Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 лютого 2010 року м.Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П. розглянувши подання слідчого відділу податкової міліції державної податкової адміністрації у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку в ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль банківської та іншої документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали,

ВСТАНОВИВ:

З подання погодженого прокурором вбачається, що 19.01.2010 року слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області відносно колишнього директора ТзОВ „Закарпатполіметали ОСОБА_2 та головного бухгалтера ОСОБА_3 було порушено кримінальну справу №1600210 за ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ст. 212 -1 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в період з 22.02.2007 по 26.02.2007 року, на підставі посвідчення № 525/04 від 20.02.2007 року, виданого управлінням ПФУ в Берегівському районі Закарпатської області, провідними спеціалістами відділу надходження доходів управління ПФУ в Берегівському районі на ТОВ „Закарпатполіметали проведена планова перевірка правильності обчислення, повноти нарахування страхових внесків на обовязкове державне пенсійне страхування за період з 01.10.2004 року по 25.02.2007 року, за результатами якої складено акт №21 від 26.02.2007 року, та встановлено порушення п.6 ст.20 ЗУ „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування № 1058-ІУ від 09.07.2003 року.

Крім того, 12.12.2008 року, на підставі посвідчення № 30 від 30.08.2007 року, виданого управлінням ПФУ в Берегівському районі Закарпатської області, провідними спеціалістами відділу надходження доходів управління ПФУ в Берегівському районі на ТОВ „Закарпатполіметали проведена позапланова перевірка правильності обчислення, повноти нарахування страхових внесків на обовязкове державне пенсійне страхування за період з 01.01.2007 року по 11.12.2008 року, за результатами якої складено акт № 135 від 12.12.2008 року, та встановлено порушення п.6 ст.12 ЗУ „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування № 1058 від 09.07.2003 року.

Проведеними перевірками встановлено, що директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_3, будучи службовими особами ТОВ „Закарпатполіметали, відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, зборів та пенсійних внесків за період з 01.01.2004 року по 11.12.2008 року маючи фінансові можливості по сплаті пенсійних страхових внесків, при виплаті заробітної плати працівникам не перерахували до Державного Бюджету пенсійних страхових внесків на загальну суму 1 362 500,00 грн., чим завдали збитки в особливо великих розмірах.

З метою повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінальної справи, орган досудового слідства ставить питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківської та іншої документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали за період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року, яке має відкритий рахунок ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль, що знаходиться за адресою м.Ужгород пл.Театральна, 19 (МФО 312345).

Дослідивши матеріали подання, приймаючи до уваги, що зазначені в поданні документи мають важливе значення для встановлення істинни у справі, приходжу до висновку, що подання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.177, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль (МФО 312345, м.Ужгород пл.Театральна, 19), на розкриття банківської таємниці, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали (, Закарпатська область Берегівський район с.Мужієво вул.Чіпі, 2) по рахунку №260053644, за період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року.

Надати дозвіл на проведення виїмки ЗОД ВАТ „Райффайзенбанк Аваль (МФО 312345, м.Ужгород пл.Театральна, 19), банківської та іншої документації, що стосується фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполіметали (Код , Закарпатська область Берегівський район с.Мужієво вул.Чіпі, 2 - рахунок №260053644), за період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року, а саме:

-заяву на відкриття (закриття) рахунку №260053644 в банку;

-картки із зразками підпису службових осіб ТзОВ „Закарпатполіметали та відбитком печатки вказаного товариства;

-корінців чеків, згідно яких з рахунку №260053644 в національній та іноземній валютах службові особи ТзОВ „Закарпатполіметали в період з 01.01.1999 року по 01.01.2010 року знімали готівкою кошти;

-рух коштів по рахунку №260053644 в національній та іноземній валютах за період з 01.01.1999 р. по 01.01.2010 року, з розшифровкою всіх контрагентів ТзОВ „Закарпатполіметали;

-документів, що засвідчують про рух коштів по рахунку №260053644 у ТзОВ „Закарпатполіметали, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордера та інші, за період з 01.01.1999 р. по 01.01.2010 року;

-юридичну справу та інші банківські документи по рахунку №260053644 в національній та іноземній валютах, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТзОВ „Закарпатполімелали.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_5