Справа №209/3533/14-к
Провадження №1-кс/209/474/14
У Х В А Л А

13 червня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000853 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :
13.06.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.04.2014 року до Дніпровського РВ надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, через мережу інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошима ОСОБА_5 .

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000853 від 29.04.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_6 на початку березня виклав оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для продажу свого принтера за 2900 гривень. 29.04.2014 року приблизно о 16 год. 20 хв. ОСОБА_6 подзвонив невідомий з номера НОМЕР_1 та повідомив, що він з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та хоче придбати принтер, який він продає. Невідомий чоловік попрохав реквізити його кредитної картки, на що ОСОБА_6 пояснив, що його картка знаходиться у його жінки ОСОБА_5 , та після чого дав її номер мобільного телефону. Приблизно у цей же час, невідомий чоловік із цього ж номера подзвонив до ОСОБА_5 та попросив продиктувати номер її кредитної картки, та номер кредитної картки її чоловіка ОСОБА_6 , та повідомити який ліміт на цих двох картках. Невідомий чоловік попрохав її підійти до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були користувачами саме цього банку,та передзвонити за телефоном, з якого він дзвонить. ОСОБА_5 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та передзвонила за вищевказаним номером. Після того як невідомий чоловік підняв телефон, він почав говорити, що саме треба натискати. ОСОБА_5 вставила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкомату, та почала натискати різноманітні функції для переводу грошових коштів на іншу картку. Після того як ОСОБА_5 перевела зі своєї картки 3328 гривень та 801 гривень, двома платежами, та з картки чоловіка 5687 гривень та 808 гривень, невідомий чоловік перервав телефонну розмову.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останніх надати копію інформаційних документів, а саме:

- довідку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів в період часу з 29.04.2014 р. по 30.04.2014 р. із зазначенням: дати переведення грошових коштів , номер картки на яку були переведені грошові кошти, на чиє їм`я вона зареєстрована, дата їх отримання, № банкомату з якого знімали переведені кошти, його місцезнаходження та фото з камер спостереження банкомату КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з з якого були зняті переведені кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13.06.2014 року до 13.07.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1