Справа № 127/4102/13-к
Провадження 1-кс/127/971/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 19.02.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з ст. прокурором прокуратури Вінницького району про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що ОСОБА_2 на початку серпня 2012 року вступив у попередню змову із невстановленими особами на заволодіння коштами ПрАТ «Технолог», що розташоване по вул. Мануїльського, 8 в: м. Умані Черкаської області, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Реалізовуючи спільний злочинний умисел невстановленою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, для переведення у готівку коштів та попередження можливості їх викриття у серпні 2012 року у м. Євпаторії у відділенні АБ «Південний» відкрито банківський картковий рахунок № 1485 на ОСОБА_3 У подальшому 13.08.2012 року із невстановленого комп'ютеру невстановленими особами за попередньою змовою з ОСОБА_2 у період з 13:30 по 13:50, через мережу Інтернет було здійснено несанкціоноване втручання в роботу оператора комп'ютера ПрАТ «Технолог» та від даного підприємства складено підроблений електронний документ: платіжне доручення № 383598 від 13.08.2012 року з призначенням платежу «Повернення грошових коштів за договором позики № 03-14 від 10.03.2012 року», яким здійснено переказ коштів в сумі 140 000 грн. з рахунку ПрАТ «Технолог» на картковий рахунок ОСОБА_3 Після чого ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи картку ОСОБА_3, через банкомати ПАТ «ВТБ-Банк» в приміщенні ТРЦ «Мегамол», що знаходиться в м. Вінниці по вул. 600-річчя, 17, ПАТ «Укрсиббанк» у Торгівельному центрі № 21 ТОВ «ОСОБА_5 енд ОСОБА_5 Україна» та ПАТ «Укрссоцбанк», у приміщенні гіпермаркету «Еіпцентр», що розташований на 1 км. Хмельницького шосе с. Зарванці Вінницького району, перевели отримані шахрайським шляхом кошти ПрАТ «Технолог» та заволодівши ними, розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ПрАТ «Технолог» матеріальну шкоду на суму 140 000 грн.

В ході кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: руху коштів по банківському рахунку № 1485 на ім'я ОСОБА_3 відкритого в ПАП АБ «Південний».

На думку слідчого вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з вищевикладеними обставинами слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: розвернуту виписку по рахунку коштів з зазначенням контрагентів з привязкою місця та часу здійснення операцій по банківському рахунку № 1485 на імя ОСОБА_3 відкритого в ПАП АБ «Південний» в період часу з 12 серпня 2012 року по 12 жовтня 2012 року з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що містяться в ПАП АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В ПАП АБ «Південний» відкритий рахунок № 1485 на імя ОСОБА_3, що підтверджується додатком до інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. З довідки про оплату комісії за переказ коштів з викор. АВС «IFOBS-К.Б» зг. дог. банків. рах. від 26.03.2004 по док-ту №2106 від 13.08.2012 без ПДВ вбачається, що 13.08.2012 року був здійсненний переказ коштів в розмірі 140 000 грн. з ПРАТ«Технолог» на банківський рахунок № 1485 відкритий на ім'я ОСОБА_3 в ПАП АБ «Південний».

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000036 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: розвернуту виписку по рахунку коштів з зазначенням контрагентів з привязкою місця та часу здійснення операцій по банківському рахунку № 1485 відкритого на імя ОСОБА_3 в ПАП АБ «Південний» в період часу з 12 серпня 2012 року по 12 жовтня 2012 року з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що містяться в ПАП АБ «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: розвернуту виписку по рахунку коштів з зазначенням контрагентів з привязкою місця та часу здійснення операцій по банківському рахунку № 1485 відкритого на імя ОСОБА_3 в ПАП АБ «Південний» в період часу з 12 серпня 2012 року по 12 жовтня 2012 року з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що містяться в ПАП АБ «Південний» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: