печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9907/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналу договору № 01 від 10.04.2013 р., оригіналу додатку № 1 та № 2 (до договору № 01 від 10.04.2013 р) від 11.04.2013 р., оригіналу договору відповідального зберігання тіогліколевої кислоти від 28.05.2013 р. між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал договору поставки № 190 від 18.06.2009 р. між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналу додаткових угод до вказаного договору, оригіналу інвойсу № 90050237 від 05.06.2013 р. та № 90049731 від 19.04.2013 р., документи на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано послуги декларування косметичної тіогліколевої кислоти 99% ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметів і документів, що стосуються укладання договору між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина) щодо товарів зазначених в ВМД № 100270000/2013/247295 від 28.05.2013 р. та № 100270000/2013/248221 від 14.06.2013 р., документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », щодо обставин купівлі-продажу відповідного товару, банківські документи, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, які підтверджують обставини відповідних операцій, а також тимчасового доступу до тіогліколевої кислоти, яка була придбана ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина), та ввезена на територію України за ВМД № 100270000/2013/247295 та ВМД № 100270000/2013/24822.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 04.02.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, а саме контрабанду отруйної речовини, шляхом подання митному контролю підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, а також без надання митному органу спеціального дозволу, обов`язкового у цьому випадку.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.04.2013 року та 10.06.2013 року на адресу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) через митний кордон України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) переміщено вантаж - тіогліколева кислота.

Після цього зазначений вантаж був доставлений автомобільним транспортом в зону митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 та зборів України за адресою: АДРЕСА_3 . Митне оформлення тіогліколевої кислоти, без надання митному органу спеціального дозволу, обов`язкового у цьому випадку, здійснювали брокери ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) 28.05.2013 року ОСОБА_6 , а 14.06.2013 року ОСОБА_7 за ВМД № 100270000/2013/247295 та ВМД № 100270000/2013/248221 відповідно.

В той же час, встановлено договірні відносини, а саме:

- договір відповідального зберігання тіогліколевої кислоти від 28.05.2013 р. між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- договір поставки № 190 від 18.06.2009 р. (який діяв до 31.12.2013 року) між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Згідно даних Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи Міністерства екології та природних ресурсів суб`єкт господарювання ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволу на поводження з отруйними речовинами, у тому числі продуктами біотехнологій та інших біологічних агентів, протягом 2012-2014 років не отримували.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився з невідомих причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх ознайомлення та зробити з них копії, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема.

Що стосується вилучення зазначених в клопотанні документів, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналу договору № 01 від 10.04.2013 р., оригіналу додатку № 1 та № 2 (до договору № 01 від 10.04.2013 р) від 11.04.2013 р., оригіналу договору відповідального зберігання тіогліколевої кислоти від 28.05.2013 р. між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригінал договору поставки № 190 від 18.06.2009 р. між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналу додаткових угод до вказаного договору, оригіналу інвойсу № 90050237 від 05.06.2013 р. та № 90049731 від 19.04.2013 р., документи на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було надано послуги декларування косметичної тіогліколевої кислоти 99% ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предметів і документів, що стосуються укладання договору між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина) щодо товарів зазначених в ВМД № 100270000/2013/247295 від 28.05.2013 р. та № 100270000/2013/248221 від 14.06.2013 р., документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », щодо обставин купівлі-продажу відповідного товару, банківські документи, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, які підтверджують обставини відповідних операцій, а також тимчасового доступу до тіогліколевої кислоти, яка була придбана ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Німеччина), та ввезена на територію України за ВМД № 100270000/2013/247295 та ВМД № 100270000/2013/248221 та, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПП « ОСОБА_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/9907/14-к

Прим. 2 слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3

Копія ПП « ОСОБА_5 »

Виконавець: ОСОБА_1

25.04.2014