612/376/14-к
1-кс/612/40/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
15 травня 2014 р. смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Проведеними першочерговими слідчими заходами, під час допиту потерпілої особи ОСОБА_4 було встановлено, що з 2002 по 2012 рік вона працювала на посаді начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Близнюки, Харківської області. На той час вона підтримувала дружні стосунки із ОСОБА_5 , який працював на посаді керуючого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Близнюки, Харківської області. У 2007 році ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_4 з проханням оформити на неї банківську картку так звану «кредитку», аргументуючи це вимогами керівництва та відповідними планами завданнями з розповсюдження кредитних карток. Розуміючи специфіку роботи банківських установ ОСОБА_4 дала ОСОБА_5 свою згоду. Оформлюючи кредитну картку ОСОБА_4 особисто підписала договір про обслуговування у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак підпису про отримання кредитної картки вони ніде не ставила, бо одразу повідомила ОСОБА_5 , що користуватися карткою вона не буде.
У 2010 році ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про необхідність її явки до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Близнюки, Харківської області для заміни її кредитної картки, оскільки пройшов термін її дії. ОСОБА_4 повідомила, що кредитною карткою не користувалася та не має наміру продовжувати строк її дії. Однак, на прохання ОСОБА_5 останній умовив пролонгувати дію вказаної кредитної картки. Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Близнюки, Харківської області ОСОБА_5 повідомив, що наразі активувати кредитну картку не вдається можливим через збої в системі.
У 2012 році ОСОБА_4 пішла на пенсію та прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Близнюки, Харківської області оформляти пенсійну картку. Тоді ОСОБА_5 віддав кредитну картку на її імя та сфотографував її з нею. Номер її кредитної картки був № НОМЕР_1 .
Під час користування кредитної карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_4 з`ясувала, що на вказаній картці був борг в сумі 10 тисяч гривень. На запитання ОСОБА_5 повідомив, що він дійсно користувався карткою № НОМЕР_1 та обіцяв погасити заборгованість. Однак по теперішній час не зробив цього. Тоді ОСОБА_4 через інтернет портал - систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на власний рахунок, де побачила, що за її кредитним рахунком були активовані дві кредитні картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими ОСОБА_4 фактично не користувалася.
Під час досудового розслідування ОСОБА_4 дала свою згоду щодо розкриття її банківської таємниці, надавши витяги з власного рахунку системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що однією із слідчих версій є версія про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який перебуває на посаді керівника Близнюківського відділення Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У своєму клопотанні заступник начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області зазначає, що з метою перевірки фактичних даних про те, що ОСОБА_4 є потерпілою від злочину і відносно неї вчинені протиправні дії, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні особової справи ОСОБА_5 , оригіналу наказу про призначення його на посаду, його функціональних обов`язків, загальних обов`язків керівника філії, трудового договору ОСОБА_5 , договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , який перебуває на посаді керівника Близнюківського відділення Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оригінали вказаних документів дадуть змогу слідчому встановити чи спростувати факт перебування ОСОБА_5 на момент вчинення кримінального правопорушення на відповідній посаді в банківській установі, про що прямо вказує потерпіла ОСОБА_4 , нададуть можливість вивчити функціональні ОСОБА_6 та проаналізувати можливість останнього, використовуючи свою посаду, здійснювати певні дії по кредитному рахунку потерпілої. Зазначені документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ умислу винної особи, її обізнаність про порядок оформлення певних юридичних дій, перебування винної особи у певному місці та в певний час. Також ця інформація надасть змогу органу досудового розслідування визначити та ідентифікувати коло осіб, які приймали участь у реєстрації, видачі, складанні, переміщенні та наданні документів, необхідних для оформлення кредитних карток, підтвердити чи спростувати обставини причетності інших осіб до кримінального правопорушення, що відповідає вимогам повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування. Окрім цього, саме оригінали документів, які містять підписи особи для підтвердження чи спростування фактичних обставин за необхідності дадуть можливість слідчому призначити судові експертизи.
Слідчий в клопотанні вказує, що іншими способами, довести чи спростувати факти незаконного оформлення кредитних карток на імя ОСОБА_4 та операції по ним, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів певною особою, що були підставою для видачі вказаних карток, наразі є неможливим.
У судовому засіданні заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області своє клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в поданні, зазначив, що іншими способами довести чи спростувати факти незаконного оформлення кредитних карток на імя ОСОБА_4 та операції по ним, встановити коло причетних осіб та довести обставини підробки чи використання відповідних документів, що були підставою для видачі вказаних карток, неможливо. Отримані відомості можуть бути використані як докази, а оригінали документів, які містять підписи особи для підтвердження чи спростування фактичних обставин за необхідності дадуть можливість слідчому призначити судові експертизи. Іншим способом довести це неможливо.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте у його відсутність на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Заступником начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте заступником начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягнені при задоволенні клопотання заступника начальника СВ Лозівського МВ ГУ МВС України в Харківській області в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-
ухвалив :
Зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (т.факс НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 ) надати заступнику начальника СВ Лозівського МВ (з обслуговування м. Лозова, Лозівського та Близнюківського районів) ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_7 (або оперативному працівнику за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх виїмку:
- особової справи ОСОБА_5 , який перебуває на посаді керівника Близнюківського відділення Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналу наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 , його звільнення чи переміщення, функціональні обов`язки ОСОБА_5 , загальні обов`язки керівника філіалу, трудовий договір з ОСОБА_5 , договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .
Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 13 червня 2014 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати заступнику начальника Лозівського СВ МВ ГУ МВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Близнюківського районного суду
Харківської області ОСОБА_1