ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1041/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005660 від 02.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.10.2013 року приблизно о 20 годин 05 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_2, намагалась заволодіти грошима в сумі 13 960 гривень, що належить ОСОБА_3

Було встановлено, що 01.10.2013 року близько о 20 годин 05 хвилин надійшов телефонний дзвоник по місцю мешкання ОСОБА_3, яка відповіла на дзвоник та почула схожий голос свого сина ОСОБА_2, якй повідомив, що він знаходиться в міліції. Після чого телефонну трубку взяв невідома особа чоловічої статі, який представився співробітником міліції «Нікітіним», який повідомив останню про те, що її син був затриманий при збуті наркотичних засобів та йому передбачено пять років увязнення в місцях позбавлення волі. Але «Нікітін» заспокоїв ОСОБА_3 тим, що цю проблему можна вирішити за грошову винагороду, а саме за 10 000 доларів США. В розмові ОСОБА_3І, повідомила, що такої суми грошей у неї не має, є тільки 2 000 доларів США. «Нікітін» сказав, що ця сума за його послуги його влаштовує. Після чого він наказав їй поміняти долари на українську гривню та направитись в приміщення БТ «Південнийй Буг», з метою перерахунку вищевказаної суми на особистий рахунок № 676246*******75 на імя ОСОБА_4. Після чого ОСОБА_5 за допомогою незнайомої дівчини, яку попросила допомогти розібратися з термінолом в БТ «Південний Буг», почала вносити гроші. В цей момент їй на телефон зателефонував її син, та повідомив, що з ним нічого не трапилось. ОСОБА_3 зрозуміла, що вона повелась на шахраїв та перестала вносити гроші в термінал. Але в силу технічних дій гроші в сумі 13,890 гривень були перераховані на вищевказаний рахунок. В цей момент ОСОБА_3 зателефонувала на горячу лінію «Приват Банку» та розповіла, що трапилось, в результаті чого оператор заблокував рух коштів, та повідомив, що гроші будуть повернуті через один місяць, після внутрішньої перевірки. Після чого ОСОБА_3 звернулась в Ленінський РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Беручи до уваги те, що банківські документи та інформація про клієнтів, охороняється законом, а саме ст. 60 Закону України про «Банки та банківську діяльність», у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про клієнтів «ПриватБанку» та до банківських документів. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься може бути використана як доказ для подальшого розслідування кримінального провадження, для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.

Враховуючи вище вказане, у клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, е-mail: , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приват Банк» № 676246*******75, на імя ОСОБА_4, з зазначенням повного номеру платіжної карти, на чиє імя вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 4 кварталу 2013 року (жовтень).

Представник ЗАТ «ПриватБанк» був належним чином повідомлений в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, е-mail: , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приват Банк» № 676246*******75, на імя ОСОБА_4, з зазначенням повного номеру платіжної карти, на чиє імя вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 4 кварталу 2013 року (жовтень).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: