26.11.15
У Х В А Л А Справа № 200/25395/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10932/15

26 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000141 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2015 слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 07.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, 07.09.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків), порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи ІНФОРМАЦІЯ_3 на експорт (вивезення) до Російської Федерації у 2014-2015 роках, на підставі контрактів, підписаних з НПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Москва) та НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Москва), блоків детектування, приладів детектування спектрометрів та радіометрів, які відносяться до товарів подвійного використання, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).

Згідно проведеної попередньої ідентифікації ІНФОРМАЦІЯ_7 наступних приладів: блоки детектування: БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», відповідно до п.1.А.4.с.2 Додатку №1 (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки) до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 року №86, ідентифіковано, як товар подвійного використання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дніпропетровська обл., м. Жовті Води), укладає короткострокові договори поставки (договори тільки на поставку окремої партії) на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Харків) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Харків) блоків детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометрів СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», які у свою чергу експортувались зазначеними підприємствами за кордон не отримавши відповідні дозволи ДСЕКУ на експорт.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 з інформацією щодо здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2013 року по 15.10.2015 року, згідно з якою, через ІНФОРМАЦІЯ_9 відбувалось оформлення у митному відношенні вищезазначених приладів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортувало до Російської Федерації, Казахстану, Болгарії та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за наступними митними деклараціями: 807100000/2013/1322 від 16.01.2013; 807100000/2013/4786 від 08.02.2013; 807100000/2013/8648 від 01.03.2013; 807100000/2013/13596 від 29.03.2013; 807100000/2013/17438 від 19.04.2013; 807170001/2013/2074 від 20.05.2013; 807170001/2013/3232 від 25.07.2013; 807170001/2013/3655 від 20.08.2013; 807170001/2013/5691 від 23.12.2013; 807170001/2014/2783 від 24.07.2014; 807170001/2015/253 від 30.01.2015.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) експортувало до Російської Федерації, Казахстану та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за наступними митними деклараціями:

807100000/2013/23287 від 24.05.2013; 807100000/2013/29166 від 21.06.2013; 807100000/2013/36012 від 26.07.2013; 807100000/2013/42652 від 03.09.2013; 807100000/2013/47789 від 27.09.2013; 807100000/2013/52920 від 25.10.2013; 807100000/2013/57089 від 18.11.2013; 807100000/2013/61045 від 09.12.2013; 807100000/2014/3252 від 31.01.2014; 807100000/2014/8030 від 03.03.2014; 807170001/2014/1181 від 02.04.2014; 807100000/2014/22103 від 30.05.2014; 807100000/2014/27779 від 04.07.2014; 807100000/2014/33121 від 08.08.2014; 807100000/2014/37799 від 11.09.2014; 807100000/2014/43213 від 17.10.2014; 807100000/2014/49623 від 28.11.2014; 807100000/2014/49645 від 28.11.2014; 807100000/2014/51959 від 12.12.2014; 807100000/2015/2771 від 02.02.2015; 807170001/2015/531 від 23.02.2015; 807100000/2015/6309 від 02.03.2015; 807170001/2015/974 від 02.04.2015; 807100000/2015/10700 від 03.04.2015; 807100000/2015/12196 від 17.04.2015; 807100000/2015/13085 від 24.04.2015; 807100000/2015/19502 від 16.06.2015; 807170001/2015/1796 від 16.06.2015; 807170001/2015/2076 від 09.07.2015; 807100000/2015/23005 від 10.07.2015; 807100000/2015/25938 від 31.07.2015; 807100000/2015/28982 від 21.08.2015; 807100000/2015/30758 від 04.09.2015; 807100000/2015/34824 від 02.10.2015; 807170000/2015/8251 від 08.10.2015; 807100000/2015/36033 від 12.10.2015.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000141 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням у повному обсязі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

1) оригінали митних декларацій щодо оформлення товарів у ІНФОРМАЦІЯ_10 , експортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

807100000/2013/1322 від 16.01.2013; 807100000/2013/4786 від 08.02.2013; 807100000/2013/8648 від 01.03.2013; 807100000/2013/13596 від 29.03.2013; 807100000/2013/17438 від 19.04.2013; 807170001/2013/2074 від 20.05.2013; 807170001/2013/3232 від 25.07.2013; 807170001/2013/3655 від 20.08.2013; 807170001/2013/5691 від 23.12.2013; 807170001/2014/2783 від 24.07.2014; 807170001/2015/253 від 30.01.2015, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у даних митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації в ІНФОРМАЦІЯ_10 та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

2) оригінали митних декларацій щодо оформлення товарів у ІНФОРМАЦІЯ_10 , експортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

807100000/2013/23287 від 24.05.2013; 807100000/2013/29166 від 21.06.2013; 807100000/2013/36012 від 26.07.2013; 807100000/2013/42652 від 03.09.2013; 807100000/2013/47789 від 27.09.2013; 807100000/2013/52920 від 25.10.2013; 807100000/2013/57089 від 18.11.2013; 807100000/2013/61045 від 09.12.2013; 807100000/2014/3252 від 31.01.2014; 807100000/2014/8030 від 03.03.2014; 807170001/2014/1181 від 02.04.2014; 807100000/2014/22103 від 30.05.2014; 807100000/2014/27779 від 04.07.2014; 807100000/2014/33121 від 08.08.2014; 807100000/2014/37799 від 11.09.2014; 807100000/2014/43213 від 17.10.2014; 807100000/2014/49623 від 28.11.2014; 807100000/2014/49645 від 28.11.2014; 807100000/2014/51959 від 12.12.2014; 807100000/2015/2771 від 02.02.2015; 807170001/2015/531 від 23.02.2015; 807100000/2015/6309 від 02.03.2015; 807170001/2015/974 від 02.04.2015; 807100000/2015/10700 від 03.04.2015; 807100000/2015/12196 від 17.04.2015; 807100000/2015/13085 від 24.04.2015; 807100000/2015/19502 від 16.06.2015; 807170001/2015/1796 від 16.06.2015; 807170001/2015/2076 від 09.07.2015; 807100000/2015/23005 від 10.07.2015; 807100000/2015/25938 від 31.07.2015; 807100000/2015/28982 від 21.08.2015; 807100000/2015/30758 від 04.09.2015; 807100000/2015/34824 від 02.10.2015; 807170000/2015/8251 від 08.10.2015; 807100000/2015/36033 від 12.10.2015, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у даних митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації в ІНФОРМАЦІЯ_10 та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1