пр. № 1-кс/759/3309/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України, в якому слідчий просить надати йому Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів наступних документів:
1. Оригінали документів з особових справ працівників банківської установи, які здійснювали видачу готівки за заявами на видачу готівки з рахунку ОСОБА_5 за № 1095:
2. Відомості про прізвища, ім`я, по-батькові працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (касирів, спеціалістів, керівників відділення та інш.), які складали та підписували заявки на видачу готівки із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за весь період,
3. Характеристики на всіх працівників, які працювали у період з 2013-2014 року в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригінали наступних документів:
- Письмові заяви про прийняття працівників на роботу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших менеджерів, економістів та операціоністів, які працювали у період з 2013-2014 року;
- Заяви на видачу готівки за весь період зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 за № 1095;
- Наказ про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , менеджерів та операціоністів, які працювали у період з 2013-2014 року.
- Посадові інструкції співробітників банку, які перебували на посадах керівника відділення/відділу, спеціаліста/головного спеціаліста відділу, касира (в копіях).
- Положення про структурний підрозділ відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в копіях).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 відносно ОСОБА_11 , за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5, ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України, в ході якого встановлено, що вищезазначена особа з метою прикриття незаконної діяльності пособництва легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом використання реквізитів фіктивних товариств, підроблення первинних фінансово-господарських та інших документів, а також проведення незаконних банківських операцій протягом 2012-2013 років, діючи на території м. Києва, створила ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ( ОСОБА_11 засуджено вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України справа № 755/15645/14 к від 18.07.2014).
Згідно вищевказаного вироку суду встановлено, що у період незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року на банківський рахунок підприємства за № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти у розмірі 136 902 453, 25 (сто тридцять шість мільйонів дев`ятсот дві тисячі чотириста п`ятдесят три гривень двадцять п`ять копійок) гривень від суб`єктів підприємницької діяльності в якості оплати останніми, придбаних нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарів, робіт і послуг, а також перерахування грошових коштів з призначенням платежу «надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» з невідомим джерелом походження від підприємств, що мають ознаки фіктивності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Також встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою створили та/або придбали підприємства, що мають ознаки фіктивності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами реального сектору економіки, і в подальшому за придбані нібито у підприємств, що мають ознаки фіктивності, товари, роботи і послуги, отримані кошти перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), створення якого організував ОСОБА_11 .
В подальшому гр. ОСОБА_5 , вступивши у попередню змову з невстановленими слідством особами та погодився за грошову винагороду відкрити на своє ім`я банківський рахунок в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 17.01.2013 ОСОБА_5 підписав Заяву про відкриття поточного рахунку (у гривні) в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір № 02-00031/Т/1095 Договір банківського рахунку фізичної особи від 17.01.2013.
Також, 17.01.2013 головним спеціалістом відділу управляючих рахунками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 перевірено документи на оформлення відкриття рахунку, надані ОСОБА_5 , керівником банківської установи ОСОБА_6 надано дозвіл на відкриття ОСОБА_5 поточний рахунок у гривні № НОМЕР_1 .
В подальшому, в період з 26.02.2014 по 06.08.2013 року, на відкритий рахунок ОСОБА_5 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_10 ) подавано заяви на видачу готівки з власного поточного рахунку № НОМЕР_1 , та зняно грошові кошти у сумі 137 480 000 грн.. Так, під час досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що за пропозицією маловідомої йому особи погодився відкрити банківський рахунок в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своє ім`я, за що отримав грошову винагороду. Банківську установу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відвідував лише для того, щоб відкрити рахунок, будь-яких грошових коштів із власного рахунку він не знімав та не отримував, заяви на видачу готівки не подавав.
Крім того, відповідно до протоколу огляду від 14.05.2014 висновків Узагальненого матеріалу №0801//2013/ДСК від 19.12.2013 стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складених ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено наступне:
1. В період з 17.01.2013 по 06.06.2013, з рахунку ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знято готівкові кошти на загальну суму 137, 48 млн. грн.
Операції зі зняття готівкових коштів здійснювалися у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
2. Вищезазначені кошти, зараховувались на рахунок ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з призначенням платежу - «перерахування коштів згідно договору фінансової допомоги № 3 від 10.01.2013».
3. Спостерігається невідповідність вхідних грошових потоків (в основному на надходження- «за товар») вихідним (фінансова допомога) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій.
4. Проаналізувавши фінансові операції та враховуючи інформацію, отриману від ІНФОРМАЦІЯ_14 , у Держфінмоніторингу є підстави важати фінансові операції, пов`язані із зняттям у м. Києві готівкових з рахунку ОСОБА_5 за період з 17.01.2013 по 06.08.2013, на суму 137, 48 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів).
Таким чином, документи щодо відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригіналів документів з особових справ працівників банківської установи, які здійснювали видачу готівки за вищевказаними заявами на видачу готівки, відомості про прізвища, ім`я, по-батькові працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (касири, спеціалісти, керівники відділення та інш.), які складали та підписували заявки на видачу готівки із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за весь період, характеристики на всіх працівників, які працювали у період з 2013-2014 рік в відділені РУ у м. Києві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригінали наступних документів:
- Письмові заяви про прийняття працівників на роботу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших менеджерів та операціоністів, які працювали у період з 2013-2014 року;
- Заяви на видачу готівки за за весь період зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 ;
- Наказ про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , менеджерів та операціоністів, які працювали у період з 2013-2014 року.
- Посадові інструкції співробітників банку, які перебували на посадах керівника відділення/відділу, спеціаліста/головного спеціаліста відділу, касира (в копіях).
- Положення про структурний підрозділ відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в копіях)

Вищевказані оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а також необхідні для призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000045 від 06.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів наступних документів:
1. Оригінали документів з особових справ працівників банківської установи, які здійснювали видачу готівки за заявами на видачу готівки з рахунку ОСОБА_5 за № 1095:
- №17358 від 26.02.2013 на суму 337 100 грн.;
- № 19633 від 28.02.2013 на суму 178 000, 00 грн.;
- № 431 від 01.03.2013 на суму 1 430 800, 00 грн.;
- №1218 від 04.03.2013 на суму 840 300 грн.;
- № 2598 від 05.03.2013 на суму 1 000 000, 00 грн.;
- № 3396 від 06.03.2013 на суму 6 779 950, 00 грн.;
- № 4509 від 07.03.2013 на суму 376 100, 00 грн.;
- №5110 від 11.03.2013 на суму 140 700 грн.;
- № 6009 від 12.03.2013 на суму 170 800, 00 грн.;
- №6746 від 13.03.2013 на суму 1 981 400 грн.;
- №7625 від 14.03.2013 на суму 1 182 600 грн.;
- №8346 від 15.03.2013 на суму 347 200 грн.;
- №9724 від 19.03.2013 на суму 2 195 300 грн.;
- №10474 від 20.03.2013 на суму 326 200 грн.;
- №11933 від 22.03.2013 на суму 988 600 грн.;
- №11207 від 21.03.2013 на суму 229 500 грн.;
- № 12814 від 25.03.2013 на суму 468 300, 00 грн.;
- № 13602 від 26.03.2013 на суму 92 300, 00 грн.;
- № 14304 від 27.03.2013 на суму 388 900, 00 грн.;
- № 14938 від 28.03.2013 на суму 2 233 300, 00 грн.;
- № 15608 від 29.03.2013 на суму 450 900, 00 грн.;
- № 1473 від 08.05.2013 на суму 146 400, 00 грн.;
- № 2137 від 13.05.2013 на суму 118 700, 00 грн.;
- № 2779 від 14.05.2013 на суму 498 600, 00 грн.;
- № 2975 від 14.05.2013 на суму 250 000, 00 грн.;
- № 3486 від 15.05.2013 на суму 1 181 500, 00 грн.;
- № 4456 від 16.05.2013 на суму 2 530 100, 00 грн.;
- № 5174 від 17.05.2013 на суму 945 800, 00 грн.;
- № 5793 від 18.05.2013 на суму 116 200, 00 грн.;
- № 7030 від 21.05.2013 на суму 1 015 400, 00 грн.;
- № 8200 від 22.05.2013 на суму 822 700, 00 грн.;
- № 9112 від 23.05.2013 на суму 1 047 900, 00 грн.;
- № 10572 від 24.05.2013 на суму 583 600, 00 грн.;
- № 11726 від 27.05.2013 на суму 385 800, 00 грн.;
- № 12333 від 28.05.2013 на суму 500 000, 00 грн.;
- № 12175 від 28.05.2013 на суму 94 400, 00 грн.;
- № 13010 від 29.05.2013 на суму 1 238 400, 00 грн.;
- № 13203 від 29.05.2013 на суму 74 700, 00 грн.;
- № 14530 від 30.05.2013 на суму 350 000, 00 грн.;
- № 14326 від 30.05.2013 на суму 304 900, 00 грн.;
- № 17185 від 31.05.2013 на суму 350 000, 00 грн.;
- № 15849 від 31.05.2013 на суму 1 744 800, 00 грн.;
- № 529 від 01.06.2013 на суму 4 332 300, 00 грн.;
- № 1293 від 03.06.2013 на суму 552 850, 00 грн.;
- № 2383 від 04.06.2013 на суму 516 400, 00 грн.;
- № 3728 від 05.06.2013 на суму 46 500, 00 грн.;
- № 3064 від 05.06.2013 на суму 274 700, 00 грн.;
- № 4448 від 06.06.2013 на суму 325 800, 00 грн.;
- № 5706 від 07.06.2013 на суму 95 400, 00 грн.;
- № 5481 від 07.06.2013 на суму 55 700, 00 грн.;
- № 6479 від 10.06.2013 на суму 500 000, 00 грн.;
- №7273 від 11.06.2013 на суму 1 065 200 грн.;
- №8105 від 11.06.2013 на суму 154 900 грн.;
- №8868 від 12.06.2013 на суму 303 500 грн.;
- №8686 від 12.06.2013 на суму 210 300 грн.;
- №9747 від 13.06.2013 на суму 333 400 грн.;
- №9584 від 13.06.2013 на суму 585 900 грн.;
- № 10265 від 14.06.2013 на суму 1 699 600, 00 грн.;
- № 10749 від 14.06.2013 на суму 92 100, 00 грн.;
- № 11445 від 17.06.2013 на суму 500 000, 00 грн.;
- № 12105 від 18.06.2013 на суму 1 751 200, 00 грн.;
- № 12992 від 19.06.2013 на суму 975 100, 00 грн.;
- № 14004 від 20.06.2013 на суму 713 700, 00 грн.;
- № 14754 від 21.06.2013 на суму 530 400, 00 грн.;
- № 15278 від 21.06.2013 на суму 97 300, 00 грн.;
- № 15231 від 21.06.2013 на суму 166 600, 00 грн.;
- № 16266 від 25.06.2013 на суму 156 800, 00 грн.;
- № 16117 від 25.06.2013 на суму 458 200, 00 грн.;
- № 17426 від 26.06.2013 на суму 500 000, 00 грн.;
- № 19951 від 27.06.2013 на суму 700 000, 00 грн.;
- №1108 від 01.07.2013 на суму 337 800, 00 грн.;
- №927 від 01.07.2013 на суму 555 600 грн.;
- №1853 від 02.07.2013 на суму 380 700 грн.;
- №2198 від 02.07.2013 на суму 200 000 грн.;
- №3271 від 03.07.2013 на суму 132 600 грн.;
- №3002 від 03.07.2013 на суму 1 067 400 грн.;
- №4072 від 04.07.2013 на суму 1 251 600 грн.;
- №4360 від 04.07.2013 на суму 450 000 грн.;
- №5671 від 05.07.2013 на суму 34 200 грн.;
- №5427 від 05.07.2013 на суму 286 600 грн.;
- №6543 від 08.07.2013 на суму 362 800 грн.;
- №6269 від 08.07.2013 на суму 195 200 грн.;
- №6013 від 08.07.2013 на суму 500 грн.;
- №7885 від 09.07.2013 на суму 54 400 грн.;
- №7695 від 09.07.2013 на суму 386 000 грн.;
- №7420 від 09.07.2013 на суму 1 522 000 грн.;
- №9263 від 10.07.2013 на суму 191 700 грн.;
- №9123 від 10.07.2013 на суму 113 300 грн.;
- №8817 від 10.07.2013 на суму 377 900 грн.;
- №18544 від 23.07.2013 на суму 600 000 грн.;
- №17846 від 23.07.2013 на суму 401 700 грн.;
- №19152 від 24.07.2013 на суму 653 400 грн.;
- №19507 від 24.07.2013 на суму 304 000 грн.;
- №20469 від 25.07.2013 на суму 132 700 грн.;
- №20226 від 25.07.2013 на суму 318 200 грн.;
- №21603 від 26.07.2013 на суму 401 000 грн.;
- №22480 від 29.07.2013 на суму 491 800 грн.;
- №22446 від 29.07.2013 на суму 113 300 грн.;
- №23732 від 30.07.2013 на суму 1 100 000 грн.;
- №26935 від 31.07.2013 на суму 2 500 000 грн.;
- №1304 від 01.08.2013 на суму 670 000 грн.;
- №2314 від 02.08.2013 на суму 906 700 грн.;
- №2508 від 02.08.2013 на суму 550 900 грн.;
- №5242 від 05.08.2013 на суму 523 100 грн.;
- №3214 від 05.08.2013 на суму 188 200 грн.;
- №3834 від 05.08.2013 на суму 645 900 грн.;
- №4384 від 06.08.2013 на суму 117 500 грн.;
- №4845 від 06.08.2013 на суму 682 500 грн.

2. Відомості про прізвища, ім`я, по-батькові працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (касирів, спеціалістів, керівників відділення та інш.), які складали та підписували заявки на видачу готівки із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за весь період,
3. Характеристики на всіх працівників, які працювали у період з 2013-2014 року в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригінали наступних документів:
- Письмові заяви про прийняття працівників на роботу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , інших менеджерів, економістів та операціоністів, які працювали у період з 2013-2014 року;
- Заяви на видачу готівки за весь період зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 за № 1095;
- Наказ про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , менеджерів та операціоністів, які працювали у період з 2013-2014 року.
- Посадові інструкції співробітників банку, які перебували на посадах керівника відділення/відділу, спеціаліста/головного спеціаліста відділу, касира (в копіях).
- Положення про структурний підрозділ відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в копіях)
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 29 листопада 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1