печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю прокурора Козлова П.Б., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Козлова П.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури Печерського району м. Києва Козлов П.Б. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 за ч.1 ст. 190 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ Британська міжнародна школа - Київ", використовуючи реквізити іноземної компанії а саме: Limited Leability Company ADVANCED BRITISH EDUCATION, bank account: GB06MIDL4433 with HSBC, SWIFT: MIDLGB22 sort code 40 05 15, adress: 3-th Floor, Fairgate House, 78, New Oxford Street, London, WCIA 1HB, United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, tel. +44(0), fax. +44(0), отримують готівкові кошти від батьків учнів навчального закладу.

Прокурор вказує, що відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Британська міжнародна школа - Київ", а також документів щодо обслуговування цих рахунків надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини заволодіння належних потерпілому у кримінальному провадженні ОСОБА_2, а також іншим батькам учнів даної школи грошовими коштами, з подальшим використання цих відомостей як доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, яким внесено дане клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ПАТ «Діамантбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000425 за ч.1 ст. 190 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, а також те, що відомості про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Британська міжнародна школа - Київ", а також документів щодо обслуговування рахунків надасть можливість органу досудового розслідування довести обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 та інших батьків учнів даної школи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854, який розташований за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-а.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Козлова П.Б., - задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Козлову П.Б. тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854, який розташований за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-а, а саме:

- до руху коштів по валютному рахунку (долар США) Товариства з обмеженою відповідальністю "Британська міжнародна школа - Київ" № в цьому банку за період з 22 червня 2012 року до 01 вересня 2013 року;

- до карток оформлення права підпису банківських документів, договору про використання системи оплати клієнт-банк між товариством з обмеженою відповідальністю "Британська міжнародна школа - Київ" та ПАТ "Діамантбанк", заявок на купівлю та продаж валюти, чеків на заняття готівкових коштів у період з 22 червня 2012 року до 01 вересня 2013 року, з можливістю виготовлення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ "Діамантбанк", надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23636/13-к

Примірник 2 - старшому прокурору прокуратури Печерського району м. Києва Козлову П.Б.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош