П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.03.2012 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление заместителя начальника СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области капитана милиции ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу №65111328, -
23.06.2011 СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по данному факту было возбуждено уголовное дело №65111328 по признакам ст.200 ч.2 УК Украины.
15.07.2011 СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по данному факту было возбуждено уголовное дело №65111328/1 по признакам ст.190 ч.3 УК Украины.
15.07.2011 уголовные дела №65111328 и №65111328/1 были объединены в одно производство под единым регистрационным номером №65111328.
03.10.2011 СО Кировского РО Днепропетровского ГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области по данному факту было возбуждено уголовное дело №65111328/2 по признакам ст.190 ч.3 УК Украины.
03.10.2011 уголовные дела №65111328 и №65111328/2 были объединены в одно производство под единым регистрационным номером №65111328.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что в период с апреля 2011г. по май 2011г. не установленные следствием лица, используя банковские пластиковые карты, проводили незаконные транзакции по снятию денежных средств с банковских счетов ПАО ВТБ Банкпосредством платежных карт, оформленных на следующих лиц, а именно: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, а также на ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_2, ОСОБА_36, ОСОБА_37
Также установлено, что 11.07.2011 было проведено заседание Правления ПАО ВТБ Банк, решение которого было оформлено протоколом №144. Согласно данного протокола на счета лиц, с которых были незаконно сняты денежные средства, были начислены средства в суммах, похищенных мошенническим путем.
Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть основания полагать, что в ПАО ВТБ Банкотделение Днепропетровская региональная дирекция, МФО 321767, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Н.Победы,36А, находятся документы, связанные с получением, зачислением и расходованием денежных средств на платежных картах, выданных на вышеуказанных лиц, которые имеют значение для расследования уголовного дела и могут быть приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.62 ЗУ О банках и банковской деятельности, -
П О С Т А Н О В И Л:
Разрешить производство выемки в ПАО ВТБ Банкотделение Днепропетровская региональная дирекция, МФО 321767, расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул.Н.Бобеды,36А, кредитных дел следующих лиц:
Движения денежных средств на бумажных носителях с отражением номера счета, номера платежной карты, посредством которой производилась операция, ФИО владельца карты, даты и времени операции, АТМ (Terminal ID), посредством которого производились операции, банка-экваера АТМ (Terminal ID), кода авторизации и суммы операции по указанным ранее счетам за период времени с 01.01.2011 по 01.10.2011.
Движение денежных средств на бумажных носителях с отражением номера счета, номера платежной карты, обслуживающей данный счет, ФИО владельца карты, даты и времени операции, кода авторизации и суммы операции за период времени с 01.01.2011 по 01.10.2011 по следующим счетам, а именно:
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Н.Г. Овчаренко