ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
Справа № 210/2974/15-к
Провадження № 1-кс/210/478/15

"14" липня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 від 13.07.2015 року, у кримінальному провадженні № 0001478 від 05.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 від 13.07.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 від 13.07.2015 року обґрунтовано тим, що 05.06.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 01.06.2015 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами у сумі 2386 гривень.

За даним фактом 05 червня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, показами потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.06.2015 року він вирішив придбати собі ноутбук фірми «Асер» на сайті «ОLX» через мережу Інтернет, знайшовши потрібну йому об`яву він вирішив придбати собі даний ноутбук за 2300 гривень. В даній об`яві було вказано два номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 . Після чого потерпілий ОСОБА_5 зв`язався по телефону з даною особою на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив номер рахунку на який потрібно відправити грошові кошти для того, щоб в подальшому отримати ноутбук, потерпілий погодився та відправив грошові кошти у сумі 2300 гривень на рахунок, який йому повідомив ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_3 . отримувач ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки зазначені документи, мають відомості, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Довести обставини заволодіння чужого майна, шляхом зловживання довірою без тимчасового доступу неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0001478 від 05.06.2015 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що його клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001478 від 05.06.2015 року (а.с. 2), 01.06.2015 року невстановлена особа через Інтернет-магазин заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2386 грн., чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній підтвердив, що 01.06.2015 року він перерахував 2300,00 грн на картку невідомого чоловіка з м. Новокаховка з метою придбання через Інтернет магазин ноутбуку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак після перерахування коштів ноутбук йому пересланий не був та телефонний зв`язок з продавцем ноутбуку був втрачений .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.06.2015 року по 13.07.2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 від 13.07.2015 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а їх вилучення(виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача(його паспортні дані) коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.06.2015 року по 13.07.2015 року.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001478) до рахунку № НОМЕР_3 , що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У випадку неможливості видачі оригіналів документів, надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 14 серпня 2015 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя: ОСОБА_1