Провадження № 1-кс/646/1226/2016
Справа № 646/1059/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.16 року

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000183 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

Встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено до Червонозаводського відділення поліції звернулась громадянка ОСОБА_4 із заявою щодо невстановленої особи, яка під приводом продажу партії цукру шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень, які остання перерахувала 21.01.2016 року на розрахунковий рахунок через платіжний термінал банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою : АДРЕСА_1 .

Вказані відомості 23.01.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що її сім`я займається роздрібною торгівлею продуктами харчування. У січні 2016 року на сайт «OLX» її батько знайшов оголошення від 10.01.2016 року про продаж цукру за ціною 540 гривень за 50- кілограмовий мішок, в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши 20.01.2016 року за вказаним номером, батько домовився із чоловіком, який представився ОСОБА_5 про поставку партії цукру у кількості двух тонн за ціною 22400 гривень. 21.01.2016 року вона перерахувала гроші на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 в сумі 22469 гривень. Після того, як були перераховані гроші, цукор поставлено не було, на телефонні дзвінки особа, яка дала оголошення на сайті «OLX» про продаж цукру не відповідає. Гроші потерпіла перерахувала двічі 21.01.2016 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .
Посилаючись на вказані обставини, на положення КПК України, зазначаючи, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянина ОСОБА_6 , а саме: - документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - інформації про використання рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.01.2016 по теперішній час; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

В той же час, достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням не вбачається.

Клопотання не містить достатнього обґрунтування необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, тому суд вважає можливим надати доступ з можливістю виготовлення належним чином їх засвідчених копій.
Крім цього, статтею 214 Кримінального процесуального Кодексу України встановлено, що досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

А тому вважаю за необхідне, надати тимчасовий доступ до документів з моменту скоєння злочину 21.01.2016 року, як зазначено в витягу з ЄРДР.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадження № 0000183 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів та інших носіїв інформації з можливістю наступного вилучення належним чином засвідчених копій документації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 21.01.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 21.01.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 21.01.2016 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 21.01.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали однин місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1