Провадження №1-кс/200/656/16
Справа №200/660/16-к
Слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв на відкриття (закриття) рахунків, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунків з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по день надходження ухвали суду;
- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по день надходження ухвали суду із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по день надходження ухвали суду.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що із банківського рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), який належить ФОП ОСОБА_5 із застосуванням програми «Клієнт-банк» 30.10.2014 року було перераховано кошти в сумі 59 000 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) на підставі платіжного доручення №1 від 30.10.2014.
В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 2009 року являється приватним підприємцем. З метою здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 відкрила банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.10.2014 року із рахунку, що належить ОСОБА_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 59 000 гривень при невідомих для ОСОБА_5 обставинах. Також ОСОБА_5 пояснила, що гр. ОСОБА_4 вона не знає і ніякої підприємницької діяльності із ФОП ОСОБА_4 не здійснювала.
В подальшому вказані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) були зняті готівкою в касі у одному із відділень зазначеного банку за адресою: АДРЕСА_2 .
Також під час проведення досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано узагальнений матеріал, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ) відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого зразки крові, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- заяв на відкриття (закриття) рахунків, анкет, договорів про відкриття (закриття) рахунків з додатками, додаткових договорів, анкет, довіреностей щодо користування рахунком, карток із зразками підписів, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, документів щодо отримання банківських та платіжних карток по вказаному рахунку, договорів на обслуговування рахунку за системою «Клієнт-банк», інших документів в повному обсязі, які складалися при відкритті (закритті) та обслуговуванні вказаного рахунку, з моменту його відкриття по 21.01.2016 року;
- інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по 21.01.2016 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, П.І.Б. фізичної особи, ідентифікаційних код, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, фізичної особи, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);
- платіжних документів (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: платіжних доручень, чеків на зняття готівки, заяв на отримання грошових коштів, доручень на право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та інших документів за період з моменту відкриття рахунку по 21.01.2016 року.
Строк дії ухвали до 21 лютого 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1