У Х В А Л А
Справа № 569/225/15-к
16 січня 2015 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділом наглядом прокуратури Рівненської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) має розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Документи, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дані документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Покликаючись на викладене,слідчий просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 , адреса : АДРЕСА_2 ), щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Київ) та які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме :
копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (рух коштів) та які відображають надходження і списання за період за період з 01.01.2013 р. по 01.12.2014 р. грошових коштів по рахункамв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
3) завірені копії справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів і печатки
та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1