Провадження № 1-кс/554/4857/2015
УХВАЛА
Іменем України
05 серпня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановила:

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ УМВС України в Полтавської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000210 від 19.08.2014 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставами внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування слугували зібрані матеріали працівників УБОЗ УМВС України в Полтавській області спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно зібраних матеріалів було встановлено, що протягом 2013-2015 років група осіб, у складі мешканців міста Полтави, здійснює шахрайські дії відносно осіб похилого віку, недієздатних осіб, та осіб, які ведуть аморальний спосіб життя, що пов`язанні з протиправними діями спрямованими на заволодіння об`єктами нерухомості, що належать останнім на праві приватної власності, а саме житлових квартир та будинків із земельними ділянками.
В ході проведення негласних слідчих дій було встановлено, що організаторами злочинної групи по незаконному заволодінню нерухомого майна серед громадян мешканців м. Полтави є організатори ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (організатори злочинної групи, загальне керівництво групою, встановлення спільної мети у вигляді отримання злочинних коштів), учасниками групи є ОСОБА_5 (активні дії у відшукання неблагополучних осіб, що ведуть аморальний спосіб життя, та встановлення адрес нерухомого майна, перевірка інформації по облікам МВС), ОСОБА_6 (виготовлення підроблених документів на нерухоме майно), ОСОБА_7 на прізвисько « ОСОБА_8 » (утримування осіб, прибирання незаконно отриманих квартир, підготовка до продажу), ОСОБА_9 (ремонт незаконно отриманого нерухомого майна, вибивання дверей у квартири та вставлення нових), ОСОБА_10 (оформлення доручень на здійснення юридичного супроводження купівлі-продажу нерухомого майна та підтримка в судових засіданнях, отримання інформації по обліках БТІ).

В ході проведення негласних слідчих дій відносно фігурантів організованої групи стало відомо про ряд випадків незаконного відчуження та привласнення майна у громадян із незахищеної верстви населення, які в подальшому продавалися, або дарувалися фіктивним власникам, які в свою чергу продавали їх іншим власникам. Таким чином злочинна група через своїх посередників отримувала злочинні кошти від продажу чужого нерухомого майна. Одним із таких випадків є незаконне заволодіння квартирою кв. АДРЕСА_1 потерпілий ОСОБА_11 .

Встановлено, що згідно відповіді реєстраційної служби об`єктів нерухомості, приватний нотаріус ОСОБА_12 проводила реєстраційні дії по квартирі вказаній квартирі і реєструвала договір дарування №1035 від 27.05.14.
В зв`язку із чим, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення у нотаріальних справах приватних нотаріусів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю, з подальшим вилученням (виїмки) їх копій, які знаходиться:

1.У приватного нотаріуса ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

-договору дарування №1035 від 27.05.14
-правоустановчих документів на підставі яких посвідчувався договір дарування №1035 від 27.05.14
Зобов`язати слідчого пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1