№ 1-кс/756/1591/15
У Х В А Л А
Іменем України

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000008, було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Так, будучи допитаним засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 показав, що створив вказане підприємство на прохання малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оригіналів установчих та реєстраційних документів; довіреностей на представлення інтересів; кореспонденції; інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстроване) для приєднання до матеріалів кримінального провадження, та у випадку неможливості надання оригіналів запитуваних документів, надання вказаних документів для ознайомлення та огляду з застосування технічних засобів фото фіксації. В ході ознайомлення з реєстраційною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено фото фіксацію вказаних документів.

Таким чином, для встановлення даних щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий звернувся з клопотанням про надання доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ІНФОРМАЦІЯ_1 та державний обвинувач, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити. Крім того слідчий просив надати можливість вилучення зазначених документів, оскільки дані документи необхідні для

проведення почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 підписів в установчих та реєстраційних документах вказаного підприємства.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000008 вбачається, що від 21 січня 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступу, з подальшим їх вилученням в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити тривалістю тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1