Справа № 404/8682/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1862/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004006 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0004006 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 12.05.2015 до чергової частини Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, шляхом омани та зловживання довірою уклав договір купівлі-продажу №48 від імені ПП " ОСОБА_6 " з ФГ " ОСОБА_7 " від 22 квітня 2015 року з оплатою в розмірі 50% за товар карбаміт укр. (мішок) в кількості 12 тонн вартістю 9 300 грн., за 1т. на загальну суму - 111600,00 грн., та отримавши в цей же день передоплату в сумі - 42000,00 грн. 13.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0004006.

Крім того 22.04.2015 директор ПП « ОСОБА_8 » шляхом обману заволодів грошима в сумі 78200 грн., які належать ОСОБА_9 які останній перерахував на рахунок приватного підприємства в м. Миколаїв вул. Херсонське шосе як оплату за непоставлений в адресу ОСОБА_9 товар. 15.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0004098.

Крім того 29.05.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_10 , про те що посадові особи ПП « ОСОБА_8 » шляхом обману під приводом підписання договору, заволоділи грошима в сумі 94 000,00 грн., які належать ОСОБА_10 , які останній перерахував на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оплату за не поставлений на адресу ОСОБА_9 , товар. 29.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0004718.

Крім того 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що посадові особи ПП " ОСОБА_8 " шляхом обману під приводом підписання договору купівлі-продажу, заволоділи грошовими коштами в сумі 106 тисяч 400 гривень ,які належать ОСОБА_11 , які останній перерахував на рахунок приватного підприємства ПП " ОСОБА_8 " , як оплату за непоставлений товар на адресу ОСОБА_11 25.06.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0005665.

Крім того 15.12.14 невстановлені особи, представившись службовими особами ПП " ОСОБА_8 " шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 20.07.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0000068.

Крім того 17.08.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки ЧМВ УМВС України в Чернігівській області за зверненням гр. ОСОБА_12 , про невиконання умов договору працівниками ПП " ОСОБА_13 ", щодо поставки дизельного палива та мінерального добрива. 18.08.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 0007664.

Беручи до уваги, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється кримінальне розслідування вчинене однією особою, у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінальні провадження № 0004098, № 0004718, № 0005665, № 0000068, № 0007664 були об`єднані в одне кримінальне провадження до № 0004006 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що ФГ « ОСОБА_14 » в особі голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_15 було укладено договір купівлі-продажу № 48 від 22.04.2015 року відповідно до якого згідно рахунку-фактури № СФ-0000048 від 22.04.2015 на рахунок ПП « ОСОБА_8 », р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 111 600,00 гривень. Після чого ОСОБА_15 , зник, а ПП « ОСОБА_8 » за адресою реєстрації а саме; АДРЕСА_1 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП « ОСОБА_8 » умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ФГ « ОСОБА_14 » не поставило.

Таким чином відповідно до показів потерпілого ОСОБА_9 , який в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклав договір купівлі-продажу № 50 від 22.04.2015 року з ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_15 , відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000050 від 22.04.2015 року було перераховано грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_8 », р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 78 200,00 гривень. Після чого ОСОБА_15 , зник, а ПП « ОСОБА_8 » за адресою реєстрації а саме; АДРЕСА_1 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП « ОСОБА_8 » умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставило.

Таким чином відповідно до показів свідка ОСОБА_10 , який в особі директора ПП « ОСОБА_16 » уклав договір купівлі-продажу № 45 від 17.04.2015 року з ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_15 , відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000045 від 17.04.2015 року було перераховано грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_8 », р/р № НОМЕР_3 відкритий в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , були перераховані грошові кошти в сумі 94 000,00 гривень. Після чого ОСОБА_15 , зник, а ПП « ОСОБА_8 » за адресою реєстрації а саме; АДРЕСА_1 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП « ОСОБА_8 » умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ПП « ОСОБА_16 » не поставило.

Таким чином відповідно до письмової заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 , який в особі директора уклав договір купівлі-продажу № 28 від 10.03.2015 року з ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_15 , та яким було перераховано грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_8 », р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 106 400,00 гривень. Після чого ОСОБА_15 , зник, а ПП « ОСОБА_8 » за адресою реєстрації а саме; АДРЕСА_1 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП « ОСОБА_8 » умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не поставило.

Таким чином відповідно до письмової заяви директора ФГ « ОСОБА_17 » ОСОБА_18 , який в особі директора уклав договір купівлі-продажу № 46 від 21.04.2015 року з ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_15 , та яким було перераховано грошові кошти на рахунок ПП « ОСОБА_8 », р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000046 від 21.04.2015 року та рахунку-фактури № СФ-0000047 від 22.04.2015 року на загальну суму 72 926,00 гривень. Після чого ОСОБА_15 , зник, а ПП « ОСОБА_8 » за адресою реєстрації а саме; АДРЕСА_1 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП « ОСОБА_8 » умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ФГ « ОСОБА_17 » не поставило.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що 06.05.2015 ПП « ОСОБА_8 » було зняте з реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_8 та поставлене на облік у ІНФОРМАЦІЯ_9 у зв`язку зі зміною місця реєстрації підприємства. Також відповідно до довідки наданої Кіровоградської ОДПІ ДФС в Кіровоградській області ПП « ОСОБА_8 » має рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою; АДРЕСА_2 . Крім того має рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в м. Кіровограді МФО НОМЕР_2 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме:

оригіналів документів, що становлять банківську таємницю до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 що відкритий у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою; АДРЕСА_3 , та належить ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , та зареєстроване за адресою; АДРЕСА_1 , на які здійснювався перерахунки коштів потерпілими в період часу з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , що діяли з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк»,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення, внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

оригіналів документів, що становлять банківську таємницю до банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 що відкритий у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою; АДРЕСА_3 , та належить ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , та зареєстроване за адресою; АДРЕСА_1 , на які здійснювався перерахунки коштів потерпілими в період часу з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, з детальною розшифровкою усіх кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , що діяли з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 15.12.2014 року по 30.04.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1