Кримінальне провадження № 1- кс/760/2622/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до документів

та їх вилучення

11 липня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м.Києві Вовка А.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0006633 від 22.05.2013, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006633 від 22.05.2013, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, в період з 11.04.2012 по 07.06.2012, службові особи ТОВ «Мобільний термінал», шляхом зловживання службовим становищем, привласнили грошові кошти в сумі 3300000 (три мільйони триста тисяч) гривень, що належали вказаному товариству

Крім того,слідчий зазначив, 17.11.2011, ТОВ «Еко Технолоджі» (МФО 320478 код за ) та ТОВ «Мобільний термінал» (МФО 300528 код за ЄДРПОУ 3461845) уклали договір № 111036 про поставку нафтопродуктів, який підписаний директором ТОВ «Еко Технолоджі» ОСОБА_2 та директором ТОВ «Мобільний термінал» ОСОБА_3

Згідно вказаного договору ТОВ «Мобільний термінал» зобов'язувалось передати у власність ТОВ «Еко Технолоджі» нафтопродукти, після здійснення останнім 100% передоплати протягом трьох банківських днів, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок товариства. Інша оплата за товар, окрім перерахування грошових коштів на поточний рахунок, повинна була бути відображена у додатковій угоді (п.п. 5.2, 5.5 договору).

На виконання даного договору, в період з 11.04.2012 по 07.06.2012р., ТОВ «Мобільний термінал» відвантажено нафтопродукти на суму 3300000 (три мільйони триста тисяч) гривень. Відвантаження нафтопродуктів відбувалось на підставі видаткових накладних та довіреностей з двох нафтобаз: ТОВ «Київ-Паливо» - м. Київ; та Коростишівська нафтобаза. Довіреності на отримання нафтопродуктів виписані на директора ТОВ «Еко Технолоджі» ОСОБА_2, яким і отримано нафтопродукти з указаних нафтобаз та вивезені «само вивозом».

31.03.2013, в ході проведення інвентаризації виявлено факт відсутності векселя, наданого ТОВ «Еко Технолоджі», як оплату за вищевказані, отриманні нафтопродукти, також відсутність документів, якими проведено бухгалтерську операцію Дт361 Кт341 на суму 3300000 (три мільйони триста тисяч) гривень.

Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів облікової справи ТОВ «Еко Технолоджі» (МФО 320478 код за ), які перебувають у володінні Ірпінської ОДПІ Київської області ДПС, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2, літ. «А».

В суді слідчий клопотання підтримав, та просив суддю розглядати без виклику особи у володінні якої знаходиться речі та документи, крім того зазначив, що повідомлення (представника Ірпінської ОДПІ Київської області ДПС) про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів з метою ухилитися від відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки представник Ірпінської ОДПІ, має можливість повідомити про розгляд клопотання - представника ТОВ «Еко Технолоджі».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні Ірпінської ОДПІ Київської області ДПС за місцем його фактичного розташування за адресою Київська область, м. Ірпінь вул. Шевченка, 2 літ «А».

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.191 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві Вовка А.В.- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві майору міліції Вовку Артему Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів облікової справи (реєстраційної та звітної частини) ТОВ «Еко Технолоджі» ( МФО 320478), які перебувають у володінні Ірпінської ОДПІ Київської області ДПС, за адресою Київська області м. Ірпінь вул. Шевченка, 2, літ «А».

Вилучити облікову справу (реєстраційна та звітна частини) ТОВ «Еко Технолоджі» (МФО 320478), яка перебуває у володінні Ірпінської ОДПІ Київської області ДПС, за адресою Київська області м. Ірпінь вул. Шевченка, 2, літ «А».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов