Справа 727/1349/13-к
Провадження №1-кс/727/260/13
Ухвала

Іменем України

21 лютого 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Кривуля К.А.

представник особи у володінні якої перебувають документи - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання ст. слідчого ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів по матеріалам кримінального провадження №0000138 від 23.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся ст. слідчий ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів по матеріалам кримінального провадження №0000138 від 23.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що посадові особи ТВБВ № 10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадний банк України м. Чернівці вул. Червоноармійська, 224, які будучи матеріально-відповідальними особами, переслідуючи мету незаконного забезпечення, шляхом підробки бухгалтерських документів та внесення недостовірних відомостей в електронній програмі комплекси банку привласнили грошові кошти з депозитних і поточних рахунків клієнтів на загальну суму понад 120 тис. гривень.

Згідно акту перевірки вбачається, що привласнення коштів стало можливим в результаті допущених порушень встановленого порядку організації касової роботи касирами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та провідним бухгалтером ОСОБА_7

Тому у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу акту перевірки від 10.01.2013 р. вкладних (депозитних) операцій по операційній частині Кельменецького територіального відокремленого без балансового відділення № 10025/0197 АТ Ощадбанк та до особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які зберігаються у Філії Чернівецьке обласне управління АТ Ощадбанк (м. Чернівці вул. Червоноармійська, 224)

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний акт перевірки та особові справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їм необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник Філії - Чернівецьке обласне управління АТ Ощадбанк в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, представника банку, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 23.02.2013 р. ЄРДР внесено відомості № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 364 КК України, згідно яких, посадові особи ТВБВ № 10025/0197 ОПЧ ЧОУ ПАТ Державний ощадний банк України м. Чернівці вул. Червоноармійська, 224, які будучи матеріально-відповідальними особами, переслідуючи мету незаконного забезпечення, шляхом підробки бухгалтерських документів та внесення недостовірних відомостей в електронній програмі комплекси банку привласнили грошові кошти з депозитних і поточних рахунків клієнтів на загальну суму понад 120 тис. грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до акту перевірки від 10.01.2013 р. вкладних (депозитних) операцій по операційній частині Кельменецького територіально відокремленого безбалансового відділення №10025/0197 АТ Ощадбанк та до особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, що перебувають у володінні Філі Чернівецьке обласне управління АТ Ощадбанк (м. Чернівці вул. Червоноармійська, 224)

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.