Номер провадження: 11-сс/785/1385/15
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2015 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваної ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10 вересня 2015 року про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Білгород-Дністровський, громадянки України, з неповною вищою освітою, офіційно непрацюючої, неодруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої:

підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.307 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Органом досудового розслідування ОСОБА_8 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.5, ст.307 ч.2 КК України, за таких обставин.

В 2014 році, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_9 , маючи намір на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, з корисливих мотивів, вступив в попередню змову з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами.

Для реалізації злочинного наміру, спрямованого на придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної ролі, у невстановленому місті, у невстановлених осіб, незаконно придбав психотропні речовини та наркотичні засоби, доставивши їх до свого місця мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігав з метою подальшого незаконного збуту.

Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_9 залучив ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 в якості операторів, ролі яких полягали в отриманні замовлень в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під назвами «Солі», «Суміші», «Мікси», «Порох».

Надалі, ОСОБА_9 залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб в якості кур`єрів, ролі яких полягали в отриманні від ОСОБА_9 психотропних речовин і наркотичних засобів, перевезенні та доставки на місце схову, де в подальшому клієнти їх отримували.

Так, ОСОБА_9 , при надходженні на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 Інтернет-магазина «Казантип» замовлення від клієнтів на придбання психотропної речовини чи наркотичних засобів під виглядом продажу речовин під назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміши», «Мікси», «Порох», надавав вказівки операторам ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , та інших осіб, залучених в я кості операторів, надсилати клієнтам смс-повідомлення з реквізитами електронного гаманця, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення.

Після чого, оператори після надходження грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_1 , отримавши підтвердження оплати, повідомляли кур`єрів про вид та кількість товару, який необхідно надати замовнику. ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, які виконували ролі кур`єрів, діючи за вказівками ОСОБА_9 , доставляли необхідну кількість психотропної речовини чи наркотичних засобів до певного місця схову, при цьому дотримуючись заходів конспірації, ховали замовлений товар в під`їздах будинків в різних місцях м. Одеси, після чого повідомляли про це операторам. В подальшому, оператори повідомляли клієнтів, шляхом надсилання смс-повідомлень, про місце схову товару.

Таким чином, за вказаною схемою, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та іншими особами вчинили ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

07 вересня 2015 року прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 звернувся в суд з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 до чотирьох місяців, з тих підстав, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме ОСОБА_8 , перебуваючи на свободі, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, які не даний час недопитані, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме викриттю повної схеми незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин та встановленню інших осіб, причетних до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також по справі необхідно провести певні слідчі дії.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10 вересня 2015 року вказане клопотання задоволено та продовжено ОСОБА_8 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до чотирьох місяців, тобто до 10 листопада 2015 року.

Продовжено покладені на підозрювану ОСОБА_8 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не залишати місця постійного мешкання АДРЕСА_2 в період часу з 22-00 години до 06-00 години наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 вказує, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, оскільки в матеріалах справи відсутні докази причетності ОСОБА_8 до скоєння інкримінованого їй злочину.

Просить ухвалу слідчого судді про продовження до чотирьох місяців строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_8 скасувати.

Заслухавши доповідача, захисника, який підтримав доводи апеляційної скарги, прокурора, який заперечував у задоволенні апеляційної скарги, слідчого, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, ст.307 ч.2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Викладені обставини, які містяться в матеріалах справи, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може порушити покладені на неї Законом процесуальні обов`язки.

Застосування до ОСОБА_8 іншого запобіжного заходу колегія суддів вважає неможливим, оскільки існують ризики того, що вона, перебуваючи на свободі, може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд обґрунтовано врахував, обставини передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_8 вказаного кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою.

04 вересня 2015 року заступником прокурора Одеської області строки досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 13 листопада 2015 року, про те, як зазначив прокурор у клопотанні, закінчити розслідування у передбачений законом строк немає можливості, оскільки потрібно провести певні слідчі дії, а саме:

- за результатами вивчення матеріалів НСРД встановити всіх осіб, які фігурують в телефонних розмовах підозрюваних, та ймовірно причетні до скоєних злочинів, прийняти рішення щодо їх процесуального статусу;

- оперативним шляхом встановити канали надходження психотропних речовин, наркотичних засобів на територію м. Одеси;

- встановити повні анкетні данні осіб від імені яких з м. Харків надсилались посилки, які в подальшому отримували підозрювані, ймовірно з наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- провести тимчасові доступи до банківських рахунків ОСОБА_17 , згідно банківських карт, вилучених в ході обшуку за місцем його мешкання, інформації щодо трафіків його телефонних з`єднань;

- провести тимчасовий доступ та отримати документації в ТОВ «Нова Пошта», яку систематизувати, оглянути та залучити до кримінального провадження;

- отримати висновки хіміко-біологічних експертиз;

- згідно отриманих висновків експертиз прийняти процесуальні рішення щодо вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, та внести відповідні відомості до ЄРДР;

- оглянути мобільні телефони, комп`ютери, вилучені в ході обшуків, які використовувались операторами та кур`єрами в ході замовлень та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, та інші речові доказі, вилучені в ході розслідування;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка з обставин вчинення кримінальних правопорушень заявника - ОСОБА_18 ;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_19 , на ім`я якого оформлені банківські карти ПАТ КБ «Приватбанк»;

- встановити особу на ім`я ОСОБА_20 , на банківську карту якого надходять грошові кошти поповнення з використанням № НОМЕР_2 , який ймовірно належить ОСОБА_17 , якого в подальшому допитати про відомі йому обставини;

- встановити власника приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 яке було пристосовано під склад по збереженню та фасуванню наркотичних засобів, психотропних речовин, витребувати договір оренди, або іншу документацію відносно використання даного приміщення, якого допитати в якості свідка;

- прийняти рішення щодо набуття та використання ОСОБА_9 паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , який вилучений у нього в ході обшуку;

- встановити всіх осіб, копії паспортів яких зберігалися та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , встановити їх можливу причетність до скоєних злочинів та прийняти рішення щодо їх процесуального статусу;

- ознайомити всіх підозрюваних з постановами про призначення та висновками судових експертиз;

- залежно від зібраних по справі доказів розглянути питання про наявність у діях підозрюваних ознак організованої групи, після чого дати цьому факту правову оцінку, та виконати інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність;

- витребувати характеризуючий матеріал відносно підозрюваних;

- скласти в кінцевій редакції, та повідомити про підозру всім підозрюваним особам в кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду апеляційної скарги обставини, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано та вмотивовано, відповідно до вимог діючого законодавства, прийшов до висновку, що ОСОБА_8 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до чотирьох місяців.

Керуючись ст.ст. 405, 407 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах підозрюваної ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10 вересня 2015 року про продовження до чотирьох місяців строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_8 без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_3

ОСОБА_4