печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2816/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом інформацію, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України полковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000154, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим заступником начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури Укаїни ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна цього банку.

Установлено, що 21.11.2012 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено угоду про надання позики. Згідно з цією угодою компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позику на суму 15 000 000 доларів США на строк 5 років (до 30.11.2017) під 10 % річних для поповнення власних обігових коштів.

на врахування залучених за цим договором коштів до капіталу банку.

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- договору банківського вкладу від 03.12.2012 № 92, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), та документів, складених і поданих до банку в зв`язку з укладенням цього договору, листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.01.2015 щодо дострокового повернення депозитного вкладу, виписки руху коштів по депозитному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.12.2012 до 23.01.2015,

- платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень тощо) в паперовому і електронному вигляді щодо дострокового повернення 23.01.2015 банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » депозитного вкладу в сумі 15 000 000 доларів США,

- документів, які було подано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких 23.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достроково повернуло компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти в сумі 15 000 000 доларів США,

- платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, розпоряджень тощо) в паперовому і електронному вигляді щодо дострокового повернення 23.01.2015 товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 15 000 000 доларів США компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 21.11.2012 до 23.01.2015,

- документів щодо укладення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитного договору від 27.02.2013 № 15/13, а саме кредитного договору, документів, поданих і складених в зв`язку з укладенням цього договору, документів щодо забезпечення кредиту,

- документів, що містять інформацію про надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту на підставі кредитного договору від 27.02.2013 № 15/13 і про стан заборгованості за цим кредитом на теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/2816/16-к

Прим. 2 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 25.01.2016 р.