16.10.15
Провадження № 1-кс/200/9163/15
У Х В А Л А
Іменем України
16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000452 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12.10.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000452 від 14.05.2015 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою із не встановленими особами приватних суб`єктів господарювання, протягом 2012 2015 років, здійснили привласнення грошових коштів.

Також, встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2013 2014 років привласнили чуже майно, а саме, житлові квартири житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили збитки інтересам держави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2012 року ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником, розпочато будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (друга черга будівництва).

У подальшому, між ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як замовником, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як забудовником, 15.02.2012 укладено договір про сумісну діяльність. Генпідрядником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2015 років, ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 16 351 173,90 гри. з яких, 10 814 555,66 грн. - бюджетні кошти (кредитні) за 39 квартир житлового будинку за вказаною адресою, та 5 536 018,24 грн. власних коштів 39 позичальників (громадян), у той час, як забудовником, протягом вказаного періоду, збудовано 45 квартир загальною вартістю 18 787 925 грн., з яких, 6 квартир забудовником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовано у вільному продажу.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2015 року службовими особами ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта нерухомості - житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за умов відсутності та введення в експлуатацію згідно проекту: систем газопостачання, оздоблення фасадів та благоустрою території.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , які використовує для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності та забезпечення кредитування пільгових позичальників вказаної фінансової установи.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рахунки ДРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , в тому числі відомостей про рух коштів за період з 01.01.2012 року до 15.07.2015 року з розшифрування джерела надходження грошових коштів або даних контрагентів яким здійснювалося нарахування грошових коштів; щодо осіб, які мали право розпорядження або управління вказаними рахунками, а також оригіналів документі,в на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.
Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1