Провадження № 1-кс/161/4843/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 07 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), зокрема: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та документів наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року; угод, договорів, контрактів, інвойсів та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, а також документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000095 від 03.11.2015 року, відносно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою дослідження здійснення фінансово-господарської діяльності ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставин ухилення від сплати податків в ході діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі проведення розрахунків за придбані товари та реалізовані, з метою встановлення обставин проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ОСОБА_5 , ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », осіб що їх перераховували, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, щодо відкриття та використання рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), зокрема: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях); роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та документів наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_2 службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; заявок, заяв та документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року; угод, договорів, контрактів, інвойсів та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2012 року по 25.11.2015 року; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, а також документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1