Справа № 727/2508/13- к
Провадження № 1-кс/727/529/13
Ухвала

Іменем України

27 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Іовенко О.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції Іовенко О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документіав по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 14 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідий СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції Іовенко О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документіав по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 14 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 06.07.2012 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом вирішення проблем які нібито створились у її сина ОСОБА_3 із працівниками міліції, який на той час проживав у м. Одеса, заволоділа у гр ОСОБА_4 грошима в сумі 11000 гривень, які остання перерахувала на рахунок банку у сумі 8000 гривень та по 1000 гривень на номера мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 таким чином невідома особа спричинила матеріальної шкоди гр. ОСОБА_2, на загальну суму 11000 гривень.

Крім того зазначає, під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_2. з метою перерахування коштів 06.07.2012 року користувалась послугами терміналу "Приватбанку" САСV4343, що по вул. Червоноармійській 85 в м. Чернівці і через вказаний через термінал "Приватбанку", о 13 годині 08 хвилин перерахувала на рахунок вказаний невідомою особою НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Вказує, що у слідства є достатні підстави вважати, що в документах, що знаходяться у ПАТ КБ "Приватбанк", найменування юридичної особи: ПАТ КБ "Приватбанку", розташоване за адресою, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.Чернівецька філія ПАТ КБ "Приватбанку" Приватбанк", розташована за адресою: м. Чернівці вул. Стасюка, 14-а, які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.

Просить суд з метою встановлення руху фінансових потоків по вищевказаному рахунку та подальшої їх направленості на інші рахунки підприємств, встановлення особи яка мала право фінансового підпису банківських документів, для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ "Приватбанк" в судове засідання будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи не з"явився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню .

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 внесено 14 грудня 2012 року, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, згідно яких 06.07.2012 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під приводом вирішення проблем які нібито створились у її сина ОСОБА_3 із працівниками міліції, який на той час проживав у м. Одеса, заволоділа у гр ОСОБА_4 грошима в сумі 11000 гривень, які остання перерахувала на рахунок банку у сумі 8000 гривень та по 1000 гривень на номера мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 таким чином невідома особа спричинила матеріальної шкоди гр. ОСОБА_2, на загальну суму 11000 гривень.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ "Приватбанк", найменування юридичної особи: ПАТ КБ "Приватбанку", розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, /Чернівецька філія ПАТ КБ "Приватбанку" Приватбанк", розташована за адресою: м. Чернівці вул. Стасюка, 14-а, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції Іовенко О.Ю. тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій), які становлять банківську таємницю, що зберігаються в ПАТ КБ "Приватбанк", найменування юридичної особи: ПАТ КБ "Приватбанку", розташоване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, Чернівецька філія ПАТ КБ "Приватбанку" Приватбанк", розташована за адресою: м. Чернівці вул. Стасюка, 14-а, а саме:

- інформації в якому саме банку та якій особі належить рахунок НОМЕР_4, на який перерахувала кошти ОСОБА_4. через термінал ПАТ "Приват Банку", що розташований по вул. Червоноармійській, 85 м. Чернівці;

- інформації в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 8000 гривень з даного рахунку з 06.07.2012 року по даний час.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п"яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.