Справа № 296/5951/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБ України в Житомирській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу УСБУ в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 18.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.5 ст.191КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що жителі м. Житомира громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , створили конвертаційний центр з переведення безготівкових коштів в готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності. Так, для проведення вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задіяно ряд транзитних підприємств (контрагентів), на яких замовники конвертаційних послуг перераховують кошти, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВСК ІНФОРМАЦІЯ_3 , СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Використовуючи вищезгаданих контрагентів у ланцюгу поставки неіснуючої сільськогосподарської продукції, тобто механізм безтоварних операцій, накручується вартість такого товару та безпідставно формується ПДВ, з метою його подальшого бюджетного відшкодування і привласнення. Зокрема встановлено, що послугами конвертаційного центру вищевказаних осіб скористалося ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке здійснило безтоварну операцію по придбанню в СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 як у виробника продукції 42,76 тонн гірчиці білої на суму 303 596 грн.. В подальшому вказані кошти, а також безпідставно сформований ПДВ СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , директором якого являється ОСОБА_6 , які останній перевів у готівку та залишивши собі відсоток за надані послуги повернув директору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 - громадянина ОСОБА_7 .. 02.04.2015 року в ході обшуку вказаного підприємства було виявлено та вилучено ряд документів щодо вищезазначеної фінансово-господарської операції в тому числі товарно-транспортну накладну та видаткову накладну від 29.01.2015 року про відпуск СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 42,76 тон гірчиці на суму 303 596 грн.. Відповідно до товарно-транспортної накладної, перевезення такого вантажу здійснювалось ФОП ОСОБА_8 , а саме громадянином ОСОБА_9 .. На даний час органом досудового розслідування перевіряється факт перевезення громадянином ОСОБА_9 вантажу від СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , для чого необхідно встановити його місця знаходження у період здійснення такого перевезення. З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також встановлення місця перебування громадянина ОСОБА_9 у період можливого перевезення вищезазначеного

товару, у слідства виникла необхідність в отриманні повної роздруківки дзвінків (вхідних-вихідних), SMS повідомлень (вхідних та вихідних), з зазначенням базових станцій, через які відбувались такі з`єднання, здійснених з телефонного номеру мобільного зв`язку вказаної особи, за період часу з 01.01.2015 по 01.03.2015.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому в ОВС СВ УСБ України в Житомирській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 і містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання роздруківки про з`єднання (вхідні та вихідні), SMS повідомлень (вхідні та вихідні), з прив`язкою до базових станцій по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по 01.03.2015 року.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1