2002 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області.

20.01.2015 року між прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_5 та обвинуваченим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_7 визнав винуватість у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та зобов`язується сприяти виявленню та припиненню інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень.

31.05.2015 року у справі №522/3917/15-к вироком Приморського районного суду м. Одеси у складі головуючого судді ОСОБА_8 за участю прокурора ОСОБА_5 визнано громадянина ОСОБА_4 винним за ч. 1 ст. 205 КК України та призначено йому покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у вигляді штрафу в розмірі 2000 (дві тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв`язку із вищевказаним виникла необхідність в приєднанні до матеріалів кримінального провадження копій документів справи №522/3917/15-к, з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення в зв`зку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до копії документів справи про визнання громадянина ОСОБА_4 винним за ч. 1 ст. 205 КК України.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до матеріалів справи №522/3917/15-к, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , неможливо отримати необхідну для слідства відомості та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходяться матеріали судового розгляду у справі №522/3917/15-к, в яких містяться документи справи про визнання громадянина ОСОБА_4 винним за ч. 1 ст. 205 КК України, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_1