печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
06.11.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :

06.11.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000364 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.
На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) документів щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчий не довів неможливість в інший спосіб отримати документи (виписки) про рух коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначену банківську установу для відкриття рахунків № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) та під час обслуговування таких рахунків; копій документів, що надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період використання рахунків № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді; відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунками № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним; інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) з дня відкриття цих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по день винесення ухвали слідчого судді; копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчого судді; копій депозитних, кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня) по день винесення ухвали слідчого судді.
В іншій частині вимог клопотання, відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32449/14-к.
Примірник 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4