Провадження №1-кс/127/5934/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в копіях, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2015 року за невстановлених обставин на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) невідомими особами викрадено готову продукцію та пошкоджено обладнання для обробітку продукції.

Окрім того, на протязі 2014-2015 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема вапняку, за допомогою спеціального обладнання та техніки, виготовляли продукцію: щебінь, камінь, відсів, яку в подальшому вивозили на залізничну станцію у с.Пеньківка, Шаргородського району та реалізовували без зарахування коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.02.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового, у кількості близько 300 тон.

Згідно листа Жмеринської дирекції залізничних перевезень ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2015 та власником складованого вантажу щебеню вапнякового фракції 40-80, у кількості близько 300 тон. на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що виявлений камінь 20.02.2015 вивезено без його погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового слідства до матеріалів кримінального провадження приєднано договір поставки продукції від 30.10.2014 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та видаткові накладні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими реалізовувався камінь вапняковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також договори транспортного експедирування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.05.2015 у ході проведення огляду залізничної станції Ярошенка у с. Пеньківка, Шаргородського району виявлено насип каменю вапнякового близько 30 тон.

Згідно показів начальника вказаної станції ОСОБА_6 вказаний камінь є власністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До допиту ОСОБА_6 надав копію листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 03.05.2015, згідно якого з 06.05.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » планує відвантажувати продукцію через станцію в об`ємах до 30 тон., власником такої продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відправником, згідно договору транспортно-експедиційних послуг № 05/05/15 від 05.05.2015 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того встановлено що охорону ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює ПП « ОСОБА_8 ». 27.03.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з надання послуг охорони громадського порядку на об`єкті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_8 » строком на 3 роки із 27.03.2015 по 27.03.2018, вартістю на вказаний термін 3 006 000 грн.. Укладення вказаного договору підпадає під регулювання Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014.

З метою отримання документів, на підставі яких реалізується камінь вапняковий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в.о. директора даного підприємства направлено запит, однак останній відмовився надати документи, з посиланням на статті глави 15 КПК України, зокрема, здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться юридичні, бухгалтерські та фінансові документи щодо реалізації каменю вапнякового (щебеню, відсіву, мучки, неякісної гірничої маси): договори про співпрацю, договори купівлі-продажу, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, договори про надання транспортних та транспортно-експедиторський послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, виписки з банку щодо розрахунків за поставлену продукції; документи щодо надання ПП « ОСОБА_8 » послуг з охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договір з надання послуг охорони громадського порядку, додатки до нього, протоколи визначення вартості послуг з охорони, протоколи визначення особового складу з послуг охорони, накази про відрядження персонального складу відповідно до виконання вказаного договору, відомості про осіб, які здійснюють охорону, забезпечення їх зброєю та спецзасобами, платіжні доручення, виписки по рахунках про оплату послуг по охороні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки-фактури про надані послуги, акти приймання виконаних робіт тощо.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо кількості реалізованого каменю вапняку, його виду (фракції щебеню, відсіву, мучки), вартості, суб`єктів підприємницької діяльності, яким відбувалась реалізація, законності укладення договору та розрахунків із ПП « ОСОБА_8 », які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

· документів щодо реалізації каменю вапнякового (щебеню, відсіву, мучки, неякісної гірничої маси тощо): договорів про співпрацю, договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, договорів про надання транспортних та транспортно-експедиторських послуг, актів приймання-передачі виконаних робіт, виписок з банку щодо розрахунків за поставлену продукції інших пов`язаних із цим документів за період з 27.10.2014 року по 19.06.2015;

· документів щодо надання послуг з охорони ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_8 », а саме, договорів з надання послуг охорони громадського порядку, додатків до нього, протоколів визначення вартості послуг з охорони, протоколів визначення особового складу з послуг охорони, наказів про відрядження персонального складу відповідно до виконання вказаного договору, відомостей про осіб, які здійснюють охорону, забезпечення їх зброєю та спецзасобами, виписок по рахунках про надходження коштів за надання послуг по охороні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відрядження персонального складу відповідно до виконання вказаного договору, відомостей про осіб, які здійснювали та здійснюють на даний час охорону на об`єкті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечення їх зброєю та спецзасобами, платіжних доручень, виписок по рахунках про оплату послуг по охороні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків-фактур про надані послуги, актів приймання виконаних робіт, інших пов`язаних із цим документів за період з 27.03.2015 року ( з часу укладення договору з надання послуг охорони громадського порядку на об`єкті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по 19.06.2015.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: