пр. № 1-кс/759/4104/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 грудня 2014 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 року, порушеному за ч. 1 ст. 382 КК України,
встановив:
23.12.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять банківську таємницю та можливість їх вилучення, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), щодо юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло подання про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які умисно не виконують рішення Святошинського районного суду м. Києва № 2608/14903/12 від 30.11.2012 року та № 759/957/13-ц від 26.11.2013 року щодо стягнення з останніх заборгованості в сумі 212 100, 00 гривень на користь фізичної особи ОСОБА_5 та 105 000, 00 гривень на користь фізичної особи ОСОБА_6 ..
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прокурора.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі.
Судом встановлено, що 22.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0006300 від 22.07.2014 року, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0006300 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;
-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), який належить Громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
-договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;
-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (здійснення їх виїмки).
При відсутності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо копій вище зазначених документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 січня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1