печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Публічного акціонерного товариства «Одеський НПЗ» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В :
ПАТ «Одеський НПЗ» в особі виконавчого директора ОСОБА_5 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №00000076 від 24.02.2014 р.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2015 року було задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №00000076 від 24.02.2014 року та арештовано нафту, продукти її перероблення, в тому числі бензин та дизельне паливо, а також похідні від них, які знаходяться на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1.

Зазначає, що вказана ухвала підлягає скасуванню, оскільки арешт на майно накладений ухвалою від 06.03.2014року необгрунтовано і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засіданнія не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заперечення на подане клопотання не надав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ПАТ «Одеський НПЗ», дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст.174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першою цієї статті.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000076 від 24.02.2014 року, за фактами неправомірний дій службовими особами групи компаній «Східно-европейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.191, ч.4 ст.190 КК України, а також щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2ст.205; ч.3 ст.27, ч.3 ст. 209; ч.3 ст.27 ч.3 ст.358; ч.3 ст.27 ч.4 ст. 358 КК України.

06.03.2014 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №00000076 від 24.02.2014 року та арештовано нафту, продукти її перероблення, в тому числі бензин та дизельне паливо, а також похідні від них, які знаходяться на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1, з подальшою передачею даного майна на відповідальне зберігання посадовим особам ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на час проведення досудового розслідування.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 - 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_8 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловасто ДП «Петрол» ГІМН-«Петрол-ФОРВАРДШІ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», через які на територію України ввозились нафтопродукти, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України на адресу офшорних компаній SOPREMA TRADING LTD, KSANDRO ENTERPRISE, PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах - митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами - імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому - ТОВ «ГазУкраїна - 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «СЄПЕК» на загальну суму близько 36 млрд. гри.

Для реалізації вище вказаної злочинної схеми ОСОБА_6 в середині 2013 року придбав нафтопереробний завод, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова Гора,-. 1/1, на який здійснювалось ввезення імпортованих нафтопродуктів та сирої нафти для їх переробки та подальшого вивезення за межі території України в режимах «реекспорт» та «транзит». Фактично ввезені на завод нафтопродукти реалізовувались на території України без сплати митних зборів, податків та платежів.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що службови особи ПАТ «Одеський НПЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, використовують в процесі виробництва бензину, з метою її подальшої реалізації, 100 тис. тон нафтопррдуктів, які ввезено на територію України без належного митного оформлення, чим сприченено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету держави відповідних платежів та зборів.

Арешт ухвалою суду від 06.03.2014 року було накладено з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди ЗАТ «РУРГРУП СюА.», ТОВ «Нафта Регіон Сервіс», а також з метою забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна.

Таким чином посилання заявника на те, що арешт на майно накладений ухвалою від 06.03.2014року необгрунтовано, не знайшло свого підтвердження.

Також слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2014 року, задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (натопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації: газового конденсату у кількості 1 180 тон зі станції «Одеса Застава-1», нафтопродуктів у кількості 65 733 тон, а саме: бензину А-95 6 657 тонн, бензину А-92 2 390 тонн, бензину прямогонного 2 239 тонн, каталізатору 1 959 тонн, дизелю 12 248 тонн, керосину РТ 178 тонн, керосинової фракції 2 067 тонн, пентан гексанової фракції 3 637 тонн, керасино газойлевої фракції 6 057 тонн, МТБЭ 1 677 тонн, мазуту М-100- 7 654 тонн, вакуумного казойлю 6 338 тонн, нафти 11 894 тонн, конденсату 240 тонн, сірки технічної сорт 9990- 493 тонн, бензину 95 моторного (автомобільного) не етильованого 1 657 тонн з ПАТ «Одеський НПЗ» до Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України. Крім того зобов`язано службових осіб ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» передати вище вказані речові докази, а Державному підприємству «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ №3455770), юридична адреса: м. Київ, вул. Комінтерну, 27 прийняти їх зі складанням відповідних актів прийому передачі для зберігання та реалізації відповідно до чинного законодавства.

Згідно Акту прийому передачі від 22.11.2014 року , складеного старшим слідчим СУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 майно, зазначене в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2014 року у рамках кримінального провадження №00000076 від 24.02.2014року, прийнято ДП «Укртранснафтопродукт».

30.07.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, зокрема на нафтопродукти, передані для зберігання та подальшої реалізації ДП «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ №3455770), перелік яких зазначено у клопотанні.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 03.09.2015 року скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2015року та постановлено нову, якою відмолено у задоволенні клопотання.

В своїй ухвалі Апеляційний суд м. Києва однією з підстав скасування рішення слідчого судді зазначив про відсутність предмету, а саме натопродуктів, на які було накладено арешт та які були відчужені ДП «Укртранснафтопродукт».

В розумінні ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні окремої особи можливості відчужувати певне майно, а також розпоряджатися або користуватися ним.

Як було зазначено вище, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.11.2014року, арештовані ухвалою від 06.03.2014року нафтопродукти, були прийняті ДП «Укртранснафтопродукт» для відчуження, тому відпала потреба у подальшому арешті нафтопродуктів, на які ухвалою від 06.03.2014 року по кримінальному провадженні №00000076 від 24.02.2014року було накладено арешт, оскільки вказане в ухвалі майно: нафта, продукти її перероблювання, в т.ч. бензин та дизельне паливо, а також похідні від них, які знаходилися на території заводу, на даній території відсутні.

Крім того, наявність даного арешту може призводити до подальшого простою ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» та порушення його права на здійснення господарської діяльності.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання Публічного акціонерного товариства «Одеський НПЗ» про скасування арешту- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.03.2015 року у кримінальному провадженні №00000076 від 24.02.2014 року а саме: нафту, продукти її перероблення, в тому числі бензин та дизельне паливо, а також похідні від них, які знаходяться на території ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» за адресою: м. Одеса, вул. Шкодова гора, 1/1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1