В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.10.2013 Справа №607/6611/13-к
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Свачія І.М.

секретарів Дрозд Х.Я., Вербицького Р.О.,

ОСОБА_1,ОСОБА_2

з участю прокурорів Вершигори В.В., Савки М.В.

підсудних ОСОБА_3,ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8

їх захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11, ОСОБА_12,

ОСОБА_13, ОСОБА_14,

ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2; Тернопільської області, громадянина України, одруженого, приватного підприємця, раніше не судимого;

за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, одруженого, працюючого директором ПТ «Ломбард «Легкі Гроші», раніше не судимого;

за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та мешканця ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, одруженого, не працюючого, раніше не судимого;

за ч. 3 ст. 307 КК України;

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_9, громадянина України, одруженого, працюючого охоронцем відділу охорони ТОВ «Теркурій-2» м. Тернопіль, раніше не судимого;

за ч. 3 ст. 307 КК України

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_12, громадянина України, одруженого, не працюючого, раніше не судимого;

за ч. 3 ст. 307 КК України

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_15, громадянина України, одруженого, працюючого охоронцем охоронцем відділу охорони ТОВ «Теркурій-2» м. Тернопіль, раніше не судимого

за ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В липні 2011 року у підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Для вчинення цих злочинів ОСОБА_4 з ОСОБА_3 в липні 2011 року організували стійке злочинне об'єднання, в яке увійшли вони самі як організатори, залучивши підсудних ОСОБА_7С, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, а також інші невстановлені особи.

Організована ОСОБА_4 і ОСОБА_3 злочинна група, учасники якої, знали, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів -заборонено, діяла з липня по жовтень 2011 року, на території Тернопільської області, з розподілом функцій між її учасниками, спрямованих на незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

ОСОБА_4, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно із розподілених ним спільно з ОСОБА_3 функцій:

- керував діями організованої групи, даючи кожному її учаснику вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів;

- одержував курильні суміші і порошок для нюхання з особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у м.Тернополі, перевозив, зберігав за місцем свого проживання у ІНФОРМАЦІЯ_16, оплачував разом з ОСОБА_3 придбання заборонених речовин;

- розфасовував з ОСОБА_3 курильні суміші і порошок для нюхання із особливо небезпечними психотропними речовинами та їх аналогами у магазині "РАКТУ МІХ";

- спільно з ОСОБА_3 залучив для продажу речовин, обіг яких заборонено, ОСОБА_7С, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, контролював роботу останніх, передавав частину сумішей для продажу;

- особисто незаконно реалізовував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги;

- спільно з ОСОБА_3 інструктував ОСОБА_7С, ОСОБА_5, ОСОБА_6, В липні 2011 року у ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на створення організованої групи з метою незаконного придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

ОСОБА_3, як організатор організованої злочинної групи та співвиконавець злочинів, згідно розподілених з ОСОБА_4 функцій організованої групи:

- керував діями, даючи вказівки та розподіляв між ними функції;

- замовляв по телефону в невстановлених слідством осіб курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин;

- спільно з ОСОБА_4 забезпечив доставку вищезазначених речовин у м.Тернопіль, де їх одержував, перевозив, зберігав;

- орендував приміщення в м.Тернополі, вул.Замкова, 16, під магазин з назвою «PARTY MIX» для зберігання і реалізації заборонених в обігу речовин;

- в магазині, за місцем проживання в ІНФОРМАЦІЯ_17, для продажу курильних сумішей та порошку для нюхання із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, організував і спільно з ОСОБА_4 розфасовував дані речовини, з одержаних ними великих пакетів у малі по 0,25 г.;

- разом з ОСОБА_4 залучив для продажу заборонених речовин громадян ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, керував їх діями, визначивши графік роботи кожного;

- виплачував спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 грошову винагороду за відпрацьований час в магазині "РАКТУ МІХ" із продажу заборонених в обігу речовин;

- спільно з ОСОБА_4 інструктував ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 про властивості курильних сумішей, порошку для нюхання і для забезпечення ефективної діяльності організованої злочинної групи, порядку дій у разі появи співробітників правоохоронних органів;

- частину сумішей і порошку для нюхання, разом з ОСОБА_4, передавав для незаконного збуту ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8;

- незаконно реалізовував сам і замовляв нові партії особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів по мірі продажу, оплачував разом з ОСОБА_4 придбання заборонених речовин;

- одержував звіт від ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 про кількість проданих ними заборонених в обігу речовин та отримував від них готівкові кошти, виручені від злочинної діяльності;

- одержані від незаконної реалізації психотропних речовин та їх аналогів кошти ОСОБА_3 порівну ділив між собою і ОСОБА_4

Невстановлені особи, як співвиконавці злочину, згідно із заздалегідь обумовленим планом, виконуючи свою роль в діяльності організованої групи, на замовлення ОСОБА_4 і ОСОБА_3 пересилали особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги в м.Тернопіль.

ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_8, як учасники організованої злочинної групи та співвиконавці злочину, згідно із обумовленим планом і розподілених організаторами групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3 функцій продавців речовин, обіг яких заборонено, у складі організованої групи:

- одержували від ОСОБА_4 і ОСОБА_3 особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, зберігали, охороняли та реалізовували їх під виглядом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання в магазині «PARTY MIX»;

- консультували покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини;

- для звітування про виконану роботу, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, вели облік проданих ними особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, одержаних за це коштів і подавали ці дані у вигляді зведених таблиць та зароблені гроші від реалізації заборонених речовин організаторам організованої злочинної групи;

- одержували від ОСОБА_4 і ОСОБА_3 грошову винагороду.

Таким чином, організована група в складі її організаторів та співвиконавців ОСОБА_4 і ОСОБА_3, виконавців ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, інших невстановлених осіб, набувши ознак стійкого злочинного угрупування, діяла з липня 2011 року, учасники якої незаконно купували, зберігали, пересилали, перевозили з метою збуту та незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини, їх аналоги, обіг яких заборонено, доки їх злочинна діяльність 28 жовтня 2011 року не була викрита і зупинена співробітниками УСБУ в Тернопільській області.

ОСОБА_4 та ОСОБА_3 знаючи, що обіг особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів заборонено, вчинили у складі організованої групи, організаторами якої були, а співвиконавцями злочину ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та невстановлені слідством особи, незаконне придбання, пересилання, перевезення і зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин 8К-19 (КС8-4), АМ-2201, АМ-1220, МРВР та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та недопущення її викриття працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_3, у період з липня по жовтень 2011 року замовляли по телефону у невстановлених осіб доставку заборонених речовин у м.Тернопіль, за що перераховували їм грошові кошти.

На виконання зазначеного замовлення, невстановлені особи посилками за допомогою служб "ОСОБА_15 пошта" і "Гюнсел" у вказаний період доставляли особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги у вигляді курильних сумішей та порошку для нюхання в м.Тернопіль, де ОСОБА_4 та ОСОБА_3 їх отримували, перевозили і зберігали, виконуючи свою функцію в організованій групі.

З метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів у м.Тернополі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у липні 2011 року залучили для їх продажу ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, керували їх діями та проінструктували про властивості курильних сумішей і порядок дій у разі появи співробітників правоохоронних органів.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в орендованому останнім підвальному приміщенні в м.Тернополі, вул.Замкова 16, у заздалегідь обладнаному ними магазині під назвою «PARTY MIX», в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України № 60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", у період з липня по жовтень 2011 року, незаконно зберігали курильні суміші та порошок для нюхання із вмістом хімічних речовин 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом тетрагідроканнабінолу, 8К-19 (КС8-4), АМ-2201, АМ-1220 та МРВР, розфасували їх, реалізовували особисто та передавали для продажу ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 Останні, в свою чергу, також в липні - жовтні 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_3, реалізовували під видом дозволених курильних сумішей і порошку для нюхання особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги, консультуючи при цьому покупців про властивості та дії заборонених сумішей на поведінку і психіку людини.

ОСОБА_4 і ОСОБА_3 одержували від ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 грошові кошти, виручені останніми від реалізації заборонених речовин, та зведені таблиці про кількість проданих ними сумішей, за що отримували від організаторів злочинної групи грошову винагороду в розмірі 100- 200 грн. за кожну відпрацьовану добу в магазині «PARTY MIX».

Виручені від незаконної реалізації особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ділили порівну між собою.

Всього, у період з липня по жовтень 2011 року організована злочинна група, до складу якої входили її організатори ОСОБА_4 і ОСОБА_3, співвиконавці злочину ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи, діючи за єдиним планом, який був відомий усім її учасникам, незаконно придбала, зберігала, пересилала, перевозила з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини 8К-19 (КС8-4) - 0,012 г., АМ-2201 - 1,3061 г., АМ-1220 - 43,6327 г., МРВР - 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол - 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збула заборонені речовини 8К-19 (КС8-4) - 0,012 г., АМ-2201 - 0,2982 г., АМ-1220 - 7,0171 г., МРВР - 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол - 0,032 г.

Зокрема, 18 липня 2011 року, за вказівкою організаторів злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю -оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім, у відповідності до ст.5 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", п.2 ч.і ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.554 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в м.Києві №3818х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,018 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол та згідно з листом Державної служби України з контролю за наркотиками №5483 від 13 вересня 2011 року, є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

19 липня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 150 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.371 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в м.Києві №3819х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.008 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу та 0.012 г. особливо небезпечної психотропної речовини 8К-19 (КС8-4, (4-метоксифеніл)(1-пентил-Ш-індол-3-іл) метанон), обіг яких заборонено.

21 липня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_8, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.206 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при ГУ МВСУ в м.Києві №3817х від 27 липня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.006 г. 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканабінолу, обіг якого заборонено.

28 вересня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину «PARTY MIX», М.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,425 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №235/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,0285 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) і 0,0299 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

30 вересня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, в приміщенні магазину "РАКТУ МІХ", М.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику У СБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно- розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.3235 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №236/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0257 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0206 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

05 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7, виконуючи визначену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 500 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 2.5628 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №241/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,1431 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.1179 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено. При цьому, перед покупкою даних заборонених речовин, ОСОБА_17 05 жовтня 2011 року домовився про їх придбання у м.Тернополі навпроти готелю "Тернопіль" особисто з організаторами злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3

Також, 05 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.3847 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №240/5 від 14 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0264 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

06 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.342 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №248/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0075 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл- метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0435 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-шдол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

07 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6. в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 100 грн, покупцю оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,3897 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №245/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0253 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

08 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7 в приміщенні магазину «PARTY MIX», М.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля" 0,1495 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року містить 0,0179 г. АМ-1220 (1 -(1 -метилпіперидин-2-іл-метил)-1 Н-індол-3 -іл)нафтален-1 -метанон), який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

09 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6 в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1642 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №244/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0148 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1 Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

10 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,1918 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №247/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0288 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

11 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_7, в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1842 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста № 243/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0203 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

12 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_6, в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_13, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1607 г. курильної суміші, яка, згідно з висновками спеціаліста №246/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0209 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

13 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5, в приміщенні магазину "PARTY MIX", , незаконно зберігав і реалізував за 50 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0.1381 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста №252/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0.0207 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

17 жовтня 2011 року ОСОБА_4, за попередньою узгодженістю дій з ОСОБА_3, у м.Тернополі біля готелю "Глобус", вул.С. Будного, 18 в автомобілі марки "VOLKSWAGEN TOUAREG", державний номерний знак НОМЕР_1, незаконно зберігав, перевозив і реалізував за 3000 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 20,3437 г. курильної суміші та 0,2385 гр. порошку для нюхання. Згідно з висновками спеціаліста №250/5 від 24 жовтня 2011 року та експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, у придбаній в ОСОБА_4 курильній суміші міститься 1.1552 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 0.0159 г. АМ-2201(([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон),а в порошкоподібній речовині - 0.1622 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

28 жовтня 2011 року, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3, ОСОБА_5 в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 0,389 г. курильної суміші, яка, згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, містить 0,0248 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В цей же день, 28 жовтня 2011 року, ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, у м.Тернополі біля готелю "Глобус", вул.С. Будного, 18, в автомобілі марки "PORSCHE СAYENNE", державний номерний знак НОМЕР_2, незаконно зберігав, перевозив і збув за 10000 грн. покупцю - оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17, в ході проведення останнім оперативно-розшукового заходу "оперативна закупівля", 79,6878 г. суміші для куріння і 0,9319 г порошку для нюхання. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, у придбаній курильній суміші міститься 5,5276 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібній речовині - 0,5219 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Крім того, 28 жовтня 2011 року в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області огляду місця події на автомобільній стоянці навпроти готелю "Глобус" у м. Тернополі, вул.С. Будного, 18, в автомобілі марки "PORSCHE СAYENNE", державний номерний знак НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_3, було виявлено та вилучено 90 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 13,7197 г., які останній, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, попередньо придбавши у невстановлених осіб та в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України №60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", незаконно зберігав та перевозив у вказаному транспортному засобі з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, у вилученій речовині міститься 7,4086 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В цей же день, 28 жовтня 2011 року, в ході проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні за адресою: м.Тернопіль, вул. Галицького,28/97, за місцем проживання ОСОБА_7, виявлено та вилучено 4 поліетиленові пакетики з подрібненою речовиною рослинного походження масою 1,0223 г., які останній, за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року вилучені у суміші, містять 0,0683 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Окрім цього, 28 жовтня 2011 року, під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні магазину "PARTY MIX", у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 12 пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження масою 3,9321 г., 1 поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною масою 0,0948 г. та пакетик з подрібненою речовиною рослинного походження масою 0,2950 г., а також картонну коробку синього кольору, в якій знаходилися поліетиленові пакетики з речовинами рослинного походження загальною масою 13,9323 г. та порошкоподібною речовиною масою 2 г., які ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені у в приміщенні магазину "PARTY MIX" курильні суміші містять у своєму складі 0,6479 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон) та 1,0079 г. АМ-2201 (([1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон), а порошкоподібні речовини - 1,0055 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Також, в ході проведення 28 жовтня 2011 року співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в кладовому приміщенні магазину "PARTY MIX", у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено білий поліетиленовий пакет з написом "Сільпо", у якому знаходилися 360 поліетиленових пакетиків з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 64,4108 г. та 90 поліетиленових пакетиків з порошкоподібною речовиною масою 10,8189 г., які він за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 незаконно охороняв та зберігав з метою збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені курильні суміші, містять у своєму складі - 4,242 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 6,3198 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

28 жовтня 2011 року, під час проведення співробітниками УСБУ в Тернопільській області обшуку в приміщенні за адресою: м.Тернопіль, вул. Львіська.2/65, за місцем проживання ОСОБА_3, вилучено 7 поліетиленових пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження загальною масою 474,99 г. і одну пластмасову банку з порошкоподібною речовиною масою 55,27 г., які він за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 незаконно перевіз і зберігав з метою подальшого розфасування і збуту. Згідно з висновком експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №279/5 від 03 лютого 2012 року, вилучені курильні суміші містять у своєму складі 31,6574 г. АМ-1220 (1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-1-метанон), а порошкоподібна речовина - 28,1877 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), які є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Тетрагідроканнабінол, відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року (Список №2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), а речовини SR-19 (RCS-4) згідно із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №4 від 05 січня 2011 року, АМ-2201, АМ-1220, МРВР, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №796 від 27 липня 2011 року, є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи як організатори у складі організованої ними злочинної групи, до якої вони залучили ОСОБА_5, ОСОБА_5 Ю,Я., ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, в липні-жовтні 2011 року незаконно придбали, переслали, перевезли і зберігали з метою збуту особливо небезпечні психотропні речовини SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 1,3061 г., АМ-1220 масою 43,6327 г., МРВР масою 43,6057 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г., що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг яких заборонено та незаконно збули вказані заборонені речовини, а саме: SR-19 (RCS-4) масою 0,012 г., АМ-2201 масою 0,2982 г., АМ-1220 масою 7,0171 г., МРВР масою 0,6841 г. та 1-пентенил-3-(1-нафтоіл)-індол масою 0,032 г.

Також, в жовтні 2010 року ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, придбав у невстановлених слідством осіб речовини рослинного походження масою 5,389 г., які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру №142 від 14 березня 2012 року, містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у жовтні 2010 року ОСОБА_4, в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України №60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", доставив вказані речовини у орендований ним магазин "PARTY MIX", де спільно з ОСОБА_3 Ю,Л. незаконно зберігав їх з метою збуту.

18 жовтня 2010 року співробітниками СБНОН Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області в приміщенні магазину "PARTY MIX", за адресою м.Тернопіль, вул. Замкова,16А, у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 були виявлені та вилучені 22 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 3 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження оранжевого кольору, 2 упаковки з надписами "AL FAKHER" та 2 упаковки білого кольору "AJMAN" з пастоподібною речовиною, картонну коробку "AJMAN" з 4 поліетиленовими пакетиками з речовиною рослинного походження оранжевого кольору та 2 поліетиленові пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, які згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №2 від 04 січня 2012 року та експерта цього ж Центру №142 від 14 березня 2012 року містять у своєму складі 0,07118 г. JWH-122.

Відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", який затверджено постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06 травня 2000 року, із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України №373 від 31 травня 2010 року (Список №2 - особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І), вказана речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг яких заборонено.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах визнав частково і суду показав, що в серпні вересні 2010 року разом з своїм товаришем ОСОБА_3 вирішили зайнятися продажем курильних сумішей («аромаміксів») та аксесуарів до них. Для реалізації цих сумішей знайшли і орендували підвальне приміщення в м. Тернополі по вул. Замкова, 16, яке обладнали під магазин, який назвали «PARTY MIX».

Надалі, за допомогою мережі «Інтернет», ОСОБА_3 знайшов номера телефонів незнайомих їм осіб, які на його і ОСОБА_3 замовлення, через служби доставки багажів «Гюнсел» і «ОСОБА_15 пошта» пересилали у м. Тернопіль курильні суміші та порошок для нюхання. За придбані речовини він і ОСОБА_3 перераховували на рахунки незнайомих їм осіб в «Приват банку» грошові кошти.

Після доставки зазначених курильних сумішей і порошку в м. Тернопіль він і ОСОБА_3 отримували їх, перевозили автомобілями «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_1, і «PORSCHE СAYENNE», д.н.з. НОМЕР_2, зберігали та розфасовували по 0,25 г за місцем свого проживання або в магазині «PARTY MIX». З метою охорони магазину та реалізації сумішей у нічний час доби найняли ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Приблизно в травні 2011 року він і ОСОБА_3 з телевізійної програми дізналися, що в курильних сумішах, які вони продавали в магазині, можуть міститися заборонені психотропні речовини, а тому закрили магазин.

Однак, через деякий час, приблизно в червні - липні 2011 року, разом з ОСОБА_3, вирішили відновити продаж курильних сумішей і порошку, вважаючи що вних немає ніяких заборонених речовин.

Надалі, він і ОСОБА_3 передавали курильні суміші під назвами «Мятний», «№2», «№5» «Браун», «Джой», «Смерч», «Ред», «Раджа» та порошок для нюхання «Кристал» для продажу ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 При цьому попереджали охоронців продавців, що у разі появи працівників міліції, вони повинні терміново телефонувати їм.

Від вказаних продавців він і ОСОБА_3 одержували звіти про кількість проданих ними сумішей та готівкові кошти, виручені за це. За кожну відпрацьовану зміну він спільно з ОСОБА_3 платили ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 готівкові кошти в сумі 200 грн.

05 жовтня 2011 року він разом з ОСОБА_3 біля готелю «Тернопіль» домовилися з незнайомим їм чоловіком на імя ОСОБА_4 (ОСОБА_17А.) про продаж останньому за 500 грн. курильних сумішей. Після цього ОСОБА_7, за вказівкою ОСОБА_3, в магазині «PARTY MIX» реалізував ОСОБА_17 вказані курільні суміші.

17 жовтня 2011 року в м. Тернополі біля готелю «Глобус» він в автомобілі НОМЕР_3, збув тому ж самому ОСОБА_17 за 3 000 грн. близько 21 гр. курильних сумішей і порошку «Кристал», а 28 жовтня 2011 року ОСОБА_3, з його відома, у тому ж самому місці, в автомобілі НОМЕР_4, продав ОСОБА_17 за 10 000 грн. суміші.

У травні та жовтні 2010 року він також реалізовував курильні суміші в магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, однак, на той час вважав їх дозволеними, а тому не визнає себе винним у незаконному зберіганні та збуті психотропних речовин у вказаний період.

Ніякої організованої групи не було так як ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 працювали по усному договору найму-продавцями. При цьому ніяких вказівок, інструкцій їм вони давали і нічого не вимагали від них.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах також визнав частково і дав суду аналогічні показання.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав частково і суду показав, що в серпні 2010 року його рідний брат ОСОБА_6 запропонував йому роботу в м. Тернополі в магазині «PARTY MIX», на що він погодився. ОСОБА_4 розяснив йому, що його функція буде полягати у продажі, одну ніч через три з 20-21 години вечора і до 9 години ранку, сумішей рослинного походження, так званих «аромоміксів» для куріння.

Приблизно в травні 2011 року за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 магазин був на деякий час закритий. Однак, в червні 2011 року за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 магазин був знову відкритий і з того часу він почав працювати позмінно по добі. Власники магазину ОСОБА_4 і ОСОБА_3, пояснили йому, що з усіх речовин «Джой стронг» і «Смерч» мають найсильнішу дію по «задурманювання», викликанню ефекту радості, сміху, піднесення, а всі інші слабші.

Документів щодо походження сумішей та законності їх продажу ні ОСОБА_4, ні ОСОБА_3 йому ніколи не показували. Окрім цього, вони попереджали його, що у разі приїзду працівників міліції, він повинен терміново телефонувати їм.

Контроль за діяльність магазина зі сторони ОСОБА_4 і ОСОБА_3 полягав у постачанні нових партій сумішей та обліку коштів отриманих від їх продажу. Складені за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_4 таблиці з кількістю одержаних, проданих ним психотропних речовин, їх залишок та виручені від продажу зазначений сумішей кошти він передавав останнім двом.

Також, він бачив, як ОСОБА_4 і ОСОБА_3 для роздрібного продажу речовин фасували їх в приміщенні магазину з великих пакетів у малі по 0,25 гр., або приносили вже готові дози. За кожну відпрацьовану зміну в магазині «PARTY MIX» ОСОБА_3 або ОСОБА_4 платили йому по 200 грн.

18 липня, 28 вересня, 06, 10, 13 і 28 жовтня 2011 року він також продавав у магазині «РARTY MIX» суміші рослинного походження для куріння, які викликали психотропний ефект, і щиро кається в умисному незаконному зберіганні з метою збуту і незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів.

Допитані в судовому заіданні підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованих їм злочинах також визнали частково і дали суду аналогічні показання.

Крім часткового визнання вини самими підсудними їхня вина повністю стверджується доказами проаналізованими в судовому засіданні.

Так, свідки ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21суду пояснили, що 18 липня 2011 року співробітник УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» у ОСОБА_5 за 150 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 3 пакетики з сумішами рослинного походження під назвами: 2 «Джоя» і 1 «Браун». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_5 повідомив йому про сильну психотропну дію вказаних сумішей на організм людини.

19 липня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_6 за 150 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 3 пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Смерч», «Бомбей», «№ 2». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_6 розповів йому про сильну і тривалу дію сумішей на психіку людини.

21 липня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_8 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «Джой». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_8 розповів йому про сильну і тривалу дію сумішей на психіку людини.

28 вересня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_5 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 2 пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Смерч» і «№2». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_5 повідомив йому про сильну і тривалу дію зазначених сумішей на психіку людини.

30 вересня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_6 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 2 пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «№2» і «Раджа». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_6 повідомив йому про сильну і тривалу дію вказаних сумішей на психіку людини.

05 жовтня 2011 року співробітник УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_7 за 500 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 15 пакетиків із сумішами рослинного походження.

05 жовтня 2011 року співробітник Управління під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_7 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 2 пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «№ 2» і «Мятний». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_7 повідомив йому про сильну і тривалу дію зазначених сумішей на психіку людини.

06 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_5 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 2 пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «№ 2» і «№ 5». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_5 розповів йому про сильну і тривалу дію зазначених сумішей на психіку людини.

07 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_6 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 2 пакетики із сумішами рослинного походження під назвами: «Раджа» і «Ред». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_6 розповів йому про сильну дію зазначених сумішей на психіку людини.

08 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_7 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «Мятна». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовини, ОСОБА_7 розповів йому про сильну дію суміші на психіку людини.

09 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_6 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «Раджа». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовини, ОСОБА_6 повідомив йому про сильну і тривалу дію суміші на психіку людини.

10 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_5 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «№ 5». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовини, ОСОБА_5 розповів йому, що на даний час вказана суміш має найсильнішу дію на психіку людини.

11 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_7 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «Смерч». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовини, ОСОБА_7 розповів йому про сильну дію суміші на психіку людини.

12 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_6 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «Браун». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовини, ОСОБА_6 розповів йому, що ця суміш на даний час має найсильнішу дію на психіку людини.

13 жовтня 2011 року ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_5 за 50 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 1 пакетик із сумішшю рослинного походження під назвою «№ 5». При цьому, зі слів ОСОБА_16, їм стало відомо, що під час купівлі речовини, ОСОБА_5 розповів йому про сильну дію суміші на психіку людини.

17 жовтня 2011 року співробітник УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17 придбав у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUAREG», державний номерний знак НОМЕР_1, в ОСОБА_4 за 3 000 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 7 пакетів із сумішами рослинного походження і 1 з порошкоподібною речовиною. При цьому, зі слів ОСОБА_17, їм стало відомо, що під час купівлі речовин, ОСОБА_4 попередив його, що вони є нелегальними та забороненими.

Усі, вилучені в ОСОБА_16 і ОСОБА_17, речовини, які останні купували в магазині «PARTY MIX» і ОСОБА_4, були поміщені в паперові конверти, опечатані печатками «№ 14» УСБУ в Тернопільській області і на яких вони розписалися.

Ці ж обставини вбачаються і з показань свідка ОСОБА_22, даних ним на досудовому слідстві і оголошених в судовому засіданні.

Т6 а.с. 135-143

Свідок ОСОБА_23 суду показав, що 28 жовтня 2011 року він приймав участь в проведенні оперативно розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин. В цей день, співробітник УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 придбав у магазині «PARTY MIX» в ОСОБА_5 за 100 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 2 пакетики з травяними сумішами під назвами «№ 2» і «№ 5». При цьому, зі слів ОСОБА_16, під час купівлі речовин, ОСОБА_5 повідомив йому про сильну дію вказаних сумішей на психіку людини.

Вилучені у ОСОБА_16 речовини, які він придбав у ОСОБА_5 в магазині «PARTY MIX», були поміщені в паперовий конверт, який опечатаний печатками «№ 14» УСБУ в Тернопільській області і підписаний усіма присутніми при закупівлі

Ці ж обставини вбачаються і з показань свідка ОСОБА_24, даних ним на досудовому слідстві і оголошених в судовому засіданні.

т.6 а.с.158-161

Свідки ОСОБА_25, ОСОБА_26 суду показали, що 28 жовтня 2011 року вони приймали участь в проведенні оперативно розшукового заходу «оперативна закупівля» психотропних речовин. В цей день співробітник УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17 придбав у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі марки «PORSCHE СAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_2, у ОСОБА_3 за 10 000 грн., виділених йому для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, 3 пакети з травяною сумішшю та 6 пакетиків з порошком біло-жовтого кольору. Вилученні у ОСОБА_17 речовини, які він придбав у ОСОБА_3, були поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору, який опечатаний печаткою «№ 14» Управління СБ України в Тернопільській області і підписаний усіма присутніми при закупівлі. Після цього, слідчий УСБУ в Тернопільській області провів огляд місця події, в ході якого в автомобілі марки «PORSCHE СAYENNE», державний номерний знак НОМЕР_2, яким керував ОСОБА_3, були виявлені та вилучені вищезазначені грошові кошти в сумі 10 000 грн., виділені для проведення оперативної закупівлі психотропних речовин, а також ще 90 пакетиків з порошкоподібною речовиною світло жовтого кольору.

Свідок ОСОБА_27 Р-М.П. суду показав, що співробітниками УСБУ в Тернопільській області він був залучений як понятий і 28 жовтня 2011 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7, в м. Тернополі, бульвар Д.Галицького, 28/97, останній видав працівникам Управління 4 пакетики з курильними сумішами рослинного походження

Свідок ОСОБА_28 суду показала, що прцювала продавцем магазину «Секонд-Хенд для ОСОБА_25», який розташований в підвальному приміщенні у м. Тернополі по вул. Замкова, 16, поруч з магазином «PARTY MIX». Керівниками «PARTY MIX» був ОСОБА_4 і ОСОБА_3, а продавцями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8

Інколи клієнти магазину «PARTY MIX» сварилися з його продавцями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, у звязку з тим, що куплені ними курильні суміші є «слабкої дії» та їх бувало замало щоб «сильно вставило», «бути довго задурманеним».

Свідки ОСОБА_29, ОСОБА_30 відповідно, директор Тернопільської філії ТОВ «Нова Пошта» та адміністратор ТОВ «Гюнсел», м. Тернопіль, суду показали, що в липні жовтні 2011 року ОСОБА_3 одержував з м. Києва, Луганська, Донецька, Дніпропетровської області передачі у товариствах, де вони працюють.

Також, ОСОБА_30, пояснила, що в липні - серпні 2011 року ОСОБА_4 через службу доставки «Гюнсел» одержував передачі з м. Донецька.

Із показань свідка ОСОБА_31, даних нею органам досудового слідства і оголошених в судовому засіданні вбачається, що 30 квітня 2010 року вона, на прохання ОСОБА_4, оформила з його дружиною ОСОБА_14 договір оренди приміщення за адресою м. Тернополі по вул. Замкова, 16, для продажу курильних сумішей, кальянів, ароматичних паличок. Наприкінці травня на початку червня 2010 року до неї звернувся ОСОБА_4, який повідомив, що більше орендувати приміщення не буде, адже згідно з Постановою Кабінету Міністрів України, курильні суміші, які він продавав у магазині стали забороненими, і вони розірвали договір.

Однак, у вересні 2010 року до неї знову звернувся ОСОБА_4 і його товариш ОСОБА_3 з проханням здати в оренду приміщення за адресою в м. Тернополі по вул. Замкова, 16, для продажу курильних сумішей, кальянів, ароматичних паличок. Після досягнення домовленостей 01 жовтня 2010 року вона уклала з останнім договір оренди

т. 6 а.с. 46 - 52;

Крім цього вина підсудних у вчиненні інкримінованих їм злочинів також стверджується:

- постановами на проведення оперативних закупівель психотропних речовин без затриманням продавця, актами огляду та перерахування коштів, актами особистого огляду покупця та видачі йому грошових коштів перед початком оперативних закупівель, протоколами особистого огляду покупця після оперативних закупівель та вилучення психотропних речовин.

т. 1 а.с. 52 - 76, 77 101,102;128; 129 - 155; 156 - 182; 183 - 214; 215 - 239; 240 - 265; т. 2 а.с.1 - 24; т. 2 а.с. 25 - 48; т. 2 а.с. 49 - 71; т. 2 а.с. 72 - 95; т. 2 а.с. 96 - 119; т. 2 а.с. 120 - 142; а.с. 143 - 165; а.с. 166 - 200; т. 10 а.с. 2 - 24;25-81

- протоколами від 07.11.2011 р. і 19.12.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів зняття інформації з каналів звязку з мобільного терміналу, яким користувався ОСОБА_3, відповідно до яких він 21.07.2011 р. о 12 год. 11 хв., 16 год. 01 хв.; 22.07.2011 р. о 13 год. 46 хв.; 23.07.2011 р. о 11 год. 27 хв.; 26.07.2011 р. о 12 год. 17 хв., 12 год. 35 хв.; 27.07.2011 р. о 13 год. 12 хв.; 02.08.2011 р. о 13 год. 46 хв.; 03.08.2011 р. о 11 год. 04 хв., 12 год. 56 хв.; 10.08.2011 р. о 13 год. 27 хв.; 12.08.2011 р. о 19 год. 29 хв.; 05.09.2011 р. о 13 год. 02 хв., 14 год. 57 хв.; 09.09.2011 р. о 14 год. 48 хв.; 27.09.2011 р. о 10 год. 19 хв.; 01.10.2011 р. о 16 год. 59 хв.; 10.10.2011 р. о 12 год. 53 хв., 20 год. 12 хв.; 13.10.2011 р. о 18 год. 02 хв.; 14.10.2011 р. о 16 год. 33 хв.; 17.10.2011 р. о 13 год. 15 хв.; 21.10.2011 р. о 15 год. 03 хв.; 24.10.2011 р. о 14 год. 35 хв., 17 год. 31 хв.; 25.10.2011 р. о 12 год. 54 хв. спілкувався з невстановленими слідством особами по питаннях купівлі в них сумішей рослинного походження для куріння і порошку для нюхання «Кристал» із вмістом заборонених, особливо небезпечних психотропних речовин, доставки їх у м. Тернопіль та проведення за це оплат.

Також, зняттям інформації з мобільного телефону ОСОБА_3 підтверджено, що він, як організатор злочинної групи, під час розмов 02.09.2011 р. о 14 год. 21 хв., о 15 год. 07 хв.; 08.09.2011 р. о 10 год. 19 хв.; 16.09.2011 р. о 10 год. 18 хв.; 23.09.2011 р. о 08 год. 50 хв. з учасником організованої злочинної групи ОСОБА_5, 19.09.2011 р. о 10 год. 01 хв.; 21.09.2011 р. о 11 год. 18 хв.; 03.10.2011 р. о 17 год. 10 хв.; 25.10.2011 р. о 12 год. 38 хв. - з ОСОБА_6 та 06.09.2011 р. о 14 год. 25 хв.; 10.09.2011 р. о 09 год. 30 хв.; 20.09.2011 р. о 11 год. 09 хв.; 27.09.2011 р. о 08 год. 41 хв.; 29.09.2011 р. о 11 год. 17 хв.; 05.10.2011 р. о 16 год. 26 хв.; 23.10.2011 р. о 13 год. 28 хв. - з ОСОБА_7 контролював їх діяльність, давав вказівки щодо продажу в магазині «PARTY MIX» речовин, обіг яких заборонено, та одержував від них звіти про кількість збутих сумішей і відклики клієнтів щодо впливу психотропних речовин на організм людини.

Крім того, згідно з протоколом, під час зняттям інформації з мобільного телефону ОСОБА_3 підтверджено, що він 25.07.2011 р. о 22 год. 55 хв., 23 год. 28 хв., 23 год. 48 хв. спілкувався з іншим організатором злочинної групи ОСОБА_4 по питаннях незаконної діяльності магазину «PARTY MIX»

т. 10 а.с. 83 - 103, 147 - 150;

- протоколами від 08.11.2011 р. і 19.12.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів зняття інформації з каналів звязку з мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_4, відповідно до яких він 20.08.2011 р. о 13 год. 05 хв.; 10.09.2011 р. о 16 год. 06 хв.; 23.09.2011 р. о 14 год. 04 хв.; 29.09.2011 р. о 17 год. 00 хв.; 10.10.2011 р. о 12 год. 58 хв. і 12.10.2011 р. о 14 год. 16 хв.; 21.10.2011 р. о 09 год. 40 хв., 12 год. 14 хв. спілкувався з невстановленими слідством особами по питаннях купівлі в них сумішей рослинного походження для куріння і порошку для нюхання «Кристал» з вмістом заборонених особливо небезпечних психотропних речовин, доставки їх у м. Тернопіль та проведення за це оплат.

Також, зняттям інформації з мобільного телефону ОСОБА_4 підтверджено, що він як організатор злочинної групи під час розмов 22.07.2011 р. о 13 год. 57 хв., 14 год. 07 хв.; 26.07.2011 р. о 10 год. 30 хв.; 30.07.2011 р. о 11 год. 27 хв.; 12.08.2011 р. о 09 год. 02 хв.; 20.08.2011 р. о 09 год. 27 хв.; 09.09.2011 р. о 08 год. 26 хв. і 01.10.2011 р. о 13 год. 20 хв. з учасником організованої злочинної групи ОСОБА_5, 11.07.2011 р. о 16 год. 10 хв.; 23.07.2011 р. о 10 год. 23 хв.; 12.08.2011 р. о 11 год. 01 хв.; 13.08.2011 р. о 09 год. 49 хв.; 06.09.2011 р. о 09 год. 51 хв.; 21.10.2011 р. о 09 год. 37 хв. - з ОСОБА_6, 12.07.2011 р. о 20 год. 07 хв.; 24.07.2011 р. о 10 год. 42 хв.; 25.07.2011 р. о 09 год. 22 хв.; 09.08.2011 р. о 18 год. 22 хв.; 10.08.2011 р. о 10 год. 04 хв.; 15.08.2011 р. о 08 год. 46 хв.; 22.08.2011 р. о 09 год. 17 хв.; 07.09.2011 р. о 09 год. 11 хв.; 02.10.2011 р. о 11 год. 43 хв.; 08.10.2011 р. о 11 год. 49 хв.; 23.10.2011 р. о 13 год. 13 хв. - з ОСОБА_7 і 14.08.2011 р. о 09 год. 58 хв. - з ОСОБА_8 контролював їх діяльність, давав вказівки щодо продажу в магазині «PARTY MIX» речовин, обіг яких заборонено, та одержував від них звіти про кількість збутих сумішей, виручених за це коштів і відклики клієнтів щодо впливу психотропних речовин на організм людини.

Крім того, згідно з протоколами, під час зняттям інформації з мобільного телефону ОСОБА_4 підтверджено, що він 09.07.2011 р. о 08 год. 37 хв.; 12.07.2011 р. о 20 год. 08 хв.; 21.07.2011 р. о 09 год. 36 хв.; 21.07.2011 р. о 11 год. 20 хв., 12 год. 16 хв., 15 год. 25 хв.; 22.07.2011 р. о 14 год. 00 хв.; 23.07.2011 р. о 10 год. 46 хв., 12 год. 56 хв.; 25.07.2011 р. о 10 год. 55 хв., 22 год. 55 хв., 23 год. 05 хв., 23 год. 37 хв., 23 год. 48 хв.; 26.07.2011 р. о 08 год. 58 хв.; 03.08.2011 р. о 10 год. 59 хв.; 12.08.2011 р. о 15 год. 47 хв.; 22.08.2011 р. о 10 год. 23 хв.; 02.09.2011 р. о 08 год. 06 хв.; 02.09.2011 р. о 14 год. 36 хв.; 06.09.2011 р. о 10 год. 07 хв.; 13.10.2011 р. о 18 год. 44 хв.; 16.10.2011 р. о 15 год. 24 хв.; 20.10.2011 р. о 09 год. 54 хв., 16 год. 05 хв.; 21.10.2011 р. о 10 год. 09 хв.; 23.10.2011 р. о 19 год. 08 хв.; 25.10.2011 р. о 20 год. 25 хв.; 28.10.2011 р. о 09 год. 30 хв., 09 год. 54 хв. спілкувався з іншим організатором злочинної групи ОСОБА_3 по питаннях замовлення, одержання сумішей для куріння та порошку для нюхання «Кристал» із вмістом психотропних речовин, проведення за це оплат, зберігання, розфасування речовин, обіг яких заборонено.

Також, зняттям інформації з мобільного телефону ОСОБА_4 підтверджено, що 17.10.2011 р. о 12 год. 19 хв., 15 год. 43 хв. він спілкувався з покупцем під вигаданим прізвищем ОСОБА_17 щодо збуту йому біля готелю «Глобус» у м. Тернополі курильних сумішей і порошку для нюхання із вмістом психотропних речовин

т. 10 а.с. 104 - 138, 141 - 146;

- протоколами від 25.10.2011 р. і 19.12.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_5, які підтверджують продаж ним у магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 курильних сумішей із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів:

-18 липня 2011 року за 150 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «Джой» і одного пакетика - «Браун»;

-28 вересня 2011 року за 100 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «Смерч» і «№2»;

-06 жовтня 2011 року за 100 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «№ 2» і «№ 5»;

-10 жовтня 2011 року за 50 грн. одного пакетика із сумішшю рослинного походження під назвою «№ 5»;

-13 жовтня 2011 року за 50 грн. одного пакетика із сумішшю рослинного походження під назвою «№ 5»;

-28 жовтня 2011 року за 100 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «№5» і «№2», та консультацій при цьому ОСОБА_16 про сильну і тривалу дію заборонених сумішей на психіку, поведінку людини

т. 2 а.с. 201 - 202, 207 - 208, 221 - 222, 229 - 230, 235 - 236, т. 10 а.с. 157 - 158;

- протоколами від 25.10.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_6, які підтверджують продаж ним у магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 курильних сумішей із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів:

-19 липня 2011 року за 150 грн. 3-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «Смерч», «Бомбей», «№ 2»;

-30 вересня 2011 року за 100 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «№2» і «Раджа»;

-07 жовтня 2011 року за 100 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «Раджа» і «Ред»;

-09 жовтня 2011 року за 50 грн. одного пакетику із сумішшю рослинного походження під назвою «Раджа»;

-12 жовтня 2011 року за 50 грн. одного пакетику із сумішшю рослинного походження під назвою «Браун», та консультацій при цьому ОСОБА_16 про сильну і тривалу дію заборонених сумішей на психіку, поведінку людини

т. 2 а.с. 203 - 204, 209 - 210, 223 - 224, 227 - 228, 233 - 234;

- протоколами від 25.10.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_7, які підтверджують продаж ним у магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, курильних сумішей із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_17:

-05 жовтня 2011 року за 500 грн. 15 пакетиків із сумішами рослинного походження, покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16:

-05 жовтня 2011 року за 100 грн. 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «№ 2» і «Мятна»;

-08 жовтня 2011 року за 50 грн. одного пакетику із сумішшю рослинного походження під назвою «Мятна»;

-11 жовтня 2011 року за 50 грн. одного пакетику із сумішшю рослинного походження під назвою «Смерч», та консультацій при цьому ОСОБА_16 про сильну і тривалу дію заборонених сумішей на психіку, поведінку людини

т. 2 а.с. 211 - 212, 217 - 220, 225 - 226, 231 - 232;

- протоколом від 25.10.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукового заходу відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_8, який підтверджують продаж ним 21 липня 2011 року в магазині «PARTY MIX» за 50 грн. покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 одного пакетику курильної суміші рослинного походження під назвою «Джой», із вмістом аналогу особливо небезпечної психотропної речовини, та консультації при цьому ОСОБА_16 про сильну і тривалу дію забороненої суміші на психіку, поведінку людини

т. 2 а.с. 205 - 206;

- протоколом від 25.10.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукового заходу відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_4 і ОСОБА_3, який підтверджує, що покупець під вигаданим прізвищем ОСОБА_17 05 жовтня 2011 року біля готелю «Тернопіль» домовився з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 про купівлю в них курильних сумішей. При цьому, останні повідомили йому про сильну і тривалу дію даних речовин на поведінку та психіку людини

т. 2 а.с. 213 - 216;

- протоколами від 25.10.2011 р. і 19.12.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_4, які підтверджують продаж ним 17 жовтня 2011 року у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «Volkswagen Touareg», державний номерний знак ВО 9797АР, покупцю під вигаданими прізвищем ОСОБА_17 за 3 000 грн. сумішей рослинного походження і порошкоподібної речовини із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин.

Також, відео та слуховим контролем стосовно ОСОБА_4 зафіксовано, як він попередив ОСОБА_17 про те, що вищезазначені суміші є нелегальними, забороненими

т. 2 а.с. 237 - 239, т. 10 а.с. 151;

- протоколами від 19.12.2011 р. про результати здійснення оперативно розшукових заходів відео та слухового контролю стосовно ОСОБА_3, які підтверджують продаж ним 28 жовтня 2011 року у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «Porsche Cayenne», державний номерний знак AI5534AO, покупцю під вигаданими прізвищем ОСОБА_17 за 10 000 грн. сумішей рослинного походження і порошкоподібної речовини із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин

т. 10 а.с. 152 - 156;

- листом Державної служби України з контролю за наркотиками №03.02.10/7320 від 25.11.2011 р., згідно з яким ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7 ліцензія на здійснення діяльності з обігу психотропних речовин та дозвіл на право їх ввезення на територію України не видавалися

т. 14 а.с. 70;

- деклараціями ТОВ «Гюнсел» №№ 189.52.168.1, 188.52.168.1, 190.52.168.3, 190.52.168.2, 224.52.168.1, 207.52.168.1, 213.52.168.1, 277.50.168.2, які підтверджують прибуття в м. Тернопіль для ОСОБА_3 і ОСОБА_4 в липні серпні та жовтні 2011 року багажу з м. Донецька

т. 13 а.с. 10 - 16, 33;

- деклараціями ТОВ «Гюнсел» №№ 235.20.168.2, 259.20.168.1, 222.20.168.1. 193.20.168.1, які підтверджують прибуття в м. Тернопіль для ОСОБА_3 в липні вересні 2011 року багажу з м. Луганська

т. 13 а.с. 50 - 53;

- декларацією ТОВ «Гюнсел» № 244051682, яка підтверджує відправку багажу з м. Києва в м. Тернопіль для ОСОБА_3

т. 13 а.с. 78;

- вантажними відомостями ТОВ «Гюнсел» від 07.07.2011 р., 09.07.2011 р., 10.07.2011 р., 12.07.2011 р., 26.07.2011 р., 01.08.2011 р., 10.08.2011 р., 12.08.2011 р., 23.08.2011 р., 01.09.2011 р., 16.09.2011 р., 04.10.2011 р., на підставі яких ОСОБА_3 і ОСОБА_4 одержали в м. Тернополі у період з липня по жовтень 2011 року передачі з м. Києва, Луганська і Донецька

т. 5 а.с. 5 - 16;

- товарно транспортними накладними ТОВ «Нова Пошта» № 6424 від 04.10.2011 р., № 0804 від 18.10.2011 р., № 7 від 21.10.2011 р., на підставі яких ОСОБА_3 одержав у м. Тернополі в жовтні 2011 року передачі з м. Києва та Дніпропетровської області

т. 5 а.с. 20 - 22;

- квитанціями Тернопільської філії ПАТ «Приватбанк» від 28.09.2011 р. і 11.10.2011 р., які підтверджують перерахунок ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 2 500 і 1 200 грн. за одержані передачі

т. 4 а.с. 133 - 134;

- листом ОСОБА_3 від 19.08.2010 р. на адресу ВБНОН УМВСУ в Тернопільській області та відповіддю зазначеного підрозділу, вилученими під час проведення обшуків 28 жовтня 2011 року в магазині «PARTY MIX» і за місцем проживання ОСОБА_3, які підтверджують обізнаність останнього в тому, що перелік речовин заборонених в обігу затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 2000 р., зі змінами і доповненнями

т. 4 а.с. 31, 90 - 91;

- договором № 4 оренди приміщення від 01.10.2010 р., у відповідності до якого ОСОБА_3 з 01 жовтня 2010 року орендував в приватного підприємця ОСОБА_31 приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, яке він спільно з ОСОБА_4 обладнав під магазин «PARTY MIX»

т. 4 а.с. 35 - 40;

- протоколами від 15.12.2010 р. і 16.12.2010 р. добровільної видачі громадянами ОСОБА_32 і ОСОБА_33 співробітникам УМВСУ в Тернопільській області суміші рослинного походження і порошкоподібної речовини, які вони придбали в магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16

т. 3 а.с. 227, 246.

Згідно із Законом України № 60/95 від 15.02.1995 р. «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Таблиця 1, Список 2), із змінами внесеними постановами КМУ № 373 від 31.05.2010 р., № 4 від 05.01.2011 р., № 796 від 27.07.2011 р., речовини тетрагідроканнабінол, JWH-122, SR-19 (RCS-4), АМ-2201, АМ-1220, МРВР віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких на території України заборонено

т. 15 а.с. 3 - 23.

- висновками експертів:

- № 279/5 від 03.02.2012 р., судово-хімічної експертизи, згідно з якою придбані під час оперативних закупівель 18.07.2011 р., 28.09.2011 р., 06.10.2011 р., 10.10.2011 р., 13.10.2011 р., 28.10.2011 р. в ОСОБА_5; 19.07.2011 р., 30.09.2011 р., 07.10.2011 р., 09.10.2011 р., 12.10.2011 р. в ОСОБА_6; 21.07.2011 р. в ОСОБА_8; 05.10.2011 р., 08.10.2011 р., 11.10.2011 р. в ОСОБА_7; 17.10.2011 р. в ОСОБА_4; 28.10.2011 р. в ОСОБА_3, а також вилучені 28.10.2011 р. під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_7, ОСОБА_3, в магазині «PARTY MIX» та в ході огляду місця події суміші рослинного походження і порошкоподібні речовини, містять у своєму складі АМ-1220 загальною масою 43,6093 г., АМ-2201 загальною масою 1,2767 г, МРВР загальною масою 43,6047 г, SR-19 (RCS-4) загальною масою 0,0095 г. та 1-пентил-3-(1-нафтоіл)-індол загальною масою 0,0240 г, що є аналогом тетрагідроканнабінолу (частина речовин використана під час досліджень).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (Список № 2 особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, Таблиці І) АМ-2201, АМ-1220, МРВР, SR-19 (RCS-4) і тетрагідроканнабінол, віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено

т. 8 а.с. 18 - 90;

- № 1 від 16.02.2012 р., почеркознавчої експертизи, згідно з якою рукописні записи на аркушах паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних, проданих особливо небезпечних психотропних речовин, їх залишок, суми виручених за це коштів, які:

1) розпочинається словами «Джой - 43» і закінчується: «всього 9 780»;

2) розпочинається словами: «джой 48» і закінчується: «всього 9 745», виконані ОСОБА_6

Згідно з висновком експерта, ОСОБА_5 виконані рукописні записи на аркуші паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних, проданих особливо небезпечних психотропних речовин, їх залишок, суми виручених за це коштів, які розпочинаються словами: «Джой 45+24=69» та закінчуються: « 44».

У відповідності до висновку експерта, рукописні записи «Візити: 1 Наркомагазини» на 111 аркуші блокноту з твердою обкладинкою темно-червоного кольору, у нижньому правому куті якої є тиснення «ОСОБА_32 - Пак», виконані ОСОБА_3, який, крім того виконав рукописний запис «Лихач Ю.» і підпис біля нього на розписці ОСОБА_34 про продаж автомобіля «Porsche Cayenne».

Також, експертом встановлено, що ОСОБА_3 виконані підписи у товарно транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» № 6424 від 04.10.2011 р., № 0804 від 18.10.2011 р. і вантажній відомості ТОВ «Гюнсел» від 12.08.2011 р., які підтверджують одержання ним передач у м. Тернополі.

Крім того, згідно з висновком експерта, ОСОБА_4 виконаний підпис у вантажній відомості ТОВ «Гюнсел» від 01.09.2011 р. про одержання передачі ОСОБА_3

т. 9 а.с. 80 - 93;

- № 9 від 02.03.2012 р., почеркознавчої експертизи, згідно з якою рукописні записи на аркушах паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних і проданих особливо небезпечних психотропних речовин, які:

1) розпочинається словами «Джой 30» та закінчується «Кристал нов. 60»;

2) розпочинається словами «Джой 40» та закінчується: «Кристал стар 30»,

виконані ОСОБА_5

Згідно з висновком експерта, ОСОБА_6 виконані рукописні записи на аркуші паперу жовтого кольору про облік кількості одержаних особливо небезпечних психотропних речовин та суми виручених коштів за їх продаж, які розпочинаються цифрами «№2 - 90» та закінчуються « 9 780».

Крім того, у відповідності до висновку експерта, ОСОБА_5 на аркуші паперу жовтого кольору формату А-4, з розграфленою таблицею, яка розпочинається записом «№ 1, Дата 21 - 22» та закінчується « 19 19-20 11», виконані рукописні записи «виплата 11.10.11 2000», а також 13 записів «Руслан 200» в графах «імя, сума», які підтверджують отримання ним грошей від організаторів злочинної групи ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за продаж заборонених речовин, а його братом ОСОБА_6, на цьому ж аркуші, виконані 13 літерно цифрових рукописних записів «Юра 200» в графах «імя, сума».

Також експертом підтверджено, що на вказаному вище аркуші рукописні літерні і цифрові записи в графах «№, дата, місяць», рукописні записи «виплата 21.10.11 2000 гр.», а також 12 записів «Іван 200» в графах «імя, сума», виконані ОСОБА_7

т. 9 а.с. 112 - 120;

- № 145 від 19.03.2012 р., амбулаторної судово психіатричної експертизи, у відповідності до якої ОСОБА_7 у період з липня по жовтень 2011 року тимчасовими розладами психічної діяльності не страждав, а виявляв ознаки розладу психіки і поведінки внаслідок вживання алкоголю, що не досягає рівня психозу чи вираженого недоумства, а тому він міг давати звіт своїм діям та керувати ними. Примусових заходів медичного характеру ОСОБА_7 не потребує.

т. 9 а.с. 41 - 42;

- №№ 147, 149 - 152 від 06.03.2012 р., судово наркологічних експертиз, згідно з якими ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 не хворіють наркологічною залежністю

т. 9 а.с. 23 - 27;

- компакт диском DVD-R Verbatim (4,7 GB, 16x speed vitesse, 120 min) № РАРА26РЕ30183809 6 з відео та аудіо записами розмов ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 під час проведення у них оперативних закупівель психотропних речовин, при відтворенні якого встановлено, що 18 липня, 28 вересня, 06, 10, 13, 28 жовтня 2011 року ОСОБА_5 у магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, незаконно збув покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 курильні суміші із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, консультуючи при цьому останнього про сильну і тривалу дію заборонених сумішей на психіку та поведінку людини;

19 липня, 30 вересня, 07, 09, 12 жовтня 2011 року ОСОБА_6 у магазині «PARTY MIX» незаконно збув покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 курильні суміші із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, консультуючи при цьому останнього про сильну і тривалу дію заборонених сумішей на психіку та поведінку людини;

05, 08, 11 жовтня 2011 року ОСОБА_7 у магазині «PARTY MIX» незаконно збув покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 і 05 жовтня 2011 року ОСОБА_17 курильні суміші із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, консультуючи при цьому першого про сильну і тривалу дію заборонених сумішей на психіку та поведінку людини;

21 липня 2011 року ОСОБА_8 у магазині «PARTY MIX», незаконно збув покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 курильну суміш із вмістом аналогу особливо небезпечної психотропної речовини, консультуючи при цьому останнього про сильну і тривалу дію забороненої суміші на психіку та поведінку людини.

Також, відео та слуховим контролем стосовно ОСОБА_3 і ОСОБА_4 підтверджено, що вони 05 жовтня 2011 року біля готелю «Тернопіль» домовився з покупцем під вигаданим прізвищем ОСОБА_17 про продаж йому курильних сумішей. При цьому, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_17 про сильну і тривалу дію даних речовин на поведінку та психіку людини.

Крім того, вищезазначеними записами зафіксовано продаж ОСОБА_4 17 жовтня 2011 року у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «Volkswagen Touareg», державний номерний знак ВО 9797АР, покупцю під вигаданими прізвищем ОСОБА_17 за 3 000 грн. сумішей рослинного походження і порошкоподібної речовини із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин. При цьому ОСОБА_4 повідомив покупцю про те, що вищезазначені суміші є нелегальними, забороненими

т. 2 а.с. 240, т. 6 а.с. 109 - 127, т. 10 а.с. 160 - 172, т. 11. а.с. 68 - 87, 183 - 203, т. 12 а.с. 54 - 64, 121 - 130, 178 - 187, 248 - 252;

- компакт дисками CD-R Verbatim (700 MB, 52x speed vitesse, 80 min) № 110РН11D8032032А2 і CD-R RIDATA (80 min/700 MB) № 18С23 із записами телефонних розмов ОСОБА_3 і ОСОБА_4, при відтворенні яких встановлено, що ОСОБА_3 21.07.2011 р. о 12 год. 11 хв., 16 год. 01 хв.; 22.07.2011 р. о 13 год. 46 хв.; 23.07.2011 р. о 11 год. 27 хв.; 26.07.2011 р. о 12 год. 17 хв., 12 год. 35 хв.; 27.07.2011 р. о 13 год. 12 хв.; 02.08.2011 р. о 13 год. 46 хв.; 03.08.2011 р. о 11 год. 04 хв., 12 год. 56 хв.; 10.08.2011 р. о 13 год. 27 хв.; 12.08.2011 р. о 19 год. 29 хв.; 05.09.2011 р. о 13 год. 02 хв., 14 год. 57 хв.; 09.09.2011 р. о 14 год. 48 хв.; 27.09.2011 р. о 10 год. 19 хв.; 01.10.2011 р. о 16 год. 59 хв.; 10.10.2011 р. о 12 год. 53 хв., 20 год. 12 хв.; 13.10.2011 р. о 18 год. 02 хв.; 14.10.2011 р. о 16 год. 33 хв.; 17.10.2011 р. о 13 год. 15 хв.; 21.10.2011 р. о 15 год. 03 хв.; 24.10.2011 р. о 14 год. 35 хв., 17 год. 31 хв.; 25.10.2011 р. о 12 год. 54 хв., а ОСОБА_4 - 20.08.2011 р. о 13 год. 05 хв.; 10.09.2011 р. о 16 год. 06 хв.; 23.09.2011 р. о 14 год. 04 хв.; 29.09.2011 р. о 17 год. 00 хв.; 10.10.2011 р. о 12 год. 58 хв. і 12.10.2011 р. о 14 год. 16 хв.; 21.10.2011 р. о 09 год. 40 хв., 12 год. 14 хв. спілкувалися з невстановленими слідством особами по питаннях купівлі в них сумішей рослинного походження для куріння і порошку для нюхання «Кристал» із вмістом заборонених, особливо небезпечних психотропних речовин, доставки їх у м. Тернопіль та проведення за це оплат.

Також, записи телефонних розмов, що ОСОБА_3 02.09.2011 р. о 14 год. 21 хв., о 15 год. 07 хв.; 08.09.2011 р. о 10 год. 19 хв.; 16.09.2011 р. о 10 год. 18 хв.; 23.09.2011 р. о 08 год. 50 хв. під час розмов з ОСОБА_5, 19.09.2011 р. о 10 год. 01 хв.; 21.09.2011 р. о 11 год. 18 хв.; 03.10.2011 р. о 17 год. 10 хв.; 25.10.2011 р. о 12 год. 38 хв. - з ОСОБА_6 та 06.09.2011 р. о 14 год. 25 хв.; 10.09.2011 р. о 09 год. 30 хв.; 20.09.2011 р. о 11 год. 09 хв.; 27.09.2011 р. о 08 год. 41 хв.; 29.09.2011 р. о 11 год. 17 хв.; 05.10.2011 р. о 16 год. 26 хв.; 23.10.2011 р. о 13 год. 28 хв. - з ОСОБА_7, а ОСОБА_4 - 22.07.2011 р. о 13 год. 57 хв., 14 год. 07 хв.; 26.07.2011 р. о 10 год. 30 хв.; 30.07.2011 р. о 11 год. 27 хв.; 12.08.2011 р. о 09 год. 02 хв.; 20.08.2011 р. о 09 год. 27 хв.; 09.09.2011 р. о 08 год. 26 хв. і 01.10.2011 р. о 13 год. 20 хв. під час спілкування по телефону з ОСОБА_5, 11.07.2011 р. о 16 год. 10 хв.; 23.07.2011 р. о 10 год. 23 хв.; 12.08.2011 р. о 11 год. 01 хв.; 13.08.2011 р. о 09 год. 49 хв.; 06.09.2011 р. о 09 год. 51 хв.; 21.10.2011 р. о 09 год. 37 хв. - з ОСОБА_6, 12.07.2011 р. о 20 год. 07 хв.; 24.07.2011 р. о 10 год. 42 хв.; 25.07.2011 р. о 09 год. 22 хв.; 09.08.2011 р. о 18 год. 22 хв.; 10.08.2011 р. о 10 год. 04 хв.; 15.08.2011 р. о 08 год. 46 хв.; 22.08.2011 р. о 09 год. 17 хв.; 07.09.2011 р. о 09 год. 11 хв.; 02.10.2011 р. о 11 год. 43 хв.; 08.10.2011 р. о 11 год. 49 хв.; 23.10.2011 р. о 13 год. 13 хв. - з ОСОБА_7 і 14.08.2011 р. о 09 год. 58 хв. - з ОСОБА_8 контролювали діяльність ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, давали їм вказівки щодо продажу речовин, обіг яких заборонено, в магазині «PARTY MIX» та одержували від них звіти про кількість збутих сумішей, виручених за це коштів та відклики клієнтів щодо впливу психотропних речовин на організм людини.

Крім того, записи телефонних розмов між ОСОБА_3 і ОСОБА_4 на вказаних компакт дисках підтверджують, що вони 09.07.2011 р. о 08 год. 37 хв.; 12.07.2011 р. о 20 год. 08 хв.; 21.07.2011 р. о 09 год. 36 хв.; 21.07.2011 р. о 11 год. 20 хв., 12 год. 16 хв., 15 год. 25 хв.; 22.07.2011 р. о 14 год. 00 хв.; 23.07.2011 р. о 10 год. 46 хв., 12 год. 56 хв.; 25.07.2011 р. о 10 год. 55 хв., 22 год. 55 хв., 23 год. 05 хв., 23 год. 28 хв., 23 год. 37 хв., 23 год. 48 хв.; 26.07.2011 р. о 08 год. 58 хв.; 03.08.2011 р. о 10 год. 59 хв.; 12.08.2011 р. о 15 год. 47 хв.; 22.08.2011 р. о 10 год. 23 хв.; 02.09.2011 р. о 08 год. 06 хв.; 02.09.2011 р. о 14 год. 36 хв.; 06.09.2011 р. о 10 год. 07 хв.; 13.10.2011 р. о 18 год. 44 хв.; 16.10.2011 р. о 15 год. 24 хв.; 20.10.2011 р. о 09 год. 54 хв., 16 год. 05 хв.; 21.10.2011 р. о 10 год. 09 хв.; 23.10.2011 р. о 19 год. 08 хв.; 25.10.2011 р. о 20 год. 25 хв.; 28.10.2011 р. о 09 год. 30 хв., 09 год. 54 хв. обумовлювали питання подальшої незаконної діяльності щодо замовлення, одержання сумішей для куріння та порошку для нюхання «Кристал» з вмістом психотропних речовин, проведення за це оплат, зберігання, розфасування речовин, обіг яких заборонено.

Окрім цього, записи телефонних розмов ОСОБА_4 підтверджують, що 17.10.2011 р. о 12 год. 19 хв., 15 год. 43 хв. він спілкувався з ОСОБА_17 щодо збуту йому біля готелю «Глобус» у м. Тернополі курильних сумішей і порошку для нюхання з вмістом заборонених речовин

т. 10 а.с. 139, 159 - 172, т. 11. а.с. 68 - 87, 183 - 203, т. 12 а.с. 54 - 64, 121 - 130, 178 - 187, 248 - 252;

- компакт диском DVD-R TDK (1-16x speed, 4,7 GB) № B1CH A04B I32 з відео та аудіо записами розмов ОСОБА_3 і ОСОБА_5, оглядом яких підтверджено, що 28 жовтня 2011 року ОСОБА_3 у м. Тернополі біля готелю «Глобус» в автомобілі «Porsche Cayenne», державний номерний знак AI5534AO, незаконно збув покупцю під вигаданими прізвищем ОСОБА_17 за 10 000 грн. суміші рослинного походження і порошкоподібну речовину із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин.

Також, вищезазначеними записами підтверджено продаж ОСОБА_5 28 жовтня 2011 року у магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, за 100 грн. покупцю під вигаданим прізвищем ОСОБА_16 2-х пакетиків із сумішами рослинного походження під назвами «№5» і «№2» з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин. При цьому ОСОБА_5 консультував ОСОБА_16 про сильну дії заборонених сумішей на організм, психіку людини

т. 6 а.с. 109 - 127, т. 10 а.с. 159 - 172, т. 11. а.с. 183 - 203, т. 12 а.с. 54 - 64;

- грошовими коштами в сумі 10 000 грн., виділеними для оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_3 та вилученими в останнього 28 жовтня 2011 року після проведення вказаного оперативно розшукового заходу, під час огляду місця події в автомобілі НОМЕР_4, на стоянці біля готелю «Глобус», м. Тернополі по вул. С. Будного, 18, оглянутих та переданих на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області

т. 4 а.с. 1 - 9, 11 - 18, 167 - 187, т. 10 а.с. 25 - 66;

- грошовими коштами в загальній сумі 10 305 грн., вилученими у ОСОБА_5 під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року в приміщенні магазину «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, одержаними ним за продаж заборонених речовин. В ході проведення огляду зазначених коштів серед них виявлені дві купюри номіналом по 50 гривень серії АЧ № 8545605, ВШ № 8048687, які виділялися для оперативної закупівлі в нього психотропних речовин 28 жовтня 2011 року.

т. 4 а.с. 22 - 29, 65 - 72, 167 - 187, т. 10 а.с. 2 - 10;

- грошовими коштами в сумі 15 000 грн., вилученими під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року за місцем проживання ОСОБА_3 у м. Тернополі по вул. Львівська, 2/65, одержаними ним за продаж особливо небезпечних психотропних речовин. В ході проведення огляду зазначених коштів серед них виявлена купюра номіналом 100 гривень серії АЖ № 6712463, яка була використана 28 вересня 2011 року під час проведення оперативної закупівлі психотропних речовин та їх аналогів у ОСОБА_5

т. 1 а.с. 129 - 136, т. 4 а.с. 81 - 88, 97 - 107, 167 - 187;

- грошовими коштами в сумі 16 400 грн., вилученими під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року за місцем проживання ОСОБА_4 у м. Тернополі по вул. Сагайдачного, 2/11, оглянутими та переданими на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області

т. 4 а.с. 122 - 128, 151 - 158, 167 - 187;

- мобільним телефоном марки «Nokia», моделі «Х3-00», серії 351536/04/038813/2, вилученим під час проведення обшуку в магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, у ОСОБА_5, який останній у вересні 2011 року одержав від невстановленого слідством покупця як заставу за проданий йому товар 0,25 г. порошку під назвою «Кристаліус» із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, оглянутим та переданим на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області

т. 4 а.с. 22 - 29, 65 - 76, 193 - 194;

- аркушами паперу жовтого кольору, вилученими під час проведення 28 жовтня 2011 року обшуків в магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, із записами:

розпочинається словами «Джой - 43» і закінчується:«всього 9 780»;

розпочинається цифрами «№2 - 90» та закінчується: « 9 780», а на звороті «Джой 30» та закінчується «Кристал нов. 60»;

розпочинається словами «Джой 40» та закінчується: «Кристал стар 30»;

з розграфленою таблицею, яка розпочинається: «№ 1, Дата 21 - 22» та закінчується: « 19 19-20 11»;

за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_18, із записом який розпочинається словами: «джой 48» та закінчується: «всього 9 745»;

в автомобілі НОМЕР_5, який використовував ОСОБА_4, що розпочинається словами «Джой», « 45+24=69», та закінчується: « 44»,

які підтверджують ведення ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 обліку кількості одержаних, проданих ними особливо небезпечних психотропних речовин, їх залишок, суми виручених за це коштів та повідомлення цих даних у вигляді таблиць організаторам злочинної групи, а також отримання грошей від ОСОБА_4 і ОСОБА_3 за продаж заборонених речовин

т. 4 а.с. 30, 44 - 46, 73 - 78, 89, 97 - 107, 116 - 117, 132, 136 - 139, 188 - 192;

- блокнотом на 184 аркушах з твердою обкладинкою темно-червоного кольору, у нижньому правому куті якої є тиснення «ОСОБА_16 - Пак», вилученим 28 жовтня 2011 року в ході проведення обшуку в магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, оглядом якого та в ході допиту обвинуваченого ОСОБА_3 встановлено, що на його 111 аркуші наявні рукописні записи виконані останнім про пошук і відвідування ним магазинів по продажу заборонених речовин «Візити: 1 Наркомагазини».

т. 4 а.с. 65 - 76, т. 11 а.с. 172 - 182,

- електронною вагою, скляним стаканом, металевою чайною ложкою, картонною коробкою із 734 прозорими поліетиленовими пакетиками, вилученими 28 жовтня 2011 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 у м. Тернополі по вул. Львівська 2/65, за допомогою яких організатори злочинної групи ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за вказаною адресою та в магазині «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, розфасовували суміші рослинного походження і порошкоподібну речовину з вмістом особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, з одержаних великих пакетів у малі, для подальшої роздрібної торгівлі.

т. 4 а.с. 81 - 88, 97 - 107, 116 - 117, 193 - 194;

- протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_5 і ОСОБА_3 під час якої останній підтвердив, що на початку липня 2011 року він і ОСОБА_4 розповіли ОСОБА_5, що вони будуть продавати суміші із вмістом заборонених «одурманюючих» психотропних речовин, на що ОСОБА_5, знаючи заборону вказаної діяльності, погодився продовжувати її.

Окрім цього, під час очної ставки ОСОБА_5 повідомив, що він розяснював покупцям магазину «PARTY MIX», яка з курильних сумішей сильніше, а яка слабше піднімає настрій людини. Про вказану дію йому розповідав ОСОБА_3

т. 12 а.с. 65 - 69;

- протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_5 і ОСОБА_4 під час якої останній підтвердив, що ОСОБА_5 знав, що в курильних сумішах і порошку для нюхання «Кристал», які він продавав у магазині «PARTY MIX», містяться заборонені психотропні речовини, оскільки на початку липня 2011 року він (ОСОБА_4В.) і ОСОБА_3 розповіли ОСОБА_5, що вони будуть продавати суміші із вмістом заборонених психотропних речовин, на що останній, знаючи заборону вказаної діяльності, погодився продовжувати її.

Крім того, під час очної ставки ОСОБА_5 визнав, що ОСОБА_4 повідомляв йому про те, що суміші, які він продавав у магазині «PARTY MIX», впливають на організм людини, від їх вживання зявляється енергії, радість, сміх

т. 12 а.с. 70 - 74;

- протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_6 і ОСОБА_3 під час якої останній підтвердив, що ОСОБА_6 знав, що в курильних сумішах і порошку для нюхання «Кристал», які він продавав у магазині «PARTY MIX», містяться заборонені психотропні речовини, оскільки на початку липня 2011 року він і ОСОБА_4 розповіли ОСОБА_6, що вони будуть продавати суміші із вмістом заборонених «одурманюючих» психотропних речовин, на що ОСОБА_6, знаючи заборону вказаної діяльності, погодився продовжувати її.

Окрім цього, під час очної ставки ОСОБА_6 визнав, що ОСОБА_3 розповідав йому, яка суміш сильніше, а яка слабше піднімає настрій і бадьорить, а від викурювання «Раджі» можна довго посміятися, про що він повідомляв покупців магазину

т. 12 а.с. 131 - 136;

- протоколом очної ставки між обвинуваченими ОСОБА_6 і ОСОБА_4 під час якої останній підтвердив, що ОСОБА_6 знав, що в курильних сумішах і порошку для нюхання «Кристал», які він продавав у магазині «PARTY MIX», містяться заборонені психотропні речовини, оскільки на початку липня 2011 року він (ОСОБА_4В.) і ОСОБА_3 розповіли ОСОБА_6, що вони будуть продавати суміші із вмістом заборонених психотропних речовин, на що останній, знаючи заборону вказаної діяльності, погодився продовжувати її.

т. 12 а.с. 137 - 141;

- протоколом огляду місця події від 28.10.2011 р., згідно з яким 28 жовтня 2011 року, на стоянці біля готелю «Глобус», м. Тернопіль, вул. С.Будного, 18, в автомобілі НОМЕР_4, у його водія ОСОБА_3 були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 10 000 грн., які виділялися оперативному співробітнику УСБУ в Тернопільській області під вигаданим прізвищем ОСОБА_17, для проведення оперативної закупівлі в ОСОБА_3 психотропних речовин.

В ході проведення огляду місця події у ОСОБА_3 також вилучено 90 пакетів із порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта № 279/5 від 03.02.2012 р. Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, проведеної у справі судово хімічної експертизи, містить у своєму складі 7,4086 г. МРВР (4-метил-а-піролідинобутирофен), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, а також вищезазначений транспортний засіб «PORSCHE СAYENNE», в якому він незаконно перевозив і збував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги

т. 4 а.с. 1 - 9, т. 8 а.с. 18 - 90;

- протоколом обшуку приміщення магазину «PARTY MIX», м. Тернопіль, вул. Замкова, 16, від 28.10.2011 р., згідно з яким у ОСОБА_5 були виявлені та вилучені суміші рослинного походження і порошкоподібні речовини, із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, які він зберігав за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_4

т. 4 а.с. 22 - 29;

- протоколом обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_3 у м. Тернополі по вул. Львівська, 2/65, від 28.10.2011 р., у відповідності до якого були виявлені та вилучені 7 пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження і 1 банка з порошкоподібною речовиною із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин, які ОСОБА_3 незаконно зберігав за попередньою домовленістю з ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 15 000 грн., одержані від незаконного збуту заборонених речовини, а також електронна вага, скляний стакан, металева чайна ложка, картонна коробка із 734 прозорими поліетиленовими пакетиками за допомогою яких вони розфасовували заборонені в обігу речовини

т. 4 а.с. 81 - 88;

- протоколами обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_4 у м. Тернополі по вул. Сагайдачного, 2/11, та автомобіля НОМЕР_3, від 28.10.2011 р., у відповідності до яких у ОСОБА_4 були вилучені грошові кошти в сумі 16 400 грн., одержані від незаконного збуту заборонених речовини, а також вказаний транспортний засіб, в якому він незаконно перевозив і збував особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги

т. 4 а.с. 122 - 131;

- протоколом обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_7 у м. Тернополі по бульвару Д.Галицького, 28/97, від 28.10.2011 р., у відповідності до якого в обвинуваченого було виявлено та вилучено 4 пакети з подрібненою речовиною рослинного походження із вмістом особливо небезпечних психотропних речовин

т. 4 а.с. 205 - 206;

- протоколами оглядів електронних ресурсів в мережі Інтернет з адресами: www.euphoria.in.ua і www.PartyShop.in.ua, за допомогою яких ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 знаходили номера телефонів невстановлених слідством осіб для подальшого придбання у них особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, в ході яких встановлено, що продавці сумішей рослинного походження і порошку для нюхання попереджають покупців про вплив даних речовин на психіку, поведінку людини, можливі проблеми з правоохоронними органами у разі виявлення ними даних сумішей і гарантують цілковиту конфіденційність під час співпраці

т. 5 а.с. 101 - 138;

При цьому суд також приймає до уваги показання підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. ОСОБА_8, дані ними на досудовому слідстві, які вважає достовірними так як вони узгоджуються з іншими доказами по справі, про те, що їм було відомо те, що суміші для куріння містили заборонені психотропні речовини. У зв»язку з цим приблизно в травні 2011 року за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 магазин був на деякий час закритий так як зі слів останніх правоохоронні органи активізували роботу по виявленню незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин. Однак, приблизно в червні 2011 року за вказівкою ОСОБА_4 і ОСОБА_3 магазин був знову відкритий.

Власники магазину ОСОБА_4 і ОСОБА_3, які знали, що зазначені суміші мають психотропний ефект, з метою консультації ним клієнтів магазину пояснили їм, що з усіх речовин «Джой стронг» і «Смерч» мають найсильнішу дію по «задурманювання», викликанню ефекту радості, сміху, піднесення, а всі інші слабші.

Контроль за діяльність магазина зі сторони ОСОБА_4 і ОСОБА_3 полягав у постачанні нових партій сумішей та обліку коштів отриманих від їх продажу. Складені за вказівкою ОСОБА_3 і ОСОБА_4 таблиці з кількістю одержаних, проданих ним психотропних речовин, їх залишок та виручені від продажу зазначений сумішей.

т. 11 а.с. 52 - 87, 109 - 114, 151 - 152., т. 11 а.с. 151 - 152, 166 - 203, 224 - 228. т. 12 а.с. 7 - 12, 24 - 27, 31 - 34, 54 - 64. т. 12 а.с. 80 - 84, 95 - 102, 121 - 130.т. 12 а.с. 149 - 155, 163 - 187, 200 - 204. т. 12 а.с. 212 - 219, 226 - 230, 234 - 236, 248 - 252;

Із врахуванням зібраних і проаналізованих в судовому засіданні доказів дії підсудних слід кваліфікувати:

ОСОБА_3 за ч.2 ст.307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб та ч.3 ст.307 КК України як незаконне придбання, пересилання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою.

ОСОБА_4 за ч.2 ст.307 КК України як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб та ч.3 ст.307 КК України як незаконне придбання, пересилання, перевезення та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою.

ОСОБА_5 за ч.3 ст.307 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою.

ОСОБА_6 за ч.3 ст.307 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою.

ОСОБА_7 за ч.3 ст.307 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою.

ОСОБА_8 за ч.3 ст.307 КК України як незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, вчинених повторно, організованою групою.

Органами досудового слідства підсудний ОСОБА_4 також звинувачуються в тому, що 26 травня 2010 року в порушення ч.2 ст.7, ст.ст. 13, 25 Закону України №60/95 від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 40 грн. покупцю ОСОБА_35 0,2985 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №1204 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0008 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено. В цей же день, 26 травня 2010 року, ОСОБА_4, повторно, в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 100 грн. покупцю ОСОБА_36 0,4043 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №1201 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,052 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Надалі, 26 травня 2010 року ОСОБА_4 в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 40 грн. покупцю ОСОБА_37 0,2516 г. курильної суміші, яка згідно з висновками спеціаліста НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №1202 від 15 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0081 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Також, 26 травня 2010 року, ОСОБА_4 в приміщенні магазину "PARTY MIX", незаконно зберігав і реалізував за 90 грн. покупцю ОСОБА_38 0,2857 г. курильної суміші, яка згідно з висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №143 від 15 березня 2012 року, містить 0,0120 г. речовини JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Окрім цього, 26 травня 2010 року під час проведення працівниками міліції огляду місця події в приміщенні магазину "PARTY MIX", у ОСОБА_4 було вилучено 228 пакетиків із сумішшю рослинного походження масою 54,23995 г., які він незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Згідно з висновками спеціалістів НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області №№ 1198, 1199, 1200, 1203 від 15 червня 2010 року, №№ 1206, 1207, 1208 від 16 червня 2010 року та експерта цього ж Центру №143 від 15 березня 2012 року, вилучені у ОСОБА_4 суміші містять у своєму складі 2,6588 г. JWH-018, що є аналогом особливо небезпечної психотропної речовини тетрагідроканнабінолу, обіг якого заборонено.

Однак, на час вчинення цих діянь ОСОБА_4вказані психотропні речовини не входили у «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», а були внесені у нього Постановою Кабінету Міністрів України лише 31.05.2010 року, а тому вказані епізоди із обвинувачення ОСОБА_4 слід виключити.

При обранні покарання підсудному ОСОБА_3, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини вчинення їх, його роль і участь в скоєнні злочинів як організатора, особу підсудного, який за місцем проживання та роботи характеризується виключно позитивно, вперше притягується до кримінальної відповідальності, незадовільний стан здоров»я, має на утриманні малолітню дитину, розкаяння у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочинів, як помякшуючі обставини, відсутність обтяжуючих обставин, суд приходить до висновку, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України, тобто нижче нижчої межі, встановлені санкціями ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України з конфіскацією половини майна, що буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним злочинів в майбутньому.

Зважаючи на те, що ОСОБА_3, має постійне місце проживання та роботи, одружений, розкаюється у вчиненому і активно сприяв розкриттю злочинів, суд вважає, що на даний час не має підстав вважати, що останній може продовжувати злочинну діяльність, а тому враховуючи його незадовільний стан здоров»я і необхідність в лікуванні у виді хірургічного втручання, обрану йому на досудовому слідстві міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід змінити на підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

При обранні покарання підсудному ОСОБА_4, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини вчинення їх, його роль і участь в скоєнні злочинів як організатора, особу підсудного, який за місцем проживання та роботи характеризується виключно позитивно, вперше притягується до кримінальної відповідальності, незадовільний стан здоров»я, має на утриманні малолітню дитину, розкаяння у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочинів, як помякшуючі обставини, відсутність обтяжуючих обставин, суд приходить до висновку, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України, тобто нижче нижчої межі, встановлені санкціями ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України з конфіскацією половини майна, що буде необхідним і достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним злочинів в майбутньому.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4, має постійне місце проживання та роботи, одружений, розкаюється у вчиненому і активно сприяв розкриттю злочинів, суд вважає, що на даний час не має підстав вважати, що останній може продовжувати злочинну діяльність, а тому враховуючи його незадовільний стан здоров»я і необхідність в лікуванні, обрану йому на досудовому слідстві міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою слід змінити на підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

При обранні покарання підсудному ОСОБА_5, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими, обставини вчинення їх, його другорядну роль і участь у вчиненні злочину, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, злочин вчинив вперше, має на утриманні малолітню дитину, розкаяння у вчиненому, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст. 307 КК України та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

З метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_5 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.

Обрану на досудовому слідстві міру запобіжного заходу підписку про невиїзд, залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

При обранні покарання підсудному ОСОБА_6, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими, обставини вчинення їх, його другорядну роль і участь у вчиненні злочину, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, злочин вчинив вперше, має на утриманні малолітню дитину, розкаяння у вчиненому, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст. 307 КК України та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

З метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_6 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.

Обрану на досудовому слідстві міру запобіжного заходу підписку про невиїзд, залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

При обранні покарання підсудному ОСОБА_7, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими, обставини вчинення їх, його другорядну роль і участь у вчиненні злочину, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, злочин вчинив вперше, має на утриманні малолітню дитину, розкаяння у вчиненому, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст. 307 КК України та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

З метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_7 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.

Обрану на досудовому слідстві міру запобіжного заходу підписку про невиїзд, залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

При обранні покарання підсудному ОСОБА_8, суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими, обставини вчинення їх, його другорядну роль і участь у вчиненні злочину, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимий, злочин вчинив вперше, має на утриманні малолітню дитину, розкаяння у вчиненому, суд приходить до переконання, що підсудному слід обрати покарання у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 69 КК України нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч.3 ст. 307 КК України та застосувавши ст. 75 КК України, звільнити його від покарання з випробуванням.

З метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_8 в період дії випробувального терміну відповідно до ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з'являтися в ці органи для реєстрації.

Обрану на досудовому слідстві міру запобіжного заходу підписку про невиїзд, залишити без змін до вступу вироку в законну силу.

Крім цього, при призначенні покарання підсудним ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5Я, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, суд також враховує провокаційні дії самих правоохоронних органів, працівники яких багаторазово здійснювали оперативні закупівлі психотропних речовин у підсудних, своєчасно не присікаючи їхню протиправну діяльність, в той час як рішенням Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч.3 ст.62 Конституції України від 20 жовтня 2011 року за зверненням СБУ та рішення Європейського суду з прав людини у справі "Тейксейра де Кастро проти Португалії"" від 09 червня 1998 року, використання негласних агентів має бути обмеженим і забезпеченим гарантіями навіть у справах, пов'язаних із боротьбою з торгівлею наркотиками. Хоча зростання організованої злочинності, безсумнівно, залишається на першому місці і не може бути принесене в жертву доцільності.

Підходячи до вирішення питання про речові докази по справі, суд враховує те, що підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не є власниками автомобілів «PORSHE CAYENNE», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 та «Volkswagen Touareg», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, а тому їх слід повернути власникам.

Питання інших речових доказів - вирішити відповідно до вимог ст.. 81 КПК України (1960 року).

По справі є судові витрати за проведення судових експертиз, які на підставі ст..93 КПК України(1960 року) слід стягнути з підсудних порівну.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України (в ред.. 1960 р.), п. 11 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією ? частини майна, що є його власністю;

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України виді 3 років позбавлення волі, з конфіскацією ? частини майна, що є його власністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки позбавлення волі, з конфіскацією в дохід держави половини майна, що є його власністю.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 з тримання під вартою змінити на підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

В строк відбуття покарання зарахувати період перебування під вартою з 29 жовтня 2011 року по 29 жовтня 2013 року.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання

- за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією ? частини майна, що є його власністю;

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 3 (три) років позбавлення волі, з конфіскацією половини майна, що є його власністю.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3(три) роки позбавлення волі, з конфіскацією в дохід держави ? частини майна, що є його власністю.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_4 з тримання під вартою змінити на підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу.

В строк відбуття покарання зарахувати період перебування під вартою з 28 жовтня 2011 року по 29 жовтня 2013 року.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 2 (два) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 від відбування покарання - звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язків не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 2 (два років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України від відбування покарання його звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Запобіжний захід ОСОБА_6 підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 2 (два років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Обраний йому запобіжний захід підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді 2 (два) років позбавлення волі.

На підставі ст.75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 (два) роки, з покладенням відповідно до ст. 76 КК України обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та періодично з`являтися в ці органи для реєстрації.

Обраний запобіжний захід підписку про невиїзд з постійного місця проживання, залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Стягнути з кожного із засуджених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 по:

- 1571,34 (9 428 грн. 48 коп.) за проведення судово - хімічної експертизи № 279/5 від 03 лютого 2012 року (кошти перерахувати Українському науково - дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ, р/р № 1213 в ГУДКУ у м. Києві, МФО 820019, ;

- 93,68 грн. (562 грн. 56 коп.) за проведення судово - хімічної експертизи № 2-2119/11 від 28 грудня 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, , р/р № 0463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- 93,68 грн. (562 грн. 56 коп.) за проведення судово - хімічної експертизи № 2-2118/11 від 22 грудня 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, , р/р № 0463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- 93,68 грн. (562 грн. 56 коп.) за проведення судово - хімічної експертизи № 2-2117/11 від 28 грудня 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, , р/р № 0463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012;

- 368,5 грн. (2 211 грн.) за проведення судово - хімічної експертизи № 142 від 14 березня 2012 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ у Вінницькій області, , р/р № 0172 в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015;

- 589,6 грн. (3 537 грн. 60 коп.) за проведення судово - хімічної експертизи № 143 від 15 березня 2012 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ у Вінницькій області, , р/р № 0172 в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015.

Стягнути з ОСОБА_3 562 грн. 56 коп. за проведення експертизи холодної зброї № 1-1368/11 від 15 листопада 2011 року (кошти перерахувати НДЕКЦ при УМВСУ в Тернопільській області, , р/р № 0463 в ГУДКУ в Тернопільській області, МФО 838012.

Речові докази по справі:

- компакт диски DVD-R Verbatim (4,7 GB, 16x speed vitesse, 120 min) № РАРА26РЕ30183809 6, CD-R Verbatim (700 MB, 52x speed vitesse, 80 min) № 110РН11D8032032А2 і CD-R RIDATA (80 min/700 MB) № 18С23, DVD-R TDK (1-16x speed, 4,7 GB) № B1CH A04B I32,які зберігаються при справі - залишити при справі;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн., виділені для оперативної закупівлі психотропних речовин у ОСОБА_3 та вилучені в останнього 28 жовтня 2011 року, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - залишити в їх розпорядженні;

- грошові кошти в загальній сумі 10 305 грн., вилучені у ОСОБА_5 під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року в приміщенні магазину «PARTY MIX», м.Тернопіль, вул.Замкова, 16, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - передати в доход держави.

- грошові кошти в сумі 15 000 грн., вилучені під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року за місцем проживання ОСОБА_3, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави;

- грошові кошти в сумі 16 400 грн., вилучені під час проведення обшуку 28 жовтня 2011 року за місцем проживання ОСОБА_4, які передані на відповідальне зберігання в касу фінансового відділення УСБУ в Тернопільській області - передати в дохід держави;

- особливо небезпечні психотропні речовини та їх аналоги АМ-1220 загальною масою 43,6093 г; АМ-2201, загальною масою 1,2767 г; МРВР загальною масою 43,6047 г; 1-пентил-3-(1-нафтоіл)-індол загальною масою 0,0240 г; SR-19 (RCS-4) загальною масою 0,0095 г., які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- особливо небезпечні психотропні речовини - JWH-073 загальною масою 0,473 г. і JWH-018 загальною масою 2,6588 г. (частина речовин використана під час досліджень), які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- особливо небезпечні психотропні речовини - JWH-210 загальною масою 0,01226 г., JWH-250 загальною масою 0,1608 г., JWH-122 загальною масою 0,06983 г. і JWH-119 - 0,1676 г., які передані на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- мобільний телефон марки «іРhone», моделі «А1241», серійний номер А1241 з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар», які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- мобільний телефон марки «LG» моделі «GX300», з двома сім-картками операторів мобільного зв'язку перша - «МТС», друга - «Київстар»,

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «SGH-Z140V», , з сім-карткою оператора мобільного зв'язку «LIFE», які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- мобільний телефон марки «Nokia», моделі «Х3-00», , який переданий на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- мобільний телефон марки «NOKIA», моделі 8600, з SIM-карткою, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - повернути засудженим;

- три картонні коробки (розмірами 270 мм х 255 мм х 133 мм, 190 мм х 150 мм х 100 мм, 150 мм х 140 мм х 85 мм), які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- аркуші паперу жовтого кольору із записами: розпочинається словами «Джой - 43» і закінчується: «всього 9 780»; розпочинається цифрами «№2 - 90» та закінчується: « 9 780», а на звороті «Джой 30» та закінчується «Кристал нов. - 60»; розпочинається словами «Джой 40» та закінчується: «Кристал стар 30»; з розграфленою таблицею, яка розпочинається: «№ 1, Дата 21 - 22» та закінчується: « 19 19-20 11»; розпочинається словами: «джой - 48» та закінчується: «всього - 9 745»;трозпочинається словами «Джой», « 45+24=69», та закінчується: « 44», які зберігаються при справі - залишити при справі;

- блокнот на 184 аркушах з твердою обкладинкою, темно-червоного кольору, у нижньому правому куті якої є тиснення «ОСОБА_17 - Пак», який зберігається при справі - залишити при справі;

- електронна вага, скляний стакан, металева чайна ложка, картонна коробка із 734 прозорими поліетиленовими пакетиками, які передані на відповідальне зберігання до кімнати речових доказів та іншого вилученого майна УСБУ в Тернопільській області - знищити;

- пластикові магнітні картки ОСОБА_3 в банках «Приватбанк», «ОСОБА_39 банк «Аваль», а також картка клієнта банку «ОСОБА_39 ОСОБА_17», які зберігаються при справі - залишити при справі;

-легковий автомобіль «PORSHE CAYENNE», 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2, який переданий на відповідальне зберігання в гараж сектору господарського забезпечення УСБУ в Тернопільській області повернути власнику ;

- легковий автомобіль «Volkswagen Touareg», 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, який переданий на відповідальне зберігання в гараж сектору господарського забезпечення УСБУ в Тернопільській області повернути власнику.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий суддяОСОБА_40