У Х В А Л А

Справа № 569/21687/13-к

29 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Миронця Р.П., що погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Рогальчуком К.Л., про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: місто Львiв, вулиця Сербська, буд.1,

- розгляд клопотання відбувся за участю слідчого Миронця Р.П.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П., що погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Рогальчуком К.Л., в своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: місто Львiв, вулиця Сербська, буд.1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, банківських операцій по рахунку № ; протоколи рішень відділів (управлінь) банку стосовно прийняття рішення на укладання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року; рішення кредитного комітету Банку №КК064/2012 від 6.06.2012 щодо дозволу на видачу кредиту по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року для ТОВ «Квазар-Захід»; примірник агентського договору №1/13 від 3.05.2012 між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3; примірник агентського договору №б/н від 3.05.2012 між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3, а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, котрі перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів».

Слідчий суду пояснив, що на підставі ухвали слідчого судді № 569/18543/13-к працівниками ПАТ АКБ «Львів» умисно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів не надано всіх документів, з метою перешкодити у встановленні істини у кримінальному провадженні, тому під час досудового слідства, виникла необхідність проведення обшуку у приміщені ПАТ АКБ «ЛЬВІВ», за адресою: місто Львів, вул. Сербська, буд.1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, банківських операцій по рахунку № ; протоколи рішень відділів (управлінь) банку стосовно прийняття рішення на укладання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року; рішення кредитного комітету Банку №КК064/2012 від 6.06.2012 щодо дозволу на видачу кредиту по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року для ТОВ «Квазар-Захід»; примірник агентського договору №1/13 від 3.05.2012 між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3; примірник агентського договору №б/н від 3.05.2012 між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3, а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, котрі перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів».

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння кредитними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, а також призначення перевірки щодо дій банку, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження 0000265 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 9 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України та заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності проведення обшуку у приміщенні ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: місто Львiв, вулиця Сербська, буд.1.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 234-235, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Миронцю Р.П., дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, юридична адреса: місто Львiв, вулиця Сербська, буд.1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, банківських операцій по рахунку № ; протоколи рішень відділів (управлінь) банку стосовно прийняття рішення на укладання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року; рішення кредитного комітету Банку №КК064/2012 від 6.06.2012 щодо дозволу на видачу кредиту по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року для ТОВ «Квазар-Захід»; примірник агентського договору №1/13 від 3.05.2012 між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3; примірник агентського договору №б/н від 3.05.2012 між ПАТ АКБ «Львів» та ОСОБА_3, а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, котрі перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів».

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду В.А. Доля