Справа № 165/1415/14-к
Провадження № 1-кс/165/118/14
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2014 року м. Нововолинськ

встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 12.04.2012 року по 31.03.2013 року, службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, генеральному директору ОСОБА_4 в порушення п.17 Контракту, укладеного з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 29.05.2012, п.9.15.9 Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками, що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості від 03.07.2001 року (зі змінами та доповненнями), безпідставно нараховано та виплачено премію на загальну суму 213 521, 22 грн. за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило тяжкі наслідки.
Крім того, при проведенні у червні 2013 року Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 25-26.12.2013 СДСБЕЗ Нововолинського МВ УМВС, ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки правильності нарахування премій та законності використання державних коштів на будівництво двох житлових будинків на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами вказаного підприємства не надані працівникам цих установ для вивчення журнали обліку роботи шахти форми Ш 1.2. за період 2012 - 1 квартал 2013 років, а також підтверджуюча документація стосовно будівництва двох житлових будинків (акти виконаних робіт, кошториси, наряди-путівки тощо).
Також, в період з 12.04.2012 року по 31.03.2013 року, службовими особами ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушенням статті 9 пункт 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ, не забезпечено зберігання вугільної продукції у кількості 500 тонн по ціні 633 грн. за тонну. Внаслідок наведеного ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спричинено тяжких наслідків на загальну суму 379800 гривень.
Крім того, в період часу з 12.04.2012 року по 31.03.2013 року в м. Нововолинську, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, з корисливих спонукань, в порушення п.17, п.18 Контракту укладеного із ним Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, п.9.15.9 Галузевої угоди, п.8.3 Колективного договору та Постанови Кабінету Міністрів України №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об`єднань державних підприємств" від 19.05.1999, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, безпідставно видавав накази про виплату йому премій та одноразових виплат, внаслідок чого заволодів коштами підприємства у сумі 213,5 тис. гривень, чим спричинив державному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальної шкоди у великих розмірах.
Досудовим слідством встановлено наступне: згідно акту проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що Проведеною ревізією законності і правильності нарахування премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом періоду, що підлягав ревізії їх виплата здійснювалась з порушенням умов Галузевої угоди, Колективного договору та Положення про преміювання.
Ревізією встановлено, що за результатами 2012 року план по видобутку вугілля ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано. Виконання склало 90,1 відсоток. План по виконанню товарної вугільної продукції виконано на 59,9 відсотків. Собівартість 1 т готової вугільної продукції перевищила планову на 60 відсотків.
Протягом року у підрозділі фактичний фонд оплати праці постійно перевищує скоригований фонд оплати праці наростаючим підсумком з початку календарного року. На кінець періоду перевищення фактичного фонду оплати праці над скоригованим планом склало 3277,6 тис. гривень.
Ревізією встановлено, що при невиконанні плану по основних показниках роботи підрозділу та при наявності перевитрат скоригованого фонду оплати праці керівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період їх перебування на посаді директора (в.о. директора ОСОБА_5 за період з 01.01.2012 року по 03.05.2012 року; в.о. директора ОСОБА_6 - за період з 04.05.2012 року по 21.05.2013 року), в порушення п. 9.15.9 Галузевої угоди підписувались накази на виплату одноразових премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям.
Так, з початку 2012 року в порушення п. 9.15.9 Галузевої угоди, яким передбачено виплату заробітної плати підприємства здійснювати в межах скоригованого фонду оплати праці за відповідний період та п. 3.2.4 Додатку 26 до Галузевої угоди «Положення про преміювання..», яким передбачено преміювання керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців за іншими показниками виробництва проводити за рахунок одержуваної економії витрат за умови неперевищення планової собівартості кінцевої продукції, були проведені виплати премії за своєчасну і якісну підготовку і здачу річних звітів, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, за зниження травматизму на суму 133,92 тис. гривень.
В порушення п.п. 3.1.1 та 3.1.3 «Положення про преміювання…» при фактичному невиконанні плану по видобутку вугілля відповідно до наказу від 28.12.2012 року № 44 було виплачено премій працівникам за дострокове виконання річного плану з видобутку вугілля на суму 86,92 тис. гривень.
В порушення п.8.3 Колективного договору, п. 8.3 Галузевої угоди, якими передбачено, що професійним святом працівників вугільної промисловості є День шахтаря - остання неділя серпня на підставі наказів було нараховано і виплачено 49,12 тис. грн. премій до інших професійних свят.
Всього протягом 2012 року незаконно виплачено премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям на загальну суму 269,96 тис. грн., на яку зайво нараховано і сплачено єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд України на суму 132,22 тис. гривень.
Крім того, при наявності перевитрат скоригованого фонду оплати праці протягом січня квітня 2013 року було виплачено керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям підрозділу одноразових премій за підготовку і здачу звітів і до професійних свят (відмінних від Дня шахтаря) на загальну суму 251,48 тис. грн., на яку зайво нараховано і сплачено єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд України на суму 122,59 тис. гривень.
По бухгалтерському обліку операції з незаконного нарахування премій працівникам відображено по дебету рахунків 949 «Інші витрати операційної діяльності» та кредитом рахунків 661 «Розрахунки із заробітної плати», 65 «Розрахунки зі страхування», що є порушенням ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР (зі змінами).
Вищевказані порушення допущені особами, які виконували обов`язки керівника підрозділу у відповідних періодах, а саме: в.о. директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яким підписано накази у березні-квітні 2012 року на виплату вищезазначених премій на суму 79,28 тис. грн. (з нарахуваннями суми єдиного внеску), в.о. директора ОСОБА_6 , яким підписано накази на виплату премій (з врахуванням зайво нарахованого єдиного внеску) на суму 444,87 тис. грн., в.о. директора ОСОБА_7 , яким підписано накази у листопаді-грудні 2012 року на виплату премій (з нарахуваннями) на суму 252,09 тис. гривень, що завдало матеріальної шкоди підрозділу на суму 776,24 тис. гривень.
Оскільки документи щодо працевлаштування генеральних директорів та осіб, що виконували обов`язки, а також преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року можуть являтися засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому виникла необхідність здійснити їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: наказів про прийняття на роботу та звільнення осіб, які перебували на посаді директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які виконували обов`язки директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року; наказів про преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року; відомостей про нарахування та виплату премій керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року; книги реєстрації наказів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів обліку роботи шахти форми Ш-1.2 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року; підтверджуючої документації стосовно будівництва двох житлових будинків за період з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року (акти виконаних робіт, кошториси, наряди-путівки, тощо), які знаходяться на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: наказів про прийняття на роботу та звільнення осіб, які перебували на посаді директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які виконували обов`язки директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року; наказів про преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року; відомостей про нарахування та виплату премій керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року; книги реєстрації наказів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів обліку роботи шахти форми Ш-1.2 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року; підтверджуючої документації стосовно будівництва двох житлових будинків за період з 01.01.2012 року по 31.01.2013 року (акти виконаних робіт, кошториси, наряди-путівки, тощо), які знаходяться на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали суду встановити до 09 липня 2014 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_8 -Піжук