СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження №1кс/712/3036/14
Справа №712/9149/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси 20 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 01.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 261 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про обшук.
В клопотанні зазначає, що 01.03.2013 до Соснівського РВ УМВС України надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.02.2013 ним виявлено несанкціонований рух грошових коштів, який мав місце 26.02.1013, з його особистого рахунку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 72 900 грн.
01.03.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР під №0000892 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000892 було встановлено, що невстановлена осіб умисно здійснила несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерних мереж, що призвело до витоку та підробки інформації, а саме: без відома ОСОБА_6 було здійснено перерахування грошових коштів з його особистого рахунку НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 72 900 грн. та в подальшому викрадення вказаних грошей, чим було спричинено значний матеріальний збиток на вищевказану суму.
12.04.2013 відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено в ЄРДР під номером №0001619 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч. 1 Кримінального кодексу України, а в кримінальне провадження під номером 0000892 внесено зміни з приводу перекваліфікації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.2 КК України.
15.04.2013 кримінальні провадження №0000892 та кримінальне провадження №0001619 були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000892.
Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 26.02.2013 на підставі платіжного доручення №336 від 26.02.2013 з особистого рахунку НОМЕР_1 ПАТ філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить гр. ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 72 900 грн.
Враховуючи те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, роздруківки руху коштів за період з 26.02.2013 по теперішній час по рахунку НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , який відкритий в ПАТ філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( МФО НОМЕР_4 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, що належить ОСОБА_5 , який відкритий в ПАТ філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( МФО НОМЕР_4 ) зокрема, програмне забезпечення, обслуговуюче систему «Клієнт-банк», мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, на підставі вищевикладеного та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: програмного забезпечення, обслуговуючого систему «Клієнт-банк» вказаного банку.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 . Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення

Слідчий суддя Соснівського районного
суду. Черкаси ОСОБА_1