Провадження № 1-кс/592/4195/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю заступника начальника відділення СВ СПВ (м. Суми) ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0006143 від 13.11.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором прокуратури м. Суми мотивує тим, що Мною проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0006143 від 13.11.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке розпочато за заявою в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про те, що в ході проведення службового розслідування встановлено нестачу грошових коштів у касі ІНФОРМАЦІЯ_1 за період січень-cерпень 2015року в сумі 55986,77грн.
Так, було виявлено, що лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи №1 у січні 2015року було отримано кошти за проведені дослідження в сумі 48253,59 грн. та відповідно дану суму було здано в касу СМДЛВМ. Фактично ж лікарнею оприбутковано в касу по ЛВСЕ №1 - 8017,6грн. Нестача грошових коштів по ІНФОРМАЦІЯ_2 становить 40235,99грн. Аналогічна ситуація відбувалася і по інших ЛВСЕ. У лютому серпні 2015року відбувалося не оприбуткування грошових коштів у касу СМДЛВМ по Зарічній та Ковпаківським дільницям за надані ветеринарні послуги.
Також було встановлено, що дані касової книги за січень серпень 2015року не відповідають даним відривної частини касової книги та прибутковим касовим ордерам, номер документа в касовій книзі (прибуткового касового ордера) не відповідає фактичному номеру, крім того форма касової книги та її відривна частина відрізняються, що свідчить про підробку касової книги.
В порушення Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12 2004 року N 637 із змінами і доповненнями існують випадки перевищення готівки в касі, сума надходжень за день не підраховувалася, залишок коштів на кінець дня не вказувався, прибуткові касові ордери без номера, квитанція, що є відривною частиною прибуткового касового ордера, яка свідчить про приймання установою готівки в касу, залишалась в установі та не видавалася особі, що здавала готівку в касу, реєстр прибуткових та видаткових ордерів не вівся.
Касова книга та прибуткові касові ордери були підписані бухгалтером ІІ категорії ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 .
Вказані обставини свідчать про наявні ознаки заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на січень 2015 року до її структурних підрозділів відносились: ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; державна лабораторія ветеринарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; державна лабораторія ветеринарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 ; державна лабораторія ветеринарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 ; державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи № 3-відділ за адресою: АДРЕСА_6 ; державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи № 4 за адресою: АДРЕСА_7 ; державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи № 5 за адресою: АДРЕСА_8 ; державна лабораторія ветеринарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою:
АДРЕСА_9 вказаних структурних підрозділах та у ІНФОРМАЦІЯ_7 проводились касові операції, які відображались у книгах обліку розрахункових операцій. ( Загалом 9 касових апаратів)
З допиту в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 слідує, що після звільнення головного бухгалтера ОСОБА_5 та бухгалтера ІІ категорії ОСОБА_4 , яка була відповідальною за ведення касових операцій по ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено, що відсутні книги обліку розрахункових операцій по ІНФОРМАЦІЯ_8 та всім лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи.
Приймаючи до уваги, що з метою повного дослідження обставин кримінального правопорушення: документального підтвердження виявленої нестачі, встановлення точного розміру заподіяних збитків та винних осіб, необхідно встановити суми грошових коштів по касовим операціям службове внесення та службова видача, які відображались у Z-звітах та фіскальних чеках ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах за період з 01 січня по 31 серпня 2015 року. Однак враховуючи, що вказана інформація містилась у книгах обліку розрахункових операцій по структурним підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відсутні в даній установі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів: Z-звітів та фіскальних чеків ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У зв`язку з викладеним, документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 : Z-звіти та фіскальні чеки по ІНФОРМАЦІЯ_7 та її структурних підрозділах за період з 01 січня по 31 серпня 2015, мають суттєве значення для встановлення обставин заволодіння державними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказані документи містять інформацію щодо сум грошових коштів по операціям службове внесення та службова видача по ІНФОРМАЦІЯ_7 та її структурних підрозділах, недостача яких виявлена в подальшому, являються процесуальним джерелом доказів, а також з метою проведення судової економічної експертизи для підтвердження виявленої нестачі, встановлення сум заподіяних збитків та винних осіб, виникає необхідність в їх вилученні.

Без проведення тимчасового доступу до вказаних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 з їх вилученням, іншими способами довести обставини заволодіння державними грошовими коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо.

Із метою запобігання знищенню вищевказаних документів, а також з метою запобігання заміни деяких документів або спотворення наявної в них інформації, клопотання про тимчасовий доступ до документів просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання уточнила та просила уточнене клопотання задовольнити.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КГІК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_10 з можливістю вилучення їх копій на паперових та їх копій на електронних носіях, а саме:
- Z-звіти та фіскальні чеки за період з 01 січня по 31 серпня 2015 по ІНФОРМАЦІЯ_7 та її структурних підрозділах: ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,
- Z-звіти та фіскальні чеки за період з 01 січня по 31 січня 2015 по структурним підрозділам

ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 ,

- державна лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи № 3-відділ за адресою: АДРЕСА_6 ,

- ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_7 ,

- державна лабораторія ветеринарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 ,

- державна лабораторія ветеринарно- ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_9

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_10 .

3.Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається заступнику начальника відділення СВ СПВ (м. Суми) ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1