Справа № 282/1226/15
Провадження № 1-кс/282/126/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
27 травня 2015 року, до Любарського РВ УМВС в Житомирській області надійшла письмова заява від Чус М.М. жительки АДРЕСА_1 про те, що 23 травня 2015 року близько 18-ї год. на мобільний телефон Чус М.М., зателефонував невідомий чоловік який приставився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив останню продиктувати номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на, що Чус М.М. погодилась. Таким чином, шляхом шахрайських дій, невідома особа із банківської картки Чус М.М. зняла та заволоділа, грошовими коштами в сумі 7489 грн.

За даною заявою 27 травня 2015 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000233, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вище викладене, та з метою встановлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , якою користується Чус М.М., та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 20 травня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 20 травня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи, фотознімки із відділень банку ( банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 20 травня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції які проводилися із використанням вищевказаних банківських картках .

Зважаючи на те, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2015 року і по час надання інформації.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення начальника СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_1 , якою користується Чус М.М., та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 20 травня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку ( банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 20 травня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи, фотознімки із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 20 травня 2015 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1