ПОСТАНОВА

іменем України

19.10.2012 Суворовський районний суд міста Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

з участю прокурора Михайленко А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 010629-12, яку порушено за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів шляхом відкриття підпільного цеху керівником ТОВ «НКВП»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що в період з червня по вересень 2012 року ОСОБА_2 під виглядом здійснення фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «НКВП»орендував за адресою: м. Херсон, вул. Б.Хмельницького, 2-з завод по переробці сільськогосподарської продукції з виробництва біододатку до дизельного пального, де шляхом змішування закупленого пального зі спиртовмісними речовинами та присадками, незаконно виготовляв бензин марки А-92, А-95, який у подальшому реалізовував субєктам підприємницької діяльності.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що в період з 01.06.2012 по 05.09.2012 працював на посаді технолога на ТОВ «НКВП» за вказівкою ОСОБА_2 проводив змішування бензину марки А-92 і А-95 зі спиртом та продуктами нафтопереробки, в умовах лабораторії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що працював на посаді оператора складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «НКВП» і за вказівкою ОСОБА_2 здійснював прийом і відпуск бензину марки А-92, А-95. За наявними пропорціями він проводив змішування бензину зі спиртом та продуктами нафтопереробки. Отриманий бензин у подальшому реалізовувався за вказівкою ОСОБА_2

Відповідно даних ДПІ у м. Херсоні, ТОВ «НКВП»зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 і має розрахункові рахунки № 124 (долар США), що відкритий 22.05.2012 та № 124 (українська гривня), що відкритий 24.04.2012.

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю підтримав, просив суд їх задовольнити.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, обєктивного розслідування по справі та встановлення контрагентів ТОВ «НКВП», а також кількості реалізованого їм недоброякісного пального, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в ПАТ «Діамантбанк»й вилученні роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 24.04.2012 по 01.10.2012, а також банківських документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Керуючись положеннями ст. ст. 29, 178 КПК України, ст.ст. 59,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом огляду та вилучення документів, в ПАТ «Діамантбанк», що розташований за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 30/1, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 124 (долар США), що відкритий 22.05.2012, № 124 (українська гривня), що відкритий 24.04.2012 за період з 24.04.2012 по 01.10.2012 із зазначенням контрагентів та найменування платежів;

- платіжних документів по розрахунковим рахункам № 124 (долар США), що відкритий 22.05.2012, № 124 (українська гривня), що відкритий 24.04.2012 за період з 24.04.2012 по 01.10.2012 на підставі яких кошти переводились у готівку (чеки) або перераховувались на розрахункові рахунки інших контрагентів (платіжні доручення);

- документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаних рахунків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5