печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України І.О. Чорного про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Чорний І.О. розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Сдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, за погодженням з прокурором О.П.Кіпчарським звернувся до слідчого судді і просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів TOB «Кернел-Трейд» (код за ), юридична адреса: м. Київ, вул. Димитрова, б. 5, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів наступних документів за період часу з 01.01.2012 по 17.09.2013 рр., а саме: - усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ПП «Аладея» (код за ),, тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;- документів, що надавалися в якості супровідних документів при придбанні сільськогосподарської продукції у ПП «Аладея» (код за ), тобто копії паспорту посадової особи підприємства - виробника сільгосппродукції, копії статуту підприємства - виробника сільгосппродукції, витяг з реєстру про державну реєстрацію підприємства - виробника сільгосппродукції, копії свідоцтва платника ГІДВ, довідка форми 2РС, довідка форми 29СГ, довідка форми 37СГ, довідка форми 4СГ, довідка з Держземагенства про наявність у підприємства - виробника сільгосппродукції земельних ділянок сільгосппризначення, копій приказів про призначеннядиректора та головного бухгалтера підприємства -виробника сільгосппродукції, копії аналізної картки на зерно; копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ "Кернел-Трейд".

Клопотання обгрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за СДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за СДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_2.» (код за СДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за СДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції. Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_3 ніякого відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2.» не має. Допитаний як свідок директор ФГ «Агро макс і Ко» (код за ) ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він за грошову винагороду, за пропозицією чоловіка на ім'я Володимир, зареєстрував підприємство ФГ «Агро макс і Ко» (код за ) та став його директором. Ніякої господарської діяльності в якості директора цього підприємства він не здійснював. Де знаходиться печатка підприємства та всі документи йому невідомо.

Відповідно до наявної інформації ПП «Аладея» (код за ) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ «ОСОБА_2.» (код за ) на загальну суму близько 8 500 000 грн., з ЄТОВ «Побережне» (код за ) на загальну суму близько 14 600 000 грн., ФГ «Агро макс і Ко» (код за ) на загальну суму близько 9 500 000 грн.

Отримана від фіктивних підприємств ФГ «ОСОБА_2.» (код за ), СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ Агро макс і Ко» (код за ), продукція в подальшому ПП "Аладея" (код за ) була реалізована на TOB «Кернел-Трейд» і код за ).

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ПП «Аладея» (код за ), а того в свою чергу з ФГ «ОСОБА_2.» (код за ), ), СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ), встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилання слідчого на те, що отримана від фіктивних підприємств ФГ «ОСОБА_2.» (код за ), СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ Агро макс і Ко» (код за ), продукція в подальшому ПП "Аладея" (код за ) була реалізована на TOB «Кернел-Трейд» не підтверджено відновідними документами. Можливість проведення податкових перевірок не дотримано.

Під час розгляду клопотання не доведено, що документи, доступ до яких планується отримати будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні , яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, враховуючи, що господарська діяльність TOB «Кернел-Трейд», в тому числі з ПП "Аладея", не має відношення до розслідуваного злочину .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України І.О. Чорного про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.