Єдиний унікальний номер 722/2385/13-к
Номер провадження 1-кс/722/89/13
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

29 жовтня 2013 року Сокирянський районний суд Чернівецької області у складі:

слідчого судді Римлянської Г.О.

при секретарі Сімак О.І.

з участю: слідчого Євдощека А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим заступником прокурора Сокирянського району Лукіянчуком В.М. клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 29 серпня 2013 року до Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшов рапорт від т.в.о. начальника УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_2, про те, що 27.07.2010 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволодів зарплатною карткою робітника ТОВ "Сварог Буковина" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, у зв'язку з чим в період часу з 27.07.2010 року по липень 2013 року отримував його заробітну плату, спричинивши ТОВ "Сварог Буковина" матеріальних збитків на суму близько 30 000 гривень.

30 серпня 2013 року відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, щодо діяльності Чернівецького регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк», а саме отриманні тимчасового доступу до банківських документів, що містять інформацію про: номер банківського рахунку 5568, на який ТОВ "Сварог Буковина" нараховувалась заробітна плата гр. ОСОБА_4 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року; всю наявну в банку інформацію на ОСОБА_4, чи іншу особу, яка являється власником рахунку № 5568, на який нараховувалась заробітна плата гр. ОСОБА_4 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року (копія паспорта та ідентифікаційного коду, копія анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копія договору про відкриття рахунку); зображення/відеозаписи особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку 5568 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року, із зазначенням місць проведення банківських операцій.

Підставою вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Брокбізнесбанк» є довідка видана ТОВ "Сварог Буковина" згідно якої дохід гр. ОСОБА_4 за період роботи у вказаному товаристві з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року склав 37 347 гривень 71 копійка та при цьому заробітна плата нараховувалась ОСОБА_4 на рахунок №5568 в АТ «Брокбізнесбанк» м. Чернівці.

Отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки опрацювання вказаних документів, можлива їх виїмка та проведення відповідних експертних досліджень дадуть змогу встановити механізм заволодіння заробітною платою ОСОБА_4

Відомості, що містяться в банківських документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можливо використати як доказ вини особи, яка шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами, оскільки це дасть змогу підтвердити той факт, що гр. ОСОБА_4 фактично зарплатну картку в банку не отримував, а працював у ТОВ "Сварог Буковина" лише в той час, коли хтось з інших робітників був у відпустці та ОСОБА_4 лише підміняв їх.

Враховуючи, що для встановлення вищезазначених обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «Брокбізнесбанк» та беручи до уваги, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобовязати АТ «Брокбізнесбанк», юридична адреса якого: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41, надати тимчасовий доступ до документів, щодо діяльності Чернівецького регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк», м. Чернівці вул. Сімовича, буд.21а, а саме інформацію щодо:

1. номера банківського рахунку 5568, на який ТОВ "Сварог Буковина" нараховувалась заробітна плата гр. ОСОБА_4 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року;

2. всю наявну інформацію на ОСОБА_4, чи іншу особу, яка являється власником рахунку № 5568, на який нараховувалась заробітна плата гр.ОСОБА_4 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. враховуючи, що банкомати та відділення АТ «Брокбізнесбанк» оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення/відеозаписи особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку 5568 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року, із зазначенням місць проведення банківських операцій;

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - АТ «Брокбізнесбанк» у судове засідання не зявився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ «Брокбізнесбанк».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1.перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2.самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3.не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000489 вбачається, що 27.07.2010 року гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволодів зарплатною карткою робітника ТОВ "Сварог Буковина" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, у зв'язку з чим в період часу з 27.07.2010 року по липень 2013 року отримував його заробітну плату, спричинивши ТОВ "Сварог Буковина" матеріальних збитків на суму близько 30 000 гривень.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1.згідно довідок, виданих ТОВ "Сварог Буковина", дохід гр. ОСОБА_4 за період роботи у вказаному товаристві з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року склав 37 347 гривень 71 копійка та при цьому заробітна плата нараховувалась ОСОБА_4 на рахунок №5568 в АТ «Брокбізнесбанк» м. Чернівці, однак згідно пояснень ОСОБА_4, останній фактично зарплатну картку в будь-якому банку не отримував та заробітна плата йому не нараховувалась;

2.витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: механізму заволодіння заробітною платою ОСОБА_4 та особи, яка заволоділа нею;

3.у відповідності до ст.162 ч.1 п.5 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику АТ «Брокбізнесбанк», якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід розяснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора Сокирянського району Лукіянчуком В.М. задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство «Брокбізнесбанк», юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 41, забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, щодо діяльності Чернівецького регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк», м. Чернівці вул. Сімовича, буд.21а, шляхом надання інформації щодо:

1.номера банківського рахунку 5568, на який ТОВ "Сварог Буковина" нараховувалась заробітна плата гр. ОСОБА_4 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року;

2.всієї наявної інформації на ОСОБА_4, чи іншу особу, яка являється власником рахунку № 5568, на який нараховувалась заробітна плата гр.ОСОБА_4 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи, що банкомати та відділення АТ «Брокбізнесбанк» оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення/відеозаписи особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку 5568 в період часу з 27.07.2010 року по 30.06.2013 року, із зазначенням місць проведення банківських операцій;

Строк дії даної ухвали по 28.12.2013 року.

Два примірники копій даної ухвали вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України у Чернівецькій області ОСОБА_1 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя

Сокирянського районного суду ОСОБА_5.

.