ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2953/16-к
провадження № 1-кс/753/805/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000136,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять інформацію про абонента, якому надавалась ІР-адреси НОМЕР_1 (10.02.2016 о 13:41:08;14:04:00 за Київським часом; 08.02.2016 о 15:19:49; 15:20:06 за Київським часом; 03.02.2016 о 13:52:56; 14:35:52; 17:08:39 за Київським часом; 29.12.2015 о 15:42:04; 16:45:56 за Київським часом; 19.11.2015 15:24:34 за Київським часом), що перебувають у володінні оператора зв`язку ФОП ОСОБА_3 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000136, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим рослідуванням встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013-2014 років при взаємовідносинах з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) завищили податковий кредит та ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 140 820, 25 грн.

Клопотання мотивоване тим, що електронна звітність ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходить з ІР-адреси НОМЕР_1 , яка належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 , і інформація про абонента, який користувався вищевказаною ІР-адресою, має значення для досудового розслідування.

З огляду на те, що існує загроза знищення або підроблення документів, ФОП ОСОБА_3 до суду не викликався.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Так, зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про несплату податків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, зокрема актом перевірки від 25 серпня 2015 р. № 4933/2651-2205/05472637 про результати планової виїзної документальної перевірки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними протоколу огляду податкової звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується ІР-адресою НОМЕР_1 , яка надається оператором зв`язку ФОП ОСОБА_3 .

Орган досудового розслідування звертався до ФОП ОСОБА_3 із запитом про надання інформації щодо абонента, який користується зазначеною ІР-адресою, проте оператор зв`язку відмовив у задоволенні запиту пославшись на порушення процедури звернення.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у володінні ФОП ОСОБА_3 знаходиться охоронювана законом інформація про телекомунікаційні послуги, яка має значення для досудового розслідування, вказана інформація може бути використана як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_11 ) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або співробітникам оперативного підрозділу за її дорученням тимчасовий доступ до договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які містять інформацію про абонента, якому надавалася ІР-адреса НОМЕР_1 (10.02.2016 о 13:41:08;14:04:00 за Київським часом; 08.02.2016 о 15:19:49; 15:20:06 за Київським часом; 03.02.2016 о 13:52:56; 14:35:52; 17:08:39 за Київським часом; 29.12.2015 о 15:42:04; 16:45:56 за Київським часом; 19.11.2015 15:24:34 за Київським часом), з можливістю вилучення відповідних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Попередити ФОП ОСОБА_3 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: