Справа № 199/7263/15-к
УХВАЛА
30.09.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

28.09.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення капітального ремонту на об`єктах комунальної власності, шляхом використання своїх повноважень, завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам держави. 19.05.2015 року даний факт внесений до ЄРДР №0000056, правова кваліфікація: ч.1 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у грудні 2013р. було укладено договір про виконання робіт за державні кошти на загальну суму 557046,43 грн. Згідно акту приймання виконаних робіт до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виконано зазначені роботи, та відповідно до платіжного доручення №2 від 05.08.2014р. грошові кошти сплачено на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак оглядом об`єкту ремонтних робіт встановлено, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконані, що підтверджується протоколом огляду від 25.08.15р.
Відповідно до електронних баз даних за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня).
З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і становить банківську таємницю, та має доказове значення і необхідна, як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та встановити особу, яка вчинила вказане правопорушення.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явилися, повідомлені належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомили, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 уточнив адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме АДРЕСА_1 , та просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 (українська гривня); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 (українська гривня); № НОМЕР_8 (українська гривня); № НОМЕР_9 (українська гривня); № НОМЕР_10 (українська гривня), а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, уставні документи юридичної особи та ін.), а також про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повним з розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2013р. по 17.09.2015р., які знаходяться у користуванні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 .

2. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1