Справа № 592/7699/13-к
Провадження № 1-кс/592/1666/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів юридичної справи (заяви, накази, договори, картки зі зразками підпису та печатки) ТОВ Лобос-Трейд, інші банківські документи, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номера рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ Лобос-Трейд № 1162 (українська гривня), за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. на паперових та електронних носіях; чеків на видачу готівкових коштів з рахунку № 1162 (українська гривня), відкритому ТОВ Лобос-Трейд, які зберігаються в ОТП Банк (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, внесеному 25.03.2013 р. до ЄРДР про вчинення службовими особами ТОВ Лобос-Трейд кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 204 ч. 2, 212 ч. 3 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Лобос-Трейд (код 34592727, м. Суми, вул. Чернігівська, 3, вид діяльності оптова торгівля паливом), з метою ухилення від сплати податків, формували штучний податковий кредит з податку на додану вартість шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання пального від СГД з ознаками фіктивності, а саме: ПП АНВІ Продукт, ТОВ Леда-Ком, ТОВ Арвет, ТОВ НПК Стройсервіселектро, ПП Український центр екології, ПП Мидас Плюс, ПП ДК ЛТД, ТОВ Вуд Індастрі, ТОВ Будмашпост, ТОВ Світ Бакалії. Внаслідок цього до бюджету не сплачено за 2010-2012 роки податку на додану вартість на загальну суму 3 млн. 428 тис. 106 грн., що є особливо великим розміром. Крім того, службові особи ТОВ Лобос-Трейд упродовж 2011-2013 років в орендованих складських приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Чернігівська, 3, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, незаконно виготовляли бензин моторний та дизельне пальне, які являються підакцизними товарами. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Лобос-Трейд впродовж 2010-2012 років використовувало розрахунковий рахунок, відкритий у Публічному акціонерному товаристві ОТП Банк (МФО 300528) № 1162 (українська гривня). Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку № 1162 ТОВ Лобос-Трейд, який перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства ОТП Банк (МФО 300528) та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ Лобос-Трейд до Публічного акціонерного товариства ОТП Банк для відкриття вказаного розрахункового рахунку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а в разі відсутності оригіналів відповідним чином завірених копій, а саме:

- документи, які були надані ТОВ Лобос-Трейд (код 34592727, м. Суми) до Публічного акціонерного товариства ОТП Банк (МФО 300528) для відкриття розрахункового рахунку № 1162 (українська гривня), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк, авторизації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк, генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП Клієнт-банк ТОВ Лобос-Трейд;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ Лобос-Трейд, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ Лобос-Трейд, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № 1162 (українська гривня), за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р.;

- матеріали юридичної справи ТОВ Лобос-Трейд;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2011 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Публічне акціонерне товариство ОТП Банк (МФО 300528).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв