Провадження №1кс/712/5128/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

місто Черкаси 17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002156 клопотання про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
04.09.2014 до Придніпровського РВ м. Черкаси надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 про те, що згідно договору відступлення частки у статутному капіталі шляхом купівлі-продажу, укладеного 31.01.2011 між власником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його дружиною ОСОБА_5 , останній передано у власність частку, яка складає 100 % статутного капіталу даного підприємства, в результаті чого вона являлася його одноосібним власником, однак внаслідок подальшого протиправного внесення невстановленими особами змін в статутні документи товариства, незаконно здійснено відчуження частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50 % третім особам, в результаті чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

05.09.2014 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 03.10.2014 на підставі отриманої ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких виявлено підроблений протокол № 16/09/2011 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 вересня 2011 року, в якому зазначено рішення щодо звільнення з посади директора даного підприємства гр. ОСОБА_4 та призначення на вказану посаду гр. ОСОБА_6 .

Внаслідок протиправного внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є підстави вважати, що предметом злочинних посягань також могли бути грошові кошти, які знаходилися на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, з метою їх подальшого заволодіння, незаконно використанні без відома власника підприємства в якості проведених розрахунків з іншими суб`єктами господарювання.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.06.2011 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Київ, МФО НОМЕР_3 .)

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Київ, МФО НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку можуть мати значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України у Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 29.06.2011 по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банківських установ, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Київ, МФО НОМЕР_3 ).

Надати тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Виконання ухвали покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей ознайомлений, копію ухвали отримав
«___»________2014 року