Справа № 645/4052/14-к
Провадження № 1-кс/645/523/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000941 від 15.03.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо незаконної діяльності зі сторони ОСОБА_6 .

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000941 від « 15» березня 2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст.358 ч. 1 КК України.

Під час допиту слідчим СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області в якості свідка - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що з 2011р. по теперішній час він займається торгівельною діяльністю на території ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », магазин № НОМЕР_2 . Він перебуває на системі єдиного податку 2-ої групи. За 2013р. сума загального прибутку не перевищувала 300 000 гривень. Крім того для прийому платежів від реалізації велозапчастин він відкрив банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Приблизно один раз на місяць він знімає грошові кошти с вказаного рахунку в розмірі від 80 000 до 100 000 гривень, більшу з яких він віддає постачальникам, а приблизно 5 % залишає собі.

Окрім того, орган досудового слідства в своєму клопотанні зазначає, що при допиті слідчим СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що приблизно з 2012р. працює в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований поблизу станції метро «Ак. Барабашово» в м. Харкові. Під час чого від працівників ТЦ він дізнався, що ОСОБА_6 здійснює підприємницьку діяльність, як платник єдиного податку та відповідно чинного законодавства його дохід не повинен перевищувати 300 000 гривень. Однак зважаючи на обсяги реалізованої продукції, ОСОБА_6 приховує дійсний прибуток та подає завідомо неправдиві дані стосовно своєї підприємницької діяльності по обігу продукції. Також ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 використовує банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В даний час для об`єктивності та повноти розслідування кримінального провадження №0000941 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка міститься в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_6 оскільки без розкриття банківської таємниці отримати їх іншим шляхом неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000941 від 15.03.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням в копіях а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 22.06.2014 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1