Справа № 466/7963/15-к
УХВАЛА
іменем України
«23» вересня 2015 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001708 від 24 лютого 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,-

у с т а н о в и в :

23 вересня 2015 року начальник слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали кримінального провадження №0001708 від 24.02.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів указаного кримінального провадження, 19.12.2005 між ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) (далі Продавець) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі представника ОСОБА_4 (далі Покупець) укладено контракт №4/95-К на реалізацію 2-х літаків Іл-78. Разом з цим літаки реалізовані не були. Незважаючи на це Покупець, на виконання умов контракту, перерахував на розрахунковий рахунок ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1 100 000 доларів США, внаслідок чого у ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість перед « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на указану суму.

12.11.2012 року між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_4 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду до контракту №4/95-К. На підставі указаної додаткової угоди ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало указану суму грошових коштів на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості погашення заборгованості перед компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.11.2013 року від виконавчого директора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 до ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист, в якому останній зазначав, що грошові кошти компанія від ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримала, а він жодних підписів та відтисків печатки у додатковій угоді не ставив.

Крім того, 14.01.2011 року між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Республіканським унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено контракт №4/1-К на ремонт та модернізацію літака Як-40 заводський номер 9521241, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вартість виконання вищевказаних робіт на момент підписання контракту складала 403 000 доларів США. У подальшому вартість виконання робіт збільшилася до 700 554 доларів США.

У подальшому, на підставі вищевказаного контракту 15.02.2011 року між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Замовник) укладено договір №19.

Відповідно до п. 1 указаного договору Виконавець зобов`язується за дорученням і за рахунок Замовника організувати ремонт та модернізацію літака Як-40 заводський номер 9521241. Вартість виконання вищевказаних робіт на момент підписання договору складала 432 500 доларів США. Сума комісійної винагороди, яку повинне було отримати ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 29 500 доларів США. У подальшому, на підставі додаткової угоди №1 від 22.06.2011 року та додаткової угоди №2 від 28.03.2012 року до договору №19 від 15.02.2011 року сума договору збільшилася до 751 410 доларів США, а сума комісійної винагороди яку повинно було отримати ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 50 856 доларів США.

Згідно п. 8.3 договору №19 від 15.02.2011 року до подачі літака для виконання робіт Замовник сплачує Виконавцю 50% вартості робіт; наступні 25% вартості робіт за даним договором Замовник оплачує Виконавцю протягом 20 календарних днів з моменту прийняття літака на ремонт; наступні 25% вартості робіт за даним договором Замовник оплачує Виконавцю протягом 50 календарних днів з моменту прийняття літака на ремонт.

Разом з цим, у період з 15.02.2011 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » свої зобов`язання по договору не виконало і будь-яких грошових коштів на розрахунковий рахунок ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перерахувало.

Незважаючи на це, службові особи ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2011-2012 років, у порушення умов вищевказаного договору, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахували на банківський рахунок Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 700 554 доларів США за виконання робіт з ремонту та модернізації літака Як-40, тобто вчинили розтрату, чим завдали збитків державі в особі ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану суму.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення оригіналів указаних документів, які перебувають у володінні ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , зокрема:

- всіх бухгалтерських та банківських документів (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку, службові записки тощо), на підставі яких ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 1 млн. 100 тис. доларів США в якості повернення передплати за контрактом №4/95-К від 19.12.2005 укладеного між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію 2-х літаків Іл-78;

- банківських виписок, які підтверджують факт перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 1 млн. 100 тис. доларів США та подальший рух указаних коштів;

- всієї переписки, яка мала місце ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення, конання та повернення коштів по контракту №4/95-К від 19.12.2005 на реалізацію 2-х літаків Іл-78;

- договору №19 від 15.02.2011 всіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт на ремонт літака Як-40 заводський номер №9521241;

- контракту №4/1-К від 14.01.2011 всіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт на ремонт літака Як-40 заводський номер № НОМЕР_1 ;

- всієї переписки ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Республіканським унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосується укладення та виконання договору №19 від 15.02.2011 та контракту №4/1-К від 14.01.2011 на ремонт літака Як-40 заводський номер №9521241;

- всіх бухгалтерських та банківських документів (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку, службові записки тощо), на підставі яких ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківський рахунок Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 700 554 доларів США;

- інших документів, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як і ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищенаведене та те, що вищевказані документи необхідні для призначення та проведення почеркознавчих експертиз та мають значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження та прийняття законного процесуального рішення у максимально короткі терміни, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх бухгалтерських та банківських документів (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку, службові записки тощо), на підставі яких ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківський рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 1 млн. 100 тис. доларів США в якості повернення передплати за контрактом №4/95-К від 19.12.2005 укладеного між ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реалізацію 2-х літаків Іл-78; банківських виписок, які підтверджують факт перерахування компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 1 млн. 100 тис. доларів США та подальший рух указаних коштів; всієї переписки, яка мала місце ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення, конання та повернення коштів по контракту №4/95-К від 19.12.2005 на реалізацію 2-х літаків Іл-78; договору №19 від 15.02.2011 всіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт на ремонт літака Як-40 заводський номер №9521241; контракту №4/1-К від 14.01.2011 всіх додаткових угод до нього, актів виконаних робіт на ремонт літака Як-40 заводський номер № НОМЕР_1 ; всієї переписки ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Республіканським унітарним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосується укладення та виконання договору №19 від 15.02.2011 та контракту №4/1-К від 14.01.2011 на ремонт літака Як-40 заводський номер №9521241; всіх бухгалтерських та банківських документів (платіжні доручення, виписки з банківського рахунку, службові записки тощо), на підставі яких ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на банківський рахунок Республіканського унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 700 554 доларів США; інших документів, які мають значення для кримінального провадження, з можливістю вилучення вищевказаних оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1