н/п 1-кс/640/8904/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2015 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі заявника ОСОБА_3 ,
Зазначеними вище ухвалами, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуків у домоволодіннях ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , а також у його транспортних засобах: Тоуоtа Саmrу д.н.з. НОМЕР_1 та «Lexus GX 460» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення продуктів харчування, а саме м`ясної продукції, яка підготовлена для постачання до так званих «ЛНР» та «ДНР», грошових коштів отриманих від її реалізації, документів, електронних носіїв інформації з файлами, що містять дані щодо їх походження, комп`ютерної техніки, печаток, штампів, які використовуються у злочинній діяльності, товарно-транспортних накладних з відмітками про постачання продукції до так званих «ЛНР» та «ДНР».
15 грудня 2015 року слідчим слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ у Харківській області майором юстиції ОСОБА_5 було проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також у транспортних засобах: Тоуоtа Саmrу д.н.з. НОМЕР_1 та «Lexus GX 460» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 , в ході яких були вилучені печатки ТОВ «М`ясна торгівельна компанія» та ФО-П ОСОБА_3 , належний йому телефон «Iphone», належний його сину планшет « ОСОБА_6 », належні йому банківські картки (Сбербанк Росії, ПриватБанк, Банк Грант), жорсткий диск Samsung, жорсткий диск Seagate, карта пам`яті Теаm micro sb 32 Gb, карта пам`яті micro sb 4 Gb, ноутбук Asus BT-183, м`ясну продукцію (приблизно 7 тон), документи, блокноти з чорновими записами та інше майно згідно переліків зазначених у протоколах обшуків від 15.12.2015р. При цьому, слідчий залишив у розпорядженні ОСОБА_3 лише два протоколи обшуків, а саме протокол обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та протокол обшуку автомобіля «Lexus GX 460» д.н.з. НОМЕР_3 .
Протоколи обшуку автомобіля Тоуоtа Саmrу д.н.з. НОМЕР_1 та об`єктів за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Двурічний кут, вул. Некрасова, 2-А та за адресою: АДРЕСА_2 слідчим надані не були.
Посилаючись на ст.ст.167, 171 КПК України вказали, що ні на час проведення зазначених вище обшуків, ні на наданий час, слідчим не було встановлено та не підтверджено належними та допустимими доказами жодної із підстав, які відповідно до закону давали б йому безумовне право на тимчасове вилучення майна, яке було вилучено в ході обшуків.
Вказали, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Враховуючи, що вищевказане майно було тимчасово вилучено з володіння ОСОБА_3 під час обшуків, які були проведені 15.12.2015р., то відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий чи прокурор мав подати клопотання про арешт такого майна протягом наступного дня, тобто протягом 16.12.2015р. включно.
З огляду на викладене, враховуючи фактичне неподання до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна, яке було вилучено у ОСОБА_3 під час обшуків, які відбувались 15.12.2015р., слідчий був зобов`язаний негайно повернути таке майно ОСОБА_3 , тобто особі в якої його було вилучено. Однак, станом на даний час, належне ОСОБА_3 майно, яке було вилучено під час обшуків, які відбувались 15.12.2015р., слідчим не було повернуто ОСОБА_3 , тобто особі в якої його було вилучено.
Враховуючи, що до складу майна, яке було вилучено з володіння ОСОБА_3 під час обшуків, які були проведені 15.12.2015р. входив великий об`єм м`ясної продукції (близько семи тон), яка потребує особливого температурного режиму зберігання, то безпідставне та протиправне затягування слідчим процесу повернення такого майно може призвести до непоправимої втрати якісних характеристик такої м`ясної продукції, що завдасть істотної майнової шкоди ОСОБА_3 .
У судовому засіданні заявник та його адвокат скаргу підтримали у повному обсязі з підстав, викладених у скарзі та подали уточнення до скарги, у яких просили:
Зобов`язати слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Харківській області майора юстиції ОСОБА_5 повернути у володіння ОСОБА_3 майно та документи, які були тимчасово вилучені у нього, а саме:
1) Печатку з відбитком штампу «Харківська область, Дергачівський район, Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 - 1 шт.;
2) Банківську картку «Сбербанк Росії» - НОМЕР_5 - 1 шт.;
3) Банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_6 - 1 шт.;
4) Банківську картку «ПАТ ГРАНТ» № НОМЕР_7 - 1 шт.;
5) Чекову книжку за № НОМЕР_8 від № НОМЕР_9 до ЛЖ 1804075 - 1 шт.;
6) Акт звірювання станом на 21,05.2015р. на 1 арк.;
7) Міграційну картку №0314, НОМЕР_10 - 1 шт;
8) Пасажирську митну декларацію від 29.07.2015р. - 1 шт;
1) записну книжку синього кольору «Note Book» - 1 шт.;
2) записну книжку синього кольору із зображенням автомобіля та написом «Office Book» - 1 шт.;
3) жорсткий диск «Seagate» s/n 6POSNOQ4 - 1 шт.;
4) зошит чорного кольору з написом «Kiss» - 1шт.;
5) видаткову накладну №9 від 14.01.2015р. на 1 арк.;
6) ветеринарне свідоцтво НОМЕР_12 на 1 арк.;
7) ветеринарне свідоцтво свиней АА 0226417 на 1 арк.;
8) ветеринарне свідоцтво РД-00 №650833 на 1 арк.;
9) видаткову накладну №34 від 10.01.2015р. на 1 арк.;
10) ветеринарне свідоцтво РД-00 №700956 на 1 арк.;
11) товарно-транспортну накладну №24 від 10.01.2015р. на 1 арк.;
12) книгу канцелярську сірого кольору - 1 шт.;
13) печатку з відбитком печатки «Харківська область, Дергачівський район, Україна ТОВ «М`ясна торгівельна компанія», код 38655888 - 1 шт.;
15) зошит синього кольору з написом «Amazing Landscape» - 1 шт.;
16) папку жовтого кольору з документами - 1 шт.;
17) посвідчення №004100 «Служба Безпеки Україна» видане на ім`я ОСОБА_3 - 1 шт.;
18) посвідчення НОМЕР_13 «Комітет по взаємодії внутрішньої безпеки та міліції» видане на ім`я ОСОБА_3 - 1 шт.;
20) карту пам`яті «Team» micro SD 32 Gb S/n 3XKBA2A223 - 1 шт.;
21) карту пам`яті micro SD 4 Gb S/'п б/н - 1 шт.;
22) записник чорного кольору за написом «Деловой дневник»- 1 шт.;
23) мобільний телефон Iphone imey: НОМЕР_14 із сім картою - 1шт.;
24) сімкарту «МТС» НОМЕР_15 - 1 шт.;
25) утримувач для сімкарт НОМЕР_16 - 1 шт.;
26) утримувач для сімкарт МТС - 1 шт.;
27) планшет Ipad 64 Gb Serial: DYTHM3AXDVGJ - 1 шт.;
28) ноутбук «ASUS ВТ-183 іс 3568А-ВТ183 чорного кольору - 1 шт.
1) системний блок синьо-сірого кольору з написом ZIP без номерів - 1 шт.;
2) відеореєстратор чорного кольору Alpha Technology s/n TZA4ME183WU244H - ) шт.
1) відеореєстратор Homes security s/n 111020150- 1 шт.;
2) накладну №104 від 09.11.2015р. - 1 шт.;
3) фрагмент ветиринарного свідоцтва серія БРД-00 №43 - 1 шт.;
4) товарно-транспортні накладні від 03.06.2013р. - 2 шт.;
5) посвідчення на м`ясну продукцію від 03.06.2013р. - 1 шт.;
7) блокнот зеленого кольору із записами - 1 шт.;
8) блокнот коричневого кольору із записами - 1 шт.;
9) аркуш з написом «В/С» - 24 шт.;
10) аркуш з написом «1C» - 12 шт.;
11) аркуш з написом «Жилка» - 10 шт.;
12) аркуш з написом «Жилка С» - 8 шт.;
13) аркуш з написом «Балик» - 10 шт.;
14) аркуш з написом «Жир» - 1 шт.;
15) заморожені брикети з м`ясною продукцією - 442 шт.;
16) частину говяжої туші з ногами - 15 шт.;
17) частину говяжої туші з ребрами - 7 шт.;
18) говяжу спину - 1 шт.;
19) говяжу шию - 4 шт.;
20) половину свинячої туші - 2 шт.
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області майор юстиції ОСОБА_5 при розгляді скарги зазначив, що клопотання про арешт вилученого майна до суду не подавалося, оскільки органом досудового розслідування було вилучено майно, зазначене в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на проведення обшуку. При вирішенні скарги покладався на розсуд суду.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, та які надані до суду, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - володільцем тимчасово вилученого майна.
Метою проведення обшуків у вищевказаних ухвалах було зазначено відшукання та вилучення продуктів харчування, а саме м`ясної продукції, яка підготовлена для постачання до так званих "ЛНР" та "ДНР", грошових коштів отриманих від її реалізації, документів, електронних носіїв інформації з файлами, що містять дані щодо їх походження, комп`ютерної техніки, печаток, штампів, які використовуються у злочинній діяльності, товарно-транспортних накладних з відмітками про постачання продукції до так званих «ЛНР» та «ДНР».
15.12.2015 під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.12.2015 в автомобілі марки «Lexus GX 460» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_1 , було вилучено речі та документи, перелічені в протоколі обшуку (а.с.24-27, 33-35, 39-42, 46-51).
Однак, після проведення обшуків, в ході яких слідчим були відшукані і вилучені речі і документи, які не були прямо та конкретно (з визначенням переліку, найменування та виду майна) зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було конкретно перераховано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.
Загальне визначення в ухвалах слідчого судді від 08.12.2015 речей та документів, не зняло зі слідчого обов`язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно перераховано в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.
Відповідно до ч. 3 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Харківській області майора юстиції ОСОБА_5 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно та документи, які були вилучені у нього:
1.Печатку з відбитком штампу «Харківська область, Дергачівський район, Суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_3 , № НОМЕР_4 - 1 шт.;
2.Банківську картку «Сбербанк Росії» - НОМЕР_5 - 1 шт.;
3.Банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_6 - 1 шт.;
4.Банківську картку «ПАТ ГРАНТ» № НОМЕР_7 - 1 шт.;
5.Чекову книжку за № НОМЕР_8 від № НОМЕР_9 до ЛЖ 1804075 - 1 шт.;
6.Акт звірювання станом на 21,05.2015р. на 1 арк.;
7.Міграційну картку №0314, НОМЕР_10 - 1 шт;
8.Пасажирську митну декларацію від 29.07.2015р. - 1 шт;
1.записну книжку синього кольору «Note Book» - 1 шт.;
2.записну книжку синього кольору із зображенням автомобіля та написом «Office Book» - 1 шт.;
3.жорсткий диск «Seagate» s/n 6POSNOQ4 - 1 шт.;
4.зошит чорного кольору з написом «Kiss» - 1шт.;
5.видаткову накладну №9 від 14.01.2015р. на 1 арк.;
6.ветеринарне свідоцтво НОМЕР_12 на 1 арк.;
7.ветеринарне свідоцтво свиней АА 0226417 на 1 арк.;
8.ветеринарне свідоцтво РД-00 №650833 на 1 арк.;
9.видаткову накладну №34 від 10.01.2015р. на 1 арк.;
10.ветеринарне свідоцтво РД-00 №700956 на 1 арк.;
11.товарно-транспортну накладну №24 від 10.01.2015р. на 1 арк.;
12.книгу канцелярську сірого кольору - 1 шт.;
13.печатку з відбитком печатки «Харківська область, Дергачівський район, Україна ТОВ «М`ясна торгівельна компанія», код 38655888 - 1 шт.;
15.зошит синього кольору з написом «Amazing Landscape» - 1 шт.;
16.папку жовтого кольору з документами - 1 шт.;
17.посвідчення №004100 «Служба Безпеки Україна» видане на ім`я ОСОБА_3 - 1 шт.;
18.посвідчення НОМЕР_13 «Комітет по взаємодії внутрішньої безпеки та міліції» видане на ім`я ОСОБА_3 - 1 шт.;
20.карту пам`яті «Team» micro SD 32 Gb S/n 3XKBA2A223 - 1 шт.;
21.карту пам`яті micro SD 4 Gb S/'п б/н - 1 шт.;
22.записник чорного кольору за написом «Деловой дневник»- 1 шт.;
23.мобільний телефон Iphone imey: НОМЕР_14 із сім картою - 1шт.;
24.сімкарту «МТС» НОМЕР_15 - 1 шт.;
25.утримувач для сімкарт НОМЕР_16 - 1 шт.;
26.утримувач для сімкарт МТС - 1 шт.;
27.планшет Ipad 64 Gb Serial: DYTHM3AXDVGJ - 1 шт.;
28.ноутбук «ASUS ВТ-183 іс 3568А-ВТ183 чорного кольору - 1 шт.
1.системний блок синьо-сірого кольору з написом ZIP без номерів - 1 шт.;
2.відеореєстратор чорного кольору Alpha Technology s/n TZA4ME183WU244H - ) шт.
1.відеореєстратор Homes security s/n 111020150- 1 шт.;
2.накладну №104 від 09.11.2015р. - 1 шт.;
3.фрагмент ветиринарного свідоцтва серія НОМЕР_18 №43 - 1 шт.;
4.товарно-транспортні накладні від 03.06.2013р. - 2 шт.;
5.посвідчення на м`ясну продукцію від 03.06.2013р. - 1 шт.;
7.блокнот зеленого кольору із записами - 1 шт.;
8.блокнот коричневого кольору із записами - 1 шт.;
9.аркуш з написом «В/С» - 24 шт.;
10.аркуш з написом «1C» - 12 шт.;
11.аркуш з написом «Жилка» - 10 шт.;
12.аркуш з написом «Жилка С» - 8 шт.;
13.аркуш з написом «Балик» - 10 шт.;
14.аркуш з написом «Жир» - 1 шт.;
15.заморожені брикети з м`ясною продукцією - 442 шт.;
16.частину говяжої туші з ногами - 15 шт.;
17.частину говяжої туші з ребрами - 7 шт.;
18.говяжу спина - 1 шт.;
19. говяжу шию - 4 шт.;
20.половину свинячої туші - 2 шт.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1