Справа № 544/990/15-к
пров. № 1-кс/544/175/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області обґрунтовує тим, що під час будівництва їдальні ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2010-2013 роках посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 20 тисяч гривень.

09 липня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку обсягу та вартості виконаних ремонтних робіт по їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138916 гривень 16 коп.

Відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та 110/111 від 19.02.2015 довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141775 гривень 29 коп ( у тому числі ПДВ 20 %).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив, що підприємство ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконувало, всі роботи виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за договором субпідряду, а тому ніякого відношення до фактично виконаних робіт та порушень, допущених у ході виконання робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.08.2012 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір підряду № 120813, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується виконувати роботи по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_8 . Перерахунок коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювався через банк р/р НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

За даним фактом 30 червня 2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК), яке 31 липня 2014 року об`єднано з кримінальним провадження за ч. 2 ст. 191 КК. 27 березня 2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом порушення порядку використання бюджетних коштів виділені в окреме кримінальне провадження № 0000151 за ч. 2 ст. 364 КК.

У зв`язку із вищевказаним та з метою перевірки перерахування коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю вилучення, до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Указані документи перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Ознайомившись з клопотанням та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що під час будівництва їдальні ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2010-2013 роках посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 20 тисяч гривень.

Крім цього, унаслідок допущення ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » порушень вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, вході виконання ремонтних робіт їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинені матеріальні збитки на загальну суму 138916 гривень 16 коп.

За даним фактом 30 червня 2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК), яке 31 липня 2014 року об`єднано з кримінальним провадження за ч. 2 ст. 191 КК.

27 березня 2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом порушення порядку використання бюджетних коштів виділені в окреме кримінальне провадження № 0000151 за ч. 2 ст. 364 КК.

У зв`язку із вищевказаним та з метою перевірки перерахування коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю вилучення, до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Указані відомості можуть становити банківську таємницю, у зв`язку з чим вони належать до охоронюваної законом таємниці.

У старшого слідчого є достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному проваджені, що дасть змогу встановити істину у справі.

Іншим способом довести обставини, які старший слідчий намагається встановити за допомогою документів, доступ до яких має на мір отримати, неможливо.

Як передбачено ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ до:

банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_1 Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .), відкритому на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції, (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період 01.01.2012 31.13.2013.

Строк дії ухвали - до 26 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:підписОСОБА_1
Суддя: ОСОБА_1

Секретар судового засідання _____________________