печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. при секретарі Пацалі А.В., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Дрока О.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471від 18.07.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., яке погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей тощо пов'язаних із діяльністю ТОВ «ТКС ПОЛ» міста Полтави (), ПП «Флагмар» міста Харкова (), ПП «Компанія «Флемінг» міста Києва (), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Астарта» міста Полтави (), ТОВ «Фласскомтранс» міста Києва (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» міста Полтави () ПАТ «Банк ринкові технології», Полтавського відділення ПАТ «Банк ринкові технології», ПАТ «Діамант банк», ПАТ «Полтава банк», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», ПАТ «Д-М Банк», ТОВ «Екотехпостач» міста Полтави, ДК «Укргазвидобування», ТОВ НВП «Антей» міста Полтави, ТОВ «Укрнеп» міста Полтави, ТОВ «ДДК Ресурс» міста Полтави, ПАТ ДАТ «Чорноморнафтогаз», ТОВ «СТС З» міста Полтави, ТОВ «Маяк екологія сервіс» міста Полтави, ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «Альпек» міста Києва (), ТОВ «Лео-Модус» міста Полтави (), ПП «Астарта Трейд-М» міста Полтави (), ТОВ НВП «Технолоджи» міста Полтави (), ТОВ «Еко трейд ресурс» міста Полтави (), ТОВ «Екторейд плюс» міста Полтави (), ТОВ «Віат трейд компані» міста Полтави (), ТОВ «Феніксбуд-М» міста Полтави (), ТОВ «Паладіум Унігруп» міста Полтави (), ТОВ «Неопентан» міста Полтави (), ТОВ Фірма Діалла міста Полтави (), ТОВ «Ексімконсалтинг» міста Суми (), ТОВ «Агроспецімпорт» міста Полтави (), ТОВ «Трейдекспорт» (), ТОВ «Ястреб» (), ТОВ «Мега-секьюріті» (), ТОВ «Південьгруп» (), ТОВ «Полсервісбуд» () а саме: готівкових грошових коштів, установчих та інших реєстраційних документів цих підприємств, фінансово-господарської та бухгалтерської документації, податкової звітності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, печаток підприємств, у тому числі аркушів або бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000471, зареєстрованому а ЄРДР за фактами фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненої в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинного угрупування, до складу якого входять жителі міста Києва та Полтавської області створено та придбано низку підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТКС ПОЛ» міста Полтави (), ПП «Флагмар» міста Харкова (), ПП «Компанія «Флемінг» міста Києва (), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Астарта» міста Полтави (), ТОВ «Фласскомтранс» міста Києва (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» міста Полтави (), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа членами злочинного угрупування, які фактично

будь-якого відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

У подальшому, на рахунки вказаних суб'єктів господарювання, відкриті у ПАТ «Банк ринкові технології», ПАТ «Діамант банк», ПАТ «Полтава банк», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ПАТ «Д-М Банк» членами злочинного угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств різних форм власності, в тому числі і державних.

Зокрема, за результатами конкурсних торгів, проведених державними підприємствами ТОВ «Екотехпостач» (міста Полтави), відповідно до умов тендеру отримало від ДК «Укргазвидобування» 28 млн. грн.,

ТОВ НВП «Антей» (міста Полтави) - 3,5 млн. грн., ТОВ «Укрнеп»

(міста Полтави) - 21,9 млн. грн., ТОВ «ДДК Ресурс» (міста Полтави) - 8,4 млн. грн., від ПАТ ДАТ «Чорноморнафтогаз» ТОВ «СТС З» (міста Полтави) отримало 6,4 млн. грн., ТОВ «Маяк екологія сервіс» (міста Полтави) - 15 млн. грн. та 3,6 млн. грн. від ПАТ «Укртрансгаз».

В подальшому зазначені кошти, перераховуються на рахунки інших підконтрольних членам злочинного угрупування товариств, зокрема: ТОВ «Альпек» міста Києва (), ТОВ «Лео-Модус» міста Полтави (), ПП «Астарта Трейд-М» міста Полтави (), ТОВ НВП «Технолоджи» міста Полтави (), ТОВ «Еко трейд ресурс» міста Полтави (), ТОВ «Екторейд плюс» міста Полтави (), ТОВ «Віат трейд компані» міста Полтави (), ТОВ «Феніксбуд-М» міста Полтави (), ТОВ «Паладіум Унігруп» міста Полтави (), ТОВ «Неопентан» міста Полтави (), ТОВ Фірма Діалла міста Полтави (), ТОВ «Ексімконсалтинг» міста Суми (), ТОВ «Агроспецімпорт» міста Полтави ().

Після цього, вказані безготівкові кошти, шляхом здійснення низки фіктивних фінансових операцій із використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підконтрольних суб'єктів господарювання перераховуються на рахунки фізичних осіб, відкриті в Полтавському відділенні ПАТ «Банк ринкові технології» та ПАТ «Діамант банк», з яких знімаються готівкою.

Загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється з використання вказаних суб'єктів господарювання складає понад 40 млн. грн. щомісяця.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами у наданні послуги по протиправному зменшенню податкових зобов'язань перед державою та переведенні безготівкових коштів у готівку використовується офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні може знаходитись майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, які використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі їх сліди, а також інші документальні відомості, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, а саме: установчі та інші реєстраційні документи зазначених вище підприємств, фінансово-господарська та бухгалтерська документація, податкова звітність, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, печатки підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств, документи на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо кошти, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, а також зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку, підписів, цифрового письма службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інші предмети, речі, документи і цінності, пов'язані із протиправною діяльністю.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, наданої державним реєстратором ОСОБА_4, квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора та слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, грошей тощо пов'язаних із діяльністю ТОВ «ТКС ПОЛ» міста Полтави (), ПП «Флагмар» міста Харкова (), ПП «Компанія «Флемінг» міста Києва (), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Астарта» міста Полтави (), ТОВ «Фласскомтранс» міста Києва (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» міста Полтави () ПАТ «Банк ринкові технології», Полтавського відділення ПАТ «Банк ринкові технології», ПАТ «Діамант банк», ПАТ «Полтава банк», ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», ПАТ «Д-М Банк», ТОВ «Екотехпостач» міста Полтави, ДК «Укргазвидобування», ТОВ НВП «Антей» міста Полтави, ТОВ «Укрнеп» міста Полтави, ТОВ «ДДК Ресурс» міста Полтави, ПАТ ДАТ «Чорноморнафтогаз», ТОВ «СТС З» міста Полтави, ТОВ «Маяк екологія сервіс» міста Полтави, ПАТ «Укртрансгаз», ТОВ «Альпек» міста Києва (), ТОВ «Лео-Модус» міста Полтави (), ПП «Астарта Трейд-М» міста Полтави (), ТОВ НВП «Технолоджи» міста Полтави (), ТОВ «Еко трейд ресурс» міста Полтави (), ТОВ «Екторейд плюс» міста Полтави (), ТОВ «Віат трейд компані» міста Полтави (), ТОВ «Феніксбуд-М» міста Полтави (), ТОВ «Паладіум Унігруп» міста Полтави (), ТОВ «Неопентан» міста Полтави (), ТОВ Фірма Діалла міста Полтави (), ТОВ «Ексімконсалтинг» міста Суми (), ТОВ «Агроспецімпорт» міста Полтави (), ТОВ «Трейдекспорт» (), ТОВ «Ястреб» (), ТОВ «Мега-секьюріті» (), ТОВ «Південьгруп» (), ТОВ «Полсервісбуд» () а саме: готівкових грошових коштів, установчих та інших реєстраційних документів цих підприємств, фінансово-господарської та бухгалтерської документації, податкової звітності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, печаток підприємств, у тому числі аркушів або бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств, а також інших предметів, речей, документів і цінностей, пов'язаних із протиправною діяльністю.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 08 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.