пр. № 1-кс/759/5350/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від. 16.02.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
30.12.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пелівана, яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів реєстраційних документів які складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 жовтня 2011 року невстановлена слідством особа, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом підприємства, у ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером 0026852, зареєструвала суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, а саме TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. На протязі 2012 року послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ряду з іншими підприємствами, користувались службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) котрі уклали договори та підписали акти виконаних робіт на суму 163615,5 гривень щодо товарів котрі фактично не поставлялися. В господарських та фінансово- економічних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначало адресою місцезнаходження АДРЕСА_1

Слідством достовірно встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , номер рахунку № НОМЕР_5 , який використовувався невстановленими слідством особами для залучення і акумулювання коштів.

Крім цього, встановлено що особи, які здійснювали реєстрацію і супроводження діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , мають відношення ще до ряду підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , та взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , де і знаходиться реєстраційна справа товариства та податкові звітності.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та пояснив, що отримана реєстраційна документація надасть можливість довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановлення осіб, що їх скоїли.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані документи, які складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які будуть отримані у ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли та проведення почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційних документів які складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1