Справа № 569/1319/15-к
м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційних документів, статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались в період з 01.01.2011 по 31.12.2014.
З матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що 17.01.2013 ОСОБА_4 було подано загальним зборам учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нотаріально посвідчену заяву про вихід зі складу засновників. Рішенням загальних зборів від 17.01.2013 (п.6) заяву задоволено. Питання виплати належної частки в статутному капіталі загальними зборами вирішено здійснити після розгляду фінансово-господарського звіту товариства та затвердження його результатів на підставі аудиту за відповідний період його керівництва.
Проте, фінансово-господарського звіту товариства та затвердження його результатів на підставі аудиту за відповідний період його керівництва товариством не здійснювалось.
Досудовим слідством встановлено,що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інтересах третіх осіб, шляхом укладання завідомо невигідних угод, вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалось формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались), дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахункам та провести ряд перевірок та судових експертиз. Вказані дані містяться у фінансово-господарських документах, які знаходяться у контролюючих органах і установах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах, статистичній та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення та необхідна для проведення документальних перевірок та експертиз, ,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ): реєстраційних документів, статистичної та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які подавались в період з 01.01.2011 по 31.12.2014.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1