Дата документу 02.03.2015 Справа № 554/2124/15-к
Справа № 554/2124/15к
Провадження № 1кс/5541142/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
2.3.2015м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

в с т а н о в и л а :

20.02.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву, в якій просить розглядати справу за його відсутності, доводи, викладені у клопотанні підтримує повністю.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи., на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час у Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України.

Із клопотання слідує, що ОСОБА_4 впродовж січня-серпня 2014 року, шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян Молдови та Румунії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) штучно формував податковий кредит з ПДВ, через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ УНПК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по номеру НОМЕР_1 , та містять інформацію стосовно особи власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру в період часу з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано рапорти оперативних працівників, протокол огляду місця події та інші матеріали, які досліджені у судовому засіданні.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувані інформація, яка міститься в документах, дояких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000064 від 29.09.2014 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію стосовно особи власника номеру НОМЕР_1 , вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали та можливість їх вилучення в приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 до документів зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1