печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритим суб`єктом господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в усіх валютах, відкритих банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 29.05.2015 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001033 зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 протиправних дій при зверненні за міжнародною допомогою у вигляді видачі (екстрадиції) в Україну ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів вбачається, що у період 2012 2013 років під час звернення за міжнародною допомогою до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вигляді видачі (екстрадиції) з цієї країни розшукуваного підозрюваного у кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи наданими їм владними повноваженнями та службовим становищем, у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ст. ст. 543, 573 та 594 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 26 та 52 Закону України «Про прокуратуру», Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, умисно протиправно відмовилися від представлення інтересів правоохоронних органів України у суді Сполученого Королівства у цій справі уповноваженим офіційним органом британської сторони Королівською прокурорською службою та незаконно залучили юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_5 у британському суді у цій справі про екстрадицію.

У свою чергу юридична фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи від імені Генеральної прокуратури України, залучила приватні юридичні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у суді Сполученого Королівства у справі про екстрадицію підозрюваного ОСОБА_5 .

При цьому, витрати з представництва Генеральної прокуратури України у британському суді у цій справі в загальній сумі понад 320 тисяч євро зазначеним юридичним фірмам сплачувалися за рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан).

Рішенням Весмінстерського магістратського суду Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.10.2013 відмовлено у екстрадиції в Україну ОСОБА_6 .

Крім того, рішенням вищого суду юстиції вказаної країни від 01.07.2014 на Уряд України покладено обов`язок сплатити витрати першого відповідача у суді, тобто ОСОБА_5 .

Наведеними умисними протиправними діями, що виразилися у грубому порушенні вимог законодавства України, службові особи Генеральної прокуратури України завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що між юридичною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан), 02.04.2009 укладено договір відповідно до якого юридична фірма бере на себе зобов`язання по наданню послуг для банківської установи.

Відповідно до довідки № 10-11/887 від 10.07.2015 отриманої під час тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в період з 18.05.2012 по 20.03.2013 на рахунок адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від платника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан) надійшло загалом 1 657 701, 78 доларів США.

Відповідно до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що в період з 05.04.2012 по 13.04.2012 відповідно до договору від 02.04.2009 на рахунок юридичної фірми надійшло НОМЕР_6 , 80 доларів США.

Згідно інформації головного управління ДФС у м. Києві, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , у своїй господарській діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці інформації стосовно можливого перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Казахстан) на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України за надання можливості представляти інтереси банківської установи під час екстрадиції ОСОБА_5 .

Для встановлення цих обставин органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з рахунків якого могли скеровуватись кошти на рахунки службових осіб Генеральної прокуратури України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з 01.01.2012 по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки дадуть можливість достовірно встановити дати отримання та скерування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, їх точний розмір та призначення.

Оскільки інформація про стан рахунку, рух коштів по ньому відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше як шляхом вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому групи слідчих управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритим суб`єктом господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківським рахункам клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в усіх валютах, відкритих банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 33113/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому групи слідчих ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1