СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/11090/13к

Номер провадження 1кс/712/4342/13

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 05 вересня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000163 старшим слідчим з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження №0000163, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000163 щодо службових осіб ПВП Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління () ч.5 ст.191, ч.2 ст.212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи приватного виробничого підприємства Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління (), відповідно до акту перевірки від 18.06.2013р. №9/22-11/03333363 Про результати документальної планової виїзної перевірки ПВП Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління, код за , з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2012 по 31.12.2012 ухилились від сплати до державного бюджету України податків на загальну суму 2 498 328 грн., в тому числі податку на прибуток підприємств на суму 911 388 грн. та податку на додану вартість в сумі 1 586 940 грн.

Крім цього, відповідно до заяви громадянина ОСОБА_3, службові особи ПВП Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління (), за період з 01.07.2012 по 31.12.2012 заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на загальну суму 3 000 000 грн.

Вказані порушення відбулися внаслідок відображення службовими особами ПВП Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління () в податковій звітності підприємства проведення псевдооперацій та перерахуванням коштів на ТОВ Реал-Агро () з ознаками фіктивності.

Для зясування обставин кримінального провадження, а також з метою призначення експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних, установчих документів ПВП Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління (), звітних документів вказаного товариства (декларацій з податку на прибуток та з податку на додану вартість) за період 2 кв. 2012 р. по 4 кв. 2012 р., акту планової виїзної перевірки №9/22-11/03333363 від 18.06.2013 з додатками, податкових повідомлень-рішень: № від 27.06.2013р., № від 27.06.2013р., № від 27.06.2013р. та інших документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та які знаходяться в приміщенні ДПІ у м.Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали реєстраційних, установчих документів ПВП Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління (), звітних документів вказаного товариства (декларацій з податку на прибуток та з податку на додану вартість) за період 2 кв. 2012 р. по 4 кв. 2012 р., акту планової виїзної перевірки №9/22-11/03333363 від 18.06.2013 з додатками, податкових повідомлень-рішень: № від 27.06.2013р., № від 27.06.2013р., № від 27.06.2013р. та інших документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та які перебувають у володінні ДПІ у м.Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

2. Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1.

3. Термін виконання даної ухвали 30 діб.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.