Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"11" вересня 2015 р. Справа № 596/1735/15-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 ,
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 , думку прокурора прокуратури Гусятинського району Тернопільської області ОСОБА_3 , -
14.08.2015 року в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області з прокуратури Гусятинського району Тернопільської області надійшли матеріали перевірки зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Гусятинського РВ за № 961 від 20.07.2015 року, по зверненні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо скоєних стосовно нього невідомою особою шахрайських дій.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що останній пояснив, що у власності його сина ОСОБА_6 є автомобіль марки «ОПЕЛЬ ВІВАРО». Так як вказаний автомобіль, поламався то ОСОБА_5 вирішив придбати необхідні, для автомобіля, запчастини. Так, на одному із інтернет сайтів ОСОБА_5 переписав контактний номер телефону ( НОМЕР_1 ) фірми, яка здійснює торгівлю автозапчастинами. Зателефонувавши на вказаний номер телефону останній здійснив замовлення необхідної йому автозапчастини (форсунки). За дану запчастину, згідно усної домовленості по телефону, ОСОБА_5 мав переказати грошові кошти в розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень та отримати запчастину переказом по « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В день розмови, а саме біля 2 (двох) місяців назад ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло «СМС» повідомлення, з якого номера він не пам`ятає. В даному повідомленні було вказано наступні реквізити: НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 . Після отримання даного повідомлення потерпілий передав своєму синові 2400 грн. та попросив його, щоб він через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів. 15.07.2015 року до ОСОБА_5 зателефонував його син ОСОБА_6 та повідомив, що він не здійснив переказу коштів так як йому не відомі дані особи, яка є отримувачем коштів. Тоді потерпілий зателефонувавши на номер по якому замовляв автозапчастину та дізнався, що власником рахунку являється ОСОБА_7 . Зателефонувавши синові та повідомивши йому дані отримувача, син здійснив переказ 2400 грн. за наведеними реквізитами ( НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ).
24.07.2015 року у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшла посилка з необхідною автозапчастиною про те, щоб її отримати ОСОБА_5 необхідно було сплатити 3250 (три тисячі двісті п`ятдесят) гривень, що не відповідало умовам усної домовленості. На даний час ОСОБА_5 не отримав оплачений товар, тому вважає, що по відношенню до нього з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується власника банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_6 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
Джерело накопичування даної інформації знаходиться у центральному офісі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що стосується власника банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_6 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Отримані дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання старшого слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , до інформації, що стосується власника банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, паспортні дані та ін.), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів, перерахованих йому ОСОБА_6 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка знаходиться у центральному офісі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Суддя: підпис
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1