печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
26.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі відсутності до їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої знаходяться вказані документи, про розгляд клопотання судом повідомлялись, про причини неприбуття суд не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3,4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 194, ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 382, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та інші, за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах та зонах особливого режиму використання земель, виступаючи підрядними та генпідрядними організаціями в самовільному будівництві за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 і АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ін.
Одночасно, впродовж 2012-2014 років службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України - самовільно зайнятими земельними ділянками на території міста Києва та самовільно збудованими на них житловими та офісно-торгово-житловими комплексами, вчинили фінансові операції щодо купівлі-продажу зазначених будівель, а отримані кошти, оминаючи систему оподаткування України з метою маскування незаконного їх походження, в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Також встановлено, що ОСОБА_5 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_26 №567-1/3143 надано 07.07.2005 земельну ділянку по АДРЕСА_25 для обслуговування та будівництва житлового будинку, господарських будівель споруд. Відповідно до ст.39 ЗК України використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.
Незважаючи на те, що ділянка надавалась для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд ОСОБА_5 зведено на ній багатоквартирний будинок, використання якого не можливо у зв`язку із відсутністю в місці його побудови каналізації та інших необхідних мереж.
При цьому, за даними інспекції ІНФОРМАЦІЯ_27 декларація про початок будівельних робіт з побудови ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » КВ 3 зареєстрована 13.06.2012, декларація про готовність об`єкту до експлуатації КВ 8 отримана вже 27.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_29 . Між цими датами зареєстровано зміну даних у декларації від 13.06.2012 - КВ 4.
22.08.2015 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою ідентифікування підписів ОСОБА_5 на деклараціях про початок будівельних робіт з побудови ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 13.06.2012 КВ 3, про готовність об`єкту до експлуатації від 27.06.2012 КВ 8 про внесення змін від 13.06.2012 - КВ 4.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до подачі, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконні дії направленні на виготовлення дозвільних документів для введення в експлуатацію об`єкта незаконного будівництва по АДРЕСА_25 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів декларацій КВ 3 та КВ 8, сертифікату КВ 4 з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_30 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки зазначений документ сам по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містить відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності завірених копій, а саме: декларацій КВ 3 та КВ 8, сертифікату КВ 4 з додатками та документами на підставі яких їх зареєстровано, дані щодо їх чинності з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/30698/15-к

Примірник 2- отримано слідчим СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1