УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001032 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У період з лютого по вересень 2015 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою умисно вчиняючи з корисливих мотивів тотожні діяння для досягнення єдиного злочинного наміру, шляхом обману заволоділи чужим майном, за наступних обставин.

Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи засоби зв`язку (мобільні телефони), сім-картки операторів телекомунікаційних мереж, у нічний час телефонували на абонентські номери жителів м. Вінниці і видаючи себе за члена сім`ї чи близького родича, повідомляли завідомо неправдиву інформацію про їх затримання за вчинення правопорушення. Впевнившись, що особи, до яких вони телефонували сприймали таку інформацію як правдиву повідомляли, що передають слухавку працівнику правоохоронного органу. Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , представляючись працівником міліції, пропонували за не притягнення до відповідальності затриманих членів сім`ї чи родичів, передати кошти або інші матеріальні цінності. Будучи введеними в оману та впевненими у вигідності передачі коштів чи іншого майна внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання членів сім`ї чи близьких родичів, погоджувалися на висунуті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , пропозиції.

Отримавши згоду таких осіб про передачу коштів чи цінностей, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , дізнавалися про адресу їх проживання і повідомляли, що кошти чи цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Особи, введені в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , за місцем свого проживання у м. Вінниці передавали обумовлені суми коштів або цінні речі водіям служб таксі, які діяли за замовленням ОСОБА_5 .

Виконуючи замовлення ОСОБА_5 , водії служб таксі через розміщені в м. Вінниці термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували кошти в національній валюті (в тому числі отримані після обміну іноземної волюти та після здачі у ломбарди цінностей) на карткові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Діючи у такий спосіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період з лютого по вересень 2015 року, умисно, з корисливих мотивів, у м. Вінниці заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме:

20.02.2015 коштами ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн. та 400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 11 120 грн., а всього в сумі 41 120 грн.;

15.04.2015 коштами ОСОБА_8 в сумі 800 грн. та каблучкою з жовтого металу;

06.05.2015 коштами ОСОБА_9 в сумі 700 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 14 714 грн.;

08.06.2015 коштами ОСОБА_10 в сумі 20 000 грн.;

16.06.2015 коштами ОСОБА_11 в сумі 20 000 грн.;

29.06.2015 коштами ОСОБА_12 в сумі 6000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 126 600 грн.;

19.07.2015 коштами ОСОБА_13 в сумі 10 000 грн.;

27.07.2015 коштами ОСОБА_14 в сумі 2 000 грн. та двома каблучками з жовтого металу;

28.07.2015 коштами ОСОБА_15 в сумі 11 000 грн.;

29.07.2015 коштами ОСОБА_16 в сумі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 4 400 грн. та підвіскою з жовтого металу;

03.08.2015 коштами ОСОБА_17 в сумі 2 500 Євро, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 57 750 грн.;

07.08.2015 коштами ОСОБА_18 в сумі 5 000 грн.;

10.08.2015 коштами ОСОБА_19 в сумі 5 000 грн.;

13.08.2015 коштами ОСОБА_20 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 385 грн.;

01.09.2015 коштами ОСОБА_21 в сумі 8 000 грн.;

09.09.2015 коштами ОСОБА_22 в сумі 3500 грн. та 400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 8960 грн., а всього в сумі 12 460 грн.;

13.09.2015 коштами ОСОБА_23 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 739 грн.;

15.09.2015 коштами ОСОБА_24 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 952 грн.

А всього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 403920 грн., що є особливо великим розміром, оскільки у 663 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

18.09.2015 щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Вінницьким міським судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо підозрюваної ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту.

В ході обшуку 16.09.2015 за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками міліції було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене а також те, що документи на відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по ним, відеозаписи/ фотозйомки осіб, які використовували дані карти, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема даних про фактичних власників рахунків, проведення транзакцій, визначення і підтвердження суми заподіяння майнової шкоди потерпілим та встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 та Вінницькій філії даного Банку, АДРЕСА_3 (представник ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_9 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у тому числі в електронному вигляді (ознайомлення та вилучення їх), які знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 та Вінницькій філії даного Банку, АДРЕСА_3 , з інформацією:

-на відкриття та обслуговування вищевказаних банківських карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (копія заяви-анкети на відкриття рахунку, копія договору на відкриття та обслуговування рахунку, виписка з єдиної клієнтської бази Банку),

-рух коштів по даним рахункам із зазначенням суми залишку на них станом на 08.10.2015, а також повної розшифровки даних у тому числі дати, часу, місця проведення операцій, їх призначення, контрагентів, за період з 19.02.2015 до 08.10.2015 (у паровому та електронному вигляді).
-коли, де і ким були зняті та перераховані грошові кошти з вищевказаних рахунків з фото та відеоматеріалами в момент перерахування та зняття грошових коштів за період часу з 19.02.2015 року з 00 годин 01 хвилин до 08.10.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя