Справа № 1-159/10
Провадження № 1/175/30/15
16 сентября 2010 года
Днепропетровский районный суд Днепропетровской области в составе:
председательствующего - судьи Бровченко В.В.,
при секретаре Олексенко М.В.,
с участием: прокурора Соколова Е.А.,
защитника-адвоката ОСОБА_1,
рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт. Юбилейный уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не военнообязанного, женатого, имеющего дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего директором ООО СК «Регион», проживающего ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 176 ч.3, 366 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_2, является единственным учредителем и на основании приказа № 151-к от 04.02.2006 года, с 04.02.2006 года и по настоящее время работает в должности директора общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион» (г. Днепропетровск, ул. Дарницкая 9/1, код: 25518235), являясь при этом должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные функции по организации и выполнению текущих планов, изданию приказов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, а также административно-хозяйственные функции по распоряжению имуществом и денежными средствами Общества, заключению без доверенности договоров всех видов и т.д.
В соответствии с пунктом 10.17.1. и пунктом 10.17.2. Устава общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион», с которым ОСОБА_2 ознакомлен под личную роспись, директор общества имеет право:
1. Организовывать и обеспечивать исполнение текущих и перспективных планов;
2. Распоряжаться имуществом общества и его денежными средствами;
3. Заключать без доверенности договора всех видов;
4. Издавать приказы и распоряжения обязательные для всех работников общества;
5. Принимать и увольнять с работы работников Общества;
6. Выступает от имени общества без доверенности.
В соответствии с приказом Государственного комитета статистики Украины № 237/5 от 21.06.2002 года «Об утверждении типовых форм первичной документации в строительстве», в пояснении относительно заполнения «ОСОБА_1 приема выполненных подрядных работ «типовой формы № КБ-2в»», а именно в п.п. 1-2 указано, что акт приемки выполненных подрядных работ составляется для определения стоимости выполненных объемов подрядных работ и проведения расчетов за выполненные подрядные работы в строительстве на основании журнала учета выполненных работ (форма N КБ-6) в двух экземплярах и подается субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - заказчику (застройщику).
Акт составляется ежемесячно специалистами строительного предприятия (независимо от формы собственности этого предприятия), если предприятием в отчетном периоде выполнялись строительные и монтажные работы, работы по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений и другие подрядные работы с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной формы собственности.
Так, 24.07.2008 года между Любимовским сельским советом Днепропетровского района Днепропетровской области, далее Заказчиком, в лице ОСОБА_4 и ООО СК «Регион», далее Генподрядчик, в лице ОСОБА_2 был заключен договор подряда на капитальное строительство №28/08 на общую сумму 3588 000 грн.
В соответствии с п.п. 1.1., 1.2. указанного договора Заказчик осуществляет финансирование на капитальное строительство по объекту: «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы», а Генподрядчик, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью договора, сдает объект в эксплуатацию.
В соответствии с п.7.1. указанного договора, сдача-прием выполненных работ оформляется актами формы 2 и справки 3, подписанными двумя сторонами, которые ежемесячно подаются Генподрядчиком Заказчику для проверки.
Однако, в ходе выполнения указанных работ, в сентябре 2009 года (более точной даты в ходе следствия не установлено), ОСОБА_2, являясь единственным учредителем и будучи директором общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион», являясь при этом должностным лицом осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея высшее образование по специальности промышленно-гражданское строительство, достоверно зная о том, что работы по объекту «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета» овраг №1, фактически не выполнены, в связи с чем не подлежат оплате, действуя умышленно, используя предоставленные ему п. 10.17.1 Устава предприятия полномочия, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в здании по ул. Столетова, 21 в г. Днепропетровске, на территории завода «им. Карла-Либкнехта», получив от сметчика ООО СК «Регион», составленный акт формы КБ-2в № 1-437 принятых работ за август 2009 года по объекту «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы на территории Любимовского сельского совета» содержащий заведомо, для него, ложные сведения об объемах фактически выполненных работ, подписал акт выполненных работ за август 2009 года № 1-437, при этом заверил его оттиском печати ООО СК «Регион» и тем самым подтвердил, правдивость сведений указанных в акте.
В дальнейшем указанный акт был предоставлен в Любимовский сельский совет, где был подписан Заказчиком.
11.09.2009 года на основании предоставленного к оплате официального документа - акта выполненных работ за август 2009 года № 1-437, составленного путем внесения в него сведений, которые по своему содержанию не отвечают действительности, то есть содержат заведомо ложные сведения в части выполненного объема подрядных работ, были произведены перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Регион» в сумме 377 216,4 грн.
В результате умышленных противоправных действий директора общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион» ОСОБА_2, направленных на выдачу заведомо ложного документа акта типовой формы КБ-2в, утвержденной приказом Государственного комитета статистики и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 года №237/5, государственному бюджету, в лице Любимовского сельского совета, был причинен материальный ущерб в виде необоснованного безвозвратного перечисления денежных средств в пользу общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион» в сумме 377216,4 гривен, что на момент совершения преступления составляло 1246 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть причинило существенный вред государственным интересам.
Далее, 05.10.2009 года ОСОБА_2, являясь единственным учредителем и будучи директором общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион», являясь при этом должностным лицом осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея высшее образование по специальности промышленно-гражданское строительство, достоверно зная о том, что работы по объекту «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета» овраги №1 и №2, фактически не выполнены, в связи с чем не подлежат оплате, действуя умышленно, используя предоставленные ему п. 10.17.1 Устава предприятия полномочия, находясь в своем рабочем кабинете, расположенном в здании по ул. Столетова, 21 в г. Днепропетровске, на территории завода «им. Карла Либкнехта», получив от сметчика ООО СК «Регион», составленный акт формы КБ-2в № 1-438 принятых работ за сентябрь 2009 года по объекту: «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы на территории Любимовского сельского совета» содержащий заведомо, для него, ложные сведения об объемах фактически выполненных работ, подписал акт выполненных работ за сентябрь 2009 года № 1-438, при этом заверил его оттиском печати ООО СК «Регион» и тем самым подтвердил, правдивость сведений указанных в акте.
В дальнейшем указанный акт был предоставлен в Любимовский сельский совет, где был подписан Заказчиком.
16.10.2009 года на основании предоставленного к оплате акта выполненных работ за сентябрь 2009 года № 1-438, являющегося официальным документом, составленным путем внесения в него сведений, которые по своему содержанию не отвечают действительности, то есть содержат заведомо ложные сведения в части выполненного объема подрядных работ, были произведены перечисления денежных средств на расчетный счет ООО СК «Регион» в сумме 333478 грн.
В результате умышленных противоправных действий директора общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион» ОСОБА_2, направленных на выдачу заведомо ложного документа акта типовой формы КБ-2в, утвержденной приказом Государственного комитета статистики и Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 21.06.2002 года №237/5, государственному бюджету, в лице Любимовского сельского совета, был причинен материальный ущерб в виде необоснованного безвозвратного перечисления денежных средств в пользу общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион» в сумме 333478 гривен, что на момент совершения противоправных действий составляет 1102 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть привело к наступлению тяжких последствий.
Кроме того, ОСОБА_2, работая в должности директора ООО СК «Регион» (ОКПО 25518235), являясь на основании приказа №10-к от 04.02.2006 г. с указанной даты и по настоящее время, а также устава указанного общества, принятого, согласно протокола общего собрания участников ООО СК «Регион» и зарегистрированного Государственным регистратором 24.02.2006 г., должностным лицом, на которого, согласно должностной инструкции и устава предприятия возложено исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершил должностное преступление при следующих обстоятельствах.
Согласно с функциональными обязанностями директора ООО СК «Регион», закрепленными в должностной инструкции, а также согласно устава предприятия, в обязанности ОСОБА_2, в частности, входит:
- п.п.2, п.17 ст. 10 устава:
-распоряжается имуществом Общества и его денежными средствами;
- подписывает без доверенности договора всех видов и обеспечивает их выполнение;
- выдает приказы (распоряжения), обязательные для всех работников Общества;
- принимает необходимые меры для сохранности и надлежащего использования имущества и средств Общества;
ст. 3 должностной инструкции:
- директор должен знать постановления и решения законодательной и исполнительной власти Украины, определяющие основные направления экономического и социального развития Украины, строительной и других отраслей;
ст.4 должностной инструкции:
- основной задачей директора является осуществление руководства производственной и хозяйственной деятельностью фирмы, обеспечение выполнения всех установленных технико-экономических показателей по выполнению строительно-монтажных работ.
В период с 04.02.2006 г. по 13.02.2010 г. директор ООО СК «Регион» ОСОБА_2, находясь по месту расположения офиса предприятия, по ул. Столетова, 21 в г. Днепропетровске, в дневное время суток, при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, незаконно, в нарушение требований ст.ст. 15, 18 и 32 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», ст.ст.424, 426, 433, 440, 443 и 1108 Гражданского Кодекса Украины, без соответствующего разрешения (лицензии) корпорации «Майкрософт» (США), имеющей авторское право, использовал, то есть воспроизводил компьютерные программы на 4 компьютерах предприятия, а именно: Microsoft Windows Professional Rus (4 копии), Office Pro 2003 Win 32 (4 копии).
Согласно заключения эксперта № 061 от 13.05.2010 года: «Характер установки программных продуктов компании Microsoft ПО Windows XP Professional и Microsof Office 2003 Pro - (взломанная система активации, повторяющиеся серийные номера, копирование с одного диска) на данных ПК позволяет судить о нарушениях в правилах распространения и использования этих продуктов владельцем ПК».
Таким образом, директор ООО СК «Регион» ОСОБА_2, находясь по месту расположения офиса предприятии, по ул. Столетова, 21 в г. Днепропетровске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в коммерческих целях предприятия, публично, с целью получения прибыли, с использованием служебного положения в отношении подчиненных ему сотрудников предприятия, использовал путем воспроизведения для создания и работы с текстовыми документами указанные компьютерные программы, исключительное авторское право на которые принадлежит корпорации «Майкрософт».
В результате преступных действий ОСОБА_2 корпорации «Microsoft» («Майкрософт», США) причинен значительный материальный ущерб на сумму 15 856 гривен, что составляет 37 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан Украины.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 виновным себя по измененному обвинению признал полностью, в содеянном раскаялся и просил строго не наказывать.
Вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении указанных судом деяний подтверждается его показаниями, данными при допросах в качестве обвиняемого, что в должности директора ООО СК «Регион» он работает с 2006 года. В его должностные обязанности входит общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. На данном предприятии он является единственным учредителем. 02 июля 2008 года Любимовским сельским советом был произведен тендер по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы». По результатам торгов победителем признано ООО СК «Регион». 24 июля 2008 года Любимовским сельским советом в лице ОСОБА_4 и ООО СК «Регион» в его лице был заключен договор подряда на капитальное строительство №28/08 на общую сумму 3588 000 грн. Согласно условий указанного договора ООО СК «Регион» берет на себя обязательство по строительству объекта «Противоэрозионного сооружения по ликвидации последствий смещения грунта» та территории Любимовского сельского совета. Объем выполняемых работ указан в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. Фактически работы начали выполнятся в 2008 году. По ходу выполнения работ, подписанные на предприятии ООО СК «Регион» формы КБ-2в привозились в Любимовський сельский совет, подписывались председателем и визировались гербовой печатью, после чего передавались в казначейство. Точно также было и с актом формы КБ-2в №1-438 принятых работ за сентябрь 2009 года по объекту «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета. По состоянию на сентябрь 2009 года работы указанные в акте были выполнены частично, а именно закуплены материалы, лотки, оголовки труб, земляные работы не выполнялись. По состоянию на июнь 2010 года работы указанные в акте КБ-2в №1-438 выполнены почти в полном объеме. В сентябре 2009 года был составлен акт формы УБ-2в №1-437 принятых работ за август 2009 года по объекту «Противоэрозионного сооружения по ликвидации последствий смещения грунта» та территории Любимовского сельского совета. По состоянию на сентябрь 2009 года работы по данному акту были выполнены частично, по состоянию на март 2010 года работы по данному акту выполнены в полном объеме. В вязи с кризисной ситуацией и постановлением Кабинета Министров Украины, которым была отменена 30 % предоплата по договорам подряда, данный акт был подписан до выполнения работ в полном объеме, поскольку на предприятии отсутствовали средства необходимые для продолжения выполнения работ. Поскольку работы необходимо было выполнить, ОСОБА_4 предложил подписать акт выполненных работ №1-437 за август 2009 года, и за счет перечисленных на основании акту денежных средств выполнить работы. После того, как на расчетный счет были перечислены деньги работы указанные в акте были выполнены в полном объеме. По поводу обнаруженных и изъятых у него в ходе обыска 13.02.2010 г. системных блоков компьютеров может пояснить, что указанные системные блоки были приобретены в 2004 и 2008 годах, о чем свидетельствуют соответствующие накладные №1/1826 от 08.07.2008 г., №3/72 от 03.08.2004 и №№1/100 от 10.03.2004 г. Лично, когда он был директором приобреталось два компьютера в июле 2008 года, данные компьютеры были сразу же установлены в бухгалтерии, на них работали бухгалтер и главных бухгалтер, кто устанавливал на них программное обеспечение ему не известно, этим занимались работники самостоятельно. Указанные компьютеры использовались его предприятием для ведения финансово-хозяйственной деятельности и данные компьютеры использовались работниками предприятия по его указанию, но в его кабинете компьютер отсутствует, поскольку он не является пользователем и не разбирается в программном обеспечении. Для обеспечения работы компьютеров специально предназначенного сотрудника на предприятии не было, по этому по мере необходимости сотрудники вызывали специалистов для устранения неполадок, но кого именно они вызывали, он не знает. По поводу того, что на компьютерах необходимо было устанавливать лицензионное программное обеспечение ему было известно, так как слышал неоднократно по телевизору, но считал, что на данных компьютерах должно стоять программное обеспечение и отдельно, каких-либо лицензионных программ его предприятие не приобретало. (т.11, л.д. 176-179, т.6, л.д. 106-107, т.4, л.д.216-219).
Показаниями свидетеля ОСОБА_5 о том, что в начале октября 2009 года ООО СК «Регион» приступило к выполнению строительства противоэрозионного сооружения №1 в с. Любимовка Днепропетровского района Днепропетровской области. Была выполнена частичная уборка мусора, частичный спил и вывоз деревьев и было начато проведения земляных работ. Также были завезены железобетонные лотки на ферму рядом с объектом строительства для обеспечения их сохранности. В связи с переносом усилий на выполнение дополнительных работ по водоснабжению с. Любимовка ООО СК «Регион» вынуждено было приостановить выполнение работ по строительству противоэрозионного сооружения №1 в с. Любимовка. 27 ноября 2009 года были возобновлены работы по строительству противоэрозионного сооружения №1 в с. Любимовка. С перерывами эти работы проводились до 22.12.2009 года. В этот период было продолжено выполнение земляных работ по засыпке котлована: производилась разработка грунта экскаватором на откосах оврага и перемещение грунта самосвалом по месту, бульдозером производились планировка и разрывание грунта. Также был произведен завоз гранотсева из Любимовского гранитного карьера с дальнейшей его планировкой в общем объеме около 4 000 кубических метров и были завезены трубы и металлическая конструкция выходного оголовка. Дополнительно никакой грунт не завозился. ООО СК «Регион» на протяжении 2006-2009 годов все работы по капитальному строительству объектов «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения грунта Любимовского сельского совета Днепропетровского района Днепропетровской области» выполнило своими силами не привлекая никаких субподрядчиков. Любимовский сельский совет полностью рассчитался за выполнение работ с ООО СК «Регион» в соответствии с актами выполненных работ. В 2009 году Любимовским сельским советом за работы по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения грунта Любимовского сельского совета» было перечислено 992 162,4 грн.
Показаниями свидетеля ОСОБА_6 которая, в частности, показала, что с октября 2000 года и по 24 февраля 2010 год она работала главным бухгалтером ООО СК «Регион». В обязанности входило: ведение налогового и бухгалтерского учета, сдача отчетности. В 2007 году ООО СК «Регион» принимало участие в торгах по капитальному строительству объекта «Система водоснабжения с. Любимовка Днепропетровской области». По результатам торгов ООО СК «Регион» было признано победителем и заключен договор № 28/08 от 24.07.2008 по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения грунта Любимовского сельского совета Днепропетровского района Днепропетровской области» на сумму 3 588 000 грн. В октябре 2008 года ООО СК «Регион» приступило к выполнению строительства противоэрозионного сооружения № 1 в с. Первое Мая. Били ли выполнены работы в полном объеме, она сказать не может, поскольку на объекты не выезжает, а работает только с документами бухгалтерского учета. В ходе выполнения указанных работ директор ООО СК «Регион» ОСОБА_2 приносил ей уже подписанные подрядчиком, акты выполненных работ, а также счета. Она готовила платежные документы, для проведения расчета по предоставленным ей актам и счетам, после чего подписывала платежные документы и отдавала вместе с актами и счетами на подпись ОСОБА_2 После того, как ОСОБА_2 подписывал акты выполненных подрядных работ, счета и платежные документы, он отдавал их ей. За период ее работы было куплено два компьютера, четыре уже были на предприятии. При покупке компьютеров все необходимые программы там уже были установлены, для установления специальных программ вызывали специалиста. Почему на компьютерах были установлены не лицензионные программы ей не известно.
Показаниями свидетеля ОСОБА_9 и ОСОБА_10, что зимой 2010 по просьбе сотрудников милиции они присутствовали понятым при проведении обыска помещения по ул. Столетова,21 в г. Днепропетровске, в данном помещении в котором расположены 2 предприятия. В ходе производства обыска изымались документы, банковские карточки, а также системные блоки и диски компьютеров, которые находились в пользовании. Данные системные блоки изымались, поскольку в ходе их визуального осмотра возникли сомнения в наличии лицензионного программного обеспечения в них. В ходе обыска, а именно в ходе изъятия системных блоков, у директора предприятия ОСОБА_2 спрашивали о наличии лицензионных установочных дисков для программного обеспечения, на что ответил, что установкой компьютеров не занимался. Бухгалтера предприятия занимали соседнее помещение, при этом у них также были изъяты системные блоки компьютеров. После того как производство обыска было окончено, указанные системные блоки были упакованы, опечатаны бирками, на которых они и сотрудник милиции который производил обыск, расписались.
Показаниями свидетеля ОСОБА_4, что он 18 апреля 2006 года решением сессии №1 был назначен на должность председателя Любимовского сельского совета, и имеет 8 ранг и 4 категорию государственного служащего. В его обязанности входит: распоряжение средствами совета, субвенциями вышестоящих бюджетов, прием и увольнение с работы работников Любимовского сельского совета в том числе коммунальных предприятий, представление совета в органах, учреждениях и организациях, подписание договоров и других документов от имени совета в соответствии с законом Украины «О местном самоуправлении». 02 июля 2008 года Любимовским сельским советом был произведен тендер по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы». По результатам торгов победителем признано ООО СК «Регион». 24 июля 2008 года Любимовским сельским советом в его лице и ООО СК «Регион» в лице ОСОБА_2 был заключен договор подряда на капитальное строительство №28/08 на общую сумму 3588 000 (тыс.) грн. согласно условий указанного договора ООО СК «Регион» берет на себя обязательство по строительству объекта «Противоэрозионного сооружения по ликвидации последствий смещения грунта» та территории Любимовского сельского совета. Объем выполняемых работ указан в спецификации, которая является неотъемлемой частью договора. Фактически работы начали выполнятся в 2008 году. По ходу выполнения работ подписанные на предприятии ООО СК «Регион» формы КБ-2в привозятся в Любимовський сельский совет, после чего формы подписываются им и визируются оттиском печати Любимовского сельского совета, после чего передаются в казначейство. Точно также было и с актами формы КБ-2в №1-437, №1-438 принятых работ за август и сентябрь 2009 года, по объекту «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета. Данные акты были составлены в офисе ООО СК «Регион» и предоставлен на подпись ему как председателю Любимовского сельского совета, завизирован печатью и передан в казначейство для перечисления денежных средств. В вязи с кризисной ситуацией и постановлением Кабинета Министров Украины, которым была отменена 30 % предоплата по договорам подряда, данные акты был подписан до выполнения работ в полном объеме, поскольку на предприятии ООО СК «Регион» отсутствовали средства необходимые для продолжения выполнения работ, а за счет перечисленных на основании актов денежных средств были выполнены необходимые работы. Действиями ООО СК «Регион» Любимовскому сельскому совету никого ущерба не причинено.
Материалами уголовного дела:
- рапортом помощника прокурора Днепропетровского района Семочко Р., из которого усматривается, что при проведении проверки в порядке ст. 97 УПК Украины по материалам УБОП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, в действиях должностных лиц ООО СК «Регион» было установлено нарушение действующего законодательства в части незаконного получения бюджетных средств за фактически невыполненные работы (т.1, л.д. 5-6);
- рапортом о/у по ОВД УБОП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_11 зарегистрированного 04.12.2009 года под номером №743 в журнале регистрации заявлений и сообщений о преступлениях УБОП ГУ МВД Украины в Днепропетровской области и справкой к нему, согласно которых в ходе проведения мероприятий направленных на исполнение распоряжения МВД Украины в Днепропетровской области, было установлено нарушение действующего законодательства в части растраты и незаконного получения бюджетных средств за фактически невыполненные работы (т.1, л.д.8,9);
- решением Любимовского сельского совета І первой сессии У созыва от 14 апреля 2006 года, согласно которого ОСОБА_4 является председателем сельского совета и ему присвоен 9 ранг ІУ категория должностных лиц местного самоуправления (т.1, л.д. 12);
-справкой главного контролера-ревизора отдела методологической работы управления организационной работы контрольно-ревизионного управления в Днепропетровской области ОСОБА_12 от 03.12.2009 года, из которой усматривается, что в ходе проведения проверки законности использования бюджетных средств на проведение работ по капитальному ремонту противоэрозионных сооружений в с. Любимовка Днепропетровского района Днепропетровской области, было установлено нарушение действующего законодательства в части растраты и незаконного получения бюджетных средств за фактически невыполненные работы (т.1, л.д.14-17);
- расчетом завышеной стоимости подрядных работ по акту приема-передачи выполненных подрядных работ №1-437 за август 2009 года, и №1-438 за сентябрь 2009 года, согласно которых по акту №1-437 завышена стоимость выполненных работ на суму 213002,4 грн., по акту №1-438 на сумму 333478,8 грн.(т.1, л.д. 18-30);
- договором подряда №28/08 от 24.07.2008 года, из которого усматривается, что заказчик в лице председателя Любимовского сельского совета ОСОБА_4 осуществляет финансирование по капитальному строительству объекта «Противоэрозионных сооружений по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета, а генподрядчик в лице директора ООО СК «Регион» ОСОБА_2 обязуется выполнить работы по капитальному строительству указанного объекта согласно утвержденной проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью договора(т.1, л.д. 33-35);
- сводным сметным расчетом строительства объекта противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения грунта на территории Любимовского сельского совета, согласно которого стоимость строительства объекта составила 3588,000 тыс. грн.(т.1, л.д.36);
- справкой и стоимости выполненных подрядных работ за август 2009 года и платежным поручением к нему, согласно которых стоимость работ составила 502,0116 грн., и была оплачена 11.09.2009 года (т.1, л.д. 37-38);
- справкой и стоимости выполненных подрядных работ за сентябрь 2009 года и платежным поручением к нему, согласно которых стоимость работ составила 490 150,80 грн., и была оплачена 07.10.2009 года (т.1, л.д. 46-47);
- актом №1-438 приемки выполненных подрядных работ за сентябрь 2009 года, согласно которого строительные работы по акту исполнены и приняты 05.10.2009 года(т.1, л.д. 48-52);
- актом №1-437 приемки выполненных подрядных работ за август 2009 года, согласно которого строительные работы по акту исполнены и приняты (т.1, л.д. 53-54);
- итоговой ведомостью ресурсов за август 2009 года, расчетом общепроизводственных расходов к ОСОБА_6 КБ-2в №1-437, локальной сметой, ведомостью к локальной смете, расчетом общепроизводственных расходов к локальной смете, договорной ценой на объект строительства, из которых усматривается стоимость выполненных строительных работ (т.1, л.д. 55,56, 57-61, 62-63, 64-66,73);
- итоговой ведомостью ресурсов за сентябрь 2009 года, расчетом общепроизводственных расходов к ОСОБА_6 КБ-2в №1-438, из которых усматривается стоимость выполненных строительных работ (т.1, л.д. 74-77, 78-79);
- договором ТН-13/р от 28.08.2009 года на технический надзор по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета, актами выполненных работ по проведению техничного осмотра за август и сентябрь 2009 года и платежными поручениями к ним, согласно которых работы по актам №1-437, №1-438 приняты заказчиком и оплачены (т.1, л.д. 80, 81-82, 83-84);
- договором №910/03 от 07.09.2009 года, актом приема передачи научно-технической продукции и платежным поручением к нему, согласно которых рабочий проект по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета выполнен и оплачен (т.1, л.д. 85, 89, 90);
- протоколом осмотра от 24.11.2009 года, из которого усматривается, что при проведении осмотра места проведения работ по капитальному строительству защитных сооружений на объекте «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета, установлено, что на данном участке работы по капитальному строительству не проводились, защитные сооружения отсуствуют (т.1 л.д.102);
- копией газеты «Вісник державних закупівель» №10(308)/06.2008 года и отчетом о результатах проведения процедуры открытых и двусторонних торгов №2 от 02.07.2008 года, из которых усматривается, что 02.07.2008 года Любимовским сельским советом Днепропетровского района Днепропетровской области был проведен тендер по капитальному строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы», победителем тендера был признан ООО СК «Регион» (т.1, л.д.129, 130);
- уставом ООО «Регион», справкой №0424 ЕГРПОУ, свидетельством о регистрации юридического лица, согласно которого ОСОБА_2 является единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Регион» и в соответствии с пунктом 10.17.1. и пунктом 10.17.2. Устава имеет право: организовывать и обеспечивать исполнение текущих и перспективных планов; распоряжаться имуществом общества и его денежными средствами; заключать без доверенности договора всех видов; издавать приказы и распоряжения обязательные для всех работников общества; принимать и увольнять с работы работников Общества; выступает от имени общества без доверенности(т.1, л.д. 135-139, 140, 141);
- приказом № № 151-к от 04.02.2006 года, согласно которого с 04.02.2006 года ОСОБА_2 является директором ООО СК «Регион» (т.1, л.д. 145);
-лицензией серии АА №775550 и перечнем видов работ по лицензии, согласно которых ООО СК «Регион» имеет лицензию на право проведения работ необходимых для строительства объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» на территории Любимовского сельского совета (т.1, л.д. 146, 147-148);
- решением ХХІ сессии У созыва от 24.07.2008 года, из которого усматривается, что Любимовский сельский совет дал согласие на утверждение проектно-сметной документации (т.1 л.д. 200);
-графиком выполнения работ по строительству объекта «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» (т.2, л.д. 13,14);
- рабочим проектом на объект строительства «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» с приложениями (т.2, л.д. 137-247);
- графиком финансирования капитального строительства и выполнения работ «Противоэрозионные сооружения по ликвидации последствий смещения почвы» (т.3, л.д. 139, 140-144);
- распоряжениями председателя Любимовского сельского совета №22, №26,об организации закупок за счет государственных средств и утверждения состава тендерной комиссии (т.3, л.д. 209-210, 211-212);
-заключением судебной строительно-технической экспертизы №08-10 от 05.02.2010 года, из выводов которой усматривается, что поскольку проверить объем выполненных работ по строительству «Противоэрозионных сооружений по ликвидации последствий смещения почвы» по состоянию на 05.10.2009 года экспертам не представляется возможным, поэтому эксперты принимают объемы невыполненных работ согласно данным контрольно-ревизионного управления в Днепропетровской области, что составляет 546 481, 20 грн. (пятьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят одна грн. двадцать коп) (т.4, л.д. 64-74);
-протоколом осмотра от 21.01.2010 года, согласно которого был произведен осмотр противоэрозионного сооружения №1 в с. Любимовка (т.4, л.д. 94-97);
- положением о порядке создания и основные функции тендерной комиссии Любимовского сельского совета, составом тендерной комиссии (т.4, л.д. 101-107,108,110);
- протоколом обыска по месту жительства ОСОБА_2 от 13.02.2010 года, в ходе проведения которого были изъяты: перечень незавершенных объемов работ по оврагу №1 в с. Любимовка по состоянию на 01 февраля 2010 года, чистые листы с оттиском гербовой печати Любимовского сельского совета (т.4, л.д. 120, 121-123,124-127);
- заключением почерковедческой экспертизы №04/04-14 от 22.02.2010 года, согласно выводов которой: подпись в графе «Сдал подрядчик…… Директор ОСОБА_2А.» в акте приемки выполненных работ за август 2009 года формы №КБ-2в №1-437 выполнена ОСОБА_2; подпись в графе «Принял заказчик…… Председатель Желябьев И.В.» в акте приемки выполненных работ за август 2009 года формы №КБ-2в №1-437 выполнена ОСОБА_13; подпись в графе «Сдал подрядчик…… Директор ОСОБА_2А.» в акте приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года формы №КБ-2в №1-438 выполнена ОСОБА_2; подпись в графе «Принял заказчик…… Председатель Желябьев И.В.» в акте приемки выполненных работ за сентябрь 2009 года формы №КБ-2в №1-438 выполнена ОСОБА_13; (т.4, л.д. 170-174);
- актом осмотра и проверки объема и качества фактически выполненных работ по оврагу №1 в с. Любимовка, согласно которого по состоянию на 22.03.2010 года работы по акту №1-437 выполнены в полном объеме, однако в связи с погодными условиями в зимний период большого снегопада и его таяния, поток воды образовал незначительные вымытые следы схода талой воды, которые необходимо восстановить путем засыпки гранотсевом (т.5, л.д. 69);
- рапортом помощника прокурора Днепропетровского района Соколова Е.А.,в прокуратуре 21.04.2010 года, зарегистрированного в книге №1 регистрации материалов под №44, из которого усматривается, что при проведении проверки по надзору за соблюдением и применением законодательства об авторском праве и смежных правах, установлено нарушение должностными лицами ООО СК «Регион» Закона Украины «Об авторском праве» (т.6, л.д. 4);
- заявлением о нарушении авторского права, зарегистрированного под номером 1083 от 26.03.2010 года, из которого усматривается, что должностными лицами ООО СК «Регион» своими действиями причинили корпорации «Microsoft» значительный материальный ущерб (т.6, л.д. 5-7);
- протоколом обыска от 13.02.2010 года, в ходе проведения которого было обнаружено и изъято четыре компьютера, при осмотре программного обеспечения которых установлено, что имеет место наличие признаков контрафактности (т.6, л.д. 23-24);
- счетами и налоговыми накладными на изъятые компьютеры (т.6, л.д. 25-30);
- заключением компьютерно-технической экспертизы №061 от 13.05.2010 года, согласно выводов которой ПО Windows XP Professional u Microsof Office 2003 Pro на изъятых в ходе проведения обыска по ул. Столетова,21 в г. Днепропетровске компьютерах является нелицензионным, то есть контрафактным (т.6, л.д. 69-88);
- протоколами очных ставок с участием ОСОБА_2 и свидетелей ОСОБА_9, ОСОБА_10, в ходе проведения которых последние изобличили ОСОБА_2 в совершенном им преступлении(т.6, л.д.94-95, 96-97);
- должностной инструкцией директора ООО СК «Регион» ОСОБА_2, согласно которой последний под роспись ознакомлен со своими должностными обязанностями (т.6, л.д. 116-119);
- должностными обязанностями председателя Любимовского сельского совета, согласно п.8 которых ОСОБА_4 как председатель сельсовета заключает от имени совета и его исполнительного комитета договора в соответствии с действующим законодательством (т.11, л.д. 66).
Умышленные действия ОСОБА_2, выразившиеся в совершении должностного подлога, то есть во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также выдаче заведомо ложных документов, что повлекло за собой наступление тяжких последствий, суд квалифицирует по ч.2 ст.366 УК Украины, а выразившиеся в незаконном воспроизведении, распространении компьютерных программ, или другое умышленное нарушение авторского права и смежных прав, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения, квалифицирует по ч.3 ст.176 УК Украины.
При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, обстоятельства дела и личность ОСОБА_2, - ранее не судим, работает, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет семью и на иждивении малолетнюю дочь ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, полное признание вины, добровольное возмещение причиненного ущерба и наличие малолетнего ребенка.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.
Исходя из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст.ст.65, 69-1 УК Украины, с учётом обстоятельств дела и личности подсудимого, совершившего средней тяжести преступления и чистосердечно раскаявшегося в содеянном, а также мнения государственного обвинителя о виде и мере наказания, суд считает необходимым назначить наказание с применением ст.75 УК Украины, полагая, что ОСОБА_2 не представляет опасности для общества, и такое наказание будет достаточным для его исправления и предупреждения новых преступлений.
Руководствуясь ст.ст.321-324 УПК Украины, суд
ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.176 ч.3, 366 ч.2 УК Украины и подвергнуть наказанию:
- по ч.3 ст.176 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 (один) год, с конфискацией всех материальных носителей компьютерных программ,
- по ч.2 ст.366 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на предприятиях всех форм собственности сроком на 2 (два) года.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на предприятиях всех форм собственности сроком на 2 (два) года, с конфискацией всех материальных носителей компьютерных программ.
На основании ст.75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_2 от отбытия назначенного наказания при условии, что в течение одного года испытательного срока он не совершит новое преступление и выполнит возложенные на него обязанности.
На основании пунктов 2, 3, 4 ч.1 ст.76 УК Украины обязать осужденного ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять эту инспекцию об изменении места жительства и работы, а также периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства.
Меру пресечения, избранную ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде, - отменить по вступлении приговора в законную силу.
4 (четыре) системных блока компьютеров, хранящихся в комнате вещественных доказательств прокуратуры Днепропетровского района Днепропетровской области по ул. Тепличной, 7 в пгт. Юбилейный Днепропетровского района уничтожить.
Взыскать с осужденного ОСОБА_2 500 грн. за проведение оценки рыночной стоимости квартиры АДРЕСА_1 в пользу физического лица-предпринимателя ОСОБА_14, идентификационный номер НОМЕР_1, сертификат субъекта оценочной деятельности №8284/09 от 12.02.2010 года, утвержденного ФДМ Украины.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Днепропетровской области через Днепропетровский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Судья В.В. Бровченко