1кс/554/586/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження№ 0000036 від 29.11.2015з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
25.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділупрокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за вказаними розрахунковими рахунками та банківськими картками за період з 1.06.2015 по 13.11.2015.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:
У даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, мешканці м. Полтави та Полтавської області, займаються наданням протиправної допомоги суб`єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_6 на прохання громадянина ОСОБА_7 , зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів., а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавської філії банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, мешканка м. Полтави громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_8 , за грошову винагороду відкрила у вказаному банку розрахунковий рахунок на своє ім`я, а банківські картки передала ОСОБА_8 в користування. Як встановлено, через відкритий нею розрахунковий рахунок перераховувались значні суми коштів. Участі в господарській діяльності зазначених товариств вказана особа не приймала і їй не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з наданням інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за даними рахунками або картками у вказаній банківській установі за період з 1.06.2015 по 13.11.2015. На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо розрахункових рахунків або банківських карток, які належать громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;відомостей щодо операцій (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів) за вказаними розрахунковими рахунками та банківськими картками за період з 1.06.2015 по 13.11.2015.

Зобов`язати Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Т. Січиокно