пр. № 1-кс/759/3704/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 14.07.2015, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, виходячи із такого.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 року за № 411, головним державним ревізором-інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 було складено аналітичну довідку. Згідно вказаної довідки було встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч чинному законодавству України склали податкові накладні, а працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч чинному законодавству України сформували суму податкового кредиту по податкових накладних, що в результаті призвело до заниження нарахування податку на додану вартість. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сформувало податковий кредит в порушення п. 201.4, п. 201.10 ст. 201, п. 198 та п.200,1 ст. 200 Податкового кодексу України, в результаті чого було занижено податок на додану вартість за липень 2013 року на суму 5 473 663,7 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчий не з`явився у судове засідання не обґрунтував необхідність доступу доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 309,369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 відмовити.

Слідчий суддя: