Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-КС/554/460/2013
Єдиний унікальний номер 554/1617/13-к
УХВАЛА

Іменем України

20.02.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Битко О.М.,

за участю слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що Службові особи ТОВ «Феніксбуд - М» () та ТОВ «УМР №1» () протягом 2010 - 2011 років відображали здійснення фінансово господарської діяльності з ТОВ «ТД Укрпром» (код 37306349). Отримуючи на рахунки в банківських установах кошти від ТОВ «ТД Інтер-Агро» (код 35796506), ТОВ «Українські газові ресурси» (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГК «Промгаз України» (код 32851474), ТОВ «Енерго-Дом» (код 36758206), ПП «Цивільбудмонтаж» (код 31684474), ТОВ «Старт» (код 31580216), ТОВ ВКК «Арія» (код 23560575), ВАТ «Полтаватрансбуд» (код 01377190), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797), ВАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Газтрейдкомпані» (код 34925312), ВАТ «Укргазвидуботок» (код 25635581), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797) та інших підприємств, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про наявність фінансово господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами, перераховували їх на рахунки ТОВ «ТД Укрпром» () в банківські установи, з яких дані кошти знімались готівкою з призначенням платежів на закупівлю сільськогосподарської продукції, чим вчинили службове підроблення.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТД Укрпром» (код 37306349), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «ТД Укрпром», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «ТД Укрпром», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз. Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи знаходяться у володінні Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради (адреса: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання представник ТОВ «ТД Укрпром» не з»явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Слідчий клопотання підтримала.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи, що вказані документи мають велике доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

Надати слідчому СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС ОСОБА_1дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ТД Укрпром» (код 37306349), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «ТД Укрпром», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Компанія Авілон», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «ТД Укрпром», які знаходяться у володінні Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради (адреса: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36).

Надати слідчому СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС ОСОБА_1дозвіл на вилучення вищезазначених оригіналів документів, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «ТД Укрпром» (код 37306349), які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні Управління Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради (адреса: м.Полтава, вул.Жовтнева, 36).

Зобов»язати слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 предявити представнику ТОВ «ТД Укрпром» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко