Справа № 203/201/15-к
Провадження № 1-кс/0203/50/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши за участю слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0004778, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
15 січня 2015 року слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 13.12.2014 року о 13:50 год. невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті віддаленого втручання в роботу комп`ютера підприємства, на якому встановлено систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить підприємству, де сформували неправдиві платіжні доручення: №124 від 13.12.2014 року на суму 49 500; № 125 від 13.12.2014 року на суму 48 900 та № 126 від 13.12.2014 на суму 49 550, на підставі яких зазначені грошові кошти перерахували на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи у одному з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », замовили дублікат картки мобільного оператора за номером НОМЕР_4 , після чого виконали всі дії від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_3 , власника зазначеного номеру, та перевели з його розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 147 950 грн.
Для підтвердження операції переказу готівки оператор ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував ОСОБА_3 , однак невстановлені особи, використовуючи замовлений ними дублікат SIM-картки номера НОМЕР_4 перехопили дзвінок, та від імені ОСОБА_3 , поспілкувавшись з оператором, підтвердили факт переведення грошових коштів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у юридичної особи: Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення особи, яка в теперішній час користується дублікатом вказаного номеру мобільного телефону та причетна до даного кримінального правопорушення.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 17 грудня 2014 року за №0004778.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по замовленому дублікату SIM-картки номера НОМЕР_4 для встановлення особи, яка причетна до даного кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації наступного характеру: де саме, в якому з відділень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була здійснена операція по випуску дублікату SIM картки за номером НОМЕР_4 , адреса відділення та всі реквізити, з період з 01.11.2014 року по теперішній час; хто саме з співробітників відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконав операцію (чи операції) по випуску SIM картки з номером НОМЕР_4 , за зазначений період, його повні анкеті данні, мобільний номер телефону, копії посадових інструкцій, прикази про призначення на посаду, у разі звільнення приказ про звільнення, завірені копії інструкцій що мотивує порядок випуску чи пере випуску SIM карткок; на підставі чого був виданий дублікат SIM картки з номером НОМЕР_4 , всі документи, які оформлювались співробітником відділення для проведення даної операції, та всі документи, які надавались особою для проведення даної операції (копія паспорту замовника, ІПН, заява на перевипуск SIM картки, договір укладений з співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довіреності на представлення інтересів) запис з відеокамер, розташованих у приміщенні даного відділення з записом на якому буде видна особа, яка замовляла та отримувала SIM картку з номером НОМЕР_4 , за період з 01.11.2014 року по теперішній час; надати ідентифікатор виданої SIM картки (ICCID) з 01.11.2014 року по теперішній час; надати ІМЕІ телефонних апаратів, в яких використовувався дублікат SIM картки з номером НОМЕР_4 , тривалість використання, роздруківку з позначенням ІМЕІ телефону в якому вона використовувалась, з`єднання його з іншими операторами, час, та місцезнаходження, з позначенням міста, вулиці, адреси, за період з 01.11.2014 року по теперішній час; надати інформацію хто саме та коли, дата, час, місцезнаходження, здійснив операцію по переведенню дзвінків з основної SIM картки на видану SIM пару та назад, ІМЕІ код телефонних апаратів які переключали, дату та час; максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив`язка до карти України з максимально можливою прив`язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження дубліката SIM картки з номером НОМЕР_4 , за період з 01.11.2014 року по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1