Справа № 520/1403/15-к
Провадження № 1-кп/520/187/15
УХВАЛА
24.12.2015 року м.Одеса

Київський районний суд м. Одеси, у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 27.05.2014 року, відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Одеської області, м. Ізмаїл, громадянки України, українки, з вищою освітою, яка є засновником ТОВ «Віват Шиппінг Компані», одруженої, маючої на утриманні 2 неповнолітніх дітей, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Згідно статуту ТОВ «Віват Шиппінг Компані», затвердженого 01.09.2009 року, одними з напрямків діяльності товариства є надання послуг з працевлаштування громадян України, в тому числі за кордоном, а також і по найму екіпажів судів, у тому числі іноземних, посередництво у працевлаштуванні за кордоном, агентування та фрахтування річкового та морського транспорту, організація навчання і підготовка кадрів за кордоном, посередницькі послуги.

Юридичною адресою товариства є офісне приміщення № 310, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Засновниками товариства є громадяни України фізичні особи

ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Приблизно у 20-х числах грудня 2013 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_11 , який за фахом є кваліфікований матросом, дізнавшись від своїх знайомих, також осіб з числа тих, що працюють на іноземних судах, про те, що один із засновників ТОВ «Віват Шиппінг Компані» ОСОБА_8 здійснює допомогу у проходженні курсів, отримані сертифікатів та успішній здачі іспитів, прибув за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Віват Шиппінг Компані» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25- Б, де звернувся до ОСОБА_8 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про свій намір піти в закордонний рейс та необхідність отримання додаткових сертифікатів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах.

ОСОБА_8 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 , з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_5 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти йому в отримані вказаних документів, а саме: свідоцтва фахівця за курсом ознайомлення, початкової підготовки та інструктажів з питань безпеки для всіх моряків, свідоцтва фахівця за курсом рятувальних шлюпок, рятувальних плотів, чергових шлюпок, що не є швидкісними черговими шлюпками, свідоцтва за курсом підготовки осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці, а також гарантувати успішну здачу іспитів в Ізмаїльському філіалі інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

За допомогу у здачу іспитів та отриманні дозвільних документів моряка

ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_13 про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 4640 грн.

При цьому, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що під час отримання сертифікатів проблем не виникне, усвідомлюючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Ізмаїльському філіалі інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішної здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_5 допомогу у вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_12 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_5 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти у розмірі 4640 грн. привласнить.

В свою чергу ОСОБА_5 усвідомлюючи, що ОСОБА_8 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

Приблизно в перших числах січня 2014 року ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з ним в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , де отримала шляхом обману від

ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 4050 грн. за нібито сприяння у отримання дозвільних документів моряка.

Під час вказаної зустрічі ОСОБА_8 нагадала ОСОБА_5 про необхідність передачі їй залишку грошей у сумі 590 грн.

Дізнавшись про місце, дату та час призначення іспиту в Ізмаїльскому філіалі інспекції по підготовки та дипломуванню моряків ОСОБА_8 з метою введення ОСОБА_5 в оману та щоб у останнього склалась думка про те, що вона допомагає йому у вирішені обговорюваних між ними питань, зателефонувала останньому та повідомила, що іспит в учбовому закладі призначено на 12 годину 20.01.2014 та попередила, що перед іспитом їм необхідно зустрітись.

В назначений час, 20.01.2014 прибувши за місцем розташування Ізмаїльского філіалу інспекції по підготовки та дипломуванню моряків за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25-Б та згідно попередньої домовленості ОСОБА_5 зайшов до офісу ТОВ «Віват Шиппінг Компані», де зустрівся з ОСОБА_8 , яка повідомила, що іспит буде проводитись на п`ятому поверху адміністративної будівлі.

У вказаний день, ОСОБА_5 , успішно здав іспит переконавшись у тому, що ОСОБА_8 допомагає у вирішенні його питання.

20.01.2014 року, після здачі іспиту ОСОБА_5 прийшов до офісу

ТОВ «Віват Шипінг Компані» де передав ОСОБА_8 залишок грошових коштів у сумі 590 грн. та отримав від неї свідоцтво фахівця, видані на ім`я ОСОБА_5 №10208/2014-А від 20.01.2014, №890/2014-А від 17.01.2014, №14718/2014-А від 17.01.2014, №8282/2014-А від 17.01.2014 та послужну книжку моряка №00151/2014/21 до видачі яких ОСОБА_8 ніякого відношення не мала, за винятком того, що здійснила оплату офіційних платежів за видачу вказаних документів, а саме: за здачу іспиту державній кваліфікаційної комісії 128 грн., за сертифікати видані

ТОВ Учбово-тренажерний комплекс «Адмірал» 410 грн., за послужну книжку моряка 210 грн., що склало 748 грн. та домовилась про те, щоб вказані документи були вислані на адресу їх крюінгової компанії куди, нібито з метою працевлаштування власником свідоцтв ОСОБА_5 були здані усі документи, заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами належними останньому на загальну суму 3 892 грн.

Крім того, приблизно у квітні 2014 року ОСОБА_6 , дізнавшись від своїх знайомих, що працюють на іноземних судах, проте, що один із засновників ТОВ «Віват Шиппінг Компані» ОСОБА_8 нібито здійснює допомогу у проходженні курсів, отримані сертифікатів та успішній здачі іспитів, прибув за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Віват Шиппінг Компані» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25- Б, де звернувся до ОСОБА_8 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 про свій намір піти в закордонний рейс та необхідність отримання додаткових сертифікатів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого моториста 1-го класу.

ОСОБА_8 маючи злочинний намір направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 повторно, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_6 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти йому в отримані вказаних документів, а саме: свідоцтва фахівця за курсом призначення обов`язків членів екіпажу з охорони судна, свідоцтві фахівця за курсом ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків, а також гарантувати успішну здачу іспитів в Ізмаїльському філіалі інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

За допомогу у здачі іспитів та отримання дозвільних документів моряка

ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_6 про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 5200 грн. та 450 доларів США.

При цьому, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що під час отримання сертифікатів проблем не виникне, усвідомлюючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Ізмаїльському філіалі інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішної здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_6 допомогу в вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_12 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_6 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти у розмірі 5200 грн. та 450 доларів США привласнить.

В свою чергу ОСОБА_6 усвідомлюючи, що ОСОБА_8 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

01.07.2014 року об 11.00 годин ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з ним в офісному приміщенні ТОВ «Віват Шіппінг Компані» за адресою: Одеська область, Ізмаїл, проспект Леніна, буд. 25-Б, де отримала шляхом обману від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 5200 грн. за успішну здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка.

15.07.2014 року близько 14.50 годин ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір, в офісному приміщені ТОВ «Віват Шіппінг Компані» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25-Б, знову зустрілась з ОСОБА_6 та отримала шляхом обману другу частину грошових коштів у сумі 500 доларів США (що за курсом НБУ склало 5870 грн.) за успішну здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка.

Під час даної зустрічі ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_6 , що решту у сумі 50 доларів США вона віддасть йому пізніше, у зв`язку з відсутністю у неї при собі даної суми.

Дізнавшись про місце, дату та час призначення іспиту в Ізмаїльскому філіалі інспекції по підготовки та дипломуванню моряків ОСОБА_8 з метою введення ОСОБА_6 в оману та щоб у останнього склалась думка про те, що вона допомагає йому у вирішені обговорюваних між ними питань, зателефонувала останньому та повідомила, що іспит в учбовому закладі призначено на 12 годину 25.09.2014 року та попередила, що перед іспитом їм необхідно зустрітись.

В назначений час, 25.09.2014 року прибувши за місцем розташування Ізмаїльского філіалу інспекції по підготовки та дипломуванню моряків за адресою: Одеська область м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25-Б та згідно попередньої домовленості ОСОБА_6 зайшов до офісу ТОВ «Віват Шиппінг Компані», де зустрівся з ОСОБА_8 , яка повідомила, що іспит буде проводитись на п`ятому поверху адміністративної будівлі.

У вказаний день, ОСОБА_6 , успішно здав іспит переконавшись у тому, що ОСОБА_8 допомагає у вирішенні його питання.

Після здачі іспиту ОСОБА_6 прийшов до офісу ТОВ «Віват Шипінг Компані» де отримав свідоцтво фахівця, видане на його ім`я № 25777/2014-А, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 093774 від 27.06.2014 та додаток до нього № 093774 від 27.06.2014 та послужну книжку моряка № 01779/2014/21 до видачі яких ОСОБА_8 ніякого відношення не мала, за винятком того, що здійснила оплату офіційних платежів за видачу вказаних документів, а саме : за здачу іспиту держаної кваліфікаційної комісії 128 грн., за отримання послужної книжки моряка 210 грн., за отримання сертифікатів ТОВ Учбово-тренажерного комплексу «Адмірал» 320 грн., за проходження навчання в тренажерному центрі та присвоєння робітничої професії моториста першого класу 300 грн., а також отримання посвідчення особи моряка 354 грн. 36 коп. та 83 грн. 64 коп., що склало 1 395 грн. та домовилась про те, щоб вказані документи були вислані на адресу їх крюінгової компанії куди, нібито з метою працевлаштування власником свідоцтв ОСОБА_6 здані усі документи, заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами належними останньому на загальну суму 9 675 грн.

Крім того, приблизно 15.07.2014 року ОСОБА_7 , дізнавшись від свого батька ОСОБА_14 про те, що один із засновників ТОВ «Віват Шиппінг Компані» ОСОБА_8 здійснює допомогу у проходженні курсів, отримані сертифікатів та успішній здачі іспитів, прибув за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Віват Шиппінг Компані» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25- Б, де звернувся до ОСОБА_8 .

Під час особистої зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про свій намір піти в закордонний рейс та необхідність отримання додаткових сертифікатів, з метою працевлаштування в якості кваліфікованого матроса на іноземних судах.

ОСОБА_8 , маючи злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 повторно, з метою особистого незаконного збагачення, повідомила ОСОБА_7 , про те, що у зв`язку з наявністю у неї певного кола знайомих, з числа осіб в компетенцію яких входить видача необхідного пакету документів для працевлаштування на іноземних судах, вона має змогу допомогти йому в отримані вказаних документів, а саме: свідоцтві фахівця за курсом призначення обов`язків членів екіпажу з охорони судна, свідоцтві фахівця за курсом ознайомлення, початкової підготовки та інструктажу з питань безпеки для всіх моряків, а також гарантувати успішну здачу іспитів в Ізмаїльському філіалі інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків та отриманні послужної книжки моряка, необхідних йому для працевлаштування за фахом.

За допомогу у здачі іспитів та отримання дозвільних документів моряка

ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_7 про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 900 доларів США, що по курсу НБУ склало

10 536 грн., для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди службовим особам Ізмаїльського філіалу інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків.

При цьому, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що під час отримання сертифікатів проблем не виникне, усвідомлюючи, що члени комісії, які безпосередньо приймають іспити в Ізмаїльському філіалі інспекції з питань підготовки та дипломуванню моряків лояльно відносяться до осіб рядового складу моряків та розуміючи, що вони володіють практичними знаннями, а не теоретичними, у зв`язку з чим з їх боку не буде перепонів в успішної здачі іспитів, не звертаючи уваги на те, що обіцяла ОСОБА_7 допомогу в вирішені вказаних питань, наміру звертатися до будь-яких осіб не мала.

ОСОБА_12 усвідомлювала, що ніяких реальних дій з впливу на хід і результати іспитів ОСОБА_7 вона здійснювати не може, і відповідно грошові кошти у розмірі 900 доларів США привласнить.

В свою чергу ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_8 тривалий час працює у крюінговій компанії дійсно має необхідні знайомства, які допоможуть йому в скорішому отриманні необхідних сертифікатів та здачі іспитів, будучи введеним в оману, дав згоду на передачу вказаної суми грошових коштів.

29.09.2014 року біля 15.00 год. ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з ним в офісному приміщені ТОВ «Віват Шиппінг Компані» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25 Б, де отримала шляхом обману від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 400 доларів США що за курсом НБУ становить 6 578,4 грн., за успішну здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка, домовившись про передачу решти грошових коштів у сумі 500 доларів США наступного дня.

30.09.2014 року біля 11 год. 30 хв. ОСОБА_8 продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_7 , з метою особистого незаконного збагачення, зустрілась з ним в офісному приміщені ТОВ «Віват Шиппінг Компані» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Леніна, 25 Б, де отримала шляхом обману від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 8 223 грн., за успішну здачу іспитів та отримання дозвільних документів моряка.

Таким чином, за сукупністю злочинних дій ОСОБА_8 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно

23.12.2015 року за вихідним № 863 до суду надійшло клопотання від ТОВ «Автотехцентр», згідно якого трудовий колектив зазначеного товариства просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України, у зв`язку з передачею її на поруки трудовому колективу ТОВ «Автотехцентр».

Прокурор вважав за можливо звільнити обвинувачену ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у відповідності до ст.47 КК України, а справу закрити.

Захисник підтримав вищезазначене клопотання та просив суд на підставі ст.47 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, справу закрити та передати ОСОБА_8 на поруки трудовому колективу «Автотехцентр».

Обвинувачена ОСОБА_8 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях викладених у обвинувальному акті визнала в повному обсязі та пояснила, що дійсно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих. На теперішній час відшкодувала завдані матеріальні та моральні збитки у повному обсязі. У скоєному щиро розкаялася, запевнила що більше не буде вчиняти кримінальних правопорушень, просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності в порядку ст.47 КК України.

Потерпілі в судове засідання не з`явилися, але надали заяви до суду, згідно яких претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченої не мають та просять розглянути кримінальне провадження за їх відсутності.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши надані докази у сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання, про звільнення від кримінальної відповідальності та передачу обвинуваченої ОСОБА_8 на поруки трудовому колективу ТОВ «Автотехцентр» є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Під час дослідження в судовому засіданні протоколу загальних зборів трудового колективу ТОВ «Автотехцентр» від 23 грудня 2015 вбачається, що трудовий колектив ТОВ «Автотехцентр» шляхом одноголосного голосування вирішив взяти обвинувачену ОСОБА_8 , на поруки та заявив клопотання про звільнення ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності в порядку ст.47 КК України.

Згідно ст.47 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Відповідно до ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.1, ч.2 ст.190 КК України, у яких обвинувачується ОСОБА_8 відносяться до злочинів середньої тяжкості.
Згідно ст.286 ч.4 КПК України, якщо під час судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ст.288 ч.3 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин, беручи до уваги те, що обвинувачена ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень середньої тяжкості, характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має на утримані 2 неповнолітніх дітей, суд вважає що є всі обґрунтовані підстави для передачі ОСОБА_8 на поруки трудовому колективу ТОВ «Автотехцентр», у відповідності до ст. 47 КК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись 285-288, 369-372, 392-395 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1, ч.2 ст.190 КК України в зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу ТОВ «Автотехцентр», відповідно до ст.47 КК України.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000529 від 27.05.2014 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області через Київський районний суд м. Одеси протягом 7 (семи) діб з дня її оголошення.

Суддя Київського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1