печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбана О.О. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбана О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбана О.О. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Перебийніс О.Г., про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів ПП «СВС Менеджмент» (), які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Представник ПАТ «ОТП-Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 24.12.2012 року за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману коштами ПП «СВС Менеджмент» за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно до заяви директора ПП «СВС Менеджмент», встановлено, що в жовтні 2012 року ПП «СВС Менеджмент» здійснювало управління судном «Катрін-3», завантаженого фуражним ячменем в кількості 3 000 тон, що перебував у власності компанії «АTCHLEY LLP». Дане судно слідувало з порту Кілія Одеської області в порт Бейрут Ліван. При цьому були підготовлені відповідні документи з боку державних установ та компанії «СЖС Україна», які підтверджували санітарний контроль, якість, кількість, та фактичну вагу фуражного ячменю.

По прибуттю в порт Бейрут Ліван, після перевірки фуражного ячменю, місцевим сюрвеєром виявлено недостачу фуражного ячменю, про що було складено відповідні документи та в подальшому арештовано судно «Катрін-3».

Внаслідок арешту судна «Катрін-3» службовими особами ПП «СВС Менеджмент» перераховано грошові кошти в сумі 40 000 доларів США на рахунок компанії «SHABAREK», крім цього було сплачено грошові кошти в сумі 16 956 доларів США компанії «САМУР 3 ШІПІНГ» за простій судна в порту Бейрут Ліван.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Активінвесткомпані», отримавши від Державного центру зайнятості кошти, перерахували значну їх частину на рахунок ТОВ «Українські торгівельні шляхи», яке в подальшому їх частково перерахувало на рахунок ТОВ «Барьер ТБ» () № 1001, що відкритий в ПАТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830).

Крім цього, установлено, що ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499), у ПАТ «ОТП - Банк» (МФО 300528, код за ЄРДПОУ 21685166, адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43) відкрито рахунок № 2034 (валюта долар).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій, пов'язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ПП «СВС Менеджмент», виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів товариства, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «ОТП - Банк».

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить слідчий та інформація про рух коштів по рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП-Банк», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, є обґрунтованим.

Разом з тим, оскільки клопотання в частині необхідності вилучення вищевказаних документів не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів та інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Також, до матеріалів клопотання не долучено жодних документів, які підтверджують повноваження оперуповноваженого відділу ВДСБЕЗ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві та старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області на здійснення слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні.

У зв'язку з викладеним вище, прохання слідчого про доручення виконання ухвали слідчого судді в тому числі і оперуповноваженого відділу ВДСБЕЗ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві та старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області не ґрунтується на вимогах чинного законодавства України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дзюбана О.О., дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000460 Дроку Олександру Юрійовичу, Дзюбану Олексію Олеговичу, Чубу Андрію Миколайовичу, Чепілю Олександру Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю зробити їх копії, до документів ПП «СВС Менеджмент» (), які знаходяться у володінні ПАТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, щодо відкриття рахунку № 2034 (валюта долар), а саме:

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 2034 (валюта долар);

- анкет клієнта банку ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499) по банківському рахунку № 2034 (валюта долар) за період з вересня 2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 2034 (валюта долар) ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499 ) за період з вересня 2012 по 15.07.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499 ) № 2034 (валюта долар) за період з вересня 2012 по 15.07.2013 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2034 (валюта долар) ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499) за період з вересня 2012 по 15.07.2013 року;

- договорів та інших документів щодо розрахунково-касових операцій і надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги, документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- договорів, укладених ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок № 2034 (валюта долар) в банку та з указаного рахунку, за період з вересня 2012 до 15.07.2013 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 2034 (валюта долар), відкритого ПП «СВС Менеджмент» (код за ЄРДПОУ 36190499 ), за період з вересня 2012 по 15.07.2013 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/14855/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Дзюбану О.О.

Слідчий суддя С.І. Смик