Справа № 404/541/16-к
Номер провадження 1-кс/404/168/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0003767, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2016 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про:

відкриття банківської картки за № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено номер картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.04.2015 до 01.05.2015;

відомості про рух коштів по № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2015 до 01.05.2015, а також надати інформацію з камер відео спостереження та фотографій щодо зняття з даної банківської картки грошових коштів у зазначений період часу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0003767, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2015 року за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.04.2015 року приблизно об 11-00 год. невідома особа шахрайським шляхом, через мережу Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу пральної машинки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 500 грн., які були перераховані останньою на номер банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому продавцем товар не було поставлено, а грошові кошти не повернуто, на телефонні дзвінки продавець не відповідає.

Даний факт 06.05.2015 зареєстровано до ЄРДР за №0003767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.04.2015 року потерпіла ОСОБА_5 мала на меті придбати пральну машинку через мережу Інтернет та знайшовши відповідний товар зателефонувала по номеру НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що для доставки товару на його банківську картку необхідно переслати гроші в сумі 500 грн. Після чого, ОСОБА_5 погодилась та виконала перерахування коштів в сумі 500 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 . Однак в подальшому продавцем не було поставлено товар, а грошові кошти потерпілій не повернуті, мобільний номер телефону, по якому потерпіла робила замовлення не відповідає. Тому є всі підстави вважати, що відносно потерпілої здійснено кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 500 грн., які надійшли на розрахунковий рахунок банківської картки за № НОМЕР_1 .

В зв`язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про:

відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

відомості чи підключено номер картки НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.04.2015 до 01.05.2015;

відомості про рух коштів по № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2015 до 01.05.2015, а також надати інформацію з камер відео спостереження та фотографій щодо зняття з даної банківської картки грошових коштів у зазначений період часу.

Строк дії ухвали закінчується 28 лютого 2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1