Провадження № 1-кс/592/3838/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
02 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 22.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122, внесеному до ЄРДР 22.09.2014 р. про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з січня по серпень 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ухилились від сплати до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 656 тис. 904 грн., що є великим розміром.

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок, відкритий в Сумській обласній дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014р., відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, встановлення подальшого їх використання, встановлення джерела походження грошових коштів. Також необхідно встановити службових осіб, які фактично мали можливість розпоряджатися вказаними рахунками. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства, чеків про зняття готівки та карток із зразками підписів і відбитком печатки.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні СОД ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014р. по 31.08.2014р.

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Сумської обласної дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучити, а саме:

- карток із зразками підписів і відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (зазначенням коду ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2014 р. по 31.08.2014 р.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1