печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.08.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана міліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

1.№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

2.№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

3.№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

4.№№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.12.2013 р. до 04.08.2015 р., відкритих у банківській установі АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Протягом 2013-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) вчинили заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Так, протягом 2013-2015 років службові особи уклали господарсько-правові договори із такими суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), на рахунки яких перерахували грошові кошти за нібито виконані роботи та надані послуги.

31.12.2013 р. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) перераховані грошові кошти в сумі 884 189,54 грн. у т.ч. ПДВ 147 364,92 грн.за виконання таких робіт: роботи з забезпечення будівництва електроенергією, робота насосів установки УВВ-3А-6КМ, обслуговування будівництва стволів, колектора, перевезення і засипка грунту та переміщення механізмів по об`єкту "Житлова та громадська забудова з автовокзалом на території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , обмеж. вул. Кільцева дорога, західною межею забудови по вул. Теремківській та Жилянській і міською межею у Голосіївському р-ні м. Києва.

31.12.2013 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), у свою чергу, з метою обготівкування зазначених коштів, перерахувало їх на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за виконання таких робіт: роботи з забезпечення будівництва електроенергією, робота насосів установки УВВ-3А-6КМ, обслуговування будівництва стволів, колектора, перевезення і засипка грунту та переміщення механізмів по об`єкту "Житлова та громадська забудова з автовокзалом на території по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , обмеж. вул.Кільцева дорога, західною межею забудови по вул. Теремківській та Жилянській і міською межею у Голосіївському р-ні м. Києва.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.
28.11.2014 р. на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перераховані грошові кошти в сумі 912 910,32 грн. у т.ч. ПДВ 152 151,72 грн. за виконання таких робіт: ремонт камери гасіння Новодарницького каналізаційного колектора по АДРЕСА_2 ; ремонт каналізаційної мережі по вул. Сергієнка, ріг пр. Гагаріна.

26.12.2014 р. ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), у свою чергу, з метою обготівкування зазначених коштів, перерахувало їх частину на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за виконання таких робіт: ремонт камери гасіння Ново-Дарницького каналізаційного колектора по вул.Попудренка, Виконання комплексу будівельно-монтажних робіт по перекладці каналізаційної мережі діаметром 250 мм на об`єкті по АДРЕСА_3 , на загальну суму 429 651,88 грн. у т.ч. ПДВ 71 608,64 гривень.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.
28.02.2015 р., 31.03.2015 р. та 30.04.2015 р. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) перерахувало на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) грошові кошти в загальній сумі 1 559 682,00 грн. у т.ч. ПДВ 259 947,00 грн., за виконання таких робіт: ремонт каналізаційної мережі Д -380 мм від КК-4 до КК-6 , L-24 по вул. І.Сірка; ремонт приміщення, бетонування підлоги Цеху діагностики та ремонту каналізаційних мереж Управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ремонт вуличної каналізаційної перемички Д-300 мм між колекторами Д-500 мм та Д-600 мм по АДРЕСА_4 ; ремонт каналізаційної мережі Д-380 мм від КК-3 вул. Заболотного до КК-1 колектора Д-1500, L-1500 мм, L-30 м (штольня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у свою чергу, з метою обготівкування зазначених коштів, перерахувало їх частину на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за виконання таких робіт: ремонт каналізаційної мережі Д -380 мм від КК-4 до КК-6 , L-24 по вул. І.Сірка; ремонт приміщення,бетонування підлоги Цеху діагностики та ремонту каналізаційних мереж Управління експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПАТ АК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ремонт вуличної каналізаційної перемички Д-300 мм між колекторами Д-500 мм та Д-600 мм по АДРЕСА_4 , Ремонт каналізаційної мережі Д-380 мм від КК-3 вул. Заболотного до КК-1 колектора Д-1500,L-1500 мм, L-30 м (штольня).

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ймовірно здійснювало діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувалось з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) перебувало у фінансово-господарських відносинах із такими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на рахунки яких перераховані грошові кошти в сумі 17 129 786,42 грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) перебувало у фінансово-господарських відносинах із такими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), на рахунки яких перераховані грошові кошти в сумі 16 175 472,16 грн.

Відповідно до баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ймовірно здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно дослідження ГУ ДФС у місті Києві службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) шляхом оформлення документів на товари/послуги, що зазначені в податкових накладних, із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) (підряд) та реалізовані/надані, в подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) (субпідряд) здійснено операції, що ймовірно не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», тому вказані дії ймовірно призвели до заволодіння коштами державної установи у розмірі 3 356 781,86 грн., та які в подальшому були легалізовані, шляхом перерахування на підприємства з ознаками «фіктивності».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наступні суб`єкти господарювання використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , знаходяться вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також співробітнику оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот») по рахунках:

5.№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

6.№№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

7.№№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

8.№№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання в національній та іноземній валютах, за період з 01.12.2013 р. до 04.08.2015 р., відкритих у банківській установі АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

Прим.1 - справа номер 757/27995/15-к

Прим.2 слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3

Копія АТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя