Провадження №1-кс/200/8809/15
УХВАЛА
01 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих Приватним підприємством « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 01.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Відповідно до клопотання слідчого, відділом СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 22.08.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до наданих матеріалів УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що у травні липні 2015 року начальник відділу з питань реклами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської міської ради ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 487 700,00 гривень, виділеним КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реалізації адресної програми по розміщенню у місті Дніпропетровську рекламних матеріалів, які фактично виведені з легального обігу через підприємства з ознаками фіктивності, а соціальна реклама КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщена не була.
28.05.2015 між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. директора ОСОБА_8 укладено Договір №1-280515 (далі за текстом Договір), відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується надати послуги з проведення рекламної компанії згідно адресної програми, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти та оплатити виконавцеві зазначені роботи.
Згідно п.4.2. Договору, ціна кожної рекламної компанії складається з місячної вартості рекламної компанії та вартості додаткових ротацій, що здійснюється частіше одного разу на місяць, та залежить від кількості заброньованих в Адресних програмах робочих поверхонь спеціальних конструкцій, строку рекламної компанії, і встановлюється сторонами Договору в Протоколах погодження цін.
Згідно п.4.3. Договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить оплату за умовами договору, яка складається зі 100% передоплати від місячної вартості, узгодженої сторонами в адресній програмі.
Таким чином, згідно з умовами договору частина коштів (близько 487 700,00 грн.) вже перерахована на рахунки ПП « ОСОБА_4 ». Згідно оперативної інформації, в подальшому, кошти ПП « ОСОБА_4 » перераховані на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності та присвоєні службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
19.05.2015 з метою здійснення заходів по забезпеченню збільшення поточних надходжень за послуги водопостачання та водовідведення, зменшення дебіторської заборгованості за послуги ОСОБА_8 затверджено протокол оперативного засідання робочої групи.
Згідно пояснень в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 встановлено, що на рекламних плакатах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою підвищення якості надаваних послуг, передбачалося розмістити: номери телефонів довіри підприємства, телефони абонентських ділянок, а також пропозиції зареєструватися на сайті підприємства і «отримати можливість вносити показання водомірів і оплачувати послуги без черги картами Visa і Mastercard», своєчасно дізнаватися про ремонти або відновлювальні роботи у місті.
Згідно з Адресною програмою на червень місяць 2015 року, ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувалось надрукувати і розмістити рекламу на 49 бордах і 1 призмі. У липні 2015 року на 43 ролерах і на 1 призмі. У серпні 2015 року - 54 ролера і 1 призма.
Відповідно до п.3.2.1.11 Договору, ПП « ОСОБА_4 », протягом 5-ти днів після закінчення календарного місяця зобов`язано направити КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акт приймання передачі виконаних робіт, з наданням фото матеріалу.
Опитані директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 та директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 пояснили, що умови Договору №1-280515 виконані у повному обсязі та реклама була розміщена відповідно до Адресних програм за червень, липень, серпень 2015 року, надавши при цьому акти виконаних робіт із фото матеріалом за вказаний період.
В ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що при перевірці актів виконаних робіт з Адресними програмами за червень, липень, серпень 2015 року, на деяких адресах (близько 30), які були закриті актами виконаних робіт та в подальшому здійснено оплату КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на момент начебто розміщення рекламних матеріалів не було встановлено конструкції, тобто фактично реклама не могла бути розміщена. 31 фото в актах виконаних робіт за липень і за серпень абсолютно ідентичні.
Згідно бази даних Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка спільно з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводять моніторинг зовнішньої реклами, роблячи декілька раз на місяць знімки усіх рекламних конструкцій та вносячи дані до програмно інформаційного комплексу, який створений з метою аналізу, контролю та плануванню рекламних компаній, яке здійснює фото фіксування усіх конструкцій, розміщених у м. Дніпропетровську встановлено, що фото звіти, надані ПП « ОСОБА_4 » в якості додатку до актів виконаних робіт, фактично не співпадають з виконаними, а саме до актів за серпень прикладені фотографії конструкцій за липень, на деяких конструкціях на початок місяця розміщена реклама КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на кінець місяця знімки політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Станом на 15 липня конструкції за адресами: АДРЕСА_2 (перетин з Чернишевського), Глінки - Миронова, Дзержинського-Рогальова, Короленко-Челюскіна, АДРЕСА_3 встановлені не були.
30 липня ролери відсутні на вул. Гончара-Чернишевського, Гагаріна-Медична, Харківська - Глінки, Жуковського-Чернишевського, Набережна Леніна-Ливарна.
Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були незаконно перераховані на ПП « ОСОБА_4 » та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства м. Дніпропетровська.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 , Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи про рух грошових коштів зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
У відповідності до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Документи, тимчасовий до яких планується отримати, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про призначення платежу. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року документи, питання про надання тимчасового доступу до яких порушується у цьому клопотанні та які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих Приватним підприємством « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 01.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали до 01 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1