печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
08.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 28.02.2013, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 20102014 років, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010 2014 років посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, брали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами.

Так, у вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) провело конкурсні торги, за результатами яких укладено угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виготовлення, постачання, монтаж-демонтаж, шеф-монтаж та пусконалагоджування восьми трансформаторів для трьох ГЕС, на загальну суму 147,9 млн. грн.

У подальшому підприємством-переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено низку угод на закупівлю матеріалів (трансформаторів) у підприємств з ознаками фіктивності, які задіяні в схемі мінімізації податкових зобов`язань та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що вказані товариства не мають необхідних умов для ведення господарської діяльності, не знаходяться за місцем реєстрації та, на яких не ведеться належним чином бухгалтерський облік господарської діяльності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються за адресою товариства: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (фактична адреса) та стосуються виконання договірних зобов`язань їх сторонами, за період 2010-2014 років, а саме: щодо підготовки та участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерних процедур закупівель товарів, робіт та послуг, господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: укладених цивільних та господарських договорів (контрактів), товарно-транспортних та податкових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт та послуг, рахунків-фактур, специфікацій, сертифікатів якості продукції та документації, якою підтверджується виконання сторонами умов укладених договорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/33013/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1