печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Нагорнюка П.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М., яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Союз», МФО 380515, юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4, по розрахунковому рахунку ТОВ «Сана Юг» () № 8 та можливість їх вилучити, а саме:

· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000006, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012, за фактами створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами створено мережу з фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Тед - Трейдер», ПП «ДАК», які використовувались у злочинній діяльності, пов'язаній з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих підприємств та легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом.

Одним з контрагентів ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком» та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності є ПП «Імпекс 2010», яке перерахувало на дані підприємства кошти в сумі понад 6 млн. грн. за поставки товарів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Союз», МФО 380515, юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4, по розрахунковому рахунку ТОВ «Сана Юг» () № 8 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий Нагорнюк П.М., який входить до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу до всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Союз», МФО 380515, юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4, по розрахунковому рахунку ТОВ «Сана Юг» () № 8, оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку і про відмову у наданні слідчому можливості вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважити, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ УМВС України капітана міліції Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку Андрію Михайловичу тимчасовий доступ до всіх документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Союз», МФО 380515, юридична адреса: м. Київ, вул. Суворова, 4, по розрахунковому рахунку ТОВ «Сана Юг» () № 8, а саме:

· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунку по 17 травня 2013 року (на паперовому та електронному носії);

· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

· платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по 17 травня 2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Союз» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10476/13-к

Прим. 2 - слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції Нагорнюк М.П.

Копія - ПАТ КБ «Союз»

Виконавець: Батрин О.В.

20.05.2013