Справа № 344/268/16-к
Провадження № 1-кс/344/114/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000068, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що впродовж 2014 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволоділи державними коштами в сумі 470718грн., що є особливо великим розміром. Зокрема встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору купівлі-продажу №ІF/S/G/18 від 11.09.2014 р. закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сталеві труби (630х8) кількістю 230 м.п. за кошти в загальній сумі 470718грн. Згідно п. 5.1 вищевказаного договору оплата здійснена Покупцем шляхом банківського перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого Міністерством фінансів України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок Постачальника № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повною сумою на протязі 30 днів після прийняття товарів та підписання Акту прийому передачі за адресою Покупця.

Матеріалами клопотання зазначено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 вищевказаного підприємства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить Міністерству фінансів України, за період часу з 12.09.2014 по 11.10.2014, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1