Справа № 202/8355/15-к
УХВАЛА
Іменем України
30 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за № 0001780 від 21 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 року по АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 14850 грн. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 19.10.2015 року мені на мобільний телефон зателефонував громадянин, який назвався ОСОБА_5 (його моб.т. НОМЕР_1 ), який запропонував мені придбати шифер в кількості 400 штук по ціні 75 грн. за штуку, на що він погодився. ОСОБА_5 пояснив, що знайшов мої данні на офіційному сайті мого підприємства. 20.10.2015 року мені знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що він готовий привезти матеріал, та запитав на яку адресу привезти шифер. Я відповів, що адреса: АДРЕСА_1 і по приїзду готовий його оплатити. Коли приїхав вантажний автомобіль та заїхав на територію його підприємства, я оглянув товар, шиферу виявилося 200 штук. Після чого мені знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив про те, що оплату необхідно провести на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після того як я розвантажив автомобіль, водій виїхав з території підприємства, та про оплату нічого не сказав, а також не надав ніяких документів на товар. Через 10-15 хвилин мені знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що привезе ще 200 листів після оплати отриманих вже 200 листів. Я дав своєму співробітнику гроші в розмірі 14850 грн, щоб той оплатив гроші на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за 200 листів шиферу, що він і зробив. Приблизно через одну годину після вигрузки шиферу я на своєму автомобілі виїхав з території свого підприємства і неподалік від підприємства стояв водій, який привіз шифер. Я підійшов до нього і запитав, чому він тут знаходиться, на що він відповів, що він чекає оплати за доставлений шифер. Я повідомив йому, що вже оплатив за шифер на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за домовленістю з поставщиком і пред`явив квитанцію про оплату.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про власника, а також роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 та відео і фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі отримання грошових коштів. Беручи до уваги, що невстановлена особа 20.10.2015 року в 13.23 год заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 14850 грн, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотанні необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та їх вилучення (виїмку).
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_2 зі зазначенням строку відкриття, відділення видачі картки, поточний стан рахунку; рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням способу та місця отримання грошових коштів, у період часу з 13.23 год 20.10.2015 року до теперішнього часу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 13.23 20.10.2015 року до теперішнього часу, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 30 листопада 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1