11-сс/775/254/2014(м)

Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Категорія: 303 ч. 1 КПК України Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2014 року Колегія суддів судової палати у кримінальних
справах апеляційного суду Донецької області
у складі: головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6
представника заявника - адвоката ОСОБА_7

В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1 402 392 грн.
А саме, посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися. У подальшому юридичні особи, що отримали грошові кошти, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, у подальшому їх конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення можливого цивільного позову, є спів- мірною із розміром шкоди.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 29 листопада 2014 року клопотання слідчого про арешт коштів задоволено.
В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що досудовим слідством не надано доказів про причетність службових осіб ТОВ «Східтрасснаб» до розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва».
Крім того, в оскаржуваній ухвалі не зазначено на підставі саме яких угод перераховувались грошові кошти на адресу юридичної особи ТОВ «Східтрансснаб», якими платіжними дорученнями, коли та на які суми, з яких юридичних осіб.
Зазначає, що між ТОВ «Східтрансснаб» та Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України відсутні будь які фінансово-господарські відносини, про існування вказаної спілки стало відомо лише з оскаржуваної ухвали, що свідчить про порушення слідчим суддею ст. ст. 9, 132, 370, 372 КПК України.
Звертає увагу також на те, що стосовно службових осіб ТОВ «Східтрансснаб» органами досудового розслідування не розпочато жодного кримінального провадження, не повідомлено про підозру у вчиненні будь якого кримінального правопорушення, що унеможливлює застосування ст. 170 ч. 1 КПК України.
Заслухавши доповідача, представника заявника, яка підтримала свою апеляційну скаргу, думку прокурора про законність і обґрунтованість судового рішення, з проханням залишити його без змін, перевіривши судові матеріали та надані прокурором матеріали кримінального провадження і, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя послався на те, що ТОВ «Східтансснаб» натепер, наряду з іншими рахунками, використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «КБ «Аксіома», № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ «Креді Агріколь Банк» для проведення операцій з метою розкрадання бюджетних грошових коштів. Також проведення таких операцій було між ТОВ «Східтансснаб» та Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України, які використовували рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «ПУМБ». Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти перебувають у оперативному володінні вказаних юридичних осіб і необхідність їх арешту викликана з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди.
З таким висновком слідчого судді погодитись неможна.
Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ознаками ч. 5 ст. 191 КПК України. Особи, які підлягають повідомленню про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, з 30 липня 2014 року не встановлені.
Розглядаючи клопотання слідчого по суті, колегія суддів дійшла такого висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, гроші, тощо, підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння , якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Арешт майна може також передбачати заборону на використання майна для особи, на майно якої накладається арешт, іншої фізичної або юридичної особи, у володінні якої перебуває майно.
Відповідно до вимог п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
Проте, органами досудового розслідування не надано будь-яких доказів про причетність службових осіб ТОВ «Східтрасснаб» до розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва». Отже, не наведено достатніх підстав і про відповідність грошей вказаного товариства, які знаходяться на його рахунках, відкритих у ПАТ «КБ «Аксіома» та ПАТ «Креді Агріколь Банк», критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Тому колегія суддів не знаходить підстав про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись чт. 404,405,407,422 КПК України, колегія суддів
У Х В А Л И Л А:
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 29 листопада 2014 року про: накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» в ПАТ «Аксіома» (МФО 307305); на рахунку № НОМЕР_2 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614); заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків; зупинку видаткових операцій з грошовими коштами, які надходять на адресу ТОВ «Східтрансснаб» з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4