УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/15330/14-к

06.11.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта (тів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , відкритому (тих) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_11 );
2. паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_11 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також видаткових касових ордерів та корінців касових чеків (квитанцій) про перерахування коштів із зазначених рахунків у вказаний період.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1