У Х В А Л А
20.04.2015 Справа №607/6415/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000705 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 15.03.2015 року, близько 18 год., невідома особа представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі близько 18 890 гривень, які знаходилися на картковому рахунку ОСОБА_6 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

За даним фактом «20» березня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000705 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 13.03.2015 року близько 12 год., на його номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий номер, коли ОСОБА_6 підняв слухавку, то з ним почав говорити невідомий йому чоловік, який представився працівником банку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік назвав повністю анкетні дані ОСОБА_6 , та останні чотири цифри його кредитної картки, та повідомив, що вони не можуть провести суму яку ОСОБА_6 12.03.2015 року сплатив за кредит. Даний чоловік сказав, що їм необхідні деякі особисті дані ОСОБА_6 для ідентифікації та підтвердження його особи, а саме даний чоловік попросив ОСОБА_6 , щоб він назвав три останні номера телефонів на які він телефонував останні три дні, та кодове слово. Після цього ОСОБА_6 назвав даному чоловікові дані які той просив, на що останній відповів що переведуть кошти які ОСОБА_6 12.03.2015 року сплатив в банку. Після цієї розмови ОСОБА_6 вирішив зателефонувати на гарячу лінії ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірити чи дійсно до нього від працівників банку був дзвінок, на що оператор банку відповів, що працівники ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 не телефонували. Тоді ОСОБА_6 сказав, щоб вони негайно заблокували його кредитну картку, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 19 906,08 гривень, оскільки він зрозумів, що попередньо до нього телефонували шахраї.

Після цього через деякий час у ОСОБА_6 припинила працювати сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і він вирішив звернутися у сервісний центр мобільного оператора. ОСОБА_6 приїхав до центрального офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , та звернувся до працівників із вказаною проблемою. В сервісному центрі йому повідомили, що його номер сім-карти було відновлено в м. Маріуполі, Донецької області. Тоді ОСОБА_6 продемонстрував працівникам сервісного центру свій паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та повідомив, що вказаний номер сім-карти належить йому. Після цього працівники сервісного центру відновили ОСОБА_6 номер сім-карти, та зазначили, що власник вказаного номеру знаходиться в м. Тернополі, а особа з м. Маріуполя заволоділа номером шахрайським шляхом.

Також ОСОБА_6 відразу звернувся у відділення банку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , щоб йому змінили кредитну картку вказаного банку, та перерахували грошові кошти на нову картку. Після чого працівники банку анулювали його стару кредитну картку, та видали нову кредитну картку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Також ОСОБА_6 перевірив кредитний баланс нової картки, на ній уже знаходилися кошти в сумі 19 906,08 гривень.

15.03.2015 року, близько 18 год., ОСОБА_6 спробував зателефонувати із свого мобільного телефону, але йому це зробити не вдалося, оскільки його номер як і в попередній раз був заблокований. Після цього ОСОБА_6 взяв телефон своєї дружини, та зателефонував на свій власний номер телефону, і в цей момент хтось підняв слухавку, та відразу положив. Тоді ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив щоб вони повідомили який баланс коштів на його картковому рахунку. Працівники банку перевірили його баланс та повідомили, що з рахунку ОСОБА_6 було знято грошові кошти в сумі 18 890 гривень. ОСОБА_6 запитав як це сталося, оскільки він грошових коштів не знімав, тоді працівники банку повідомили, що грошові кошти були зняті за допомогою його номера телефону. Після цього ОСОБА_6 заблокував свою картку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із залишком коштів близько 1110 гривень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить особі яка причетна до вказаного злочину, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить особі яка причетна до вчинення даного злочину, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 14.03.2015 року по 14.04.2015 року та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1