Провадження №1-кс/756/1430/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2015 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням зі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 10 серпня 2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків на додану вартість службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження в ЄРДР та початку досудового розслідування став акти перевірки ІНФОРМАЦІЯ_15 від 27.03.2015 №284/26-54-22-04-07/39096973 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період з 01.05.2014 по 30.11.2014, шляхом відображення в податковому обліку податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат від операцій по виконанню робіт з обслуговування приміщень та надання маркетингових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вчинили дії спрямовані на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 724 193 грн. та податку на прибуток на суму 3 351 773 грн., тобто на загальну суму 7 075 966 грн., що є особливо великим розміром.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно податкової інформації ІНФОРМАЦІЯ_21 від 18.07.2014 №1978/26-55-22-07/38649745 «Про неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.10.2013 по 30.06.2014» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » не знаходиться за податковою адресою, встановлено відсутність у підприємства майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності, відсутність технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень, транспортних засобів, механізмів, що необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Крім того, згідно податкової інформації ІНФОРМАЦІЯ_22 від 28.07.2014 №16/04-65-22-04/39163646 «Про неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по податковій декларації з податку на додану вартість за період травень 2014 року» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не знаходиться за податковою адресою, відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Також, згідно податкової інформації ІНФОРМАЦІЯ_21 від 11.09.2014 №2823/26-55-22-10/39193183 «Про неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з питань підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.06.2014 по 31.08.2014» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не знаходиться за податковою адресою, встановлено відсутність у підприємства майна та інших матеріальних ресурсів, економічно необхідних для здійснення господарської діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності, відсутність технічного персоналу, основних засобів, складських приміщень, транспортних засобів, механізмів, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Відповідно податкової інформації ІНФОРМАЦІЯ_23 від 28.11.2014 №18951/05-81-22-02-10-2 «Щодо неможливість проведення зустрічної звірки послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинах з платниками податків за жовтень 2014 року» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не знаходиться за податковою адресою, відсутність будь-якої інформації про наявні складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », наявність автомобільного чи іншого транспорту, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_23 (українська гривня), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_25 (українська гривня), відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № НОМЕР_26 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № НОМЕР_28 (українська гривня), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № НОМЕР_34 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № НОМЕР_37 (українська гривня), відкритого в ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_10 , а саме у Філії «Діпропетровського регіонального управління ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито та використовувався рахунок № НОМЕР_40 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_41 (українська гривня), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № НОМЕР_42 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито та використовувалися рахунки:

1) № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_45 (українська гривня), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

- № НОМЕР_47 (українська гривня), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

- № НОМЕР_49 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито та використовувалися рахунки:

- № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, ЄВРО), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_51 (українська гривня), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;

- № НОМЕР_53 (українська гривня), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_15 .

Підставою до внесення клопотання стало те, що в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні фактів розрахунків вказаних суб`єктів господарювання, відстеження подальшого руху коштів, встановлення форми оплати.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Прокурор прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_7 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10 серпня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (кримінальне провадження № 0000068).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого першого відділу КР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000068, а саме: начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України право:

1) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які зберігаються у Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_23 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_23 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_23 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунка № НОМЕР_25 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_25 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_25 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_25 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_27 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_26 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_26 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_29 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_28 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_28 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_21 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_34 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №№ НОМЕР_34 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_34 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_34 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_38 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які зберігаються у Філії «Діпропетровського регіонального управління ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_11 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_37 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_37 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_37 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_37 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_40 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо відкриття та функціонування рахунку №№ НОМЕР_41 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_41 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_41 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_41 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та які зберігаються в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_42 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_42 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_42 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_42 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_46 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_45 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_45 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_45 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_48 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_47 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_47 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_47 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_47 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

18) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та які зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_9 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_49 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_49 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

19) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, ЄВРО), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, ЄВРО), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_50 (українська гривня, долар США, ЄВРО), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

20) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_52 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_51 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_51 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_51 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

21) на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_35 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та які зберігаються у а саме в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_15 , щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня), а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_53 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_53 (українська гривня), за період з 01.05.2014 по 30.11.2014, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_53 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, слідчому першого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000068, а саме: начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1