Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
07 жовтня 2015 року Справа № 608/2009/15-к
Номер провадження1-кс/608/348/2015
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий вказав, що 01.05.2015 року, близько 18:00 год., невідома особа по телефону, ввійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , шахрайським способом перерахувала з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на невідомий їй рахунок грошові кошти в сумі 17 000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно з`ясувати, хто, коли, де саме, на підставі чого та в якій сумі отримував грошові кошти з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на протязі 01 травня 2015 року.
Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по картці ОСОБА_5 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави його задовольнити в межах подання слідчого з наступних мотивів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання слідчого обставини дають достатні підстави вважити, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,володіє інформацією, тимчасовий доступ до якої вимагає слідчий в своєму клопотанні, така інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вона може бути використана в якості доказів, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься в базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому вищезазначене свідчить про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав, передбачених законом, для його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВ УМВСУ ОСОБА_4 або ж за його дорученням о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 і які містять у собі інформацію про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , станом на 01 травня 2015 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаної кредитної картки, а також осіб, які отримували ці гроші.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися 01 травня 2015 року грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).
У випадку, якщо 01 травня 2015 року гроші перераховувалися з кредитної картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, то прошу Вас надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 01.05.2015 року по даний час (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані 01 травня 2015 року з кредитної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на інші банківські рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації в електронному вигляді, яка міститься в них.
Вище вказані бази даних належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1