Провадження №1-кс/200/2472/15
Справа №200/6762/15-к
УХВАЛА
03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 01.06.2014 року, які перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки ПВПКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за вказаний період часу, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000805 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за 2013 рік з ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) було перераховано понад 11, 9 млн. гривень державних коштів.

У літку 2013 УЖКГ було проведено торги на здійснення капітального ремонту автодорожнього мосту Дніпро - Новий через річку Вовча у м. Павлоград, на суму понад 4 млн. гривень. Торги було виграно ПКВП ІНФОРМАЦІЯ_2 , у результаті чого було укладено договір від 11.10.2013 на проведення ремонтно будівельних робіт.

За результатами інших торгів 26 листопада 2013 між УЖКГ та ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір на поточний ремонт вул.. Пісочна в м. Мар`янівка Криворізького району на загальну суму 927 тис. гривень.

Аналізом одержаної інформації встановлено, що у 2013 році основними постачальниками ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 були підприємства ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ).

В ході досудового слідства було отримано дослідження № 189/1604/20264505 від 13.11.2014 року проведене співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо дотримання вимог податкового та іншого законодавства України під час здійснення фінансово господарських відносин ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з серпня по листопад 2013 року, яким в свою чергу встановлено, що схема фінансово господарських відносин між ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) з ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) протягом 2013 року, щодо постачання ТМЦ, свідчить про можливу відсутність її фактичного здійснення, та як не була спрямована на реальне настання наслідків.

ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано бюджетні грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПП ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємства які були створені з метою формування штучного податкового кредиту, за нібито придбане ТМЦ, протягом 2013 року на загальну суму 6 440 706 гривень, що є ймовірними втратами з бюджету.

24.03.2015 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист щодо викриття схеми розкрадання бюджетних коштів під час здійснення дорожньо будівельних робіт на об`єктах комунальної власності Дніпропетровської області за рахунок субвенції з державного бюджету з боку службових осіб ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що відповідності до договору № 1 від 04.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_8 уклав угоду з ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення капітального ремонту мосту ІНФОРМАЦІЯ_9 через річку Вовча у м. Павлограді Дніпропетровської області.

З метою встановлення фактичних об`ємів дорожньо будівельних робіт під час здійснення зазначеного ремонту, Управлінням, із залученням фахівців дорожньо - будівельної галузі, був проведений аналіз проектно кошторисної документації із капітального ремонту мосту ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За результатами аналізу встановлено, що у числі інших видів робіт при здійсненні капітального ремонту мосту проектною документацією передбачено здійснення наступних об`ємів:

- зняття слою асфальтобетонного покриття проїзної частини мосту методом фрезерування;

- улаштування гідроізоляційного матеріалу бетоної основи проїжджої частини мосту;

- улаштування нижнього крупнозернистого та верхнього щебенево мастичного шарів асфальтобетону.

При цьому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ході здійснення супроводження процесу капітального ремонту було зафіксовано факт порушення технологічного процесу здійснення капітального ремонту автомобільного мосту, а саме: свідомого укладання шарів асфальтобетону без проведення попередньої гідроізоляційної обробки бетонної конструкції проїжджої частини мосту всупереч актам виконаних робіт форми КБ 2в, де вищезазначені роботи вказані в повному обсязі.

З інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи за капітального ремонту мосту оплачені замовником у повному обсязі.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 01.06.2014 року, які перераховувались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки ПВПКП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за вказаний період часу.

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1