Провадження 1-кс/127/4064/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцької Н.В. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження №0000021, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Щетніцька Н.В. звернувся до суду з клопотанням про обшук за місцем проживання ОСОБА_2 мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 11.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 21.09.2012 року між ТОВ «Украгроком» та ПП «Текстиль Сервіс Україна», в особі ОСОБА_3 був укладений договір поставки №Хм210912/02, згідно умов якого ТОВ «Украгроком» відвантажило ПП «Текстиль Сервіс Україна» товар на загальну суму 496 800 гривень. ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснило переоплату за отриманий товар у сумі 99360 гривень, а решту суми зобов'язано було сплатити до 30.11.2012 року.

В якості забезпечення виконання зобов'язань ПП «Текстиль Сервіс Україна» перед ТОВ «Украгроком» між ТОВ «Украгроком» та ОСОБА_3 був укладений договір застави, згідно умов якого ОСОБА_3 передав в заставу товариству трактор JOHN-DEERE 8400, 2007 року випуску. У встановлений договором термін ПП «Текстиль Сервіс Україна» грошові кошти ТОВ «Украгроком» не повернув, а при спробі стягнути заборгованість за рахунок продажу заставного майна - трактору JOHN-DEERE 8400 було встановлено, що трактор ОСОБА_3 не належить, а справді являється власністю іншої юридичної особи.

В ході досудового розслідування проведеного по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Текстиль Сервіс Україна» було зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 16.07.2007 року, керівником та засновником вказаного приватного підприємства являється ОСОБА_4.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що він ніколи не являвся засновником та керівником ПП «Текстиль Сервіс України», дане товариство він не створював та ні у кого його не купував. В 2008 році відносно нього було вчинення пограбування, під час якого не встановлені особи викрали у нього паспорт громадянина України виданий на його ім'я серії ВМ 768778. Також ОСОБА_4 зазначив, що гр. ОСОБА_3 та працівників ТОВ «Украгроком» він не знає та ніколи з ними знайомий не був.

30.05.2013 року було отримано дозвіл суду та тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, а саме до документів, які подавилися для державної реєстрації ПП «Текстиль Сервіс Україна» та під час діяльності підприємства. Ознайомившись з даними документами було встановлено, що документи від ПП «Текстиль Сервіс Україна» державному реєстратору подавав ОСОБА_5.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що подавати документи від імені ПП «Текстиль Сервіс Україна» його попросив - ОСОБА_2. ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_2 йому повідомив, що необхідно оформити документи пов'язані зі зміною власників та керівника ПП «Текстиль Сервіс Україна», ОСОБА_2 надав ОСОБА_5 статут ПП «Текстиль Сервіс Україна», довідку з ГУС у Вінницькій області, довідку з ДПІ у м. Вінниці, про вказаному підприємству, ксерокопію нового власника підприємства - ОСОБА_6, нотаріально посвідчену заяву попереднього власника підприємства ОСОБА_7 про вихід із складу засновників та передачу частки новому засновнику і попросив занести вказані документи державному реєстратору, що ОСОБА_5 і зробив. В ході допиту ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_2 користувався номер мобільного телефону - НОМЕР_1.

В ході досудового слідства проведеного по кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_2 проходив свідком по кримінальній справі№12295002 по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України. Вивченням матеріалів справи встановлено, що кримінальна справа порушена СВ УПМ ДПА у Вінницькій області по факту створення фіктивного підприємства 1111 «Торгтехсинтез». Досудовим слідством встановлено, що до ОСОБА_8 звернувся його знайомий ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 з пропозицією заробити кошти. В подальшому він познайомив його з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який за винагороду попросив ОСОБА_8 виступити засновником вищевказаного підприємства. Всю діяльність фактично проводив ОСОБА_2, а також як бухгалтер йому допомагала ОСОБА_10. Згідно протоколу допиту ОСОБА_11, остання вказала що ОСОБА_2 являється її колишнім чоловіком. На його прохання, на підставі відомостей наданих їй ОСОБА_10, вона складала та подавала в електронному вигляді до Д11І у м.Вінниці звіти з податку на прибуток та з ПДВ як по ПП «Торгтехсинтез»,так і по ПП «Текстиль Сервіс Україна».

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання вказаної особи, з метою відшукання первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП «Текстиль Сервіс Україна», печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «Текстиль Сервіс Україна» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПП «Текстиль Сервіс Україна», печатки вказаного підприємства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ПП «Текстиль Сервіс Україна» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя