УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/12710/15-к

21.10.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000064 від 08.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене у кримінальному провадженні №0000064 майно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника та директора ТОВ «Оріон», ТОВ «Омега-3», ТОВ «Магма-1», ТОВ «Сатурн-3», а саме на грошові кошти у загальній сумі 250 000, 00 гривень: банкноти НБУ номіналом по 50 гривень 848 (вісімсот сорок вісім) штук; банкноти НБУ номіналом по 100 гривень 1320 (одна тисяча триста двадцять) штук; банкноти НБУ номіналом по 200 гривень 358 (триста п`ятдесят вісім) штук; банкноти НБУ номіналом по 500 гривень 8 (вісім) штук, власником яких він є та які були зняті ним 15.10.2015 з рахунків його товариств ТОВ «Омега-3», ТОВ «Магма-1», ТОВ «Сатурн-3».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в травні 2015 року ТОВ «Грейн-Борд» (, м. Херсон, вул. 9 Січня, 47) мало фінансово-господарські стосунки з ТОВ «Інтерполіхім» (, Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської Дивізії, 72) та розрахувалось з останнім у сумі 790 000, 00 гривень за ніби то поставлену продукцію.

При цьому, ТОВ «Інтерполіхім» знаходиться на території України, тимчасово непідконтрольній Уряду України, яка на даний час окупована терористичною організацією «Донецька народна республіка», та сплачує податки, що надходять до вказаної терористичної організації.

Крім того, в період з 01.01.2015 року по теперішній час службові особи ТОВ «Грейн-Борд», з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної групи «ДНР», діючи на території м. Херсона та області у співучасті з власниками та директорами інших суб`єктів господарської діяльності та іншими невстановленими на даний час особами, вчиняють протиправні дії, спрямовані на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Так протягом 2015 року зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для досягнення свого злочинного задуму щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Грейн-Борд» (), ТОВ «Оріон» (м. Херсон, вул. Ливарна буд. 18, ); ТОВ «Полісервіс» (м. Херсон, вул. Ливарна буд. 18, ); СХ ТОВ «Південне» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 301, ); ТОВ «Маяк Агро» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 402, ); ТОВ «Оптима-1» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 313, ); ТОВ «Украгро-Експо» (м. Херсон, вул. Порт-Елеватор 5, ); ТОВ «Омега-3» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 310, ); ТОВ «Мега-Трейд+» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 312, код ЄДРПОУ 39573012); ТОВ «Магма-1» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 310, ); ТОВ «Люксор-1» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 312, ); ТОВ «Сатурн-3» (м. Херсон, вул. Патона буд. 4, офіс 310, ).

15.10.2015 року слідчим відділом УСБУ в Херсонській області, під час передачі громадянином ОСОБА_4 грошових коштів у готівковій формі, що були зняті ним з рахунків товариств, директором яких він є (ТОВ «Оріон», ТОВ «Омега-3», ТОВ «Магма-1», ТОВ «Сатурн-3»), відкритих у ХВАТ «Сбербанк Росії», посереднику громадянину ОСОБА_7 , у останнього виявлено та в подальшому вилучені готівкові грошові кошти в сумі 250 000, 00 гривень.

В цей же день під час обшуку автомобіля Пежо 407, бежевого кольору, 2006 року випуску, держ № НОМЕР_1 , який знаходився у користуванні громадянина ОСОБА_4 , виявлені та вилучені чекові книжки, видані ХВАТ «Сбербанк Росії» ТОВ «Магма 1» - рахунок НОМЕР_2 , ТОВ «Сатурн» - рахунок НОМЕР_3 , ТОВ «Омега-3» - рахунок НОМЕР_4 , печатки зазначених товариств та інша фінансово-господарська документація вказаних суб`єктів підприємницької діяльності.

З показань громадянина ОСОБА_7 випливає, що вказані грошові кошти ОСОБА_4 йому передав без будь-яких підстав, між ними відсутні жодні цивільні та господарські відносини. Крім того, він мав передати ці грошові кошти невстановленим розслідування особам на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000064, є об`єктом вчинення злочину, слідчий просив накласти арешт на вказані грошові кошти.

Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, власника майна та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що грошові кошти мають законне походження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Вказане слідчим майно відповідає критеріям, зазначеним у п.4 ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що вказане майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані грошові кошти мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000064 та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у кримінальному провадженні №0000064 майно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника та директора ТОВ «Оріон», ТОВ «Омега-3», ТОВ «Магма-1», ТОВ «Сатурн-3», а саме на грошові кошти у загальній сумі 250 000, 00 гривень: банкноти НБУ номіналом по 50 гривень 848 (вісімсот сорок вісім) штук; банкноти НБУ номіналом по 100 гривень 1320 (одна тисяча триста двадцять) штук; банкноти НБУ номіналом по 200 гривень 358 (триста п`ятдесят вісім) штук; банкноти НБУ номіналом по 500 гривень 8 (вісім) штук, власником яких він є та які були зняті ним 15.10.2015 з рахунків його товариств ТОВ «Омега-3», ТОВ «Магма-1», ТОВ «Сатурн-3».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленими особами з моменту отримання копії ухвали.

СуддяОСОБА_1