Справа №712/7182/14к
Провадження №1кс/712/2420/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 15» травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 10 листопада 2005 року, на підставі проведеного тендеру, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 ) укладено договір будівельного підряду №12/05, згідно з умовами якого останнє брало на себе зобов`язання виконати на свій ризик власними або залученими силами і засобам проектні та будівельно-монтажні роботи з будівництва Будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 .

Відповідно до зазначеного вище договору підряду та додаткових угод до нього, на підставі складених актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, у період з листопада по грудень 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 17890645 грн. 39 коп., як аванс на придбання будівельних матеріалів, а також за проведені ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Крім того, генеральний підрядник ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір субпідряду № 23/13 від 17.10.2013 на виконання робіт по оздобленню частини фасаду площею 2285,90 кв. м. на об`єкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 » на суму 999996 грн., а також додаткові угоди № 1 від 02.12.2013 на суму 3842979 грн. 60 коп., № 2 від 04.12.2013 на суму 21000000 грн. та № 3 від 30.12.2013 на суму 16204020 грн.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 7/14/Буд від 17.03.2014, завищення вартості під час здійснення будівельних робіт по оздобленню фасаду на об`єкті «Будівництво Будинку культури на 700 місць в АДРЕСА_1 , виконаних субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в листопаді-грудні 2013 року та затверджених генпідрядником - ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 1489738 грн.

У ході проведення 03.04.2014 обшуку у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено договір № 22764 від 02.09.2013 банківського рахунку, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 0000011, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначені документи містять інформацію, яка має суттєве значення для виявлення важливих обставин у кримінальному

провадженні № 0000011, а саме виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні,

Слідчий суддя, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.09.2013 і по теперішній час по рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_7 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.09.2013 і по теперішній час.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , майора юстиції ОСОБА_4 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_5 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її проголошення.

Слідчий суддя
Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________