Справа № 404/8989/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1952/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0010889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28 грудня 2015 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Кіровоградського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00-00 год. 22.09.2015 р. по 00-00 год. 28.12.2015 року по кримінальному провадженню № 0010889 від 12.11.2015.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 22.09.2015 по 00 год. 00 хв. 28.12.2015; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 22.09.2015 по 00 год. 00 хв. 28.12.2015.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0010889, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015 року за заявою гр. ОСОБА_5 про те, що в період з 22.09.2015 року невстановлені особи шахрайським шляхом отримують від орендарів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, шляхом їх зняття із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у Кіровоградському регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 , в сумі 200 тис. грн., яка з 01.09.2015 р. являється директором зазначеного товариства.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, при чому 22.09.2015 р. (вже після зміни директора) Кіровоградським регіональним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома директора ОСОБА_5 було відкрито рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (українська гривня), колишні посадові особи товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , без будь-яких на те правових підстав шахрайським шляхом отримують від орендарів грошові кошти в рахунок сплати орендної плати, шляхом зняття грошових коштів із рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у Кіровоградському регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, шахрайські дії щодо неправомірного зняття і привласнення коштів товариства колишніми посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можливі лише за попередньої змови із директором Кіровоградського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

В зв`язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Кіровоградського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Кіровоградського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 00-00 год. 22.09.2015 по 00-00 год. 28.12.2015 по кримінальному провадженню № 0010889 від 12.11.2015.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00-00 год. 22.09.2015по 00-00 год. 28.12.2015.

Строк дії ухвали закінчується 28 січня 2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1