25.05.2015
Справа № 642/9808/15
Провадження 1кс/642/1490/15
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2015 року м. Харків

Суд в складі: Слідчого судді ОСОБА_1 ,

Секретаря ОСОБА_2 ,

За участю: Слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній Залізниці ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000940, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом ЛВ на станції Харків - Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000940, 08.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
Слідчий в клопотанні просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вказує, що 08 липня 2014 року з Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері до ЛВ на ст. Харків Пасажирський УМВС України надійшли матеріали щодо зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання, протягом вересня-листопада 2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залученням можливостей структурних підрозділів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Пісочинське ДЕП, Красноградське ДЕП, Харківський райавтодор), дорожньо-будівельних робіт, територіально позаду бази відпочинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

Під час виконання зазначених робіт, без документального оформлення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало персонал, техніку, вантажні автомобілі КрАЗ, екскаватори, навантажувачі, автогрейдери, самохідні дорожні катки та будівельні матеріали, які знаходились на балансі підприємства.

З метою отримання даних стосовно обсягу та вартості виконаних робіт було залучено в якості фахівця-будівельника ФОП ОСОБА_4 , в ході проведення виїзду було встановлено, що загальна площа складає 1800 метрів квадратних. Фахівцем будівельником була складена довідка що на вищевказаній ділянці виконувались наступні роботи:

- Вирубка дерев, викорчовування пнів та їх вивезення;

- Зняття верхнього шару грунту із застосуванням навантажувача;

- Вивезення знятого грунту;

- Планування дороги із застосуванням автогрейдеру з ущільненням грунтової основи із застосуванням самохідних катків;

- Улаштування піщаної основи автогрейдером з подальшим її ущільненням самохідними катками;

- Улаштування щебеневої основи автогрейдером з подільшим її ущільненням самохідними катками;

Крім того, виходячи з візуального огляду та проведеної вирубки встановлено, що для будівництва використовувався кварцовий пісок, шаром в 10 см та щебінь фракції 40-70 (відходи буту), шаром 15 см.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги, що зазначена автодорога будувалась в період з вересня по листопад 2013 року, загальна вартість робіт складає понад 360 тис. грн. (розрахунки здійснювались із застосуванням ДБН 2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» та ДБН 2.3.-5:2001 «Вулиці та дороги населених пунктів».

В ході досудового розслідування за участю спеціаліста фахівця-будівельника ФОП ОСОБА_4 був проведений огляд місця події в ході якого встановлено та зафіксовано факт наявності об`єкта будівництва, загальна площа якого складає близько 1800 метрів квадратних.

Допитаний в якості свідка механік « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 показав, що на посаді механіка він працює з 1995 року, в його обов`язки входить контроль за стоном техніки, яка знаходиться на балансі підприємства. 28.11.2013 року по вказівці головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 він здійснив випуск автогрейдера перебуваючого на балансі та підписав маршрутний лист. Автогрейдер прямував в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , даний транспортний механізм був відсутній протягом 3х днів. Які саме роботи він виконував йому ОСОБА_5 не відомо. Через три дні після відпуску автогрейдер повернувся в справному стані.

Допитаний в якості свідка головний інженер « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 показав, що на посаді головного інженера він працює з березня 2013 року, до його посадових обов`язків входить контроль та організація роботи ДЕП. 28.11.2014 року за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 він віддав в розпорядження Пятихацького ДЕП автогрейдер д.н.з. НОМЕР_1 . Механіком за вказівкою головного інженера на автогрейдер був оформлений маршрутний лист №27988 від 28.10.2014 року і в подальшому даний маршрутний лист за вказівкою начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 був закритий як не використаний. Автогрейдер близько 3х днів знаходився в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Які роботи виконувались вказаним механізмом йому не відомі.

Допитаний в якості свідка машиніст автогрейдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 показав, що восени 2013 року за вказівкою керівництва він прибув на автогрейдері ГР-165 д.н.з.№ НОМЕР_1 , який перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 в розпорядження Пятихацького ДЕП для проведення робіт з будівництва автодороги в районі розташування бази відпочинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лісопарковій зоні м. Харкова. На вказаному об`єкті він працював 3 дні, заправка автогрейдера здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_7 . На даному об`єкті керував начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 . До прибуття автогрейдеру на місце виконання робіт в лісопарковій зоні вже були вирублені дерева та вирито «корито» під основу дороги.

В порядку ст. 93 КПК України в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу щодо надання документів стосовно проведення будівельно-ремонтних робіт у лісопарковій зоні м. Харкова у 2013 році та отримано відповідь на вимогу в якій зазначено, що будь-яка документація будівельно-ремонтних робіт у лісопарковій зоні м. Харкова відсутня.

Враховуючи вищевикладені порушення, кошти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі понад 360 тис. грн. були використані без документального оформлення.

03 листопада 2014 року в порядку ст. 93 КПК України в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » направлено вимогу щодо надання документів бухгалтерського обліку приходу/розходу паливно-мастильних матеріалів та відомості щодо наявної кількості паливно-мастильних матеріалів.

03 листопада 2014 року з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано відповідь, що відповідно до наявної у них документації станом на 03.11.2014 р. на балансі підприємства значиться 15138л ДП та 1435л бензину з підтверджуючою документацією.

03 листопада 2014 року на території « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був проведений огляд місця події за участю начальника ДРП (особи відповідальною за збереження паливно-мастильних матеріалів) в ході якого проведені заміри кількості палива в паливних резервуарах та встановлено, що фактично в наявності підприємства мається близько 170л ДП та близько 50л бензину, що ніяк не співпадає з кількістю палива, яке перебуває на балансі.

Допитаний в якості свідка головний інженер філії ОСОБА_8 зазначив, що станом на 03.11.2014р. у філіалі ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично перебуває 175л бензину та 160л ДП, про недостачу паливно-мастильних матеріалів йому нічого не відомо так, як він на посаді перебуває з 21.10.2014 року.

Допитаний в якості свідка начальник ДРП-1 ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначив, що на посаді він перебуває з 15 вересня 2014 року і є матеріально відповідальною особою, і при прийнятті посади акт прийому-передачі відмовився підписувати у зв`язку з тим, що на підприємстві наявна недостача паливно-мастильних матеріалів в кількості 15000 л ДП і про це йому відомо. Але звідки і коли взялась недостача паливно-мастильних матеріалів в такій кількості йому не відомо. Також показав що вищевказана недостача паливно-мастильних матеріалів має місце і на день проведення допиту 03.11.2014 року.

Допитаний в якості свідка начальник виробничого відділу ОСОБА_9 зазначив, що в період з серпня 2013 року по липень 2014 року він перебував на посаді начальника ДРП-1 П`ятихацького ДЕП і коли він приймав посаду на підприємстві вже була недостача паливно-мастильних матеріалів в кількості близько 15000л, але звідки не відомо. Однак начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 сказав ОСОБА_9 , що для того, щоб він став начальником ДРП-1, йому необхідно підписати акт прийому-передачі з недостачею. ОСОБА_9 приймав матеріальні цінності у ОСОБА_11 , який в подальшому став головним інженером і на даний час перебуває у декретній відпустці.

На підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 12.11.2014 року проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності в Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.09.2013 по 30.11.2014рр. Ревізія була проведена з 05.12.2014 по 19.12.2014рр.

В ході проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в Дочірньому підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 було встановлено, що в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у матеріально-відповідальної особи начальника ДРП-1 ОСОБА_12 , з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність від 15.09.2014, встановлено нестачу паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизпаливо), що за сумою перевищує норми природних втрат на границі відносної похибки методу вимірювання, яка по бухгалтерському обліку становить 165 829, 25 гривень, а саме:

- Бензин А-92 в кількості 1155л. на суму 11 175, 04 грн.;

- Дизпалива в кількості 14537, 34л. на суму 154 654, 21 грн;

Відповідно до листа філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.12.2014 №136 в періоді з 01.01.2012 по 09.12.2014 паливо-мастильні матеріали, які знаходяться на балансі філії на відповідальному зберіганні, а також під іншими підставами на інші структурні підрозділи філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші організації не передавались та не знаходяться, талони на паливо-мастильні матеріали відсутні.

За результатами інвентаризації паливо-мастильних матеріалів в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризаційною комісією складений протокол результатів інвентаризації від 09.12.2014, який затверджений директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 .

Відповідно до вищезазначеного протоколу результатів інвентаризації паливо-мастильних матеріалів в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено, що розрахунок розміру збитків від нестачі паливно-мастильних матеріалів необхідно провести відповідно до вимог п.13.17 Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах.

З метою визначення розміру збитків від нестачі паливно-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складений розрахунок збитків від нестачі паливно-мастильних матеріалів в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким розмір збитків від нестачі палива становить 265 757, 53 грн. а саме:

- Бензину А-92 в кількості 1155л. на суму 19 297, 28 грн.;

- Дизпалива в кількості 14537, 3л.;

Згідно з вищезазначеним, внаслідок встановленої нестачі паливо-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 265 757, 53 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів інвентаризаційних описів та матеріальних звітів по залишкам палива (нафтопродуктів) за кожний місяць, квартал та рік в філії в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з січня 2013 року по січень 2015 року з метою призначення по кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, технічного дослідження документів, та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до вилучених документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлене про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, який його підтримав, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які ідеться в клопотанні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які перебувають або можуть перебувати у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення обставин винності або невинності вказаних осіб у кримінальному провадженні, а також цівідомості можуть бути використані у якості доказів, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, суд-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній Залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_3 , та за письмовим дорученням слідчого, співробітникам ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, а саме-

- Інвентаризаційних описів та матеріальних звітів по залишкам палива (нафтопродуктів) за кожний місяць, квартал та рік в філії в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з січня 2013 року по січень 2015 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1