Провадження №1-кс/751/2692/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 27 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000315, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також з`ясовано, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » в жовтні-грудні 2014 році завдано збитки державі шляхом розкрадання державних коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 1 114 689,80 грн..

Службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху коштів, встановлення фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по даному рахунку, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) і становлять банківську таємницю його клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2014 року по 11.11.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1