У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3
розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, з можливістю її вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя
03.06.2015 року близько 15.00 год. невідома особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою та шахрайським способом, отримала інформацію про картковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Поділля Підволочиського району Тернопільської області та заволоділа його грошовими коштами в сумі 3823 гривень, чим спричинила йому матеріальної шкоди на вказану суму.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з 2010 року він користується кредитним рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якого «прив`язаний» номер його мобільного телефону НОМЕР_2 . 03.06.2015 року на його мобільний телефон подзвонили невідомі особи та представились працівниками служби ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови повідомили, що перевіряють правильність номеру мобільного телефону, який «прив`язаний» до вищевказаного кредитного рахунку. Для цього він повідомив їм запитувану інформацію, що стосуються його мобільного номеру, зокрема скільки грошей знаходиться на рахунку та декілька останніх дзвінків, які він здійснив. Вказані особи здійснили дзвінок з номера НОМЕР_3 , а за кілька хвилин після даного дзвінка його SІМ-карта була заблокована. 05.06.2015 р. він користувався своєю кредитною карткою і помітив, що заборгованість по кредитці збільшилась приблизно на 4000 гривень. З даним питанням він звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу повідомили, що 03.06.2015 р. з його кредитного рахунку були зняті кошти в сумі 804 грн та 3019, 08 грн, хоча востаннє даною кредиткою він користувався 31.05.2015 р. В подальшому в службі безпеки банку йому пояснили, що 03.06.2015 р. невідомими особами була заблокована його SІМ-карта та відновлено в іншому місці і за допомогою даної відновленої SІМ-карти через мобільні платежі було здійснено зняття вказаних коштів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, її розкриття здійснюється за рішенням суду.
Враховуючи викладене, на даний час в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Отримання зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим.
На підставі наведеного слідчим у клопотанні ставиться прохання про надання йому та за його дорученням оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за 03 червня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається в керуючого Підволочиським відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Володілець інформації у судове засідання не з`явився.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківського карткового рахунку в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт зняття коштів із банківської картки, належної ОСОБА_6 та встановлення особи, яка їх отримала неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації суб`єкту звернення із клопотанням про доступ до інформації та відмовити у наданні такого доступу оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність надання такого доступу вказаній особі.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , з розшифровкою контрагентів за 03 червня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається в керуючого Підволочиським відділенням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У наданні доступу до інформації оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1