печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №. 0000121, внесеного 13.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період з початку 2013 року по липень 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими особами, повторно вчинив фіктивне підприємництво, створивши суб`єкти підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження № 0000121, встановлено громадянку України ОСОБА_6 повідомила, що протягом 2013-2015 років, вона, на прохання та під керівництвом невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за грошову винагороду, як засновник, не маючи на меті подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, створила ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які потім могли використовуватись невстановленими досудовим розслідуванням особами в протиправній діяльності. Жодної участі в управлінні та фінансово-господарській діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності не брала.

Згідно відомостей з інформаційних систем ДФС України, отриманих в ході виконання доручення Лівобережним МРВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області (реєстр. № 51/24-1496 від 20.08.2015), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ), є директором та бухгалтером ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У клопотанні зазначено, що у зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність в дослідженні реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, є необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи документів, які стали підставою для реєстрації підприємств.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин створення суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 32889/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1