Справа № 296/1407/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДР НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди вступили в злочинну змову з керівниками інших суб`єктів господарської діяльності та організували незаконне виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема компоненту моторного палива альтернативного, без сплати акцизного збору до державного бюджету, чим спричинили тяжкі наслідки. Крім цього, також встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме директор підприємства ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з рядом афілійованих осіб, організували виготовлення компоненту моторного палива альтернативного яке згідно ст.215 Податкового кодексу України належить до підакцизної групи товарів. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 реалізовувалося підприємствам реального сектору економіки. Так, зокрема, ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 відображає в бухгалтерській та податковій звітності надання послуг по переробці давальницької сировини та виготовлення КМПА для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке згідно своєї первинно-бухгалтерської документації здійснює реалізацію КМПА в адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДР НОМЕР_5 ) та на інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму близько 15 млн. 761 тис. грн. в тому числі ПДВ в сумі 2 млн. 626 тис. грн.. В той же час, фактично вироблене КМПА реалізовується відразу з ДП

ІНФОРМАЦІЯ_2 до вищезазначених суб`єктів господарської діяльності, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 використовується як транзитне підприємство. За таких обставин державний бюджет недоотримав в період серпня-жовтня 2015 року акцизного збору на загальну суму близько 788 тис. грн.. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 ).

У АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, грошові чеки за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.

Також органу досудового розслідування необхідно дослідити відомості щодо осіб, які відкривали рахунки і мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи і речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_7 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 28.07.2015 року.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1