№ 1-кс/0202/2513/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А.

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Снігач І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВР ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

30 серпня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Снігач І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гопнера, 2 а саме: - документів ПП "Нова філософія будівництва" () по юридичному оформленню рахунка № 6194 включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів о розрахунково-касовому обслуговуванні, договорів об обслуговуванні по системі "клієнт-банк", наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; - документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2010 рік по 21.08.2013р.; - документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2010 рік по 21.08.2013р., посилаючись на те, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню необхідно призначення судово-економічної експертизи для проведення якої необхідні банківські документи, а саме: документи, пов'язані з відкриттям, отриманням, зарахуванням та витрачанням грошових коштів з поточного рахунку ПП "Нова філософія будівництва" № 6194, а також інші документи, що мають значення для справи, які знаходяться ПАТ "Банк Восток" МФО 307123, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гопнера, 2 за період з 01.01.2010 рік по 21.08.2013р.

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції Іванова Ю.А. просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, досудового розслідування № 0000061 суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції Іванової Ю.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Снігач І.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати оперуповноваженому УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції Кутурга Максиму Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів в ПАТ "Банк Восток" (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гопнера, 2 а саме:

- документів ПП "Нова філософія будівництва" () по юридичному оформленню рахунка № 6194 включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів о розрахунково-касовому обслуговуванні, договорів об обслуговуванні по системі "клієнт-банк", наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства;

- документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2010 рік по 21.08.2013р.;

- документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2010 рік по 21.08.2013р.

Строк виконання ухвали встановити по " 17" вересня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко