печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2022/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункового рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07березня 2013 року, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхуванняслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 01.07.2012 року по 01.02.2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатили єдиний соціальний внесок в розмірі 2 585 073 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великому розмірі.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до речей та документів щодо розрахункового рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичний розмір завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, встановлення фактичної спроможності або неспроможності службовими особами сплачувати соціальний внесок, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07березня 2013 року, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхуванняслужбовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичний розмір завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, встановлення фактичної спроможності або неспроможності службовими особами сплачувати соціальний внесок, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів щодо поточних рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) за період з 01.01.2011 р. по 22.01.2014 р., № НОМЕР_3 (українська гривняза період з 25.03.2011 р. по 22.01.2014 р. (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації.

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточним рахункам№ НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) за період з 01.01.2011 р. по 22.01.2014 р., № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 25.03.2011 р. по 22.01.2014 р.(в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по поточним рахункам№ НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, євро, долар США) за період з 01.01.2011 р. по 22.01.2014 р., № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 25.03.2011 р. по 22.01.2014 р., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2022/14-к

Примірник 2 слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1