Провадження № 1-кс/161/4276/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та здійснення їх виїмки.

З матеріалів клопотання вбачається, що від ФОП ОСОБА_4 надійшла заява про те, що в неї в штаті працював водієм-експедитором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який впродовж травня 2012 січня 2013 рр. здійснюючи вантажні транспортні перевезення, привласнив ввірені йому грошові кошти в сумі 42 685 грн. та 200 євро.

Між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, у зв`язку з чим на його ім`я було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю безготівкового розрахунку за допомогою кредитної карти.

24.04.2014 року СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000295, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , які підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 09.10.2014 року було надано слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період час з травня 2012року по січень 2013 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини по справі на даний час немає, а тому слід надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю шляхом надання можливості отримати належним чином завірені копії документів, що стали підставою для отримання кредитної картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 з використанням якої здійснювалися безготівкові розрахунки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 за період час з травня 2012року по січень 2013 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Що ж стосується вилучення оригіналів документів, що стали підставою для отримання кредитної картки, то суд вважає, що немає необхідності у їх витребуванні.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю шляхом надання можливості отримати належним чином завірені копії документів, що стали підставою для отримання кредитної картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 з використанням якої здійснювалися безготівкові розрахунки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 за період час з травня 2012року по січень 2013 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів - провести до 17 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1