печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5747/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000346 від 24.05.2013 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. З`ясовано, що невстановлені особи, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств. З даною метою, невстановлені особи, використовуючи підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), які здійснюють діяльність по наданню транспортних послуг та торгівлі продукцією сільськогосподарського виробництва, на підставі легальних контрактів з підприємствами реального сектору економіки отримали на рахунки у 2012 році грошові кошти в сумі понад 1 млрд. грн. Для здійснення своїх злочинних намірів по виведенню безготівкових коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку, вищезазначеними невстановленими особами було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ) та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи. У подальшому, кошти загальною сумою понад 1 млрд. грн., отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від компаній реального сектору економіки виведені, з використанням рахунків зазначених фіктивних підприємств, в тіньовий обіг. Після чого з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, було вчинено операції по переведенню їх у готівку, яку було зараховано на рахунки інших підконтрольних зазначеним особам підприємств та використано у фінансово-господарській діяльності. Таким чином, невстановленими особами було організовано діяльність «конвертаційного центру» спрямовану на виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, конвертацію їх у готівку та подальшу легалізацію. Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового слідства отримано достовірні дані, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснює виведення безготівкових коштів з реального сектору економіки, шляхом транзитного перерахування останніх через рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) та інших.

Під час аналізу виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученому на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що кошти в сумі понад 100 млн. грн., в тому числі отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому були перераховані на рахунок № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ).

Крім того, під час аналізу виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) встановлено, що частину отриманих коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в сумі близько 120 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ) було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ).

В ході проведення огляду та аналізу виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), вилученому на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, встановлено, що зазначене товариство в подальшому частину вищевказаних коштів перерахувало на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, але у переважній більшості, в загальній сумі близько 284 млн. грн., в якості фінансової допомоги на рахунок № НОМЕР_18 фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ).

Зазначені документи містять: відомості про осіб, які могли б розпоряджатися коштами на його рахунках; відомості про подальший рух коштів, отриманих від компаній реального сектору економіки; відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків вказаної особи; інформацію про відділення банківських установ, де знімалися готівкою кошти; документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків ОСОБА_7 , які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) на запит ІНФОРМАЦІЯ_14 не надало зазначених документів та інформації по рахунку фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ).

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання коштів, отриманих злочинним шляхом, неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах щодо здійснення фінансово-господарської діяльності , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказове значення, при цьому іншим способом довести обставини здійснення фінансово-господарської діяльності , в т.ч. перерахування грошових коштів та їх отримання не вбачається можливим .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 тимчасовий доступ до всіх документів фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеної фізичної особи;

- анкет клієнта банку фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам

фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеної фізичної особи по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) банківських операцій по банківським рахункам фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеної фізичної особи по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання фізичною особою ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеної фізичної особи по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 );

- договорів, укладених фізичною особою ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000346 від 24.05.2013 тимчасовий доступ до всіх документів фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку фізичної особи ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та інших рахунках зазначеної фізичної особи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 5747 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

Виконавець: ОСОБА_1 21.03.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1