Справа № 727/5530/15-к
Провадження № 1-кс/727/1681/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002018 від 30 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке погоджене із прокурором прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 29 червня 2015 року приблизно о 20 годині 57 хвилин, невідома особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом отримання перерахунку, дізналась персональні дані та незаконним шляхом з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 5740 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 29 червня 2015 року приблизно о 20 годині 45 хвилин, потерпілій подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав розпитувати ОСОБА_5 чи відомий їй ОСОБА_6 , потерпіла підтвердила його особистість, після чого невідомий чоловік почав розпитувати про її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 почала називати номер своєї універсальної банківської карти, а саме НОМЕР_1 . В той час, коли вони спілкувались на мобільний номер телефону потерплій надійшло смс повідомлення та код, який остання назвала ніби представнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_3 і вияснилось, що з її банківської карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5519 грн. 60 коп.

Вказує, що виникла необхідність у встановленні особи, яка може бути причетна до скоєння даного злочину, дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30 червня 2015 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0002018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно яких: 29 червня 2015 року приблизно о 20 годині 57 хвилин, невідома особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом отримання перерахунку, дізналась персональні дані та незаконним шляхом з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 5740 грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів до речей і документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 29 червня 2015 року по 01 липня 2015 рік, у разі перерахунку 5519 грн. 60 коп. гривень із додатково знятою комісією 220 грн. 78 коп., які надійшли в період часу з 29 червня 2015 року по 01 липня 2015 рік, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29 червня 2015 року по 01 липня 2015 рік, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1