Провадження №1-кс/127/9600/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження за № 0000072 від 06 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за фактом придбання невстановленими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по ніби-то проведеним господарським операціям, які пов`язані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

У ході аналізу ЄРПН, встановлено факт здійснення фінансово-господарської діяльності між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при цьому з метою надання вигляду законності проведення фінансово-господарських операцій з зазначеними СГД, здійснювали перерахування грошових коштів з банківських рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки вказаних підприємств. Тому на даний час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копій документів, на підставі яких були відкриті вказані рахунки.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили розрахунки через банківські рахунки: № НОМЕР_4 (валюта ЄВРО), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Долар США), № НОМЕР_7 ( валюта- російський рубль), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів по вище вказаним рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів та можливість їх вилучити, слідча просила клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000072 клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому або іншим особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за її дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) стосовно інформації по рахункам № НОМЕР_4 (валюта ЄВРО), № НОМЕР_5 ( валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта Долар США), № НОМЕР_7 ( валюта- російський рубль), підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- протоколів системи Клієнт-Банк на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-Банк за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 01.04.2015 по 31.08.2015;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період з 01.04.2015 по 31.08.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: