печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002179 внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2015 спеціаліст 1 категорії 2 відділу ФЕУ старший лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем, службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, перерахованими на розрахунковий рахунок служби зовнішньої розвідки з метою оплати праці співробітників, незаконно отримавши у своє розпорядження банківську картку, належну ОСОБА_6 та пін-код до неї, включив до відомості на перерахування коштів грошового забезпечення в сумі 23 570,06, згідно якої, на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перераховані вищевказані кошти, достовірно знаючи, що остання звільнена з військової служби. Таким чином, вбачається, що ОСОБА_7 незаконно заволодів вказаними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слідчий в клопотанні вказує, що необхідно надати дозвіл на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 25.11.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_8 та можливість для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 25.11.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання.

З метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 та прокурору відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю на розкриття ПАТ Державний Eкспортно-Iмпортний Банк України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 15.10.2015, який відкритий та використовувався ОСОБА_8 та тимчасовий доступ до документів для ознайомлення щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період із 01.01.2013 по 25.11.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 01.01.2013 по 25.11.2015 із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії договору по рахунку № НОМЕР_4 , виготовлення (перевиготовлення) банківських карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки порахунку № з 01.01.2013 по 25.11.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_4 грошових коштів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2013 по 25.11.2015;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_4 ;

- інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45005/15-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1