Справа № 1кс/202/842/2013
УХВАЛА

27 березня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю Старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Михайленко О.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 19.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст. 191 ч. 4 КК України.

25 березня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Михайленко О.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Снігач І.В., про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у Публічного акціонерного товариства КБ "Приват Банк" (ЕДРПОУ 14360570), роз ташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, будинок №50, наступних документів:

- документів, які містять інформацію про кількість, види та номери рахунків Все української спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () в ПАТ КБ "Приват Банк";

- документів Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () на оформлення зарплатного проекту в ПАТ КБ "Приват Банк" (заяви на розрахунково-касове обслуговування організації видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, анкети корпоративного клієнта із зразками підписів уповноважених осіб, договору);

- зарплатних відомостей Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () за період з 01.01.2012 року по

01.03.2013 року, з зазначенням прізвищ, імен, по-батькові співробітників, яким

нараховувалася зарплата, нарахованих сум, номерів зарплатних карток;

- документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб передачі зар платних відомостей Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шах тарів-інвалідів України" () до ПАТ КБ "Приват Банк", а також конкретних осіб, які ці відомості передали;

документів, які містять інформацію про конкретних осіб, яким належать зарпла тні картки на які з рахунку Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спіл ка шахтарів-інвалідів України" () НОМЕР_1 були здійснені перекази грошей 01.02.2012 року, 21, 27 та 29.12.2012 року (заяв встано вленого зразка на відкриття карткового рахунку, копій паспортів та довідок про ідентифікаційний номер, розписок або інших документів, які підтверджують отримання конкретної пластикової картки з зазначенням її номера, документів про наявність 8М8-банкінгу);

- виписок по зарплатним карткам на які з рахунку Всеукраїнської спілки громад ських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () НОМЕР_1 були здійснені перекази грошей 01.02.2012 року, 21, 27 та 29.12.2012 року, з наданням фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів при отриманні готівки з вказаних зарплатних карток за період з 21.12.2012 року по 01.03.2013 року;

- документів, які містять доручення Всеукраїнської спілки громадських організа цій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () надане ПАТ КБ "Приват Банк" здійснити з рахунку НОМЕР_1 перекази: 01.02.2012 року 6224,98 гривень, 21.12.2012 року 94151,33 гривень, 27.12.2012 року 28382,08 гри вень, 29.12.2012 року 6287,91 гривень;

- документів Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () на оформлення послуги клієнт-банк ("Інтернет-банк Приват-24 для юридичних осіб") в ПАТ КБ "Приват Банк";

- протоколів комп'ютерних з'єднань з сервером банку, при здійснені операцій з рахунків Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () за допомогою інтернет-банкінгу, з зазна ченням повних даних про ІР-адреси з яких здійснювалася авторизація клієнта в системі клієнт-банк на сервері ПАТ КБ "Приват Банк".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Старший слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Михайленко О.О. клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ "Приват Банк", в судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження №0000099 від 19.02.2013, суд вважає, що клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Михайленко О.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції Снігач І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУОГЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Михайленко О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції Ковбасюку Ігорю Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у Публічного акціонерного товариства КБ "Приват Банк" (ЕДРПОУ 14360570), роз ташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, будинок №50, наступних документів:

- документів, які містять інформацію про кількість, види та номери рахунків Все української спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () в ПАТ КБ "Приват Банк";

- документів Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () на оформлення зарплатного проекту в ПАТ КБ "Приват Банк" (заяви на розрахунково-касове обслуговування організації видачі заробітної плати з використанням платіжних карт, анкети корпоративного клієнта із зразками підписів уповноважених осіб, договору);

- зарплатних відомостей Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () за період з 01.01.2012 року по

01.03.2013 року, з зазначенням прізвищ, імен, по-батькові співробітників, яким

нараховувалася зарплата, нарахованих сум, номерів зарплатних карток;

- документів, які містять інформацію про дату, місце, час та спосіб передачі зар платних відомостей Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шах тарів-інвалідів України" () до ПАТ КБ "Приват Банк", а також конкретних осіб, які ці відомості передали;

документів, які містять інформацію про конкретних осіб, яким належать зарпла тні картки на які з рахунку Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спіл ка шахтарів-інвалідів України" () НОМЕР_1 були здійснені перекази грошей 01.02.2012 року, 21, 27 та 29.12.2012 року (заяв встано вленого зразка на відкриття карткового рахунку, копій паспортів та довідок про ідентифікаційний номер, розписок або інших документів, які підтверджують отримання конкретної пластикової картки з зазначенням її номера, документів про наявність 8М8-банкінгу);

- виписок по зарплатним карткам на які з рахунку Всеукраїнської спілки громад ських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () НОМЕР_1 були здійснені перекази грошей 01.02.2012 року, 21, 27 та 29.12.2012 року, з наданням фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів при отриманні готівки з вказаних зарплатних карток за період з 21.12.2012 року по 01.03.2013 року;

- документів, які містять доручення Всеукраїнської спілки громадських організа цій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () надане ПАТ КБ "Приват Банк" здійснити з рахунку НОМЕР_1 перекази: 01.02.2012 року 6224,98 гривень, 21.12.2012 року 94151,33 гривень, 27.12.2012 року 28382,08 гри вень, 29.12.2012 року 6287,91 гривень;

- документів Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () на оформлення послуги клієнт-банк ("Інтернет-банк Приват-24 для юридичних осіб") в ПАТ КБ "Приват Банк";

- протоколів комп'ютерних з'єднань з сервером банку, при здійснені операцій з рахунків Всеукраїнської спілки громадських організацій "Спілка шахтарів-інвалідів України" () за допомогою інтернет-банкінгу, з зазна ченням повних даних про ІР-адреси з яких здійснювалася авторизація клієнта в системі клієнт-банк на сервері ПАТ КБ "Приват Банк".

Строк виконання ухвали по " 06" квітня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г.Зосименко