Справа № 686/7889/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
21 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 23.02.2014 року, невстановлена слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 , під приводом втрати сім карти, замінила його мобільний номер НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та через інтернет програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його кредитної картки № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що кошти в сумі 4 300 грн. були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_2 , на мобільний номер НОМЕР_1 , а з цього номера перераховані на наступні мобільні номера: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . НОМЕР_9 .
Із показань ОСОБА_2 стало відомо, що в той день до нього кілька разів телефонували невідомі особи, з незрозумілих причин, що викликало підозру у ОСОБА_2 , з них збереглися номера НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , після цього 23.02.2014 р. близько 11:00 год. невідома особа звернулася у відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , та назвавши номер мобільного телефону НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_2 , своїм, попросила його відновити, оскільки сім-картка була втрачена.
Також ОСОБА_3 було надано номер платіжної картки ОСОБА_2 невідомій особі, яка мала перерахувати на вказану картку грошові кошти за придбаний товар. ОСОБА_3 телефонував невідомому з свого мобільного № НОМЕР_13 на № НОМЕР_14
У зв`язку із потребою встановлення всіх телефонних з`єднань за вищевказаним номером, та зважаючи на те, що іншим способом дану інформацію отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме роздруківок телефонних з`єднань.
Відповідно до статті 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до статті 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, що може призвести до зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Слідчим наведено підстави передбачені статтями 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог статтей 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
1. Клопотання слідчого Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
2. Дозволити слідчому Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрА`Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківки відомостей щодо руху коштів по мобільних номерах телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 04.03.2014 р. теперішній час, із вказанням номерів телефонів на (з) які були перераховані кошти (в якій сумі, їх дата, час), ІМЕІ мобільних телефонів на якій здійснювалась операція по перерахуванню коштів, а також адреси (координати) базових станцій з прив`язкою до місцевості під час здійснення операції по перерахуванню коштів;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному телефоні із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 у період часу з 01.03.2015 року по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному телефоні із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 у період часу з 01.03.2015 року по теперішній час. з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки. їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному телефоні із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕЕ: НОМЕР_18 , ІМЕІ : НОМЕР_19 у період часу з 01.03.2015 року по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 21 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1