Справа №668/2406/15-к
н/п 1-кс/668/1031/15

УХВАЛА
25.02.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000686 від 23.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 366 КК України
Клопотання обґрунтовується тим, що: Установлено, що в 2013 році ОСОБА_6 придбав фермерське господарство «Донське» () (далі - ФГ «Донське»)
24.04.2013 згідно протоколів № 2 та №3 ОСОБА_6 призначено засновником та головою ФГ «Донське». В цей же день ОСОБА_6 зареєстровано та нотаріально завірено Статут ФГ «Донське» у новій редакції, в якому згідно розділу 1.1.1 «Засновник та Голова ФГ», є громадянин України ОСОБА_6 .
01.04.2014 на підставі заяви ОСОБА_6 ФГ «Донське» переведене на спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, відповідно до ст.209 Податкового кодексу України.
18.04.2014 з метою здійснення безтоварних операцій та переведення безготівкових коштів у готівкові, ОСОБА_6 відкрив розрахунковий рахунок зі спеціальним режимом використання у ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсоні (МФО 320854, адреса: м. Херсон, прт.Ушакова, 81) № НОМЕР_1 , з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».
ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження голови ФГ «Донське», уклав з ТОВ «Екобіотек Україна» ряд договорів про поставку насіння соняшника, фактично ОСОБА_6 поставлено на ТОВ «Екобіотек Україна» 377,974 тонн, загальною вартістю 1 688 870 грн., з яких ПДВ складав 282 400 грн., та у договорах вказував реквізити розрахункових рахунків ФГ «Донське» відкритих у ПАТ «Діамантбанк».
В результаті вищезазначених дій, згідно з висновком судово-економічної експертизи № 86 від 30.01.2014 ФГ «Донське» () розмір ПДВ за спеціальним режимом оподаткування, що підлягає перерахуванню на спеціальний розрахунковий рахунок у загальній сумі 281 479 грн., по операціям з продажу товарів (робіт, послуг) ТОВ «Екобіотек Україна».
Також, встановлено, що згідно статуту господарства ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а саме організація роботи господарства; представництво інтересів з державними органами, громадянами та юридичними особами; здійснення від імені господарства угод, видача довіреностей, розпорядження майном господарства; прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників; право підпису в розрахункових документах, які подаються до банківських установ, тобто є службовою особою.
12.03.2014 у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_6 реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконну реєстрацію ФГ «Донське» як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість, скориставшись своїм службовим становищем голови фермерського господарства, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи комп`ютерну техніку склав, завірив своїм підписом та відбитком печатки ФГ «Донське» завідомо неправдивий офіційний документ - лист від 12.04.2014, в якому містилася завідомо неправдива інформація про те, що ФГ «Донське» згідно договорів оренди з 01.03.2014 має у користуванні на території Шевченківської сільської ради Скадовського району земельні ділянки-ріллю загальною площею 110,55 га., та для оброблення вказаних земельних ділянок та збору врожаю нібито орендовано техніку: автомобіль - КАМАЗ, трактор - Білорусь, комбайн - КЗС 813, сіялки, плуги, а для виконання сільгоспробіт з 01.03.2014 на роботу прийняті працівники: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
В подальшому, 13.03.2014 ОСОБА_6 надав вказаний лист до Скадовської об`єднаної Державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Херсонській області, достовірно знаючи, що в ньому містилися неправдиві відомості, що не відповідають дійсності, оскільки ФГ «Донське» не займалося вирощуванням сільгосппродукції, у ньому відсутні зареєстровані земельні ділянки, сільгосптехніка та наймані працівники.
01.04.2014 на підставі вказаного листа ФГ «Донське» переведено на спеціальний режим оподаткування ПДВ у сфері сільського господарства, відповідно до ст. 209 Податкового кодексу.

Таким чином, ОСОБА_6 будучи головою ФГ «Донське», використовуючи своє службове становище, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ, достовірно знаючи про неправдивість відомостей що містяться у ньому, тобто вчинив службове підроблення.
01.04.2014 на підставі поданих ОСОБА_6 заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства, як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та листа ФГ «Донське» переведене на спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, відповідно до ст.209 Податкового кодексу України.
18.04.2014 ОСОБА_6 згідно з вимогами ст. 209 Податкового кодексу України, відкрив розрахунковий рахунок зі спеціальним режимом використання (який укладається з сільськогосподарськими підприємствами суб`єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і рибальства для акумулювання сум податку на додану вартість) у ПАТ «Діамантбанк» в м. Херсоні (МФО 320854, адреса: м. Херсон, пр-т. Ушакова, 81) № 0187, з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк».
ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження голови ФГ «Донське», уклав з ТОВ «Екобіотек Україна» ряд договір про поставку насіння соняшника на підставі яких останнім поставлено на ТОВ «Екобіотек Україна» 377,974 тонн насіння соняшника, загальною вартістю 1 688 870 грн., з яких ПДВ складав 282 400 грн., який 07.05.2014 ТОВ «Екобіотек Україна» в якості оплати перераховано частинами на розрахунковий рахунок зі спеціальним режимом використання ФГ «Донське».
07.05.2014 ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями голови ФГ «Донське», переслідуючи прямий злочинний умисел спрямований на розтрату чужого майна, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про порушення ним вимог ч. 2 ст. 209 Податкового кодексу України, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Колмен» () кошти в сумі 282,400 грн.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 86 від 30.01.2015 ФГ «Донське» () зі свого спеціального розрахункового рахунку 07.05.2014 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Колмен», кошти в сумі 282,400 грн. в якості повернення поворотної фінансової допомоги, згідно договору №01/04-14 від 01.04.2014 без ПДВ.
Таким чином, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем голови ФГ «Донське», вчинив розтрату ввіреного йому майна на користь третіх осіб, яке перебувало в його віданні, на загальну суму 282 400 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який станом на 07.05.2014, відповідно до закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», становить 609 грн., тобто вчинено у великих розмірах.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіки Молдови, м. Рибниця, українець, громадянин України, не одружений, з середньою освітою, в силу ст.89 КК України раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
24.02.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч.1. ст.366 КК України.
Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, адвоката та підозрюваного, які вважають що можливо застосувати більш м`який запобіжний захід такий як особисте зобов`язання, приходжу до наступного.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_6 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.

Із врахуванням обставин вчиненого злочину, в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_6 , враховуючи, що ОСОБА_6 , не одружений, має постійне місце проживання, раніше не судимий в силу ст..89 КК України, вважаю, що заявлені в клопотання ризики щодо можливості переховуватися від органу досудового слідства та суду, чинити інше кримінальне правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є обґрунтованими та інший більш м`який запобіжний захід не може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. За таких обставин застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є виправданим.

Керуючись ст. ст.131, 132, 176 178, 181, 186, 194, 205 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 20.00год вечора до 06.00год ранку.

Покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

· Заборонити залишати житло за вказаною адресою в період часу з 20.00год вечора до 06.00год ранку щоденно;

· прибувати до слідчого, прокурора чи суду за викликами;

· не відлучатися з Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора, чи суду;

· повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Встановити строк дії ухвали по 24.04.2015 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя:ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ __ _________2015 року

_____________________________ ОСОБА_6 .