Справа № 638/7499/14-к
про тимчасовий доступ до речей та документів
14 травня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В 2008 році ОСОБА_5 уклала договір № 26 про участь у будівництві нежитлового будинку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесла з квітня по грудень 2008 року грошові кошти у розмірі 469.890,00 гривен. Однак до теперішнього часу нежилий будинок не побудували, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинили гр. ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 469.890,00 гривен.
За даним фактом 11 липня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України. У подальшому 12.09.2013 року кваліфікацію кримінального провадження змінено на ч.4 ст. 190 КК України.
Восени 2009 року будівництво бізнес центру було припинено.
В літку 2010 вона письмово звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з тим, що б вони повернули вкладені в офіс гроші, але вони не відповідали, тоді вона звернулася до суду. Ленінський районний суд м. Харкова виніс рішення 05.10.2012 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 469890,00 гривень. 16.11.2012 ВДВС Ленінського району м. Харкова відкрила виконавче провадження № 35309568.
04.11.2013 в ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якій вказані номера рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового слідства необхідно встановити чи поступали грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_5 , та в разі, якщо поступали, чи використовував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх за призначенням, у зв`язку з викладеним необхідно отримати роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та платежів, які відкриті в банках АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідні документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірені копії роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2008 по 2009 роки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказані документи.
Суд приймає до уваги той факт, що на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів за період часу з 01.02.2008 по 01.12.2009 по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів за період часу з 01.02.2008 по 01.12.2009 по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим в АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з нормами КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя