Справа № 490/1937/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
19 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС», -

В С Т А Н О В И В :
Групою слідчих Слідчого відділу прокуратури Миколаївської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 08.08.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.3, 205 ч. 2 КК України.

17 лютого 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» () № НОМЕР_1 (євро) який відкрито в Київській філії ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК», як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення з метою їх використання в подальшому для відшкодування завданих державі збитків.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що заступник начальника оперативного Управління ГУ МДІЗ у Миколаївській області підполковник податкової міліції ОСОБА_5 упродовж, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, реалізуючи корисливий мотив та ціль, спрямовану на незаконне збагачення, з метою наживи, вступив в злочинну змову з мешканцями міста Миколаєва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими, організував протиправний механізм формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки «фіктивності» і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_5 , який діяв повторно, за допомогою вищевказаних осіб, упродовж 2013 року було створено, придбано та оформлено на невстановлених досудовим слідством осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності у тому числі ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» ().

Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що 06 лютого 2014 року під час проведення обшуку в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 АГК «Сонячний», який використовувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було знайдено печатки 65 різних підприємств, зокрема і ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» ().

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному вище банківському рахунку ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» () підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт, як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (євро) який відкрито ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» () в ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 2 (МФО банку 320876), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаного банківського рахунку до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати банк надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 (евро) який відкрито ТОВ «АНФЕЯ ФІНАНС» () в ПАТ «КБ ПІВДЕНКОМБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 2 (МФО банку 320876).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Суддя ОСОБА_1