Справа № 344/903/16-к
Провадження № 1-кс/344/442/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000538, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 05.02.2013 року в Івано-Франківський МВ УМВС України в області звернувся ОСОБА_5 , та повідомив про те, що 22.02.2012 та 30.03.2012 ОСОБА_6 , 1968 р.н., прож. АДРЕСА_1 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами на загальну суму 226 000 грн.

Матеріалами клопотання зазначається, що ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії 02.04.2012 року шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , в загальній сумі 37 000 грн.

06.02.2013 року за вказаними фактами відомості внесено в ЄРДР за № 0000538 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.190 та ч.3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 має відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана інформація про рух коштів по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту шахрайського заволодіння ОСОБА_6 , грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Дані про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_6 має відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема документів на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а саме: копії заяви про відкриття вказаного банківського рахунку, копії договору про відкриття вказаного банківського рахунку, повних анкетних даних їх користувачів (власника).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1