Справа № 1-кс/760/2668/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 для допиту в процесуальному статусі свідка, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу України, відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначене вище підприємств та які в подальшому конвертовані у готівку були, кошти отриманні з рахунків групи компаній та фізичних осіб (дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ,) в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.205, ч. 3 ст.209 КК України.

Через рахунки ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250) за період з 03.09.2012 та 04.02.2013 на рахунки ТОВ «Форбс Капітал» було перераховано близько 14 млн. грн..

Під час слідства встановлено, що в даний період директором ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250) був ОСОБА_5 (ідент. код НОМЕР_1 ).

Таким чином, в ході слідства виникла необхідність у допиті в якості свідка по кримінальному провадженню №0000041 ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

У зв`язку з цим співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській неодноразово давались доручення №1173/07/10-36-09-00-01 від 12.12.13 та №819/07/10-36-00-01 від 22.03.14 щодо допиту директора ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код 38262250) громадянина ОСОБА_7 .

Оперативними працівниками встановлено, що фактично гр.. ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вручення повістки про виклик слідчим неодноразово здійснено виїзд на вищевказану адресу. Однак жодного разу гр.. ОСОБА_7 не відкрив двері, хоча були всі наявні ознаки того, що гр.. ОСОБА_7 в квартирі знаходився. З метою забезпечення явки гр. ОСОБА_7 для участі в допиті в поштовій скриньці були залишенні повістки про виклик.

08.02.2014 року за даною адресою рекомендованим листом направлено повістку про виклик його в якості свідка на 14.02.14 року. На допит гр.. ОСОБА_7 не звився.

На даний час ОСОБА_7 всіляко уникає зустрічі з співробітниками ГУ Міндоходів у Київській області, про поважні причини неприбуття, передбаченні ст. 138 КПК України, не повідомляє, тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_7 для допиту в процесуальному статусі свідка у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та пояснив, що показання ОСОБА_7 мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.

22.03.2013 року до ЄРДР за №0000041 внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за .2 ст.205, ч. 3 ст.209 КК України.

У відповідності до ч.1 ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Ст. 141 КПК України передбачений перелік відомостей, які повинно містити клопотання про здійснення примусового приводу під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 139 КПК України у випадку неявки до слідчого без поважних причини або неповідомлення причини свого неприбуття до свідка може бути застосовано привід.

Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні приводу гр. ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в процесуальному статусі свідка, для забезпечення виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131 - 143 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 для допиту в процесуальному статусі свідка - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_6 (ідент. код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для його допиту на 10.00 год. 22.05.2014 до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області, м. Київ, вул. Н. Ополчення, 5-а, каб. №516 до старшого слідчого з ОВС ОСОБА_3 , для допиту у процесуальному статусі свідка в межах кримінального провадження №№0000041.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1