н/п 1-кс/640/6577/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з відомостями про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 27.05.2015 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.05.2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.05.2015 до СУ ГУМВС України в Харківській області з УБНОН ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події ГУМВС України в Харківській області за № 397 від 27.05.2015 року щодо громадянина ОСОБА_5 , який на території м. Харкова та області займається незаконним збутом наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування 17.06.2014 близько 14.25 під час проведення оперативної закупки без затримання фігуранта, останній незаконно збув ОСОБА_6 за 1100 грн. два полімерний пакети з кристалічною речовиною білого кольору.
Цього ж дня близько 14.30 годин ОСОБА_6 добровільно видав співробітникам міліції два полімерних пакети з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком хімічної експертизи №1220 від 17.07.2015 року містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, масою, в перерахунку на масу представленої речовини 0,0139 грам та 0,0237 грам.
В ході виконання доручення слідчого та під час проведення оперативно-технічних заходів у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що фігурант придбаває наркотичний засіб метадон у невстановлених осіб циганської національності шляхом переказу грошових коштів на вказаний цими особами рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів фігурантом у телефонній розмові продавці наркотичного засобу повідомляють йому таємні місця (закладки), де він може забрати наркотичний засіб для послідуючого його збуту.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме - документів з відомостями про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 27.05.2015 року по 17.09.2015 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.05.2015 року по 17.09.2015 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів..
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, шляхом зняття їх копій, а саме документів з відомостями про осіб, на ім`я яких відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даних рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_1 за період з 27.05.2015 року по 17.09.2015 року, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.05.2015 року по 17.09.2015 року із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1