Провадження №1-кс/200/6704/15

12 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до справи № 404/6126/14-к, номер провадження 1-кп/404/407/14, до висновку акту № 122/11-23-22-02/38095083 від 23.06.14, висновку судово економічної експертизи № 11/1 від 26.06.2014 року та свідченнями посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що члени організованої групи впродовж 2013-2014 років створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств у кількості 59 штук з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов`язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Зокрема, відповідно до повідомлення управління ІНФОРМАЦІЯ_3 через одне із вказаних підприємств, що має ознаки фіктивності проведено фінансові операції з готівковими коштами на суму понад 2,3 млн. грн., які, відповідно до нормативно-правових актів НБУ визначені як такі, що містять ознаки легалізації і є особливо великим розміром.
Відповідно до Єдиного Державного реєстру судових рішень № 40381090 Кіровським районним судом м. Кіровограда, винесено вирок за справою № 404/6126/14-к, номер пмровадження 1-кп/404/407/14 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, вчинене службовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зобов`язана їх сплачувати, виготовлення та використання завідомо підроблених документів підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів справи № 404/6126/14-к . номер провадження 1-кп/404/407/14, а саме висновку акту № 122/11-23-22-02/38095083 від 23.06.14, висновку судово економічної експертизи № 11/1 від 26.06.14 року та свідченнями посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину, призначення судово-економічної експертизи та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому старшого слідчого ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: до справи № 404/6126/14-к, номер провадження 1-кп/404/407/14, до висновку акту № 122/11-23-22-02/38095083 від 23.06.14, висновку судово-економічної експертизи № 11/1 від 26.06.2014 року та свідченнями посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали до 12 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1