Справа №712/8769/14к
Провадження №1кс/712/2929/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 13 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0002135 від 03.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 02.06.2014 до СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 27.05.2014 відносно ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії, а саме: невстановлена особа, розмістивши оголошення про реалізацію мобільного телефону «Apple Iphone 5S» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Інтернет мережі, при телефонній розмові з ОСОБА_4 домовилась про продаж йому вказаного телефону, після чого шахрайським шляхом схилила останнього перерахувати грошові кошти в сумі 3266,34 грн. на рахунок особи на ім`я ОСОБА_5 та телефон не надіслала, чим йому було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Так в оголошенні на Інтернет сторінці чоловік на ім`я ОСОБА_6 вказав місце свого знаходження Київська область та номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 27.05.2014 було перераховано грошові кошти в сумі 3 266.34 грн. на рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по банківській картці.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо роздруківки руху коштів та зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_2 з 27.05.2014 по 03.06.2014, код отримувача НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , анкетні дані особи, якій належить вищевказана банківська картка.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1