Справа № 4-177/11
П О С Т А Н О В А

іменем України

"04" лютого 2011 р. суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., за участю прокурора Святошинського району м. Києва Заріцької О.А., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва Гришина О.М. про розкриття банківської таємниці, накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00161, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, та фіктивного підприємництва, вчиненого ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, звернувся до суду з поданням про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій з коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) - НОМЕР_1, відкритому у АТ «Імексбанк», МФО 328384.

Зокрема, в поданні слідчий просить суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Форумінвест» (код 36981080) відкритий в АТ «Імексбанк», МФО 328384, зупинити видаткові операції за вказаним рахунком, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) в АТ «Імексбанк», МФО 328384 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) та вже знаходяться на внутрішньобанківському рахунку №3720, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме конвертації безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків, організував створення та реєстрацію в державних органах наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Дніпробізнесінвест-2000» (), ТОВ «Пальміра -КС»(код 34455374), ПП «Вікторія-2007»(код 34974527), ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), ТОВ «Будперспектива-люкс»(код 35594683), ТзОВ «Корпорація колійні ремонтні технології»(код 33133794), ТзОВ «Львівцентробуд»(код 32201014), ПП «Євромед»(код 32206232), ТОВ «Злагода Юг»(код 30593926), ТОВ «Злагода тур»(код 34477419), ТОВ «Агросельмашбізнес»(код 36568331), ТОВ «Бізнес-Акцент»(код 36981143), ТОВ «Регіонагро»(код 36981117), ТОВ «Будбізнес-рекорд»(код 36568371), ТОВ «Агроініціатива»( код 35577186), ТОВ «Академія професійної освіти»(код 33300668), ТОВ ТКП «Агробізнес»(код 24434542), ТОВ «Бізнес-Інвест-Б-С-Л»(код 34891671), ТОВ «Желмашінвест»(код 36568570), ТОВ «Дніпробізнесекспрес»(код 36568586), ТОВ «Ремтрансервіс»(код 36568518), ТОВ «Сідфінанс»(код 36087039), ТОВ «Аксіома» (код 20251135), ПП «Матеріалознавство»(код 30168615), ТОВ «Олімпус-К»(код 33984026), ТОВ «Буд-Навігатор»(код 37103585), ТОВ «Агро-Буд-Консалтінг»(код 37103449), ТОВ «Агросільпостач»(код 37103611), ТОВ «Технобудстандарт»(код 34303785), ТОВ «БК «Сіті»(код 35577139), ТОВ «Агросвіт-Дніпро» (код 33184634), ТОВ «Профібудгруп»(код 35902584), ТОВ «Профітбуд»(код 32944066), ТОВ «Вілорд ЛТД»(код 35113319), ТОВ «ТУТА»(код 35680384), ПП «Альтекс-ЮГ»(код 37048928).

Встановлено, що ОСОБА_3, в своїй злочинній діяльності використовує рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Форумінвест»(код 36981080), відкритий в АТ «Імексбанк», МФО 328384, на якому акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Також, вказані кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) - НОМЕР_1 в АТ «Імексбанк», МФО 328384, як майно суб'єкта підприємницької діяльності, створеного невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, можуть бути засобами забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних злочином.

За змістом ч.1 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти юридичних осіб, що знаходяться в банку здійснюється виключно за рішенням суду.

Крім того, за замістом ч.2 ст.59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних та фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Оскільки, без накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій з коштами, не можливе відшкодування матеріальної шкоди, завданої державі злочином, подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.1,2 ст. 59 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.14-1 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю для СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) в АТ «Імексбанк», МФО 328384 - рахунок підприємства №5001 (840, 978, 980) .

Зупинити видаткові операції за рахунком НОМЕР_1 клієнта АТ «Імексбанк», МФО 328384 - ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) у АТ «Імексбанк», МФО 328384 на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) та вже знаходяться на рахунку № 3720, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати АТ «Імексбанк», МФО 328384 надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку №5001 (840, 978, 980), відкритому в АТ «Імексбанк», МФО 328384 та належить ТОВ «Форумінвест»(код 36981080) при накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи, та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва Домарацька А.В.