Провадження № 1-кс/200/6712/15
У Х В А Л А
Іменем України
12 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий з ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить накласти заборону на використання та розпорядження в клопотанні грошовими коштами у розмірі 625200, 00 грн.(шістсот двадцять п`ять тисяч двісті грн. 00 коп):
-300 (триста) купюр номіналом 100 (сто) гривень.
-1961 (одна тисяча шістдесят одна) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;
-406 (чотириста шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень,
вилучені 11.08.2015 року в ході проведення обшуку автомобілі марки «Тойота Корола», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Необхідність заборони розпорядження коштами обґрунтовує наступним чином.
Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Дніпропетровськ функціонує протиправна фінансова схема, яка використовується для фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій на території Донецької та Луганської областей.
Так за наявними матеріалами, підприємства-замовники перераховують безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та підконтрольні невстановленим посадовим особам ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» (МФО 320627). В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування
В подальшому грошові кошти за сприянням посадових осіб ПАТ «Дочірний банк Сбербанк Росії» знімаються фізичними особами у касі вказаного банку та передаються підприємствам-замовникам для можливого подальшого спрямування на фінансування терористичної діяльності.
При цьому готівкові грошові кошти перевозяться з банківської установи до підприємств-замовників на автомобілі марки «Тойота Корола», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який відповідно до інформації УДАІ УМВСУ в Дніпропетровській області належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_2 від 03.01.2008 року.
12.08.2015 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення предметів та документів, які містять дані щодо створення та функціонування «конвертаційних центрів», відкриття фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств в банківські установи, зняття готівкових грошових коштів з рахунків фізичних осіб, платіжних доручень, документів, що свідчать про діяльність «конвертаційного центру», готівкових грошових коштів, отриманих від здійснення протиправної діяльності, печаток та штампів підприємств, особистих документів осіб на яких відкриті рахунки в банківських установах, комп`ютерної техніки та носів інформації, засобів мобільного та іншого зв`язку, магнітних та лазерних носіїв інформації, на яких зберігається інформація щодо фінансових операцій підприємств, інших документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, в ході проведення обшуку автомобілі марки «Тойота Корола», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти 625 200, 00 (шістсот двадцять п`ять тисяч двісті) гривень:
-300 (триста) купюр номіналом 100 (сто) гривень.
-1961 (одна тисяча шістдесят одна) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;
-406 (чотириста шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень.
12.08.2015 року вказані грошові кошти було оглянуто.
Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Грошові кошти, що були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки «Тойота Корола», реєстраційний номер НОМЕР_1 , у розмірі 625 200, 00 (шістсот двадцять п`ять тисяч двісті) гривень відповідають критеріям, наведеним у ч.2 ст.167 КПК України, та з метою унеможливлення їх подальшого використання, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження ними.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 625 200, 00 грн.(шістсот двадцять п`ять тисяч двісті гривень):
-300 (триста) купюр номіналом 100 (сто) гривень.
-1961 (одна тисяча шістдесят одна) купюр номіналом 200 (двісті) гривень;
-406 (чотириста шість) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень,
що були вилучені 11.08.2015 року в ході проведення обшуку автомобілю марки «Тойота Корола», реєстраційний номер НОМЕР_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду
м. Дніпропетровська ОСОБА_1