Справа № 592/4042/14-к
Провадження № 1-кс/592/1213/14

УХВАЛА

23 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Сумського МВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, за участю старшого слідчого Сумського МВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, а саме на квартиру (на частку власності 1/3) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 ,-
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування установлено, що відповідно до наказу (розпорядження) № 122-к від 01.10.2013 про прийняття на роботу ОСОБА_5 було прийнято на роботу до відділу продаж складу-магазину ТОВ «Лотос Харків» в м. Суми, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, на посаду торгівельного представника. Окрім цього, 01.10.2013 з ОСОБА_5 був укладений договір про повну матеріальну відповідальність.
Відповідно до п.3 вказаного договору: у випадку незабезпечення з вини працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розміру завданих збитків підприємству та його відшкодування проводиться відповідно до діючого законодавства.
Таким чином, ОСОБА_5 , працюючи торговим представником ТОВ «Лотос Харків», була особою у ввірені та віддані якої перебували матеріальні цінності вказаного товариства.
01.10.2013 ОСОБА_5 була ознайомлена під розпис з посадовою інструкцією торгівельного представника. Згідно вказаної посадової інструкції, а саме ІІ розділу торгівельний представник повинен створювати довірливі і довгострокові стосунки з клієнтами, що дозволяють успішно виконувати поставлені завдання;сприяти формуванню клієнтами оптимального замовлення з врахуванням товарних залишків на даній точці і виконувати місячні цілі з продажу, визначені для кожного клієнта; чітко дотримуватися при роботі з клієнтами цінових і торгівельних умов, прийнятих на підприємстві; узгоджувати з начальником відділу (менеджером по збуту) питань, пов`язаних з частотою відвантажень, наданням знижок, відстрочення платежів; контроль правильності заповнення кредитних умов у витратних накладних; контролювати дотримання графіка погашення дебіторської заборгованості клієнтами, повертати грошові кошти від клієнтів з врахуванням відстрочень, за фактом постачання по передоплаті; виконувати доручення клієнтів по оплаті отриманого ним товару; у випадку, якщо клієнт передає з цією метою торгівельному представникові відповідну грошову суму, торгівельний представник зобов`язаний того ж дня внести вказану грошову суму на розрахунковий рахунок підприємства і надати клієнтові документ, що підтверджує внесення грошових коштів; торгівельний представник несе повну матеріальну відповідальність за виконання даного доручення, а так само за збереження переданих йому для оплати товару грошових коштів. Згідно IV розділу вказаної інструкції торгівельний представник несе відповідальність за порушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
Відповідно до порядку ведення господарської діяльності, встановленого на ТОВ «Лотос Харків», між вказаним підприємством та певним клієнтом підприємства укладаються договори купівлі-продажу. Згідно такого договору купівлі-продажу, ТОВ «Лотос Харків» передає, а клієнт зобов`язується прийняти та оплатити на умовах даного договору товар (партію товару) у кількості, асортименті та за цінами, що визначені у накладних на товар, які є невід`ємною частиною даного договору. Товарна накладна, яка підписана сторонами, з узгодженням адреси поставки, асортименту товару, його кількості та ціни прирівнюються сторонами до специфікації. Право власності на товар (партію товару), що постачається за даним договором , переходить до клієнта у момент передання товару (партії товару), що підтверджується підписом клієнта у товарній накладній. Передання товару (партії товару) здійснюється у встановленому діючим законодавством порядку. Підставою для поставки кожної партії товару є замовлення покупця, яке передається продавцю в усній або письмовій формі. Доставка товару здійснюється у термін трьох робочих днів з моменту погодження продавцем замовлення покупця. Ціна за одиницю товару та вартість партії товару встановлюється при постачанні кожної партії товару та зазначаються у товарній накладній, яка підписується представниками обох сторін. Оплата отриманого товару здійснюється клієнтом на протязі семи календарних днів з моменту поставки. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на рахунок продавця або до каси офісу складу-магазину ТОВ «Лотос Харків» в м. Суми, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12.
Таким чином торговий представник ТОВ «Лотос Харків», в тому числі ОСОБА_5 , відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадової інструкції торгового представника та договорів купівлі-продажу, які укладені між вказаним товариством та клієнтами, брала на себе зобов`язання здійснювати збирання замовлень від клієнтів, здійснювати контроль постачання замовлення клієнту, а також здійснення розрахунку клієнтом за раніше поставлений товар відповідно до видаткових накладних.
Згідно усної домовленості між керівництвом ТОВ «Лотос Харків» та клієнтом, останньому могла надаватися розстрочка по виплаті замовлення (в тому числі можливий розрахунок частками), а також для зручності грошові кошти за раніше поставлений товар могли надаватися торговому представнику підприємства для подальшої їх передачі до каси чи покладення на рахунок ТОВ «Лотос Харків».
Таким чином, ОСОБА_5 , працюючи торговим представником ТОВ «Лотос Харків», будучи обізнаною з принципами роботи та маючи безпосередній доступ до грошових коштів, які їй були ввірені та перебували в її віданні діючи з корисливих мотивів та метою, вирішила незаконно збагатитися за рахунок товариства, а саме грошові кошти від клієнтів ТОВ «Лотос Харків», які вона отримувала за раніше поставлений товар та які їй ввірялися та перебували в її віданні, до каси товариства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , не вносити, а привласнити та використати на власні потреби.
Так, виконуючи свої трудові обов`язки ОСОБА_6 , досягаючи своєї злочинної мети, яка спрямована на незаконне збагачення за рахунок інших, зробила замовлення на поставку товару на ФОП ОСОБА_7 , хоча насправді вказане замовлення було від клієнта ТОВ «Лотос Харків» до ФОП ОСОБА_8 .
Відповідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_8 та видаткових накладних № 153791 від 19.11.2013 на суму 4 053,40 грн., № 155919 від 22.11.2013 на суму 2 093,16 грн., № 156699 від 26.11.2013 на суму 4 135,20 грн. та № 156877 від 26.11.2013 на суму 1 373,42 грн., до торгової точки вказаного підприємця, а саме до магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: вул. Карла Маркса, 42 в м. Шостка, Сумської обл. з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12 був поставлений товар на загальну суму 11 655,18 грн.
В один з невстановлених днів грудня 2013 року у ОСОБА_5 виник умисел на привласнення грошових коштів ТОВ «Лотос Харків». Виконуючи свої трудові обов`язки, приблизно на початку грудня 2013 року у денний час, ОСОБА_5 , за адресою: вул. Карла Маркса, б. 42 в м. Шостка, Сумської обл. від ФОП ОСОБА_8 отримала грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним на загальну суму 11 655,18 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені та перебували у її відданні, на загальну суму 11 655,18 грн. грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи з корисливими мотивами та метою, їх не внесла, оскільки їх привласнила та використала на власні потреби.
Таким чином, ОСОБА_5 , працюючи в ТОВ «Лотос Харків» торговим представником, будучи матеріально-відповідальною особою, всупереч трудовим правовідносинам, використовуючи свої повноваження щодо майна (грошових коштів), яке їй ввірялося та перебувало у її віддані, умисно, з корисливими мотивами та метою привласнила ввірене їй майно грошові кошти від ФОП ОСОБА_8 в сумі 11 655,18 грн., чим спричинила ТОВ «Лотос Харків» майнову шкоду і таким чином вчинила злочин, передбачений ч.1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошових коштів вказаного підприємства. Так, відповідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_8 та видаткових накладних № 148395 від 31.10.2013 на суму 4 611,69 грн. та № 148396 від 31.10.2013 на суму 1 892,69 грн., до торгової точки, а саме магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: вул. Карла Маркса, б.42, м. Шостка, Сумська області з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, був поставлений товар на загальну суму 6 504,38 грн.
17.12.2013 у денний час, ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від продавця вказаного підприємця - ОСОБА_9 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошовими коштами, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 6 504,38 грн. до каси ТОВ «Лотос Харків» за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно, з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошовими коштами вказаного підприємства. Так, ОСОБА_6 , діючи повторно з корисливими мотивами та метою досягаючи своєї злочинної мети, яка спрямована на незаконне збагачення за рахунок інших, зробила замовлення на поставку товару на ФОП ОСОБА_10 , хоча насправді вказане замовлення було від клієнта ТОВ «Лотос Харків» до ФОП ОСОБА_8 .
Так, відповідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_8 та видаткових накладних №156701 від 26.11.2013 року на суму 341,28 грн., № 156700 від 26.11.2013 на суму 169,72 грн., № 156698 від 26.11.2013 на суму 728,95 грн., № 156696 від 26.11.2013 на суму 1 062,98 грн. та № 156697 від 26.11.2013 на суму 3 584,44 грн., до торгової точки вказаного підприємця, а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: вул. Карла Маркса, б. 42 в м. Шостка, Сумської обл. з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12 був поставлений товар на загальну суму 5 887,37 грн.
У подальшому у невстановлений в ході досудового слідства день, у період з 23.12.2013 по 30.12.2013 у денний час, ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від ФОП ОСОБА_8 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним на загальну суму 5 887,37 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошовими коштами, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 5 887,37 грн. грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошових коштів вказаного підприємства. Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_7 та видаткової накладної № 156876 від 26.11.2013 на суму 1 841,98 грн., до торгової точки, що розташована за адресою: вул. Марата, б. 30, м. Шостка, Сумська області з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, був поставлений товар на загальну суму 1 841,98 грн.
18.12.2013 у денний час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , отримала від ОСОБА_7 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній на загальну суму 1 841,98 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 1 841,98 грн. грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно, з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошовими коштами вказаного підприємства. Так, ОСОБА_6 , досягаючи своєї злочинної мети, яка спрямована на незаконне збагачення за рахунок інших, зробила замовлення на поставку товару на ФОП ОСОБА_11 , хоча насправді вказане замовлення було від клієнта ТОВ «Лотос Харків» до ФОП ОСОБА_12 . Так, відповідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_12 та видаткових накладних № 165502 від 17.12.2013 на суму 3 102,33 грн., № 165504 від 17.12.2013 на суму 58,14 грн. та 167796 від 24.12.2013 на суму 418,64 грн., до торгової точки, що розташований за адресою: вул. Карла Маркса,б. 16, м. Шостка, Сумська обл. з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, був поставлений товар на загальну суму 3 579,11 грн.
У подальшому в один з невстановлених днів на початку січня 2014 року у денний час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від ФОП ОСОБА_12 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним на загальну суму 3 579,11грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 3 579,11грн. грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно, з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використати на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошових коштів вказаного підприємства. Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_13 та видаткових накладних № 154538 від 20.10.2013 на суму 20 500,99 грн., № 160060 від 30.11.2013 на суму 1 820,98 грн., № 160001 від 30.11.2013 на суму 1 132,27 грн., № 160000 від 30.11.2013 на суму 27 216,18 грн., № 159999 від 30.11.2013 на суму 1 063,92 грн., № 160144 від 30.11.2013 на суму 3 948,10 грн. та № 160875 від 04.12.2013 на суму 3 631,34 грн., останньому до торгової точки, а саме до магазину «Перлина», що розташований за адресою: вул. Марата, б, 24а, м. Шостка, Сумська обл. з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12 був поставлений товар на загальну суму 59 313,78 грн.
20.12.2013 у денний час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , отримала від ФОП ОСОБА_13 , грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним на загальну суму 59 313,78 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 59 313,78 грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно, з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошових коштів вказаного підприємства. Так, відповідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_12 та видаткових накладних № 160090 від 30.11.2013 на суму 991,64 грн., № 160089 від 30.11.2013 на суму 6 208,74 грн., № 162807 від 10.12.2013 на суму 460,78 грн., №162808 від 10.12.2013 на суму 1 140,79 грн., 162809 від 10.12.2013 на суму 2 843,13 грн., 164275 від 13.12.2013 на суму 2402,61 грн., № 16455 від 13.12.2013 на суму 1145,26 грн., № 164980 від 14.12.2013 на суму 984,06 грн., № 167803 від 24.12.2013 на суму 7 594,67 грн., № 167829 від 24.12.2013 на суму 2 722,65 грн.,№167802 від 24.12.2013 на суму 1 804,07 грн., до торгової точки, що розташований за адресою: вул. Карла Маркса, 16, м. Шостка, Сумська обл. та видаткових накладних: № 160093 від 30.11.2013 на суму 4 448,87 грн., № 160092 від 30.11.2013 на суму 967,22 грн., № 162806 від 10.12.2013 на суму 1084,13 грн., № 162805 від 10.12.2013 на суму 571,61 грн., № 162804 від 10.12.2013 на суму 220,76 грн., № 162888 від 10.12.2013 на суму 1201,3 грн., № 162887 від 10.12.2013 на суму 432,28 грн., № 162885 від 10.12.2013 на суму 642,29 грн., № 164274 від 13.12.2013 на суму 2 685,86 грн., № 164276 від 13.12.2013 на суму 3 003,24 грн.. № 164990 від 14.12.2013 на суму 3 078,03 грн., № 1649991 від 14.12.2013 на суму 36 363,84 грн., № 16498984 від 14.12.2013 на суму 693,23 грн., № 164987 від 14.12.2013 на суму 460,94 грн. та № 164989 від 14.12.2013 року на суму 4 113,86 грн., № 36 від 07.01.2014 року на суму 4 977,54 грн. до торгової точки, а саме магазину «Оксана», що знаходиться в м. Шостка, вул. Карла Маркса, б. 29, Сумська обл. з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12 був поставлений товар на загальну суму 60 883,28 грн.
У подальшому в невстановлений в ході досудового слідства день у період часу з 20.12.2013 по 17.01.2014 у денний час, ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від ФОП ОСОБА_12 , грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним на загальну суму 60 883,28 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 60 883,28 грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно та з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошових коштів вказаного підприємства. Так, відповідно до отриманої заявки на товар від ФОП ОСОБА_14 та видаткової накладної № 168306 від 25.12.2013 на суму 1 414,48 грн., до торгової точки, а саме аптеки що розташована за адресою: вул. Роменца,10 м. Кролевець, Сумська області з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, був поставлений товар на загальну суму 1 414,48 грн.
14.01.2014 у денний час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , отримала від завідуючої вказаної аптеки ОСОБА_15 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаній накладній на загальну суму 1 414,48 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені, на загальну суму 1 414,48 грн. грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно та з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Враховуючи, що вказаний випадок залишився непомітним для керівництва та працівників ТОВ «Лотос Харків», у ОСОБА_5 , яка продовжувала виконувати свої трудові обов`язки, виник повторно злочинний намір на незаконне привласнення грошових коштів вказаного підприємства. Так, згідно до отриманих заявок на товар від ФОП ОСОБА_16 та видаткових накладних № 165843 від 18.12.2013 на суму 810,01 грн. та № 165844 від 18.12.2013 на суму 398,17 грн., до торгової точки вказаного підприємця, а саме палатки, що знаходиться на ринку вул. Роменци, б.10, м. Кролевець, Сумської області з ТОВ «Лотос Харків», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12 був поставлений товар на загальну суму 1 208,18 грн.
14.01.2014 в денний час, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою АДРЕСА_6 , отримала від ФОП ОСОБА_16 грошові кошти за раніше поставлений товар по вищевказаним накладним на загальну суму 1 208,18 грн.
Виконуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів, котрі були їй ввірені та перебували у її віддані, на загальну суму 1 208,18 грн. до каси ТОВ «Лотос Харків», що розташована за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, б.12, ОСОБА_5 , діючи повторно та з корисливими мотивами та метою їх не внесла, оскільки привласнила та використала на власні потреби.
Вчиняючи зазначені протиправні дії ОСОБА_5 , усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачала суспільно-небезпечні наслідки і бажала їх настання, тобто діяла з прямим умислом.
Таким чином, ОСОБА_5 , працюючи в ТОВ «Лотос Харків» торговим представником, будучи матеріально-відповідальною особою, діючи всупереч трудовим правовідносинам, використовуючи свої повноваження щодо майна (грошових коштів), яке їй ввірене та перебуває у її віддані, систематично, умисно з корисливими мотивами та метою отримала: 17.12.2013 грошові кошти від ФОП ОСОБА_8 в сумі 6 504,38 грн.; в період часу з 23.12.2013 по 30.12.2013 грошові кошти від ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 5 887,37 грн.; 18.12.2013 грошові кошти від ФОП ОСОБА_7 в сумі 1 841,98 грн.; на початку січня 2014 року грошові кошти від ФОП ОСОБА_12 в сумі 3 579,11 грн.; 20.12.2013 грошові кошти від ФОП ОСОБА_13 на загальну суму 59 313,78 грн.; в період часу з 20.12.2013 по 17.01.2014 грошові кошті від ФОП ОСОБА_12 на загальну суму 60 883,28 грн.; 14.01.2014 грошові кошти від ФОП ОСОБА_14 в сумі 1 414,48 грн. та 14.01.2014 грошові кошти від ФОП ОСОБА_16 в сумі 1 208,18 грн. привласнила ввірене їй майно - грошові кошти на загальну суму 140 632,56 грн., чим заподіяла ТОВ «Лотос Харків» майнову шкоду на вказану суму і тим самим вчинила злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України, кваліфікуючою ознакою якого є привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене повторно.
Відповідно до довідки БТІ від 22.04.2014власниками нерухомого майна на 31.12.2012 за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_17 (частка власності 1/3), ОСОБА_18 (частка власності 1/3) та ОСОБА_19 (частка власності 1/3).
Згідно паспортних даних ОСОБА_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 та фактично мешкає за даною адресою, про що остання зазначала в протоколах її допиту. Також встановлено, що дівоче прізвище ОСОБА_5 ОСОБА_20 .
Під час досудового слідства представником Товариству з обмеженою відповідальністю «Лотос Харків» був поданий цивільний позов до ОСОБА_5 про стягнення матеріальної шкоди на загальну суму 152 287 грн. 74 коп. В зв`язку з цим Товариству з обмеженою відповідальністю «Лотос Харків» було визнано цивільним відповідачем..
У ході досудового розслідування, беручи до уваги вище викладене та той факт, що ОСОБА_5 в силу закону повинна нести цивільну відповідальність за шкоду, яка завдана злочинними діями підозрюваної, передбаченими ч. 1 ст. 191 КК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову є необхідність у накладенні арешту.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі,
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи була повідомлена належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що з метою подальшого забезпечення відшкодування завданих збитків на суму 152 287,74 грн, виникла необхідність у накладені арешту на майно, а саме на квартиру, (на частку власності 1/3) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить
На підставі викладеного і керуючись ст. 172, 173, 175 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Сумського МВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на квартиру (на частку власності 13) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4
Копію ухвали для виконання негайно направити старшому слідчому Сумського МВ УМВС України в Сумській області майор міліції ОСОБА_3 , для відома прокурору прокуратури м.Суми, ОСОБА_4 .
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1