пр. № 1-кс/759/240/14
ун. № 759/1176/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000247 від 09.07.2013 року за ч.2 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокурори Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000247 від 09.07.2013 року за ч.2 ст.212 КК України, в якому слідчий просив Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 або співробітникам оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 за його дорученням у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з метою вилучення документів, що відображають реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу,
- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців,
- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;
- довіреності від імені службових осіб підприємства;
- протоколи загальних зборів учасників підприємства;
- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;
- накази підприємства про призначення службових осіб;
- заяви учасників підприємства та службових осіб;
- статути товариства;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;
- листів та інших документів підприємства, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту його реєстрації по теперішній час включно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 27.03.2012.
В ході розслідування виникла необхідність дослідити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в органах державної влади особами, відповідальними за здійснення фінансово-господарської діяльності, підписання установчих та реєстраційних документів, довіреностей на проведення фінансово-господарської діяльності від імені засновників та службових осіб підприємства. Відомості, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть використані, як докази проведення безтоварних операцій та встановлення службових осіб підприємства, відповідальних за підписання установчих та реєстраційних документів, первинних документів фінансово-господарської діяльності та документів податкової звітності. Зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, вилучити їх у інший спосіб - неможливо.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення з метою використання в якості доказів у кримінальному провадженні, проведенні відповідних судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000247 від 09.07.2013 року за ч.2 ст.212 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000247 від 09.07.2013 року за ч.2 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з наданням права вилучення (здійснення виїмки) до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,» а саме:
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах;
- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу,
- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців,
- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;
- довіреності від імені службових осіб підприємства;
- протоколи загальних зборів учасників підприємства;
- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;
- накази підприємства про призначення службових осіб;
- заяви учасників підприємства та службових осіб;
- статути товариства;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;
- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;
- листів та інших документів підприємства, які містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту його реєстрації по теперішній час включно.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1