Справа № 175/494/16-к
Провадження № 1-кс/175/141/16
У Х В А Л А

Іменем України

11 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
У клопотанні зазначається, що слідчим відділом Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, розпочатому 09.02.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні грудні 2015 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виконання робіт з ліквідації стихійних звалищ, та виконання робіт з реконструкції озеленення придорожньої зони залучали у якості підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є взаємопов`язаними особами, оскільки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 є засновником ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Загалом у період жовтня грудня 2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 5 господарсько-правових угод на загальну суму 1 030 746,79 грн., а саме:

- 27.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про надання послуг № 35, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання з ліквідації стихійних звалищ по вул. Садовій та вул. Богданова в с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.Сума договору склала 118 750,00 грн. 30.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено Акт виконаних робіт за договором № 35 від 27.10.2015, яким сторони узгодили, що роботи виконані в повному обсязі, претензії відсутні. Згідно з платіжним дорученням від 02.11.2015, грошові кошти в сумі 118 750,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 02.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про надання послуг №79, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Калинівка в с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області.Сума договору склала 119 770,00 грн. 05.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , складено Акт виконаних робіт за договором №79 від 02.11.2015, яким сторони узгодили, що роботи виконані в повному обсязі, претензії відсутні. Згідно з платіжним дорученням від 06.11.2015, грошові кошти в сумі 119 770,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- 27.11.2015 між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про надання послуг №44, за яким ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Пушкіна в с. Любимівка, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Сума договору склала 165 850,00 грн. 07.12.2015 між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 складено Акт виконаних робіт за договором №44 від 27.11.2015, яким сторони узгодили, що роботи з ліквідації та утилізації відходів виконані в повному обсязі. Згідно з платіжним дорученням від 08.12.2015, грошові кошти в сумі 165 850,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 27.11.2015 між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про надання послуг №27/15, за яким ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання з ліквідації та утилізації стихійних звалищ в с. Перше Травня, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області. Сума договору склала 152 155,00 грн. 11.12.2015 між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 складено Акт виконаних робіт за договором №27/15 від 27.11.2015, яким сторони узгодили, що роботи з ліквідації та утилізації відходів виконані в повному обсязі. Згідно з платіжним дорученням від 14.12.2015, грошові кошти в сумі 152 155,00 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 27.11.2015 між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду №015/015, за яким ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання з виконання робіт «Реконструкція озелення придорожньої зони від житлового масиву Придніпровськ - с. Любимівка, на території ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Сума договору склала 474 221,79 грн. 09.12.2015 між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 складено Акт приймання виконаних будівельних робіт за договором №015/015 від 27.11.2015. Згідно з платіжним дорученням від 24.12.2015, грошові кошти в сумі 474 221,79 грн. в повному обсязі сплачено на адресу ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у жовтні-грудні 2015 року не мали у власності машин і механізмів та штату працівників, необхідного для виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ на території Любимівської сільської ради, виконання робіт з реконструкції озеленення придорожньої зони.

Крім того, у період з 01.10.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » угоди на утилізацію відходів з паспортизованими полігонами твердих побутових відходів, діючими в межах Дніпропетровського району Дніпропетровської області там. Дніпропетровська не укладались, відходи на утилізацію не здавались.

Таким чином, є підстави вважати, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не могли виконати та не виконували у жовтні грудні 2015 року роботи з ліквідації та утилізації стихійних звалищ на території ІНФОРМАЦІЯ_6 та роботи з реконструкції озеленення придорожньої зони, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби вчинили дії по укладанню: договору про надання послуг №35 від 27.10.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Садовій та вул. Богданова в с. Любимівка, на суму 118 750,00 грн.; договору №79 від 02.11.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ по вул. Калинівка в с. Любимівка, на суму 119 770,00 грн.; договору про надання послуг №44 від 27.11.2015 з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійного звалища по вул. Пушкіна в с. Любимівка, на суму 165 850,00 грн.; договору про надання послуг №27/25 від 27.11.2015 з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт з ліквідації та утилізації стихійних звалищ в с. Перше Травня, на суму 152 155,00 грн.; договору підряду №015/015 від 27.11.2015 з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт «Реконструкція озелення придорожньої зони від житлового масиву Придніпровськ - с. Любимівка, на території ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 474 221,79 грн., та в подальшому внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання матеріальної шкоди місцевому бюджету на суму 1 030 746,79 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою з`ясування наявності чи відсутності фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 01.01.2015 по сьогодні, а також усіх наявних матеріалів перевірок акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2013 по теперішній час; довідки про фактичну та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідки щодо засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2015 по сьогодні; довідку про наявність (розбіжність) відхилення у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях) з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 по сьогодні помісячно; довідки про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в банківських установах.

Суд заслухавши прокурора, з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників - ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій:

-нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по сьогодні;

-матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по теперішній час;

-довідки про фактичну та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-довідки про засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по сьогодні;

-довідки про наявність відхилення (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 по сьогодні, помісячно;

-довідки про зареєстровані розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвалу виконати до 11 березня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя ОСОБА_1