Справа № 487/1454/15-к
Провадження № 1-кс/487/224/15
Заводський районний суд міста Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
за результатами розгляду клопотання про арешт майна
23.02.2015 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:
20.02.2015 слідчий Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0005227 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належного підозрюваній ОСОБА_5 майна, а саме 1/4 частини квартири АДРЕСА_1 .

Застосування такого заходу забезпечення, слідчий мотивував тим, що вказане майно необхідне для забезпечення можливої конфіскації майна.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, особа, якій належить майно у відношенні якого ініційоване клопотання були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 2 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 відповідно до наказу №119-к керівника Поштамту - ЦПЗ №1 від 03.02.2012 призначена на посаду начальника відділення поштового зв`язку ВПЗ Миколаїв-29 Миколаївської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» (далі - УДППЗ Укрпошта), яку з того ж часу по 10.11.2014 вона, ОСОБА_6 , постійно займала.

Відповідно до пунктів 4.2.1 - 4.2.5, розділу 4 Положення про відділення поштового зв`язку Миколаїв-29 МД УДППЗ «Укрпошта» (далі - положення) від 28.03.2012, затвердженої директором МД УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 була належним чином ознайомлена під підпис, в завдання та обов`язки ОСОБА_6 входить: організація роботи ВПЗ з надання послуг поштового зв`язку та інших послуг, передбачених Реєстром послуг УДППЗ «Укрпошта», з урахуванням потреб споживачів; забезпечення рентабельної діяльності ВПЗ; забезпечення обліку грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами положення про ведення касових операцій в підрозділах національного оператора поштового зв`язку та Порядку організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку та УДППЗ «Укрпошта», надання звітності до МД УДППЗ «Укрпошта» у встановленні строки; доводити планові завдання до працівників ВПЗ та здійснювати контроль за їх виконанням; забезпечення збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень, майна; організація контролю за роботою працівників поштового зв`язку ВПЗ.

Крім того, 06.02.2012 з метою виконання покладених на ОСОБА_6 обов`язків між директором Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта» - ОСОБА_8 та ОСОБА_6 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 зобов`язалася дбайливо ставитись до переданих їй для збереження або іншої міри матеріальних цінностей і виконувати інші функції щодо збереження матеріальних цінностей.

Отже, ОСОБА_6 , в силу займаної нею посади начальника відділення поштового зв`язку ВПЗ Миколаїв-29 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта», і будучи наділеною повноваженнями згідно положення, володіла організаційно-розпорядчими функціями, а тому, відповідно до ч.3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_6 , виконуючи обов`язки щодо виплати та доставки пенсій, соціальних допомог населенню, діючи відповідно до вимог «Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку», що затверджена спільним Наказом Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністрества праці та соціальної політики України №464/156 від 28.04.2009 року, організовувала роботу з виплати, контролю та обліку виплати пенсій за відомостями (за формою В1-М) і разовими дорученнями (за формами В2-М та В3-М). Так ОСОБА_6 щоденно видавала під розписку

працівникові зв`язку, який проводив виплату грошових коштів, форму В1-М за датами виплат пенсій та грошові кошти необхідні для виплати пенсій. Отримавши вказану відомість та грошові кошти, працівник поштамту здійснював вихід за місцем проживання пенсіонера, де, після звірення даних пред`явленого паспорта пенсіонера або іншого документа, що посвідчує особу, з даними, зазначеними органом Пенсійного фонду, органом праці та соціального захисту населення у відомості за формою В1-М, видавав грошові кошти пенсію, зазначену у відомості. За отримання грошей одержувач розписувався у відомості і проставляв дату одержання, а працівник зв`язку розписувався за здійснення виплати. Після закінчення кожної доставки працівник зв`язку, який здійснював виплату пенсій, соціальних допомог, зобов`язаний був повернути контролюючій особі виплатного об`єкта поштового зв`язку, тобто ОСОБА_6 , виплатні відомості за формою В1-М, а в разі невиплати пенсій, соціальних допомог - залишок готівки.

ОСОБА_6 , приймаючи звіт від працівника зв`язку, підбивала підсумки у відомостях за формою В1-М за кількістю і сумою виплачених пенсій, соціальних допомог, перевіряла наявність даних паспорта або іншого документа, що посвідчував особу, підпису про одержання грошей, дати виплати та підпису працівника зв`язку про виплату, відміток на виплатних відомостях за формою В1-М про невиплату грошей із зазначенням причини, приймала виплатні документи та залишок готівки.

Наприкінці робочого дня ОСОБА_6 підраховувала за відомостями за формою В1-М виплачені суми і в розрахунковій частині відомості проставляла дату та суму, виплачену протягом дня . Виплачені суми пенсій, соціальних допомог за кожною відомістю за формою В1-М і разовим дорученням за формами В2-М та В3-М щоденно записувала до реєстру для запису виплачених пенсій, соціальних допомог за формою 10-а (який є офіційним документом), який складався в одному примірнику, із зазначенням у ньому номера відомості за формою В1-М, разового доручення за формами В2-М та В3-М, кількості виплат і суми виплачених пенсій, соціальних допомог. У кінці запису підбивався підсумок, кількість виплат зазначався цифрами, а сума - цифрами та прописом і засвідчувався підписом ОСОБА_6 . Після чого загальна сума виплачених пенсій, соціальних допомог за відомостями за формою В1-М та разовими дорученнями за формами В2-М та В3-М за операційний день записувались до касового звіту ВПЗ Миколаїв-29 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (який є офіційним документом). В подальшому всі відомості на виплату пенсій, соціальних допомог, разові доручення на виплату допомоги на поховання, реєстри для запису виплачених пенсій та допомог на поховання, касові звіти, наприкінці звітного періоду передавались МД УДППЗ «Укрпошта».

Однак ОСОБА_6 , перебуваючи на вказаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою, використовуючи своє службове становище, у період з травня по листопад 2014 року при здійсненні виплати та доставки пенсій, соціальних допомог населенню систематично вчиняла умисні кримінальні правопорушення проти власності та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг за наступних обставин.

Так, на початку травня 2014 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим), під час виконання своїх службових обов`язків у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта», шляхом внесення до відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог (за формою В1-М), реєстрів для запису виплачених пенсій та допомог на поховання (за формою 10-а), касові звіти неправдивих відомостей про суму виплат пенсій та допомог на поховання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, діючи умисно і цілеспрямовано, з метою привласнення грошових коштів та використання їх в особистих цілях, в період часу з травня 2014 року по листопад 2014 року ОСОБА_6 , знаходячись в адміністративній будівлі поштового відділення МВПЗ Миколаїв-29 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 22, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей про суму виплат пенсій до вищевказаних офіційних документів, привласнила грошові кошти Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Зокрема, 24.05.2014 в невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_6 , перебуваючи в адміністративній будівлі відділення поштового зв`язку Миколаїв-29 по проспекту Леніна 22 в місті Миколаєві, після отримання від працівника поштамту відомості на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В1-М та залишок готівки (тобто невиплаченої пенсії), з метою незаконного збагачення, діючи умисно, у відомості № 207/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за травень 2014 року розписалась за ОСОБА_9 про отримання нею пенсії в сумі 1096,1 гривень, а також розписалась за ОСОБА_9 у відомості № 6/4803 на виплату (додаткова відомість за травень 2014 року) про отримання останньою допомоги в сумі 5480,5 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам служби, умисно, бажаючи надати підробленим нею документами законний вид, поставила на вище зазначених документах відбиток печатки поштового відділення МВПЗ Миколаїв-29 і підписала їх, після чого на підставі вказаних документів, що містили неправдиві відомості, склала реєстр виплачених пенсій та допомоги за формою 10-а та касовий звіт, де вказала недостовірні дані про суми виплачених пенсій та, бажаючи надати підробленим нею документам законний вид, підписала їх. Після чого незаконно отримані грошові кошти в сумі 6576,6 гривень, які призначались на виплату пенсії та допомоги ОСОБА_9 , ОСОБА_6 привласнила собі та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи повторно, аналогічним чином, у вищевказаний спосіб, 24.06.2014 в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в адміністративній будівлі відділення поштового зв`язку Миколаїв-29 по проспекту Леніна 22 в місті Миколаєві, при виконанні покладених на неї обов`язків, розписалась за ОСОБА_9 у відомості № 207/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за червень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1096,1 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1096,1 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_10 у відомості № 140/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за червень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1518,21 гривень та у відомості № 5/4803 на виплату (додаткова відомість за червень 2014 року) про отримання нею допомоги в сумі 3036,42 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4554,63 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_9 у відомості № 204/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за липень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1096,1 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1096,1 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_10 у відомості № 138/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за липень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1518,21 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1518,21 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_9 у відомості № 204/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за вересень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1096,1 гривень та у відомості № 10/4803 на виплату (додаткова відомість за вересень 2014 року) про отримання нею допомоги в сумі 1096,1 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2192,2 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_10 у відомості № 138/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за вересень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1518,21 гривень та у відомості № 6/4803 на виплату (додаткова відомість за червень 2014 року) про отримання нею допомоги в сумі 1518,21 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 3036,42 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_11 у відомості № 214/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за вересень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1205,94 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1205,94 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_12 у відомості № 214/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за вересень 2014 року про отримання ним пенсії в сумі 2858,01 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2858,01гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_9 у відомості № 203/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за жовтень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1096,1 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1096,1 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_10 у відомості № 137/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за жовтень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1518,21 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1518,21 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_11 у відомості № 213/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за жовтень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1205,94 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1205,94 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_12 у відомості № 213/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за жовтень 2014 року про отримання ним пенсії в сумі 2858,01 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 2858,01гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_13 у відомості № 71/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за жовтень 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1058,19 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1058,19 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_14 у відомості № 30/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за листопад 2014 року про отримання ним пенсії в сумі 1651,24 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1651,24гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , розписалась за ОСОБА_15 у відомості № 70/4803 на виплату пенсій, соціальних допомог за листопад 2014 року про отримання нею пенсії в сумі 1070,97 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 1070,97гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Також ОСОБА_6 , впродовж жовтня та листопада 2014 року, перебуваючи в адміністративній будівлі відділення поштового зв`язку Миколаїв-29 по проспекту Леніна 22 в місті Миколаєві, діючи повторно, скоїла ряд кримінальних правопорушень під час виплат допомог на поховання при наступних обставинах:

ОСОБА_6 , виконуючи свої службові обов`язки по виплаті допомог на поховання, приймала у громадян разові доручення на виплату допомоги на поховання за формою В2-М, перевіряла правильність їх заповнення та особу, яка повинна була отримати вказану допомогу, видавала грошові кошти указані у разових дорученнях на виплату допомоги на поховання, при цьому одну частину доручення віддавала разом з грошима утримувачу допомоги, а іншу частину залишала у відділенні поштового зв`язку Миколаїв-29. Після чого в кінці кожного дня складала реєстр виплачених допомог на поховання за формою 10-а, де зазначала прізвище померлого, номер доручення, дату видачі доручення та суму виплати, а також складала касовий звіт, куди вносила суму виплачену на поховання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, в період часу з жовтня 2014 року по листопад 2014 року, ОСОБА_6 , знаходячись в адміністративній будівлі поштового відділення МВПЗ Миколаїв-29 Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 22, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а та касового звіту, привласнила грошові кошти Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта».

Зокрема, 07.10.2014 в невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_6 , перебуваючи в адміністративній будівлі відділення поштового зв`язку Миколаїв-29 по проспекту Леніна 22 в місті Миколаєві, діючи повторно, при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 07.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_16 , а саме замість 3200 гривень, вказала 13200 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам служби, умисно, бажаючи надати підробленим нею документами законний вид, поставила на реєстрі виплачених допоміг на поховання відбиток печатки поштового відділення МВПЗ Миколаїв-29 і підписала їх, після чого на підставі вказаного документу, що містив неправдиві відомості, склала касовий звіт за 07.10.2014, де вказала недостовірні дані про суми виплачених допомог та, бажаючи надати підробленим нею документам законний вид, підписала їх. Після чого незаконно отриману різницю в сумі 10000 гривень ОСОБА_6 привласнила собі та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи повторно, аналогічним чином, у вищевказаний спосіб, 09.10.2014 в невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи в адміністративній будівлі відділення поштового зв`язку Миколаїв-29 по проспекту Леніна 22 в місті Миколаєві, при виконанні покладених на неї обов`язків, при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 09.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_17 , а саме замість 1999 гривень, вказала 7999 гривень. Отриману різницю в сумі 6000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 13.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_18 , а саме замість 2693 гривень, вказала 12693 гривень. Отриману різницю в сумі 10000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 14.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_19 , а саме замість 2509,5 гривень, вказала 12509,5 гривень. Отриману різницю в сумі 10000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 15.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_20 , а саме замість 3503,3 гривень, вказала 13503,3 гривень. Отриману різницю в сумі 10000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 24.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_21 , а саме замість 2819,46 гривень, вказала 12819,46 гривень, та поховання ОСОБА_22 , а саме замість 2502,86 гривень вказала 12502,86 гривень. Отриману різницю в сумі 20000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 28.10.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_23 , а саме замість 3766,98 гривень, вказала 13766,98 гривень, та поховання ОСОБА_24 , а саме замість 4105,7 гривень вказала 14105,7 гривень. Отриману різницю в сумі 20000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

Крім того, ОСОБА_6 , при складанні реєстру виплачених допомог на поховання за формою 10-а від 07.11.2014, внесла недостовірну інформацію щодо виплати разової допомоги на поховання ОСОБА_25 , а саме замість 2854,3 гривень, вказала 12854,3 гривень. Отриману різницю в сумі 10000 гривень, ОСОБА_6 привласнила собі.

У результаті дій ОСОБА_6 . Миколаївській дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» завдано матеріальних збитків на загальну суму 133658.37 гривень.

Про підозру у вчиненні вказаних діянь ОСОБА_6 було повідомлено 31.01.2015.

За такого, з огляду на положення частини третьої статті 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про вмотивованість клопотання та наявність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належного підозрюваній майна з метою забезпечення заявленого в рамках кримінального провадження цивільного позову про відшкодування збитку на суму 133 658.37 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належної ОСОБА_6 1/4 частини квартири АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала може бути скасована в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час розгляду клопотання.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26