Справа № 569/1002/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2016 року м. Рівне

Рівненський міський суд

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
в с т а н о в и в:
Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про операції проведені з 1 січня 2014 року по 27 січня 2016 щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки КНР ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 ) та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказано, 13.01.2016 в чергову частину Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла факсограма з Посольства Китайської Народної Республіки в Україні про те, що 15.12.2015 громадянка КНР ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 ) приїхала в Україну для вирішення комерційних питань в сфері купівлі-продажу бурштину. З часу приїзду її місцезнаходження невідоме. О 23 години 35 хвилин 19.12.2015 родичі востаннє мали зв`язок з ОСОБА_5 .

Правова кваліфікація кримінального провадження - вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Речі і документи доступ до яких планується отримати документи, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції проведені з 1 січня 2014 року по 27 січня 2016 року щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки КНР ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 ).

Підстави, що документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а саме: дозволить встановити точний час вчинення злочину (зникнення особи), можливе місцезнаходження зниклої особи, дозволить встановити особу причетну до безпосереднього вчинення злочину (виконавця) або осіб, яким відомі обставини його вчинення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про операції проведені з 1 січня 2014 року по 27 січня 2016 щодо руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки КНР ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 ) та відомості про час та місце зняття грошових коштів (з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (інформації) групі слідчих в кримінальному провадженні №0000217 від 13.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, а саме: начальнику відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП майору поліції ОСОБА_11 , а також оперативному працівнику визначеному за дорученням слідчого вищевказаної групи слідчих.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1