ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2012 року м. Київ
Суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши подання слідчого СВ управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене з першим заступником прокурора Київської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці у ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» () щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі і карткових рахунків за електронними пластиковими картками «Приватбанк» «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 », із обов`язковим зазначенням руху коштів за наявними рахунками, фінансово-економічного стану клієнта, а також операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, -
В С Т А Н О В И В :
07.05.2012 року слідчий СВ управління СБ України в Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Київської області ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці у ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» () щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім`я громадянина України громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі і карткових рахунків за електронними пластиковими картками «Приватбанк» «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 », із обов`язковим зазначенням руху коштів за наявними рахунками, фінансово-економічного стану клієнта, а також операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, посилаючись на те, що слідчим відділом УСБУ в Київській області було порушено кримінальну справу по обвинуваченню громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
З матеріалів справи вбачається що, наприкінці 2010 року ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 . ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим слідством особи умисно, з корисливих мотивів, вступили між собою в попередню злочинну змову спрямовану на незаконне придбання на території Китайської Народної Республіки (далі - КНР) психотропних речовин, подальше їх незаконне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, збут на території м. Києва та інших регіонів України та отримання грошової винагороди як кінцевої мети злочинного умислу.
В березні 2011 р., ОСОБА_6 , повною мірою усвідомлюючи суспільно небезпечний, протиправний характер своєї діяльності, з метою недопущення викриття співробітниками правоохоронних органів злочинної діяльності групи та як наслідок уникнення від кримінальної відповідальності, розробив та впровадив в дію схему незаконного придбання на території КНР психотропних речовин, їх подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України, отримання, зберігання та збуту на території країни, а також визначив і розподілив обов`язки кожного зі співучасників злочинної групи.
Означена схема полягала в пошуку ОСОБА_6 в мережі Інтернет сайтів, зареєстрованих в КНР, на яких реалізовувались психотропні речовини, оплата за які здійснювалась за допомогою систем міжнародних грошових переказів, які надалі з товарно-супровідними документами з внесеними в них неправдивими відомостями щодо дійсного вмісту міжнародних поштових відправлень, контрабандним шляхом переміщувались на територію України.
Для збуту означених психотропних речовин на території України, ОСОБА_6 був створений Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому розміщувалась інформація щодо наявності психотропних речовин, їх видів, вартості та контактні дані оператора, який приймав замовлення на придбання психотропних речовин. Оператор організовував та координував роботу кур`єрів, які після фасування та підготовки психотропних речовин до збуту отримували необхідну їх кількість через водіїв таксі, які не були обізнаними, що збувають психотропні речовини. Кур`єри в свою чергу отримавши певну кількість психотропних речовин, розміщали їх в заздалегідь підготовлених закладках (сховищах) облаштованих в під`їздах житлових будинків, водостічних трубах, пустотах в деревах, тощо. Вказані закладки розташовувались кур`єрами в незначній відстані від станцій метрополітену м. Києва та повідомляли про це оператора, який після підтвердження оплати психотропних речовин вказував замовнику найбільш зручне для отримувача місце закладки. В такий спосіб учасники злочинної групи убезпечували себе від можливого викриття їх діяльності співробітниками правоохоронних органів.
Оплата за замовлення психотропних речовин покупцями здійснювалась на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в ПрАТ «Приватбанк».
09.04.2012 р. в ході огляду квартири за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 у останнього виявлені та вилучені три електронні пластикові картки банківської мережі «Приватбанк» «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , електронна пластикова картка «Приватбанк» «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 ».
З матеріалів справи вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у своїй злочинній діяльності використовував електронні пластикові картки банківської мережі «Приватбанк» «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 », з метою проведення фінансових розрахунків з учасниками злочинної групи та замовниками психотропних речовин.
Інформація про рух грошових коштів, по картковим рахункам громадянина ОСОБА_4 «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 , оформлені в банківській мережі «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 226, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» () містяться данні, які мають доказове значення по справі щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі і карткових рахунків за електронними пластиковими картками «Приватбанк» «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 », тому керуючись ст. 14-1,178,179 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
П О С Т А Н О В И В :
Подання слідчого СВ управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погоджене з першим заступником прокурора Київської області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці у ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (), задовольнити.
Розкрити ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» () банківську таємницю для СВ управління СБ України в Київській області щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі і карткових рахунків за електронними пластиковими картками «Приватбанк» «VIZA electron «миттєва» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та «VIZA electron «StudentCard» № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_5 », із обов`язковим зазначенням руху коштів за наявними рахунками, фінансово-економічного стану клієнта, а також операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.
Постанова є обов`язковою для виконання службовими особами ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» ().
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: