Справа 127/7010/15-к
Провадження 1-кс/127/2938/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2015 року м. Вінниця

складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та матеріали кримінального провадження №0008233 від 13.11.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008233 від 13.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_5 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 98,7 тисяч гривень за туристичну путівку в Італію. Грошові кошти в сумі 98,7 тисяч гривень ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок вказаний ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я сина ОСОБА_4 ОСОБА_6 . Грошові кошти в сумі 11,385 тисяч Євро ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 в якості оплати за туристичну путівку до Греції. Грошові кошти в сумі 11,385 тисяч Євро передавались частинами, одна з даних частин, а саме грошові кошти в сумі 3635,63 Євро були перераховані ОСОБА_5 на банківський рахунок вказаний ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я сина ОСОБА_4 ОСОБА_6 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_4 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_6 , а також до інформації на перовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття) та балансу всі банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 .

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_4 ), а саме:

· щодо відкриття та використання ОСОБА_6 карткових банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 :

· роздруківку про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

· заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

· всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків.

· до інформації на перовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всі банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 (дата народження аналогічна власнику вищевказаних банківських рахунків) та індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя