н/п 1-кс/640/4217/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Бондаренко Г.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженню № 0000686 від 26.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 липня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів про зарахування, перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, відкритий у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761, у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 990, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2012 по 01.07.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, відкритий у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761 за період з 01.01.2012 по 01.07.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб ТОВ ВК «РОССА», які перебувають у володінні філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761 за адресою м. Харків вул. Фрунзе,7.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000686 від 26.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Зазначає, що досудовим слідством встановлено, ТОВ ВК «РОССА» , зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, пр. Московський,269-б і згідно КВЕД-28.72.0-виробництво пакувань з легких металів- здійснювало виробництво та реалізацію ковпачків полімерних та інших товарів. Посадові особи ТОВ ВК «РОССА», з метою незаконного заволодіння державними коштами, у ході господарчої діяльності використовували документи на придбання матеріалів от СПД з ознаками фіктивності, що привело до незаконного завищення податкового кредиту та виникнення права на відшкодування ПДВ з бюджету. У вересні 2011 року на поточних рахунок ТОВ ВК «РОССА» надійшли грошові кошти у розмірі 565211грн як відшкодований ПДВ та були використані у власних потребах, чим державному бюджету завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ «Виробнича компанія «Росса» ОСОБА_3 для організації виробництва виробів з пластмас закуповує сировину у ТОВ «Радка Україна» м. Івано-Франківськ та ТОВ «Юджин ЛТД» м. Черкаси, однак за домовленістю з керівниками вказаних підприємств усі правочини щодо постачання сировини, для незаконного, штучного збільшення податкового кредиту з метою подальшого отримання відшкодованого ПДВ із державного бюджету, оформлюються через підприємства-посередники, у тому числі підприємство «Дар» ХОРВОІ»СОІУ», директором якого є ОСОБА_4, співучасник злочинної схеми, де в документах навмисно вказується завищена ціна на сировину, яка сплачується на рахунки підприємству «Дар». Після проведення розрахунків частина коштів, отриманих від ТОВ ВК «РОССА», перераховуються підприємством «Дар» фактичним постачальникам, а друга частина перераховується на рахунок підконтрольного директору підприємства «Дар» ОСОБА_4 підприємства «Блок» ХОР «СОІУ» та в подальшому переводиться в готівку. Отримані готівкою кошти ОСОБА_4 повертає ОСОБА_3 за винятком своєї частини у якості винагороди.

Також досудовим слідством встановлено, що ТОВ «ВК «РОССА» протягом 2012-2013 року з метою завищення витрат та мінімізації сплати податків до бюджету перераховувало кошти на рахунки ПАТ «Український страховий капітал» та ТДВ СК «Авангард» за страхові випадки та у подальшому отримувало кошти готівкою за винятком відсотку за послуги.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761 до судового засідання не зявились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не сповістили.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000686 від 26.12.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати філію акціонерного банку «Південний» МФО 350761, розташовану за адресою:за адресою м. Харків вул. Фрунзе, 7, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів: про зарахування, перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, відкритий у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761, у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 990, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2012 по 01.07.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, відкритий у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761 за період з 01.01.2012 по 01.07.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб ТОВ ВК «РОССА», які перебувають у володінні філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761, розташованої за адресою м. Харків вул. Фрунзе, 7, документи: про зарахування, перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, відкритий у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761, у тому числі платіжних доручень; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 990, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2012 по 01.07.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківському поточному рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, відкритий у філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761 за період з 01.01.2012 по 01.07.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів,часу, суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку ТОВ ВК «РОССА» № 990, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб ТОВ ВК «РОССА», які перебувають у володінні філії акціонерного банку «Південний» МФО 350761.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16. 08.2013 року.

Розяснити філії акціонерного банку «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя