печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у представників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )щодо фінансово - господарських взаємовідносин зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обгрунтування внесеного клопотання зазначає, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 28.11.2012до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшли узагальнені матеріали №0570/2012/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та щодо осіб, які значаться директорами ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України

Додатково зазначає, про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить прокурор, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Печерського ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. ОСОБА_7 , та за дорученням оперативним працівникам Печерського РУ ГУМВС України в м. Києвітимчасового доступу та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )щодо фінансово - господарських взаємовідносин зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за 2,3,5,6,8,9 місяці 2012, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 3,4 місяці 2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 6,7 місяці 2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 8,9 місяці 2014, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами;

- листування, щодо виконання умов договорів;

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату зароботи, послуги, поставку ТМЦ з СПД контрагентами покупцями та постачальниками;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- податкових та видаткових накладних;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

- у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30972/15-к

Примірник 2 - слідчий СВ Печерського ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: