Справа № 692/52/16-к
Провадження № 1-кс/692/9/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 січня 2016 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , зокрема до копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, справ з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, просив зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , видати йому чи старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_4 за їх дорученням чи постановою оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
З пояснень слідчого, є дані щодо можливої причетності до вказаного злочину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для з`ясування обставин у справі необхідно встановити, куди були спрямовані кошти, отримані на виконання форвардного біржового контракту, та хто мав право розпоряджатись коштами на поточних рахунках підприємства в установах банків. Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 01 березня 2013 року між Аграрним фондом та Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено форвардний біржовий контракт на закупівлю Аграрним фондом зерна № 371Ф. Відповідно до умов укладеного контракту Продавець ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язались передати покупцю - Аграрному фонду, пшеницю м`яку 3-го класу в кількості 600 тонн на загальну суму 1 080 000 грн., в термін до 01 жовтня 2013 року. Покупець зобов`язувався перерахувати Продавцю
авансовий платіж в розмірі 540 000 грн. 10 жовтня 2013 року між Аграрним фондом та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Додатковий договір № 1 до форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна від 01.03.2013 року № 371Ф, яким сторони змінили термін поставки зерна з 01.10.2013 року на 01.11.2013 року. На виконання умов укладеного контракту 05 березня 2013 року Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж в розмірі 540 000 грн.(платіжне доручення № 1037 від 05.03.2013 року). Однак, посадові особи ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення умов контракту та додаткового договору до нього зобов`язання у встановлений контрактом строк не виконали, товар не поставили та не повернули перерахований Аграрним фондом авансовий платіж.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкрито 23.05.2014 року поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Тому, з метою повного, всебічного розслідування обставин кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності до скоєння злочину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність з`ясувати за чиїм розпорядженням і для яких потреб були використані кошти, які надійшли з Аграрного фонду, встановити, хто відкривав наявний поточний рахунок підприємства і мав право розпорядження коштами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , зокрема:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , видати слідчому Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_4 за їх дорученням чи постановою оригінали зазначених вище документів з правом вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів або їх копій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 28 січня 2016 року