Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Волобоєвої О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Волобоєва О.В. за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В. звернувся з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що 22.03.2013 року прокуратурою м. Києва у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0000284 за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, та направлено для проведення досудового розслідування до СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» у порушення Інструкції по порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001 року № 368, Положення про порядок прийняття кредитного рішення за кредитними заявками юридичних та фізичних осіб у ПАТ «КБ «Актив-Банк», затвердженого рішенням Правління від 22.09.2010 року № 129, в липні 2011 року надали ТОВ «Ольга» кредит у сумі 16,5 млн. дол. США.

Згідно договору застави товарів в обороті від 05.07.2011 року № 0705/01/8-1 цукор-пісок ДСТУ 4323-2006 передано у заставу ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» кількістю 45 360 тон, в тому числі, орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, зберігався на складах ВАТ «Володимирський цукровий завод» відповідно договору складського зберігання № 30-06/11 від 30.06.2011 року та ВАТ «Горохівський цукровий завод» відповідно договору складського зберігання № 30-06/11 від 30.06.2011 року.

Оскільки застава, яку надав позичальник ТОВ «Ольга», оформлена неналежним чином, на даний час неможливо забезпечити збереження і ідентифікацію предмета застави. Кредит до цього часу не повернуто банку. Предмет застави фактично відсутній в місцях його зберігання, незважаючи на наявність в кредитній справі Актів про перевірку предмету застави, які складені і підписані формально, без фактичного виїзду посадових осіб банку на місця зберігання.

Відповідно до листа старшого слідчого в особливо важних справах Генеральної прокуратури України Павлія Д.В. № 17/1/2-34551-12 від 05.09.2012 року, в межах розслідування кримінальної справи № 49-3389 щодо службових осіб Аграрного фонду, ТОВ «Украгро-5», ТОВ «ЦРК «Володимирцукор» тощо, в якості речового доказу було визнано цукор-пісок у кількості 45360 тонн, який зберігався на складах ВАТ «Володимирський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» і був заставою, згідно договору застави товару в обороті № 0705/01/S-1 відповідно до кредитного договору № 0705/01 від 05.07.2011 року укладеного між ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк» та ТОВ «Ольга», та який передано для зберігання Аграрному фонду, зобов'язано фонд зберігати його до вирішення справи по суті та обліковано у фонді на позабалансовому рахунку. Таким чином, цукор-пісок, що зберігався в приміщеннях, які належать ВАТ «Володимирський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод», загальною кількістю приблизно 16 тисяч тонн перевезений до орендованих Аграрним фондом складських приміщень, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Зважаючи на те, що вищевказаний цукор-пісок, що зберігається в приміщеннях, які належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс», загальною кількістю приблизно 16 тисяч тонн, може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні та необхідний для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно наданих до суду Договорів складського зберігання, цукор-пісок орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн зберігався на складах ВАТ «Володимирський цукровий завод», а саме відповідно до Договору складського зберігання № 30-06/11 від 30.06.2011 року та ВАТ «Горохівський цукровий завод», відповідно до Договору складського зберігання № 30-06/11 від 30.06.2011 року (а.с.22-24, 25-27).

Із зазначених Договорів зберігання вбачається, що ДСТУ цукру, який передавався в заставу і який передавався на зберігання відрізняється, а саме в заставу по Договору застави передавався цукор-пісок ДСТУ 4323-2006, а на зберігання передавався цукор ДСТУ 4623:2006, чи або ДСТУ 4245:2003, що підтверджує посилання слідчого про те, що застава, яку надав позичальник ТОВ «Ольга», оформлена неналежним чином, в результаті чого неможливо забезпечити збереження і ідентифікацію предмета застави.

В судовому засіданні встановлено, що у зв'язку із невиконанням ТОВ «Ольга» своїх зобов'язань за Кредитним договором № 0705/01/S-1 від 05.07.2011 року, рішенням Господарського суду Житомирської області від 20.12.2012 року за позовом ПАТ «КБ «Актив-Банк» до ТОВ «Ольга» про стягнення 124381738, 75 грн. в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Ольга» перед ПАТ «КБ «Актив-Банк» за кредитним договором № 0705/01 від 05.07.2011 в сумі 15561333,51 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ 7,9930 грн./долар США станом на 12.11.2012 року складає 123381738, 75 (сума заборгованості за кредитом - 14300000,00 доларів США, що в еквіваленті по курсу НБУ станом на 12.11.2012 року складає 10081838,75 грн.), звернуто стягнення на предмет застави за договором застави товарів в обороті № 07/05/01/S-1 від 05.07.2011 року, а саме на білий цукор-пісок ДСТУ 4623-2006, за адресами: склад ТОВ «Гранд і М», Донецька область, м. Єнакієво, вул. Краснодорська 10в; склад ТОВ «Нафта Україна» Харківська обл., п. Комсомольський, Балтійське шосе, 50; склад ТОВ «Універсал-Агро НК», м. Миколаїв вул. Пригородна, 15; склад Київська регіональна спілка споживчої кооперації, Київська обл., м. Баришівка, вул. Торфяна, 8; склад ВАТ «Володимирцукор», м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230; склад ВАТ «Горохівський цукровий завод», Волинська обл., Горохівський район, смт. Мар'янівка, вул. Незалежності, 13, у власність ПАТ «КБ «Актив-Банк».

Як вбачається з наданого до суду Листа № 17/1/2-34551-12 від 05.09.2012 року старшого слідчого в особливо важних справах Генеральної прокуратури України Павлія Д.В. (а.с.20-21), перевіркою щодо належного ТОВ «Ольга» цукру-піску, який передано банку у заставу, встановлено, що відповідно до кредитного договору № 0705/01 від 05.07.2011 та договору застави товару в обороті № 0705/01/S-1 від того ж дня, ПАТ «КБ «Актив-Банк» надав ТОВ «Ольга» кредит у сумі 14 300 000 доларів США, забезпечивши його заставою товару в обороті - цукру-піску у кількості 45 360 тонн. З них 32 000 тонн та 9369,5 тонн зберігались на складах ВАТ «Володимирський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» відповідно, решта на складах СП «Нафта Україна» у Харкові, Київської регіонспоживспілки у м. Баришівка тощо. Зазначений цукор-пісок належав ТОВ «Ольга» на підставі договорів купівлі-продажу, укладених 30.06.2011 з ТОВ «Украгро-5» та ТОВ «ЦРК «Володимирцукор». Обидва ці товариства виготовляли цукор-пісок за кошти, у т.ч. одержані від Аграрного фонду, зобов'язання перед яким у листопаді-грудні 2011 року частково закрили тим же цукром-піском, який раніше продали ТОВ «Ольга». У справі є дані про можливу згоду службових осіб ТОВ «Ольга» на вчинення таких дій, їх причетність до цього перевіряється. Щодо заставного цукру-піску, який зберігався на складах ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод» встановлено, що упродовж липня-серпня 2011 року ТОВ «Ольга» транспортом вивезло з цих складів 7 914 тонн цукру, який реалізувало; триває передача цукру з цих складів Аграрному фонду (передано 17 500 тонн, цукру, прогнозована кількість - 18 500 тонн). Весь цукор-пісок визнано у справі речовим доказом та передано для зберігання Аграрному фонду і перевезено для зберігання до м. Луцька (18 134 тонн) та м. Бровари (9 329 тонн)

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність тієї обставини, що цукор-пісок, що зберігався в приміщеннях, які належать ВАТ «Володимирський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод», загальною кількістю приблизно 16 тисяч тонн на даний час перевезений до орендованих Аграрним фондом складських приміщень, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

Зазначене вище підтверджує посилання слідчого про те, що на даний час предмет застави фактично відсутній в місцях його зберігання, незважаючи на наявність в кредитній справі Актів про перевірку предмету застави, які складені і підписані формально, без фактичного виїзду посадових осіб банку на місця зберігання.

Зі змісту статті 98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність арешту майна знайшла своє підтвердження та є такою, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства, в звязку з чим подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Волобоєвої О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на цукор-пісок орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, до постановлення у кримінальному провадженні № 0000284 від 22.03.2013 року кінцевого рішення.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатися та використовувати цукор-пісок орієнтовною кількістю 16 тисяч тонн, який зберігається на орендованих Аграрним фондом складських приміщеннях, що належать ТОВ «Еверіз веб Солюшенс» за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, до постановлення у кримінальному провадженні № 0000284 від 22.03.2013 року, кінцевого рішення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко