Провадження 1-кс/127/5269/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю. розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Вапнярука О.М. про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0000350 від 21.08.2013 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 21.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 19 серпня 2013 року невстановленими особами, шляхом несанкціонованого втручання в систему «PC-Banking», з поточного рахунку ДП «ОСОБА_2 Україна» №9700, відкритого в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, неправомірно списано кошти в розмірі 1 084 641,69 гривень, чотирма платежами. Згідно платіжного доручення №788 від 19.08.2013 про списання коштів в сумі 802,90 грн. на рахунок №0007 УДКСУ у Печерському районі м. Києва із призначенням платежу «судовий збір за подання касаційної скарги ДП «ОСОБА_2 Україна до Вищого господарського суду». Згідно платіжного доручення №789 від 19.08.2013 про списання коштів в сумі 3420 грн. на рахунок №0214 Управління ПФУ в Немирівському районі із призначенням платежу «нарахування та утримання ЄСВ (єдиного соціального внеску) із заробітної плати за серпень 2013». Згідно платіжного доручення №792 від 19.08.2013 про списання 816407,52 гривень на користь ТОВ «ПИЛИГРИМ ЛТД», призначення платежу - «Попередня оплата за обладнання та матеріали згідно Договору №040313 від 29.07.2013р. та рахунку №295 від 18.07.2013». Згідно платіжного доручення №794 від 19.08.2013 про списання 264011,27 гривень на користь ТОВ «ТЕХСМУ», призначення платежу - «Оплата за обладнання та монтаж зг.дог.№201008/АІУ-1 від 15.09.2010р. та згідно рах. №26/1 від 11.12.2012р.». З вказаними товариствами ДП «ОСОБА_2 Україна» ніколи не співпрацювало, договори №040313 від 29.07.2013р. та №201008/АГУ-1 від 15.09.2010 не укладало, рахунки №295 від 18.07.2013р. та №26/1 від 11.12.2012 не отримували.

В результаті проведених заходів встановлено, що кошти в сумі 264011,27 грн. перераховані на поточний рахунок № 3001 відкритий директором ТОВ «ТЕХСМУ» ОСОБА_3 в відділенні №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК" АР Крим м. Євпаторія.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ІМЕКСБАНК" () за адресою: відділення №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК" АР Крим, м. Євпаторія, проспект Леніна,56, а саме: всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 3001 відкритого директором ТОВ «ТЕХСМУ» ОСОБА_3: оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб, оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, чеків, заяв на отримання готівки, прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунку № 3001 до 01.09.2013; виписки по рахунку № 3001 за час з моменту відкриття рахунку до 01.09.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації. Крім цього виникла необхідність у вилучені відеозаписів камер відеоспостереження , на яких зафіксовано осіб, які відкривали рахунок № 3001 у відділенні №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК" та знімали з нього готівку.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Імексбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Вапняруку О.М. тимчасовий доступ до до документів та відеозаписів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ "ІМЕКСБАНК" () за адресою: відділення №393 АТ "ІМЕКСБАНК" АР Крим, м. Євпаторія, проспект Леніна,5, а саме до: всіх документів справи з юридичного оформлення рахунку № 3001 відкритого директором ТОВ «ТЕХСМУ» ОСОБА_3, тобто оригіналів банківських карток із зразками підпису посадових осіб; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень; чеків; заяв на отримання готівки; прибуткових та видаткових касових ордерів за час із моменту відкриття рахунку № 3001 до 01.09.2013; виписки по рахунку № 3001 за час з моменту відкриття рахунку до 01.09.2013 (з зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника/ одержувача, номер і дата документа, дебіт і кредит залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; відеозаписів камер відео спостереження, за період з моменту відкриття рахунку до 01.09.2013, на яких зафіксовано осіб, які відкривали рахунок № 3001 у відділенні №393 ПАТ "ІМЕКСБАНК" та знімали з нього готівку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя