Врадіївський районний суд Миколаївської області
крим. справа № 4-50/2010р.
ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.10 року Врадіївський районний суд Миколаївської області в складі головуючого судці Висоцького М.Т., при секретарі Дністрянській Т.В., з участю прокурора Жорової В.О., розглянувши подання слідчого прокуратури Врадіївського районну Миколаївської області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Врадіївського районну ОСОБА_2 про проведення виїмки у філії Кривозерського відділення Ощадбанк №3161 документів, які становлять банківську таємницю, щодо надання кредиту за договорами банківських кредитів,

встановив:

17 травня 2010 року прокурором Врадіївського району порушено кримінальну справу №10620007 за фактом заволодіння службовими особами філії - Кривоозерське відділення №3161 ВАТ «Державний Ощадний банк України» (далі за текстом ВАТ «Держощатбанк») шляхом підроблення офіційних документів, грошовими коштами банку у сумі 2190000 грн. за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим слідством у справі встановлено, що службові особи філії - Кривоозерського відділення № НОМЕР_1 «Держощатбанк» у період з жовтня 2006 року по жовтень 2008 року умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення офіційних документів, а саме, кредитних договорів, договорів поруки та заяв про видачу готівки, заволоділи грошовими коштами банку у сумі 2190000 грн., які були видані як споживчі кредити на імя 125 позичальників - фізичних осіб без їх відома та згоди.

Вказаними злочинними діями ВАТ «Державний Ощадний банк України» спричинено матеріальних збитків на зазначену вище суму.

Крім того, як встановлено слідством та, як вбачається із зверненням керівництва Миколаївського обласного управління ВАТ «Державний Ощадний банк України» за №11/184 від 19.03.10, можливі додаткові факти зловживань службовим становищем з боку службових осіб філії - Кривоозерського відділення ВАТ «ДОБУ», під час укладення кредитних договорів на таких осіб:

ОСОБА_3- договір №941 від 19.12.07 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_4- договір №945 від 19.12.07 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_5-договір №205 від 25.03.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_6-договір №283 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_7- договір №283 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_8-договір №288 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_9 - договір №292 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_10 - договір №258 від 19.05.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_11 - договір №342 від 19.05.08 про видачу кредиту у 20000 грн.;

ОСОБА_12 - договір №367 від 27.05.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_13 - договір № 370 від 27.05.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_14 договір №456 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_15 - договір №457 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_16 - договір №458 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_17 - договір №461 від 20.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_18 - договір №458 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_19 - договір №577 від 28.07.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.

ОСОБА_20 - договір №579 від 28.07.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_21 - договір №632 від 28.08.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_22 - договір №633від 28.08.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_23 - договір №4 від 16.01.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_24 - договір №5 від 16.01.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_25 JI.B. - договір №54 від 24.02.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_25 договір №75 від 17.03.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_26 - договір №76 від 17.03.09про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_27 - договір №77 від 17.03.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_28 JI.M. - договір №177 від 18.03.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_29 - договір №442від 17.06.08 про видачу кредиту у сумі 10000 грн.;

ОСОБА_28 - договір №628 від 29.08.08 про видачу кредиту у сумі 64000 грн.;

ОСОБА_30 - договір №18 від 26.01.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_31 - договір №108 від 12.05.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

Враховуючи те, що оригінали кредитних справ за кредитними договорами, а також видаткові касові документи про видачу коштів за кредитними договорами, мають значення для встановлення точного розміру заподіяних матеріальних збитків та для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, слідчий прокуратури ОСОБА_17»яненко В.В. просить суд задовольнити його подання та надати дозвіл на проведення виїмки вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії - Кривоозерського відділення № НОМЕР_1 «Держощатбанк», розташованого за адресою : Миколаївська область, смт. Криве Озеро, вул. 1 травня №6, зокрема, кредитних справ за кредитними договорами на імена вищевказаних осіб, а також оригінали видаткових косових документів, що підтверджують видачу з каси вказаного банківського відділення грошових коштів за кредитними договорами, укладеними від імені осіб, перелічених вище.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а банківські справи щодо надання кредиту за договорами банківських кредитів мають важливе значення в якості доказів по кримінальній справі, вважаю за необхідне задовольнити дане подання.

Керуючись ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на проведення виїмки слідуючих документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у філії Кривоозерського відділення Ощадбанк №3161, за адресою - Миколаївська область, смт. Криве Озеро, по вул. 1 Травня, на слідуючих осіб:

- ОСОБА_3- договір №941 від 19.12.07 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_4- договір №945 від 19.12.07 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

ОСОБА_5-договір №205 від 25.03.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_6-договір №283 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_7- договір №283 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

їжак О.В.-договір №288 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_9 - договір №292 від 16.04.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_10 - договір №258 від 19.05.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_11 - договір №342 від 19.05.08 про видачу кредиту у 20000 грн.;

-ОСОБА_12 - договір №367 від 27.05.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_13 - договір № 370 від 27.05.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_14 - договір №456 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_15 - договір №457 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_16 - договір №458 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_17 J1.B. - договір №461 від 20.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_18 - договір №458 від 19.06.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_19 - договір №577 від 28.07.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_20 - договір №579 від 28.07.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_21 - договір №632 від 28.08.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_22 - договір №633від 28.08.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_23 - договір №4 від 16.01.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_24 - договір №5 від 16.01.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_25 JI.B. - договір №54 від 24.02.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_25 - договір №75 від 17.03.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_26 - договір №76 від 17.03.09про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_27 - договір №77 від 17.03.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

-ОСОБА_28 JI.M. - договір №177 від 18.03.08 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_29 - договір №442від 17.06.08 про видачу кредиту у сумі 10000 грн.;

- ОСОБА_28 - договір №628 від 29.08.08 про видачу кредиту у сумі 64000 грн.; - - ОСОБА_30 - договір №18 від 26.01.09 про видачу кредиту у сумі 20000 грн.;

- ОСОБА_31 А також оригінали видаткових касових документів, що підтверджують видачу з каси вказаного банківського відділення грошових коштів за кредитними договорами, укладеними від імені осіб, перелічених у п.п. 1-35 резолютивної частини даного подання.

Суддя Врадіївського районного суду Висоцький М.Т.