печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого, за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000219 внесені до ЄРДР 24.10.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на прибуток підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 складено інформаційно-аналітичну довідку згідно якої вбачається заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств в сумі 4 079 600 грн.

Вказані порушення було допущено в результаті декларування керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в період 2010 року придбання цінних паперів емітентом яких являється ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму понад 16 млн.грн., яке визнано банкрутом. Тобто придбання акцій даного емітента призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до державного бюджету в сумі 4 079 600 грн. за рахунок штучного формування валових витрат підприємства.

Фактично ОСОБА_5 організувала незаконну діяльність спрямовану на конвертацію грошових коштів, що фактично сприяє несплаті податків підприємствами реального сектору економіки в особливо великих розмірах.

Відповідно витягу з бази даних ДФС України встановлено, що ряд підконтрольних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають відкриті поточні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ), які свідчать про обіг грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , відкриття, використання та закриття рахунків; карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 ; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ) з дати відкриття та по час проведення виїмки; документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ) відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 ; договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 ; документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ), в тому числі: кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту); заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ) на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ); рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ); роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ); заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки; документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_18 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_20 ) по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 32964/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1