Провадження № 1-кс/369/2413/15
УХВАЛА
Іменем України
08.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи « ОСОБА_4 » з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знята ним готівкою в касі банку.

Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 115 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались, через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке отримувало кошти від реального сектору економіки а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ).

20.06.2015 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Києво-Святошинського районного суду від 21.05.2015 року вилучено копії банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які знаходились у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ).

Згідно вилучених матеріалів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проводив банківські операції, щодо зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_8 з призначенням платежу «Зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а знята ним готівкою в касі банку.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у визначені належності підпису гр. ОСОБА_5 02.01.1967 року на грошових чеках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ). У зв`язку з цим 14.09.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту підпису грошових чеків гр. ОСОБА_5 .

Для проведення експертного дослідження необхідно вилучити оригінали банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких містяться оригінали підписів гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться документи про відкриття рахунку, № НОМЕР_8 , а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Суд, вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходить до переконання, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки ст. слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у ньому речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити ст. слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1