Справа № 4-392/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 13 травня 2011 року

Святошинський районний суд м. Києва в складі: судді Біди М.А., при секретарі Гурові О.В., з участю прокурора Амельченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальні справі № 08-19973 про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) та зупинення видаткових операцій по рахунку

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 08-19973, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи, 10.12.2007 року, створили без мети здійснювати господарську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), яке зареєстрували за адресою м. Київ, вул. Булгакова, 16, з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним по справі ОСОБА_2 пояснив, що він дійсно являється засновником та директором ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), права на яку він придбав 10.11.2010 року на прохання наглядно йому знайомого ОСОБА_3 Після придбання фірми та призначення себе на посаду директора він не збирався здійснювати господарську діяльність, а не вникаючи в суть діяльності товариства виконував вказівки ОСОБА_3, які в основному полягали в отриманні грошових коштів в банківських установах.

В своїй незаконній діяльності невстановлені слідством особи використовують рахунок № 6593, відкритий для ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) в АТ ОТП БАНК (МФО 300528).

Суд, розглянувши дане подання, вивчивши матеріали кримінальної справи та вислухавши думку учасників процесу, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки невстановлені слідством особи використовують ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) та його рахунок № 6593, відкритий в АТ ОТП БАНК(МФО 300528) для здійснення незаконної діяльності, що свідчить про їх причетність до ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а грошові кошти, які зберігаються на вищевказаному банківському рахунку мають незаконне походження (отримані протиправним шляхом), ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

2. Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), відкритому в АТ ОТП БАНКм. Київ (МФО 300528), а саме: на рахунку № 6593;

3. Службовим особам АТ ОТП БАНКм. Київ (МФО 300528) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № 6593 та надходять на вищевказаний рахунок, який відкритий для ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) в АТ ОТП БАНКм. Київ (МФО 300528) ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

4. Службовим особам АТ ОТП БАНКм. Київ (МФО 300528) негайно надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 довідку щодо залишку грошових коштів на вказаному вище банківському станом на час отримання даної постанови.

5. Постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ ОТП БАНКм. Київ (МФО 300528).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда

З постановою ознайомлений (-на): _____________________________ 2011 року