н/п 1-кс/640/3887/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Бовдуя С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000092 від 19.02.2013р. за ознаками ч.3 ст.212-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

17 червня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які містяться у справі клієнта КП «Водоканал» Лозівської міської ради Харківської області за період з 01.01.08 по 20.03.09 і стосуються: відкриття та обслуговування рахунків №100, 6 в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №100, 6, що перебувають у ХОД АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м. Харків (МФО 350589), розташованого за адресою м.Харків вул. Новгородська, 11.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи КП «Водоканал» Лозівської міської ради Харківської області () за період з 01.01.09 по 31.07.10, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, ухились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування в сумі 2 216 861,00грн.Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2013 року за №0000092.

Досудовим слідством встановлено, що КП «Водоканал» Лозівської міської ради Харківської області (код 33373500), зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Степова, б.13. Службові особи КП «Водоканал» Лозівської міської ради Харківської області (код 33373500), в порушення Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.03 №1058-IV, у період часу з 01.01.2009р. по 31.07.2010р. допустили заборгованість підприємства, щодо сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у сумі 2 216 861,00грн.

07.05.2013р. слідчим у провадженні призначено судово-економічну експертизу. 21.05.2013 за вх. №177/10 до СУ ДПС у Харківській області з ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_3 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме: реєстру руху коштів по рахунку (рахункам) КП «Водоканал» Лозівської міської ради за період з 01.01.08 по 31.07.10 із зазначенням контрагентів та призначенням платежу.

Підставою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Представник ХОД АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м. Харків (МФО 350589), до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000092 від 19.02.2013р. за ознаками ч.3 ст.212-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ХОД АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м. Харків (МФО 350589), розташоване за адресою м.Харків вул. Новгородська, 11, надати ст. слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться у справі клієнта КП «Водоканал» Лозівської міської ради Харківської області за період з 01.01.08 по 20.03.09 і стосуються: відкриття та обслуговування рахунків №100, 6 в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №100, 6.

Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ХОД АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м. Харків (МФО 350589), розташованого за адресою м.Харків вул. Новгородська, 11, оригінали документів, які містяться у справі клієнта КП «Водоканал» Лозівської міської ради Харківської області за період з 01.01.08 по 20.03.09 і стосуються: відкриття та обслуговування рахунків №100, 6 в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо; документів кредитної та депозитної справи; інформації, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №100, 6.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.07.2013 року.

Розяснити ХОД АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м. Харків (МФО 350589), що у разі невиконання хвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя