Справа №592/6719/13-к
Провадження №1-кс/592/1432/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В. при секретарі Лесняк В.О., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання по матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 18.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що TOB Нива-Агротех (, с. Горяйстівка Охтирського району) у 2011 році отримало готівкові кошти на поповнення обігових коштів підприємства від компанії-нерезидента TRANSALPINA GMBH (Німеччина) у сумі близько 1,5 млн. євро (еквівалент 15,0 млн. грн.). Вказані кошти службовими особами підприємства не були оприбутковані, а використані на інші потреби. Не відображення службовими особами TOB Нива-Агротех по бухгалтерському та податковому обліках вищезазначеної господарської операції призвело до несплати до бюджету податків за 2011 рік у розмірах близько 2 млн.550 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що TOB Нива-Агротех має банківські рахунки у Сумській обласній дирекції AT Райффайзен банк Аваль м. Суми, № та №260422903.

Отримання тимчасового доступу до перелічених вище документів та їх вилучення необхідне для використання у проведенні позапланової перевірки TOB Нива-Агротех, підтвердження чи спростування отримання валютних коштів від підприємства нерезидента TRANSALPINA GMBH (Німеччина), їх зарахування на банківських рахунках, реалізації валюти та зарахування української гривни на рахунках підприємства після реалізації валютних цінностей, тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій, які у подальшому можуть бути використані як докази.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних документів: Роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам TOB Нива-Агротех № та №260422903 за період з дати відкриття по дату останньої операції на паперових носіях. Документи банківської справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) TOB Нива-Агротех, інші банківські документи, які свідчать про проведення ним банківських операцій, які мають значення для розслідування обставин даної справи. Чеки на видачу готівкових коштів з рахунків TOB Нива-Агротех № та №260422903.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахункам TOB Нива-Агротех № та №260422903 за період з 01.01.2011 року по дату останньої операції на паперових носіях. Чеки на видачу готівкових коштів з рахунків TOB Нива-Агротех № та №260422903.

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумська обласна дирекція AT Райффайзен банк Аваль м. Суми за адресою: Сумська область, м. Суми, площа Незалежності, 1.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко