Справа №668/6385/14-к
н/п 1-кс/668/2230/14

УХВАЛА
20.05.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000188 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.09.2011 по день проведення процесуальної дії.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000188 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2011 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Польща) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), укладено контракт щодо купівлі продажу паливної гранули (пелети) із лушпиння соняшника. ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, не виконавши в повному обсязі умови договору щодо поставки паливної гранули (пелета) із лушпиння соняшника, протиправно заволоділа грошовими коштами у сумі 424 478, 97 гривень, перерахованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати за предмет контракту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Своїми діями ОСОБА_4 заподіяла АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шкоду в особливо великому розмірі.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поточним рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 06.09.2011 року по 20.05.2014 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1