УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, 03.07.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000295 від 24.06.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що Головний редактор газети та Інтернет сайту «Тарасова правда» - ОСОБА_3 за спростування компрометуючих статей, під приводом оплати рекламних послуг вимагає від ректора Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 400000 гривень в якості неправомірної вигоди.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 для перерахунку вищевказаної суми коштів, надав ОСОБА_4 рахунки фактури з розрахунковим рахунком № 3300 ФОП ОСОБА_5, який відкрито в Вінницькому відділенні № 333 ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 22.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по розрахунковому рахунку № 3300, що відкрито на імя ОСОБА_5 мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Старосуд В.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000295 від 24.06.2013 року, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що інформація про рух коштів по рахунку № 3300 відкритого на імя ОСОБА_5 у ПАТ «УкрСиббанк», має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У звязку з вищевикладеним, суд приходить до висновку, що на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «УкрСиббанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1В, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УкрСиббанк» задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», відділення якого знаходиться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 22 (МФО 302689), щодо карткового рахунку № 3300 відкритого на імя ОСОБА_5 та зобовязати зазначену банківську установу надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого:

- виписку (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку № 3300 за період з 01.01.2013 по 15.07.2013 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

- копії документів на підставі яких було відкрито рахунок № 3300 на імя ОСОБА_5

- копій документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 3300 та їх зняття готівкою, за період з 01.07.2013 по 15.07.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя