Провадження 1-кс/127/4245/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 12.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2007-2013 років на підставі контрактів з іноземними спонсорами на базі ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідувачем кафедри ендокринології ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 проводилися клінічні дослідження лікарських засобів.

У ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за проведені клінічні дослідження лікарських засобів згідно договорів від 26.02.2007 (укладений з ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та від 26.03.2010 (укладений з Boehringer Ingelheim RCV GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_6 ) кошти в сумі 38 750 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 не надійшли. Крім того, з 39 проведених клінічних досліджень диспансером отримано кошти лише за дослідження, проведені згідно 25 договорів на загальну суму 627280,34 грн. Поряд з тим, дослідник ОСОБА_5 як суб`єкт підприємницької діяльності отримала дохід в сумі близько 7,4 млн.грн. від іноземних компаній, які є замовниками по 14 контрактам, за якими диспансер кошти не отримав. На рахунки ОСОБА_5 надходили кошти і за проведення клінічних досліджень, які за даними Державного експертного центру МОЗ рахуються незакінченими і за які, відповідно, диспансер кошти не отримував, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , які призвели до того, що диспансеру завдано збитки

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведення судово-економічної експертизи, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів і даних, а також завірені копії первинних фінансово-господарських документів щодо проведення клінічних випробувань (досліджень) з 2007 року по теперішній час, які проводилися на базі даного медичного закладу, у тому числі клінічні дослідження ВІ № 1245.31, ВІ № 1218.74, ВІ № 1218.83, KG 2110375, ВС № 21893, ВІ № 1218.52, SRT -2105-005, ВІ № 1245.19, 28431754DIA3015, 28431754 DIA3006, СP-MGA031-01, ЕFC10743 (SA29), ВІ № 1218.46, № 2-55-52060-003, ВІ № 1245.24, 28431754DIA3006, NC25113, ВІ № 1245.10, МВ 102-021, 3074 К5-319-WW, І1І-MC-GECD, МКС-ТІ-030, 49653/231, а також щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представництво « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Boehringer Ingelheim RCV GmbH & ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ATU 64226215, Берінгер Інгельхайм РЦВ Гмбх & ІНФОРМАЦІЯ_15 ), Verum DE GmbH ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Guglgasse 7-9, B, OG6, A-1030 Vienna, Austria), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , USA) QUINTILES EASTERN HOLD GMBH ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (USA), ІНФОРМАЦІЯ_22 (USA), PHENOMIX CORPORATION (USA), PAREXEL INTERNATIONAL GMBH (Germany), PHARMANET AG (Switzerland), ІНФОРМАЦІЯ_23 (Hungary), ІНФОРМАЦІЯ_24 (Poland), іншими спонсорами (їх представниками), та дослідниками, включаючи ФОП ОСОБА_5 (ідент. номер НОМЕР_8 ), а саме: контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них, акти виконаних робіт; касові ордери (видаткові, прибуткові), товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування, договори про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЛПЗ, договори страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров`ю досліджуваним, їх інформаційні згоди, підтвердження, що укладений договір страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров`ю досліджуваним вступив у законну силу на момент початку клінічного дослідження, звіти про проведені клінічні випробування лікарського засобу та інші матеріали клінічного дослідження передбачені наказом МОЗ України № 66 від 13.02.2006 та № 690 від 23.09.09 та дозволити вилучити оригінали вказаних документів на період проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене та те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та є необхідним проведення судово-економічної експертизи, слідчий просив клопотання задоволити.

Крім цього, вище перераховані документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню і мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, їх володілець може бути зацікавлений в знищенні або пошкоджені вище описаних документів, у зв`язку з чим слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та повідомив суду, що вище зазначені документи йому потрібні для призначення та проведення судово-медичної експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_25 знаходяться запитувані ініціатором клопотання документи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід надати тимчасовий доступу до зазначених документів.

Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав для вилучення документів, так як таке вилучення необхідне для проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), а саме до документів і даних, а також завірені копії первинних фінансово-господарських документів щодо проведення клінічних випробувань (досліджень) з 2007 року по теперішній час, які проводилися на базі даного медичного закладу, у тому числі клінічні дослідження ВІ № 1245.31, ВІ № 1218.74, ВІ № 1218.83, KG 2110375, ВС № 21893, ВІ № 1218.52, SRT -2105-005, ВІ № 1245.19, 28431754DIA3015, 28431754 DIA3006, СP-MGA031-01, ЕFC10743 (SA29), ВІ № 1218.46, № 2-55-52060-003, ВІ № 1245.24, 28431754DIA3006, NC25113, ВІ № 1245.10, МВ 102-021, 3074 К5-319-WW, І1І-MC-GECD, МКС-ТІ-030, 49653/231, а також щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), представництво « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Boehringer Ingelheim RCV GmbH & ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ATU 64226215, Берінгер Інгельхайм РЦВ Гмбх & ІНФОРМАЦІЯ_15 ), Verum DE GmbH ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (Guglgasse 7-9, B, OG6, A-1030 Vienna, Austria), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , USA) QUINTILES EASTERN HOLD GMBH ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (USA), ІНФОРМАЦІЯ_22 (USA), PHENOMIX CORPORATION (USA), PAREXEL INTERNATIONAL GMBH (Germany), PHARMANET AG (Switzerland), ІНФОРМАЦІЯ_23 (Hungary), ІНФОРМАЦІЯ_24 (Poland), іншими спонсорами (їх представниками), та дослідниками, включаючи ФОП ОСОБА_5 (ідент. номер НОМЕР_8 ), а саме: контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них, акти виконаних робіт; касові ордери (видаткові, прибуткові), товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування, договори про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЛПЗ, договори страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров`ю досліджуваним, їх інформаційні згоди, підтвердження, що укладений договір страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров`ю досліджуваним вступив у законну силу на момент початку клінічного дослідження, звіти про проведені клінічні випробування лікарського засобу та інші матеріали клінічного дослідження передбачені наказом МОЗ України №66 від 13.02.2006 та № 690 від 23.09.09 та дозволити вилучити оригінали вказаних документів на період проведення судово-економічної експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: