пр. № 1-кс/759/1390/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю старшого прокурора Речицької Н.А., слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Лозінського А.П., розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000091 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Лозінським А.П., і погоджене з прокурором Речицькою Н.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 03.07.2013 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 та ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з березня 2013 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Супер Мет-Техніка», ТОВ «НВФ «Міськбудпроект», ТОВ «Адіс-Медіа», ТОВ «Златохата КО», ТОВ «Електорматеріали», ТОВ «Резалт Прінт», ПП «Маштрактосервіс» та ТОВ «Кепітал Прайд», з метою прикриття незаконної діяльності.

Директор та засновник ТОВ «Кепітал Прайд» (код 38290650) ОСОБА_2, яка проживає в місті Одеса повідомила, що до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кепітал Прайд» (код 38290650) ніякого відношення не має та ніколи не поставляла товари, роботи, послуги на інші суб'єкти господарської діяльності.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Кепітал Прайд» (код 38290650) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ «Кепітал Прайд» (код 38290650) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, службові особи суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ «Кепітал Прайд» (код 38290650), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Невстановленими особами для ТОВ «Кепітал Прайд» () 16.08.2012 відкрито поточний рахунок в ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764), №9000 (в українській гривні). Документи, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Тобто, допоможуть відстежити реальний рух грошових потоків та ТМЦ, встановити призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердити (спростувати) фінансово-господарські розрахунки. Документи будуть визнані речовими доказами, що свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунках ТОВ «Кепітал Прайд» () та будуть використані для проведення аналізу та співвіднесення платіжних сум із показниками податкової звітності, проведення позапланових перевірок, проведення судово-почеркознавчих експертиз та допитів службових осіб.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банк та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Кепітал Прайд» () в банківській установі ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764).

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764) м. Київ вул. Артема, буд.15, знаходяться документи, які містять відомості про службових осіб, а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Лозінського А.П., та співробітникам оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764) за адресою: м. Київ вул. Артема, буд.15, наступних документів:

· карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Кепітал Прайд» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №9000;

· платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №9000, які належать ТОВ «Кепітал Прайд» () за період з 16.08.2012 року по 29.08.2013 року;

· документів, на підставі яких ТОВ «Кепітал Прайд» () відкрито рахунок №9000;

· договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Кепітал Прайд» () працівниками ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764);

· документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Кепітал Прайд» () бланків векселів та інших цінних паперів за період з 16.08.2012 року по 29.08.2013 року;

· документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "КБ "НАДРА" (МФО 380764) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Кепітал Прайд» ();

· заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №9000 за період з 16.08.2012 року по 29.08.2013;

· банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №9000 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 16.08.2012 року по 29.08.2013 року;

· відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Кепітал Прайд» () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк згідно укладених угод та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

2. Строк пред"явлення до виконання ухвали суду не може перевищувати одного місяця з часу проголошення.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.О.Величко