АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/1619/2015 Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

секретаря судового засідання ОСОБА_6

представника ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року,

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_8 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року;

- ТОВ «Трейд Оріол Агро» (), а саме: « НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

- ТОВ «Амітана ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль);

- ТОВ «Армор компані» (), а саме: НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня);

- ТОВ «Санкоін Інвест» () ,а саме: № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «Автогаз КР»(), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

При винесенні рішення слідчий суддя врахував достатність доказів, які вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою можливої його конфіскації, що передбачає санкція ст.ст. 205, 209 КК України, беручи до уваги наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України для його накладення, слідчий суддя прийшов до необхідності задовольнити клопотання слідчого.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції представник ТОВ «АВТОГАЗ КР» - ОСОБА_7 подавапеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.04.2015 рокускасувати частково, в чатсині накладення арешту на рахунки ТОВ «Автогаз КР» (), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29. В апеляційній скарзі та доданому до неї клопотанні апелянт просить поновити йому строк на апеляційне оскарження, оскільки представник ТОВ «АВТОГАЗ КР» не був належно повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, а тому не був присутнім під час розгляду клопотання, а копію судового рішення ТОВ «АВТОГАЗ КР» не отримало. Крім того, апелянт зазначає, що ТОВ «АВТОГАЗ КР» було подано клопотання про скасування арешту майна повністю за № 28 від 05.05.2015 року, яке 06.05.2015 року було прийнято канцелярією Печерського районного суду м. Києва. Проте, в порушення ч. 2 ст. 174 КПК України, слідчий суддя не повідомив ТОВ «АВТОГАЗ КР» про час і місце розгляду поданого клопотання та розглянув останнє 03.06.2015 року, про що було винесено ухвалу. Таким чином, зазначене клопотання було розглянуто з порушенням строків розгляду, за минуванням 28 днів з моменту його надходження до місцевого суду.

В обгрунтування апеляційних вимог, представник ТОВ «АВТОГАЗ КР» зазначає, оскаржуване рішення слідчого судді винесено внаслідок неповноти судового розгляду, невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи, а також істотних порушень вимог кримінального процесуального закону. Зазначає, що товариство є реально діючим підприємством, яке зареєстроване у встановленому чинним законодавством порядку, знаходиться за своєю юридичною адресою та знаходиться на податковому обліку. Вказує, що службовими особами ТОВ «АВТОГАЗ КР» завжди своєчасно здавалися податкові звіти та в повному обсязі проводились розрахунки з бюджетом, усі господарські операції підприємства були реальними та відображалися у бухгалтерському та податковому обліках у відповідних періодах, чому є документальне підтвердження. Апелянт вказує, що відомості щодо посадових осіб ТОВ «АВТОГАЗ КР» не внесено до ЄРДР, а тому неможливо визначити, яке відношення має товариство до кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування.

Звертає увагу суду, що разом з клопотанням, до суду були надані інші документи в якості доказів, які не можуть бути визнані належними та допустимими, оскільки надані суду у ксерокопіях, не завірених у встановленому порядку, а оригінали при розгляді клопотання, слідчим надані не були. при цьому, слідчий суддя прийняв вказані документи в якості доказів, чим істотно порушив вимоги кримінального процесуального закону. Вказує, що подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчий не вказав передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на майно ТОВ «АВТОГАЗ КР». Зазначає, що в оскаржуваній ухвалі взагалі відсутня обґрунтована необхідність на грошові кошти саме ТОВ «АВТОГАЗ КР» або інших підприємств, які наявні на відкритих рахунках у ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Крім того, апелянт зазначає, що при винесенні оскаржуваної ухвали, слідчим суддею допущені істотні порушення принципу розумності і співмірності при застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна. Вказує, що винесене рішення ґрунтується на порушенні вимог законності, обгрутнованості і форми судового рішення. В порушення вимог чинного законодавства, у винесеній ухвалі від 23.04.2015 року не міститься посилання про те, що вона винесена від імені України, а у вступній частині не зазначено номер кримінального провадження, а також закону при кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення . При цьому, у резолютивній частину не зазначено строку і порядку набрання ухвалою законної сили.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.

До початку апеляційного розгляду, представник ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7 подав клопотання про відмову від поданої апеляційної скарги.
Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку про необхідність закриття апеляційного провадження, оскільки обставин, які б перешкоджали задоволенню такого клопотання не встановлено.

Керуючись ст.ст. 309, 403 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання представника ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7 задовольнити.
Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_8 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року;

- ТОВ «Трейд Оріол Агро» (), а саме: « НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

- ТОВ «Амітана ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль);

- ТОВ «Армор компані» (), а саме: НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня);

- ТОВ «Санкоін Інвест» () ,а саме: № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_13 ;

ТОВ «Автогаз КР» (), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

_____________ ______________ _____________

УХВАЛИЛА:
Поновити представнику ТОВ «АВТОГАЗ КР» строк на апеляційне оскарження ухвали Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року.

Апеляційну скаргу представника ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_8 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року;

- ТОВ «Трейд Оріол Агро» (), а саме: « НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

- ТОВ «Амітана ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль);

- ТОВ «Армор компані» (), а саме: НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня);

- ТОВ «Санкоін Інвест» () ,а саме: № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_13 ;

ТОВ «АВТОГАЗ КР»(), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) задовольнити.

Винести нову ухвалу, якою арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АВТОГАЗ КР» (), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) скасувати.
В решті ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 рокузалишити без змін.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_8 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року;

- ТОВ «Трейд Оріол Агро» (), а саме: « НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

- ТОВ «Амітана ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль);

- ТОВ «Армор компані» (), а саме: НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня);

- ТОВ «Санкоін Інвест» () ,а саме: № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_13 ;

- ТОВ «Автогаз КР»(), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) скасувати.

Клопотання слідчого в СГ ГСУ МВС України ОСОБА_8 , погоджене старшим прокурором відділу відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання держаного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Деніза ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року, № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 06.04.2015 року;

- ТОВ «Трейд Оріол Агро» (), а саме: « НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

- ТОВ «Амітана ЛТД» (), а саме: № НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_6 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_7 (валюта рахунку Євро), № НОМЕР_8 (валюта рахунку російський рубль);

- ТОВ «Армор компані» (), а саме: НОМЕР_9 (валюта рахунку українська гривня);

- ТОВ «Санкоін Інвест» () ,а саме: № НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_11 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_12 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_13 ;

ТОВ «Автогаз КР» (), а саме: № НОМЕР_14 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 09.10.2014, № НОМЕР_15 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, № НОМЕР_16 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 29.10.2014, які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходиться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, із забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) задовольнити частково.

залишити без змін,а апеляційну скаргу представника ТОВ «СВП ПЛЮС» - ОСОБА_10 , представника ТОВ «АВТОГАЗ КР» ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

Судді: