30.10.2014

Справа № 642/8562/14
Провадження № 1кс/642/2640/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком : № НОМЕР_1 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користуються невстановлена особа, за період з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунка НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).
Як вбачається з наданих матеріалів, внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000239 від 25.09.2014 року, внесені відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом входження в довіру.
В обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на те, що 28.07.2014, близько 03.00 год., невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон гр. ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , представилась працівником міліції, та повідомила про те, що син ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, та запропонував за вирішення питання на користь останнього передати гроші у розмірі 15 000 грн. на що ОСОБА_4 , відповіла що в неї такої суми не має, а є тільки 7100 грн. Після оперативним шляхом встановлено, що особа, яка отримала грошові кошти від потерпілої в подальшому відправила їх на рахунок карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановити особу, яка користується рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , не представилось можливим.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , якими користується невстановлена особа. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківської картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , якими користуються невстановлена особа, може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим.
Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або відповідним працівникам згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів стосовно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківської картці за рахунками № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користуються невстановлена особа, за період з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошів з рахунка № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2014 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1