печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 09.04.2015.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012 по 2014 рік здійснювало фінансово господарські відносини з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке в сою чергу мало фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Допитаний під час досудового розслідування гр. ОСОБА_5 повідомив, що в 2013 році на прохання маловідомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_6 він зареєстрував ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відкрив декілька банківських рахунків, де знаходиться офісні приміщення та чим займається підприємство останньому не відомо, що у свою чергу свідчить про створення фіктивного підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності.

У зв`язку з наведеним, а також перевіркою всього обсягу фінансово-господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарської діяльності у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 2012 року по сьогоднішній день.

Встановлено, що у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 , який обслуговує ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебувають речі та документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно руху коштів підприємства.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, та підтвердження або спростування фактів, що досліджуються в межах кримінального провадження, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи: слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління прокуратури Рівненської області ОСОБА_9 слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопілської області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 , щодо клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 а, саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_4 , в тому числі інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ клієнта, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення клієнтом, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками фінансової установи банківських операцій по рахунках № НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 41263/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1