Справа 127/7705/14-к
Провадження 1-кс/127/2599/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 , 15.04.2014 року, звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що 09.04.2014 року до ВМВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.04.2014 року в період часу з 19.48 год. по 20.05 год. шахрайським шляхом, під приводом купівлі весільної сукні, заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 862,28 гривень. Гроші були перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила що 08.04.2014 року години вона виклала оголошення на інтернет сайті «Сландо» про продаж весільної сукні, де вказала свій мобільний номер НОМЕР_1 . Того ж дня, через годину до неї на мобільний номер з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася ОСОБА_5 та повідомила про те, що вона хоче придбати сукню. Також вона повідомила, що гроші вона може переслати тільки на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, щоб на картці повинен бути ліміт не менше тої суми, яку вона буде перераховувати, тобто не менше 8000 гривень. Так як потерпілої мене не має кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона звернулася до своєї знайомої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , щоб скористатися її кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 20.00 год. ОСОБА_4 взяла картку Марини № НОМЕР_3 . Приблизно в цей же час до неї зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_5 та попросила піти до будь-якого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона скаже які дії їй потрібно виконати, щоб на дану картку були перераховані кошти. Після цього ОСОБА_4 пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . та вставивши картку до терміналу, потерпіла виконувала вказівки невідомої жінки, на ім`я ОСОБА_5 , які вона давала по телефону, зокрема ввела номер банківської картки НОМЕР_4 . Коли вона закінчила, виявила, що з її рахунку було знято 21 862,28 (двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят дві гривні двадцять вісім копійок) гривень.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 "Порядок розкриття банківської таємниці" Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки інших даних щодо володільця номеру банківського рахунку за № НОМЕР_4 встановити не представилося можливим, тому, зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання у офіційному представництві ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Вінниці доступу до анкетних даних власника банківської картки та роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 19.00 год. 08.04.2014 року по 00.00 год. 09.04.2014 року, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для встановлення анкетних власника банківської картки та роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з 19.00 год. 08.04.2014 року по 00.00 год. 09.04.2014 року, на банківський рахунок якої були перераховані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21 862,28 (двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят дві гривні двадцять вісім копійок) гривень.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя