Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3301/13-к
Провадження № 1-кс/553/469/2013
У Х В А Л А

Іменем України

про арешт майна

10.08.2013м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Крючко Н.І.,

при секретарі: Довгенко І.О.,

за участю прокурора: Коннова О.В.,

ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2013 року ст. слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000050 від 02 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ст. слідчим в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, зареєстрованому у ЄРДР 02.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа управління податкової міліції ДПС у м. Києві за №6165/7/07-5315 від 18.12.2012 року службові особи ПП Інтерресурс () впродовж 2011 року мали фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ Скрап-Мет () щодо придбання у останніх металобрухту на загальну суму 35 024 397,5 грн..

В ході проведення перевіряючих заходів встановлено, що ТОВ Скрап-Мет зареєстровано 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, вул. Дружби Народів, буд.10, оф. 78 і знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС. Засновник і директор: ОСОБА_2 (і.п.н. № НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС за № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 року, не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Скрап-Мет. За своєю юридичною адресою Підприємство не знаходиться, також відсутні службові особи, співробітники, бухгалтерська та фінансово-господарська документація. Основні фонди та засоби на підприємстві також не виявлені, а саме: офісні та складські приміщення, автотранспорт, виробничі потужності тощо.

Відповідно до висновку №649 від 29.11.2012 року почеркознавчого дослідження реєстраційних і звітних документів встановлено, що підписи на документах ТОВ Скрап-Мет виконані від імені гр. ОСОБА_2 іншою особою.

02.11.2012 року слідчим управлінням Державної податкової служби у м. Києві порушено кримінальну справу № 50-6270 за фактом підробки документів невстановленими слідством особами ТОВ Скрап-Мет за ч.2, ч.4 ст. 358 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

23.01.2013 року працівниками ДПІ у м. Полтаві розпочато виїзну позапланову документальну перевірку ПП „Інтерресурс () з питань дотримання податкового законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ Скрап-Мет () за період з 02.12.2010 року по 31.10.2012 року.

30.01.2013 року листом №19 ПП Інтерресурс повідомило про втрату (викрадення) первинних документів, що підтверджують господарсько-фінансову діяльність підприємства за період з березня 2011 року по грудень 2011 року. По даному факту підприємством подано відповідну заяву до правоохоронних органів.

Окрім того, в ході документальної перевірки ПП Інтерресурс ДПІ у м. Полтаві виявлена схема їх товарно-грошових потоків, відповідно до якої Підприємство впродовж лютого 2011 року мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Мет Юг-М () щодо придбання у них металобрухту на загальну суму 7158,7 грн..

31.01.2013 року ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ДПС складено акт за № 62/22-200/365/79472, згідно якого не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ Мет Юг-М ().

Відповідно до акту позапланової податкової перевірки діяльності ПП Інтерресурс від 18.06.2013, встановлено безтоварність господарських операцій щодо купівлі-продажу приватним підприємством Інтерресурс металобрухту у ТОВ Мет Юг-М на загальну суму 7158,7 грн., зафіксованих ними в бухгалтерських документах за січень-лютий 2011 року.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП Інтерресурс здійснює придбання металобрухту через мережу власних приймальних майданчиків, розташованих на території Полтавської області за готівковий рахунок (що заборонено законом), в подальшому з метою завищення валових витрат підприємства, укладають фіктивні угоди з субєктами господарської діяльності з ознаками фіктивності нібито щодо придбання у них металобрухту вартістю значно вищою, ніж фактично ними приймається на майданчиках, в підтвердження чого складають бухгалтерські документи, якими приховують безтоварність господарських операцій по купівлі-продажу металобрухту у субєктів господарювання.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, під час проведення 09.08.2013 року обшуку території та приміщень приймального майданчику ПП Інтерресурс за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 37, було виявлено та вилучено наступне майно та документи:

1.) зошит з надписом Журнал реєстрації протоколів вихідного радіаційного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс м. Полтава, вул. Ковпака, 37 на 94 арк.;

2.) журнал реєстрації протоколів вхідного піротехнічного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс на 95 арк.;

3.) журнал реєстрації протоколів вхідного радіаційного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс на 95 арк.;

4.) журнал реєстрації протоколів вихідного піротехнічного контролю дирекції з металобрухтом ПП Інтерресурс на 95 арк.;

5.) журнал реєстрації актів прийому металобрухту чорних металів ПП Інтерресурс на 48 арк.;

6.) чорнові записи на 3-х аркушах;

7.) договори на виконання робіт в кількості 4 шт. від 01.08.2013р. та 02.08.2013р.;

8.) в опечатаному пакеті грошові кошти: номіналом по 100 грн. в кількості 10 штук на загальну суму 1000 грн.; номіналом по 10 грн. в кількості 25 штук на загальну суму 250 грн.; номіналом по 5 грн. в кількості 67 штук на загальну суму 335 грн.; номіналом по 50 грн. 1 шт.; номіналом по 1 грн. в кількості 3 штук, номіналом по 2 грн. 1 шт.;

11.) дві банківські квитанції №660866 та №600867;

12.) два аркуші паперу з чорновими записами;

13.) три флеш картки: 16 Гб, 8 Гб та 4 Гб;

14.) договір оренди №20/04-13 від 01.04.2013 на 5 арк.;

15.) договір суборенди №09/06-13 від 01.06.2013р. на 2 арк.;

16.) два жорстких диска S/N WCAM92637581 та S/N WCADK4298353;

17.) металобрухт на території приймального майданчика в загальній кількості приблизно 100 тон, який залишений на зберігання на місці його виявлення.

Приймаючи до уваги, що вилучене під час обшуку майно та документи, являються тимчасово вилученим майном, що у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором звернутись до суду з клопотанням про арешт такого майна.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити. Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий суддя або суд під час судового провадженння накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищеперелічені документи та металобрухт є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані та мати значення доказів у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, перевірок, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також задля убезпечення вивезення та знищення документів та вилученого металобрухту, тому є підстави задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309-310 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити повністю.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене під час обшуку приймального майданчику за адресою: м. Полтава, вул. Ковпака, 37, а саме: зошит з надписом Журнал реєстрації протоколів вихідного радіаційного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс м. Полтава, вул. Ковпака, 37 на 94 арк.; журнал реєстрації протоколів вхідного піротехнічного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс на 95 арк.; журнал реєстрації протоколів вхідного радіаційного контролю операцій з металобрухтом ПП Інтерресурс на 95 арк.; журнал реєстрації протоколів вихідного піротехнічного контролю дирекції з металобрухтом ПП Інтерресурс на 95 арк.; журнал реєстрації актів прийому металобрухту чорних металів ПП Інтерресурс на 48 арк.; чорнові записи на 3-х аркушах; договори на виконання робіт в кількості 4 шт. від 01.08.2013р. та 02.08.2013р.; в опечатаному пакеті грошові кошти: номіналом по 100 грн. в кількості 10 штук на загальну суму 1000 грн.; номіналом по 10 грн. в кількості 25 штук на загальну суму 250 грн.; номіналом по 5 грн. в кількості 67 штук на загальну суму 335 грн.; номіналом по 50 грн. 1 шт.; номіналом по 1 грн. в кількості 3 штук, номіналом по 2 грн. 1 шт.; дві банківські квитанції №660866 та №600867; два аркуші паперу з чорновими записами; три флеш картки: 16 Гб, 8 Гб та 4 Гб; договір оренди №20/04-13 від 01.04.2013 на 5 арк.; договір суборенди №09/06-13 від 01.06.2013р. на 2 арк.; два жорстких диска S/N WCAM92637581 та S/N WCADK4298353; металобрухт на території приймального майданчика в загальній кількості близько 100 тон, який залишений на зберігання на місці його виявлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_3