Справа № 569/1166/16-к
У Х В А Л А

03 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про оформлення та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними його анкетними даними та виписками по вказаному рахунку із обов`язковою вказівкою про здійснення платежу та руху коштів у період з 04.12.2015 по 25.01.2016, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:

Слідчий Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (інформації) про оформлення та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними його анкетними даними та виписками по вказаному рахунку із обов`язковою вказівкою про здійснення платежу та руху коштів у період з 04.12.2015 по 25.01.2016, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007677 від 17.12.2015 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, тобто шахрайство).

Із матеріалів клопотання вбачається, що 17.12.2015 до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.12.2015 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 шахрайським шляхом під приводом продажу жіночої шуби через мережу «Інтернет» заволоділа її грошовими коштами в сумі 900 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2015, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом під приводом продажу жіночої шуби в інтернет-мережі «В контакте» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 900 грн., які та перерахувала з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 ».

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 04.12.2015 нею на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 перераховано власні кошти в сумі 900 гривень під приводом продажу жіночої шуби в інтернет-мережі «В контакте», які потерпіла того ж дня перерахувала на реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 », однак шубу їй ніхто не вислав, і гроші не повернули.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи (інформація) про оформлення та відкриття банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними його анкетними даними та виписками по вказаному рахунку в обов`язковому порядку зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а саме: факт оформлення та відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок та зняття вказаних коштів, що у свою чергу дозволить встановити точний час вчинення злочину (зняття коштів з банківського рахунку), можливе місцезнаходження особи на ім`я ОСОБА_7 , дозволить встановити особу, причетну до безпосереднього вчинення злочину (виконавця) або осіб, яким відомі обставини його вчинення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Оскільки отримання відомостей про документи (інформацію) про оформлення та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними його анкетними даними та виписками по вказаному рахунку із обов`язковою вказівкою про здійснення платежу та руху коштів у період з 04.12.2015 по 25.01.2016, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановити факт оформлення та відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківський рахунок та зняття вказаних коштів, що у свою чергу дозволить встановити точний час вчинення злочину (зняття коштів з банківського рахунку), можливе місцезнаходження особи на ім`я ОСОБА_7 , дозволить встановити особу, причетну до безпосереднього вчинення злочину (виконавця) або осіб, яким відомі обставини його вчинення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в комерційних банках щодо оформлення та відкриття банківських рахунків з повними анкетними даними та виписками по вказаному рахунку, про здійснення платежів та руху коштів, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані ним документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0007677 від 17.12.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також оперативному працівнику, визначеному за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів (інформації) про оформлення та відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повними його анкетними даними та виписками по вказаному рахунку із обов`язковою вказівкою про здійснення платежу та руху коштів у період з 04.12.2015 по 25.01.2016, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ., із зобов`язанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити їх копії, а також надіслати інформацію на електронному носії на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1