печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Меншуна П.В.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Меншуна П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Меншун П.В. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П.Б., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002964 від 01.04.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 України, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Меншун П.В. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002964 від 01.04.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 України, в ході розслідування якого встановлено, що 28.01.2013 року за результатами тендеру Центральна стоматологічна поліклініка Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654 ) уклала угоду з ТОВ «Віталаб» (код за ЄРДПОУ34968597 ) на виготовлення зубних протезів на загальну суму 556 850 грн. При цьому, відомо, що першим засновником ТОВ «Віталаб» були ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7. ОСОБА_8 був головним стоматологом Міністерства оборони України у 1998-2010 роках, а згодом був призначений директором військово-медичного департаменту Міністерства оборони. ОСОБА_6 відомий як завідувач стоматологічного відділення Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України, що і проводила тендер. На початку 2012 року ОСОБА_8 і ОСОБА_6 вийшли зі складу засновників «Віталаб» і після цього фірма почала вигравати тендери армійської стоматологічної клініки. Також встановлено, що Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654) відкрито рахунки у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві.

Отже, для встановлення факту повного або часткового виконання укладеної між Центральною стоматологічною поліклінікою Міністерства оборони України та ТОВ «Віталаб» угоди необхідні документи про рух коштів по рахункам Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654), які відкриті у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо руху коштів по рахунках Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654), знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Меншуна П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції Меншуну П.В. тимчасовий доступ до документів стосовно рахунків Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654) № 0309 (валюта - українська гривня); № 0197 (валюта - українська гривня); № 0194 (валюта - українська гривня); № 0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); № 0309 (валюта - українська гривня); № 0309 (валюта - українська гривня); № 0055(валюта - українська гривня), відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, а саме:

· справ по юридичному оформленню рахунків: №0309 (валюта - українська гривня); №0197 (валюта - українська гривня); №0194 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0055(валюта - українська гривня) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема, договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: №0309 (валюта - українська гривня); №0197 (валюта - українська гривня); №0194 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0055(валюта - українська гривня) - за період з моменту відкриття по 01.07.2013 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЕДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту їх відкриття по 18.07.2013 року;

· платіжних доручень Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони України (код за ЄРДПОУ 07985654 ) на списання грошових коштів з рахунків: №0309 (валюта - українська гривня); №0197 (валюта - українська гривня); №0194 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0055(валюта - українська гривня), за період з моменту їх відкриття по 18.07.2013 року;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків: №0309 (валюта - українська гривня); №0197 (валюта - українська гривня); №0194 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0309 (валюта - українська гривня); №0055(валюта - українська гривня), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту його відкриття по 18.07.2013 року;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

· інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття по 01.07.2013 року, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

· документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

· кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

· договорів про відкриття підприємством рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

· документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

· витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

· всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

· документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/15553/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Меншун П.В.

Копія - Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві

19.07.2013 р.