Справа № 464/400/16-к
пр.№ 1-кс/464/46/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.01.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме до - копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження, внесеного 30.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили сплату податку на додану вартість в сумі 9 076 859 грн. при проведенні операцій з реалізації ТМЦ ризиковим суб`єктам господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що призвело до ухилення від сплати податків у особливо великих в розмірі 9 076 859 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і суб`єктами господарювання протягом 2014 року здійснювались через рахунки № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), відкриті в ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_7 ). Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи просить клопотання задоволити.
Представник ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо взаєморозрахунків між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і суб`єктами господарювання та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню. Однак, тимчасовий доступ до вказаних документів слід надати за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., з огляду на те, що кримінальне провадження розслідується щодо ухилення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків у особливо великих, що мало місце у 2014 році.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити частково. Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (840), № НОМЕР_3 (978), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2014 р.по 31.12.2014р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Львів (МФО НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

.