печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
19.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального слідчого групи слідчих ГПУ ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0002561, внесеного 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту вчинення в період 18-19.02.2014 так званими «тітушками» хуліганських дій стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , журналіста ОСОБА_8 під час замаху ними на вбивство мітингувальників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.296, ч.1 ст.171 КК України, а також злочинів вчинених невстановленими слідством особами, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст. 263 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час розслідування кримінального провадження № 0002561 від 19.03.2014 встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об`єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

З метою підтвердження операцій з переведення коштів, отриманих злочинним шляхом, що передує наведеному факту їх легалізації, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,

у Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та можливість здійснити їх виїмку, що перебувають у володінні банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 );

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та провести їх вилучення у банку Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_13 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 26.11.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 26.11.2014 (за можливості в електронному вигляді);

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 26.11.2014;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.11.2014;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з моменту відкриття рахунку по 26.11.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних угод.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/34197/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1