19.01.2015
Справа 642/6346/14
Провадження № 1кс/642/123/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.06.2014 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, платіжних доручень, виписок банку, чеків. Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначені картки.

Як вбачається з наданих матеріалів, 04.07.2014 року о 13:00 год. невідома особа, знаходячись по АДРЕСА_2 , маючи на меті заволодіти чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 7 000 доларів США, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки у великому розмірі, з зазначенням правової кваліфікації ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході слідства було встановлено, що на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 здійснювались дзвінки невстановленої особи за номером НОМЕР_5 , яка представилась співробітником міліції, та під приводом вирішення питання про не притягнення міліцією до кримінальної відповідальності сина потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої.

Відповідно до рапорту о/у СКР Ленінського РВ, лейтенанта міліції ОСОБА_5 про те, що за оперативною інформацією, на виконання доручення СВ Ленінського РВ було встановлено, що невідома особа, яка вчинила вказаний злочин може користуватись картками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.06.2014 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, платіжних доручень, виписок банку, чеків. Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначені картки.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і оригіналів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.06.2014 року по тепереішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, платіжних доручень, виписок банку, чеків. Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначені картки.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1