КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-761/2010
Провадження № 4-761/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава Банк»(МФО 331489), за адресою м.Полтава, вул.. Паризької Комуни, 40а

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ БК «Букрос», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У період часу з 01.01.2006 року по 01.12.2008 року службові особи ВАТ БК «Букрос» (, м. Полтава), умисно з корисливих мотивів, діючи в супереч інтересам служби, використовуючи службове становище, в порушення:

- п.п.4.2.15. п.4.2 ст.4, п.п.8.1.2, п.п.8.1.4 п.8.1, ст.8, п.п.9.10 ст.9, п. 19.2 ст.19 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» №889-1У від 22.05.03р. (зі змінами та доповненнями);

- п.З «Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового рахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (ф.1-ДФ), затвердженого Наказом ДПА України від 29.09.2003р. №451, зареєстрованого у Мінюсті України 22.10.2003р. за № 960/8281 (зі змінами та доповненнями);

- п.п. 8.1.2, п.п.8.1.4 п.8.1, ст.8, п. 19.2 ст.19 Закону України «Про податок з доходу фізичних осіб» від 22.5.03р. № 889-1V (зі змінами та доповненнями),

ухилилися від сплати до бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 985269,74грн., що заподіяло тяжкі наслідки державі.

У ході досудового слідства встановлено, що підприємством ВАТ БК «Букрос» (, м. Полтава) відкрито розрахункові рахунки № 26023215 (українська гривня), № 260023436 (українська гривня), № 260051628 (українська гривня), № 260053480 (долар США), №260061456 (українська гривня) у АБ «Полтава Банк»(МФО 331489), за адресою м.Полтава, вул.. Паризької Комуни, 40а

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю у АБ «Полтава Банк»(МФО 331489), за адресою м.Полтава, вул.. Паризької Комуни, 40а.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахункових рахунках ВАТ БК «Букрос» (, м. Полтава) № 26023215 (українська гривня), № 260023436 (українська гривня), № 260051628 (українська гривня), № 260053480 (долар США), №260061456 (українська гривня) та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять

інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справ) і вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підстав: яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та іншю документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридично особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по рухукоштів на розрахункових рахунках, за період з часу з 01.01.2006 року по дату проведення виїмки, що знаходяться у АБ «Полтава Банк» (МФО 331489), за адресою м.Полтава, вул.. Паризької Комуни, 40а.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва