печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8281/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим процесуальним керівником-старшим прокурором відділу нагляду за додеражнням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти на рахунку підозрюваного ОСОБА_5 .

Зі змісту та матеріалів клопотання, відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у тому числі державними службовцями, посади яких віднесено до 1-3 категорій, з метою заволодіння майном, що належить державним підприємствам зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ НАК Нафтогаз України та інших шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Також установлено, що ОСОБА_5 та інші особи привласнили майно державних підприємств зі складу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ НАК Нафтогаз України та інших шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу.

17.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.03.14 надано дозвіл на його затримання.

Слідчий вказує, що існує ймовірність зникнення грошових коштів з поточного банківського рахунку ОСОБА_5 , а тому необхідно накласти арешт на грошові кошти на рахунку.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, надходжу до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Оцінюючи, що діяннями підозрюваного державному бюджету України завдано збитків на 1 млрд. грн., захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів підозрюваного є розумним та співмірним.

Незастосування арешту грошових коштів може призвети що їх зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою забезпечення можливого цивільного позову, вважаю наявними підстави, передбачені ст. 170 КПК України для накладення арешту на грошові підозрюваного, які знаходяться на банківському рахунку підозрюваного шляхом заборони розпоряджатися та користуватися грошовими коштами.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно листа Держфінмоніторингу України від 21.03.14, на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відкрито картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на весь залишок грошових коштів, що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКППФО НОМЕР_2 , паспортні дані: серія НОМЕР_3 , виданий 29.12.2001 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, та заборону будь-яких видаткових операцій по вищевказаному рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України Про виконавче провадження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1