пр. № 1-кс/759/3585/14
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0009442 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 358 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшого прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0009442, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Наказом Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Удовиченка № 206-к від 14.04.2011 року ОСОБА_5 переведена з посади заступника начальника Управління планування та аналізу на посаду фінансового директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.03.2013 наказом 77-К звільнена з вказаної посади. З 01.03.2012 по 14.03.2013 ОСОБА_5 нараховано та сплачено ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заробітну платню у розмірі 1 141 035,42 грн. (довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 639 від 02.09.2014 року). Водночас, наказом Міністерства фінансів України № 199-о від 02.03.2012 ОСОБА_5 призначено радником Міністра фінансів України на громадських засадах з 2 березня 2012 року, а наказом Міністерства фінансів України № 16-о від 17.01.2014 року звільнено з вказаної посади. При цьому встановлено, що 01.03.2012 по 14.03.2013 ОСОБА_6 фактично не виконувала функціональні обов`язки фінансового директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не перебувала на своєму робочому місці. Так, відповідно до листа секретаріату Кабінету Міністрів України (вх. № 2550/3) ОСОБА_5 з 02.03.2012 року по 17.01.2014 року у робочій час фактично перебувала та працювала за адресою АДРЕСА_1 (будинок Уряду). Разом з тим, службовими особами державного банку в інтересах ОСОБА_5 до табелів обліку використання робочого часу внесено недостовірні дані про те, що остання в зазначений період працювала повні робочі дні, на підставі чого їй нараховувалась заробітна платня, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0009442 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. ст. 358 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю стосовно співробітника банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 і даних що до керівників та працівників вказаної банківської установи та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
- оригіналів всіх наказів про призначення на посаду, відпустки, лікарняні, переміщення, переведення на іншу посаду і звільнення ОСОБА_5 за весь період її роботи,
- оригінали зарплатних відомостей та виписки з рахунку, що до нарахування заробітної платні ОСОБА_5 ,
- графік роботи і табелі робочого часу ОСОБА_5 ,
- внутрішні накази про закріплення робочого місця і комп`ютерної техніки за ОСОБА_5 ,
- особова справа ОСОБА_5 ,
- посадова інструкція ОСОБА_5 ,
- відомості з електронної системи фіксації відвідувачів і працівників банку, що до часу і дати входу та виходу з будівлі банківської установи, за період часу з 02.03.2012 року по 17.01.2014 року, ОСОБА_5 ,
- завірені копії наказів про призначення на посади Голови правління банку, його заступників, начальника кадрового підрозділу банку, його заступників, начальника служби безпеки банку і його заступників, головного бухгалтера і його заступників, які обіймали вказані посади в період часу з 01.01.2012 по 01.06.2013 роки та їх посадові обов`язки.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1