Провадження № 1-кс/727/2591/13
Ухвала

Іменем України

20 листопада 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Баранова О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулася ст.. слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 13.10.2013 року ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ПриватБанк», уклав кредитний договір та договір іпотеки, який повністю погасив в серні 2008 року. Однак, працівники вказаної установи, шахрайським шляхом використали персональні дані ОСОБА_3 і в липні 2013 року у потерпілого ОСОБА_3 виникла заборгованість перед вказаною установою в сумі 44549,32 гривень .

Вказує, що за даним фактом 08. 11. 2013 року розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002743. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст.190 КК України.

ОСОБА_3 заявив, що 13.10.2003 року, він із ПАТ КБ «ПриватБанк», уклав договір № CVH0G020000033 «Про відкриття карткового рахунку і встановлення кредитного ліміту VISA ELECTRON SERVICE» (копія якого додається до протоколу допиту ОСОБА_3 в якості потерпілого). В серпні 2008 року заборгованість по вказаному договору була повністю погашена громадянином ОСОБА_4, про що він отримав довідку банка(копія якої додається). Однак, станом на липень 2013 року, у ОСОБА_3 перед ПАТ КБ «ПриватБанк» виникла заборгованість в сумі 44549, 32 гривень.

На даний час кредитні справи на імя ОСОБА_3 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Документи, які знаходяться в кредитній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та які, в подальшому, можуть використовуватися як доказами.

Крім цього, по документам, які перебувають у кредитних справах необхідно буде проводити криміналістичні експертизи, а тому вилучати кредитні справи необхідно в оригіналах, а тому просила клопотання задовольнити .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0002743 від 07.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких : 13.10.2013 року ОСОБА_3 у ПАТ КБ «ПриватБанк», уклав кредитний договір та договір іпотеки, який повністю погасив в серні 2008 року. Однак, працівники вказаної установи, шахрайським шляхом використали персональні дані ОСОБА_3 і в липні 2013 року у потерпілого ОСОБА_3 виникла заборгованість перед вказаною установою в сумі 44549,32 гривень .

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ « ПриватБанк» можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей у ПАТ« ПриватБанк» слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ ( в тому числі електронному вигляді) до документів з можливістю отримання їх копій, в ПАТ КБ «ПриватБанк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», Чернівецький філіал якої розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 14А, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, а саме: до кредитної справи по договору № CVH0G020000033 «Про відкриття карткового рахунку і встановлення кредитного ліміту VISA ELECTRON SERVICE» від 13.10.2003 року.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.