Кримінальне провадження № 1-кс/760/1247/13
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про тимчасовий доступ до речей та документів

та їх вилучення

09 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов А.С. за участю за участю старшого слідчого прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області Кермана С.Ю. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, що внесене ним в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000046 від 28.12.12, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні старшого слідчого прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області Кермана С.Ю перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000046 від 28.12.12р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, директором ТОВ "РомІна" ОСОБА_2 до територіального управління Головавтотрансінспекції у Київській області в період з березня по квітень 2012 року подано документ - платіжне доручення № 7 від 20.02.2012 року, згідно якого ТОВ "РомІна" сплатило грошові кошти в сумі 115770 грн. 00 коп. з призначенням платежу "адмін.штраф" код платежу 21081100 на рахунок УДК у Київській області. Вказані відомості підтверджуються листом Управління Укртрансінспекції в Київській області № 1/4-3/910 від 07.12.12р.

Відповідно до листа Головного управління державної казначейської служби України в Київській області № 06-04/1251-6359 від 12.11.12 кошти, сплачені платіжним дорученням №7 від 20.02.2012 року на суму 115770,00 грн. до Державного бюджету не надходили.

Слідчий вказує,на те що відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи від 27.12.01 ТОВ "РомІна" (ЄРДПОУ 31689231) зареєстровано виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області 27.12.2001 року.

Виходячи з цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до документів та речей, з метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ТОВ "РомІна".

В суді слідчий клопотання підтримав, зазначив, що його необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи (представника державного реєстратора виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області). Повідомлення державного реєстратора виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області про розгляд даного клопотання із великою вірогідністю може призвести до знищення, зміни або приховування відповідних документів.

Слідчий суддя погоджується з такою думкою, вважаючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки представник державного реєстратора, має можливість повідомити про розгляд клопотання - ТОВ "РомІна".

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області за місцем його фактичного розташування за адресою Київська область, м. Бориспіль, вул. Київській шлях, буд. 72.

Відповідно до ч. 7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування та необхідність проведення експертного дослідження вказаних оригіналів документів, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що такі дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення необхідних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів, що не мають ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.366 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області Кермана С.Ю. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері в Київській області Керману Сергію Юрійовичу тимчасовий доступ документів,які знаходяться у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київській шлях, буд. 72, а саме: до оригіналів статуту та установчих документів ТОВ "РомІна" (ЄРДПОУ 31689231, дата реєстрації 27.12.2001 р.)

Вилучити оригінали статуту та установчих документів ТОВ "РомІна" (ЄРДПОУ 31689231, дата реєстрації 27.12.2001 р.), які знаходяться у володінні державного реєстратора виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області, за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київській шлях, буд. 72.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов