Провадження №1-кс/200/969/16
Справа №200/1279/16-к
Старший прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 08.09.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , оригінал, якої необхідний для проведення судово-економічної експертизи, в зв`язку з чим, їх необхідно вилучити, та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Під час розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 08.09.2015, за результатами проведення конкурсних торгів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір № 165 на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» загальною вартістю 13 млн. 600 тис. 425 грн. (з ПДВ).
Так, згідно до договору № 165 від 08.09.2015 та додаткової угоди № 1 від 02.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося виконати будівельно монтажні роботи по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)» у строк до 31.12.2015.
В подальшому установлено, що 10.11.2015 на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1 млн 133 тис. 335,50 грн. (30 % від вартості робіт) у якості аванса на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт.
Далі невстановленою особою від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти виконаних робіт № 1/165/18.11.2015 від 18.11.2015 та № 2/18.11.2015 від 18.11.2015, № 3/165/30.11.2015, які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_7 та оплачені, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бюджетних грошових коштів.
Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано бюджетних грошових коштів на загальну суму 10 млн. 652 тис. грн. за виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція водогону Марганець Томаківка Дніпропетровської області (ІІІ черга)».
Також у ході слідства установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать також наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідством встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення усіх потерпілих осіб та обсягу шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 з можливістю їх вилучення, а саме:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з 08.09.2015 по 27.01.2016 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які необхідні для проведення судово-економічної експертизи.
Строк дії ухвали 27 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1