У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2015 Справа №607/9240/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 від 23 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 27 травня 2015 року, а саме: автомобіль марки «Faw" р.н. НОМЕР_1 , яким користується директор ТзОВ «Тероіл» ОСОБА_6 на підставі договору оренди №3/04 від 03 квітня 2015 року між ПП «Талекс ТРК» м. Тернопіль вул. Поліська, 12, та обладнання, яке на ньому встановлено, а саме: сім скатів, акумуляторну батарею марки «AutoPart» ПО Ah, 10v, із тендом, який перебуває у цілісному стані, дві ємкості із рідиною, схожою на дизельне паливо, одна із яких заповнена на 4 см. від дна ємкості, інша - на 65 см. від дна ємкості.

Дане клопотання мотивує тим, що вказані речі використовувались як знаряддя вчинення злочину, а саме: перевезення незаконно виготовленої підакцизної речовини, а тому можуть мати значення речових доказів у справі, а також тим, що санкція статті передбачає конфіскацію незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник-адвокат ОСОБА_7 у судовому засіданні відносно клопотання заперечив та суду пояснив, що ТзОВ «Тероіл» є зареєстрованим суб`єктом господарювання, основним видом діяльності якого є оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами. ТОВ «Тероіл» укладено генеральний договір поставки нафтопродуктів №01-ДГЛ/76т від 24 березня 2015 року з ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», відповідно до якого здійснюється закупівля нафтопродуктів, що підтверджується актом звірки з контрагентом станом на 27.05.2015 року та сертифікатом відповідності. Факт, здійснення ТзОВ «Тероіл» оптової реалізації придбаної нафтопродукції підтверджується договором поставки нафтопродуктів та інших продуктів № 22/04/15-3 від 22.04.2015 року, укладеним між ТзОВ «Тероіл» та ТОВ «Менс-Авто», актами звірки взаєморозрахунків, видатковими накладними. З метою здійснення господарської діяльності ТзОВ «Тероіл» орендує в ПП ПП «Талекс ТРК» транспортний засіб-автомобіль марки «Faw" р.н. НОМЕР_1 згідно договору оренди №3/04 від 03 квітня 2015 року. Вид діяльності, що здійснює ТзОВ «Тероіл» не потребує отримання будь-яких додаткових дозволів чи ліцензій. З огляду на наведене вважає, що накладення арешту на вилучене 27.05.2015 року майно ТзОВ «Тероіл» не відповідає вимогам розумності та співрозмірності, зупинить роботу підприємства та спричинить матеріальні збитки та може розглядатись як незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності товариства, оскільки санкція статті 185 ч.1 КК України, за якою порушено кримінальне провадження не передбачає додаткового покарання у виді конфіскації майна. Слідчим не обґрунтовано та не доведено неможливості запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні шляхом застосування більш мінімального втручання з огляду на практику Європейського Суду з прав людини.

Заслухавши пояснення слідчого, захисника, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що дане клопотання не підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно ст.ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна можливості відчужувати певне його майно.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підставі вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Як вбачається із клопотання, 22 травня 2015 року на території АТП, що по вул. Бродівській, 59 у м. Тернополі був припаркований автомобіль марки «Faw" р.н. НОМЕР_1 , на якому розміщена рідина схожа на паливо, в подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 , незаконно збував та транспортував з метою збуту незаконно виготовлений підакцизний товар, а саме рідину схожу на дизельне паливо.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2015 року за №0001340 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - незаконне придбання з метою збуту, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22 травня 2015 року на території АТП по вул. Бродівській, 59 у м. Тернополі працівниками СДБЕЗ було виявлено на даному АТП автомобіль марки «Faw" р.н. НОМЕР_1 , на кузові, якого було виявлено ємкість до якої була прикріплена резинова трубка. Сполучення даних приладів утворює пересувну автозаправну станцію, від якої доносився різкий запах схожий на дизельне паливо.

26 травня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду було проведено огляд вищевказаного автомобіля, в ході чого було виявлено на кузові автомобіля дві пластикові ємкості об`ємом по 1000 л. кожна, одна із яких заповнена до 4 см. від дна даної ємкості, а інша - до позначки 700 л., тобто до 65 см. від дна ємкості, від яких доносився різкий запах дизельного палива. Із вищевказаних ємкостей із рідиною взяті експериментальні взірці для проведення експертизи.

27 травня 2015 року слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 було вилучено автомобіль марки «Faw" р.н. НОМЕР_1 , на кузові якого знаходяться дві ємкості із речовиною від якої доноситься запах схожий на дизельне паливо, також на даному автомобілі знаходиться сім скатів та акумуляторна батарея марки «AutoPart» ПО Ah, 10v, із тендом, який перебуває у цілісному стані.

Як встановлено у судовому засіданні, згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТзОВ «Тероіл» здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

24 березня 2015 року ТзОВ «Тероіл» укладено генеральний договір поставки нафтопродуктів №01-ДГЛ/76т з ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», відповідно до якого здійснюється закупівля нафтопродуктів, що підтверджується актом звірки з контрагентом станом на 27.05.2015 року та сертифікатом відповідності палива дизельного ДТ-Л-К5, сорт С виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 17.04.2015 року № U1.145.0016384-15.

Факт, здійснення ТзОВ «Тероіл» оптової реалізації придбаної нафтопродукції підтверджується також договором поставки нафтопродуктів та інших продуктів № 22/04/15-3 від 22.04.2015 року, укладеним між ТзОВ «Тероіл» та ТОВ «Менс-Авто», актами звірки взаєморозрахунків, видатковими накладними, дослідженими у судовому засіданні.

Згідно договору оренди № 3/04 від 03.04.2015 року ТзОВ «Тероіл» орендує в ПП «Талекс ТРК» автомобіль марки «Faw» р.н. НОМЕР_2 .

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що ТзОВ «Тероіл» у судовому засіданні представлено всі необхідні документи, які підтверджують правомірність зайняття господарською діяльністю з оптової торгівлі паливно-мастильними матеріалами, сертифікат відповідності на паливо, яке реалізовувалось, договір оренди транспортного засобу, а слідчим ні у клопотанні, ні у судовому засіданні не доведено необхідність накладення арешту на майно вилучене 27 травня 2015 року, враховуючи також те, що в ході досудового розслідування не вирішено питання підслідності кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001340 від 23 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, не проведено експертизу вилучених взірців палива, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити, а вилучений 27 травня 2015 року автомобіль марки «Faw» р.н. НОМЕР_2 та обладнання, яке на ньому встановлено, а саме: сім скатів, акумуляторну батарею марки «AutoPart» ПО Ah, 10v, із тендом, який перебуває у цілісному стані, дві ємкості із рідиною, схожою на дизельне паливо, одна із яких заповнена на 4 см. від дна ємкості, інша - на 65 см. від дна ємкості повернути ТзОВ «Тероіл» в особі директора ОСОБА_6 .

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 172, 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна відмовити.

Вилучений 27 травня 2015 року слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 автомобіль марки «Faw» р.н. НОМЕР_2 та обладнання, яке на ньому встановлено, а саме: сім скатів, акумуляторна батарея марки «AutoPart» ПО Ah, 10v, із тендом, який перебуває у цілісному стані, дві ємкості із рідиною, схожою на дизельне паливо, одна із яких заповнена на 4 см. від дна ємкості, інша - на 65 см. від дна ємкості -повернути ТзОВ «Тероіл» в особі директора ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1