Провадження №1-кс/200/3872/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000036 від 21.01.2015 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку у ТОВ Бонкор ЛТД за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, оригінали: статутних документів ТОВ фірма Мушкетер, документів щодо продажу та перереєстрації ТОВ фірма Мушкетер в органах державної влади в Львівській та Івано-Франківській області від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 на інших фізичних осіб, довіреності на перереєстрацію вказаного підприємства, системні блоки від комп`ютерів, договори купівлі-продажу ТОВ фірма Мушкетер з актами приймання-передачі, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма Мушкетер згідно протоколу обшуку.

В обґрунтування свого клопотання вказав на те, що 25.02.2013р. між ТОВ фірма "Мушкетер", укладено кредитний договір №01-1285/Т із ПАТ "АктаБанк" та отримало кредит згідно умов договору. 25.03.2013р. ТОВ фірма"Мушкетер" передала згідно договору застави товарів в обороті№01-1285, товар - заставне майно, що було в обороті та знаходилось у складських приміщеннях ТОВ "Бонкор ЛТД", за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6. Згідно умов договору представник ПАТ "АктаБанк" щомісяця з дати укладення договору перевіряв наявність товару на складі та складав акт, але з жовтня 2014р. заставлене майно - товар, що знаходився на складі ТОВ "Бонкор ЛТД", внаслідок незаконних дій збоку службових осіб ТОВ фірма "Мушкетер" зник, місцезнаходження заставленого майна невідоме.

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000036 від 21.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено:

25.02.2013р. між ТОВ фірма "Мушкетер", укладено кредитний договір №01-1285/Т із ПАТ "АктаБанк" та отримало кредит згідно умов договору. 25.03.2013р. ТОВ фірма"Мушкетер" передала згідно договору застави товарів в обороті№01-1285, товар - заставне майно, що було в обороті та знаходилось у складських приміщеннях ТОВ "Бонкор ЛТД", за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6.

Директором ТОВ фірма Мушкетер являвся ОСОБА_5 .

25.03.2013р. ТОВ фірма Мушкетер в особі ОСОБА_5 укладено кредитний договір №01-1285/Т із ПАТ АктаБанк на загальну суму 12.000.000,00 грн., для поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 20.03.2014р.

13.09.2013р. укладено додаткову угоду, якою передбачено додаткове відкриття кредитної лінії на суму 691.469, 83 доларів США.

11.04.2014р. між ПАТ АктаБанк та ТОВ фірма Мушкетер була укладена додаткова угода, згідно якої строк повернення кредиту перенесено до 10.04.2015р.

25.03.2015р. між ПАТ АктаБанк та ТОВ фірма Мушкетер було укладено договір застави товарів в обороті №01-1285 на суму 5.046.148,58 грн., згідно якого місцезнаходженням заставленого майна, згідно п.1.3 Договору застави товарів в обороті, були складські приміщення, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, орендовані заставодавцем у ТОВ Бонкор ЛТД.

Перевірка стану та наявності товарів в обороті, заставлених за договором від 25.03.2013р., проводилась перевірка працівниками банку за участю директора ТОВ фірма Мушкетер ОСОБА_5

29.10.2014р. до ПАТ АктаБанк надійшов лист від ОСОБА_5 , яким останній повідомляв проте, що без погодження з банком змінено керівника та учасників ТОВ фірма Мушкетер.

21.05.2015р. слідчим СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області було проведено обшук згідно ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 22.04.2015 року, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, в ході якого в приміщеннях, що належать ТОВ Бонкор ЛТД виявлено та вилучено оригінали: статутних документів ТОВ фірма Мушкетер, документів щодо продажу та перереєстрації ТОВ фірма Мушкетер в органах державної влади в Львівській та Івано-Франківській області від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 на інших фізичних осіб, довіреності на перереєстрацію вказаного підприємства, системні блоки від комп`ютерів, договори купівлі-продажу ТОВ фірма Мушкетер з актами приймання-передачі, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма Мушкетер згідно протоколу обшуку.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з виробничою зайнятістю.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 21.05.2015 року за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, що належать ТОВ Бонкор ЛТД виявлено та вилучено оригінали: статутних документів ТОВ фірма Мушкетер, документів щодо продажу та перереєстрації ТОВ фірма Мушкетер в органах державної влади в Львівській та Івано-Франківській області від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 на інших фізичних осіб, довіреності на перереєстрацію вказаного підприємства, системні блоки від комп`ютерів, договори купівлі-продажу ТОВ фірма Мушкетер з актами приймання-передачі, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ фірма Мушкетер згідно протоколу обшуку.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що майно вилучено ще 21.05.2015 року, на наступний робочий день 22.05.2015 року слідчий з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно до суду не звернувся, таким чином в задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

У задоволені клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів зо дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1