Справа № 214/142/15-к
1-кс/214/25/15
У Х В А Л А
іменем України
14 січня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0004430 від 05.12.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0004430 від 05.12.2014 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним. На виконання ст.7 ч.2 ЗУ Про оперативно-розшукову діяльність від 18.02.1992 року, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативних заходів, отримана інформація про посадових осіб Комунального позашкільного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі за текстом КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою, формально працевлаштували знайомих громадян в зазначений навчальний заклад та привласнюють грошові кошти, які нараховуються за рахунок бюджетних коштів, в якості заробітної плати працівників закладу.

Відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004430 від 05.12.2014 року та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у формі кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України.

Наказом №517 від 10.12.2014 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування даного злочину.

10.12.2014 року, на виконання вимог наказу МВС України №700 від 14.08.2012 року, ст.41 ч.2 КПК України до СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт співробітника сектору державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 щодо встановлення кола фігурантів, що є причетними до скоєння даного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема його централізованої бухгалтерії, а саме:

1. планової фінансової документації щодо КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів для виконання своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (кошторисів) за 2010-2015 роки;

2. документації у сфері створення, формування, ведення і використання фондів оплати праці щодо КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2015 роки;

3. штатних розкладів КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2015 роки;

4. списків працівників та алфавітної книги КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2015 роки;

5. заяв про прийняття (звільнення в разі наявності) на роботу до КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 наступних співробітників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

6. наказів про прийняття на роботу, переміщення, призначення на іншу посаду (звільнення в разі наявності) вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту їх працевлаштування по теперішній час;

7. табелів обліку робочого часу вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту їх працевлаштування по теперішній час;

8. наказів про преміювання вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту їх працевлаштування по теперішній час;

9. оригіналів відомостей нарахування та отримання грошових коштів або інших матеріальних благ в якості премій, заохочень вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до наказів про їх преміювання або заохочення;

10. оригіналів відомостей нарахування та отримання грошових коштів, що нараховуються у вигляді щорічної відпустки вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11. наказу про призначення на посаду директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 (наказу про звільнення з посади директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 в разі наявності);

12. посадової інструкції та функціональних обов`язків директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , відомостей про ознайомлення директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 з посадовою інструкцією, функціональними обов`язками;

13. документації щодо розподілу обов`язків відповідних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо кураторства (контролю за діяльністю КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно працевлаштованих осіб, дотримання законності у сфері трудових відносин) графіків та планів перевірок КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомостей про здійснення перевірок КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до їх графіку або поза планом, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду відповідальних за перевірки співробітників.

В разі отримання даної інформації та документів можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, пояснив суду, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезгаданої інформації та документів, що перебувають у відомі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема його централізованої бухгалтерії, чим може бути виключена можливість збирання необхідних доказів у рамках даної справи, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадження.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Суд вважає, що існує ризик знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому на підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає модливим розгляниту клопотання без виклику представника особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, вважаю, що підстави, наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи, викладені у судовому засіданні обґрунтованими і переконливими, тому клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Дозволити члену слідчо-оперативної групи в кримінальному провадженні ОСОБА_5 тимчасовий доступ до до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема його централізованої бухгалтерії, а саме:

1. планової фінансової документації щодо КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів для виконання своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень (кошторисів) за 2010-2015 роки;

2. документації у сфері створення, формування, ведення і використання фондів оплати праці щодо КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2015 роки;

3. штатних розкладів КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2015 роки;

4. списків працівників та алфавітної книги КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2010-2015 роки;

5. заяв про прийняття (звільнення в разі наявності) на роботу до КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 наступних співробітників: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

6. наказів про прийняття на роботу, переміщення, призначення на іншу посаду (звільнення в разі наявності) вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту їх працевлаштування по теперішній час;

7. табелів обліку робочого часу вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту їх працевлаштування по теперішній час;

8. наказів про преміювання вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 з моменту їх працевлаштування по теперішній час;

9. оригіналів відомостей нарахування та отримання грошових коштів або інших матеріальних благ в якості премій, заохочень вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до наказів про їх преміювання або заохочення;

10. оригіналів відомостей нарахування та отримання грошових коштів, що нараховуються у вигляді щорічної відпустки вищевказаних співробітників КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

11. наказу про призначення на посаду директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 (наказу про звільнення з посади директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 в разі наявності);

12. посадової інструкції та функціональних обов`язків директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , відомостей про ознайомлення директора КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 з посадовою інструкцією, функціональними обов`язками;

13. документації щодо розподілу обов`язків відповідних працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо кураторства (контролю за діяльністю КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно працевлаштованих осіб, дотримання законності у сфері трудових відносин) графіків та планів перевірок КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомостей про здійснення перевірок КПНЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до їх графіку або поза планом, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду відповідальних за перевірки співробітників.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1