Провадження 1-кс/127/6570/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 , 18.09.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 17.06.2014, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, по заяві голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що протягом 2012 - 2014 років службові особи приватних будівельних організацій уклали низку договорів із Вінницьким апеляційним адміністративним судом (далі - ВААС) на виконання будівельних та ремонтних робіт пам`ятки архітектури місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , після чого, без фактичного виконання визначеного об`єму робіт підписали акти із завищеними об`ємами робіт по виконанню ремонту покрівлі, фасаду та внутрішніх робіт, внаслідок чого було привласнено кошти Державного бюджету України.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів, на виконання договору від 25.12.2012 року ВААС отримано від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн., які ВААС передані їх постачальнику на відповідальне зберігання по договору від 26.12.2013 № 50/12. Відповідно за ВААС станом на 01.01.2014 було зареєстровано зобов`язання перед МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 390 556,74 гривень.

Згідно видаткових накладних № ЕК-00232 від 24.12.2013 і № ЕК-00233 від 24.12.2013, ці ж товарно-матеріальні цінності на загальну суму 1 390 556,74 грн. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до видаткових накладних № 0034 від 15.12.2013 і № 0035 від 15.12.2013, частину цих же товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , (ІН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, під час досудового розслідування здобуті докази того, що частина видаткових накладних, наданих в якості підтвердження виконаних дій юридичною особою, мають ознаки підробки. Тому, для підтвердження чи спростування виконання поставки товарно-матеріальних цінностей, необхідно отримати доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих у філіях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищевикладене та не можливістю іншим шляхом встановити відомості щодо витрат товариства на закупівлю товарно- матеріальних цінностей, виникла необхідність у доступі до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих у Публічном акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківські рахунки: № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_7 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або особі яка буде діяти по дорученню слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися з ними та виготовити копії з них), що містять інформацію про рух коштів, дати здійснення операцій, призначення платежу, МФО банка установи, ЄРДПОУ платника та отримувача коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 17.11.2013 року по 27.08.2014 року, а саме рахунки № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) МФО банку НОМЕР_7 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 або особі яка буде діяти по дорученню слідчого вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя