31.03.2015 У Х В А Л А Справа № 200/6073/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2258/14
31 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
30 березня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_3 , який належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 17.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурсну закупівлю по предмету: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс), за результатами якої, 06.06.2012 укладено договір № 259 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 32 414 708 грн., строком проведення робіт було визначено період з моменту укладення договору до 31.12.2012.
Станом на теперішній час умови договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 виконані в повному обсязі, акти виконаних робіт форми КБ-2в, підписані та останніми отримано з ІНФОРМАЦІЯ_5 бюджетні грошові кошти у сумі 30 000 000 грн. та рахується кредиторська заборгованість розпорядником бюджетних коштів у сумі 2 414 708 грн.
Після чого, 18.06.2014 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено додатковий договір № 1 від 18.06.2014 до вищевказаного договору від 06.06.2012 по об`єкту: Реконструкція автомобільного мосту через р. Вовча (II пусковий комплекс).
20.06.2014 та 15.07.2014 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено та надано до оплати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно додаткового договору № 1 від 18.06.2014, акти виконаних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 000 000 грн., однак фактично вказані роботи виконані не були.
Так, в подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та достовірно знаючи, що фактично роботи виконані не були, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а 11.08.2014 і 18.08.2014 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти місцевого бюджету на загальну суми 1 000 000 грн., які в подальшому були використані на власний розсуд.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно вищевказаних договорів, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) перерахувало грошові кошти за виконані роботи зі своїх розрахункових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та на № НОМЕР_3 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО № НОМЕР_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; на розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), в тому числі і на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО № НОМЕР_10 ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме: роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_3 , який належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 1 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1