1Справа № 335/7202/15-к 1-кс/335/3636/2015
06 серпня 2015 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що до Орджонікідзевського РВ надійшла заява про те що робітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вказаного товариства на суму 100 000 гривень.
При подальшому проведенні досудового розслідування, було встановлено що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало перетворювач аеродромний АХА 2300 90 кВА стаціонарний, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною, яка в декілька разів перевищує ціну за якою зазначені перетворювачі імпортувалися з Польщі до України, внаслідок чого були розтрачені грошові кошти казенного підприємства на суму більш ніж 100 тис. грн.
Для встановлення обставин кримінального правопорушення, обуло направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання інформації по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2013 року по теперішній час, але товариством було проігноровано законні вимоги працівників міліції, про що свідчить рапорт долучений до матеріалів кримінального провадження оперуповноваженого відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 .
Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, також враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надало інформацію на запит правоохоронного органу, тим самим поставило під сумнів подальше надання необхідної інформації слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з подальшим їх вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також постачальників перетворювачів аеродромних АХА 2300 90 кВА стаціонарних за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме: договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання, документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за чиненим правочином, - товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно- кошторисну документацію, акти прийому-виконання скритих робіт, ресурсні відомості, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, - платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше, сертифікати якості (відповідності), а також іншу технічну документацію на товар, який постачався, передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою, реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період, відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації, копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наказу про призначення на посаду директора (головного бухгалтера), посадові інструкції, а також інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень, інформацію про кількість працівників підприємства, у т.ч. основного складу та сумісників.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запитувана інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст.159 КПК України, які передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також постачальників перетворювачів аеродромних АХА 2300 90 кВА стаціонарних за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме: договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання, документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за чиненим правочином, - товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно- кошторисну документацію, акти прийому-виконання скритих робіт, ресурсні відомості, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, - платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше, сертифікати якості (відповідності), а також іншу технічну документацію на товар, який постачався, передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою, реєстри отриманих і виданих податкових накладних за відповідний період, відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів, наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації, копії реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наказу про призначення на посаду директора (головного бухгалтера), посадові інструкції, а також інформацію та її документальне підтвердження щодо наявності власних або орендованих виробничих потужностей, спеціальної техніки, складських приміщень, інформацію про кількість працівників підприємства, у т.ч. основного складу та сумісників.
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 06.09.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1