Справа № 760/8880/15-к
Провадження № 1-кс/760/2395/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представників особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу публічного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» () на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_5 , яке полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

Представник скаржника звернулась до слідчого судді з вищезазначеною скаргою, посилаючись на те, що 14.05.2015 в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.04.2015 було проведено обшук, в ході проведення якого було вилучено пристрій відеоспостереження модель «LDR V410H» та шнур живлення, ноутбук червоного кольору марки «Fujitsu» та шнур живлення, два системних блоки чорного кольору працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбук марки «Dell» чорно-червоного кольору та шнур живлення, три системних блоки чорного кольору, сервер сіро-чорного кольору марки «Dell», серійний H4B695J, пристрій марки AOP модель AR5000A Communications Receiver та документи, які стосуються статутної діяльності підприємства. Оскільки, вищезазначене вилучене майно та документи є власністю ПАТ «Укртранслізинг», які використовуються у статутній діяльності товариства, при цьому в ухвалі про проведення обшуку воно не зазначено, тому підстави вважати, що це майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення або має значення для справи відсутні, у зв`язку з чим воно має ознаки тимчасово вилученого майна. Проте, враховуючи, що слідчий не звернувся до слідчого судді з клопотанням про його арешт у визначений законом строк, а саме, не пізніше наступного робочого дня після вилучення, воно підлягають поверненню товариству.

В судовому засіданні представники особи, яка звернулась зі скаргою скаргу підтримали повністю із зазначених у ній підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду скарги був повідомлений належним чином. Крім того, через канцелярію суду надав копію постанови про призначення судово-комп`ютерної експертизи від 25.05.2015 та копію супровідного листа на адресу КНДІСЕ про направлення шести системних блоків та чотирьох ноутбуків для проведення судово-комп`ютерної експертизи від 25.05.2015.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши скаргу та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні було встановлено, що 14 -15 травня 2015 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 , за участю старших слідчих з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старших оперуповноважених з ОВС ОУ МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.04.2015 було проведено обшук в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8.

В ході проведення обшуку згідно протоколу від 14.05.2015, крім іншого, було вилучено пристрій відеоспостереження модель «LDR V410H» та шнур живлення, ноутбук червоного кольору марки «Fujitsu» та шнур живлення, два системних блоки чорного кольору працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ноутбук марки «Dell» чорно-червоного кольору та шнур живлення, три системних блоки чорного кольору, сервер сіро-чорного кольору марки «Dell», серійний H4B695J, пристрій марки AOP модель AR5000A Communications Receiver та документи, а саме, резюме компанії ТОВ «Лемтранс», акти передачі (приймання) вантажних вагонів на баланс, анкети ідентифікації юридичних осіб - резидентів ВАТ «Керченський металургійний комбінат», Корпорація «МПС» та ТОВ «Лемтранс», перелік вагонів, що знаходяться в зоні АТО, історія ПАТ «Укртранслізинг», аналіз ринку перевезень зернових за 2013-2014 рік, перелік телефонних даних "Укрзалізниці та підприємств, що підпорядковані Укрзалізниці, звіти з незалежної оцінки літаків АН-140 (2 шт.), звіт з незалежної оцінки ринкової вартості пакету акцій ПАТ «Керченський металургійний комбінат», звіт про незалежну оцінку (переоцінку) вартості довгострокових фінансових інвестицій, що належать та обліковуються на балансі ПАТ «Укртранслізинг» у вигляді корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Керченський стрілочний завод» - том №1, звіт про незалежну оцінку (переоцінку) вартості довгострокових фінансових інвестицій, що належать та обліковуються на балансі ПАТ «Укртранслізинг» у вигляді корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» - том N°1 та №2, звіт про незалежну оцінку (переоцінку) вартості довгострокових фінансових інвестицій, що належать та обліковуються на балансі ПАТ «Укртранслізинг» у вигляді корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Керченський стрілочний завод» - том №1, №2, №3, №4, звіт про незалежну оцінку (переоцінку) пакету акцій ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», звіт про незалежну оцінку вартості повітряних суден у кількості 4 одиниці, звіт про оцінку майна: літака АН-140 реєстраційний номер № UR-14006 та № UR-14004, рецензія на звіт про оцінку майна - повітряних суден у складі 4 одиниць; рецензія на звіт про оцінку вартості пакету акцій ПАТ «Керченський металургійний комбінат», рецензія на звіт з незалежної оцінки вартості пакету акцій ПАТ «Керченський металургійний комбінат», справа літака АН-74ТК-300Д 2002-2004р. №1 Бюджетні, справа літака АН-74ТК-300Д № 3 Бюджетні, акти звірки: Львівської 3/Д, Південно-Західної 3/Д, Південної 3/Д, Придніпровської 3/Д, Донецької 3/Д, договори: № 1/77, № 06/12/07; №023-1-145/2004, № 30, №0028/08/07, акти звірки розрахунків ПП «ВТБ Лізинг України» та ПАТ ЛК «Укртранслізинг», виписки по рахунках ПАТ «Укртранслізинг» за період з 2011 року по 1 квартал 2015 року, аудиторські висновки ПАТ «Укртранслізинг» за 2006-2007роки щоквартальні, звіти ДКЦПФР 2003-2005 рр., 2006рік та аудиторські висновки, звіти, аудиторські висновки ДКЦПФР за період 1-2 квартал 2003 р, акти перевірок 2003-2005 рр., документи ДКЦПФР за 2011-2013 рр. (8 журналів), накази голови правління ПАТ «Укртранслізинг» з особового складу, 6 журналів, аудиторські звіти за 2013 та 2014рр., договори фінансового лізингу (56 шт.) між ПП «ВТБ Лізинг України» та ПАТ ЛК « Укртранслізинг», судова справа ВАТ «ЛК «Укртранслізинг», корпорація МПС (визнання недійсним договору), конкурсна документація ДП «Донецька залізниця», договір оцінки № 50/11К, договір депозиту 1146/18, фінансова документація, пов`язана з договорами фінансового лізингу, договори з контрагентами за 2014 рік у кількості 62 шт., проект договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 29.11.2004, оговори фінансового лізингу між ПП «ВТБ Лізинг України» та ПАТ «Укртранслізинг» у кількості 69 шт.

Як вбачається з копії ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.04.2015, було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, з метою відшукання, зокрема, інших документів, які мають значення для кримінального провадження, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв, засобів зв`язку, чорнових записів, грошових коштів та майна, здобутого злочинним шляхом або яка має значення для встановлення істини у справі.

Разом з цим, слідчим не було доведено, що комп`ютерна техніка та документи, які були вилучені старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, в ході проведення обшуку 14.05.2015, здобуті злочинним шляхом або мають значення для кримінального провадження та встановлення істини у справі.

При цьому, слідчий суддя не вважає за належний доказ вищезазначених обставин копію постанови про призначення судово-комп`ютерної експертизи та супровідний лист, про направлення комп`ютерної техніки для проведення такої експертизи, оскільки з цих документів не можливо встановити її індивідуальні ознаки (модель, марка, серія, номер) та в ході яких слідчий дій вона була здобута.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Як зазначено в ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, враховуючи вимоги ч. 7 ст. 236 КПК України, а також те, що вилучена комп`ютерна техніка та документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, тому воно має статус тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. При цьому, згідно з ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Отже, враховуючи, що комп`ютерна техніка та документи, які були вилучені старшим слідчим з ОВС СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВПП ОСОБА_5 в приміщенні ПАТ «Укртранслізинг», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, офіс 8, в ході проведення обшуку 14.05.2015, має статус тимчасово вилученого майна, проте слідчим та прокурором, в порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, не було подано слідчому судді клопотання про його арешт не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, тому воно повинно бути повернуто ПАТ «Укртранслізинг», як особі, у якої він був вилучений.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 169, 171, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_5 повернути публічному акціонерному товариству «Лізингова компанія «Укртранслізинг» () тимчасово вилучене майно в ході проведені обшуку з 14.05.2015 по 15.05.2015 в приміщеннях ПАТ «Укртранслізинг», за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 32-Г, а саме:

· пристрій відеоспостереження модель «LDR V410H» та шнур живлення;

· ноутбук червоного кольору марки «Fujitsu» та шнур живлення;

· два системних блоки чорного кольору працівників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

· ноутбук марки «Dell» чорно-червоного кольору та шнур живлення;

· три системних блоки чорного кольору;

· сервер сіро-чорного кольору марки «Dell», серійний H4B695J;

· пристрій марки AOP модель AR5000A Communications Receiver;

· резюме компанії ТОВ «Лемтранс»;
· акти передачі (приймання) вантажних вагонів на баланс;
· анкети ідентифікації юридичних осіб - резидентів ВАТ «Керченський металургійний комбінат», Корпорація «МПС» та ТОВ «Лемтранс»;
· перелік вагонів, що знаходяться в зоні АТО;
· історія ПАТ «Уктранслізинг»;
· аналіз ринку перевезень зернових за 2013-2014 рік;
· перелік телефонних даних "Укрзалізниці та підприємств, що підпорядковані Укрзалізниці;
· звіти з незалежної оцінки літаків АН-140 (2 шт.);
· звіт з незалежної оцінки ринкової вартості пакету акцій ПАТ «Керченський металургійний комбінат»;
· звіт про незалежну оцінку (переоцінку) вартості довгострокових фінансових інвестицій, що належать та обліковуються на балансі ПАТ «Укртранслізинг» у вигляді корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Керченський стрілочний завод» - том №1;
· звіт про незалежну оцінку (переоцінку) вартості довгострокових фінансових інвестицій, що належать та обліковуються на балансі ПАТ «Укртранслізинг» у вигляді корпоративних прав - частки у статутному капіталі ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» - том N°1 та №2;
· звіт про незалежну оцінку (переоцінку) вартості довгострокових фінансових інвестицій, що належать та обліковуються на балансі ПАТ «Укртранслізинг» у вигляді корпоративних прав частки у статутному капіталі ТОВ «Керченський стрілочний завод» - том №1, №2, №3, №4;
· звіт про незалежну оцінку (переоцінку) пакету акцій ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод»;
· звіт про незалежну оцінку вартості повітряних суден у кількості 4 одиниці;
· звіт про оцінку майна: літака АН-140 реєстраційний номер № UR-14006 та № UR-14004;
· рецензія на звіт про оцінку майна - повітряних суден у складі 4 одиниць; рецензія на звіт про оцінку вартості пакету акцій ПАТ «Керченський металургійний комбінат»;
· рецензія на звіт з незалежної оцінки вартості пакету акцій ПАТ «Керченський металургійний комбінат»;
· справа літака АН-74ТК-300Д 2002-2004р. №1 Бюджетні;
· справа літака АН-74ТК-300Д № 3 Бюджетні;
· акти звірки: Львівської 3/Д, Південно-Західної 3/Д, Південної 3/Д, Придніпровської 3/Д, Донецької 3/Д.;
· договори: № 1/77, № 06/12/07; №023-1-145/2004, № 30, №0028/08/07;
· акти звірки розрахунків ПП «ВТБ Лізинг України» та ПАТ ЛК «Укртранслізинг»;
· виписки по рахунках ПАТ «Укртранслізинг» за період з 2011 року по 1 квартал2015 року;
· аудиторські висновки ПАТ «Укртранслізинг» за 2006-2007роки щоквартальні;
· звіти ДКЦПФР 2003-2005 рр., 2006рік та аудиторські висновки;
· звіти, аудиторські висновки ДКЦПФР за період 1-2 квартал 2003 р;
· акти перевірок 2003-2005 рр.;
· документи ДКЦПФР за 2011-2013 рр. (8 журналів);
· накази голови правління ПАТ «Укртранслізинг» з особового складу, 6 журналів;
· аудиторські звіти за 2013 та 2014рр.;
· договори фінансового лізингу (56 шт.) між ПП «ВТБ Лізинг України» та ПАТ ЛК « Укртранслізинг»;
· судова справа ВАТ «ЛК «Укртранслізинг», корпорація МПС (визнання недійснимдоговору;
· конкурсна документація ДП «Донецька залізниця»;
· договір оцінки № 50/11К;
· договір депозиту 1146/18;
· фінансова документація, пов`язана з договорами фінансового лізингу;
· договори з контрагентами за 2014 рік у кількості 62 шт.;
· проект договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 29.11.2004;
· договори фінансового лізингу між ПП «ВТБ Лізинг України» та ПАТ «Укртранслізинг» у кількості 69 шт.;
Повний текст ухвали було складено та проголошено 02.06.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1