н/п 1-кс/640/4748/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Александровича А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Александровича А.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000830 від 19.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України,-

в с т а н о в и в:

05 серпня 2013р. ст. слідчий СУ ГУМВСУ в Харківській області Александрович А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі ст. прокурором відділу прокуратури Харківської області Калиною О.Л. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Престиж-текстиль люкс» за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення відомостей нарахування та виплати заробітної плати, наказів про призначення на роботу та звільнення працівників підприємства, договорів та додатків до них, укладених з субпідрядниками на виконання робіт, касових книг і видаткових касових ордерів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, виписки банків, платіжних доручень, актів звірок, тощо, електронних носіїв які містять зазначену інформацію, виписані та отримані первинні документи по всім контрагентам за 2012-2013 роки (накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно - транспортні накладні на переміщення ТМЦ, довіреності, документи що свідчать про стан розрахунків між підприємствами, виписки банків, платіжні доручення, акти звірки, тощо) та інших документів, які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню де б такі не знаходилися.

Підставами для обшуку слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви гр. ОСОБА_2 посадові особи ТОВ «Огуз Престиж» та ТОВ «Престиж-текстиль люкс» , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1, протягом двох років приховували реальний прибуток і обороти підприємства, офіційно не працевлаштовували співробітників.Під час кримінального провадженнядопитана ОСОБА_2, яка пояснила, що в період з липня 2011 р. по березень 2013 р. працювала на ТОВ «Огуз Престиж» на посаді головного бухгалтера, яке здійснювало оптову торгівлю текстилем. В березні 201 р. на ТОВ «Огуз Престиж» здійснена перевірка співробітниками СБУ, під час якої виявлено ряд недоліків на підприємстві. У зв'язку з зазначеним директор ТОВ «Огуз Престиж» ОСОБА_3, в усній формі, повідомив ОСОБА_2, що вона звільнена з роботи, так як не приховала виявлені порушення. Крім того, ОСОБА_3 не надав можливості ОСОБА_2 забрати особисті речі, в тому числі печатку ФОП ОСОБА_2 з робочого міста. Наприкінці квітня, ОСОБА_2 стало відомо, що співробітниками пенсійного фонду готуються документи на перенесення ТОВ «Огуз Пристиж» до Кримського відділення пенсійного фонду у зв'язку з зміною реєстрації підприємства та керівництва. Наприкінці травня, на адресу мешкання ОСОБА_2, надійшла трудова книга з відміткою про її звільнення з ТОВ «Огуз Пристиж» за прогули. Крім того, ОСОБА_2 пояснила, що ОСОБА_3 в кінці квітня 2013 року створив ТОВ «Престиж-текстиль люкс», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Одночасно ОСОБА_2 повідомила, що до перереєстрації ТОВ «Огуз Престиж» на підприємстві знаходився товар (текстиль), який був не оприбуткований та в подальшому був перевезений до складських приміщень ТОВ «Престиж-текстиль люкс». Також ОСОБА_2 пояснила, що посадові особи ТОВ «Престиж-текстиль люкс» здійснюють незаконні поставки товару на територію України за який здійснюють оплату готівкою в іноземній валюті через офшорні фірми. При цьому на товар, що поставляється до ТОВ «Престиж-текстиль люкс» немає жодних документів крім товарно-транспортних накладних та договорів зберігання, укладених з іншими особами, які в подальшому викидаються. Крім того, вся інформація щодо незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Огуз Пристиж» та ТОВ «Престиж-текстиль люкс» знаходиться на комп'ютерах діючих працівників підприємства ТОВ «Престиж-текстиль люкс». Разом з цим, ОСОБА_2 пояснила, що заробітна плата директором ТОВ «Огуз Престиж» та ТОВ «Престиж-текстиль люкс» ОСОБА_3 виплачувалась працівникам на банківські картки в розмірі близько 1500 грн., а інші кошти на руки в «конвертах».

Під час досудового слідства ОСОБА_2 надала документацію ОСОБА_3, згідно якої видно реальний прихід товару на підприємство, а саме прихід товару за грудень 2012 по лютий 2013, який склав 32 451 м. на останній місяць, заборгованість клієнтів за відпущений товар підприємством станом на 01.03.2013, яка склала 580 659,8 доларів США, залишок товару на складі підприємства станом на 01.03.2013, який склав 197 715,40 м., 195 377,40 м. та 2 338 м.

Згідно рапорту співробітників УДСБЕЗ ГУМВС України встановлено, що директором ТОВ «Престиж-текстиль люкс» являється ОСОБА_3, яке фактично здійснює підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_1, крім того має складські приміщення за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, де також, частково здійснюється фінансово-господарська діяльність підприємства.

Згідно відповіді Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ТОВ «Престиж-текстиль люкс» податкові декларації до Основ'янської ДПІ не надавало. Крім того, посадові особи ТОВ «Огуз Престиж» надали до Основ'янської ДПІ податкову декларацію згідно якої загальна сума доходу за 2012 рік підприємства склала 1907711.77 грн.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у в приміщенні ТОВ «Престиж-текстиль люкс» за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Александровича А.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000830 від 19.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у в приміщенні ТОВ «Престиж-текстиль люкс» за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення відомостей нарахування та виплати заробітної плати, наказів про призначення на роботу та звільнення працівників підприємства, договорів та додатків до них, укладених з субпідрядниками на виконання робіт, касових книг і видаткових касових ордерів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, виписки банків, платіжних доручень, актів звірок, тощо, електронних носіїв які містять зазначену інформацію, виписані та отримані первинні документи по всім контрагентам за 2012-2013 роки (накладні, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно - транспортні накладні на переміщення ТМЦ, довіреності, документи що свідчать про стан розрахунків між підприємствами, виписки банків, платіжні доручення, акти звірки, тощо).

Ухвала може бути виконана слідчим до 05.09.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя